У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000539 від 21.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2 ст. ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, у невстановлені слідством час та місці за попередньою змовою з ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав, за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, з метою збуту. Вказаний особливо небезпечний наркотичний засіб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розфасували у зіп-пакети, обгортаючи різнокольоровою ізоляційною стрічкою, з метою подальшого збуту шляхом розміщення закладок на території м. Полтави.

23 грудня 2022 року у період з 11 години 11 хвилин по 13 годину 59 хвилини, під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , де проживали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , виявлено та вилучено речовину рослинного походження зеленого кольору, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/117-22/17119-НЗПРАП від 26.12.2022, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, масою в перерахунку на суху речовину 41,867 грами.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

23.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_6 від 25.11.2022, проведено санкціонований обшук квартири АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешканням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), було виявлено та вилучено: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевказаним, на даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні всіх банківських рахунків осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , розкриття всіх банківських операцій за період часу з 01.08.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді, що надасть органу досудового розслідування, можливість встановити розподіл незаконно здобутих грошових коштів між вказаними особами та іншими особами, яким здійснювали збут наркотичних речовин.

Банківською таємницею згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди ; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Банк у разі надходження до нього письмової вимоги про надання інформації, що містить банківську таємницю, зобов`язаний розкрити цю інформацію або дати мотивовану відповідь про неможливість надання відповідної інформації протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги, якщо інші строки не встановлені законодавством України.

Якщо підготовка інформації перевищує вищезазначений строк її надання, банк зобов`язаний письмово повідомити про це службову особу або відповідний державний орган, що звернувся з вимогою про надання інформації, та зазначити, у який строк надаватиметься інформація, що містить банківську таємницю. Банки надають на адресу вповноваженого державного органу інформацію, що містить банківську таємницю, у паперовому або електронному вигляді, якщо це визначено вимогою вповноваженого державного органу. У разі надання інформації в електронному вигляді обов`язковим реквізитом електронного документа банку є електронний підпис уповноваженої особи, прирівняний законом до власноручного підпису. Передавання інформації, що містить банківську таємницю, у електронному вигляді здійснюється в зашифрованому вигляді та/або захищеними каналами зв`язку згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку з питань інформаційної безпеки.

Банки надають інформацію стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу за вимогою уповноважених державних органів та осіб, визначених частиною першою статті 62 Закону про банки про надання такої інформації в паперовому або електронному вигляді,

З метою перевірки та уточнення вказаних відомостей, а також встановлення повного кола учасників кримінального провадження та взаємодію останніх, а також встановлення та зазначення розподілу грошових коштів, які отримані від незаконної діяльності, а також повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових матеріалів до кримінального провадження а саме:

документів, які містять інформацію про будь-які рахунки які відкривались та власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.08.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді);

документів, які містять інформацію про будь-які рахунки які відкривались та власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу (які функціонували в період з 01.08.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді);

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), за період з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- копії документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), які надавали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) під час оформлення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), рахунків, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вони закріплені та які відкриті на їх ім`я;

- номери телефонів, які були закріпленими за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які останні зазначали під час оформлення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така, за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку та які оформлені та/або належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 );

- фото, -відеозаписи осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків, які оформлені та/або належать: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх учасників ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення в оригіналах.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу проводити розгляд мого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

Враховуючи те, що під час досудового розслідування встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути його учасниками постійно змінюють свої банківські картки, цим самим приховують свою злочинну діяльність, виникла необхідність в отриманні повних даних на банківські рахунки, які оформлені на останніх, з метою перевірки та встановлення, яким саме чином здійснюється розподіл грошових коштів між вказаними у клопотанні особами.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області у групі, а саме: ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а саме:

-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки які відкривались та власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу ( які функціонували в період з 01.08.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді);

-документів, які містять інформацію про будь-які рахунки які відкривались та власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з моменту їх відкриття по дату здійснення тимчасового доступу (які функціонували в період з 01.08.2022 по кінець дії ухвали слідчого судді);

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), за період з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі виписки по рахунку за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- копії документів осіб (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), які надавали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) під час оформлення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), рахунків, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вони закріплені та які відкриті на їх ім`я;

- номери телефонів, які були закріпленими за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які останні зазначали під час оформлення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така, за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оформлених в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), на абонентські номери операторів зв`язку, вказати абонентські номери, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку та які оформлені та/або належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 );

- фото, -відеозаписи осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків, які оформлені та/або належать: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), оформленій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД: НОМЕР_5 ), за період часу з 01.08.2022 по кінець дії дозволу на тимчасовий доступ.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1