Справа № 308/2589/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло вищевказане клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Ужгородського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, невідома особа яка користувалася мобільним номером телефону НОМЕР_1 яка представилися як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи з прямим умислом усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання шахрайським шляхом, з корисливих мотивів та з метою особистої наживи , повідомила заявниці що може вилікувати її онука який не розмовляє шляхом читання молитов може допомогти, я таким чином в період часу з 30.01.2023 року по 09.02.2023 виманила в неї грошові кошти на суму близько 600000,00 грн., які потерпіла перераховувала на банківську картку.

В ході огляду предметів, який проводився 14.02.2023, в м. Кривий Ріг, проспект Поштовий 71, в приміщенні Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області, кабінет 320 виявлено та вилучено предмети, які було добровільно надано для огляду і вилучення ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ряд наступних предметів: карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , 06/26; карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , 09/24; карта OtpBank № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 ; сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; сім-карта 4G Life НОМЕР_10 ; сім-карта ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_11 ; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 31.01.2023 о 16:25:48 на карту отримувача ОСОБА_8 № НОМЕР_12 на карту 516874-02 сума 3000 гривень; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 14.10.2022 о 11:16:18 платник ОСОБА_9 , сума 490 гривень; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 01.02.2023 о 10:20 сума 8000 гривень; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 01.02.2023 о 10:19 сума 8000 гривень; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 01.02.2023 о 10:21 сума 4000 гривень; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 13.02.2023 о 10:59 сума 2000 гривень; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 17.02.2023 о 10:40 сума 4000 гривень; мобільний телефон марки «MEIZU»на екрані пошкодження, розбите скло, детальної інформації немає; мобільний телефон марки SamsungJ3»imei 85927/4, у верхньому куту невелике пошкодження; мобільний телефон марки «ulifone» у лівому та правому куті невеликі пошкодження; мобільний телефон марки «Iphonе 6s»білого кольору в чохлі чорного кольору, невеликі пошкодження на екрані; мобільний телефон марки «SigmaMobile» на кнопках,синього кольору, на задній частині у лівому куті камера, із заду маються імеі НОМЕР_13 імеі НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Sigmamd 50L» imei НОМЕР_15 . Imei НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору позаду камера із невеликими пошкодженнями, імеі НОМЕР_17 імеі НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Samsung» розкладний на кнопках, із потертостями, бронзового кольору; мобільний телефон марки «Samsung» розкладний на кнопках, із потертостями, бронзового кольору, імеі НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Samsung» розкладний на кнопках, із потертостями, чорного кольору; мобільний телефон марки «SigmaMobile» на кнопках чорного кольору; мобільний телефон марки «SigmaMobile» на кнопках чорного кольору; мобільний телефон марки «Орро» s/n54LF7LBEN2814HAV. Imei НОМЕР_20 . Imei НОМЕР_21 , без пошкоджень; мобільний телефон марки «RedmiA1» модель 220733SG, імеі НОМЕР_22 , імеі НОМЕР_23 (1) в чорному чохлі; газета («Моя газета домашняя») 20.07.2022 №29(121) із оголошеннями на якій вказаний рахунок НОМЕР_24 .

Вказані предмети, речі визнані речовим доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що виявлені речі підпадають під ознаки, перераховані в ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вони можуть містити сліди кримінального правопорушення та іншу необхідну інформацію для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення об`єктивних обставин кримінального провадження. Банківські картки ОСОБА_7 могла використовувати для того, щоб на неї були здійснені перерахунки потерпілими особами за ніби то надані нею послуги. Стартові пакети вищевказаних мобільних операторів зв`язку могли були використані для отримання нових мобільних номерів до яких можна підключити новий «Телеграм-акаунт», або «Телеграм-чат» з метою проведення вказаних шахрайських. Також мобільні номери телефонів та мобільні телефони могли бути застосовані для розмови з особами які зверталися за допомогою яку пропонувала ОСОБА_7 , розміщуючи оголошення в газетах. Тим самим вказані предмети з великою імовірністю використовувалися як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень і містять на собі слідові інформацію, що стосується вказаних кримінальних правопорушень.

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив таке задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходились речі, на які слідчий просить накласти арешт в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання належним чином повідомлявся.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя виходить з наступного.

Як встановлено слідчим суддею, Ужгородським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла потреба у зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , 06/26; карта АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , 09/24; карта OtpBank № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ; сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ; сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 ; сім-карта ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ; сім-карта 4G Life НОМЕР_10 ; сім-карта ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_11 ; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 31.01.2023 о 16:25:48 на карту отримувача ОСОБА_8 № НОМЕР_12 на карту 516874-02 сума 3000 гривень; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 14.10.2022 о 11:16:18 платник ОСОБА_9 , сума 490 гривень; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 01.02.2023 о 10:20 сума 8000 гривень; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 01.02.2023 о 10:19 сума 8000 гривень; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 01.02.2023 о 10:21 сума 4000 гривень; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 13.02.2023 о 10:59 сума 2000 гривень; квитанція АТ КБ «Приватбанк» 17.02.2023 о 10:40 сума 4000 гривень; мобільний телефон марки «MEIZU»на екрані пошкодження, розбите скло, детальної інформації немає; мобільний телефон марки SamsungJ3»imei 85927/4, у верхньому куту невелике пошкодження; мобільний телефон марки «ulifone» у лівому та правому куті невеликі пошкодження; мобільний телефон марки «Iphonе 6s»білого кольору в чохлі чорного кольору, невеликі пошкодження на екрані; мобільний телефон марки «SigmaMobile» на кнопках,синього кольору, на задній частині у лівому куті камера, із заду маються імеі НОМЕР_13 імеі НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Sigmamd 50L» imei НОМЕР_15 . Imei НОМЕР_16 ; мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору позаду камера із невеликими пошкодженнями, імеі НОМЕР_17 імеі НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Samsung» розкладний на кнопках, із потертостями, бронзового кольору; мобільний телефон марки «Samsung» розкладний на кнопках, із потертостями, бронзового кольору, імеі НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Samsung» розкладний на кнопках, із потертостями, чорного кольору; мобільний телефон марки «SigmaMobile» на кнопках чорного кольору; мобільний телефон марки «SigmaMobile» на кнопках чорного кольору; мобільний телефон марки «Орро» s/n54LF7LBEN2814HAV. Imei НОМЕР_20 . Imei НОМЕР_21 , без пошкоджень; мобільний телефон марки «RedmiA1» модель 220733SG, імеі НОМЕР_22 , імеі НОМЕР_23 (1) в чорному чохлі; газета («Моя газета домашняя») 20.07.2022 №29(121) із оголошеннями на якій вказаний рахунок НОМЕР_24 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу, зокрема, якщо вони використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Оцінюючи доводи клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчим на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України доведено слідчому судді необхідність такого арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

Слідчим доведено, що вилучені в ході проведення огляду місця події речі, які мають значення речового доказу у кримінальному проваджені № 0000330 та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки вважаються предметом, що був об`єктом кримінальних протиправних дій, їх перебування на зберіганні в третіх осіб, створює високі ризики до приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі вказаного майна.

Враховуючи вищенаведене, з метою збереження речових доказів та запобіганню можливості приховування, псування, знищення вищевказаного тимчасово вилученого майна, яке має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 167,170,171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Накласти арешт на:

-карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 , 06/26;

-карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , 09/24;

-карту OtpBank № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_6 ;

-сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_7 ;

-сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 ;

-сім-карту ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 ;

-сім-карту 4G Life НОМЕР_10 ;

-сім-карту ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_11 ;

-квитанцію АТ КБ «Приватбанк» 31.01.2023 о 16:25:48 на карту отримувача ОСОБА_8 № НОМЕР_12 на карту 516874-02 сума 3000 гривень;

-квитанцію АТ КБ «Приватбанк» 14.10.2022 о 11:16:18 платник ОСОБА_9 , сума 490 гривень;

-квитанцію АТ КБ «Приватбанк» 01.02.2023 о 10:20 сума 8000 гривень;

-квитанцію АТ КБ «Приватбанк» 01.02.2023 о 10:19 сума 8000 гривень;

-квитанцію АТ КБ «Приватбанк» 01.02.2023 о 10:21 сума 4000 гривень;

-квитанцію АТ КБ «Приватбанк» 13.02.2023 о 10:59 сума 2000 гривень;

-квитанцію АТ КБ «Приватбанк» 17.02.2023 о 10:40 сума 4000 гривень;

-мобільний телефон марки «MEIZU» на екрані пошкодження, розбите скло, детальної інформації немає;

-мобільний телефон марки SamsungJ3»imei 85927/4, у верхньому куту невелике пошкодження;

-мобільний телефон марки «ulifone» у лівому та правому куті невеликі пошкодження;

-мобільний телефон марки «Iphonе 6s» білого кольору в чохлі чорного кольору, невеликі пошкодження на екрані;

-мобільний телефон марки «SigmaMobile» на кнопках,синього кольору, на задній частині у лівому куті камера, із заду маються імеі НОМЕР_13 імеі НОМЕР_14 ;

-мобільний телефон марки «Sigmamd 50L» imei НОМЕР_15 . Imei НОМЕР_16 ;

-мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору позаду камера із невеликими пошкодженнями, імеі НОМЕР_17 імеі НОМЕР_18 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» розкладний на кнопках, із потертостями, бронзового кольору;

-мобільний телефон марки «Samsung» розкладний на кнопках, із потертостями, бронзового кольору, імеі НОМЕР_19 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» розкладний на кнопках, із потертостями, чорного кольору;

-мобільний телефон марки «SigmaMobile» на кнопках чорного кольору;

-мобільний телефон марки «SigmaMobile» на кнопках чорного кольору;

-мобільний телефон марки «Орро» s/n54LF7LBEN2814HAV. Imei НОМЕР_20 . Imei НОМЕР_21 , без пошкоджень;

-мобільний телефон марки «RedmiA1» модель 220733SG, імеі НОМЕР_22 , імеі НОМЕР_23 (1) в чорному чохлі;

-газету («Моя газета домашняя») 20.07.2022 №29(121) із оголошеннями на якій вказаний рахунок НОМЕР_24 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором .

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1