Справа № 496/1872/23
Провадження № 1-кс/496/604/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м.Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання дізнавача Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 01.04.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 31.03.2022 року надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо факту заволодіння грошовими коштами з її банківської картки номер НОМЕР_1 у розмірі 19300 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2022 близько о 22 годині 30 хвилин ОСОБА_4 в додатку «Фейсбук» побачила, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рекламує опитування, щодо допомоги ЗСУ та почала проходити дане опитування, відповідала на запитання, після чого відкрився її кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зателефонував номер телефону ( НОМЕР_2 ) з підписом (Дніпропетровськ). Ввімкнувся автовідповідач та запитав чи згодна ОСОБА_4 перейти в свій кабінет, вона натиснула цифру «1», що означало згоду, після чого телефон завис. Далі приблизно через хвилину телефон почав працювати, ОСОБА_4 перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її картки зняли кошти у розмірі 19.300 (дев`ятнадцять тисяч триста) гривень на якісь розваги. Загальна сума збитку 19300,00 грн. Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначені номери БПК належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, містять інформацію, яка в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки містять інформацію про осіб, які імовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх анкетні дані. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням. Крім того, дізнавач просить розгляд клопотання проводити без виклику осіб у володіння яких знаходяться документи.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та місце судового засідання.

Дізнавач до судового засідання не з`явився.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1, п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дізнавач довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів, доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки НОМЕР_1 , у період часу з 28.03.2022 по 10.04.2022 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської картки НОМЕР_1 .

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власника банківської картки НОМЕР_1 , за період з 28.03.2022 по 10.04.2022, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської картки НОМЕР_1 , за період з 28.03.2022 по 10.04.2022;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1