Справа № 461/2981/22
Провадження № 1-кс/461/5520/22
УХВАЛА
Іменем України
06.12.2022 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

встановив:

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.04.2021 по теперішній час, в тому числі і по об`єкту: «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 та 8 «а» в смт. Гірник» з подальшим вилученням, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів наступних документів: договори поставки, в тому числі договір поставки № 13/04/21 від 13.04.2021 (із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів; договори (угоди) купівлі-продажу, що стосуються закупівлі будівельних матеріалів згідно накладних № 4776 від 22.04.2021, № 5097 від 28.04.2021, № 5126 від 29.04.2021, № 5337 від 07.05.2021, № 5364 від 07.05.2021, № 5301 від 12.05.2021, № 5608 від 12.05.2021, № 6111 від 21.05.2021, № 6170 від 24.05.2021, № 6229 від 24.05.2021, № 6236 від 24.05.2021, № 6237 від 24.05.2021, № 6238 від 24.05.2021, № 6252 від 25.05.2021, № 6395 від 26.05.2021, № 6536 від 28.05.2021, № 6693 від 01.06.2021, № 6883 від 03.06.2021, № 7119 від 08.06.2021, № 7146 від 09.06.2021, № 7596 від 17.06.2021, № 7702 від 22.06.2021, № 8091 від 29.06.2021, № 12918 від 01.10.2021, № 13500 від 12.10.2021, № 13718 від 18.10.2021, № 14041 від 22.10.2021, № 14042 від 22.10.2021, № 15424 від 16.11.2021, № 16196 від 30.11.2021, № 16719 від 10.12.2021, № 1249 від 31.01.2022, № 1442 від 03.02.2022, № 1696 від 09.02.2022, № 1814 від 11.02.2022, № 1979 від 16.02.2022, № 2098 від 18.02.2022, № 2099 від 18.02.2022, згідно накладної на суму 5 159,52 грн., по договору № 31082018/01 від 31.08.2018 (накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо)); документи фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів; інші документи, що мають відношення до взаєморозрахунків між вказаними суб`єктами господарської діяльності; оригінали документів в кількості не менше 15-20 примірників з підписами осіб, які підписували документи, що стосуються договору поставки № 13/04/21від 13.04.2021; а також копії наступних документів: статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); накази про призначення/звільнення керівників/директорів за період з 01.04.2021 по час постановлення ухвали, їх посадові інструкції; наказу про призначення головного бухгалтера та посадової інструкції; протоколи зборів учасників Підприємства, відповідно до яких прийнято рішення про затвердження статуту та призначення/звільнення керівників/директорів за період з 01.04.2021 по час постановлення ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що службовими особами ПП « ОСОБА_6 » вчинено заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими на даний час посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 та 8 «а» в смт. Гірник, Львівської області (Коригування) (Перший пусковий комплекс)», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того, слідчий зазначила, що 13.04.2021 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір поставки №13/04/21. Слідчий зазначила, що з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення їх копі та оригіналів, для їх подальшого огляду та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Отримання вказаних відомостей має істотне значення для обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 13.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_6 » вчинено заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими на даний час посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення будівельно-монтажних робіт по об`єкту «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 та 8 «а» в смт. Гірник, Львівської області (Коригування) (Перший пусковий комплекс)», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім того, органом досудового розслідування встановлено, що 13.04.2021 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_8 , уклали договір поставки № 13/04/21, відповідно до умов якого постачальник зобов`язаний у порядку та в строки, встановлені договором, поставити та передати у власність покупця будівельні матеріали, а покупець зобов`язується прийняти товар та оплатити на умовах, визначених цим договором.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що вказані документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість отримати необхідну для розслідування інформацію, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю виготовлення їх копій.

Окрім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки в матеріалах справи відсутні копії постанов про призначення експертиз у даному кримінальному провадженні чи інші належні та допустимі докази на підтвердження необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задоволити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.04.2021 по теперішній час, в тому числі і по об`єкту: «Реконструкція з добудовою ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_1 та 8 «а» в смт. Гірник», з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

договорів поставки, в тому числі договір поставки № 13/04/21 від 13.04.2021 (із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

договорів (угод) купівлі-продажу, що стосуються закупівлі будівельних матеріалів згідно накладних № 4776 від 22.04.2021, № 5097 від 28.04.2021, № 5126 від 29.04.2021, № 5337 від 07.05.2021, № 5364 від 07.05.2021, № 5301 від 12.05.2021, № 5608 від 12.05.2021, № 6111 від 21.05.2021, № 6170 від 24.05.2021, № 6229 від 24.05.2021, № 6236 від 24.05.2021, № 6237 від 24.05.2021, № 6238 від 24.05.2021, № 6252 від 25.05.2021, № 6395 від 26.05.2021, № 6536 від 28.05.2021, № 6693 від 01.06.2021, № 6883 від 03.06.2021, № 7119 від 08.06.2021, № 7146 від 09.06.2021, № 7596 від 17.06.2021, № 7702 від 22.06.2021, № 8091 від 29.06.2021, № 12918 від 01.10.2021, № 13500 від 12.10.2021, № 13718 від 18.10.2021, № 14041 від 22.10.2021, № 14042 від 22.10.2021, № 15424 від 16.11.2021, № 16196 від 30.11.2021, № 16719 від 10.12.2021, № 1249 від 31.01.2022, № 1442 від 03.02.2022, № 1696 від 09.02.2022, № 1814 від 11.02.2022, № 1979 від 16.02.2022, № 2098 від 18.02.2022, № 2099 від 18.02.2022, згідно накладної на суму 5 159,52 грн., по договору № 31082018/01 від 31.08.2018 (накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо));

документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

інших документів, що мають відношення до взаєморозрахунків між вказаними суб`єктами господарської діяльності;

документів в кількості не менше 15-20 примірників з підписами осіб, які підписували документи, що стосуються договору поставки № 13/04/21від 13.04.2021;

статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

наказів про призначення/звільнення керівників/директорів за період з 01.04.2021 по час постановлення ухвали, їх посадові інструкції;

наказу про призначення головного бухгалтера та посадової інструкції;

протоколів зборів учасників Підприємства, відповідно до яких прийнято рішення про затвердження статуту та призначення/звільнення керівників/директорів за період з 01.04.2021 по час постановлення ухвали.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 06.02.2023.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_13