печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6706/23-к
У Х В А Л А

23 лютого 2023 року Печерський районний суд у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників обвинуваченого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (в редакції від 15.04.2008), ч.1 ст.382 (в редакції від 01.09.2001) КК України,

В С Т А Н О В И В:

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_6 перебуває у провадженні суду.

У судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_5 заявив клопотання про витребування доказів.

У судовому засіданні прокурор заперечував проти задоволення клопотання захисника обвинуваченого про витребування доказів.

Інші учасники не заперечували проти задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, заслухавши думку учасників судового розгляду, суд прийшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.21 КПК України кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Окрім цього, відповідно до ч. 1 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи те, що у сторони захисту відсутні інші можливості отримати доказ, який має суттєве значення для розгляду кримінального провадження по суті, суд вважає за необхідне клопотання захисника обвинуваченого про витребування доказів задовольнити частково, та надати дозвіл на вилучення зазначених у клопотанні документів в копіях, оскільки захисник не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст. 21, 28, 84 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Витребувати для дослідження судом копії таких документів, а саме:

1.з АТ «НАК «Нафтогаз України» (01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 6):

-Акт №127(03/1) відбору природного газу шляхом заміщення із ПСГ ДК «Укртрансгаз» від 26.04.2008 р. (т. 9 а.с. 83; т. 11/зах а.с. 138);

-Акт №421-41/1 приймання-передачі природного газу в газотранспортній системі ДК «Укртрансгаз» від 26.04.2008 р. (т. 9 а.с. 85; т. 11/зах а.с. 139);

-Акт №421-41/2 відбору природного газу із ПСГ ДК «Укртрансгаз» від 26.04.2008 р. (т. 9 а.с. 86; т. 11/зах а.с. 140);

-Акт №421-41/3 відбору природного газу шляхом заміщення із ПСГ ДК «Укртрансгаз» (т. 9 а.с. 87; т. 11/зах а.с. 141);

-Протокол №41 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 26.04.2008 року (т. 9 а.с. 81-82; т. 11/зах а.с. 137) - вищевказані акти та протокол підтверджують той факт, що з ГТС/ПСГ був відібраний газ невизначеного власника, а не газ ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006 року, в той час як сторона обвинувачення безпідставно стверджує, що був відібраний саме газ ВАТ «Укрнафта»;

-Документи (в т.ч. договори, угоди, акти, інші первинні бухгалтерські документи, документи бухгалтерського і податкового обліку), в яких відображено здійснення господарських операцій з купівлі-продаж (поставку або набуття на інших законних підставах) і передачі/відбору природного газу ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006 року загальним обсягом 2 061 805 134 куб. м - надання таких належних документів може бути єдиною підставою стверджувати про факт переходу права власності на природний газ ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006 року до іншого суб`єкта господарювання, а також факт передачі товару за відповідним правочином;

-Документи, що підтверджують здійснення ПАТ «НАК «Нафтогаз України» (до реорганізації - НАК «Нафтогаз України») оплати за отриманий природний газу ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006 року загальним обсягом 2 061 805,134 тис. куб. м - такі документи (наприклад, відомості графи «призначення платежу» платіжних доручень) можуть вказати коли, за який товар (ресурс газу) та на виконання зобов`язань за якими правочинами було здійснено оплату;

-Документи, що підтверджують волевиявлення ВАТ «Укрнафта» (після реорганізації - ПАТ «Укрнафта») на передачу з газотранспортної системи та підземних сховищ газу природного газу ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006 року загальним обсягом 2 061 805 134 куб. м на користь НАК «Нафтогаз України» - надання цих документів може підтвердити факт переходу права власності на природний газ ВАТ «Укрнафта» до іншого суб`єкта господарювання, а також вказати на підстави передачі товару;

-Документи, що підтверджують факт (здійснення технічної операції) відбору з газотранспортної системи та підземних сховищ газу природного газу ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006 року загальним обсягом 2 061 805,134 тис. куб. м на користь НАК «Нафтогаз України» - отримання таких належних документів може підтвердити (неотримання - спростувати) подію відбору природного газу відповідного ресурсу конкретного власника;

-Лист ПАТ «НАК «Нафтогаз України» до ПАТ «Укрнафта» від 20.02.2019 р. вих. № 10-1267/1-19 (вхід. № 1019/1) з додатками (т. 12/зах а.с. 151-266) - цей документ, разом з додатками, засвідчує волевиявлення ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на придбання у 2019 році природного газу ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006 року загальним обсягом 2 061 805 134 куб. м, що спростовує твердження сторони обвинувачення про те, що відповідний природний газ вибув з володіння ВАТ «Укрнафта» ще у 2008 році та начебто в той же час був відібраний з ГТС/ПСГ;

-інші документи на вимогу або запит експерта(ів), необхідні для проведення судово-економічної експертизи.

2.з АТ «Укртрансгаз» (01021, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/1):

-Документи, що підтверджують волевиявлення ВАТ «Укрнафта» (після реорганізації - ПАТ «Укрнафта») на відбір (видачу) з газотранспортної системи та підземних сховищ газу природного газу ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006 року загальним обсягом 2 061 805,134 тис. куб. м на користь НАК «Нафтогаз України» - див. вище;

-Документи, в яких відображено господарську операцію з купівлі-продаж (поставки або набуття на інших законних підставах) природного газу ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006 року загальним обсягом 2 061 805,134 тис. куб. м на користь НАК «Нафтогаз України» - див. вище;

-Документи, що підтверджують факт (здійснення технічної операції) відбору з газотранспортної системи та підземних сховищ газу природного газу ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006 року загальним обсягом 2 061 805,134 тис. куб. м на користь НАК «Нафтогаз України» - див. вище;

-Первинні бухгалтерські документи, документи бухгалтерського і податкового обліку за період з 2008 року по II квартал 2019 року включно, в яких відображено матеріальні збитки АТ «Укртрансгаз», що виникли внаслідок невиконання ухвал Господарського суду м. Києва від 26.01.2009 року, 12.02.2009 року, 05.03.2009 року, 16.07.2009 року по справі № 6/489 - ці документи можуть дозволити підтвердити або спростувати факт настання для АТ «Укртрансгаз» матеріальної шкоди, момент її настання, відображення матеріальної шкоди у бухгалтерському та податковому обліку, розмір матеріальної шкоди;

-Статут ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 01.04.2008 №193 (т. 12/зах а.с. 58-68) - цей документ містить відомості станом на 2009 рік про склад органів ДК «Укртрансгаз» та їх компетенцію, що дозволить визначити, в тому числі, особу, яка повинна виконувати судові рішення від імені товариства;

-Інструкція з діловодства в ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», затверджену наказом №75 від 13.04.2001 р. (т. 12/зах а.с. 69-118) - цей документ визначає порядок ведення діловодства, в т.ч. отримання кореспонденції, в т.ч. ухвал суду, та її подальшої передачі працівникам товариства;

-Інструкція з діловодства в ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», затверджену наказом №112 від 14.04.2009 р. (т. 12/зах а.с. 3-57) - див. вище;

-Акт про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду від 21.05.2012 р. (т. 4/зах а.с. 237-256), як підтвердження відсутності доказів про знищення актів від 26.04.2008 р. (див. п. 29) - див. вище.

3.з ПАТ «Укрнафта» (04053, м. Київ, пров. Нестеровський, буд. 3-5):

-протокол № 1/19 засідання наглядової ради ПАТ «Укрнафта» від 06.02.2019 р. з додатками (т. 12/зах а.с. 132-150) - цей документ підтверджує факт голосування членів наглядової ради ПАТ «Укрнафта» (в т.ч. посадових осіб ПАТ «НАК «Нафтогаз України») за включення до проектів рішень позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта» з питань, що стосуються продажу ПАТ «Укрнафта» на користь ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з підземних сховищ газу природного газу обсягом 2 061 805,134 тис. куб. м; тобто, цей документ спростовує твердження сторони обвинувачення про вибуття вказаного природного газу з власності ВАТ «Укрнатфта» у 2008 році та його відбір з підземних сховищ газу в той же період;

-Лист ПАТ «НАК «Нафтогаз України» до ПАТ «Укрнафта» від 20.02.2019 р. вих. № 10-1267/1-19 (вхід. № 1019/1) з додатками (т. 13/зах а.с. 151-266) - див. вище;

-Протокол №27 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрнафта» від 28.03.2019 р. (т. 13/зах а.с. 1-20) - цей документ підтверджує факт голосування представників акціонерів ПАТ «Укрнафта» (в т.ч. посадових осіб ПАТ «НАК «Нафтогаз України», які голосують акціями, що належать державі) за рішення з питань, що стосуються продажу ПАТ «Укрнафта» на користь ПАТ «НАК «Нафтогаз України» з підземних сховищ газу природного газу обсягом 2 061 805,134 тис. куб. м; тобто, цей документ спростовує твердження сторони обвинувачення про вибуття вказаного природного газу з власності ВАТ «Укрнатфта» у 2008 році та його відбір з підземних сховищ газу в той же період;

-Протокол реєстрації учасників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Укрнафта» від 28.03.2019 р. або інший документ, що його заміняє - цей документ дасть змогу встановити хто конкретно (прізвище, ім`я, по батькові) реєструвався як представник акціонера для голосування у загальних зборах ПАТ «Укрнафта» на підставі акцій, що належать державі.

4.з Господарського суду міста Києва (01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 44-В):

-матеріали судової справи № 6/521 за позовом ВАТ «Укрнафта» (від 11.11.2010) до ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», НАК «Нафтогаз України» про зобов`язання не чинити перешкод у розпорядженні майном - ці документи підтверджують, чим керувався суд при прийнятті рішень, чи були судові рішення з будь-яких підстав скасовані судами вищих інстанцій, які документи та докази надавалися сторонами, чи вплинуло на прийняті рішення по справі будь-яким чином ненадання відповідей на ухвали суду по справі № 6/489 та інше;

-Судові рішення по суті спору по справі № 29/194 за позовом НАК «Нафтогаз України» до ВАТ «Укрнафта», третя особа ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» про зобов`язання укласти договір та передати природний газ, видобутий у 2006 році в обсязі 1 544 070 386 куб.м. (розглядалася судами у 2008 році), а саме: рішення господарського суду м. Києва від 03.06.2008 р., постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.07.2008, постанову Вищого господарського суду України від 11.09.2008 р. (т. 3/зах а.с. 127-130, 147-153, 174-180) - ці документи підтверджують, що без волевиявлення власника природного газу інших законних підстав для відбору належного йому газу не існувало, а отже не було законних підстав передавати природний газ ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006-2007 років відповідно до протоколу №41 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 26.04.2008 року та актів від 26.04.2008 р.;

-Судові рішення по суті спору по справі № 29/192 за позовом НАК «Нафтогаз України» до ВАТ «Укрнафта», третя особа ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» про зобов`язання укласти договір та передати природний газ, видобутий у 2007 році (розглядалася судами у 2008 році), а саме: рішення господарського суду м. Києва від 03.06.2008 р., постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.07.2008 р., постанову Вищого господарського суду України від 11.09.2008 р. та ухвалу Верховного Суду України від 06.11.2008 р. (ВСУ справа № 3-5200к08/11) (т. 3/зах а.с. 7-11, 42-48, 70-76) - ці документи підтверджують, що без волевиявлення власника природного газу ресурсу видобутку 2006 року інших законних підстав для відбору належного йому газу не існувало, а отже не було законних підстав передавати природний газ ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006-2007 років відповідно до протоколу №41 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 26.04.2008 року та актів від 26.04.2008 р.

5.з Державної аудиторської служби України (04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, буд. 4):

-Довідку перевірки від 15.01.2018 року, проведеної відповідно до листів Генеральної прокуратури України від 07.11.2017 а від 20.09.2017 № 23/1/3-32815-14 заступником начальника відділу Державної аудиторської служби України ОСОБА_7 , як спеціалістом (перевірка питань щодо визначення вартості природного газу в загальній кількості 2 061 805,134 тис. куб. м) (т. 5 а.с. 29-35) - цей документ підтверджує факт звернення слідчого Генеральної прокуратури України до відповідного органу з метою визначення вартості природного газу на відповідні моменти часу та відповідь органу про те, що за відсутності документів на підтвердження моменту закачки природного газу ВАТ «Укрнафта» до ГТС ДК «Укртрансгаз» у 2006 р. та передачу його НАК «Нафтогаз України» для потреб населення, даних бухгалтерського обліку НАК «Нафтогаз України» щодо заборгованості перед ВАТ «Укрнафта» за зазначений природний газ, та ціни на імпортований природний газ неможливо визначити вартість близько 2 061 805,134 тис. куб. м природного газу;

-Довідку зустрічної звірки від 05.12.2018 року № 05-21/106-з, проведеної з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків між АТ «Укртрансгаз» та ПАТ «Укрнафта» за період з 01.01.2017 по 30.09.2018 року (т. 6/зах а.с. 86-108) на стор. 12-13 про залишки газу якої встановлено залишки в ГТС газу 2006 року видобутку - цей документ підтверджує залишок в ПСГ АТ «Укртрансгаз» природного газу ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006 року обсягом 2 061 805,134 тис. куб. м;

6.з Офісу Генерального прокурора (01011, м. Київ, вул. Різницька, буд. 13/15):

-Довідку перевірки від 15.01.2018 року, проведеної відповідно до листів Генеральної прокуратури України від 07.11.2017 та від 20.09.2017 № 23/1/3-32815-14, заступником начальника відділу Державної аудиторської служби України ОСОБА_7 , як спеціалістом (перевірка питань щодо визначення вартості природного газу в загальній кількості 2 061 805,134 тис. куб. м) (т. 5 а.с. 29-35) - див. вище.

7.з Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6):

-висновок № 8131/11-45 судово-економічної експертизи у господарській справі № 46/604 від 28.02.2012 (щодо підтвердження наявності/відсутності у ГТС/ПСГ 190 280,167 тис. куб. м газу, видобутого ПАТ «Укрнафта» у травні 2006 - грудні 2007, у січні-грудні 2008, у квітні-грудні 2009, січні-березні 2010 за договором про спільну діяльність з компанією «Regal Petroleum Corporation Limited») (т. 11/зах а.с. 3-18);

-висновок № 6966/9584/12-45 повторної судово-економічної експертизи у господарській справі № 46/604 від 25.10.2012 (щодо підтвердження наявності/відсутності у ГТС/ПСГ 190 280,167 тис. куб. м газу, видобутого ПАТ «Укрнафта» у травні 2006 - грудні 2007, у січні-грудні 2008, у квітні-грудні 2009, січні-березні 2010 за договором про спільну діяльність з компанією «Regal Petroleum Corporation Limited») (т. 11/зах а.с. 19-38);

-висновок № 8132/11761/11-45 судово-економічної експертизи у господарській справі № 46/606 від 18.01.2012 (щодо підтвердження наявності/відсутності у ГТС/ПСГ газу, видобутого ПАТ «Укрнафта» у січні-грудні 2007 обсягом 169,784 тис. куб. м, січні 2008 - березні 2010 обсягом 287,958 тис. куб. м за договором про спільну діяльність з ТОВ «Надра-Інвест») (т. 11/зах а.с. 80-91);

висновок № 5265/5266/12-45 повторної судово-економічної експертизи у господарській справі № 46/606 від 18.10.2012 (щодо підтвердження наявності/відсутності у ГТС/ПСГ газу, видобутого ПАТ «Укрнафта» у січні-грудні 2007 обсягом 169,784 тис. куб. м, січні 2008 - березні 2010 обсягом 287,958 тис. куб. м за договором про спільну діяльність з ТОВ «Надра-Інвест») (т. 11/зах а.с. 92-109) - усі вищезазначені висновки судово-економічних експертиз, разом з відповідним висновками повторних судово-економічних експертиз, підтверджують наявність у ГТС/ПСГ природного газу ресурсу видобутку 2006-2007 років, який начебто було передано НАК «Нафтогаз України» відповідно до протоколу №41 засідання правління НАК «Нафтогаз України» від 26.04.2008 року та актів від 26.04.2008 р. Разом з газом, про який йдеться у експертизах, зберігався та начебто був переданий на підставі тих же документів газ ВАТ «Укрнафта» ресурсу видобутку 2006 року обсягом близько 2 млрд. куб. м.

В решті вимог клопотання-відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1