Справа № 545/5196/22
Провадження № 1-кс/545/694/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2022 року. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

22.11.2022 року до Полтавського районного суду Полтавської області надійшли матеріали клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів, де послався на те, що Харківською окружною прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000297 від 15.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. З ст. 191 КК України щодо привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні договору про надання послуг та неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при укладанні договорів про закупівлю робіт (послуг), що завдало істотної шкоди охоронюваним інтересам держави, проведення досудового розслідування якого доручено СВ ВП № З ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідування встановлено, на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ідентифікатором публічної закупівлі UA-2021-05-18-007011-b розміщено ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про проведення закупівлі в спрощеному порядку.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір підряду №54 від 09.06.2021.

Відповідно до вказаного договору підрядник зобов`язується виконати капітальний ремонт електромережі будівлі ( літ. А-2, А-2) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Перелік, обсяг та вартість робіт зазначена в локальному кошторисі та договірній ціні, що є невід`ємною частиною вказаного Договору. Ціна договору становить 1 003 618, 00 грн. Строк виконання робіт до 01.09.2021.

Додатковою угодою №1 від 15.11.2021 до договору підряду №54 від 09.06.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продовжено строк виконання робіт до 23.11.2021.

Згідно додаткової угоди №2 від 18.11.2021 до договору підряду №54 від 09.06.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сторони дійшли згоди викласти абзац 5.1. договору в новій редакції, а саме: «Ціна договору (загальна вартість Робіт по Договору становить 912 219, 76 грн...».

В подальшому 25.01.2022 формовано звіт про виконання договору.

Вказані обставини, а саме укладання додаткової угоди №1 до Договору пізніше за часом строку виконання робіт за договором та формування звіту через більше ніж 2 місяця після кінцевого строку виконання договору порушує чинне законодавство та може бути вчинено з метою приховання кримінального правопорушення.

З метою отримання доказів, в рамках вказаного кримінального провадження прокурором 01.11.2022 призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 . Станом на дату подання вказаного клопотання до суду проведення експертного дослідження триває.

Так, в ході подальшого досудового розслідування 01.11.2022 відповідно до ст.93 КПК України до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було направлено запит з метою отримати належним чином завірених копій документів, а саме: договіру №54 від 09.06.2021 та додаткові угоди до нього, проектно-кошторисну документацію за договором по «капітальний ремонт електромережі будівлі (літ. А-2, А-2) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 », проект, графічні та текстові матеріалів відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», платіжні документи про перерахування коштів за вказаним договором підряду, у тому числі шляхом авансування, зведені кошторисні розрахунки вартості робіт за вказаним договором підряду, локальні кошториси за вказаним договором підряду;, підсумкові відомості ресурсів за вказаним договором підряду, дефектні акти за вказаним договором підряду, акти прихованих робіт за вказаним договором підряду, актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду, довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду, підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду, складена у відповідному звітному періоді виконавча документація з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду), складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду, договори на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень, акти приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду;, довідки про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду, договори про технічний і авторський нагляд, акти виконання робіт по даним договорам, графік виконання робіт по об`єкту, підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по об`єкту: «капітальний ремонт електромережі будівлі ( літ. А-2, А-2) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 », посадові інструкції, що діяли упродовж 2021 - 2022 років працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » накази про призначення таких працівників; наказ про призначення директора ОСОБА_5 , положення, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що діяло упродовж 2021 - 2022 років, інші рішення та документація, що стосуються вказаного договору з предметом: «капітальний ремонт електромережі будівлі ( літ. А-2, А-2) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ».

На даний час відповіді та належним чином завірених копій документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ІНФОРМАЦІЯ_9 не надійшло.

З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи, подальшого проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу.

Вищезазначені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє значення речових доказів. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, встановити осіб, винних у скоєні кримінального правопорушення. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, іншим способом не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити істину у кримінальному провадженні, так як без проведення експертних досліджень із вказаними документами встановити чи спростувати фактів вчинення кримінального правопорушення - злочину передбаченому ч.І ст.367 КК України.

Крім того, необхідність в отриманні оригіналів вказаних документів обумовлена необхідністю в подальшому призначенні експертних досліджень, в тому числі і почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи можливість доступу посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Прохала:

1. Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № З ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

-договір №54 від 09.06.2021 та додаткові угоди до нього;

-проектно-кошторисну документацію за договором по «капітальний ремонт електромережі будівлі ( літ. А-2, А-2) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- проект, графічні та текстові матеріалів відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

- платіжні документи про перерахування коштів за вказаним договором підряду, у тому числі шляхом авансування;

- зведені кошторисні розрахунки вартості робіт за вказаним договором підряду;

- локальні кошториси за вказаним договором підряду;

- підсумкові відомості ресурсів за вказаним договором підряду;

- дефектні акти за вказаним договором підряду;

- акти прихованих робіт за вказаним договором підряду;

- актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду ( в тому числі в електронному носії для роботи в програмному комплексі «Будівельні технологі:Кошторис»;

- довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду;

- складена у відповідному звітному періоді виконавча документація з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду);

- складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду;

- договори на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень;

- акти приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду;

- довідки про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду;

- договори про технічний і авторський нагляд, акти виконання робіт по даним договорам;

графік виконання робіт по об`єкту;

-підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по об`єкту: «капітальний ремонт електромережі будівлі ( літ. А-2, А-2) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 »;

-посадові інструкції, що діяли упродовж 2021 - 2022 років працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » накази про призначення таких працівників; наказ про призначення директора ОСОБА_5 ;

-положення, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що діяло упродовж 2021 - 2022 років,

-інші рішення та документація, що стосуються вказаного договору з предметом: «капітальний ремонт електромережі будівлі (літ. А-2, А-2) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ».

2. Розгляд клопотання здійснити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.

Прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити з зазначених підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 163-165, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № З ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

-договір №54 від 09.06.2021 та додаткові угоди до нього;

-проектно-кошторисну документацію за договором по «капітальний ремонт електромережі будівлі ( літ. А-2, А-2) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- проект, графічні та текстові матеріалів відповідно до вимог ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

- платіжні документи про перерахування коштів за вказаним договором підряду, у тому числі шляхом авансування;

- зведені кошторисні розрахунки вартості робіт за вказаним договором підряду;

- локальні кошториси за вказаним договором підряду;

- підсумкові відомості ресурсів за вказаним договором підряду;

- дефектні акти за вказаним договором підряду;

- акти прихованих робіт за вказаним договором підряду;

- актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду ( в тому числі в електронному носії для роботи в програмному комплексі «Будівельні технологі:Кошторис»;

- довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду;

- підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду;

- складена у відповідному звітному періоді виконавча документація з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду);

- складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду;

- договори на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень;

- акти приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду;

- довідки про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду;

- договори про технічний і авторський нагляд, акти виконання робіт по даним договорам;

графік виконання робіт по об`єкту;

-підтверджуючу документацію на придбання матеріалів по об`єкту: «капітальний ремонт електромережі будівлі ( літ. А-2, А-2) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 »;

-посадові інструкції, що діяли упродовж 2021 - 2022 років працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » накази про призначення таких працівників; наказ про призначення директора ОСОБА_5 ;

-положення, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що діяло упродовж 2021 - 2022 років,

-інші рішення та документація, що стосуються вказаного договору з предметом: «капітальний ремонт електромережі будівлі (літ. А-2, А-2) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована слідчим суддею та є оригіналом.

Слідчий суддя : ОСОБА_18 ОСОБА_19