Провадження № 1- кс/712/4758/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 за № 0010203, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 21.12.2017 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту звернення гр. ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій з боку колишнього голови ЖДК-100 ОСОБА_6 (ЄО 68464 від 21.12.2017).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході допиту повідомив, що він дійсно проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та починаючи з 16.10.2017 року являюся головою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який охоплює 6 та 7 під`їзд даного будинку. До нього обов`язки голови та бухгалтера «ЖБК-100» виконував ОСОБА_6 , який тоді також проживав у даному будинку в квартирі АДРЕСА_2 .

Коли в 2017 року потерпілий прийняв від нього повноваження голови кооперативу ОСОБА_6 , не був присутнім на даних зборах, проте був належним чином повідомлений про час їх проведення, а також про результати рішення даних зборів. Також ОСОБА_6 , відмовлявся передати потерпілому документи, що стосуються управління кооперативом та печатку до січня-лютого місяця 2018 року (після втручання працівників поліції). При цьому серед документів, які передав ОСОБА_6 , були відсутні: чекова книжка, виписки з бланки (щодо оплати мешканцями рахунків за комунальні послуги, відомостей щодо здійснених виплат грошових коштів, документів відносно сплати податків, загалом усіх документів, що відносяться до фінансової сфери діяльності кооперативу.

Також потерпілий зазначив, що з метою здійснення фінансових операцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало два рахунки, рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Відносно даних рахунків ОСОБА_6 , з метою отримання власної вигоди проводив ряд операцій, а саме:

ОСОБА_6 грошові кошти які клалися на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 мешканцями кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховував на рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 після чого привласнював їх, шляхом перерахунку їх на банківську картку своєї дружини та свою особисту банківську картку. Таким чином ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами на суму 104324 гривні 00 копійок.

Приблизно в травні місяці 2018 року потерпілий закрив рахунок кооперативу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який на разі ліквідовано.

Жодних документів, які б вказували на даний факт у володінні кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мається, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 , не передав дані документи, вірогідно з метою укриття своїх злочинних дій. Проте на даний факт вказує історія руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приблизно весною 2018 року ОСОБА_6 , з`їхав з місця проживання у будинку АДРЕСА_3 та переїхав до с. Дубіївка. Жодних дій, що свідчили б про повернення ОСОБА_6 привласнених ним грошових коштів останній з 2017 року і на даний момент не вчинив і наміру вчинити не виказував.

Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

В зв`язку з вище викладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в клопотанні вказує, що враховуючи, що інформація про рух коштів на рахунку НОМЕР_1 має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці.

У судове засідання дізнавач не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0010203 від 22.12.2017 за фактом, передбаченого проступку ст. 356 КК України.

22 грудня 2017 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ст. 356 КК України, відповідно до яких: 21.12.2017 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту звернення гр. ОСОБА_5 , щодо неправомірних дій з боку колишнього голови ЖДК-100 ОСОБА_6 (ЄО 68464 від 21.12.2017).

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в уповноважених осіб в Черкаського макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, розташованого в АДРЕСА_5 , та надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

-відомості про повні анкетні дані особи/осіб (власника/клієнта банку), який з 01 липня 2016 року по 30 жовтня 2017 року мав доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 ;

-відомості про банківські картки, прив`язані до рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних їх власників, дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де відкрито банківський рахунок;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків та/або карток, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 01 липня 2016 року по 30 жовтня 2017;

-матеріали фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, які надійшли з банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснювалася за допомогою банкоматів в період часу з 01 липня 2016 по жовтень 2017 року;

Виконання даної постанови покласти на старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області, а саме старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноважений відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1