Справа № 592/2455/23
Провадження № 1-кс/592/1082/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 за частиною 1 статті 110-2 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його територіальних/структурних/відокремлених підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а також № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по теперішній час; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час; статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 110-2 КК України.

У ході досудового розслідування отримано інформацію щодо ознак причетності російського власника одного з Товариств з обмеженою відповідальністю, яке здійснює свою господарську діяльність на території м. Конотоп Сумської області до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

На підставі відповідної ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ГУ ДПС в Сумській області та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкриті банківські рахунки у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_4 ).

Зазначає, що вказані документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість підтвердити або спростувати факт фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000074 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 110-2 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час надходження клопотання до суду, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 01.01.2022 по 20.02.2023.

Відтак, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а також № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2022 по 20.02.2023;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по 20.02.2023;

- статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Строк дії ухвали до 24.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.