Справа № 195/2347/22
У Х В А Л А

іменем України

19.12.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000097 від 02.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки, про рух коштів з картки банку № НОМЕР_1 держателем якої є ОСОБА_4 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 08.00 години 27.11.2022 по день надання інформації, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому.
Клопотання обґрунтовано тим, що 01.12.2022 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 27.11.2022 року невстановлена особа, під приводом продажу товару в соціальній мережі «Instagram», шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 1350 гривень, які належні ОСОБА_5
02.12.2022 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000097.
В ході допиту в якості потерпілої - ОСОБА_5 стало відомо про те, що 27.11.2022 року остання за допомогою інтернету, знайшла об`яву про продаж цигарок «Brut» за один блок зазначених цигарок була виставлена вартість- 270 гривень, дана об`ява була знайдена за допомогою соціальної мережі «Instagram», та остання вирішила написати повідомлення продавцю про те, що має намір купити зазначені цигарки, на що остання отримала відповідь від особи НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), та повідомила, що можна у неї замовити зазначені цигарки, що і зробила ОСОБА_5 , тобто замовила 5 блоків цигарок «Brut», вартість товару- 1350 гривень, після замовлення, особа- kristina_shevchenko_1998 ( ОСОБА_6 ), надіслала номер банківської картки, а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 . Після отримання номеру банківської картки, остання цього ж дня, тобто 27.11.2022 року в обідній час, зайшла через свій мобільний телефон до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила переказ власних грошових коштів у сумі- 1350 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , після переказу власних грошових коштів, остання здійснила операцію у вигляді знімку з екрана (скріншот) та зайшла до соціальної мережі «Instagram», відкрила переписку із особою НОМЕР_2 ( ОСОБА_6 ), з якою домовлялися про купівлю цигарок «Brut», та надіслала знімок з екрана (скріншот), тобто підтвердила оплату замовленого товару та особа kristina_shevchenko_1998 ( ОСОБА_6 ), відреагувала на дане повідомлення, а саме поставила «лайк», та далі вже на повідомлення не відповідала, 5 блоків цигарок «Brut» не надіслала, грошові кошти не повернула. Також ОСОБА_5 , доповнила, що будь-яких мобільний номерів у соціальній мережі «Instagram» не було, та в ході надання пояснення працівникам поліції, остання додала до пояснення знімки з екрану (скріншоти), якими підтверджується, що дійсно було спілкування з особою kristina_shevchenko_1998 ( ОСОБА_6 ), та знімок з екрану (скріншот) на якому зображення успішного переказу грошових коштів у сумі 1350 гривень.
В ході здійснення досудового розслідування було проведено огляд знімків з екрану (скріншот), які ОСОБА_5 , добровільно надала.
Оглядом знімків з екрану (скріншотів) було встановлено, що дійсно ОСОБА_5 , мала спілкування з особою ОСОБА_6 НОМЕР_2 , та особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала номер банківської картки на якому потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 1350 гривень за товар, який хотіла придбати ОСОБА_5 . Оглядом одного із знімків з екрану (скріншота), було зафіксовано номер банківської картки особи, якій перерахувала грошові кошти ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .
В ході огляду мобільного телефону, який потерпіла добровільно надала, було встановлено, що потерпіла має мобільний додаток соціальної мережі «Instagram», потерпіла самостійно відкрила листування із особою kristina_shevchenko_1998 ( ОСОБА_6 ), де вивчивши листування було встановлено, що особа kristina_shevchenko_1998 ( ОСОБА_6 ) продавала цигарки, а потерпіла замовила даний товар, далі особа kristina_shevchenko_1998 ( ОСОБА_6 ) надіслала потерпілій картку на яку потрібно здійснити переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , далі в ході огляду мобільного телефону, потерпіла самостійно відкрила квитанцію з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на екрані було зазначено платіж № Р24А535813727D36488 від 27.11.2022 року час 12.59. В ході огляду потерпіла продемонструвала «платіжна інструкція» де зазначений рахунок платника НОМЕР_3 , рахунок одержувача НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування, а саме вивчення інформації, яка міститься на роздруківці руху грошових коштів, яку добровільно надала потерпіла було встановлено, що 27.11.2022 року було здійснено переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1350 гривень, одержувач ОСОБА_4 , угода № SAMDNWFC4 від 27.11.2022 року.
На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_1 держателем якої є ОСОБА_4 у період з 08.00 години 27.11.2022 року по день надання інформації в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 27.11.2022 з 08.00 по день надання інформації, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому.
Дізнавач у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .
Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.
З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки, про рух коштів з картки банку № НОМЕР_1 держателем якої є ОСОБА_4 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 08.00 години 27.11.2022 по день надання інформації, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню, а якщо було змінено рахунок, то вказати на який, та, відповідно, рух коштів по ньому.
Зобов`язати надати копії документів, на підставі яких було видано банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 держателем якої є ОСОБА_4 , з відображенням номеру мобільного телефону клієнта.
Надати дозвіл на отримання даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
Начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
Дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3
Оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8
старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9
оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10
начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11
оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,
оперативно уповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_4 капітану поліції ОСОБА_13 ;
оперативно уповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_4 лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.12.2022