печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001801, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахунки, а також кошти, що знаходяться на них і належать ТОВ "БАНЕРС" (), а саме:

- № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- № НОМЕР_3 (978-ЄВРО) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- № НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США) АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346);

- № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346), шляхом заборони проведення будь-яких банківських операцій, що призведе до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Крім того, прокурор просить зобов`язати службових осіб АТ "ОТП БАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ, АТ "СЕНС БАНК" негайно надати прокурору відділу Офісу Генерального прокурора інформацію про залишок коштів на рахунках на момент накладення арешту у виді довідки.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001801 від 22.12.2022 за фактом шахрайських дій групою осіб, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами АТ "Банк Альянс" в особливо великому розмірі за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році група осіб, з числа групи власників суб`єктів господарської діяльності, за попередньою змовою між собою, реалізуючи свій злочинний умисел, вчинили шахрайські дії направлені на заволодіння коштами АТ «Банк Альянс» () в особливо великому розмірі, шляхом обману.

Так, між AT "Банк Альянс" та ТОВ "ДЕЙВЕСТ" () укладено договори про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 та № 21-233/ЮК від 05.11.2021 на загальну суму 6 млн. доларів США з терміном повернення до 24.08.2022 та 04.11.2022 відповідно.

Забезпеченням за договорами є сільськогосподарська техніка, яка належить на праві приватної власності ТОВ «ІВЕНРАЙС» (), ТОВ «АГРО ІСТЕЙТ» (), ТОВ «БАНЕРС» (). Поручителем за вказаними договорами виступає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зазначені товариства, сільськогосподарською технікою та нерухомим майном яких було забезпечено кредитні договори, входять до групи компаній аграрного холдингу "АКРІС-АГРО", бенефіціарним власником яких є донька ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак фактично групою компаній володіє та керує ОСОБА_4 .

За весь термін дії договорів, позичальником не здійснювалась жодна оплата за вказаними договорами, окрім лише частини відсотків за користування кредитними коштами, що також було вчинено задля введення в оману АТ «Банк Альянс», з метою подальшого отримання коштів, оскільки кредитні кошти перераховувались декількома траншами: 05.10.2021, 26.10.2021, 05.11.2021 та 28.04.2022, на загальну суму 6 млн. доларів США.

Крім того, встановлено, що для втілення злочинного плану були задіяні особи з числа службових осіб та працівників групи компаній «АКРІС-АГРО» та підконтрольні їм юридичні особи, які діяли за попередньою домовленістю між собою.

Також встановлено осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, серед яких: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

ОСОБА_17 діючи в інтересах ТОВ «Дейвест» () та перебуваючи на посадах директора ТОВ «Агро Істейт» (7) ТОВ «Банерс» (), здійснив заставу належного ним обладнання. Для отримання необхідної суми грошових коштів невідновлювальної кредитної лінії ОСОБА_17 було залучено у якості заставодавців ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який діючи на підставі довіреності № 4152, уклав іпотечний договір від 05.11.2021 від імені ТОВ Прувіс з АТ Банк Альянс в інтересах ТОВ Дейвест, предметом якого було забезпечення вимоги АТ Банк Альянс, що випливають з договору № 21-233/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 05.11.2021, а предметом іпотеки є група об`єктів нерухомого майна, що знаходиться за адресою: Рівненська обл., Гощанський район, с. Франівка, вул. Бригадна, 1/1.

Наразі місцезнаходження заставного рухомого майна (техніки) невідоме, оскільки службові особи групи компаній «АКРІС-АГРО» вчиняють дії, спрямовані на його переховування.

Крім того, встановлено, що для реалізації злочинного плану, були задіяні ряд суб`єктів господарювання, власником яких є ОСОБА_5 донька ОСОБА_4 , шляхом використання їх банківських рахунків, а саме: ТОВ "АКРІС АГРО ГРУП" (), ТОВ "АКРІС АГРО" (), ТОВ "ІННОВАГРО" (), ТОВ "ТЕХНАГРО" (), ТОВ "КОЛОВЕРТИ" (), ТОВ "МОНТЕ ВЕРДЕ" (), ТОВ "РІВНЕАГРОЛЕНД" (), ТОВ "ПРУВІС" (), ТОВ "АГРОФІРМА-ЩЕДРИЙ СНІП" (), ТОВ "ЯБЛУНЕЦЬ-АГРО" (), ТОВ "АГРОЛАН-ЗАХІД ФЕМЕЛІ" (), ТОВ "ТОВА АГРО" (), ТОВ "АКРІС-ІНВЕСТ" (), ТОВ "АСТ-ДЕЙВЕСТ" (), ТОВ "СЕРГІЇВКА АГРО" (), ТОВ "НАГРО Україна" (), ТОВ "СІМАКІВКА АГРО" (), ТОВ "ДІВА АГРОКОМ" (), ТОВ "ІВЕНРАЙС" (), ТОВ "АГРО ІСТЕЙТ" (), ТОВ "АКРІС-ГРУП" (), ТОВ "ФАСТІВ АГРО" (), ТОВ "ЖИТОМИР-АГРОАКТИВ" (), ТОВ "МЕЙТІМ" (), ТОВ "А.С.Т." (код ЄДРПОУ 3568089), ТОВ "БАНЕРС" (), ТОВ "МАНОРС" (), ТОВ "ДОБРЕ ПОЛЕ" (), ТОВ "ЛУГІНИ АГРО" (), ФГ "ДІДУШИЦЬКЕ" (), ТОВ "ЕЛЬВЕР" (), ТОВ "ДЕМЕТРА-Україна" (), ТОВ "КОМПАНІЯ МАСТІНГ" (), ТОВ "АСТ АГРО" (), ТОВ "ОЛЕВСЬК АГРО" (), ТОВ "ШЕПЕТІВКА АГРО" (), ТОВ "ЛЕФКАС" (), ТОВ "РЕЙМАКС" (), ТОВ "АРТЕГО КОМПАНІ" (), ТОВ "ЗЕМЛІ КИЇВЩИНИ" (), ТОВ "КИЇВХЛІБ АГРО" (), ТОВ "ДРУЖБА-АГРО" (), ТОВ "ЗІРКА КАРПАТ" (), ТОВ "КАМІННЕ" (), ТОВ "АКРІТЕРА+АГРО" (), СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ КООПЕРАТИВ "ТАКО" (), ТОВ "АКРІС-ЗАХІД" (), ТОВ "АКРІТЕРА-АГРО" (), ТОВ "ФГ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (), ТОВ "РЕЙМАКС" (), ТОВ "ДЕЙВЕСТ" ().

Прокурор зазначає, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ "БАНЕРС" є предметом кримінального правопорушення.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Прокурор в кримінальному провадженні № 0001801 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 від 09.03.2023 грошові кошти на рахунках ТОВ "БАНЕРС" визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001801.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Разом з тим, виходячи із положень ст. ст. 170, 173 питання щодо зобов`язання службових осіб АТ "ОТП БАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ, АТ "СЕНС БАНК" негайно надати прокурору відділу Офісу Генерального прокурора інформацію про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту, виходить за межі повноважень слідчого судді при розгляді питання про арешт майна. У зв`язку з викладеним слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 0001801 арешт на кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "БАНЕРС" (), а саме:

- № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- № НОМЕР_3 (978-ЄВРО) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_4 (840-ДОЛАР США) АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО 380805);

- № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528);

- № НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США) АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346);

- № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) АТ "СЕНС БАНК" (МФО 300346), шляхом заборони проведення будь-яких банківських операцій, які призведуть до зменшення залишку коштів на рахунках, за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1