Справа №333/4906/22
Пр.№1-кс/333/1418/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001147 від 11.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИЛА:
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

Слідчим відділенням відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 001147, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2022 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.02.2022 невідомі шахрайським шляхом, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, під час воєнного стану відкрили на ім`я потерпілої п`ять кредитів на загальну суму 14 660 грн . (ЄО 17015 від 10.08.2022)

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 13.02.2022 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 вона побачила вакансію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , посилання на вакансію: ІНФОРМАЦІЯ_2 контактах вакансії був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Під час бесіди їй відправили посилання для заповнення анкети для подальшої співпраці. В анкеті вона зазначила наступні дані: серію та номер паспорту, місце реєстрації, наявність судимості, наявність боргових зобовязвнь, номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Приблизно через 2 години ОСОБА_4 на номер телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення від абонента, який був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номеру телефону вказано не було, про успішну перевірку анкети з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після переходу за даним посиланням ОСОБА_4 було перенаправлено до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в застосунку «Telegram» для продовження реєстрації. У листуванні з чат-ботом вона ввела номер телефону та пароль для входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », також пін код карти, яку раніше вказала в анкеті. Відразу після вводу даної інформації потерпілій надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , де запросили підтвердити вхід до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого вона підтвердила вхід.

О 17:01 год. 13.02.2022 року ОСОБА_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , та невідома їй особа жіночим голосом представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і запросила підтвердження її заявки на видачу кредиту на суму 2 000 грн. дану заявку ОСОБА_4 не підтвердила. Після закінчення розмови о 17:05 на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було зарахування переказу у сумі 2 394 грн, після чого о 17:07 було здійснено два зняття коштів у сумі 2 000 грн. та 390 грн. за телеком послуги ІНФОРМАЦІЯ_10 , KYIV, після чого вказану карту було заблоковано. Вищевказані транзакції ОСОБА_4 не здійснювала.

15.02.2022 року ОСОБА_4 взяла витяг з Українського бюро кредитних історій на наявність кредитів, де було вказано що 13.02.2022 року на її ім`я було відкрито 5 кредитів, які потерпіла не відкривала.

Загальна сума фінансової заборгованості складає 14 660 грн. (станом на 29.07.2022 р. 28 803,68 грн.), а саме: перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 2 394 грн. (станом на 29.07.2022р. 3 564,07 грн); перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 2 398 грн (станом на 29.07.2022 р. 2 400,64 грн); перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 1 868 грн (станом на 29.07.2022 р. 1 888,57 грн), перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 5000 грн (станом на 29.07.2022 р. 17 000 грн.); перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 3 000 грн (станом на 29.07.2022 р. 3 950,40 грн.). Кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у сумі 2 394 грн. було зараховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_4 та в подальшому списано без її відома. Куди були зараховані кошти від інших чотирьох кредитів потерпілій не відомо.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 13.02.2022 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити, з підстав, зазначених в ньому.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 11.08.2022 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження №0001147 від 11.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

В судовому засіданні слідчим доведено, що документи, речі та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001147 від 11.08.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналівбанківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МФО банку ( НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 13.02.2022 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

документів на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

інформації отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історії зміни фінансового номеру по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 13.02.2022 до 26.10.2022 р.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 26.12.2022 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1