Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2777/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000305 від 25.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000305 від 25.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 відомості про яке 25.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після введення в Україні воєнного стану та окупації частини території України військами російської федерації організував ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та до здійснення вказаної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ряд інших осіб.

Так, після окупації військами російської федерації міста Бердянськ Запорізької області, ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організував ведення на території тимчасового окупованого м. Бердянськ Запорізької області господарську діяльність щодо обміну валюти. Зокрема, ОСОБА_7 з початку окупації м. Бердянськ 27.02.2022 під керівництвом та контролем ОСОБА_5 розпочала здійснення незаконної діяльності щодо обміну валюти, у взаємодії з державою-агресором. При цьому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 зареєструвалася як суб`єкт підприємницької діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області та після окупаціям. Бердянськ 20.05.2022 отримала офіційну ліцензію в окупаційній адміністрації м. Бердянськ на здійснення підприємницької діяльності в якості ФОП згідно законодавства російської федерації, а саме на функціонування пунктів обміну валют, та продовжила здійснювати діяльність у сфері обміну валюти. При цьому ОСОБА_5 керував вказаною діяльністю, надавав ОСОБА_7 конкретні вказівки щодо провадження зазначеної господарської діяльності, отримував прибуток від її проведення, організовував передачу незаконним органам влади, створеними рф на території м. Бердянськ, грошових коштів за сприяння у здійсненні господарської діяльності, організовував виведення грошових коштів на територію, підконтрольну Україні.

ОСОБА_8 , проживаючи разом з ОСОБА_5 та будучи його цивільною дружиною, діючи згідно попередніх домовленостей, після окупації м. Бердянськ 27.02.2022 разом з ОСОБА_5 контролювала ведення господарської діяльності ОСОБА_7 , вирішувала проблемні питання, що виникали під час ведення господарської діяльності, надавала поради ОСОБА_7 щодо питань ведення підприємницької діяльності, організовувала виведення грошових коштів на територію, підконтрольну Україні.

В ході здійснення незаконної господарської діяльності ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 надавав грошові кошти окупаційній адміністрації м. Бердянськ за сприяння у здійсненні господарської діяльності на тимчасово окупованій території України.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненій групою осіб.

07.03.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Окрім цього, 09.03.2023 року слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_9 , підозрюваному ОСОБА_5 , було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ході проведення досудового розслідування отримано інформаційну довідку № 325419664 від 10.03.2023 року із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, згідно якої встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить на праві приватної власності ціле убудоване приміщення, загальною площею 17 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 104.

Згідно інформаційної довідки № 325419847 від 10.03.2023 року із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, згідно якої встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить на праві приватної власності квартира загальною площею 38, 8 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 104.

Згідно інформаційної довідки № 325418809 від 10.03.2023 року із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, згідно якої встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить на праві приватної власності квартира загальною площею 44, 6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 123.

Згідно інформаційної довідки № 325419270 від 10.03.2023 року із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, згідно якої встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить на праві приватної власності квартира загальною площею 31, 8 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 123.

Згідно інформаційної довідки № 325419461 від 10.03.2023 року із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, згідно якої встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить 37/50 частки на праві спільної часткової власності житлового будинку загальною площею 85, 2 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 123.

Згідно інформаційної довідки № 325418333 від 10.03.2023 року із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, згідно якої встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить на праві власності земельна ділянка загальною площею 0,05 га., кадастровий номер № :02:000:3447, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 239.

Згідно інформаційної довідки № 325418117 від 10.03.2023 року із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, згідно якої встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить на праві власності земельна ділянка загальною площею 0,05 га., кадастровий номер № :02:000:3446, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 239.

Згідно інформаційної довідки № 325417676 від 10.03.2023 року із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, згідно якої встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить на праві власності земельна ділянка загальною площею 0,0256 га., кадастровий номер № :04:009:0130, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 23.

Згідно інформаційної довідки № 325418534 від 10.03.2023 року із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, згідно якої встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить на праві власності житловий будинок загальною площею 352, 9 кв. м., за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 4239.

Згідно інформаційної довідки № 325419007 від 10.03.2023 року із інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, згідно якої встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належить на праві власності квартира загальною площею 52,33 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 9462501.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 25.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання прокурора про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000305 від 25.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

ціле убудоване приміщення, загальною площею 17 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 104;

квартиру загальною площею 38, 8 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 104;

квартиру загальною площею 44, 6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 123;

квартиру загальною площею 31, 8 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 123;

37/50 частки житлового будинку загальною площею 85, 2 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 123;

земельну ділянку загальною площею 0,05 га., кадастровий номер № :02:000:3447, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 239;

земельну ділянку загальною площею 0,05 га., кадастровий номер № :02:000:3446, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 239;

земельну ділянку загальною площею 0,0256 га., кадастровий номер № :04:009:0130, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 23;

житловий будинок загальною площею 352, 9 кв. м., за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 4239;

квартиру загальною площею 52,33 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 9462501.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Повний текст проголошено 20.03.2023 року о 11.00 год.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1