Справа № 947/7037/23
Провадження № 1-кс/947/2629/23
УХВАЛА

28.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001475 від 30.11.2023, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від членів ревізійної комісії ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі ОСББ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за фактом виявлення розтрати майна ОСББ, скоєного в умовах воєнного стану вчиненого головою правління ОСББ ОСОБА_4 . Сума збитків встановлюється.

05.12.2022 проведено допит особи ОСОБА_5 котра була присутня при проведенні ревізії ОСББ та виконувала функції ревізора. Під час допиту не встановлено конкретних підстав для проведення ревізії, крім того не надано жодного документа про створення ревізійної групи, та не встановлено ступінь кваліфікації, освіти осіб присутніх при проведені ревізії. Наданий для долучення до матеріалів провадження акт перевірки порядку використання засобів співвласників ОСББ у період з 01.07.2019 по 30.06.2022 ні ким не підписаний та відсутні відмітки про вручення або надані заперечення головою ОСББ ОСОБА_6 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати співробітників та/або представників ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації та документів відносно

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до:

-копій обліково-реєстраційних карток (з історією починаючи з дати реєстрації підприємства), в тому числі з інформацією щодо банківських рахунків (поточних та закритих), службових осіб та засновників, основних засобів підприємства, інформацію щодо пов`язаних осіб та іншою наявною інформацією;

-інформації та копій підтверджуючих документів щодо осіб, які отримували дохід на зазначеному підприємстві на протязі періоду часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

-копій податкової звітності поданої зазначеними підприємствами на протязі періоду часу з 02.02.2016 року по теперішній час;

-відомостей щодо формування податково кредиту та податкових зобов`язань зазначеного підприємства у розрізі контрагентів помісячно на протязі періоду часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

-інформації та копій підтверджуючих документів щодо податкових перевірок зазначеного підприємства та їх оскарження в судовому порядку за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час;

-інформації щодо наявності податкового боргу за підприємством, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які відображають наведений перелік інформації.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1