"14" грудня 2022 р. Справа № 363/4383/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2022 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості свідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000697 від 25.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

13.12.2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості свідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 25.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивовано тим, що 08.09.2022 року потерпілий ОСОБА_5 , вирішив зайти на сайт оголошень «OLX» з метою придбати запчастини до автомобіля, а саме бампера. Знайшовши відповідне оголошення, потерпілий ОСОБА_5 зателефонував за номером, який був зазначений в оголошенні НОМЕР_1 . Після чого в мобільному додатку «Viber» потерпілий ОСОБА_5 та продавець узгодили умови купівлі продажу товару, відповідно до яких потерпілий ОСОБА_5 повинен був перерахувати передоплату в розмірі 140 доларів США на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Так, 10.09.2022 року близько 14 год. 46 хв., потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в розмірі 140 доларів США, (7 251 грн. сім тисяч двісті п`ятдесят одна гривня) на банківську картку продавця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого продавець сказав чекати 3-4 тижня.
Після цього, 14.09.2022 року продавець в мобільному додатку «Viber», повідомив потерпілому ОСОБА_5 , що на даний час можливість придбати бампер в колір автомобіля з Нідерландів, але для цього необхідно здійснити повну оплату товару в розмірі 25 тисяч гривень (двадцять п`ять тисяч гривень), на що потерпілий ОСОБА_5 погодився. Після чого 14.09.2022 року приблизно о 13 год. 41 хв., потерпілий ОСОБА_5 здійснив другий платіж на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25 350 грн.
В подальшому продавець перестав відповідати на повідомлення потерпілого ОСОБА_5 , оплачений товар не відправив та грошові кошти не повернув.
Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В ході розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 10.09.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце зняття кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 10.09.2022 року по час виконання ухвали;
- відомості щодо дати, часу реєстрації користувачів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 год. 10.09.2022 року по час виконання ухвали.
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 10.09.2022 року до часу виконання ухвали, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Слідчий та прокурор вважають, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому звернулися суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В поданому клопотанні слідчий та прокурор просили розглядати клопотання без їх участі.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам інспектору ВПК в Київській області ДКП НП України, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , (номер жетону 0170622), та старшому інспектору з особливих доручень, майору поліції ОСОБА_14 , (номер жетону НОМЕР_4 ), що здійснюють оперативне супроводження вказаного кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 10.09.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце зняття кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 10.09.2022 року по час виконання ухвали;
- відомостей щодо дати, часу реєстрації користувачів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 год. 10.09.2022 року по час виконання ухвали.
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 10.09.2022 року до часу виконання ухвали, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали визначити по 14 січня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Б. Баличева