Справа № 739/538/23
Провадження № 1-кс/739/219/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

27 березня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесенестаршою слідчою СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000125 від 11.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000125 від 11.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що 10.03.2023 року надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області ДКП НП України про те, що 11.02.2023 до них звернулася гр. ОСОБА_4 мешканка АДРЕСА_1 та повідомила, що невстановлена особа, за невідомих обставин, невідомим способом отримала доступ до належного їй мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, без її відома та згоди, було здійснено списання грошових коштів декількома платежами на загальну суму 2325 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку було переведено грошові кошти в сумі 2325 гривень.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 та можливість їх вилучити. У судове засідання старша слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій зазначила, що подане клопотання підтримує в повному обсязі. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання старшої слідчої, слідчий суддя приходить до наступних висновків. 10.03.2023 року до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області з Відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області ДКП НП України надійшли матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000125 від 11.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Документи щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_1 на даний час знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 . Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу (осіб), які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшою слідчою доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться документи, які містить інформацію про охоронювану законом таємницю щодо клієнта банкута стосуються карти № НОМЕР_1 . Дані документи мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, старшій слідчій СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження за №0000125 від 11.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В: Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000125 від 11.03.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів, слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , документів, до наступної інформації, а саме:

1. Документів, що стосуються карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить банківський рахунок, номер розрахункового рахунку IBAN (International Bank Account Number).

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 3. Інформацію щодо руху коштів по вищевказаному рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 09.02.2023 по 13.02.2023. 4. Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 09.02.2023 по 13.03.2023. 5. Інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 хв. 11.02.2023 по 13.02.2023. 6. Інформацію про фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номери, які використовувались під час авторизації в системі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). 7. Інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів. 8. Реквізитів відкритих інших валютних рахунків (карткових рахунків), в тому числі віртуальних, та їх реквізитів, пов`язаних із власником карткового рахунку № НОМЕР_1 . 9. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась зняття коштів за вказаний період. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1