печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у провадженні - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що майно є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 16.10.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 203 2 КК України.
У всесвітній мережі Інтернет виявлено ряд веб ресурсів, за допомогою яких здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням не сертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.
Встановлено, що зловмисниками створено суб`єкт господарювання ТОВ «НСУС ЮА» () з метою прикриття незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор в мережі інтернет. На виконання злочинного задуму 17.08.2021 ТОВ «НСУС ЮА» отримало в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі КРАІЛ) ліцензію на «право провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі інтернет» під брендом «GGpoker» на веб-сайті GGpoker.ua. Наразі, сервіс GGpoker.ua перебуває в стадії розробки та, фактично, не функціонує.
Засновником ТОВ «НСУС ЮА» є NSUS Interactive Limited, якому належить не тільки «GGpoker», а і «GGpokerok». Різниця між цими ресурсами полягає у їх регіональному поділі, оскільки «GGpokerok» розрахований на гравців з країн СНД (переважно РФ в тому числі і ТОТ АР Крим), а «GGpoker» на клієнтів з країн ЄС.
Під час проведення огляду вказаних веб-ресурсів встановлено, що вони мають однаковий інтерфейс та пропонують однакові послуги, що свідчить про єдиного власника обох ресурсів, які позиціонують себе як група.
Встановлено, що веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю функціонує на території України, надаючи можливість громадянам поповнювати ігрові аккаунти, вносити ставки, використовувати «слоти» та виводити кошти гравцям зі своїх аккаунтів.
При цьому, веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 (його домени ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші) «онлайн-казино « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організоване та функціонує на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, не внесеного в реєстри КРАІЛ, з використанням несертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.
Для організації онлайн-сервісу використовуються платіжні системи та рахунки відкриті у банківських установах, зареєстрованих на підставних осіб, як на території України так і за її межами. Виведення коштів здійснюється зловмисниками в тому числі через сервіси придбання та обміну цифрових валют, що дозволяє зловмисникам приховувати реальні обсяги діяльності від контролюючих органів та виводити кошти у тіньовий обіг з метою подальшої легалізації, в т.ч. за кордон до РФ.
Після проведення слідчих (розшукових) дій 09.09.2022 організатори «онлайн-казино» провели ребрендінг покер-руму з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Pokerok» прибравши виключно прив`язку до бренду « ІНФОРМАЦІЯ_4 », причому платформа з надання послуг залишилася без змін.
Згідно з отриманими даними організатором «онлайн-казино» є громадянин РФ ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Для організації онлайн-сервісу використовуються платіжні системи та рахунки відкриті у банківських установах, зареєстрованих на підставних осіб, як на території України так і за її межами. Виведення коштів здійснюється зловмисниками в тому числі через сервіси придбання та обміну цифрових валют.
Під час досудового розслідування, проведено аналіз отриманої від сервісу обміну криптовалют Вinance.com інформації, під час чого встановлено наступні фінансові потоки:
a)надходження за період з 29.11.2018 по 21.09.2022, на електронні гаманці основних осіб зараховано криптовалюти на загальну суму понад 14,91 млн дол. США (7 591 575,48 USDT, 1 325 457,87 USDC, 639 864,55 BUSD, 212 607,58 MBOX, 3 581,24 NEAR, 250,41 BTC, 198,31 DOT, 149,01 ETH, 116,00 SOL та 83,71 BNB).
b)списання за період з 04.06.2019 по 20.09.2022, з електронних гаманців основних осіб списано криптовалюти на загальну суму понад 13,50 млн дол. США (8 448 894,27 USDT, 2 831 702,37 BUSD, 275 804,72 MBOX, 100 080,00 USDC, 18 402,31 NEAR, 2009,70 ATOM, 360,92 ETH, 289,35 TRX, 285,00 SOL, 200,48 BNB, 167,93 SAND та 25,64 BTC).
При цьому встановлено інших фігурантів протиправної діяльності, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який відповідно до відведеної йому ролі є керівником відділу по роботі з клієнтами.
Крім того проведено аналіз отриманої інформації від сервісу обміну криптовалют Вinance.com, яким встановлено наступні фінансові потоки, відповідно до яких на ID ОСОБА_6 , за період з 03.10.2021 по 10.10.2022, зараховано 152 723,2598 USDT (Tether), 77 617,48502 BUSD, 2 859,956259 MBOX та 14,02330569 BTC (Bitcoin), що в еквіваленті складає понад 0,868 млн дол. США. Для здійснення операцій були використані наступні криптогаманці: 153rWbuRPx8Jx7BwEg1BTzWCi2xXekN2qq, 0x577bc9842e7f4c3c454b418d46cb878f6f94a5d6, TMuJhmmPXcCZpXbtu8XV56U9zsdKasc7Z3
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з метою легалізації грошей, які вона отримала у наслідок здійснення злочинної діяльності, частину грошей переводив у віртуальні активи, а саме у криптовалюту, яку зберігала на гаманцях віртуального активу 153rWbuRPx8Jx7BwEg1BTzWCi2xXekN2qq, 0x577bc9842e7f4c3c454b418d46cb878f6f94a5d6, TMuJhmmPXcCZpXbtu8XV56U9zsdKasc7Z3 криптовалютної біржі Binance.
Відповідно до частини 1 статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
01.11.2022 винесено постанову про визнання віртуальних активів, які зберігаються на гаманцях віртуального активу 153rWbuRPx8Jx7BwEg1BTzWCi2xXekN2qq, 0x577bc9842e7f4c3c454b418d46cb878f6f94a5d6, TMuJhmmPXcCZpXbtu8XV56U9zsdKasc7Z3 криптовалютної біржі Binance, що належать ОСОБА_5 речовим доказом, оскільки останні набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення та відповідно указані віртуальні активи відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
У відповідності з положеннями ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.
У сторони обвинувачення є всі підстави вважати, що віртуальні активи, які зберігаються на гаманцях віртуального активу НОМЕР_1 , 0x577bc9842e7f4c3c454b418d46cb878f6f94a5d6, TMuJhmmPXcCZpXbtu8XV56U9zsdKasc7Z3 криптовалютної біржі Binance є цінностями, одержаним внаслідок вчинення злочину, та відповідно є речовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні оскільки набуті у результаті легалізації майна, одержаного внаслідок вчинення ОСОБА_5 суспільно небезпечного протиправного діяння.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню виникла необхідність у накладенні арешту на віртуальні активи, які зберігаються на гаманцях віртуального активу 153rWbuRPx8Jx7BwEg1BTzWCi2xXekN2qq, 0x577bc9842e7f4c3c454b418d46cb878f6f94a5d6, TMuJhmmPXcCZpXbtu8XV56U9zsdKasc7Z3 криптовалютної біржі Binance, що належить ОСОБА_5 .
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на віртуальні активи які зберігаються на гаманцях віртуального активу 153rWbuRPx8Jx7BwEg1BTzWCi2xXekN2qq, 0x577bc9842e7f4c3c454b418d46cb878f6f94a5d6, TMuJhmmPXcCZpXbtu8XV56U9zsdKasc7Z3 криптовалютної біржі Binance, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою забезпечення збереження цінностей, що набуті внаслідок злочинної діяльності та можливості застосування спеціальної конфіскації майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1