Справа №155/1008/22
Провадження №1-кс/155/266/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2022 м. Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку

УСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житлових, нежитлових, підсобних та інших приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , за якою тимчасово проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із своєю сім`єю, право власності на квартиру зареєстроване на ім`я: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та має безперешкодний доступ до будівель та споруд за вказаною адресою, з метою відшукання та вилучення, а саме: документів, чорнових записів, які підтверджують доставку 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, вантажними автомобілями вантажними автомобілями DAF» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , «Volvo» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області; договорів відповідального зберігання і документів поставки, що підтверджують факт отримання на зберігання та подальшої передачі зі зберіганням 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, які на даний час зберігаються по місцю знаходження ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин»; чорнові записи із вказаною інформацією про водіїв, які повинні були здійснити доставку 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, а також сам маршрут, із вказанням точних адрес руху вантажних автомобілів до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області; беги вагою 500 кілограм кожен із загальним вмістом 120 тон сульфату амонію «GRANMAX»; мобільних терміналів, які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення, сім-карток до них, носіїв електронної інформації, компютерної техніки на якій може зберігатися інформація, яка в подальшому буде мати суттєве значення для доведення провини ОСОБА_15 , документації, яка використовувались під час вчинення шахрайських дій із мінеральними добривами зазначеними в кримінальному провадженні та інших речей обіг яких заборонений на території України., та які в сукупності із іншими доказами, у відповідності до ст. 98 КПК України являються доказами протиправної діяльності.

Вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Центрально - міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_16 від 11.01.2022 року (справа № 216/8012/21, провадження № 1- ке 216 19/22) про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою директора ТОВ "Дженкер" (Івано-Франківська обл., місто Коломия, Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, надання торгівельних та інших послуг) ОСОБА_17 відносно представника вказаного підприємства за довіреністю ОСОБА_15 .

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню 05 лютого 2021 року ТзОВ «Дженкер» в особі ОСОБА_17 укладено договір з литовською організацією «GRANMAX», предметом якого було придбання 120 тон сульфату амонію, вартістю 1500000 гривень, яка була 23 березня 2021 року завезена залізничним транспортом ТзОВ «Мульті-Карго-Транс» (комісіонер, який зобов`язаний одержати товар, здійснити митне оформлення, декларування товару) на територію України та зберігалась на території ТзОВ «Волинь- Зерно-Продукт» - Волинська область, Луцький район, с. Звиняче та була розмитнена 08 вересня 2021 року (відповідно до митної декларації форми МД-2). В подальшому, ОСОБА_15 запропонував ОСОБА_17 , як директору ТОВ "Дженкер" продати дану продукцію іншим покупцям. Після цього ОСОБА_17 20 вересня 2021 року надав довіреність (термін дії до 30.09.2021) ОСОБА_15 для отримання зі складу ТОВ "Волинь-Зерно-Продукт" 120 тон сульфату амонію, вартістю 1500000 гривень, а той був зобов`язаний супроводжувати продукцію до складів кінцевого споживача. Довіреність була видана без права передоручення третім особам.

Також, зазначає, що 20 вересня 2021 року ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , отримавши продукцію, на підставі, наданої йому довіреності, зі складу ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт», що в с. Звиняче, Луцького району, здійснював особисто супровід продукції, яку перевозив за домовленістю із водіями чотирьох вантажних автомобілів, а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Водночас, вказує, що оперативно - розшуковими заходами було встановлено, що ОСОБА_15 фактично проживає в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , спільно із своєю дружиною ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проте 26.10.2022 під час відвідування за місцем проживання, останній був відсутній.

Зазначає, що проведеними оперативними заходами встановлено, що було отримано оперативну інформацію про те, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час за місцем свого фактичного місця проживання може зберігати документи, та інші речі, які використовувались під час вчинення шахрайських дій із мінеральними добривами зазначеними в кримінальному провадженні.

Згідно даних отриманих з КП «Криворізьке районне бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради», право власності на квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване на ім`я: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, які в сукупності, у відповідності до ст.98 КПК України, являються доказами протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку житлових, нежитлових, підсобних та інших приміщень, а також земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити.

Судом встановлено, що СВ відділенням поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні №0000123 від 24 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодінням 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень.

Також, відповідно до матеріалів клопотання, ОСОБА_15 на підставі довіреності отримав 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень та за допомогою вантажних автомобілів: «DAF» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; «Volvo» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; «Volvo» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перевіз до складських приміщень, що знаходиться в смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області.

Дана обставина підтверджується поясненнями свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками.

Відповідно до копії допиту свідка ОСОБА_15 від 26 жовтня 2022 року, останній відмовився від надання відповіді на поставленні йому запитання.

Згідно з копії рапорту заступника начальника СКП ВП №6 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , громадянин ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , періодично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується допитом свідка ОСОБА_20 .

Відповідно до копії протоколу допиту свідка від 03 листопада 2022 року, ОСОБА_20 , який надав пояснення, що він періодично підробляє двірником біля багатоквартирних дев`ятиповерхових будинків АДРЕСА_3 . У зв`язку з чим, йому частково відомі мешканці кварти вищезазначених будинків. Також, повідомив, що неодноразово бачив як ОСОБА_15 біля будинку припарковує свій автомобіль «Мазда», в останнє бачив його 28 жовтня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

З матеріалів клопотання встановлено, що є всі підстави вважати, що ОСОБА_6 може бути причетний до даного кримінального провадження та за місцем його тимчасового проживання можуть знаходитися відомості про вчинене кримінальне правопорушення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст.234 КПК України, слід надати дозвіл на проведення обшуку, за зазначеною адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП майору поліції ОСОБА_4 та групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП Головного управління Національної поліції у Волинській області, а саме: старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького РУП підполковнику поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_41 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_42 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_43 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_44 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_45 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_46 , старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_47 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_48 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_49 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_50 , слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_51 , за участі працівників Національної поліції України, на проведення обшуку житлових, нежитлових, підсобних та інших приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , за якою тимчасово проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із своєю сім`єю, та має безперешкодний доступ до будівель та споруд за вказаною адресою, з метою відшукання та вилучення, а саме: документів, чорнових записів, які підтверджують доставку 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, вантажними автомобілями вантажними автомобілями DAF» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , «Volvo» д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 «Volvo» д.н.з. НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: урочище Катеринівка, буд.2 смт. Браїлів, Жмеринського району, Вінницької області; договорів відповідального зберігання і документів поставки, що підтверджують факт отримання на зберігання та подальшої передачі зі зберіганням 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, які на даний час зберігаються по місцю знаходження ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин»; чорнові записи із вказаною інформацією про водіїв, які повинні були здійснити доставку 120 тон сульфату амонію, вартістю 1 500 000 гривень, а також сам маршрут, із вказанням точних адрес руху вантажних автомобілів до ТзОВ «Браїлівська база зберігання та реалізації засобів захисту рослин», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ; належні ОСОБА_15 мобільні термінали, які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення, сім-карток до них, носіїв електронної інформації, комп`ютерної техніки на якій може зберігатися інформація, яка в подальшому буде мати суттєве значення для доведення провини ОСОБА_15 , документації, яка використовувались під час вчинення шахрайських дій із мінеральними добривами зазначеними в кримінальному провадженні та інших речей, які в сукупності із іншими доказами, у відповідності до ст. 98 КПК України являються доказами протиправної діяльності у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії даної ухвали до 14 листопада 2022 року та надає право на проникнення у вказане приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1