Дата документу 16.11.2022
Справа № 334/5167/22
Провадження № 1-кс/334/1622/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання начальника СД Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000177 від 14.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СД Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000177 від 14.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документівзвернулася дізнавач.

Клопотання обґрунтоване наступним, так 14.07.2022 Запорізьким РУП зареєстровано звернення ОСОБА_5 ,, яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 13.07.2022 приблизно о 16.23 год., діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом надання додаткових бонусів за вкладення грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 1200 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. (ЄО 14996)

Згідно рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , встановлено, що знаходячись на території міста Бердянськ, у зв`язку з тим, що на даний час на території міста та району не має можливості працевлаштування, то вона у інтернет мережі на платформі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшла оголошення про працевлаштування, а саме: про рекламування продукції інтернет магазинів, тобто як агент рекламування, за що їй нараховувались, які в подальшому інвертувались у грошові кошти. Так за час роботи вона отримала на належну їй банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1200 гривень.

В подальшому на вказаному сайті була викладена інформація з приводу того, що якщо вона переведе грошові кошти на вказані банківські картки, то вона зможе отримати більші бонуси, тобто ще більше грошових коштів .

Далі вона на номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала зі своєї картки грошові кошти у сумі 1000 гривень та на номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 вона перерахувала грошові кошти у сумі 200 гривень, однак в подальшому вказаний сайт було заблоковано та жодної інформації, чи будь-яких скрін- шотів не збереглось.

Таким чином їй було завдано майнову шкоду на загальну суму 1200 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_6 з власної банківської картки № НОМЕР_1 , здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , видану ІНФОРМАЦІЯ_4 (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.) ІНФОРМАЦІЯ_5 », у сумі 1000 гривень та на номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 вона перерахувала грошові кошти у сумі 200 гривень,яка можливо належить особі, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення по відношенню до заявниці.

У зв`язку з тим, що заявниця ОСОБА_6 , засобом інтернет зв`язку підтримувала спілкування з невстановленою особою, та перераховувала грошові кошти на банківські картки невстановленої особи.

На підставі вказаної інформації дізнавчем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області28.07.2022 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до Томаківського районного суду Дніпропетровської області.

Ухвалою слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 05.08.2022 надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавчем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області 13.09.2022 проведено тимчасовий доступ до речей та документів у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що потерпілою ОСОБА_6 перераховано грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_7 , а в подальшому з вказаної картки кошти перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 08.07.2022 по теперішній час, з метою перевірки вищевикладених фактів.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Судом встановлено, що в провадженні СД Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 14.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_4 ;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 08.07.2022 по 16.11.2022;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
-на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отриманнячи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000177 від 14.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати начальнику СД Бердянського РВ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:

-виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_4 ;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 08.07.2022 по 16.11.2022;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
-на чиє ім`я було відкрито банківська карта № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отриманнячи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.12.2022 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1