печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

установив:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд у його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки представника сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000730 від 12.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 321-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з іншими на даний час невстановленими особами, діючи умисно з корисливих мотивів, організували на території м. Тернополя місце для незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (коньяк, горілка) на які наклеювали підроблені марки акцизного податку України, з метою подальшого збуту.

Факти протиправної діяльності вказаних осіб підтверджуються допитами свідків, рапортами оперативних працівників, протоколами проведених обшуків, висновками судових експертиз та іншими матеріалами у своїй сукупності.

28.02.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ., а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

15.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого серед іншого було виявлено та вилучено не зазначене в ухвалі майно, а саме 57700 (п`ятдесят сім тисяч сімсот) гривень:

Дві купюри номіналом 1000 гривень з наступними серійними номерами: ЕБ 3777025, ЄГ 8900689.

Сорок одна купюра номіналом 500 гривень з наступними серійними номерами: ХЄ0355588, ЄЖ 0071911, ЄБ 8724299, АЗ 9095082, ЄЖ 6668956, ЄД 5146353, ГВ 6359851, ЛИ 31132064, ЕА 5678535, ЗГ 4760401, ЕИ 1573882,

УД 5937950, ХЕ 5668834, ЄВ 6247133, ЄИ 4791862, СЖ 2174013, УЖ 1727763, ЄБ 9884882, ЄЕ 7206419, ГВ 2216242, УИ 1621537, СЗ 8331997, ХБ 7961693, ГН 0797660, ЛА 5529643, АБ 0511592, УЖ 0099549, БВ 1037332, БА 4771506, УД 0525808, ВЗ 1644439, ЗГ 2791428, ЄГ 4737283, ЕЕ 4936965, БГ 0602046, ВА 8092921, БА 4193894, УЗ 7149670, АД 0994091, ЕГ 2835709, ЦБ 9399575).

Сто сорок п`ять купюр номіналом 200 гривень з наступними серійними номерами : СИ 7032533, СН 5956571, ТБ 7647342, ЄА 3097682, ГЕ 4787126, ВЄ 3769009, КЙ 4687207, ВЧ 3943774, ДД 0661723, ПВ 3767102, ДГ 4892240, ТЖ 6403475, УЛ 1696465, ТЗ 9376073, ВД 2962495, КД 9437429, СИ 0501323, ХИ 5883413, ДА 0383836, СГ 8482279, СГ 9898373, ЕЖ 0493345, ХЗ 8247049, ВЗ 0967187, ДА 5923576, ЦБ 0746235, ХЖ 3790111, СБ 5505201, УБ 4496124, КИ 5850963, УЕ 0306350, ТИ 6979470, КЕ 9103175, УЄ 0891583, ПЗ 1081022, ТБ 0728664, ЗБ 7541403, ГЄ 6589482, ЕЄ 8480784, ГЄ 9196153, ХА 1566990, ВЖ 7069073, ГЗ 7561958, СГ 0755864, УЛ 3393904, ГЗ 5348982, КИ 9244832, ЕБ 3560303, ПЄ 2383911, ДД 1012223, ЄБ 4200640, ВД 4222114, ВЄ 0072242, ВЗ 3698640, ГЄ 7294267, ГЄ 1268347, ГГ 6699482, АН 8234913, ЕЄ 4030275, ГА 3413485, ГД 5808975, ГД 9295876, ГА 0982381, ГГ 3858447, ДВ 3820291, ЕБ 4550488, ГЗ 2515557, ГГ 2251811, ДЕ 7602726, ГБ 0158963, ВЄ 5247338, ЄА 2487436, ЕА 0239216, ДА 3334583, КЖ 4484195, СЖ 3070420, ЕЕ 3115409, ЕШ 5762857, ХГ 5940292, ТИ 7833111, ХЖ 0345832, КБ 6803600, СН 3306591, СЕ 0873591, ТЗ 9306019, СА 3096808, СЗ 2063289, УВ 9385468, ХЗ 3998074, ЄЕ 0808314, УК 8387118, СН 9426855, ТГ 0404772, УМ 6424429, УМ 0400330, СА 0557688, ЗА 6644824, ПЕ 2069287, УС 1188822, ЄШ 2568630, ХЄ 7577970, УР 8232724, ХД 0311754, ХИ 8063218, ЄЕ 0575114, ЄЄ 5347939, ТГ 7041034, ЄЄ 8680031, СД 2996985, ТЖ 3173860, КЕ 1204369, ГЄ 3598389, ГГ 8594567, СИ 9495649, ВЖ 0549846, ДБ 2418581, СА 5381534, КЙ 9665340, ВЖ 7107153, КЕ 4248124, ЕИ 9012803, ВЕ 5648219, ВЕ 3301695, ГА 4610659, ГЖ 1359252, ДА 6833273, ГЕ 6295106, ВА 9528995, ЄЩ 6610641, ТЗ 3794885, УР 9729642, УЖ 0353675, ЕБ 1733405, СГ 8348895, ХИ 0365262, ТГ 0482153, ГВ 2733563, ТЄ 9813781, ВЗ 7616984, УФ 7606542, ВЖ 1400492, ВД 0854414, ПЗ 4444684, ТЕ 5832707, ЕБ 3310467.

П`ятдесят одна купюра номіналом 100 гривень із наступними серійним номерами: УУ 1669097, ЕЗ 8449581, ЕЮ 7767405, УУ 5175703, ВХ 6387521, УД 6811547, АГ 6552195, УУ 6714525, УЗ 1601962, УЙ 1431467, УЦ 1628398, УУ 7035241, УГ 4163498, УН 1065322, АЄ 7659894, УБ 4571734, УЦ 2600909, УЛ 2725675, ЗД 1492863, УА 2898763, УГ 7691846, УИ 9057377, УД 1561172, УГ 2401807, АБ 0245646, УБ 2679976, АЕ 4558498, АБ 2097343, УУ 67777275, УФ 2456896, СИ 4058350, СЖ 8407093, УС 1130133, ЯБ 7379794, УФ 2998972, УУ 8666647, УЦ 4784055, УК 0326723, ТА 2002515, УН 1753782, УГ 3717294, АВ 0640802, УЙ 1554809, УР 6496395, УБ 6642585, УФ 9239494, ЕВ 1489702, МД 5378931, СЕ 2712468, УВ 7018454, УУ 5038516.

Двадцять дві купюри номіналом 50 гривень із наступним серійними номерами: ФБ 4205491, ГР 4329039, УВ 4087315, ФЕ 0049708, СМ 6781570, СМ 3755608, ТЄ 9058501, СЛ 2460851, УИ 5183791, СС 0716218, ЕГ 9387743,

АЛ 5351958, ТГ 4108548, АА 0471323, ФВ 0892996, ФД 5646614, КБ 86833191, ТИ 6045200, УЖ 0601413, СТ 0638323, ФГ 7750593, ФЕ 4913898.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий суддя вивчивши матеріали провадження за клопотанням вважає, що є достатні підстави вважати, що майно, на арешті якого наполягає орган досудового розслідування, відповідає вимогам визначених ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки речі та предмети являються доказом злочину, а саме зберегли на собі його сліди та містять інші відомості (інформацію) які можуть бути використанні з метою встановлення істини та проведення всебічного, повного розслідування кримінального провадження, а також можуть слугувати доказами у встановленні певних обставин під час здійснення досудового розслідування, а відтак потреби органу дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи власника майна, як арешт майна.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Крім того, слід зазначити, що вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилучених під час слідчих дій речей.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню, приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 57700 (п`ятдесят сім тисяч сімсот) гривень:

Дві купюри номіналом 1000 гривень з наступними серійними номерами: ЕБ 3777025, ЄГ 8900689.

Сорок одна купюра номіналом 500 гривень з наступними серійними номерами: ХЄ0355588, ЄЖ 0071911, ЄБ 8724299, АЗ 9095082, ЄЖ 6668956, ЄД 5146353, ГВ 6359851, ЛИ 31132064, ЕА 5678535, ЗГ 4760401, ЕИ 1573882, УД 5937950, ХЕ 5668834, ЄВ 6247133, ЄИ 4791862, СЖ 2174013, УЖ 1727763, ЄБ 9884882, ЄЕ 7206419, ГВ 2216242, УИ 1621537, СЗ 8331997, ХБ 7961693, ГН 0797660, ЛА 5529643, АБ 0511592, УЖ 0099549, БВ 1037332, БА 4771506, УД 0525808, ВЗ 1644439, ЗГ 2791428, ЄГ 4737283, ЕЕ 4936965, БГ 0602046, ВА 8092921, БА 4193894, УЗ 7149670, АД 0994091, ЕГ 2835709, ЦБ 9399575).

Сто сорок п`ять купюр номіналом 200 гривень з наступними серійними номерами : СИ 7032533, СН 5956571, ТБ 7647342, ЄА 3097682, ГЕ 4787126, ВЄ 3769009, КЙ 4687207, ВЧ 3943774, ДД 0661723, ПВ 3767102, ДГ 4892240, ТЖ 6403475, УЛ 1696465, ТЗ 9376073, ВД 2962495, КД 9437429, СИ 0501323, ХИ 5883413, ДА 0383836, СГ 8482279, СГ 9898373, ЕЖ 0493345, ХЗ 8247049, ВЗ 0967187, ДА 5923576, ЦБ 0746235, ХЖ 3790111, СБ 5505201, УБ 4496124, КИ 5850963, УЕ 0306350, ТИ 6979470, КЕ 9103175, УЄ 0891583, ПЗ 1081022, ТБ 0728664, ЗБ 7541403, ГЄ 6589482, ЕЄ 8480784, ГЄ 9196153, ХА 1566990, ВЖ 7069073, ГЗ 7561958, СГ 0755864, УЛ 3393904, ГЗ 5348982, КИ 9244832, ЕБ 3560303, ПЄ 2383911, ДД 1012223, ЄБ 4200640, ВД 4222114, ВЄ 0072242, ВЗ 3698640, ГЄ 7294267, ГЄ 1268347, ГГ 6699482, АН 8234913, ЕЄ 4030275, ГА 3413485, ГД 5808975, ГД 9295876, ГА 0982381, ГГ 3858447, ДВ 3820291, ЕБ 4550488, ГЗ 2515557, ГГ 2251811, ДЕ 7602726, ГБ 0158963, ВЄ 5247338, ЄА 2487436, ЕА 0239216, ДА 3334583, КЖ 4484195, СЖ 3070420, ЕЕ 3115409, ЕШ 5762857, ХГ 5940292, ТИ 7833111, ХЖ 0345832, КБ 6803600, СН 3306591, СЕ 0873591, ТЗ 9306019, СА 3096808, СЗ 2063289, УВ 9385468, ХЗ 3998074, ЄЕ 0808314, УК 8387118, СН 9426855, ТГ 0404772, УМ 6424429, УМ 0400330, СА 0557688, ЗА 6644824, ПЕ 2069287, УС 1188822, ЄШ 2568630, ХЄ 7577970, УР 8232724, ХД 0311754, ХИ 8063218, ЄЕ 0575114, ЄЄ 5347939, ТГ 7041034, ЄЄ 8680031, СД 2996985, ТЖ 3173860, КЕ 1204369, ГЄ 3598389, ГГ 8594567, СИ 9495649, ВЖ 0549846, ДБ 2418581, СА 5381534, КЙ 9665340, ВЖ 7107153, КЕ 4248124, ЕИ 9012803, ВЕ 5648219, ВЕ 3301695, ГА 4610659, ГЖ 1359252, ДА 6833273, ГЕ 6295106, ВА 9528995, ЄЩ 6610641, ТЗ 3794885, УР 9729642, УЖ 0353675, ЕБ 1733405, СГ 8348895, ХИ 0365262, ТГ 0482153, ГВ 2733563, ТЄ 9813781, ВЗ 7616984, УФ 7606542, ВЖ 1400492, ВД 0854414, ПЗ 4444684, ТЕ 5832707, ЕБ 3310467.

П`ятдесят одна купюра номіналом 100 гривень із наступними серійним номерами: УУ 1669097, ЕЗ 8449581, ЕЮ 7767405, УУ 5175703, ВХ 6387521, УД 6811547, АГ 6552195, УУ 6714525, УЗ 1601962, УЙ 1431467, УЦ 1628398, УУ 7035241, УГ 4163498, УН 1065322, АЄ 7659894, УБ 4571734, УЦ 2600909, УЛ 2725675, ЗД 1492863, УА 2898763, УГ 7691846, УИ 9057377, УД 1561172, УГ 2401807, АБ 0245646, УБ 2679976, АЕ 4558498, АБ 2097343, УУ 67777275, УФ 2456896, СИ 4058350, СЖ 8407093, УС 1130133, ЯБ 7379794, УФ 2998972, УУ 8666647, УЦ 4784055, УК 0326723, ТА 2002515, УН 1753782, УГ 3717294, АВ 0640802, УЙ 1554809, УР 6496395, УБ 6642585, УФ 9239494, ЕВ 1489702, МД 5378931, СЕ 2712468, УВ 7018454, УУ 5038516.

Двадцять дві купюри номіналом 50 гривень із наступним серійними номерами: ФБ 4205491, ГР 4329039, УВ 4087315, ФЕ 0049708, СМ 6781570, СМ 3755608, ТЄ 9058501, СЛ 2460851, УИ 5183791, СС 0716218, ЕГ 9387743, АЛ 5351958, ТГ 4108548, АА 0471323, ФВ 0892996, ФД 5646614, КБ 86833191, ТИ 6045200, УЖ 0601413, СТ 0638323, ФГ 7750593, ФЕ 4913898.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1