Справа № 481/85/23
Провадж.№ 1-кс/481/58/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.01.2023 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000011 від 06.01.2023.

З клопотання слідує, що 06.01.2023 року до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 проте, що невідома особа 05.01.2023 шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа з карткового рахунку відкритого на ім`я заявника в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у сумі 1565,60грн.

06.01.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 засвідчив, що 05.01.2023 він цілий день перебував за місцем свого проживання. Того ж вечора близько 19:00 год. йому на мобільний додаток «telegram» надійшло повідомленням від «Дія-бот», де було посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким він перейшов та відкрив свій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказавши свій номер телефону НОМЕР_1 . Після цього, йому зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на екрані висвітилися дві графи, чи підтверджує він операцію, чи ні. Але він нічого не обравши завершив розмову.

Після чого, він зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітив, що з його банківської карти № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в розмірі 600 грн. та 900 грн. двома платежами на номер банківської карти НОМЕР_3 , кому належить дана карта йому невідомо.

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

1. про відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці у період часу з 05.01.2023 по 19.01.2023;

2. інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття банківського рахунку, із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній группі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , а також групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групі оперуповноважених: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію:

1. про відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці у період часу з 05.01.2023 по 19.01.2023;

2. інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_3 з наданням копій документів про вказану особу та документів, які були надані Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття банківського рахунку, із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали - до 19.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21 -ДРИГА