Справа № 442/1934/23
Провадження № 1-кс/442/406/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000245 від 22.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 через банкомати, термінали чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місцязнаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про особу, якою було отримано у відділенні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , час та дату її отримання;

інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.03.2023 в Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася голова ліквідаційної комісії КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Меденицької селищної ради ОСОБА_5 про те, що колишній директор вказаного підприємства ОСОБА_6 в період часу з 27.01.2022 по 11.11.2022, в умовах військового стану, використовуючи іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , безпідставно одержав для себе з рахунку НОМЕР_3 грошові кошти підприємства на загальну суму 315 514 гривень. Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що в серпні 2019 сесією ІНФОРМАЦІЯ_3 було створене комунальне підприємство „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , директором якого був обраний ОСОБА_6 . Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 515 від 07.05.2021 розпочатий процес ліквідації КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Меденицької селищної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), визначено склад ліквідаційної комісії. Наказом № 5 від 16.11.2020 ОСОБА_6 було звільнено з посади директора КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та під розписку ознайомлено з цим наказом. 15.04.2021 ОСОБА_6 звернувся до Дрогобицького міськрайонного суду з позовом до КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення заборгованості по заробітній платі. Ухвалою Дрогобицького міськрайонного суду від 02.12.2021 позов ОСОБА_6 задоволено частково і стягнено з КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_6 заборгованість по заробітній платі за період з вересня по 16.11.2020 в сумі 23 133 грн 37 к. та грошову компенсацію за невикористану щорічну відпустку за 2019-2020 роки в сумі 11 978 грн 64 к. Для погашення кредиторської заборгованості КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка виникла у зв`язку з невиплатою коштів підрядникам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було винесено постанову про опис та арешт майна КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було реалізовано на суму 315 514 грн, яка 27.01.2022 надійшла на рахунок КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак, починаючи з 27.01.2022 по 11.11.2022, з поточного рахунку КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 відбулися невідомі трансакції, а саме знімалися готівкові кошти та поповнювалися мобільні телефони, а всього було знято грошових коштів вказаного підприємства на загальну суму 315 514 грн. Згідно заключної виписки по картках/рахунках АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.02.2023, долученої заявником ОСОБА_5 , з корпоративної банківської картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) в період 01.01.2022 по 31.12.2022 здійснювалось зняття готівки: а саме: банкомат в ТЦ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 ; банкомат в „Зона24 7, що за адресою: АДРЕСА_4 ; банкомат у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_5 ; банкомат в магазині „ ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_6 ; банкомат в супермаркеті „ ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_7 ; банкомат в бюветі мінеральних вод, за адресою: АДРЕСА_8 ; банкомат у магазині „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_9 ; банкомат в ТЦ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_10 , а також здійснювалося поповнення мобільних телефонів та розрахунок за пальне на АЗС. З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Меденицької селищної ради та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації в Західному МРУ АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомостей про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

який фінансовий номер телефону прив`язаний по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 через банкомати, термінали чи каси відділень АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місцязнаходження та наданням всіх наявних фото чи відео осіб, які здійснювали такі операції;

у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкритого АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

інформацію про особу, якою було отримано у відділенні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 іменну корпоративну банківську картку № НОМЕР_2 , час та дату її отримання;

інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1