Дата документу 04.04.2023Справа № 554/2671/23
Провадження № 1-кс/554/4032/2023
УХВАЛА

Іменем України

04 квітня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000085 від 08.02.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000085 від 08.02.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2023 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 22.08.2022 р. невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу дитячих речей у соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 790 гривень, які вона перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 22.08.2022 р. перебуваючи у себе вдома вона замовила дитячу курточку, яку знайшла в оголошенні в соціальній мережі «Інстаграм» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час переписки з подавцем на мобільному за стосунку «Інстаграм», останній відправив номер картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який в той же день ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 790 грн. Скріншот про оплату товару остання відправила на інстаграм сторінку продавця, номеру телефону та ім`я вказано не було, та останній обіцяв вислати замовлення максимум через 10 днів, так як воно буде доставлятися із Англії. Через 10 днів ОСОБА_5 написала смс повідомлення продавцю, в якому запитала, чи відправлено її замовлення, на що продавець відповів, що затримка на кордоні і що замовлення буде доставлено через 2-3 дні. Через деякий час на запитання продавець відповів, що не отримав товар, який замовила потерпіла, тому не може його вислати, та попросила остання написати номер картки, щоб він міг повернути грошові кошти, що ОСОБА_5 і зробила, але гроші їй не повернули та на повідомлення не відповідають.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 була оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання)по картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 22.08.2022 року по 04.04.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаній банківській платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.08.2022 року по 04.04.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.08.2022 року по 04.04.2023 року.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також відділення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1