Справа № 161/4355/23
Провадження № 1-кс/161/1547/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 23 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого детектива відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 20.03.2023 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000013 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що на території Волинської області, а саме в зоні діяльності Волинської митниці, ряд осіб організували ввезення на митну територію України та розмитнення транспортних засобів з використанням схеми заниження належних до сплати митних платежів, а саме, шляхом неправомірного застосування преференцій на підставі підроблених сертифікатів походження товару EUR.1, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді митних платежів в значних розмірах.

Встановлено, що посадові особи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою сертифікатів EUR.1 занижували ставку ввізного мита з 10% до 3,6 % та 1,3%, тобто заниження склало 6,4 % та 8,7% за 1 один транспортний засіб.

Так, упродовж 2022 року ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувало 587 транспортних засобів, загальна митна вартість яких склала 98 540 410грн.

Неправомірно застосувавши преференцію, службові особи вказаного товариства імпортували транспортні засоби на митну територію України, не сплативши при цьому належних платежів, на загальну суму понад 2 522 429 грн.

Встановлено, що вищевказані сертифікати видаються в митних установах Європейських країн, за умови подання відповідних документів, що підтверджують походження транспортного засобу з країн Європейського Союзу, серед яких, - інвойс, реєстраційний талон транспортного засобу (Бріф) та відповідна заява.

Однак, переслідуючи мету заниження митних платежів при ввезенні транспортних засобів на митну територію України, службові особи ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовували підроблені сертифікати EUR.1.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що надавались ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для оформлення розмитнення транспортних засобів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Документи, які знаходяться на Волинській митниці стосовно діяльності ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містять інформацію щодо назви, виду, моделі, коду транспортного засобу, його вартості, походження, застосування преференцій, нарахування та сплати митних платежів, у зв`язку з чим вони підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування установлено, що аналогічним чином, неправомірно застосовуючи преференцію на основі підроблених сертифікатів походження товару EUR.1, здійснюють розмитнення транспортних засобів службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ); основний вид діяльності: 45.11 - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

З огляду на зазначене, у слідства є достатні підстави вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) наявні документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні.

При цьому, тимчасовий доступ необхідно здійснити саме до оригіналів запитуваних документів, з тим, аби унеможливити їх втрату та мати змогу провести необхідні судові експертизи.

Таким чином, з метою встановлення обставин та осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та вилученні усіх оригіналів документів, що підтверджують здійснення митних формальностей при ввезенні транспортних засобів на митну територію України службовими особами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або іншими особами на користь вказаних товариств.

Факт скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, підлягає доказуванню під час досудового розслідування.

У зв`язку з цим, саме через тимчасовий доступ до оригіналів документів та здійснення їх вилучення, зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий (детектив) звертається із клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб не вбачається за можливе, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ) та здійснити їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з`явилася, надала заяву про слухання клопотання у її відсутність. Клопотання просила задовольнити.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ) не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що відділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000013 від 24.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що на території Волинської області, а саме в зоні діяльності Волинської митниці, ряд осіб організували ввезення на митну територію України та розмитнення транспортних засобів з використанням схеми заниження належних до сплати митних платежів, а саме, шляхом неправомірного застосування преференцій на підставі підроблених сертифікатів походження товару EUR.1, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету коштів у вигляді митних платежів в значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою сертифікатів EUR.1 занижували ставку ввізного мита з 10% до 3,6 % та 1,3%, тобто заниження склало 6,4 % та 8,7% за 1 один транспортний засіб.

Крім того, неправомірно застосовуючи преференцію на основі підроблених сертифікатів походження товару EUR.1, здійснюють розмитнення транспортних засобів службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ); основний вид діяльності: 45.11 - торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами.

В судовому засіданні встановлено, що оригінали документів щодо здійснення митних дій щодо імпортування товарів, зокрема транспортних засобів, які ввозились на митну територію України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Надати старшому детективу відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та детективам відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що подавались при здійсненні митних формальностей щодо імпортованих товарів, зокрема транспортних засобів, які ввозились на митну територію України на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі: вантажно-митні декларації, сертифікати Євро 1 (0954), рахунки фактури (0380), свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (2800), висновки експертної установи про якісні характеристики (3015), зовнішньоекономічні контракти (4100), експортні декларації країни відправлення (9610), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дати розпорядження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому детективу відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та детективам відділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали встановити до 15 травня 2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1