УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"21" листопада 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року за № 0001732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001732 від 12 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 17 лютого 2022 року надійшло повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_1 про купівлю ортопедичного взуття.
За надісланим вказаною особою посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпіла ввела дані карткового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », CVV-код та термін дії банківської картки.
Після здійснення вказаних операцій потерпіла виявила відсутність грошових коштів в сумі 1520 гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001732 від 12 серпня 2022 року внесені за фабулою:
«До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 17 лютого 2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням фітингового посилання «ОLХ-доставка», отримала доступ до карткового банківського рахунку заволоділа грошовими коштами в сумі 1 520 грн.» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначена в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2022 року за № 0001732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001732 від 12 серпня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, відомостей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО № НОМЕР_3 :
- щодо власника рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів, що стали підставою для відкриття вказаного рахунку; номерів інших рахунків, відкрити на ім`я вказаної особи;
- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 16 лютого 2022 року по 18 лютого 2022 року включно, із зазначенням дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; адрес банківських установ та терміналів, в яких здійснювалось внесення та зняття коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фотозображень та відео файлів,на який зафіксовано момент зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 16 лютого 2022 року по 18 лютого 2022 року включно;
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням IP-адрес та абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 16 лютого 2022 року по 18 лютого 2022 року включно;
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних контрагентів; адрес банківських установ та терміналів, за період з 16 лютого 2022 року по 18 лютого 2022 року включно;
- висновків службових перевірок за результатами повідомлень про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1