Справа № 559/804/23
Провадження № 1-кс/559/200/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"20" березня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000180 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30 червня 2022 року близько 13.30 години, невідома особа шахрайським шляхом, надіславши інтернет посилання в месенджері "Telegram" під приводом видачі допомоги внутрішньо-переміщеним особам, отримала доступ до рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 18085,06 грн.

В подальшому, 02.09.2022 на підставі постанови прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримано інформацію, відповідно до якої 30.06.2022 о 13 год. 29 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_1 здійснено зняття коштів у сумі 6032,50 грн. та 30.06.2022 о 13 год. 30 хв. - у сумі 12022,40 грн., яка потребує детального аналізу та розшифрування, оскільки інформацію надано без вказання кінцевого вигодонабувача та роз`яснення проведення банківських транзакцій по розрахункових рахунках ОСОБА_5 . При огляді виписки щодо перерахування коштів зазначено, що при здійсненні транзакції використовувались абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку із вищевказаним та необхідністю об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки всіх можливих версій вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю зокрема до інформації, що знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: відомості про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 01 хв. 28.06.2022 по 23 год. 59 хв. 28.07.2022.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, оскільки проводить слідчі дії в іншому кримінальному провадженні. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000180 від 01.07.2022 за ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням з`ясовано, що під час кримінального провадження використовувалися абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку отримана інформація слідчими від її володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути доказом фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В інший спосіб отримати інформацію, яка згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи в кримінальному провадженні №0000180, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ із можливістю вилучення копій (у паперовому вигляді в виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) до інформації, що перебуває в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_1 , за період з 00 годин 01 хвилин 28.06.2022 до 23 години 59 хвилин 28.07.2022, а саме:

- інформації про телефонні вхідні та вихідні з`єднання, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням інформації про дату й час їх здійснення та розміщення територіальних базових станцій, у яких були зареєстровані телефонні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_3 і НОМЕР_4 ;

- інформації про Online-обслуговування, в тому числі, звернення до онлайн консультанта тощо, в такому випадку вказати ІР-адресу, з якого відбувалося звернення, а також інші ідентифікуючі дані, яку інформацію надано/повідомлено особою, яка зверталася для відновлення та/чи заміни сім-катки мобільних номерів НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , оператору для ідентифікації її як абонента, який користується номером телефону, та прийняття позитивного рішення щодо відновлення чи заміни вказаної сім-картки із наданням причин відновлення та розширеної інформації (дати, місця особи);

- деталізований рух грошових коштів, відомостей про надходження поповнення рахунку грошових коштів і перерахування коштів із рахунків НОМЕР_3 і НОМЕР_4 (із зазначенням дати, часу, способу поповнення/переказу, призначення платежу, суми та реквізитів відправника й отримувача);

- інформації про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI), яке використовувало сім-карту з абонентським номером НОМЕР_3 і НОМЕР_4 ;

- інформації щодо закріплення за вказаним абонентським номером мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . У разі наявності встановленого мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , закріпленого за номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ,

- інформацію щодо ідентифікації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів) у разі надання доступу мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 до телефонної книги; IP-адреси з вказівкою дати та часу, які використовував абонент мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних і реквізитів, у тому числі номерів банківських карток.

Встановити строк дії ухвали до 20.04.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1