Справа № 368/352/23
УХВАЛА

Іменем України

"03" квітня 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 і прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000020, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

29 березня 2023 р. до слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області, надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, обґрунтовуючи клопотання наступним.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2022 до відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.06.2022 заявниця в інтернеті на сайті оголошень Papajoy АДРЕСА_1 . замовила батут та перерахувала на вказаний менеджером сайту ОСОБА_6 , який мав номер телефону НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_2 гроші в сумі 3660 грн. Але, станом на 07.07.2022, товар вона не отримала, гроші їй не повернуті.

Опитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила наступне: «27.06.2022 р. приблизно о 12.00 год. вона в мережі інтернет знайшла сайт товарів для спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той момент на сайті була зазначена адреса магазину АДРЕСА_1 , де вона замовила батут, модель Unix Line 8ft, загальною вартістю приблизно 7000 грн.

Після здійснення замовлення на сайті, їй на мобільний телефон близько о 12.30 год. зателефонували з номеру НОМЕР_1 , громадянин який представився консультантом магазину, назвавши товар який вона замовила та код товару, після чого повідомив її, що при замовлені даного товару треба здійснити обов`язкову передоплату в розмірі половина вартості, а саме: 3660 гривень.

Останній чоловік, надіслав їй на телефон смс повідомлення в якому зазначене наступне:

Заказ #62037; Реквизитьі: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ; К оплате 3660 грн.; Батут Unix Line 8ft; Получатель: ОСОБА_7 .

В цей же день близько о 17.00 год. вона зайшла до свого електронного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3678 гривень 39 копійок, на картковий рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 який їй перекинув «консультант магазину».

Після зробленої оплати, вона повідомила продавця, та продавець відповів, «Платеж принят», та повідомив її, що 30.06.2022 року буде відправлено товар який вона замовила, проте відправка не відбулася, вона повторно телефонувала на номера який зазначений на сайті НОМЕР_1 та виявилося, що наступні заблокували її номер телефону, таким чином товар вона досі не отримала, гроші не повернуті».

До опитування потерпіла надала фотокопію платіжного доручення, та фотокопію знімку екрану смс повідомлень.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановлена особа 27.06.2022 шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3678,39 грн.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо.

Відомості про обставини, зв`язок користувачів абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , маршрути передавання інформації, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

На цей час існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи невстановленої особи, якою до вчинення злочину використовувався абонентські номери мобільного зв`язку НОМЕР_1 , пов`язане з отриманням відомостей щодо використання нею абонентського номеру мобільного зв`язку. Відомості щодо змісту розмов та текстових повідомлень у ході тимчасового доступу до речей і документів оператором мобільного зв`язку не надаються, що виключає порушення прав вказаних осіб, передбачених ст. ст. 31, 32 Конституції України, щодо таємниці телефонних розмов, а також приватності особистого і сімейного життя.

З метою установлення особи, якою вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо абонента номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 цього номеру і може перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридичною та фактичною адресою місцезнаходження якого є: АДРЕСА_2 . Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000020 від 02.03.2023, іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що на цей час у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів (інформації), яка знаходиться у володінні вказаного оператора мобільного зв`язку, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, у тому числі з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, сторона обвинувачення відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за потрібне клопотати перед слідчим суддею про проведення розгляду даного клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знаходяться зазначені документи.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання, оскільки вважає, що є для цього всі підстави.

Дізнавач ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Заслухавши доводи прокурора та дізнавача про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 07.07.2022 до відділення поліції № 1 (Кагарлик) Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.06.2022 заявниця в інтернеті на сайті оголошень Papajoy АДРЕСА_1 . замовила батут та перерахувала на вказаний менеджером сайту ОСОБА_6 , який мав номер телефону НОМЕР_1 картковий рахунок НОМЕР_2 гроші в сумі 3660 грн. Але, станом на 07.07.2022, товар вона не отримала, гроші їй не повернуті.

Опитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила наступне: «27.06.2022 р. приблизно о 12.00 год. вона в мережі інтернет знайшла сайт товарів для спорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на той момент на сайті була зазначена адреса магазину АДРЕСА_1 , де вона замовила батут, модель Unix Line 8ft, загальною вартістю приблизно 7000 грн.

Після здійснення замовлення на сайті, їй на мобільний телефон близько о 12.30 год. зателефонували з номеру НОМЕР_1 , громадянин який представився консультантом магазину, назвавши товар який вона замовила та код товару, після чого повідомив її, що при замовлені даного товару треба здійснити обов`язкову передоплату в розмірі половина вартості, а саме: 3660 гривень.

Останній чоловік, надіслав їй на телефон смс повідомлення в якому зазначене наступне:

Заказ #62037; Реквизиты: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ; К оплате 3660 грн.; Батут Unix Line 8ft; Получатель: ОСОБА_7 .

В цей же день близько о 17.00 год. вона зайшла до свого електронного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 3678 гривень 39 копійок, на картковий рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 який їй перекинув «консультант магазину».

Після зробленої оплати, вона повідомила продавця, та продавець відповів, «Платеж принят», та повідомив її, що 30.06.2022 року буде відправлено товар який вона замовила, проте відправка не відбулася, вона повторно телефонувала на номера який зазначений на сайті НОМЕР_1 та виявилося, що наступні заблокували її номер телефону, таким чином товар вона досі не отримала, гроші не повернуті».

До опитування потерпіла надала фотокопію платіжного доручення, та фотокопію знімку екрану смс повідомлень.

02.03.2023 року відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, встановлення можливих спільників, встановлення місця знаходження викраденого майна і врахуванням, того що злочинці ймовірно причетні до інших майнових злочинів, та під час скоєння злочину могли користуватися стільниковим зв`язком, з метою отримання моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в період вчинення правопорушення в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку у досудового слідства виникає необхідність у доступі до інформації, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що дізнавач за погодженням із прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.7. ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання є охоронюваною законом таємницею. Відтак, доступ до такої інформації можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.. ст.. 110, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та зберігаються у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридичною та фактичною адресою місцезнаходження якого є: АДРЕСА_2 і містить охоронювану законом таємницю про:

1. те, чи абонентський номер НОМЕР_1 був закріплений за яким-небудь абонентом до 27.06.2022, якщо так, то за ким саме (прізвище, ім`я, по-батькові абонента, дата його народження і місце проживання);

2. телефонні з`єднання абонентів власників терміналу мобільного зв`язку та абонентського номеру НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 27.06.2022 року по 00 годин 00 хвилин 30.06.2022 року та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації:

1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання у вказаним вище абонентськими номерами;

2)інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

3)ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались SІМ-карта з абонентським номером НОМЕР_1 ;

4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), МMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, інтернет, тощо;

5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів:

6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 03.04.2023 року до 02.05.2023 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1