Справа № 484/808/23
Провадження №1-кс/484/138/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів,

що містять охоронювану законом таємницю

09.02.23р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0000034 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 25.01.2023р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , 1984 р.н., про те, що 20.01.2023р., близько 14.00год., невідома особа зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на номер потерпілого НОМЕР_3 представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом попередження блокування і незаконного зняття грошових коштів вказала не необхідність переводу коштів на інший рахунок. Після чого потерпілий зі своєї банківської картки НОМЕР_4 перерахував, за допомогою онлайн банкінгу, грошові кошти в сумі 10 000 гривень на невідомий рахунок.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування (дізнання) потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 18.01.2023р., близько 14:29 год., під час зняття коштів з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимкнули світло та гроші, які він знімав в сумі 5000 грн. з банкомату не отримав, однак з банківської картки вказана грошова сума списалась.

Того ж дня, потерпілий звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого у місті Первомайськ Миколаївської області, та залишив відповідну заявку про повернення грошових коштів. Консультант оформив відповідну заяву і повідомив потерпілому, що найближчим часом спеціально уповноважений працівник банку може зателефонувати йому та запитати про обставини ситуації.

20.01.2023р., близько 14:29 год. на мобільний номер ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий останньому мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Невідомий чоловік в телефонній розмові представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розглядає заявку потерпілого про повернення грошових коштів та попросив останнього продиктувати йому останні 4 цифри номеру банківської картки, що потерпілий і зробив.

Крім того, чоловік повідомив, що для повернення грошових коштів необхідно ще продиктувати спеціальний код, який прийде на мобільний телефон та пароль від належної йому банківської картки номер НОМЕР_4 , що потерпілий і зробив.

Того ж дня, близько 15:15 год, із вказаної банківської картки потерпілого відбулось зняття грошових коштів в сумі 10 000 гривень одним грошовим переказом. Після чого ОСОБА_5 звернувся до кіберполіції, а згодом і територіально до Первомайського РВП з відповідною заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , з якої відбулось зняття, перерахування грошових коштів належить потерпілому ОСОБА_5 , та подальший рух грошових коштів з даної картки фіксується банківською установою, що, в свою чергу, дає змогу встановити кінцевого отримувача коштів.

Дані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають важливе значення для кримінального провадження.

Однак, інформація по рахунку та рух переказів зі банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 відноситься до інформації, яка згідно із вимогами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя дійшов наступного.

25.01.2023р. до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 , 1984 р.н., про те, що 20.01.2023р., близько 14.00год., невідома особа зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 на номер потерпілого НОМЕР_3 представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом попередження блокування і незаконного зняття грошових коштів вказала не необхідність переводу коштів на інший рахунок. Після чого потерпілий зі своєї банківської картки НОМЕР_4 перерахував, за допомогою онлайн банкінгу, грошові кошти в сумі 10 000 гривень на невідомий рахунок.

За даним фактом СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 26.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.01.2023р. останній пояснив, що 18.01.2023р., під час зняття коштів з банкомату AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вимкнули світло та гроші, які він знімав в сумі 5000 грн. з банкомату не отримав, однак з банківської картки вказана грошова сума списалась. З приводу даних подій він звернувся до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому сказали, що найближчим часом спеціально уповноважений працівник банку може зателефонувати йому та запитати про обставини ситуації. 20.01.2023р., на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону НОМЕР_2 , який представився працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та попросив продиктувати йому останні 4 цифри номеру банківської картки, спеціальний код, який прийде на мобільний телефон та пароль від належної йому банківської картки номер НОМЕР_4 , що він і зробив. Того ж дня, близько 15:15 год, із вказаної банківської картки відбулось зняття грошових коштів в сумі 10 000 гривень. Після чого він звернувся до поліції.

Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, на суму 10 000 гривень, підтверджується випискою по рахунку, яка наявна в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській обласні старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей, кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 номер НОМЕР_4 , з якої відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12:00 год. 20.01.2023р. по 17:00 год. 20.01.2023р. в разі, якщо картка номер НОМЕР_4 була перевипущена - до зазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, в момент отримання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_4 , за період часу з 12:00 год. 20.01.2023р. до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка номер НОМЕР_4 була перевипущена - до зазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по картковому рахунку номер НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1