справа № 208/1974/23
№ провадження 1-кс/208/596/23
УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального №0000083 від 09.03.2023 за ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 28.02.2023 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом під приводом домовленості про поверненя переказаних їй коштів ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами у сумі 100000 гривень, які він добровільно перерахував на банківську карту НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив, що 28.02.2023 року він з біржового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів грошові кошти двома платіжками у сумі 117120 гривень та 86031 гривень своєму знайомому ОСОБА_5 на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , для того що б родичі за кордоном могли їх зняти. Однак у ОСОБА_6 ліміт на знаття коштів за кордоном 100 000 гривень. У зв`язку з чим в цей же день з карти ОСОБА_6 перевели двома платіжками по 50 000 гривень на карту Банку Власний Рахунок знайомої потерпілго- ОСОБА_7 . Софія ці кошти привласнила та не повертає потерпілому.

29.03.2023 року було проведено тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відповідно до ухвали Заводського районного суду м. Дніпродзержинськ.

Відповідно до виписки по рахунку з 28.02.2023 по 17.03.2023 за банківською карткою № НОМЕР_2 котра належить ОСОБА_8 , 28.02.2023 року грошові кошти котрі поступили на рахунок в сумі 100 000 гривень було у повному обсязі переведено до іншої банківської карти. Відповідно до довідки наданої начальником відділу протидії шахрайству Управління безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повний номер платіжної картки на який з платіжної картки ОСОБА_8 були здійснені перекази коштів - № НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка таємно шляхом вільного доступу заволоділа банківською карткою та грошовими коштами ОСОБА_4 , та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати надати заступнику начальника сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_15 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_5 , за період часу з 28.02.2023 року по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 28.02.2023 року по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів);

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1