Справа №463/8315/22
Провадження №1-кс/463/6327/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000314 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по належному ОСОБА_5 картковому рахунку №НОМЕР_1 , а також наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів із даного рахунку у банкоматах, за весь період, з моменту відкриття рахунку та до моменту виконання ухвали, шляхом копіювання, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю вилучення її в уповноваженому відділенні, що знаходиться у АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що у провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щопідставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Львівського управління ДВБ Національної поліції України від 17.10.2022 №150/42-13/010-2022, з яких вбачається, що поліцейський батальйону ПСПОП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розмістивши в соціальні мережі інтернет оголошення про збір коштів для Львівських поліцейських, які пішли на війну, у зв`язку з чим відрив за у банку за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 до якої підв`язав картку НОМЕР_1 , що відкрита на нього.

В подальшому, отримані добровільні благодійні пожертви громадян використовує для власних потреби, а саме: придбання фірмового одягу, їжу, заправку автотранспорту тощо.

Інформація, відображена у руху коштів за вищевказаними рахунками є одним з джерел перевірки законності походження активів та проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами.

З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів за рахунками які використовувались ОСОБА_5 , на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме до відомостей про рух коштів по належному ОСОБА_5 картковому рахунку №НОМЕР_1 , а також наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів із даного рахунку у банкоматах, за весь період, з моменту відкриття рахунку та до моменту виконання ухвали, шляхом копіювання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив проводити судовий розгляд такого в його відсутності, просить таке задоволити.
З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314 від 17.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0000314 від 17.10.2022, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.
Надати слідчим першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та на підставі ст.40 КПК України за дорученням оперуповноваженому Львівського управління ДВБ Національної поліції України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по належному ОСОБА_5 картковому рахунку №НОМЕР_1 , а також наявних відеозаписів операцій отримання грошових коштів із даного рахунку у банкоматах, за весь період, з моменту відкриття рахунку та до моменту виконання ухвали, шляхом копіювання, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (електронний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю вилучення її в уповноваженому відділенні, що знаходиться у АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1