Справа № 577/649/23
Провадження № 1-кс/577/203/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" лютого 2023 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

08.02.2023 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити завірені копії документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з номером рахунку НОМЕР_2 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по них, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, за період з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 р. по 21 год. 00 хв. 05.02.2023 р., з відображенням руху грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним карткам за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000108 внесеного до ЄРДР 03.02.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 184 ч.4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2023 р. близько 16.55 год. ОСОБА_4 отримав телефонний дзвінок з невідомого номеру. Невстановлена особа представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що з його банківської картки № НОМЕР_1 намагаються зняти грошові кошти. Дану операцію потерпілий не підтвердив. В результаті таких дій з банківського рахунку НОМЕР_2 , який закріплено за вище зазначеною карткою, було знято грошові кошти в розмірі 18 300 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_2 , на якій малися грошові кошти. 03.02.2023 р. надійшов телефонний дзвінок на номер мобільного, невідомі особи представились працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили, що з вище зазначеної банківської картки переводять грошові кошти та запитали чи підтверджує він дану операцію. Потерпілий відмовився це робити, тому його попросили зачекати смс-повідомлення з кодом, який сказати їм, але код не надійшов. У подальшому телефонна розмова перервалась. Потерпілий вирішив перевірити грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявив, що списані грошові кошти, а саме з картки № НОМЕР_1 , з номером рахунку НОМЕР_2 у сумі 18300 грн. Яким чином були списані грошові кошти потерпілий так і не зрозумів. Даною подією йому було завдано матеріальних збитків на загальну суму 18300 грн.

Отже, на момент скоєння кримінального правопорушення потерпілий ОСОБА_4 користувався карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_2 , що підтверджується протоколом допиту, випискою з карткового рахунку.

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти

На підставі вище викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, особу яка користувалась даною готівкою, а також інформація про місце розташування банківських терміналів, банкоматів та відділень банку якими користувались. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Інформація про банківські картки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особу яка її відкрила та іншу інформацію з приводу руху коштів, а відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Під час досудового розслідування стало за потрібне встановити рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з номером рахунку НОМЕР_2 , які належать банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власник якої є ОСОБА_4 з метою встановлення на який саме рахунок було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській обл. не з`явився, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 03.02.2023 р. відомості про те, що 02.02.2023 р. близько 16.55 год. ОСОБА_4 отримав телефонний дзвінок на мобільний телефон з невідомого номеру телефону, представились працівниками банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що з його банківської карти № НОМЕР_1 намагаються зняти кошти, дану операцію останній не підтвердив. В результаті таких дій з банківського рахунку НОМЕР_2 , який закріплено за вище зазначеною особою, було знято грошові кошти в розмірі 18300 грн., внесено до ЄРДР за № 0000108 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч.4 КК України (а.с.4).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься у роздруківках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в його клопотанні та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобовязати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів в приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , з номером рахунку НОМЕР_2 із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по них, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у разі їх наявності, за період з 00 год. 00 хв. 02.02.2023 р. по 21 год. 00 хв. 05.02.2023 р., з відображенням руху грошових коштів, точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним карткам за вказаний період часу, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1