Справа № 727/9275/22
Провадження № 1-кс/727/2916/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
за участю :

слідчого - ОСОБА_3

власника майна - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

розглянувши клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000153 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Посилається на те, що старший дільничний офіцер поліції сектору превенції ВП №6 (м. Новоселиця) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 спільно із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), в тому числі ОСОБА_6 та членами військово-лікарської комісії при ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також спільно з іншими невстановленими на даний час особами, налагодили протиправну схему з отримання неправомірної вигоди від громадян за одержання документів про тимчасову їх непридатність до військової служби, що надає право відстрочки від мобілізації та, відповідно, можливості виїзду за кордон.

18.10.2022р. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17.10.2022р., проведено обшук за місце проживання підозрюваного ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві приватної власності останньому.

У ході вищевказаного обшуку виявлено речі, що мають важливе значення для кримінального провадження, які за результатами цієї слідчої дії вилучено, зокрема грошові кошти, в сумі 14 730 (чотирнадцять тисяч сімсот тридцять) євро, 9 515 (дев`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять) доларів США, з яких 8 815 (вісім тисяч вісімсот п`ятнадцять) доларів США вилучено, а 700 (сімсот) доларів США, банкнотами номіналом по 100 доларів США кожна, в кількості 7 (семи) купюр, серій і номерів: PF 88399518 I, PF 88399516 I, PF 88399515 I, PB 22721412 C, PJ 35849151 A, PJ 35849152 A, PJ 35849154 A, які використовувалися стороною обвинувачення під час досудового розслідування та належать УСБУ у Чернівецькій області.

18.10.2022р. затримано ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України.

19.10.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Вказує, що є достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення.

В зв`язку з викладеним просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 18.10.2022р. під час проведення обшуку за місце проживання підозрюваного ОСОБА_4 що за адресою: АДРЕСА_2 з забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме на: у сумі 14 730 (чотирнадцять тисяч сімсот тридцять) євро, 8 815 (вісім тисяч вісімсот п`ятнадцять) доларів США.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Власник майна ОСОБА_4 , захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 29.07.2022р. до ЄРДР внесено відомості №0000153 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.

18.10.2022р. на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці було проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого, було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 14 730 (чотирнадцять тисяч сімсот тридцять) євро, 9 515 (дев`ять тисяч п`ятсот п`ятнадцять) доларів США.

19.10.2022р. постановою слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 вилучені грошові кошти у сумі 700 (сімсот) доларів США, які були задіяні під час контролю за вчиненням злочину, визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема грошових купюр номіналом по 100 доларів США в кількості 7 штук в сумі 700 доларів США (предмет неправомірної вигоди), які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того, до грошових коштів, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у відповідності до вимог законодавства може бути застосована конфіскація майна, а тому з метою забезпечення їх збереження, на дане майно слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на грошові кошти у сумі 14 730 (чотирнадцять тисяч сімсот тридцять) євро, 8 815 (вісім тисяч вісімсот п`ятнадцять) доларів США, яке виявлено та вилучено під час обшуку 18.10.2022р. за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 з метою забезпечення можливості застосування конфіскації майна.

Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти у сумі 700 (сімсот) доларів США (банкнотами номіналом по 100 доларів США кожна, в кількості 7 (семи) купюр, серій і номерів: PF 88399518 I, PF 88399516 I, PF 88399515 I, PB 22721412 C, PJ 35849151 A, PJ 35849152 A, PJ 35849154 A) з метою збереження речового доказу.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 28.10.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1