Справа № 686/3774/23
Провадження № 1-кс/686/2343/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000064,

встановив:

20.03.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 - в кабінеті АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «в провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000064 від 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365-2 КК України, по факту незаконного заволодіння групою осіб, до складу якої входять ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , корпоративними правами ПП «Ромен», кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_12 , чим спричинили останній матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів, які надійшли з УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, в 2014 році, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с.Свалява Закарпатської області, жителька АДРЕСА_2 , після смерті свого батька ОСОБА_13 , у відповідності до свідоцтва про право на спадщину за законом, яке нотаріально посвідчене, набула у спадок Приватне підприємство «Ромен» () та Спільне підприємство «Хутровик» (), засновником якого є Приватне підприємство «Ромен». До складу спадщини увійшли майнові права засновника (учасника) Приватного підприємства «Ромен», які належали померлому.

08 вересня 2014 року до «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» було внесено запис про зміну засновника та керівника ПП «Ромен» із ОСОБА_13 на ОСОБА_12 .

06 квітня 2015 року у «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» були зареєстровані відповідні зміни до установчих документів юридичної особи, відповідно до Додатку до Статуту ПП «Ромен» (затвердженого протоколом зборів власників ПП «Ромен» № 1/1 від 23 березня 2015 року, відповідно до якого пункт 1.2. Статуту викладено в новій редакції), згідно якого єдиним власником підприємства являється ОСОБА_12 .

Після спадкування майнових прав ПП «Ромен», ОСОБА_12 була єдиним засновником та керівником підприємства. Жодних наказів щодо зміни керівника, жодних правочинів щодо відчуження корпоративних прав/чи їх частки, жодних заяв щодо передачі цих прав чи виходу із складу засновників, ОСОБА_12 не видавала, не укладала та не підписувала.

31 січня 2023 року ОСОБА_12 звернулася до ДПІ у Хмельницькому районі для подання податкової звітності по підприємству ПП «Ромен» та отримала відмову у прийнятті звітності із усним поясненням їй причини, що ОСОБА_12 не є керівником підприємства та його засновником.

01 лютого 2023 року ОСОБА_12 отримала Витяг з «Єдиного державного реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», відповідно до якого їй стало відомо, що 30 грудня 2022 року о 12:09:27 приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_11 у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, та змінено керівника та засновника ПП «Ромен», без відома та згоди ОСОБА_12 .

Результатом внесення приватним нотаріусом цих змін стало те, що керівником та засновником Приватного підприємства «Ромен» з 15 грудня 2022 року обліковується ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ).

ОСОБА_12 із ОСОБА_9 , або його довіреною особою, ніколи не була знайома, не призначала його керівником, не укладала із ним будь-які правочини. Будь-які довіреності на вказану особу чи інших осіб, з правом відчуження належних їй корпоративних прав в ПП «Ромен», не видавала та не підписувала.

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що 11.02.2022 в місті Дніпро укладено «Договір купівлі-продажу частки статутного капітал Приватного підприємства «Ромен» ()» між «Продавцем» ОСОБА_12 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 05 серпня 2000 року, що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 - з однієї сторони та «Покупцем» ОСОБА_9 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Новомосковським МВ УМВС України в Дніпровській області, 12 листопада 2001 року, що зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 - з іншої сторони. За умовами Договору «Продавець» передає у власність «Покупцеві» частку у розмірі 100% статутного капіталу ПП «Ромен», який становить 100 000 грн. (сто тисяч гривень 00 копійок).

Даний «Договір купівлі-продажу частки статутного капітал Приватного підприємства «Ромен» ()» нотаріально не посвідчувався, хоча, згідно пункту 16 Договору, - «цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та нотаріального посвідчення». Будь-які відмітки на Договорі про його нотаріальне посвідчення - відсутні.

Того ж дня, 11.02.2022 в місті Київ між громадянкою України ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 05 серпня 2000 року Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області - «Продавцем» з однієї сторони та громадянином України ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 12 листопада 2001 року Новомосковським МВ УМВС України в Дніпровській області - «Покупцем» з іншої сторони укладено «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» про наступне: «Відповідно до умов Договору купівлі-продажу частки статутного капіталу Підприємства від одинадцятого лютого дві тисячі двадцять другого року Продавець передає у власність, а Покупець приймає частку статутного капіталу Підприємства номінальною вартістю 100000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок), що відповідає його 100% (ста відсоткам) статутного капіталу Підприємства.

Даний «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Також приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підписів ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , які зроблені в її присутності, а також особи ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , які підписали документ приватним нотаріусом ОСОБА_5 встановлено та їх дієздатність перевірено.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен»() виконано на спеціальному бланку нотаріальних документів серії та номер НРР 904979 та зареєстровано в реєстрі за №407 від 11.02.2022.

Проведеним оглядом паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001, встановлено, що паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_5 дійсно виданий Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , але фотокартка, що посвідчує особу власника документа, яка вклеєна в даний паспорт, не належить ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене, в результаті неправомірних дій групи осіб, до складу якої входять: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відбулася незаконна перереєстрація майнових (корпоративних) прав Приватного підприємства «Ромен», в результаті чого незаконно позбавили єдиного кінцевого бенефіціара Приватного підприємства «Ромен» ОСОБА_12 права власності на майнові (корпоративні) права в Приватному підприємстві «Ромен» та створюють загрозу відчуження на користь третіх осіб майнових (корпоративних) прав, нерухомого та рухомого майна, яке належить Приватному підприємству «Ромен» та Спільному підприємству «Хутровик», засновником якого також є ПП «Ромен».

Проведеними заходами встановлено, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 здійснює свою нотаріальну діяльність на підставі свідоцтва №9517, за адресою: 04050, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 77, кабінет 328 (тел.: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7).

Аналізуючи та даючи оцінку зібраним матеріалам кримінального провадження, за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 77, кабінет 328, органи досудового розслідування можуть відшукати докази, які можуть підтвердити причетність ОСОБА_5 та інших осіб, до вказаного кримінального правопорушення.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_6 , можуть бути наявні камери відеоспостереження, які б могли зафіксувати та підтвердити інформацію щодо посвідчення «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()», а також встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, право власності на групу нежитлових приміщень АДРЕСА_7 , на праві власності належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ». Окрім цього, відомості про право власності на кабінет №328 відсутні.

Обшук планується провести: за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_6 , з метою відшукання, огляду та вилучення речей, оригіналів та копій документів. Планується відшукати: «Договір купівлі-продажу частки статутного капітал Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; Належним чином завірений витяг «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» (або копія) в частині запису №407 від 11.02.2022; копію паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001; копію картки РНОКПП: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; копію паспорта громадянина України серії та номер НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданого Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 05.08.2000; копію картки РНОКПП: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ; документи та матеріали перевірки, на підставі яких встановлено особи ОСОБА_12 та ОСОБА_9 та перевірено їх дієздатність; документи, що підтверджують отримання та витрачання спеціального бланка серії та номер НРР 904979; мобільні телефони, які використовувалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та її помічниками у нотаріальній діяльності, для зв`язку з особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та можуть містити відомості про обставини узгодження та вчинення злочину(проведення їх огляду); комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків, ноутбуків, планшетних комп`ютерів та носіїв інформації, в пам`яті яких зберігаються відеозаписи з камер відеоспостереження, які могли зафіксувати та підтвердити інформацію щодо посвідчення «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()», а також встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину; платіжні доручення, виписки з банківських рахунків та інші документи, які підтверджують оплату проведених нотаріальних дій (посвідчення «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» (); комп`ютерну техніку, за допомогою якої розроблявся та друкувався «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022 та «Договір купівлі-продажу частки статутного капітал Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022 (проведення їх огляду); інші документи, які стали підставою для складання та нотаріального посвідчення «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022, виконаного на спеціальному бланку серії та номер НРР 904979.

У вказаних речах та документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Підставами для обшуку є інформація, отримана під час розслідування кримінального провадження та інші відомості отримані в ході досудового розслідування.

Разом з тим, без отримання дозволу на проведення обшуку, під час якого будуть вилучені вищезазначені речі та документи, не можливе проведення оглядів, почеркознавчої та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення запитів, з огляду на тяжкість злочину, за ознаками якого відкрите кримінальне провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ, та, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст.ст. 38, 40 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а слідчий безпосередньо несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій у кримінальних провадженнях.

При цьому, іншими шляхами, передбаченими кримінально-процесуальним кодексом України, окрім як проведення обшуку, отримати вищевказані речі та документи, без загрози щодо їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення відчуження тощо (наприклад у вигляді внесення у документи недостовірних відомостей або додаткових відміток, знищення таких речей і документів, видалення такої інформації з пам`яті комп`ютерної техніки чи мобільних телефонів тощо) не представляється за можливе.

А тому, є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 77, кабінет 328, можуть знаходитись предмети та документи, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки останні, в подальшому, можуть мати в даному кримінальному провадженні значення речових доказів, а також з метою фіксації злочинної діяльності, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.»

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали подане клопотання та просили клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 07.02.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові приміщення, що по АДРЕСА_8 , належать ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ».

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим та прокурором, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: документи, які стали підставою для складання та нотаріального посвідчення «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022, виконаного на спеціальному бланку серії та номер НРР 904979; зокрема, «Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; належним чином завірений витяг «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» (або копії) в частині запису №407 від 11.02.2022; копія паспорту громадянина України серії та номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001; копія картки РНОКПП: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; копія паспорту громадянина України серії та номер НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданого Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 05.08.2000; копія картки РНОКПП: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ; документи та матеріали перевірки, на підставі яких встановлено особи ОСОБА_12 та ОСОБА_9 та перевірено їх дієздатність; документи, що підтверджують отримання та витрачання спеціального бланка серії та номер НРР 904979; мобільні телефони, які використовувалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та її помічниками у нотаріальній діяльності для зв`язку з особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та які можуть містити відомості про обставини узгодження та вчинення злочину; комп`ютерна техніка, в тому числі системні блоки, ноутбуки, планшетні комп`ютери та носії інформації, в пам`яті яких зберігаються відеозаписи з камер відеоспостереження, які могли зафіксувати та підтвердити інформацію щодо посвідчення «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()», а також встановити коло осіб, які причетні до вказаного злочину; платіжні доручення, виписки з банківських рахунків та інші документи, які підтверджують оплату проведених нотаріальних дій (посвідчення «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» (); комп`ютерна техніка, за допомогою якої розроблявся та друкувався «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022 та «Договір купівлі-продажу частки статутного капітал Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022, можуть знаходитись за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 - в кабінеті АДРЕСА_1, вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей та документів, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому подане слідчим клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Крім того, виходячи з положень ст.ст.235, 236 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на проведення вказаного обшуку слідчим і прокурорам у кримінальному провадженні №0000064.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до слідчої групи, та прокурорам, які входять до групи прокурорів, у кримінальному провадженні № 0000064, на проведення обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 - в кабінеті АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ТОВ «Компанія з управління активами «МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», з метою відшукання, огляду та вилучення: документів, які стали підставою для складання та нотаріального посвідчення «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022, виконаного на спеціальному бланку серії та номер НРР 904979; зокрема, «Договору купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022; належним чином завіреного витягу «Реєстру для реєстрації нотаріальних дій» (або копії) в частині запису №407 від 11.02.2022; копії паспорту громадянина України серії та номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виданого Новомосковським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 12.11.2001; копії картки РНОКПП: НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ; копії паспорту громадянина України серії та номер НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданого Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій області 05.08.2000; копії картки РНОКПП: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 ; документів та матеріалів перевірки, на підставі яких встановлено особи ОСОБА_12 та ОСОБА_9 та перевірено їх дієздатність; документів, що підтверджують отримання та витрачання спеціального бланка серії та номер НРР 904979; мобільних телефонів, які використовувалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та її помічниками у нотаріальній діяльності для зв`язку з особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та які містять відомості про обставини узгодження та вчинення злочину (проведення їх огляду); комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків, ноутбуків, планшетних комп`ютерів та носіїв інформації, в пам`яті яких зберігаються відеозаписи з камер відеоспостереження, які могли зафіксувати та підтвердити інформацію щодо посвідчення «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()», а також встановити коло осіб, які причетні до вказаного злочину; платіжних доручень, виписок з банківських рахунків та інших документів, які підтверджують оплату проведених нотаріальних дій (посвідчення «Акту приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» (); комп`ютерної техніки, за допомогою якої розроблявся та друкувався «Акт приймання-передавання частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022 та «Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Приватного підприємства «Ромен» ()» від 11.02.2022 (проведення їх огляду).

Ухвала діє по 20 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя