Провадження №: 1-кс/755/2317/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" листопада 2022 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002730 від 08 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002730 від 08 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002730 від 08 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва.

У подальшому, під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 27 січня 2022 року в Америці в штаті США Джорджія місто Савана відбувся аукціон транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, він код НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору. Вартість даного автомобіля на аукціоні складала 3 600 доларів США.

Разом з тим, потерпілий зазначив, що 28 січня 2022 року ним через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до рахунку № 9 від 28 січня 2022 року за придбання на аукціоні транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, він код НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору перерахував кошти в розмірі 152 993 грн.

Також, у ході допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що у подальшому особа на ім`я ОСОБА_6 знову маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_7 повідомили потерпілому про необхідність переказу коштів в розмірі 11 035 гривень на банківську картку номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_6 знову маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_7 повідомив по телефону ОСОБА_5 про необхідність переказу коштів у розмірі 11 035 гривень на банківську картку номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

Через деякий час ОСОБА_6 знову маючи умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з корисливих мотивів під час спілкування через соціальну мережу Телеграм, запевнив ОСОБА_5 , що 18 серпня 2022 року автомобіль виїде з Прибалтики до України, якщо кошти будуть перераховані за доставку автомобіля. Поряд з цим повідомив, що кошти необхідно рахувати по курсу долара США у розмірі 41 гривня за 1 долар США.

19 серпня 2022 року ОСОБА_6 знову ж через соціальну мережу Телеграм повідомив ОСОБА_5 , що за демередж, тобто неустойку за порушення терміну зберігання автомобіля BMW f30, 2013 року випуску, він код НОМЕР_1 , необхідно сплатити 460 доларів США, по курсу 41 дол. США, що становить 18 860 грн. і комісію 943 грн., всього сума складає 19803 грн. Дану суму необхідно перерахувати на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 . На підтвердження своїх показів, копії відповідних переписок з месенджера, потерпілий додав до свого допиту.

19 серпня 2022 року дана сума була перерахована на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 .

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння чужим майном, а саме транспортним засобом марки BMW f30, 2013 року випуску, він код НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору шляхом обману з корисливих мотивів, доставили даний транспортний засіб на території України та не маючи наміру передавати даний автомобіль ОСОБА_5 відчужили його іншій особі.

01 вересня 2022 року було здійснено митне оформлення даного транспортного засобу у відділі митного оформлення " ІНФОРМАЦІЯ_4 " митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та оформлено митну декларацію № UA209180/2022/061442 від 01 вересня 2022 року.

10 вересня 2022 року постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві транспортний засіб марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002730 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.09.2022 року.

29 вересня 2022 року постановою старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП в місті Києві транспортний засіб марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору оголошено в розшук із внесенням відомостей про нього до інформаційної підсистеми " ІНФОРМАЦІЯ_6 " інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України".

Поряд з цим, ІНФОРМАЦІЯ_7 даний транспортний засіб 27 вересня 2022 року зареєстровано на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .

Видано на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 та видано на автомобіль державний номер знак НОМЕР_5 .

Реєстрація транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору привезеного з за кордону відбулася по вантажній митній декларації.

Реєстрація даного транспортного засобу відбулася в ІНФОРМАЦІЯ_10 за дорученням від 20 липня 2022 року засвідченого Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , в офісі АДРЕСА_3 .

Даним дорученням ОСОБА_9 уповноважив ОСОБА_11 здійснити реєстрацію транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору привезеного з за кордону на його ім`я.

В даний час сам оригінал Інвойс (рахунок рахунок-фактура чи накладна), у міжнародній комерційній практиці документ, на підставі якого були перераховані кошти знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »

Потерпілим ОСОБА_5 28 січня 2022 року було перераховано кошти на придбання транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташований АДРЕСА_4 .

У даний час даний транспортний засіб перебуває у користуванні іншої особи, місцезнаходження причетної особи, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не встановлено, що свідчить про те, що даний автомобіль вищезазначені особи не мають наміру повертати потерпілому ОСОБА_5 .

Слід зауважити на тому, що автомобіль є джерелом підвищеної небезпеки і його експлуатація пов`язана з ризиком його пошкодження, що створює ризик відшкодування шкоди потерпілому та витрат органу досудового розслідування.

Оскільки даний транспортний засіб є предметом кримінального правопорушення для забезпечення оперативності й ефективності досудового розслідування повного, всебічного й неупередженого з`ясування обставин злочину і притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності та виконання інших завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України.

З урахуванням викладеного, у зв`язку з тим, що доступ до документів неможливо отримати в будь-який спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів з можливістю їх копіювання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0002730 від 08 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, групі слідчих СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві, в тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з можливістю їх вилучення, щодо державної реєстрації та здійснення державної реєстрації 27 вересня 2022 року транспортного засобу марки BMW f30, 2013 року випуску, номер шасі НОМЕР_1 , об`єм двигуна 2,0 (бензин), сірого кольору привезеного з закордону, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1