Справа № 361/6559/22
Провадження № 1-кс/361/1312/22
БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

Іменем України

09 грудня 2022 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001734 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про надання дозволу до інформації, яка знаходиться у приміщені КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001734 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.11.2022 приблизно о 16 год. 00 хв. за невстановленою адресою, невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами через додаток «ОЛХ», що належать заявнику ОСОБА_4 , завдавши своїми діями останньому майнової шкоди.

У ході досудового розслідування заявник ОСОБА_4 повідомив, що 20.11.2022 року на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж ігрової приставки PS-4Sign, після чого написав продавцю в смс-повідомлення на сайті, але він не відповідав і ОСОБА_4 вирішив зателефонувати на номер, який був вказаний під оголошенням НОМЕР_2 . На дзвінок відповіла особа чоловічої статі та, обговоривши з ОСОБА_4 деталі покупки повідомила, що ігрова приставка є хрупким товаром і треба оплатити страховку на пошті, а також вищезазначена особа повідомила, що також має ігрові диски в кількості 20 штук, які також бажає продати. ОСОБА_4 зацікавився покупкою ігрової приставки та дисків до неї, а також в подальшому спілкувався з особою через месенджер «Viber», але особа відповідала вже з номеру телефону НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_4 перевів грошові кошти в різних сумах у загальній сумі приблизно 60000 грн. на номер банківської карти НОМЕР_4 , який йому повідомила невідома особа. Весь час коли ОСОБА_4 перераховував грошові кошти особа була на зв`язку та запевняла, що знаходиться в відділені пошти для відправки товару, через це у ОСОБА_4 не виникало сумнівів у порядності даної особи. Потім ОСОБА_4 вирішив перевірити номер телефону особи в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і там було зазначено, що даний номер телефону належить шахраям. Після цього ОСОБА_4 намагався зв`язатись із вищезазначеною особою, але вона вже не виходила на зв`язок.

Відповідно до клопотання, із метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_4 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки НОМЕР_4 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

Автор клопотання зазначає, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце судового засідання, проте долучила до матерів справи заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Представник КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати прокурор, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001734 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із урахуванням наведеного, вивчивши зміст клопотання та викладені в ньому обставини, надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 372, 376, 395 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_4 , фото та відеоматеріалів зняття коштів у банкоматах КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки НОМЕР_4 , що перебуває у приміщені КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій вказаних документів із приміщення та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять інформацію по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_4 , що перебуває у приміщені КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 20.11.2022 по дату винесення ухвали, а саме:

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, зміни фінансового телефону, дата та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, починаючи з 09 грудня 2022 року до 09 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 ОСОБА_13