Справа № 456/1150/23
Провадження № 1-кс/456/198/2023
УХВАЛА

слідчого судді

08 березня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 14.12.2022 за №0000121,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 07.10.2022 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , житель села Пукеничі Стрийського району Львівської області, про те, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа його грошовими нами в сумі 21858 гривень, які він самостійно перерахував на розрахунковий рахунок за придбання будівельних матеріалів. 23.02.2023 допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 24.09.2022 близько 15:30 год на сайті ОЛХ він побачив оголошення про продаж будівельного матеріалу - шиферу, із зазначеним номером НОМЕР_1 , на який він зателефонував. На телефонний дзвінок відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_5 в телефонній розмові домовився про купівлю шиферу «Ондолін» кольору «Стигла вишня» на суму 43500 грн, за передоплатою товару в розмірі 50%. Після цього останній надіслав на номер телефону потерпілого у застосунку «Вайбер» реквізити для оплати товару. Так 24.09.2022 близько 16:20 год через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 перерахував на карту № НОМЕР_2 кошти в сумі 21 857 грн 75 коп, як передоплату за шифер, який йому мали доставити поштою «Мееst». Надалі продавець з яким потерпілий спілкувався за вищевказаним номером телефону, повідомив, що його замовлення прийнято і в найближчі дні він напише йому номер накладної про відправлення товару. Через декілька днів ОСОБА_5 отримав номер накладної, яка виявилась не дійсною, як надалі йому стало відомо на пошті. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх, а саме: роздруківку з відомостями про рух коштів та всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 24.09.2022 по день фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також фотоматеріали та відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції за вищевказаною банківською картою. Отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 14.12.2022 внесені до ЄРДР №0000121 (а.к.6) за заявою ОСОБА_5 (а.к.7).

З довідок, виданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються перекази коштів з картки потерпілого з зазначенням сум переказів (а.к.9-10).

Під час допиту потерпілий повідомив про обставини заволодіння невідомими особами грошей з його банківської картки зареєстрованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(а.к.11-12).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за банківською картою № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Львівського обласного управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1