печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3247/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000713 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 від 13.09.2022 за підозрою, зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно влітку 2018 року, більш точну дату на даний час органом досудового розслідування не встановлено, однак не пізніше 27.08.2018, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел направлений на ухилення від сплати податків, митних зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, під час митного оформлення товару, що імпортується на територію України - транспортних засобів, що використовувались, що призведе до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, з метою особистого збагачення.

На виконання свого злочинного умислу ОСОБА_5 у період з серпня 2018 року по листопад 2019 року, достовірно знаючи та усвідомлюючи злочинність своїх дій та те, що самостійно досягнути злочинного умислу не має можливості, усвідомлюючи, що діяльність створюваної ним організованої групи буде нести протиправний характер, створить загрозу суспільній безпеці і, бажаючи настання таких наслідків, утворив організовану групу та налагодив схему ввезення на митну територію України вантажних транспортних засобів, що використовувалися, з території країн Європейського Союзу, за допомогою підконтрольних юридичних осіб, подальшого їх митного оформлення із використанням підроблених документів, підбурювання службових осіб органів податків і зборів до зловживання службовим становищем, з метою ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

До складу організованої групи ОСОБА_5 залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших, невстановлених на даний час органом досудового розслідування осіб, спільно з якими був розроблений злочинний план, із чітким розподілом обов`язків, який полягав у наступних діях:

- створення та фінансування юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю для здійснення господарської (в т.ч. зовнішньоекономічної) діяльності за КВЕД «45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами», призначення службовими особами даних товариств підконтрольних осіб, які входитимуть до складу організованої групи;

- підшукування клієнтів серед фізичних та юридичних осіб України для купівлі вантажних транспортних засобів, які використовувалися на території країн Європейського Союзу;

- підшукування відповідних транспортних засобів, згідно з вимогами клієнтів, на території країн Європейського Союзу;

- підшукування водіїв, які здійснюватимуть перевезення придбаного транспортного засобу на митну територію України;

- підшукування юридичних осіб - нерезидентів, а саме інформації про їх реквізити та інформації про реєстраційні дані таких підприємств, оформлення зовнішньоекономічних контрактів від імені даних товариств, з метою прикриття незаконної діяльності;

- подання службовими особами підконтрольних юридичних осіб із використанням інформаційних ресурсів митних органів попереднього повідомлення про намір ввезти товари на митну територію України шляхом надання до відповідного органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого товари заплановано пред`явити для митного оформлення, із використанням підроблених документів, попередньої митної декларації із внесенням до неї неправдивої інформації щодо року виготовлення транспортного засобу;

- підроблення офіційних документів іншої країни, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, суб`єктом державної реєстрації прав, які посвідчують придбання, надають права розпорядження, користування транспортними засобами, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, для подання документів та відомостей органам доходів і зборів у пунктах пропуску через державний кордон України, а також під час митного оформлення транспортного засобу у відповідному підрозділі органів доходів і зборів;

- підшукування та фінансування митних брокерів, які з використанням завідомо підроблених документів через інформаційні ресурси митних органів, подадуть до відповідного органу доходів і зборів митні декларації для митного оформлення транспортних засобів, з метою пособництва умисному ухиленню від сплати податків, митних зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку;

- підшукування та фінансування службових осіб органів доходів та зборів, яких шляхом умовляння, підкупу підбурювати до зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службового становища всупереч інтересам служби, під час митного оформлення транспортних засобів, що належать ТОВ «Рівне Кар», ТОВ «Карс РВ» на підставі підроблених документів, а також недостовірної інформації, яка міститься в офіційних документах, що призведе до завдання істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах;

- митне оформлення транспортних засобів, що використовувались, ввезених на митну територію України з країн Європейського Союзу на підставі підроблених документів та недостовірної інформації, що міститься в них, шляхом зловживання службовими особами органів доходів і зборів службовим становищем, тобто умисному з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи, використанні службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди державним інтересам, спричинило тяжкі наслідки;

- сплата службовими особами підконтрольних юридичних осіб занижених сум податкового зобов`язання зі сплати акцизного податку, а також сум податкового зобов`язання зі сплати податку на додану вартість, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, при митному оформленні транспортних засобів ввезених на митну територію України, що призведе до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах;

- продаж транспортного засобу клієнту за раніше обумовленою ціною, отримання матеріальної вигоди за рахунок несплачених до бюджету коштів.

ОСОБА_5 як організатор вказаної групи, взяв на себе виконання наступних функцій: створення та фінансування юридичних осіб у формі товариства з обмеженою відповідальністю для здійснення господарської (в т.ч. зовнішньоекономічної) діяльності за КВЕД «45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами», призначення службовими особами даних товариств підконтрольних осіб, які входитимуть до складу організованої групи; підшукування клієнтів серед фізичних та юридичних осіб України для купівлі вантажних транспортних засобів, які використовувалися на території країн Європейського Союзу; підшукування відповідних транспортних засобів, згідно з вимогами клієнтів, на території Європейського Союзу; підшукування юридичних осіб - нерезидентів, а саме інформації про їх реквізити та інформації про реєстраційні дані таких підприємств, оформлення зовнішньоекономічних контрактів від імені даних товариств, з метою прикриття незаконної діяльності; підшукування водіїв, які здійснюватимуть перевезення придбаного транспортного засобу на митну територію України; організація підроблення офіційних документів іншої країни, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, суб`єктом державної реєстрації прав, які посвідчують придбання, надають права розпорядження, користування транспортними засобами, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, для подання документів та відомостей органам доходів і зборів у пунктах пропуску через державний кордон України, а також під час митного оформлення транспортного засобу у відповідному підрозділі органів доходів і зборів; керування діями та надання наказів службовим особам підконтрольних юридичних осіб щодо подання із використанням інформаційних ресурсів митних органів попереднього повідомлення про намір ввезти товари на митну територію України шляхом надання до відповідного органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого товари заплановано пред`явити для митного оформлення, із використанням підроблених документів, попередньої митної декларації із внесенням до неї неправдивої інформації щодо року виготовлення транспортного засобу; координація дій митних брокерів, які з використанням завідомо підроблених документів подадуть через інформаційну систему митних органів до відповідного органу доходів і зборів митні декларації для митного оформлення транспортних засобів, з метою пособництва умисному ухиленню від сплати податків, митних зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, установи, організації, приватної форми власності, що призведе до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах; підшукування та фінансування службових осіб органів доходів та зборів, яких шляхом умовляння, підкупу підбурювати до зловживання службовим становищем, тобто умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, під час митного оформлення транспортних засобів, що належать ТОВ «Рівне Кар», ТОВ «Карс РВ» на підставі підроблених документів, а також недостовірної інформації, яка міститься в офіційних документах, що може завдати істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах; керування діями та надання наказів службовим особам ТОВ «Рівне Кар», ТОВ «Карс РВ» щодо сплати занижених сум податкового зобов`язання зі сплати акцизного податку, а також сум податкового зобов`язання зі сплати податку на додану вартість, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, при ввезенні транспортних засобів на митну територію України, що призведе до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах; отримання матеріальної вигоди за рахунок несплачених до бюджету коштів; розроблення плану та механізму вчинення умисних, тяжких і інших злочинів, пов`язаних з ухиленням від сплати податків (обов`язкових платежів) та використанням підроблених офіційних документів та підшукування активних членів організованої групи, до відома яких довести вказаний план; організація виконання розробленого ним злочинного плану; розподіл функції між учасниками організованої ним групи та здійснення керівництва нею на всіх стадіях вчинення злочину; організація приховування злочинної діяльності очоленої ним групи.

За результатами проведеного розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 29.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, що вказані у клопотанні та долучені до нього.

22.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 30.12.2020 продовжено до 10 місяців, тобто до 29.12.2022 включно.

14.09.2022 з кримінального провадження № 0000045 від 30.12.2020 виділено кримінальне провадження № 0000722, за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

28.09.2022 кримінальне провадження № 0000722 від 14.09.2022 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000713 від 13.09.2022.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 від 13.09.2022 після об`єднання з кримінальним провадженням № 0000722 від 14.09.2022 становить 10 місяців тобто до 29.12.2022.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 неодноразово зупинялося на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України, у зв`язку з наявною необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

18.01.2023 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні відновлено, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих чи інших процесуальних дій.

Отже строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 23.03.2023.

28.11.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання покладено обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, строк яких визначено до 29.01.2023.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на вірогідну причетність ОСОБА_5 до вчинення зазначеного злочину.

Відповідно до вимог ст.ст. 181, 184, 199 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п. п. 1 - 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які полягають в тому, що підозрюваний може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється.

За час розслідування кримінального провадження заявлені ризики не зменшилися.

Враховуючи викладене, тяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного, з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків та запобігання наведеним у клопотанні ризикам прокурор просить продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії покладених на останнього обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 23.03.2023.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, в його задоволенні просив відмовити, посилаючись на необґрунтованість підозри та те, що ризики, на наявності яких наголошує прокурор, є лише припущенням останнього та жодним чином не підтверджуються матеріалами клопотання. Просив врахувати належну поведінку підозрюваного, те, що він раніше не судимим, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні дружину та трьох малолітніх дітей. Також вказав, що за медичними показниками, які підтверджено відповідною документацією, ОСОБА_5 потребує проведення медичного обстеження за кордоном, а тому, у разі задоволення клопотання прокурора, просив відмовити у продовженні дії обов`язку щодо здачі закордонного паспорту органу досудового розслідування та зобов`язати повернути вказаний документ підозрюваному, задля надання можливості ОСОБА_5 пройти необхідне для нього медичне обстеження.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку захисника.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

ГСУ ДБР України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 за підозрою ряду осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2022 строк досудового розслідування вказаного провадження продовжено до 29.12.2022 включно /а.м. 43-47/.

Постановою прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 від 14.09.2022 з кримінального провадження № 0000045, що здійснювалось слідчими ГСУ ДБР України, виділено в окреме кримінальне провадження за № 0000722 матеріали за підозрами ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України /а.м. 48-50/.

28.09.2022 постановою начальника першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17 матеріали кримінального провадження № 0000722 об?єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000713 та об`єднаному провадженню присвоєно номер № 0000713 /а.м. 51-52/.

29.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України /а.м. 166-186/.

Отже наразі Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 від 13.09.2022 за підозрою, зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановами слідчих кримінальне провадження № 0000713 неодноразово зупинялося та відновлювалося, з урахуванням чого строк досудового розслідування закінчується 23.03.2023 /а.м. 53-68/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.11.2022 до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням ряду додаткових обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, строк дії яких визначено до 29.01.2023 включно /а.м. 187-191/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини та вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваним ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: висновку експерта № 17/7 від 17.02.2022 /а.м. 72-85/, висновку експерта № 23/7 від 22.02.2022 /а.м 86-96/, протоколі обшуку від 21.01.2021 /а.м. 97-100/, протоколах огляду від 25.04.2022, 26.04.2022 /а.м. 101-117, 118-119/, протоколах допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 /а.м. 120-125, 126-131, 132-138/, відповіді на запит старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_21 /а.м. 139-154/, висновку експерта № СЕ-19/106-21/4139-ДД від 21.04.2021 /а.м. 155-163/, відповіді з Національного центрального бюро Інтерполу у Швейцарії на листи СУ ГУ ДФС у Житомирській області /а.м. 164-165/.

Також, з урахуванням тяжкості інкримінованих злочинів та суворості ймовірного покарання, характеру протиправної діяльності згідно повідомлення про підозру, інкримінування вчинення кримінальних правопорушень в співучасті з іншими особами (організованою групою), роль підозрюваного в організованій групі, слідчий суддя вважає такими, що існують і не втратили своєї актуальності встановлені щодо ОСОБА_5 ризики, визначені ст. 177 КПК України: переховування від органу досудового розслідування, суду, знищення, приховання, речей і документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Доводи захисту висновків щодо наявності на даній стадії провадження обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 та визначених ст. 177 КПК України ризиків не спростовано.

Таким чином, враховуючи обставини згідно ст. 177, 178 КПК України, те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000713 закінчується 23.03.2023, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків на строк до 23.03.2023, тобто в межах строків досудового розслідування.

При продовженні строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків слідчий суддя враховує стан здоров`я останнього, натомість посилання сторони захисту на необхідність повернення закордонного паспорту підозрюваному для виїзду за кордон з метою лікування належним чином необґрунтоване, оскільки не доведено неможливість проведення необхідного медичного обстеження на території України.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити до 23 березня 2023 року строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування із підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , свідком ОСОБА_22 , іншими особами, визначеними слідчим, з приводу обставин вчинення інкримінованого йому злочину;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності строк дії обов`язків може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у кримінальному провадженні, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили та підлягає виконанню з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1