Справа № 1-кс/593/169/2023
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" квітня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000060 від 01.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 30.03.2023 в ВП №1 (м. Бережани) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 30.03.2023 близько 19 години 30 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи в с. Біще Бережанської територіальної громади Тернопільського району Тернопільської області, де гостювала у батьків, невідома особа зателефонувала до неї з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на суму 10552 гривень, які були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 .

01.04.2023 р. відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що кінці лютого 2023 року вона разом із сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , приїхала в с. Біще, Бережанської ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області в гості до своїх батьків, де залишилась на тимчасове проживання по даний час. 30 березня 2023 року о 19:30 години на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із чоловічим голосом з абонентського номеру НОМЕР_4 . Представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказана особа повідомила ОСОБА_4 , що з її банківської картки невідомі особи хочуть зняти грошові кошти. Окрім цього вказаний чоловік запитав, скільки грошових коштів у неї є на банківській картці, на що вона повідомила йому, що 11000,00 гривень. Надалі даний чоловік повідомив ОСОБА_4 , що для того, щоб припинити спроби невідомих осіб зняти грошові кошти із її банківської картки, їй необхідно здійснити переказ власних грошових коштів у сумі 10500,00 грн. на банківську картку, яку їй продиктують, після чого через певний проміжок часу, гроші повернуться на її банківську картку. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась, то ж після цього чоловік продиктував їй номер банківської картки, а саме НОМЕР_2 . В подальшому, продовжуючи вищевказану телефонну розмову, в ході якої ОСОБА_4 диктували що потрібно робити, 30.03.2023 року о 19:51 години за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона здійснила переказ власних грошових коштів в сумі із врахуванням комісії 10552,00 гривень, без комісії 10500,00 гривень з її банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Після цього, невідомий чоловік сказав ОСОБА_4 , що грошові кошти повернуться на її банківську картку через певний проміжок часу та їхня розмова завершилась. Надалі, грошові кошти так і не повернулись на банківську картку ОСОБА_4 , то ж вона почала телефонувати на номер, з якого до неї телефонували, однак її дзвінки не приймались, то ж вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та пізніше вирішила здійснити дзвінок на лінію « НОМЕР_6 » та повідомити про даний факт.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_4 , 30.03.2023 о 19:51 години було здійснено переказ грошових коштів на суму 10500,00 гривень (10552,00 гривні із врахуванням комісії), на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 29.03.2023 по 24 год. 59 хв. 04.04.2023 по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку 30.03.2023 ОСОБА_4 було здійснено переказ власних грошових коштів в сумі 10500,00 гривень (10552,00 гривні із врахуванням комісії). Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_6 про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак ним було подано заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 29.03.2023 по 24 год. 59 хв. 04.04.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 00 год 00 хв. 29.03.2023 по 24 год. 59 хв. 04.04.2023, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 00 год 00 хв. 29.03.2023 по 24 год. 59 хв. 04.04.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які відносяться до банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 00 год 00 хв. 29.03.2023 по 24 год. 59 хв. 04.04.2023 в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому СКП ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1