Єдиний унікальний номер 722/93/23
Номер провадження 1-кс/722/27/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2023 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 16.01.2023 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції (№1 м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 13.01.2023 року о 13:41 год. до ВП № 1 (м. Сокиряни) із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 11.01.2023 року о 08:37 год. невідома особа під приводом оформлення документів для працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 8700 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час допиту ОСОБА_5 вказала, що 10.01.2023 року приблизно о 09:00 год. до неї зателефонувала її подруга ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона збирається працевлаштуватись за кордоном на роботі, та запитала у потерпілої чи не має вона такого бажання поїхати разом із нею та повідомила, що знайшла відповідне оголошення в мережі Інтернет. На що ОСОБА_5 погодилась, після чого ОСОБА_6 , надала їй контактний номер телефону особи, яка займається працевлаштуванням, а саме: НОМЕР_2 , який належить особі на ім`я ОСОБА_7 .

В подальшому 10.01.2023 року о 21:38 год. ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер телефону за допомогою мобільного додатку через месенджер Вайбер, однак слухавку ніхто не піднімав, проте Інесса відписала потерпілій у Вайбер, та в подальшому їхнє спілкування продовжувалось тільки у вигляді листування у вказаному месенджері.

В ході листування по ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та роботодавець обговорювали процес оформлення документів, в ході чого ОСОБА_7 повідомила, що для цього потрібно оплатити всі послуги з працевлаштування, а саме 50% суми від вартості з оформлення всіх документів в розмірі 200 доларів США, еквівалентних 8700 грн., які потрібно перерахувати на банківську картку, яку Інесса вказала ОСОБА_6 , а саме: НОМЕР_1 .

В подальшому 11.01.2023 року о 08:37 год. перебуваючи у відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що в м. Сокиряни, через касу у вказаному відділенні, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 8700 грн. на вказаний вище картковий рахунок, про що в подальшому повідомила Інессі, яка відповіла, що буде займатись подальшим оформленням документів, однак більше на зв`язок не виходила та на повідомлення не відповідала.

ОСОБА_5 зазначила, що із вказаною особою вона спілкувалась виключно через мобільний додаток Вайбер, без здійснення телефонних дзвінків через мобільний зв`язок. Сума завданої потерпілій матеріальної шкоди становить 8700 грн.

В ході досудового розслідування потерпілою було надано квитанцію з банку про переказ грошових коштів, а також скриншоти спілкування із роботодавцем.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому банківському рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 , на який 11.01.2023 року було перераховано грошові кошти у сумі 8700 грн., який емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, просив надати йому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 11.01.2023 року по дату постановлення ухвали суду;

-надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 11.01.2023 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із витягу з ЄРДР №1 від 13.01.2023 року, 13.01.2023 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000009 та внесено відомості про те, що 13.01.2023 року о 13:41 год. до ВП № 1 (м. Сокиряни) із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 11.01.2023 року о 08:37 год. невідома особа під приводом оформлення документів для працевлаштування за кордоном, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 8700 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.01.2023 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 13.01.2023 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.01.2023 року, копією квитанції про переказ грошових коштів від 11.01.2023 року, скриншотами спілкування з роботодавцем, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1(м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати:

-наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 11.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 19.01.2023 року;

-надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 11.01.2023 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Строк дії даної ухвали визначити по 18.02.2023 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1