Справа № 703/3265/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання начальника Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 зобов`язань, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, -

встановив:

Начальником Кам`янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 внесено клопотання про продовження застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 зобов`язань, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, шляхом вчинення кримінального правопорушення - шахрайства, повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, на майданчику (інформаційна база) в сфері вантажоперевезень в мережі Інтернет - «ІНФОРМАЦІЯ_2», у невстановлений органом досудового розслідування час, вніс зміни в обліковий запис користувача фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 зареєстрованого 25.03.2019, (який надає послуги вантажного автомобільного транспорту) вказавши мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_7 , а відтак у такий спосіб представлявся партнером ФОП ОСОБА_8 - ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, 29.08.2022, більш точний час та місце органом досудового розслідування не встановлено, користуючись майданчиком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення ОСОБА_10 , про необхідність перевезення товару, а саме: олії на 32 палетах, загальною масою 22 тони, за допомогою автомобіля з тентом, з с. Михайлівка Кам`янського району Черкаської області в м. Ужгород Закарпатської області.

Цього ж дня, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , близько 14:30 год. домовився з ОСОБА_10 про транспортування вказаної продукції за грошову винагороду у сумі 34 000 грн., яку мав отримати доставивши товар за місцем призначення. В подальшому, ОСОБА_7 близько 16:34 год. надіслав ОСОБА_10 з номеру телефону НОМЕР_1 , за допомогою мобільного додатку «Viber», у якому відображено ім`я останнього « ОСОБА_11 », фото документів, які містять недостовірні відомості, а саме: фото свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль тягач «RENAULT», автомобільний номерний знак НОМЕР_2 , фото свідоцтва про реєстрацію напівпричепу марки «KRONE» номерний знак НОМЕР_3 , фото посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 , фото довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , фото паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У вказаних документах відображено фото ОСОБА_7 , таким чином ввів ОСОБА_10 в оману, представившись особою на ім`я ОСОБА_9 та те, що вказані номерні знаки обліковано за автомобілем тягачем «RENAULT» та напівпричепом «KRONE».

Отримавши вказані фото документів ОСОБА_10 вказав час і місце завантаження товару, а саме: 31.08.2022, с. Михайлівка Кам`янського району Черкаської області та передав його контактний номер ОСОБА_12 , який, в свою чергу, переадресував його ОСОБА_13 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, 31.08.2022 близько 14:00 год. керуючи вантажним автомобілем тягачем марки «RENAULT», з встановленими номерними знаками НОМЕР_2 з напівпричепом до нього марки «KRONE» з встановленими номерними знаками НОМЕР_3 , згідно попередньої домовленості, прибув на завантаження товару у с. Михайлівка Кам`янської ТГ Черкаського району Черкаської області. Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_7 ввів ОСОБА_13 в оману, запевнивши, що це він зображений на пред`явлених документах виданих на ім`я ОСОБА_9 пояснивши, що фото зроблено в молодості.

Після цього, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, надав ОСОБА_7 документи на вантаж, а саме: видаткову накладну № РН-0000005 від 31.08.2022 та товаро-транспортну накладну № 248 від 31.08.2022. У подальшому автомобіль марки «RENAULT» з встановленими номерними знаками НОМЕР_2 , з напівпричепом до нього марки «KRONE» з встановленими номерними знаками НОМЕР_3 , завантажено продукцією ОСОБА_13 а саме: олією соняшниковою «Господиня» рафінована у кількості 23 400 пляшок загальною вартістю 1 212 120 грн.,

Цього ж дня, близько 16:30 год., після завантаження вказаної продукції на автомобіль із напівпричепом під керуванням ОСОБА_7 , останній, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, не маючи наміру доставляти дану продукцію до м. Ужгород, покинув територію вказаного вище складу заволодівши майном ОСОБА_13 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою уникнення та приховання своєї злочинної діяльності 01.09.2022, прибув у с. Жашків Черкаської області. В свою чергу згідно попередньо розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_7 , зупинився по вул. Вокзальній, неподалік Транспортної компанії САТ, що знаходиться в с. Жашків Черкаської області, де його очікував ОСОБА_6 , та останній спільно із ОСОБА_7 переобладнали напівпричіп марки «KRONE», у спосіб заміни номерних знаків з НОМЕР_2 на НОМЕР_6 , заміни фар, демонтажу світло відбиваючих блях, демонтажу ковпаків коліс, заміни світло-відблискувачів, демонтажу полоси з написом «Україна». Крім цього, останні замінили номерні знаки на автомобілі тягачі марки «RENAULT» з НОМЕР_3 на НОМЕР_7 та перефарбували передній бампер такого у чорний колір.

У подальшому, цього ж дня, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, перебуваючи за вказаною адресою ближче до з`їзду на вулицю Лазо, за допомогою автомобіля тягача марки «Volvo» з номерними знаками НОМЕР_8 , під керуванням невстановленої на даний час органом досудового розслідування особи, транспортували напівпричіп марки «KRONE» у якому знаходиться олія, на паркувальний майданчик, який знаходиться по АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 та іншими на даний час невстановленими органом досудового розслідування особами, шляхом обману, незаконно заволоділи майном ОСОБА_13 , яким в подальшому намагались розпорядитись на власний розсуд, чим завдали останньому майнову шкоду на суму 1 212 120 гривень, що згідно з п. 4 примітки до ст. 185 КК України становить особливо великий розмір.

На підставі зібраних доказів, 03.09.2022 ОСОБА_6 оголошено та вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова 03.09.2022 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням його у ДУ «Львівська установа виконання покарань № 19», з зазначенням застави - у вигляді 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 496 200,00 грн., яку останній сплатив. Цією ж ухвалою було встановлено обв`язки.

Постановою керівника Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_15 20.10.2022 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 17.06.2022 за ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України до трьох місяців, тобто до 03.12.2022.

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 28.10.2022 ОСОБА_6 продовжено застосування щодо підозрюваного зобов`язань, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 26.11.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 24.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 03.02.2023.

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 25.11.2022 ОСОБА_6 продовжено застосування зобов`язань, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 23.01.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 19.01.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 03.03.2023.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Прокурор зазначає, що оцінюючи особу підозрюваного та обставини вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, орган досудового розслідування приходить до переконання в тому, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а тому є підстави продовження застосування щодо підозрюваного зобов`язань, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, з огляду наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні зазначив, що розуміє, що строк дії обов`язків має бути продовжений, однак враховуючи, що підозрюваний жодного разу зобов`язання не порушував, тривалий час проводиться досудове розслідування, просив вилучити із зобов`язань обмеження щодо не відлучитися з Київської та Черкаської областей та дозволити ОСОБА_6 вільно пересуватися по території країни, в зв`язку з його підприємницькою діяльністю.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав думку свого захисника.

Вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, стаття 177 КПК України встановлює, що наряду з іншим, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від суду, незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому кримінальному провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Разом з цим, ст. 178 КПК України передбачає, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності обставини, у тому числі вагомість наявних доказів про вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання її винною у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків обвинуваченого, наявність постійного місці роботи тощо.

Слідчим суддею Галицького районного суду м. Львова 03.09.2022 ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням його у ДУ «Львівська установа виконання покарань № 19», з зазначенням застави - у вигляді 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 496 200,00 грн., яку останній сплатив. Цією ж ухвалою було встановлено обв`язки.

Постановою керівника Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_15 20.10.2022 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 17.06.2022 за ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України до трьох місяців, тобто до 03.12.2022.

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 28.10.2022 ОСОБА_6 продовжено застосування щодо підозрюваного зобов`язань, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком до 26.11.2022 включно.

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 24.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до п`яти місяців, тобто до 03.02.2023.

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 25.11.2022 ОСОБА_6 продовжено застосування зобов`язань, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 23.01.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області 19.01.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 03.03.2023.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 цієї статті, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Частина 7 ст. 194 КПК України передбачає, що обов`язки, передбачені ч. 5 та 6 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

З огляду на положення ч. 4 ст. 199 КПК України суд зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку дії покладених на обвинуваченого обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Загальні підстави і порядок застосування запобіжного заходу визначені у ст. 194 КПК України, конструкція якої передбачає дослідження судом таких обставин (фактів):

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у пункті 1 інформаційного листа від 4 квітня 2013 р. № 511-550/0/4-13 «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» зазначає, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, які гарантовані ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, тому вони можуть бути застосовані з урахуванням відповідної практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), тільки за наявності законної мети та підстав, визначених КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу, в тому числі й тримання під вартою, згідно вимог ч. 1 ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставою застосування запобіжного заходу, за ч. 2 ст. 177 КПК України, є наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що підозрюваний може переховуватися від суду, незаконно впливати на свідків, та вчинити інше кримінальне правопорушення, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Підстави, ризики та обставини, які існували при обранні підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу та встановлення обов`язків щодо підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на даний час продовжують існувати.

Приймаючи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, усвідомлюючи тяжкість можливого покарання, в разі доведення його вини може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, а тому жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам.

Викладене свідчить про те, що застосування жодного з більш м`яких запобіжних заходів, ніж продовження строку встановлених зобов`язань, не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Даних про наявність підстав для виключення одного з пунктів обов`язків, про що просив захисник, слідчим суддею при розгляді клопотання не встановлено.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 62 Конституції України, ст. ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст. ст. 177, 178, 194, 309, 372,376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , строком на 60 діб, але не довше строку проведення досудового розслідування, строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме кримінальне провадження;

- не відлучатися з Київської та Черкаської областей без дозволу слідчого, прокурора, суду, в провадженні яких перебуватиме кримінальне провадження;

- утримуватись від спілкування з свідками сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, у випадку наявності таких.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 14 год. 00 хв. 26 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1