Єдиний унікальний номер 317/740/23
Провадження № 1-кс/317/131/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

06.02.2023 до ЧЧ ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 06.02.2023 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами та особистими речами заявника.

07.02.2023 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05.02.2023 о 14 год. 45 хв. з невідомого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 подзвонив чоловік, якого він впізнав як свого знайомого ОСОБА_6 , який почав просити гроші на лікування. Потерпілий погодився та о 14 год. 49 хв. 05.02.2023 перерахував свої грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 2500,00 грн. О 14 год. 57 хв. невідомий чоловік знову подзвонив та почав вмовляти дати ще грошей на лікування. О 15 год. 02 хв. 05.02.2023 він перерахував свої грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 4000,00 грн. О 17 год. 38 хв. 05.02.2023 знов зателефонував невідомий чоловік та почав просити дати ще грошей у сумі 2750,00 грн. О 17 год. 42 хв. 05.02.2023 він зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 2000,00 грн., а ОСОБА_7 він надав кошти, які вона приблизно о 18 год. 00 хв. також перерахувала зі своєї вищезазначеної картки невідомому на банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 750,00 грн. на лікування та 500,00 грн. на їжу. О 18 год. 38 хв. 05.02.2023 знову зателефонував невідомий та почав просити передати чисті теплі речі та мобільний телефон з якого можливо користуватися Інтернетом та месенджерами. Передати речі він попросив через таксиста, якого він сам попросить під`їхати та забрати речі. Він з дружиною зібрали пакунок з речами, куди поклали 1 футболку синього кольору, 1 футболку сірого кольору з червоними написами, светр чорного кольору з сірими полосками, светр білий з капюшоном та великими гудзиками, чорну кофту з написами «адідас» на рукаві, камуфляжну куртку, телефон «Редмі 11» у корпусі синього кольору, чохлі чорного кольору з пошкодженим екраном. Таксист приїхав на автомобілі «Шевроле Лачетті» темно синього кольору, якого він зустрів на дорозі по вул. Урицького біля в`їзду у пров. Кривий. Він передав таксисту речі і останній поїхав. 06.02.2023, приблизно о 07 год. 25 хв., йому знову подзвонив невідомий чоловік та знову попросив позичити грошей, на що він погодився та о 08 год. 57 хв. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_7 , перерахував свої грошові кошти у сумі 3500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Далі 06.02.2023, приблизно об 11 год. 36 хв., йому знову подзвонив невідомий чоловік та знову поросив позичити грошей, на що він погодився, але невідомий чоловік зазначив, що та банківська картка на яку він пересилав гроші була заблокована через перевищений ліміт операцій та назвав йому іншу банківську картку на яку буде потрібно перерахувати грошові кошти, а саме банківську картку № НОМЕР_5 , на що він погодився та приблизно об 11 год. 40 хв. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 3000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .

14.02.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту переказу грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації із зазначенням власника банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих документів); роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих); повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті; фото-, відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою; фото- та відеофіксації з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явились. У заяві від 23.02.2023 слідчий просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення факту переказу грошових коштів.

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті за 05.02.2023;

всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

фото та відеоматеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 05.02.2023;

IP-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 05.02.2023;

історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 05.02.2023.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1