Справа № 211/1239/23
Провадження № 1-кс/211/278/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 190 ч.3 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

28.02.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000356 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 190 ч.3 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні слідчого відділення Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2022 до ВП № 9 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа (м.т. НОМЕР_1 ) 18.06.2022 року шахрайським шляхом, через підроблений сайт мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 "заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 300000 грн., які знаходились на її банківський карті НОМЕР_2 перерахувавши їх на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 . В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 на яку було здійснено незаконний переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований з 14.09.1998 року за адресою : АДРЕСА_1 та який згідно наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 дійсно документувався паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також, згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.11.2022 було встановлено, що 18.06.2022 року грошові кошти в сумі 60000 з банківської картки ОСОБА_5 (№ НОМЕР_3 ) було переведено на карту ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_6 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000356 від 05.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 190 ч.3 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Задовольнити клопотання та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи уповноважену ним особу у 20 денний термін надати слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 або старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 або старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 або за дорученням слідчого: оперуповноваженим СКП ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 в період з 01.01.2022 до 31.12.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

інформацію про телефонний номер, який було прив`язано як фінансовий до банківської картки НОМЕР_5 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), яка знаходяться в приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття копії документів та отримання інформації у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1