Справа 688/360/23
№ 1-кс/688/491/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 березня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження за №0000009 від 20 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 », який зареєстрований по АДРЕСА_1 , код: НОМЕР_1 , (документ підтверджуючий державну реєстрацію ФОП, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, тощо).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами, під час виконання Договору про закупівлю №11 від 13 грудня 2022 року щодо поставки радіаторів і котлів для систем центрального опалення та їх деталей, зловживаючи своїм службовим становищем, без поставки товару заволоділи бюджетними коштами. Сума договору: 2200 000,00 грн.(два мільйони двісті тисяч гривень). Місцем доставки товару відповідно до договору №11 про закупівлю від 13 грудня 2022 були АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Строком (терміном) поставки(передачі) товару: до 25 грудня 2022 року, відповідно цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2022 року.

Встановлено, що на даний час радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталей код 44620000-2 згідно ДК 021:2015 у кількості 2 комплекти, ціна за одиницю 1 100 000,00, загальна вартість 2 200 000,00 відповідно до договору укладеного між ФОП ОСОБА_6 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_4 ІПН: НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі директора ОСОБА_7 , строк дії якого до 31 грудня 2022 року поставлено, однак технічні характеристики вказаних котлів не відомі.

Окрім того, встановлено що радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталей код 44620000-2 згідно ДК 021:2015 у кількості 2 комплекти, для поставки до ІНФОРМАЦІЯ_2 , закуплялися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ФОП « ОСОБА_5 ».

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », який зареєстрований по АДРЕСА_1 , код: НОМЕР_1 , а саме до: установчих документів ФОП « ОСОБА_5 »; переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2022-2023 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені ФОП « ОСОБА_5 », який зареєстрований по АДРЕСА_1 , код: НОМЕР_1 , та документи, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо); договорів поставки (купівлі - продажу) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_5 », предметом яких являлись котли опалювальні твердопаливний КОТК 500 кВт заводський номер №0011/22 та № 0012/22; договорів поставки (купівлі - продажу) подальшої реалізації для ФОП ОСОБА_6 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_5 ; документів про технічні характеристики котлів опалювальних твердопаливних КОТК 500 кВт заводський номер №0011/22 та № 0012/22, які реалізовані для ФОП « ОСОБА_5 »; актів приймання передання укладених на виконання договорів поставки (купівлі - продажу) укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_5 », предметом яких являлись котли опалювальні твердопаливний КОТК 500 кВт заводський номер №0011/22 та № 0012/22; документів про оплату ФОП « ОСОБА_5 », придбаних котлів опалювання твердопаливних КОТК 500 кВт заводський номер №0011/22 та № 0012/22; оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 68, 63, 37, 36, 31, 30; журналів складського обліку по котлах опалювальних твердопаливних КОТК 500 кВт заводський номер №0011/22 та № 0012/22; платіжні доручення на перерахування коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги).

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, слідчий надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості у документах та самі документи можуть бути використані, як докази та в подальшому будуть використані для проведення економічної експертизи.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_5 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », який зареєстрований по АДРЕСА_1 , код: НОМЕР_1 , а саме до: установчих документів ФОП « ОСОБА_5 », який зареєстрований по АДРЕСА_1 , код: НОМЕР_1 , (документ підтверджуючий державну реєстрацію ФОП, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, тощо); переліку службових осіб вказаного підприємства, які упродовж 2022-2023 років були уповноважені підписувати офіційні документи від імені ФОП « ОСОБА_5 », який зареєстрований по АДРЕСА_1 , код: НОМЕР_1 , та документів, якими передбачені повноваження таких службових осіб (накази про призначення, посадові інструкції, тощо); договорів поставки (купівлі - продажу), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_5 », предметом яких являлись котли опалювальні твердопаливний КОТК 500 кВт заводський номер №0011/22 та № 0012/22; договорів поставки (купівлі - продажу) подальшої реалізації для ФОП ОСОБА_6 , юридична та поштова адреса: АДРЕСА_5 ; документи про технічні характеристики котлів опалювальних твердопаливних КОТК 500 кВт заводський номер №0011/22 та № 0012/22, які реалізовані для ФОП « ОСОБА_5 »; актів приймання передання укладених на виконання договорів поставки (купівлі - продажу) укладених між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_5 », предметом яких являлись котли опалювальні твердопаливний КОТК 500 кВт заводський номер №0011/22 та № 0012/22; документів про оплату ФОП « ОСОБА_5 », придбаних котлів опалювання твердопаливних КОТК 500 кВт заводський номер №0011/22 та № 0012/22; оборотно-сальдових відомостей по рахунках бухгалтерського обліку 68, 63, 37, 36, 31, 30; журналів складського обліку по котлах опалювальних твердопаливних КОТК 500 кВт заводський номер №0011/22 та № 0012/22; платіжні доручення на перерахування коштів за придбані товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: