печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6330/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження домашнього арешту відносно

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, одруженого, на утриманні якого знаходиться неповнолітня дитина, непрацюючого, проживаючого: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 08.07.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Відповідно до абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60/95-ВР (далі - Закон України від 15.02.1995 №60/95-ВР) обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - це види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом.

Згідно із ч. 3 ст. 7 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, крім випадків, передбачених статтею 19 цього Закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР, обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону.

Статтею 13 Закону України від 15.02.1995 №60/95-ВР передбачено, що на території України забороняється обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин, за винятком їх використання в цілях, передбачених статтями 19 та 20 цього Закону.

Згідно Списку №1 Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі - Постанова від 06.05.2000 №770) до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, віднесено канабіс, смоли канабісу, екстракти і настойки канабісу.

Згідно Списку №2 Таблиці ІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770 (далі - Постанова від 06.05.2000 №770), до психотропних речовин, обіг яких обмежено віднесено метамфетамін.

Так, ОСОБА_6 , ігноруючи вимоги статті 68 Конституції України щодо обов`язку кожного громадянина неухильно дотримуватися норм Конституції України та законів України, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке об`єднання декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, та здійснювати керівництво такою організацією, з метою незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, та як наслідок швидкого збагачення.

Метою створення злочинної організації, яку перед собою визначив ОСОБА_6 , було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням та пересиланням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів у великих розмірах, психотропних речовин та, як наслідок незаконного збагачення.

Так, ОСОБА_6 , маючи життєвий досвід, організаторські здібності, лідерські якості та певний авторитет серед криміногенного елементу (осіб, що вчиняли злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, притягувалися до кримінальної відповідальності тощо), перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період з липня 2021 року (більш точного часу, дати та місця в ході досудового розслідування не встановлено), діючи на виконання розробленого ним злочинного плану, залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.

Злочинний задум ОСОБА_6 передбачав вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів на території Дніпропетровської та Запорізької областей, у зв`язку з чим до складу злочинної організації увійшли особи, які проживали на території Дніпропетровської та Запорізької областей та поділяли погляди ОСОБА_6 щодо можливості вчинення таких злочинів, мали досвід у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та правилами поведінки, установленими в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильними до вчинення кримінальних правопорушень, а також були охочими збагатитися злочинним шляхом.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_6 відвів собі, і відповідно йому як організатору та її вищому керівнику підпорядковувались всі інші учасники цієї злочинної організації, в першу чергу найбільш наближені особи, які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі його вказівки, настанови та вимоги. При цьому саме ОСОБА_6 визначав напрямки злочинної діяльності, розробляв плани вчинення окремих злочинів і доводив їх до виконавців, як особисто так і за допомогою наближених осіб координував їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою злочинної організації, приймав рішення про включення до складу злочинної організації нових учасників, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому наближених осіб, самостійно визначав механізм перевезення та збуту наркотичних засобів попередньо визначеним особам, особисто визначав коло осіб, яким підпорядковані особи збували наркотичні засоби та психотропні речовини, приймав участь у вчиненні злочинів, доручав учасникам злочинної організації підшукування місць зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, розподіляв отримані злочинним шляхом грошові кошти та отримував основний дохід від вчинення злочинних дій.

Другу ланку у злочинній організації ОСОБА_6 відвів своїм найбільш довіреним особам, які безпосередньо підпорядковувалась тільки йому, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, контролювали їх виконання, безпосередньо здійснювали керівництво співучасниками злочину, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації тощо.

До третьої ланки у ієрархії злочинної організації за погодженням з ОСОБА_6 , його найбільш довіреними особами увійшли безпосередні виконавці здійснення злочинів щодо виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, які поділяли їх погляди щодо можливості вчинення злочинів з метою незаконного швидкого збагачення, та, будучи членами злочинної організації, підпорядковувались ОСОБА_6 і його найбільш довіреним особам, безпосередньо вчиняли злочини відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які не входили в злочинну організацію і яких використовували для вчинення злочинів.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_6 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм й ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_6 , як керівник злочинної організації, виконував наступні функції:

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював визначені правила поведінки та конспірації в злочинній організації та забезпечував їх дотримання всіма учасниками;

- підшуковував та самостійно визначав «покупців» наркотичних засобів та психотропних речовин;

- підшуковував, погоджував знайдені та визначав інші місця зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого їх збуту;

- здійснював безпосередній підбір учасників злочинної організації;

- відповідав за розподіл грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень;

- встановлював та погоджував час і місце вчинення злочинів;

- приймав безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- підтримував зв`язки з керівниками та учасниками інших злочинних угрупувань, які не входили до складу створеної ним злочинної організації;

- підтримував зв`язки з посадовими особами правоохоронних органів, які забезпечували не викриття його злочинної діяльності за певну винагороду;

- визначав безпечні маршрути для пересування та перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин.

ОСОБА_6 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, створює тяжкі наслідки не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, пов`язана зі здійсненням чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, виконуючи розроблений план, переконав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб у можливості швидкого незаконного збагачення шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності під час функціонування злочинної організації, довів їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ним план та механізм учинення злочинів, на що отримав їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконній діяльності.

У залежності від наявних особистих якостей членів злочинної групи у складі злочинної організації, таких як відданість, навички поводження з наркотичними засобами та психотропними речовинами, вміння зорганізовано працювати в групі, підтримання сталих зв`язків із особами, які схильні до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, між ними були розподілені функції, відповідно до яких:

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, як учасники створеної ОСОБА_6 злочинної організації та найбільш довірені особи останнього, кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- підшуковували та визначали місця зберігання та фасування наркотичних засобів та психотропних речовин;

- в залежності від визначеного обсягу збуту, здійснювали фасування та упакування наркотичних засобів та психотропних речовин з метою не викриття їх злочинної діяльності;

- перевозили особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, після чого збували їх визначеним ОСОБА_6 особам;

- встановлювали осіб, яким в подальшому за погодженням із ОСОБА_6 незаконно збували наркотичні засоби в особливо великих розмірах;

- підшуковували, та з метою конспірації своїх злочинних дій, пристосовували транспортні засоби для перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин;

- за погодження із ОСОБА_6 підшуковували та залучали до вчинення злочинів інших осіб;

- отримували грошові кошти за реалізовані наркотичні засоби та психотропні речовини, які передавали за погодженням із організатором злочинної організації ОСОБА_6 іншим особам.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником та найбільш довіреними його особами до відома інших учасників повний перелік її учасників не доводився, проте кожен учасник злочинної організації був обізнаний із фактом вчинення ним діяльності у складі такої організації.

За час свого існування створена ОСОБА_6 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, які висловлювали намір щодо вступу у склад створеної останнім злочинної організації або взаємодії з ним.

Для підвищення мобільності під час вчинення злочинів учасниками злочинної організації використовувалися різні типи і марки автомобілів з числа належних як їм особисто, так і іншим особам. Вказані автомобілі використовувалися для транспортування членів злочинної організації до «покупців» наркотичних засобів та місць вчинення збуту, перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин тощо.

Визначивши «покупців» наркотичних засобів, члени злочинної організації завчасно за розпорядженням її керівника вивчали безпечні маршрути перевезення наркотичних засобів, маршрути здійснення патрулювань правоохоронними органами та місця розташування блокпостів. З урахуванням зібраних даних план скоєння злочину деталізувався та міг корегуватися, після чого визначалося остаточне час і місце скоєння злочину.

Формування злочинної організації здійснювалося за принципом спільного проживання на певній території або за принципом тривалих особистих довірчих відносин, в тому числі у зв`язку зі спільним проживанням в одному населеному пункті тощо.

