Справа № 756/1593/23
Номер провадження № 1-кс/756/421/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 07.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 07.02.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУНП у місті Києва ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 07.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонента мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно абонентів мобільних номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно абонентів мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно абонента мобільного номеру НОМЕР_6 , за період часу 01.01.2020 до 01.01.2022.

Указану інформацію надати із зазначенням форми обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належать номери, які використовувались, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, даних щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), зміст вхідних та вихідних SMS- повідомлень, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів.

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явився, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просить задовольнити клопотання.

2.2. Особи, у володінні яких перебувають документи про тимчасовий доступ про які йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, але їх представники у судове засідання не з`явились, причини не явки не повідомили. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомлених осіб.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 07.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що ОСОБА_11 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », упродовж січня-грудня 2021 року, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, у тому числі невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переслідуючи свій корисливий мотив, незаконно, шляхом обману та внесення недостовірних даних в офіційні документи, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, після підписання зазначених офіційних документів, у відповідності до умов договору №9092/1-2021 від 12.01.2021, ІНФОРМАЦІЯ_7 упродовж 2021 року здійснено перерахування коштів в загальній сумі 991 100 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), після чого були використані ОСОБА_11 у власних цілях. Зазначеними спільними умисними діями ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завдано збитки у сумі 991 100 грн.

Окрім цього, ОСОБА_11 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », упродовж березня-грудня 2021 року, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, у тому числі невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переслідуючи свій корисливий мотив, незаконно, шляхом обману та внесення недостовірних даних в офіційні документи, заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після підписання зазначених офіційних документів, у відповідності до умов договору №03/01-ВТ/197 від 01.03.2021, ІНФОРМАЦІЯ_7 упродовж 2021 року здійснено перерахування коштів в загальній сумі 370 723 грн 10 коп. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), після чого були використані ОСОБА_11 у власних цілях. Зазначеними спільними умисними діями ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завдано збитки у сумі 370 723 грн. 10 коп.

При цьому, у наведеному кримінальному провадженні ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, допитані у кримінальному провадженні свідки вказують на те, що від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роботи з дезінсекції та дератизації підвальних приміщень житлових будинків здійснювали ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Між цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мало фінансово-господарські відносини з ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_9 ) на рахунки якого перераховано грошові кошти в сумі 4 798 532 грн. та ФОП ОСОБА_16 ( НОМЕР_10 ) на рахунки якої перераховано грошові кошти в сумі 749 001 грн. за начебто надані інформаційно-консультаційні послуги.

3.3. Крім того, надані матеріали також свідчать, що до кримінального провадження може бути причетними певні особи, зокрема ОСОБА_13 , який користується номерами телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , який користується номером телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , який користується номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_15 , який користується номером телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , яка користується номером телефону НОМЕР_2 .

3.4. Як вбачається з додатків до клопотання, на підставі хвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 27.09.2022 (№756/7247/22), здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2018 до 30.06.2022.

З наведеної документації убачається, що в період 2020-2022 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працювали ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

З матеріалів вбачається, що ОСОБА_13 , користується номерами телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , ОСОБА_12 , користується номером телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_14 , користується номером телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_15 , користується номером телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , користується номером телефону НОМЕР_2 .

А отже, зазначені обставини свідчать про можливу безпосередню причетність працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до кримінального правопорушення, що полягає у пособництві директору товариства ОСОБА_11 у заволодінні шахрайським шляхом коштами евказаних комунальних підприємств та подальше їх виведення на рахунки фізичних осіб за фіктивними договорами та обготівковування.

3.5. Отже, суд погоджується, що отриманням інформації від операторів стільникового зв`язку необхідне для встановлення обстави, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З цих підстав суд погоджується зі слідчим, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення суспільно-небезпечним шляхом, суд вважає, що таке виняткове втручання у право на спілкування буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від особливо тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.6. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.7. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, можливості встановити осіб, їх зв`язки між собою та з іншими особами, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення. А оскільки така інформація може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подано в рамках кримінального провадження, внесеного 07.06.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно абонента мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно абонентів мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно абонентів мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , стосовно абонента мобільного номеру НОМЕР_6 , за період часу 01.01.2020 до 01.01.2022.

Указану інформацію надати із зазначенням форми обслуговування (передплата чи договір), із вказанням кому належать номери, які використовувались, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, даних щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), зміст вхідних та вихідних SMS- повідомлень, та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1