УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000171 від 15.03.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою для початку досудового розслідування став рапорт працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ними в додатку Telegram виявлено обліковий запис «? За кордон? », на сторінці якого розміщувалось повідомлення про надання допомоги у виїзді за кордон чоловікам призовного віку з території України, щоб уникнути їх участі у війні.
У ході досудового розслідування проведено огляд сторінки зазначеного облікового запису. На сторінці виявлений номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку необхідно перераховувати кошти за надання допомоги у перетині кордону. Окрім того, встановлено, що зазначеною банківською карткою користується ОСОБА_4 .
На виконання ухвали Вінницького міського суду № 127/6993/22 слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області 03.04.2022 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Xiaomi Redmi» 8 з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім карткою з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефону «SHARP SH-Z01» з ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 з сім карткою НОМЕР_7 , мобільний телефон «SHARP»; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 з номером № НОМЕР_1 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_8 ; банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» з номером № НОМЕР_9 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_10 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_11 ; карткотримач до сім картки мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 ; карткотримач до сім картки мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_12 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_13 ; кошти в сумі 8250 гривень, 50 Євро, 153 дололарів США; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_14 та сім карткою; мобільний телефон «Samsung» з ІМЕІ 1: НОМЕР_15 , ІМЕІ 2: НОМЕР_16 ; заяву-договір № 2022/І_С/438-000/08 від 19.01.2022 на ім`я ОСОБА_5 ; карткотримач до сім карти із серійним номером НОМЕР_17 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_6 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 ; карткотримач з сім карткою « НОМЕР_18 » з серійним номером № НОМЕР_19 ; аркуш паперу з рукописним текстом; планшет ASUS; мобільний телефон «Samsung» з ІМЕІ 1: НОМЕР_20 , ІМЕІ 2: НОМЕР_21 ; мобільний телефон «Realme» з ІМЕІ 1: НОМЕР_22 , ІМЕІ 2: НОМЕР_23 ; ноутбук «Acer» з серійним номером НОМЕР_24 .
У подальшому до ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , в якій остання просила прийняти міри до невстановленої особи, яка зловживаючи її довірою, шляхом обману, під приводом надання допомоги у перетину державного кордону України заволоділа її коштами в сумі 15 000 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .
Надалі, ОСОБА_8 будучи допитаною в режимі відеоконференції повідомила, що невстановлена особа у додатку Telegram з обліковим записом «Viktor Help» розмістила оголошення про надання допомоги громадянам України у виїзді за кордон. У зв`язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України ОСОБА_8 , проживаючи у м. Харкові, де перебувала під постійними артилерійськими та авіаційними обстрілами, виявила намір виїхати до Республіки Польщі. Після чого, вона звернулась за допомогою до користувача облікового запису «Viktor Help», де вела переписку про її виїзд. У подальшому, 13.03.2022 ОСОБА_8 на зазначену у обліковому записі «Viktor Help» банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_9 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_25 , яка належить ОСОБА_10 , перерахувала 15000 гривень, як оплату за надання її допомоги у швидкому перетині кордону України поза чергою. Проте, після оплати послуг користувач додатку Telegram з обліковим записом «Viktor Help» перестав виходити на зв`язок і оплачену послугу не надав.
Приймаючи до уваги вищезазначене, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці з номером № НОМЕР_25 , а саме: рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та призначенням платежів; платіжних доручень за період часу з 13.03.2022 по 14.03.2022.Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО банк НОМЕР_27 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), неможливо, просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явилася, однак останньою було подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих у складі слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО банк НОМЕР_27 , юридична адреса особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), тобто можливість ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: рух коштів по банківській картці з номером № НОМЕР_25 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ) та призначенням платежів; платіжних доручень за період часу з 13.03.2022 по 14.03.2022.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя