Дата документу 28.12.2022
Справа № 501/2220/21
У Х В А Л А

28 грудня 2022 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області кримінальне провадження №0000211 від 23 березня 2020 року за обвинуваченням:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біляївка Одеської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.ч.1, 2 ст.203-2 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки р. Вірменія, громадянина України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.ч.1, 2 ст.203-2 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Києва, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.ч.1, 2 ст.203-2 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Іллічівська Одеської області, громадянина України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.ч.1, 2 ст.203-2 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки м. Іллічівська Одеської області, громадянина України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч. 2 ст.203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Іллічівським міським судом Одеської області здійснюється розгляд зазначеного кримінального провадження.

До суду надійшло клопотання обвинуваченої ОСОБА_8 та захисника ОСОБА_6 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06 квітня 2021 року на документи, які були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор, обвинувачені та їх захисники проти задоволення клопотання не заперечували.

Вислухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, суд доходить таких висновків.

Судом встановлено, що документи, на які накладено арешт, не стосуються кримінального провадження, яке розглядається судом, ухвали слідчого судді про арешт майна були обґрунтовані необхідністю збереження їх як речових доказів, в тому числі для проведення експертиз та слідчих дій.

Відповідно до ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06 квітня 2021 року накладено арешт на документи (за переліком).

Судом встановлено, що документи, на які накладено арешт, було обґрунтовано необхідністю збереження їх як речових доказів, в тому числі для проведення експертиз та слідчих дій. На теперішній час подальше застосування цього заходу відпала потреба.

Статтею 174 КПК України передбачено право підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, іншого власника або володільця майна, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт майна, заявити клопотання про скасування арешту повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 174, 370-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_8 та захисника ОСОБА_6 про скасування арешту задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06 квітня 2021 року на наступні документи, які було вилучено 01 квітня 2021 року за адресою: АДРЕСА_2 , які повернути власнику ОСОБА_8 :

Договір оренди від 10.02.2020 року на2(двох) аркушах,

Акт приймання-передачі від 10.02.2020 року приміщень до договору оренди від 10.02.2020 року на 1(одному) аркуші.

Договір оренди від 01.10.2020 року на 4(чотирьох) аркушах Акт приймання-передачі від 01.10.2020 року

Опитувальний лист на підключення до централизованної системи водопостачання та водовідведення не заповнений на 1 (одному) аркуші;

Договір оренди від 10.02.2020 року на 2(двох) аркушах,

Акт приймання-передачі від 10.02.2020 року приміщень до договору оренди від 10.02.2020 року на 1 (одному) аркуші;

Договір оренди від 15.12.2019 року на 2(двох) аркушах;

Акт приймання-передачі від 15,12.2020 року приміщень до договору оренди від 15.12.2020 року на І(одному) аркуші;

Договір оренди від 15.12.2019 року на 2(двох) аркушах;

Акт приймання-передачі від 15.12,2020 року приміщень до договору оренди від 15.12.2020 року на І(одному) аркуші;

Договір оренди від 15.12.2019 року на 2(двох) аркушах;

Акт приймання-передачі від 15.12.2020 року приміщень до договору оренди від 15.12.2020 року на І(одному) аркуші;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 18.11.2020 року Договір купівлі-продажу житлового будинку від 18.11.2020 року;

Платіжне доручення №3 від 18.09.2020 року;

Квитанція №154010006 від 18.09.2020 року;

Заява від 18.09.2020 ОСОБА_9 ;

Технічний паспорт на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_5 від 11.07.2019 року;

Звіт про експертну грошову оцінку за адресою; АДРЕСА_5 від 16.09.2020 року;

Договір купівлі-продажу житлового будинку від 10.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_2 . який належить ОСОБА_8 ;

копія заяви від 10.05.2019 ОСОБА_9 ;

Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 від 29.03.2016 року;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 10.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_8

Експлікація земель з кадастровим номером :02:016:0098;

Квитанція №154010012 від 10.05.2019 року;

Копія договору купівлі-продажу житлового будинку від 10.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_2 , який належить ОСОБА_8 ;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 10.05.2019 року за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_8 ;

Копія договору купівлі-продажу земельної ділянки від 17.09.2019 року за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить ОСОБА_8 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 17.09.2019 року за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить ОСОБА_8 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 17.09.2019 року за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить ОСОБА_8 ;

Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 27.07.2020 року за адресою: АДРЕСА_6 , яка належить ОСОБА_8 ;

Домова книга для прописки громадян, що проживають за адресою: АДРЕСА_2 ;

Копія технічного паспорту на садибний(індивідуальний) житловий будинок за адресою АДРЕСА_2 від 29.03.2016 року;

Копія договору купівлі-продажу одноповерхової будівлі торговельного павільйону з автобусною зупинкою від 07.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_7 , яка належить ОСОБА_8 ;

Копія рішення Чорноморської міської ради від 22.09.2017 № 269/123-VII;

Копія рішення Чорноморської міської рада від 22.09.2017 № 269/123-VII;

Копія рішення Чорноморської міської рада від 22,09.2017 № 269/123-VII Копія рішення Чорноморської міської рада від 22.09.2017 № 269/123-VII Копія паспорту ОСОБА_8 ;

Копія картки платника податків ОСОБА_8 ;

Копія технічного паспорту за адресою: АДРЕСА_7 ;

Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку :02:007:0002;

Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку :02:007:0002;

Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку :02:006:0009;

Копія технічного паспорту за адресою: АДРЕСА_7 ;

Технічний паспорт за адресою: АДРЕСА_7 ;

Договір добровільного страхування ОСОБА_8 від 25.07.2017 року;

Договір про надання правової допомоги від 23.12.2019 №50/19;

Вимога про розірвання договору від директора ПМП «Світлана» ОСОБА_12 обвинуваченої ОСОБА_8 та захисника ОСОБА_6 ;

копія паспорту ОСОБА_13 ;

Копія паспорту ОСОБА_14 ;

Копія паспорту та картки платників податків ОСОБА_11 ;

Копія паспорту та картки платників податків ОСОБА_15 ;

Копія довідки №32129 про реєстрацію місця проживання;

Копія паспорту та картки платників податків ОСОБА_16 ;

Копія довідки про внесення відомостей до ЄДДР ОСОБА_16 ;

Копія паспорту та витягу з ЄДДР про реєстрацію місця проживання ОСОБА_17 ;

Копія паспорту та картки платників податків ОСОБА_18 ;

Копія паспорту та картки платників податків ОСОБА_19 ;

Копія паспорту та картки платників податків ОСОБА_20 ;

Копія повідомлення про прийняття працівника на роботу ОСОБА_21 ;

Акт технічної готовності до експлуатації мереж водопроводу та каналізації за адресою: АДРЕСА_8 , від 01.10.2018;

Акт здачі-приймання робіт №41 від 17.10.2018;

Копія повідомлення КП «БТІ» Чорноморської МР від 31.10.2017 №1315;

Копія технічного паспорту на нежитлову будівлю № НОМЕР_1 вул АДРЕСА_9 ;

Копія реєстраційного посвідчення на нежитлову будівлю № НОМЕР_1 вул. Героїв Сталінграду, м. Іллічівськ;

Робочий проект «Зовнішня електрооснащеність магазину-бару з літньою площадкою ТОВ «Бажання», вул. Олександрійська, 4, м. Іллічівськ від 2007 року;

Робочий проект перекладання вводу водопроводу та випуску каналізації, торгівельного павільйону за адресою: АДРЕСА_8 , від 2018 року;

Проект магазину-автобусної зупинки «NONSTOP» по вул. Олександрійська біля ринку «Курортний» від 2003 року;

Квитанції № 85/КЗ, 86, 87, 87/КЗ, 88,88/КЗ, 89, 89/КЗ, 90, 90/КЗ, 91, 91/КЗ від 25.03.2019 року, № ПН3641РКО, ПН3656РКО, ПН3656, ПН3664, ПН3664РКО від 24.02,2020 Квитанція№21~221828/1 від 21.01.2020;

Податкова декларація з плати на землю ТОВ «Бажання» за 2020 рік;

Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ТОВ «Бажання» за 2020 рік;

Квитанція № 15-212101/1, 15-2І2І01/1, 15-215098/1, І5-215098/1, 15-215095/1, 15-215098/3 від 15.01.2020;

Квитанція №141,1-U/K3, 142,142/КЗ, 143 І43/КЗ від 03.09.2018;

Копія витягу з технічної документації про НТО земельної ділянки :02:007:0002;

Рахунок № 1048/П від 14.08.2018;

Рахунок № 1048/1 від 12.11.2018;

Розшифровка нарахувань за серпень, жовтень, листопад 2018 року, ТОВ «Бажання»;

