Справа № 166/410/23
Провадження 1-кс/166/143/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2023 року смт.Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ( далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000129 від 29 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницюу володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання про про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковими рахунками №НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 14.03.2023 по теперішній час.

З клопотання слідує, що 14.03.2023 близько 16:45год невстановлена особа, шляхом обману, під приводом верифікації банківської картки, за допомогою фішингового посилання заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 в сумі 47100 гривень, які автоматично списались з банківських карток останнього АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості по даному факту 29.03.2023 внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що він працює вчителем географії в селі, за місцем свого постійного проживання. Близько 16 год на його мобільний телефон марки motog(9) play з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , надійшло смс-повідомлення про те, що потрібно оновити свої дані банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою чат-бота, посилання на який було прикріплено до вказаного смс-повідомлення. На даний час вказаного повідомлення на телефоні вже немає, оскільки він відразу ж 14 березня 2023 року видалив його. Після цього, він вирішив перейти по посиланню на вищевказаний чат-бот. Коли перейшов то помітив, що даний бот візуально виглядає як оригінальний бот АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому без сумнівів розпочав оновлення даних.

З самого початку вказаний чат-бот відправив йому повідомлення Передайте свій номер мобільного телефону, тоді він відписав йому Передати, не вказавши свій номер. Далі бот відповів повідомленням Назвіть 4 останні цифри вашої картки, після чого він не роздумуючи, відповів йому, вказавши дані. Після цього, бот знову запитав за номер мобільного і тоді він все ж його вказав відправивши повідомлення НОМЕР_3 . В подальшому, до нього зателефонував номер НОМЕР_5 . Коли він підняв слухавку, до нього звернувся робот та назвав 4 цифри для підтвердження. Тоді він помітив в чат-боті повідомлення Вкажіть 4 цифри для підтвердження, що в подальшому і зробив. Після цього від бота прийшло останнє повідомлення, в якому його просили вказати пін-код до своєї картки. Він вказав свій пін-код, а йому прийшло повідомлення Чекайте, ваша інформація в обробці. Приблизно через 1 хвилину на телефон прийшло смс-повідомлення від АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з його картки НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 7 100 гривень о 16 :45год 14 березня 2023 року на картку іншого банку. Він відразу зателефонував на гарячу лінію АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що з картки, без його відома, було здійснено переказ грошових коштів. В ході розмови, він повідомив працівнику банку, що бажає заблокувати свою зарплатну картку НОМЕР_1 , а працівник банку повідомив , що з його кредитної картки НОМЕР_2 , яка прив`язана до того ж фінансового номеру, здійснено ще два перекази на суму 27 000 гривень та 12 400 гривень о 16 :45год 14 березня 2023 року. Вказаний працівник запропонував йому заблокувати обидві картки, на що він погодився і той прийняв у нього заявку на перевипуск картки.

Потерпілий видалив всі повідомлення в телеграмі з чат-ботом та смс-повідомлення з посиланням на цей чат-бот. Того ж дня, він видалив додаток Ощад-24, а коли в банку зробили нові картки, то знову встановив додаток Ощад-24.

ОСОБА_5 показав, що доступу до його карток більше ні у кого немає, як і до його мобільного телефону та додатку Ощад-24. Хто б міг вчинити вказані шахрайські дії йому невідомо, оскільки в телеграмі з подібним ботом листувався вперше.

До протоколу допиту потерпілий додав виписку з АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по двох своїх картках з яких 14 березня 2023 року було здійснено перекази грошових коштів без його відому.

Слідчий просить задовольнити клопотання, оскільки інформації , тимчасовий доступ до якої просить з можливістю її вилучення, буде використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000129 від 29.03.2023, рапортом ОСОБА_6 ,заявою ОСОБА_5 про залучення до провадження потерпілого від 30.03.2023 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 з долученою випискою по його карткових рахунках, підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту списання із банківських картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомою особою грошових коштів в сумі 47100 грн .

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

При цьому доступ надати слідчим, які здіснюють досудове розслідування , зазначені у Витягу з ЄРДР № 0000129, беручи до уваги вимоги п.1 ч.2 ст. 39 , ст. ст.160,164 КПК України - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які є стороною кримінального провадження, а іншим особам відмовити із-за відсутності доказів участі їх у досудовому розслідуванні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 з можливістю вилучення інформації у відділенніАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_7 або за їх дорученням: оперуповноваженому ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому СКП ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , бо оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 копію інформації про операції з картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 14.03.2023 по 07.04.2023 , а саме:

1) відомостей про власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 10 години 13.03.2023 по 10 годину 15.03.2023, а саме:

- повне розшифрування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- історію авторизації по банківських платіжних картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 07 червня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1