ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/647/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" лютого 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002267,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .)

Слідчий в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, особи, у володінні яких знаходяться вказані речі і документи (інформація) в судове засідання не викликалися, що з огляду на ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002267 від 05.12.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , який займає посаду директора в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про те, що йому шляхом доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо, що без його відома у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було змінено юридичну адресу, керівника, учасників товариства, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства, а також осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо. Зазначені дії були вчинені зловмисниками в тому числі з метою протиправного відчуження об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим можуть завдати матеріального збитку останнім юридичних особам.

Про даний інцидент ОСОБА_4 одразу повідомив єдиного законного представника засновника компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Так як, засновниками (співзасновниками) даних товариств являється ОСОБА_5 (1% статутного капіталу) та (іноземна компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 99% статутного капіталу).

Під час допиту у якості представника потерпілого ОСОБА_5 - представника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (що є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») остання повідомила про те, що жодних рішень щодо зміни юридичної адреси, керівника, учасника товариства, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства, а також щодо осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не приймались. Також ОСОБА_6 повідомила директора ОСОБА_4 , що Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не перебуває у процесі припинення або ліквідації ні в добровільному, ні в примусовому порядку, компанія не проводила зборів і не ухвалювала рішення про ліквідацію, компанія ніколи не починала процедуру ліквідації. Компанія не призначала жодної особи ліквідатором, не доручала проводити ліквідаційні процедури щодо майна, що перебуває в Україні.

Також встановлено, що вказані реєстраційні дії проводились 2, 3 та 4 грудня в приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ).

Окрім того, представник потерпілого ОСОБА_6 , повідомила, що вона зробила запит співзасновнику, чи відчужувались корпоративні права, чи видавались довіреності, на що вона отримала відповідь що тільки вона право представляти інтереси компанії, компанія не починала процедуру ліквідації, жодні загальні збори не проводились, корпоративні права нікому не передавались та не відчужувались, та вона являється з 2018 року єдиним представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер компанії НОМЕР_4 ) на території України. Тобто, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер компанії НОМЕР_4 ) не призначала ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ліквідатором і не доручала проводити ліквідаційні процедури щодо майна, яке знаходиться на території України.

Вчинення протиправних дій щодо зміни юридичної адреси, керівника, учасників товариства, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства, а також осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо свідчать про намагання зловмисників відчужити належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно.

В межах проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 04.02.2021 справа №753/20966/20, провадження № 1-кс/753/369/21 про тимчасовий доступ до документів, зазначену ухвалу на виконання направлено до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округуОСОБА_9 (номер свідоцтва № 4235), та вилучено оригінали документів справ нотаріального посвідчення реєстраційних дій, які проводилися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (номер свідоцтва № 4235), відносно компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер компанії НОМЕР_4 , яка зареєстрована 21 жовтня 2014 року за законодавством Республіки Сейшельські Острови. Так, під час огляду вказаних документів вилучено Довіреність від 30.11.2020, зареєстровану в реєстрі за № 4577, в якій вказано, що ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 єдиний та законний учасник юридичної особи, а саме Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер компанії НОМЕР_4 ) уповноважує представляти його інтереси від імені вказаної Компанії інших фізичних осіб і доручає проводити ліквідаційні процедури щодо майна Компанії, яке знаходиться на території України.

Окрім того, на підставі ухвали слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 18.02.2021 справа №753/20966/20, провадження № 1-кс/753/555/21 про тимчасовий доступ до документів, зазначену ухвалу на виконання направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучено оригінали документів справ нотаріального посвідчення: реєстраційних дій, які проводилися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 (номер свідоцтва № 8903), відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час огляду вказаних документів виявлено, що особа, яка зверталася до нотаріусу щодо зміни юридичної адреси, керівника, учасників товариства, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) товариства, а також осіб, що мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 . Окрім того, виявлено та вилучено Акти приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) від 02.11.2020, зареєстровані в реєстрі за № 2835-2836 та № 2832-2833 відповідно, згідно яких директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_11 , прийняв статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а також протоколи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) де також наявний підпис ОСОБА_11 .

В межах даного кримінального провадження виникла необхідність у підтвердженні дій того що у вказаних протоколах загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за №02/12/2020-1 від 02.12.2020, №27/11/2020-1 від 27.11.2020, №27/11/2020-2 від 27.11.2020, №02/12/2020-2 від 02.12.2020 у зазначених реєстраційних справах підпис саме ОСОБА_12 , на підставі викладеного необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу, для проведення якої направити оригінали зазначених вище документів вилучених у нотаріусів та зразки почерку та підпису останнього. Так, як ОСОБА_12 не з`являється на виклики слідчого, без поважних причин, на підставі викладеного виникла необхідність у їх отриманні шляхом отримання тимчасового доступу до документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), так як за участі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 )ОСОБА_12 складено протоколи загальних зборів учасників №02/12/2020-1 від 02.12.2020, №27/11/2020-1 від 27.11.2020, №27/11/2020-2 від 27.11.2020, №02/12/2020-2 від 02.12.2020, де містяться підписи ОСОБА_12 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та від імені вказаної юридичної особи.

Окрім того, ОСОБА_12 підписувався у протоколах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) з метою зміни місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звільнення директора, внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, про надання повноважень рішення учасника товариства. Таким чином, вказане підтверджує, що ОСОБА_12 може бути причетний до вчинення вказаного вище злочину, для перевірки вказаного необхідно провести повне, об`єктивне досудове розслідування та призначити судово-почеркознавчу експертизу.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .), оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Посилається на те, що під час тимчасового доступу необхідно вилучити саме оригінали документів, оскільки, в подальшому планується проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002267 від 05.12.2020 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .)

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1