Справа № 502/127/23
УХВАЛА

01 лютого 2023 року м. Кілія

Слідчий суддя Кілійського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000001 від 05.01.2023, яке погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000001 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання мотивував тим, що 21.11.2022 ОСОБА_5 Анд народження мешкає за адресою: АДРЕСА_1 здійснила переказ грошових коштів на картку НОМЕР_1 в якості передоплати за придбання генератора, який замовила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого продавець перестав виходити на зв`язок, товар не доставлено.

Даний факт зареєстрований до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 05.01.2023 за фактом кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, клопотав про розгляд даного клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Розгляд даного клопотання проводився без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 21.11.2022 ОСОБА_5 Анд народження мешкає за адресою: АДРЕСА_1 здійснила переказ грошових коштів на картку НОМЕР_1 в якості передоплати за придбання генератора, який замовила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого продавець перестав виходити на зв`язок, товар не доставлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 20.11.2022 вона разом зі своїм чоловіком на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявили оголошення про продаж генератора вартістю 15999 гривень. Ознайомившись зі змістом оголошення та відгуками на товар її чоловік оформив замовлення та на електронну пошту отримав підтвердження. Надалі її чоловік зателефонував на телефон, що був вказаний у оголошенні НОМЕР_2 , де слухавку взяв чоловік та пояснив, що магазин відкрився недавно та розташований в м. Ізмаїл, Одеської області. Враховуючи постійні відключення світла та підвищений попит на генератори її чоловік ОСОБА_6 попросив продавця розглянути можливість бронювання генератора в магазині. Після чого продавець скинув локацію розташування магазину та запропонував чоловіку оплатити половину вартості товару на банківську картку та в зручний час приїхати та забрати генератор. Надалі продавець скинув в мобільному додатку «Телеграм» реквізити картки для оплати товару та сказав суму 7999 гривень. Після чого потерпіла зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала на картку № НОМЕР_1 емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на суму 7999 гривень. Після переказу грошових коштів продавець на зв`язок не виходить, товар не доставлений, магазин, що був вказаний на локації в м. Ізмаїл, Одеської області, відсутній.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності, виконання завдань щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, а також те, що іншим шляхом отримати інформацію, яка цікавить слідство, неможливо, оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємниці, керуючись статями 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- кому належить (користується) картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також її цільове призначення;

- рух коштів в період часу з 21.11.2022 по 31.12.2022 року із зазначенням часу, способу та місця транзакції з фото-відеоматеріалами зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 .

- якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 перераховувались на інші банківські рахунки, прошу надати інформацію про них, а саме: анкетні дані осіб на яких оформлені банківські рахунки, фотоматеріали зняття грошових коштів та виписку про стан рахунку.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01 березня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1