УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 486/1818/20
Провадження № 1-кс/486/272/2022

28 листопада 2022 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю: слідчого ОСОБА_4 ,
особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ОСОБА_5 по капітальному будівництву ВП ПАЕС ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000037 внесеному 22.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
21.11.2022 року слідчий СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що слідчим відділенням Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 внесеному 22.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню було встановлено, що в період часу з 03.07.2018 року по 25.09.2018 року Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині фінансово-господарської діяльності Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період з 01.03.2016 року по 30.06.2018 року.
В ході проведення ревізії виявлені порушення, що виражаються у безпідставному включенні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт та послуг до Контракту
№1-2004 генерального підряду по завершенню будівництва ТГАЕС від 18.12.2003 року.
Так, на виконання контракту Генерального підряду від 18.12.2003 року №1-2004 по виконанню робіт з будівництва Ташлицької ГАЕС прийнято від підрядника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оплачено на суму 15 204,92 тис. грн. роботи з ліквідації протікань при відновних роботах будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , які не передбачено проектно-кошторисною документацією, що є порушенням норм ч.3 ст.28 Закону України «Про ринок електроенергії», ст.ст.526, 875, 877 ЦК України, ч.ч. 1,2 ст.193 ГК України, п.п. 1.1, 2, 3.1.1, 4.4, 7.1, 7.3, 7.5 Контракту.
Крім цього, в порушення норм ч.1, 2 ст.193 Господарського кодексу України, пунктів 1.1, 2, 3.1.1, 4.4, 7.1, 7.3, 7.5 Контракту №1-2004, пунктів 3,10,11,12,16 Порядку №560, п.30 ч.1 ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222-УІІІ, було оплачено послуги з охорони об`єктів на загальну суму 1 587,18 тис. грн. (з ПДВ), які не передбачені проектно-кошторисною документацією, а також при відсутності у вказаного підрядника передбаченої законодавством ліцензії на провадження охоронної діяльності.
Крім того, було встановлено, що умовами договору Генпідряду від 18.12.2003 року №1-2004, а саме п.3.1.4 передбачено: «обеспечить до сдачи объектов в эксплуатацию выполнение на строящихся объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, порядок на строительной площадке, ее освещение и ограждение (в соответствии с утвержденными ППР), а также охрану строящихся объектов». Пунктом 4.5 контракту генерального підряду встановлено «Дополнительные затраты, относящиеся к ОПР и АХР, возникшие в связи с изменениями нормативной базы Украины и не нашедшие отражения на момент согласования расчетов повышающих коэффициентов и подписания договора, согласовывается заказчиком дополнительно отдельными расчетами и оформляются совместными протоколами». Однак, будь-яких документів, що підтверджують наявність ліцензії на здійснення охорони, а також підтверджуючих фактично виконані роботи не надано.
Оскільки в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000037 виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати групі слідчих СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області та слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до: договорів про виконання робіт з будівництва Ташлицької ГАЕС та додатків до них; договорів коригування по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ; додаткових угод по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 та додатків до них; дефектних актів по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ; проектно-кошторисної документації по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ; специфікацій по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ; актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ; довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3 по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ; рахунків-фактур по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ; платіжних доручень по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ; актів на закриття прихованих робіт по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ; загальних журналів робіт по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ; журналів авторського нагляду по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ; видаткових накладних по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ; сертифікатів якості на використані матеріали при виконанні робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ; належним чином завірені копії Статуту Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені копії наказів про прийняття на роботу, переведення або звільнення Генерального директора Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадових інструкцій, станом на момент виконання зазначених будівельних робіт та надання послуг; належним чином завірені копії наказів про прийняття на роботу, переведення або звільнення службових осіб, відповідальних за контроль та прийняття робіт з «Ліквідації протікань при відновних роботах будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 » та прийняття послуг з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та їх посадових інструкцій, станом на момент виконання зазначених будівельних робіт та надання послуг; оригіналів документів на яких містяться вільні зразки підпису та почерку Генерального директора Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших службових осіб підприємства, які проставляли свої підписи на Актах приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в за контрактом
№1-2004 генерального підряду по завершенню будівництва ТГАЕС від 18.12.2003 року; договорів субпідряду, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3 (у випадку залучення до проведення будівельних робіт субпідрядних організацій), листів генерального підрядника, щодо залучення до виконання контракту №1-2004 генерального підряду субпідрядних організацій; належним чином завіреної копії Контракту №1-2004 генерального підряду від 18.12.2003 року по виконанню робіт з будівництва Ташлицької ГАЕС та додаткових угод до нього; оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року №354, грудень 2016 року №317, грудень 2016 року №330, квітень 2018 року №15; оригіналів Протоколів спільного засідання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.01.2011 року №2-2011, від 25.02.2015 року №1-2015, від 09.01.2017 року, від 08.01.2018 року; завірених належним чином копій трудових договорів, цивільно-правових договорів, а також копій особових справ працівників, задіяних до охорони об`єкта будівництва (у випадку залучення суб-підрядних організацій копій відповідних договорів та актів приймання виконаних робіт; оригінали документів, підтверджуючих затрати на послуги з «Охорони об`єктів» по Контракту №1-2004 генерального підряду від 18.12.2003 року по виконанню робіт з будівництва Ташлицької ГАЕС, за період 2016-2018 роки; завірені належним чином копії ліцензії на здійснення охоронної діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надана ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для підтвердження можливості надання послуг з «Охорони об`єктів»; графіки чергувань співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задіяних для надання послуг з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по Контракту №1-2004 генерального підряду від 18.12.2003 року по об`єктам Ташлицької ГАЕС, за період 2016-2018 роки; табелі обліку робочого часу працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задіяних до здійснення охорони об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період 2016-2018 роки; документів, підтверджуючі факт виплати заробітної плати та суми виплат особам, задіяним до здійснення охорони об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період 2016-2018 років; договори про надання послуг з охорони ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладені між останнім та Національною гвардією України, ІНФОРМАЦІЯ_9 , з додатками та додатковими угодами; графіки чергувань співробітників Національної гвардії України та ВОХР, задіяних для надання послуг з охорони об`єктів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період 2016-2018 роки; табелі обліку робочого часу працівників співробітників Національної гвардії України та ВОХР, задіяних до надання послуг з охорони об`єктів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період 2016-2018 роки; документів, підтверджуючі факт виплати заробітної плати та суми виплат особам, задіяним до надання послуг з охорони об`єктів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період 2016-2018 років.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ОСОБА_5 по капітальному будівництву ВП ПАЕС ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За правилами ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000037 внесеному 22.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчим відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №3 Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-договорів про виконання робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 та додатків до них;
-договорів коригування по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-додаткових угод по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 та додатків до них;
-дефектних актів по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-проектно-кошторисної документації по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-специфікацій по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3 по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-рахунків-фактур по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-платіжних доручень по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-актів на закриття прихованих робіт по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-загальних журналів робіт по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-журналів авторського нагляду по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-видаткових накладних по виконанню робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-сертифікатів якості на використані матеріали при виконанні робіт з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-належним чином завірені копії Статуту Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-належним чином завірені копії наказів про прийняття на роботу, переведення або звільнення Генерального директора Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його посадових інструкцій, станом на момент виконання зазначених будівельних робіт та надання послуг;
-належним чином завірені копії наказів про прийняття на роботу, переведення або звільнення службових осіб, відповідальних за контроль та прийняття робіт з «Ліквідації протікань при відновних роботах будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 » та прийняття послуг з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та їх посадових інструкцій, станом на момент виконання зазначених будівельних робіт та надання послуг;
-оригіналів документів на яких містяться вільні зразки підпису та почерку Генерального директора Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших службових осіб підприємства, які проставляли свої підписи на Актах приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в за контрактом
№1-2004 генерального підряду по завершенню будівництва ТГАЕС від 18.12.2003 року;
-договорів субпідряду, актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати КБ-3 (у випадку залучення до проведення будівельних робіт субпідрядних організацій), листів генерального підрядника, щодо залучення до виконання контракту №1-2004 генерального підряду субпідрядних організацій;
-належним чином завіреної копії Контракту №1-2004 генерального підряду від 18.12.2003 року по виконанню робіт з будівництва Ташлицької ГАЕС та додаткових угод до нього;
-оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт за липень 2017 року №354, грудень 2016 року №317, грудень 2016 року №330, квітень 2018 року №15; оригіналів Протоколів спільного засідання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.01.2011 року №2-2011, від 25.02.2015 року №1-2015, від 09.01.2017 року, від 08.01.2018 року;
-завірених належним чином копій трудових договорів, цивільно-правових договорів, а також копій особових справ працівників, задіяних до охорони об`єкта будівництва (у випадку залучення суб-підрядних організацій копій відповідних договорів та актів приймання виконаних робіт;
-оригінали документів, підтверджуючих затрати на послуги з «Охорони об`єктів» по Контракту №1-2004 генерального підряду від 18.12.2003 року по виконанню робіт з будівництва Ташлицької ГАЕС, за період 2016-2018 роки;
-завірені належним чином копії ліцензії на здійснення охоронної діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надана ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для підтвердження можливості надання послуг з « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-графіки чергувань співробітників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задіяних для надання послуг з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по Контракту №1-2004 генерального підряду від 18.12.2003 року по об`єктам Ташлицької ГАЕС, за період 2016-2018 роки;
-табелі обліку робочого часу працівників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задіяних до здійснення охорони об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період 2016-2018 роки;
-документів, підтверджуючі факт виплати заробітної плати та суми виплат особам, задіяним до здійснення охорони об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період 2016-2018 років;
-договори про надання послуг з охорони ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладені між останнім та Національною гвардією України, ІНФОРМАЦІЯ_9 , з додатками та додатковими угодами;
-графіки чергувань співробітників Національної гвардії України та ВОХР, задіяних для надання послуг з охорони об`єктів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період 2016-2018 роки;
-табелі обліку робочого часу працівників співробітників Національної гвардії України та ВОХР, задіяних до надання послуг з охорони об`єктів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період 2016-2018 роки;
-документів, підтверджуючі факт виплати заробітної плати та суми виплат особам, задіяним до надання послуг з охорони об`єктів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період 2016-2018 років.
Строк дії ухвали до 28 грудня 2022 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1