У Х В А Л А

Іменем України

26 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня-грудня 2021 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, шляхом оформлення фіктивних документів заволоділи бюджетними коштами.

Так, 21.04.2021 за результатами відкритих торгів у формі аукціону між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №126 на капітальний ремонт площі по вул. Будівельників у м. Ладижині на загальну суму 25,398 млн. грн.

06.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 на не бюджетний казначейський рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі рахунку №3 від 26.04.2021 перераховано аванс у сумі 7 619 400 грн., як попередня оплата на капремонт площі по вул. Будівельників у м. Ладижині.

Отриманий авансовий платіж переказано на банківський рахунок № НОМЕР_3 у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) належний ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 з призначенням платежу «за будматеріали на виконання дог. №126 від 21.04.2021».

На письмовий запит ФОП ОСОБА_6 надано копії документів щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі видаткові накладні щодо відвантаження тротуарної клінкерної бруківки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартістю 47,7 грн. з ПДВ та 37,4 грн. з ПДВ за 1 штуку, в залежності від розміру.

Придбання саме такої тротуарної бруківки зумовлено вимогами ПКД та тендерної документації. Однак, протягом 2021 року ФОП ОСОБА_6 бруківка такої марки не купувалась.

З огляду на викладене, встановлено обставини, що можуть свідчити про заволодіння директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 бюджетними коштами на суму понад 7 млн. грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в тому числі щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати документи щодо публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 робіт з капітального ремонту площі по вул. Будівельників у м. Ладижині по договору підряду №126 від 21.04.2021, які становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння бюджетними коштами.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 26.12.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_7 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000451 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня-грудня 2021 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, шляхом оформлення фіктивних документів заволоділи бюджетними коштами.

Так, 21.04.2021 за результатами відкритих торгів у формі аукціону між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №126 на капітальний ремонт площі по вул. Будівельників у м. Ладижині на загальну суму 25,398 млн. грн.

06.05.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 на не бюджетний казначейський рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі рахунку №3 від 26.04.2021 перераховано аванс у сумі 7 619 400 грн. як попередня оплата на капремонт площі по вул. Будівельників у м. Ладижині.

Отриманий авансовий платіж переказано на банківський рахунок № НОМЕР_3 у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) належний ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_5 з призначенням платежу «за будматеріали на виконання дог. №126 від 21.04.2021».

На письмовий запит ФОП ОСОБА_6 надано копії документів щодо фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі видаткові накладні щодо відвантаження тротуарної клінкерної бруківки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартістю 47,7 грн. з ПДВ та 37,4 грн. з ПДВ за 1 штуку, в залежності від розміру.

Придбання саме такої тротуарної бруківки зумовлено вимогами ПКД та тендерної документації. Однак, протягом 2021 року ФОП ОСОБА_6 бруківка такої марки не купувалась.

З огляду на викладене, встановлено обставини, що можуть свідчити про заволодіння директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_6 бюджетними коштами на суму понад 7 млн. грн.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000451 від 01.08.2022, договором підряду на капремонт від 21.04.2021 та оперативною інформацією зафіксованою в рапорті працівника поліції.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в тому числі щодо можливої легалізації (відмивання) коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність отримати документи щодо публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 робіт з капітального ремонту площі по вул. Будівельників у м. Ладижині по договору підряду №126 від 21.04.2021, які становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити факти заволодіння бюджетними коштами.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000451 від 01.08.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

- проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту площі по вул. Будівельників у м. Ладижині,

- договору №126 від 21.04.2021 та додаткові угоди до нього,

- договірної ціни, локальних кошторисів,

- актів виконаних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів до актів,

- договорів на здійснення авторського та технічного нагляду,

- актів виконаних робіт по договорах авторського та технічного нагляду,

- платіжних доручень, що підтверджують розрахунки по договору підряду та договорах на здійснення авторського та технічного нагляду.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя