УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000592 від 30.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 24.06.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 15300 грн., які остання перерахувала через банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із показів ОСОБА_3 встановлено, що 09.05.2022 вона, знаходячись за місцем свого проживання, у соціальній мережі ОСОБА_4 побачила посилання на Телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , яка пропонувала здійснювати операції з квазікоштами USDТ в сфері купівлі, обміну та конвертації криптовалюти. ОСОБА_3 перейшла на дану платформу та в ході приватного спілкування з особою на ім`я ОСОБА_5 переконалася, що операції з криптовалютою принесуть доходи, та вирішила заробити на криптовалюті. На даній платформі ОСОБА_3 отримала повідомлення від Діани з пропозицією інвестувати кошти, перерахувавши їх на картку емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , пояснивши, що дані кошти будуть конвертовані і повернені ОСОБА_3 ..

На протязі травня-червня місяців ОСОБА_3 заробляла на операціях з криптовалютою, перераховуючи кошти на вказаний банківський рахунок. 24.06.2022 о 19.37 год. ОСОБА_3 інвестувала кошти у сумі 15300 грн. у криптовалюту USDТ, перерахувавши їх на картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 на їм`я ОСОБА_6 . В процесі операцій по конвертації криптовалюти в процесі переводу коштів на гаманець клевер, дані кошти зникли з гаманця ОСОБА_3 ..

В процесі спілкування з службою підтримки вищевказаної платформи, ОСОБА_3 було повідомлено, що вона перевела кошти на невстановлений гаманець.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання доказів по кримінальному провадженні, та встановлення осіб, винних у його вчиненні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , по руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , із можливістю вилучення та вказання користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, ідентифікаційний код платника податків тощо), дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок суми коштів, фото та відео фіксації особи яка знімає кошти за період часу з 00:00 год 09.05.2022 по 23.59 год. 09.06.2022.

Беручи до уваги, що під час досудового розслідування було встановлено що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 може знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді по руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , яка відноситься до банківської таємниці, та має доказове значення по кримінальному провадженні направлене на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, зважаючи на п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, вважаю за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження тимчасовий доступ до інформації у друкованому та електронному вигляді про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 .

Надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться документи, шо містять охоронювану законом таємницю, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), відповідно до вимог ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отриманої за наслідками розгляду відповідного клопотання слідчого погодженого прокурором.

Приймаючи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , а тому, дізнавач просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_8 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_2 , дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_9 та дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , із вказання користувача зазначеного банківського рахунку з подальшим викриттям його персональних даних та банківської таємниці по відношенню до них (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, паспортні данні, ідентифікаційний код платника податків тощо), дати, часу та місця вчинення банківських операцій, яким способом вчинялась банківська операція, тобто вид банківської операції, інформації про зняття коштів, чи перерахунку на інший рахунок суми коштів, фото та відео фіксації особи яка знімає кошти за період часу з 00:00 год 09.05.2022 по 23.59 год. 09.06.2022.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя