Провадження №1-кс/447/284/23
Справа №447/1011/23
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

21 квітня 2023 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000148, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

19.04.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 28.03.2023 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 з проханням вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 34 685,31 грн., які зняті з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дані якої заявник ввів за посиланням, отриманим за мобільним телефоном НОМЕР_2 , за продаж клавіатури на сайті «ОЛХ».

29.03.2023 відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000148 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 27.03.2023 він перебував за адресою: АДРЕСА_1 , де тимчасово проживає. З метою продажу клавіатури «Razer Oranta V2» розмістив оголошення на сайті ОЛХ. Через деякий час йому написала особа, яка підписана у месенджері «Вайбер» як « ОСОБА_5 » за мобільним номером телефону НОМЕР_2 . У подальшому особа йому написала, що шле посилання, за яким потерпілий має перейти, з метою підтвердження її оплати за товар. Коли ОСОБА_4 перейшов за посиланням, де вказав номер картки, дату, CVV-код та поточний баланс рахунку, перейшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » й підтвердив переказ грошових коштів, з його рахунку № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 34 685,31 грн.

У клопотанні слідчий зазначив, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до: руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 10:00 год. 27.03.2023 по 10:00 год. 28.03.2023 (з належним чином завіреними копіями документів, що стали підставою для видачі та оформлення банківських рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 10:00 год. 27.03.2023 по 10:00 год. 28.03.2023 по кожних окремо встановлених рахунках і картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу. Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав у повному обсязі та просив задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 10:00 год. 27.03.2023 по 10:00 год. 28.03.2023 (з належним чином завіреними копіями документів, що стали підставою для видачі та оформлення банківських рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 10:00 год. 27.03.2023 по 10:00 год. 28.03.2023 по кожних окремо встановлених рахунках і картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 21.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1