Справа №295/2020/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000409 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що у провадженні СВ ВП №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000409 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.08.2022 року близько 21 год. 00 хв., на автодорозі Київ-Чоп на 3 км під`їзної дороги на блок пості в с. Глибочиця, Житомирського району, було зупинено автомобіль марки «TOYOTA RAF 4» д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та під час огляду вказаного автомобіля, на задньому пасажирському сидінні виявлено герметично запаковані згортки невідомого походження, зі слів водія з грошовими коштами, в іноземній валюті, які ймовірно одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, та незаконнне походження яких водій автомобіля приховував та маскував.

У клопотанні слідчий зазначив, що у ході допиту свідка ОСОБА_6 від 24 серпня 2022 року, який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який займається вирощуванням та продажем сільськогосподарських культур, виробництвом комбікормів, який пояснив, що 10 серпня 2022 року до нього звернувся товариш гр. ОСОБА_5 , та попросив позики на купівлю комбайну близько 5 500 000 грн. Останній займається також вирощуванням сільськогосподарських культур. Між ними було укладено відповідний договір позики від 10.08.2022, окрім того, він пояснив, що вказані кошти надані йому в якості дивідендів за результатами роботи його підприємства. Копії договору позики та копію довідки виданої на його ім`я щодо здійснення виплати дивідендів до свого допиту додав. До того ж, допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 , який займає посаду агронома ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтвердив покази ОСОБА_6 , та вказав, що дійсно 10.08.2022 року звернувся до останнього з проханням позики коштів на купівлю комбайну для збирання урожаю на землях, так як одночасно являється фермером одноосібником паїв, та ОСОБА_6 надав у позику 5 500 000 грн., про що між останніми укладено відповідний договір.

В обгрунтування клопотання вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в першочерговому отриманні тимчасового доступу до речей і документів (до оригіналів документів або належним чином завірених копій), щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Бродівським РВ УМВС України в Львівській області 12.03.2009 року, який проживає: АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо взяття на облік фізичну особу підприємця, інформація про сплату податків, відомостей щодо сплати єдиного внеску товариством за період з 01.01.2020 по день надання інформації, зборів, обов`язкових платежів; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ (8ДР)), розшифровку податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів та інформацію щодо усіх наявних діючих та закритих банківських рахунків (із зазначенням назви банківської установи, , коду МФО та дати відкриття (закриття) починаючи з взяття на облік платника по теперішній час, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів (до оригіналів документів або належним чином завірених копій), які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Бродівським РВ УМВС України в Львівській області 12.03.2009 року, який проживає: АДРЕСА_2 , документів щодо взяття на облік фізичну особу підприємця, інформація про сплату податків, відомостей щодо сплати єдиного внеску товариством за період з 01.01.2020 по день надання інформації, зборів, обов`язкових платежів; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (копії форм 1ДФ (8ДР)), розшифровку податкових зобов`язань та кредиту в розрізі контрагентів та інформацію щодо усіх наявних діючих та закритих банківських рахунків (із зазначенням назви банківської установи, коду МФО та дати відкриття (закриття) починаючи з взяття на облік платника по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 21.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1