Єдиний унікальний номер 725/7507/22
Номер провадження 1-кс/725/1830/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000882 від 08.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що 23.08.2022 року о 13год. 49хв., надійшло повідомлення зі служби 102 заява гр. ОСОБА_5 , 1961 року народження, мешканка АДРЕСА_1 , про те, що 20.08.2022 року заявниця надала особисті дані в Телеграм месенджер для отримання допомоги від Червоного хреста, після чого з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 було знято грошові кошти в сумі 11100 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000882 від 08.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування дійшли висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання наступної інформації:

?які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 , за період з 20.08.2022 по 21.08.2022;

?деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 за вищевказаний період часу;

?документи, що містять анкетні дані власника по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

?інформацію про фінансовий номер власника по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 ;

?які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

?якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 , на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

?за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

?в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

На даний момент виникла необхідність у вилученні вказаної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 .

Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, просить надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , а саме:

?які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 , за період з 20.08.2022 по 21.08.2022;

?деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 за вищевказаний період часу;

?документи, що містять анкетні дані власника по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

?інформацію про фінансовий номер власника по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 ;

?які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

?якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 , на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

? за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

?в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Розгляд клопотання прошу провести без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , або іншим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , а саме:

?які операції проводилися по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 , за період з 20.08.2022 по 21.08.2022;

?деталізовану виписку руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 за вищевказаний період часу;

?документи, що містять анкетні дані власника по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

?інформацію про фінансовий номер власника по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 ;

?які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

?якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по банківській карті № НОМЕР_1 , код (ЄДРПОУ) отримувача НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок отримувача (IBAN) IBAN НОМЕР_3 , на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

? за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

?в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1