Справа № 216/474/23
провадження 1-кс/216/221/23
УХВАЛА

іменем України

20 січня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001677, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

19 січня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного ковариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 19.12.2022 поштою до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.11.2022 о 18.30 год., діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, перебуваючи в приміщені торгівельного магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку сина заявника, який загинув 19.10.2022 під час бойових дій у Херсонській області, чим завдала останньому матеріального збитку.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , останній зазначив, що з банківської карти його покійного сина, що була відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 21.11.2022 о 18.31 год. було знято готівку в розмірі 864,9 гривень за адресою: АДРЕСА_1 (магазин мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також о 18:31з тієж банківської картки знято готівку у розмірі 6054 гривень.

Під час досудового розслідування визнано потерпілим батька власника карти - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який надав пояснення про те, що невстановлена особа 21.11.2022 року заволоділа грошовими коштами, які перебували на банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить його покійному синовій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та знаходилась при ньому після його смерті при доставлені його тіла з місця бойових дій до м. Кривий Ріг для поховання.

Крім мого, згідно свідчень потерпілого встановлено, що частину грошових коштів з даної картки було знято в приміщені торгівельного магазину мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а саме у отриманні інформації, котра містить відомості про картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рух грошових коштів, операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, місце та час здійснення зняття готівки у банкоматах, касах, торгівельних точок, інформацію про розрахунки банківською карткою у магазинах та інших суб`єктів господарювання, та інформацію про термінали або інше обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з роз`ясненням всіх операції і команд у системі інтернет банкінгу, за період часу з 01.09.2022 по строк винесення ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять вищенаведені відомості.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001677, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України з обставин того, що 19.12.2022 поштою до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про притягнення до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 21.11.2022 о 18.30 год., діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу, перебуваючи в приміщені торгівельного магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала грошові кошти з карткового рахунку сина заявника, який загинув 19.10.2022 під час бойових дій у Херсонській області, чим завдала останньому матеріального збитку.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копії документів у паперовому вигляді та електронному носієві інформації(СD-R або DVD-R диск) у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, котрі містять відомості про :

- рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.09.2022 по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- повні анкетні дані власників та користувачів карткового рахунку № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 01.09.2022 по дату винесення ухвали.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та магазинів, за допомогою яких користувачем карткового рахунку № НОМЕР_1 або іншою особою, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських кас..

Отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 20 березня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7