Справа № 947/9419/23
Провадження № 1-кс/947/3874/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 10.11.2022 року до ЄРДР за № 0000788 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів з боку службових осіб некомерційного комунального підприємства Одеської області, шляхом зловживання вказаними службовими особами своїм службовим становищем, внаслідок укладання договорів поставки обладнання за завідомо завищеними цінами, вчинене за попередньо змовою групою осіб, у великих розмірах, в умовах воєнного часу.

Як вбачається з клопотання, 24.03.2023 року під час проведення санкціонованого обшуку за адресою:Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, вулиця Свято-Георгіївська, будинок 4, виявлено та вилучено документи, які були визнані речовими доказами, а саме: Наказ №2-о від 04.01.2022; Наказ №10-о від 21.01.2022; Наказ №68-о від 08.09.2022; Наказ №71-о від 21.09.2022; Платіжне доручення №2 від 23.08.2022; Рахунок на оплату №833 від 18.08.2022; Платіжне доручення №3313 від 26.09.2022; Рахунок на оплату №383 від 26.09.2022; Акти про введення в експлуатацію на 5 арк.; Копія сертифікату відповідності на 1 арк.; Копія декларацій про відповідність на 10 арк.; Договір №311020221/355 від 07.11.2022; Анкета замовлення додатку №1 до договору №311020221 від 07.11.2022; Договір №350 від 03.11.2022; Додаток №1 до договору №350 від 03.11.2022; Договір про закупівлю №349 від 03.11.2022; Додаток №1 до договору №349 від 03.11.2022; Договір №1Х-6/348 від 02.12.2022; Додаток №1 до договору №1Х-6/348 від 02.12.2022; Договір №351 від 01.11.2022; Додаток №1 до договору №351 від 01.11.2022; Наказ №76-о від 04.10.2022; Додаток до наказу №76-о від 04.10.2022; Наказ №77-о від 07.10.2022; Наказ №81-о від 14.10.2022; Наказ №82-01 від 14.10.2022; Робочий проект в 16 томах; Журнал авторського нагляду за будівництвом на 7 арк.; Журнал авторського нагляду за будівництвом на 7 арк; Загальний журнал робіт; Акти на закриття прихованих робіт на 5 арк.; Загальний журнал робіт на 11 арк.; Акт введення об`єкту в експлуатацію на 1 арк.; Акти на закриття прихованих робіт на 15 арк.; Копії декларацій про відповідність на 10 арк.; Копія сертифікату відповідності на 1 арк.; Копія актів паро введення в експлуатацію промислової системи кондиціонування на 5 арк.; Договір підряду №324 від 20.10.2022; Додаток №1 договору підряду №324 від 20.10.2022; Звіт про результати проведення процедури закупівлі на 3 арк.; Додаткова угода №1 до договору №324 від 20.10.2022; Договір підряду №323 від 20.10.2022; Додаток №1 до договору підряду №323; Додатки до договору підряду №323 на 5 арк.; Оригінали карток рахунку на 4 арк.; Видаткова накладна №833 від 23.08.2022; Видаткова накладна №983 від 26.09.2022; Оборотно сальдова відомість по рахунку №631 за 2022 рік на 1 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 11 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на 11 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Розрахунки №1-4 на 3 арк.; Кошторисний розрахунок №П137 на 2 арк.; Протокол №06/1 від 02.08.2022; Копія листа №23 від 05.08.2022; Копія комерційної пропозиції №080822-001 від 08.08.2022; Копія листа будівельної групи Смартхаус на 2 арк.; Копія комерційної пропозиції №080822-001 від 08.08.2022; Копії комерційної пропозиції ФОП ОСОБА_4 ; Протокол №07 від 17.08.2022; Копія оголошення про проведення спрощеної закупівлі; Копія технічного завдання на 2 арк.; Копія проекту договору про закупівлю з додатком на 5 арк.; Копія протоколу №07 від 17.08.2022; Копія оголошення про проведення спрощеної закупівлі; Копія технічного завдання на 2 арк.; Копія іншої інформації на 2 арк.; Копія проекту договору про закупівлю з додатком на 5 арк.; Специфікація на 29 арк.; Інструкція до приладу на 14 арк.; Договір №11/22/305/1 від 09.09.2022 та додаток на 4 арк.; Кошторис №1 на виконання робіт на 1 арк.; Договірна ціна на 1 арк.; Договір №1/22/336 від 25.10.2022; Копія договору оренди від 08.07.2022 на 4 арк.; Копія статуту ПП «Херсонтехпроект» на 20 арк.; Договір №14.22.333 від 25.10.2022; Договір №13.22.333 від 25.10.2022; Договір №18,22-П,308 від 19.09.2022; Наказ №42-О від 13.06.2022; Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку з додатком на 8 арк.; Оригінал актів приймання-передачі основних засобів на 6 арк.; Оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі на 2 арк.; Копія звіту про результати проведення процедури закупівлі від 26.09.2022 на 3 арк.; Копія звіту про результати проведення процедури закупівлі від 07.10.2022 на 3 арк.; Копія оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі на 2 арк.; Копія технічного завдання на 2 арк.; Копія іншої інформації на 2 арк.; Копія проекту договору про закупівлю товарів та додатку на 5 арк.; Копія реєстру отриманих тендерних пропозицій; Протокол уповноваженої особи; Копія листа гарантій на 1 арк.; Копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_4 ; Копія технічного завдання ФОП ОСОБА_4 ; Копія інформації щодо запропонованого завдання товару на 2 арк.; Копія інформації щодо сервісного центру на 1 арк.; Копія гарантійного листа на 1 арк.; Копія листа пояснення щодо правового статусу та підпису документів на 1 арк.; Копії декларацій про відповідність на 6 арк.; Копія відомостей про учасника ФОП ОСОБА_4 1 арк.; Копія протоколу уповноваженої особи на 1 арк.; Копія листа підтвердження повноваження посадової особи та права підпису на 1 арк.; Копія листа згоди на затримку оплати на 2 арк.; Копія технічного завдання на 4 арк.; Копія довідки про наявність обладнання та матеріалів на 2 арк.; Копії декларацій про відповідність на 6 арк.; Копії декларацій про відповідність на 6 арк.; Копія технічного завдання на 2 арк.; Копія інформації щодо запропонованого товару на 2 арк.; Копія інформації щодо сервісного центру на 1 арк.; Копія гарантійного листа на 1 арк.; Копія проекту договору про закупівлю з додатком на 5 арк.; Копія листа згоди на затримку оплати на 2 арк.; Копія листа гарантій на 1 арк.; Копія гарантійного листа на 1 арк.; Копія довідки про наявність обладнання та матеріально технічної бази на 2 арк.; Копія відомостей про учасника ФОП ОСОБА_4 1 арк.; Копія листа пояснення щодо правового статусу та підпису документів на 1 арк.; Копія інструкції до приладу на 20 арк.; Копія листа будівельної групи Смартхаус на 2 арк.; Копія листа ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; Інвентарні картки обліку об`єкта основних засобів на 9 арк.; Картки рахунку 1521 на 9 арк.; Копія наказу №20-к від 21.01.2022; Копія рішення №184-VIII від 14.01.2022; Копії сертифікатів відповідності з додатками на 57 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 на 1 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на 1арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 на 1 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на 1арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи роботи №02-01-01 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи роботи №02-01-02 на 2 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Розрахунки №1-4 на 3 арк.; Кошторисні розрахунки №П-137 на 1 арк.; Копія посадової інструкції фахівця з публічних закупівель бухгалтерії на 2 арк.; Копія посадової інструкції головного бухгалтера бухгалтерії на 3 арк.; Копія посадової інструкції директора на 6 арк.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладання арешту на вказане в клопотанні майно, обґрунтовуючи клопотання необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор просив розглянути клопотання без його участі, звернувшись до суду з відповідною заявою. Слідчий надав відомості, щодо повідомлення власника майна про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно до ч.2 п.1 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно до ст.170 ч.3 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Вилучене майно, зазначене у клопотанні, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто відповідає критеріям зазначеним в ст.98 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АGОSІ" проти Сполученого Королівства" (АGОSІ v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Під час розгляду клопотання, встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

Приймаючи до уваги, правову підставу для арешту майна тобто виключення можливості втрати слідів злочину, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та наслідки арешту майна для третіх осіб, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованих підстав для арешту зазначеного у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 98, 172, 173, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони користування та розпорядження власником та іншими особами, на наступні документи: Наказ №2-о від 04.01.2022; Наказ №10-о від 21.01.2022; Наказ №68-о від 08.09.2022; Наказ №71-о від 21.09.2022; Платіжне доручення №2 від 23.08.2022; Рахунок на оплату №833 від 18.08.2022; Платіжне доручення №3313 від 26.09.2022; Рахунок на оплату №383 від 26.09.2022; Акти про введення в експлуатацію на 5 арк.; Копія сертифікату відповідності на 1 арк.; Копія декларацій про відповідність на 10 арк.; Договір №311020221/355 від 07.11.2022; Анкета замовлення додатку №1 до договору №311020221 від 07.11.2022; Договір №350 від 03.11.2022; Додаток №1 до договору №350 від 03.11.2022; Договір про закупівлю №349 від 03.11.2022; Додаток №1 до договору №349 від 03.11.2022; Договір №1Х-6/348 від 02.12.2022; Додаток №1 до договору №1Х-6/348 від 02.12.2022; Договір №351 від 01.11.2022; Додаток №1 до договору №351 від 01.11.2022; Наказ №76-о від 04.10.2022; Додаток до наказу №76-о від 04.10.2022; Наказ №77-о від 07.10.2022; Наказ №81-о від 14.10.2022; Наказ №82-01 від 14.10.2022; Робочий проект в 16 томах; Журнал авторського нагляду за будівництвом на 7 арк.; Журнал авторського нагляду за будівництвом на 7 арк; Загальний журнал робіт; Акти на закриття прихованих робіт на 5 арк.; Загальний журнал робіт на 11 арк.; Акт введення об`єкту в експлуатацію на 1 арк.; Акти на закриття прихованих робіт на 15 арк.; Копії декларацій про відповідність на 10 арк.; Копія сертифікату відповідності на 1 арк.; Копія актів паро введення в експлуатацію промислової системи кондиціонування на 5 арк.; Договір підряду №324 від 20.10.2022; Додаток №1 договору підряду №324 від 20.10.2022; Звіт про результати проведення процедури закупівлі на 3 арк.; Додаткова угода №1 до договору №324 від 20.10.2022; Договір підряду №323 від 20.10.2022; Додаток №1 до договору підряду №323; Додатки до договору підряду №323 на 5 арк.; Оригінали карток рахунку на 4 арк.; Видаткова накладна №833 від 23.08.2022; Видаткова накладна №983 від 26.09.2022; Оборотно сальдова відомість по рахунку №631 за 2022 рік на 1 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01 на 11 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на 11 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Розрахунки №1-4 на 3 арк.; Кошторисний розрахунок №П137 на 2 арк.; Протокол №06/1 від 02.08.2022; Копія листа №23 від 05.08.2022; Копія комерційної пропозиції №080822-001 від 08.08.2022; Копія листа будівельної групи Смартхаус на 2 арк.; Копія комерційної пропозиції №080822-001 від 08.08.2022; Копії комерційної пропозиції ФОП ОСОБА_4 ; Протокол №07 від 17.08.2022; Копія оголошення про проведення спрощеної закупівлі; Копія технічного завдання на 2 арк.; Копія проекту договору про закупівлю з додатком на 5 арк.; Копія протоколу №07 від 17.08.2022; Копія оголошення про проведення спрощеної закупівлі; Копія технічного завдання на 2 арк.; Копія іншої інформації на 2 арк.; Копія проекту договору про закупівлю з додатком на 5 арк.; Специфікація на 29 арк.; Інструкція до приладу на 14 арк.; Договір №11/22/305/1 від 09.09.2022 та додаток на 4 арк.; Кошторис №1 на виконання робіт на 1 арк.; Договірна ціна на 1 арк.; Договір №1/22/336 від 25.10.2022; Копія договору оренди від 08.07.2022 на 4 арк.; Копія статуту ПП «Херсонтехпроект» на 20 арк.; Договір №14.22.333 від 25.10.2022; Договір №13.22.333 від 25.10.2022; Договір №18,22-П,308 від 19.09.2022; Наказ №42-О від 13.06.2022; Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку з додатком на 8 арк.; Оригінал актів приймання-передачі основних засобів на 6 арк.; Оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі на 2 арк.; Копія звіту про результати проведення процедури закупівлі від 26.09.2022 на 3 арк.; Копія звіту про результати проведення процедури закупівлі від 07.10.2022 на 3 арк.; Копія оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі на 2 арк.; Копія технічного завдання на 2 арк.; Копія іншої інформації на 2 арк.; Копія проекту договору про закупівлю товарів та додатку на 5 арк.; Копія реєстру отриманих тендерних пропозицій; Протокол уповноваженої особи; Копія листа гарантій на 1 арк.; Копія гарантійного листа ФОП ОСОБА_4 ; Копія технічного завдання ФОП ОСОБА_4 ; Копія інформації щодо запропонованого завдання товару на 2 арк.; Копія інформації щодо сервісного центру на 1 арк.; Копія гарантійного листа на 1 арк.; Копія листа пояснення щодо правового статусу та підпису документів на 1 арк.; Копії декларацій про відповідність на 6 арк.; Копія відомостей про учасника ФОП ОСОБА_4 1 арк.; Копія протоколу уповноваженої особи на 1 арк.; Копія листа підтвердження повноваження посадової особи та права підпису на 1 арк.; Копія листа згоди на затримку оплати на 2 арк.; Копія технічного завдання на 4 арк.; Копія довідки про наявність обладнання та матеріалів на 2 арк.; Копії декларацій про відповідність на 6 арк.; Копії декларацій про відповідність на 6 арк.; Копія технічного завдання на 2 арк.; Копія інформації щодо запропонованого товару на 2 арк.; Копія інформації щодо сервісного центру на 1 арк.; Копія гарантійного листа на 1 арк.; Копія проекту договору про закупівлю з додатком на 5 арк.; Копія листа згоди на затримку оплати на 2 арк.; Копія листа гарантій на 1 арк.; Копія гарантійного листа на 1 арк.; Копія довідки про наявність обладнання та матеріально технічної бази на 2 арк.; Копія відомостей про учасника ФОП ОСОБА_4 1 арк.; Копія листа пояснення щодо правового статусу та підпису документів на 1 арк.; Копія інструкції до приладу на 20 арк.; Копія листа будівельної групи Смартхаус на 2 арк.; Копія листа ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.; Інвентарні картки обліку об`єкта основних засобів на 9 арк.; Картки рахунку 1521 на 9 арк.; Копія наказу №20-к від 21.01.2022; Копія рішення №184-VIII від 14.01.2022; Копії сертифікатів відповідності з додатками на 57 арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 на 1 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на 1арк.; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2022 на 1 арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в на 1арк.; Підсумкова відомість ресурсів на 8 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи роботи №02-01-01 на 1 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи роботи №02-01-02 на 2 арк.; Загальновиробничі витрати на будову на 1 арк.; Розрахунки №1-4 на 3 арк.; Кошторисні розрахунки №П-137 на 1 арк.; Копія посадової інструкції фахівця з публічних закупівель бухгалтерії на 2 арк.; Копія посадової інструкції головного бухгалтера бухгалтерії на 3 арк.; Копія посадової інструкції директора на 6 арк.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1