Справа № 591/6950/22
Провадження № 1-кс/591/104/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів під час проведення досудового розслідування, у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 12.10.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження АДРЕСА_1 , а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, зокрема документи про факт відкриття особами тимчасово окупованої території України та їх посередників з Сумської області банківських рахунків , про рух коштів по рахунку (рахунках) та картках, даних входів до системи «Клієнт-банк» або до електронного банкінгу із зазначенням IP-адрес, дати та часу входу по рахунках, за період з 24.02.2022 по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ (в разі її ухвалення).

Мотивує клопотання тим що, проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за фактом організації каналу перерахування грошових коштів з тимчасово окупованої території Донецької області на територію України та у зворотному порядку, з метою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, а документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази.

В судове засідання слідчий не прибув, надав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представника володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без його участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області визначено органом досудового розслідувань у кримінальному провадженні № 0000167 від 12.10.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України (а.с.4).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження АДРЕСА_1 .

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000167 від 12.10.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю знаття копій з документів та електронних носіїв інформації (з можливістю запису на матеріальний носій інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей, які можуть становити банківську таємницю, зокрема документи (заява, договір, форми, опитники, розписки) про факт відкриття ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_30 банківських рахунків (рахунку) та банківських карток у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів по рахунку (рахунках) та картках, даних входів до системи «Клієнт-банк» або до електронного банкінгу із зазначенням IP-адрес, дати та часу входу по рахунках, за період з 24.02.2022 по 16.01.2023.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1