У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.03.2023 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000001, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ст. 290 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у рамках кримінального провадження № 0000001, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ст. 290 КК України.

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 13.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ст. 290 КК України.

Згідно з матеріалами кримінального провадження 12.11.2022 ОСОБА_5 , виїжджаючи з території України, незаконно транспортував автобусом марки «MAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , тютюнові вироби «Compliment Slim» та «Lifa Slim» без марок акцизного податку через державний кордон України в пункті пропуску «Лужанка».

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України, у період з 13 год. 05 хв. до 18 год. 00 хв. 13.11.2022 проведено огляд місця події на території митного посту «Астей», а саме автотранспортного засобу марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 .

Під час огляду транспортного засобу марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_1 , в спеціально виготовлених сховищах (тайниках, подвійному дні, перестінках кузова та даху) виявлено велику кількість тютюнових виробів «Compliment Slim BIue», «Compliment Slim Violet», «Lifa Slim», без марок акцизного податку України, які ОСОБА_5 намагався незаконно перемістити через державний кордон України.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що 18.11.2022 до чергової частини Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт працівника цього ж відділу про те, що у кримінальному провадженні № 0001605 від 17.11.2022 під час проведення невідкладного обшуку складського приміщення, яке належить ТДВ «Ужгородський механічний завод», що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 30, зі сторони вул. Огарьової було виявлено два транспортні засоби: «Mersedes-Sprinter», без державного номерного знаку, та автобус марки «MAN», д.н.з. НОМЕР_2 , ідентифікаційний номера кузова транспортних засобів містять ознаки підробки.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001468 від 19.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України.

В подальшому, 16.12.2022 Закарпатською обласною прокуратурою матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000001 та № 0001468, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.

Під час досудового розслідування на адресу ТУ БЕБ в Закарпатській області з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла інформація щодо осіб, які можуть бути причетні до незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збуту чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на виконання ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, 27.12.2022 співробітниками ТУ БЕБ у Закарпатській області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

тютюнові вироби «Lifa Super Slims Menthol» з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 7 500 пачок;

тютюнові вироби «Compliment Yellow», з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 4 500 пачок;

тютюнові вироби «Marble Filter Deluxe», без марок акцизного податку України, в кількості 4 500 пачок;

тютюнові вироби «Compliment Demi Slim Blue», з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 8 000 пачок;

тютюнові вироби «Compliment Super Slim Blue», з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 7 000 пачок;

тютюнові вироби «Rothmans Demi Blue», без марок акцизного податку України, в кількості 2 500 пачок;

тютюнові вироби «NZ Black», без марок акцизного податку України, в кількості 500 пачок;

тютюнові вироби «Compliment Violet Super Slims», з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України в кількості 542 пачки;

тютюнові вироби «Marvel Original Super Slims», без марок акцизного податку України, в кількості 460 пачки;

тютюнові вироби «Marvel Menthol Super Slims», без марок акцизного податку України, в кількості 20 пачки;

тютюнові вироби «Dove Compact Platinum», без марок акцизного податку України, в кількості 1940 пачок;

тютюнові вироби «Marlboro», з маркуванням «DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 445 пачок;

тютюнові вироби «Престиж International», без марок акцизного податку України, в кількості 394 пачок;

відеореєстратор «Dahua» DH-XVR5104C-S2.

Детектив зазначає, що виявлені тютюнові вироби є матеріальними об`єктами, які є відповідно предметом і засобами вчинення кримінального правопорушення та, як наслідок, мають значення речових доказів вчиненого злочину.

Підставою для накладення арешту на майно, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, є існування достатніх підстав вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину та підлягає спеціальній конфіскації, що має місце в даному випадку.

Детектив наголошує, що метою накладення арешту згідно з п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Знаряддям вчинення злочину є предмети, які призначені для безпосереднього виконання дій, що утворюють об`єктивну сторону складу закінченого злочину.

Враховуючи викладене, детектив вказує, що у органу досудового розслідування є підстави та розумні підозри вважати, що вилучені під час обшуку товарно-матеріальні цінності та речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Своєю чергою повернення, не заборона використання та розпорядження вилученими під час проведення обшуку речами може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження, або настанню інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню і суттєво вплинути на його подальший хід. Вказане, в тому числі, може призвести до втрати речових доказів у кримінальному провадженні.

Як зауважує детектив, завданням та підставою для арешту майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки не вжиття заходів щодо арешту цього майна може призвести до вказаних наслідків, зважаючи на зацікавленість невстановлених слідством осіб у тому, щоб вчинити зазначені дії, що можуть перешкодити проведенню досудового розслідування.

Беручи до уваги, що вилучені під час обшуку тютюнові вироби без марок акцизного податку України мають доказове значення по даному кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначені речі у разі не накладення арешту можуть бути приховані, змінені або знищенні, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, детектив просить постановити ухвалу про накладення арешту на вилучені під час обшуку, проведеного від 27.12.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , тютюнові вироби та речі

Прокурор ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву, згідно з якою просить розглянути клопотання про накладення арешту на майно без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник володільця майна ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_9 подав заяву, згідно з якою просить розглянути клопотання про арешт майна (тютюнових виробів) без його участі. Вважає, що клопотання про арешт майна є необґрунтованим та незаконним, оскільки органом досудового розслідування не надано належні та допустимі докази. Зауважує, що дані тютюнові вироби зберігалися для подальшої передачі для воїнів ЗСУ.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудового розслідування за номером кримінального провадження 0000001 органом досудового розслідування відділом управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ст. 290 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 12.11.2022, ОСОБА_5 , виїжджаючи з території України, незаконно транспортував автобусом марки «MAN», реєстраційний номер НОМЕР_1 , тютюнові вироби «Compliment Slim» та «Lifa Slim», без марок акцизного податку, через державний кордон України в пункті пропуску «Лужанка».

Крім того, 18.11.2022 до чергової частини Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт працівника цього ж відділу про те, що у кримінальному провадженні № 0001605 від 17.11.2022 під час проведення невідкладного обшуку складського приміщення, що належить ТДВ «Ужгородський механічний завод», що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Гагаріна 30, зі сторони вул. Огарьової було виявлено два транспортні засоби: «Mersedes-Sprinter», без державного номерного знаку, автобус марки «MAN» з держаним номерним знаком НОМЕР_2 , ідентифікаційні номера кузова транспортних засобів містять ознаки підробки.

З протоколу обшуку від 27.12.2022 вбачається, що старшим детективом відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 08.12.2022 (справа № 308/15312/22) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: тютюнові вироби «Lifa Super Slims Menthol» з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 7500 пачок; тютюнові вироби «Compliment Yellow», з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 4500 пачок; тютюнові вироби «Marble Filter Deluxe», без марок акцизного податку України, в кількості 4500 пачок; тютюнові вироби «Compliment Demi Slim Blue», з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 8000 пачок; тютюнові вироби «Compliment Super Slim Blue», з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 7000 пачок; тютюнові вироби «Rothmans Demi Blue» без марок акцизного податку України, в кількості 2500 пачок; тютюнові вироби «NZ Black», без марок акцизного податку України, в кількості 500 пачок; тютюнові вироби «Compliment Violet Super Slims», з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України в кількості 542 пачки; тютюнові вироби «Marvel Original Super Slims», без марок акцизного податку України, в кількості 460 пачки; тютюнові вироби «Marvel Menthol Super Slims», без марок акцизного податку України в кількості 20 пачки; тютюнові вироби «Dove Compact Platinum», без марок акцизного податку України, в кількості 1940 пачок; тютюнові вироби «Marlboro», з маркуванням «DUTY FREE ONLY» без марок акцизного податку України, в кількості 445 пачок; тютюнові вироби «Престиж International», з маркуванням «DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 394 пачок; відеореєстратор Dahua DHI-XVR5104C-S2, MAC: 9С:14:63:1С:F4:ED, S/N: 4L00C99PBQ33168; наліпка зі штрихкодом відправлення 001003147.

Постановою детектива відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 від 27.12.2022 вищевказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, визначеними ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

За приписами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 204 КК України обов`язковою ознакою цього кримінального правопорушення є його предмет незаконно виготовлені алкогольні напої, тютюнові вироби, інші підакцизні товари.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого, серед іншого, частиною першою статті 204 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави (п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Оцінивши наведене, враховуючи наявність сукупності розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні майно, що вилучено 27.12.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є доказом кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також наявність достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації, беручи до уваги, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість та задоволення внесеного клопотання з підстав, визначених п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя зазначає, що матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання його зникнення, відчуження, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, своєю чергою, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучено 27.12.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

тютюнові вироби «Lifa Super Slims Menthol» з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 7 500 пачок;

тютюнові вироби «Compliment Yellow», з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 4 500 пачок;

тютюнові вироби «Marble Filter Deluxe», без марок акцизного податку України, в кількості 4 500 пачок;

тютюнові вироби «Compliment Demi Slim Blue», з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 8 000 пачок;

тютюнові вироби «Compliment Super Slim Blue», з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 7 000 пачок;

тютюнові вироби «Rothmans Demi Blue», без марок акцизного податку України, в кількості 2 500 пачок;

тютюнові вироби «NZ Black», без марок акцизного податку України, в кількості 500 пачок;

тютюнові вироби «Compliment Violet Super Slims», з маркуванням «FOR DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України в кількості 542 пачки;

тютюнові вироби «Marvel Original Super Slims», без марок акцизного податку України, в кількості 460 пачки;

тютюнові вироби «Marvel Menthol Super Slims», без марок акцизного податку України, в кількості 20 пачки;

тютюнові вироби «Dove Compact Platinum», без марок акцизного податку України, в кількості 1940 пачок;

тютюнові вироби «Marlboro», з маркуванням «DUTY FREE ONLY», без марок акцизного податку України, в кількості 445 пачок;

тютюнові вироби «Престиж International», без марок акцизного податку України, в кількості 394 пачок;

відеореєстратор «Dahua» DH-XVR5104C-S2.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1