печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - № 0000281 Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів та копій наступних речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території Одеської області невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному встановлено, що до вказаних протиправних схем причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 російський бізнесмен, громадянин РФ, у 1996 році зареєстрований як платник податків в Україні, його дружина - ОСОБА_5 , громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Крім того, у своїй протиправній діяльності останні використовують: ТОВ «ФІРМА ЕЙР ЛІНК ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ - 23872501, юридична адреса - м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 49/1, приміщення №1-Н, основна сфера діяльності - допоміжне обслуговування авіаційного транспорту), ТОВ «УКРАЕРОТРАНС» (, юридична адреса: м. Одеса, вул. Валентини Терешкової ( Героїв Крут), буд. 6, кв. 49, основною сферою діяльності - діяльність туристичних операторів), ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «АЕРОДЖЕТ» (ЄДРПОУ - 34738181, юридична адреса - м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 49/1, приміщення №1-Н), ТОВ «УКРАЕРО КЕТЕРІНГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ - 36233207, юридична адреса - м.Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 49/1, приміщення №1-Н, здійснює господарську діяльність у сфері згідно КВЕД 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту).

Основний бізнес громадянин РФ ОСОБА_6 провадить в країні-агресора РФ, де йому підконтрольне ТОВ «АВИА-ПАРТНЕР"», (рос. ІПН № ), що розташоване за адресою: вул. Луч, 5, прим. 6, смт. Жуковський, Московська обл., Росія. Вказані особи можуть здійснювати свою господарську діяльність на території РФ, сплачувати там податки та інше, чим фінансують дії країни агресора, легалізують доходи, одержані злочинним шляхом.

Крім того, у своїй протиправній діяльності останні використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить гр.-ці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином є достатні підстави вважати, що своїми діями зазначені громадяни та підконтрольні їм на території України суб`єкти господарювання можуть вчиняти дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

На даний час виникла необхідність проведення обшуку за вказаною адресою.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному встановлено, що до вказаних протиправних схем причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 російський бізнесмен, громадянин РФ, у 1996 році зареєстрований як платник податків в Україні, його дружина - ОСОБА_5 , громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Як зазначає слідчий у клопотанні, у своїй протиправній діяльності останні використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що належить гр.-ці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Форма та основні елементи клопотання про проведення обшуку визначені частиною 3 статті 234 КПК України. Зокрема, згідно п. 4 та п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання повинно містити підстави для обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Отже, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

В порушення вищевказаних вимог, слідчим не надано належних та допустимих доказів, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у своїй протиправній діяльності останні використовують приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 .

Слідчий суддя критично ставиться до наданого слідчим, як доказу, рапорту, оскільки матеріали провадження не містять інформації, в рамках яких саме оперативно-розшукових заходів встановлена інформація, наведена у рапорті, а також якими фактичними даними ця інформація підтверджується.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що при поданні вказаного клопотання слідчим не виконано вимоги ч. 3 ст. 234 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчим не надано належних та допустимих доказів в обґрунтування того, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин, клопотання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_5 , не підлягає задоволенню у зв`язку з його недоведеністю.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1