Справа № 462/4974/22
провадження 1-кс/462/1673/22
У Х В А Л А

29 листопада 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20.05.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 13.05.2022 року надійшла заява від ОСОБА_4 за фактом вчинення невідомою особою шахрайських дій відносно нього, внаслідок чого невідома особа надіславши йому посилання на сайт ОЛХ для вводу даних картки, після вводу яких із карткового рахунку ОСОБА_4 перерахували кошти на суму 5000 грн.

З показів потерпілого ОСОБА_4 , приблизно на початку травня місяця 2022 розмістив в мережі Інтернет на сайті «OLX» оголошення щодо продажу кросівок. Ціну за даний товар встановив у розмірі 3000 гривень. 07.05.2022 в період з 18.00 год. - 19.00 год. на його мобільний додаток «Viber» прив`язаного на мобільний телефон оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні надіслав повідомлення потенційний покупець, який представився на ім`я ОСОБА_5 . В ході переписки остання виявила бажання щодо придбання вищевказаних кросівок та скинула ОСОБА_4 посилання сайту «ОЛХ» на Viber про те, що покупець ОСОБА_5 оформила замовлення. Надалі ОСОБА_4 зайшов на вказаним посиланням та ввів реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реквізити банківської картки не пам`ятає. Після того, як потерпілий зайшов на посилання, яке скинула йому покупець ОСОБА_5 та помітив, що з його карточки було несанкціоновано знято грошові кошти у сумі близько 5000 тис грн.

Згідно з випискою про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку НОМЕР_2 , 07.05.2022 року о 19:20 год. було списано 2900 грн. та о 19:39 год. 2136, 49 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписки про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 , який належать потерпілому ОСОБА_4 та зняття з нього грошових коштів за період з 07.05.2022 по 10.05.2022; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЕДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку: НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 07.05.2022 по 10.05.2022, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до даних рахунку НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 07.05.2022 по 10.05.2022, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 07.05.2022 по 10.05.2022.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації до рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме:

- інформацію про зарахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 , який належить потерплому ОСОБА_4 , зняття з нього грошових коштів, за період з 07.05.2022 року по 10.05.2022 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_2 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 07.05.2022 року по 10.05.2022 року;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу до рахунку НОМЕР_2 , які були здійснені у період часу з 07.05.2022 року по 10.05.2022 року;

- інформацію про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 07.05.2022 року по 10.05.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.