Справа № 576/1691/22
Провадження № 1-кс/576/32/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

19 січня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000259,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000259, внесеному 24 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів по картці (рахунку), яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку: з картки № НОМЕР_1 , оформленої на ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списувались кошти: 22.10.2022 о 16:06:53 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 9241 грн. 50 коп.; 22.10.2022 о 16:16:56 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 8888 грн.; з картки № НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списувались кошти: 22.10.2022 о 16:02:30 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 9090 грн.; 22.10.2022 о 16:28:40 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 7979 грн.; 22.10.2022 о 16:25:36 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 8888 грн., із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, а також інформація про повні дані власника вказаного рахунку, з фото та відео матеріалами з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22.10.2022 по 30.11.2022. Дана інофрмація що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що до відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22.10.2022 з 16:00 год. на її мобільний телефон надходило декілька дзвінків від осіб, що представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про підтвердження відповідних операцій. В подальшому заявниця виявила, що між банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які оформлені на неї, відбулись операції з перерахування коштів, внаслідок чого з її кредитної картки були списані грошові кошти в сумі 49976.18 грн.

В ході досудового розслідування від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію по рахункам ОСОБА_5 , відповідно до якої: з картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на потерпілу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списувались кошти: 22.10.2022 о 16:06:53 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 9241 грн. 50 коп.; 22.10.2022 о 16:16:56 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 8888 грн.; з картки № НОМЕР_2 , яка оформлена на потерпілу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списувались кошти: 22.10.2022 о 16:02:30 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 9090 грн.; 22.10.2022 о 16:28:40 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 7979 грн.; 22.10.2022 о 16:25:36 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 8888 грн..

З метою встановлення місця, де фактично відбулось зняття грошових коштів ОСОБА_5 , дати, коли це трапилось, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю роздруківки розгорнутого руху коштів по картці (рахунку), яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на яку з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , 22.10.2022 списувались кошти за описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты»»).

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів по картці (рахунку), яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку: з картки № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списувались кошти: 22.10.2022 о 16:06:53 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 9241 грн. 50 коп.; 22.10.2022 о 16:16:56 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 8888 грн.; з картки № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списувались кошти: 22.10.2022 о 16:02:30 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 9090 грн.; 22.10.2022 о 16:28:40 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 7979 грн.; 22.10.2022 о 16:25:36 з описанням «RONLINE01 C2C VISA, VISA DIRECT, UA Перевод с карты» на суму 8888 грн., із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 22.10.2022 по 30.11.2022, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1