Справа № 592/3262/23
Провадження № 1-кс/592/1388/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2022 за частиною 1 статті 367 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться: деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 19.12.2020 по 04.11.2021 із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді); відомості про залишок грошових коштів на рахунку: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 19.12.2020 по 04.11.2021.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за фактом того, що невстановлені службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них не вжили заходів щодо своєчасного розрахунку з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором про виконання робіт № 04/09-20 від 04.09.2020 (з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення на території Сумського району) у сумі 1056400 грн, що призвело до нарахування та стягнення за рішення господарського суду Сумської області від 26.01.2022 у справі № 920/1232/21 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (власником якого є держава) штрафних санкцій у сумі 154 973, 88 грн та 18180 грн витрат по сплаті судового збору.

Згідно інформації, отриманої шляхом тимчасового доступу до документів встановлено відомості стосовно відкритих, діючих та закритих банківських рахунків., якими у господарській діяльності користується ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначає, що у вказаних документах, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для підтвердження чи спростування факту наявності на рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів, якими можливо було б розрахуватися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконання робіт за договором № 04/09-20 від 04.09.2020.

Згідно поданої заяви слідча просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 12.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000104 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України. Орган досудового розслідування: Сумське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 19.12.2020 по 04.11.2021 із зазначенням призначення таких платежів (надходжень), контрагентів (із зазначенням розрахункових рахунків та повних анкетних (реєстраційних) даних), в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок із вказанням точного часу, місця надходження та перерахування грошових коштів (у паперовому та електронному вигляді); відомості про залишок грошових коштів на рахунку: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 19.12.2020 по 04.11.2021.

Строк дії ухвали до 06.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.