Справа №487/3953/22
Провадження №1-кс/487/2654/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2022 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001726, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

08.12.2022 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 13.11.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 13.11.2022 по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період 13.11.2022 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 13.11.2022 по теперішній час; кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 13.11.2022; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001726, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

25.11.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заході до невстановленої особи, котра 13.11.2022 в період часу з 13:24 годин по 14:14 годин, шахрайським заволоділа грошовими коштами його брата ОСОБА_6 в розмірі 160000 гривень, які чим спричинила матеріальну шкоду.

Так згідно пояснення ОСОБА_5 встановлено, що 09.11.2022 йому на телефон зателефонував його брат ОСОБА_6 який є військовослужбовцем та на даний час проходить службу за межами Миколаївської області, та повідомив що має намір придбати автомобіль та у подальшому закріпити його за батальйоном де проходить службу.

Далі 14.11.2022 ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив що 11.11.2022 він через інтернет сайт «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Мітсубіші L200» та у вказаному оголошенні було вказано номер продавця НОМЕР_3 . Далі ОСОБА_5 через мобільний додаток «Вайбер» написав на вказаний номер та між ним і продавцем почалася переписка із приводу вказаного автомобіля. В ході переписки продавець представився як ОСОБА_7 та на підтвердження своєї особистості відправив фото із паспортом. Далі ОСОБА_7 повідомив, що вартість автомобіля становить 128 000 гривень та із доставкою до м. Київ, де зараз проходить службу ОСОБА_5 становить 160 000 гривень. Після чого ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 . Переказ грошових коштів у сумі 160 000 гривень був здійснений через 7 транзакцій на прохання ОСОБА_7 . Після чого 14.11.2022 ОСОБА_6 зв`язався із ОСОБА_7 з приводу автомобіля, та останній повідомив що автомобіль вже перебуває у м. Львів та направляється до м. Київ та у подальшому вказаний номер із додатку «Вайбер» зник та далі додзвонившись на номер НОМЕР_3 ніхто не відповідав та не відповідає, номер по за зоною досяжності.

Автомобіль марки «Мітсубіші L200» до сьогоднішнього дня доставлено не було та таким чином ОСОБА_6 завдано матеріального збитку на суму 160 000 гривень.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до інформації по картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " . Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення .

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 13.11.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 13.11.2022 по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період 13.11.2022 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 13.11.2022 по теперішній час;

кінцевого отримувача грошових коштів знятих (перерахованих, тощо) із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 13.11.2022;

у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 12.01.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1