Справа № 461/5922/22
Провадження № 1-кс/461/520/23
УХВАЛА

Іменем України

27.01.2023 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, зокрема НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та усіх рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), та рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, зокрема НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та усіх рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.12.2018 по теперішній час; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, зокрема НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та усіх рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 26.12.2018 по теперішній час; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, зокрема НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та усіх рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 26.12.2018 по теперішній час; копій договорів на обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків в системі клієнт-банк чи іншій електронній системі, а також акти прийому-передачі виданих електронних ключів чи довіреностей на їх отримання в разі наявності.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що під час виконання робіт на об`єкті будівництва: «Будівництво амбулаторії монопрактики, АДРЕСА_3 », т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 (обвинувальний акт щодо якого скеровано на розгляд суду) в групі з директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та провідним інспектором відділу технагляду і проектних робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, підписали та засвідчили печаткою довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт із недостовірними даними, в наслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснило зарахування грошових коштів на рахунок підрядної організації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких 1 084 881, 37 грн. були зараховані в якості оплати за фактично невиконані роботи чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану суму. Слідчий зазнавав, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснило зарахування грошових коштів на загальну суму 1 084 881, 37 грн., кількома платежами, в тому числі на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належний ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000341 від 05.08.2022 за ознакам кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом можливого незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання робіт на об`єкті «Будівництво амбулаторії монопрактики, АДРЕСА_3 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що під час виконання робіт на об`єкті будівництва: «Будівництво амбулаторії монопрактики, АДРЕСА_3 », т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 (обвинувальний акт щодо якого скеровано на розгляд суду) в групі з директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та провідним інспектором відділу технагляду і проектних робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем та неналежно виконуючи свої посадові обов`язки, достовірно знаючи про обсяги виконаних робіт, фактично використані матеріали, підписали та засвідчили печаткою довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та акт № 1-14 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року, акт № 2-14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт № 5-14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року, акт № 2/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за грудень 2020 року, акт № 2/2 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за грудень 2020 року та акт № 2/3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за грудень 2020 року форми КБ-2в із недостовірними даними в частині виконаних робіт, використаних матеріалів та устаткування, в наслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснило зарахування грошових коштів на рахунок підрядної організації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яких 1 084 881, 37 грн. були зараховані в якості оплати за фактично невиконані роботи чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану суму. Зокрема встановлено, що на підставі вищевказаних завідомо неправдивих офіційних документів, ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_4 , здійснило зарахування грошових коштів на загальну суму 1 084 881, 37 грн., кількома платежами, в тому числі на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належний ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відповідно були зараховані в якості оплати за фактично невиконані роботи, використані матеріали, які фактично використані не були, придбання та монтаж устаткування, які фактично вмонтовані не були, а також інвентарні засоби, медичне обладнання та меблі, які фактично відсутні, чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану суму.

05.08.2022 старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000147 від 08.06.2022 винесено постанову про виділення матеріалів кримінального провадження в окреме провадження №0000341, стосовно невстановлених досудовим розслідуванням осіб за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України та доручено його розслідування слідчим СУ ГУ НП у Львівській області.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснило зарахування грошових коштів на загальну суму 1 084 881, 37 грн., кількома платежами, в тому числі на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належний ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані органом досудового розслідування докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000341, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи інших слідчих групи слідчих тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцезнаходженням у АДРЕСА_2 , а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, зокрема НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та усіх рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації

про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, зокрема НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та усіх рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 26.12.2018 по теперішній час;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, зокрема НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та усіх рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 26.12.2018 по теперішній час;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, зокрема НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та усіх рахунків відкритих ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та рахунків відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 26.12.2018 по теперішній час;

копій договорів на обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків в системі клієнт-банк чи іншій електронній системі, а також акти прийому-передачі виданих електронних ключів чи довіреностей на їх отримання в разі наявності.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 27.03.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1