У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 03.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

02.11.2022 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.11.2022 з 13-00 год. по 14-30 год. невідомий чоловік, який представився медержером АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі близько 58 000,00 грн..

08.11.2022 року відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000307, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що 01.11.2022 року їй зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови чоловік сказав, що з банківської картки заявниці намагаються зняти грошові кошти. Для того, щоб гроші не зняли необхідно зняти грошові кошти з картки та покласти на свій мобільний рахунок. Після того як ОСОБА_3 виконала всі дії, які від неї просив невідомий чоловік, грошові кошти з мобільного рахунку зникли.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з мобільного рахунку потерпілої, через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Всього перераховано грошові кошти в сумі близько 44 000,00 грн.

Крім цього, встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_3 UA1614247, відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), списано грошові кошти в сумі 14 000,00 грн, проте потерпіла вказує, що дану транзакцію не проводила.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 має банківський рахунок НОМЕР_4 відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати в кримінальному провадженні №0000307 від 03.11.2022 р. тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківський рахунок НОМЕР_4 за період з 01.11.2022 року по 03.11.2022, відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаним рахунком (копії документів, які особа надала для відкриття даного рахунку (паспорт, іпн), та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з 01.11.2022 року по 03.11.2022, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При встановленні факту списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 необхідно вказати повний номер рахунку/картки на який було перераховано кошти, фактичну дату здійснення операції та дату розрахунку.

Зобов`язати ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформації про рух коштів по банківський рахунок НОМЕР_4 за період з 01.11.2022 року по 03.11.2022, відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаним рахунком (копії документів, які особа надала для відкриття даного рахунку (паспорт, іпн), та файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даного рахунку, у період часу з 01.11.2022 року по 03.11.2022, та IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При встановленні факту списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 необхідно вказати повний номер рахунку/картки на який було перераховано кошти, фактичну дату здійснення операції та дату розрахунку.

Роз`яснити службовим особам ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1