Справа № 594/155/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000011 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 13 лютого 2023 року.

В клопотанні старший дізнавач просить надати йому, а також начальникові СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, дізнавачами СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000011 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 27.01.2023 в ВП №1 (м. Борщів) Чортківського району із заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа без його відома оформила на його ім`я кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уклавши таким чином договір від його іменні та підписала накладенням електронного підпису без його згоди.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Ч РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 27.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 січня 2023 року ОСОБА_7 , отримав із Борщівського районного суду Тернопільської області копію позовної заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до нього про стягнення заборгованості за договорами позики на загальну суму 53 968.00 грн.

Із вказаної позовної заяви ОСОБА_7 , довідався про те, що 30.11.2020 між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (первісний кредитор) укладено договір позики № 3889583, відповідно до якого він отримав кредит в сумі 8 500.00 грн., а 02.12.2020 року між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (первісний кредитор) укладено договір позики № 3281049, відповідно до якого ОСОБА_7 , отримав кредит в сумі 7 750.00 грн. Зазначені кошти ніби - то були перераховані на його банківський картковий рахунок за № НОМЕР_2 . Ці договори укладено дистанційно в електронній формі і підписано ніби - то ОСОБА_7 , накладенням електронного підпису одноразовим ідентифікатором. Оскільки він не повернув отримані кошти, то сума боргу за першим договором становить 28 548.00 грн., з яких - 8 500 грн. основний борг та 20 048.00 грн. заборгованість за відсотками, а за другим договором становить 25 420.00 грн., з який - 7 750 грн. основний борг та 17 670.00 грн. заборгованість за відсотками.

ОСОБА_7 категорично стверджує про те, що не укладав вказаних договорів із зазначеними кредиторами, а тому не має і не може мати перед вищевказаними товариствами будь-яких боргових зобов`язань.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 27.01.2023.

Старший дізнавач СД ОСОБА_3 доводить, що інформація, яку він просить отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого старший дізнавач СД звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 30.11.2020 по 30.11.2021, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.11.2020 по 30.11.2021;

- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 30.11.2020 по 30.11.2021, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_7 , за період з 30.11.2020 по 30.11.2021;

- інформація про виготовлення електронного цифрового підпису (ЕЦП) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: