Справа № 750/8893/22
Провадження № 1-кс/750/2911/22
У Х В А Л А

13 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001375 від 26.10.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон (0462 600-480), а саме: документів з інформацією щодо рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001375 від 26.10.2022, за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області ДК НПУ з приводу звернення ОСОБА_5 , яка просить провести перевірку та притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 03.10.2022 за допомогою мережі Інтернет з використанням торгівельної площадки «Укр-Агро», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 110000 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 за оплату цибулі, але товар не надіслали, кошти не повернули та припинили виходити на зв`язок.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці м. Чернігова, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході огляду вищезазначеної інформації підтверджено, що на рахунок № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти в розмірі 110000 гривень, які у подальшому перераховувались на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 та картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 .

З метою перевірки місцезнаходження грошових коштів, які були перераховані в якості оплати вартості товару та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю подальшого її вилучення, у зв`язку з чим дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон (0462 600-480), а саме:
-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з

00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022;

-копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з

00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з

00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022.

Строк дії ухвали встановити до 10 лютого 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9