Справа № 671/2046/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000217 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000217 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.12.2022 до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.11.2022 близько 14 год. 45 хв. до неї зателефонувала невстановлена особа із номера телефону НОМЕР_1 , яка зловживаючи її довірою, шляхом обману, представившись адвокатом та повідомивши, що її донька ОСОБА_6 спричинила нещасний випадок, тому для не притягнення її дочки до відповідальності, необхідно перерахувати певну суму грошових коштів. В результаті чого потерпіла ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а, за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила перерахунок коштів двома транзакціями на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн. № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн та двома транзакціями на банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 3000 грн. та №5355***0601 в сумі 3000 грн.

За даним фактом 02.12.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000217 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , вказала, що 29.11.2022 року близько 14 год. 45 хв. на її мобільний телефон із номера телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилась адвокатом, та в телефонній розмові повідомила, що її дочка ОСОБА_7 , із власної необережності скоїла нещасний випадок, в наслідок чого потерпілій, яка перебуває на 3 місяці вагітності спричинено тілесні ушкодження. Тому для того, щоб вони не звертались з даного приводу до поліції, необхідно сплатити грошові кошти в сумі близько 17000 гривень. При цьому невідома особа вказала потерпілій ОСОБА_5 , щоб вона слухавку не клала, виконувала її вказівки, та нікому про це не говорила. Далі невідома особа вказала потерпілій ОСОБА_5 , грошові кошти перерахувати через платіжний термінал. В подальшому невідома особа замовила таксі, номер якого їй надала потерпіла ОСОБА_5 , водій якого привіз останню в м. Волочиськ. Перебуваючи в м. Волочиську потерпіла ОСОБА_5 у обміннику валюти, обміняла 400 Євро на гривні, та отримала 16080 грн. купюрами по 500 гривень кожна. Після чого потерпіла ОСОБА_5 зайшла в приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де попросила невідомого хлопця, який в цей час знаходився в магазині, щоб він допоміг їй перерахувати кошти за допомогою платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який стояв у магазині. На що невідомий хлопець погодився, після чого потерпіла ОСОБА_5 надала йому свій мобільний телефон, та грошові кошти, які останній за допомогою платіжного терміналу «IBox», почав перераховувати на номера банківських карток які вказувала йому невідома особа, а саме двома транзакціями на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн. № НОМЕР_3 в сумі 5000 грн та двома транзакціями на банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 3000 грн. та №5355***0601 в сумі 3000 грн.

Після чого невідома особа повідомила потерпілій ОСОБА_5 , що перерахованих коштів не достатньо, та необхідно ще сплатити кошти. На що потерпіла ОСОБА_5 відмовилась, після чого невідома особа повідомила, що оскільки коштів більше немає, вона змушена звернутися про дану подію до поліції, та поклала слухавку. Тоді потерпіла ОСОБА_5 пішла до квартири доньки ОСОБА_8 , та коли донька відчинила їй двері, одразу зрозуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії. Далі потерпіла ОСОБА_5 разом із донькою ОСОБА_8 , пішли на автостанцію, де знайшли чоловіка який привозив її в м. Волочиськ, яким виявився ОСОБА_9 , який в подальшому повідомив що до нього телефонувала невідома жінка із номера телефону НОМЕР_5 , яка попросила його завести мати із с. Збручівка до м. Волочиськ.

Допитаний свідок ОСОБА_9 вказав, що 29.11.2022 близько 15 год 30 хв. до нього зателефонував знайомий ОСОБА_10 , який попросив забрати жінку та привезти в м. Волочиськ. Після чого ОСОБА_10 дав йому номер мобільного телефону НОМЕР_5 , щоб зв`язатися та з`ясувати куди треба їхати. Тоді ОСОБА_9 зателефонував на номер телефону НОМЕР_5 , де слухавку підняла невідома жінка, яка попросила приїхати в с. Збручівка Волочиської ОТГ, де забрати її матір, та привести в м. Волочиськ. Далі ОСОБА_9 приїхав в с. Збручівка Волочиської ОТГ, де забрав жінку та завіз її в м. Волочиськ. Також ОСОБА_9 вказав, що жінка яку він підвозив в м. Волочиськ весь час тримала мобільний телефон, під хусткою та з рідка спілкувалась.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номера мобільних телефонів 050, НОМЕР_6 , в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: 01601.

Встановлення місце знаходження SIM-картки оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується цими сім - картками може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення.

Виходячи з того, що особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 може використовувати сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для власних потреб, а встановлення їх місцезнаходження може бути здійснене за допомогою надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся із відповідним клопотанням про надання тимчасового доступу, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, щодо вхідних та вихідних дзвінків, відправлених смс-повідомлень, даних щодо поповнень та відрахування грошових коштів за надання послуг мобільного зв`язку, номерів ІМЕІ мобільного телефону, в якому було встановлено вказані сім карти, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

Дізнавач на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000217 від 02 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

За даним фактом 02.12.2022 сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000217 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» вбачається, що номера мобільних телефонів 050, НОМЕР_6 , в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме зобов`язати оператора стільникового зв`язку надати копію інформації в електронному вигляді про: дату, час, типу з`єднання за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_5 (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин (надати копію договору), за період часу з 08 год 00 хв 29.11.2022 по 23 год 00 хв 30.11.2022.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000217 від 02 грудня 2022 року; 2) протоколом допиту потерпілого; 3) протоколом допиту свідка; 4) копією роздруківки пошуку.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Відділу поліції №2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), а саме: до інформації в електронному вигляді про дату, час, типу з`єднання за номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_5 (вхідні, вихідні дзвінки та SMS - повідомлення, в тому числі сервісні та службові, вихід в мережу Інтернет, GPRS-трафік), тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адрес, а також адрес місця перебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, інформацію про власника абонентського номеру (прізвище, ім`я, по-батькові; дата народження; місце реєстрації чи проживання; паспортні дані, тощо), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин (надати копію договору), за період часу з 08 год 00 хв 29.11.2022 по 23 год 00 хв 30.11.2022.

Строк дії ухвали визначити до 23.01.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя