справа №176/473/23
провадження №1-кс/176/100/23
УХВАЛА

Іменем України

30 березня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 06 березня 2023 року до чергової частини ВП №5 Кам`янського РУП із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те що невстановлена особа зетелефонувавши з № НОМЕР_1 представившись співробітником банку, шляхом шахрайський дій заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 10 181 тис. грн. котрі знаходились на кредитній картці № НОМЕР_2 .

06 березня 2023 року відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно- телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за № 1326.

07 березня 2023 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що має кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на якій знаходилися кредитні кошти у сумі 6000 тис. грн. 05.03.2023 приблизно о 13 год.00 хв. хотіла зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак зайти не змогла так як увела невірний пароль. Після чого приблизно через 10 хв. їй зателефонували з номеру НОМЕР_1 , де в ході розмови з невідомим чоловіком по телефону, котрий представився співробітником банку, що зараз допоможуть відновити пароль до додатку та повідомив про порядок дій які треба зробити. Чоловік повідомив що зараз буде телефонувати номер щоб вона назвала 4-ри останні цифри, після чого їй одразу зателефонували з номеру НОМЕР_3 та вона повідомила невідомому чоловікові останні чотири цифри. Після чого чоловік сказав що все добре та повідомив щоб вона зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після 17 години так як обновиться програма та поклав слухавку. Після чого приблизно о 17 год. 30 хв. вона знову спробувала зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак знову зайти не змогла після чого зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_4 де їй повідомили що це були шахрайські дії, які перерахували кошти у сумі 10 тис. 181 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для залучення до матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_6 надано виписки про рух грошових коштів по банківський картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер рахунку НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 .

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів у період з 01.03.2023 року по 08.03.2023 року по картці/рахунку банківської карти «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 із у період часу з 01.03.2023 по 08.03.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3) інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_2 у період з 01.03.2023 по 08.03.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесенім ухвали;

5) відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2023 по 08.03.2023, з карткового рахунку НОМЕР_2 ;

6) відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 01.03.2023 по 08.03.2023 з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника вказаних банківських карток в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин та розкриття злочинів, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, але без інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Слідчий просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містять інформацію (відомості):

1) про рух грошових коштів у період з 01.03.2023 року по 08.03.2023 року по картці/рахунку банківської карти «для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 із у період часу з 01.03.2023 по 08.03.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3) щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти НОМЕР_2 у період з 01.03.2023 по 08.03.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднанім системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської НОМЕР_2 із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5) про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2023 по 08.03.2023, з карткового рахунку НОМЕР_2 ;

6) щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 у період з 01.03.2023 по 08.03.2023 з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА