Справа № 752/7486/22
Провадження № 1-кс/752/2454/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000084, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190,ст. 27 ч. 5 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України, клопотанняслідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності.

Також, просила клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23 червня 2022 року за № 0000084 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190,ст. 27 ч. 5 ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358, ч.3 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу №443 від 28.12.1999 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою підвищення ефективності використання державного майна, створено державне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; виконувача обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » начальника житлово-комунального відділу заводу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ; директору ДП Київський завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 забезпечити передачу з балансу підприємства, а в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 прийняти на баланс до статутного фонду майно згідно з додатком №1.

Встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень причетна група осіб, до складу якої входять ряд осіб у тому числі особа, на яку оформили право власності на :ерухоме майно ДГІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У ході досудового розслідування та оперативно-пошукових заходів було встановлено, що 22.07.2020 відбулися загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , учасниками яких були ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . На вказаних зборах було створено Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджено склад учасників Товариства з ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , та сформовано статутний фонд, зокрема:

ОСОБА_8 - має частку в статутному капіталі Товариства у розмірі 500 гривень 00 копійок, що становить 01%, шляхом внесення грошових коштів.

ОСОБА_7 - має частку в статутному капіталі Товариства у розмірі 49 500 гривень 00 копійок, що становить 99%. шляхом внесення нерухомого майна, а саме - нежитлового приміщення літ. "А", зареєстрованого в реєстрі за № 0000, загальною площею (кв.м) 372,7, за адресою: АДРЕСА_1 . Місцезнаходження Товариства було визначено: АДРЕСА_1 .

22.07.2020 відбулися загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , учасниками яких були ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . На вказаних зборах було створено Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджено склад учасників Товариства з ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , та сформовано статутний фонд, зокрема:

ОСОБА_8 - має частку в статутному капіталі Товариства у розмірі 500 гривень 00 копійок, що становить 01%, шляхом внесення грошових коштів.

ОСОБА_7 - має частку в статутному капіталі Товариства у розмірі 49 500 гривень 00 копійок, що становить 99%. шляхом внесення нерухомого майна, а саме - нежитлового приміщення літ. "А", зареєстрованого в реєстрі за № 000, загальною площею (кв.м) 172,3, за адресою: АДРЕСА_2 . Місцезнаходження Товариства було визначено: АДРЕСА_4 .

Таким чином, у органу досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_3 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення завірених належним чином документів слідчому ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні№ 0000084, - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1