Справа № 473/515/23
Номер провадження 1-кс/473/370/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"10" квітня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області було встановлено, що 06 лютого 2023 року до чергової частини СПД№1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , про те, що в січні 2023 року на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянина ОСОБА_4 прийшов лист з електронної пошти еnobox ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу дизельних генераторів. В подальшому після телефонної розмови з особою з абонентським номером мобільного терміналу НОМЕР_1 , громадянин ОСОБА_4 вирішив придбати генератор. 25 січня 2023 року громадянином ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти в сумі 490000 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно платіжного доручення №19 на банківський рахунок НОМЕР_2 , але до теперішнього часу генератор йому так і не доставлений.

06 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000103 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками, передбаченими ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що рахунок НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

В подальшому, за версією органу досудового розслідування, невстановлена особа, після шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , з метою їх приховання та відчужування, здійснювала їх подальше перерахування на рахунки інших товариств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 , а також фізичній особі підприємцю ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 .

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який відкрито та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за період з 24 листопада 2022 року по 10 квітня 2023 року, з метою встановлення користувача банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який відкрито та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за період з 24 листопада 2022 року по 10 квітня 2023 року, та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-Рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів телефонів мобільних, стаціонарних (міських) до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 10 квітня 2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів мобільних, стаціонарних (міських) з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по 10 квітня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , в період з 24 листопада 2022 року по 10 квітня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-Інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , та осіб, що іх отримували та використовували;

-Якщо, невідомою особою при керуванні банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: капітана поліції ОСОБА_6 , майора поліції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за період з 24 листопада 2022 року по 10 квітня 2023 року, та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-Рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UАН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів телефонів мобільних, стаціонарних (міських) до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по 10 квітня 2023 року, а також мобільних терміналів та номерів телефонів мобільних, стаціонарних (міських) з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації (підключення) по 10 квітня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , в період з 24 листопада 2022 року по 10 квітня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

-Інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , та осіб, що іх отримували та використовували;

-Якщо, невідомою особою при керуванні банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , забезпечити групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: капітана поліції ОСОБА_6 , майора поліції ОСОБА_7 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю ознайомлення документів в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та здійснити їх виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 10 травня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1