Справа №: 398/107/23
провадження №: 1-кс/398/96/23
УХВАЛА

Іменем України

"11" січня 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року за №0000016 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по приватному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій у письмовій або електронній формі.

Слідчий ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 29.12.2022 року близько 02 год 54 хв невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2 196,00 грн з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану сумі.

03.01.2023 року органом поліції за вказаними фактами було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.01.2023 року, 29.12.2022 року в період часу з 02 год 54 хв до 03 год 09 хв невідома особа зняла з її банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3745,00 грн 32коп, а через три хвилини вказану суму було знову повернуто на картку. Та о 03год 09хв було знову знято кошти з її картки в сумі 2196 грн 25 коп. Переказ було здійснено на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Попередній переказ був здійснений на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дані своєї картки вона нікому не повідомляла, окрім неї ніхто карткою не користується.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до вказаних документів заступнику начальника СВОлександрійського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 та першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_7 оскільки, як вбачається з долученого до клопотання витягу з ЄРДР № 0000016 від 03.01.2023 року, у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, та у переліку прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, вказані слідчий та прокурор відсутні.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 року за №0000016 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , слідчому СВОлександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по приватному банківському картковому рахунку №НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- повних анкетних даних (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце реєстрації, копія паспорта) особи (або осіб), на яку (яких) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 28.12.2022 по 30.12.2022, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- відомостей щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.

У задоволенні іншої частини вимог - відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1