Справа №751/4752/22
Провадження №1-кс/751/1239/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000290 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Наіцональної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.
Установлено, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) надав покази, що у 2018 році у нього виникли ділові стосунки з громадянином ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з яким він познайомився через своїх родичів.
В подальшому, ОСОБА_6 запропонував йому заснувати новий напрямок бізнесу, а саме будівництво елеваторного комплексу в м. Ічня Прилуцького району Чернігівської області з розширенням земельного банку для завантаження його зерном. Так як, у нього з ОСОБА_7 були довірчі відносини, то вони стали бізнес-партнерами і рівноправними учасниками 50 на 50 відсотків у статутних капіталах ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), директором яких було призначено ОСОБА_6 , за його наполегливої ініціативи.
Зокрема, розвиваючи ідею будівництва елеваторного комплексу у 2020 році між ним та ОСОБА_6 була досягнута домовленість щодо придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), територія даного підприємства примикає до території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується спільною адресою АДРЕСА_3 .
У поєднанні територій і нерухомості двох підприємств ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виходила ідеальна територія та інфраструктура для елеваторного комплексу, саме з цією метою будівництва елеваторного комплексу вони і домовились придбати акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ОСОБА_6 зловживаючи його довірою та неосвіченістю в юридичних тонкощах придбання акцій та корпоративних прав, всупереч їхнім домовленостям, обманним шляхом оформив 497 254 шт. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що становить 80,1867% від загальної кількості акцій на свою дружину ОСОБА_8 , що суперечить їхнім домовленостям 50 на 50.
Отже, внаслідок вчинення шахрайських дій, ОСОБА_6 , через свою дружину ОСОБА_8 , незаконно заволодів 248 627 шт. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на які він витратив власні грошові кошти в розмірі 50 000 Дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на липень 2020 року становило 1 385 000,00 грн.
Крім цього, ОСОБА_6 , використовуючи свої службові повноваження як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », учасниками якого вони є, він ошукав його та 22 жовтня 2021 року на користь громадянина ОСОБА_9 за Договором купівлі-продажу від 22.10.2021 р., посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 . Дніпровського міського нотаріального округу, здійснив незаконне розпорядження майном, яке перебувало у власності нашого спільного товариства, а саме здійснив незаконне відчуження (розтрату) майнового комплексу, яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (далі Товариство).
Оціночна вартість Майнового комплексу відчуженого директором ОСОБА_6 без його відома та проведення загальних зборів Товариства складає 12 862 922,00 грн., який по суті був єдиним активом цього Товариства.
Відповідно до частини 2 статті 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства.
Відповідно до статті 46 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» значний правочин, правочин із заінтересованістю, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
Вказане нерухоме майно було єдиним активом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і відповідно складало 100 відсотків вартості чистих активів товариства, тобто відповідно до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» рішення про його відчуження має прийматися виключно загальними зборами учасників Товариства.
Однак, ОСОБА_5 , як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у власності якого перебуває 50% статутного капіталу Товариства, жодним чином не обізнаний про таке рішення загальних зборів Товариства, оскільки, не давав на це згоди, жодного протоколу загальних зборів Товариства згідно якого прийняте рішення здійснити відчуження нерухомого майна товариства він не підписував, як до відчуження майна, так і після його відчуження в порядку погодження даного правочину, грошових коштів від продажу Майнового комплексу він не отримував.
Отже, ОСОБА_6 у 2021 році, який був, як на момент відчуження майнового (виробничого) комплексу, так і наразі є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без попереднього погодження Загальними зборами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив відчуження (розтрату) нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме майнового комплексу загальною площею 4 219,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 217), та передав його у власність третій (підставній) особі гр. ОСОБА_9 за Договором купівлі-продажу від 22.10.2021 р., посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_10 Дніпровського міського нотаріального округу.
Тобто, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з порушенням норм Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та всупереч інтересам товариства з перевищенням службових повноважень здійснив розтрату (відчуження) нерухомого майна Товариства, фіктивно здійснив відчуження вказаного майна на користь підставної особи, за невідомою ціною, та фактично і по сьогодні здійснює управління і розпорядження вказаним комплексом.
Окрім цього, він з ОСОБА_6 придбали в рівних частках, по 50% кожному, корпоративні права Приватного підприємства « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) задля ведення сільського товарного виробництва та отримання прибутку, яке згодом було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 .
Директором цього підприємства за ініціативою ОСОБА_6 було призначено ОСОБА_6 в довгостроковій оренді у ПП « ОСОБА_11 » перебуває п`ять земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 125 га. В поточному 2022 році громадянин ОСОБА_6 , який є учасником і директором, ошукав його як співвласника ПП « ОСОБА_11 ».
Також, в жовтні 2021 року його ФГ « ОСОБА_12 » зібрало урожай кукурудзи та відвезли на територію сушильного комплексу, за адресою: АДРЕСА_3 , що підтверджувалось відповідними накладними, а приблизно через два тижня, він зі своїми підлеглими прийшов на вищевказану територію, однак його з підлеглими не допустили до неї, оскільки сказали, що він ніхто, та з цього часу він зрозумів, що ОСОБА_6 зловживаючи його довірою та неосвіченістю в юридичних питаннях, обманним шляхом (вчиненням різноманітних шахрайських дій) заволодів:
1. акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в кількості 248 627 шт. на які він витратив власні грошові кошти в розмірі 50 000 дол. США, що в гривневому еквіваленті станом на липень 2020 року становило 1 385 000,00 грн;
2. половиною (1/2) майнового комплексу, загальною вартістю 12 862 922,00 грн.;
3. 50% корпоративних прав ПП « ОСОБА_11 », приблизною вартістю 400 000 грн.
Виходячи з вищевикладеного, загальна сума завданих йому збитків складає 1 385 000,00 + 12 862 922,00:2 + 400 000 = 8 216 461 грн.
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .
Документи податкової звітності, акти перевірок вказаного суб`єкта господарської діяльності за весь час здійснення господарської діяльності, інформація щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності, інформація щодо відкритих та закритих банківських рахунків та документів облікової справи (її звітної чи реєстраційної частин) вказаного підприємства перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження причетності осіб до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Зазначені документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_6 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.У інший спосіб отримати відомості неможливо.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчий просив клопотання розглядати без його участі. Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явились, причини неявки не повідомили. Слідчий суддя, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність відмови в його задоволенні з огляду на наступне.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 03.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.
Частиною 3 ст. 190 КК України передбачено відповідальність за шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, частиною 4 ст.191 КК України передбачено відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.
У відповідності до приписів п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За визначенням ч.1 ст. 84 КПК України, д оказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч.1 ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Відповідно до п.5, п.6, ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, слідчим при зверненні до слідчого судді із клопотанням, що розглядається, вказана вимога Закону не дотримана.
Так, слідчим жодним чином не обгрунтовано, яке доказове значення у даному кримінальному провадженні, за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, яке при цьому було зареєстровано 03.10.2022, мають: завірені копії документів податкової звітності та актів перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 02.10.2019 до моменту винесення ухвали;
відомості про осіб, які отримували доходи із зазначенням персоніфікованих даних про цих осіб у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період часу з 02.10.2019 до моменту винесення ухвали;
реєстраційна та звітна частина облікової справи наступної юридичної особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
інформація про рахунки у банківських установах, у тому числі і закритих рахунків за період часу з 02.10.2019 до моменту винесення ухвали (із зазначенням назви банківської установи, номеру рахунку, дати відкриття та закриття рахунку) наступної юридичної особи: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
перелік ІР-адрес, з яких надходила податкова звітність ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також відомостей про час та дату подання звітності, електронних скриньок та інші відомості щодо електронної звітності за період часу з 02.10.2019 до моменту винесення ухвали;
копії документів щодо листування з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по будь-яких питаннях за період часу з 02.10.2019 до моменту винесення ухвали та документів щодо листування між підрозділами податкової інспекції щодо вказаного платника податку.
За результатами розгляду провадження слідчим суддею також не встановлено, що зазначені у клопотанні узагальнені та не конкретизовані відносто обставин кримінального правопорушення, що підлягають встановленню під час досудового розслідування, документи мають будь-яке доказове значення для кримінального провадження за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використанні як доказ щодо зазначених у клопотанні та встановлених на досудовому розслідуванні фактів у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене вище, підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей або документів, з урахуванням наведених в клопотанні доводів, відсутні.
Керуючись ст.ст.132,159-164,309 КПК України слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 0000290 від 03.10.2022 відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1