Справа № 727/2243/23
Провадження № 1-кс/727/778/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні посилається на те, що 14 липня 2022 року на адресу Чернівецької окружної прокуратури надійшли матеріали Відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо функціонування на території Чернівецької області протиправної схеми по незаконному заволодінню реквізитів банківських карток громадян шляхом несанкціонованого втручання в бази даних клієнтів Інтернет - магазинів з метою подальшого неправомірного заволодіння коштами , які знаходяться на вказаних рахунках.

Зокрема, через мережу Інтернет громадяни України отримують реквізити банківських карток, які потім використовують для купівлі брендових речей, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, аксесуарів до них, автозапчастин тощо на європейських та американських торгівельних Інтернет - майданчиках. Вказані товари дані особи пересилають із-за кордону в Україну та в подальшому реалізовують кінцевим споживачам, отримуючи таким чином відносно легалізовані кошти.

Поряд з цим, у ході здійснення несанкціонованих втручань в інформаційні (автоматизовані) системи банківських установ та платіжних систем, в т.ч. іноземних, з метою отримання реквізитів банківських карток (так званий «Кардинг»), доступу до рахунків іноземців без відома їх власників для проведення незаконних фінансових операцій та привласнення наявних на рахунках коштів, організатори та виконавці протиправного механізму здійснюють пошук осіб із можливостями на даний час виїзду за межі України для неправомірного перерахування на їх ім`я коштів через електронні платіжні системи, використовуючи паспортні дані та банківські реквізити, в подальшому обготівковують кошти у банкоматах (касах) іноземних банків та переміщують їх в Україну.

Під час досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності з-поміж інших може бути причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_4 використовує транспортний засіб марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 .

Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку іншого володіння особи, а саме транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання і вилучення: комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, жорстких дисків, флеш-накопичувачів на яких можуть міститись зразки шкідливого програмного забезпечення, авторизовані облікові записи за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, а також інші відомості щодо незаконної діяльності ОСОБА_4 , банківських карток на які отримує грошові кошти здобутті протиправним шляхом, грошових коштів здобутих протиправним шляхом.Тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 22.07.2022 року до ЄРДР внесені відомості за №0000165, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 і в транспортному засобі можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_1 та використовує транспортний засіб марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно інформації з «НАІС» встановлено, що власником транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_4 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, здобутих протиправним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

Щодо клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення інших відомостей щодо незаконної діяльності, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не конкретизовано.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, на яких можуть міститись зразки шкідливого програмного забезпечення, авторизовані облікові записи за допомогою яких здійснюється вчинення протиправних дій, банківських карток, грошових коштів, задіяних під час проведення контролю за вчиненням злочину.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено _______________________________ 2023 року

_______________________

(підпис)