Провадження № 1-кс/752/278/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 січня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000008 від 06.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000008 від 06.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, що перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 06.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання прокурором зазначено, що в ході проведення досудового розслідування встановлено що 23.07.2020 Ритуальною службою Спеціалізоване комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало договір підряду №7Д з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Капітальний ремонт обладнання на АДРЕСА_2 роботи та поточний ремонт». В ході проведеного аналізу моніторингу перерахування платежів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що станом на 17.09.2020 здійснено перерахування по вищевказаному договору на суму 5 476 500,00 грн., 23.12.2020 здійснено перерахування по вищевказаному договору на суму 724 926,21 грн, 22.06.2021 здійснено перерахування по вищевказаному договору на суму 4 824 353,76 грн, 17.09.2021 108 943,74 грн, 21.09.2021 108 943,74 грн, 20.10.2021 5 789,57 грн. Загальна сума перерахування складає 11 249 457 грн.

Разом з тим встановлено, що вказаними вище підприємствами роботи, передбачені договорами підряду, не виконані в повному обсязі та не відповідають договорам та календарним планам, в наслідок протиправних дій за попередніми розрахунками збитки можуть складати понад 500 тис. грн.

Крім того, в ході досудового розслідування 13.12.2022 винесено постанову про призначення будівельно-технічної експертизи з метою встановлення відповідності обсягу та якості фактично виконаних робіт.

У подальшому, на підставі п.2 ч.3 ст. 69 КПК України, 14.12.2022 експертом надіслано клопотання стосовно надання додаткових відомостей для проведення вищезазначеної експертизи в якому зазначено, шо об`єктом дослідження будівельно-технічної експертизи є об`єкт: «Капітальний ремонт обладнання на АДРЕСА_2 роботи та поточний ремонт».

Оцінивши надані матеріали, експертами було встановлено, що для проведення об`єктивного, точного аналізу та надання відповідей на поставлені запитання необхідно надати наступні документи: видаткові накладні; сертифікати на матеріали; договори на постачання матеріалів; договори на постачання послуг; дефектні акти; проектну документацію; кошторис; експертний звіт щодо розгляду проектної документації та проекту; сертифікат інженера технічного нагляду; договір на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт обладнання на АДРЕСА_2 роботи та поточний ремонт».

Вказані документи допоможуть встановити наявність чи відсутність в діях конкретних осіб складу кримінального правопорушення, підтвердити безтоварність взаємовідносин між вищевказаними суб`єктами господарювання.

Іншим способом отримати зазначені документи, окрім як через тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), неможливо.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи та інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурору ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000008 від 06.04.2021, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів за договором підряду №7Д від 23.07.2020 по об`єкту: «Капітальний ремонт обладнання на АДРЕСА_2 роботи та поточний ремонт» та субпідрядних договорів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-видаткові накладні;

-сертифікати на матеріали;

-договори на постачання матеріалів;

-договори на постачання послуг;

-дефектні акти;

-проектну документацію;

-кошторис;

-експертний звіт щодо розгляду проектної документації та проекту;

-сертифікат інженера технічного нагляду;

-договір на проведення робіт з технічного нагляду по об`єкту: «Капітальний ремонт обладнання на АДРЕСА_2 роботи та поточний ремонт».

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1