1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/322/23 1-кс/335/521/2023
2 березня 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 09.12.2022 укладено договір купівлі-продажу № 68 з ФОП ОСОБА_5 деревини паливної (дров`яної деревини І групи: граб, дуб, ясен, клен, береза, берест, акація та інші т/п) об`ємом 180 м. куб на загальну суму 531 900 грн. (2 955 грн за 1 м. куб). Строк поставки до 15 грудня 2022 року.
Згідно з п. 2.1 договорів, продавець повинен поставити покупцю товару, якість якого повинна відповідати державним стандартам, сертифікатам якості, умовам специфікації, технічним вимогам (додаток №1 до цього договору) та бути придатним до мети, з якою товар використовується. Відповідні документи, що підтверджують якість товару передаються покупцю під час приймання товару.
Згідно проведеного моніторингу в мережі Інтернет встановлено, що деревина дров`яна непромислового призначення 2-3 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізується за ціною 2 442 грн (разом із ПДВ) за 1 куб.м та доставкою. Крім того, деревина дров`яна непромислового призначення 1 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізується за ціною 2 448 грн ( разом із ПДВ) за 1 куб. м та доставкою. Вказані постачальники деревини є державними підприємствами, які спеціалізуються на лісорозведенні та реалізації лісопродукції та мають дозвільні документи, що підтверджують походження деревини.
Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів щодо укладання вищезазначеного договору, умов їх виконання та здійснення оплати, у зв`язку з чим на адресу ФОП ОСОБА_5 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України направлено запит від 06.01.2023 № 12-145вих-23, щодо надання належним чином завірених копій наступних документів: договору про закупівлю №68 від 09.12.2022 укладеного з ФОП ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_5 разом із додатками та додатковими угодами до договору; заявки Покупця на поставку (передачу) товару та акти прийому-передачі товару; належним чином оформлені товаросупровідні документи (видаткові та товаротранспортні накладні) та засвідчені у встановленому законом порядку копії документів, які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікати якості та відповідності, технічні паспорти або технічні умови на товар, довіреності та отримання товарно-матеріальних цінностей; розрахункові документи, банківські виписки, чеки, платіжні доручення, квитанції про здійснення оплати за товар; договори купівлі-продажу (поставки, надання послуг тощо) укладені ФОП ОСОБА_5 із суб`єктами господарювання щодо придбання деревини, а також документів, що підтверджують її походження, перевезення та придбання.
Проте, ФОП ОСОБА_5 листом від 04.02.2023 №б/н відмовив у наданні вищевказаних документів та пропонує витребувати їх у відповідності до вимог чинного законодавства та у порядку, передбаченому главою 15 КПК України.
Вивчення документації щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 при укладенні та виконанні умов Договору № 68 від 09.12.2022 надасть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами замовника та виконавцем робіт кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх оригіналів документів щодо вищезазначених правовідносин із можливістю вилучення їх копій.
Документи щодо укладення та виконання умов Договору № 68 від 09.12.2022, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових економічних, почеркознавчої та інших експертиз.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор підтримав подане клопотання, просив клопотання задовольнити.
Стосовно вимоги про надання тимчасового доступ до договорів купівлі-продажу (поставки, надання послуг тощо), укладених ФОП ОСОБА_5 із суб`єктами господарювання щодо придбання деревини, а також документів, що підтверджують її походження, перевезення та придбання, представник зазначає, що вказані документи стосуються правовідносин, що виникли між ФОП ОСОБА_5 та його постачальником, тому вказані документи не можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, за фактом зловживання посадовими особами сільської ради своїми посадовими обов`язками/
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання слідчого, дослідивши додані до нього матеріали досудового розслідування, письмові заперечення представника ФОП ОСОБА_5 , слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим не доведено, що документи які підтверджують набуття у власність ФОП ОСОБА_5 деревини, яку в подальшому було поставлено ІНФОРМАЦІЯ_11 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Також слідчим не доведено, що у володінні ФОП ОСОБА_5 можуть перебувати заявки ІНФОРМАЦІЯ_3 на поставку (передачу) товару, оскільки договором № 68 від 09.12.2022 не передбачено необхідність направлення покупцем будь-яких заявок продавцеві. НЕ доведено слідчим й наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ФОП ОСОБА_5 перебувають розрахункові документи, чеки, платіжні доручення, квитанції про здійснення оплати за товар, оскільки з договору № 68 від 09.12.2022 вбачається, що товар купується за бюджетні кошти, отже оплата за договором має бути здійснена у безготівковій формі.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого у цій частині задоволенню підлягає.
Щодо інших документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_5 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не містять охоронювану законом таємницю. Надання слідчому тимчасового доступу до зазначених документів сприятиме досягненню мети тимчасового доступу та забезпеченню дієвості кримінального провадження.
З огляду на вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю зняття копій та вилучення копій наступних документів:
- договору про закупівлю № 68 від 09.12.2022 з усіма додатками до нього та додатковими угодами, укладеними між ФОП ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_5 , предметом якого є закупівля деревини паливної (дерев`яну деревину не промислового використання І групи : граб, дуб, ясен, клен, береза, берест, акація, та інші т/п) об`ємом 180 м. куб.;
- товаросупровідних документів (видаткових та товаротранспортних накладних), документів, які підтверджують якісні та безпечні характеристики товару, сертифікатів якості та відповідності, технічних паспортів або технічних умов на товар, довіреностей та отримання товарно-матеріальних цінностей
В іншій частині клопотання - відмовити.
Встановити строк дії даної ухвали до 02.04.2023.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1