У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/2200/23

Номер провадження 1-кс/495/461/2023

08 березня 2023 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

06.03.2023 року слідчий відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що Наприкінці грудня 2022 року, невідома особа, вчинила крадіжку грошових коштів в сумі 3350 гривень, які перебували на картковому рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 . Сума збитку 3550 гривень.

За даним фактом 04.02.2023 року внесені відомості до ЄРДР за №0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до показів ОСОБА_4 було встановлено: кожного року їй на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером № НОМЕР_1 надходить соціальна допомога на закупівлю паливних матеріалів (вугілля, дров), які надходять зазвичай в кінці року. З метою переконання чи надійшла їй соціальна допомога у вигляді грошових коштів (3350 гривень) остання звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де отримавши виписку по рахунку виявила, що соціальна допомога їй надійшла 09.08.2022 та гроші були зняті 10.08.2022. Потерпіла заявляє, що за даний період часу, а саме з 09.08.2022 по 10.08.2022 ніяких операцій з банківською картою не здійснювала та банківську карту нікому не передавала.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото та відео матеріалів зняття коштів на суму 3200 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00 годин 09.08.2022 року по 00 годин 11.08.2022 року.

Вилучення вищевказаних оригіналів або належним чином завірених копій виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото та відео матеріалів зняття коштів на суму 3200 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 00 годин 09.08.2022 року по 00 годин 11.08.2022 року.

За твердженням слідчого, є достатні підстави вважати, що оригінали або належним чином завірені копії виписки (виписок) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото та відео матеріалів знаття коштів на суму 3200 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 00 годин 09.08.2022 року по 00 годин 11.08.2022 року, зберігаються в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , необхідно отримати можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначив, що клопотання підтримує, просять його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 встановлено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000121, у зв`язку з чим таке клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , начальнику відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , начальнику зонального сектору №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та оперуповноваженим ЗС №2 ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , - тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), у період часу з 00 годин 09.08.2022 року по 00 годин 11.08.2022 року, з можливістю витребування наступної інформації:

- щодо руху коштів по вищевказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаною банківською карткою № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

- фото та відео матеріалів зняття коштів на суму 3200 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в у період часу з 00 годин 09.08.2022 року по 00 годин 11.08.2022 року.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1