С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/6354/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

22 грудня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування, внесеного 14.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002086, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 14.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002086, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні прокурор просив:

1)Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на:

нежитлову будівлю літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, Дніпровська Набережна, 22, реєстраційний номер 000, яке на право власності належить ТОВ «Дніпровська набережна 22» ();

нежитлову будівлю літера «Г» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Канальна, 4, реєстраційний номер 000, яке на право власності належить ТОВ «Землі та Ресурси» ();

нежитлову будівлю літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 19, реєстраційний номер 000, яка на право власності належить ТОВ «Арсенал 2» () із забороною її відчуження, розпорядження та/або користування.

2)Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна вказаного вище.

З матеріалів клопотання вбачається, що 20 грудня 2018 року ОСОБА_4 внесла до статутного капіталу ТОВ «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» () три нежитлові будівлі, зокрема:

- нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, Дніпровська Набережна, 22 вартістю 50 000 грн, реєстраційний номер 000;

- нежитлова будівля літера «Г» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Канальна, 4 вартістю 50 000 грн, реєстраційний номер 000;

- нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 19 вартістю 50 000 грн, реєстраційний номер 000.

Даний факт підтверджується актом приймання-передачі майна до статутного капіталу від 20 грудня 2018 року.

На 13 листопада 2019 року були скликані загальні збори Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» на порядку денному яких було поставлено 5 питань, зокрема:

1)про розгляд договору купівлі - продажу корпоративних прав між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про продаж частини належної їй частки в розмірі 50 % Статутного капіталу Товариства, що становить 75 050 грн (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят гривень 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків, як учасника, на користь ОСОБА_5 .;

2)про розгляд договору купівлі - продажу корпоративних прав між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про продаж частини належної їй частки в розмірі 24,967 % Статутного капіталу Товариства, що становить 37 475,00 грн (тридцять сім тисяч чотириста сімдесят п`ять гривень 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків, як учасника, на користь ОСОБА_6 ;

3)про включення ОСОБА_5 до складу учасників Товариства у зв`язку із продажем ОСОБА_4 частини належної їй частки в розмірі 50 % Статутного в, в капіталу Товариства, що становить 75 050 грн (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят гривень 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків як учасника на користь ОСОБА_5 ;

4)про перерозподіл розміру Статутного капіталу Товариства;

5) про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

З питання порядку денного було вирішено:

1)погодити продаж ОСОБА_4 частини належної їй частки в розмірі 50 % Статутного капіталу Товариства, що становить 75 050 грн (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят гривень 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків як учасника на користь ОСОБА_5 ;

Інший учасник Товариства ОСОБА_6 засвідчив, що йому відомо про намір Учасника ОСОБА_4 продати належну їй частку у Статутному капіталі Товариства на користь ОСОБА_5 , а також засвідчив, що йому відомі всі істотні умови (в тому числі, ціна продажу та розмір частки) такого відчуження.

Учасник Товариства ОСОБА_6 повідомив про відмову від свого переважного права придбання (купівлі) зазначеної частки Учасника Товариства за будь-яку ціну та на будь-яких умовах.

2)погодити продаж ОСОБА_4 частини належної їй частки в розмірі 24,967 % Статутного капіталу Товариства, що становить 37 475,00 грн (тридцять сім тисяч чотириста сімдесят п`ять гривень 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків як учасника на користь ОСОБА_6 ;

3)включити ОСОБА_5 до складу учасників Товариства у зв`язку із продажем: ОСОБА_4 частини належної їй частки в розмірі 50 % Статутного капіталу Товариства, що становить 75 050 грн (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят гривень 00 коп.), а також своїх корпоративних прав та всіх інших, пов`язаних із цією часткою майнових прав та обов`язків як учасника на користь ОСОБА_5 ;

4)затвердити розподіл часток у Статутному капіталу Товариства наступним чином:

ОСОБА_4 - 37 525 грн (тридцять сім тисяч п`ятсот двадцять п`ять гривень), що складає 25 % від розміру Статутного капіталу Товариства;

ОСОБА_6 - 37 525 грн. (тридцять сім тисяч п`ятсот двадцять п`ять гривень), що складає 25 % від розміру Статутного капіталу Товариства;

ОСОБА_5 - 75 050 грн. (сімдесят п`ять тисяч п`ятдесят грн. 00 коп.), що складає 50 % від розміру Статутного капіталу Товариства.

5)затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити директора та надати право уповноважити інших осіб (за довіреністю) здійснити дії (у тому числі подати необхідні документи) для державної реєстрації відповідних змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також для державної реєстрації змін до Статуту Товариства.

З усіх питань проголосовано «ЗА» одноголосно. Вказані факти підтверджуються протоколом загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» за №13 від 13.11.2019.

13 листопада 2019 року ОСОБА_5 , було передано 50% частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» , що знаходиться за адресою: 03048, м. Київ, вул. Івана Пулюя, 5-Б, офіс 31, що підтверджується актом приймання-передачі часток статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» від 13.11.2019.

Тобто, ОСОБА_5 фактично став власником 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» , що знаходиться за адресою: 03048, м. Київ, вул. Івана Пулюя, 5-Б, офіс 31.

Керівником вищевказаного Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» є ОСОБА_7 . Дана обставина підтверджується копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.11.2019.

13 листопада 2019 року було затверджено нову редакцію статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» ().

Відповідно до підпункту н) пункту 24.3 розділу 24 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» - до компетенції загальних зборів учасників належать прийняття рішення щодо купівлі-продажу нерухомого майна, земельних ділянок.

Відповідно до пункту 24.8 розділу 24 статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» - рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами «г», «д», «ж», «з», «к», «н» цього розділу, приймаються одностайно всіма Учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

В подальшому нерухоме майно було незаконно відчужено з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» , зокрема:

1. Нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 19 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000 була незаконно відчужена, а саме:

- 20.10.2021 ТОВ «Лівий Берег 2» без згоди ОСОБА_5 , якому належить 50% частки статутного капіталу Товариству, здійснено повне відчуження об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 19 на ТОВ «Землі та Ресурси» () про що 20.10.2021 о 15:04:30 приватним нотаріусом ОСОБА_8 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 61023917;

- 21.10.2021 ТОВ «Землі та Ресурси» () продано ТОВ «Лівий Берег 2» нежитлове приміщення за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 19 про що 21.10.2021 року о 17:57:51 знову приватним нотаріусом ОСОБА_8 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 61059402;

- 25.07.2022 ТОВ «Лівий Берег 2» без згоди ОСОБА_5 , якому належить 50% частки статутного капіталу Товариству, здійснено повне відчуження об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 19 на ТОВ «Арсенал 2» () про що 25.07.2022 року о 12:48:37 приватним нотаріусом ОСОБА_9 були внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 66281394. Дані обставини підтверджуються Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 19.08.2022.

2. Нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, Дніпровська Набережна, 22 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000 була також незаконно відчужена, а саме:

- 20.10.2021 ТОВ «Лівий Берег 2» без згоди ОСОБА_5 , якому належить 50% частки статутного капіталу Товариству, здійснено повне відчуження об`єкту нерухомості адресою: м.Київ, Дніпровська Набережна, 22 на ТОВ «Землі та Ресурси» () про що 20.10.2021 року о 14:57:09 приватним нотаріусом ОСОБА_8 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 61023292;

- 21.10.2021- ТОВ «Землі та Ресурси» () продано ТОВ «Лівий Берег 2» нежитлове приміщення адресою: м.Київ, Дніпровська Набережна, 22 про що 21.10.2021 року о 17:49:15 знову приватним нотаріусом ОСОБА_8 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 61059148;

- 02.02.2022 ТОВ «Лівий Берег 2» - без згоди ОСОБА_5 , якому належить 50% частки статутного капіталу Товариству, здійснено повне відчуження об`єкту нерухомості адресою: м. Київ, Дніпровська Набережна, 22 на ТОВ «Дінпровська набережна 22» () про що 02.02.2022 року о 16:33:06 приватним нотаріусом ОСОБА_10 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 63211552.

3. Нежитлова будівля літера «Г» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м.Київ, вулиця Канальна, 4 вартістю 50 000 грн., реєстраційний номер 000 була незаконно відчужена лише одного разу:

- 23.12.2021 - ТОВ «Лівий Берег 2» без згоди ОСОБА_5 , якому належить 50% частки статутного капіталу Товариству, здійснено повне відчуження об`єкту нерухомості за адресою: м. Київ, вулиця Канальна, 4 на ТОВ «Землі та Ресурси» () про що 23.12.2021 року о 16:42:48 приватним нотаріусом ОСОБА_10 було внесені відомості до реєстру, індексний номер рішення: 62542902.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , пояснив, що жодного разу не приймав участь у загальних зборах щодо розгляду питання та прийняття рішення про відчуження нерухомого майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» (), а також не надавав згоди, у будь-якому її вигляді, на купівлю та продаж об`єктів нерухомості Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» .

Як вбачається зі статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІВИЙ БЕРЕГ 2» - купівля-продаж нерухомого майна можливий лише одностайним рішенням всіх учасників товариства.

Відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві 15.12.2022 винесено постанову про визнання вищевказаного майна речовим доказом.

Прокурор у своєму клопотанні наполягав на необхідності накладення арешту на вищевказане майно з метою збереження їх як речових доказів та запобіганню подальшому відчуженню майна товариства.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурором було подано заяву, в якій він підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі та проводити розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Прокурор у своєму клопотанні зазначив та обґрунтував, що наступні об`єкти нерухомого майна:

нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, Дніпровська Набережна, 22, реєстраційний номер 000, яке на право власності належить ТОВ «Дніпровська набережна 22» ();

нежитлова будівля літера «Г» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Канальна, 4, реєстраційний номер 000, яке на право власності належить ТОВ «Землі та Ресурси» ();

нежитлова будівля літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 19, реєстраційний номер 000, яка на право власності належить ТОВ «Арсенал 2» () ,

- постановою від 15.12.2022 визнані речовими доказами у крмінальному провадженні.

Відтак, суд погоджується із заявленою прокурором необхідністю накладення арешту на перелічене нерухоме майно в якості речових доказів, з метою забезпечення їх збереження.

Натомість, вимога про заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно, державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом щодо об`єктів нерухомого майна (п. 2 прохальної частини клопотання) задоволенню не підлягає, оскільки така заборона виходить за межі повноважень слідчого судді під час вирішення питання про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт (у вигляді заборони відчуження/розпорядження) на об`єкти нерухомого майна, а саме на:

нежитлову будівлю літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, Дніпровська Набережна, 22, реєстраційний номер 000, яке на право власності належить ТОВ «Дніпровська набережна 22» ();

нежитлову будівлю літера «Г» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Канальна, 4, реєстраційний номер 000, яке на право власності належить ТОВ «Землі та Ресурси» ();

нежитлову будівлю літера «Б» загальною площею 25,2 кв.м. за адресою: м. Київ, проспект Визволителів, 19, реєстраційний номер 000, яка на право власності належить ТОВ «Арсенал 2» () .

В іншій частині відмовити.

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1