печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000632, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на даний об`єкт в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісом Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України, в рамках якого ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), ч. 2, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено причетність до його вчинення ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , де можуть зберігатись речі та документи, які прокурор має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності; майна здобутого злочинним шляхом, в тому числі придбане за грошові кошти, здобуті після вчинення злочину; інших речей, документів та предметів, які можуть містити інформацію щодо вчинення злочину або осіб які його вчинили, а також встановлення інших осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення; інших предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів, на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на даний об`єкт в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення речей та документів, які матимуть доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності (в тому числі документів щодо проведення інкасації та зняття коштів з банківських рахунків у готівковому вигляді) ТОВ «Рікардо груп», ТОВ «Физер», ТОВ «ФК «Річмонд», ТОВ «Інвестиційна долина», АТ «Банк інвестицій та заощаджень», ПАТ «Родовід Банк», ТОВ «Фінансова компанія «Аттал», АТ «Індустріал Банк», ПАТ «Банк «Юнісон», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Таскомбанк» за період часу з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- печаток, оригіналів та копій реєстраційних, бухгалтерських та банківських документів ТОВ «Гранада Капітал» (), ТОВ «Інгул Фінанс» (), ТОВ «Доречно Торг» (), ТОВ «Завжди Право» (), ТОВ «Марк Ойл» (), ТОВ «Баллон Груп» (), ТОВ «Праймгаз» () - попередня назва ТОВ «Праймекс», ТОВ «Фінансова Компанія «Будінвестконсалт-21» (), ТОВ «Біохімімпекс» (), ТОВ «Ролсен Технолоджі» (), ТОВ «СК «Грінвуд Лайф Іншуранс» (), ТОВ «Інвестиційно-фінансова компанія «ТАКТ» (), ТОВ «Корс Протект» (), Асоціація «Підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний Стандарт» (), Асоціація «Підприємств у сфері поводження з відходами «Укрвтор» (), ТОВ «Фудкорп» (), Споживче товариство «Грінвуд Хауз» (), ТОВ «Фінансова компанія «Токантінс» (), ТОВ «Бланка» (), ТОВ «Мега Резерв» (), ТОВ «Газ Холд Трейд» (), ТОВ «Бурлінк ЛТД» () - нова назва ТОВ «ФК «Спіріт», ТОВ «Вір-Тум» (), ТОВ «ФК «Річмонд» (), ТОВ «ТД Траверсал» (), ТОВ «Мізерере» (), ТОВ «Ільїн Консалт» (), ТОВ «Будівельний Арсенал» (), ТОВ «Ріал Акцент» (), ТОВ «Фактор Пей» (), ТОВ «Гранд Пей» (), ТОВ «Гранде ЛТД» (), ТОВ «Нафтовий Євроальянс» (), ТОВ «Фактор Гарант» (), ТОВ «Журуа» (), ТОВ «Газ Ком Трейд» (), ТОВ «Гранде Фінанс» (), ТОВ «Мантор» (), ТОВ «Бюро Комерційних Послуг» (), ТОВ «Форкий» (), ТОВ «НВП «І.Т.Е.М.» (), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Дельта Інвест Проект» (), ТОВ «Євро холдинг» (), ТОВ «Вольтер капітал» (), ТОВ «Інфокар Груп» (), ТОВ «Охоронна компанія «Альфа-Захист» (), ТОВ «Едокс трейд» (), ТОВ «Анриал» (), ТОВ «Каппа ЛТД» (), ТОВ «АВІФ» (), ТОВ «Торгівльно-Інвестеційна компанія «Укрвтор» (), ТОВ «Смарт Інвест Плюс» (), ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Екодім» (), ТОВ «Алфеп» (), ТОВ «Гарантінвест ЛТД» (), ТОВ «Рікардо Груп» (), ТОВ «Міртл» () - попередня назва ТОВ «Юрсаппорт», ТОВ «Спецмікс Монтаж» (), ТОВ «Оверкаст» (), ТОВ «Ліхт Інвест» (), ТОВ «Інвестиційно-виробничий комплекс «Рециклінг» (), ТОВ «Венетік Спорт» () - попередня назва ТОВ «Фізер», ТОВ «Голдіс Строй» (), ТОВ «Мілейніум Інвест» () - попередня назва ТОВ «ТД «Спец Полімер Сервіс», ТОВ «Гранде Груп» (), ТОВ «Клайн Інвестмент» (), ТОВ «Фенікс Альянс» (), ТОВ «Фінанс Альянс» (), ТОВ «Авізо Стандарт» (), ТОВ «Пром Ресурс» (), ТОВ «Будкорп» (), ТОВ «Інвестиційна компанія «ПІН» (), ТОВ «ТД Корп» (), ТОВ «Економічна Константа» (), ТОВ «Оскаропт» (), ТОВ «Теклет» (), ТОВ «Дарбіт» (), ТОВ «Торгсвіт Квартал» (), ТОВ «Трейдінвест» (), ТОВ «Датарум» (), ТОВ «Білд Інвест Компані» (), ТОВ «Дирион Груп» (), ТОВ «Скай-Лото» (), ТОВ «Промотор Систем» (), ТОВ «Спец Газ Енерго» (), ТОВ «Темида» (), ТОВ «Норіс Терейд» (), ТОВ «Квент Компані» (), ТОВ «Деміленд» (), ТОВ «Нимфаплюс» (), ТОВ «Велен Аргента» (), ТОВ «Вторпродукт груп» (), ТОВ «Інкомікс Груп» (), ТОВ «Шокінг Груп» (), ТОВ «Перший продуктовий союз» (), ТОВ «Арніка трейд» (), ТОВ «Такелау» (), ТОВ «юридична компанія Віва - гарант» (), ТОВ «Юридична Лекс - груп» (), ТОВ «Фінанс Альянс груп» (), ТОВ «Тороні груп» (), ТОВ «Текелау» (), ТОВ «Кенд К ЛТД» (0), ТОВ «Верін Торг» (), ТОВ «Велагро Інвест» (), ТОВ «Метакосталт» (), ТОВ «Екокіоск» (), ТОВ «Промторг» () - попередня назва ТОВ «Промтехутілізація» та ТОВ «НТ ЕДЕЛЬВЕЙС», ТОВ «Агропромінь ЛТД» (), ТОВ «Офион» (), ТОВ «Нілас груп», (), ТОВ «Нові Долиняни» (), ТОВ «Смайлік +» (), ТОВ «Орден Трейд» (), ТОВ «Каппа інвест» (код 42433124), ТОВ «Толд ЛТД» (), ТОВ «Диспач Консалт» (), ТОВ «Юпітер Бізнес груп» (), ТОВ «ПРОМ-БІЛДІНГ» (), ТОВ «Байлід» (), ТОВ «Грейн - Плюс» (), ТОВ «Гашербрум компані» (), ТОВ «Роксі Консалт» (), ТОВ «Гал-Транс» (), ТОВ «Індосамент груп» (), ТОВ «Коварт» (), ТОВ «Монгрель» (), ТОВ «Купрумм - 2019» (), ТОВ «Плант Інвест» (), ТОВ «Тоговий дім ГАЛ-КАТ» (), ТОВ «Вернон шиппінг» (), ТОВ «Карадрас» (), ТОВ «Бідлідер» (), ТОВ «МТВ- 2005» (), ТОВ «Флайап» (), ТОВ «КАНТЕРТРЕЙД» (), ТОВ «АЛТЕК СЕРВІС» (), ТОВ «КВК ЛТД» (), ТОВ «РЕЙНХОРН» (), ТОВ «АКОРД ТРАНС ГРУП» (), ТОВ «НИВА» (), ТОВ «ГЕЛІОН ІНВЕСТ» (), ТОВ «ГАЗ ОПТТРЕЙД» (), ТОВ «КОСМОЦЕВТ» (), ТОВ «АКТУАЛ ТОРГ» (), ТОВ «ФОС-АГРО ЛЬВІВ» (), ТОВ «ОЛЬВІЯ ГРУП» (), ТОВ «АРІАН ЛЮКС» (), ТОВ ГК «УКРГАЗ» (), ТОВ «ЗАХІД ПРІОРИТЕТ ПЛЮС» (), ТОВ «ГАЛИЧ ЛАНС-ТРЕЙД» (), ТОВ «ФК «ФІНТАНДЕМ» (), ТОВ «АЛЬФА-СПЕЦПРОМПОСТАЧ» (), ТОВ «ТБС-ХХI» (), ПП «ПОЛІГРАФ.КОМ» (), ТОВ «ОДРІ ТРЕЙД» (), ТОВ «ГАЗ ТЕРМ» (), ТОВ «ШЕДОУ ЛТД» (), ТОВ «ІНТЕР КАПІТАЛ» (), ТОВ «АЛЬНС СИСТЕМ» (), ТОВ «АЛЬБА АКТИВ» (), ТОВ «ГАЗ ІНПРОМ» (), ТОВ «ЕЛАН ТОРГ» (), ТОВ «ЕРС ЕНЕРДЖІ» (), ТОВ «БАЙКАР ГРУП» (), ТОВ «МАРКЕМ ГРУП» (), ТОВ «ЕЛІТСІТІ» (), ТОВ «МОНОТОМ ПОСТАЧ» (), ТОВ «ДУБРОВІНИ» (), ТОВ «СІГМА ПРОТЕКТ» () та інших підприємств з ознаками «фіктивності», які використовувались злочинною організацією на чолі з ОСОБА_11 в злочинних схемах;

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації;

- флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

- мобільних терміналів/смартфонів/телефонів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

- бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

- ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання;

- систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

- банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері;

- записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг;

- чорнових записів, предметів вилучених з цивільного обігу.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1