єдиний унікальний номер справи 531/1754/21
номер провадження 1-кс/531/41/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000023 від 05.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000023 від 05.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами ревізії Управління Північно - східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного підприємства «Чутове», встановлені можливі факти зловживання службовими особами підприємства, що призвело до привласнення державного майна.

Крім цього до Відділення поліції №3 ПРУП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 3го відділу УСПР ОСОБА_6 про те, що під час проведення заходів встановлено, що 02.11.2022, в умовах воєнного стану, під час збору урожаю соняшника на посівних площах, що належать ДП "Чутове", службові особи спільно з іншими особами здійснили вивезення насіння соняшника урожаю 2022 без зважування та відповідного відображення в бухгалтерському обліку. Вказане насіння переміщено до господарського приміщення ТОВ "Агростандарт натуральний продукт" в с. Судівка Полтавського району.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного підприємства «Чутове» у період з 01.01.2017 по 31.05.2020 під час здійснення своєї господарської діяльності вчинили ряд протиправних дій спрямованих на заволодіння грошових коштів ввіреного їм в управління підприємства отриманих останнім від реалізації вирощеної сільськогосподарської продукції, а також шляхом заниження показників врожайності та придбання засобів виробництва (добрива, засоби захисту рослин, роботи по обробітку) у підконтрольних підприємств за завищеними цінами.

З цією метою вищезазначені особи використовували у якості посівних площ земельні ділянки сільськогосподарського призначення, якими користується Державне підприємство «Чутове» на підставі державного акту на право постійного користування №І-ПЛ №001880 виданого 14.03.2000, загальною площею 3 тис. 115 га, а саме за кадастровими номерами: №:00:006:0497 - 34,2417 га, №:00:006:0496 - 1463,4583 га, №:00:006:0495 - 106,346 га, №:00:005:0288 - 403,5603 га, №:00:004:0323 - 86,4968 га, №:00:004:0322 - 418,0149 га, №:00:003:0087 - 263,382 га, №:00:004:0395 - 10,774 га, №:00:006:0322 - 329,335 га.

Вирощений врожай соняшника та кукурудзи після обмолоту вивозився з поля за адресою місцезнаходження виробничого підрозділу «Скороходівський елеватор» ТОВ «Зерно-Агротрейд» (код за ), а саме: Полтавська область, Полтавський район, смт. Скороходове, вул. Гагаріна, 7, де зберігався до моменту реалізації.

В подальшому службовими особами ДП «Чутове» вносилися недостовірні відомості до показників Звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю. Виручені від реалізації необлікованої сільськогосподарської продукції кошти співучасники розподіляли між собою та привласнювали.

Одночасно з цим, проведеними заходами оперативними співробітниками установлено, що у 2022 році, починаючи з 11.10.2022 службові особи ДП «Чутове», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «АГРОЛІГА ТРЕЙД» (код за ), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ АГРОЛІГА» (код за ) та іншими невстановленими на даний час особами розпочали підготовку та фактичне збирання врожаю соняшнику на вищевказаних земельних ділянках сільськогосподарського призначення та при цьому вносять недостовірні відомості до показників Звіту про збирання сільськогосподарських культур, у результаті чого штучно занижувалася кількість вирощеного врожаю.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час обмолоту соняшнику, вирощеного на земельних ділянках, якими користується Державне підприємство «Чутове», соняшник засипається до вантажних транспортних засобів різних автомобільних перевізників за замовленням ДП «Чутове», яке є вантажовідправником - отримувачу указаної продукції (вантажоодержувачу) - ТОВ «АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА» (код за ) для ТОВ «АГРОЛІГА-ТРЕЙД» (код за ) на підставі договору переробки №2808-01 від 28.08.2018 із зазначенням пункту розвантаження: Харківська область, с. Ватутіне, вул. Станційна, 88.

Разом з цим, установлено, що за адресою: Харківська область, с. Ватутіне, вул. Станційна, 88 перебуває МЕЗ (маслоекстраційний завод), власником якого є ТОВ «АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА» (код за ), введений в експлуатацію у 2018 році.

Одночасно з цим, у ході проведення заходів, установлено транспортний засіб, який здійснював перевезення соняшнику з полів ДП «Чутове» до юридичної особи ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство» (код за ), розташованого за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, 1. Разом з цим, установлено, що за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак, вул. Федоренка, 1 перебуває сертифікований зерновий склад ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство», який приймає на зберігання зернові, олійні та технічні сільськогосподарські культури.

Одночасно з цим встановлено, що у 2022 році, починаючи з 01.01.2022 службові особи ДП «Чутове», діючи за попередньою домовленістю із іншими співучасниками, використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ «Українські Лани Груп» (код 43109616), вчинило розтрату товарно-матеріальних цінностей зазначеного державного підприємства під виглядом закупівлі товарів (робіт та послуг) завищивши їх вартість. Крім того, після збирання врожаю 2022 року (пшениці та соняшника) вищевказані особи реалізовували весь вирощений на полях ДП «Чутове» врожай за заздалегідь заниженими цінами на адресу ТОВ «Українські Лани Груп».

Крім того, у ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що частина врожаю соняшника зібраного з полів ДП «Чутове» на даний час знаходиться за адресою місцезнаходження господарських споруд ТОВ «ГОММА-ІБ» (код 39914174): Полтавська область, Полтавський район, с. Водяне, вул. Дружби, 4 та складських приміщень за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Новофедорівка, вул. Чкалова, 66.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є уповноваженою особою ДП «Чутове», яка здійснює підпис товарно-транспортних накладних з перевезення, у тому числі організовує та контролює діяльність державного підприємства, уповноважений на укладання та підпис договорів від імені ДП «Чутове», виконує контролюючу функцію під час проведення процесу збирання врожаю з полів державного підприємства. Крім того, останній до 10.11.2019 року був бенефіціарним власником ТОВ «Українські Лани Груп» (код 43109616), що може свідчити про змову службових осіб ДП «Чутове» та ТОВ «Українські Лани Груп».

Встановлено, що директор ТОВ «Українські Лани Груп» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконує вказівки іншого члена злочинної схеми ОСОБА_7 , контролює діяльність підприємства, має право підпису від імені даного підприємства, акумулює інформацію про зібраний врожай з полів ДП «Чутове», виготовляє господарську документацію від імені останнього.

За оперативною інформацією, за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Українські Лани Груп» (код 43109616) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходитися фінансово-господарська документація зазначеного підприємства, печатки та штампи, електронний цифровий підпис, необхідних для реєстрації декларацій з ПДВ, а також документи стосовно фінансово-господарських відносин ДП «Чутове».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, необхідно провести обшук за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Українські Лани Груп» (код 43109616) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів у паперовій та електронній формі, щодо взаємовідносин з ДП «Чутове» (00845921), ТОВ «АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА» (код за ), ТОВ «АГРОЛІГА-ТРЕЙД» (код за ), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ АГРОЛІГА» (код за ), ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство» (код за ), ТОВ «Українські Лани Груп» (код 43109616), ТОВ «ГОММА-ІБ» (код 39914174) та іншими підприємствами, з вирощування, збирання, перевезення, зберігання, переробки, обліку технічних (олійних) культур сільськогосподарського призначення за період з 01.01.2018 по дату ухвали, а саме:

- договорів купівлі продажу, складського зберігання зерна соняшника (інших сільськогосподарських культур) і переробки зерна соняшника на давальницьких умовах, складські картки (квитанції, свідоцтва) на зерно соняшника, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження з якості зернових культур, договори переоформлення на зерно, накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження та його прийняття підприємством, отримання та видачу (реалізацію, відвантаження) зерна, реєстри та картки стосовно руху зерна на зерновому складі (елеваторі, приймальному підприємстві), акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг, виготовлення готової продукції (олії) стосовно указаного зерна соняшника та реалізація такого зерна (договори з додатками та спецефікаціями, актами надання послуг, і т.п.);

- проведених розрахунків із зберігання та купівлі-продажу зерна та його переоформлення (рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення), проведення операцій з його переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі - картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій;

- вирощування та перебування на балансі, обліку зернових, інших сільськогосподарських культур, у тому числі накладні на оприбуткування, наявності земельних ділянок, статистичної звітності посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (форма 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (форма 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (форма 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (форма 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (форма 1-зерно);

- придбання та реалізації суб`єктам господарювання зерна соняшника (інших сільськогосподарських культур) у зазначених період та продуктів його переробки (договори, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні, посвідчення якості) та проведених розрахунків із зберігання зерна та його переоформлення (рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення), а також переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі - картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій;

- печатки та штампи, листування, а також чорнові записи та носії інформації, на яких міститься вищевказана інформація.

Вказані речі та документи містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дані речі та документи допоможуть встановити повне коло осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та в подальшому являтимуться речовими доказами у кримінальному провадженні, які полягатимуть в обгрунтування та доведення вини причетних осіб, а також необхідні для проведення ряду судових експертиз: економічних, з метою встановлення завданих збитків, почеркознавчих експертиз, з метою встановлення виконавців підписів на документах, в яких містяться відомості про кількісну характеристику урожайності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, що долучені до клопотання, слідчий суддя встановив таке.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000023 від 05.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.191 КК України.

Як убачається з витягу з кримінального провадження, що за результатами ревізії Управління Північно - східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області окремих питань фінансово - господарської діяльності Державного підприємства «Чутове», встановлені можливі факти зловживання службовими особами підприємства, що призвело до привласнення державного майна та крім цього до Відділення поліції №3 ПРУП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого 3го відділу УСПР ОСОБА_6 про те, що під час проведення заходів встановлено, що 02.11.2022, в умовах воєнного стану, під час збору урожаю соняшника на посівних площах, що належать ДП "Чутове", службові особи спільно з іншими особами здійснили вивезення насіння соняшника урожаю 2022 без зважування та відповідного відображення в бухгалтерському обліку. Вказане насіння переміщено до господарського приміщення ТОВ "Агростандарт натуральний продукт" в с. Судівка Полтавського району.

У клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Українські Лани Груп» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, відомості про власника - відсутні.

Відомостей про належність вказаного господарства або користування ним особами, щодо яких здійснюється особливий порядок проведення досудового слідства у слідства не має.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, де планується відшукати та вилучити зазначені у клопотанні речі і документи.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.27 КПК України розгляд клопотання про обшук у кримінальному провадженні проводити в закритому засіданні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 370, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ТОВ «Українські Лани Груп» (код 43109616) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення оригіналів документів у паперовій та електронній формі, щодо взаємовідносин з ДП «Чутове» (00845921), ТОВ «АГРОКОМ НОВА ВОДОЛАГА» (код за ), ТОВ «АГРОЛІГА-ТРЕЙД» (код за ), ТОВ «ГРУПА КОМПАНІЙ АГРОЛІГА» (код за ), ТОВ «Сагайдацьке хлібоприймальне підприємство» (код за ), ТОВ «Українські Лани Груп» (код 43109616), ТОВ «ГОММА-ІБ» (код 39914174) та іншими підприємствами, з вирощування, збирання, перевезення, зберігання, переробки, обліку технічних (олійних) культур сільськогосподарського призначення за період з 01.01.2018 по дату ухвали, а саме:

- договорів купівлі продажу, складського зберігання зерна соняшника (інших сільськогосподарських культур) і переробки зерна соняшника на давальницьких умовах, складські картки (квитанції, свідоцтва) на зерно соняшника, сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження з якості зернових культур, договори переоформлення на зерно, накладні, товарно-транспортні накладні на відвантаження та його прийняття підприємством, отримання та видачу (реалізацію, відвантаження) зерна, реєстри та картки стосовно руху зерна на зерновому складі (елеваторі, приймальному підприємстві), акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг, виготовлення готової продукції (олії) стосовно указаного зерна соняшника та реалізація такого зерна (договори з додатками та спецефікаціями, актами надання послуг, і т.п.);

- проведених розрахунків із зберігання та купівлі-продажу зерна та його переоформлення (рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення), проведення операцій з його переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі - картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій;

- вирощування та перебування на балансі, обліку зернових, інших сільськогосподарських культур, у тому числі накладні на оприбуткування, наявності земельних ділянок, статистичної звітності посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (форма 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (форма 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (форма 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (форма 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (форма 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (форма 1-зерно);

- придбання та реалізації суб`єктам господарювання зерна соняшника (інших сільськогосподарських культур) у зазначених період та продуктів його переробки (договори, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні, посвідчення якості) та проведених розрахунків із зберігання зерна та його переоформлення (рахунки - фактури, банківські виписки, платіжні доручення), а також переробки, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі - картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій;

- печатки та штампи, листування, а також чорнові записи та носії інформації, на яких міститься вищевказана інформація.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1