Єдиний унікальний номер справи 183/6692/22
Провадження № 1-кс/183/1687/22

У Х В А Л А

01 листопада 2022 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 1 ст. 1112 КК України (кримінальне провадження від 23 липня 2022 року № 0002476).
До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт нерухомого майна та корпоративних прав.

В обгрунтування клопотання зазначено, що в ході досудового розслідування установлено, що до моменту початку військової агресії РФ проти України ОСОБА_4 займався господарською діяльністю у сфері виробництва згущеного молока та інших видів молочної продукції (ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат»), зокрема був генеральним директором підприємства з виробництва молочної продукції.

Так, у громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував на території тимчасово окупованого м. Куп`янськ Харківської області, будучи генеральним директором ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат», що зареєстровано за юридичною адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Ломоносова, будинок 26, ЄДРПОУ підприємства 00418141, у період часу з кінця квітня 2022 року, але не раніше 23 квітня 2022 року, до вересня 2022 року, виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі агресору.

Реалізуючи свій вищезазначений злочинний умисел, діючи умисно та свідомо, перебуваючи на території м. Куп`янськ Харківської області, ОСОБА_4 31 травня 2022 року добровільно почав надавати продукцію ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» незаконно створеної «Военно-гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Надалі, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на пособництво державі-агресору, налагодивши стійкі робочі та ідеологічні зв`язки з представниками місцевої окупаційної адміністрації та збройними формуваннями держави-агресора, перебуваючи на території м. Куп`янськ Харківської області на підставі Договору поставки, який уклав з «Военно-гражданской администрацией Купянского района Харьковской области» надав вказівку працівникам свого підприємств надавати продукцію для поставки її незаконним формуванням РФ.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у пособництві державі-агресору, тобто в умисних діях, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 1112 КК України.

24 жовтня 2022 року о 17:15 годині на підставі ст. 208 КПК України фактично затриманий ОСОБА_4 , про що було складено протокол затримання.

25 жовтня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0002476 від 23 липня 2022 року за ст. 1112 КК України.

25 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Обставиною, яка дає підставу підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 1112 КК України є договір поставки товару № 77 від 31 травня 2022 року укладений ПрАТ «Куп`янський молочноконсервний комбінат» в особі генерального директора ОСОБА_4 (Постачальник), який зобов`язується постачати «Военно-гражданской администрации Харьковской областу» (Покупець) молочні продукти (Товар), асортимент яких указано в Положенні № 2 "Специфікації" на загальну суму 3641313 рублів 00 копійок. Покупець зобов`язується приймати цей Товар та своєчасно здійснювати оплату на умовах цього Договору.

Також, у ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні відповідно до протоколу зняття з електронних інформаційних систем інформації, доступ до якої не обмежується її власником або утримувачем від 11 жовтня 2022 року заступником керівника Куп`янської окружної прокуратури Харківської області прокурором ОСОБА_5 , через програму "Telegram Desctop" здійснено вхід до месенджеру "Телеграм" та під час перегляду повідомлень каналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " установлено, що 01 вересня 2022 року у вказаному каналі було опубліковано повідомлення, до якого додано фото, в якому, в тому числі, зазначено "Благодаря поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, руководства Республики, военно-гражданской администрации Харьковской области, сегодня состоялась поставка первой партии продукции Купянского молочноконсервного комбината в Донецкую Народную Республику". Крім того, до вказаної фотографії долучено відеозапис тривалістю 50 секунд, під час огляду вказаного відеозапису встановлено, що на відеозаписі зображено дівчину, яка говорить, що "Удалось побывать на одной из оптовых баз в Купянске. Причем удивляет количество, разнообразие в продуктах, как в конфетах та в мясных изделиях, появляются даже производители из ЛНР на полках".

Прокурор, посилаючись на те, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 1112 КК України, ураховуючи покарання, яке може загрожувати підозрюваному у випадку засудження за пред`явленою підозрою позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, просить накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, а саме: жилого будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 311624872 від 05 жовтня 2022 року належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), на підставі свідоцтва про право власності від 28 лютого 2011 року, Управління економіки Куп`янської міської Ради.

В обґрунтування накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного сторона обвинувачення зазначає, що має об`єктивні підстави вважати, що вказане нерухоме майно є об`єктом конфіскації майна як виду покарання та може бути відчужене його власником задля уникнення справедливого покарання у разі визнання його винним.
У судове засідання учасники судового розгляду не з`явилися, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання., прокурор просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає таке.

23 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002476 за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесено відомості про те, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у невстановлений період, але не раніше 03 березня 2022 року за адресою свого проживання забезпечував представників ЗС РФ та інших військових формувань матеріальними ресурсами, а саме продовольчими товарами власного виробництва та виробничими площами, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 4 ст. 111-1 КК України.

20 жовтня 2022 року постановою заступника керівника Куп`янської окружної прокуратури Харківської області змінено кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні від 23 липня 2022 року № 0002476 з ч. 4 ст. 1111 КК України на ч. 1 ст. 1112 КК України та внесено зміни до ЄРДР.

24 жовтня 2022 року о 17:15 годині на підставі ст. 208 КПК України фактично затриманий ОСОБА_4 , про що було складено протокол затримання.

25 жовтня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0002476 від 23 липня 2022 року за ст. 1112 КК України.

25 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за № 311624872 від 05 жовтня 2022 року ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності від 28 лютого 2011 року, Управління економіки Куп`янської міської Ради, належить жилий будинок з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 .

Вирішуючи клопотання, виходжу з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 1 ч. 2, п. 3, п. 4 ч. 2, ч. 3, ч. 5 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України. Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Ураховуючи зібрані органом досудового слідства докази, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні діянь, що попередньо кваліфіковані органом досудового розслідування за ст. 1112 КК України, відповідно до санкції якої передбачено покарання, у тому числі у вигляді конфіскації майна або без такої.

Слідчий суддя вважає, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що жилий будинок, що зареєстровано на ім`я ОСОБА_4 , підпадає під вимоги п. 3 ч. 2

ст. 170 КК України, і оскільки арешт допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, що передбачено санкцією ст. 1112 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно накласти арешт на вказане майно при можливості його конфіскації за вироком суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на: будинок жилий з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 542,7, житлова площа (кв.м): 268,6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33006686, рік побудови 2008, свідоцтво про право власності - 28.02.2011, Управління економіки Куп`янської міської Ради, що належить на праві власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом позбавлення власника права на відчуження та розпорядження майном.

Зобов`язати державних реєстраторів, посадових осіб Міністерства юстиції України, нотаріусів, в порядку виконання ухвали, внести записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, пов`язаних з перереєстрацією вищевказаного нерухомого майна, яке перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Копію ухвали направити заінтересованим особам.

Контроль за дотриманням прав власника арештованого майна, до скасування арешту, покласти на прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні від 23 липня 2022 року № 0002476.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення..

Слідчий суддя ОСОБА_1