Справа № 195/2147/22
Провадження № 1-кс/195/76/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.03.2023 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, 05.11.2022 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 05.11.2022 року близько 14.20 год невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 21896 гривень, належними ОСОБА_4 .

05.11.2022 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000093.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 05.11.2022 року, перебуваючи за місцем мешкання, порався по господарству, близько о 14:00 годині йому на мобільний телефон зателефонували з невідомого мобільного номеру НОМЕР_1 , де почала вести діалог жінка, яка представилася слідчим прокурором та повідомила, що донька потерпілого побила неповнолітню та зараз ця неповнолітня особа знаходиться в реанімації та, щоб не відкривати кримінальне провадження і не притягати доньку до кримінальної відповідальності, необхідно сплатити 22000 гривень за операцію дитини. Потерпілий злякався та взяв вдома гроші і вирушив на велосипеді в смт Томаківка, приїхавши до смт Томаківка, жінка, яка телефонувала, повідомила, що потрібно знайти термінал та здійснити поповнення, спочатку потерпілий прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Томаківка та через термінал поповнив картку, яку надиктувала жінка НОМЕР_2 на суму 4800 гривень, час поповнення 15:35 год., 05.11.2022 року. Далі жінка повідомила, що потрібно знайти інший термінал та внести поповнення на номери телефонів, потерпілий знайшовши інший термінал перевів на номер мобільного телефону НОМЕР_1 дві суми спочатку 4600 гривень, час поповнення 15:44 год., 05.11.2022 року, далі 400 гривень, час поповнення 15:59 год., 05.11.2022 року, наступний номер мобільного телефону НОМЕР_3 потерпілий перевів 400 гривень, час поповнення 16:01 год., 05.11.2022 року та 5000 гривень, час поповнення 15:48 год., 05.11.2022 року наступний номер мобільного телефону НОМЕР_4 сума поповнення 5000 гривень, час поповнення 15:52 год., 05.11.2022 року, на останній номер мобільного телефону НОМЕР_5 переказ склав суму грошових коштів у розмірі 3800 гривень, час поповнення 15:57 год., 05.11.2022 року. Після вказаних дій потерпілому зателефонувала його донька та останньому стало відомо, що з ним спілкувалася шахрайка.

При допиті в якості свідка доньки потерпілого, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання надала свідчення, що 05.11.2022 року вона перебувала вдома та поралася по господарству та лише виходила близько 14.30 години до продуктового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в центрі смт. Томаківка та після знову перебувала за місцем мешкання. Близько 17.10 години 05.11.2022 року на особистий мобільний телефон останньої зателефонував її батько, який мешкає в с. Михайлівка та запитав, чи все добре та чи повернулася остання з поліції чи прокуратури, остання здивувалася бо не перебувала ні в поліції ні в прокуратурі. Далі батько повідомив, що йому зателефонувала невідома жінка та повідомила, що остання начебто сьогодні, тобто 05.11.2022 року перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в смт Томаківка та виходячи із магазину, вхідними дверима травмувала дитину (хлопчика 5 років) та він зараз знаходиться в лікарні та нібито останню було затримано та для того, щоб звільнити останню потрібно перерахувати даній жінці 20000 гривень, що батько і зробив, а після розмови батько зрозумів, що з ним спілкувалися шахраї.

В ході вивчення квитанцій, які добровільно надав потерпілий, було встановлено розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , держателем якої є невстановлена особа.

05.01.2023 року дізнавачем СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП було надано запит № 46.3/232 до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » про отримання вище зазначеної інформації, на що отримано відповідь, що вказана інформація надається виключно за ухвалою слідчого судді.

Речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, (п.З ч.2 ст. 160 КПК України) є наступні:

-інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » держателем, яких є невстановлена особа НОМЕР_6 , за період з 08.00 год 05.11.2022 року по день надання інформації;

-документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ім`я невстановленої особи НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 08.00 год 05.11.2022 року по день надання інформації;

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер розрахункового НОМЕР_6 ;

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_6 належний невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 08.00 год 05.11.2022 року по день надання інформації;

-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільних додатках банку по розрахунковому рахунку належного невстановленій особі НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 08.00 год 05.11.2022 року по день надання інформації.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_6 , держателем якої є невстановлена особа у період з 08.00 год 05.11.2022 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по особистому рахунку невстановленої особи, яка отримала грошові кошти на розрахунковий рахунок: НОМЕР_6 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, дізнавач просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч. 5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зафактом того, що 05.11.2022 року, невстановлена особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 21896 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000093, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 листопада 2022 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно п. 3) ч. 2 ст.40-1 КПК України ДІЗНАВАЧ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст.41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_8 ) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.40-1, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 05.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, щодо дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ( в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , - задовольнити.

Надати Начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ; Дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ; оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ( в тому числі електронних ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати наступну інформацію:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », держателем яких є невстановлена особа НОМЕР_6 , за період з 08.00 год 05.11.2022 року по день надання інформації;

- документи, на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ім`я невстановленої особи НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 08.00 год 05.11.2022 року по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер розрахункового рахунку НОМЕР_6 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_6 , належній невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 08.00 год 05.11.2022 року по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільних додатках по розрахунковому рахунку належного невстановленій особі НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 08.00 год 05.11.2022 року по день надання інформації.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та зберігаються в приміщенні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

23.03.2023