Дата документу 30.11.2022
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА
Іменем України
30 листопада 2022 року м. Чорноморсь
Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2
номер справі № 501/3222/22 провадження (1-кс/501/793/22)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000794 від 1 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:
Стислий зміст клопотання.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 10 листопада 2022 року, звернулась до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю.
Свої клопотання обґрунтовує наступним . В провадженні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000794 від 1 листопада 2022 року за ознаками криминального правопорушення, передб.аченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 жовтня 2022 року до ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 31 жовтня 2022 року впродовж дня невстановлена у мережі інтернет за допомогою додатку «АМАЗОН» заволоділа грошовими коштами останньої. Сума спричиненого матеріального збитку становить близько 100 000 гривень. Заява внесена до ЖЄО за №14293.

В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 31 жовтня 2022 року близько 09 годин 20 хвилин вона знаходячись у мережі інтернету перейшла до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - вказаний сайт передбачаєсобою торгову платформу на якій є різноманітні товари. Торговцю здійснюється поповнення рахунків банківських карток, після чого грошові кошти повертаються у збільшеному розмірі на зворотній рахунок. Таким, чином потерпілою було здійснено переказ власних грошових коштів у кількості 15-ти транзакцій на різноманітні банківські картки та рахунки, загальною сумою 138 206 гривень 02 копійки. Переказ грошових коштів здійснювався з банківських карток потерпілої, а саме з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) -.№ НОМЕР_3 .

Одже потерпіла здійснила переказ власних грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у сумі 16 007 гривень 51 копійки та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 40 666 гривень 04 копійки є можливо що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 є ОСОБА_6 .

Після, чого переказані суму повинні були повинна на банківські картки потерпілої у збільшеному розмірі, але служба підтримки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіслала смс-повідомлення у месенджері «Telegram», про те що сума заблокована та не може бути виведена. В цей же час гр. ОСОБА_5 , звернулась до технічної підтримки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де повідомила про ситуацію що склалася, на що представники вказаних банків запропонували їй спочатку звернутись до поліції.

З метою отримання інформації щодо транзакцій по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 яка належать невстановленої особи, та № НОМЕР_5 власником якої можливо є ОСОБА_6 необхідно встановити власників банківських карток , повних анкетних даних, фактичне місце мешкання, мобільні номери телефонів та інші засоби зв`язку, одже необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську

таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.
Позиція учасників судового процесу.
Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
Матеріали клопотання місять відомості ,що в провадженні В провадженні СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000794 від 1 листопада 2022 року за ознаками криминального правопорушення, передб. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 жовтня 2022 року до ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 31 жовтня 2022 року впродовж дня невстановлена у мережі інтернет за допомогою додатку «АМАЗОН» заволоділа грошовими коштами останньої. Сума спричиненого матеріального збитку становить близько 100 000 гривень. Заява зареєстрована у ЖЄО за №14293.

Потерпіла здійснила переказ власних грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у сумі 16 007 гривень 51 копійки та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 40 666 гривень 04 копійки є можливо що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 є ОСОБА_6 .

Після, чого сума повинна була повернутися на банківські картки потерпілої у збільшеному розмірі, але служба підтримки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіслала смс-повідомлення у месенджері «Telegram», про те що сума заблокована та не може бути виведена.

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,ція заява про скоєння злочину , протокол допиту потерпілої, витяг АТ Ариват Банк щодо переказу грошових коштів фотоматеріал щодо отримання смс повідомлень , витяг з карткового рахунку , рапорт щодо отримання інформації.
Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновки суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000794 від 1 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити .

Надати: слідчо оперативній групі у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_1 а саме:

? рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та банківській

картці № НОМЕР_5 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, часу, повної інформації про контрагентів та призначенням платежів в період часу з 29 жовтня 2022 по 03 листопада 2022 року ;
? копії документів, що підтверджують приналежність банківських карток:

№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .
? інформації щодо IP- адреси з яких проводились транзакції в системі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса : АДРЕСА_1 на банківські картки: НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя