Номер провадження 1-кс/333/306/23
Номер справи 333/414/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000002 від 16.01.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000002 від 16.01.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення процедури закупівлі - відкриті торги (ID UA-2021-04-29-001665-b) укладено договір № 407-21 від 21.06.2021 про надання послуг «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро Васильківка Покровське Гуляйполе Пологи Мелітополь на ділянці км 144 + 420 - км 162 + 094 у Запорізькій області (з розробкою проектної документації) (45233142-6 Ремонт доріг)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 582,8 мільйона гривень.

Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_3 27.12.2022 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було перераховано кошти у сумі 63,9 мільйона гривень (посилання на транзакцію: spending.gov.ua/new/disposers/25891336/transactions/247582152).

Відповідно до платіжного доручення призначення платежу: 3111700;2281;посл з ПСР а/д Т-04-01на вик п26 Пл з ЗКМУ181;дог вiд 30.06.2021 №407-21, КБ-3 вiд 21.02.2022 №б/н, акт вiд 21.02.2022 №5;в т.ч.ПДВ-10652584,78.

Таким чином, з наявної у відкритих джерелах інформації вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке не є стороною договору № 407-21 від 21.06.2021 та на підставі актів приймання виконаних робіт від 21.02.2022.

Враховуючи викладене, матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, необхідно вилучити оригінали документів, а саме: реєстраційну справу щодо реєстрації юридичної особи-Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , які мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Водночас, за відсутності зазначених документів неможливо довести причетність тих, чи інших службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, так як саме вивчення зазначених документів дозволить встановити істину по кримінальному провадженню щодо того, чи є офіційно зареєстрована юридична особа.

Крім того, по кримінальному провадженню, з метою підтвердження встановлення посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дійсності їх підписів на документах необхідно провести почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, прокурор звернувся із вищезазначеним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, просить задовольнити клопотання.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 16.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000002).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені прокурором у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні прокурора.

Натомість, прокурором в клопотанні не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст.159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000002 від 16.01.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , ОСОБА_4 або уповноваженій особі за їх дорученням,які проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000002 від 16.01.2023 року право тимчасового доступу (можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх належним чином завірені копії) до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме: реєстраційної справи щодо реєстрації юридичної особи -Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), Реєстраційний номер: 0045928 Дата реєстрації: 03.01.2019.

без можливості вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

В задоволенні інших заявлених вимог - відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 24 лютого 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1