Справа № 671/945/23
Провадження № 1-кс/671/215/2023
У Х В А Л А
13 квітня 2023 року м. Волочиськ
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та групі дізнавачів сектору дізнання та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, зокрема тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:
- інформацію про надходження коштів на загальну суму 1612,00 грн. на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які надійшли 10.03.2023 в період часу з 12:29 год. до 13:46 год., із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 ;
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків за картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023. У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Хмельницькій області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- в ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_11 , вказав, що 10.03.2023 вранці він на своєму телефоні у месенджері «Телеграм» шукав роботу, яку би можна було виконувати у онлайн режимі. Там на відповідних каналах він писав оголошення з пошуку даної роботи. Далі пам?таю мені у месенджері «WhatsApp» надійшло текстове повідомлення від користувача « ОСОБА_12 » (номер телефону НОМЕР_8 , такого змісту, щоб він зайшов відповідний сайт і там зареєструвався. Також у даному повідомленні було прикріплене посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши за даним посиланням, його вивело у месенджер «Телеграм» на відповідну програму, де він мав зареєструватись. Він у даній програмі на відповідному сайті вніс своє прізвище, ім`я, номер телефону, а також номер картки, на яку йому би мала приходила заробітна плата. Далі у програмі йому необхідно було також поповнювати свій віртуальний електронний рахунок на більшу суму, тому він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 декілька разів поповняв свій рахунок. Даний рахунок поповнявся таким чином: у програмі йому вказувався номер рахунку, який йому необхідно поповнити, він зайшовши на свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховував кошти на даний рахунок і через деякий час дані кошти появлялись на моєму особистому рахунку. Таким чином він перерахував кошти у сумі 200 грн., 400 грн. та 212 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Далі 800 грн. він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_5 , а також 1752 грн. і 9459 грн. він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_7 . Дані всі перекази він робив через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 ;
-з матеріалів кримінального провадження вбачається, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 ;
- на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим;
- в ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх у готівку;
-отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19 та введенням в Україні воєнного стану.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , та групі дізнавачів сектору дізнання та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, зокрема тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:
- інформацію про надходження коштів на загальну суму 1612,00 грн. на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які надійшли 10.03.2023 в період часу з 12:29 год. до 13:46 год., із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 ;
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків за картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023.
У разі наявності технічної можливості, надати дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1