1Справа № 335/7813/22 1-кс/335/3059/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна, подане у кримінальному провадженні № 0001522 від 26.11.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що 26.11.2022 року до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від т.в.о. заступника начальника відділення ДОП УПД ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про те, що 26.11.2022 року о 07:40 год. ним та працівником УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_6 при сумісному патрулюванні, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Михайла Гончаренко (стара назва Панфіловців), поблизу будинку № 4, був виявлений автомобіль «Hyundai Sonata» р.н. НОМЕР_1 , до якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 завантажував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, що не містили марок акцизного податку України, що стало підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
З метою подальшого проведення слідчих (розшукових) дій, 26.11.2022 року вищевказаний автомобіль був тимчасово вилучений.
30.11.2022 року т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 28.11.2022 року № 335/7813/22 (провадження 1-кс/335/2840/2022) проведено обшук автомобіля «Hyundai Sonata» р.н. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 20 полімерних пляшок, об`ємом по 5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною, що має характерний запах спиртовмісної рідини; 3 порожні полімерні пляшки, об`ємом по 5 л. кожна, із залишком прозорої рідини із характерним запахом спирту; 90 пачок сигарок: 40 шт. «PhilipMorris»; 30 шт. «LD RED» та 20 шт. «Прилуки Класичні», на яких маються марки акцизного податку України сумнівного походження.
26.11.2022 року, слідчим, у порядку ст. 40 КПК України, було надано доручення на СКП ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, з метою встановлення осіб яким відомі обставини вчинення злочину та встановлення місць збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що відносяться до підакцизної групи товарів.
За результатом виконання доручення, до виконання якого у порядку Наказу № 575 від 07.07.2022 року «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» були залучені працівники СДОП ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області отримано інформацію про те, що у квартирі АДРЕСА_1 , яка розташована на першому поверсі вказаного житлового будинку та має окремий вхід з вулиці, функціонує заклад кафе-закусочна, який не має вивісок, у якому невстановленою особою здійснюється продаж населенню спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв, невідомого походження, які не містять марок акцизного податку України.
Факт продажу фальсифікованих алкогольних напоїв у торгівельному закладі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, у тому числі показаннями свідків.
Згідно клопотання, квартири (приміщення) АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , об`єднані в одну квартиру право власності на які, згідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.12.2022 року № 316631623 та № 316643990, зареєстровано за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до п.п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, до підакцизних товарів, поміж інших, належать алкогольні напої.
Згідно до ч. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 року, зі змінами, (далі - Закон), алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу «живого» бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.
Відповідно до п.7 ч.7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 02.03.2015 року, зі змінами, ліцензуванню, поміж інших видів діяльності, підлягає й діяльність, пов`язана з виробництвом і торгівлею спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».
Згідно до п. 12 Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затвердженими Постановою КМУ від 30.07.1996 року, зі змінами (далі - Правила), зберігання та реалізація алкогольних напоїв, крім алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового від 1,2 до 8,5 відсотка об`ємних одиниць, вироблених в Україні, дозволяється тільки за наявності марки акцизного податку на пляшці або на іншій тарі згідно із законодавством.
Згідно до п. 29 Правил, суб`єкти господарювання (юридичні та фізичні особи), які мають право на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, та їх працівники зобов`язані дотримуватись Законів України «Про захист прав споживачів», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», цих Правил, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833 (Офіційний вісник України, 2006 року, № 25, ст. 1818; 2011 року, № 51, ст. 2038), та інших нормативних документів прямо чи/та побічно регламентуючих торговельну діяльність.
У зв`язку із вищевикладеним, 13.12.2022 року слідчим СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 07.12.2022 року № 335/7813/22 (провадження 1-кс/335/2953/2022) проведено обшук торгівельному закладі, розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_3 , в ході якого, окрім алкогольних напоїв сумнівної якості та рідин із характерним запахом спирту були виявлені та вилучені тютюнові вироби цигарки, контрафактного походження, без марок акцизного податку України, у загальній кількості 2 870 пачок, різних найменувань, відповідно до протоколу обшуку.
Під час обшуку встановити особу, яка впроваджує господарську діяльність за вищевказаною адресою, не представилося можливим, через відсутність будь-яких документів у торгівельному закладі. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходилася за місцем проведення обшуку, відомостей щодо осіб, які впроваджують діяльність не надала.
Усі вищевказані тютюнові вироби, відповідно до ст. 84 КПК України, мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки зазначене майно, відповідають п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, у зв`язку із чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у його збереженні, шляхом накладення арешту, відповідно до ст. 170 КПК України, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Слідчий, який подав клопотання в рамках даного кримінального провадження, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду клопотання, до судового засідання не прибув, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, крім того, слідчий суддя враховує скорочені строки розгляду справи у відповідності до ст. 172 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для його задоволення в повному обсязі, виходячи із наступного.
Так, СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001522 від 26.11.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, 26.11.2022 року до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області від т.в.о. заступника начальника відділення ДОП УПД ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 надійшло повідомлення по лінії «102» про те, що 26.11.2022 року о 07:40 год. ним та працівником УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції України ОСОБА_6 при сумісному патрулюванні, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Михайла Гончаренко (стара назва Панфіловців), поблизу будинку № 4, був виявлений автомобіль «Hyundai Sonata» р.н. НОМЕР_1 , до якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завантажував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби, що не містили марок акцизного податку України.
На підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 28.11.2022 року № 335/7813/22 (провадження 1-кс/335/2840/2022) проведено обшук автомобіля «Hyundai Sonata» р.н. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: 20 полімерних пляшок, об`ємом по 5 л. кожна, наповнені прозорою рідиною, що має характерний запах спиртовмісної рідини; 3 порожні полімерні пляшки, об`ємом по 5 л. кожна, із залишком прозорої рідини із характерним запахом спирту; 90 пачок сигарок: 40 шт. «PhilipMorris»; 30 шт. «LD RED» та 20 шт. «Прилуки Класичні», на яких маються марки акцизного податку України сумнівного походження.
У зв`язку з тим, що обставини викладені в повідомленні містять в собі ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме - транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, 26.11.2022 року слідчим відділенням ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0001522 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 204 КК України.
Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею враховано вимоги ст. 173 КПК України, а саме правові підстави для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.
Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом якого здійснюється розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для застосування ініційованого слідчим заходу забезпечення кримінального провадження.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна, подане у кримінальному провадженні № 0001522 від 26.11.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме тютюнові вироби (цигарки) у кількості 2 870 пачок, невстановленого походження, які не містять марок акцизного податку України, (найменування яких зазначено відповідно до протоколу обшуку від 13.12.2022 року), вилучені 13.12.2022 року в ході обшуку у торгівельному закладі за адресою: АДРЕСА_5 , № 43 проведеного на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 07.12.2022 року № 335/7813/22 (провадження 1-кс/335/2953/2022).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутній під час оголошення ухвали фізичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Виконання ухвали доручити слідчому у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України, арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12