Провадження № 1-кс/592/4367/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів
23 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000833 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

21.12.2022 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання прокурора Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що в серпні 2022 року через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановлена особа ввівши в оману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 завдавши матеріального збитку на 19000 грн. (ЖЄО 38870 від 07.09.2022)

За вказаним фактом 08.09.2022 сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР під №000833 від 08.09.2022 та розпочато кримінальне провадження, за ознаками кримінального проступку, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що ОСОБА_4 шукав на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 для свого підрозділу. Знайшовши на ОСОБА_5 оголошення, де був новий квадрокоптер зі знижкою 50%, заявник спитав у продавця, чому так дешево, на що він відповів, що в них є сайт, де продають товари з Європи, і дав ссилку на цей сайт. Заявник оформив замовлення на цьому сайті, бо підозри в нього не було, після оформлення замовлення йому зателефонував продавець і попросив оплатити повну вартість замовлення, аргументуючи це тим, що в країні війна і наложного платежу в них не має. Після оплати замовлення на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , заявнику відправили номер накладного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 , і сказали очікуйте на відправку товару. Після декількох днів очікування заявник подзвонив до цього інтернет магазину і попросив зробити відміну від замовлення і повернути кошти, на що продавець погодився і попросив написати номер моєї банківської карти в Вайбері. Потім цей інтернет магазин перестав приймати замовлення, відповідати на дзвінки та відповідати взагалі.

Прокурор зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 08.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833 були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати ст. дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

відомості про особу, на чиє ім`я емітовані банківська картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 17.08.2022 по 29.08.2022;

відомості щодо місця зняття грошових коштів з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 17.08.2022 року по термін дії ухвали;

відомості щодо місця здійснення операції зняття готівки з банківської картки по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 17.08.2022 по 29.08.2022;

відомості щодо користування послугами керування банківськими рахунками за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 17.08.2022 по 29.08.2022.

відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по номеру картки № НОМЕР_1 , у період часу з 17.08.2022 по 29.08.2022, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до наявних розрахункових рахунків в електронному вигляді.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1