БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/765/23
Провадження №1-кс/497/266/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.04.2023 року м. Болград

Суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Болграді, клопотання слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

11.04.2023 року слідчий СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000167 від 10.03.2023 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 .

З поданого клопотання вбачається, що 09.03.2023 до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.03.2023 невстановлена особа під виглядом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_1 шляхом обману дізналася інформацією про номера її банківських карток: НОМЕР_2 (кредитна картка) та НОМЕР_3 (картка «Ключ до рахунку») та заволоділа грошовими коштами в сумі 70000 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_5 09.03.2023 об 11:40 годині, подзвонив невідомий їй чоловік і представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив їй, що її банківські картки заблоковані, продиктувавши їй перші 4 цифри її кредитної картки та останні 4 цифри, а вона повинна назвати 8 останніх цифр, що вона і зробила. Після чого чоловік теж саме повторив с карткою «Ключ до рахунку» і сказав останній, зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підтвердити розблокування карток, що вона і зробила, після чого дзвінок обірвався. Далі ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запитала чи розблокували її картки, на що її відповіли, що її картки не блокували і вона стала жертвою шахрайських дій.

Інформація щодо зняття з рахунків НОМЕР_2 (кредитна картка) і НОМЕР_3 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») грошових коштів, котрий перебуває в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_2 (кредитна картка) і НОМЕР_3 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), котрі перебувають в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 09.03.2023 по 10.03.2023 копій усіх наявних документів, щодо відкриття та ведення рахунків НОМЕР_2 (кредитна картка) і НОМЕР_3 (картка «Ключ до рахунку»), котрі перебувають в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.14).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000167 від 10.03.2023 року задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом отримання (вилучення) їх копій на електронному та/або паперовому носії інформації, саме щодо: інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_2 (кредитна картка) і НОМЕР_3 (картка «Ключ до рахунку») та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаними банківськими рахунками з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 09.03.2023 по 10.03.2023 усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунків НОМЕР_2 (кредитна картка) і НОМЕР_3 (картка «Ключ до рахунку»).

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1