У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000588, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.11.2022 року дізнавач СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з заначеним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 09.11.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 09.11.2022 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 14 395 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 09.11.2022 року о 10:38 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 з телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома мені жінка, яка представився представницею ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що з її карти нібито намагаються зняти кошти у сумі 15 000 грн., та сказала, щоб це попередити, я маю зайти під її керуванням у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ОСОБА_4 повідомила, що знаходиться не вдома та не має доступу до Інтернету. Приблизно через годину остання зателефонувала за вказаним телефоном, де невідома жінка сказала потерпілій, що вона має зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ОСОБА_4 і зробила.

У додатку, були наявні три банківські карти, а саме «універсальна», «карта для виплат», «карта ОСОБА_5 ». До початку спілкування з невідомою жінкою на карті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », був баланс «0». В ході розмови невідома жінка пояснила ОСОБА_4 , щоб попередити зняття 15 000 грн. невідомою особою, вона має відновити кредитний ліміт від 0 до 15 тис. грн., для цього остання мала їх розприділити Під керуванням невідомої жінки, вона перерахувала кошти у сумі 4 000 грн. на свій мобільний телефон. Після цього, на мій мобільний надійшли повідомлення від відправника SharPai, у яких зазначені смс-коди, які вона повідомляла невідомій жінці (зміст повідомлення вона не читала). Це у потерпілої не викликало ніяких підозр у шахрайських діях, оскільки вона поповнила свій номер телефону. Далі, невідома жінка продиктувала їй «номер договору універсальної карти», на який вона 09.11.2022 року перерахувала кошти двома платежами з карти НОМЕР_3 (зараз заблокована) на карту НОМЕР_4 , а саме: об 12:28 у сумі 5000 грн. (комісія 25 грн.) та об 12:31 у сумі 5 000 грн. (комісія 25 грн.). Невідома жінка повідомила, що потерпіла знову має зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у налаштуваннях заблокувати карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після цього перезавантажити телефон та знову зайти у додаток, що вона і зробила, зайшовши знову у додаток, вона виявила, що кредитний ліміт карти «універсальна» становить 15000 грн., борг 14 395 грн. Та я зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , на яку невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою перерахувала кошти ОСОБА_4 , а також наявна інформація про рух коштів по вказаній банківській картці.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2022 по 00 год. 00 хв. 17.11.2022, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_4 .

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 .
Дізнавач у судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд клопотання у йоговідсутність, клопотання підтримує та прохає задовольнити .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з?явися, про дату і час розгляду клопотання повідомлявся.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000588, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл на , тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , у період часу з 00 год. 00 хв. 09.11.2022 по 00 год. 00 хв. 17.11.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківською платіжною карткою
НОМЕР_4 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з з 00 год. 00 хв. 09.11.2022 по 00 год. 00 хв. 17.11.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.
- копію інформації про залишок коштів на картці НОМЕР_4 , станом на 00 год. 00 хв. 09.11.2022.
Виконання ухвали доручити дізнавачам по кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12 ОСОБА_13