Справа № 405/6132/22
провадження № 1-кс/405/26/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук.

Клопотання надійшло до суду 04.01.2023 року.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00735 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361,ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 00735 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361,ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 00735 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361,ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, зібрані працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області ДКП НП України, відповідно до якого встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1. про те, що про те, що 22.08.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа заволодівши шахрайським шляхом особистими даними заявниці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме, соціальної мережі «Instagram», чим в подальшому завдала матеріальної шкоди заявниці на загальну суму в розмірі 3500 гривень, які вона, будучи введеною в оману, перевела із власного рахунку № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , яку їй надали зловмисники в ході переписки в соціальної мережі «Instagram», здійснюючи таку переписку від імені її доньки, попередньо отримавши несанкціонований доступ до акаунту останньої.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000750, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2. про те що 20.08.2022 близько 10 год. 00 хв. невстановлена особа за допомогою шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 14572,50 гривень, чим завдала останньому матеріальної шкоди на дану суму.

В ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що він особисто, будучи введеним в оману, здійснив переказ грошових коштів в розмірі 14500 гривень з належної йому банківської картки Приватбанку № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , яку йому надали зловмисники в ході переписки в соціальної мережі «Instagram», здійснюючи таку переписку від імені його рідної сестри, попередньо отримавши несанкціонований доступ до акаунту останньої.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000810, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000735 від 15.09.2022 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 29.08.2022 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа заволодівши шахрайським шляхом особистими даними заявниці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а саме, соціальної мережі «Instagram», чим в подальшому завдала матеріальної шкоди заявниці.

В ході допиту в якості потерпілої, ОСОБА_7 повідомила, що її акаунт в соціальній мережі «Instagram» було взламано, 29.08.2022 року, однак в подальшому їй вдалось відновити доступ до неї, та шляхом перевірки смс-повідомлень, які надсилались від її імені вона встановила, що зловмисники, від її імені просили сторонніх осіб перевести грошові кошти на підконтрольні їм банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , таким чином заволодівали грошовими коштами осіб, які будучи введеними в оману вважали, що здійснюють листування саме з ОСОБА_7 .

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про скоєне кримінальне правопорушення за №0000908, яке в подальшому рішенням прокурора було об`єднане з кримінальним правопорушенням № 0000735 від 15.09.2022.

В ході проведення досудового розслідування до оперативного підрозділу ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України в Кіровоградській області ДНС НПУ надано доручення у порядку ст. 40 КПК України на проведення слідчих (розшукових) дій необхідних для встановлення обставин скоєння злочину та кола осіб, які причетні до вищевказаної протиправної діяльності.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до складу до вищевказаної групи осіб, які вчиняють протиправну діяльність, направлену на систематичне заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом входять:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3. , громадянин України, уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У своїй злочинній діяльності користується абонентськими номером стільникового зв`язку НОМЕР_7 IMEI: НОМЕР_8 .

У складі групи здійснює створення шкідливого програмного забезпечення (далі - ШПЗ), які направляє користувачам соціальної мережі «Instagram» під виглядом посилання на голосування, тим самим вводячи їх в оману, перейшовши за яким, користувачі вводять свої персональні дані, які в подальшому використовуються ОСОБА_8 при злому акаунту користувача. Після злому облікового запису ОСОБА_8 змінює електронну пошту та мобільний телефон, який прив`язаний до нього, через який здійснюється подальший вхід до соціальної мережі «Instagram», від імені власника та здійснює розсилку смс-повідомлень у зламаній соціальній мережі зв`язкам особи, якій насправді належить акаунт, вводячи їх в оману, з проханням надати термінову фінансову допомогу чи позичити грошові кошти на підконтрольні ОСОБА_8 банківські карти.

В подальшому, після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 здійснює розподіл грошових коштів між рештою учасників групи;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4. , громадянка України, уродженка с. Рогізна Володарського району Київської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У своїй злочинній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_9 IMEI: НОМЕР_10 .

У складі групи виконує функції особи, що здійснює перевірку працездатності підконтрольних банківських та сім карток, здійснює обготівкування грошових коштів в банкоматах м. Кропивницького, а також акумулювання (збір) та облік грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5. , громадянка України, уродженка м. Олександрія Кіровоградської області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . У своїй злочинній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_11 .

У складі групи виконує роль особи, що здійснює пошук підконтрольних банківських карток та відповідає за обготівкування грошових коштів в банкоматах та терміналах м. Олександрія;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянка України, уродженка с. Світлопіль Олександрійського району Кіровоградської області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . У своїй злочинній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_12 .

У складі групи виконує роль особи, що здійснює пошук підконтрольних банківських карток та відповідає за обготівкування грошових коштів в банкоматах та терміналах по м. Олександрія та Олександрійському району;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянин України, уродженець м. Кропивницький Кіровоградської області, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 . У своїй злочинній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_13 .

У складі групи виконує роль особи, що здійснює пошук підконтрольних банківських карток та відповідає за обготівкування грошових коштів в банкоматах та терміналах м. Кропивницький;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянин України, уродженець м. Кропивницький, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . У своїй злочинній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_14 .

У складі групи виконує роль особи, що здійснює пошук підконтрольних банківських карток та відповідає за обготівкування грошових коштів в банкоматах та терміналах м. Кропивницький;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9. , громадянин України, уродженець м. Кропивницький, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 . У своїй злочинній діяльності користується абонентським номером стільникового зв`язку НОМЕР_15 .

У складі групи виконує роль особи, що здійснює пошук підконтрольних банківських карток та відповідає за обготівкування грошових коштів в банкоматах та терміналах по м. Кропивницький.

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин України, уродженець м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

У складі групи виконує роль особи, що здійснює пошук підконтрольних банківських карток та відповідає за обготівкування грошових коштів в банкоматах та терміналах по м. Харків.

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , громадянка України, уродженка м. Харків, проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

У складі групи виконує роль особи, що здійснює пошук підконтрольних банківських карток та відповідає за обготівкування грошових коштів в банкоматах та терміналах по м. Харків

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживають за адресою: АДРЕСА_8 ., відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № від 20.12.2022, встановлено, що власником даного домоволодіння є ОСОБА_17 . Було допитано свідка який вказав, що за вищевказаною адресою проживає саме ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Встановлено, що ОСОБА_16 та ОСОБА_15 систематично виконуючи вказівки ОСОБА_8 по пошуку підконтрольних для нього банківських карток з метою подальшого обготівкування грошових коштів в банкоматах та терміналах по м. Харків, зберігає вищевказані підконтрольні банківські картки та сім-картки, прив`язані до них, за адресою власного проживання.

Таким чином, враховуючи наявну в матеріалах кримінального провадження інформацію, виникла необхідність у проведенні обшуку вищезазначеного домоволодіння з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які матимуть значення речових доказів в ході подальшого досудового розслідування даного кримінального провадження, а саме: флешнакопичувачі, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, блокноти (зошити, аркуші) із записами, які можуть містити інформацію про незаконну діяльність.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 00735 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361,ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали, зібрані працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Кіровоградській області ДКП НП України, відповідно до якого встановлено, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

З досліджених у судовому засіданні матеріалів клопотання вбачається, що слідство має достатньо фактів та інформації, які дають обґрунтовані підстави вважати, що у квартирі АДРЕСА_9 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 можуть знаходитись: комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки), флешнакопичувачі, мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, блокноти (зошити, аркуші) із записами, які можуть містити інформацію про незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № від 20.12.2022, встановлено, що власником даного домоволодіння є ОСОБА_17 . Було допитано свідка який вказав, що за вищевказаною адресою проживає саме ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відшукувані речі та документи, є матеріальними об`єктами, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, згідно зі ст. 98 КПК України, можуть бути речовими доказами.

Слідчим доведено, що існує наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення мети обшуку, і такі відомості одержані кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження.

Слідчим суддею враховано те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть в них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребовування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, оскільки це може призвести до знищення доказів по справі.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого, а також неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання слідчого про дозвіл на обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та прокурорів відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000735 від 15.09.2022, на обшук квартири АДРЕСА_9 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_17 , з метою відшукання комп`ютерної техніки (ноутбуків, системних блоків), флешнакопичувачів, мобільних телефонів, сім-карток, банківських картки, блокнотів (зошитів, аркушів) із записами, які можуть містити інформацію про незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Встановити строк дії ухвали до 04 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1