печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000693 від 16.07.2020 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255-1 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000693 від 16.07.2020 року, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 ») та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 »), будучи особами в статусі «вора в законі» на території України встановили та поширювали злочинний вплив.

Зокрема, вказані особи маючи відповідний авторитет у криміногенному середовищі, займаючи найвищу ієрархічну ланку в злочинному світі, контролювали та утримували частину так званого «злодійського общака» (коштів одержаних від вчинення злочинів, які спрямовуються на потреби криміногенного елементу), отримували частину коштів від вчинення кримінальних правопорушень, які вносили до «общака», назначали по регіонам України так званих «смотрящих».

20.05.2021 о 01.10 год. на території аеропорту в м. Дніпро в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255-1 КК України та повідомлено про підозру у встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу особою в статусі «вора в законі».

Цього ж дня, 20.05.2021 проведено обшук індивідуальних сейфів № НОМЕР_1 , 1044, в яких ОСОБА_4 зберігав «воровський общак» та які знаходяться на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 , який здійснює діяльність ТОВ «Гарант Дніпро захист» та перебуває у власності ТОВ «Рубікон 7».

Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2 650 100 доларів США та шість аркушів паперу з рукописними написами.

21.05.2021 вилучені в ході обшуку гроші в сумі 2 650 100 доларів США та шість аркушів паперу з рукописними написами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

21.05.2021 вилучені в ході обшуку гроші в сумі 2 650 100 доларів США та шість аркушів паперу з рукописними написами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Санкція ч. 3 ст.255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.

24.05.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 винесено ухвалу №757/26813/21-к та надано дозвіл на проведення обушку індивідуальних сейфів № НОМЕР_1 , 1044, які перебувають у тимчасовому володінні ОСОБА_9 та знаходяться на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 , який здійснює діяльність ТОВ «Гарант Дніпро захист» та перебуває у власності ТОВ «Рубікон 7» з вилученням гроші в сумі 2 650 100 доларів США.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарань, запобігання можливості приховування, знищення майна, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження накладенні арешту на гроші в сумі 2 650 100 доларів США.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000693 від 16.07.2020 року, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 255-1 КК України.

Постановою слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_10 від 21.05.2021 року вказане в клопотанні майно визнане речовим доказом у кримінальному провадженні.

Санкція ч. 3 ст.255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до тринадцяти років з конфіскацією майна.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його відчуження, забезпечення збереження речового доказу, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна накласти арешт на майно яке зазначено в клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити.
Накласти арешт на гроші в сумі 2 650 100 доларів США, вилучені під час проведення обшуку індивідуальних сейфів АДРЕСА_2 , тобто заборонити відчуження, розпорядження та користування даними коштами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1