Справа № 212/983/23
У Х В А Л А

14 лютого 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000172 від 11 лютого 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.197-1 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000172 від 11 лютого 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.197-1 КК України, в ході якого встановлено, що період з 10.02.2023 по 11.02.2023 навпроти магазину «АТБ-МАРКЕТ» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Десантна 15, були встановлені тимчасові споруди у кількості 4 одиниці загальною площею 154,2 кв.м., що знаходяться на зоні паркування.

Так згідно витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ «ПРЕМІУМ БІЗНЕС ГРУП», , є власником нежитлової будівлі (торгівельний павільйон) загальною площею 153,4 кв.м., за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Десантна, буд.15в. підставою реєстрації права власності стало подання акту приймання-передачі нерухомого майна, як вкладу в не грошовій формі до статутного капіталу ТОВ «ПРЕМІУМ БІЗНЕС ГРУП» , , з боку ТОВ виробничо-комерційна фірма «ТРИАНД». Підставою ж реєстрації права власності за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ТРИАД" стали технічний паспорт, серія та номер: TI01:9128-0615-7956-0336, виданий 15.12.2021 р. та договір купівлі-продажу, серія та номер: І/44-н, виданий 07.04.1998.

Також ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Домініата", , є власником нежитлової будівлі (торгівельний павільйон) загальною площею 153,4 м.кв. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Десантна, будинок 15б. Підставою реєстрації права власності стало подання акту приймання-передачі №1 майнового вкладу до статутного капіталу ТОВ "Домініата", серія та номер: 1345,1346, виданий 30.09.2022. 04.10.2022 право власності на вказане майно зареєстровано за ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ТРИАД» на підставі технічного паспорту, серія та номер: TI01:9111-4893-7275-1065, виданий 15.12.2021, договору купівлі-продажу, серія та номер: І/45-н, виданий 07.04.1998.

Згідно з витягу з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на об`єкт нерухомого майна за адресою: м. Кривий Ріг. вул. Десантна, 15б, у вказаного приміщення наявне бетонний фундамент, підлоги оформлені кафелем, наявне електропостачання. Проте, вказане обладнання відсутнє на момент проведення оглядів від 11.02.2023 та 13.02.2023.

Також, відповідно до вказаного витягу, а саме: схеми розташувань будівель та споруд, напроти «АТБ-Маркету» розташовано 2 споруди, що відображено у праві власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: м. Кривий Ріг, вул. Десантна, 15б, та м. Кривий Ріг. вул. Десантна, 15в. Проте, на момент огляду від 11.02.2023 на вказаній ділянці знаходиться лише одна будівля, яка згідно встановлених обставин під час досудового розслідування була збудована у нічний час з 10.02.2023 по 11.02.2023.

Згідно публічної кадастрової карти, під вказаними спорудами відсутня виділена земельна ділянка, тобто власником якої є територіальна громада в особі Криворізької міської ради. Проте існує попередній договір про укладання договору оренди №17/11/2022 від 09.11.2022 Товариству з обмеженою відповідальністю "Домініата" щодо земельної ділянки площею 0,0244 га.

Вказані факти свідчать про те, що невстановленими особами з метою набуття статусу добросовісного набувача у встановленому законом порядку здійснено перереєстрацію права власності на об`єкти нерухомого майна, яких на момент реєстрації права власності взагалі не існувало, з метою подальшого отримання у власність або користування земельної ділянки під них.

З метою подальшого проведення ефективного досудового розслідування, слідчий просив накласти арешт на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: м. Кривий Ріг. вул. Десантна, 15в, що є приватною власністю та належить на праві власності ТОВ «ПРЕМІУМ БІЗНЕС ГРУП».

Прокурор у судовому засіданні клопотання слідчого підтримав у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання слідчого без представників власника нерухомого майна.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що до єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року внесено відомості за номером №0000172 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

Згідно із ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі п. 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов переконання про наявність правових підстав для його задоволення та застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешту майна для забезпечення його схоронності, не допущення знищення, відчуження, перетворення, пересування, зникнення.

У цьому сенсі слідчий суддя вказує, що на даному етапі досудового розслідування в рамках кримінального провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 197 -1 КК України задля забезпечення збереження речових доказів, визначених постановою слідчого від 13 лютого 2023 року, є доцільним накласти на таке майно ТОВ «ПРЕМІУМ БІЗНЕС ГРУП»арешт.

При цьому слідчий суддя дійшов до висновку, що ТОВ «ПРЕМІУМ БІЗНЕС ГРУП» слід також позбавити права розпорядження та користування такий майном для реалізації завдання арешту майна, щоб запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того незважаючи на те, що за інформацією реєстру прав власності на нерухоме майно ТОВ «ПРЕМІУМ БІЗНЕС ГРУП» є власником нежитлової будівлі загальною площею 153,4 кв.м., за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Десантна, буд.15в, а ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Домініата" є власником нежитлової будівлі загальною площею 153,4 м.кв. за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Десантна, будинок 15б, в ході проведення огляду на міцевості було встановлено фактичне знаходження лише однієї тимчосової споруди, початок будівництва якої почався лише 10 лютого 2023 року.

Також слідчий суддя зауважує, що у такому разі арешгт майна буде відповідати принципурозумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, оскільки не призведе до суттєвих наслідків для ТОВ «ПРЕМІУМ БІЗНЕС ГРУП», оскільки належне останньому нежитлова будівля за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Десантна, будинок 15в, фактично до 11 лютого 2023 року не існувала, а права користування земельною ділянкою у встановленому законом порядку під таку споруду ТОВ «ПРЕМІУМ БІЗНЕС ГРУП» немає.

Крім цього слідчий суддя зазначає, що накладення арешту є тимчасовим, тобто до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, заходом забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000172 від 11 лютого 2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.197-1 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг. вул. Десантна, 15в, що належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІУМ БІЗНЕС ГРУП», із обмеженням права користування та розпорядження ним.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали надіслати представникам власника арештованого майна не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Розяснити, що власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Також розяснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1