Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1766/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказала, що сектором дізнання відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 19.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.02.2023 приблизно о 19:30 год., невстановлена особа, використовуючи «Меседжер» та діючи від імені її доньки, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши їй матеріальний збиток у сумі 14 000 гривень.

В подальшому, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у неї наявна банківська карта з номером НОМЕР_3 .

18.02.2023 приблизно о 19:30 год. у додатку «Меседжер» соціальної мережі «Фейсбук» зі сторінки її доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , потерпілій надійшло смс-повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти, для здійснення донькою оплати у мережі Інтернет. Зі слів доньки ОСОБА_5 грошові кошти вона повинна була повернути того ж дня. В подальшому, потерпіла одразу перерахувала на банківську картку, яку вказала донька у листуванні, номер якої у ОСОБА_7 зберігся частково НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у сумі 1400 гривень. В подальшому, потерпіла повернулась до листування з донькою та побачила що вона прохала перерахувати 14 000 гривень, тому майже ж одразу ОСОБА_5 перерахувала на ту ж карту грошові кошти у сумі 12 600 гривень. В подальшому, донька ОСОБА_5 написала останній про необхідність здійснення ще одного платежу у сумі 7 000 гривень. Вказане здивувало потерпілу, так як донька, зазвичай, у неї не просить грошові кошти, тому вона запитала у доньки прізвище її бабусі, для того щоб переконатись у тому що смс-повідомлення надсилає дійсно донька ОСОБА_5 .. Після того як донька не зрозуміла питання потерпілої, ОСОБА_5 одразу зрозуміла що до сторінки її доньки хтось отримав доступ. Далі, ОСОБА_5 зв?язалась з донькою, та вона вказала що її сторінку у соціальній мережі «Фейсбук» зламали. Після чого, ОСОБА_5 звернулась до правоохоронних органів.

Також, ОСОБА_5 додала, що в подальшому від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона дізналась повний номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на яку вона перерахувала грошові кошти у сумі 14 000 гривень.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів дізнавач обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000066.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій вказала, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_5 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 18.02.2023 (включно) по теперішній час; копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_5 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 18.02.2023 по теперішній час; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 18.02.2023 по теперішній час.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15