У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000599 від 08.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за № 0000599 від 08.12.2022 року по факту шахрайства відносно ОСОБА_5 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 07.12.2022 року до відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , в якій зазначила та в подальшому допитана в якості потерпілої надала показання про те, що 07.12.2022 року о 11 год. 35 хв. на її мобільний номер № НОМЕР_1 з номерів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 телефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась представником АТ «Ощадбанк» та повідомила, що банківську картку ОСОБА_5 заблоковано. В подальшому шляхом обману, під приводом розблокування картки, невідома особа дізналась особисті банківські дані ОСОБА_5 та надіслала на її мобільний телефон код підтвердження, який вона назвала невідомій особі. В подальшому з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , невідома особа заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 158000 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку. Під час проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлено особи, яка вчинила злочин, речових доказів у кримінальному провадженні за допомогою яких був вчинений злочин, а також місцезнаходження викраденого майна, встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні наступні особи, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасово проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , без місця реєстрації, тимчасово проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до договору оренди житла від 25.11.2022 року ОСОБА_6 орендувала квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 у ОСОБА_8 . Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 . Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що 28.11.2022 року вона разом із своїм чоловіком ОСОБА_7 приїхали на постійне проживання в м. Житомир із м. Запоріжжя. В період часу з 28.11.2022 року по 01.12.2022 року гостювали у друга в м. Житомирі на ім`я ОСОБА_10 . 01.12.2022 року орендували та переїхали до квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . 03.12.2022 року чи 04.12.2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 орендували житло, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Як пояснив ОСОБА_7 своїй дружині ОСОБА_6 , вказана квартира необхідна була останньому для «роботи». Крім цього, ОСОБА_6 вказала, що на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 привіз прямокутний предмет, сірого кольору (під час досудового розслідування встановлено, що даний предмет є багатоканальним голосовим шлюзом, що створює можливості для одночасного підключення та незалежної реєстрації до звичайних SIM-карток до сучасної системи IP-телефонії «сім-бокс»). Вказаний сім-бокс ОСОБА_7 забрав з відділення № 29 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване в м. Житомирі, по вул. Гагаріна, 10. Окрім цього, ОСОБА_7 сказав, що на вказану квартиру, куди приніс зазначений сім-бокс, необхідно провести Інтернет, та в подальшому було викликано майстра, які провів Інтернет, а ОСОБА_7 , у свою чергу, підключив сім-бокс до електромережі та Інтернету та у включеному стані залишив у вказані квартирі.

Заступник начальника також вказав, що оперативним шляхом встановлено ймовірна роль ОСОБА_7 у вчиненні злочину, а саме з метою вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_11 останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , наявне в нього комп`ютерне та телекомунікаційне обладнання а саме: «SimBox», мережеві комутатори, ADSL-маршрутизатор та інше обладнання, підключив до мережі електроживлення та до мережі інтернет, таким чином, щоб воно забезпечувало можливість функціонування програмно-апаратного комплексу. При цьому, на думку слідства, ОСОБА_7 повинен був вказане обладнання правильно обслуговувати, а саме: підтримувати постійно у ввімкненому стані, забезпечувати постійний доступ його до мережі інтернет, у разі вимкнення електроживлення здійснювати перезапуск, а також змінювати заблоковані SIM-картки операторів мобільного зв`язку, розміщені в SIM-боксах, на нові. Далі, налагодивши сервіс «SimServer» ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими особами забезпечували отримання з мережі інтернет міжнародного телефонного трафіку та наступне його спрямування з використанням обладнання, розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 , до мереж електрозв`язку операторів мобільного зв`язку України шляхом підміни оригінальних номерів телефонів ініціаторів телефонного дзвінка на номери телефонів інших SIM-карт різних операторів мобільного зв`язку. Надалі, невідома особа, перебуваючи у іншому віддаленому невстановленому місці, здійснювала віддалене керування отриманням з мережі інтернет, обробкою та спрямуванням в мережі електрозв`язку операторів мобільного зв`язку України міжнародного телефонного трафіку з використанням портативного комп`ютера (ноутбука) зі спеціальним програмним забезпеченням. Після цього, здійснювався дзвінок на мобільний номер телефону потерпілої особи, де шляхом обману причетні до вчинення злочину особи дізнавалися дані банківських карток, паролі та інші відомості, за допомогою яких можна було зайти до електронного банкінку потерпілої особи, після чого заволодіти розмішеними на рахунках грошовими коштами. Враховуючи те, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 не є місцевими мешканцями м. Житомира, та те, що даний вид злочину є латентним, та потребує негайного реагування та проведення слідчих дій, оскільки причетні до вчинення злочину особи могли знищити речові докази у кримінальному провадженні, а під час досудового розслідування достовірно встановлено, що на орендованій квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться речові докази та інше майно, що має суттєве значення для досудового розслідування у конкретному випадку, а також банківські картки, на які могли бути перераховані викрадені у ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 158000 грн., виникла необхідність у проведенні невідкладної слідчої дії обшуку, оскільки пізній час (з 21 год. 59 хв. по 22 год. 59 хв.) не дав можливості органу досудового розслідування звернутися до суду з метою отримання ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а зволікання понесло б за собою наслідки, оскільки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 міг переховати або знищити речові докази у кримінальному провадженні, а також викрадені грошові кошти у потерпілої ОСОБА_5 . Так, 08.12.2022 року в період часу з 21 год. 59 хв. по 22 год. 59 хв. на орендованій ОСОБА_6 квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , проведено невідкладний обшук, під час якого виявлено та вилучено наступне майно, а саме:

банківські карти АТ «ПриватБанку» з № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

банківські картки АТ «Універсал Банку» (Монобанку) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;

банківська картка АБ «Укргазбанку» № НОМЕР_13 ;

банківська картка АТ «ТаскомБанк» (SportBank) № НОМЕР_14 ;

тримач для сім-карт ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

тримач для сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_17 ;

мікро-сім картку ПрАТ «Київстар» з написами « НОМЕР_18 »;

записник коричневого кольору із записами;

записник з гравіюванням багатоповерхівок із записами;

коробка з-під мобільного телефону марки «Номі і144m»;

ноутбук марки «Acer», серійний номер: НОМЕР_19 .

Клопотання обґрунтоване тим, що банківські карти АТ «ПриватБанку» з № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , банківські картки АТ «Універсал Банку» (Монобанку) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , банківська картка АБ «Укргазбанку» № НОМЕР_13 , банківська картка АТ «ТаскомБанк» (SportBank) № НОМЕР_14 , тримач для сім-карт ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , тримач для сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_17 , мікро-сім картку ПрАТ «Київстар» з написами « НОМЕР_18 », записник коричневого кольору із записами; записник з гравіюванням багатоповерхівок із записами, коробка з-під мобільного телефону марки «Номі і144m», ноутбук марки «Acer», серійний номер: НОМЕР_19 , ключі, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, так як ці предмети можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин вчиненого кримінального провадження. Тому з метою забезпечення їх збереження, заступник начальника просить накласти арешт на зазначене вище майно.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

08.12.2022 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення стосовно того, що 07.12.2022 року близько 11-35 год. на номер заявниці з номеру НОМЕР_20 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником «Ощадбанку» та повідомила, що банківську картку заявниці заблоковано. В подальшому шляхом обману та зловживання довірою, під приводом розблокування картки, невідома особа дізналась особисті банківські дані заявниці та надіслала на її мобільний телефон код підтвердження, який заявниця назвала невідомому. В подальшому з банківської картки заявниці «Ощадбанк» № НОМЕР_5 були зняті грошові кошти в сумі 158000 грн. Кримінальне провадження зареєстроване за № 0000599 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Оскільки вилучені під час обшуку 08.12.2022 року банківські карти АТ «ПриватБанку» з № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , банківські картки АТ «Універсал Банку» (Монобанку) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , банківська картка АБ «Укргазбанку» № НОМЕР_13 , банківська картка АТ «ТаскомБанк» (SportBank) № НОМЕР_14 , тримач для сім-карт ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , тримач для сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_17 , мікро-сім картку ПрАТ «Київстар» з написами « НОМЕР_18 », записник коричневого кольору із записами, записник з гравіюванням багатоповерхівок із записами, коробка з-під мобільного телефону марки «Номі і144m», ноутбук марки «Acer», серійний номер: НОМЕР_19 , ключі, є речовими доказами та можуть бути знаряддями і засобами зазначеного кримінального правопорушення, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та враховуючи, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, арешт наведеного майна зумовлений необхідністю його збереження та запобіганню можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також для проведення відповідних експертиз слідчий суддя вважає за доцільне накласти на них арешт.

Керуючись ст. ст. 170 - 173, 175 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на банківські картки АТ «Приват Банку» з № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , банківські картки АТ «Універсал Банку» (Монобанку) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , банківську картку АБ «Укргазбанку» № НОМЕР_13 , банківську картку АТ «ТаскомБанк» (SportBank) № НОМЕР_14 , тримачі для сім-карт ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , тримач для сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_17 , мікро-сім картки ПрАТ «Київстар» з написами « НОМЕР_18 », записник коричневого кольору із записами, записник з гравіюванням багатоповерхівок із записами, коробку з-під мобільного телефону марки «Номі і144m», ноутбук марки «Acer», серійний номер: НОМЕР_19 , ключі, що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та тимчасово позбавити власника і третіх осіб права відчуження, розпорядження та користування ними.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12 ОСОБА_13