Справа № 473/3725/22
Номер провадження 1-кс/473/760/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"15" грудня 2022 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000654, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000654, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням, попередньо встановлено, що 29 серпня 2022 року невстановлена особа, таємно викрала грошові кошти в розмірі 2132 гривні, які належать потерпілій ОСОБА_4 , з банківської карти для виплат номер № НОМЕР_1 , по банківському рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом їх перерахування на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через Novapay/

01 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000654 були внесені відомості про вчинення злочину, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , руху по ним коштів, фото та відеоматеріали зняття будь якими особами з банкоматів таких грошових коштів, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків у перерахованих вище осіб, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні за номером № 0000654 від 01 вересня 2022 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків, з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року. У разі, якщо картка була перевипущена надати вищезазначену інформацію за новими попередніми картковими рахунками.

-Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копії документів, на які було здійснення переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року.

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси розташування банківських терміналів.

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

-Інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року, а саме поповнень терміналів мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів грошових коштів.

-У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами злочинних дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні за номером № 0000654 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків, з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року. У разі, якщо картка була перевипущена надати вищезазначену інформацію за новими попередніми картковими рахунками.

-Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копії документів, на які було здійснення переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року.

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси розташування банківських терміналів.

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

-Інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року, а саме поповнень терміналів мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів грошових коштів.

-У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами злочинних дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати керівника офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків, з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року. У разі, якщо картка була перевипущена надати вищезазначену інформацію за новими попередніми картковими рахунками.

-Інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме входи через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

-Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копії документів, на які було здійснення переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року.

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси розташування банківських терміналів.

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.

-Інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 29 серпня 2022 року по 15 грудня 2022 року, а саме поповнень терміналів мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів грошових коштів.

-У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами злочинних дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити членам слідчої групи у кримінальному провадженні за номером № 0000654 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 15 січня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. Е. Дробинський