Справа № 507/311/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання слідчий обгрунтовує тим, що 06.02.2023 до ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період з 13.10.2022 по 09.01.2023 невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи її коштами у сумі 17,800 євро.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка у показаннях зазначила, що 13 жовтня 2022 року до неї в додатку «Фейсбук» долучився в друзі так званий «John Dirksen» з яким вона почала переписуватися, таким чином познайомилася, який їй повідомляв, що він є головним медичним директором відділення безкоштовної медицини, а також керівник групи Code 99 в ООН у таборах навколо республіки Сирія, при цьому ж повідомив, що він на протязі останніх шести років не знаходився у відпустці так як його дружина померла, а лише по запиту дружини він зможе піти у відпустку, для чого необхідно оплатити 1800 євро, з метою отримання відповідної документації щоб піти у відпустку, при цьому ж « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросив ОСОБА_5 надати йому в борг гроші, шляхом переказу на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме картку із номером НОМЕР_1 належної « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 24 жовтня 2022 року на дану картку вона перерахували 1800 євро.
Далі по проханню « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 перерахувала 4500 євро на нібито бронювання його авіаквитка через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свого рахунку,
який заявниця повідомити не може, але знає номер банківської картки до цього ж рахунку, а саме картка із номером НОМЕР_2 , однак дати перерахування не пам`ятає.
Далі продовжуючи спілкуватися із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом переписки у «Фейсбук» по його ж черговому проханню ОСОБА_5 21 листопада 2022 року знову здійснила перерахування 3000 євро на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 належної ОСОБА_7 НОМЕР_3 .
29 грудня 2022 року в додатку «Інстаграм» до ОСОБА_5 в друзі долучився чоловік « ОСОБА_8 » з яким вона познайомилася шляхом переписки, який їй повідомив, що він лікар, працює в нафтовій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в республіці Лівія та перед «Різдвом» має бажання надіслати їй подарунок (посилку), а вона повідомила, що їй не потрібний подарунок, при цьому ж
«Педро» написав, що за кур`єрську доставку надісланої вже ним посилки на адресу ОСОБА_5 із подарунком необхідно перерахувати 1000 євро та вже 09 січня 2023 року на надану «Педро» банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належну ОСОБА_9 вона перерахувала 1000 євро.
10 січня 2023 року ОСОБА_5 на її електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 прийшло смс-повідомлення компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що посилку в Одеському міжнародному аеропорту вилучила міграційна служба та поліція та ОСОБА_5 необхідно перерахувати 4000 євро щоб нібито оформити поліцейські звіти, як вона зрозуміла це має відношення до надісланої посилки «Педро» в її адресу, при цьому дана компанія на її електронну адресу надіслала номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 належної « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на яку 15 січня 2023 року ОСОБА_5 перерахувала 4000 євро через кассу відділеня « ІНФОРМАЦІЯ_11 в смт.Любашівка Одеської області.
Крім того, від 12 січня 2023 року ОСОБА_5 на електронну адресу прийшло смс-повідомлення компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що їй необхідно перерахувати 2500 євро для отримання сертифікату про дозвіл без перевірки кур`єрської служби, яка їй доставляє посилку та 12 чи 13 січня 2023 року вона перерахувала у гривнях 2500 євро через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із номером НОМЕР_5 належної ОСОБА_10 .
В подальшому ОСОБА_5 переписувалася із «John Dirksen» та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » однак вони її ігнорують та перестали із нею спілкуватися шляхом переписки.
Згодом ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій та вирішила звернути із письмовою заявою до поліції.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 випущена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо банківської картки НОМЕР_1 , рух коштів, зняття коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб чи особи, які вчинили зазначений злочин.
Слідчий надав заяву, в якій просить розглядати клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без його участі, за наявними матеріалами, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження технічними засобами не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган дізнання довів наявність вказаних документів у банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані
документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати органу досудового розслідування право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального
провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість вилучення на паперовому та електронному носіях, належним чином їх завірених копій з Любашівської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_3 ), відповідно до постанови про створення групи слідчих, слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_3 , ст.слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_13 та оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_14 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка є користувачем картки
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі деактивації картки- документів, на підставі яких вона виконана (копію паспорта та ідентифікаційного коду);
- відомостей про користувача картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: НОМЕР_1 , щодо підключення банківського рахунку до системи дистанційного керування каналами звязку, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаній картці;
- відомостей, щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням дат, сум платежів, призначення платежу за період з 13.10.2023 року по 24.02.2023 року;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: НОМЕР_1 , в період з 13.10.2023 року по 24.02.2023 року;
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_2 ) та Любашівській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Слідчий суддя: ОСОБА_1