ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1326/23

Провадження № 1-кс/210/643/23

"14" березня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України -

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання. В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що 10.03.2023 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.03.2023, невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно, із використанням належної їй фізичної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , здійснила ряд розрахунків в магазинах м. Кривого Рогу, завдавши ОСОБА_5 матеріального збитку на суму, що встановлюється. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №2670 від 10.03.2023).

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , 10.03.2023, приблизно о 06:40 год., перебуваючи позаду зупинки громадського транспорту «Соцмісто» в Металургійному районі м. Кривого Рогу, виявив на асфальті банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , строк дії 02/26, CVV-код 875, з чипом для безконтактної оплати «Pay Pass», що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого забрав її собі. Так, ОСОБА_6 , розуміючи протиправність своїх дій, діючи таємно, в умовах військового стану, із використанням банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , здійснював оплату товарів та послуг в магазинах та інших закладах, що розташовані в м. Кривий Ріг, а також передавав банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 своїм знайомим та друзям, особа яких наразі встановлюється, при цьому, з його слів, приховуючи, що дана банківська картка йому не належить, та надаючи дозвіл їм на оплату товарів у магазинах та інших закладах м. Кривого Рогу.

10.03.2023, в період часу з 15:56 год. по 16:09 год., в приміщенні службового кабінету №310 ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрельникова, буд. 2, проведено огляд речей, які добровільно надано гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: 1) банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , строк дії 02/26, CVV-код 875, з магнітною стрічкою та чипом для безконтактної оплати «Pay Pass», золотистого кольору, з написами білого кольору «Золота Універсальна Visa Gold Gold Universal», яку 10.03.2023, приблизно о 06:40 год., ОСОБА_6 знайшов. Дану банківську картку в ході огляду речей вилучено та запаковано до спеціального пакету НПУ PSP 2355225; 2) пакет з полімерного матеріалу жовтого кольору з малюнками та написом «www.optservice.com.ua», рушник фіолетового кольору з написом на бірці «TWO DOLPHINS 100% cotton made in Turkey Denizli», дев`ять закритих пачок з кормом для тварин марки «Club 4 paws premium», вагою приблизно 100 грам кожна, штрих-код «897», три закритих пачки з кормом для тварин марки «Club 4 paws premium», вагою приблизно 100 грам кожна, штрих-код «198», дві закриті пачки цигарок марки «Rothmans» з написом «3-іn-1 mix pack», штрих-код «48210287», одна ємкість білого з червоним кольорів, наліпками та написом чорним маркером «103-80», з миючим засобом марки «Fairy cytryna», штрих-код «996», одна ємкість білого з сірим кольорів, з наліпкою, об`ємом 250 мілілітрів з шампунем-есенцією марки «Syneviria», штрих-код «402», одна закрита коробка синього кольору зі станками та касетами для гоління марки «Віс Hybrid flex 3», штрих-код «939», дві свічки з матеріалу, що нагадує парафін, з наліпками та написами на них «Свічка столова 1 шт. парафінова. Призначена для побутового використання. Дата виготовлення грудень 2022 р. Виготовлено в Польщі. Імпортер: ТОВ «Фабрика свічок Ореола» та іншими, штрих-код «068», одна запальничка в корпусі з металу коричневого кольору та натискною кнопкою сірого кольору, з малюнком та написом «Bayraktar», предмет, що схожий на електронну цигарку марки «Barz», у корпусі зеленого та чорного кольору та з захисним елементом з напівпрозорого полімерного матеріалу на одній зі сторін, написом білого кольору «кавуновий льодяник 5%», дев`ять рукавичок з напівпрозорого полімерного матеріалу синього кольору, фіскальний чек білого кольору з написами чорного кольору «ПриватБанк м. Кривий Ріг просп. Миру, буд. 28 Домашній текстиль оплата сума: 370.00 грн. 414962******8568 сontactless 10 бер 09:21:09» та іншими, фіскальний чек білого кольору з написами чорного кольору «ПриватБанк м. Кривий Ріг просп. Миру, буд. 28 Домашній текстиль оплата сума: 190.00 грн. 414962******8568 сontactless 10 бер 09:23:49» та іншими, які ОСОБА_6 , його знайомі та друзі, особа яких наразі встановлюється, придбали у магазинах та закладах м. Кривого Рогу за допомогою банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , а саме шляхом безконтактного оплати чипом «Pay Pass», що передбачений у вказаній картці, що належить потерпілій ОСОБА_5 . Вищевказані речі в ході огляду речей вилучено та запаковано до спеціального пакету НПУ INZ 4026783; 3) кофту з капюшоном марки «Adidas» червоного кольору з білими полосками та білим написом «Adidas», в яку ОСОБА_6 був одягнутий 10.03.2023 під час здійснення оплат за допомогою банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 в магазинах та закладах м. Кривого Рогу. Дану кофту з капюшоном в ході огляду речей вилучено та запаковано до спеціального пакету НПУ INZ 4026782.

Відповідно до постанови про визнання та долучення до провадження речових доказів, винесеної 10.03.2023 слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 : 1) банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , строк дії 02/26, CVV-код 875, з магнітною стрічкою та чипом для безконтактної оплати «Pay Pass», золотистого кольору, з написами білого кольору «Золота Універсальна Visa Gold Gold Universal», яку 10.03.2023 в ході огляду речей вилучено та запаковано до спеціального пакету НПУ PSP 2355225; 2) пакет з полімерного матеріалу жовтого кольору з малюнками та написом «www.optservice.com.ua», рушник фіолетового кольору з написом на бірці «TWO DOLPHINS 100% cotton made in Turkey Denizli», дев`ять закритих пачок з кормом для тварин марки «Club 4 paws premium», вагою приблизно 100 грам кожна, штрих-код «897», три закритих пачки з кормом для тварин марки «Club 4 paws premium», вагою приблизно 100 грам кожна, штрих-код «198», дві закриті пачки цигарок марки «Rothmans» з написом «3-іn-1 mix pack», штрих-код «48210287», одна ємкість білого з червоним кольорів, наліпками та написом чорним маркером «103-80», з миючим засобом марки «Fairy cytryna», штрих-код «996», одна ємкість білого з сірим кольорів, з наліпкою, об`ємом 250 мілілітрів з шампунем-есенцією марки «Syneviria», штрих-код «402», одна закрита коробка синього кольору зі станками та касетами для гоління марки «Віс Hybrid flex 3», штрих-код «939», дві свічки з матеріалу, що нагадує парафін, з наліпками та написами на них «Свічка столова 1 шт. парафінова. Призначена для побутового використання. Дата виготовлення грудень 2022 р. Виготовлено в Польщі. Імпортер: ТОВ «Фабрика свічок Ореола» та іншими, штрих-код «068», одна запальничка в корпусі з металу коричневого кольору та натискною кнопкою сірого кольору, з малюнком та написом «Bayraktar», предмет, що схожий на електронну цигарку марки «Barz», у корпусі зеленого та чорного кольору та з захисним елементом з напівпрозорого полімерного матеріалу на одній зі сторін, написом білого кольору «кавуновий льодяник 5%», дев`ять рукавичок з напівпрозорого полімерного матеріалу синього кольору, фіскальний чек білого кольору з написами чорного кольору «ПриватБанк м. Кривий Ріг просп. Миру, буд. 28 Домашній текстиль оплата сума: 370.00 грн. 414962******8568 сontactless 10 бер 09:21:09» та іншими, фіскальний чек білого кольору з написами чорного кольору «ПриватБанк м. Кривий Ріг просп. Миру, буд. 28 Домашній текстиль оплата сума: 190.00 грн. 414962******8568 сontactless 10 бер 09:23:49» та іншими, які 10.03.2023 в ході огляду речей вилучено та запаковано до спеціального пакету НПУ INZ 4026783; 3) кофту з капюшоном марки «Adidas» червоного кольору з білими полосками та білим написом «Adidas», яку 10.03.2023 в ході огляду речей вилучено та запаковано до спеціального пакету НПУ INZ 4026782 визнано та долучено у якості речових доказів у кримінальному провадженні №0000295 від 10.03.2023.

Вважаю за необхідне накласти арешт на вищевказане майно, вилучене в ході огляду речей від 10.03.2023, з метою встановлення його походження та способу та місця придбання, в подальшому встановлення істинного власника, а також для проведення необхідних слідчих дій.

Крім того, слідство вважає, що відмова у накладенні арешту на перераховані у протоколі огляду від 20.02.2023 може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування слідів кримінального правопорушення, які необхідно дослідити у ході проведення необхідних експертиз для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор присутніми не були, надали заяви, кожен окремо, про розгляд клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: зберегли на собі його сліди.

У відповідності до положень ст. ст. 167, 168, 237 КПК України вилучені в ході проведення слідчої (розшукової) дії обшуку вищевказані речі, та документи відносяться до тимчасово вилученого майна.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, зважаючи на те, що згідно матеріалів кримінального провадження, існують достатні підстави вважати, що майно, яке слід арештувати, підпадає під критерії ст. 98 та ч. 1 ст. 170, п. 1ч. 2 ст. 170 та ч. 3 ст. 170 КПК України та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення його збереження як об`єкта кримінально-протиправних дій, а також з метою виконання цілей кримінального провадження, зокрема, призначення та проведення експертиз, попередження вчинення нових кримінальних правопорушень, знищення, продажу або приховування вказаних речових доказів, слідчий суддя доходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні майна.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 10.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду речей від 10.03.2023, в період часу з 15:56 год. по 16:09 год., що проводився в приміщенні службового кабінету №310 ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Стрельникова, буд. 2, а саме:

-банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , строк дії 02/26, CVV-код 875, з магнітною стрічкою та чипом для безконтактної оплати «Pay Pass», золотистого кольору, з написами білого кольору «Золота Універсальна Visa Gold Gold Universal», яку вилучено та запаковано до спеціального пакету НПУ PSP 2355225;

-пакет з полімерного матеріалу жовтого кольору з малюнками та написом «www.optservice.com.ua», рушник фіолетового кольору з написом на бірці «TWO DOLPHINS 100% cotton made in Turkey Denizli», дев`ять закритих пачок з кормом для тварин марки «Club 4 paws premium», вагою приблизно 100 грам кожна, штрих-код «897», три закриті пачки з кормом для тварин марки «Club 4 paws premium», вагою приблизно 100 грам кожна, штрих-код «198», дві закриті пачки цигарок марки «Rothmans» з написом «3-іn-1 mix pack», штрих-код «48210287», одну ємкість білого з червоним кольорів, наліпками та написом чорним маркером «103-80», з миючим засобом марки «Fairy cytryna», штрих-код «996», одну ємкість білого з сірим кольорів, з наліпкою, об`ємом 250 мілілітрів з шампунем-есенцією марки «Syneviria», штрих-код «402», одну закрита коробка синього кольору зі станками та касетами для гоління марки «Віс Hybrid flex 3», штрих-код «939», дві свічки з матеріалу, що нагадує парафін, з наліпками та написами на них «Свічка столова 1 шт. парафінова. Призначена для побутового використання. Дата виготовлення грудень 2022 р. Виготовлено в Польщі. Імпортер: ТОВ «Фабрика свічок Ореола» та іншими, штрих-код «068», одну запальничка в корпусі з металу коричневого кольору та натискною кнопкою сірого кольору, з малюнком та написом «Bayraktar», предмет, що схожий на електронну цигарку марки «Barz», у корпусі зеленого та чорного кольору та з захисним елементом з напівпрозорого полімерного матеріалу на одній зі сторін, написом білого кольору «кавуновий льодяник 5%», дев`ять рукавичок з напівпрозорого полімерного матеріалу синього кольору, фіскальний чек білого кольору з написами чорного кольору «ПриватБанк м. Кривий Ріг просп. Миру, буд. 28 Домашній текстиль оплата сума: 370.00 грн. 414962******8568 сontactless 10 бер 09:21:09» та іншими, фіскальний чек білого кольору з написами чорного кольору «ПриватБанк м. Кривий Ріг просп. Миру, буд. 28 Домашній текстиль оплата сума: 190.00 грн. 414962******8568 сontactless 10 бер 09:23:49» та іншими, які вилучено та запаковано до спеціального пакету НПУ INZ 4026783;

-кофту з капюшоном марки «Adidas» червоного кольору з білими полосками та білим написом «Adidas», яку вилучено та запаковано до спеціального пакету НПУ INZ 4026782.

Заборонити будь-кому будь-яким чином відчуджувати, розпоряджатись, використовувати вилучене майно до прийняття рішення по кримінальному провадженню та/або скасування арешту, окрім слідчого, прокурора для забезпечення збереження речових доказів, та/або подальшого звернення в дохід держави та виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1