Справа № 750/9084/22
Провадження № 1-кс/750/356/23
У Х В А Л А

20 січня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000072 від 05.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст.332 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: матеріальних носіїв інформації, які містять відомості щодо: банківського рахунку з наступними реквізитами картки: № НОМЕР_3 , із зазначенням при цьому повних анкетних даних власника вказаного рахунку та інших його рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; стану рахунку № НОМЕР_3 , а також інших рахунків, відкритих на дану особу, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування юридичної особи) контрагентів за період з 24.02.2022 по теперішній час; оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України, та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що відповідно до матеріалів кримінального провадження громадяни України підшукують чоловіків призивного віку, яким необхідно виїхати за кордон. Після цього вказані громадяни здійснюють виготовлення та підроблення довідок щодо зайняття волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до системи «Шлях», що надають можливість безперешкодного перетину державного кордону України особам призивного віку.

Зокрема, невстановлені на даний час особи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протягом дії військового стану готували та направляли до ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідні листи щодо необхідності виїзду певних осіб за межі України. При цьому до даних листів було внесено заздалегідь недостовірні відомості про те, що особи будуть здійснювати транспортування зазначених вище вантажів в інтересах громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », хоча фактично деякі з них жодного відношення до вказаної організації не мали та доставку вантажів не здійснювали.

Відповідно до отриманої інформації на підставі наданих листів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 до системи «Шлях» внесені дані щодо ряду осіб, зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, в ході проведення допиту як свідка ОСОБА_7 , останній показав, що він приблизно у серпні 2022 року почав спілкуватись за допомогою застосунку «Телеграм» з невідомою особою, за допомогою якої в подальшому його дані були внесені до системи «Шлях». 18.11.2022 він перерахував грошові кошти у сумі 46875 грн. зі свого особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок із реквізитами карти № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити якого повідомила та надала невстановлена в ході досудового розслідування особа, при цьому не вказавши анкетні дані отримувача картки. 22.12.2022 двома платежами у сумі 29999 грн. та 17501 грн. відповідно ОСОБА_7 перерахував грошові кошти із свого особистого рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківський рахунок із реквізитами карти № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити якого повідомила та надала невстановлена в ході досудового розслідування особа, при цьому не вказавши анкетні дані отримувача картки.

Таким чином, ОСОБА_7 перераховував грошові кошти на картку № НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо за вчинення протиправних дій, пов`язаних із внесенням його даних до системи «Шлях».

З метою отримання даних про рух коштів по вказаному рахунку та встановлення їх контрагентів, у тому числі осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: матеріальних носіїв інформації, які містять відомості щодо:

- банківського рахунку з наступними реквізитами картки: № НОМЕР_3 , із зазначенням при цьому повних анкетних даних власника вказаного рахунку та інших його рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- стану рахунку № НОМЕР_3 , а також інших рахунків, відкритих на дану особу, проведених операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування юридичної особи) контрагентів за період з 24.02.2022 по 20.01.2023;

- оригіналів документів стосовно відкриття, обслуговування та закриття рахунків (договори, доручення, довіреності, облікові картки, номенклатурні справи, зразки підписів та печаток, чекові книжки, переписка, акти прийому-передачі та інші документи по даним рахункам), з можливістю вилучення їх копій.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 20 березня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1