Справа № 158/2631/22
Провадження № 1-кс/0158/1049/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 23.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В

10 листопада 2022р. слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 ) за період часу з 01.09.2021р. по 31.12.2021р. з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) на електронному носієві інформації оптичному диску.

Клопотання мотивує тим, що 14.12.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі сільського голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_6 ) укладено договір № 14/12-21/1 про надання послуг зі створення громадських пасовищ (всього 7 ділянок, загальна площа 54,74 га) на суму 769 161,55 грн. Згідно, із звітом про виконання договору про закупівлю від 19.12.2021 року сума оплати становила 754 161,55 грн., яка проплачена у повному обсязі. Водночас на частинах окремих ділянок не проводились роботи передбачені технічним завданням.

23.05.2022р. СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000022 за ч.1 ст. 191 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Зазначені відомості дозолять з`ясувати, чи здійснювалась закупівля та чи проводилися розрахунки за посівний матеріал, мінеральні добрива, оренду обладнання, оплату праці тощо з метою виконання договору № 14/12-21/1 про надання послуг зі створення громадських пасовищ ФОП ОСОБА_5 .

Просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів вказаних у клопотанні.

В судове засідання слідча СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про підтримання клопотання, просить розгляд справи проводити у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч. 5 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 160-164, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 ) за період часу з 01.09.2021р. по 31.12.2021р. з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) копій на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 11 грудня 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1