УХВАЛА

18.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001321 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся Слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що до Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області 01.11.2022 надійшли матеріали з Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України з заявою ОСОБА_4 за фактом того, що у вересні 2022 року особа на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом, використовуючи технічні можливості електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 10000 Євро.

За вказаним фактом слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області розпочато кримінальне провадження, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, до органу досудового розслідування від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , надійшло повідомлення, у яких містяться відомості про вчинені ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 неправомірні дії, в результаті яких завдано матеріального збитку близько на 80 000,00 доларів США.
Будучи допитаним в якості свідка, ОСОБА_20 повідомив, що він дізнався про існування тіньової схеми з прибутком від курсової різниці при здійсненні міжнародних переводів через застосунок «TransferGo», при цьому свідок використовував власну банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За допомогою чого у короткий проміжок часу «заробив» 16 000,00 Євро, які в подальшому у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняв з рахунку. Через деякий час банк повідомив останнього, що він має заборгованість у обсязі 16 000,00 Євро та які необхідно погасити. В ході спілкування з своїм товаришем ОСОБА_21 , свідок поділився тіньовою схемою «заробітку» та як саме він планував використати отриману інформацію свідку невідомо. Через деякий час до свідка звернулись близько 40-ка осіб і вимагала від нього грошові кошти які вони винні банку через тіньові схеми. Свідок вважає що ОСОБА_22 організував злочинну схему із заробітку на особах які не розуміли наслідки операцій пов`язаних з прибутком від курсової різниці при здійсненні міжнародних переводів через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За те, що особи знімуть зі своїх рахунків грошові кошти отримані в результаті курсової різниці, ОСОБА_22 платив близько 100 500 доларів США. В подальшому, 30.09.2022 співробітниками поліції спільно з співробітниками СБУ проведено обшуки, в рамках провадження №0000377 за ч. 3 ст. 332 КК України, в ході чого вилучено його особисті речі та документи.
Так, в рамках кримінального провадження слідчим надано доручення співробітникам Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, на виконання слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України. В ході виконання якого встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, серед яких ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що у ОСОБА_23 ,
ОСОБА_24 , ОСОБА_19 , які ймовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення, 30.09.2022 співробітниками органу досудового розслідування Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, за місцями мешкання вищевказаних осіб, проведено ряд обшуків, в ході яких вилучено особисті речі та документи ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , та ОСОБА_19 .
Вищевказані обшуки проведено в рамках кримінального провадження відомості про яке 25.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Станом на даний час матеріали кримінального провадження перебувають у проваджені Слідчого відділення Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, провадження здійснюється у складі групи слідчих, старшим слідчим якої є капітан поліції ОСОБА_25 .

Зокрема, в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який ймовірно причетний до вчинення кримінального правопорушення за № 0001321 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 3 ст. 190 КК України, за адресою:

АДРЕСА_1 , в результаті обшуку виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «IPhone 7» в корпусі чорного кольору;

-мобільний телефон марки «IPhone 11» в корпусі сірого кольору;

-мобільний телефон марки «IPhone XR» в корпусі чорного кольору;

-5 банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-2 банківські карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-1 банківська карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-1 банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-предмет зовні схожий на пістолет з магазином до нього з маркуванням НОМЕР_1 ;

-8 предметів зовні схожі на патрони з маркуванням COBA 9 м.м.;

-паперовий згорток з речовиною рослинного походження.

В ході моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень, слідчим не виявлено жодних відомостей про факт накладення арешту на вищевказані вилучені документи.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

У зв?язку з викладеним, слідчий суддя вважає, що мобільний телефон марки «IPhone 7» в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «IPhone 11» в корпусі сірого кольору, мобільний телефон марки «IPhone XR» в корпусі чорного кольору не підлягає вилученню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cлідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки) ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих по кримінальному провадженню, прокурору Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до:

- оригіналів матеріалів кримінального провадження, відомості про яке 25.05.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- речей та документів, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який ймовірно причетний до вчинення кримінального правопорушення за № 0001321 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: мобільного телефону марки «IPhone 7» в корпусі чорного кольору; мобільного телефону марки «IPhone 11» в корпусі сірого кольору; мобільного телефону марки «IPhone XR» в корпусі чорного кольору; 5 банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 2 банківських карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 1 банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 1 банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю вилучення лише 5 банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 2 банківських карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 1 банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 1 банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1