Справа № 592/4181/23
Провадження № 1-кс/592/1753/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 20000515 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що 04.11.2022 року, потерпілий ОСОБА_5 при перегляді оголошень на платформі «ОЛХ» зацікавився оголошенням про продаж бензогенератора б/у «Honda eu22 і» 2021 року виробництва вартістю 16500 гривень, при цьому був зазначений мобільний телефон продавця НОМЕР_1 . Зв`язавшись з продавцем, слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_6 . Після того, як потерпілий запропонував ОСОБА_7 відправити бензогенератор через «ОЛХ - доставку» чоловік відмовився, і на цьому розмова закінчилась. Але через те, що це була найкраща пропозиція, потерпілий знову передзвонив. Чоловік, який представився ОСОБА_6 повідомив, що він працівник поліції та не збирається його ошукувати, та в підтвердження своїх слів надіслав посвідчення працівника поліції в месенджері «Вайбер». Потерпілий домовився з чоловіком, що він йому перерахує 50% від ціни та 50% після того, як товар буде на пошті. ОСОБА_6 погодився та зробив скидку в розмірі 500 гривень.

04.11.2022 потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно о 12:00 годині перерахував грошові кошти на номер рахунку НОМЕР_2 в розмірі 8000 гривень.

04.11.2022 приблизно о 16:10 чоловік зателефонував потерпілому та повідомив, що він знаходиться у відділенні пошти. Після цього, потерпілий відправив йому грошові кошти в розмірі 8000 гривень на той самий номер банківського рахунку, після чого чоловік запропонував ОСОБА_5 дочекатися поки грошові кошти надійдуть на рахунок. Чоловіки домовилися зв`язатися приблизно о 09:00 05.11.2022.

05.11.2022 потерпілий почав телефонувати на мобільний номер телефону по якому зв`язувався з чоловіком раніше, але він був відключений. Таким чином, ОСОБА_5 було нанесено матеріальний збиток на загальну суму 16000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, 13.12.2022 було складено протокол тимчасового доступу до речей і документів, в ході якого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено DVD - R диск з інформацією по рахунку НОМЕР_3 . В ході огляду DVD - R диску було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 в розмірі 16000 гривень, з рахунку НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , були переведені на банківську карту № НОМЕР_4 , що згідно з BIN - номеру належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3 метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування та перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 10.11.2022 по теперішній час, по банківській картці № НОМЕР_4 яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000515, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до роздруківки розгорнутого руху коштів за 00 год. 00 хв. 10.11.2022 по теперішній час, по банківській картці № НОМЕР_4 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів, з можливістю провести виїмку через СУМСЬКУ ФІЛІЮ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1