СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2113/23
ун. № 759/6132/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року cлідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004120 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

06.04.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме за адресою: АДРЕСА_1 , нежиле приміщення № 66 (в літ. А)

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0004120 від 22.10.2020, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 у 2018 році здійснив привласнення чужого майна, яке було йому ввірено як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно заяви встановлено, що 18 лютого 2010 року донька ОСОБА_4 ОСОБА_6 та дружина його давнього знайомого ОСОБА_5 ОСОБА_7 , стали засновниками в рівних частинах товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), основним видом діяльності якого було визначено експлуатацію вантажних вагонів. Статутний фонд товариства було встановлено 10 000 гривень, а директором було призначено ОСОБА_5 .

13 березня 2012 року, відповідно до рішення загальних установчих зборів учасників вказаного товариства, статутний капітал було збільшено до десяти мільйонів гривень зі збереженням частки засновників у 50% кожного.

Згідно з ст. 14 Статуту даного Товариства виконавчим органом являється директор, який діє від імені Товариства, представляє його інтереси в установах, підприємствах та організаціях. Директор вправі приймати рішення з будь-якого питання крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

Відповідно до п.п.10.17-т Статуту товариства «До компетенції загальних зборів належить затвердження правочинів, вчинених від імені товариства на суму еквівалентну 100 000 доларів США на день вчинення».

П.п.10.17-у Статуту «До компетенції загальних зборів належить прийняття рішення щодо відчуження основних засобів товариства.

На той час, на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилось 62 вантажних залізничних вагони, які здавалися в оренду та приносили таким чином прибуток підприємству. На початку 2018 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме 62 вантажних залізничних вагонів. Метою даного злочину було обернення вагонів на свою користь та отримання прибутку від їх використання особисто та членами своєї родини.

Задля реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 вирішив змінити власника вказаних вагонів шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу. У зв`язку з цим, 03 травня 2018 року ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимог Статуту товариства, без одержання необхідних дозволів загальних зборів, уклав фіктивний договір купівлі-продажу № 03/05/2018 з ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є його тесть, ОСОБА_9 , а директором шкільний товариш ОСОБА_10 , яким ОСОБА_5 відчужив 15 вантажних залізничних вагонів, вартість яких складає 15 165 432,00 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 12 червня 2018 року ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимог Статуту товариства, без одержання необхідних дозволів загальних зборів, повторно уклав фіктивний договір купівлі- продажу № 12/06/2018 з ПП « ОСОБА_8 », яким відчужив 47 вантажних залізничних вагонів, вартість яких складає 29 300 199,00 гривень.

Після вчинення вказаних фіктивних правочинів ОСОБА_5 став фактичним власником вказаних вагонів, так як засновник ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 та директор ОСОБА_10 є близькими йому особами і зазначеними вагонами фактично розпоряджається він. Крім того, до теперішнього часу ПП « ОСОБА_8 » не розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за «придбані» вагони, що також свідчить про фіктивність правочинів.

Внаслідок незаконного привласнення ОСОБА_5 майна шляхом укладання фіктивних правочинів ОСОБА_6 , як засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдана матеріальна шкода у розмірі 17 838 542,00 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Будучи допитаною як потерпіла, ОСОБА_6 повідомила, що приблизно з початку 2016 року вона мешкає у Великобританії разом зі своїм чоловіком, ОСОБА_11 . Її батьки ОСОБА_4 та мати ОСОБА_12 , мешкають постійно в Україні, в м. Києві. Громадянина ОСОБА_5 вона знає приблизно з 2007 року. Він разом з її батьком навчався у Київському технікумі залізничного транспорту. Більш тісно вони почали спілкуватися та близько товаришувати десь з 2007-2008 років. ОСОБА_5 та його сім`я часто бували дома у батьків, разом відзначали свята та перебували у тісних дружніх стосунках.

На початку 2010 року було засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновниками якого в рівних частках по 50% стали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка є дружиною ОСОБА_5 . Основним видом діяльності товариства було визначено експлуатацію вантажних вагонів. Статутний фонд товариства було встановлено 10 000 гривень, а директором було призначено ОСОБА_5 .

В подальшому, 13 березня 2012 року відповідно до рішення загальних установчих зборів учасників вказаного товариства статутний капітал було збільшено до десяти мільйонів гривень зі збереженням частки засновників у 50% кожного. Впродовж декількох років, приблизно з 2015 по 2017 роки, ОСОБА_6 передавала ОСОБА_5 грошові кошти різними сумами для поповнення частки статутного фонду від імені останньої, на загальну суму 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень, при цьому ніяких розписок про передачу та отримання грошей від ОСОБА_5 не брала, так як довіряла цій людині. Ці гроші були власним накопиченням ОСОБА_6 її чоловіка, кошти її батька та свекра ОСОБА_13 . Документальне підтвердження внесення коштів від імені ОСОБА_6 до статутного фонду ОСОБА_5 надав тільки у грудні 2017 року. Це була ксерокопія чеків банку, згідно яких він у 2017 році вніс до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_6 гроші на загальну суму 5 000 000,00 гривень. Стосовно внеску до статутного фонду частки ОСОБА_7 , то у зв`язку з матеріальними труднощами сім`ї ОСОБА_14 вони не мали можливості внести свою частку до статутного фонду одним платежем, чи декількома великими платежами, тому ОСОБА_5 декілька років вносив частку дружини невеликими платежами ( 3 тисячі гривень, 5 тисяч гривень і так далі).

Також, на початку 2018 року ОСОБА_5 позичив у свекра ОСОБА_6 ОСОБА_13 , гроші у сумі 400 000 (чотириста тисяч) доларів США., які так йому і не повернув.

На балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилось 78 вантажних залізничних вагони, які здавалися в оренду та приносили таким чином прибуток підприємству. Після смерті ОСОБА_13 та проблем, які виникли у 2017 році у батька ОСОБА_6 , у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вантажних залізничних вагонів. Метою даного злочину було обернення вагонів на свою користь та отримання прибутку від їх використання особисто та членами своєї родини. Задля реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 вирішив змінити власника вказаних вагонів шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу, хоча без дозволу засновників товариства не мав права це робити. Згідно з ст. 14 Статуту даного Товариства, виконавчим органом являється директор, який діє від імені Товариства, представляє його інтереси в установах, підприємствах та організаціях. Директор вправі приймати рішення з будь-якого питання крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників.

Відповідно до п.п.10.17-т Статуту «До компетенції загальних зборів належить затвердження правочинів, вчинених від імені товариства на суму еквівалентну 100 000 доларів США на день вчинення». П.п.10.17-у Статуту «До компетенції загальних зборів належить прийняття рішення щодо відчуження основних засобів товариства.

03 травня 2018 року ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимог Статуту підприємства, без одержання необхідних дозволів загальних зборів, уклав фіктивний договір купівлі-продажу № 03/05/2018 з ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є його тесть ОСОБА_9 , а директором шкільний товариш ОСОБА_10 , яким ОСОБА_5 відчужив 15 вантажних залізничних вагонів, вартість яких складає 15 165 432,00 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 12 червня 2018 року ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимог Статуту підприємства, без одержання необхідних дозволів загальних зборів, повторно уклав фіктивний договір купівлі- продажу №12/06/2018 з ПП « ОСОБА_8 », яким відчужив 47 вантажних залізничних вагонів, вартість яких складає 29 300 199,00 гривень.

Ще 16 вагонів, які були на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також знаходяться вже на балансі ПП « ОСОБА_8 », але яким чином ОСОБА_5 це зробив, ОСОБА_6 невідомо, так як всупереч законодавству він не надав і не надає їй, як засновнику товариства, інформацію стосовно діяльності товариства та документацію.

Після вчинення вказаних фіктивних правочинів ОСОБА_5 став фактичним власником вказаних вагонів, так як засновник ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 та директор ОСОБА_10 є близькими йому особами і зазначеними вагонами фактично розпоряджається він. Крім того, до теперішнього часу ПП « ОСОБА_8 » не розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за «придбані» вагони, що також свідчить про фіктивність правочинів.

Внаслідок незаконного привласнення ОСОБА_5 майна шляхом укладання фіктивних правочинів мені, як засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , завдана матеріальна шкода у розмірі приблизно 25 мільйонів гривень.

Останній раз загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проходили 26.01.2018 року, на яких вирішувались питання стосовно внесення змін до Статуту підприємства, у зв`язку зі зміною мого прізвища з дівочого « ОСОБА_15 » на прізвище чоловіка « ОСОБА_16 ». Більше я не приймала участь у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і не отримувала запрошення на їх проведення ні від ОСОБА_7 , ні від ОСОБА_5 . Також я не підписувала після 26.01.2018 року протоколи Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не надавала згоду на відчуження майна даного підприємства.

У 2018 році я знаходилась в Україні з 01.01.2018 по 11.03.2018 року. Потім я прилетіла 28.03.2018 року та знаходилась в Україні до 03.04.2018 року. 11 травня 2018 року я знову прилетіла до Києва та знаходилась до 31.05.2018 року. Після цього я прилетіла в Україну тільки 17 вересня 2018 року.

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_4 повідомив, що громадянина ОСОБА_5 він знає з 1981 року, коли почали навчатися разом з ним у Київському технікумі залізничного транспорту. На протязі 4-ьох років навчання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 близько не спілкувалися, так як ОСОБА_4 проживав у гуртожитку як іногородній студент, а ОСОБА_5 жив у м. Києві.

Їхні шляхи з ОСОБА_5 перетнулися приблизно в 2005-2006 році, коли ОСОБА_4 працював на посаді заступника начальника ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На той час він був засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка займалась грузовими перевезеннями та мала на балансі вагони, які були куплені в кредит. Особливого прибутку, зі слів ОСОБА_5 , дана компанія йому не приносила, йому потрібні були грошові кошти для погашення кредиту, і він запропонував створити спільний бізнес. На той момент ОСОБА_4 надав йому для розвитку бізнесу власні заощадження (приблизно 40 000 доларів США), при цьому розписку про це від ОСОБА_5 не отримував. Після цього вони стали тісніше спілкуватися.

Через декілька років ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішили створити спільне підприємство, а засновниками вирішили зробити в рівних частках доньку ОСОБА_4 ОСОБА_6 та дружину ОСОБА_5 ОСОБА_7 . На початку 2010 року було засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновниками якого в рівних частках по 50% стали ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .. Основним видом діяльності товариства було визначено експлуатацію вантажних вагонів. Статутний фонд товариства було встановлено 10 000 гривень, а директором було призначено ОСОБА_5 .

В подальшому, 13 березня 2012 року відповідно до рішення загальних установчих зборів учасників вказаного товариства статутний капітал було збільшено до десяти мільйонів гривень зі збереженням частки засновників у 50% кожного. Впродовж декількох років ОСОБА_5 передавалися кошти різними сумами для поповнення частки статутного фонду ОСОБА_6 на загальну суму 5 мільйонів гривень, при цьому ніяких розписок про отримання грошей від ОСОБА_5 не брали, так як довіряли цій людині. Ці гроші були власні заощадження ОСОБА_4 , його доньки та зятя, а також заощадження його свата ОСОБА_13 . Документальне підтвердження внесення коштів від імені ОСОБА_6 до статутного фонду ОСОБА_5 надав тільки у грудні 2017 року. Це була ксерокопія чеків банку, згідно яких він у 2017 році вніс до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 5 000 000,00 гривень. Стосовно внеску до статутного фонду частки ОСОБА_7 , то в зв`язку з матеріальними труднощами сім`ї ОСОБА_14 вони не мали можливості внести свою частку до статутного фонду одним платежем, чи декількома великими платежами, тому ОСОБА_5 декілька років вносив частку дружини невеликими платежами (3 тисячі гривень, 5 тисяч гривень і так далі), але на сьогоднішній день вніс тільки трохи більше половини частки ОСОБА_7 (близько 2 800 000 гривень).

Також на початку 2018 року ОСОБА_5 позичив у ОСОБА_13 гроші у сумі 400 000 доларів США., які так йому і не повернув, так як невдовзі ОСОБА_13 помер. Ці гроші він повинен був вкласти у розвиток товариства, але скоріше за все присвоїв.

На балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилось 78 вантажних залізничних вагони, які здавалися в оренду та приносили таким чином прибуток підприємству. Після смерті ОСОБА_13 , якого ОСОБА_5 боявся за життя, у нього виник злочинний умисел, направлений на привласнення майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме вантажних залізничних вагонів. Метою даного злочину було обернення вагонів на свою користь та отримання прибутку від їх використання особисто та членами своєї родини.

Задля реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_5 вирішив змінити власника вказаних вагонів шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу, хоча без дозволу засновників товариства не мав права це робити.

Згідно з ст.14 Статуту даного Товариства виконавчим органом являється директор, який діє від імені Товариства, представляє його інтереси в установах, підприємствах та організаціях. Директор вправі приймати рішення з будь-якого питання крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів учасників. Відповідно до п.п.10.17-т « Статуту «До компетенції загальних зборів належить затвердження правочинів, вчинених від імені товариства на суму еквівалентну 100 000 доларів США на день вчинення». П.Н.10.17-У Статуту «До компетенції загальних зборів належить прийняття рішення щодо відчуження основних засобів товариства.

03 травня 2018 року ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимог Статуту підприємства, без одержання необхідних дозволів загальних зборів, уклав фіктивний договір купівлі-продажу №03/05/2018 з 1111 « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якого є його тесть ОСОБА_9 , а директором шкільний товариш ОСОБА_10 , яким відчужив 15 вантажних залізничних вагонів, вартість яких складає 15 165 432,00 гривень.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 12 червня 2018 року ОСОБА_5 , діючи як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повторно умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимог Статуту підприємства, без одержання необхідних дозволів загальних зборів, повторно уклав фіктивний договір купівлі- продажу №12/06/2018 з ІП1 «Чудсервіс», яким відчужив 47 вантажних залізничних вагонів, вартість яких складає 29 300 199,00 гривень.

Ще 16 вагонів, які були на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також знаходяться вже на балансі ПП « ОСОБА_8 », але яким чином ОСОБА_5 це зробив невідомо, так як всупереч законодавству він не надав і не надає засновнику товариства ОСОБА_6 інформацію стосовно діяльності товариства та документацію.

Після вчинення вказаних фіктивних правочинів ОСОБА_5 став фактичним власником вказаних вагонів, так як засновник ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 та директор ОСОБА_17 є близькими йому особами і зазначеними вагонами фактично розпоряджається він. Крім того, до теперішнього часу ПП « ОСОБА_8 » не розрахувалося з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за «придбані» вагони, що також свідчить про фіктивність правочинів.

Внаслідок незаконного привласнення ОСОБА_5 майна шляхом укладання фіктивних правочинів доньці ОСОБА_4 як засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , завдана матеріальна шкода у розмірі приблизно 25 мільйонів гривень.

Хочу зазначити, що ОСОБА_6 вже декілька років мешкає в Великобританії, в м. Лондон, і в період часу з 2012 року по сьогоднішній день не приймала участь у Загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не ставила свій підпис на будь-яких документах товариства, у тому числі на протоколах загальних зборів.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу УСР в м. Києві ДСР НП України.

Під час виконання наданого доручення надійшов рапорт старшого о/у УСР в м. Києві ДСР НП України про те, що встановлено коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, зокрема це гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , яка являється співзасновником (50%) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 помер), який являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході виконання доручення встановлено повні анкетні данні та інші відомості щодо вищевказаних суб`єктів, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засноване в 2010 році, зареєстроване та фактично здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Статутний капітал товариства складає 10 000 000 грн.. Основний вид діяльності «49.20 - Вантажний залізничний транспорт». Директором товариства являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , засновниками та кінцевими беніфеціарними власниками (контролерами) є: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (50 %) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (50 %);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засноване в 2007 році, зареєстроване та фактично здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Статутний капітал товариства складає 5 000 000 грн.. Основний вид діяльності «77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів». Директором товариства являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником(контролером) є: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (померлий);

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , уродженець міста Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , дівоче прізвище « ОСОБА_19 », уродженка с. Норинськ Житомирської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номером мобільного телефону: НОМЕР_9 .

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 , народився в Російській Федерації, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .. Гр. ОСОБА_9 згідно офіційних даних ІНФОРМАЦІЯ_8 помер.

Також встановлені місця можливого зберігання речових доказів та документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- місце здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - офіс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- місце здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - офіс, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- місце проживання гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 садовий житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами, що за адресою: АДРЕСА_3 ;

- місце проживання гр. ОСОБА_10 квартира, що за адресою: АДРЕСА_5 ;

За вказаними адресами можуть зберігатись речі та документи, що стосуються фактів, що встановлюються у даному кримінальному провадженні, а саме: договори № 03/05/2018 від 03 травня 2018 року, № 12/06/2018 від 12 червня 2018 року укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі майна, платіжні доручення, квитанції про сплату коштів за майно, листування між вказаними юридичними особами, чорнові записи, довідки про вартість наданих товарів (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), товарно-транспортні накладні, рахункифактури, довіреності, фінансово-господарської документації підприємств, а також інші документи, що стосуються обставин кримінального провадження, які підтверджують факт незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволодіння грошовими коштами від їх відчуження, злочинного зв`язку осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення та їх вільні зразки підписів, комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких може зберігатися вищевказана документація в електронному вигляді.

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, інформаційна довідка № 323906857 від 23.02.2023 нежиле приміщення № 66 торгівельно-виставковий центр (в літ. А) будинку АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить громадянці ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, інформаційна довідка № 323906857 від 23.02.2023 нежиле приміщення № 66 (в літ. А) будинку АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить громадянці ОСОБА_7 .

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення копій документів, фотокарток та відеозаписів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , з метою отримання наявної у підприємства інформації, яка є важливою для розкриття даного злочину.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує загроза знищення або переховування майна, здобутого злочинним шляхом, знищення або переховування документів (в тому числі протоколи загальних зборів, договори № 03/05/2018 від 03 травня 2018 року, № 12/06/2018 від 12 червня 2018 року укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі майна, платіжні доручення, квитанції про сплату коштів за майно, листування між вказаними юридичними особами, чорнові записи, довідки про вартість наданих товарів (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), товарно-транспортні накладні, рахункифактури, довіреності, фінансово-господарської документації підприємств, а також інші документи, які стали підставою або які є доповненнями до укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Договорів купівлі-продажу, а також тих що стосуються обставин кримінального провадження, які підтверджують факт незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні інспектора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, які знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме за адресою: АДРЕСА_1 , нежиле приміщення № 66 (в літ. А)

При цьому, слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, вважаючи, що слід вилучати їх належним чином завірені копії.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0004120 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_23 та іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004120 від 22.10.2020 року тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- всі протоколи загальних зборів за 2018 рік, договори № 03/05/2018 від 03 травня 2018 року, № 12/06/2018 від 12 червня 2018 року укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі майна, платіжні доручення, квитанції про сплату коштів за майно, листування між вказаними юридичними особами, довідки про вартість наданих товарів (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), товарно-транспортні накладні, рахункифактури, довіреності, фінансово-господарської документації підприємств, а також інші документи, які стали підставою або є доповненнями укладених вище договорів, а також тих що стосуються обставин кримінального провадження, які підтверджують факт незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме за адресою: АДРЕСА_1 , нежиле приміщення № 66 торговельно-виставковий центр (в літ. А);

- всі протоколи загальних зборів за 2018 рік, договори № 03/05/2018 від 03 травня 2018 року, № 12/06/2018 від 12 червня 2018 року укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі майна, платіжні доручення, квитанції про сплату коштів за майно, листування між вказаними юридичними особами, довідки про вартість наданих товарів (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (наданих товарів, послуг) (форми № КБ-2в), товарно-транспортні накладні, рахункифактури, довіреності, фінансово-господарської документації підприємств, а також інші документи, які стали підставою або є доповненнями укладених вище договорів, а також тих що стосуються обставин кримінального провадження, які підтверджують факт незаконного відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме за адресою: АДРЕСА_1 , нежиле приміщення № 66 (в літ. А)

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1