Справа № 750/4658/23
Провадження № 1-кс/750/1692/23
У Х В А Л А

14 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003388 від 10.07.2022,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до операцій з всіма картковими банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 28.05.2022 по 05.04.2023; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 28.05.2022 по 05.04.2023, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області з ВПК в Чернігівській області ДКП НПУ надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу незаконного заволодіння 29.05.2022 її грошовими коштами в сумі 93 000 грн., які знаходилися на банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після переходу за фішинговим посиланням в мобільному додатку «Telegram».

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003388 від 10.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , яка користується номером телефону НОМЕР_4 , 29.05.2022 перейшла за фішинговим посиланням, яке містилося у текстовому повідомленні щодо допомоги українцям, постраждалим в результаті воєнних дій на території України. Таким чином із її банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 було списано грошові кошти на загальну суму 93 000 грн.

Відповідно до інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на запит щодо інформації по банківській карті № НОМЕР_5 , проведених 29.05.2022 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувачем платежів є карта № НОМЕР_1 . Деталі операцій: Дата платежу 29.05.2022 18:20, № терміналу НОМЕР_7 , адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , код операції , № чеку 0XDW-T585-KH3H-WZUH, послуга переклад з картки на карту р2р, реквізити платежу - НОМЕР_1 , сума операції 25154,00 грн., сума переказу 24900,00 грн., дата коли операція стала успішна 29.05.2022 18:21, ІР адреса НОМЕР_8 ; дата платежу 29.05.2022 18:21, № терміналу 123456789, адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , код операції , № чеку 8XDW-T585-KH46-50BR, послуга переклад з картки на карту р2р, реквізити платежу - НОМЕР_1 , сума операції 25154,00 грн., сума переказу 24900,00 грн., дата коли операція стала успішна 29.05.2022 18:22, ІР адреса НОМЕР_8 ; дата платежу 29.05.2022 18:23, № терміналу НОМЕР_7 , адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , код операції , № чеку PXDW-T585-KH4H-M0N4, послуга переклад з картки на карту р2р, реквізити платежу - НОМЕР_1 , сума операції 6873,00 грн., сума переказу 6800,00 грн., дата коли операція стала успішна 29.05.2022 18:23, ІР адреса НОМЕР_8 .

Щодо інформації по банківській карті № НОМЕР_6 , проведених 29.05.2022 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримувачем платежів є карта № НОМЕР_1 . Деталі операції: дата платежу 29.05.2022 18:26, № терміналу 123456789, адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , код операції , № чеку PXDW-T585-KH5C-11B0, послуга переклад з картки на карту р2р, реквізити платежу - НОМЕР_1 , сума операції 10105,00 грн., сума переказу 10000,00 грн., дата коли операція стала успішна 29.05.2022 18:27, ІР адреса НОМЕР_8 .

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації щодо операцій з всіма картковими банківськими рахунками із можливістю вилучення такої інформації в паперовому або електронному вигляді, в тому числі щодо операцій з банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 28.05.2022 по 05.04.2023;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період з 28.05.2022 по 05.04.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1