Справа № 569/5129/23
УХВАЛА

20 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000858 від 19.03.2023, ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 18.03.2023 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 152885,00 грн., які були перераховані ОСОБА_5 зі своєї банківської картки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , які в подальшому були перераховані вказаною особою з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на банківський рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , чим завдала значної майнової шкоди ОСОБА_5 . Як встановлено досудовим розслідуванням власником банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 є громадянин України ОСОБА_6 , який отримав грошові кошти внаслідок здійснення 3 угод, а саме продажу USDT валюти особі, зареєстрованій на криптовалютній біржі «Binance» під псевдонімом « ОСОБА_7 », спосіб оплати ІНФОРМАЦІЯ_2 , для чого надав свою картку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 (ордер № НОМЕР_4 , ордер № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), куди в подальшому потерпіла ОСОБА_5 перерахувала свої грошові кошти на загальну суму 152885,00 грн.

Після чого, в рамках проведення досудового розслідування було встановлено, що обліковий запис (акаунт), зареєстрований на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під псевдонімом « ОСОБА_7 », справжнє ім`я - ОСОБА_8 , власник якого також користується обліковим записом у «Telegram» під ніком: ОСОБА_9 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: - 19.03.2023 за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000858. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: з метою всебічного розгляду даних матеріалів і встановлення потерпілих осіб, свідків, співучасників вказаного кримінального провадження, виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про акаунт, що функціонує під псевдонімом « ОСОБА_7 », справжнє ім`я - ОСОБА_8 , власник якого також користується обліковим записом у «Telegram» під ніком: ОСОБА_9 , зокрема повних анкетних даних, паспортних даних вищевказаної особи, будь-яких інших відомостей які наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо вказаного акаунту, наявність зазначених телефонних номерів та карткових рахунків, руху грошових коштів та проведення транзакцій, валютних чи інших операцій із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти),

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах що знаходяться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Підстави, що документи перебувають:- в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання тимчасового доступу до інформації про проведення транзакцій з використанням платіжних банківських карток потерпілого та інших осіб період часу проведення даних транзакцій, дасть можливість встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення.

Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: а саме відомості про акаунт, що функціонує під псевдонімом « ОСОБА_7 », справжнє ім`я ОСОБА_10 , власник якого також користується обліковим записом у «Telegram» під ніком: ОСОБА_9 , зокрема повних анкетних даних, паспортних даних вищевказаної особи, будь-яких інших відомостей які наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо вказаного акаунту, наявність зазначених телефонних номерів та карткових рахунків, руху грошових коштів та проведення транзакцій, валютних чи інших операцій із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням банку - екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти),.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1