Справа № 344/3153/23
Провадження № 1-кс/344/1394/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000544, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що в провадженні сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального проступку, внесені 06.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000544 із попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою

ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 05.07.2021 року невідома особа, яка користувалася м.т. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою під приводом пропозиції підзаробити на транспортуванні насосів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в розмірі 5400 гривень, які останній перерахував на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що він працює водієм та здійснює перевезення товару по Україні. 05.07.2021 р. на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та повідомив, що оскільки ОСОБА_5 їде по маршруту Луцьк-Ковель, то невідомий чоловік попросив забрати насоси в смт. Голоби та доставити їх до Ковеля. В подальшому, до потерпілого зателефонувала невідома особа з іншого мобільного номеру телефону, а саме НОМЕР_2 тa повідомила номер банківської картки № НОМЕР_3 на яку потрібно перерахувати грошові кошти. Тоді ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти через додаток двома платежами. Перший платіж було здійснено о 16 год 59 хв у сумі 1 800 гривень. Другий платіж був здійснений о 17 год 04 хв у сумі 3 600 гривень. Приїхавши в смт. Голоби, Ковельського району, потерпілий зателефонував на мобільні номери телефону з яких йому телефонували, однак слухавку ніхто не підіймав.

03 листопада 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду здійснено доступ до банківської картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наданої банком інформації встановлено, що 05.07.2021 р. о 17:33:52 год. були зняті грошові кошти в сумі 1005 гривень; 05.07.2021 р. о 17:34:46 год. були зняті грошові кошти в сумі 1005 гривень; 05.07.2021 р. о 17:35:44 год. були зняті грошові кошти в сумі 1005 гривень; 05.07.2021 р. о 17:36:35 год. були зняті грошові кошти в сумі 1005 гривень; 05.07.2021 р. о 17:34:46 год. були зняті грошові кошти в сумі 150,75 гривень за адресою: АДРЕСА_1 , з банківської картки № НОМЕР_3 .

Вказаний банкомат належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому, є обґрунтоване припущення, що грошові кошти були зняті саме з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

При візуальному огляді вказаних банкоматів було встановлено, що вони оснащені системою зовнішнього відеоспостереження, вмонтованому на лицевій стороні банкомату, тобто, ймовірно, на записах відео спостереження, наявних у служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо ідентифікувати особу, яка причетна до події.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відеозаписів із камер відео спостереження що вмонтовані в банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 17:30:00 год. по 17:40:00 год. 05.07.2021 р. з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності отримати відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій, надати доступ до відповідного єдиного серверу контролю відеоспостереження закладу, що містить вказану інформацію з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську, з метою проведення необхідних слідчих дій.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати доступ до такої інформації.

Дізнавач ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Встановлено, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження № 0000544, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000544, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та уповноваженим особам на проведення дізнання: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до відеозаписів із камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 17:30:00 год. по 17:40:00 год. 05.07.2021 р. з можливістю виготовлення відповідних копій, а у разі технічної неспроможності отримати відеозаписи шляхом копіювання їх на електронний носій, надати доступ до відповідного єдиного серверу контролю відеоспостереження закладу, що містить вказану інформацію з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Івано-Франківську, з метою проведення слідчих дій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Суддя Богдан АТАМАНЮК