Провадження №1-кс/337/260/2023
ЄУН № 337/1425/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000315, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив,досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2023, до Відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 із заявою про те, що 14.03.2023, у період часу з 14:00 години по 18:30 годин, невстановлена жінка, під приводом покупки дитячих речей, скинула посилання на форму сервісу «OLX-доставка», перейшовши по якій та заповнивши свої особисті дані, а саме ПІБ, номер карткового рахунку, строк дії картки та CVV-код з її обороту, з особистого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 були списані грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 966 доларів США (37 306,40 гривень). Таким чином, невстановлена особа своїми діями нанесла гр. ОСОБА_4 матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО за № 3282 від 14.03.2023).

Відомості за вказаним фактом 15.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В якості потерпілої допитаний гр. ОСОБА_4 , який пояснив, що 14.03.2023, приблизно б 11:00 годині, його дружина ОСОБА_5 виклала повідомлення на власному акаунті на сайті «OLX» про продаж старих дитячих речей за грошову суму у розмірі 650 гривень.

Приблизно о 14:00 годині, на особистий номер мобільного телефону дружини потерпілого у мобільному додатку «Viber» надійшло вхідне повідомлення від невідомої жінки, яка авторизована на номер мобільного телефону - НОМЕР_2 . У вказаному повідомленні жінка зазначала, що зацікавилась речами, які моя дружина виставила на продаж і хоче їх придбати. Також, вказана жінка запропонувала моїй дружині придбати речі та оформити заявку на їх доставку через сервіс «OLX-доставка». На вказану пропозицію дружина погодилась. В свою чергу, невідома жінка надіслала його дружині повідомлення, яке містило посилання на заповнення форми сервісу «OLX-доставка» та повідомила, що вказаний сервіс є безпечним та вигідним для продавців та покупців.

Оскільки заповнити форму сервісу «OLX-доставка» на дані дружини не вдалось, вона заповнила форму так званої «OLX-доставки», на його персональні дані прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку за № НОМЕР_1 , строк дії картки та CVV-код з обороту картки та натиснула кнопку зберегти.

Ввівши вказані вище дані, на номер мобільного телефону потерпілого, приблизно о 16:14 годині надійшло два вхідних повідомлення із зазначеннями кодів підтвердження вчинення операцій. Вказані коди підтвердження дружина потерпілого ввела в форму сервісу "OLX-доставка".

Приблизно 18:03 годині потерпілий зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що встановлений мобільному телефоні, щоб перевірити надходження грошових коштів у сумі 650 гривень за продаж дитячих речей.

Так, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 побачив, що залишок грошових коштів на рахунку склав 970 гривень. До моменту вчинення операцій з банківською карткою, що пов`язані із заповненням форми «OLX-доставки», на рахунку потерпілого було 38 276,40 гривень.

Побачивши брак грошових коштів, у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий перейшов до меню історії платежів та побачив, що з банківської картки було здійснено дві транзакції, а саме були списані грошові кошти двома платежами, перший - на суму приблизно 874 долари США, другий на суму приблизно 92 долари США. Вказані транзакцій були здійснені: по першому списанню приблизно о 18:15 годині, по другому списанню приблизно о 18:18 годині.

Таким чином, невстановлена особа своїми умисними діями, шляхом проведення незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою завдала матеріальний збиток потерпілому на загальну суму 966 доларів США (37 306,40 гривень).

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої особи, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме карткового рахунку з наступним номером картки за № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період часу з 00:00 години 14.03.2023 по 23:59 годину 14.03.2023, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію по картковому рахунку з номером картки НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення, завірених належним чином, та копіювання інформації на електронні носії за період з 14.03.2023 року з 00 годин 01 хвилин по 14.03.2023 року 23 годин 59 хвилин.

Строк дії ухвали встановити до 22.04.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1