Справа № 456/4323/22
Провадження № 1-кс/456/1071/2022
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

16 грудня 2022 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із виготовленням на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 28.11.2022 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000356 від 09 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2022 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 01.12.2022, шляхом обману та зловживанням її довірою, під приводом продажу товару - комплекту резервного живлення для котла і теплої підлоги, через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 18 500 гривень, які вона переказала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , у якості повної передоплати за товар. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 01.12.2022 вона попросила свого сина ОСОБА_6 поцікавитись про наявність в мережі інтернет комплектом резервного живлення для котла і теплої підлоги. Того ж дня, син зайшов в пошукову систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оголошення інтернет-магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли ОСОБА_6 зайшов за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказаного інтернет-магазину, останній знайшов товари які його цікавили. Вибравши комплекі резервного живлення для котла і теплої підлоги, син ОСОБА_6 натиснув на сайті функцію «Купити», де йому вибило іконку, щоб ввести анкетні дані та мобільний номер отримувача. При наданні інформації ОСОБА_6 для замовлення товару, в інтернет-магазині сформувало замовлення за № 394. Однак, після замовлення товару, до сина ОСОБА_6 з інтернет-магазину не телефонували. Тоді того ж дня, через декілька годин, син ОСОБА_6 сам перетелефонував на один мобільний номер телефону, які були вказані на інтернет-сайті НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (який саме потерпіла не пригадує) та повідомив, що зробив замовлення під № 394. У ході розмови з невідома особа, яка представилась представником магазину, повідомила, що товар є у наявності та готовий до відправлення. Окрім цього, представник інтернет-магазину, повідомив, що для відправлення товару необхідно внести повну передоплату, у розмірі 18 500 гривень. Оскільки, вона давно шукала вищевказаний товар, то сказала сину ОСОБА_6 , щоб він погоджувався. На що ОСОБА_6 у ході телефонної розмови з невідомим, повідомив, що він погоджується на повну передоплату та повідомив на яку адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , куди необхідно відправити товар. Після домовленості, представник магазину, повідомив, що номер рахунку на який необхідно оплатити грошові кошти за товар, він надішле на електронну пошту, яка була вказана під час замовлення товару. Після чого, ОСОБА_6 надійшло повідомлення на його електронну пошту, де був рахунок - фактура № 10781 від 01.12.2022 на суму 18,00 гривень, окрім цього, в повідомленні було зазначено дані постачальника, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_6 Банк одержувача, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку НОМЕР_2 , на який необхідно було переказати грошові кошти у сумі 18 500 гривень за замовлений товар. Після цього вона зайшла у свій мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 , де здійснила платіж на суму 18 500 гривень за оплату товару на номер рахунку вищевказаного інтернет-магазину НОМЕР_2 , банком якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі син ОСОБА_6 надіслав квитанцію про оплату товару на електронну адресу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому надали письмову відповідь: «Дякуємо за зворотній зв`язок. Формуємо Ваше замовлення, після відправки - очікуйте ТТН». Однак, товарно-транспортна накладна їй так і не надійшла, товар за який вона оплатила грошові кошти у сумі 18 500 гривень так і не отримала, мобільні номера телефонів знаходяться поза зоною досяжності, на смс-повідомлення представники інтернет-магазину не реагують. Внаслідок шахрайських дій, невідома особа заволоділа шляхом обману та зловживання її довірою грошовими коштами, завдавши їй матеріальну шкоду на суму 18 500 грн.

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09.12.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000356).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю із виготовленням на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію за банківським рахунком НОМЕР_1 за період з 28.11.2022 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Л.Бучківська