Справа № 567/1609/22
У Х В А Л А
14.12.2022 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000083 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

12.12.2022 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківських рахунків відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00:00 год. 22.07.2011 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала кошти із банківських рахунків, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та інформації про рух коштів із банківського рахунку відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00:00 год. 15.05.2015 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформацію про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту невиплати заробітної плати працівникам КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Острозької міської ради, зняття грошових коштів з рахунку і їх подальшого використання.

Заступник начальника СВ у судове засідання не з`явилася, подала суду заяву, в якій клопотання підтримує, просить суд його задоволити та здійснювати розгляд справи за її відсутності.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

31.05.2022 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява Острозького міського голови ОСОБА_5 про те, що 23.05.2022 в ході проведення інвентаризації активів та зобов`язань КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що розташована у АДРЕСА_1 , комісією було виявлено факт неналежного ведення документального забезпечення та бухгалтерського обліку даного закладу, що свідчить про неналежне виконання службовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них.

Відповідно до Протоколу інвентаризаційної комісії від 24.05.2022, системним аналізом встановлено, що документальне забезпечення діяльності установи здійснювалося з порушенням чинного законодавства. Зокрема, належним чином не велася кадрова, бухгалтерська документація та станом на 01.06.2022 існує заборгованість перед працівниками на суму 483223,26 грн.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000083 та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання відомостей, що підтверджують факт перерахування коштів, зняття особою правопорушником грошових коштів, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів із банківських рахунків, відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00:00 год. 22.07.2011 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала кошти із банківських рахунків та інформації про рух коштів із банківського рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00:00 год. 15.05.2015 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформацію про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься:

інформація про рух коштів із банківських рахунків відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 22.07.2011 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також фотографій особи, яка знімала кошти із банківських рахунків, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_3 ;

інформації про рух коштів із банківського рахунку відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_3 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 15.05.2015 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформацію про ІР адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_4 а

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1 ОСОБА_7