печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, що звернулася з клопотанням - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП», ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА», ТОВ «АМА ТРЕЙД», ТОВ «ІВЕНТ-А», ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН», ТОВ «АЛЬАКТИВ» та ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001267, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП», ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА», ТОВ «АМА ТРЕЙД», ТОВ «ІВЕНТ-А», ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН», ТОВ «АЛЬАКТИВ» та ТОВ «БРЕЙНШТОРМ», звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2022 на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках, відкритих ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП», ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА», ТОВ «АМА ТРЕЙД», ТОВ «ІВЕНТ-А», ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН», ТОВ «АЛЬАКТИВ» та ТОВ «БРЕЙНШТОРМ».

Клопотання обґрунтовано тим, що арешт накладений ухвалою слідчого судді від 05.12.2022 безпідставно та необґрунтовано, без ретельного дослідження всіх обставин справи.

В судовому засідання адвокат ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник Офісу Генерального прокурора в судове засідання не прибув. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Офісом Генерального прокуратура здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001267 від 20.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2022 у провадженні № 757/34956/22-к, накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках, відкритих в:

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535): НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

- АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), а саме: ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724): НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613): НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228): НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800): НОМЕР_21 ; ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121): НОМЕР_22 ; ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509): НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535): НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805), а саме: ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724): НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613): НОМЕР_30 ; ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509): НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

- АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), а саме: ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724): НОМЕР_34 ; ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613): НОМЕР_35 ; ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228): НОМЕР_36 ; ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800): НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121): НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509): НОМЕР_41 ; ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535): НОМЕР_42 .

- АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), а саме: ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228): НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800): НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121): НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ; ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535): НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .

При вирішенні питання про арешт майна відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 5) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В ухвалі від 05.12.2022 слідчий суддя дійшов висновку, що вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення речових доказів.

Слідчий суддя у разі застосування п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України повинен був врахувати чи може використовуватися майно, на яке накладене арешт як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Так, згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Однак в судовому рішенні необґрунтовано та не встановлено факт, який вказує на те, що зазначені кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та не зазначено жодних доказів, які б вказували на такий факт.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Під час судового провадження не встановлено обставин, які б стверджували, що грошові кошти, які належать ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП», ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА», ТОВ «АМА ТРЕЙД», ТОВ «ІВЕНТ-А», ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН», ТОВ «АЛЬАКТИВ» та ТОВ «БРЕЙНШТОРМ», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому є достатні підстави стверджувати, арешт накладений на вказане майно необґрунтовано, що є свідченням необхідності застосування положень ч. 1 ст. 174 КПК України щодо скасування арешту майна, накладеного на підставі судового рішення від 05.12.2022.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 2, 16, 170, 174, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП», ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА», ТОВ «АМА ТРЕЙД», ТОВ «ІВЕНТ-А», ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН», ТОВ «АЛЬАКТИВ» та ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001267 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/34956/22-к від 05.12.2022, на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках, відкритих в:

- АТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме:

ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509): НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535): НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

- АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), а саме:

ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724): НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613): НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228): НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800): НОМЕР_21 ;

ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121): НОМЕР_22 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509): НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535): НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI (МФО 380805), а саме:

ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724): НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613): НОМЕР_30 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509): НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

- АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), а саме:

ТОВ «АМА Трейд» (код 37535724): НОМЕР_34 ;

ТОВ «ІВЕНТ-А» (код 34696613): НОМЕР_35 ;

ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228): НОМЕР_36 ;

ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800): НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;

ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121): НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН УКРАЇНА» (код 41175509): НОМЕР_41 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535): НОМЕР_42 .

- АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299), а саме:

ТОВ «АГЕНЦІЯ ОЛ МОУШН» (код 37534228): НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

ТОВ «АЛЬАКТИВ» (код 42300800): НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ;

ТОВ «БРЕЙНШТОРМ» (код 44538121): НОМЕР_47 , НОМЕР_48 ;

ТОВ «ОЛ МОУШН ГРУП» (код 35416535): НОМЕР_49 , НОМЕР_50 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1