Справа № 583/113/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2023 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000238 від 21.10.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 року слідчий Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області звернулася до суду із зазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000238 від 21.10.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 12.10.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі УКБ та ІНФОРМАЦІЯ_2 ) укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під № 192 «Реставрація пам`ятки архітектури місцевого значення Чоловічої гімназії з пристосуванням під корпус гімназії по АДРЕСА_1 » на суму 46 млн. 120 тис. 952,30 грн.

Встановлено, що під час виконання робіт за договором № 192 від 12.10.2021 року було складено акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 1 207 711, 68 грн., акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 1 986 249, 55 грн., акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 385 329,18 грн., акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на загальну суму 7 078 553, 39 грн.

Водночас, під час візуального обстеження виконаних робіт на об`єкті, виникли сумніви, щодо фактично виконаних об`ємів проведених робіт, їх якості та відповідності використаного будівельного матеріалу.

З метою перевірки та встановлення або спростування фактів використання під час будівництва неякісних будівельних матеріалів та їх кількість, а також повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів податкової звітності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини під час розслідування кримінального провадження та будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Іншим способом, крім вилучення документів, неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які здійснювали діяльність, а також всіх осіб, причетних до зазначеної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000238 від 21.10.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про податкову звітність, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , та про яку йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000238 від 21.10.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ з правом вилучення належним чином завірених копій документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 року по теперішній час, а саме:

-податкової звітності з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

-податкової звітності з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

-податкової звітності за формою 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками та уточнюючими розрахунками (в разі надання податкової звітності засобами електронного зв`язку завірених належним чином роздруківок податкових звітів);

-статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по працевлаштованих особам на підприємстві та звітності персоніфікованого обліку (із зазначенням анкетних даних);

-звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-інші наявні документи, що стосуються податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць до 16.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1