Справа № 626/389/23
Провадження № 1-кс/626/235/2023
УХВАЛА

24 лютого 2023 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна ,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000011 від 25.01.2023 року за ознаками ч.4 ст.191 КК України, яке погоджено з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25.01.2023 року до Красноградської окружної прокуратури Харківської області надійшло повідомлення від Лозівського МРВ Управління СБ України в Харківській області про те, що під час облаштування захисних укриттів, посадовими особами Наталинської ОТГ з підрядними організаціями укладено договори на проведення ремонтних робіт та закупівлю обладнання для захисних споруд у с. Наталине Красноградського району Харківської області за значно завищеною собівартістю, чим завдано матеріальної шкоди місцевому бюджету.

Разом з вказаним повідомленням від Лозівського МРВ Управління СБ України в Харківській області надійшли матеріали, а саме витяги по транзакціям, відповідно до яких платником є Наталинська сільська рада, а отримувачем наступні ФО-П ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «Софіно», ТОВ «Подорожник Харків» та селянське господарство « ОСОБА_10 ». Відповідно до вказаних деталей транзакцій у призначені платежу зазначаються договори, укладені щодо облаштування споруд цивільного захисту населення, зокрема про придбання мастила для генераторів, аптечок універсальних, матраців, розкладачок, ковдри півтора спальної, цукру, чаю, питної води, туалетного папіру, електричних чайників, каністр для палива, електроплит тощо. Крім того, зазначаються дата та номер договорів, укладених з вищевказаними ФО-П та ТОВ.

Так, встановлено, що між Наталинською сільською радою та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 228/22 від 08.12.2022 щодо облаштування споруд цивільного захисту населення у с. Наталине.

Крім того, встановлено що між Наталинською сільською радою та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 230/22 від 08.12.2022 щодо облаштування споруд цивільного захисту населення у с. Наталине.

Крім того, встановлено, що між Наталинською сільською радою та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 214/22 від 28.11.2022 щодо облаштування споруд цивільного захисту населення у с. Наталине.

Крім того, встановлено, що між Наталинською сільською радою та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 236/22 від 19.12.2022 щодо облаштування споруд цивільного захисту населення у с. Наталине.

Крім того, встановлено, що між Наталинською сільською радою та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 226/22 від 08.12.2022 щодо облаштування споруд цивільного захисту населення у с. Наталине.

Крім того, встановлено, що між Наталинською сільською радою та ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 233/22 від 14.12.2022 щодо облаштування споруд цивільного захисту населення у с. Наталине.

Крім того, встановлено, що між Наталинською сілською радою та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 214/22 від 28.11.2022 щодо облаштування споруд цивільного захисту населення у с. Наталине.

Крім того, встановлено, що між Наталинською сільською радою та ФОП ОСОБА_9 укладено договір № 215/22 від 28.11.2022 щодо облаштування споруд цивільного захисту населення у с. Наталине.

Крім того, встановлено, що між Наталинською сільською радою та ТОВ «Софіно» укладено договіра № 90-22 від 02.12.2022, № 91-22 від 02.12.2022, № 85-22 від 02.12.2022, № 91-22 від 02.12.2022 щодо облаштування споруд цивільного захисту населення у с. Наталине.

Крім того, встановлено, що між Наталинською сільською радою та ТОВ «Подорожник Харків» укладено договір № 229/22 від 08.12.2022 щодо облаштування споруд цивільного захисту населення у с. Наталине.

Крім того, встановлено, що між Наталинською сільською радою та селянським господарством ОСОБА_10 укладено договір № 216/22 від 30.11.2022 щодо облаштування споруд цивільного захисту населення у с. Наталине.

СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надавались доручення оперативному підрозділу у порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення місця захисної споруди цивільного захисту населення у с. Наталине Красноградського району Харківської області.

На виконання наданого доручення до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт старшого о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до якого проведеними заходами встановлені наступні адреси протирадіаційних укриттів, розташованих на території Наталинської громади, а саме:

1)АДРЕСА_1 ;

2)АДРЕСА_2 ;

3)АДРЕСА_3 ;

4)АДРЕСА_1 ;

5)АДРЕСА_4 ;

6)АДРЕСА_4 ;

7)АДРЕСА_5 .

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність підтвердження чи спростування факту про можливе завищення обсягів робіт та завищення собівартості закупленого обладнання для захисних споруд посадовими особами Наталинської ОТГ та зазначеними підрядними організаціями з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами, що можливо лише за умови проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних договорів, укладених між Наталинською сільською радою та ФО-П ОСОБА_5 , ФО-П ОСОБА_6 , ФО-П ОСОБА_7 , ФО-П ОСОБА_8 , ФО-П ОСОБА_9 , ТОВ «Софіно», ТОВ «Подорожник Харків» та селянським господарством « ОСОБА_10 », а також додаткових договорів до таких, виконавчої документації до вказаних договорів (сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, які засвідчують якість товарів, матеріалів, конструкцій та деталей, які закуповувалися), актів приймання виконаних робіт, товаро-транспортних накладних, чеків, квитанцій, журналів обліку виконаних робіт, на підставі яких складались акти-приймання виконаних робіт, договірної ціни до вказаних договорів тощо

21 лютого 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду № 626/389/23 від 17.02.2023 проведений обшук у адміністративному приміщені Наталинської сільської ради за адресою: Харківська область, Красноградський район, с. Наталине, вул. І.Сенченка, 89. В ході обшуку виявлено, оглянуто та вилучено наступні документи:

1.Договір № 228/22 від 08.12.2022 року, укладений між ФО-П ОСОБА_5 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю електроплитки для облаштування споруд цивільного захисту.

2.Договір № 236/22 від 19.12.2022, укладений між ФО-П ОСОБА_5 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю електричних чайників для облаштування споруд цивільного захисту.

3.Договір № 233/22 від 14.12.2022, укладений між ФО-П ОСОБА_8 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю посуду одноразового, цукру, чаю, печива, питної води, папір туалетний для облаштування споруд цивільного захисту.

4.Додаткову угоду № 1 до договору № 233/22 від 14.12.2022.

5.Договір про закупівлю товарів № 216/22 від 30.11.2022, укладений між Селянським господарством ОСОБА_12 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю мастило для генераторів для облаштування споруд цивільного захисту.

6.Договір № 214/22 від 28.11.2022, укладений між ФО-П ОСОБА_5 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю теплових пушок для облаштування споруд цивільного захисту.

7.Договір № 226/22 від 08.12.2022, укладений між ФО-П ОСОБА_7 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю масла 10W40 для облаштування споруд цивільного захисту.

8.Договір поставки № 223/22 від 08.12.2022, укладений між ТОВ «Подорожник Харків», в особі директора ОСОБА_13 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю медикаментів для облаштування споруд цивільного захисту.

9.Договір поставки № 85-22 від 02.12.2022, укладений між ТОВ «СОФІНО» та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю ковдри для облаштування пунктів обігріву.

10.Договір № 215/22 від 28.11.2022, укладений між ФО-П ОСОБА_9 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю подовжувачів на котушці 50 м 2х2,5 для облаштування пунктів обігріву.

11.Договір поставки № 90-22 від 02.12.2022 року, укладений між ТОВ «СОФІНО» та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю розкладачок з матрацом для облаштування пунктів обігріву.

12.Договір поставки № 91-22 від 02.12.2022, укладений між ТОВ «СОФІНО» та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю розкладачок з матрацом для облаштування пунктів обігріву.

13.Договір № 230/22 від 08.12.2022, укладений між ФО-П ОСОБА_6 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю каністр для палива для споруд цивільного захисту.

14.Товарні накладні до вищевказаних договорів: № 1 від 08.12.2022 до договору № 226/22 від 08.12.2022, № 1 від 19.12.2022 до договору 236/22 від 19.12.2022, № 752-0002751-1 від 08.12.2022, № 1 від 08.12.2022 до договору № 228/22, № 1 від 08.12.2022 до договору № 230/22 від 08.12.2022, № 1420 від 02.12.2022 до договору № 85-22 від 02.12.2022, № 1265 від 01.12.2022 до договору № 216/22 від 30.11.2022, № 1 від 01.12.2022 до договору № 215/22 від 28.11.2022, № 1 від 14.12.2022 до договору № 233/22 від 14.12.2022, № 1 від 28.11.2022 до договору № 214/22 від 28.11.2022, № 1421, № 1422, № 1423, № 1424 від 02.12.2022 до договорів №90-22 та № 91-22 від 02.12.2022.

15.Рішення сессій Наталинської сільської ради № 2205-VIII від 15.12.2022, № 2271- VIII від 09.02.2023 та №2186- VIII від 22.11.2022 «Про внеення змін до Програми запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру Наталинської сільської ради на 2022-2025 роки.

Крім того, в рамках здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 21 лютого 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Красноградського районного суду № 626/389/23 від 17.02.2023 проведено обшук приміщення за адресою: Харківська область, Красноградський район, с. Наталине, вул. Свята-Троїцька, 23, з метою виявлення та встановлння фактичних даних, виявлення речових доказів, встановлення відповідності товарів та матеріалів, які закуповувались. Під час обшуку вилучено ковдру розміром 2х1,50 м, без маркувань та будь-яких позначок, які закуповувались для облаштування пунктів обігріву у значній кількості, з метою подальшого призначення судово-товарознавчої експертизи.

Накладення арешту зумовлюється тим, що існує реальна загроза зміни, відчуження або знищення вилученого майна з осіб, які заінтересовані в результатах кримінального провадження як особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як передбачено ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 25.01.2023 року до Красноградської окружної прокуратури Харківської області надійшло повідомлення від Лозівського МРВ Управління СБ України в Харківській області про те, що під час облаштування захисних укриттів, посадовими особами Наталинської ОТГ з підрядними організаціями укладено договори на проведення ремонтних робіт та закупівлю обладнання для захисних споруд у с. Наталине Красноградського району Харківської області за значно завищеною собівартістю, чим завдано матеріальної шкоди місцевому бюджету.

Даний факт внесено до ЄРДР за номером № 0000011 від 25.01.2023 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 cт.191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (ст. 132 КПК України).

Зокрема п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу, тобто якщо воно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи що, згідно ст.ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого надійшло клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на наступні документи та речі:

16.1) Договір № 228/22 від 08.12.2022 року, укладений між ФО-П ОСОБА_5 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю електроплитки для облаштування споруд цивільного захисту.

17.Договір № 236/22 від 19.12.2022, укладений між ФО-П ОСОБА_5 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю електричних чайників для облаштування споруд цивільного захисту.

18.Договір № 233/22 від 14.12.2022, укладений між ФО-П ОСОБА_8 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю посуду одноразового, цукру, чаю, печива, питної води, папір туалетний для облаштування споруд цивільного захисту.

19.Додаткову угоду № 1 до договору № 233/22 від 14.12.2022.

20.Договір про закупівлю товарів № 216/22 від 30.11.2022, укладений між Селянським господарством ОСОБА_12 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю мастило для генераторів для облаштування споруд цивільного захисту.

21.Договір № 214/22 від 28.11.2022, укладений між ФО-П ОСОБА_5 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю теплових пушок для облаштування споруд цивільного захисту.

22.Договір № 226/22 від 08.12.2022, укладений між ФО-П ОСОБА_7 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю масла 10W40 для облаштування споруд цивільного захисту.

23.Договір поставки № 223/22 від 08.12.2022, укладений між ТОВ «Подорожник Харків», в особі директора ОСОБА_13 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю медикаментів для облаштування споруд цивільного захисту.

24.Договір поставки № 85-22 від 02.12.2022, укладений між ТОВ «СОФІНО» та Наталинською сільською радою, в особі Сільського

голови ОСОБА_11 про закупівлю ковдри для облаштування пунктів обігріву.

25.Договір № 215/22 від 28.11.2022, укладений між ФО-П ОСОБА_9 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю подовжувачів на котушці 50 м 2х2,5 для облаштування пунктів обігріву.

26.Договір поставки № 90-22 від 02.12.2022 року, укладений між ТОВ «СОФІНО» та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю розкладачок з матрацом для облаштування пунктів обігріву.

27.Договір поставки № 91-22 від 02.12.2022, укладений між ТОВ «СОФІНО» та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю розкладачок з матрацом для облаштування пунктів обігріву.

28.Договір № 230/22 від 08.12.2022, укладений між ФО-П ОСОБА_6 та Наталинською сільською радою, в особі Сільського голови ОСОБА_11 про закупівлю каністр для палива для споруд цивільного захисту.

29.Товарні накладні до вищевказаних договорів: № 1 від 08.12.2022 до договору № 226/22 від 08.12.2022, № 1 від 19.12.2022 до договору 236/22 від 19.12.2022, № 752-0002751-1 від 08.12.2022, № 1 від 08.12.2022 до договору № 228/22, № 1 від 08.12.2022 до договору № 230/22 від 08.12.2022, № 1420 від 02.12.2022 до договору № 85-22 від 02.12.2022, № 1265 від 01.12.2022 до договору № 216/22 від 30.11.2022, № 1 від 01.12.2022 до договору № 215/22 від 28.11.2022, № 1 від 14.12.2022 до договору № 233/22 від 14.12.2022, № 1 від 28.11.2022 д о договоур № 214/22 від 28.11.2022, № 1421, № 1422, № 1423, № 1424 від 02.12.2022 до договорів №90-22 та № 91-22 від 02.12.2022.

30.Рішення сессій Наталинської сільської ради № 2205-VIII від 15.12.2022, № 2271- VIII від 09.02.2023 та №2186- VIII від 22.11.2022 «Про внеення змін до Програми запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру Наталинської сільської ради на 2022-2025 роки.

31.Ковдру розміром 2х1,50 м без будь-яких маркувань та позначок, яка закуповувалась для облаштування пунктів обігріву.

Визначити місцем зберігання вилученої ковдри кімнату для зберігання речових доказів Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, що розташовується за адресою Харківська область, м. Красноград, вул. Лермонтова, буд. 84.

Вилучені вищевказані документи зберігати в матеріалах кримінального провадження за № 0000011.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Харківського апеляційного суду

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1