СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4628/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

08.12.2022 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000476 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області та інших регіонах України діє група осіб, яка займається шахрайськими діями направленими на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців збройних сил України, шляхом оформлення на них банківських кредитних карток, різних банків України.

Під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни Київської та Дніпропетровської областей.

А також встановлено військовослужбовців Збройних Сил України, котрі зникли безвісти та на яких, на даний час не встановленими особами оформлено кредитні картки в банках України, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_3 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на даний момент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - АДРЕСА_3 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживав: АДРЕСА_5 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_5 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - АДРЕСА_6 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_7 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_7 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на даний момент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - АДРЕСА_3 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , проживав за адресою: АДРЕСА_8 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_9 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_12 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , проживав за адресою: АДРЕСА_11 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_14 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , проживав за адресою: АДРЕСА_12 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_16 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_13 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , проживав за адресою: АДРЕСА_14 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_18 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , проживав за адресою: АДРЕСА_15 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_20 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 , проживав за адресою: АДРЕСА_16 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_22 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - АДРЕСА_17 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 , проживав за адресою: АДРЕСА_18 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_24 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 , проживав за адресою: АДРЕСА_19 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_26 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - АДРЕСА_20 .

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_27 , проживав за адресою: АДРЕСА_21 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_28 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_29 , проживав за адресою: АДРЕСА_22 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_30 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_31 , проживав за адресою: АДРЕСА_23 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_32 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_33 , проживав за адресою: АДРЕСА_24 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_34 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_35 , проживав за адресою: АДРЕСА_25 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_36 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_37 , проживав за адресою: АДРЕСА_26 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_38 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_39 , проживав за адресою: АДРЕСА_27 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_40 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

Також в ході виконання доручення встановлено, що на даний час не встановлені особи, шляхом перевипуску сім-картки з номером телефону НОМЕР_3 , якою користувався громадянин ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.08.2022 року виконали вхід до застосунку «Sense» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на ім`я останнього оформили віртуальну кредитну карту «Red» № НОМЕР_41 (договір № ) з лімітом 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, а 12.08.2022 року також через додаток «Sense», віртуально оформили готівковий кредит (договір № 501438267) на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (картка № НОМЕР_42 ).

З метою отримання фізичних банківських карток, особи замовили їх доставку по «Новій пошті» до міста Фастів, відділення № НОМЕР_43 , по АДРЕСА_10 та 15.08.2022 року дані картки було відправлено до відділення. Але 15.08.2022 о 14 год. 07 хв. року, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_28 », зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_3 (телефон ОСОБА_6 ) здійснено оплату за доставку у розмірі 45 (сорок п`ять) гривень з банківської картки НОМЕР_44 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка оформлена 31.01.2022 року на громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також значиться без вісті зниклим військовослужбовцем та переадресовано доставку з міста Фастів до АДРЕСА_28 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_28 » № НОМЕР_45 .

Дані картки були отримані на даний час не встановленими особами 17.08.2022 року о 15 год. 16 хв.

Віртуальною банківською карткою почали користуватися 11.08.2022 року та здійснювати грошові перекази, оплати послуг та оплату товарів в магазинах.

В результаті аналізу руху грошових коштів, отримано інформацію, що фігуранти, через мобільний додаток з банківської картки НОМЕР_41 ( ОСОБА_6 ) здійснили переказ на банківську картку НОМЕР_46 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », яка належить громадянину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахується як без вісті зниклий військовослужбовець.

Проведеним аналізом руху коштів також встановлено, що фігуранти 12.08.2022 року о 17 год. 40 хв. 18 сек., здійснювали оплату товарів в магазині «Комфі», термінал НОМЕР_47 на суму 4047 (чотири тисячі сорок сім) гривень, та для нарахування бонусів за придбання товарів, залишили мобільний номер телефону НОМЕР_48 (громадянин К.).

Оглянувши наявні відеозаписи з камер внутрішнього відео нагляду в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_30 », в АДРЕСА_29 , виявлено трьох осіб чоловічої статі, один з яких здійснював оплату за товари через застосунок з мобільного телефону, банківською карткою НОМЕР_41 ( ОСОБА_6 ). На вказаному відео фіксується темношкірий громадянин, котрий залишав свій мобільний номер телефону для нарахування бонусів та може приймати безпосередню участь разом з іншими на даний час не встановленими особами у вчиненні шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців Збройних Сил України, які пропали без вісті.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_39 у банківській установі, а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції, інформації про зняття готівки у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та адреси (при можливості надати фото-відео фіксацію з банкоматів) за період часу із 01.05.2022 по дату винесення ухвали, по банківським рахункам відкритим відносно клієнтів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_39 .

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, подальший напрямок руху грошових коштів по рахунках, встановити розмір збитків завданих державі, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000476, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнтів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_39 та надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_30 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_31 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_32 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_33 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_34 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_35 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_36 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_37 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_38 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ, майору поліції ОСОБА_39 (посвідчення АНП № 015839) у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_39 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а також інформації та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), інформації про зняття готівки (при можливості надати фото-відео фіксацію з банкоматів) у банкоматах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи веб-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу із 01.05.2022 по дату винесення ухвали, по банківським рахункам відкритим відносно клієнтів ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_27 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_29 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_31 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_33 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_35 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_37 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_39 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_40