Справа № 601/725/22
Провадження № 1-кс/601/45/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000045 від 19.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділені даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000045 від 19.04.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 19.04.2022 до Кременецького РВП із заявою звернулась ОСОБА_4 , жителька с. Червоний маяк Бериславського району Херсонської області (тимчасово проживає в АДРЕСА_3 ), про те, що 18.04.2022 близько 22:00 год. невідома особа, під приводом видачі грошових котів переселенцям за допомогою послуги «єПідтримка», шляхом обману, увійшовши у довіру, заволоділа грошовими коштами в сумі 21018 (двадцять одна тисяча вісімнадцять гривень), які знаходились на банківських рахунках потерпілої.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2022 близько 22:00 год. через свій мобільний телефон ОСОБА_4 зайшла до «Телеграму» та в одній із груп (точної назви не пам`ятає) жінка побачила посилання на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримати грошові кошти на тимчасове проживання. Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 потрапила на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого в жінки з`явилось меню входу на особисту сторінку. ОСОБА_4 в подальшому увела свій логін та пароль та натиснула «увійти». З метою підтвердження її входу до жінки почав телефонувати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номеру НОМЕР_1 , остання підняла слухавку і оператор запитав, що для того аби підтвердити вхід у додаток потрібно натиснути одиницю, що ОСОБА_4 і зробила. В подальшому після підтвердження по телефону, входу до додатку не відбулося лише сторінка постійно загружалась. Заявниця запідозрила, що трапилось щось незрозуміле та зайшла через свій мобільний додаток до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де виявила, що з її банківської карти НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 18 185 (вісімнадцять тисяч сто вісімдесят п`ять) гривень та із кредитної картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) було знято грошові кошти в сумі 2 833 (дві тисячі вісімсот тридцять три) гривні. ОСОБА_4 відразу заблокувала картки, однак її ще неодноразово приходили смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою підняття кредитного ліміту, але це жінка не підтверджувала. З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вищевказана інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути отриманні не інакше, як на підставі ухвали суду.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак в поданому клопотанні зазначив, що розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, не відповідає вимогам КПК України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про власника карткового рахунку за номером НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) вказати повні анкетні дані, місце проживання, зокрема інформації про операції, які проводилися по вказаній банківській карті із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів за період з 21:00 год. 18 квітня 2022 року по 01:00 год. 19 квітня 2022 року із вказаної картки, що становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, у відділені даного банку за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1