Справа № 552/629/23
Провадження № 1-кс/552/360/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Київського районного суду м. Полтава клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000153 від 28.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить суд задовольнити клопотання та зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) особи (клієнта), яку відкрито на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб (клієнтів), які використовують (використовували) фінансові номери телефонів: НОМЕР_4 за період з 23.01.2023 по 24.01.2023, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Також просить зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , протягом 15 робочих днів з дня отримання ухвали.

Просить виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, доручити слідчим СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000153 від 28.01.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ., ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2023 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт працівника поліції ОСОБА_16 про те, що 27.01.2023 року о 19:01 год. за адресою: АДРЕСА_4 , до ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_17 про те, що в січні 2023 року малознайомі та невідомі потерпілому особи, діючи за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, з використанням погроз та застосування фізичного насильства щодо потерпілого безпідставно вимагають у нього грошові кошти.

Із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.01.2023, складеного ст.о/у в ОВС УКР ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , вбачається, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_5 , заявив, що 23.01.2023 близько 13:00 за адресою: АДРЕСА_6 малознайомі йому особи та невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження (застосовували фізичне насильство, наносили удари в грудну клітину, по плечам, по ногам) та заволоділи грошовими коштами в сумі 640 грн. та мобільним телефоном Redmi 9A, чорного кольору та вимагають гроші.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що він користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 . Має карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ). 23.01.2023 потерпілий ОСОБА_4 , побоюючись за своє життя та здоров`я, під примусом особи з анкетними даними « ОСОБА_18 », з вказаної вище карти двічі здійснив перерахунок грошових коштів на банківську карту, номер якої останній продиктував, в сумах 150 грн. та 480 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено роздруківки платіжних інструкцій від 23.01.2023 по рахунку потерпілого ОСОБА_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 з особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де відображено банківські операції, які, виходячи із показань потерпілого ОСОБА_4 , він вчиняв не добровільно, а під примусом: перерахунок коштів з карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_5 (карта ІНФОРМАЦІЯ_7 ) в сумі 150 грн. та в сумі 480 грн.

Зважаючи на обставини, встановлені в ході слідства, у слідства є необхідність перевірити вище вказану інформацію шляхом встановлення руху коштів за період часу з 23.01.2023 по 24.01.2023 по банківському рахунку/платіжній картці особи (клієнта), відкритим на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі з використанням фінансового номеру телефону: НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене, вимоги ст.163 КПК України, наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище в клопотанні документи знаходяться у володінні вказаної юридичної особи, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000153 від 28.01.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ., ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні,

тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та службі безпеки банку,

а саме до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію відповідно до нижченаведених вимог, по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) особи (клієнта) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам осіб (клієнтів), які використовують (використовували) фінансові номери телефонів: НОМЕР_4 за період з 23.01.2023 по 24.01.2023, а саме:

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2.Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.4.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.5.Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1