Справа № 592/2229/23
Провадження № 1-кс/592/992/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002464 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 ч.3 ст.201-2 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми про зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході реалізації паливо-мастильних матеріалів призначених для потреб територіальної оборони міста Суми у період з 24.02.2022 по теперішній час.

Оперативним заходами встановлено, що для реалізації пального, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно акту про примусове відчуження або вилучення майна, використовували пальне на безоплатній основі нібито для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 для подальшого продажу за грошові кошти пересічним громадянам. А саме для придбання пального потрібно було сплатити грошові кошти на визначений картковий рахунок (№ НОМЕР_1 ), який був у вільному доступі на ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, встановлено, що вказані дії здійснювались на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ПІІ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ").

Крім того під час досудового розслідування в ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 встановлено, що приблизно на початку листопада 2022 року перебуваючи за місцем свого мешкання та користуючись особистим гаджетом останній переглядав різного роду публічні статті в мережі «Інтернет» на тему новин України. Так, потрапив на інтернет-сторінку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В подальшому оглядаючи новини на вказаному сайті натрапив на статтю про голову Сумської обласної військової адміністрації під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У даній статті йшла мова про незаконний продаж палива (призначеного для потреб територіальної оборони міста Суми) службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_14 на території міста Суми у період лютого-березня 2022 року.

Проведеним оглядом вказаної статті на інтернет сторінці сайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - виявлено фотозображення документу з назвою «Акт про примусове відчуження або вилучення майна». У графі «згідно з рішенням» рукописом мається напис « ОСОБА_6 , зам. голови НОМЕР_2 », також в окремій графі вказаного акту мається рукописний напис «водитель ОСОБА_7 , НОМЕР_3 ».

Також на вказаній сторінці виявлено фотозображення розписки, а саме рукописом маються написи з текстом «28.02.22 Взяли в тероборону Сумского р. 116 л. А-92 ОСОБА_7 - підпис - », «28.02.22 взяли в териториальную оборону А-92 - 300 л., ДП 300 л.. ОСОБА_6 - підпис - ».

Крім того в ході допиту ОСОБА_6 за обставинами кримінального провадження встановлено, що на початку березня 2022 року він звернувся до керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_8 , з приводу придбання пальних карток (талонів), з метою надання допомоги у заправці автомобілів волонтерам, військовим медикам, НПУ, СБУ, прокуратури, ДФТГ у зв`язку з нестабільною ситуацією з придбанням палива на території міста Суми.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.03.2022 укладено меморандум про співпрацю між ІНФОРМАЦІЯ_16 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », метою якого є координація зусиль щодо всебічної допомоги ЗСУ, ДФТГ, ТрО, а також іншим громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії рф та захисту Незалежності і Сувернітету України.

В подальшому, в ході допиту керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - ОСОБА_8 , встановлено, що починаючи з березня 2022 між ГО «Добро перемагає» та підприємствами, які надають послуги роздрібної торгівлі паливними матеріалами, зокрема (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») укладено договори купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток. В послідуючому відповідно до укладених договорів було сформовано паливні картки, які поповнювалися за рахунок ГО «Добро перемагає» та за допомогою яких в подальшому здійснювався безоплатний відпуск пального та потреби ЗСУ, ДФТГ, ТрО.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 16.01.2023 Справа № 592/535/23 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а саме вилучено оптичний диск CD-R, « ІНФОРМАЦІЯ_24 » 700 MB на якому міститься інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Проведеним аналізом виписки грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 встановлено інформацію про проведення ряду транзакцій за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з`ясування об`єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 17.11.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002464 зареєстровано кримінальне провадження ч.2 ст.364 ч.3 ст.201-2 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме наступні відомості:

-Надати доступ до інформації, яка перебуває у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а саме відео/фото файлів - щодо фіксації осіб, якими за допомогою пристроїв самообслуговування зі здійснення операцій з видачі коштів без участі співробітника банку (банкоматів) знімалися кошти із використанням банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

-1500 грн. 22.05.2022 (дата транзакції), Код Валюти 980, МСС 6011, Термiнал CASU9756, (код авторизації - 839189), ID транзакції 3;

-4000 грн. 29.05.2022 (дата операції), Код Валюти 980, МСС 6011, Термiнал CASU2522, (код авторизації - 363228), ID транзакції 3;

-4000 грн. 17.06.2022 (дата операції), Код Валюти 980, МСС 6011, Термiнал CASU1252, (код авторизації - 110350), ID транзакції 7;

-20000 грн. 22.06.2022 (дата операції), Код Валюти 980, МСС 6010, Термiнал BSUA4H01, (код авторизації - 840409), ID транзакції 8;

-17000 грн. 02.08.2022 (дата операції), Код Валюти 980, МСС 6011, Термiнал CASU5861, (код авторизації - 149314), ID транзакції 1;

-20000 грн. 05.08.2022 (дата операції), Код Валюти 980, МСС 6011, Термiнал CASU8565, (код авторизації - 655412), ID транзакції 4;

-8000 грн. 06.08.2022 (дата операції), Код Валюти 980, МСС 6011, Термiнал CASU1071, (код авторизації - 458413), ID транзакції 1;

-2000 грн. 06.08.2022 (дата операції), Код Валюти 980, МСС 6011, Термiнал CASU1071, (код авторизації - 093414), ID транзакції 9;

-605 грн. 10.08.2022 (дата операції), Код Валюти 980, МСС 6012, Термiнал I0110SW5, (код авторизації - 654415), ID транзакції 0;

-6000 грн. 24.08.2022 (дата операції), Код Валюти 980, МСС 6010, Термiнал BSUC9H08, (код авторизації - 702350), ID транзакції 3;

-10000 грн. 30.08.2022 (дата операції), Код Валюти 980, МСС 6010, Термiнал BSUA4H01, (код авторизації - 858352), ID транзакції 0;

-20000 грн. 04.09.2022 (дата операції), Код Валюти 980, МСС 6011, Термiнал CASU8565, (код авторизації - 819440), ID транзакції 4;

-5800 грн. 04.09.2022 (дата операції), Код Валюти 980, МСС 6011, Термiнал CASU9981, (код авторизації - 950443), ID транзакції 6.

Строк дії ухвали по 15.03.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1