Справа № 686/8589/23
Провадження № 1-кс/686/2895/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000011,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «в ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи комунального підприємства по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Старокостянтинівської міської ради, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересів служби, свідомо завищивши вартість одиниці товару, придбали дизельні генератори за необґрунтовано підвищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.364 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2023 за № 0000011.

Згідно рапорту про виявлене кримінальне правопорушення встановлено, що прокурором, в ході встановлення підстав для представництва інтересів держави у бюджетній сфері, з урахуванням публікації у мережі інтернет інтернет ресурсу газеті «Є» під назвою «На придбання генераторів у грудні на Хмельниччині збираються витратити ще 30 мільйонів», а також за результатами опрацювання загальнодоступної електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », веб-порталу використання бюджетних коштів, встановлено наступне.

Упродовж жовтня грудня 2022 року комунальним підприємством по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено закупівлі за кодом класифікації ДК 021:2015:3120000-3 Генератори, за результатами яких між комунальним підприємством по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені договори поставки, згідно умов яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується поставити комунальному підприємству по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Старокостянтинівської міської ради дизельні генератори різного типу потужності.

Встановлено, що вказані закупівлі здійснювалися комунальним підприємством по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі», з урахуванням «Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178.

Умовами договорів щодо поставки дизельних генераторів, укладених за результатами проведених закупівель, передбачено ціну за одиницю товару, узгодженої між сторонами.

При цьому, проведеним вивченням, зокрема, за результатами опрацювання інтернет-мережі, ресурсів щодо цінових пропозицій на аналогічні товари, встановлено, що придбання вищевказаних генераторів здійснено за суттєво завищеними цінами.

Вищевикладене може свідчити про те, що службові особи комунального підприємства по експлуатації теплового господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересів служби, свідомо завищивши вартість одиниці товару, придбали дизельні генератори за необґрунтовано підвищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори № 166/23 від 24 жовтня 2022 року, № 166/22 від 24 жовтня 2022 року, № 1411/2022 від 14 листопада 2022 року, № 1411 від 14 листопада 2022 року, № 188/23 від 02 грудня 2022 року та № 0301 від 03 січня 2023 року, на придбання генераторів, з додатками, додаткові угоди, специфікації ціни, технічні завдання, акти прийняття-передачі генераторів,товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, технічні паспорти, гарантійні листи, паспорти специфікації, сертифікати якості та відповідності.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідні для призначення судової почеркознавчої експертизи та судової товарознавчої експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Відповідно до вимог Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зокрема п. 1.1 зазначеної інструкції об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

А тому, в даному випадку для подальшого дослідження документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ є доцільним вилучення саме оригіналів таких документів, які являтимуться об`єктами дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів, обумовлене потребою проведення судових експертиз, зокрема, почеркознавчої та товарознавчої експертиз, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 та начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: до оригіналів договорів № 166/23 від 24 жовтня 2022 року, № 166/22 від 24 жовтня 2022 року, № 1411/2022 від 14 листопада 2022 року, № 1411 від 14 листопада 2022 року, № 188/23 від 02 грудня 2022 року та № 0301 від 03 січня 2023 року на придбання генераторів з додатками, додаткових угод, специфікації ціни, технічних завдань, актів прийняття-передачі генераторів, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, технічних паспортів, гарантійних листів, паспортів специфікацій, сертифікатів якості та відповідності.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 12 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя