Справа № 752/231/23
Провадження №: 1-кс/752/387/23
У Х В А Л А

23.01.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 461/2021, за зверненням компетентних органів Республіки Болгарія.

05.03.2021 потерпіла ОСОБА_5 , яка проживає в м. Варні, опублікувала оголошення на сайті Olx.bg про продаж дитячої іграшки вартістю 40 левів, вказавши свій номер телефону НОМЕР_1 . Після публікації оголошення вона отримала повідомлення через мобільний додаток Viber з номера телефону НОМЕР_2 , переписуючись з невідомою особою щодо стану товару, що продається. Вона також отримала повідомлення, що іграшку можна оплатити негайно, і їй надіслали посилання, схоже на посилання з сайту OLX. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_6 побачила, що сума проданого нею товару вже сплачена, а для підтвердження оплати їй потрібно було заповнити реквізити своєї банківської картки в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона ввела номер своєї банківської картки та написала код, який був написаний на звороті картки. Надійшло повідомлення про те, що дані введені неправильно. Потерпіла ОСОБА_6 повторила ту ж дію, але знову отримала повідомлення про помилку. Потім вона вирішила перевірити свій банківський рахунок через електронний банкінг і побачила, що дві транзакції на суму 1745,57 левів кожна були здійснені без її відома та згоди. Вона негайно заблокувала картку та звернулася до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де пояснила суть справи та вже 05.03.2021 подала скаргу на оскарження платежу. Вона отримала роздруківки, які свідчать про те, що дві транзакції відбулися, а представники банку сказали їй, що суми заблоковано, оскільки їх не було враховано. Було видно, що сума повинна була бути отримана в банку в місті Києві, Україна.

З доданої відповіді від Olx.bg стає зрозуміло, що платформа не має опції, за допомогою якої людина може оплатити товар через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 . Оскільки ОLх не пропонує опцію оплати за товар під час купівлі та продажу через сайт, користувачів попередили не вводити дані свого банківського рахунку на сайтах, які виглядають як їхні, але мають URL- адресу, відмінну від офіційної.

Після запиту від AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про банківську картку, видану на ім`я св. ОСОБА_5 , яка відображала наступне: Банк не має інформації про підстави транзакцій. Платежі здійснювалися на віртуальному ПОС-терміналі шляхом введення даних картки та підтвердження 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в конкретному випадку вони були підтверджені біометричними даними через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має інформації про адреси IP, з яких були здійснені платежі 05.03.2021 о 12:57:55 та о 13:22:40. Інтернет-продавець, якому були здійснені платежі, WALLETABU_INT_IN, що обслуговується ІНФОРМАЦІЯ_5 Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_6 », P. Україна, номер картки НОМЕР_3 . AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має іншої інформації про продавця. Після перевірки було встановлено, що обидві транзакції відбулися, шляхом ретельного встановлення особи платника, а ОСОБА_6 підтверджувала платежі біометричними даними, через додаток Smart ID. Банк відмовився повернути суми потерпілій, виходячи з того, що було описано в скарзі щодо платежу та способу транзакції, обробки та підтверджуються.

Після перевірки було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_2 , за яким постраждала ОСОБА_6 листувалася, є з номерного простору Литви.

На підставі ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 11.11.2012 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За результатами якого було отримано інформацію про перерахування коштів з рахунку/картки НОМЕР_3 WESTPAC BANKING CORPORATION на рахунок/картку НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також встановлено, що рахунок/картка НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі вищевикладеного, про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № 461/2021, за зверненням компетентних органів Республіки Болгарія для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-які відкриті рахунки закріплені за номер картки/рахунком № НОМЕР_4 із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, оформлення банківської картки, мобільних телефонів власників рахунків;

-рух коштів по розрахункових рахунках рахунку/карти № НОМЕР_4 , належність яких певній особі не встановлено, із зазначенням дати, суми, часу, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакції, отримувача грошових коштів здійсненних транзакції, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи яка використовувала рахунки по зазначеній картці, їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення вказаних документів.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вказав про необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу, оскільки для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення і зберігає свою актуальність, і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених, частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якого в Україні можливо тільки з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання про надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ст. 561, ст. 562 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-які відкриті рахунки закріплені за номер картки/рахунком № НОМЕР_4 із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, оформлення банківської картки, мобільних телефонів власників рахунків;

-рух коштів по розрахункових рахунках рахунку/карти № НОМЕР_4 , належність яких певній особі не встановлено, із зазначенням дати, суми, часу, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакції, отримувача грошових коштів здійсненних транзакції, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи яка використовувала рахунки по зазначеній картці, їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив`язані до них, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки (рахунки Б) із наданням повних даних рахунків, ідентифікаційного коду та анкетних даних (повних паспортних даних), мобільних телефонів власників рахунків, фактів переведень грошових коштів на рахунки із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) копій документів, поданих особою під час відкриття рахунків, мобільних телефонів власників рахунків, в період часу з моменту відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали.

Службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: