Провадження № 1-кс/537/133/2023
Справа № 537/701/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2023 до ЧЧ ВП№1, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 06.02.2023 близько 16 год. 40 хв., надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником відділу безпеки банку та шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з належної їй банківської карти, чим завдала матеріального збитку. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила що перебуваючи за місцем мешкання 06.02.2023 близько 16 год. 40 хв., надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , взявши слухавку до неї звернулась особа чоловічої статі, яка представилась представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайські дії з належною їй банківською картою. Для запобігання спроби заволодіння грошовими коштами, необхідно зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 (який являється віддаленим доступом) та в графі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввести код який зазначений в цьому ж додатку в графі «Ваша адреса». Після того, як ОСОБА_4 виконала вищевказані дії, невідома особа сказала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та переказати грошові кошти (суму не зазначили). Після того, як ОСОБА_4 зайшла в додаток там вже був зазначений номер рахунку, на який необхідно здійснити переказ, та сума 24 300 грн., здійснився переказ. Після переказу знову з`явився той самий рахунок з сумою переказу 27 000 грн., яка також була автоматично перерахована. Після завершення телефонної розмови ОСОБА_4 виявила смс-повідомлення з кодом підтвердження, який зі слів останньої вона не називала. Перевіривши баланс належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виявила відсутність грошових коштів у сумі 51556, 56 коп. Також, потерпілою надано документи на підтвердження здійснених операцій по перерахунку грошових коштів. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановлення руху коштів із банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням часу і місця та суми знятих грошових коштів, особи, яка їх проводила, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції і способу проведення операцій щодо перерахунку коштів на інші рахунки, а також інформації щодо рахунків на які було здійснено перерахунок грошових коштів потерпілого в період часу з 06.02.2023 по 07.02.2023, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 08.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 08.02.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «07.02.2023 до ЧЧ ВП №1 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 06.02.2023 близько 16 год. 40 хв. надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником відділу банку та шляхом обману і зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з належної їй банківської картки».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.02.2023 остання пояснила, що перебуваючи за місцем мешкання 06.02.2023 близько 16 год. 40 хв., надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 , взявши слухавку до неї звернулась особа чоловічої статі, яка представилась представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про шахрайські дії з належною їй банківською картою. Для запобігання спроби заволодіння грошовими коштами, необхідно зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 (який являється віддаленим доступом) та в графі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввести код який зазначений в цьому ж додатку в графі «Ваша адреса». Після того, як ОСОБА_4 виконала вищевказані дії, невідома особа сказала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та переказати грошові кошти (суму не зазначили). Після того, як ОСОБА_4 зайшла в додаток там вже був зазначений номер рахунку на який необхідно здійснити переказ, та сума 24 300 грн., здійснився переказ. Після переказу знову з`явився той самий рахунок з сумою переказу 27 000 грн., яка також була автоматично перерахована. Після завершення телефонної розмови ОСОБА_4 виявила смс-повідомлення з кодом підтвердження, який зі слів останньої вона не називала. Перевіривши баланс належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виявила відсутність грошових коштів у сумі 51556, 56 коп.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000080, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.02.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.02.2023, довідкою, виданою 07.02.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої вбачається, що з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 06.02.2023 було здійснено операції по переказу грошових коштів в розмірі 27134,99 грн. та 24421,57 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до документів по обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій:

- детальну інформацію із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 06.02.2023 по 07.02.2023.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 02.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1