Справа № 750/2231/23
Провадження № 1-кс/750/893/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000110 від 25.01.2023, -

в с т а н о в и л а:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 31.10.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 31.10.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 31.10.2022.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 25.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що у серпні 2022 року знайшла на платформі Фейсбук знайшла оголошення з приводу надання послуг з питань придбання автомобілів за межами України від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши за посиланням потрапила на сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшла автомобіль марки Опель» Корса та зателефонувала на вказаний на сайті номер мобільного НОМЕР_5 . Поспілкувавшись щодо умов, остання погодилась на купівлю автомобіля. 06.09.2022 на вайбер її сина прийшло повідомлення з номеру мобільного НОМЕР_6 від ОСОБА_9 , котрий надіслав зразок договору для ознайомлення. 17.09.2022 потерпілій через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов оригінал договору та рахунок для оплати, надісланий ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_7 з відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_8 у м. Вінниця. 17.09.2022 потерпіла надала довіреність на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 (дана особа булав вказана працівником фірми). 19.09.2022 ОСОБА_8 перерахувала необхідну суму грошових коштів, а саме 60 300 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 . 06.10.2022 на електронну пошту сина потерпілої надійшов лист з рахунком на оплату розмитнення автомобіля з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_12 . 11.10.2022 потерпіла здійснила грошовий переказ в сумі 36 570 гривень на банківський рахунок НОМЕР_4 . До теперішнього часу замовлений товар потерпіла не отримала, а сайт було деактивовано.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об`єктів із зазначенням адрес (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 31.10.2022;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 31.10.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 19.09.2022 по 00:00 год. 31.10.2022.

Строк дії ухвали встановити до 10 червня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1