Усередині злочинної організації існувала сувора конспірація, що виражалася в тому, що особи, які входили до її складу, називали один одного за прізвиськами, називали особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено - «чай», психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено - «лід», «камінь» тощо, а також не всі учасники вказаної організації знали її повний склад та керівництво.

Крім внутрішньої стійкості створена ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалася і зовнішньою стійкістю, що виражалася у наявності корумпованих зв`язків зі службовими особами в органах державної влади та місцевого самоврядування, наявністю каналів обміну інформації щодо діяльності конкурентів по злочинному середовищу.

За час свого існування створена ОСОБА_6 злочинна організація була визнана іншими злочинними угрупуваннями, а також на ґрунті розподілу сфер впливу вступала у взаємовідносини з іншими злочинними угрупованнями.

Для швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координації дій між учасниками злочинної організації використовувався мобільний та інтернет зв`язок.

Окрім того, з метою приховування злочинної діяльності від правоохоронних органів, а також для швидкої доставки особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з місць їх зберігання до «покупців», ОСОБА_6 та членами злочинної організації було визначено різні місця зберігання та фасування особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме квартири, гаражні приміщення тощо.

З метою безперервної діяльності злочинної організації, у разі закінчення наявних запасів особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин у визначених місцях зберігання та фасування, учасниками злочинної організації за вказівками ОСОБА_6 здійснювалось перевезення особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з невстановлених на даний час досудовим розслідуванням місць до визначених керівником злочинної організації місць зберігання та фасування, з метою подальшого їх збуту.

Також установлено, що в період часу з липня 2021 року по серпень 2022 року, створена ОСОБА_6 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також збутом особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, обіг яких обмежено, а саме:

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 21.03.2022, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_6 , учасником злочинної організації ОСОБА_8 було підшукано та орендовано приміщення квартири АДРЕСА_2 , яке було визначено ОСОБА_6 як місце для фасування та зберігання психотропних речовин з метою їх подальшого збуту. Після цього, діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_8 не пізніше ніж з 04.06.2022 почав зберігати у приміщенні цієї квартири невстановлену кількість речовини, проте не менш ніж 0,6285 г, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/20125-НЗПРАП від 21.07.2022 є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетаміном, з метою її подальшого збуту визначеному колу осіб;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 28.05.2022, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_6 , учасником злочинної організації ОСОБА_4 було підшукано та орендовано приміщення гаража № НОМЕР_1 в ГК «Придніпровський» по вул. Українській в м. Запоріжжя, яке було визначено ОСОБА_6 як місце для фасування та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту.

Після цього, у період з 28.05.2022 по 06.07.2022, діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_6 , з метою виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , взяли невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), проте не менше ніж 1076,11г, що становить великий розмір, який ОСОБА_10 з метою збуту зберігав за місцем свого мешкання, та використовуючи транспортні засоби марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_2 , та «Daewoo Nexia», д.н.з. НОМЕР_3 , перевезли його до гаража № НОМЕР_1 в ГК «Придніпровський» по вул. Українській, 2-В, в м. Запоріжжя, де поблизу приміщення гаража збули канабіс ОСОБА_4 , який почав зберігати його за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

Відповідно, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 не пізніше ніж з 28.05.2022 почав зберігати у приміщенні вказаного гаража невстановлену кількість придбаної ним речовини, яка згідно висновків експертів №СЕ-19/104-22/22908-НЗПРАП від 08.08.2022, №СЕ-19/111-22/36336-НЗПРАП від 01.12.2022, №СЕ-19/111-22/34797-НЗПРАП від 12.12.2022, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, загальною масою не менше ніж 1106,4978г, що складає великий розмір, з метою його подальшого збуту невизначеному колу осіб, поки його не було виявлено і вилучено 17.08.2022 під час проведення обшуку;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.06.2022, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_6 , учасниками цієї злочинної організації ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було підшукано та орендовано приміщення гаража № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, яке було визначено ОСОБА_6 як місце для фасування та зберігання наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту.

Після цього, з метою виконання розробленого злочинного плану, інший учасник цієї злочинної організації ОСОБА_10 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 01.06.2022, взяв невстановлену кількість, проте не менше ніж 29469,8913г із залишків раніше отриманої від нього партії особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), який з метою збуту виготовляв, розфасовував та зберігав за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , та використовуючи транспортний засіб «Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_2 , перевіз його до гаража № НОМЕР_4 у гаражному кооперативі «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, де збув її ОСОБА_9 , після чого останній в зазначеному гаражі у окремих пластикових коробках почав зберігати отриманий особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс) масою відповідно не менше ніж 13,6729г, 38,4472г, 41,5312г, 29376,24г, а всього 29469,8913г, що складає особливо великий розмір, з метою його подальшого збуту невизначеному колу осіб, поки його не було виявлено і вилучено 17.08.2022 під час проведення обшуку;

- 22.06.2022, не пізніше 14 год. 25 хв., у невстановленому досудовим розслідуванням місці учасники злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , діючи умисно, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_6 , незаконно придбали, зберігали та перевезли з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, загальною масою 260,066 г та 180,332 г. У подальшому, цього ж дня, приблизно о 14 год. 25 хв., перебуваючи поблизу будинку №8 по провулку Бульварний у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , діючи умисно, вчинили збут вказаного наркотичного засобу (канабісу) ОСОБА_12 . Згідно висновків експерта №СЕ-19/104-22/16837-НЗПРАП та №СЕ-19/104-22/16838-НЗПРАП маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить відповідно 260,066 г та 180,332 г;

- приблизно в середині липня 2022 року, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, організатор злочинної організації ОСОБА_6 , діючи на виконання розробленого злочинного плану, у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс) у невстановленій кількості, проте загальною вагою не менш ніж 39 689,564 г, після чого з метою подальшого його збуту невстановленим особам, за допомогою невстановленого транспортного засобу перевіз його до ділянки місцевості поблизу будівлі сільського клубу в с. Мар`янське Криворізького району Дніпропетровської області, про що повідомив ОСОБА_10 . Після цього ОСОБА_10 , на виконання розробленого злочинного плану, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , на транспортному засобі ВАЗ-210099-20, д.н.з. НОМЕР_5 , прибув до вказаного місця та завантажив до цього транспортного засобу особливо небезпечний наркотичний засіб (канабіс), залишений ОСОБА_6 , у невстановленій кількості, проте загальною масою не менш ніж 39 689,564 г, що є особливо великим розміром, чим придбав його та перевіз до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , чим вчинив незаконне перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу) в особливо великих розмірах, після чого почав його подрібнювати, фасувати та зберігати з метою подальшого збуту, який мав відбуватись після отримання відповідних вказівок від ОСОБА_6 щодо часу, місця, осіб та способу такого збуту;

- 16.07.2022 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час учасником злочинної організації ОСОБА_7 вчинено незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, а також приблизно о 16 год. 00 хв. того ж дня, поблизу будинку АДРЕСА_4 , ним вчинено незаконний збут ОСОБА_13 цієї речовини, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/20751-НЗПРАП від 10.08.2022 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 0,0326г;

- у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 25.07.2022, ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації, діючи умисно, з відома керівника злочинної організації ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні гаража № НОМЕР_4 гаражного кооперативу «Тольятті», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Кодацький Узвіз, 89, взяв частину попередньо придбаного у ОСОБА_10 особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), який зберігав у приміщенні вказаного гаража з метою збуту, після чого приблизно о 12 год. 40 хв. того ж дня на ділянці місцевості, яка розташована між будинком АДРЕСА_5 , вчинив незаконний збут ОСОБА_14 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, маса якого в перерахунку на суху речовину згідно висновку експерта № СЕ-19/104-22/22906-НЗПРАП від 05.08.2022 складає 12,0039г;

- у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 17.08.2022, з метою виконання розробленого злочинного плану, учасником злочинної організації ОСОБА_7 , вчинено незаконне придбання та зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, яку вилучено 17.08.2022 під час обшуку транспортного засобу «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_6 . Загальна маса вилученого метамфетаміну відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34758-НЗПРАП від 08.11.2022 складає 7,667г, що становить великий розмір;

- у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 17.08.2022, керівником злочинної організації ОСОБА_6 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, яку вилучено 17.08.2022 під час обшуку транспортного засобу «Lexus RX350», д.н.з. НОМЕР_7 . Загальна маса вилученого метамфетаміну відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34760-НЗПРАП від 22.12.2022 складає 24,94г, що становить особливо великий розмір;

- у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 17.08.2022, з метою виконання розробленого злочинного плану, учасником злочинної організації ОСОБА_8 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, яку вилучено 17.08.2022 під час обшуку транспортного засобу «Daewoo Sens», д.н.з. НОМЕР_8 . Загальна маса вилученого метамфетаміну відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34714-НЗПРАП складає 1671,41г, що становить особливо великий розмір;

- у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, проте не пізніше 17.08.2022, учасником злочинної організації ОСОБА_11 вчинено незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетаміну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які вилучено 17.08.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_6 . Загальна маса вилученого метамфетаміну відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34758-НЗПРАП від 08.11.2022 складає 2,090г, що становить великий розмір, загальна маса вилученого канабісу відповідно до висновку експерта №СЕ-19/111-22/34787-НЗПРАП від 30.11.2022 складає 17,62г.

За таких обставин встановлено, що створена ОСОБА_6 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття та систематично вчиняла особливо тяжкі злочини у період з липня 2021 року по серпень 2022 року, поки не припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше 28.05.2022, за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_6 учасником цієї злочинної організації ОСОБА_4 було підшукано та орендовано приміщення гаража № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Придніпровський» по вул. Українській, 2-В, в м. Запоріжжя, яке було визначено ОСОБА_6 як місце для фасування та зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів з метою їх подальшого збуту.

Після цього, у період з 28.05.2022 по 06.07.2022, діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_6 , з метою виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , взяли невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), проте не менше ніж 1106,4978г, що становить великий розмір, який ОСОБА_10 з метою збуту зберігав за місцем свого мешкання, та використовуючи транспортні засоби марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_2 , та «Daewoo Nexia», д.н.з. НОМЕР_3 , перевезли його до гаража № НОМЕР_1 в ГК «Придніпровський» по вул. Українській, 2-В, в м. Запоріжжя, де поблизу приміщення гаража збули канабіс ОСОБА_4 , який почав зберігати його за вказаною адресою з метою подальшого збуту.

У свою чергу, ОСОБА_4 , діючи згідно відведеної йому ролі, перебуваючи поблизу приміщення гаража № НОМЕР_1 у ГК «Придніпровський» по вул. Українській, 2-В, в м. Запоріжжя, діючи за вказівкою керівника злочинної організації ОСОБА_6 , у період з 28.05.2022 по 06.07.2022 придбав у ОСОБА_10 та ОСОБА_8 невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), проте не менше ніж 1106,4978г, що становить великий розмір, після чого став незаконно зберігати його у вказаному гаражі з метою подальшого збуту, який мав відбуватись після отримання відповідних вказівок від ОСОБА_6 щодо часу, місця, осіб та способу такого збуту.

Після придбання особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу), починаючи з 28.05.2022, ОСОБА_4 , діючи з метою виконання розробленого злочинного плану та згідно вказівок ОСОБА_6 , періодично прибував до гаража № НОМЕР_1 у ГК «Придніпровський» по вул. Українській, 2-В, в м. Запоріжжя, де відповідно до отриманих замовлень здійснював фасування особливо небезпечного наркотичного засобу (канабісу) та зберігав його з метою подальшого збуту, який мав відбуватись після отримання відповідних вказівок від ОСОБА_6 щодо часу, місця, осіб та способу такого збуту, поки канабіс не було виявлено і вилучено 17.08.2022 під час проведення обшуку.

Так, 30.06.2022 за результатом проведення слідчих (розшукових) дій у приміщенні гаража № НОМЕР_1 ГК «Придніпровський», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 2-В, було виявлено три пакунки, загорнуті в щільну поліетиленову плівку, наповнені речовиною рослинного походження зеленого кольору, із одного з яких вилучено зразки для дослідження, що згідно висновку експерта №СЕ-19/104-22/22908-НЗПРАП від 08.08.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 8,5178 г.

Крім того, 18.07.2022 за результатом проведення слідчих (розшукових) дій у приміщенні гаража № НОМЕР_1 ГК «Придніпровський», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 2-В, було виявлено пакунок, загорнутий в щільну поліетиленову плівку, наповнений речовиною рослинного походження зеленого кольору, з якого вилучено зразки для дослідження, що згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/36336-НЗПРАП від 01.12.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 21,870 г.

Крім того, 17.08.2022 за результатом проведення обшуку у приміщенні гаража № НОМЕР_1 ГК «Придніпровський», що розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Українська, 2-В, було виявлено та вилучено речовини рослинного походження зеленого кольору, які згідно висновку експерта №СЕ-19/111-22/34797-НЗПРАП від 12.12.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, загальною масою 1076,11г, що становить великий розмір.

Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 01.08.2000 № 188, маса канабісу від 500 до 2500 грам становить великий розмір.

17.08.2022 о 22 годині 35 хвилин повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 307 КК України шляхом вручення повідомлення про підозру ОСОБА_4 його дружині ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у звязку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного.

19.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15 жовтня 2022 року.

23.09.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт строком до 15.10.2022.

04.10.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000863 від 08.07.2021 продовжено до 3-х місяців, тобто до 17.11.2022.

У подальшому слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 до 17.11.2022.

02.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового росзлідування у кримінальному провадженні №0000863 від 08.07.2021 до 6-й місяців, тобто до 17.02.2023.

У подальшому слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строки запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 09.01.2023 (включно).

У подальшому слідчим суддею Печерсського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строки запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний час доби строком до 17.02.2023.

09.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

09.02.2023, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту, про що повідомлені підозрювані та їх захисники.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри підтверджується зібраними доказами, зокрема: протоколом проведення НСРД - візуальне спостереження за особою ОСОБА_6 від 26.05.2022; протоколом проведення НСРД - аудіо-контроль особи ОСОБА_6 від 26.05.2022; протоколом проведення НСРД - обстеження публічно недоступних місць від 07.06.2022; висновком експерта №СЕ-19/104-22/20131-НЗПРАП від 21.07.2022; протоколом проведення НСРД - обстеження публічно недоступних місць від 07.06.2022; висновком експерта №СЕ-19/104-22/20125-НЗПРАП від 22.07.2022; протоколом проведення НСРД - аудіо-контроль особи ОСОБА_8 від 07.07.2022; протоколом проведення НСРД - обстеження публічно недоступних місць від 07.07.2022; висновком експерта №СЕ-19/104-22/22908-НЗПРАП від 09.08.2022; протоколом проведення НСРД - аудіо-контроль особи ОСОБА_8 від 07.07.2022; протоколом проведення НСРД - аудіо-контроль особи ОСОБА_6 від 07.07.2022; протоколом проведення НСРД -візуальне спостереження за ОСОБА_9 від 10.08.2022; протоколом проведення НСРД - візуальне спостереження за ОСОБА_4 від 10.08.2022; протоколом проведення НСРД - візуальне спостереження за ОСОБА_7 від 10.08.2022; протоколом проведення НСРД - візуальне спостереження за ОСОБА_8 від 10.08.2022; протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 10.08.2022; протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 10.08.2022; протоколом проведення НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_16 від 10.08.2022; протоколом проведення НСРД - візуальне спостереження за річчю ВА321099 від 10.08.2022; протоколом проведення НСРД - аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_9 від 10.08.2022; протоколом проведення НСРД - візуальне спостереження за річчю Subaru Legacy від 10.08.2022; протоколом проведення НСРД - аудіо, відеоконтроль особи ОСОБА_6 від 10.08.2022; протоколом проведення НСРД -візуальне спостереження за особою ОСОБА_8 від 27.07.2022; протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 від 27.07.2022; протоколом проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 27.07.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 22.06.2022; протоколами оглядів 25.07.2022; протоколом проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у виді оперативної закупки від 10.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 25.07.2022; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_14 від 25.07.2022; висновком експерта №СЕ-19/104-22/22906-НЗПРАП від 05.08.2022; протоколом затримання ОСОБА_13 від 16.07.2022; поясненням ОСОБА_17 ; висновком експерта №СЕ-19/104-22/20751 -НЗПРАП від 09.08.2022; протоколом огляду місця події від 22.06.2022; поясненням ОСОБА_12 ; висновком експерта №СЕ-19/104-22/1683 7-НЗПРАП від 23.06.2022; протоколом обшуку від 17.08.2022; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На даний час у кримінальному провадженні для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд процесуальних дій, а саме: виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.

Провести зазначені процесуальні дії до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт, тобто до 17.02.2023, не представилось можливим, у зв`язку із характером вчинених кримінальних правопорушень, специфікою розслідування даного роду злочинів, об`ємністю кримінального провадження, перевіркою підозрюваних на вчинення інших кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, великим обсягом призначених судових експертиз, виконання яких вплине на остаточну кваліфікацію дій підозрюваних, а також у зв`язку із іншими об`єктивними обставинами, які перешкоджали завершити досудове розслідування у зазначений строк.

В кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливати на свідків, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні. У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного прокурор вважав необхідним продовжити строк дії застосованого до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та покладених на підозрюваного обов`язків.

Окрім того, згідно ч. 6 ст. 181 сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим. Шестимісячний строк домашнього арешту відносно ОСОБА_4 спливає 23.03.2023.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

17.08.2022 о 22 годині 35 хвилин повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. З ст. 307 КК України шляхом вручення повідомлення про підозру ОСОБА_4 його дружині ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у звязку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного.

09.02.2023 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

09.02.2023, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту, про що повідомлені підозрювані та їх захисники.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри, а саме такі дані підтверджуються матеріалами провадження у своїй сукупності.

19.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15 жовтня 2022 року.

23.09.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт строком до 15.10.2022.

04.10.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000863 від 08.07.2021 продовжено до 3-х місяців, тобто до 17.11.2022.

У подальшому слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 до 17.11.2022.

02.11.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового росзлідування у кримінальному провадженні №0000863 від 08.07.2021 до 6-й місяців, тобто до 17.02.2023.

У подальшому слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строки запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 09.01.2023 (включно).

У подальшому слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строки запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний час доби строком до 17.02.2023.

09.02.2023, визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування стороні захисту, про що повідомлені підозрювані та їх захисники.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, що на даний час в кримінальному провадженні виконуються вимоги ст. 290 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити в межах граничного строку тримання особи під домашнім арештом, до 23 березня 2023 року включно, строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на підозрюваного, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

При цьому, слідчий суддя враховує процесуальну позицію сторони захисту щодо згоди із вимогами клопотання.

Керуючись ст. 177-179, 181, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, що полягає в забороні підозрюваному залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 з 23:00 год. до 06:00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та про слідування в укриття цивільного захисту, строком на два місяці в межах строків досудового розслідування та граничного строку перебування під домашнім арештом, тобто до 23 березня 2023 року, та продовжити процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, тобто до 23 березня 2023 року, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в України.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1