"20" грудня 2022 р. Справа № 363/4442/22
УХВАЛА
про арешт майна

20 грудня 2022 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню №0001349, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Клопотання надійшло до суду 19.12.2022р.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ

До провадження суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що ТОВ «Комплекс Агромарс» під час здійснення господарської діяльності було укладено з банківськими установами ряд кредитних договорів, що були забезпечені низкою договорів застави (іпотеки) укладених банківськими установами з ТОВ «Комплекс Агромарс», ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», ТОВ «Курганський бройлер», ТОВ «Завод Київкомбікорм», а також ОСОБА_5
16.08.2010 року між ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС» та Публічним акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк» (далі також - ПАТ «ПУМБ») укладено Кредитний договір № 114-КД, відповідно до умов якого Банк зобов`язався надати Позичальнику кредит терміном до 25.07.2013 р., а Позичальник зобов`язався прийняти його, використовувати його за цільовим призначенням, сплатити плату за Кредит та повернути Банку Кредит в повному обсязі в порядки та в строки, обумовлені цим Договором.

Згідно з п. 1.1 Кредитного договору № 114-КД від 16.08.2010 року (з урахуванням Додаткової угоди № 61 від 19.06.2020 року) Банк зобов`язався надати Позичальнику кредитні кошти, шляхом надання мультивалютного Кредиту у розмірі еквівалентному 8 400 000,00 доларів США, (ліміт Кредиту), а Позичальник зобов`язався прийняти його, використовувати його за цільовим призначенням, сплатити плату за Кредит та повернути Банку Кредит в повному обсязі в порядки та в строки, обумовлені цим Договором.

Виконання зобов`язань ТОВ «Комплекс Агромарс» за Кредитним договором № 114-КД від 16.08.2010 року забезпечено, зокрема, іпотекою нерухомого майна та заставою рухомого майна згідно з наступними договорами:

- Іпотечний договір № 115-1 від 16.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстровим № 7095, укладений між ПAT «ПУМБ» та ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС», щодо наступних об`єктів нерухомого майна:

1. Нежитлова будівля Бройлерна птахоферма №10, загальною площею 28734,0 кв.м., розташована за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Гаврилівка;

2. Нежитлова будівля Бройлерна птахоферма №14, загальною площею 13 543,10 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

3. Нежитлова будівля Бройлерна птахоферма №15, загальною площею 34718,1 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

4. Бройлерна ферма АДРЕСА_3 , загальною площею 15 916,9 кв.м., що розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

5. Племінна птахоферма «Вища Дубечня», загальною площею 16 723,6 кв.м., що розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с Вища Дубечня, вул. Лебедина, 1.

- Іпотечний договір № 1334-1 від 11.06.2013, що укладений між ПAT «ПУМБ» та ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС», щодо наступних об`єктів нерухомого майна:

1. Нежитлова будівля Бройлерна ферма №1, загальною площею 13 635,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

2. Нежитлова будівля Бройлерна ферма №2, загальною площею 13 530,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_4 ;

3. Нежитлова будівля Бройлерна ферма №16, загальною площею 38 072,30 кв.м, розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

4. Нежитлова будівля Бройлерна птахоферма АДРЕСА_5 , загальною площею 33 409,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Іпотечний договір № 2124-Іп від 16.12.2014, посвідчений приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 за реєстровим № 1904, укладений між ПAT «ПУМБ» та ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС», щодо наступних об`єктів нерухомого майна:

1. Нежитлова будівля Бройлерна ферма №4, загальною площею 11 302,9 кв.м., що розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Гаврилівка, квартал 4.

2. Нежитлова будівля Бройлерна ферма №12, загальною площею 13 594,0 кв.м., що розташована за адресою: Київська обл., Вишгородський район, с. Гаврилівка, квартал 11.

3.Нежитлова будівля Бройлерна птахоферма №18, загальною площею 25111,5 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

4. Нежитлова будівля Інкубаційний цех, загальною площею 12597,9 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Договір застави рухомого майна № 542-ЗРМ від 30.01.2012, укладений між ПAT «ПУМБ» та ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС», предметом застави за яким є обладнання згідно з переліком, визначеним у статті 2 даного договору за загальною оціночною вартістю 4 750 253, 61 грн;

- Договір застави рухомого майна № 1335-3PM від 11.06.2013, укладений між ПAT «ПУМБ» та ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС», предметом застави за яким є обладнання згідно з переліком, визначеним у статті 2 даного договору за загальною оціночною вартістю 14 470 584, 04 грн;

- Договір застави рухомого майна № 2123-3PM від 16.12.2014, укладений між ПAT «ПУМБ» та ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС», предметом застави за яким є рухоме майно, а саме: обладнання згідно з Додатком № 1 до даного договору за загальною оціночною вартістю 23 169 347, 00 грн.

12.11.2020 року між ТОВ «Комплекс Агромарс» та Публічним акціонерним товариством «Акціонерний банк «Укргазбанк» було укладено Генеральний кредитний договір №407/2020/КОД-КБ-ГКД з подальшими змінами та доповненнями, за яким Позичальнику відкрито кредитні лінії з загальним лімітом кредитування 250 000 000 грн., на умовах строковості, платності, забезпеченості, повернення та цільового використання, строком користування по 11.11.2025 року.

Також, між ТОВ «Комплекс Агромарс» та АБ «Укргазбанк» було укладено Додатковий договір №407/2020/КОД-КБ-ГКД-ТКЛ1 від 12.11.2020 року про надання кредиту у формі відновлюваної кредитної лінії (траншевої) до Генерального кредитного договору, за яким Банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію (траншеву) з лімітом:

-230 000 000, 00 грн. терміном з 12 листопада 2020 року по 30 вересня 2021 року;

-153 333 333, 00 грн. терміном з 01 жовтня 2021 року по 31 жовтня 2021 року;

-76 666 666, 00 грн. терміном з 01 листопада 2021 року по 11 листопада 2021 року, в межах встановленого Загального ліміту за Генеральним кредитним договором.

Пунктом 2.1. Генерального кредитного договору, серед іншого, визначено, що у забезпечення зобов`язань за Генеральним кредитним договором:

-прийнято в наступну іпотеку комплекс нежитлових будівель та споруд, загальною площею 24 826, 6 кв. м., який належить ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» (код за ) та знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46;

-прийнято в наступну заставу майно, а саме: мережеві споруди та комунікації комплексу, які належать ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» (код за ) та знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46;

-прийнято в наступну заставу майно, а саме: обладнання в кількості 378 од., яке належить ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» (код за ) та знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46;

-прийнято в заставу майно, а саме: обладнання в кількості 43 од., яке належить ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» (код за ) та знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46;

-прийнято в заставу майно, а саме: транспортні засоби в кількості 9 од., які належать ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» (код за ) та знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46;

-прийнято в заставу майно, а саме: допоміжні будівлі, мережеві споруди та виробниче обладнання в кількості 48 од., яке належить ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод» (код за ) та знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46;

-прийнято в наступну заставу майно, а саме: обладнання для виробництва комбікорму в кількості 473 од., яке належить Позичальнику та знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46 (територія ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод»);

-прийнято в заставу майнові права на грошові кошти, які належать Позичальнику, в сумі 5 400 000, 00 грн., що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_1 у відповідності з умовами договору банківського строкового вкладу №2020/ДК/051-045 від 06.11.2020 року, укладеного між Банком та Позичальником.

На виконання наведених положень, для забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Комплекс Агромарс» та всіх вимог АБ «Укргазбанк» за Генеральним кредитним договором та Додатковим договором було укладено наступні договори:

1.Договір наступної іпотеки №407/2020/КОД-КБ-ГКД-І1 від 12.11.2020 року, укладений між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод».

Відповідно до положень п. 2.1. вказаного договору предметом наступної іпотеки є нерухоме майно, а саме: комплекс нежитлових будівель та споруд, загальною площею 24 826, 6 кв. м., що розташований за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46.

Згідно з п. 2.2. договору наступної іпотеки №407/2020/КОД-КБ-ГКД-І1 від 12.11.2020 року згідно зі звітом про незалежну оцінку предмету іпотеки, який складено 11.09.2020 року ТОВ «Увекон Ленд», ринкова вартість предмету іпотеки станом на 01.07.2020 року складає 207 096 810, 00 грн. без ПДВ (надалі заставна вартість предмета іпотеки).
ТОВ «Комплекс Агромарс» стало відомо, що 13.10.2022 року ТОВ «Олімп Фінанс Груп», як правонаступником АБ «Укргазбанк», було звернено стягнення за Договором наступної іпотеки № 407/2020/КОД-КБ-ГКД-11 від 12.11.2020 року на комплекс нежитлових будівель та споруд, загальною площею 24 826,6 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

2.Договір наступної застави №407/2020/КОД-КБ-ГКД-31 від 12.11.2020 року, укладений між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод».

Відповідно до положень п. 2.1. вказаного договору предметом наступної застави є обладнання, а саме: мережеві споруди та комунікації комплексу згідно з переліком, наведеним в Додатку №1 до цього Договору.

Згідно з п. 2.2. договору наступної застави №407/2020/КОД-КБ-ГКД-31 від 12.11.2020 року згідно зі звітом про оцінку предмету застави, який складено 11.09.2020 року ТОВ «Увекон Ленд», ринкова вартість предмету застави станом на 01.07.2020 року складає 5 583 984, 00 грн. без ПДВ (надалі заставна вартість).
3.Договір наступної застави №407/2020/КОД-КБ-ГКД-32 від 12.11.2020 року, укладений між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод».

Відповідно до положень п. 2.1. вказаного договору предметом наступної застави є обладнання, а саме: виробниче обладнання у кількості 378 інв. одиниць згідно з переліком, наведеним в Додатку №1 до цього Договору.

Згідно з п. 2.2. договору наступної застави №407/2020/КОД-КБ-ГКД-32 від 12.11.2020 року згідно зі звітом про оцінку предмету застави, який складено 11.09.2020 року ТОВ «Увекон Ленд», ринкова вартість предмету застави станом на 01.07.2020 року складає 32 258 243, 00 грн. без ПДВ (надалі заставна вартість).
4.Договір застави №407/2020/КОД-КБ-ГКД-34 від 12.11.2020 року, укладений між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод».

Відповідно до положень п. 2.1. вказаного договору предметом застави є обладнання, а саме: виробниче обладнання згідно з переліком, наведеним в Додатку №1 до цього Договору.

Згідно з п. 2.2. договору застави №407/2020/КОД-КБ-ГКД-34 від 12.11.2020 року згідно зі звітом про оцінку предмету застави, який складено 11.09.2020 року ТОВ «Увекон Ленд», ринкова вартість предмету застави станом на 01.07.2020 року складає 156 298, 00 грн. без ПДВ (надалі заставна вартість).
5.Договір застави №407/2020/КОД-КБ-ГКД-33 від 12.11.2020 року, укладений між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод».

Відповідно до положень п. 2.1. вказаного договору предметом застави є транспортні засоби згідно з переліком, наведеним в Додатку №1 до цього Договору.

Згідно з п. 2.2. договору застави №407/2020/КОД-КБ-ГКД-33 від 12.11.2020 року згідно зі звітом про оцінку предмету застави, складеного 11.09.2020 року ТОВ «Увекон Ленд», ринкова вартість предмету застави станом на 01.07.2020 року складає 638 305, 00 грн. без ПДВ (надалі заставна вартість).
6.Договір застави №407/2020/КОД-КБ-ГКД-36 від 12.11.2020 року, укладений між АБ «Укргазбанк» та ПРАТ «Бориспільський експериментальний комбікормовий завод».

Відповідно до положень п. 2.1. вказаного договору предметом застави є обладнання, а саме: допоміжні будівлі, мережеві споруди та виробниче обладнання згідно з переліком, наведеним в Додатку №1 до цього Договору.

Згідно з п. 2.2. договору застави №407/2020/КОД-КБ-ГКД-36 від 12.11.2020 року згідно зі звітом про оцінку предмету застави, складеного 11.09.2020 року ТОВ «Увекон Ленд», ринкова вартість предмету застави станом на 01.07.2020 року складає 17 737 105, 00 грн. без ПДВ (надалі заставна вартість).
7.Договір застави №407/2020/КОД-КБ-ГКД-35 від 12.11.2020 року, укладений між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Комплекс Агромарс».

Відповідно до положень п. 2.1. вказаного договору предметом наступної застави є обладнання для виробництва комбікорму згідно з переліком, наведеним в Додатку №1 до цього Договору.

Згідно з п. 2.2. договору застави №407/2020/КОД-КБ-ГКД-35 від 12.11.2020 року згідно зі звітом про оцінку предмету застави, який складено 11.09.2020 року ТОВ «Увекон Ленд», ринкова вартість предмету застави станом на 01.07.2020 року складає 93 071 276, 40 грн. без ПДВ (надалі заставна вартість).
8.Договір про заставу майнових прав №407/2020/КОД-КБ-ГКД-37 від 12.11.2020 року (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу), укладеного між АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Комплекс Агромарс».

Відповідно до п. 1.2. вказаного договору Заставодавець надає в заставу Заставодержателю право вимоги грошових коштів у сумі вкладу (масі) 5 400 000, 00 грн., які розміщені на вкладному (депозитному) рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в АБ «Укргазбанк» у відповідності з умовами договору банківського строкового вкладу №2020/ДК/051-045 від 06.11.2020 року.

Згідно з п. 1.4. договору про заставу майнових прав №407/2020/КОД-КБ-ГКД-37 від 12.11.2020 року предмет застави оцінено Сторонами в 5 400 000, 00 грн. (надалі заставна вартість).
20.06.2014 року між ТОВ Комплекс Агромарс (Позичальник) та ПАТ Кредобанк (Банк) було укладено Генеральний договір № 103 про здійснення кредитування, відповідно до умов якого Банк відкриває Позичальнику валютну відновлювану кредитну лінію в межах 5 000 000 дол. США терміном до 20.06.2019 року.

Виконання Позичальником зобов`язань за Кредитним договором було забезпечено, в тому числі, Договором іпотеки від 03.07.2014 року, що укладений між ПАТ Кредобанк і ТОВ Комплекс Агромарс, посвідчений приватним нотаріусом Вишгородського районного нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровим № 2075, за яким в іпотеку було передано:

-Бройлерну ферму № 3 (три), загальною площею - 13 585,8 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 3 (три);
-Бройлерну ферму № 5 (п`ять), загальною площею - 13 589,1 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 5 (п`ять);
-Бройлерну ферму № 6 (шість), загальною площею - 13 558,4 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 6 (шість);
-Бройлерну ферму № 7 (сім), загальною площею - 13 546,8 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 7 (сім);
-Бройлерну ферму № 8 (вісім), загальною площею - 13 540,1 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 8 (вісім).
22.07.2016 року між ТОВ Комплекс Агромарс (Позичальник) та ПАТ Вест Файненс енд Кредит Банк (Банк) було укладено Договір № 135-6010/16-КЮ відповідно до умов якого Банк відкриває Позичальнику мультивалютну відновлювану кредитну лінію в межах суми, що еквівалентна 56 000 000 грн терміном до 22.07.2019 року.

Виконання Позичальником зобов`язань за Кредитним договором було забезпечено, в тому числі, іпотекою нерухомого майна згідно з такими договорами:

- Договір іпотеки № 135-6010/16-ІЮ1, укладений між ПАТ Вест Файненс енд Кредит Банк і ТОВ Комплекс Агромарс, посвідчений 25.07.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1833 (далі також - Договір іпотеки № 135-6010/16-ІЮ1 від 25.07.2016) щодо іпотеки Племінної птахоферми "Катюжанка", загальною площею 17 570,1 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, сільська рада Катюжанська, "Острів" масив 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18) (далі також племінна птахоферма Катюжанка);

- Договір іпотеки № 135-6010/16-ІЮ2, укладений між ПАТ Вест Файненс енд Кредит Банк і ТОВ Комплекс Агромарс, посвідчений 22.07.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1822 (далі також - Договір іпотеки № 135-6010/16-ІЮ2 від 22.07.2016 року) щодо іпотеки Бройлерної ферми № 9, загальною площею 13 539,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18) (далі також Бройлерна ферма № 9);

- Договір іпотеки № 135-6010/16-ІЮ3, укладений між ПАТ Вест Файненс енд Кредит Банк і ТОВ Комплекс Агромарс, посвідчений 22.07.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1820 (далі також - Договір іпотеки № 135-6010/16-ІЮ3 від 22.07.2016 року) щодо іпотеки Бройлерної ферми № 11, загальною площею 13 614,0 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18) (далі також Бройлерна ферма № 11);

- Договір іпотеки № 135-6010/16-ІЮ4, укладений між ПАТ Вест Файненс енд Кредит Банк і ТОВ Комплекс Агромарс, посвідчений 22.07.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 1824 (далі також - Договір іпотеки № 135-6010/16-ІЮ4 від 22.07.2016 року) щодо іпотеки Бройлерної ферми № 13, загальною площею 13 559,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1) (далі також Бройлерна ферма № 13);

- Договір іпотеки № 135-6010/16-ІЮ5 укладений між ПАТ Вест Файненс енд Кредит Банк і ОСОБА_5 , посвідчений 19.11.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим № 291 (далі також - Договір іпотеки № 135-6010/16-ІЮ5 від 19.11.2016 року) щодо іпотеки земельної ділянки, кадастровий номер: :04:060:0011, площею 1,8 га, цільове призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, село Плюти,"Лісовий" житловий масив (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 231) (далі також земельна ділянка).

30.11.2015 року між ТОВ «Комплекс Агромарс» та ПАТ «ТАСКОМБАНК» було укладено кредитний договір №НК857, відповідно до умов якого Банком надано Позичальнику кредит шляхом відкриття мультивалютної кредитної лінії, що поновлюється з графіком зменшення ліміту на поновлення обігових коштів у розмірі 395 000 000 (триста дев`яносто п`ять мільйонів) гривень, з кінцевим терміном погашення не пізніше 30 листопада 2020 року.

Виконання зобов`язань ТОВ «Комплекс Агромарс» за вказаним кредитним договором №НК857 від 30.11.2015 року забезпечено, зокрема, іпотекою нерухомого майна та заставою рухомого майна згідно з наступними договорами:

- Іпотечний договір (із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя), укладений між ПАТ «ТАСКОМБАНК» і ТОВ «КУРГАНСЬКИЙ БРОЙЛЕР», посвідчений 25 січня 2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за реєстровим №140, щодо іпотеки:

1. Нежитлового об`єкта, загальною площею 17447,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02);

2. Нежитлового об`єкта, загальною площею 10233,40 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02);

- Іпотечний договір (із застереженням про задоволення вимог іпотекодержателя), укладений між ПАТ «ТАСКОМБАНК» і ТОВ «КУРГАНСЬКИЙ БРОЙЛЕР», посвідчений 31 березня 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за реєстровим № 563, щодо іпотеки:

1. Нежитлового об`єкта, загальною площею 98 562,13 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02);

2. Нежитлового об`єкта, загальною площею 276,60 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02);

3. Нежитлової будівлі, загальною площею 258,10 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02);

4. Нежитлової будівлі-локальні очисні споруди, загальною площею 199,90 кв.м., що знаходиться за адресою: Харківська область, Балаклійський район, с. П`ятигірське, вул. Першотравнева, 1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02);

- Договір Застави, укладений між ПАТ «ТАСКОМБАНК» і ТОВ «КУРГАНСЬКИЙ БРОЙЛЕР», посвідчений 25 січня 2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за реєстровим № 143, щодо застави рухомого майна (устаткування) згідно з описом, зазначеним в Додатку № 1, Додатку № 2 до Договору застави, загальною вартістю предмета застави за домовленістю сторін в розмірі 3 773 420,00 грн;

- Договір застави, укладений між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» і ТОВ «КУРГАНСЬКИЙ БРОЙЛЕР», посвідчений 31 березня 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за реєстровим № 568, щодо застави рухомого майна (устаткування) згідно з описом, зазначеним в Додатку № 1, Додатку № 2, Додатку № 3 до Договору застави, загальною вартістю предмета застави за домовленістю сторін в розмірі 22 023 730,00 грн;

- Договір застави № Т 09.09.2014 І 2507, укладений між Акціонерним товариством «ТАСКОМБАНК» і ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС», від 30 листопада 2015 року, щодо застави рухомого майна (товари в обороті) згідно з описом, зазначеним в Додатку № 1, до Договору застави, загальною вартістю предмета застави за домовленістю сторін в розмірі 61 611 906,12 грн.

Представникам ТОВ «Комплекс Агромарс» стало відомо, що ТОВ ФК Інвестохіллс Веста, як правонаступником банків за вказаними договорами, було звернено стягнення на шляхом продажу вказаних предметів іпотеки.

Так, ТОВ ФК Інвестохіллс Веста було укладено з ТОВ "ВТК "Промінвестгруп" наступні договори купівлі-продажу нерухомого майна:

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 19.03.2021 року про продаж (передачу у власність) ТОВ "ВТК "Промінвестгруп" Бройлерної ферми № 3 (три), загальною площею - 13 592,7 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 3 (три); Бройлерної ферми № 5 (п`ять), загальною площею - 13 589,1 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 5 (п`ять); Бройлерної ферми № 6 (шість), загальною площею - 13 558,4 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 6 (шість); Бройлерної ферми № 7 (сім), загальною площею - 13 546,8 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 7 (сім); Бройлерної ферми № 8 (вісім), загальною площею - 13 540,1 кв.м, що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 8 (вісім);
- Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 06.05.2021 року про продаж (передачу у власність) ТОВ "ВТК "Промінвестгруп" Племінної птахоферми "Катюжанка", загальною площею 19 016,9 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, сільська рада Катюжанська, "Острів" масив 1, за реєстраційним № 1476;

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна б/н вiд 06.05.2021 року про продаж (передачу у власність) ТОВ "ВТК "Промінвестгруп" Бройлерної ферми № 9, загальною площею 13539,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 9, за реєстраційним № 1473;

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна б/н вiд 06.05.2021 року про продаж (передачу у власність) ТОВ "ВТК "Промінвестгруп" Бройлерної № 11, загальною площею 13 614 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 10, за реєстраційним № 1474;

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна б/н вiд 06.05.2021 року про продаж (передачу у власність) ТОВ "ВТК "Промінвестгруп" Бройлерної ферми № 13, загальною площею 13559,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Гаврилівка, Квартал 12, за реєстраційним № 1475;

- Договір купівлі-продажу нерухомого майна б/н вiд 06.05.2021 року про продаж (передачу у власність) ТОВ "ВТК "Промінвестгруп" земельної ділянки, кадастровий номер: :04:060:0011, площею 1,8 га, цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового i будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, село Плюти, "Лісовий" житловий масив, за реєстраційним № 1477.

Надалі, як було встановлено органом досудового розслідування, право вимоги за зазначеними кредитними договорами та договорами на їх забезпечення було неодноразово відступлено банками до різних фінансових компаній, зокрема до ТОВ ФК Інвестохіллс Веста, яке надалі відступило право вимоги до ТОВ «Інтер Вей Капітал», яке надалі відступило право вимоги до ТОВ «Олімп Фінанс Груп».

Органом досудового розслідування встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Інтер Вей Капітал» є громадянин України ОСОБА_11 , якому належить 50% частки статутного капіталу в даній юридичній особі.

Відповідно до інформації УІАП ГУ НП в Київські області відносно останнього до суду скеровано обвинувальний акт про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 306-2, ч. 2 ст. 189 КК України.

В результаті вказаних відступлень права вимоги, ТОВ ФК Інвестохіллс Веста і ТОВ «Олімп Фінанс Груп» було здійснено звернення стягнення на частину предметів іпотек в результаті явного заниження ринкової вартості відповідного майна.

Зокрема, заниження ціни продажу предметів іпотеки від їх ринкової вартості, за змістом звітів про оцінку майна, вбачається з наступного:

Договір іпотекиПредмет іпотекиЦіна звернення стягнення на предмет іпотекиЦіна предмета іпотеки згідно зі звітом про оцінкуРізниця
1 Договір іпотеки від 03.07.2014 рокуБройлерна ферма № 38 973 000, 00 грн127 638 400,00118 665 400,00
2Бройлерна ферма № 58 971 000,00 грн127 604 600,00118 633 600,00
3Бройлерна ферма № 68 950 000,00 грн127 316 400,00118 366 400,00
4Бройлерна ферма № 78 932 000,00 грн127 207 400,00118 275 400,00
5Бройлерна ферма № 89 938 000,00 грн158 132 200,00148 194 200,00
6№ 135-6010/16-ІЮ1 від 25.07.2016 рокуПлемінна птахоферма Катюжанка12 179 000, 00 грн207 422 400,00195 243 400,00
7№ 135-6010/16-ІЮ2 від 22.07.2016 рокуБройлерна ферма № 98 882 000,00 грн159 840 700,00150 958 700,00
8№ 135-6010/16-ІЮ3 від 22.07.2016 рокуБройлерна ферма № 118 928 000,00 грн160 719 000,00151 791 000,00
9№ 135-6010/16-ІЮ4 від 22.07.2016 рокуБройлерна ферма № 138 894 000,00 грн159 990 600,00151 096 600,00
10№ 135-6010/16-ІЮ5 від 19.11.2016 рокуЗемельна ділянка № :04:060:001111 107 100,00 грн60 034 680 грн48 927 580,00 грн
11№407/2020/КОД-КБ-ГКД-І1 від 12.11.2020 рокуКомплекс нежитлових будівель та споруд, загальною площею 24 826, 6 кв. м., що розташований за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Привокзальна, 46139 947 544 грн293 234 172 грн153 286 628,00 грн
Всього:235 701 644 грн786 898 269 грн1 237 737 264,00

16.12.2022 року заступником начальника слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення товарознавчої експертизи зазначеного майна.
16.12.2022 року заступником начальника слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 винесено постанову про визнання зазначених об`єктів речовими доказами, оскільки останні являються матеріальними об`єктами експертизи.
Для вчинення вказаних дій, кредиторами було використано явно недостовірні звіти про оцінку майна, що були виконані суб`єктами оціночної діяльності з метою умисного заниження показників вартості майна для зменшення його загальної ціни та незаконного набуття на нього права власності.

Крім того, з огляду на вчинення зазначених дій щодо заволодіння майном ТОВ «Комплекс Агромарс», ТОВ «Бориспільський комбікормовий завод», ТОВ «Курганський бройлер», а також ОСОБА_5 , існує ризик вчинення відповідних незаконних дій і щодо іншого майна, в тому числі майна ТОВ «Завод Київкомбікорм», а саме: нежитловий об`єкт, загальною площею 17447,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02); нежитловий об`єкт, загальною площею 10233,40 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02); нежитловий об`єкт, загальною площею 98 562,13 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02); нежитловий об`єкт, загальною площею 276,60 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02); нежитлову будівлю, загальною площею 258,10 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02); нежитлову будівлю локальні очисні споруди, загальною площею 199,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02); квартиру, загальною площею 50,20 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; об`єкт нерухомого майна, загальною площею 16 107,10 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Зважаючи на те, що на даний час досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини кримінального правопорушення, вказане майно має істотне значення для досудового розслідування, оскільки потребує подальшого дослідження.

Враховуючи викладене та той факт, що майно відповідає критеріям частини першої статті 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, заступник начальника слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий, прокурор та представник власника майна до суду не з`явились, надали до суду заяви, в яких просили проводити розгляд клопотання за їх відсутності, представник власника майна не заперечував щодо задоволення вимог клопотання.

Суд, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає можливій конфіскації майна.

Відповідно до ст. 171 КПК України, в клопотанні про арешт майна повинні бути зазначені, зокрема підстави та мета відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту; документи на підтвердження права власності на майно.

Відповідно до ст. 173 ч.2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування , передача майна.
На теперішній час, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001349 від 03.12.2022р. порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365-2 КК України, враховуючи доведеність необхідності арешту майна, про що свідчать зібрані в ході досудового слідства та долучені до клопотання докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для арешту та задоволення клопотання про накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження та відчуження на майно, яке належить ТОВ «Курганський бройлер», а саме на нежитловий об`єкт, загальною площею 17447,00 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02); нежитловий об`єкт, загальною площею 10233,40 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02); нежитловий об`єкт, загальною площею 98 562,13 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02); нежитловий об`єкт, загальною площею 276,60 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02); нежитлову будівлю, загальною площею 258,10 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02); нежитлову будівлю локальні очисні споруди, загальною площею 199,90 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 02); квартиру, загальною площею 50,20 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ; об`єкт нерухомого майна, загальною площею 16 107,10 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення, у відповідності до вимог ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя
Вишгородського районного суду
Київської області ОСОБА_12 ОСОБА_13