Справа № 134/2107/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2022 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1
з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000110 від 03.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Старша слідча СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що до ЧС Піщанського ВГ1 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Городище Піщанського району Вінницької області, який являється головою фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що 25.1 1.2020 він замовив в представника компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тел. НОМЕР_1 мінеральні добрива Карбамід №46,2 в кількості 25,600 т. та з власного рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахував гроші в сумі 225279,90 грн. Приїхавши на базу - склад фірми " ІНФОРМАЦІЯ_6 " с. Маяки Тульчинського району Вінницької області він довідався, що ніякого добрива немає і про це ніхто не знає. На телефонні дзвінки представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не відповідають.

За даним фактом 03.12.2020 СВ Піщансьокого ВП Бершадського ВГІ ГУНГІ у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що наприкінці листопада 2020 року йому для власного фермерського господарства потрібно було замовити мінеральні добрива. Він знайшов в мережі інтернет товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонував на номер мобільного телефону - НОМЕР_1 де розмовляв з представником ТОВ на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 по телефону домовилися про купівлю 25, 600 т мінерального добрива ІНФОРМАЦІЯ_7 , 2 за ціною 7333,33 грн за одну тонну, на загальну суму 225279,90 грн. Після цього ОСОБА_4 на електронну пошту представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скинув реквізити договору поставки №11626 та власний рахунок на який потрібно перераховувати кошти за придбання мінерального добрива. 25.11.2020 року з власного рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 скинув на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суму 225279,90 грн. за купівлю мінерального добрива. 25.11.2020 з власного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ОСОБА_4 скинув на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суму 225279,90 грн. за купівлю мінерального добрива. Однак мінеральне добриво так і не відправили. Після цього ОСОБА_4 почав телефонувати до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак на його дзвінки ніхто не відповідає.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000110 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на те, що особа яка шахрайським способом заволоділа грішми ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_4 , що не можливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей-у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000110 до ЧС Піщанського ВГ1 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель с. Городище Піщанського району Вінницької області, який являється головою фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про те, що 25.1 1.2020 він замовив в представника компанії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тел. НОМЕР_1 мінеральні добрива Карбамід №46,2 в кількості 25,600 т. та з власного рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на рахунок AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахував гроші в сумі 225279,90 грн. Приїхавши на базу - склад фірми " ІНФОРМАЦІЯ_6 " с. Маяки Тульчинського району Вінницької області він довідався, що ніякого добрива немає і про це ніхто не знає. На телефонні дзвінки представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не відповідають.

За даним фактом 03.12.2020 СВ Піщансьокого ВП Бершадського ВГІ ГУНГІ у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що наприкінці листопада 2020 року йому для власного фермерського господарства потрібно було замовити мінеральні добрива. Він знайшов в мережі інтернет товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонував на номер мобільного телефону - НОМЕР_1 де розмовляв з представником ТОВ на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_4 по телефону домовилися про купівлю 25, 600 т мінерального добрива ІНФОРМАЦІЯ_7 , 2 за ціною 7333,33 грн за одну тонну, на загальну суму 225279,90 грн. Після цього ОСОБА_4 на електронну пошту представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скинув реквізити договору поставки №11626 та власний рахунок на який потрібно перераховувати кошти за придбання мінерального добрива. 25.11.2020 року з власного рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_4 скинув на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суму 225279,90 грн. за купівлю мінерального добрива. 25.11.2020 з власного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ОСОБА_4 скинув на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » суму 225279,90 грн. за купівлю мінерального добрива. Однак мінеральне добриво так і не відправили. Після цього ОСОБА_4 почав телефонувати до представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак на його дзвінки ніхто не відповідає.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000110 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на те, що особа яка шахрайським способом заволоділа грішми ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення кінцевого отримувача грошових коштів ОСОБА_4 , що не можливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей-у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:
Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , та оперативним працівникам, а саме: начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період із 25.11.2020 по 02.12.2020 року, а саме до копії анкетних даних особи, яка відкривала розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (копію паспорту, та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.), або копію статутних документів, які надавалися при оформленні вищевказаного розрахункового рахунку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя