СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/739/23
ун. № 759/2162/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000127, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

06.02.2023 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому старший слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

інформації щодо відкритих або закритих банківських рахунків (з зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, повних відомостей), з моменту їх відкриття по день оголошення ухвали за наступними громадянами:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), мобільний телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_6 ), мобільний телефон: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІНН НОМЕР_8 ), мобільний телефон: НОМЕР_9 .

виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам вищевказаних громадян, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду;

інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти (їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжних карток вищевказаних громадян, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду.

Клопотання обґрунтовується тим, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000127 від 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міст Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва, Львова, Запоріжжя, Житомира, Кривого Рогу, Чернігова та Кропивницького здійснює протиправну діяльність організована група до складу якої входять ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також інші невстановлені на даний час особи, які об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин через всесвітню мережу Інтернет, шляхом створення схованок «закладок».

Відповідно до розподілу ролей і функцій організатором і керівником групи на вищевказаних осіб покладені обов`язки адміністраторів веб-ресурсів на яких здійснюється реклама щодо продажу заборонених речовин, а також безпосередній збут останніх наркозалежним особам.

Під час допиту свідків, проведених оглядів веб-ресурсів, а також за результатами першочергових слідчих (розшукових) дій за дорученням слідчого установлено, що отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин відбувається шляхом попереднього замовлення споживачами таких засобів через телеграм-канали шляхом СМС листування, а згодом і сплатою таких замовлень через поповнення банківських карток.

За інформацією Департаменту кіберполіції НП України для вчинення кримінального правопорушення учасники організованої групи створили електронні гаманці у всесвітній мережі Інтернет, які за своїми функціональними особливостями акумулюють електронні грошові кошти. Ці кошти згодом можливо використовувати під час безготівкового розрахунку. Крім того, існує можливість долучити інші пов`язані між собою електронні гаманці до електронних гаманців, які створили учасники організованої групи, закріпити за електронним гаманцем будь-яку платіжну картку або декілька карток, на які переказувати кошти із цього гаманця.

Кошти, які були зараховані на електронний гаманець від збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, можливо переказати на рахунок будь-якої платіжної картки, якою вільно розраховуватись або отримати кошти у готівковій формі в касах банків через банківські автомати.

Окрім цього, з метою конспірації, задля уникнення викриття злочинної діяльності з боку правоохоронних органів, учасники групи з певною періодичністю змінюють номери електронних гаманців та додатково відкривають розрахункові рахунки в різних установах банків для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Для одержання доходу від незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин «Оператор» телеграм-каналу надсилає потенційному споживачеві реквізити зазначених банківських карток.

Отриманні у результаті вчинення кримінального правопорушення грошові кошти організатор розподіляє між виконавцями, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом пересилання на належні їм банківські рахунки. Установлено, що у вказаних осіб відкритті розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів та надання дозволу на їх вилучення, які містять банківську таємницю та інформації на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух грошових коштів та інформацію з банкоматів про зняття готівкових коштів, в тому числі і матеріали фотофіксації.

Підставами вважати, що інформація знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса:

АДРЕСА_1 є інформація оперативного підрозділу, яку отримали на виконання доручення слідчого.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000127 від 28.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає частковому задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу до виписок про рух грошових коштів по банківських рахунках за платіжними картками, інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти у період, заявлений слідчим, слід надати слідчому доступ до вказаної інформації за період часу з моменту відкриття рахунків до 28.01.2022, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4-го відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000127, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити частково.

Надати співробітникам, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000127 ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , у паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

інформації щодо відкритих або закритих банківських рахунків (з зазначенням номеру рахунку, типу рахунку, дати відкриття, дати закриття, валюти рахунку, повних відомостей), з моменту їх відкриття по день оголошення ухвали за наступними громадянами:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2 ), мобільний телефон: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_6 ), мобільний телефон: НОМЕР_7 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІНН НОМЕР_8 ), мобільний телефон: НОМЕР_9 .

виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам вищевказаних громадян, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали суду;

інформації в яких банкоматах знімалися готівкові кошти

(їх ідентифікаційні номери/найменування, адреси їх розташування та дати і час відповідних операцій) з платіжних карток вищевказаних громадян, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з матеріалами фотофіксації осіб, з прив`язкою до дати та часу операції, які знімали готівкові кошти з вищевказаних карт з моменту відкриття рахунків по 28.01.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали до 09.04.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1