справа № 208/2188/23
№ провадження 1-кс/208/570/23
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2023 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000389, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 296, ч.3 ст.369, ч. 1 ст. 263 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням, просив накласти арешт на грошові купюри, які вилучені 24.03.2023 під час огляду місця події в кімнаті прийому громадян Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 7/42 за участю ОСОБА_4 .

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали об`єданого кримінального провадження №0000389 від 22.03.2023 за ч.4 ст.296, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 263 КК України за фактом вчинення хуліганських дій із застосуванням предмету, схожого на вогнепальну зброю, придбання, зберігання та носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу, а також надання неправомірної вигоди службовій особі, що займає відповідальне становище за не обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24.03.2023 проведено огляд місця події в кімнаті прийому громадян Кам`янського РУП за адресою: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 7/42 за участю ОСОБА_4 під час якого виявлено та вилучено:

- купюри номіналом 1000 гривень у кількості 7 штук з номерами: АЄ9219373, БН9689390, АЗ0599938, БЛ1893389, БП5599773, БР8310025, БР8310024;

- купюри номіналом по 500 гривень у кількості 190 штук з номерами: БВ1814447, ХБ5268868, ХА7104445, ВД6981444, ХЕ3330388, ХЕ2497444, АП0473132, ЄВ2215078, ХБ9401089, ЄД6221997, ЦА7257610, АЗ9239199, ЕЗ6530864, ЕЄ8409381, ВЕ3020969, БВ7515621, УИ0545738, ВЖ6382372, УЖ3745335, ББ4330666, ЛГ4503454, СЗ6506639, АВ5512240, ЕИ0733535, ЄЕ1159389, ЄД6470634, АЖ6017471, АР2229476, АМ0933954, ХЄ5181210, АМ4261705, БА2680780, ЗВ3150473, ЗБ2834900, БН2432224, ЗЗ5489701, ЛЗ0778620, ЛБ4118115, ФГ9590343, ВЄ9096835, ЛА1807012, ФБ9190385 МБ5447772, ЛИ6606948, ХД7283903, АЕ8761847, АД6229749, АЗ4698251, ЦА2117623, АЖ4698395, ЄЗ9643084, АБ3579357, ЄД2508687, УИ4650788, ЄД0207327, ГН0568227, ЗЗ2243000, УЗ5265274, БН3048884, ЄВ1485386, УГ3600499, ХГ3224531, ХЄ7572063, ВВ5519260, АА9250106; ВХ5173246, ЗБ1048186, ВА7974733, ВД4614513, ФГ4507761, ЄД2765089, АЄ5438729, УГ4196510, ЄЗ3889279, ЗВ5259200, ВД5925496, ЗД9781609, ЄИ8913615, ЛВ4394442, АА1956914, ВЄ3681365, АП5403352, АИ3946880, ХЄ6393291, ВИ1333527, ЄИ5193560, АП2179589, АП3419773, АД9688583, ВЄ1349273, ЄВ7234009, АН1765770, ЄИ1367931, АП4645217, ЄИ7002572, БН1868061, ВБ6378518, ЛД4594273, ЗД0845230, ХЖ6983927, УД3696176, УИ7996421, ЛЗ9831892, ВИ4997948, УБ9677132, СГ7098032, ЄА1624407, УЗ0571015, ВЄ8800750, АИ6046854, АН1160455, ЄИ0873960, ЗА5887389, ХБ6766473, ВЖ9873266, АП2568342, УГ0337452, ХЗ7813403, ВЄ4711636, ХА9920010, УЗ5331414, АЛ4688604, ХВ1120038, АК0233804, ВЗ1016092, ВЄ8162082, ЄА7238802, ЛИ4485721, АГ3339840, ХГ6880955, ХИ6501464, АЕ0652222, АП7515351, ГБ7666292, ВЖ2294503, АА7561284, ЄЗ1451610, ЄЗ1451616, ЛГ5320828, ЄЄ1620982, ЄЄ1620983, ЄЄ1620981, ЄЄ1620980, ЄЄ1620979, ЄЄ1620978, ЄЄ1620977, ЄЄ1620976, УЗ9768150, СД3948901, АИ2000123, ВА7839675, УГ5518773, ГТ2568734, ХЖ1286062, ХГ4486559, ЛИ2816918, МГ3482398, БН5922055, СЗ2565364, УБ3711223, ЗВ7624403, ВГ0733091, СГ1920600, ЛИ5720579, СЖ1675119, ЗА8676681, ББ5291196, ФГ8996437, АП2179591, АИ4981986, ЄВ0547112, ЄВ7988401, ЄВ7988402, ЄВ7988403, ЄВ7988405, ЄВ7988406, ЛВ2954147, УД0576523, ВХ2891464, СБ9906752, ЄД0758597, ЄВ8666546, ЕЄ0010185, ФЖ9498146, ЄЄ2610998, БА1544712, МБ5086370, ББ9365719, ВЄ8457892, УЗ1568694;

- купюри номіналом по 200 гривень у кількості 88 штук: УИ4810275, СЖ4547572, УВ4888910, УЛ4846001, СЗ9567014, СЛ1382860, УН4057691, ХЕ6685314, СЛ6185255, ГЄ7604513, ГЗ9277770, СК5423144, УЗ4134726, ВЕ6826000, ВЕ8164127, ГЄ4037910, ВИ0006301, ДД4261802, ДА9451670, ДЕ3931819, ДБ3247814, ЗБ0961302, УД5477586, АН7993836, УМ7098341, ХЄ7128940, ЗВ7849157, ХВ8875867, ЦА5708846, УБ1994879, ГВ0765417, ЕЄ4016066, ГИ7275119, ХЖ8204023, КВ8649977, СЗ6983431, ЄВ1050719, ГЕ2490309, КК3516724, ВЗ5221001, СЖ4117577, УР2202099, СМ7319545, ТЄ6361712, ДД2235812, ДЕ6181252, СМ8795947, ЄВ1050720, ДВ2261492, ДД4516663, УС6246607, ВИ2912319, СД0653889, ГВ5429375, ГБ9716704, СБ5026944, ХИ1400503, ЦА9125884, ГГ3955904, КЄ3717026, ХИ4112506, ДД0188091, ЕА6872119, ВИ3243805, АН2747936, ЄЄ6817366, ЗБ8677670, ЗБ0357342, АТ2254519, ЕБ1083657, СЗ8695121, ЄУ5397201, УР1582860, УИ7704913, ТЗ2671305, ВИ5797886, ГГ4669174, ЄЄ7252173, УЄ8412882, СМ6146056, СД2812492, ДА6282309, ВИ5836095, АС1387991, ВЗ0777663, УР9851778, ХГ9431901, ВА9139855;

- купюри номіналом по 100 гривень у кількості 7 штук: УТ8681591, УК6733939, УЙ5450841, АГ4867430, УЕ7423491, УЙ8055816, УЄ0146372;

- купюра номіналом 50 гривень у кількості 1 штука: СН4623195.

24.03.2023 вищевказані купюри визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

На думку слідчого, вилучене майно має суттєве значення для встановлення істини та важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використане як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду. підставами арешту є те, що майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та має доказове значення для встановлення фактичних обставин події кримінального правопорушення. Метою арешту предмету клопотання є запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, перетворення чи відчуження.

Слідчим надано до суду клопотання про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, на заявленому клопотанні наполягає.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

З положень ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Надані органом досудового розслідування докази, наявні в матеріалах клопотання, наразі утворюють достатню сукупність для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що предмети клопотаннямають ознаки предметів злочину та є наявним ризик їх знищення, перетворення та відчуження, тому клопотання слідчого є обгрунтованим.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року).

Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Клопотання слідчого відповідає наведеним критеріям та наразі обмеження права власності відповідає завданням кримінального провадження, є пропорційним і не становить особистий і надмірний тягар для власника майна, адже не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав власника предмету клопотання.

Слідчий суддя вважає, що надані органом досудового розслідування докази утворюють достатню сукупність для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна з метою збереження речових доказів, унеможливлення їх приховання, пошкодження чи знищення, що може призвести до нівелювання доказової бази органу досудового розслідування та необхідним буде застосувати арешт майна, що в достатній мірі забезпечить потреби кримінального провадження.

Керуючись викладеним та ст. 9, 98, 170, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на:

- купюри номіналом 1000 гривень у кількості 7 штук з номерами: АЄ9219373, БН9689390, АЗ0599938, БЛ1893389, БП5599773, БР8310025, БР8310024;

