Справа № 308/5966/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю детектива - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке 09.03.2023 року внесені до ЄРДР за №000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного детективом клопотання, що погоджене з прокурором та доданих матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стало повідомлення президента Американської Торгівельної Палати в Україні.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, згідно повідомлення президента Американської Торгівельної Палати в Україні на території Закарпатської області здійснюється незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Разом з тим, в ході досудового розслідування на адресу ТУ БЕБ у Закарпатській області надійшло повідомлення Української Асоціації виробників тютюнових виробів «Укртютюн» щодо місць роздрібної торгівлі незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Закарпатської області.

В рамках кримінального провадження, в порядку ст. 40, 41 КПК України, направлено доручення до ІНФОРМАЦІЯ_1 з оперативно-розшукової роботи з метою встановлення причетних осіб, що здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту та місць зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В ході проведення комплексу оперативно-перевірочних заходів отримано дані щодо осіб, які можуть бути причетні до незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Закарпатської області.

Так, за наявними даними до незаконної діяльності причетні громадяни, які організували зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів. Для зберігання та реалізації даного товару вказані особи використовують житлові та не житлові приміщення, в яких дана продукція зберігається з метою збуту в адресу покупців/торгових точок (як оптова так і роздрібна торгівля) на території Закарпатської області.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що збут незаконно виготовленої підакцизної продукції здійснюється як суб`єктам малого підприємництва так і фізичним особам.

Проведеними заходами встановлено громадянку ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка налагодила незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) без марок акцизного податку України за адресою здійснення господарської діяльності.

ОСОБА_4 , здійснює зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), за адресою розташування магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де нею здійснюється підприємницька діяльність.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Проведення обшуку пояснюється необхідністю виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), записів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, документів, що підтверджують факт реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів а також фіксації обставин та слідів кримінального правопорушення, встановлення фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншим способом, ніж вилучити вищевказані предмети та речі, неможливо встановити та дослідити факти, обставини, що мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування у тому числі обставин здійснення зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів а також встановлення фактичних виконавців, відповідальних за проведення операцій даного типу, кола осіб причетних до здійснення протизаконної діяльності та ін.

На підставі викладеного, враховуючи наявні достатні данні, які дають підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби, алкогольні напої, тютюн, промислові замінники тютюну, спирту), підроблені марки акцизного податку, бухгалтерські та інші документи, чорнові записи, які стосуються незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, мобільні телефони, (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин), грошові кошти отримані від незаконного збуту підакцизних товарів, що мають значення для встановлення істини, а тому детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Детектив ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з викладеними в такому мотивами та просив його задоволити.

Заслухавши пояснення детектива з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч.1 та ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 статті 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. (ч.5 ст.234 КПК України).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, відділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000013 від 09.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В рамках даного кримінального провадження встановлено, що в ході проведення комплексу оперативно-перевірочних заходів отримано дані щодо осіб, які можуть бути причетні до незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Закарпатської області.

Так, за наявними даними до незаконної діяльності причетні громадяни, які організували зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів. Для зберігання та реалізації даного товару вказані особи використовують житлові та не житлові приміщення, в яких дана продукція зберігається з метою збуту в адресу покупців/торгових точок (як оптова так і роздрібна торгівля) на території Закарпатської області.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що збут незаконно виготовленої підакцизної продукції здійснюється як суб`єктам малого підприємництва так і фізичним особам.

Проведеними заходами встановлено громадянку ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка налагодила незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) без марок акцизного податку України за адресою здійснення господарської діяльності.

ОСОБА_4 , здійснює зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), за адресою розташування магазину, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де нею здійснюється підприємницька діяльність.

Також встановлено, що у ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби, алкогольні напої, тютюн, промислові замінники тютюну, спирту), підроблені марки акцизного податку, бухгалтерські та інші документи, чорнові записи, які стосуються незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, мобільні телефони, (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин), грошові кошти отримані від незаконного збуту підакцизних товарів, які стосуються обставин кримінального провадження та можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженні, оскільки є знаряддям вчинення злочину та підпадають під критерії, визначені статтею 98 КПК України.

Вказані доводи органу досудового розслідування щодо можливих неправомірних дій підтверджуються показами свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , а також витягом із реєстрації заяви про злочин.

Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

З огляду на викладені вище встановлені судом фактичні обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали внесеного клопотання та матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися вказані детективом у клопотанні предмети та речі, які мають значення речових доказів по справі, а тому враховуючи правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також неможливість досягнення мети, на яку посилається детектив, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.93, 234, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання детектива - задоволити.

Надати слідчим слідчої групи відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області по кримінальному провадженню №0000013 від 09.03.2023, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, алкогольних напоїв, тютюну, промислових замінників тютюну), підроблених марок акцизного податку, бухгалтерських та інших документів, чорнових записів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та іншої документації, які стосуються незаконного виготовлення, придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, мобільних телефонів, мобільних терміналів систем зв`язку, комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, електронних інформаційних систем та їх частин), необлікованих грошових коштів отриманих від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Термін дії ухвали встановити строком один місяць з моменту проголошення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1