У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 25 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.1 ст.263 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на вилучені в ході обшуку 29.11.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , речі, а саме: карта «Ощадбанк» № НОМЕР_1 сток 04/24 1 шт. Флеш носій червоного кольору з написом DT 101G2 1 in. Сім карта «Водафон» НОМЕР_2 1 шт. Кристалічна речовина білого кольору в прозорому пакеті 1 шт. IPHONE SE imei НОМЕР_3 . IPHONE 6 imei 34603. IPHONE 5S imei НОМЕР_4 . Жорсткий диск Seagate 320 GB SN: 6VD2CJXG. Ноутбук ACER ASPILE VN7-572 з зарядним пристроєм, які належить ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності зазначив, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленим КПК України повідомленим про судове засідання.

Частиною 2 ст.172 КПК України встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, для проведення експертиз та збереження речових доказів про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000626 від 25.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.1 ст.263 КК України. У ході досудового розслідування установлено, група осіб в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», організувала та проводить азартні ігри на автоматах (за допомогою комп`ютерної техніки) за адресою: АДРЕСА_2 в приміщенні кафе «Фрегат». Вказаний факт підтверджується показами свідка ОСОБА_6 , який в ході допиту повідомив, що на початку червня 2022 року йому стало відомо що за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні колишнього кафе «Фрегат» відкрився гральний заклад у якому за допомогою комп`ютерної техніки надають послуги з азартних ігор, за грошові кошти. Окрім цього, покази ОСОБА_6 підтверджуються проведеними в ході досудового розслідування заходами та матеріалами зібраними на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками УСР в Полтавській області. Також, встановлено, що до організації та проведення азартних ігор в приміщенні колишнього кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

02.11.2022 ухвалою слідчого судді клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку будинку за адресою АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_5 , з метою відшукання (виявлення) : флеш накопичувачів, відео реєстраторів, документів та чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності незаконного грального закладу, мобільних телефонів, банківських карток, які належать ОСОБА_5 . В іншій частині клопотання відмовлено.

29.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 проведено обшук у будинку за адресою АДРЕСА_1 , де зареєстрований ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено : карта «Ощадбанк» № НОМЕР_1 сток 04/24 1 шт. Флеш носій червоного кольору з написом DT 101G2 1 in. Сім карта «Водафон» 2305 0595 0670 1 шт. Кристалічна речовина білого кольору в прозорому пакеті 1 шт. IPHONE SE imei НОМЕР_3 . IPHONE 6 imei 34603. IPHONE 5S imei НОМЕР_4 . Жорсткий диск Seagate 320 GB SN: 6VD2CJXG. Ноутбук ACER ASPILE VN7-572 з зарядним пристроєм, що слідує із протоколу обшуку від 29 листопада 2022 року.

Таким чином, під час проведеного 29.11.2022 обшуку були вилучені речі не зазначені в ухвалі слідчого судді від 02.11.2022, а саме : кристалічна речовина білого кольору в прозорому пакеті 1 шт., ноутбук ACER ASPILE VN7-572 з зарядним пристроєм.

29.11.2022 постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 про визнання речей та документів речовими доказами і доручення їх до кримінального провадження : карта «Ощадбанк» № НОМЕР_1 сток 04/24 1 шт. Флеш носій червоного кольору з написом DT 101G2 1 in. Сім карта «Водафон» 2305 0595 0670 1 шт. Кристалічна речовина білого кольору в прозорому пакеті 1 шт. IPHONE SE imei НОМЕР_3 . IPHONE 6 imei 34603. IPHONE 5S imei НОМЕР_4 . Жорсткий диск Seagate 320 GB SN: 6VD2CJXG. Ноутбук ACER ASPILE VN7-572 з зарядним пристроєм, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000626 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч.5 ст.171 КПК України, ч.6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, кристалічна речовина білого кольору в прозорому пакеті 1 шт., ноутбук ACER ASPILE VN7-572 з зарядним пристроєм, є тимчасово вилученим майном, оскільки ухвалою слідчого судді про проведення обшуку дозвіл на їх вилучення не надавався.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Як слідує із витягу з ЄРДР №0000626 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, невстановлена досудовим розслідуванням особа на території Лубенської ОТГ здійснює надання послуг у сфері грального бізнесу, в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». До СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області про те, що невстановлені особи в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» організували на території Полтавської області незаконні заклади з надання послуг грального бізнесу.

Таким чином, відомості до ЄРДР внесено за фактом надання послуг грального бізнесу.

При цьому, в ЄРДР відсутні дані про те, що кримінальне правопорушення поєднано з злочинами у сфері обігу наркотичних засобі, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна, в частині кристалічної речовини білого кольору в прозорому пакеті 1 шт.. Оскільки слідчий не довів необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, суд приходить до висновку про задоволення клопотання частково. Накласти арешт на : карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 сток 04/24 1 шт. Флеш носій червоного кольору з написом DT 101G2 1 in. Сім карта «Водафон» НОМЕР_2 1 шт. IPHONE SE imei 64943. IPHONE 6 imei 34603. IPHONE 5S imei НОМЕР_4 . Жорсткий диск Seagate 320 GB SN: 6VD2CJXG, що належать ОСОБА_5 , з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 сток 04/24 1 шт. Флеш носій червоного кольору з написом DT 101G2 1 in. Сім карта «Водафон» НОМЕР_2 1 шт. IPHONE SE imei НОМЕР_3 . IPHONE 6 imei 34603. IPHONE 5S imei НОМЕР_4 . Жорсткий диск Seagate 320 GB SN: 6VD2CJXG, що належать ОСОБА_5 , зберігати у камері речових доказів СУ ГУГП в Полтавській області, до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Накласти арешт на майно, а саме : ноутбук ACER ASPILE VN7-572 з зарядним пристроєм, що належить ОСОБА_5 , з позбавленням права його відчуження, розпорядження, використання до проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000626 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України передати власнику майна ОСОБА_5 , майно, а саме : ноутбук ACER ASPILE VN7-572 з зарядним пристроєм, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 107, 170-173, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 25 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч.1 ст.263 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на : карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 сток 04/24 1 шт. Флеш носій червоного кольору з написом DT 101G2 1 in. Сім карта «Водафон» НОМЕР_2 1 шт. IPHONE SE imei НОМЕР_3 . IPHONE 6 imei 34603. IPHONE 5S imei НОМЕР_4 . Жорсткий диск Seagate 320 GB SN: 6VD2CJXG, що належать ОСОБА_5 , з позбавленням права відчуження, користування та розпорядження до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Карту «Ощадбанк» № НОМЕР_1 сток 04/24 1 шт. Флеш носій червоного кольору з написом DT 101G2 1 in. Сім карта «Водафон» НОМЕР_2 1 шт. IPHONE SE imei НОМЕР_3 . IPHONE 6 imei 34603. IPHONE 5S imei НОМЕР_4 . Жорсткий диск Seagate 320 GB SN: 6VD2CJXG, що належать ОСОБА_5 , зберігати у камері речових доказів СУ ГУГП в Полтавській області, до скасування арешту майна у встановлений КПК України спосіб.

Накласти арешт на майно, а саме : ноутбук ACER ASPILE VN7-572 з зарядним пристроєм, що належить ОСОБА_5 , з позбавленням права його відчуження, розпорядження, використання до проведення експертизи.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та процесуальних прокурорів у кримінальному провадженню за №0000626 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України передати власнику майна ОСОБА_5 , майно, а саме : ноутбук ACER ASPILE VN7-572 з зарядним пристроєм, на відповідальне зберігання під зберігальну розписку після проведення експертизи.

В іншій частині клопотання відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали виготовлено 01 грудня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_8 ОСОБА_9