Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2227/23
Номер провадження 1-кс/711/669/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000986 від 31.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000986 від 31.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу того, що в період часу з липня по вересень 2022 року, фізичні особи підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являлися його бізнес-партнерами, діючи умисно, та за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали матеріальних збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має фінансово-господарські відносини із ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , з якими було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та від 14.03.2022, №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт. Після укладених ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів купівлі-продажу часток Статутного фонду в даному підприємстві, із 100% якої було продано 50% ОСОБА_9 , 15% частки ОСОБА_10 .

У подальшому ОСОБА_8 , з яким ОСОБА_5 мав досить тривалий час господарські взаємовідносини, запропонував йому працювати із ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 , оскільки знав, що його підприємство має в оренді 27 земельних ділянок, про що було укладено договори оренди землі, які розташовані в адміністративних межах Пулинської ОТГ та Луганської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області. Загальна площа земельних ділянок близько 800 га. Цільове призначення вказаних земельних ділянок, це сільськогосподарське виробництва.

На вказаних земельних ділянках, знаходиться самосів зелених лісових насаджень (самосів). Послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 полягали в наступному: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує вищевказані земельні ділянки в ОТГ, на яких є лісові насадження різних порід дерев (осика, береза, вільха та сосна). Підприємство мало намір займатися сільським господарством, тому потрібно було здійснити очищення вказаних земельних ділянок від зелених насаджень, щоб у подальшому здійснювати посів зернових культур, реалізовувати та отримувати дохід.

Дані земельні ділянки перебувають у комунальній власності. Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розчищення зелених насаджень на вказаних земельних ділянках, звернулося із заявами на адреси вищевказаних ОТГ, з метою надання дозволів на вирубки самосійних дерев та чагарників на орендованих землях. Товариство отримало рішення сесій сільських рад та заключили додаткові договори до договорів оренди землі, якими було передбачено - передання видаленої деревини в оплату очистки цих земельних ділянок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши дані рішення вказаних ОТГ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та 14.03.2021 із ФОП ОСОБА_7 , №01/07-22 від 04.07.2022 із ФОП ОСОБА_6 , на виконання лісозаготівельних робіт за наполегливості ОСОБА_8 .

Предметом даних договорів було наступне: виконавець ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 , зобов`язуються на земельних ділянках Замовника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та за його завданням здійснити комплекс лісозаготівельних робіт та лісомеліоративних заходів з метою звільнення цих земельних ділянок від самосійної деревини чагарників, а Замовник зобов`язується прийняти та оплати їх. Загальна вартість договору становить 5 млн. грн. На вказаних земельних ділянках, відбувалася вирубка, чищення, складське зберігання та в подальшому на орендованій техніці ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , здійснювалось вивезення видаленої, чищеної деревини, для реалізації та збуту, як правило відвантажувалося до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 та інші.

Відповідно до дебіторської заборгованості ФОП ОСОБА_6 за липень-серпень 2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 , було перераховано аванси у загальному розмірі 1 650 000 грн., натомість роботи нами ще прийнято не було.

У спільному чаті у мобільному додатку Viber, де підписані всі бізнес партнери ОСОБА_5 , у групу випадково скинули ТТН №01/08 від 10.08.2022 та №02/08 від 24.08.2022, відповідно до яких ФОП ОСОБА_6 , як вантажовідправник, відвантажує ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , із пункту навантаження с. Березовий Груд Лугинського району деревину, яку було видалено на орендованих земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є прямим порушенням умов договору №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_6 . Відповідно до умов вказаного договору, а саме: п. 1,2 Отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі.

Відповідно до вказаного, ТТН ФОП ОСОБА_6 здійснила відвантаження напряму деревину ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи на це права, та здійснило її реалізацію з метою отримання прибутку, що являється привласненням товарно-матеріальних цінностей. Таким чином ОСОБА_6 та ОСОБА_7 могли здійснювати господарську діяльність із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи ділову репутацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому реалізовуючи деревину, яка їм не належить.

Тимчасовим доступом до документів, було отримано виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), вивченням та аналізом якого встановлено, що ОСОБА_6 уклала договір поставки деревини №02/08-22 від 17.08.2022 з ФОП ОСОБА_12 РНОКПП № НОМЕР_3 , за період часу з 24.08.2022 по 17.09.2022, якому реалізувала деревину на загальну суму 121 830 грн., яка в дійсності їй не належала, а в дійсності належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також уклала договір поставки деревини з ФОП ОСОБА_11 РНОКПП № НОМЕР_4 , якому реалізувала деревину на загальну суму 22 500 грн., яка в дійсності їй не належала, а в дійсності належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином здійснювала привласнення товарно-матеріальних цінностей (деревини), яку реалізовувала іншим контрагентам, в результаті чого отримувала грошові кошти.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу непереробленої деревини №42-22 від 22.04.2022, предметом якого було постачання лісоматеріали круглі для лущення (фансировина). У подальшому між вказаними підприємствами було укладено додаткову угоду №1 від 01.07.2022 до Договору, тобто господарські взаємовідносини були триваючими.

У подальшому в період часу ФОП ОСОБА_6 , зловживаючи довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , переслідуючи умисел на привласнення чужого майна, та його реалізації, з метою отримання грошових коштів, упродовж вересня жовтня 2022 року ФОП ОСОБА_6 подала приймально-здавальні акти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом яких були лісоматеріали (круглі), таким чином реалізовувала деревину, яка в дійсності їй не належить.

Встановлено що ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 здійснювали найм працівників, з метою проведення розліснювальних робіт, та які фактично перебували на території Лугинської сільської ради Коростенського району, та можуть бути обізнані, про фактичні об`єми вирубки дерев, місце, час, та відомості про конкретні місця збуту.

Також, ОСОБА_6 у серпні 2022 року при невстановлених обставинах, місці та час, придбала деревину в ПП « ОСОБА_14 », директором якого являється ОСОБА_15 , в свою чергу дане підприємство придбало вказану деревину в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором якого є ОСОБА_16 , зокрема господарську операцію документально відобразили лише у жовтні листопаді 2022 року. Вказані договори укладені у сумнівний спосіб, та в невстановленому місці, що вказує на фіктивність даних операцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який має у користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який має у користуванні номери мобільного телефону тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який має у користуванні номери мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який має у користуванні номери мобільного телефону НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 , який має у користуванні номери мобільного телефону НОМЕР_12 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », інформація про з`єднання яких допоможе відтворити повний ланцюг, та встановити всіх учасників вчинених кримінальних правопорушень, та причетних до привласнення чужого майна.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та НОМЕР_12 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , якими користуються вищевказані особи, за період часу з 01.05.2022 по 04.04.2023.

Беручи до уваги зазначене, а також суспільну небезпечність злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб; враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по зазначеним вище абонентським номерам, допоможе у проведенні повного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, тому слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »в судове засідання не з`явилися, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000986 від 31.05.2022, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов`язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000986 від 31.05.2022 СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , з приводу того, що в період часу з липня по вересень 2022 року, фізичні особи-підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являлися його бізнес-партнерами, діючи умисно, та за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали матеріальних збитків у великих розмірах.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується номерами мобільного телефону тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », інформація про з`єднання яких допоможе відтворити повний ланцюг.

На даний час з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаної в клопотанні інформації за номерами телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та НОМЕР_12 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », , в період часу з 01.05.2022 по 04.04.2023.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується, що на даний час з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до інформації, яка перебуває у операторів телекомунікаційних послуг, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.05.2022 по 04.04.2023, по абонентським номерам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Слідчим доведено, що:

- зазначений період часу необхідний для розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення обставин у кримінальному провадженні;

- інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які надають телекомунікаційні послуги;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про телекомунікаційний зв`язок має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- отримані відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , ст. слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_25 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, а саме до:

- інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.05.2022 по 04.04.2023, по абонентським номерам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.05.2022 по 04.04.2023, по абонентським номерам НОМЕР_12 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,

шляхом зняття копії такої інформації у паперовому та/або електронному вигляді за вказаним вище абонентськими номерами та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1