Справа №519/523/23
У Х В А Л А

21.03.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 27 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України

встановив:

Слідчий звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені №0000028 від 27 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 26 грудня 2022 року до Доброславської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Одеській області про те, що посадові особи однієї з територіальних громад, розташованої на території юрисдикції окружної прокуратури, починаючи з жовтня 2022 року по теперішній час зловживаючи службовим становищем використовують схему вимагання неправомірної вигоди за підписання договорів на капітальні та поточні ремонти житла.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було здійснено моніторинг сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено оголошення про проведення закупівлі на предмет: «Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну вартість 2 049 490 гривень 59 копійок.

08 грудня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 було укладено договір підряду № Т-НБ-26-Б-ВПО, щодо виконання будівельних та ремонтних робіт нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 .

13 січня 2023 року органом досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Южного міського суду Одеської області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів щодо укладених та виконаних договорів наявну тендерну документацію, проектно кошторисну та договірну документацію, а також документи щодо виконання договору, здійснення технічного нагляду та проведення розрахунків за ним, в тому числі договір з додатками, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів, проекти будівництва, дефектні акти, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акт приймання виконаних будівельних робіт, експертні звіти, платіжні доручення, акти на закриття прихованих робіт та інші документи щодо укладення, виконання договору та здійснення розрахунків за наступними договорами:

- договір № Т-НБ-26-Б-ВПО вiд 08 грудня 2022 року "Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 ;

- договір № Т-Б-ДС № 1-2022 вiд 06 жовтня 2022 року "Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_3 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

06 лютого 2023 року проведено тимчасовий доступ вищевказаних документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

17 лютого 2023 року призначено судово будівельно-технічну та оціночно-будівельну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

15 березня 2023 року в ході моніторингу Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (ІНФОРМАЦІЯ_6 ) встановлено, що 22 лютого 2023 року було проведено трансакції № 251353288 на загальну суму 297 560 гривень та № 251247391 на загальну суму 400 491 гривні 23 копійки від ІНФОРМАЦІЯ_7 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 , тобто на загальну суму 698 051 гривень 23 копійок.

16 березня 2023 року було здійснено виїзд за адресою АДРЕСА_1 , в ході візуального обстеження було встановлено, що будівельні роботи за вказаними адресами на теперішній час тривають.

На даний час, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування у розумні строки, повноти та якості проведення призначеної судово будівельно-технічної та оціночно-будівельної експертизи та повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину виникла обґрунтована необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме:

- акти приймання виконаних робіт №2 та №2-1 за договором № Т-НБ-26-Б-ВПО вiд 08 грудня 2022 року "Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, щодо здійснення технічного нагляду та проведення розрахунків за ним, в тому числі договір з додатками, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів, проекти будівництва, дефектні акти, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, експертні звіти, платіжні доручення, акти на закриття прихованих робіт.

Враховуючи, що вищевказані документи можуть являтися доказами по справі та для проведення відповідного дослідження та аналізу законності прийнятого рішення, а також у разі необхідності проведення почеркознавчих експертиз, судових будівельних експертиз та інших досліджень, в ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів.

Відповідно до ст.84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні серед іншого підлягає доказуванню винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення злочину.

Частиною 3 ст.99 КПК України встановлено, що сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Вилучення оригіналів документів забезпечує слідство процесуальними джерелами доказів фактів та обставин які встановлюються та надає можливість призначення судових почеркознавчих та будівельних експертиз.

При цьому, вилучення лише засвідчених копій документів залишає можливим фігурантам справи змогу здійснити їх знищення, спотворення, зміну та фальсифікацію, що вкрай негативно відобразиться на повноті та об`єктивності досудового слідства.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення можливих знарядь кримінального правопорушення, проведення необхідних судових експертиз, сторона обвинувачення потребує отримання тимчасового доступу до вищевказаних оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000028 від 27 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до актів приймання виконаних робіт №2 та №2-1 за договором № Т-НБ-26-Б-ВПО вiд 08 грудня 2022 року "Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів, щодо здійснення технічного нагляду та проведення розрахунків за ним, в тому числі договір з додатками, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів, проекти будівництва, дефектні акти, локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, експертні звіти, платіжні доручення, акти на закриття прихованих робіт, з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1