Справа № 214/6056/22
1-кс/214/73/23
У Х В А Л А

Іменем України

17 січня 2023 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

11 січня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000152 від 27.10.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

15.10.2021 невстановлені особи шляхом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримали доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з рахунку потерпілої ОСОБА_5 зняли кошти в сумі 2000,00 грн. Після чого, з використанням отриманого доступу оформили кредитний договір від імені потерпілої з кредитною установою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали потерпілій ОСОБА_6 матеріального збитку. Сума збитків встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування та при допиті потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що: з належного їй рахунку відкритого в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , невстановлена особа зняла та перевела грошові кошти у період часу з 15.10.2021 по 16.10.2021 року. Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про усі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копій заяв які були надані потерпілою для відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та номера банківських карток та рахунків відкритих на ім`я потерпілої, за період часу з 15.10.2021 року по 16.10.2021 рік, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зазначена інформація та документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними, отримання та вилучення по кримінальному провадженню за №0000152 від 17.12.2021 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять:

-інформацію про усі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копій заяв які були надані потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера банківських карток та номера рахунків відкритих на ім`я потерпілої, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про усі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рух оформленим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копій заяв які були надані потерпілою для відкриття рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та номера банківських карток та рахунків відкритих на ім`я потерпілої, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1