Справа № 686/7067/23
Провадження № 1-кс/686/2440/23
УХВАЛА

Іменем України

22 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000957 від 17.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2023 року слідчий СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 04.03.2023 близько 12:00 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, використовуючи інтернет ресурс "ОЛХ", під приводом надання послуг у сфері купівлі та пригону авто із-за кордону, заволоділа грошовими коштами у сумі 135 000 гривень, які гр. ОСОБА_5 , які останній переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди останньому на вказану суму. 17.03.2023 СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000957.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 04.03.2023 близько 09.00 год, перебуваючи за місцем проживання знайшов на на веб-ресурсі «OLX» оголошення з приводу продажу авто марки «Мітсубісі Л200». Зв?язавшись з автором оголошення за номером НОМЕР_2 , який назвався ОСОБА_6 13.07.1974 та надіслав на месседжер «Viber» в якості підтвердження особи фото себе та свого паспорта громадянина України. В ході розмови вони домовились про те, що 05.03.2023 до 11:00 год., вказаний автомобіль він привезе до м. Львів де потерпілий мав його забрати, але необхідно скинути завдаток у розмірі 20 000 грн. Погодившись на умови, потерпілий перерахував зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 12:04 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у розмірі 20 000 грн., після чого поїхав до ОСОБА_7 , що проживає по АДРЕСА_2 , по власним справам та в ході розмови повідомив, що має намір придбати автомобіль для ЗСУ, після чого ОСОБА_7 вирішила з власних коштів допомогти зібрати необхідну суму, в наслідок чого також перерахувала на картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку надав потерпілий, о 13:03 год. грошові кошти у розмірі 5000 грн. Поки я спілкувався з колегою, йому знову зателефонував автор оголошення з номеру НОМЕР_2 та повідомив, що йому необхідно ще 50 000 грн., для того, щоб оформити усі необхідні документи для автомобіля, після чого, на ту саму картку здійснив платіж у розмірі 45 000 грн. та через кілька хвилин, вказаний чоловік надіслав на мессенджер «Viber» копію квитанції платника на ім' я ОСОБА_8 (мій знайомий, на якого оформляли покупку) після чого поїхав до місця проживання.Цього ж дня, перебуваючи за місцем проживання потерпілого, приблизно через 2 години йому знову зателефонував автор оголошення та повідомив, для того, щоб завершити приготування для доставки авто необхідно перерахувати залишок суми, а саме 70 000 грн., що потерпілий і зробив, а саме зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , на ту саму картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти у розмірі 70 000 грн., трьома окремими платежами у розмірі 63 000 грн., потім4000 грн. та 3000 грн.Наступного дня, 05.03.2023 близько 10:00 год, потерпілий зателефонував на його номер, але абонент був поза зоною досяжності.

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в отриманні наступних документівякі перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку№ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за 04.03.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 04.03.2023 по час направлення ухвали на виконання;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 04.03.2023 по час направлення ухвали на виконання.

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ,слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000957 від 17.03.2023 року до документів, які знаходяться у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за 04.03.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 04.03.2023 по час направлення ухвали на виконання;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 04.03.2023 по час дії ухвали.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 25.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1