У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2023 Справа №607/5231/23

1-кс/607/1794/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 21.03.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000231 від 15.12.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчим на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08.30 год. 03.12.2022р. по 23.59 год. 03.12.2022р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку; Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08.30 год. 03.12.2022р. по 23.59 год. 03.12.2022р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08.30 год. 03.12.2022р. по 23.59 год. 03.12.2022р., а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів; Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08.30 год. 03.12.2022р. по 23.59 год. 03.12.2022р., виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 .

Учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, що 14.12.2022 до ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали перевірки із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України, під час якої було встановлено, що 03.12.2022, невідома особа, шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 4000 грн. під приводом виплати матеріальної допомоги внутрішньо-переселеній особі.

В ході проведення досудового розслідування під час допиту як потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 03.12.2022р. приблизно о 20:00 годині вона спілкувалась по телефону за допомогою додатку «Telegram» та звернула увагу, що їй надійшла реклама в котрій було вказано інформацію стосовно виплати коштів для внутрішньо-переміщених осіб у сумі 6500 гривень. Вона одразу перейшла за посиланням та її перевело до додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Не встигнувши зрозуміти, що відбувається, ОСОБА_5 побачила, що кошти з її картки в сумі 4000 тисячі гривень було переведено на невідомий їй рахунок. Зрозумівши, що її ошукали, вона одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй порадили заблокувати карткові рахунки та звернутися із заявою до кіберполіції.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчого, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 21.03.2023р. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю із можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів в паперовому вигляді та/або на цифровому носії інформації, яка зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08.30 год. 03.12.2022р. по 23.59 год. 03.12.2022р. із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08.30 год. 03.12.2022р. по 23.59 год. 03.12.2022р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08.30 год. 03.12.2022р. по 23.59 год. 03.12.2022р., а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 08.30 год. 03.12.2022р. по 23.59 год. 03.12.2022р., виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1