справа № 208/1167/23
№ провадження 1-кс/208/306/23
УХВАЛА

Іменем України

14 лютого 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000042 від 09.02.2023 за ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 .

До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, .02.2023 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 28.01.2023 у денний час, (з мобільних терміналів з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ) зателефонувала заявниці на її мобільний телефон та зловживаючи довірою, під приводом «родич у біді», заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 1000 гривень, які остання шляхом грошового переказу, перерахувала на рахунок мобільного телефону за номером НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 09.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 28.01.2023, приблизно о 15 годині, на мобільний телефон потерпілої надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Піднявши слухавку, потерпіла почула чоловічий голос, який просив про допомогу та вона вирішила, що це телефонує її брат ОСОБА_5 , який мешкає у Києві. Чоловічий голос повідомив, що потрапив у халепу та йому потрібно 2000 гривень для вирішень питань. ОСОБА_4 відповіла, що має лише 1000 гривень та чоловік попросив перевести їх на карту. Для цього, з номеру телефону НОМЕР_3 він надіслав смс повідомлення, в якому було зазначено номер карти НОМЕР_5 . Однак, потерпіла не змогла цього зробити, оскільки банк блокував дану операцію. Далі, чоловік знову зателефонував та попросив поповнити номер мобільного рахунку, а він вже самостійно зніми кошти та надав номер телефону НОМЕР_4 , для даної операції. Далі, 28.01.2023 о 15 годині 46 хвилин потерпіла виконала грошовий переказ на суму 1000 гривень. В подальшому, потерпіла зателефонувала брату, з який все було добре та зрозуміла, що її ошукали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, котра шляхом зловживання довірою хотіла заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1000 гривень, та згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою:

АДРЕСА_1 , зобов`язати надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , інформацію щодо банківського рахунку, закріпленому за банківською краткою № НОМЕР_5 , за період часу з 26.01.2023 року по термін виконання ухвали та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 07.10.2022 року по термін виконання ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу, адреса);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття коштів).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1