УХВАЛА

Іменем України

22.12.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000557 слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні слідчого відділу Житомирського районного управлінню поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом незаконного позбавлення волі осіб та шахрайських дій, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за №0000557 з ознаками злочинів, передбачених ч. З ст. 146, ч. 2 ст. 190 КК України.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Житомира діє група осіб, які за попередньою змовою вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, що полягають у організації дій щодо вчинення шахрайств, незаконного позбавлення волі, а також можливої торгівлі людьмі на території м. Житомира та області, з метою отримання прибутку, що пов`язані із пошуком, вербуванням, переміщенням, переховуванням та передачею людеї з метою експлуатації (у формі втягнення в злочинну діяльність) з використанням примусу, обману та шантажу.

В результаті проведених оперативних заходів, як методом особистого пошуку, так і з використанням оперативних можливостей, а також комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено групу осіб, які можуть бути причетні до вчинених злочинів, яким на даний час про підозру не повідомлено, оскільки не проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на зібрання повної доказової бази для підтвердження їх причетності до вчинених злочинів.

Під час збирання доказів злочинної діяльності групи осіб встановлено, що майже на всіх залучених осіб (потерпілих) від вище вказаної діяльності, третіми особами оформлювалися або грошові, або товарні кредити в банківських установах.

Під час аналізу предметів (чорнової документації, блокнотів, документів), вилучених в ході проведення ряду обшуків, а також аналізу результатів НСРД встановлено анкетні дані осіб - потерпілих від протиправної діяльності. Також відповідно до інформації наданої «Бюро кредитних історій» встановлені фінансові установи, послугами яких користувались в протиправних цілях.

З метою збирання доказів причетності певних осіб до злочинної діяльності, пошуку і фіксації даних про протиправні діяння, покарання за які передбачено КК України та проведення подальшого повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000557, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації на паперовому носії та в електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів договорів та всіх додатків до них про надання відповідних фінансових послуг (кредитів) укладених з особами:

1. ОСОБА_5 30.07.1979 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_6 , а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб, які були відкриті на підставі укладання відповідних кредитних договорів; стан погашення заборгованості.

Враховуючи, що дані, які містяться в договорах між вищеперерахованими особами та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , можливо та необхідно використати при розслідуванні даного кримінального провадження для встановлення хронологію скоєння злочину, а також те, що на даний час отримати зазначену інформацію в інший спосіб не представляється можливим, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до вищеперерахованих договорів, руху коштів по рахунках, які були відкриті на підставі укладених договорів, наявності та погашення кредитної заборгованості по даних договорах з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів), з можливістю її вилучення, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому відділу міграційної поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів договорів та всіх додатків до них про надання відповідних фінансових послуг (кредитів), укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з такими особами:

1. ОСОБА_5 30.07.1979 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_6 , а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначених осіб, які булі відкриті на підставі укладання відповідних кредитних договорів; стан погашення заборгованості.

Встановити строк дії ухвали до 21.01.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: