Провадження № 1-кс/592/41/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

03 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001093, внесеного до ЄРДР від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася із клопотанням про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 31.10.2022 року, близько 09 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу генератора, заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000,00 грн., належними ОСОБА_4 , 1974 р.н., які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітований в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте товар не отримав.

09.11.2022 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0001093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За правилами ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- персональна інформація про користувача банківської карти № НОМЕР_1 , деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період з 31.10.2022 по час виконання ухвали, інформація про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси, номери операторів мобільного зв`язку, які були використані як фінансовий номер до вказаної картки.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми.

3. Строк дії ухвали до 10.02.2023 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1