печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 29.01.2021 за фактами: заволодіння майном, належним ТОВ «Н АВТО», в особливо великих розмірах, вчиненим службовими особами останнього шляхом зловживання своїми службовими становищами за попередньою змовою групою осіб; незакінченого замаху на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2020 років ОСОБА_6 , будучи директором TOB «Н АВТО» (), являючись службовою особою, з метою незаконного заволодіння коштами підприємства, вступив у злочинну змову з іншим співзасновником цього ж підприємства - ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_7 , що є співзасновником ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ», посаду директора якого, в свою чергу, обіймає ОСОБА_6 , а також з іншими особами, і за попередньою змовою групою осіб вчиняли дії спрямовані на незаконне заволодіння коштами TOB «Н АВТО».

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_10 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших фінансово-господарських документів ТОВ «Н АВТО» та ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ», грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаних ФСГД, факсиміле з підписами службових осіб, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000096 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_10 , з метою виявлення, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення:

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Н АВТО» з 2015 року;

- протоколів загальних зборів учасників ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» з 2017 року;

- відомостей з Бухгалтерської програми «1С», програми «1С Сервіс», програми передачі даних «МедОк» ТОВ «Н АВТО» та ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- головних книг за період з 2015 року по ТОВ «Н АВТО» та з 2017 року по ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- оборотно-сальдових відомостей помісячно за період з 2015 року по ТОВ «Н АВТО» та з 2017 року по ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- первинних документів по приходу товарно-матеріальних цінностей та договорів до них; первинних документів з надання послуг, оренди тощо ТОВ «Н АВТО» та ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- первинних документів з продажу автомобілів разом із договорами клієнтськими, окремо за повний розрахунок та окремо за кредитні кошти ТОВ «Н АВТО» та ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- переліку товарно-матеріальних цінностей по залишкам ТОВ «Н АВТО» та ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- касових книг та приходних ордерів, видаткових ордерів за період з 01.01.2015 по ТОВ «Н АВТО» та з 14.12.2017 по ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- оборотно-сальдових відомостей за рахунками ТОВ «Н АВТО» та з 2017 року по ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- договорів фінансової допомоги (позики) за період з 2015 року по ТОВ «Н АВТО» та з 2017 року по ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ», як отриманих, так і наданих;

- договорів надання послуг за період з 2015 року по ТОВ «Н АВТО» та з 2017 року по ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- договорів оренди майна, в тому числі нерухомого майна за період з 2015 року по ТОВ «Н АВТО» та з 2017 року по ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- дилерських угод (договорів) за період з 2013 року по ТОВ «Н АВТО» та з 2017 року по ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- кредитних договорів за період з 2015 року по ТОВ «Н АВТО» та з 2017 року по ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- договорів поруки за період з 2015 року по ТОВ «Н АВТО» та з 2017 року по ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- листування за період з 2015 року по ТОВ «Н АВТО» та з 2017 року по ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- зарплатних відомостей, нарахувань та виплат за період з 2015 року по ТОВ «Н АВТО» та з 2017 року по ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ», як у готівковій, так і в безготівковій формах;

- повних розшифровок по залишкам основних засобів на 01.02.2021 року ТОВ «Н АВТО» та ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- повних розшифровок по кредитам (Банк, валюта, термін, графік погашення з пакетом договорів та застав під договори) ТОВ «Н АВТО» та ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ»;

- комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо в їх пам`яті зберігаються переписки, проєкти документів та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, шляхом зчитування інформації;

- мобільних терміналів систем зв`язку (мобільних телефонів), які використовувалися для підготовки та вчинення кримінальних правопорушень та в пам`яті яких міститься переписка щодо обставин вчинення злочинів, мобільних терміналів систем зв`язку (мобільних телефонів), доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем, чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, шляхом зчитування інформації.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/27911/21-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 26.05.2021