СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4658/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002487, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

12.12.2022 слідчий СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.04.2022 по 04.10.2022 з подальшим виготовлення та надання у електронному вигляді вказаної інформації.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002487 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2022 ОСОБА_5 придбав автомобіль марки «BMW X5», чорного кольору, 2019 р.в. і в цей же день авто поставив на облік, якому було присвоєно реєстраційний номер НОМЕР_2 .

11.02.2022 останній продав вищевказаний автомобіль знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Познайомився з Денисом на початку лютого, в ході спілкування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 останній повідомив, що шукає собі авто марки «BMW Х5». Тому, ОСОБА_5 вирішив зв`язатись з ОСОБА_7 та запропонувати продати йому придбаний їм автомобіль за грошові кошти у розмірі 100 000 доларів США, на що ОСОБА_6 погодився.

У цей же день, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілись по АДРЕСА_2 , де останній передав грошові кошти, у розмірі 50 000 доларів США і зобов`язався заплатити іншу частину суми до 11.07.2022, про що написав відповідну розписку, в якій зазначив, що кожного місяця буде сплачувати по 10 000 доларів США.

Оскільки Денис сплатив частину суми у лютому 2022 року, то наступний платіж мав відбутися у березні 2022 року.

У березні 2022 року, ОСОБА_7 зателефонував та повідомив, що він, внаслідок агресії з боку рф покинув місце свого проживання та поїхав за кордон, куди саме не вказував та з приводу оплати нічого не казав. Також, в ході їх розмови, ОСОБА_7 повідомив, що планує повертатись до Києва у березні місяці.

В подальшому, ОСОБА_5 почав йому телефонувати, однак зв`язку з ним у вже не було та акаунти в соціальних мережах у нього видалені. Крім цього, з неофіційних джерел ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_7 виїхав з України, а також авто виїхало за кордон України

Крім цього, 21.09.2022, приблизно 08 годині 27 хвилин ОСОБА_5 у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов штраф з приводу порушення правил дорожнього руху на автомобілі з номерним знаком НОМЕР_3 , місце скоєння правопорушення М05 Київ-Одеса 19+400, правопорушення швидкість руху, перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину.

Тобто, дивлячись на це, стає зрозуміло, що автомобіль марки «BMW X5», р.н. НОМЕР_3 перетнув кордон України та наразі перебуває на території України.

З приводу повернення грошових коштів, щодо яких ОСОБА_7 було написано розписку, він не телефонував та на телефонні дзвінки не відповідає.

Так, органом досудового розслідування встановлено що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ігноруючи взяті на себе зобов`язання шахрайським шляхом заволодів транспортним засобом марки «BMW X5», р.н. НОМЕР_3 , чорного кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що автомобіль марки «BMW X5», р.н. НОМЕР_3 , чорного кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 , наразі перебуває на території автосервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який невідкладним обшуком було вилучено та поміщено на штрафмайданчик, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

26.09.2022, слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, визнано речовим доказом автомобіль марки «BMW X5», ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 .

06.10.2022, слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, було подано клопотання про проведення (легалізації) проведеного обшуку, яке було задоволено та винесено відповідну ухвалу.

06.10.2022, слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві, було подано клопотання про накладення арешту на вилучений автомобіль марки «BMW X5», р.н. НОМЕР_3 , чорного кольору, ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_4 , який було задоволено та винесено відповідну ухвалу.

В подальшому було встановлено, що даний автомобіль, без відома власника, 21.09.2022 було перереєстрована на гром. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , видано новий державний номерний знак НОМЕР_5 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 .

Згідно відомостей НАІС МВС України, автомобіль марки «BMW X5», 2019 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_4 , 21.09.2022 перереєстровано на нового власника. Перереєстрація на нового власника здійснювалась ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса розташування: АДРЕСА_4 .

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського РС м. Києва було проведено тимчасовий доступ до копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса розташування: АДРЕСА_4 , на підставі яких 21.09.2022 було переоформлено транспортний засіб - автомобіль марки «BMW X5», 2019 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_4 . З вищевказаних документів вбачається, що потерпілий ОСОБА_5 видав довіреність, якою уповноважує ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 представляти інтереси потерпілого як в Україні, так і за кордоном, в т.ч. з усіх питань, пов`язаних з користуванням та розпорядженням від імені ОСОБА_5 належного йому мана, а саме транспортним засобом марки «BMW X5», 2019 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , номер шасі НОМЕР_4 . Вказану довіреність було посвідчено віце-консулом ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Однак, в ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що останній вищевказану довіреність не видавав та не підписував.

До СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від о/у Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_10 , проте, що в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення злочину може бути причетні особи, а саме гр. ОСОБА_11 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператору мобільного зв`язку в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить особисте листування особи та інші записи особистого характеру.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002487 від 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено номер телефона особи, що може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в операторів мобільного зв`язку, і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002487, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0002487, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим, які входять до групи слідчих, а також, за їх дорученням, оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , щодо мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , тобто дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту «А» та «Б», зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних і вихідних SMS - повідомлень без розкриття їх змісту, і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків за період часу з 01.04.2022 по 04.10.2022 з подальшим виготовлення та надання у електронному вигляді вказаної інформації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12.01.2023.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_12 ОСОБА_13