Справа №523/3347/23
Провадження №1-кс/523/1365/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2023р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, в період часу з 29.12.2022р. по 02.01.2023р., під час дії воєнного стану, невстановлена особа, проникла до приміщення котельні за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала технічне обладнання.

СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000013 від 03.01.2023р., розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться багатоквартирний будинок ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де приміщення нежилої будівлі-котельні та нежилої будівлї-трансформаторної підстанції знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , 14.12.2021р. на підставі довіреності власник приміщення котельні ОСОБА_4 уповноважила ОСОБА_5 розпоряджатись належним їй нерухомим майном, який в свою чергу приміщення передав в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обладнання котельної є у розпорядженні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За наявною інформацією, між мешканцями будинку та обслуговуючими організаціями триває конфлікт, який пов`язаний із невиконанням своїх функціональних і фінансових зобов`язань, та, як наслідок, накопиченню величезних боргів перед «Одесагаз» (виведення коштів, отриманих від мешканців за побутові послуги та переведення їх на підставні рахунки). Зазначене призвело до відсутності опалення з початку опалювального сезону у 600 квартирному будинку, в якому проживає більш ніж 2тис.осіб.

02.01.2023р. до ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій він просить зафіксувати факт того, що 02.01.2023 о 10:30год. за адресою: АДРЕСА_1 - з приміщення котельні було таємно викрадено обладнання котельні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, а також встановлення додаткових доказів відносно осіб, діями яких завдано збитків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до наявної в ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Дана інформація допоможе підтвердити або спростувати факт фіктивності вищевказаних підприємств та осіб, надасть вичерпну інформацію щодо їх діяльності, наявності виробничих потужностей, кількості працевлаштованих робітників, розміру отриманих доходів та сплачених податків тощо.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або за їх дорученням співробітникам СКП ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме податкової інформації (в електронному або паперовому вигляді) стосовно фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:?

інформації про податкові адреси, земельні ділянки, складські приміщення та транспортні засоби ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_1 );

інформації із зазначенням IP-адрес, з яких фактично подається звітність та здійснюються господарські операції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_1 );

інформації про податкову звітність у період з 01.01.2021 по теперішній час ( в тому числі декларацій з податку на прибуток) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_1 );

інформації про найманих працівників згідно з формою 1-ДФ (про отриманні доходи), які з 01.01.2021 працювали у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_1 );

інформації про банківські рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_1 ) (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті);

додатку 5 (з розшифровкою контрагентів) до податкових декларацій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час;

податкових накладних з єдиної бази податкових накладних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг;

інформації про місцезнаходження реєстраційних (юридичних) справ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН: НОМЕР_1 ).

Документи надати у повному обсязі. При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1