Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3133/22
номер провадження 1-кс/695/706/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2022 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001002 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області звернувся заступник начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001002 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 до СУ ГУ НП в Черкаській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 01.11.2022 у інтернет-мережі «ОLX» заявниця знайшла оголошення про продаж генератора та у подальшому зателефонувавши на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, домовилась про купівлю дизельного генератора, при цьому перерахувала грошові кошти у сумі 307 000 гривень на обумовлений банківський рахунок, після цього продавець перестав виходить на зв`язок. Товар заявниця до теперішнього часу не отримала.

Заявниця ОСОБА_5 пояснила, що близько 5 років вона перебуває на посаді товарознавця у ФОП « ОСОБА_6 », який являться її рідним сином. ФОП займається продажом продуктів харчування у м. Золотоноша, Черкаської області. У зв`язку ситуацією у державі повезеною із війною, а саме періодичним відключенням світала вона вирішили купити генератор. На сайті у інтернет-мережі «ОLX» разом із чоловіком знайшли оголошення, щодо продажу дизельного електрогенератора, 30 квт, вартістю 360000 гривень. Після цього заявниця відразу зателефонувала за номер телефону, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_1 . На її телефонний дзвінок відповів, якийсь невідомий її чоловік, який представився ОСОБА_7 , якому вона повідомила, що має намір придбати дизельного електрогенератора, 30 квт, на що останній повідомив, що даний товар є у наявності та вона може здійснити безготівковий переказ на рахунок. Після того заявниці на мобільний додаток «VIBER» скинули рахунок на оплату. У подальшому із вищевказаного номеру мобільного телефону у меседжер заявниці відправлено фото виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ЄДРПО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) та рахунок на оплату № 466 від 01.11.2022 за дизельну електростанцію 33 квт «HERTS» HG 42 RC, комплект з АВР в захисному чохлі вартістю 360 000 гривень з ПДВ. Потім вони скинула вказаний рахунок бухгалтеру ФОП « ОСОБА_6 », яка здійснила оплату у сумі 307 000 гривень по вищевказаному рахунку. Так, на рахунку ФОП не було більше коштів, заявниця домовилась, що решту грошових коштів відправить завтра. Все це відбулось 01.11.2022, після цього продавець ОСОБА_7 перестав виходить на зв`язок.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що із 2006 року зареєстрований фізичною особою підприємцем та здійснює реалізацію продуктів харчування через магазини. У ФОП зареєстровані головний бухгалтер ОСОБА_9 , товарознавець ОСОБА_5 (мати) та ще працівники, які працюють у магазині. Так, 01.11.2022 до нього зателефонувала мати ОСОБА_5 та повідомила, що сайті у інтернет-мережі «ОLX» вона знайшла оголошення, щодо продажу дизельного електрогенератора, 30 квт, вартістю 360000 гривень та повідомила, що розрахунок за вказаний рахунок буде здійснено із мого рахунку, як ФОП, на що він погодився. У подальшому з рахунку ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Київ перераховано грошові кошти у сумі 307 000 гривень за придбання дизельного генератора. У подальшому потерпілий дізнався від матері, що зв`язок із продавцем втрачено.

Крім того, в подальшому, на сайті оголошень OLX, де було розміщено оголошення про продаж дизельну електростанцію https://www.olx.ua/d/obyavlenie/dizelnyy-generator-114-kvt-elektrostantsiya-elektrogenerator-v-nalichii-IDQ3Rtz.html сторінку видалено.

Вказаними протиправними діями ФОП « ОСОБА_6 » у особі ОСОБА_6 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 307 000 грн.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) та банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розміщеного за адресою: АДРЕСА_4 є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить платіжне доручення № 6514 від 01 листопада 2022.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв 01 червня 2022 року по 23 год. 59 хв. 04 листопада 2022 року, до рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 , № НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, у заяві просив провести розгляд справи без його участі та задовольнити клопотання.

У судове засідання предcтавник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0001002 від 02.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- щодо власника рахунку, відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 № НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв 01 червня 2022 року по 23 год. 59 хв. 04 листопада 2022 року по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв 01 червня 2022 року по 23 год. 59 хв. 04 листопада 2022 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв 01 червня 2022 року по 23 год. 59 хв. 04 листопада 2022 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв 01 червня 2022 року по 23 год. 59 хв. 04 листопада 2022 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 № НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 № НОМЕР_4 ;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття всіх наявних карток до рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 № НОМЕР_4 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1