Справа №295/2604/23
УХВАЛА

Іменем України

16.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000806 старшою слідчою СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000806 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 23.02.2023 по 24.02.2023 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, таємно, шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , спричинивши останньому майнової шкоди на суму близько 86 000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 23.02.2023 згубив мобільний телефон з банківською карткою, після чого в період часу з 23.02.2023 по 24.02.2023 з належних йому банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалися перерахунки грошових коштів, які останній не вчиняв.

Потерпілий ОСОБА_5 в подальшому долучив виписку по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на якому дійсно відображені транзакції, яких він не вчиняв.

Окрім цього, відповідно до виписки по банківському рахунку встановлено, що в період часу з 22.02.2023 зняття грошових коштів з банківських карток, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Житомир.

За словами слідчої, для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, а тому виникла потреба у дослідженні руху коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 і додатковим рахункам договору, який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , електронний паспорт громадянина України НОМЕР_5 .

Слідча зазначає, що особа, яка здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку, може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється її причетність до вчинення ряду інших злочинів, з метою ефективного документування злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по всім рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 , електронний паспорт громадянина України НОМЕР_5 , за період з 22.02.2023 року по час надання інформації;

- документів на гр. ОСОБА_5 , що стали підставою для відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 , електронний паспорт громадянина України НОМЕР_5 , а саме про мобільний пристрій, за допомогою якого здійснювалась реєстрація в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформації про пристрої з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 22.02.2023 по час виконання ухвали.

Надати старшій слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по всім рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, за період з 22.02.2023 року по час надання інформації.

Надати старшій слідчій СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 фото, відеоматеріали зняття грошових коштів по всім рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_6 , електронний паспорт громадянина України НОМЕР_5 , у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.02.2023 року по час надання інформації.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 16.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1