Провадження № 1-кс/712/4713/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, а саме: комп`ютерну та іншу електронно-обчислювальну техніку, планшети, ноутбуки, мобільні телефони, SIM-картки, флеш-накопичувачі, оптичні диски, жорсткі диски, інші носії інформації, документи, що свідчать про отримання російського громадянства, листування між підприємствами, посадовими, юридичними особами, щодо здійснення підприємницької діяльності та фінансування на користь бюджету тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, установчі та бухгалтерські документи щодо юридичних осіб, зареєстрованих на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, печатки таких юридичних осіб, блокноти, чорнові записи, інші речі та документи, які можуть вказувати на приналежність фігурантів кримінального провадження до пособництва держави-агресора.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на території Черкаської області здійснює господарську діяльність ТОВ «Кліщинський консервний завод» (, Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) район, с. Кліщинці, вул. Благовісна, 26). Засновником ТОВ «Кліщинський консервний завод» є громадянин України ОСОБА_5 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), який також є засновником ряду підприємств, зареєстрованих в Україні. Він являється організатором пособництва державі-агресору та координує господарську діяльність сільськогосподарських підприємств як на підконтрольній Україні території, так і на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Встановлено, що ОСОБА_5 отримав громадянство Росії, не вийшовши з громадянства України, та зареєструвався як «индивидуальный предприниматель» в податкових органах «Республики Крым» (ИНН: 00), в реєстраційних даних якого підтверджується наявність громадянства РФ у ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 є переселенцем з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, та до 2014 року здійснював на території півострову підприємницьку діяльність із вирощення сільськогосподарської продукції (рис, пшениця, соняшник) та був засновником ряду господарських товариств. Після анексії півострову, ОСОБА_5 перереєстрував підконтрольні йому підприємства на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим відповідно до законодавства РФ, утворивши «дзеркальні» підприємства, які стали правонаступниками українських, та продовжив ведення господарської діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_5 , як громадянин Російської Федерації ( ОСОБА_6 , ИНН НОМЕР_1 ) особисто або через підконтрольних йому осіб здійснює керівництво підприємствами, зареєстрованими в Росії та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Зареєстровані в «Республике Крым» за російським законодавством підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів Російської Федерації. Тобто, ОСОБА_5 здійснює передачу матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора та окупаційній адміністрації держави-агресора, що діє на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Крім того, встановлено, що основним підприємством, підконтрольним ОСОБА_5 в «Республике Крым», є ООО «Осавиахим», яке на власних потужностях акумулює вирощені всіма підприємствами групи продукцію і реалізовує їх ООО «Витал» для експорту до Республіки Польща. При цьому, ООО «Витал», є транзитним підприємством та виступає у ролі посередника між кримськими сільгоспвиробниками і польськими імпортерами для легалізації походження сільськогосподарської продукції та обходу діючих санкцій Європейського Союзу по забороні імпорту до ЄС товарів, що виготовлені в Криму. Підприємствами-резидентами Республіки Польща, що імпортують товари від ООО «Витал», є «Veles Agro» Sp. z o.o (Aleja Bohaterow Wrzesnia 18/42, 02-389 Warszawa, Poland) та «PTS» SP. z o.o. (ul. Sloneczna, nr 202, 05-506 Kolonia Lesznowola Poland), власником яких є ОСОБА_5 . Транспортування товарів з окупованого півострову до Польщі здійснюється вантажним автомобільним транспортом через материкову частину РФ та територію Республіки Білорусь.

ЗУ «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» визнано Російську Федерацію країною-адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 , з метою обходу діючих міжнародних санкцій та підтримки дій країни-агресора стосовно анексії АР Крим, організував протиправний механізм виробництва та постачання сільськогосподарської продукції, вирощеної на території окупованого півострову Крим, до країн Європейського Союзу. Реалізація вказаної протиправної схеми створює умови для функціонування незаконних органів влади так званої «Республики Крым», а також сприяє впровадженню ідеології про приналежність півострову Крим до Російської Федерації.

Крім того, в 2019-2022 роках в адресу вищевказаних польських підприємств в зоні діяльності Черкаської митниці здійснювався експорт з України насіння соняшнику від ТОВ «Кліщинський консервний завод». При чому, фактурна вартість товару, що експортувався, занижена в два рази, що свідчить про умисне виконання експортером завідомо збиткового зовнішньоекономічного договору, укладеного із пов`язаними підприємствами-нерезидентами, метою якого було неповернення валютної виручки в Україну.

Тобто, службовими особами Черкаської митниці шляхом оформлення експортних декларацій без коригування митної вартості надавалось сприяння ОСОБА_5 у виведенні капіталу з України, чим приймали участь у діях ОСОБА_5 , пов`язаних із пособництвом державі-агресору.

В той же час вбачається, що ОСОБА_5 , залучив до злочинної діяльності свого сина ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , з яких, в податкових органах «Республики Крым» ОСОБА_8 отримав ідентифікаційний номер платників податків «ИНН: НОМЕР_2 » та ОСОБА_9 отримав ідентифікаційні номери платників податків «ИНН: НОМЕР_3 », що свідчить про можливе отримання ними громадянства РФ.

ОСОБА_5 для приховування власності нерухомим майном, здійснив реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , за громадянкою України ОСОБА_10 (паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 10.12.1999, видавник: Центральне РВ Сімферопольського МУГУ МВС України в Криму), проте ОСОБА_5 є іпотекодержателем вказаної квартири за договором позики на суму еквівалентну 200 тис. доларів США за курсом НБУ на дату вчинення правочину - 05.10.2016. На намагання ОСОБА_5 приховати своє майно шляхом його реєстрації на третю особу вказує те, що ОСОБА_10 є засновником підприємства ТОВ «Кримсільгосппродукт+» (, м. Сімферополь, вул. Узлова, буд. 18), директором якого є ОСОБА_5 . Також наявність зв`язку між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 підтверджується тим, що в реєстраційних даних ТОВ «Агрофірма «Кладьківка» (, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Польова, будинок 3б) в розділі «Інформація для зв`язку» вказано номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 - сину ОСОБА_5 . Тобто, ймовірно ОСОБА_10 є пособницею ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у здійсненні пособництві державі-агресору.

В той же час встановлено, що до протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_9 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який до вересня 2019 року обіймав посаду директора ТОВ «Кліщинський консервний завод» (, Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) район, с. Кліщинці, вул. Благовісна, 26). ОСОБА_9 отримав в податкових органах РФ індивідуальний податковий номер (ИНН) НОМЕР_3 є співзасновником ООО «Осавиахим», ИНН , ОГРН 961, яке здійснювало постачання товарів незаконно утвореним державним підприємствам РФ на території окупованого півострову. Наявність індивідуального податкового номеру у ОСОБА_9 та відсутністю будь-яких уточнень про участь в ООО «Осавиахим» іноземних громадян свідчить про те, що ОСОБА_9 отримав громадянство РФ.

ОСОБА_9 проживає у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, встановлено, що спільно із ОСОБА_5 до протиправної діяльності також причетний його син ОСОБА_7 (уродженець м. Сімферополь, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) та батько ОСОБА_9 - ОСОБА_8 (уродженець с. Укромне Сімферопольського р-ну, АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ). ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є директорами ряду підприємств, зареєстрованих як на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, так і на підконтрольній Україні території.

ОСОБА_7 під час здійснення керівництва підприємствами сільськогосподарської спрямованості в Чернігівській області проживає у власних житлових будинках за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .

Крім того, ОСОБА_7 проживає у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час, вищевказані особи, у своїй протиправній діяльності використовують ТОВ «Кліщинський консервний завод», який здійснює експорт сільськогосподарської продукції до Республіки Польща підприємствам, підконтрольним ОСОБА_11 для прикриття незаконних поставок продукції з окупованої АР Крим в обхід українських та міжнародних санкцій. Виробничі потужності та приміщення, де зберігається документація ТОВ «Кліщинський консервний завод» знаходяться за адресою: Черкаська область, Золотоніський (Чорнобаївський) р-н, с. Кліщинці, вул. Благовісна (Кірова), 26.

Встановлено, що після окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією в 2014 році, вищевказаними особами в 2014-2015 роках здійснено перереєстрацію підконтрольних їм підприємств в Автономній Республіці Крим відповідно до чинного законодавства РФ, а також засновано на території Черкаської та Чернігівської областей підприємства сільськогосподарської спрямованості.

За результатом аналізу отриманих відомостей про керівників та власників підприємств-резидентів України та нерезидентів (суб`єктів господарювання, зареєстрованих в Російській Федерації), встановлено причетність вищевказаних осіб до підприємств, що зареєстровані після 2014 року в «Республике Крым» за російським законодавством під тими ж назвами, які вони мали при реєстрації в Україні. Також, встановлено широку розгалуженість суб`єктів господарювання на території України, відсутність географічної прив`язки до конкретного регіону.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 особисто або через підконтрольних їм осіб здійснюють керівництво наступними підприємствами (резидентами та нерезидентами):

1. ООО «Профэкоклинсервис» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 23.12.2016, ИНН: . Засновником, крім ОСОБА_5 , є ОСОБА_12 (50%), директор - ОСОБА_13 , ИНН: НОМЕР_6 ;

2. ООО «Агрофирма «Дружба» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 21.08.2015, ИНН: . Засновник - ОСОБА_5 , директор - ОСОБА_14 , ИНН: НОМЕР_7 . Основний вид діяльності - вирощування зернових культур і насіння олійних культур;

3. ООО «Зернопрод Восход» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 27.08.2009, ИНН: НОМЕР_8 , присвоєно 13.01.2015. Засновник - ОСОБА_5 , директор - ОСОБА_8 Є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Зернопрод Восход» (АР Крим, Україна, ), директор - ОСОБА_8 . Основний вид діяльності обох СГД - вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

4. ООО «Витал» (г. Москва, РФ), дата реєстрації 08.04.2015, ИНН: . Засновником, крім ОСОБА_5 , є ОСОБА_15 (49%, ИНН: НОМЕР_9 , дружина ОСОБА_5 ), директор - ОСОБА_16 , ИНН: НОМЕР_10 .

5. ООО «Веда-Сервис» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 03.06.2016, ИНН: . Засновником, крім ОСОБА_5 , є ОСОБА_17 (10%, ИНН: НОМЕР_11 , також є директором ООО «Веда-Сервис») та ОСОБА_18 (80%, ИНН: НОМЕР_12 , також є директором ООО «Дружба», ИНН: ).

6. ООО «Осавиахим» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 31.08.2001, ИНН: присвоєно 08.01.2015, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Осавіахім» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_5 володіє 28% статутного капіталу ООО «Осавиахим» та ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_9 володіє 22% статутного капіталу ООО «Осавиахим» та ТОВ «Осавіахім». ОСОБА_7 має у власності 28% статутного капіталу лише ТОВ «Осавіахім». Основний вид діяльності обох СГД - вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

7. ООО «Веда» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 11.12.2002, ИНН: присвоєно 04.12.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Веда» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_5 та ОСОБА_8 володіють по 25% статутного капіталу ООО «Веда» та ТОВ «Веда».

8. ООО «Ай-Тодор-Юг» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 28.08.2002, ИНН: присвоєно 31.10.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Ай-Тодор-Південь» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_5 володіє 34% статутного капіталу ООО «Ай-Тодор-Юг» та ТОВ «Ай-Тодор-Південь», а також є керівником останнього. ОСОБА_8 володіє 33% статутного капіталу ООО «Ай-Тодор-Юг» та ТОВ «Ай-Тодор-Південь». Основний вид діяльності обох СГД - діяльність готелів.

9. ТОВ «ПЗ Кримський» (АР Крим, Україна, ), дата реєстрації 16.06.2010. ОСОБА_5 володіє 50% статутного капіталу ТОВ «ПЗ Кримський», ще 36% належить громадянці України ОСОБА_19 , а 14% - громадянці України ОСОБА_20 . ОСОБА_20 володіє 30% статутного капіталу ТОВ «Таргет Сервіс Агро» (, м. Київ, співвласником якого є народний депутат України 4-5 скликань ОСОБА_21 ), яке є засновником ТОВ «Агрістейт» (, Київська область).

10. ТОВ «Нива-Авіа» (, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, Кіровоградське шосе, пл. №1). ОСОБА_5 та ОСОБА_8 володіють по 17% статутного капіталу ТОВ.

11. ТОВ «Кримторгсервис» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_5 та ОСОБА_8 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 33% та 32% відповідно.

12. ТОВ «Кримсільгосппродукт+» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_5 є керівником вказаного ТОВ, засновником є ОСОБА_10 .

13. ПП «Деснянка» (, Чернігівська область, Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го травня, 9А), ОСОБА_5 володіє 100% статутного капіталу ПП.

14. ТОВ «ВКФ «Вєда» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_5 володіє 40% статутного капіталу ТОВ, а директором та власником 30% є ОСОБА_8 .

15. ТОВ «Кліщинський консервний завод» (, Черкаська область). ОСОБА_5 та ОСОБА_7 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 90% та 10% відповідно, формальним директором є син ОСОБА_5 - ОСОБА_11 , а фактичне керівництво підприємством здійснює ОСОБА_9 , який обіймав вказану посаду до вересня 2019 року.

16. ТОВ «Авіс-Агро Сіваш» (АР Крим, Україна, ), ОСОБА_5 є директором ТОВ, а засновниками є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які володіють по 22% статутного капіталу ТОВ.

17. ТОВ «Шторм-Сервіс» (, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Польова, 3В). ОСОБА_5 та ОСОБА_7 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 95% та 5% відповідно.

18. ТОВ «Північ Агроінвест» (, м. Чернігів). ОСОБА_5 володіє 100% статутного капіталу ТОВ.

19. ФГ «Північ Агро» (, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Польова, 3Б). ОСОБА_7 є директором та власником 100% статутного капіталу ФГ. Основний вид діяльності - вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

20. ПрАТ «Красноперекопське РТП» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_7 є директором вказаного ПрАТ, та власником 65,1346% акцій, також 15,5307% акцій володіє ТОВ «Осавіахім» та 10% володіє Фонд майна АР Крим.

21. ТОВ «Донагротрейд-Бізнес» (, м. Донецьк). ОСОБА_7 є власником 50% статутного капіталу ТОВ, інші 50% належать ОСОБА_22 (громадянка РФ), директор - ОСОБА_23 .

22. ООО «Краснодольное» («Республика Крым», РФ), ИНН: НОМЕР_13 , дата реєстрації 27.11.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ФГ «Краснодольне» (АР Крим, Україна, ). ОСОБА_8 є директором та одноосібним засновником вказаних ООО та ФГ. Основний вид діяльності обох СГД - вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

Зареєстровані в «Республике Крым» підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів Російської Федерації. При цьому, кошти від податків, сплачених до місцевого бюджету т.зв. «Республики Крым», використовуються представниками окупаційної влади РФ для забезпечення функціонування незаконних органів влади на території півострову, підтримки агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території та державного кордону України.

Враховуючи вищевикладене, в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що фігурантами у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за адресами їх проживання та здійснення підприємницької діяльності, можуть зберігатись речі та документи, в тому числі в електронному вигляді, які підтверджують їх причетність до пособництва державі-агресору шляхом управління підприємствами, зареєстрованими на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, а також на території України, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Встановлено, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 зберігають комп`ютерну та іншу електронно-обчислювальну техніку, планшети, ноутбуки, мобільні телефони, SIM-картки з використанням яких через мережу Інтернет здійснюють управління та керівництво підприємствами, що зареєстровані та діють на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Також, з використанням вказаної техніки ОСОБА_10 та ОСОБА_5 спілкуються із посадовими особами вищевказаних підприємств на місцях, надають їм вказівки та отримують звітність щодо фінансово-господарської діяльності, про сплату податків та інших платежів до бюджетів так званої «Республики Крым» та Російської Федерації. Крім того, за вказаною адресою можуть зберігатися флеш-накопичувачі, оптичні диски, жорсткі диски, інші носії інформації, листування між підприємствами, посадовими, юридичними особами, щодо здійснення підприємницької діяльності та фінансування на користь бюджету тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, установчі та бухгалтерські документи щодо юридичних осіб, зареєстрованих на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, печатки таких юридичних осіб, документи, що свідчать про отримання російського громадянства, блокноти, чорнові записи, інші речі та документи, які можуть вказувати на приналежність фігурантів кримінального провадження до пособництва держави-агресора.

Таким чином, в ході досудового розслідування здобуто докази, які дають підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись вищезазначені речі, предмети, документи, що мають значення для розкриття даного злочину і в разі їх виявлення та вилучення сприятимуть всебічному та неупередженому розслідуванню кримінального провадження, а також можуть бути використані в подальшому у якості доказів під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 , наявні відомості, що іпотекодержателем є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 , іпотекодавцем є ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 .

Тому, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України, а також за результатами проведення інших слідчих та процесуальних дій, неможливо, оскільки існує реальна загроза їх приховання, зміни та знищення, про що свідчать обставини кримінального провадження, зокрема і той факт, що причетними особами вчиняються дії направлені на пособництво державі-агресору, у зв`язку з чим вони приховують таку діяльність під видом законної.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України, передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 18.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що фігурантами у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за адресами їх проживання та здійснення підприємницької діяльності, можуть зберігатись речі та документи, в тому числі в електронному вигляді, які підтверджують їх причетність до пособництва державі-агресору шляхом управління підприємствами, зареєстрованими на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, а також на території України, шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора.

Встановлено, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 зберігають комп`ютерну та іншу електронно-обчислювальну техніку, планшети, ноутбуки, мобільні телефони, SIM-картки з використанням яких через мережу Інтернет здійснюють управління та керівництво підприємствами, що зареєстровані та діють на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим. Також, з використанням вказаної техніки ОСОБА_10 та ОСОБА_5 спілкуються із посадовими особами вищевказаних підприємств на місцях, надають їм вказівки та отримують звітність щодо фінансово-господарської діяльності, про сплату податків та інших платежів до бюджетів так званої «Республики Крым» та Російської Федерації. Крім того, за вказаною адресою можуть зберігатися флеш-накопичувачі, оптичні диски, жорсткі диски, інші носії інформації, листування між підприємствами, посадовими, юридичними особами, щодо здійснення підприємницької діяльності та фінансування на користь бюджету тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, установчі та бухгалтерські документи щодо юридичних осіб, зареєстрованих на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, печатки таких юридичних осіб, документи, що свідчать про отримання російського громадянства, блокноти, чорнові записи, інші речі та документи, які можуть вказувати на приналежність фігурантів кримінального провадження до пособництва держави-агресора.

Таким чином, в ході досудового розслідування здобуто докази, які дають підстави вважати, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись вищезазначені речі, предмети, документи, що мають значення для розкриття даного злочину і в разі їх виявлення та вилучення сприятимуть всебічному та неупередженому розслідуванню кримінального провадження, а також можуть бути використані в подальшому у якості доказів під час судового розгляду.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, відносно квартири за адресою: АДРЕСА_1 , наявні відомості, що іпотекодержателем є ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 , іпотекодавцем є ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 .

Оскільки відшукувані речі, з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеній в клопотанні квартирі, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника квартири, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню з метою відшукання та вилучення предметів і речей, котрі підтверджують злочинні дії.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення зазначених у клопотанні речей та документів, а саме: комп`ютерну та іншу електронно-обчислювальну техніку, планшети, ноутбуки, мобільні телефони, SIM-картки, флеш-накопичувачі, оптичні диски, жорсткі диски, інші носії інформації, документи, що свідчать про отримання російського громадянства, листування між підприємствами, посадовими, юридичними особами, щодо здійснення підприємницької діяльності та фінансування на користь бюджету тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, установчі та бухгалтерські документи щодо юридичних осіб, зареєстрованих на території тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Російської Федерації, печатки таких юридичних осіб, блокноти, чорнові записи, інші речі та документи, які можуть вказувати на приналежність фігурантів кримінального провадження до пособництва держави-агресора.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1