УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000754,

встановив:

01.12.2022 дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000754 від 27.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «26.11.2022 близько 14:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу героскутера на веб-ресурсі OLX, заволоділа грошовими коштами у розмірі 2500 грн., які ОСОБА_5 перерахував на картку № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілий повідомив, що 25.11.2022 року у вечірню пору доби гр. ОСОБА_5 з своїм чоловіком ОСОБА_6 вирішили купити героскутер та з цією темою переглядали сайт «OLX». Побачили оголошення з продажу героскутера за суму 2500 грн. Зателефонувавши на один з номерів, який там був зазначений (1) НОМЕР_2 ; (2) НОМЕР_3 ; (3) НОМЕР_4 , взяла слухавку жінка, з якою остання домовилась про продаж вказаного в оголошенні героскутера та чоловік ОСОБА_6 домовився про зустріч 26.11.2022 року. Руслан пішов на зустріч 26.22.2022 року близько 13:30 год. Перебуваючи на зустрічі ОСОБА_6 зателефонував останній та повідомив, що прибув. На зустріч показати героскутер прийшов невідомий чоловік, вони домовились про купівлю героскутера, тому потрібно було перерахувати грошові кошти за товар на картку, оскільки у ОСОБА_6 не було при собі достатньої кількості коштів.

Гр. ОСОБА_5 в цей час перебувала на роботі. Руслан спілкуючись з цим чоловіком останній продиктував номер банківської картки на яку потрібно було перерахувати грошові кошти № НОМЕР_1 , тому остання відразу через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 перерахувала на вищевказану картку грошові кошти у розмірі 2500 грн. Проте, через поганий зв`язок та мобільний трафік їй показувало помилку, залишалося невідомим чи відправились грошові кошти. В подальшому остання зателефонувала до ОСОБА_6 та повідомила йому це, тому їй у месенджері «Вайбер» надіслали повідомлення з номерами банківської картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти та дані « ОСОБА_7 ». Проте повторно грошові кошти вона не скидала, адже розраховувала, що інтернет ще з`явиться.

Таким чином чоловік останньої запропонував чоловіку, який привіз героскутер, що надасть зараз грошові кошти в сумі 2000 гривень, а коли прийде підтвердження, що грошові кошти надійши, вони знову зустрінуться та ОСОБА_6 повернуть 2000 грн., що і зробили.

Коли чоловік з донькою вже пішли, забравши героскутер, останній близько 14:00 год. надійшло повідомлення, що підтвердило переказ грошових коштів, про що вона вирішила повідомити особам, які продавали вказану річ, щоб забрати завдаток, який попередньо дав чоловік ОСОБА_6 . Проте, при неодноразовому телефонуванні до людей, у яких останні придбали героскутер, вищевказані номери не відповідали та ніхто слухавку не піднімав.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та долучення роздруківки про рух коштів по банківських рахунках/картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 20.11.2022 по час виконання ухвали та долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, однак у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора. Вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000754 від 27.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, однак за період часу з 20.11.2022 по 06.12.2022, оскільки згідно матеріалів клопотання перерахунок грошових коштів потерпілої відбувався 26.11.2022 та дізнавачем не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, складених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 слід відмовити, оскільки дізнавачем не доведено значення вказаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000754 від 27.11.2022, а саме: дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті означеного рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.11.2022 по 06.12.2022;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 за період часу з 20.11.2022 по 06.12.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 20.11.2022 по 06.12.2022.

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 в період часу з 00.00 год. 20 .11.2022 по 06.12.2022,.

У задоволенні решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 05 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя