У Х В А Л А
Справа № 285/6527/22

провадження № 1-кс/0285/1129/22

05 грудня 2022 року м. Новоград-Волинський
Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 12.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , у період часу з 01.11.2022 по теперішній час, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди гроші були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), а також фото, відеозаписів із банкоматів, з яких знімалися кошти.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що з 09.11.2022 близько 16 год., невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 321 000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.
По даному факту внесено відомості до ЄРДР.
У ході досудового розслідування встановлено, що на номер мобільного телефону ОСОБА_5 . Зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомивши завідома неправдиву інформацію, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , змусив її перевести грошові кошти та кредитні кошти на номера банківських карток: № НОМЕР_4 ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_1 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_6 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою встановлення особи злочинця, з`ясування повних обставин вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.
За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства, вчиненого у великих розмірах.
Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.
Період часу, протягом якого слідчий просить надати інформацію, слід визначити по день винесення даної ухвали.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих СВ Новоград-Волинського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області та працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області, які будуть діяти на підставі доручення слідчого
тимчасовий доступ до інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, а саме:
про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди гроші були перераховані, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір), а також фото, відеозаписів із банкоматів, з яких знімалися кошти
у період часу з 01.11.2022 по 05.12.2022,
яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та зберігаються у приміщеннях АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 05.02.2023 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1