Справа №463/2741/23
Провадження №1-кс/463/2586/23
У Х В А Л А

про дозвіл на огляд іншого володіння особи

12 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 0000078 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова про надання дозволу на проведення огляду іншого володіння особи - товару, що був затриманий в ході складення протоколу про порушення митних правил №0167/20900/23 від 23.02.2023, а саме: «канцелярських товарів» в асортименті та кількості відповідно до рахунку-фактури (Invoice) № EX/108/22 від 14.12.2022 та пакувального листа (Packing list) № ЕХ/108/22 від 14.12.2022, який зберігається на складі Львівської митниці, що за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 369.

Клопотання мотивує тим, що Детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження№ 0000078 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Львівської митниці з приводу можливих, неправомірних службових осіб компанії «FABRIKA YES PTY LTD» та ТОВ «ІНФІНІЯ» (), які можуть містити ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

Розглядом вказаних матеріалів встановлено, шо 31.01.2023 в зону митного контролю пункту пропуску «Краківець» митного поста «Яворів» Львівської митниці в`їхав транспортний засіб з реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , з товаром «канцелярські товари», який переміщувався за попередньою митною декларацією типу IM40EA №UA100330/2023/132041. Як підстава для переміщення товарів, водієм ОСОБА_6 до митного контролю подано наступні документи: міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) №0001945 від 30.01.2023 (відповідно до якої ), рахунок-фактура (Invoice) № ЕХ/108/22 від 14.12.2022, пакувальний лист (Packing list) № ЕХ/108/22 від 14.12.2022, коносамент (Ocean bill of lading) № WMSS22120050 від 14.12.2022.

Відповідно до поданих документів, на митну територію України транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_1 / НОМЕР_2 на адресу ТОВ «ІНФІНІЯ» (49083, місто Дніпро, проспект Мануйлівський, 73 кімната 309, ) переміщується товар «канцелярські товари». Відправником та продавцем вказаного товару вагою 9283,99 кг. зазначена компанія «FABRIKA YES PTY LTD» (22 Angourie CR, Pacific Pines QLD, 4211, Австралія, реєстраційний номер ABN 3), а його вартість становить 563558,71 грн. Товар переміщується відповідно до зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу (надалі - Контракт) № ЕХТ-21 від 25.01.2021, укладеного між компанією «FABRIKA YES PTY LTD» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «ІНФІНІЯ» в особі директора ОСОБА_8 , а також товаросупровідних документів підписаних директором компанії продавця «FABRIKA YES PTY LTD» ОСОБА_9 .

У ході здійснення митного контролю встановлено, що статус Компанії «FABRIKA YES PTY LTD» (Австралія) з 11.02.2022 скасовано, а вказана Компанія була активною в період з 20.09.2009 до 11.02.2022.

23.02.2023 Львівською митнице складено протокол про порушення митних правил № 0167/20900/23 відносно ОСОБА_10 - керівника Компанії «FABRIKA YES PTY LTD» (Австралія), за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, яким вчинено дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з поданням митному органу, як підстави для переміщення товарів документів, що містять неправдиві відомості щодо відправника товару, оскільки на момент відправки, продажу та переміщення товару, статус Компанії «FABRIKA YES PTY LTD» (Австралія) з 11.02.2022 скасовано, а вказана Компанія була активною в період з 20.09.2009 до 11.02.2022.

Крім цього, відповідно до висновку № -0130 від 20.03.2023, загальна вартість товарів, який переміщувався за попередньою митною декларацією типу IM40EA № UA100330/2023/132041, становить 13 930 202, 40 грн.

Відповідно до службової записки Львівської митниці від 23.03.2023, під час митного оформлення товарів, затриманих у справі про порушення митних правил, необхідно було б сплатити митні платежі у розмірі 4082764,08 грн.

Враховуючи, що подання декларації типу «IM40EA» передбачає внесення на рахунок митниці коштів, з метою сплати митних платежів від вартості заявленого товару, у діях ТОВ «ІНФІНІЯ» (), вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході складення протоколу про порушення митних правил №0167/20900/23 від 23.02.2023, працівниками Львівської митниці вилучено товар, який переміщувався транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_1 /ВС5008XF, а саме канцелярські товари в асортименті та кількості відповідно до рахунку-фактури (Invoice) № EX/108/22 від 14.12.2022 та пакувального листа (Packing list) № ЕХ/108/22 від 14.12.2022, які поміщено для тимчасового зберігання на склад Львівської митниці, що за адресою: місто Львів, вулиця Городоцька, 369.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні триває досудове розслідування та необхідно провести ряд судових експертиз, для проведення яких необхідно провести огляд вищевказаного товару.

Вказаний товар - «канцелярські товари», що переміщувався на митну територію України за попередньою митною декларацією типу IM40EA №UA100330/2023/132041, має значення для встановлення істини по справі та буде використаний як докази, без яких неможливо у інший спосіб встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

А тому детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому, просив таке задовольнити.

Заслухавши думку детектива, дослідивши надані матеріали клопотання, оцінивши докази по вказаних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Судом встановлено, що Детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва прокурорів відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури здійснює досудове розслідування кримінального провадження№ 0000078 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 212 КК України.

З представлених детективом матеріалів та наданих в судовому засіданні пояснень встановлено, що на даний час з метою повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в оглядііншого володіння особи - товару, що був затриманий в ході складення протоколу про порушення митних правил №0167/20900/23 від 23.02.2023, а саме: «канцелярських товарів» в асортименті та кількості відповідно до рахунку-фактури (Invoice) № EX/108/22 від 14.12.2022 та пакувального листа (Packing list) № ЕХ/108/22 від 14.12.2022, який зберігається на складі Львівської митниці, що за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 369.

Зважаючи на вищенаведене, суд приходить до висновку, що клопотання детектива про надання дозволу на проведення огляду вказаного майна відповідає вимогам ст.234 КПК України, належним чином обґрунтовано підставність та необхідність проведення огляду, а відтак є підставним та обґрунтованим, а тому клопотання детектива слід задовольнити, надавши дозвіл на проведення огляду огляду іншого володіння особи - товару, що був затриманий в ході складення протоколу про порушення митних правил №0167/20900/23 від 23.02.2023, а саме: «канцелярських товарів» в асортименті та кількості відповідно до рахунку-фактури (Invoice) № EX/108/22 від 14.12.2022 та пакувального листа (Packing list) № ЕХ/108/22 від 14.12.2022, який зберігається на складі Львівської митниці, що за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 369.

Керуючись вимогами ст.ст. 233, 237, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 212 КК України, дозвіл на проведення огляду товару, що був затриманий в ході складення протоколу про порушення митних правил №0167/20900/23 від 23.02.2023, а саме: «канцелярських товарів» в асортименті та кількості відповідно до рахунку-фактури (Invoice) № EX/108/22 від 14.12.2022 та пакувального листа (Packing list) № ЕХ/108/22 від 14.12.2022, який зберігається на складі Львівської митниці, що за адресою: м. Львів, вулиця Городоцька, 369.

Виконання ухвали суду покласти на детективів Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області, детективам, які входять в склад міжвідомчої слідчої групи у кримінальному провадженню № 0000078 від 05.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Строк дії вказаної ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1