Справа № 507/461/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання дізнавач обгрунтовує тим, що 11.01.2023 року до ЧЧ СПД №2 ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від жительки смт. Саврань, Подільського району, Одеської області гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.12.2022 року близько 21:29 год. невідома особа через соцмедійний застосунок мережі «Тік Ток» шляхом обману та заволодінням довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами, які вона сама перерахувала з свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 3000 грн. (ЄО №40 від 11.01.2023).
В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 в якості потерпілої та було встановлено, що 30.01.2022 року у вечірній час, а саме під час перегляду застосунку «Тік Ток», ОСОБА_5 натрапила на лотерею яка її зацікавила та вирішила в нею зіграти. На екрані був зображений номер банківської картки № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 через власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевела на вищезазначений банківський рахунок грошові кошти в сумі п`ятсот гривень, про, що сповістила особу яка проводила розіграш в повідомленні. Згодом невідома особа повідомила ОСОБА_5 , про виграш, та потерпіла ОСОБА_5 знову таким самим шляхом перекинула кошти на той же номер банківської картки в сумі п`ятсот гривень, згодом ще дві тисячі гривень. Невідома особа, яка проводила розіграш лотереї повідомила ОСОБА_5 , що її виграш становить три тисячі сімсот гривень та дані грошові кошти будуть перераховані на її банківський рахунок який потерпіла ОСОБА_5 самостійно надала, після чого ОСОБА_5 було заблоковано. Грошові кошти ОСОБА_5 переводила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з особистої банківської карти № НОМЕР_2 , рахунок якої НОМЕР_3 .
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, з`ясування, кому належить картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на яку здійснювали переказ грошових коштів, а також відомостей щодо активації картки, руху грошових коштів, зняття грошових коштів з рахунку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів.
Дізнавач надала заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без її участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Надати начальнику СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , та оперуповноваженому СКП ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі
деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, руху коштів, призначення платежу за період з 30.12.2022 року по 23.03.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період з 30.12.2022 року по 23.03.2023 року;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 в період з 30.12.2022 року по 23.03.2023 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), та філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1