ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9968/22
провадження № 1-кс/753/2718/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" грудня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001402, відомості в ЄРДР внесені 15 липня 2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу Дарницького УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001402 від 15 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2022 року приблизно о 14 год. 05 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 25 100 гривень, що належать ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування отримано відомості, що невстановленою особою організовано та реалізовано механізм вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, а саме заволодіння коштами громадян, при якому проводяться операції з використанням платіжних карток або їх реквізитів, які не були ініційовані або не були підтверджені її власниками (кардінґ).

Під час допиту свідка, а саме керiвника служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке використовує торгову марку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що невідомі особи, що використовували SIM-карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , для ідентифікації, здійснювали замовлення коштовних товарів на сайті iнтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме мобільних телефонів, приладів побутової та офісної електроніки, оформлювали ці замовлення на отримувачів у різних регіонах України, у різні відділення, використовуючи послуги доставки поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого змінювали адресу отримання на адресу лише двох відділень в м. Бровари.

У ході досудового розслідування підтвердженого факт того, що невстановлені особи для здійснення шахрайської діяльності використовували номери абонентських телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 .

Відносно абонентського номеру телефону НОМЕР_1 проведеним аналізом встановлено унікальний ідентифікатор IMEI мобільного пристрою в якому востаннє (з 6 жовтня 2022 року по 18 жовтня 2022 року) було зареєстровано вищевказаний абонентський номером телефону: IMEI - НОМЕР_3 .

Також, вищезазначений номер телефону НОМЕР_1 використовувався у мобільному пристрої з IMEI за № НОМЕР_4 (з 23 вересня 2022 року пo 2 жовтня 2022 року).

Відносно абонентського номеру телефону НОМЕР_2 проведеним аналізом встановлено унікальний ідентифікатор IMEI мобільного пристрою в якому (з 10 липня 2022 року по 8 серпня 2022 року) було зареєстровано вищевказаний абонентський номером телефону: IMEI - НОМЕР_3 .

Було встановлено, що у мобільному пристрої з IMEI № НОМЕР_3 використовувався абонентський номер телефону НОМЕР_5 (з 27 травня 2021 року по 23 липня 2021 року), який належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та абонентський номер телефону НОМЕР_6 (4 грудня 2018 року 17:44:06 по 31 грудня 2020 роу), який належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків, факт надходження текстових повідомлень на сім-картки абонентських номерів оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме мобільних телефонів з сім-картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 1 лютого 2022 року по 1 серпня 2022 року, а також деталізацію з`єднань сім-карток в мобільному терміналі за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які використовувались під час вчинення злочину.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин вчиненого злочину та притягнення до відповідальності винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять деталізацію вхідних і вихідних дзвінків, факт надходження текстових повідомлень на сім-картки абонентських номерів оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме мобільних телефонів з сім-картками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з 1 лютого 2022 року по 1 серпня 2022 року, а також деталізацію з`єднань сім-карток в мобільному терміналі за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які використовувались під час вчинення злочину. Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

В судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглянути клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що останнє є обґрунтованим виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема інспектору 1-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору 1-го віддділу УПК в м. Києві ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_9 , не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації у друкованому та електронному вигляді у оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , протягом часу з 1 лютого 2022 року по 1 серпня 2022 року, а також деталізацію з`єднань сім-карток в мобільному терміналі за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації про особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншу службову інформацію, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11