Справа № 334/5488/22
Номер провадження № 1-кс/334/113/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2023 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000194 від 24.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

12.01.2023 року начальник СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000194 від 24.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 23.10.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 21.10.2022 року приблизно о 18:00 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом обміну валют, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 1000 грн., спричинивши йому майнову шкоду на вказану суму (ЄО №23646 від 23.10.2022 року).

Згідно рапорту дізнавача СД Бердянського РВП ГУНІІ в Запорізькій області ОСОБА_7 від 25.10.2022 року з`ясовано, що за допомогою месенджеру «Телеграм» здійснено виклик на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , який повідомив, що знаходиться на тимчасово окупованій території у м. Бердянськ Запорізької області, у його користуванні знаходиться банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Так, 21.10.2022 року приблизно о 18:00 він у месенджері «Телеграм» знайшов чат-групу під назвою «Обмен валют, обналичка, USDT, в Бердянске», у якій він знайшов чоловіка, який підписаний як « ОСОБА_8 » та який начебто може обміняти валюту через переказ гривні на картку. У подальшому невстановлений чоловік надіслав реквізити своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_6 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 1000 грн. Після чого невстановлений чоловік пообіцяв, що протягом 10 хвилин він виконає переказ грошових коштів у доларах на банківську картку ОСОБА_6 . У подальшому невстановлена особа видалила переписку з ОСОБА_6 та грошових коштів повернуто не було, тому він зрозумів, що натрапив на шахраїв.

23.12.2022 року було проведено виїмку документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_3 , де встановлено, що в подальшому з вказаної банківської картки грошові кошти у сумі 1000 грн. були переведені на банківську картку НОМЕР_4 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 21.10.2022 року по теперішній час з метою перевірки вищевикладених фактів.

Прохала надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття рахунка та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, відомостей щодо місця проживання, роботи тощо;

- виписки щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 21.10.2022 року по теперішній час (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстави для перерахування коштів, надходження, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація у кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію;

- зображення з камер відеоспостереження під час зняття готівки у банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 21.10.2022 року по теперішній час.

Прохала клопотання розглянути без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, 12.01.2023 року подала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце його проведення повідомлявся належним чином.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся дізнавач з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає дізнавач, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000194 від 24.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття рахунка та відомостей про власника картки № НОМЕР_4 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, відомостей щодо місця проживання, роботи тощо;

- виписки щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 21.10.2022 року по теперішній час (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його контактних даних та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстави для перерахування коштів, надходження, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація у кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання грошовими коштами по картці, надати її копію;

- зображення з камер відеоспостереження під час зняття готівки у банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 21.10.2022 року по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1