Справа № 947/5045/23
Провадження № 1-кс/947/2447/23
УХВАЛА

24.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000029 від 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання прокурора вбачається, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради 09.11.2021 оголошено спрощену закупівлю, а саме: проведення закупівлі робіт - «Поточний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж і обладнання під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу, що знаходиться на Балансі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) з очікуваною вартістю 11 429 855,00 грн, по ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи - (ідентифікатор закупівлі UA-2021-11-09-001594-c).

Участь у закупівлі прийняв один суб`єкт господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціновою пропозицією 11 371 177,09 грн.

За результатами проведеної закупівлі, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціновою пропозицією 11 371 177,09 грн.

У подальшому, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 19/2021 від 29.11.2021 (далі - Договір) на суму 11 371 177,09 грн строком дії до 31.12.2020.

Відповідно до п.п. 1.1. Договору, Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується виконати «Поточний ремонт приміщень, внутрішніх інженерних мереж і обладнання під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу, що знаходиться на Балансі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ДБН А.2.2-3:2014)», відповідно до погодженої сторонами договірної ціни й в обумовлений цим договором строк, а Замовник зобов`язується прийняти Об`єкт і повністю сплатити вартість наданих послуг і матеріалів згідно ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи.

Згідно п. 8.2. Договору, здача-приймання наданих (виконаних) послуг після їх закінчення, оформлюється актом приймання наданих послуг (ф. № КБ-2в) і довідкою про вартість наданих послуг (ф. № КБ-3).

Згідно п. 3.3., 3.4. Договору, оплата за цим Договором Замовником здійснюється за фактично виконані об`єми наданих послуг Виконавцем, на підставі акту приймання наданих послуг (ф. № КБ-2в) і довідки про вартість наданих послуг (ф. № КБ-3) в національній валюті України (гривня) в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі протягом 10 банківських днів.

Платіжні зобов`язання виникають при наявності відповідного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань) та наявності коштів на рахунку Замовника.

Водночас, за даними відкритого інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_4 представленими, як виконані та оплаченими є роботи по вказаному Об`єкту на загальну суму 11 371 177,09 грн (трансакція

№ 223657804 від 22.12.2021 на суму 1 852 119,84 грн, трансакція № 223657803 від 22.12.2021 на суму 3 287 405,95 грн, трансакція № 224749715 від 28.12.2021 на суму 1 180 482,48 грн, трансакція № 224749714 від 28.12.2021 на суму 1 601 342,12 грн, трансакція № 225492887 від 30.12.2021 на суму 1 654 885,93 грн, трансакція № 225492890 від 30.12.2021 на суму 1 794 940,77 грн)

Таким чином, роботи по договору № 19/2021 від 29.11.2021 з «Поточного ремонту приміщень, внутрішніх інженерних мереж і обладнання під розгортання відділення для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 будівлі лікарняного корпусу, що знаходиться на Балансі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ДБН А.2.2-3:2014)», виконані у повному обсязі.

Водночас, наразі є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарних графіків виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформлених підписами, Замовника, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.

Також, у вказаному договорі № 19/2021 від 29.11.2021 у Розділі № 13 «Реквізити та юридичні адреси сторін», виконавцем Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отже, наявні всі необхідні підстави вважати, що відповідні підтверджуючі документи по банківським розрахункам за вище вказаним договором перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

- інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , слідчими групи слідчих Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 07.07.2022, прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000029 від 07.07.2022 на паперовому або електронному носії наступної інформації:

-копії заявки на відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- копії повідомлення про відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ;

- копії банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 29.11.2021 по дату виконання ухвали між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , по договору № 19/2021 від 29.11.2021, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та осіб, які здійснювали транзакції, номерів їх рахунків, розміром грошових коштів з зазначенням грошової одиниці та призначенням платежів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1