Справа № 215/257/23
УХВАЛА

про арешт майна

03 лютого 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників третьої особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у м.Кривому Розі у судовому засіданні клопотання слідчого CВ ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000013 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

24.01.2023 р. слідчий CВ ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 за погодженням прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що 20.01.2023 під час моніторингу платформи публічних закупівель «Prozorro» встановлено, що посадовими особами відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради зловживаючи своїми службовим становищем на протязі грудня 2022 року здійснено публічні закупівлі за бюджетні кошти дизельних генераторів за завищеними цінами, а саме 11 генераторів на загальну суму 3 790 000 грн., тим самим завдали збиток державному бюджету.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 20.01.2023за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.12.2023 відділом освіти укладено договір №528 відповідно до якого, постачальник ТОВ «АГРОНОМ-КР» в строк до 20.12.2022 має поставити до закладів освіти за наступними адресами:Криворізька гімназія № 27 КМР,вул. Чарівна, 22А, Криворізька гімназія № 42 КМР,вул. Каштанова, 38. Криворізька гімназія № 45 КМР,вул. Сергія Колачевського, 170В, Криворізька гімназія № 50 КМР,вул. Івана Сірка, 57, Криворізька гімназія № 55 КМР,вул. Сергія Колачевського, 108А, Криворізька гімназія № 110 КМР,вул. Доватора, 31. Криворізький Тернівський ліцей КМР, вул. Володимира Терещенка, 10Е, джерела резервного живлення (Дизельний генератор Fe Power 35 KVA з двигуном Ricardo K4100D1) в кількості 7 штук.

Крім того, 05.12.2023 відділом освіти укладено договір №529 відповідно до якого, постачальник ТОВ «АГРОНОМ-КР» в строк до 20.12.2022 має поставити до закладів освіти адресами: Криворізька гімназія № 40 КМР,вул. Сстроріцька, 2Б, Криворізька загальноосвітня школа №61, вул. Дмитра Войчишена, 5, Криворізька гімназія № 117 КМР,вул. Адмірала Головка (нов..назва Героїв Маріуполя), 9А, Відділ освіти виконкому Тернівської районної у місті ради, вул. Матросова, 75, джерела резервного живлення (Дизельний генератор Qstrong 10000 ME-SINCRO з двигуном QST195FE) в кількості 4 штук.

Відповідно до інформаційної довідки за договором № 528 відділом освіти 30.12.2022 на рахунок ТОВ «АГРОНОМ-КР» сплачено 3 150 000 грн. За договором № 529 відділом освіти 30.12.2022 на рахунок ТОВ «АГРОНОМ-КР» сплачено 480 000 грн..

24.01.2023 року в ході проведення санкціонованого огляду проведеного на підставі ухвали слідчого судді Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, в приміщеннях відділу освіти виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради, розташованого за адресою: вул. Матросова, будівля 75 в Тернівському районі м. Кривого Рогу, в приміщенні тендерного відділу, відділу освіти виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради, було виявлено та вилучено наступні документи: Оригінал договору № 528 від 05.12.2022 на 3 аркушах; Оригінали додатків до договору № 528 (№1,2) на 2 аркушах; Оригінал додаткової угоди №1 до договору № 528 на 1 аркуші; Лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №602 від 22.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал додаткової угоди №2 до договору № 528 на 1 аркуші; Лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №608 від 26.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал Претензія № 1/916 від 27.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал додаткової угоди №3 до договору № 528 на 1 аркуші; Оригінал специфікації (Додаток №1) до договору №528 на 1 аркуші; Лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №616 від 27.12.2022 на 1 аркуші; Таблиця порівняння генераторів на 2 аркушах; Оригінал журналу вхідної кореспонденції відділу освіти №863 на 98 аркушах; Оригінал договору № 529 від 05.12.2022 на 3 аркушах; Оригінали додатків до договору № 529 (№1,2) на 2 аркушах; Оригінал додаткової угоди №1 до договору № 529 на 1 аркуші; Лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №602 від 22.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал додаткової угоди №2 до договору № 529 на 1 аркуші; Лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №609 від 26.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал Претензія № 1/915 від 27.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал видаткова накладна № 2129 від 29.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал видаткова накладна № 2130 від 29.12.2022 на 1 аркуші; Роздруківка платіжного доручення №6759 від 29.12.2022 на 1 аркуші; Роздруківка платіжного доручення №6761 від 29.12.2022 на 1 аркуші; Роздруківка платіжного доручення №6760 від 29.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал журналу вихідної кореспонденції відділу освіти № 626 на 93 аркушах; Копія листа голови Тернівської районної ради №119-55 від 11.01.2023 на 1 аркуші.

Під час опрацювання вилучених документів встановлено, що відповідно до додаткової угоди №1 до договору №528 сторони домовилися внести зміни до п.4.2 та викласти в такій редакції «Датою поставки Товару є дата, коли він буд переданий у власність Замовника в місті поставки, але не пізніше 26 грудня 2022 року». Однак підстав укладати вказану додаткову угоду між сторонами, станом на 20.12.2022 року не було, оскільки лист від ТОВ «АГРОНОМ-КР» вих..№ 602 у якому постачальник просить продовжити термін поставки товару до 26.12.2022 за договором №528 у зв`язку з великою чергою автомобілів при проходженні таможні, датований 22.12.2022, а фактично надійшов на адресу відділу освіти відповідно до «Журнал вхідної кореспонденції відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради № 863» лише 27.12.2022 року за вх..№1043/1.

Крім того, відповідно до додаткової угоди №2 до договору №528 сторони домовилися внести зміни до п.4.2 та викласти в такій редакції «Датою поставки Товару є дата, коли він буд переданий у власність Замовника в місті поставки, але не пізніше 29 грудня 2022 року». Однак, підстав укладати вказану додаткову угоду між сторонами, станом на 26.12.2022 року не було, оскільки лист від ТОВ «АГРОНОМ-КР» вих.№ 608 у якому постачальник просить продовжити термін поставки товару до 29.12.2022 за договором №528 у зв`язку з затриманням у проходженні митного контролю, хоча і датований 26.12.2022, проте фактично надійшов на адресу відділу освіти відповідно до «Журнал вхідної кореспонденції відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради № 863» лише 27.12.2022 року за вх.№1043/1.

Крім того, відповідно до додаткової угоди №3 до договору №528 сторони домовилися внести зміни до п.1.1 та викласти в такій редакції «Джерело резервного живлення (Дизельний генератор Fe Power 35 KVA з двигуном YANGDONG 490ZD», в зв`язку з надходженням 29.12.2022 вх. №1096 до відділу освіти листа ТОВ «АГРОНОМ-КР» вих. №616 від 27.12.2022 у якому постачальник повідомляє, що у зв`язку з скороченими строками постачання ТОВ «АГРОНОМ-КР» змушені змінити джерела резервного живлення з (Дизельний генератор Fe Power 35 KVA з двигуном Ricardo K4100D1) на джерело резервного живлення (Дизельний генератор Fe Power 35 KVA з двигуном YANGDONG 490ZD) та додають порівняльну таблицю генераторів на 2 аркушах, до якої внесені відомості які документально нічим не підтверджуються. Також, відповідно до порівняльної таблиці товар який буде поставлено на підставі додаткової угоди №3 та за деякими показниками нижчої продуктивності ніж товар мали поставити за договором №528.

Крім того, відповідно до додаткової угоди №1 до договору №529 сторони домовилися внести зміни до п.4.2 та викласти в такій редакції «Датою поставки Товару є дата, коли він буд переданий у власність Замовника в місті поставки, але не пізніше 26 грудня 2022 року». Однак підстав укладати вказану додаткову угоду між сторонами, станом на 20.12.2022 року не було, оскільки лист від ТОВ «АГРОНОМ-КР» вих..№ 602 у якому постачальник просить продовжити термін поставки товару до 26.12.2022 за договором №529 у зв`язку з великою чергою автомобілів при проходженні таможні, датований 22.12.2022, та фактично надійшов на адресу відділу освіти відповідно до «Журнал вхідної кореспонденції відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради № 863» лише 22.12.2022 року за вх..№1028.

Крім того, відповідно до додаткової угоди №2 до договору №529 сторони домовилися внести зміни до п.4.2 та викласти в такій редакції «Датою поставки Товару є дата, коли він буд переданий у власність Замовника в місті поставки, але не пізніше 29 грудня 2022 року». Однак підстав укладати вказану додаткову угоду між сторонами, станом на 26.12.2022 року не було, оскільки лист від ТОВ «АГРОНОМ-КР» вих..№ 609 у якому постачальник просить продовжити термін поставки товару до 29.12.2022 за договором №528 у зв`язку з затриманням у проходженні митного контролю, хоча і датований 26.12.2022, проте фактично надійшов на адресу відділу освіти відповідно до «Журнал вхідної кореспонденції відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради № 863» лише 27.12.2022 року за вх..№1043/1.

Так, під час проведення досудового розслідування в подальшому планується проведення судової товарознавчої експертизи з метою встановлення ринкової вартості товару, що був поставлений ТОВ «АГРОНОМ», а саме джерела резервного живлення (Дизельний генератор Fe Power 35 KVA з двигуном Ricardo K4100D1), джерела резервного живлення (Дизельний генератор Qstrong 10000 ME-SINCRO з двигуном QST195FE), судової економічної експертизи з метою встановлення збитків завданих державному бюджету України, та оскільки для виконання експертиз відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 надаються оригінали документів

Таким чином вилучені під час проведення вищевказаного обшуку документи мають доказове значення для даного кримінального провадження, та являють собою тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Представники третьої особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечували щодо клопотання з підстав, зазначених у поданих до суду письмових запереченнях.

Заслухавши сторони, дослідивши надані сторонами матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання з таких підстав.

20.01.2023 ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 про вчинене кримінальне проступку за кваліфікацією, передбаченою ч.4 ст.191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Згідно постанови слідчого від 23.01.2023 року оригінали документів щодо поставки генераторів, як були тимчасово вилученими під час обшуків від 23.01.2023 року, визнано речовим доказом.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, ст.2 КПК України.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчим суддею, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, перевірено матеріалами справи достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що майно, яке було вилучено під час обшуків 23.01.2023 року відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання їх пошкодження або псування, знищення, перетворення, відчуження, а також враховуючи необхідність проведення слідчих документів, необхідно накласти арешт на: оригінал договору № 528 від 05.12.2022 на 3 аркушах, оригінали додатків до договору № 528 (№1,2) на 2 аркушах, оригінал додаткової угоди №1 до договору № 528 на 1 аркуші, лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №602 від 22.12.2022 на 1 аркуші, оригінал додаткової угоди №2 до договору № 528 на 1 аркуші, лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №608 від 26.12.2022 на 1 аркуші, оригінал претензії № 1/916 від 27.12.2022 на 1 аркуші, оригінал додаткової угоди №3 до договору № 528 на 1 аркуші, оригінал специфікації (Додаток №1) до договору №528 на 1 аркуші, лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №616 від 27.12.2022 на 1 аркуші, таблицю порівняння генераторів на 2 аркушах, оригінал журналу вхідної кореспонденції відділу освіти №863 на 98 аркушах, оригінал договору № 529 від 05.12.2022 на 3 аркушах, оригінали додатків до договору № 529 (№1,2) на 2 аркушах, оригінал додаткової угоди №1 до договору № 529 на 1 аркуші, лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №602 від 22.12.2022 на 1 аркуші, оригінал додаткової угоди №2 до договору № 529 на 1 аркуші. Лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №609 від 26.12.2022 на 1 аркуші, оригінал Претензії № 1/915 від 27.12.2022 на 1 аркуші, оригінал видаткова накладна № 2129 від 29.12.2022 на 1 аркуші, оригінал видаткової накладної № 2130 від 29.12.2022 на 1 аркуші, роздруківки платіжного доручення №6759 від 29.12.2022 на 1 аркуші, роздруківку платіжного доручення №6761 від 29.12.2022 на 1 аркуші, роздруківку платіжного доручення №6760 від 29.12.2022 на 1 аркуші, оригінал журналу вихідної кореспонденції відділу освіти № 626 на 93 аркушах, копію листа голови Тернівської районної ради №119-55 від 11.01.2023 на 1 аркуші.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 94, 98, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого CВ ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на Оригінал договору № 528 від 05.12.2022 на 3 аркушах; Оригінали додатків до договору № 528 (№1,2) на 2 аркушах; Оригінал додаткової угоди №1 до договору № 528 на 1 аркуші; Лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №602 від 22.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал додаткової угоди №2 до договору № 528 на 1 аркуші; Лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №608 від 26.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал Претензії № 1/916 від 27.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал додаткової угоди №3 до договору № 528 на 1 аркуші; Оригінал специфікації (Додаток №1) до договору №528 на 1 аркуші; Лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №616 від 27.12.2022 на 1 аркуші; Таблицю порівняння генераторів на 2 аркушах; Оригінал журналу вхідної кореспонденції відділу освіти №863 на 98 аркушах; Оригінал договору № 529 від 05.12.2022 на 3 аркушах; Оригінали додатків до договору № 529 (№1,2) на 2 аркушах; Оригінал додаткової угоди №1 до договору № 529 на 1 аркуші; Лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №602 від 22.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал додаткової угоди №2 до договору № 529 на 1 аркуші; Лист ТОВ «АГРОНОМ-КР» №609 від 26.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал Претензії № 1/915 від 27.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал видаткової накладної № 2129 від 29.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал видаткова накладна № 2130 від 29.12.2022 на 1 аркуші; Роздруківку платіжного доручення №6759 від 29.12.2022 на 1 аркуші; Роздруківку платіжного доручення №6761 від 29.12.2022 на 1 аркуші; Роздруківку платіжного доручення №6760 від 29.12.2022 на 1 аркуші; Оригінал журналу вихідної кореспонденції відділу освіти № 626 на 93 аркушах; Копію листа голови Тернівської районної ради №119-55 від 11.01.2023 на 1 аркуші.

Виконання ухвали доручити слідчомуСВ ВП №5 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , зобов"язавши останнього повідомити заінтересованих осіб про результати виконання ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали.

Роз`яснити , що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено 06.02.2023.

Слідчий суддя: