Справа № 333/4044/22
Провадження № 1-кс/333/1165/22
УХВАЛА

Іменем України
27 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання заступника начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000037 від 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кумнарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню №0000037 від 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; з можливістю вилучення оригіналів документів за адресою: АДРЕСА_2 .
Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

Покупцем КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом кінця березня 2022 року та початку квітня 2022 року укладено два договори на поставку медичного обладнання, а саме апаратів для анестезії на загальну суму 4 млн. 200 тис. грн.

Зокрема, згідно умов договору поставки №О-280322 від 28.03.2022 року, укладеному між покупцем КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній зобов`язується поставити та передати у власність покупця медичне обладнання для анестезії та реанімації, а саме, апарат для анестезії S7100 у складі: мультигаз AG (монітор мультигаза, генератор мультигаза), безмасляний компресор R ціною 2 100 000 грн. з урахування ПДВ у розмірі 7% . Слід зазначити, що вказана ціна включає в себе також перевезення та пусконалагоджувальні роботи.

Пунктом 3.1 та 4.7 договору передбачена 100% передоплата товару.

Згідно з п. 7.1 договору, товар повинен бути відвантажений продавцем у м. Запоріжжя та в подальшому доставлений уповноваженим представником у АДРЕСА_3 .

Аналогічний договір на аналогічне медичне обладнання укладений 04.04.2022 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 27 квітня 2022 року, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25 квітня 2022 року №75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 28 квітня 2022 року №80), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2022 за №466/37802, ІНФОРМАЦІЯ_4 станом на 27 квітня 2022 знаходиться в тимчасовій окупації.

Однак, фактично тимчасова окупація ІНФОРМАЦІЯ_5 розпочалася з середини кінця березня 2022 року у зв`язку з фактичним знаходженням на її території військовослужбовців збройних сил російської федерації.

Слід зазначити, що вказані договори були укладені 28 березня та 04 квітня 2022 року, тобто, під час тимчасової окупації міста Енергодар військовими збройних сил російської федерації. Крім цього, згідно пояснень голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , керівник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яким підписані обидва договори, за період з 24.02.2022 року по сьогоднішній день з окупованої території не виїжджав. Відтак не зовсім зрозуміло, яким саме чином проводились перемовини з приводу поставки, укладання угоди з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, власне, поставка і пусконалагоджувальні роботи із запуску придбаного КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » медичного обладнання.

У зв`язку із зазначеним, виникають обґрунтовані сумніви щодо факту поставки зазначеного медичного обладнання та відповідності цієї поставки умовам договору №О-280322 від 28.03.2022 року та договору №О-060422 від 04.04.2022 року.

Наразі у досудового слідства відсутні будь-які відомості щодо виконання фінансового зобов`язання за вказаними договорами. У зв`язку з тим, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області на сьогоднішній день знаходиться на тимчасово окупованій території, що ускладнює отриманні від нього будь-якої інформації, а також з тим, що лише рух грошових коштів по банківським рахункам може гарантовано підтвердити виконання фінансового зобов`язання КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », досудовому слідству необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів по банківських рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області за період з 28.03.2022 року (дата укладення першого договору) по 09.09.2022 року.

Відтак, рух коштів по банківських рахунках за вказаний період може підтвердити або спростувати факт виконання фінансових зобов`язань за вказаним договором, а також встановити цільове призначення коштів, сплачених за медичне обладнання та їх розпорядника.

При цьому встановити зазначені обставини іншим чином неможливо, оскільки повноцінні відомості щодо виконання фінансових зобов`язань та розпорядника коштів, можливо отримати лише за результатами сукупного аналізу руху грошових коштів по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області.

З метою отримання поточних банківських рахунків, відкритих та закритих у банківських та інших фінансових установах, якими користувалось КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області, заступником начальника СВ Василівського РУП було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. №750/80/св-2021 від 01.08.2022 року.

Відповіддю посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. №6449/5/08-01-12-01-10 від 09.08.2022 року слідчому СВ Василівського РУП надано перелік поточних банківських рахунків, відкритих та закритих у банківських та інших фінансових установах, якими користувалось КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області протягом свого існування.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів за адресою: АДРЕСА_2 , без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунками, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк);

-виписки руху грошових коштів за період часу з 28.03.2022 по 09.09.2022 по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 28.03.2022 року по 09.09.2022 року,

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 28.03.2022 року по 09.09.2022 року.

У судове засідання слідчий та прокурор, повідомлені своєчасно та належним чином, не з`явилися, надали заяви про проведення судового засідання за їх відсутністю.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею було встановлено, що 08 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 0000037).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, договір поставки №О-280322 від 28.03.2022 року, договір поставки №О-060422 від 04.04.2022 року, протокол допиту ОСОБА_6 , запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. №750/80/св-2021 від 01.08.2022 року, відповідь посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих. №6449/5/08-01-12-01-10 від 09.08.2022 року.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000037 від 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (в т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунками, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк);

- виписки руху грошових коштів за період часу з 28.03.2022 року по 09.09.2022 року по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 28.03.2022 року по 09.09.2022 року,

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Енергодарської міської ради Запорізької області НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 28.03.2022 року по 09.09.2022 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 27 листопада 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1