ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2562/22
Провадження № 1-кс/210/1783/22

"02" грудня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 30 листопада 2022 року надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000460, відомості якого 15.06.2021року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, у період з 2021 незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

25.08.2022 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.08.2022 №1-кс/210/1124/22 слідчим слідчої групи відділу СУ ГУНП проведено обшук офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яким користується для вчинення злочинної діяльності учасник злочинної організації підозрюваний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено оригінали та копії документів щодо об`єктів нерухомого майна, право на які шахрайським шляхом придбали або планували придбати учасники злочинної організації, документи підставних осіб, чорнові записи, щоденники тощо.

Крім того, 25.08.2022 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23.08.2022 №1-кс/210/1120/22 слідчим слідчої групи відділу СУ ГУНП проведено обшук за місцем мешкання учасника злочинної організації підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено оригінали та копії документів щодо об`єктів нерухомого майна, право на які шахрайським шляхом придбали або планували придбати учасники злочинної організації, документи підставних осіб, чорнові записи, щоденники тощо.

25.08.2022 вилучені під час обшуку офісного приміщення АДРЕСА_3 , і домоволодіння АДРЕСА_2 , оригінали та копії документів щодо об`єктів нерухомого майна, право на які шахрайським шляхом придбали або планували придбати учасники злочинної організації, документи підставних осіб, чорнові записи, щоденники на підставі ч.1 ст.98 КПК України визнано в якості речового доказу у кримінальному провадженні №0000460.

Під час проведення огляду вищевказаної вилученої документації з офісного приміщення підозрюваного ОСОБА_9 , і домоволодіння за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_7 , а також за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти причетні до заволодіння шахрайським шляхом іншими об`єктами нерухомого майна (приватними квартирами та домоволодіннями), розташованими за наступними адресами:

- АДРЕСА_4 , загальною площею 72,4 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- АДРЕСА_5 , загальною площею 30,1 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- АДРЕСА_6 , загальною площею 61 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_16 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- АДРЕСА_7 , загальною площею 29,3 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_17 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- АДРЕСА_8 , загальною площею 47,1 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_18 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- АДРЕСА_9 , загальною площею 64 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

- АДРЕСА_10 , загальною площею 65,4 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;

- АДРЕСА_11 , загальною площею 39,4 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- АДРЕСА_12 , загальною площею 45,3 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;

- АДРЕСА_13 , загальною площею 31,4 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_10 ;

- АДРЕСА_14 , загальною площею 61,1 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

- АДРЕСА_15 , загальною площею 91,6 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві спільної приватної власності ОСОБА_25 , РНОКПП: НОМЕР_12 , і ОСОБА_26 , РНОКПП: НОМЕР_13 ;

- АДРЕСА_16 , загальною площею 40,5 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_27 , РНОКПП: НОМЕР_14 ;

- АДРЕСА_17 , загальною площею 31,5 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_28 , РНОКПП: НОМЕР_15 ;

- АДРЕСА_18 , яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_29 , РНОКПП: НОМЕР_16 ;

- АДРЕСА_19 , загальною площею 57,5 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_17 ;

- АДРЕСА_20 , загальною площею 145,4 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві спільної приватної власності ОСОБА_31 , РНОКПП: НОМЕР_18 , ОСОБА_32 , РНОКПП: НОМЕР_19 , і ОСОБА_33 , РНОКПП: НОМЕР_20 ;

- АДРЕСА_21 , загальною площею 43 кв.м, яка відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_34 , РНОКПП: НОМЕР_21 ;

- АДРЕСА_22 , відомості щодо права власності відсутні;

- АДРЕСА_23 , відомості щодо права власності відсутні;

- АДРЕСА_24 , відомості щодо права власності відсутні;

- АДРЕСА_25 , відомості щодо права власності відсутні;

- АДРЕСА_26 , відомості щодо права власності відсутні;

- АДРЕСА_27 , відомості щодо права власності відсутні;

- АДРЕСА_28 , відомості щодо права власності відсутні.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів реєстраційної (інвентаризаційної, приватизаційної) справи, реєстраційної книги на об`єкти нерухомого майна, в яких знаходяться оригінали документів реєстраційної справи щодо оформлення договору купівлі-продажу квартири, ордера права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ); АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 та оригіналів всіх інших документів (листування з фізичними та юридичними особами, відповіді, запити) технічного паспорту, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна, що містяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 АДРЕСА_29 ).

Використання вилучених оригіналів документів в рамках кримінального провадження необхідне для проведення судової почеркознавчої, техніко-криміналістичної експертизи документів, судової будівельно-оціночної експертизи для встановлення вартості об`єкту нерухомого майна, а також встановлення справжніх власників квартири, підтвердження права власності.

Крім того, необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, судову будівельно-оціночну експертизу, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються реєстраційної (інвентаризаційної, приватизаційної) справи, призведе до неможливості становлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.

В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність вилучення оригіналів документів у зв`язку з тим, що у подальшому буде необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності шляхом відкриття спадкової справи на об`єкт нерухомого майна, а також заповіту, вилучення їх оригіналів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 АДРЕСА_29 ), вилучення їх оригіналів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000460, відомості якого 15.06.2021року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 АДРЕСА_29 ), з а саме з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної (інвентаризаційної, приватизаційної) справи, реєстраційної книги на об`єкт нерухомого майна, в яких знаходяться оригінали документів реєстраційної справи щодо оформлення договору купівлі-продажу квартири, ордера права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ); АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 , та оригіналів всіх інших документів (листування з фізичними та юридичними особами, відповіді, запити) технічних паспортів, які підлягали реєстрації вказаних об`єктів нерухомого майна із обов"язковим залишенням копій вилучених документів в розпорядженні .Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради.
Зобов`язати уповноважену особу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 АДРЕСА_29 ) виготовити на паперовому носії для подальшого вилучення уповноваженою особою органу досудового розслідування: оригіналів реєстраційної (інвентаризаційної, приватизаційної) справи, реєстраційної книги на об`єкт нерухомого майна, в яких знаходяться оригінали документів реєстраційної справи щодо оформлення договору купівлі-продажу квартири, ордера права власності на об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ); АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 , та оригіналів всіх інших документів (листування з фізичними та юридичними особами, відповіді, запити) технічного паспорту, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

Право тимчасового доступу до документів надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021: старшому слідчому СВ ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_37 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_38 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_39 .

Строк дії цієї ухвали два місяці - до 30 січня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Чайкіна