Справа № 555/294/23
Номер провадження 1-кс/555/146/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 (ЄРДР від 23.02.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 (ЄРДР від 23.02.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, 27.02.2023 року слідчим суддею було винесено ухвалу суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, на виконанні якої 16.03.2023 року від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь про те, що банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_1 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банк виготовив банківські картки з біном № НОМЕР_1 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 23.02.2023 до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 10.01.2023 та 23.01.2023 невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом працевлаштування за кордоном заволоділа грошовими коштами останньої в загальному розмірі 8000 грн., потерпіла здійснювала переказ вказаних грошових коштів на картку зловмисника за № НОМЕР_2 та спілкувалась із ним за мобільними номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 10.01.2023 року в мережі Інтернет знайшла оголошення про працевлаштування за кордоном, а саме на фермі в Німеччині, яке зацікавило потерпілу, після чого остання вирішила працевлаштуватись, після чого зв`язалась із роботодавцем в месенджері «Вайбер», де останній вказав, що потрібно потрібно сфотографувати власні паспортні дані та зробити фото в профіль та скинути йому. Після виконання всіх вказаних дій, роботодавець скинув реквізити для оплати грошових коштів в якості завдатку, після чого потерпіла 10.01.2023 здійснила переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. в якості завдатку на банківську картку за № НОМЕР_2 яку вказав роботодавець. Через 13 днів, а саме 23.01.2023 потерпіла ОСОБА_4 знову здійснила переказ грошових коштів в сумі 3000 грн. в якості повної оплати за послуги роботодавця на ту ж саму банківську картку за № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 вказала, що здійснювала переказ грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_2 та спілкувалась із зловмисником за абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в загальній сумі 8000 грн.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілої.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить справу розглядати без його участі, клопотання підтримує.

Суд , вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, а саме:

- в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 09.01.2023 по 00.00 год. 28.02.2023, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний картковий рахунок;

- копії фото/відео записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 09.01.2023 по 00.00 год. 28.02.2023 з карткового рахунку за № НОМЕР_2 було знято грошові кошти;

- копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 09.01.2023 по 00.00 год. 28.02.2023 поповнювалися вказані рахунки;

- договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування в період часу з 00.00 год. 09.01.2023 по 00.00 год. 28.02.2023;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 00.00 год. 09.01.2023 по 00.00 год. 28.02.2023;

- роздруківки руху коштів по картці з 00.00 год. 09.01.2023 по 00.00 год. 28.02.2023 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на вказаних рахунках в період часу з з 00.00 год. 09.01.2023 по 00.00 год. 28.02.2023 банківських карток за № НОМЕР_2 які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Рівне.

Термін ухвали до 22 квітня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1