Справа № 302/1261/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.11.2022 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04 листопада 2022 року начальник Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає, що сектором дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 01.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та в ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2022, в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 28.10.2022, біля 19.15 години невідома особа шахрайським методом заволоділа грошовими коштами із банківської кредитної картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в загальній сумі 15564,05 гривень.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000189 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані грошові кошти могли бути перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 .

Прокурор зазначає, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000189 необхідно отримати відомості, наявні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у цьому кримінальному провадженні.

На обґрунтування клопотання прокурором надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000189 від 01.11.2022 року (а.с.3-4); копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 31.10.2022 (а.с.5); копія пояснень ОСОБА_4 від 31.10.2022 року (а.с.6), копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 (а.с.7); копія квитанції від 28.10.2022 (а.с.8).

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, проте у поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі та просить клопотання задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у клопотанні.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем ОСОБА_6 досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 01.11.2022 року.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні №0000189 від 01.11.2022.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за дорученням дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , - право тимчасового доступу до відомостей, наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:

- інформації по банківській картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки в період часу з 28.10.2022 по 29.10.2022 включно;

- інформації про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в період з 28.10.2022 року по 29.10.2022 включно, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів;

- відомостей про особу власника банківського рахунка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який прив`язаний до банківської карти № НОМЕР_3 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківських карток;

- інформації по банківській картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_3 , матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки з 28.10.2022 по 29.10.2022.

- інформації про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_3 в період з 28.10.2022 року по 29.10.2022 року включно, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів..

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 11 січня 2023 року, включно.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області: ОСОБА_1