Справа № 671/1731/22
Провадження № 1-кс/671/618/2022
У Х В А Л А
16 грудня 2022 року м. Волочиськ
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Тел. НОМЕР_3 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період із 01.11.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи онлайн-банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 19,900 грн. від ОСОБА_7 01.11.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період із 01.11.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 07.11.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 про те, що 01.11.2022 близько 11 год. невідома особа, під приводом продажу тактичного взуття (берців) іноземного виробництва, оголошення про продаж якого ОСОБА_7 самостійно знайшов у соціальній мережі «Instagram» у групі «army_shop_», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , в сумі 19,900 грн., які останній перерахував із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;
-допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що в кінці жовтня 2022 року до нього звернулися його друзі, які на даний час проходять службу в ЗСУ, з проханням допомогти придбати тактичне взуття. ОСОБА_7 погодився та розпочав пошуки необхідного товару у мережі інтернет. Так, 01.11.2022 під час перегляду сторінок із військовим обмундируванням у мережі «Instagram», ОСОБА_7 перейшов за посиланням на сторінку «army_shop_», де серед одягу та спорядження знайшов тактичне зимове взуття (берці). В ході переписки із менеджером магазину остання написала про товар, а також надіслала фото зі складу і запевнила, що товар є у наявності;
-01.11.2022 після обговорення вартості товару та щодо проведення його оплати, менеджер магазину наполягла на проведенні 100% оплати замовленого товару наперед. ОСОБА_7 погодився і в подальшому менеджер надіслав у приватні повідомлення для ОСОБА_7 посилання схоже за своїм змістом до посилання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для проведення оплати поштових відправлень, при цьому менеджер запевнила, що гроші вони отримають тільки тоді, коли ОСОБА_7 отримає та перевірить поштове відправлення з товаром. ОСОБА_7 перейшов за вказаним посиланням, останній із власної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтвердив платіж та перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 19,900 грн., за придбання двох пар тактичного зимового взуття (берців);
-після оплати товару та зарахування коштів на рахунок, менеджер на зв`язок більше не виходила та не надіслала ані ТТН ані інших відомостей щодо поштового відправлення для ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_7 зрозумів що його ошукали;
-на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим;
- в ході проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за картковим рахунком № НОМЕР_4 , банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано інформацію за № КНО -07.8.6/2187 від 02.12.2022 про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовив банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_7 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність у повторному зверненні з тимчасовим доступом до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- встановлено що, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 ;
- отримані відомості про картковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Тел. НОМЕР_3 , Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період із 01.11.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи онлайн-банкінгу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 19,900 грн. від ОСОБА_7 01.11.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період із 01.11.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам ІНФОРМАЦІЯ_7 у Київському центральному відділенні № НОМЕР_8 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Київ, що за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій документів.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Бабій