У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/1183/22

06 квітня 2023 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області

ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (селище Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному 11.11.2022 року до ЄРДР за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що 10.11.2022 до відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , відповідно до якого останній повідомив, що 29.10.2022 близько 13:00 год. невстановлена особа, яка представилась, як ОСОБА_6 , житель м. Запоріжжя, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами, які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 .

Дане кримінальне правопорушення 11.11.2022 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000087, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що 27.10.2022 на різних Інтернет ресурсах шукав оголошення про продаж трактора, на Інтернет сайті "Бесплатка" він наткнувся на оголошення про продаж трактора марки "Branson 5025CX" за кошти в сумі близько 80 000 грн. Він зателефонував на мобільний номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні, трубку підняв чоловік, який представився менеджером фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після спілкування з менеджером та оформлення замовлення вище вказаного трактора, йому зателефонував інший чоловік із мобільного номеру НОМЕР_3 , який представився директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з яким він ще раз обговорив деталі покупки. Останній повідомив, що трактор є в наявності і сказав наступного дня вислати завдаток в сумі 7000 грн. в іншому випадку рактор не привезуть. 28.10.2022 о 10:24 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він перерахував грошові кошти в сумі 7 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , а скріншот квитанції про оплату надіслав ОСОБА_6 на мобільний додаток «Вайбер».

29.10.2022 близько 12:00 год. йому в мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , який повідомив, що для того щоб водій, який перевозить трактор, віддав йому трактор потрібно оплатити повну вартість трактора, а саме заплатити ще 73 000 грн. та пред`явити квитанції про оплату водію. Після чого йому із мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився водієм та повідомив, що він знаходиться у м. Вінниця та везе трактор, а також запитав чи в нього є всі оплачені квитанції.

Тоді він зателефонував до директора ОСОБА_6 та сказав йому, що може перерахувати кошти через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коли буде бачити трактор, однак ОСОБА_6 запропонував перерахувати кошти через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки пізніше вони не зможуть побачити проплату. Він поїхав в смт. Богородчани та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , що в АДРЕСА_2 перерахував декількома переказами грошові кошти на загальну суму 73 000 грн. на іншу банківську картку номер якої вказаний в квитанціях ( НОМЕР_6 ).

В ході проведення перевірки було проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_6 із матеріалів якого встановлено, що із вище вказаних банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено перерахунки грошових коштів на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_7 , для отримання більш детальної інформації рекомендовано звернутися до банку емітента платіжної картки та юридичної особи отримувача коштів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до банківської картки, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився надав заяви про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація та документація, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, проте його неприбуття, враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи, до яких дізнавач просить отримати доступ містять, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, становлять охоронювану законом таємницю та зберігаються у банківській установі, але дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в фінансових документах клієнта банку, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей і документів оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оскільки, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, а відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, оперуповноважені до сторони кримінального провадження не відноситься.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (селище Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження № 0000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (селище Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРІІОУ НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), та в яких міститься інформація щодо повного номеру рахунку та власника рахунку № НОМЕР_7 , а саме до:

- надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_7 . із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 20.10.2022 по 10.11.2022.

-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

-завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_7 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, тощо, з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність?

- індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_7 . за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ІР-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2022 по 01.12.2022 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

-результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною карткою НОМЕР_7 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ до визначеної в ухвалі інформації (надати можливість ознайомитись з нею та зробити копії в цифровому вигляді на магнітному носії), шляхом надання доступу до відповідних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1