Справа №127/3109/23
Провадження №1-кс/127/1261/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000175 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 29.06.2022 в ч/ч ВП №2 надійшло повідомлення працівника СБУ про те, що власник приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно підключився до трансформаторної підсистеми та здійснював викрадення електроенергії.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 є власником приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке від 21.10.2021 надав в оренду ОСОБА_6 на підставі письмового договору та встановив самостійно в приміщенні електричний лічильник, який на відповідні обліки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставив, а грошові кошти за використану електроенергію разом із своїм товаришем ОСОБА_7 отримував та використовували на власні потреби. Орендар ОСОБА_8 з 21.10.2021 орендував у ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому встановив електричні обладнання типу ASIC « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 13 штук, які з кінця листопада місяця 2021 року працювали та на них використовувалася електроенергія.

Зокрема, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 систематично перераховували грошові кошти за оренду приміщення та споживчу електроенергію на картки різних банків ОСОБА_7 , а також ОСОБА_5 , а саме: банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю таперебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , у АДРЕСА_3 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження № 0000175, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення. Враховуючи вищевикладене, посилаючись на ст. ст. 40, 131, 159-164 КПК України, слідчий ОСОБА_3 просить задоволити клопотання.

В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_10 , яка знаходиться в групі слідчих, які розслідують дане кримінальне правопорушення, про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є власником приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке від 21.10.2021 надав в оренду ОСОБА_6 на підставі письмового договору та встановив самостійно в приміщенні електричний лічильник, який на відповідні обліки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставив, а грошові кошти за використану електроенергію разом із своїм товаришем ОСОБА_7 отримував та використовували на власні потреби. Орендар ОСОБА_8 з 21.10.2021 орендував у ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в якому встановив електричні обладнання типу ASIC « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 13 штук, які з кінця листопада місяця 2021 року працювали та на них використовувалася електроенергія.

Зокрема, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 систематично перераховували грошові кошти за оренду приміщення та споживчу електроенергію на картки різних банків ОСОБА_7 , а також ОСОБА_5 , а саме: банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За даним фактом СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України.

Як вбачається із протоколу допиту свідка ОСОБА_11 , він та ОСОБА_12 систематично перераховували грошові кошти за оренду приміщення та споживчу електроенергію на картки різних банків ОСОБА_7 , а також ОСОБА_5 , а саме: банківську картку № НОМЕР_1 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківську картку № НОМЕР_3 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, в яких міститься вищезазначена інформація, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема інформації в період часу з 25.10.2021 по 29.06.2022: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_3 .

Юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: