Справа № 298/331/23
Номер провадження 1-кс/298/53/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року смт. Великий Березний

Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000029 від 10 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення поліції № 2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000029 від 10 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ) філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання мотивує тим, що 09 січня 2022 року до чергової частини відділення поліції № 2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області з письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_3 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, незаконно заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 1020 гривень, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом входу до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переводу коштів на інші банківські рахунки. Сума матеріальних збитків для потерпілої складає 1020 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено слідчим до ЄРДР 10.01.2023 за № 0000029 з визначенням попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення за ч.3 ст. 190 КК України.

Із показів потерпілої встановлено, що 01.01.2023 при перегляду свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона виявила дві транзакції за 31.12.2022, які вона не здійснювала: о 13:25 год. 31.12.2022 переказ коштів з її картки НОМЕР_1 через невідомий їй термінал «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» на суму: 510,00 грн. та о 21:23 год. 31.12.2022 переказ коштів з її картки НОМЕР_1 через невідомий їй термінал «UKR KYIV MOBILE BANKING 0001» на суму 510.00 грн.

Обставини та спосіб отримання зловмисником відомостей по рахунку та даних банківської картки потерпілої - останній невідомі.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти були зняті з картки потерпілої та переведені на картку яка не встановлена, але наявні відомості щодо переказу коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інших ідентифікаторів держателя картки, чи власника, а також приналежності невідомого рахунку до конкретного банку - не встановлено, вони невідомі.

З метою встановити їх, необхідний тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та її розкриття. Лише у такому разі, орган досудового розслідування зможе встановити конкретні відомості щодо операції з зняття коштів потерпілої та місця знаходження особи-правопорушника.

Відповідно до виписки по картковому рахунку потерпілої, наданої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (картка № НОМЕР_1 ), стало відомо, що 31.12.2022 о 13:25 грошові кошти були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код авторизації № НОМЕР_2 , на загальну суму 510,00 гривень, а також 31.12.2022 о 21:23 через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код авторизації № НОМЕР_3 , були переведені кошти на загальну суму 510,00 гривень.

Таким чином, для встановлення деталей переказу грошових коштів шляхом врахування на невідому платіжку картку з картки потерпілої № НОМЕР_1 , способу їх шахрайського заволодіння, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до карткового рахунку потерпілої та необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по рахунку картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ), філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дані вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з одночасною можливістю їх вилучити. На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився подав заяву, в якій просить клопотання слухати без його участі, одночасно зазначивши, що клопотання підтримує, просить задовольнити з підстав зазначених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання уповноваженого представника не направив, що не перешкоджає розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах або документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 1 статі 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч.7 ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та відповідно до положень ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції № 2 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000029 від 10 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3. ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення. Зобов`язати володільця інформації, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ) надати - старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Ужгородського РУП ГУ ІШ в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - відомостей по рахунку картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт № НОМЕР_4 у період проведення транзакції 31.12.2022 о 13:25 год. на суму 510,00 грн., переказ коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код авторизації № НОМЕР_2 ; по рахунку картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_4 у період проведення транзакції 31.12.2022 о 21:23 год. на суму 510,00 грн., переказ коштів з рахунку через « ІНФОРМАЦІЯ_5 код авторизації № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку і картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок і картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали до 24 берзня2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Великоберезнянського

районного суду ОСОБА_1