єдиний унікальний номер справи 531/113/23
номер провадження 1-кс/531/228/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, затвердженим прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: 1) оригінали договорів з придбання та реалізації сільськогосподарських культур, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення, а також договори на надання послуг, виконання сільськогосподарських робіт, акти приймання передачі, які стосуються їх виконання; договори укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на придбання та продаж ТМЦ, у тому числі засобів захисту рослин, специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 2) оригінали рахунків - фактур, платіжних доручень (банківських виписок) стосовно проведення операцій з оплати за поставлені сільськогосподарські культури від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також виконання робіт, надання послуг та придбання та продажу засобів захисту рослин, інших ТМЦ за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 3) оригінали договорів складського зберігання соняшника, пшениці, кукурудзи та інших сільськогосподарських культур, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання зберігачами, їх переробки на давальницьких умовах, складські картки (квитанції, свідоцтва) на насіння соняшника, пшеницю, кукурудзу, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження з якості зернових культур, договори та накази з переоформлення, отримання та видачу (реалізацію, відвантаження) сільськогосподарських культур, реєстри та картки стосовно руху зерна на зерновому складі (елеваторі, приймальному підприємстві), акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг, виготовлення готової продукції (олії) з насіння соняшника за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 4) здійснення розрахунків із зберігання із зберігання сільськогосподарських культур та їх переоформлення, у тому числі оригінали рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень за договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання зберігачами сільськогосподарських культур, як були поставлені від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 5) реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) суб`єктам господарювання сільськогосподарських культур, у тому числі оригінали укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання, специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 6оригінали рахунків - фактур, платіжних доручень (банківських виписок) стосовно проведення операцій з оплати за поставлені сільськогосподарські культури від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) суб`єктам господарювання; 7) придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у суб`єктів господарювання засобів захисту рослин, інших ТМЦ, реалізованих в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі оригінали укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання, специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 8) оригінали рахунків-фактур, платіжних доручень (банківських виписок) стосовно проведення операцій з оплати за поставлені засоби захисту рослин, інших ТМЦ від суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); 9) відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 10) головна книга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у розрізі рахунків та субрахунків бюджетного (бухгалтерського) обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 11) оригінали листів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СУ ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05 серпня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що за результатами ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 окремих питань фінансово господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлені можливі факти зловживання службовими особами підприємства, що призвело до привласнення державного майна. З цією метою вищезазначені особи використовували у якості посівних площ земельні ділянки сільськогосподарського призначення, якими користується Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі державного акту на право постійного користування №І-ПЛ №001880 виданого 14.03.2000, загальною площею 3 тис. 115 га, а саме за кадастровими номерами: №:00:006:0497 34,2417 га, №:00:006:0496 1463,4583 га, №:00:006:0495 106,346 га, №:00:005:0288 403,5603 га, №:00:004:0323 86,4968 га, №:00:004:0322 418,0149 га, №:00:003:0087 263,382 га, №:00:004:0395 10,774 га, №:00:006:0322 329,335 га.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2017 по 31.05.2020 під час здійснення своєї господарської діяльності вчинили ряд протиправних дій спрямованих на заволодіння грошових коштів ввіреного їм в управління підприємства отриманих останнім від реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції, а також шляхом заниження показників врожайності та придбання засобів виробництва (добрива, засоби захисту рослин, роботи по обробітку) у підконтрольних підприємств за завищеними цінами.

Вирощений врожай соняшника та кукурудзи після обмолоту вивозився з поля за адресою місцезнаходження виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), а саме: АДРЕСА_3 де зберігався до моменту реалізації.

У подальшому службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вносилися недостовірні відомості до показників звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю. Виручені від реалізації необлікованої сільськогосподарської продукції кошти співучасники розподіляли між собою та привласнювали.

Так, установлено, що у 2022 році, починаючи з 01.01.2022 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою домовленістю із іншими співучасниками, використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей зазначеного державного підприємства під виглядом закупівлі товарів (робіт та послуг) завищивши їх вартість. Крім того, після збирання врожаю 2022 року (пшениці та соняшника) вищевказані особи реалізовували весь вирощений на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожай за заздалегідь заниженими цінами на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з цим, матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 05.08.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України установлено, що в умовах воєнного стану, під час збору врожаю соняшника на посівних площах, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з іншими неустановленими особами здійснили вивезення насіння соняшника урожаю 2022 без зважування та відповідного відображення в бухгалтерському обліку. Указане насіння переміщено до господарського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у с. Судіївка, Полтавського району.

31.01.2023 року у ході проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Карлівського районного суду Полтавської області за місцем фактичного проживання бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 вилучено документи фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до вилучених документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що державне підприємство за період 2018-2022 років здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). За указаний період службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали реалізацію сільськогосподарської продукції, а саме насіння соняшника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за цінами, значно нижчими ніж ринкові на відповідний період часу, чим завдали збитку державному підприємству.

З метою перевірки указаних фактів, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння коштами державного підприємства, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду товарознавчих та економічних експертиз необхідно отримати оригінали вище вказаних документів стосовно проведення фінансово-господарських відносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також інших суб`єктів господарювання контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які стосуються вирощування, збирання, перевезення, переробки, обліку, придбання, реалізації сільськогосподарських культур, засобів захисту рослин, проведення робіт та надання послуг за період з 01.01.2018 по 01.03.2023.

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні вище зазначених документів для проведення по них судових експертиз.

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 05 серпня 2021 року: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: 1) оригінали договорів з придбання та реалізації сільськогосподарських культур, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення, а також договори на надання послуг, виконання сільськогосподарських робіт, акти приймання передачі, які стосуються їх виконання; договори укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на придбання та продаж ТМЦ, у тому числі засобів захисту рослин, специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 2) оригінали рахунків - фактур, платіжних доручень (банківських виписок) стосовно проведення операцій з оплати за поставлені сільськогосподарські культури від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також виконання робіт, надання послуг та придбання та продажу засобів захисту рослин, інших ТМЦ за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 3) оригінали договорів складського зберігання соняшника, пшениці, кукурудзи та інших сільськогосподарських культур, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання зберігачами, їх переробки на давальницьких умовах, складські картки (квитанції, свідоцтва) на насіння соняшника, пшеницю, кукурудзу, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження з якості зернових культур, договори та накази з переоформлення, отримання та видачу (реалізацію, відвантаження) сільськогосподарських культур, реєстри та картки стосовно руху зерна на зерновому складі (елеваторі, приймальному підприємстві), акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг, виготовлення готової продукції (олії) з насіння соняшника за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 4) здійснення розрахунків із зберігання із зберігання сільськогосподарських культур та їх переоформлення, у тому числі оригінали рахунків-фактур, банківських виписок, платіжних доручень за договорами, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання зберігачами сільськогосподарських культур, як були поставлені від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 5) реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) суб`єктам господарювання сільськогосподарських культур, у тому числі оригінали укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання, специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 6оригінали рахунків - фактур, платіжних доручень (банківських виписок) стосовно проведення операцій з оплати за поставлені сільськогосподарські культури від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) суб`єктам господарювання; 7) придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у суб`єктів господарювання засобів захисту рослин, інших ТМЦ, реалізованих в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі оригінали укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та суб`єктами господарювання, специфікації до них, додаткові угоди, акти приймання-передачі, видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні на їх перевезення за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 8) оригінали рахунків-фактур, платіжних доручень (банківських виписок) стосовно проведення операцій з оплати за поставлені засоби захисту рослин, інших ТМЦ від суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); 9) відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 10) головна книга ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у розрізі рахунків та субрахунків бюджетного (бухгалтерського) обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями за період з 01.01.2018 по 01.03.2023; 11) оригінали листів між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю їх вилучення у вказаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 14 травня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя