Справа № 331/25/23
Провадження № 1-кс/331/140/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 02.01.2023 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна, погодженим з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 02.01.2023 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 02.01.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у с. Максима Горького Мелітопольського району Запорізької області, що входить до складу Якимівської сільської територіальної громади, де з 26.02.2022 по теперішній час діє окупаційний режим Російської Федерації (далі РФ), та відповідно до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 23.08.2022 року, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022 (в редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 26.09.2022 № 217) є таким, що перебуває у тимчасовій окупації, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.06.2022 добровільно зайняв керівну посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, старости у незаконному органі влади окупаційній адміністрації держави-агресора «Горьковский старостинский округ», який входить до складу т.зв. «Акимовской поселковой администрации Мелитопольского района», створеному представниками держави-агресора на тимчасово окупованій території Горьківського старостинського округу Якимівської об`єднаної територіальної громади Мелітопольського району Запорізької області.

Так, після окупації території Якимівської ОТГ Мелітопольського району Запорізької області, у тому числі с. Максима Горького, представниками збройних формувань російської федерації фактично узурповано всі владні повноваження на тимчасово окупованій території селища шляхом збройного захоплення адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, встановлення інституту військових комендатур, запровадження тотального контролю та жорсткого управління у всіх сферах життєдіяльності громади міста, фактичної ліквідації приватної власності, свободи слова, пересування та волевиявлення, а також шляхом повсякденного залякування населення, застосування фізичного і психологічного впливу до окремих категорій суспільства та верств населення, в тому числі шляхом незаконного позбавлення волі діючих представників органів державної влади України та місцевого самоврядування.

Разом з тим, В подальшому, продовжуючи встановлення тотального контролю та розповсюджуючи свою владу на захоплених територіях Мелітопольського району Запорізької області, представники збройних формувань рф, діючи за підтримки місцевих колаборантів, які безпосередньо і сформували окупаційну адміністрацію російської федерації «военно-гражданскую администрацию Мелитопольского района», та інших лояльних до держави-агресора верств місцевого населення, створили на відповідних територіях селищних територіальних громад Мелітопольського району, у тому числі Якимівської селищної територіальної громади, аналогічні незаконні, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», органи влади у вигляді місцевих окупаційних адміністрацій замість діючих сільських та селищних рад, які безпосередньо підпорядкували раніше створеній окупаційній адміністрації «военно-гражданской администрации Мелитопольского района».

Зокрема, у невстановлений час, але не раніше 01.04.2022 на тимчасово окупованій території Якимівської селищної територіальної громади, представники збройних формувань рф та створеної ними окупаційної адміністрації рф «военно-гражданская администрация Мелитопольского района», створили окупаційну адміністрацію держави-агресора «Акимовская поселковая администрация Мелитопольского района», наділивши її всіма узурпованими у чинної Якимівської селищної ради Мелітопольського району Запорізької області владними повноваженнями, головою якої 26.04.2022 призначено громадянина України ОСОБА_6 .

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 01.04.2022 на тимчасово окупованій території Якимівської селищної територіальної громади, представники збройних формувань рф та створеної ними окупаційної адміністрації рф «военно-гражданская администрация Мелитопольского района» та «Акимовская поселковая администрация Мелитопольского района», створили на території Горьківського старостинського та інших округів, аналогічні незаконні органи влади у вигляді місцевих старостинських округів замість діючих старостинських округів, які безпосередньо підпорядкували раніше створеній окупаційній адміністрації «Акимовская поселковая администрация Мелитопольского района», яка у свою чергу підпорядковується окупаційній адміністрації рф «военно-гражданской администрации Мелитопольского района».

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.06.2022, ОСОБА_5 , діючи умисно, за безпосередньої підтримки представників збройних формувань рф та окупаційної адміністрації держави-агресора «Акимовская поселковая администрация Мелитопольского района», у порушення вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування України», інших Законів України та рішення 1 сесії Якимівської селищної ради 8-го скликання від 19.11.2020 № 6, відповідно до якого законно обраним старостою Горьківського старостинського округу затверджено ОСОБА_7 , добровільно зайняв керівну посаду «старости Горьківського старостинского округа» (адміністративна будівля вказаного старостинського округу знаходиться за адресою: Запорізька обл., Мелітопольський р-н., Якимівська ОТГ, с. Максима Горького, вул. Максима Горького, б. 9), яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в тому числі: загальна організація роботи та управління цією окупаційною адміністрацією та її структурними підрозділами, винесення та затвердження рішень та владних розпоряджень від імені незаконної адміністрації, обов`язкових для виконання, призначення на посади та звільнення з посад, розпорядження коштами та майном окупаційної адміністрації тощо, на потреби вказаного незаконного органу влади.

Займаючи вказану посаду, ОСОБА_5 , діючи умисно та виконуючи покладені на нього організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції очільника вказаної окупаційної адміністрації держави-агресора та вказівки представників збройних формувань рф і окупаційної адміністрації держави-агресора «военно-гражданская администрация Мелитопольского района» та «Акимовская поселковая администрация Мелитопольского района», крім іншого, надає безпосередню допомогу окупантам та представникам держави-агресора у встановленні та підтриманні їх незаконної влади на тимчасово окупованій території Горьківського старостинського округу Якимівської селищної об`єднаної територіальної громади Мелітопольського району Запорізької області.

06.12.2022 враховуючи те, що на підставі зібраних під час досудового розслідування відомостей, слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні, прокурором Запорізької обласної прокуратури, було складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, однак беручи до уваги те, що останній знаходиться на території Мелітопольського району, а саме с. Максима Горького Якимівської ОТГ, яке з 15.03.2022 захоплено і окуповано представниками зс рф, де введено діяльність окупаційної адміністрації держави-агресора, не виявилося за можливе здійснити виїзд до фактичного місця перебування ОСОБА_5 для повідомлення йому про підозру, слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області 08.12.2022 в газеті «Урядовий кур`єр» у розділі «оголошення», а саме у номері №260 (7381) від 08.12.2022 опубліковано короткий текст підозри ОСОБА_5 та повістки про виклик підозрюваного ОСОБА_5 до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області на на 10 год. 00 хв. 12.12.2022 та 10 год. 00 хв. 13.12.2022.

02.01.2023 керуючись ч. 3 ст. 217 КПК України, на підставі постанови прокурора відділу Запорізької обласної прокуратури про виділення матеріалів досудового розслідування від 02.01.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 02.03.2022 за епізодом вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, виділено в окреме провадження під №0000010 від 02.01.2023.

На даний час підозрюваний ОСОБА_5 відповідно до матеріалів кримінального провадження переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій збройними силами рф території с. Максима Горького, Мелітопольського р-ну, Запорізької області, періодично виїжджаючи до смт. Якимівка Мелітопольського району Запорізької області.

Відтак, санкцією ч. 5 ст. 111-1 КК України, за якою ОСОБА_5 повідомлено про підозру, передбачена можливість додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Під час досудового розслідування встановлено, що у підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявне наступне майно: - об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: :08:004:0004, опис об`єкта: Площа (га): 10.6339, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 10.11.2015, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: Відділ Держземагентства у Якимівському районі Запорізької області, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, адреса: Запорізька область, Якимівський район, с/рада Переможненська; - об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: :08:000:0526, опис об`єкта: Площа (га): 3.87, Дата державної реєстрації земельної ділянки: 10.08.2017, орган, що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки: відділ у Кременчуцькому районі Міськрайонного управління у Кременчуцькому районі та мм. Кременчуці, Горішніх Плавнях Головного управління Держгеокадастру у Полтавській області, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, адреса: Полтавська область, Кременчуцький район, с/рада Кам`янопотоківська; - об`єкт рухомого майна: - транспортний засіб, марки «CHERY», моделі «AMULET A15 1597», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , АРС 093765 від 02.08.2008, № двиг. SQR480EDEF8B00116, № куз. НОМЕР_2 ; - банківський рахунок, НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 та відкритий у Акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001, Україна).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 та ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без здійснення фіксування технічними засобами.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.

Матеріалами провадження встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000010 від 02.01.2023 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

06.12.2022 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах кримінального провадження № 0000031 від 02.03.2022 р. повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України, шляхом вручення його захиснику адвокату ОСОБА_8 .

Матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_5 02.01.2023 року були виділені з ЄРДР № 00000031 в окреме провадження, про що були внесені відповідні відомості до ЄРДР № 0000010.

02.01.2023 р. постановою старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_9 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в державний та міжнародний розшук.

Так, санкція ч.5 ст.111-1 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна або без такої, тому у випадку постановлення обвинувального вироку суду майно ОСОБА_5 може бути конфісковано в дохід держави.

Таким чином, метою накладення арешту на зазначене майно є забезпечення конфіскації майна.

Зазначені обставини переконують слідчого суддю у тому, що правова підстава накладення арешту на майна наявна та підтверджена.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 312362297 від 14.10.2022 р., ОСОБА_5 на праві приватної власності належить земельна ділянка, кадастровий номер :08:000:0526, площею 3.87 га, розташована за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с/рада Кам`янопотоківська.

Відповідно до інформації з бази даних «Єдиного державного реєстру транспортних засобів» МВС України, за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований транспортний засіб: CHERY AMULET A15 1597, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , АРС 093765 від 02.08.2008, № двиг. SQR480EDEF8B00116, № куз. НОМЕР_2 .

Згідно з інформацією АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 належить банківський рахунок, НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001, Україна).

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для накладення арешту на майно, розумність та співмірність обмежень права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на вищевказане майно підлягає задоволенню.

Крім того, згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 312362297 від 14.10.2022 р., ОСОБА_5 є орендарем земельної ділянки, кадастровий номер :08:004:0004, площею 10.6339 га за адресою: Запорізька область, Якимівський район, с/рада Переможненська.

Матеріали клопотання не містять жодного належного та допустимого доказу на підтвердження того, що підозрюваний ОСОБА_5 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :08:004:0004, площею 10.6339 га, що розташована за адресою: Запорізька область, Якимівський район, с/рада Переможненська, на яку слідчий просить накласти арешт.

За таких обставин, враховуючи, що поданими слідчим матеріалами клопотання не доведено, що підозрюваний ОСОБА_5 є власником земельної ділянки, кадастровий номер :08:004:0004, площею 10.6339 га за адресою: Запорізька область, Якимівський район, с/рада Переможненська, зазначеної у клопотанні, на яку слідчий просить накласти арешт на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 02.01.2023 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, на нерухоме та рухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- земельна ділянка, кадастровий номер :08:000:0526, площею 3.87 га, розташована за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, с/рада Кам`янопотоківська;

- транспортний засіб, марки «CHERY», моделі «AMULET A15 1597», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , АРС 093765 від 02.08.2008, № двиг. SQR480EDEF8B00116, № куз. НОМЕР_2 ;

- банківський рахунок, НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 та відкритий у Акціонерному товаристві комерційному банку «ПриватБанк» (юридична адреса: вул. Грушевського, 1 Д, м. Київ, 01001, Україна).

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1