Справа № 712/2568/23
Провадження №1- кс/712/1295/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 березня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2023 за № 0000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000007 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 18.11.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями по закупівлі медичного обладнання (UA-Р-2022-11-04-03953-с), а саме: «Медичне обладнання та вироби медичного призначення», вартістю 8 360 000 грн. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

За результатами проведення вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір № 345 від 22.11.2022 на закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення (стіл операційний універсальний. Електрогідравлічний, у комплекті (ОТ80.20 Електрогідравлічний оперативний стіл, Т-образною основою) 2 шт. та медичне функціональне ліжко (ліжко лікарняне НВМ-2-NATASL) 140 шт.), на загальну суму 8 345 995,72 грн з ПДВ (в тому числі столи 3 102 800 грн, медичні функціональні ліжка 4 697 196 грн).

28.12.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 8 345 995,72 грн, в тому числі ПДВ в сумі 545 999,72 грн.

Разом з тим, відповідно до «Переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита» (далі - Перелік), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 224 від 20.03.2020, функціональне ліжко відноситься до товарів, необхідних для боротьби з COVID-19 (відповідно Переліку, код згідно з УКТЗЕД 9402 90 00 00,9403 Функціональне ліжко).

З огляду на вказане, ПДВ за договором № 345 від 22.11.2022 підлягає нараховуванню лише на вартість столів операційних, не включаючи вартість медичних функціональних ліжок.

Таким чином, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зайво перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 328 803,72 грн ПДВ за постачання 140 медичних функціональних ліжок.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у попередні періоди здійснювало реалізацію медичних товарів, віднесених до Переліку (постанова Кабінету Міністрів України № 224 від 20.03.2020) без включення у їх вартість суми ПДВ.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний (Система рентгенографічна Perform-X) (UA-2020-11-06-002378-c); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » систему рентгенівську діагностичну стаціонарну (UA-2021-10-18-002605-c); КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » цифрову мобільну рентгенівську систему (UA-2022-04-29-000432-c).

Вищезазначене вказує на можливе зловживання службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем під час проведення вказаної закупівлі медичних товарів.

Слідчий у клопотанні вказує на те, що враховуючи викладене, з метою перевірки викладених обставин та підтвердження або спростування причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )та ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення даного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху бюджетних коштів по банківських рахунках вказаного ТОВ. У зв`язку з цим, для забезпечення всебічності та об`єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_5 , Св. Платника ПДВ №200119991 ( АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000007 від 19.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000007 внесені до вказаного реєстру: 19 січня 2023 року за фабулою: «до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо можливого зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, під час закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення, що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам комунального підприємства.» - правова кваліфікація ч.2 ст. 364 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, 18.11.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) оголошено процедуру відкритих торгів з особливостями по закупівлі медичного обладнання (UA-Р-2022-11-04-03953-с), а саме: «Медичне обладнання та вироби медичного призначення», вартістю 8 360 000 грн. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

За результатами проведення вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір № 345 від 22.11.2022 на закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення (стіл операційний універсальний. Електрогідравлічний, у комплекті (ОТ80.20 Електрогідравлічний оперативний стіл, Т-образною основою) 2 шт. та медичне функціональне ліжко (ліжко лікарняне НВМ-2-NATASL) 140 шт.), на загальну суму 8 345 995,72 грн з ПДВ (в тому числі столи 3 102 800 грн, медичні функціональні ліжка 4 697 196 грн).

В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням про здійснення тимчасового доступу, слідчий посилається на можливе зловживання службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем під час проведення вказаної закупівлі медичних товарів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних документів:

- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) у період з 01.01.2021 по 31.12.2022;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) з моменту відкриття рахунку та по 31.12.2022;

- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )з 01.01.2021 та по 31.12.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_11 та оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1