22 листопада 2022 року
Справа 932/6640/22
Провадження 1-кс/932/3383/2 2
УХВАЛА
Іменем України

22 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001612 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.

В провадженні СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3cт. 365-2 КК України, відомості щодо яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001612.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що державний нотаріус ОСОБА_5 спільно із невстановленими особами шахрайським шляхом здійснила реєстрацію свідоцтва про права на спадщину та договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 та зареєстровала право власності на не існуючу фізичну особу, чим завдала тяжких наслідків. Тим самим в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що згідно Актового запису про смерть № 1319 від 24.06.2021 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , померла за місцем мешкання в період з 01-05.06.2021 року. Також встановлено, що згідно Актового запису про шлюб № 1057 від 01.06.1974 року та Актового запису про розірвання шлюбу № 126 від 04.02.1975 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувала у шлюбі з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ), спільних дітей не мали. Згідно державного реєстру актів цивільного стану громадян року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дітей не мала.

21.12.2021 року Державний нотаріус ОСОБА_5 П`ятої державної нотаріальної контори видала свідоцтво на право на спадщину за законом № 3-1119 від 21.12.2021 року спадкоємиці померлої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 її дочці ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Та цього ж дня Державний нотаріус ОСОБА_5 внесла ці відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Згідно аналітичного дослідження державного реєстру актів цивільного стану громадян гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,(РНОКПП НОМЕР_1 ) не народжувалася, не одружувалася, не усиновлювалася, не змінювала ім`я чи прізвище, такої особи взагалі не існує.

29.12.2021 року Державний нотаріус ОСОБА_5 П`ятої державної нотаріальної контори склала договір купівлі-продажу № 3-1142 від 29.12.2021 року об`єкту нерухомого майна (РНОНМ 020), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею, 61,4 кв.м. між ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрований: АДРЕСА_3 .

Таким чином, вжитими заходами встановлено, що Державний нотаріус П`ятої державної нотаріальної контори ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована: АДРЕСА_4 вступила в злочинну змову з невстановленою особою, яка видала себе за неіснуючу особу - ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , достеменно знаючи що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , яка померла в період з 01-05.06.2021 року не має дітей, шахрайським шляхом здійснила реєстрацію свідоцтва про право на спадщину та договір-купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна (РНОНМ 020), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

Також встановлено, що 03.08.2022 року Державний нотаріус П`ятої державної нотаріальної контори ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про спадщину за законом № 3-1593 від 12.01.2008 року виданого Державним нотаріусом Першої дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_10 , здійснила реєстрацію права власності об`єкта нерухомого майна (РНОНМ 020), за адресою: АДРЕСА_5 за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований: АДРЕСА_6 .

Також згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 : Згідно з Реєстром для реєстрації нотаріальних дій ІНФОРМАЦІЯ_11 за 2008-й рік, що знаходиться на зберіганні у фондах ІНФОРМАЦІЯ_12 :

-12 січня 2008 року по реєстру за № 3-1593 видача свідоцтва про право на спадщину за законом на ім`я вищевказаної особи не зареєстровано;

-12 січня 2008 року були зареєстровані інші нотаріальні дії від інших осіб за реєстровими №3-28 - № 3-47;

-реєстровий № 3-1593 було використано 29 липня 2008 року для вчинення нотаріальної дії від імені інших осіб;

Згідно справи за індексом № 2-15 «Спадкові справи», том 2 за період 12.01.2008 - 17.01.2008 року будь-яких документів, стосовно видачі свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 12.01.2008 року по реєстру за № 3-1593 на ім`я ОСОБА_12 , не міститься.

Також згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 :

На запит від 15.09.2022 № 43/2-12546 про надання інформації щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб, за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомили наступне:

Повноваження з реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, перебування фізичних осіб з 04.04.2016 здійснює відділ формування та ведення реєстру ІНФОРМАЦІЯ_15 відповідно до Закону України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні». Відповідно до статті 20 Закону, орган реєстрації для потреб реєстрації місця проживання/перебування формує та веде реєстр територіальної громади.

Згідно даних реєстру територіальної громади м. Дніпра та картотеки з питань реєстрації місця проживання осіб за адресою: АДРЕСА_1 , була зареєстрована ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 30.08.1996 по 22.02.2022, знята з реєстрації у зв`язку з відчуженням нерухомого майна

Враховуючи вищезазначене в діях Державного нотаріуса П`ятої державної нотаріальної контори ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована: АДРЕСА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 365-2 КК України.

Виходячи із здобутих доказів вбачається, що невстановлені особи, маючи на меті заволодіти нерухомим майном, подали завідомо підроблені документи до Державного реєстратора, з метою подальшої реєстрації в органах державної влади та місцевого самоврядування права власності на нерухоме майно на себе.

Таким чином, об`єктом кримінально-протиправних дій є нерухоме майно, а саме квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 020).

Згідно Наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», судово-почеркознавча експертиза не проводиться на підставі копій документів тільки на підставі оригіналів, таким чином, з метою встановлення осіб, що виготовили документи для подальшого оформлення права власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 020), а також документів, що стали підставою для оформлення/реєстрації права власності на нерухоме майно, проведення судових експертиз (техніко-почеркознавчої, будівельно-технічної, товарознавчої), встановлення та допиту додаткових свідків виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (виїмки) до оригіналів документів реєстраційної справи на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 020), а саме: оригіналів всіх заяв ОСОБА_9 поданих нотаріусу п`ятої державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 відносно квартири за адресою: АДРЕСА_5 , Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №62660740 від 29.12.2021 року, оригінали поданих документів з для проведення державної реєстрації права власності, документи, що підтверджують внесення оплати за надання витягу з Державного реєстру права, документ про сплату адміністративного збору, а також інші документи, що отримані, оформлені або отримані державним реєстратором (нотаріусом) під час проведення держаної реєстрації прав, копії паспортів, карток РНОКПП, технічна документація, копії поданих до неї документів, протоколи, поштова кореспонденція, клопотання, рішення, акти, судові рішення, акти обстеження, ордери, а також електронні копії документів виконані шляхом сканування з державного реєстру речових прав та інших документів, які по даному кримінальному провадженню мають значення речових доказів, з усіма додатками, що знаходяться в матеріалах реєстраційної справи; які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),за адресою: АДРЕСА_7 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що відомості, які можуть перебувати у володінні нотаріусу п`ятої державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , та ці документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що надасть можливість їх використання як доказ, а тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий стверджував, що у нотаріусу п`ятої державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зберігаються документи, які нотаріально завірялися, та містять відомості щодо обставин кримінального правопорушення.

Згідно з пунктом 6 статті 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Станом на 21.09.2022, документи реєстраційних справ:

-№ 020 на квартиру АДРЕСА_8 , щодо реєстраційних дій державного нотаріуса П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпропетровська обл. ОСОБА_5 (реєстраційні дії від 21.12.2021, 29.12.2021), приватного нотаріуса ДМІІО ОСОБА_13 (реєстраційні дії від 23.02.2022);

-№ 020 па квартиру АДРЕСА_9 , щодо реєстраційних дій державного нотаріуса п`ятої дніпровської державної нотаріальної контори. ОСОБА_5 (реєстраційні дії від 03.08.2022) до ІНФОРМАЦІЯ_17 на зберігання не надходили. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству» від 05.12.2019 № 340-ІХ (термін набуття чинності з 16.01.2020) виключено частину четверту ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав па нерухоме майно та іх обтяжень», якою було передбачено передачу реєстраційних справ до суб`єкта державної реєстрації, уповноваженого на зберігання реєстраційних справ.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слід зазначити, що документи слід вилучити у оригіналах, оскільки в подальшому вони будуть об`єктом дослідження судової почеркознавчої експертизи. Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.

Відповідно до п. 1.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень одним із видів криміналістичної експертизи є почеркознавча експертиза.

Згідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні нотаріуса самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, допоможе встановити осіб, причетних до скоєння злочину .

Вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість стороні обвинувачення здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування як докази обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, зокрема: визначення службових осіб, які підписували договори, а також надасть можливість використати під час проведення судової експертизи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_7 з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів реєстраційної справи на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 020), а також документів, що стали підставою для оформлення/реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме: оригіналів всіх заяв ОСОБА_8 поданих нотаріусу п`ятої державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 020), Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №62660740 від 29.12.2021 року, оригінали поданих документів з для проведення державної реєстрації права власності, документи, що підтверджують внесення оплати за надання витягу з Державного реєстру права, документ про сплату адміністративного збору, а також інші документи, що отримані, оформлені або отримані державним реєстратором (нотаріусом) під час проведення державної реєстрації прав, копії паспортів, карток РНОКПП, технічна документація, копії поданих до неї документів, протоколи, поштова кореспонденція, клопотання, рішення, акти, судові рішення, акти обстеження, ордери, а також електронні копії документів виконані шляхом сканування з державного реєстру речових .

Право на проведення тимчасового доступу (виїмки) надати ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Нотаріуса п`ятої державної нотаріальної контори Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зобов`язати надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала діє до 22.12.2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя А.В. Бакуменко