справа №176/1441/22
провадження №1-кс/176/305/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 року за № 0000272, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 5935/22 від 03.11.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до :
- інформації про рух грошових коштів у період з 31.03.2022 року по 03.04.2022 року по картці/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN 0644 від 18.04.2006, яка видана на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ;

-відомостей про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору 8 SAMDN 0644 від 18.04.2006, яка видана на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , у період з 31.03.2022 року по 03.04.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;
-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору 8 SAMDN 0644 від 18.04.2006, яка видана на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.
З клопотання витікає, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN 0644 від 18.04.2006 за період 31.03.2022, яка видана на ім`я ОСОБА_5 , були зняті грошові кошти в розмірі 5999,00грн.
За даним фактом 11.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000272 з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2022 до чергової частини відділу поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 31.03.2022 о 15.00год. під час користування своїм мобільним телефоном і переглядом соціальної мережі ОСОБА_6 вона виявила оголошення на одної зі сторінок мережі, згідно якому можливо було отримати грошову допомогу в розмірі 6500грн. за умовами, які були вказані у вказаному оголошенні. ОСОБА_5 увійшла на посилання оголошення про матеріальну допомогу, та стала діяти за підказками, в результаті чого ввела тризначний CVV-код, який вказаний на зворотному боці кредитної банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підтвердила коди з смс-повідомлень, які їй стали надходити. Після чого їй стали приходити смс-повідомлення з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в розмірі трьох транзакцій на суму 5999,00грн. Після чого ОСОБА_5 звернулась в банківську установу, а також із заявою до поліції про шахрайські дії.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснила, що вона є клієнтом банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В її використанні перебуває кредитна банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з лімітом на 6000 грн. 31.03.2022 року о 15.00 год. під час користування своїм мобільним телефоном і переглядом соціальної мережі Facebook вона виявила оголошення на одної зі сторінок мережі, згідно якому можливо було отримати грошову допомогу в розмірі 6500грн. за умовами, які були вказані у вказаному оголошенні. ОСОБА_5 пояснила, що вона вирішила таким чином покращити своє матеріальне становище, і будучи впевненою, що ця пропозиція дійсно офіційна, увійшла за посиланням оголошення про матеріальну допомогу, де стала діяти за підказками. В результаті чого ввела тризначний CW-код, який вказаний на зворотному боці кредитної банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та підтвердила коди з смс-повідомлень, які їй стали надходити. Після чого, одразу їй стали приходити смс-повідомлення з AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про зняття грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в розмірі трьох транзакцій на загальну суму 5999,00грн. Після чого ОСОБА_5 звернулась в банківську установу, а також із заявою до поліції про шахрайські дії.
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у володіння АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000272, 11.07.2022 року до ВП № 5 КАМ РУП звернулась громадянка ОСОБА_5 із заявою про те, що в мережі Фейсбук виявлила посилання на додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання гуманітарної допомоги, скориставшись яким щляхом шахрайських дій використовуючи електронно-обчислювальну техніку невідома особа заволоділа грошовими коштами котрі знаходились на банківській карті заявника у сумі 6000 грн., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 190 ч. 3 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілогї ОСОБА_5 від 11.07.2022 року, остання підтвердила та в деталях розповіла про обставини події.

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , шляхом переводу.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки, в тому числі через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі.

Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 року за № 0000272, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (вул. Горького 12, м. Жовті Води, Дніпропетровської області, тел. 05652 5-56-10) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до :
- інформації про рух грошових коштів у період з 31.03.2022 року по 03.04.2022 року по картці/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDN 0644 від 18.04.2006, яка видана на ім`я потерпілої ОСОБА_5 ;

-відомостей про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківського картці/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору 8 SAMDN 0644 від 18.04.2006, яка видана на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , у період з 31.03.2022 року по 03.04.2022 року були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;
-у разі якщо з карти/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору 8 SAMDN 0644 від 18.04.2006, яка видана на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1