Справа № 442/2432/23
Провадження № 1-кс/442/482/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000263 від 01.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 31.03.2023 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, заволоділа її коштами в сумі 4 160 грн, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила що у лютому 2023 вона відкрила рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з того часу користувалася цим рахунком. На її рахунку в банку наявні одна банківська карта, гривнева - НОМЕР_1 .

30.03.2023 о 17:18 год. потерпіла перебувала вдома, та в цей час до неї написав її знайомий ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), який перебуває закордоном у Польші, записаний у соціальній мережі «Фейсбук» як «Біг Босс» та з ким потерпіла знайома близько 20-ти років на месенджер повідомлення із проханням позичити йому 9000 грн. Так, як у потерпілої на карті не було такої суми вона показала йому, що у мене на карті 4000 грн., тоді він попросив скинути йому 4000 грн., на що вона погодилася, їй скинули номер карти № НОМЕР_3 , на яку вона перекинула грошові кошти в сумі 4000 грн.. після чого перепитала його чи прийшли кошти, на що останній подякував. Після чого я намагалася зателефонувати своєму знайомому, але мені не вдалося, оскільки дзвінок постійно збивали. Тоді зателефонувавши йому на мобільний номер телефону, ОСОБА_7 розповів, що його сторінки у соціальних мережах взламали та ще написали двом особам щоб скинули кошти, які також здійснили оплату. Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор мені повідомив, що дані кошти були перекинуті на банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй оператор підтвердив надходження даних коштів у їхній банк, проте не міг назвати потерпілій особу отримувача, оскільки це банківська таємниця та порекомендував звернутися у кіберполіцію.

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 17 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 30.03.2023, по банківській карті № НОМЕР_3 карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у період часу з 17 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 30.03.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках, де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 17 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 30.03.2023, по банківській карті № НОМЕР_3 карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківської карти № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та без її застосування. Одночасно, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1