Справа № 752/1316/23
Провадження № 1-кс/752/658/23
У Х В А Л А

26 січня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні №0000203 від 07.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000203 від 07.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що у 2021 році, посадові особи Львівської філії Державної наукової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДПРОУ НОМЕР_1 ), що входить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням умов Договору № 01122020 від 01.12.2020, незаконно передали у користування земельні ділянки для їх обробітку та збору урожаю ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а зібрану сільськогосподарську культуру сою, безоплатно передано ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в кількості 1152 тонни на суму 17625 749 грн.

Відповідно до зібраних у кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), для здійснення своєї господарської діяльності користувалось банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).

Наразі, під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та аналізі руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.12.2020 по 13.01.2023, із зазначенням призначення платежу та повних даних платника, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, а також аналізі документів, на підставі яких ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрило вказаний рахунок та управляє ним.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та аналізі руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.12.2020 по 13.01.2023, із зазначенням призначення платежу та повних даних платника, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, а також аналізі документів, на підставі яких ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрило вказаний рахунок та управляє ним.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000203 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: банківської справи клієнта банку - ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо рахунку НОМЕР_3 ; виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.12.2020 по 13.01.2023, із зазначенням призначення платежу та повних даних платника, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з можливістю вилучення (виїмки) копій цих документів.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1