Справа № 727/536/23
Провадження № 1-кс/727/218/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000059 від 18.04.2022 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що упродовж 2022 року ОСОБА_4 , будучи засновником та директором Приватного підприємства «Медичний центр «Меднеан», діючи за попередньою змовою з лікарем ПП МЦ «Меднеан» ОСОБА_5 , яка одночасно є його дружиною та зареєстрована як фізична особа-підприємець, а також іншими лікарями цієї установи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, із залученням сімейних лікарів ряду медичних закладів області, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров`я про надання медичних послуг із консультацій лікаря-невролога та лікаря-травматолога, а також проходження пацієнтами реабілітації в ПП МЦ «Меднеан» за кодами медичних послуг «9», «26» та «27», та формуванні звітів про медичні послуги із вказаними недостовірними відомостями, всупереч вимогам Договору №1327-Е122-Р000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від 01.02.2022, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році», отримали бюджетне відшкодування за медичне обслуговування населення на загальну суму 39 367 239 гривень, з них 8 157 683 гривні 55 копійок за фактично не надані медичні послуги, чим заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Таким чином, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Згідно санкції ч. 5 ст. 191 КК України додаткове покарання у виді конфіскації майна є обов`язковим. Окрім того, ОСОБА_4 підозрюється за фактом вчинення корупційного кримінального правопорушення, а отже застосування до нього ст. 69 КК України та звільнення його від додаткового покарання у виді конфіскації майна на підставі зазначеної норми є неможливим.

У зв`язку з оголошенням підозри зазначені факти ОСОБА_4 достовірно відомі.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 10.01.2023 у підозрюваного ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 у власності перебувало наступне нерухоме майно, а саме:

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0700 площею 0, 1031 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242;

-земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0701 площею 0, 25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242;

-житловий будинок площею 43, 8 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242.

Однак, як було встановлено у подальшому, згідно відомостей з відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Чернівецької міської ради, протягом строку розгляду клопотання про накладення арешту на майно підозрюваних, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи підозрюваними у вчиненні особливо тяжких злочинів, покарання за який передбачено у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, з метою уникнення вказаного покарання, по завідомо заниженій вартості здійснили 12.01.2023 реалізацію цього майна, достовірно знаючи і усвідомлюючи той факт, що вказане майно, яке набула третя особа, за нижчою за ринкову вартість ціну, в подальшому підлягатиме спеціальній конфіскації, згідно вимог ст. 96-1 КК України.

У зв`язку з викладеним, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, від неї надійшла заява, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався, що у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 18.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

03 січня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду м. Чернівці від 12 січня 2023 року накладений арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , у вигляді заборони на відчуження та розпорядження, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, в тому числі на: земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0700 площею 0, 1031 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242; земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0701 площею 0, 25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242; житловий будинок площею 43, 8 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242.

Як вбачається з договорів купівлі-продажу від 12.01.2023 ОСОБА_4 відчужив належне йому майно ОСОБА_9 .

У випадку, передбаченому пунктом 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктом 1 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази того, що ОСОБА_9 набув майно за ціною нижчою за ринкову вартість та повинен був знати що таке майно в майбутньому відповідатиме ознакам спеціальної конфіскації, а тому враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої спеціальної конфіскації майна, на вказане майно слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 12.01.2023р. підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відчужив ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_2 , у вигляді заборони на відчуження та розпорядження, а саме:

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0700 площею 0, 1031 га для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242;

- земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0701 площею 0, 25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242;

- житловий будинок площею 43, 8 кв.м. розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 242.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1