Справа № 522/8004/22
Провадження по справі №1-кп/522/1931/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2022 року м. Одеса
Приморський районний суд м. Одеси в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Приморського районного суду м. Одеси № 106 клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000499 від 28.04.2021 року, стосовно ОСОБА_3 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_5 ,
захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_4 ,
обвинуваченого ОСОБА_3 ,
ВСТАНОВИВ:
В провадження Приморського районного суду м. Одеси перебуває обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженні № 0000499 від 28.04.2021 року стосовно ОСОБА_3 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
Від захисника обвинуваченого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000499 від 28.04.2021 року, а саме до фінансової звітності та оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2020 року по 2021 року включно, з можливістю вилучення копій такої інформації, яке він в судовому засіданні просив задовольнити.

В обґрунтування доводів поданого клопотання захисник обвинуваченого вказав, що згідно фактичних обставин кримінального провадження №0000499 від 28.04.2021 року: «25.09.2020 року з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР перераховано 402 тис. 427, 73 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з них надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 36 тис. 591, 37 грн.; 08.10.2020 року з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР перераховано 402 тис. 427,73 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з них надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 211 тис. 831, 92 грн.; 16.11.2020 року з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР перераховано 402 тис. 427,73 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з них надлишково та безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 100 тис. 954, 51 грн.». З огляду на викладене, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано вести бухгалтерський облік та складати фінансову звітність(відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»), інформація, доступ до якої планується отримати, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В рамках даного кримінального провадження, на теперішній час наявна необхідність у спростуванні доводів сторони обвинувачення в частині заволодіння ОСОБА_3 грошовими коштами обласного бюджету. Спростування означених доводів є можливим, з огляду на аналіз відомостей бухгалтерського обліку та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2020 по 2021 року включно. Крім того, в рамках даного кримінального провадження наявна необхідність у ініціюванні повторної судової економічної експертизи, в цілях спростування встановленого стороною обвинувачення розміру шкоди. Для забезпечення викладеного, також наявна необхідність в отриманні зазначених у клопотанні документів.

З огляду на наведене, сторона захисту вважає, що інформація, яка міститься у вказаних у клопотанні документах має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки забезпечить спростування інкримінованого ОСОБА_3 кримінального правопорушення.

Захисник обвинуваченого, вказав, що в рамках даного кримінального провадження 24.06.2022 року сторона захисту зверталась до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з аналогічним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Однак, оскільки 29.06.2022 року обвинувальний акт в рамках даного кримінального провадження було направлено до суду, в задоволенні даного клопотання було відмовлено.

Також захисник вказав, що інформація, доступ до якої він просить надати, має доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти клопотання сторони захисту та просив суд відмовити в його задоволенні.
Обвинувачений підтримав свого захисника.
Заслухавши пояснення прокурора, захисника обвинуваченого та обвинуваченого, дослідивши матеріали кримінального провадження, розглянувши клопотання, суд доходить таких висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 505 ЦК України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
З викладеного вбачається, що інформація, доступ до якої просить надати сторона захисту, становить собою охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обґрунтовуючи подане клопотання, захисник обвинуваченого звернув увагу на те, що на теперішній час наявна необхідність у спростуванні доводів сторони обвинувачення в частині заволодіння ОСОБА_3 грошовими коштами обласного бюджету. Спростування означених доводів є можливим, з огляду на аналіз відомостей бухгалтерського обліку та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2020 по 2021 року включно. А ці відомості можливо отримати лише за допомогою задоволення поданого клопотання.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, на представництва іноземних суб`єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов`язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність, а також на операції з виконання державного та місцевих бюджетів і складання фінансової звітності про виконання бюджетів з урахуванням бюджетного законодавства.
Відповідно до ч. 2 ст. 3 вказаного Закону бухгалтерський облік є обов`язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Подане захисником обвинуваченого клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та відомості, до яких останній просить надати тимчасовий доступ не входять до переліку речей і документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України.
Сторона захисту зазначила, що отримати вказану інформацію в інший спосіб окрім як на підставі ухвали суду є неможливим, оскільки інформація, з клопотанням про доступ до якої звертається сторона захисту, становить собою охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що можливості зберігання необхідної інформації обмежені у часі, і строк її зберігання невідомий, з урахуванням давності запитуваних даних, оскільки злочин, в якому обвинувачується ОСОБА_3 мав місце в вересні, жовтні та листопаді 2020 року, суд вважає за необхідне клопотання захисника розглянути за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був повідомлений у передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством спосіб.
Таким чином, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, суд доходить висновку про обґрунтованість доводів клопотання захисника обвинуваченого про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до фінансової звітності та оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2020 року по 2021 року включно, з можливістю вилучення копій такої інформації, у кримінальному провадженні №0000499 від 28.04.2021 року, стосовно ОСОБА_3 , який обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, та вважає за можливе його задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 350, 372, 376 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до фінансової звітності та оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2020 року по 2021 року включно, з можливістю вилучення копій такої інформації, у кримінальному провадженні №0000499 від 28.04.2021 року, стосовно ОСОБА_3 , який обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати захиснику обвинуваченого ОСОБА_3 адвокату ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до фінансової звітності та оборотно-сальдових відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса), за період з 2020 року по 2021 року включно.
Встановити строк дії ухвали суду протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1