Справа № 353/189/23
Провадження № 1-кс/353/37/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «13» березня 2023 року о 09 год. 21 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 01.01.2023р.;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 01.01.2023р.;

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01.01.2023р.;

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01.01.2023р.

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01.01.2023р.;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01.01.2023р.;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 за 01.01.2023р.;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 за 01.01.2023р.

У клопотанні слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 01.01.2023 року у період часу з 21 год. 46 хв. по 21 год. 48 хв. невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , в сумі 42750,0 грн.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Слідчий СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, а також на усій території України встановлено карантин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 04.02.2023 № 97), слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2023 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 7).

З звернення № 268750 про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство) від 05.01.2023 року (а.с. 13) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.02.2023 року (а.с. 17-18) вбачається, що у перід з 23.12.2022 року по 04.01.2023 рік ОСОБА_5 перебувала в Республіці Польща. 01.01.2023 року близько 21 год. 43 хв. до ОСОБА_5 в мобільному додатку «Телеграм» зателефонував невідомий їй чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який просто деякий час мовчав після чого відключився. Пізніше вище вказаний чоловік написав ОСОБА_5 смс-повідомлення із запитанням про те, чи являється вона дружиною депутата, оскільки в неї на депозитному рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться грошові кошти в сумі 1 000 000 (один мільйон) гривень. В подальшому ОСОБА_5 відкрила в своєму мобільному телефоні смс-повідомлення та побачила там п`ять повідомлень від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступного змісту: «увага нікому не повідомляйте код для входу в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ОСОБА_5 спробувала увійти в мобільний додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, їй не вдалося здійснити вхід. Далі ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокувала свої банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на яких знаходилися грошові кошти в сумі 42750,0 грн. 04.01.2023 року ОСОБА_5 повернулася до України та звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тлумач, де їй надали виписки по вищевказаних карткових рахунках. Також у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізналася, що з її карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 42750,0 грн. без її відома. Вказані обставини також підтверджуються виписками по карткових рахунках ОСОБА_5 (а.с. 20-21).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 01.01.2023р.;

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 01.01.2023р.;

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01.01.2023р.;

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01.01.2023р.

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01.01.2023р.;

- інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 , яку обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 01.01.2023р.;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_1 за 01.01.2023р.;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_2 за 01.01.2023р., а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчими СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу слідчих, а саме слідчими: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_10