ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3560/22

Провадження № 1-кс/210/506/23

"02" березня 2023 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.209 ч.2, ст.255 ч.2, ч.3, ст.309 ч.1, ст.362 ч.3, ст.364 ч.2 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

02.03.2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 із вищевказаним клопотанням, яке вмотивовано тим, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.209 ч.2, ст.255 ч.2, ч.3, ст.309 ч.1, ст.362 ч.3, ст.364 ч.2 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, а саме отримання на користь підприємств коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, вчиняли несанкціоновані умисні дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесення до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для сплати на рахунки вказаних комунальних підприємств від Національної служби здоров`я України (у подальшому НСЗУ) неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, між НСЗУ та КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на фінансування послуг за відповідними пакетами:

- №1293-E420-P000/ 02 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 03 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 04 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 05 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №3641-E421-P000/03 про внесення змін до договору №3641-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/01 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/02 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/03 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/04 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4353-E421-P000/02 про внесення змін до договору №4353-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000/01 про внесення змін до договору №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000/02 про внесення змін до договору №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №6360-M121-P000/01 про внесення змін до договору №6360-M121-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000/01 про внесення змін до договору №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000/02 про внесення змін до договору №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Будучи обізнаними з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення та функціонуванням електронної системи охорони здоров`я (далі ЕСОЗ) ОСОБА_5 , будучи директором КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР у жовтні 2020 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Дніпро, зловживаючи своїм службовим становищем усупереч інтересам служби та переслідуючи корисливу мету - одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи надані їй у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих їй працівників, з метою вчинення тяжких злочинів, створила та керувала стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім неї, увійшли начальник управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_6 , завідувач відділенням ОСОБА_7 , які зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме отримання на користь підприємства коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення.

Спланувавши алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , володіючи достатнім обсягом повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань, вирішила, що реалізація такого злочинного умислу можлива лише шляхом об`єднання зі сторони кожного з них рівнозначних ресурсів управлінського характеру, а також залучення до вчинення злочинів достатньої кількості інших співучасників, які упродовж тривалого часу і за умови чіткого розподілу ролей, діючи при цьому узгоджено і системно, увійдуть до складу злочинної організації, створеної нею.

Так до створеної ОСОБА_5 злочинної організації за добровільною згодою увійшли лікарі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які за вказівкою ОСОБА_5 , під контролем та за сприяння учасників злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдиву інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для подальшої безпідставної сплати на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР від НСЗУ коштів, якими учасники злочинної організації, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи службовими особами підприємства та маючи достатній обсяг повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань розпоряджаються на власний розсуд, сплачуючи довіреним особам з числа працівників лікарні безпідставно нараховані завищені надбавки та премії.

Організатором злочинної організації ОСОБА_5 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, з яким кожен учасник ознайомився та схвалив.

Так, ОСОБА_5 , як організатор злочинної організації:

- виконувала необхідну сукупність дій з організації стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю: підшукувала і схиляла до вчинення тяжких злочинів співучасників, які на умовах розподілу отриманих у протиправний спосіб грошових коштів у майбутньому вчинять усіх необхідних дій, направлені на досягнення єдиного злочинного результату; об`єднувала їх зусилля та забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників;

- розробляла детальний план вчинення злочинів і визначала способи його досягнення, а також організувала заходи щодо його прикриття;

- визначала організаційно-структурну будову злочинної організації на чолі з довіреними їм особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу, забезпечувало її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній);

- надавала та контролювала виконання іншими учасниками злочинної організації незаконних вказівок, щодо ведення фіктивної звітності, збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- забезпечувала виготовлення та надання відповідних звітів до НСЗУ, що містять завідомо неправдиві відомості щодо кількості наданих послуг, з метою подальшого перераховування коштів за медичні послуги які в дійсності не надавались;

- забезпечувала фінансування злочинної діяльності у вигляді фінансуванні витрат, пов`язаних із функціонуванням злочинної організації, виплатою коштів її членам за виконання ними відповідних функцій, винагороди виконавцям та іншим співучасникам злочинів, підкуп представників влади тощо;

- координувала та контролювала дії учасників злочинної організації, отримання постійних звітів щодо їх діяльності, у тому числі шляхом використання засобів мобільного зв`язку;

- розподіляла незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій, тощо.

На начальника управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб КП «КПД» ДОР» ОСОБА_6 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На завідуючу відділенням КП «КПД» ДОР» ОСОБА_7 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На лікарів КП «КПД» ДОР» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , покладались функції:

- опрацювання списків пацієнтів, відомості про яких мають вноситись до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI»;

- внесення під особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами;

- виконання незаконних вказівок організатора злочинної організації ОСОБА_5 ;

- негласне та безумовне підпорядкування працівникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам щодо виконання поставлених завдань безпосередньо організатором та останніми;

- внесення та зміна у попередньо погодженій учасниками змови кількості відомостей про пацієнтів та надані медичні послуги до ЕСОЗ шляхом використання персонального доступу до медичної інформаційної системи «HELSI», пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб.

Учасники злочинної організації на виконання спільного обізнаного усіма плану діяли наступним чином: ОСОБА_5 діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Бехтерева, 12, у період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року особисто надавала начальнику управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_6 , завідувачу відділенням ОСОБА_7 незаконні вказівки щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, особами, які мають доступ до неї.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби підготовлювали фіктивні списки пацієнтів, вирішували питання з підготовлення для таких пацієнтів електронних направлень, які передавались лікарям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У свою чергу вказані лікарі шляхом несанкціонованої зміни інформації (внесення неправдивих відомостей), яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи відповідний доступ до неї, у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації під своїм особистим електронним ключем вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдиву інформацію та фіктивні відомості щодо наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами.

У результаті щомісяця до НСЗУ готувалися звіти за особистим підписом директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_5 , щодо кількості наданих послуг та у подальшому на рахунок комунальних закладів перераховувалися кошти за медичні послуги, які насправді не надавалися.

За результатами опрацювання інформації з ЕСОЗ в електронному вигляді за певними параметрами відомостей про звіти щодо виконання договорів за програмами медичних гарантій між КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР», КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та Національною службою здоров`я України за період 2020-2022 років та документів, які отримано від ТОВ "ХЕЛСІ ЮА", про персональні дані пацієнтів, відомості про яких було внесено через МІС «HELSI» уповноваженими особами КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» - встановлено 1373 осіб, послуги яким насправді не надавались.

Крім того, за результатами перевірки за обліками Державного реєстру актів цивільного стану вказаних 1373 осіб, підтверджено, що у Державному реєстрі відомості про актові записи щодо них - відсутні.

У ході досудового розслідування встановлено суми неправомірної вигоди, перерахованої на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР.

Так, Національною службою здоров`я України на підставі саме сфальсифікованої звітності на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» () за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2020-2021 років, згідно звітів про обсяг наданих медичних послуги за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №1293-E420-P000 від 01.04.2020 року та №3641-E421-P000 від 11.05.2021 року перераховано неправомірну вигоду у сумі - 95 886грн. 24коп.

Національною службою здоров`я України на користь КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» () за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2021-2022 років, за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №4173-E421-P000 від 12.05.2021 року, №5897-M021-P000 від 25.10.2021 року, №0162-E122-P000 від 10.02.2022 року перераховано неправомірну вигоду у сумі - 773 190грн. 00коп.

Таким чином ОСОБА_5 , за період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року спільно з учасниками злочинної організації за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що були працевлаштовані у КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (внесення недостовірних відомостей) з використанням персонального доступу до Медичної інформаційної системи «Helsi» було внесено фіктивні відомості про 1373 пацієнтів та надані їм медичні послуги, які фактично не проводились, до ЕСОЗ. У подальшому на підставі поданих недостовірних звітностей про обсяги наданих медичних послуг за укладеними договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій були здійснені оплати з боку НСЗУ на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на загальну суму: 869 076грн. 24коп., що підтверджується висновком експерта №20/10/2022 від 31.10.2022 року, що є неправомірною вигодою.

Таким чином органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.255 КК України, а саме створення злочинної організації, керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, а саме організація несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особами, які мають доступ до неї, повторно, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, а саме організація зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, вчинене злочинною організацією.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи в.о. генерального директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради», після проведеної реорганізації в.о. генерального директора та в подальшому генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, всупереч виконання належних останній службових обов`язків відповідно до наданих їй повноважень, визначених відповідними нормативно-правовими актами, будучи службовою особою та будучи наділеною відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в очолюваному нею підприємстві, достовірно знаючи та маючи безперешкодний доступ до усіх відомостей, звітності про рух коштів очолюваного нею підприємства, джерела його (бюджету) наповнення, напрями оприбуткування та використання коштів підприємства, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, не пізніше січня 2021 року ОСОБА_5 переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків на користь третіх осіб з числа близьких та зацікавлених останній, вирішила здійснити заволодіння коштами, що перебувають у розпорядженні підприємства на постійній оcнові на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування (тобто, без наміру виконання трудової функції) близької особи та зацікавленої їй раніше знайомої особи на визначених посадах в очолюваному нею підприємстві шляхом зловживання службовим становищем.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_5 не пізніше січня 2021 року запланувала виконання наступних злочинних завдань:

- пошуку шляхів виділення коштів підприємства на оплату праці запланованої кількості прийнятих на роботу за трудовим договором (фіктивно-працевлаштованих) працівників в очолюваному останньою підприємстві на будь-які можливі посади;

- пошуку потенційних сторонніх осіб з кола близьких їй осіб та зацікавлених цій осіб, які є придатними згідно висунутих вимог до визначеної посади, які останні будуть займати, та які є придатними за індивідуально-вольовими якостями беззаперечно виконувати незаконні вказівки ОСОБА_5 зважаючи на повну обізнаність злочинного плану та відведеної і виконуваної ролі кожної такої особи;

- пошуку осіб за відповідними посадами та напрямом роботи серед підлеглих підприємства, які будуть обізнані із злочинним планом та безперешкодно та беззаперечно виконували незаконні вказівки ОСОБА_5 перебуваючи під постійним психологічним примусом або за добровільної, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів (графіків обліку робочого часу, табелів обліку відпрацьованого часу та супутньої кадрової та бухгалтерської документації) з метою надання ознак законного виконання службових обов`язків та відвідування робочого місця особами, які мають бути фіктивно працевлаштованими без наміру виконання трудової функції в майбутньому, що у кінцевому результаті дозволило систематично отримувати останніми неправомірну вигоду у вигляді нарахованих заробітних плат та премій.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, шляхом застосування психологічного впливу з використанням службового становища довела свій злочинний план стосовно заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб шляхом фіктивного працевлаштування сторонніх осіб, наступним працівникам закладу: а саме на завідувачу відділу медичних інформаційних систем та організаційно методичної роботи ОСОБА_12 та заступнику генерального директора з економічних питань ОСОБА_13 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, який полягав у реалізації наміру щодо заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб, у вигляді незаконно нарахованих заробітних плат та інших сум винагород, особам які фактично не виконують жодної роботи.

Заступник генерального директора з економічних питань ОСОБА_13 перебуваючи у службовій залежності з огляду на підпорядкованість за відповідним напрямом виконуваної роботи за посадою, вимушено та беззаперечно враховуючи об`єктивні побоювання щодо несприятливих для неї особисто наслідків у разі відмови, прийняла незаконну вказівку ОСОБА_5 як таку, що необхідно виконувати на постійній основі, а саме, вносити та складати відповідні офіційні документи (графіки обліку робочого часу та табелі обліку відпрацьованого часу), з метою надання злочинній діяльності ознак законності.

Так, ОСОБА_5 , не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, для досягнення розробленого нею злочинного плану, з метою прикриття своїх незаконних дій та придання їм зовнішніх ознак легітимності, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонувала особі, з якою пов`язана родинними зв`язками, а саме рідному дядьку гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працевлаштуватись, шляхом надання згоди на переведення на посаду юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою систематичного отримання неправомірної вигоди на свою користь у вигляді заробітної плати без виконання визначеної трудової функції, як третьої особи, із повним завірянням того, що вся супутня документація, яка має бути створена щодо здійснення трудової діяльності ОСОБА_14 відповідатиме трудовому законодавству України, а відповідальною особою за цей напрям буде ОСОБА_13 .

