Справа № 462/5290/20
провадження 1-кс/462/361/23
У Х В А Л А

22 лютого 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

28.08.2020 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001583 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361, ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 26.08.2020 до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 про зобов`язання внести у ЄРДР відомості про вчинення невідомими особами несанкціонованого втручання в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та безпідставного припинення обтяження наступного нерухомого майна: земельної ділянки площею 0,3494 га., кадастровий номер :06:018:0128, що розташована по АДРЕСА_1 ; будівлі лазні-пральні, площею 543,3 кв.м. та котельні площею 134,3 кв.м., що розташовані по АДРЕСА_2 .

Окрім цього, 23.10.2020 року в Залізничний ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , котра вчинила щодо нього шахрайські дії у великих розмірах, а саме незважаючи на численні обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, наявність записів в Єдиному реєстрі боржників про боржника ОСОБА_6 та відкриті щодо неї виконавчі провадження, нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 незаконно переоформлено право власності на будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельні площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №216447715.

Вказані матеріали, 30.10.2020 року об`єднанні в кримінальне провадження № 0001583 та визначено правову кваліфікацію ч.1 ст. 361, ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допитів ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 встановлено, що невідомими особами здійснено несанкціоноване втручання в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та безпідставно припинено обтяження наступного нерухомого майна: земельної ділянки площею 0,3494 га, кадастровий номер :06:018:0128, що розташована по АДРЕСА_1 ; будівлі лазні-пральні, площею 543,7 кв.м, що позначена на плані літерами А-1 та А-1 та котельні, площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані по АДРЕСА_1 . Так згідно з розпискою від 27 грудня 2007 року між ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 був укладений договір позики, за умовами якого остання отримала протягом березня-грудня 2007 року особисто кошти в сумі 6 395 000,00 грн., з яких: від ОСОБА_10 - 3 150 000,00 грн.: від ОСОБА_9 1 270000,00 грн., від ОСОБА_4 - 1975000,00 грн. Вказані кошти ОСОБА_6 отримала готівкою та зобов`язувалася повернути до 31 грудня 2012 року або передати у власність майно чи майнові права на еквівалентну суму. Вказана розписка підписана ОСОБА_6 та скріплена печаткою КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Проте, ОСОБА_6 свої зобов`язання не виконала, грошові кошти в обумовлений час не повернула, ніякого майна у власність позикодавцям не передала. ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 позичали гроші ОСОБА_6 конкретно на викуп майна КППО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому у 2007 році належала земельна ділянка по АДРЕСА_1 та будівля лазні-пральні, яка розташована за зазначеною адресою. Оскільки, ОСОБА_6 відмовилася виконувати свої зобов`язання, останні звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_2 із позовом про стягнення боргу з ОСОБА_6 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.05.2017 року, яке набрало законної сили 21.05.2018 року по справі №462/2589/14-ц за позовом ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості, за участю третьої особи ОСОБА_11 , вирішено стягнути із ОСОБА_6 :

-на користь ОСОБА_4 3 729 796,58 грн. боргу та 1218 грн. судового збору;

-на користь ОСОБА_9 2 398 400,83 грн. боргу та 1218 грн. судового збору;

-на користь ОСОБА_10 5 948 789,47 грн. боргу та 1218 грн. судового збору.

09.07.2018 року приватним виконавцем Львівського виконавчого округу ОСОБА_12 було відкрито виконавчі провадження №56735305, №56737606, згідно виконавчих листів по справі 3462/2589/14-ц, виданих ІНФОРМАЦІЯ_3 25.06.2018 року, які об`єднані того ж дня у зведене виконавче провадження. Також до вказаного зведеного виконавчого провадження, 02.03.2020 року приєднано виконавче провадження №61431414.

Однак, ОСОБА_6 укладено договір дарування на користь свого сина ОСОБА_11 щодо відчуження земельної ділянки площею 0,3494 га, кадастровий номер :06:018:0128, що розташована по АДРЕСА_1 ; будівлі лазні-пральні, площею 543,7 кв.м, що позначена на плані літерами А-1 та А-1 та котельні, площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані по АДРЕСА_1 .

ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом про визнання фіктивним договору дарування нерухомого майна та земельної ділянки, укладеного 02.04.2014 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрованого в реєстрі за № 1031, а також подав заяву про забезпечення позову.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 по цивільній справі №462/2990/14-ц від 12.05.2014 року вжито заходів забезпечення позову за заявою ОСОБА_9 , накладено арешт на майно, а саме: земельну ділянку, кадастровий номер № 461013600:06:018:0128; будівлі лазні-пральні та котельні, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання вищезгаданої ухвали, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження за № 43320983 від 14.05.2014 року внесено відомості у відповідний Реєстр обтяжень нерухомого майна за № 5657095, № 6177179 та № 5657286, а саме на нерухоме майно:

-земельну ділянку загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :06:018:0128;

-будівлі лазні-пральні загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельні площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.12.2018 року у справі №462/2990/14-ц, залишеному без змін постановою Львівського апеляційного суду від 28.01.2020 року та ухвалою Верховного Суду від 06.03.2020 року, задоволено позов ОСОБА_9 , ОСОБА_4 до ОСОБА_6 , ОСОБА_11 про визнання договору фіктивним, визнано недійсним договір дарування нерухомого майна та земельної ділянки, укладеного 02.04.2014 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрованого в реєстрі за № 1031.

02.03.2020 року приватний виконавець ОСОБА_12 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з поданням про звернення стягнення на майно боржника ОСОБА_6 , яке не зареєстроване у встановленому законом порядку, а саме на нерухоме майно, зазначене вище, на яке було накладено арешти у порядку норм ст.440 ЦПК України (заінтересовані особи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ).

30.04.2020 року Залізничним районним судом м.Львова по справі №462/1399/20 дане подання приватного виконавця задоволено. Звернуто стягнення на нерухоме майно, а саме: на лазню-пральню загальною площею 543,7 га, що позначені на плані літерами А1, А- 1,та котельню площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 01; земельну ділянку загальною площею 0,3494 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер № :06:018:0128, цільове призначення для обслуговування комплексу лазні, реєстраційний номер майна 01, право власності на які не зареєстровані у встановленому законом порядку, однак належать боржнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 .

31.03.2020 року з інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна стало відомо, що нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_14 24.03.2020 року було безпідставно припинено обтяження №5657095, №6177179 та №5657286.

Крім цього, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 , 25.03.2020 року аналогічно припинено обтяження №16070562, зареєстроване на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження №52040500 від 25.08.2016 року, обтяжувачем по якому виступав ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Будь-яких судових рішень у справах, де сторонами виступають потерпілі та ОСОБА_6 , ОСОБА_11 щодо припинення обтяжень, накладених у цих справах, немає, такі ухвали не виносилися.

ІНФОРМАЦІЯ_9 листом №331/02-14 від 01.04.2020 року повідомила, що нею було виявлено факт втручання в роботу Реєстру речових прав на нерухоме майно (несанкціоноване втручання) та встановлено, що 24.03.2020 року під їхнім ключем було здійснено погашення записів про заборони нерухомого майна за №5657095, №6177179 та №5657286. Державним нотаріусом ОСОБА_14 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_10 такі обтяження не припинялися.

Крім цього, згідно з повідомленням державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_15 рішення №51771820, яким припинено обтяження №16070562, нею також не приймалося та до відповідного реєстру не вносилося. Станом на 31.03.2020 року це рішення виконавцем анульоване як безпідставне. Вважає, що до автоматизованої системи вчинено несанкціонований доступ сторонніми особами.

ІНФОРМАЦІЯ_12 19.04.2020 року повідомило, що до ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшла доповідна записка в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_15 , з якої вбачається, що 25.03.2020 року за допомогою електронного цифрового підпису в.о.начальника ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_15 вилучені обтяження №51771820, №16070562.

Згідно із відповідними поясненнями ОСОБА_15 , такі дії нею не вчинялися. З цього приводу ОСОБА_15 до Департаменту кіберполіції Національної поліції України направлена відповідна заява щодо встановлення вищезазначеного правопорушення з метою проведення розслідування.

Крім цього, 15.07.2020 року внаслідок несанкціонованого втручання невідомими особами до Реєстру речових прав на нерухоме майно незаконно припинені обтяження на вищевказане майно:

обтяження №5657095 припинено 15.07.2020 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_16 (лазня-пральня, котельня);

обтяження №5657286 припинено 15.07.2020 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_17 (земельна ділянка).

Зі слів вищевказаних посадових осіб, такі обтяження ними не припинялися, в зв`язку з чим обтяження №5657286 в Реєстрі речових прав поновлено ОСОБА_17 17.07.2020 року, ОСОБА_16 не взмозі відновити обтяження у зв`язку блокуванням електронного ключа.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування накладено арешт на земельну ділянку площею 0,3494 га, кадастровий номер :06:018:0128, що розташована по АДРЕСА_1 ; будівлі лазні-пральні, площею 543,7 кв.м, що позначена на плані літерами А-1 та А-1 та котельні, площею 134,3 кв.м під літерою Б-1, що розташовані по АДРЕСА_1 .

Водночас, встановлено, що 13.02.2021 року відповідно до актового запису про смерть № 312 від 15.02.2021 року помер ОСОБА_11 та 02.06.2022 року приватним нотаріусом Львіського міського нотаріального округу зареєстрована спадкова справа № 22/2021 після смерті ОСОБА_11 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_17 .

13.07.2022 року ОСОБА_11 було подано заяву про видачу Свідоцтва про право на спадщину за законом.

Однак, згідно Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України п.4.15.-4.17 «Видача свідоцтва по право на спадщину на майно, яке підлягає реєстрації, проводиться нотаріусом після подання правовстановлюючих документів щодо належності цього майна спадкодавцеві та перевірки відсутності заборони або арешту цього мана. Якщо на спадкове майно накладено арешт судовим чи слідчими органами, видача свідоцтва про право на спадщину затримується до зняття арешту».

Враховуючи вищевказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів спадкової справи № 22/2021 від 02.06.2021 року, що перебуває у володіння приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_4 .

Встановлення та вилучення вище вказаної інформації, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи, які перебувають у володіння приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , що у АДРЕСА_4 мають істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані в ході подальшого досудового розслідування, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: спадкової справи № 22/2021 від 02.06.2021 року, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.