Справа № 314/818/23
Провадження № 1-кс/314/376/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2023 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від «01» березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 01.03.2023 року до відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив що неведома особа під приводом продажу ігрової приставки приставки Soni ІНФОРМАЦІЯ_2 " на інтернет сайті "Techport", шляхом обману заволоділа коштами заявника в загальній cyмi - 21 865,50 гривень (ЄO №1584).

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив що 31.12.2022 року, його син ОСОБА_6 , знайшов в інтернеті об`яву з приводу продажу ігрової приставки, та перекинув йому на його номер телефону НОМЕР_1 , в меседжер «Вайбер» посилання на продаж ігрової приставки, по якій він перейшов, сайт мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », приставка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повна вартють складала - 21 141,00 гривень, та на сайті для зв`язку з продавцем потрібно було перейти до Телеграм каналу який був зареєстрований на номер НОМЕР_2 , та як пояснив потерпілий він перейшов за вказаним номером, та його відразу перекинуло до телеграм каналу, де він написав щоб замовити приставку, він написав чи актуальна ціна та чи продають приставку, йому відповіли що кошти за купівлю приставки потрібно перерахувати наперед, потерпілий ОСОБА_5 погодився та йому надіслали номер картки на який він мав перерахувати кошти за продаж приставки.

Потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував зi своєї картки № НОМЕР_3 , на картку продавця ігрової приставки № НОМЕР_4 , кошти в загальній сумі - 21 865,50 гривень разом iз комісією. Та після перерахування коштів, потерпілий скинув скріншот щодо перерахування коштів, продавець повідомив що приставку надішлють наступного дня до 15:00 годин.

Після чого, наступного дня він написав в Телеграм канал щодо відправлення товару, та йому повщомили що вийшла помилка i потрібно доплатити ще 6500,00 гривень, бо ціна була вказана не вірна, та як пояснив потерпілий він не погодився iз цим, написав що розраховував на іншу яка була вказана на сайті, та йому написав продавець що якщо він бажає вони можуть протягом трьох днів повернути кошти на його картку, та він погодився iз цим.

Після чого, наступного дня він написав в Телеграм канал щодо відправлення товару, та йому повідомили що вийшла помилка і потрібно доплатити ще 6500,00 гривень, бо ціна була вказана не вірна, та як пояснив потерпілий він не погодився із цим, написав що розраховував на ціну яка була вказана на сайті, та йому написав продавець що якщо він бажає вони можуть протягом трьох днів повернути кошти на його картку, та він погодився із цим.

Та, коли пройшло три дні він написав щодо повернення коштів, та йому на смс - повідомлення ні хто не відповідав, він зрозумів що це шахраї. Саме так заявнику було завдано матеріальний збиток на загальну суму 21 865,50 гривень.

Так, 06.04.2023 співробітником Департаменту кіберполіції Національної поліції України, капітаном поліції ОСОБА_7 було здійснено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де було вилучено DVD-R диск для лазерних систем зчитувань з інформацією по банківській карті № НОМЕР_4 власником якої є гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час огляду вилученого DVD-R диск для лазерних систем зчитувань з інформацією по банківській карті № НОМЕР_4 власником якої є гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 було встановлено, що ОСОБА_8 перерахував частину грошових коштів, а саме 933 грн. 31.01.2023 на рахунок НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 . (номер/код отримувача НОМЕР_6 ).

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку рахунок НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 . (номер/код отримувача НОМЕР_6 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 . (номер/код отримувача НОМЕР_6 )., із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 . (номер/код отримувача НОМЕР_6 ) із вказанням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 30.01.2023 по 17.04.2023.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , головному інспектору 1 - го відділу 5-го управління ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_7 уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 . (номер/код отримувача НОМЕР_6 )., договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 . (номер/код отримувача НОМЕР_6 )., із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківського рахунку НОМЕР_5 власником якого є ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_6 ), із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за період часу з 30.01.2023 по 17.04.2023.

Зазначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 18.05.2023 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

18.04.2023