пр. № 1-кс/759/306/23
ун. № 759/448/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріальної шкоди.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що від початку збройної агресії зі сторони російської федерації почала збирати грошові кошти на всі необхідні речі для військовослужбовців, котрі перебувають в лавах ЗСУ. Також почала викладати пости на своїй сторінці у соціальній мережі про збір коштів на «банку» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що люди почали відгукуватись та допомагати. Допомагала остання виключно 22-му батальйону спеціального призначення, підрозділу розвідки, військова частина НОМЕР_1 Президентський полк, так як саме в цьому батальйоні перебував її чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У свою чергу, весь час з купівлею товарів, доставкою до 22-го батальйону, потерпілій допомагав гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з котрим вона познайомилась через соціальну мережу «Інстаграм», а саме виявила його сторінку з приводу автосервісу автомобілів «БМВ» та те, що в нього достатня кількість підписників, так як це було актуально, щоб останній поширював пости про збір грошових коштів. ОСОБА_6 відразу відгукнувся, та повідомив що частину збору візьме на себе, а саме термобілизну, шкарпетки, деякі харчі, та інші дрібні речі, які у подальшому доставив у 22-й батальйону та з того часу почав допомагати потерпілій, що відбувалось декілька разів.

Так, приблизно на початку жовтня місяця 2022 року, виникла необхідність у зборі грошових коштів на генератор для, знову ж таки, 22-го батальйону, ОСОБА_4 виставила пост на своїй особистій сторінці в соціальній мережі «Інстаграм» та почала збирати грошові кошти на «банку».

На початку грудня місяця 2022 року, грошові кошти на генератор потерпіла зібрала та звернулась за допомогою до гр. ОСОБА_6 з приводу того, де придбати та яким чином доставити генератор. ОСОБА_6 знову відгукнувся та повідомив, що є перевірена людина, а саме військовий волонтер, з котрим останній вже співпрацював раніше, з приводу придбання та доставки речей іншим батальйонам. Потерпіла погодилась на дану пропозицію, що придбанням генератора займеться військовий волонтер.

У подальшому, ОСОБА_6 повідомив, що грошові кошти потрібно перерахувати на карту ОСОБА_7 , котрий мені не знайомий, котрий в свою чергу, повинен був далі передати грошові кошти військовому волонтеру ОСОБА_8 , котрий, як пізніше мені стало відомо являється співзасновником громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, 06.12.2022 року, ОСОБА_4 розбила «банку» із зібраними грошовими коштами на генератор та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яку надіслав в листуванні ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 (на ім`я ОСОБА_9 ) у розмірі 67 700 грн. Після чого, зі слів ОСОБА_6 грошові кошти були передані військовому волонтеру ОСОБА_8 .

Окрім цього, приблизно через 5-7 днів ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_8 , котрий отримав грошові кошти не виходить на зв`язок. Та з часом, потерпіла виявила пост в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про шахрайські дії військового волонтера ОСОБА_8 , котрий без їх відома відкрив збір грошових коштів та втік разом з грошима, зброєю та на придбаному автомобілі для військових.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , документів щодо руху коштів за даним рахунком, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в банкоматах.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вище викладене в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0000017 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_11 , або слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000017, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення, виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»): повної інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , емітованого на ім`я ОСОБА_9 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку (паспорт, ідентифікаційний код та інші документи), виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.11.2022 по 10.01.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1