ЄУН №1-кс/337/34/2023
Справа № 337/37/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000001від 02.01.2023 року,

встановив:

05.01.2023 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначив, що 29.12.2022, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу тютюнового пристрою - "Айкос" виставила оголошення в інтернет-мережі "Інстарграмм, та запропонувала по передплаті в розмірі 1 300грн. отримати зазначений товар. Після чого, ОСОБА_5 02.03.1994 ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахував на карту невстановленої особи № НОМЕР_1 зазначену суму, але товар на отримав, тим самим ошукан на зазначену суму.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно наданої під час досудового розслідування роздруківки по банківській карті заявника ОСОБА_5 02.03.1994 ІНФОРМАЦІЯ_2 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить останньому, нею 29.12.2022 здійснено переказ коштів з метою придбання товару через сайт інтернет.вебресурсуhttps://instagram.com/vape.baza.uaa електронних цигарок, перерахував на банківську карту АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 суму в розмірі 1 300 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 13:00 год. 29.12.2022 до 05.01.2023 (включно), із зазначенням власників вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з картки, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції; у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

Дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ начальник СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ: начальнику СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , із можливістю здійснення вилучення копій документів, завірених належним чином в паперовому виді або на носії, які перебувають у володінні АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було банківську карту АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 13:00 год. 29.12.2022 до 05.01.2023 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаним банківським рахункам;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в період часу з 13:00 год. 29.12.2022 до 05.01.2023 (включно) ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів по банківській карті АКЦІНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 13:00 год. 29.12.2022 до 05.01.2023 (включно) ;

- точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківських операцій;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.

Строк дії ухвали встановити до 08 лютого 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: