Справа №760/3833/23
Провадження №1-кс/760/1934/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000016 від 17.01.2023 щодо групи осіб, які за попередньою змовою, під виглядом надання неіснуючих послуг, а саме пропозицій з пасивного заробітку шляхом інвестицій, організували протиправний механізм з привласнення грошових активів громадян України, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, виявлено шахрайський механізм заволодіння грошовими коштами громадян України під виглядом надання неіснуючих послуг, а саме пропозицій з пасивного заробітку шляхом інвестицій з використанням публічно-доступних каналів у соціальному месенджері «Telegram» під назвами: «ТОВАРКА.UА», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом організації протиправного механізму з привласнення грошових активів громадян України.

У вищевказаних Telegram-каналах здійснювалось розповсюдження публічних пропозицій орієнтованих на невстановлене коло осіб, в яких пропонувалось отримати високий прибуток шляхом здійснення інвестицій в закупівлю окремих груп товарів.В подальшому, для отримання додаткових інструкцій, потерпілі розпочинали листування з адміністраторами шахрайських Telegram-каналів, контакти яких були вказані в профілі кагалу та публікаціях.

Встановлено, що до вказаної вище протиправної діяльності причетні наступні громадяни України:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 .

3. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

4. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_4 .

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

6. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_6 .

7. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

8. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_8 .

У зв`язку із зазначеними обставинами, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі вищезазначених обставин та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) стосовно абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_12 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

У своєму клопотанні прокурор зазначає, що вказані процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Прокурор також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.

В той же час, прокурором не доведено необхідності у отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_12 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_14 .

Крім того, в клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів уповноваженим особам за його дорученням. Слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів особам, які не є стороною кримінального провадження №0000016 від 17.01.2023.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів щодо отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо мобільних номерів телефону:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , з наступними відомостями:

дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номер ІМЕІ телефону, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2022 по 28.02.2023.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12