Справа № 159/674/23
Провадження № 1-кс/159/374/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

09 лютого 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000036 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), -

в с т а н о в и в:

Дізнавачем сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що кримінальне провадження №0000036 розпочато 06.02.2023 за заявою ОСОБА_5 про те, що 01.02.2023 року невстановлена особа спілкуючись з номеру НОМЕР_1 , під приводом здачі в оренду квартири заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 3030 гривень, які останній двома платежами перерахував на банківську картку номер НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування, зокрема з допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 01.02.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній знайшов оголошення з приводу здачі в оренду квартири в м. Ковелі. Після цього відразу ж зв`язався з продавцем за номером, вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_3 . Чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що оголошення ще активне та попросив дані для оформлення документів нотаріусом. Також ОСОБА_6 повідомив про те, що необхідно нотаріально посвідчити договір та для оплати послуг нотаріуса потрібно переказати завдаток в сумі 600 гривень на його картку № НОМЕР_2 , що потерпілий і зробив та через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказав зі своєї картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 605 гривень об 18 год 16 хв 01.02.2023.

В подальшому ОСОБА_6 повідомив, що вже оформляє договір та знову ж таки попросив переказати повну місячну вартість оренди. Погодившись на це ОСОБА_5 через термінал, що по АДРЕСА_1 об 20 год 18 хв 01.02.2023 переказав на картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2425 гривень.

Після цього «орендодавець» перестав виходити на зв`язок та потерпілий зрозумів, що його ошукали. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 3030 гривень.

В органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 , а саме кому він належать та рух коштів по ньому, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті. Без отримання даної інформації не можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).

В той час, дана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповіднодо положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, квитанцією про переказ коштів на суму 2525 грн, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного правопорушення (проступку), необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , - та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_7 , або дізнавчу СД Ковельського РУП ОСОБА_8 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_9 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_10 , або старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_11 , або старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_12 , - копію інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_2 , у період з 01 лютого 2023 року по 09 лютого 2023 року, а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів;

- історію авторизації по вищевказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ШН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаної банківської картки з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 03 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1