Справа № 569/7880/22
УХВАЛА

22 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 05.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Встановлено, що на території Рівненської області діє група осіб, яка з метою власного збагачення, реалізує протиправний механізм по незаконному використанню гуманітарної допомоги, яка в умовах воєнного стану, надходить до України з країн Євросоюзу та США. Вищевказані особи, використовуючи частини територіальної оборони, налагодили схему системного заволодіння та продажу за готівкові кошти значної кількості гуманітарної допомоги, що надходить із-за кордону від реальних донорів (давачів такої допомоги). При цьому дані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ряд складських приміщень, розташованих на території Рівненської області, для накопичення, сортування, зберігання партій ліквідних товарів, з метою подальшого їх продажу. Реалізація гуманітарної допомоги здійснюється шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет та подальшого пересилання за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, тобто продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, вчинений у значному розмірі під час воєнного стану - ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими діями отримано дані про використання у протиправній діяльності банківського рахунку, який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та по якому видано картку № НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним та з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». а саме до інформації по банківському рахунку по якому видано картку № НОМЕР_1 .

За результатами огляду інформації, отриманої в ході тимчасового доступу 18 листопада 2022 року встановлено, що громадянкою ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.02.2020 відкрито банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , на який, в період з 24.02.2022 по 05.06.2022 здійснювались перерахування коштів громадянами в якості донатівдля потреб Збройних сил України. В подальшому ОСОБА_5 здійснила перерахування коштів зі свого банківського рахунку. Всього, в період з 24.02.2022 по 09.06.2022 на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 здійснено зарахування коштів на загальну суму 630 574,47 гривень під час 273 транзакцій.

Під час допитів ОСОБА_5 повідомила, що в березні 2022 року оголосила в соціальних мережах про збір коштів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_5 на свій банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним має значення встановленняцілей, на які були використані кошти, отримані під час благодійного збору на потреби ЗСУ. З цією метою необхідно встановити всіх контрагентів, на користь яких здійснювались операції списання коштів з ОСОБА_6 у досліджуваний період.

На даний час виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей про контрагентів, на користь яких здійснювались операції списання коштів з рахунку ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по 09.06.2022, а саме: ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента. Крім того виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом банківську таємницю щодо відомостей про контрагентів з числа вищезазначених, які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до їхніх анкет-заяв до договору про надання банківських послуг.

Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до інформації (документів), яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 ,відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_3 за період з 24.02.2022 по 09.06.2022:

- про контрагентів, на користь яких здійснювались операції списання коштів з рахунку ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по 09.06.2022, а саме: ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента з можливістю вилучити вказану інформацію на електронний носій інформації оптичний диск

- про контрагентів,на користь яких здійснювались операції списання коштів з рахунку ОСОБА_5 IBAN: НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по 09.06.2022 і які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: їхні анкети-заяви до договору про надання банківських послуг з можливістю вилучити копії вказаних анкет-заяв на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1