Справа № 461/1310/23
Провадження № 1-кс/461/1713/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
29.03.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
28.03.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
?інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску:
1. ФОП: ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ;
2. ФОП: ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ;
3. ФОП: ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 .
4. ФОП: ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ;
5. ФОП: ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ;
6. ФОП: ОСОБА_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ;
7. ФОП: ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_7 ;
8. ФОП: ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ;
9. ФОП: ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 ;
10. ФОП: ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ;
11. ФОП: ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_11 ;
12. ФОП: ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ;
13. ФОП: ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 ;
14. ФОП: ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ;
15. ФОП: ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_15 ;
16. ФОП: ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_16 , -
на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з моменту реєстрації по теперішній час;
?індивідуальних відомостей про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується:
1. ФОП: ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ;
2. ФОП: ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ;
3. ФОП: ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 .
4. ФОП: ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ;
5. ФОП: ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ;
6. ФОП: ОСОБА_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ;
7. ФОП: ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_7 ;
8. ФОП: ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ;
9. ФОП: ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 ;
10. ФОП: ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ;
11. ФОП: ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_11 ;
12. ФОП: ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ;
13. ФОП: ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 ;
14. ФОП: ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ;
15. ФОП: ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_15 ;
16. ФОП: ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_16 , -
за період з моменту реєстрації по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи у змові між собою, організували канал незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, яким обмежено виїзд з території України під час дій правового режиму «воєнний стан».
Протиправна діяльність вказаної групи здійснюється конспіративно, завуальована під виглядом функціонування фізичних осіб підприємців, зокрема, вищевказаних фізичних осіб підприємців.
Аналізом матеріалів встановлено, що особи правопорушники здійснюють пошук осіб/клієнтів, які мають на меті у будь який спосіб потрапити на територію Республіки Польща з різних причин.
Пріоритетом у пошуку є військовозобов`язані громадяни України, які встановленим порядком не виключені із військового обліку. В подальшому, особи правопорушники, організовують внесення їх/клієнтів до системи «ШЛЯХ» Укртрансбезпеки, шляхом «фіктивного» працевлаштування таких як водіїв від фізичних осіб підприємців, які здійснюють міжнародні перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, чим забезпечують їм/клієнтам безперешкодні умови перетину державного кордону в умовах дії правового режиму «воєнний стан».
В подальшому, будучи внесені до вказаної системи військовозобов`язані громадяни України - клієнти правопорушників, безперешкодно покидають територію України, які були фіктивно працевлаштовані на вказаних вище фізичних осіб підприємців, на транспортних засобах, які забезпечили їм правопорушники та на яких вказані ФОП-и здійснюють свою господарську діяльність.
Безпосередній перетин державного кордону України здійснюється через пункт пропуску, що знаходиться в межах Львівської області.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов`язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю проведення тимчасового доступу до запитуваної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення.
Вилучення та вивчення затребуваних документів відобразить звітність вказаних вище фізичних осіб підприємців та об`єктивне відображення працевлаштованих працівників та їх кількість.
Отримати доступ під час здійснення досудового розслідування до вище вказаних документів, що зберігається у їх володільця інакше, як на підставі ухвали слідчого судді є не можливим, тому що докази за результатами таких дій будуть визнані судом не допустимим, оскільки такі отримані не у порядку, встановленому КПК України.
З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та речей і провести їх вилучення,просить клопотання задовольнити.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, прошу Вас розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Також слідчий просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання у повному обсязі.
Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
?інформації по нарахуванню та сплаті єдиного внеску:
1. ФОП: ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ;
2. ФОП: ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ;
3. ФОП: ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 .
4. ФОП: ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ;
5. ФОП: ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ;
6. ФОП: ОСОБА_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ;
7. ФОП: ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_7 ;
8. ФОП: ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ;
9. ФОП: ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 ;
10. ФОП: ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ;
11. ФОП: ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_11 ;
12. ФОП: ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ;
13. ФОП: ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 ;
14. ФОП: ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ;
15. ФОП: ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_15 ;
16. ФОП: ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_16 , -
на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з моменту реєстрації по теперішній час;
?індивідуальних відомостей про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, що стосується:
1. ФОП: ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ;
2. ФОП: ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ;
3. ФОП: ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 .
4. ФОП: ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ;
5. ФОП: ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_5 ;
6. ФОП: ОСОБА_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ;
7. ФОП: ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_7 ;
8. ФОП: ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ;
9. ФОП: ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_9 ;
10. ФОП: ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ;
11. ФОП: ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_11 ;
12. ФОП: ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ;
13. ФОП: ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_13 ;
14. ФОП: ОСОБА_18 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ;
15. ФОП: ОСОБА_19 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_15 ;
16. ФОП: ОСОБА_20 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_16 ,-
за період з моменту реєстрації по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на слідчих групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області, або за їх дорученням оперативним працівникам, які здійснюють оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні, а саме:
-старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 ;
-старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_21 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_22 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_23 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_24 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_25 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_26 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_27 ;
-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_28 ;
-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 ;
-старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_30 ;
-слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_31 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 03.04.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1