УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/809/23

27 березня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначила, що 20.03.2023 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Моквин, Рівненського району Рівненської області, про те, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 8470 грн., що належить заявниці.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 18.03.2023 року невідома особа з банківської карти потерпілої здійснила 14 переказів в загальній сумі 8470 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить заявниці.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення таємне викрадення чужого майна (крадіжка) вчинена в умовах воєнного стану ч.4 ст.185 КК України.

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківську картку НОМЕР_1 , в тому числі: наявність облікового запису в «Прякат24»; рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особалі повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк «Прнват24»); назва і контакти платіжного сервісу, через який проведена операції, номер картки банкового рахунку, на який було зараховано кошти; інформація щодо здійснення операції, назва платіжного сервісу, номер картки отримавача, ПІБ отримана грошових коштів, відеозапис з ATM (якщо це можливо), назва банку отримувача грошових коштів; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2023 по дату виконання ухвали.

Зазначає, що вказана інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Слідчий в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 20.03.2023 року на адресу ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. с. Моквин, Рівненського району Рівненської області, про те, що невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 8470 грн., що належить заявниці.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що 18.03.2023 року невідома особа з банківської карти потерпілої здійснила 14 переказів в загальній сумі 8470 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 емітованої AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить заявниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному- провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображене інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса:

АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , в тому числі:

- наявність облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- назва і контакти платіжного сервісу, через який проведена операції, номер картки банкового рахунку, на який було зараховано кошти;

- інформація щодо здійснення операції, назва платіжного сервісу, номер картки отримувача, ПІБ отримача грошових коштів, відеозапис з ATM (якщо це можливо), назва банку отримувача грошових коштів;

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якщо такі були), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.03.2023 по дату виконання у хвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1