Справа № 592/1513/23
Провадження № 1-кс/592/743/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001264, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 19.12.2022 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ», використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на суму 9800,00 грн., чим спричинила потерпілій матеріального збитку.

27.12.2022 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0001264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були списані з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному банківському рахунку, належному потерпілій, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- інформація про те, чи є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .? Якщо так, то надати відомості про картки, прикріплені до рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківка руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу і суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, у період часу з 08:00 год. 19.12.2022 по 08:00 год. 22.12.2022;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій за допомогою послуги «Онлайн Банкінг» у період часу з 08:00 год. 19.12.2022 по 08:00 год. 22.12.2022;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані в якості фінансових карткотримачем платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 08:00 год. 19.12.2022 по 08:00 год. 22.12.2022.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 31.03.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1