Справа № 761/8238/23
Провадження № 1-кс/761/5551/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власників майна адвоката ОСОБА_6 розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000002 від 27.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України про арешт майна,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час проведеного 07.03.2023 обшуку нежитлових приміщень (офісних приміщеннях), що розташовані за адресою: м. Київ, проспект Бандери Степана, буд. 9, 7 поверх (сьомий поверх), які використовуються ТОВ «АЛМЕЙДА ГРУП» (), а саме на:

- печатка компанії нерезидента «UAB «BKV invest» (Lietuvos Respublika), в кількості 1 шт.;

- печатка компанії нерезидента «Domi Group s.r.o.», Kosicka 52/A, 821 08 Bratislava CO: 50337009, DIC: , IC DPH: SK, в кількості 1 шт.;

- готівкові грошові кошти в національній валюті гривня, на загальну суму 132 765 грн., в купюрах різної номінальної вартості, а саме: купюри номіналом 1000 грн. в загальній кількості 74 купюри, на загальну суму 74 000 грн.; купюри номіналом 500 грн. в загальній кількості 102 купюри, на загальну кількість 51 000 грн.; купюри номіналом 200 грн. в загальній кількості 38 купюр, на загальну суму 7 600 грн.; купюри номіналом 50 грн. в загальній кількості 2 купюр, на загальну суму 100 грн.; купюри номіналом 20 грн. в загальній кількості 1 купюра, на загальну суму 20 грн.; купюри номіналом 10 грн. в загальній кількості 4 купюри, на загальну суму 40 грн.; купюри номіналом 1 грн. в загальній кількості 5 купюр, на загальну суму 5 грн.;

- готівкові грошові кошти в іноземній валюті євро, на загальну суму 1 440 євро, в купюрах різної номінальної вартості, а саме: купюри номіналом 200 євро в загальній кількості 7 купюр, на загальну суму 1 400 євро; купюри номіналом 10 євро в загальній кількості 4 купюри, на загальну суму 40 євро;

- готівкові грошові кошти в іноземній валюті долар США, на загальну суму 21 993 доларів США, в купюрах різної номінальної вартості, а саме: купюри номіналом 100 доларів США в загальній кількості 219 купюр, на загальну суму 21 900 доларів США; купюра номіналом 50 доларів США в загальній кількості 1 купюра, на загальну суму 50 доларів США; купюра номіналом 20 доларів США в загальній кількості 1 купюра, на загальну суму 20 доларів США; купюра номіналом 10 доларів США в загальній кількості 1 купюра, на загальну суму 10 доларів США; купюра номіналом 5 доларів США, в загальній кількості 1 купюра, на загальну суму 5 доларів; купюри номіналом 1 долар США, в загальній кількості 8 купюр, на загальну суму 8 доларів США;

- Факсиміле, в кількості 1 шт.;

- Факсиміле, в кількості 1 шт.;

- Печатка ТОВ «РОЛІНЗ» (ідентифікаційний код 42431337), в кількості 1 шт.;

- Печатка ТОВ «АРТІО» (ідентифікаційний код 43792129), в кількості 1 шт.;

- Печатка ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЄВРОСІТІ» (ідентифікаційний код 41943251), в кількості 1 шт.;

- Печатка ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЄВРОСІТІ» (ідентифікаційний код 41943251), в кількості 1 шт.;

- Печатка ТОВ «ГЛОРІ ГРУПС» (ідентифікаційний код 44182922), в кількості 1 шт.;

- Печатка ПСП «ЛЕВАДА» (ідентифікаційний код 30846756), в кількості 1 шт.;

- Печатка ФС «ДЕСНА М» (код 41488639), в кількості 1 шт.;

- Печатка компанії нерезидента «UAB «BKV invest» (Lietuvos Respublika), в кількості 1 шт.;

- Системний блок чорного кольору з написом «1ST Player», в кількості 1 шт.;

- Invoice № C/017 contract PC1028531 відправник UAB BKV Invest на 1 арк.;

- Комерційне листування UAB BKV Invest на 3 арк.;

- Контракт купівлі продажу № АК 13022023 покупець UAB BKV Invest на 5 арк. в 2 примірниках;

- Контракт купівлі продажу № АК 09012023 покупець UAB BKV Invest на 6 арк. в 2 примірниках;

- Контракт купівлі продажу № АК 27012023 покупець UAB BKV Invest на 6 арк. в 2 примірниках;

- Контракт купівлі продажу № АК 27012023/1 покупець UAB BKV Invest на 3 арк. в 2 примірниках;

- Лист комерційного призначення адресований UAB BKV Invest, вих. №30/3 від 30.01.2023 на 1 арк.;

- Копії звітів про посівні площі та валові збори с/г культур ТОВ «Бочечківське» на 10 арк.;

- Копії реєстраційних документів ТОВ «Бочечківське» на 18 арк.;

- Рахунок фактури №1/1 від 04.11.2022 ТОВ «Твенте Воле» на 1 акр.;

- Декларація постачальника товарів, що мають преференційний статус походження ТОВ «Твенте Воле» на 1 акр.;

- Довіреність № 0411/3 від імені ТОВ «Твенте Воле» на 1 арк.;

- Комерційне листування ТОВ «Твенте Воле» на 1 арк.;

- Виписки по банківських рахунках UAB BKV Invest на 16 арк.;

- Invoice № C/012 contract 168 відправник UAB BKV Invest на 1 арк.;

- Комерційне листування UAB BKV Invest на 2 арк.;

- Invoice № C/024 contract TRC/P336 відправник UAB BKV Invest на 1 арк.;

- Invoice № C/032 contract 1418 - SFS відправник UAB BKV Invest на 1 арк.;

- Комерційне листування UAB BKV Invest на 1 арк.;

- Invoice № 1 -27012023 отримувач/платник UAB BKV Invest на 1 арк., 2 примірника;

- Довідка експортера зерна № 38/e від 10.02.2023 на 1 арк.;

- Invoice № 2 -27012023 отримувач/платник UAB BKV Invest на 1 арк., 2 примірника;

- Довідка експортера зерна № 39/e від 13.02.2023 на 1 арк.;

- Invoice № 1 - BKV отримувач/платник UAB BKV Invest на 1 арк., 2 примірника;

- Invoice № 2 - BKV отримувач/платник UAB BKV Invest на 1 арк., 2 примірника;

- Довідка експортера зерна № 4/e від 17.01.2023 на 1 арк. 2 примірника;

- Довідка експортера зерна № 6/e від 23.01.2023 на 1 арк. 2 примірника;

- Invoice 1 20022023/1 отримувач/платник UAB BKV Invest на 1 арк., 2 примірника;

- Довідка експортера зерна № 8 від 23.02.2023 на 1 арк. 2 примірника;

- Контракт купівлі продажу № АК 20022023 покупець UAB BKV Invest на 6 арк. в 2 примірниках;

- Контракт купівлі продажу № АК 20022023/1 покупець UAB BKV Invest на 5 арк. в 2 примірниках;

- Інвойс № 292 від 22.06.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» контракт № ЕХР1600522-MW на 1 арк.,

- Інвойс № 223 від 29.04.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» контракт № ЕХР050422-MW на 1 арк.,

- Інвойс № 224 від 03.05.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» контракт № ЕХР050422-MW на 1 арк.,

- Інвойс № 271 від 15.06.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» контракт № ЕХР1600522-MW на 1 арк.,

- Інвойс № 290 від 22.06.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» контракт № ЕХР1600522-MW на 1 арк.,

- Лист ТОВ «Алмейда Груп» від 06.06.2022 щодо вантажу на 2 арк.,

- Акт надання послуг № 138 від 21.11.2022 ТОВ «Левада» на 2 арк.,

- Інвойс № 119 від 21.11.2022 продавець ТОВ «Левада» на 1 арк.,

- Акт надання послуг № 137 від 28.11.2022 ТОВ «Левада» на 2 арк.,

- Інвойс № 115 від 28.11.2022 продавець ТОВ «Левада» на 1 арк.,

- Акт надання послуг № 134 від 06.12.2022 ТОВ «Левада» на 2 арк.,

- Інвойс № 112 від 06.12.2022 продавець ТОВ «Левада» на 1 арк.,

- Акт надання послуг № 135 від 07.12.2022 ТОВ «Левада» на 2 арк.,

- Інвойс № 113 від 07.12.2022 продавець ТОВ «Левада» на 1 арк.,

- Акт надання послуг № 139 від 12.12.2022 ТОВ «Левада» на 2 арк.,

- Інвойс № 120 від 12.12.2022 продавець ТОВ «Левада» на 1 арк.,

- Інвойс № 619 від 07.10.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» з додатками на 3 арк.,

- Інвойс № 621 від 07.10.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» з додатками на 5 арк.,

- Інвойс № 725 від 21.11.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 726 від 21.11.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 724 від 14.11.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 721 від 12.11.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 644 від 08.11.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 723 від 14.11.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 722 від 12.11.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 643 від 01.11.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 727 від 01.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 728 від 02.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 730 від 061.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 729 від 06.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 731 від 07.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 732 від 07.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № RLZ014 від 21.11.2022 продавець ТОВ «Ролінз» на 1 арк.,

- Інвойс № RLZ015 від 06.12.2022 продавець ТОВ «Ролінз» на 1 арк.,

- Інвойс № RLZ016 від 07.12.2022 продавець ТОВ «Ролінз» на 1 арк.,

- Інвойс № RLZ014 від 21.11.2022 продавець ТОВ «Ролінз» на 1 арк.,

- Додаткова угода № 7 до Договору №2904/22/40 на 1 арк.,

- Інвойс № 820 від 31.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 821 від 31.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 817 від 30.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 818 від 30.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Додаткова угода № 4 до Договору №2904/22/40 на 1 арк.,

- Інвойс № 747 від 12.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 748 від 12.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Додаткова угода № 3 до Договору №2904/22/40 на 1 арк.,

- Інвойс № 731 від 07.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 732 від 07.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Додаткова угода № 2 до Договору №2904/22/40 на 1 арк.,

- Інвойс № 729 від 06.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 730 від 06.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Додаткова угода № 1 до Договору №2904/22/40 на 1 арк.,

- Інвойс № 725 від 21.11.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 726 від 21.11.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Додаткова угода № 1/1 до Договору №2904/22/40 на 2 арк.,

- Інвойс № 735 від 28.11.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 736 від 28.11.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Додаткова угода № 5 до Договору №2904/22/40 на 1 арк.,

- Інвойс № 768 від 14.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 769 від 14.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 813 від 23.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 814 від 23.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 815 від 24.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 816 від 24.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Додаткова угода № 6 до Договору №2904/22/40 на 1 арк.,

- Інвойс № 823 від 26.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 824 від 26.12.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 401 від 31.07.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 519 від 19.09.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 614 від 04.10.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 615 від 09.10.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 616 від 10.10.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 617 від 12.10.2022 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Додаткова угода № 13 до Договору №2904/22/40 на 1 арк.,

- Інвойс № 94 до Договору №2904/22/40 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 93 до Договору №2904/22/40 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 31 до Договору №2904/22/40 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 32 до Договору №2904/22/40 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Додаткова угода № 12 до Договору №2904/22/40 на 1 арк.,

- Інвойс № 33 до Договору №2904/22/40 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 34 до Договору №2904/22/40 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Додаткова угода № 16 до Договору №2904/22/40 на 1 арк.,

- Інвойс № 113 до Договору №2904/22/40 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 114 до Договору №2904/22/40 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Додаткова угода № 17 до Договору №2904/22/40 на 1 арк.,

- Інвойс № 105 до Договору №2904/22/40 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 104 до Договору №2904/22/40 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 109 до Договору №2904/22/40 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.,

- Інвойс № 110 до Договору №2904/22/40 продавець ТОВ «Алмейда Груп» на 1 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст ухвали буде проголошений 27.03.2023 о 11 год. 40 хв.

Слідчий суддя: