Провадження № 1-кс/686/1303/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

13 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000663 від 19.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

13.02.2023 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького М. Засаднюк про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 12 серпня 2022 року, близько 11:30 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши із мобільного номеру № НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом блокування банківської операції, заволоділа грошовими коштами із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " які остання перерахувала з своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 , майнової шкоди на загальну суму 28028 гривень. Подія відбулась коли заявниця перебувала за адресою: АДРЕСА_2 .

19.08.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.08 2022, близько 11:00 год. ОСОБА_4 , на телефон зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_1 ), та представилась працівником служби безпеки банку, а саме кіберполіцейським та повідомив що на даний час з її карткою намагаються вчинити шахрайські дії, та намагаються зламати, для того щоб забезпечити безпеку моїх грошових коштів мені потрібно назвати CVV код, із зворотньої сторони картки та вказати й строк дії, також вказати повний номер картки, остання виконавши усі умови як вважала працiвника служби безпеки банку, та із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , перекинула грошові кошти у сумі 21 000 гривень, по 3 тисяч гривень чотирьма платежами плюс комісія на картку № НОМЕР_2 , також їй повідомили що потрібно підійти до айбоксу, найближчий айбокс, знайшовши по вул. Шевченка поруч магазину «Принцип», їй вказали поповняти рiзнi рахунки операторів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 3 номери на які вона переказувала по 2 тисячі гривень, плюс комiсiя, номери мобільних телефонів, не пам`ятає, та чеки у неї вiдсутнi, та повідомили що дані кошти перейдуть на її нову картку № НОМЕР_2 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а сааме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 17.08.2022 по час виконання ухвали

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або за дорученням ініціатора клопотання, уповноваженій на те особі оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

1виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу 17.08.2022 з 00:00 год. по час дії ухвали.

2документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє 13.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1