Справа № 712/2141/23
Провадження №1-кс/712/1103/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси справу за клопотанням старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002059 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

06.03.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся ст. слідчий СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002059 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів щодо податкової звітності за 4-ДФ та відкритих банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.12.2022, з можливістю їх подальшого вилучення в паперовому та належним чином завіреному вигляді.

З клопотання вбачається, що 06.09.2022 до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснено привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , які хоч і були працевлаштовані, але фактично не працювали.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002059 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за інформацією, наданою головою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо нарахування заробітної плати працівників сільради в період з 01.12.2020 по 01.07.2022, ОСОБА_6 значилась на посаді спеціаліста відділу економічного розвитку в період з січня 2021 по січень 2022 року, а ОСОБА_7 значилась на посаді головного спеціаліста фінансового відділу в період з грудня 2020 по грудень 2021.

У той же час, свідки - заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , та депутат сільради ОСОБА_9 спростовують факт перебування на роботі даних осіб.

Враховуючи це, отримані у ході слідства дані підлягають негайному реагуванню та ретельній перевірці зі сторони органу досудового розслідування, та в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, котрі перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо податкової звітності за 4-ДФ та відкритих банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2020 по 01.12.2022.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обгрунтовує встановленням особистих даних найманих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі їх РНОКПП, що, в свою чергу, дасть змогу провести з процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та, у подальшому, отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 , з яких здійснювались нарахування заробітної плати найманим працівникам, оскільки отримати в інший спосіб зазначені дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, належним чином був повідомлений про час і місце його проведення. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться інформація і документи, а також у відсутності слідчого, враховуючи заяву.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані копії наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0002059, про внесення 06.09.2022 відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України про привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 коштів цієї громади шляхом виплати заробітної плати працівникам, які хоча і були працевлаштовані, але фактично не працювали;

- заява ОСОБА_8 про повідомлення про протиправні дії від 08.08.2022р.;

- протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 13.09.2022, з тексту якого убачається, що він перебуває на посаді заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 з листопада 2020 року, займається, загалом, виконанням розпоряджень сільського голови, прийом громадян, вирішення комунальних проблем села. Свою діяльність здійснює в спільному з ОСОБА_5 службовому кабінеті, котрий не має номеру, що знаходиться в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Так, з моменту призначення свідка на вказану посаду він неодноразово чув від односельчан про те, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 працевлаштована теща сільського голови ОСОБА_5 , а її зарплату ділить свідок разом з головою. 07.02.2022 свідок перебував на робочому місці в службовому кабінеті сам, оскільки ОСОБА_5 знаходився на лікарняному, близько об 11 год. 47 хв. побачив на столі ОСОБА_5 зарплатні відомості за січень 2022 року. Під час ознайомлення з відомостями свідок помітив в списку нарахування заробітних плат незнайоме прізвище, а саме ОСОБА_6 . Вказану відомість свідок сфотографував на власний мобільний телефон. Потім свідок пред`явив ОСОБА_5 фотографію зарплатної відомості та запитав у нього хто така ОСОБА_6 , на що він відповів, що остання перебуває на посаді діловода в с. Худоліївка. Згодом свідок дізнався від жителів с. Худоліївка про те, що ОСОБА_6 вони ніколи не бачили та не знають. Зокрема, ОСОБА_10 , котра працювала начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомила свідку про те, що ОСОБА_6 являється тещею ОСОБА_5 та була оформлена на роботу в листопаді 2020 року на посаду спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_10 . Після цього, в березні 2022 року, свідок повторно звернувся до ОСОБА_5 та повідомив про те, що йому відомо про його родинні зв`язки з ОСОБА_6 , на що останній це підтвердив та більше нічого не сказав. Окрім цього, в травні 2022 року свідок звернувся до ОСОБА_11 керівника земельного ІНФОРМАЦІЯ_9 та запитав у нього, чи відомо йому про перебування ОСОБА_6 в його відділі, на що ОСОБА_11 відповів, що дана особа ніколи не працювала в його відділу та він її особисто не знає. 24.06.2022 на черговій сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 свідок повідомив депутатів про те, що ОСОБА_6 значилась працівником та отримувала заробітну плату з грудня 2020 року по січень 2022 року, а також про інші можливі злочини ОСОБА_5 . В результаті депутати склали листа на ім`я голови ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_12 з проханням відсторонити ОСОБА_5 від виконання службових обов`язків та провести комплексну аудиторську перевірку. Протягом місяця відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_11 не надходила. Також свідок повідомив, що після даної сесії депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 направив до ОСОБА_5 депутатський запит на доступ до публічної інформації, на що отримав письмову відповідь від останнього зі списком всіх працівників та їх заробітними платами. В свою чергу, ОСОБА_9 надав вказаний список свідку, ознайомившись з яким ОСОБА_8 стало відомо про ще одну особу котра була оформлена ОСОБА_5 в такий самий спосіб, а саме ОСОБА_7 , яка згідно наданого списку перебувала на посаді головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_9 з грудня 2020 по грудень 2021. Також в даному списку була і ОСОБА_6 , котра перебувала на посаді спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_12 з січня 2021 по січень 2021. Щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_6 свідок стверджує що їх жодного разу на робочому місці не бачив та особисто не знає. Також свідок повідомив, що підтвердити відсутність ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на робочих місцях протягом вищевказаного періоду часу можуть більшість працівників та депутатів ІНФОРМАЦІЯ_2 . До протоколу допиту свідок додав фотографію зарплатної відомості за січень 2022 року на 1 арк.

-відповідь Департаменту проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя НАЗК за № 47-07/23310-22 від 09.11.2022 від 09.11.2022 про відсутність даних про ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

- строковий трудовий договір, укладений 04.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 і ОСОБА_6 про працевлаштування на посаду спеціаліста 1 категорії відділу містобудування, архітектури, комунальної власності і земельних відносин та ЖКГ.

-посадова інструкція ІНФОРМАЦІЯ_13 , затвердженої сільським головою ОСОБА_5 10.11.2020р. з викладенням повноважень, обов`язків та відповідальності сільського голови.

-трудовий договір, укладений 04.01.2021 між фінвідділом ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 про працевлаштування на посаду головного спеціаліста з видатків.

-наказ № 2/01-05 ІНФОРМАЦІЯ_14 від 04.01.2022 про звільнення ОСОБА_7 із займаної посади з 04.01.2022 у зв`язку із закінченням терміну дії договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4,5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

У той же час, згідно наданих матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням проводиться перевірка за фактами можливо фіктивного працевлаштування ОСОБА_6 з січня 2021 року та ОСОБА_7 з грудня 2020 року, відомості про інші дати і час вчинення правопорушень за даним кримінальним провадженням відсутні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з періоду часу з 01.12.2020 по 01.12.2022.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0002059 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, з групи слідчих по даному кримінальному провадженню за № 0002059 або за дорученням у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме : до документів щодо податкової звітності за 4-ДФ та відкритих банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період з 01.12.2020 по 01.12.2022, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,зобов`завши їх надати уповноваженому співробітнику поліції можливість ознайомитися та вилучитив роздрукованому вигляді завірені належним чином копії вказаних документів.

Термін надання відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 06.05.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1