Справа № 686/6611/23
Провадження № 1-кс/686/2382/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000112,

встановив:

21.03.2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 20.03.2023 року було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , в ході проведення обшуку за місцем його проживання, в належній ОСОБА_5 квартирі АДРЕСА_1 , а саме на: ноутбук «Fujitsu» с/н YLDN 014684, який поміщений у сейф-пакет №7326125; жорсткий диск «Hitachi» с/н HN 39950B, який поміщений у сейф-пакет №7344287; 104 конверти від sim-карток «Vodafone», із зазначеними телефонними номерами, які поміщені до сейф-пакету №7329577; 119 сім-карт «Vodafone» без тримачів, 5 сім-карт «Київстар» без тримачів, 1 сім-карту «Лайфсел» без тримача, які поміщені до сейф-пакету №7361096; 133 сім-карт з тримачами «Vodafone», які поміщені до сейф-пакету №7361095; 98 тримачів до сім-карт «Vodafone», які поміщені до сейф-пакету №7361094; 17 сім-карт із тримачами «Lycamore», 3 сім-карти із тримачами «Lifecell», які поміщені до сейф-пакету №7361093; 7 VoIP шлюзів моделі «Goip4», до яких підключено 19 карт-холдерів, в яких знаходяться 19 сім-карт «Vodafone», а також 4 сім-карти «Vodafone», без карт-холдера, та 1 сім-карта «Київстар», без карт-холдера, 1 сім-карта «Lifecell», без карт-холдера, 8-ми портовий switch марки «Mercusys», які поміщені до сейф-пакету № WAR1757897.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи на території Хмельницької області, під час воєнного стану, за допомогою програмно-апаратного телекомунікаційного комплексу, здійснюють несанкціоноване втручання в мережі електрозв`язку та налагодили маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку, в обхід міжнародних центрів комутації.

За вказаним фактом СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000112 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України .

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадяни України, уродженець м.Кам`янець-Подільського, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , контактні номера телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

ОСОБА_4 придбав та встановив за адресою свого проживання ряд спеціалізованого телекомунікаційного обладнання (міжмережеві GSM VoIP шлюзи, 3G модеми, Sim банки). Вказане обладнання останній налаштував таким чином, що сім карти мобільних операторів, які функціонують в ньому, забезпечують перенаправлення, як вхідного, так і вихідного телефонного (в тому числі й міжнародного) трафіку. Також, частина номерів сім карт, які функціонують в вищезазначеному телекомунікаційному обладнанні, ОСОБА_4 передає в оренду третім особам, шляхом під`єднання вказаних номерів до створених в мережі Інтернет сервісів (веб-ресурсів), зокрема, ресурси ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 https://sms-activate.org, інші. На вказаних сервісах третім особам, за визначену оплату, надається можливість отримання в оренду «віртуального» номеру мобільного телефону, який фактично буде знаходитись в GSM VoIP шлюзах, Sim Bank, які підконтрольні ОСОБА_6 . Так званні «віртуальні» номера використовуються орендарями для вчинення ряду протиправних дій, зокрема: реєстрації «фейкових» аккаунтів на дошках оголошень, для подальшого вчинення шахрайських дій; реєстрації облікових записів в соціальних мережах та месенджерах, для подальшої розсилки посилань на фішингові ресурси, що імітують роботу платіжних систем, з метою викрадення реквізитів карткових рахунків громадян при здійсненні оплати в мережі Інтернет; реєстрації облікових записів в сервісах онлайн банкінгу від імені третіх осіб, з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Значна частина сім-карт мобільних операторів, які функціонують в телекомунікаційному обладнанні ОСОБА_4 , з використанням технології ІР - телефонії, забезпечує прийом міжнародного телефонного трафіку через мережу Інтернет, в обхід міжнародного центру комутації. Внаслідок незаконного втручання в автоматизовану систему мобільним операторам, які функціонують на території України, наноситься значна матеріальна шкода.

З метою анонімізації власної протиправної діяльності, фігурантом протиправної діяльності, за допомогою програмного забезпечення, на постійній основі перепрошиваються IMEI телекомунікаційного обладнання, в якому функціонують сім карти національних операторів, за допомогою яких забезпечується несанкціоноване втручання в мережу електрозв`язку, шляхом маршрутизації міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації.

Додатково встановлено, що ОСОБА_4 здійснює перенаправлення міжнародного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційні мережі ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ», минаючи МЦК, ОТС/АМТС, що свідчить про повтореність складу злочину в їх діях.

20.03.2023, під час санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді № 1-кс/686/2254/23 від 16.03.2023, у ОСОБА_4 вилучено наступне майно, яке визнано речовими доказами: ноутбук «Fujitsu» с/н YLDN 014684; жорсткий диск «Hitachi» с/н HN 39950B; 104 конвертів від sim-карток «Vodafone» із зазначеними телефонними номерами; 119 сім-карт «Vodafone» без тримачів, 5 сім-карт «Київстар» без тримачів, 1 сім-карту «Лайфсел» без тримача; 133 сім-карт з тримачами «Vodafone»; 98 тримачів до сім-карт «Vodafone»; 17 сім-карт із тримачами «Lycamore», 3 сім-карти із тримачами «Lifecell»; 7 VoIP шлюзів моделі «Goip4», до яких підключено 19 карт-холдерів, в яких знаходяться 19 сім-карт «Vodafone», а також 4 сім-карти «Vodafone», без карт-холдера та 1 сім-карта «Київстар» без карт-холдера, 1 сім-карта «Lifecell» без карт-холдера, 8-ми портовий switch марки «Mercusys».

На вилученому ноутбуці, носіях інформації, наявний авторизований обліковий запис ресурсу «SMS-HUB.ORG», наявні відомості щодо історії надання в оренду сім-карт, а також історія грошових надходжень від вказаної діяльності.

Вилучені VoIP шлюзи, сім-карти, тримачі до них є знаряддям вчинення злочину, оскільки зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна, у зазначеному випадку, є збереження речових доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність у накладенні на вищевказані речі арешту, з метою запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, використанні вказаного майна надалі, як об єктів огляду та дослідження під час судових експертиз.»

Прокурор, який клопотав про розгляд справи за його відсутності, та володілець майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з наданих матеріалів, 20.03.2023 року, під час проведення, в період часу з 09 год. 32 хв. по 11 год. 27 хв., санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 - в належній ОСОБА_5 квартирі АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: ноутбук «Fujitsu» с/н YLDN 014684, який поміщений у сейф-пакет №7326125; жорсткий диск «Hitachi» с/н HN 39950B, який поміщений у сейф-пакет №7344287; 104 конвертів від sim-карток «Vodafone», із зазначеними телефонними номерами, які поміщені до сейф-пакету №7329577; 119 сім-карт «Vodafone» без тримачів, 5 сім-карт «Київстар» без тримачів, 1 сім-карту «Лайфсел» без тримача, які поміщені до сейф-пакету №7361096; 133 сім-карт з тримачами «Vodafone», які поміщені до сейф-пакету №7361095; 98 тримачів до сім-карт «Vodafone», які поміщені до сейф-пакету №7361094; 17 сім-карт із тримачами «Lycamore», 3 сім-карти із тримачами «Lifecell», які поміщені до сейф-пакету №7361093; 7 VoIP шлюзів моделі «Goip4», до яких підключено 19 карт-холдерів, в яких знаходяться 19 сім-карт «Vodafone», а також 4 сім-карти «Vodafone», без карт-холдера та 1 сім-карта «Київстар» без карт-холдера, 1 сім-карта «Lifecell» без карт-холдера, 8-ми портовий switch марки «Mercusys», які поміщені до сейф-пакету № WAR1757897. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому 20.03.2023 р., постановою слідчого, вказані речі були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також з метою забезпечення подальшого проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження, користування, на майно, яке 20.03.2023 року було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , в ході проведення обшуку за місцем його проживання, в належній ОСОБА_5 квартирі АДРЕСА_1 , а саме на: ноутбук «Fujitsu» с/н YLDN 014684, який поміщений у сейф-пакет №7326125; жорсткий диск «Hitachi» с/н HN 39950B, який поміщений у сейф-пакет №7344287; 104 конверти від sim-карток «Vodafone», із зазначеними телефонними номерами, які поміщені до сейф-пакету №7329577; 119 сім-карт «Vodafone» без тримачів, 5 сім-карт «Київстар» без тримачів, 1 сім-карту «Лайфсел» без тримача, які поміщені до сейф-пакету №7361096; 133 сім-карт з тримачами «Vodafone», які поміщені до сейф-пакету №7361095; 98 тримачів до сім-карт «Vodafone», які поміщені до сейф-пакету №7361094; 17 сім-карт із тримачами «Lycamore», 3 сім-карти із тримачами «Lifecell», які поміщені до сейф-пакету №7361093; 7 VoIP шлюзів моделі «Goip4», до яких підключено 19 карт-холдерів, в яких знаходяться 19 сім-карт «Vodafone», а також 4 сім-карти «Vodafone», без карт-холдера, та 1 сім-карта «Київстар», без карт-холдера, 1 сім-карта «Lifecell», без карт-холдера, 8-ми портовий switch марки «Mercusys», які поміщені до сейф-пакету № WAR1757897.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 20.03.2023 року було тимчасово вилучене у ОСОБА_4 , в ході проведення обшуку за місцем його проживання, в належній ОСОБА_5 квартирі АДРЕСА_1 , а саме на: ноутбук «Fujitsu» с/н YLDN 014684, який поміщений у сейф-пакет №7326125; жорсткий диск «Hitachi» с/н HN 39950B, який поміщений у сейф-пакет №7344287; 104 конверти від sim-карток «Vodafone», із зазначеними телефонними номерами, які поміщені до сейф-пакету №7329577; 119 сім-карт «Vodafone» без тримачів, 5 сім-карт «Київстар» без тримачів, 1 сім-карту «Лайфсел» без тримача, які поміщені до сейф-пакету №7361096; 133 сім-карт з тримачами «Vodafone», які поміщені до сейф-пакету №7361095; 98 тримачів до сім-карт «Vodafone», які поміщені до сейф-пакету №7361094; 17 сім-карт із тримачами «Lycamore», 3 сім-карти із тримачами «Lifecell», які поміщені до сейф-пакету №7361093; 7 VoIP шлюзів моделі «Goip4», до яких підключено 19 карт-холдерів, в яких знаходяться 19 сім-карт «Vodafone», а також 4 сім-карти «Vodafone», без карт-холдера, та 1 сім-карта «Київстар», без карт-холдера, 1 сім-карта «Lifecell», без карт-холдера, 8-ми портовий switch марки «Mercusys», які поміщені до сейф-пакету № WAR1757897.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя