УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступну до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №№ PR I Ds 12.2016 та RP I Oz. w 30.2020 (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 13.06.2022 та 20.09.2022).

Відповідно до зазначених матеріалів вбачається, що регіональною прокуратурою м. Білостока здійснюється розслідування кримінальної справи № PR I Ds 12/2016, яке стосується діяльності організованої злочинної групи, функціонування якої наразило на зменшення податку на умовно-чисту продукцію (ПДВ) на суму понад 700 000 000,00 злотих, шляхом впровадження в період з 2013 року по 2016 рік фіктивного обігу ріпакової олії та палива на території Республіки Польща, внесення неправдивих відомостей до рахунків-фактур з ПДВ та в документах бухгалтерського обліку та деклараціях з ПДВ-7, які подавалися до компетентних податкових органів. До складу організованої злочинної групи входили особи, які фактично керували діяльність товариств з обмеженою діяльністю, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими СГ. Також вказані особи вживали заходи, спрямовані на знівечення та суттєве перешкоджання визначенню злочинного походження коштів, отриманих в ході зазначених операцій.

Вказані діяння кваліфікуються за: ст. 258 параграфа 1 та 3 Кримінального кодексу Республіки Польща; ст. 271 параграфа 3, у збігу з ст. 273, у зв`язку зі ст. 271 параграфа 1, ст. 12 параграфа 1, ст. 65 параграфа 1 Кримінального кодексу Республіки Польща; ст. 56 параграфа 1, у зв`язку зі ст. 37 параграфа 1 п. 1,2 та 5, ст. 38 параграфа 2 п. 1, ст. 9 параграфа 3, у збігу зі ст. 62 параграфа 2 у зв`язку зі ст. 61 параграфа 2, ст. 6 параграфа 2, ст. 7 параграфа 1 із застосуванням ст. 8 параграфа 1 Податкового кримінального кодексу Республіки Польща; ст. 299 параграфа 1 та 5, у зв`язку зі ст. 12 параграфа 1, ст. 65 параграфа 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно відомостей, викладених у запиті про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №№ PR I Ds 12.2016 та RP I Oz. w 30.2020 встановлено, що 15.07.2021 року старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) проведено тимчасовий доступ до речей і документів. За результатами вищевказаної слідчої дії вилучено компакт-диск, на якому знаходились скан-копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку, на який було видано платіжну карту № НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер РНОКПП НОМЕР_4 . Серед вищезазначених документів була скан-копія анкети-заяви підписаної від імені ОСОБА_6 , де в контактних даних вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_5 .

З метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою встановлення адрес, які використовуються у незаконній діяльності, маршрутів, речей, предметів та документів, які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності, а також встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, і містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по телефонному номеру НОМЕР_5 , що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є те, що телефонний номер, який починається на НОМЕР_6 , входить до діапазону номерів телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Документи, з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по телефонному номеру НОМЕР_5 використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню та необхідні для встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин вказаної кримінальної справи, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні прокурора обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи доступ до яких просить надати слідчий перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Крім цього, прокурором доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по телефонному номеру: НОМЕР_5 , із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період з 01.02.2013 по наявну кінцеву дату;

- документів, у випадку укладення договору на контрактній основі абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по телефонному номеру: НОМЕР_5 (договорів з додатками), послуги згідно яких надаються на умовах контрактного сервісу.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: