Справа № 362/600/23
Провадження № 1-кс/362/121/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання прокурора Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000015 від 16.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ прокурору Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 до оригіналів відомостей і документів проектно-кошторисної та виконавчої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо договору №2 від 19.12.2022 на поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) будинку культури за адресою АДРЕСА_2 , управління культури, з подальшим вилученням оригіналів та завірених копій вказаних документів, а саме:

1) завірені копії тендерної документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в якості учасника у складі своєї пропозиції на електронну процедуру закупівлі за UA-2022-12-19-019002-а, та листування із замовником щодо виконання умов договору;

2) оригінал договору №2 від 19.12.2022 укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з додатками та доповненнями, на поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) будинку культури за адресою АДРЕСА_2 ;

3) оригінали додаткових угод до договору №2 від 19.12.2022, з додатками та доповненнями;

4) відомості щодо стану приміщення укриття будинку культури за адресою АДРЕСА_2 , до проведення ремонтно-будівельних робіт;

5) оригінал проектно-кошторисної документації на роботи код ДК 021-2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) будинку культури за адресою АДРЕСА_2 ; оригінал робочого проекту з пояснювальними записками; первинну кошторисну документацію; локальний кошторис; фактичні підсумкові відомості ресурсів; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; об`єктний кошторис; технічні звіти по комплексним обстеженням; технічні завдання; виконавчі плани (схеми) робіт до договору підряду; оригінал дефектних актів; акти про приймання виконаних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3; оригінали актів огляду проведених робіт; акти скритих (прихованих) робіт по об`єкту; оригінали актів на закриття прихованих робіт по об`єкту та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання робіт за договором №2 від 19.12.2022, з додатками та доповненнями, та в електронному вигляді (інформаційна модель IMD або IMP);

6) завірені копії загального журналу ведення робіт, журналу виконаних робіт, журналу технічного нагляду по об`єкту за договором №2 від 19.12.2022, з додатками та доповненнями;

7) завірені копії платіжних відомостей (касових документів), підтверджуючих оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 виконаних робіт за договором №2 від 19.12.2022;

8) завірені копії платіжних відомостей (касових документів), підтверджуючих оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 виконаних робіт за договором №2 від 19.12.2022; акти звірки взаєморозрахунків, з ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2022 рік; картки та оборотно - сальдові відомості по рахунках 63 "розрахунки з постачальниками" та 36 "розрахунки з покупцями" ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік.

9) завірені копії накладних на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення за договором №2 від 19.12.2022;

10) завірені копії реєстраційних та дозвільних (в сфері будівництва) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; наказу/рішення загальних зборів товариства про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2022-2023 роки (деталізованих, із зазначенням П.І.Б. працівників).

Розглянути зазначене клопотання без представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена документація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану документацію володільцем може бути умисно підмінено, знищено, пошкоджено або спотворено.

Розглядати клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо/відео запис судового засідання технічними засобами, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те що у період грудня 2022 року, службовими особами одного із управлінь ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором підряду на суму 491 844,14 грн, укладеним за результатами публічної закупівлі, здійснено розрахунки за роботи, які фактично не виконані, тим самим останні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, можливо здійснили розтрату бюджетних коштів, вчинену в умовах воєнного стану.

У ході досудового слідства встановлено, що 19.12.2022 з метою поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) будинку культури за адресою АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на веб-пралі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 ,опублікував оголошення щодо проведення відкритих торгів UA-2022-12-19-019002-а за предметом закупівлі ДК 021-2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

19.12.2022, за результатами розкриття тендерних пропозицій UA-2022-12-19-019002-а, на виконання ремонтних робіт укриття в приміщенні будинку культури с. Кодаки, переможцем процедури закупівлі визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з ціною пропозиції 491 844,14 грн. з податком на додану вартість.

19.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір №2 поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) будинку культури за адресою АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з ціною договору 491 844,14 грн.

Відповідно частини 3 договору №2 від 19.12.2022 форма оплати послуг за цим договором здійснюється в національній валюті України (гривня) в безготівковий розрахунок на підставі підписаних сторонами актів приймання наданих послуг, шляхом перерахування коштів замовником на розрахунковий рахунок виконавця. Оплата за послуги замовником виконавцю здійснюється на умовах післяплати і проводиться у строк 10 банківських днів з дати підписання Акту прийому-передачі наданих послуг за формою КБ-2в та довідки про вартість наданої послуги.

28.12.2022 трансакцією 247878704, на підставі розрахункового документу №997, управлінням проведено повну оплату послуг (згідно акту №1 від 23.12.2022 до договору №2 від 19.12.2022) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 486 177,96 гривень.

Оглядом вказаних приміщень встановлено, що будівельні роботи та поточні ремонти за які 28.12.2022 проведено оплати фактично не виконанні.

17.01.2023 у вказаному кримінальному проваджені для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, здобуття доказів що підтверджують/спростовують протиправні дії у кримінальному провадженні, визначення наявності та розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальним правопорушенням, призначено судову будівельно-технічну експертизу.

23.01.2023 від судового експерта надійшло клопотання №1630/1480 про надання необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою та забезпечення натурного обстеження об`єкту дослідження, яке підлягає задоволенню.

Відповідно до пункту 5.1.4. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, для вирішення питань: про відповідність об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Крім того, вказані документи є матеріальними об`єктами які зберігають на собі відомості, що потребують дослідженню у кримінальному провадженні під час проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Відповідно до п. 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, передбачено що, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому слідства є існує обґрунтована потреба у вилученні саме оригіналів вказаних документів.

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування у органу досудового розслідування для перевірки обставин вчинення кримінального провадження, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла потреба вилучити та дослідити оригінали та завірені копії документів проектно-кошторисної та виконавчої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо будівельних робіт за договором від 19.12.2022 за №2, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та які містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення та відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, необхідні для встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

В інший спосіб отримати у володільця завірені копії та оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, тому слідство вважає, що є всі підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні (виїмці) документів, які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, в повній об`єктивній мірі довести ці обставини неможливо.

З огляду на вищевикладене, є обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених оригіналів та завірених копії документів.

З метою запобігання можливості зміни і знищення вищевказані відомості і документи, такі документи необхідно вилучити (здійснити їх виїмку).

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки у клопотанні прокурором вказано достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 від 16.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про те що у період грудня 2022 року, службовими особами одного із управлінь ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором підряду на суму 491 844,14 грн, укладеним за результатами публічної закупівлі, здійснено розрахунки за роботи, які фактично не виконані, тим самим останні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, можливо здійснили розтрату бюджетних коштів, вчинену в умовах воєнного стану.

У ході досудового слідства встановлено, що 19.12.2022 з метою поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) будинку культури за адресою АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на веб-пралі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_5 ,опублікував оголошення щодо проведення відкритих торгів UA-2022-12-19-019002-а за предметом закупівлі ДК 021-2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

19.12.2022, за результатами розкриття тендерних пропозицій UA-2022-12-19-019002-а, на виконання ремонтних робіт укриття в приміщенні будинку культури с. Кодаки, переможцем процедури закупівлі визнано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з ціною пропозиції 491 844,14 грн. з податком на додану вартість.

19.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір №2 поточного ремонту та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) будинку культури за адресою АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з ціною договору 491 844,14 грн.

Відповідно частини 3 договору №2 від 19.12.2022 форма оплати послуг за цим договором здійснюється в національній валюті України (гривня) в безготівковий розрахунок на підставі підписаних сторонами актів приймання наданих послуг, шляхом перерахування коштів замовником на розрахунковий рахунок виконавця. Оплата за послуги замовником виконавцю здійснюється на умовах післяплати і проводиться у строк 10 банківських днів з дати підписання Акту прийому-передачі наданих послуг за формою КБ-2в та довідки про вартість наданої послуги.

28.12.2022 трансакцією 247878704, на підставі розрахункового документу №997, управлінням проведено повну оплату послуг (згідно акту №1 від 23.12.2022 до договору №2 від 19.12.2022) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 486 177,96 гривень.

Оглядом вказаних приміщень встановлено, що будівельні роботи та поточні ремонти за які 28.12.2022 проведено оплати фактично не виконанні.

17.01.2023 у вказаному кримінальному проваджені для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, здобуття доказів що підтверджують/спростовують протиправні дії у кримінальному провадженні, визначення наявності та розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальним правопорушенням, призначено судову будівельно-технічну експертизу.

23.01.2023 від судового експерта надійшло клопотання №1630/1480 про надання необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою та забезпечення натурного обстеження об`єкту дослідження.

Крім того, вказані документи є матеріальними об`єктами які зберігають на собі відомості, що потребують дослідженню у кримінальному провадженні під час проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування у органу досудового розслідування для перевірки обставин вчинення кримінального провадження, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла потреба вилучити та дослідити оригінали та завірені копії документів проектно-кошторисної та виконавчої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , щодо будівельних робіт за договором від 19.12.2022 за №2.

Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, в повній об`єктивній мірі довести ці обставини неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 до оригіналів відомостей і документів проектно-кошторисної та виконавчої документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо договору №2 від 19.12.2022 на поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) будинку культури за адресою АДРЕСА_2 , управління культури, з подальшим вилученням оригіналів та завірених копій вказаних документів, а саме:

1) завірені копії тендерної документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в якості учасника у складі своєї пропозиції на електронну процедуру закупівлі за UA-2022-12-19-019002-а, та листування із замовником щодо виконання умов договору;

2) оригінал договору №2 від 19.12.2022 укладеного ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з додатками та доповненнями, на поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) будинку культури за адресою АДРЕСА_2 ;

3) оригінали додаткових угод до договору №2 від 19.12.2022, з додатками та доповненнями;

4) відомості щодо стану приміщення укриття будинку культури за адресою АДРЕСА_2 , до проведення ремонтно-будівельних робіт;

5) оригінал проектно-кошторисної документації на роботи код ДК 021-2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростіше укриття) будинку культури за адресою АДРЕСА_2 ; оригінал робочого проекту з пояснювальними записками; первинну кошторисну документацію; локальний кошторис; фактичні підсумкові відомості ресурсів; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; об`єктний кошторис; технічні звіти по комплексним обстеженням; технічні завдання; виконавчі плани (схеми) робіт до договору підряду; оригінал дефектних актів; акти про приймання виконаних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3; оригінали актів огляду проведених робіт; акти скритих (прихованих) робіт по об`єкту; оригінали актів на закриття прихованих робіт по об`єкту та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання робіт за договором №2 від 19.12.2022, з додатками та доповненнями, та в електронному вигляді (інформаційна модель IMD або IMP);

6) завірені копії загального журналу ведення робіт, журналу виконаних робіт, журналу технічного нагляду по об`єкту за договором №2 від 19.12.2022, з додатками та доповненнями;

7) завірені копії платіжних відомостей (касових документів), підтверджуючих оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 виконаних робіт за договором №2 від 19.12.2022;

8) завірені копії платіжних відомостей (касових документів), підтверджуючих оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 виконаних робіт за договором №2 від 19.12.2022; акти звірки взаєморозрахунків, з ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2022 рік; картки та оборотно - сальдові відомості по рахунках 63 "розрахунки з постачальниками" та 36 "розрахунки з покупцями" ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2022 рік.

9) завірені копії накладних на придбання матеріалів і товарно-транспортні накладні на їх перевезення за договором №2 від 19.12.2022;

10) завірені копії реєстраційних та дозвільних (в сфері будівництва) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; наказу/рішення загальних зборів товариства про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2022-2023 роки (деталізованих, із зазначенням П.І.Б. працівників).

Встановити строк дії ухвали до 07.04.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1