УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 28 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 28.01.2021 року до ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 16.09.2021 року невстановлені особи, шахрайським шляхом, під приводом продажу дров, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи його грошовими коштами на суму 2300 грн, які були перераховані на банківський рахунок, чим завдали йому майнову шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Білятичі, Сарненського району, Рівненської області, який на даний час відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході перевірки інформації, встановлено, що громадянин ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою громадян, розміщує фіктивні оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX», про здачу житлової нерухомості в оренду, продаж бронежилетів для військовослужбовців, також телефонують до громадян, які бажають виїхати з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію України, запевняють громадян, що мають транспорт для виїзду, але потрібно перерахувати гроші на бензин та на безпечний проїзд який нібито потрібно купити у окупантів. В подальшому, останній, під час спілкування з громадянами, спонукає їх до здійснення передоплати, для бронювання обраного житла, покупки бронежилету, виїзду з непідконтрольних територій та таким чином отримують гроші незаконним шляхом. Ошукані громадяни перераховують грошові кошти на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Встановлено банківські карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які слугують для переказу грошей здобутих злочинним шляхом:
№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,
№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,
№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 ,
№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,
№ НОМЕР_16 .
Враховуючи вищевикладене, слідча в клопотанні вказала, що з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, яка перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код банку НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), із зазначенням П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дати народження, місця народження, адреси реєстрації та проживання, контактних номерів телефонів, дати виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів; роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01.01.2022 по 17.11.2022, із розкриттям повних анкетних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків, адреси та ідентифікаційного номеру терміналу з якого здійснювався переказ коштів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій; відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період.
Вказані вище документи (інформація) перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код банку НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).
Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код банку НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_12 ,

№ НОМЕР_13 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,

№ НОМЕР_16

яка перебуває у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код банку НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), із зазначенням П.І.Б. власника/особи, яка здійснювала оформлення, дати народження, місця народження, адреси реєстрації та проживання, контактних номерів телефонів, дати виготовлення даної картки, із долученням завірених копій відповідних документів; роздруківки руху коштів, проведених по вказаних картках в період часу з 01.01.2022 по 21.11.2022, із розкриттям повних анкетних даних контрагентів з указуванням повного номеру їхніх рахунків, адреси та ідентифікаційного номеру терміналу з якого здійснювався переказ коштів, а також із зазначенням місця розташування банкоматів по зняттю грошових коштів із вказаних карток, дата та час проведення даних операцій; відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банкоматів, на яких проводились зняття грошових коштів із вказаних карток у вказаний період.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА