Справа № 577/1422/23
Провадження № 1-кс/577/466/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" квітня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 20.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 , ст. слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 20.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що 20.03.2023 близько 09.30 год. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , невідома особа зателефонувала з м.т. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови потерпіла повідомила пін-код від своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , після чого з даної картки, шахрайським шляхом, було здійснено переказ грошових коштів на суму 30 000 грн.

Так, в ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , яка повідомила, що має у своєму користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_1 ), на яку вона отримує пенсію. 20.03.2023 о 09.30 год. їй на телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 , невідома особа представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила потерпілій, що її картка заблокована та запросила пін-код від картки та останні 4 цифри банківської картки і потерпіла надала цю інформацію. Потім за проханням невідомої особи потерпіла натиснула цифру «1» на своєму мобільному телефоні для того, щоб «розблокувати картку», після чого їй було повідомлено що картку розблоковано і тепер нею можна користуватися. Через півтори години ОСОБА_19 зрозуміла, що їй дзвонили шахраї вона одразу поїхала до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вона дізналась, що з її картки було списано 30 000 грн.

20.03.2023 року Конотопським РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000293 від 20.03.2023 КК України.

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що є ключем-доступом до кредитного рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_19 , 1952 р.н.

Для встановлення винної особи виникла необхідність у отриманні належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, а саме: копії роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 год. 20.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023.

Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке 20.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000293 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З короткого викладу обставин, викладеного у витягу з ЄРДР, вбачається, що 20.03.2023 близько 09.30 год. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_2 , невідома особа зателефонувала з м.т. НОМЕР_2 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході розмови потерпіла повідомила пін-код від своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , після чого з даної картки, шахрайським шляхом, було здійснено переказ грошових коштів на суму 30 000 грн. (а.с. 4). До клопотання долучено протокол допиту потерпілої, а також виписку по картковим рахункам, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої , протокол огляду предмета(а.с.6-10). Докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить слідчий, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів , а тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 00.00 год. 20.03.2023 по 00.00 год. 23.03.2023. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1