Справа № 456/734/23
Провадження № 1-кс/456/121/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

17 лютого 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером картки № НОМЕР_1 за період з 11.02.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 12 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 11.02.2023, зателефонувавши до заявниці з номеру телефону НОМЕР_2 та шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 52 000 гривень, які потерпіла, використовуючи послугу грошового переказу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_3 . Допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 яка вказала, що 11 лютого 2023 року, в обідній період часу, на її мобільний номер телефону зателефонувала особа жіночої статі, з невідомого номеру телефону НОМЕР_2 , та сказала, що її донька ОСОБА_8 , виходячи з магазину, вдарила вхідними дверима, маленьку дитину. Щоб уникнути конфлікту та не писати заяву у поліцію на її доньку ОСОБА_8 , потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 52 000 гривень на лікування дитини, оскільки в маленької дитини є струс головного мозку. Дитину забрала швидка медична допомога у лікарню, але в яку саме, невідома особа жіночої статі не повідомила. Тоді, ОСОБА_6 взяла гроші в сумі 52 000 гривень та направилась на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де підійшла до працівниці нової пошти (касира ОСОБА_9 ) та попросила її, щоб вона, на вказаний номер карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_3 , переказала грошові кошти в сумі 52 000 гривень, на що працівниця ІНФОРМАЦІЯ_6 , сказала ОСОБА_10 , що не можливо одразу всю суму переказати, тобто потрібно поділити на дві частини. О 15 годині 27 хвилин ОСОБА_11 надала працівниці ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в сумі 29 435 гривень разом з комісією, працівниця ІНФОРМАЦІЯ_6 переказала грошові кошти через комп`ютер, та надала їй чек про оплату, який долучила до матеріалів кримінального провадження. Працівниця ІНФОРМАЦІЯ_6 , сказала Оксані, що потрібно декілька хвилин зачекати, тобто комп`ютер «завис», вона зачекала у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 . За декілька хвилин Оксану, покликала, працівниця ІНФОРМАЦІЯ_6 , щоб здійснити другий переказ. Наступний платіж відбувся о 15:50 години, через комп`ютер, на картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_3 , переказала грошові кошти в сумі 22 838 гривень разом з комісією, також працівниця нової пошти надала ОСОБА_12 , чек про оплату, який долучила до матеріалів кримінального провадження. ОСОБА_6 повідомила, що невідома особа жіночої статі, постійно їй наголошувала у телефонній розмові, щоб вона ні з ким не спілкувалась та нікому не розповідала про не приємності, які трапились з її донькою ОСОБА_8 . Також, невідома особа сказала останній розірвати на дрібні шматки аркуш, на якому був записаний номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , ім`я ОСОБА_7 та мобільний номер телефону НОМЕР_3 , що вона і зробила, розірвала та викинула в смітник на території ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після цього ОСОБА_6 приїхала в Стрийський РУП для написання письмової заяви та все розповіла працівникам поліції. Одразу ОСОБА_11 , разом з працівниками поліції поїхали на Нову пошту, де у смітнику відшукали розірвані шматки, даного аркуша на якому є вказана інформація: картковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_3 , який долучила до матеріалів кримінального провадження.

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_5 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_13 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 12.02.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000038).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач СД Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_5 покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_6 .

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачам СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_14 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_15 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію за номерами картки № НОМЕР_1 за період з 11.02.2023 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1