Справа № 671/1368/22
Провадження № 1-кс/671/614/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 16.09.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 15.09.2022 близько 14 год. ОСОБА_4 зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер НОМЕР_2 , який знайшла у мережі «Фейсбук» у групі «Почуто в Теофіполі» в оголошенні щодо продажу суміші зерна. В подальшому невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 під приводом продажу останній 1 тони зернової суміші, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн., які ОСОБА_4 16.09.2022 близько 09 год. 20 хв. перерахувала через термінал самообслуговування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Теофіполь на картковий рахунок того ж банку № НОМЕР_3 . В такий спосіб невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4400 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди.

17.09.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення тимчасового доступу до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 4400 грн. було в подальшому перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу зняття готівки з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 не відбувалось. Усі наявні надходження грошових коштів із вказаної вище картки відразу ж перераховувались на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується також банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_4 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; Головний офіс: АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_7 (або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ), щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 16.09.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 15.09.2022 близько 14 год. вона зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер НОМЕР_2 , який знайшла у мережі «Фейсбук» у групі «Почуто в Теофіполі» в оголошенні щодо продажу суміші зерна. В подальшому невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману та зловживання її довірою, під приводом продажу 1 тони зернової суміші, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 4400 грн., які вона 16.09.2022 близько 09 год. 20 хв. перерахувала через термінал самообслуговування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у смт. Теофіполь на картковий рахунок того ж банку № НОМЕР_3 . В такий спосіб невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4400 грн, чим завдала їй матеріальної шкоди.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 від 17.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що 15.09.2022 ОСОБА_5 переглядаючи мережу «Фейсбук» знайшов оголошення у групі «Почуто в Теофіполі» про продаж зернової суміші. У вказаній групі було вказано контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та вказано особу ОСОБА_6 . Вони з чоловіком порадившись вирішили купити 1 тону зернової суміші. В оголошенні було вказано 4 грн. 40 коп. за 1 кг. В обідню пору 15.09.2022 вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 , слухавку взяв невідомий чоловік і вона почала розпитувати про походження зерна та умови купівлі. Невідомий чоловік повідомив їй, що товариство знаходиться у с. Щиборівка Красилівського району, також повідомив код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , і назву господарства - ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, вказав що наявна доставка продукції яку вони реалізовують. Така пропозиція для неї здалася привабливою, тому вона погодилась купити 1 тону зернової суміші за 4400,00 грн., оскільки це не викликало ніяких підозр. Продавець повідомив реквізити для оплати, а саме картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та домовились про оплату товару 16.09.2022 до обіду.

16.09.2022 вона приїхала у смт. Теофіполь у справах, де зайшла відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 4400 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після проведення оплати 16.09.2022 близько 10 год. потерпіла перетелефонувала на номер телефону НОМЕР_2 , де особа повідомила їй інший номер мобільного телефону НОМЕР_9 при цьому вказали що це водій і зараз він перебуває на завантаженні і скоро буде вирушати до потерпілої, повідомили, що вантаж має прибути до 15 год.. Також у телефонній розмові невідомий чоловік повідомив, що вантажівка буде прямувати також у смт. Теофіполь, с. Строки, с. Воронівці та с. Турівка. Коли зернової суміші в обумовлений день та час за місцем її проживання не була доставлена, вона почала телефонувати на номери НОМЕР_2 , НОМЕР_9 однак ніхто не відповідав.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення тимчасового доступу до документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 4400 грн. було в подальшому перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У свою чергу зняття готівки з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 не відбувалось. Усі наявні надходження грошових коштів із вказаної вище картки відразу ж перераховувались на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; Головний офіс: АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_7 (або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період з 00 год. 00 хв. 16.09.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « НОМЕР_10 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 4400 грн. 16.09.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2022 до 20.12.2022.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Є. О. Никифоров