КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/611/22
Провадження №1-кс/133/676/22
У Х В А Л А
10.11.22

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 13.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 13.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 11.04.2022 раніше невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в розмірі 19320 грн., належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , які остання добровільно перерахувала.
Відомості за даним фактом СД ВП №2 Хмільницького РВП Вінницькій області 13.04.2022 внесені до ЄРДР за № 0000091 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 вказала, що 11.04.2022 на просторах інтернету в додатку телеграм-каналу, знайшла оголошення про продаж товару, який її зацікавив, тому потерпіла вирішила придбати даний товар в кількості 230 одиниць, умовою продавця була повна оплата на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами № НОМЕР_1 , також продавець який в телеграм-каналі був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила що 20% від суми покупки товару вони перераховують на ЗСУ (як благодійний внесок) ОСОБА_5 особисто та добровільно перерахувала в терміналі самообслуговування AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , двома платежами на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами № НОМЕР_1 , в загальній сумі на 19320 грн., після оплати сфотографувала чек про повну оплату товару та відправила в повідомленнях телеграм- каналу продавцеві який був підписаний, як « ОСОБА_6 ».
На повідомлення потерпілої відповіли, що товар згодом буді відправлений за адресою, яку ОСОБА_5 , писала продавцеві раніше, згодом останню заблокували, товару потерпіла не отримала.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, у судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 13.04.2022, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмільницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітана поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, володільцем якої являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме:
-копій документів, що послугували відкриттям рахунку з реквізитами № НОМЕР_1 ;
-копій заяв, договорів про відкриття та, продовження рахунку з реквізитами № НОМЕР_1 ;
-інформацію щодо руху грошових коштів з рахунку з реквізитами № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 11.04.2022 по день надання інформації (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти);
-фото, відео файлів з банкоматів, у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 11.04.2022 по день надання інформації.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1