печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9394/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000471,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що другим відділом Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000471 від 07.10.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2017 року службові особи ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ» (), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» () та ТОВ «СОЛІТА» () діючи за попередньою злочинною змовою та за пособництва окремих службових осіб ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та його філій, а також службовими особами Львівської (до 2021 Галицької) митниці ДМС України розробили злочинний план, який полягав у незаконному особистому їх збагаченні за рахунок здійснення незаконної діяльності афілійованих їм суб`єктів господарської діяльності, діяльність яких пов`язана із незаконним придбанням в ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та подальшим експортом вантажу брухту з вмістом дорогоцінних металів під виглядом «комплектів електричних консолей з електронним обладнанням», для їх подальшого дефектування та добування з експортованого вантажу дорогоцінних металів та сплавів на території Республіки Польща, а також заволодіння коштами державного бюджету у вигляді отримання на користь ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ» відшкодування податку на додану вартість від здійснення вказаної незаконної діяльності.

Вказана незаконна діяльність службових осіб ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ», ТОВ «СОЛІТА» та ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» тривала починаючи з 2016 по 2022 роки, мала системний характер, який полягав у спланованому та координованому списанні ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» та його філій телекомунікаційного обладнання з подальшим монополізованим укладенням понад 300 договорів купівлі-продажу відповідного обладнання з ТОВ «КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ», ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» та ТОВ «СОЛІТА», по всій Україні.

Встановлено, що службові особи відділу митного оформлення «Малехів» митного посту «Північний» Галицької митниці Державної митної служби України, митного посту «Краківець» Галицької митниці Державної митної служби України, митного посту «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ТОВ «Компанія Укртехекспорт» (), ТОВ «ТВМ Холдінг» (), ТОВ «Соліта» () та посадовими особами TDM Electronics S.A. (Республіка Польща), зловживаючи владою та службовим становищем, систематично, порушуючи вимоги Митного кодексу України та інших законодавчих актів України у сфері декларування товару на митниці в режимі «Експорт», а також Постанови Кабінету міністрів України № 1109 від 28412.2020 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік», Постанови Кабінету міністрів України № 1329 від 28.12.2020 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2021 рік», з метою отримання неправомірної вигоди та діючи на користь суб`єктів господарської діяльності, як здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із вивезенням за межі кордону України дорогоцінних металів під виглядом бувшого у використанні електричного обладнання комутації для використання в цивільно - побутових потребах, та таким чином забезпечуючи можливість незаконного відшкодування податку на додатну вартість у розмірі 20% від вартості експортованого товару, чим фактично завдається шкода Державному бюджету України в особливо великих розмірах.

Так, при митному оформленні придбаних ТОВ «Компанія Укртехекспорт» та ТОВ «ТВМ Холдінг» у ТОВ «Соліта» комплектуючих (частин) різного роду телефонного обладнання останнє оформлювалось службовими особами відділу митного оформлення «Малехів» митного посту «Північний» Галицької митниці ДМС України, а також службовими особами митного посту «Краківець» Галицької митниці ДМС України, як готове до використання без проведення будь-яких ремонтних та відновлювальних робіт обладнання.

Також встановлено, що фактично товар який експортується являє собою подрібнені, частково знищені частини електрообладнання випуску країн СРСР та ГДР 1988-1992 років виробництва та фактично придбані ТОВ «Соліта» для ТОВ «Компанія Укртехекспорт» та ТОВ «ТВМ Холдінг» у ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ» як комплектуючі (частини) різного роду телефонного обладнання.

Згідно висновку експертів за результатами проведення комплексної судової товарознавчої, електротехнічної експертизи та експертизи металів і сплавів та виробів з них, предметом якої були зразки обладнання експортованого ТОВ «Компанія Укртехекспорт», надані на дослідження друковані плати з радіоелементами знаходяться в несправному стані та не можуть використовуватись за призначенням, як елемент схеми радіоприладу. Крім того, елементи плат у своєму складі містять мідь, золото, цинк, нікель, свинець, залізо, хром, паладій, іридій, осмій, родій, тощо.

В подальшому зазначений товар, пройшовши процедуру митного оформлення як комплект електричних консолей з електронним обладнанням експортується ТОВ «Компанія Укртехекспорт» та ТОВ «ТВМ «Холдінг» на підприємство TDM Electronics S.A., (Республіка Польща), яке відповідно до інформації отриманої слідством, займається виключно діяльністю пов`язаною з переробкою брухту і відходів, що містять дорогоцінні метали (tdm-electronics.com).

В ході досудового розслідування службовим особам ТОВ «Компанія Укртехекспорт» повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, службовим особам Галицької митниці Держмитслужби повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 367 КК України, а митному брокеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України КК України, після чого матеріали досудового розслідування щодо вказаних осіб виділено в окреме провадження та прийнято рішення в порядку передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 283 КК України, про звернення до суду з обвинувальним актом.

У вказаному кримінальному провадженні встановлюються обставини причетності керівництва Львівської митниці ДМС України (Галицької до 2021 року) до вчинення зловживання владою та службовим становищем в інтересах ТОВ «Компанія Укртехекспорт», ТОВ «ТВМ «Холдінг» та TDM Electronics S.A., (Республіка Польща), що призвело до незаконного експорту вантажів брухту з вмістом дорогоцінних металів та сплавів, які діючи в інтересах ряду юридичних осіб забезпечили здійснення відповідних експортних операцій чим забезпечили подальше незаконне відшкодування ПДВ на суму близько 1,5 млн. грн.

Так, дорученням ДМС України від 07.09.2020 Департаменту протидії митним правопорушенням доручено організувати проведення спеціальної операції у зоні діяльності Галицької та Закарпатської митниць ДМС України з метою припинення порушень митних правил.

Службовою запискою від 19.09.2020 в.о. начальника Галицької митниці ДМС України ОСОБА_4 проінформовано про вжиття додаткових заходів щодо перевірки законності здійснення митного оформлення вантажу ТОВ «Компанія Укртехекспорт» згідно ВМД - «модулі з електронним обладнанням», згідно висновку експерта №62 від 03.10.2019 «брухт з вмістом дорогоцінних металів та сплавів», до якого застосовується нульова квота на імпорт - вивезення з митної території України заборонено.

Листом ДМС України від 29.09.2020 Галицькій митниці ДМС України наголошено на необхідності вжиття заходів щодо перевірки законності здійснення митного оформлення вантажу ТОВ «Компанія Укртехекспорт» - відбір зразків, додаткові огляди тощо.

Ігноруючи вказані вимоги ДМС України, зловживаючи владою та службовим становищем, усвідомлюючи, що обмін інформацією між митними органами України та Республіки Польща здійснюється на підставі відповідної міжурядової Угоди, а направлення запитів до компанії імпортера є порушенням національної юрисдикції митних органів Республіки Польща, ОСОБА_4 надав вказівку своєму заступнику ОСОБА_5 щодо підготовки та направлення відповідного запиту до контрагента ТОВ «Компанія Укртехекспорт» - TDM Electronics (Республіка Польща), з метою уточнення відомостей щодо характеристик та походження експортованого вантажу.

Направивши вказаний запит о 12:22 год. 23.09.2020 та отримавши відповідь TDM Electronics (Республіка Польща) о 15:55, тобто через три години, ОСОБА_4 , ігноруючи вимоги, щодо вжиття додаткових заходів контролю при оформленні вантажу ТОВ «Компанія Укртехекспорт» за ЕМД UA209140/2020/084955, без проведення поглибленого огляду, відібрання зразків вантажу та призначення відповідних досліджень, замовчуючи факт митного оформлення за вказаною ВМД, яке було здійснено 16.09.2020 та випуску вантажу через митний кордон Украъни, направив на адресу ДМС України лист, щодо можливого митного оформлення аналогічного вантажу ТОВ «Компанія Укртехекспорт» за ЕМД №UA209140/2020/092266 без процедури відбору взірців товару з метою їх лабораторного дослідження з метою недопущення простою транспортного засобу, мотивуюче законність здійснення вказаної експортної операції документами, що були надані зацікавленою стороною - TDM Electronics (Республіка Польща).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в будівлях митного посту «Яворів» Львівської митниці Державної митної служби України за адресою: Львівська область, Яворівський район, селище міського типу Краковець, вулиця Вербицького, будинок 54.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівля за адресою: Львівська область, Яворівський район, селище міського типу Краковець, вул. Вербицького, буд. 54 на праві власності належить Державній митній службі України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Поряд з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які не мають офіційного джерела походження, оскільки слідчим клопотання в цій частині неконкретизоване. У разі виявлення та вилучення такого майна, його відповідності критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, на нього може бути накладено арешт в порядку, визначеному ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000471 на проведення обшуку в будівлях митного посту «Яворів» Львівської митниці Державної митної служби України за адресою: Львівська область, Яворівський район, селище міського типу Краковець, вулиця Вербицького, будинок 54, що на праві власності належить Державній митній службі України, з метою відшукання та вилучення:

- документів (листів, доручень, протоколів оперативних нарад, інформування) Галицької митниці ДМС України та ДМС України, додатків до них, які надходили до ДМС України, Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Державної митної служби України та направлялись ДМС України і вказаним Департаментом за період 2016-2023 років, щодо процедури та порядку митного оформлення вантажів ТОВ "КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ" (), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» () та ТОВ «СОЛІТА» (), TDM Electronics S.A. Республіка Польща;

- інформації з електронних баз АСУР та інших, які містять реєстр всіх ВМД ТОВ "КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ" (), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» () та ТОВ «СОЛІТА» (), TDM Electronics S.A. Республіка Польща за період 2016-2023 р.р.;

- всіх листів, запитів, доповідних, які були направлені ДМС України, Галицькою митницею ДМС України, підпорядкованими митницями ДМС України до ТОВ "КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ" (), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» () та ТОВ «СОЛІТА» (), TDM Electronics S.A. Республіка Польща за період 2016-2023 років, а також відповідей на вказані листи від перелічених юридичних осіб;

- витягів та інформації з бази електронного документообігу ДМС України щодо переліку всього листування між ДМС України, підпорядкованими митницями ДМС України та ТОВ "КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ" (), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» () та ТОВ «СОЛІТА» (), TDM Electronics S.A. Республіка Польща за період 2016-2023 років, із відображенням вхідних/вихідних номерів, дати надходження, виконавців, а також інших відомостей, які можливо отримати за функціональними характеристиками системи документообігу;

- всіх відомостей з офіційної електронної пошти Галицької митниці ДМС України щодо листування між митницею та ТОВ "КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ" (), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» () та ТОВ «СОЛІТА» (), TDM Electronics S.A. Республіка Польща;

- документів (листів, доручень, протоколів оперативних нарад, інформування) та будь-яких інших матеріалів на виконання доручення в.о. Голови Державної митної служби України ОСОБА_6 від 07.09.2020 року №55-20/1Д «Про проведення спеціальної операції»; документів (листи, доручення, протоколи оперативних нарад, інформування) у кількості не менше 30, які містять оригінали підписів та почерку, в тому числі резолюції ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- відповіді Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Державної митної служби України на відповідні листи Галицької митниці ДМС України щодо здійснення митного оформлення вантажу ТОВ «Компанія УКРТЕХЕКСПОРТ» (), (отримувач TDM Electronics S.A. Республіка Польща) згідно ЕМД № UA209140/2020/084955 від 16.09.2020, UA209140/ від 06.02.2021 та інших ВМД за період 2016-2023 р.р.;

- галузевих наказів ДМС та підпорядкованих митниць, всіх наявних нормативно-правових актів щодо порядку направлення запитів, листів до митних органів країн, в тому числі і тих, які входять до Європейського Союзу, у випадку виникнення у митних органів України будь-яких питань, пов`язаних зі здійсненням заходів митного контролю, митного оформлення операцій з імпорту/експорту, у справах про митні правопорушення або у разі наявності підозри щодо можливого вчинення порушення митних правил;

- галузевих наказів ДМС та підпорядкованих митниць, всіх наявних нормативно-правових актів щодо врегулювання питання направлення митним органом України відповідного запиту до компетентного органу іноземної країни, в тому числі країн які входять до Європейського Союзу;

- документів (листів, доручень, протоколів оперативних нарад, інформування) на виконання службової записки №7.4-28-05/33/3252 від 19.09.2020 року керівника робочої групи ОСОБА_11 з наявними до неї додатками, службової записки та додатків до неї;

- листа ДМС №20/20-01-03/7.4/2025 від 29.09.2020;

- листа Галицької (Львівської) митниці до ДМС №7.4-1/28-09/4/25815 від 06.10.2020 щодо виявлення вантажу ТОВ «Компанія УКРТЕХЕКСПОРТ» на TDM Electronics;

- листа Галицької митниці Державної митної служби України від 23.09.2020 вих. № 7.4/20-01/14/24580 до TDM Electronics S.A. Республіка Польща;

- листа TDM Electronics S.A. Республіка Польща вх. №34243/7.4-20 від 24.09.2020;

- матеріалів особових справ (в копіях) ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (наказів про призначення, переведення, відомостей про наявність стягнень, заохочень), блокнотів, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, інших електронних носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку виключно якщо у їх пам`яті зберігається листування, звуко, відеозаписи або інші документи, які містять в собі копії вказаних документів та/або які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення або доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, для вилучення з них інформації шляхом проведення відповідного експертного дослідження.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1