СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1140/23
ун. № 759/3379/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 за № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням, яке погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 за № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити завірені належним чином копії наступних документів: рішення про виділення коштів місцевого бюджету на придбання вживаного легкового автомобіля з місцем для перевезення пасажирів на інвалідних візках; документи, на підставі яких сформовано потребу в придбанні вищезазначеного транспортного засобу для ІНФОРМАЦІЯ_2 ( рішення, листи, звернення, довідки, подання тощо); документи, на підставі яких сформовано очікувану вартість предмета закупівлі вживаного легкового автомобіля з місцем для перевезення пасажирів на інвалідних візках; договір купівлі продажу транспортного засобу №199 від 02.09.2022 з додатками та додатковими угодами; акт прийому-передачі транспортного засобу; звіт про оцінку транспортного засобу; документи про реєстрацію права власності ІНФОРМАЦІЯ_3 на вищезазначений транспортний засіб; рішення щодо зняття та передачі на баланс вищезазначеного транспортного засобу; бухгалтерські документи про здійснення оплати за договором №199 від 02.09.2022; документи щодо комплектності та укомплектованості транспортного засобу, його переобладнання, тобто встановленого додаткового обладнання (із зазначенням дати виготовлення та установки, а також наданням документального підтвердження ціни придбання); проведених капітальних ремонтах та оновленні складових; наявних вузлах і агрегатах, які потребували ремонту або заміни до дати оцінки 02.09.2022; фактичний пробіг колісного транспортного засобу на дату оцінки 02.09.2022; інші дані про фактичний технічний стан автомобіля перед датою оцінки 02.09.2022; документи про вартість відновлення колісного транспортного засобу (оплачені наряд-замовлення, акти виконаних робіт) тощо. У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Дане клопотання старший слідчий мотивує тим, що 02.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі сільського голови ОСОБА_5 без використання електронної системи закупівель укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу №199 - легкового автомобіля марки RENAULT, комерційний опис (модель) MASTER, 2016 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , колір - білий, реєстраційний номер НОМЕР_2 у фізичної особи ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) на суму 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок. У п. 1.3. Розділ 1 договору зазначено, що ринкова вартість транспортного засобу - автомобіля марки RENAULT, модель MASTER, 2016 року випуску, згідно звіту про оцінку майна суб`єкта оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.09.2022 року, становить 1 305 491 (один мільйон триста п`ять тисяч чотириста дев`яносто одна) гривня 00 копійок. Відповідно п.1.5 Розділ 1 договору об`єкт придбавається для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» зі змінами, та постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 р. №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» п.19.1. п.2.2. Розділу 2 договору передбачено, що покупець зобов`язується сплатити Продавцеві суму в розмірі 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок протягом десяти банківських днів з моменту підписання Сторонами цього Договору шляхом перерахування на рахунок Продавця в IBAN: НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , Отримувач платежу: ОСОБА_6 , РНОКПГІ отримувача: НОМЕР_3 . 28.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 за договором №199 від 02.09.2022 перераховано бюджетні кошти у розмірі 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень 00 копійок на користь фізичної особи ОСОБА_6 . Разом з тим, оперативним шляхом встановлено, що фізична особа ОСОБА_6 придбала даний автомобіль у серпні 2022 року за 19 900 (дев`ятнадцять тисяч дев`ятсот) доларів США, що еквівалентно сумі 727 743 (сімсот двадцять сім тисяч сімсот сорок три) гривень 00 копійок згідно офіційного середнього за серпень 2022 року курсу гривні до іноземних валют, встановленого НБУ, при цьому за договором купівлі-продажу транспортного засобу, поданого ОСОБА_6 органам ІНФОРМАЦІЯ_7 при ввезені транспортного засобу на митну територію України вартість цього автомобіля взагалі визначалась 108 800 (сто вісім тисяч вісімсот) гривень 00 копійок. Водночас, аналізом Інтернет-порталів, які спеціалізуються на публікації оголошень з продажу транспортних засобів, встановлено, що ціни на вживаний автомобіль марки RENAULT MASTER, 2016 року випуску, коливаються в межах 12-20 тисяч доларів США (еквівалентно 500-800 тисяч гривень). За таких обставин у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єкта господарювання вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. 18.11.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_8 призначено судову транспортно-товарознавчу експертизу на предмет оцінки автомобіля марки RENAULT MASTER, 2016 року випуску, у зв`язку з чим 08.12.2022 надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, зокрема інформацію щодо перебування досліджуваного колісного транспортного засобу у попередніх ДТП; його комплектності та укомплектованості, переобладнання, тобто встановленого додаткового обладнання (зазначити дати виготовлення та установки, а також надати документальне підтвердження ціни придбання); проведених капітальних ремонтах та оновленні складових; наявних вузлах і агрегатах, які потребували ремонту або заміни до дати оцінки 02.09.2022; фактичний пробіг колісного транспортного засобу на дату оцінки 02.09.2022; інші дані про фактичний технічний стан автомобіля перед датою оцінки 02.09.2022; документи про вартість відновлення колісного транспортного засобу (оплачені наряд-замовлення, акти виконаних робіт) тощо. У зв`язку з цим, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запит від 23.01.2023 вих. № 478/109/24/88-2023 про надання завірених належним чином копій документів щодо проведення процедури закупівлі (UA-2022-09-05-002723-а) без використання електронної системи з подальшим укладанням договору №199 від 02.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою ОСОБА_6 . Листом від 30.01.2023 вих. №161-02-05-23 ІНФОРМАЦІЯ_9 відмовила у наданні копій документів, зазначених у запиті, посилаючись на главу 15 КПК України («Тимчасовий доступ до речей і документів»). На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні оцінки колісного транспортного засобу, який є предметом вчинення даного кримінального правопорушення. У зв`язку з чим, у зазначеному кримінальному провадженні призначено судову транспортно-товарознавчу експертизу, однак для її проведення необхідні додаткові матеріали.

У зв`язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судової експертизи необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_10 завірені належним чином копії наступних документів: рішення про виділення коштів місцевого бюджету на придбання вживаного легкового автомобіля з місцем для перевезення пасажирів на інвалідних візках; документи, на підставі яких сформовано потребу в придбанні вищезазначеного транспортного засобу для ІНФОРМАЦІЯ_2 (рішення, листи, звернення, довідки, подання тощо); документи, на підставі яких сформовано очікувану вартість предмета закупівлі вживаного легкового автомобіля з місцем для перевезення пасажирів на інвалідних візках; договір купівлі продажу транспортного засобу №199 від 02.09.2022 з додатками та додатковими угодами; акт прийому-передачі транспортного засобу; звіт про оцінку транспортного засобу; документи про реєстрацію права власності ІНФОРМАЦІЯ_3 на вищезазначений транспортний засіб; рішення щодо зняття та передачі на баланс вищезазначеного транспортного засобу; бухгалтерські документи про здійснення оплати за договором №199 від 02.09.2022; документи щодо комплектності та укомплектованості транспортного засобу, його переобладнання, тобто встановленого додаткового обладнання (із зазначенням дати виготовлення та установки, а також наданням документального підтвердження ціни придбання); проведених капітальних ремонтах та оновленні складових; наявних вузлах і агрегатах, які потребували ремонту або заміни до дати оцінки 02.09.2022; фактичний пробіг колісного транспортного засобу на дату оцінки 02.09.2022; інші дані про фактичний технічний стан автомобіля перед датою оцінки 02.09.2022; документи про вартість відновлення колісного транспортного засобу (оплачені наряд-замовлення, акти виконаних робіт) тощо. Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглдається слідчою суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію протоколу т.в.о. уповноваженої особи - ОСОБА_7 , відповідальної за організацію та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.09.2022; копію звіту про договір про закупівлю, укладений без використання електроної системи закупівель; копію договору купівлі продажу від 02.09.2022; копії постанови про призначення судової автотоварознавчої експертизи від 18.11.2022; копію клопотання експерта про надання додаткових матеріалів від 18.11.2022; копію протоколу огляду місця події від 16.01.2023; копію листа слідчого про надання матеріалів від 23.01.2023 та копію відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.01.2023 № 161-02-05-23 (а. 12, 13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-21, 22, 23-25, 26-34, 35-36, 37-38, 40, 41-42, 43, 50-53, 54-55, 56-57), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 7), суддя дійшла до таких висновків.

Під час судового розгляду встановлено, що слідчим управлінням Головного управління поліції Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2022 за № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. 8-9).

Згідно з п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 про призначення слідчої групи від 19.12.2022, місцем проведення досудового розслідування визначено місцезнаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП м. Київ, вул. Святошинська, 2-А (а.8-9). Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що слідчий у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, отриманні документи щодо проведення процедури закупівлі (UA-2022-09-05-002723-а) без використання електронної системи з подальшим укладанням договору №199 від 02.09.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та фізичною особою ОСОБА_6 , мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучити завірені належним чином копії наступних документів:

- рішення про виділення коштів місцевого бюджету на придбання вживаного легкового автомобіля з місцем для перевезення пасажирів на інвалідних візках;

- документи, на підставі яких сформовано потребу в придбанні вищезазначеного транспортного засобу для ІНФОРМАЦІЯ_2 ( рішення, листи, звернення, довідки, подання тощо);

- документи, на підставі яких сформовано очікувану вартість предмета закупівлі вживаного легкового автомобіля з місцем для перевезення пасажирів на інвалідних візках;

- договір купівлі продажу транспортного засобу №199 від 02.09.2022 з додатками та додатковими угодами; акт прийому-передачі транспортного засобу;

- звіт про оцінку транспортного засобу;

- документи про реєстрацію права власності ІНФОРМАЦІЯ_3 на вищезазначений транспортний засіб;

- рішення щодо зняття та передачі на баланс вищезазначеного транспортного засобу;

- бухгалтерські документи про здійснення оплати за договором №199 від 02.09.2022;

- документи щодо комплектності та укомплектованості транспортного засобу, його переобладнання, тобто встановленого додаткового обладнання (із зазначенням дати виготовлення та установки, а також наданням документального підтвердження ціни придбання); проведених капітальних ремонтах та оновленні складових; наявних вузлах і агрегатах, які потребували ремонту або заміни до дати оцінки 02.09.2022; фактичний пробіг колісного транспортного засобу на дату оцінки 02.09.2022; інші дані про фактичний технічний стан автомобіля перед датою оцінки 02.09.2022; документи про вартість відновлення колісного транспортного засобу (оплачені наряд-замовлення, акти виконаних робіт) тощо;

- у випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1