Справа № 947/8317/23
Провадження № 1-кс/947/3208/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , його захисників - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці села Криничне Болградського району Одеської області, громадянці України, з вищою освітою, розлученої, неповнолітних дітей не має, в.о. директора ДП «ООДБВО», зареєстрованої та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , -

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2023 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ..

Згідно вказаного клопотання вбачається, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 20.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним підприємством «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», код ЄДРПОУ 36849291, (далі ДП «ООДБВО») в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_4 (далі Замовник) з ТОВ «БК «АВРА»» в особі директора Особа 1 (яка притягується до кримінальної відповідальності в межах кримінального провадження № 0001414), яка виступала від імені товариства на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «БК «АВРА»» № 1/2018 від 26.02.2018 та виданого на його виконання наказу № 21?К «Про призначення директора» від 01.08.2018 (далі Генпідрядник), укладено договір на закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 8 від 12.08.2021, предметом якого стало виконання робіт на об`єкті: «Футбольне поле на земельній ділянці комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 реконструкція» (надалі Договір).

Далі, не пізніше жовтня 2021 року, точний час та дату у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, до ОСОБА_4 звернулись невстановлені особи з пропозицією розтрати, шляхом зловживання нею, як в.о. директора підприємства своїм службовим становищем, грошовими коштами, що були у розпорядженні ДП «ООДБВО», на користь ТОВ «БК «АВРА»» в ході будівництва футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності за адресою: вул. Лабораторна, 17, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка, Овідіопольського району, Одеської області на виконання договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 8 від 12.08.2021, укладеного між ДП «ООДБВО» та ТОВ «БК «АВРА».

На вказану пропозицію, достовірно знаючи про її протиправність та наслідки таких дій, ОСОБА_4 , шляхом зловживання нею, як в.о. директора ДП «ООДБВО» своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив, направлений на розтрату грошових коштів на користь ТОВ «БК «АВРА»», відповіла згодою, тим самим вступила з невстановленими особами у злочинну змову, направлену на розтрату грошових коштів ДП «ООДБВО» в особливо великих розмірах.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_4 з невстановленими особами розробили план скоєння кримінального правопорушення та безпосередній механізм розтрати бюджетних коштів, який полягав у внесенні до первинних облікових документів актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт (завищення обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій) і подальшого подання зазначених завідомо неправдивих офіційних документів до органів Державної казначейської служби України з метою безпідставного перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «АВРА»» грошових коштів ДП «ООДБВО» в якості оплати за будівельні роботи, які фактично товариством не виконувались.

Так, на виконання спільного злочинного умислу, орієнтовно у період з жовтня по грудень 2021 року (більш точний період часу у ході досудового розслідування не встановлено), знаходячись у невстановленому місці, ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що вона являється службовою особою, обіймаючи посаду в.о. директора ДП «ООДБВО» та переслідуючи корисливий мотив, а саме мету розтрати бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, розтратила на користь ТОВ «БК «АВРА»» грошові кошти, що були у розпорядженні ДП «ООДБВО», на загальну суму 3 568 017, 13 грн, в ході реконструкції футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності за адресою: вул. Лабораторна, 17, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка Овідіопольського району Одеської області на виконання договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 8 від 12.08.2021, укладеного між ДП «ООДБВО» та ТОВ «БК «АВРА»», як Генпідрядником, шляхом підписання і проставляння відбитку печатки ДП «ООДБВО» на завідомо неправдивих первинних облікових документах, а саме:

- акті примірної форми КБ-2в № 1 за вересень 2021 року від 18.10.2021 приймання виконаних будівельних робіт на суму 527 336,95 грн, у який включено будівельні роботи на суму 222 844,95 грн, які фактично не виконувалися;

- довідці примірної форми № КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 року від 18.10.2021 на суму 527 336,95 грн, у яку включено будівельні роботи на суму 222 844,95 грн, які фактично не виконувалися;

- акті примірної форми КБ-2в № 2 за листопад 2021 року від 25.11.2021 приймання виконаних будівельних робіт на суму 1 795 965,92 грн, у який включено будівельні роботи на суму 1 666 184,92 грн, які фактично не виконувалися;

- довідці примірної форми № КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року від 25.11.2021 на суму 1 795 965,92 грн, у яку включено будівельні роботи на суму 1 666 184,92 грн, які фактично не виконувалися;

- акті примірної форми КБ-2в № 3 за листопад 2021 року від 02.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт на суму 1 257 116,28 грн, у який включено будівельні роботи на суму 943 413,28 грн, які фактично не виконувалися;

- довідці примірної форми № КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року від 02.12.2021 на суму 1 257 116,28 грн, у яку включено будівельні роботи на суму 943 413,28 грн, які фактично не виконувалися;

- акті примірної форми КБ-2в №4 за листопад 2021 року від 10.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт на суму 763 293,98 грн, у який включено будівельні роботи на суму 735 573,98 грн, які фактично не виконувалися;

- довідці примірної форми № КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 року від 10.12.2021 на суму 763 293,98 грн, у яку включено будівельні роботи на суму 735 573,98, які фактично не виконувалися, за наступних обставин.

Враховуючи викладене, орієнтовно у період з жовтня по грудень 2021 року (більш точний період часу у ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 , обіймаючи посаду в.о. директора ДП «ООДБВО», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, в ході реконструкції футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності за адресою: вул. Лабораторна, 17, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка Овідіопольського району Одеської області, на виконання договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 8 від 12.08.2021, укладеного між ДП «ООДБВО» та ТОВ «БК «АВРА»», як Генпідрядником, розтратила на користь ТОВ «БК «АВРА»» грошові кошти, що були у розпорядженні ДП «ООДБВО», шляхом підписання і проставляння відбитку печатки ДП «ООДБВО» на завідомо неправдивих первинних облікових документах, в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних будівельних робіт (завищені обсяги та вартість виконаних будівельних робіт, використаних будівельних матеріалів, виробів і встановлених конструкцій), у загальній сумі 3 568 017,13 грн, що становить особливо великий розмір.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинила складання завідомо неправдивих офіційних документів, шляхом отримання від невстановленої особи проектів підписаних від імені Генпідрядника первинних облікових документів щодо будівництва із завідомо неправдивими відомостями, підписання та нанесення відбитків печатки ДП «ООДБВО» на акти примірної форми КБ-2в про приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати примірної форми № КБ-3 на виконання вищевказаного договору Генпідряду № 8 від 12.08.2021, укладеного між ДП «ООДБВО» та ТОВ «БК «АВРА»», зміст яких не відповідав дійсності, тобто вчинила службове підроблення.

13.03.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували та просили застосувати більш м`який запобіжний захід, обґрунтовуючи свої доводи тим, що ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки за місцем проживання, ризики жодним чином не доведені, кримінальне провадження здійснюється з 2021 року, підозрювана виконує усі процесуальні обов`язки, позитивно характеризується.

Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки ґрунтується на доказах, здобутих під час досудового розслідування, зокрема :

протоколом огляду інтернет-ресурсу «https://prozorro.gov.ua», при огляді якого виявлено оголошення про Реконструкцію футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 , вказаний тендер значиться завершений, переможцем торгів стало ТОВ «Будівельна компанія «АВРА»». В ході огляду завантажено договір з додатковими угодами та приєднано до матеріалів кримінального провадження;

матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні ДП «ООДБВО», в яких наявні: договір № 8 від 12.08.2021 щодо «Реконструкція футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності за адресою: вул. Лабораторна, 17, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка, Овідіопольского району, Одеської області» на суму 9 842,651 25 грн., замовником виступає ДП «ООДБВО» в особі в.о. директора ОСОБА_4 , генпідрядник ТОВ «БК «АВРА»» в особі директора ОСОБА_8 , підписаний двома сторонами; акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) №1 за вересень 2021, №2 за листопад 2021, №3 за листопад 2021, №4 за листопад 2021, підписані від імені Замовника директор ОСОБА_4 , від імені Генпідрядника директор ТОВ «БК «АВРА»» ОСОБА_8

матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні ТОВ «БК «АВРА»», в яких наявні: договір № 8 від 12.08.2021 щодо «Реконструкція футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності за адресою: вул. Лабораторна, 17, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка, Овідіопольского району, Одеської області» на суму 9 842,651 25 грн., замовником виступає ДП «ООДБВО» в особі в.о. директора ОСОБА_4 , генпідрядник ТОВ «БК «АВРА»» в особі директора ОСОБА_8 , підписаний двома сторонами; акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в) №1 за вересень 2021, №2 за листопад 2021, №3 за листопад 2021, №4 за листопад 2021, підписані від імені Замовника директор ОСОБА_4 , від імені Генпідрядника директор ТОВ «БК «АВРА»» ОСОБА_8

протоколом огляду від 18.08.2022 території футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності за адресою: АДРЕСА_2 за участю експерта ТОВ «Одеський регіональний центр незалежних експертиз» та представників ТОВ БК «АВРА»», ДП «ООДБВО», в ході якого зафіксовано роботи, які фактично проведено ТОВ БК «АВРА»»;

висновком експерта № 17/2022 від 12.09.2022 судової будівельно-технічної експертизи за результатами якої встановлено, що вартість виконаних будівельних робіт по Актам приймання виконаних будівельних робіт №1,№2,№3,№4 не відповідає фактичній вартості виконаних робіт, де сума завищення складає: 3 568 017,13 гривень;

висновком експерта № 638 від 23.09.2022 за результатами проведення судової економічної експертизи за результатами якої встановлено, що необґрунтоване перерахування бюджетних коштів ДП «ООДБВО», на користь ТОВ «БК «АВРА»» на підставі Актів приймання виконаних будівельних робіт №1,№2,№3,№4, складених до договору №8 від 12.08.2021 щодо «Реконструкція футбольного поля на земельній ділянці комунальної власності за адресою: вул. Лабораторна, 17, ж/м «Червоний Хутір», с. Лиманка, Овідіопольського району, Одеської області» з урахуванням висновку експерта №17/2022 від 12.09.2022 судової будівельно-технічної експертизи, документально та відповідно до вимог п. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України підтверджується на суму 3 568 017,13 гривень з ПДВ;

висновком експерта №22-5608 від 20.10.2022 за результатами проведення судової почеркознавчої експертизи за результатами якої встановлено, що у Актах приймання виконаних будівельних робіт №1,№2,№3,№4 підпис в графі «Замовник» виконаний від імені ОСОБА_4 ;

протоколом огляду інтернет-ресурсу «https://www.007.org.ua», при огляді якого виявлено наявні транзакції з перерахування грошових коштів від ДП «ООДБВО» на адресу ТОВ «БК «АВРА»». В ході огляду завантажено транзакції та приєднано до матеріалів кримінального провадження;

матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АБ «Укргазбанк», в яких наявні виписки по рахункам щодо переказу грошових коштів на рахунок ТОВ «БК «АВРА».

Таким чином, слідчий суддя, на підставі розумної оцінки сукупності досліджених під час розгляду клопотання доказів, які об`єктивно вказують на обґрунтованість припущення про причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 КК України , приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню за № 0000120 від 20.01.2023 року відносно ОСОБА_4 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що у ОСОБА_4 мають місце процесуальні ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

- ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки у випадку визнання її винною санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Крім того, ОСОБА_4 має змогу безперешкодно перетинати державний кордон України, що свідчить про реальність ризику виїзду за межі України з метою переховування від органів слідства;

- ОСОБА_4 може вчинити інші кримінальні правопорушення, так як відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 також притягується до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів в іншому кримінальному провадженні №0000464 від 29.10.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, обвинувальний акт відносно якої направлено до суду; №0001726 від 18.11.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, обвинувальний акт відносно якої направлено до суду. ОСОБА_4 впродовж значного періоду часу обіймає посаду в.о. директора ДП «ООДБВО», яке неодноразово приймало участь у державних закупівлях.

Щодо інших ризиків, то вони не були доведені під час судового розгляду.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його не можливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі « Ілійков проти Болгарії» № 33977/96 від 26.07.2001р. ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суду з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

В той же час, прокурором недоведено неможливість застосування більш м`якого запобіжного заходу, у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки, офіційне місце роботи, постійний дохід, позитивні характеристики. При цьому слідчий суддя враховує, що досудове розслідування щодо вищезазначених обставин триває з 2021 року, докази у якому є зібраними, а свідки допитані. Також, ОСОБА_4 не порушувала умови домашнього арешту, який був встановлений в іншому кримінальному провадженні.

Вважаю, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді нецілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; повідомляти про зміну місця свого проживання та роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 181, 183, 196 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді нецілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 12 травня 2023 року включно.

У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу заборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати місце свого проживання у період часу з 23 год 00 хв до 06 год 00 хв. кожного дня.

У зв`язку із застосування зазначеного вище запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти строком до 12 травня 2023 року включно на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- повідомляти про зміну місця свого проживання та роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі порушення підозрюваною ОСОБА_4 вказаних обов`язків, а також її процесуальних обов`язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Одеського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1