УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000476 від 05.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорів відділу Київської обласної прокуратури Юлією Скриль про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000476 від 05.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 05.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, організував незаконне переправлення через державний кордон України до Держави Лівія, транзитом через територію Республіки Молдова, в супереч волі дружини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, двох малолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України, та ОСОБА_7 01.01.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина України. Встановлено, що ОСОБА_4 сформував сталий прямий умисел на вчинення вказаного кримінального правопорушення. З`ясовано, що на момент формування злочинного умислу, ОСОБА_4 не виконував і наразі не виконує права та обов`язки подружжя, зокрема, визначені ст.ст. 55, 75, 150 Сімейного кодексу України, а також проживає окремо від своєї дружини та дітей.

Слідчим вказано, що 11.10.2022 громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулася до Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області із заявою про захист через загрозу життю і здоров`ю їй та її дітям: громадянам України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 01.01.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з боку її чоловіка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄО № 19208). 05.11.2022 ОСОБА_4 , з метою реалізації свого злочинного умислу на вчинення вказаного кримінального правопорушення, прибув на території України з території Республіки Молдова. 07.11.2022 ОСОБА_4 , з метою вчинення об`єктивної сторони вчинюваного ним кримінального правопорушення, звернувся до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця Ліванської Республіки, з метою сприяння йому в організації незаконного переправлення його дітей через державний кордон України. 29.11.2022 ОСОБА_4 , за посередництва ОСОБА_8 , зустрівся зі співробітником Служби безпеки України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повідом розроблений ним план дій, необхідних йому для реалізації свого злочинного умислу. Зокрема, згідно з планом ОСОБА_4 , переправлення через державний кордон України до Держави Лівія має відбутися транзитом через Республіку Молдова. У свою чергу, для незаконного переправлення через державний кордон України його дітей ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 , йому необхідно нотаріально посвідчена згода дружини ОСОБА_5 , оформлена без її згоди та відома, а другого з батьків, оформлена без згоди. Також, для організації фактичного доступу до малолітніх дітей та усунення перешкод під час реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 необхідний виклик до органів поліції дружини ОСОБА_5 , під час якого він, користуючись наявними ключами, має проникнути до будинку проживання дітей, а саме: АДРЕСА_1 , забрати дітей та переправити через державний кордон України. Еддалі Акрамом Аяадом визначена винагорода за сприяння у вчиненні вказаного кримінального правопорушення у розмірі 1500 доларів США.

У клопотанні зазначено, що 02.12.2022 ОСОБА_9 від імені Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України підготовлено на скеровано до Київської обласної прокуратури повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. 09.12.2022 о 16:40, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб через державний корон України, в закладі громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянином України, залученим до досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з підстав, визначених ст. 275 КПК України, який діє в рамках контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину. Під час вказаної зустрічі між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 досягнута згода щодо зміни раніше визначеного плану в частині підготовки дозвільних документів, а саме для незаконного переправлення через державний кордон України ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_7 необхідно виготовити без згоди ОСОБА_5 її письмову заяву, завірену органом опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ_9 , визначену п. 23 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57. Наприкінці зустрічі ОСОБА_4 передав ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 200 доларів США як задаток за сприяння у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. 09.12.2022 о 20:35 з використанням мобільного додатку WhatsApp ОСОБА_4 переслав зі свого мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 Соколова ОСОБА_11 фото необхідних документів для виготовлення підробленої письмової заяви ОСОБА_5 , завіреної органом опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: фото посвідки на постійне проживання № НОМЕР_3 на анкетні дані ЕДДАЛІ ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Держави Лівія; фото свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_4 від 10.11.2016; фото свідоцтва про народження ЕДДАЛІ ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_5 від 05.12.2017; фото свідоцтва про народження ЕДДАЛІ ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 серії НОМЕР_6 від 02.11.2018; фото паспорта громадянина Україна для виїзду за кордон НОМЕР_7 ЕДДАЛІ ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; фото паспорта громадянина Україна для виїзду за кордон НОМЕР_8 ЕДДАЛІ ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; фото паспорта громадянина Україна для виїзду за кордон НОМЕР_9 ЕДДАЛІ ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото паспорта громадянина Україна НОМЕР_10 ЕДДАЛІ ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчим зазначено, що 12.12.2022 о 12:48, з метою підтвердження сталості свого прямого умислу щодо незаконного переправлення своїх дітей через державний кордон України, з використанням мобільного додатку WhatsApp ОСОБА_4 переслав зі свого мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 Соколова ОСОБА_11 електронний квиток, придбаний 12.12.2022 на анкетні дані ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , flight № НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , flight № НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 flight НОМЕР_11 , на авіарейс сполученням «Moldova-Istanbul», дата вильоту 15.12.2022. В подальшому, 14.12.2022 о 12 год. 35 хв., ОСОБА_4 під час зустрічі з ОСОБА_10 , заволодів від останнього заявою ОСОБА_5 , завіреною органом опіки та піклування ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є імітаційним засобом, виготовленим в рамках контролю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, і надалі був викритий працівниками правоохоронних органів. 14.12.2022 старшим слідчим в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 , в порядку ст.208 КПК України, за адресою: АДРЕСА_3 (приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено: - грошові кошти 600 доларів США (МС 02835593А; РВ 21412798С; РВ 68125533L; РВ 68125535L; РВ 68125536L; РВ 68125534L) номіналом по 100 доларів кожна. Одна купюра номіналом 1000 гривень ( БА 1353882) -поміщені до спецпакету № 3632712; - свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 , Hyunday Accent, номер шасі НОМЕР_14 , реєстраційний номер НОМЕР_15 ; - банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_16 ; - банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_17 ; - посвідка на постійне проживання № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_22 ; - тримач із сім карткою НОМЕР_18 ; - мобільний телефон чорного кольору НОМЕР_19 , на якому одягнуто прозорий захисний чохол із наліпкою червоного кольору; - мобільний телефон чорного кольору Hyavey B40 на якому одягнуто прозорий захисний чохол із наліпкою червоного кольору; 14.12.2022 вищезазначене майно, яке вилучено після проведення особистого обшуку визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, які самостійно та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для документування протиправної діяльності вказаних вище осіб та встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Клопотання мотивоване тим, що в органу досудового розслідування, існує об`єктивна потреба у встановленні руху грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я ОСОБА_4 , у тому числі емітованими з платіжними картками № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , з метою встановлення (підтвердження/спростування) оплати електронних квитків, на анкетні дані: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , flight № НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , flight № НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_22 , на авіарейс сполученням «Moldova-Istanbul», дата вильоту 15.12.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 05.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ,Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000476 від 05.12.2022 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема по руху грошових коштів по рахункам останнього, у тому числі емітованими з платіжними картками № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , а саме: - виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 05.11.2022 по 31.12.2022, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; - договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком; - виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 05.11.2022 по 31.12.2022.

При цьому, із поданих матеріалів кримінального провадження, а також враховуючи мету з якою звернувся слідчий, а саме з метою встановлення (підтвердження/спростування) оплати електронних квитків, на анкетні дані: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , flight № НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , flight № НОМЕР_12 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_22 , на авіарейс сполученням «Moldova-Istanbul», дата вильоту 15.12.2022, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення в іншій частині.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000476 від 05.12.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000476 від 05.12.2022 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема по руху грошових коштів по рахункам останнього, у тому числі емітованими з платіжними картками № НОМЕР_20 та № НОМЕР_21 , та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_23 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 05.11.2022 по 31.12.2022, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим на ім`я ОСОБА_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 05.11.2022 по 31.12.2022.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: