Справа № 183/3923/23
№ 1-кс/183/1436/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року Дніпропетровська обл.,

м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001147 від 29.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001147 від 29.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у невстановлений час та місці, у невстановлений спосіб, виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, вчинений за попередньою змовою групою осіб на території м. Новомосковська Дніпропетровської області, шляхом їх продажу знайомим особам, тобто вони вступили у попередню змову щодо вчинення вказаного злочину.

31 березня 2023 року ОСОБА_6 , маючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, з метою збуту, а також на збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», зберігав при собі з метою подальшого збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон масою 0,0275 г та 0,0697 г.

31 березня 2023 року о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_6 , перебуваючи поблизу будинку №1 на пл. Героїв м. Новомосковська Дніпропетровської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи спільний з ОСОБА_5 злочинний умисел спрямований на збут наркотичних засобів, достовірно знаючи про обмеження обігу наркотичного засобу, незаконно збув ОСОБА_7 , реальні анкетні дані якої змінені, два паперові згортки з липкою стрічкою, в яких знаходилась порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,2656 г та 0,3307 г, що містить наркотичний засіб обіг якої обмежено метадон (фенадон) масою 0,0275 г та 0,0697, за що отримав від останньої 700 грн.

Крім того, 31 березня 2023 року ОСОБА_5 , маючи спільний з ОСОБА_6 злочинний умисел спрямований на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, з метою збуту, а також збут наркотичних засобів, за попередньою змовою групою осіб, діючи умисно, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», зберігав за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту наркотичний засіб, обіг якої обмежено - метадон (фенадону) масою 0,3181 г.

У подальшому, 31 березня 2023 року о 10 годині 21 хвилини ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи спільний злочинний умисел направлений на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, достовірно знаючи про обмеження обігу наркотичних засобів, незаконно збув ОСОБА_7 , реальні анкетні дані якої змінені, два паперові згортки з ізоляційною стрічкою, в яких знаходилась кристалічна речовина білого кольору масою 0,9505 г, що містить наркотичний засіб обіг якої обмежено метадон (фенадон) масою 0,3181 г, за що отримав від останньої 700 грн.

31 березня 2023 року в період часу з 20 годині 11 хвилин по 22 годину 07 хвилин слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, було проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Новомосковського міськрайонного суду, в ході його проведення виявлено та вилучено:

- грошові кошти в розмірі 2000 грн. (4-купюри по 500 грн.) та 200 доларів США (2 купюри по 100 доларів США) в спец.пакет PSP1112869;

- мобільний телефон SIGMA mobile x-style чорного кольору ІМЕІ1- НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 поміщено в спец.пакет WAR1209344;

- мобільний телефон ERGO, чорного кольору в спец.пакет PSP1112883;

- мобільний телефон SAMSUNG mobile phone, чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , поміщено в спец.пакет PSP1112871;

- мобільний телефон Iphone 8 Plus чорного кольору, НОМЕР_4 , поміщено до спец.пакета PSP1112874;

- мобільний телефон ZTE Blade А51, синього кольору з сім картою оператора Київстар НОМЕР_5 поміщено в спец.пакет PSP1112875;

- мобільний телефон ZTE Blade зеленого кольору, поміщено в спец.пакет PSP1112872;

- мобільний телефон Xiomi 4glite бежевого кольору, поміщено в спец.пакет PSP1112876;

- мобільний телефон SONY с2005, чорного кольору з сім картою оператора Київстар НОМЕР_6 поміщено в спец.пакет PSP1112870;

- мобільний телефон Iphone X чорного кольору, поміщено в спец.пакет PSP1112873;

- електронні ваги QCPASS 200g, сірого кольору поміщено в спец.пакет PSP1112881;

- банківська картка MONOBANK № НОМЕР_7 , поміщено в спец.пакет PSP1112877;

- грошові кошти в розмірі 150 грн двома купюрами номіналом в 100 та 50 грн., поміщено в спец.пакет PSP1112882;

- сліп.пакет з кристалічною речовиною білого кольору поміщено в спец.пакет PSP1112879;

- грошові кошти в розмірі 200 грн. однією купюрою номіналом 200 грн серія АН1455202, поміщено в спец.пакет PSP1112880;

- три сім.карти оператора «Київстар» та одна сім.карта оператора «Лайфселл», поміщено в спец.пакет PSP1112878;

- 25 сліп.пакетів з порошкоподібною речовиною коричневого кольору, поміщено в спец.пакет WAR1277153.

Крім цього з сліп.пакету з кристалічною речовиною білого кольору, було зроблено змиви на марлевий тампон які були поміщені до паперового конверта.

Вищеперераховане майно опечатано та вилучено до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

31.03.2023 вилучене майно залучено в якості речового доказу по кримінальному провадженню №0001147 від 29.11.2022.

Під час досудового розслідування по вилученим речам будуть призначені: судова експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів судово-медична експертиза, з метою встановлення чи являється вилучена речовина наркотичною; судово-медична експертиза з метою встановлення біологічних слідів підозрюваного ОСОБА_5 на вилученому сліп пакеті; судова комп`ютерно-технічна експертиза по вилученому мобільному телефону, з метою встановлення доказів причетності підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення вказаного злочину; вилучені грошові кошти можуть бути отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. ст.168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі і документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом із обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи те, що вище вказані предмети та речі мають значення речового доказу по вище вказаному кримінальному провадженню та з метою забезпечення їх збереження, заявник клопотання просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судове засідання слідчий не з`явився. Про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали та докази в їх сукупності, слідчий суддя доходить до наступного.

Відповідно до положень статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

В ч. 2 та ч. 4 ст. 168 КПК України зазначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту; за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

В ч. 3 ст. 170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги до оформлення клопотання про арешт майна визначені в ст. 171 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за № 0001147 від 29.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

31 березня 2023 року в період часу з 20 годині 11 хвилин по 22 годину 07 хвилин слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, було проведено обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали Новомосковського міськрайонного суду, в ході його проведення виявлено та вилучено:

- грошові кошти в розмірі 2000 грн. (4-купюри по 500 грн.) та 200 доларів США (2 купюри по 100 доларів США) поміщено в спец.пакет PSP1112869;

- мобільний телефон SIGMA mobile x-style чорного кольору ІМЕІ1- НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 поміщено в спец.пакет WAR1209344;

- мобільний телефон ERGO, чорного кольору в спец.пакет PSP1112883;

- мобільний телефон SAMSUNG mobile phone, чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , поміщено в спец.пакет PSP1112871;

- мобільний телефон Iphone 8 Plus чорного кольору, НОМЕР_4 , поміщено до спец.пакета PSP1112874;

- мобільний телефон ZTE Blade А51, синього кольору з сім картою оператора Київстар НОМЕР_5 поміщено в спец.пакет PSP1112875;

- мобільний телефон ZTE Blade зеленого кольору, поміщено в спец.пакет PSP1112872;

- мобільний телефон Xiomi 4glite бежевого кольору, поміщено в спец.пакет PSP1112876;

- мобільний телефон SONY с2005, чорного кольору з сім картою оператора Київстар НОМЕР_6 поміщено в спец.пакет PSP1112870;

- мобільний телефон Iphone X чорного кольору, поміщено в спец.пакет PSP1112873;

- електронні ваги QCPASS 200g, сірого кольору поміщено в спец.пакет PSP1112881;

- банківська картка MONOBANK № НОМЕР_7 , поміщено в спец.пакет PSP1112877;

- грошові кошти в розмірі 150 грн двома купюрами номіналом в 100 та 50 грн., поміщено в спец.пакет PSP1112882;

- сліп.пакет з кристалічною речовиною білого кольору поміщено в спец.пакет PSP1112879;

- грошові кошти в розмірі 200 грн. однією купюрою номіналом 200 грн серія АН1455202, поміщено в спец.пакет PSP1112880;

- три сім.карти оператора «Київстар» та одна сім.карта оператора «Лайфселл», поміщено в спец.пакет PSP1112878;

- 25 сліп.пакетів з порошкоподібною речовиною коричневого кольору, поміщено в спец.пакет WAR1277153.

Постановою слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від 31.03.2023 р. про визнання і залучення до кримінального провадження речових доказів, вищевказані предмети та речі - визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0001147 від 29.11.2022 р., та передано на зберігання до камери схову Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

До слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчий звернувся 03.04.2023 р. (направлено поштою) тобто на наступний робочий день після проведення обшуку та вилучення майна.

Таким чином слідчим суддею встановлено, що тимчасове вилучення вищевказаних речей та забезпечення їх схоронності здійснено у відповідності до норм ст.ст. 167 та 168 КПК України. Форма та зміст заявленого слідчим клопотання про арешт майна відповідають вимогам ст. 171 КПК України. Вказане клопотання подане на наступний робочий день після проведеного обшуку та тимчасового вилучення майна, тобто подане в строк, визначений в ч. 5 ст. 171 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що враховуючи положення ст. 98 КПК України, тимчасово вилучені речі, є речовим доказом, що зберігає на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на вилучені речі необхідно оскільки відносно них під час досудового розслідування будуть проводитись експертизи. Для цього органу досудового розслідування необхідні ці речі.

Крім того, подальше користування, відчуження та розпорядження вилученими речами неминуче призведе до знищення або зміни слідів вчинення правопорушення, що може перешкоджати кримінальному провадженню.

З огляду на наведене, беручи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001147 від 29.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, а саме на:

- грошові кошти в розмірі 2000 грн. (4 купюри по 500 грн.) та 200 доларів США (2 купюри по 100 доларів США), які поміщено до спец.пакету PSP1112869;

- мобільний телефон SIGMA mobile x-style, чорного кольору ІМЕІ1- НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 , який поміщено до спец.пакету WAR1209344;

- мобільний телефон ERGO, чорного кольору, який поміщено до спец.пакету PSP1112883;

- мобільний телефон SAMSUNG mobile phone, чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , який поміщено до спец.пакету PSP1112871;

- мобільний телефон Iphone 8 Plus чорного кольору, НОМЕР_4 , який поміщено до спец.пакету PSP1112874;

- мобільний телефон ZTE Blade А51, синього кольору з сім картою оператора Київстар НОМЕР_5 , який поміщено до спец.пакету PSP1112875;

- мобільний телефон ZTE Blade зеленого кольору, який поміщено до спец.пакету PSP1112872;

- мобільний телефон Xiomi 4glite бежевого кольору, який поміщено до спец.пакету PSP1112876;

- мобільний телефон SONY с2005, чорного кольору з сім картою оператора Київстар НОМЕР_6 , який поміщено до спец.пакету PSP1112870;

- мобільний телефон Iphone X чорного кольору, який поміщено до спец.пакету PSP1112873;

- електронні ваги QCPASS 200g, сірого кольору, які поміщені до спец.пакету PSP1112881;

- банківська картка MONOBANK № НОМЕР_7 , яка поміщена до спец.пакету PSP1112877;

- грошові кошти в розмірі 150 грн (1 купюра номіналом в 100 та 1 купюра номіналом 50 грн), які поміщено до спец.пакету PSP1112882;

- грошові кошти в розмірі 200 грн. однією купюрою серія АН1455202, яку поміщено до спец.пакету PSP1112880;

- три сім.карти операторів «Київстар» та одна сім.карта оператора «Лайфселл», які поміщені до спец.пакету PSP1112878.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження (затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104) на території Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1