Провадження №1-кс/193/15/23
У Х В А Л А

іменем України

25 січня 2023 року смт. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане начальником СД ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 19.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20.01.2023 до Софіївського районного суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що 10.06.2022 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом надання грошової допомоги волонтерській організації, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 20 500 гривень.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 19.08.2022 ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Наголосила, що в ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 , з`ясовано, що 10.06.2022 їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником благодійної організації, та повідомив у телефонній розмові з нею про його бажання надати матеріальну допомогу волонтерській організації передставником якої вона є, однак для отримання коштів їй необхідно здійснити алгоритм дій використовуючи додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після чого ОСОБА_5 діючи за вказівкою вищезазначеного чоловіка перевела належні їй грошові кошти в сумі 20500 грн. на вказаний ним банківський рахунок зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , izibank, юридична назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , з метою отримання грошової допомоги. Після переводу грошових коштів, працівник благодійної організації кинув слухавку, та вимкнув телефон.

Оскільки необхідно отримати інформацію, на який саме рахунок потерпілою були переведені грошові кошти, то дізнання доходить до висновку, про необхідність отримання інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 10.06.2022 р. по 30.06.2022 р..

Посилаючись на те, що особа, на картковий рахунок якого були переведені кошти і могли скористатись ними не одразу після отримання коштів, тому дізнавач доходить до висновку, про необхідність отримання ним інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 10.06.2022 по 30.06.2022

Для встановлення особи, що скоїла кримінальний проступок та для з`ясування всіх обставин його скоєння виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 з вказанням відомостей про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок, відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з вказаного карткового рахунку були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки, відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.06.2022 по 30.06.2022, а тому просила відповідне клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , платіжне доручення про перерахунок грошових коштів, свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 10.06.2022 невідома особа шахрайським шляхом під видом представника благодійної організації заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , на загальну суму 20 500 гривень.

Встановлено, що грошові кошти у розмірі 20500 грн. перераховані ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про рух грошових коштів по вищевказаній банківській картці, а також відомості про особу, на рахунок якої було перерахуновано кошти, можуть бути використані для викриття особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої особи.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть слугувати доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , а саме:

1.інформацію про рух грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 10.06.2022 по 30.06.2022 на який потерпіла ОСОБА_5 10.06.2022 перерахувала грошові кошти в сумі 20500 грн, із зазначенням часу транзакції;

2.відомості про особу, на ім`я якої відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 ;

3.відомості про місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з карткового рахунку НОМЕР_2 були зняті кошти з фото та відео матеріалів з них та копії чеків про видачу готівки в період часу з 10.06.2022 по 30.06.2022;

4.відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 10.06.2022 по 30.06.2022 з карткового рахунку НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 25 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1