Провадження № 1-кс/932/507/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001824 від 24.09.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001824 від 24.09.2020 року, в якому слідчий просить надати слідчим СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , слідчим, які включені до складу слідчої групи, прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме до належним чином завіреним копіям:

- договору грошової безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- свідоцтва про повне внесення частки в статутний капітал господарського товариства на ім`я ОСОБА_5 ;

- договору про спільну діяльність укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність на ім`я ОСОБА_6 , на підставі якій, останній підписував договір з ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору грошової безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- свідоцтва про повне внесення частки в статутний капітал господарського товариства на ім`я ОСОБА_7 ;

- договору про спільну діяльність укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність на ім`я ОСОБА_6 , на підставі якій, останній підписував договір з ОСОБА_7 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору грошової безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги, укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- свідоцтва про повне внесення частки в статутний капітал господарського товариства на ім`я ОСОБА_8 ;

- договору про спільну діяльність укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність на ім`я ОСОБА_6 , на підставі якій, останній підписував договір з ОСОБА_8 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору грошової безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги, укладеного між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- свідоцтва про повне внесення частки в статутний капітал господарського товариства на ім`я ОСОБА_9 ;

- договору про спільну діяльність укладеного між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність на ім`я ОСОБА_6 , на підставі якій, останній підписував договір з ОСОБА_9 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2020 до СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.03.2018 року невстановлена особа, знаходячись на території Шевченківського району м. Дніпра, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами, завдавши значної шкоди потерпілому (ЄО42160)

В ході досудового розслідування було визнано в якості потерпілих та допитано в якості потерпілих гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 .. Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані потерпілі наприкінці 2017 на початку 2018 року, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата державної реєстрації від 13.10.2016 року, номер запису 065366, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_10 , договори грошової безвідсоткової позики ( поворотної фінансової допомоги), уповноваженою особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступав ОСОБА_6 , але довіреність не надав та уклали договори купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірені приватним нотаріусом ОСОБА_11 .

Так на наприкінці 2017 на початку 2018 року, вищевказані потерпілі передали відповідно до договорів грошової безвідсоткової позики ( поворотної фінансової допомоги) гр. ОСОБА_6 грошові кошти загальною сумою 25730 тисяч доларів США, так як вказали потерпілі, вищевказаний договір був обов`язковий за для купівлі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до вказаних договорів позичальник зобов`язаний після закінчення 12 місячного терміну після укладання, повернути позикодавцю суму позики, розмір якої встановлений договором у гривневому еквіваленті, але до теперішнього часу грошові кошти повернуті не були.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата державної реєстрації від 13.10.2016 року, номер запису 065366, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директором якого являється ОСОБА_10

Вилучення оригіналів вказаних документів дасть можливість стороні обвинувачення здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування як докази обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

На теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах нотаріальної справи, і мають значення доказів у кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчому необхідно проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата державної реєстрації від 13.10.2016 року, номер запису 065366, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом ВП № 7 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001824, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання слідчого СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0001824 від 24.09.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити..

Надати слідчим СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дата державної реєстрації від 13.10.2016 року, номер запису 065366, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до належним чином завіреним копіям:

- договору грошової безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- свідоцтва про повне внесення частки в статутний капітал господарського товариства на ім`я ОСОБА_5 ;

- договору про спільну діяльність укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність на ім`я ОСОБА_6 , на підставі якій, останній підписував договір з ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору грошової безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги, укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- свідоцтва про повне внесення частки в статутний капітал господарського товариства на ім`я ОСОБА_7 ;

- договору про спільну діяльність укладеного між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність на ім`я ОСОБА_6 , на підставі якій, останній підписував договір з ОСОБА_7 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору грошової безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги, укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- свідоцтва про повне внесення частки в статутний капітал господарського товариства на ім`я ОСОБА_8 ;

- договору про спільну діяльність укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність на ім`я ОСОБА_6 , на підставі якій, останній підписував договір з ОСОБА_8 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору грошової безвідсоткової позики (поворотної фінансової допомоги, укладеного між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладеного між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- свідоцтва про повне внесення частки в статутний капітал господарського товариства на ім`я ОСОБА_9 ;

- договору про спільну діяльність укладеного між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреність на ім`я ОСОБА_6 , на підставі якій, останній підписував договір з ОСОБА_9 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 15.05.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