Справа № 461/6503/22
Провадження № 1-кс/461/254/23
У Х В А Л А
13.01.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
в с т а н о в и в :
-особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім - карткою НОМЕР_3 ;
-особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_6 з сім карткою НОМЕР_7 ;
-блокнот ОСОБА_5 з рукописними записами;
-три тримачі до сім-карт з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
виявлені та вилучені за адресою проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 АДРЕСА_1 ;
- особистий мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Ксіомі М8» із ІМЕІ1:
НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , із вставленими сім картами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14
- тримач до сім карти із номером НОМЕР_15 оператора «KLUCZ» mobile;
- тримач до сім карти із серійним номером НОМЕР_16
оператора «Лайфселл»;
- тримач до сім карти із серійним номером НОМЕР_17 оператора
- тримач до сім карти із номером НОМЕР_18 оператора «Лайфселл»;
- тримач до сім карти із серійним номером НОМЕР_19
оператора «Лайфселл»;
- банківська карта «BNP PARIBAS» із номером НОМЕР_20 ;
- флеш носій «Packard bell»;
- аркуш круглого паперу із відтиском мастильної печатки;
- три блокноти із рукописними записами;
- три аркуші паперу із рукописними записами;
- 64 аркуші паперу із відтиском печаток різних установ та штампів різних
установ, виявлені та вилучені за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що вказані речі та предмети можуть містити відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, виникла необхідність у накладені арешту на дане майно з метою збереження речових доказів.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Під час досудового розслідування встановлено, що особи правопорушники свою незаконну діяльність здійснюють конспіративно, з елементами приховування, для зв`язку та комунікації з потенційними клієнтами використовують мобільні месенджери, для обміну документів використовують послуги ТОВ «Нова Пошта», де використовують в тому числі вигадані/легендовані анкетні дані та контактні номери телефонів, які часто змінюють, а для розрахунку використовують карткові рахунки банків за посередництва інших сторонніх осіб, на яких вони оформлені, тим самим максимально мінімізуючи контакт між правопорушниками та особами, які мають намір перетнути державний кордон України.
Незаконна діяльність групи правопорушників та особливістю виїзду за кордон полягає у забезпеченні наявності відмітки в паспорті для виїзду за кордон замовника/клієнта (громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які в силу обмежень, які діють під час правового режиму воєнного стану, мають намір перетнути державний кордон України) 2-х печаток про «постійне проживання в Республіці Польща» та «взяття на постійний консульський облік в посольстві України в Республіці Польща» сумнівного походження, які, зі слів правопорушників, є пріоритетними та вирішальними під час перетину державного кордону України. Вартість таких «послуг» - забезпечення наявності у паспорті для виїзду за кордон замовника/клієнта печаток, що не відповідають дійсності, становить 1 000 доларів США.
У випадку погодження замовником/клієнтом на згадану суму незаконної винагороди, клієнт повинен переслати свій паспорт для виїзду за кордон через поштову службу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказані правопорушником координати (в т.ч. вигадані/легендовані анкетні дані та контактні номери телефонів). В свою чергу отримувач відправлення відповідає за проставлення згаданих двох печаток в паспорті клієнта. В подальшому, для отримання свого паспорта зворотнім шляхом через поштову службу ІНФОРМАЦІЯ_1 , клієнт повинен перерахувати грошові кошти в сумі 1 000 доларів США на отриманий від правопорушників картковий рахунок та після успішного підтвердження операції, клієнт отримує свій паспорт, а спільники правопорушників, які мають доступ до згаданих карткових рахунків відповідають за акумулювання незаконної винагороди, її виведення та розподіл між співучасниками.
Причетними до вказаної незаконної діяльності є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4
11.01.2023 за адресами реєстрації та проживання осіб, які можуть бути причетними до скоєння вказаного правопорушення проведено санкціоновані обушки.
Так, 11.01.2023 за результатами санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім - карткою НОМЕР_3 ;
- особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_6 з сім карткою НОМЕР_7 ;
- блокнот ОСОБА_5 з рукописними записами;
- три тримачі до сім-карт з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Крім цього, 11.01.2023 за результатами санкціонованого обшуку за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено:
- особистий мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Ксіомі М8» із ІМЕІ1:
НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , із вставленими сім картами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14
- тримач до сім карти із номером НОМЕР_15 оператора «KLUCZ» mobile;
- тримач до сім карти із серійним номером НОМЕР_16
оператора «Лайфселл»;
- тримач до сім карти із серійним номером НОМЕР_17 оператора
- тримач до сім карти із номером НОМЕР_18 оператора «Лайфселл»;
- тримач до сім карти із серійним номером НОМЕР_19
оператора «Лайфселл»;
- банківська карта «BNP PARIBAS» із номером НОМЕР_20 ;
- флеш носій «Packard bell»;
- аркуш круглого паперу із відтиском мастильної печатки;
- три блокноти із рукописними записами;
- три аркуші паперу із рукописними записами;
- 64 аркуші паперу із відтиском печаток різних установ та штампів різних
Вказані вище речі та предмети в сукупності мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні та визнані речовими доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.
Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
клопотання слідчого старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
-особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім - карткою НОМЕР_3 ;
-особистий мобільний телефон ОСОБА_5 марки «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон ОСОБА_6 марки «iPhone», ІМЕІ1: НОМЕР_6 з сім карткою НОМЕР_7 ;
-блокнот ОСОБА_5 з рукописними записами;
-три тримачі до сім-карт з номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
виявлені та вилучені за адресою проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 АДРЕСА_1 ;
- особистий мобільний телефон ОСОБА_7 марки «Ксіомі М8» із ІМЕІ1:
НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , із вставленими сім картами: НОМЕР_13 , НОМЕР_14
- тримач до сім карти із номером НОМЕР_15 оператора «KLUCZ» mobile;
- тримач до сім карти із серійним номером НОМЕР_16
оператора «Лайфселл»;
- тримач до сім карти із серійним номером НОМЕР_17 оператора
- тримач до сім карти із номером НОМЕР_18 оператора «Лайфселл»;
- тримач до сім карти із серійним номером НОМЕР_19
оператора «Лайфселл»;
- банківська карта «BNP PARIBAS» із номером НОМЕР_20 ;
- флеш носій «Packard bell»;
- аркуш круглого паперу із відтиском мастильної печатки;
- три блокноти із рукописними записами;
- три аркуші паперу із рукописними записами;
- 64 аркуші паперу із відтиском печаток різних установ та штампів різних
установ, виявлені та вилучені за адресою реєстрації та проживання ОСОБА_7 АДРЕСА_2 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1