Справа № 473/552/23
Номер провадження 1-кс/473/119/2023
УХВАЛА

Іменем України

"13" лютого 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, в провадженні №0000061 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000061 від 23.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2023 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.01.2023 року близько 11:00 години невідома особа шляхом обману, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа персональними даними заявника, та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в загальній сумі 10000 гривень, шляхом їх списання з карткового рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході перевірки встановлено, що 23.01.2023 року з карткового рахунку заявниці № НОМЕР_3 списано грошові кошти в сумі 9500 грн. (сума у валюті рахунку 9600 грн.) та 500 грн. (сума у валюті рахунку 510 грн.). Згідно роздруківки руху по картковому рахунку здійснено безготівковий платіж RBA PLATON2 P2P 1 KYIV.

Слідча в клопотанні зазначила, що інформація, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000061 від 23.01.2023 року.

Ураховуючи зазначене, слідча вказала, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по карті № НОМЕР_1 (картковий рахунок НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6, 7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000061 від 23.01.2023 року, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_4 за 23.01.2023 року з зазначенням поповнення рахунку та всіх транзакцій щодо розрахунку вказаною карткою (точної дати та часу, місця зняття, місто в якому було зняття, номер терміналу, дата час дії, рахунки отримувачів на які здійснювались безготівкові переведення, онлайн розрахунки тощо);

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ): договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника 23.01.2023 року;

роздруківку руху грошових коштів по іншому рахунку у випадку якщо 23.01.2023 року кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок0/UAH) було переведено на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки (рахунку): договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, у випадку якщо 23.01.2023 року кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок0/UAH) було переведено на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, переказу коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 (рахунок0/UAH), а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, а також по іншому рахунку у випадку якщо 23.01.2023 року кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) було переведено на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1