Справа № 461/437/23
Провадження № 1-кс/461/615/23
про накладення арешту на майно
01.02.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
31.01.2023 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, а саме на: мобільний телефон марки «Huawei», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з встановленою сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «iPhone», з ІМЕІ: НОМЕР_4 , з встановленою сім картою № НОМЕР_5 , поліетиленовий згорток з вмістом речовини кристалічної форми, куртка чоловіча, в якій виявлено та вилучено вищевказаний поліетиленовий згорток з невідомою речовиною, електронну вага, яку опечатано у спец пакет № PSP1358743, мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з встановленою сім картою № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «iPhone», який належить ОСОБА_6 , мобільний телефон ОСОБА_7 «Redmi» з ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з встановленими СІМ картами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон ОСОБА_8 «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , який заблокований, мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_15 , який заблокований, мобільний телефон «Айфон» з ІМЕІ: НОМЕР_16 , мобільний телефон «Айфон», який не вмикається з зазначеним ІМЕІ на задній кришці: НОМЕР_17 , 7 цукерок, всередині яких виявлено 7 згортків з невідомою речовиною, банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_18 , тримач до СІМ карти «Китївстар» з СІМ картою, номер якої замальовано маркером, на СІМ картці є напис НОМЕР_19 , фрагмент паперу з залишками невідомої речовини, три металевих предмети (трубки) з залишками невідомої речовини, сувенір у вигляді гранати з залишками невідомої речовини, 5 згортків з невідомою речовиною (зернята), жовта банка з невідомою речовиною в ній, коробка у формі книжки з залишками невідомої речовини, в якій знаходиться 3 трубки з залишками невідомої речовини та електронна вага з залишками невідомої речовини, тримачі до СІМ карт в кількості 3 штуки з абонентськими номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , згорток з кристалічною речовиною, банківські карти з номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , 2 блокноти з чорновими записами, мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_27 , мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_28 , мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_29 , мобільний телефон «Сяомі», який не вмикається, 6 сім карток, 2 флеш карти, банківська карта № НОМЕР_30 , мобільний телефон марки iphone 12 Pro imei: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 з сім карткою № НОМЕР_33 , мобільний телефон марки Samsung imei: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 з сім картками № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів, обіг яких обмежено, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, 16.06.2022 вчинив незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено у великому розмірі, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_9 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин (час, місце, спосіб) маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів обіг яких обмежено у великому розмірі з корисливих мотивів, у один із днів червня 2022 року, точний час органом досудового розслідування не встановлено, придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи наркотичний засобів обіг якої обмежено у великому розмірі з метою розповсюдження на території міста Львова.
Цього ж дня, ОСОБА_10 добровільно видав працівникам поліції придбану ним за вищевказаних обставин порошкоподібну речовину, яка знаходилась у поліетиленовому пакеті з зіп-застібкою, яка згідно висновку експерта, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон в загальній кількості 12,4838 грама.
Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу у великому розмірі, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2022 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, маючи умисел на повторне незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг яких обмежено - метадон, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення організував повторне незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів.
ОСОБА_9 розумів, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала узгоджених дій значної кількості людей, а, відтак, розумів переваги вчинення незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів організованою групою. Маючи намір здійснювати такі діяння у впродовж тривалого часу та розуміючи неможливість вчинення таких дій виключно власними силами внаслідок усвідомлення можливостей збуту більшої кількості наркотичних засобів шляхом їх одночасного збуту через кількох осіб, а, як наслідок, отримання більшого прибутку та обізнаність про необхідність дотримання засобів конспірації внаслідок попереднього засудження за вчинення аналогічного кримінального правопорушення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, не пізніше червня 2022 року, залучив до незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .
Створена та очолювана ОСОБА_9 на тривалий період часу, організована група характеризувалася:
- стабільністю і згуртованістю свого складу;
- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів;
- наявністю загально визначених правил поведінки;
- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;
- розподілом прибутків, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;
- чіткою ієрархією.
Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний умисел на особисте збагачення шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.
ОСОБА_9 , як організатор групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, розробив план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього. ОСОБА_9 , здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи, як за допомогою мобільних телефонів, так і особисто отримував замовлення на збут наркотичних засобів. Після цього, здійснював замовлення наркотичних засобів, купував у невстановлених досудовим розслідування осіб наркотичні засоби, які зберігав при собі, а також передавав ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з метою подальшого збуту.
Для конспірації протиправної діяльності організованої групи та уникнення викриття такої діяльності правоохоронними органами, учасники організованої групи під час телефонних розмов, пов`язаних з підготовкою та безпосереднім вчиненням злочинів, використовували, попередньо доведений до їхнього відома, спеціальний лексикон («жаргон»), з метою унеможливлення ідентифікації та подальшої документації розмов про такий злочин, вчинення усіх необхідних дій з метою укриття засобів зв`язку - мобільних терміналів, грошових коштів, отриманих від продажу наркотичних засобів.
Кошти, здобуті від незаконної реалізації наркотичних засобів використовували, як для оплати винагороди учасникам вчинення злочину, так і для задоволення потреб, які виникають у зв`язку з злочинною діяльністю.
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , будучи залученими до складу організованої групи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2022 року, діяли як виконавці, за вказівками ОСОБА_9 , здійснювали придбання, зберігання наркотичних засобів з метою збуту та збували вказаний наркотичний засіб наркозалежним особам.
Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 30.06.2022 придбав вказаний наркотичний засіб, який за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 30.06.2022 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являються співмешканцями, для подальшого збуту.
ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зберігаючи за своїм з ОСОБА_8 місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , попередньо отриманий від ОСОБА_9 , наркотичний засіб метадон, згідно попередньої домовленості із ОСОБА_11 , 30.06.2022 близько 18:55 год. із останнім зустрітись ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ОСОБА_8 отримав грошові кошти в сумі 600 грн. за наркотичний засіб метадон, після чого ОСОБА_7 , повідомила, що їм потрібно трохи часу для реалізації наркотичного засобу та вона зателефонує ОСОБА_11 , коли підготує його та зможе віддати.
Цього ж дня, близько 19:30 год. ОСОБА_7 , діючи в складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут наркотичного засобу метадон, зателефонувала ОСОБА_11 та повідомила, що вона готова передати наркотичний засіб метадон, та вказала на місце зустрічі біля аптеки, що поруч супермаркету АТБ, що по вул. Мазепи, 15А у м. Львові. Близько 19:35 год. ОСОБА_11 , прибув у вказане домовлене місце, де зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та передала, тобто незаконно збула ОСОБА_11 кристалічну речовину, яка знаходилась в паперовому згортку, який поміщений у поліетиленовий пакет горловина якого заплавлена, яка згідно висновку експерта, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон в загальній кількості 0,1745 грама.
Цього ж дня, ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції придбану ним за вищевказаних обставин кристалічну речовину, яка знаходилась в паперовому згортку, який поміщений у поліетиленовий пакет горловина якого заплавлена, яка згідно висновку експерта, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон в загальній кількості 0,1745 грама.
Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому в складі організованої групи, повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут речовин, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, ОСОБА_9 , діючи повторно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з метою особистого збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 14.12.2022 придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 14.12.2022 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який останні зберігали за місцем свого спільного проживання у АДРЕСА_2 з метою подальшого збуту.
14.12.2022 ОСОБА_11 , списався з ОСОБА_7 у месенджері «Viber» та повідомив, що хоче придбати у неї наркотичний засіб метадон в кількості одного граму, на що у відповідь остання повідомила, що необхідно переслати грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_38 , яка належить ОСОБА_8 , та після оплати орієнтовно через одну годину вона зателефонує та повідомить де можна буде отримати наркотичний засіб.
В подальшому ОСОБА_11 , виконавши вимоги ОСОБА_7 , оплативши на вказаний нею картковий рахунок ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 2000 грн. та близько 14:50 год. ОСОБА_7 здзвонившись з ОСОБА_11 , повідомила останньому, що можна забрати оплачений наркотичний засіб, неподалік її будинку, а саме: по АДРЕСА_3 .
Після цього орієнтовно о 15:00 год. ОСОБА_11 , прибувши на визначену ОСОБА_7 зустріч для отримання попередньо оплаченого наркотичного засобу метадон, де його зустрів ОСОБА_8 та повторно збув речовину, яка знаходилась у поліетиленовому згортку, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,4293 грама, яку ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції.
Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому в складі організованої групи, повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут речовин, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, ОСОБА_9 , діючи повторно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з метою особистого збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 20.12.2022 придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 20.12.2022 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який останні зберігали за місцем свого спільного проживання у АДРЕСА_2 з метою подальшого збуту.
20.12.2022 ОСОБА_11 зідзвонився з ОСОБА_7 та повідомив, що хоче придбати у неї наркотичний засіб метадон в кількості 0,25 грам, на що у відповідь остання повідомила, що необхідно переслати грошові кошти у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_38 , яка належить ОСОБА_8 , та після оплати орієнтовно через дві години вона зателефонує та повідомить де можна буде отримати наркотичний засіб.
В подальшому ОСОБА_11 , виконавши вимоги ОСОБА_7 та оплативши на вказаний нею картковий рахунок ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 500 грн. та близько 17:10 год. ОСОБА_7 здзвонившись з ОСОБА_11 , та повідомила останньому, що можна забрати оплачений наркотичний засіб, неподалік ринку, а саме: на зупинці громадського транспорту по вул. Мазепи біля будинку 12, у м. Львові.
Після цього орієнтовно о 17:30 год. ОСОБА_11 , прибувши на визначену ОСОБА_7 зустріч для отримання попередньо оплаченого наркотичного засобу метадон, де його зустрів ОСОБА_8 та повторно збув речовину, яка знаходилась у поліетиленовому згортку, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,0875 грама, яку ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції.
Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому в складі організованої групи, повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, ОСОБА_9 , діючи повторно, умисно, в складі організованої групи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 11.01.2023 придбав вказаний наркотичний засіб, який за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 11.01.2023 передав ОСОБА_5 для подальшого збуту.
ОСОБА_5 , діючи в складі організованої групи, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, зберігаючи при собі попередньо отриманий від ОСОБА_9 , наркотичний засіб метадон, згідно попередньої домовленості із ОСОБА_10 , 11.01.2023 близько 15:30 год. зустрівся із останнім, на вулиці біля будинку по вул. Мазепи, 29 у м.Львові, за грошові кошти в сумі 1100 грн. збув ОСОБА_10 , речовину, яка містилась у поліетиленовому згортку, що містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, масою 0,8046 грама.
Цього ж дня, ОСОБА_10 добровільно видав працівникам поліції придбані ним за вищевказаних обставин речовину, яка містилась у поліетиленовому згортку, яка згідно висновку експерта, містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон в загальній кількості 0,8046 грама.
Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому в складі організованої групи, повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут речовин, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, ОСОБА_9 , діючи повторно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з метою особистого збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 30.01.2023 придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 30.01.2023 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який останні зберігали за місцем свого спільного проживання у АДРЕСА_2 з метою подальшого збуту.
30.01.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 25.01.2023, за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: згортки з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, який зберігали з метою збуту.
Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту а також незаконному збуті наркотичних засобів, повторно, вчиненому в складі організованої групи, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут речовин, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, ОСОБА_9 , діючи повторно, з корисливих мотивів, в складі організованої групи, з метою особистого збагачення, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 30.01.2023 передав своєму зятю ОСОБА_5 , який останній зберігали за їх спільним місцем проживання у АДРЕСА_1 з метою подальшого збуту.
30.01.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 25.01.2023, за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у кишені куртки ОСОБА_5 виявлено та вилучено: кристалоподібну речовину білого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, який останній зберігав з метою збуту.
Таким чином, ОСОБА_9 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту а також незаконному збуті наркотичних засобів, повторно, вчиненому в складі організованої групи, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
30.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено:
- один мобільний телефон марки «Huawei», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з встановленою сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , опечатано у спец пакет № PSP1358745;
- один мобільний телефон марки «iPhone», з ІМЕІ: НОМЕР_4 , з встановленою сім картою № НОМЕР_5 , опечатано у спец пакет № PSP1358744;
- поліетиленовий згорток з вмістом речовини кристалічної форми, який опечатано у спец пакет № PSP1358747;
- куртка чоловіча, в якій виявлено та вилучено вищевказаний поліетиленовий згорток з невідомою речовиною, опечатано у пакт №4;
- електронна вага, яку опечатано у спец пакет № PSP1358743;
- один мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з встановленою сім картою № НОМЕР_8 , який опечатано в пакет №6;
- один мобільний телефон марки «iPhone», який належить ОСОБА_6 , опечатаний в спец пакет № PSP1358742.
30.01.2023 в ході обшуку по місцю проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон ОСОБА_7 «Redmi» з ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з встановленими СІМ картами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон ОСОБА_8 «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , який заблокований;
- мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_15 , який заблокований;
- мобільний телефон «Айфон» з ІМЕІ: НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон «Айфон», який не вмикається з зазначеним ІМЕІ на задній кришці: НОМЕР_17 ;
- 7 цукерок, всередині який виявлено 7 згортків з невідомою речовиною;
- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_18 ;
- тримач до СІМ карти «Китївстар» з СІМ картою, номер якої замальовано маркером, на СІМ картці є напис НОМЕР_19 ;
- фрагмент паперу з залишками невідомої речовини;
- три металевих предмети (трубки) з залишками невідомої речовини;
- сувенір у вигляді гранати з залишками невідомої речовини;
- 5 згортків з невідомою речовиною (зернята);
- жовта банка з невідомою речовиною в ній;
- коробка у формі книжки з залишками невідомої речовини, в якій знаходиться 3 трубки з залишками невідомої речовини та електронна вага з залишками невідомої речовини;
- тримачі до СІМ карт в кількості 3 штуки з абонентськими номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 ;
- згорток з кристалічною речовиною;
- банківські карти з номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;
- 2 блокноти з чорновими записами;
- мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_27 ;
- мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_28 ;
- мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_29 ;
- мобільний телефон «Сяомі», який не вмикається;
- банківська карта № НОМЕР_30 ;
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , посвідчення водія на його ім`я, ідентифікаційний код на його ім`я, талон до посвідчення водія, обліково послужна картка на його ім`я та незаповнена довідка.
В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 в квартирі АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки iphone 12 Pro imei: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 з сім карткою № НОМЕР_33 ;
- мобільний телефон марки Samsung imei: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 з сім картками № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 .
Вказані вище речі та предмети в сукупності мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні та визнані речовими доказами.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що вказані предмети можливо є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази.
Також слідчий просить розглядати клопотання про арешт майна без повідомлення власників майна з метою забезпечення арешту майна та без їх участі, клопотання підтримує.
Слідчим суддею здійснювався виклик володільців майна, однак такі на виклик суду не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили.
Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить із наступного.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 24.01.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а також підсобних приміщеннях, кладових, які знаходяться за вказаною адресою, з метою відшукання знарядь вчинення злочинів даної категорії, а саме: наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсорів, засобів для фасування наркотичних засобів, а саме електронних ваг, пакетів з герметичними застібками, а також мобільних телефонів, сім-карт, документів з чорновими записами, блокнотів, ідентифікованих грошових коштів, а саме: купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серія та номер: ЛГ9037427, купюра номіналом 100 (сто) гривень серія та номер: АД7975894, отриманих внаслідок незаконного придбання і реалізації наркотичних засобів.
Згідно протоколу обшуку від 30.01.2023, проведеного на підставі вищевказаної ухвали за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: згортки з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, який зберігали з метою збуту.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.01.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить на праві власності ОСОБА_14 , а також підсобних приміщеннях, кладових, які знаходяться за вказаною адресою з метою відшукання знарядь вчинення злочинів даної категорії, а саме: наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсорів, засобів для фасування наркотичних засобів, а саме електронних ваг, пакетів з герметичними застібками, а також мобільних телефонів, сім-карт, документів з чорновими записами, блокнотів, ідентифікованих грошових коштів, отриманих внаслідок незаконного придбання і реалізації наркотичних засобів.
Згідно протоколу обшуку від 30.01.2023, проведеного на підставі вищевказаної ухвали, за місцем проживання ОСОБА_13 в квартирі АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки iphone 12 Pro imei: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 з сім карткою № НОМЕР_33 ;
- мобільний телефон марки Samsung imei: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 з сім картками № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 .
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 25.01.2023 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_15 , а також підсобних приміщеннях, кладових, які знаходяться за вказаною адресою, з метою відшукання знарядь вчинення злочинів даної категорії, а саме наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсорів, засобів для фасування наркотичних засобів, а саме електронних ваг, пакетів з герметичними застібками, а також мобільних телефонів, сім-карт, документів з чорновими записами, блокнотів, ідентифікованих грошових коштів, а саме: купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: АА 8690911, АГ 3393985, ХЕ 0909611, В3 4297516, ББ 0806810, БА 3800201, БА 9313347, ЄЖ 3688667, ВЄ 4629065, АБ 2792096, АГ 2000650, ГБ 2002954, ХД 2999785, ЦБ 0074014, ЄГ 6709384, ХИ 6777740, АД 4000485, ЕГ 4958984, АД 6489975, АЖ 0644046, ХД 7403638, В3 0394927, ХБ 9704518, АГ 3370024, ХБ 0618572, ЦБ 2362253, отриманих внаслідок незаконного придбання і реалізації наркотичних засобів.
Згідно протоколу обшуку від 30.01.2023, проведеного на підставі вищевказаної ухвали за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- у кишені куртки ОСОБА_5 - кристалоподібну речовину білого кольору, яка є наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, який останній зберігав з метою збуту.
- один мобільний телефон марки «Huawei», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з встановленою сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , опечатано у спец пакет № PSP1358745;
- один мобільний телефон марки «iPhone», з ІМЕІ: НОМЕР_4 , з встановленою сім картою № НОМЕР_5 , опечатано у спец пакет № PSP1358744;
- поліетиленовий згорток з вмістом речовини кристалічної форми, який опечатано у спец пакет № PSP1358747;
- куртка чоловіча, в якій виявлено та вилучено вищевказаний поліетиленовий згорток з невідомою речовиною, опечатано у пакт №4;
- електронна вага, яку опечатано у спец пакет № PSP1358743;
- один мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з встановленою сім картою № НОМЕР_8 , який опечатано в пакет №6;
- один мобільний телефон марки «iPhone», який належить ОСОБА_6 , опечатаний в спец пакет № PSP1358742.
30.01.2023 в ході обшуку по місцю проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:
- мобільний телефон ОСОБА_7 «Redmi» з ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з встановленими СІМ картами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон ОСОБА_8 «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , який заблокований;
- мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_15 , який заблокований;
- мобільний телефон «Айфон» з ІМЕІ: НОМЕР_16 ;
- мобільний телефон «Айфон», який не вмикається з зазначеним ІМЕІ на задній кришці: НОМЕР_17 ;
- 7 цукерків, всередині який виявлено 7 згортків з невідомою речовиною;
- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_18 ;
- тримач до СІМ карти «Китївстар» з СІМ картою, номер якої замальовано маркером, на СІМ картці є напис НОМЕР_19 ;
- фрагмент паперу з залишками невідомої речовини;
- три металевих предмети (трубки) з залишками невідомої речовини;
- сувенір у вигляді гранати з залишками невідомої речовини;
- 5 згортків з невідомою речовиною (зернята);
- жовта банка з невідомою речовиною в ній;
- коробка у формі книжки з залишками невідомої речовини, в якій знаходиться 3 трубки з залишками невідомої речовини та електронна вага з залишками невідомої речовини;
- тримачі до СІМ карт в кількості 3 штуки з абонентськими номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 ;
- згорток з кристалічною речовиною;
- Банківські карти з номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;
- 2 блокноти з чорновими записами;
- мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_27 ;
- мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_28 ;
- мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_29 ;
- мобільний телефон «Сяомі», який не вмикається;
- банківська карта № НОМЕР_30 ;
- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , посвідчення водія на його ім`я, ідентифікаційний код на його ім`я, талон до посвідчення водія, обліково послужна картка на його ім`я та незаповнена довідка.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 30.01.2023 року вищевказані виявлені та вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КК України, арешт майна з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.2 ст.170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положеннями ч.11 ст.170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
За приписами ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим та матеріалами клопотання доведено, що майно, на яке ініційоване накладення арешту, відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а тому, з метою його збереження, підлягає арешту.
Крім цього, накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а тому слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту в даному випаду відповідає вимогам розумності та співрозмірності втручання у мирне володіння майном по відношенню до завдань кримінального провадження.
Слідчим доведено, що зазначене вище вилучене майно має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому повернення вищевказаного майна може призвести до його знищення, втрати, пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Даний захід забезпечення кримінального провадження є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, втручання у власність буде виправданим за вказаних умов, таким, що здійснено в порядку передбаченому законом, а відтак не буде свавільним.
Керуючись ст.ст.2, 7, 98, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, а саме на: мобільний телефон марки «Huawei», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з встановленою сім картою № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «iPhone», з ІМЕІ: НОМЕР_4 , з встановленою сім картою № НОМЕР_5 , поліетиленовий згорток з вмістом речовини кристалічної форми, куртка чоловіча, в якій виявлено та вилучено вищевказаний поліетиленовий згорток з невідомою речовиною, електронну вага, яку опечатано у спец пакет № PSP1358743, мобільний телефон марки «Nokia», ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , з встановленою сім картою № НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «iPhone», який належить ОСОБА_6 , мобільний телефон ОСОБА_7 «Redmi» з ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 з встановленими СІМ картами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон ОСОБА_8 «Самсунг», ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , який заблокований, мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_15 , який заблокований, мобільний телефон «Айфон» з ІМЕІ: НОМЕР_16 , мобільний телефон «Айфон», який не вмикається з зазначеним ІМЕІ на задній кришці: НОМЕР_17 , 7 цукерок, всередині який виявлено 7 згортків з невідомою речовиною, банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_18 , тримач до СІМ карти «Китївстар» з СІМ картою, номер якої замальовано маркером, на СІМ картці є напис НОМЕР_19 , фрагмент паперу з залишками невідомої речовини, три металевих предмети (трубки) з залишками невідомої речовини, сувенір у вигляді гранати з залишками невідомої речовини, 5 згортків з невідомою речовиною (зернята), жовта банка з невідомою речовиною в ній, коробка у формі книжки з залишками невідомої речовини, в якій знаходиться 3 трубки з залишками невідомої речовини та електронна вага з залишками невідомої речовини, тримачі до СІМ карт в кількості 3 штуки з абонентськими номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , згорток з кристалічною речовиною, банківські карти з номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , 2 блокноти з чорновими записами, мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_27 , мобільний телефон «Самсунг» з ІМЕІ: НОМЕР_28 , мобільний телефон «Айфон» ІМЕІ: НОМЕР_29 , мобільний телефон «Сяомі», який не вмикається, 6 сім карток, 2 флеш карти, банківська карта № НОМЕР_30 , мобільний телефон марки iphone 12 Pro imei: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 з сім карткою № НОМЕР_33 , мобільний телефон марки Samsung imei: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 з сім картками № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 .
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Повний текст ухвали складено 03.02.2023

Слідчий суддя ОСОБА_1