В свою чергу ОСОБА_14 , будучи працівником за посадою юрисконсульта юридичного відділу та по сумісництву за 0,5 посади інженером інженерної служби КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» не пізніше серпня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, прийняв та виконав оголошені умови ОСОБА_5 . Так за результатом укладених домовленостей Наказом №228 від 25.08.2021 року ОСОБА_14 переведено на посаду юрисконсульта юридичного відділу та за сумісництвом на 0,5 посади інженера інженерної служби КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з укладанням відповідних документів без мети виконання визначеної трудової функції. В подальшому наказом №186-ос від 19.09.2022 року ОСОБА_14 звільнено із займаних останнім посад.

В результаті злагоджених дій ОСОБА_5 та її пособника ОСОБА_14 , останній не виконуючи визначених трудових функцій отримав за період з березня 2021 року включно по вересень 2022 року сукупний розмір неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати на свою користь, шляхом систематичного зарахування на картковий рахунок ОСОБА_14 в обслуговуваному в АТ КБ «Приватбанк» заробітної плати.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_14 , шляхом заволодіння чужим майном - коштами підприємства КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер" ДОР" здійснила дії направлені на отримання ОСОБА_14 неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати за період з березня 2021 року по вересень 2022 року.

Умисні дій ОСОБА_5 кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого: ч.3 ст.191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (племінниця за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_14 ), будучи за посадою генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та ОСОБА_14 (дядько за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_5 ), будучи за посадою юрисконсульта у тому ж закладі, та з метою маскування злочинної діяльності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, та маскування реального походження коштів та майна, отриманих злочинним шляхом, та забезпечення подальшої їх легалізації, діючи на виконання єдиного злочинного плану вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року ОСОБА_5 запропонувала своєму дядьку ОСОБА_14 працевлаштування за визначеними посадами без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою надання законного вигляду отриманому незаконному доходу у вигляді заробітної плати на користь третьої особи ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року прийняв пропозицію ОСОБА_5 щодо фіктивного працевлаштування на визначених посадах без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та у період з березня 2021 року по вересень 2022 року здійснював систематичні щомісячні знаття та часткову конвертацію в іноземну валюту грошових коштів (зміну форми такого майна), що зараховувались на його розрахунковий рахунок у вигляді заробітної плати від КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер», де він був фіктивно працевлаштований та не виконував ніяких трудових функцій.

Накопичені у вказаний спосіб значні суми готівкових коштів у національній та іноземній валюті а також інше майно (дорогоцінні метали, тощо) ОСОБА_14 зберігав за адресою місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Окрім цього, ОСОБА_14 на виконання єдиного злочинного плану щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою маскування реального походження коштів та майна, його набуття, володіння, використання та розпорядження, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_5 як генеральній директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, здійснював активні дії спрямованих на легалізацію вказаних грошових коштів та майна, а саме: здійснював валютообмінні та касові операції, проводив зустрічі з особами, які йому організовувала ОСОБА_5 , у ході яких приймав чи здійснював видачу необхідні суми грошових коштів у потрібній валюті, відповідно до поставлених завдань, вживав заходів щодо маскування місць схову та зберігання грошових коштів набутих злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

У подальшому, 31.08.2022 року, у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_14 , під час обшуку виявлено та вилучено майно, одержане злочинним шляхом, а саме: ноутбуки, планшети, мобільні телефони, документацію на ім`я ОСОБА_5 , документацію на земельну ділянку № НОМЕР_1 , квитанцію про обмін валют, записну книжку з рукописними записами, грошові кошти в сумі 195 745 доларів США, грошові кошти в сумі 20 052 євро та 25 центів, грошові кошти в сумі 380 000 гривень, грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, грошові кошти в сумі 24 800 гривень, банківське золото 10 грам №443187, банківське золото 5 грам №909403, банківські картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інше майно.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 , будучи службовою особою КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, маючи відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в очолюваному нею підприємстві, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді легалізації майна одержаного злочинним шляхом на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування, шляхом зловживання службовим становищем, створила умови за яких ОСОБА_14 , будучи працевлаштований у КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на посаді юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву та отримуючи заробітну плату за період з березня 2021 року по вересень 2022 року, здійснював легалізацію грошових коштів що надходили на його рахунок в АТ «ПриватБанк» в якості заробітної плати шляхом набуття, володіння, використання та розпорядження вказаними коштами за вказівкою ОСОБА_5 , а також здійснював набуття, володіння, використання та розпорядження, грошовими коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_5 як генеральній директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, та здійснював дії щодо приховування та маскування походження такого майна, зберігаючи грошові кошти набуті злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та його місцезнаходження, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

31.08.2022 року, у період часу з 06:54 години до 12:58 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 23.08.2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , під час обшуку серед іншого виявлено та вилучено:

-Два блістери з надписом «Трамадол», які опечатано та поміщено до спец пакету KIV2130554;

-Грошові кошти на загальну суму 500 000 грн, 9 700 дол., 550 євро які поміщено до спец пакетуWAR 1439362;

-Блістер з надписом «Трамадол»AL50 kapseln з дев`ять капсулами, блістер з надписом «Трамадол»AL50 kapseln з трьома капсулами, блістер з надписом «Tradonalodis» 50 mg сім пігулок та дві пігулки половина від цілої частини, блістер з надписом «Tradonalodis» 50 mg сім пігулок, які опечатано та поміщено до спец пакету SUD 1037199;

-Мобільний телефон марки «Redmi» 5G імей 1: НОМЕР_4 , МЕІD: НОМЕР_5 , МЕІD: НОМЕР_6 , ІССІD 1 НОМЕР_7 , номер сім-карти НОМЕР_8 , мобільний телефон «Айфон» імей НОМЕР_9 , які опечатано та поміщено до спец пакету KIV 2106297 з сім картою НОМЕР_10 , та спец пакет KIV 2106297;

- Системний блок з інвентаризаційним номером 10460335, Macbookic: 4324А-BRCM1072, ноутбук «Lenovo» ideapad 330-15/КВ СANICES -3(13), вилучено та поміщено до спец пакету WAR 1863323;

-Квитанція до прибуткового касового ордеру №10334 від 15.06.2022, рахунок-фактура БО -06/15-000001, рахунок фактура БО-06/15-000004, договір куплі-продажу №15.06 від 15.06.2022 на трьох аркушах, акт здачі-приймання на одному аркуші, товарний чек 5830 від 15.06.2022, товарний чек №344 від 15.06.2022, сім - холдер на номер НОМЕР_11 , сім-холдер на номер НОМЕР_12 , сім-холдер на номер НОМЕР_13 , сім-холдер на номер НОМЕР_13 все вилучено та поміщено до спец пакету ЕХРО 212392.

Вказані речі, документи та майно постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 31.08.2022 року визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Крім того, 31.08.2022 року, у період часу з 06:54 години до 12:58 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 23.08.2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , під час обшуку серед іншого виявлено та вилучено:

-Закордонний паспорт НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_5 ;

-Закордонний паспорт НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_5 ;

-Військовий білет НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_5 ;

-Id-паспорт НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_5 ;

-Довідка про реєстрацію місця проживання видана ОСОБА_5 ;

-Посвідчення №01 на ОСОБА_5 ;

-Картка банку Укргазбанк НОМЕР_18 ;

-Картка банку Ощадбанк НОМЕР_19 ;

-Картка банку Індустріалбанк 136441;

-Картка банку Кредобанк НОМЕР_20 ;

-Картка банку Приватбанк 363354;

-Картка вигода ;

-Картка банку приватбанк ключ до рахунку 175129, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

-Квитанція до прибуткового касового ордера № від 23.02.2022, квитанція №6-а оплата 01.01.2022 по 31.01.2022 на 2-х аркушах;

-Квитанція до прибуткового касового ордера № від 17.05.2022, квитанція 6-а, оплата 01.04.2022 по 30.04.2022 на 2-х аркушах;

-до прибуткового касового ордера від 13.04.2022, квитанція 6-А 01.02.2022 по 28.02.2022 на одному аркуші, фрагмент аркушу паперу, фрагмент аркушу паперу з записами, фрагмент аркушу паперу з записами, квитанція касового ордеру №2 від 15.08.2022 року.

Вказані речі, документи та майно постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 01.09.2022 року також визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Вказані грошові кошти 14.09.2022 року було оглянуто, перераховано, 252 (двісті п`ятдесят дві) купюр номіналом 1000 гривень, 31 (тридцять одна) купюра номіналом 100 гривень, 3 (три) купюри номіналом 50 гривень, 9 (дев`ять) купюр номіналом 20 гривень, 16 (шістнадцять) купюр номіналом 10 гривень, 10 (десять) купюр номіналом 5 гривень, 3 (три) купюри номіналом 1 гривня, вказане у загальній кількості 255 643 гривень поміщено до спеціального пакету KIV7103652.

Далі, 515 (п`ятсот п`ятнадцять) купюр номіналом 500 гривень, 317 (триста сімнадцять) купюр номіналом 200 гривень, вказане у загальній кількості 320 900 гривень поміщено до спеціального пакету KIV7103652, 1 (одна) купюра номіналом 10 доларів США: PB85945824A,

2 (дві) купюри номіналом 20 доларів США:

MB 80637945B, ML15464984D,

99 (дев`яносто дев`ять) купюр номіналом 100 доларів США:

1. ML31859116I

2. HF26402949B

3. LG61748213C

4. LG61748214C

5. LG61748215C

6. LG61748216C

7. LG61748217C

8. LG61748218C

9. LG61748219C

10. LG61748220C

11. LF71359223D

12. LG61748101C

13. LG61748102C

14. LG61748103C

15. LG61748104C

16. LG61748105C

17. LG61748106C

18. LG61748107C

19. LG61748108C

20. LG61748109C

21. LG61748110C

22. LG61748111C

23. LG61748112C

24. LG61748113C

25. LG61748114C

26. LG61748115C

27. LG61748116C

28. LG61748117C

29. LG61748118C

30. LG61748119C

31. LB63698651C

32. LB97562638J

33. LB97553290J

34. LB97553289J

35. LB97553288J

36. LB97553287C

37. LK73250565A

38. LK73250564A

39. LK73250563A

40. LK73250557A

41. LK73250556A

42. LK73250554A

43. LK73250555A

44. LK73250553A

45. LK73250552A

46. LK73250551A

47. LK73250575A

48. LK73250574A

49. LK73250573A

50. LK73250572A

51. LK73250571A

52. LK73250570A

53. LK73250568A

54. LK73250569A

55. LL77521733D

56. LB03517461B

57. LB90540569C

58. LB36399205J

59. LB71910156C

60. LB76778830K

61. LB36399252J

62. LJ18074999A

63. LJ18074972A

64. LL80651817A

65. LL71882372A

66. LA41343725A

67. MB90635312E

68. MB90635315E

69. MB90635214E

70. MB90635213E

71. MB90635457E

72. MB90635456E

73. MB90635461E

74. MB90635460E

75. MB90635465E

76. MB90635464E

77. MB90635500E

78. MB90635485E

79. LC42933937B

80. LC42933936B

81. LC42933935B

82. LC24933934B

83. LC42933933B

84. LB21974247W

85. LB21974248W

86. LB12023044W

87. LJ88095723D

88. LB23748147J

89. LF27833675A

90. MF06263678F

91. LB61122976J

92. KB40399698J

93. AB80094876T

94. KB90535192H

95. KH28200853A

96. KB65967931B

97. LJ59750667C

98. LF92242369J

99. LB05208607D,

вказане у загальній кількості 9950 доларів США поміщено до спеціального пакету KIV2130515, 11 (одинадцять) купюр номіналом 50 Євро:

1. RS,

2. VA,

3. WA,

4. S9,

5. SE,

6. S2,

7. S4,

8. S8,

9. S6,

10. S8,

11. S7,

вказане у загальній кількості 550 Євро поміщено до спеціального пакету SUD1155871.

Задля виявлення та усунення розбіжностей грошових сум у валюті гривня та долар 01.12.2022 року додатково оглянуто грошові кошти.

При підрахунку було встановлено, що в загальна сума становить 9950 доларів США, з них купюри номіналом 100 доларів США у кількості 97 купюр було упаковано до спецпакету №SUD1152081.

