Справа № 712/3030/23
Провадження № 1-кс/712/1486/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 02.01.2023 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області за заявою керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що група осіб в місті Черкаси, що входять до складу громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 / вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, які перераховуються на електронні гаманці та банківські картки, чим спричиняються матеріальні збитки.

Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_4 встановлено, що за допомогою Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 / громадяни шляхом «донату» мають можливість замовити послугу, а саме нібито підписати артилерійський снаряд, ракету, артилерійську установку М-777 чи навіть бойовий літак. Ціна вказаних послуг становить від 200 до 30000 доларів США. Після того, як замовник сплатив обрану послугу, військові нібито роблять напис на зазначених вище боєприпасах чи техніці, а в подальшому надсилають підтвердження шляхом фото чи відеозйомки, яке отримує замовник. При цьому реальна гуманітарна допомога чи перекази зазначених отриманих громадською організацією грошових коштів для потреб військових не здійснюються.

Окрім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що частина грошових коштів, які надходять у якості «донатів» від небайдужих громадян, перераховуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на особисті карткові та розрахункові рахунки і потім знімаються вказаними особами готівкою в національній та іноземній валюті у касах українських банків. Таким чином подальша доля вказаних грошових коштів не відома, у зв`язку з чим наявні підстави вважати, що зазначеними грошовими коштами протиправно заволодівають та використовують їх на власні потреби.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься на банківських рахунках, які використовуються членами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ветеранам та їхнім родинам», а також координаторами вказаної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , та на які здійснюються перерахування грошових коштів небайдужими громадянами для подальшої закупівлі військової амуніції, автомобілів для Збройних Сил України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має наступні офіційні банківські рахунки, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, в ході розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_2 має також відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 . Окрім того, у вказаних банківських установах можуть бути відкриті банківські рахунки і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських рахунках ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за період з 23.02.2022 по теперішній час. Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаних рахунках необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом, який би був передбачений чинним КПК України, отримати вказані дані неможливо.

Прокурор в клопотанні зазначає, що вказані документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000001 від 02.01.2023 за фактом, передбаченого проступку ч. 3 ст. 190 КК України.

02 січня 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких: «02.01.2023 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області про те, що група осіб в місті Черкаси з використанням мережі Інтернет вчиняють заволодіння грошовими коштами громадн шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, які перераховуються на електронні гаманці та банківські картки, чим спричиняються матеріальні збитки» - правова кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,наступних документів в паперовому та (або) електронному вигляді:

-копій документів юридичних справ про відкриття, обслуговуваннята використання банківських рахунків, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 , за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час;

-виписки про рух коштів по банківських рахунках, відкритихОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 , за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);

-інформації щодо того, в яких місцях, або відділеннях відбувалося зняття та перерахування грошових коштів по рахунках, відкритихОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 , за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час, із зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо;

-матеріали, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановлених в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття та перерахування коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 , за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час;

-інформації профінансові номери телефонів, які закріплені за рахунками, а також ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу по рахунках відкритихОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_8 , за весь період з моменту їх відкриття і по теперішній час.

Виконання ухвали покласти слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого чи прокурора на старших оперуповноважених в ОВС УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ..

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1