Справа № 645/162/23
Провадження № 1-кс/645/83/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000444 від 01 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроромНемишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № № 0000444 від 01 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові, Харківської області, а саме: повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка; інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , який відкрито у JOINT STOK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 24.11.2022 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період з 24.11.2022 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.12.2022 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлена особа під виглядом продажу черевиків на телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 4500 грн (ІТС ІПНП № 13119).

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_5 , який повідомив наступне, 24 листопада 2022 р. на телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) був викладений огляд черевиків Belleville KHYBER TR550WPINS 400G Multi-Terrain (посилання на пост ІНФОРМАЦІЯ_6 ). В коментарях до посту він задав питання стосовно розмірної сітки виробника. Через якийсь час він отримав приватне повідомлення від невідомої особи, яку він вважав на той час автором каналу. Профіль автора повідомлення мав ту саме назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та посилання на канал. Ця особа запропонувала йому придбати такі черевики на умовах попередньої оплати. Оскільки запропонована ціна була дуже приваблива, він дав на це згоду та оплатив їх вартість 4500 грн. на карту номер НОМЕР_5 (копія квитанції про сплату додається). Також він надав необхідну інформацію стосовно доставки товару. Отримав повідомлення, що черевики будуть відправлені йому наступного дня. У подальшому він переглянув нові коментарі до посту-огляду та побачив, що такі пропозиції надходили до інших людей, які охарактеризували їх як шахрайські. Він зрозумів, що, можливо, віддав гроші шахраєві. Наступного дня 25 листопада 2022 р. він запитав у листуванні, чи відправлені йому черевики, та отримав відповідь, що це станеться найближчим часом. Це було останнє повідомлення від цієї особи. Всі наступні його питання та повідомлення залишились без відповіді. Після того, як він 26 листопада 2022 р. відправив вимогу про або відправлення йому черевиків або повернення грошей, ця особа видалила листування. На цей час він не отримав ані замовленого товару, ані коштів. Таким чином, він вважає, що стосовно нього невідомою йому особою вчинено злочин шахрайство.

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку JOINT STOK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_5 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, до канцелярії суду подала заяву про розгляд справи без її участі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської устнови у судове засідання не з`явивився, про день та час розгляду клопотання банківська устнова повідомлялась своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000444 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 24.11.2022 він здійснив переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_5 в сумі 4500 гривень за черевики Belleville KHYBER TR550WPINS 400G Multi-Terrain, проте невдовзі продавець перестав виходити на зв`язок, товар не поставив.

Згідно платіжному дорученню № Р24А527434287Д26598 від 24.11.2022, ОСОБА_5 переказав кошти в сумі 4500 грн. на карту номер НОМЕР_5 в ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню щодо періоду витребуваної інформації, оскільки дізнавач не навів достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000444 від 01 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до інформації, зобов`язавши JOINT STOK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові, Харківської області, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , який відкрито у JOINT STOK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу за 24.11.2022, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за 24.11.2022;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , за 24.11.2022 року по 23.03.2023 року, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23 березня 2023 року включно.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1