Дата документу 06.04.2023 Справа № 501/701/23
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

Іменем України

06 квітня 2023 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

номер справі № 501/701/23 провадження (1-кс/501/282/23)

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000087 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 05 квітня 2023 року, звернувся до Іллічівського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мстять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним. В провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000087 від 13 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 12 лютого 2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу з 06 лютого 2023 року по 12 лютого 2023 року, невстановлені особи, представляючись, як приватне підприємство « ОСОБА_6 » під приводом продажу автомобіля, незаконно заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 264 000 гривень.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 13 лютого 2023 року встановлено, що 06 лютого 2023 року здійснено дзвінок на мобільний номер потерпілої з номеру телефону, який був вказаний в оголошенні ОLX і зазначений як ОСОБА_7 , який скинув номер банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 та сказав перерахувати грошові кошти у сумі 500 доларів США, що за курсом НБУ становить 20000 гривень, за послуги брокера. Далі було встановлено, що потерпілій зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_3 та зазначила, що треба перерахувати грошові кошти у сумі 3400 доларів США, що за курсом НБУ, становить 32000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_9 Потім потерпілій зазначили, що потрібно ще перерахувати 112000 гривень на розмитнення автівки на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , що остання і зробила.

Так, встановлено, що банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 були видані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( далі по тексту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації про транзакції, щодо банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.

Позиція учасників судового процесу.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000087 від 13 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням, було встановлено, що 12 лютого 2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу з 06 лютого 2023 року по 12 лютого 2023 року, невстановлені особи, представляючись, як приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під приводом продажу автомобіля, незаконно заволоділи грошовими коштами останньої в сумі 264 000 гривень.

Так, встановлено, що банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 були видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 .

З метою отримання інформації про транзакції, щодо банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесена до такої, яка містить банківську таємницю.

Вказані документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, рапорт, заяву про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого.

Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000087 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати: слідчо оперативній групі по кримінальному провадженню № 0000087 від 13 лютого 2023 року у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

За картковим рахунком № НОМЕР_6 :

? заяви про відкриття/закриття рахунку банківської карти № НОМЕР_6 , який належить особі на ім`я ОСОБА_8 в Акціонерному товаристві

« ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 01 лютого 2023 року по теперішній час.

? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській карті № НОМЕР_6 , який належить особі на ім`я ОСОБА_8 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 лютого 2023 року по теперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 лютого 2023 року по теперішній час;

? усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з № НОМЕР_6 , який належить особі на ім`я ОСОБА_8 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу починаючи з 01 лютого 2023 року по теперішній час.

За картковим рахунком № НОМЕР_4 :

? заяви про відкриття/закриття рахунку банківської карти № НОМЕР_4 , який належить особі на ім`я ОСОБА_9 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 01 лютого 2023 року по теперішній час;

? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській карті № НОМЕР_4 , який належить особі на ім`я ОСОБА_9 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 лютого 2023 року по теперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 лютого 2023 року по теперішній час.

? усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з № НОМЕР_4 , який належить особі на ім`я ОСОБА_9 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу починаючи з 01 лютого 2023 року по теперішній час.

За картковим рахунком № НОМЕР_5 :

? заяви про відкриття/закриття рахунку банківської карти № НОМЕР_5 , який належить особі на ім`я ОСОБА_10 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договорів на розрахунково-касове

обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, за період часу починаючи з 01 лютого 2023 року по теперішній час;

? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській карті № НОМЕР_5 , який належить особі ім`я ОСОБА_10 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошових чеків щодо зняття готівки

із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 лютого 2023 року по теперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових

коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01 лютого 2023 року по теперішній час;

? усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з № НОМЕР_5 , який належить особі ім`я ОСОБА_10 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу починаючи з 01 лютого 2023 року по теперішній час

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя