Справа № 163/139/23
Провадження № 1-кс/163/161/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_6 клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000013,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000013 за ознаками ч.1 ст.263 КК України.

У цьому кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_7 без передбаченого законом дозволу незаконно придбавав, в подальшому незаконно зберігав, переміщав та за грошову плату збував вогнепальну зброю. Зокрема, в порядку двох оперативних закупок встановлено, що ОСОБА_7 15 січня 2023 року та 01 лютого 2023 року через відділення ТОВ «Нова пошта», яке знаходиться по вул.Андрія Мельника, 2, у м.Стебник Дрогобицького району Львівської області, шляхом поштового переказу збув за 6200 гривень стартовий пістолет марки «BLOW» моделі «TR 92», калібру 9 мм Р.А.К., заводський номер НОМЕР_1 із внесеними конструктивними змінами (видалення заглушки каналу ствола та заглушення газовідвідного отвору), та за таку ж саму ціну - стартовий пістолет марки «BLOW» моделі «TR 92», калібру 9 мм Р.А.К., заводський номер НОМЕР_2 із внесеними аналогічними конструктивними змінами.

13 лютого 2023 року ОСОБА_7 затримано в порядку ст.208 КПК України та під час його особистого обшуку було виявлено та вилучено: банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 , «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; грошові кошти в сумі 16824 гривні та 50 Євро та копійками 1 грн. 80 коп.; мобільний телефон марки «Iphone 10» з сім-картою, абонентський номер якої НОМЕР_6 , та чохлом чорного кольору.

Цього ж дня на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 01.02.2023 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 по АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено і вилучено: 2 буклети із зображенням будови та основних характеристик пістолетів марки «BLOW»; 2 скляні банки частково заповнені речовиною рослинного походження зеленого кольору схожими на наркотичний засіб канабіс; гріндер, для подрібнення речовини рослинного походження із залишками речовини рослинного походження зеленого кольору схожої на канабіс, верхню частину пластикової конструкції, яка зверху має з алюміневої фольги ковпак з наявними нашаруваннями та нижній елемент пластикової конструкції із залишками речовини; металевий предмет чорного кольору, за своїми зовнішніми ознаками схожий на кастет; грошові кошти в сумі 26 000 гривень, 50 доларів США, 10 євро, 10 євро; 2 пластикові картки від сім-карт мобільного зв`язку «Київстар» за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; 2 пластикові картки оператора «Lyca Mobi», 3 пластикові картки оператора «лайфселл» з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; 4 сім-картки (мікро) мобільних операторів «Київстар» - 2 штуки, «лайфселл», «Лайка мобійл»; картку пам`яті «Kingston 16 Gb» та USB накопичувач чорного кольору; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ; ноутбук «Mac book pro» моделі «А1502» с/н С02PV26WFVH5; мобільний телефон «Redmi M1810F6LG»; мобільний телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_13 ; мобільний телефон «SAMSUNG» ІМЕІ: - НОМЕР_14 з сім-карткою мережі «Київстар» № НОМЕР_15 ; реєстраційні номерні знаки до автомобіля НОМЕР_16 (пара) та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 .

На думку слідчого, вилучені речі мають силу речових доказів, є предметом та доказами злочину, тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, через що вимагають свого збереження шляхом накладення арешту, що надасть змогу об`єктивно встановити важливі обставини провадження, провести судові експертизи, а в іншому ж випадку ці речі підлягатимуть поверненню з подальшою неможливістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій і досліджень.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_8 через свого захисника адвоката ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві також вказав, що вилучені під час його особистого обшуку грошові кошти, а також грошові кошти та комп`ютер, які вилучені під час обшуку за місцем його проживання, належать його співмешканці ОСОБА_9 .

Адвокат ОСОБА_5 , ураховуючи пояснення її підзахисного ОСОБА_5 , заперечила проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на вилучені під час обшуку грошові кошти, ноутбук «Mac book pro», пластикову картку від сім-карти мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_7 , оскільки це майно належить його співмешканці ОСОБА_9 . Також вказала на відсутність підстав для арешту картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 , оскільки ця картка відкрита у валютному рахунку для того, щоб співмешканка підзахисного ОСОБА_9 переводила кошти, тому наявні на цій картці кошти належать останній. Крім цього зазначила, що вилучені реєстраційні номерні знаки до транспортного засобу та свідоцтво про реєстрацію не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального правопорушення; за поясненнями ОСОБА_8 дане майно залишилося у нього від попередньої діяльності по розборці автомобілів. В решті вимог клопотання заперечень не висловила.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту незаконного збуту вогнепальної зброї зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17 січня 2023 року під № 0000013 за ознаками ч.1 ст.263 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 01 лютого 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 по АДРЕСА_1 .

Майно, щодо якого подано клопотання, дійсно вилучене під час особистого обшуку ОСОБА_7 , що мало місце при його затриманні, а також під час обшуку за місцем його проживання на підставі указаної ухвали слідчого судді, що підтверджується протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 13 лютого 2023 року та протоколом обшуку від 13 лютого 2023 року.

Вилучене майно постановою слідчого від 14 лютого 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

14 лютого 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

За змістом п.п.1, 3, 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Вирішуючи питання обґрунтованості клопотання стосовно вилучених речей та предметів в розрізі наведених захисником підозрюваного ОСОБА_7 доводів, слідчий суддя з огляду на положення ч.2 ст.173 КПК України враховує фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення в обсязі пред`явленої підозри, а також показання допитаної в судовому засіданні в якості свідка співмешканки підозрюваного ОСОБА_9 .

Зокрема, ОСОБА_9 ствердила, що нещодавно повернулась із-за кордону, де була на заробітках. Вилучені за місцем проживання її та ОСОБА_7 грошові кошти належать саме їй, які вона заробила та частину обміняла на гривні. Кошти, що були вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_7 , також належать їй, їх вона дала останньому у стоматологічних цілях (лікування зубів). Ноутбук придбаний ОСОБА_7 приблизно два тижні тому за її ж кошти, тому фактично належить їй. Пластикова картка від сім-карти за номером НОМЕР_7 належить їй, оскільки це її номер телефону. Наявні на банківській картці «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яка хоча й відкрита на ім`я ОСОБА_7 , кошти в сумі 90 євро належать їй, оскільки вона їх перераховувала на цю картку, коли перебувала за кордоном. Також вказала, що про діяльність свого співмешканця, пов`язаної зі зброєю, їй нічого відомо не було.

Перебування ОСОБА_9 за кордоном у період з 04 листопада 2022 року до 06 лютого 2023 року підтверджується наявними у її закордонному паспорті штампами.

Відповідно до матеріалів клопотання під час під час особистого обшуку у ОСОБА_7 виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 16824 гривень, 50 Євро та копійками 1 грн. 80 коп., а під час обшуку за місцем його проживання - грошові кошти в сумі 26 000 гривень, 50 доларів США, 10 євро, 10 євро.

За змістом пред`явленої підозри ОСОБА_7 підозрюється, зокрема, у збуті двох стартових пістолетів марки «BLOW» моделі «TR 92», калібру 9 мм Р.А.К., із внесеними конструктивними змінами, за 6200 гривень кожен.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Ураховуючи такі положення закону та встановлені досудовим розслідуванням фактичні обставини кримінального правопорушення, зокрема, загальну суму отриманих ОСОБА_7 грошових коштів від збуту вогнепальної зброї, слідчий суддя не вбачає розумних та обґрунтованих підстав для арешту грошовий коштів, що вилучені під час обшуку за місцем проживання підозрюваного.

Зазначеним у п.4 ч.2 ст.167 КПК України критеріям, на переконання слідчого судді, відповідають лише грошові кошти, що вилучені безпосередньо в ОСОБА_7 під час його затримання, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим та на підставі ч.1 ст.173 КПК України у задоволенні клопотання в частині арешту грошових коштів, що вилучені за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , належить відмовити за його недоведеністю.

Стосовно іншого вилученого майна під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що обґрунтування клопотання щодо фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація та предмет доказування, дає обґрунтовані підстави вважати, що вилучене під час особистого обшуку ОСОБА_7 та обшуку за місцем його проживання майно, окрім грошових коштів, відповідає зазначеним у ст.98 КПК України критеріям.

Крім цього, як пояснив в судовому засіданні прокурор, у досудового розслідування наявні відомості про перерахування на банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі 6200 гривень за придбану зброю, ця інформація наразі перевіряється в порядку тимчасового доступу до документів. Ноутбук підлягає перевірці на предмет наявності у ньому інформації, пов`язаної з розслідуваним кримінальним правопорушенням. Стосовно речовини, схожої на наркотичний засіб, гріндера та предмета, схожого на кастет, то ці предмети, хоча й не є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, проте заборонені у вільному обігу, тому до проведення експертних досліджень вимагають свого збереження.

З урахуванням наведеного, а також виявлених і встановлених фактів на цій стадії досудового розслідування, вбачаються достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій щодо вилученого майна матиме важливе значення для досудового розслідування та встановлення об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

У зв`язку з цим та для досягнення дієвості розслідування кримінального провадження, збереження інформації, що міститься у вилученому майні, проведення із ним слідчих дій, у тому числі судових вбачається за необхідне застосувати запропонований слідчим захід забезпечення кримінального провадження.

Водночас слідчий суддя звертає увагу на те, що після проведення необхідних у кримінальному провадженні перевірок стосовно вилученого майна і не підтвердження їх дотичності до розслідуваного кримінального провадження, накладений на це майно арешт може бути скасований у встановленому законом порядку.

Таким чином, обґрунтування клопотання та доводи сторони обвинувачення в судовому засіданні стосовно зазначеного в клопотанні майна, окрім вилучених за місцем проживання ОСОБА_7 грошових коштів, відповідає вимогам ст.ст.98, 170, 173 КПК України і належним чином обґрунтовані, через що у цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 13 лютого 2023 року під час особистого обшуку ОСОБА_7 та за місце його проживання по АДРЕСА_1 , майно:

- банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_3 , «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 ;

- грошові кошти в сумі 16824 гривні, 50 Євро та копійками 1 гривня 80 копійок;

- мобільні телефони марки «Iphone 10» з сім-картою № НОМЕР_6 та чохлом чорного кольору, марки «Redmi M1810F6LG», марки «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_13 , марки «SAMSUNG» ІМЕІ: - НОМЕР_14 з сім карткою мережі «Київастар» № НОМЕР_15 ;

- 2 (два) буклети із зображенням будови та основних характеристик пістолетів марки «BLOW»;

- 2 (дві) скляні банки частково заповнені речовиною рослинного походження зеленого кольору схожими на наркотичний засіб канабіс;

- гріндер для подрібнення речовини рослинного походження із залишками речовини рослинного походження зеленого кольору схожої на канабіс;

- верхню частину пластикової конструкції, яка зверху має з алюміневої фольги ковпак з наявними нашаруваннями та нижній елемент пластикової конструкції із залишками речовини;

- металевий предмет чорного кольору, схожий на кастет;

- 2 (дві) пластикові картки від сім-карт мобільного зв`язку «Київстар» за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,;

- 2 (дві) пластикові картки оператора «Lyca Mobi»;

- 3 (три) пластикові картки оператора «лайфселл» з номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- 4 (чотири) сім-картки (мікро) мобільних операторів «Київстар» - 2 шт., «Лайфселл», «Лайка мобійл»;

- картку пам`яті «Kingston 16 Gb»;

- USB накопичувач чорного кольору;

- ноутбук «Mac book pro» моделі «А1502» с/н С02PV26WFVH5,

- реєстраційні номерні знаки до автомобіля НОМЕР_16 (пара) та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_17 ,

заборонивши власнику (володільцю) відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на майно: грошові кошти в сумі 26 000 (двадцять шість тисяч) гривень (номіналом по 1000 гривень серії та номер АЕ 2186575; БП 4811099; ЕБ 5335776; АЖ 7727435; БН 4530738; АБ 4884380; БН 4530734; АЖ 2339709; БН 4530733; БА 4808115; БА 5108987; АЄ 7921753; АЖ 0691461; БП 9030253; БП 5769494; АГ 6178304; АА 2331412; БН 4530739; БА 4205809; ЕВ 5516044; АЗ 9668234; АВ 0054261; АН 7343779; ЕА 5340089; БЛ 1788210; ЕГ 3887764); банкноту 50 (п`ятдесят) доларів США серії IB 58921463B, банкноту 10 (десять) євро серії WB ; банкноту 10 (десять) євро серії WА , - відмовити.

Відмова в накладенні арешту є підставою для негайного повернення відповідного тимчасово вилученого майна його власнику - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Повний текст ухвали буде проголошений о 13:50 годині 16 лютого 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1