УХВАЛА

09 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0001097 від 25.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявами громадян України, про те, що представники ряду суб`єктів господарювання, під приводом доставки транспортних засобів, шляхом зловживання їх довірою заволоділи їхніми грошовими коштами чим завдали матеріальної шкоди.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що вказані громадяни України, з метою придбання транспортних засобів з-за кордону та доставки їх в Україну, звернулись до представників та керівництва ТОВ «АВТО РОЛІДАС» , ТОВ «ВЕЗЕМ АВТО» , ТОВ «РОЛІДАС ЕКСПРЕС» , ТОВ «ВЕЗЕМ ШИППІНГ» , які зловживаючи їх довірою отримали грошові кошти, а своїх зобов`язань щодо доставки в Україну та передачі транспортних засобів не виконали, при цьому залучивши до вказаної схеми ТДВ «СК «БЕНЄФІТ» , ТОВ «РОЛІДАС АВТО» , ТОВ «ВЗМ АВТО» , ТОВ «ГОЛДЕН БРОКС» , ТОВ «ЛАККІ БРОК» , ТОВ «РОЛІДАС АВТО ШИППІНГ» , ТОВ «РОЛІДАС» , ТОВ «РОЛІДАС ДЕЛІВЕРІ» , ТОВ «РОЛІДАС ЛОГІСТІКС» , ТОВ «РОЛІДАС ТРАНС» ), ТОВ «РОЛІДАС ЕКСПРЕС» , та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

Також слідчий зазначає, що в ході досудового розслідуванням встановлено, 150 потерпілих осіб, яким компанії ТОВ «АВТО РОЛІДАС» , ТОВ «ВЕЗЕМ АВТО» , ТОВ «РОЛІДАС ЕКСПРЕС» , ТОВ «ВЕЗЕМ ШИППІНГ» завдали матеріальну шкоду на загальну суму близько 50 млн. грн.

Слідчий доводить, що вищевказані товариства мають відкриті рахунки в банківських установах на які потерпілі здійснювали перекази власних грошових коштів.

Зокрема, відповідно до інформації ГУ ДПС у Рівненській області встановлено, що ТОВ «Авто Ролідас» () має відкриті рахунки в АТ «Альфа-банк» у м. Києві, АТ «ОТП БАНК», АТ КБ «Приватбанк»; ТОВ «Ролідас Експрес» () має відкритий рахунок в банківській установі АТ КБ «Приватбанк»; ТОВ «Ролідас Логістікс» () має відкритий рахунок в банківській установі АТ КБ «Приватбанк»; ТОВ «Везем Шиппінг» () має відкриті рахунки в АТ «ОТП БАНК», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк»; ТОВ «Ролідас» () має відкритий рахунок в банківській установі АТ «Універсал Банк».

Покликаючись на наведене, положення ст.ст. 98,100 КПК України, слідчий просить накласти арешт на майно відкриті у банківських установах рахунки вищевказаних товариств, задля забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, оскільки незастосування арешту може призвести до втрати майна. Також, слідчий просить розглянути клопотання без повідомлення власників та/або користувачів рахунків, з метою забезпечення арешту майна та недопущення відчуження грошових коштів.

До початку судового засідання надійшла заява слідчого, у якій просив розглянути клопотання без його участі та задоволити клопотання.

З огляду на обставини кримінального правопорушення, клопотання вирішується без повідомлення власника майна (рахунків), відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України.

За наявності заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно, відкриті рахунки у банківських установах вищевказаними товариствами, як на майно, що відповідає критеріям встановленим ст.98 КПК України, з метою збереження майна та з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, в межах суми шкоди, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на відкриті рахунки в банківській установі АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Грушевського, будинок 1Д наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ «Авто Ролідас» (), ТОВ «Ролідас Експрес» (), ТОВ «Ролідас Логістікс» (), ТОВ «Везем Шиппінг» (), шляхом заборони проводити будь-які дії з вищевказаними рахунками в тому числі зняття чи переказ грошових коштів, в межах суми 50 (п`ятдесят) мільйонів гривень.

Накласти арешт на відкриті рахунки в банківській установі АТ «ОТП Банк» (), що знаходиться за адресою: Україна, 01033, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 43 наступних юридичних осіб, а саме ТОВ «Авто Ролідас» (), ТОВ «Везем Шиппінг» () шляхом заборони проводити будь-які дії з вищевказаними рахунками в тому числі зняття чи переказ грошових коштів, в межах суми 50 (п`ятдесят) мільйонів гривень.

Накласти арешт на відкриті рахунки в банківській установі АТ «Універсал Банк», , юридична адреса 04114, м. Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19 наступних юридичних осіб, а саме ТОВ «Везем Шиппінг» (), ТОВ «Ролідас» () шляхом заборони проводити будь-які дії з вищевказаними рахунками в тому числі зняття чи переказ грошових коштів, в межах суми 50 (п`ятдесят) мільйонів гривень.

Накласти арешт на відкриті рахунки в банківській установі АТ «Сенс Банк», , юридична адреса місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100 наступної юридичної особи, а саме ТОВ «Авто Ролідас» () шляхом заборони проводити будь-які дії з вищевказаними рахунками в тому числі зняття чи переказ грошових коштів, в межах суми 50 (п`ятдесят) мільйонів гривень.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1