Справа № 134/205/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2023 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання . Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000027 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що 02.02.2023 до Відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від ПОГ Тульчинського РВП капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході службової діяльності ним встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в період часу з 2020 року отримувала щомісячну державну соціальну допомогу у зв`язку із втратою годувальника на свою малолітню доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак з того часу до лютого місяця 2023 року ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою отримувала щомісячну державну соціальну допомогу у зв`язку із втратою годувальника на малолітню доньку, яка протягом вказаного періоду часу була померлою.

03.02.2023 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_6 отримувала пенсію на рахунок НОМЕР_1 , частина з яким вона заволоділа незаконним шляхом, та наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформація з приводу виплат на ім`я ОСОБА_6 сама собою, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження являтиме собою речові докази, у зв`язку із чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до рахунку та руху коштів по ньому.

Виклик представника акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по рахунку, який належать ОСОБА_6 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява дізнавача про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000027 02.02.2023 до Відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від ПОГ Тульчинського РВП капітана поліції ОСОБА_5 про те, що в ході службової діяльності ним встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , в період часу з 2020 року отримувала щомісячну державну соціальну допомогу у зв`язку із втратою годувальника на свою малолітню доньку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак з того часу до лютого місяця 2023 року ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою отримувала щомісячну державну соціальну допомогу у зв`язку із втратою годувальника на малолітню доньку, яка протягом вказаного періоду часу була померлою.

03.02.2023 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_6 отримувала пенсію на рахунок НОМЕР_1 , частина з яким вона заволоділа незаконним шляхом, та наявна в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформація з приводу виплат на ім`я ОСОБА_6 сама собою, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження являтиме собою речові докази, у зв`язку із чим виникла необхідність в тимчасовому доступі до рахунку та руху коштів по ньому.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по рахунку, який належать ОСОБА_6 в період вчинення кримінального правопорушення належить до банківської таємниці та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_8 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання . Відділення поліції № 1 Тульчинського районного відділу ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 до відомостей щодо рахунку НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 01.04.2021 по 01.03.2023: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також повного пакету документів на особу володільця рахунком НОМЕР_1 з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя