Провадження №1-кс/389/279/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000468 від 02.12.2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000468 від 02.12.2022 року, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Крім того, просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: про відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та фотозображення користувача банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків в період часу з 00:00 год. 27.11.2022 р. по з 00:00 год. 02.12.2022 р.; про відомості чи підключено банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 27.11.2022 р. по з 00:00 год. 02.21.2022 р..

Також просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 27.11.2022 р. по з 00:00 год. 02.12.2022 р.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27 листопада 2022 року ОСОБА_4 в Інтернет мережі у соціальній програмі Facebook виявила оголошення про продаж дров та продавця дров номер мобільного телефону - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

27 листопада 2022 року ОСОБА_4 зателефонувавши на мобільний номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , узгодила у телефонному режимі із продавцем дров, про спосіб та адресу доставку.

Потім ОСОБА_4 у мобільний додаток Viber продавець дров, надіслав номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , на яку необхідно було перерахувати передплату у вигляді грошових коштів в сумі 2500 грн. за купівлі дров та їх доставку.

Тоді, ОСОБА_4 попросила свого чоловіка ОСОБА_6 , щоб останній перерахував її грошові кошти в сумі 2500 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ) для передплати дров та їх доставки.

Згодом, ОСОБА_7 у через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ) перерахував грошові кошти в сумі 2500 грн.. Продавець дров підтвердив отримання грошових коштів. Після цього перестав виходити на мобільний зв`язок, та дрова були не доставлені.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, враховуючи, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Дізнавач подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 27.11.2022 р. по з 00:00 год. 02.12.2022року, дійсно перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 ) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю а саме по картковому рахунку НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) по кримінальному провадженню №0000468 від 02.12.2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

про відкриття банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та фотозображення користувача банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків в період часу з 00:00 год. 27.11.2022 р. по з 00:00 год. 02.12.2022 р.;

про відомості чи підключено банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00:00 год. 27.11.2022 р. по з 00:00 год. 02.12.2022 р.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 00 хв. 27.11.2022 по 00 год. 00 хв. 02.12.2022 року.

Строк дії даної ухвали з 23 березня 2023 року по 23 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1