Справа № 216/2958/22
провадження 1-кс/216/702/23
УХВАЛА

іменем України

14 березня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000127 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного ковариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службова особа однієї з сільських рад Криворізького району, відомості про яку не підлягають розголошенню,за попередньою змовою з посадовою особою одного з підприємств м. Кривого Рогу, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення цін на матеріали, які використовуються для капітального будівництва доріг на території Криворізького району.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 , 24.11.2021 року укладено договір № 165 на виконання робіт: Капітальний ремонт дороги по вул. Горького в

с. Зелена Балка Широківського району Дніпропетровської області. Термін виконання робіт до 31.05.2022 року. Ціна договору становить 3 118 711, 96 гривень.

Надалі, під час проведення досудового розслідування, після виконання робіт за договором Капітальний ремонт дороги по вул. Горького в

с. Зелена Балка Широківського району Дніпропетровської області. Термін виконання робіт до 31.05.2022 року, закриття актів виконаних робіт та здійснення оплати, проведено тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримано документи в повному обсязі, щодо виконання вищевказаного договору.

Під час аналізу отриманих документів, а саме кошторисної документації, актів виконаних робіт документі про придбання будівельних матеріалів встановлено, що вартість будівельних матеріалів завищена, а саме: С1421-9837 Готова піщано-щебнева суміш С7, за ціною 670 гривень за м3, С1421-9837 Суміш асфальтобетонна АСГ.Др Щ.БНП. ІБМКА 40/60-59 згідно ДСТУ Б.В.2.7..119.2011 за ціною 3100 за тону, С 1421-9625 Щебнево-піщана суміш фракція 0-20, 20-40,0-17 мм, за ціною 518 гривень за м3.

В ході моніторингу цін на вищевказані основні будівельні матеріали з відкритих джерел було встановлено, що С1421-9837 Готова піщано-щебнева суміш С7 коштує від 155 до 170 гривень, С1421-9837 , С 1421-9625 Щебнево-піщана суміш фракція 0-20, 20-40,0-70 мм, за ціною 140 гривень за тону.

В реквізитах сторін вказаного договору зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для розрахунку за виконані роботи використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .

Відповідно до платіжних доручень № 419 та № 647 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , перераховано грошові кошти за виконання робіт за догором № 165 від 24.11.2021 року на загальну суму 3118711,95 гривень.

Враховуючи викладене, є достатні підозри вважати, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування слідчим, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також для подальшого призначення судової будівельно-технічної та економічної експертизи, підтвердження отримання грошових коштів за виконані роботи виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, викликався належним чином завчасно.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000127 від 25.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України з обставин того, що службова особа однієї з сільських рад Криворізького району, відомості про яку не підлягають розголошенню,за попередньою змовою з посадовою особою одного з підприємств м. Кривого Рогу, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення цін на матеріали, які використовуються для капітального будівництва доріг на території Криворізького району.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за його дорученням оперуповноваженому Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- договору, заяви та додатків (копії паспорту, ІНН, інші) про відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

- рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 24.11.2021 по 31.12.2022.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 14 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8