Справа № 724/260/23
Провадження № 1-кс/724/26/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 лютого 2023 року Хотинський районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
02.02.2023 року дізнавач СД ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду, із погодженим з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивовано тим, що 26.01.2023 о 18:51 год невідома особа, під приводом продажу лісодеревини, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 3000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок ІВАN ( НОМЕР_1 ) із призначенням платежу на банківську картку № НОМЕР_2 , чим останній було спричинено матеріальних збитків на вищевказану суму.
У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала повний номер карткового рахунку № НОМЕР_2 та скріншот перерахування грошових коштів в сумі 3000 грн., яке відбулося 26.01.2023 о 18:51 год.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .
Дізнавач просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки)
№ НОМЕР_2 , в період часу із 18 год. 51 хв. 26.01.2023 із зазначенням дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);
2. всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки)
№ НОМЕР_2 , місце відкриття рахунку (картки), на яку 26.01.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн., а також надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;
3. при наявності, надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти.
Дізнавач СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності (а.с.22).
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином в установленому законом порядку (а.с.21).
На підставі абз.1 ч.4. ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.01.2023 року встановлено, що 26.01.2023 близько 18:00 год, перебуваючи за своїм місцем проживання, у соціальній мережі «Facebook», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона зацікавилась оголошенням про продаж дров. Зв`язавшись по номеру телефона НОМЕР_3 із продавцем, який представився « ОСОБА_7 », вона замовила у нього 10 (десять) метрів колених дров. Продавець повідомив, що привезе дрова лише за умови, якщо вона перечислить на його банківський рахунок за № НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 3000 гривень. Того ж дня, 26.01.2023 о 18:51 год потерпіла здійснила грошовий переказ у сумі 3000 гривень на вищевказаний банківський рахунок. 27.01.2023 у «Viber», потерпіла поцікавилась у чоловіка на ім`я « ОСОБА_7 », коли той привезе дрова, на що отримала відповідь, що через 15 хв. виїжджає машина, водій якої зателефонує до неї. Однак, дрова не привезли, на дзвінки чоловік на ім`я « ОСОБА_7 » не відповідає та мобільний номер телефону ОСОБА_5 , заблокував.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , а також за дорученням ст.оперуповноваженим СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки)
№ НОМЕР_2 , в період часу із 18 год. 51 хв. 26.01.2023 із зазначенням дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);
2. всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки)
№ НОМЕР_2 , місце відкриття рахунку (картки), на яку 26.01.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн., а також надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;
3. при наявності, надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти.
Ухвала підлягає виконанню тимчасово виконуючим обов`язки начальника сектору дізнання Відділення поліції №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дізнавачем СД ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та за дорученням ст.оперуповноваженими СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити представнику Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1