Справа № 562/1013/23
У Х В А Л А

23.03.2023 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене із прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області каптана поліції ОСОБА_5 , за походженням із прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000009внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, щослужбовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану незаконно використано майно гуманітарної допомоги, отриманого на підставі гарантійних листів командування військової частини НОМЕР_1 , яке після його переміщення через територіальні органи митної служби України до вказаної військової частини доставлено не було.

11.03.2023 проведено допит в якості свідка ОСОБА_6 , директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що ОСОБА_7 » філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не купувала та не перевозила товари гуманітарної допомоги на підставі гарантійних листів ВЧ А1573, всі дії пов`язані з цим є його власно ініціативою. Було прийнято рішення за власні кошти закупити необхідні засоби захисту та технічні прилади для передачі їх військовим. Закупівля проводилась через онлайн магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Швеція) та польський благочинний фонд, оплата товарів здійснювалась із рахунку ОСОБА_6 . Єдиним способом доставки закуплених товарів на територію України та проходженням митного контролю був лист від ВЧ, який і надала ВЧ НОМЕР_1 . Закупивши товари на інтернет сайті, майно було передано волонтеру ОСОБА_8 який перетнув кордон та передав товари гуманітарної допомоги для працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана благодійна допомога передана для працівників підприємства, які були мобілізовані до ЗСУ та не доставлялась до ВЧ А 1573.

До матеріалів кримінального провадження долучено виписку по рахунку ОСОБА_6 (директора ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо оплати закуплених товарів 24.03.2023 на суму 139909 грн., та 02.03.2022-03.03.2022 на суму 352 974 грн.

Враховуючи викладене, в даному випадку виникла необхідність у підтвердженні або спростування інформації щодо оплати ОСОБА_6 закуплених товарів гуманітарної допомоги, встановленні наявності або спростуванні факту отримання прибутку, після закупівлі даних товарів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо руху грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDNFF31 від 06.06.2013, ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу в період часу з 24.02.2022 по 31.12.2022, з наданням можливості проведення тимчасового доступу (вилучення документів) в Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 22 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9