Справа № 505/3257/21
Провадження № 1-кс/505/1323/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2022 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000838 від 28.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області звернувся старший слідчий СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 із клопотанням про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Подільського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-000838 від 28.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Так, 27.06.2019 до Подільського ВП ГУ НП в Одеській області поштою, з Котовського міськрайсуду Одеської області надійшла ухвала слідчого судді Котовського міськрайсуду Одеської області ОСОБА_5 від 21.06.2019 щодо зобов`язання посадових осіб Подільського ВП ГУ НП в Одеській області внести відомості про кримінальне правопорушення за скаргою посадової особи ПАТ «Державний ощадний банк України».

28.06.2019, дані відомості в СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000838 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що Філією-Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» отримано інформацію про вчинення кримінального правопорушення, а саме: викрадання працівниками територіального відокремленого без балансового відділення (ТВБВ) №10015/0477 (Одеська область, смт. Окни) Філії-Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» з банківських рахунків клієнтів коштів на загальну суму 11920,00 грн.

Так, за результатами ревізії в ТВБВ « 10015/0477 Філії-Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» виявлені сумнівні операції по вкладних/депозитних рахунках клієнтів банку. Для з`ясування обсягів порушень та всіх обставин, наявності та розміру збитку, встановлення всіх причетних до події осіб у Філії- Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» в подальшому призначено проведення службового розслідування. До вчинення викрадення коштів з банківських рахунків клієнтів можуть бути причетні наступні працівники ТВБВ « НОМЕР_1 Філії-Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», а саме: провідний економіст сектору роздрібного бізнесу ТВБВ « 10015/0477 Філії-Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 , старший контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ « НОМЕР_1 Філії-Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_7 , старший контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ « НОМЕР_1 Філії-Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 та старший контролер-касир сектору касових операцій ТВБВ « НОМЕР_1 Філії-Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 , які в наслідок своїх неправомірних дій спричинили ПАТ «Державний ощадний банк України» матеріальні збитки.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що всі первинні касові документи по зазначеним сумнівним операціям здійсненим в 2017 році (21 операція) в наявності, але при проведенні звірки підписів клієнтів на заявах на видачу готівки підписи візуально не відповідають зразкам підписів клієнтів та інших документів, наданих банку.

Також, слід зазначити, що клієнти з рахунків яких було видано готівкові кошти це клієнти похилого віку (21 клієнт).

При з`ясуванні обставин видачі коштів та розгляді пояснювальних записок встановлено, що 5 клієнтів банку на момент видачі офіційно визнані померли, загальна сума виданих коштів 4020,00 грн., а саме:

1. РНК 933184 ОСОБА_10 09.02.2017 видано 940,00 грн.;

2. РНК 329646 ОСОБА_11 25.04.2017 видано 1200,00 грн.;

3. РНК 932937 ОСОБА_12 27.06.2017 видано 930,00 грн.;

4. РНК 933291 ОСОБА_13 28.08.2017 видано 600,00 грн.;

5. РНК 932950 ОСОБА_14 22.06.2017 видано 350,00 грн.

За висновком службового розслідування, проведеному за вказаним фактом у Філії-Одеське обласне управління АТ «Ощадбанк», провідний економіст ОСОБА_6 вчинила неправомірні дії, що мають ознаки службового підроблення підписів клієнтів в заявах на видачу готівки, проведення видачі готівки з депозитних рахунків клієнтів без присутності клієнта з метою привласнення коштів клієнта; старші контролери-касири ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинили неправомірні дії при видачі готівкових коштів по рахунках клієнтів, не проводили ідентифікацію клієнтів та видавали кошти неналежному отримувачу.

В подальшому, 19.08.2019, постановою слідчого СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , кримінальне провадження № 0000838 було закрито в порядку п.2 ч.1 ст.284 КПК України. 10.10.2019, прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_15 винесено постанову про скасування постанови про закриття вказаного кримінального провадження та матеріали направлено до СВ Подільського ВП для організації та проведення досудового розслідування.

Також, 06.12.2019, постановою слідчого СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , кримінальне провадження №-0000838 було закрито в порядку п.2 ч.1 ст.284 КПК України. 20.03.2020, прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_15 винесено постанову про скасування постанови про закриття вказаного кримінального провадження та матеріали направлено до СВ Подільського ВП для організації та проведення досудового розслідування.

Також, 30.11.2020, постановою слідчого СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_16 , кримінальне провадження №-0000838 було закрито в порядку п.2 ч.1 ст.284 КПК України. 23.09.2021, першим заступником керівника Подільської окружної прокуратури ОСОБА_17 , винесено постанову про скасування постанови про закриття вказаного кримінального провадження та матеріали направлено до СВ Подільського ВП для організації та проведення досудового розслідування.

Враховуючи те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливав 25.09.2021 та виконати намічені слідчі та інші процесуальні дії у вказаний термін не надавалося можливим, ухвалою слідчого судді Котовського міськрайсуду ОСОБА_5 продовжено строк досудового розслідування до 24.03.2022.

05.03.2022, постановою старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , кримінальне провадження №-0000838 було закрито в порядку п.2 ч.1 ст.284 КПК України. 28.04.2022, прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про скасування постанови про закриття вказаного кримінального провадження та матеріали направлено до СВ Подільського РУП для організації та проведення досудового розслідування.

В подальшому, враховуючи те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливав 17.05.2022 та виконати намічені слідчі та інші процесуальні дії у вказаний термін не надавалося можливим, ухвалою слідчого судді Котовського міськрайсуду ОСОБА_1 від 17.05.2022 продовжено строк досудового розслідування до 17.11.2022.

Відповідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо нетяжких злочинів, становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст.12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії нетяжких злочинів.

Відомості, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесено 28.06.2019 та встановлений законом строк, спливає 17.11.2022.

Закінчити досудове розслідування у передбачений п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки не проведено ряд інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на з`ясування всіх обставин у кримінальному проваджені.

Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- На підставі постанови прокурора Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 08.11.2022 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з метою вилучення оригіналів особових справ працівників АТ «Ощадбанк»;

- На підставі отриманих в ході тимчасового доступу до речей і документів оригіналів документів, призначити судово-почеркознавчу експертизу;

- Допитати у якості свідків родичів або близьких осіб померлих клієнтів АТ «Ощадбанк».

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №-0000838 від 28.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, спливає 17.11.2022, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

Слідчий посилаючись на особливу складність кримінального провадження, потребу в додатковому строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також неможливість здійснення та завершення вказаних дій раніше з об`єктивних причин, просив продовжити строки досудового розслідування за цим кримінальним провадженням до 6 місяців.

Від старшого слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до суду надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим відділенням Подільського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000838 від 28.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Згідно ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи викладені вище обставини, можливо зробити висновок, що у визначений слідчим строк, а саме до 17.11.2022 досудове розслідування закінчити не можливо, оскільки необхідно виконати зазначені вище процесуальні дії, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строки досудового розслідування за вказаним провадженням, до шести місяців.

На підставі викладеного керуючись ст.ст.32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000838 від 28.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.

Продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000838 від 28.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України до шести місяців, тобто до 17.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1