УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.11.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Одеській області з УСР в Одеській області ДСР НПУ у порядку ст. 214 КПК України, надійшли матеріали про те, що на території Одеської області функціонує ряд суб`єктів господарської діяльності, власниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких виступають або виступали раніше резиденти РФ/РБ, майно яких знаходиться (зареєстроване) на території України та безпосередньо або через афілійованих осіб належить Російській Федерації та її резидентам, що в свою чергу свідчить про те, що посадові особи вищевказаних підприємств можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

На виконання доручення у порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСБУ в Одеській області встановлено, що на іншій території ДП «МТП Южний» , розташованого за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 13, у тому числі в тилу причалу №7 зберігається вантаж «Брикети залізної руди» виробництва АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» Білгородська область, м. Губікін, російська федерація (Холдінг Металлоінвест) у кількості 50 149 т. на загальну суму більше 20 млн. доларів США.

Зазначений вантаж є транзитним та прибув до ДП «МТП Южний»

в тому числі відповідно до залізничної накладної ВТД №10131010/01022/3060100 від 09.02.2022. Експедитор в порту ТОВ «Портінвест Лоджистік» зареєстрований за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Праці 9/1.

В той же час, фактичним власником вантажу є компанія Металоінвест Трейдінг АГ, що належить російському олігарху ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину російської федерації, у відношенні якого відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України № 726/2022 від 19.10.2022, введені персональні санкції, що передбачають у тому числі: блокування активів тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій (повне припинення); обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності; позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; заборона на набуття у власність земельних ділянок.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, цілісний майновий комплекс, що розташований за адресою: Одеська область, м.Южне, вул. Берегова, 13, належить Державі Україна в особі Міністерства інфраструктури України на праві державної власності та ДП «МТП «ЮЖНИЙ» на праві господарського віддання.

Так, 28.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 27.10.2022 було проведено обшук на території цілісного майнового комплексу ДП «МТП Южний» розташованого за адресою: Одеська область, м.Южне, вул.Берегова, 13, у ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-Оригінал Договору на обробку транзитного вантажуТОВ «ПортінвестЛоджистік» № 116-4Д.1/5 від 23.12.2021р. 18арк.;

-Копия Договора транспортного экспедирования № 2894 от 01.10.2015г. - 8арк.;

-Копия Контракта № FWD/01/2017/FZE на транспортно-экспедиторское обслуживание от 16.01.2017г. - 11арк.;

-Оригінал Довідки щодо наявності на складах ДП «МТП «Южний» транзитного вантажу брикети залізорудні (ГБЗ) 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 813 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 41730656 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32108123 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 184 від 09.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32108123 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 633 від 05.02.2022 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 41766353 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32111251 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 193 від 10.02.2022 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32111251 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32111251 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 191 від 10.02.2022 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 645 від 06.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 848 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 43102128 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32099484 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 153 від 07.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32099484 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 597 від 03.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 763 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32108123 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 184 від 09.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32108123 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 633 від 05.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 943 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 41809625 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32120344 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 196 від 11.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 41809625 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32120344 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 669 від 08.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 1143 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 43158245 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32127524 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 201 від 13.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32127524 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 700 від 10.02.2022 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32119898 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32119898 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 195 від 11.02.2022 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 670 від 08.02.2022 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 44800662 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 43126499 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 1157 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 43177385 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32143236 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 206 від 16.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32143236 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 739 від 13.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 43177385 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 660 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 44976090 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32050642 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 125 від 29.01.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32050642 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 432 від 25.01.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 31995931 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 44719912 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 31995931 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 237 від 14.01.2022 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 120 від 24.01.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 786 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 43036417 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32074348 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 140 від 03.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32074348 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 507 від 29.01.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 753 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32104734 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 176 від 08.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32104734 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 615 від 04.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 723 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32099484 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 153 від 07.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32099484 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 597 від 03.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 787 1 арк.;

-Копія Залізничної накладної № 32104734 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 176 від 08.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32104734 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 615 від 04.02.2022 1 арк.;

-Копія Досилочної відомості № 41706490 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32104703 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32104703 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 614 від 04.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 776 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32111254 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 191 від 10.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32111254 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 645 від 06.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 781 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32115334 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32115334 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 660 від 07.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 798 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32120344 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 196 від 11.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32120344 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 669 від 08.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32119898 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32119898 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 195 від 11.02.2022 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 670 від 08.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 814 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32108065 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32108065 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 632 від 05.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32111240 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32111240 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 644 від 06.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32115162 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32115162 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 659 від 07.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32099373 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32099373 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 596 від 03.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 847 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32127524 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 201 від 13.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32127524 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 700 від 10.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 895 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32143236 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 206 від 16.02.2022 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32143236 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 739 від 13.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 944 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32127538 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32127538 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 699 від 10.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32143270 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32143270 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 738 від 13.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 994 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32166241 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32166241 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 808 від 17.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 1142 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32166331 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32166331 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 807 від 17.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 1153 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32176435 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32176435 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 840 від 19.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 577 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32062768 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32062768 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 466 від 27.01.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 633 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32063047 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32063047 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 465 від 27.01.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 661 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32074348 1 арк.;

-Копія Відомості вагонів № 32074348 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 507 від 29.01.2022 1 арк.;

-Копія Акту загальної форми № 140 від 03.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 676 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32050492 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32050492 1 арк.;

-Копія Сертифікату якості № 431 від 25.01.2022 1 арк.

-Копія відповіді на запит Департаменту фінансово-економічної діяльності та фінансового мані торигну Мінінфрастуктури України № 3753/01/116/22 від 21.10.2022 на 1 арк.

-Копія відповіді на запит Департаменту фінансово-економічної діяльності та фінансового мані торигну Мінінфрастуктури України № 3753/01/116/22 від 21.10.2022 на 1 арк.

-Копія відповіді на запит НАБУ № 3720/09/102/22 від 19.10.2022 на 1 арк.

-Копія запиту НАБУ № 0422-142/19436 від 14.10.2022 на 2 арк.

-Копія запиту БЕБ № 1/5/04610-22 від 25.05.2022 на 3 арк.

-Відповідь на запит БЕБ № 2075/01/116/22 від 09.06.2022 н а 1 арк.

Окрім цього, проведеним обшуком виявлено на території ДП «МТП Южний», а саме: причалу № 7, знаходиться вантаж брикетної залізної руди, яка розміщена на першій та другій нитці вантажного складу, зі слів заступника начальника вантажного району з комерційної частини ДП «МПТ Южний» ОСОБА_5 , на 1-й нитці вантажного складу (причал № 7) кількість брикетів залізної руди складає приблизно 26 тисячі тон вантажу. На другій нитці вантажного складу (причал № 7), знаходиться приблизно 24 тисячі тон, вантажу брикетно залізної руди.

Поряд з цим, згідно довідки, щодо наявності на складах ДП «МПТ «Южний» транзитного вантажу брикети залізо руди (ГБЗ) становить 50 148, 716 тон, виробництва АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» Білгородська область, м.Губікін, російська федерація (Холдінг Металлоінвест).

Того ж дня, слідчим з дотриманням вимог ст.110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять на собі відомості щодо їх виготовлення на території РФ, та підлягали легалізації на території України, шляхом реалізації іншим суб`єктам господарювання.
З урахуванням того, що для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході обшуку майно прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, зазначивши, що накладення арешту на майно необхідно для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, доказів злочину, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутності прокурора.

Слідчий направив на адресу суду заяву про належне повідомлення посадових осіб ДП МТП «Южний» та ООО УК «Металлоинвест» про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході проведення огляду місця події майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученими до матеріалів клопотання постановами слідчого від 28.10.2022 року та 29.10.2022 року про визнання речовими доказами, згідно яких вилучене майно в ході проведення обшуку на території цілісного майнового комплексу ДП «МТП Южний» розташованого за адресою: Одеська область, м.Южне, вул.Берегова, 13, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000490 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 28.10.2022, в ході проведення обшуку на території цілісного майнового комплексу ДП «МТП Южний» розташованого за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Берегова, 13, а саме на:

-Оригінал Договору на обробку транзитного вантажу ТОВ «Портінвест Лоджистік» № 116-4Д.1/5 від 23.12.2021р. 18арк.;

-Копію Договору транспортного экспедирования № 2894 от 01.10.2015г. - 8арк.;

-Копію Контракта № FWD/01/2017/FZE на транспортно-экспедиторское обслуживание от 16.01.2017г. - 11арк.;

-Оригінал Довідки щодо наявності на складах ДП «МТП «Южний» транзитного вантажу брикети залізорудні (ГБЗ) 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 813 1 арк.;

-Копію Досилочної відомості № 41730656 1 арк.;

-Копію Залізничної накладної № 32108123 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 184 від 09.02.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32108123 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 633 від 05.02.2022 1 арк.;

-Копію Досилочної відомості № 41766353 1 арк.;

-Копію Залізничної накладної № 32111251 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 193 від 10.02.2022 1 арк.;

-Копію Залізничної накладної № 32111251 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32111251 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 191 від 10.02.2022 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 645 від 06.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 848 1 арк.;

-Копію Досилочної відомості № 43102128 1 арк.;

-Копію Залізничної накладної № 32099484 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 153 від 07.02.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32099484 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 597 від 03.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 763 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32108123 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 184 від 09.02.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32108123 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 633 від 05.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 943 1 арк.;

-Копію Досилочної відомості № 41809625 1 арк.;

-Копію Залізничної накладної № 32120344 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 196 від 11.02.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 41809625 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32120344 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 669 від 08.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 1143 1 арк.;

-Копію Досилочної відомості № 43158245 1 арк.;

-Копію Залізничної накладної № 32127524 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 201 від 13.02.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32127524 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 700 від 10.02.2022 1 арк.;

-Копію Залізничної накладної № 32119898 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32119898 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 195 від 11.02.2022 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 670 від 08.02.2022 1 арк.;

-Копію Досилочної відомості № 44800662 1 арк.;

-Копію Досилочної відомості № 43126499 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 1157 1 арк.;

-Копію Досилочної відомості № 43177385 1 арк.;

-Копію Залізничної накладної № 32143236 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 206 від 16.02.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32143236 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 739 від 13.02.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 43177385 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 660 1 арк.;

-Копію Досилочної відомості № 44976090 1 арк.;

-Копію Залізничної накладної № 32050642 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 125 від 29.01.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32050642 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 432 від 25.01.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 31995931 1 арк.;

-Копію Досилочної відомості № 44719912 1 арк.;

-Копію Залізничної накладної № 31995931 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 237 від 14.01.2022 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 120 від 24.01.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 786 1 арк.;

-Копію Досилочної відомості № 43036417 1 арк.;

-Копію Залізничної накладної № 32074348 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 140 від 03.02.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32074348 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 507 від 29.01.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 753 1 арк.;

-Копію Залізничної накладної № 32104734 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 176 від 08.02.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32104734 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 615 від 04.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 723 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32099484 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 153 від 07.02.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32099484 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 597 від 03.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 787 1 арк.;

-Копію Залізничної накладної № 32104734 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 176 від 08.02.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32104734 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 615 від 04.02.2022 1 арк.;

-Копію Досилочної відомості № 41706490 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32104703 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32104703 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 614 від 04.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 776 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32111254 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 191 від 10.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32111254 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 645 від 06.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 781 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32115334 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32115334 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 660 від 07.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 798 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32120344 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 196 від 11.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32120344 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 669 від 08.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32119898 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32119898 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 195 від 11.02.2022 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 670 від 08.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 814 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32108065 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32108065 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 632 від 05.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32111240 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32111240 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 644 від 06.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32115162 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32115162 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 659 від 07.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32099373 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32099373 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 596 від 03.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 847 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32127524 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 201 від 13.02.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32127524 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 700 від 10.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 895 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32143236 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 206 від 16.02.2022 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32143236 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 739 від 13.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 944 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32127538 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32127538 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 699 від 10.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32143270 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32143270 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 738 від 13.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 994 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32166241 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32166241 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 808 від 17.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 1142 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32166331 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32166331 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 807 від 17.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 1153 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32176435 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32176435 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 840 від 19.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 577 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32062768 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32062768 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 466 від 27.01.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 633 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32063047 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32063047 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 465 від 27.01.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 661 2 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32074348 1 арк.;

-Копію Відомості вагонів № 32074348 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 507 від 29.01.2022 1 арк.;

-Копію Акту загальної форми № 140 від 03.02.2022 1 арк.;

-Оригінал Приймального акту № 676 1 арк.;

-Оригінал Залізничної накладної № 32050492 1 арк.;

-Оригінал Відомості вагонів № 32050492 1 арк.;

-Копію Сертифікату якості № 431 від 25.01.2022 1 арк.

-Копію відповіді на запит Департаменту фінансово-економічної діяльності та фінансового мані торигну Мінінфрастуктури України № 3753/01/116/22 від 21.10.2022 на 1 арк.

-Копію відповіді на запит Департаменту фінансово-економічної діяльності та фінансового мані торигну Мінінфрастуктури України № 3753/01/116/22 від 21.10.2022 на 1 арк.

-Копію відповіді на запит НАБУ № 3720/09/102/22 від 19.10.2022 на 1 арк.

-Копію запиту НАБУ № 0422-142/19436 від 14.10.2022 на 2 арк.

-Копію запиту БЕБ № 1/5/04610-22 від 25.05.2022 на 3 арк.

-Відповідь на запит БЕБ № 2075/01/116/22 від 09.06.2022 н а 1 арк.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 28.10.2022, в ході проведення обшуку на території цілісного майнового комплексу ДП «МТП Южний» розташованого за адресою: Одеська область, м.Южне, вул.Берегова, 13, а саме на: брикети залізоруди (ГБЗ) вантажність якої становить 50 148, 716 тон, виробництва АО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» Білгородська область, м.Губікін, російська федерація (Холдінг Металлоінвест Трейдинг АГ).

Виконання ухвали покласти на прокурора Приморської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1