Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1741/23
Номер провадження 1-кс/711/542/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000340 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2011-2021 років, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливий умисел на шахрайське заволодіння чужим майно, а саме об`єктами нежитлових приміщень, що розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , яке належало ПП « ОСОБА_4 », достовірно знаючи, що в дійсності боргові зобов`язання за договором Іпотеки ПП « ОСОБА_4 » станом на 2011 рік перед Банком становлять 64 млн. грн., зокрема, діючи умисно, переслідуючи умисел незаконного збагачення, звернулись до суду з позовом про визнання права власності на предмет Іпотеки, з метою забезпечення вимог по кредитним зобов`язанням ПП « ОСОБА_4 » та позовом про грошові вимоги боржника на загальну суму 102 млн. грн., шляхом введення колегії суду в оману, умисно, подали до суду завідомо недостовірні відомості про вартість об`єктів нерухомого майна із завідомо заниженою його вартістю, та недостовірні відомості про грошові вимоги, в результаті чого отримали позитивне рішення суду у свою користь, натомість сумарна вартість заставного майна, станом на 2011 рік, становила понад 152 млн. грн., чим було заподіяно матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_4 ».

14.05.2001 зареєстровано ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного та орендованого нерухомого майна.

У цей же період часу, директором підприємства призначено ОСОБА_5 . Статутний капітал підприємства склав 7 560 000,00 грн.

У період з 2005 по 2009 роки між ПП « ОСОБА_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитні договори №895/08-033 від 18.04.2006, №895/08-070 від 16.06.2005, генеральний договір про здійснення кредитування № 895/09.2-085 від 13.11.2007 та генеральний договір про здійснення кредитування № 25.1- 09/11-13 від 21.08.2009 (з урахуванням змін, внесених додатковими угодами до вказаних договорів).

В забезпечення виконання ПП « ОСОБА_4 » своїх зобов`язань за вказаними кредитними договорами було укладено ряд іпотечних договорів, згідно яких ПП « ОСОБА_4 » передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступне нерухоме майно, а саме: торговий комплекс за адресою: АДРЕСА_4 , нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та магазин за адресою: АДРЕСА_3 .

Протоколом засіданням правління №8 від 28.04.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого розглядалося питання: про погодження схеми врегулювання проблемної заборгованості ПП « ОСОБА_6 » за Кредитними договорами, шляхом прийняття у власність Банку нерухомого майна, що належало ПП « ОСОБА_6 ». Відповідно до п. 13.1.2 Протоколу, службових осіб Банку було зобов`язано провести оприбуткування нерухомого майна на баланс Банку з метою його подальшої реалізації.

Внаслідок невиконання ПП « ОСОБА_4 » своїх зобов`язань як позичальника за переліченими кредитними договорами та додатковими угодами до них, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.06.2011 подано до господарського суду Черкаської області позовну заяву №08.7-03/86-7 про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме: на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП « ОСОБА_4 ».

В обґрунтування позовних вимог представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що борг ПП « ОСОБА_4 » станом на 24.03.2011 становить 102 136 441,96 грн., а загальна вартість предмету іпотеки на підставі висновків про вартість майна становить 69 358 000,00 грн.

Зокрема, згідно висновків про вартість майна, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вартість нерухомого майна становить:

- розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 9146,4 кв.м. станом на 30.06.2010, складає 54 068 000 грн. без ПДВ;

- розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 130,9 кв.м. станом на 08.11.2010, складає 1 869 000,00 грн. без ПДВ;

- розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (частина комплексу літ. В, Г, А-1, А-1, К, Н, Е, И, огорожа 1-3, замощення І-ІІ, літ. Р, П, п, М-2, м), загальною площею 1 613,0 кв.м. станом на 08.11.2010, складає 2 793 000,00 грн без ПДВ;

- розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (літ. Б1, Б4, б-1, б-l), загальною площею 1 662,8 кв.м. станом на 08.11.2010, складає 10 628 000,00 грн. без ПДВ.

10.11.2011 постановою Київського апеляційного господарського суду по справі №02/5026/1266/2011, апеляційну скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рішення господарського суду Черкаської області від 16.08.2011 задоволено. Вказаним рішенням, визнано право власності на все нерухоме майно, яке перелічене вище. 10.05.2012 постановою Вищого господарського суду України, постанову Київського апеляційного господарського суду від 10.11.2011 залишено в силі.

Водночас, згідно висновку будівельно-технічної експертизи №465/13-23 від 17.03.2013, ринкова вартість торгівельного комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 08.06.2011 становить 149 883 100 грн.

Указані дії посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виразились в умисному та безпідставному заниженні вартості майна ПП « ОСОБА_4 » на суму понад 95,8 млн. грн. надали їм можливість заволодіти належним потерпілому майном, ввівши суди в оману, внаслідок чого останніми прийнято рішення по справі №02/5026/1266/2011 на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, протоколом засіданням правління №14 від 29.08.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого розглядалося питання: про врегулювання проблемної заборгованості ПП « ОСОБА_4 » за Кредитними договорами, шляхом визнання боргу безнадійним та списання за рахунок резерву, було прийнято: визнати заборгованість ПП « ОСОБА_4 » - безнадійною. Зупинити нарахування процентів у бухгалтерському обліку за Генеральним договором, починаючи з 29.08.2013.

Зокрема, 23.01.2014 до господарського суду Черкаської області за №23/01-01 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було подану заяву з додатковими грошовими вимогами до ПП « ОСОБА_4 », з урахуванням солідарних та власних зобов`язань за кредитними договорами, сума яких склала в розмірі 93 583 912 грн., які ухвалою суду були включені до реєстру вимог кредиторів.

У подальшому, 23.01.2017 за №348/10-17 до господарського суду Черкаської області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було подану заяву про визнання поточним кредитором боржника ПП « ОСОБА_4 » на суму 43 245 031,87 грн. борг по процентах, які ухвалою суду були включені до реєстру вимог кредиторів.

27.02.2017 за №545/10-17 до господарського суду Черкаської області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було подану заяву про уточнення вимог до боржника, та визнати поточні грошові вимоги Банку у сумі 47 273 145,08 грн. заборгованість за процентами за вищевказаними Договорами, які ухвалою суду були включені до реєстру вимог кредиторів.

15.10.2019 рішенням №5/2019 єдиного акціонера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулося приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до якого правонаступником всього майна, прав та обов`язків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

30.03.2022 отримано висновок експерта №1303/1615/21-23 економічної експертизи, відповідно до якого вбачається, що залишки заборгованості за процентами та сумами основних боргів тіла кредиту в лютому 2014 року, було списано з балансових рахунків Банку.

Документально не підтверджується сума кредиторської заборгованості, що заявлена, як поточна в ході ліквідаційної процедури ПП « ОСОБА_4 » за нарахованими договорами не відновлювальної кредитної лінії, боржнику за користування кредитними коштами були нараховані проценти у сумі 47 269 767,08 грн.

18.11.2022 отримано висновок експерта №1779/2092-2100/22-23 додаткової економічної експертизи, відповідно до якого вбачається, що документально не підтверджується залишки кредиторської заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірах, що заявлені у заяві з додатковими грошовими вимогами до Боржника №23/01-01 від 23.01.2014.

Документально не підтверджується передача кредиторської заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за передавальним актом від 15.10.2019 з балансу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на баланс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, відповідно до судових експертиз, документально не підтверджуються суми грошових вимог у розмірі 140 853 678 грн., які були умисно подані до господарського суду службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16.09.2020 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке було завідомо підшукане невстановленими особами, з метою реалізації вказаного нерухомого майна, було укладено Попередній договір купівлі-продажу, та в період часу з 16.09.2020 по 19.10.2020, був здійснений повний розрахунок за нерухоме майно та обладнання, вартість якого склала 54 725 000 грн. за домовленістю сторін. Ринкова вартість нерухомого майна, станом на 23.04.2021 згідно висновку про вартість майна, складає 47 147 071 грн., вартість обладнання складає 6 001 021,81 грн

23.04.2021 державним реєстратором ОСОБА_7 під приводом внесення змін до описових складових частин об`єкта нерухомого майна, торгівельний комплекс, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та його поділу на офіс із загальною площею 165,6 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_4 , та на торгівельний комплекс, площею 8 979,6 м. кв., що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення норм чинного законодавства, здійснив незаконну перереєстрацію вказаного об`єкту нерухомого майна, в якого був реєстраційний номер 1 із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому службові особи Банку, довівши злочинний умисел до кінця, який полягав у незаконному переході права власності на майно, та бажаючи створення добросовісного набувача, 26.04.2021 уклали договір купівлі-продажу №2888 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директором якого був ОСОБА_8 , тим самим здійснивши труднощі у його поверненні законним власникам.

Не зупиняючись на досягнутому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які безпосередньо діяли у попередній змові із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 26.04.2021 о 20:09 годині уклали договір Іпотеки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які відповідно було зареєстроване 23.02.2021, тобто за місяць до незаконного переходу права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », займається викупом проблемних об`єктів нерухомості, як правило через Іпотеку, діючи безпосередньо в злочинній змові із представниками банківських установ на території України, в тім числі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки таких об`єктів нараховується більше 40.

В період часу з 2010 по 2021 роки, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » замовило ряд висновків про вартість об`єктів заставного майна боржника, які у подальшому використовувалися, шляхом подачі у суди, та з метою шахрайського заволодіння чужим майном, оскільки вказані висновки про вартість нерухомого майна, містили відомості про завідомо занижену вартість об`єктів, на фоні реальних грошових вимог Банку до боржника.

На сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні додаткових документів, що підтверджують походження кредиторської заборгованості ПП « ОСОБА_4 », оскільки розрахунки заборгованості документально не підтверджую, та містяться ознаки службового підроблення.

З 30.11.2022 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіційно змінив свою назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що було внесено вказані зміни до Єдиного державного реєстру, таким чином став його правонаступником.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: протокол №8 засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2011, експертні оцінки, висновків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вартість майна №Е 02/11-02 від 11.11.2010, №Е 02/11-03 від 11.11.2010, №Е 02/11-01 від 12.11.2010, експертна оцінка, висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вартість майна від 21.07.2010, експертна оцінка, висновку про вартість об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , у зв`язку з облікуванням на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке відбулося 22.05.2013, експертна оцінка, висновку про вартість об`єкта нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а також грошових вимог ПП « ОСОБА_4 », майнових прав та обов`язків, на підставі якого, передавальний акт станом на 11.10.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було затверджено протоколом №4/2019 від 15.10.2019 загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оцінка вартості об`єкта нерухомого та рухомого майна СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 30.12.2016 та за 2017 рік, документи, що підтверджують облікування/зарахування на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке відбулося 22.05.2013, об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , документи, що підтверджують/пояснюють причини не облікування на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , за період часу з 11.10.2011 по 22.05.2013, рішення Кредитно-інвестиційного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.07.2013, протокол №26, про винесення питання щодо списання заборгованості ПП « ОСОБА_4 » за рахунок резерву та всі додатки до нього, рішення Департаменту обліку та податків Фінансового блоку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо списання заборгованості за Генеральним договором про здійснення кредитування №09.2-085 від 13.11.2007 (Додаткові угоди №№1-6), включаючи тіло та проценти, за рахунок резерву, сформованого з витрат (доходів), бухгалтерська довідка, щодо списання заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відомості про конкретну суму сформованого резерву, за рахунок резерву відповідно до п. 45.4 Протоколу засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №14 від 29.08.2013, відомості про конкретну суму списання заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за генеральним договором про здійснення кредитування №09.2-085 від 13.11.2007 (Додаткові угоди №№1-6), включаючи тіло та проценти, за рахунок сформованого резерву, відповідно до п.п. 45.3 та 45.4 Протоколу засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №14 від 29.08.2013, Попередній договір купівлі-продажу від 16.09.2020, який був укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та всі додатки до нього, щодо нерухомого майна, торгівельний комплекс та обладнання, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , висновок про вартість майна від 23.04.2021, який був використаний при укладені Попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна та обладнання від 16.09.2020, виписка по рахунках бухгалтерського обліку кредиторських вимог щодо нарахованих процентів до боржника ПП « ОСОБА_4 », які зазначені у розрахунках вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 17.04.2015 по 31.05.2016 щодо перерахування коштів НБУ для формування резерву за вимогами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_4 », заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.11.2013 до господарського суду Черкаської області про порушення провадження у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_4 » з усіма додатками, договору міни №1255 від 05.06.2014, щодо реалізації рухомого майна (обладнання), який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та всіх додатків до нього, договір про розірвання договору міни за №1255 від 05.06.2014, з усіма додатками до нього та управлінськими рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвентаризаційний опис об`єктів нерухомого майна, яке обліковувалося за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу 11.10.2011 по 26.04.2020, заява АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.11.2019, щодо заміни правонаступника у справі про банкрутство, аудиторські перевірки, щодо наданих кредитів ПП « ОСОБА_4 » відповідно до договорів кредиту за №895/08-33 від 18.04.2006, №895/08-070 від 16.06.2005, та генеральні договори кредитування №895/09.2-085 від 13.11.2007 та №25.1-09/11-13 від 21.08.2009, за період часу з 2011 по 2019 роки, та всі додатки до них, Звіт незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), який був складений за результатами проведення перевірки фінансової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та складання передавального акту станом на 11.10.2019, з метою реорганізації, шляхом приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма додатками до Звіту та матеріалами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були надані аудитору, та на підставі якого було складено вказаний аудиторський звіт, договір, чи інший документ який, який підтверджує офіційне працевлаштування чи право на представництво інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтвердження повноважень ОСОБА_9 , договори про надання правової допомоги, які укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), накази на призначення, звільнення з посади, посадові інструкції та особові справи на начальника управління роботи з проблемною заборгованістю департаменту кредитних операцій клієнтів корпоративного та роздрібного бізнесів блоку управління ризиками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , заступника Голови - директора центру логістики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , головного бухгалтера директора бухгалтерського обліку та звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , начальника відділу підтримки інформації за кредитними операціями Сервісного центру супроводження кредитних операціях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , директора Департаменту супроводження кредитних операцій та торгового фінансування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , начальника відділу по роботі з банкрутами та неплатоспроможними боржниками управління роботи з проблемною заборгованістю Блоку управління ризиками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , головного економіста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , за період часу з 2010 по 01.01.2020, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, окрім цього, документи, а саме: позовна заява №08.7-03/86-7 від 08.06.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме: на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП « ОСОБА_4 », та всі додатки до неї, розрахунки заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам кредиту №895/09.2-085/1, №895/09.2-085/2 від 13.11.2007, №895/09.2-085/3 від 24.04.2008, №895/09.2-085/4 від 07.05.2008, №895/09.2-085/5 від 16.05.2008, №895/09.2-085/6 від 21.05.2008, зведена таблиця заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом 24.03.2011, заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими грошовими вимогами до Боржника ПП « ОСОБА_4 » за №23/01-01 від 23.01.2014, до господарського суду Черкаської області з усіма додатками до неї, розрахунок вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з неповерненням ПП « ОСОБА_4 » кредитної заборгованості (відсотки, які були нараховані на строкову заборгованість, відсотки нараховані на прострочену заборгованість, розрахунок пені за несвоєчасне погашення кредиту, розрахунок пені за несвоєчасне погашення відсотків, розрахунок інфляційних витрат за неповернутим кредитом і відсотками) за кредитними договорами: №895/09.2-085/1, №895/09.2-085/2 від 13.11.2007, №895/09.2-085/3 від 24.04.2008, №895/09.2-085/4 від 07.05.2008, №895/09.2-085/5 від 16.05.2008, №895/09.2-085/6 від 21.05.2008, зведена таблиця заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом 12.12.2013, довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №10.1-87/662 від 23.01.2014, щодо нарахованої пені ПП « ОСОБА_4 », згідно договору кредиту №895/08-033 від 18.04.2006, за період часу 21.11.2012 по 21.05.2013, довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №10.1-87/661 від 23.01.2014, щодо нарахованої пені ПП « ОСОБА_4 », згідно договору кредиту №895/08-070 від 16.06.2005, за період часу 21.11.2012 по 21.05.2013, довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №10.1-87/660 від 23.01.2014, щодо нарахованої пені ПП « ОСОБА_4 », згідно договору кредиту №25.1-09/11-13_1 від 21.08.2009, за період часу 21.11.2012 по 21.05.2013, довідка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №10.1-87/664 від 23.01.2014, щодо нарахованої пені ПП « ОСОБА_4 », згідно договору кредиту №895/09.2-085/7 від 29.12.2009, за період часу 21.11.2012 по 21.05.2013, заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №348/10-17 від 23.01.2017 про визнання поточним кредитором боржника ПП « ОСОБА_4 » до господарського суду Черкаської області з усіма додатками до неї, розрахунок вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до боржника ПП « ОСОБА_4 » кредитної заборгованості (відсотки, які були нараховані на строкову заборгованість, відсотки нараховані на прострочену заборгованість, розрахунок пені за несвоєчасне погашення кредиту, розрахунок пені за несвоєчасне погашення відсотків, розрахунок інфляційних витрат за неповернутим кредитом і відсотками) за кредитними договорами: №895/09.2-085/1, №895/09.2-085/2 від 13.11.2007, №895/09.2-085/3 від 24.04.2008, №895/09.2-085/4 від 07.05.2008, №895/09.2-085/5 від 16.05.2008, №895/09.2-085/6 від 21.05.2008, зведена таблиця заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 23.01.2017, заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №545/10-17 від 27.02.2017 про уточнення грошових вимог до боржника ПП « ОСОБА_4 » до господарського суду Черкаської області з усіма додатками до неї, розрахунок вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до боржника ПП « ОСОБА_4 » кредитної заборгованості за процентами (відсотки, які були нараховані на строкову заборгованість, відсотки нараховані на прострочену заборгованість, розрахунок пені за несвоєчасне погашення кредиту, розрахунок пені за несвоєчасне погашення відсотків, розрахунок інфляційних витрат за неповернутим кредитом і відсотками) за кредитними договорами: №895/09.2-085/1, №895/09.2-085/2 від 13.11.2007, №895/09.2-085/3 від 24.04.2008, №895/09.2-085/4 від 07.05.2008, №895/09.2-085/5 від 16.05.2008, №895/09.2-085/6 від 21.05.2008, зведена таблиця уточнених вимог заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 28.02.2017, первинні бухгалтерські документи (в письмовій або електронній формі), що підтверджують факт наявності та документального нарахування кредиторських вимог, нарахованих процентів та пені за кредитними договорами до боржника ПП « ОСОБА_4 », відповідно до поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заяв №23/01-01 від 23.01.2014 з додатковими грошовими вимогами до боржника, №348/10-17 від 23.01.2017 про визнання поточним кредитором до боржника, №545/10-17 від 27.02.2017 про уточнення грошових вимог до боржника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами вилучити дані документи є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, з метою проведення додаткової економічної експертизи, та почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 ), та відповідно до положень ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Пунктами 1 та 2 ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В своєму клопотанні слідчий не довів необхідність вилучення описаних документів та достатності підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Посилання на можливе призначення відповідної експертизи належним чином не доведено в судовому засіданні, при цьому встановлено, що долучені експертизи проводилися із використанням належним чином завірених копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000340 від 05.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме до:

-протоколу №8 засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 28.04.2011;

-експертних оцінок, висновків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про вартість майна №Е 02/11-02 від 11.11.2010, №Е 02/11-03 від 11.11.2010, №Е 02/11-01 від 12.11.2010;

-експертної оцінки, висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про вартість майна від 21.07.2010;

-експертної оцінки, висновку про вартість об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , у зв`язку з облікуванням на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке відбулося 22.05.2013;

-експертної оцінки, висновку про вартість об`єкта нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а також грошових вимог ПП « ОСОБА_4 », майнових прав та обов`язків, на підставі якого, передавальний акт станом на 11.10.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було затверджено протоколом №4/2019 від 15.10.2019 загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-оцінка вартості об`єкта нерухомого та рухомого майна СП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 30.12.2016 та за 2017 рік;

-документів, що підтверджують облікування/зарахування на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке відбулося 22.05.2013, об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 ;

-документів, що підтверджують/пояснюють причини не облікування на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , за період часу з 11.10.2011 по 22.05.2013;

-рішення Кредитно-інвестиційного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.07.2013, протокол №26, про винесення питання щодо списання заборгованості ПП « ОСОБА_4 » за рахунок резерву та всіх додатків до нього;

-рішення Департаменту обліку та податків Фінансового блоку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо списання заборгованості за Генеральним договором про здійснення кредитування №09.2-085 від 13.11.2007 (Додаткові угоди №№1-6), включаючи тіло та проценти, за рахунок резерву, сформованого з витрат (доходів),та всіх додатків до нього;

-бухгалтерської довідки, щодо списання заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відомості про конкретну суму сформованого резерву, за рахунок резерву відповідно до п. 45.4 Протоколу засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №14 від 29.08.2013;

-відомостей про конкретну суму списання заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за генеральним договором про здійснення кредитування №09.2-085 від 13.11.2007 (Додаткові угоди №№1-6), включаючи тіло та проценти, за рахунок сформованого резерву, відповідно до п.п. 45.3 та 45.4 Протоколу засідання Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №14 від 29.08.2013;

-попереднього договору купівлі-продажу від 16.09.2020, який був укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та всі додатки до нього, щодо нерухомого майна, торгівельний комплекс та обладнання, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , висновок про вартість майна від 23.04.2021, який був використаний при укладені Попереднього договору купівлі-продажу нерухомого майна та обладнання від 16.09.2020;

-виписок по рахунках бухгалтерського обліку кредиторських вимог щодо нарахованих процентів до боржника ПП « ОСОБА_4 », які зазначені у розрахунках вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 17.04.2015 по 31.05.2016 щодо перерахування коштів НБУ для формування резерву за вимогами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ПП « ОСОБА_4 »;

-заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.11.2013 до господарського суду Черкаської області про порушення провадження у справі про банкрутство ПП « ОСОБА_4 » з усіма додатками;

-договору міни №1255 від 05.06.2014, щодо реалізації рухомого майна (обладнання), який був укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та всіх додатків до нього;

-договір про розірвання договору міни за №1255 від 05.06.2014, з усіма додатками до нього та управлінськими рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-інвентаризаційного опису об`єктів нерухомого майна, яке обліковувалося за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу 11.10.2011 по 26.04.2020;

-заяви АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.11.2019, щодо заміни правонаступника у справі про банкрутство;

-звіту незалежного аудитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), який був складений за результатами проведення перевірки фінансової звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та складання передавального акту станом на 11.10.2019, з метою реорганізації, шляхом приєднання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з усіма додатками до Звіту та матеріалами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були надані аудитору, та на підставі якого було складено вказаний аудиторський звіт;

-договору, чи інший документ який, який підтверджує офіційне працевлаштування чи право на представництво інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підтвердження повноважень ОСОБА_9 ;

-договорів про надання правової допомоги, які укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 );

-наказів на призначення, звільнення з посади, посадових інструкцій та особових справ на начальника управління роботи з проблемною заборгованістю департаменту кредитних операцій клієнтів корпоративного та роздрібного бізнесів блоку управління ризиками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , заступника Голови - директора центру логістики ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , головного бухгалтера директора бухгалтерського обліку та звітності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , начальника відділу підтримки інформації за кредитними операціями Сервісного центру супроводження кредитних операціях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , директора Департаменту супроводження кредитних операцій та торгового фінансування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , начальника відділу по роботі з банкрутами та неплатоспроможними боржниками управління роботи з проблемною заборгованістю Блоку управління ризиками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 , головного економіста АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , за період часу з 2010 по 01.01.2020,

-позовної заяви №08.7-03/86-7 від 08.06.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання права власності на предмет іпотеки, а саме: на все нерухоме майно, належне на праві приватної власності ПП « ОСОБА_4 », та всіх додатків до неї;

-розрахунків заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам кредиту №895/09.2-085/1, №895/09.2-085/2 від 13.11.2007, №895/09.2-085/3 від 24.04.2008, №895/09.2-085/4 від 07.05.2008, №895/09.2-085/5 від 16.05.2008, №895/09.2-085/6 від 21.05.2008;

-зведеної таблиці заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом 24.03.2011;

-заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатковими грошовими вимогами до Боржника ПП « ОСОБА_4 » за №23/01-01 від 23.01.2014, до господарського суду Черкаської області з усіма додатками до неї;

-розрахунку вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з неповерненням ПП « ОСОБА_4 » кредитної заборгованості (відсотки, які були нараховані на строкову заборгованість, відсотки нараховані на прострочену заборгованість, розрахунок пені за несвоєчасне погашення кредиту, розрахунок пені за несвоєчасне погашення відсотків, розрахунок інфляційних витрат за неповернутим кредитом і відсотками) за кредитними договорами: №895/09.2-085/1, №895/09.2-085/2 від 13.11.2007, №895/09.2-085/3 від 24.04.2008, №895/09.2-085/4 від 07.05.2008, №895/09.2-085/5 від 16.05.2008, №895/09.2-085/6 від 21.05.2008;

-зведеної таблиці заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом 12.12.2013;

-довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №10.1-87/662 від 23.01.2014, щодо нарахованої пені ПП « ОСОБА_4 », згідно договору кредиту №895/08-033 від 18.04.2006, за період часу 21.11.2012 по 21.05.2013;

-довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №10.1-87/661 від 23.01.2014, щодо нарахованої пені ПП « ОСОБА_4 », згідно договору кредиту №895/08-070 від 16.06.2005, за період часу 21.11.2012 по 21.05.2013;

-довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №10.1-87/660 від 23.01.2014, щодо нарахованої пені ПП « ОСОБА_4 », згідно договору кредиту №25.1-09/11-13_1 від 21.08.2009, за період часу 21.11.2012 по 21.05.2013;

-довідки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №10.1-87/664 від 23.01.2014, щодо нарахованої пені ПП « ОСОБА_4 », згідно договору кредиту №895/09.2-085/7 від 29.12.2009, за період часу 21.11.2012 по 21.05.2013;

-заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №348/10-17 від 23.01.2017 про визнання поточним кредитором боржника ПП « ОСОБА_4 » до господарського суду Черкаської області з усіма додатками до неї;

-розрахунку вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до боржника ПП « ОСОБА_4 » кредитної заборгованості (відсотки, які були нараховані на строкову заборгованість, відсотки нараховані на прострочену заборгованість, розрахунок пені за несвоєчасне погашення кредиту, розрахунок пені за несвоєчасне погашення відсотків, розрахунок інфляційних витрат за неповернутим кредитом і відсотками) за кредитними договорами: №895/09.2-085/1, №895/09.2-085/2 від 13.11.2007, №895/09.2-085/3 від 24.04.2008, №895/09.2-085/4 від 07.05.2008, №895/09.2-085/5 від 16.05.2008, №895/09.2-085/6 від 21.05.2008;

-зведеної таблиці заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 23.01.2017;

-заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №545/10-17 від 27.02.2017 про уточнення грошових вимог до боржника ПП « ОСОБА_4 » до господарського суду Черкаської області з усіма додатками до неї;

-розрахунку вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до боржника ПП « ОСОБА_4 » кредитної заборгованості за процентами (відсотки, які були нараховані на строкову заборгованість, відсотки нараховані на прострочену заборгованість, розрахунок пені за несвоєчасне погашення кредиту, розрахунок пені за несвоєчасне погашення відсотків, розрахунок інфляційних витрат за неповернутим кредитом і відсотками) за кредитними договорами: №895/09.2-085/1, №895/09.2-085/2 від 13.11.2007, №895/09.2-085/3 від 24.04.2008, №895/09.2-085/4 від 07.05.2008, №895/09.2-085/5 від 16.05.2008, №895/09.2-085/6 від 21.05.2008;

-зведеної таблиці уточнених вимог заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 28.02.2017;

-первинних бухгалтерських документів (в письмовій або електронній формі), що підтверджують факт наявності та документального нарахування кредиторських вимог, нарахованих процентів та пені за кредитними договорами до боржника ПП « ОСОБА_4 », відповідно до поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заяв №23/01-01 від 23.01.2014 з додатковими грошовими вимогами до боржника, №348/10-17 від 23.01.2017 про визнання поточним кредитором до боржника, №545/10-17 від 27.02.2017 про уточнення грошових вимог до боржника, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів в електронному або паперовому вигляді.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1