Справа № 953/473/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" січня 2023 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000770 від 05 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

1.Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за номерами карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та за номерами IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів за номерами карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та за номерами IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування за номерами карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та за номерами IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;

-інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні за номерами карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та за номерами IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 заперіод часу з 01.01.2022 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000770 від 05 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідомі особи, використовуючи веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом продажу електронної техніки, заволодівають грошовими коштами покупців, чим спричиняють матеріальну шкоду останнім.

Згідно рапорту старшого інспектора 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП в НПУ від 12.12.2022 року встановлені наступні номери карткових рахунків, що були задіяні в злочинній діяльності: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 банку емітенту « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 банку емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_19 банку емітенту « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 банку емітенту « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; НОМЕР_22 банку емітенту « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; НОМЕР_23 банку емітенту « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_24 банку емітенту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », також встановлені номери IBAN, що були задіяні в злочинній діяльності: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 банку емітенту « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_25 банку емітенту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім цього, за наслідками проведення оперативних заходів встановлено, що вищезазначені каткові рахунки відкриті фіктивно, без реального наміру використання в цілях клієнта банку, на ім`я сторонніх «підставних» осіб, які передали їх у використання злочинцям за одноразову матеріальну винагороду для здійснення злочинної діяльності.

Передача карток відбувалась в он-лайн режимі з передачею кодів доступу та фінансового номеру для подальшого розпорядження картковим рахунком через мобільні додатки (он-лайн доступи) без фактичного володіння карткою.

Також встановлено, що доступи до мобільних додатків за вищезазначеними картковими рахунками здійснювались з одних і тих же мобільних пристроїв, які окремо придбані злочинцями для доступу до додатків різних банківських установ України.

Під час досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів встановлено ряд осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доказів для повідомлення про підозру вказаним особам у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, для чого необхідно вилучити документи на відкриття та використання рахунків, а також інформацію про рух коштів за вищевказаними рахунками в банківських установах, ідентифікаційні ознаки та місцезнаходження пристроїв, які використовувались, для доступу до рахунків, фотознімків з банкоматів тощо, що неможливо зробити іншим шляхом, ніж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Органом досудового розслідування встановлено, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків, перерахування грошових коштів на вказані рахунки під час вчинення злочинної діяльності та місцезнаходження користувачів карток під час їх здійснення. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду клопотання, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000770 від 05 грудня 2022 року та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за номерами карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та за номерами IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів за номерами карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та за номерами IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування за номерами карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та за номерами IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;

-інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні за номерами карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та за номерами IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 заперіод часу з 01.01.2022 по теперішній час.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000770 від 05 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , та містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

-виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, за номерами карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та за номерами IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів за номерами карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та за номерами IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування за номерами карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та за номерами IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;

-інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні за номерами карткових рахунків: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та за номерами IBAN: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 заперіод часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 лютого 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1