Справа № 461/4630/22
Провадження № 1-кс/461/4740/22
04.11.2022 року місто Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,
Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, із позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 19-20.10.2022 року в ході обшуку у магазині № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ряду корп. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований на ФОП ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 07.10.2022 (справа № 461/4630/22, провадження №1-кс/461/4493/22) та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , також належать громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , і громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
1.купюри схожі на грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 23 шт., номіналом 200 грн 19 шт, номіналом 100 грн 1 шт., номіналом 500 грн у кількості 3 шт., номіналом 50 грн 1 шт.;
2.купюри ззовні схожі на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 500 грн у кількості 82 шт., номіналом 1000 грн у кількості 9 шт., купюри номіналом 200 грн у кількості 99 шт., номіналом 100 грн у кількості 1 шт., купюри номіналом 500 грн у кількості 100 шт., купюри номіналом 200 грн у кількості 100 шт., купюри номіналом 100 грн у кількості 90 шт., номіналом 200 грн у кількості 5 шт., купюри номіналом 500 грн у кількості 100 шт., купюри номіналом 200 грн у кількості 100 шт., купюри номіналом 50 грн у кількості 100 шт.;
3.рахунки, замовлення, договори оренди, видаткові накладні на 123 арк.;
5.купюри, які ззовні схожі на грошові кошти, а саме: номіналом 50 грн у кількості 52 шт, номіналом 200 грн у кількості 11 шт, номіналом 1000 грн у кількості 2 шт., номіналом 500 грн у кількості 3 шт., номіналом 50 євро у кількості 2 шт., 100 доларів США у кількості 1 шт. номіналом 100 грн у кількості 3 шт., номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт, номіналом 10 доларів США у кількості 3 шт, номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт, номіналом 50 доларів США у кількості 1 шт, номіналом 100 польських злотих у кількості 2 шт., номіналом 10 польських злотих у кількості 3 шт., номіналом 20 євро у кількості 1 шт., номіналом 5 євро у кількості 1 шт., номіналом 20 грн у кількості 1 шт. та банківську карту MonoBank з номером НОМЕР_3 ;
6.купюри ззовні схожі на грошові кошти, які перев`язані резинко, а саме: номіналом 1000 грн у кількості 3 шт., номіналом 500 грн у кількості 15 шт., номіналом 100 грн у кількості 1 шт., номіналом 50 євро у кількості 2 шт, номіналом 100 євро у кількості 1 шт, номіналом 20 євро у кількості 1 шт, номіналом 10 євро у кількості 1 шт, номіналом 5 євро у кількості 1 шт. та купюри, які ззовні схожі на грошові кошти, які довільно лежали в рюкзаку, номіналом 1000 грн у кількості 3 шт., номіналом 200 грн у кількості 1 шт. разом з банківською карткою ПриватБанку НОМЕР_4 та чорновими записами з пін-кодами на 1 арк.;
7.мобільний телефон ОСОБА_6 а саме: iPhone 11, моделі MWM52FS/А, серійний НОМЕР_5 , IMEI 35 НОМЕР_6 та мобільний телефон вантажника ОСОБА_7 . HONOR IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , SN: НОМЕР_9 ;
8.відеореєстратор S/N 5H01CB3PAZ2F442;
9.80 металевих ємностей об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ЕЛАІОЛАДО OIL EXTRA UIRGIN PRODUCT» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
10.76 металевих ємностей об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
11.20 металевих ємностей об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ROBUSTA OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
12.20 металевих ємностей зеленого кольору об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «iL Frantolio Extra Vergine » фірми CARAPELLI, без ознак розкриття.
13.20 металевих ємностей зеленого кольору об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA», фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
14.24 скляних ємності об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою « НОМЕР_10 Cantadina» без ознак розкриття.
15.92 скляних ємності об`ємом 500 мл кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «EXTRA VIRGIN COLD EXTRACTED OLIVE OIL», без ознак розкриття.
16.88 скляних ємності об`ємом 1л кожна, в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «EXTRA VIRGIN COLD EXTRACTED OLIVE OIL», без ознак розкриття.
17.24 металевих ємностей зеленого кольору об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «CONTADINA OLIO extra vergine di oliva», без ознак розкриття.
18.105 металевих ємностей об`ємом по 1 л кожна циліндричної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
19.31 металеві ємностей об`ємом по 1 л кожна циліндричної форми жовтого кольору в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «Сlassico OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
20.36 металеві ємностей об`ємом по 1 л кожна прямокутної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
21.156 металеві ємностей об`ємом по 1 л кожна циліндричної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««ЕЛАІОЛАДО OIL EXTRA UIRGIN PRODUCT» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
22.36 металеві ємностей об`ємом по 1 л кожна прямокутної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ROBUSTA OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
23.312 скляні ємності об`ємом по 1 л кожна прямокутної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «Fra Ulivo OLIO EXTRAVERGINE di OLIVA Selezione», без ознак розкриття.
24.60 скляні ємності об`ємом по 1 л кожна прямокутної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «DE CECCO Classico», без ознак розкриття.
25.23 упаковки синьо-золотистого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA GOLD SELECTION» масою 1 кг кожна.
26.34 упаковки золотистого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA CREMA E AROMA» масою 1 кг кожна.
27.8 упаковок чорного кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «BARISTA Espresso» фірми Bellarom масою 1 кг кожна.
28.8 упаковок чорного кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «BARISTA Crema» фірми Bellarom масою 1 кг кожна.
29.31 упаковок синього кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA CREMA E AROMA» масою 1 кг кожна.
30.23 упаковок червоно-сріблястого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA QUALITA ROSSA» масою 1 кг кожна.
31.8 упаковок коричнево-помаранчевого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA CREMA E GUSTO» масою 1 кг кожна.
32.41 упаковок золотистого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA QUALITA ORO» масою 1 кг кожна.
33.80 упаковок зіп-пакет золотисто-чорного кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «Dallmayr prodomo» масою 200 г кожна.
34.90 скляних ємностей об`ємом 250 мл кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «EXTRA VIRGIN COLD EXTRACTED OLIVE OIL», без ознак розкриття.
35.176 упаковок коричнево- кольору в середині яких ймовірно з кавові вироби, та на яких наявний напис «HEARTS» масою 1 кг кожна.
36.36 скляних ємностей об`ємом 200 мл кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «NOBLE CAFE GOLD», без ознак розкриття.
37.36 скляних ємностей об`ємом 200 мл кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «Dallmayr GOLD», без ознак розкриття.
38.48 скляних ємностей об`ємом 200 мл кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «JACOBS CRONAT GOLG», без ознак розкриття.
39.72 вакуумні упаковки об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «Dallmayr Classic», без ознак розкриття.
40.25 вакуумних упаковок об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «JACOBS KRONUNG MILD», без ознак розкриття.
41.53 вакуумних упаковок об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «JACOBS KRONUNG», без ознак розкриття.
42.48 скляних ємностей об`ємом по 100 г кожна в середині яких ймовірно розчинна кава з назвою «Cafe d`Or Gold», без ознак розкриття.
43.60 скляних ємностей об`ємом по 200 г кожна в середині яких ймовірно розчинна кава з назвою «Cafe d`Or MILD LAGODNY SMAK», без ознак розкриття.
44.35 вакуумних упаковок сріблястого кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «LAVAZZA», без ознак розкриття.
45.35 вакуумних упаковок червоно-сріблястого кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «LAVAZZA QUALITA ROSSA», без ознак розкриття.
46.36 вакуумних упаковок синьо-червоного кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «LAVAZZA CREMA E GUSTO CLASSICO», без ознак розкриття.
47.12 циліндричних ємностей без ознак розкриття, з написом «COLOMBIA MONTERICO».
48.12 циліндричних ємностей сріблястого кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою ««CLASSICO MONTERICO», без ознак розкриття.
49.36 упаковок синього кольору об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно кавові вироби з назвою «Cafe d`Or BLUE », без ознак розкриття.
50.108 скляних ємностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «CONTADINA OLIO di oliva», без ознак розкриття.
51.49 ємностей «дойлпак» жовтого кольору об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
52.24 вакуумних упаковок прямокутної форми, об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «CREMA KONIGS KAFFEE», без ознак розкриття.
53.5 металевих ємностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ROBUSTA OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
54.3 металевих ємностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
55.1 металеву ємність циліндричної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ЕЛАІОЛАДО EXTRA VIRGIN OLIVE OIL», без ознак розкриття.
56.5 скляних емностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««DE CECCO Classico», без ознак розкриття.
57.4 скляних емностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «CONTADINA OLIO di oliva»,», без ознак розкриття.
58.5 скляних емностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «Fra Ulivo OLIO EXTRAVERGINE di OLIVA Selezione», без ознак розкриття.
59.2 металевих емностей прямокутної форми об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ROBUSTA OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
60.2 металевих емностей прямокутної форми об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««ЕЛАІОЛАДО OIL EXTRA UIRGIN PRODUCT» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
61.1 металеву емність прямокутної форми об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
62.1 металеву емність прямокутної форми об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
63.2 упаковки синього кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA CREMA E AROMA» масою 1 кг кожна.
64.4 вакуумних упаковок об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою ««Dallmayr prodomo»», без ознак розкриття.
65.4 вакуумних упаковок об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою ««Dallmayr classic»», без ознак розкриття
66.3 циліндричних ємностей сріблястого кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою ««CLASSICO MONTERICO», без ознак розкриття.
67.2 циліндричних ємностей чорного кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «COLOMBIA MONTERICO», без ознак розкриття.
68.1 упаковку червоно-сріблястого кольору в середині якої ймовірно кава, та на якій наявний напис «LAVAZZA QUALITA ROSSA» масою 1 кг кожна.
69.1 упаковку червоного кольору в середині якої ймовірно кава, та на якій наявний напис «INTERMEZZO» масою 1 кг кожна.
70.1 упаковку червоно-синього кольору в середині якої ймовірно кава, та на якій наявний напис «LAVAZZA TOP CLASS» масою 1 кг кожна.
71.1 вакуумну упаковку об`ємом по 500 г в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «JACOBS KRONUNG MILD», без ознак розкриття.
72.1 вакуумну упаковку червоно-сріблястого кольору об`ємом по 250 г в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «LAVAZZA QUALITA ROSSA», без ознак розкриття.
73.1 упаковку зіп-пакет золотисто-чорного кольору в середині якої ймовірно кава, та на якій наявний напис «Dallmayr prodomo» масою 200 г.
74.1 вакуумну упаковку об`ємом по 500 г в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «G Monti», без ознак розкриття.
75.1 скляну ємнісь об`ємом по 200 г в середині якої ймовірно розчинна кава з назвою «Le Cafe», без ознак розкриття.
76.6скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «BLANC DE BLANCS», без ознак розкриття та без акцизних марок.
77.17 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «Fragolino Bianco», без ознак розкриття та без акцизних марок.
78.6 скляних ємностей об`ємом по 1500 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «Frizzantino Bianco», без ознак розкриття та без акцизних марок.
79.18 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «Fragolino Bianco», без ознак розкриття та без акцизних марок.
80.30 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «ROSSE», без ознак розкриття та без акцизних марок.
81.7 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «ROSSE», без ознак розкриття та без акцизних марок.
82.12 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «PESCA MELLOW», без ознак розкриття та без акцизних марок.
Мотивуючи подане клопотання, слідчий вказує, що вказані предмети, речі та документи, які вилучені 19-20.102022 року мають безпосереднє відношення до розслідуваного вказаного кримінального правопорушення оскільки, зберегли сліди злочинів та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються та перевіряються під час кримінального провадження. Зокрема, у ході проведення обшуку оглянуто документи та встановлено, що вони стосуються фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 , а саме продажу фальсифікованого товару: оливкової олії, кавових виробів, договори оренди магазину № НОМЕР_1 , 2 ряду корп. «Бакалія» ринку «Шувар» за адресою: АДРЕСА_1 та чорнові записи щодо обліку фальсифікованого товару. Вилучені мобільні телефони ОСОБА_6 та ОСОБА_7 містять у собі спільні чат групи в месенджерах, щодо продажу фальсифікованого товару, а тому необхідні для проведення комплексної комп`ютерно-технічної експертизи телефони вилучені. Купюри, які ззовні схожі на грошові кошти вилучені в ході проведення обшуку у вказаному магазині ймовірно отримані від незаконного продажу фальсифікованого товару. 20.10.2022 вищевказані предмети та документи, вилучені під час обшуку в магазині № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ряду корп. «Бакалія» ринку «Шувар» за адресою: АДРЕСА_1 визнані речовими доказами, у зв`язку з тим, що містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання з мотивів наведених у ньому.
Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання слідчого заперечив. Зазначив, що слідчий не навів достатніх переконливих підстав для накладення арешту на майно, не врахував принцип розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна, відтак, таке клопотання, на його думку, задоволенню не підлягає. Вважає, що тимчасово вилучене майно не стосується обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 190 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, заслухавши та оцінивши доводи учасників процесу, приходжу до висновку, що таке підлягає частковому задоволенню, з огляду на нижченаведені доводи та мотиви.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст.170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
У випадку, передбаченому п. 1 ч.2 цієї ж статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього цього кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам встановленим ст.170, 171 КПК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 19-20 жовтня 2022 року проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 07.10.2022 (справа № 461/4630/22, провадження №1-кс/461/4493/22) в магазині № НОМЕР_1 , 2 ряду корп. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований на ФОП ОСОБА_5 з метою відшукання та вилучення предметів та документів, а саме: фальсифікованого товару (оливкова олія, кава та кавові вироби), комп`ютерної техніки, чорнової бухгалтерії, чорнових записів що стосуються протиправної діяльності, первинні документи щодо реалізованої продукції, грошові кошти, тощо.
У ході проведення обшуку в магазині № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ряду корп. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований на ФОП ОСОБА_5 виявлено та вилучено:
1.купюри схожі на грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 23 шт., номіналом 200 грн 19 шт, номіналом 100 грн 1 шт., номіналом 500 грн у кількості 3 шт., номіналом 50 грн 1 шт.
2.купюри ззовні схожі на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 500 грн у кількості 82 шт., номіналом 1000 грн у кількості 9 шт., купюри номіналом 200 грн у кількості 99 шт., номіналом 100 грн у кількості 1 шт., купюри номіналом 500 грн у кількості 100 шт., купюри номіналом 200 грн у кількості 100 шт., купюри номіналом 100 грн у кількості 90 шт., номіналом 200 грн у кількості 5 шт., купюри номіналом 500 грн у кількості 100 шт., купюри номіналом 200 грн у кількості 100 шт., купюри номіналом 50 грн у кількості 100 шт..
3.рахунки, замовлення, договори оренди, видаткові накладні на 123 арк.
5.купюри, які ззовні схожі на грошові кошти, а саме: номіналом 50 грн у кількості 52 шт, номіналом 200 грн у кількості 11 шт, номіналом 1000 грн у кількості 2 шт., номіналом 500 грн у кількості 3 шт., номіналом 50 євро у кількості 2 шт., 100 доларів США у кількості 1 шт. номіналом 100 грн у кількості 3 шт., номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт, номіналом 10 доларів США у кількості 3 шт, номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт, номіналом 50 доларів США у кількості 1 шт, номіналом 100 польських злотих у кількості 2 шт., номіналом 10 польських злотих у кількості 3 шт., номіналом 20 євро у кількості 1 шт., номіналом 5 євро у кількості 1 шт., номіналом 20 грн у кількості 1 шт. та банківську карту MonoBank з номером НОМЕР_3 .
6.купюри ззовні схожі на грошові кошти, які перев`язані резинко, а саме: номіналом 1000 грн у кількості 3 шт., номіналом 500 грн у кількості 15 шт., номіналом 100 грн у кількості 1 шт., номіналом 50 євро у кількості 2 шт, номіналом 100 євро у кількості 1 шт, номіналом 20 євро у кількості 1 шт, номіналом 10 євро у кількості 1 шт, номіналом 5 євро у кількості 1 шт. та купюри, які ззовні схожі на грошові кошти, які довільно лежали в рюкзаку, номіналом 1000 грн у кількості 3 шт., номіналом 200 грн у кількості 1 шт. разом з банківською карткою ПриватБанку НОМЕР_4 та чорновими записами з пін-кодами на 1 арк.
7.мобільний телефон ОСОБА_6 а саме: iPhone 11, моделі MWM52FS/А, серійний НОМЕР_5 , IMEI 35 НОМЕР_6 та мобільний телефон вантажника ОСОБА_7 . HONOR IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , SN: НОМЕР_9 .
8.1 відеореєстратор S/N 5H01CB3PAZ2F442.
9.80 металевих ємностей об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ЕЛАІОЛАДО OIL EXTRA UIRGIN PRODUCT» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
10.76 металевих ємностей об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
11.20 металевих ємностей об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ROBUSTA OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
12.20 металевих ємностей зеленого кольору об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «iL Frantolio Extra Vergine » фірми CARAPELLI, без ознак розкриття.
13.20 металевих ємностей зеленого кольору об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA», фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
14.24 скляних ємності об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою « НОМЕР_10 Cantadina» без ознак розкриття.
15.92 скляних ємностей об`ємом 500 мл кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «EXTRA VIRGIN COLD EXTRACTED OLIVE OIL», без ознак розкриття.
16.88 скляних ємностей об`ємом 1л кожна, в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «EXTRA VIRGIN COLD EXTRACTED OLIVE OIL», без ознак розкриття.
17.24 металевих ємностей зеленого кольору об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «CONTADINA OLIO extra vergine di oliva», без ознак розкриття.
18.105 металевих ємностей об`ємом по 1 л кожна циліндричної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
19.31 металеві ємностей об`ємом по 1 л кожна циліндричної форми жовтого кольору в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «Сlassico OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
20.36 металеві ємностей об`ємом по 1 л кожна прямокутної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
21.156 металеві ємностей об`ємом по 1 л кожна циліндричної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««ЕЛАІОЛАДО OIL EXTRA UIRGIN PRODUCT» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
22.36 металеві ємностей об`ємом по 1 л кожна прямокутної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ROBUSTA OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
23.312 скляні ємності об`ємом по 1 л кожна прямокутної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «Fra Ulivo OLIO EXTRAVERGINE di OLIVA Selezione», без ознак розкриття.
24.60 скляні ємності об`ємом по 1 л кожна прямокутної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «DE CECCO Classico», без ознак розкриття.
25.23 упаковки синьо-золотистого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA GOLD SELECTION» масою 1 кг кожна.
26.34 упаковки золотистого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA CREMA E AROMA» масою 1 кг кожна.
27.8 упаковок чорного кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «BARISTA Espresso» фірми Bellarom масою 1 кг кожна.
28.8 упаковок чорного кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «BARISTA Crema» фірми Bellarom масою 1 кг кожна.
29.31 упаковок синього кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA CREMA E AROMA» масою 1 кг кожна.
30.23 упаковок червоно-сріблястого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA QUALITA ROSSA» масою 1 кг кожна.
31.8 упаковок коричнево-помаранчевого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA CREMA E GUSTO» масою 1 кг кожна.
32.41 упаковок золотистого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA QUALITA ORO» масою 1 кг кожна.
33.80 упаковок зіп-пакет золотисто-чорного кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «Dallmayr prodomo» масою 200 г кожна.
34.90 скляних ємностей об`ємом 250 мл кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «EXTRA VIRGIN COLD EXTRACTED OLIVE OIL», без ознак розкриття.
35.176 упаковок коричнево- кольору в середині яких ймовірно з кавові вироби, та на яких наявний напис «HEARTS» масою 1 кг кожна.
36.36 скляних ємностей об`ємом 200 мл кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «NOBLE CAFE GOLD», без ознак розкриття.
37.36 скляних ємностей об`ємом 200 мл кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «Dallmayr GOLD», без ознак розкриття.
38.48 скляних ємностей об`ємом 200 мл кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «JACOBS CRONAT GOLG», без ознак розкриття.
39.72 вакуумні упаковки об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «Dallmayr Classic», без ознак розкриття.
40.25 вакуумних упаковок об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «JACOBS KRONUNG MILD», без ознак розкриття.
41.53 вакуумних упаковок об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «JACOBS KRONUNG», без ознак розкриття.
42.48 скляних ємностей об`ємом по 100 г кожна в середині яких ймовірно розчинна кава з назвою «Cafe d`Or Gold», без ознак розкриття.
43.60 скляних ємностей об`ємом по 200 г кожна в середині яких ймовірно розчинна кава з назвою «Cafe d`Or MILD LAGODNY SMAK», без ознак розкриття.
44.35 вакуумних упаковок сріблястого кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «LAVAZZA», без ознак розкриття.
45.35 вакуумних упаковок червоно-сріблястого кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «LAVAZZA QUALITA ROSSA», без ознак розкриття.
46.36 вакуумних упаковок синьо-червоного кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «LAVAZZA CREMA E GUSTO CLASSICO», без ознак розкриття.
47.12 циліндричних ємностей без ознак розкриття, з написом «COLOMBIA MONTERICO».
48.12 циліндричних ємностей сріблястого кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою ««CLASSICO MONTERICO», без ознак розкриття.
49.36 упаковок синього кольору об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно кавові вироби з назвою «Cafe d`Or BLUE », без ознак розкриття.
50.108 скляних ємностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «CONTADINA OLIO di oliva», без ознак розкриття.
51.49 ємностей «дойлпак» жовтого кольору об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
52.24 вакуумних упаковок прямокутної форми, об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «CREMA KONIGS KAFFEE», без ознак розкриття.
53.5 металевих ємностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ROBUSTA OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
54.3 металевих ємностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
55.1 металеву ємність циліндричної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ЕЛАІОЛАДО EXTRA VIRGIN OLIVE OIL», без ознак розкриття.
56.5 скляних емностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««DE CECCO Classico», без ознак розкриття.
57.4 скляних емностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «CONTADINA OLIO di oliva»,», без ознак розкриття.
58.5 скляних емностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «Fra Ulivo OLIO EXTRAVERGINE di OLIVA Selezione», без ознак розкриття.
59.2 металевих емностей прямокутної форми об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ROBUSTA OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
60.2 металевих емностей прямокутної форми об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««ЕЛАІОЛАДО OIL EXTRA UIRGIN PRODUCT» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
61.1 металеву емність прямокутної форми об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
62.1 металеву емність прямокутної форми об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
63.2 упаковки синього кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA CREMA E AROMA» масою 1 кг кожна.
64.4 вакуумних упаковок об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою ««Dallmayr prodomo»», без ознак розкриття.
65.4 вакуумних упаковок об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою ««Dallmayr classic»», без ознак розкриття
66.3 циліндричних ємностей сріблястого кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою ««CLASSICO MONTERICO», без ознак розкриття.
67.2 циліндричних ємностей чорного кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «COLOMBIA MONTERICO», без ознак розкриття.
68.1 упаковку червоно-сріблястого кольору в середині якої ймовірно кава, та на якій наявний напис «LAVAZZA QUALITA ROSSA» масою 1 кг кожна.
69.1 упаковку червоного кольору в середині якої ймовірно кава, та на якій наявний напис «INTERMEZZO» масою 1 кг кожна.
70.1 упаковку червоно-синього кольору в середині якої ймовірно кава, та на якій наявний напис «LAVAZZA TOP CLASS» масою 1 кг кожна.
71.1 вакуумну упаковку об`ємом по 500 г в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «JACOBS KRONUNG MILD», без ознак розкриття.
72.1 вакуумну упаковку червоно-сріблястого кольору об`ємом по 250 г в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «LAVAZZA QUALITA ROSSA», без ознак розкриття.
73.1 упаковку зіп-пакет золотисто-чорного кольору в середині якої ймовірно кава, та на якій наявний напис «Dallmayr prodomo» масою 200 г.
74.1 вакуумну упаковку об`ємом по 500 г в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «G Monti», без ознак розкриття.
75.1 скляну ємнісь об`ємом по 200 г в середині якої ймовірно розчинна кава з назвою «Le Cafe», без ознак розкриття.
76.6скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «BLANC DE BLANCS», без ознак розкриття та без акцизних марок.
77.17 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «Fragolino Bianco», без ознак розкриття та без акцизних марок.
78.6 скляних ємностей об`ємом по 1500 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «Frizzantino Bianco», без ознак розкриття та без акцизних марок.
79.18 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «Fragolino Bianco», без ознак розкриття та без акцизних марок.
80.30 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «ROSSE», без ознак розкриття та без акцизних марок.
81.7 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «ROSSE», без ознак розкриття та без акцизних марок.
82.12 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «PESCA MELLOW», без ознак розкриття та без акцизних марок.
Наведені вище доводи та мотиви, а також обставини встановлені в ході розгляду клопотання вказують на те, що майно з приводу якого подане клопотання, відповідає критеріям визначеним у ст.170 КПК України, в частині наявності правових підстав для застосування запропонованого заходу забезпечення кримінального провадження та досягнення мети (завдань) арешту. Зокрема, слідчий суддя погоджується з доводами органу досудового розслідування щодо необхідності збереження та дослідження речових доказів, які мають реальне відношення до обставин які підлягають дослідженню та перевірці під час досудового розслідування.
Оцінюючи доводи адвоката щодо того, що наведені речі та предмети не мають відношення до кримінального провадження, а клопотання слідчого є необґрунтованим, вважаю такі передчасними та такими, що підлягають перевірці під час кримінального провадження, адже з моменту вилучення пройшов досить короткий проміжок часу, який, з огляду на кількість та зміст речей, предметів та наявних у них документів, є достатньо малим для всебічної перевірки та дослідження відповідних обставин.
Згідно положень ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:
1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;
2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;
3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;
4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
Згідно постанови КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України», відповідальним за зберігання речових доказів, що зберігаються разом з матеріалами кримінального провадження, є слідчий, дізнавач, який здійснює таке провадження. Таким чином, положення чинного законодавства визначають порядок зберігання речових доказів, коло осіб на яких покладено належне зберігання та передбачають випадки передачі майна на відповідальне зберігання.
Наведене вказує на те, що на орган досудового розслідування покладено обов`язок належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні і саме він вправі вирішувати питання передачі речового доказу на відповідальне зберігання заінтересованим особам або особам уповноваженим на виконання вимог закону щодо збереження речового доказу, а також невідкладно передавати (повертати) власнику майно, яке не має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
При цьому, слідчий суддя ухвалюючи рішення за клопотанням враховує характер кримінального провадження, зокрема те, що воно стосується діяльності групи осіб, а також отримання незаконних прибутків, в тому числі внаслідок незаконної господарської діяльності.
Таким чином, з огляду на необхідність перевірки і дослідження зазначених питань під час проведення досудового розслідування, з врахуванням наявності рішення про визнання предметів, речей та документів речовими доказами, слідчий суддя погоджується з доводами органу досудового розслідування про необхідність накладення арешту на решту предметів, речей та документів, окрім речей та предметів, безпосереднє відношення яких до вчинення кримінального правопорушення не було встановлено слідчим суддею у процесі судового розгляду та належним чином не доведено і не обґрунтовано органом досудового розслідування.
Отже, слідчий суддя погоджується з доводами органу досудового розслідування про наявність законних підстав для накладення арешту, врахувавши правову підставу для арешту, можливість використання майна як доказів у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, приймаючи до уваги те, що дослідження та збереження, вилученого майна на даному етапі досудового розслідування має важливе значення для кримінального провадження, а вищенаведені предмети, на які просить накласти арешт слідчий, окрім: купюр схожих на грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 23 шт., номіналом 200 грн 19 шт, номіналом 100 грн 1 шт., номіналом 500 грн у кількості 3 шт., номіналом 50 грн 1 шт.; купюр ззовні схожих на грошові кошти, а саме: купюри номіналом 500 грн у кількості 82 шт., номіналом 1000 грн у кількості 9 шт., купюри номіналом 200 грн у кількості 99 шт., номіналом 100 грн у кількості 1 шт., купюри номіналом 500 грн у кількості 100 шт., купюри номіналом 200 грн у кількості 100 шт., купюри номіналом 100 грн у кількості 90 шт., номіналом 200 грн у кількості 5 шт., купюри номіналом 500 грн у кількості 100 шт., купюри номіналом 200 грн у кількості 100 шт., купюри номіналом 50 грн у кількості 100 шт.; купюр, які ззовні схожі на грошові кошти, а саме: номіналом 50 грн у кількості 52 шт, номіналом 200 грн у кількості 11 шт, номіналом 1000 грн у кількості 2 шт., номіналом 500 грн у кількості 3 шт., номіналом 50 євро у кількості 2 шт., 100 доларів США у кількості 1 шт. номіналом 100 грн у кількості 3 шт., номіналом 5 доларів США у кількості 1 шт, номіналом 10 доларів США у кількості 3 шт, номіналом 20 доларів США у кількості 1 шт, номіналом 50 доларів США у кількості 1 шт, номіналом 100 польських злотих у кількості 2 шт., номіналом 10 польських злотих у кількості 3 шт., номіналом 20 євро у кількості 1 шт., номіналом 5 євро у кількості 1 шт., номіналом 20 грн у кількості 1 шт. та банківську карту MonoBank з номером НОМЕР_3 ; купюр ззовні схожих на грошові кошти, які перев`язані резинко, а саме: номіналом 1000 грн у кількості 3 шт., номіналом 500 грн у кількості 15 шт., номіналом 100 грн у кількості 1 шт., номіналом 50 євро у кількості 2 шт, номіналом 100 євро у кількості 1 шт, номіналом 20 євро у кількості 1 шт, номіналом 10 євро у кількості 1 шт, номіналом 5 євро у кількості 1 шт. та купюри, які ззовні схожі на грошові кошти, які довільно лежали в рюкзаку, номіналом 1000 грн у кількості 3 шт., номіналом 200 грн у кількості 1 шт. разом з банківською карткою ПриватБанку НОМЕР_4 та чорновими записами з з пін-кодами на 1 арк.; 24 скляних ємностей об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «La Cantadina» без ознак розкриття; 92 скляних ємностей об`ємом 500 мл кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «EXTRA VIRGIN COLD EXTRACTED OLIVE OIL», без ознак розкриття; 88 скляних ємностей об`ємом 1л кожна, в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «EXTRA VIRGIN COLD EXTRACTED OLIVE OIL», без ознак розкриття; 24 металевих ємностей зеленого кольору об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «CONTADINA OLIO extra vergine di oliva», без ознак розкриття; 312 скляні ємності об`ємом по 1 л кожна прямокутної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «Fra Ulivo OLIO EXTRAVERGINE di OLIVA Selezione», без ознак розкриття; 60 скляні ємності об`ємом по 1 л кожна прямокутної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «DE CECCO Classico», без ознак розкриття; 23 упаковки синьо-золотистого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA GOLD SELECTION» масою 1 кг кожна; 34 упаковки золотистого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA CREMA E AROMA» масою 1 кг кожна; 8 упаковок чорного кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «BARISTA Espresso» фірми Bellarom масою 1 кг кожна; 8 упаковок чорного кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «BARISTA Crema» фірми Bellarom масою 1 кг кожна; 31 упаковок синього кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA CREMA E AROMA» масою 1 кг кожна; 23 упаковок червоно-сріблястого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA QUALITA ROSSA» масою 1 кг кожна; 8 упаковок коричнево-помаранчевого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA CREMA E GUSTO» масою 1 кг кожна; 41 упаковок золотистого кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA QUALITA ORO» масою 1 кг кожна; 80 упаковок зіп-пакет золотисто-чорного кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «Dallmayr prodomo» масою 200 г кожна; 90 скляних ємностей об`ємом 250 мл кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «EXTRA VIRGIN COLD EXTRACTED OLIVE OIL», без ознак розкриття; 176 упаковок коричнево- кольору в середині яких ймовірно з кавові вироби, та на яких наявний напис «HEARTS» масою 1 кг кожна; 36 скляних ємностей об`ємом 200 мл кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «NOBLE CAFE GOLD», без ознак розкриття; 36 скляних ємностей об`ємом 200 мл кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «Dallmayr GOLD», без ознак розкриття; 48 скляних ємностей об`ємом 200 мл кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «JACOBS CRONAT GOLG», без ознак розкриття; 72 вакуумні упаковки об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «Dallmayr Classic», без ознак розкриття; 25 вакуумних упаковок об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «JACOBS KRONUNG MILD», без ознак розкриття; 53 вакуумних упаковок об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «JACOBS KRONUNG», без ознак розкриття; 48 скляних ємностей об`ємом по 100 г кожна в середині яких ймовірно розчинна кава з назвою «Cafe d`Or Gold», без ознак розкриття; 60 скляних ємностей об`ємом по 200 г кожна в середині яких ймовірно розчинна кава з назвою «Cafe d`Or MILD LAGODNY SMAK», без ознак розкриття; 35 вакуумних упаковок сріблястого кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «LAVAZZA», без ознак розкриття; 35 вакуумних упаковок червоно-сріблястого кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «LAVAZZA QUALITA ROSSA», без ознак розкриття; 36 вакуумних упаковок синьо-червоного кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «LAVAZZA CREMA E GUSTO CLASSICO», без ознак розкриття; 12 циліндричних ємностей без ознак розкриття, з написом «COLOMBIA MONTERICO»; 12 циліндричних ємностей сріблястого кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою ««CLASSICO MONTERICO», без ознак розкриття; 36 упаковок синього кольору об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно кавові вироби з назвою «Cafe d`Or BLUE », без ознак розкриття; 108 скляних ємностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «CONTADINA OLIO di oliva», без ознак розкриття. 24 вакуумних упаковок прямокутної форми, об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «CREMA KONIGS KAFFEE», без ознак розкриття. 1 металеву ємність циліндричної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ЕЛАІОЛАДО EXTRA VIRGIN OLIVE OIL», без ознак розкриття; 5 скляних емностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««DE CECCO Classico», без ознак розкриття; 4 скляних емностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «CONTADINA OLIO di oliva»,», без ознак розкриття; 5 скляних емностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «Fra Ulivo OLIO EXTRAVERGINE di OLIVA Selezione», без ознак розкриття; 2 упаковки синього кольору в середині яких ймовірно кава, та на яких наявний напис «LAVAZZA CREMA E AROMA» масою 1 кг кожна; 4 вакуумних упаковок об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою ««Dallmayr prodomo»», без ознак розкриття; 4 вакуумних упаковок об`ємом по 500 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою ««Dallmayr classic»», без ознак розкриття; 3 циліндричних ємностей сріблястого кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою ««CLASSICO MONTERICO», без ознак розкриття; 2 циліндричних ємностей чорного кольору об`ємом по 250 г кожна в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «COLOMBIA MONTERICO», без ознак розкриття; 1 упаковку червоно-сріблястого кольору в середині якої ймовірно кава, та на якій наявний напис «LAVAZZA QUALITA ROSSA» масою 1 кг кожна; 1 упаковку червоного кольору в середині якої ймовірно кава, та на якій наявний напис «INTERMEZZO» масою 1 кг кожна; 1 упаковку червоно-синього кольору в середині якої ймовірно кава, та на якій наявний напис «LAVAZZA TOP CLASS» масою 1 кг кожна; 1 вакуумну упаковку об`ємом по 500 г в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «JACOBS KRONUNG MILD», без ознак розкриття; 1 вакуумну упаковку червоно-сріблястого кольору об`ємом по 250 г в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «LAVAZZA QUALITA ROSSA», без ознак розкриття; 1 упаковку зіп-пакет золотисто-чорного кольору в середині якої ймовірно кава, та на якій наявний напис «Dallmayr prodomo» масою 200 г.; 1 вакуумну упаковку об`ємом по 500 г в середині яких ймовірно мелена кава з назвою «G Monti», без ознак розкриття; 1 скляну ємність об`ємом по 200 г в середині якої ймовірно розчинна кава з назвою «Le Cafe», без ознак розкриття, відповідають критеріям, визначеним у ст.170 КПК України, оскільки прямо стосуються предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а необхідність накладення арешту слідчим належним чином обґрунтована і доведена в процесі розгляду клопотання. Зокрема, слідчим до матеріалів клопотання долучено докази які вказують на наявність підстав вважати, що зазначене майно, речі, предмети мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення потребують вивчення, аналізу та дослідження. Водночас, слідчим не доведено належними засобами доказування та не обґрунтовано належним чином, в тому числі в ході розгляду клопотання в судовому засіданні, доцільність накладення арешту на предмети та речі наведені у цьому абзаці ухвали. Зокрема, слідчим не спростовані доводи представника володільців даних речей та предметів щодо відсутності будь-яких об`єктивних даних щодо наявності підстав вважати, що вони мають відношення до кримінального провадження та мають доказове значення у ньому.
Таким чином, виходячи з наведених вище доводів та мотивів, приходжу до висновку про наявність законних підстав для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173, 222 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування майном, яке було вилучене в ході обшуку 19-20.10. 2022 в магазині № 33, 2 ряду корп. «Бакалія» ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований на ФОП ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 07.10.2022 (справа № 461/4630/22, провадження № 1-кс/461/4493/22) та належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , також належать громадянці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
-рахунки, замовлення, договори оренди, видаткові накладні на 123 арк.;
-мобільний телефон ОСОБА_6 а саме: iPhone 11, моделі MWM52FS/А, серійний НОМЕР_5 , IMEI 35 НОМЕР_6 та мобільний телефон вантажника ОСОБА_7 . HONOR IMEI 1: НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , SN: НОМЕР_9 ;
-відеореєстратор S/N 5H01CB3PAZ2F442;
-80 металевих ємностей об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ЕЛАІОЛАДО OIL EXTRA UIRGIN PRODUCT» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-76 металевих ємностей об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-20 металевих ємностей об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ROBUSTA OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-20 металевих ємностей зеленого кольору об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «iL Frantolio Extra Vergine » фірми CARAPELLI, без ознак розкриття.
-20 металевих ємностей зеленого кольору об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA», фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-105 металевих ємностей об`ємом по 1 л кожна циліндричної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-31 металеву ємність об`ємом по 1 л кожна циліндричної форми жовтого кольору в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «Сlassico OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-36 металевих ємностей об`ємом по 1 л кожна прямокутної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-156 металевих ємностей об`ємом по 1 л кожна циліндричної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««ЕЛАІОЛАДО OIL EXTRA UIRGIN PRODUCT» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-36 металеві ємностей об`ємом по 1 л кожна прямокутної форми в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ROBUSTA OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-49 ємностей «дойлпак» жовтого кольору об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-5 металевих ємностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ROBUSTA OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-3 металевих ємностей прямокутної форми об`ємом по 1 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-2 металевих емності прямокутної форми об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «ROBUSTA OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-2 металеві ємності прямокутної форми об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««ЕЛАІОЛАДО OIL EXTRA UIRGIN PRODUCT» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-1 металеву емність прямокутної форми об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою «OIL EXTRA VIRGIN» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-1 металеву емність прямокутної форми об`ємом по 5 л кожна в середині яких ймовірно оливкова олія з назвою ««OLIO DI OLIVA EXTRA VERGINE» фірми VESUVIO, без ознак розкриття.
-6 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «BLANC DE BLANCS», без ознак розкриття та без акцизних марок.
-17 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «Fragolino Bianco», без ознак розкриття та без акцизних марок.
-6 скляних ємностей об`ємом по 1500 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «Frizzantino Bianco», без ознак розкриття та без акцизних марок.
-18 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «Fragolino Bianco», без ознак розкриття та без акцизних марок.
-30 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «ROSSE», без ознак розкриття та без акцизних марок.
-7 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «ROSSE», без ознак розкриття та без акцизних марок.
-12 скляних ємностей об`ємом по 750 мл в середині яких ймовірно алкогольний напій з назвою «PESCA MELLOW», без ознак розкриття та без акцизних марок.
В решті клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого невідкладно повідомити всіх заінтересованих осіб (володільця) про накладення арешту на майно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1