Справа № 182/3767/22
Провадження № 1-кс/0182/1189/2022
У Х В А Л А

Іменем України

28.12.2022 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000923 про надання тимчасового доступу до інформацію яка містить банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку: НОМЕР_1 , з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку контрагента, номер платіжного документа, найменування підприємства-контрагента, код ОКПО, сума, призначення платежу, за період часу з 01.07.2021 і по 31.12.2021, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровській області 18 серпня 2022 року розпочато кримінальне провадження №0000923 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до клопотання, невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 під час укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво корту для бадмінтону в міському парку м. Покров Дніпропетровської області, шляхом зловживання службовим становищем, розтратила бюджетні кошти , виділенні на виконання договору

Під час досудового розслідування встановлено, в ході моніторингу інтернет ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", було встановлено що, між ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_2 ) в особі начальника ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №204 від 01.07.2021 року. Предмет договору: «Будівництво корту бадмінтону в міському парку ім. Б.Мозолевського в м. Покров Дніпропетровської області. Коригування». Закупівлю матеріалів, яку проводив підрядник, за отриманою інформацією було здійснено за завищеними цінами та не відповідної якості.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має банівський рахунок p/р НОМЕР_4 , який відкрито у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На підставі вищевикладеного з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність надані доступу до документів, які необхідні для проведення судових будівельно-технічних експертиз, і які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 18.08.2022 року розпочато кримінальне провадження №0000923 за правовою кваліфікацією ч.2 ст.191 ККУ (а.с. 3), за фактом того, що невстановлена службова особа ІНФОРМАЦІЯ_7 під час укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво корту для бадмінтону в міському парку м. Покров Дніпропетровської області, шляхом зловживання службовим становищем, розтратила бюджетні кошти , виділенні на виконання договору. В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що слідчим та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучити копії документів, які містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000923, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по номеру банківського рахунку: НОМЕР_1 , з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку контрагента, номер платіжного документа, найменування підприємства-контрагента, код ОКПО, сума, призначення платежу, за період часу з 01.07.2021 і по 31.12.2021, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1