Справа № 442/6898/22
Провадження № 1-кс/442/1648/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Начальник сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000355 від 18.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_1 ПУМБ експрес за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних банківських документів:
матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо);
виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з 25.08.2022 по 01.10.2022;
виписки руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 25.08.2022 по 01.10.2022 з зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаних вище банківських рахунках, в тому числі у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
інформацію про те, чи є банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , основними рахунками, чи є картковими номерами банківського рахунку, якщо так, то інформацію щодо номеру основного рахунку, до котрого прив`язані дані карткові (додатковий чи онлайн) рахунки із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку та інформації щодо залишку, балансу на них;
чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так, то інформацію їх адресного місця знаходження, з наданням інформації у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;
відомості про те, які фінансові номера телефону прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 25.08.2022, діючи на підставі Договору про надання транспортних послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом в міжміському та міжнародному сполученні № 01/07/22-1 від 01.07.2022, подало фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 , заявку № 33 на надання послуг з перевезення вантажу, а саме какао-порошку, по маршруту з м. Гамбург (Німеччина) м. Київ (Україна), дата завантаження 30.08.2022, очікуваний термін доставки 05-06.09.2022. Згідно транспортно-супровідних документів завантаження вантажу у м. Гамбурзі було здійснено на автомобіль марки VOLVO, д.н.з. НОМЕР_5 , д.р.н. напівпречіпа НОМЕР_6 , який 15.09.2022 перетнув митний кордон України, однак вантаж до місця призначення за адресою: АДРЕСА_4 , не прибув та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 вантаж не отримало. Вантаж знаходиться у власника автомобіля-перевізника вантажу ПП „ ОСОБА_7 , директором якого є ОСОБА_8 , який здійснює скою підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_5 . Зазначає, що будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що є приватним підприємцем та займаюся діяльністю у сфері транспортно-експедиційних послуг вантажним транспортом. У серпні 2022 року йому посупило замовлення від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 про перевезення вантажу за маршрутом Німеччина-Україна. Дане замовлення ним було розміщено на платформі „Ларді Транс, після чого до нього з абонентського номеру НОМЕР_7 зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_9 та запропонувала авто для перевезення вантажу. В подальшому на його електронну адресу з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли установчі документи на ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , та між ними було укладено безномерну заявку-договір від 26.08.2022 про надання автомобіля марки „VOLVO, д.н.з. НОМЕР_5 , напівпречіп НОМЕР_6 для перевезення вантажу. Завантаження повинно було відбутися 30.08.2022 з доставкою до АДРЕСА_7 орієнтовно 5-6 вересня 2022 року. Згідно повідомлення від ФОП ОСОБА_10 від дізнався, що автомобіль виїхав за вантажем 30.08.2022, цього ж дня завантажився у м. Гамберзі, замитнився та виїхав в напрямку кордону України. Після одержання підтверджуючих документів про завантаження, а саме: інвойсів та ТТН, він здійснив оплату за послуги згідно договору в сумі 102 340 гривень, перерахувавши їх згідно рахунку фактури № ЕК-16 від 30.08.2022 на рахунок НОМЕР_4 . З 06.09.2022 ФОП ОСОБА_10 в особі жінки на ім`я ОСОБА_9 припинили виходити на зв`язок, на електронні листи не відповідали та він почав тримати зв`язок з водієм автомобіля марки „VOLVO, д.н.з. НОМЕР_5 , напівпречіп НОМЕР_6 ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ), від якого дізнався, що через страйки на кордоні, терміни доставки вантажу зміщуються. 15.09.2022 автомобіль з вантажем перетну кордон та куди саме він рухався він не знав. В подальшому він дізнався, що автомобіль марки „VOLVO, д.н.з. НОМЕР_5 , напівпречіп НОМЕР_6 , який доставляє вантаж належить ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 , директором якого є ОСОБА_8 ( АДРЕСА_5 ). Також дізнався, що ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на вищевказане перевезення підписав договір з ТОВ ТД „ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які в свою чергу отримали замовлення від ФОП ОСОБА_5 . Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що є директором ПП „ ОСОБА_7 та займається підприємницькою діяльністю у сфері транспортних послуг з 2002 року. 15.08.2022 між ТОВ ТД „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник) та ПП „ ОСОБА_7 (перевізник) було підписано договір № 1508/1 про надання транспортно-експлуатаційний послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом, а також заявка на транспортне-експедиційне обслуговування в міжнародному сполученні № 1508/1від 15.08.2022; № 2608/2 від 26.08.2022 та № 2608/3 від 26.08.2022. В подальшому договірні зобов`язань по заявці № 1508/1 від 15.08.2022 та заявці № 2608/3 від 26.08.2022 ПП „ ОСОБА_7 виконало та товари були доставлені вантажоотримувачам. На виконання заявки № 2608/2 від 26.08.2022 по перевезенню за маршрутом Німеччина Україна, автомобіль ПП „Транс 21 марки „Вольво, р.н. НОМЕР_5 , напівпричіп р.н. НОМЕР_6 завантажився товаром, а саме какао-порошком, після чого товар попрямував до України. Оскільки на кордоні Польщі через страйк, автомобіль з товаром затримався у черзі, то на цей час вийшли терміни оплати по першим двом заявка, однак контактна особа ОСОБА_12 , на зв`язок не виходив. Після чого в мережі інтернет було знайдено номера телефонів ТОВ ТД „ ІНФОРМАЦІЯ_5 та зв`язавшись з ними, останні повідомили, що жодних договорів та заявою з ПП „ ОСОБА_7 не укладали та не підписували та підтвердили це офіційним листом. У зв`язку з тим, що ТОВ ТД „ ІНФОРМАЦІЯ_5 не проведено оплати за перевезення згідно заявок № 1508/1 від 15.08.2022; та № 2608/3 від 26.08.2022, вони на підставі ч. 1 ст. 594 ЦК України, на підставі ч. 4 ст. 916 ЦК України здійснюють притримання вантажу до момент оплати заборгованості. Дізнавач наголошує, що з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.
Повноважні представники АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання в підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні № НОМЕР_1 ПУМБ експрес за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних банківських документів:
матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , відкритий в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування по даним рахункам, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, опитувальників клієнта (у тому випадку, якщо такий складався) тощо);
виписки по руху коштів всіх відкритих рахунків в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 за період з 25.08.2022 по 01.10.2022;
виписки руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 25.08.2022 по 01.10.2022 з зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по вказаних вище банківських рахунках, в тому числі у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги „ОнлайнБанкінг, надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
інформацію про те, чи є банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , основними рахунками, чи є картковими номерами банківського рахунку, якщо так, то інформацію щодо номеру основного рахунку, до котрого прив`язані дані карткові (додатковий чи онлайн) рахунки із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку та інформації щодо залишку, балансу на них;
чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 через банкомати, чи каси відділень АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо так, то інформацію їх адресного місця знаходження, з наданням інформації у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів;
відомості про те, які фінансові номера телефону прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1