Справа № 953/149/23
н/п 1-кс/953/317/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

10 січня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, що перебувають в матеріалах кримінального провадження № 0000616 від 14.10.2022, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, за фактом умисних дій громадянина ОСОБА_5 , спрямованих на допомогу державі-агресору, збройним формуванням, окупаційній адміністрації держави-агресора, у вигляді добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, активів сільськогосподарських підприємств Ізюмського району, Харківської області в період з квітня по жовтень 2022 року.

Слідча зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, в період часу з кінця квітня 2022 року по вересень 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_6 , будучи громадянином України, знаходячись на території Ізюмського району Харківської області, зі своїх особистих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, бажаючи надати допомогу державі-агресору та її збройним формуванням з метою завдання шкоди Україні, достовірно знаючи, що на території Ізюмського району Харківської області, знаходяться сільськогосподарські товариства, які мають матеріальні ресурси у вигляді не реалізованого врожаю сільськогосподарських культур, вирішив добровільно передати представникам збройних формувань держави - агресора російської федерації вказані матеріальні ресурси.

Крім того, слідча вказує, що продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, у період часу з кінця квітня 2022 року по вересень 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продовжуючи виконувати адміністративно-розпорядчі функції, за погодженням з адміністрацією окупаційної влади та збройними формуваннями держави - агресора російської федерації, розуміючи, що для вивезення врожаю сільськогосподарських культур сільськогосподарських товариств Ізюмського району Харківської області збройним формуванням держави - агресора російської федерації, пройшов реєстраційну процедуру в регістраційних органах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримав відповідні дозвільні документи від окупаційної влади, залучив ряд власників вантажних автомобілів та організував вивезення врожаю маючи в користуванні відповідну вантажну техніку.

Так, в період часу з кінця квітня 2022 року по вересень 2022 року, ОСОБА_6 , як кревіник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », добровільно організував вивезення з території сільськогосподарських товариств району, врожаю сільськогосподарських культур (матеріальних ресурсів), за допомогою наявних у його відданні транспортних засобів, таким чином добровільно передавши матеріальні ресурси представнику збройних формувань держави - агресора російської федерації, чим завдано шкоду.

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що безпосереднє перевезення матеріальних ресурсів, крім інших, здійснювали водії ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, слідча вказує, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000778 вивчалися матеріали кримінального провадження, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000616 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, та встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України, що розпочате за фактом катування та тортур громадян України з боку військових РФ, що є порушенням законів та звичаїв війни.

Крім того, слідча зазначає, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000616 отримано відомості, які є документально підтвердженими, а саме виявлено та вилучено документи, які мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000778 та можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні №0000778 від 15.10.2022, з метою встановлення всіх обставин вказаного кримінального правопорушення, а саме:

- картонна папка, на якій міститься рукописний текст, виконаний олівцем напис « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у папці містяться наступні документи: заявление ОСОБА_9 , представляющего интересы ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на имя главы ВГА Харьковской области ОСОБА_10 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности на 1 арк.; заявление юридического лица о постановке на учет/внесении изменений от имени ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру ЮО та ФО-П та ГФ №34 від 29.09.2021 на 1 арк.; копія статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 5 арк.; тарифы ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на расчетно-кассовое обслуживание по Программам обслуживания для клиентов сегментов « ІНФОРМАЦІЯ_8 » и « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ЮЛ, ФЛ-ИП и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке, находящихся в ЛНР и в ДНР. Тарифы вводятся с 10.06.2022 на 12 арк.; тарифы рассчетно-кассового обслуживания Малого и среднего бизнеса на 5 арк.; копія доверенности от 19.04.2022, складена в м.Балашиха Московської області, відповідно до якої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (паспорт гражданина Украины МК 003518) уполномочивает ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (паспорт гражданина Украины НОМЕР_2 ) управлять и распоряжаться любыми, принадлежащие ОСОБА_11 транспортными средствами на 1 арк.; копія довіреності від 10.04.2022, видана керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 щодо уповноваження останнім ОСОБА_5 на представлення інтересів вказаного товариства та на розпорядження транспортними засобами на 1 арк.; копія наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1/2015 від 23.06.2015 на 1 арк.;

- копія патента на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения №319 от 09.08.2022, виданий ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 1 арк.; копія зошиту формату А4 у лінію з надрукованим написом на обкладинці: «Книга канцелярська» та «Книга регистрации физических лиц и юридических лиц на получение патентов». При відкритті зошита встановлено, що у ньому заповнено першу сторінку: рукописний текст у таблиці наступного змісту: «порядковый номер от 1 до 5; ФЛП/Юр. Лица; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФЛП «нерозбірливо, ФЛП « ОСОБА_13 , ФЛП ОСОБА_14 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; дата сдачи - 26.07.2022; количество патентов/заявлений 1/6, 1/2, 1/1, 1/1»; крім того, у пакеті знаходяться: объявление о курсе валют на 1 арк.; копія распоряжения №27 от 04.08.2022 «об обязательной регистрации субъектов торговой промышленной, предпринимательской деятельности ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 1 арк.;

- картонна папка, на якій міститься рукописний текст, виконаний олівцем напис « ОСОБА_15 », у папці містяться наступні документи на аркушах формату А4: расписка об ознакомлении о том, что оплаченные денежные средства переводятся на бюджетный счет ІНФОРМАЦІЯ_13 , виконана від імені ОСОБА_15 , на аркущі паперу формату ј А4; заявление на имя главы ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности от ОСОБА_15 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 , адрес, по которому осуществляется хозяйственная деятельность: АДРЕСА_3 , вид хозяйственной деятельности: 49.41 грузовой автомобильный транспорт на 1 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , 08.10.1982 серія НОМЕР_4 , виданий Караснолиманським МВ ГУМВС України в Донецькій області, на 3 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.; копія витягу з Реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_8 на 2 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.; копія доверенности от 27.07.2022 от ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 к ОСОБА_15 про управление автомобилем КАМАЗ, гос номер НОМЕР_5 , на 2 арк.; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , серія НОМЕР_6 , виданий Караснолиманським МВ ГУМВС України в Донецькій області, копія картки фізичної особи-платника податків на 6 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_5 , на 1 арк.; копія полісу АТ/0959956 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 2 арк.; копія полісу АТ/0959957 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 2 арк.; копія заявления на имя главы ВГА Харьковской области ОСОБА_10 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности от ОСОБА_15 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 , адрес, по которому осуществляется хозяйственная деятельность: АДРЕСА_3 , вид хозяйственной деятельности: 49.41 грузовой автомобильный транспорт на 1 арк;

- картонна папка, на якій міститься рукописний текст, виконаний ручкой синього кольору « ОСОБА_17 », у папці містяться наступні документи: копія заявления ОСОБА_17 на имя главы ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности на 2 арк.; копія паспорту громадянина України та копія картки № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 на 8 арк.; копія свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_11 на ОСОБА_7 на 4 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П серія В03 №315216 на 4 арк.; копія витягу з Єдиного державного реєстру ЮО та ФО-П №972969 на 2 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_12 , д.н.з НОМЕР_13 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_16 , д.н.з НОМЕР_17 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_18 , д.н.з. НОМЕР_19 на 1 арк.; копія довіреності від 13.03.2017 №739 на 1 арк.; незаповнений бланк заявления на имя главы ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности, з підписом, виконаним у графі «подпись» на 1 арк;

- папка білого кольору, в якій знаходяться наступні документи з назвами мовою оригіналу: «Реестр передачи документов для получения разрешения на ведение торговли от 04.08.2022 за подписью главного специалиста экономического отдела ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_18 »; «Реестр передачи документов для получения разрешения на ведение торговли от 01.08.2022 за подписью главного специалиста экономического отдела ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_18 »;

- невпорядкована документація з сейф-пакету № SUD4022630: анкета физического лица филиала № 5 коммерческого банка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ООО) бланк, на 2 арк.; анкета клиента филиала № 5 коммерческого банка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ООО) бланк, на 3 арк.; копия решение и.о. главы ІНФОРМАЦІЯ_12 без даты «Об открытии банковских счетов в филиале № 5 коммерческого банка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ООО)» на 1 арк; расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц (рукописний текст ІНФОРМАЦІЯ_7 ) на 2 арк.; документ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 (ООО) «документы, необходимые для открытия расчетного счета в валюте РФ (расчетного счета в иностранной валюте) юридическому лицу» на 2 арк; довідка для юридичних осіб про обов`язковість відкриття рахунку в банківських установах на 1 арк.

Слідча вважає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення істини у ході проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій вищевказаних документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000616 від 14.10.2022, що знаходиться на теперішній час у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 (юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 ), так як вказані вище документи можуть бути використані як докази під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні №0000778 від 15.10.2022, оскільки вказані документи та інформація, яка в них міститься, підтверджують те, що під час окупації м. Ізюм, Харківської області будучи керівником за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , так само які і ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 , з метою здійснення господарської діяльності від імені вказаного товариства добровільно пройшли реєстраційну процедуру в регістраційних органах ІНФОРМАЦІЯ_4 , надавши останнім установчі та дозвільні документи товариства та заповнивши ряд необхідних для цього документів, з метою передачі матеріальних ресурсів представнику збройних формувань держави - агресора російської федерації.

Слідча зазначає, що отримати оригінали та копії вищевказаних документів з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження №0000778 від 15.10.2022 та проведення у подальшому судової почеркознавчої експертизи по оригіналам вказаних документів можливо лише із застосуванням процедури, передбаченої главою 15 КПК України, тобто у порядку тимчасового доступу до речей і документів, що здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Слідча ОСОБА_3 подала до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000778 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України.

Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 111-2 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2022 за фактом того, що 15.10.2022 до ч/ч Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт співробітника Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області, про те, що в ході проведення фільтраційних заходів по вул. Центральній м. Ізюм Харківської області, при опитуванні місцевих жителів, встановлено, що ОСОБА_19 , здійснює колаборантську діяльність, співпрацюючи з військовослужбовцями рф та спільно займаючись господарською діяльністю.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 15.10.2022 до ЄРДР за №0000778, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: показаннях свідка ОСОБА_20 , які містяться в протоколі допиту від 10.12.2022; даних, які містяться в листі «Акт Приема-Передачи, денежные средства сдал: ОСОБА_5 от 25 августа 2022 года»; даних, які містяться в листі «Товарно-транспортная накладная №34 от 08 августа 2022 года»; даних, які містяться в листі «Товарно-транспортная накладная №35 от 08 августа 2022 года»; даних, які містяться в листі «Товарно-транспортная накладная №36 от 08 августа 2022 года»; даних, які містяться у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000616 від 14.10.2022; даних, які містяться у постанові від 17.10.2022 про визнання предметів речовими доказами та долучення речових доказів до кримінального провадження №0000616 від 14.10.2022; даних, які містяться в протоколі додаткового огляду предметів від 18.10.2022.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична особа: ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Разом з цим, слідчою не доведено підстав для надання тимчасового доступу шляхом вилучення оригіналів вказаних документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 15.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.111-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов`язавши відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ), надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію, яка перебуває в матеріалах кримінального провадження № 0000616 від 14.10.2022, а саме до:

1. Картонної папки, на якій міститься рукописний текст, виконаний олівцем напис « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступними документами:

- «заявление ОСОБА_9 , представляющего интересы ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на имя главы ВГА Харьковской области ОСОБА_10 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности» на 1 арк.;

- «заявление юридического лица о постановке на учет/внесении изменений от имени ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк.;

- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №34 від 29.09.2021 на 1 арк.;

- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 5 арк.;

- «тарифы ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на расчетно-кассовое обслуживание по Программам обслуживания для клиентов сегментов « ІНФОРМАЦІЯ_8 » и « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ЮЛ, ФЛ-ИП и лиц, занимающихся частной практикой в установленном законодательством порядке, находящихся в ЛНР и в ДНР. Тарифы вводятся с 10.06.2022» на 12 арк.;

- «тарифы рассчетно-кассового обслуживания Малого и среднего бизнеса» на 5 арк.;

- копія «доверенности от 19.04.2022, складена в м.Балашиха Московської області, відповідно до якої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (паспорт гражданина Украины НОМЕР_20 ) уполномочивает ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (паспорт гражданина Украины НОМЕР_2 ) управлять и распоряжаться любыми, принадлежащие ОСОБА_11 транспортными средствами» на 1 арк.;

- копія довіреності від 10.04.2022, видана керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 щодо уповноваження останнім ОСОБА_5 на представлення інтересів вказаного товариства та на розпорядження транспортними засобами на 1 арк.;

- копія наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1/2015 від 23.06.2015 на 1 арк.;

- копія «патента на торговую деятельность, сферу общественного питания, сферы обслуживания населения №319 от 09.08.2022, виданий ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 1 арк.;

- копія зошиту формату А4 у лінію з надрукованим написом на обкладинці: «Книга канцелярська» та «Книга регистрации физических лиц и юридических лиц на получение патентов». При відкритті зошита встановлено, що у ньому заповнено першу сторінку: рукописний текст у таблиці наступного змісту: «порядковый номер от 1 до 5; ФЛП/Юр. Лица; ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФЛП «нерозбірливо, ФЛП « ОСОБА_13 , ФЛП ОСОБА_14 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; дата сдачи - 26.07.2022; количество патентов/заявлений 1/6, 1/2, 1/1, 1/1»;

- «объявление о курсе валют» на 1 арк.;

- копія «распоряжения №27 от 04.08.2022 «об обязательной регистрации субъектов торговой промышленной, предпринимательской деятельности ІНФОРМАЦІЯ_12 » на 1 арк.

2. Картонної папки, на якій міститься рукописний текст, виконаний олівцем напис « ОСОБА_15 », з наступними документами на аркушах формату А4:

- «расписка об ознакомлении о том, что оплаченные денежные средства переводятся на бюджетный счет ІНФОРМАЦІЯ_13 , виконана від імені ОСОБА_15 , на аркущі паперу формату ј А4»;

- «заявление на имя главы ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности от ОСОБА_15 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 , адрес, по которому осуществляется хозяйственная деятельность: АДРЕСА_3 , вид хозяйственной деятельности: 49.41 грузовой автомобильный транспорт на 1 арк.»;

- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , 08.10.1982 серія НОМЕР_4 , виданий Караснолиманським МВ ГУМВС України в Донецькій області, на 3 арк.;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.;

- копія витягу з Реєстру платників єдиного податку на ОСОБА_8 на 2 арк.;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.;

- копія «доверенности от 27.07.2022 от ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 к ОСОБА_15 про управление автомобилем КАМАЗ, гос номер НОМЕР_5 », на 2 арк.;

- копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , серія НОМЕР_6 , виданий Караснолиманським МВ ГУМВС України в Донецькій області, копія картки фізичної особи-платника податків на 6 арк.;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , р.н. НОМЕР_5 , на 1 арк.;

- копія полісу АТ/0959956 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 2 арк.;

- копія полісу АТ/0959957 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на 2 арк.;

- копія «заявления на имя главы ВГА Харьковской области ОСОБА_10 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности от ОСОБА_15 , код ЕГРПОУ НОМЕР_3 , адрес, по которому осуществляется хозяйственная деятельность: АДРЕСА_3 , вид хозяйственной деятельности: 49.41 грузовой автомобильный транспорт» на 1 арк;

3. Картонної папки, на якій міститься рукописний текст, виконаний ручкою синього кольору: « ОСОБА_17 » з наступними документами:

- копія «заявления ОСОБА_17 на имя главы ВГА Харьковской области ОСОБА_10 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности» на 2 арк.;

- копія паспорту громадянина України та копія картки № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 на 8 арк.;

- копія свідоцтва платника єдиного податку серія НОМЕР_11 на ОСОБА_7 на 4 арк.;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію ФО-П серія В03 №315216 на 4 арк.;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №972969 на 2 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_12 , р.н. НОМЕР_13 ;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_14 , р.н. НОМЕР_15 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_16 , р.н. НОМЕР_17 ;

- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_18 , р.н. НОМЕР_19 на 1 арк.;

- копія довіреності від 13.03.2017 №739 на 1 арк.;

- незаповнений «бланк заявления на имя главы ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 о выдаче временного регистрационного свидетельства на осуществление предпринимательской деятельности, з підписом, виконаним у графі «подпись» на 1 арк.;

4. Папки білого кольору, з наступними документами:

- «Реестр передачи документов для получения разрешения на ведение торговли от 04.08.2022 за подписью главного специалиста экономического отдела ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_18 »;

- «Реестр передачи документов для получения разрешения на ведение торговли от 01.08.2022 за подписью главного специалиста экономического отдела ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_18 »;

5. Невпорядкованої документації з сейф-пакету № SUD4022630:

- «анкета физического лица филиала № 5 коммерческого банка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ООО) бланк» на 2 арк.;

- «анкета клиента филиала № 5 коммерческого банка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ООО) бланк» на 3 арк.;

- «копия решение и.о. главы ІНФОРМАЦІЯ_12 без даты «Об открытии банковских счетов в филиале № 5 коммерческого банка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ООО)» на 1 арк;

- «расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц (рукописний текст ІНФОРМАЦІЯ_7 )» на 2 арк.;

- документ КБ МРБ Банк (ООО) «документы, необходимые для открытия расчетного счета в валюте РФ (расчетного счета в иностранной валюте) юридическому лицу» на 2 арк.;

- довідка для юридичних осіб про обов`язковість відкриття рахунку в банківських установах на 1 арк.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 19.03.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1