Номер провадження 1-кс/756/1724/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001512 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001512 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча вказує на те, що слідчим відділом Оболонського УПГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001512від 17серпня 2022року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2022, приблизно о 23 год 00 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у період дії воєнного стану, шляхом вільного доступу, таємно, викрав мобільний телефон марки «Samsung», модель «А51», чим спричинив майнову шкоду ОСОБА_6 .
Під час допиту, потерпілий ОСОБА_6 надав виписки по банківським рахункам з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначив, що в період часу з 09 год. 22 хв. по 12 год. 16 хв. 15.08.2022 з його банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, а також виявлена відсутність грошових коштів в розмірі 1052 грн. 08 коп. на кредитній банківській картці № НОМЕР_2 .
Відповідно до виписок по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.08.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 5000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку, яка належить ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування, оперативним шляхом, було встановлено місцезнаходження ОСОБА_5 та виявлено його банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, слідча вказує, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: - виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 15.08.2022 по 17.08.2022; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 15.08.2022 по 17.08.2022; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунків клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, в період з 15.08.2022 по 17.08.2022;
- номери телефонів, на які власнику банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_3 чи його уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків;
- договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;
- відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта.
Вилучення зазначених документів необхідне для їх використання в ході розслідування кримінального провадження № 0001512, з метою: встановлення осіб, які розпоряджалися грошовими коштами, що містились на рахунках, відповідно до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 встановлення джерел фінансування та напрямків використання грошових коштів.
Слідча та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином. Слідча подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчою обставин та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого вони знаходяться.
Ураховуючи неявку слідчої, яка належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, а також беручи до уваги її позицію викладену в поданій до суду заяві, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за наявними в ньому матеріалами.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, поданих в обгрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Оболонським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001512 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2022, приблизно о 23 год. 00 хв., ОСОБА_5 , викрав мобільний телефон марки «Samsung», модель «А51», чим спричинив майнову шкоду ОСОБА_6 .
Під час допиту, потерпілий ОСОБА_6 надав виписки по банківським рахункам з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зазначив, що в період часу з 09 год. 22 хв. по 12 год. 16 хв. 15.08.2022 з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в розмірі 25 000 гривень, а також виявлена відсутність грошових коштів в розмірі 1052 грн. 08 коп. на кредитній банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до виписок по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15.08.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в розмірі 5000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку, яка належить ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування, оперативним шляхом, було встановлено місцезнаходження ОСОБА_5 та виявлено його банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Відповідно до змісту п.3 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні документи містять охоронювану законом банківську таємницю, прокурором доведено що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, щодо руху грошових коштів по рахункам, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.
Враховуючи те, що слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню лише в часових межах скоєння кримінального правопорушення за період з 15.08.2022 по 17.08.2022.
Проте, слідчим не обгрунтовано необхідність втручання в особисті права ОСОБА_5 та не зазначена обєктивна необхідність та пропорційність втручання з метою надання та тимчасового вилучення номери телефонів власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 чи його уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків; договорів, а також інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по рахунках з часу відкриття рахунку по теперішній час; договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк»; відомостей з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтернет-банкінг» та «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківських карток, документів ідентифікації особи-користувача), що стали підставою для видачі платіжних карток клієнта, тому в цій частині слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001512внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:
- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 15.08.2022 по 17.08.2022;
- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 15.08.2022 по 17.08.2022;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з рахунків клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, в період з 15.08.2022 по 17.08.2022.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1