Справа № 642/800/23
Провадження № 642/672/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про накладення арешту на майно яке було вилучено 03.03.2023 в період часу з 10 год. 00 хв. по 13 год. 19 хв. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_7 .

Слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001278 від 09.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

09.12.2022 року до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві (з дислокацією у місті Харкові), з приводу групи осіб, які за неправомірну винагороду переправлять громадян через державний кордон поза пунктів пропуску.

Так відповідно до інформації працівника ДБР, було отримано відомості, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, за неправомірну винагороду здійснюють незаконне переправлення та перевезення мешканців міста Харкова та Харківської області, через державний кордон України, в районі смт.Солотвіно, Тячевського району, Закарпатської області, в обхід міжнародного пункту пропуску «Солотвіно», зокрема через ріку «Тиса».

Оперативному підрозділу ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було надано доручення згідно ст. 40 КПК України, в рамках кримінального провадження №0001278 від 09.12.2022 року, з метою встановлення повних анкетних даних осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення - злочину у сфері недоторканності державних кордонів, саме незаконному переправленні осіб через державний кордон України, а саме повні анкетні дані таких осіб, місце проживання, номери мобільних телефонів.

Так, на виконання доручення слідчого було встановлено особу - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в будинку за адресою: АДРЕСА_1 . Фактичні дані отримані на даний етап в ході досудового слідства свідчать причетність вказаної особи до злочину у сфері недоторканності державних кордонів, саме незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Вказана особа була перевірена за обліком «АРМОР», та встановлено, що відповідно до витягу «АРМОР», на ОСОБА_7 було складено протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, та вказана наступна адреса проживання - АДРЕСА_1 . Крім того, ОСОБА_7 була неодноразово заявником у відділеннях поліції міста Вінниця, де і надавала вказану адресу, як місце проживання.

На підставі вищевикладеного до Ленінського районного суду м. Харків було звернено клопотання про проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова, яке слідчим суддею було задоволено.

Так, 03.03.2023 в період часу з 10 год. 00 хв. по 13 год. 19 хв. на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова (справа № 642/800/23, провадження № 1- кс/642/441/23) від 20.02.2023, було проведено санкціонований обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 (що належить на праві власності ОСОБА_9 ), де мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено і вилучено: водолазний костюм (комбінезон, перчатки, чоботи, маска та бабіна з ниткою) в жовтому чохлі з написом «PRY travel» 40 L, «BESTDIVERS»; банківська картка АТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , 02/25 , «КDV GOLD»; стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_3 без сім картки; стартовий пакет «Lifecell» з номером НОМЕР_4 без сім картки; флеш носій на 16 GВ «Transcend» білого кольору; жорсткий диск «SP Silicon Power, ARMOR» 500 GВ червоно - зеленого кольору; жорсткий диск чорного кольору з написом «AGE AGESTAR»; жорсткий диск «WD», 500 GB, Sh WXAIA74LU723; жорсткий диск «Samsung» 500 GB s/n s23cj90B701582 ANS - 9; банківська картка «СБЕРБАНК» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; блокнот з чорновими записами «2011 НСttich»; печатка «Югория» х ЗАО х РФ х № 08 06 47 в корпусі чорного кольору з гравіровкою двухголового орла; печатка ТОВ « Партнер ТПБ» Україна м. Вінниця в корпусі серебристого кольору»; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_6 чорного кольору; банківська картка «СБЕРБАНК» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобілі «MITSUBISHI OUTLANDER» д.н.р. НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 ; стартовий пакет «Liffecell» з номером НОМЕР_10 без сім картки; мобільний телефон «Nokia», без сім картки, імеі НОМЕР_11 в корпусі серебристого кольору; мобільний телефон «SAMSUNG» бежевого кольору, імеі: НОМЕР_12 , імеі: НОМЕР_13 , s/n НОМЕР_14 ; мобільний телефон «SAMSUNG А - 71» чорного кольору, імеі: НОМЕР_15 , імеі: НОМЕР_16 s/n НОМЕР_17 з сім карткою «Liffecell» НОМЕР_18 (графічний пароль у вигляді букви «Z», жорсткий диск «TOSHIBA» 500 GB, s/n Х4FOTFIRT; флеш носій чорного кольору «TEAM 4 GB», планшет «SAMSUNG GALAXY TAB», без сім карт, картки пам`яті в корпусі білого та чорного кольору IP «A3LGTP 1000» у зв`язку з тим, що без вилучення вони могли бути знищені чи передані іншим особам, що унеможливило б у подальшому проведення досудового розслідування та доказування складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

На обгрунутвання клопотання слідчий посилається на те, що вилучене майно зберегло сліди кримінального правопорушення, та виникла необхідність у проведенні відповідних судових експертиз, що мають значення для кримінального провадження, а тому є необхідність в накладенні арешту на нього.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі. Зазначили, що при проведенні обшуку 03.03.2023р. ухвалою слідчого судді, було вилучено ряд речей, які підлягають експертному дослідженню, а також необхідно провести негласні розшукові дії щодо перевірки причетності до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень. Слідчий не є спеціалістом по зняттю інформації з телефоні і комп`ютерних носіїв, таке дослідження на даний момент може зайняти у експерта тривалий час, а тому обмежувати в часі дослідження речей неможливо. Банківські картки підтвердять або спростують факт отримання нею винагороди за незаконні дії. Водолазний костюм є речовим доказом, і свідок зазначав, що перетин кордону можуть організувати річкою за допомогою такого костюму. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу є доказом у разі встановлення слідством використання цього автомобіля у протиправній діяльності. У разі ненакладення арешту на свідоцтво, можливо здійснити продаж автомобілю.

Представник власника майна проти клопотання заперечував та пояснив, що свідоцтво про реєстрацію т/з та водолазний костюм не можуть бути доказами, оскільки ОСОБА_7 підозрюється лише у наданні вказівок. Також у матеріалах клопотання відсутні докази, що протиправні вчинки відбувались неодноразово. Мобільні телефони та технічні пристрої вона надала самостійно, а тому вважав, що слідчому необхідно встановити строк для дослдіження телефонів, планшетів та іншого обладнання.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, приходить до наступного.

Відповідно до ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинен вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Зазначене у клопотанні майно було вилучено за місцем мешкання ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_1 .

Дане майно визнано речовим доказом у справі, зберегло сліди кримінального правопорушення, могло бути використане у якості знаряддя злочину та у слідства є необхідність у проведенні із ним відповідних судових експертиз. Отже, з метою запобігання приховання, знищення чи спотворення речових доказів, є доцільним накласти на вказане майно арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на водолазний костюм (комбінезон, перчатки, чоботи, маска та бабіна з ниткою) в жовтому чохлі з написом «PRY travel» 40 L, «BESTDIVERS»; банківська картка АТ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , 02/25 , «КDV GOLD»; стартовий пакет «Київстар» з номером НОМЕР_3 без сім картки; стартовий пакет «Lifecell» з номером НОМЕР_4 без сім картки; флеш носій на 16 GВ «Transcend» білого кольору; жорсткий диск «SP Silicon Power, ARMOR» 500 GВ червоно-зеленого кольору; жорсткий диск чорного кольору з написом «AGE AGESTAR»; жорсткий диск «WD», 500 GB, Sh WXAIA74LU723; жорсткий диск «Samsung» 500 GB s/n s23cj90B701582 ANS - 9; банківська картка «СБЕРБАНК» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 ; блокнот з чорновими записами «2011 НСttich»; печатка «Югория» х ЗАО х РФ х № 08 06 47 в корпусі чорного кольору з гравіровкою двухголового орла; печатка ТОВ « Партнер ТПБ» Україна м. Вінниця в корпусі серебристого кольору»; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_6 чорного кольору; банківська картка «СБЕРБАНК» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_10 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобілі «MITSUBISHI OUTLANDER» д.н.р. НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 ; стартовий пакет «Liffecell» з номером НОМЕР_10 без сім картки; мобільний телефон «Nokia», без сім картки, імеі НОМЕР_11 в корпусі серебристого кольору; мобільний телефон «SAMSUNG» бежевого кольору, імеі: НОМЕР_12 , імеі: НОМЕР_13 , s/n НОМЕР_14 ; мобільний телефон «SAMSUNG А - 71» чорного кольору, імеі: НОМЕР_15 , імеі: НОМЕР_16 s/n НОМЕР_17 з сім карткою «Liffecell» НОМЕР_18 (графічний пароль у вигляді букви «Z», жорсткий диск «TOSHIBA» 500 GB, s/n Х4FOTFIRT; флеш носій чорного кольору «TEAM 4 GB», планшет «SAMSUNG GALAXY TAB», без сім карт, картки пам`яті в корпусі білого та чорного кольору IP «A3LGTP 1000» - які були вилучені 03.03.2023р. в період часу з 10 год. 00 хв. по 13 год. 19 хв. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дане майно зберігати у камері схову речових доказів відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Малиновського, 1.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 17.03.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1