У Х В А Л А

Іменем України

03 листопада 2022 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000003 від 06.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4,5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , 03.11.2022, подав до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла у кримінальному провадженні №0000003 від 06.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4,5 ст.191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлюються обставини вчинення правопорушення відповідно до яких службовими особами КП «Ватутінськінвестбуд» ()за попередньою змовою з службовими особами ПП «Сучасні будівельні технології - 12»(, далі «СБТ-12»)шляхом зловживання своїм службовим становищем вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України) під час виконання робіт з Капітального ремонту спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва за бюджетні грошові кошти припущено розтрату бюджетних грошових коштів.

Так, Комунальним підприємством за бюджетні грошові кошти здійснено закупівлю: «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва», за результатом проведення якої між КП «Ватутінськінвестбуд» в особі в.о. директора ОСОБА_4 та ПП «СБТ - 12» в особі комерційного директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №3-2021 від 29.09.2021 вартість якого становить 23,57 млн. грн.та укладено 4 додаткових угоди.

За результатом виконання умов договору підряду №3-2021 від 29.09.2021 замовником в особі КП «Ватутінськінветбуд» в період з 12.10.2021 по 23.12.2021 підписано надані ПП «Сучасні будівельні технології - 12»12 актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) згідно яких, приватному підприємству сплачено 22,31 млн. грн. (профінансовано на 95%).

На підставі вказаних актів, на рахунки ПП «СБТ-12», відповідно до платіжних доручень підписаних цифровими підписами в.о. директора КП ОСОБА_4 та головним бухгалтером КП ОСОБА_6 , сплачено бюджетні грошові кошти в сумі 22,31 млн. гривень.

При цьому, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 52/9-72/9 від 22.07.2022 проведеної експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва» не відповідають обсягам та вартості зазначеним у Актах виконаних робіт складених на виконання умов Договору підряду №3-2021від 29.09.2021. Вартість та обсяг фактично невиконаних робіт, за результатами проведеної експертизи становить 4,131 млн. гривень. Вартість завищених обсягів виконаних робіт складає 3,914 млн. грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 61/7 від 26.08.2022 проведеної експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України розмір матеріальної шкоди (збитків), заподіяної місцевому бюджету міста Києва в особі Комунального підприємства «Ватутінськінвестбуд» внаслідок завищення вартості виконаних будівельних робіт та фактичного невиконання будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва» відповідно Договору підряду № 3-2021 від 29.09.2021 документально підтверджується у загальній сумі 8,045 млн. грн.

Тобто службовими особами КП спільно із службовими особами ПП фактично розтрачено та привласнено 36% бюджетних грошових коштів, виділених по першому договору (8,034 млн. грн.)

Крім того, комунальним підприємством повторно за бюджетні грошові кошти здійснено закупівлю:

- «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва» - коригування (UA-2021-11-19-000013-b) за результатом проведення якої, між КП «Ватутінськінвестбуд» в особі першого заступника директора ОСОБА_7 та ПП «Сучасні будівельні технології - 12»в особі комерційного директора ОСОБА_8 без проведення тендеру, на підставі п. 5 ч. 2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», укладено 01.12.2021 Договір підряду №16-2021 на 11,69 млн. грн.

За результатом виконання умов вказаного договору замовником в особі КП «Ватутінськінветбуд» (підписано першим заступником директора ОСОБА_7 )23.12.2021 та 24.12.2021 підписано надані ПП «СБТ - 12» ( ОСОБА_8 )3 акти приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) згідно яких, приватному підприємству сплачено 11,46 млн. грн. (профінансовано 98% вартості робіт).

На підставі вказаних актів, на рахунки ПП «СБТ-12» відповідно до платіжних доручень підписаних цифровими підписами в.о. директора ОСОБА_4 та головним бухгалтером ОСОБА_6 , сплачено бюджетні грошові кошти в сумі 11, 46 млн. гривень.

Водночас, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 52/9-72/9 від 22.07.2022 проведеної експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України обсяги та вартість фактично виконаних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва» за кодом не відповідають обсягам та вартості зазначеним у Актах виконаних робіт ф. КБ-2в, складених на виконання умов Договору підряду №16-2021 від 01.12.2021.

За результатами проведеного дослідження об`ємів та обсягів фактично виконаних робіт, встановлено роботи, що взагалі не було виконано на вказаному об`єкті на загальну суму 1,56 млн. гривень.

Відповідна сума збитків, заподіяних місцевому бюджету міста Києва, повністю документально підтверджується висновком судово-економічної експертизи № 61/7 від 26.08.2022.

Таким чином, по другому договору підряду службовими особами КП спільно із службовими особами ПП фактично розтрачено та привласнено 13,6% бюджетних грошових коштів (1,56 млн. грн.)

З урахуванням викладеного, в діях службових осіб КП «Ватутінськінвестбуд» (), зокрема, в.о. директора ОСОБА_4 , першого заступника директора ОСОБА_7 , головного бухгалтера ОСОБА_9 , службових осіб ПП «Сучасні будівельні технології - 12»() комерційних директорів ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

Розтрачено та привласнено бюджетних грошових коштів на загальну суму 9,594 млн. гривень (28,4 % від загальної вартості робіт).

Проведеними слідчими (розшуковими), негласними слідчими (розшуковими) діями було задокументовано факт «пов`язаності» групи компаній, а саме: ПП «Сучасні будівельні технології - 12» та ТОВ «БУДСПЕЦМОНТАЖ». Зокрема ОСОБА_5 вступивши в злочинну змову з директором ТОВ «Будспецмонтаж» (братом дружини ОСОБА_10 ) ОСОБА_11 з метою незаконного отримання надприбутків, організували противоправний механізм направлений на привласнення та розтрату бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до кошторисної документації, актів форми КБ-2в, КБ-3 та підсумкових відомостей ресурсів, а також, спільної узгодженої антіконкуретної участі під час публічних закупівель у відкритих торгах, з подальшим обготівкування бюджетних грошових коштів через (ТОВ «ЖК- ГАРАНТ» код «33966190»; ТОВ «ЛЕГОС-ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ЛЕГОС0ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ФАРМОЗА-КИЇВ код (41606937); ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ФАРМОЗА» код «36063987»; ФОП « ОСОБА_5 код « НОМЕР_1 »; ФОП « ОСОБА_12 » код « НОМЕР_2 »; ПП «БУДЦЕНТР-Т» код «42030687»; ТОВ «КИЇВ ДЕКОР ТРЕЙД» код «42590661»; ТОВ «ДЕКОРТРЕЙД УКРАЇНА» код «42590703»; ТОВ «КУБ СЕРВІС» код «42890709») та розподіл між учасниками вищезазначеного злочинного противоправного механізму з подальшим. У такий спосіб вищезазначеними суб`єктами господарювання отримано бюджетних коштів понад 1 000 000 000 грн. Встановлено, що організатором вищезазначеного злочинного протиправного механізму є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 від 23.12.2006 виданий Ленінським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, уродженець м. Кіровоград Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , де він може зберігати проектно-кошторисну документацію, договори (контракти) із доповненнями та специфікаціями, реєстри отримані та видані накладні, акти виконаних робіт, приймання - передачі, товаро-транспортні накладні, рахунки - фактур та довіреностей, документи, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери) та інші документи за суттю, щодо проведених тендерних процедур з Капітальних ремонтів спортивних майданчиків в парку «Муромець» Деснянського району міста Києва» відповідно Договорів підрядів №3-2021 від 29.09.2021 та №16-2021 від 01.12.2021, а також документи щодо походження предмету вищевказаної закупівлі (договорів купівлі-продажу, постачання тощо від виробника (постачальника) - ТОВ «ЖК- ГАРАНТ» код «33966190»; ТОВ «ЛЕГОС-ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ЛЕГОС0ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ФАРМОЗА-КИЇВ код (41606937); ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ФАРМОЗА» код «36063987»; ФОП « ОСОБА_5 код « НОМЕР_1 »; ФОП « ОСОБА_12 » код « НОМЕР_2 »; ПП «БУДЦЕНТР-Т» код «42030687»; ТОВ «КИЇВ ДЕКОР ТРЕЙД» код «42590661»; ТОВ «ДЕКОРТРЕЙД УКРАЇНА» код «42590703»; ТОВ «КУБ СЕРВІС» код «42890709», інформація щодо співробітників, які здійснювали підписання актів-приймання передачі виконаного замовлення та брали участь у підготовці документів на участь у вказаній закупівлі, інші документи, що стосуються вказаної державної закупівлі, комп`ютерну техніка, магнітні та флеш носії інформації, мобільні телефони, планшети на яких міститься інформація, що має значення речового доказу.

Таким чином, слідчий ОСОБА_3 , вважає, що тільки за умов проведення обшуку у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути отримані інші докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для остаточного викриття злочинної діяльності останніх та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши позицію слідчого, приходжу до наступного.

Правові підстави надання обшуку регламентовані ст.234 КПК України.

В клопотанні слідчим зазначені найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначено підстави обшуку, житло, приміщення, де планується проведення обшуку, речі які плануються відшукати, вказано особу, якій належить житло, зазначені індивідуальні ознаки речей та документів, які плануються відшукати, їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, міститься обґрунтування того, що доступ до речей та документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 05.10.2022 № 311645423 квартира АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

У зв`язку з викладеним, опираючись на обставини правопорушення слід дійти до висновку про необхідність проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 (загальною площею 63,1 кв.м), яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зібрання достатніх доказів для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, вилучення речових доказів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.234,235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про надання дозволу на обшук у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 06.01.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4,5 ст.191 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000003 від 06.01.2022 дозвіл на проведення обшуку житла - квартири АДРЕСА_2 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення злочину та інших речей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

документів первинної фінансово - господарської діяльності по взаємовідносинах ПП «Сучасні будівельні технології - 12» з КП «Ватутінськінвестбуд», ТОВ «ЖК- ГАРАНТ» код «33966190»; ТОВ «ЛЕГОС-ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ЛЕГОС0ПОДІЛЛЯ» код «23061332»; ТОВ «ФАРМОЗА-КИЇВ код (41606937); ТОВ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ФАРМОЗА» код «36063987»; ФОП « ОСОБА_5 код « НОМЕР_1 »; ФОП « ОСОБА_12 » код « НОМЕР_2 »; ПП «БУДЦЕНТР-Т» код «42030687»; ТОВ «КИЇВ ДЕКОР ТРЕЙД» код «42590661»; ТОВ «ДЕКОРТРЕЙД УКРАЇНА» код «42590703»; ТОВ «КУБ СЕРВІС» код «42890709»;

Договорів підрядів №3-2021 від 29.09.2021 та №16-2021 від 01.12.2021 з додатками: проектної та кошторисної документації на виконання досліджуваних робіт в повному обсязі; виконавчої та звітної документації за результатом проведених будівельних робіт (загальних журналів робіт, актів огляду прихованих робіт, проміжного прийняття монтажно-будівельних робіт, актів приймання виконаних робіт ( Акти форми КБ-2в та КБ-3), в тому числі на електронному носії в електронному вигляді для роботи в ПК «АВК-5», підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт у повному обсязі, дефектні акти затверджених Замовником на весь комплекс будівельних робіт; висновки (Експертні звіти) експертної організації щодо розгляду проектної та кошторисної документації, актів випробування устаткування, внутрішніх та зовнішніх інженерних систем, мереж та обладнання, документів, що свідчать про відповідність, вартість та якість застосованих матеріалів та виробів, актів на закриття прихованих робіт відповідно до вимог ДБН, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умовам їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, технологічні карти, технічний паспорт об`єкту, загальний журнал робіт на будівельні роботи, журнал авторського нагляду, схем виконання будівельних робіт, товарних, товарно-транспортних накладних та інших первинних документів, що підтверджують придбання матеріалів, калькуляції на машини та механізми, калькуляції вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, документів, що підтверджують вартість робіт будівельних машин та механізмів, які використовувалися на об`єкті будівництва, відомостей списання матеріалів по формі М-29);

Посадові обов`язки, накази про призначення, особові справи керівників КП «Ватутінськінвестбуд», чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД з вищезазначеними суб`єктами господарювання, комп`ютерна техніка на якій зберігається інформація та виготовляються проектно-кошторисна документація та технічна для проведення будівельних (ремонтних) робіт, печатки, штампи, відтиски, кліше, тощо.; паперові носії інформації електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони), грошові кошти отримані злочинним шляхом, банківські картки картка, інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини з КП «Ватутінськінвестбуд» з ПП «Сучасні будівельні технології - 12»та іншими суб`єктами господарювання.

Строк дії ухвали один місяць.

Надати слідчому дві копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1