Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1694/23
Провадження № 1-кс/644/395/23
УХВАЛА

Іменем України

04 квітня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000466 від 25.03.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, якій належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку за період часу з 01.03.2023 по 30.03.2023, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000466 від 25.03.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 14.03.2023 року по 17.03.2023 року, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , на загальну суму 185330 грн., з приводу придбання транспортного засобу за кордоном, в результаті чого ОСОБА_11 здійснив перекази грошових коштів на зазначену суму на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_11 , пояснив, що у 14.03.2023 року він шукав собі автомобіль на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшовши потрібне авто, а саме РЕНО МЕГАН 2012 року, на цьому ж сайті йому було запропоновано у разі знахідки потрібного авто зв`язатися з менеджером через VIBER, ОСОБА_11 цією пропозицією скористався і написав запропонованому менеджеру Богдану. Потім йому написав, який саме автомобіль він хоче, після чого менеджер вислав договір: «ДОГОВІР № 139». Потім він повідомив, що згідно з договором потерпілий повинен внести перший внесок за автомобіль, а саме: сплатити за послуги купівлі, приймання, доставлення автомобіля.

В додатку до вищевказаного договору були реквізити, а саме: номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , ІВАN НОМЕР_3 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Потерпілий сплатив 18535 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 зі своєї катки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , та надіслав у VIBER менеджеру квитанцію про оплату. Після чого менеджер ОСОБА_12 надіслав потерпілому у VIBER 3 фото, на яких було видно договір купівлі-продажу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у Республіці Польщі, сервісну книгу. 15.03.2023 менеджер ОСОБА_12 повідомив потерпілого, що вже потрібно сплатити другу частину суми за розмитнення авто та надіслав документи з митниці, цього ж дня потерпілий знов здійснив переказ у сумі 73710 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 зі своєї катки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , згідно з вищевказаним договором і знов у VIBER надіслав квитанцію про оплату. 17.03.2023 менеджер Богдан надіслав у VIBER файл в форматі PDF квитанцію №МОВ_726128ES4J8KJ9, після чого повідомив, що потрібно здійснити останній переказ за сам автомобіль у сумі 93085 грн., що потерпілий і зробив перерахувавши вищезгадану суму на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 зі своєї катки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , про оплату. надіслав квитанцію. Після чого менеджер ОСОБА_12 , повідомив, що оплата пройшла успішно та потрібно чекати 18-19 березня у м. Київ авто. Про точне місцезнаходження авто, потерпілого телефоном повинні були повідомити «ЛОГІСТИ» на передодні. 18.03.2023 року, ОСОБА_11 з другом поїхав у м. Київ та почав телефонувати менеджеру ОСОБА_12 , проте на дзвінки той не відповідав, а переписка у VIBER була видалена. Номер по якому потерпілий з ними зв`язувався через свій мобільний телефон НОМЕР_6 : менеджер ОСОБА_12 - НОМЕР_7 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити, провести розгляд справи за його відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000466 від 25.03.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень з коротким викладом обставин: у період часу з 14.03.2023 року по 17.03.2023 року, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , на загальну суму 185330 грн., з приводу придбання транспортного засобу за кордоном, в результаті чого ОСОБА_11 здійснив перекази грошових коштів на зазначену суму на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_13 .

Згідно рапорту Інспектора 3-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенанта поліції ОСОБА_14 , на її розгляді перебуває електронне звернення гр.. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідома особа під видом продавця авто шахрайським шляхом отримала 17.03.2023 року суму 93085 грн., 18535 грн, 73710 грн., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_4 . Загальна сума збитку 185330 грн. Заявнику надсилали договір на надання послуг з купівлі (приймання) і перегону транспортного засобу, а також квитанцію про нібито розмитнення транспортного засобу. Станом на 21.03.2023 року товар не доставлений. Після оплати заявника та усі телефони з яких він телефонує «продавцю» заблокували.

Згідно довідки долученої до матеріалів ЄО № 992 від 21.03.2023 р. картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , можливо належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , місце проживання/реєстрації: АДРЕСА_2 .

25.03.2023 року на підставі заяви ОСОБА_11 залучено до провадження у якості потерпілого.

25.03.2023 року у якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_11 , який надав пояснення щодо обставин листування та спілкування за телефоном із особою на ім`я ОСОБА_12 та перерахування коштів на вказаним ним рахунок.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000466 від 25.03.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, якій належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку за період часу з 01.03.2023 по 30.03.2023, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, із можливістю отримати належним чином завірені копії документів.

Встановити строк дії ухвали до 04.05.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1