Справа № 577/3088/22
Провадження № 1-кс/577/1749/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" грудня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 20.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19.12.2022 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку з картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів за період з 00.00 год. 15.04.2022 по 00:00 год. 14.12.2022 включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, 15 квітня 2022 року, у період дії воєнного стану на території України, невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 17500 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 Спицької ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

16 серпня 2022 року в ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі постанови прокурора Конотопської окружної прокуратури ОСОБА_17 від 25.07.2022 встановлено, що 15 квітня 2022 року переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_18 № НОМЕР_2 в сумі 17500 грн., двома транзакціями 9000 грн. та 8500 грн. відбулося на банківську картку № НОМЕР_3 .

Під час огляду інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська картка, номер якої розпочинається № НОМЕР_4 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

13 жовтня 2022 року на підставі Ухвали Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 20 вересня 2022 року проведено тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , в результаті якого встановлено, що 15.04.2022 переказ коштів із банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час огляду інтернет-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що банківська картка, номер якої розпочинається № НОМЕР_5 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.07.2022 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 0000535 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 (а.с.2).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення вчинено 15.04.2022 року, тому клопотання підлягає задоволенню за період з 00.00 год. 15.04.2022 року по 00.00 год. 01.07.2022 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 20.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку з картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх реквізитів за період з 00.00 год. 15.04.2022 по 00:00 год. 01.07.2022 включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1