Справа № 202/4476/23
Провадження № 1-кс/202/2319/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 08.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що до управління кіберполіції в Дніпропетровській області надійшов лист від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зовнішня кореспонденція (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») від 23.02.2023 №Е.16.0.0.0/4-230223/28040 з додатками, а саме, відомостями по операціям потерпілих, фото зняття з банкоматів, стосовно шахраїв, які під виглядом співробітників банку повідомляють клієнтам, що нібито з їх рахунків невідомі намагаються списати кошти, та для того щоб запобігти списанню коштів, необхідно слідкувати інструкціям які вони нададуть. Використовуючи методи соціальної інженерії, а саме: представляються співробітниками служб безпек банків, та вводячи громадян України в оману, під її впливом примушують переказувати кошти зі своїх рахунків на підконтрольні карткові рахунки шахраям.

Також, під час досудового розслідування, було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_5 , ( анкетні дані якого змінено, відповідно до ЗУ «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві), який повідомив, що з кінця 2022р він здійснював пошук в телеграм каналах про легкий заробіток, та йому в особисті повідомлення написав чоловік з нік неймом « ОСОБА_6 » з номером телефону НОМЕР_1 , з питанням чи є у нього карта «моно банку» для продажу, на що свідок відповів, що так та відправив йому номер мобільного телефону та пін код від особистого кабінету. Після цього « ОСОБА_6 » відправив свідку гроші на його особисту карту в розмірі 1000грн. Потім останній неодноразово просив свідка надавати йому входи до особистих кабінетів онлайн банкінгу як його особистого, так і придбаних ним в мережі інтернет на що ОСОБА_5 , погоджувався та отримував за це гроші. На початку 2023 року чоловік з нікнеймом « ОСОБА_6 » добавив свідка в чат в месенджері «Telegramm» назва якого « ОСОБА_7 » в даному чаті було 5 осіб, дані особи між собою були не знайомі, але спілкувалися в чаті. В даному чаті були особи з нікнеймами «R0001k», «Npause» « НОМЕР_2 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 » чат складався з того, що «Pandaholodnni» писав в даний чат про те, що йому потрібні банківські карти, потім хто раніше надасть карту той і отримує за неї гроші. В даному чаті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скинув чек про відправлення банківської карти 24.02.2023р новою поштою відправник ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_3 на гр. ОСОБА_11 моб. тел.: НОМЕР_4 .

За кожну передану карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платив 2500грн, за карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по 1000грн., за « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по 800грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по 1000грн. А в разі надходження грошових коштів на надану карту, та в подальшому переведення грошових коштів з цієї картки на номери інших карт які надавав « ОСОБА_6 », він платив 10% від надходження. Також, всім учасникам чату було відомо, що це гроші, які були отримані шахрайським шляхом.

14.03.2023 слідчим відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, винесено постанову про зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення на ч.4 ст.190 КК України, а саме вчинення заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене організованою групою.

Під час досудового розслідування, встановлено, що особа з мобільним номером телефону НОМЕР_4 через поштові послуги які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », отримує банківські картки для подальшого вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються надання послуг з пересилання отримання посилок (з указуванням дати та часу відправлення, отримання посилок, інформацію про відправника, отримувача, адреса та номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), відеозаписів з камер відео спостереження за дні відправлення та отримання посилок, за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час, фізичній особі з мобільним номером телефону НОМЕР_4 :

Слідчий посилається на те, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення фактичного доходу осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення чи спростування фактів фінансових взаємовідносин між співучасниками кримінального правопорушення, встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні. Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, отже можуть мати значення речових доказів, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий відділ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг, про який просить слідчий у своєму клопотанні, оскільки особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, не встановлені, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати зобов`язання надати інформацію в певному вигляді на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (зокрема, друкованому та електронному вигляді).

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 08.03.2023 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації щодо надання послуг з пересилання отримання посилок (копій накладних з вказівкою дати, часу та номеру відправлення, номеру відділення, інформації про отримувача та відправника, оголошеної вартості посилки (відправлення) документів на переказ готівки у гривні, з вказівкою номерів мобільних телефонів відправника та одержувача, дати отримання посилок та грошових коштів від відправників та одержувача з вказівкою номеру відділення та прізвищем, ім`ям по батькові представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » який проводив вищевказані операції), відеозаписів з камер відео спостереження за дні відправлення та отримання посилок, за період часу з 01.01.2022 року по 24.03.2023, фізичній особі з мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

В задоволенні реш8ти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1