Справа № 589/3458/22
Провадження № 1-кс/589/1175/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2022 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що необхідно отримати інформацію про рух коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000036 від 19.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Шосткинської окружної прокуратури 19.08.2022 надійшла заява голови первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради ОСОБА_5 про привласнення шляхом зловживання службовим становищем коштів зазначеної профспілкової організації.

Допитана за даним фактом в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що з 2014 перебуває на посаді лікаря-хірурга дитячого в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та з 2014 року являється членом первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою якої на той час був ОСОБА_6 , який займав посаду лікаря-ендокринолога. Первинна профспілкова організація КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являється юридичною особою, а входить до складу Шосткинської районної організації профспілки працівників охорони здоров`я, що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 та директором якої являється ОСОБА_7 . Діяльність профспілкової організації, як їхньої, так і Шосткинської районної організації профспілки працівників охорони здоров`я регламентується статутом професійної спілки працівників охорони здоров`я України. 3 2020 року вона являється членом комітету первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Разом з нею, іншими членами комітету являються: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . До складу первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входить 104 члени, із заробітної плати яких щомісячно до організації відраховується 1 % членських внесків. Дані внески надходять на єдиний рахунок Шосткинської районної організації профспілки працівників охорони здоров`я. Починаючи з 2014 року голова їхньої профспілкової організації ОСОБА_6 жодних зборів членів профспілкової організації не скликав, про діяльність профспілки не звітував. У січні 2022 року ОСОБА_6 призначили на посаду в.о. директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи те, що відповідно до статуту професійної спілки працівників охорони здоров`я України, ОСОБА_6 не міг обіймати одночасно посаду в.о. директора лікарні та голови первинної профспілкової організації, 22.06.2022 були скликані збори членів первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яких одним із вирішуваних питань являлись вибори голови профспілкової організації. На зборах були присутні 54 члени організації (більше половини), у тому числі й ОСОБА_6 , який через хвилин 15 після початку засідання, пішов нічого не пояснивши. На вказаних зборах шляхом голосування її було обрано головою первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, 22.06.2022 ОСОБА_6 призначено директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 04.07.2022 були скликані збори членів первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання звіту від ОСОБА_6 про роботу організації з січня 2020 року по червень 2022 року (так вирішили члени організації). На зборах були присутні 54 члени організації (більше половини), однак ОСОБА_6 на збори не з`явився. На даний час, ОСОБА_6 їй, як легітимно обраному голові первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передано жодної документації: бухгалтерської, статистичної. Враховуючи те, що відповідно до статуту професійної спілки працівників охорони здоров`я України будь-які рішення профспілкової організації у тому числі й щодо виділення грошових коштів на будь-які потреби членам організації повинні прийматися профспілковим комітетом, а з 2020 року жодних зборів профспілкового комітету, членом якого я являлась ОСОБА_6 не збирав, тому є підстави вважати що останній зловживаючи своїм службовим становищем здійснював нецільове використання коштів первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно копії відповіді, наданої ОСОБА_5 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала їй інформацію про те, що профспілкові внески перераховуються до профспілкового комітету ШЦРЛ.

Допитана за даним фактом ОСОБА_14 пояснила, що з 11 березня 2021 вона перебуває на посаді головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , директором якого з червня 2022 року являється ОСОБА_6 , який до цього часу обіймав посаду лікарня-ендокринолога в даній лікарні. До неї обов`язки головного бухгалтера на підприємстві виконувала ОСОБА_15 , яка у подальшому звільнилась. При звільненні ОСОБА_15 будь-яких актів прийому-передачі матеріальних цінностей не складалось, через фізичне навантаження, однак всі бухгалтерські документи підприємства наявні та передані нею у повному обсязі. Всього у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працює близько 118 працівників. Заробітна плата працівникам нараховується відповідно до штатного розпису, табелів обліку робочого часу за місяць, тарифікації. Заробітна плата нараховується (з урахуванням, лікарняних, відпусток) у бухгалтерській програмі. Обов`язковими відрахуваннями з заробітної плати кожного працівника є податок на доходи з фізичних осіб, військовий збір. Крім того, з заробітної плати працівника можуть утримуватися кошти за виконавчими листами та профспілкові внески (1%), згідно поданих заяв. Заробітна плата працівникам перераховується на карткові рахунки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Всього у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налічується 1 юридично зареєстрована профспілкова організація яка має назву «Первинна профспілкова організація працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», яка утворилася у липні 2022 року та головою якої являється ОСОБА_16 . Скільки членів входить до складу даної профспілки вона не знає. Профспілкові внески з заробітної плати працівників відраховуються на рахунок вищевказаної організації, відповідно до написаних заяв працівників, які зберігаються у бухгалтерії. До юридичної реєстрації у липні 2022 року профспілкової організації, головою якої являється ОСОБА_16 у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була утворена та діяла профспілкова організація, повна назва якої їй не відома, яка входила до складу Шосткинської районної організація профспілки працівників охорони здоров`я. Головою даної організації являвся ОСОБА_6 . Заяви працівників лікарні, які являлись членами вказаної організації про відрахування з їх заробітної плати членських внесків особисто вона не бачила та де вони можуть зберігатись, їй не відомо. Профспілкові внески відраховувались автоматично за бухгалтерськими даними, які малися у бухгалтерській програмі, через яку вони нараховують заробітну плату. При виплаті заробітної плати профспілкові внески відраховувались на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 (у платіжних дорученнях зазначалось профспілковий комітет ІНФОРМАЦІЯ_5 ).» Відрахування профспілкових внесків із заробітної плати працівників лікарні здійснюється лише до первинної профспілкової організації працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», головою якої являється ОСОБА_16 . Банківських реквізитів інших профспілкових організацій до бухгалтерії лікарні ніхто не подавав. Так як у бухгалтерії дитячої лікарні відсутні банківські реквізити інших профспілкових організації, окрім профспілки головою якої являється ОСОБА_16 , а також враховуючи, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало листа від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що профспілкова організація КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою якої являється ОСОБА_5 не входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому з цих причин грошові кошти, які були утримані із заробітної плати працівників лікарні як профспілкові внески, які не входили до складу профспілкової організації, головою якої являлась ОСОБА_16 були повернуті на банківські рахунки даних працівників за липень 2022 року. З серпня 2022 року із заробітної плати працівників дитячої лікарні, які не являються членами профспілки, головою якої являється ОСОБА_16 профспілкові внески не відраховуються.»

Допитаний за даним фактом в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що з червня 2022 року обіймає посаду директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До цього часу обіймав посаду лікаря-ендокринолога. З 2005 року та по 31 грудня 2021 року являвся головою первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка не була юридично зареєстрована тому входила до складу ІНФОРМАЦІЯ_6 профспілки працівників охорони здоров`я головою якої являється ОСОБА_17 . У липні 2022 року вказана профспілкова організація була юридично зареєстрована та головою її було обрано ОСОБА_18 . Усі профспілкові внески членів первинної профспілкової організації КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які утримувались із заробітної плати працівників перераховувались бухгалтерією лікарні на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . За час його перебування на посаді голови профспілкової організації він звітував перед членами організації один раз у п`ять років. Де на даний час зберігаються протоколи зборів, він пояснити не може, так як не знає. Щоб отримати з рахунку організації грошові кошти на потреби профспілкової організації, проводились збори профспілкового комітету, протокольне рішення яких передавалось до ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка виділяла запитувану суму, про що складалась відповідна відомість. Відомості та протоколи зборів зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 профспілки працівників охорони здоров`я за вих.№ 279 від 20.09.2022 у структурі Шосткинської районної організації профспілки працівників охорони здоров`я перебуває первинна профспілкова організація працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Шосткинської міської ради (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), керівником являється ОСОБА_16 . Розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 : ЄРДПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 .

Згідно відомостей, які перебувають у загальному доступі в мережі інтернет, 17.06.2021 було змінено назву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 Шосткинської організації профспілки працівників охорони здоров`я, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а також про особу власника даного рахунку, в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що транзакція проводилась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 (старший групи), старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_19 , слідчого Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_20 , слідчого Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_23 та старшого слідчого Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_24 .

Отже, беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ).

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати, то слід надати дозвіл на доступ до такої інформації слідчому, що звернувся з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_19 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_20 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_21 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_23 та старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 по 25.10.2022 з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.

Строк дії ухвали до 02.01.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1