Справа № 694/135/23 провадження №1-кс/694/51/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

20.01.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000501 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), оригіналів документів з інформацією, яка містить охоронювану законом, а саме:

- інформацію про рух коштів банківської картки - № НОМЕР_2 , за період з 05.09.2022 по 06.09.2022;

- інформацію на які банківські рахунки перерахували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022.

Інформацію про рух грошових коштів по рахунку, до якого прикріплена банківська карта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію вищевказаним слідчим СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05.09.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет сайт "ОЛХ", під приводом купівлі товару, отримавши необхідні персональні дані через інтернет посилання, заволоділа з банківського рахунку грошовими коштами в сумі 12400 гривень, що належать ОСОБА_11 , жительці АДРЕСА_3 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: відомості про рух грошових коштів в період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022 по банківському рахунку, до якого прикріплена банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на які банківські рахунки перераховували грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 05.09.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет сайт "ОЛХ", під приводом купівлі товару, отримавши необхідні персональні дані через інтернет посилання, заволоділа з банківського рахунку грошовими коштами в сумі 12400 гривень, що належать ОСОБА_11 , жительці АДРЕСА_3 .

У зв`язку з чим у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.

Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Запитувана інформація, що містить банківську таємницю, вказуватиме на час, номер банківської карти (рахунку) на яку було перераховано грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 12400 гривень.

За допомогою даної інформації буде встановлено час, суму перерахування та на який банківський рахунок перерахували грошові кошти у вищезазначений період.

Однак отримання вказаної інформації є неможливим, оскільки така інформація містить охоронювану законом таємницю, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в судіпід час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ОСОБА_3 вказує, що інформація про рух коштів банківської картки - № НОМЕР_2 , за період з 05.09.2022 по 06.09.2022 та на які банківські рахунки перерахували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022, має суттєве значення для встановлення обставин у провадженні та можуть бути використані як доказ обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_4 , та їх вилучення ( здійснення виїмки).

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій (фото, відеозаписи), становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000501 від 07.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , щодо:

- інформації про рух коштів банківської картки - № НОМЕР_2 , за період з 05.09.2022 по 06.09.2022;

- інформації на які банківські рахунки перерахували грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 05.09.2022 по 06.09.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1