Справа № 461/9741/21
Провадження № 1-кс/461/1953/23
УХВАЛА
10.04.2023 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на вилучені 06.04.2023 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 512188400:05:001:0420 за адресою: Одеська область, Іванівський район, с.Малинівка, речі, а саме:
- устаткування для обробки фільтрів сигарет із маркуванням зазначеним невідомими символами, який складається із 3-х основних частин із системою управління XMTE-608;
- 678 картонних коробок в яких містяться предмети візуально схожі на фільтри (звичайні) для сигарет;
- пластикова ємність із невідомою речовиною візуально схожою на клей;
- 132 картонні коробки в яких містяться предмети візуально схожі на фільтри (слім) для сигарет;
- 65 рулонів стрічки із найменуванням «INTERNATIONAL TOBACCO» SRL RITM;
- 25 рулонів чистої стрічки;
- 18 рулонів стрічки для сигарет «Marlboro»;
- 18 рулонів стрічки для сигарет «Rothmans»;
- 36 рулонів стрічки синього кольору;
- 25 картонних коробок в яких містяться упаковки для сигарет «Marlboro» із яких відібрано взірці у кількості 25 шт. та поміщено у поліетиленовий пакет;
- 28 картонних коробок в яких містяться упаковки для сигарет «Rothmans» із яких відібрано взірці у кількості 17 шт. та поміщено у поліетиленовий пакет;
- 33 картонних коробок в яких містяться упаковки для сигарет «Winston» із яких відібрано взірці у кількості 16 шт. та поміщено у поліетиленовий пакет.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вилучені під час обшуку вище перелічені речі та документи є речовими доказами, з метою забезпечення проведення всіх необхідних експертиз в рамках кримінального провадження, досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просить суд проводити розгляд справи про накладення арешту на майно у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без виклику власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.
З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час слідством особи, з метою власного безпідставного збагачення, організували незаконне виробництво підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів з використанням спеціалізованого обладнання, та в ході виготовлення підроблених тютюнових виробів, маркують упаковки підробленими марками акцизного податку.
Так, під час досудового розслідування, в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 379 пачок цигарок, зокрема марки «Kent» «Winston» «Bond» та інш., 149 штук блоків цигарок марки «Strong», 144 штук блоків цигарок марки «Прима», 74 блоків цигарок марки «Київ», 84 блоків цигарок марки «LM», 67 блоків цигарок марки «UT», 86 штук блоків цигарок марки «Rotmans», 93 блоків цигарок марки «Bond», 13 шт. блоків цигарок марки «Kent».
За результатами проведення судово-технічних експертиз друкарських форм, марки акцизного податку, якими були промарковані відібрані пачки вилучених тютюнових виробів (сигарет) за способом виготовлення не відповідають зразкам акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром, затвердженим постановою КМ України від 14.05.2015 №296, які перебували в обігу з 01.07.2015 по 01.07.2018.
З метою встановлення осіб, які могли б бути причетними до незаконного виробництва фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, в порядку ст. 40 КПК України скеровано доручення працівникам УСР у Львівській області ДСР НП України.
На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСР у Львівській області ДСР НП України здобуто інформацію, про те, що група осіб здійснює незаконне виробництво підакцизних товарів (тютюнових виробів), які промарковуються підробленими марками акцизного податку та в подальшому збуваються на території Львівської та суміжних областей.
Встановлено, що до виготовлення та збуту фальсифікованих підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку можуть бути причетні:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Проведеними заходами встановлено, що в своїй протиправній діяльності, зокрема для зберігання, перевезення та виробництва фальсифікованих тютюнових виробів, вищевказані особи використовують:
- автомобіль марки Nissan ROGUE, 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .
- житловий будинок з господарськими будівлями, що за адресою: АДРЕСА_4 .
- житловий будинок, що за адресою: АДРЕСА_4 .
- житловий будинок, що за адресою: АДРЕСА_5 .
- житловий будинок, що за адресою: АДРЕСА_5 .
У період часу з 05.04.2023 по 06.04.2023 09.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 від 09.03.2023 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, котрі знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 512188400:05:001:0420 за адресою: Одеська область, Іванівський район, с.Малинівка, які використовує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено:
- устаткування для обробки фільтрів сигарет із маркуванням зазначеним невідомими символами, який складається із 3-х основних частин із системою управління XMTE-608;
- 678 картонних коробок в яких містяться предмети візуально схожі на фільтри (звичайні) доя сигарет;
- пластикова ємність із невідомою речовиною візуально схожою на клей;
- 132 картонні коробки в яких містяться предмети візуально схожі на фільтри (слім) для сигарет;
- 65 рулонів стрічки із найменуванням «INTERNATIONAL TOBACCO» SRL RITM;
- 25 рулонів чистої стрічки;
- 18 рулонів стрічки для сигарет «Marlboro»;
- 18 рулонів стрічки для сигарет «Rothmans»;
- 36 рулонів стрічки синього кольору;
- 25 картонних коробок в яких містяться упаковки для сигарет «Marlboro» із яких відібрано взірці у кількості 25 шт. та поміщено у поліетиленовий пакет;
- 28 картонних коробок в яких містяться упаковки для сигарет «Rothmans» із яких відібрано взірці у кількості 17 шт. та поміщено у поліетиленовий пакет;
- 33 картонних коробок в яких містяться упаковки для сигарет «Winston» із яких відібрано взірці у кількості 16 шт. та поміщено у поліетиленовий пакет.
Слідчим доведено, що вилучені речі та предмети є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, об`єктом кримінально-протиправних дій, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ч. 7 ст. 237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів.
Арешт вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на вилучені 06.04.2023 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, які знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер 512188400:05:001:0420 за адресою: Одеська область, Іванівський район, с.Малинівка, речі, а саме:
- устаткування для обробки фільтрів сигарет із маркуванням зазначеним невідомими символами, який складається із 3-х основних частин із системою управління XMTE-608;
- 678 картонних коробок в яких містяться предмети візуально схожі на фільтри (звичайні) для сигарет;
- пластикова ємність із невідомою речовиною візуально схожою на клей;
- 132 картонні коробки в яких містяться предмети візуально схожі на фільтри (слім) для сигарет;
- 65 рулонів стрічки із найменуванням «INTERNATIONAL TOBACCO» SRL RITM;
- 25 рулонів чистої стрічки;
- 18 рулонів стрічки для сигарет «Marlboro»;
- 18 рулонів стрічки для сигарет «Rothmans»;
- 36 рулонів стрічки синього кольору;
- 25 картонних коробок в яких містяться упаковки для сигарет «Marlboro» із яких відібрано взірці у кількості 25 шт. та поміщено у поліетиленовий пакет;
- 28 картонних коробок в яких містяться упаковки для сигарет «Rothmans» із яких відібрано взірці у кількості 17 шт. та поміщено у поліетиленовий пакет;
- 33 картонних коробок в яких містяться упаковки для сигарет «Winston» із яких відібрано взірці у кількості 16 шт. та поміщено у поліетиленовий пакет.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1