Справа № 761/3831/23
Провадження № 1-кс/761/2749/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003572 від 08 грудня 2022р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003572 від 08 грудня 2022р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що лізенгоодержувачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », привласнили майно що на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В процесі господарської діяльності, між Лізингодавцем та зазначеними нижче підприємствами (які фактично у сукупності складають групу підприємств (надалі - Лізингоодержувачі), були укладені 20 договорів фінансового лізингу (надалі Договори фінансового лізингу), об`єктами лізингу за яким є сільськогосподарська техніка (надалі Об`єкти лізингу), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори фінансового лізингу № 210603-2/ФЛ-Ю-С від 03.06.2021, 210603-3/ФЛ-Ю-С від 03.06.2021, 210608-2/ФЛ-Ю-С від 08.06.2021, 210608-3/ФЛ-Ю-С від 08.06.2021, 210608-4/ФЛ-Ю-С від 08.06.2021, 210618-3/ФЛ-Ю-С від 18.06.2021, 210623-3/ФЛ-Ю-С від 23.06.2021, 210623-4/ФЛ-Ю-С від 23.06.2021, 210903-4/ФЛ-Ю-С від 03.09.2021, 210903-5/ФЛ-Ю-С від 03.09.2021, об`єктом лізингу в яких є сільськогосподарська техніка, а саме:

-«Сільськогосподарська техніка сівалка точного висіву Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, заводський номер 90280145, реєстраційний номер 79680АА»;

-«Сільськогосподарська техніка сівалка просапна Horsch Maestro 24SW, 2020 року випуску, заводський номер 90280238 реєстраційний номер НОМЕР_1 »;

-«Сівалка просипна Horsch Maestro заводський номер 90280295 реєстраційний номер НОМЕР_2 »;

-«Сівалка Horsch Maestro заводський номер 90280406 реєстраційний номер НОМЕР_3 »;

-«Сівалка пневматична Amazone Cirrus заводський номер CR3018007 реєстраційний номер НОМЕР_4 »;

-«Комбайн зернозбиральний New Holland 2019 року випуску заводський номер 612025036 реєстраційний номер НОМЕР_5 »;

-«Сільськогосподарська техніка Обприскувач самохідний Amazone Pantera заводський номер РА40038958, реєстраційний номер НОМЕР_6 »;

-«Сільськогосподарська техніка Обприскувач самохідний Amazone Pantera РА40038931, реєстраційний номер 81495АА»;

-«Сільськогосподарська техніка Зернова сівалка Vaderstad Rapid 2018року випуску, заводський номер RDA 600C RDAC001839 реєстраційний номер НОМЕР_7 »;

-«Сільськогосподарська техніка Сівалка Amazone Cirrus 6003, 2020року випуску, заводський номер НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 ».

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори фінансового лізингу: 210831-2/ФЛ-Ю-С від 31.08.2021, 210831-3/ФЛ-Ю-С від 31.08.2021, об`єктом лізингу в яких є сільськогосподарська техніка, а саме:

-«Сівалка Horsch Maestro 24SW, 2019 року випуску, зав.ном. 90219086 реєстраційний номер 83462АА»;

-«Сівалка Horsch Maestro 24SW, 2019року випуску заводський номер 90219135, реєстраційний номер НОМЕР_10 ».

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грудня 2022р.укладено договори фінансового лізингу: 210908-3/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, 210908-4/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, 210908-5/ФЛ-Ю-А від 08.09.2021, об`єктом лізингу в яких є сільськогосподарська техніка, а саме:

-«Сівалка Horsch Maestro 24 SW, зав.ном. 90203980 реєстраційний номер 83075АА»;

-«Сівалка Amazone Cirrus 6003-2С, зав.ном.CR74АА реєстраційний номер 83074АА»;

-«Сівалка Amazone Cirrus 6003-2С, зав.ном.CR77АА реєстраційний номер НОМЕР_11 ».

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори фінансового лізингу: 210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, 210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021, 210722-2/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021, 210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021, об`єктом лізингу в яких є сільськогосподарська техніка, а саме:

-«Трактор Claas Xerion зав.ном. 78201429 реєстраційний номер 82360АА»;

-«Комбайн зернозбиральний Case IH зав.ном.YDJ219300, реєстраційний номер 82472АА»;

-«Комбайн зернозбиральний Case IH зав.ном.YЕJ222395 реєстраційний номер 82471АА»;

-«Комбайн Claas Lexion 770 Terra Trac, зав.ном.7700134 реєстраційний номер 83541АА».

З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір фінансового лізингу 210714-5/ФЛ-Ю-С від 14.07.2021, об`єктом лізингу якого є сільськогосподарська техніка, а саме: «Обприскувач самохідний Bargam Grimac 3500, 2018 року випуску, номер кузова (шасі, рами, заводський): НОМЕР_12 , державний реєстраційний номерний знак: НОМЕР_13 ».

Також вищевказані Товариства звернулись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання фінансування для розвитку сільськогосподарського господарства та сповнення обігових коштів. Вищевказана техніка була придбана у зазначених вище Товариств, та в подальшому була надана останнім на підставі договорів фінансового лізингу.

3 метою реалізації лізингу, Лізингодавець уклав відповідні договори купівлі-продажу, сплатив в повному обсязі та належним чином вартість придбання, отримав право власності об`єкти лізингу, здійснив державну реєстрацію вказаних об?єктів лізингу на своє ім?я. В якості забезпечення виконання Лізингоодержувачами їх зобов?язань за Договорами фінансового лізингу були укладені Договори поруки з:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директором та кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 ); ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_15 ), дружиною ОСОБА_4 .

Слід зазначити, що, згідно інформації, яка є у Лізингодавця, ОСОБА_4 є фактичним власником вищезазначених ІНФОРМАЦІЯ_8 та фактично приймає рішення щодо управляння ними у зв?язку з чим ним та його дружиною були надані особиста порука за грошовими зобов?язаннями ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому всупереч умовам договорів фінансового лізингу ІНФОРМАЦІЯ_8 почали ігнорувати численні письмові та усні вимоги Лізингодавця щодо погашення заборгованості.

Після чого, у зв`язку із систематичним порушенням Лізингоодержувачів своїх обов`язків, які виражені у відсутності сплати лізингових платежів, приховуванні об`єктів лізингу від власника майна, не надання інформації щодо місця зберігання та стану об`єктів.

Так, на початку травня 2022 року, у зв`язку з порушенням умов Договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були розірвані договори фінансового лізингу з Лізингоодержувачем.

Наприкінці червня 2022 року стало відомо, що Лізингоодержувачами відчужено на користь третіх осіб майно, що на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із заміною шилдів та ідентифікуючих номерів об`єктів лізингу.

06.05.2022, 09.05.2022 Договори фінансового Лізингу були розірвані у зв`язку з систематичною не сплатою та реалізацією об`єктів лізингу на користь третіх осіб, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення Лізингоодержувачами.

Всупереч умовам Договорів фінансового лізингу, Лізингоодержувачі ігнорують численні вимоги Лізингодавця щодо передачі техніки Лізингодавцю, незаконно зняли GPS трекери та маяки для встановлення місцезнаходження майна та ймовірно змінили номерні агрегати на техніці.

Точне місце знаходження та стан об`єктів лізингу невідомий, однак на деяких об`єктах лізингу працюють GPS-трекери.

В ході досудового розслідування в порядку ст 93 КПК України направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з метою отримання документів, відносно укладених договорів фінансового лізингу із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », але на даний час жодної відповіді не отримано.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою їх вилучення, що містяться і зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003572 від 08 грудня 2022р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів фінансового лізингу № 210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, 210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021, 210722-2/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021, 210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021, з додатками до них;

- акти приймання-передачі, договори відповідального зберігання, договори поруки, договори оренди, контракти, угоди з додатками, додаткові угоди відносно сільськогосподарської техніки, що є об`єктом фінансового лізингу за договорами фінансового лізингу № 210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, 210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021, 210722-2/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021, 210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021;

- податкові накладні, видаткові накладні, рахунків-фактур, платіжних доручень, акти виконаних робіт, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, за весь час використання сільськогосподарської техніки, за договорами фінансового лізингу № 210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, 210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021, 210722-2/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021, 210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021;

- бухгалтерську документацію щодо перерахунку грошових коштів за використання сільськогосподарської техніки відповідно до договорів фінансового лізингу № 210721-1/ФЛ-Ю-С від 21.07.2021, 210722-1/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021, 210722-2/ФЛ-Ю-С від 22.07.2021, 210930-4/ФЛ-Ю-С від 30.09.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: