Справа № 589/4143/22
Провадження № 1-кс/589/306/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні покриття базових станцій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000043 від 19.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, з ВПК в Сумській області ДКП НП України надійшли матеріали з яких встановлено, що невстановлені особи, мешканці м. Шостка Сумської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з незаконним використанням комп`ютерної техніки, розробили і використовують схему незаконного заволодіння грошовими коштами громадян вводячи їх в оману, за рахунок розповсюдження у месенджері «Телеграм» повідомлень про продаж підробленої національної валюти за значно нижчою ціною від її номінальної вартості, а також розраховуючи на завідомо протиправний характер своєї діяльності та не звернення таких осіб до правоохоронних органів.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , встановлено, що 09.09.2022 переглядаючи канали в соціальній мережі «Телеграм» він натрапив на рекламу телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На вказаних каналах вказано спільний бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою якого нібито замовляють кошти. Проаналізувавши інформацію на форумах він натрапив на коментарі типу «кідали, что то долго отправляют, жулики-мошенники». Його це дуже обурило, так як в даний нелегкий час для громадян України, хтось намагається ще і забрати гроші, а також реклама з шахраями розмішувалася на авторитетному комп`ютерному форумі до якого він має відношення. Маючи достатній статок та володіння комп`ютерними навичками він вирішив провести купівлю цих коштів з метою встановлення будь-якої корисної інформації, для передачі даних осіб до органів поліції. Під час листування особа надала для оплати крипто гаманець та номер мобільного телефону. Переглянувши крипто гаманець він встановив, що щ 14.06.2022 по т.ч. було проведено 14 транзакцій на загальну суму близько 16 тис грн., дана інформація в загальному доступі. Походження та власника крипто гаманця встановити не вдалося. Після чого, він попросив, щоб продавець надав інші реквізити для поповнення. Останній надав номер мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . 09.09.2022 він здійснив замовлення та поповнив вказаний номер на суму 1400 грн. Після чого, продавець видалив повідомлення та заблокував його.

З протоколу допиту ОСОБА_6 видно, що приблизно на початку літа 2022 року він списався з адміністратором каналу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який представився « ОСОБА_7 » та останній йому запропонував приймати на свою сім-карту оплату та отримувати за це відсотки та він погодився. Коли пройшло декілька платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » його ознайомив з каналом, де продавалися фальшиві купюри та запропонував придбати сім-карти та отримувати оплату на мої сім-карти, гроші він повинен був потім переводити на банківський рахунок, який є у його переписці з останнім на його телефоні, який у нього вилучили під час обшуку, за це він отримував близько 7% від перерахованих коштів та іноді брав трішки більше для придбання сім-карт. Номери сім-карт які він купував передавав одразу «Бенджу» та останній потім їх використовував як платіжний номер. Сім-карти у нього були на руках по декілька тижні іноді місяць, потім він сім-карти викидав. Адміністратора каналу на прізвисько « ОСОБА_7 » він ні разу не бачив, лише декілька разів спілкувався з ним по «Телеграму», по голосу він розумів, що це чоловік, близько 30 років, останній повідомив мені, що живе десь в м. Київ. З початку літа по даний час було дуже багато переводів грошей на сім-карти. Максимальна сума за одну транзакцію була 15 000 грн., а зазвичай 1400 грн.

В подальшому під час огляду речей вилучених під час обшуку було встановлено, що за місцем мешкання ОСОБА_6 було сім-карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , картхолдери з серійними номерами оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та картхолдери від мобільних номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , картхолдери від мобільних номерів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_18 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_19 , коробки з-під сім-карт оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від номерів телефонів № НОМЕР_10 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_15 та 1 коробка оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » серійний номер НОМЕР_22 .

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетна особа яка користується сім картою з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що відноситься до мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », також є підстави вважати, що за допомогою вказаних номерів мобільного телефону можливо встановити особу злочинця, та підтвердити чи спростувати причетність останнього до вказаного злочину.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі-Товариство) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є юридичною особою, що створена відповідно до законодавства України, є небанківською фінансовою установою (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_23 , реєстраційний № НОМЕР_24 від 12.11.2009 р., документ установленого зразка, який засвідчує факт набуття юридичною особою статусу фінансової установи та внесення фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ, що розміщений на сторінці офіційного Інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_13 та платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дата проведення державної реєстрації юридичної особи 02.04.2009 року, номер запису про державну реєстрацію юридичної особи НОМЕР_25 .

Перелік послуг, що надаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

надання послуг з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків, відповідні відомості внесені ІНФОРМАЦІЯ_14 до Державного реєстру фінансових установ згідно Ліцензії №1 від 02.04.2013 року, що розміщені на сторінці офіційного Інтернет-представництва ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_13

Основним напрямком діяльності Товариства є надання населенню фінансових послуг з переказу коштів, що здійснюються за допомогою:

програмно-технічних комплексів самообслуговування;

платіжних терміналів;

систем дистанційного банківського обслуговування рахунків клієнтів.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) співпрацює з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») та має низку договорів, які стосуються отримання та виводу коштів на абонентські номери.

Маються достатні підстави вважати, що, інформація про фінансові операції у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по 23:00 годину 19.09.2022 по мобільним номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та про подальше перерахування коштів з рахунку цих мобільних номерів на банківські картки (із зазначенням номерів карток, на які здійснювалося перерахування, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось перерахування коштів з мобільного номеру на банківські картки, точний час та дату їх використання) яка мається у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення.

З огляду на це виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації про рух коштів між рахунками, які закріплені за абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ) тощо, яка перебуває у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення за абонентським номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 інформації про перерахування коштів на вказані рахунки мобільних номерів та подальше перерахування коштів з рахунків цих мобільних номерів на рахунки інших мобільних номерів, чи банківські картки (із зазначенням номерів мобільних рахунків, карток, на які здійснювалося перерахування, а також ІР-адрес, з яких здійснювалось перерахування коштів з мобільного номеру на банківські картки, рахунки мобільних номерів із зазначенням точного час та дати їх використання) у період часу з 00:00 год. 01.09.2022 по 23:00 годину 19.09.2022, яка мається у володінні у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 на електронному носії документа (електронний документ формату Місrosoft Оffісе Ехеl - .хls) або належним чином завірену у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали до 10.05.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1