Справа № 589/275/23
Провадження № 1-кс/589/87/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів).

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунковому рахунку, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000039 від 12.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 4 ст. 185 КК України .

З матеріалів клопотання вбачається, що 07.01.2023 близько 16:21 год., невстановлена особа, діючи в період воєнного стану, таємно від оточуючих вчинила крадіжку грошових коштів з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 34834,80 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

З протоколу допиту свідка потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 08.01.2023 близько 15:00 год., на її мобільний зателефонував її брат ОСОБА_6 та попрохав поповнити йому мобільний телефон. В подальшому ОСОБА_5 , відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її картки було здійснено переказ 07.01.2023 о 16:21 год., грошових коштів в сумі 21112 грн. та інша суму 13722,80 грн., на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому жодних телефонних дзвінків на мобільний телефон не поступало, інтернет оплат потерпіла не робила, послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 не користувалася, данні від своєї картки нікому не передавала.

Таким чином з карток відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , було викрадено грошові кошти на загальну суму 34834,80 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 07.01.2023 включно по дату постановлення ухвали, щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткоотримувачами платіжної картки № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта

з 07.01.2023 по 08.01.2023.

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власника карткового рахунку

№ НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2023 по 08.01.2023; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2023 по 08.01.2023.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції

ОСОБА_8 , , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 , , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 , , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенана поліції ОСОБА_11 , , старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_12 .

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000039,

а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції

ОСОБА_8 ., , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 ., , слідчому

СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області

ст. лейтенана поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому

СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 .

на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 (містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 07.01.2023 включно по дату постановлення ухвали, щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткоотримувачами платіжної картки № НОМЕР_2 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта

з 07.01.2023 по 08.01.2023.

- ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власника карткового рахунку

№ НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2023 по 08.01.2023; інформацію про власників карткових рахунків, на які здійснювалися перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 07.01.2023 по 08.01.2023.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 23.03.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1