Дата документу 19.12.2022Справа № 554/8529/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

захисника адвоката - ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 06.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управління ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000390 від 06.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на початку 2022 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимог Законів України «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, психотропних речовин та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, з метою їх подальшого незаконного збуту наркозалежним особам, вступив у попередню змову з невстановленими особами, які через створені ними в месенджерах Інтернет магазини, зокрема «CLAN13.NET» з посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », збувають наркотичні засоби та психотропні речовини на території України у великих та особливо великих розмірах.

З указаними невідомими особами ОСОБА_5 домовився про постачання на постійній основі у великих та особливо великих розмірах за оптовою ціною наступних заборонених речовин: психотропних речовин - соль PVP, метамфетамін, амфетамін, особливо небезпечної психотропної речовини - 4-ММС, особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, визначивши спосіб їх придбання та оплати - шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, та спосіб отримання - поштовими відправленнями через службу доставки ТОВ «Нова пошта» в відділення м. Полтави.

У свою чергу ОСОБА_5 , отримавши указані вище заборонені речовини в посилках, за місцем свого проживання : АДРЕСА_1 розподіляв їх на частини, зважуючи їх при цьому на електронних вагах та фасуючи у заздалегідь придбані зіп-пакетики згідно визначеного ним дозування, які поверх обмотував ізоляційною липкою стрічкою. Сформовані таким чином мастер-клади (десять і більше зіп-пакетиків із забороненими речовинами в одному паперовому конверті або коробці) відповідно до попередньо досягнутою згоди з покупцями та оплати, відправляв через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта» по всій України, створюючи при цьому у мобільному додатку ТОВ «Нова пошта» відповідні декларації від імені вигаданої особи з указуванням абонентських номерів телефонів, які він час від часу змінював.

1) Так, 16.08.2022 о 19 год. 00 хв. ОСОБА_5 прибув до відділення № 28 «Нової пошти», яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні № 74 із заздалегідь підготовленою посилкою, в якій містились зіп-пакети з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс та особливо небезпечною психотропною речовиною - 4-ММС, для відправки мешканцю м. Суми ОСОБА_7 .

З метою конспірації своїх протиправних дій, о 19:17 год. ОСОБА_5 зробив відправлення даної посилки з вказаного відділення ТОВ «Нова пошта» від імені вигаданої особи ОСОБА_8 замовнику ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 до відділення № 14 «Нова пошта» за адресою: м. Суми, вул. Г.Кондратьєва № 152-д., тобто незаконно збув особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС.

17.08.2022 близько 17 год. 00 хв. указане відправлення у даному відділенні було отримано ОСОБА_7 , після чого останній був зупинений працівниками поліції, які під час огляду виявили в даній посилці зіп-пакети з речовиною рослинного походження та кристалічною речовиною, які згідно з висновками експерта №СЕ-19/119-22/9899-НЗПРАП від 07.09.2022 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, маса в перерахунку на висушену речовину становить 4,289 г та № СЕ-19/119-22/9899-НЗПРАП від 12.09.2022 особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - 4-ММС, маса 0,7244 г. відповідно.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

2) Під час санкціонованого обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 20 год. 31 хв. 20.10.2022 до 00 год. 38 хв. 21.10.2022 працівниками поліції виявлено та вилучено речовини схожі на: психотропну речовину - соль PVP, загальною вагою близько 1000 г., психотропну речовину - метамфетамін, загальною вагою близько 200 г., особливо небезпечну психотропну речовину - 4-ММС, психотропну речовину - амфетамін, вагою близько 500 г. у зіп-пакетах, а також розфасовані та поверх обмотані ізоляційною липкою стрічкою, два пакети з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, загальною вагою близько 700 г., які останній зберігав з метою незаконного збуту, а також фасувальні зіп-пакети, електронні ваги. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/117-22/14460-НЗПРАП від 21.10.2022 надана на дослідження речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс, маса в перерахунку на висушену речовину становить 51,536 г.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, особливо небезпечної психотропної речовини, у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

21.10.2022 о 01 год. 51 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

21.10.2022 о 19 год. 15 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

22.10.2022 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 20.12.2022 року о 00 год. 59 хв.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 19.08.2022;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 21.10.2022;

- протоколом огляду оптичного носія від 12.09.2022, з відеозаписами на яких зображено осіб у відділенні Нової пошти під час відправлення та отримання посилки;

- протоколом огляду місця події з додатком у вигляді ілюстрованої таблиці від 17.08.2022 під час якого вилучено заборонені речовини;

- висновком експерта № СЕ-19/119-22/9897-НЗПРАП від 12.09.2022 згідно якого порошкоподібна речовина, що міститься в пакеті з написом «Пакет № 1...» виявлено 4 -ММС (4-метилметкатинон), який є особливо небезпечною речовиною, обіг якої заборонено. Маса 4-ММС в складі порошкоподібної речовини становить 0,7244 г.;

- висновком експерта № СЕ-19/119-22/9899-НЗПРАП від 07.09.2022 згідно якого надана на дослідження речовина рослинного походження є особливо небезпеним наркотичним засобом, обіг якого заборонено-канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 4,289 г.;

- протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вході якого виявлено та вилучено речовини схожі на: психотропну речовину - соль PVP загальною вагою близько 1000г., психотропну речовину - метамфетамін, загальною вагою близько 200г., психотропну речовину - амфетамін, вагою близько 700г., фасувальні пакети з зіп-застібкою, електронні ваги. Також було виявлено та вилучено мобільний телефон «iPhone 13 Pro» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_2 з сім картою мобільного оператора зв`язку з номером НОМЕР_3 належний ОСОБА_5 . Оглядом вказаного мобільного телефону встановлено, що він містить додаток «Нова Пошта», який зареєстрований на ім`я ОСОБА_11 за номером НОМЕР_4 . В розділі «Мої посилки» містилася інформація про створені декларації поштових відправлень датовані 20.10.2022, які відправлені з відділення «Нової Пошти» № 11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме за наведеними нижче номерами: 2597; 9365; 6460; 5855; 5129; 5416; 4653; 4900; 4238; 4426; 4045; 3539; 3862; 2750; 3341; 1250; 1572; 1808; 0763; 0471; 0231;

- висновоком експерта № СЕ - 19/117-22/14460-НЗПРАП від 21.10.2022 згідно якого надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, яка знаходилась в прозорому полімерному пакеті, є канабісом. Канабіс віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить 51,536 г.;

- протоколом огляду приміщення відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО, буд. 79, в ході якого виявлено та вилучено 19 паперових конвертів (поштові відправлення за вказаними вище номерами декларацій), вміст яких складають речовини зовні схожі на наркотичні засоби та психотропні речовини;

- протоколом огляду від 23.11.2022 (мобільні телефони та інші речі і документи упаковані до сейф-пакету № 300207912);

- протоколом огляду (оптичного носія) від 02.11.2022 з відеозаписами на яких зображено ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у відділенні Нової пошти під час відправлення посилок;

- висновком експерта № КСЕ - 19/117-22/14939 від 30.11.2022;

- висновком експерта № СЕ - 19/117-22/14835-НЗПРАП від 29.11.2022;

- висновком експерта № КСЕ - 19/117-22/14938 від 30.11.2022;

- висновком експерта № СЕ - 19/117-22/14840-НЗПРАП від 02.11.2022;

- висновком експерта № СЕ - 19/117-22/14833-НЗПРАП від 02.11.2022;

- висновком експерта № СЕ - 19/117-22/14463-НЗПРАП від 10.11.2022;

- висновком експерта № СЕ - 19/117-22/14461-НЗПРАП від 26.10.2022;

- висновком експерта № КСЕ - 19/117-22/14940 від 15.11.2022;

- висновком експерта № СЕ-19/117-22/14837-НЗПРАП від 02.12.2022;

- висновком експерта № СЕ-19/117-22/14937-НЗПРАП від 03.11.2022;

- висновком експерта № СЕ-19/117-22/14460-НЗПРАП від 21.10.2022;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.12.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного часу не представляється можливим.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у ньому наведених, наголошував на тому, що не всі слідчі дії на теперішній час виконані.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання слідчого та просила його задовольнити у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, з огляду на те, що він знаходиться під вартою.

Захисник в судовому засіданні заперечує проти задоволення клопотання у зв`язку з можливістю задоволення клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою його підзахисному. Дії досудового слідства по отримання висновку експертиз, отримання НСРД, огляду банківських рахунків, відкриття матеріалів кримінального провадження можливо провести до 21.12.2022 року, а також з урахуванням узагальненої практики ВС України про попереднє повідомлення сторони захисту стороною обвинувачення про одержання висновків експертиз, даних НСРД можливо здійснити в ході досудового слідства.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.12.2022 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу:

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 21.12.2022, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме:

- провести огляд та аналіз отриманої у операторів мобільного зв`язку інформації про телефонні дзвінки підозрюваних та інших осіб;

- провести тимчасовий доступ до інформації банківських установ щодо руху коштів по банківських картках, на які перераховувались грошові кошти за збут наркотичних засобів;

- оглянути і проаналізувати отриману інформацію про рух коштів на банківських картках, якими користувалися підозрювані;

- розсекретити клопотання, постанови, доручення, ухвали, на підставі яких проводилися негласні слідчі розшукові дії;

- долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи, складені за результатами проведених НСРД;

- отримати результати призначених судових хімічних експертиз, висновки яких наразі не отримані;

- вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб та повідомити їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

З огляду на тяжкість та складність провадження, враховуючи те, що для отримання вищезазначених доказів необхідний додатковий час, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні у трьох місячний строк з об`єктивних причин, вважаю за необхідне продовжити термін досудового розслідування до п`яти місяців.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Отримані результати проведених слідчих дій матимуть у подальшому роль доказів у кримінальному провадженні для установлення обставин кримінального правопорушення, усунення суперечностей та доведення наявності підстав для повідомлення підозри.

Провести слідчі (розшукові) дії у передбачений законом строк та із зазначених причин, що вплинули на роботу більшості державних органів, не представилось можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження, та не встановленні місця знаходження особи, яка може бути причетною до вищевказаного кримінального правопорушення.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Вказані обставини є поважними для продовження строку досудового розслідування, оскільки для проведення перелічених процесуальних дій потрібен додатковий час. Такі дії не могли бути виконані (проведені) раніше з об`єктивних причин, у тому числі у зв`язку зі значною кількістю та складністю слідчих дій та експертиз, проведення яких є необхідним у справах даної категорії, значним строком проведення судових експертиз та виконання ухвал слідчих суддів.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскільки стороною обвинувачення доведено, що слідчі та процесуальні дії не були здійснені раніше з об`єктивних причин та потребують додаткового часу.

Керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя., -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 06.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000390 від 06.08.2022 до 4-х місяців, а саме до 21.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1