Інша частина грошових коштів:

Номіналом 100 доларів США:

HF26402949B, KB65967931B,

Номіналом 20 доларів США:

ML15464984D, MB80637945B

Номіналом 10 доларів США:

PB85945824A,

У загальній сумі 250 доларів США упаковано до спецпакету №SUD1155874.

Об`єктом огляду є вміст спеціального пакету №KIV7103652.

При підрахунку було встановлено, що в загальна сума становить 576543 гривень, з них, 500 000 гривень у відповідних номіналах упаковано до спецпакету №SUD3026098.

Інша частина грошових коштів:

Купюри номіналом 50 гривень:

1. УК4690066

2. СЛ5655278

3. УР7021149

Купюри номіналом 20 гривень:

1. ТЗ2269400

2. ЮГ9642814

3. ЮВ9632899

4. ЮЕ0532799

5. ЮВ9689918

6. ЕЄ8521717

7. ЮВ8097266

8. ТЗ2304938

9. ЕД1935984

Купюри номіналом 10 гривень:

1. ХВ3146961

2. ЦЄ8201531

3. ЮЖ0929875

4. ЦЕ8658560

5. ЮЕ8768896

6. ЮЗ9655700

7. ЮЄ3303171

8. ЮЕ5387069

9. ЮЄ1422712

10. ЦИ6542759

11. ЮЗ4315485

12. ЮЗ4468839

13. ЮЄ0266096

14. ЦЗ3542662

15. ХЕ1794967

16. ЦГ2315481

Купюри номіналом 5 гривень:

1. ЮЄ4066887

2. ЮЗ2077682

3. МЗ6196459

4. УЙ3589749

5. УЄ7857495

6. ЮД2310808

7. УГ6429099

8. ЮА2770003

9. ЮД2873199

10. ЮИ1455247

Купюри номіналом 1 гривня:

1. СА6014576

2. МВ5858397

3. ТД5526707

Купюри номіналом 1000 гривень:

1. АБ9691694,

2. АД1766233,

3. ЕВ1281927,

4. АГ2358853,

5. ЕБ7559727,

6. ЕБ7559728,

7. ЕБ7559759,

8. ЕБ7559758,

9. ЕБ7559756,

10. АЄ1322935,

11. АЗ8688868,

12. АА7115322,

13. ЕБ4127770,

14. ЕБ4127771,

15. ЕБ4127772,

16. ЯБ7735858,

17. ЯБ7735857,

18. ЯБ7735856,

19. ЯБ9982364,

20. ЯБ9982363,

21. ЕГ6719938,

22. АГ1010278,

23. ЕГ9581174,

24. ЕГ9581173,

25. ЕГ9581169,

26. ЕГ9581166,

27. ЕГ9581165,

28. ЕВ5815002,

29. АЄ0236413,

30. ЯБ1536431,

31. ЕГ8611131,

32. ЯБ1536433,

33. ЕГ5868763,

34. ЕГ0667063,

35. АВ8375296,

36. АЕ6929701,

37. ЕА8103130,

38. АВ9278836,

39. ЕБ8171460,

40. АЖ5063981,

41. АГ4042964,

42. АЗ9259986,

43. АЕ7212062,

44. ЕБ7449794,

45. ЕБ7449795,

46. АВ7231116,

47. ЕА5703126,

48. ЕГ3064754,

49. АЄ6786568,

50. АЗ7762512,

51. АЕ6493624,

52. ЕА7597899,

53. ЕА4196745,

54. АД5573449,

55. АГ5658365,

56. АИ9141836,

57. ЕА8747462,

58. ЕГ6901636,

59. ЕБ3837760,

60. ЕБ4127769,

61. БА5177548,

62. АГ2358855,

63. АГ2358854,

64. АГ6041189,

65. ЕГ9581172,

66. ЕГ8407046,

67. АЄ4862474,

68. АВ2783937,

69. АЕ7726974,

70. АВ6990969,

71. ЕГ0593709,

72. АД4411202,

73. ЕД0913712,

74. АЄ8379405,

75. ЕД8988511,

76. АА1788475,

Загальна сума 76 543 гривні упаковано до спецпакету №SUD1150538.

Так, на даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно та грошові кошти виявлені та вилучені в ході проведення 31.08.2022 року у період часу з 06:54 години до 12:58 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 23.08.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 були набуті спільно ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , перебували у володінні, використанні, розпорядженні ОСОБА_5 та щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та його місцезнаходження, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

До обставин, що підтверджують доводи слідства належать наступні матеріали кримінального провадження: розсекречений протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.01.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_5 та ОСОБА_14 про факт передачі частини грошової суми ОСОБА_14 на вимогу останньої; розсекречений протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.07.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_15 (сестри за родинними зв`язками) щодо фіктивного працевлаштування ОСОБА_14 у закладі очолюваному ОСОБА_5 ; іншими матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.09.2022 року (провадження №1-кс/204/1532/22) задоволено подане клопотання слідчого про арешт майна. Відповідно до моменту проведених оглядів грошових коштів встановити фактичну суму вилучених коштів не було за можливе.

Таким чином, обсягом визначеного майна зазначеною ухвалою не охоплюються оглянуті під час досудового розслідування суми у 76 543 гривні та 250 доларів.

Слідство вважає, що орган досудового розслідування повинен крім того вжити заходів щодо накладення арешту на вилучене майно на підставах передбачених чинним законодавством з метою досягнення цілей досудового розслідування, та з підстав досягення цілей передбачених п.1, п.2, п.3 ч.2 ст.170 КПК України (збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання).

На переконання органу досудового розслідування, внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна негативних наслідків для інших осіб не настане.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 надав пояснення в обґрунтування клопотання слідчого, підтримав його у повному обсязі з підстав та мотивів викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Клопотання подано до суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається за відсутності володільця майна з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши надані докази, встановив, що у провадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.209 ч.2, ст.255 ч.2, ч.3, ст.309 ч.1, ст.362 ч.3, ст.364 ч.2 КК України (а.с.34-39).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою (а.с.34-39).

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» шляхом зловживання службовим становищем, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для юридичних осіб, а саме отримання на користь підприємств коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення, вчиняли несанкціоновані умисні дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, шляхом внесення до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для сплати на рахунки вказаних комунальних підприємств від Національної служби здоров`я України (у подальшому НСЗУ) неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, між НСЗУ та КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договори «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» на фінансування послуг за відповідними пакетами:

- №1293-E420-P000/ 02 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 03 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 04 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- №1293-E420-P000/ 05 про внесення змін до договору №1293-E420-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №3641-E421-P000/03 про внесення змін до договору №3641-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/01 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/02 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/03 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000/04 про внесення змін до договору №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4173-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №4353-E421-P000/02 про внесення змін до договору №4353-E421-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000/01 про внесення змін до договору №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000/02 про внесення змін до договору №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №5897-M021-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №6360-M121-P000/01 про внесення змін до договору №6360-M121-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000/01 про внесення змін до договору №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000/02 про внесення змін до договору №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;

- договір №0162-E122-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Будучи обізнаними з порядком фінансування послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення та функціонуванням електронної системи охорони здоров`я (далі ЕСОЗ) ОСОБА_5 , будучи директором КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР у жовтні 2020 року, більш точного часу у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Дніпро, зловживаючи своїм службовим становищем усупереч інтересам служби та переслідуючи корисливу мету - одержання незаконних прибутків, усвідомлюючи надані їй у зв`язку із займаною посадою службові повноваження та можливість реального впливу на підлеглих їй працівників, з метою вчинення тяжких злочинів, створила та керувала стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої, окрім неї, увійшли начальник управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_6 , завідувач відділенням ОСОБА_7 , які зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення довготривалих, системних та умисних дій, направлених на одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, а саме отримання на користь підприємства коштів з державного бюджету, що передбачені для фінансування наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій обслуговування населення.

Спланувавши алгоритм і характер необхідних дій, направлених на реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , володіючи достатнім обсягом повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань, вирішила, що реалізація такого злочинного умислу можлива лише шляхом об`єднання зі сторони кожного з них рівнозначних ресурсів управлінського характеру, а також залучення до вчинення злочинів достатньої кількості інших співучасників, які упродовж тривалого часу і за умови чіткого розподілу ролей, діючи при цьому узгоджено і системно, увійдуть до складу злочинної організації, створеної нею.

Так до створеної ОСОБА_5 злочинної організації за добровільною згодою увійшли лікарі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які за вказівкою ОСОБА_5 , під контролем та за сприяння учасників злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдиву інформацію щодо фактично наданих послуг пацієнтам, що стало підставою для подальшої безпідставної сплати на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР від НСЗУ коштів, якими учасники злочинної організації, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи службовими особами підприємства та маючи достатній обсяг повноважень щодо вирішення усіх фінансово-господарських питань розпоряджаються на власний розсуд, сплачуючи довіреним особам з числа працівників лікарні безпідставно нараховані завищені надбавки та премії.

Організатором злочинної організації ОСОБА_5 розроблено єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, з яким кожен учасник ознайомився та схвалив.

Так, ОСОБА_5 , як організатор злочинної організації:

- виконувала необхідну сукупність дій з організації стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю: підшукувала і схиляла до вчинення тяжких злочинів співучасників, які на умовах розподілу отриманих у протиправний спосіб грошових коштів у майбутньому вчинять усіх необхідних дій, направлені на досягнення єдиного злочинного результату; об`єднувала їх зусилля та забезпечувала взаємозв`язок між діями всіх учасників;

- розробляла детальний план вчинення злочинів і визначала способи його досягнення, а також організувала заходи щодо його прикриття;

- визначала організаційно-структурну будову злочинної організації на чолі з довіреними їм особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу, забезпечувало її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній);

- надавала та контролювала виконання іншими учасниками злочинної організації незаконних вказівок, щодо ведення фіктивної звітності, збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- забезпечувала виготовлення та надання відповідних звітів до НСЗУ, що містять завідомо неправдиві відомості щодо кількості наданих послуг, з метою подальшого перераховування коштів за медичні послуги які в дійсності не надавались;

- забезпечувала фінансування злочинної діяльності у вигляді фінансуванні витрат, пов`язаних із функціонуванням злочинної організації, виплатою коштів її членам за виконання ними відповідних функцій, винагороди виконавцям та іншим співучасникам злочинів, підкуп представників влади тощо;

- координувала та контролювала дії учасників злочинної організації, отримання постійних звітів щодо їх діяльності, у тому числі шляхом використання засобів мобільного зв`язку;

- розподіляла незаконно отримані внаслідок протиправної діяльності злочинної організації кошти між її членами, в залежності від виконуваної ними ролі та функцій, тощо.

На начальника управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб КП «КПД» ДОР» ОСОБА_6 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На завідуючу відділенням КП «КПД» ДОР» ОСОБА_7 , покладались функції:

- аналіз поточної статистики закладу охорони здоров`я щодо виконання договірних зобов`язань та пошук шляхів викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- залучення інших працівників закладу до викривлення статистики в сторону фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг без пояснення мети виконання поставлених завдань;

- розподілення обов`язку вигадування відомостей про пацієнтів (прізвища, імені, по-батькові, дати народження, інших відомостей) на невстановлених в ході досудового розслідування осіб з метою формування певного «плану виконання» з метою фіктивного збільшення кількості наданих медичних послуг;

- пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб;

- систематизація, обробка, коригування відомостей, внесених лікарями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- підтримання зв`язків між членами злочинної організації з метою ефективного досягнення поставлених організатором завдань та координація дій учасників злочинної організації;

- приховування злочинної діяльності членів злочинної організації;

- контроль за виконанням іншими учасниками злочинної групи незаконних вказівок щодо ведення фіктивної звітності;

- збереження та опрацювання завідомо неправдивих відомостей;

- контроль за діяльністю лікарів, щодо внесенням під їх особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами.

На лікарів КП «КПД» ДОР» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , покладались функції:

- опрацювання списків пацієнтів, відомості про яких мають вноситись до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI»;

- внесення під особистим електронним ключем до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдивої інформації та фіктивних відомостей щодо переліку пацієнтів та наданих ним послуг за відповідними пакетами;

- виконання незаконних вказівок організатора злочинної організації ОСОБА_5 ;

- негласне та безумовне підпорядкування працівникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам щодо виконання поставлених завдань безпосередньо організатором та останніми;

- внесення та зміна у попередньо погодженій учасниками змови кількості відомостей про пацієнтів та надані медичні послуги до ЕСОЗ шляхом використання персонального доступу до медичної інформаційної системи «HELSI», пошук шляхів надання ознак законності здійснюваним злочинним діям зі свого боку та з боку інших залучених невстановлених осіб.

Учасники злочинної організації на виконання спільного обізнаного усіма плану діяли наступним чином: ОСОБА_5 діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби знаходячись на робочому місці в адміністративній будівлі за адресою: м. Дніпро, вул. Бехтерева, 12, у період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року особисто надавала начальнику управління розвитку та впровадження державної політики з соціально значущих хвороб ОСОБА_6 , завідувачу відділенням ОСОБА_7 незаконні вказівки щодо необхідності штучного збільшення кількості наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, особами, які мають доступ до неї.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби підготовлювали фіктивні списки пацієнтів, вирішували питання з підготовлення для таких пацієнтів електронних направлень, які передавались лікарям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У свою чергу вказані лікарі шляхом несанкціонованої зміни інформації (внесення неправдивих відомостей), яка оброблюється в автоматизованих системах, маючи відповідний доступ до неї, у відповідності до відведеної ролі у складі злочинної організації, реалізуючи розроблений єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації під своїм особистим електронним ключем вносили до електронної системи охорони здоров`я через медичну інформаційну систему «HELSI» неправдиву інформацію та фіктивні відомості щодо наданих медичних послуг за передбаченими договорами пакетами.

У результаті щомісяця до НСЗУ готувалися звіти за особистим підписом директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» Дніпропетровської обласної ради» ОСОБА_5 , щодо кількості наданих послуг та у подальшому на рахунок комунальних закладів перераховувалися кошти за медичні послуги, які насправді не надавалися.

За результатами опрацювання інформації з ЕСОЗ в електронному вигляді за певними параметрами відомостей про звіти щодо виконання договорів за програмами медичних гарантій між КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР», КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та Національною службою здоров`я України за період 2020-2022 років та документів, які отримано від ТОВ "ХЕЛСІ ЮА", про персональні дані пацієнтів, відомості про яких було внесено через МІС «HELSI» уповноваженими особами КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» - встановлено 1373 осіб, послуги яким насправді не надавались.

Крім того, за результатами перевірки за обліками Державного реєстру актів цивільного стану вказаних 1373 осіб, підтверджено, що у Державному реєстрі відомості про актові записи щодо них - відсутні.

У ході досудового розслідування встановлено суми неправомірної вигоди, перерахованої на рахунки КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР.

Так, Національною службою здоров`я України на підставі саме сфальсифікованої звітності на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» () за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2020-2021 років, згідно звітів про обсяг наданих медичних послуги за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №1293-E420-P000 від 01.04.2020 року та №3641-E421-P000 від 11.05.2021 року перераховано неправомірну вигоду у сумі - 95 886грн. 24коп.

Національною службою здоров`я України на користь КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР» () за надані медичні послуги, які фактично не проводились, за період 2021-2022 років, за договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій №4173-E421-P000 від 12.05.2021 року, №5897-M021-P000 від 25.10.2021 року, №0162-E122-P000 від 10.02.2022 року перераховано неправомірну вигоду у сумі - 773 190грн. 00коп.

Таким чином ОСОБА_5 , за період часу з жовтня 2020 по серпень 2022 року спільно з учасниками злочинної організації за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , що були працевлаштовані у КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах (внесення недостовірних відомостей) з використанням персонального доступу до Медичної інформаційної системи «Helsi» було внесено фіктивні відомості про 1373 пацієнтів та надані їм медичні послуги, які фактично не проводились, до ЕСОЗ. У подальшому на підставі поданих недостовірних звітностей про обсяги наданих медичних послуг за укладеними договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій були здійснені оплати з боку НСЗУ на користь КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» ДОР» та після реорганізації КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на загальну суму: 869 076грн. 24коп., що підтверджується висновком експерта №20/10/2022 від 31.10.2022 року, що є неправомірною вигодою.

Таким чином органом досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.255 КК України, а саме створення злочинної організації, керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.362 КК України, а саме організація несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особами, які мають доступ до неї, повторно, у складі злочинної організації, що заподіяло значну шкоду; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364 КК України, а саме організація зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, вчинене злочинною організацією.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи в.о. генерального директора КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради», після проведеної реорганізації в.о. генерального директора та в подальшому генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, всупереч виконання належних останній службових обов`язків відповідно до наданих їй повноважень, визначених відповідними нормативно-правовими актами, будучи службовою особою та будучи наділеною відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями в очолюваному нею підприємстві, достовірно знаючи та маючи безперешкодний доступ до усіх відомостей, звітності про рух коштів очолюваного нею підприємства, джерела його (бюджету) наповнення, напрями оприбуткування та використання коштів підприємства, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб вчинила кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Так, не пізніше січня 2021 року ОСОБА_5 переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання незаконних прибутків на користь третіх осіб з числа близьких та зацікавлених останній, вирішила здійснити заволодіння коштами, що перебувають у розпорядженні підприємства на постійній оcнові на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування (тобто, без наміру виконання трудової функції) близької особи та зацікавленої їй раніше знайомої особи на визначених посадах в очолюваному нею підприємстві шляхом зловживання службовим становищем.

Для досягнення поставлених цілей ОСОБА_5 не пізніше січня 2021 року запланувала виконання наступних злочинних завдань:

- пошуку шляхів виділення коштів підприємства на оплату праці запланованої кількості прийнятих на роботу за трудовим договором (фіктивно-працевлаштованих) працівників в очолюваному останньою підприємстві на будь-які можливі посади;

- пошуку потенційних сторонніх осіб з кола близьких їй осіб та зацікавлених цій осіб, які є придатними згідно висунутих вимог до визначеної посади, які останні будуть займати, та які є придатними за індивідуально-вольовими якостями беззаперечно виконувати незаконні вказівки ОСОБА_5 зважаючи на повну обізнаність злочинного плану та відведеної і виконуваної ролі кожної такої особи;

- пошуку осіб за відповідними посадами та напрямом роботи серед підлеглих підприємства, які будуть обізнані із злочинним планом та безперешкодно та беззаперечно виконували незаконні вказівки ОСОБА_5 перебуваючи під постійним психологічним примусом або за добровільної, шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів (графіків обліку робочого часу, табелів обліку відпрацьованого часу та супутньої кадрової та бухгалтерської документації) з метою надання ознак законного виконання службових обов`язків та відвідування робочого місця особами, які мають бути фіктивно працевлаштованими без наміру виконання трудової функції в майбутньому, що у кінцевому результаті дозволило систематично отримувати останніми неправомірну вигоду у вигляді нарахованих заробітних плат та премій.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, шляхом застосування психологічного впливу з використанням службового становища довела свій злочинний план стосовно заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб шляхом фіктивного працевлаштування сторонніх осіб, наступним працівникам закладу: а саме на завідувачу відділу медичних інформаційних систем та організаційно методичної роботи ОСОБА_12 та заступнику генерального директора з економічних питань ОСОБА_13 та іншим невстановленим в ході досудового розслідування особам, який полягав у реалізації наміру щодо заволодіння коштами підприємства на користь третіх осіб, у вигляді незаконно нарахованих заробітних плат та інших сум винагород, особам які фактично не виконують жодної роботи.

Заступник генерального директора з економічних питань ОСОБА_13 перебуваючи у службовій залежності з огляду на підпорядкованість за відповідним напрямом виконуваної роботи за посадою, вимушено та беззаперечно враховуючи об`єктивні побоювання щодо несприятливих для неї особисто наслідків у разі відмови, прийняла незаконну вказівку ОСОБА_5 як таку, що необхідно виконувати на постійній основі, а саме, вносити та складати відповідні офіційні документи (графіки обліку робочого часу та табелі обліку відпрацьованого часу), з метою надання злочинній діяльності ознак законності.

Так, ОСОБА_5 , не пізніше січня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, для досягнення розробленого нею злочинного плану, з метою прикриття своїх незаконних дій та придання їм зовнішніх ознак легітимності, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонувала особі, з якою пов`язана родинними зв`язками, а саме рідному дядьку гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працевлаштуватись, шляхом надання згоди на переведення на посаду юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою систематичного отримання неправомірної вигоди на свою користь у вигляді заробітної плати без виконання визначеної трудової функції, як третьої особи, із повним завірянням того, що вся супутня документація, яка має бути створена щодо здійснення трудової діяльності ОСОБА_14 відповідатиме трудовому законодавству України, а відповідальною особою за цей напрям буде ОСОБА_13 .

В свою чергу ОСОБА_14 , будучи працівником за посадою юрисконсульта юридичного відділу та по сумісництву за 0,5 посади інженером інженерної служби КП «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об`єднання «Фтизіатрія» Дніпропетровської обласної ради» не пізніше серпня 2021 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, прийняв та виконав оголошені умови ОСОБА_5 . Так за результатом укладених домовленостей Наказом №228 від 25.08.2021 року ОСОБА_14 переведено на посаду юрисконсульта юридичного відділу та за сумісництвом на 0,5 посади інженера інженерної служби КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з укладанням відповідних документів без мети виконання визначеної трудової функції. В подальшому наказом №186-ос від 19.09.2022 року ОСОБА_14 звільнено із займаних останнім посад.

В результаті злагоджених дій ОСОБА_5 та її пособника ОСОБА_14 , останній не виконуючи визначених трудових функцій отримав за період з березня 2021 року включно по вересень 2022 року сукупний розмір неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати на свою користь, шляхом систематичного зарахування на картковий рахунок ОСОБА_14 в обслуговуваному в АТ КБ «Приватбанк» заробітної плати.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_14 , шляхом заволодіння чужим майном - коштами підприємства КП "Криворізький протитуберкульозний диспансер" ДОР" здійснила дії направлені на отримання ОСОБА_14 неправомірної вигоди у вигляді нарахованої заробітної плати за період з березня 2021 року по вересень 2022 року.

Умисні дій ОСОБА_5 кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого: ч.3 ст.191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (племінниця за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_14 ), будучи за посадою генеральним директором КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та ОСОБА_14 (дядько за родинними зв`язками по відношенню до ОСОБА_5 ), будучи за посадою юрисконсульта у тому ж закладі, та з метою маскування злочинної діяльності, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, та маскування реального походження коштів та майна, отриманих злочинним шляхом, та забезпечення подальшої їх легалізації, діючи на виконання єдиного злочинного плану вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року ОСОБА_5 запропонувала своєму дядьку ОСОБА_14 працевлаштування за визначеними посадами без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР з метою надання законного вигляду отриманому незаконному доходу у вигляді заробітної плати на користь третьої особи ОСОБА_14 .

У свою чергу ОСОБА_14 невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше березня 2021 року прийняв пропозицію ОСОБА_5 щодо фіктивного працевлаштування на визначених посадах без реальної мети виконання трудових функцій у очолюваному їй закладі КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР та у період з березня 2021 року по вересень 2022 року здійснював систематичні щомісячні знаття та часткову конвертацію в іноземну валюту грошових коштів (зміну форми такого майна), що зараховувались на його розрахунковий рахунок у вигляді заробітної плати від КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер», де він був фіктивно працевлаштований та не виконував ніяких трудових функцій.

Накопичені у вказаний спосіб значні суми готівкових коштів у національній та іноземній валюті а також інше майно (дорогоцінні метали, тощо) ОСОБА_14 зберігав за адресою місця свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Окрім цього, ОСОБА_14 на виконання єдиного злочинного плану щодо легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з метою маскування реального походження коштів та майна, його набуття, володіння, використання та розпорядження, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_5 як генеральній директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, здійснював активні дії спрямованих на легалізацію вказаних грошових коштів та майна, а саме: здійснював валютообмінні та касові операції, проводив зустрічі з особами, які йому організовувала ОСОБА_5 , у ході яких приймав чи здійснював видачу необхідні суми грошових коштів у потрібній валюті, відповідно до поставлених завдань, вживав заходів щодо маскування місць схову та зберігання грошових коштів набутих злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

У подальшому, 31.08.2022 року, у період часу з 06:30 години до 13:35 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ від 23.08.2022 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_14 , під час обшуку виявлено та вилучено майно, одержане злочинним шляхом, а саме: ноутбуки, планшети, мобільні телефони, документацію на ім`я ОСОБА_5 , документацію на земельну ділянку № НОМЕР_1 , квитанцію про обмін валют, записну книжку з рукописними записами, грошові кошти в сумі 195 745 доларів США, грошові кошти в сумі 20 052 євро та 25 центів, грошові кошти в сумі 380 000 гривень, грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, грошові кошти в сумі 24 800 гривень, банківське золото 10 грам №443187, банківське золото 5 грам №909403, банківські картки АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інше майно.

Таким чином ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_14 , будучи службовою особою КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР, маючи відповідно до займаної посади організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції в очолюваному нею підприємстві, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді легалізації майна одержаного злочинним шляхом на користь третіх осіб під приводом фіктивного працевлаштування, шляхом зловживання службовим становищем, створила умови за яких ОСОБА_14 , будучи працевлаштований у КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР на посаді юрисконсульта юридичного відділу та інженера інженерної служби на 0,5 посади по сумісництву та отримуючи заробітну плату за період з березня 2021 року по вересень 2022 року, здійснював легалізацію грошових коштів що надходили на його рахунок в АТ «ПриватБанк» в якості заробітної плати шляхом набуття, володіння, використання та розпорядження вказаними коштами за вказівкою ОСОБА_5 , а також здійснював набуття, володіння, використання та розпорядження, грошовими коштами щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, а саме коштів, які ОСОБА_5 як генеральній директор КП «Криворізький протитуберкульозний диспансер» ДОР зловживаючи службовим становищем отримувала злочинним шляхом за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, та здійснював дії щодо приховування та маскування походження такого майна, зберігаючи грошові кошти набуті злочинним шляхом за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 .

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються органом досудового розслідування за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та його місцезнаходження, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

31.08.2022 року, у період часу з 06:54 години до 12:58 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 23.08.2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , під час обшуку серед іншого виявлено та вилучено:

-Два блістери з надписом «Трамадол», які опечатано та поміщено до спец пакету KIV2130554;

-Грошові кошти на загальну суму 500 000 грн, 9 700 дол., 550 євро які поміщено до спец пакетуWAR 1439362;

-Блістер з надписом «Трамадол»AL50 kapseln з дев`ять капсулами, блістер з надписом «Трамадол»AL50 kapseln з трьома капсулами, блістер з надписом «Tradonalodis» 50 mg сім пігулок та дві пігулки половина від цілої частини, блістер з надписом «Tradonalodis» 50 mg сім пігулок, які опечатано та поміщено до спец пакету SUD 1037199;

-Мобільний телефон марки «Redmi» 5G імей 1: НОМЕР_4 , МЕІD: НОМЕР_5 , МЕІD: НОМЕР_6 , ІССІD 1 НОМЕР_7 , номер сім-карти НОМЕР_8 , мобільний телефон «Айфон» імей НОМЕР_9 , які опечатано та поміщено до спец пакету KIV 2106297 з сім картою НОМЕР_10 , та спец пакет KIV 2106297;

- Системний блок з інвентаризаційним номером 10460335, Macbookic: 4324А-BRCM1072, ноутбук «Lenovo» ideapad 330-15/КВ СANICES -3(13), вилучено та поміщено до спец пакету WAR 1863323;

-Квитанція до прибуткового касового ордеру №10334 від 15.06.2022, рахунок-фактура БО -06/15-000001, рахунок фактура БО-06/15-000004, договір куплі-продажу №15.06 від 15.06.2022 на трьох аркушах, акт здачі-приймання на одному аркуші, товарний чек 5830 від 15.06.2022, товарний чек №344 від 15.06.2022, сім - холдер на номер НОМЕР_11 , сім-холдер на номер НОМЕР_12 , сім-холдер на номер НОМЕР_13 , сім-холдер на номер НОМЕР_13 все вилучено та поміщено до спец пакету ЕХРО 212392 (а.с.44-49).

Вказані речі, документи та майно постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 31.08.2022 року визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні (а.с.50-52).

Крім того, 31.08.2022 року, у період часу з 06:54 години до 12:58 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 23.08.2022 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , під час обшуку серед іншого виявлено та вилучено:

-Закордонний паспорт НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_5 ;

-Закордонний паспорт НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_5 ;

-Військовий білет НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_5 ;

-Id-паспорт НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_5 ;

-Довідка про реєстрацію місця проживання видана ОСОБА_5 ;

-Посвідчення №01 на ОСОБА_5 ;

-Картка банку Укргазбанк НОМЕР_18 ;

-Картка банку Ощадбанк НОМЕР_19 ;

-Картка банку Індустріалбанк 136441;

-Картка банку Кредобанк НОМЕР_20 ;

-Картка банку Приватбанк 363354;

-Картка вигода ;

-Картка банку приватбанк ключ до рахунку 175129, НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

-Квитанція до прибуткового касового ордера № від 23.02.2022, квитанція №6-а оплата 01.01.2022 по 31.01.2022 на 2-х аркушах;

-Квитанція до прибуткового касового ордера № від 17.05.2022, квитанція 6-а, оплата 01.04.2022 по 30.04.2022 на 2-х аркушах;

-до прибуткового касового ордера від 13.04.2022, квитанція 6-А 01.02.2022 по 28.02.2022 на одному аркуші, фрагмент аркушу паперу, фрагмент аркушу паперу з записами, фрагмент аркушу паперу з записами, квитанція касового ордеру №2 від 15.08.2022 року (а.с.44-49).

Вказані речі, документи та майно постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 01.09.2022 року також визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні (а.с.53-55).

Вказані грошові кошти 14.09.2022 року було оглянуто, перераховано, 252 (двісті п`ятдесят дві) купюр номіналом 1000 гривень, 31 (тридцять одна) купюра номіналом 100 гривень, 3 (три) купюри номіналом 50 гривень, 9 (дев`ять) купюр номіналом 20 гривень, 16 (шістнадцять) купюр номіналом 10 гривень, 10 (десять) купюр номіналом 5 гривень, 3 (три) купюри номіналом 1 гривня, вказане у загальній кількості 255 643 гривень поміщено до спеціального пакету KIV7103652.

Далі, 515 (п`ятсот п`ятнадцять) купюр номіналом 500 гривень, 317 (триста сімнадцять) купюр номіналом 200 гривень, вказане у загальній кількості 320 900 гривень поміщено до спеціального пакету KIV7103652, 1 (одна) купюра номіналом 10 доларів США: PB85945824A,

2 (дві) купюри номіналом 20 доларів США:

MB 80637945B, ML15464984D,

99 (дев`яносто дев`ять) купюр номіналом 100 доларів США:

1. ML31859116I

2. HF26402949B

3. LG61748213C

4. LG61748214C

5. LG61748215C

6. LG61748216C

7. LG61748217C

8. LG61748218C

9. LG61748219C

10. LG61748220C

11. LF71359223D

12. LG61748101C

13. LG61748102C

14. LG61748103C

15. LG61748104C

16. LG61748105C

17. LG61748106C

18. LG61748107C

19. LG61748108C

20. LG61748109C

21. LG61748110C

22. LG61748111C

23. LG61748112C

24. LG61748113C

25. LG61748114C

26. LG61748115C

27. LG61748116C

28. LG61748117C

29. LG61748118C

30. LG61748119C

31. LB63698651C

32. LB97562638J

33. LB97553290J

34. LB97553289J

35. LB97553288J

36. LB97553287C

37. LK73250565A

38. LK73250564A

39. LK73250563A

40. LK73250557A

41. LK73250556A

42. LK73250554A

43. LK73250555A

44. LK73250553A

45. LK73250552A

46. LK73250551A

47. LK73250575A

48. LK73250574A

49. LK73250573A

50. LK73250572A

51. LK73250571A

52. LK73250570A

53. LK73250568A

54. LK73250569A

55. LL77521733D

56. LB03517461B

57. LB90540569C

58. LB36399205J

59. LB71910156C

60. LB76778830K

61. LB36399252J

62. LJ18074999A

63. LJ18074972A

64. LL80651817A

65. LL71882372A

66. LA41343725A

67. MB90635312E

68. MB90635315E

69. MB90635214E

70. MB90635213E

71. MB90635457E

72. MB90635456E

73. MB90635461E

74. MB90635460E

75. MB90635465E

76. MB90635464E

77. MB90635500E

78. MB90635485E

79. LC42933937B

80. LC42933936B

81. LC42933935B

82. LC24933934B

83. LC42933933B

84. LB21974247W

85. LB21974248W

86. LB12023044W

87. LJ88095723D

88. LB23748147J

89. LF27833675A

90. MF06263678F

91. LB61122976J

92. KB40399698J

93. AB80094876T

94. KB90535192H

95. KH28200853A

96. KB65967931B

97. LJ59750667C

98. LF92242369J

99. LB05208607D,

вказане у загальній кількості 9950 доларів США поміщено до спеціального пакету KIV2130515, 11 (одинадцять) купюр номіналом 50 Євро:

1. RS,

2. VA,

3. WA,

4. S9,

5. SE,

6. S2,

7. S4,

8. S8,

9. S6,

10. S8,

11. S7,

вказане у загальній кількості 550 Євро поміщено до спеціального пакету SUD1155871.

Задля виявлення та усунення розбіжностей грошових сум у валюті гривня та долар 01.12.2022 року додатково оглянуто грошові кошти.

При підрахунку було встановлено, що в загальна сума становить 9950 доларів США, з них купюри номіналом 100 доларів США у кількості 97 купюр було упаковано до спецпакету №SUD1152081.

Інша частина грошових коштів:

Номіналом 100 доларів США:

HF26402949B, KB65967931B,

Номіналом 20 доларів США:

ML15464984D, MB80637945B

Номіналом 10 доларів США:

PB85945824A,

У загальній сумі 250 доларів США упаковано до спецпакету №SUD1155874.

Об`єктом огляду є вміст спеціального пакету №KIV7103652.

При підрахунку було встановлено, що в загальна сума становить 576543 гривень, з них, 500 000 гривень у відповідних номіналах упаковано до спецпакету №SUD3026098.

Інша частина грошових коштів:

Купюри номіналом 50 гривень:

1. УК4690066

2. СЛ5655278

3. УР7021149

Купюри номіналом 20 гривень:

1. ТЗ2269400

2. ЮГ9642814

3. ЮВ9632899

4. ЮЕ0532799

5. ЮВ9689918

6. ЕЄ8521717

7. ЮВ8097266

8. ТЗ2304938

9. ЕД1935984

Купюри номіналом 10 гривень:

1. ХВ3146961

2. ЦЄ8201531

3. ЮЖ0929875

4. ЦЕ8658560

5. ЮЕ8768896

6. ЮЗ9655700

7. ЮЄ3303171

8. ЮЕ5387069

9. ЮЄ1422712

10. ЦИ6542759

11. ЮЗ4315485

12. ЮЗ4468839

13. ЮЄ0266096

14. ЦЗ3542662

15. ХЕ1794967

16. ЦГ2315481

Купюри номіналом 5 гривень:

1. ЮЄ4066887

2. ЮЗ2077682

3. МЗ6196459

4. УЙ3589749

5. УЄ7857495

6. ЮД2310808

7. УГ6429099

8. ЮА2770003

9. ЮД2873199

10. ЮИ1455247

Купюри номіналом 1 гривня:

1. СА6014576

2. МВ5858397

3. ТД5526707

Купюри номіналом 1000 гривень:

1. АБ9691694,

2. АД1766233,

3. ЕВ1281927,

4. АГ2358853,

5. ЕБ7559727,

6. ЕБ7559728,

7. ЕБ7559759,

8. ЕБ7559758,

9. ЕБ7559756,

10. АЄ1322935,

11. АЗ8688868,

12. АА7115322,

13. ЕБ4127770,

14. ЕБ4127771,

15. ЕБ4127772,

16. ЯБ7735858,

17. ЯБ7735857,

18. ЯБ7735856,

19. ЯБ9982364,

20. ЯБ9982363,

21. ЕГ6719938,

22. АГ1010278,

23. ЕГ9581174,

24. ЕГ9581173,

25. ЕГ9581169,

26. ЕГ9581166,

27. ЕГ9581165,

28. ЕВ5815002,

29. АЄ0236413,

30. ЯБ1536431,

31. ЕГ8611131,

32. ЯБ1536433,

33. ЕГ5868763,

34. ЕГ0667063,

35. АВ8375296,

36. АЕ6929701,

37. ЕА8103130,

38. АВ9278836,

39. ЕБ8171460,

40. АЖ5063981,

41. АГ4042964,

42. АЗ9259986,

43. АЕ7212062,

44. ЕБ7449794,

45. ЕБ7449795,

46. АВ7231116,

47. ЕА5703126,

48. ЕГ3064754,

49. АЄ6786568,

50. АЗ7762512,

51. АЕ6493624,

52. ЕА7597899,

53. ЕА4196745,

54. АД5573449,

55. АГ5658365,

56. АИ9141836,

57. ЕА8747462,

58. ЕГ6901636,

59. ЕБ3837760,

60. ЕБ4127769,

61. БА5177548,

62. АГ2358855,

63. АГ2358854,

64. АГ6041189,

65. ЕГ9581172,

66. ЕГ8407046,

67. АЄ4862474,

68. АВ2783937,

69. АЕ7726974,

70. АВ6990969,

71. ЕГ0593709,

72. АД4411202,

73. ЕД0913712,

74. АЄ8379405,

75. ЕД8988511,

76. АА1788475,

Загальна сума 76 543 гривні упаковано до спецпакету №SUD1150538.

Так, на даний час у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що майно та грошові кошти виявлені та вилучені в ході проведення 31.08.2022 року у період часу з 06:54 години до 12:58 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 23.08.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 були набуті спільно ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , перебували у володінні, використанні, розпорядженні ОСОБА_5 та щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, зміни форми (перетворення) такого майна та вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна та його місцезнаходження, одержаного злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб.

До обставин, що підтверджують доводи слідства належать наступні матеріали кримінального провадження: розсекречений протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.01.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_5 та ОСОБА_14 про факт передачі частини грошової суми ОСОБА_14 на вимогу останньої; розсекречений протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.07.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_15 (сестри за родинними зв`язками) щодо фіктивного працевлаштування ОСОБА_14 у закладі очолюваному ОСОБА_5 ; іншими матеріалами досудового розслідування.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 02.09.2022 року (провадження №1-кс/204/1532/22) задоволено подане клопотання слідчого про арешт майна. Відповідно до моменту проведених оглядів грошових коштів встановити фактичну суму вилучених коштів не було за можливе (а.с.65-70).

Таким чином, обсягом визначеного майна зазначеною ухвалою не охоплюються оглянуті під час досудового розслідування суми у 76 543 гривні та 250 доларів.

Таким чином, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на майно та грошові кошти виявлені та вилучені у ході проведення обшуку, з метою унеможливлення знищення, приховування, підміни чи іншої втрати речових доказів у кримінальному провадженні, та з метою застосування спеціальної конфіскації.

Згідно ст.131 ч.1 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ст.170 ч.1 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження, розпорядження та/або користування.

У відповідності до ст.170 ч.3 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст.170 ч.11 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно п.1, п.2, п.3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ст.191 ч.3 КК України, санкцією передбачено покарання у виді обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ст.96-1 ч.1 КК України, передбачено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст.209 ч.2 КК України, санкцією передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст.191 ч.3 КК України, санкцією передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Вказана стаття підпадає під дію положень закону про спеціальну конфіскацію відповідно до статті 96-1 ч.1 КК України, оскільки санкція ч.3 ст.191 КК України передбачає основне покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ст.169 ч.1 п.4 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.

Відповідно до ст.169 ч.3 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Відповідно ст.173 ч.2 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому ст.170 ч.2 п.1 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ст.173 ч.1 КПК України).

Таким чином, на виконання вимог ст.173 ч.1 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ст.170 КПК України так само як і мету арешту, зазначену в ст.170 КПК України, оскільки орган досудового розслідування повинен крім вжити заходів щодо накладення арешту на вилучене майно на підставах передбачених чинним законодавством з метою досягнення цілей досудового розслідування, та з підстав досягнення цілей передбачених п.1, п.2, п.3 ч.2 ст.170 КПК України - збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.

Крім того, доводи клопотання підтверджуються матеріалами, наданими до клопотання, та дослідженими у судовому засіданні, а саме:

- розсекреченим протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 28.01.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_5 та ОСОБА_14 про факт передачі частини грошової суми ОСОБА_14 на вимогу останньої (а.с.49-51);

- розсекреченим протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.07.2022 року, в якому зафіксовано розмову ОСОБА_14 та гр. ОСОБА_15 (сестри за родинними зв`язками) щодо фіктивного працевлаштування ОСОБА_14 у закладі очолюваному ОСОБА_5 (а.с.70-74);

- іншими матеріалами, долученими до клопотання.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст.167, 169, 170-173, 237, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №000615 від 19.08.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.3, ст.209 ч.2, ст.255 ч.2, ч.3, ст.309 ч.1, ст.362 ч.3, ст.364 ч.2 КК України, про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, розпорядження, відчудження з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та будь-якою іншою особою, на речі, документи та майно які було вилучено під час обшуку 31.08.2022 року, у період часу з 06:54 години до 12:58 години на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 23.08.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме:

Купюри номіналом 1000 гривень:

1. ЕВ5927701

2. ЕА0606619

3. ЯБ5239036

4. АД9054260

5. АЖ0885614

6. АИ3421776

7. ЕГ0186044

8. ЕБ1326077

9. ЕВ4743366

10. АД8782360

11. ЕВ7988103

12. АВ2764922

13. ЕГ8151803

14. АВ9735160

15. БА4600455

16. ЕА8204223

17. АЖ8296634

18. АБ7704801

19. АГ6878799

20. ЕД1804570

21. АВ2609387

22. АЕ1990205

23. АЖ3157164

24. ЕВ0549031

25. ЯБ3168442

26. АГ3042859

27. ЕГ3775471

28. АЄ4218405

29. ЕА5725819

30. АД2857753

31. АБ8314232

32. АД4999245

33. ЕГ1263411

34. ЕА8958768

35. ЕА8958784

36. ЕА8958783

37. ЕА8958781

38. ЕА8958780

39. ЕА8958777

40. ЕД9984748

41. ЕА4348010

42. ЕА4348009

43. ЕА4348008

44. ЕА4348007

45. ЕА4348006

46. ЕА4348004

47. ЕА4348000

48. ЕА4347998

49. ЕА4347997

50. ЕА4347996

51. ЕА4347995

52. АВ9649625

53. АЕ6829231

54. АД5991766

55. ЕВ8358520

56. ЕА0298154

57. АА4248211

58. АД8372770

59. ЕБ9437469

60. АЄ5153319

61. АД8243049

62. АД3802273

63. АД0255208

64. ЕА4348020

65. ЕГ8407046

66. ЕБ3837760

67. АЄ4862474

68. АВ2783937

69. ЕГ6901636

70. АЕ7726974

71. АВ6990969

72. ЕА8747462

73. ЕГ0593709

74. АИ9141836

75. АД4411202

76. АГ5658365

77. АД5573449

78. ЕА4196745

79. ЕА7597899

80. ЕД0913712

81. АЄ8379405

82. ЕД8988511

83. АЕ6493624

84. АА1788475

85. АЗ7762512

86. АЄ6786568

87. АЖ5862997

88. АИ8090704

89. ЕА6145136

90. ЕВ9204898

91. ЕВ0792224

92. ЕВ3785132

93. АВ4493227

94. ЕГ3064754

95. ЕВ2849184

96. АГ5001920

97. ЕА5703126

98. АЗ2559092

99. АВ3890219

100. ЕА4179136

101. ЕА4179422

102. ЕА4179368

103. ЕГ9574501

104. ЕГ9574707

105. ЕГ9574701

106. ЕГ9574700

107. ЕГ9574518

108. ЕГ9574699

109. АБ8934599

110. АБ9419664

111. ЯБ5925459

112. ЯБ5925460

113. АГ2631653

114. АБ8603848

115. АЗ4166030

116. АВ2348205

117. ЕД7176909

118. АИ5937396

119. ЕГ4688585

120. АЄ9698089

121. ЯБ0917096

122. АЗ6540719

123. АЄ6355309

124. АЖ6425392

125. ЕГ0596807

126. ЕГ2538218

127. ЕА1384290

128. ЕГ4176028

129. ЕГ4707137

130. ЕГ4707138

131. ЕГ4707139

132. ЕГ4707140

133. АА7175102

134. АЖ1480772

135. АД3589316

136. ЕГ8708876

137. ЕГ2176449

138. АГ4444085

139. ЕБ4397845

140. ЕГ4707141

141. АБ1165826

142. ЕГ4643319

143. ЕБ4397843

144. ЕГ6806620

145. БА0187756

146. АЖ7796035

147. АЖ1260362

148. ЕГ2688901

149. ЕГ7221657

150. АД8533892

151. ЕГ4753160

152. АГ1930972

153. ЕГ8126005

154. АГ2922675

155. ЕБ0408982

156. ЕГ5298080

157. АА2835199

158. АЕ8739264

159. ЕБ7449797

160. ЕА2183176

161. ЕА2183177

162. АГ3694125

163. ЯБ1536430

164. АВ3956427

165. АЖ5739513

166. ЕА2183174

167. АЖ6247856

168. АЗ5732987

169. ЯБ3189566

170. ЯБ3189567

171. АЕ4933110

172. АВ3747347

173. ЕБ1762336

174. АИ7056078

175. ЕА5794639

176. АЕ5207881

177. ЯБ5909537

178. АЖ3392841

179. ЯБ4738579

180. ЕВ3044379

181. ЯБ5948329

182. ЯБ5948330

183. ЕА4645318

184. АД1592222

185. ЯБ9852592

186. ЕВ8988783

187. АГ7001807

188. ЕВ0502656

189. АД2300890

190. АЖ1831699

191. ЕГ0359482

192. ЕГ0359468

193. ЕГ0359470

194. ЕГ0359471

195. ЕВ7116049

196. АА6128272

197. АД3203743

198. АГ2388290

199. АЄ4415007

200. АЄ4139715

201. ЕБ7449795

202. ЕБ7449794

203. АЕ7212062

204. АЗ9259986

205. АГ4042964

206. АЖ5063981

207. ЕБ8171460

208. АВ9278836

209. ЕА8103130

210. БА5177548

211. АЕ6929701

212. АВ8375296

213. ЕГ0667063

214. ЕГ5868763

215. ЯБ1536433

216. ЕГ8611131

217. ЯБ1536431

218. АЄ0236413

219. ЕВ5815002

220. ЕГ9581165

221. ЕГ9581166

222. ЕГ9581169

223. ЕГ9581173

224. ЕГ9581174

225. АД1766233

226. АГ1010278

227. ЕГ6719938

228. ЯБ9982363

229. ЯБ9982364

230. ЯБ7735856

231. ЯБ7735857

232. ЯБ7735858

233. ЕБ4127772

234. ЕБ4127771

235. ЕБ4127770

236. ЕБ4127769

237. АА7115322

238. АЗ8688868

239. ЕВ1281927

240. АЄ1322935

241. ЕБ7559756

242. ЕБ7559758

243. ЕБ7559759

244. ЕБ7559728

245. ЕБ7559727

246. АГ6041189

247. АГ2358854

248. АГ2358855

249. АБ9691694

250. АГ2358853

251. АВ7231116

252. ЕГ9581172

Купюри номіналом 100 гривень:

1. УЖ9288309

2. АГ7355570

3. УЧ9587573

4. УФ0289148

5. АВ7977112

6. АЕ4518713

7. УЙ2679222

8. ТА2874428

9. ЗГ9504982

10. УЧ8113895

11. УИ5146071

12. АГ1632917

13. УФ6116346

14. АГ1023879

15. УС9688854

16. КИ6100075

17. УЗ4959348

18. СЕ7063224

19. УА7564948

20. УЗ0862678

21. АЄ9796678

22. АГ5303084

23. СБ1312922

24. АВ6782230

25. СЄ6094727

26. АД4409881

27. АВ6534533

28. УП6663079

29. АЄ7304307

30. УФ5045110

31. УА6824791

Купюри номіналом 50 гривень:

1. УК4690066

2. СЛ5655278

3. УР7021149

Купюри номіналом 20 гривень:

1. ТЗ2269400

2. ЮГ9642814

3. ЮВ9632899

4. ЮЕ0532799

5. ЮВ9689918

6. ЕЄ8521717

7. ЮВ8097266

8. ТЗ2304938

9. ЕД1935984

Купюри номіналом 10 гривень:

1. ХВ3146961

2. ЦЄ8201531

3. ЮЖ0929875

4. ЦЕ8658560

5. ЮЕ8768896

6. ЮЗ9655700

7. ЮЄ3303171

8. ЮЕ5387069

9. ЮЄ1422712

10. ЦИ6542759

11. ЮЗ4315485

12. ЮЗ4468839

13. ЮЄ0266096

14. ЦЗ3542662

15. ХЕ1794967

16. ЦГ2315481

Купюри номіналом 5 гривень:

1. ЮЄ4066887

2. ЮЗ2077682

3. МЗ6196459

4. УЙ3589749

5. УЄ7857495

6. ЮД2310808

7. УГ6429099

8. ЮА2770003

9. ЮД2873199

10. ЮИ1455247

Купюри номіналом 1 гривня:

1. СА6014576

2. МВ5858397

3. ТД5526707

Купюри номіналом 500 гривень :

1. АЖ8328825

2. БГ3413586

3. ВЕ0744452

4. ГА5734366

5. ЕЖ1190858

6. ЕГ2874577

7. ХИ1033696

8. ББ3716556

9. ГВ0654283

10. ВД0977484

11. ХЕ8954426

12. ВД9276213

13. ФГ9158024

14. ЛГ7804849

15. ФЖ7067528

16. ВД0647887

17. МБ7566932

18. АП5338524

19. СГ0212297

20. ВЖ1823128

21. МВ1714525

22. ЛБ1039258

23. СБ2261178

24. УЗ3139666

25. МВ1327709

26. АЖ7754078

27. ЕА4118939

28. ЗГ3824865

29. ЄБ7329084

30. ЕЄ9444451

31. ЄЖ6084870

32. ХЗ3415388

33. ХИ2417039

34. ЕЄ5799735

35. ЗГ2027755

36. УЖ0251526

37. УИ2235566

38. АД3591527

39. ЕВ3182273

40. ГА1436778

41. АД4581205

42. АЖ2603285

43. АЖ7937804

44. АП0628922

45. ХВ0053355

46. ГБ5227271

47. ХЗ1320933

48. АЛ3780159

49. АВ5536480

50. ББ0158634

51. АЛ6443661

52. ВИ0793535

53. ЕГ3712156

54. ЗБ9141575

55. ЄИ9332103

56. ЄИ1836872

57. ЄИ5612166

58. ЄИ5612165

59. ЄА8942719

60. ВЖ1906851

61. ЄГ2569041

62. ЕЄ3529952

63. ЗБ8624745

64. ФГ8264826

65. БР3743680

66. УЗ8593909

67. ВЗ7190404

68. СИ7744950

69. ФЗ2391903

70. ВИ7541880

71. ФЗ6917216

72. ЗГ1788423

73. ВВ2624466

74. ЛГ8194077

75. АП6510252

76. ЗБ9031707

77. ЛГ1720010

78. ЄБ5459858

79. УГ6053042

80. УЗ8893961

81. АП2611982

82. АП2611979

83. АП2611980

84. АП2611977

85. АП2611978

86. АП2611975

87. АП2611976

88. АП2611973

89. АП2611974

90. АП2611972

91. УЖ8138324

92. ХЖ9822648

93. ЄБ6753738

94. ЄГ4964932

95. ГА9305463

96. ХЕ3270639

97. ЄИ6556265

98. АД9734775

99. АВ9189806

100. ЕЄ8286799

101. ВЖ2064174

102. АГ3131143

103. ХЄ5693660

104. ВЖ0902115

105. УИ7291837

106. ВФ1915178

107. ВБ4980528

108. УБ5423412

109. УП2611971

110. ВВ1477394

111. СГ7589023

112. ЛИ5044280

113. СЗ0799447

114. МБ7475910

115. ВФ5233850

116. ФЖ0951448

117. ВИ2040741

118. ЗИ2995399

119. УЖ2147173

120. ВБ5003151

121. ЛИ3759917

122. ФЖ7755132

123. МА2357995

124. УЗ7754181

125. ФЖ9828077

126. ФЖ8089273

127. БТ4652943

128. ВБ7952188

129. СЖ2211247

130. ЛВ1242886

131. ВИ1579509

132. УЖ8709694

133. СБ8298032

134. ЛБ0820837

135. ФБ9596968

136. СЗ9920995

137. МБ9835875

138. ВБ7616489

139. СЗ9930483

140. УД9352610

141. СГ7381986

142. УЗ2478987

143. СЖ0877527

144. УЖ9799117

145. ЗД5685699

146. СЖ876411

147. МА8755107

148. СЗ0357269

149. ФЖ8942352

150. СД3367337

151. ЛИ5175869

152. СБ0277339

153. ВВ3583143

154. ЗБ0951799

155. МВ6351018

156. ФД2388585

157. МБ7882464

158. ВХ1551020

159. АП3583053

160. ВЕ3300236

161. АП3583051

162. АП3583054

163. АП3583050

164. АП3583052

165. АП3583047

166. АП3583049

167. АП3583045

168. АП3583046

169. АП3583048

170. АП3583040

171. АП3583041

172. АП3583042

173. АП3583044

174. ВВ4879059

175. ЛА9152409

176. ЄИ2072636

177. ВД5398592

178. ЛГ1260252

179. АЖ2662113

180. ВЖ3750001

181. УЖ6166465

182. МБ9660461

183. ФЖ4864677

184. ФБ7360836

185. ХБ6826547

186. СД2368347

187. ФЗ0595413

188. ЗГ9546996

189. ВЕ0183150

190. АА6706999

191. ВЄ6785145

192. ЗИ9528241

193. ЕЖ6435935

194. ЕЄ5920439

195. ХЕ5839774

196. АВ2997974

197. ЦА2634137

198. ХГ1089403

199. ХЖ9527760

200. АР0715892

201. ЕЗ5234577

202. ЗИ1010153

203. ФЗ3747801

204. ГБ8136405

205. ВЄ7509305

206. ХЄ4908864

207. ВЄ7347733

208. БН6328361

209. ЗЗ9133653

210. ЛД2864669

211. ХЖ5832239

212. БГ8205265

213. ВЄ6829591

214. ЕБ6225965

215. ВЄ9133767

216. ХА4456610

217. ФБ2490722

218. БА9125456

219. АР1710213

220. ЄА9858428

221. ВД0916827

222. ЦБ7080784

223. ВА0949182

224. ВЗ0252288

225. АП8556956

226. ЕЄ5176565

227. ВЕ0645290

228. СГ3699131

229. СБ7916235

230. УИ8633994

231. ЛИ5951667

232. БТ1346099

233. УГ3507966

234. АА2513263

235. УД9399822

236. МВ6934494

237. МА3143838

238. ЛД0569983

239. ВИ7955664

240. НВ0194239

241. ЛА1552843

242. ГБ2319392

243. ЄЖ9060651

244. ЦА9028614

245. АП6510264

246. ХЄ0459577

247. ЄЗ6609644

248. АБ7581819

249. АП4395297

250. ВД9225491

251. ХИ5816430

252. ЄИ6562660

253. ВД4162458

254. ЦБ7053532

255. ХЗ3403168

256. АР8636888

257. ЄЖ8561854

258. ВЄ4572399

259. ВЕ6012220

260. ЗА4005959

261. ЕБ4740765

262. ВИ9223836

263. АВ1290143

264. АП2857771

265. ХЖ6781641

266. АБ2241547

267. ВЄ0740051

268. АЄ3007540

269. ВЗ6719248

270. ВЕ3343113

271. ЕВ6762144

272. ЄЗ4931258

273. АР4694637

274. АР4694636

275. АР4694635

276. АР4694634

277. АР4694644

278. АР4694645

279. АР4694642

280. АР4694643

281. ХБ3166194

282. ХБ6388439

283. БА0993278

284. ЄА9009489

285. АА5435143

286. ЄА1494325

287. МА0918740

288. ХЕ5823587

289. ЄБ2551582

290. ВД8878715

291. УЗ7931930

292. СЗ6139542

293. ЛЗ8965442

294. ЕЕ4999874

295. АА8892053

296. ЯБ4920227

297. ВИ1581637

298. ЄГ9257694

299. ЄГ9257695

300. ЄБ4634006

301. ВД4782211

302. ВЄ3987590

303. АЄ9864602

304. ВЖ7159528

305. ЄВ4434959

306. ХИ7322354

307. ЕА9244691

308. АН4461085

309. АГ5264613

310. ВД8995913

311. ЄБ4132508

312. АА1842080

313. ХА2652024

314. ХА9097190

315. ЕД1858277

316. АП0380058

317. АП0380057

318. УГ6640017

319. АР1674617

320. БГ1988366

321. ХЗ2342760

322. ЄА2164730

323. АН1549324

324. АН1549325

325. ХЄ9643090

326. АЄ1659149

327. ЄВ0097135

328. ВЄ0368508

329. ХА9408132

330. ХБ8549840

331. ВД8256831

332. ВБ9595853

333. ХЕ2141190

334. АЗ7584373

335. АЖ1073919

336. УГ9556968

337. АА7837836

338. ФД4633786

339. ФГ5181766

340. АН6705538

341. АР3942045

342. АА6625668

343. СД6970566

344. ЛБ4880870

345. АЄ1002909

346. ВЕ3891248

347. ЄВ0534773

348. ГБ0312257

349. СЗ6800850

350. ФЗ0641985

351. ЛД7021910

352. МБ4404813

353. ФБ8831876

354. ВЖ4500005

355. БГ5130470

356. АП9203371

357. АП9203370

358. АП9203372

359. АП9203373

360. АП9203374

361. АП9203376

362. АП9203184

363. АП9203185

364. АК5437089

365. ЄБ1569517

366. ВД6985746

367. ВЄ3414621

368. АП3801799

369. АП3801800

370. БА8984027

371. БА4701157

372. ЯБ9873739

373. ВИ1713430

374. СГ1788402

375. ВЖ9414736

376. ЄГ0936629

377. ГК4371131

378. ЕБ5483115

379. АЖ4914402

380. ХД1329807

381. ЄВ8597676

382. ВД3879870

383. ХЄ3795522

384. ВЄ3325932

385. БВ8212922

386. ХБ3084679

387. ЄЗ2233098

388. АЗ5213415

389. ЗГ3327448

390. ЕЖ2284452

391. ХГ5389692

392. БВ2989557

393. ЄИ0911732

394. АИ7279682

395. АИ0319150

396. ВД9182084

397. АМ4785481

398. ЕВ4542378

399. АБ7232933

400. ЕА5995270

401. ЕА7254463

402. ЕЗ8017612

403. ХЕ5455249

404. БВ5560090

405. ХЗ0579803

406. ХБ3105105

407. БА4022415

408. ЄД4079161

409. АК7189537

410. БА0725029

411. ЕЄ5086380

412. АБ1133129

413. ВЄ7745592

414. ХВ9709302

415. АЄ7428746

416. АД8569616

417. ЕЄ0909337

418. ЕЗ9030377

419. ВЗ8630469

420. ХИ5532263

421. ВЗ3846855

422. ЕИ5710549

423. ГБ4217202

424. ЦА4519278

425. ЄЗ7441689

426. АК7189404

427. АЕ0685013

428. АЄ1452966

429. АЖ8660438

430. ЄД5381726

431. ЕЖ6002488

432. ЕВ2461006

433. ЕЄ1300674

434. ЗА6740148

435. ЄЗ3774359

436. ЗГ9446132

437. ХД3955301

438. ВЄ2215349

439. АЖ9206696

440. ХБ9227878

441. АЖ4328841

442. ЄА2237257

443. АЖ1398650

444. АВ0002879

445. ВЄ1592082

446. ЕГ4827656

447. ЄЗ4613904

448. ХИ4306750

449. АБ6619545

450. ЕА1296298

451. ГА3306203

452. БВ1088944

453. ЦБ3225310

454. ЕБ3406255

455. ЄЖ6380995

456. АИ6204136

457. ХБ9017911

458. ЄВ2767560

459. ХА6953932

460. ЄД3408087

461. ВЄ8381275

462. АИ2800760

463. ЄБ8529372

464. ЦА0080611

465. ВЄ7747478

466. ГБ2631584

467. ВИ5508821

468. ЯБ9666432

469. АА2690862

470. БВ7970888

471. БВ2334134

472. ХЄ6617626

473. ЄБ8987533

474. ЕД1757947

475. ХВ0676706

476. АЖ7166751

477. АВ3791934

478. АБ3819819

479. УГ2772489

480. АП4588801

481. ЄЗ7161172

482. АГ5773177

483. ЄЖ5051041

484. ЄЖ0979142

485. ГА8351145

486. ЄБ1062229

487. АН9669633

488. ХА6328303

489. ЄЖ0955477

490. ЗГ4508177

491. ЄБ5229878

492. ФЖ7053955

493. ХЄ3282594

494. СЗ2143141

495. УИ2593004

496. ФЖ0384365

497. СЗ0853066

498. ВБ9751245

499. ФБ3740234

500. БВ7507523

501. ВЄ7521216

502. ЄИ9015630

503. ЦА2075730

504. БА6798179

505. УД6853424

506. АП3903688

507. ЕВ9782758

508. АИ5706049

509. ХЄ2880149

510. ЕВ6983797

511. ЗВ2377050

512. АП3159976

513. ЄГ5368289

514. ХЄ9289728

515. АЗ1595708

Купюри номіналом 200 гривень:

