Справа № 333/5328/22
Провадження № 1-кс/333/1569/22
УХВАЛА
10 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000697, відомості про яке внесені до ЄРДР 18.09.2022 року та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИВ:

09.11.2022 року дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000697, відомості про яке внесені до ЄРДР 18.09.2022 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 17.09.2022 року до ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.09.2022 року та 14.09.2022 року невідома особа, використовуючи номер м.т. НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля на сайті «ОЛХ», заволоділа його грошовими коштами у розмірі 100 000 грн., які були перераховані на карту № НОМЕР_2 двома транзакціями. Майнова шкода становить 100 000 грн (ЄО № 20639 від 17.09.2022 року).

В ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 12.09.2022 року, знайшовши оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля марки «Фольцваген Т5 мультивен», зв`язався з автором оголошення за номером телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_5 . Після діалогу на його номер телефону ( НОМЕР_3 ) у месенджері «Вайбер» Богдан надіслав фото та відео автомобіля та документів. Після чого він домовився з ОСОБА_5 про купівлю транспортного засобу та надіслав йому завдаток у розмірі 25 000 гривень, перерахувавши грошові кошти зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 близько о 17:56 годині.

14.09.2022 року о 10:42 годині потерпілий надіслав грошові кошти в розмірі 75 000 гривень через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Автомобіль повинен був прибути до м. Запоріжжя з водієм, з яким потерпілий зв`язувався за номером телефону НОМЕР_6 , але після відправки грошових коштів номера абонентів не відповідають. Автомобіль потерпілому ніхто так і не доставив.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_3 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2022 року по 00 год. 00 хв. 15.09.2022 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначених картковихо рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;

інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, про день, місце і час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності через службову зайнятість.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників цього товариства про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання дізнавач ОСОБА_3 дійшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_6 та відповідає вимогам, передбаченим ст.160 КПК України.

До матеріалів клопотання додані копії: витягу з ЄРДР, доручення про проведення досудового розслідування від 18.09.2022 року, постанови про призначення групи дізнавачів від 18.09.2022 року, повідомлення про призначення групи прокурорів, постанови про призначення групи прокурорів, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту потерпілого від 18.09.2022 року, паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 , квитанцій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.09.2022 року на суму 75 000 грн., копія квитанції від 12.09.2022 року на суму 25 125 грн.

Встановлено, що 18.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння злочину за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000697) та групою дізнавачів СД відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області було розпочато досудове розслідування. До вказаною групи дізнавачів входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 12.09.2022 року, знайшовши оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля марки «Фольцваген Т5 мультивен», зв`язався з автором оголошення за номером телефону НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_5 . Після діалогу на його номер телефону ( НОМЕР_3 ) у месенджері «Вайбер» Богдан надіслав фото та відео автомобіля та документів. Після чого він домовився з ОСОБА_5 про купівлю транспортного засобу та надіслав йому завдаток у розмірі 25 000 гривень, перерахувавши грошові кошти зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 близько о 17:56 годині.

14.09.2022 року о 10:42 годині він надіслав грошові кошти в розмірі 75 000 гривень через касу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Автомобіль повинен був прибути до м. Запоріжжя з водієм, з яким він зв`язувався за номером телефону НОМЕР_6 , але після відправки грошових коштів номера абонентів не відповідають. Автомобіль потерпілому ніхто так і не доставив.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи показання потерпілого ОСОБА_4 , а також дані, зазначені дізнавачем у своєму клопотанні, вважаю, що остання довела, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ, тобто має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого, у т.ч. встановити місцезнаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Водночас, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ, де інформація за період часу з 00.00 год. 12.09.2022 року, тобто, з дати скоєння кримінального правопорушення, по 00 год. 00 хв. 15.09.2022 року.
Відповідно до ст.165 КПК України особа, яка вказана в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000697, відомості про яке внесені до ЄРДР 18.09.2022 року задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000697, відомості про яке внесені до ЄРДР 18.09.2022 року, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_3 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по розрахунковому рахунку платіжних банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2022 року по 00 год. 00 хв. 15.09.2022 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про осіб, на яких оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2022 року по 00 год. 00 хв. 15.09.2022 року;

документи на відкриття зазначених картковихо рахунків;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.09.2022 року по 00 год. 00 хв. 15.09.2022 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення по 10.12.2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1