Єдиний унікальний № 501/240/23
Провадження № 1-кс/501/70/23
УХВАЛА

19 січня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000017 від 12.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення слідчий СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

Слідчий в судове засідання не прибув, надав заяву про розгляд справи за його відсутності (а.с.21).

12.01.2023 р. до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення 11.01.2023 року до чергової частини відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки м. Чорноморськ, про те, що 11.01.2023 року приблизно о 01:31 хв. невстановлена особа, використовуючи фішинговий ресурсу мережі інтернет, шляхом шахрайства отримала доступ до банківської карти заявниці AT ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , після чого заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 9 300 гривень (а.с.5).

Під час допиту потерпіла повідомила, що 11.01.2023 приблизно о 01 годині 31 хвилин, знаходячись за місцем мешкання, АДРЕСА_1 , використовуючи інтернет мережу, перейшла за невідомим інтернет посиланням, в ході чого невстановлена особа використовуючи фішинговий ресурс, шляхом шахрайства заволоділа даними пластикової банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_1 , після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 9300,0 грн.

Потерпіла звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Чорноморськ, де нею було встановлено, що грошові кошти з її банківської картки були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 ..

Під час проведення оперативних заходів встановлено що пластикова банківська картка отримувача грошових коштів потерпілої видана банком JSC ACCENT-BANK- AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, обґрунтована слідчим метою встановлення осіб, які причеті до скоєння кримінального правопорушення.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати доступ знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчо - оперативній групі по кримінальному провадженню №0000017 від 12.01.2023 у складі: старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_21 ; старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції .N*2 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , або за доручення слідчого в порядку ст.ст. 40,41 КПК України оперативному підрозділу, або за дорученням прокурора тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з дати відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 до 19.01.2023 р.;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з дати відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 до 19.01.2023 р., із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з дати відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 до 19.01.2023р.;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з дати відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 до 19.01.2023р.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1