Справа № 456/1532/23
Провадження № 1-кс/456/263/2023
УХВАЛА

слідчого судді

"27" березня 2023 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУН ГУНП України у Львівській області лейтенант. поліції ОСОБА_5 здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 02,09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Так, 01.09.2022 в сектор дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 19900 гривень, які заявниця перерахувала як завдаток за автомобіль.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що на сторінці сайту «ОLХ» вона знайшла оголошення про продаж автомобілів пригнаних з-за кордону, на якому був зазначений номер телефону НОМЕР_1 користувача ОСОБА_7 (на сайті «ОLХ» із січня 2016року). 17.06.2022 ОСОБА_6 зв`язалась за вищевказаним номером телефону, з чоловіком, який перед ставив, себе, як ОСОБА_8 з яким вона домовилась про купівлю автомобіля Volkswagen Touran Is 2006 року за ціною 3199 доларів СІМА, який мали завезти в Україну з Німеччини. Також 17.06.2022 продавець надіслав ОСОБА_6 у застосунку «Вайбер» - електронний договір №159. від 18.06.2022 та свої паспортні дані, після чого ОСОБА_6 о 13:14 годині перерахувала через термінал 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 та о 14:14 год, через застосунок «Приват 24» ще 4900 гривень, як передоплату за автомобіль. 26.06.2022 до ОСОБА_6 зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_10 , яка представилась брокером від ОСОБА_7 і повідомила, то їй необхідно ще перерахувати кошти, за послуги брокера, у розмірі 5500 гривень, цього ж дня ОСОБА_6 перерахувала кошти у сумі 10247 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 . Після цього ОСОБА_10 повідомила ОСОБА_6 , що автомобіль за який остання перерахувала, кошти як передоплату, буде у м. Львів 28.06.2022, а 29.06.2022 ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_6 , що авто буде 30.06.2022, однак після цього на телефонні дзвінки та повідомлення ОСОБА_6 - ніхто не відповідав.

В межах даного кримінального провадження проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_6 (марки «Samsung» серії «Galaxy А02» з заводським номером (ІМЕІ) НОМЕР_5 , (ІМЕІ 2) НОМЕР_6 ), який остання добровільно надала для огляду письмовою заявою, про що складено відповідний протокол. Проведеним оглядом було виявлено, що в галереї телефону знаходились знімки екрану телефону ОСОБА_6 з оголошенням сайту «ОЛХ» про продаж автомобіля Volkswagen Touran Is 2006 року за ціною 3199 доларів США, яке розмістив користувач сайту на ім`я ОСОБА_7 із зазначеним номером телефону ( НОМЕР_7 ), та знімки екрану на яких відображено переписку, яку ОСОБА_6 вела у застосунку «Вайбер» з особою на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ) щодо купівлі автомобіля. У вищезгаданій переписні ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_6 реквізити для оплати його послуг, а саме банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 та фото свого паспорту (серія НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження - місто Львів», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Також на телефоні у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » збережено квитанції про переказ коштів, які 26.06.2022 ОСОБА_6 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 9900 гривень та 17 06.2022 на карту № НОМЕР_2 в сумі 4900 гривень.

Під час досудового розслідування за допомогою веб-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме, по перших шести цифрах банківських карт встановлено, що карта № НОМЕР_2 видана Акціонерним товариством у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а карта № НОМЕР_4 - Публічним акціонерним товариством Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно о тримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у - володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у приміщені, будь-якого відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк. « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: роздруківку по руху коштів та всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 26.06 2022 по момент, фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також , фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за вищевказаною банківською- картою.

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_6 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 02.09.2023р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУГІ ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 26.06.2022 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходиться, у володінні Публічного акціонерного, товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити їх у приміщені будь-якого відділення Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема, до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки, по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банком ату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1