Справа № 296/1996/23
УХВАЛА

Іменем України

14 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000082 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 03.03.2023 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам УСБ України в Житомирській області, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення та копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: оригінали наступних документів: протокол засідання комісії із надання фінансової підтримки розвитку галузей садівництва, виноградарства та хмелярства від 12.11.2020; документів, які надавали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для отримання компенсації вартості садивного матеріалу та проведення робіт у садівництві у 2020 році; документів, які стали підставою перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2020 році, в тому числі платіжне доручення № 48 від 17.12.2020; інших документів, які стали підставою для виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2020 році, а також належним чином завірені копії наступних документів: накази про призначення (звільнення) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також посадові інструкції вищезазначених осіб, які діяли станом на 2020 рік; рішення про створення комісії із надання фінансової підтримки розвитку галузей садівництва, виноградарства та хмелярства, яка приймала рішення щодо відділення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2020 році, а також документів, які регулюють діяльність.

1.2. Вказується, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 10.02.2023 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 .

1.3. Вказані обставини кваліфіковані за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

1.4. Посилаючись на необхідність встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та фіксації відомостей про вчинення кримінальних правопорушень, а також з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. Володілець майна у судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя визнав обґрунтованими доводи слідчого про наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України, для розгляду клопотання без виклику володільця речей та документів.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

3.2. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.3. Згідно частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.4. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000082 від 10.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

4.2. Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи, що стосуються надання фінансової підтримки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000082; 3) відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення оригіналів документів, вказаних у клопотанні, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу з метою призначення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи.

4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСБ України в Житомирській області, слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких оперуповноважені працівники не відносяться, а тому клопотання слідчого в цій частині є безпідставним та задоволенню не підлягають.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

(і) документів з мождивістю здійснення вилучення їх оригіналів (виїмки):

(1) протоколу засідання комісії із надання фінансової підтримки розвитку галузей садівництва, виноградарства та хмелярства від 12.11.2020;

(2) документів, які надавали посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для отримання компенсації вартості садивного матеріалу та проведення робіт у садівництві у 2020 році;

(3) документів, які стали підставою перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2020 році, в тому числі платіжне доручення № 48 від 17.12.2020;

(4) інших документів, які стали підставою для виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2020 році, з можливістю вилучення оригіналів цих документів;

(іі) документів з мождивістю здійснення виготовлення та вилучення їх копій:

(5) наказу про призначення (звільнення) посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також посадові інструкції вищезазначених осіб, які діяли станом на 2020 рік;

(6) рішення про створення комісії із надання фінансової підтримки розвитку галузей садівництва, виноградарства та хмелярства, яка приймала рішення щодо відділення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2020 році, а також документів, які регулюють діяльність.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 14.04.2023.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

7. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Костянтин ШАЛОТА