Справа № 466/2221/23
Провадження № 1-кс/466/434/23
У Х В А Л А

06 березня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000278 від 20.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

06.03.2023, старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000278 від 20.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Зазначає, що 20.02.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.01.2023, приблизно о 03 год 00 хв, перебуваючи в себе по місцю проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було списано гроші в сумі 28000 грн. Яким чином і хто зробив дане списання грошових коштів, заявнику не відомо, по стороннім посиланням не переходив, свої банківські чи особисті дані, коди, паролі підтвердження нікому не передавав.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив , що з 2014 року користується послугами КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на 09.01.2023, у нього була пенсійна та кредитна картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Незаконне списання відбулося з кредитної картки, яка на даний момент вже заблокована. Номер картки з якої відбулося незаконне списання - № НОМЕР_1 .

09.01.2023, потерпілий перебував у себе по місцю проживання, а саме: АДРЕСА_1 та переглядав стрічку новин у соціальних мережах в інтернеті, а саме в «Телеграм» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 03 год 00 хв, на мобільному телефоні у верхньому куті появилось, що необхідно підтвердити платіж у сумі 28000 грн, оскільки потерпілий його не здійснював, то і не підтверджував, та вийшов з телефону, заблокувавши його. У потерпілого на телефоні прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приблизно такого тексту: «Ви здійснили операцію, яка вимагає додаткового підтвердження. Для завершення операції зверніться у будь-яке відділення.» (знімок екрану з телефону з цим повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додав до матеріалів кримінального провадження).

Зранку, 09.01.2023, потерпілий подзвонив у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до персонального менеджера, розповівши йому про дану ситуацію, вона передала цю інформацію на службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому, із потерпілим зв`язався працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що дану транзакцію банк буде пробувати заблокувати. Потерпілий повідомив, що даним працівникам, будь-яких кодів, своїх анкетних даних чи будь-якої іншої інформації він не надавав, та і говорив з ними вже після списання коштів з його рахунку.

Перед списанням коштів 09.01.2023, по підозрілим посиланням потерпілий не переходив, ніде свої банківські дані, чи дані своїх карток не вводив, до нього ніхто з підозрілих осіб не дзвонив та він нікому не повідомляв будь-яких кодів, своїх анкетних чи банківських даних.

Потерпілий зазначив, що внаслідок цього повідомлення, у нього з банківського рахунку було списано гроші в сумі 28000 грн. Як саме вони були викрадені з його банківського рахунку, йому невідомо, оскільки свого підтвердження, будь-яких кодів чи будь-яких банківських даних, ні в мережі інтернет, ні будь-яким іншим особам він не повідомляв.

Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , просить суд задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , просить клопотання задовольнити та розглядати таке без участі слідчого, прокурора та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування за №0000278 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

20.02.2023 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який повідомив, що 09.01.2023, приблизно о 03 год 00 хв, перебуваючи в себе по місцю проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виявив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було списано гроші в сумі 28000 грн. Яким чином і хто зробив дане списання грошових коштів, заявнику не відомо, по стороннім посиланням не переходив, свої банківські чи особисті дані, коди, паролі підтвердження нікому не передавав.

Відтак, тимчасовий доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з січня 2023 року по час виконання ухвали. Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаній банківській карті, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані речі і документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 01.01.2023 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1