Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
УХВАЛА
Іменем України
справа № 133/2813/22

провадження № 1-кс/133/687/22

30.11.22 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
в м. Козятині, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП 23.11.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.11.2022 близько 09:12 , до неї на мобільний телефон зателефонував з номеру моб.тел. НОМЕР_1 невідомий чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, невідомий повідомив ОСОБА_4 , що її банківську картку заблоковано та для її розблокування їй необхідно ввійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », куди має прийти код з 4-х цифр, які в подальшому їй треба назвати йому. В свою чергу ОСОБА_4 увійшла у вказаний додаток та, отримавши код, назвала його невідомому, після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі близько 66 500 гривень.

В ході проведення першочергових слідчо-оперативних заходів, направлених на встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення установлено, номер сім-карти мобільного оператора НОМЕР_3 , з якого невідомий телефонував 22.11.2022 до потерпілої ОСОБА_4 , використовується у мобільних терміналах з наступними номерами IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Вказане свідчить про те, що невідома особа з метою своєї конспірації під час вчинення шахрайських дії, чи інших злочинів, умисно змінює мобільні термінали.

Слідчий просить надати оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку в період часу з 08:00 год. 01.01.2022 по день надання інформації, включно з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: по мобільному терміналу з номером сім-карти: НОМЕР_3 ; по мобільним терміналам з номерами IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Запитувану інформацію слідчий просить надати з обов`язковим зазначенням адреси розташування, азимутів та номери базових станцій, типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дати, часу та тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А),(абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (Абонент Б), з`єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, просить надати відомості про абонента.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_12 не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялися в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явилися та про причини неявки суду не повідомили.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 23.11.2022, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; також у Витязі зазначено, що до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП 23.11.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 22.11.2022 близько 09:12 год, до неї на мобільний телефон зателефонував з номеру моб.тел. НОМЕР_1 невідомий чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, невідомий повідомив ОСОБА_4 , що її банківську картку заблоковано та для її розблокування їй необхідно ввійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куди має прийти код з 4-х цифер, які в подальшому їй треба назвати йому. В свою чергу ОСОБА_4 ввійшла у вказаний додаток та отримавши код, назвала його невідомому, після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі близько 66 500 гривень.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або іншу подію), ОСОБА_4 повідомила, що 22.11.2022 о 09:12 год до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та повідомив, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована, та що для її розблокування необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куди надійде чотири цифри та назвати їх йому. Дану дію вона зробила, в результаті з її картки були зняті гроші в сумі близько 66 500 гривень, вона одразу зрозуміла, що її ошукали.

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 23.11.2022, ОСОБА_4 пояснила, що 22.11.2022 близько 09:12 год, до неї зателефонував мобільний номер тел.. НОМЕР_3 , по якому говорив чоловічий голос, який повідомив, що належна їй кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та для її розблокування вона має зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куди мало прийти повідомлення із 4 цифрами, для розблокування. Даний чоловік постійно перебував на зв`язку, в подальшому вона йому повідомила чотири цифри. 23.11.2022 вона поїхала до відділення банку, де їй повідомили, що з належної їй банківської картки відбулось списання грошових коштів, їй повідомили працівники банку, що було здійснено три транзакції. З банківської картки були списані грошові кошти в сумі близько 66 500 гривень.

Відповідно до виписки ПриватБанк по картці/рахунку НОМЕР_16 Семенюк ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 22.11.2022 здійснено 4 транзакції на загальну суму 66 249 гривень, сума комісії 2549 гривень.

Рапортом від 23.11.2022 оперуповноважений СКП ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ст.. лейтенант поліції ОСОБА_14 , доповів, що 23.11.2022 з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.11.2022 близько 09:12 год, до неї на мобільний телефон з номеру № НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником банку. В ході розмови, невідомий повідомив ОСОБА_4 , що її банківська карта заблокована та для її розблокування їй необхідно ввійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » куди має прийти код із 4 цифр, які в подальшому їй треба назвати йому. ОСОБА_4 виконала вказані дії, після чого з її картки були списані грошові кошти в сумі 66500 гривень.

Під час проведення розшукових заходів на викриття даного шахрайства, оперативним шляхом було встановлено, що до зазначеної події може бути причетна невстановлена особа, яка користується мобільним номером: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . В зв`язку із викладеним, з метою викриття даної крадіжки та розкриття кримінального правопорушення, вважає за доцільне провести тимчасовий доступ до речей і документів по вищевказаних мобільних номерах в період часу з 01.01.2022 по день надання інформації. В ході чого встановити: адреси розташування, азимутів та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А),(абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (Абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - надати відомості про абонента.

Таким чином, слідчий, з метою встановлення місця знаходження невідомої особи чоловічої статті, яка використовуючи номер сім-карти мобільного оператора НОМЕР_3 , 22.11.2022 зателефонувала потерпілій ОСОБА_4 та ввівши в оману останню, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа її коштами з рахунку банківської картки, просив надати доступ до інформації про з`єднання рухомих абонентів мобільного зв`язку в період часу з 08:00 год. 22.11.2022 по день надання інформації, включно з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з огляду на таке.

За змістом ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ може бути наданий стороні кримінального провадження.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор.

Так, слідчий ОСОБА_3 у прохальній частині клопотання просить надати доступ до запитуваної інформації оперуповноваженим відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції ОСОБА_5 , (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012093 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), проте до клопотання не додано жодного документа, який підтверджує, що такі особи здійснюють оперативне супроводження вказаного кримінального провадження, і що є відповідне доручення від слідчого вказаним оперуповноваженим вчиняти певні дії у цьому кримінальному провадженні.

Суду надано витяг з ЄРДР, де зазначено, що слідчими у цьому провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .. Однак належними доказами на підтвердження повноважень певних осіб у кримінальному провадженні є відповідні постанови, або доручення від уповноважених слідчих ( зокрема щодо оперуповноважених), яких суду надано не було.

За вказаних обставин, суд не вбачає підстав для задоволення вимог клопотання, оскільки не доведено, що доступ може бути наданий особам, які у цьому кримінальному провадженні задіяні, і мають право вчиняти певні дії.

Отже, клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_8