Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року Справа № 608/2015/22

Номер провадження1-кс/608/243/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000351 від 26 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні прокурор вказав, що досудовим розслідуванням встановлено,що особи, які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою вчиняють шахрайські дії, а саме: здійснюють заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування, під час оперативного супроводу кримінального провадження № 0000351 від 26.10.2022, працівникам УСР в Тернопільській області ДСР Національної поліції України стало відомо, що для своєї злочинної діяльності громадянин ОСОБА_4 користується картковими рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритими в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відкритими на невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Вказані рахунки ОСОБА_4 використовує для отримання грошових коштів злочинним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), щодо руху коштів по даних рахунках, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. В клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі та участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), клопотання підтримує.

Отже, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне та підлягає до задоволення з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000351 від 26 жовтня 2022 року, 26.10.2022 в Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення чергового ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що під час перевірки посилки, переданої поштовиком « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка адресована ув`язненому ОСОБА_5 виявлено та вилучено частину таблетки білого кольору. В ході проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення також встановлено, що особи, які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою вчиняють шахрайські дії, а саме: здійснюють заволодіння чужим майном шляхом обману.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою : АДРЕСА_1 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя:

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурорам Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 01.10.2022 по 08.03.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме вхід чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 01.10.2022 по 08.03.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій за період з 01.10.2022 по 08.03.2023;

-інформацію про карткові рахунки, на який з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000351 від 26 жовтня 2022 року.

Ухвала набрала законної сили «10» березня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»__________________________року.

Секретар: