УХВАЛА

Справа № 621/2668/22

Провадження 1-кс/621/175/23

31 березня 2023 року м. Зміїв Харківської області

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники справи:

слідчий ОСОБА_3

представник ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокат ОСОБА_4

прокурор ОСОБА_5 (не з`явилася)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 від 09.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які є процесуальними джерелами доказів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.10.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №349 поставки товару, відповідно до якого продавець зобов`язуються передати в обумовлений даним Договором строки Покупцеві тверде паливо (вугілля кам`яне), а саме вугілля кам`яне марок ДГ 13-100 та ДГ 13-40, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар в кількості та за цінами відповідно до специфікації №1 у Додатку №1 до цього Договору. Загальна вартість Договору становить 3 950 000 грн. з ПДВ.

14.02.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит на надання звірених належним чином копій наступних документів:

- Документів фінансового планування річних закупівель з невід`ємними додатками з обґрунтуванням необхідності закупівель, в тому числі обґрунтування об`ємів закупівлі Товару твердого палива (вугілля кам`яного), із зазначенням кількості, якості, ціни;

- Документів щодо обґрунтування ціни з додатками;

- Договору №349 поставки товару від 17.10.2022 року з додатками;

- Актів приймання-передачі товарів;

- Накладних, в тому числі товарно-транспортних накладних на перевезення, поставки та розвантаження та інших документів, які підтверджують факт доставки та отримання Товару твердого палива (вугілля кам`яного);

- Платіжних доручень.

- Інших документів, які стосуються процедури публічних закупівель по зазначеному договору та його виконання.

17.02.2023 року було отримано відповідь за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 з відмовою в наданні завірених належним чином копій вищевказаних документів, з посиланням на вимоги глави 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей та документів», у зв`язку з тим, що відповідно до вимог КПК України, а саме статей 93 та 99, слідчий має право витребувати документи, а не їх копії, оскільки «документ» являється як оригінал спеціально створеного з метою збереження інформації матеріального об`єкта.

Відповідно до специфікації № 1 до договору №349 поставки товару від 17.10.2022 року найменуванням предмету закупівель являлись вугілля кам`яне марки ДГ 13-100, вартістю 15 800 гривень за тонну, загальною кількістю 50 тонн, та вугілля кам`яне марки ДГ 13-40, вартістю 15 800 гривень за тонну, загальною кількістю 250 тонн.

Одночасно, в ході аналізу офіційного сайту Державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що 22.09.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №116 поставки товару, відповідно до якого продавець зобов`язуються передати в обумовлений даним Договором строки Покупцеві тверде паливо (вугілля кам`яне), а саме вугілля кам`яне марки ДГ 13-100, а Покупець зобов`язується прийняти да оплатити Товар в кількості та за цінами відповідно до специфікації №1 у Додатку №1 до цього Договору. Загальна вартість Договору становить 109 200, 00 грн. з ПДВ. Відповідно до специфікації № 1 до договору №116 поставки товару від 22.09.2022 року найменуванням предмету закупівель являлось вугілля кам`яне марки ДГ 13-100, вартістю 14 000 гривень за тонну, загальною кількістю 7,8 тонн.

Крім того, встановлено, що 28.11.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №56 поставки товару, відповідно до якого продавець зобов`язуються передати в обумовлений даним Договором строки Покупцеві а саме тверде паливо (вугілля кам`яне), а саме вугілля кам`яне марок ДГ 13-100 та ДГ 13-40, а Покупець зобов`язується прийняти да оплатити Товар в кількості та за цінами відповідно до специфікації №1 у Додатку №1 до цього Договору. Загальна вартість Договору становить 99 960, 00 грн. з ПДВ. Відповідно до специфікації № 1 до договору №56 поставки товару від 28.11.2022 року найменуванням предмету закупівель являлись вугілля кам`яне марки ДГ 13-100, вартістю 12 495, 00 гривень за тонну, загальною кількістю 4 тонни, та вугілля кам`яне марки ДГ 13-40, вартістю 12 495, 00 гривень за тонну, загальною кількістю 4 тонни.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було придбане тверде паливо (вугілля кам`яне) за завищеними цінами.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України бюджетна система України ґрунтується на таких принципах ефективності та результативності - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. Таким чином, на стадії складання чи виконання бюджету учасники бюджетного процесу, відповідальні за складання і виконання бюджетів, мають виходити із двох цілей: перша досягнення запланованої мети, друга досягнення максимального результату. При досягненні запланованої мети учасники бюджетного процесу повинні прагнути до економії бюджетних коштів, а при досягненні максимального результату (порівняно із запланованим) мають право використати всі передбачені в бюджеті кошти для фінансування відповідних заходів.

Таким чином, слідчий вважає, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в порушення вимог статі 7 Бюджетного кодексу України та п.7 ч.5 статті 22 Бюджетного кодексу України, відповідно до якої Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі, здійснено закупівлю твердого палива (кам`яного вугілля) за завищеними цінами, чим була спричинена істотна шкода державним інтересам.

Під час ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи.

Відповідно до п. 3.3. розділу ІІІ Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказ Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) для проведення судової економічної експертизи разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, меморіальні ордери, та інші документи за балансовими рахунками), головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Для проведення дослідження необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

Одночасно, в ході досудового розслідування, в тому числі у випадку встановлення порушень під час проведення судової економічної експертизи, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту дійсності підписів учасників по договору.

Відповідно до п.1.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказ Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи, що для проведення досудового розслідування та прийняття подальшого законного рішення необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати можливість для вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 (володілець інформації) ОСОБА_4 покладався на розсуд суду.

На підтвердження доводів клопотання слідчим надано наступні письмові докази:

-витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 від 09.09.2022 за ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України, внесеного за фактом привласнення грошових коштів

-копія Договору поставки товару №349 від 17.10.2022,

-запит №1044/119-79/24-2023 від 14.02.2023, лист №01-30/172 від 17.02.2023,

-Договір поставки товару №116 від 22.09.2022,

-Договір поставки товару №56 від 28.11.2022 (а.с.1-12)

Заслухавши учасників судового засідання, вивчивши доводи клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне:

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до якого відноситься, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя здійснює повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, та зобов`язаний діяти у межах і відповідно до вимог закону.

Згідно статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно пункту 5 частини 2 статті 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який, виходячи зі змісту частини першої цієї ж статті, застосовується з метою дієвості цього провадження.

За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначених статтею 132 КПК України, ці заходи застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, яке не допускається, якщо прокурор, слідчий, дізнавач не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

За змістом статті 214 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 статті 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно положень статті 36 КПК України, прокурор, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові та інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення прокурора.

Прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений, крім іншого: починати досудове розслідування за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; мати повний доступ до матеріалів, документів та інших відомостей, що стосуються досудового розслідування; доручати органу досудового розслідування проведення досудового розслідування; тощо.

Як вбачається з матеріалів справи, внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000049 відбулося 09.09.2022 року після самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 статті 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час придбання твердого палива кам`яного вугілля за завищеними цінами.

При цьому, з матеріалів клопотання вбачається, що Договори про придбання палива, з яких орган досудового розслідування вбачає наявність ознак складу злочину, укладалися значно пізніше, ніж внесення відповідного факту до ЄРДР, (а саме: 17.10.2022, 28.11.2022, тощо), з огляду на що, слідчий суддя приходить до висновку, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 09.09.2022 року здійснюється за іншим фактом і не може слугувати підставою для отримання тимчасового доступу й вилучення документів без внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

Враховуючи викладене, на підставі статей 131-132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу поліції №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити в повному обсязі.

Ухвала є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 31.03.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1