УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001171 від 12.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2022 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 11.10.2022 невстановлена особа із застосуванням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами. Загальна сума матеріальної шкоди становить приблизно 6 300 грн. ЖЄО 16582 .

В ході проведення досудового розслідування проведено допит потерпілої яка повідомила про те, що вона являється переселенкою з м. Харків. 10.10.2022у месенджері «Телеграм» потерпіла знайшла бот для отримання допомоги для переселенців, та вирішила скористатись послугою отримання матеріальної допомоги. В подальшому у боті обрала спосіб отримання через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшла по посиланню та ввела данні картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому після входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла виявила списання з її картки 148 доларів США.

Відповідно до довідки наданої потерпілою 11.10.2022 з її картки здійснено переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 на одержувача ОСОБА_5 .

За даним фактом слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001171 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 0001171 від 12.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування, а в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація в друкованому та електронному вигляді даних про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківських рахунках відритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату чи місця здійснення розхрахунку, по рахункам вказаного клієнта, за період з 10.10.2022 по 12.10.2022, а також інформація в друкованому та електронному вигляді даних про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківських рахунках відритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату чи місця здійснення розхрахунку, по рахункам вказаного клієнта, за період з 10.10.2022 по теперішній час, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також IP адреса пристрою та його місце знаходження, із якого підтверджено вищевказану банківську операцію.

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Слід врахувати, що інформація в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є річчю, до якої заборонено доступ, згідно ст. 161 КПК України, просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, у володінні банку в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 та про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- інформацію на електронному (компакт-диску) та паперовому носіях про рух коштів на банківських рахунках відритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 та на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з вказанням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату чи місця здійснення розрахунку, по рахункам вказаного клієнта, за період з 10.10.2022 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя