Справа № 201/2496/23
Провадження № 1-кс/201/852/2023
УХВАЛА

13 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , по міжнародному дорученню №3037-4.Oz.51.2021 від компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра 25.11.2021 надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c).

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що 16.02.2023 компетентним органом Республіки Польща скеровано додаткова інформація до запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) з проханням про повторне звернення до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Дніпропетровською обласною прокуратурою скеровано до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра доручення про виконання вищезазначеного запиту компетентного органу Республіки Польща.

Встановлено, що районна прокуратура у м.Мелець веде кримінальне провадження за №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) за статею 286 параграф 1 Кримінального кодексу за фактом доведення 26.01.221 року у м. Мелець Підкарпатського воєводства Томаша Пісулі з метою отримання майнової вигоди до невигідного розпорядження власним майном на невстановлену суму шляхом введення в оману особою, яка представилася працівником банку і схилила потерпілого до встановлення програми Quick Support та отримання його персонального кредиту на суму 24 800,00 польських злотих.

Під час провадження було встановлено, що 18 січня 2021 року до ОСОБА_4 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівиком Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 [ ІНФОРМАЦІЯ_3 ], Під час розмови по телефону надав ОСОБА_5 його персональні дані та адресу, а потім поінформував його про те, що на його рахунку є вірус і з метою його видалення він повинен встановити на телефоні додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . ОСОБА_6 встановив цей застосунок, продовжуючи розмову з знайомим чоловіком. Під час подальшої розмови незнайомий чоловік попросив ОСОБА_4 надіслати за допомогою програми Quick Support текстових повідомлень, що надходять. ОСОБА_6 отримав на свій телефон кілька текстових повідомлень стосовно підтвердження операцій в банківському додатку Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , які потім переслав за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 невідомому чоловіку. Потім ОСОБА_6 був проінформований невідомим гловіком про те, що його банківська картка буде заблокована. 26 січня 2021 року ОСОБА_6 отримав повідомлення з Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджує укладення договору кредиту, повідомлення, що підтверджують виконання кількох операцій на його рахунку у вигляді виплат та інформацію про блокування бануівської карти. 19 січня 2021 року ОСОБА_6 зконтактувався з представником Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час розмови представник Банку проінформував його, що ніхто з працівників Банку не контактувався з ним. Окрім цього, представник Банку проінформував ОСОБА_4 , що на його дані було отримано кредит.

Під час подальших дій провадження було отримано банківську документацію з ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої встановлено, що 26 січня 2021 року на банківському рахунку № НОМЕР_1 було укладено, за посередництвом мережі Інтернет, договір грошової позики на суму 24 800,00 польських злотих. 26 та 28 січня 2021 року невстановлена особа також зробила перекази з цього рахунку на загальну суму 25412,69 польських злотих.

Сере зроблених 26 січня 2021 року переказів з банківського рахунку № НОМЕР_1 було чотири з них, а саме, переказ зроблений о 12:48:33 годині на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень, переказ зроблений о 12:49:54 годині на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень, переказ зроблений о 12:51:07 годині на суму 1089,33 польських злотих, що становить 7763,82 українських гривень та переказ зроблений о 12:52:36 годині на суму 1030,28 польських злотих, що становить 7556,78 українських гривень.

На підставі даних отриманих з AT ІНФОРМАЦІЯ_2 [ ІНФОРМАЦІЯ_3 ] встановлено, що окремі банківські операції вказані у клопотанні про міжнародну правову допомогу були реалізовані за наступними номерами RRN (номер транзакцїї):

Номер RRN 85 - переказ суми 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:48:33 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 16 - переказ суми 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:49:54 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 50 - переказ суми 7763,82 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:51:07 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24;

Номер RRN 89 - переказ суми 7556,78 українських гривень реалізований 26 січня 2021 року о 12:52:36 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24.

Перекази були реалізовані за посередництвом банку АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за юридичною адресою : АДРЕСА_1 .

Як зазначено прокурором у даному клопотанні, у зв`язку з вищезазначеним, на даній стадії провадження необхідно здійснити процесуальні дії в рамках міжнародної правової допомоги, що складаються з отримання від АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації:

-Вказати на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:48:33 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 85;

-Вказати на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:49:54 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 16;

-Вказати на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:51:07 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 50;

-Вказати на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:52:36 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24- Номер RRN 89;

-Вказати дані власника (власників) цього (цих) банківських рахунків;

-Надати інформацію, що стосується процедури відкриття банківського рахунку в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з інформацією чи зобов`язана особа, яка відкриває банківський рахунок, надавати документ, що підтверджує особу;

-Вказати місця відкриття банківського рахунку (та персональні дані і адреси представника, який мав безпосередній контакт з особою, що відкривала банківський рахунок;

-Дані щодо осіб уповноважених до розпорядження коштами на банківському рахунку;

-Вказати, чи видавалася власнику рахунку банкоматна картка чи картки або інші картки для з одночасним вказанням їхньої кількості;

-Вказати, який був застосований захист від несанкціонованого доступу до рахунку власника. Чи це був захист у вигляді паролю, номеру PIN, підтвердження переказу шляхом вписання разового коду, що пересилається текстовим повідомленням і т.п.;

-Вказати чи міг власник рахунку користуватися електронним банкінгом, а якщо так, то чи зроблені перекази коштів, або їхній переказ на інший рахунок вимагали вказання номеру коду, що надходить у формі текстового повідомлення на мобільний телефон власника, та на який номер висилалися текстові повідомлення з кодами;

-Вказати номери IP комп`ютерів, з яких відбувалося логування до встановленого банківського рахунку у період від 25 січня 2021 року до 30 січня 2021 року з одночасним вказанням вихідних портів і портів призначення;

-Надати адреси проживання, контактні номери телефонів та електроні адреси, які вказав власник рахунку;

-Видати копії Договорів банківського рахунку та історії поповнень і виплат грошових коштів зроблених на встановлений банківський рахунок у період від 25 січня 2021 року що 30 січня 2021 з одночасним вказанням місць виплат.

Тому, прокурор зазначає, що виконання вищезазначених заходів дозволить всебічно дослідити справу №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c). Матеріали доказів, які витребуються в рамках цього клопотання, є необхідними для викриття особи, що вчинила злочин і по суті завершити дану справу.

Прокурор у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України. Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, що до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра 25.11.2021 надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c).

Також встановлено, що 16.02.2023 компетентним органом Республіки Польща скеровано додаткова інформація до запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) з проханням про повторне звернення до суду з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту компетентного органу Республіки Польща дотримано відповідно до положень глави 43 Кримінально процесуального кодексу України.

Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) необхідний дозвол суду, що регламентовано ст. 159- 166 КПК України.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166, 551-562 КПК України,

ПОСТАНВИВ:

Клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , по міжнародному дорученню №3037-4.Oz.51.2021 від компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальному провадженні №PR 2 Ds 260.2021.Sp(c) про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпро ОСОБА_3 до документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про таке:

1)Вказати на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:48:33 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 85;

2)Вказати на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:49:54 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 16;

3)Вказати на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:51:07 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 50;

4)Вказати на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:52:36 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24- Номер RRN 89;

5)Вказати дані власника (власників) цього (цих) банківських рахунків;

6)Надати інформацію, що стосується процедури відкриття банківського рахунку в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з інформацією чи зобов`язана особа, яка відкриває банківський рахунок, надавати документ, що підтверджує особу;

7)Вказати місця відкриття банківського рахунку (та персональні дані і адреси представника, який мав безпосередній контакт з особою, що відкривала банківський рахунок;

8)Дані щодо осіб уповноважених до розпорядження коштами на банківському рахунку;

9)Вказати, чи видавалася власнику рахунку банкоматна картка чи картки або інші картки для з одночасним вказанням їхньої кількості;

10)Вказати, який був застосований захист від несанкціонованого доступу до рахунку власника. Чи це був захист у вигляді паролю, номеру PIN, підтвердження переказу шляхом вписання разового коду, що пересилається текстовим повідомленням і т.п.;

11)Вказати чи міг власник рахунку користуватися електронним банкінгом, а якщо так, то чи зроблені перекази коштів, або їхній переказ на інший рахунок вимагали вказання номеру коду, що надходить у формі текстового повідомлення на мобільний телефон власника, та на який номер висилалися текстові повідомлення з кодами;

12)Вказати номери IP комп`ютерів, з яких відбувалося логування до встановленого банківського рахунку у період від 25 січня 2021 року до 30 січня 2021 року з одночасним вказанням вихідних портів і портів призначення;

13)Надати адреси проживання, контактні номери телефонів та електроні адреси, які вказав власник рахунку;

14)Видати копії Договорів банківського рахунку та історії поповнень і виплат грошових коштів зроблених на встановлений банківський рахунок у період від 25 січня 2021 року що 30 січня 2021 з одночасним вказанням місць виплат.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять відомості про таке:

Надати тимчасовий доступ прокурору Правобережної окружної прокуратури м. Дніпро до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про наступне:

1)Вказати на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:48:33 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 85;

2)Вказати на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:49:54 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 16;

3)Вказати на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:51:07 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24 - Номер RRN 50;

4)Вказати на який номер банківського рахунку було отримано переказ суми 7763,82 українських гривен, зроблений 26 січня 2021 року о 12:52:36 годині з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що ведеться AT ІНФОРМАЦІЯ_2 за посередництвом додатку Privat24- Номер RRN 89;

5)Вказати дані власника (власників) цього (цих) банківських рахунків;

6)Надати інформацію, що стосується процедури відкриття банківського рахунку в АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з інформацією чи зобов`язана особа, яка відкриває банківський рахунок, надавати документ, що підтверджує особу;

7)Вказати місця відкриття банківського рахунку (та персональні дані і адреси представника, який мав безпосередній контакт з особою, що відкривала банківський рахунок;

8)Дані щодо осіб уповноважених до розпорядження коштами на банківському рахунку;

9)Вказати, чи видавалася власнику рахунку банкоматна картка чи картки або інші картки для з одночасним вказанням їхньої кількості;

10)Вказати, який був застосований захист від несанкціонованого доступу до рахунку власника. Чи це був захист у вигляді паролю, номеру PIN, підтвердження переказу шляхом вписання разового коду, що пересилається текстовим повідомленням і т.п.;

11)Вказати чи міг власник рахунку користуватися електронним банкінгом, а якщо так, то чи зроблені перекази коштів, або їхній переказ на інший рахунок вимагали вказання номеру коду, що надходить у формі текстового повідомлення на мобільний телефон власника, та на який номер висилалися текстові повідомлення з кодами;

12)Вказати номери IP комп`ютерів, з яких відбувалося логування до встановленого банківського рахунку у період від 25 січня 2021 року до 30 січня 2021 року з одночасним вказанням вихідних портів і портів призначення;

13)Надати адреси проживання, контактні номери телефонів та електроні адреси, які вказав власник рахунку;

14)Видати копії Договорів банківського рахунку та історії поповнень і виплат грошових коштів зроблених на встановлений банківський рахунок у період від 25 січня 2021 року що 30 січня 2021 з одночасним вказанням місць виплат.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1