У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 17.01.2023 року о 10:48 год, в чергову частину ВП №5 (смт. Підволочиськ) з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області надійшло звернення ОСОБА_5 , жителя смт. Підволочиськ, про те, що невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно заволоділа його грошовими коштами із належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1030 гривень, при спробі продажу ним товару та введенні даних своєї картки.

Відомості про цей факт 17.01.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 і розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження із показів потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що в його користуванні знаходиться банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 08 січня 2023 року ОСОБА_5 , на онлайн платформі «OLX» розмістив оголошення щодо продажу свого ліхтарика, у вказаному онлайн-оголошені також була вказана контактна інформація щодо продавця, а саме ім`я потерпілого та номер його мобільного телефону НОМЕР_2 . Наступного дня, а саме 09.01.2023 року, на месенджер «Viber» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від абонента із номером НОМЕР_3 , який був підписаний як ОСОБА_6 , щодо наявності вказаного ліхтарика, на що останній відповів, що вказаний в оголошені ліхтарик є у наявності. Після цього, ОСОБА_5 із вказаною особою ОСОБА_7 , почали домовлятися про спосіб оплати та доставки товару та дійшли висновку, що здійснити оплату та одночасно з тим доставити товар можна за допомогою «OLX» доставки, що передбачає собою оплату товару після огляду та отримання на пошті свого замовлення. В подальшому ОСОБА_7 , у месенджері «Viber» надіслала ОСОБА_5 повідомлення про те, що замовлення товару з «OLX», а саме ліхтарика, успішно оплачено та для того щоб підтвердити дану операцію ОСОБА_5 необхідно перейти за надісланим нею посиланням, що він і зробив. Зайшовши на дане посилання на екрані мобільного телефону ОСОБА_5 , було відображено декілька полів які необхідно було заповнити, а саме вказати повністю номер його банківської картки, із зазначенням терміну її закінчення та CVV2 коду, що останній і зробив а також вказати приблизно суму, яка на той момент була на рахунку даної картки, що також зробив потерпілий, зазначивши суму у розмірі 1030 гривень. Після цього, через декілька хвилин йому надійшло повідомленя від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1030 гривень, на що він звернувся у чат, який був розміщений також по вказаному посиланню та повідомив про можливу проблему, що виникла на їхньому сайті, проте його запевнели, що це лише помилка сервісу і для того щоб повернути вказані гроші, які були списані з його банківської каркти необхідно повторно провести цю операцію, а саме ввести усі дані банківської картки та щоб на рахунку картки було не менше тієї суми, яку було списано, на що потерпілий не відреагував та цього дня більше ніяких дій із банківською карткою не проводив. Наступного для, а саме 10.01.2023 року, ОСОБА_5 знову звернувся у чат по даному посиланню, яке йому надіслала ОСОБА_7 , та знову ж таки вказав про проблему, а саме про те, що при оформлені «OLX» доставки із його банківської картки були списані гроші у сумі 1030 гривень на що йому відповіли, що для того щоб повернути вказану суму грошей необхідно повторно провести цю операцію та вказати суму не менше ніж 1030 гривень. З надією повернути свої кошти, ОСОБА_5 заповнив усі необхідні поля, вказав повністю номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та вказав суму у розмірі 1050 гривень, а через декілька хвилин на його мобільний телефон надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з його банківської картки були переказані гроші у сумі 1050 гривень, на що він знову ж таки хотів звернутися у чат по даному посиланні та вказати про дану ситуацію, проте, вказане посилання не завантажилось, після чого останній зрозумів, що відносно нього було вчинене шарайство та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб заблокувати свою картку. Таким чином, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 шахрайським способом, шляхом обману та використання електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потрепілого ОСОБА_5 , на загальну суму 2080 (дві тисячі вісімдесят) гривень.

На підставі вищенаведеного, враховуючи факт шахрайського заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті потерпілого, з метою встановлення причетності до вчинення даного кримінального проступку, або встановлення іншої особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення шляхом відстеження подальшого руху коштів з картки на іншу картку або ж зняття їх в терміналах, банкоматах тощо.

У судове засідання слідча та володілець інформації, - голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідча подала заяву, в якій просить клопотання розглядати без її участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального проступку, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, неможливо, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та тимчасово виконуючому обов`язки слідчого СВ ВП №5 (смт. Підволочиськ) Тернопільському РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розшифровкою контрагентів в період з 09 січня 2023 року до 27 січня 2023 року, а також інформації про перекидання грошових коштів з даної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів, та зазначення місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в голови правління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення подальшого досудового розслідування.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1