печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2515/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення, управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення, управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000467 від 31.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.05.2022 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману (шахрайство), під приводом поставки дизельного пального, використовуючи реквізити ТОВ «Астрея-МК» (), заволоділи коштами СВК «Багачанський» в сумі 1 052 983, 80 грн, та СВК «Хильківський» в сумі 1 081 533,6 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 04.05.2022 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману (шахрайство), під приводом поставки мінеральних добрив, використовуючи реквізити ТОВ «Астрея-МК», заволоділи коштами ФГ «Залоїло Г.С.» в сумі 23 600 грн.

Після перерахування потерпілими коштів на рахунок ТОВ «Астрея-МК», який відкритий в АБ «Укргазбанк», останні здійснювали подальші перерахування на рахунки ТОВ «ХiмКлiнiнг» (керівник ОСОБА_4 ) та ТОВ «АК Просторпрод» (керівник ОСОБА_5 ).

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлена причетність до вчинення зазначених злочинів ОСОБА_6 (з його номеру направлялися платіжні доручення ТОВ «Астрея-МК» ОСОБА_4 ) та ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено місцезнаходження офісного приміщення, яке використовується ОСОБА_4 як місце видачі готівкових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень ( АДРЕСА_1 ).

17.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено кошти в сумі 659 246 грн.

Під час проведення обшуку в приміщенні присутні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не змогли пояснити походження виявлених готівкових коштів.

Також, 17.01.2023 допитаний як свідок ОСОБА_8 , показав, що вилучені кошти належать йому, однак пояснити джерело походження виявлених коштів не зміг.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що ці кошти здобуті злочинним шляхом, внаслідок вчинення заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах.

17.01.2023 постановою слідчого, вищевказані вилучені кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор не з`явився. Слідчий слідчої групи ОСОБА_10 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000467 від 31.05.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 ст. 190 КК України.

17.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем розташування офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено кошти в сумі 659 246 грн.

Того ж дня, постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 вищевказані вилучені кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане нерухоме майно, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення, управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - кошти в сумі 659 246 грн, що вилучені 17.01.2023 під час проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1