Провадження № 1-кс/554/1167/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001397 від 22.07.2022, кваліфіковане за ч. 2 ст. 190 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001397 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.07.2022 року до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що 02.05.2022 року за адресою АДРЕСА_1 , невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 4000 доларів США та 1000 грн. під приводом пригону автомобіля з країн Європи, чим завдали останньому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, по суті поставлених запитань потерпілий ОСОБА_3 , надав наступні показання: В кінці квітня 2022 року його знайомі порекомендовали чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , котрий займається перевозкою автомобілів з країн ОСОБА_5 , зі слів знайомих вони вже придбали у цього чоловіка автомобіль без будь-яких проблем. Тому потерпілий вирішив також придбати автомобіль з країн ОСОБА_5 . В кінці квітня потерпілий зателефонував на номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_1 та сказав що хоче придбати автомобіль марки «Шкода» або «Ауді» з країн ОСОБА_5 , ОСОБА_4 відповів що так, він може допомогти, адже він з його слів знаходився в той час за кордом. Крім цього ОСОБА_4 зазначив що автомобілю марки «Шкода» не має в наявності, а автомобіль марки «Ауді» він вже знайшов та може перевезти, але потрібна предоплата 5500 доларів США. ОСОБА_3 відповів що 5500 доларів США в мене не буде, та зможе дати тільки 4000 доларів США. На що ОСОБА_4 відповів що якщо потерпілий перерахує грошові кошти найближчим часом, то він згоден на 4000 тисячі доларів США, адже йому вже потрібно розрахуватися за даний автомобіль. 1 травня потерпілому знов зателефонував ОСОБА_4 та сказав що грошові кошти треба передати через його мати ОСОБА_6 через те що він знаходиться за кордоном та його мама перерахуе грошові кошти йому на банківську картку. 2 травня близько з 8:00 год до 10:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_3 зателефонував матері ОСОБА_4 , піля чого вони зустрілийсь. Грошові кошти передав ОСОБА_6 в загальній сумі 4000 доларів США (купюрами 100 доларів США у кількості 40 штук). Після цього вона забрала грошові кошти в загальній сумі 4000 доларів США та пішла додому. Через деякий час ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 та сказав що грошові кошти передав його мати, ОСОБА_4 відповів що вже знає про це, та на цьому телефонних здвінок завершився. Пізніше десь через тиждень ОСОБА_3 залефонував ОСОБА_4 щоб дізнатися скільки залишилось чикати на автомобіль, на що він відповів що на даний час є наявні проблеми з топливом та не має можливості заправити автомобіль, та попрахав перерахувати йому 5000 тисяч гривень на банківську картку за номером № НОМЕР_2 , ОСОБА_3 йому відповів що на даний момент немає такої суми, та може перерахувати лише 1000 гривень.

27.05.2022 року ОСОБА_3 перерахував 1000 гривень на банківську картку яку надав ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_2 . Надалі коли ОСОБА_3 телефонував ОСОБА_4 , певний період часу він давав лише обіцянки, і більш нічого, потім номер мобільного телефону ОСОБА_4 був в зоні недосягаємості. Пізніше ОСОБА_3 взяв чужий номер телефону та вирішив дозвонитись до ОСОБА_4 , але він взяв слухавку, та коли дійснався що це телефонує ОСОБА_3 , почав обіцяти та пропонувати інші автомобілі, адже той автомобіль котрий він обіцяв вже зломаний. ОСОБА_3 йому відповів що більше нічого не хоче, та попрохав поевернути грошові кошти котрі ОСОБА_4 вже отримал за автомобіль та паливо. На що ОСОБА_4 відповів що так не робиться, але все поверне до останнього. Так після цього він далі давав лише обіцянки та не повенув грошові кошти по тепершній час.

Також ОСОБА_3 дізнався, що його звати ОСОБА_7 , та згадав що коли перераховував грошові кошти у сумі 1000 гривень на його банківську картку за номером № НОМЕР_2 там прізвище та ім`я були не його, а на ім`я ОСОБА_8 .

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за 0001397 від 22.07.2022 року за ч. 2 ст.190 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківський карті № НОМЕР_2 групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, а саме:

-Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 26.05.2022- 00:00 год. по 28.05.2022- 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 26.05.2022- 00:00 год. по 28.05.2022- 00:00 год.

-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 26.05.2022- 00:00 год. по 28.05.2022- 00:00 год.;

-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 26.05.2022- 00:00 год. по 28.05.2022- 00:00 год.

-у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 26.05.2022- 00:00 год. по 28.05.2022- 00:00 год.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1