Справа № 638/6340/22
Провадження № 1-кс/638/1185/22
УХВАЛА
Іменем України

17 листопада 2022 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за № 0001732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
15 листопада 2022 року слідчий СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01 листопада 2022 року за № 0001732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому останній просить:
Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу) УПК в Харківській області ДКП НП України тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 13.09.2022 по 00:00 год 14.09.2022, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;
- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- фотозображення, а також відеозаписи з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;
- інформацію щодо доступу з 00:00 13.09.2022 по 00.00 14.09.2022 до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ЕР
- адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 13 вересня 2022 року невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 з банківської картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим спричинила останній матеріальну шкоду.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у вересні 2022 року розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж жіночої куртки, в якому був вказаний її контактний номер телефону. 13 вересня 2022 року о 13 год 30 хв, у мессенджері «Вайбер» вона отримала повідомлення з контактного номеру телефону НОМЕР_3 , про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 , бажає придбати куртку за оголошенням, але для цього необхідно перейти за посиланням (нібито додаток «ОЛХ-доставка»), в якому необхідно заповнити форму, де вказати реквізити своєї банківської картки та суму залишку грошових коштів. Потерпіла виконала усі зазначені дії, після чого, з її банківської картки № № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 1318 гривень.
Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що проведення операцій, а саме списання грошових коштів, було здійснено за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в зв`язку з чим, директору підприємства ТОВ «УПР» було надано запит, на який було отримано відповідь про те, що транзакція на суму 1318,00 гривень, проведена 13 вересня 2022 року, через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалась з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 : № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та документів про операції, які здійснені з 00:00 год 13.09.2022 по 00:00 год 14.09.2022 через зазначені банківські рахунки.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
У провадженні слідчого відділу ХРУП №3 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0001732 від 01 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13 вересня 2022 року, вона вересні 2022 року розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж жіночої куртки, в якому був вказаний її контактний номер телефону. 13 вересня 2022 року о 13 год 30 хв, у мессенджері «Вайбер» вона отримала повідомлення з контактного номеру телефону НОМЕР_3 , про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 , бажає придбати куртку за оголошенням, але для цього необхідно перейти за посиланням (нібито додаток «ОЛХ-доставка»), в якому необхідно заповнити форму, де вказати реквізити своєї банківської картки та суму залишку грошових коштів. Потерпіла виконала усі зазначені дії, після чого, з її банківської картки № № НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 1318 гривень.
Згідно з відповіді директори ТОВ «УПР» від 07 листопада 2022 року за вих. №1001 транзакція на суму 1318,00 гривень, проведена 13 вересня 2022 року, здійснена через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснювалась з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 : № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 .
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належіть відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ, до якої просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за № 0001732 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за її дорученням, іншому уповноваженому, відповідно до положень КПК України, співробітнику (у тому числі оперативного підрозділу ВКП в Харківській області) тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:
- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 13 вересня 2022 року до 00:00 год 14 вересня 2022 року, з метою отримання інформації про рух грошових коштів із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунків інших банків, мобільних рахунків, інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;
- власника рахунку № НОМЕР_2 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер його мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);
- фотозображення, а також відеозаписи з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних банківських рахунків;
- інформацію щодо доступу з 00:00 год 13 вересня 2022 року до 00:00 год 14 вересня 2022 року до акаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Строк дії ухвали до 16 січня 2023 року.
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1