КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8487/22
Провадження № 1-кс/552/408/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.03.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що 20.10.2022 року до чергової частини ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від

ОСОБА_4 , про те, що 17.12.2021 року у вечірній час доби невстановлена особа під приводом збуту виробів з дерева шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 35 331,66 гривень за адресою АДРЕСА_1 , які він самостійно перерахував зі своїх двох банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 та Альфа банку на банківську картку за № НОМЕР_1 .

Під час спілкування з потерпілим було встановлено, що в перших числах грудня місяця 2021 року останній знайшов в мережі Інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажу дерев`яної дошки. Перейшовши в додаток «Viber» за мобільним номером НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, надіслав особисте повідомлення невідомому чоловіку, який представився ОСОБА_5 та домовився з останнім про купівлю товару. Також спілкування з останнім було і в телефонній розмові за вище зазначеним номером мобільного телефону. Так, 17.12.2021 року ОСОБА_6 подзвонив до заявника та повідомив, що перебуває на місці продажу дерев`яних дошок та для того, щоб їх придбати, потрібно перерахувати завдаток на банківську картку № НОМЕР_1 належну ОСОБА_7 , яку надіслав останній в додатку «Viber». Перерахувавши грошові кошти останньому в сумі 26 331, 66 грн. з банківської картки належної заявнику, останній додатково надіслав грошові кошти в сумі 9 000, 00 грн. з іншої банківської картки, також належної йому, після чого чекав на відправку товару. Заявнику надали контактні водія т/з, який мав здійснити доставку товару, а саме: ФОП « ОСОБА_8 », д.н.з. НОМЕР_3 , водій якого мав бути ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_4 . Зателефонувавши до останнього, заявнику повідомили, що ОСОБА_9 не буде здійснювати доставку та те, що до нього направився інший чоловік до м. Полтава та надав номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Товар заявник не отримав, грошові кошти не повернуто. Сума збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невідомий, користується мобільним телефоном з абонентським номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації про з`єднання абонентів мобільного зв`язку починаючи з 00 год. 00 хв. 17.12.2021 року по кінцевий термін дії ухвали з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: дата, час, тривалість з`єднання, абонентські номери, ідентифікаційний номер мобільного терміналу, який використовувався під час з`єднання, адреса розташування базової станції мобільного зв`язку, з використанням якої здійснювалось з`єднання.

Встановити слідчим шляхом місцезнаходження невідому особу, яка користується мобільним зв`язком ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , не надається можливим. Отримати зазначену інформацію в інший спосіб неможливо, а тому просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання дізнавач не з`явилась, надав до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, Txt тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань], за період з 17.12.2021 по кінцевий термін дії ухвали по мобільному номеру телефону: НОМЕР_5 , з вказівкою окремо:

1.1.вичерпної інформації щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, із обов`язковим зазначенням по кожній вдалій та невдалій спробі її відновлення та/чи заміни:

1.2.дати та часу відновлення та/чи заміни;

1.3.відновлення та/чи заміна відбулася із зверненням до магазину (торгової точки, торгового представника тощо) чи без звернення;

1.4.дата, час, місце (адреса магазину, торгової точки, торгового представника), де здійснено продаж нової USIM-картки, на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону; надати відеозапис, на якому зафіксовано момент продажу даної нової USIM-картки;

1.5.серійний номер нової USIM-картки (цифри, які вказані на новому стартовому пакеті або на пластиковому тримачі під штрихкодом), на яку здійснено відновлення та/чи заміну (спробу відновлення та/чи заміни) SIM-картки мобільного номеру телефону;

1.6.спосіб відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, шляхом:

НОМЕР_7 .Online-обслуговування, у тому числі, звернення до онлайн-консультанта, зокрема, за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 (тощо), у такому випадку вказати: IP-адресу, з якої відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі ознаки; MAC-адресу обладнання (за наявності); переписку у чаті; яку інформацію надано/повідомлено (надруковано) особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни SIM-картки мобільного номеру телефону, оператору для ідентифікації її як абонента, який користується цим номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення та/чи заміни SIM-картки;

1.6.2.інформації щодо встановлення мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час реєстрації якого вказували наведені номери телефонів. У разі наявності мобільних додатків ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 надати інформацію щодо ідентифікації (прізвище, імя, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовували вказані абоненти мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток;

1.7.інформації з сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , якщо абонент таким користується;

1.8.інформації про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки;

1.9.інформації щодо абонентів мобільного зв`язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі;

1.10.способів поповнення рахунків (оплати послуг) по зазначеним номерам телефонів та мобільним пристроям зі зазначенням суми, дати та часу поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів поповнення рахунків тощо.

2.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1