Справа №463/682/23
Провадження №1-кс/463/1665/23
У Х В А Л А

16 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019 від 26 січня 2023 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

детектив звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000019 від 26 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в особі Львівської Філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та зняття копій.

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження №0000019 від 26 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних в клопотанні. Зазначені документи та інформація, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених одноразових електронних сигарет, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, а тому просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

З врахуванням поданої детективом заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі детектива на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000019 від 26 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України щодо можливого здійснення збуту електронних сигарет " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без марок акцизного податку у магазині за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що детектив довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в особі Львівської Філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи детектива щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, враховуючи доводи детектива, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в особі Львівської Філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 надати старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 ; тимчасово виконуючому обов`язки заступника керівника Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ; старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 ; старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 ; старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 ; детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 ; детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Львівська Філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про пересилання та отримання переказів (посилок), клієнтами, які зареєстровані за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із її розшифруванням, за період з 01.12.2022 по 01.03.2023 а саме:

- номер накладної, дата та час оформлення;

- інформацію про відправника, а саме: особу яка відправляла даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням з якого відправлявся даний переказ (адресу відділення), вагу посилки;

- інформацію про одержувача, а саме: особу яка приймала даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням в якому отримувався даний переказ (адреса відділення);

- інформацію про відправлення, а саме: тип відправлення, вагу, місць, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, хто сплатив доставку, в який спосіб: готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку);

- у разі здійснення переказу «накладеним платежем» інформацію про: вартість доставки, вартість вмісту переказу, опис вмісту переказу; спосіб розрахунку за переказ із зазначеною готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку);

- у разі кур`єрської доставки, адресу доставки, анкетними даними особи яка отримала даний переказ із зазначенням документу на підставі якого отримувався даний переказ та анкетними та контактними даними кур`єра;

- іншої інформації про пересилання та отримання вказаними особами, переказів (посилок);

- відеозаписи з камер спостереження (приміщення та прилеглої території), а саме моменту доставки переказу (посилки) до відділення, оформлення та відправлення переказів та моменту отримання переказу на касі та з складського приміщення, по вказаних вище абонентах;

- оригіналів документів на перекази готівки в гривні, з підписами платника по вищевказаних відправленнях.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1