Справа № 712/1321/23
Провадження № 1- кс/712/750/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 лютого 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2023 за №0000343, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , представилася ОСОБА_6 - працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100,912 грн., які остання перерахувала на наступні номера банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , увівши номер отримувача НОМЕР_5 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 24.01.2023 року близько 10:37 години їй на мобільний телефон подзвонили з мобільного телефону НОМЕР_6 , де невідомий жіночий голос відрекомендувалася як ОСОБА_7 , працівником кібербезпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 знімаються грошові кошти і їй потрібно терміново з банківської картки зняти всі наявні грошові кошти. Так, того ж дня о 11:37 години в одному з банкоматів, розташованого в м. Долина Івано-Франківської області потерпіла зняла готівку в сумі 8,736 гривень, далі в банкоматі будинку техніки в АДРЕСА_1 , потерпіла зняла готівку з банківської картки № НОМЕР_7 в сумі 10400 гривень (4 рази загальною сумою 41,600 грн.) в наступний період часу: 12:21 12:44, 15:55, 15:56 годині. Також потерпіла знімала грошові кошти із банківської картки, що належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в загальній сумі 59,212 гривень. Загальна сума знятих грошових коштів 100,812 гривень.

Під час того як потерпіла знімала готівку, невідома жінка просила підійти до найближчого «Ibox», щоб ОСОБА_5 змогла перекинути грошові кошти на номер договору « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та казала що потрібно поспішити до кінця дня, тому потерпіла пішла до «Ibox», який знаходився в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , по кілька разів в сумі 5000 гривень, ще було перераховано в сумі 3000 гривень в «Ibox», що знаходився в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , в «Ibox», що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_1 . Також невідома жінка попросила потерпілу, під час перераховування грошових коштів в «Ibox», ввести номер, отримувач НОМЕР_9 . Таким чином, за допомогою вказаних терміналів «Ibox» потерпіла перерахувала частинами грошові кошти загальною сумою 100,812 гривень, на рахунки які їй диктувала невідома жінка, а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 .

Таким чином, у зазначених вище діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особи у своїй злочинній діяльності використовує мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є той факт, що абонент отримував телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги надані абонентам.

Слідчий в клопотанні вказує, що отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надання ним вхідних і вихідних телекомунікаційних послуг, їх тривалості, із прив`язкою до базових станцій, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації тощо, за період з 00 год. 00 хв. 01вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 08лютого2023 року абонента мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , необхідно для встановлення кола осіб з яким спілкується правопорушник, його спільників, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу з`єднань її мобільного телефону, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст.268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000343 внесені до вказаного реєстру 01.02.2023 за фабулою: «31.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 24.01.2023 використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , представилася ОСОБА_6 - працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в ході розмови, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 100,912 грн., які остання перерахувала на наступні номера банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , увівши номер отримувача 063-814-80-00.»- правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яких міститься інформація про зв`язок абонента НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки запитувана інформація про наявні телефонні з`єднання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваних у оператора мобільного зв`язку документів, неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи: з інформацією про зв`язок абонента за номером НОМЕР_6 , щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS, MMS ,GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 01вересня 2022 року по 00 год. 00 хв. 08лютого2023 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого - слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 та слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000343, чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1