У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000307 від 03.11.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000307 від 03.11.2022 р. за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. по 24:00 год. 01.11.2022, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , фото- відеофайлів з банкоматів та терміналів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 при знятті грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального правопорушення, інформації про зміну «фінансового» номера телефону для входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 та зв`язку з банком.

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.11.2022 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.11.2022 з 13-00 год. по 14-30 год. невідомий чоловік, який представився менеджером АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі близько 58 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти зняті з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Інформація про рух коштів по банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. по 24:00 год. 01.11.2022, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , фото- відеофайлів з банкоматів та терміналів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 при знятті грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального правопорушення, інформація про зміну «фінансового» номера телефону для входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 та зв`язку з банком, має доказове значення у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу електронного носія, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом установлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000307 від 03.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. по 24:00 год. 01.11.2022, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , фото- відеофайлів з банкоматів та терміналів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 при знятті грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального правопорушення, інформація про зміну «фінансового» номера телефону для входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 та зв`язку з банком, має суттєве значення для справи, а саме для з`ясування обставин, підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення, та для з`ясування місцезнаходження осіб в момент вчинення кримінального правопорушення , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини та враховуючи, що отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000307 від 03.11.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити .

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. по 24:00 год. 01.11.2022, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , фото- відеофайлів з банкоматів та терміналів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 при знятті грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального правопорушення, інформації про зміну «фінансового» номера телефону для входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 та зв`язку з банком.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про рух коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. по 24:00 год. 01.11.2022, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , фото- відеофайлів з банкоматів та терміналів АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 при знятті грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які могли зафіксувати осіб причетних до вище вказаного кримінального правопорушення, інформацію про зміну «фінансового» номера телефону для входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 та зв`язку з банком.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1