Справа №463/552/23
Провадження №1-кс/463/577/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доматеріалів судових справ за єдиними унікальними номерами №№ 380/12142/22, 461/5331/22, 461/3845/22, 461/5424/22, 461/5183/22 з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання, виготовлення скрін- шотів і вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що під час розгляду суддями ІНФОРМАЦІЯ_1 протоколів про адміністративні правопорушення, які складені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 відносно осіб за порушенням митних правил, скарг осіб на постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 про притягнення їх до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, суддями встановлено випадки, коли службовими особами митних постів ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж вересня листопада 2021 року, смугою руху «червоний коридор» у напрямку «в`їзд в Україну» було здійснено пропуск 15 транспортних засобів під виглядом «без вантажу».

18.01.2023 за вих. №01-13/7/2023 з ІНФОРМАЦІЯ_1 одержано відповідь на запит, згідно якого встановлено єдині унікальні номери судових справ, у яких виявлено безпідставний пропуск службовими особами митних постів ІНФОРМАЦІЯ_2 на митну територію України під виглядом «без вантажу».

Так, з вказаної відповіді встановлено наявність 5 судових справ з наступними єдиними унікальними номерами №№ 380/12142/22, 461/5331/22, 461/3845/22, 461/5424/22, 461/5183/22, які перебували та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після того, за допомогою інтернет ресурсу «Єдиний реєстр судових рішень» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснено пошук вказаних судових справ та проведено огляд їх.

Зокрема встановлено справу №380/12142/22, головуючий суддя суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_5 . Станом на 11.01.2023 вказана справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Рішенням судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 16.11.2022 не скасовано постанову у справі про порушення митних правил №0652/20900/22 від 16.08.2022.

Згідно описової частини вказаного рішення, судом встановлено, що 06.07.2022 о 01 год. 06 хв. через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Львівської митниці із Республіки Польща в Україну, каналом позначеним символами червоного кольору «червоний коридор» заїхав автобус марки «SETRA».

Після перевірки заявлених відомостей та завірення митної декларації штампом «під митним контролем №549», у ході проведення митного контролю транспортного засобу, без ознак приховування, було виявлено письмово незадекларований товар, а саме: бездротові навушники ТМ «Apple» модель А2032 А2031 А1602 нові в упаковці виробника 11 шт., бездротові навушники ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » модель А2565 А2564 А2566 нові в упаковці виробника 2 шт., бездротові навушники ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » модель А2083 А2084 А2190 нові в упаковці виробника 2 шт., планшет ТМ «Apple» модель А2588, MME63NF/AiPadAirWi-Fi 64 GBSpaceGrey новий в упаковці виробника 1 шт., Чохол для планшета ТМ «Apple» модель MJM532M/A новий в упаковці виробника -1 шт., стільниковий телефон ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » MLVD3ZD/A iphone 13 Pro, SierraBlue, 128 новий в упаковці 1 штука.

06.07.2022 державним інспектором відділу митного оформлення №4 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Львівської митниці ОСОБА_6 відносно особи складено протокол про порушення митних правил №0652/20900/22 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 471 МК України.

Відповідно до протоколу про порушення митних правил №0652/20900/22, предмети правопорушення вилучено на підставі ст. 511 МК України та передано на склад митниці.

Товари, вилучені згідно протоколу про порушення митних правил №0652/20900/22 повернуто особі та стягнуто з останнього на користь митниці 45,86 грн.

Згідно висновку експерта СЛЕД ДМСУ від 20.07.2022 №-0325 вартість незадекларованих товарів становить 226 883,7 грн.

Після того встановлено справу №461/3845/22, головуючий суддя суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 . Станом на 11.01.2023 вказана справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Рішенням судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 від 11.01.2023 визнано протиправною та скасовано постанову у справі про порушення митних правил №0550/20900/22 від 05.07.2022.

Згідно описової частини вказаного рішення, судом встановлено, що 12.05.2022 з метою митного оформлення та випуску у вільний обіг на митну територію України товару Трактор колісний, призначений для використання в лісовому господарстві, марки TIMBERJACK FMG 1210 обладнаний дизельним двигуном, об`ємом 59000 см3, бувший у користуванні, календарний рік випуску 1994 року, у комплекті з гідроманіпулятором, призначений для лісогосподарських та лісозаготівельних робіт, потребує значних ремонтно відновлювальних робіт, не призначений для військового використання, надійшов з Республіки Польщана адресу ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », декларантом, керівником ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано до відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом електронного декларування митної декларації №UA209120/2022/012786.

Для здійснення митного контролю та митного оформлення задекларованого у МД №UA209120/2022/012786 подано наступні документи: комерційний інвойс, документ, що використовується в міжнародній практиці замість зовнішньоекономічного договору від 05.05.2022, автотранспорту накладну серії №450522 від 06.05.2022, декларацію про походження товару б/н від 05.05.2022, рахунок фактуру про надання транспортно-експедиційних послуг від виконавця договору про транспортно-експедиційні послуги №80 від 10.05.2022, документ, що підтверджує вартість перевезення товару №01 від 29.04.2022, документ про надання послуг митного брокера №23 від 06.05.2022, договір про перевезення №29/04-01 від 29.04.2022, копію митної декларації країни відправлення №22PL311010E0177543 від 06.05.2022.

12.05.2022 службовою особою відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках виконання митних формальностей до підрозділу митниці, уповноваженого на контроль правильності класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД направлено запит №28/7.4-28-11-01/50 щодо вирішення питання класифікації товару, задекларованого у митній декларації №UA209120/2022/012786.

За результатами опрацювання даного запиту уповноваженою посадовою особою відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 винесено Рішення про визначення коду товару №КТ-UA-2022, відповідно до якого визначено ввезений товар, заявлений до митного оформлення за митною декларацією UA209120/2022/012786 від 12.05.2022 за кодом згідно УКЗЕД класифіковано як транспортний засіб (типу форвардер) визначено як транспортний засіб, який призначений для перевезення лісоматеріалів за кодом НОМЕР_1 згідно УКЗЕД.

Згідно службової записки ІНФОРМАЦІЯ_10 від 02.06.2022 №796/7.4-15/44 різниця між заявленими за митною декларацією UA209120/2022/012786 від 12.05.2022 митними платежами та платежами з урахуванням класифікаційного рішення від 24.05.2022 №КТ-UA-2022 становить 360432,92 грн.

Керівник ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у своєму поясненні від 02.06.2022 вказав, що здійснював декларування товару у відповідності з товаросупровідними документами та висновком ІНФОРМАЦІЯ_11 №В-145 від 13.05.2022.

02.06.2022 державним інспектором відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Львівської митниці ОСОБА_8 складено протокол про порушення митних правил №0550/20900/22 відносно керівника ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

05.07.2022 відносно керівника ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » винесено постанову №0550/20900/22 про порушення останнім митних правил, передбачених 485 МК України та накладено на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі 300 відсотків несплаченої суми митних платежів, що становить 1081298, 76 грн.

Судом встановлено, що матеріали справи не місять належних та допустимих доказів, що ІНФОРМАЦІЯ_12 , чи що відповідач звертався до спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення при прийнятті оскаржуваної постанови.

Окрім того, встановлено справу №461/5424/22, головуючий суддя суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 . Станом на 11.01.2023 вказана справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває на розгляді.

Установлено, що 17.10.2022 Ухвалою

ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито провадженні у справі за позовом особи до ІНФОРМАЦІЯ_2 про скасування постанови у справі про порушення митних правил 0853/20900/22 від 04.10.2022, де досліджуються обставини переміщення 26 листопада 2021 року транспортного засобу через МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, встановлено справу №461/5183/22, головуючий суддя суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 . Станом на 11.01.2023 вказана справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває на розгляді.

Установлено, що 03.10.2022 Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито провадженні у справі за позовом особи до ІНФОРМАЦІЯ_2 про скасування постанови у справі про порушення митних правил.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що отримання вказаних документів в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів судових справ за єдиними унікальними номерами №№ 380/12142/22, 461/5331/22, 461/3845/22, 461/5424/22, 461/5183/22, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх фото копії та вилучити копії документів указаних матеріалів (здійснити її виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про слухання справи у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000001, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2023 дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів судових справ за єдиними унікальними номерами №№ 380/12142/22, 461/5331/22, 461/3845/22, 461/5424/22, 461/5183/22 з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання, виготовлення скрін- шотів і вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається на ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1