Справа № 642/1527/22
Провадження № 1-кс/642/977/22
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

13 грудня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000078 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

12.12.2022 до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території Холодногірського району м. Харкова низки суб`єктів, господарської діяльності, кінцевими беніфіціарними власниками яких є громадяни рф та рб та службові особи які, вступивши в попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України проведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

16.11.2022 було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка надала показання, що в кінці травня вона познайомилася з дівчиною на ім`я ОСОБА_5 , з якою почала підтримувати дружні стосунки. Під час спілкування з ОСОБА_5 вона їй поскаржилася, що не може знайти роботу з початку російської агресії проти України, а саме з 24.02.2022. ОСОБА_5 повідомила, що вона працює на підприємстві «ПрНВП «Поліном»», і пообіцяла допомогти влаштуватися на роботу. Підприємство «ПрНВП «Поліном»», розташоване в м. Харкові на вул. Рилєєва, 60. Власником зазначеного вище підприємства є громадянка Російської Федерації ОСОБА_6 і їй байдуже, що відбувається на території України. Вона обурилася, дізнавшись проте, що громадянка країни агресора заробляє гроші на території України, тим самим маючи матеріальну можливість підтримувати та спонсорувати країну агресора. Їй стало відомо, що ОСОБА_6 , незаконно організувала підпільне виробництво підробленого брендового одягу та взуття де незаконно працюють люди без належного оформлення та працевлаштування. Крім того, громадянка росії, ОСОБА_6 , навмисне приховує свої справжні наміри та співробітників, які працюють у неї на підприємстві і таким чином підтримує країну агресора, громадянкою якої вона є. Крім того, «ПрНВП «Поліном»», власником якого є ОСОБА_6 , внаслідок своєї незаконної діяльності може чинити тиск на своїх робітників, через що існує значний ризик ухвалення нею рішень на шкоду України та взаємодії з країною агресором.

17.11.2022 було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який надав показання, що з початку російської агресії проти України, а саме з 24.02.2022, з засобів масової інформації йому відомо, що багато людей підтримують російську агресію і за це несуть покарання, передбачене законодавством України. Приблизно в середині літа 2022 року він хотів влаштуватися на роботу у «ПрНВП «Поліном»», яке розташоване у м. Харкові на вул. Рилєєва, 60. Поспілкувавшись з охоронцем підприємства «ПрНВП «Поліном»» йому стало відомо, що власником цього підприємства є громадянка російської федерації ОСОБА_6 . Далі він вирішив перевірити інформацію та з`ясував, що ОСОБА_6 незаконно організувала підпільне виробництво підробленого брендового одягу та взуття. З початку російської агресії проти України, а саме з 24.02.2022 на підприємстві незаконно працюють люди без належного оформлення та працевлаштування. Тому вважає, що ОСОБА_6 навмисне приховує свої справжні наміри та співробітників, та таким чином підтримує країну агресора, громадянкою якої вона є. Крім того, в результаті незаконної діяльності ОСОБА_8 може впливати на своїх підопічних робітників, через що існує значний ризик прийняття нею рішень на шкоду України та взаємодії з країною агресором.

В ході проведення досудового розслідування у порядку ст. 36 КПК України було надано доручення начальнику управління СБ України в Харківській області з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів.

За результатами виконання доручення прокурора, в ході проведення оперативних заходів, отримано інформацію про ознаки протиправної діяльності приватного науково-виробничого підприємства «Поліном», та громадянки російської федерації ОСОБА_6 , яка сприяє представникам країни-агресора.

Крім того, встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить громадянці російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ). Вказана громадянка організувала підпільне виробництво, веде господарську діяльність без належного оформлення працівників, ухиляється від сплати податків та обов`язкових зборів до державного бюджету України.

Відповідно до інформації наданої КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», щодо прав власності на нерухоме майно, а саме нежитлові приміщення 1-го поверху №1 площею 18.3 кв. м., 2-го поверху №1-5 площею 1076,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. м-3 загальною площею 1094,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що воно належить на праві приватної власності: ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 21.05.2012 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , №596.

Ухвалою слідчого судді ленінського районного суду м. Харкова від 28.11.2022 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення1-го поверху №1 площею 18.3 кв. м., 2-го поверху №1-5 площею 1076,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. м-3 загальною площею 1094,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу посвідченого 21.05.2012 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , №596.

