справа № 361/6229/22
провадження № 1-кс/361/1397/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду м.Бровари клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0001049 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

19 грудня 2022 року слідчий СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з вищевказаним клопотанням, з якого вбачається, що СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001049 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тому слідчий просить Надати групі слідчих СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, а саме:

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2021 по 09.12.2022 по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

-реєстрів податкових накладних з 01.01.2021 по 09.12.2022 по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

-документів обов`язкової щоквартальної звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яка відображає чисельність працівників та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час, всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДНІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 01.01.2021 по 09.12.2022, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

-номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01.01.2021 по 09.12.2022; відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 09.12.2022

-відомостей з розширених електронних карток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено, що у провадженні СВ Броварського РУН ГУНП Київської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001049 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2021 році ОСОБА_9 та ЗіняковС., представляючи інтереси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за юридичною адресою АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_10 ), шляхом зловживання довірою, під виглядом ведення спільної господарської діяльності, запропонували ОСОБА_11 та ОСОБА_12 створити інвестиційну компанію Bluocean, в яку у подальшому повинна приєднатися лізингова компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_12 разом з ОСОБА_11 необхідно перерахувати в якості внеску грошові кошти на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою подальшого отримання доходів за результатами ведення господарської діяльності.

У подальшому, на інвестовані кошти ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 24.12.2021 року придбано та зареєстровано два автомобілі Land Rover Range Rover (VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ) та Land Rover Range Rover (VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ), які оформлені на баланс компанії ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Цими автомобілями ОСОБА_12 та ОСОБА_11 користувалися, без будь-яких обмежень та застережень до липня 2022 року, оскільки були впевненні, що це були їхні автомобілі, за які вони сплатили кошти у повному обсязі. Тим більше, що оформлені вони на товариство, яке вони вважали, було спільним бізнесом.

Директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , 28.03.2022 видав дві довіреності на ім`я довірених осіб, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , якими уповноважив останніх правом керувати та перевозити зазначені автомобілі через державний кордон України.

Однак в липні поточного року ОСОБА_12 дізнався, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася із повідомленням про вчинення кримінального правопорушення про нібито викрадення зазначених автомобілів, що в подальшому передбачає вилучення Зазначених транспортних засобів з їх користування, оскільки юридично вони належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тобто зазначені дії ОСОБА_15 та ІНФОРМАЦІЯ_4 свідчать про їх намір вилучити з їх користування зазначені автомобілі.

Після чого, заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 припинили співпрацю з потерпілими ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та усних обов`язків щодо отримання доходів не виконали.

Відповідно до заяв потерпілих ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , не будучи обізнаним щодо злочинного наміру ОСОБА_16 та ОСОБА_18 , довіряючи останнім, протягом 2021 року - початку 2022 року на адресу ОСОБА_16 та ОСОБА_18 було передано грошові кошти у сумі 892 985 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 24 064 226, 65 гривень.

Так, з метою встановлення наявних зав`язків між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРГІОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за юридичною адресою АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_10 ) ОСОБА_19 та ОСОБА_20 проведено моніторинг мережі Інтернет (онлайн-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та виявлено наступне:

Засновниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 є ВРУМ ЛТД (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 343 000.00 гри. 49.00 %) та ОСОБА_10 (розмір внеску до статутного фонду: 357 000.00 грн. 51.00 %).

Засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є ВРУМ ЛТД (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 10 000.00 грн. 100.00%), уповноважена особа (керівник) ОСОБА_20 . Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 до 21.12.2021 засновниками виступали - ОСОБА_20 та ОСОБА_19 та 19.10.2021 було змінено назву - попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Таким чином, засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (директор - ОСОБА_10 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (керівник ОСОБА_20 ) - є одна юридичнаособа - ВРУМ ЛТД зі статутними внесками 49% (значною частиною) та100%.

В порядку, передбаченому ч. 11 ст. 232 КПК України, з метою забезпечення оперативності кримінального провадження, у зв`язку з перебуванням за межами території України потерпілого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 о 17 годині 02 хвилини за участю адвоката ОСОБА_21 опитано, який підтвердив факт попередньої домовленості сумісної господарської діяльності з ОСОБА_20 та ОСОБА_19 за умови фінансування та подальшого отримання прибутку.

Враховуючи викладене вище, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ,

мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадження. Зокрема, у клопотанні вказаного, що вказана інфорамція надасть можливість встановити джерела формування статутного капіталу, джерела надходження інвестицій на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідити господарську діяльність з метою виявлення фіктивності, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, осіб, які здійснювали господарську діяльність від імені ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тощо.

Приймаючи до уваги, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також ту обставину, що виклик осіб, у володінні яких знаходяться документи, буде нести ризики зміни або знищення речей і документів, що цікавлять орган досудового розслідування.У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою зазначених документів, неможливо.

На розгляд клопотання слідчий ОСОБА_3 , представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не зявились, незважаючи на належне повідомлення, не прибули, відомостей про неможливість явки не надали. Неприбуття за судовим викликом слідчого і представника особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими орган досудового розслідування обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною першою ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 22 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за № 0001049 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з коротким викладом обставин: 21.07.2022 до ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_11 з приводу того, що влітку 2021 року представники ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, який регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб підприємців, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань документ у паперовій або електронній формі, що сформований програмним забезпеченням Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за зазначеним заявником критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які є актуальними на дату та час формування витягу або на дату та час, визначені у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі (п. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

Частиною першою статті 7 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань передбачено, що Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб-підприємців з Єдиного державного реєстру.

Проте органом досудового розслідування до клопотання не додано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 чим позбавлено слідчого суддю перевірити достовірну інформацію про юридичну особу.

Додані до матеріалів клопотання копії з онлайн-сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 мережі інтернет є неналежними доказами, які не можуть підтверджують державну реєстрацію юридичної особи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування не доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , як і не доведено, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи

про тимчасовий доступ до яких просять у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0001049 від 22 липня 2022 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1