УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000032,

встановив:

23.12.2022 року старший слідчий СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с. Рудня-Новенька, Шепетівський район Хмельницької області), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032, відомості у якому 17.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_5 в ході встановлення підстав для представництва інтересів держави у бюджетній сфері, за результатами опрацювання загальнодоступної електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), веб-порталу використання бюджетних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) встановлено наступне.

Упродовж квітня травня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено закупівлю за кодом класифікації ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі, за результатами якої 11.05.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі Постачальник) укладено договір №43 (із змінами згідно додаткових угод) щодо поставки гравію, піску, щебеню (далі Товар), згідно п.1 якого постачальник зобов`язується поставити замовнику товар (щебенева суміш фр. 0-40 мм) у кількості 3555 т (ціна за одиницю продукції 360 грн./т). Сума договору 1 279,8 тис. грн. Встановлено, що селищною радою здійснено оплату за вказаним договором у повному обсязі.

Окрім цього, в ході вивчення також встановлено, що упродовж квітня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 також проведено закупівлю за кодом класифікації ДК 021:2015: 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі, за результатами якої 27.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі Постачальник) укладено договір №39 щодо поставки гравію, піску, щебеню (аналогічний товар), згідно п.1 якого (з урахуванням додаткових угод) постачальник зобов`язується поставити замовнику вказаний товар у кількості 537,5 т (ціна за одиницю продукції 360 грн./т). Сума договору 193,5 тис. грн.

Таким чином, обсяг продукції, який мав би бути поставлений Замовнику становить понад 4092 тис. тонн на загальну суму 1 473,3 тис. грн.

Однак, згідно отриманих відомостей Головчинецького гранітного кар`єру та Старокостянтинівського спеціалізованого кар`єру, вартість 1 тонни щебеню фракції 0-40 мм станом на квітень-липень 2021 року за умови придбання 3555 т. продукції становила 204 та 234 грн. відповідно.

Вищевикладене може свідчити про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, завищивши вартість одиниці вказаної продукції, обсяги поставленого товару, привласнили бюджетні кошти, тим самим заподіяли шкоду місцевому бюджету.

17 листопада 2021 до матеріалів кримінального провадження долучено інформацію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо вартості щебню фракції 0-44 мм у період з квітня по липень 2021 року.

07 грудня 2021 року направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо реєстрації транспортних засобів за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», до ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо інформації про банківські рахунки та податкові розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», до ІНФОРМАЦІЯ_13 про реєстрацію за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» спеціальної сільськогосподарської техніки, на які 31.12.2021 отримано відповіді які долучені до матеріалів кримінального провадження.

19 квітня 2022 року здійснено огляд веб ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо проведення державних закупівель та укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» договорів та долучено відповідні копії до матеріалів провадження.

22 квітня 2022 року до матеріалів кримінального провадження долучено копію договорів №27 від 24.03.2021, №39 27.04.2021, №43 від 11.05.2021 та №84 від 27.08.2021, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», видаткові накладні та акти виконаних робіт до вказаних договорів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що упродовж 2020-2021 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбавала щебеневу продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться у с. Рудня-Новенька, Шепетівський район Хмельницької області.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів а саме: до інформації, документів, договорів купівлі щебеневої суміші, договорів поставок щебеневої суміші та інших документів щодо придбання упродовж 2020-2021 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щебеневої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться у с. Рудня-Новенька, Шепетівський район Хмельницької області, а саме: до інформації, документів, договорів купівлі щебеневої суміші, договорів поставок щебеневої суміші та інших документів щодо придбання упродовж 2020-2021 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щебеневої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення винних осіб».

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора, так як викладені вимоги підтримує в повному обсязі.

Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі її зміни або знищення, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться та у закритому судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання заступником доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с. Рудня-Новенька, Шепетівський район Хмельницької області), а саме до: інформації, документів, договорів купівлі щебеневої суміші, договорів поставок щебеневої суміші та інших документів щодо придбання упродовж 2020-2021 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щебеневої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю їх вилучення.

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с. Рудня-Новенька, Шепетівський район Хмельницької області) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя