КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу керівника ТОВ «МВН» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 27 червня 2022 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження майном, зокрема:

1) нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: будівля магазину по продажу автомобілів та автомобільних аксесуарів зазначена в плані літ..«Д», підвал літ.«п/Д», тамбур літ.«д», компресорна літ.«Е» загальною площею 734,5 кв.м; будівля кафе зазначена в плані літ.«Ж» та навіс літ.«ж» загальною площею 28,2 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210;

2) нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: адміністративної будівлі літ. "А", прибудова літ."а", ганок загальною площею 109.1 кв. м; будівлі автомийки літ. "Б", підвал літ."п/Б", прибудова літ."Б1", прибудова літ."Б2" балкон, оглядова яма літ."о/я" загальною площею 144.7 кв. м; Навісу літ. "Г": колонок № 1-6, резервуари № 7-14, огорожа № 15, трансформатор № 16, мостіння літ."І", що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210;

3) земельна ділянка, кадастровий номер: :01:020:0053, розташована за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с/рада. Якушинецька, реєстраційний номер: 06, цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, комерційне використання (АЗС), площа: 0.5159 га;

4) автозаправочна станція, загальна площа 23,9 кв.м, технічний опис майна: приміщення операторської 1,2,3,4 в будівлі літ."Б" матеріал стін - цегла, зальна площа 23,9 кв.м., підземні резервуари в кількості 4 (чотирьох) штук, бензоколонки в кількості 3(трьох) штук., що розташовані за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Горького, будинок 89, реєстраційний номер майна: 14387586;

5) нежитлова будівля, зі спорудами, загальна площа 147,9 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Ямпільський р., м. Ямпіль, вулиця Леніна, будинок 1-и, реєстраційний номер майна: 30886582;

6) частку в розмірі 44/125 спільної приватної власності на нежитлову будівлю, торгово-офісний центр, що розташований за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, проспект Космонавтів, будинок 30а, технічний опис: загальна площа 8566,0 кв.м, в тому числі самочинно переобладнані приміщення: коридори: 8-33 пл. 4,5 кв.м., 8-38 пл. 14,7 кв.м., 8-14 пл.14,3 кв.м., 8-34 пл.11,9 кв.м, 8-35 пл. 22,4 кв.м., 8-13 пл. 17,0 кв.м., 8-37 пл. 7,3 кв.м., 8-36 пл. 7,3 кв.м., реєстраційний номер майна: 33776515;

7) на відкриті банківські рахунки у Акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк», , МФО 380582 в межах суми 3 863 775 грн. 46 коп.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, керівник ТОВ «МВН» ОСОБА_5 подала апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що посилання слідчого судді на наявність цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному провадженні завданої протиправними діями ТОВ «МВН» на загальну суму 9 млн. 630 тис. грн., а відтак необхідність арешту майна, є, на думку представника власника майна, необґрунтованою, оскільки у даному кримінальному провадженні №0000091 від 03.11.2020 року жодній особі про підозру не повідомлено, у зв`язку з чим відсутні правові підстави, передбачені ч. 5, 6 ст. 170 КПК України.

Щодо пропущення строку на апеляційне оскарження, то, як зазначає апелянт, розгляд клопотання проводився без виклику представника власника майна, а копія оскаржуваного рішення отримана лише 14.10.2022 року, а тому апеляційна скарга подана, відповідно ч. 3 ст. 395 КПК України, у встановлений законом строк.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

В судове засідання прокурор та представник власника майна не з`явились, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином. При цьому, представником власника майна на адресу суду направлено письмове клопотання про розгляд справи у їх відсутність.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання сторони обвинувачення про арешт майна відбувся без повідомлення представника власника майна, колегія суддів, виходячи з положень ст. 395 КПК України, погоджується з доводами апелянта щодо своєчасного оскарження ухвали слідчого судді.

Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 03.11.2020 року за фактом привласнення службовими особами майна ТОВ «МВН», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

27.06.2022 року прокурор другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про арешт майна, з позбавленням права на відчуження, розпорядження майном, зокрема:

1) нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: будівля магазину по продажу автомобілів та автомобільних аксесуарів зазначена в плані літ..«Д», підвал літ.«п/Д», тамбур літ.«д», компресорна літ.«Е» загальною площею 734,5 кв.м; будівля кафе зазначена в плані літ.«Ж» та навіс літ.«ж» загальною площею 28,2 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210;

2) нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: адміністративної будівлі літ. "А", прибудова літ."а", ганок загальною площею 109.1 кв. м; будівлі автомийки літ. "Б", підвал літ."п/Б", прибудова літ."Б1", прибудова літ."Б2" балкон, оглядова яма літ."о/я" загальною площею 144.7 кв. м; Навісу літ. "Г": колонок № 1-6, резервуари № 7-14, огорожа № 15, трансформатор № 16, мостіння літ."І", що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210;

3) земельна ділянка, кадастровий номер: :01:020:0053, розташована за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с/рада. Якушинецька, реєстраційний номер: 06, цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, комерційне використання (АЗС), площа: 0.5159 га;

4) автозаправочна станція, загальна площа 23,9 кв.м, технічний опис майна: приміщення операторської 1,2,3,4 в будівлі літ."Б" матеріал стін - цегла, зальна площа 23,9 кв.м., підземні резервуари в кількості 4 (чотирьох) штук, бензоколонки в кількості 3(трьох) штук., що розташовані за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Горького, будинок 89, реєстраційний номер майна: 14387586;

5) нежитлова будівля, зі спорудами, загальна площа 147,9 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Ямпільський р., м. Ямпіль, вулиця Леніна, будинок 1-и, реєстраційний номер майна: 30886582;

6) частку в розмірі 44/125 спільної приватної власності на нежитлову будівлю, торгово-офісний центр, що розташований за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, проспект Космонавтів, будинок 30а, технічний опис: загальна площа 8566,0 кв.м, в тому числі самочинно переобладнані приміщення: коридори: 8-33 пл. 4,5 кв.м., 8-38 пл. 14,7 кв.м., 8-14 пл.14,3 кв.м., 8-34 пл.11,9 кв.м, 8-35 пл. 22,4 кв.м., 8-13 пл. 17,0 кв.м., 8-37 пл. 7,3 кв.м., 8-36 пл. 7,3 кв.м., реєстраційний номер майна: 33776515;

7) на відкриті банківські рахунки у Акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк», , МФО 380582 в межах суми 3 863 775 грн. 46 коп.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 червня 2022 року клопотання прокурора задоволено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 6 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

На думку колегії суддів, слідчим суддею належним чином дотримано наведені норми закону та всупереч твердженням апелянта, встановлено належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 6 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на майно.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на перелічене у клопотанні слідчого майно, зокрема на земельні ділянки, арешт на які є предметом оскарження, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на зазначене майно застосував його на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Таким чином, слідчим суддею належним чином встановлено обставини у справі та накладено арешту за умови наявності підстав, передбачених п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга з урахуванням викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27 червня 2022 року, якою частково задоволено клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт з позбавленням права на відчуження, розпорядження майном, зокрема:

1) нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: будівля магазину по продажу автомобілів та автомобільних аксесуарів зазначена в плані літ..«Д», підвал літ.«п/Д», тамбур літ.«д», компресорна літ.«Е» загальною площею 734,5 кв.м; будівля кафе зазначена в плані літ.«Ж» та навіс літ.«ж» загальною площею 28,2 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210;

2) нежитлові будівлі та споруди, об`єкт житлової нерухомості: адміністративної будівлі літ. "А", прибудова літ."а", ганок загальною площею 109.1 кв. м; будівлі автомийки літ. "Б", підвал літ."п/Б", прибудова літ."Б1", прибудова літ."Б2" балкон, оглядова яма літ."о/я" загальною площею 144.7 кв. м; Навісу літ. "Г": колонок № 1-6, резервуари № 7-14, огорожа № 15, трансформатор № 16, мостіння літ."І", що розташовані за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с. Якушинці, вулиця Максимовича, будинок 43б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210;

3) земельна ділянка, кадастровий номер: :01:020:0053, розташована за адресою: Вінницька обл., Вінницький р., с/рада. Якушинецька, реєстраційний номер: 06, цільове призначення: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, комерційне використання (АЗС), площа: 0.5159 га;

4) автозаправочна станція, загальна площа 23,9 кв.м, технічний опис майна: приміщення операторської 1,2,3,4 в будівлі літ."Б" матеріал стін - цегла, зальна площа 23,9 кв.м., підземні резервуари в кількості 4 (чотирьох) штук, бензоколонки в кількості 3(трьох) штук., що розташовані за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вулиця Горького, будинок 89, реєстраційний номер майна: 14387586;

5) нежитлова будівля, зі спорудами, загальна площа 147,9 кв.м, що розташовані за адресою: Вінницька обл., Ямпільський р., м. Ямпіль, вулиця Леніна, будинок 1-и, реєстраційний номер майна: 30886582;

6) частку в розмірі 44/125 спільної приватної власності на нежитлову будівлю, торгово-офісний центр, що розташований за адресою: Вінницька обл., м. Вінниця, проспект Космонавтів, будинок 30а, технічний опис: загальна площа 8566,0 кв.м, в тому числі самочинно переобладнані приміщення: коридори: 8-33 пл. 4,5 кв.м., 8-38 пл. 14,7 кв.м., 8-14 пл.14,3 кв.м., 8-34 пл.11,9 кв.м, 8-35 пл. 22,4 кв.м., 8-13 пл. 17,0 кв.м., 8-37 пл. 7,3 кв.м., 8-36 пл. 7,3 кв.м., реєстраційний номер майна: 33776515;

7) на відкриті банківські рахунки у Акціонерному товаристві «Міжнародний інвестиційний банк», , МФО 380582 в межах суми 3 863 775 грн. 46 коп.,- залишити без змін, а апеляційну скаргу керівника ТОВ «МВН» ОСОБА_5 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/409/2023 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_7

Доповідач: ОСОБА_1