печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6113/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 звернулася до суду із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи означене клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.07.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Так, ОСОБА_7 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо обов`язку кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, з метою незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, та як наслідок швидкого збагачення.

Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_7 , було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та, як наслідок незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_7 , маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та певний авторитет серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, притягувалися до кримінальної відповідальності тощо), перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період з липня 2021 року (більш точного часу, дати та місця в ході досудового розслідування не встановлено), діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.

Злочинний задум ОСОБА_7 передбачав вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території Дніпропетровської та Запорізької областей, у зв`язку з чим до складу злочинної організації увійшли особи, які проживали на території Дніпропетровської та Запорізької областей та поділяли погляди ОСОБА_7 щодо можливості вчинення таких злочинів, мали досвід у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та правилами поведінки, установленими в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильними до вчинення кримінальних правопорушень, а також були охочими збагатитися злочинним шляхом.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_7 відвів собі, і відповідно йому як організатору та її вищому керівнику підпорядковувались всі інші учасники цієї злочинної організації, в першу чергу найбільш наближені особи, які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_7 визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв плани вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, як особисто так і за допомогою наближених осіб координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою злочинної організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових учасників, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому наближених осіб, самостійно визначав механізм перевезення та збуту наркотичних засобів попередньо визначеним особам, особисто визначав коло осіб, яким підпорядковані особи збували наркотичні засоби та психотропні речовини, приймав участь у вчиненні злочинів, доручав учасникам злочинної організації підшукування місць зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинних дій.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_7 відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалась тільки йому, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, безпосередньо здійснювали керівництво співучасниками злочину, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо.

До третьої ланки у ієрархії злочинної організації за погодженням з ОСОБА_7 , його найбільш довіреними особами увійшли безпосередні виконавці здійснення злочинів щодо виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, які поділяли їх погляди щодо можливості вчинення злочинів з метою незаконного швидкого збагачення, та, будучи членами злочинної організації, підпорядковувались ОСОБА_7 і його найбільш довіреним особам, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які не входили в злочинну організацію і яких використовували для вчинення злочинів.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_7 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_7 , як керівник злочинної організації, виконував наступні функції:

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював визначені правила поведінки та конспірації в злочинній організації та забезпечував їх дотримання всіма учасниками;

- підшуковував та самостійно визначав «покупців» наркотичних засобів та психотропних речовин;

- підшуковував, погоджував знайдені та визначав інші місця зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого їх збуту;

- здійснював безпосередній підбір учасників злочинної організації;

- відповідав за розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень;

- встановлював та погоджував час і місце вчинення злочинів;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- підтримував зв`язки з керівниками та учасниками інших злочинних угрупувань, які не входили до складу створеної ним злочинної організації;

- підтримував зв`язки з посадовими особами правоохоронних органів, які забезпечували не викриття його злочинної діяльності за певну винагороду;

- визначав безпечні маршрути для пересування та перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин.

ОСОБА_7 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, створює тяжкі наслідки не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, пов`язана зі здійсненням чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, виконуючи розроблений план, переконав ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб у можливості швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності під час функціонування злочинної організації, довів їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконній діяльності.

У залежності від наявних особистих якостей членів злочинної групи у складі злочинної організації, таких як відданість, навички поводження з наркотичними засобами та психотропними речовинами, вміння зорганізовано працювати в групі, підтримання сталих зв`язків із особами, які схильні до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, між ними були розподілені функції, відповідно до яких:

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, як учасники створеної ОСОБА_7 злочинної організації та найбільш довірені особи останнього, кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- підшуковували та визначали місця зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- в залежності від визначеного обсягу збуту, здійснювали фасування та упакування наркотичних засобів та психотропних речовин з метою не викриття їх злочинної діяльності;

- перевозили особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, після чого збували їх визначеним ОСОБА_7 особам;

- встановлювали осіб, яким в подальшому за погодженням із ОСОБА_7 незаконно збували наркотичні засоби в особливо великих розмірах;

- підшуковували, та з метою конспірації своїх злочинних дій, пристосовували транспортні засоби для перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за погодження із ОСОБА_7 підшуковували та залучали до вчинення злочинів інших осіб;

- отримували грошові кошти за реалізовані наркотичні засоби та психотропні речовини, які передавали за погодженням із організатором злочинної організації ОСОБА_7 іншим особам.

ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 та інші невстановлені в ході досудового розслідування на даний час особи, як активні учасники створеної ОСОБА_7 злочинної організації, кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу створеної ОСОБА_7 злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- в залежності від визначеного обсягу збуту здійснювали виготовлення, фасування та упакування особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з метою не викриття їх злочинної діяльності;

- приймали безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- безпосередньо здійснювали перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин, заздалегідь визначених керівником злочинної організації;

- обговорювали плани та методи вчинення кримінальних правопорушень та напрямки злочинної діяльності угрупування із керівниками злочинної організації.

Таким чином, не пізніше липня 2021 року, більш точної дати на цей час в ході досудового розслідування не встановлено, на території Дніпропетровської та Запорізької областей почала діяти створена ОСОБА_7 злочинна організація.

Створена та керована ОСОБА_7 злочинна організація упродовж тривалого періоду часу характеризувалася:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням чи пересиланням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, у великих та особливо великих розмірах;

- наявністю визначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- дотримання визначених організатором правил конспірації, використання для спілкування «месенджерів», своєчасну зміну сім-карток операторів мобільного зв`язку, використання різних транспортних засобів при перевезенні наркотичних засобів та психотропних речовин;

- суворою підпорядкованістю рядових її членів керівнику злочинної організації і найбільш довіреним особам;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником та найбільш довіреними його особами до відома інших учасників повний перелік її учасників не доводився, проте кожен учасник злочинної організації був обізнаний із фактом вчинення ним діяльності у складі такої організації.

За час свого існування створена ОСОБА_7 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, які висловлювали намір щодо вступу у склад створеної останнім злочинної організації або взаємодії з ним.

Для підвищення мобільності під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів з числа належних як їм особисто, так і іншим особам. Вказані автомобілі використовувалися для транспортування членів злочинної організації до «покупців» наркотичних засобів та місць вчинення збуту, перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин тощо.

Визначивши «покупців» наркотичних засобів, члени злочинної організації завчасно за розпорядженням її керівника вивчали безпечні маршрути перевезення наркотичних засобів, маршрути здійснення патрулювань правоохоронними органами та місця розташування блокпостів. З урахуванням зібраних даних план скоєння злочину деталізувався та міг корегуватися, після чого визначалося остаточне час і місце скоєння злочину.

Формування злочинної організації здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території або за принципом тривалих особистих довірчих відносин, в тому числі у зв`язку зі спільним проживанням в одному населеному пункті тощо.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що особи, які входили до її складу, називали один одного за прізвиськами, називали особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено - «чай», психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено - «лід», «камінь» тощо, а також не всі учасники вказаної організації знали її повний склад та керівництво.

Крім внутрішньої стійкості створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування, наявністю каналів обміну інформації щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу.

За час свого існування створена ОСОБА_7 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, а також на ґрунті розподілу сфер впливу вступала у взаємовідносини з іншими злочинними угрупованнями.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний та інтернет зв`язок.

Окрім того, з метою приховування злочинної діяльності від правоохоронних органів, а також для швидкої доставки особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з місць їх зберігання до «покупців», ОСОБА_7 та членами злочинної організації було визначено різні місця зберігання та фасування особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме квартири, гаражні приміщення тощо.

З метою безперервної діяльності злочинної організації, у разі закінчення наявних запасів особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у визначених місцях зберігання та фасування, учасниками злочинної організації за вказівками ОСОБА_7 здійснювалось перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з невстановлених на даний час досудовим розслідуванням місць до визначених керівником злочинної організації місць зберігання та фасування, з метою подальшого їх збуту.

Також установлено, що в період часу з липня 2021 року по серпень 2022 року, створена ОСОБА_7 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, обіг яких обмежено, а саме:

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 21.03.2022, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_7 , учасником злочинної організації ОСОБА_9 було підшукано та орендовано приміщення квартири АДРЕСА_1 , яке було визначено ОСОБА_7 як місце для фасування та зберігання психотропних речовин з метою їх подальшого збуту. Після цього, діючи з відома ОСОБА_7 , ОСОБА_9 не пізніше ніж з 04.06.2022 почав зберігати у приміщенні цієї квартири невстановлену кількість речовини, проте не менш ніж 0,6285 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/20125-НЗПРАП від 21.07.2022 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетаміном, з метою її подальшого збуту визначеному колу осіб;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 28.05.2022, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_7 , учасником злочинної організації ОСОБА_11 було підшукано та орендовано приміщення гаража № НОМЕР_1 в ГК «Придніпровський» по вул. Українській в м. Запоріжжя, яке було визначено ОСОБА_7 як місце для фасування та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту.

Після цього, у період з 28.05.2022 по 06.07.2022, діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_7 , з метою виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_2 , взяли невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), проте не менше ніж 1076,11г, що становить великий розмір, який ОСОБА_12 з метою збуту зберігав за місцем свого мешкання, та використовуючи транспортні засоби марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_2 , та «Daewoo Nexia», д.н.з. НОМЕР_3 , перевезли його до гаража № НОМЕР_1 в ГК «Придніпровський» по вул. Українській, 2-В, в м. Запоріжжя, де поблизу приміщення гаража збули канабіс ОСОБА_11 , який почав зберігати його за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Відповідно, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , ОСОБА_11 не пізніше ніж з 28.05.2022 почав зберігати у приміщенні вказаного гаража невстановлену кількість придбаної ним речовини, яка згідно висновків експертів №СЕ-19/104-22/22908-НЗПРАП від 08.08.2022, №СЕ-19/111-22/36336-НЗПРАП від 01.12.2022, №СЕ-19/111-22/34797-НЗПРАП від 12.12.2022, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, загальною масою не менше ніж 1106,4978г, що складає великий розмір, з метою його подальшого збуту невизначеному колу осіб, поки його не було виявлено і вилучено 17.08.2022 під час проведення обшуку;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.06.2022, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_7 , учасниками цієї злочинної організації ОСОБА_10 та ОСОБА_9 було підшукано та орендовано приміщення гаража № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, яке було визначено ОСОБА_7 як місце для фасування та зберігання наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту.

Після цього, з метою виконання розробленого злочинного плану, інший учасник цієї злочинної організації ОСОБА_12 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.06.2022, взяв невстановлену кількість, проте не менше ніж 29469,8913г із залишків раніше отриманої від нього партії особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), який з метою збуту виготовляв, розфасовував та зберігав за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , та використовуючи транспортний засіб «Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_2 , перевіз його до гаража № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, де збув її ОСОБА_10 , після чого останній в зазначеному гаражі у окремих пластикових коробках почав зберігати отриманий особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс) масою відповідно не менше ніж 13,6729г, 38,4472г, 41,5312г, 29376,24г, а всього 29469,8913г, що складає особливо великий розмір, з метою його подальшого збуту невизначеному колу осіб, поки його не було виявлено і вилучено 17.08.2022 під час проведення обшуку;

- 22.06.2022, не пізніше 14 год. 25 хв., у невстановленому досудовим розслідуванням місці учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , діючи умисно, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_7 , незаконно придбали, зберігали та перевезли з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 260,066 г та 180,332 г. У подальшому, цього ж дня, приблизно о 14 год. 25 хв., перебуваючи поблизу будинку №8 по провулку Бульварний у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , діючи умисно, вчинили збут вказаного наркотичного засобу (канабісу) ОСОБА_13 . Згідно висновків експерта №СЕ-19/104-22/16837-НЗПРАП та №СЕ-19/104-22/16838-НЗПРАП маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить відповідно 260,066 г та 180,332 г;

- приблизно в середині липня 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організатор злочинної організації ОСОБА_7 , діючи на виконання розробленого злочинного плану, у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс) у невстановленій кількості, проте загальною вагою не менш ніж 39 689,564 г, після чого з метою подальшого його збуту невстановленим особам, за допомогою невстановленого транспортного засобу перевіз його до ділянки місцевості поблизу будівлі сільського клубу в с. Мар`янське Криворізького району Дніпропетровської області, про що повідомив ОСОБА_12 . Після цього ОСОБА_12 , на виконання розробленого злочинного плану, діючи за вказівкою ОСОБА_7 , на транспортному засобі ВАЗ-210099-20, д.н.з. НОМЕР_5 , прибув до вказаного місця та завантажив до цього транспортного засобу особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс), залишений ОСОБА_7 , у невстановленій кількості, проте загальною масою не менш ніж 39 689,564 г, що є особливо великим розміром, чим придбав його та перевіз до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чим вчинив незаконне перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу) в особливо великих розмірах, після чого почав його подрібнювати, фасувати та зберігати з метою подальшого збуту, який мав відбуватись після отримання відповідних вказівок від ОСОБА_7 щодо часу, місця, осіб та способу такого збуту;

- 16.07.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час учасником злочинної організації ОСОБА_8 вчинено незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, а також приблизно о 16 год. 00 хв. того ж дня, поблизу будинку 2-А по пр. Трубників у м. Нікополь Дніпропетровської області, ним вчинено незаконний збут ОСОБА_14 цієї речовини, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/20751-НЗПРАП від 10.08.2022 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0326г;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 25.07.2022, ОСОБА_10 , будучи учасником злочинної організації, діючи умисно, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_7 , перебуваючи у приміщенні гаража № НОМЕР_4 гаражного кооперативу «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, взяв частину попередньо придбаного у ОСОБА_12 особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), який зберігав у приміщенні вказаного гаража з метою збуту, після чого приблизно о 12 год. 40 хв. того ж дня на ділянці місцевості, яка розташована між будинком №29 по вул. Космічній та будинком №1 Ж/М Сокіл в м. Дніпро, вчинив незаконний збут ОСОБА_15 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину згідно висновку експерта № СЕ-19/104-22/22906-НЗПРАП від 05.08.2022 складає 12,0039г;

- у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 17.08.2022, з метою виконання розробленого злочинного плану, учасником злочинної організації ОСОБА_8 , вчинено незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, яку вилучено 17.08.2022 під час обшуку транспортного засобу «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_6 . Загальна маса вилученого метамфетаміну відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34758-НЗПРАП від 08.11.2022 складає 7,667г, що становить великий розмір;

- у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 17.08.2022, керівником злочинної організації ОСОБА_7 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, яку вилучено 17.08.2022 під час обшуку транспортного засобу «Lexus RX350», д.н.з. НОМЕР_7 . Загальна маса вилученого метамфетаміну відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34760-НЗПРАП від 22.12.2022 складає 24,94г, що становить особливо великий розмір;

- у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 17.08.2022, з метою виконання розробленого злочинного плану, учасником злочинної організації ОСОБА_9 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, яку вилучено 17.08.2022 під час обшуку транспортного засобу «Daewoo Sens», д.н.з. НОМЕР_8 . Загальна маса вилученого метамфетаміну відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34714-НЗПРАП складає 1671,41г, що становить особливо великий розмір;

- у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 17.08.2022, учасником злочинної організації ОСОБА_5 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які вилучено 17.08.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна маса вилученого метамфетаміну відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34758-НЗПРАП від 08.11.2022 складає 2,090г, що становить великий розмір, загальна маса вилученого канабісу відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34787-НЗПРАП від 30.11.2022 складає 17,62г.

За таких обставин встановлено, що створена ОСОБА_7 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття та систематично вчиняла особливо тяжкі злочини у період з липня 2021 року по серпень 2022 року, поки не припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 16.07.2022, ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі, з відома ОСОБА_7 , у невстановленої особи придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, яку почав зберігати з метою подальшого збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці.

Після цього, 16.07.2022 приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_8 , маючи на меті незаконне збагачення, діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 та з його відома, з метою збуту психотропних речовин, відповідно до отриманого замовлення від ОСОБА_14 , пересуваючись на транспортному засобі «FORD FUSION», д.н.з. НОМЕР_9 , прибув до попередньо визначеного місця, а саме до ділянки місцевості, яка розташована біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_7 та з його відома, виконуючи роль збувача психотропних речовин, відповідно до отриманого замовлення, перебуваючи у автомобілі «FORD FUSION», д.н.з. НОМЕР_9 , незаконно збув ОСОБА_14 шляхом передачі з рук в руки один зіп-пакет із кристалічною речовиною, яка відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-22/20751-НЗПРАП від 09.08.2022 містить в собі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 0,0326г. У свою чергу, перед отриманням зіп-пакету з порошкоподібною речовиною ОСОБА_14 , перебуваючи в транспортному засобі «FORD FUSION», д.н.з. НОМЕР_9 », разом з ОСОБА_8 , особисто передав останньому грошові кошти в сумі 150 грн. 00 коп. як оплату за придбану психотропну речовину, обіг якої обмежений - метамфетамін.

Окрім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, проте не пізніше 17.08.2022, ОСОБА_8 , діючи повторно, у складі злочинної організації відповідно до відведеної йому ролі, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_7 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав у невстановленої слідством особи психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, у великому розмірі, яку з метою подальшого збуту почав зберігати у розфасованому вигляді в шістнадцятьох зіп-пакетах у шкіряній сумці в транспортному засобі «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_6 , який тимчасово використовував для власних потреб.

Під час проведення 17.08.2022 обшуку транспортного засобу «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_6 , який тимчасово використовувався ОСОБА_8 та знаходився на ділянці місцевості поблизу будинку №1 по вул. Миру у с. Старі Кодаки Дніпровського району Дніпропетровської області, в салоні автомобіля у шкіряній сумці виявлено та вилучено шістнадцять зіп-пакетів з порошкоподібною речовиною, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/34758-НЗПРАП від 08.11.2022 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, загальною масою 7,667г, що становить великий розмір.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, маса психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну від 1,5 до 15,0 грам становить великий розмір.

У даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , об 12 год. 34 хв. дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, після чого о 12 год. 41 хв. того ж дня року затримано на підставі ч. 4 ст. 208 КПК України.

19.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.10.2022 (включно).

04.10.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000863 від 08.07.2021 продовжено до 3-х місяців, тобто до 17.11.2022.

У подальшому, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строки запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 17.11.2022 (включно).

02.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового росзлідування у кримінальному провадженні №0000863 від 08.07.2021 до 6-и місяців, тобто до 17.02.2023.

У подальшому, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строки запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 09.01.2023.

У подальшому, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строки запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 17.02.2023 (включно).

09.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

09.02.2023, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту, про що повідомлені підозрювані та їх захисники.

Метою продовження запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та продовжувати вчиняти тотожні або інші кримінальні правопорушення

При цьому, під час застосування та продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою враховувалась наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились.

Прокурор у судовому засіданні клопотання про продовження строку тримання під вартою підтримав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо обставин викладених у клопотанні та наявності ризиків визначених у ньому заперечив.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав позицію захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до положень ст. ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Відповідно до положень ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні даного клопотання підлягають встановленню та врахуванню обставини, визначені ч. 1 ст. 178, ч. 1 ст. 194 КПК України, та підстави застосування запобіжного заходу, регламентовані ст.177 КПК України.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри та відсутності доказів щодо причетності ОСОБА_5 до інкримінованих кримінальних правопорушень, на даній стадії кримінального провадження, є безпідставними.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, при вирішені питання, чи було особу «обвинувачену в кримінальному правопорушенні» для цілей статті 6 Конвенції, необхідно виходити з таких трьох критеріїв: категорія даного провадження згідно з національним законодавством; суттєві характерні риси цього провадження; вид та суворість міри покарання, яке можу бути призначено заявникові. [«O. v. Norway», n. 33926].

«Законність» тримання під вартою з погляду національного закону не завжди є вирішальним чинником. Європейський суд з прав людини зазначає, що тримання під вартою протягом зазначеного періоду має відповідати меті пункту 1 статті 5 Конвенції, яка забороняє безпідставне позбавлення свободи. [«Гаважук проти України», п. 63654]; [«Мурукін проти України», п. 34]; [«Буряга проти України», п. 54655]; [«Фельдман проти України», п. 68656].

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вчинення впливу на інших учасників кримінального провадження, в тому числі тих, з якими злочин вчинено у співучасті, можливість сховати чи знищити речі, які мають значення для кримінального провадження, а також доведена можливість впливу на свідків та потерпілого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що заявлені ризики не зменшилися, а також доведено, що обставини, які перешкоджали завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали є поважними.

Отже, слідчий суддя у відповідності до положень ст. 177, 178 КПК України враховує тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , за вчинення особливо тяжких злочинів, а тому відповідно до п. 4 ст. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інші кримінальні правопорушення.

Приймаючи до уваги те, що необхідно виконати ряд слідчих дій, що перешкоджають завершенню досудового розслідування, а також беручи до уваги, що ризики, передбачені, ст. 177 КПК України, не зменшилися, є триваючими та продовжують існувати, обставини викладені у клопотанні, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 16.04.2023 включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1