Справа № 405/591/23
провадження № 1-кс/405/320/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо господарських відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору №12 про закупівлю будівельних робіт від 02.11.2021 по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 », а саме:

1. договір про закупівлю будівельних робіт з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);

2.платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку);

3.проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту реконструкції, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;

4.звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3);

5.виконавчу документацію по вищевказаному об`єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;

6.підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі;

7.підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

8.договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

9. накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;

10.договори на здійснення технічного і авторського нагляду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

11.експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) розтратили бюджетні кошти, виділені в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Крім того, 02.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_6 та ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №12 на загальну суму9 042 421,93 грн., щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 » зі строком виконання до 31.12.2021 року.

Додатковою угодою №2 від 28.12.2021 року: у зв`язку із пролонгацією будівельно-монтажних робіт на 2022 рік було продовжено строк виконання робіт до 31.05.2022 року та зменшено суму фінансування до 8 980 225, 22 грн.

На даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 в адресу ПП " ОСОБА_8 " на виконання умов даного договору перераховано 8 381 357, 41 грн.

При цьому договір на надання послуг, щодоздійснення технічного нагляду за вищезазначеним об`єктом було укладено з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ).

В ході виконання робіт по вищевказаному об`єкту будівництва зазначеними службовими особами було завищений фактичний об`єм виконаних робіт, а також закупівельна вартість використаних при цьому матеріалів та устаткування, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів форми КБ-2в та відомостей ресурсів.

Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП " ОСОБА_8 " було завищено фактичну вартість предмета закупівлі.

Надалі службовими особами ПП " ОСОБА_8 " незаконно отримані бюджетні кошти були перераховані в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців, в якості оплати за проведення безтоварних операцій, щодо закупівлі товарно матеріальних цінностей та виконання робіт у якості субпідрядних організацій, з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками.

Крім того, відповідно акту №041104-24/3 від 25.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатом перевірки об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 » встановлено завищення вартості виконаних робіт за листопад грудень 2021 року на загальну суму 3 310 150,80 грн.

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ та предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого, особи у володінні якої знаходяться речі та документи та його представника не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) розтратили бюджетні кошти, виділені в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (а.к. 3 - витяг з ЄРДР).

02.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_6 та ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №12 на загальну суму9 042 421,93 грн., щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 » зі строком виконання до 31.12.2021 року (а.к. 7-11)

Додатковою угодою №2 від 28.12.2021 року: у зв`язку із пролонгацією будівельно-монтажних робіт на 2022 рік було продовжено строк виконання робіт до 31.05.2022 року та зменшено суму фінансування до 8 980 225, 22 грн. (а.к. 13).

Відповідно акту №041104-24/3 від 25.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатом перевірки об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 » встановлено завищення вартості виконаних робіт за листопад грудень 2021 року на загальну суму 3 310 150,80 грн. (а.к. 14-24).

Відтак, органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні необхідно тримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо господарських відносин з ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору №12 про закупівлю будівельних робіт від 02.11.2021 на об`єкті: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 ».

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо господарських відносин з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по укладеному договору №12 про закупівлю будівельних робіт від 02.11.2021 по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 », а саме:

1. договір про закупівлю будівельних робіт з додатковими угодами та всіма невід`ємними додатками (договірна ціна, календарний план виконання робіт, календарний план фінансування робіт, локальні кошториси, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, розрахунки до договірної ціни та ін.);

2.платіжних документів про перерахування (отримання) коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування (рух коштів по рахунку);

3.проекту і проектно-кошторисної документації по об`єкту реконструкції, договорів із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією, документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту, платіжних документів про оплату проектних робіт;

4.звітну документацію (примірної форми КБ-2в) по вищевказаних об`єктах, зокрема з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-3);

5.виконавчу документацію по вищевказаному об`єкті: виконавчі креслення, загальний журнал робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали лабораторного контролю, технічного та авторського нагляду, акти визначень фізико-механічних показників будівельних матеріалів, паспорти, сертифікати на матеріали, що використовувались під час проведення робіт в повному обсязі;

6.підтверджуючу документацію на придбання матеріалів, що використовувались на вказаному об`єкті (накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) в повному обсязі;

7.підтверджуючу документацію на використання машин і механізмів по вказаному об`єкту (подорожні листи, акти виконаних робіт, договори, тощо) в повному обсязі;

8.договори субпідряду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

9. накази про призначення (переведення, звільнення) посадових осіб, які здійснювали контроль і підписували документи про приймання вказаних будівельних робіт, здійснювали технічний і авторський нагляд, їх посадових інструкцій, актів приймання виконаних робіт, наказів (розпоряджень) про визначення працівників для здійснення технічного і авторського нагляду на об`єкті та повноваження приймання виконаних робіт;

10.договори на здійснення технічного і авторського нагляду із додатками, додатковими угодами (актами приймання-передачі, відомостями про оплату за проведені роботи);

11.експертні звіти (експертизи), що стосуються об`єктів ремонту та проектно-кошторисної документації

Строк дії ухвали визначити до 03.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_13