Провадження №1-кс/752/4291/22
У Х В А Л А
про арешт майна

26.09.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП м. Києві, погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000675 від 07.09.2022 року, -

в с т а н о в и в:

слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 19.09.2022 року звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 26.08.2022 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного упарвління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000675 від 07.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

26.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 138 700 (сто тридцять вісім тисяч сімсот) доларів США.

На даний час є достатньо підстав вважати, що виявлені та вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 грошові кошти можуть бути здобуті злочинним шляхом, а саме під час скоєння аналогічних злочинів, у якому підозрюється ОСОБА_5

30.08.2022 року грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 138 700 (сто тридцять вісім тисяч сімсот) доларів США було визнано речовим доказом.

07.09.2022 року за фактом виявлення та вилучення грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вказані грошові кошти, які є безпосереднім об"єктом вчиненого кримінального правопорушення, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження в частині збереження речових доказів.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000675 від 07.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.08.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_6 , де фактично проживає і якою користується ОСОБА_5 , з метою виявлення та відшукання бланків, на яких вироблялись підробленні посвідчення для перетину державного кордону України; печатки; комп`ютерна техніка, носії збереження інформації, дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети, відповідне обладнання та устаткування, за допомогою якого вироблялися бланки посвідчень та печатки, що неможливо встановити без проведення комп`ютерної експертизи, на яких будуть міститися відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; чернетки, записні книжки, нотатки, записи «чорної бухгалтерії», мобільні термінали (телефони), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями про обставини вчинення кримінального правопорушення, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем; гроші, цінності, банківські картки, а також інших документів, пов`язаних із незаконною діяльністю ОСОБА_5

26.08.2022 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 138 700 (сто тридцять вісім тисяч сімсот) доларів США.

26 серпня 22022 року о 17 год. 45 хв. ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України, про що в той же день був складений протокол про затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення.

27 серпня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2022 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з альтернативою внесення застави в розмірі 208 000 грн.

07.09.2022 року за фактом виявлення та вилучення грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Постановою від 07.09.2022 року старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 вказані грошові кошти визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, що має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Встановлено, що у даному провадженні слідчий та прокурор навели достатньо підстав вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Матеріали судового провадження переконливо свідчать про те, що зазначене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки обґрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000675, що слугує підставою для застосування обмежувальних заходів у даному кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали судового провадження, на цьому етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім цього, суд при вирішенні питання про накладення арешту на майно також враховує той факт, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, а тому з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000675 від 07.09.2022 року - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у розмірі 20 000 (двадцять тисяч) Євро та 138 700 (сто тридцять вісім тисяч сімсот) доларів США, вилучені під час обшуку 26.08.2022 року за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя