печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2022 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 і ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0004077 від 07.08.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що починаючи з 21.06.2019 ОСОБА_4 є власником частки у розмірі 99% статутного капіталу ТОВ «ХДМ?Сервіс» (код ), зареєстрованого 20.08.1997, що складає 9 281,25 грн. та підтверджується Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі та корпоративних прав від ОСОБА_5

31.07.2020 невстановлені особи, діючи на підставі підробленої від імені ОСОБА_4 довіреності, внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДРЮОФОП та ГФ) відомості про зміну власника частки в розмірі 99% у статутному капіталі ТОВ «ХДМ-Сервіс» з ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , якого також призначено директором товариства замість іншого учасника товариства ОСОБА_7 .

Таким чином, невстановлені особи заволоділи часткою статутного капіталу ТОВ «ХДМ-СЕРВІС» у розмірі 99%, що належала ОСОБА_4 , шляхом обману з використанням підроблених документів, оскільки жодних рішень про відчуження у будь-який формі належної останньому частки статутного капіталу та майна ТОВ «ХДМ-Сервіс» та зміну директора товариства дійсні учасники вказаного товариства не приймали.

Так, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 посвідчено довіреність за № 3638, згідно якої ОСОБА_4 нібито уповноважив ОСОБА_9 на представництво його інтересів, зокрема перед загальними зборами учасників ТОВ «ХДМ-Сервіс». До матеріалів цієї довіреності нотаріусом ОСОБА_8 долучено ксерокопію паспорту особи, яка видавала себе за ОСОБА_4 , згідно якої встановлено, що всі дані з цього паспорту співпадають з даними справжнього паспорту ОСОБА_4 , але фотокартка і підпис власника паспорта останньому не належать.

Згідно висновку експерта від 26.11.2020 № СЕ-19/111-20/55368-ПЧ підпис від імені ОСОБА_4 у довіреності від 15.07.2020 № 3638 на представництво інтересів останнього громадянином ОСОБА_9 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою.

У подальшому, 30.07.2020 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 посвідчила справжність підписів громадянина ОСОБА_9 , який діяв на підставі зазначеної підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 у протоколі № 30/07/2020 від 30.07.2020 загальних зборів учасників ТОВ «ХДМ-Сервіс», відповідно до якого за результатами загальних зборів учасників товариства прийнято рішення про звільнення директора ТОВ «ХДМ-Сервіс», призначення нового директора ТОВ «ХДМ-СЕРВІС», зміну адреси місцезнаходження товариства та внесення відповідних змін до ЄДРЮОФОП та ГФ.

Крім того, згідно відомостей ЄДРЮОФОП та ГФ склад засновників ТОВ «ХДМ-Сервіс» змінено на підставі Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства від 31.07.2020, підписаного громадянином ОСОБА_9 , який діяв на підстав підробленої довіреності від імені ОСОБА_4 , посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 , згідно якого новим учасником ТОВ «ХДМ-Сервіс» з часткою в розмірі 99% статутного капіталу став ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 , як дійсний учасник ТОВ «ХДМ-Сервіс» з часткою у розмірі 9 281,22 грн. в статутному капіталі товариства, що складає 99% голосів, насправді рішень про відчуження частки у статутному капіталі цього товариства не приймав та не підписував жодних правочинів (документів) на її відчуження чи обтяження будь-яким способом, а також не надавав іншим особам повноважень на вчинення будь-яких дій відносно його частки у статутному капіталі товариства.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що об`єктом злочинного посягання є не тільки належні ОСОБА_4 корпоративні права ТОВ «ХДМ-Сервіс», а й нерухоме майно, яке на праві власності належить вказаному товариству, загальною вартістю на момент його придбання товариством 1 436 048,16 грн., зокрема:

- нежитлові будівлі, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Терьохіна Олексія, будинок 5/7, загальною площею 1941 м2, опис: літ. А 12,5 м2; літ. Б 108,6 м2; літ. В 14,9 м2; літ. Г 14,9 м2; літ. Д 1790,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 04.10.2000 купівлі-продажу нежитлової будівлі № 12311 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 25.05.2021 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за Державною організацією комбінат «Прогрес» Державного агентства резерву України () на підставі договорів купівлі-продажу по частині цього об`єкту від 19.11.2020 № 1958 і від 25.05.2021 № 847, укладених з ТОВ «Галактика Логістікс» (), від імені якого діяв директор ОСОБА_11 . При цьому, ТОВ «Галактика Логістікс» набула право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна 04.08.2020 на підставі акту приймання передачі та грошової оцінки майна до статутного капіталу ТОВ «Галактика Логістікс» від 04.08.2020 № 378, 379 у вигляді внесення ТОВ «ХДМ-Сервіс» від імені якого діяв директор ОСОБА_6 , частки до статутного капіталу ТОВ «Галактика Логістікс», від імені якого діяв директор ОСОБА_12

- нежитлова будівля, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташована за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 02.06.2000 купівлі-продажу нежитлової будівлі № 6550 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 04.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Фоксленд» () на підставі договору купівлі-продажу від 04.08.2022 № 716, укладеного з ТОВ «ХДМ-Сервіс», від імені якого діяв директор ОСОБА_12 .

- об`єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 08.10.1998 купівлі-продажу № Г-7305 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався. Проте, на даний час з 12.08.2022 вказане нерухоме майно зареєстровано на праві власності за ТОВ «Фоксленд» () на підставі договору купівлі-продажу від 12.08.2022 № 744, укладеного з ТОВ «ХДМ-Сервіс», від імені якого діяв директор ОСОБА_12 .

- приміщення № 3, в літ. В?1, загальною площею 900,3 м2, розташованого за адресою: місто Дніпропетровськ (нова назва місто Дніпро) вулиця Набережна Заводська, будинок № 7. Даний об`єкт нерухомого майна не зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 16.11.2001 купівлі-продажу приміщення № 6914 і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався.

- будівля загальною площею 617,9 м2, розташована за адресою: місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 77, зареєстрована в Реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером майна 19722757. Зазначений об`єкт нерухомого майна був придбаний ТОВ «ХДМ-Сервіс» згідно договору від 08.06.2000 купівлі-продажу № І-1068 (опис згідно договору цегляна будівля їдальні А-2) і з цього часу дійсними учасниками і керівниками товариства не відчужувався.

Так, встановлено, що 26.04.2021 на адресу AT «Альфа-Банк» надійшла платіжна вимога № 65252949/1 від 22.04.2021 на загальну суму 5 500 114,42 грн., згідно з якої на поточний рахунок приватного виконавця виконавчого округу міста Києва ОСОБА_13 у AT КБ «Приватбанк» з поточного рахунку ТОВ «ХДМ-СЕРВІС» у AT «Альфа-банк» списані грошові кошти у сумі 232 482,95 грн. Як зазначено у платіжній вимозі, приватний виконавець ОСОБА_13 стягує з ТОВ «ХДМ-Сервіс» суму боргу у розмірі 5 000 000,00 грн. на користь ОСОБА_14 з примусового виконання напису № 2098, виданого 09.10.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , основну винагороду приватного виконавця у сумі 500 000,00 грн. та мінімальні витрати виконавчого провадження у сумі 114,42 грн., відповідно до постанови ВП № 65252949 від 22.04.2021. При цьому, дійсними власниками і керівниками ТОВ «ХДМ-Сервіс» жодних зобов`язуючих договорів, векселів між товариством і ОСОБА_14 не укладалося.

За вказаним виконавчим написом приватним виконавцем ОСОБА_13 відкрито виконавчі провадження № 65252949 і № 65993634 в межах яких остання здійснює реалізацію нерухомого майна ТОВ «ХДМ-Сервіс» з прилюдних торгів в електронній системі ДП «СЕТАМ». Зокрема на зазначеній електронній платформі відкритих торгів ДП «СЕТАМ» за посиланнями наявні наступні відомості про реалізацію нерухомого майна ТОВ «ХДМ-Сервіс»:

-https://setam.net.ua/auction/516545 - номер лоту 518446, про те, що 11.11.2022 з 09:00 до 18:00 буде проведено аукціон з реалізації нежитлової будівлі техскладу літера «О», загальною площею 600,1 м2, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, із стартовою ціною 3 076 200,00 грн.;

-https://setam.net.ua/auction/514778 - номер лоту 516746, про те, що 07.10.2022 з 09:00 до 18:38 було проведено аукціон з реалізації об`єкту незавершеного будівництва (відсоток готовності 91%) - цех рулонних матеріалів (літ. 2И), загальною площею 4 352 м2, за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, із стартовою ціною 4 014 657,00 грн., переможцем яких визначено ОСОБА_16 , яка запропонувала 8 069 442,57 грн. за вказане нерухоме майно. Стан аукціону на даний час «Очікування сплати».

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_13 повідомила, що приблизно в квітні 2021 року до неї з виконавчим написом звернулась раніше не відома їй особа, а саме ОСОБА_14 , про стягнення заборгованості в розмірі 5 млн. грн. з ТОВ «ХДМ-Сервіс». Зазначила, що в межах виконавчого провадження та своїх повноважень встановила наявне в ТОВ «ХДМ-Сервіс» нерухоме майно, яке виставила на електронні торги ДП «СЕТАМ» з метою його реалізації.

У зв`язку з викладеними обставинами постановами слідчих у даному кримінальному провадженні від 11.08.2020 і 22.06.2021 вказані вище п`ять об`єктів нерухомого майна, що належать і належали ТОВ «ХДМ-Сервіс», визнані речовими доказами, оскільки вказане майно було об`єктом кримінально протиправних дій і три об`єкта з п`яти набуто третіми особами кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим може бути використане як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, з метою припинення протиправної діяльності, забезпеченні збереження речових доказів, запобіганню можливості приховування, знищення майна вказаними вище особами, які діють від їх імені засновників і працівників вказаного товариства, їх представників, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження накладенні арешту на майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власників майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004077 від 07.08.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 і ч. 3 ст. 358 КК України.

Постановою слідчого СВ Печерського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_17 у даному кримінальному провадженні 22.06.2021 вказані у клопотанні об`єкти нерухомого майна визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на перелічені ним у клопотанні об`єкти нерухомого майна, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання його подальшого відчуження та забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні.

Разом з тим, вимога прокурора у клопотанні щодо накладання арешту на об`єкт нерухомого майна, а саме: приміщення № 3, в літ. В?1, загальною площею 900,3 м2, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , не підлягає в цій частині задоволенню, оскільки органом досудового розслідування не підтверджено, що вказаний об`єкт нерухомості на праві власності належить ТОВ «ХДМ-Сервіс» () та не зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, а тому в цій частині слідчий суддя у задоволенні клопотання відмовляє, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, ст. 175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 0004077 арешт на наступні об`єкти нерухомого майна:

- нежитлові будівлі, розташовані за адресою: місто Київ, вулиця Терьохіна Олексія, будинок 5/7, загальною площею 1941 м2, (опис: літ. А 12,5 м2; літ. Б 108,6 м2; літ. В 14,9 м2; літ. Г 14,9 м2; літ. Д 1790,1 м2) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- нежитлова будівля, літ. «О» (опис: нежитлова будівля техскладу (старого), літера «О»), розташована за адресою: м. Київ, вул. Деревообробна, будинок 5, загальною площею 600,1 м2, що складає 2/100 частини від майнового комплексу, розташованого за вказаною адресою, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- об`єкт незавершеного будівництва - цех рулонних матеріалів (опис: лит. «2И»), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 4 352 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;

- будівля загальною площею 617,9 м2, розташована за адресою: місто Донецьк, вулиця Куйбишева, будинок 77, зареєстрована в Реєстрі прав власності на нерухоме майно за реєстраційним номером майна 19722757,
позбавивши зареєстрованих власників цього майна права на відчуження, користування та розпорядження цим майном.

Заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, у тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо цих об`єктів нерухомого майна.

Заборонити державним і приватним виконавцям проводити щодо цього майна виконавчі дії із стягнення заборгованості шляхом реалізації цього майна через проведення аукціонів, публічних торгів або через будь-які інші торгові платформи.

Заборонити ДП «СЕТАМ» та будь-яким іншим публічним торговим платформам організовувати торги, аукціони з реалізації вказаних об`єктів нерухомого майна.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інші власники або володільці майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1