Справа № 136/1612/22
провадження №1-кс/136/369/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 06.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Начальник слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділу ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 22.06.2022 до Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом 20.06.2022 через соціальну мережу «Facebook» під приводом оголошення про продаж дров заволоділа його коштами в сумі 5700 грн., які були перераховані на зазначений в оголошенні номер картки Приватбанку. Дана заява 23.06.2022 зареєстрована у інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» за № 3822.
06.07.2022 прокурором було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049.
Крім того, 01.08.2022 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника СКП ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 про те, що ним вході розгляду звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 від 07.07.2022 (ЄО №4169), встановлено наявність ознак шахрайства в діях невстановленої особи, яка під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 8 400 грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було внесено 01.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Також, установлено, що 09.08.2022 до ч/ч ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від о/у СКП ВП №4 Вінницького РУП ОСОБА_8 про те, що в нього на розгляді перебувають матеріали в ІТС ІПН (журналі єдиного обліку) за № 4452 від 20.07.2022 в ході якого було встановлено, що гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 через соцмережу «Фейсбук» замовив дрова в результаті чого під час телефонної розмови невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 9 000 тис. грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було внесено 09.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
18.08.2022 до СПД № 2 відділу поліції № 4 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , про те, що 17.08.2022, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу заявникові дров, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 000 грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було внесено 18.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того установлено, що 26.09.2022 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_5 про те, що 25.09.2022 невідома особа, шляхом обману, яка під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 7250 грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було внесено 26.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
25.10.2022 прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 вказані кримінальні провадження були об`єднані в одне провадження та здійснення досудового розслідування було доручено СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , було проведеноряд гласних та негласних слідчих (розшукових) дій та встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з вчиненням шахрайських дій під приводом продажу дров, шляхом публікації в соціальній мережі Інтернет та на інших Інтернет ресурсах з використанням електронно-обчислювальної техніки громадянам, в тому числі до кримінальних правопорушення по яким проводиться досудове розслідування, причетні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які відповідно до довідки №3/6271 виданої ДУ «Вінницька УВП №1» від 27.07.2022 ув`язненні та відбувають покарання в камерному приміщенні №75, внутрішнього поста №6, другого корпусного відділення.

Крім того, в ході слідства у даному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , будучи ув`язненими та перебуваючи ДУ «Вінницька УВП № 1 задля вчинення шахрайських дій користуються мобільними телефонами з ідентифікуючими номерами ІМЕІ: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ІМЕІ: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та використовують для цього також номери мобільних операторів рухомого зв`язку, з яких вони телефонують та телефонували задля вчинення шахрайських дій громадянам, а саме: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , а також можуть використовувати і інші мобільні засоби стільникового та Інтернет зв`язку та СІМ-картки різних операторів мобільного зв`язку України, які перебувають у вільному продажі в Україні та не потребують ідентифікації особи.

27.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області було проведено обшук камерного приміщення №75, другого корпусного відділення Державної установи «Вінницька установа виконання покарань (№1)», та було виявлено та вилучено майно, що підтверджує причетність вищевказаних осіб до вчинення даних кримінальних правопорушень.

Крім того, в ході досудового розслідування було здобуто доказову базу, що до вчинення зазначених злочинів може бути причетна ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_6 .

28.10.2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області було проведено обшук домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в якому проживає ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 разом із своїм батьком ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 в ході якого у гр. ОСОБА_15 в ході якого було виявлено та вилучене майно, а саме:

- Мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9A» у корпусі синього кольору з абонентським номером сім-картки «Київстар» НОМЕР_13 , ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , серійний номер НОМЕР_16 , який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України №INZ 2009477, з підписами понятих та слідчого.

- Банківську картку «Ощадбанк» з № НОМЕР_17 , банківську картку «Приватбанк» з № НОМЕР_18 , які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України Слідче управління» з №PSP4101542 з підписами понятих та слідчого.

Крім того, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_15 підтвердила, що спілкувалась по телефону за № НОМЕР_7 із хлопцем на ім`я ОСОБА_17 , надала відомості про номер карткового рахунку № НОМЕР_18 , отримувала грошові кошти, а у подальшому повідомляла і інші карткові рахунки, зокрема № НОМЕР_19 , на які згодом надійшло два перекази по 7000 грн. Всі банківські операції здійснювались нею за допомогою мобільних додатків «Приват24» та «Ощад 24». Вона спілкувалась із ОСОБА_17 в месенджарі «Вайбер», однак обличчя його не бачила бо у нього в кімнаті було постійно темно. Де він брав грошові кошти, які надходили на її карткові рахунки, їй невідомо.

Приймаючи до уваги те, що виявлене та вилучене під час проведення санкціонованого обшуку у ОСОБА_15 майно може бути підшукане, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігати на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з вчиненням шахрайських дій, відтак є речовим доказом, наявна потреба у проведенні судових експертиз, відтак необхідність у збереженні такого доказу є виправданою, при цьому, вилучене в ході обшуку майно на яке не було надано безпосередньо слідчим суддею дозвіл є тимчасово вилученим майном та потребує негайного вирішення його долі, наведене стало підставою звернення слідчого до суду із даним клопотанням.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який просив клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому, вивчивши та дослідивши клопотання та матеріали, які додані до нього, дійшов висновку, що слідчим дотримано строків звернення до суду із даним клопотанням, матеріали, що додані до клопотання підтверджують наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст.190 КК України, доведено підстави та необхідність арешту майна зазначеного у клопотанні, оскільки воно є засобами та знаряддями вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із вчиненням шахрайських дій під приводом реалізації дров в мережі Інтернет, може зберігати переписку щодо умов вчинення кримінальних правопорушень, переказів грошових коштів, отримання грошових коштів від потерпілих осіб, які мають значення в якості речових доказів по даному кримінальному провадженні, і в подальшому будуть предметами судових експертиз.

Слідчим наведено факти належності майна власникові, в підтвердження чого є протокол обшуку, постанова про визнання предметів речовими доказами та передачу їх на зберігання, протокол допиту свідка, протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.
Також слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, 167 КПК України, відтак слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні та застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається до суду.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст.ст. 98, 131, 170, 171, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке вилучене під час обшуку домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , та яке знаходиться в кімнаті зберігання речових доказів ГУНП у Вінницькій області за адресою: вул. Театральна 10, м. Вінниця Вінницької області, а саме:
- на мобільний телефон марки «Xiaomi» моделі «Redmi 9A» у корпусі синього кольору з абонентським номером сім-картки «Київстар» НОМЕР_13 , ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ 2: НОМЕР_15 , серійний номер НОМЕР_16 , який поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України №INZ 2009477;

- на банківську картку «Ощадбанк» з № НОМЕР_17 , банківську картку «Приватбанк» з № НОМЕР_18 , які поміщено до спеціального пакету «Національна поліція України Слідче управління» з №PSP4101542.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, а іншим особам надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити, що особи, передбачені в ч.1 ст.174 КПК України якщо вони не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення до Вінницького апеляційного суду через Липовецький районний суд Вінницької області.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН