печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3961/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001414 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що члени правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, 01.03.2022 провели засідання, за результатами якого без наявності законних підстав прийняли рішення про надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредиту у формі овердрафту у розмірі 100 млн. грн. з порушеннями порядку надання кредитів у формі овердрафт, саме: без подання позичальником всіх необхідних документів, без проведення експертизи кредитної заявки відповідальними підрозділами банку, без відповідного рішення кредитного комітету банку тощо, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до витягу з протоколу Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 01.03.2022 року № 21, член Правління ОСОБА_5 надав на розгляд Правління (не Кредитного комітет) питання щодо фінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - кредит у формі овердрафту у розмірі 100 млн. грн Рішенням Правління постановлено укласти з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » правочин про надання кредиту у формі овердрафту у розмірі 100 млн.грн.

01.03.2022 - заявка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання кредиту;

01.03.2022 рішення Правління про надання кредиту;

01.03.2022 укладання та підписання договору про надання кредиту у формі овердрафту у розмірі 100 млн. грн.;

01.03.2022 фактичне перерахування коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, рішення Правлінням прийнято без висновків структурних підрозділів та аналізу фінансового стану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто без проведення обов`язкової експертизи кредитної заявки.

Підставою для прийняття рішення визначено необхідність запобігти техногенній катастрофі в країні, що може бути спричинена зупинкою діяльності підприємства. З 01.03.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по теперішній час підприємство не працює.

Дане питання не розглядалось на кредитному комітеті, що є порушенням процедури розгляду кредитної заявки та фактично прийнято рішення правлінням з нівелюванням функцій всіх підрозділів банку.

Надходження заявки, її розгляд, укладення договору та виділення коштів здійснено за один день - 01.03.2022

Відповідно до умов договору, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язано повернути кошти до 01.09.2022. Станом на 29.09.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має заборгованість за кредитом 100 млн. грн. та можливість погасити кошти державному банку відсутня.

Таким чином, видача кредиту в порушення процедури, запровадженої самими банком, без обов`язкового з`ясування усіх можливих ризиків неповернення кредиту або можливості його обслуговування призвело до завдання шкоди державному банку у вигляді неповернення наданих коштів.

У зв`язку з викладеним, з метою встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001414 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, у тому числі в електронному вигляді, щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2022 по 01.01.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстраційної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відображенням архівних даних, адрес (з усіма змінами), відомості щодо рахунків (номера рахунків, дати відкриття/закриття, назви банківських установ, МФО банків);

-відомостей про осіб, які отримували доходи на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(з зазначенням повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП (ІПН), адреси реєстрації, засобів зв`язку, тощо), джерела їх доходів із зазначенням кодів ДПІ та наявних відомостей щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО та назви банківської установи;

-відомостей (із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП (ІПН), адреси проживання, засобів зв`язку, тощо) про засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), службових осіб (керівників, заступників, головних бухгалтерів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », джерела їх доходів із зазначенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням кодів МФО та назв банківських установ;

-відомостей щодо засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), директорів, головних бухгалтерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на яких ще СГД вони являються засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), директорами, бухгалтерами з наданням по встановленим підприємствам реєстраційних даних (дата реєстрації, адреси СГД, анкетні та паспортні дані, адреси реєстрації інших директорів, засновників інформації щодо відкритих/закритих банківських рахунків);

-відомостей з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснювалась/ здійснюється (за указаний період) подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес у зазначеному періоді;

-відомостей з податкових декларацій з податку на прибуток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформації про отримані доходи та витрати, заявлені у податковій та бухгалтерській звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1