печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1888/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001409 від 17.10.2022 за фактом зловживання своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА) за попередньою змовою зі службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », суб`єктів господарювання приватної форми власності та працівниками правоохоронних органів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законодавства під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва забезпечується прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Установлено, що в межах кримінального провадження № 0000003 від 05.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими першого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.07.2022 у справі № 761/13043/22 передано в управління АРМА арештоване майно - аміак рідкий технічний, виробником якого є підприємства РФ: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - у кількості 30 296,308 тонн та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 11 784,615 тонн, що зберігався в ізотермічних сховищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно листа АРМА від 28.09.2022 № 1111/6.1-20-22/6, який надійшов на адресу БЕБ України, вказані активи передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для організації електронних торгів арештованого майна (частини аміаку) загальною вагою 7 341,2 тонни, за результатами яких переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною 238 776 756, 18 грн без ПДВ (32 525,58 грн без ПДВ за тонну). Надалі встановлено, що 04.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено аукціон з продажу частини аміаку рідкого технічного у кількості 10 тис. тонн, за результатами якого (протокол від 05.10.2022 № 23) переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною 301 637 664,00 грн без ПДВ (30 163,77 грн без ПДВ за тонну). Також 26.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено аукціон з продажу аміаку рідкого технічного у кількості 10 тис тонн, за результатами якого переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за ціною 372 611 232,00 грн без ПДВ (37 261,12 грн без ПДВ за тонну), при тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) надало пропозицію за ціною 375 568 464,00 грн без ПДВ. Однак, за наявною інформацією зазначені аукціони проведено з можливими порушеннями принципів здійснення торгів, що полягало в умисному заниженні вартості реалізованого товару (аміаку рідкого технічного). Зокрема, за результатами аналізу відкритих джерел, а саме офіційного сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено факт реалізації у вересні 2022 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » аміаку рідкого технічного за ціною 43 750,00 грн без ПДВ за тонну, що становить 321 177 500,00 грн без ПДВ за 7 341,2 тонни та 437 500 000,00 грн без ПДВ за 10 тис. тонн. Таким чином, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_13 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час проведення аукціонів встановлено стартову вартість аміаку рідкого технічного значно нижчу за середньоринкову, а саме: 234 094 859,00 грн без ПДВ за 7 341,2 тонни та 295 723 200,00 грн без ПДВ за 10 тис. тонн, що спричинило тяжкі наслідки. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 179 затверджено Порядок реалізації арештованих активів на електронних торгах (далі - Порядок). Згідно з п. 3 Порядку електронні торги проводить організатор (організатори) електронних торгів юридична особа, відібрана АРМА в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 558 «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів» (Офіційний вісник України, 2017 р., № 66, ст. 1954) (далі організатор). Відповідно до п. 4 Порядку реалізація активів здійснюється на електронних торгах за принципом аукціону засобами електронної торгової системи через вебсайт організатора. За п. 8 Порядку, електронні торги проводяться за лотами. Розподіл активу (активів) на лоти здійснює АРМА. Ринкова вартість активу визначається на підставі звіту про оцінку активу, що діє не більш як шість місяців з дати її проведення, якщо інше не встановлено законодавством.

Пунктом 11 Порядку передбачено, що АРМА має право у будь-який час припинити електронні торги та зняти актив з реалізації у разі припинення дії визначеної законом підстави для реалізації активу або виявлення обставин, які перешкоджають реалізації активу відповідно до Порядку. У разі припинення електронних торгів та зняття активу з реалізації електронні торги визнаються такими, що не відбулися. Під час досудового розслідування встановлено, що з метою одержання неправомірної вигоди шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 під час оцінки вартості арештованого майна, останнім зазначені активи передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення заходів з їх продажу (частина аміаку та калію хлористого).

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено - АРМА) адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів фінансово-господарської діяльності підприємств Російської Федерації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », резидентів України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено - АРМА), за період 2022 року щодо арештованого майна аміаку рідкого технічного, виробниками якого є підприємства РФ: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зберігався в ізотермічних сховищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: щодо придбання та реалізації аміаку рідкого технічного, документів про придбання та реалізації зазначених товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг у зберіганні, транспортуванні ТМЦ, усіх документів, складених під час здійснення АРМА заходів з управління (реалізації) арештованим майном (аміаком рідким технічним); документів щодо забезпечення зберігання, оцінки активів (аміаку рідкого технічного), переміщення активів, демонстрації активів, поширення відомостей про передані для реалізації активи в обсязі та на умовах, визначених договором між АРМА та організатором (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), звітів про оцінку активів, інших документів, що можуть свідчити про здійснення вказаною групою фізичних та юридичних осіб фінансових операцій, правочинів щодо арештованого майна (аміаку рідкого технічного), проєктів/договорів купівлі-продажу активів, укладених між АРМА та переможцями електронних торгів, протоколів електронних торгів, актів про реалізацію активів на електронних торгах, друкованих копій електронних документів складених в ході здійснення АРМА заходів управління (реалізації) арештованим майном (аміак рідкий технічний)..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001409 від 17.10.2022, оперативним співробітникам Служби безпеки України (за дорученням), тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено - АРМА) адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів фінансово-господарської діяльності підприємств Російської Федерації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », резидентів України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено - АРМА), за період 2022 року щодо арештованого майна аміаку рідкого технічного, виробниками якого є підприємства РФ: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зберігався в ізотермічних сховищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: щодо придбання та реалізації аміаку рідкого технічного, документів про придбання та реалізації зазначених товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт або надання послуг у зберіганні, транспортуванні ТМЦ, усіх документів, складених під час здійснення АРМА заходів з управління (реалізації) арештованим майном (аміаком рідким технічним); документів щодо забезпечення зберігання, оцінки активів (аміаку рідкого технічного), переміщення активів, демонстрації активів, поширення відомостей про передані для реалізації активи в обсязі та на умовах, визначених договором між АРМА та організатором (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), звітів про оцінку активів, інших документів, що можуть свідчити про здійснення вказаною групою фізичних та юридичних осіб фінансових операцій, правочинів щодо арештованого майна (аміаку рідкого технічного), проєктів/договорів купівлі-продажу активів, укладених між АРМА та переможцями електронних торгів, протоколів електронних торгів, актів про реалізацію активів на електронних торгах, друкованих копій електронних документів складених в ході здійснення АРМА заходів управління (реалізації) арештованим майном (аміак рідкий технічний).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в прокурора

Слідчий суддя: ОСОБА_1