УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по кримінальному провадженню №0001519 від 11.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням процесуального прокурора звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що пунктом 3 Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 64/2022 від 24.02.2022 (далі - Указ) передбачено, що окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Порядок і вичерпний перелік підстав за яких громадяни України мають право на виїзд із України, а також перетин державного кордону, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану визначено Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 (далі - Правила).

Відповідно до вимог п. 12 Правил, окрім іншого, у ході перевірки документів під час виїзду з України з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасового обмеження громадянина у праві виїзду за кордон.

Таким чином, у зв`язку із введенням воєнного стану з 05 год 30 хв 24.02.2022 право на виїзд з України, а також перетин державного кордону, громадянами України без наявних законних підстав тимчасово обмежено.

Водночас, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою на даний час слідством особою, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, введеного 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022, затвердженого Законом України № 2102-ІХ від 24 лютого 2022 року, строком на 30 діб, який продовжено до 25 листопада 2022 року, з метою особистого збагачення організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин.

Так, 21 вересня 2022 року о 15 год. 44 хв. ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою особистого кримінально-протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під час зустрічі та розмови із громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є особою призовного віку, військовозобов`язаний, запропонував останньому сприяти, за грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США, у вирішенні питання щодо виготовлення документів, які нададуть ОСОБА_5 право безперешкодного перетину державного кордону України.

У подальшому, 31 жовтня 2022 року о 13 год. 46 хв. ОСОБА_4 , використовуючи власний мобільний телефон, здійснив дзвінок ОСОБА_5 , під час розмови з яким підтвердив свої наміри щодо сприяння у виготовленні вищевказаних документів. При цьому, ОСОБА_4 вказав ОСОБА_5 на необхідність надання його документів, зокрема, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, приписного посвідчення та грошових коштів у розмірі 1000 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний намір, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та з метою особистого кримінально-протиправного збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 , який є особою призовного віку, військовозобов`язаний, має намір в порушення чинного законодавства перетнути державний кордон України, так як в інший спосіб не має можливості це зробити, не має на меті отримувати та доставляти на територію України товари (предмети) гуманітарної допомоги, 02 листопада 2022 року о 12 годині 38 хвилин, за попередньою домовленістю, перебуваючи у транспортному засобі - легковому автомобілі марки «Tesla», моделі «Model 3», р.н. НОМЕР_1 , чорного кольору, на території стоянки для автомобілів ТЦ «ОЛДІ», за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 копії власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон та приписного посвідчення, а також грошові кошти у сумі 1000 доларів США, за сприяння у виготовлені документів, які мають надати право ОСОБА_5 на безперешкодний виїзд за межі України. При цьому, ОСОБА_4 зазначив ОСОБА_5 , що найближчим часом має передати відповідні документи останньому.

У подальшому, у невстановлений час та місце, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 передав копії документів, отриманих від ОСОБА_5 , невстановленій особі з метою виготовлення необхідних документів для надання права ОСОБА_5 безперешкодного перетину державного кордону України.

02 листопада 2022 року невстановлена слідством особа від імені Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) направила на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 лист № 84/042 із письмовим клопотанням до ІНФОРМАЦІЯ_3 про направлення листа до голови ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо сприяння в перетині кордону ОСОБА_5 .

У подальшому, на підставі вказаного листа за № 84/042 від 02.11.2022, наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 218 від 04.11.2022, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надано дозвіл на виїзд за межі України. При цьому, копію вказаного наказу № 218 від 04.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 6277/2-22/40.

Таким чином, ОСОБА_4 та на даний час невстановлена слідством особа усунули перешкоди у незаконному перетинанні ОСОБА_5 державного кордону України.

У подальшому, 07 листопада 2022 року о 13 год. 05 хв. на стоянці для автомобілів ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , під час зустрічі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 передав йому документи, а саме: завірену копію наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 218 від 04.11.2022 та витяг із додатка до вказаного наказу. При цьому, при перевірці анкетних даних у зазначених документах, ОСОБА_5 виявив помилку у своєму прізвищі. Після цього, ОСОБА_5 повернув документи ОСОБА_4 , та останній пообіцяв у найближчий термін виправити помилку та передати дійсні документи ОСОБА_5 . Також під час зустрічі ОСОБА_4 детально пояснив ОСОБА_5 про його поведінку на пояснення під час перетину державного кордону України.

У подальшому, 08 листопада 2022 року о 11 год. 06 хв. на стоянці для автомобілів ТЦ «ОЛДІ» за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ОСОБА_4 , останній передам ОСОБА_5 документи, а саме: завірену копію наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 221 від 07.11.2022 та витяг із додатка до вказаного наказу, які надають право ОСОБА_5 на безперешкодний виїзд за межі України. При цьому, ОСОБА_4 додатково пояснив ОСОБА_5 про механізм виїзду за межі України, зокрема, при наявність анкетних даних ОСОБА_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у сприянні в незаконному переправленні особи через державний кордон України, шляхом надання порад та усуненням перешкод, учиненому за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 через Благодійну організацію «Благодійний фонд « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) надавав послуги в отриманні відповідних документів для виїзду за кордон і іншим особам, за що отримував грошову винагороду.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, ОСОБА_4 під час здійснення своїх протиправних дій використовував належну йому банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність "в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток за період часу з 24.02.2022 року по теперішній час.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення судових експертиз, слідчих дій, встановлення кола осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та за його дорученням співробітникам УСБУ в Житомирській області, а саме: начальнику сектору УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та можливих інших карток вказаного банку виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за місцем їх фактичного надання або у будь-якому відділенні даної фінансової установи в документальному та електронному вигляді з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме інформації про банківський рахунок (картки), інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищевказаних карток (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 24.02.2022 року по теперішній час шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії.

Встановити строк дії ухвали до 27.01.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1