Справа № 591/2739/22
Провадження № 1-кс/591/3337/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ , яке обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України .
Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 10 год. до 15 год. 08.07.2022 невстановлена особа зателефонувала генеральному директору ПП « ОСОБА_4 » та представившись головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки призначеної для підготовки, вчинення та заволодіння шахрайським шляхом чужого майна, заволоділа грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » у сумі 20 000 грн., які були перераховані на рахунок ОСОБА_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього, 26.07.2022 близько 13 год. до комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , в телефонному режимі звернулася невстановлена особа, яка представилася головою ОСОБА_7 та шахрайським шляхом намагалася заволодіти грошовими коштами підприємства в сумі 70000 грн., а в подальшому вказала банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належний ОСОБА_8 на який необхідно було перерахувати вказані грошові кошти, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від волі невстановленої особи.

29.07.2022 близько 09 год. 12 хв. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_5 про участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ з вказанням реквізитів для перерахунку коштів, а саме розрахунковий рахунок на ім`я: ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про закінчений замах на шахрайські дії невстановлених осіб.

В ході тимчасових доступів до рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_4 та ОСОБА_8 встановлено, що ряд грошових переказів на їх рахунки надходили з описом «безповоротна фінансова допомога», «благодійний внесок», що може вказувати на систематичне використання таких рахунків правопорушниками у своїх протиправних цілях.
Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що до нього звернувся його знайомий АДРЕСА_1 ), який попрохав надати йому у користування власний банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який начебто буде використовуватись ним для фінансових операцій. Отримані на цей рахунок грошові кошти ОСОБА_5 має зараховувати в подальшому на картковий рахунок НОМЕР_5 , який зареєстрований за ОСОБА_9 . ОСОБА_5 на таку пропозицію погодився, надавав доступ до своїх карток банків «А-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та деякий час отримував грошові надходження на такі рахунки і перераховував їх на рахунок НОМЕР_5 . В подальшому його рахунки було заблоковано. Після цього він в месенджері «Телеграм» знайшов чоловіка, який продавав у користування банківські рахунки за 500 грн. та в нього придбав картки зареєстровані у банках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_10 .
Допитана як свідок ОСОБА_8 повідомила, що у середині червня у месенджері «Телеграм» знайшла особу як бажала купити картковий рахунок. Вона була підписана як «т». На таку пропозицію вона погодилась та надала доступ до свого рахунку за 2 000 грн., які невідомий надіслав на її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому вона на прохання невідомого здійснювала придбання ряду сім-карток за які він їй сплачував по 200 грн., які перераховував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 серед іншого виявлено та вилучено: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 «А-банк»
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, наявності грошових коштів на рахунках останніх.

Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Представники володільців документів, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, тому судом вирішено розглядати справу без їх участі, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданого до клопотання витягу з ЄРДР вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000111 від 08.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (а.с.3).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ № НОМЕР_11 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ № НОМЕР_12 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000111, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення копій документів, які знаходяться у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_9 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_10 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (« ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в електронному та паперовому вигляді за адресою: АДРЕСА_8 ;

в яких міститься інформація про відкриття на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІПН НОМЕР_17 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (ІПН НОМЕР_3 ) рахунків, а також за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_20 про:

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках, час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 01.06.2022 по 01.12.2022 з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювали зняття готівкових коштів;

- анкетні дані власника вищевказаного рахунку, коду ДРФО, адресу його мешкання, копію паспорту;

- технічної інформації про здійснення операцій по вказаному рахунку за період часу з 01.06.2022 по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, місця, ІР-адреси здійснення операцій, марки та моделі кінцевого пристрою клієнтів, за допомогою якого відбувалася реєстрація володільців вказаних карток в системі он-лайн банкінгу, відомості про час та спосіб зміни такого пристрою на сторонній, відомості про електронні поштові скриньки, що використовувалися для ідентифікації клієнтів;

- відомості про фінансові номери, прив`язані до вищезазначеного банківського рахунку, а також зміну фінансових номерів клієнтів (якщо така проводилася) із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу, банкомату або за допомогою онлайн банкінгу) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказані операції;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківський рахунок за період часу з 01.06.2022 року по 01.12.2022, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по рахункам за період часу з 01.06.2022 року по 01.12.2022 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів;

- залишку грошових коштів на таких рахунках на момент проведення тимчасового доступу.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1