Справа № 344/6629/23
Провадження № 1-кс/344/2647/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Івано-Франківськ клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000110 від 11 червня 2022 року,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_13 , за погодженням з заступником керівника Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_14 звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000110 за ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, організованою групою, закінченого замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, групою осіб та незаконного заволодіння будь-яким способом паспортом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж травня - грудня 2022 року ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з метою реалізації свого протиправного умислу, поєднаного з метою незаконного заволодіння коштами потерпілих, шляхом обману, а саме мобільних телефонів та комп`ютерної техніки опубліковували на інтернет ресурсі «OLX» завідомо недостовірні публікації про продаж гербіцидів, які у їх власності не перебували, при цьому вказували вартість товару, анкетні дані сторонніх осіб та контактні номер телефону.

Надалі вищевказана група осіб через відділення ТОВ «Нова Пошта» відправляли покупцям наперед підготовлені каністри з речовиною, видаючи її за гербіцид, чим вводили останніх в оману та заволодівали їх грошовими коштами, якими розпоряджалися на власний розсуд.

Окрім цього, не пізніше 15 серпня 2022 року ОСОБА_11 , згідно відведеної ролі за відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , використовуючи ЕОМ, опубліковував на інтернет ресурсі «OLX» недостовірні публікації про продаж гербіцидів, зазначивши при цьому анкетні дані сторонньої особи та контактні номери телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Так, у невстановлений слідством час, не пізніше 15 серпня 2022 року, ОСОБА_11 , відповідно до спільного плану та розподілу ролей, під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_15 , ввів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника «Раундап», таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 1 каністри гербіциду за грошові кошти у сумі 4 300 грн, які потерпілий має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта», про що, за невстановлених слідством обставин, повідомив інших учасників злочинної групи.

Так, 15 серпня 2022 року, близько 15:56 год. ОСОБА_10 , згідно відведеної ролі, за відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 через відділення

№ 1 ТОВ «Нова Пошта», що в смт. Кути, площа Вічевий Майдан, 2, використовуючи анкетні дані іншої особи - ОСОБА_16 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснив відправлення потерпілому ОСОБА_15 каністру з рідиною яка не є гербіцидом.

24 серпня 2022 року близько о 09:51 год. ОСОБА_15 , знаходячись у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що у смт. Голоби, Волинської області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид марки «Раундап», згідно накладної № 4912, здійснив перерахунок грошових коштів на ім`я відправника - ОСОБА_16 , телефон НОМЕР_3 , у сумі 4 300 грн.

Аналогічним способом члени організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 заволоділи коштами потерпілих: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та під час оперативної закупки у загальній сумі 219 395 грн.

Окрім цього, під час здійснення злочинної діяльності, спрямованої на незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих шляхом обману та зловживання довірою, група осіб незаконно використала знак для товарів і послуг та фірмове найменування ТОВ «Хімагромаркетинг» та ТОВ «БАЙЄР», дослідження завданої шкоди товариствам триває.

Також встановлено факт незаконного заволодіння будь-яким способом паспортом громадянин України.

26 грудня 2022 року ОСОБА_8 затримано у відповідності до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, окрім цього, 27 грудня 2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Окрім цього, 26 грудня 2022 року ОСОБА_9 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

27 та 28 грудня 2022 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Окрім цього, у рамках кримінального провадження 22 березня 2023 року у відповідності до статті 111 Кримінального процесуального кодексу України ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст.15 ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, та обрано йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

22 лютого 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області продовжено строк досудового розслідування даного кримінального провадження до 4 місяців, тобто до 26 квітня 2023 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема: протоколами допиту свідків та потерпілих, висновками експертиз, протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами огляду речей та документів і іншими матеріалами в їх сукупності.

Відповідно до ст. 12 Кримінального кодексу України, злочин, передбачений ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України, є особливо тяжким.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття кінцевого рішення у даному кримінальному провадженні необхідно завершити проведення і провести наступні слідчі та процесуальні дії: проведення економічних експертиз у сфері інтелектуальної власності та долучити висновки експертиз, розсекретити ухвали слідчих суддів про надання дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, долучити їх до матеріалів кримінального провадження; оголосити остаточні підозри, відкрити матеріали кримінального провадження та надати до них доступ, закінчити досудове розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.

Зазначені слідчі та процесуальні дії матимуть суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх фактичних обставин для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, правильної кваліфікації дій підозрюваних та закінчення розслідування, впливатимуть на повноту і неупередженість суду під час розгляду справи по суті.

Ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин.

У зв`язку з особливою складністю кримінального провадження для завершення проведення та проведення зазначених слідчих та процесуальних дій і здобуття доказів, які будуть використані під час судового розгляду, необхідний додатковий час - 1місяць.

Значна кількість проведених першочергових невідкладних слідчих та процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів стосовно фактичних обставин, їх тривалий аналіз та оцінка, необхідність отримання дозволів слідчих суддів на проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження, а також введений Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64-2022 воєнний стан в Україні є обставинами, що перешкодили здійсненню запланованих заходів раніше.

Для завершення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження у повному обсязі слідчий за погодженням з прокурором просять продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 26 травня 2023 року.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на підставах, викладених у клопотанні, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

У судовому засіданні підозрювані та їхні захисники не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши прокурора, підозрюваних, захисників, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відомості по кримінальному провадженню за №0000110 внесені 11 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.357, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

22 лютого 2023 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області продовжено строк досудового розслідування даного кримінального провадження до чотирьох місяців, тобто до 26 квітня 2023 року.

Слідчим суддею встановлено, що 26 квітня 2023 року закінчується строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні,

Частина перша статті 219 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

У відповідності до частини другої статті 219 Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини четвертої статті 219 Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, тобто до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину та до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину із дня повідомлення особі про підозру.

Слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об`єктивно не могли бути проведені раніше.

У даному випадку мова йде про тяжкі та особливо тяжкі злочини, у той же час з огляду на конкретні слідчі і процесуальні дії, необхідність проведення яких на даний час існує, та їх обсяг, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування необхідно продовжити до п`яти місяців, тобто до 26 травня 2023 року. На переконання слідчого судді, даного часу повинно бути достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 115, 219, 294, 295-1, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, до п`яти місяців, тобто до 26 травня 2023 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 24 квітня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1