Провадження №: 1-кп/755/368/23
У Х В А Л А

"07" лютого 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва (далі - Суд) колегіально судом у складі трьох суддів: ОСОБА_1 (головуючий суддя), ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_4 та учасників судового провадження у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 за № 0000003 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «Кінгз Кепітал» ОСОБА_5 про залучення товариства у якості потерпілої сторони в наведеному кримінальному провадженні, установив:

у провадженні цього місцевого суду на етапі судового розгляду знаходиться вказане кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 КК.

В межах розгляду цієї справи, арбітражний керуючий - ліквідатор ТОВ «Кінгз Кепітал» ОСОБА_5 звернувся, у порядку ч. 1, 2 ст. 55 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України, з клопотанням про залучення товариства у якості потерпілої сторони в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 за № 0000003.

Клопотання вмотивоване заявником тим, що ухвалою господарського суду міста Києва від 07 серпня 2009 року порушено провадження у справі № 44/472-6 про визнання банкрутом ТОВ «Кінгз Кепітал».

Постановою господарського суду м. Києва від 26 вересня 2022 року у справі № 44/472-6 ТОВ «Кінгз Кепітал» (м. Київ, вул. Івана Франка, буд. 4, оф. 2, ) визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Внаслідок кримінального правопорушення підприємству ТОВ «Кінгз Кепітал» завдано матеріальної шкоди.

Суд заслухавши думку учасників кримінального проваження, арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «Кінгз Кепітал» ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

У цьому випадку, виходячи з положень ч. 5 ст. 55 КПК в їх системному зв`язку з нормами ст. 7, 9, 22, 26 вказаного Кодексу, за наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у ч. 1 ст. 55 КПК, особі може бути відмовлено у визнанні потерпілим.

В цій ситуації, встановлено, що наведене кримінальне провадження, виходячи зі змісту обвинувального акта, стосується кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 2, 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК.

Суть цих діянь та роль в них ТОВ «Кінгз Кепітал», як встановила сторона обвинувачення, полягала, зокрема, в наступному:

А. [… у період з лютого 2006 року до квітня 2007 року, ОСОБА_7 , маючи вищу економічну освіту та досвід роботи у банківський сфері, перебуваючи у м. Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, організував злочинну групу у складі якої, учинив заволодіння чужим майном (шахрайство), в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фіктивне підприємництво, підроблення документів їх використання, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та службове підроблення.

Крім цього, ОСОБА_7 наприкінці квітня 2007 року умисно, з корисливих мотивів, разом з іншими членами організованої ним групи, в наслідок її трансформації, увійшов, як виконавець, до створеної ОСОБА_6 злочинної організації і прийняв участь у ній, та участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, зокрема у заволодінні чужим майном (шахрайство), в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, підроблення документів та використанні завідомо підроблених документів, зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , отримавши досвід керівника у сфері фінансів на посаді начальника відділення Феодосійського філіалу акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль» та відповідні знання на міжнародному ринку валютного обміну «FOREX», був достовірно обізнаним про механізм кредитно-депозитних програм у банківській сфері, та про те, що високі відсотки таких програм діють єфективно для залучення коштів населення до банківських структур, перебуваючи в м. Києві, у лютому 2006 року, будучи безробітним, із корисливих спонукань та керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства.

Згідно зазначеному плану, ОСОБА_7 мав намір створити або придбати декілька суб`єктів підприємництва для прикриття незаконної діяльності - скоєння шахрайського заволодіння коштів громадян, механізм якого полягав у залученні їх коштів у вигляді інвестицій в іноземній валюті по принципу фінансової піраміди.

Для цього ОСОБА_7 , як фахівець у сфері економіки, запланував розробити модель діяльності зазначених підприємств, які повинні б були мати наступне: рекламу, яка обіцятиме процентні виплати (або іншу форму доходу від витрачених коштів) з рівнем доходу свідомо вище середнього по ринку запозичень з відсутністю ризику при високій прибутковості; зосередженість уваги виключно на технології створення і впровадження образу об`єкта (ідеї, товарів, послуг) в ціннісний ряд соціальної групи, з метою закріплення образу цього об`єкту, як ідеального і необхідного в житті; грамотних консультантів - менеджерів, пафосні презентації, сайти, рекламні розсилки - які б розповідали б інвесторам (вкладникам), як їм пощастило, і скільки вони можуть заробити, при цьому, не надавалось би ніякої конкретної інформації, яку можна перевірити на підставі даних з незалежних джерел; заснування чи придбання юридичної особи із великим статутним фондом, що створило би ілюзію благонадійності та успішності компанії, але насправді не потребувало б значних коштів для його формування.

Останнє, за планом ОСОБА_7 могло бути втілене лише шляхом реєстрації юридичної особи на території однієї з країн офшорних зон, із наступних причин: володіння і управління офшорною компанією може здійснюватися одноособово; відсутня вимога щодо оплати будь-якого мінімального статутного капіталу офшорної компанії; статутний капітал офшорної компанії може бути виражений в будь-якій валюті; проведення зборів директорів і акціонерів компанії може бути в будь-якій країні світу, а протоколи зборів директорів і акціонерів офшорної компанії, а також фінансові документи можуть зберігатися де завгодно в світі; для офшорної компанії необов`язкове подання щорічної фінансової і статистичної звітності; відсутній реєстр директорів і акціонерів офшорної компанії (у файлі реєстратора зберігаються тільки копії статуту і засновницького договору компанії і свідоцтва про реєстрацію); для офшорної компанії немає яких-небудь податків, зокрема поворотних податків на відсотки і дивіденди, податків на приріст капіталу; відсутня необхідность в отриманні додаткових дозволів для здійснення діяльністі на території України, які б підпадали під нагляд контролюючих державних органів.

Після придбання офшорної компанії, з метою швидкого і безконтрольного заволодіння коштами громадян, ОСОБА_7 планувалось створити та зареєструвати на території України представництво такої компанії до якої працевлаштувати молодих та енергійних працівників, не посвідчених у його злочинні наміри, на яких покласти залучення коштів вкладників через укладення підроблених договорів інвестування, які стануть безпосереднім предметом вчинення злочинів.

Таких працівників до вказаної компанії, ОСОБА_7 , планував залучити із складу, відповідаючих вказаним вимогам, керівних служителів та прихожан неопротестантської організації «Посольство Благословенного царства Божого для всіх народів» (надалі Церква «Посольство Боже»), оскільки будучи тривалий час прихожанином вказаної Церкви, ОСОБА_7 виявив існування в ній пірамідальної побудови і жорсткої централізації влади, яка дозволяє її керівнику легко контролювати всю організацію та управляти нею.

Крім цього, залежність більшості її прихожан від керівних церковних служителів, безумовне визнання їх авторитету та беззаперечне виконання вказівок керівних церковних служителів відіграло основну роль у визначенні ОСОБА_7 кола потенційних вкладників із числа прихожан церкви.

Для надійного та ефективного здійснення контролю за майбутньою злочинною діяльністю ОСОБА_7 планував стати керівником такого українського представництва офшорної компанії, а у подальшому, мав намір розширити свою злочинну діяльність за рахунок заволодіння коштами громадян у національній валюті внаслідок створення та залученням нових суб`єктів підприємницької діяльності.

Для вчинення вказаного злочину ОСОБА_7 запланував створення організованої групи у складі декількох осіб, із числа його знайомих, в тому числі керівників Церкви «Посольство Боже», бажаючих збагатитися злочинним шляхом, які характеризувалися комунікабельністю, володіли навичками керування людьми та мали досвід роботи у сфері підприємницької діяльності.

Реалізуючи злочинний план, у лютому 2006 року, ОСОБА_7 посвідчив у свої злочинні наміри молодіжного пастора Церкви «Посольство Боже» ОСОБА_10 , який ознайомившись із зазначеним планом злочинної діяльності, схвалив його та надав згоду приймати участь у вчиненні злочинів як виконавець.

Після цього, ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Київ, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 прийняли рішення щодо створення ряду юридичних осіб необхідних для вчинення злочинів, зокрема: створення суб`єкта підприємницької діяльності - нерезидента розташованого у офшорній зоні, із зазначенням великого статутного капіталу, в дійсності не підтвердженого активами, з метою подальшої демонстрації клієнтам нібито фінансової успішності компанії. Так місцем реєстрації підприємства ними було обрано Республіку Беліз, яка на підставі Закону про міжнародні компанії, 1990 року відноситься до офшорної зони.

Так, виконуючи свої протиправні наміри, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у період часу з 16.02 по 23.03.2006, в м. Київ, придбали у невстановленої досудовим слідством особи реєстраційні документи офшорної компанії, а саме: Статут, Свідоцтво про реєстрацію та печатку міжнародної компанії «JC&AA Kings Capital Limited», зареєстрованої 15.02.2006, із заздалегідь обумовленим статутним фондом в розмірі 5 млн. доларів США.

Для можливості безперешкодно виконувати дії від імені компанії «JC&AA Kings Capital Limited» на території України, невстановленою слідством особою ОСОБА_7 було передано протокол рішення зборів директорів компанії «JC & AA King's Сapital Limited» № 1 від 16.02.2006 про створення в Україні Приватного Підприємства "Кінгз Кепітал" зі статутним капіталом у розмірі 5 млн. доларів США та обрання директором цього підприємства ОСОБА_7 , а також довіреність від 16.02.2006 підписану в місті Панама, Республіки Панама директором зазначеної компанії Рікардо Васкесом, на право вчинення всіх необхідних дій пов`язаних із реєстрацією на території України ПП «Кінгз Кепітал».

У подальшому, 24 березня 2006 року ОСОБА_7 , на підставі отриманих фіктивних повноважень від представництва компанії «JC & AA King's Сapital Limited» у Печерській районній у місті Києві державній адміністрації під №0018811 (свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_1 ) було зареєстровано юридичну особу - приватне підприємтсов «Кінгз Кепітал» () із статутним фондом указаним ОСОБА_7 та ОСОБА_10 в розмірі 5 млн. доларів США.

Після цього, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 визначили види діяльності вказаного підприємства та внесли їх до довідки кваліфікації видів економічної діяльност № 6072/06, а саме: консультації з питань комерційної діяльності та управління; брокерські операції з цінними паперами; фінансові консультації.

Юридичною адресою підприємства, яке нібито буде займатися інвестиційною діяльністю ОСОБА_7 та ОСОБА_10 було підібрано приміщення за адресою: м. Київ, вул. Патріса Лумумби, 15А, яке було ними орендоване, як офіс приватного підприємства «Кінгз Кепітал».

З метою подальшого забезпечення безпеки офісу компанії ПП «Кінгз Кепітал» при здійсненні злочинної діяльності ОСОБА_7 було укладено договори обслуговування з приватним охоронним підприємством «Венбест».

Згідно розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_7 зайняв посаду директора ПП «Кінгз Кепітал», і як службова особа, у силу покладених на нього організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, видав 14.03.2006 нотаріально посвідчену довіреність на ім`я ОСОБА_10 , який як фізична особа, набув повноважень представника ПП «Кінгз Кепітал» у будь-яких державних, громадських, господарських та інших установах, підприємствах і організаціях, з питань укладання інвестиційних договорів, в тому числі з правом їх підпису.

Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства ОСОБА_7 і ОСОБА_10 всупереч наданих повноважень по представленню компанії «JC & AA King's Capital Limited», які обмежені тільки створенням ПП «Кінгз Кепітал», та діючому законодавству України, розробили форму інвестиційних договорів від імені компанії «JC & AA King's Capital Limited», діяльність якої не була зареєстрована в установленому законом порядку на території України.

У той же час, молодіжний пастор Церкви "Посольство Боже" ОСОБА_10 , виконуючи вказівки ОСОБА_7 з метою забезпечення підготовки шахрайського заволодіння коштами громадян, виконуючи єдиний план злочинних дій, не повідомляючи про злочинні наміри, залучив до реалізації прихожан Церкви "Посольство Боже" ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інших, яких в подальшому ОСОБА_7 призначив на посади клієнт-менеджерів ПП «Кінгз Кепітал».

Наприкінці березня 2006 року, ОСОБА_7 завершуючи підготовку до вчинення злочинів, орендував для фактичного місцезнаходження ПП «Кінгз-Кепітал» офіс за адресою: вул. Р. Окіпної, 4-А, що в Дніпровському районі м. Києва, де розмістив, не посвідчених у свої злочинні наміри клієнт-менеджерів залучених ОСОБА_10 …];

Б. […у листопаді 2006 року ОСОБА_7 на виконання розробленого ним плану злочинної діяльності, з метою розширення сфери шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян та надання їй вигляду успішного розвитку інвестиційного бізнеспроекту групи компаній «Кінгз-Кепітал» прийняв рішення про створення нової юридичної особи - ТОВ «Кінгз Кепітал», яке повинне було діяти, як відокремлена структура, але водночас ототожнювати себе із зазначеною групою компаній «Кінгз-Кепітал».

