Справа № 202/355/23
Провадження № 1-кс/202/395/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000032 від 03 січня 2023 року клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні слідчого відділу Краматорського РУП ГУНП В Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від «03» січня 2023 року за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 за ст. 185 ч. 4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 року, о 00:32 годині, невстановлена особа, невстановленим шляхом, перевела на невідомий рахунок грошові кошти у сумі 10572,66 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на ім`я потерпілого ОСОБА_4 .

Дане повідомлення СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.01.2023 № 0000032 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, тобто викрадення чужого майна скоєного в умовах воєнного стану.

Особа яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.

Згідно виписки по банківській карти 30.12.2022 року з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти були перераховані на невідому картку/рахунок у сумі 10 572,66 гривень.

Враховуючи те, що в ході досудового слідства необхідно отримати персональні данні банківського клієнта. Дана інформація згідно ст.60 і ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,та не може бути вилучена без дозволу суду.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять банківську таємницю щодо: невідомої банківської картки/рахунку на яку 29.12.2022 року було здійснено перерахування з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 10 572,66 гривень, якщо невідомий рахунок на який був здійснений переказ з картки потерпілого, був відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію щодо: прізвища, ім`я по батькові, адреси реєстрації, номера мобільного телефону, руху коштів по банківській картці з датою та сумами останнього зарахування, можливих переказів на інші рахунки, місце зняття грошових коштів з вищевказаної банківської карти, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період із 29.12.2022 року по 10 лютого 2023 року ,з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії на електронний носій.

Строк дії ухвали до 10 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1