Справа № 138/648/23
Провадження №:1-кс/138/162/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 8 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить накласти арешт на вилучені 8 березня 2023 року в ході огляду місця події на пункті пропуску «Могилів-Подільський - Отач», що за адресою: м. Могилів-Подільський Вінницької області, вулиця Соборна, 7, нотаріально завірені копії свідоцтва про народження серії НОМЕР_1 , що видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 , що видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтва про народження серії НОМЕР_3 , що видане на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтва про народження серії НОМЕР_4 , що видане на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , видані Салтівським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління юстиції та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_5 , які ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 пред`явив під час перевірки документів працівникам ДПСУ.

Дізнавач СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Власник майна ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, проти накладення арешту на документи не заперечував, неявка якого відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є забезпечення можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення :

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правого характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що стогується з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Положеннями ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій.

Отже, захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може бути застосований з метою забезпечення збереження речових доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Як передбачено ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частинами 2, 3 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Загальними підставами для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і арешт майна, КПК визначає: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

8 березня 2023 року до Могилів-Подільського РВП надійшло повідомлення ДПСУ про те, що 8 березня 2023 року під час проходження паспортного контролю на пункті пропуску «Могилів-Подільський - Отач» громадянин ОСОБА_9 пред`явив свідоцтва про народження дітей, в яких виявлено ознаки підробки.

За даним фактом 8 березня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

8 березня 2023 року в ході проведення огляду місця події на пункті пропуску «Могилів-Подільський - Отач», що за адресою: м. Могилів-Подільський Вінницькій області, вулиця Соборна, 7, працівниками поліції було виявлено та вилучено нотаріально завірені копії свідоцтва про народження серії НОМЕР_1 , що видане на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 , що видане на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтва про народження серії НОМЕР_3 , що видане на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтва про народження серії НОМЕР_4 , що видане на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , видані Салтівським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління юстиції та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_5 , які ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пред`явив під час перевірки документів працівникам ДПСУ.

Постановою дізнавача від 8 березня 2023 року нотаріально завірені копії свідоцтв про народження та паспорт громадянина України для виїзду за кордон було визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

ОСОБА_9 пояснив, що на початку лютого 2023 року з метою виїзду за кордон знайшов в месенджері «Телеграм» групу, в якій пропонували придбати документи для цього. Погодившись на це та перерахувавши кошти в сумі 1500 доларів США, вислав на Закарпаття свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон. В середині лютого 2023 року йому вислали його паспорт, де були вклеєні фотокартки невідомих йому дітей, чотири нотаріально завірені копії свідоцтв про народження дітей та довідку про те, що його родина перебуває на обліку в управлінні соціального захисту та охорони здоров`я Харківської міської ради як багатодітна сім`я.

Згідно листа начальника Могилів-Подільського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Могилів-Подільському районі Вінницької області № 208/28.19-35 від 08.03.2023 за відомостями Державного реєстру актів цивільного стану громадян відсутні актові записи про народження дітей, батьком яких вказаний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Необхідність накладення арешту на майно дізнавач обґрунтовує тим, що копії свідоцтв про народження дітей та паспорт громадянина України для виїзду за кордон зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким, чином вважаю, що стороною обвинувачення доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Також доведено, що тимчасово вилучене майно нотаріально завірені копії свідоцтва про народження серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтва про народження серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтва про народження серії НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , видані Салтівським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління юстиції та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_5 можуть бути предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідно є речовими доказами у кримінальному провадженні, доля яких буде вирішуватися в порядку ст.100 КПК України, а тому наявні підстави для задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, що узгоджується з вимогами ст.170 КПК України, оскільки є потреба в збереженні цих речових доказів, які містять сліди кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 8 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 8 березня 2023 року в ході огляду місця події на пункті пропуску «Могилів-Подільський - Отач», що за адресою: м. Могилів-Подільський Вінницької області, вулиця Соборна, 7 нотаріально завірені копії свідоцтва про народження серії НОМЕР_1 , виданого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтва про народження серії НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтва про народження серії НОМЕР_3 , виданого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , копію свідоцтва про народження серії НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , видані Салтівським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Харківського міського управління юстиції та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_5 , які приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити дізнавачу, прокурору.

Копію ухвали надіслати фізичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1