Справа № 750/2507/23
Провадження № 1-кс/750/989/23
У Х В А Л А

24 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001277 від 12.05.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з інформацією, що стосуються рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 06.05.2020 по 00:00 год. 25.10.2021.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001277 від 12.05.2021, за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом того, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області від ОСОБА_5 надійшла заява за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 8 100 доларів США та 6 085 євро з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування ОСОБА_5 , повідомив, що він відповідно до нотаріальної довіреності від 08.10.2020 року, зареєстрованої в реєстрі за № 467, діє в інтересах гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є законним спадкоємцем померлого гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час здійснення переоформлення успадкованих вкладів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на спадкоємця гр. ОСОБА_6 , приватним нотаріусом ОСОБА_8 було надіслано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання інформації стосовно суми залишків коштів на рахунок, які оформлені в установі. Відповідно до листа директору департаменту бек-офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 5 рахунків гр. ОСОБА_7 станом на 18.11.2020 року невідомим шляхом були зняті грошові кошти в розмірі 8100 доларів США та 6085 Євро. Також останній додав, що до моменту смерті зазначені вище кошти перебували на депозитних рахунках у гр. ОСОБА_7 , про що він неодноразово повідомляв. Після огляду помешкання гр. ОСОБА_7 банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які були відкриті валютні рахунки, знайдені не були.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з метою перевірки місцезнаходження грошових коштів, які було перераховано з депозитних рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належали померлому ОСОБА_7 на інший рахунок, у зв`язку з чим дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) надати старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізначу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії справ, що стосується відкриття рахунків: № НОМЕР_1 ,

№ НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 (документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-рух коштів по рахункам:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,

№ НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 ,

№ НОМЕР_5 , а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операцій, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону особи на рахунок якої були перераховані кошти), обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів за період часу з 00.00 год. 06.05.2020 по 00:00 год. 25.10.2021;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 06.05.2020 по 00:00 год. 25.10.2021;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків:

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 06.05.2020 по 00:00 год. 25.10.2021.

Строк дії ухвали встановити до 24 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1