Справа № 344/2332/23
Провадження № 1-кс/344/1019/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000026 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4

ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період серпня 2022 року по січень 2023 року, особи Приватного Виробничо-Комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажу нерухомого майна на умовах пайової участі (житлових квартир), що по АДРЕСА_1 , шахрайським способом шляхом обману заволоділи грошовими коштами, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , 07.12.2021 укладено договір № 503/33/463/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 (кількістю і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 здійснено попередню оплату в сумі 3 258 821,00 грн.

Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору

№ 503/33/463/ПЖ (додаток до договору від 07.12.2021 № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири:

АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 за адресою:

АДРЕСА_1 .

В подальшому, 22.12.2021 між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 було укладено ще один договір № 503/33/590/ПЖ про придбання житла на умовах пайової участі, згідно яким ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано передати Міністерству оборони України 15 однокімнатних квартир у новобудові за адресою: АДРЕСА_1 (кількістю і адреси квартир були чітко узгоджені сторонами у договорі). ІНФОРМАЦІЯ_2 за договором №503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 здійснено попередню оплату в сумі 3 456 503,00 грн.

Відповідно до адресного переліку, який є невід`ємним додатком до Договору

№ 503/33/590/ПЖ (додаток до договору від 22.12.2021 № 2), Забудовник зобов`язаний передати до Міноборони з подальшою реєстрацією права власності наступні квартири:

АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 за адресою:

АДРЕСА_1 .

Надалі, 20.07.2022 між Приватним Виробничо-Комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду № 1 до договору на придбання житла на умовах пайової участі

№ 503/33/463/ПЖ від 07.12.2021, згідно якої предметом договору є придбання пайовиком у забудовника житла на умовах пайової участі, а саме 15 квартир у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до уточненого адресного переліку квартир Додаток № 2 до договору), які забудовник зобов`язується передати а пайовик оплатити у порядку і строки визначені договором.

Пунктом 5.1. Додаткової угоди від 20.07.2022 передбачено, що забудовник зобов`язується ввести житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію та передати Пайовику квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 у стані, визначеному умовам Розділу 2 Договору, а саме до 12.10.2022.

Відповідно до п. 5.3 Додаткової угоди, оформлення право власності на квартири за Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється забудовником за власний рахунок до 27 жовтня 2022 року.

Також, 20.07.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 укладено Додаткову угоду № 1 до договору на придбання житла на умовах пайової участі

№ 503/33/590/ПЖ від 22.12.2021, згідно якої предметом договору є придбання пайовиком у забудовника житла на умовах пайової участі, а саме 15 квартир у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 (відповідно до уточненого адресного переліку квартир Додаток № 2 до договору), які забудовник зобов`язується передати а пайовик оплатити у порядку і строки визначені договором.

Пунктом 5.1. Додаткової угоди від 20.07.2022 передбачено, що забудовник зобов`язується ввести житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 в експлуатацію та передати Пайовику квартири АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 у стані, визначеному умовам Розділу 2 Договору, а саме до 12.10.2022.

Відповідно до п. 5.3. Додаткової угоди, оформлення права власності на квартири за Державою в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється забудовником за власний рахунок до 27 жовтня 2022 року.

Однак в період серпня 2022 року по січень 2023 року, особи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вводячи в оману ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом створення хибної уявної думки про належне виконання з їх боку умов договорів №503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 та №503/33/590/ПЖ від 22.12.2021, здійснили реєстрацію права власності та продаж 20-ти квартир у будинку по АДРЕСА_1 , які мали перейти у власність ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом реєстрації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за третіми особами та подальше їх відчуження.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів шахрайських дій з боку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 , на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до оригіналу договору

на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_1 № 503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 із додатком № 2 до договору (адресний перелік квартир), додатком № 3 до договору (графік фінансування), додатком № 4 до договору (перелік внутрішніх опоряджувальних робіт); додаткової угоди № 1 від 20.07.2022 до договору на придбання житла на умовах пайової участі № 503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 із додатком № 2 (уточнений адресний перелік квартир за адресою: АДРЕСА_1 ) та додатком № 3 (уточнений графік фінансування за адресою: АДРЕСА_1 ); оригіналу договору на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_1 № 503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 із додатком № 2 до договору (адресний перелік квартир), додатком № 3 до договору (графік фінансування), додатком № 4 до договору (перелік внутрішніх опоряджувальних робіт); додаткової угоди № 1 від 20.07.2022 до договору на придбання житла на умовах пайової участі № 503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 із додатком № 2 (уточнений адресний перелік квартир за адресою: АДРЕСА_1 ) та додатком № 3 (уточнений графік фінансування за адресою: АДРЕСА_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_5 .

З урахуванням отриманих відомостей та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчі експертизи з метою встановлення та підтвердження підпису особи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оригіналах укладених договорів №503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 та №503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 на будівництво житлових квартир із додатками до них а також додаткових угодах.

Окрім необхідності проведення судово-почеркознавчих експертиз, є необхідність у вилученні оригіналів договорів із додатками та додатковими угодами, оскільки у подальшому їх необхідно буде оглянути, визнати речовими доказами у кримінальному провадженні а за необхідності призначити інші експертизи.

Відповідно до абзацу 2 підпункту 1.1. пункту 1 Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (зі змінами та доповненнями від

№ 1420/5 від 26.04.2017), «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, саме тому є необхідність у вилученні їх оригіналів.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які мають відношення до ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження фактів шахрайських дій під приводом продажу нерухомого майна, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. Старший слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, за змістом якої просить розгляд даного клопотання проводити без його участі.

Представник володільця інформації - ІНФОРМАЦІЯ_2 , в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4

ст. 190 КК України (а.с.6).

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до таких документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159, 160, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000026 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: доступ до оригіналу договору на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_1 № 503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 із додатком № 2 до договору (адресний перелік квартир), додатком № 3 до договору (графік фінансування), додатком № 4 до договору (перелік внутрішніх опоряджувальних робіт); додаткової угоди № 1 від 20.07.2022 до договору на придбання житла на умовах пайової участі № 503/33/463/ПЖ від 07.12.2021 із додатком № 2 (уточнений адресний перелік квартир за адресою: АДРЕСА_1 ) та додатком № 3 (уточнений графік фінансування за адресою: АДРЕСА_1 ); оригіналу договору на придбання житла на умовах пайової участі за адресою: АДРЕСА_1 № 503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 із додатком № 2 до договору (адресний перелік квартир), додатком № 3 до договору (графік фінансування), додатком № 4 до договору (перелік внутрішніх опоряджувальних робіт); додаткової угоди № 1 від 20.07.2022 до договору на придбання житла на умовах пайової участі

№ 503/33/590/ПЖ від 22.12.2021 із додатком № 2 (уточнений адресний перелік квартир за адресою:

АДРЕСА_1 ) та додатком № 3 (уточнений графік фінансування за адресою: АДРЕСА_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_5 , на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_15