Справа №295/2009/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000557 від 06.04.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обгрунтування якого вказав, що у провадженні СВ Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000557 від 06.04.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Житомира діє група осіб, які за попередньою змовою вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, що полягають у організації дій щодо вчинення шахрайств, незаконного позбавлення волі, а також можливої торгівлі людьми на території м. Житомира та області з метою отримання прибутку, що пов`язані із пошуком, вербуванням, переміщенням, переховуванням та передачею людей з метою експлуатації (у формі втягнення в злочинну діяльність) з використанням примусу, обману та шантажу. В результаті проведених оперативних заходів, як методом особистого пошуку, так і з використанням оперативних можливостей, а також комплексу слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено групу осіб, які можуть бути причетні до вчинених злочинів, яким на даний час про підозру не повідомлено, оскільки не проведені всі необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на зібрання повної доказової бази для підтвердження їх причетності до вчинених злочинів. Під час збирання доказів злочинної діяльності групи осіб встановлено, що майже на всіх залучених осіб (потерпілих) від вище вказаної діяльності, третіми особами оформлювалися або грошові, або товарні кредити в банківських установах. Під час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.01.2023 встановлено, що вони відступили право вимоги на користь інших юридичних осіб. Зокрема, компанія надавала кредит ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , право вимоги по яких відступили на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В обгрунтування клопотання вказав, що з метою збирання доказів причетності певних осіб до злочинної діяльності, пошуку і фіксації даних про протиправні діяння, покарання за які передбачено КК України та проведення подальшого повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000557, необхідно отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації на паперовому носії та в електронному вигляді, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу договору та всіх додатків до нього про надання відповідних фінансових послуг (кредитів) укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , а також інформацію про стан погашення заборгованості.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ., тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим (слідча група) Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0000557 від 06.04.2021, а саме: слідчим слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а саме до оригіналу договору та всіх додатків до нього про надання відповідних фінансових послуг (кредитів) укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_3 , а також інформацію про стан погашення заборгованості, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 20.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1