Провадження № 1-кс/761/7975/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

07 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора задовольнити

Накласти арешт на корпоративні права у вигляді:

- 100 % частки статутного капіталу ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581,м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 7) вартістю 10 074 000,00 грн. належать компанії Смарт Енерджі Б.В., в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Холдинг» (код 34716646, місто Київ, вул.Ігорівська, буд. 7-А) вартістю 250 500 000,00 грн. належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (код 37118434, Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, вул. Шевченка, буд. 162, кімната 23) вартістю 8 835 515,00 грн., належать компанії Енвелл Енерджі ПЛС, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, ОСОБА_10 ;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед» (код 35665790, Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, вул. Шевченка, буд. 162) вартістю 221 657505, 27 грн. належать компанії Енвелл Енерджі ПЛС, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Пром-Енерго Продукт» (код 31747429, Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яхники, вул. Шевченка, буд. 162, кімната 23) вартістю 8 800 000 грн. належать компанії ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт Видобуток» (код 44178570, Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2) вартістю 100 000 грн. належать компанії Аейф Смарт ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, ОСОБА_10 ;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Поділ-2000» (код 30778000, Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А) вартістю 51 156 079 грн. належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт Граніт» (код 00292333, м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, буд. 12А) вартістю 17 227 000 грн. належать компанії Аейф Смарт ЛТД, в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Чумацький Шлях» (код 21681856, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2) вартістю 319 624 грн. належать компанії Смарт Рітейл Груп ЛТД (в обсязі 44,74%),Мортанто Холдінг ЛТД (в обсязі 19,64%), Земолівіен Холдінгз ЛТД (в обсязі 15%)., Касімеріа Інвестментс ЛТД» (в обсязі 9, 67%), Пеголайн Холдінг ЛТД» ( в обсязі 5,62%), Кредаста Сервісиз ЛТД (в обсязі 5, 33%) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, ОСОБА_10 ;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Порт Очаків» (код 24057648, Миколаївська область, Очаківський район, с. Куцуруб, вул. Ольвійська, буд. 1)вартістю 100 000 000 грн. належать компанії ТОВ «Очаків Парк» в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТФФ «Сантис» (код 30603074, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 1/5) вартістю 13 608 870,00 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Юджин» (код 31303824, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 53-55 А) вартістю 864 960 111 грн. належать компанії Смарт Урбан Солюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт УрбанСолюшнз» (в обсязі 1%) в особі ОСОБА_6 , Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Колумбус» (код 32043806, м. Київ, вул. Братська, буд. 1/9 А)., вартістю 8 000 000 грн. належать компанії Смарт Рітейл Груп в особі ОСОБА_6 , Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Продхіміндустрія» (код 32786385, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 9Б, приміщення Д7-1Б) вартістю 23760000 грн. належать компанії Смарт Урбан Солюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт УрбанСолюшнз» (в обсязі 1%) в особі ОСОБА_6 , Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Мерітайм» (код 36336744, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1) вартістю 24 000000 грн. належать компанії ТОВ «Смарт-Мерітайт Актив» в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, ОСОБА_10 ;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Фестланд» (код 37203110, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2) вартістю 465385440 грн. належать компанії Аейф Смарт ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Модус Капітал» (код 37700907, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2) вартістю 381167945 грн. належать компанії Аейф Смарт ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Акус» (код 3770936, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2) вартістю 183507238 грн. належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Компанія Політрейд» (код 37805847, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 9Б, прим. Д7-1Б)., вартістю 236632129 грн. належать компанії Смарт Рітейл Груп в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІТ Капітал» (код 38392355, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 5/10)., вартістю 150 000000 грн. належать компанії ТОВ «Смарт-Холдинг» в особі ОСОБА_6 , Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Лізинг» (код 38392973, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 5/10)., вартістю 8022831 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МежрегіональнаПелетна Компанія» (код 38778647, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2), вартістю 2558770 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Седверс» (код 39941465, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 9-Б, кв. Д7-1Б) вартістю 84 902372 грн. належать компанії Смарт УрбанСолюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт Урбан Солюшнз» (в обсязі 1%) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Наваль Логістик» (код 40371622, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1) вартістю 186000000 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «БС Проперті» (код 40447298, м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 9-Б, приміщення Д7-1Б) вартістю 129576110 грн. належать компанії ТОВ «Смарт Рітейл Груп ЛТД» (Сайпрус) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Наваль Парк» (код 40496172, м. Миколаїв, вул. Індустріальна, буд. 1) вартістю 124000000 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Фінлайн ЛТД» (код 41052049, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А) вартістю8 000000 грн. належать компанії ТОВ «Смарт Холдинг» (Сайпрус) ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт Урбан Солюшнс» (код 41106042, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 9-Б, приміщення Д7-1Б) вартістю 2970000 грн. належать компанії Смарт Урбан Солюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт-Холдинг» (в обсязі 1%) в особі ОСОБА_6 , Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив» (код 41412994, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А) вартістю 24 500000 грн. належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Очаків Парк» (код 41575794, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 5/10)., вартістю 77000000 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (код 41622723, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А) вартістю 8 000000 грн. належать компанії Смарт Холдинг (Сайпрус) ЛТД в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Софоклеусу Харулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІСГ Іст Солюшн Груп» (код 41622723, м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 160, приміщення 17.1) вартістю 14400000 грн. належать компанії Смарт Рітейл Груп ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Урбан Актівіті» (код 42171023, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 53-55) вартістю 18100000 грн. належать компанії Смарт Рітейл Груп ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Троїцький Плаза» (код 42202103, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 53-55) вартістю 12870000 грн. належать компанії Смарт УрбанСолюшнз ЛТД ( в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт УрбанСолюшнз» (в обсязі 1%) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Пауер Буд Девелопмент» (код 42397239, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 9 Б) вартістю 100000 грн. належать компанії Смарт УрбанСолюшнз ЛТД (в обсязі 99%) та ТОВ «Смарт УрбанСолюшнз» (в обсязі 1%) в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, ОСОБА_10 ;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Сотон» (код 42410804, Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Виробнича, буд. 12) вартістю 40 033886 грн. належать компанії Аейф Смарт ЛТД, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Віджи Фармінг» (код 42601987, Черкаська область, Черкаський р-н., с. Межиріч, вул. Канівська, буд. 4/22) вартістю 100000 грн. належать компанії Верес Холдінг Лімітед, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Віджи Продакшн» (код 42602802, Черкаська область, Черкаський р-н., м. Канів, вул. Михайла Дорошенка, буд. 1) вартістю 1000000 грн. належать компанії Верес Холдінг Лімітед, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Віджи Трейд» (код 42603649, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 9Б) вартістю 100000 грн. належать компанії Верес Холдінг Лімітед, в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, АлківіадусуКонстантіні, СофоклеусуХарулі, ЛукаїдуАфродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн» (код 42825933, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А)., вартістю 1 000 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Нави» (код 43318430, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 2)., вартістю 500 000 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД в особі Софоклеуса Андреаса, Іона Елені, Алківіадусу Константіні, Софоклеусу Харулі, Лукаїду Афродіте;

- 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КІ Проперті» (код 43950941, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 7А)., вартістю 36 100 000 грн. належать компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Лукаїду Афродіте.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали оголосити 10 квітня 2023 року о 08 год. 50 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1