печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

22 березня 2023 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: деталізовану інформацію, що стосується здійснення операції (транзакції): 10.06.2022 10:17:19 на суму 6233,94 грн. (Term_ID I3002452, Acq_ID 018491).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 16.08.2022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на цей час особи із залученням VPN- програм та інших засобів для зміни IP-адреси та перешкоджання доступу громадянам України, а також без відповідних дозвільних документів (ліцензії) Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей під виглядом онлайн букмекерської контора забезпечили функціонування в українському сегменті мережі Інтернет веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого шляхом обману організували механізм заволодіння коштами громадян України.

Заволодіння грошовими коштами відбувається наступним шляхом. Громадяни України здійснюють зарахування грошових коштів на особистий кабінет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, використовуючи зараховані кошти, здійснюється ставка на обрану спортивну подію. Після закінчення відповідної спортивної події, не залежно від виграшу/програшу, рух грошових коштів в особистому кабінеті не відбувається. При спробі виведення грошових коштів з особистого кабінету від служби підтримки надходить повідомлення про необхідність поповнення особистого рахунку на веб-ресурсі на суму рівну сумі виведення та проведення ставки рівної 5% від другого депозиту. Проте, після повторного зарахування зазначеної суми коштів, власник особистого кабінету не має можливості вивести грошові кошти.

Також встановлено, що від шахрайських дій постраждали наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - 08.06.2022 здійснив поповнення рахунку в особистому кабінеті на суму 27 900 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - 12.06.2022 здійснив поповнення рахунку в особистому кабінеті на суму 15 984 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , - 10.06.2022 здійснив поповнення рахунку в особистому кабінеті на суму 6 233 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , - 08.06.2022 здійснив поповнення рахунку в особистому кабінеті на суму 12 947 гривень з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_9 в справі №757/36132/22-к від 13.12.2022, отримано копії документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та стосуються банківського рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 . Встановлено, що операцію щодо поповнення особистого рахунку на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оброблено за допомогою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до судового засідання не з`явився, направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: деталізовану інформацію, що стосується здійснення операції (транзакції): 10.06.2022 10:17:19 на суму 6233,94 грн. (Term_ID I3002452, Acq_ID 018491).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа №757/11093/23-к

Прим. 2 слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

22.03.2023