Справа № 199/1397/23
У Х В А Л А

іменем України

13 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000133, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) з 08.02.2023 року по 08.02.2023 року.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.02.2023 за № 0000133 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра Дніпропетровської області.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , була подана заява про вчинення кримінального правопорушення, яка була розглянута та зареєстрована в ЄО від 08.02.2023 за №2580. Дана заява долучена до матеріалів кримінального провадження № 0000133 та викладені в ній обставини розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження № 0000133.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 дала наступні свідчення: приблизно 3 роки тому вона розмістила на сайті www.olx.ua оголошення про продаж вишитої картини, в оголошенні було зазначено вартість 1000 грн., її контактний телефон НОМЕР_3 , та ім`я.

Так 08.02.2023 ОСОБА_5 , перебувала за адресою мешкання: АДРЕСА_3 , приблизно о 14:10 год. на її нотбук на додаток «Viber» надійшло повідомлення від невідомого контакту з номером телефону НОМЕР_4 , підписаний як ОСОБА_6 . В повідомленні контакт, підписаний як ОСОБА_7 , запитувала у ОСОБА_5 , чи актуальне її оголошення про продаж картини, та чи користувалась вона оіх-доставкою. Після ОСОБА_7 запитала ОСОБА_5 , чи зможе вона завтра відправити картини, та повідомила, що підготувала оплату та доставку, та що ОСОБА_5 залишиться лише підтвердити її. ОСОБА_5 , побачила, що ніяких підтверджень їй не надійшло, написала ОСОБА_7 , що нічого не відбувається, на що ОСОБА_7 надіслала посилання на сайт, де за її словами нібито необхідно підтвердити відправку. Після переходом ОСОБА_5 за посиланням надісланим ОСОБА_7 , вона потрапила на сайт, який не відрізнявся від офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , також побачила своє оголошення з картиною, своє ім`я, та номер мобільного телефону, ще поруч було написано ім`я ОСОБА_6 та адреса: м. Полтава (вулицю ОСОБА_5 не пам`ятає), також зазначалося, що буде кур`єрська доставка. Внизу під вказаною інформацією було посилання «Підтвердити замовлення», ОСОБА_5 перейшла на нього, де її перевело на іншу сторінку, де потрібно було підтвердити її банківську картку, ОСОБА_5 зазначила номер своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CVV-код, та термін дії. Після зазначення ОСОБА_5 , з`вився надпис, що надійде дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підтвердження картки. Через 2 хвилини на телефон ОСОБА_4 , надійшов дзвінок від представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , автовідповідач попросив натиснути цифру 1, та через 2 хвилини на телефон ОСОБА_4 , надійшло повідомлення про зняття з її банківської картки грошових коштів у сумі 9 477,78 грн. Після ОСОБА_4 написала ОСОБА_7 , що з її картки були зняті грошові кошти, на що вона відповідала, що потрібно звернутись до технічної підтримки, на сайті який вона їй надіслана. ОСОБА_4 написала у підтримку , де їй відповіли, що це помилка, та попросили зазначити номер іншої банківської картки, щоб повернути кошти, на що ОСОБА_4 відповіла щоб повертали кошти на картку з якої були зняті грошові кошти, в подальшому від підтримки відповіді не було. Після ОСОБА_4 , знову написала ОСОБА_7 , а вона відповідала, що такого не може бути, звертайтесь у підтримку, та вона тут ні до чого, а далі видалила всі свої надіслані повідомлення у «Viber» Після ОСОБА_4 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написала заяву у кібер-поліцію.

ОСОБА_4 замінила свою банківську картку, з якої було списано кошти, на нову банківську картку, через що номер картки не зберігся. Номер нової кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 . Враховуючи, що потерпіла змінила банківську карту з якої були списані кошти, через що не може зазначити повний номер картки, але вдалося встановити, що номер рахунку потерпілої НОМЕР_1 , також відповідно до виписку руху грошових коштів по банківській картці наданому потерпілою, відомо перші 6 цифр та останні 4 цифри номеру картки, а саме: НОМЕР_2 .

Відповідно до отриманої інформації з банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яка належить ОСОБА_4 , було здійснено 1(один) грошовий переказ, а саме: 08.02.2023 о 14:58 - 9 477,78 гривень (Угода №SAMDNWFC7 від 01.10.2021)

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах потерпілої ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно зі ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України органи досудового розслідування під час кримінального провадження мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тому у ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виявлені достатні підстави вважати, що встановлення відомостей які містяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі мають суттєве значення, є важливими обставинами, які підлягають з`ясуванню під час досудового розслідування.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги, що вилучені в ході тимчасового доступу копії банківських документів, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000133, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок НОМЕР_1 номер банківської картки - НОМЕР_2 ) з 08.02.2023 року по 08.02.2023 року.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактично розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

13.02.2023