Справа № 159/579/22
Провадження № 1-кс/159/343/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

начальника відділення ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 08.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесла до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За матеріалами кримінального провадження №0000005 внесеного до ЄРДР 18.01.2022 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України, у період часу з 2018 до 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою в групі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт з реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної медицини в м. Ковелі та в с. Зелена Ковельського району.

В ході проведення заходів та аналізу документів встановлено, що 30.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено Договірну угоду №СВ-W-6.1.1.3/1 щодо реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 , по АДРЕСА_2 та в с. Зелена Ковельського району.

У зв`язку із зміною назви ІНФОРМАЦІЯ_4 на ІНФОРМАЦІЯ_6 , а в подальшому на ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено додаткові угоди щодо зміни назви сторони.

Відповідно до вказаних угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось здійснити роботи згідно креслень, технічних умов та відомостей обсягів робіт, які є невід`ємними додатками до договору.

Під час виконання робіт з капітального ремонту амбулаторій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 30.08.2018 по 01.09.2020 не дотримались умов договору, а саме технічних умов, креслень та відомостей обсягів робіт, внесли завідомо неправдиві дані до звітів про виконання робіт за контрактом, які складались протягом терміну реконструкції щодо об`ємів і вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, безпідставно включивши об`єми будівельних робіт, які практично не виконувались.

Після внесення вищевказаних завідомо неправдивих відомостей до звіту його було надано службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , які, достовірно знаючи про включення до нього недостовірних відомостей щодо об`ємів виконаних будівельних робіт та вартості використаних матеріалів, здійснили оплату їх вартості, тим самим допустили розтрату бюджетних коштів.

Згідно рапорту співробітників ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що службові особи замовника та підрядника шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей в частині вартості будівельних матеріалів привласнили бюджетні кошти.

У даному кримінальному провадженні проведено судову будівельно-технічну експертизу №СЕ-19/103-22/3681-БТ від 30.01.2023, відповідно до якої встановлено:

- обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту «Реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_1 » частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією на загальну суму 160075,00 гривень;

- обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту «Реконструкція приміщень котелень під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_3 » частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією на загальну суму 150275,50 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність перевірити факт купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2018-2021 років виробів, матеріалів для будівництва, які в подальшому використовувались для реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 , на АДРЕСА_2 .

Враховуючи здобуту під час досудового розслідування інформацію, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до певних документів, які б могли підтвердити або ж спростувати наявність складових ознак кримінального правопорушення.

Прокурор та начальник відділення внесене клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Володілець речей та документів про розгляд клопотання не повідомлявся на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання доведено, що відомості, які містяться в запитуваних документах можуть бути використані як доказ в рамках даного кримінального провадження.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, копією договірної угоди, копіями додаткових угод, актом здавання-приймання виконаних будівельних робіт, висновком експерта, копіями платіжних доручень, а тому з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 або за її дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ з правом вилучення завірених копій документів (в електронному та друкованому вигляді) стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_4 ), зобов`язавши уповноважених осіб надати наступну інформацію:

-місцезнаходження підприємства/фізичних осіб-підприємців (юридичної та фактичної адрес) із наданням копії статуту даної юридичної особи (у разі наявності);

-переліку відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність з 2018 року по теперішній час (керівників та головних бухгалтерів), наявності у них права підпису на фінансових документах, засновників підприємства;

-відкритих та закритих банківських рахунків в національній та іноземних валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 2018 по даний час;

-спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів;

-стану фінансово-господарської діяльності (валовий дохід, обсяги сплачених податків, чисельність працюючих, розмір виплат заробітної платні тощо);

-заборгованості по сплаті податків та інших обов`язкових платежів перед бюджетом на даний час відповідно до облікової картки платника податків;

-наявності ознак фіктивності;

-ІР-адрес, персональних периферійних пристроїв (ПК) та адрес електронних поштових скриньок з яких в період з 2018 по даний час надсилалася податкова електронна звітність;

-проведених протягом 2018 - 2023 років перевірок вказаного підприємства підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_9 із наданням копій актів перевірок (в електронному та друкованому вигляді);

-інформацію щодо найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 2018 по даний час;

-відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 2018 (за кожен місяць окремо) по даний час;

- відомості щодо сплачених податків і зборів, усієї податкової звітності, в тому числі звіти форми 1 ДФ, інформацію щодо фінансових операцій (додаток №5 в паперовому та електронному вигляді), матеріалів камеральних та документальних перевірок із додатками, які використовувались під час їх проведення за період з 2018 по даний час;

-податкових накладних, виставлених упродовж 2018-2023 на прихід та розхід товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням назв куплених та проданих згаданим товариством товарів, а також їх кількості та об`ємів.

Строк дії даної ухвали встановити до 07 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1