У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2716/23

№ 1-кс/183/973/23

09 березня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 17 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

06.03.2023 року слідча СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 термінал ІМЕІ з яким працювали вказані абоненти, у період з 09 години 00 хвилин 15 жовтня 2022 року до 09 години 00 хвилин 17 жовтня 2022 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, із зазначенням абонентів «А» та абонентів «Б».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року за № 0000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, у невстановленому місці, незаконно, з метою заволодіння грошовими коштами шляхом використанням інформаційно-комунікаційних систем, після переходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з сайту Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до псевдо додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківської картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 були списані грошові кошти загальною сумою 50001 гривень, а також, з кредитної картки № НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поповнили мобільні телефони НОМЕР_6 , на 8 001,00 гривень, НОМЕР_7 на 8 001,00 гривень та НОМЕР_8 на 7 001,00 гривень. Спричинивши майновий збиток останні на загальну суму 73 000,00 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що остання є внутрішньо - переміщеною особою з м. Краматорську Донецької області. Так, 15 жовтня 2022 року остання знаходилась за місцем фактичного проживання а саме: АДРЕСА_2 де перебуваючи в мережі інтернет, а саме в «Instagrami» знайшла оголошення про надання грошової допомоги від Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де приблизно о 16 годині 00 хвилин перейшовши за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання почала заповнювати анкету, а саме: ввела своє прізвище ім`я по батькові, індивідуальний податковий номер, номер довідки ВПО, пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пароль карти, а саме пін-код, де після чого, її вибило з даного сайту. На що ОСОБА_5 засмутилась, та пішла займатись своїми справами. На наступний день, 16 жовтня 2022 року приблизно о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_5 виявила що з її банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невстановлена особа о 01 годині 37 хвилин списали грошові кошти в сумі 50 001,00 гривень та в цей же час з кредитної карти № НОМЕР_5 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поповнили мобільні телефони НОМЕР_6 , на 8 001,00 гривень о 01 годині 11 хвилин, НОМЕР_7 на 8 001,00 гривень о 01 годині 19 хвилин та НОМЕР_8 на 7 001,00 гривень о 01 годині 20 хвилин. ОСОБА_6 , після виявлення вчинення шахрайських дій відносно неї відразу зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_8 , де їй заблокували дані картки. Дані картки наразі з того часу заблоковані.

Виходячи з вище викладеного з метою встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення системності фактичного місцезнаходження, місцеперебування та проживання осіб, які здійснили вказане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження свідків вказаного кримінального правопорушення, встановлення потерпілих їх контактів з особами, які можуть бути причетними до вчинення злочину, слідчому потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходив на зв`язок абонент, адресу розташування базових станцій абонента.

Вказану інформацію, можливо отримати лише за допомогою трафіку дзвінків абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та в подальшому залучити їх в якості належного та допустимого доказу по вказаному кримінальному провадженню.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, однак подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2023 року № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто шахрайство.

Слідчому судді надано протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що остання є внутрішньо - переміщеною особою з м. Краматорську Донецької області. Так, 15 жовтня 2022 року остання знаходилась за місцем фактичного проживання а саме: АДРЕСА_2 де перебуваючи в мережі інтернет, а саме в «Instagrami» знайшла оголошення про надання грошової допомоги від Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де приблизно о 16 годині 00 хвилин перейшовши за посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання почала заповнювати анкету, а саме: ввела своє прізвище ім`я по батькові, індивідуальний податковий номер, номер довідки ВПО, пароль для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та пароль карти, а саме пін-код, де після чого, її вибило з даного сайту. На що ОСОБА_5 засмутилась, та пішла займатись своїми справами. На наступний день, 16 жовтня 2022 року приблизно о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_5 виявила що з її банківської карти № НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » невстановлена особа о 01 годині 37 хвилин списали грошові кошти в сумі 50001 гривень та в цей же час з кредитної карти № НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поповнили мобільні телефони НОМЕР_6 , на 8 001,00 гривень о 01 годині 11 хвилин, НОМЕР_7 на 8 001,00 грвиень о 01 годині 19 хвилин та НОМЕР_8 на 7 001,00 гривень о 01 годині 20 хвилин. ОСОБА_6 , після виявлення вчинення шахрайських дій відносно неї відразу зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_8 , де їй заблокували дані картки. Дані картки наразі з того часу заблоковані.

З метою з метою встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення системності фактичного місцезнаходження, місцеперебування та проживання осіб, які здійснили вказане кримінальне правопорушення, встановлення місцезнаходження свідків вказаного кримінального правопорушення, встановлення потерпілих їх контактів з особами, які можуть бути причетними до вчинення злочину, слідчому потрібно здобути інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття, яких виходив на зв`язок абонент, адресу розташування базових станцій абонента, слідчий просить надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 термінал ІМЕІ з яким працювали вказані абоненти, у період з 09 години 00 хвилин 15 жовтня 2022 року до 09 години 00 хвилин 17 жовтня 2022 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, із зазначенням абонентів «А» та абонентів «Б».

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні у оператора рухомого мобільного зв`язку про реєстрацію абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_19 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 16 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абоненту мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 термінал ІМЕІ з яким працювали вказані абоненти, у період з 09 години 00 хвилин 15 жовтня 2022 року до 09 години 00 хвилин 17 жовтня 2022 року із зазначенням терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, із зазначенням абонентів «А» та абонентів «Б».

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1