1. ГЄ5204533

2. ЄФ9905519

3. ЕА0444890

4. ЕА4164164

5. ЕА7459182

6. ЦА4861343

7. СЄ1523718

8. МБ7629134

9. СН7068018

10. УТ5419562

11. СЛ3587739

12. УН3814639

13. ХЗ0084957

14. СГ4139699

15. АН9441831

16. УТ1011647

17. ХД0281196

18. ЦА6168919

19. ГИ0447043

20. КД1835086

21. ГА5261451

22. КК5154821

23. ГВ7421815

24. АН5727765

25. ДВ1288691

26. ГЄ2479482

27. ВИ6807974

28. ЄЄ7297707

29. СН4912769

30. ХБ3237300

31. ТГ3286911

32. ДБ3488373

33. ДЄ2846445

34. ДА1906633

35. ГЕ1814295

36. ДБ7549023

37. ГГ5266097

38. ДВ8231317

39. ВЄ6254791

40. ЦБ3420108

41. УТ0950540

42. ТЕ6054770

43. ХИ0377941

44. УЖ0263742

45. ТГ3400334

46. УС4977148

47. ЕЄ7406481

48. ЕД3714938

49. УХ1086375

50. УФ8363088

51. СН4213314

52. УК0033797

53. СЄ0952950

54. УИ3587762

55. ПЗ5292796

56. СК1782736

57. СМ9133221

58. ТА2632515

59. ТД8501557

60. УН1367567

61. КН1243608

62. СЕ2795639

63. ТА2760934

64. ХБ7305023

65. ПЕ7857164

66. ПБ6251239

67. СЛ5386651

68. УД2957231

69. СК9920766

70. ХВ9343904

71. ДБ9390092

72. ТВ8876321

73. ЗГ0587585

74. ЗГ0587587

75. ЗГ0587586

76. КЗ1037818

77. СН4197461

78. ЄА7459211

79. ЄА7459210

80. ЄА7460503

81. ЄА7460501

82. ЄА7460500

83. ЄА7460498

84. ЄА7459212

85. ЄА7459213

86. ЄА7459214

87. ЄА7459215

88. ЄА7459216

89. ЄА7459217

90. УФ5948993

91. ГЗ0157443

92. ГД8668022

93. ТД4262023

94. ХД6839079

95. УБ3354910

96. УМ2655940

97. УД3671009

98. КН1706140

99. ПЗ5291982

100. КЗ6494827

101. ГЗ4162191

102. ГИ3118240

103. ГА6881676

104. ГЗ7060632

105. ДА6094673

106. ГЖ6949020

107. ГЖ5797226

108. ГЗ8481449

109. ГЕ9737278

110. АН7705682

111. ВЕ3526508

112. ВЕ6372272

113. ЗВ2388208

114. ГЕ8282162

115. ГБ5682787

116. ДГ0806235

117. ГЖ6846524

118. ГА5168833

119. ЗБ0527750

120. ЄИ4644329

121. ЄЄ5810084

122. ГБ9321718

123. ДЄ6698508

124. УЖ3591456

125. ПЗ1978634

126. ХГ0006652

127. ЗЕ8559648

128. УА1324540

129. СЛ4193943

130. ХБ5171175

131. ТЗ6842187

132. ХГ4110279

133. ЄБ8750250

134. ВВ6699239

135. ЄШ6069606

136. ЄЦ5147295

137. ЄЖ9127378

138. КЄ5752069

139. СЛ4242646

140. ХД7806687

141. АК8670918

142. ДГ6243828

143. ЄЄ3057053

144. ДЄ1160564

145. ДЕ6152538

146. СВ8133989

147. ЗД8113244

148. ХЕ7021825

149. ЗЕ1109937

150. ГЗ5905480

151. ГД3401096

152. ГБ5050491

153. ВЖ8946802

154. ВЗ6684185

155. ДА5407457

156. ДА5971652

157. ВЗ1839671

158. ДД8671279

159. ГЕ9846143

160. ГД1772984

161. ГЕ1460949

162. АК6194990

163. ГБ8441944

164. ВЖ6246529

165. ДА9237156

166. ВЕ4549575

167. ГВ6948406

168. ГГ6320544

169. ГЗ6226711

170. ЗБ3005519

171. ГГ9453208

172. ГЄ9881701

173. ГЄ7598203

174. ДВ9649564

175. ДВ9526613

176. ЄЄ0281172

177. ЄИ7625111

178. ГЄ2246052

179. ВЗ6662819

180. ЗБ5696591

181. ЕШ2976933

182. ЕЖ3739285

183. ПБ2291032

184. СН4565733

185. СГ0470754

186. ДБ1400750

187. ГИ1887586

188. ТА6745891

189. ЄИ5928765

190. АК9150048

191. ЄФ5799204

192. СД2923266

193. ЄЗ5701894

194. ЄЗ5701895

195. СЕ9788367

196. СН8893353

197. ХЖ8099331

198. ПБ3757285

199. УП8337053

200. КЕ7588879

201. ТВ0072579

202. КИ7956685

203. УЛ4660878

204. СГ3718436

205. ХЗ4403306

206. УС1043788

207. УК2580574

208. ЕД7076264

209. ТИ1746804

210. СЗ2301914

211. КЛ3236540

212. УЙ9556294

213. ЗБ3414756

214. УС8197429

215. ТГ4442568

216. УЕ1009658

217. ТГ0160281

218. ХД8252970

219. УС4525813

220. ЗА1869944

221. ТЄ9057531

222. ТА0021265

223. ЕБ3410615

224. ЦА6584018

225. ЦБ0227011

226. СА5236471

227. УК4732736

228. УН0320133

229. ХЕ3169648

230. ЕВ2008459

231. КИ8039045

232. СБ6600711

233. СА6318874

234. ЗЕ0481216

235. СА2468238

236. УН0571412

237. СБ1867122

238. УФ1515521

239. КВ0136362

240. ПГ2033634

241. ХИ7907457

242. ВГ9168085

243. ЗЗ3658859

244. СБ9532494

245. ЕА0756034

246. СЗ1746065

247. ЗЗ5917600

248. УБ1325861

249. КЖ1181436

250. СГ0100364

251. ЕЧ5823614

252. ВЦ7580424

253. ТЖ4179887

254. ТВ6637379

255. УБ8121791

256. СЗ6520214

257. УН4449070

258. ТВ7290338

259. УК4830070

260. СЛ4477541

261. СЛ1178382

262. ГЖ0163368

263. ПИ5679046

264. МВ0990585

265. ДГ2280415

266. ЄИ6407468

267. ГД7931653

268. ВЕ8743453

269. ГЖ2668640

270. ЕБ2474783

271. ДГ0207274

272. ЄЖ0450247

273. ЗБ2269225

274. ВИ0893127

275. СД1431229

276. КЄ0947089

277. ТБ8072433

278. СВ1252350

279. ПГ7804366

280. УР6950739

281. КЙ4383855

282. УЗ7605001

283. УЙ3476669

284. ХЄ8909194

285. ТБ0444466

286. КИ8534620

287. ГГ3648054

288. ВЖ1943323

289. ВИ2909818

290. ДВ5833270

291. ДГ4319767

292. ГБ3237927

293. ДГ7859191

294. ГЖ1053356

295. ЄЄ3095035

296. ДЄ7902191

297. АН9584901

298. ГЄ9004210

299. ЄЄ0755852

300. ВЗ9272718

301. ДД6366457

302. ЄИ5925965

303. СЄ8430585

304. КИ4737722

305. ЄА0009625

306. ЄА4974365

307. УК3272777

308. ТЗ9843317

309. ТЄ1119772

310. СЄ8084557

311. ВЄ8376706

312. СГ6902784

313. ПБ9371292

314. ТВ5700136

315. ЦА0655351

316. ЦБ1733980

317. УЄ6379814

купюри у валюті долар США номіналом 10:

1. PB85945824A

Валюта долар США номіналом 20:

1. MB 80637945B

2. ML15464984D

Валюта долар США номіналом 100:

1. ML31859116I

2. HF26402949B

3. LG61748213C

4. LG61748214C

5. LG61748215C

6. LG61748216C

7. LG61748217C

8. LG61748218C

9. LG61748219C

10. LG61748220C

11. LF71359223D

12. LG61748101C

13. LG61748102C

14. LG61748103C

15. LG61748104C

16. LG61748105C

17. LG61748106C

18. LG61748107C

19. LG61748108C

20. LG61748109C

21. LG61748110C

22. LG61748111C

23. LG61748112C

24. LG61748113C

25. LG61748114C

26. LG61748115C

27. LG61748116C

28. LG61748117C

29. LG61748118C

30. LG61748119C

31. LB63698651C

32. LB97562638J

33. LB97553290J

34. LB97553289J

35. LB97553288J

36. LB97553287C

37. LK73250565A

38. LK73250564A

39. LK73250563A

40. LK73250557A

41. LK73250556A

42. LK73250554A

43. LK73250555A

44. LK73250553A

45. LK73250552A

46. LK73250551A

47. LK73250575A

48. LK73250574A

49. LK73250573A

50. LK73250572A

51. LK73250571A

52. LK73250570A

53. LK73250568A

54. LK73250569A

55. LL77521733D

56. LB03517461B

57. LB90540569C

58. LB36399205J

59. LB71910156C

60. LB76778830K

61. LB36399252J

62. LJ18074999A

63. LJ18074972A

64. LL80651817A

65. LL71882372A

66. LA41343725A

67. MB90635312E

68. MB90635315E

69. MB90635214E

70. MB90635213E

71. MB90635457E

72. MB90635456E

73. MB90635461E

74. MB90635460E

75. MB90635465E

76. MB90635464E

77. MB90635500E

78. MB90635485E

79. LC42933937B

80. LC42933936B

81. LC42933935B

82. LC24933934B

83. LC42933933B

84. LB21974247W

85. LB21974248W

86. LB12023044W

87. LJ88095723D

88. LB23748147J

89. LF27833675A

90. MF06263678F

91. LB61122976J

92. KB40399698J

93. AB80094876T

94. KB90535192H

95. KH28200853A

96. KB65967931B

97. LJ59750667C

98. LF92242369J

99. LB05208607D

валюта євро номіналом 50:

1. RS

2. VA

3. WA

4. S9

5. SE

6. S2

7. S4

8. S8

9. S6

10. S8

11. S7

Визначити місце зберігання зазначених речей, документів та майна за місце розташування органу досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено 02 березня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1