"11" січня 2023 р. Справа № 363/265/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000284, внесеного до ЄРДР 07.10.2022 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000284 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000284 від 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, 06.10.2022 року до чергової частини Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа в період часу з 11:40 год. по 17:13 год. 05.10.2022 року шляхом обману використовуючи електронно-обчислювальні технології незаконного заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 25 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.09.2022 року о 11:39 год. потерпілій ОСОБА_5 з номеру мобільного телефону « НОМЕР_1 », у мобільному додатку «WhatsApp» надійшло повідомлення від «менеджера з найму фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без анкетних даних, яка запропонувала додатковий дохід від 5 000,00 грн. до 30 000,00 грн. в день за виконання завдань платформи вказаної фірми, крім цього у повідомленні було Інернет-посилання, за яким потерпіла ОСОБА_5 перейшла до мобільного додатку «Telegram» на користувача з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час листування з вищевказаним користувачем « ОСОБА_6 », в мобільному додатку «Telegram», яка представилась менеджером партнерської платформи ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомила, що робота полягає в допомозі власникам магазинів Intershopping збільшити продажі. Вищевказана пропозиція зацікавила потерпілу ОСОБА_5 , відразу після чого остання зареєструвалася на платформі Intershopping за Інтернет-посиланням, яке залишила «менеджер ОСОБА_6 » при цьому ввела свої анкетні дані, номер телефону та номер своєї банківської карти. Також на даній сторінці був заведений віртуальний рахунок, на який повинні були надходити віртуальні кошти за виконання завдань. Головним завдання користувачів є допомога продавцям пришвидшити продаж товарів, для чого потрібно інвестувати певні гроші на платформі, щоб купити ці товари. Після завершення покупки інвестовані грошові кошти за оплату товару з комісією зараховувались на віртуальний рахунок, по завершенню виконання завдань всі грошові кошти можна буде перерахувати на власну банківську картку.

04.10.2022 року в денний час потерпіла ОСОБА_7 вирішила приступити до виконання роботи, після чого остання увійшовши на платформу торгівельного центру Intershopping, де отримала завдання про придбання товару (якоїсь каблучки), за ціню 200,00 грн., натиснувши кнопку «Оплатити», потерпілій ОСОБА_5 висвітився номер банківської картки, куди необхідно було перерахувати грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Далі, того ж дня, а саме: 04.10.2022 року о 09.53 год. потерпіла ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснила переказ власних грошей в сумі 200,00 грн. на зазначену банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 про, що повідомила «менеджера ОСОБА_6 ». Після чого на віртуальному картковому рахунку на сторінці платформи Intershopping потерпілої ОСОБА_5 висвітилася сума 200,00 грн., яку остання перевела на свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , при цьому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у повідомленнях повідомив, що інша сума - комісія, надійде пізніше, після необхідної обробки даних в торгівельному центрі. В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 вирішила продовжити виконувати завдання платформи, Intershopping.

Так, 05.10.2022 року в денний час потерпіла ОСОБА_5 знову увійшла на платформу Intershopping де отримала завдання з оплати товару на суму 300,00 грн. відразу після чого, о 11:38 год. перерахувала грошові кошти в сумі 300,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 про, що відповідно повідомила «менеджера ОСОБА_6 » у повідомленнях «Telegram». Після чого на віртуальному рахунку потерпілої ОСОБА_5 на платформі Intershopping з`явилася сума 300,00 грн. з комісією та остання змогла перерахувати грошові кошти в сумі 300,00 грн. на свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Далі цього ж дня, а саме 05.10.2022 року, потерпіла ОСОБА_5 продовжуючи виконувати «завдання-місі», перебуваючи на платформі Intershopping, отримала інше завдання про оплату іншого товару, вартістю 400,00 грн., після чого о 11:40 год. перерахувала грошові кошти в сумі 400,00 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Після цього, 05.10.2022 року о 12.43 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 потерпіла ОСОБА_5 , виконуючи завдання та проводячи оплату товару, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 300,00 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 за, що відповідно отримавши нарахування віртуальних коштів на своєму віртуальному рахунку платформи Intershopping.

Так, 05.10.2022 року о 13.45 год., з метою виконання завдання на платформі Intershopping потерпіла ОСОБА_5 провела оплату товару на суму 800,00 грн., перерахувавши вказану суму грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відповідно сума грошових коштів на віртуальному рахунку потерпілої збільшувалась.

Далі, 05.10.2022 року о 14.05 год. з метою виконання завдання на платформі Intershopping потерпіла ОСОБА_5 здійснила оплату товару в сумі 1 500,00 грн., перерахувавши вказану суму грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Після чого, 05.10.2022 року о 14:38 год. потерпіла ОСОБА_5 продовжила виконання завдань на платформі Intershopping та здійснила оплату товару в сумі 5 000,00 грн. перерахувавши вказану суму грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Крім того, 05.10.2022 року о 16:45 год. потерпіла ОСОБА_5 продовжуючи виконання завдань на платформі Intershopping здійснила оплату товару в сумі 15 000,00 грн., перерахувавши вказану суму грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , після проведення оплати, сума залишку грошей на віртуальному рахунку потерпілої збільшилася.

Окрім того, 05.10.2022 року о 17:13 год. з метою виконання завдання на платформі Intershopping потерпіла ОСОБА_5 здійснила оплату товару в сумі 2 000,00 грн., перерахувавши вказану суму грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

Вирішивши, що на той день, а саме: 05.10.2022 року достатньо виконувати завдання, потерпіла ОСОБА_5 спробувала перевести гроші з віртуального рахунку на свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на платформі Intershopping, але в останньої нічого не вийшло.

Відразу після чого потерпіла ОСОБА_8 звернулась до «менеджера ОСОБА_6 » в мобільному додатку «Telegram» на, що остання повідомила, що перевести з віртуального рахунку грошові кошти можна тільки після виконання всіх завдань. Однак у зв`язку з тим, що останнім завданням для потерпілої ОСОБА_5 було здійснення оплати товару на суму 20 000,00 грн., а такої великої суми у потерпілої не було, остання не змогла виконати завдання про, що повідомила «менеджера ОСОБА_6 » та попросила щоб менеджер повернула всі гроші, які були витрачені потерпілою ОСОБА_5 на «оплату товарів». На, що менеджер ОСОБА_6 повідомила, що грошові кошти повернути не можливо через невиконання всіх завдань на платформі та в цей час потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами на загальну суму 25 000,00 грн.

Крім цього, встановлено, що банком емітентом карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження з метою встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні наступної інформації: документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомості щодо руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 00:00 години 04.10.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових карткових рахунках; відомості щодо дати, часу реєстрації користувачів карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувачів, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачів за період з 00:00 години 04.10.2022 року по час виконання ухвали; фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 04.10.2022 року по часу виконання ухвали, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та інші операції за період часу із 04.10.2022 року по час виконання ухвал.

Зважаючи на вказані вище обставини, та те, що запитувана інформація містить банківську таємницю, а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомості щодо руху коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період з 00:00 години 04.10.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагентата код банку контрагента. У разі, якщо банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових карткових рахунках;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувачів карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувачів, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачів за період з 00:00 години 04.10.2022 року по час виконання ухвали;

- фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 04.10.2022 рокупо часу виконання ухвали, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та інші операції за період часу із 04.10.2022 року по час виконання ухвали.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1