Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/246/23
Номер провадження 1-кс/711/78/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 України про накладення арешту на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , із встановленням заборони розпоряджатися даним майном.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з протоколом № 1 Загальних зборів учасників від 28.04.2017 призначений на посаду директора ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА» та відповідно до статуту товариства наділений наступними повноваженням: вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів учасників товариства, без довіреності здійснює будь-які дії від імені товариства, за винятком тих, що потребують згоди учасників, має право підпису будь-яких документів стосовно діяльності товариства по взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами, а також інших документів, необхідних для забезпечення фінансово-господарської діяльності товариства без окремої довіреності. Крім того, згідно статуту директор керує діяльністю товариства і несе особисту відповідальність в межах, передбачених чинним законодавством; без довіреності представляє товариство в установах, організаціях та підприємствах як в Україні, так і за кордоном; наділений правами і виконує такі функції: вирішує питання, пов`язані з укладенням договорів (контрактів, угод), видає накази та розпорядження, обов`язкові для директора та персоналу; здійснює керівництво поточною діяльністю товариства та відповідає за діяльність товариства, розпоряджається майном товариства у відповідності з чинним законодавством та цим статутом, організує ведення бухгалтерського обліку та звітності, відкриває рахунки в банках, має право першого підпису на всіх фінансових документах товариства.

Тобто, в силу покладених на ОСОБА_5 як директора ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА» службових обов`язків, останній наділений організаційно-розпорядчими функціями та відповідно до ч.3 ст.18 КК України є службовою особою.

Так, ОСОБА_5 обіймаючи директора ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА» діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами УКП «Уманьтеплокомуненерго» у травні 2019 року, точно часу в ході досудового розслідування не встановлено, дізнавшись про оголошення тендеру на сайті УКП «Уманьтеплокомуненерго» щодо виконання робіт на об`єкті «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 » на суму 375200 Євро з ПДВ, подав заявку для участі у тендерній процедурі та 28.05.2019 за результатом проведення тендерної процедури ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА» визнана переможцем.

У подальшому, 16.07.2019 між УКП «Уманьтеплокомуненерго», в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір-угоду б/н, предметом якої є виконання робіт з проектування, виробництва, монтажу, комплектації та введення в експлуатацію об`єкту «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п.2.1 Договору Замовник цим самим погоджується виплатити Підряднику Контракту ціну за виконані Підрядником зобов`язання відповідно до цього Договору.

Відповідно до п.2.3 Договору Загальною контрактною ціною має бути загальна сума 375 200.00 євро (з урахуванням у тому числі ПДВ 62 533,33 євро), що в гривневому еквіваленті визначається відповідно до курсу конвертації валюти на міжбанківському валютному ринку на вебсайті Міністерства Фінансів України відповідно до умов оплати, зазначених нижче.

Відповідно до п.2.4 Договору проект отримав фінансування у вигляді кредиту для програми DemoUkrainaDH, яка ініційована Північною екологічною фінансовою корпорацією NEFCO.

Відповідно до Додатку 1 Договору: Умови та процедура оплати: «Відповідно до положень пункту Orgalime 46-47 (Умови оплати) Замовник має заплатити Підряднику таким чином та в такі терміни, як це визначено у шкалі цін».

Наступна фінансова домовленість є предметом схвалення NEFCO, наступний план виплат базується на контрактній вартості.

Ціна контракту без врахування ПДВ - 312 666,67 євро, що фінансується за кошти кредиту - 312 666,67 євро.

Сума ПДВ, що фінансується за власні кошти Замовника - 62 533.33 євро. Загальна сума платежів за Контрактом - 375 200,00 євро.

Гривневий еквівалент ціни Договору визначається відповідно до курсу конвертації валюти на міжбанківському валютному ринку.

