У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2733/23

№ 1-кс/183/994/23

09 березня 2023 року м. Новомосковськ

слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 затвердженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.02.2023 року за №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області затвердженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 18 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2022 року невідома особа, в період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти із банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що починаючи з 13.05.2022 року з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснювалось зняття грошових коштів, яке він виявив 27.06.2022 року. 28.06.2022 року він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де витребував виписку по рахункам своєї банківської карти. Також під час допиту останній вказав, що частина його грошових коштів переводились без його відома на банківську картку за № НОМЕР_2 . Таким чином йому було завдано збитку у сумі 15000 гривень.

Так, враховуючи факт, що переказ грошових коштів було здійснено з банківської карти НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 та здійснювався без його відома на банківський рахунок НОМЕР_2 відповідно до його допиту, інформація щодо банківських рахунків вказаних осіб має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківських рахунків ОСОБА_5 та руху його грошових коштів в період часу з 13.06.2022 року по 26.06.2022 року з зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювались перекази, транзакції та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту переказу грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, але отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, у даному кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, для встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву в якій просив розглянути дане клопотання без його участі.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи відсутність доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання ухвалено провести в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.

Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Встановлено, що 18.02.2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання підтверджено доказами, а саме: витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.02.2023 року, постановою про визначення групи прокурорів від 20.02.2023 року, постановою про призначення групи слідчих від 18.02.2023 року, протоколом прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 28.06.2022 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.02.2023 року, виписками по картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 від 28.06.2022 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, з клопотання вбачається, що з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, наданими в обґрунтування клопотання доказами довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з наданих слідчим у клопотанні доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких вона просить надати тимчасовий доступ.

Тому є всі підстави для надання особам, вказаним в клопотанні доступ до цих документів в копіях, внаслідок чого слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 затвердженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.02.2023 року за №0000272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 з 13 червня 2022 року по 26 червня 2022 року, з зазначенням дати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, місця проживання, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 з 13 червня 2022 року по 26 червня 2022 року;

- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківській карті НОМЕР_1 з 13 червня 2022 року по 26 червня 2022 року;

- якщо грошові кошти знімалися з банківських рахунків ОСОБА_5 з 13 червня 2022 року по 26 червня 2022 року без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.

Строк дії ухвали до 09 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1