Справа № 471/697/22
Провадження №1-кс/471/160/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2022 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.03.2020 проведено державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з основним напрямком діяльності - покриття підлоги й облицювання стін (КВЕД 43.33). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 16.03.2020 було обрано ОСОБА_3 , який був наділений організаційно-розпорядчими функціями, а тому, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, 20.10.2021 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , як покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 , як продавцем, укладено договір купівлі-продажу №296 про закупівлю товарів (робіт/послуг), згідно якого покупець узяв зобов`язання прийняти і оплатити товар згідно специфікації. Ціна цього договору становить 48 455 грн. (сорок вісім тисяч чотириста п`ятдесят п`ять гривень 00 коп.) без ПДВ. (п. 6.1. Договору). Строк дії договору становить з дати підписання договору до 31.12.2021 (п.16.2 Договору ).

У подальшому, 01.11.2021, у відповідності до вимог п. 7.2. Договору купівлі-продажу №296 від 20.10.2021, ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі платіжних доручень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3352 від 01.11.2021 здійснило перерахування грошових коштів в сумі 48455 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за гравій, пісок, щебінь і наповнювачі.

Крім того, між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , як замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 , як виконавця 17.12.2021 укладено договір підряду №306 про закупівлю послуг за державні кошти, згідно якого виконавець узяв зобов`язання своїми силами і засобами виконати роботи з поточного ремонту огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна цього договору становить 47 569 грн. 36 коп. (сорок сім тисяч п`ятсот шістдесят дев`ять гривень 36 коп.) без ПДВ. (п. 3.1. Договору підряду 306). Строк виконання робіт становить з дати підписання договору до 31.12.2021 (п.10.1 Договору підряду 306).

Під час виконання умов договору підряду №306 від 17.12.2021, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що замовлену роботу виконано не в повному обсязі, склав та підписав акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, внаслідок чого завищено обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, а саме:

- кількості виготовлених гранчастих конструкцій із різницею вартості на суму 11478 грн.;

- кількості використаної труби профільної 40х40 із різницею вартості на суму 2282 грн.;

- кількості використаної труби профільної 30х20 із різницею вартості на суму 1885 грн.;

- кількості використаної труби профільної 15х15 із різницею вартості на суму 23406 грн.;

- кількості завитку кованого 150х90 із різницею вартості на суму 9280 грн.;

- улаштуванні огорожі зі сталі на металевих стовпах із різницею вартості на суму 4642 грн.;

- кількості використаних сумішей бетонних із різницею вартості на суму 1958 грн.;

- обсягів фарбування металевих грат діаметром менше 50 мм за 2 рази із різницею вартості на суму 8527 грн.;

- загальновиробничих витрат із різницею вартості на суму 10822 грн.;

- прибутку із різницею вартості на суму 1823 грн.;

- адміністративних витрат, із різницею вартості на суму 329 грн.

У відповідності до вимог п. 4.3. Договору підряду №306 від 17.12.2021, ІНФОРМАЦІЯ_5 23.12.2021, на підставі платіжних доручень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №4156 від 22.12.2021, здійснило перерахування грошових коштів на суму 47569,36 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплата за послуги по поточному ремонту.

У невстановлений час та місці, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а саме - бюджетних коштів, які виділені ІНФОРМАЦІЯ_6 за рахунок місцевого бюджету на 2021 рік щодо об`єкту «Поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Наслідуючи вищезазначеному умислу, ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у власних інтересах, для поліпшення безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів, які виділені ІНФОРМАЦІЯ_6 за рахунок місцевого бюджету на 2021 рік щодо об`єкту «Поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 », затверджених відповідно до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 20.10.2016 №281, якими визначено порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів, відображених у примірних формах первинних облікових документах (Акт приймання виконаних будівельних робіт, кошторисний розрахунок на поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснюється в 2021 році), заздалегідь знаючи, що його підприємством - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на об`єкті роботи виконало не в повному обсязі, підготував, погодив та надав на підпис акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн. в якому було зазначено неправдиві відомості про об`єм виконаної роботи та затрачені матеріали, директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 22.12.2021 підписала від імені замовника акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн.

Підписаний акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року був наданий до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що послугувало підставою для виконання казначейських зобов`язань та проведення оплати, перерахунку коштів в сумі 48 455, 00 гривень на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сумі 47 569,36 гривень на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Внаслідок умисних дій, що виразились у затвердженні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 недостовірної інформації в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн., державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 було заподіяно збитки на загальну суму 74684 грн., що стало можливим внаслідок завищення вартості виконаних робіт та затрачених матеріалів.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, у невстановлений час та місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи всупереч інтересам служби, усвідомлюючи, що посвідчення акту приймання виконаних будівельних робіт і передання його до органів казначейської служби потягне безпідставне перерахування бюджетних коштів на користь його установи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_8 за рахунок бюджету на 2021 рік, та достовірно знаючи, що поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 виконаний не в повному обсязі, підготував, посвідчив своїм підписом та в подальшому надав на погодження директору КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн. та в подальшому було скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 , що послугувало підставою для виконання казначейських зобов`язань та проведення оплати, перерахунку коштів в сумі 48 455, 00 гривень на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сумі 47 569,36 гривень на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 збитки на загальну суму 74684 грн.

Крім того, 20.10.2021 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , як покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 , як продавцем, укладено договір купівлі-продажу №296 про закупівлю товарів (робіт/послуг), згідно якого покупець узяв зобов`язання прийняти і оплатити товар згідно специфікації. Ціна цього договору становить 48 455 грн. (сорок вісім тисяч чотириста п`ятдесят п`ять гривень 00 коп.) без ПДВ. (п. 6.1. Договору). Строк дії договору становить з дати підписання договору до 31.12.2021 (п.16.2 Договору ).

Управління ІНФОРМАЦІЯ_5 01.11.2021, у відповідності до вимог п. 7.2. Договору купівлі-продажу №296 від 20.10.2021, на підставі платіжних доручень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №3352 від 01.11.2021 здійснило перерахування грошових коштів на суму 48 455, 00 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за гравій, пісок, щебінь і наповнювачі.

Також, 17.12.2021 між КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , як замовника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_3 , як виконавця укладено договір підряду №306 про закупівлю послуг за державні кошти, згідно якого виконавець узяв зобов`язання своїми силами і засобами виконати роботи з поточного ремонту огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна цього договору становить 47 569 грн. 36 коп. (сорок сім тисяч п`ятсот шістдесят дев`ять гривень 36 коп.) без ПДВ. (п. 3.1. Договору підряду 306). Строк виконання робіт становить з дати підписання договору до 31.12.2021 (п.10.1 Договору підряду 306).

У невстановлений час та місці, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 виник злочинний умисел, спрямований на складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Наслідуючи вищезазначеному умислу, ОСОБА_3 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів, які виділені ІНФОРМАЦІЯ_6 за рахунок місцевого бюджету на 2021 рік щодо об`єкту «Поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 », затверджених відповідно до порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 20.10.2016 №281, якими визначено порядок розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об`єктів, відображених у примірних формах первинних облікових документах (Акт приймання виконаних будівельних робіт, кошторисний розрахунок на поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 , що здійснюється в 2021 році), заздалегідь знаючи, що його установа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на об`єкті роботи виконали не в повному обсязі, підготовив, підписав і надав на погодження директору КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн. в якому було зазначено неправдиві відомості про об`єм виконаної роботи та затрачені матеріали, а директор КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 22.12.2021 підписала від імені замовника акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_5 23.12.2021, у відповідності до вимог п. 4.3. Договору підряду, №306 від 17.12.2021, на підставі платіжних доручень КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №4156 від 22.12.2021 здійснило перерахування грошових коштів на суму 47569,36 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оплату за послуги по поточному ремонту.

Внаслідок умисних дій, що виразились у складанні та підписанні ОСОБА_3 та в подальшому затвердженні ОСОБА_4 недостовірної інформації в акті приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн., державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 було заподіяно збитки на загальну суму 74684 грн., що стало можливим внаслідок завищення вартості виконаних робіт та затрачених матеріалів.

Таким чином, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, у невстановлений час та місці, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи всупереч інтересам служби, усвідомлюючи, що складання та підписання акту приймання виконаних будівельних робіт і передання його до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потягне безпідставне перерахування бюджетних коштів на його користь, діючи у власних інтересах, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел на привласнення бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_8 за рахунок бюджету на 2021 рік, та достовірно знаючи, що поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 виконаний не в повному обсязі, склав завідомо неправдивий офіційний документ, посвідчивши своїм підписом акт приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2021 року форми №КБ-2в від 22.12.2021 на суму 96290,18 грн. та скерував до КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вподальшому, після затвердження директором КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 послугувало підставою для виконання казначейських зобов`язань та проведення оплати, перерахунку коштів в сумі 48 455, 00 гривень на рахунок НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сумі 47 569,36 гривень на рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 збитки на загальну суму 74684 грн.

В зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасово доступі та вилученні оригіналу акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 22.12.2021(найменування об`єкта Поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Оскільки зазначені документи перебувають у володінні начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 і містять охоронювану законом конфіденційну інформацію,в тому числі комерційну таємницю, отримати її в інший спосіб, ніж через дозвіл суду на тимчасовий доступ до неї, не можливо.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого та додані до клопотання документи слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні з огляду на таке.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Ч. 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, слідчий у короткому викладі обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання зазначає, що виникла необхідність отримати акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року від 22.12.2021(найменування об`єкта Поточний ремонт огорожі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та наполягає, що отримати його в інший спосіб, ніж через дозвіл суду на тимчасовий доступ до нього, не можливо. З приводу посилання слідчого у своєму клопотанні на те, що «отримання вищезазначеної інформації в інший спосіб, ніж через дозвіл суду не можливо», слідчий суддя вважає за необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У відповідному клопотанні зазначаються, окрім іншого, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає за необхідне послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Так, ч. 1, 2 ст. 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим не зазначено обґрунтування та не підтверджено того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

З приводу посилання слідчого у своєму клопотанні на те, що документи, а саме акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт, доступ до якого необхідний для встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя зазначає, що слідчим не конкретизовано які саме факти та обставини можливо встановити за допомогою вказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Натомість, клопотання слідчого взагалі не містить обґрунтування необхідності отримання таких документів, а тим паче не містить обґрунтування вилучення оригіналу документу.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає не доведеним наявність достатніх підстав для задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 29.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,