Справа № 405/5564/22
провадження № 1-кс/405/2661/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.10.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000775 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000775 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, що призвело до завдання збитків державному бюджету.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт від співробітника УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, про те, що на адресу Управління надійшла інформація щодо розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )» протягом 2021-2022 років здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах (у розмірі 15% від суми загального фінансування)виділених на проведення експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Кіровоградської області (Східний регіон), шляхом завищення об`ємів виконання робіт та внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо обсягів і об`ємів виконання робіт з подальшим перерахуванням грошових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, що мають ознаки фіктивності.
В ході перевірки даної інформації встановлено, що у 2021-2022 роках між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )», юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір з додатковими угодами:
-договір № 310/21 від 19.01.2021 «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Кіровоградської області (Східний регіон) на загальну суму 1 048 332 318,00 грн.»
-додаткова угода № 18 від 29.07.2022 до договору № 310/21 від 19.01.2021, визначено фінансування послуг за рахунок бюджетних коштів державного бюджету складає 116 891 052,22 грн., а в 2022 році 45 086 956,80 грн.
На теперішній час перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2021 році 116 891 052,22 грн., а в 2022 році 46 407 711,80 грн.
При перевірці законності використання бюджетних коштів по вищезазначеним роботам встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 попередньо узгодивши з підрядною організацією включають до актів приймання виконаних будівельних робіт та підсумкових відомостей ресурсів завідомо неправдиву інформацію, щодо вартості використаних будівельних матеріалів та обладнання.
Крім цього, мають місце факти, коли роботи не виконувались взагалі, однак акти виконаних робіт (форми КБ-2в) не такі роботи складаються, а кошти в подальшому привласнюються.
На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів які складались під час виконання договорів підряду № 310/21 від 19.01.2021.
Слідчим зазначається, що враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація та документи, в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримати копії з їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому законом порядку, причини неявки до суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000775 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного завищення вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, що призвело до завдання збитків державному бюджету, витяг з ЄРДР від 30.09.2022 (а.п.5).
Також встановлено, що в ході перевірки даної інформації встановлено, що у 2021-2022 роках між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )», юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) укладено договір з додатковими угодами:
- договір № 310/21 від 19.01.2021 «Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Кіровоградської області (Східний регіон) на загальну суму 1 048 332 318,00 грн.»
- додаткова угода № 18 від 29.07.2022 до договору № 310/21 від 19.01.2021, визначено фінансування послуг за рахунок бюджетних коштів державного бюджету складає 116 891 052,22 грн., а в 2022 році 45 086 956,80 грн.
На теперішній час перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2021 році 116 891 052,22 грн., а в 2022 році 46 407 711,80 грн.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів які складались під час виконання договорів підряду № 310/21 від 19.01.2021.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл тимчасового доступу до речей і документів слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , проте відповідно до витягу з ЄРДР від 30.09.2022, дані слідчі не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням майору поліції ОСОБА_3 , та слідчому слідчої групи ОСОБА_7 , тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , та старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000775 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації в належним чином завірених копіях, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
договір № 310/21 від 19.01.2021 та всіх додаткових угод до договору;
-протокол узгодження договірної ціни до договорів;
-акти здачі-приймання наданих послуг (форма КБ-2в),
-довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3),
-рахунок на оплату до актів здачі-приймання наданих послуг,
-податкові накладні;
-виписки банку про сплату коштів за надані послуги,
-товарно-транспортні накладні,
-акти здавання-приймання наданих послуг складених на підставі товарно-транспортних накладних,
-календарний план виконання підрядних робіт,
-проекти виконанню робіт по договору № 310/21 від 19.01.2021
-платіжних доручення про оплату наданих послуг;
-наказ на призначення на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-посадова інструкція директора;
-статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 24.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_8