Справа № 686/7727/23
Провадження № 1-кс/686/2624/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000996,

встановив:

28.03.2023 року слідчий СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення.

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000996, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «20.03.2023 до чергової частини Хмельницького РУП надійшов рапорт від інспектора ВКП у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції про те, що 15.02.2023 о 14 год. 12 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою з використанням ЕОМ надіслала в месенджері "Telegram" посилання на фішинговий сайт, на який перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання фінансової допомоги та ввела реквізити власної банківської картки, внаслідок чого невстановлена особа заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 7500 гривень, чим завдала останній майнової шкоди.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що 15.02.2023 потерпіла ОСОБА_5 Миколаївна0 перебуваючи за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Хмельницький, отримала в месенджері "Telegram" посилання на фішинговий сайт.

В подальшому встановлено, що невідома особа, отримавши доступ до кредитної картки емітованою банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належить потерпілій, здійснила грошову трансакцію на рахунок НОМЕР_1 та в подальшому заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілій.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , емітований банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належить ОСОБА_6 .

Під час спілкування із заявницею стало відомо, що 15.02.2023 року, перебуваючи в місті Хмельницькому, в месенджері "Telegram" їй надійшло повідомлення від чат-боту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виплат грошової допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_6 " громадянам України із прикріпленими фішинговими посиланнями для входу в онлайн банкінг різних банків. Вибравши необхідний банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заявниці відкрилось вікно, зовнішньо схоже на вікно для входу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та у відповідному полі даного вікна заявниця зазначила свої авторизаційні дані від онлайн банкінгу, а саме номер телефону, пароль від входу до " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", номер карткового рахунку та пін-код.

Після здійснення вказаних дій 15.02.2023 року о 14 год. 12 хв з рахунку заявниці перераховано грошові кошти в сумі 7500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_6 .

Додатково встановлено про те, що до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » належного заявниці здійснено несанкціонований вхід із використанням IP- НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Встановлено,що ІР-адреса НОМЕР_3 належить до діапазону обслуговування оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того встановлено, що IP-адреса НОМЕР_4 належить до діапазону обслуговування оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А тому виникла необхідність у отриманні відомостей щодо ІР-адреси НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема отримання інформації про особу, з якою було укладено договір про надання послуг, адреси надання послуг та ідентифікуючих даних обладнання, яке використовується особою під час виходу в Інтернет, про орієнтовне місцезнаходження абонента з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи.

Зазначені відомості необхідні для встановлення осіб, які шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_5 та які підготовлювали засіб (бот) для їх заволодіння, відтак в подальшому дані відомості можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000996 від 21.03.2023 року, а саме: старшому слідчому ВРЗ СГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СП слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗ СГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- копій договорів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною/юридичною особою, яка 15.02.2023 о 14:12 год. здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP адреси IP НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином;

- копій договорів між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фізичною/юридичною особою, яка 15.02.2023 о 14:12 год. здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP адреси IP НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином;

- у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв`язку (мобільних телефонів), зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);

- інформації про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб`єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім`я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв`язку з ним, іншої інформації щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з IP-адрес: НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх належним чином копій.

Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 29 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя