Справа № 182/4865/22
Провадження № 1-кс/0182/263/2023
У Х В А Л А

Іменем України

03.03.2023 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 за № 0000096 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в :

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, можливість вилучити їх копії, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , а саме:

Завірені копії реєстраційно-дозвільних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР, штатний розпис працівників за період з 01.07.22 по сьогоднішній день;

завірені копії контракту ОСОБА_5 , які були діючими на момент укладення останнім договорів на постачання OSB плит за період з 22.07.22 по 12.12.22 рік ( наданий в матеріалах перевірки контракт від 29.12.22 року на момент укладенні вказаних вище договорів, ще не був підписаний, тому не зрозуміло, які саме норми і якого контракту були порушені ОСОБА_5 ). У доповідній записці від 25.01.23 року зазначено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР був призначений на посаду на підставі контрактів №06/22 від 21.03.22, №17/22 від 22.06.22, №26/22 від 22.09.22 та №35 від 29.12.22;

завірені копії платіжних документів, якими підтверджено факт оплати за поставлені OSB плити по умовам договорів №195 від 22.07.22, №215 від 10.08.22, №226 від 02.09.22, №251 від 17.10.22, №250 від 17.10.22, №249 від 17.10.22, №300 від 06.12.22, №294 від 06.12.22, №309 від 12.12.22;

завірені копії документів, у яких відображено конкретну характеристику OSB плит, закупівля яких була здійснена на підставі договорів №195 від 22.07.22, №215 від 10.08.22, №226 від 02.09.22, №251 від 17.10.22, №250 від 17.10.22, №249 від 17.10.22, №300 від 06.12.22, №294 від 06.12.22, №309 від 12.12.22, а саме: точний розмір, товщину, виробника, назву та ін. ( в наданих договорах, специфікації та накладних не відображені вказані характеристики);

завірені копії документів, на підставі яких зберігались та в подальшому передавались жителям постраждалого житла, куплені ОSB плити по умовам договорів №195 від 22.07.22, №215 від 10.08.22, №226 від 02.09.22, №251 від 17.10.22, №250 від 17.10.22, №249 від 17.10.22, №300 від 06.12.22, №294 від 06.12.22, №309 від 12.12.22 ( договори зберігання, відомості, акти та ін.), що надасть можливість ідентифікувати вказані плити);

завірені копії документів, якими формувалась потреба у купівлі саме 16 520 шт. плит ( доповідні записки, листи, звернення та ін.);

завірені копії документів щодо працевлаштування співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР, які фактично відповідали за приймання, зберігання та видачу куплених OSB плит ( накази про призначення на посади, контракти, посадові інструкції, контактні телефони).

реєстраційно-дозвільні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

завірені копії договорів, укладених УБІГК з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російською федерацією; з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами ( робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації ( документи конкурсних торгів ( тендерна документація, тендерна пропозиція переможця), розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи;

все наявне листування між Замовником та Виконавцями робіт ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), по вказаним вище договорам;

завірені копії наказу про призначення на посаду, посадові інструкції відповідальної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка контролювала хід виконання робіт по вказаним вище договорам, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які є розпорядниками коштів резервного фонду на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру, спричинених збройною агресією російської федерації, зловживаючи своїм службовим становищем здійснюють завищення вартості проведення будівельних робіт та вартість будівельних матеріалів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних осіб.

За даним фактом 02.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження №0000096 за ч.1 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що будівельні роботи з відновлення житла виконували ряд підприємців, зокрема і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою проведення перевірки об`ємів та якості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відновлюваних робіт, виникла необхідність у отриманні договорів, проектно-кошторисної документації, щодо виконання будівельних робіт, актів виконаних робіт.. 07.02.23 року за вих..46/2167 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 був направлений запит щодо надання вказаних документів. Строк виконання запит до 13.02.23 року. 07.02.23 року вказаний запит було отримано канцелярією ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак відповідь надана не була.

Без отримання вказаних документів не можливе об`єктивне проведення подальшого досудового розслідування

Окрім того, 26.01.23 року на адресу Нікопольського РУП надійшли матеріали стосовно перевірки закупівлі OSB плит КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

По результатам перевірки було встановлено, що вказані матеріали закуповувались у наступних підприємців ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , на загальну суму 12 200 978 грн. ( договори №№195 від 22.07.22, 215 від 10.08.22, 226 від 02.09.22, 251 від 17.10.22, 250 від 17.10.22, 249 від 17.10.22, 300 від 06.12.22, 294 від 06.12.22, 309 від 12.12.22).

Відповідальним за укладення вказаних договорів був начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР ОСОБА_5 . По матеріалам перевірки було зазначено, що ОСОБА_5 порушив норми ЗУ «Про публічні закупівлі», Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР, контракту від 29.12.22 року та посадові інструкції.

З метою проведення перевірки викладених фактів у матеріалах перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 , 08.02.23 року за вих. 46/2268 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит щодо надання завірених копій документів та інформації. Строк виконання запиту було встановлено до 14.02.23 року. Запит було отримано 08.02.23 року канцелярією ІНФОРМАЦІЯ_1 . На сьогоднішній день запит не виконано і документи надані не були.

Без отримання вказаних документів не можливе об`єктивне проведення подальшого досудового розслідування. Так зокрема, 08.02.23 року слідчим було призначено товарознавчу експертизу, з метою встановлення вартості ОSB плит, при цьому, інформації щодо конкретних розмірів ( товщина, площа та ін..) вказаних плит, у наданих відділом контролю документах отримано не було. 10.02.23 року від судового експерта НДЕКЦ було отримано повідомлення про неможливість проведення судової експертизи у зв`язку з тим, що для визначення вартості ОSB плит необхідна наступна інформація країна виробник плит, марка, модель, точна дата придбання та дата введення в експлуатацію, технічні характеристики, загальний вигляд, товарний та технічний стан, дані щодо зносу об`єкту дослідження на момент вчинення кримінального правопорушення.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , ст. слідчий і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000096 від «02» грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 364 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані ст. слідчим документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 за №0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

постановив:

Задовольнити клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2022 за № 0000096.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, та вилучити їх копії, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , а саме:

Завірені копії реєстраційно-дозвільних документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР, штатний розпис працівників за період з 01.07.22 по сьогоднішній день;

завірені копії контракту ОСОБА_5 , які були діючими на момент укладення останнім договорів на постачання OSB плит за період з 22.07.22 по 12.12.22 рік ( наданий в матеріалах перевірки контракт від 29.12.22 року на момент укладенні вказаних вище договорів, ще не був підписаний, тому не зрозуміло, які саме норми і якого контракту були порушені ОСОБА_5 ). У доповідній записці від 25.01.23 року зазначено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР був призначений на посаду на підставі контрактів №06/22 від 21.03.22, №17/22 від 22.06.22, №26/22 від 22.09.22 та №35 від 29.12.22;

завірені копії платіжних документів, якими підтверджено факт оплати за поставлені OSB плити по умовам договорів №195 від 22.07.22, №215 від 10.08.22, №226 від 02.09.22, №251 від 17.10.22, №250 від 17.10.22, №249 від 17.10.22, №300 від 06.12.22, №294 від 06.12.22, №309 від 12.12.22;

завірені копії документів, у яких відображено конкретну характеристику OSB плит, закупівля яких була здійснена на підставі договорів №195 від 22.07.22, №215 від 10.08.22, №226 від 02.09.22, №251 від 17.10.22, №250 від 17.10.22, №249 від 17.10.22, №300 від 06.12.22, №294 від 06.12.22, №309 від 12.12.22, а саме: точний розмір, товщину, виробника, назву та ін. ( в наданих договорах, специфікації та накладних не відображені вказані характеристики);

завірені копії документів, на підставі яких зберігались та в подальшому передавались жителям постраждалого житла, куплені ОSB плити по умовам договорів №195 від 22.07.22, №215 від 10.08.22, №226 від 02.09.22, №251 від 17.10.22, №250 від 17.10.22, №249 від 17.10.22, №300 від 06.12.22, №294 від 06.12.22, №309 від 12.12.22 ( договори зберігання, відомості, акти та ін.), що надасть можливість ідентифікувати вказані плити);

завірені копії документів, якими формувалась потреба у купівлі саме 16 520 шт. плит ( доповідні записки, листи, звернення та ін.);

завірені копії документів щодо працевлаштування співробітників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НМР, які фактично відповідали за приймання, зберігання та видачу куплених OSB плит ( накази про призначення на посади, контракти, посадові інструкції, контактні телефони).

реєстраційно-дозвільні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

завірені копії договорів, укладених УБІГК з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричинених збройною агресією російською федерацією; з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами ( робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації ( документи конкурсних торгів ( тендерна документація, тендерна пропозиція переможця), розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи;

все наявне листування між Замовником та Виконавцями робіт ( ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), по вказаним вище договорам;

завірені копії наказу про призначення на посаду, посадові інструкції відповідальної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка контролювала хід виконання робіт по вказаним вище договорам, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 03.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1