печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 24.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватних нотаріусів Київського нотаріального округу, які виразились у заволодінні майном шляхом обману, а саме: об`єктом незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 та земельною ділянкою за вказаною адресою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.12.2019 між РВ ФДМУ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір купівлі-продажу №1329 об`єкта малої приватизації державної власності об`єкта незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_1 за результатами електронного аукціону з умовами №UA-PS-2019-11-01-000004-2

Того ж дня Договір посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 відповідно до вимог ст. 182 Цивільного кодексу України та зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за №792.

Відповідно до п. 1.1. Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами електронного аукціону з умовами придбало об`єкт малої приватизації державної власності об`єкт незавершеного будівництва (готовність 4 %) з можливою зміною первісного призначення та зобов`язалось прийняти об`єкт приватизації, сплатити ціну його продажу і виконати визначені в Договорі умови.

Згідно з п. 2.1. розділу 2 Договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано внести грошові кошти в розмірі 1 950 000 грн. за придбаний об`єкт приватизації протягом 30 календарних днів з дня укладання та нотаріального посвідчення договору, тобто у термін до 11.01.2020 року, однак, станом на теперішній час, ТОВ не виконало умови Договору щодо перерахування коштів за придбане майно.

Встановлено, що зазначений об`єкт державної власності розташований на земельній ділянці з кадастровим номером №:66:069:0001.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №960/2852 від 06.07.2017, якою затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину ОСОБА_5 , а також передано у приватну власність громадянину ОСОБА_5 земельну ділянку площею 0,0838 га (кадастровий номер :66:069:0001) за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом із цим, відповідно до копії відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 не приймала рішення про приватизацію громадянином ОСОБА_5 земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 здійснено поділ земельної ділянки площею 0,0838 га (кадастровий номер :66:069:0001) за адресою: АДРЕСА_1 , на 2 земельні ділянки площею 0,0833 га та 0,0005 га з кадастровими номерами :66:069:0100 та :66:069:0101.

18 лютого 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі керівника ОСОБА_5 , передало до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не грошовий вклад у вигляді вищевказаної земельної ділянки, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві приватної власності на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна, ринкова вартість нерухомого майна 845 000,00 гривень 00 копійок.

У подальшому керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як учасник ТОВ, що володіє 100% статутного капіталу, прийняв рішення розподілити земельну ділянку загальною площею 0,0838 га, кадастровий номер №:66:069:0001, реєстраційний номер нерухомого майна: 000, цільове призначення якої: для роздрібної торгівлі та комерційних послуг для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування кафе, що належить на праві власності ТОВ, на дві окремі земельні ділянки площею: 0,0838 га (кадастровий номер :66:069:0001) за адресою: АДРЕСА_1 , на 2 земельні ділянки площею 0,0833 га та 0,0005 га з кадастровими номерами :66:069:0100 та :66:069:0101.

Крім того, встановлено, що місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - юридична адреса: АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Інформація та відомості, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчим зазначено, що на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, що визначені у ст. 91 КПК України, а саме події кримінального правопорушення та визначення розміру шкоди завданого кримінальним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а також в інших будівлях і приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 , де можуть знаходитися (зберігатися) вищевказані документи та інформація, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичну вартість супутникового обладнання, програмного забезпечення та інформаційно-консультаційних послуг, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 24.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а також в інших будівлях і приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 , де можуть знаходитися (зберігатися) вищевказані документи та інформація, оскільки фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до

до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а також в інших будівлях і приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 , де можуть знаходитися (зберігатися) вищевказані документи та інформація, з можливістю ознайомитись з реєстраційною справою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та вилучити належним чином її завірені копії.

В решті клоптання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1