Справа № 567/1691/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2023 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000224 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідчий звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування банківських платіжних карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , яка зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000224 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунку потерпілого та їх подальшого використання.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала, просить його задоволити. Розгляд справи просять проводити в її відсутності.

Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000224 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.12.2022 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.12.2022 в обідню пору доби, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 5000 грн., які зберігались за місцем проживання потерпілого. Окрім цього, згідно додаткового допиту потерпілого встановлено, що у заявника ОСОБА_5 із банківського рахунку, який відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_8 , з початку вересня 2022 на протязі тривалого часу зникали грошові кошти у різних сумах..

В ході досудового розслідування було отримано інформації про рух коштів з банківського рахунку потерпілого у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 згідно якої було встановлено, що із даного рахунку здійснювалися грошові перекази на наступні банківські карти, а саме: банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_7 , банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та банківську карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_9 у рідних сумах та в різні проміжки часу, які ОСОБА_5 не проводив.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських платіжних карток.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до:

- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки відкритої у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2022 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про IP адреси, час входу/виходу, інших наявних даних, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомата без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, інформації щодо особи, яка відкрила дану банківський рахунок, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період, які зберігаються у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2022 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про IP адреси, час входу/виходу, інших наявних даних, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомата без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, інформації щодо особи, яка відкрила дану банківський рахунок, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване у АДРЕСА_3 ;

- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2022 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про IP адреси, час входу/виходу, інших наявних даних які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомата без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, інформації щодо особи, яка відкрила дану банківський рахунок, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_3 ;

- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2022 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про IP адреси, час входу/виходу, інших наявних даних, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомата без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, інформації щодо особи, яка відкрила дану банківський рахунок, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_3 ;

- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2022 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про IP адреси, час входу/виходу, інших наявних даних, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомата без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, інформації щодо особи, яка відкрила дану банківський рахунок, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_3 ;

- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2022 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про IP адреси, час входу/виходу, інших наявних даних, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомата без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, інформації щодо особи, яка відкрила дану банківський рахунок, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_3 ;

- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2022 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про IP адреси, час входу/виходу, інших наявних даних, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомата без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, інформації щодо особи, яка відкрила дану банківський рахунок, історію авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_3 ;

- інформації про рух коштів із банківської платіжної картки відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_7 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 01.09.2022 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про IP адреси, час входу/виходу, інших наявних даних, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформації щодо операцій здійснених через банкомати без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, інформації щодо особи, яка відкрила дану банківський рахунок, історії авторизації по картках даного рахунку із зазначенням банків еквайєрів, інформації про назву платіжного сервісу, через який було здійснено операції в зазначений період, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів у приміщенні Рівненського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1