Справа № 712/1411/23
Провадження № 1кс/712/816/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси внесене у кримінальному провадженні №0002926 від 21.07.2020 старшим слідчим відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку села Геронимівка Черкаського району, черкаської області, громадянина України, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчинені кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК У країни,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 відповідно до наказу № 672-ос від 07.11.2017 прийнята на роботу в АТ «Банк інвестицій та заощаджень» на посаду начальника Черкаського регіонального відділення.

Відповідно до посадової інструкції начальника Черкаського регіонального відділення, затвердженої Головою Правління АТ «Банк інвестицій та заощаджень» від 15.07.2019, на начальника відділення покладено виконання ряду функцій, зокрема, планування діяльності та організація роботи відділення, контроль за належним та своєчасним виконанням завдань, покладених внутрішніми нормативними та організаційно-розпорядчими документами Банку на відділення; участь в формуванні штату працівників у відповідності з діючими у Банку процедурами та забезпечення дотримання вимог чинного законодавства, в т.ч. нормативно-правових актів Національного банку України, щодо їх кваліфікації, досвіду роботи та ін.; здійснення ефективного керівництва та контроль за своєчасним та якісним виконанням працівниками структурних підрозділів відділення їх функціональних обов`язків; укладення від імені Банку договорів на здійснення банківських послуг, зокрема, розрахунково-касове обслуговування, надання кредитів, залучення депозитів, проводить інші банківські операції в межах повноважень, що надані за дорученням Голови Правління Банку, організація та здійснення контролю за виконанням вимог Банку щодо стандартів якості обслуговування клієнтів, затверджених Банком, у тому числі дотриманням затверджених стандартів продуктів та послуг, тарифів та відсоткових ставок, стандартів укладання і оформлення договорів у межах делегованих повноважень та документів тощо; організація роботи та контроль за здійсненням операцій, контроль за належним рівнем схоронності та безпеки операцій з валютними цінностями; контроль за переміщенням готівки та цінностей в операційній касі відділення, закриття/відкриття сховища цінностей, проведення звірки каси у разі призначення відповідальною особою сховища цінностей; проведення планових та позапланових ревізій готівки та цінностей у сховищі цінностей, на робочих місцях касирів відділення; дотримання встановленого внутрішніми нормативними документами Банку порядку підпису грошово-розрахункових документів працівниками відділення, правильного використання та належного зберігання печаток, штампів, бланків, меморіальних і касових документів; входить вжиття всіх можливих дій для мінімізації або уникнення операційних ризиків для Банку, що можуть виникати як при виконанні ним його функцій, так і при виконанні іншими працівниками Банку їх функцій; організація роботи та забезпечення контролю за виконанням функціональних обов`язків та завдань, поставлених перед працівниками відділення; здійснення контролю за дотриманням працівниками відділення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, протипожежних заходів і техніки безпеки, тощо.

Відповідно до наказу № 467/1-од від 07 листопада 2017 року АТ «Банк інвестицій та заощаджень» ОСОБА_5 призначено матеріально-відповідальною особою за зберігання основних засобів, матеріальних цінностей та активів, що знаходяться у Черкаському регіональному відділенні та укладено договір від 07.11.2017 № 308 про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника.

Таким чином, ОСОБА_5 несла повну матеріальну відповідальність за схоронність готівкових коштів операційної каси відділення та/або цінностей відділення та в силу наданих їй повноважень здійснювала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто була службовою особою в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01 січня по 20 липня 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, начальник Черкаського відділення АТ «Банк інвестицій та заощаджень», що за адресою: вул. Лазарєва, 6, м. Черкаси, ОСОБА_5 , перебуваючи на своєму робочому місці, будучи матеріально-відповідальною особою, достовірно знаючи, що доступ до сховища відділення банку, де зберігаються матеріальні цінності та готівкові кошти, має виключно вона, умисно, з метою особистого збагачення, привласнила грошові кошти АТ «Банк інвестицій та заощаджень» на загальну суму 1 020 976,00 грн (один мільйон двадцять тисяч дев`ятсот сімдесят шість гривень), 100 000,00 доларів США (сто тисяч доларів), що згідно курсу НБУ на 20.07.2020 становить 2 736 060 грн та 70 000,00 євро (сімдесят тисяч євро), що згідно курсу НБУ на 20.07.2020 становить 2 187 878 грн, та в подальшому, з метою приховання своєї злочинної діяльності здійснювала облік касових операцій з порушенням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Постанови Правління НБУ та Положення з організації касової роботи АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та вносила неправдиві відомості до Книги обліку готівки операційної каси, Касову книгу в національній валюті та Касову книгу в іноземній валюті.

??Так, випадки відхилень перенесених залишків готівки в національній валюті з Касової книги до Книги обліку готівки операційної каси виявлені за наступними датами:

-16.01.2022 встановлено зменшення залишку на початок та кінець операційного дня у сумі 30 000,00 грн., однак 17.01.2020 відхилення в залишках вже відсутнє;

-17.01.2020 встановлено зменшення залишку на початок та кінець операційного дня у сумі 38 500,00 грн., однак 18.01.2020 відхилення в залишках вже відсутнє;

-13.02.2020 встановлено відхилення в надходженнях готівки у сумі 23 379,00 грн., що призвело до зменшення залишку на кінець дня та початок наступного операційного дня, однак 17.02.2020 відхилення в залишках вже відсутнє;

-19.02.2020 встановлено зменшення залишку на початок та кінець операційного дня у сумі 3 000,00 грн., однак 20.02.2020 відхилення в залишках вже відсутнє;

-26.02.2020 встановлено збільшення вхідного та вихідного залишку у сумі 785 000,00 грн., однак станом на 27.02.2020 відхилень в залишках не виявлено;

-04.03.2020 встановлено зменшення залишку на початок та кінець операційного дня у сумі 110 000,00 грн., однак 05.03.2020 відхилення в залишках відсутнє;

-16.03.2020 встановлено зменшення залишку на початок та кінець операційного дня у сумі 38 100,00 грн., однак 17.03.2020 відхилення в залишках відсутнє;

-??01.04.2020 встановлено зменшення вхідного залишку на суму 5 594,40грн та зменшення видатку на суму 1 385 000,00грн, чим збільшено вихідний залишок на кінець операційного дня на суму 1 379 405,60 грн., однак 02.04.2020 залишок на початок та кінець операційного дня збільшено вже на суму 1 385 000,00 грн. та 03.04.2020 відхилень в залишках не виявлено;

-??14.04.2020 встановлено зменшення залишку на початок та кінець операційного дня у сумі 1 425 375,00 грн., однак 15.04.2020 відхилення в залишках відсутнє;

-17.04.2020 встановлено зменшення залишку на початок та кінець операційного дня у сумі 41 000,00 грн., однак 21.04.2020 відхилення в залишках відсутнє;

-28.04.2020 встановлено збільшення вхідного та вихідного залишку у сумі 1 630 800,00 грн., однак станом на 29.04.2020 відхилень в залишках не виявлено;

-04.05.2020 встановлено зменшення залишку на початок та кінець операційного дня у сумі 2 000 000,00 грн., однак 05.05.2020 відхилення в залишках відсутнє;

-30.06.2020 встановлено зменшення видатку готівки на суму 2 001 900,00 грн., чим збільшено вихідний залишок на кінець операційного дня та початок і кінець наступного операційного дня, а саме 01.07.2020, однак 02.07.2020 відхилення в залишках відсутнє;

-10.07.2020 встановлено збільшення вхідного та вихідного залишку у сумі 1 966 250,00 грн., однак станом на 13.07.2020 відхилень в залишках не виявлено.

Разом з тим, випадки відхилень перенесених залишків готівки в іноземній валюті з Касових книг до Книги обліку наявності іноземної валюти, що знаходиться у сховищі були виявлені за наступними датами:

Долар США:

-02.04.2020 встановлено зменшення залишку на початок операційного дня на суму 50 000,00 доларів;

-з 03.04.2020 до 13.04.2020 залишок на початок операційного дня переносився до Книги обліку зі зменшенням на суму 52 500,00 доларів, однак станом на початок дня 14.04.2020 відхилення в залишках відсутнє;

-з 28.04.2020 до 30.04.2020 залишок на початок операційного дня переносився до Книги обліку зі зменшенням на суму 60 000,00 доларів, однак станом на початок дня 04.05.2020 відхилення в залишках відсутнє;

-13.05.2020 встановлено зменшення залишку на початок операційного дня на суму 60 000,00 доларів, однак станом на початок дня 14.06.2020 відхилення в залишках відсутнє;

-01.07.2020 встановлено зменшення залишку на початок операційного дня на суму 98 000,00 доларів, однак станом на початок дня 02.07.2020 відхилення в залишках відсутнє;

-15.07.2020 встановлено зменшення залишку на початок операційного дня на суму 880,00 доларів, однак станом на початок дня 16.07.2020 відхилення в залишках відсутнє.

Євро:

-09.04.2020 встановлено збільшення залишку на початок операційного дня на суму 720,00 євро, однак станом на початок дня 10.04.2020 відхилення в залишках відсутнє;

-10.07.2020 встановлено зменшення залишку на початок операційного дня на суму 65 000,00 євро, однак станом на початок дня 13.07.2020 відхилення в залишках відсутнє.

За даними Касової книги в національній валюті та виписки по рахунку 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» вхідний залишок на початок операційного дня 20 липня 2020 року становив 1 938 434,88 грн, надходження готівкових коштів становило 151 472,50 грн, видаток 189 117,50 грн, однак, фактичний залишок готівкових коштів, згідно акта ревізії цінностей від 20.07.2020 становив 879 813,88 грн.

За даними Касових книг в іноземній валюті та виписки по рахунку 1002 «Банкноти та монети в касі відділень банку» вхідний залишок на початок операційного дня 20 липня 2020 року становив:

-долари США 104 387,00 доларів, надходження 5 724,00 доларів, видаток 6 200,00 доларів, однак, фактичний залишок готівкових коштів, згідно акта ревізії цінностей від 20.07.2020 становив 3 911,00 доларів.

-Євро 70 810,00 євро, надходження 920,00 євро, однак, фактичний залишок готівкових коштів, згідно акта ревізії цінностей від 20.07.2020 становив 1 730,00 євро.

Таким чином, ОСОБА_5 , у період часу з 01.01.2020 по 20.07.2020, перебуваючи за своїм місцем роботи в приміщенні Черкаського відділення АТ «Банк інвестицій та заощаджень», що за адресою: вул. Лазарєва, 6, м. Черкаси, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, привласнила кошти АТ «Банк інвестицій та заощаджень» на загальну суму 1 020 976,00 грн (один мільйон двадцять тисяч дев`ятсот сімдесят шість гривень), 100 000,00 доларів США (сто тисяч доларів), що згідно курсу НБУ на 20.07.2020 становить 2 736 060 грн та 70 000,00 євро (сімдесят тисяч євро), що згідно курсу НБУ на 20.07.2020 становить 2 187 878 грн, що підтверджується висновком експерта №СЕ-19/124-21/4435-ЕК від 29.04.2021, чим спричинила матеріальної шкоди АТ «Банк інвестицій та заощаджень» на загальну суму 5 944 914 грн, яка в 5656 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

26січня 2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: заявою про вчинене кримінальне правопорушення від представника потерпілого ОСОБА_6 ; наказом №672-ос від 06.11.2017 «Про прийняття на роботу»; типовою посадовою інструкцією начальника Черкаського регіонального відділення АТ «Банк інвестицій та заощаджень»; договором №308 від 07.11.2017 «Про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівника»; Актом ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі (сейфі) операційної каси Черкаського регіонального відділення «Банк інвестицій та заощаджень» від 28.12.2019; Актом ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі (сейфі) операційної каси Черкаського регіонального відділення «Банк інвестицій та заощаджень» від 20.07.2020; висновком експерта №СЕ-19/124-21/4435-ЕК від 29.04.2021, іншими матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи зібрані докази на даному етапі досудового розслідування, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який відповідно до ч.5 ст.191 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Метою застосування до ОСОБА_5 виключного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, зокрема, спробам з її боку переховуватися від правоохоронних органів та суду, впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або ж вчинити інше кримінальне правопорушення, що негативно відобразиться на повноті та достовірності досудового розслідування.

Так, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яке відповідно до примітки до ст. 45 КК України є корупційним кримінальним правопорушенням, що унеможливлює, відповідно до ч. 1 ст. 75 КК України, застосування іспитового строку.

Характер інкримінованого правопорушення пов`язаний з корисливою спрямованістю та використанням службового становища. Санкція відповідної частини статті відносить інкримінований злочин до особливо тяжкого і передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Отже, очікування можливого суворого вироку може мати значення при визначенні ризику переховування.

Крім того, ОСОБА_5 на даний час не одружена, дітей на утриманні не має, рухоме чи нерухоме майно у власності підозрюваної відсутнє, що свідчить про відсутність стійких соціальних зв`язків підозрюваної, які лише підвищують ризик переховування.

Усвідомлюючи тяжкість покарання ОСОБА_5 може використати наявні у неї засоби та можливості для переховування від правоохоронних органів і суду, у тому числі, може покинути територію України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відтак, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Крім того, перебуваючи на волі та використовуючи набуті в ході роботи соціальні зв`язки, ОСОБА_5 може використовувати їх у своїх інтересах для впливу на свідків, які володіють інформацією щодо певних обставин у цьому провадженні, зокрема, матиме можливість безперешкодно чинити тиск на колишніх співробітників Черкаського відділення АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які допитані як свідки у кримінальному провадженні, з метою схилення їх до зміни показів.

Відтак, не будучи обмеженою у спілкуванні із свідками, ознайомившись зі змістом їх показань, протоколи допиту яких є у матеріалах кримінального провадження, а також з іншими зібраними доказами, остання матиме можливість з метою уникнення кримінальної відповідальності самостійно або за допомогою третіх осіб впливати на них.

На підставі вищевикладеного, вважаю за необхідне застосувати запобіжний захід відносно ОСОБА_5 виключно у вигляді тримання під вартою, оскільки лише такий запобіжний захід належним чином попередить настання перерахованих вище ризиків та забезпечить належне виконання покладених на підозрювану процесуальних обов`язків.

З огляду на викладене, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, які зазначені у клопотанні.

При визначенні розміру альтернативного запобіжного заходу слід врахувати тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_5 , обставини вчинення кримінального правопорушення, та її роль, зокрема привласнення грошових коштів на загальну суму 5 944 914 грн, індивідуальні особливості підозрюваної, майновий та сімейний стан підозрюваної, яка на даний час має постійне місце роботи, які в сукупності дають підстави вважати, що застава визначена у сумі до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб не буде здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не буде достатнім стримуючим фактором для запобігання існуючим ризикам кримінального провадження.

Враховуючи викладене, а також те, що мова йде про корупційний злочин, вчинений начальником Черкаського регіонального відділення АТ «Банк інвестицій та заощаджень», службовою особою, яка зобов`язана діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, вчинений з корисливою метою, має місце виключний випадок, за якого наявні підстави визначити заставу у розмірі, який перевищує максимальний, що встановлений п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме: 2235 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 5 998740 грн. У відповідності до вимог п. 7 ст. 194 КПК України на підозрювану ОСОБА_7 покласти обов`язки.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з?явився.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до ст. 186 КПК України, клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Дослідивши матеріали клопотання, суддя слідчий вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу повинен проводитися за участю підозрюваного, натомість підозрювана в судове засідання не з`явилася, слідчим не доставлена, а тому суд позбавлений можливості розгляду даного клопотання, та вважає його передчасним.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131-132, 176-178, 179, 181, 193-196, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшим слідчим відділення розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1