УХВАЛА

22 грудня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що на території Рівненської області діє група осіб, яка з метою власного збагачення, реалізує протиправний механізм по незаконному використанню гуманітарної допомоги, яка в умовах воєнного стану, надходить до України з країн Євросоюзу та США. Вищевказані особи, використовуючи частини територіальної оборони, налагодили схему системного заволодіння та продажу за готівкові кошти значної кількості гуманітарної допомоги, що надходить із-за кордону від реальних донорів (давачів такої допомоги). При цьому дані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ряд складських приміщень, розташованих на території Рівненської області, для накопичення, сортування, зберігання партій ліквідних товарів, з метою подальшого їх продажу. Реалізація гуманітарної допомоги здійснюється шляхом розміщення оголошень в мережі Інтернет та подальшого пересилання за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »..

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень: ч. 3 ст. 2012, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 309 КК України.

Документи та інформації, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді та на інших носіях інформації, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації (документів) яка знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, щодо руху надісланих поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи відправника та отримувача, їх абонентських номерів, а також до наявних записів камер відеоспостереження з відповідних приміщень пунктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент відправлення та отримання, щодо відправлень за наступними товарно-транспортними накладними:

0602 (грошовий переказ 13000, вартість доставки 145 грн., дата та час відправлення 03.08./17:29, прибуття в м. Зміїв, відділення Нової пошти №1 05.08 15:00);

НОМЕР_2 (грошовий переказ 13500, вартість доставки 148 грн., дата та час відправлення 03.08./17:28, прибуття в м. Львів, відділення Нової пошти №4 04.08 12:00);

НОМЕР_3 (грошовий переказ 21600, вартість доставки 278 грн., дата та час відправлення 12.07./11:23, прибуття в м. Кривий Ріг, відділення Нової пошти №30 13.07 12:00);

2049 (грошовий переказ 32400, вартість доставки 332 грн., дата та час відправлення 12.07./11:22, прибуття в м. Кривий Ріг, відділення Нової пошти №30 13.07 12:00);

1176 (грошовий переказ 13500, вартість доставки 238 грн., дата та час відправлення 12.07./11:21, прибуття в м. Путивль, відділення Нової пошти №1 14.07 18:00);

7672 (грошовий переказ 8200, вартість доставки 146 грн., дата та час відправлення 12.07./11:32, прибуття в м. Львів, відділення Нової пошти №17 13.07 09:00);

1518 (грошовий переказ 10800, вартість доставки 224 грн., дата та час відправлення 12.07./11:21, прибуття в м. Кривий Ріг, відділення Нової пошти №36 13.07 12:00);

6115 (грошовий переказ 2500, вартість доставки 183 грн., дата та час відправлення 12.07./11:29, прибуття в м. Ніжин, відділення Нової пошти №4 13.07 15:00);

5444 (грошовий переказ 8000, вартість доставки 165 грн., дата та час відправлення 12.07./11:28, прибуття в м. Хотянівка, відділення Нової пошти №1 13.07 12:00);

4645 (грошовий переказ 8800, вартість доставки 149 грн., дата та час відправлення 14.07./14:16, прибуття в м. Харків, відділення Нової пошти №10 16.07 15:00);

7203 (грошовий переказ 12200, вартість доставки 166 грн., дата та час відправлення 14.07./14:18, прибуття в м. Дніпро, відділення Нової пошти №85 16.07 15:00);

5213 (грошовий переказ 21200, вартість доставки 276 грн., дата та час відправлення 14.07./14:17, прибуття в м. Київ, відділення Нової пошти №59 15.07 18:00);

7916 (грошовий переказ 10800, вартість доставки 224 грн., дата та час відправлення 15.07./13:04, прибуття в м. Кривий Ріг, відділення Нової пошти №9 17.07 12:00);

7538 (грошовий переказ 10800, вартість доставки 224 грн., дата та час відправлення 15.07./13:03, прибуття в м. Київ, відділення Нової пошти №276 16.07 18:00);

8298 (грошовий переказ 124256, вартість доставки 1479 грн., дата та час відправлення 27.07./18:18, прибуття в м. Дубно, відділення Нової пошти №1 29.07 11:37);

2043, 1348, 2252, 2411 дата та час відправлення 19.08, прибуття в м. Дубно, відділення Нової пошти №1 23.08;

А також, інформацію (документи) яка знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, щодо руху надісланих поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи відправника та отримувача, їх абонентських номерів, а також до наявних записів камер відеоспостереження з відповідних приміщень пунктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент відправлення та отримання, щодо відправлень які здійснювались наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 .

Підстави, що документи перебувають: у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні у товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 . мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому вигляді та на інших носіях інформації, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації (документів) яка знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, щодо руху надісланих поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи відправника та отримувача, їх абонентських номерів, а також до наявних записів камер відеоспостереження з відповідних приміщень пунктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент відправлення та отримання, щодо відправлень за наступними товарно-транспортними накладними:

0602 (грошовий переказ 13000, вартість доставки 145 грн., дата та час відправлення 03.08./17:29, прибуття в м. Зміїв, відділення Нової пошти №1 05.08 15:00);

НОМЕР_2 (грошовий переказ 13500, вартість доставки 148 грн., дата та час відправлення 03.08./17:28, прибуття в м. Львів, відділення Нової пошти №4 04.08 12:00);

НОМЕР_3 (грошовий переказ 21600, вартість доставки 278 грн., дата та час відправлення 12.07./11:23, прибуття в м. Кривий Ріг, відділення Нової пошти №30 13.07 12:00);

2049 (грошовий переказ 32400, вартість доставки 332 грн., дата та час відправлення 12.07./11:22, прибуття в м. Кривий Ріг, відділення Нової пошти №30 13.07 12:00);

1176 (грошовий переказ 13500, вартість доставки 238 грн., дата та час відправлення 12.07./11:21, прибуття в м. Путивль, відділення Нової пошти №1 14.07 18:00);

7672 (грошовий переказ 8200, вартість доставки 146 грн., дата та час відправлення 12.07./11:32, прибуття в м. Львів, відділення Нової пошти №17 13.07 09:00);

1518 (грошовий переказ 10800, вартість доставки 224 грн., дата та час відправлення 12.07./11:21, прибуття в м. Кривий Ріг, відділення Нової пошти №36 13.07 12:00);

6115 (грошовий переказ 2500, вартість доставки 183 грн., дата та час відправлення 12.07./11:29, прибуття в м. Ніжин, відділення Нової пошти №4 13.07 15:00);

5444 (грошовий переказ 8000, вартість доставки 165 грн., дата та час відправлення 12.07./11:28, прибуття в м. Хотянівка, відділення Нової пошти №1 13.07 12:00);

4645 (грошовий переказ 8800, вартість доставки 149 грн., дата та час відправлення 14.07./14:16, прибуття в м. Харків, відділення Нової пошти №10 16.07 15:00);

7203 (грошовий переказ 12200, вартість доставки 166 грн., дата та час відправлення 14.07./14:18, прибуття в м. Дніпро, відділення Нової пошти №85 16.07 15:00);

5213 (грошовий переказ 21200, вартість доставки 276 грн., дата та час відправлення 14.07./14:17, прибуття в м. Київ, відділення Нової пошти №59 15.07 18:00);

7916 (грошовий переказ 10800, вартість доставки 224 грн., дата та час відправлення 15.07./13:04, прибуття в м. Кривий Ріг, відділення Нової пошти №9 17.07 12:00);

7538 (грошовий переказ 10800, вартість доставки 224 грн., дата та час відправлення 15.07./13:03, прибуття в м. Київ, відділення Нової пошти №276 16.07 18:00);

8298 (грошовий переказ 124256, вартість доставки 1479 грн., дата та час відправлення 27.07./18:18, прибуття в м. Дубно, відділення Нової пошти №1 29.07 11:37);

2043, 1348, 2252, 2411 дата та час відправлення 19.08, прибуття в м. Дубно, відділення Нової пошти №1 23.08;

А також, інформацію (документи) яка знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування та належного завірення печаткою підприємства, щодо руху надісланих поштових відправлень із зазначенням часу здійснення відправлення, пункту відправлення та пункту призначення вказаного поштового відправлення, номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через яке здійснювалось таке відправлення, вид предмету відправлення та яким чином здійснювалась отримання (кур`єрська доставка, особисто отримувачем у відділенні і т.п.) із зазначенням часу, дати та особи відправника та отримувача, їх абонентських номерів, а також до наявних записів камер відеоспостереження з відповідних приміщень пунктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент відправлення та отримання, щодо відправлень які здійснювались наступними особами:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_13 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1