Справа № 639/631/23
Провадження №1-кс/639/305/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Харкова клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000118 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 06.12.2022 року з визначенням правової кваліфікації за ч.4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварська окружна прокуратура міста Харкова.

В ході досудового розслідування встановлено ознаки протиправної діяльності з боку посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), внаслідок якої ХОВА зазнає шкоди (збитків) під час освоєння бюджетних коштів, виділених Розпорядженням КМУ №340-р від 26.03.2022 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в Харківській області» та Розпорядженням КМУ №809-р від 13.09.2022 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для ліквідації наслідків бойових дій в Харківській області», за рахунок завищення вартості та обсягів виконаних робіт, вартості використаних матеріалів, залучення некваліфікованих низькооплачуваних працівників.

Зокрема, 07.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №3-22 з ПП « ОСОБА_4 » на проведення капітального ремонту віконних та дверних прорізів, конструкцій покрівлі, внутрішніх інженерних мереж теплопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

07.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №4-22 з ПП « ОСОБА_4 » на проведення капітального ремонту віконних та дверних прорізів, конструкцій покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

07.06.22р. ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №9-22 з ПП « ОСОБА_4 » на проведення капітального ремонту віконних прорізів, фасаду, конструкцій покрівлі, внутрішніх інженерних мереж водопостачання та теплопостачання хірургічного корпусу (літ. «Б-2») КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;

05.07.22р. ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №18-22 з ПП « ОСОБА_4 » на проведення капітального ремонту віконних та дверних прорізів, конструкцій покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

26.07.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №21-22 з ПП « ОСОБА_4 » на проведення капітального ремонту конструкцій дахів та покрівель, фасаду та віконних прорізів ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованої за адресою: АДРЕСА_5 ;

26.07.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №22-22 з ПП « ОСОБА_4 » на проведення капітального ремонту конструкцій дахів та покрівель, фасаду та віконних прорізів комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

09.09.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №33-22 з ПП « ОСОБА_4 » на проведення капітального ремонту віконних прорізів і конструкцій дахів та покрівель головного корпусу літ. "А-2" КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_3 ;

Крім того, 18.10.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір №34-22 з ПП « ОСОБА_4 » на проведення капітального ремонту комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ;

Таким чином, вбачається умисна розтрата службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів під час укладення з ПП « ОСОБА_4 » договорів щодо капітального ремонту будівель на території міста Харкова та Харківської області.

Аналізом загальнодоступних відомостей інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що за пошуковими даними платник: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), одержувач: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено відповідне перерахування за договорами.

Таким чином, невстановленим особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок закупівлі товарів, робіт та послуг за завищеними цінами в період дії воєнного стану на території України, допущено завдання шкоди (збитків) при використанні бюджетних коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданих ІНФОРМАЦІЯ_9 документів у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) відкрито наступні рахунки: р/р НОМЕР_3 , відкритий 19.03.2018 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ) (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_5 відкритий 30.03.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_7 , відкритий 17.02.2020 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_9 , відкритий 03.03.2020 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_10 відкритий 27.05.2022 в ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ) (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_11 , відкритий 06.01.2023 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) (валюта українська гривня).

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_12 .

Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПП « ОСОБА_4 », код: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 .

Прокурор зазначає, що на даний час в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до документації щодо руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 , р/р НОМЕР_7 , відкритий 17.02.2020 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_9 , відкритий 03.03.2020 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) (валюта українська гривня); р/р НОМЕР_11 , відкритий 06.01.2023 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ) (валюта українська гривня) з метою встановлення даних щодо фактичного перерахування грошових коштів, а також їх використання, з метою усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, у з зв`язку з чим без наявності вказаних документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.

Окрім цього, без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності, в якому вказала, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Як вбачається з приписів, ч. 1, ч. 4 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається прокурор підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000118 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, зазначені в клопотанні, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати прокурор, знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ).

Разом із тим, клопотання прокурора не підлягає задоволенню в частині надання права тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю оперативним підрозділам за дорученням слідчого або прокурора, оскільки КПК України не передбачає можливості слідчому та/або прокурору надавати доручення оперативним підрозділам проводити заходи забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), які містять інформацію про рух щодо перерахування та одержання грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код: НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , : НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях: касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень, меморіальних ордерів довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківського рахунку, інформації про рух коштів по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 : НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів, розшифруванням призначення платежу та залишків коштів на рахунку на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.01.2022 року по дату винесення ухвали у вигляді регістрів аналітичного обліку особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифрування призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахунку, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код: НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_8 : НОМЕР_7 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_11 за операціями, проведеними за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ), з можливістю вилучення у будь-якому відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », який розташований на території міста Харкова.

Строк дії ухвали - 14 днів з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1