Справа № 686/4124/23
Провадження № 1-кс/686/1515/23
У Х В А Л А

20 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , вивчивши у клопотання прокурора Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000529 від 13.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2023 прокурор Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_2 у межах кримінального провадження №0000529 звернувся із клопотанням про арешт на автомобіль марки «Мерседес Бенц», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, номер кузова НОМЕР_2 ключі до нього поміщені в сейф-пакет PSP1460441з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування з метою збереження речових доказів на час проведення досудового розслідування кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 13.02.2023 близько 15:20 год. працівниками СРПП СПД № 1 ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, с. Подолянське, вул. Зелена поблизу будинку №3 , зупинено транспортний засіб марки "Мерседес Бенц", д.н.з. НОМЕР_1 , в якому згідно повідомлення працівників поліції транспортуються з метою збуту підакцизні товари, а саме: алкогольні та тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 від 13.02.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204КК України

Згідно рапортів працівників поліції у вищезазначеному транспортному засобі у багажному відділенні та салоні містяться алкогольні та тютюнові вироби без марок акцизного податку.

Відповідно до пояснень водія транспортного засобу ОСОБА_3 встановлено, що останній відмовився від дачі пояснень на підставі ст. 63 Конституції України.

Окрім цього, у відповідності до наказу Міністерства Транспорту України №363 від 14.10.1997 в п. 11.3 передбачено, що товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує Замовник (вантажовідправник) у трьох примірниках.

Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники товарно-транспортної накладної підписом.

При цьому, за результатами проведених слідчих дій у даному кримінальному провадженні, зокрема проведеного огляду на місці зупинки транспортного засобу встановлено відсутність будь-яких підтверджуючих та супроводжуючих документів на товар, що свідчить про сумнівність його походження.

Після проведення огляду вище зазначеного транспортного засобу, його вилучено та поміщено на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів СПД 1 ВнП 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою смт. Віньківці Хмельницького району Хмельницької області вул. Заславська 15, також вилучено ключі до т/з які поміщено до PSP1460441.

16.02.2023, в період часу з 14 години 55 хвилин по 17 годину 36 хвилин, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук автомобіля марки «Мерседес Бенц», д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності ОСОБА_4 та знаходився на майданчику тимчасового затримання транспортних засобів СПД № 1 ВнП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за адресою смт. Віньківці Хмельницького району Хмельницької області, вул. Заславська 15, під час якого було виявлено та вилучено:

- 100 пластмасових пляшок об`ємом 0,5 л кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту

- 18 пластмасова пляшка об`ємом5 л кожна з прозорою рідиною з характерним запахом спирту

- 3 пластмасова пляшка об`ємом5 л кожна з прозорою рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту

- 3 картоні коробки з маркуванням «BaginBox»з ємністю всередині якої знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту

- 20 скляних пляшок об`ємом 0,5 л з етикеткою «Олександрія`без марок акцизного податку;

- 120 пачок сигарет марки «ComplimentBlueKingSize» без марок акцизного податку;

- 90 пачок сигарет марки «ComplimentBlueDemiSize»без марок акцизного податку;

- 60 пачок сигарет марки «Military»без марок акцизного податку;

- 40 пачок сигарет марки «KentCrystal»без марок акцизного податку;

- 50 пачок сигарет марки «Life»без марок акцизного податку;

- 30 пачок сигарет марки «Marlboro»без марок акцизного податку;

- 60 пачок сигарет марки «Kyiv»без марок акцизного податку;

- 30 пачок сигарет марки «SinLing»без марок акцизного податку;

- 20 пачок сигарет марки «Man»без марок акцизного податку;

-10 пачок сигарет марки «Compliment»без марок акцизного податку;

-320 пачок сигарет марки «ComplimentBlueDemiSize»без марок акцизного податку;

-260 пачок сигарет марки «ComplimentRed»без марок акцизного податку;

- 260 пачок сигарет марки «Leana»без марок акцизного податку;

- 8 пачок сигарет марки «ComplimentBlue»без марок акцизного податку;

- 10 пачок сигарет марки «WinLing»без марок акцизного податку;

-10 пачок сигарет марки «Compliment 1»без марок акцизного податку;

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме автомобіля марки «Мерседес Бенц», д.н.з. НОМЕР_1 , встановлено, що зазначений автомобіль належить на праві власності ОСОБА_4 .

Так, постановою слідчого про визнання речовими доказами від 13.02.2023 вилучений транспортний засіб та ключі до нього визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

У справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 зазначено про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи.

Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна причина.

Разом із тим, узагальнені підстави стосовно накладення арешту на усе майно, потребують конкретизації в частині мети його застосування, оскільки накладення арешту на майно особи впливає на її обсяг прав як власника майна.

А тому з урахуванням приписів кримінального процесуального закону, особа, яка позбавляється внаслідок застосування кримінально-правової процедури певних чи усіх повноважень власника майна має право знати підстави та мету накладення арешту щодо кожної із її речей.

Прокурор до клопотання не долучає документів про власника транспортного засобу, його контактних даних, у тому числі номер засобу зв`язку власника майна, що позбавляє суд виконати вимоги ст.172 КПК України та повідомити власника майна про розгляд клопотання.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті прокурором.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні 0000529 від 13.02.2023 повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя