У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.02.2023 Справа №607/2121/23

1-кс/607/687/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.02.2023р. про тимчасовий доступ до інформації,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000072 від 12 лютого 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України звернувся старший слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації про користувачів Ір адреси НОМЕР_1 [37.55.62.81], в тому числі місце його знаходження, зазначенням повних анкетних даних особи з якою було укладенено договори про надання Інтернет-послуг, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії у паперовому та на електронному носії.

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном у вигляді зернових культур, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке зберігалося на складах у м. Кременець Тернопільської області, чим завдали матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Окрім цього, 01 березня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області внесено відомості за фактом вчинення службовими особами фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Румунія, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із використанням фіктивних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шахрайського заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час купівлі-продажу соєвих бобів, чим завдали матеріальної шкоди на загальну суму 100000 доларів США.

Кримінальні провадження за вищевказаними фактами об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000072, досудове розслідування у якому доручено проводити слідчому управлінню ГУНП в Тернопільській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («Продавець») та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Покупець») укладено контракт № 10/09/2019/LK, згідно якого Продавець зобов`язується здійснити поставку соєвих бобів без ГМО у кількості 4000 тон. Згідно умов Контракту: продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; вантажоодержувач: філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 .

Для забезпечення виконання умов Контракту, 11 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Поклажодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Зерновий склад або Зберігач) укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ, предметом якого є зернові та олійні культури врожаю 2019 року (Зерно), згідно якого Зерно, що доставляється на зберігання, є власністю Поклажодавця, Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися Зерном Поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених договором. Місцем зберігання зерна визначено зерносховище, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В період з вересня 2019 року по січень 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в пункт розвантаження за адресою АДРЕСА_2 , зерна сої (соєвих бобів) у кількості 3991,620 тон на суму 27464066,74 грн. Також у вказаний період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)), яке знаходилося на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в кількості 2243,430 тон на суму 16222488,12 грн.

Решта зерна сої (соєвих бобів (без ГМО)) в кількості 1423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні в орендованих складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак, за результатами проведеного обшуку встановлено відсутність зерна сої (соєвих бобів), прийнятого на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також бухгалтерської та фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Загальна сума спричиненої матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 9073091,25 грн., що є особливо великим розміром.

Встановивши наявність достатніх доказів, 08 жовтня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.

Окрім цього, зі змісту заяви генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 вбачається, що з`ясовуючи обставини зникнення соєвих бобів зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що службові та інші особи, які мають відношення до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вступили в злочинний зговір, використовуючи фіктивні фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зокрема, в 2019 році між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та двома суб`єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено контракти, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язуються поставити соєві боби, а « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняти та оплатити даний товар. Вантажоотримувачем є філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_3 . Продукція поставляється залізничним транспортом зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ; вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 .

Впродовж вересня-грудня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відвантажили на філію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Республіка Білорусь, близько 1400 тон соєвих бобів. За наявною інформацією уся кількість поставлених соєвих бобів у розмірі близько 4000 тон були повністю оплачені філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Кошти надійшли на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього, від працівників Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР НП України надійшла письмова інформація про те, що в ході здійснення оперативного супроводу встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою заволодіння майном - зерном сої, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розробили злочинний план і вступили в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Впродовж вересня-листопада 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено Контракти на поставку соєвих бобів у кількості 715 тон та 405 тон. Відповідно до Контрактів продукція поставлялась залізничним транспортом з пункту відвантаження - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , вантажовідправник товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вантажоодержувач Філія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Республіка Білорусь, Брестська область Каменецький район, станція Високо - Литовська.

Однак, в ході проведення працівниками відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_10 аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що операції із зарахуванням і перерахування повернення грошових коштів на банківські рахунки вищевказаних товариств протягом 2019-2020 років проведено з метою мінімізації видатків та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, що могли бути легалізовані шляхом здійснення сумнівних виплат на користь суб`єктів господарської діяльності та фізичних осіб у якості оплати за товари, послуги, що, окрім того, могло призвести до подальшої конвертації коштів у готівку. Також в ІТС «Податковий блок» відсутня інформація щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

сільськогосподарської продукції, тобто підприємством введено в обіг ідентифікований товар (соєві боби) при здійснення його первинного постачання неідентифікованими продавцями чи виробниками (юридичними чи фізичними особами).

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", на який здійснювалось зарахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 25 серпня 2022 року проведено огляд інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , в ході якого встановлено отримання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": - 25.09.2019 від LINCOR TRANS SRL 46 500,00 USD; - 11.10.2019 від LINCOR TRANS SRL 40 000,00 USD; - 24.10.2019 від LINCOR TRANS SRL 60 000,00 USD; - 06.11.2019 від LINCOR TRANS SRL 37 000,00 USD; - 06.11.2019 від LINCOR TRANS SRL 12 925,00 USD; - 18.11.2019 від LINCOR TRANS SRL 20 000,00 USD; - 24.12.2019 від LINCOR TRANS SRL 2 558,20 USD.

Таким чином, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " отримало від ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 218 983.20 USD.

Окрім цього, в ході огляду встановлено, що грошові кошти отриманні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " від ІНФОРМАЦІЯ_4 » в іноземній валюті, у зв`язку із чим одразу здійснювався їх вiльний продаж по встановленому курсу банку та відбувалось перерахування на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПП " ОСОБА_7 " та ФОП ОСОБА_8 .

Зокрема, 26.09.2019р. на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " знаходиться 39 895,77 грн. 25.09.2019 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " отримує від LINCOR TRANS SRL 46 500,00 USD та 26.09.2019р. здійснює їх вiльний продаж та отримує 1 121 290,54грн., які зараховуються на їх рахунок. Наступного дня, а саме 27.09.2019р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " здійснює перерахування 700 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_4 , вказуючи призначення повернення ПФД згiдно договору №11/03/2019 вiд 11.03.2019р.

Також, 11.10.2019р. на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " знаходиться 143 403,63 грн. 11.10.2019р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " отримує від LINCOR TRANS SRL 40 000,00 USD та 11.10.2019р. здійснює їх вiльний продаж та отримує 976 533,00 грн., які зараховуються на їх рахунок. 11.10.2019р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " здійснює перерахування 750 850,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_4 , вказуючи призначення повернення ПФД згiдно договору №11/03/2019 вiд 11.03.2019р.

Окрім цього, 24.10.2019р. на рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " знаходиться 193 820,51 грн. 24.10.2019р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " отримує від LINCOR TRANS SRL 60 000,00 USD та 24.10.2019р. здійснює їх вiльний продаж та отримує 1 501 943,70 грн., які зараховуються на їх рахунок. 24.10.2019р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " здійснює перерахування 533 541,00 грн. на рахунок НОМЕР_5 відкритий у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " на ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_4 , вказуючи призначення оплата згiдно договору №24/1-10-19 вiд 24.10.2019р. та 935 000,00 на рахунок НОМЕР_6 відкритий у Тернопільська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Тернополі на ім`я ПП " ОСОБА_7 " ЄДРПОУ: НОМЕР_7 вказуючи призначення оплата згiдно договору №23/1-10-19 вiд 23.10.2019р.

Також, в ході огляду встановлено, що 15.01.2020р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " здійснює перерахування 600 300,00 грн. на рахунок НОМЕР_8 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на ім`я ОСОБА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 вказуючи призначення оплата згiдно рахунку №СФ-0000054 вiд 14.01.2020р., 17.01.2020р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " здійснює перерахування 305 221,20 грн. на рахунок НОМЕР_8 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на ім`я ОСОБА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 вказуючи призначення оплата згiдно рахунку-фактури №СФ-0000077 вiд 17.01.2020р., 28.01.2020р. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " здійснює перерахування 856 066,33 грн. на рахунок НОМЕР_8 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на ім`я ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 вказуючи призначення оплата згiдно рахунку-фактури №СФ-0000126 вiд 28.01.2020р.

Поряд з цим, під час проведення досудового розслідування, в ході аналізу інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що доступ до рахунку НОМЕР_2 здійснювався з IP адреси: НОМЕР_1 [37.55.62.81].

Разом із тим, запитувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити фактичне місце здійснення господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та надалі перевірити на причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", а отримана інформація буде використана як доказ у кримінальному провадження Вказані Ір адреси належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення особи яка причетна до даного злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про користувачів Ір адреси НОМЕР_1 [37.55.62.81], в тому числі місце його знаходження, зазначенням повних анкетних даних особи з якою було укладенено договори про надання Інтернет-послуг.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Інформація про факти з`єднань абонента стільникового зв`язку самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами у даному кримінальному проваджені мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка має важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального правопорушення, неможливість отримати відомості в інших спосіб, а також те, що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмеженні, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, доведено необхідність отримання і вилучення вказаної старшим слідчим у клопотанні інформації, а відтак підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 03.02.2023р. про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації про користувачів Ір адреси НОМЕР_1 [37.55.62.81], в тому числі місце його знаходження, зазначенням повних анкетних даних особи з якою було укладенено договори про надання Інтернет-послуг, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копії у паперовому та на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1