У зв`язку з цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , перебуваючи в м. Києві, діючи узгоджено із членом організованої групи ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами, маючи умисел на вчинення фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, виступили засновниками суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) товариства з обмеженою відповідальністю «Кінгз Кепітал», рішення про створення якого оформили протоколом №1 загальних зборів засновників від 20.11.2006 року, призначив ОСОБА_7 директором вказаного товариства.

Наряду із цим, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 вищевказаним протоколом затвердили статут ТОВ «Кінгз-Кепітал», основною метою діяльності якого визначили задоволення потреб населення в різного роду послугах, товарах народного споживання, продукції різноманітного призначення шляхом здійснення комерційної діяльності та одержання прибутку, а у відповідності з основним предметом і цілями підприємство повинно було здійснювати різні напрями діяльності, зокрема інвестиційну діяльність, здійснення діяльності в сфері купівлі - продажу і обміну нерухомого майна та інше, що визначено статутом товариства…

У подальшому, на підставі наданих документів 27.11.2006 державним реєстратором ОСОБА_22 в реєстрі суб`єктів підприємницької діяльності України під №0021301 зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю «Кінгз-Кепітал» ().

З метою забезпечення належного контролю за здійсненням злочинної діяльності, ОСОБА_7 визначив юридичну та фактичну адресу ТОВ «Кінгз-Кепітал» в м. Київ, вул. Івана Франка, буд.4.

Відповідно до Реєстраційної картки форми № 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи затвердженої наказом Держпідприємництва № 67 від 09.06.2004 основними видами економічної діяльності ТОВ «Кінгз-Кепітал» () було визначено: будівництво будівель; організація будівництва об`єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду; консультування з питань комерційної діяльності та управління; купівля та продаж власного нерухомого майна; здавання в оренду власного нерухомого майна; інше фінансове посередництво.

Незважаючи на задекларовані види діяльності товариства, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , як засновники ТОВ «Кінгз-Кепітал», а ОСОБА_7 ще як його керівник, у подальшому не вжили жодних заходів щодо отримання необхідних ліцензій та дозволів для ведення будівництва, жодного будівництва не вели і не планували, що свідчить про відсутність у ОСОБА_7 та ОСОБА_10 намірів здійснювати статутну діяльность товариства при його створенні. ...].

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 16 січня 2019 року (справа № 439/397/17; провадження № 13-66кс18) роз`яснила поняття «потерпілий» у матеріальному праві та у кримінальному процесі.

Поняття «потерпілий» є міжгалузевим, оскільки використовується як у кримінальному праві, так і в кримінальному процесі.

Поняття «потерпілий» у матеріальному кримінальному праві та у кримінальному процесі за змістом не є тотожними.

У кримінально-правовому розумінні потерпілий - це особа, якій кримінальним правопорушенням безпосередньо заподіюється фізична, моральна та/або матеріальна шкода (або існує безпосередня загроза її заподіяння).

Поняття «потерпілий» у кримінальному праві не має законодавчої дефініції.

Натомість законодавством визначено кримінально-процесуальне розуміння поняття «потерпілий». Так, у частині 1 статті 55 КПК встановлено, що потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

З огляду на зазначене, на думку суду, враховуючи фабулу кримінального правопорушення відображену в обвинувальному акті щодо ролі ТОВ «Кінгз Кепітал», історії створення самого товариства, наявні очевидні та достатні підстав вважати, що заява про залучення до провадження як потерпілого ТОВ «Кінгз Кепітал», подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у ч. 1 ст. 55 КПК, а тому в задоволенні клопотання з цього питання слід відмовити.

З цих підстав та керуючись ст. 55, 369-372, 376 КПК України Суд постановив:

відмовити у задоволенні клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ «Кінгз Кепітал» ОСОБА_5 про залучення товариства у якості потерпілої сторони в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2012 за № 0000003.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною першою статті 392 Кримінального процесуального Кодексу України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 08:30 год. 10.02.2023.

С у д д і

ОСОБА_24 ОСОБА_23