Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/137/23
Провадження № 1-кс/644/32/23
УХВАЛА

Іменем України

11 січня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 від 05.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшій слідчій слідчій СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. 40, 41, КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємниця та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..); розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента за період з 04.01.2023 року та по дату постановлення ухвали на паперових та електронних носіях.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000020 від 05.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування у якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 04.01.2023 приблизно о 15 год. 00 хв. коли вона знаходилась за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представилися співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , шахраї намагалися знято грошові кошти потім запропонували потерпілій ОСОБА_6 , перевести грошові кошти у сумі 26 000 грн. нібито на її резервну картку № НОМЕР_2 , на що остання погодилась та о 15 год. 23 хв. здійснила банківську операцію по переводу вказаної грошової суми на вказану картку. Після того, як розмова була закінчена, потерпіла ОСОБА_6 відразу здогадалася, що це були шахрайські дії про що звернулась з відповідною заявою до поліції.

Також, потерпіла ОСОБА_6 надала виписку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів на загальну суму 26 130 гривень та роздруківку платіжної інструкції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно переведення вказаної суми.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідча подала суду клопотання про підтримання доводів клопотання, просила провести розгляд справи за її відсутності, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, матеріали провадження, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000020 від 05.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_6 з коротким викладом обставин: 04.01.2023 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 04.01.2023 року невстановлені особи заволоділи грошовими коштами за банківської картки заявниці. Слідчі ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 вбачається, 04.01.2023 приблизно о 15год. 00хв. коли вона знаходилась за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 , їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представилися співробітниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий повідомив, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , шахраї намагалися знято грошові кошти потім запропонували потерпілій ОСОБА_6 , перевести грошові кошти у сумі 26 000 грн. нібито на її резервну картку № НОМЕР_2 , на що остання погодилась та о 15 год. 23 хв. здійснила банківську операцію по переводу вказаної грошової суми на вказану картку. Після того, як розмова була закінчена, потерпіла ОСОБА_6 відразу здогадалася, що це були шахрайські дії про що звернулась з відповідною заявою до поліції.

Відповідно до довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху грошових коштів 04.01.2023 з банківської картки потерпілої було здійснено переказ коштів на загальну суму 26 130 гривень.

Згідно розшифровки переказ потерпілою було здійснено на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії старшій слідчій СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , посвідчені у встановленому законом порядку, в частині надання доручення в порядку ст.ст.40,41 КПК України, клопотання не підлягає задоволенню, оскільки не передбачено надання тимчасового доступу за дорученням без визначення конкретної посадової особи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000020 від 05.01.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшій слідчій СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємниця та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме: 1) документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; 2) первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..); 3) розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента за період з 04.01.2023 року та по 11.01.2023 року.

Встановити строк дії ухвали до 11.02.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1