07.12.2022 старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 , у період з 10 години 00 хвилини до 14 години 39 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова був проведений обшук в нежитловому приміщенні 1-го поверху №1 площею 18.3 кв. м., 2-го поверху №1-5 площею 1076,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. м-3 загальною площею 1094,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 , яке на момент проведення слідчої дії займав - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено: печатка ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_2 ; печатка ПП Мікс №32796978, штамп ПП Мікс №32796978; синя папка-накопичувач з цифрою №1, в якій знаходиться 8 файлів з документами (звіт про суми нарахованої заробітної плати); фіолетова папка-накопичувач з цифрою №2, в якій знаходиться 13 файлів з документами; чорна папка-накопичувач з наліпкою ОСОБА_11 , в якій знаходиться 22 файли з документами; свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 , свідоцтво платника Єдиного податку серії НОМЕР_4 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_6 в кількості 2 шт. (НОМЕР_6, НОМЕР_7); зошит з обкладинкою синього кольору з чорновими записами, а саме: П.І.Б. та номери мобільних телефонів переважно з кодом мобільних операторів РФ; 5 аркушів формату А4з веб-сайтами та паролями РФ; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень №ВРС575475 на 2-х аркушах; копія документів на ім`я ОСОБА_6 на 9-ти аркушах формату А4; копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 на 5-ти аркушах формату А4; чорна папка-накопичувач з цифрою №3, в якій знаходяться 12 файлів з копіями трудових договорів та паспортами; чорна папка-накопичувач з цифрою №4, в якій знаходяться 56 файлів з копіями трудових договорів та паспортами; синя папка-накопичувач з цифрою №5, в якій знаходяться 33 файлів з копіями трудових договорів та паспортами; чорна папка-накопичувач з цифрою №6, в якій знаходяться 10 файлів з копіями трудових договорів та паспортами; зошит зеленого кольору з чорновими записами російських веб-сайтів; візитна картка білого кольору з написом ІНФОРМАЦІЯ_3; комп`ютерний системний блок чорного кольору з написом з переду Prologix.

Відповідно до інформації з державного реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення 1 го поверху №2-19 площею 1032,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. М-3 за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що воно належить на праві приватної власності: ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу №592, посвідченого 21.05.2012 приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 .

Враховуючи те, що серед власників нежитлового приміщення 1-го поверху №1 площею 18.3 кв. м., 2-го поверху №1-5 площею 1076,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. м-3 загальною площею 1094,6 кв. м., та нежитлого приміщення 1 го поверху №2-19 площею 1032,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. М-3 за адресою: АДРЕСА_3 , є фізична особа- громадянин країни, яка вчиняє збройну агресію проти України, існує значний ризик прийняття рішень власником, щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Постановою старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області від 07.12.2022, вилучене в ході проведення обшуку майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Інформація та матеріали, які планувалося відшукати мають суттєве значення для встановлення всіх важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне виявити та вилучити зазначені предмети шляхом проведення обшуку з метою попередження можливості їх знищення або приховання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч.3 ст.233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Ураховуючи наведене вище, слідчий суддя вважає, що слідчим відповідно до ч.3 ст.233 КПК України, доведено, що 07.12.2022 у період з 10 год. 00 хв. до 14 год. 39 хв., був проведений обшук в нежитловому приміщенні 1-го поверху №1 площею 18.3 кв. м., 2-го поверху №1-5 площею 1076,3 кв. м., в нежитловій будівлі літ. м-3 загальною площею 1094,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 , яке на момент проведення слідчої дії займав - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення вказаних речей, а слідчий скористався таким правом наданим йому КПК України, саме у невідкладному випадку, пов`язаному із врятуванням та збереження майна, що несе на собі сліди кримінального правопорушення.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.110, 233-235, 369-372 КПК України, ст.30 Конституції України, ст. 8 Європейської конвенції з прав людини, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000078 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення вже проведеного у період часу з 10 год. 00 хв. до 14 год. 39 хв. 07.12.2022 обшуку 1 го поверху №2-19 площею 1032,1 кв. м., в нежитловій будівлі літ. М-3 за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі та документи: печатка ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_8; печатка ПП Мікс №32796978, штамп ПП Мікс №32796978; синя папка-накопичувач з цифрою №1, в якій знаходиться 8 файлів з документами (звіт про суми нарахованої заробітної плати); фіолетова папка-накопичувач з цифрою №2, в якій знаходиться 13 файлів з документами; чорна папка-накопичувач з наліпкою ОСОБА_11 , в якій знаходиться 22 файли з документами; свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_3 , свідоцтво платника Єдиного податку серії НОМЕР_4 ; трудова книжка на ім`я ОСОБА_6 в кількості 2 шт. (НОМЕР_6, НОМЕР_7); зошит з обкладинкою синього кольору з чорновими записами, а саме: П.І.Б. та номери мобільних телефонів переважно з кодом мобільних операторів РФ; 5 аркушів формату А4з веб-сайтами та паролями РФ; копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень №ВРС575475 на 2-х аркушах; копія документів на ім`я ОСОБА_6 на 9-ти аркушах формату А4; копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 на 5-ти аркушах формату А4; чорна папка-накопичувач з цифрою №3, в якій знаходяться 12 файлів з копіями трудових договорів та паспортами; чорна папка-накопичувач з цифрою №4, в якій знаходяться 56 файлів з копіями трудових договорів та паспортами; синя папка-накопичувач з цифрою №5, в якій знаходяться 33 файлів з копіями трудових договорів та паспортами; чорна папка-накопичувач з цифрою №6, в якій знаходяться 10 файлів з копіями трудових договорів та паспортами; зошит зеленого кольору з чорновими записами російських веб-сайтів; візитна картка білого кольору з написом ІНФОРМАЦІЯ_4; комп`ютерний системний блок чорного кольору з написом з переду Prologix.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Проведення обшуку доручити слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1