УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0005076 від 28 грудня 2021р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0005076 від 28 грудня 2021р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили розтрату грошових коштів під час проведення капітального ремонту покрівель будинків у Шевченківському районі м. Києва.

Так посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали договори № С-210 від 28 липня 2021р., № С-236 від 27 серпня 2021р., № С- 316 від 01 листопада 2021р., № С-322 від 17 листопада 2021р., на проведення капітального ремонту покрівель на умовах співфінансування у житлових будинках за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), але станом на теперішній час додатково встановлено, що роботи невиконані та у зв`язку з закінченням бюджетного періоду акти виконаних робіт і розрахунки будуть повністю закриті до 30 грудня 2021р., крім зазначеної вище інформації про завищення середньо-ринкової вартості матеріалів по регіону зазначених у кошторисній документації та об`ємів виконаних робіт на суму приблизно 700000 гривень.

В рамках кримінального провадження з метою розкриття рахунку

№ НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), спрямовано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано роздруківку руху коштів. Під час проведення аналізу руху коштів № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) встановлено та витребувано документи у підприємств постачальників матеріалів та ресурсів, які використовувалися для проведення капітальних ремонтів покрівель за вищевказаними договорами. Також встановлено ряд підприємств з проведенням фіктивних закупівель будівельних матеріалів та субпідрядних робіт щодо проведення покрівельних робіт, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) директор ОСОБА_4 , адреса місця реєстрації підприємства АДРЕСА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_5 , адреса місця реєстрації АДРЕСА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) директор ОСОБА_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 .

Так за період виконання робіт та після надходження бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами № С-210 від 28.07.2021, № С-236 від 27 серпня 2021р., № С- 316 від 01 листопада 2021р., № С-322 від 17 листопада 2021р., на проведення капітального ремонту покрівель на умовах співфінансування у житлових будинках за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , крім спрямування на реальні закупівлі будівельних матеріалів, підрядник спрямовував кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) за матеріали (період з 29 грудня 2021р. по 31 грудня 2021р.) в сумі 2 010 324 гривень (згідно податкової звітності не відображено взаємовідносин між підприємствами), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) за покрівельні роботи (період з 27.07.2021 по 31.12.20210) в сумі 852 770 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) за матеріали 50 000 гривень, за роботи 38 000 гривень та на повернення повороткої безвідсоткової допомоги 451 000 гривень, які в подальшому спрямовані карткові рахунки на різних ФОП, що зареєстровані в Вінницькій області та м. Вінниця. Вказані ФОП в подальшому зі своїх карткових рахунків через банківські термінали знімали готівку, а також встановлено, що усі ФОП надали довіреності на розпорядження вказаними рахунками гр. ОСОБА_7 .

Слід зазначити, що після спрямування запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » засновник та директор ОСОБА_5 здійснює продаж підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та в подальшому змінюється назва підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_8 , який є засновником та директором 87 підприємств. Директор ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ухиляється від надання свідчень та надання інформації, які саме матеріали було реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також уникають допиту в якості свідка та надання інформації директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », більш того директор ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через адвоката повідомив, що документи втрачені.

З метою розкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » спрямовано запити на розкриття рахунків вказаних підприємств. 12 липня 2022р. отримано відповідь від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо рух коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в результаті проведеного аналізу роздруківки руху коштів встановлено, що вказане підприємство отримує грошові кошти від різних комерційних підприємств включно, як від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так і від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З огляду на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протягом року не працювало з ФОП, а лише в грудні 2021р. з метою переведення безготівкових коштів в готівку здійснило перерахування до низки фізичних-осіб підприємців за матеріали на загальну суму 4 084 727 гривень.

Відповідно до роздруківки руху коштів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що 28 грудня 2021р. ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувало бюджетні грошові кошти на вищевказаній рахунок з зазначенням платежу «оплата виконаних робіт за договорами № С-210 від 28 липня 2021 (акт.пр.вик.б.роб. № 2/11 від 23.11.21), № С-236 від 27.08.2021 (акт.пр.вик.б.роб. № 2/12 від 24.12.21), № С- 316 від 01 листопада 2021 (акт.пр.вик.б.роб № 2/12 від 24.12.21), № С-322 від 17 листопада 2021 (акт. пр.вик.б.роб.№ 1/12 від 24.12.21), у житлових будинках за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 ».

Так, в ході проведення досудового розслідування 10 січня 2022р. здійснено виїзд до житлових будинків що за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , де обстежено покрівлі та виявлено, що фактично виконанні роботи не відповідають актам виконаних робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовлено позитивний Експертний звіт № 0492-4241-21/ЕБК/В від 08 грудня 2021р. щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за дефектним актом на «Аварійно-відновлювальні роботи у житловому будинку АДРЕСА_8 (капітальний ремонт покрівлі)», код за ДК 021:2015:45260000-7 покрівельні роботи та інші спеціалізовані роботи, замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Допитаний в процесуальному статусі свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , показав, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » укладено договір №01-12-21 щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації «Аварійно-відновлювальні роботи у житловому будинку АДРЕСА_8 ». Так, відповідальним експертом проводився моніторинг цін на матеріали, зауваження стосовно завищення ціни на матеріальні ресурси замовнику спрямовувалися на що замовник КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надав відповідальному експерту Світлані Сало Протокол узгодження ціни на матеріальні ресурси, чим фактично надали дозвіл на опрацювання цін вказаних в документах кошторисної частини проектної документації, щонаданні замовником на експертизу. Щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації «Капітальний ремонт покрівлі на умовах співфінансування житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , що у Шевченківському районі міста Києва, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній повідомив, що надасть інформацію на запит слідчого.

07 листопада 2022р. отримано відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої, отримати копії запитуваних документів, можливо відповідно до чинного законодавства та на підставі ухвали слідчого судді або суду «Про надання тимчасового доступу до речей та документів».

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0005076 від 28 грудня 2021р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_9 ., а саме:

- договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в період часу з 01 січня 2021р. по 01 січня 2022р. та супутні документи які стали підставою для укладання зазначених договорів;

- експертних звітів виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації «Капітальний ремонт покрівлі на умовах співфінансування житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , що у Шевченківському районі міста Києва, замовником яких було ІНФОРМАЦІЯ_4 та всі супутні документи які стали підставою для складання зазначених висновків; усіх документів архівної справи, що надавались замовником будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 та проектувальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для проведення експертизи щодо робіт з капітального ремонту покрівель на умовах співфінансування у житлових будинках за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: