Справа № 204/1354/23
Провадження № 1-кс/204/536/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000914 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

6 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000914 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що впровадженні відділу СУ ГУНП в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000914 від 11.11.2022 за ознаками ч. 3 ст. 358 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Донецька обласна прокуратура. Наказом начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області № 330 від 25.02.2022 визначено Покровське РУП ГУНП в Донецькій області тимчасовим місцем несення служби особового складу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська. Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали, які надійшли з Управління міграційної поліції ГУНП в Донецькій області про те, що на території Донецької області група осіб займається виготовленням та збутом підроблених офіційних документів про зарахування на навчання у вищих навчальних закладах іноземних країн, зокрема Республіки Польща, для громадян України призивного віку в умовах воєнного стану (18-60 років) з метою надання останнім відстрочки від військового призову та виїзду за кордон. Холматова, (також мала прізвище ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка разом з іншими невстановленими на даний час особами підшукує громадян України чоловіків призивного віку та через месенджер Telegram за грошову винагороду у розмірі 1500 доларів США пропонує свої послуги з виготовлення підроблених довідок про зарахування на навчання у вищі навчальні заклади Республіки Польща. Після замовлення вищевказаних підроблених офіційних документів ОСОБА_6 , перебуваючи за кордоном, надає відомості невстановленій особі, яка знаходиться на території Донецької області, для подальшого їх виготовлення. Підроблені документи надсилаються замовнику кур`єрською службою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оплата за виготовлення підроблених документів здійснюється на банківські карти ОСОБА_6 - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », або за допомогою крипто валюти. Окрім того, фігуранти інструктують замовника підроблених документів, що кордон треба перетинати обов`язково у напрямку країни навчання, в зазначеному прикладі, через пункти пропуску на кордоні з Польщею. При перетині кордону обов`язково треба знати деталі щодо навчання у ВНЗ та умов навчання, які фігуранти також повідомляють. На теперішній час відомо, що ОСОБА_6 надіслав гроші за послуги та залишив територію України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до інформації, вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який надає банківські послуги щодо продуктів ІНФОРМАЦІЯ_7 / ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має відкриті рахунки у вищевказаній банківській установі, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також кредитний рахунок НОМЕР_4 . З наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виписки по вказаним рахункам за період з 26.02.2022 по 29.11.2022 встановлено, що ОСОБА_6 отримала грошові перекази на карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , у тому числі від осіб: 05.06.2022 о 17:14 від ОСОБА_9 в сумі 27000 грн; 17.06.2022 о 17:00 від ОСОБА_9 в сумі 27000 грн; 01.07.2022 о 14:18 від ОСОБА_10 в сумі 22500 грн; 02.07.2022 о 12:11 від ОСОБА_10 в сумі 22500 грн; 08.07.2022 о 12:38 від ОСОБА_10 в сумі 8000 грн; 12.07.2022 о 11:42 від ОСОБА_10 в сумі 39000 грн; 15.07.2022 о 12:35 від ОСОБА_10 в сумі 20000 грн; 18.07.2022 о 17:57 від ОСОБА_10 в сумі 32000 грн. Таким чином, за період з 01.07.2022 по 18.07.2022 ОСОБА_11 зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала грошові кошти на рахунок ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 144 000 гривень. Проведеними заходами УМП ГУНП в Донецькій області встановлена особа: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка с. Прогрес, Покровський р-н, Донецька область, паспорт громадянина України: НОМЕР_5 , від: 08.04.1998, адреса мешкання: АДРЕСА_3 , яка підтримує особисті зв`язки з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець село Прогрес Красноармійського району Донецької області, мешкає: АДРЕСА_4 . 22.07.2022 ОСОБА_12 отримав у ІНФОРМАЦІЯ_11 відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації як здобувач освіти за межами України, а саме: Вища школа економіки в ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_5 , надавши до ІНФОРМАЦІЯ_13 відповідні документи про проходження навчання у вказаному навчальному закладі. На даний час є підстави вважати, що вказані документи про проходження навчання у вказаному вищі ОСОБА_12 , за грошову винагороду задля отримання відстрочки від проходження військової служби міг придбати у ОСОБА_6 за допомогою своєї знайомої ОСОБА_11 . Таким чином, з урахуванням обставин, встановлених під час досудового розслідування, є підстави вважати, що вищевказані суми грошових коштів могли бути перераховані ОСОБА_6 у якості оплати її послуг за збут підроблених офіційних документів про зарахування на навчання до іноземних навчальних закладів з метою отримання відстрочки від призову під час мобілізації та отримання дозволу військовозобов`язаними особами для виїзду за кордон. З метою встановлення осіб, якими в період з 01.07.2022 по 18.07.2022 були перераховані грошові кошти на банківську карту ОСОБА_11 , які в свою чергу в сумі 144 000 гривень були перераховані останньою на банківську карту ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вважаємо необхідним отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаної інформації. Встановлено, що інформація по банківським картковим рахункам, якими користується ОСОБА_11 знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 . Так в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що всі відповідні відомості та документи, що до яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримати вищезазначені документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів, не можливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів будуть отримані відомості що до руху грошових коштів по картковим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати, способу та місця здійснення по ній операцій, а також відомості про прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій належить відповідний рахунок, а також інші особисті данні власника відповідної карти (дата народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання, місце та номер відділення, де було отримано карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер мобільного зв`язку, та інше), фото та відеоматеріал в момент зняття коштів, а також іншу інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні. Без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів неможливо встановити повне коло осіб, які за попередньою змовою з ОСОБА_6 вчиняють зазначене кримінальне правопорушення, рух грошових коштів за картковими рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_11 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інші данні які мають суттєве значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення в повному обсязі, а отже безпосередньо осіб які вчинили кримінальне правопорушення, не можливо притягнути до відповідальності. Враховуючи викладене, а також те що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », враховуючи той факт, що в іншій спосіб не можливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, але надала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000914 від 11 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- відомостей про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки с. Прогрес, Покровського району Донецької області, паспорт громадянина України: НОМЕР_5 від 08.04.1998;

- відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_11 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з повною розшифровкою контрагентів, кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, інформацію стосовно ІР-адреси та МАС-адреси з яких здійснювались вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, інша інформація про пристрої з яких здійснювались транзакції та вхід в особистий кабінет Інтернетбанкінгу, за період з 01.06.2022 по 01.10.2022, у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1