Справа № 190/1490/22
Провадження №1-кс/190/282/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2022 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання т.в.о заступника начальника - начальника СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000369 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановила:

Т.в.о заступника начальника - начальника СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.11.2022 року до ВП №7 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 проживає в АДРЕСА_1 , про те що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з належної її банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 28658 грн. 93коп.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 27.10.2022 року вона вирішила зняти грошові кошти з належної їй банківської карти № НОМЕР_1 , яка випущена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як незадовго до цього їй прийшла зарплата з місця роботи, прийшовши до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_2 , вона вставила вище вказану банківську картку до банкомату та хотіла зняти грошові кошти в сумі 1000 тисячу гривень, але на банкоматі висвітилось повідомлення про те, що на банківській картці № НОМЕР_1 недостатньо коштів на рахунку, після чого звернулась до представників банку, останні зробили виписку по належному їй рахунку, відповідно до якого, з кредитної картки потерпілої № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 18050грн., на належну їй картку № НОМЕР_1 , після чого із зазначеної банківської картки було знято грошові кошти 26.10.2022 року в сумі 1777 грн. 60 коп., 16654грн. 90коп. та 10083грн, 84коп., на невідомий потерпілій рахунок.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального злочину підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у кримінальному провадженні

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Т.в.о. заступник начальника-начальник СВ ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; Т.в.о. заступника начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з подальшим вилученням копії на цифровому носії та у вигляді належним чином завіреного письмового документу, наступної інформації, а саме: довідки-інформації по поточним рахункам, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформацію по переведенню з карток грошових коштів за період часу з 00.00 год. 26.10.2022 по 23.59 27.10.2022, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість проведення вказаного тимчасового доступу слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; Т.в.о. заступника начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ; заступнику начальника СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 у кримінальному провадженні вказану інформацію, речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_3 , (ЕДРПОУ НОМЕР_3 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 з подальшим вилученням копії на цифровому носії та у вигляді належним чином завіреного письмового документу, а саме: довідки-інформації по поточним рахункам, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , інформацію по переведенню з карток грошових коштів за період часу з 00.00 год. 26.10.2022 по 23.59 27.10.2022, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача.

Строк дії даної ухвали з 09 листопада 2022 року по 09 грудня 2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1