Заява на відправлення переказу №42970656 від 12.11.2018;

Заява на відправлення коштів №891-473-7810 від 12.11.2018;

Заява на відправлення коштів №213-356-0022 від 12.11.2018 Заява на відправлення коштів №701 -330-8196 від 12.11.2018;

Топографо-геодезична зйомка Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Парусна 5-К від 10.2020;

Статут ТОВ «Бажання» (нова редакція) затверджений на загальних зборах учасників ТОВ «Бажання» (Протокол №1/2018 від 30.07.2018).;

Два протоколи №1/2018 загальних зборів учасників ТОВ «Бажання» від 30 липня 2018 року, які завірені печаткою та підписом приватного нотаріуса Чорноморського морського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_22 ;

описи: документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»; документи, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстрації дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»; документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»;

експертний висновок реконструкції магазину ТОВ «Бажання» по вул. Олександрійська;

чотири договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Бажання» укладеного між ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_8 , які завірені печаткою та підписом приватного нотаріуса Чорноморського морського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_22 ;

три акти приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Бажання» від 30 липня 2018 року; заява ОСОБА_23 від 30.07,2018 та дві копії до неї; заява ОСОБА_24 від 30.07.2018 та дві копії до неї; заява ОСОБА_8 від 30.07.2018 та дві копії до неї;

довіреність вих. № 10/2018-Д від 30.07.2018; три заяви ОСОБА_9 від 30.07.2018;

свідоцтва № 3 та 4 від 01.12.2006 про сплату викладу у статутний капітал сучасником ТОВ «Бажання»;

технічна документація про складання договору оренди ТОВ «Бажання» для роздрібної торгівлі та комерційних послуг (торгівельний павільйон) на території Іллічівської міської ради Одеської області;

технічний паспорт торгівельного павільйону розташованого по АДРЕСА_8 ТОВ «Бажання»;

план торгівельного павільйону ТОВ «Бажання»;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Бажання»;

квитанції №№86, 86/кз, 87,87/кз, 88, 88/кз. 89, 89/кз від 27.02.2019; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ «Бажання»;

податкові декларації платника єдиного податку третьої трупи (юридичні особи) від 21.02.2019,12.02.2020;

догори, оренди землі №89 від 10.07.2015 укладеного між Іллічівською міською радою Одеської області та ТОВ «Бажання» з додатками;

копії витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки ТОВ «Бажання», яка розташована за адресою: м. Іллічівськ, вул. Олександрійська, 4 в 2 примірниках;

договір № 71 про приєднання до електричних мереж від 05.10.2017;

технічні умови №71 (2-ТУ) на проектування та підключення електроустановок юридичних та фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності;

договір з індивідуальним споживачем у будівлі, приміщення якої є самостійними об`єктами нерухомого майна, про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення від 26.10.2020;

квитанції №2 від 17.01.2020; №2 від 16.12,2019; №2 від 31,12.2019; №2 від 14.02.2020; №2 від 16.01.2020;

договір №1/12/19 від, 15.12.2019;

заява про повернення помилкового та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань та пені від 04.03.2020 з додатками;

копія акту на опломбування від 17.10.2018 з додатками; акт №27142/15-32-12- від 17.09.2018 з додатком;

розрахунки від 01.03.2019;

дві копії витягу з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельної ділянки ОСОБА_8 від 01.03.2019 №2822/0/220-19;

договір оренди землі № 108 від 29.12.2017 з додатками;

копія договору купівлі-продажу від 07.07.2018;

заява від 19.02.2019 з копією вишу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_7 ;

платіжні доручення №30,28,29,26 від 13.07.2018;

копії договору купівлі-продажу від 07.07.2018, технічного паспорту на торгівельний павільйон розташований за адресою; АДРЕСА_9 ;

технічні умови на електроенергію збільшення потужності магазину ТОВ «Бажання»;

квитанції до прибуткового касового ордера № 210 від 18.10.2007, №23 від 17.01.2008, №697 від 05.11.2008, №1996 від 03.10.2008;

відомості виплати заробітної платні за січень 2020 року та грудень 2019 року ОСОБА_21 ;

печатка ТОВ «Бажання» (код ЄДРПОУ - 22490507) в кількості 1 шт. в металевій оболонці та штемпельна подушка поміщена в пластикову коробку чорно-синього кольору з написом «KORES».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя