Справа № 545/5196/22
Провадження № 1-кс/545/691/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2022 року. Слідчий суддя Полтавського районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.367, ч.3 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

22.11.2022 року до Полтавського районного суду Полтавської області надійшли матеріали клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.367, ч.3 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, де послався на те, що Харківською окружною прокуратурою Харківської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000297 від 15.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. З ст. 191 КК України щодо привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні договору про надання послуг та неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при укладанні договорів про закупівлю робіт (послуг), що завдало істотної шкоди охоронюваним інтересам держави, проведення досудового розслідування якого доручено СВ ВП № З ХРУП № 1 ЕУНП в Харківській області.

Досудовим розслідування встановлено, на офіційному веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ідентифікатором публічної закупівлі UA-2021-05-18-007011-b розміщено ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про проведення закупівлі в спрощеному порядку.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір підряду №54 від 09.06.2021.

Відповідно до вказаного договору підрядник зобов`язується виконати капітальний ремонт електромережі будівлі ( літ. А-2, А-2) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Перелік, обсяг та вартість робіт зазначена в локальному кошторисі та договірній ціні, що є невід`ємною частиною вказаного Договору. Ціна договору становить 1 003 618, 00 грн. Строк виконання робіт до 01.09.2021.

Додатковою угодою №1 від 15.11.2021 до договору підряду №54 від 09.06.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продовжено строк виконання робіт до 23.11.2021.

Згідно додаткової угоди №2 від 18.11.2021 до договору підряду №54 від 09.06.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сторони дійшли згоди викласти абзац 5.1. договору в новій редакції, а саме: «Ціна договору (загальна вартість Робіт по Договору становить 912 219, 76 грн...».

В подальшому 25.01.2022 формовано звіт про виконання договору.

Вказані обставини, а саме укладання додаткової угоди № 1 до Договору пізніше за часом строку виконання робіт за договором та формування звіту через більше ніж 2 місяця після кінцевого строку виконання договору порушує чинне законодавство та може бути вчинено з метою приховання кримінального правопорушення.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 на офіційному веб- порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ідентифікатором публічної закупівлі UA-2021-05-25- 002266-Ьс розміщено ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про проведення закупівлі в спрощеному порядку.

У подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договір підряду №63 від 02.07.2021.

Відповідно до вказаного договору підрядник зобов`язується виконати капітальний ремонт покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 . Ціна договору становить 2 250 500, 00 грн. Строк виконання робіт до 01.09.2021.

Додатковою угодою №1 від 08.09.2021 до договору підряду №63 від 02.07.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » продовжено строк виконання робіт до 30.09.2021.

В подальшому. 22.08.2022 сформовано звіт про виконання вищевказаного договорі.

Вказані обставини, а саме укладання додаткової угоди від 08.09.2021 до Договору пізніше за часом строку виконання робіт за договором та формування звіту майже через рік після кінцевого строку виконання договору -22.08.2022 порушує чинне законодавство та може бути вчинено з метою приховання кримінального правопорушення.

З метою отримання доказів, в рамках вказаного кримінального провадження прокурором 01.11.2022 призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 . Станом на дату подання вказаного клопотання до суду проведення експертного дослідження триває.

Вивченням змісту вищевказаних договорів встановлено, що для проведення розрахунків за наслідком виконаних умов тендерної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_1 та вищевказаними підприємствами використовувались наступні розрахункові рахунки:

Рахунок замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_4 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_5 )

Рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )- № НОМЕР_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ).

Рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 6 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, інформація щодо руху грошових коштів, які перераховано з бюджетного рахунку -№ НОМЕР_4 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_10 становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Пунктом 18 Листа Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ від 05.04.2013 р. № 223-558/0/4-13 "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" визначено: "...18. Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК...".

Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень (ч. 2 ст. 9 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення ч. 1 ст. 91 КПК України, для подальшого вивчення документації, виникла обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів, які відображають використання рахунку НОМЕР_4 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій), дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів), оскільки зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю та зберігаються за вищевказаною адресою, мають доказове значення та можуть бути використаними у якості речових доказів у кримінальному провадженні, і отримання вказаних документів у інший спосіб не є можливим.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів за період з 09.06.2021 (дата укладання першого за часом договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до 17.11.2022, оскільки додаткові угоди до договорів укладені після закінчення строку виконання робіт та звіти про виконання договорів сформовані несвоєчасно, що порушує чинне законодавство та може свідчити про приховання кримінального правопорушення. Отримання вказаної інформації необхідно для підтвердження/спростування факту перерахування бюджетних коштів ТОВ та часу їх перерахування.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій посадовими особами вищевказаного органу місцевого самоврядування та інших причетних до кримінального правопорушення осіб, тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Отже, з метою запобігання зміни або знищення вказаної інформації, оперативності судового розгляду даного клопотання, існує необхідність у його розгляді без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла обґрунтована процесуальна необхідність у документальному підтвердженні факту перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в межах виконання вищевказаних тендерних закупівель, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними (оглянути їх) та здійснити вилучення оригіналів перелічених документів, керуючись ст.ст. 36, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, прохав :

1. Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № З ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосується бюджетного рахунку НОМЕР_4 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині в частині взаємодії з рахунками з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номер рахунку- № НОМЕР_8 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період часу з 09.06.2021 по 17.11.2022, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій), дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів);

2. Розгляд клопотання здійснити без виклику ІНФОРМАЦІЯ_14 , м. Київ відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.

Прокурор клопотання підтримав та прохав задовольнити з зазначених підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

еруючись ст. 163-165, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 15.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.367, ч.3 191 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП № З ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса місцезнаходження: АДРЕСА_4 та/або за іншим місцезнаходженням, які містять банківську таємницю, та стосується бюджетного рахунку НОМЕР_4 відкритого ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині в частині взаємодії з рахунками з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) номер рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номер рахунку- № НОМЕР_8 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період часу з 09.06.2021 по 17.11.2022, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій), дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів).

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала надрукована слідчим суддею та є оригіналом.

Слідчий суддя : ОСОБА_17 ОСОБА_18