Дата документу 03.03.2023Справа № 554/1513/23
Провадження № 1-кс/554/2879/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.03.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 01.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185, вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, що Згідно повідомлення про вчинення злочину та матеріалів виконаних доручень 2 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області, службові особи ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Стрітенська, буд.69, виробничі потужності розміщені за адресою: Полтавська область, с. Терешки, вул. Шевченко, буд. 24)та ТОВ «ДІ-СТАР» (, юридична адреса: м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, буд. 45А), вчиняють пособництводержаві-агресору, шляхом постачання матеріальних ресурсів (алмазного інструменту) представникам рф, шляхом реалізації виготовленої продукції через треті країни на території російської федерації, з метою приховання фактів прямих поставок.

Так, службові особи ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» та ТОВ «ДІ-СТАР», будучи обізнаними про заборону вивозу товарів з України на митну території рф, з метою приховання фактів прямих поставок, використовують логістичні можливості ТОВ «ДІ-СТАР» та здійснюють документальне відображення постачання виготовленої продукції (головки шліфувальні алмазні та ельборові, круги алмазні шліфувальні, алмазні пасти, бруски алмазні, сверла алмазні) на адресу, серед іншого, комерційних структур розташованих в Вірменії «STONE STAR LLC» та «LLC RELIABLE», для подальшого її незаконного транспортування в рф і реалізації покупцям на території країни-агресора.

В той же час, службові особи ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» до початку повномасштабної агресії рф проти України, для представництва власної продукції та марки на ринку в рф і збільшення об`ємів її реалізації, заснували на території рф ООО «Алмазныйинструмент», (ИНН , юридический адрес: рф, Белгородская область, г. Белгород, ул. Промышленная, д.6) та залучили до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який і займається реалізацією виготовленої продукції на території рф.

Крім того, ОСОБА_4 створив в мережі Інтернет сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому розміщено каталог продукції, виготовленої на ТОВ «Завод Алмазного Інструменту» і, яка запропонована для реалізації, незаконно транспортується в рф і реалізовується покупцям на території країни-агресора, в тому числі через можливості ООО «Линкор СПБ» (м. Санкт-Петербург, вул. Варшавська, 5а).

01.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, проведено обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Samsung, моделі Galaxy A70, номер моделі SM-A705FN/DS, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI (гніздо 1): НОМЕР_3 , IMEI (гніздо 2): НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_5 ;

- довгостроковий контракт поставки №5 від 10.01.2022, на 5 арк;

- додаткова угода №1 до довгострокового контракту поставки №5 від 10.01.2022, на 2 арк.;

- видаткова накладна № 228 від 28.04.2022, з додатками, на 14 арк.;

- видаткова накладна № 309 від 13.05.2022, з додатками, на 14 арк.;

- видаткова накладна № 711 від 29.09.2022, з додатками, на 26 арк.;

- видаткова накладна №875 від 17.11.2022, з додатками, на 41 арк.

- довгостроковий контракт поставки №3 від 09.01.2023, на 6 арк.;

- довгостроковий контракт поставки №3 від 09.01.2023, на 6 арк.;

- видаткова накладна №25 від 19.01.2023, на 37 арк.;

- довгостроковий контракт поставки №119 від 17.05.2022, на 43 арк.;

- доповнення №1 до довгострокового контракту поставки №119 від 17.05.2022, на 2 арк.;

- доповнення до контракту купівлі-продажу №128 від 17.05.2022, на 5 арк.;

- договір поставки №12 від 05.01.2022 між ТОВ «Ді-Стар» та ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», на 32 арк.;

- договір поставки №22 від 12.01.2023 між ТОВ «Ді-Стар» та ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», на 9 арк.

- картонна коробка - вироби ИС 218.00.03 4 шт.; вироби РЭО 85.00 у кількості по 6 шт. у 5 упаковках;

- чотири картонні коробки блакитного кольору з написом «Завод Алмазного Інструменту» - інструмент 6А2 140 35 4.5. 16 32 (ЕАС) у кількості 1 шт.;

- поліетиленовий пакет з виробами наконечник алмазный тип НК 1 у кількості 10 шт.;

- дві картонні коробки блакитного кольору з написом «Завод Алмазного Інструменту» з наклейкою з написом «2724-0017 Стандарт» - шліфувальний круг 1ZАZ-45, у кількості 2 шт.;

- дві картонні коробки блакитного кольору з написом «Завод Алмазного Інструменту», з наклейкою з написом «2724-0029 Стандарт» - шліфувальний круг 1ZAZ-45, у кількості 2 шт.;

- дерев`яна коробка, розміру приблизно 10/10 см зі шліфувальними кругами діаметром близько 5 см ,у кількості 20 шт.;

- картонна коробка з металевими різцями з написами РЭО 137, в кожній упаковці по 20 шт, у кількості 5 упаковок та РЭО 171.00.00 в кількості 1 упаковки з 10 виробами;

- три картонні коробки синього кольору з внурішньої сторони коробки, з написом «Алмазный круг», в коробках наявні пластикові контейнери у кількості 2 шт. зі шліфувальними кругами діаметром приблизно 10 см, у кількості по 25 штук у кожному контейнері без маркування;

- картонна коробка щільно замотана скетчем з наклеєним стрічками скотчу зеленого кольору з лівої та правої сторони навколо коробки;

- картонна коробка з ЗІП пакетами у кількості 3 шт. В першому та другому пакетах міститься алмазний виріб 3908-0092 тип 04, у кількості 15 шт. (інструмент для правки абразивів), В третьому пакеті міститься алмазний виріб 3908-0092 тип 04, у кількості 20 шт. (інструмент для правки абразивів).

копія посадової інструкції провідного менеджера зі збуту, на 3 арк.;

- копія витягу з наказу про призначення на посаду, на 2 арк.

01.03.2023 вищевказані речі і документи визнані речовими доказами, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Мобільний телефони з метою проведення комп`ютерно-технічних експертиз, оскільки містять відомості, що не можуть бути виявлені слідчим самостійно, буде переданий до експертної установи.

Таким чином, з метою забезпечення проведення необхідних слідчих та інших процесуальних дій та в подальшому збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказане майно, яке вилучене 01.03.2023 під час зазначеного обшуку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Samsung, моделі Galaxy A70, номер моделі SM-A705FN/DS, серійний номер НОМЕР_2 , IMEI (гніздо 1): НОМЕР_3 , IMEI (гніздо 2): НОМЕР_4 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером телефону НОМЕР_5 ;

- довгостроковий контракт поставки №5 від 10.01.2022, на 5 арк;

- додаткова угода №1 до довгострокового контракту поставки №5 від 10.01.2022, на 2 арк.;

- видаткова накладна № 228 від 28.04.2022, з додатками, на 14 арк.;

- видаткова накладна № 309 від 13.05.2022, з додатками, на 14 арк.;

- видаткова накладна № 711 від 29.09.2022, з додатками, на 26 арк.;

- видаткова накладна №875 від 17.11.2022, з додатками, на 41 арк.

- довгостроковий контракт поставки №3 від 09.01.2023, на 6 арк.;

- довгостроковий контракт поставки №3 від 09.01.2023, на 6 арк.;

- видаткова накладна №25 від 19.01.2023, на 37 арк.;

- довгостроковий контракт поставки №119 від 17.05.2022, на 43 арк.;

- доповнення №1 до довгострокового контракту поставки №119 від 17.05.2022, на 2 арк.;

- доповнення до контракту купівлі-продажу №128 від 17.05.2022, на 5 арк.;

- договір поставки №12 від 05.01.2022 між ТОВ «Ді-Стар» та ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», на 32 арк.;

- договір поставки №22 від 12.01.2023 між ТОВ «Ді-Стар» та ТОВ «Завод Алмазного Інструменту», на 9 арк.

- картонна коробка - вироби ИС 218.00.03 4 шт.; вироби РЭО 85.00 у кількості по 6 шт. у 5 упаковках;

- чотири картонні коробки блакитного кольору з написом «Завод Алмазного Інструменту» - інструмент 6А2 140 35 4.5. 16 32 (ЕАС) у кількості 1 шт.;

- поліетиленовий пакет з виробами наконечник алмазный тип НК 1 у кількості 10 шт.;

- дві картонні коробки блакитного кольору з написом «Завод Алмазного Інструменту» з наклейкою з написом «2724-0017 Стандарт» - шліфувальний круг 1ZАZ-45, у кількості 2 шт.;

- дві картонні коробки блакитного кольору з написом «Завод Алмазного Інструменту», з наклейкою з написом «2724-0029 Стандарт» - шліфувальний круг 1ZAZ-45, у кількості 2 шт.;

- дерев`яна коробка, розміру приблизно 10/10 см зі шліфувальними кругами діаметром близько 5 см ,у кількості 20 шт.;

- картонна коробка з металевими різцями з написами РЭО 137, в кожній упаковці по 20 шт, у кількості 5 упаковок та РЭО 171.00.00 в кількості 1 упаковки з 10 виробами;

- три картонні коробки синього кольору з внурішньої сторони коробки, з написом «Алмазный круг», в коробках наявні пластикові контейнери у кількості 2 шт. зі шліфувальними кругами діаметром приблизно 10 см, у кількості по 25 штук у кожному контейнері без маркування;

- картонна коробка щільно замотана скетчем з наклеєним стрічками скотчу зеленого кольору з лівої та правої сторони навколо коробки;

- картонна коробка з ЗІП пакетами у кількості 3 шт. В першому та другому пакетах міститься алмазний виріб 3908-0092 тип 04, у кількості 15 шт. (інструмент для правки абразивів), В третьому пакеті міститься алмазний виріб 3908-0092 тип 04, у кількості 20 шт. (інструмент для правки абразивів).

копія посадової інструкції провідного менеджера зі збуту, на 3 арк.;

- копія витягу з наказу про призначення на посаду, на 2 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1