Справа № 296/8955/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
Слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про накладення арешту на майно.
В обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000042 від 19.03.2021 за ч.3, 2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.361, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , маючи знання в сфері інформаційних технологійта намір на здійснення злочинної діяльності, пов`язаної з заволодінням чужим майном, шляхом обману та незаконного втручання в роботу автоматизованих систем, не пізніше 12.01.2021 створив та очолив стійку організовану злочинну групу, до складу якої підшукав та залучив своїх знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

При цьому, враховувалися їх особисті якості, навички, знання в сфері інформаційних технологій,вміння діяти в групі, визнання авторитету керівника групи та виконання його вказівок.

Створена та організована ОСОБА_5 група характеризувалася стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи, розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між усіма її учасниками.

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, учасники організованої групи спільно розробили план злочинної діяльності, який полягав у створенні фішингових (шахрайських) сайтів, протиправному заволодінні з використанням вказаних сайтів персональними даними автентифікації користувачів соціальної мережі «Instagram», розсилці підписникам потерпілих повідомлень з проханням перерахувати грошові кошти на номер телефону, що перебував у користуванні членів угруповання, заволодінні вказаними коштами, шлях перерахування із електронних гаманців на банківську картку організатора та їх подальшим розподілом.

В залежності від особистих якостей учасників організованої групи, керівником організованої групи детально розподілені функції та ролі кожного з її членів під час вчинення злочинів.

Так, ОСОБА_5 , як організатор групи: здійснював загальне керівництво організованою групою, підшукав та залучив до складу організованої злочинної групи її учасників; організував систематичну закупівлю SIM-карток, які періодично змінювались для маскування злочинної діяльності; безпосередньо створював фішингові (шахрайські) сайти в мережі Інтернет з недостовірною інформацією про можливе працевлаштування; після отримання особистих даних для авторизації, несанкціоновано втручався до акаунтів потерпілих, отримуючи повний доступ до їх облікових записів, змінюючи при цьому пароль, що призводило до блокування і втрати облікового запису; як сам, так у співучасті з іншими членами угруповання, здійснював спам-розсилку повідомлень із «заблокованого» облікового запису з проханням перерахувати грошові кошти на номер мобільного телефону, що перебував у його користуванні; після перерахунку грошових коштів ошуканими особами, за допомогою веб-ресурсу «SharPay» або ж «Глобал 24» переводив дані кошти на особисту банківську картку АТ КБ «Універсалбанк» (Монобанк); отримані шахрайським шляхом грошові кошти розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Як співвиконавці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 : розповсюджували посилання на фішинговий ресурс, створений ОСОБА_5 ; здійснювали переписку з власниками акаунтів соціальної мережі «Instagram» щодо працевлаштування, роз`яснювали порядок реєстрації на фішингових (шахрайських) сайтах, з метою «виманювання» логіну та паролю до облікового запису; здійснювали спам-розсилку повідомлень із «заблокованого» облікового запису з проханням перерахувати грошові кошти на номери мобільних телефонів, які перебували у користуванні організатора.

Крім того, ОСОБА_7 , як співвиконавець злочину допомагала у створенні текстового змісту фішингових (шахрайських) сайтів, та створенні шаблонів спам-повідомлень щодо працевлаштування.

Таким чином, організованою ОСОБА_5 групою у період 12.01.2021 по 08.06.2021 скоєно ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних із несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку, підробки та блокуванню інформації, а також шахрайського заволодіння грошовими коштами осіб, що користувались вказаними системами.
Так, ОСОБА_5 , не пізніше 12.01.2021, за невстановлених слідством обставин, діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей у складі організованої злочинної групи, для реалізації єдиного спільного умислу направленого на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, а саме соціальної мережі «Instagram» та досягнення кінцевої мети шахрайського заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ноутбука марки Нewlett Packard модель ProBook 4540s S/N: 2CE31814HC, створив фішинговий (шахрайський) сайт в мережі Інтернет, розроблений на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виманювання персональних даних автентифікації користувачів: логінів та паролів доступу до облікових записів «Instagram» з метою особистого збагачення та вчинення подальших правопорушень.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер діяння, передбачаючи його наслідки та бажаючи їх настання, з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, 12.01.2021 ОСОБА_7 , діючи згідно раніше розподілених ролей, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, використовуючи мобільний термінал Xiaomi Redmi Note 8 Pro IMEI НОМЕР_1 та невстановлений обліковий запис в соціальній мережі «Instagram», логін і пароль до якого їй надав ОСОБА_6 , користуючись наявними програмними можливостями вказаної мережі (мессенджером), надіслала повідомлення до облікового запису « ОСОБА_8 », який належить потерпілій ОСОБА_9 з пропозицією отримання роботи в мережі Інтернет та вела переписку щодо умов неіснуючої роботи та способу оплати за пророблену роботу, зазначивши необхідність для потерпілої заповнити анкету для роботодавця.

Продовжуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи мобільний термінал марки Xiaomi Redmi 8 IMEI НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_9 посилання, на невстановлений в ході досудового розслідування шахрайський (фішинговий) сайт, через який необхідно було авторизуватися, ввівши у відповідні графи логін та пароль до облікового запису потерпілої « ОСОБА_8 ». Будучи зацікавленою в отриманні додаткового заробітку ОСОБА_9 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та
ОСОБА_5 , ввела свої персональні дані ідентифікації та автентифікації (логін і пароль) в форму, запропоновану, невстановленим в ході досудового розслідування, шахрайським (фішинговим) сайтом. Заповнивши відповідні графи, за допомогою інструкцій ОСОБА_6 та натиснувши відповідну кнопку підтвердження, ОСОБА_9 надіслала їх на сервер, на якому розміщувався вказаний ресурс, доступ до адміністративної панелі якого мав лише ОСОБА_5 .
У подальшому ОСОБА_5 діючи в межах єдиного злочинного умислу з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримав інформацію про логін та пароль, для входу до облікового запису « ОСОБА_8 » в соціальній мережі «Instagram», який належить потерпілій ОСОБА_9 . Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно розподілених ролей, з використанням отриманого логіну та паролю ОСОБА_9 , здійснив вхід до облікового запису « ОСОБА_8 », та з метою унеможливлення подальшого використання облікового запису потерпілою, змінив пароль та номер телефону до якого прив`язаний акаунт, а саме: НОМЕР_3 для відновлення паролю, у разі втрати контролю над обліковим записом. При цьому, ОСОБА_5 використав належний йому мобільний термінал Meizu m6 з електронним ідентифікаційним номером ІМЕІ: НОМЕР_4 та сім-карткою НОМЕР_3 та змінив пароль доступу до сторінки « ОСОБА_8 ».
Таким чином ОСОБА_5 , діючи в межах спільного умислу з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , без дозволу власника або уповноваженої особи підробив інформацію щодо паролю входу до акаунту « ОСОБА_8 » в соціальній мережі «Instagram», не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, отримав повний доступ до вищевказаного акаунту та унеможливив його використання потерпілою ОСОБА_9 , тобто вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку, втрати та блокування інформації, щодо ОСОБА_9 .
У подальшому ОСОБА_6 , діючи в межах єдиного умислу з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений час 12.01.2021 за допомогою отриманої інформації здійснив вхід на особисту сторінку потерпілої « ОСОБА_8 ».

У подальшому маючи умисел на заволодіння грошовими коштами підписників потерпілої ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, на виконання спільного злочинного умислу, за допомогою мессенджера в мережі «Instagram» здійснив розсилку повідомлень від імені ОСОБА_9 іншим користувачам соціальної мережі «Instagram», які були її підписниками та могли бути особисто знайомі з останньою, із проханням позики грошових коштів для поповнення рахунку матері потерпілої, вказавши при цьому належний ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

Так, не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , 12.01.2021 близько 17:45 ОСОБА_11 , яка є підписником облікового запису «Olga Khomiarchuk», перерахувала 200 грн. на номер НОМЕР_3 з власного карткового рахунку імітованого АТ КБ «ПриватБанк»

№ НОМЕР_5 .

Крім того, не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , 12.01.2021 близько 17:47 ОСОБА_12 , яка є підписником облікового запису «Olga Khomiarchuk», перерахувала 200 грн. на номер НОМЕР_3 з власного карткового рахунку імітованого АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 .

У такий спосіб ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, в межах єдиного злочинного умислу з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчинивши незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки,шляхом обману, отримавши доступ до облікового запису ОСОБА_9 в мережі «Instagram», заволоділи грошовими коштами її підписників ОСОБА_12 та ОСОБА_11 у загальній сумі 400 грн.

Цього ж дня ОСОБА_5 за допомогою додатку «SharPay» вивів з вищевказаного номеру телефону на власну банківську карту АТ КБ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_7 незаконно здобуті грошові кошти, розподіливши їх з іншими співучасниками.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 16.01.2021 ОСОБА_7 , діючи згідно раніше розподілених ролей, використовуючи створений ОСОБА_5 фішинговий (шахрайський) сайт, знаходячись у не встановленому в ході досудового розслідування місці, та у невстановлений у ході досудового розслідування час, використовуючи мобільний термінал Xiaomi Redmi Note 8 Pro IMEI НОМЕР_1 та невстановлений обліковий запис в соціальній мережі «Instagram», логін і пароль до якого їй надав ОСОБА_6 , користуючись наявними програмними можливостями вказаної мережі (мессенджером), надіслала повідомлення до облікового запису «_yuna54_», який належить потерпілій ОСОБА_13 з пропозицією отримання роботи в мережі Інтернет та вела переписку щодо умов неіснуючої роботи та способу оплати за пророблену роботу, зазначивши необхідність для потерпілої заповнити анкету для роботодавця.

Продовжуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи мобільний термінал марки Xiaomi Redmi 8 IMEI НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_13 посилання, на невстановлений в ході досудового розслідування шахрайський (фішинговий) сайт, через який необхідно було авторизуватися, ввівши у відповідні графи логін та пароль до облікового запису потерпілої «_yuna54_». Будучи зацікавленою в отриманні додаткового заробітку та не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_13 ввела свої персональні дані ідентифікації та автентифікації (логін і пароль) в форму, запропоновану, невстановленим в ході досудового розслідування шахрайським (фішинговим) сайтом. Заповнивши відповідні графи, за допомогою інструкцій ОСОБА_6 та натиснувши відповідну кнопку підтвердження, ОСОБА_13 надіслала їх на сервер, на якому розміщувався вказаний ресурс, доступ до адміністративної панелі якого мав лише ОСОБА_5 ..
У подальшому ОСОБА_5 діючи в межах єдиного злочинного умислу з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримав інформацію про логін та пароль, для входу до облікового запису «_yuna54_» в соціальній мережі «Instagram», який належить потерпілій ОСОБА_13 . Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно розподілених ролей, з використанням отриманого логіну та паролю ОСОБА_13 , здійснив вхід до облікового запису «_yuna54_», та з метою унеможливлення подальшого використання облікового запису потерпілою, змінив пароль та номер телефону до якого прив`язаний акаунт, а саме: НОМЕР_8 , у разі втрати контролю над обліковим записом. При цьому, ОСОБА_5 використав належний йому мобільний термінал Meizu m6 з електронним ідентифікаційним номером ІМЕІ: НОМЕР_4 та сім-карткою НОМЕР_8 та змінив пароль доступу до сторінки «_yuna54_».

Таким чином ОСОБА_5 , діючи в межах спільного умислу з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , без дозволу власника або уповноваженої особи підробив інформацію щодо паролю входу до акаунту «_yuna54_» в соціальній мережі «Instagram», не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, отримав повний доступ до вищевказаного акаунту та унеможливив його використання потерпілою ОСОБА_13 , тобто вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку, втрати та блокування інформації щодо потерпілої ОСОБА_13 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи в межах єдиного умислу з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений час 17.01.2021 за допомогою отриманої інформації здійснив вхід на особисту сторінку потерпілої ОСОБА_13 «_yuna54_», де за допомогою мессенджера в мережі «Instagram» та з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами здійснив розсилку повідомлень від імені ОСОБА_13 іншим користувачам соціальної мережі «Instagram», які були її підписниками та могли бути особисто знайомі з останньою, із проханням позики грошових коштів для поповнення рахунку матері потерпілої, вказавши при цьому належний ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

Так, не будучи обізнаною про злочинні наміри учасників організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , 17.01.2021 близько 16:27 ОСОБА_14 , яка є підписником облікового запису «_yuna54_», перерахувала 200 грн. на номер НОМЕР_8 з власного карткового рахунку.

У подальшому ОСОБА_5 за допомогою додатку «SharPay» вивів з вищевказаного номеру телефону на власну банківську карту АТ КБ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_7 незаконно здобуті грошові, розподіливши їх з іншими співучасниками.

Після цього 26.01.2021 ОСОБА_7 , продовжуючи спільну злочинну діяльність, діючи згідно раніше розподілених ролей, використовуючи створений ОСОБА_5 фішинговий (шахрайський) сайт, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, використовуючи мобільний термінал Xiaomi Redmi Note 8 Pro IMEI НОМЕР_1 та невстановлений обліковий запис в комп`ютерній мережі «Instagram», логін та пароль до яких їй надав ОСОБА_6 , користуючись наявними програмними можливостями вказаної мережі (мессенджером), надіслала повідомлення до облікового запису «mely02.05», який належить потерпілій ОСОБА_15 з пропозицією отримання роботи в мережі Інтернет та вела переписку щодо умов неіснуючої роботи та способу оплати за пророблену роботу, зазначивши необхідність для потерпілої заповнити анкету для роботодавця.
Продовжуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи мобільний термінал марки Xiaomi Redmi 8 IMEI НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_15 посилання, на невстановлений в ході досудового розслідування шахрайський (фішинговий) сайт, через який необхідно було авторизуватися, ввівши у відповідні графи логін та пароль до облікового запису потерпілої «mely02.05». Будучи зацікавленою в отриманні додаткового заробітку ОСОБА_15 , та не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ввела свої персональні дані ідентифікації та автентифікації (логін і пароль) в форму, запропоновану, невстановленим в ході досудового розслідування, шахрайським (фішинговим) сайтом. Заповнивши відповідні графи, за допомогою інструкцій ОСОБА_6 та натиснувши відповідну кнопку підтвердження, ОСОБА_15 надіслала їх на сервер на якому розміщувався вказаний ресурс, доступ до адміністративної панелі якого мав лише ОСОБА_5 .
У подальшому ОСОБА_5 , діючи в межах єдиного злочинного умислу з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримав інформацію про логін та пароль, для входу до облікового запису «mely02.05» в соціальній мережі «Instagram», який належить потерпілій ОСОБА_15 . Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно розподілених ролей, з використанням отриманого логіну та паролю ОСОБА_15 , здійснив вхід до облікового запису «mely02.05», та з метою унеможливлення подальшого використання облікового запису потерпілою, змінив пароль та номер телефону до якого прив`язаний акаунт, а саме: НОМЕР_9 , у разі втрати контролю над обліковим записом. При цьому, ОСОБА_5 використав належний йому мобільний термінал Meizu m6 з електронним ідентифікаційним номером ІМЕІ: НОМЕР_4 та сім-карткою НОМЕР_9 та змінив пароль доступу до сторінки «mely02.05».

Таким чином ОСОБА_5 , діючи в межах спільного умислу з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , без дозволу власника або уповноваженої особи підробив інформацію щодо паролю входу до акаунту «mely02.05» в соціальній мережі «Instagram», не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, отримав повний доступ до вищевказаного акаунту та унеможливив його використання потерпілою ОСОБА_15 , тобто вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку, втрати та блокування інформації щодо потерпілої ОСОБА_15 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи в межах єдиного умислу з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений час 26.01.2021 за допомогою отриманої інформації здійснив вхід на особисту сторінку потерпілої «mely02.05», де за допомогою мессенджера в мережі «Instagram» та з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами здійснив розсилку повідомлень від імені ОСОБА_15 іншим користувачам соціальної мережі «Instagram», які були її підписниками та могли бути особисто знайомі з останньою, із проханням позики грошових коштів для поповнення рахунку матері потерпілої, вказавши при цьому належний ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_9 .

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 05.03.2021 ОСОБА_7 , діючи згідно раніше розподілених ролей, використовуючи створений ОСОБА_5 фішинговий (шахрайський) сайт, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, використовуючи мобільний термінал Xiaomi Redmi Note 8 Pro IMEI НОМЕР_1 та невстановлений обліковий запис в комп`ютерній мережі «Instagram», логін та пароль до якого їй вказав ОСОБА_6 , користуючись наявними програмними можливостями вказаної мережі (мессенжером), надіслала повідомлення до облікового запису « ОСОБА_16 », який належить потерпілій ОСОБА_17 з пропозицією отримання роботи в мережі Інтернет та вела переписку щодо умов неіснуючої роботи та способу оплати за пророблену роботу, зазначивши необхідність для потерпілої заповнити анкету для роботодавця.
Продовжуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи мобільний термінал марки Xiaomi Redmi 8 IMEI НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_17 посилання, на невстановлений в ході досудового розслідування шахрайський (фішинговий) сайт, через який необхідно було авторизуватися, ввівши у відповідні графи логін та пароль до облікового запису потерпілої « ОСОБА_16 ». Будучи зацікавленою в отриманні додаткового заробітку ОСОБА_17 , та не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ввела свої персональні дані ідентифікації та автентифікації (логін і пароль) в форму, запропоновану, невстановленим в ході досудового розслідування, шахрайським (фішинговим) сайтом. Заповнивши відповідні графи, за допомогою інструкцій ОСОБА_6 та натиснувши відповідну кнопку підтвердження, ОСОБА_17 надіслала їх на сервер, на якому розміщувався вказаний ресурс, доступ до адміністративної панелі якого мав лише ОСОБА_5 .
У подальшому ОСОБА_5 , діючи в межах єдиного злочинного умислу з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримав інформацію про логін та пароль, для входу до облікового запису « ОСОБА_16 » в соціальній мережі «Instagram», який належить потерпілій ОСОБА_17 . Продовжуючи свої злочинні дії,

ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно розподілених ролей, з використанням отриманого логіну та паролю ОСОБА_17 , здійснив вхід до облікового запису « ОСОБА_16 », та з метою унеможливлення подальшого використання облікового запису потерпілою, змінив пароль та номер телефону до якого прив`язаний акаунт, а саме: НОМЕР_10 , у разі втрати контролю над обліковим записом. При цьому, ОСОБА_5 використав належний йому мобільний термінал Meizu m6 з електронним ідентифікаційним номером ІМЕІ: НОМЕР_4 та сім-карткою НОМЕР_10 та змінив пароль доступу до сторінки « ОСОБА_16 ».

Таким чином ОСОБА_5 , діючи в межах спільного умислу з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , без дозволу власника або уповноваженої особи підробив інформацію щодо паролю входу до акаунту « ОСОБА_16 » в соціальній мережі «Instagram», не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, отримав повний доступ до вищевказаного акаунту та унеможливив його використання потерпілою ОСОБА_17 , тобто вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку, втрати та блокування інформації щодо потерпілої ОСОБА_17 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи в межах єдиного умислу з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений час 05.03.2021 за допомогою отриманої інформації здійснив вхід на особисту сторінку потерпілої « ОСОБА_16 », де за допомогою месенджера в мережі «Instagram» та з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами здійснив розсилку повідомлень від імені ОСОБА_18 іншим користувачам соціальної мережі «Instagram», які були її підписниками та могли бути особисто знайомі з останньою, із проханням позики грошових коштів для поповнення рахунку матері потерпілої, вказавши при цьому належний ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_10 .

Крім того, 08.06.2021 ОСОБА_7 , діючи згідно раніше розподілених ролей, використовуючи створений ОСОБА_5 фішинговий (шахрайський) сайт, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, використовуючи мобільний термінал Xiaomi Redmi Note 8 Pro IMEI НОМЕР_1 та невстановлений обліковий запис в соціальній мережі «Instagram», логін і пароль до якого їй надав ОСОБА_6 , користуючись наявними програмними можливостями вказаної мережі (мессенджером), надіслала повідомлення до облікового запису « ОСОБА_19 », який належить потерпілій ОСОБА_20 з пропозицією отримання роботи в мережі Інтернет та вела переписку щодо умов неіснуючої роботи та способу оплати за пророблену роботу, зазначивши необхідність для потерпілої заповнити анкету для роботодавця.
Продовжуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , використовуючи мобільний термінал марки Xiaomi Redmi 8 IMEI НОМЕР_2 надіслав ОСОБА_20 посилання, на невстановлений в ході досудового розслідування шахрайський (фішинговий) сайт, через який необхідно було авторизуватися, ввівши у відповідні графи логін та пароль до облікового запису потерпілої « ОСОБА_19 ». Будучи зацікавленою в отриманні додаткового заробітку ОСОБА_20 , та не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ввела свої персональні дані ідентифікації та автентифікації (логін і пароль) в форму запропоновану, невстановленим в ході досудового розслідування, шахрайським (фішинговим) сайтом. Заповнивши відповідні графи, за допомогою інструкцій ОСОБА_6 та натиснувши відповідну кнопку підтвердження, ОСОБА_20 надіслала їх на сервер, на якому розміщувався вказаний ресурс, доступ до адміністративної панелі якого мав лише ОСОБА_5 .
У подальшому ОСОБА_5 діючи в межах єдиного злочинного умислу з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримав інформацію про логін та пароль, для входу до облікового запису « ОСОБА_19 » в соціальній мережі «Instagram», який належить потерпілій ОСОБА_20 . Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 , діючи спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно розподілених ролей, з використанням отриманого логіну та паролю

ОСОБА_20 , здійснив вхід до облікового запису « ОСОБА_19 », та з метою унеможливлення подальшого використання облікового запису потерпілою, змінив пароль та номер телефону до якого прив`язаний акаунт, а саме: НОМЕР_11 , у разі втрати контролю над обліковим записом. При цьому, ОСОБА_5 використав належний йому мобільний термінал Meizu m6 з електронним ідентифікаційним номером ІМЕІ: НОМЕР_4 та сім-карткою НОМЕР_11 та змінив пароль доступу до сторінки « ОСОБА_19 ».

Таким чином ОСОБА_5 , діючи в межах спільного умислу з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , без дозволу власника або уповноваженої особи підробив інформацію щодо паролю входу до акаунту «a_lin_a2001» в соціальній мережі «Instagram», не маючи ні дійсного, ні передбачуваного права, отримав повний доступ до вищевказаного акаунту та унеможливив його використання потерпілою ОСОБА_20 , тобто вчинив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи соціальної мережі «Instagram», що призвело до витоку, втрати та блокування інформації щодо потерпілої ОСОБА_20 .

У подальшому ОСОБА_6 , діючи в межах єдиного умислу з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений час 08.06.2021 за допомогою отриманої інформації здійснив вхід на особисту сторінку ОСОБА_20 , де за допомогою мессенджера в мережі «Instagram», маючи умисел на заволодіння грошовими коштами підписників потерпілої, здійснив розсилку повідомлень від імені ОСОБА_20 іншим користувачам соціальної мережі «Instagram», які були її підписниками та могли бути особисто знайомі з останньою, із проханням позики грошових коштів для поповнення рахунку матері потерпілої на суму

200 грн., вказавши при цьому належний ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_11 .

Так, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , 08.06.2021 близько 17:12 ОСОБА_21 , яка є підписником облікового запису «a_lin_a2001», перерахувала 200 грн. на номер НОМЕР_11 з власного карткового рахунку.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на шахрайське заволодіння грошовими коштами, у вищевказаний спосіб, ОСОБА_10 , діючи в межах єдиного умислу спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , вів переписку з ОСОБА_21 від імені ОСОБА_20 з облікового запису «a_lin_a2001», про необхідність перерахування додаткових 200 грн, на номер НОМЕР_11 , мотивуючи тим, що першу транзакцію списали за послугу Екстра гроші, вказавши в такий спосіб завідомо неправдиву інформацію, так як дану послугу надає лише оператор зв`язку ПрАТ «Київстар». Не будучи обізнаною про злочинні наміри останніх, ОСОБА_21 будучи введеною в оману, цього ж дня, близько 17:19 перерахувала 200 грн. на номер НОМЕР_11 з власного карткового рахунку.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на шахрайське заволодіння грошовими коштами, у вищевказаний спосіб, ОСОБА_10 , діючи в межах єдиного умислу спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжив переписку з ОСОБА_21 від імені ОСОБА_20 з облікового запису «a_lin_a2001», про необхідність перерахування грошових коштів у розмірі 250 грн. на номер НОМЕР_12 , мотивуючи тим, що у власника даного облікового запису ( ОСОБА_20 ) закінчились грошові кошти на рахунку. Не будучи обізнаною про злочинні наміри останніх, ОСОБА_21 будучи введеною в оману, цього ж дня, близько 17:33 перерахувала 250 грн. на номер НОМЕР_12 з власного карткового рахунку.

У подальшому ОСОБА_5 за допомогою додатку «SharPay» вивів з вищевказаного номеру телефону на власну банківську карту АТ КБ «Універсалбанк» (Монобанк) № НОМЕР_13 незаконно здобуті грошові, розподіливши їх з іншими співучасниками.

Враховуючи викладене слідчим 30.11.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.361, ч.4 ст.190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході досудового розслідування також встановлено, що у власності

підозрюваного ОСОБА_5 перебуває транспортний засіб Skoda Octavia державний номерний знак НОМЕР_14 , 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_15 .

За вказаних обставин зазначений транспортний засіб, який належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , відповідає вимогам п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України, а тому підлягає арешту з метою конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи вищевикладене слідча просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить розглянути справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі і просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Згідно ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою дієвості цього провадження є, у тому числі, і арешт майна.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.4 ст.190 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на транспортний засіб Skoda Octavia, державний номерний знак НОМЕР_14 , 2007 року випуску, номер кузова НОМЕР_15 , який належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_22 ОСОБА_23