Справа № 369/3526/23
Провадження № 1-кс/369/831/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000109 від 03 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У січні 2023 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000109 від 03 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 03 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03 березня 2023 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 28 лютого 2023 року невстановлені особи, які відрекомендувались працівниками банку та попрохали перерахувала грошові кошти в сумі 9500 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , для збереження коштів заявника.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28 лютого 2023 року ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа, яка відрекомендувалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що невідомі особи намагаються розрахуватись карткою ОСОБА_5 та попрохали підтвердження для блокування, що остання і зробила. Після чого через деякий час потерпілій ОСОБА_5 знову зателефонував невідома, особа, яка відрекомендувалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, щоневстановлені особи, знову намагаються здійснити платіж з картки ОСОБА_5 .. Для того, щоб зберегти грошові кошти, потрібно 9500 грн. перерахувати на платіжну картку № НОМЕР_2 , що остання і зробила. Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_2 , являється клієнт Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх доручення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий просив надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 28 лютого 2023 року по 07 березня 2023 року. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 , була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим картковому рахунку;

- фото- та видеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , за період часу з 28 лютого 2023 року по 07 березня 2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_2 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_2 та інші операції, склавши про це відповідний протокол;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, слідчий просив суд розглянути дане клопотання без участі слідчого, прокурора, вимоги в клопотанні підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 03 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03 березня 2023 року до сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 28 лютого 2023 року невстановлені особи, які відрекомендувались працівниками банку та попрохали перерахувала грошові кошти в сумі 9500 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , для збереження коштів заявника.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28 лютого 2023 року ОСОБА_5 зателефонувала невстановлена особа, яка відрекомендувалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що невідомі особи намагаються розрахуватись карткою ОСОБА_5 та попрохали підтвердження для блокування, що остання і зробила. Після чого через деякий час потерпілій ОСОБА_5 знову зателефонував невідома, особа, яка відрекомендувалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, щоневстановлені особи, знову намагаються здійснити платіж з картки ОСОБА_5 .. Для того, щоб зберегти грошові кошти, потрібно 9500 грн. перерахувати на платіжну картку № НОМЕР_2 , що остання і зробила. Через деякий час ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась до поліції з заявою.

В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_2 , являється клієнт Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0000109 від 03 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1