Дата документу 01.12.2022
Справа № 334/5695/22
Провадження № 1-кс/334/1814/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000513 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.09.2022 невстановлена особа, діючи умисно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, незаконно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9 031,44 грн.

Встановлено, що 29.09.2022 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) були незаконно списані грошові кошти в сумі 9031,44 грн. Потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй видано банківську карту № НОМЕР_1 .Знаходячись на території Польщі, 29.09.2022 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виявила по вищезазначеній картці було проведено наступні транзакції: платіж № 2DB на суму 3,010.48 грн.; платіж № 9DB на суму 3,010.48 грн.; платіж № 6DB на суму 3,010.48 грн. Дані транзакції нею не здійснювалися, підтвердження операцій також вона не здійснювала.

Кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 було завдана майнова шкода на загальну суму 9031,44 грн.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що банківська карта ОСОБА_5 з якої були зняті грошових коштів - № НОМЕР_1 видана АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про слухання клопотання без його участі, вимоги підтримує у повному обсязі.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В судовому засідання встановлено, що у провадженні СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудової розслідувань № 0000513 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступної інформації:
-виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 10.09.2022 по 10.10.2022;
-документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 10.09.2022 по 10.10.2022;
-документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків та карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 10.09.2022 по 10.10.2022;
-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ),які здійснювалися в період з 28.09.2022 по 30.09.2022 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
-документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких в період з 28.09.2022 по 30.09.2022 здійснювалися операції по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ).
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Зобов`язати посадових осіб філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливості їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 січня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_9