Дата документу 17.04.2023Справа № 554/3165/23
Провадження № 1-кс/554/4622/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.04.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000155 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 роках, в умовах воєнного стану, відповідальні особи ВП «Локомотивне депо Кременчук» Полтавської дирекції РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» (розташованого за адресою: м. Кременчук вул. Вокзальна, 2), здійснили привласнення акумуляторних батарей для тепловозів.

Разом із цим встановлено, що службові особи ВП «Локомотивне депо Кременчук» організували протиправну схему привласнення акумуляторних батарей для тепловозів у великих розмірах, з подальшою реалізацією приватним особам.

Зокрема встановлено, що протягом 2022 року на тепловозі серії ТЕП-150 №004 в рамках планового технічного обслуговування була запланована заміна 24-х акумуляторних батарей (4 секції по 6 акумуляторів кожна).

Наявні дані свідчать, що за вказівкою керівництва Депо слюсарями цеху

ТО-3 заміна вказаних акумуляторів відбулася лише документально, з відповідним відображенням у цехових журналах ремонту та звітних відомостях на списання.

Фактично на вказаному локомотиві по даний час експлуатуються акумуляторні батареї ТОВ «ВЛАДАРМЕНТ» (м. Харків) 2022 року випуску.

При цьому, встановлено що акумуляторні батареї, які використовуються під час експлуатації тепловозів серії ТЕП -150 є номерними та досить вартісними (ринкова вартість 24-х секцій акумуляторів становить 1 млн. грн.).

Крім того, встановлено, що адміністративна будівля, цех технічного обслуговувагння №3, лабораторія ВП «Локомотивне депо «Кременчук» Полтавської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», де зберігається документація фактично знаходиться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Столярний,30А.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ВП «Локомотивне депо Кременчук», інших комерційних структур та перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних злочинів, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати майна ВП «Локомотивне депо Кременчук» Полтавської дирекції РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», у тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок постала необхідність у фіксуванні залізничних транспортних засобів, у т.ч. тепловозів, локомотивів на які встановлено або використовуються акумуляторні батареї та вилученні документів за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали, які підтверджують/спростовують факти заміни акумуляторних батарей на тепловозах (локомотивах) серії ТЕП -150 та які підтверджують факти придбання, купівлю, одержання, перевезення та прибуття, установку, експлуатацію останніх, а саме: договори купівлі-продажу, отримання акумуляторних батарей до тепловозів серії ТЕП -150, вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори з придбання товарів, робіт послуг, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові та податкові накладні, акти приймання - передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, паспорта якості (походження) акумуляторних батарей, журнали технічного стану тепловозів ф. ТУ 152 (т.зв. «локомотивний журнал»), журнал постановки локомотивів на ТО-3, журнал позапланових ремонтів, документація щодо здійснення/проведення ремонтів локомотивів та документальних матеріалів щодо списання ТМЦ, податкову та фінансову звітність, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, здійснені банківські розрахунки (виписки по отриманню та перерахуванню коштів), довіреності на одержання товару, оборотно - сальдові відомості по рахункам № 12, 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 - 28, 90, інші аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та документи первинного бухгалтерського обліку; документів про проведення податкових перевірок, у тому числі планових, позапланових, камеральних, а також з відшкодування ПДВ; накази про призначення осіб на посади керівника, головного бухгалтера, бухгалтера, начальника з ремонту, майстра цеху технічного обслуговування ВП «Локомотивне депо «Кременчук» Полтавської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», їх посадові інструкції, функціональні обов`язки, штатний розклад підприємства, табелі робочого часу працівників та відтиски печатки ВП «Локомотивне депо «Кременчук» Полтавської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», що містяться та зберігаються за фактичним місцезнаходженням ВП «Локомотивне депо «Кременчук» Полтавської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Столярний,30А.

Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нерухомість, яка розміщена за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Столярний,30А знаходиться у власності держави в особі Міністерства транспорту та зв`язку.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про факти заміни акумуляторних батарей на тепловозах (локомотивах), як наслідок - привласнення майна підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення необхідно вилучити документи, що містяться та зберігаються за фактичним місцезнаходженням ВП «Локомотивне депо «Кременчук» Полтавської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Столярний,30А.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, проведення необхідних судових експертиз, перевірок висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані речі та документи зберігаються лише за фактичним місцезнаходженням ВП «Локомотивне депо «Кременчук» Полтавської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Столярний,30А.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила :

на проведення обшуку на території та у приміщеннях ВП «Локомотивне депо «Кременчук» Полтавської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, пров. Столярний,30А, що перебуває у власності держави в особі Міністерства транспорту та зв`язку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме залізничних транспортних засобів, у т.ч. тепловозів, локомотивів на які встановлено або використовуються акумуляторні батареї та відшукання (вилучення) документів за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали, які підтверджують/спростовують факти заміни акумуляторних батарей на тепловозах (локомотивах) та які підтверджують факти придбання, купівлю, одержання, перевезення та прибуття, установку, експлуатацію останніх, а саме: договори купівлі-продажу, отримання акумуляторних батарей до тепловозів (локомотивів), вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори з придбання товарів, робіт послуг, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові та податкові накладні, акти приймання - передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, паспорта якості (походження) акумуляторних батарей, журнали технічного стану тепловозів ф. ТУ 152 (т.зв. «локомотивний журнал»), журнал постановки локомотивів на ТО-3, журнал позапланових ремонтів, документація щодо здійснення/проведення ремонтів локомотивів та документальних матеріалів щодо списання ТМЦ, податкову та фінансову звітність, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, здійснені банківські розрахунки (виписки по отриманню та перерахуванню коштів), довіреності на одержання товару, оборотно - сальдові відомості по рахункам № 12, 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 - 28, 90, інші аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та документи первинного бухгалтерського обліку; документів про проведення податкових перевірок, у тому числі планових, позапланових, камеральних, а також з відшкодування ПДВ; накази про призначення осіб на посади керівника, головного бухгалтера, бухгалтера, начальника з ремонту, майстра цеху технічного обслуговування ВП «Локомотивне депо «Кременчук» Полтавської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця», їх посадові інструкції, функціональні обов`язки, штатний розклад підприємства, табелі робочого часу працівників та відтиски печатки ВП «Локомотивне депо «Кременчук» Полтавської дирекції залізничних перевезень регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця»

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1