Дата документу 15.03.2023
Справа № 334/1844/23
Провадження № 1-кс/334/696/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000512 від 08.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під № 0002022 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.03.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.03.2023 невідомою особою, шляхом обману, під приводом отримання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 були переведені грошові кошти на загальну суму 8000 гривень, спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО 4202 від 07.03.2023)

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що у неї в користуванні є банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитна № НОМЕР_1 та зарплатна № НОМЕР_2 , якими вона користується кожен день.

Станом на 06.03.2023 на зарплатній картці № НОМЕР_2 було приблизно 1000 гривень. На кредитній картці № НОМЕР_1 було встановлено кредитний ліміт 56 000 гривень.

06.03.2023 приблизно о 21:10 вона знаходилась за місцем свого мешкання та у соціальній мережі «Instagram» знайшла повідомлення про отримання грошової допомоги в сумі 6 500 гривень внутрішньо переміщеним особам, її зацікавило дане оголошення та вона перейшла за посиланням, яке було вказано в даному оголошенні і її перекинуло в «Телеграм-канал». На теперішній час, оголошення про отримання допомоги та Телеграм-канал в неї не залишилось, посилання в неї теж не залишилось.

Далі, перейшовши в Телеграм-канал, в оголошенні про отримання грошової допомоги були зазначені назви різних банків з посиланнями. Оскільки вона має банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона вибрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшла за посиланням (це посилання в неї теж не збереглось). Перейшовши за посиланням, на екрані телефону висвітлилося зображення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вхід до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було ввести логін та пароль від особистого кабінету до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, вона ввела свій логін та пароль, оскільки цей сайт не викликав сумнівів, тому що він був ідентичний зі справжнім сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, сайт почав прогружатися і більше нічого не відбувалось. Після чого, вона вийшла з даного посилання.

Далі, зранку 07.03.2023 вона вирішила перевірити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стан рахунків на своїх банківських карток. Зайшовши в додаток, вона побачила, що з кредитної картки № НОМЕР_1 було здійснено декілька переказів на невідомі рахунки через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перераховані грошові кошти на загальну суму 7000 гривень, а також з зарплатної картки № НОМЕР_2 перераховані грошові кошти в сумі 1000 гривень на невідомі їй рахунки. Побачивши, що з її банківськимх карток, невстановлена особа, шахрайським шляхом перерахувала грошові кошти на загальну суму 8000 гривень, вона одразу зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свої банківські картки та після чого звернулась в поліцію.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 8 000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів та відомостей про власника карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 06.03.2023 по 07.03.2023; ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгув період з 06.03.2023 по 07.03.2023; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 06.03.2023 по 07.03.2023; у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000512 від 08.03.2023 року а саме: слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

документів та відомостей про власника карток№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 06.03.2023 по 07.03.2023;

ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу в період з 06.03.2023 по 07.03.2023;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період з 06.03.2023 по 07.03.2023;

у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 15 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1