печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмежегною відповідальністю «Вест Авто Плюс» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №0000801 від 17.08.2022 року,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмежегною відповідальністю «Вест Авто Плюс» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №0000801 від 17.08.2022 року, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 у справі №757/33417/22-к на грошові кошти, що обліковуються на банківських рахунках ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» ():

- № НОМЕР_1 (UAH), № НОМЕР_1 (USD), № НОМЕР_1 (EUR), що відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6б);

- № НОМЕР_2 (UAH), № НОМЕР_2 (USD), № НОМЕР_2 (EUR), що відкриті в АБ « УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1);

- № НОМЕР_3 (UAH), № НОМЕР_4 (USD), № НОМЕР_5 (EUR), що відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д).

Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти на рахунках товариства відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України. Посадові особи ТОВ «Вест Авто Плюс» не є підозрюваними в кримінальному провадженні. Підприємство є суб`єктом реального сектору економіки, а накладення арешту блокує господарську діяльність товариства. На даний час органом досудового розслідування не здобуто належних та достатніх доказів для безспірного висновку про вчинення злочину та не доведено наявність підстав, які б виправдовували доцільність накладення арешту на рахунки ТОВ «Вест Авто Плюс».

В судове засідання представник власника майна ОСОБА_4 не з`явилася, надала заяву згідно якої клопотання підтримує у повному обсязі, справу просила розглянути у її відсутність.

Прокурор в кримінальному провадженні до судового засідання не з`явився, тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000801 за ознаками вчинень кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 у справі №757/33417/22-к накладено арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ряду товариств, зокрема на грошові кошти, що обліковуються на банківських рахунках ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» ():

- № НОМЕР_1 (UAH), № НОМЕР_1 (USD), № НОМЕР_1 (EUR), що відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6б);

- № НОМЕР_2 (UAH), № НОМЕР_2 (USD), № НОМЕР_2 (EUR), що відкриті в АБ « УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1);

- № НОМЕР_3 (UAH), № НОМЕР_4 (USD), № НОМЕР_5 (EUR), що відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д).

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаного товариства відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно нього не здійснюється.

Отже, доводи прокурора про необхідність накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Вест Авто Плюс» з метою забезпечення збереження речових доказів є хибними.

Крім того, відсутні об`єктивні дані, які б підтверджували, що грошові кошти набуті кримінально - протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто, що грошові кошти, які обліковуються на рахунках товариства є речовими доказами у розумінні положень ст. 98 КПК України.

Відповідно до абз. 2 п. 2.6. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст. 276-279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Враховуючи наведене, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Отже, арешт ухвалою слідчого судді на грошові кошти ТОВ «Вест Авто Плюс» накладено необґрунтовано, оскільки арешт накладено на майно юридичних осіб, службові особи яких, не мають статусу підозрюваного або обвинуваченого та не несуть за законом матеріальну відповідальність за їх дії.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Разом з тим, згідно зі ст. 7, 16 КПК України загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Разом з тим, при розгляді клопотання про скасування арешту стороною обвинувачення не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у збереженні накладеного арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Прокурор не довів та не зазначив конкретних фактичних обставин (час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення), які виправдовували б такий спосіб втручання у господарську діяльність ТОВ «Вест Авто Плюс».

При цьому, слідчий суддя враховує, що накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Вест Авто Плюс» позбавляє можливості товариство належним чином виконувати свої зобов`язання перед контрагентами та призводить до завдання збитків.

З урахуванням наведеного клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмежегною відповідальністю «Вест Авто Плюс» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №0000801 від 17.08.2022 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.11.2022 у справі № 757/33417/22-к на грошові кошти, що обліковуються на банківських рахунках ТОВ «ВЕСТ АВТО ПЛЮС» ():

- № НОМЕР_1 (UAH), № НОМЕР_1 (USD), № НОМЕР_1 (EUR), що відкриті в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, 6б);

- № НОМЕР_2 (UAH), № НОМЕР_2 (USD), № НОМЕР_2 (EUR), що відкриті в АБ « УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1);

- № НОМЕР_3 (UAH), № НОМЕР_4 (USD), № НОМЕР_5 (EUR), що відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9);

- № НОМЕР_6 , що відкритий в АТ КБ "ПриватБанк" (МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1