465/6972/22
1-кс/465/2050/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів

02.12.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Старший дізнавач ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - документів (заява-анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2022 року по 14.11.2022 року, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; - дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу 13.11.2022 року; -ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 01.10.2022 року по 14.11.2022 року по банківському рахунку НОМЕР_1 ; - координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 13.11.2022 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2022 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.11.2022 року близько 01:05 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 41423 грн.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 14.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Вказує, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила про те, що 13.11.2022 року близько 07:00 год., перебуваючи за своїм місцем проживання по АДРЕСА_1 , прокинувшись зранку, помітила у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проведення трьох платежів із кредитної картки, номера якої на даний час пригадати не може, рахунок НОМЕР_1 , було списано грошові кошти на загальну суму, враховуючи комісійні 41423,00 грн. Також помітила, що на даній банківській картці було встановлено кредитний ліміт у сумі 59000 грн., для потерпілої це було несподіванкою, оскільки особисто вона та близькі їй особи не робили жодних маніпуляцій у її онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; її клієнтський номер телефону НОМЕР_2 , який вона використовує у " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", нікому не передавала, жодних відомостей щодо своїх карткових, банківських рахунків не розголошувала.

На думку дізнавача, дані документи мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак від

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, а розгляд даного клопотання проводити без участі слідчого та прокурора, оскільки їх неявка у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 від 14.11.2022 року по банківському рахунку НОМЕР_1 з такого здійснено три банківські операції, однак не в повному обсязі зазначено банківський рахунок отримувача вказаних коштів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000385 від 14.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України; клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація перебуває у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, без здійснення виїмки яких існує реальна загроза знищення чи зміни документу.

З наведених міркувань та керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , МФО національного банку України НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта - фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2022 року по 14.11.2022 року, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу 13.11.2022 року;

-ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в період часу з 01.10.2022 року по 14.11.2022 року по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 13.11.2022 року по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Зобов`язати представників ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 надати вище вказану інформацію на паперовому та електронному носіях та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Франківського

районного суду міста Львова ОСОБА_1