Справа № 750/1827/23
Провадження № 1-кс/750/734/23
У Х В А Л А

13 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000014 від 30.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по 01.02.2023 по банківському рахунку:

- № НОМЕР_3 (відкритий у валюті 980- українська гривня).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 30.01.2023, за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2022 комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошено проведення тендерної закупівлі UA-2022-12-02-016558-a «багатофункціональні підмітально прибиральні машини в комплекті з навісним обладнанням (код за ДК 021:2015: 34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби)» з очікуваною вартістю закупівлі 16 713 040 гривень.

У додатку №2 тендерної документації визначено технічні, якісні та кількісні характеристики бажаного об`єкту закупівлі. Встановлено, що дані характеристики визначено під конкретний вид та предмет закупівлі, а саме багатофункціональні підмітально прибиральні машини виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином, замовником порушено основні принципи проведення публічних закупівель - зокрема, максимальної економії, добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, недискримінації учасників, що позбавляє широке коло учасників надати більш вигідні пропозиції, що є актуальним з огляду на принцип максимальної економії при проведенні закупівель. Дану скаргу розміщено у системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) шляхом аналізу основних виробників продукції «Egholm», « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », «Hako», «Matieu». Однак, незважаючи на вказану скаргу, замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не внесено зміни до тендерної документації.

В результаті вказаних дискримінаційних вимог, єдиним учасником закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке і визначено переможцем з пропозицією 15 984 000 гривень.

Відповідно до договору №19/12/22-3414 від 19.12.2022 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатку №1 із специфікацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується здійснити поставку двох багатофункціональних підмітально прибиральних машин в комплекті з навісним обладнанням «Egholm City Ranger 3070» (вартістю 8 325 000 гривень без урахування ПДВ, 9 990 000 гривень з урахуванням ПДВ) та «Egholm City Ranger 2260» (вартістю 4 995 000 гривень без урахування ПДВ, 5 994 000 з урахуванням ПДВ).

Згідно умов договору, товар має бути доставлений покупцю протягом 10 робочих днів, але не пізніше 31.12.2022.

Проведеним аналізом закупівель, предметом яких були багатофункціональні підмітально прибиральні машин в комплекті з навісним обладнанням «Egholm City Ranger 3070» встановлено, що вказана ціна являється штучно завищеною та такою, що не відповідає ринковій. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали 14.11.2022 продаж даної продукції КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Новояворівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за ціною 4 470 000 гривень з урахуванням ПДВ, 20.09.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Одеської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за ціною 4 337 760 гривень з урахуванням ПДВ.

Таким чином, вартість закупівлі машини «Egholm City Ranger 3070», КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Чернігівської міської ради завищена приблизно на 5 500 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовує розрахункові рахунки, а саме:

1. Відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ):

- № НОМЕР_9 (відкритий у валюті 980- українська гривня);

2. Відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

- № НОМЕР_11 (відкритий у валюті 980- українська гривня);

- № НОМЕР_12 (відкритий у валюті 980- українська гривня);

- № НОМЕР_13 (відкритий у валюті 980- українська гривня);

- № НОМЕР_14 (відкритий у валюті 840- долар США);

- № НОМЕР_14 (відкритий у валюті 978- Євро);

- № НОМЕР_14 (відкритий у валюті 980- українська гривня);

- № НОМЕР_15 (відкритий у валюті 980- українська гривня);

3. Відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ):

- № НОМЕР_17 (відкритий у валюті 980- українська гривня);

- № НОМЕР_18 (відкритий у валюті 978- Євро);

- № НОМЕР_19 (відкритий у валюті 980- українська гривня);

- № НОМЕР_20 (відкритий у валюті 840- долар США);

- № НОМЕР_21 (відкритий у валюті 980- українська гривня);

- № НОМЕР_22 (відкритий у валюті 980- українська гривня);

4. Відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- № НОМЕР_3 (відкритий у валюті 980- українська гривня).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, інформації щодо походження та встановлення вартості придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єкту закупівлі, підтвердження фактів та встановлення вартості реалізації вказаним товариством аналогічних товарів, підтвердження перерахунку коштів з розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і свідчать про відкриття і використання банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для проведення фінансових операцій, які перебувають у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для отримання інформації, яка має доказове значення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , надати слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по 01.02.2023 по банківському рахунку:

- № НОМЕР_3 (відкритий у валюті 980- українська гривня).

Строк дії ухвали встановити до 13 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1