У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2208/23

№ 1-кс/183/828/23

24 лютого 2023 рокум. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 12 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

21.02.2023 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій та документів та на електронному носії, а саме:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що в провадженні слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.02.2023 року за № 0000196за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02 лютого 2023 року приблизно о 15:20 годині невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала код який надійшов у СМС-повідомленні з номеру НОМЕР_4 на номер заявника НОМЕР_5 , та заволоділа грошовими коштами у сумі 4 353 гривень з банківської картки НОМЕР_6 , чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час його перебування за місцем проживання.

В ході досудового розслідування 15 лютого 2023 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 02 лютого 2023 року о 15:41 год. на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що по його картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (кредитна картка) наявна заборгованість у розмірі 215,00 грн. Також жінка повідомила, що вказана картка обмежена, та щоб її розблокувати необхідно залишатись на лінії та чекати з`єднання зі спеціалістом. Після з`єднання зі спеціалістом (чоловічий голос), останній повідомив, що необхідно назвати останні чотири цифри моєї картки. Однак потерпілий не мав з собою картки. На що нібито «спеціаліст» запитав через який проміжок часу можна пере телефонувати.

Того ж дня, о 16:11 год. ОСОБА_5 зателефонував інший номер НОМЕР_4 та чоловік повідомив, що є співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вже розмовляв з ним. Він ще раз запитав останні чотири цифри карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (кредитна картка). ОСОБА_5 їх повідомив, після чого невідомий чоловік повідомив, що його картка розблокована, та звертатись до відділення банку немає необхідності. Більше ніяких дзвінків йому не надходило.

07 лютого 2023 року у вечірній час ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатись чому затримують пенсійну виплату. Після чого оператор повідомив, що 03 лютого 2023 року о 00:00 год. на його банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була зарахована пенсійна виплата. Однак, того ж дня, о 21:13 год. із вказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів на картку іншого банку, однак на яку саме, повідомити не може та необхідно звернутись до відділення банку.

Потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що йому було не відомо, що пенсійна виплата була зарахована 03 лютого 2023 року, та ніяких грошових переказів він не здійснював.

08 лютого 2023 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Співробітник банку підтвердила інформацію про переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у сумі 4 095,50 грн. 03 лютого 2023 року о 21:13 год. Окрім цього, йому повідомили, що з картки № НОМЕР_6 (кредитна картка) 03 лютого 2023 року о 21:14 год. було переказано 258, 50 грн.

Вказані перекази здійснювались через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, в ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку по картковому рахунку банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Відповідно до вказаної виписки, 03 лютого 2023 року о 00:00 год. по картці № НОМЕР_1 здійснено транзакцію, а саме: безготівкове зарахування на рахунок пенсії #905#Оплата пенсійних реєстрів. Того ж дня, 03 лютого 2023 року о 21:13 год. здійснено наступну транзакцію, а саме: переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001. Однак, деталі вказаного переказу (номер картки або банківський рахунок отримувача) відсутні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в період з 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст.84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року .

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2023 року за №0000196за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 який показав, що 02 лютого 2023 року приблизно о 15:20 годині невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала код який надійшов у СМС-повідомленні з номеру НОМЕР_4 на номер заявника НОМЕР_5 , та заволоділа грошовими коштами у сумі 4 353 гривень з банківської картки НОМЕР_6 , чим спричинила майнову шкоду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час його перебування за місцем проживання.

В ході досудового розслідування 15 лютого 2023 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 02 лютого 2023 року о 15:41 год. на його номер телефону НОМЕР_5 зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що по його картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (кредитна картка) наявна заборгованість у розмірі 215,00 грн. Також жінка повідомила, що вказана картка обмежена, та щоб її розблокувати необхідно залишатись на лінії та чекати з`єднання зі спеціалістом. Після з`єднання зі спеціалістом (чоловічий голос), останній повідомив, що необхідно назвати останні чотири цифри моєї картки. Однак потерпілий не мав з собою картки. На що нібито «спеціаліст» запитав через який проміжок часу можна пере телефонувати.

Того ж дня, о 16:11 год. ОСОБА_5 зателефонував інший номер НОМЕР_4 та чоловік повідомив, що є співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вже розмовляв з ним. Він ще раз запитав останні чотири цифри карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (кредитна картка). ОСОБА_5 їх повідомив, після чого невідомий чоловік повідомив, що його картка розблокована, та звертатись до відділення банку немає необхідності. Більше ніяких дзвінків йому не надходило.

07 лютого 2023 року у вечірній час ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатись чому затримують пенсійну виплату. Після чого оператор повідомив, що 03 лютого 2023 року о 00:00 год. на його банківську картку, відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , була зарахована пенсійна виплата. Однак, того ж дня, о 21:13 год. із вказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів на картку іншого банку, однак на яку саме, повідомити не може та необхідно звернутись до відділення банку.

Потерпілий ОСОБА_5 зазначити, що його було не відомо, що пенсійна виплата була зарахована 03 лютого 2023 року, та ніяких грошових переказів він не здійснював.

08 лютого 2023 року ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Співробітник банку підтвердила інформацію про переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у сумі 4 095,50 грн. 03 лютого 2023 року о 21:13 год. Окрім цього, повідомили, що з картки № НОМЕР_6 (кредитна картка) 03 лютого 2023 року о 21:14 год. було переказано 258, 50 грн.

Вказані перекази здійснювались через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно копії виписки по картковому рахунку банківської картки, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Відповідно до вказаної виписки, 03 лютого 2023 року о 00:00 год. по картці № НОМЕР_1 здійснено транзакцію, а саме: безготівкове зарахування на рахунок пенсії #905#Оплата пенсійних реєстрів. Того ж дня, 03 лютого 2023 року о 21:13 год. здійснено наступну транзакцію, а саме: переказ грошових коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Таким чином, слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, доведено, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.163, 164, 562 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 12 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_1 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року до 00 год. 00 хв. 04 лютого 2023 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати належним чином завірених копій вказаних документів та документів на електронному носії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1