Відповідно до п.3.1 Договору термін завершення робіт на об`єкті має визначатись від дати, коли повністю виконані наступні умови: цей Договір був належним чином оформлений від імені Замовника і Підрядника; Підрядник отримав всі дозволи і ліцензії, необхідні для виконання Договору; Підрядник підтвердив свою спроможність виконати гарантійні та ремонтні роботи, а також наявність запасних частин. Кожна сторона має докласти усіх зусиль щоб виконати наведені нижче умови, за які вони несуть відповідальність, наскільки це можливо.

Відповідно до п.3.2 Договору якщо умови, перераховані у п.3.1 не виконані протягом двох місяців від дати цього Договору-угоди не з вини Підрядника, то сторони повинні обговорити та внести справедливу поправку до Контрактної ціни та Періоду завершення робіт та/чи інших відповідних умов.

Оплата здійснюється прямим платежем на вказаний банківський рахунок Підрядника в гривнях відповідно до курсу конвертації валюти на міжбанківському валютному ринку, встановленому на дату перерахунку платежу відповідно до актів здавання-приймання виконаних робіт та виставлених рахунків.

Оплата в частині поставки обладнання здійснюється за пред`явленням видаткових накладних та на підставі виставлених рахунків.

У подальшому для фінансування Договору від 16.07.2019 між УКП «Уманьтеплокомуненерго» (далі Позичальник) та Північною екологічною фінансовою корпорацією (далі Кредитор) 12.08.2019 укладено кредитний договір CPF DU 02/19.

Відповідно до п.1.1 кредитного договору Кредитор надає Позичальнику кредит на загальну суму 500 000 євро (далі Кредит) у порядку та на умовах, визначних у цьому договорі.

Відповідно до п.2.1 кредитного договору Кредит надається для того, щоб частково профінансувати здійснення Проекту Позичальником.

Відповідно до п.3.2 кредитного договору Кредит надається Позичальнику трьома траншами відповідно до плану виплат Кредиту.

Відповідно до п.3.4 кредитного договору у випадку, якщо будь-яка частина Кредиту не потрібна для реалізації Проекту, Позичальник зобов`язується невідкладно проінформувати про це кредитора в письмовій формі. Після отримання Кредитором такого повідомлення, така відповідна сума Кредиту вважається безвідклично скасованою позичальником.

Відповідно до п.4.1 кредитного договору Позичальник повертає Кредит 12 однаковими щопіврічними внесками, кожен з яких підлягає виплаті та має бути сплачений 15 червня та 15 грудня кожного року, починаючи з 15 грудня 2020 року до 15 червня 2026 року.

Відповідно до п.5.1. кредитного договору Позичальник сплачує проценти на основну суму Кредиту, що є непогашеною протягом кожного процентного періоду за ставкою шість процентів річних.

Відповідно до п.5.2 кредитного договору Процентний період означає період, який починається у першу дату виплати кредиту та закінчується в першу дату виплати процентів та кожен наступний період тривалістю 6 місяців, який починається з дати виплати процентів і закінчується у наступну дату виплати процентів.

Відповідно до п.5.4 кредитного договору Проценти за кредитом виплачуються що півроку 15 червня та 15 грудня кожного року, починаючи з 15 грудня 2019 року до остаточної дати повернення.

На виконання кредитного договору CPF DU 02/19 від 12.08.2019 УКП «Уманьтеплокомуненерго» на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АБ «Укргазбанк», отримало кредит від Північної екологічної фінансової корпорації наступними платежами:

- 29.10.2019 кошти в сумі 187 600 євро, що в гривневому еквіваленті склало 5 201 210 грн.;

- 13.01.2020 кошти в сумі 93 800 євро, що в гривневому еквіваленті склало 2 495 080 грн.;

- 12.05.2020 кошти в сумі 66 266, 67 євро, що в гривневому еквіваленті склало 2 051 728, 26 грн.;

- 25.09.2020 кошти в сумі 33 938, 1 євро, що в гривневому еквіваленті склало 1 110 909,4 грн.;

- 24.12.2020 кошти в сумі 78 072,32 євро, що в гривневому еквіваленті склало 2 652 116, 71 грн.

