У Х В А Л А Справа № 932/7187/22

Іменем України Провадження № 1-кс/932/3697/22

05 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000123 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

19 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Дніпровського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , у якому вона прохає накласти арешт на грошові кошти, які було вилучено під час затримання та проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме:

-грошові кошти у сумі 11000$ США (одинадцять тисяч доларів США), що були у прозорому файлі, обмотані зеленою резинкою, номіналом 100$ США, у кількості 110 шт. з написом «імітаційний засіб», що були поміщені до спец-пакету WAR0097053

-грошові кошти у сумі 300$ (триста доларів) США та 6440 (шість тисяч чотириста сорок) грн., що були поміщені до паперового конверту.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. В провадженні слідчого відділення ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000123 від 10.11.2022 року, порушені за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2022 року ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що на території України введено воєнний стан, повідомив ОСОБА_6 , що він може сприяти його незаконному переправленню через державний кордон України шляхом надання «білого білету», а саме документів, що надають можливість безперешкодно перетнути державний кордон України, за грошову винагороду у розмірі 11000 доларів США, а також повідомив, що для цього йому необхідно копії паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду та 4 фотокартки, розміром 3 х 4, а також вищезазначена сума.

14.12.2022 був складений протокол затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину за ч. 3 ст. 332 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення особистого обшуку затриманої особи, а саме ОСОБА_5 було виявлено та вилучено речі, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

-грошові кошти у сумі 11000$ США (одинадцять тисяч доларів США), що були у прозорому файлі, обмотані зеленою резинкою, номіналом 100$ США, у кількості 110 шт. з написом «імітаційний засіб», що були поміщені до спец-пакету WAR0097053

-грошові кошти у сумі 300$ (триста доларів) США та 6440 (шість тисяч чотириста сорок) грн., що були поміщені до паперового конверту.

15.12.2022 року була винесена постанова при визначення вищевказаних речей - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000123.

Слідство приходить до висновку, що вищезазначені речові докази, а саме грошові кошти могли були здобуті злочинним шляхом, так як ОСОБА_5 , займаючись незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяючи порадами, вказівками, а також з наданням засобів для безперешкодного перенаправлення осіб чоловічої статі, призивного віку через державний кордон, отримував грошові кошти у іноземній валюті.

Оскільки вилучені під час огляду речі є доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, наявні достатні правові підстави для накладення арешту на них з метою їх збереження.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до нього додатки, приходжу до висновку про його задоволення, з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів, долучених до клопотання, вбачається, що слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 10.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до проколу затримання ОСОБА_5 від 14.12.2022 року, в ході проведення зазначеної слідчої дії було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в результаті якого було виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 11000$ США (одинадцять тисяч доларів США), що були у прозорому файлі, обмотані зеленою резинкою, номіналом 100$ США, у кількості 110 шт. з написом «імітаційний засіб», що були поміщені до спец-пакету WAR0097053; грошові кошти у сумі 300$ (триста доларів) США та 6440 (шість тисяч чотириста сорок) грн., що були поміщені до паперового конверту.

Постановою слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від 15.12.2022 року, вищевказане майно було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000123.

Дослідивши клопотання та додатки до нього вважаю, що слідчим доведено, що грошові кошти у сумі 11000$ США (одинадцять тисяч доларів США), що були у прозорому файлі, обмотані зеленою резинкою, номіналом 100$ США, у кількості 110 шт. з написом «імітаційний засіб», що були поміщені до спец-пакету WAR0097053; грошові кошти у сумі 300$ (триста доларів) США та 6440 (шість тисяч чотириста сорок) грн., що були поміщені до паперового конверту могли були знаряддям вчинення чи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

За вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000123 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти у сумі 11000$ США (одинадцять тисяч доларів США), що були у прозорому файлі, обмотані зеленою резинкою, номіналом 100$ США, у кількості 110 шт. з написом «імітаційний засіб», що були поміщені до спец-пакету WAR0097053; грошові кошти у сумі 300$ (триста доларів) США та 6440 (шість тисяч чотириста сорок) грн., що були поміщені до паперового конверту.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1