"22" березня 2023 р. Справа № 363/1401/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000024, внесеного до ЄРДР 17.01.2023 року про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000024 від 17.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відділенням розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

16.01.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 29.12.2022 року на мобільний номер заявника надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 , після якого з належної заявнику банківської картки невідомі особи заволоділи грошовими коштами останнього в розмірі 11 600,00 грн. Крім того, 27.01.2023 року заявник знову звернувся до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області з заявою про те, що невідомі особи 25.01.2023 року заволоділи належними йому грошовими коштам в сумі 3 400,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, 15.12.2022 року, на номер мобільного номер телефону НОМЕР_2 , яким користується потерпілий ОСОБА_5 , надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: «Шановний клієнте, Вашу картку доставлено до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 », що здивувало потерпілого оскільки ніякої картки останній не замовляв.

В подальшому 29.12.2022 року, близько 13 год. 30 хв., потерпілий ОСОБА_5 прийшов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та показав банківському співробітнику вищевказане повідомлення, на що остання дістала з коробки, яка знаходилась біля неї нову пластикову картку (яка не була запакована до конверту) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та передала потерпілому ОСОБА_5 .

Після цього банківська працівниця сказала, щоб потерпілий ОСОБА_5 активував дану банківську картку, шляхом введення пін-коду, що потерпілий і зробив, та активував нову картку, після чого попрямував до свого місця проживання.

В цей же день, близько 17 год. 30 хв., потерпілий ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_1 від невідомого чоловіка, який представився співробітником служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , якою користується потерпілий ОСОБА_5 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та щоб, цього не трапилось потрібно було вказати йому число, місяць і рік народження, що потерпілий і зробив.

В подальшому, 10.01.2023 року потерпілий ОСОБА_5 пішов до супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де намагався розрахуватися банківською карткою однака зробити цього не зміг у зв`язку з тим що на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було недостатньо грошових коштів.

Далі 11.01.2022 року потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де останньому стало відомо що 29.12.2022 року о 17 год. 38 хв. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відбулось зарахування грошових коштів в розмірі 590,00 грн. від невідомої особи ОСОБА_6 (зарахування переказу на рахунок 10 CH Payment UKR KYIV Perekaz vid ALLA H 0001) та після цього о 17 год. 39 хв. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 невідомими особами було знято грошові кошти в розмірі 11 600,00 грн. (переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 ).

Таким чином, невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 па загальну суму 11 600,00 грн.

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації: відомості щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період з 00:00 години 29.12.2022 року по 30.12.2022 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та інші операції за період з 00:00 години 29.12.2022 року по 30.12.2022 року; відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 29.12.2022 року по 30.12.2022 року включно.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.

В судове засідання слідчий не з`явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у її відсутність та відсутність прокурора.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_7 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , за період з 00:00 години 29.12.2022 року по 30.12.2022 року із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та інші операції за період з 00:00 години 29.12.2022 року по 30.12.2022року;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 29.12.2022 року по 30.12.2022 року включно.

Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1