печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1696/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря секретаря судового ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022 -,

ВСТАНОВИВ:

13.01.2023 прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

У ході здійснення досудового розслідування отримано відомості про те, що громадянин Великобританії ОСОБА_4 , а також підконтрольні йому на території України юридичні товариства, здійснюють колабораційну діяльність шляхом здійснення господарської діяльності з країною агресором РФ на тимчасово окупованій території «АР Крим» та ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 727/2022, до ОСОБА_4 застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) безстроково.

Встановлено, що ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (далі - ПрАТ ККПК) є одним з найбільших підприємств Європи по виробництву картонно-паперової продукції, який є частиною австрійської компанії Pulp Mill Holding GmbH (бенефіціаром якої є ОСОБА_4 , володіючи 3% акцій безпосередньо та 97% акцій через Zinner Privatstiftung (Австрія), кінцевим бенефіціаром якої є ОСОБА_4 ). Основним видом діяльності комбінату є виробництво паперу та картону.

Згідно наявних даних, протягом 2014-2022 рр. ПрАТ ККПК через мережу дистриб`юторів на тимчасово окупованій території «АР Крим» здійснює реалізацію в російських рублях продукції виготовленої на виробничих потужностях ПрАТ ККПК під торговими брендами «ОБУХІВ папір туалетний», «Обухівський», «Soffi PRO», «Soffione» та «ДИВО», а саме туалетний папір та інші вироби з картону та паперу.

Відповідно до пункту 1 постанови КМУ 1035 від 16.12.2015 «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» забороняється на період тимчасової окупації поставки товарів (робіт, послуг) під всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію.

ОСОБА_4 є співзасновником та засновником наступних юридичних товариств на території України з переробки та випуску картонно-паперової продукції: ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (, кінцевий бенефіціар), ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ КИЇВСЬКОГО КПК» ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ ККПК» (, кінцевий бенефіціар), ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ» (, бенефіціар на 80 %), ТОВ «АВТОСПЕЦТРАНС-КИЇВСЬКОГО КПК» (, кінцевий бенефіціар), ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ ЗАХІД» (, кінцевий бенефіціар), ТОВ «ВТОРРЕСУРСИ СХІД» (, кінцевий бенефіціар), ПРАТ «ЕНЕРГІЯ» (, кінцевий бенефіціар), ТОВ ОВЗП «ХЕРСОНВТОРРЕСУРСИ» (, бенефіціар на 80 %), ТОВ «ДНІПРОВТОРМА» (, кінцевий бенефіціар).

Аналізом операцій проведених ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» згідно відомостей розміщених у Єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.01.2021 по 17.05.2022 встановлено, що обсяг реалізованих ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» за період з 01.01.2021 по 17.05.2022 товарів, робіт/послуг СГД - покупцям складає 10 183 941 918, 05 грн., у т.ч. ПДВ у сумі 1 356 021 436,99 грн., в тому числі з:

Податковий №НайменуванняОбсяг операцій за ставкою 20%Сума ПДВЗагальна сума коштів що підлягає сплаті
41790727ТОВ «ПАЛП МІЛЛ ПРІНТ»99 911 704,2519 982 340,89119 894 045,14
35470990ТОВ "Вторресурси Київського картонно-паперового комбінату"20 964 245,174 192 849,03235 447 028,26
13699556ПАТ "Енергія"192 506 507,4138 501 301,41231 007 808,82
34161733ТОВ "Автоспецтранс - Київського картонно-паперового комбінату"144 715 465,7228 943 092,82176 420 007,54
30540104ТОВ "ДНІПРОВТОРМА"6 217 848,731 243 569,75131 815 400,33
40223419ТОВ "ВТОРРЕСУРСИ СХІД"5 688 978,091 137 795,63118 551 896,57
34161760ТОВ "Вторресурси ЗАХІД"6 458 086,531 291 617,2998 527 624,64

Крім того, Державною податковою службою України з метою встановлення фактів мінімізації ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ КАРТОННО-ПАПЕРОВИЙ КОМБІНАТ» (далі - ПрАТ ККПК) податкового навантаження на внутрішньому ринку України проведено дослідження (висновок №51/99-00-08-01-04-20/05509659 від 29.06.2022), за результатами якого встановлені ризики на суму ПДВ - 26 295 тис. грн. та податку на прибуток - 22 178 тис. грн.

В свою чергу, ДП «Держзовнішінформ» (дослідження № 11/69 від 30.05.2022) здійснено аналіз та визначено середню вартість імпортованого товару іншими суб`єктами господарювання, яка за результатами нижча ніж імпортує ПрАТ ККПК на суму більш ніж 50 млн. грн. в період 2021 року.

Висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України (висновок №51/99-00-08-01-04-20/05509659 від 29.06.2022) встановлено: 1. по імпортним операціям - заниження об`єкту оподаткування з податку на прибуток на суму 55 625 530 грн.; 2. по експортним операціям - заниження об`єкту оподаткування з податку на прибуток на суму 5 526 438 грн. Загальна сума заниження об`єкту оподаткування з податку на прибуток по експортно-імпортним операціям становить 61 151 968 грн. Додатково встановлено, що в порушення норм Податкового кодексу України занижено податок на прибуток підприємств на 9 725 156 грн. та завищено від`ємне значення об`єкту оподаткування на 7 123 325 грн.

Також встановлено, що ПрАТ ККПК протягом 2021-2022 років з розрахункових рахунків комбінату перерахувало на афілійоване АТ «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» (ИПН , РФ) близько 22 млн. дол. США. Окремо встановлено, що ПрАТ ККПК здійснив перерахування коштів у 2021 році - 553 215 744 грн., а у 2022 році - 61 026 213 грн. на користь наступних сумнівних нерезидентів ЄС: 1. WILFRIED HEINZEL AG; 2. ОСОБА_5 ; 3. WPT POLSKA SP. Z.O.O. SP. K., зовнішньоекономічна діяльність яких пов`язана імпортними операціями з РФ, а саме:

2021рік

Україна ЄС РФ Сума грн.
ПРАТ «ККПК» WILFRIED HEINZEL AGАО "СЕГЕЖСКИЙ ЦБК" (ИНН ) 7 944 913
ОАО "ВЫБОРГСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ" (ИНН )
АО "МЦБК" (ИНН )
АО "МОНДИ СЛПК" (ИНН )
ООО "РК-ГРАНД" (ИНН )
WPT POLSKA SP. Z.O.O. SP. K.ООО "ВЭЙСТ ПЭЙПЕР СОЛЮШНС" (ИНН )545 270 831

2022 рік

УкраїнаЄСРФСума грн.
ПРАТ «ККПК» WILFRIED HEINZEL AGАО "СЕГЕЖСКИЙ ЦБК" (ИНН )4 687 481
АО "ТРОИЦКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА" (ИНН )
АО "МЦБК" (ИНН )
АО "МОНДИ СЛПК" (ИНН )
KEMIRA OYJООО "РУСВИНИЛ" (ИНН )16 666 215
WPT POLSKA SP. Z.O.O. SP. K.ООО "ВЭЙСТ ПЭЙПЕР СОЛЮШНС" (ИНН )39 672 517

Разом з тим, ПрАТ ККПК в період 2021-2022 років перерахував на їх користь загальну суму 614 241 957 грн., в тому числі перераховував і після 24.02.2022 попри заборону транскордонних переказів, зокрема з РФ, що свідчить про співпрацю з країною агресором через посередників нерезидентів ЄС та фактом відправки коштів до РФ в якості оплати імпорту, з якого в подальшому у РФ буде сплачено податки, якими фінансується армія агресора та інші терористичні угрупування.

Також висновком аналітичного дослідження ДПС України (висновок №51/99-00-08-01-04-20/05509659 від 29.06.2022) встановлено, що ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» у період з 01.01.2021 по 17.05.2022 мало взаємовідносини з СГД, які відповідно до рішень ДПС України про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку станом на 03.12.2021 віднесено до ризикових СГД, а саме: ТОВ «ДК ДОВІРА» (), ТОВ «Прайм Трейд Юг» () на загальну суму 148 333 973,1 грн., в т.ч. ПДВ у сумі 24 722 328,84 грн.

Згідно інформації, розміщеної у ІТС «Податковий блок» ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» () у 2021-2022 рр. здійснило імпорт товарів, послуг від підприємства АТ «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», яке зареєстроване на території РФ, на загальну суму 682 395 184,3 грн.

Поряд з цим, підконтрольні ОСОБА_4 російські компанії, а саме: АТ «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», група компаній «ТИТАН», ЗАТ «ЛІСОЗАВОД 25», ТОВ «АРХБУМ ТИССЮ ГРУП», ТОВ «АРХБУМ» співпрацюють з державними підприємствами Російської Федерації, у тому числі й ФСБ РФ. Вищевказані підконтрольні ОСОБА_4 компанії щорічно сплачують до бюджету РФ понад 10 млрд. руб., які можуть бути використані державою-агресором для підвищення оборонного потенціалу РФ.

Крім того, за період з 01.01.2021 по 01.04.2022 ПрАТ ККПК загалом придбав товарів, робіт та послуг на загальну суму 7,5 млрд. грн., при цьому, було реалізовано продукції на суму 14 млрд грн. З метою легалізації доходів та виведення їх в тіньовий сектор економіки частину отриманих коштів в- сумі понад 4,5 млрд. грн. підприємство перерахувало закордон у вигляді оплати за товар, який насправді не поставлявся. При цьому, одержувачами коштів в сумі 1,1 млрд. грн. виступили компанії підконтрольні ОСОБА_4 , розташовані безпосередньо на території Російської Федерації, які в свою чергу є постачальниками картонно-паперової продукції на тимчасово окуповану територію «АР Крим» та сплачують податки та збори до бюджету окупаційної влади. В зазначений період-часу ПрАТ ККПК відправлено до Російської Федерації товару на загальну суму понад 800 млн. грн.

Також, ОСОБА_4 є засновником на 85 % ТОВ ВРП «ТИТАН» (ИПН ) (інші 15 % засновник його дружина ОСОБА_6 ), фінансові результати якого в РФ якого за 2021 рік: виручка - 18,4 млрд. руб., чистий прибуток - 5,9 млрд. руб.; капітал - 7 млрд. руб.

В свою чергу ТОВ ВРП «ТИТАН» (ИПН ) є засновником на 100% ЗАТ «ЛІСОЗАВОД 25» (ИПН ), яким сплачено податків та зборів в РФ за 2020 рік 665,4 млн. руб.

Крім того, з червня 2018 року по теперішній час ОСОБА_4 член ради директорів АТ «АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ ЦПК» (ИПН ), фінансові результати якого в РФ за 2021 рік: виручка - 47,6 млрд. руб., чистий прибуток - 14 млрд. руб.; капітал - 42,4 млрд. руб.

В свою чергу АТ «АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ ЦПК» (ИПН ) є засновником на 100% ТОВ «АРХБУМ ТИССЮ ГРУП» (ИНН ), яким сплачено податків та зборів в РФ за 2020 рік 122,5 млн. руб.

АТ «АРХАНГЕЛЬСЬКИЙ ЦПК» (ИПН ) на 84.77 % та ТОВ ВКП «ТИТАН» (ИНН ) на 15.23% є засновниками ТОВ «АРХБУМ» (ИНН ), яким сплачено податків та зборів в РФ за 2020 рік 256 млн. руб.

В свою чергу ТОВ «АРХБУМ» (ИПН ) є правонаступником ТОВ «АРХБУМ» (ИПН ), яким сплачено податків та зборів в РФ за 2020 рік 350,1 млн. руб.

Таким чином, ОСОБА_4 , його дружина ОСОБА_6 та їх бізнес-структури повністю відповідають умовам необхідним для націоналізації майна, а саме:

засновники та бенефіціари є резидентами РФ, що мають громадянство країни-агресора, тісний зв`язок із РФ та проживають та/або здійснюють основну діяльність на території РФ.

відповідно до підпункту б пункту 2 статті 5-1 «Підстави, умови та порядок стягнення активів фізичних або юридичних осіб в дохід держави» Закону України «Про санкції» санкції можуть бути застосовані до ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_6 у зв`язку із фінансуванням або матеріально-технічного забезпеченням діяльності держави-агресора, зокрема шляхом сплати податків, зборів до державного бюджету держави-агресора, якщо загальна сума таких платежів (окрім митних) за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 40 мільйонів гривень для юридичної особи, визначених за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 06.06.2022 ОСОБА_4 належать наступне нерухоме майно:

№Реєстраційний номер об`єкта нерухомості Адреса активів
1.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 196.2, житлова площа (кв.м): 51.3, адреса: АДРЕСА_1
2.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 201.9, адреса: АДРЕСА_2
3.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 195.2, Адреса: АДРЕСА_3
4.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 199.9, Адреса: АДРЕСА_4
5.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 196.2, адреса: АДРЕСА_5
6.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 201.9, адреса: АДРЕСА_6
7.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 191.1, адреса: АДРЕСА_7
8.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 201.9, адреса: АДРЕСА_8
9.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 191.1, адреса: АДРЕСА_9
10.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 200.4, адреса: АДРЕСА_10
11.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 201, адреса: АДРЕСА_11
12.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 202.2, адреса: АДРЕСА_12
13.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 182.9, адреса: АДРЕСА_3
14.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 181.8, адреса: АДРЕСА_4
15.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 188.5, адреса: АДРЕСА_5
16.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 187.3, адреса: АДРЕСА_6
17.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 188.5, адреса: АДРЕСА_7
18.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 187.6, адреса: АДРЕСА_8
19.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 196.3, адреса: АДРЕСА_9
20.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 181.8, адреса: АДРЕСА_10
21.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 188.3, адреса: АДРЕСА_11
22.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 182.9, адреса: АДРЕСА_12
23.120Господарська будівля, загальна площа (кв.м): 335.8, Адреса: АДРЕСА_2
24.120житловий будинок, загальна площа (кв.м): 196.3, адреса: АДРЕСА_3
25.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 202.4, адреса: АДРЕСА_4
26.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 195.4, адреса: АДРЕСА_5
27.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 196.3, адреса: АДРЕСА_6
28.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 202.4, адреса: АДРЕСА_7
29.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 200.8, адреса: АДРЕСА_8
30.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 196.3, адреса: АДРЕСА_9
31.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 195.4, адреса: АДРЕСА_10
32.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 202.2, адреса: АДРЕСА_11
33.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 196.6, адреса: АДРЕСА_12
34.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0128, площа (га): 0.0273
35.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0131, площа (га): 0.0269
36.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0132, площа (га): 0.0269
37.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0129, площа (га): 0.027
38.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0130, площа (га): 0.027
39.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0134, площа (га): 0.0268
40.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0126, площа (га): 0.0323
41.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0133, площа (га): 0.0269
42.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0127, площа (га): 0.0276
43.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0125, площа (га): 0.0417
44.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0135, площа (га): 0.9054
45.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0124, площа (га): 0.0315
46.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0122, площа (га): 0.0198
47.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0118, площа (га): 0.0188
48.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0116, площа (га): 0.0182
49.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0120, площа (га): 0.0191
50.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0121, площа (га): 0.0192
51.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0119, площа (га): 0.019
52.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0123, площа (га): 0.0229
53.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0117, площа (га): 0.0185
54.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0502, площа (га): 0.041
55.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0144, площа (га): 0.0232
56.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0143, площа (га): 0.0236
57.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0142, площа (га): 0.0244
58.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0141, площа (га): 0.0248
59.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0140, площа (га): 0.0249
60.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0148, площа (га): 0.0292
61.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0147, площа (га): 0.0099
62.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0003, площа (га): 0.0143
63.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0002, площа (га): 0.0166
64.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0146, площа (га): 0.0228
65.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0139, площа (га): 0.0251
66.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0145, площа (га): 0.023
67.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0138, площа (га): 0.0258
68.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0137, площа (га): 0.0264
69.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0136, площа (га): 0.0265
70.231земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0050, площа (га): 0.15,
71.231земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0082, площа (га): 0.1062
72.000житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, адреса: АДРЕСА_13
73.000нежитлова будівля, теплиця літ. " ХХ' ", Столичне шосе 28км., оздоровчий комплекс "Сокіл", загальна площа (кв.м): 286.3, Адреса:
АДРЕСА_14 .000Житловий будинок, який розташований на АДРЕСА_15
75.00земельна ділянка, АДРЕСА_16 , кадастровий номер: :90:415:0035, площа (га): 0.1026, адреса: АДРЕСА_17
76.00земельна ділянка, АДРЕСА_18 , кадастровий номер: :90:415:0032, площа (га): 0.1026, адреса: АДРЕСА_17
77.00земельна ділянка, АДРЕСА_19 , кадастровий номер: :90:415:0034, площа (га): АДРЕСА_20
78.00земельна ділянка, АДРЕСА_21 , кадастровий номер: :90:415:0033, площа (га): АДРЕСА_22
79.00земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0046, площа (га): 0.9, адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин
80.00земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0045, площа (га): 0.9284, адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин

12.08.2022 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 нерухоме майно ОСОБА_4 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 209 КК України.

12.08.2022 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 нерухоме майно ОСОБА_4 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

1.Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000128 на нерухоме майно (інші активи), належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом заборони відчуження, а саме:

№Реєстраційний номер об`єкта нерухомості Адреса активів
1.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 196.2, житлова площа (кв.м): 51.3, адреса: АДРЕСА_1
2.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 201.9, адреса: АДРЕСА_2
3.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 195.2, Адреса: АДРЕСА_3
4.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 199.9, Адреса: АДРЕСА_4
5.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 196.2, адреса: АДРЕСА_5
6.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 201.9, адреса: АДРЕСА_6
7.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 191.1, адреса: АДРЕСА_7
8.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 201.9, адреса: АДРЕСА_8
9.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 191.1, адреса: АДРЕСА_9
10.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 200.4, адреса: АДРЕСА_10
11.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 201, адреса: АДРЕСА_11
12.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 202.2, адреса: АДРЕСА_12
13.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 182.9, адреса: АДРЕСА_3
14.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 181.8, адреса: АДРЕСА_4
15.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 188.5, адреса: АДРЕСА_5
16.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 187.3, адреса: АДРЕСА_6
17.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 188.5, адреса: АДРЕСА_7
18.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 187.6, адреса: АДРЕСА_8
19.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 196.3, адреса: АДРЕСА_9
20.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 181.8, адреса: АДРЕСА_10
21.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 188.3, адреса: АДРЕСА_11
22.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 182.9, адреса: АДРЕСА_12
23.120Господарська будівля, загальна площа (кв.м): 335.8, Адреса: АДРЕСА_2
24.120житловий будинок, загальна площа (кв.м): 196.3, адреса: АДРЕСА_3
25.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 202.4, адреса: АДРЕСА_4
26.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 195.4, адреса: АДРЕСА_5
27.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 196.3, адреса: АДРЕСА_6
28.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 202.4, адреса: АДРЕСА_7
29.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 200.8, адреса: АДРЕСА_8
30.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 196.3, адреса: АДРЕСА_9
31.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 195.4, адреса: АДРЕСА_10
32.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 202.2, адреса: АДРЕСА_11
33.120житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості: загальна площа (кв.м): 196.6, адреса: АДРЕСА_12
34.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0128, площа (га): 0.0273
35.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0131, площа (га): 0.0269
36.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0132, площа (га): 0.0269
37.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0129, площа (га): 0.027
38.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0130, площа (га): 0.027
39.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0134, площа (га): 0.0268
40.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0126, площа (га): 0.0323
41.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0133, площа (га): 0.0269
42.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0127, площа (га): 0.0276
43.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0125, площа (га): 0.0417
44.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0135, площа (га): 0.9054
45.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0124, площа (га): 0.0315
46.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0122, площа (га): 0.0198
47.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0118, площа (га): 0.0188
48.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0116, площа (га): 0.0182
49.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0120, площа (га): 0.0191
50.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0121, площа (га): 0.0192
51.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0119, площа (га): 0.019
52.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0123, площа (га): 0.0229
53.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0117, площа (га): 0.0185
54.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0502, площа (га): 0.041
55.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0144, площа (га): 0.0232
56.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0143, площа (га): 0.0236
57.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0142, площа (га): 0.0244
58.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0141, площа (га): 0.0248
59.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0140, площа (га): 0.0249
60.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0148, площа (га): 0.0292
61.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0147, площа (га): 0.0099
62.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0003, площа (га): 0.0143
63.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0002, площа (га): 0.0166
64.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0146, площа (га): 0.0228
65.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0139, площа (га): 0.0251
66.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0145, площа (га): 0.023
67.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0138, площа (га): 0.0258
68.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0137, площа (га): 0.0264
69.120земельна ділянка, кадастровий номер: :05:106:0136, площа (га): 0.0265
70.231земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0050, площа (га): 0.15,
71.231земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0082, площа (га): 0.1062
72.000житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, адреса: АДРЕСА_13
73.000нежитлова будівля, теплиця літ. " ХХ' ", Столичне шосе 28км., оздоровчий комплекс "Сокіл", загальна площа (кв.м): 286.3, Адреса:
АДРЕСА_14 .000Житловий будинок, який розташований на АДРЕСА_15
75.00земельна ділянка, АДРЕСА_16 , кадастровий номер: :90:415:0035, площа (га): 0.1026, адреса: АДРЕСА_17
76.00земельна ділянка, АДРЕСА_18 , кадастровий номер: :90:415:0032, площа (га): 0.1026, адреса: АДРЕСА_17
77.00земельна ділянка, АДРЕСА_19 , кадастровий номер: :90:415:0034, площа (га): 0.1032, адреса: АДРЕСА_17
78.00земельна ділянка, АДРЕСА_21 , кадастровий номер: :90:415:0033, площа (га): 0.1021, адреса: АДРЕСА_17
79.00земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0046, площа (га): 0.9, адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин
80.00земельна ділянка, кадастровий номер: :05:098:0045, площа (га): 0.9284, адреса: Київська обл., Обухівський р., смт. Козин

2. Заборонити відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника вказаного майна, що належать ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000128 від 13.04.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1