Справа № 576/204/21
Провадження № 1-кс/576/173/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000008 від 15.01.2021 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Старший дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що дізнавачем проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2021 р., відкритого за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.01.2021 приблизно о 18:00 год., невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 48500 грн., що належать останньому.

Відповідно до квитанцій, наданих потерпілим ОСОБА_4 , було проведено операції по переказу грошових коштів з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 : 15.01.2021 о 17:52:21 год. на суму 17000 грн., одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 15.01.2021 о 18:15:07 год. на суму 27000 грн., одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_5 ;15.01.2021 о 18:20:13 год. на суму 4500 грн., одержувач: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування в ході тимчасового доступу до речей і документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано інформацію по рахунку особи, що причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, - ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Відповідно до отриманої інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого з рахунку ОСОБА_5 були списані на рахунки клієнтів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме:

- 15.01.2021 о 18:08 год. в сумі 5600 грн. на картку № НОМЕР_3 ;

- 15.01.2021 о 18:19 год. в сумі 9000 грн. на картку № НОМЕР_4 ;

- 15.01.2021 о 18:18 год. в сумі 9000 грн. на картку № НОМЕР_3 .

Крім цього грошові кошти в сумі 4500 грн. з рахунку ОСОБА_5 були списані на картку № НОМЕР_5 , яка, згідно сервісу визначення банку, зареєстрована за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Разом з тим у відповіді на запит від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зазначено, що пластикова картка № НОМЕР_5 була імітована для SPORTBANK.

Встановлено, що емітентом платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_7 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування, з метою встановлення винних у вказаному кримінальному правопорушенні осіб, місця відправлення грошей з рахунку ОСОБА_4 , дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 15.01.2021 по 31.01.2021 по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних рахунків (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власників вказаних карток.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, дізнавач в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000008 від 15.01.2021 р. стверджується, що дізнавачем за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000008: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 15.01.2021 по 31.01.2021 по картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних рахунків (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власників вказаних карток.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1