У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2963/23

№ 1-кс/183/1076/23

11 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07.03.2023 року за № 0000352 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.03.2023 невстановлена особа (далі н. особа) з використанням інформаційно-комунікаційних систем та абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про те, що з його банківської картки намагаються зняти грошові кошти та для їх збереження необхідно перевести наявні на всіх його картках грошові кошти на віртуальні рахунки. В подальшому н. особа вказала ОСОБА_4 натиснути в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на СVV2-код будь-якої картки, щоб він відобразився. Після того як ОСОБА_4 виконав цю дію, н. особа отримала доступ до блокування та розблокування вказаної картки. Далі н. особа вказала ОСОБА_4 перерахувати з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти на картку НОМЕР_3 та з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на НОМЕР_5 . Після здійснення вказаних операцій н. особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки НОМЕР_2 на суму 26029,50 гривень та з 899387 на суму 37587,00 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 63616,50 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчій та прокурор не з`явились.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

-власника банківської картки № НОМЕР_3 (повної справи юридичного оформлення рахунку);

-рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2023 по 11.03.2023 із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2023 по 11.03.2023;

-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти із зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-у разі, якщо до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 підключена послуга інтернет - банкінг, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалися входи у вказану систему;

-надати відомості про номер телефону, на який надходять смс- повідомлення про зарахування/зняття коштів по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

-власника банківської картки № НОМЕР_5 (повної справи юридичного оформлення рахунку);

-рух коштів банківської картки № НОМЕР_5 за період часу 01.03.2023 по 11.03.2023 із зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 01.03.2023 по 11.03.2023;

-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти із зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою;

-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

-у разі, якщо до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 підключена послуга інтернет - банкінг, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалися входи у вказану систему;

-надати відомості про номер телефону, на який надходять смс- повідомлення про зарахування/зняття коштів по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 11.06.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1