Справа № 353/928/22
Провадження № 1-кс/353/18/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022 року, щодо кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ).

Клопотання надійшло до суду «14» лютого 2023 року о 11 год. 10 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме:

1) історії авторизацій по банківській картці НОМЕР_4 за період часу із 31.07.2022 року по 31.08.2022 року;

2) інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

3) інформації щодо місцезнаходження банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 31.07.2022 року по 31.08.2022 року;

4) інформацію про платіжні сервіси та банки-еквайри платіжних сервісів, через які проводились операції по банківській картці НОМЕР_4 , та які відбулися за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів тощо), за період часу із 31.07.2022 року по 31.08.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2022 року у відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в ІваноФранківській області поступила протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 31.07.2022 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 14000 гривень, які належать йому.

За даним фактом 01.08.2022 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

02 серпня 2022 року прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про визначення підслідності даного кримінального правопорушення за слідчим відділенням відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в ІваноФранківській області, у зв`язку з тим, що 31.07.2022 року близько 12 год. 05 хв. невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала з банківської картки грошові кошти у сумі 14000 гривень, які належать ОСОБА_5 .

02 серпня 2022 року слідчим слідчого відділення відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенантом поліції ОСОБА_6 винесено постанову про зміну попередньої кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 185 КК України.

08 листопада 2022 року прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 винесеного постанову про визначення підслідності даного кримінального правопорушення за сектором дізнання відділення поліції №5 м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області та винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 4 ст. 185 КК України на ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування 01 серпня 2022 року допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який показав, що із 15 квітня 2022 року він являється волонтером ІНФОРМАЦІЯ_3 , за благодійну допомогу від громадян спільно із іншими волонтерами купляє автомобілі, рації, шоломи та іншу військову амуніцію для ЗСУ, зокрема, для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади спецпідрозділу «Сафарі». Для здійснення волонтерської діяльності ОСОБА_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформив банківську картку НОМЕР_5 .

Так, 30.07.2022 року у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 розмістив оголошення про збір коштів на покупку автомобіля для 10-ї гірськоштурмової бригади. Нижче під постом вказав реквізити для переказу грошових коштів, зокрема реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .

У подальшому, того ж дня, у соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_5 «у друзі» долучилась жінка на ім`я та прізвище ОСОБА_7 , та почала зі ОСОБА_5 переписку у меседжері «Фейсбук». Під час переписки вищевказана особа повідомила, що вона являється волонтером благодійного фонду, який знаходиться у Польщі і готова допомогти фінансовою підтримкою та повідомила, що 30.07.2022 року вона зробить переказ, а 31.07.2022 року даний переказ ОСОБА_5 зможе забрати, на що останній погодився.

У подальшому, 31.07.2022 року о 11год. 53 хв. на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_6 зателефонував номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , а саме телефонував невідомий йому чоловік, який представився представником міжнародної системи грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». У ході розмови вказаний чоловік повідомив, що на ім`я ОСОБА_5 є два грошових перекази на суму 600 злотих та 2000 злотих від благодійного фонду, представником якого є ОСОБА_7 та повідомив, що у телефонному режимі допоможе ОСОБА_5 отримати вказані грошові перекази у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що останній погодився.

Так, невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому вибрати розділ «перекази»-«міжнародні перекази» та у цьому розділі вибрати компанію для отримання переказу - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зайшовши за вказаними критеріями, у полі «номер переказу» ОСОБА_5 ввів код, який йому, диктуючи по три цифри, повідомив невідомий чоловік, який представився представником міжнародної системи грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме код складався із наступник цифр НОМЕР_8 . Вказаний код він диктував по три цифри, тому ОСОБА_5 не запідозрив, що це насправді номер банківської картки, а не грошового переказу.

У подальшому, вказаний невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що сума переказу не повинна перевищувати суму, яка є на його банківській картці, та запитав у нього, скільки грошових коштів на банківській картці для отримання волонтерської допомоги, на що ОСОБА_5 повідомив, що на банківській картці є 14000 гривень, тому у розділі «сума переказу» невідомий чоловік сказав ввести 14000 гривень, що ОСОБА_5 і зробив, однак операція була невдалою.

Тому, невідомий чоловік сказав, щоб ОСОБА_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вибрав розділ «перекази на картку», у графі «картка або телефон» ввести код, який він вказував раніше, а саме НОМЕР_8 (як думав ОСОБА_5 , це був номер грошового переказу), а у графі «сума» вказати « НОМЕР_9 », та у графі «призначення платежу» невідомий чоловік сказав написати «поповнення мастеркард НОМЕР_10 ОСОБА_5 », після чого ОСОБА_5 все зробив як говорив невідомий чоловік, та натиснув «надіслати» та операція пройшла успішно.

Після чого, невідомий чоловік кинув слухавку, а з банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_5 було списано 14000 гривень, і в цей момент він зрозумів, що його ошукали та заволоділи грошовими коштами у сумі 14000 гривень. Після чого невідомий чоловік на дзвінки ОСОБА_5 вже не відповідав, а переглянувши переписку із ОСОБА_8 у меседжері «Фейсбук», останній побачив, що всі повідомлення у переписці були видалені.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 14.11.2022 було отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_8 , яка обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та записано отриману інформацію на CD-R диск, в ході огляду якої встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительці АДРЕСА_3 . Також оглядом та аналізом збереженої інформації на диску встановлено, що 31.07.2022 року о 12 год. 01 хв. 46 сек. та о 12 год. 05 хв. 49 сек. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий ОСОБА_10 здійснив переказ грошових коштів на суму 1 гривня та 14000 гривень відповідно на банківську картку НОМЕР_8 таким чином залишок на банківській картці, яка належить ОСОБА_9 становив 14001,5 гривень. У подальшому, 31.07.2022 року о 12 год. 06 хв. 48 сек. із банківської картки НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів на суму 13500 гривень на банківську картку НОМЕР_4 , а о 12 год. 07 хв. 07 сек. на ту ж банківську картку здійснено переказ грошових коштів у сумі 501 гривня.

На підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, було допитано як свідка власницю банківської картки НОМЕР_8 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жительку АДРЕСА_3 , яка показала, що у її власності була банківська картка НОМЕР_8 , однак влітку 2022 року у додатку «Телеграм» вона у групі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » побачила від користувача « ОСОБА_11 » повідомлення про те, що остання бере в оренду банківські картки України, та через деякий час вказаний користувач із ім`ям « ОСОБА_11 » написав ОСОБА_9 і переказав грошові кошти у сумі 550 гривень на банківську картку ОСОБА_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_11 за те, що ОСОБА_9 надасть в оренду свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) НОМЕР_8 . Після отримання коштів ОСОБА_9 26.06.2022 року надала користувачу на ім`я « ОСОБА_11 » всі реквізити до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_8 , і після цього доступу до цієї банківської картки у ОСОБА_9 більше не було. Свою причетність до шахрайських дій ОСОБА_9 заперечує.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУПН в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_12 від 02.02.2023 року, банківська картка НОМЕР_4 , на яку здійснено переказ грошових коштів із банківської картки НОМЕР_8 на загальну суму 14001 гривня, обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів за номером банківської картки НОМЕР_4 , вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки дана інформація необхідна для повного та всебічного розслідування кримінального правадження, а також для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів дізнавач сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, однак на адресу суду подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та справу розглянути у його відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, причетних до його скоєння, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, однак такі документи є документами, які містять банківську таємницю, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та можливість тимчасового вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , індекс НОМЕР_3 ), а саме:

1) історії авторизацій по банківській картці НОМЕР_4 за період часу із 31.07.2022 року по 31.08.2022 року;

2) інформації про власника банківської картки НОМЕР_4 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

3) інформації щодо місцезнаходження банкоматів, в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даної банківської картки, за період із 31.07.2022 року по 31.08.2022 року;

4) інформацію про платіжні сервіси та банки-еквайри платіжних сервісів, через які проводились операції по банківській картці НОМЕР_4 , та які відбулися за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів тощо), за період часу із 31.07.2022 року по 31.08.2022 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 та уповноваженими сектору дізнання відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області оперуповноваженими сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1