Справа № 592/4629/23
Провадження № 1-кс/592/1975/23
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 03.04.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом обману, під приводом надання кредиту, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримала персональні дані банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_4 , з яких в подальшому здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 135 000,00 грн., шляхом перерахування на картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

04.04.2023 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР № 0001011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по картковому рахунку № НОМЕР_3 , котрим користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- матеріали клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_3 ;

- відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 , а також банківським рахункам особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, у період з 00:00 год. 02.04.2023 по час виконання ухвали, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій, зазначенням реквізитів платників/отримувачів, призначення платежів;

- технічна інформація в електронному вигляді (у форматі *.xlsx або подібному до нього) про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам у період з 00:00 год. 02.04.2023 по час виконання ухвали з використанням послуги онлайн банкінгу, із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами онлайн банкінгу;

- інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 02.04.2023 по час виконання ухвали, із наданням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки та зазначення місця зняття коштів;

- відомості про зміну фінансових номерів клієнта, із наданням інформації про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону і фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- документи, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки у період з 00:00 год. 02.04.2023 по час виконання ухвали, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання і квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 09.06.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1