Справа № 750/5021/23
Провадження № 1-кс/750/1869/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

24 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000739 від 02.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію, яка перебуває у його володінні та має значення для встановлення дійсних обставин кримінального правопорушення.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000739, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомила, що 01.02.2023, о 16 год 44 хв їй на телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , від невідомого чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її банківська картка заблокована та щоб її розблокувати необхідно назвати пін-код її картки. Невідомий чоловік сказав, що протягом 10 хвилин потерпіла не повинна користуватися додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після закінчення розмови потерпілій надійшло смс-повідомлення про зняття з її картки 4400 грн та 49 грн комісії за послугу. Номер карки, куди було перераховано її грошові кошти, у потерпілої не зберігся.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину, з`ясування їх місцезнаходження та перевірки показів потерпілого, прокурор звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання прокурора задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 наступної інформації, а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття банківської картки № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку,

- виписки з руху коштів банківської картки № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 02.02.2023;

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 02.02.2023 перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 02.02.2023;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 02.02.2023 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 02.02.2023 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку ОСОБА_4 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 за період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 02.02.2023;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку ОСОБА_4 у період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 02.02.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківської картки № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 , в період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 02.02.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 , в період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 02.02.2023;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 ,які належать ОСОБА_4 , в період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 02.02.2023;

- інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 , в період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 02.02.2023;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , які належать ОСОБА_4 , в період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 02.02.2023;

- повну інформацію про перекази, які було здійснено з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , у вигляді переказів, які було здійснено 01.02.2023 о 16 год. 53 хв. з картки потерпілої, як переказ коштів з рахунку через мобільний банкігн № НОМЕР_7 в сумі 4443 грн. (із яких 49 грн. комісія банку) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

- надати назву платіжного сервісу, який обслуговував операції, які проведені 01.02.2023 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , як переказ коштів з рахунку через мобільний банкігн № НОМЕР_7 в сумі 4449 грн. (із яких 49 грн. комісія банку);

-повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 24 травня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1