Справа № 727/2738/23
Провадження № 1-кс/727/957/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0003955 від 22.12.2022р.),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » протягом тривалого періоду часу зловживаючи довірою отримували грошові кошти від мешканців міста Чернівці за вивезення твердих побутових відходів, однак вказаний вид робіт не виконували, а вказані роботи здійснювало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали матеріальних збитків вказаній організації.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_3 від 01.09.2022 року, № НОМЕР_4 від 01.09.2022, № НОМЕР_5 від 01.09.2022 року, № НОМЕР_6 від 17.05.2018 року, № НОМЕР_7 від 13.11.2018 року, № НОМЕР_8 від 28.10.2017 року, № НОМЕР_9 від 31.12.2020 року, № НОМЕР_10 від 24.02.2021 року

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю отримання зазначеної інформації у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, а також документів, на підставі яких відкрито рахунки ПП « ОСОБА_6 за період з 01.11.2022р. по 20.03.2023р.:

№ НОМЕР_3 від 01.09.2022 року

№UA 1801248 від 01.09.2022,

№ НОМЕР_5 від 01.09.2022 року,

№ НОМЕР_6 від 17.05.2018 року,

№ НОМЕР_7 від 13.11.2018 року,

№ НОМЕР_8 від 28.10.2017 року,

№ НОМЕР_9 від 31.12.2020 року,

№ НОМЕР_10 від 24.02.2021 року

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1