Справа № 217/88/22
Провадження № 1-кс/217/114/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2022 року Слідчий суддя Авдіївського міського суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000060 від 01 травня 2022 року, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Авдіївського міського суду Донецької області звернувся старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Покровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури, в якому зазначено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 01 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2022 до ЧЧ ВнП №1 Покровського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що просить прийняти міри до невідомих, які 30.04.2022 о 23:50 за допомогою додатку «Дія» незаконно заволоділи грошима заявниці у сумі 17 135 грн., чим спричинили заявниці матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що в ніч 30.04.2022 на 01.05.2022, в месенджері «Телеграм» їй прийшло смс-повідомлення від користувача з зображенням логотипа сервісу «Дія» та ім`ям користувача «Support», в якому від оператора було запропоновано оформити матеріальну допомогу за допомогою чат боту, погодившись, ОСОБА_4 , перейшла за посиланням, де вона почала реєструватись, заповнивши графи: ПІБ, номер своєї банківської карти, термін дії та cvv-код. Після заповнення даних, знаходячись в вищезазначеному додатку їй почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 декількома платежами на загальну суму 17135 грн. Після чого, в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона оформила заявку на повернення своїх грошових коштів. 04.08.2022 року їй прийшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про нарахування грошових коштів у розмірі 5007 грн.

Згідно ухвали Авдіївського міського суду Донецької області від 29.09.2022 було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до документів банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням контрагентів з 30 квітня 2022 року по 03 травня 2022 року. 19.10.2022 отримано тимчасовий доступ та вилучено документи банківського обороту, в яких зберігаються відомості про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_1 .

В подальшому в ході виконання доручення СД відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 проведено опрацювання отриманих документів банківського обороту та встановлено, що грошові кошти були переведені з банківської картки ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів за період з 29 квітня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а також до наступної інформації: дати відкриття рахунку за номером НОМЕР_2 ; інформації про особу, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, а саме паспортні дані, фото, фінансовий номер мобільного телефону; інформації про втрату та/або відновлення банківської картки за номером банківського рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, вимоги клопотання підтримали.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що дане клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу до висновку, що слідчим, як стороною кримінального провадження доведено, що витребувані документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У зв`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшим слідчим СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів за період з 29 квітня 2022 року по день пред`явлення ухвали до виконання, а також до наступної інформації: дати відкриття рахунку за номером НОМЕР_2 ; інформації про особу, на ім`я якої відкрито зазначений рахунок, а саме паспортні дані, фото, фінансовий номер мобільного телефону; інформації про втрату та/або відновлення банківської картки за номером банківського рахунку НОМЕР_2 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 14 січня 2023 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4