Справа № 712/278/23
Провадження №1- кс/712/203/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 січня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002310 від 03.10.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 04.12.2019 по 22.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) уклав договір поставки №0412/2019 від 04.12.2019, та додаткові угоди до Договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець), предметом яких, була поставка мінеральних добрив у термін до 01.03.2022, з попередньою умовою 100% предоплати за Товар, упродовж 15.02.2022 та 23.02.2022, після внесення грошових коштів на рахунки даного Товариства, директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно та з корисливих мотивів, не маючи наміру в дійсності виконувати умови Договору, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, а взяті на себе зобов`язання до тепер не виконали, чим спричинили матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), займається реалізацією на території України засобами захисту рослин, міндобривами, мікродобривами, насінням та іншим. Дане Товариство, має позитивну репутації із реалізації вказаної продукції починаючи з 90-х років та дотепер.

Дане Товариство має господарські відносини, з багатьма контрагентами на території України, тому між Товариством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір поставки №0412/2019 від 04.12.2019, відповідно до умов якого: Постачальник зобов`язується у строки визначені специфікаціями до Договору, поставити Товар, відповідно до специфікації, а покупець прийняти та оплатити ці Товари.

Свої зобов`язання, передбачені п. 2 Договору та специфікаціями щодо стовідсоткової оплати вартості товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало повністю (15.02.2022 було оплачено 1 661 491 грн., а 23.02.2022 1 721 364 грн.,) загальна сума яких становила 3 382 855 грн.

Відповідно до підпункту 3.1 Договору Постачальник зобов`язаний здійснити поставку товару в порядку та строках зазначених у Специфікаціях.

Відповідно до специфікацій №27 від 14.02.2022, товар мав бути переданий Покупцеві до першої декади березня 2022 року.

Відповідно до специфікацій №28 від 22.02.2022, товар мав бути переданий Покупцеві до першої декади березня 2022 року.

Свої зобов`язання згідно пунктів 3, 4 Договору, Постачальник не виконав.

Підпунктом 7.4 Договору передбачено, сторона, для якої виявилося неможливість виконання зобов`язань за Договором (у даному випадку Постачальник), внаслідок непробачених обставин зазначених у Договорі, повинна негайно (не пізніше трьох робочих днів), у письмовій формі повідомити іншу сторону Покупця, про настання дії цих обставин. Форс-мажорні обставини мають бути підтверджені офіційною довідкою торгово-промислової палати України. Відповідного повідомлення від Постачальника не надходило.

Вимога за вих. №30 від 02.06.2022, яка була направлена Постачальнику на адресу зазначену у Договорі, була повернута з відміткою про неотримання. На телефонні дзвінки, представники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - не відповідають. Встановити контакт з представниками даного Товариства наразі неможливо.

Допитом потерпілого встановлено, що виїздом служби економічної безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на юридичну адресу місця знаходження офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , дане Товариство уже відсутнє, що вказує на ознаками фіктивного підприємництва.

З 14.02.2022 та по теперішній час, представники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходять, на телефонні дзвінки не відповідають, та повністю ігнорують виконання умов Договору. Господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були з 2019 року, зокрема умисел службових осіб вказаного Товариства, полягав у входженні в довіру до службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх подальшого заволодіння, а взяті на себе зобов`язання, які передбачені умовами Договору, не виконувати.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідували саме корисливий умисел на заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діяли умисно, та за попередньою змовою, так як під час підписання договору поставки Товару, був не лише директор ОСОБА_5 , а ще й представники даного Товариства, прізвища вказаних осіб на даний час невстановлені.

На сьогодні встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється ОСОБА_5 , а засновником ОСОБА_6 .

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були скеровані вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо повернення грошових коштів у загальному розмірі 3 382 855,20 грн., у зв`язку із невиконанням умов Договору, щодо поставки Товару, натомість жодних відповідей отримано не було.

Відповідно до балансової довідки №52 від 10.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що станом на 07.10.2022, обліковується дебіторська заборгованість по постачальнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 3 382 855,20 грн.

Представниками потерпілої юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку було визнано у провадженні 10.10.2022 потерпілим, на аресу СУ ГУНП в Черкаській області 18.10.2022 надійшов цивільний позов на загальну суму 3 382 855,20 грн., та щодо визнання цивільним позивачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Цього ж дня, на адресу СУ ГУНП в Черкаській області, також надійшло клопотання про забезпечення заходів кримінального провадження, у вигляді вжиття заходів органом досудового розслідування, щодо накладення арешту на все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його директора ОСОБА_5 , та засновника даного Товариства ОСОБА_6 , у межах розміру суми завданих матеріальних збитків кримінальним правопорушенням.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме:договір поставки №0412/2019 від 04.12.2019 мінеральних добрив, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди до даного Договору, та всі додатки до нього, Специфікації №27 від 14.02.2022 до Договору, Специфікація №28 від 22.02.2022 до Договору, рахунки на оплату Товару, видаткові накладні на отримання Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату поставки Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,платіжні доручення про оплату за Товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документи, які підтверджують отримання передоплати за Товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розпорядження на відвантаження Товару, документація, що підтверджує митне проходження Товару через державний кордон України, письмові заявки на поставку Товару, замовлення на отримання Товару, товарно-транспорті накладні, якими підтверджується відвантаження Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його транспортування до складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреність на отримання Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сертифікати якості Товару, підтверджуюча документація, щодо походження Товару та його товаровиробника, відомостей щодо товарної/фактичної вартості Товару на момент укладення Договору поставки та Специфікацій на Товар,податкові накладні та декларації з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,за період з 04.12.2019 по 10.01.2023; додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 04.12.2019 по 10.01.2023, оборотно-сальдові відомості по субрахунку 281 «Товари на складі», складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображені операції по реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральних добрив за договором поставки №0412/2019 від 04.12.2019та Специфікаціями (у розрізі місяців та найменувань товару) за період з 04.12.2019 по 10.01.2023, картки по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 04.12.2019 по 10.01.2023 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (реалізації товару, надходження коштів тощо) за договором поставки №0412/2019 від 04.12.2019, копії наказів на призначення та звільнення з посади, посадової інструкції, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , бухгалтера ОСОБА_7 , копія Положення про умови продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мінеральних добрив та засобів захисту рослин, або інший документ, яким регламентовано умови продажу підприємством Товару контрагентам, відомості про службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким було доручено чи покладено обов`язок виконання договору поставки №0412/2019 від 04.12.2019 та Специфікацій до нього, акт ревізії яким підтверджується наявність чи відсутність на балансі/активі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мінеральних добрив, а саме: селітра аміачна марки «Б» ГОСТ 2-2013, виробництва АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- Казахстан, у біг-бег 500 кг в кількості 64 тон, код товару УКТЗЕД ,селітра аміачна марки «Б» ГОСТ 2-2013, виробництва АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Казахстан, у мішках 50 кг в кількості 67 тон,код товару УКТЗЕД , повідомлень та вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про негайне повернення Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей про місцезнаходження вказаного Товару, який повинен був бути доставлений до складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом до першої декади березня 2022 року, його переміщення до інших складів, та фактичне місцезнаходження на даний час, договір складського зберігання вказаного Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ст. Супрунівка (448408) та ст. Геническ (475509) Херсонської області, СтатутТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 2017 року по кінець 2022 року зі змінами, документи, що підтверджують основний вид діяльності, та реєстраційні документи у разі зміни виду діяльності, за період часу з 2017 року по кінець 2022 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, а також тимчасовий доступ до мінеральних добрив, а саме: селітра аміачна марки «Б» ГОСТ 2-2013, виробництва АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Казахстан, у біг-бег 500 кг в кількості 64 тон, код товару УКТЗЕД , селітра аміачна марки «Б» ГОСТ 2-2013, виробництва АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Казахстан, у мішках 50 кг в кількості 67 тон,код товару УКТЗЕД , яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося відвантажити до складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом до першої декади березня 2022 року відповідно до договору поставки №0412/2019 від 04.12.2019 мінеральних добрив,та Специфікації №27 від 14.02.2022 до Договору, Специфікація №28 від 22.02.2022 до Договору, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , з метою проведення економічної експертизи.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

Разом з тим, у надані дозволу на тимчасовий доступ до мінеральних добрив необхідно відмовити, оскільки слідчим фактично ставиться питання щодо надання дозволу на проведення огляду вказаних добрив, який проводиться за правилами ст.ст. 234, 237 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме до:

?договору поставки №0412/2019 від 04.12.2019 мінеральних добрив, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додаткові угоди до даного Договору, та всі додатки до нього, Специфікації №27 від 14.02.2022 до Договору, Специфікації№28 від 22.02.2022 до Договору;

?рахунків на оплату Товару, видаткових накладних на отримання Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?повідомленьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату поставки Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?платіжних доручень про оплату за Товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які підтверджують отримання передоплати за Товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?розпоряджень на відвантаження Товару, письмових заявок на поставку Товару, замовлень на отримання Товару;

?товарно-транспортних накладних, якими підтверджується відвантаження Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його транспортування до складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?довіреності на отримання Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?сертифікатів якості Товару, підтверджуючої документації, щодо походження Товару та його товаровиробника, відомостей щодо товарної/фактичної вартості Товару на момент укладення Договору поставки та Специфікацій на Товар;

?документації, що підтверджує митне проходження Товару через державний кордон України;

?податкових накладних та декларації з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 04.12.2019 по 10.01.2023;

?додатків №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 04.12.2019 по 10.01.2023;

?оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 281 «Товари на складі», складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображені операції по реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мінеральних добрив за договором поставки №0412/2019 від 04.12.2019 та Специфікаціями (у розрізі місяців та найменувань товару) за період з 04.12.2019 по 10.01.2023;

?карток по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 04.12.2019 по 10.01.2023 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (реалізації товару, надходження коштів тощо) за договором поставки №0412/2019 від 04.12.2019;

?копій наказів на призначення та звільнення з посади, посадової інструкції, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , бухгалтера ОСОБА_7 ;

?копії Положення про умови продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мінеральних добрив та засобів захисту рослин, або іншого документу, яким регламентовано умови продажу підприємством Товару контрагентам;

?відомостей про службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким було доручено чи покладено обов`язок виконання договору поставки №0412/2019 від 04.12.2019 та Специфікацій до нього;

?актів ревізій яким підтверджується наявність чи відсутність на балансі/активі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мінеральних добрив, а саме: селітра аміачна марки «Б» ГОСТ 2-2013, виробництва АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Казахстан, у біг-бег 500 кг в кількості 64 тон, код товару УКТЗЕД , селітра аміачна марки «Б» ГОСТ 2-2013, виробництва АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - Казахстан, у мішках 50 кг в кількості 67 тон, код товару УКТЗЕД ;

?повідомлень та вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про негайне повернення Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

?відомостей про місцезнаходження вказаного Товару, який повинен був бути доставлений до складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом до першої декади березня 2022 року, його переміщення до інших складів, та фактичне місцезнаходження на даний час;

?договору складського зберігання вказаного Товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ст. Супрунівка (448408) та ст. Геническ (475509) Херсонської області;

?СтатутівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 2017 року по кінець 2022 року зі змінами;

?документів, що підтверджують основний вид діяльності, та реєстраційних документів у разі зміни виду діяльності, за період часу з 2017 року по кінець 2022 року,

з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів, з метою проведення економічної експертизи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1