Справа № 138/2659/22
Провадження №:1-кс/138/685/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача Могилів Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000472 від 02.11.2022 року,-

ВСТАНОВИВ:
03.11.2022 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2022 до Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає по АДРЕСА_1 про те, що 01.11.2022 невідома особа, зловживаючи її довірою, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 43000грн.

За даним фактом дізнавачем Могилiв Подiльського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вiнницькiй областi ОСОБА_3 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000472 від 02.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 01.11.2022 року на її мобільний телефон, зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в телефонній розмові запитав, чи підтверджує ОСОБА_4 інтернет покупки, що здійснюються з допомогою її карти НОМЕР_2 , на що остання повідомила, що будь-яких покупок не здійснювала. Даний чоловік, що переставився працівником служби безпеки порадив ОСОБА_4 звернутись по номеру НОМЕР_3 з метою з`ясування ситуації. Телефонуючи на номер НОМЕР_3 та очікуючи з`єднання з оператором, на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 , який в розмові представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови, даний чоловік порадив створити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нову карту, для здійснення перерахунку грошових коштів з метою їх збереження від шахрайських дій. Так як в новоствореній карті був відсутній номер, тому чоловік, що представився оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продиктував ОСОБА_4 номер карти НОМЕР_5 , та вказав, що саме на цей номер потрібно перераховувати грошові кошти. Перерахувавши за дві операції грошові кошти у сумі 43000 грн., на даний номер карти, ОСОБА_4 , виявила, що на новоствореній карті грошові кошти відсутні, остання почала запитувати про це, на що отримала відповідь про те, що ще триває технічна обробка даних. Зрозумівши, що щось не так, ОСОБА_4 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де дізналась, що стала жертвою шахраїв. Також в подальшому при перевірці історій операцій по карті, ОСОБА_4 виявила, що власником карти НОМЕР_5 на який вона перераховувала грошові кошти являється ОСОБА_5 .

Володільцем інформації щодо рахунку НОМЕР_5 , є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з можливістю отримання копії інформації в Могилів-Подільському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п. 3.2.).

Інформація щодо руху коштів за період з 01.11.2022 по даний час по рахунку НОМЕР_5 , дані про власника рахунку НОМЕР_5 на який перераховувалися грошові кошти, відомості про рахунки, на які перераховувалися в подальшому кошти з рахунку НОМЕР_5 , місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості за період з 01.11.2022 по даний час щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , відомості про власника даного рахунку та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку, місце зняття коштів, файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, відомості про подальший рух коштів з рахунку НОМЕР_5 на інші рахунки, відомості про власників даних рахунків (їх особисті данні - прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання), номера мобільних телефонів, на які перераховувались кошти з рахунку НОМЕР_5 , можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з матеріалами, зробити копії з них та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з можливістю отримання копії інформації в Могилів-Подільському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), за період з 08:00 год. 01.11.2022 по даний час, з карткового рахунку НОМЕР_5 , а саме :

- документи, на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_5 та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку НОМЕР_5 ;

- руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , зокрема види операцій, проведених по даному рахунку;

- якщо кошти перераховані з рахунку НОМЕР_5 , на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку;

- відомості про дату і місце зняття коштівз рахунку НОМЕР_5 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку НОМЕР_5 , а також файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського відділу районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського відділу районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського відділу районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського відділу районного поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з матеріалами, зробити копії з них та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Україна тел.: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з можливістю отримання копії інформації в Могилів-Подільському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), за період з 08:00 год. 01.11.2022 по даний час, з карткового рахунку НОМЕР_5 , а саме :

- документи, на підставі яких відкрито рахунок НОМЕР_5 та відомості про власника даного рахунку, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку НОМЕР_5 .

- руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , зокрема види операцій, проведених по даному рахунку;

- якщо кошти перераховані з рахунку НОМЕР_5 , на будь-який рахунок чи рахунки іншої особи то надати відомості про вид рахунку чи рахунків, на які перераховано кошти, власника рахунку чи рахунків, його особисті дані (прізвище, ім`я по батькові, адресу проживання, індивідуальний податковий номер, номера сім-карт мобільних телефонів, якими користується), номер сім-карти підключеної до рахунку та інші відомості щодо ідентифікації та верифікації власника рахунку;

- відомості про дату і місце зняття коштів з рахунку НОМЕР_5 , а також з рахунків, на які перераховано кошти з рахунку НОМЕР_5 , а також файли відео та фото фіксації зняття даних коштів, відомості про особу, яка зняла кошти;

Дана ухвала діє до 16.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_12