Справа №463/8677/22
Провадження №1-кс/463/691/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,-

встановив:

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, детальний перелік якої відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи протягом 2021-2022 років протиправно організували механізм з реалізації підакцизної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку. Зокрема мешканець м. Львів на ім`я ОСОБА_5 у соціальних групах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пропонує для реалізації одноразові сигарети виробництва Китаю гуртовими партіями. Крім того, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено факти незаконного зберігання з метою збуту, а також транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

На виконання доручення Львівської обласної прокуратури № 10/1-1661-22 від 06.09.2022, проведеними співробітниками Управління СБ України у Львівській області слідчими (розшуковими) діями та заходами (відповідь на доручення № 62/5/6-7302 від 10.11.2022) встановлено, що громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , організовано протиправний механізм з реалізації підакцизної продукції, яка маркована підробленими марками акцизного податку.

З метою отримання прибутку від вказаної протиправної діяльності, ОСОБА_6 спільно із своїм братом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , у 2021 році здійснив реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Директором зазначеного суб`єкта господарювання є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Реалізовує вказані електронні сигарети з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_9 .

Відповідно до наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 інформації (вих.№ 10438/5/13-01-09-04-13 від 30.12.2022) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », директором якого є ОСОБА_8 отримувалася ліцензія № 2105342, термін дії ліцензії з 12.10.2021 по 12.10.2022, на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, за адресою місця торгівлі: АДРЕСА_4 , магазин; ФОП ОСОБА_6 отримувалася ліцензія № 2205119, термін дії ліцензії з 03.11.2022 по 03.11.2023, на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, за адресою місця торгівлі: АДРЕСА_5 , магазин; ФОП ОСОБА_10 отримувалася ліцензія № 2201707, термін дії ліцензії з 01.05.2022 по 01.05.2023, за адресою місця торгівлі: АДРЕСА_6 , магазин.

Вищенаведене свідчить про те, що частина грошових коштів, отриманих від реалізації електронних сигарет POD фірми ELF BAR без марок акцизного податку встановленого зразку надходила на розрахункові рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 .

Згідно наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 інформації (вих. № 243/5/13-01-12-03-10 від 09.01.2023) ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) мають відкриті банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що отримання копії вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі, документи та інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю отримання її копії просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000232 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 та детективам, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункових рахунків ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ); первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаних рахунках; документів по руху коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу; інформації про осіб, які здійснювали використання рахунків ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даними рахунками за період з моменту відкриття рахунку по 25.01.2023 або по дату закриття рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по 25.01.2023 або по дату закриття рахунку, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1