"12" грудня 2022 р. Справа № 363/4326/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2022 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000365 від 03.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000365 від 03.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; 2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2022 до часу фактичного зняття інформації; 3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші операції; 4) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2022 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; 6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; 7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 01.12.2022 ОСОБА_9 на власному автомобілі рухався по трасі Ковель-Київ, разом із дружиною ОСОБА_10 , поверталися додому за адресою свого проживання та близько 11 год. 33 хв. на мого мобільний номер НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з міського номеру НОМЕР_5 від чоловіка, який представився представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 і повідомив про те, що з банківською карткою ОСОБА_9 , з якою саме не уточнив, так як в потерпілого їх дві, відбуваються шахрайські дії ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою виявлення шахрая, який зі слів невідомого чоловіка, є одним із співробітників банку, потрібно поставити мобільний номер потерпілого на прослушку, при цьому чоловік запитав у ОСОБА_9 чи дає він згоду, на що потерпілий відповів, що так. Так як, ОСОБА_9 рухався по трасі, телефонний зв`язок частково зникав. Через декілька хвилин на мобільний номер ОСОБА_9 , надійшов дзвінок в месенджері Вайбер від контакту з логотипом ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером НОМЕР_6 , це був знову невідомий чоловік, який телефонував потерпілому з міського номеру, та запропонував йому здійснити переказ грошових коштів з власної банківської картки в розмірі 21607 грн. 50 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 щоб під час переказу грошей виявити шахрая. Після чого, ОСОБА_9 зупинився на узбіччі автодороги Ковель-Київ, неподалік Ровеньської АЕС, та зі своєї власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 (для виплат) здійснив переказ грошових коштів в розмірі 21607 грн. 50 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому, невідомий чоловік знову зателефонував ОСОБА_9 в месенджері Вайбер та попросив номер телефону його дружини, для того щоб в телефонному режимі продовжити говорити потерпілому як діяти далі. ОСОБА_9 надав мобільний номер дружини ОСОБА_10 НОМЕР_8 , після чого їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_9 та по гучному зв`язку, невідомий чоловік говорив ОСОБА_9 переказувати грошові кошти декількома сумами, що потерпілий і робив, а саме: з іншої власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 (універсальна) здійснив переказ грошових коштів чотирма транзакціями в розмірі 29902 грн. 16 коп., 30536 грн. 93 коп., 30640 грн. 44 коп., 2287 грн. 88 коп. на банківську картку № НОМЕР_2 . Таким чином, невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 114974 грн. 91 коп. В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 є ПАО акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.
В судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000365 від 03.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, повного номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2022 до часу фактичного зняття інформації;
3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші операції;
4) інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку IBAN НОМЕР_3 , якщо на такий зареєстрований картковий рахунок НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5) фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 год. 01 хв. 01.12.2022 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
6) у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
7) детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_2 ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб,
з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії даної ухвали встановити до 12.01.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Д.А. Свєтушкіна