Справа № 953/6673/22
н/п 1-кс/953/5250/22
"16" грудня 2022 р. Слідчий суддя Київського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 ,
за участю прокурора ОСОБА_2 , власника майна ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , секретар судового засідання ОСОБА_5 ,
1) накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування, на вилучене 07.12.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , де фактично мешкає ОСОБА_3 , майно, власником якого є ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Iphone 13 синього кольору у чохлі чорного кольору imei НОМЕР_1 ; ноутбук MACbook сірого кольору серійний номер НОМЕР_2 ;
2) накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування, на вилучене 07.12.2022 під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , де фактично мешкає ОСОБА_3 , майно власником якого є ОСОБА_3 : а саме: мобільний телефон Iphone білого кольору, imei1: НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 ; копії статутних документів ТОВ «ВОСТОК» на 86 арк.; копії статутних документів ТОВ «ВОСТОК-КМК» на 28 арк; грошові кошти у загальній сумі 635850 гривень:
- 1271 купюра номіналом по 500 гривень кожна з наступними номерами:
ЛА4418877, ЛИ5841779, ХЄ4279892, ХГ3223247, ЗВ1052535, АН0274477, ЄИ5964899, ББ0099763, ЕИ1370726, ХИ4318356, ЕГ1053614, ББ7113590, ВЕ1760905, ЗГ6647176, ЄГ0429408, АЖ1206590, ЗГ6616797, ВИ1587667, ЄВ8889857, ЄА1345645, ЗА2051811, ЯБ5699711, ЄВ3431230, АП9465271, АН8422078, БА7179779, ХГ4358338, ЕВ6702828, АЖ6234822, ЕГ7232781, ВЄ6938690, ХЄ4145084, ВЄ1783255, ВЕ4583965, ХЕ6746410, ЄА8627392, ЄЄ4290348, ВЗ7566050, ЛЗ8047321, АИ6968823, ВЖ8942419, ЕЕ7848465, ХБ0867122, ЄА7812472, ЄЖ9508598, ЄГ7569747, АЄ3309177, ЄА6552733, ВЄ9473473, ЦБ3453712, ЦБ6784853, АД6436928, АА3411882, ЕЗ5289570, ЕГ6732024, ХЕ0796300, АБ8795042, ББ8321257, АВ8161123, БВ3002303, ЦА4370511, ГВ0214931, ЄЄ2344564, ЄЄ2344563, АЖ4204176, ЄЄ2344561, ЦА1001508, АН8913687, ГВ1951534, ЄЖ7883276, АЛ5207248, ВИ1492183, ББ3287690, ХВ3854996, ЕГ9621069, ЄД2961005, ЕГ9577205, АБ1195955, ВЗ4996241, ЄИ1588175, ХА3247631, АБ9343051, ЄЗ8034776, ФГ5951098, СЖ9133503, ВД3077375, МА0964843, СЖ4754628, ЛД2592779, ВВ8937443, ЗЗ6195109, ВБ3883788, ВЕ1673939, ЛД5764185, БТ1873391, ЛД8822916, СЖ8563461, ЛД5234579, ЛБ8748291, ВД5233017, ХА0911732, ЄИ6775096, ФЖ5322910, ФЖ4837830, ВХ4260677, ВИ0332942, УД2298241, ФЖ6743121, ВД3568012, ЗФ8487453, ВД6578844, УД2643899, АА4902116, ВА1578302, ЗД6293714, ФЖ8662282, МВ3012481, ЛГ0868932, УД0563425, ЛИ0259653, МБ5295530, ЛД0382310, ЗБ6347142, ЛГ8520900, ЛЗ2096645, УГ4480326, УГ0799377, ЛИ2644206, ФБ6395820, МА4096797, БТ0094087, МА3708420, ЛБ4300543, ЗБ1074083, СЖ9302662, СГ1327673, ВБ5350385, ЄЗ7749232, АИ8176335, ЄД8440962, АП3019632, ЄИ0513376, ГВ7090483, АП6358128, АН8712090, ЕЖ1979857, ЄБ5311927, АЛ3780081, БА2995224, ЗА9470777, АГ5985662, ВЖ8930044, ХЄ5029850, АВ3419500, ХГ7892789, ЕГ1218331, АД4787631, АП2055190, ЦА5430600, ЕГ8394889, ЗВ6974815, ЦА0726859, ЄА4974788, ВИ3421962, АВ4921702, АЖ0758168, ГА0829665, ХВ2274433, ЕА2633693, БГ3682281, ЕА8513093, ЗГ1100641, ЄЖ0903669, ЗБ8431354, ЕЕ1891870, ЕЕ1145095, ЄВ3823942, ЄБ7993342, ХБ8435223, ХА7181618, ЗВ9536179, ЄИ6613235, ЕА6707806, ВЄ4423531, ХЗ8749843, ГБ2903479, ХЕ8531735, АН7766366, АК0579158, АР3440443, АА0815275, ГБ6779832, ББ7966646, ХЖ2214940, АН3049291, ЗБ7930596, ЕЕ2124814, ХЕ8009456, ВЕ7216419, СЗ5032932, ХЖ8018438, МБ1737985, ЛИ8559591, ВХ4048334, ФБ8486856, ЛГ4252739, ЗБ7317592, УД2912663, СГ0300491, АВ8829446, ЄГ1050428, ГА6134800, АИ7333585, ВЗ1843388, ВЕ2795780, АБ1974617, АГ8386474, ВЖ0434497, АН2147649, ВИ9266392, ХЗ9499132, АЕ 8580269, БА7494508, ВЕ8023563, ВЖ3531785, ЄЗ7952959, АВ1212892, ЗА4005831, ГБ1908727, ЕВ0516752, ВЄ6147593, АЄ5737144, ЄГ6345493, ХД6899119, ЄЄ3278755, ЕЗ9671471, ХА6659712, ГБ1223385, ВЕ1426281, ЗА1689607, ХВ5152096, ХЕ6060708, ЦА0811074, ЕД5966189, ВЗ6852193, ЯБ7687856, АЗ2701475, ХБ4445531, ЄЄ7798293, ЄЄ7948946, ЄВ9717303, АГ1597665, ЄИ6775775, ЄЗ1391094, БВ4559876, БВ2424764, АИ2750743, ЄИ9345479, ЄА6448893, УИ9242895, ЛГ3470874, УБ1471062, СГ9912186, ФЖ5551781, УГ1413955, ЛВ9825141, ЛА1384131, СД2166358, ФГ2734240, СЖ7530003, ФЖ8581914, АЗ9543778, ЗБ8550468, АЄ1590640, ЕЕ6242485, ХВ6492070,ФБ8633622, ЄБ2091999, АИ9136891, ФД707389,ЗЗ2473866, ВЕ2878300, ЄЖ3072796, АП8335694, ГА9072971, ЦА4056033, МА6457654, СГ5954344, ВД9559511, АЄ8427914, ВА8110008, БТ0199267, АВ6517574, СЖ2827800, УЖ4477954, БТ5139972, ВЗ3009320, ВГ8145805, УГ1206033, ВА4428132, МА5581187, ФБ9076410, ХЄ7445543, БА3176327, ББ4869315, ХД7549371, ЄД9088778, ХЗ5835075, ЄИ7142190, ЗГ5301507, СЖ1078266, УЖ0998567, УЗ3328921, БН0369118, ЗФ3980856, ЗЗ1860740, ЗЗ9068311, ВЕ5343754, ФБ0934025, ЦБ8313454, УД3286239, БА4194938, ВИ2057991, ВБ7689703, СЖ6706301, ЛА4645921, ЗЗ9574241, ХБ5937945, ХБ9488759, ЄБ5338393, ХЖ2550233, ГК7256606, ЕИ2620854, ХЗ8679928, ЦБ1936445, ФЖ1674039, АМ9124681, ЛА3814674, ФЗ2634242, ФД1653581, МБ1389597, ЄГ6663185, ХД0097403, ЕБ5415632, ФЗ5270255, ФД2110973, ГБ8763848, ЦА3374959, ЕГ0473408, ЦБ2896033, ББ3846533, ЄЗ7207036, ЄГ2258434, ВЖ9017428, ЗД1611467, БВ2688890, АБ3155021, ВХ2750963, УБ9372194, ФГ0215515, ЄА2788783, ФБ5190281, СЗ6176061, БТ1664502, УБ4217532, МА5796670, ФЖ7907338, ГК7825006, ФБ6257435, УБ9370048, ВВ9892176, СГ5257682, ВЄ9173839, МБ1090391, ВД2447553, ВД1965595, АЗ0536911, ЄА4991294, ХВ7109229, ЗД7845449, СБ7640956, ЄБ7198943, АМ0964196, СЗ4784339, ЄИ6828953, ЕВ8000698, МА1364741, ББ2725267, ЦБ4647118, ЕГ7815683, ЯБ9134142, ЯБ9134143, СБ1907301, ВЕ1104528, ЛА0556643, МВ7656618, СГ6880581, СЗ0390569, СЖ6014705, ВФ2211586, ЗЗ5089646, ВЗ8768055, ФЗ9080711, СД6940763, ФБ7788446, ВА2658145, ВЗ6977577, ЗИ7509955, ФЗ8907328, МА3707835, ВА4718697, МВ0823779, УИ6983500, ЛД6767501, МБ9890052, ВБ0967028, СИ6234248, ФЗ3409490, ЛЗ7840726, ВВ2551621, СЖ7326083, УЗ3031298, ЄВ0103648, АД4151569, ЕЄ6713483, АЗ2426446, ЗГ7415971, ЕБ8378106, ГБ3971975, ВИ2726894, ГБ3697830, БВ8013969, ВЕ1257664, ЕЖ4613626, ВЄ7882196, ЗВ9875932, ЄГ5097492, АД7664724, АЕ9743574, ВЕ1449074, АИ0398714, АЖ8649366, ЄВ6541706, АП2735494, АП2735496, АП2735493, АП2735495, АН3811933, АП2735492, АН3315117, АН3315116, АН3315119, АН3315118, АН3315121, АН3315120, АН3315123, АН3315122, АН3315125, АН3315124, АН3315127, АН3315126, АН3315129, АН3315128, АН3315131, АН3315130, АН3315133, АН3315132, АН3315135, АН3315134, АН3315138, АН3315136, ФГ0210103, ЛИ1173051, ВД8491839, ВХ6456358, БТ5253939, ЛД4071985, ХБ7255295, АЄ0343817, ЕГ2667107, АЄ6470067, АП9494597, ХЗ0033241, ЕЄ7145167, ХИ0331370, ЛД9144107, ЄЗ3638793, ФЗ0320634, СБ1040973, ХЄ0871896, ЗВ8120285, ХА6181953, ХБ6298823, ХГ4915833, ЄИ6041929, ЗБ5915724, ЕВ8317184, ВЄ3670895, ЕЕ3573126, ЗГ8182310, ГА5162857, ВИ1163704, УГ6675686, УИ4757523, ЛД6142173, УГ9068187, ФБ9011965, УЗ9576468, ВЗ7322388, ЛА1133518, ЦБ8637139, ВЕ9695273, АИ9506333, ХБ3093461, ХГ2558182, ЄВ8998494, ГА0626053, ЄЗ1141015, ХИ1423754, ФБ6841470, ВА9291720, АВ2656016, СГ8056008, ВЄ1238168, ХЗ3503070, МА1014230, УИ8919692, ЕД4478425, СЖ4752978, ХЗ7827765, ГБ6843853, ББ3172257, ХЄ4553004, ХБ4376745, ЛГ2763134, ЄА5283722, ЕА1808790, ЗГ7145821, ГБ1965348, ВХ9541127, ВЗ2129529, АВ7683252, ВЕ8100685, СЖ0067886, АП3121222, АИ8078932, ВЕ8346332, ЛА9672175, АР4651953, ЛЗ1402306, ЗВ9473024, ВЗ2404310, АР6139934, ХЄ7746993, ЄА7249956, ХБ5001497, ХД4036021, ФД0671006, ФЖ8664037, АП4317241, ХД2289460, ЄИ9348826, МВ9539429, ФЗ4710727, БА6941530, ВЗ3285542, ВЗ8704025, ЄГ9557831, АП6912976, АИ1347000, АВ0700108, АА0532804; МВ2935816; ЛД6902027; УИ7096183; ВБ4841614; ЛИ4515382; ЛИ6509011; ЗД5122118; МА0335555; ФГ6918769; ФГ6911700; СД3713146; ВЗ3899005; ЛИ3923996; МВ3961211; ЛА1975477; ФЖ9069594; ВИ0780576; БТ7553758; сз4090497; ЗБ7480478; ЗГ1521584; ЛД3106028; СД9549148; ВГ8816910; ФБ2259290; УЗ9547903; ЗИ3484367; СЗ2207479; ФБ2446766; БТ5381104; ВВ4402781; ВГ7623429; ФД8429667; ФЗ7576506; ЛЗ1426623; ФГ0490394; СБ1886975; УЗ9604323; ВЕ5200235; СЗ5441473; УГ1826651; ЗФ7447796; БА8407084;ХБ2378103; АА9128036; ГА8080606; АВ7102076; ЄЖ7731859; ЗВ7664466; АД4992420; ЕВ2390772; БГ4138080; ЄД2996415; ВД0193234; АР2957752; ГБ2469865; ГА8664702; ЄЄ3737841; ББ0071465; АН4480989; ЄЄ8054301; АИ3557075; АЖ2827937; АЕ2376416; ВЗ0441709; ЄБ9633017; ХЖ2815829; ВЗ5771700; ХБ4056974; ЕГ1885580; ЯБ5917480; ХБ8578966; ХИ8957305; АИ3434056; ГА3292543; ХЕ0956410; ЄБ5153564; ЄЖ3622099; ГА0328361; АН7931877; ЕА0305420; ГБ3654668; ЕЖ5012083; ЯБ4448638; ЄЗ9573699; АА2338838; ББ1178214; ВЕ8487405; АП5784553; ЄГ5236174; АД3722895; АЕ6161184; АИ5877968; ЕЖ0231830; ХЕ7395652; АБ6053037; ЕБ5999607; ЗБ6485076; БГ0949780; ХЄ2632201; ЄА2374584; ХД0190030; ЦА3214614; ГВ3952669; ГВ9150591; ХЗ5764186; ЦБ7265027; ББ4948323; ХЕ1544504; АГ3189000; ЄА5140553; ГА4727807; ЄБ7133144; ЄД3286849; ВЖ8399605; АА4939118; ЕЄ1680599; АП2571213; АП2643386; ЕЄ1680598; ЄИ9350642; ЕГ6395787; ЗВ1533222; АЄ8535192; ХД4185936; ВЕ9809976; ВЄ1823837; ВИ2428698; ЄА9269016; ЦА7079214; АЖ7137788; ЗБ2201955; АЖ8990552; ЄБ1295655; ХЗ5062883; ЗА3546594; АЕ9361568;ЄГ3579970; ХА4504042; ВЕ8555000; ЕА9703625; ЕГ7834755; ГБ6209960; ЕЖ9367361; ЄГ9875360; ЕГ7381746; ЄГ6315189; ЦА5142869; ЕЗ7526890; ВИ5004886; ВД6071359; ЕД5734643; ЄГ5130924; ЗД5997199; ВИ6474138; ВИ3981945; ЗЗ2099374; ФД2045649; ВФ2919828; БН4945695; УГ5518679; МВ7677102; ЛИ4238180; ФЗ3553944; ВЕ3799633; СД2167246; СГ4758350; ВЕ4928860; УЖ9425310; ФЗ8455384; ЗД7555795; ЛИ0301855; УЗ5208638; СГ6786437; ВЗ2261195; ЛИ7317533; СИ5700556; ЗД3815836; ЛВ7885198; УЖ7978868; УГ4254539; ФД5294195; ФЗ8820777; УГ0568193; ФД8772314; УГ8602292; ФБ3515779; ЗГ4283186; ВБ0855835; УЗ0979059; УИ1961475; БН3816063; ВА8076346; ФБ0586937; ЛИ2673441; ВЗ6600975; ЛИ4181694; СГ5315420; ФБ4451996; ЕЖ6074918; ХИ1471088; ЕБ5842118; АЕ4207360; ЗА6557725; АГ5959108; ЕЗ2205612; АЗ3386597; ЗВ2766245; ЕЄ7653914; ЗГ8471070; ЗГ6780256; ЄА6762569; ЕЕ9082127; ЕЕ3037616; ЄА7991852; ЄЄ9041456; ЦА0732418; АП3316433; ЕБ6579846; ХЖ2049056; ВЄ1149294; ЄЖ1051286; АЗ5993174; АД3266679; ЄА5953002; ЗГ4958210; ЕЗ8938321; ЄА2217160; АП1080398; ЗВ6294938; БВ9294515; АП0946159; ХД7659802; АП6565745; АР5936368; ВЖ8134341; ВЕ2230702; ХЗ6262917; ХГ8103582; АИ8419549; АП2541825; ЄВ1911676; АА7265794; ЗВ4758254; ВИ4784457; АБ6189477; ЗГ6008942; ЄЄ6327845; ЄЄ6282131; ЄВ1860617; ЄГ1222286; БА4157503; ХЗ9495522; ВД1851588; ЕЖ0837289; ХЖ4935131; ВД6356142; БВ0493172; ВЖ1686226; ЗА0598546; БВ2786469; АВ3124840; АЄ7650277; ВЄ0950202; ВЄ1264407; ХЄ1749717; АЕ6954094; ЕЕ9316776; ХИ2393090; ХЗ9516413; ЕГ9760164; ВД3968846; ХВ6277677; ХБ1725772; АЕ4777921; АП4477006; ЄИ6365328; ЄГ1112896; ВД2900710; ЄА9705570; ЗА1610885; ЗА1610884; ББ1154489; ХВ7351935; ВЕ8457276; ХЗ2313418; ЄД6381463; ВД5162538; ЕИ0563861; ЕЗ6433199; АИ3158605; АБ4060213; ЄД2911076; ЄЄ5658554; ЕВ2680581; БГ5897410; ЕЕ4901562; ЄВ6216457; ВИ0058958; ХЄ1877533; ЦА0442979; ЄЗ3080639; ЄА6768767; УГ5026434; ЛЗ1353416; УЗ5325792; ЛБ3386346; ФЖ8385056; УГ2060630; ЗИ1395048; ВЕ8277462; ВБ3992108; ГА4049315; УЖ8364782; АЄ1596855; ЗБ4252856; АЛ0391781; ЛИ7241119; ВХ7068783; ВЖ5965947; АН0888335; ХГ8204762; ЗВ3611809; ВД7103844; ЗВ5440636; АЕ8643294; АБ8876777; ВЗ2659311; ЗВ5309662; ХГ6671770; ЕБ9430259; АЗ4006519; АД9854628; ЗБ2447871; АВ4286124; ЕЄ6647896; ГА9783326; БА8725131; ЄЗ0380508; ЄЖ5223302; ЄВ1186708; АЄ1694324; ХИ2925836; ЄБ2502161; ГБ1505437; ХЕ6646438; ЦА3663089; ХВ2574835; ФБ8830868; ГК4394123; ВЖ9328066; ВИ2219300; ВД7697063; ВД4026862; ХВ1733548; ВД7697062; ЦА7343075; ХЕ0344839; ВЄ4039157; ЦБ4173572; ВЄ7022105; ХА2705915; АН2365987; ХБ2866626; ЕЕ4371916; ЕЕ4371915; ЗБ6913854; ЄЗ4561484; ЦА9103785; ЗГ8265920; ВД4008378; ЛИ7034290; ЛВ4845953; ЛЗ3804993; УД6029379; ЛГ1744070; ФЖ9465339; ФЖ6151232; ЛИ4934932; ЦА7480453; ЛИ0692821; АН4207311; ХГ3675061; ВЖ9771675; МА0110787; ЛИ7193643; БТ2084361; ВЕ8812634; ЛВ3198160; ЛГ8744045; ЄИ9846484; ЗФ7471906; ЄВ5316980; АП8216102; ЕЖ5064051; АП7979266; СЗ9222012; ГК3244267; СЗ1871592; ЗБ4956690; ЛЗ2275410; ГА9588162; ЕИ3590953; АП7749614; ВЗ4410599; АЖ6397359; АВ1161196; ХБ59002138; АЖ3634342; АЗ6913624; АП8217000; ВИ6208831; ВЕ6964862; МВ3380031; ФД9267335; ГН3816918; ЛД2858599; УЗ7395249; ФГ6937300; ЛИ6195926; ВА1228236; ВА4002092; ЗБ9402079; УИ5331478; ЛГ9015837; ЛБ3992497; ФБ1107869; УИ2994609; ФГ6383606; ЛВ1823004; СД3982928; ВД7217351; МА9215437; ЗЗ8782200; БР63379600; УЖ9101673; ВБ4559965; ЄЗ4739217; ЗБ6436849; ЄЖ1333358; ФЗ5129392; ЛБ7767885; УЗ3153398; ВА7689256; БН6759887; БН3613888; ВД6338721; ЗИ1584209; ФЖ 8089292; ЛВ8698022; ВА4716627; УЗ4413943; ЗЗ9820832; ЛЗ5269830; АА7636182; ЗВ9569335; МБ1804028; ГБ6810544; ГВ0181280; ХЗ7431227; ВД5804103; АГ8060535; БВ2456734; АИ0237629; ГВ0240959; ЗВ2874348; ХИ3744410; АБ0485497; АР2945036; АН3316448; ЛЗ5923184; МБ2493573; ЛГ8908987; ВФ0940219; ЛД8219412; ФЖ4544173; УД3087337; ВД04307984 УГ5172077; ФЖ3430215; УЖ8104647; МВ1537321; ЛА5305099; УИ3220901; ЗБ6640684; ЗБ5734001; ЛД9098876; ХБ0371908; ББ1868990; ЦБ1637701; АВ3655484; АГ7567596; АБ4925360; ВД3301426; АД7927834; ВХ1506922; ВБ6902049; ФГ0408185; ЛД2807822; ЕБ8791050; ЗГ1821752; ЕА84818034 ЗА6750764; ХИ6715868; АЕ7786101; БГ1103038; ЛД0419093; ХЗ8294886; ВЕ0843046; АЗ8206944; ВЄ2468936; ВЕ 5801436; ХБ7606495; АВ5496061; АА5154826; ВЕ3099636; ЕА5978571; ВЄ0443492; ГА0911441; БА0362692; ВИ5299323; АА7372298; ЄВ1908736; ХИ8977659; АП7656486; АЄ2313913; ЗГ2507762; ЄИ1415102; ЄЗ2003577; ВИ9990790; ВВ5116737; МА0040117; УГ6079102; ВФ3713912; ЕВ6503884; АД7256443; ЕЗ3689842; ЛГ0831114; СБ7116760; ЛИ3114456; УИ9217684; УЗ3155948; ФЖ7507701; ГВ8333302; АГ0607735; ЄИ8770165; ФГ6468350; ЕГ0740372; ХЗ6885241; ЦА7275982; АЗ0208716; ВИ4015492; СЗ6253974; ЄБ1181673; ЕИ7843940; АА7306396; ЗБ3788099; АЗ0063106; ГБ1404651; ЗВ7069096; АГ1340145; ВЖ5931913; МА7036770; ЗГ8573773; ЗД2794332; УЖ6877803; СД0633237; ЦА5115459; ЄГ4182251; АД3815048; АД7095182; ХЕ6161658; ВЗ1219819; ГА8741400; БА6628873; ХД4560999; АЄ6519208; ХЗ9285439; ЕЕ8724478; АП8590491; ЗЗ3340166; ЗБ7302295; ВЗ0695223; ЄБ0217932; ЄА5986805; АВ0918370; ЄЗ1256018; ЄВ0354139; ЄЗ1730494; ФЗ1340383; ЄА8078276; ХХЖ2310139; АЕ6330321; ЕГ0482097; АЕ78804332; ХИ2175518; БА5060352; ЗА9635488; АП8590492; ВИ3555149; АЄ0469210; ЕД2582505; АЛ0393736; ЗБ9597966; вє6004796; ХВ331222; ФБ4862519; ЕГ4195818; ЕВ654815; ХВ2067087; ХГ1920782; ГБ0230659; ЦА3012712; ВЄ2857462; ЄБ4753246; ГВ0726079; ББ9137956; АГ2359518; АБ8997508; АЗ0654609; АН1356459; ХА7490566; АБ9203071; ГБ1843806; ЄЄ1965381; ЄЄ1965332; ЗВ6201232; ЕА0993521; ЄБ5960179; АН7995505; АН2597371; БА2730038; ХА6066824; ЄБ3033480; ЄИ7857121; ВД9346579; АН4208415; ХД1015445; ЕЄ6213534; ГБ4433162; ЄБ4173536; АН2233938; ЄВ7826613; ЗВ9286740; ХВ9613779; ЕЄ1074909; АИ5729194; АД1279056; АЄ4574378; ХЗ6184392; ЗД6579162; ЗБ8562626; ЗБ8342491; УИ8888108; ФЖ3758027; МГ6976724; СД9710727; СД9953470; ВЗ8643615; ВЕ1019820; ЛЗ9589372; ФГ3052371; ФБ8008977; ЕЄ8832900; ЕГ5350364; ЕГ5350364; АП5858765; ЄБ8373401; АВ7615340; ХВ6833963; ВЖ4182432; АН9715440; ЄД3904265; АИ1986527; ГА3143720; БА9078595; ЕД8017568; АЗ8966637; ЄЖ3389108; АГ1582692; ЕЄ3357261; АВ8940313; АВ3083198; ЦБ6863052; ВИ4306234; ЄЄ5719368; ЕД5690718; ЄА1352285;ХЕ6051729; ЛД6858786; ЗВ3121069;АВ4584731; ЄЖ3011361; ЄБ7317321; АВ2885095; ХЖ1190437; ХБ9267903; ЄВ0798056; АБ1346936; ХВ6403599;
- 3 купюри номіналом по 100 гривень кожна з наступними номерами: АД7364556, СД4187288, УК1967889;
- 1 купюра номіналом 50 гривень з номером ФЗ1032919.
Місце зберігання вилученого майна прокурор просить визначити у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме - документи зберігати при матеріалах кримінального провадження, а предмети - в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області за адресою м. Харків, вул. Весніна,14, 2-підїзд, грошові кошти передати на зберігання фінансовій установі, з якою ГУНП в Харківській області наявна угода на відповідне зберігання.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає наступне.
Органом досудового розслідування встановлено, що 12.10.2022 до слідчого управління ГУНП України в Харківській області надійшли матеріали управління СБ України в Харківській області, про те що громадянин ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді голови Куньєвської сільської територіальної громади, всупереч повноважень покладених на нього органами влади України, упродовж березня 2022 року надавав матеріальні ресурси представникам воєнізованих формувань РФ, що дислокувались на тимчасово окупованій території Харківської області. Крім того, громадянин ОСОБА_7 агітував місцеве населення с. Чистоводівка до необхідності співпраці із зазначеним російським окупаційним контингентом.
В якості свідків були допитані декілька жителів с. Чистоводівка та
Так, 07.12.2022 у період часу з 08:47 по 13:34 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.11.2022 проведено обшук у будинку, що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , де фактично мешкає ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 13 синього кольору у чохлі чорного кольору imei НОМЕР_1 ; ноутбук MACbook сірого кольору серійний номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон Iphone білого кольору, imei1: НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 ; копії статутних документів ТОВ «ВОСТОК» на 86 арк.; копії статутних документів ТОВ «ВОСТОК-КМК» на 28 арк; грошові кошти у загальній сумі 635850 гривень.
07.12.2022 вилучені предмети та документи оглянуто та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування орган досудового розслідування дійшов висновку, що вказане майно може містити в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що предмети, вилучені під час обшуку, відповідають вимогам ст. ст. 98, 170 Кримінального процесуального кодексу України. З метою з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та збору відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під час проведення обшуків предмети з метою збереження речових доказів, оскільки його незастосування може призвести до настання наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні, а також зазначив, що відомості, які містяться на мобільних телефонах та ноутбуці, можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, які підлягають встановленню, а тому є необхідність в огляді та проведенні судової експертизи зазначених речей.
Власник майна ОСОБА_3 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, надав письмові заперечення на клопотання прокурора. В обґрунтування заперечень зазначив, що вилучені під час проведення обшуку речі та грошові кошти мають режим тимчасово вилученого майна, слідчий суддя не надавав дозволу на проведення обшуку з метою вилучення ноутбуку та грошових коштів, що належать ОСОБА_4 , органом досудового розслідування не надано належних та допустимих доказів, що вилучене під час обшуку майно має доказове значення у даному кримінальному провадженні. Вилучені грошові кошти належать на праві власності ОСОБА_4 та були отримані нею у ТОВ «СК ВОСТОК» за договором про надання безпроцентної позики від 22.04.2022, отже не мають жодного відношення до даного кримінального провадження. Мобільні телефони належать ОСОБА_3 , використовуються ним для здійснення господарської діяльності, не містять жодної інформації за період перебування його на території тимчасової окупації, оскільки були придбані після 23.07.2022. Ноутбук належить на праві власності ОСОБА_4 , був придбаний нею 21.08.2022, а тому не може містити жодної інформації за період окупації. Копії статутних документів ТОВ «ВОСТОК» та ТОВ «ВОСТОК-КМК» взагалі не містять будь-якою доказової інформації. Накладення арешту на вилучене майно призведе до неправомірного вручання органу досудового розслідування у право власності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні також заперечувала проти задоволення клопотання з підстав, зазначених ОСОБА_3 .
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання та інші матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
09.12.2022 прокурором відділу до Харківської обласної прокуратури
до слідчого судді Київського районного суду м. Харкова засобами поштового сервісу ДП «УКРПОШТА» направлено клопотання про арешт зазначеного вище майна, яке було вилучене під час проведення обшуку 07.12.2022.
13.12.2022 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова клопотання про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків, встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.
Клопотання про арешт майна подане прокурором до суду після усунення недоліків 15.12.2022 у строк, визначений ч.5 ст.171 КПК України.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Пунктом 2 частини 1 статті 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є, зокрема, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, прокурором доведено необхідність арешту зазначеного в клопотанні майна мобільних телефонів, ноутбуку, копій статутних документів ТОВ «ВОСТОК» та ТОВ «ВОСТОК-КМК», оскільки відповідно до статей 91 та 98 КПК України можливе його використання як доказу, що має важливе доказове значення в рамках даного кримінального провадження, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1 ст.170 КПК України.З матеріалів кримінального провадження вбачається, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, було вилучене 07.12.2022 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.11.2022 за місцем проживання ОСОБА_3 , про можливу причетність якого до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України прокурором надані достатні докази, про що вбачається з матеріалів клопотання та ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 28.11.2022 про надання дозволу на обшук за місцем проживання ОСОБА_3 . Надані прокурором до клопотання матеріали, зокрема показання свідка, також свідчать про наявність розумних підозр вважати, що вилучене під час проведення обшуку майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Постановою слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 від 07.12.2022 вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно з ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Прокурором обгрунтовано необхідність накладення арешту на вилучені ноутбук та мобільні телефони, оскільки дане майно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна постанова слідчого про визнання їх речовими доказами, є необхідність у проведенні їх огляду та експертного дослідження.
Час придбання мобільних телефонів та ноутбуку, на що посилаються у своїх запереченням власники майна, не спростовує висновки суду про необхідність накладення арешту на це майно, оскільки комп`ютерні системи та мобільні телефони можуть містити інформацію, створену та отриману до моменту їх придбання та початку експлуатації, наприклад шляхом перенесення або копіювання такої інформації з інших технічних засобів.
Щодо доводів власників майна про відсутність належних та допустимих доказів, то слідчий суддя на цій стадії провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст.170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно. Завдання слідчого судді полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на цей час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб. При цьому, арешт на майно з метою збереження речових доказів, може бути накладено незалежно від того, чи пред`являлась підозра у вчиненні злочину (ч. 3 ст.170 КПК України).
При цьому, власник арештованого майна не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, передбаченому абз.2 ч.1 ст.174 КПК України, в якому визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя не вбачає наявності будь-яких негативних наслідків, які б переважали інтереси держави, а тому таке втручання у права та інтереси власника майна є виправданим.
Враховуючи викладене, з метою запобігання можливості приховування зазначеного майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на мобільний телефон Iphone 13 синього кольору у чохлі чорного кольору imei НОМЕР_1 ; ноутбук MACbook сірого кольору серійний номер НОМЕР_2 ; мобільний телефон Iphone білого кольору, imei1: НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 ; копії статутних документів ТОВ «ВОСТОК» на 86 арк.; копії статутних документів ТОВ «ВОСТОК-КМК» на 28 арк.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Враховуючи, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є представниками ТОВ «СК ВОСТОК» здійснюють господарську діяльність в складі товариства, вилучені мобільні телефони та ноутбук можуть містити відомості, необхідні для здійснення господарської діяльності ТОВ «СК ВОСТОК», з метою запобігання настання наслідків, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчий суддя покладає на прокурора обов`язок після зняття за участю спеціаліста інформації з комп`ютерних систем та мобільних терміналів систем зв`язку повернути їх власникам.
Разом з цим слідчий суддя, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти в загальній сумі 635850 гривень.
За правилами ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном є не будь-яке майно, вилучене у межах проведення обшуку, а лише те майно, що не входить до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.
Згідно із ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
З наданих матеріалів вбачається, що вилучені грошові кошти виходять за межі речей, на відшукання яких був наданий дозвіл ухвалою слідчого судді від 28.11.2022 про проведення обшуку в будинку, що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а отже зазначені в клопотанні грошові кошти є тимчасово вилученим майном.
Ані в клопотанні про арешт майна, ані в судовому засіданні прокурором не наведено будь-яких обставин та доказів, які б свідчили про наявність правових підстав для арешту майна, зокрема слідчий суддя не вбачає жодних достатніх підстав вважати, що вилучені під час обшуку грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ч.2 ст.167 та ст.98 КПК України, прокурором не доведено можливість використання грошових коштів як доказу у кримінальному провадженні. Так, зі змісту фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, викладених прокурором в клопотанні як встановлених під час досудового розслідування, взагалі не вбачається, що грошові кошти були використані як засоби чи знаряддя кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, були предметом кримінального правопорушення, використовувались для його вчинення, були одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, або якимось іншим чином мають значення у даному кримінальному правопорушенні.
Крім того, наданими прокурором матеріалами підтверджено, що будинок, у якому були відшукані та вилучені зазначені в клопотанні грошові кошти, належить на праві власності ОСОБА_4 , яка також постійно проживає у даному будинку разом зі ОСОБА_3 .. В судовому засіданні власниками майна надані до суду договір про надання безпроцентної позики від 25.04.2022 на суму 3000000 гривень та виписка по банківському рахунку ТОВ «СК ВОСТОК», що підтверджують отримання ОСОБА_4 грошових коштів.
Проте прокурором не надано будь-яких відомостей, які поза розумним сумнівом могли б свідчити, що грошові кошти належать ОСОБА_3 та отримані ним злочинним шляхом, або мають відношення іншим чином до даного кримінального провадження.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 06 2007 року у справі "Смирнов проти Росії" було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
Також, у рішенні Європейського суду з прав людини від 23 січня 2014 року у справі "East/West Alliance Limited" проти України" судом наголошено на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі " Лемуан проти Франції", від 22 вересня 1994 року та "Кушоглу проти Болгарії" від 10 травня 2007 року).
На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання прокурора про арешт майна в частині накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти, а тому відповідно до вимог ч.3 ст.173 КПК України вилучені 07.12.2022 під час обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти у загальній сумі 635850 гривень підлягають негайному поверненню власнику майна.
Керуючись ст. ст. 98, 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на майно, вилучене 07.12.2022 під час проведення обшуку у будинку за адресою АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , а саме: мобільний телефон Iphone білого кольору, imei1: НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 ;мобільний телефон Iphone 13 синього кольору у чохлі чорного кольору imei НОМЕР_1 ; копії статутних документів ТОВ «ВОСТОК» на 86 арк.; копії статутних документів ТОВ «ВОСТОК-КМК» на 28 арк; власником якого є ОСОБА_3 , та ноутбук MACbook сірого кольору серійний номер НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_4 .
Місце зберігання арештованого майна визначити за органом досудового розслідування.
Зобов`язати прокурора за участю спеціаліста зняти інформацію з мобільного телефону Iphone білого кольору, imei1: НОМЕР_3 ; imei2: НОМЕР_4 та мобільного телефону Iphone 13 синього кольору imei НОМЕР_1 ; після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_3 .
Зобов`язати прокурора за участю спеціаліста зняти інформацію з ноутбука MACbook сірого кольору серійний номер FVFJ3DQEQ6L4, після чого передати це майно на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .
Попередити ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Вилучені 07.12.2022 під час обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , грошові кошти в загальній сумі 635850 гривень негайно повернути власнику.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12