Справа № 594/1013/22
Провадження № 1-кс/594/43/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000156, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 27.03.2023 року, старший слідчий СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій, в яких міститься інформація за період з 00.00 год. 17.10.2022 року та по дату винесення ухвали за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , а саме: 1. адреса розташування базової станції (абонента А); 2. адреса розташування базової станції (абонента Б); 3. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); 4. дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості; 5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); 6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота; 7. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента; 8. фінансові операції з зарахуванням, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми трансакцій, дати та часу виконання.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подавши заяву, в якій клопотання підтримав в повному обсязі та просить слухати таке у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

19.10.2022 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області поступила заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, тимчасово проживаючої в АДРЕСА_2 , в якій вказала, що 17.10.2022 року невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці, заволоділа її грошовими коштами в сумі 38500 грн, шляхом перерахування їх із банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала збитків ОСОБА_7 на вказану суму.

20.10.2022 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2022 невідома особа, в телефонному режимі, представившись працівником банку, ввела в оману ОСОБА_7 , яка являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де у останньої відкриті банківські рахунки, та запевнила, що із вказаних рахунків намагаються здійснити перерахунок грошових коштів, в зв`язку із чим, необхідно перерахувати грошові кошти на інший доступний ОСОБА_7 банківський рахунок. 17.10.2022 року о 17.11 год., ОСОБА_7 будучи введеною в оману та сприймаючи реально попередження невідомої особи, яка представилась працівником банку, перерахувала із відкритих на її ім`я банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я її матері ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 16 984,50 грн, з них 84,50 грн комісія та 16500 грн відповідно. В подальшому, 17.10.2022 ОСОБА_7 будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки невідомої особи, яка представилась працівником банку, щодо проведення перевірки працездатності банківських рахунків, перерахувала із відкритого на ім`я її матері ОСОБА_8 банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 на банківський рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я її матері ОСОБА_9 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 22 190 грн та 16500 грн відповідно. Окрім цього, 17.10.2022 року о 17.14 год. та 17.16 год., ОСОБА_7 будучи введеною в оману та сприймаючи реально обіцянки невідомої особи, яка представилась працівником банку, щодо проведення перевірки працездатності банківських рахунків, перерахувала із відкритого на ім`я її матері ОСОБА_8 банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я її матері ОСОБА_8 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 22 190 грн та 16500 грн відповідно. В подальшому 17.10.2022 о 17.17 год. та 17.18 год. невідома особа, використовуючи сервіс поповнення рахунків в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виконала шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно-обчислювальній техніці - транзакції на загальну суму 38400 грн, (29900 грн та 8500 грн відповідно), поповнивши таким чином банківський рахунок № НОМЕР_6 відкритий в AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_10 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_7 , чим заподіяла матеріальних збитків ОСОБА_7 на вказану суму. Зокрема встановлено, що спотворення процесу обробки інформації під час проведення перерахунку вищевказаних грошових коштів здійснено за допомогою пристрою - мобільного телефону торгової марки ZTE Blade V30 на операційній системі Android 11 із абонентським номером № НОМЕР_1 .

Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 19.10.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 20.10.2022, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 22.10.2022, протоколом огляду предмета від 20.10.2022, копією виписки по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 18.10.2022, ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19 грудня 2022 року, протоколом тимчасового доступу від 13.01.2023, ухвалою слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів AT АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08 лютого 2023 року протоколом тимчасового доступу від 09.03.2023, протоколом огляду від 23.03.2023.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, або його вчинили. Зокрема встановлено, що спотворення процесу обробки інформації під час проведення перерахунку 17.10.2022 о 17.17 год. та 17.18 год. вищевказаних грошових коштів здійснено за допомогою пристрою - мобільного телефону торгової марки ZTE Blade V30 на операційній системі Android 11 із абонентським номером № НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність в отриманні достовірних даних про точний час та місце перебування невстановлених осіб, в отриманні інформації про з`єднання мобільних зв`язків із прив`язкою до базових станцій абонента стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який використано під час заволодіння шахрайським способом грошовими коштами на загальну суму 38400 грн. Зокрема на підставі отриманої інформації можна буде встановити місцеперебування особи до моменту вчинення кримінального правопорушення, на момент вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення.

Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Інформація оператора телекомунікацій, доступ до якої необхідно отримати згідно ст.9 ЗУ «Про телекомунікації» та п.7 ч.1 ст.162 КПК України являється інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

В даний час неможливо в інший спосіб довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, а отримана шляхом тимчасового доступу до речей і документів інформація та подальше вилучення матеріальних носіїв в оператора телекомунікацій, в яких міститься дана інформація, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення; інформація, про отримання доступу до якої звертається слідчий, перебуває в розпорядженні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 167, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в розпорядженні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація за період з 00.00 год. 17.10.2022 по дату винесення ухвали за мобільним номером телефону НОМЕР_1 , а саме:

1. адреса розташування базової станції (абонента А);

2. адреса розташування базової станції (абонента Б);

3. тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

4. дата, час та тривалість з`єднання, в тому числі з`єднання нульової тривалості;

5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);

6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, азимут та сота;

7. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

8. фінансові операції з зарахуванням, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_1 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми трансакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1