УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000059,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, щоХмельницькою обласною прокуратурою, опрацьовано копію акту ревізії №06-08/8 від 17.03.2021 в діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при виконанні робіт з реконструкції частини будівлі хірургічного корпусу відділення екстреної медичної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_2 завищили суму виконаних робіт на 1 182 531,60 грн.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на І квартал 2021 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.03.2021. За результатами ревізії складено акт від 17.01.2021 №06-08/8. Ревізією встановлено наступні порушення.

Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір №27 від 15.09.2020, предметом якого є зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати роботи з реконструкції частини будівлі хірургічного корпусу під відділенняекстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 , та відповідно зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняти та оплатити такі послуги.

Станом на 23.02.2021 комісією ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби, за участю представників Замовника та підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») проведено вибірковий контрольний обмір обсягів фактично виконаних робіт по об`єкту: «Реконструкція частини будівлі хірургічного корпусу під відділення екстреної допомоги за адресою: АДРЕСА_2 » за результатами якого встановлено завищення обсягів виконаних робіт на суму 1 182 531,60 грн. з урахуванням ПДВ, внаслідок включення до актів приймання виконаних будівельних робіт, які слугували підставою для проведення взаєморозрахунків, недостовірних даних щодо виконаних робіт.

Вищевказане є порушенням п. 6.4.4.1 Наказу №293, в частині того, що за динамічної договірної ціни прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та уточнених цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні.

Вищевказане порушення призвело до нанесення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як одержувачу бюджетних коштів і Замовнику виконання будівельних робіт, та Державному бюджету України, з якого фактично проводилося фінансування робіт на суму 1 182 531,60 грн.

Для підтвердження або спростування факту нанесення збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для аналізу руху коштів, перерахованих за надані послуги, та перевірки факту придбання матеріалів для виконання робіт.

Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй діяльності використовує рахунки НОМЕР_2 відкритий 07.09.2020, НОМЕР_3 відкритий 28.07.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує рахунки НОМЕР_4 відкритий 29.05.2020, НОМЕР_5 відкритий 31.03.2021, НОМЕР_6 відкритий 19.03.2021, НОМЕР_7 відкритий 04.03.2021, НОМЕР_8 відкритий 04.03.2021, НОМЕР_9 відкритий 13.04.2021, НОМЕР_10 відкритий 28.04.2021, НОМЕР_11 відкритий 01.02.2022, НОМЕР_12 відкритий 08.02.2022, НОМЕР_13 відкритий 28.05.2021, НОМЕР_14 відкритий 11.06.2021, НОМЕР_15 відкритий 16.06.2021, НОМЕР_16 відкритий 03.08.2021, НОМЕР_17 відкритий 13.08.2021, НОМЕР_18 відкритий 20.07.2022, НОМЕР_19 відкритий 24.11.2021, НОМЕР_20 відкритий 24.11.2021, НОМЕР_21 відкритий 24.11.2021, НОМЕР_22 відкритий 01.12.2021, НОМЕР_23 відкритий 07.12.2021, НОМЕР_24 відкритий 16.12.2021, НОМЕР_25 відкритий 28.12.2021, НОМЕР_26 відкритий 07.07.2017, НОМЕР_27 відкритий 27.06.2017, НОМЕР_28 відкритий 04.07.2017, НОМЕР_29 відкритий 05.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_30 відкритий 05.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_31 відкритий 24.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_32 відкритий 24.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_33 відкритий 24.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_34 відкритий 24.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_35 відкритий 20.03.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_36 відкритий 06.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_37 відкритий 06.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_38 відкритий 15.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_39 відкритий 13.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_40 відкритий 13.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_41 відкритий 30.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_42 відкритий 30.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_43 відкритий 30.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_44 відкритий 15.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_45 відкритий 15.04.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_46 відкритий 18.05.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_47 відкритий 11.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_48 відкритий 11.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_49 відкритий 11.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_50 відкритий 18.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_51 відкритий 09.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_52 відкритий 16.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_53 відкритий 24.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_54 відкритий 23.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_55 відкритий 23.06.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_56 відкритий 01.07.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_57 відкритий 17.07.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_58 відкритий 09.07.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_59 відкритий 29.07.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_60 відкритий 11.08.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_61 відкритий 28.08.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_62 відкритий 15.09.2020, закритий 01.10.2020, НОМЕР_63 відкритий 15.09.2020, закритий 28.09.2021, НОМЕР_64 відкритий 15.09.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_65 відкритий 01.10.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_66 відкритий 28.09.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_67 відкритий 08.10.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_68 відкритий 08.10.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_69 відкритий 28.10.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_70 відкритий 18.12.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_71 відкритий 28.12.2020, закритий 04.03.2021, НОМЕР_72 відкритий 17.05.2021, закритий 01.02.2022, НОМЕР_73 відкритий 01.12.2021, закритий 07.12.2021в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по вищевказаних розрахункових рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вищевказаними рахунками, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно зі ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.3). Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.4). Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.5).

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, які містяться у документах, про дозвіл на тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю(ч.5). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів (ч.6).

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять відомості про рух коштів по рахункам НОМЕР_4 та НОМЕР_2 , про які також зазначено у укладеному між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Договорі №27 від 15.09.2020 р., знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи. Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в цій частині є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які відомості про рух коштів по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_3 , задоволенню не підлягає, оскільки про вказані рахунки не йдеться у вищеозначеному Договорі №27 від 15.09.2020 р., крім того, зі змісту клопотання слідчого та долучених до клопотання документів не вбачається, що відомості про рух коштів по вказаних рахунках, за такий тривалий період часу, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000059, тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять відомості про: рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 07.09.2020 р. по 01.12.2022 р.; рух коштів по рахунку НОМЕР_60 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.09.2020р. по 04.03.2021 р.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 28 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судд