Провадження № 1-кс/932/2935/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
представника володільця майна - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000374 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000374 від 05.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000374 від 05.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.04.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладений договір № 19/04/2021-1 про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 17 108 700, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД було отримано докази, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль Ford Transit, державний знак НОМЕР_3 , який з 21.03.2017 року перебуває у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_6 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі Ford Transit, державний знак НОМЕР_3 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та державі.

Також, встановлено, що 15.02.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладений договір № 65т про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 5 819 040, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД було отримано докази, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль ВАЗ 21140, державний знак НОМЕР_6 , який з 25.09.2014 перебуває у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_6 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі ВАЗ 21140, державний знак НОМЕР_6 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та держави.

11.05.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладений договір № 11 про закупівлю Нафта і дезеляти (бензин та дизельне паливо) загальною вартістю 850 230, 00 грн. На виконання умов договору посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР, було отримано талони на пальне А-92, А-95 та ДП. За результатами проведених НСРД встановлено, що працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою розкрадання та привласнення державних коштів, використовуючи автомобіль Renault Logan, державний знак НОМЕР_9 , який з 06.12.2016 року перебуває у власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР, вступили в злочинну змову з гр. ОСОБА_6 , який за допомогою спеціальної техніки, спеціальних навиків, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснює виготовлення завідомо неправдивих фінансово-звітних документів, а саме: подорожні листи, ТТН, табелі робочого часу та фіскальні чеки з різних ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР надають вищезазначену фіктивну документацію до бухгалтерії підприємства, від якої отримують компенсацію за нібито використане пальне на автомобілі Renault Logan, державний знак НОМЕР_9 , а самі здійснюють привласнення раніше отриманих талонів на пальне А-92, А-95 та ДП, що належать підприємству, які з метою особистої наживи реалізують в мережі інтернет третім особам, за що отримують грошові кошти. Своїми діями посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР завдають значної шкоди інтересам підприємства та держави.

Згідно допиту в якості свідка ОСОБА_6 , останній показав, що всі замовлення на виготовлення фіскальних чеків щодо використаного палива відбуваються через його мобільний телефон Леново з імеі НОМЕР_10 , де наявна сім карта оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 , а саме через меседжер Viber. Та зазначив, що грошові кошти отриманні за надання чеків замовникам переводив на банківські картки, для власних потреб. Зазначив, що серед замовників є особи, які працюють в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також в ході проведення досудового розслідування (в ході проведення нсрд, обшуків, огляду) оперативними співробітниками встановлено, що водії, які працюють в КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДМР, код НОМЕР_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надають виготовлені чеки ОСОБА_6 на підприємство, тим самим завдає своїми діями матеріального збитку бюджету.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для надання експерту з метою забезпечення проведення наступних експертиз: судово-економічної та судово технічної, сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, та існує загроза знищення або приховування відповідних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР, код НОМЕР_12 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-фіскальний чек №7973 від 06.01.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пального згідно талонів №13, №15 та №14;

-фіскальний чек № 8616 від 18.02.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №4970, №912 та №946;

-фіскальний чек № 6774 від 04.03.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пального згідно талонів №712, №745, №778, №603, №831 та №860;

-фіскальний чек № 3581 від 08.04.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №957, №962 та №973;

-фіскальний чек № 0853 від 13.05.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №497, №503 та №517;

-фіскальний чек № 0941 від 03.06.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №237, №241 та №258;

- фіскальний чек № 1492 від 25.06.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №132, №147 та №157;

-фіскальний чек № 7494 від 05.01.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №11, №12 та №13;

-фіскальний чек № 3494 від 18.03.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №631, №640 та №659;

-фіскальний чек № 6936 від 15.04.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пального згідно талонів №957, №961 та №972;

-фіскальний чек № 0856 від 13.05.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пального згідно талонів №588, №97 та №603;

-фіскальний чек № 4299 від 10.06.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пального згідно талонів №562, №573, №585;

-фіскальний чек № 8307 від 29.07.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №783, №794 та №804;

-фіскальний чек № 0696 від 03.08.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №097, №107 та №116;

-фіскальний чек № 4616 від 01.09.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №354, №368, № 376, №383, №391, №405;

-фіскальний чек № 0935 від 04.10.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №9852, № 868, № 874, №883, №896, №901;

-фіскальний чек № 1018 від 25.10.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №859, №863 та №876;

-фіскальний чек № 5894 від 25.11.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №347, № 359, № 361;

-фіскальний чек № 9256 від 01.12.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №019, № 023, № 036;

-фіскальний чек № 2716 від 27.04.2021 про начебто отримання дизельного палива згідно талонів на пальне №873, № 887, № 891;
-фіскальний чек №0397 від 12.05.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пального згідно талонів №433, №442, № 453;
-фіскальний чек № 3824 від 09.06.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пального згідно талонів №508, №517, №523;
-фіскальний чек № 1574 від 15.07.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пального згідно талонів №057, №067, №078;
-фіскальний чек № 1172 від 04.08.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пального згідно талонів №913, №924 та №934;
-фіскальний чек № 7093 від 27.09.2021 про начебто отримання на АЗС №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », пального згідно талонів №217, № 226, №233, №248, № 252, №264.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 у судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого не заперечувала.

Вислухавщи представника володільця майна, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР, оскільки в ході досудового розслідування було встановлено, що водії вищевказаного підприємства користуються послугами ОСОБА_6 , який здійснює виготовлення фіктивних фінансово-звітних документів, печаток та штампів підприємств різних форм власності. В обгрунтування вказаної інформації слідчий надав до клопотання виключно рапорт працівника ССП ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області. Окрім того, слідчим не додано доказів того, що фіскальні чеки, які він просить надати перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ДМР.

На переконання слідчого судді, обгрунтування необхідності отримання вказаних документів є формальним, у зв`язку із цим, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000374 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1