Справа № 592/4571/23
Провадження № 1-кс/592/1956/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002697 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

у с т а н о в и в :

11.04.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 08.12.2022, під час дії військового стану на всій території України, невстановлена особа, з корисливих мотивів, в ході розмови здійснила крадіжку грошових коштів з карткового рахунку в сумі 40000 грн., які належали ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку останній (ЖЄО 53252 від 09.12.2022).

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування було з`ясовано, що 08.12.2022 потерпіла ОСОБА_5 задля продовження дії соціальної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де оформила відповідну заявку, після чого їй повідомили, що картка буде готова пізніше, так як на даний час є технічні проблеми з отриманням банківських карток. Приблизно через декілька годин потерпілій зателефонував невідомий котрий представився представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що на даний час з її платіжною карткою відбуваються операції та потрібно негайно підтвердити власність картки. В подальшому потерпіла ОСОБА_5 назвала вказаній особі всі дані платіжної картки № НОМЕР_1 . В подальшому при спробі увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникли проблеми, після чого потерпіла зрозуміла, що назвала свої дані шахраям, а заблокувати картку не має можливості. Таким чином з банківської картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 40000 грн. Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 1986 р.н., частина грошових коштів була зарахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 10.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002697 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступні відомості:

щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 :

-кому належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-на чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_2 ;

-банківську справу клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_2 ;

-відомості щодо місця видачі банківської картки № НОМЕР_2 та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_2 , під час користування послугами банку;

-відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 08.12.2022 13.04.2023;

-відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 08.12.2022 по 10.02.2023, із зазначенням місця, дати та часу.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1