Справа № 484/4781/22
Провадження № 1-кс/484/620/22 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 27.12.2022 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000366 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 15 листопада 2022 року до Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 09 листопада 2022 року близько 23 год. 10 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом продажу мобільного телефону в мережі Інтернет) заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 26318 (двадцять шість тисяч триста вісімнадцять) гривень, які ОСОБА_4 перерахував у якості оплати за товар на баланс банківських (карткових) рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 16 листопада 2022 року.

В результаті допиту потерпілого ОСОБА_4 з`ясовано, що 09 листопада 2022 року він вирішив придбати мобільний телефон «iPhone 13 Mini» вартістю 21318 грн., для чого на web-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет знайшов оголошення про його продаж.

З метою оформлення свого замовлення ОСОБА_4 перейшов за відповідним посиланням на месенджер «Telegram» (аккаунт « АДРЕСА_1 »), де за допомогою текстових повідомлень домовився із невідомою особою про купівлю-продаж вищевказаного товару. При цьому невідома особа (продавець) надіслала йому реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що дане замовлення буде виконано за умови здійснення повної попередньої оплати товару.

09 листопада 2022 року близько 07:00 год. з метою оплати замовленого товару (мобільного телефону), використовуючи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ (транзакцію) в сумі 21318 грн. з балансу своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 , який зазначила невідома особа (продавець).

У вечірній час цієї ж доби потерпілий ОСОБА_4 у месенджері «Telegram» знову отримав повідомлення від користувача аккаунту « АДРЕСА_1 » про виникнення помилки у вартості товару та необхідність здійснення додаткової оплати в сумі 5000 грн.

09 листопада 2022 року близько 23 год. 10 хв. з метою оплати замовленого товару (мобільного телефону), використовуючи інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий ОСОБА_4 здійснив грошовий переказ (транзакцію) в сумі 5000 грн. з балансу своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 , який зазначила невідома особа (продавець)

В подальшому невідома особа не надіслала замовлений товар (мобільний телефон) та не повернула отримані грошові кошти за його оплату, внаслідок чого потерпілому ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на суму 26318 гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 за період з 09 листопада 2022 року по 09 грудня 2022 року.

Відповідно до вимог глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, серед іншого, зокрема, є: відомості про банківсь-кі рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю.

За допомогою ідентифікаційної властивості ОСОБА_5 » (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) у паперовій та/або електронній формі, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 за період з 09 листопада 2022 року по 09 грудня 2022 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 за період з 09 листопада 2022 року по 09 грудня 2022 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: