Справа № 594/267/23
Провадження № 1-кс/594/34/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 00000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 14.03.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 (код НОМЕР_3 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про номер рахунку, коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито банківський рахунок до якого видано банківську картку№ НОМЕР_4 ; - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.01.2023 по дату постановлення ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - до документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.01.2023 по дату постановлення ухвали; - інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.01.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить пре зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 22.01.2023 по дату постановлення ухвали.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

23.01.2023 у ЧЧ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, що 22.01.2023 близько 17:30 год., невідома особа, шляхом обману із використанням електронно - обчислювальних машин заволоділа його грошовими коштами в сумі 25000 гривень, чим завдала йому матеріальних збитків на вказану суму.

23.01.2023 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2023 ОСОБА_7 в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки «IPHONE 13 PRO за кошти в сумі 25000 гривень. В подальшому під час переписки із продавцем профіль якого підписаний як « ОСОБА_8 », домовився про куплю-продаж вказаного товару за допомогою функції «ОЛХ доставка». Після чого на мобільний телефон ОСОБА_7 надійшло посилання за яким він перейшов, заповнив усі необхідні реквізити своєї банківської картки відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , з якої відразу було списаного грошові кошти в сумі 25124 гривні на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Однак, в подальшому товару не отримав та будь який зв`язок із продавцем зник, який після перерахунку грошових коштів свій профіль разом із оголошенням видалив. Після чого ОСОБА_7 зрозумів, що його грошовими коштами протиправно заволоділа невідома особа та вирішив звернутися в поліцію.

Вищенаведене підтверджується рапортом про звернення ОСОБА_7 від 23.01.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 , від 23.01.2023, копією виписки по банківському рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_6 та платіжною інструкцією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.01.2023, знімками переписки екрану телефону.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_7 в сумі 25249,62 гривні з яких сума комісій 125,62 гривень, були перераховані 22.01.2023 на банківський рахунок який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 .

Таким чином ОСОБА_7 , було завдано збитків на загальну суму 25249,62 грн.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осі задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відділення № НОМЕР_2 АДРЕСА_2 (код НОМЕР_3 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про номер рахунку, коли, на чиє ім`я і в який спосіб було відкрито банківський рахунок до якого видано банківську картку№ НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.01.2023 по дату постановлення ухвали на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.01.2023 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.01.2023 по дату постановлення ухвали, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить пре зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 22.01.2023 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1