Справа № 186/1034/22
Провадження № 1-кс/0186/300/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 31 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

17 листопада 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 31 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Згідно клопотання заступника начальника, відділенням поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 31.12.2021 року з приводу того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 19.12.2019 року по 31.12.2020 року на виконання договору №2 по проекту Реконструкція будівель фізкультурно - спортивного комплексу в с. Слов`янка Межівського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015 код 45212000-6- Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) на суму 563429,72 грн., підрядні роботи не виконали, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних відомостей з приводу вартості та обсягу таких ремонтних робіт, що спричинило збитків державі, сума яких встановлюється.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.12.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_6 укладено договір №2 щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівель фізкультурно спортивного комплексу в с. Слов`янка Межівського району Дніпропетровської області».
За даними з податкових реєстрів України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 прийнято на облік у 1995 році до ІНФОРМАЦІЯ_3 як платника податків.
У зв`язку з викладеним виникла необхідність у доступі до документів, а саме: статуту підприємства; Звіт-додаток №4 про суму нарахування заробітної плати ( з доходу з таблицями); Податок - декларація з податку на додану вартість з додатками; Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (з фінансовою звітністю); Звітності нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) на суму нарахування єдиного внеску на загально обов`язкове соціальне страхування до фіскальних органів; Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); Балансу (звіт про фінансовий стан); Приміток до річної фінансової звітності; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ще розташоване за адресою АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, з метою отримання належним чином завірених копій а саме: статуту; Звіту-додатку №4 про суму нарахування заробітної плати (з доходу таблицями); Податок-декларація з податку на додану вартість з додатками; Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (з фінансової- звітністю); Звітності нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) на суму нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування до фіскальних органів; Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); Балансу (звіт про фінансовий стан); Приміток до річної фінансової звітності; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3, відділенням поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 31.12.2021 року з приводу того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), у період часу з 19.12.2019 року по 31.12.2020 року на виконання договору №2 по проекту Реконструкція будівель фізкультурно - спортивного комплексу в с. Слов`янка Межівського району Дніпропетровської області (ДК 021:2015 код 45212000-6- Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів) на суму 563429,72 грн., підрядні роботи не виконали, внаслідок чого незаконно заволоділи бюджетними коштами, шляхом внесення недостовірних відомостей з приводу вартості та обсягу таких ремонтних робіт, що спричинило збитків державі, сума яких встановлюється.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.12.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_6 укладено договір №2 щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція будівель фізкультурно спортивного комплексу в с. Слов`янка Межівського району Дніпропетровської області».
31 грудня 2021 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначені документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких просить заступник начальника СВ відділення поліції надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 31 грудня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки) а саме: статуту Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Звіту-додатку №4 про суму нарахування заробітної плати (з доходу таблицями); Податок-декларація з податку на додану вартість з додатками; Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (з фінансовою звітністю); Звітності нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) на суму нарахування єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування до фіскальних органів; Звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); Балансу (звіт про фінансовий стан); Приміток до річної фінансової звітності; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 18 листопада 2022 року по 17 грудня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .