Справа № 727/1118/23
Провадження № 1-кс/727/399/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114 від 20.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_4

підозрюваних - ОСОБА_5 , ОСОБА_6

захисників - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із першим заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000114, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368 КК України.

Вказує, що ОСОБА_5 наказом начальника Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_12 № 9 від 12.03.2022 призначений на посаду генерального директора Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня».

Так, 29.04.2022 до ОСОБА_5 , як до генерального директора ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», звернувся ОСОБА_13 щодо можливості транспортування його на автомобілі швидкої медичної допомоги до Обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології, що знаходиться в м. Ужгород, для проведення планових обстежень та у подальшому здійснення призначеного оперативного втручання.

При даній розмові, яка відбулася у приміщенні службового кабінету ОСОБА_5 в ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», за адресою: місто Чернівці, вулиця Головна, 137, останній повідомив ОСОБА_14 про можливість надання йому такої послуги за рахунок наявних автомобілів швидкої медичної допомоги на необхідну дату, хоча очолюваний ним медичний заклад таких послуг не надає.

Поряд з цим, ОСОБА_5 , діючи умисно, в порушення вказаних правил і обмежень, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням свого службового становища в інтересах ОСОБА_13 , висловив останньому пряме словесне прохання про необхідність надання йому неправомірної вигоди у сумі 16000 гривень за отримання послуги з транспортування до лікувального закладу в іншому місті з використанням автомобіля швидкої медичної допомоги.

03.05.2022, приблизно о 15 годині 30 хвилин, після отримання згоди ОСОБА_13 про надання неправомірної вигоди, генеральний директор ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» ОСОБА_5 , при зустрічі з ОСОБА_13 в приміщенні свого службового кабінету в ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», що розташована в м. Чернівці, по вул. Головній, 137, на прохання ОСОБА_13 про необхідність його термінового перевезення до лікувального закладу в місто Ужгород у зв`язку із призначенням лікування, повідомив про можливість такого транспортування 04.05.2022 за попередньо обумовлену суму в розмірі 16 000 грн.

Крім цього, з метою унеможливлення викриття своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_13 про необхідність передачі вказаної суми коштів водію, який буде транспортувати його до лікувального закладу в місто Ужгород.

У подальшому, 04.05.2022, приблизно о 08 годині 00 хвилин ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_13 на території ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», що розташоване в м. Чернівці, по вул. Головній, 137, та з метою доведення свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, направив ОСОБА_13 до гаражного приміщення ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня». На території автогосподарства ОСОБА_13 зустрів водій ОСОБА_15 (рідний брат ОСОБА_5 ), який за вказівкою ОСОБА_5 мав відвезти ОСОБА_13 в місто Ужгород на спеціально обладнаному транспортному засобі марки «Renault», модель «Master», реєстраційний номер НОМЕР_1 , що перебуває на балансі медичної установи, хоча не являється працівником вказаної медичної установи, а тому не мав права здійснювати керування автомобілем спеціального призначення.

Надалі, ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , виконуючи вказівки та настанови останнього, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи характер спільних протиправних дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при зустрічі з ОСОБА_13 на території ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», що розташована в м. Чернівці, по вул. Головній, 137, поблизу гаражних приміщень, достовірно знаючи, що ОСОБА_13 повинен передати для генерального директора ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня» ОСОБА_5 грошові кошти в якості неправомірної вигоди, одержав від нього попередньо визначену суму грошових коштів у розмірі 16 000 гривень, чим довів свій, взаємообумовлений із ОСОБА_5 злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди за вирішення питання щодо транспортування ОСОБА_13 автомобілем швидкої медичної допомоги до міста Ужгород.

Після вчинення злочину ОСОБА_15 та ОСОБА_5 , які були попередньо взаємообізнані про злочинні дії один одного, розподілити між собою отримані ОСОБА_15 від ОСОБА_13 грошові кошти в якості неправомірної вигоди не змогли, оскільки їх злочинна діяльність була припинена працівниками правоохоронних органів після одержання такої неправомірної вигоди.

Крім того, ОСОБА_5 у період часу з 14.03.2022 по 25.04.2022, під час дії на території України воєнного стану, діючи умисно, протиправно, незаконно розпорядився, з метою отримання прибутку гуманітарною допомогою за наступних обставин.

Так, 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України №64/2022 в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними Указами Президента продовжено до 25.05.2022.

У зв`язку з дією воєнного стану Урядом Італії висловлено солідарність українському народу та направлено для України гуманітарну допомогу у вигляді 23-х транспортних засобів спеціалізованого призначення для надання швидкої медичної допомоги (далі автомобіль швидкої медичної допомоги).

Вказані автомобілі швидкої медичної допомоги було ввезено 14 та 20 березня 2022 року на територію України через митний пост «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби України, у відповідності до Постанови КМУ №174 від 01.03.2022 «Про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», шляхом подання відповідних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до яких отримувачем значилась Чернівецька обласна військова адміністрація, в особі уповноважених службових осіб заступника начальника Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_6 та директора Департаменту охорони здоров`я Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_16 .

Зокрема, 14.03.2022 на територію України в якості гуманітарної допомоги від уряду Італії ввезено 8 автомобілів швидкої медичної допомоги, серед яких були автомобілі марки «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», 2009 року випуску, номер кузову НОМЕР_2 та «FIAT DUCATO», 2010 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 .

Крім того, 20.03.2022 ввезено 15 автомобілів швидкої медичної допомоги, серед яких були автомобілі марки «FIAT DUCATO», 2010 року випуску, номер кузову НОМЕР_4 , «FIAT DUCATO», 2019 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 , марки «FIAT DUCATO», 2010 року випуску, номер кузову НОМЕР_6 .

У подальшому, вказані автомобілі 14 та 20 березня 2022 року, до прийняття рішення щодо розпорядження ними, були поміщені для зберігання на територію Обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна лікарня» за адресою: місто Чернівці, вулиця Головна, 137, генеральним директором якого був ОСОБА_5 .

Під час зберігання вказаних транспортних засобів на території ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», ОСОБА_5 , маючи у наявності документи щодо ввезення таких автомобілів на територію України, у Територіальному сервісному центрі № 7341 (далі ТСЦ), що знаходиться за адресою: місто Чернівці, вулиця Руська. 248-М, 26.03.2022 та 02.04.2022 здійснив тимчасову реєстрацію гуманітарних автомобілів швидкої медичної допомоги марки «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», 2009 року випуску, з номером кузову НОМЕР_2 , «FIAT DUCATO», 2010 року випуску, з номером кузову НОМЕР_3 , «FIAT DUCATO», 2010 року випуску, з номером кузову НОМЕР_4 , «FIAT DUCATO», 2019 року випуску, з номером кузову НОМЕР_5 , «FIAT DUCATO», 2010 року випуску, з номером кузову НОМЕР_6 , за Благодійною організацією «Благодійний фонд «Невідкладна хірургічна допомога Буковини», де перебував на посаді директора, та отримав талони про реєстрацію гуманітарних транспортних засобів.

Отже, отримавши тимчасові талони про реєстрацію гуманітарних транспортних засобів на Благодійну організацію «Благодійний фонд «Невідкладна хірургічна допомога Буковини», тобто вчинивши правочини з розпорядження гуманітарними транспортними засобами шляхом їх постановки на тимчасовий облік на свою приватну організацію, з метою отримання незаконного прибутку для себе, вчинені у великому розмірі, ОСОБА_5 незаконно заволодів даними гуманітарними транспортними засобами, загальна ринкова вартість яких відповідно до висновків судово-автотоварознавчих експертиз становить 2 079 671, 07 грн (два мільйони сімдесят дев`ять тисяч шістсот сімдесят одна гривня сім копійок), з наявним в трьох з них медичним обладнанням, загальна ринкова вартість якого згідно висновків судових товарознавчих експертиз становить 535 076, 03 грн (п`ятсот тридцять п`ять тисяч сімдесят три гривні три копійки), а всього на загальну суму 2 614 747, 10 грн, та продовжив ними розпоряджатися у корисливих цілях.

Зокрема, ОСОБА_5 , незаконно набувши у розпорядження гуманітарний автомобіль швидкої медичної допомоги марки «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», н.з. НОМЕР_7 , продовжуючи свої злочинні дії, отримав прибуток від розпорядження вказаним транспортним засобом.

Так, 11.04.2022 ОСОБА_5 , надав розпорядження своєму брату ОСОБА_15 щодо здійснення автомобілем швидкої медичної допомоги марки «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», н.з. НОМЕР_7 , зареєстрований за його Благодійною організацією «Благодійний фонд «Невідкладна хірургічна допомога Буковини», транспортування ОСОБА_17 , яка являлась пацієнтом клініки «Angelholm», з міста Чернівці до міста Івано-Франківськ. За надання вказаної послуги, ОСОБА_5 , використовуючи гуманітарний автомобіль швидкої медичної допомоги, отримав незаконний прибуток у вигляді грошової винагороди у сумі 6 000 грн.

Також, 25.04.2022 ОСОБА_5 , використовуючи свої службові повноваження генерального директора ОКНП «Чернівецька обласна клінічна лікарня», переслідуючи умисну корисливу мету, надав незаконну вказівку водіям ввіреної йому установи, які не були обізнані про його злочинні дії, здійснити автомобілем швидкої медичної допомоги марки «FIAT DUCATO», н.з. НОМЕР_8 , зареєстрований за його Благодійною організацією «Благодійний фонд «Невідкладна хірургічна допомога Буковини», транспортування ОСОБА_18 , яка являлась пацієнтом лікарні, з міста Чернівці до міста Кременчук Полтавської області, використовуючи при цьому паливно-мастильні матеріали придбані за грошові кошти сина ОСОБА_18 ОСОБА_19 у сумі 9000 грн. За надання вказаної послуги, ОСОБА_5 , використовуючи гуманітарний автомобіль швидкої медичної допомоги, отримав незаконний прибуток у вигляді грошової винагороди у сумі 15 000 грн, які були перераховані на його особистий банківський рахунок Монобанку № НОМЕР_9 , відкритий в АТ Універсал Банк від ОСОБА_20 .

Крім того, заступник начальника Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_6 , за попередньою змовою з директором Департаменту охорони здоров`я Чернівецької обласної військової адміністрації ОСОБА_16 , директором та засновником Благодійної організації «Благодійний фонд «Невідкладна хірургічна допомога Буковини» ОСОБА_5 , а також іншими невстановленими службовими особами Чернівецької обласної військової адміністрації, вчинили розтрату ввіреного їм майна, а саме вищевказаних гуманітарних автомобілів швидкої медичної допомоги, у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за наступних обставинах.

Зокрема, 14.03.2022 ОСОБА_16 виконуючи свої функціональні обов`язки директора Департаменту Чернівецька ОВА разом із заступником начальника Чернівецької ОВА ОСОБА_6 , який визначений відповідно до листа Уряду Італії вантажоотримувачем вказаної гуманітарної допомоги, прибули на територію пункту пропуску «Порубне - Сірет» митного посту «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби України. Перебуваючи на вказаному пункті пропуску, ОСОБА_16 та ОСОБА_6 вчинили всі необхідні дії для набуття гуманітарної допомоги у своє відання з метою вчинення подальших злочинних дій щодо незаконного розпорядження частиною такої гуманітарної допомоги.

Зокрема, ОСОБА_16 , діючи як представник Чернівецької ОВА, який забезпечує виконання покладених на нього завдань щодо реалізації державної політики в галузі охорони здоров`я, виконуючи свою частину попередньо розробленого злочинного плану, направленого на подальшу розтрату ввіреного майна, у присутності ОСОБА_6 , підписав 14.03.2022 від імені Чернівецької ОВА звіт про передачу представниками Уряду Італії восьми автомобілів швидкої медичної допомоги, після чого спільно з ОСОБА_6 отримали від уповноважених представників Італії вказані автомобілі швидкої медичної допомоги, які цього ж дня було ввезено на територію України у відповідності до Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022 «Про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», шляхом подання відповідних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою декларантом відповідно до яких був ОСОБА_6 як службова особа Чернівецької ОВА.

Отримавши вказані транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги від уповноважених представників Уряду Італії, ОСОБА_16 , діючи від імені Чернівецької ОВА як уповноважена особа у сфері охорони здоров`я та ОСОБА_6 , діючи від імені Чернівецької ОВА як визначений донором набувач, набули правомочності щодо розпорядження такими транспортними засобами та в силу займаних посад, на виконання вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», повинні були здійснювати контроль за їх отриманням, збереженням, складуванням, розподілом, використанням за цільовим призначенням, тощо.

У подальшому, ОСОБА_16 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими службовими особами Чернівецької ОВА, нехтуючи суспільною важливістю цільового використання отриманої гуманітарної допомоги у період воєнного стану, на виконання спільного попередньо розробленого злочинного плану, з метою незаконного витрачання частини ввіреного їм майна, цього ж дня забезпечили перевезення вищевказаних автомобілів швидкої медичної допомоги, серед яких були «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», 2009 року випуску, номер кузову НОМЕР_2 та «FIAT DUCATO», 2010 року випуску, номер кузову НОМЕР_3 , на територію ОКНП «ЧОКЛ», за адресою: місто Чернівці, вулиця Головна, 137.

Після чого, вказані автомобілі швидкої медичної допомоги, ключі від них та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, без оформлення будь-яких правовстановлюючих документів були передані ОСОБА_5 , для подальшого використання частини з них його БО «БФ «Невідкладна хірургічна допомога Буковини».

Продовжуючи свою протиправну діяльність, на виконання попередньо обумовленого злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , та інших невстановлених службових осіб Чернівецької ОВА, 26.03.2022 та 02.04.2022 прибув до приміщення Територіального сервісного центру № 7341 регіонального сервісного центру МВС у Чернівецькій області, що знаходиться за адресою: місто Чернівці, вулиця Руська, 248-М, та подав документи, на підставі яких було здійснено тимчасову реєстрацію транспортних засобів «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», 2009 року випуску, з номером кузову НОМЕР_2 , та «FIAT DUCATO», 2010 року випуску, з номером кузову НОМЕР_3 , отриманих як гуманітарну допомогу ОСОБА_6 та ОСОБА_16 , за БО «БФ «Невідкладна хірургічна допомога Буковини», чим довів до кінця спільний злочинний умисел з розтрати майна, яке перебувало у віданні останніх.

Таким чином, ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інші невстановлені службові особи Чернівецької ОВА, діючи за попередньою змовою між собою, достовірно знаючи про походження таких автомобілів та їх призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» вимогу щодо забезпечення гуманітарною допомогою у вигляді транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення тільки підприємств, установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів бюджетів, уповноважених ними державних установ та органів місцевого самоврядування, незаконно вчинили дії щодо розтрати двох автомобілів швидкої медичної допомоги, шляхом їх тимчасової реєстрації за БО «БФ «Невідкладна хірургічна допомога Буковини».

У зв`язку з чим зазначені транспортні засоби вибули з володіння та розпорядження Чернівецької ОВА та у подальшому експлуатувались не за цільовим призначенням відповідної гуманітарної допомоги, необхідної в умовах воєнного стану, а з метою власного збагачення, шляхом надання особам платних послуг по транспортуванню та перевезенню до медичних закладів на території України.

Внаслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених службових осіб Чернівецької ОВА щодо розтрати майна у вигляді гуманітарної допомоги, яке перебувало у віданні ОСОБА_6 та ОСОБА_16 , а саме автомобілів «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», з номером кузову НОМЕР_2 , вартість якого становить 404 527, 02 грн (чотириста чотири тисячі п`ятсот двадцять сім гривень дві копійки), з наявним в ній медичним обладнанням вартістю 191 523, 26 грн (сто дев`яносто одна тисяча п`ятсот двадцять три гривні двадцять шість копійок), та «FIAT DUCATO», з номером кузову НОМЕР_3 , вартість якого становить 309 197, 90 грн (триста дев`ять тисяч сто дев`яносто сім гривень дев`яносто копійок), спричинено державі матеріальну шкоду на загальну суму 905 248, 18 грн (дев`ятсот п`ять тисяч двісті сорок вісім гривень вісімнадцять копійок).

У подальшому, ОСОБА_5 , вчинивши пособницькі дії у розтраті майна у вигляді гуманітарної допомоги, яке перебувало у віданні ОСОБА_6 та ОСОБА_16 , а саме автомобілів «Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI», з номером кузову НОМЕР_2 , та «FIAT DUCATO», з номером кузову НОМЕР_3 , продовжив вчиняти злочинні дії, які сприяли вчиненню розтрати майна, а саме гуманітарних автомобілів швидкої медичної, які перебувало у віданні ОСОБА_16 .

Так, 20.03.2022 ОСОБА_16 , виконуючи свої функціональні обов`язки директора Департаменту Чернівецької ОВА та будучи визначеним, відповідно до документів «поставки-транспортування» вантажоотримувачем вказаної гуманітарної допомоги, перебуваючи на території пункту пропуску «Порубне-Сірет» митного посту «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Держмитслужби України, виконуючи свою частину попередньо розробленого злочинного плану, направленого на розтрату майна, отримав від уповноважених представників Італії п`ятнадцять автомобілів швидкої медичної допомоги, які цього ж дня було ввезено на територію України у відповідності до Постанови КМУ № 174 від 01.03.2022 «Про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», шляхом подання відповідних декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою декларантом, відповідно до яких був ОСОБА_16 , як службова особа Чернівецької ОВА.

У подальшому, ОСОБА_16 , нехтуючи суспільною важливістю цільового використання отриманої гуманітарної допомоги у період воєнного стану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими службовими особами Чернівецької ОВА, на виконання спільного попередньо розробленого злочинного плану, з метою незаконного витрачання частини ввіреного йому майна, цього ж дня забезпечив перевезення вищевказаних автомобілів швидкої медичної допомоги, серед яких були «FIAT DUCATO», 2010 року випуску, номер кузову НОМЕР_4 , «FIAT DUCATO», 2019 року випуску, номер кузову НОМЕР_5 , «FIAT DUCATO», 2015 року випуску, номер кузову НОМЕР_6 , на територію ОКНП «ЧОКЛ», за адресою: місто Чернівці, вулиця Головна, 137.

Після чого, вказані автомобілі швидкої медичної допомоги, ключі від них та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, без оформлення будь-яких правовстановлюючих документів були передані ОСОБА_5 , для подальшого використання частини з них його БО «БФ «Невідкладна хірургічна допомога Буковини».

Продовжуючи свою протиправну діяльність, на виконання попередньо обумовленого злочинного плану, ОСОБА_5 , діючи з відома ОСОБА_16 , та інших невстановлених службових осіб Чернівецької ОВА, 02.04.2022 прибув до приміщення Територіального сервісного центру № 7341 регіонального сервісного центру МВС у Чернівецькій області, що знаходиться за адресою: місто Чернівці, вулиця Руська, 248-М, та подав документи, на підставі яких було здійснено тимчасову реєстрацію транспортних засобів «FIAT DUCATO», 2010 року випуску, з номером кузову НОМЕР_4 , «FIAT DUCATO», 2019 року випуску, з номером кузову НОМЕР_5 , «FIAT DUCATO», 2015 року випуску, з номером кузову НОМЕР_6 , отриманих як гуманітарну допомогу ОСОБА_16 , за БО «БФ «Невідкладна хірургічна допомога Буковини», чим довів до кінця спільний злочинний умисел з розтрати майна, яке перебувало у віданні ОСОБА_16 .

У зв`язку з чим зазначені транспортні засоби вибули з володіння та розпорядження Чернівецької ОВА та у подальшому експлуатувались не за цільовим призначенням відповідної гуманітарної допомоги, необхідної в умовах воєнного стану, а з метою власного збагачення, шляхом надання особам платних послуг по транспортуванню та перевезенню до медичних закладів на території України.

Внаслідок вказаних незаконних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та інших невстановлених службових осіб Чернівецької ОВА щодо розтрати майна у вигляді гуманітарної допомоги, яке перебувало у його віданні, а саме автомобілів «FIAT DUCATO» з номером кузову НОМЕР_4 , вартість якого становить 334 396, 54 грн (триста тридцять чотири тисячі триста дев`яносто шість гривень п`ятдесят чотири копійки), з наявним у ньому медичним обладнанням вартістю 180 925, 83 грн (сто вісімдесят тисяч дев`ятсот двадцять п`ять гривень вісімдесят три копійки), «FIAT DUCATO» з номером кузову НОМЕР_5 , вартість якого становить 690 098, 61 грн (шістсот дев`яносто тисяч дев`яносто вісім гривень шістдесят одна копійка), з наявним у ньому медичним обладнанням вартістю 162 626, 94 грн (сто шістдесят дві тисячі шістсот двадцять шість гривень дев`яносто чотири копійки), «FIAT DUCATO» з номером кузову НОМЕР_6 , вартість якого становить 341 451 грн (триста сорок одна тисяча чотириста п`ятдесят одна гривня), спричинено державі матеріальну шкоду на загальну суму 1 709 498, 92 грн (один мільйон сімсот дев`ять тисяч чотириста дев`яносто вісім гривень дев`яносто дві копійки).

Отже, внаслідок злочинних дій щодо розтрати ввіреного майна, вчинених у період часу з 14.03.2022 по 02.04.2022 за попередньою змовою між собою ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими службовими особами Чернівецької ОВА, та у період часу з 20.03.2022 по 02.04.2022 за попередньою змовою між собою ОСОБА_16 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими службовими особами Чернівецької ОВА, державі спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 2 614 747, 10 грн (два мільйони шістсот чотирнадцять тисяч сімсот сорок сім гривень десять копійок), яка у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину.

В межах даного провадження 05.05.2022р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. В подальшому ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри на підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. 31.05.2022р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

23.06.2022р. постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.08.2022р.

Після чого, у кримінальному провадженні проведено ряд запланованих та можливих на даному етапі досудового розслідування процесуальних та слідчих дій.

Також 23.06.2022р. в Офіс Генерального прокурора направлено запити про міжнародну правову допомогу для подальшого їх скерування компетентним органам Румунії та Республіки Італія.

12.07.2022р. вказані запити про міжнародну правову допомогу Офісом Генерального прокурора скеровані для організації виконання до Міністерства юстиції Італійської Республіки та Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії.

У зв`язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, 13.07.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Враховуючи, що трьохмісячний строк досудового розслідування у вищевказаному проваджені закінчувався 05.08.2022, станом на дату зупинення залишилося 23 дні строку досудового розслідування.

Водночас, у зв`язку з необхідністю продовження строків обов`язків, покладених на підозрюваних під час застосування запобіжних заходів, а також строку відсторонення від посади підозрюваного, 01.08.2022р. строк досудового розслідування відновлено на період, необхідний для виконання передбачених Кримінальним процесуальним кодексом процесуальних дій щодо продовження строків вказаних запобіжних заходів та заходів забезпечення кримінального провадження.

03.08.2022р. після розгляду судом клопотань про продовження строків обов`язків, покладених на підозрюваних під час застосування запобіжних заходів, а також про продовження відсторонення від займаної посади підозрюваного, з урахуванням того, що виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва триває, досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено.

Станом на 03.08.2022р. з урахуванням попередніх прийнятих рішень щодо зупинення та відновлення досудового розслідування, у кримінальному провадженні залишалося 20 днів строку досудового розслідування.

16.08.2022р. враховуючи необхідність проведення у кримінальному провадженні процесуальних дій щодо продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваних під час застосування запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади, досудове розслідування у ньому було відновлено.

19.08.2022р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці у зазначеному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 04.10.2022 року включно.

23.08.2022р., після розгляду судом клопотань про продовження строку досудового розслідування, строків обов`язків, покладених на підозрюваних під час застосування запобіжних заходів, а також про продовження відсторонення від займаної посади підозрюваного, з урахуванням того, що виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва триває, досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено.

29.09.2022р. досудове розслідування відновлено у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій щодо продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваних під час застосування запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від посади.

03.10.2022р. після розгляду клопотань про продовження строків обов`язків, покладених на підозрюваних під час застосування запобіжних заходів, та з урахуванням того, що виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва тривало, досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено.

03.11.2022р. досудове розслідування у провадженні було відновлено на період, необхідний для виконання передбачених Кримінальним процесуальним кодексом процесуальних дій щодо продовження строків обов`язків, покладених на підозрюваних під час застосування запобіжних заходів у вигляді застави.

07.11.2022р. після розгляду клопотань про продовження строків обов`язків, покладених на підозрюваних під час застосування запобіжних заходів, та з урахуванням того, що виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва тривало, досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено.

02.12.2022р. досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено на період, необхідний для виконання передбачених Кримінальним процесуальним кодексом процесуальних дій щодо продовження строків обов`язків, покладених на підозрюваних під час застосування запобіжних заходів у вигляді застави.

У подальшому, 06.12.2022р. підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за Національним антикорупційним бюро України.

27.12.2022р. ухвалою Вищого антикорупційного суду досудове розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до 5-ти місяців, тобто до 02.02.2023р. включно.

05.01.2023р. підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області та 10.01.2023 доручено здійснення досудового розслідування групі слідчих зазначеного управління.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, скерованого для організації виконання до Міністерства юстиції Італійської Республіки, тривало. У зв`язку з чим, а також з урахуванням того, що на той момент у кримінальному провадженні були виконані всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких було необхідним та можливим, 17.01.2023р. досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено.

26.01.2023р., у зв`язку з завершенням проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні було відновлено.

Враховуючи, що п`ятимісячний строк досудового розслідування у вищевказаному проваджені закінчувався 02.02.2023, станом на дату зупинення, тобто на 17.01.2023р., залишалося 16 днів строку розслідування.

З урахуванням цього, після відновлення досудового розслідування, тобто з 26.01.2023, п`ятимісячний строку у кримінальному провадженні закінчується 10.02.2023р.

Таким чином, у даному кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 10.01.2023 року, однак внаслідок особливої складності кримінального провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо. Тому просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити.

Підозрювані, захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, думку підозрюваних, захисників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 20.04.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000114, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.5 ст. 191 КК України.

04.05.2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

05.05.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

06.05.2022 року ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 198 840 грн.

У зв`язку з внесенням зазначених коштів ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

12.05.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

31.05.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

01.06.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжкого злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

06.06.2022 року ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 906 000 грн. з покладенням ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

23.06.2022 року постановою першого заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_11 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.08.2022 р.

23.06.2022 року в Офіс Генерального прокурора направлено запити про міжнародну правову допомогу для подальшого їх скерування компетентним органам Румунії та Республіки Італія.

12.07.2022 року вказані запити про міжнародну правову допомогу Офісом Генерального прокурора скеровані для організації виконання до Міністерства юстиції Італійської Республіки та Прокуратури при Вищому суді касації та юстиції Румунії.

13.07.2022 року постановою заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000114 від 20.04.2022 року зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

01.08.2022 року постановою заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000114 від 20.04.2022 року відновлено.

02.08.2022 року та 03.08.2022р. строк дії обов`язків, покладених на підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час застосування запобіжних заходів продовжено до 23 серпня 2022 року.

03.08.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000114 від 20.04.2022 року зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

16.08.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000114 від 20.04.2022 року відновлено.

19.08.2022р. ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці у зазначеному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 04.10.2022 року включно.

23.08.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000114 від 20.04.2022 року зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

29.09.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000114 від 20.04.2022 року відновлено.

03.10.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000114 від 20.04.2022 року зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

03.11.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000114 від 20.04.2022 року відновлено.

07.11.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000114 від 20.04.2022 року зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України.

02.12.2022р. постановою заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000114 від 20.04.2022 року відновлено.

У подальшому, 06.12.2022р. підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за Національним антикорупційним бюро України.

27.12.2022р. ухвалою Вищого антикорупційного суду досудове розслідування у кримінальному провадженні було продовжено до 5-ти місяців, тобто до 02.02.2023р. включно.

05.01.2023р. підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області та 10.01.2023 доручено здійснення досудового розслідування групі слідчих зазначеного управління.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, скерованого для організації виконання до Міністерства юстиції Італійської Республіки, тривало. У зв`язку з чим, а також з урахуванням того, що на той момент у кримінальному провадженні були виконані всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких було необхідним та можливим, 17.01.2023р. постановою заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні було зупинено.

26.01.2023р. постановою заступника начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 0000114 від 20.04.2022 року відновлено у зв`язку з завершенням проведення процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Відповідно до ч.5 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч.3 ст.295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження в ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, однак завершити досудове розслідування до 10.01.2023р. не представляється можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено значним обсягом та специфікою слідчих і процесуальних дій, зокрема щодо здійснення перекладу на українську мову матеріалів виконання запитів про міжнародну правову допомогу, наданих італійською та румунською сторонами, вирішення питання щодо необхідності проведення інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, вид та кількість яких можуть бути зумовлені відомостями, наданими компетентними органами Румунії та Італійської Республіки.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що у зв`язку з тим, що строк досудового розслідування закінчується, а на даний час не завершено встановлення доказів по справі та не проведено ряд інших слідчих та процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення, тому слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 20.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 10.03.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали виготовлено 07.02.2023р.

Слідчий суддя: ОСОБА_1