Справа № 487/3305/22
Провадження № 1-кс/487/2615/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000403 від 15.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

30.11.2022 року дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 15.10.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000403, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 09 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, в період з 09 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з 09 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 09 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Клопотання мотивоване тим, що в результаті надання інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.10.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДПК ВПК в Миколаївській області за зверненням громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому останній просить вжити заходів до невідомої особи, яка 09.10.2022 шахрайським шляхом, під приводом надання грошових коштів у позику, заволоділа грошовими коштами останнього, у сумі 10000 (десять тисяч) грн.

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 16285 від 14.10.2022 та відомості викладені в ній внесено 15.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000403, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_7 , який надав наступні показання.

Так, 09.10.2022 близько 18:27 год. ОСОБА_7 отримав в месенджері Telegram від свого знайомого ОСОБА_8 повідомлення про можливість позичити гроші у сумі 10000 (десять тисяч) до завтрашнього вечору. Заявник написав ОСОБА_8 про те, що зможе позичити гроші, та останній у відповідь відправив повідомлення, в якому було вказано номер банківської карти, а саме № НОМЕР_3 , на який потрібно перерахувати гроші. Потім, ОСОБА_7 за допомогою свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що встановлений на його мобільному телефоні, перерахував зі своєї платіжної банківської карти № НОМЕР_4 зазначену вище суму.

Саме в цей час, вже в месенджері Instagram та Viber ? в групі/чаті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебувають, надійшло повідомлення від останнього з інформацією про те, що його профіль/аккаунт в месенджері Telegram було зламано, та він ( ОСОБА_8 ) не має до нього (профілю) доступу.

Отримавши це повідомлення заявник зрозумів, що його ошукали шахраї, які зламали аккаунт його колеги ОСОБА_8 та скориставшись цим заволоділи коштами потерпілого у сумі 10000 (десять тисяч) гривень.

З цього приводу ОСОБА_9 звернувся на сайт кіберполіції.

Також, в ході проведення досудового розслідування було проведено огляд предмету, а саме мобільного телефону (смартфону) марки REALME GT Neo2 5G (RMX3370), належного та добровільно наданого для проведення огляду потерпілим ОСОБА_7 .

Під час огляду відповідно до протоколу від 24.10.2022 встановлено проведення ОСОБА_7 банківської операцій (транзакцій) по перерахунку коштів 09.10.2022 о 18:51 год. у сумі 10000 (десять тисяч) гривень, та комісія 50 (п`ятдесят) гривень зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 .

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_10 ) (назва англійською), тобто Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді супровідним листом за вих. 9626/50-22 від 09.11.2022 направлена до вказаної вище фінансової установи для виконання.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 22.11.2022 було ознайомлено та вилучено документи, що містять банківську таємницю.

В подальшому, для з`ясування обставин, які мають значення для розслідування цього кримінального провадження, проведено, відповідно до протоколу від 25.11.2022, огляд вилучених (належним чином завірених копій), документів, та під час якого встановлено, що громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , має банківський рахунок НОМЕР_5 (IBAN) НОМЕР_6 та банківську карту за № НОМЕР_3 .

Крім того, вивчено рух коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 (IBAN) НОМЕР_6 належному ОСОБА_12 за період 09/10/2022 17/11/2022, та встановлено переказ коштів на рахунок (картку) останнього коштів у сумі 10000 (десять тисяч) гривень 09.10.2022 з рахунку (картки) належному потерпілому ОСОБА_7 .

До того ж, вивченням інформації у виписці за поточними рахунками клієнта ( ОСОБА_11 ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 09.10.2022 по 17.11.2022 було встановлено про здійснення переказу коштів 10.10.2022 у різних сумах (10000 грн., 10000 грн., 7000 грн., 2000 грн., 4000 грн, 2000 грн.) з банківського рахунку НОМЕР_7 належному ОСОБА_11 на банківський рахунок (отримувач) НОМЕР_2 , та назва банку отримувача ? Головне Управління по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ.

Оскільки встановлено, що 09.10.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаного банківського рахунку, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілого ОСОБА_7 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період з 09 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказаний вище рахунок, в період з 09 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , в період з 09 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 09 жовтня 2022 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.

Строк дії ухвали до 23.02.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1