У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2562/22

Провадження № 1-кс/210/306/23

"10" лютого 2023 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

25.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.08.2022 №1-кс/210/1124/22 слідчим слідчої групи відділу СУ ГУНП проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується для вчинення злочинної діяльності учасник злочинної організації підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено оригінали та копії документів щодо об`єктів нерухомого майна, право на які шахрайським шляхом придбали або планували придбати учасники злочинної організації, документи підставних осіб, чорнові записи, щоденники тощо.

Крім того, 25.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.08.2022 №1-кс/210/1120/22 слідчим слідчої групи відділу СУ ГУНП проведено обшук за місцем мешкання учасника злочинної організації підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено оригінали та копії документів щодо об`єктів нерухомого майна, право на які шахрайським шляхом придбали або планували придбати учасники злочинної організації, документи підставних осіб, чорнові записи, щоденники тощо.

25.08.2022 вилучені під час обшуку офісного приміщення № НОМЕР_1 у будинку АДРЕСА_3 , і домоволодіння АДРЕСА_2 , оригінали та копії документів щодо об`єктів нерухомого майна, право на які шахрайським шляхом придбали або планували придбати учасники злочинної організації, документи підставних осіб, чорнові записи, щоденники на підставі ч.1 ст.98 КПК України визнано в якості речового доказу у кримінальному провадженні №0000460.

Під час проведення огляду вищевказаної вилученої документації з офісного приміщення підозрюваного ОСОБА_8 , і домоволодіння за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_6 , а також за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти причетні до заволодіння шахрайським шляхом іншими об`єктами нерухомого майна (приватними квартирами та домоволодіннями), у тому числі і квартирою за адресою:

- АДРЕСА_4 , загальною площею 39,4 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_13 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- АДРЕСА_5 , загальною площею 49 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- оригінали документів реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору про розірвання договору довічного утримання від 08.06.2013, що зареєстрований у реєстрі за №8-629, посвідчений нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , предметом якого є об`єкт нерухоме майно 101, а саме: квартира за адресою: АДРЕСА_4 , й оригіналів всіх інших документів, які посвідчували особи сторін, і на яких міститься їх почерк та підпис, квитанції, довіреності, листування й інші, що зберігаються в паперовій і електронній формі;

- оригіналів документів нотаріальної спадкової справи щодо оформлення свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно від 16.05.2015, зареєстрованого у реєстрі за №3-328, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , посвідчений нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16 й оригіналів всіх інших документів, що зберігаються в паперовій і електронній формі та на підставі яких видавалося свідоцтво і перереєстрація вказаного об`єкту нерухомого майна, у тому числі заяви про прийняття спадщини чи відмову від її прийняття, правовстановлюючих документів на майно, свідоцтва про смерть спадкодавця, паспорта (свідоцтва про народження) спадкоємця (ів), та інші документи на яких міститься їх почерк і підпис, квитанції, довіреності, листування й інші.

Використання вилучених оригіналів документів в рамках кримінального провадження необхідне для проведення судової почеркознавчої, техніко-криміналістичної експертизи документів, судової будівельно-оціночної експертизи для встановлення вартості об`єкту нерухомого майна, а також встановлення справжніх власників квартири, підтвердження права власності.

Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна.

Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вказаної нотаріальної дії, призведе до неможливості становлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:

- реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору про розірвання договору довічного утримання від 08.06.2013, що зареєстрований у реєстрі за №8-629, посвідчений нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , предметом якого є об`єкт нерухоме майно 101, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_4 , й оригіналів всіх інших документів, які посвідчували особи сторін, і на яких міститься їх почерк та підпис, квитанції, довіреності, листування й інші, що зберігаються в паперовій і електронній формі;

- оригіналів документів нотаріальної спадкової справи щодо оформлення свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно від 16.05.2015, зареєстрованого у реєстрі за №3-328, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , посвідчений нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 , й оригіналів всіх інших документів, що зберігаються в паперовій і електронній формі та на підставі яких видавалося свідоцтво і перереєстрація вказаного об`єкту нерухомого майна, у тому числі заяви про прийняття спадщини чи відмову від її прийняття, правовстановлюючих документів на майно, свідоцтва про смерть спадкодавця, паспорта (свідоцтва про народження) спадкоємця (ів), та інші документи на яких міститься їх почерк і підпис, квитанції, довіреності, листування й інші.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000460 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення оригіналів), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_6 ), а саме:

- реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору про розірвання договору довічного утримання від 08.06.2013, що зареєстрований у реєстрі за №8-629, посвідчений нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , предметом якого є об`єкт нерухоме майно 101, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_4 , й оригіналів всіх інших документів, які посвідчували особи сторін, і на яких міститься їх почерк та підпис, квитанції, довіреності, листування й інші, що зберігаються в паперовій і електронній формі;

- оригіналів документів нотаріальної спадкової справи щодо оформлення свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно від 16.05.2015, зареєстрованого у реєстрі за №3-328, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , посвідчений нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 , й оригіналів всіх інших документів, що зберігаються в паперовій і електронній формі та на підставі яких видавалося свідоцтво і перереєстрація вказаного об`єкту нерухомого майна, у тому числі заяви про прийняття спадщини чи відмову від її прийняття, правовстановлюючих документів на майно, свідоцтва про смерть спадкодавця, паспорта (свідоцтва про народження) спадкоємця (ів), та інші документи на яких міститься їх почерк і підпис, квитанції, довіреності, листування й інші.

Надати розпорядження уповноваженій особі - ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_6 ), підготувати на паперовому носії для подальшого вилучення уповноваженою особою органу досудового розслідування оригіналів усіх документів реєстраційної (нотаріальної) справи, що зберігаються в паперовій і електронній формі, щодо оформлення договору про розірвання договору довічного утримання від 08.06.2013, що зареєстрований у реєстрі за №8-629, посвідчений нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 , предметом якого є об`єкт нерухоме майно 101, а саме квартира за адресою: АДРЕСА_4 ; нотаріальної спадкової справи щодо оформлення свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно від 16.05.2015, зареєстрованого у реєстрі за №3-328, квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , посвідчений нотаріусом Першої дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_16 .

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021: старшому слідчому СВ ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1