У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 401/716/23 Провадження № 1-кс/401/163/23

07 березня 2023 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000063 від 01 березня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 01 березня 2023 року, по факту вчинення шахрайства щодо потерпілої ОСОБА_4 .

Встановлено, що 07 лютого 2023 року приблизно о 15.00 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом прохання про допомогу, зі сторінки ОСОБА_5 (номер телефону НОМЕР_1 ) в мережі інтернет "Фейбук", яка була взломана, заволоділа грошовими коштами в сумі 500 гривень, які ОСОБА_4 (номер телефону НОМЕР_2 ) перерахувала зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_4 .

01 березня 2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_4 має подругу ОСОБА_6 ще з дитинства, з якою дуже часто спілкується. 07.02.2023 року о 14.40 годині, в мережі інтернет «Фейсбук» зі сторінки ОСОБА_5 в месенджері Маргариті було надіслано смс повідомлення з проханням про допомогу. ОСОБА_7 запитала, яка саме потрібна допомога, на що було надіслано смс з тим, що ОСОБА_8 потрібно 500 гривень, та в четвер поверне назад. Після цього ОСОБА_9 запитала номер картки, на яку потрібно було надіслати гроші, на що їй відповіли, що картка № НОМЕР_4 , та потрібно буде для підтвердження зробити скріншот оплати. Після цього, 07.02.2023 року приблизно о 15.00 годині ОСОБА_7 перерахувала грошові коти в сумі 500 гривень зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 . Після цього, 08.02.2023 року ОСОБА_7 на вищевказаній сторінці ОСОБА_5 помітила об`яву з текстом «Увага! Увага! Зламана моя стара сторінка і тепер якоби я у всих своїх друзів, рідних і знайомих прошу допомоги. Я вас прошу не ведуться. У мене все добре…Просто, якийсь шахрай користується моєю сторінкою….» після цього ОСОБА_9 , зателефонувала ОСОБА_8 та перепитала про об`яву, на що ОСОБА_10 в телефонній розмові повідомила, що дійсно її сторінку зламали, та від її імені надсилають смс про допомогу. Та попрохала звернутися до поліції.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс НОМЕР_6 , номер банківської картки № НОМЕР_4 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 07.02.2023 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначені банківські рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду, що стало підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000063 від 01 березня 2023 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , індекс НОМЕР_6 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 07.02.2023 року по строк дії ухвали, із зазначенням повного номеру карти, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на який були переведені грошові кошти у розмірі500 гривень, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

- надати фото та відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 07.02.2023 року по строк дії ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 07 березня 2023 року по 07 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1