Загальна сума отриманого кредиту склала 459 677, 09 євро, що в гривневому еквіваленті склало 13 511 044, 87 грн.

Після перерахування кредитних коштів на банківський рахунок УКП «Уманьтеплокомуненерго», останні стали їх головними розпорядниками.

Рішенням Уманської міської ради від 26.06.2019 № 1-63/7, Уманська міська рада надала гарантію для забезпечення виконання боргових зобов`язань за вказаним вище кредитним договором.

У подальшому ОСОБА_5 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами УКП «Уманьтеплокомуненерго» під час виконання Договору від 16.07.2019, в серпні 2019 року, перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 107, затвердив власним підписом та скріпив печаткою ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА», зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва на об`єкті «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 », достовірно знаючи що до вказаного кошторису в порушення вимог п.5.4.6.1: Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 (Поточні ціни на устаткування в інвесторській кошторисній документації приймаються за даними замовника або, за його дорученням, з інших джерел), затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293, внесено завідомо завищені ціни на устаткування.

Після цього, в січні 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами УКП «Уманьтеплокомуненерго», перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 107, підписав складений акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номеру та дати на суму 5 336 525,02 грн., достовірно знаючи, що до нього відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва на об`єкті «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 » внесено завищені відомості щодо вартості наступного устаткування:

- котлоагрегату газового на базі котла Rex 140, газового пальника WM-G20/3A та теплообмінника ВАХ-С 88 на загальну суму 4 943 680,93 грн. з ПДВ, хоча фактична вартість придбання даного обладнання склала: 596 592 грн. за котел Rex 140, придбаний у ТОВ «Новобуд-енерго», згідно з видатковою накладною від 24.09.2019 №13; 483 803,74 грн. за конденсаційний економайзер ВАХ-С 10-88, придбаний у ТОВ «Новобуд-енерго» згідно з видатковою накладною від 29.09.2019 №17; 514 027,10 грн. за газовий пальник WM-G20/3A, придбаний у ТОВ «Теплотех» згідно з видатковою накладною Т-00000399 від 07.08.2019. Загальна сума завищення склала 2 955 237,95 грн. з ПДВ;

- насосу Wilo Bl80/165-22/2 на загальну суму 258 154,68 грн. з ПДВ, хоча фактична вартість придбання насосу Wilo Bl80/165-22/2 склала 141 772,90 грн., дане обладнання придбано у ТОВ «ІНСТАЛ», згідно з видатковою накладною від 02.10.2019 ІН-0000097. Загальна сума завищення склала 81 346,28 грн. з ПДВ;

- насосу DAB BPH 150/280 50Т на загальну суму 67 344,69 грн. з ПДВ, хоча фактична вартість придбання насосу DAB BPH 150/280 50Т склала 39 075 грн., дане обладнання придбано у ТОВ «ПАМ-ТРЕЙДІНГ», згідно з видатковою накладною від 02.09.2019 № ПМ000000577. Загальна сума завищення склала 18 613,33 грн. з ПДВ;

- хімводопідготовки ТОВ «Мастерская води» на загальну суму 56 120,58 грн. з ПДВ, хоча фактична вартість придбання картріджа пом`якшувача води, фільтруючого матеріалу, системи зворотнього осмосу у ТОВ «Мастерская води», відповідно до видаткової накладної від 09.10.2019 №МВРЛ 000441 склала 17 426,16 грн., а фактична вартість придбання пом`якшувача води відповідно до видаткової накладної від 16.10.2019 № МВРЛ 000449 склала 9 947,35 грн. Загальна сума завищення склала 21 982,42 грн. з ПДВ.

Таким чином загальна сума завищення вартості устаткування, внесеного до акту вартості устаткування склала 3 077 179 грн. 98 коп.

Вказані документи, а саме акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт без номеру та дати на суму 5 336 525,02 грн. разом з актом приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року на суму 1 039 820,9 грн. оплачено УКП «Уманьтеплокомуненерго» у повному обсязі наступним чином:

- на підставі платіжного доручення №82 від 30.10.2019 з рахунку УКП «Уманьтеплокомуненерго» НОМЕР_2 , відкритому в АБ «Укргазбанк», на рахунок ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА» НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Полтава-Банк» перераховано кошти в сумі 5 201 210 грн.;

- на підставі платіжного доручення №1327 від 17.01.2020 з рахунку УКП «Уманьтеплокомуненерго» НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Креді Агріколь Банк», на рахунок ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА» НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Полтава-Банк», перераховано кошти в сумі 1 175 135, 92 грн.

У подальшому, в лютому 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами УКП «Уманьтеплокомуненерго», перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 107, підписав складений акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт) без номеру та дати на суму 2 514 936,3 грн., до якого відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва на об`єкті «Реконструкція системи теплопостачання з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 » внесено завищені відомості щодо вартості наступного устаткування:

- котлоагрегату твердопаливного на базі котла Kalvis 1500M, мультициклона МС-10 та дозуючої ємності, на загальну суму 2 514 936,30 грн. з ПДВ. Хоча згідно з видатковою накладною від 22.08.2019 № РН-0000557, фактична вартість придбання даного обладнання придбаний у ТОВ «Волинь-Кальвіс» склала 507 466,67 грн. за котел «Кальвіс-1500М» з пневмоочисткою; за Мультициклон МС-10 придбаний у ТОВ «Волинь-Кальвіс», згідно з видатковою накладною від 15.10.2019 № РН-0000748 сума вартості вказного обладнання склала 40 976,67 грн., який відповідно до товарно-транспортної накладної № ТТН-000145 від 16.10.2019 перевезений на замовлення ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА» до м. Умань; за дозуючу ємкість паливоподачі з пультом управління, придбаний у ТОВ «Волинь-Кальвіс», згідно з видатковою накладною від 15.10.2019 № РН-0000747 сума склала 245 833,33 грн.

Таким чином загальна сума завищення вартості устаткування, внесеного до акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт) без номеру та дати, склала 1 524 374 грн. 81 коп.

Вказані документи, а саме: акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту №2 приймання виконаних будівельних робіт) без номеру та дати на суму 2 514 936,3 грн. разом з Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік на суму 483 662,10 грн. оплачено УКП «Уманьтеплокомуненерго» у повному обсязі наступним чином:

- на підставі платіжного доручення №85 від 13.10.2020 з рахунку УКП «Уманьтеплокомуненерго» НОМЕР_2 , відкритому в АБ «Укргазбанк», на рахунок ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА» НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Полтава-Банк», перераховано кошти в сумі 2 495 080 грн.;

- на підставі платіжного доручення №1474 від 18.02.2020 з рахунку УКП «Уманьтеплокомуненерго» НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Креді Агріколь Банк», на рахунок ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА» НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Полтава-Банк», перераховано кошти в сумі 503 518,4 грн.

Після цього, в січні 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, переслідуючи мету незаконного заволодіння коштами УКП «Уманьтеплокомуненерго», перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 107, затвердив акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт) без номеру та дати на суму 247 990,6 грн., достовірно знаючи що до нього відповідно до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва на об`єкті «Реконструкція системи теплопостачання

з влаштуванням котельні за адресою АДРЕСА_1 » внесено завищені відомості щодо вартості наступного устаткування:

- шламоуловлювачу Ду=200 на загальну суму 53 314,55 грн. з ПДВ, хоча фактична вартість придбання шламоуловлювачу Ду=200 у ТОВ «ВВС-Комплект» відповідно до видаткової накладної від 03.09.2019 № 375 склала 8 053,50 грн.;

- лічильнику води Ду 100 на загальну суму 74 453,28 грн. з ПДВ, хоча фактична вартість придбання лічильнику води Ду 100 у ТОВ «УСК СТАНДАРТ» відповідно до видаткової накладної від 02.09.2019 № РН-0000773 склала 16 271,07 грн.;

- лічильнику води Ду 150 на загальну суму 74 453,28 грн. з ПДВ, хоча фактична вартість придбання лічильнику води Ду 150 у ТОВ «Інпрайс Україна Плюс» відповідно до видаткової накладної від 02.09.2019 № РН-0000790 склала 13 869,45 грн.;

Таким чином загальна сума завищення вартості устаткування, внесеного до акту вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту №3 приймання виконаних будівельних робіт) без номеру та дати, склала 140 495 грн. 98 коп.

Вказані документи, а саме, акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (додатково до акту №3 приймання виконаних будівельних робіт) без номеру та дати на суму 247 990,6 грн. разом з Актом № 3 приймання виконаних будівельних робіт за 2020 рік на суму 837 369,32 грн. оплачено УКП «Уманьтеплокомуненерго» у повному обсязі наступним чином:

- на підставі платіжного доручення №1805 від 21.05.2020 з рахунку УКП «Уманьтеплокомуненерго» НОМЕР_4 , відкритому в АТ «Креді Агріколь Банк», на рахунок ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА» НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Полтава-Банк» перераховано кошти в сумі 900 000 грн.;

- на підставі платіжного доручення № 1226 від 30.12.2020 з рахунку УКП «Уманьтеплокомуненерго» НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ «Приватбанк», на рахунок ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА» НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ «Полтава-Банк», перераховано кошти в сумі 185 359,92 грн.

Згідно висновку судово-економічної експертизи від 12.09.2022 №1492/1917/22-23 завдання матеріальної шкоди (збитків) УКП «Уманьтеплокомуненерго» під час виконання Договору від 16.07.2019, укладеного між УКП «Уманьтеплокомуненерго» та ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА», підтверджується документально на загальну суму 4 742 050,75 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА», зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи офіційно надані йому за посадою службові повноваження, умисно, з корисливих мотивів, в період з січня по грудень 2020 року, заволодів коштами УКП «Уманьтеплокомуненерго», обернувши їх на користь ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА», на загальну суму 4 742 050,75 грн., що більше ніж у 4 511 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, тим самим завдав територіальній громаді міста Умань шкоду на вказану суму, що є особливо великими розмірами.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів 13.01.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Полтава, громадянину України, директору ТОВ «ЕСКО-ЛТАВА», проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Відповідно до інформації, що міститься в Реєстрі прав власності на нерухоме майно встановлено, що у приватній власності ОСОБА_5 знаходиться квартира загальною площею 115 квадратних метрів, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 18040614).

Зважаючи на те, що санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, слідчий за погодженням із прокурором, звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 18040614), із встановленням заборони розпоряджатися будь-яким чином даним майном, з метою збереження майна для забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі клопотання слідчого, враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, розгляд клопотання про арешт майна проводився без повідомлення підозрюваного ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

13.01.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, а також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме у видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу.

Санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно встановлено, що знаходиться квартира загальною площею 115 квадратних метрів, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 18040614) на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що санкція статті кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_5 , а саме ч.5 ст.191 КК України передбачає покарання у виді конфіскації майна.

Враховуючи те, що слідчим доведена, що квартира за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 18040614) на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , санкція статті кримінального правопорушення у якому підозрюється останній передбачає конфіскацію майна, а тому з метою збереження майна для забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказане майно необхідно накласти арешт із встановленням заборони розпорядження цим майном, оскільки незастосування вказаних заходів, на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, може призвести до відчуження вказаного майна на користь третіх осіб, добросовісних набувачів, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартиру загальною площею 115 квадратних метрів, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 18040614) із встановленням заборони розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1