- купюри номіналом по 500 гривень у кількості 190 штук з номерами: БВ1814447, ХБ5268868, ХА7104445, ВД6981444, ХЕ3330388, ХЕ2497444, АП0473132, ЄВ2215078, ХБ9401089, ЄД6221997, ЦА7257610, АЗ9239199, ЕЗ6530864, ЕЄ8409381, ВЕ3020969, БВ7515621, УИ0545738, ВЖ6382372, УЖ3745335, ББ4330666, ЛГ4503454, СЗ6506639, АВ5512240, ЕИ0733535, ЄЕ1159389, ЄД6470634, АЖ6017471, АР2229476, АМ0933954, ХЄ5181210, АМ4261705, БА2680780, ЗВ3150473, ЗБ2834900, БН2432224, ЗЗ5489701, ЛЗ0778620, ЛБ4118115, ФГ9590343, ВЄ9096835, ЛА1807012, ФБ9190385 МБ5447772, ЛИ6606948, ХД7283903, АЕ8761847, АД6229749, АЗ4698251, ЦА2117623, АЖ4698395, ЄЗ9643084, АБ3579357, ЄД2508687, УИ4650788, ЄД0207327, ГН0568227, ЗЗ2243000, УЗ5265274, БН3048884, ЄВ1485386, УГ3600499, ХГ3224531, ХЄ7572063, ВВ5519260, АА9250106; ВХ5173246, ЗБ1048186, ВА7974733, ВД4614513, ФГ4507761, ЄД2765089, АЄ5438729, УГ4196510, ЄЗ3889279, ЗВ5259200, ВД5925496, ЗД9781609, ЄИ8913615, ЛВ4394442, АА1956914, ВЄ3681365, АП5403352, АИ3946880, ХЄ6393291, ВИ1333527, ЄИ5193560, АП2179589, АП3419773, АД9688583, ВЄ1349273, ЄВ7234009, АН1765770, ЄИ1367931, АП4645217, ЄИ7002572, БН1868061, ВБ6378518, ЛД4594273, ЗД0845230, ХЖ6983927, УД3696176, УИ7996421, ЛЗ9831892, ВИ4997948, УБ9677132, СГ7098032, ЄА1624407, УЗ0571015, ВЄ8800750, АИ6046854, АН1160455, ЄИ0873960, ЗА5887389, ХБ6766473, ВЖ9873266, АП2568342, УГ0337452, ХЗ7813403, ВЄ4711636, ХА9920010, УЗ5331414, АЛ4688604, ХВ1120038, АК0233804, ВЗ1016092, ВЄ8162082, ЄА7238802, ЛИ4485721, АГ3339840, ХГ6880955, ХИ6501464, АЕ0652222, АП7515351, ГБ7666292, ВЖ2294503, АА7561284, ЄЗ1451610, ЄЗ1451616, ЛГ5320828, ЄЄ1620982, ЄЄ1620983, ЄЄ1620981, ЄЄ1620980, ЄЄ1620979, ЄЄ1620978, ЄЄ1620977, ЄЄ1620976, УЗ9768150, СД3948901, АИ2000123, ВА7839675, УГ5518773, ГТ2568734, ХЖ1286062, ХГ4486559, ЛИ2816918, МГ3482398, БН5922055, СЗ2565364, УБ3711223, ЗВ7624403, ВГ0733091, СГ1920600, ЛИ5720579, СЖ1675119, ЗА8676681, ББ5291196, ФГ8996437, АП2179591, АИ4981986, ЄВ0547112, ЄВ7988401, ЄВ7988402, ЄВ7988403, ЄВ7988405, ЄВ7988406, ЛВ2954147, УД0576523, ВХ2891464, СБ9906752, ЄД0758597, ЄВ8666546, ЕЄ0010185, ФЖ9498146, ЄЄ2610998, БА1544712, МБ5086370, ББ9365719, ВЄ8457892, УЗ1568694;

- купюри номіналом по 200 гривень у кількості 88 штук: УИ4810275, СЖ4547572, УВ4888910, УЛ4846001, СЗ9567014, СЛ1382860, УН4057691, ХЕ6685314, СЛ6185255, ГЄ7604513, ГЗ9277770, СК5423144, УЗ4134726, ВЕ6826000, ВЕ8164127, ГЄ4037910, ВИ0006301, ДД4261802, ДА9451670, ДЕ3931819, ДБ3247814, ЗБ0961302, УД5477586, АН7993836, УМ7098341, ХЄ7128940, ЗВ7849157, ХВ8875867, ЦА5708846, УБ1994879, ГВ0765417, ЕЄ4016066, ГИ7275119, ХЖ8204023, КВ8649977, СЗ6983431, ЄВ1050719, ГЕ2490309, КК3516724, ВЗ5221001, СЖ4117577, УР2202099, СМ7319545, ТЄ6361712, ДД2235812, ДЕ6181252, СМ8795947, ЄВ1050720, ДВ2261492, ДД4516663, УС6246607, ВИ2912319, СД0653889, ГВ5429375, ГБ9716704, СБ5026944, ХИ1400503, ЦА9125884, ГГ3955904, КЄ3717026, ХИ4112506, ДД0188091, ЕА6872119, ВИ3243805, АН2747936, ЄЄ6817366, ЗБ8677670, ЗБ0357342, АТ2254519, ЕБ1083657, СЗ8695121, ЄУ5397201, УР1582860, УИ7704913, ТЗ2671305, ВИ5797886, ГГ4669174, ЄЄ7252173, УЄ8412882, СМ6146056, СД2812492, ДА6282309, ВИ5836095, АС1387991, ВЗ0777663, УР9851778, ХГ9431901, ВА9139855;

- купюри номіналом по 100 гривень у кількості 7 штук: УТ8681591, УК6733939, УЙ5450841, АГ4867430, УЕ7423491, УЙ8055816, УЄ0146372;

- купюра номіналом 50 гривень у кількості 1 штука: СН4623195.

які вилучені 24.03.2023 під час огляду місця події в кімнаті прийому громадян Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: м. Кам`янське, пр. Аношкіна, 7/42 за участю ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1