Справа № 592/8781/22
Провадження № 1-кс/592/3822/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

21 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування № 0002218, внесеного до ЄРДР від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002218, внесеному до ЄРДР від 21.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а саме за фактом внесення ФОП ОСОБА_4 завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг із тимчасового проживання в готелі учасникам навчально-тренувальних зборів з хокею на траві в м. Бориспіль за договорами № 1-3064/3 від 21.12.2021 року та № 1-3075/3 від 21.12.2021 року.
Так, 15.12.2021 року ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано наказ № 2721/1.052/1 «Про організацію та проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед жінок до 21 року (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві», а також Наказ № 2720/1.052/1 «Про організацію та проведення навчально-тренувального збору із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) національної збірної команди України з хокею на траві».
Вказаними Наказами призначено проведення 2-х навчально-тренувальних зборів із підготовки до чемпіонату Європи серед дівчат до 16 років (II ранг) та жінок до 21 року національної збірної команди України з хокею на траві у грудні 2021 року в місті Борисполі Київської області.
До участі у вказаних зборах, згідно додатків (списків) до Наказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2721/1.052/1 від 15.12.2021 року та № 2720/1.052/1 від 15.12.2021 року відповідно, мали бути залучені учні (вихованці), спортсмени та тренери КЗ СОР СО СДЮШОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП СМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування отримано відповідь на запит від КЗ СОР СО СДЮШОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого вбачається, що учні (вихованці) і тренери закладу позашкільної освіти в грудні 2021 року не залучалися до участі в навчально-тренувальних зборах у м. Бориспіль. Викликів на участь у зборах від ІНФОРМАЦІЯ_5 в цей період не надходило.
Крім іншого, між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори № 1-3064/3 від 21.12.2021 року та № 1-3075/3 від 21.12.2021 року про закупівлю послуг з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу на суму 162 000,00 грн. та 99 000,00 грн. відповідно.
22.12.2021 року сторонами договору сторонами договору складено та підписано Акт № 3064-1 приймання-передачі наданих послуг згідно з договором від 21.12.2021 року № 1-3064/3, а також Акт № 3075-1 приймання-передачі наданих послуг згідно з договором від 21.12.2021 року № 1-3075/3, на підставі яких ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) безпідставно перераховано грошові кошти в розмірі 99 000,00 грн. і 162 000,00 грн., що підтверджується платіжними дорученнями № 24749 від 28.12.2021 року та № 24744 від 28.12.2021 року.
Разом з тим, у відповідності до вищевказаних договорів, послуги з тимчасового розміщення (проживання) учасників спортивного заходу повинні були надаватися у період з 15.12.2021 року по 30.12.2021 року, проте акти приймання-передачі були складені та підписані сторонами за 8 (вісім) та 9 (дев`ять) днів відповідно до закінчення строку дії договорів.
Тобто, з урахуванням фактичних обставин справи, існують об`єктивні, розумні та достатні підстави вважати, що ФОП ОСОБА_4 внесено завідомо неправдиві відомості до актів надання послуг, на підставі яких останній отримав від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на власні розрахункові рахунки грошові кошти державного бюджету у розмірі 261 000,00 грн.
За результатом аналізу інформації, отриманої в результаті тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , було встановлено, що 29.12.2021 року на поточний рахунок вказаної особи двома транзакціями надійшли грошові кошти від ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 99 000,00 грн. та 162 000,00 грн. В подальшому, 30.12.2021 року, ФОП ОСОБА_4 здійснив перерахування коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на інші власні рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та на рахунок юридичної особи ПП « ОСОБА_5 », де він є засновником.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по рахунку, відкритому для ФОП ОСОБА_4 і ПП « ОСОБА_5 », що становить банківську таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, з`ясувати джерело походження коштів та їх подальше використання по рахунку ФОП ОСОБА_4 і ПП « ОСОБА_5 ».
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по всім поточному (розрахунковому) рахунку ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 з 01.12.2021 року по час виконання ухвали;
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- протоколи системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- анкета-заява клієнта: фізичної особи (юридичної особи) ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
- чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;
- статутні та правовстановлюючі документи ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку;
- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному та розрахунковому рахунку МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), засновником якого є ФОП ОСОБА_4 , № НОМЕР_5 з 01.12.2021 року по час виконання ухвали;
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- протоколи системи «Клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;
- анкета-заява клієнта: фізичної особи (юридичної особи) МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;
- чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;
- статутні та правовстановлюючі документи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які надавались останнім під час відкриття відповідних банківських рахунків.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали до 23.12.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1