Справа № 712/9173/22
Провадження №1- кс/712/4049/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 травня 2022 за № 0000986, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190, ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу того, що в період часу з липня по вересень 2022 року, фізичні особи підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являлися його бізнес-партнерами, діючи умисно, та за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали матеріальних збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має фінансово-господарські відносини із ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , з якими було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та від 14.03.2022, №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт. Після укладених ОСОБА_5 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів купівлі-продажу часток Статутного фонду в даному підприємстві, із 100% якої було продано 50% ОСОБА_9 , 15% частки ОСОБА_10 .

У подальшому, ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_5 мав досить тривалий час господарські взаємовідносини, запропонував йому, що можна працювати із ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , оскільки знав, що його підприємство має в оренді 27 земельних ділянок, про що було укладено договори оренди землі, які розташовані в адміністративних межах Пулинської ОТГ та Лугинської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області. Загальна площа земельних ділянок близько 800 га. Цільове призначення вказаних земельних ділянок, це сільськогосподарське виробництва.

На вказаних земельних ділянках, знаходиться самосів зелених лісових насаджень (самосів). Послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 полягали в наступному: що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує вищевказані земельні ділянки в ОТГ, на яких є лісові насадження різних порід дерев: осика, береза, вільха та сосна. Підприємство мало намір займатися сільським господарством, тому потрібно було здійснити очищення вказаних земельних ділянок від зелених насаджень, щоб у подальшому здійснювати посів зернових культур, реалізовувати та отримувати дохід.

Дані земельні ділянки перебувають у комунальній власності. Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розчищення зелених насаджень на вказаних земельних ділянках, звернулося із заявами на адреси вищевказаних ОТГ, з метою надання дозволів на вирубки самосійних дерев та чагарників на орендованих землях. Товариство отримало рішення сесії сільських рад та заключили додаткові договори до договорів оренди землі, якими було передбачене передання видаленої деревини в оплату очистки цих земельних ділянок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши дані рішення вказаних ОТГ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та 14.03.2021 із ФОП ОСОБА_7 , №01/07-22 від 04.07.2022 із ФОП ОСОБА_6 , на виконання лісозаготівельних робіт за наполегливості ОСОБА_8 .

Предметом даних договорів було наступне: виконавець ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , зобов`язується на земельних ділянках Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за його завданням здійснити комплекс лісозаготівельних робіт та лісомеліоративних заходів з метою звільнення цих земельних ділянок від самосійної деревини чагарників, а Замовник зобов`язується прийняти та оплати їх. Загальна вартість договору становить 5 млн. грн. На вказаних земельних ділянках, відбувалося відповідно вирубка, чищення, складське зберігання та в подальшому орендована техніка ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , здійснювало вивезення видаленої, чищеної деревини, для реалізації збуту, як правило відвантажувалося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та інші.

Відповідно до дебіторської заборгованості ФОП ОСОБА_6 за липень-серпень 2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 , було перераховано аванси у загальному розмірі 1 650 000 грн., натомість роботи нами ще прийнято не було.

У спільному чаті у мобільному додатку Viber, де підписані всі ОСОБА_5 бізнес партнери, у групу випадково скинули ТТН №01/08 від 10.08.2022 та №02/08 від 24.08.2022, відповідно до яких ФОП ОСОБА_6 як вантажовідправник, відвантажує ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , із пункту навантаження с. Березовий Груд Лугинського району деревину, яку було видалено на орендованих земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є прямим порушенням умов договору №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_6 . Відповідно до умов вказаного договору, а саме: п. 1,2 Отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі.

Тимчасовим доступом до документів було отримано виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), вивченням та аналізом якого встановлено, що ОСОБА_6 уклала договір поставки деревини №02/08-22 від 17.08.2022 з ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_3 , за період часу з 24.08.2022 по 17.09.2022, якому реалізувала деревину на загальну суму 121 830 грн., яка в дійсності їй не належала, а в дійсності належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином здійснювала привласнення товарно-матеріальних цінностей (деревини), яку реалізовувала іншим контрагентам, в результаті чого отримувала грошові кошти.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу паливної сировини №02/08-22 від 17.08.2022, предметом якого було постачання паливної сировини «Деревина дров`яна непромислового використання 1,2,3 групи (деревина для опалення).

Враховуючи викладене, ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , зловживаючи довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в порушення умов договорів, які були укладені між ними, уклали на пряму договори із ФОП ОСОБА_12 , при цьому паливну деревину, реалізовували чужу, які попередньо було видалено на земельних ділянках, в адмін межах Лугинської сільської ради Коростенського району Житомирської області, які перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та якому було надано відповідні дозволи сільською радою, таким чином ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , ймовірно могли спричинити матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані обставини, уже підтверджуються по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_12 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме:договори поставки, купівлі-продажу паливної сировини, непереробленої деревини, які укладені між ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), щодо реалізації деревини, договори щодо надання послуг із перевезення Товару деревини, яка була видалена на земельних ділянках в адміністративних межах Пулинської та Лугинської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області, додаткові документи до вказаних Договорів, товарно-транспортні накладні, що підтверджують відвантаження деревини ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 , до місця знаходження ФОП ОСОБА_12 , (вантажоодержувач), дозвільні документи, які надавали право транспортувати деревину, до місця відвантаження, документи що підтверджують походження реалізованої деревини ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 , платіжні доручення чи виписки по рахункам, видаткові накладі, щодооплати за надання послуг з перевезення за Товар деревини ФОП ОСОБА_12 (вантажоодержувач), від ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 , документація чи відомості, щодо транспортних засобів, які здійснювали перевезення Товару-деревини, відомості про водіїв та їх контактні дані, які здійснювали перевезення Товару деревини, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_12 , за період з 01.01.2022 по 02.11.2022, оборотно-сальдові відомості по субрахунку 281 «Товари на складі», складені ФОП ОСОБА_12 , у яких відображені операції по реалізації ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 деревини, за договорами поставки (у розрізі місяців та найменувань товару) за період з 01.01.2022 по 02.11.2022, картки по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент: ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 , складеної ФОП ОСОБА_12 , за період з 01.06.2021 по 02.11.2022 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (реалізації товару, надходження коштів тощо) за договорами поставки купівлі-продажу, податкові накладні, податкова звітність, щодо реалізації деревини, та інші документи, які мають відношення до надання послуг із перевезення Товару - деревини вказаним контрагентам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення економічної експертизи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику ФОП ОСОБА_12 .

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 000986 внесені до вказаного реєстру:

31 травня 2022 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр.. ОСОБА_13 про те, що гр.. ОСОБА_5 протягом 218-2022 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника, в результаті чого заподіяв значної шкоди» - правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України.

14 вересня 2022 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу того, що в період часу з липня по вересень 2022 року, фізичні особи підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являлися його бізнес-партнерами, діючи умисно, та за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали матеріальних збитків у великих розмірах.» - правова кваліфікація ч.4 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурору відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що перебувають у володінні ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_3 , а саме до:

?договорів поставки, купівлі-продажу паливної сировини, непереробленої деревини, які укладені між ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП № НОМЕР_5 ), щодо реалізації деревини;

?договорів щодо надання послуг із перевезення Товару деревини, яка була видалена на земельних ділянках в адміністративних межах Пулинської та Лугинської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області, додаткові документи до вказаних Договорів;

?товарно-транспортних накладних, що підтверджують відвантаження деревини ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 , до місця знаходження ФОП ОСОБА_12 , (вантажоодержувач);

?дозвільних документів, які надавали право транспортувати деревину, до місця відвантаження;

?документів що підтверджують походження реалізованої деревини ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 ;

?платіжних доручень чи виписок по рахункам, видаткових накладних, щодо оплати за надання послуг з перевезення за Товар деревини ФОП ОСОБА_12 (вантажоодержувач), від ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 ;

?документації чи відомостей, щодо транспортних засобів, які здійснювали перевезення Товару-деревини;

?відомостей про водіїв та їх контактні дані, які здійснювали перевезення Товару деревини, додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів (Д5)» до декларацій з податку на додану вартість, складені ФОП ОСОБА_12 , за період з 01.01.2022 по 02.11.2022;

?оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 281 «Товари на складі», складені ФОП ОСОБА_12 , у яких відображені операції по реалізації ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 деревини, за договорами поставки (у розрізі місяців та найменувань товару) за період з 01.01.2022 по 02.11.2022;

?карток по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент: ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_7 , складеної ФОП ОСОБА_12 , за період з 01.06.2021 по 02.11.2022 (у розрізі місяців та проведених господарських операцій (реалізації товару, надходження коштів тощо) за договорами поставки купівлі-продажу;

?податкових накладних, податкової звітності, щодо реалізації деревини;

?документів, які мають відношення до надання послуг із реалізації та перевезення товару - деревини вказаним контрагентам,

з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів, з метою проведення економічної експертизи.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1