Справа № 344/3565/23
Провадження № 1-кс/344/1592/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та його адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000206, внесеного 08.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилається на те, що група осіб із числа жителів Івано-Франківської області, протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, налагодили схему незаконного перетину державного кордону України військовозобов`язаними особами, яким в період введеного правового режиму воєнного стану та впровадження загальної мобілізації, заборонено покидати територію України, що супроводжується складанням та використанням медичних документів і внесенням в них завідомо неправдивих відомостей про лікування та встановлені діагнози психіатричного захворювання особи, сприянням їх погодження лікарсько-консультативними комісіями медичних установ та спеціалізованими медико-соціальними експертними комісіями, що стає підставою встановлення особі ІІ групи інвалідності, яка відповідно до положень ст. 2-1 Постанови КМУ від 27.01.1995 р. № 57, дозволяє особі-інваліду, а також особі, із числа близьких родичів, яка здійснює супровід, незаконного перетнути державний кордон України.

Згідно матеріалів УСБУ в Івано-Франківській області, встановлено, що керівником протиправної вищевказаної схеми є ОСОБА_6 , яка діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , останні з яких являються посадовими особами медичних установ на території Івано-Франківської області, за умови сплати 3000-4000 доларів США з особи, які розділяють між собою, будучи об`єднані єдиними умислом, здійснюють виготовлення фіктивних медичних документальних матеріалів про стаціонарне лікування в психіатричних медичних установах, які надалі скеровують для розгляду експертними комісіям та вживають заходів щодо їх погодження і встановлення особі ІІ групи інвалідності, шляхом надання засобів та усунення перешкод, тим самим сприяють незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, встановлено, що свої протиправні злочинні послуги ОСОБА_6 , за посередництва ОСОБА_8 , надавала ОСОБА_11 . Зокрема, згідно домовленості, ОСОБА_6 та її син ОСОБА_7 , в період з 23 серпня по 28 грудня 2022 року, отримавши від ОСОБА_11 , грошові кошти в загальній сумі 3800 доларів США, передавали частину даних грошових коштів залученим до своєї злочинної діяльності працівникам медичних психіатричних установ на території Івано-Франківської області, які в свою чергу складали медичні документи із внесенням в них завідомо неправдивими відомостями про стаціонарне лікування військовозобов`язаного чоловіка ОСОБА_11 , - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при тому що останній жодних обстежень та лікувань не проходив, медичні установи не відвідував, та надалі скеровували їх на розгляд медичним комісіям, а також беручи участь у роботі таких комісій, сприяли їх погодженню, що як наслідок стало підставою для встановлення останньому ІІ групи інвалідності з причини загальне захворювання.

15 лютого 2023 року в приміщенні Дитячої поліклініки КНП «Калуський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Калуської міської ради», за адресою: м. Калуш, вул. Будівельників, 3, відбулось засідання виїзної Івано-Франківської спеціалізованої психіатричної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи, в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , рішенням якої ОСОБА_12 , в присутності ОСОБА_10 , відповідно до довідки до акта огляду МСЕК серії 12 ААГ та номеру 220641, встановлено другу групу інвалідності з причини загальне захворювання.

Крім того, за результатом проведення негласних-слідчих розшукових дій щодо ОСОБА_6 встановлено, що остання неодноразово здійснювали телефонні дзвінки до ОСОБА_4 , обговорювала з ним розгляд медичної документації, яка скеровується на МСЕК, в тому числі лікарем ОСОБА_10 . Також фіксувались зустрічі ОСОБА_6 із ОСОБА_15 в м. Івано-Франківську, в тому числі перед засіданням комісії 15.02.2023, за результатом якої ОСОБА_12 , встановлено групу інвалідності.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , працює на посаді голови Івано-Франківської спеціалізованої психіатричної МСЕК Івано-Франківського обласного бюро медико-соціальної експертизи.

01 березня 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку по місцю реєстрації та проживання ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові в сумі 4200 доларів США та 4050 Євро.

Крім того, в ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, відносно ОСОБА_6 , встановлено, що остання активно спілкувалася та домовлялася про зустрічі із ОСОБА_15 , спільними злочинними протиправними послугами яких, крім ОСОБА_11 , користуються і інші особи, з метою сприяння встановлення їм ІІ групи інвалідності та подальшого здійснення особистого незаконного перетину, або переправлення своїх близьких, військовозобов`язаних осіб, через державний кордон України..

Дані отримані відомості дають достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4200 доларів США та 4050 Євро, здобуті ним незаконним шляхом упродовж невизначеного періоду часу, за сприяння у виготовленні фіктивних медичних документів щодо лікування осіб, які надалі стають підставою для встановлення таким особам ІІ групи інвалідності, яка в свою чергу дає можливість виїхати за межі України військовозобов`язаній особі у період оголошеного правового режиму воєнного стану на території України.

Також слід вказати, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, в якому фігурує ОСОБА_4 як один із можливих співучасників, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та строк до трьох років з конфіскацією майна.

01 березня 2023 року грошові кошти в сумі 4200 доларів США та 4050 Євро було визнано речовими доказами.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що в ньому зазначені.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснив, що грошові кошти під час обшуку добровільно надано слідчим. Грошові кошти належать дружині ОСОБА_4 , яка є приватним підприємцем та має відповідні доходи, грошові кошти потрібні сім`ї на лікування внука ОСОБА_17 , вони не можуть бути речовим доказом у справі, тому просив у задоволенні клопотання відмовити.

Володілець майна ОСОБА_4 пояснив, що грошові кошти не його особисті, а належать сім`ї, зокрема зароблені його дружиною, просив у задоволенні клопотання відмовити.

Допитана в судовому засіданні в якості свідка дружина ОСОБА_4 ОСОБА_18 вказала, що грошові кошти під час обшуку видані ними добровільно, вона працює та отримує достатній дохід, грошові кошти, які видані під час обшуку належать їх сім`ї та призначені для лікування внука.

Заслухавши пояснення слідчого, власника майна, адвоката, покази свідка, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Речі, на які слідчий просить накласти арешт, вилучено 01 березня 2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку.

Слідчий обґрунтовуючи клопотання вказує мету арешту забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Так, слідчим не обґрунтовано належними правовими підставами, що грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку здобуті злочинним шляхом або були об`єктом кримінально протиправних дій.

Зазначення в мотивувальній частині клопотання про те, що ОСОБА_4 є одним з можливих співучасників вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, слідчим суддею при розгляді клопотання до уваги не приймаються.

Оскільки, по перше слідчим вказано мету накладення арешту саме забезпечення збереження речових доказів, а не забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

По друге, в кримінальному провадженні в рамках якого розглядається клопотання станом на день розгляду ОСОБА_4 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

В свою чергу, за змістом кримінально-процесуального закону не передбачено застосування заходів забезпечення кримінального провадження, обґрунтування яких базується на припущеннях.

На даний час потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, як вжиття заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Отже, вважаю вказаний захід забезпечення не доцільним та таким, що не відповідає завданням кримінального провадження, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000206, внесеного 08.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Повний текст ухвали складено, оголошено та підписано 06 березня 2023 року о 13 год. 00 хв.