Справа №:755/1710/23
Провадження №: 1-кс/755/404/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" лютого 2023 р. м. Київ Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003922 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

16.02.2023 року прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003922 від 09.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2022 року до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 із якої вбачається, що 11.11.2022 року приблизно о 11:15 годині останній перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання умов договору про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи від 09.11.2022 року та додаткових угод укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перерахував грошові кошти за покупку транспортного засобу марки «HYUNDAI» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_2 , однак вказаною юридичною особою порушено умови виконання договору, транспортний засіб не поставлено та грошові кошти не повернуто.

Також, 10.12.2022 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , будучи попереджений про відповідальність за ст. 384 КК України, показав, що останній в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення рекламу про продаж вживаних транспортних засобів. Перейшовши за посиланням, останній на інтернет сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 розпочав спілкування з менеджером, які здійснювали спілкування з мобільних номерів телефонів - НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за допомогою застосунків «Viber» та «Telegram», електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактична адреса АДРЕСА_3 .

У подальшому, дійшовши згоди про транспортний засіб, який мав на меті придбати ОСОБА_4 , на відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на адресу потерпілого було направлено договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи № НОМЕР_6 разом із специфікацією, актом прийому-передачі наданих послуг. Після чого, ОСОБА_4 , 11.11.2022 року підписав отримані вищезазначені документи та з метою належного виконання умов договору, на банківський рахунок НОМЕР_7 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 здійснив перши платіж у сумі 81000 грн.

Після чого, 21.11.2022 року менеджери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 повідомили, що транспортний засіб марки «HYUNDAI» моделі «IX35», чорного кольору, 2011 року випуску, VIN- НОМЕР_2 перебуває на митниці Швеції та 22.11.2022 має бути доставлене до м. Вінниця.

Крім того, із показів потерпілого вбачається, що 17.11.2022 року з метою кінцевого виконання умов укладеного договору, з боку останнього, потерпілий ОСОБА_4 здійснив другу частину проплати за договором №0004067 та додатковими угодами до нього у сумі 73140 грн, у тому числі за вартість розмитнення зазначеного вище транспортного засобу.

У подальшому, починаючи з 22.11.2022 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перестали виходити на зв`язок та спілкування з потерпілим завершали. Також із показів потерпілого вбачається, що останній спілкувався з менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який використовував мобільний номер НОМЕР_8 та Єгором, який використовував мобільний номер НОМЕР_9 . Сума матеріальних збитків становить 154 140 грн.

Із копій документів, доданих до протоколу допиту потерпілого вбачаються реквізити сторін договору №0004067, зокрема виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 , тел. НОМЕР_3 , email ІНФОРМАЦІЯ_8 та встановлено, що договір підписаний директором зазначеного товариства ОСОБА_6 .

Із відомостей інформаційного порталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває на обліку платників податку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у клопотанні зазначив, що для подальшого швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати копії документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. ІНФОРМАЦІЯ_10 повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак їх представник до суду не з`явився. Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною радою України, цього кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України). Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей та документів КПК.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 131 КПК України). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України). Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України). Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити. На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003922 від 09.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у даному кримінальному проваджені, а в разі необхідності слідчим, що мають право проводити слідчі дії відповідно постанови про проведення слідчих дій на іншій території прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, у тому числі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: облікових справ платників податків (реєстраційна та звітна частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; відомостей з усіх автоматизованих електронних систем ДПС України (у електронному вигляді) щодо господарської діяльності (АС «Податковий блок» (податкові декларації, додатки до цих декларацій, накази на призначення податкових перевірок, результати податкових перевірок, переписка підприємства із податковою тощо), Єдиного реєстру податкових накладних та інших автоматизованих баз даних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.08.2021 року по дату винесення ухвали; документації за результатами проведення податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.08.2021 року по дату винесення ухвали; ІР адреси, з яких здається податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.08.2021 року по дату винесення ухвали; інформацію про відкриті та наявні банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з 01.08.2021 року по дату винесення ухвали. У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1