Справа № 950/305/23
Провадження № 1-кс/950/163/23
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2023 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки документів, які знаходяться в які знаходяться у клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 емітентом якого є ОСОБА_5 , а саме: копій документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції під час здійснення кожної такої операції з 01.02.2023 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за 01.02.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта та фінансового номеру телефону, за яким закріплена вказана банківська карта; інформацію про те, з якої IP адреси відбувався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.02.2023 невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 4333,36 грн. з банківської картки, яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тим самим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

В ході тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_6 , були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

11.02.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000035 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, пов`язаних з відкриттям рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та перелік транзакцій, рух коштів тощо за 01.02.2023.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіждну банківську картку (кредитну картку), фінансових телефоні, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції 01.02.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кортовому рахунку після кожної банківської операції; в тому числі: ІР адреси та акаунти входу до ІНФОРМАЦІЯ_6 , спосіб здійснення платежів та спосіб їх підтвердження, відомості щодо геопозицій пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за 01.02.2023.

Строк дії ухвали до 31.05.2023.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП