Єдиний унікальний номер 725/2107/23
Номер провадження 1-кс/725/646/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2023 року м.Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівців

в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000289 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання старшого дізнавача, в якому зазначено, що сектором дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватним підприємством « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса - АДРЕСА_1 ) власником якого, фактично являється громадянин України, ОСОБА_6 , до ІНФОРМАЦІЯ_1 було подано митні декларації №22UA54U7 від 06.12.2022 року, №22UA53U8 від 05.12.2022 року про переміщення в режимі «експорт» товару «кускові відходи хвойних порід» код УКТЗЕД , вага товару 97.950 кг., загальною вартістю, 11.340 євро, отримувачем товарів є ІНФОРМАЦІЯ_2 (Румунія).

21.12.2022 року до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м/п «Вадул-Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_4 , комерційним агентом станції Вадул-Сірет до митного контролю було подано товар «Відходи деревини та скрап: неагломеровані подрібнені кускові відходи хвойних порід (сосна)-написом 2 (два) вагони по 54 м3, всього: 108м3, вагою брутто 97950 кг» - код товару код УКТЗЕД , який переміщується у залізничних вагонах відкритого типу № 59433474, № 59590893, за електронною митною декларацією типу (далі ЕМД) ЕК 10АА №UA53U8 від 05.12.2022 року оформленою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дана ЕМД оформлена на підставі наступних документів: інвойсу №14.1/22 від 05.12.2022 року та вантажної специфікації підписаних керівником ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », №14.1/22 від 05.12.2022 року, залізничної накладної ЦИМ/СМГМ №418780 від 05.12.2022 року , контракту №01/05-22 від 01.05.2022 року.

Далі, 17.12.2022 року в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м/п «Вадул-Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_4 , комерційним агентом станції «Вадул - Сірет» до митного контролю було подано товар «Відходи деревини та скрап: неагломеровані подрібнені кускові відходи хвойних порід (сосна) -насипом», 3 вагони по 54 м3. Всього: 162 м3 вагою брутто 146900 кг» - код товару згідно УКТЗЕД - , який переміщується у залізничних вагонах відкритого типу № 59612291, №59592832, №53009213, за електронною митною декларацією типу (далі ЕМД) ЕК 10 АА NUA54U7 від 06.12.2022 року оформленою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Дана ЕМД оформлена на підставі документів: інвойсу No14.2/22 від 06.12.2022 р. та вантажної специфікації №14.2/22 від 06.12.2022 р. підписаних керівником ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », залізничної накладної ІХЙМ/СМГС № 419366 від 06.12.2022 p., контракту №01/05-22 від 01.05.2022 року.

Під час проведення огляду товару, який перевозився вказаними вище залізничними вагонами було встановлено, що згідно зовнішніх ознак продукція яка знаходиться у вагонах, отримана шляхом механічного подрібнені кускові відходи хвойних порід, відповідно до УКТЗЕД повинна класифікуватися за кодом .

Тобто, встановлено, що опис та код за УКТЗЕД товарів заявлений в ЕМД типу ЕК 10 АА NUA53U8 від 05.12.2022 р. та ЕК 10 АА NUA54U7 від 06.12.2022 р. та в поданих для їх оформлення ТСД не відповідає опису та коду товарів за УКТЗЕД товарів, які знаходяться у залізничних вагонах №59433474, №59590893, №59612291, №59592832, № 53009213.

Згідно експертного висновку за результатами проведення науково-технічної лісотоварознавчої експертизи від 20.12.2022 року, надані на дослідження зразки товару «Відходи деревини та скрап: неагломеровані подрібнені кускові відходи хвойних порід (сосна) - насипом» - за якісним та розмірними ознаками відповідає «відходи деревинні, тирса і деревинні відходи та скрап неагломеровані» та відповідає коду УКТЗЕД 4401 40 90 00.

Окрім цього, 26.12.2022 року відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (керівника приватного підприємства « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_8 м/пт « ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 було складено протокол про порушення митних правил № 0664/40800/22, яким на підставі ст. 511 Митного кодексу України було тимчасово вилучено товар ««Відходи деревини та скрап: неагломеровані подрібнені кускові відходи хвойних порід (сосна) - насипом» код УКТЗЕД НОМЕР_2 , в кількості 270 м. куб. Даний товар разом із залізничними вантажними вагонами зберігаються на території пункту пропуску для міжнародного залізничного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м/п « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Згідно відповіді на доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено, що власниками залізничних вагонів № 59169987, № 59164178, № 59166736, № 59167049, № 59169953 є Філія «Центр транспортної логістики» Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 . Під час здійсненню зовнішньоекономічної діяльності ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладені відповідні угоди із Філією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для надання логістичних послуг з доставлення товарів.

Дізнавач вказує, що з метою всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення експертних досліджень виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Іншим способом отримати цю інформацію не можливо.

Дізнавач зазначає, що розгляд клопотання необхідно провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_13 оскільки існують загрози передбачені ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 з можливістю вилучення їх оригіналів.

У судове засідання представники особи, у володінні якої перебувають документи не викликались, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Дізнавач в судове засідання не прибула, подала заяву, в якій просила слідчого суддю проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.

23.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Дізнавач довів, що вказані вище документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені документи можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Дізнавач довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання про який ідеться в клопотанні дізнавача.

Завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається дізнавач, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000289 від 23.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до: протоколу про порушення митних правил № 0664/40800/22 від 26.12.2022 року та додатків до нього: митної декларації ЕК 10 АА № UA 53U8 від 05.12.2022 року, митної декларації ЕК 10 АА № UA 54U87 від 06.12.2022 року, інвойсу № 14.1/22 від 05.12.2022 року, залізничної накладної ЦИМ/СМГС № 418780 від 05.12.2022 року, інвойсу № 14.2/22 від 06.12.2022 року, залізничної накладної ЦИМ/СМГС №500264 від 09.12.2022 року, контракту № 01/05-22 від 01.05.2022 року, акту митного огляду №UA 408060/22/000263, №UA 408060/22000262, акту огляду лісопродукції від 21.12.2022 року, фітосанітарних сертифікатів від 06.12.2022 та 05.12.2022 та 5 (п`яти) залізничних вагонів №59433474, №59590893, №59612291, №59592832, № 53009213 з товарами згідно ЕМД типу ЕК 10 АА NUA53U8 від 05.12.2022 р. та NUA54U7 від 06.12.2022 р. - відходи деревини та скрап: неагломеровані подрібнені кускові відходи хвойних порід (сосна) -насипом» в кількості заявленого об`єму 270 м. куб.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1