Справа № 595/582/22
Провадження № 1-кс/595/699/2022
У Х В А Л А

23 листопада 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2022 року за №0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять у собі інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце проживання, паспортні дані, код ДРФО, місце роботи даної особи; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 07 червня 2022 року, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06 червня 2022 року; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 06 червня 2022 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 07 червня 2022 року, а також розшифрування операцій здійснених по даному рахунку, а саме: операція здійснена 06 червня 2022 року 18:14:10 - 345.RONLINE С2С Visa UKR Kiev POS переказ 5025 грн; операція здійснена 06 червня 2022 року 18:15:54 - 345.RONLINE ІНФОРМАЦІЯ_2 переказ 6934.50 грн, із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 06 червня 2022 року невстановлена особа шахрайським способом, а саме, представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами в сумі 16 500 гривень, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительці с. Малі Заліщики Чортківського району.
Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 07 червня 2022 року за № 0000064 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька с. Малі Заліщики Чортківського району, повідомила, що вона користується банківськими послугами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у неї наявна банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_2 ІBAN НОМЕР_3 .
Так, 06 червня 2022 року о 16.28 год до неї на мобільний телефон (номер НОМЕР_4 ) зателефонувала невідома їй жінка з номеру телефону НОМЕР_5 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови з нею остання запитала, чи все її влаштовує у телефонному зв`язку з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 сказала, що на даний час зв`язком вона не задоволена, оскільки він поганий, після цього жінка, яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запропонувала перейти на оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки якість зв`язку буде кращою, при цьому тариф залишиться незмінним, на що ОСОБА_5 погодилась. В цей час на її номер телефону прийшло смс-повідомлення із чотирьохзначним кодом (1694) від « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В ході телефонної розмови невідома їй жінка попросила назвати цифри з смс-повідомлення, щоб змінити оператора для покращення телефонного зв`язку, на що вона погодилась та назвала код, який їй надійшов. Після закінчення розмови ОСОБА_5 кілька разів намагалася зателефонувати до своїх дітей, проте здійснити дзвінок не змогла. Близько 22.00 год цього ж дня вона зателефонувала через додаток «Месенджер» до своєї дочки ОСОБА_6 та повідомила їй про вищезазначену ситуацію, також повідомила їй, що її номер телефону не працює. Після цього її дочка сказала, щоб ОСОБА_5 перевірила рахунок своєї банківської картки, оскільки це можуть бути шахраї та можуть списати грошові кошти. ОСОБА_5 відразу зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де побачила на своїй картці відсутність грошових коштів в сумі 16 500 гривень. Зняття коштів відбувалося трьома транзакціями, а саме: перша транзакція 5000 грн, друга транзакція 10000 грн та третя транзакція 1500 грн. Номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , IBAN НОМЕР_3 . Після цього остання звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та заблокувала банківську картку. Паролі від своєї банківської картки вона нікому не повідомляла та в Інтернеті ніколи нічого не купляла.
27 жовтня 2022 року відділенням поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області на підставі ухвали Бучацького районного суду Тернопільської області № 595/582/22 від 07 жовтня 2022 року вилучено 27 жовтня 2022 року протоколом тимчасового доступу у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 06 червня 2022 року, у якому зазначено власника картки - ОСОБА_7 , проте банком не надано інформації про місце проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи даної особи.
07 листопада начальником СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 змінено правову кваліфікацію кримінального діяння з ч. 1 ст.190 КК України на ч. 4 ст. 185 КК України, тобто з кримінального проступку на злочин.
Цього ж дня прокурором винесено постанову про визначення підслідності у кримінальному провадженні № 0000064 від 07 червня 2022 року за слідчим відділенням ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому капітану поліції ОСОБА_18 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі наступну інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: місце проживання власника рахунку, його паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце роботи даної особи; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 07 червня 2022 року: роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача вказаного карткового рахунку за 06 червня 2022 року; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем вказаного карткового рахунку 06 червня 2022 року із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 07 червня 2022 року, а також розшифрування операцій, здійснених по даному рахунку, зокрема операції, здійсненої 06 червня 2022 року о 18:14:10 - 345.RONLINE С2С Visa UKR Kiev POS, переказ 5025 грн, та операції, здійсненої 06 червня 2022 року о 18:15:54 - 345.RONLINE ІНФОРМАЦІЯ_2 , переказ 6934,50 грн, із можливістю зробити копії з них.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1