Справа № 296/9306/22
УХВАЛА

про відмову в задоволенні клопотння про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Інною Деречею у кримінальному провадженні № 0000004 від 28.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 190, ч. 2,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до оригіналів документів (або за їх відсутності копій), що містять інформацію щодо укладання договорів із ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , та їх виконання (товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі продуктів харчування, видаткові накладні, тощо), за період з 01.01.2018 по 01.03.2020.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000004 від 28.01.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів наданих послуг (акти виконаних послуг за звітний період, зведений акт наданих послуг), завищили об`єми наданих послуг з організації харчування учнів та вихованців підпорядкованих навчальних закладів, чим привласнили кошти державного бюджету.

Так, встановлено, що для здійснення своєї професійної діяльності та забезпечення організації харчування учнів загальноосвітніх шкіл Овруцього району Житомирської області ФОП ОСОБА_4 здійснював закупівлю продуктів харчування, зокрема, сосисок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У подальшому, з метою збільшення собівартості продуктів харчування, які фактично придбані ОСОБА_4 та використовувались під час надання кейтерингових послуг, останній укладав з фізичними особами-підприємцями фіктивні договори купівлі-продажу, а також поставки продуктів харчування.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів (або за їх відсутності копій), що містять інформацію щодо укладання договорів із ФОП ОСОБА_4 та його контрагентами ФОП

ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 на постачання масла вершкового, а також щодо їх фактичного виконання (товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі продуктів харчування, видаткові накладні, тощо), у період з 01.01.2018 по 01.03.2020.

Указані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню

і доказуванню.

Виклик представників підприємства, у володінні яких знаходиться інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, просить не здійснювати у зв`язку із можливістю зміни або знищення речей і документів.

Слідчий до суду не з`явився, надано заяву про розгляд клопотання без участі слідчого.

Слідчим суддею також прийнято рішення про розгляд клопотання без повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 28.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 190, ч. 2,4 ст. 358 КК України, де підозрюваним є ОСОБА_4 з 18.08.2022

Свідок ОСОБА_8 засвідчила, що сезонно в 2017-2019 роках працювала у ФОП " ОСОБА_4 " на посаді бухгалтера або приймальника замовлень. Всі питання щодо укладення договорів виріщувалися та обговорювалися в кабінеті ОСОБА_4 , а потім він ставив її до відома, після підписання договорів, про можливість здійснювати замовлення. Часто замовляли продукцію у фірми " ІНФОРМАЦІЯ_5 " інших не пам`ятає.

02.01.2022 між ФОП " ОСОБА_4 " та ФОП " ОСОБА_6 " укладено договір купівлі продажу товару, якого невідомо, оскільки слідчим не долучено накладних.

02.01.2022 між ФОП " ОСОБА_4 " та ФОП " ОСОБА_5 " укладено договір купівлі товару, якого невідомо, оскільки слідчим не долучено накладних..

01.02.2019 УПСЗН ІНФОРМАЦІЯ_6 адміністрацї та ФОП " ОСОБА_4 " уклали договір про закупівлю послуг харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах, розташованих на території радіктивного забруднення Овруцького району Житомирської області, за державні кошти.

01.02.2019, 05.02.2019,28.12.2019, 06.02.2020 УПСЗН ІНФОРМАЦІЯ_6 адміністрацї та ФОП " ОСОБА_4 " уклали доаткову угоду №1,2,3,4,5 відповідно, до договору про закупівлю послуг харчування дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, у навчальних закладах, розташованих на території радіктивного забруднення Овруцького району Житомирської області, за державні кошти від 01.02.2019 №4.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстровано 09.11.2017 та розташоване за адресою: Київ, вул.Юрія Іллєнка, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вирішуючи клопотання по суті слідчий суддя виходить з наступного.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Частиною третьою статті 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З поданих слідчому судді доказів не встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має якесь відношення до кримінального провадження № 0000004 від 28.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 190, ч. 2,4 ст. 358 КК України, де підозрюваним є ОСОБА_4 з 18.08.2022 та що зазначені в клопотанні документи можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як і не надано доказів знаходження підприємства за адресою: АДРЕСА_1

Враховуючи, що слідчим не доведено наявінсть обставин, передбачених п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженому прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури Інною Деречею у кримінальному провадженні № 0000004 від 28.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 190, ч. 2,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1