Справа № 645/1113/22
Провадження № 1-кс/645/258/22
УХВАЛА

Іменем України

07 грудня 2022 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001130 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: до банківської картки № НОМЕР_1 . АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю копіювання у паперовому та цифровому вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001130 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України за фактом того, що невстановлена особа котрій належить банківська картка AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстрована на ОСОБА_5 № НОМЕР_1 шляхом зловживання довірою з використанням електро-обчислювальної техніки 19.10.2022 року заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_6 .

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 19 жовтня 2022 року близько 17 годині 00 хвилини в електронно-соціальній мережі «Вайбер» в одній із груп осіб, які мають автомобілі різних моделей марки «HONDA» він розшукував деталь з метою її покупки, а саме: тросик пічки.

19 жовтня 2022 року о 17 годині 26 хвилин йому написав не відомий чоловік по імені ОСОБА_7 , який у соціальній мережі підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував йому купити дану деталь за ціною 30 доларів США. Піля цього ОСОБА_7 надіслав потерпілому номер картки - НОМЕР_1 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 на яку необхідно сплатити 1218 гри за замовлення.

19 жовтня 2022 року о 17 годині 42 хвилин через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий зробив банківський перерахунок коштів зі своєї картки на каргу ОСОБА_5 у розмірі 1218 грн., що підтверджується платіжним дорученням № P24A394606994D11376.

Після оплати ОСОБА_7 пообіцяв вислати тросик ІНФОРМАЦІЯ_5 поштою 20 жовтня 2022 року, однак після цього чоловік будь-якого тросика потерпілому не надіслав та гроші не повернув

Проведеною роботою потерпілим під час дослідження платіжного доручення № P24A394606994D11376 від 19.10.2022 та відкритих джерел інформації, встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 , власником якої с ОСОБА_5 с власністю - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦЕНТ-БАНК, скорочена назва AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", назва на англійській мові JOINT-STOCK COMPANY ACCENT-BANK ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , код МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні вказано, що у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, місця роботи, мобільного телефону, роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2022 по 02.11.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, IP-адреса, номер банківських карток або рахунків), відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2022 по 02.11.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки, що надасть додаткові докази для притягнення винної особи до відповідальності.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце судового розгляду повідомлялась належним чином, заявою, що міститься в матеріалах клопотання, просила про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник банківської установи належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; але не повністю довів, що відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Указом Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Законом України №2738-ІХ від 16.11.2022 затверджено Указ Президента України від 7 листопада 2022 року № 757/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" яким строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.

В клопотанні слідчий також просить врахувати положення в країні та просить надати можливість проведення тимчасовго доступу на території м. Харкова у будь-якому працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням дії воєнного стану на території України, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого в цій частині.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

П о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001130 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 . АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю копіювання у паперовому та цифровому вигляді, а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, місця роботи, мобільного телефону;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2022 по 02.11.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса. номер банківських карток або рахунків).

-відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2022 по 02.1 1.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_1 .

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю копіювання у паперовому та цифровому вигляді, а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, місця роботи,мобільного телефону;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2022 по 02.11.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ. адреса місця проживання, дата народження. ІР-адреса, номер банківських карток або рахунків).

-відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 за період часу з 19.10.2022 по 02.11.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки.

Надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харків у будь-якому працюючому відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 07.01.2023.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя