ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2020/23
провадження № 1-кс/753/471/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого та прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0001475,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2022 представник скаржника звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого Дарницького управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_5 та прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0001475.

Так, адвокат ОСОБА_3 , просить слідчого суддю зобов`язати прокурора та слідчого негайно повернути ОСОБА_4 грошові кошти, вилучені 09.09.2022 в ході проведення несанкціонованого обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, а саме: грошові кошти у сумі 40 000,00 дол. США (Банкноти федеральної резервної системи США номіналом 100 дол. США у кількості 400); грошові кошти у сумі 900 000,00 грн. (банкноти НБУ номіналом 1 000 грн. у кількості 900 штук); грошові кошти у сумі 1 300 000,00 грн. (банкноти НБУ номіналом 500 грн. у кількості 2 600 штук); грошові кошти у сумі 39 755,00 Євро (банкноти ЄВРО номіналом 100 євро у кількості 343 штуки, банкноти номіналом 50 євро - 100 шт., банкноти номіналом 20 євро - 22 шт., банкноти номіналом 10 євро - 1 шт., номіналом 5 євро - 1 шт.); грошові кошти у сумі 40 000,00 дол. США (банкноти ФРС США номіналом 100 дол. США у кількості 195 штук, номіналом 50 дол. США - 27 шт., номіналом 20 дол. США - 32 шт., номіналом 10 дол. США - 33 шт., номіналом 5 дол. США - 10 шт., 1 дол. США - 1 шт.); грошові кошти у сумі 5 300,00 фунтів стерлінгів та 14 466,00 дол. США (банкноти фунти стерлінги номіналом 50 фунтів у кількості 80 штук, номіналом 20 фунтів - 71 шт.; банкноти долари США номіналом 100 дол. США - 143 шт., номіналом 50 дол. США - 3 шт., номіналом 5 дол. США - 3 шт., номіналом 1 дол. - 1 шт.) та грошові кошти у сумі 34 755,00 грн. (банкноти НБУ в сумі 11 300,00 грн. під резинкою, які виявлено у лотці обміну валют з середини та банкноти НБУ в сумі 23 455,00 грн.).

Вимоги скарги обґрунтовані тим, що слідчим суддею було частково задоволено клопотання прокурора про накладення арешту на майно за матеріалами кримінального провадження № 0001475, а саме відмовлено в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 2 234 755 гривень, 76 337 дол. США, 39 755 Євро, 5 300 фунтів стерлінгів, які належать ОСОБА_4 та судом апеляційної інстанції, зазначу ухвалу залишено без змін.

ОСОБА_4 були подані заяви слідчому та прокурору про повернення вище зазначених грошових коштів, разом з тим, станом на дату звернення до слідчого судді зі скаргою, тимчасово вилучене майно не було повернуто його власнику, що свідчить про допущення бездіяльності.

У судове засідання представник скаржника- адвокат ОСОБА_3 не з`явився, до суду направив заяву про розгляд скарги без участі представника.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, належним чином повідомлений про розгляд скарги.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до висновку про її необґрунтованість з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Дарницького управління поліції ГУ НП України в м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001475 від 01.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 201-2 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження, 09.09.2022 слідчим Дарницького УП ГУ НП у м. Києві за участю співробітників СБ України було проведено невідкладний обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 40 000,00 дол. США (банкноти федеральної резервної системи США номіналом 100 дол. США у кількості 400 штук покладено до сейф-пакету WAR 1259915); грошові кошти у сумі 900 000,00 грн. (банкноти НБУ номіналом 1 000 грн. у кількості 900 штук, покладено до сейф-пакету EXP0301817); грошові кошти у сумі 1 300 000,00 грн. (банкноти НБУ номіналом 500 грн. у кількості 2 600 штук, покладено до сейф-пакету EXP0301815); грошові кошти у сумі 39 755,00 Євро (банкноти ЄВРО номіналом 100 євро у кількості 343 штуки, банкноти номіналом 50 євро - 100 шт., банкноти номіналом 20 євро - 22 шт., банкноти номіналом 10 євро - 1 шт., номіналом 5 євро - 1 шт. покладено до сейф-пакету WAR239914); грошові кошти у сумі 40 000,00 дол. США (банкноти ФРС США номіналом 100 дол. США у кількості 195 штук, номіналом 50 дол. США - 27 шт., номіналом 20 дол. США - 32 шт., номіналом 10 дол. США - 33 шт., номіналом 5 дол. США - 10 шт., 1 дол. США - 1 шт., покладено до сейф-пакету EXP0304816); грошові кошти у сумі 5 300,00 фунтів стерлінгів та 14 466,00 дол. США (банкноти фунти стерлінги номіналом 50 фунтів у кількості 80 штук, номіналом 20 фунтів - 71 шт.; банкноти долари США номіналом 100 дол. США - 143 шт., номіналом 50 дол. США - 3 шт., номіналом 5 дол. США - 3 шт., номіналом 1 дол. - 1 шт., покладено до сейф-пакету EXP0301818); грошові кошти у сумі 34 755,00 грн. (банкноти НБУ в сумі 11 300,00 грн. під резинкою, які виявлено у лотці обміну валют з середини та банкноти НБУ в сумі 23 455,00 грн., покладено до сейф-пакету WAR1239910); ноутбук HP ProBook в корпусі чорного кольору, опечатано биркою; мобільний телефон марки Samsung в корпус темно-сірого кольору, покладено до сейф-пакету NPO1522456; монітор LG в корпус чорного кольору, обмотано биркою; Hikvision digital video recorder В корпусі сірого кольору, опечатане биркою; Digital video recorder model hcvr5104 c в корпусі чорного кольору, опечатано биркою; мобільний телефон марки xiaomi model 2109119DG в корпусі рожевого кольору, поміщено до сейф-пакету NPO1522456; пакунок паперовий коричневого кольору в середині якого мається пакунок з банкнотами НБУ в сумі 1 255 000,00 гривень, опечатано биркою EXP0301819.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді від 12.09.2022 було надано дозвіл на проведення зазначеного невідкладного обшуку, з метою вилучення вище вказаного майна, в тому числі грошових коштів, які просить повернути представник скаржника. (справа №753/9076/22, провадження №1-кс/753/1682/22).

Постановою слідчого від 07.10.2022, вилучине майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001475.

У подальшому, ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду міста Києва від 14.11.2022 частково задоволено клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, що було вилучено 09.09.2022 під час проведення обшуку.

Вищевказаною ухвалою накладено арешт на вилучені мобільні телефони, комп`ютерну техніку, грошові кошти у сумі 11 300 гривень та 1 255 000 гривень, в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 2 234 755 гривень, 76 337 дол. США, 39 755 Євро, 5 300 фунтів стерлінгів, які належать ОСОБА_4 прокурору відмовлено.

18.01.2023 ухвалою Київського апеляційного суду у справі № 753/9076/22 у задоволенні апеляційної скарги прокурора Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 відмовлено, ухвалу Дарницького районного суду м. Києва від 14.11.2022- залишено без змін.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор мають, зокрема оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва було надано дозвіл на відшукання та вилучення речей, а також грошових коштів, котрі просить повернути представник скаржника, то такі кошти не є тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України.

Крім того, зміст скарги містить розбіжності із долученими матеріалами, а саме, представник скаржника просить повернути майно, яке було вилучено в ході обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в той час як у наявному протоколі обшуку від 09.09.2022 зазначено адресу: АДРЕСА_1.

З огляду на те, що під час розгляду скарги було встановлено, що майно, яке просить повернути скаржник не є тимчасово вилученим, так як ухвалою слідчого судді надано безпосередню вказівку на його вилучення, а також воно має значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя не заходить правових підстав для поверення вилучених у ОСОБА_4 грошових коштів та приходить до висновку про відмову у задоволенні скарги.

Керуючись статтями 167, 169, 303- 307, 309 КПК України слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого та прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 0001475- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1