н/п 1-кс/490/3127/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2799/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000132 від 04.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів ( в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю фактичного отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, 30.03.2023 року, близько 06:34 год., невстановлена особа, під приводом продажу віртуальних товарів у комп?ютерній грі, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на суму 1000 грн., шляхом транзакції на банківську картку № НОМЕР_2 . 30.03.2023 року у мессенджері «Telegram», у тематичному чаті присвяченому комп?ютерній грі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий наткнувся на оголошення від користувача що був підписаний як « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) про продаж віртуальних товарів у вищезазначеній грі. Потерпілий вирішив замовити «ігровий скін» на АК-47 « ОСОБА_6 . Також, ОСОБА_4 , попросив щоб відправили номер картки на котру здійснити переказ грошових коштів та запитав ціну за «ігровий скін». У відповідь на це вищезазначений користувач відправив потепілому номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та повідомив що це буде коштувати 1050 грн. У свою чергу потерпілий попрохав продати за 1000 грн., на що продавець дав свою згоду.

У подальшому, 30.03.2023 року, о 06:34 год., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 здійснив транзакцію грошових коштів у розмірі 1000 грн зі своєї особистої карточки, на карточку що була відправлена потерпілому продавцем, а саме НОМЕР_2 . Окрім того при проведенні транзакції було виявлено ім?я одержувача, а саме ОСОБА_7 . Після того як ОСОБА_4 перевів грошові кошти та повідомив про це продавця, після цього потерпілий написав «Все добре?», на шо йому написали «Да». Потерпілий помітив, що продавець дуже довго відповідав, та почав видаляти переписку та відправив потерпілого у чорний список.

А тому дізнавач звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить дізнавач.

В судове засідання дізнавач не з`явилася.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів ( в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю фактичного отримання документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 за період з 30.03.2023 (включно) та по теперішній час, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 а також (за наявності) інформації щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 30.03.2023 по теперішній час, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на дізнавача ОСОБА_3 , а також на дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1