Справа № 592/1717/23
Провадження № 1-кс/592/823/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000317 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в :

09.02.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 01.02.2023 року приблизно о 11:20 год. ОСОБА_5 , яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , отримала смс-повідомлення, з мобільного номеру НОМЕР_2 , про оформлення «Олх-доставки». Перейшовши за посиланням, потерпіла вказала дані банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_3 ). Після чого у ОСОБА_5 були викрадені грошові кошти у розмірі 14000 грн. та 1000 грн.(ЖЕО 4346).

З клопотання вбачається, що допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 01.02.2023 виклала оголошення на сайті ОЛХ про продаж зимової куртки. 01.02.2023 об 11 год. 27 хв. жінці надійшло повідомлення у месенджері «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_2 , про купівлю куртки та оформлення ОЛХ-доставки. Невідома особа скинула посилання, для введення особистих даних потерпілої та її банківської картки, після чого у ОСОБА_5 з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти у сумі 15953 грн.

Слідча зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 02.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000317 були внесені відомості за ч. 4 ст. 185 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- інформацію про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою (копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальники клієнта (анкети), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку (із зазначенням повних номерів рахунку, або номері банківських карток, на які відбувалось перерахування грошових коштів), відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 11 год. 00 хв. 01.02.2023 по 00 год. 00 хв. 02.02.2023;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з , з 11 год. 00 хв. 01.02.2023 по 00 год. 00 хв. 02.02.2023;

- МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з , з 11 год. 00 хв. 01.02.2023 по 00 год. 00 хв. 02.02.2023;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 11 год. 00 хв. 01.02.2023 по 00 год. 00 хв. 02.02.2023 у якості фінансових;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні банківські картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1