печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу в вигляді цідобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

08.09.2022 у провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу в вигляді цідобового домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 26.02.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, прокурор вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02.06.2022 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

09.06.2022 у відповідності до вимог ч. 1 ст. 278, ст. 279 КПК України ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 14.06.2022 до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , за винятком надання стаціонарної або амбулаторної медичної допомоги, та покладено обовязки, передбачені ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду від 11.08.2022 продовжено строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом із забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , за винятком надання стаціонарної або амбулаторної медичної допомоги до 09.09.2022, та покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, зобов`язавши його:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну:

- утриматися від спілкування із іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, зокрема:

а) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

б) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_8 від 08.08.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 продовжено до трьох місяців, тобто - до 09.09.2022.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07.09.2022 строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 09.12.2022.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Прокурор вказує, що завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 у тримісячний термін неможливо, внаслідок його особливої складності.

Зокрема, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема наступне:

- провести вісімнадцять тимчасових доступів до інформації, яка знаходиться у володінні банківських установ та провайдерів телекомунікаційних послуг;

- встановити рухоме та нерухоме майно, яке належить підозрюваним та накласти арешт на нього з метою забезпечення цивільних позовів у кримінальному провадженні та конфіскації майна як виду покарання;

- отримати характеризуючі матеріали щодо підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваного, пом`якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру);

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування;

Крім того, після проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що враховуючи значний обсяг матеріалів кримінального провадження, а також наявність підозрюваних, захисників та потерпілих, може зайняти тривалий період часу.

Також, після виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України, необхідно скласти та вручити стороні захисту обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю проведення оглядів великої кількості речових доказів, складанням повідомлень про зміну раніше повідомленої підозри та їх повідомленням, допитами підозрюваних, підготовкою клопотань про обрання запобіжних заходів підозрюваним та розглядом указаних клопотань, підготовкою постанов про тимчасові доступи до речей і документів.

Так, метою продовження строку тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом, згідно ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, які мають високий ступінь суспільної небезпеки, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна, а отже йому загрожує тяжке покарання у разі визнання винним в інкримінованих злочинах.

На даний час є ризик, що підозрюваний під тяжкістю можливого покарання, яке йому загрожує, буде переховуватися від слідства та суду, у тому числі залишить межі України.

Підозрюваний ОСОБА_5 , у випадку застосування більш м`якого запобіжного заходу, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які в ході досудового розслідування встановлюються, виявляються та вилучаються на теперішній час.

Так, кримінальне правопорушення вчинено з використанням соціальних мереж, месенджерів, доступ до яких можливий за наявності доступу до аккаунту та авторизації, та ОСОБА_5 у разі незастосування до нього запобіжного заходу може вільно знищити наявну у них інформацію, яка може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування для отримання додаткових доказів причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, серед яких огляди майна, вилученого під час обшуку у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлення інших епізодів злочинної діяльності.

Перебуваючи на волі, ОСОБА_5 зможе здійснювати вплив на інших співучасників вчинення злочинів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , свідків та потерпілих у кримінальному провадженні.

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 офіційно ніде не працевлаштований, свою злочинну діяльність здійснював з метою отримання матеріального прибутку, тобто, вчиняючи інкриміновані йому кримінальні правопорушення, ОСОБА_5 покращував своє матеріальне становище та отримував від цього доходи.

Таким чином, існує ризик того, що підозрюваний ОСОБА_5 , не маючи законних джерел доходів, продовжить вчиняти кримінальні правопорушення чи буде вчиняти нові кримінальні правопорушення.

Враховуючи, що заявлені при обранні ОСОБА_5 запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, сторона обвинувачення приходить до висновку про неможливість запобігти їм, окрім як шляхом продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали з викладених в ньому підстав, просили задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання, вказавши на відсутність ризиків, необґрунтованість підозри та просили відмовити в задоволенні клопотання.

Вивчивши клопотання, заслухавши позицію учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Так, судовим розглядом встановлено, що обставинами, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень є наявність у матеріалах досудового розслідування достатніх доказів, а саме:

- - протоколами негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовані розмови підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 між собою, під час яких вони обговорюють плани вчинення злочинів, розподіл коштів від злочинної діяльності, діяльність інтернет-магазинів, у тому числі «nanomebelua»;

- протоколом допиту потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які показали про обставини вчинення щодо них кримінальних правопорушень;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , який показав, що на прохання ОСОБА_6 оформив банківські платіжні картки у різних банківських установах, які, за грошову винагороду у розмірі 3 000 грн., надіслав останньому «Новою поштою»;

- протоколом обшуку від 02.06.2022 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено платіжну картку АТ «Комерційний індустріальний банк» НОМЕР_1 та платіжну картку АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_2 , на які перераховували гроші потерпілі ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ;

- протоколом обшуку від 02.06.2022 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено мобільний телефон iPhone 12 Pro max, у якому виявлено листування у месенджерах з підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо здійснення злочинної діяльності, розподілу коштів від злочинної діяльності;

- речовими доказами у кримінальному провадженні якими визнано вилучені у ході обшуку речі, предмети і документи, у тому числі платіжна картка АТ «Комерційний індустріальний банк» НОМЕР_1 та платіжна картка АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_2 ;

- протоколами огляду речових доказів;

- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Так, у відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу.

У даному кримінальному провадженні зв`язок підозрюваного з вчиненим кримінальним правопорушенням підтверджується наявними у кримінальному провадженні доказами. Сукупність цих доказів дають підстави вважати, що причетність ОСОБА_5 є обґрунтованою, що дає підстави для вирішення питання про продовження дії запобіжного заходу.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним кримінальними правопорушеннями, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Так, вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

Прокурором в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які мали місце на момент обрання запобіжного заходу та на даний час не зменшились.

Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких підозрюється ОСОБА_5 , ризики які зазначені у клопотанні та одночасно вивчивши дані які характеризують особу підозрюваного, сімейний стан та його стан здоров`я, слідчий суддя приходить до висновку, за доцільне продовжити до підозрюваного, передбачений ст. 181 КПК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобоовго домашнього арешту, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Разом з цим, слідчий суддя вбачає необхідність продовжити строк тримання під цілодобовим домашнім арештом та дію обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , строком до 06.11.2022, оскільки строк який просить встановити прокурор, а саме до 09.12.2022 виходить за рамки встановленого КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 193, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під цілодобовим домашнім арештом із забороною залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження №0000480, а саме: до 06.11.2022 включно.

Продовжити дію обов`язків, покладених на підозрюваному ОСОБА_5 , строком до 06.11.2022, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що надають право на виїзд з України і в`їзд в Україну:

- утриматися від спілкування із іншими підозрюваними, свідками та потерпілими у кримінальному провадженні, зокрема:

а) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

б) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В іншій частині вимог - відмовити.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 до виконання органу Національної поліції за її місцем проживання.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1