справа № 208/4253/22
№ провадження 1-кс/208/227/23
УХВАЛА

Іменем України

16 лютого 2023 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 до суду із клопотанням про арешт майна.

У своєму клопотанні просить суд накласти арешт на наступні об`єкти:

- мобільний телефон Iphonе 6 imei НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- мобільний телефон Iphonе 14 PRO MAX imei НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- ноутбук MacBook PRO A2251 serial CO2D81AXML7M, яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- жорсткий диск Samsung MU-PC2T0T SN S5TCNJ0N701694J яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- Системний блок у чорному корпусі с.н. НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- Оригінал Статуту ПП «ПРОДВИГУН» , засновником якого є ОСОБА_6 , оригінал виписки ПП «ПРОДВИГУН», оригінал рішення засновників ПП «ПРОДВИГУН» від 16.01.2023, оригінал наказу про призначення директора ПП «ПРОДВИГУН» ОСОБА_6 , опис вищевказаних документів, довідка про відкриття рахунку ПП «ПРОДВИГУН» .

- Оригінал Статуту ПП «УНТЕХ» », засновником якого є ОСОБА_6 , оригінал рішення засновників ПП «УНТЕХ» від 16.01.2023, оригінал виписки ПП «УНТЕХ», оригінал наказу про призначення директора ПП «УНТЕХ» ОСОБА_6 опис вищевказаних документів.

- Печатка ПП «ПРОДВИГУН» 44992385; Печатка ПП «УНТЕХ» 43328559; Печатка ПП «Киця-Мандрівниця» 43328559, Печатка ФОП « ОСОБА_6 » , Печатка ФОП « ОСОБА_7 » , Печатка ПП«МОТОР ЧИХ» 40812645; Печатка ПП «ДИЗЕЛІСТ» 43642296 2 шт.; Факсимиле з підписом ОСОБА_8 , Факсимиле з підписом ОСОБА_6 , Факсимиле з підписом ОСОБА_7 ;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року, на 45 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року, на 82 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року, на 89 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року, на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року, на 87 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 76 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту та зобов`язань за квітень 2022 року, на 6 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за березень 2022 року, на 30 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за лютий 2022 року, на 124 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкових зобов`язань за лютий 2022 року, на 19 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за січень 2022 року, на 87 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкових зобов`язань за січень 2022 року, на 40 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за грудень 2021 року, на 41 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового зобов`язання за грудень 2021 року, на 18 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредити за жовтень 2021 року, на 74 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового зобов`язання за жовтень 2021 року, на 26 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за вересень 2021 року, на 84 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового зобов`язання за вересень 2021 року, на 41 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 62 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 92 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 84 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 69 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 120 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 91 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 119 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 75 арк;

- видаткові накладні, акти здачі прийому послуг, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень, листопад, березень, лютий, вересень, липень, червень, жовтень, травень, 2021 року, на 37 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року на 36 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року на 63 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року на 67 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року на 56 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року на 52 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, довіреності, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, чорнові записи рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021 рік на 312 арк;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі та додатки, чорнові записи, укладених правочинів між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020 рік на 339 арк;

- документи: відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 199 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, рахунки-фактура, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020, 2021, 2022 роки, на 220 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_7 , за 2022 рік, на 40 арк;

- банківські виписки ПП «Киця-Мандрівниця», за 2022 рік, на 16 арк;

- банківські виписки ПП «Дизеліст» за 2022 рік, на 14 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_9 за 2022 рік на 40 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_6 за 2022 рік, на 91 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих», за 2022 рік, на 190 арк;

- документи з податкової звітності (податковий кредит), ПП «Моторчих» (), за вересень 2022 року, на 132 арк;

- документи: рахунки фактури ПП «Киця-Мандрівниця» на 4 арк;

- пластикова папка в якій зберігаються чорнові записи, чеки, конверти, марки, об`яви-реклама послуг на 104 арк;

- договори, додаткові угоди, укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік на 254 арк;

- документи з податкової звітності, договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, рахунки оплати, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні ПП «Дизеліст» (), за 2021, 2022 року, на 439 арк;

- файли в яких знаходяться: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні про повернення товару, договори, документи з податкової звітності, довіреність, чорнові записи, акти звірки, виписки по рахункам, бланки, листування на 319 арк;

- документи: рахунки фактура, рахунки на оплату по договорам ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік на 451арк;

- документи: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передач, специфікації, чорнові записи, перелік контрагентів по договорам, податкові накладні, договори ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 та 2023 рік на 345 арк;

- документи: рахунки оплати, рахунки фактура, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 32 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 35 арк;

- документи: пояснення до ДПС, відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 492 арк;

- папка з уставними документами, довіреності, договори про банківські послуги, договори суборенди ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах на 172 арк;

- документи: фінансова звітність, податкова звітність, ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 138 арк;

- документи: податкові накладні, реєстри до податкових накладних податковий кредит, податкове зобов`язання ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 317 арк;

- документи: акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 року;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, листи, між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за2021, 2022 роки, на 141 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 роки, на 205 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік, на 564 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, ПП «Моторчих» (), ПП «Дизеліст» (), ПП «Киця-Мандрівниця» в копіях та оригіналах за 2018- 2023 роки, на 611 арк;

- документи: рішення № 1 власника ПП «Дизеліст», про передачу майнових прав на володіння та управління з додатками в копіях та оригіналах на 12 арк;

- файли А4 скріплені між собою скобою в яких зберігаються: чеки, ТТН «Нова пошта», чорнові записи;

- документи: видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, чеки, податкові декларації, листи, чорнові записи, договори ФОП ОСОБА_9 , з контрагентами , у тому числі і з ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки, на 134 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, договори оренди, чорнові записи, ФОП ОСОБА_7 , в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік, на 151 арк;

- документи в пластиковій папці: реєстраційні документи ФОП ОСОБА_7 , договори оренди, додаткові угоди, копія паспорта гр. України ОСОБА_7 , чеки, чорнові записи, в копіях та оригіналах на 106 арк;

- документи в пластиковій папці: реєстраційні документи ФОП ОСОБА_6 , рахунки на оплату, довідка про відкриття рахунку в банку, чорнові записи, в копіях та оригіналах на 15 арк;

- документи: видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, чеки, податкові декларації, листи, чорнові записи, договори ФОП ОСОБА_9 , з контрагентами , у тому числі і з ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки, на 134 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, договори закупівлі, договори поставки з додатками до них специфікації, чорнові записи, чеки, ФОП ОСОБА_6 , в копіях та оригіналах за 2021, 2022, 2023 рік, на 353 арк;

- папка з документами: платіжні доручення, договори позики, чорнові записи ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік, на 207 арк;

- документи: договори з додатками, видаткові накладні, чорнові записи ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за грудень 2022 року, на 38 арк.

- записні щоденники з чорновими записами гр. ОСОБА_5 , у кількості 7 шт., вилучені 01.02.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився, клопотання слідчого підтримав в повному обсязі.

Представник власника майна ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився надав клопотання про розгляд справи без його участі та участі власника майна ОСОБА_5 просить клопотання слідчого задовільнити частково, а саме не накладати арешт на мобільні телефони та комп`ютери, оскільки вони не мають жодного відношення до кримінального провадження

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання до Кам`янської окружної прокуратури надійшло звернення начальника Філії «Вільногірської гірничо-металургійний комбінат» (філія «ВГМК» АТ «ОГХК») ОСОБА_11 за фактом того, що директор ПП «ДИЗЕЛІСТ» та директором ПП «МОТОРЧИК», шляхом введення в оману представників філії «ВМГК» АТ «ОГКХ» щодо наявності необхідного обладнання та виробничої потужності, на етапі проведення аукціонів та укладання договору поставки заволодіти грошовими коштами у розмірі 774 800,00 грн., чим державі в особі філії «ВГМК» та АТ «ОГХК» завдано збитків на вказану суму.

За вказаним фактом 25.08.2022 прокурором Кам`янською окружною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 25.08.2022 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До ЧЧ Кам`янського РУП надійшов рапорт УСБУ у Дніпропетровській області, про те що невстановлена особа, внесла до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості, що призвело до подальшого безпідставного перерахування коштів посадовими особами філії "ВГМК" АТ "ОГХК". ПІБ, дата народження особи, яку повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї.

За вказаним фактом 07.12.2022 СВ Кам`янського РУП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001023 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.

13.12.2022 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудового розслідування.

У ході досудового розслідування встановлено, допитано представника потерпілого ОСОБА_12 та встановлено, що за результатами відкритих двоетапних торгів (проведено департаментом ЦАУ) за посиланням R-UA-2022-01-12-1000070-z, які відбулись 20.01.2022 року, між АТ «ОГХК», від імені якого виступає ФІЛІЯ «ВГМК» АТ «ОГХК» (далі по тексту Покупець) та ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДИЗЕЛІСТ», (далі по тексту Постачальник), був укладений договір поставки № 088-2 від 03.02.2022 року (далі по тексту Договір) на поставку Двигунів ЯМЗ-240НМ2 (надалі Товар) в кількості 2 шт. на суму 1 549 600,01 грн. з урахуванням ПДВ.

18.02.2022 відповідно до п. 3.1. Договору була направлена заявка № 271/846 на поставку Товару в кількості 2 шт. та здійснено попередню оплату 50% у розмірі 774 800,00 грн. з урахуванням ПДВ (платіжне доручення № 212834 від 18.02.2022.

При цьому, представникам ФІЛІЇ «ВГМК» АТ «ОГХК» перед проведенням оплати, на території складів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , були візуально оглянуті Двигуни ЯМЗ-240НМ2, що створило впевненість в їх фактичній наявності та можливості добросовісного виконання умов договору вказаним підприємством.

Згідно п. 3.1. Договору, строк поставки Товару складає 60 робочих днів з дати здійснення передплати відповідно до п. 8.2 Договору тобто до 12.05.2022 року.

Строк договору закінчився 30.04.2022.

Враховуючи, що строк поставки 60 робочих днів з моменту оплати, двигуни повинні були доставлені в строк до 12.05.2022 року, однак цього зроблено не було.

Так, директором ПП «ДИЗЕЛІСТ» () є ОСОБА_8 , повідомила, що не має ніякого відношення до фактичної діяльності Товариства та розпорядження його майном. Двигуни ЯМЗ-240НМ2 їй ніколи не належали.

Однак, в ході переписки з останньою, вона висуває ультимативні вимоги щодо поставки двигунів та оплати коштів, що явно свідчить про її обізнаність та активну участь у процесі отримання коштів від ФІЛІЇ «ВГМК» АТ «ОГХК».

Договір поставки №088-2 від 03.02.2022 року підписала на прохання її знайомого ОСОБА_13 , який користується номерами телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Аналізом номерів телефонів останнього встановлено, що вказаною особою є ОСОБА_7 , який також є засновником та директором ПП «МОТОРЧИХ» (40812645), що фактично розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, с. Новоолександрівка, вул. Агрономічна, буд. 10 та ще ряду Товариств.

Таким чином, вбачається, що директор ПП «ДИЗЕЛІСТ» ОСОБА_8 та директор ПП «МОТОРЧИХ» ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою, шляхом введення в оману представників ФІЛІЇ «ВГМК» АТ «ОГХК» щодо наявності необхідного обладнання та виробничих потужностей, на етапі проведення аукціону та укладання договору поставки № 088-2 від 03.02.2022 року, заволоділи грошовими коштами у розмірі 774 800,00 грн. з урахуванням ПДВ, що є особливо великим розміром, чим державі в особі ФІЛІЇ «ВГМК» АТ «ОГХК» завдано збитків на вказану суму.

26.12.2022 повідомлено про підозру у вчинені кримінальної правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_8

26.12.2022 допитано у якості підозрюваної ОСОБА_8 , яка пояснила, що в 2020 році на прохання ОСОБА_14 я зареєструвала на себе підприємство ПП «ДИЗЕЛІСТ» Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, будинок 156А, корпус Е1. Фактично підприємством керував ОСОБА_7 , також під час реєстрації підприємства він возив мене до нотаріуса та до інших відповідних органів. За це він надав мені 4000 гривен. Оскільки в мене було скрутне матеріальне становище то я погодилась. Підприємство фактично працювало. Не офіційно бухгалтерськими документами по підприємствам ОСОБА_15 займалась бухгалтер ОСОБА_5 , к.т. НОМЕР_8 . Можливо на даний час вона працює менеджером на ПП «МОТОРЧИХ». Приблизно на початку грудня 2020 року менеджер ОСОБА_16 (який працював неофіційно на ОСОБА_7 ) повідомив, що веде перемови про участь в тендері на покупку двигунів з АО «Акціонерне товариство «Об`єднана гірничо-хімічна компанія». Потім ОСОБА_15 з ОСОБА_17 повідомили, що необхідно вказувати в тендері. Особисто я з представниками Вільногірського підприємства не спілкувалась перед тендером. Під час участі в тендері ОСОБА_15 вказував як понижувати ціну. Чи були на підприємстві на балансі двигуни я не знаю, по документам їх могла провести бухгалтер ОСОБА_18 , оскільки в неї була факсимільна печатка с моїм підписом. Фактично я двигуни бачила, вони були на складі за адресою: м. Дніпро, пр. Б.Хмельницького, 156А. Оскільки я бачила двигуни то не мала сумнівів щодо реальності договору, та того що підприємство дійсно буде двигуни поставляти. Наскільки мені відомо двигуни дійсно купував ОСОБА_7 . В якому стані він їх купував та на яке підприємство я не знаю. 03.02.2022 між мною та представником АТ «ОГХК» був підписаний договір на поставку двох двигунів відповідно до тендеру. Через декілька днів на рахунок мого підприємства надійшов аванс в сумі 774 800 гривень. Куди потім були переведені дані кошти я не знаю, оскільки цими питаннями займався ОСОБА_7 та ОСОБА_18 . На мою електронну пошту надійшли документи від АТ «ОГХК» надійшли документи: Заявка на поставку товару датована 18.02.2022 за підписом Заступника начальника філії з виробництва ОСОБА_19 та Довіреність №91 датована 21.02.2022 на експедитора транспортного ОСОБА_20 . Відповідно до цих документів наше підприємство повинно було поставити двигуни. Ми почали планувати дату поставки двигунів, але 24.02.2022 почалась війна. Близько в 10-х числах лютого 2022 ОСОБА_7 разом з сім`єю виїхав за кордон, як я здогадуюсь йому стало відомо про те що буде війна від родичів з «ДНР», тому він і поїхав.Близько на початку березня 2022 року я евакуювалась до ОСОБА_21 , де мешкала до травня. Приблизно в середині травня я повернулась до м. Дніпро. Мені почали телефонувати з АТ «ОГХК» та просити відвантажити двигуни. Я телефонувала ОСОБА_7 , який на той час вже був в Іспанії. ОСОБА_7 сказав поки не відвантажувати двигуни, потім розказував, що немає робітників які це зможуть зробити. Особисто я жодного впливу на працівників на складі не маю, фактично ж всіма керує ОСОБА_7 . За вказівкою ОСОБА_7 я перереєструвала підприємство ПП «ДИЗЕЛІСТ на ОСОБА_22 . За цю процедуру домовлявся ОСОБА_7 . По теперішній час ОСОБА_7 ні зі мною ні з іншими працівниками не розрахувався, а саме маються борги по зарплатні з лютого 2022 року. В особистій розмови ОСОБА_7 розказував мені, що на даний час йому не вигідно продавати дані двигуни, оскільки вони коштують на багато більше і він їх продасть дорожче.Я багато разів просила ОСОБА_7 виконати умови договору та поставити двигуни. Також ОСОБА_7 виставляв вимоги до АТ «ОГХК» оплатити за другий двигун і потім будуть поставлені два двигуни. Тепер вже я розумію, що він мав умисел ще заволодіти грошима.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

01.02.2023 на підставі ухвали слідчого від 06.01.2023 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphonе 6 imei НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- мобільний телефон Iphonе 14 PRO MAX imei НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- ноутбук MacBook PRO A2251 serial CO2D81AXML7M, яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- жорсткий диск Samsung MU-PC2T0T SN S5TCNJ0N701694J? яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- Системний блок у чорному корпусі с.н. НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- Оригінал Статуту ПП «ПРОДВИГУН» , засновником якого є ОСОБА_6 , оригінал виписки ПП «ПРОДВИГУН», оригінал рішення засновників ПП «ПРОДВИГУН» від 16.01.2023, оригінал наказу про призначення директора ПП «ПРОДВИГУН» ОСОБА_6 , опис вищевказаних документів, довідка про відкриття рахунку ПП «ПРОДВИГУН» .

- Оригінал Статуту ПП «УНТЕХ» », засновником якого є ОСОБА_6 , оригінал рішення засновників ПП «УНТЕХ» від 16.01.2023, оригінал виписки ПП «УНТЕХ», оригінал наказу про призначення директора ПП «УНТЕХ» ОСОБА_6 опис вищевказаних документів.

- Печатка ПП «ПРОДВИГУН» 44992385; Печатка ПП «УНТЕХ» 43328559; Печатка ПП «Киця-Мандрівниця» 43328559, Печатка ФОП « ОСОБА_6 » , Печатка ФОП « ОСОБА_7 » , Печатка ПП«МОТОР ЧИХ» 40812645; Печатка ПП «ДИЗЕЛІСТ» 43642296 2 шт.; Факсимиле з підписом ОСОБА_8 , Факсимиле з підписом ОСОБА_6 , Факсимиле з підписом ОСОБА_7 ;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року, на 45 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року, на 82 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року, на 89 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року, на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року, на 87 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 76 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту та зобов`язань за квітень 2022 року, на 6 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за березень 2022 року, на 30 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за лютий 2022 року, на 124 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкових зобов`язань за лютий 2022 року, на 19 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за січень 2022 року, на 87 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкових зобов`язань за січень 2022 року, на 40 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за грудень 2021 року, на 41 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового зобов`язання за грудень 2021 року, на 18 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредити за жовтень 2021 року, на 74 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового зобов`язання за жовтень 2021 року, на 26 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за вересень 2021 року, на 84 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового зобов`язання за вересень 2021 року, на 41 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 62 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 92 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 84 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 69 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 120 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 91 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 119 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 75 арк;

- видаткові накладні, акти здачі прийому послуг, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень, листопад, березень, лютий, вересень, липень, червень, жовтень, травень, 2021 року, на 37 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року на 36 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року на 63 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року на 67 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року на 56 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року на 52 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, довіреності, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, чорнові записи рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021 рік на 312 арк;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі та додатки, чорнові записи, укладених правочинів між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020 рік на 339 арк;

- документи: відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 199 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, рахунки-фактура, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020, 2021, 2022 роки, на 220 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_7 , за 2022 рік, на 40 арк;

- банківські виписки ПП «Киця-Мандрівниця», за 2022 рік, на 16 арк;

- банківські виписки ПП «Дизеліст» за 2022 рік, на 14 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_9 за 2022 рік на 40 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_6 за 2022 рік, на 91 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих», за 2022 рік, на 190 арк;

- документи з податкової звітності (податковий кредит), ПП «Моторчих» (), за вересень 2022 року, на 132 арк;

- документи: рахунки фактури ПП «Киця-Мандрівниця» на 4 арк;

- пластикова папка в якій зберігаються чорнові записи, чеки, конверти, марки, об`яви-реклама послуг на 104 арк;

- договори, додаткові угоди, укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік на 254 арк;

- документи з податкової звітності, договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, рахунки оплати, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні ПП «Дизеліст» (), за 2021, 2022 року, на 439 арк;

- файли в яких знаходяться: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні про повернення товару, договори, документи з податкової звітності, довіреність, чорнові записи, акти звірки, виписки по рахункам, бланки, листування на 319 арк;

- документи: рахунки фактура, рахунки на оплату по договорам ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік на 451арк;

- документи: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передач, специфікації, чорнові записи, перелік контрагентів по договорам, податкові накладні, договори ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 та 2023 рік на 345 арк;

- документи: рахунки оплати, рахунки фактура, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 32 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 35 арк;

- документи: пояснення до ДПС, відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 492 арк;

- папка з уставними документами, довіреності, договори про банківські послуги, договори суборенди ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах на 172 арк;

- документи: фінансова звітність, податкова звітність, ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 138 арк;

- документи: податкові накладні, реєстри до податкових накладних податковий кредит, податкове зобов`язання ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 317 арк;

- документи: акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 року;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, листи, між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за2021, 2022 роки, на 141 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 роки, на 205 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік, на 564 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, ПП «Моторчих» (), ПП «Дизеліст» (), ПП «Киця-Мандрівниця» в копіях та оригіналах за 2018- 2023 роки, на 611 арк;

- документи: рішення № 1 власника ПП «Дизеліст», про передачу майнових прав на володіння та управління з додатками в копіях та оригіналах на 12 арк;

- файли А4 скріплені між собою скобою в яких зберігаються: чеки, ТТН «Нова пошта», чорнові записи;

- документи: видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, чеки, податкові декларації, листи, чорнові записи, договори ФОП ОСОБА_9 , з контрагентами , у тому числі і з ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки, на 134 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, договори оренди, чорнові записи, ФОП ОСОБА_7 , в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік, на 151 арк;

- документи в пластиковій папці: реєстраційні документи ФОП ОСОБА_7 , договори оренди, додаткові угоди, копія паспорта гр. України ОСОБА_7 , чеки, чорнові записи, в копіях та оригіналах на 106 арк;

- документи в пластиковій папці: реєстраційні документи ФОП ОСОБА_6 , рахунки на оплату, довідка про відкриття рахунку в банку, чорнові записи, в копіях та оригіналах на 15 арк;

- документи: видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, чеки, податкові декларації, листи, чорнові записи, договори ФОП ОСОБА_9 , з контрагентами , у тому числі і з ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки, на 134 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, договори закупівлі, договори поставки з додатками до них специфікації, чорнові записи, чеки, ФОП ОСОБА_6 , в копіях та оригіналах за 2021, 2022, 2023 рік, на 353 арк;

- папка з документами: платіжні доручення, договори позики, чорнові записи ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік, на 207 арк;

- документи: договори з додатками, видаткові накладні, чорнові записи ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за грудень 2022 року, на 38 арк.

- записні щоденники з чорновими записами гр. ОСОБА_5 , у кількості 7 шт;

Постановою слідчого від 02.02.2023 р. вказані речі було визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000055 від 25.08.2022 р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову (ч. 3ст. 170 КПК України).

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, суд,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на:

- мобільний телефон Iphonе 6 imei НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- мобільний телефон Iphonе 14 PRO MAX imei НОМЕР_2 , imei2 НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- ноутбук MacBook PRO A2251 serial CO2D81AXML7M, яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- жорсткий диск Samsung MU-PC2T0T SN S5TCNJ0N701694J яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- Системний блок у чорному корпусі с.н. НОМЕР_4 яким користується ОСОБА_5 та здійснює комунікацію з працівниками ПП «Моторчих»;

- Оригінал Статуту ПП «ПРОДВИГУН» , засновником якого є ОСОБА_6 , оригінал виписки ПП «ПРОДВИГУН», оригінал рішення засновників ПП «ПРОДВИГУН» від 16.01.2023, оригінал наказу про призначення директора ПП «ПРОДВИГУН» ОСОБА_6 , опис вищевказаних документів, довідка про відкриття рахунку ПП «ПРОДВИГУН» .

- Оригінал Статуту ПП «УНТЕХ» », засновником якого є ОСОБА_6 , оригінал рішення засновників ПП «УНТЕХ» від 16.01.2023, оригінал виписки ПП «УНТЕХ», оригінал наказу про призначення директора ПП «УНТЕХ» ОСОБА_6 опис вищевказаних документів.

- Печатка ПП «ПРОДВИГУН» 44992385; Печатка ПП «УНТЕХ» 43328559; Печатка ПП «Киця-Мандрівниця» 43328559, Печатка ФОП « ОСОБА_6 » , Печатка ФОП « ОСОБА_7 » , Печатка ПП«МОТОР ЧИХ» 40812645; Печатка ПП «ДИЗЕЛІСТ» 43642296 2 шт.; Факсимиле з підписом ОСОБА_8 , Факсимиле з підписом ОСОБА_6 , Факсимиле з підписом ОСОБА_7 ;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року, на 45 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року, на 82 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року, на 105 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року, на 89 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року, на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року, на 87 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 76 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту та зобов`язань за квітень 2022 року, на 6 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за березень 2022 року, на 30 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за лютий 2022 року, на 124 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкових зобов`язань за лютий 2022 року, на 19 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за січень 2022 року, на 87 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкових зобов`язань за січень 2022 року, на 40 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за грудень 2021 року, на 41 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового зобов`язання за грудень 2021 року, на 18 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредити за жовтень 2021 року, на 74 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового зобов`язання за жовтень 2021 року, на 26 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового кредиту за вересень 2021 року, на 84 арк;

- документи з податкової звітності ПП «Моторчих» (), податкового зобов`язання за вересень 2021 року, на 41 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за травень 2021 року, на 62 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 92 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 84 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 69 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за квітень 2021 року, на 120 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за березень 2021 року, на 91 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за лютий 2021 року, на 119 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за січень 2021 року, на 75 арк;

- видаткові накладні, акти здачі прийому послуг, рахунки фактура укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень, листопад, березень, лютий, вересень, липень, червень, жовтень, травень, 2021 року, на 37 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за грудень 2021 року на 36 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за листопад 2021 року на 79 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за жовтень 2021 року на 63 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за вересень 2021 року на 70 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за серпень 2021 року на 67 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за липень 2021 року на 56 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за червень 2021 року на 52 арк;

- акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, довіреності, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, чорнові записи рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021 рік на 312 арк;

- договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі та додатки, чорнові записи, укладених правочинів між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020 рік на 339 арк;

- документи: відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 199 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, рахунки-фактура, акти здачі приймання виконаних робіт укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2019, 2020, 2021, 2022 роки, на 220 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_7 , за 2022 рік, на 40 арк;

- банківські виписки ПП «Киця-Мандрівниця», за 2022 рік, на 16 арк;

- банківські виписки ПП «Дизеліст» за 2022 рік, на 14 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_9 за 2022 рік на 40 арк;

- банківські виписки ФОП ОСОБА_6 за 2022 рік, на 91 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих», за 2022 рік, на 190 арк;

- документи з податкової звітності (податковий кредит), ПП «Моторчих» (), за вересень 2022 року, на 132 арк;

- документи: рахунки фактури ПП «Киця-Мандрівниця» на 4 арк;

- пластикова папка в якій зберігаються чорнові записи, чеки, конверти, марки, об`яви-реклама послуг на 104 арк;

- договори, додаткові угоди, укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік на 254 арк;

- документи з податкової звітності, договори, додаткові угоди, чорнові записи, листування, рахунки оплати, акти прийому - передачі виконаних послуг, акти звірки, видаткові накладні, довіреності, товарно-транспортні накладні ПП «Дизеліст» (), за 2021, 2022 року, на 439 арк;

- файли в яких знаходяться: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, накладні про повернення товару, договори, документи з податкової звітності, довіреність, чорнові записи, акти звірки, виписки по рахункам, бланки, листування на 319 арк;

- документи: рахунки фактура, рахунки на оплату по договорам ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік на 451арк;

- документи: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання-передач, специфікації, чорнові записи, перелік контрагентів по договорам, податкові накладні, договори ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 та 2023 рік на 345 арк;

- документи: рахунки оплати, рахунки фактура, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт, податкові накладні ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 32 арк;

- банківські виписки ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2023 рік на 35 арк;

- документи: пояснення до ДПС, відомості з єдиного реєстру податкових накладних у вигляді рішень, повідомлень, скарг, чорнові записи, листування, договори та додатки до них, специфікації, рахунки на оплату, довіреності, податкові накладні, платіжні доручення, акти прийому-передач, картки складського обліку матеріалів між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки на 492 арк;

- папка з уставними документами, довіреності, договори про банківські послуги, договори суборенди ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах на 172 арк;

- документи: фінансова звітність, податкова звітність, ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 138 арк;

- документи: податкові накладні, реєстри до податкових накладних податковий кредит, податкове зобов`язання ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за 2022 рік на 317 арк;

- документи: акти прийому - передачі виконаних послуг, видаткові накладні, акти здачі приймання виконаних робіт, рахунки-фактури, рахунки на оплату укладені між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 року;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, листи, між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за2021, 2022 роки, на 141 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, між ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2021, 2022 роки, на 205 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, ПП «Моторчих» (), та контрагентами в копіях та оригіналах за 2022 рік, на 564 арк;

- документи: договори, додаткові угоди, додатки до договорів, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти звірки, рахунки фактура, рахунки на оплату, звітність, чеки, рішення, довідки, заяви, листи, чорнові записи, ПП «Моторчих» (), ПП «Дизеліст» (), ПП «Киця-Мандрівниця» в копіях та оригіналах за 2018- 2023 роки, на 611 арк;

- документи: рішення № 1 власника ПП «Дизеліст», про передачу майнових прав на володіння та управління з додатками в копіях та оригіналах на 12 арк;

- файли А4 скріплені між собою скобою в яких зберігаються: чеки, ТТН «Нова пошта», чорнові записи;

- документи: видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, чеки, податкові декларації, листи, чорнові записи, договори ФОП ОСОБА_9 , з контрагентами , у тому числі і з ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки, на 134 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, договори оренди, чорнові записи, ФОП ОСОБА_7 , в копіях та оригіналах за 2021, 2022 рік, на 151 арк;

- документи в пластиковій папці: реєстраційні документи ФОП ОСОБА_7 , договори оренди, додаткові угоди, копія паспорта гр. України ОСОБА_7 , чеки, чорнові записи, в копіях та оригіналах на 106 арк;

- документи в пластиковій папці: реєстраційні документи ФОП ОСОБА_6 , рахунки на оплату, довідка про відкриття рахунку в банку, чорнові записи, в копіях та оригіналах на 15 арк;

- документи: видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, чеки, податкові декларації, листи, чорнові записи, договори ФОП ОСОБА_9 , з контрагентами , у тому числі і з ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах за 2021-2022 роки, на 134 арк;

- документи: видаткові накладні, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, договори закупівлі, договори поставки з додатками до них специфікації, чорнові записи, чеки, ФОП ОСОБА_6 , в копіях та оригіналах за 2021, 2022, 2023 рік, на 353 арк;

- папка з документами: платіжні доручення, договори позики, чорнові записи ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік, на 207 арк;

- документи: договори з додатками, видаткові накладні, чорнові записи ПП «Моторчих» (), в копіях та оригіналах, за грудень 2022 року, на 38 арк.

- записні щоденники з чорновими записами гр. ОСОБА_5 , у кількості 7 шт., вилучені 01.02.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 від 25.08.2022 р. за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Дніпровського Апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1