Справа № 314/901/23
Провадження № 1-кс/314/218/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , третьої особи ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в м. Вільнянськ клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України,

встановив:

до суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000045 від 10 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що метою накладення арешту є збереження речових доказів.

Слідчий суддя заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання встановив наступне.

Сектором дізнання відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «10» березня 2023 року за № 0000045, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

10.03.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від старшого оперуповноваженого СКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що під час несення служби на пропускному пункті № 2, який розташований по АДРЕСА_1 , було зупинено автомобіль МАЗ модель 54323 реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом бортовим МАЗ модель 93866 реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де під час візуального огляду у вказаному напівпричепі, був виявлений лом металу, без відповідних документів (ЄО №1919).

10.03.2023 старшим дізнавачем СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_4 було проведено огляд місця події на відкритій ділянці місцевості, яка розташована поблизу пропускного пункту № 2 по вулиці Центральній, 2, в селі Матвіївка Запорізького району Запорізької області, під час якого було виявлено та вилучено:

- спеціалізований вантажний тягач «МАЗ» модель 54323, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом бортовим «МАЗ» модель 93866, реєстраційний номер НОМЕР_2 з ломом металу у кількості 12,06 тон;

- накладна ТОВ «Восточний експрес» №11 від 10.03.2023;

- товарно-транспортна накладна ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023;

- товарно-транспортна накладна ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.03.2023 в 2-х екземплярах;

- посвідчення ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023 про радіаційну і вибухову безпеку брухту і відходів металів та сплавів;

- акт походження металобрухту ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023;

- сертифікат якості ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023.

Опитаний з даного приводу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив, що він працює в ТОВ «Укравто «транспорт» на посаді водія. Так, 10.03.2023 за вказівкою керівництва на службовому автомобілі, а саме спеціалізованому вантажному тягачі «МАЗ» модель 54323, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом бортовим «МАЗ» модель 93866, реєстраційний номер НОМЕР_2 він приїхав до с. Матвіїівка, Запорізького району, Запорізької області, де на підприємстві, назви якого він не знає, в напівпичеп йому був завантажений лом металу, загальною вагою 15000 кг, на який йому були надані відповідні документи, а саме накладна ТОВ «Восточний експрес» №11 від 10.03.2023, товарно-транспортна накладна ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023, товарно-транспортна накладна ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.03.2023 в 2-х екземплярах, посвідчення ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023 про радіаційну і вибухову безпеку брухту і відходів металів та сплавів, акт походження металобрухту ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023 та сертифікат якості ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023. Далі ОСОБА_7 поїхав до місця відгрузки лому металу, а саме до заводу «Дніпроспецсталь», який розташований в м. Запоріжжя, але по шляху прямування, він був зупинений на пропускному пунктів с. Матвіївка, Запорізького району, Запорізької області, де під час проведення перевірки працівниками поліції, надані ОСОБА_7 документи на лом металу, викликали сумніви, у зв`язку з чим в подальшому дані документи, тягач з напівпричепом у якому знаходився лом металу, були вилучені.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що з 2020 року він являється директором та засновником ТОВ «НОМІС ГРУП» , юридична адреса: проспект Маяковського, 11, м. Запоріжжя. Його підприємство займається купівлею та продажом металобрухту на всій території України.Так, 10.03.2023 ТОВ «НОМІС ГРУП» було укладено договір постачання №1003/2023-1 з ТОВ «Восточний експрес» директором якого являється ОСОБА_8 , щодо придбання у ТОВ «Восточний експрес» брухту негабаритного змішаного для перероблення, сталевого легковагового та сортового брухту, їх відходів та металоконструкції вид №9/501 у кількості 12,06 тон, вартістю 66 330 гривень (без ПДВ).Після укладення вказаного договору, з метою забрати з ТОВ «Восточний експрес» вищевказаний метал, ОСОБА_5 направив до с. Матвіїівка, Запорізького району, Запорізької області спеціалізований вантажний тягач «МАЗ» модель 54323, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом бортовим «МАЗ» модель 93866, реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_7 , який належить ТОВ «УКРАВТО «ТРАНСПОРТ» з яким у ТОВ «НОМІС ГРУП» заключений договір про надання транспортних послуг №0401/1 від 04.01.2023, який повинен був отримати вищевказаний метал, який в подальшому повинен був доставити до ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» з яким у ТОВ «НОМІС ГРУП» укладено договір №11210207 від 12.05.2021 про прийняття та оплату металів чорних вторинних.

По відбуттю до с. Матвіївка, водію ОСОБА_7 ОСОБА_5 були надані всі відповідні документи на вказаний метал, де ОСОБА_5 у зв`язку з великою навантаженістю на роботі та нестабільною ситуацією у Запорізькій області, допустив помилку, а саме невірно зазначив місяць, замість березня місяця випадково вказав лютий, в цифровому форматі. В подальшому, 10.03.2023 у вечірній час доби, ОСОБА_5 зателефонував водій ОСОБА_7 та повідомив, що після отримання ним металу, він направився до м. Запоріжжя, але на пропускному пункті в с. Матвіївка, він був зупинений працівниками поліції, які під час перевірки виявили невідповідність в похідних документах на метал, а саме те, що в документах невірно вказаний місяць, у зв`язку з чим працівниками поліції був вилучений зазначений автомобіль з причепом та металом. Дізнавшись про це, ОСОБА_5 переглянув виписані ним документи на метал і дійсно помітив свою помилку, на даний час всі документи ним виправлені і ОСОБА_5 просить долучити їх копії до матеріалів кримінального провадження. ТОВ «НОМІС ГРУП» має всі дозвільні документи для проведення операцій з металобрухтом та металами, які ОСОБА_5 також просить долучити до матеріалів кримінального провадження.

На стадії досудового розслідування виникла необхідність у забезпеченні арешту вищевказаного майна, яке було вилучене 10.03.2023 під час проведення огляду місця події на відкритій ділянці місцевості, яка розташована поблизу пропускного пункту № 2 по вулиці Центральній, 2, в с. Матвіївка Запорізького району Запорізької області.

Забезпечення арешту вилучених речей необхідно для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному правопорушенню, а також з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

В силу ч. 2 ст. 170 арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Враховуючи, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні правові підстави для накладення арешту на вказане у клопотанні майно, а саме лом металу у кількості 12,06 тон, накладну ТОВ «Восточний експрес» №11 від 10.03.2023, товарно-транспортну накладну ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023, товарно-транспортну накладну ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.03.2023 в 2-х екземплярах, посвідчення ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023 про радіаційну і вибухову безпеку брухту і відходів металів та сплавів, акт походження металобрухту ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023 та сертифікат якості ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023, які є предметом кримінального правопорушення, та які відповідають критеріям ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, слідчий суддя знаходить підстави для їх арешту. Що стосується питання накладення арешту на спеціалізований вантажний тягач «МАЗ» модель 54323, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом бортовим «МАЗ» модель 93866, реєстраційний номер НОМЕР_2 , то слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання не підтверджено, що вилучений під час огляду місця події спеціалізований вантажний тягач «МАЗ» з напівпричепом бортовим «МАЗ», відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а саме: був знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також те, що санкцією статті, щодо якої внесено відомості в ЄРДР, не передбачено конфіскацію майна, як додаткове покарання, при цьому, підозру по даному кримінальному провадженні нікому не пред`явлено, у зв`язку з чим, клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на лом металу у кількості 12,06 тон, накладну ТОВ «Восточний експрес» №11 від 10.03.2023, товарно-транспортну накладну ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023, товарно-транспортну накладну ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.03.2023 в 2-х екземплярах, посвідчення ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023 про радіаційну і вибухову безпеку брухту і відходів металів та сплавів, акт походження металобрухту ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023 та сертифікат якості ТОВ «НОМІС ГРУП» №1420 від 10.02.2023, вилучені 10.03.2023 під час проведення огляду місця події на відкритій ділянці місцевості, яка розташована поблизу пропускного пункту №2 по вулиці Центральній, 2 в селі Матвіївка Запорізького району Запорізької області, в обсязі тимчасового позбавлення права на розпорядження, користування та відчуження зазначених речей, з метою встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному правопорушенню та збереження речових доказів, що мають значення для проведення досудового розслідування та судового розгляду.

Лом металу у кількості 12,06 тон, яке на момент огляду знаходилося у спеціалізованому вантажному тягачі «МАЗ» модель 54323, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом бортовим «МАЗ» модель 93866, реєстраційний номер НОМЕР_2 - передати на відповідальне зберігання ТОВ «НОМІС ГРУПП» ().

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а власником - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

16.03.2023