Справа №751/1049/23
Провадження №1-кс/751/248/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено внесення недостовірних даних в офіційні документи бухгалтерського, податкового обліку та звітності, маніпулювання податковими документами в Єдиному реєстрі податкових накладних, шляхом оформлення безтоварних операцій по придбанню та реалізації товарів, послуг з метою ухилення від оподаткування та формування податкової вигоди зі штучного збільшення податкового кредиту іншим підприємствам, у тому числі проведення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження або спростування доведеності вини осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів в паперовому та електроному вигляді з можливістю вилучення їх оригіналів та копій в електронному або паперовому вигляді.

Враховуючи те, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, які самі по собі або в їх сукупності можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий, представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання за викликом не прибули, слідчий у клопотанні просив про розгляд справи без його участі, підтримав клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутність учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.1 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий суддя встановлює наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

З відомостей про кримінальне правопорушення, внесених до ЄРДР 08.07.2022 року за № 0000112, за ч. 3 ст. 212 КК України, вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухилилися від сплати податків внаслідок проведення безтоварних господарських операцій з придбання товарів у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

До клопотання слідчим надано повідомлення від 06.07.2022 та рапорт від 06.07.2022 Управління Служби безпеки України в Чернігівській області, які самі по собі не є процесуальним джерелом доказів, а викладені у них факти потребують перевірки, дані про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копії висновків аналітичних досліджень, зі змісту яких будь-яких відомостей про причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до розслідуваного кримінального правопорушення не встановлено. Тобто, слідчим матеріалами клопотання не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, як вбачається з витягу з ЄРДР за № 0000112 від 08.07.2022, вказане товариство фігурантом даного кримінального провадження не являється.

Враховуючи недоведеність слідчим обставини, що передбачена п.1 ч.3 ст.132 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.40, 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 08.07.2022 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1