Справа №760/4851/23 1-кс/760/2326/23
СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

в кримінальному провадженні №0000154 від 12.07.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачних ч.1 ст.110-2, ч.2 ст.258-5 КК України

ВСТАНОВИВ:

1.Вимоги за клопотанням

1.1. Прокурор звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку 01.03.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «ТС ТРЕЙД», а саме:

1)виробничі потужності ТОВ «ТС ТРЕЙД»:

-машина для пакування чаю типу ІМА С23, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження - Італія, зав. № C23N00;

-??машина для пакування чаю типу ІМА С23, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження - Італія, зав. № П С23М99;

-??машина для пакування чаю типу ІМА С23, дата виготовлення - 2013 рік, країна походження - Італія, зав. № C23N82;

-??машина для пакування чаю типу ІМА С23, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження - Італія, зав. № C23M76;

-??машина для пакування чаю типу IMA С23, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження - Італія, зав. № C23M75;

-??машина для пакування чаю типу МА С23, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження - Італія, зав. № C23M77;

-??машина для пакування чаю типу ІМА С23, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження - Італія, зав. № C23N01;

-машина для пакування чаю типу IMA С23, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження - Італія, зав. № C23N02;

-??машина для пакування чаю типу IMA С23, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження - Італія, зав. № C23N77;

-??машина для пакування чаю типу IMA С23, дата виготовлення - 2013 рік, країна походження - Італія, зав. № C23N81;

-??машина для пакування чаю типу IMA С23, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження - Італія, зав. № С23M78;

-??машина для пакування чаю типу IMA С23, дата виготовлення - 2001 рік, країна походження - Італія, зав. № C23E11;

-??машина для пакування чаю типу ІМА С23, дата виготовлення - 1987 рік, країна походження - Італія, зав. № C;

-??машина для пакування чаю типу ІМА С23, дата виготовлення - 2013 рік, країна походження - Італія, зав. № C23N84;

-??машина для пакування чаю типу ІМА С23, дата виготовлення - 1986 рік, країна походження - Італія, зав. № C;

-??машина для пакування чаю типу IMA С23, дата виготовлення - 1986 рік, країна походження - Італія, зав. № C;

-??машина для пакування чаю типу ІМА С23, дата виготовлення - 1985 рік, країна походження - Італія, зав. № C;

-??машина для пакування чаю типу IMA С23, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження - Італія, зав. № C23M74;

-??машина для пакування чаю типу IM С23, дата виготовлення - 1989 рік, країна походження - Італія, зав. № C;

-??машина для пакування чаю типу IMA С23, дата виготовлення - 1988 рік, країна походження - Італія, зав. № С;

-??машина для пакування чаю типу ІМА С23, дата виготовлення - 1991 рік, країна походження - Італія, зав. № C;

-??машина для пакування чаю типу IMA С23, дата виготовлення - 2013 рік, країна походження - Італія, зав. № C23N83;

-??машина для пакування чаю типу ІМА С23, дата виготовлення - 1985 рік, країна походження - Італія, зав. № C;

-?машина для пакування чаю типу Т2 Prima, моделі Т2ВА1025, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження- Італія, зав. № Т2BA1025;

-??купажний барбан, дата виготовлення -2004 рік, країна походження Україна, зав. № 01;

-автоматична обгорткова машина типу НОМЕР_1 , дата виготовлення - 2010 рік, країна походження Італія, зав. № 6263;

-обгорткова машина типу НОМЕР_2 , дата виготовлення - 2007 рік, країна походження -Італія, зав. № 5861;

-автоматична обгорткова машина типу НОМЕР_3 , дата виготовлення - 2013 рік, країна -походження - Італія, зав. № 6821;

-автоматична обгорткова машина типу 3711U, дата виготовлення - 2008 рік, країна - походження - Італія, зав. № 5965;

-??обгорткова машина типу НОМЕР_2 , дата виготовлення - 1997 рік, країна походження - Італія, зав. № 3870;

-??автоматична обгорткова машина типу 3791 ЕР, дата виготовлення - 2008 рік, країна - походження - Італія, зав. № 6029;

-??обгорткова машина типу НОМЕР_4 , дата виготовлення - 2007 рік, країна походження -Італія, зав. № 5525;

-??фасувально-пакувальна машина ILAPAK Vegatronic VT 2000/300S, дата виготовлення - 2002 рік, країна походження - Італія, зав. № S1129/02;

-пакувальна машина ILAPAK Vegatronic VT 2000/300S, дата виготовлення - 1999 рік, країна походження - Італія, зав. № S822/99;

-ваговий дозатор YAMATO Dataweigh AD W-414SD, дата виготовлення 2002 рік, країна походження - Японія, зав. № WG010644;

-ваговий дозатор YAMATO Dataweigh ADW-414SV, дата виготовлення 2007 рік, країна походження - Японія, зав. № WG070072;

-зварювальна машина з термоусадкою Minipack-Torre Junior MF02AA36, дата виготовлення - 2005 рік, країна походження - Італія, зав. № 004896;

-зварювальна машина для ПВХ плівки Minipack-Torre Modular 50 Simply MF08BB50, дата виготовлення - 2007 рік, країна походження - Італія, зав. № 000329;

-зварювальна машина для ПВХ плівки Minipack-Torre Modular 50 Simply MF08BB50, дата виготовлення - 2021 рік, країна походження - Італія, зав. № 2132285;

-пакувальна машина Minipack-Torre Tunnel 50 Digit MF09BB30, дата виготовлення - 2007 рік, країна походження - Італія, зав. № 3825;

-пакувальна машина Minipack-Torre Tunnel 50 Digit MF09BB30, дата виготовлення - 2021 рік, країна походження - Італія, зав. № 2132273;

-зварювач пакетів і плівок ручний FOYER FS-600H, дата виготовлення - 2022 рік, країна, походження - Китай, зав. № EB-29606-06;

-??зварювач імпульсний ручний ХР-300/2, дата виготовлення - 2016 рік, країна - походження - Корея, зав. № HN016111543;

-конвеєрний зварювач пакетів FR-900, дата виготовлення - 2020 рік, країна -походження - походження - Китай, зав. № СД -13197-06;

-напівавтоматична етикетувальна станція Easylab, дата виготовлення - 2016 рік, країна - походження - Молдова, зав. № 33- 0416;

-напівавтоматичний палетопакувальник Robopak Ecoplat FRD, дата виготовлення - 2015 рік, країна походження - Італія, зав. № 30136891;

-напівавтоматичний палетопакувальник Robopak Ecoplat FRD, дата виготовлення - 2015 рік, країна походження - Італія, зав. № 30142060;

-??напівавтоматичний палетопакувальник SIAT FIL 15-EM, дата виготовлення 2007 рік, країна походження - Італія, зав. № 53388;

-??напівавтоматичний палетопакувальник SIAT FIL 15-EM, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження - Італія, зав. № 55991;

-??напівавтоматичний палетопакувальник SIAT FIL 15-EM, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження - Італія, зав. № 55992;

-??напівавтоматичний палетопакувальник SIAT FIL 15-EM, дата виготовлення - 2008 рік, країна походження - Італія, зав. № 55311;

-??полігональний блендер для приготування різних сортів чаю, дата виробництва 09.2021 рік - у кількості 5 одиниць без маркування.

2)готову продукцію ТОВ «ТС ТРЕЙД» з наступними найменуваннями та кількістю:

У пачкахУ ящиках
Кава натуральна 141 306,0000 8 002,1667
Кава "Амаретто" 150х20, аромат мел, Жокей Укр 1 846,0000 92,3000
Кава "Баварський шоколад" 150 гх20шт. ароматизована мелена Жокей TC 14 340,0000 717,0000
Кава "Баварський шоколад" 150х20, аромат мел, Жокей ОУ 1,0000 0,0500
Кава "Ірландські вершки" 150гх20 пач., аромат мел, Жокей TC 45 900,0000 2 295,0000
Кава Aroma Piazza del Caffe 250х20 (мелена) ОУ 144,0000 7,2000
Кава Delicate Piazza del Caffe 250х20 (мелена) ОУ 244,0000 12,2000
Кава Espresso Piazza del Caffe 1000х8 (смаж. в зернах) ОУ 3,0000 0,3750
Кава Espresso Piazza del Caffe 1000х8 ст диз (смаж. в зернах) ОУ 1 853,0000 231,6250
Кава Espresso Piazza del Caffe 250х20 (мелена) ОУ 6 003,0000 300,1500
Кава Intense Piazza del Caffe 1000х8 (смаж. в зернах) ND 2 103,0000 262,8750
Кава Intense Piazza del Caffe 200х20 (мелена) TC 4 020,0000 201,0000
Кава JARDIN Americano Crema 250х16 (смаж. в зернах) ОУ 894,0000 55,8750
Кава JARDIN Americano Crema 250х20 мелена, вакуум ОУ 4 852,0000 242,6000
Кава JARDIN Bravo Brazilia 1000 г х8 шт. (смаж. в зернах) ОУ 37,0000 4,6250
Кава JARDIN Bravo Brazilia 250 г х16 шт. (мелена) ОУ 932,0000 58,2500
Кава JARDIN CAFE ECLAIR 250 гх20 шт. мелена, вакуум ОУ 835,0000 41,7500
Кава JARDIN Colombia supremo 250 гх16 пачек мелена м/у ND 975,0000 60,9375
Кава JARDIN Colombia supremo 250х16 (смаж. в зернах) ОУ 770,0000 48,1250
Кава JARDIN Dessert cup 250 г х16 шт. (смаж. в зернах) ОУ 13,0000 0,8125
Кава JARDIN Dessert cup 250х20 мелена, вакуум ND 3 286,0000 164,3000
Кава JARDIN Espresso di Milano 250 г х10 шт. (смаж. в зернах) АТБ 1 080,0000 108,0000
Кава JARDIN Espresso di Milano 250х16 (смаж. в зернах) ОУ 685,0000 42,8125
Кава JARDIN Espresso di Milano 250х20 мелена, вакуум ОУ 3 844,0000 192,2000
Кава JARDIN Espresso Gusto 1000х8 (смаж. в зернах) ND 891,0000 111,3750
Кава JARDIN Ethiopia Euphoria 1000 г х8 шт. (смаж. в зернах) ОУ 295,0000 36,8750
Кава JARDIN Ethiopia Euphoria 250 г х10 шт. (смаж. в зернах) ОУ 104,0000 10,4000
Кава JARDIN Ethiopia Euphoria 250 г х16 шт. (мелена) ОУ 493,0000 30,8125
Кава JARDIN Gusto Nuovo 1000х8 (смаж. в зернах) ОУ 1 821,0000 227,6250
Кава JARDIN Mont Blanc 250 гх20 шт. мелена, вакуум ОУ 38,0000 1,9000
Кава Жокей "Арабіка" 250х10 шт. мелена,.вак ОУ 2 636,0000 263,6000
Кава Жокей "Еспрессо Італьяно" 225х20 мелена ОУ 12,0000 0,6000
Кава Жокей "Еспрессо Італьяно" 450х12 мелена ОУ 173,0000 14,4167
Кава Жокей "Еспрессо Італьяно" еспресо 100х20 мелена м/у ОУ 9,0000 0,4500
Кава Жокей "Класичний" 100х20 мелена м/у TC 7 860,0000 393,0000
Кава Жокей "Класичний" 225 гх20 шт. мелена,.вак TC 2 720,0000 136,0000
Кава Жокей "Класичний" 450х12 мелена TC 576,0000 48,0000
Кава Жокей "Міцний" 250х10 шт. мелена,.вак ОУ 11,0000 1,1000
Кава Жокей "По-східному" 450х12 мелена,.вак ОУ 4 064,0000 338,6667
Кава Жокей "По-східному" 100х20 мелена м/у TC 8 700,0000 435,0000
Кава Жокей "По-східному" 225 г х20 шт. мелена,.вак TC 3 372,0000 168,6000
Кава Жокей "По-східному" 225х20 мелена,.вак ОУ
Кава Жокей "Традиційний" 100 г х20 пач. мелена м/у TC 6 700,0000 335,0000
Кава Жокей "Традиційний" 225 гх20 шт. мелена, вак TC 6 167,0000 308,3500
Кава Жокей "Традиційний" 450х12 мелена, вак ОУ 4,0000 0,3333
Кава розчинна 31 498,0000 1 549,6535
Кава JARDIN Colombia Medelin 2грх26х10п сублім. ОУ 17,0000 1,7000
Кава JARDIN Colombia Medelin 65х14 м/у сублім. ОУ 3 513,0000 250,9286
Кава JARDIN Guatemala Atitlan 65х14 м/у сублім. ОУ 2 115,0000 151,0714
Кава JARDIN Guatemala Atitlan 95х15 с/б сублім. ОУ 23,0000 1,5333
Кава Жокей "Імперіал" сублім.розчинна м/у 130грх10п ОУ 660,0000 66,0000
Кава Жокей "Імперіал" сублім.розчинна м/у 65грх14п ОУ 10,0000 0,7143
Кава Жокей "Імперіал" сублім.розчинна с/б 95грх15п ОУ 11,0000 0,7333
Кава Жокей "Тріумф" сублім.розчинна м/у 130грх10п ОУ 131,0000 13,1000
Кава Жокей "Тріумф" сублім.розчинна м/у 250грх8п ОУ 1 037,0000 129,6250
Кава Жокей "Тріумф" сублім.розчинна м/у 65грх14п TC 406,0000 29,0000
Кава Жокей "Тріумф" сублім.розчинна м/у 65грх14п ОУ 8,0000 0,5714
Кава Жокей "Тріумф" сублім.розчинна с/б 95грх15п ОУ 17,0000 1,1333
Кава Жокей "Фаворит" гранул.розчинна м/у 130грх10п ОУ 197,0000 19,7000
Кава Жокей "Фаворит" гранул.розчинна м/у 250грх8п TC 976,0000 122,0000
Кава Жокей "Фаворит" гранул.розчинна м/у 65грх14п TC 3 766,0000 269,0000
Кава Жокей "Фаворит" гранул.розчинна м/у 65грх14п ОУ 9,0000 0,6429
Напій кавовий розчинний "3 в 1 Класік" ТМ "Жокей" з цукрами та підсолоджувачем ОУ 1 032,0000 103,2000
Напій кавовий розчинний "3 в 1 Латте" ТМ "Жокей" з цукрами та підсолоджувачем ОУ 1 060,0000 106,0000
Напій кавовий розчинний ароматизований "3 в 1 Стронг" ТМ "Жокей" з цукрами та підсолоджувачем ОУ 589,0000 58,9000
Напій кавовий розчинний зі смаком карамелі "3 в 1 Карамель" ТМ "Жокей" з цукрами та підсолоджуваче 1 671,0000 167,1000
Напій кавовий розчинний зі смаком карамелі "3 в 1 Класік" ТМ "Жокей" з цукрами та підсолоджувачем 1 14 250,0000 57,0000
Чай лист 173 146,0000 11 351,4859
Чай /зел/ соковитий лимон 85гр.х30п. "Принцеса Ява" TC 3 120,0000 104,0000
Чай Barberry Garden, black tea 100гр.х14п."Greenfield" EU 84,0000 6,0000
Чай Barberry Garden, black tea 100гр.х14п."Greenfield" ND 7,0000 0,5000
Чай Barberry Garden, black tea 100гр.х14п."Greenfield" TC 1 022,0000 73,0000
Чай Blueberry Nights, black tea 100гр.х14п. з ожиною "Greenfield" EU 56,0000 4,0000
Чай Blueberry Nights, black tea 100гр.х14п. з ожиною "Greenfield" TC 42,0000 3,0000
Чай Classiс Breakfast 100гр.х14п."Greenfield" EU 84,0000 6,0000
Чай Classiс Breakfast 100гр.х14п."Greenfield" NEW 2 347,0000 167,6429
Чай Earl Grey Fantasy 100гр.х14п. "Greenfield" EU 182,0000 13,0000
Чай Earl Grey Fantasy 100гр.х14п. "Greenfield" TC 10 999,0000 785,6429
Чай Earl Grey Fantasy 200гр.х8п."Greenfield" ND 2 516,0000 314,5000
Чай English Edition 100гр.х14п. "Greenfield" EU 56,0000 4,0000
Чай English Edition 100гр.х14п. "Greenfield" NEW 6 798,0000 485,5714
Чай Flying Dragon 100гр.х14п. "Greenfield" EU 2 058,0000 147,0000
Чай Flying Dragon 100гр.х14п. "Greenfield" EU TC 98,0000 7,0000
Чай Flying Dragon 200гр.х8п. "Greenfield" ND 1 776,0000 222,0000
Чай Golden Ceylon 100гр.х14п. "Greenfield" EU TC 252,0000 18,0000
Чай Golden Ceylon 200гр.х8п. "Greenfield" ND 1 398,0000 174,7500
Чай Green Melissa 85гр.х14п."Greenfield" ND 6,0000 0,4286
Чай Jasmine Dream 100гр.х14п. "Greenfield" NEW 5,0000 0,3571
Чай Jasmine Dream 100гр.х14п. "Greenfield" TC 6 006,0000 429,0000
Чай Kenyan Sunrise 100гр.х14п."Greenfield" EU TC 308,0000 22,0000
Чай Kenyan Sunrise 100гр.х14п."Greenfield" TC 5 143,0000 367,3571
Чай Lemon Spark, black tea 100гр.х14п."Greenfield" EU 98,0000 7,0000
Чай Lemon Spark, black tea 100гр.х14п."Greenfield" TC 4 368,0000 312,0000
Чай Magic Yunnan 100гр.х14п."Greenfield" NEW 336,0000 24,0000
Чай Premium Assam 100г.х14п. "Greenfield" EU 42,0000 3,0000
Чай Premium Assam 100г.х14п. "Greenfield" ND 38,0000 2,7143
Чай Rich Ceylon 100гр.х7п. "Greenfield" 348,0000 49,7143
Чай Spring Melody, black tea 100гр.х14п."Greenfield" TC 770,0000 55,0000
Чай Tess Набір "Асорті" 355гр х6 ОУ 82,0000 13,6667
Чай TESS Ceylon, black tea 90 г х 15 TC 7 980,0000 532,0000
Чай TESS Ceylon, black tea 90 г х 15 ОУ 5 304,0000 353,6000
Чай TESS Cherry, herbal tea 90 г х 15 TC 9 315,0000 621,0000
Чай TESS Earl Grey, black tea 90 г х 15 ND 13 320,0000 888,0000
Чай TESS Flame, herbal tea 90 г х 15 TC 3 195,0000 213,0000
Чай TESS Flame, herbal tea 90 г х 15 ОУ 9,0000 0,6000
Чай TESS Fleur, green tea 100 г х 7 Акция 315,0000 45,0000
Чай TESS Fleur, green tea 100 г х 7 ОУ 579,0000 82,7143
Чай TESS Flirt, green tea 90 г х 15 TC 21 804,0000 1 453,6000
Чай TESS Forest Dream в чашці, black tea 75 г х 10 789,0000 78,9000
Чай TESS Ginger Mojito в чашці, green tea 75 г х 10 757,0000 75,7000
Чай TESS Goldberry, black tea 90 г х 15 ОУ 4 142,0000 276,1333
Чай TESS Lime, green tea 90 г х 15 TC 7 635,0000 509,0000
Чай TESS Orange, black tea 90 г х 15 ОУ 5 646,0000 376,4000
Чай TESS Thyme, black tea 90 г х 15 ОУ 2 385,0000 159,0000
Чай TESS Treasure, black tea 100 г х 7 ОУ 672,0000 96,0000
Чай TESS Тубус 1000 and 1 night, black & green tea 90 г х 10 630,0000 63,0000
Чай TESS Тубус Forest Dream, black tea 90 г х 10 326,0000 32,6000
Чай TESS Тубус Ginger Mojito, green tea 90 г х 10 609,0000 60,9000
Чай TESS Тубус Lovely Souvenir, black & green tea 90 г х 10 26,0000 2,6000
Чай Tropical Marvel 100гр.х14п."Greenfield" TC 5 404,0000 386,0000
Чай Vanilla Cranberry, black tea 100гр.х14п."Greenfield" ND 14,0000 1,0000
Чай Високогірний ВОР 85гр.х30п. "Принцеса Нурі" TC 9 990,0000 333,0000
Чай економі /зел/ 180гр.х16п. "Принцеса Ява" TC 336,0000 21,0000
Чай економі /зел/ 180гр.х16п. "Принцеса Ява" ОУ 1 744,0000 109,0000
Чай економі /зел/ 45гр.х30п. "Принцеса Ява" ОУ 30,0000 1,0000
Чай економі /зел/ 85гр.х30п. "Принцеса Ява" TC 1 440,0000 48,0000
Чай Ж/Б Holiday Cookies, black tea 110 г х 8 Tess ОУ 3,0000 0,3750
Чай Каркаде м/у 80гр.х20п. "Принцеса Ява" ND 1 254,0000 62,7000
Чай Медіум 45гр.х30п. "Принцеса Канді" ОУ 3 670,0000 122,3333
Чай Медіум 85гр.х30п."Принцеса Канді" TC 3 780,0000 126,0000
Чай Медіум ВТ 200гр.х16п. "Принцеса Гіта" ОУ 44,0000 2,7500
Чай Медіум ВТ 200гр.х58п. "Принцеса Гіта" ОУ 52,0000 0,8966
Чай Медіум СТС 45гр.х30п. "Принцеса Гіта" ОУ 27,0000 0,9000
Чай Набір "Асорті" лист 390грх6п. "Greenfield" ND 247,0000 41,1667
Чай Ніжний Жасмин зел.85гр.х30п. "Принцеса Ява" TC 3 900,0000 130,0000
Чай полуничний настрій 85гр.х30п. "Принцеса Ява" ОУ 4 116,0000 137,2000
Чай Сніданок в Бенгалії 85г.х14п. "Принцеса Нурі" ОУ 1 212,0000 86,5714
Чай пакет 2 070 605,0000 138 334,5978
Чай Tess Набір "Асорті" № 1 Pleasure/Sunrise/Lime 30штx 24п ОУ 13 025,0000 542,7083
Чай Tess Набір "Асорті" № 2 Goldberry/Sunrise/Flirt 30штx 24п ОУ 18 273,0000 761,3750
Чай Tess Набір "Асорті" № 4 Cherry/Sunrise/Orange 30штx 24п ОУ 12 824,0000 534,3333
Чай Tess Набір "Асорті" № 5 Treasure/Fleur /Cherry 33шт x 18п ОУ 479,0000 26,6111
Чай TESS Ceylon, black tea (2гр. х 25 х 24) ОУ 17 928,0000 747,0000
Чай TESS CHERRY, herbal tea (2гр. х 25 х 24) ОУ 17 487,0000 728,6250
Чай TESS Earl Grey, black tea (1,6гр. х 25 х 24) ОУ 8 340,0000 347,5000
Чай TESS Flame, herbal tea (2гр. х 25 х 24) ОУ 18 576,0000 774,0000
Чай TESS Fleur, green tea (1,5гр. х 27 х 18) Акция 2 322,0000 129,0000
Чай TESS Fleur, green tea (1,5гр. х 27 х 18) АТБ 44 479,0000 2 471,0556
Чай TESS Flirt, green tea (1,5гр. х 25 х 24) ОУ 22 648,0000 943,6667
Чай TESS GET DETOX (1,5грх20х10) 11 422,0000 1 142,2000
Чай TESS GET ENERGY (1,5грх20х10) 4 690,0000 469,0000
Чай TESS GET IQ (1,5грх20х10) 5 914,0000 591,4000
Чай TESS GET RELAX (1,5грх20х10) 3 249,0000 324,9000
Чай TESS Goldberry, black tea (1,5г х 25 х 24) TC 14 616,0000 609,0000
Чай TESS Lime, green tea (1,5гр. х 25 х 24) TC 4 848,0000 202,0000
Чай TESS Lime, green tea (1,5гр. х 25 х 24) ОУ 45,0000 1,8750
Чай TESS Orange, black tea (1,5гр. х 25 х 24) ОУ 41 107,0000 1 712,7917
Чай TESS Pleasure, black tea (1,5грх100 х 6) ОУ 6,0000 1,0000
Чай TESS Pleasure, black tea (1,5грх120 х 6) ОУ 798,0000 133,0000
Чай TESS Pleasure, black tea (1,5гр. х 25 х 24) TC 10 162,0000 423,4167
Чай TESS Pleasure, black tea (1,5гр. х 25 х 24) ОУ 27,0000 1,1250
Чай TESS Pleasure, black tea (1,5гр. х 50 х 12) ОУ 9 976,0000 831,3333
Чай TESS Pleasure, black tea (1,5гр. х 50+10 х 12) ОУ 81,0000 6,7500
Чай TESS Style, green tea (2гр. х 25 х 24) TC 44 942,0000 1 872,5833
Чай TESS Style, green tea (2гр. х 25 х 24) ОУ 13,0000 0,5417
Чай TESS Sunrise, black tea (1,8гр. х 25 х 24) TC 3 192,0000 133,0000
Чай TESS Sunrise, black tea (1,8гр. х 25 х 24) ОУ 1 270,0000 52,9167
Чай TESS Sunrise, black tea (1,8гр. х 50 х 12) ОУ 23,0000 1,9167
Чай TESS Sunrise, black tea (1,8гр. х 50+10 х 12) ОУ 5 276,0000 439,6667
Чай TESS Sunrise, black tea (1,8гр.х 100 х 6) ОУ 4,0000 0,6667
Чай TESS Thyme, black tea (1,5гр. х 25 х 24) TC 17 208,0000 717,0000
Чай TESS Thyme, black tea (1,5гр. х 25 х 24) ОУ 54,0000 2,2500
Чай TESS Treasure, black tea (1,5гр. х 27 х 18) Акция 5 670,0000 315,0000
Чай TESS Treasure, black tea (1,5гр. х 27 х 18) АТБ 91 343,0000 5 074,6111
Чай Гринфилд Набір "Асорті" 167,2х8 Осінь ND 1,0000 0,1250
Чай Гринфилд Набір "Асорті" 167,2х8 Укр ND НГ 3,0000 0,3750
Чай Гринфилд Набір "Асорті" 60 шт.х8 пач 3 335,0000 416,8750
Чай Каркаде 1,5гр.х25шт.х24пач. "Принцеса Ява" ND 41,0000 1,7083
Чай Каркаде Мікс Полуниця і манго 1,5г.х25шт.х24пач. "Принцеса Ява"TC 11 640,0000 485,0000
Чай Пакет Flying Dragon 2гр.х25шт.х15п."Greenfield" EU TC 600,0000 40,0000
Чай Пакет Flying Dragon 2гр.х25шт.х15п."Greenfield" TC 60,0000 4,0000
Чай Пакет Jasmin Dream 2гр.х25шт.х15п."Greenfield" EU 540,0000 36,0000
Чай Пакет Barberry Garden 1,5гх25шт.х10п."Greenfield" ND 14,0000 1,4000
Чай Пакет Barberry Garden 1,5гх25шт.х10п."Greenfield" TC 6 449,0000 644,9000
Чай Пакет Barberry Garden 1.5г.х100шт..х10уп. Хорека Greenfield TC 1 137,0000 113,7000
Чай Пакет Blueberry Nights 1,5гх25шт.х10п."Greenfield" з ожиною TC 1 780,0000 178,0000
Чай Пакет Blueberry Nights 1,5гх25шт.х10п."Greenfield" з ожиноюEU 290,0000 29,0000
Чай Пакет Blueberry Nights ожина 1.5г х100шт.х10уп Хорека Greenfield TC 120,0000 12,0000
Чай Пакет Camomile Meadow 1,5гх25шт.х10п."Greenfield" ND 19,0000 1,9000
Чай Пакет Camomile Meadow 1,5гх25шт.х10п."Greenfield" TC 130,0000 13,0000
Чай Пакет Camomile Meadow 1.5г.х100шт.х10уп Хорека Greenfield ОУ 336,0000 33,6000
Чай Пакет Christmas Mystery 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" EU TC 960,0000 96,0000
Чай Пакет Christmas Mystery 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND 8 152,0000 815,2000
Чай Пакет Christmas Mystery 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" TC 11 164,0000 1 116,4000
Чай Пакет CHRISTMAS MYSTERY 1.5 г.х100 шт..х10 уп. Хорека Greenfield TC 188,0000 18,8000
Чай Пакет CHRISTMAS MYSTERY 1.5гр.х100шт.х10уп Хорека Greenfield ОУ 1,0000 0,1000
Чай Пакет Classic Breakfast 2гр.х100шт.х12уп. Хорека Greenfield ОУ 642,0000 53,5000
Чай Пакет Classic Breakfast 2гр.х25шт.х15п."Greenfield" EU 510,0000 34,0000
Чай Пакет Classic Breakfast 2гр.х25шт.х15п."Greenfield" ND 28 000,0000 1 866,6667
Чай Пакет Classic Breakfast 2гр.х25шт.х15п."Greenfield" TC 19 005,0000 1 267,0000
Чай Пакет Currant & Mint 1,8г.х25шт.х10п."Greenfield" EU 300,0000 30,0000
Чай Пакет Currant & Mint 1,8г.х25шт.х10п."Greenfield" ND 10 983,0000 1 098,3000
Чай Пакет Currant & Mint 1,8гр.х25шт.х10п."Greenfield" ОУ 2,0000 0,2000
Чай Пакет Currant & Mint 1.8 г.х100шт..х10 уп. Хорека Greenfield ОУ 340,0000 34,0000
Чай Пакет Currant & Mint 1.8г.х100шт.х10уп Хорека Greenfield ОУ 5,0000 0,5000
Чай Пакет Double Чорний 1,8грх100штх6п пакет "Принцеса Гита" ОУ 5,0000 0,8333
Чай Пакет Double Чорний 1,8гх100шт.х6 пакет "Принцеса Гіта" TC 2 082,0000 347,0000
Чай Пакет Double Чорний 1.8грх24штх24п пакет "Принцеса Гита" ОУ 60,0000 2,5000
Чай Пакет Double Чорний 1.8гх24шт..х24 пакет "Принцеса Гита" TC 47 592,0000 1 983,0000
Чай Пакет Earl Grey Fantasy 2г.х100 шт..х9уп. Greenfield EU 45,0000 5,0000
Чай Пакет Earl Grey Fantasy 2г.х100 шт..х9уп. Greenfield ND 1 680,0000 186,6667
Чай Пакет Earl Grey Fantasy 2г.х100шт.х12уп. Хорека "Greenfield" TC 1 750,0000 145,8333
Чай Пакет Earl Grey Fantasy 2г.х25шт.х15п."Greenfield" EU 315,0000 21,0000
Чай Пакет Earl Grey Fantasy 2г.х25шт.х15п."Greenfield" TC 105,0000 7,0000
Чай Пакет Earl Grey Fantasy 2гр.х100шт.х12уп. Хорека "Greenfield" Дата TC 132,0000 11,0000
Чай Пакет Earl Grey Fantasy 2гр.х100шт.х12уп. Хорека Greenfield Дата ОУ 1,0000 0,0833
Чай Пакет Earl Grey Fantasy 2гр.х100шт.х12уп. Хорека Greenfield ОУ 1,0000 0,0833
Чай Пакет Earl Grey Fantasy 2гр.х120х6уп. Greenfield ND 2 779,0000 463,1667
Чай Пакет Earl Grey Fantasy 2гр.х50шт.х12п. "Greenfield" ND 18 289,0000 1 524,0833
Чай Пакет Easter Cheer 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ОУ 1,0000 0,1000
Чай Пакет English Edition 2гр.х100шт.х12уп. Хорека Greenfield ОУ 232,0000 19,3333
Чай Пакет English Edition 2гр.х25шт.х15п. "Greenfield" EU 150,0000 10,0000
Чай Пакет English Edition 2гр.х25шт.х15п. "Greenfield" ND 22 727,0000 1 515,1333
Чай Пакет English Edition 2гр.х50шт.х12п. "Greenfield" ND 17,0000 1,4167
Чай Пакет Festive Grape 2г.х100шт..х10уп. Хорека Greenfield TC 600,0000 60,0000
Чай Пакет Festive Grape 2гр.х100шт.х10уп. Хорека Greenfield ОУ 200,0000 20,0000
Чай Пакет Festive Grape 2грх25штх10п"Greenfield" EU 220,0000 22,0000
Чай Пакет Festive Grape 2грх25штх10п"Greenfield" ND 4 291,0000 429,1000
Чай Пакет Festive Grape 2грх25штх10п"Greenfield" ОУ 1,0000 0,1000
Чай Пакет Floral Cloud 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" EU 230,0000 23,0000
Чай Пакет Floral Cloud 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" EU TC 110,0000 11,0000
Чай Пакет Floral Cloud 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND 54,0000 5,4000
Чай Пакет Floral Cloud 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" TC 4 250,0000 425,0000
Чай Пакет Floral Cloud 1.5г х100шт.х10уп Хорека Greenfield ОУ 7,0000 0,7000
Чай Пакет Flying Dragon 2гр.х100 шт.х9уп. Greenfield ND 2 552,0000 283,5556
Чай Пакет Flying Dragon 2гр.х100 шт.х9уп. Greenfield ND Евр 108,0000 12,0000
Чай Пакет Flying Dragon 2гр.х100шт.х12уп. Хорека Greenfield TC 1 488,0000 124,0000
Чай Пакет Flying Dragon 2гр.х100шт.х12уп. Хорека Greenfield Дата ОУ 468,0000 39,0000
Чай Пакет Flying Dragon 2гр.х120х6уп. Greenfield ND 1 899,0000 316,5000
Чай Пакет Fresh Melissa1,5гр.х28шт.х10п."Greenfield" АТБ 42 516,0000 4 251,6000
Чай Пакет Golden Ceylon 2г.х100шт..х12уп. Хорека Greenfield TC 5 928,0000 494,0000
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х100х9уп. "Greenfield" TC 720,0000 80,0000
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х100х9уп. Greenfield EU 99,0000 11,0000
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х100х9уп. Greenfield ND 11 393,0000 1 265,8889
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х100х9уп. Greenfield ОУ 8,0000 0,8889
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х100шт.х12уп. Хорека Greenfield ОУ 11,0000 0,9167
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х100шт.х12уп. дат Хорека Greenfield ОУ 865,0000 72,0833
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х120х6уп. Greenfield New 4 668,0000 778,0000
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х25шт.х15п. "Greenfield" EU 1 020,0000 68,0000
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х25шт.х15п. "Greenfield" ND 4,0000 0,2667
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х25шт.х15п. "Greenfield" TC 171 333,0000 11 422,2000
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х25шт.х15п. "Greenfield" НР 1,0000 0,0667
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х25шт.х15п. "Greenfield" ОУ 4,0000 0,2667
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х50шт.х12п. "Greenfield" ND 15 350,0000 1 279,1667
Чай Пакет Golden Ceylon 2гр.х50шт.х12п. "Greenfield" TC 18 912,0000 1 576,0000
Чай Пакет Grand Fruit 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" EU 410,0000 41,0000
Чай Пакет Grand Fruit 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND 26,0000 2,6000
Чай Пакет Grand Fruit 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" TC 890,0000 89,0000
Чай Пакет Grand Fruit 1.5г х100шт.х10уп Хорека Greenfield ОУ 2,0000 0,2000
Чай Пакет GREEN MELISSA 1.5гр.х100шт.х10уп Хорека Greenfield ОУ 1 402,0000 140,2000
Чай Пакет GREEN MELISSA 1.5гр.х100шт.х10уп Хорека Дата Greenfield ОУ 487,0000 48,7000
Чай Пакет GREEN MELISSA 1,5гр.х100шт.х9п."Greenfield"ND 4 514,0000 501,5556
Чай Пакет GREEN MELISSA 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND Евр 470,0000 47,0000
Чай Пакет GREEN MELISSA 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ОУ 2,0000 0,2000
Чай Пакет GREEN MELISSA 1,5гр.х40шт.х12п."Greenfield" ND 6 396,0000 533,0000
Чай Пакет Highland Dragon 2гх28шт.х10п."Greenfield" 42 645,0000 4 264,5000
Чай Пакет Honey Linden 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" EU 350,0000 35,0000
Чай Пакет Honey Linden 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND 47,0000 4,7000
Чай Пакет Honey Linden 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ОУ 1,0000 0,1000
Чай Пакет Jasmin Dream 2гр.х100шт.х12уп. Хорека Greenfield ОУ Укр 2,0000 0,1667
Чай Пакет Jasmin Dream 2гр.х120х6уп. Greenfield ND 1 158,0000 193,0000
Чай Пакет Jasmin Dream 2гр.х25шт.х15п."Greenfield" ND 38 817,0000 2 587,8000
Чай Пакет Jasmine Dream 2гр.х100шт.х12уп. Хорека Greenfield ОУ 824,0000 68,6667
Чай Пакет Kenian Sunrise 2г.х100шт.х12уп. Хорека Greenfield TC 64,0000 5,3333
Чай Пакет Kenyan Sunrise 2грх25шт.х15п."Greenfield" EU TC 135,0000 9,0000
Чай Пакет Kenyan Sunrise 2грх25шт.х15п."Greenfield" ND 34 963,0000 2 330,8667
Чай Пакет Kenyan Sunrise 2грх25шт.х15п."Greenfield" TC 22 725,0000 1 515,0000
Чай Пакет Kenyan Sunrise 2грх25шт.х15п."Greenfield" ОУ 1,0000 0,0667
Чай Пакет Lemon Spark 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" EU 900,0000 90,0000
Чай Пакет Lemon Spark 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND 33,0000 3,3000
Чай Пакет Lemon Spark 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND 9 560,0000 956,0000
Чай Пакет Lemon Spark 1.5г.х100шт..х10уп. Хорека Greenfield ОУ 706,0000 70,6000
Чай Пакет LOTUS BREEZE 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ОУ 1,0000 0,1000
Чай Пакет Lotus Breeze 1.5гр.х100шт.х10уп Хорека Greenfield ОУ 1,0000 0,1000
Чай Пакет Magic Yunnan 2г.х25шт..х15п."Greenfield" ND 1,0000 0,0667
Чай Пакет Mango Delight 1.8 г.х100шт..х10 уп. Хорека Greenfield ОУ 1,0000 0,1000
Чай Пакет Premium Assam 2г .х25шт..х15п."Greenfield" EU 540,0000 36,0000
Чай Пакет Premium Assam 2г .х25шт..х15п."Greenfield" ND 12 427,0000 828,4667
Чай Пакет Rich Camomile 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND 8 207,0000 820,7000
Чай Пакет RICH CAMOMILE 1.5гр.х100штх10уп. Хорека Greenfield ОУ 255,0000 25,5000
Чай Пакет Rich Ceylon 2гр.х28шт.х10п. "Greenfield" ND 24 113,0000 2 411,3000
Чай Пакет Royal Earl Grey 2гх25шт.х10п."Greenfield" 27,0000 2,7000
Чай Пакет Royal Earl Grey 2гх28шт.х10п."Greenfield" 12 697,0000 1 269,7000
Чай Пакет single з малиною 1,5гр.х24шт.х24пач. "Принцеса Гіта" TC 3 144,0000 131,0000
Чай Пакет single лимон 1,5гр.х24шт.х24пач. "Принцеса Гіта" TC 1 128,0000 47,0000
Чай Пакет single Персик-абр 1,5гр.х24шт.х24пач. "Принцеса Гіта" TC 6 240,0000 260,0000
Чай Пакет single Персик-абр 1,5гр.х24шт.х24пач. "Принцеса Гіта" ОУ 1 944,0000 81,0000
Чай Пакет single полуниця 1,5гр.х24шт.х24пач. "Принцеса Гіта" TC 3 072,0000 128,0000
Чай Пакет Spirit Mate 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND 3 118,0000 311,8000
Чай Пакет Spirit Mate 1.5г х100шт.х10уп Хорека Greenfield ОУ 25,0000 2,5000
Чай Пакет Spring Melody 1,5гр.х40шт.х12п."Greenfield" ND 5 592,0000 466,0000
Чай Пакет Spring Melody 1.5г.х100штх10уп Хорека Greenfield TC 2 244,0000 224,4000
Чай Пакет Spring Melody 1.5гр.х100штх10уп Хорека Дата Greenfield ОУ 250,0000 25,0000
Чай Пакет Spring Melody1,5гр.х100шт.х9п."Greenfield" ND 1 473,0000 163,6667
Чай Пакет Spring Melody1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" EU TC 400,0000 40,0000
Чай Пакет Spring Melody1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND
Чай Пакет Spring Melody1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" TC 45 910,0000 4 591,0000
Чай Пакет Spring Moment 1,5гр.х28шт.х10п."Greenfield" АТБ 79 669,0000 7 966,9000
Чай Пакет Strawberry Gourmet 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND 9,0000 0,9000
Чай Пакет Strawberry Gourmet 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" TC 8 630,0000 863,0000
Чай Пакет SUMMER BOUQUET 2гр.х100шт.х9п."Greenfield" ОУ 2 843,0000 315,8889
Чай Пакет Summer Bouquet 2гр.х25шт.х10п."Greenfield" EU TC 130,0000 13,0000
Чай Пакет SUMMER BOUQUET 2гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND 100,0000 10,0000
Чай Пакет Summer Bouquet 2гр.х25шт.х10п."Greenfield" TC 42 742,0000 4 274,2000
Чай Пакет SUMMER BOUQUET 2гр.х40шт.х12п."Greenfield" ND 3 420,0000 285,0000
Чай Пакет SUMMER BOUQUET 2гх100шт..х10уп. Хорека Greenfield TC 4 229,0000 422,9000
Чай Пакет SUMMER BOUQUET 2гх100шт.х10уп. Хорека Дата Greenfield ОУ 805,0000 80,5000
Чай Пакет Summer Time 2грх28штх10п."Greenfield" АТБ 139 438,0000 13 943,8000
Чай Пакет Tropical Marvel 2гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND 37,0000 3,7000
Чай Пакет Tropical Marvel 2гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND Евр 260,0000 26,0000
Чай Пакет Tropical Marvel 2гр.х25шт.х10п."Greenfield" TC 2 580,0000 258,0000
Чай Пакет Tropical Marvel 2гр.х25шт.х10п."Greenfield" ОУ 2,0000 0,2000
Чай Пакет Vanilla Cranberry 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND 16,0000 1,6000
Чай Пакет Vanilla Cranberry 1.5г х100шт.х10уп Хорека Greenfield ОУ 5,0000 0,5000
Чай Пакет Wildberry Rooibus 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" EU 590,0000 59,0000
Чай Пакет Wildberry Rooibus 1,5гр.х25шт.х10п."Greenfield" ND 12 241,0000 1 224,1000
Чай Пакет Wildberry Rooibus 1.5г.х100штх10уп. Хорека Greenfield ОУ 80,0000 8,0000
Чай Пакет Високогірний 2г.х50шт..х12пач. "Принцеса Нурі" ND 2,0000 0,1667
Чай Пакет Високогірний 2гр.х25штх24пач. "Принцеса Нурі"ND 16,0000 0,6667
Чай Пакет Високогірний POT 1.8г.х24шт.х24пач. "Принцеса Нурі" TC 3 642,0000 151,7500
Чай Пакет Відбірний оолонг 1,8грх25штх24п пакет "Принцеса Ява" ОУ 1 032,0000 43,0000
Чай Пакет Ерл Грей 1,8гр.х25штх24пач. "Принцеса Нурі" ND 58 686,0000 2 445,2500
Чай Пакет Ерл Грей 1,8гр.х25штх24пач. "Принцеса Нурі" TC 42 840,0000 1 785,0000
Чай Пакет Золото Шрі-Ланки 2гр.х100шт.х6пач. "Принцеса Нурі" ОУ 1 160,0000 193,3333
Чай Пакет Золото Шрі-Ланки 2гр.х25штх24пач. "Принцеса Нурі" ОУ 8 654,0000 360,5833
Чай Пакет Лимонно-імбирний Мікс 1.5г.х25шт..х24пач. "Принцеса Нурі" TC 58 128,0000 2 422,0000
Чай пакет Лісові ягоди ф/п 1.5г.х25шт.х24пач. "Принцеса Нурі" TC 31 560,0000 1 315,0000
Чай пакет Лісові ягоди ф/п 1.5г.х25шт.х24пач."Принцеса Нурі" ND 4,0000 0,1667
Чай Пакет Ніжний жасмин 1,8грх25штх24п пакет зел. "Принцеса Ява" TC 29 738,0000 1 239,0833
Чай Пакет Полунична казка 1.5гр.х25штх24пач. "Принцеса Нурі" TC 54 430,0000 2 267,9167
Чай пакет полуничний настрій 1,5грх25штх24п"Принцеса Ява" ND 18,0000 0,7500
Чай пакет полуничний настрій 1,5грх25штх24п"Принцеса Ява" TC 77 904,0000 3 246,0000
Чай Пакет Сніданок в Бенгалії 2гр.х100шт.х6пач. "Принцеса Нурі" ОУ 1 036,0000 172,6667
Чай Пакет Сніданок в Бенгалії 2гр.х25штх24пач. "Принцеса Нурі" ОУ 10 464,0000 436,0000
Чай Пакет Соковитий лимон 1,5гр.х25шт.х24пач. "Принцеса Ява" ОУ 36 240,0000 1 510,0000
Чай Пакет Традиційний 1,8грх25штх24п пакет зел. "Принцеса Ява" TC 26 856,0000 1 119,0000
Чай Пакет Традиційний 1,8грх25штх24п пакет зел. "Принцеса Ява" ОУ 10,0000 0,4167
Чай Пакет Чебрець і м`ята 1,5гр.х25шт.х24пач. "Принцеса Ява" TC 14 856,0000 619,0000
Чай Пакет чорний 1,8г х25шт.х24 пакет "Принцеса Канді" TC 67 584,0000 2 816,0000
Чай Пакет чорний 1,8гх100штх6 пакет "Принцеса Канді" TC 1 242,0000 207,0000

2. Позиція сторони обвинувачення

2.1. В обґрунтування поданого клопотання прокурор в клопотанні та під час виступу в судовому засіданні посилався на те, що СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000154 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України, а саме за фактом здійснення на території Київської області господарської діяльності пов`язаної з фінансуванням дій на шкоду національній безпеці України групою компаній «Орімі», кінцевим бенефіціарним власником яких є громадяни рф та рб.

2.2. 01 березня 2023 року в рамках даного кримінального провадження в приміщенні, що на праві власності належить ТОВ «Орімі Україна», за адресою Київська область, Броварський район, с. Требухів, вул. Броварська, 27-А, було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді, під час якого вилучено майно, перелік якого наведений вище, яке має статус тимчасово вилученого, яке визнано речовими доказами, і на яке прокурор просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.

2.3. Прокурор зазначив, що за версією сторони обвинувачення на території України здійснює господарську діяльність група компаній «Орімі»: ТОВ «Орімі Україна», ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» та ТОВ «Ексімтрейд», які володіють матеріально-технічною базою за адресами: Київська обл., Броварський р-н, с. Требухів, вул. Броварська, буд. 27-А (Цех по виробництву фасованої продукції з чаю та кави і логістичного центру) та м. Київ, вул. Академіка Білецького, буд. 30 (майновий комплекс з комплектації та збуту продукції).

2.4. Разом з тим, кінцевими бенефіціарними власниками вказаної групи компаній через кіпрську компанію «Рімексо Лімітед» є громадянка рф ОСОБА_5 та громадянка рб ОСОБА_6 . При цьому, ОСОБА_5 є членом родини ОСОБА_7 .

2.5. Прокурор стверджує, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прямо чи опосередковано пов`язані з посадовцями, які приймають управлінські рішення в органах влади рф. Зокрема, станом на 24.02.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 являлись засновниками та перебували на посадах директорів ООО «Орими Трэйд» (Ленинградская обл., Всеволожский р-н, гп Имени Свердлова, 1-й мкр, участок 15/4), ООО «Кондратьевский» (г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15 к. 3 литер И, офис 208-ю), ООО «Орими Центр» (г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, д. 15 к. 2 литер 3, офіс 236), які, за переконанням прокурора, мали фінансово-господарські зв?язки з органами влади рф.

2.6. Прокурор зазначає, що дані особи мають державні нагороди від президента рф.

2.7. При цьому, продовжив прокурор, прибуток, отриманий від діяльності української групи компаній «Орімі», зараховується на відповідні рахунки вказаних російських підприємств або ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та в подальшому окрема їх частина перераховується в державний бюджет рф у якості податків, чим здійснюється опосередковане фінансування матеріального забезпечення зс рф та інших силових відомств, в т. ч. по збройній агресії в Україні.

2.8. Крім того, стверджує прокурор, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та підконтрольні їм власники російських юридичних осіб, мають зв?язки із посадовими особами органів влади рф та можуть спонсорувати виборчі процеси окремих вищих політичних фігур в рф, які впливають на прийняття рішень по окупації частини території України.

2.9. Більше того, прокурор акцентує увагу слідчого судді на тому, що стороною обвинувачення достовірно встановлено, що директором ТОВ «Орімі Україна» (код ЕДРПОУ 30309935) є громадянин рф ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2.10. Прокурор зазначає, що в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ вул. Білецького, 30 у кабінеті, де розташований офіс ТС «ТРЕЙД» у кабінеті № 1 на другому поверсі, який займає директор по маркетингу ОСОБА_10 , виявлено та вилучено робочий ноутбук, яким користується ОСОБА_10 . У ході огляду вказаного ноутбука на робочому столі був виявлений файл рб 2022_СПБ 1101 _кв-бр. В ході аналізу файлу була виявлена таблиця з планом продажу, де вказувалися дані «СПБ» (можливопродаж продукції в м. санкт-петербург російської федерації) та проект «ББ 2022 (Проект)» (можливо план продажів в республіці білорусь поквартально).

2.11. Надалі, у ході огляду «робочого столу» був виявлений файл «Бюджет Орими 2022 кофе_FINAL_2022». В ході аналізу файла на 34 сторінці була виявлена таблиця з вказанням еспортної продукції Jardi, де вказується «Доля в общем обьеме» продаж продукції в країни абхазия, беларусь, днр/лнр, з часткою продажу 42%.

2.12. В ході огляду «робочого столу» був виявлений PDF файл з назвою «Бюджет_Орими 2022 чай _FINAL», в якому розміщенна таблиця з експортними показниками продажу продукції «Орімі» з торговими марками «Greanfield TESS «Принцесса НУРИ», «Ява», «IIAX Gold», «Канди», «Гита» за період з 2017 по 2021 включно до країн російської федерації, абхазії лнр та днр.

2.13. Прокурор продовжив, що позиція сторони обвинувачення підтверджується і даними фінмоніторинга, відповідно до інформації з якого, операції групи компаній «Орімі» мають сумнівний характер, оскільки ними придбавалась сировина в Китаї, який є дружнім до рф.

2.14. Під час розгляду клопотання прокурор долучив до матеріалів клопотання витяг з ЄРДР, згідно із яким після проведеного обшуку 01.03.2023 03 березеня 2023 року сторона обвинувачення «довнесла» в ЄРДР ч.2 ст.258-5 КК України, відповідно до фабули якої проводиться досудове розслідування і за фактом здійснення збуту товарів службовими особами ТОВ «ТС ТРЕЙД» () терористичним організаціям «лнр» та «днр» для забезпечення їх діяльності та досягання цілей вказаних терористичних організацій, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

2.15. Прокурор зауважив, що зазначене відбулося після того як було проаналізовано інформацію в вилученому у директора з маркетингу ноутбуці, про що наведено вище, а також після оцінки протоколу допиту свідка, який пояснив, що виїхав з Донецька, проте там залишилися його друзі, які пішли до магазину «днр» та придбавали там чай та каву, про що свідчить отриманий ними касовий чек, копію якого вони відправили такому свідку на телефон. На підтвердження таких обставин прокурор долучив до матеріалів клопотання відповідний витяг з ЄРДР, протокол допиту такого свідка та протокол огляду такого касового чека, стверджуючи, що на території днр продається саме продукція ТОВ «ТС ТРЕЙД».

2.16. Також прокурор просив звернути увагу і на те, що одна з марків чаю, а саме чай «Грінфільд» входить до сухпайку російських військових в Іркутську рф, що, за переконанням прокурора, свідчить про те, що саме те майно, яке вилучене і на яке він просить накласти арешт і є складовою такого сух пайка для військовослужбовців міста Іркутськ рф.

2.17. Підсумовуючи викладене, прокурор зауважив, що такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт вилученого чаю, кави та виробничих потужностей для його виробництва є виправданим і необхідним для досягнення мети і дієвості даного кримінального провадження, просив клопотання задовольнити.

3.Позиція власника майна.

3.1. Представник власника майна навпаки, категорично заперечував проти задоволення клопотання. Зауважив, що єдиною метою проведеного обшуку, вилучення вищезазначеного майна та накладення на нього арешту є зупинення господарської діяльності підприємства. Яке, в свою чергу, є українським виробником і діяльність якого спрямована на національний ринок. Арешт майна не просто нашкодить підприємству, а не принесе жодної користі кримінальному провадженню, лише сприятиме «виходу» з ринку підприємства на користь конкурентів та «закошмаріванію» українських виробників, які працюють в умовах війни, надають робочі місця та сплачують податки на благо оборонздатності нашої країни.

3.2. Більше того, представник підкреслив, що товариство фактично перебуває під трьома кримінальними провадженнями різних органів досудового розслідування за однаковими фабулами вже рік. І «тактика» представників органів досудового розслідування є однаковою. Так, ініціюються клопотання про арешт майна, зокрема, грошових коштів на рахунках, земельних ділянок, автомобілів, які перебувають на балансі компанії, виробничих потужностей, готової продукції, корпоративних прав, та таким чином зупиняється діяльність товариства. Надав відповідні ухвали слідчих суддів Подільського районного суду м. Києва, і про накладення відповідних арештів, і про їх в подальшому скасування в кримінальному провадженні №0000129 від 24.04.2022 за ч.4 ст.191, ст.110-2 КК України. Зазначив, що всі такі арешти в рамках кримінальних проваджень скасовані з підстав як необгрунтовано накладеного арешту, так і з підстав того, що відпала потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки органом досудового розслідування не було встановлено доказів протиправної поведінки ні службових осіб, ні засновників ТОВ «Орімі» чи ТОВ «ТС ТРЕЙД», в тому числі і за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.110-2 КК України.

3.3. Більше того, представник просив слідчого суддю обов`язково врахувати ту обставину, що протягом року як почалися кримінальні переслідування ТОВ «Орімі», останнє ні до накладення арешту на майно, ні після накладення арешту і його скасування не вчинило жодних дій, які б свідчили про те, що підприємство намагається перепродати майно, сховати чи знищити. Ми, продовжив представник, як працювали, так і далі намагаємось працювати.

3.4. Далі представник зазначив, що такого визначення як група компаній «Орімі» юридично не існує, що це є фантазіями сторони обвинувачення, які не підтверджуються належними та допустимими доказами. Ще в грудні 2022 року відбулася зміна назви ТОВ «Орімі» на ТОВ «ТС Трейд», проте за спливом 3-х місяців з грудня 2022 року на час отримання ухвали про обшук в с. Требухів Київської області сторона обвинувачення не перевірила за реєстрами ні найменування ТОВ «Орімі» (ТОВ «ТС Трейд»), ні кінцевих бенефіціарів товариства.

3.5. Представник стверджує, що згідно із офіційною інформацєюї з відповідних реєстрів, громядяни рф чи рб не мають жодного відношення до ТОВ «ТС Трейд» (ТОВ «Орімі Україна»). Ті малюнки, які долучив прокурор, із нібито дійсними власниками «групи компаній Орімі», представник просив не брати до увагу як недопустимий доказ, оскільки є незрозумілим де сторона обвинувачення ці малюнки взяла і взагалі хто ці малюнки намалював, оскільки представлена на них інформація не підтверджується жодним офіційним реєстром, жодною офіційною інформацією.

3.6 Кінцевими бенефіціарними власниками вказаних компаній «Орімі» через кіпрську компанію «Рімексо Лімітед» не є громадяни рф чи громадяни рб. Хто і коли в рф був нагороджений державними нагородами взагалі вважав таким, що не має жодного відношення до розгляду даного клопотання, тим більше що прокурор так і не відповів на запитання слідчого судді, коли ж таке нагородження мало місце.

3.7. Також представник звернув увагу на те, що навіть директором ТОВ «ТС Трейд» є громадянка України. В той же час, громадянин рф ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , хоч і був директором ТОВ «Орімі» до грудня 2022 року, наразі він ним не є, проте навіть раніше він мав статус такого, хто тривалий час мав і має посвідку на проживання в Україні і мав в Україні родину, саме тут сплачував всі податки. Він був і залишається податковим резидентом України РНОКП НОМЕР_5 , про що зазначає і сам прокурор.

3.8. Щодо громадян рф, які колись мали відношення до ТОВ «Орімі», то представник пояснив, що ще в вересні 2022 року, розуміючи всі репутаційні ризики, громадянка рф, яка мала відношення до компанії - юридично залишила компанію без будь-яких «бонусів». Доказів зворотнього сторона обвинувачення не надала. І знов таки, повторив представник, сторона обвинувачення коли зверталася із відповідними клопотаннями про обшук і коли реалізовувала відповідні ухвали цю інформацію - не перевірила.

3.9. Українська компанія «Орімі» здійснює свою діяльність з 1999 року. Є великим платником податків саме в Україні. Жодного відношення до рф чи рб не має. Твердження про те, що прибуток від діяльності ТОВ «ТС Трейд» зараховується на відповідні рахунки наведених прокурором підприємств в рф є, за переконанням представника, маніпуляцією і неправдивою інформацією. Жодних доказів прокурором слідчому судді не представлено. Спонсорство будь-яких воєнізованих, тим більше іноземних формувань, представник вважав абсурдним. Навпаки, на спростування таких заяв представником надані документи про виплату дивідендів ТОВ «Орімі» та інших компаній, з яких вбачається, що дивіденди виплачувались виключно засновникам до 2022 року, після цього ні. А ті, що виплачені до 2022 року залишаються і на даний час на рахунках компаній-засновників, на підтвердження чого також надав документи.

3.10. Щодо фінмоніторингу, про який зазначав прокурор, представник детально зупинився та навпаки, просив слідчого суддю врахувати його на користь позиції саме ТОВ «ТС Трейд», а не позиції сторони обвинувачення. Так, зазначив, що товариство дійсно перерахувало 25 млн. Проте, та обставина, що ці гроші були «пропущені», як раз і свідчить про те, що банк через фінмоніторинг все перевірив і не вважав операцію сумнівною. Насправді таким чином підприємство закуповувало сировину, тобто «траву» для виготоволення чаю та зерна для кави в Китаї та Індії, оскільки саме ці країни є країнами вирощування цієї сировини. Просив зважити на те, що єдиним зауваженням з боку фінмоніторингу було те, що така «закупка» відбувалася в Китаї, країні, дружній до рф. В цьому аспекті, представник просив ці твердження оцінити критично, оскільки наразі близько 80% товарів, що нас всіх оточують так чи інакше пов`язані із Китаєм, від програмного забезпечення до великої побутової техніки тощо. Фінмоніторинг як раз і підтверджує, за переконанням представника, що ТОВ «Орімі» чи ТОВ «ТС Трейд» не перераховували кошти в рф чи рб.

3.11. Щодо вилученого ноутбука у директора по маркетингу, зокрема, одного з файлів, про який вів мову прокурор. Представник пояснив, що в цілому ноутбуці серед великої кількості файлів з інформацією наявність одного документа, аналіз якого здійснював директор по маркетингу, свідчить саме про здійснення діяльності з маркетингу і аналізу ринку відповідної продукції, а не про збут продукції ТОВ «Орімі» чи ТОВ «ТС Трейд» терористичним організаціям.

3.12. Щодо сухпайка військовослужбовців рф, то представник зазначив, що сам прокурор в клопотанні пише про те, що «це виготовлено в росії». В той же час, за матеріалами клопотання ініційовано питання про арешт виробничих потужностей ТОВ «ТС ТРЕЙД» і сам прокурор в засіданні наголосив, що продукція ТОВ «ТС ТРЕЙД» виготовляється на цих потужностях в Київській області в с. Требухів. То до чого ТОВ «ТС ТРЕЙД» із його продукцією до сухпайка військовослужбовців рф, якщо продукти, що входять до складу останнього виготовляються в рф, представник висловив нерозуміння і звернув увагу на протиріччя в позиції сторони обвинувачення. Також додав, що з представлених документів по цьому пайку взагалі видно, що це самі громадяни рф придбавали товари на ринку і формували таким чином продукти харчування для своїх військових. Це навіть не держ замовлення. А навіть якщо б і було, то ні ТОВ «Орімі», ні ТОВ «ТС Трейд» не мають жодного відношення до ринку товарів рф, тим більше ніколи не продавали продукцію в Іркутськ.

3.13. Представник стверджував, що у ТОВ «Орімі Україна» і ТОВ «ТС Трейд» своя реєстрація брендів. До брендів, які реєструються в рф чи рб, вони не мають жодного відношення. «Ми не маємо до них відношення, вони відповідно не мають відношення до нас... Наша продукція виготовляється і продається в Україні».

3.14. Щодо придбання чаю/кави в днр, на підтвердження чого прокурором було надано протокол допиту свідка та копію касового чека, то представник задав риторичне питання, а чому прокурор стверджує, що це той чай/кава, які виготоволені в с. Требухів Київської області, виробник ТОВ «ТС Трейд», а не наприклад, інша торгова марка? І не той товар, який, наприклад, продається на ринку в Іркутську рф, про який мова йшла вище? Бо свідок сфотографув касовий чек, проте не сфотографував товар із надписом на ньому виробника. Крім того, на спростування версії прокурора надав відомості, з яких вбачається, що таке фасування кави як на касовому чеку днр відсутнє в класифікаторі продукції ТОВ «Орімі» (ТОВ «ТС Трейд»).

3.15. Щодо взагалі вилучених речей і документів. Представник просив також звернути увагу на ту обставину, що серед безліч речей і документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких надавав слідчий суддя в ухвалі про дозвіл на обшук за даною адресою відшукали та вилучили лише готову продукцію та виробничі потужності для виготоволення такої продукції.

3.16. Також представник просив слідчого суддю не брати до увагу і докази, надані стороною обвинувачення, зокрема, протоколи огляду, зокрема, сайту «tea with putin», переконував в тому, що це схоже на методи недобросовісної конкуренції і за жодних обставин інформація, що «подається» на таких сайтах не може мати апріорі доказового значення, тим більше в кримінальному провадженні.

3.17. Представник категорично не погодився із тим, що вилучене майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям речових доказів. Відповідна постанова, на його думку, є формальною. У порушення приписів ст. 98, 171 КПК прокурором, на думку представника, не доведено, яким чином виробничі потужності та готова продукція є знаряддям вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.110-2 КК України та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 0000154. Підстав для задоволення клопотання, він переконаний, що немає.

4. Правове обгрунтування.

4.1. Конституція України гарантує, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним (ст. 41).

4.2. У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

4.3. Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі наведеної вище статті 1 Першого протоколу.

4.4. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п. п. 69 і 73, Series A N 52).

4.5. Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

4.6. Так, відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

4.7. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч.2 ст.170 КПК України).

4.8. Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

4.9. Зі змісту п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України слідує, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів - щодо майна, будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

4.10. Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

4.11. Згідно з ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

4.12. Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

4.13. Відтак, правомірність та обґрунтованість такого арешту визначається наявністю передбачених законом підстав, зв`язком з обставинами кримінального правопорушення, що розслідується, та належним мотивуванням клопотання.

4.14. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна (ч.3 ст.173 КПК України).

5. Встановлені судом обставини та оцінка доводів учасників.

5.1. Судовим розглядом встановлено, що СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000154 від 12.07.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України, а саме за фактом здійснення на території Київської області господарської діяльності пов`язаної з фінансуванням дій на шкоду національній безпеці України групою компаній «Орімі», кінцевим бенефіціарним власником яких є громадяни рф та рб (Том 1 а.с.31).

5.2. 03 березня 2023 року до ЄРДР під єдиним номером кримінального провадження №0000154 від 12.07.2022 внесені додатково відомості за ч.2 ст.258-5 КК України за фактом здійснення службовими особами та засновниками ТОВ «ТС Трейд» збуту товарів терористичним організаціям «лнр» та «днр» для забезпечення їх діяльності та досягнення цілей вказаних терористичних організацій, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (Том 2 а.с.115).

5.3. 10 лютого 2023 року ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва у справі №760/3018/23, провадження №1-кс/760/1531/23 в рамках даного кримінального провадження №0000154 від 12.07.2022 задоволено клопотання сторони обвинувачення та надано дозвіл на обшук приміщення за адресою Київська область, с. Требухів, вул. Броварська, 27-А, яке на праві власності належить ТОВ «Орімі Україна», з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Орімі Трейд ЛТД», ТОВ «Орімі Україна», ТОВ «Ексімтрейд», в тому числі платіжних доручень, виписок щодо руху коштів по банківських рахунках вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, документів щодо перерахувань коштів вказаних підприємств на користь нерезидентів, виданих службовими особами вказаних комерційних підприємств на користь резидентів та нерезидентів, в тому числі громадян рф та рб, фінансово-господарських документів щодо проведених імпортно-експортних операцій вказаними підприємствами, документів щодо виплати дивідендів власникам, роялті тощо, статутних документів, в т.ч. щодо кінцевих бенефіціарних власників, печаток, штампів господарюючих суб`єктів, кліше підписів, офіційного листування вищевказаних комерційних підприємств, блокнотів, записників, чорнових записів, які містять відомості щодо обставин кримінального правопорушення, копіювання інформації з електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовувались як засіб зв`язку між співучасниками вчинення злочину, комп`ютерної техніки, серверів, накопичувачів на магнітних дисках, флеш-носіїв, електронних ключів доступу та інші носії інофрмації, які містять відомості щодо обставин вчинення даного злочину та які можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню (Том 1 а.с.32-34).

5.4. 01 березня 2023 року на підставі вищезазначеної ухвали проведено обшук, під час якого відшукано та вилучено те майно, на яке наразі просить накласти арешт прокурор, яке зазначено в п.1.1. даної ухвали (Том 1 а.с.35-45, Том 3 а.с.81-101).

5.5. Слідчий суддя приймаючи рішення по суті клопотання прокурора про арешт вищезазначеного майна детально зупиняється на аналізі долучених стороною обвинувачення двох варіантах протоколу даного обшуку, долучених в різний час. Один разом із клопотанням про арешт майна, другий після дослідження матеріалів клопотання в суді і виявлення слідчим суддею наявності такого протоколу не в повному обсязі.

5.6. Так, в Томі 1 на а.с.35-45 міститься витяг з протоколу обшуку від 01.03.2023, де відсутні з другого по _ХХХХ_ аркуші протоколу, також відсутні аркуші справи із зауваженнями присутніх під час обшуку осіб.

5.7. Коли в судовому засіданні під час дослідження матеріалів клопотання прокурора слідчий суддя звернув увагу і запитав у прокурора, чому протокол обшуку долучений не в повному обсязі, а в незрозумілій послідовності сторінки, останній відповів, що це є технічна помилка, яку він усунить наступного засідання, долучивши «нормальний» протокол обшуку від 01.03.2023.

5.8. Як вбачається з долученого пізніше прокурором «нормального» протоколу обшуку від 01.03.2023 в Томі 3 на а.с.81-101, в АДРЕСА_1 було відшукано та вилучено не тільки те майно, на яке просить накласти арешт прокурор, не тільки виробничі потужності та готову продукцію, але й, наприклад, сертифікат здоров`я про поставку продукції з Кореї до росії та аркуші паперу із даними поштових скриньок з текстом на англійській мові, де як зазначено «вбачається наявність телефонів російських абонентів». При цьому, в зауваженнях до протоколу обшуку зазначено, що цей аркуш паперу з номерами телефонів знаходився в кабінеті бухгалтера, яка з початку війни не знаходиться на робочому місці, можливо виїхала за кордон. А сертифікат насправді стосується поставок з Кореї не до росії, а в Украну (Том 3 а.с. 82, 94).

5.9. На питання слідчого судді, яку оцінку слідчий/прокурор надали зазначеним документам, вилученим під час обшуку та чому з урахуванням відомостей, внесених до ЄРДР, резолютивної частини ухвали слідчого судді про дозвіл на цей обшук, вони не визнані речовими доказами, а виробничі потужності та готова продукція, навпаки, визнані речовими доказами у відповідній постанові від 02.03.2023 (Том 1 а.с.126-148), при аналогічних зауваженнях власників/володільців, що це майно не має жодного відношення до будь-якого злочину, прокурор відповісти не зміг. На зазначене питання не зміг відповісти і слідчий, який також був присутнім під час розгляду клопотання. Проте, сторона обвинувачення зазначила, що це майно речовими доказами не визнавалось і відповідно клопотання про накладення на нього арешту не подавалось.

5.10. В свою чергу, представник ТОВ «ТС Трейд» наголосив, що це в черговий раз підтверджує, що питання збереження майна, на яке просить накласти арешт прокурор, у сторони обвинувачення не стоїть. Такі дії пов`язані не із суспільними інтересами та завданнями кримінального провадження, але здебільшого їх метою є саме спроба позбавити законного контролю над діяльністю підприємства.

5.11. Аналогічні дії з боку правоохоронних органів мали місце і в іншому кримінальному провадженні №0000129 від 24.04.2022.

5.12. Так, в межах кримінального провадження №0000129 від 24.04.2022 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Орімі» кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст.110-2 КК України, слідчими суддями Подільського районного суду міста Києва п`ять разів виносилися рішення, якими відмовлялося у задоволенні клопотань чи скасовувалися накладення арештів на майно ТОВ «ТС Трейд» (ТОВ «Орімі Україна»). Чотири рази цим же судом відмовлялися або поверталися клопотання про передачу майна ТОВ «ТС Трейд» в управління АРМА (Том 1 а.с.151-175, Том 2 а.с.94-114), зокрема:

- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 13.06.2022 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «ТС Трейд». Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10.11.2022 арешт частково скасовано;

- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 21.07.2022 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ТС Трейд». Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10.11.2022 арешт скасовано повністю;

- ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 08.09.2022 відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про передачу корпоративних прав ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» та майна ТОВ «ТС Трейд» в управління АРМА;

- ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 06.10.2022 відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про передачу корпоративних прав ТОВ «ТС Трейд» в управління АРМА;

- ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 26.10.2022 клопотання прокурора про передачу корпоративних прав ТОВ «ТС Трейд» в управління АРМА повернуто прокурору;

- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 07.11.2022 у задоволенні клопотання прокурора про передачу корпоративних прав ТОВ «ТС Трейд» в управління АРМА відмовлено;

- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 31.01.2023 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно ТОВ «ТС Трейд». Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста від 05.01.2022 скасовано арешт на майно ТОВ «ТС Трейд»;

- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 10.01.2023 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно ТОВ «ТС Трейд». Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста від 31.01.2023 скасовано арешт на майно ТОВ «ТС Трейд»;

- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 16.02.2023 у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «ТС Трейд» відмовлено(Том 1 а.с.151-175, Том 2 а.с.94-114).

5.13. Повертаючись до постанови слідчого про визнання майна, на яке прокурор просить накласти арешт, речовими доказами, слід також погодитися із доводами представника ТОВ «ТС Трейд», що в постанові про визнання речовими доказами слідчим не вказано, яким критеріям зазначеним у статті 98 КПК України відповідає кожний із вищевказаних предметів (майна) (Том 1 а.с.126). Такі критерії не назвав і прокурор в судовому засіданні.

5.14. Вирішуючи зазначене клопотання слідчий суддя також враховує обізнаність сторони обвинувачення і станом на час звернення до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на обшук приміщення за вищезазначеною адресою, і станом на час проведення самого обшуку, і станом на час розгляду даного клопотання про структуру власності ТОВ «Орімі» (ТОВ «ТС Трейд»), його бенефіціарних власників та складу керівництва.

5.15. Прокурором не спростована інформація, яка міститься в наданих представником ТОВ «ТС Трейд» витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (Том 2 а.с.23-30).

5.16. Так, не відповідають дійсності зазначені факти у клопотанні про те, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ТС Трейд» є громадяни рф.

5.17. Структура власності підприємства наступна: до складу учасників входить: ОСОБА_11 (11%, громадянка України) та компанія «Рімексо Лімітед» (реєстрація в Кіпрі, 89%), кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадянин України ОСОБА_12 (44.14%) та громадянин Німеччини ОСОБА_13 (44.86%).

5.18. Таким чином, вирішальний вплив на діяльність ТОВ «ТС Трейд» мають громадяни України та Німеччини.

5.19. Керівником ТОВ «ТС Трейд» є ОСОБА_11 (Том 2 а.с.23), а не громадянин рф чи рб (Том 3 а.с.77-80).

5.20. Слідчий суддя критично оцінює малюнок Схематичне зображення структури власності ТОВ «Орімі Трейд ЛТД» на а.с.120-121 в Томі 2 та Схематичне зображення структури власності ТОВ «ЕКСІМТРЕЙД» та ТОВ «Орімі Україна» на а.с.122-123 в Томі 2, оскільки прокурор, який їх долучив, так і не зміг пояснити слідчому судді походження зазначених малюнків. Де прокурор їх взяв, хто їх малював тощо,- незрозуміло.

5.21. Також до клопотання про арешт майна не долучено жодного доказу, який би свідчив про перерахування прибутків ТОВ «ТС Трейд» на відповідні рахунки вказаних російських підприємств або ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 . Тому, твердження прокурора про те, що прибуток отриманий від діяльності ТОВ «ТС Трейд» зараховується на відповідні рахунки вказаних російських підприємств або ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та в подальшому окрема їх частина перераховується в державний бюджет рф у якості податків чим здійснюється опосередковане фінансування матеріального забезпечення зс рф та інших силових відомств, в т.ч. по збройній агресії в Україні, - не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання.

5.22. Більше того, долучений до клопотання про арешт майна узагальнений матеріал Держфінмоніторингу (підрозділ фінансової розвідки України) на а.с. 113-117 в Томі 1 та на а.с.144-155 в Томі 3 доводить наступне. Зокрема, в розділі 3. Опис фінансових операцій відсутня інформація про перерахування ТОВ «ТС ТРЕЙД» коштів до рф чи рб.

5.23. В свою чергу, Держфінмоніторинг виявив лише один індикатор підозрілості:

-перерахування коштів, під час воєнного стану в Україні, на користь компаній-нерезидентів, зареєстрованих у Китайській Народній Республіці та Індії, уряди яких мають дружні стосунки з урядом російської федерації (Том 1 а.с.116).

5.24. Проте, такий висновок Держфінмоніторингу спростовуються інформацією викладеною в самому узагальненому матеріалі Держфінмоніторингу.

5.25. Так, чинним законодавством України, зокрема Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління НБУ від 19.05.2020 № 65 (далі - Положення), не передбачено вищенаведений індикатор підозрілості, який виявлений Держфінмоніторингом. Відповідно до вказаного Положення індикатори підозрілості фінансових операцій містяться в Додатку 20, проте серед них немає індикатора підозрілості - переказ коштів під час воєнного стану в Україні на користь компаній-нерезидентів, зареєстрованих у Китайській Народній Республіці та Індії.

5.26. Крім того, питання фінансового моніторингу грошових переказів регулюється Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня 2019 року № 361-IX (далі Закон № 361-IX). Згідно із положеннями даного Закону № 361-IX при купівлі та переказів іноземної валюти за межі України суб`єктом первинного фінансового моніторингу, який контролює відповідність фінансової операції чинному законодавству України є банк. Відповідно до ч.1 ст.23 Закону № 361-IX банк зупиняє здійснення фінансових операцій, якщо вони є підозрілими або містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. Про таке зупинення банк повідомляє Держфінмон. Проте, в даному випадку банк такі операції не призупинив.

5.27. Таким чином, твердження Держфінмоніторингу про перерахування ТОВ «ТС Трейд» під час воєнного стану коштів за кордон на загальну суму 25,81 млн грн на користь компаній-нерезидентів, зареєстрованих у Китайській Народній Республіці та Індії, свідчить про відповідність цих фінансових операцій чинному законодавству України, зокрема Закону № 361-IX, адже у випадку якщо вказані операції були протизаконними, вони були б зупинені банком з повідомленням Держфінмоніторингу, про що було б зазначено в узагальненому матеріалі.

5.28. На підтвердження того факту, що ТОВ «ТС Трейд» не сплачувало та не сплачує отриманий прибуток (його частину) до рф представник ТОВ «ТС Трейд» надав наступні докази.

5.29. Так, одним із учасників ТОВ «ТС Трейд» є нерезидент компанія «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) реєстраційний номер 314719, Кіпр 1097, Кіпр, м. Нікосія, вул. Діагору, 4, Кермія Білдінг, 6 поверх, офіс 601, що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

5.30. Відповідно до ст.26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII виплата прибутку товариством з обмеженою відповідальністю здійснюється у формі дивідендів.

5.31. В 2022 році Товариство взагалі не виплачувало дивідендів.

5.32. В 2021 році Товариство виплачувало дивіденди за межі України компанії «РІМЕКСО ЛІМІТЕД» (RIMEXO LIMITED) відповідно до протоколів загальних зборів учасників від 16.10.2020, 14.04.2021 і від 30.06.2021 (Том 2 а.с.37-51).

5.33. Товариство в 2021 році перерахувало компанії RIMEXO LIMITED (РІМЕКСО ЛІМІТЕД) дивіденди за шість місяців 2020 року та за 2020 рік в цілому на загальну суму 91 895 049,88 грн., що в еквіваленті склало 2 740 018,19 Євро та за перший квартал 2021 року на загальну суму 76094999,74 грн, що в еквіваленті склало 2811293,19 доларів США.

5.34. Вказані суми дивідендів від ТОВ «ТС Трейд» отримані компанією RIMEXO LIMITED (РІМЕКСО ЛІМІТЕД) у 2021 році залишаються у розпорядженні компанії на її банківському рахунку у банку CIM Banque SA, Швейцарія. Частина коштів була інвестована у ринкові цінні папери, такі як облігації, та зберігається на рахунку депо (Том 2 а.с.49-51), а решта коштів зберігається на поточному банківському рахунку компанії RIMEXO LIMITED (РІМЕКСО ЛІМІТЕД). Вказане підтверджується випискою з банківського рахунку компанії RIMEXO LIMITED (РІМЕКСО ЛІМІТЕД) про суми коштів та цінних паперів, що зберігаються на банківському рахунку. Загальна сума коштів в цінних паперах та безготівкових, що зберігаються на вищевказаному рахунку 5761657,98 умовних одиниць, що відповідає загальній сумі виплачених дивідендів у 2021 році 5551311,38 умовних одиниць.

5.35. Крім того, листом від 12.04.2022 компанія RIMEXO LIMITED (РІМЕКСО ЛІМІТЕД) повідомила, що у лютому та травні 2020 року компанія RIMEXO LIMITED (РІМЕКСО ЛІМІТЕД) розподілила дивіденди своїм акціонерам за 2018 рік. Дивіденди за 2018 рік були виплачені у березні та червні 2020 року. В свою чергу, виплачені дивіденди компаніям Vermey Group OU (Естонія, реєстраційний код: 12769355), Portico Ventures OU (Естонія, реєстраційний код: 14285302) та Point51 Holdings Limited (БВО, реєстраційний номер компанії: 1979724). Вказане підтверджується рішеннями Ради директорів компанії RIMEXO LIMITED (РІМЕКСО ЛІМІТЕД) про розподіл дивідендів із прибутку компанії за 2018 рік та банківськими виписками компанії RIMEXO LIMITED (РІМЕКСО ЛІМІТЕД) (Том 2 а.с.47-49).

5.36. Компанія RIMEXO LIMITED (РІМЕКСО ЛІМІТЕД) не виплачувала дивіденди своїм акціонерам за 2021 рік, в тому числі і за рахунок дивідендів, отриманих від ТОВ «ТС Трейд».

5.37. Щодо інформації, яка була відшукана під час обшуку на ноубуці, який знаходився за адресою м. Київ, вул. Академіка Білецького 30, слід зазначити наступне.

5.38. Під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Академіка Білецького, 30, було вилучено Ноутбук сірого кольору з зарядним пристроєм марка Lenovo model ThinkBook серійний номер MP21VT5C. Інформація, яка була в ньому виявлена детальо доповідана головуючим слідчим суддею.

5.39. Насправді, файл РБ2022_СПБ 1101_кв-бр, про який зазначав прокурор, містить інформацію, як пояснив представник, про витрати на маркетингові заходи (реклама та промо), необхідні ТОВ «ТС Трейд» для продажу власної продукції в Україні. Абревіатури РБ та СПБ розшифровуються відповідно як: «РЕКЛАМНИЙ БЮДЖЕТ» та «СУКУПНИЙ ПРОМО БЮДЖЕТ». Доказів зворотнього прокурор не надав. Про те, що ці абревіатури розшифровуються як РБ - «Республіка Білорусь» та СПБ - «Санкт Петер Бург» є лише припущенням, на якому не можу ґрунтуватися жодне судове рішення.

5.40. Таким чином, файл РБ2022_СПБ 1101_кв-бр не містить жодної згадки ні про республіку білорусь, ні про російську федерацію.

5.41.Файли «Бюджет_Орими_2022_кофе_FINAL_2022» та «Бюджет_Орими_2022_чай_FINAL», на які також звертала увагу сторона обвинувачення, - це маркетингові дослідження продажу чаю та кави, про що свідчить, в тому числі й той факт, що вказані файли містять маркетингові дані компанії Nielsen.

5.42. Nielsen - провідна міжнародна публічна маркетингова компанія, що представлена у понад 100 країнах. У компанії працюють 44.000 людей по всьому світу (https://uk.wikipedia.org/wiki/Nielsen_Holdings).

5.43. Ці файли були отримані із відкритих джерел інформації, як і багато інших досліджень, що стосуються маркетингу на ринках чаю та кави. Наприклад, із відкритих джерел були отримані маркетингові дослідження ринків чаю Польші, Чехії, Німеччини; ринку кави Німеччини; Європейського ринку кави. Таким чином, позиція сторони обвинувачення спростована представником і в цій частині.

5.44. Файли «Бюджет_Орими_2022_кофе_FINAL_2022» та «Бюджет_Орими_2022_чай_FINAL» не були створені співробітниками ТОВ «ТС Трейд». Із назви цих файлів на перших сторінках латиницею вказано « ОСОБА_14 » - можна припустити, що вони створені російською компанією Орими Трэйд.

5.45. Проте, прокурор у клопотанні хоча і вказує, що файли «Бюджет_Орими_2022_кофе_FINAL_2022» та «Бюджет_Орими_2022_чай_FINAL» містять інформацію експортних показників продажу продукції групи компаній «Орімі». За версією прокурора ТОВ «ТС Трейд» входить до групи компаній під загальним ім`ям «група компаній «Орімі». Проте, це не відповідає дійсності, так як це загальне ім`я не вживається по відношенню до ТОВ «ТС Трейд» ні в його установчих документах, ні в інших офіційних документах. Юридично прослідкувати будь-який зв`язок неможливо. Надані представником документи, які проаналізовані слідчим суддею вище, навпаки, підтверджують зворотнє.

5.46. Щодо обґрунтувань клопотання про арешт майна наявністю додаткової кваліфікації за ч.5 ст.258-5 КК України, слід зазначити наступне. На підтвердження викладеного були надані такі документи: витяг з ЄРДР; відповідь оперативного підрозділу на виконання доручення слідчого; протоколи огляду відкритих джерел, зокрема сайту Антимонопольного комітету України, сайту української бази зареєстрованих торгових марок тощо; протокол огляду ноутбуку; протокол допиту свідка; фотокопію фіскального чеку.

5.47. Разом з тим, вказані документи не містять доказів, які б в своїй сукупності свідчили станом на час розгляду даного клопотання про арешт майна про обґрунтованість підозр стосовно причетності службових осіб та/або засновників ТОВ «ТС Трейд» до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.258-5 КК України, а саме: збут товарів терористичним організаціям «ЛНР» та «ДНР» для забезпечення їх діяльності та досягнення цілей вказаних терористичних організацій, з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб.

5.48. Рішення Антимонопольного комітету України, на яке посилається прокурор (Т.2 а.с.124-126), не містить преюдиційних обставин. Більше того, обставини викладені у вказаному рішенні не мають відношення до власників ТОВ «ТС Трейд». Як вже було встановлено у судовому засіданні 15.03.2023 структура власності ТОВ «ТС Трейд» є прозорою, до складу учасників входить: ОСОБА_11 (11%, громадянка України) та компанія «Рімексо Лімітед» (реєстрація в Кіпрі, 89%), кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадянин України ОСОБА_12 (44.14%) та громадянин Німеччини ОСОБА_13 (44.86%). Таким чином, вирішальний вплив на діяльність ТОВ «ТС Трейд» мають громадяни України та Німеччини.

5.49. Прокурор стверджує, що протокол огляду відкритих джерел від 10.03.2023 (Т.2 а.с.127-154) свідчить, що ТОВ «ТС Трейд» належить 407 об`єктів інтелектуальної власності (торгові марки), серед яких, зокрема є ТМ «JARDIN» та «ЖОКЕЙ».

5.50. Проте, вказані торгові марки зареєстровані в Україні та належать виключно ТОВ «ТС Трейд».

5.51. В свою чергу, права інтелектуальної власності на схожі торгові марки належать російській компанії «Орими Трэйд». Остання володіє торговими марками, які схожі з торговими марками, що належать ТС Трейд.

5.52.Однак, російській компанії «Орими Трэйд» належать права на такі торгові марки НЕ в Україні, а в рф та в окремих країнах Європейського союзу, Великобританії тощо.

5.53. На підтвердження вказаного представником ТОВ «ТС Трейд» надані витяги з Глобальної бази даних брендів ВОІВ та База даних торгових марок VIEW. Зазначені бази даних включають в себе найбільш актуальну інформацію по заявках та реєстраціям в більшості країн світу (Том 3 а.с.111-142).

5.54. Вказані витяги підтверджують, що схожі торгові марки, якими володіє російська компанія «Орими Трэйд» зареєстровані не в Україні, а в інших юрисдикціях, і торгові марки компанії «Орими Трэйд» не мають правової охорони в Україні.

5.55. Долучене до матеріалів справи фото фіскального чеку не є належним та допустим доказом, адже не підтверджує тих обставин, наявність яких обґрунтовує прокурор (продаж товарів ТОВ «ТС Трейд» на тимчасово окупованих територіях) та не отриманий у порядку, встановленому КПК України (Том 2 а.с.185).

5.56. Зокрема, фото фіскального чеку містить інформацію (мовою оригіналу):

ООО «ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СУПЕРМАРКЕТ

ДНР, 83012, Г. ДОНЕЦК, УЛ. КУЙБЫШЕВА, 185 А

…

ПРОДАЖА

#69232# Кофе 150 г Жокей Империал раство

#56559# Кофе 75 г Jardin Colombia Medel»

Із вказаного фото слідує факт реалізації товару під назвою «Жокей Империал раство» масою фасування 150 г та «Jardin Colombia Medel» масою фасування 75 г.

Жодної інформації, яка б дозволяла ідентифікувати вказаний товар як такий, що належить ТОВ «ТС Трейд» ні фіскальний чек, ні інші надані прокурором матеріали не містять.

5.57. Більше того, вказаного товару, а саме: Кофе Жокей Империал масою фасування 150 г та Кофе Jardin Colombia Medel масою фасування 75 г немає серед асортименту продукції, яку виготовляє та реалізує ТОВ «ТС Трейд».

5.58. В асортименті ТОВ «ТС Трейд» є: Кава Жокей Імперіал масою фасування 65 гр, 95 гр та 130 гр. Кава Jardin Colombia Medelin масою фасування 65 гр, 95 гр та 130 гр.

Вказане підтверджується прайс-листом ТОВ «ТС Трейд» (Том 3 а.с.105-110).

5.59. ТОВ «ТС Трейд» здійснює виробництво продукції чаю та кави, що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та сплачує доволі значні суми податків до бюджету. Виробничі потужності Товариства розташовані у Броварському районі Київської області, що підтверджується листом Держпродспоживслужби від 06.04.2017р. № 01-01/321 про реєстрацію потужності за номером r-UA-10-19-357 та Наказом про внесення змін до Реєстру № 24-ОД від 11.01.2023(Том 2 а.с.92-93).

5.60. Товариство є великим платником податків, що підтверджується Наказом ДПС України від 24.09.2021р. № 838 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2022 рік» та Наказом ДПС України від 21.10.2022р. № 781 «Про затвердження Реєстру великих платників податків на 2023 рік» (Том 2 а.с.93).

5.61. Суми сплачених податків за 2020 рік 247222676,79 грн, за 2021 рік 276419404,96 грн, за 2022 рік 208615044,34 грн.

5.62. Позбавлення такого підприємства своїх виробничих потужностей може вкрай негативно позначитися на діяльності останнього, навіть призвести до її зупинення.

5.63. За переконанням слідчого судді, арешт майна ТОВ «ТС Трейд» є надмірним обмеженням його законних прав та свобод, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не виправдає такий ступінь втручання і є порушенням вимог статей 13, 41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод та не буде відповідати принципу розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

5.64. Прокурором не доведена необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз.2 ч.1 ст.170 КПК України.

5.65. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про арешт майна, - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст виготовлено 27.03.2023