Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року Справа № 608/2015/22

Номер провадження1-кс/608/402/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 та сторони кримінального провадження: прокурора Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000351 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні слідчого відділення Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період вересня-листопада 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в державній установі «Чортківська установа виконання покарань №26», що по вул. Лесі Українки, буд.3, м. Чортків Тернопільської області, вступив з ОСОБА_5 , який також утримувався у вказаній установі, та ОСОБА_6 , у злочинну змову, спрямовану на заволодіння грошима потерпілих шляхом їх обману та зловживання довірою.

З цією метою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились використовувати інформацію про запити послуг з перевезень вантажів, які розміщувались замовниками послуг на веб-ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в подальшому пропонувати такі послуги замовникам, схиляючи їх до внесення попередньої оплати за них, заздалегідь не маючи наміру надавати такі послуги.

Слідчим 26.03.2023 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України, тобто в шахрайстві, вчиненому повторно, групою осіб за попередньою змовою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

За результатами проведених слідчих дій встановлено достатні докази причетності до вказаних злочинів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та на даний час проживає по АДРЕСА_2 .

Вказані відомості містяться в документах, здобутих за результатами тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Зокрема, відповідно до матеріалів тимчасового доступу від 01.03.2023, здійсненого до інформації АТ «Ощадбанк», вказаним товариством здійснюється обслуговування рахунку НОМЕР_1 , відкритого 08.02.2021 на ім`я ОСОБА_6 , доступ до якого здійснюється за допомогою карти № НОМЕР_2 , емітованої АТ «Ощадбанк».

За результатами аналізу зазначеної інформації, з рахунку НОМЕР_1 впродовж з 30.11.2022 по 14.12.2022 неодноразово здійснювались перекази на картковий рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритий 25.02.2021 в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зокрема, з карткового рахунку № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_3 впродовж зазначеного періоду часу здійснювались операції з переказу коштів в наступних сумах: 30.11.2022 - 3800 грн.; 30.11.2022 - 3500 грн.; 12.12.2022 - 800 грн.; 12.12.2022 - 1700 грн.; 12.12.2022 - 6200 грн.; 14.12.2022 - 2200 грн.; 14.12.2022 - 8000 грн.; 14.12.2022 - 8000 грн.; 14.12.2022 - 8000 гривень.

За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з 30.11.2022 по 14.12.2022 з банківського рахунку ОСОБА_6 на банківський рахунок ОСОБА_7 здійснено дев`ять операцій з переказу грошей на загальну суму 42 200 гривень.

Зазначені обставини свідчать про системний характер здійснення таких банківських операцій.

Крім того, зазначені банківські операції здійснювались в день заволодіння грошима потерпілих, через незначний проміжок часу після зарахування таких грошей на рахунок НОМЕР_1 , відкритого 08.02.2021 на ім`я ОСОБА_6 , доступ до якого здійснюється за допомогою карти № НОМЕР_2 .

Підозрювана ОСОБА_6 під час допиту повідомила, що гроші, здобуті в результаті шахрайства, вона за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 перераховувала на картковий рахунок, користувачем якого була особа з іменем « ОСОБА_8 », та з якою остання не була знайома.

Встановлено, що власником рахунку НОМЕР_4 , відкритого 25.02.2021 в АТ «Держаний ощадний банк України», доступ до якого здійснюється за допомогою картки № НОМЕР_3 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , однак, на даний час проживає по АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлені достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 за місцем проживання може зберігати речі, які під час досудового розслідування можуть бути використані як докази, зокрема: мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку, портативні комп`ютери, планшети, флеш-носії, інші носії інформації, на яких може зберігатись інформація про підготовку та вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, банківські картки, на які перераховуються кошти отримані від злочинної діяльності, а також документи, що могли використовуватись для відкриття банківських рахунків, записи на електронних та паперових носіях щодо обставин злочинної діяльності, а також співучасників кримінальних правопорушень, у тому числі щодо розподілу між ними коштів, отриманих злочинним шляхом, знаряддя злочинів чи предмети, які використовувалися чи спеціально пристосовувалися до їх вчинення.

Здобуття зазначених речей/документів надасть стороні обвинувачення можливість підтвердити або спростувати причетність ОСОБА_7 до злочинної діяльності, що здійснюється групою осіб та полягає у заволодінні грошима потерпілих шляхом їх обману.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власників на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником квартири, розташованої по АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 , в якій і зареєстрована.

Підставою проведення обшуку є наявність достатніх доказів на підтвердження фактичних даних щодо причетності ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, а також інших кримінальних правопорушень, пов`язаних з заволодінням грошима потерпілих шляхом обману, які містяться в протоколах слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій.

Метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть міститись та зберігатись на матеріальних та електронних носіях та які можуть перебувати у володінні ОСОБА_7 , відшукання знарядь кримінального правопорушення, документів або майна (грошей), яке було здобуте у результаті його вчинення.

Доступ до вказаних речей, які ОСОБА_7 зберігає за місцем проживання в інший спосіб, окрім проведення обшуку, в порядку тимчасового доступу та в добровільному порядку отримати неможливо, оскільки, ОСОБА_7 під час здійснення зазначеної діяльності може застосовувати конспірацію з метою уникнення відповідальності.

З огляду на викладене, остання перешкоджатиме стороні обвинувачення збиранню доказів з метою уникнення відповідальності шляхом знищення чи приховування доказів.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних доказів, необхідно провести обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить винести ухвалу про проведення обшуку.

Вислухавши прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , вивчивши письмові докази, якими прокурор обґрунтовує своє клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Протиправне діяння, досудове розслідування якого здійснюється на даний час, кваліфіковане за ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, які перебувають в ДУ «Чортківська установа виконання покарань (№26)», що в м. Чорткові Тернопільської області, діючи за попередньою змовою, шляхом проведення незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії, які полягають у заволодінні чужим майном шляхом обману потерпілих.

За результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлені достатні докази щодо причетності до вказаного злочину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає по АДРЕСА_2 , та яка за місцем реєстрації може зберігати речі, які під час досудового розслідування можуть бути використані як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, речі щодо незаконної діяльності можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 234, 235, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири за місцем реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по АДРЕСА_1 , а також усіх належних до неї будівель і споруд, з метою виявлення і фіксації предметів, що мають значення для кримінального провадження, а саме: мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, портативних комп`ютерів, планшетів, флеш-носіїв, інших носіїв інформації, на яких може зберігатись інформація про підготовку та вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, банківських карток, на які перераховуються кошти, отримані від злочинної діяльності, документів, що могли використовуватись для відкриття банківських рахунків, записів на електронних та паперових носіях щодо обставин злочинної діяльності, в тому числі співучасників кримінальних правопорушень.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщення квартири АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_7 а також усіх належних до неї будівель та споруд - лише один раз.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в кримінальному провадженні № 0000351 від 26 жовтня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили «20» квітня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «____»_________________________року.

Секретар: