Справа №:755/557/23
Провадження №: 1-кс/755/88/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" січня 2023 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004069, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 , згідно з якою 21.12.2022 р. невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , завдавши останній майнової шкоди на суму 9278 грн.

22 грудня 2022 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 21.12.2022 р. на сайті «olx.ua» вона опублікувала оголошення про продаж дитячих підгузків. В подальшому на власний номер мобільного телефону, що зареєстрований в месcенджері «Viber», ОСОБА_4 отримала від абонента НОМЕР_1 , що підписаний як « ОСОБА_5 », інтернет- посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . При цьому абонентом, що підписана як « ОСОБА_5 », зазначено, що остання оформила і сплатила грошові кошти за товар, при цьому необхідно натиснути на посилання і прийняти грошові кошти на банківську картку ОСОБА_4 , потім вибрати зручне поштове відділення. Відкривши вказане інтернет-посилання,

ОСОБА_4 , будучи введеною в оману невстановленою досудовим розслідуванням особою, ввела реквізити власних банківських карток, зокрема банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (МФО НОМЕР_2 ) НОМЕР_3 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 , при цьому зазначила інші дані, у тому числі CVV-коди. Після чого остання отримала смс сповіщення про списання з її рахунків грошових коштів, а саме: з рахунку, що відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", списано (знято/виведено) 4371 грн. та з рахунку, що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », списано (знято/виведено) 4907 грн. Загальна матеріальна шкода, завдана потерпілій ОСОБА_4 , становить 9278 грн.

Крім того, 11.01.2023 р. додатково допитано потерпілу ОСОБА_4 , з показів якої вбачається, що останньою відкрито банківські рахунки у

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_7 . Також, потерпіла ОСОБА_4 показала, що наразі абонентський номер НОМЕР_1 вимкнений.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме документів, що стосуються руху грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі прокурора.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких слідчий звернувся до слідчого судді, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0004069, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій в електронному (цифровому) вигляді, а саме:

- відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_7 , руху грошових коштів на даному розрахунковому рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових та дебетових перерахувань, з відображенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок і списання (зняття/виведення) з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також фотознімків осіб при отриманні готівки в банкоматах за період часу з 15.12.2022 р. по 25.12.2022 р., копій паспортів та анкет, заповнених власником рахунку при відкритті рахунку.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1