Справа № 185/1703/23
Провадження № 1-кс/185/421/23
У Х В А Л А

09 лютого 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022 року за № 0001158, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2023 року старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022 року за № 0001158, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 19.01.2022 року до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до яких проведеною перевіркою дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено факти привласнення та розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання своїх службових обов`язків.

В подальшому, 20.01.2022 року Павлоградською окружною прокуратурою розпочато досудове розслідування за № 0000005, попередня правова кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 30.09.2021 № 3408/7 «Про проведення позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 » з урахуванням Плану перевірки, затвердженого цим наказом, робочою групою проведено позапланову цільову перевірку діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління забезпечення примусового виконання рішень) за період роботи 2020-2021 роки.

За результатами проведеної позапланової цільової перевірки діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) визнано незадовільною, про що складена відповідна довідка від 08.10.2021 року.

Перевіркою стану ведення рахунків з обліку депозитних сум та авансових внесків стягувачів, дотримання вимог законодавства при перерахуванні коштів з цих рахунків перевіркою встановлено, що мали місце ознаки нецільового перерахування коштів з рахунку відкритого для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (далі - депозитний рахунок Відділу - 4).

Так, всупереч частині п`ятій статті 47 Закону перерахування коштів з депозитного рахунку Відділу - 4 систематично здійснювалось на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, що перебували та перебувають на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що в ході здійснення виконавчого провадження № 36076417 від 17.01.2013 року, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що до примусового стягнення аліментів з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на користь ОСОБА_6 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , було допущено факт привласнення грошових коштів.

Так, згідно актового запису № 745 від 28 серпня 2019 року, наданого Відділом актів цивільного стану по місту Павлограду Павлоградського міськрайонного управління юстиції, в якому зазначено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , помер ІНФОРМАЦІЯ_9 у місті Енергодар Запорізької області. Однак, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , даний факт не було взято до уваги, в результаті чого, в період часу з серпня місяця 2019 року та по теперішній час, здійснювалось примусове відрахування грошових коштів.

За вказаним фактом 13.10.2022 року слідчим відділом Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування за № 0001158, попередня правова кваліфікація злочину - ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, у органа досудового розслідування є всі підстави вважати, що в порушення вимог чинного законодавства з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 було здійснено безпідставне нарахування, а в подальшому перерахування грошових коштів, в рамках здійснення виконавчого провадження № 36076417 від 17.01.2013 року, боржником по якому є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В даному випадку, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, під час досудового розслідування виникла наявна необхідність у вилученні з ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , даних як в паперовому так і в електронному вигляді, а саме: відомостей про фактичне надходження на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів в рамках здійснення виконавчого провадження № 36076417 від 17.01.2013 року; історії формування платежів та платіжних доручень по виконавчому провадженню №36076417 від 17.01.2013 року за період з 17.01.2013 року по теперішній час, з урахуванням електронних баз ІНФОРМАЦІЯ_6 ; історії розподілу коштів на виконавче провадження № 36076417 від 17.01.2013 року за період часу з 17.01.2013 року по теперішній час, з урахуванням електронних баз ІНФОРМАЦІЯ_6 ; виписок по виконавчому провадженню № 36076417 від 17.01.2013 року за період з 17.01.2013 року по теперішній час; даних про призначення платежів; відомостей про посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка готувала відповідні платіжні доручення в рамках виконавчого провадження № 36076417 від 17.01.2013 року; відомостей про посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , якими були підписані платіжні доручення в рамках виконавчого провадження № 36076417 від 17.01.2013 року; відомостей, щодо сплати виконавчого збору по виконавчому провадженню № 36076417 від 17.01.2013 року, за період з 17.01.2013 по теперішній час; інформації щодо особи (осіб), яка самостійно вносила кошти на відповідний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках виконавчого провадження № 36076417 від 17.01.2013 року; номерів рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 , з яких здійснювалось перерахування грошових коштів стягувачу; номерів рахунків, із зазначенням повних даних осіб, яким здійснювалось перерахування грошових коштів, в рамках виконавчого провадження № 36076417 від 17.01.2013 року; відомостей щодо прийнятого законного рішення по виконавчому провадженню № 36076417 від 17.01.2013 року.

Вказані речі та документи у випадку їх вилучення нададуть можливість встановити коло осіб, які привласнили кошти, встановити злочинну схему розтрати коштів. Окрім того, отримана інформація та документи нададуть можливість призначити економічну експертизу з метою визначення розміру заподіяної шкоди, встановити відповідальну особу, яка допустила вчинення виявлених в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 порушень.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що зазначені відомості не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2022 року за № 0001158, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про фактичне надходження на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 грошових коштів в рамках здійснення виконавчого провадження № 36076417 від 17.01.2013 року;

-історії формування платежів та платіжних доручень по виконавчому провадженню №36076417 від 17.01.2013 року за період з 17.01.2013 по 09.02.2023 року, з урахуванням електронних баз ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-історії розподілу коштів на виконавче провадження № 36076417 від 17.01.2013 року за період з 17.01.2013 по 09.02.2023 року, з урахуванням електронних баз ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-виписок по виконавчому провадженню № 36076417 від 17.01.2013 року за період часу з 17.01.2013 року по 09.02.2023 року;

-даних про призначення платежів;

-відомостей про посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка готувала відповідні платіжні доручення в рамках виконавчого провадження № 36076417 від 17.01.2013 року;

-відомостей про посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , якими були підписані платіжні доручення в рамках виконавчого провадження № 36076417 від 17.01.2013 року;

-відомостей, щодо сплати виконавчого збору по виконавчому провадженню № 36076417 від 17.01.2013 року за період часу з 17.01.2013 по 09.02.2023 року;

-інформації щодо особи (осіб), яка самостійно вносила кошти на відповідний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , в рамках виконавчого провадження № 36076417 від 17.01.2013 року;

-номерів рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 , з яких здійснювалось перерахування грошових коштів стягувачу;

-номерів рахунків, із зазначенням повних даних осіб, яким здійснювалось перерахування грошових коштів в рамках виконавчого провадження № 36076417 від 17.01.2013 року;

-відомостей щодо прийнятого законного рішення по виконавчому провадженню № 36076417 від 17.01.2013 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурорам Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 09 квітня 2023 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1