490/345/23 17.01.2023
н/п 1-кс/490/242/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/345/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000278 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (як в паперовому так і в електронному вигляді) з можливістю їх вилучення (виїмкою), які знаходиться у володінні та зберігаються в ФОП « ОСОБА_5 » (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договірна і бухгалтерська документація, зокрема договір № 14/11 від 14.11.2018 та додатки до нього, додаткові угоди, тендерна документація, календарні (плани) графіки, технічні завдання, калькуляції кошторисної вартості, договірні ціни, пояснювальні записки, зведені та локальні кошториси, підсумкові відомості, розрахунки загальновиробничих витрат, кошториси на проектні та вишукувальні роботи, завдання на проектування, зведені кошторисні розрахунки вартості, календарні плани, експертні звіти та додатки до них, договори субпідряду, проектна документація - що стосується «Розроблення проекту організації території РЛП «Тилігульський», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об`єктів», довідки про вартість виконаних робіт (форми № КБ-3), акти приймання-передачі виконаних послуг чи робіт (форми № КБ-2в), видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки на оплату ФОП « ОСОБА_5 » (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ) грошових коштів за виконання вищевказаних робіт; Журналів вхідної та вихідної кореспонденції ФОП « ОСОБА_5 », за період з 14.11.2018 по 31.12.2018; Документів в яких містяться вільні зразки підписів директора ФОП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_5 , які відображені в будь-яких внутрішніх документах підприємства за 2018 рік, в кількості не менше 25 штук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, 08.08.2017 виконувачем обов`язків директора РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 укладено договір № 08/08 із Державним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання науково-технічних послуг «Розроблення проекту організації території РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів і об`єктів (підготовчо-виробничий етап)» (далі Проект). Згідно Технічного завдання, яке є додатком до вказаного договору, виконавець зобов`язався розробити та надати Замовнику у строк до 01.12.2017 Проект у трьох примірниках на паперових та електронних носіях. В подальшому на виконання умов договору, 13.12.2017 платіжним дорученням № 283 РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково оплачено вартість послуг за договором в сумі 60 000 грн. Підставою для перерахування коштів, окрім договору № 08/08 від 08.08.2017, також зазначено акт виконаних робіт 2 від 01.12.2017. Так, в ході досудового розслідування, на цей час в РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній акт виконаних робіт на підставі якого проведено оплату за договором, а також відсутній примірник розробленого Проекту, що був предметом договору. Окрім того, 14.11.2018 виконувачем обов`язків директора РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 укладено договір № 14/11 із фізичною особою підприємцем (ФОП) ОСОБА_5 про надання науково-технічних послуг «Розроблення проекту організації території РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об`єктів» (далі Проект-1). Згідно Технічного завдання, яке є додатком до вказаного договору, виконавець зобов`язався виготовити та передати Замовнику у два етапи, в строк до 15.12.2018 Проект-1 у трьох примірниках на паперових та електронному носії. Також, 30.11.2018 сторони договору склали акт № 1 приймання-передачі послуг за договором № 14/11 оформлення розділів проекту «Стратегія розвитку парку на десять років», «П`ятирічний план заходів, «Засоби та ресурси» (без зазначення у ньому кількості переданих у паперовому та електронному вигляді примірників розділів Проекту-1). В подальшому, 14.12.2018 сторони договору склали акт № 2 приймання-передачі послуг за договором підготовки попереднього та кінцевого варіантів Проекту-1 організації території, його погодження у встановленому порядку; отримання рецензії у наукового куратора РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (без зазначення у ньому кількості переданих у паперовому та електронному вигляді примірників Проекту). На виконання умов договору, 21.12.2018 платіжним дорученням № 0410001 РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплачено вартість послуг за договором в сумі 178360 грн. Підставою для перерахування коштів, окрім договору № 14/11 від 14.11.2018, також зазначено акт приймання-передачі 1 від 30.11.2018. На даний час в РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній розробленого Проекту-1, що був предметом договору.

Таким чином, упродовж 2017-2018 років, службовими особами РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двічі укладались договори на про надання одних і тих же науково-технічних послуг - «Розроблення проекту організації території РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об`єктів». За виконання вказаних робіт РЛП перераховано виконавцям грошові кошти у загальній сумі 230 000 грн., однак Проекти від замовників не отримані та на даний час Проекти в РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні.

Зазначені обставини у своїй сукупності свідчать про ймовірну розтрату службовими особами РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів.

З метою встановлення істини в ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме зазначених оригіналів документів (як в паперовому так і в електронному вигляді), які знаходиться у володільця ФОП « ОСОБА_5 » (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які містяться, у володільця вказаних документів, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки вони є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

У зв`язку з тим, що на час розгляду клопотання було об`явлено повітряну тривогу, та з метою забезпечення збереження життя та здоров`я учасників судового розгляду, вирішено розглядати клопотання без учасників.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000278 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (як в паперовому так і в електронному вигляді) з можливістю їх вилучення (виїмкою), які знаходиться у володінні та зберігаються в ФОП « ОСОБА_5 » (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: , АДРЕСА_1 , а саме: договірна і бухгалтерська документація, зокрема договір № 14/11 від 14.11.2018 та додатки до нього, додаткові угоди, тендерна документація, календарні (плани) графіки, технічні завдання, калькуляції кошторисної вартості, договірні ціни, пояснювальні записки, зведені та локальні кошториси, підсумкові відомості, розрахунки загальновиробничих витрат, кошториси на проектні та вишукувальні роботи, завдання на проектування, зведені кошторисні розрахунки вартості, календарні плани, експертні звіти та додатки до них, договори субпідряду, проектна документація - що стосується «Розроблення проекту організації території РЛП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об`єктів», довідки про вартість виконаних робіт (форми № КБ-3), акти приймання-передачі виконаних послуг чи робіт (форми № КБ-2в), видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки на оплату ФОП « ОСОБА_5 » (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ) грошових коштів за виконання вищевказаних робіт; Журналів вхідної та вихідної кореспонденції ФОП « ОСОБА_5 », за період з 14.11.2018 по 31.12.2018; Документів в яких містяться вільні зразки підписів директора ФОП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_5 , які відображені в будь-яких внутрішніх документах підприємства за 2018 рік, в кількості не менше 25 штук.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1