Справа № 296/827/23
УХВАЛА

Іменем України

01 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 30.01.2023 слідчий за погодженням з прокурором подав до Корольовського районного суду міста Житомира клопотання, в якому просив накласти арешт на документи, вилучені 23.01.2023 за місцем проживання та у володінні директора ПрАТ «Каштан» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: (1) підшивка документів (швидкозшивач темно-синього кольору), а саме: документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь LTD «NG» в 2017 році (рахунок-фактура №81, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №124 від 18.05.2017, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 7 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Колха» в 2017 році (рахунок-фактура №80, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №124 від 10.08.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «АРГО-99» в 2017 році (рахунок-фактура №79, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладні №184 від 22.02.2017 та №854 від 12.10.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь «GRANIT N LTD» в 2017 році (рахунок-фактура №78 від 09.02.2017, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, сертифікат) всього на 8 аркушах; експертний висновок №В-2638 від 21.09.2016 на 1 арк.; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «LTD QEMARI» в 2016 році (рахунок-фактура №77 від 19.12.2016, договір, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №975 від 08.12.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 5 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «100%» в 2016 році (рахунок-фактура №76 від 13.10.2016, договір, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №287 від 05.10.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 13 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Тамаз Цховребадзе в 2016 році (рахунок-фактура №75 від 07.10.2016, договір, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №263 від 28.07.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «АРГО-99» в 2016 році (рахунок-фактура №74, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №145 від 24.08.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 13 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Хуцишвили Шота Ильич в 2016 році (рахунок-фактура №72 від 22.08.2016, договір, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №124 від 10.08.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 5 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «100%» в 2016 році (рахунок-фактура №73 від 22.08.2016, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 5 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «АРСО» в 2016 році (рахунок-фактура №1 від 04.08.2016, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 8 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Хуцишвили Шота Ильич в 2016 році (рахунок-фактура №69 від 13.04.2016, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 6 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь LTD «Imedi1986» в 2016 році (рахунок-фактура №68, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, всього на 6 аркушах; документи щодо походження продукції поставленої ОСОБА_7 , на 11 аркушах; накладні про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»: №334 від 25.12.2019 з квитанцією, всього на 2 арк; №295 від 15.11.2019 з квитанцією, всього на 2 арк; №246 від 04.10.2019 з квитанцією, всього на 2 арк; №164 від 18.07.2019 з квитанцією, всього на 2 арк; №27 від 05.02.2019 з квитанцією, всього на 2 арк; №10 від 22.01.2019 з квитанцією, всього на 2 арк; №34 від 12.02.2019 з квитанцією, всього на 2 арк; №19 від 29.01.2019 з квитанцією, всього на 2 арк; №11 від 23.01.2019 з квитанцією, всього на 2 арк; №91 від 27.08.2018 з квитанцією, всього на 2 арк; №25 від 12.03.2018 з квитанцією, всього на 2 арк; №51 від 20.04.2018 з квитанцією, всього на 2 арк; №65 від 18.05.2018 з квитанцією, всього на 2 арк; №112 від 19.06.2018 з квитанцією, всього на 2 арк; №34 від 20.03.2018 з квитанцією, всього на 2 арк; №134 від 08.11.2017 з квитанцією, всього на 2 арк; №140 від 27.11.2017 з квитанцією, всього на 2 арк; №228 від 25.09.2017 з квитанцією, всього на 2 арк; №22 від 27.01.2017 з квитанцією, всього на 2 арк; №51 від 28.02.2017 з квитанцією, всього на 2 арк; №104 від 20.09.2017 з квитанцією, всього на 2 арк; №18 від 19.01.2018 з квитанцією, всього на 2 арк; №7 від 13.02.2017 з квитанцією, всього на 2 арк; №80 від 21.08.2017 з квитанцією, всього на 2 арк; №81 від 21.08.2017 з квитанцією, всього на 2 арк; №179 від 19.10.2018 з квитанцією, всього на 2 арк; №130 від 10.06.2019 з квитанцією, всього на 2 арк; №62 від 24.03.2016 на 1 арк; №54 від 18.03.2016 на 1 арк; №53 від 17.03.2016 на 1 арк; №49 від 15.03.2016 на 1 арк; №47 від 08.03.2016 на 1 арк; №21 від 30.01.2016 на 1 арк; №142 від 27.09.2016 на 1 арк; №62 від 24.03.2016 на 1 арк; №53 від 17.08.2016 на 1 арк; №49 від 15.03.2016 на 1 арк; №111 від 14.07.2016 на 1 арк; №2/111 від 29.08.2016 на 1 арк; №110 від 29.08.2016 на 1 арк; №39 від 13.04.2016 на 1 арк; №37 від 12.04.2016 на 1 арк; №31 від 08.04.2016 на 1 арк; №35 від 08.03.2016 на 1 арк; №7 від 16.01.2016 на 1 арк; №9 від 18.01.2016 на 1 арк; №183 від 03.07.2017 на 1 арк; №683 від 08.08.2017 на 1 арк; №113 від 10.11.2016 на 1 арк; №114 від 11.11.2016 на 1 арк; №186 від 30.12.2016 з квитанцією, всього на 2 арк; №165 від 28.10.2016 з квитанцією, всього на 2 арк; №153 від 21.10.2016 з квитанцією, всього на 2 арк; №116 від 03.08.2016 з квитанцією, всього на 2 арк; №174 від 01.10.2016 з квитанцією, всього на 2 арк; №197 від 16.11.2022 з квитанцією, всього на 2 арк; №195 від 14.11.2022 з квитанцією, всього на 2 арк; №194 від 09.11.2022 з квитанцією, всього на 2 арк; №189 від 07.11.2022 з квитанцією, всього на 2 арк; №185 від 01.11.2022 з квитанцією, всього на 2 арк; №186 від 02.11.2022 з квитанцією, всього на 2 арк; підшивка документів (швидкозшивач зеленого кольору) в якому знаходяться такі документи: документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь GRANIT N LTD в 2018 році (рахунок-фактура №92, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладні, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 38 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «ЗУРАБИ» в 2018 році (рахунок-фактура №82, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладні про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 52 арк.; Договір №16 від 25.08.2011 купівлі продажу між ПрАТ Каштан та ПП ОСОБА_4 на 2 арк; документи щодо реалізації продукції від ПАТ «Каштан» на користь ООО «Мегасфера» в 2016 році (рахунок-фактура №1, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, всього на 27 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ПАТ «Каштан» на користь ООО «Империал» в 2016 році (рахунок-фактура №3, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, всього на 19 арк.; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Соломон Мачитидзе в 2020 році (рахунок-фактура №109, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладні №648 від 24.02.2020, №925 від 03.06.2020, №1141 від 30.08.2020, №334 від 27.10.2020 про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 10 арк.; підшивка документів (швидкозшивач синього кольору) в якому знаходяться такі документи: документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь «GRANIT N LTD» в 2019 році (рахунок-фактура №93, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладні №19 від 29.01.2019, №7 від 20.02.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 11 арк.; документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь «GRANIT N LTD» в 2019 році (рахунок-фактура №94, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №11 від 23.01.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 арк.; документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь «GRANIT N LTD» в 2019 році (рахунок-фактура №95, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладні №10 від 22.01.2019 №27 від 03.02.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 12 арк.; документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь SHPS «GIO 2017» в 2019 році (рахунок-фактура №96, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №39 від 12.02.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 10 арк.х; документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь SHPS «GIO 2017» в 2019 році (рахунок-фактура №97, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 8 аркушах; документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь SHPS «GIO 2017» в 2019 році (рахунок-фактура №98, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №164 від 18.07.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 10 аркушах; документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП ОСОБА_8 в 2019 році (рахунок-фактура №99, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №164 від 18.07.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь LTD «NG» в 2017 році (рахунок-фактура №100, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №164 від 18.07.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 15 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Шота Киколашвили в 2019 році (рахунок-фактура №101, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №164 від 18.07.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 10 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Соломон Мачититидзе в 2019 році (рахунок-фактура №102, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №186 від 29.10.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Соломон Мачититидзе в 2019 році (рахунок-фактура №103, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №11 від 26.12.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 9 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2019 році (рахунок-фактура №104, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №645 від 20.02.2020, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 10 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Соломон Мачититидзе в 2020 році (рахунок-фактура №105, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №648 від 24.02.2020, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 7 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «MELIGRO DIZAYN» в 2020 році (рахунок-фактура №106, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №925 від 03.06.2020, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 9 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «ТАЗО» в 2021 році (рахунок-фактура №111, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №458 від 28.12.2020, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «MELIGRO DIZAYN» в 2020 році (рахунок-фактура №112, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №412 від 22.12.2020, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «MELIGRO DIZAYN» в 2020 році (рахунок-фактура №113, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №368 від 16.12.2020, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 7 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «MELIGRO DIZAYN» в 2020 році (рахунок-фактура №113/1, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 12 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2020 році (рахунок-фактура №114, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 7 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2020 році (рахунок-фактура №115, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 6 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Соломон Мачититидзе в 2021 році (рахунок-фактура №116, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №345 від 03.03.2021, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 8 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «MELIGRO DIZAYN» в 2021 році (рахунок-фактура №117, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, всього на 7 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2020 році (рахунок-фактура №116, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 6 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Чурчхелашвили Вано в 2021 році (рахунок-фактура №118, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №854 від 04.05.2021, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 7 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2021 році (рахунок-фактура №119, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 8 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Мачитидзе Гиоргий в 2021 році (рахунок-фактура №120, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №02/06 від 02.06.2021, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 13 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП KERAMO GRUP MMC в 2021 році (рахунок-фактура №121, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №1150 від 02.08.2021, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 11 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Мачитидзе Гиоргий в 2021 році (рахунок-фактура №122, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №1220 від 20.10.2021, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 9 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Мачитидзе Гиоргий в 2021 році (рахунок-фактура №123, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №1551 від 05.12.2021, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 8 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №124, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, , всього на 6 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №125, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, всього на 6 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2022 році (рахунок-фактура №126, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №462 від 04.05.2022, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 7 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №127, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 6 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №128, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 10 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №129, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №575 від 03.07.2022, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»,), всього на 7 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №130, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 6 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №131, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №690 від 16.08.2022, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»,), всього на 9 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №132, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 7 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Нуишвили Шалва в 2022 році (рахунок-фактура №133, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 11 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №134, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 7 аркушах; документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2022 році (рахунок-фактура №136, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №1123 від 04.10.2022, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 6 аркушах; завірена копія Наказу ПрАТ «Каштан» №5 від 26.01.2016 на 1 арк.; копія сертифікату акцій серії А №37 ПАТ «Каштан» на 1 арк.; за місцем реєстрації ПрАТ «Каштан» за адресою: Житомирська обл., Коростишівський район, м. Коростишів, вул. Червоних партизан, буд. 31, а саме: підшивки документів, сформовані помісячно стосовно господарської діяльності ПрАТ «Каштан», кожна підшивка з яких містить у собі первинні бухгалтерські документи, а саме первинні касові ордера, рахунки, відомості про виплату заробітної плати, виписки з банку, рахунки про оплату послуг, накладні про отримання матеріалів, акти про списання паливно-мастильних матеріалів, придбання основних засобів, та їх вибуття, накладні про реалізацію видобутої продукції, товаро-транспортні накладні, за період з січня 2017 року по грудень 2022 року у наступних томах: за 2017 рік за такими обліковими реквізитами: січень з 1 по 29 на 56 арк, з 30 по 41 на 65 арк; лютий з 1 по 29 на 61 арк, з 30 по 41 на 81 арк; березень з 1 по 29 на 55 арк, з 30 по 41 на 106 арк; квітень з 1 по 29 на 63 арк, з 30 по 41 на 97 арк; травень з 1 по 29 на 71 арк, з 30 по 41 на 75 арк; червень з 1 по 29 на 29 арк, з 30 по 41 на 49 арк; липень з 1 по 30 на 66 арк, з 37 по 41 на 58 арк; серпень з 1 по 30 на 90 арк, з 37 по 41 на 59 арк; вересень з 1 по 29 на 69 арк, з 30 по 41 на 41 арк; жовтень з 1 по 29 на 69 арк, з 30 по 41 на 86 арк; листопад з 1 по 29 на 79 арк, з 30 по 41 на 93 арк; грудень з 1 по 29 на 66 арк, з 30 по 41 на 61 арк.; за 2018 рік за обліковими реквізитами: січень з 1 по 18 на 54 арк, з 27 по 41 на 63 арк; лютий з 1 по 18 на 38 арк, з 30 по 41 на 59 арк; березень з 1 по 18 на 63 арк, з 27 по 41 на 69 арк; квітень з 1 по 29 на 70 арк, з 30 по 41 на 71 арк; травень з 1 по 29 на 61 арк, з 30 по 41 на 92 арк; червень з 1 по 8 на 87 арк, з 18 по 41 на 54 арк; липень з 1 по 18 на 68 арк, з 23 по 41 на 78 арк; серпень з 1 по 9 на 65 арк, з 27 по 41 на 68 арк; вересень з 1 по 16 на 71 арк, з 18 по 41 на 84 арк; жовтень з 1 по 18 на 52 арк, з 27 по 41 на 73 арк; листопад з 1 по 18 на 69 арк, з 18 по 41 на 64 арк; грудень з 1 по 18 на 54 арк, з 27 по 41 на 61 арк.; за 2019 рік за такими обліковими реквізитами: січень з 1 по 37 на 77 арк, з 30 по 41 на 71 арк; лютий з 1 по 18 на 71 арк, з 27 по 41 на 53 арк; березень з 1 по 29 на 74 арк, з 30 по 41 на 78 арк; квітень з 1 по 6 на 73 арк, з 27 по 41 на 58 арк; травень з 1 по 18 на 40 арк, з 27 по 41 на 52 арк; червень з 1 по 41 на 63 арк; липень з 1 по 20 на 42 арк, з 27 по 41 на 62 арк; серпень з 1 по 18 на 60 арк, з 27 по 41 на 53 арк; вересень з 1 по 41 на 78 арк; жовтень з 1 по 29 на 55 арк, з 30 по 41 на 62 арк; листопад з 1 по 29 на 66 арк, з 30 по 41 на 102 арк; грудень з 1 по 29 на 58 арк, з 30 по 41 на 62 арк. За 2020 рік за такими обліковими реквізитами: січень з 1 по 41 на 85 арк; лютий з 1 по 41 на 78 арк; березень з 1 по 29 на 47 арк, з 30 по 41 на 65 арк; квітень з 1 по 41 на 77 арк; травень з 1 по 41 на 65 арк; червень з 1 по 29 на 51 арк, з 30 по 41 на 54 арк; липень з 1 по 41 на 86 арк; серпень з 1 по 18 на 56 арк, з 27 по 41 на 68 арк; вересень з 1 по 41 на 71 арк; жовтень з 1 по 41 на 64 арк; листопад з 1 по 41 на 72 арк; грудень з 1 по 10 на 83 арк, з 27 по 41 на 79 арк.; за 2021 рік за такими обліковими реквізитами: січень з 1 по 29 на 51 арк, з 30 по 41 на 79 арк; лютий з 1 по 41 на 95 арк; березень з 1 по 41 на 106 арк; квітень з 1 по 41 на 70 арк; травень з 1 по 29 на 43 арк, з 30 по 41 на 56 арк; червень з 1 по 29 на 33 арк, з 30 по 41 на 65 арк; липень з 1 по 41 на 91 арк; серпень з 1 по 41 на 71 арк; вересень з 1 по 41 на 86 арк; жовтень з 1 по 41 на 121 арк; листопад з 1 по 41 на 103 арк; грудень з 1 по 19 на 73 арк, з 27 по 41 на 65 арк.; за 2022 рік за такими обліковими реквізитами: січень з 1 по 41 на 130 арк; лютий з 1 по 41 на 95 арк; березень з 1 по 41 на 40 арк; квітень з 1 по 41 на 40 арк; травень з 1 по 41 на 106 арк; червень з 1 по 41 на 65 арк; липень з 1 по 41 на 67 арк; серпень з 1 по 41 на 53 арк; вересень з 1 по 41 на 42 арк; жовтень з 1 по 41 на 46 арк; листопад з 1 по 41 на 105 арк; грудень з 1 по 41 на 140 арк.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022 за фактом того, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ "Каштан", Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" та ПП "Вента", власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство рф, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовувалось тим, що вилучені під час обшуку житла за місцем проживання директора ПрАТ «Каштан» ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022, у зв`язку з чим слідчий просив накласти арешт на вилучене майно з метою збереження речових доказів.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Під час судового розгляду клопотання про арешт майна здійснювалось повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

2.2. Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

2.3. Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_9 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання у повному обсязі, вказував на необґрунтованість підозри та відсутність підстав для вилучення вказаних документів та недоведеність ризиків їх знищення.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів […]

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для […] підозрюваного.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

4.2. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 16.01.2023 у справі №296/403/23 надано дозвіл на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів та предметів, які підтверджують здійснення незаконної діяльності службових осіб Приватного акціонерного товариства "Каштан" () в розрізі проведення фінансово-господарських операцій з державою агресором - російською федерацією та республікою білорусь та її резидентами, інформації, використаної з метою приховування від оподаткування та особистого неправомірного збагачення в зв`язку з цим, фінансування тероризму та інших дій направлених на повалення державного устрою в Україні, а також відомості щодо видобутку корисних копалин та їх реалізації (бухгалтерських документів, чорнових записів, записних книг, книг вхідної та вихідної кореспонденції, листування з Державною службою геології та надр України, нотатки), комп`ютерної техніки (в т.ч. планшетних комп`ютерів), флеш карт (в т.ч. USB накопичувачів) та інших носіїв інформації, телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо здійснення їх незаконної діяльності, відшукання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

4.3. Відповідно до копії протоколу обшуку від 23.01.2023 вбачається, що старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 23.01.2023 в період часу з 07:09 до 14:47 проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, перелік якого зазначено в клопотанні (див. пункт 1.1. цієї ухвали).

4.4. Постановами старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 24.01.2023 речі та документи, вилучені під час обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022.

4.5. Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 16.01.2023 у справі №296/406/23 надано дозвіл на обшук майнового комплексу, об`єкту житлової нерухомості, за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації ПрАТ "Каштан" (код за ), з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: документів та предметів, які підтверджують здійснення незаконної діяльності службових осіб ПрАТ "Каштан" щодо проведення фінансово-господарських операцій з державою агресором - російською федерацією та республікою білорусь та її резидентами, інформації, використаної з метою приховування від оподаткування та особистого неправомірного збагачення в зв`язку з цим, фінансування тероризму та інших дій направлених на повалення державного устрою в Україні, комп`ютерної техніки (в т.ч. планшетних комп`ютерів), флеш карт (в т.ч. USB накопичувачів) та інших носіїв інформації, телефонів, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо здійснення їх незаконної діяльності, відшукання грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

4.6. Відповідно до копії протоколу обшуку від 23.01.2023 вбачається, що старшим слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 23.01.2023 в період часу з 17:21 год. до 19:33 год проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, перелік якого зазначено в клопотанні (див. пункт 1.1. цієї ухвали).

4.7. Постановами старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 24.01.2023 речі та документи, вилучені під час обшуку за місцем реєстрації ПрАТ "Каштан" за адресою: Житомирська обл., Коростишівський район, м. Коростишів, вул. Червоних Партизан, 31, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022.

4.8. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4.9. Так, вилучені у ході проведеного 23.01.2023 обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем реєстрації ПрАТ "Каштан" за адресою: Житомирська обл., Коростишівський район, м. Коростишів, вул. Червоних Партизан, 31, документи відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

4.10. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків спотворення, знищення документів, які є речовим доказом у кримінальному провадженні.

4.11. Слідчий суддя не приймає до уваги заперечення представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 щодо накладення арешту на майно через необґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, оскільки арешт може бути накладено не лише на майно підозрюваного, а будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо майно відповідає критеріям речового доказу.

4.12. Ураховуючи, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що вилучені в ході обшуку приміщень за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , документи мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає наявніими підстави, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України для арешту таких документів, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022.

4.13. При цьому, володілець майна не позбавлений права звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про скасування арешту майна повністю чи частково у порядку, передбаченому статтею 174 КПК України, у разі якщо в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення провадження відпала потреба.

Керуючись статтями 98, 170-173, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити.

2. Накласти арешт на майно, вилучене 23.01.2023 в ході проведення обшуку

(а) за місцем проживання директора ПрАТ "Каштан" ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

(1) підшивка документів (швидкозшивач темно-синього кольору), в якому знаходяться:

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь LTD «NG» в 2017 році (рахунок-фактура №81, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №124 від 18.05.2017, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 7 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Колха» в 2017 році (рахунок-фактура №80, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №124 від 10.08.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «АРГО-99» в 2017 році (рахунок-фактура №79, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладні №184 від 22.02.2017 та №854 від 12.10.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь «GRANIT N LTD» в 2017 році (рахунок-фактура №78 від 09.02.2017, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, сертифікат) всього на 8 арк.;

- експертний висновок №В-2638 від 21.09.2016 на 1 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «LTD QEMARI» в 2016 році (рахунок-фактура №77 від 19.12.2016, договір, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №975 від 08.12.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 5 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «100%» в 2016 році (рахунок-фактура №76 від 13.10.2016, договір, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №287 від 05.10.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 13 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Тамаз Цховребадзе в 2016 році (рахунок-фактура №75 від 07.10.2016, договір, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №263 від 28.07.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «АРГО-99» в 2016 році (рахунок-фактура №74, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №145 від 24.08.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 13 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Хуцишвили Шота Ильич в 2016 році (рахунок-фактура №72 від 22.08.2016, договір, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №124 від 10.08.2016, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 5 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «100%» в 2016 році (рахунок-фактура №73 від 22.08.2016, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 5 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «АРСО» в 2016 році (рахунок-фактура №1 від 04.08.2016, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 8 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Хуцишвили Шота Ильич в 2016 році (рахунок-фактура №69 від 13.04.2016, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 6 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь LTD «Imedi1986» в 2016 році (рахунок-фактура №68, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, всього на 6 арк.;

- документи щодо походження продукції поставленої Хуцишвили Шота Ильич, на 11 арк.;

(2) накладні про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»:

- №334 від 25.12.2019 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №295 від 15.11.2019 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №246 від 04.10.2019 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №164 від 18.07.2019 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №27 від 05.02.2019 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №10 від 22.01.2019 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №34 від 12.02.2019 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №19 від 29.01.2019 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №11 від 23.01.2019 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №91 від 27.08.2018 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №25 від 12.03.2018 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №51 від 20.04.2018 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №65 від 18.05.2018 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №112 від 19.06.2018 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №34 від 20.03.2018 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №134 від 08.11.2017 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №140 від 27.11.2017 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №228 від 25.09.2017 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №22 від 27.01.2017 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №51 від 28.02.2017 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №104 від 20.09.2017 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №18 від 19.01.2018 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №7 від 13.02.2017 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №80 від 21.08.2017 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №81 від 21.08.2017 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №179 від 19.10.2018 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №130 від 10.06.2019 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №62 від 24.03.2016 на 1 арк;

- №54 від 18.03.2016 на 1 арк;

- №53 від 17.03.2016 на 1 арк;

- №49 від 15.03.2016 на 1 арк;

- №47 від 08.03.2016 на 1 арк;

- №21 від 30.01.2016 на 1 арк;

- №142 від 27.09.2016 на 1 арк;

- №62 від 24.03.2016 на 1 арк;

- №53 від 17.08.2016 на 1 арк;

- №49 від 15.03.2016 на 1 арк;

- №111 від 14.07.2016 на 1 арк;

- №2/111 від 29.08.2016 на 1 арк;

- №110 від 29.08.2016 на 1 арк;

- №39 від 13.04.2016 на 1 арк;

- №37 від 12.04.2016 на 1 арк;

- №31 від 08.04.2016 на 1 арк;

- №35 від 08.03.2016 на 1 арк;

- №7 від 16.01.2016 на 1 арк;

- №9 від 18.01.2016 на 1 арк;

- №183 від 03.07.2017 на 1 арк;

- №683 від 08.08.2017 на 1 арк;

- №113 від 10.11.2016 на 1 арк;

- №114 від 11.11.2016 на 1 арк;

- №186 від 30.12.2016 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №165 від 28.10.2016 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №153 від 21.10.2016 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №116 від 03.08.2016 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №174 від 01.10.2016 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №197 від 16.11.2022 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №195 від 14.11.2022 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №194 від 09.11.2022 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №189 від 07.11.2022 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №185 від 01.11.2022 з квитанцією, всього на 2 арк;

- №186 від 02.11.2022 з квитанцією, всього на 2 арк;

(3) підшивка документів (швидкозшивач зеленого кольору), а саме:

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь GRANIT N LTD в 2018 році (рахунок-фактура №92, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладні, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 38 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «ЗУРАБИ» в 2018 році (рахунок-фактура №82, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладні про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 52 арк;

- договір №16 від 25.08.2011 купівлі-продажу між ПрАТ Каштан та ПП ОСОБА_4 на 2 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ПАТ «Каштан» на користь ООО «Мегасфера» в 2016 році (рахунок-фактура №1, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, всього на 27 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ПАТ «Каштан» на користь ООО «Империал» в 2016 році (рахунок-фактура №3, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, всього на 19 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Соломон Мачитидзе в 2020 році (рахунок-фактура №109, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладні №648 від 24.02.2020, №925 від 03.06.2020, №1141 від 30.08.2020, №334 від 27.10.2020 про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 10 арк;

(4) підшивка документів (швидкозшивач синього кольору), а саме:

- документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь «GRANIT N LTD» в 2019 році (рахунок-фактура №93, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладні №19 від 29.01.2019, №7 від 20.02.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 11 арк;

- документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь «GRANIT N LTD» в 2019 році (рахунок-фактура №94, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №11 від 23.01.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 арк;

- документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь «GRANIT N LTD» в 2019 році (рахунок-фактура №95, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладні №10 від 22.01.2019 №27 від 03.02.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 12 арк;

- документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь SHPS «GIO 2017» в 2019 році (рахунок-фактура №96, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №39 від 12.02.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 10 арк;

- документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь SHPS «GIO 2017» в 2019 році (рахунок-фактура №97, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 8 арк;

- документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь SHPS «GIO 2017» в 2019 році (рахунок-фактура №98, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №164 від 18.07.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 10 арк;

- документи щодо реалізацію продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП ОСОБА_8 в 2019 році (рахунок-фактура №99, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №164 від 18.07.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь LTD «NG» в 2017 році (рахунок-фактура №100, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №164 від 18.07.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 15 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Шота Киколашвили в 2019 році (рахунок-фактура №101, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №164 від 18.07.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 10 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Соломон Мачититидзе в 2019 році (рахунок-фактура №102, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №186 від 29.10.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Соломон Мачититидзе в 2019 році (рахунок-фактура №103, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №11 від 26.12.2019, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 9 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2019 році (рахунок-фактура №104, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №645 від 20.02.2020, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 10 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Соломон Мачититидзе в 2020 році (рахунок-фактура №105, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №648 від 24.02.2020, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 7 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «MELIGRO DIZAYN» в 2020 році (рахунок-фактура №106, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №925 від 03.06.2020, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 9 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «ТАЗО» в 2021 році (рахунок-фактура №111, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №458 від 28.12.2020, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «MELIGRO DIZAYN» в 2020 році (рахунок-фактура №112, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №412 від 22.12.2020, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 8 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «MELIGRO DIZAYN» в 2020 році (рахунок-фактура №113, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №368 від 16.12.2020, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»), всього на 7 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «MELIGRO DIZAYN» в 2020 році (рахунок-фактура №113/1, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 12 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2020 році (рахунок-фактура №114, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 7 арк;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2020 році (рахунок-фактура №115, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 6 арк.;

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Соломон Мачититидзе в 2021 році (рахунок-фактура №116, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №345 від 03.03.2021, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 8 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «MELIGRO DIZAYN» в 2021 році (рахунок-фактура №117, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, всього на 7 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2020 році (рахунок-фактура №116, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 6 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Чурчхелашвили Вано в 2021 році (рахунок-фактура №118, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №854 від 04.05.2021, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 7 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2021 році (рахунок-фактура №119, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 8 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Мачитидзе Гиоргий в 2021 році (рахунок-фактура №120, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №02/06 від 02.06.2021, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 13 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП KERAMO GRUP MMC в 2021 році (рахунок-фактура №121, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №1150 від 02.08.2021, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 11 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Мачитидзе Гиоргий в 2021 році (рахунок-фактура №122, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №1220 від 20.10.2021, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 9 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Мачитидзе Гиоргий в 2021 році (рахунок-фактура №123, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №1551 від 05.12.2021, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 8 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №124, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, всього на 6 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №125, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, всього на 6 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2022 році (рахунок-фактура №126, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №462 від 04.05.2022, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 7 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №127, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 6 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №128, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 10 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №129, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №575 від 03.07.2022, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»,), всього на 7 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №130, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 6 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №131, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №690 від 16.08.2022, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан»,), всього на 9 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №132, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 7 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ИП Нуишвили Шалва в 2022 році (рахунок-фактура №133, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 11 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь ООО «Гранит» в 2022 році (рахунок-фактура №134, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару), всього на 7 аркушах.

- документи щодо реалізації продукції від ФОП ОСОБА_4 на користь MMC CEYHUN TQS в 2022 році (рахунок-фактура №136, митне декларування, специфікація, сертифікат про походження товару, накладна №1123 від 04.10.2022, про закупівлю ФОП ОСОБА_4 продукції від ПрАТ «Каштан», всього на 6 аркушах.

(5) завірена копія Наказу ПрАТ «Каштан» №5 від 26.01.2016 на 1 арк.

(6) копія сертифікату акцій серії А №37 ПАТ «Каштан» на 1 арк.

(б) за місцем реєстрації ПрАТ "Каштан" за адресою: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вул. Червоних партизан, буд. 31, а саме: підшивки документів, сформовані помісячно стосовно господарської діяльності ПрАТ «Каштан», кожна підшивка з яких містить у собі первинні бухгалтерські документи, а саме первинні касові ордера, рахунки, відомості про виплату заробітної плати, виписки з банку, рахунки про оплату послуг, накладні про отримання матеріалів, акти про списання паливно-мастильних матеріалів, придбання основних засобів, та їх вибуття, накладні про реалізацію видобутої продукції, товаро-транспортні накладні, за період з січня 2017 року по грудень 2022 року у наступних томах:

(і) за 2017 рік за такими обліковими реквізитами:

січень з 1 по 29 на 56 арк, з 30 по 41 на 65 арк;

лютий з 1 по 29 на 61 арк, з 30 по 41 на 81 арк;

березень з 1 по 29 на 55 арк, з 30 по 41 на 106 арк;

квітень з 1 по 29 на 63 арк, з 30 по 41 на 97 арк;

травень з 1 по 29 на 71 арк, з 30 по 41 на 75 арк;

червень з 1 по 29 на 29 арк, з 30 по 41 на 49 арк;

липень з 1 по 30 на 66 арк, з 37 по 41 на 58 арк;

серпень з 1 по 30 на 90 арк, з 37 по 41 на 59 арк;

вересень з 1 по 29 на 69 арк, з 30 по 41 на 41 арк;

жовтень з 1 по 29 на 69 арк, з 30 по 41 на 86 арк;

листопад з 1 по 29 на 79 арк, з 30 по 41 на 93 арк;

грудень з 1 по 29 на 66 арк, з 30 по 41 на 61 арк.

(іі) за 2018 рік за такими обліковими реквізитами:

січень з 1 по 18 на 54 арк, з 27 по 41 на 63 арк;

лютий з 1 по 18 на 38 арк, з 30 по 41 на 59 арк;

березень з 1 по 18 на 63 арк, з 27 по 41 на 69 арк;

квітень з 1 по 29 на 70 арк, з 30 по 41 на 71 арк;

травень з 1 по 29 на 61 арк, з 30 по 41 на 92 арк;

червень з 1 по 8 на 87 арк, з 18 по 41 на 54 арк;

липень з 1 по 18 на 68 арк, з 23 по 41 на 78 арк;

серпень з 1 по 9 на 65 арк, з 27 по 41 на 68 арк;

вересень з 1 по 16 на 71 арк, з 18 по 41 на 84 арк;

жовтень з 1 по 18 на 52 арк, з 27 по 41 на 73 арк;

листопад з 1 по 18 на 69 арк, з 18 по 41 на 64 арк;

грудень з 1 по 18 на 54 арк, з 27 по 41 на 61 арк.

(ііі) за 2019 рік за такими обліковими реквізитами:

січень з 1 по 37 на 77 арк, з 30 по 41 на 71 арк;

лютий з 1 по 18 на 71 арк, з 27 по 41 на 53 арк;

березень з 1 по 29 на 74 арк, з 30 по 41 на 78 арк;

квітень з 1 по 6 на 73 арк, з 27 по 41 на 58 арк;

травень з 1 по 18 на 40 арк, з 27 по 41 на 52 арк;

червень з 1 по 41 на 63 арк;

липень з 1 по 20 на 42 арк, з 27 по 41 на 62 арк;

серпень з 1 по 18 на 60 арк, з 27 по 41 на 53 арк;

вересень з 1 по 41 на 78 арк;

жовтень з 1 по 29 на 55 арк, з 30 по 41 на 62 арк;

листопад з 1 по 29 на 66 арк, з 30 по 41 на 102 арк;

грудень з 1 по 29 на 58 арк, з 30 по 41 на 62 арк.

(iv) за 2020 рік за такими обліковими реквізитами:

січень з 1 по 41 на 85 арк;

лютий з 1 по 41 на 78 арк;

березень з 1 по 29 на 47 арк, з 30 по 41 на 65 арк;

квітень з 1 по 41 на 77 арк;

травень з 1 по 41 на 65 арк;

червень з 1 по 29 на 51 арк, з 30 по 41 на 54 арк;

липень з 1 по 41 на 86 арк;

серпень з 1 по 18 на 56 арк, з 27 по 41 на 68 арк;

вересень з 1 по 41 на 71 арк;

жовтень з 1 по 41 на 64 арк;

листопад з 1 по 41 на 72 арк;

грудень з 1 по 10 на 83 арк, з 27 по 41 на 79 арк.

(v) а 2021 рік за такими обліковими реквізитами:

січень з 1 по 29 на 51 арк, з 30 по 41 на 79 арк;

лютий з 1 по 41 на 95 арк;

березень з 1 по 41 на 106 арк;

квітень з 1 по 41 на 70 арк;

травень з 1 по 29 на 43 арк, з 30 по 41 на 56 арк;

червень з 1 по 29 на 33 арк, з 30 по 41 на 65 арк;

липень з 1 по 41 на 91 арк;

серпень з 1 по 41 на 71 арк;

вересень з 1 по 41 на 86 арк;

жовтень з 1 по 41 на 121 арк;

листопад з 1 по 41 на 103 арк;

грудень з 1 по 19 на 73 арк, з 27 по 41 на 65 арк.

(vi) за 2022 рік за такими обліковими реквізитами:

лютий з 1 по 41 на 95 арк;

березень з 1 по 41 на 40 арк;

квітень з 1 по 41 на 40 арк;

травень з 1 по 41 на 106 арк;

червень з 1 по 41 на 65 арк;

липень з 1 по 41 на 67 арк;

серпень з 1 по 41 на 53 арк;

вересень з 1 по 41 на 42 арк;

жовтень з 1 по 41 на 46 арк;

листопад з 1 по 41 на 105 арк;

грудень з 1 по 41 на 140 арк.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000256 від 17.06.2022.

4. Копію ухвали після її постановлення вручити присутнім під час оголошення ухвали учасникам розгляду клопотання, а у разі їх відсутності надіслати їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА