Справа № 930/651/23
Провадження №1-кс/930/235/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2023 року м. Немирів

Слідча суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ ВП №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 , з клопотанням, погодженим прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 07.03.2023 року до ВП №5 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 07.03.2023 близько 17:00 години зателефонувала на її мобільний номер НОМЕР_1 з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомила, що з її карткового рахунку НОМЕР_4 проводяться операції із зняття коштів. В ході розмови з даною особою, для запобігання зняттю коштів, на прохання невідомого, ОСОБА_4 повідомила дані своєї картки, після чого з її рахунку було знято 40 000 грн.

08.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 вказала, що зловмисники вводили її в оману 07.03.2023, близько 17 години за допомогою мобільних номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , заволодівши її коштами з її карткового рахунку НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну суму 40 000 грн.

Згідно виписки від 08.03.2023 по картці НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_7 , 07.03.2023 з даного рахунку було знято готівки: - в банкоматі 5205067, 6 G. LESYA KURBASA AVE в сумі 20000 грн.; - в банкоматі DN00, АДРЕСА_1 в сумі 20000 грн. двома операціями.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

У зв`язку з вище викладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківської картки за № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), зареєстрованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , у період часу з 16:30 годин по 19:00 годину 07.03.2023, яку використовував у своїй злочинній діяльності невідомий зловмисник.

Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи, яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини.

Слідчий СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просить клопотання розглянути в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000110, внесеному до ЄРДР 08.03.2023 року, та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає задоволенню.

Разом з тим, зважаючи на те, що згідно витягу з ЄРДР слідчим, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні є слідчий ОСОБА_2 , у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим слідчим, зазначеним у клопотанні, необхідно відмовити.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперуповноваженим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виходячи з наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку із чим його проведення не може бути доручено оперуповноваженим оперативних підрозділів.

Враховуючи вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання капітана поліції ОСОБА_2 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_2 (посвідчення серії ВНП № 010854, видане 14.01.2021) наступної інформації:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку за № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції банківською карткою за № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), зареєстрованою на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_4 , за період часу з 16:30 годин по 19:00 годину 07.03.2023;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_7 ) із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16:30 годин по 19:00 годину 07.03.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою АДРЕСА_5 , за період часу з 16:30 годин по 19:00 годину 07.03.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку за № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), за період часу з 16:30 годин по 19:00 годину 07.03.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку за № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), за період часу з 16:30 годин по 19:00 годину 07.03.2023;

- відеозаписів та/або фотороздруківок з камер банкоматів в банкоматі 5205067, 6 G. ІНФОРМАЦІЯ_6 та АДРЕСА_6 , через які з банківської картки за № НОМЕР_4 (банківський рахунок НОМЕР_7 ), 07.03.2023 о 17:40 год., о 17:41 год. та о 17:59 год зняті (переведені у готівку) грошові кошти в сумі 40000 грн.

У наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , оперативним працівникам СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, а саме: майору поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , - відмовити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що за адресою АДРЕСА_5 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1