Справа № 182/1421/23
Провадження № 1-кс/0182/382/2023
У Х В А Л А

Іменем України

03.04.2023 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2021 за №0000549 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

31 березня 2023 року до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2021 за №0000549 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договір № 147/21 від 31.05.2021 про надання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття доріг, а саме поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг, а саме поточний ремонт дороги по вул. Електрометалургів в м. Нікополі Дніпропетровської області, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації ( документи конкурсних торгів, розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи; копії реєстраційно-дозвільних документів Виконавця зазначених робіт, копії реєстраційно-дозвільних документів Замовника зазначених робіт, договори субпідрядних робіт, догори оренди техніки та майна, цивільно-правові договори укладеними з робітниками підрядної організації;

договір №148/21 від 31.05.2021 про надання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття доріг, а саме поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг, а саме поточний ремонт дороги по проспекту Трубників в м. Нікополі Дніпропетровської області, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації ( документи конкурсних торгів, розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи; копії реєстраційно-дозвільних документів Виконавця зазначених робіт, копії реєстраційно-дозвільних документів Замовника зазначених робіт, договори субпідрядних робіт, догори оренди техніки та майна, цивільно-правові договори укладеними з робітниками підрядної організації;

договір №25/21 від 26.04.2021 про надання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття доріг, а саме поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг, а саме поточний ремонт дороги по вул. Електрометалургів в м. Нікополі Дніпропетровської області, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації ( документи конкурсних торгів, розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи; копії реєстраційно-дозвільних документів Виконавця зазначених робіт, копії реєстраційно-дозвільних документів Замовника зазначених робіт, договори субпідрядних робіт, догори оренди техніки та майна, цивільно-правові договори укладеними з робітниками підрядної організації.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшла інформація з УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України про те, що службові особи одного із комунальних підприємств Дніпропетровської області налагодили незаконну схему привласнення бюджетних коштів, у т.ч. із залученням підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності.

За даним фактом 23.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження №0000549 за ст. 191 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в ході аналізу вище вказаних податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповує асфальтно-бетону суміш типу В. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надають в ході проведення процедури відкритих торгів, розпоряднику коштів, довідку про оренду у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільного асфальтного заводу, згідно якої він декларує можливість виробництва АБ суміші, але закупівля ії складових, а саме бітуму, відсіву та мінеральних домішок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводилась. Таким чином, на підставі фіктивного договору про оренду мобільного асфальтного заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово та незаконно визнавалась переможцем конкурсних торгів. Окрім цього, було встановлено що, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово перераховував значні суми коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за фіктивними договорами, яке свою чергу, здійснювало легалізацію коштів добутих злочинним шляхом.

Також було встановлено що, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено:

- договір №147/21 від 31.05.2021 про надання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття доріг, а саме поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг, поточний ремонт дороги по вул. Електрометалургів в м. Нікополі Дніпропетровської області,

- договір №148/21 від 31.05.2021 про надання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття доріг, а саме поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг, а саме поточний ремонт дороги по проспекту Трубників в м. Нікополі Дніпропетровської області,

- договір №25/21 від 26.04.2021 про надання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття доріг, а саме поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг, а саме поточний ремонт дороги по вул. Електрометалургів в м. Нікополі Дніпропетровської області.

Тому необхідно отримати копії завірених належним чином наступних документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір №147/21 від 31.05.2021 про надання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття доріг, а саме поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг, а саме поточний ремонт дороги по вул. Електрометалургів в м. Нікополі Дніпропетровської області, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації (документи конкурсних торгів, розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи; копії реєстраційно-дозвільних документів Виконавця зазначених робіт, копії реєстраційно-дозвільних документів Замовника зазначених робіт, договори субпідрядних робіт, догори оренди техніки та майна, цивільно-правові договори укладеними з робітниками підрядної організації;

- договір №148/21 від 31.05.2021 про надання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття доріг, а саме поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг, а саме поточний ремонт дороги по проспекту Трубників в м. Нікополі Дніпропетровської області, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації (документи конкурсних торгів, розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи; копії реєстраційно-дозвільних документів Виконавця зазначених робіт, копії реєстраційно-дозвільних документів Замовника зазначених робіт, договори субпідрядних робіт, догори оренди техніки та майна, цивільно-правові договори укладеними з робітниками підрядної організації;

- договір №25/21 від 26.04.2021 про надання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття доріг, а саме поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг, а саме поточний ремонт дороги по вул. Електрометалургів в м. Нікополі Дніпропетровської області, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації ( документи конкурсних торгів, розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи; копії реєстраційно-дозвільних документів Виконавця зазначених робіт, копії реєстраційно-дозвільних документів Замовника зазначених робіт, договори субпідрядних робіт, догори оренди техніки та майна, цивільно-правові договори укладеними з робітниками підрядної організації.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчинені кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , ст. слідчий і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З витягу з кримінального провадження вбачається, що ст. слідчий здійснює досудове розслідування, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000549 від 23.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані ст. слідчим документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2021 року за №0000549 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Ст. слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.

Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

постановив:

Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Днівпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурорм Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.09.2021 року за №0000549 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, та вилучити їх копії, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір № 147/21 від 31.05.2021 про надання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття доріг, а саме поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг, а саме поточний ремонт дороги по вул. Електрометалургів в м. Нікополі Дніпропетровської області, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації ( документи конкурсних торгів, розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи; копії реєстраційно-дозвільних документів Виконавця зазначених робіт, копії реєстраційно-дозвільних документів Замовника зазначених робіт, договори субпідрядних робіт, догори оренди техніки та майна, цивільно-правові договори укладеними з робітниками підрядної організації;

- договір №148/21 від 31.05.2021 про надання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття доріг, а саме поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг, а саме поточний ремонт дороги по проспекту Трубників в м. Нікополі Дніпропетровської області, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації ( документи конкурсних торгів, розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи; копії реєстраційно-дозвільних документів Виконавця зазначених робіт, копії реєстраційно-дозвільних документів Замовника зазначених робіт, договори субпідрядних робіт, догори оренди техніки та майна, цивільно-правові договори укладеними з робітниками підрядної організації;

- договір №25/21 від 26.04.2021 про надання послуг з поточного ремонту асфальтного покриття доріг, а саме поточний ремонт асфальтобетонного покриття доріг, а саме поточний ремонт дороги по вул. Електрометалургів в м. Нікополі Дніпропетровської області, з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти, з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідок про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжних доручень про оплату; договорів про здійснення технічного нагляду; акту надання послуг з технічного нагляду; платіжних доручень щодо оплати послуг з технічного нагляду; документів, які стали підставою для обрання підрядної організації ( документи конкурсних торгів, розпорядження, рішення та ін.), документи щодо здійснення авторського нагляду; документи, які стали підставою для оплати по умовам вказаних договорів та платіжні документи; копії реєстраційно-дозвільних документів Виконавця зазначених робіт, копії реєстраційно-дозвільних документів Замовника зазначених робіт, договори субпідрядних робіт, догори оренди техніки та майна, цивільно-правові договори укладеними з робітниками підрядної організації.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 03.05.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1