У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2022 Справа №607/17392/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000035 від 22 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у комунальному підприємстві теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином їх завірених копій документів за період дії договорів оренди із ФОП ОСОБА_4 та громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 17.01.2017 по даний час), зокрема: посадових інструкцій працівників бухгалтерії, наказів про їх призначення та, у випадку звільнення таких осіб, відповідні накази.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що на адресу Тернопільської окружної прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_3 № 09/97-363 від 22.04.2022 про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за виявленими ІНФОРМАЦІЯ_4 під час ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства теплових мереж ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2012 по 30.09.2021, фактами зловживань службовими особами вказаного комунального підприємства службовим становищем під час розпорядження бюджетними коштами та майном, що спричинило тяжкі наслідки.

Ураховуючи наведене, 22.04.2022 Тернопільською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор вказала, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_5 на IV квартал 2021 року з 08.11.2021 по 31.01.2022 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності комунального підприємства теплових мереж ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Підприємство) за період з 01.01.2012 по 30.09.2021, якою встановлено порушення, що відображені в Акті ревізії від 07.02.2022 № 07-22/01.

Зокрема, в порушення ст.ст. 13, 18 КЗпП України, ст.ст. 5,7 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-ХІІ (із змінами), ст. 15 Закону України «Про оплату праці» та додатку № 14 до Колективного договору Підприємством проведено виплату премій працівникам з нагоди ювілейних дат, днів народжень, державних та професійних свят, за довголітню та бездоганну трудову діяльність, в той час, коли воно було збитковим (тобто фонд матеріального заохочення не був створений) сума зайво нарахованих та виплачених працівникам Підприємства премій за період з 01.01.2018 по 30.09.2021 склала 949,46 тис грн.

Як наслідок зайво нараховано та перераховано єдиний соціальний внесок в сумі 199,39 тис грн.

Враховуючи наведене, внаслідок допущеного порушення Підприємству завдано матеріальну шкоду (збитки) на суму 1148,85 тис грн.

Вищенаведене порушення призвело до невірно встановлених середньомісячних розмірів заробітної плати окремим працівникам Підприємства, що призвело до зайвого нарахування та виплати відпускних, чим порушено п. 2 розділу 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (із змінами). В результаті чого, за період з 01.01.2018 по 30.09.2021 зайво нараховано та виплачено кошти на оплату праці (відпускних) в загальній сумі 56,84 тис грн.

Як наслідок, зайво нараховано та перераховано єдиний соціальний внесок в сумі 12 тис грн.

Внаслідок допущеного порушення Підприємству завдано матеріальну шкоду (збитки) на суму 68,84 тис грн.

Окрім того, в порушення п. 2 розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_6 № 5 від 11.01.2017, п. 3.1 укладених з громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 договорів оренди, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області від 17.01.2017 без номерів, ч. 1 ст. 193 ГК України, ст. 629 ЦК України, Підприємство в ревізійному періоді проводило нарахування орендної плати громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по заниженій вартості, що призвело до недоотримання орендної плати в загальній сумі 170,80 тис грн та ФОП ОСОБА_4 в сумі 991,90 тис грн.

Внаслідок допущених порушень Підприємством недоотримано орендної плати в загальній сумі 1162,70 тис грн.

Також, під час ревізії виявлено, що посадова особа ОСОБА_5 , виконуючи обов`язки директора Підприємства, призначив собі додаткову виплату (премію). Зокрема, наказом від 16.07.2018 № 37-В «Про преміювання працівників підприємства», який підписаний ним особисто, визначено розмір премії, яку він собі призначив 6210 грн., що складає 60 % від посадового окладу.

Враховуючи вищенаведене, у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу та, відповідно до висновку експерта від 28.10.2022 № СЕ-19/120-22/4827-ЕК, встановлено факт неналежного виконання службовими особами комунального підприємства теплових мереж ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, під час нарахування орендної плати за використання нежитлового приміщення (поз. 2-3, 2-1, 2-2), загальною площею 305,77 м2 та долі площі спільного користування 61,2 м2 будівлі столярного, слюсарного і токарного цеху, які розташовані по АДРЕСА_2 , що спричинило тяжкі наслідки територіальним громадам сіл, селищ, міст Тернопільської області, шляхом заниження орендної плати на загальну суму 1 280 312,76 грн.

Враховуючи наведене, 02.11.2022 Тернопільською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000035 від 02.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та № 0000101 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, об`єднані в одне, яким присвоєно єдиний номер № 0000035.

З врахуванням висновку судово-економічної експертизи від 28.10.2022 № СЕ-19/120-22/4827-ЕК, відповідно до якого 1) документально підтверджено розмір необґрунтованого заниження орендної плати комунальним підприємством теплових мереж ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2018 року по грудень 2019 року, згідно договорів оренди із ФОП ОСОБА_4 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 651 322,10 грн; 2) документально підтверджено розмір необґрунтованого заниження орендної плати комунальним підприємством теплових мереж ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з січня 2020 року по вересень 2021 року, згідно договору оренди із ФОП ОСОБА_4 , на загальну суму 628 990,66 грн, Тернопільською окружною прокуратурою 17.11.2022 скеровано запит № 8646АИХ-22 на адресу комунального підприємства теплових мереж ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації щодо того, з якого періоду фактично використовується майно, згідно вказаних вище договорів оренди, з врахуванням того, що договори укладені 17.01.2017, а акти прийому-передачі приміщення 17.01.2016; чи нараховувалась орендна плата вказаним вище орендарям за період з 17.01.2016 по 17.01.2017, якщо так, то прошу надати її розрахунок та зазначити про суми, які сплачувались кожним із орендарів, без врахування додаткових платежів; про нараховані та оплачені суми орендної плати кожним орендарем у період з 17.01.2017 по 01.01.2018, без врахування додаткових платежів; на кого із працівників Підприємства покладено обов`язок здійснення контролю за виконанням вказаних договорів оренди з ФОП ОСОБА_4 та громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту їх укладення по даний час, зазначивши їх анкетні та контактні дані, посаду, надавши їх посадові інструкції, накази про їх призначення та, у випадку звільнення таких осіб, відповідні накази; ким із працівників фактично здійснювалось нарахування орендної плати та виставлення рахунків орендарям ФОП ОСОБА_4 та громадській організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договорів оренди, з моменту їх укладення по даний час, зазначивши їх анкетні та контактні дані, посаду, надавши їх посадові інструкції, накази про їх призначення та, у випадку звільнення таких осіб, відповідні накази.

Листом від 24.11.2022 № 824/07 Підприємством надано інформацію про те, що Підприємством не передбачено покладення обов`язку здійснення контролю за виконанням вказаних договорів оренди з ФОП ОСОБА_4 та громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на окремого працівника, а також нарахування орендної плати та формування рахунків орендарям проводить бухгалтерія підприємства, однак не надано запитувані копії документів за період дії вказаних договорів (з 17.01.2017 по даний час), зокрема: посадові інструкції працівників бухгалтерії, накази про їх призначення та, у випадку звільнення таких осіб, відповідні накази.

Прокурор вказала, що запитувана інформація та документи, які знаходяться у комунальному підприємстві теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні та осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Оскільки інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, неможливо отримати документи, які знаходяться у володінні комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , прокурор просить клопотання задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі, та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 від 22.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Прокурор зазначає у клопотанні про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у комунальному підприємстві теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином їх завірених копій документів за період дії договорів оренди із ФОП ОСОБА_4 та громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 17.01.2017 по даний час), оскільки вказані речі та документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя встановив, що прокурором обґрунтовано значення посадових інструкцій працівників бухгалтерії, наказів про їх призначення та, у випадку звільнення таких осіб, відповідні накази, за період дії договорів оренди із ФОП ОСОБА_4 та громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з 17.01.2017 по даний час), а також їх зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, та можливість їх використання як доказів.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відтак, прокурором доведено, що речі і документи, доступ до яких планується отримати, перебувають або можуть перебувати у володінні комунального підприємства теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням доводів клопотання, беручи до уваги матеріали, долучені до нього, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині підставне та підлягає до задоволення.

Однак, на думку слідчого судді, дозвіл на тимчасовий доступ слід надати слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , окрім оперуповноваженому Тернопільського РВ (з дислокацією у м. Теребовля) Управління СБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 , оскільки він не має відповідних повноважень у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000035 від 22 квітня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , прокурору Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у комунальному підприємстві теплових мереж Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , за період дії договорів оренди із ФОП ОСОБА_4 та громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.01.2017 по 14.12.2022, зокрема: посадових інструкцій працівників бухгалтерії, наказів про їх призначення та, у випадку звільнення таких осіб, відповідні накази.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_7