Дата документу 02.02.2023Справа № 554/783/23
Провадження № 1-кс/554/1550/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.02.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000034 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000034, внесеного 19.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2023 до відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.01.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , виявив, що невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, викрала барсетку та платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , завдавши матеріальних збитків ОСОБА_3 , сума яких встановлюється. (ЖЄО № 351 від 18.01.2023)

В ході досудового розслідування стало відомо, що 10.01.2023 потерпілий ОСОБА_3 перебував вдома у свого товариша ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , де також був присутній їхній спільний знайомий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . За словами потерпілого, вони втрьох відпочивали і вживали алкогольні напої. Через деякий час потерпілий ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вийшли з кухні в кімнату для відпочинку. ОСОБА_5 залишився в кухні, де перебували особисті речі потерпілого, а саме барсетка з банківською карткою. Зранку потерпілий виявив відсутність барсетки з банківською карткою, двері в квартиру були не замкнуті, а прикриті. Самого ОСОБА_5 в квартирі не було.

18.01.2023 потерпілий вирішив зробити грошовий переказ через мобільній додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , та виявив відсутність грошових коштів, що знаходилися на карті за номером № НОМЕР_1 . На поверхні банківської картки був написаний PIN-код.

На даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , додатковий рахунок SAMDN50OTC000785501), з якого в період від 11.01.2023 по 17.01.2023 були здійснені грошові операції, які завдали потерпілому збитків на суму 3266,10 грн.

З метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у з зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи по розрахунковій картці, виписки по картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , додатковий рахунок SAMDN50OTC000785501), що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, рух коштів за період від 11.01.2023 по 17.01.2023 включно картці (рахунку) № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , додатковий рахунок SAMDN50OTC000785501), надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, а також:

документів, що знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , додатковий рахунок SAMDN50OTC000785501), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , додатковий рахунок SAMDN50OTC000785501) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , додатковий рахунок SAMDN50OTC000785501)у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу від 11.01.2023 по 17.01.2023 та додати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 , додатковий рахунок SAMDN50OTC000785501) за період часу від 11.01.2023 по 17.01.2023, а також до інформації, що містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого;

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1