У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження №0001952 від 12.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 10.11.2022 близько 11:48 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи котра представилась працівником СБУ в ході розмови ввійшовши в довіру та шляхом обману, заволодів грошовими коштами з банківського рахунку на загальну суму 17000 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний під час досудового розслідування в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав наступні показання, що 10.11.2022 перебуваючи за місцем свого проживання, приблизно о 11 год. 28 хв. йому на власний мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону ( НОМЕР_1 ) від раніше невідомого йому чоловіка який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та почав просити номер банківської картки потерпілого. В подальшому потерпілий продиктував номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також продиктував пін-код від даної картки. Через деякий час виявив списання з власного рахунку грошових коштів у сумі 17000 гривень. Згодом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілому вдалося встановити банківську картку на яку були перераховані грошові кошти у сумі 17000 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у сумі 17000 гривень були перераховані на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3

Також під час досудового розслідування потерпілим були надані виписки з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують факт завданої матеріальної шкоди у розмірі 17000 гривень.

Тому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів за цим рахунком, розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів, відомостей, включаючи IP та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій за вищевказаною карткою. з використанням мережі Інтернет, відеозаписів л фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків, в період часу з 00:00 год. 10.11.2022 по дату безпосереднього виконання ухвали слідчого судді в межах строку дії ухвали.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини. У провадженні підрозділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0001952 від 12.11.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею. Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Солом?янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського управління поліціт Головного управління Наніональної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання Солом?янського управління поліції Головного управління Національної поліції у міст Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу відділу дізнання Солом?янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1) інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , про рух грошових коштів за цим рахунком, розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів, відомостей, включаючи IP та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій за вищевказаною карткою. з використанням мережі Інтернет, відеозаписів л фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків, в період часу з 00:00 год. 10.11.2022 по 29.11.2022.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1