Справа № 451/1780/21
Провадження № 1-кп/451/63/22
УХВАЛА

02 грудня 2022 року місто Радехів

Радехівський районний суд Львівської області

в складі: головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

Справа № 451/1780/21

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Радехів під час розгляду кримінального провадження № 0000006 від 23.01.2020 року про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Увин Радехівського району Львівської області, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, працюючого директором ТзОВ «Вік-два», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

де сторонами виступають з боку:

обвинувачення - прокурор ОСОБА_4

захисту - захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

обвинувачений ОСОБА_3

клопотання захисника ОСОБА_5 та обвинуваченого ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 23.01.2020 року відносно ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , обвинуваченого ОСОБА_3

встановив:

У провадженні Радехівського районного суду Львівської області перебуває кримінальне провадження № 0000006 від 23.01.2020 року про обвинувачення ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_5 та обвинувачений в судовому засіданні подав письмове клопотання про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 23.01.2020 року відносно ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України. В обґрунтування зазначеного клопотання вказуть, що при огляді судом матеріалів кримінального провадження, а саме документів наданих стороною обвинувачення щодо його руху вбачається порушення строків досудового розслідування, що є підставою для закриття судом кримінального провадження на підставі п.10 ч. 1 ст. 284 КПК України. Так, підставою закриття кримінального провадження № 0000006 від 23.01.2020 року вважають, що є процесуальні підстави у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, ст. 113 КПК України, ч. 1 ст. 219 КПК України, п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України, п. 10 ч.1 ст. 284 КПК України, ч. 5 ст. 294 КПК України, а також фактичні підстави. Щодо фактичних підстав, то зазначають, що матеріали кримінального провадження, які були відкриті стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України, а також обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування свідчать про те, шо повідомлення про підозру та обвинувальний акт вручено ОСОБА_3 після закінчення дванадцятимісячного строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК України і підлягало закриттю на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України ще 23 січня 2021 року. В клопотанні вказують, що у матеріалах кримінального провадження, які були надані стороні захисту для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України, а також у відповідному Реєстрі, що був надісланий до суду разом із обвинувальним актом, відсутня постанова про об`єднання кримінальних проваджень № 0000006 від 23.01.2020 року та № 0000007 від 23.01.2020 року, отже строк досудового розслідування у першому з цих проваджень за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України (нетяжкий злочин) закінчився на півроку раніше, ніж у провадженні за ознаками ч. 1 ст. 199 КК України. Вважають, що постанова про об`єднання з`явилась лише після клопотання сторони захисту про закриття кримінального провадження від 26 листопада 2021 року, у т.ч. з підстав порушення строків досудового розслідування, а також зазначають, що винесена «заднім числом», постанова про об`єднання кримінальних проваджень від 27 січня 2020 року стороною обвинувачення надана суду без її належного відкриття стороні захисту; також про прийняття такого процесуального рішення не вказано у Реєстрі матеріалів досудового розслідування. Тому вважають, що такий документ не може прийматись до уваги, оскільки сфальсифікований, а відтак нікчемний; згадана постанова не може оцінюватись, як допустимий доказ об`єднання кримінальних проваджень відповідно до вимог ст. 86 КПК України.

Отже, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 23.01.2020 року, у рамках якого приймались усі процесуальні рішення, у т.ч. оголошення ОСОБА_3 підозри та складення і направлення на розгляд суду обвинувального акту, закінчився задовго до цього - ще 23 січня 2021 року.

Крім того, зазначають, що винятково до цієї дати суд за клопотанням слідчого і прокурора мав повноваження продовжити строк досудового розслідування відповідно до вимог ст. 219, ст. 294 КПК України. Саме тому, ухвала Сихівського районного суду м. Львова від 20 липня 2021 року про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 23.01.2020 року, що надана стороною обвинувачення суду, не може прийматись до уваги, як така, що постановлена всупереч вимогам кримінально-процесуального закону. Також вказують, що із резолютивної частини цієї ухвали вбачається, що строк досудового розслідування продовжено судом на 60 діб. Виходячи з цього, вважають, що незаконно продовжений строк у кримінальному провадженні № 0000006 від 23.01.2020 року мав завершитись 23 вересня 2021 року, тобто до оголошення ОСОБА_3 повідомлення про підозру та вручення і направлення до суду обвинувального акту.

Щодо наведених аргументів при визначенні дати закінчення строків досудового розслідування у цьому провадженні вважають, що слід виходити із загальновідомого принципу, згідно з яким усі сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого. Підтвердженнями факту закінчення строку досудового розслідування вважають також безглузді і безпідставні процесуальні рішення сторони обвинувачення у жовтні-листопаді 2021 року щодо повторної реєстрації наявних кримінальних проваджень, у яких закінчився строк розслідування, а також виділення і об`єднання матеріалів; такі рішення спрямовані винятково для приховування порушення кримінального процесуального закону. На підтвердження зазначеного покликаються на те, що 29 жовтня 2021 року Львівською обласною прокуратурою у ЄРДР внесені відомості щодо вчинення ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України і зареєстроване нове провадження № 000218, хоча винятково за цими ж фактами було зареєстроване і розслідувалось провадження № 0000006 від 23.01.2020 року. 1 листопада 2021 року прокурором винесено постанову про об`єднання цих по суті аналогічних проваджень і новому присвоєно номер № 0000006. Вважають, що такі процесуальні рішення приймались лише з метою заплутати визначення строків розслідування та приховати факт закінчення цього строку у провадженні № 0000006 під вивіскою якого були зібрані усі без винятку докази (хоча й недопустимі), що сторона обвинувачення надала суду; з метою заплутування та приховування вищеописаних порушень КПК України стороною обвинувачення прийняті також і рішення від 02.11.2021 року про виділення в окреме провадження матеріалів за ознаками ч. 1 ст.199 КПК України та присвоєння йому нового номера.

Тому просять провадження у справі закрити, оскільки оголошення ОСОБА_3 повідомлення про підозру, складення, вручення та направлення на розгляд суду обвинувального акту здійснено після закінчення строків досудового розслідування. Також в клопотанні наводять відповідну практику Верховного Суду (постанови ВС від 26.05.2020 року у справі № 556/1381/18, від 01.07.2021року у справі № 752/3218/20, ухвали ВС від 26.05.2020 року у справі № 712/6375/18, від 15.03.2021 у справі № 676/6116/18, від 05.04.2021 року у справі № 676/804/20, від 21.04.2021 року у справі № 991/6516/20, постанова ВС від 15.092021 року у справі № 711/3111/19 та ін.).

В судовому засіданні обвинувачений та його захисник клопотання захисника ОСОБА_5 підтримали, просили його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечив проти заявленого клопотання, подав суду письмові заперечення та доповнення до заперечення, які підтримав та дав аналогічні пояснення тим, які викладені у запереченнях та доповнені до заперечення, додатково вказавши, що клопотання необґрунтоване і не відповідає фактичним обставинам. Так, прокурор пояснив, що 23.01.2020 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 за фактом здійснення невстановленими особами на території Львівської області, впродовж 2019-2020 років, незаконного придбання, транспортування, зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що підтверджується матеріалами УСБУ у Львівській області № 62/8/2-157 від 15.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Також, 23.01.2020 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 за фактом здійснення невстановленими особами на території Львівської області, впродовж 2019-2020 років, незаконного використання підроблених марок акцизного податку для збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, що підтверджується матеріалами УСБУ у Львівській області № 62/8/2-157 від 15.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

27.01.2020 року процесуальним керівником - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень № 0000006 і № 0000007, якому присвоєно номер № 0000006 та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджується витягом з ЄРДР від 27.01.2020 та постановою прокурора від 27.01.2020 з відміткою слідчого про її отримання. В подальшому у кримінальному провадженні слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області проведено негласні слідчі (розшукові) дії на підставі ухвал Львівського апеляційного суду, в тому числі щодо ОСОБА_3 , проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 та в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , які використовував ОСОБА_3 , за наслідками чого вилучено 1 872,5 літрів спирту етилового та спиртових сумішей, сумарною ринковою вартістю 123 585 гривень.

Також зазначає, що 12.07.2021 в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 23.01.2020 року слідчий за погодженням з прокурором, у відповідності до вимог ст. 294 КПК України звернувся до слідчого судді Сихівського районного суду м. Львова про продовження строку досудового розслідування. Ухвалою Сихівського районного суду м. Львова від 20.07.2021 (справа № 464/7411/20) строк досудового розслідування у к/п № 0000006 від 23.01.2020 продовжено на чотири місяці, тобто до 23.11.2021 року, відповідні відомості були внесені до ЄРДР.

Крім того, 29.10.2021 Львівською обласною прокуратурою розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 відносно ОСОБА_3 , який діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів в період 2021 року, перебуваючи у м. Радехів Львівської області, незаконно придбав з метою збуту та зберігав з цією метою за місцем свого проживання і місцем здійснення господарської діяльності спирт етиловий та спиртові суміші, що підтверджується матеріалами УСБУ у Львівській області № 62/8/2-1636 від 27.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

01.11.2021 процесуальним керівником - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень № 0000006 і № 0000218, якому присвоєно номер № 0000006 та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 02.11.2021 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 сть. 204 КК України.

12.11.2021 матеріали досудового розслідування, що стосуються вчинення невстановленими особами на території Львівської області, впродовж 2019-2020 років, незаконного використання підроблених марок акцизного податку для збуту фальсифікованих алкогольних напоїв в частині вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000006 та зареєстровано їх в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000949.

15.11.2021 завершено проведення досудового розслідування та слідчим було відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення стороні захисту, про що було повідомлено ОСОБА_3 та його адвоката. Також прокурором повідомлено, що обвинуваченим та його захисником були спроби затягування ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, так факт затягування ознайомлення з матеріалами досудового розслідування № 0000006 ОСОБА_3 та його адвокатом підтверджується поданим до Галицького районного суду м. Львова клопотаннями прокурора від 22.11.2021 про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування та про звернення застави в дохід держави, а також листом від 26.11.2021 про залишення їх без розгляду у зв`язку із виконанням вимог ст. 290 КПК України. 26.11.2021 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000006 від 23.01.2020 скеровано прокурором до Радехівського районного суду Львівської області для розгляду по суті.

Таким чином, у відповідності до вимог статті 219 КПК України строк досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000006 від 23.01.2020 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України тривав встановлені вимогами КПК України строки.

Додатково повідомив, що 29.11.2021 року до Львівської обласної прокуратури надходило аналогічне клопотання захисника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0000006 від 23.01.2020 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Зазначене клопотання адвокат ОСОБА_5 обґрунтовував тим, що закінчився строк проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 23.01.2020, а також тим, що у кримінальному провадженні відсутня об`єктивна сторона злочину, не встановлено подію злочину, не доведено, що виявлений спирт належить ОСОБА_3 , відсутня суб`єктивна сторона злочину, винесені з порушенням вимог КПК України Львівським апеляційним судом ухвали на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, відсутній процесуальний документ про об`єднання кримінальних проваджень, недопустимі як доказ висновки судових експертиз аудіо записів телефонних розмов ОСОБА_3 , незаконно проведено вилучення спирту в автомобілі без відповідного дозволу суду. За результатами розгляду вказаного клопотання прокурором 30.11.2021 винесено постанову про відмову у задоволенні вказаного клопотання,- яку скеровано для відома ОСОБА_8 . Із врахуванням зазначеного, просить клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_5 про закриття кримінального провадження № 0000006 від 23.01.2020 за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - залишити без задоволення. На підтвердження заперечень та доповнення до заперечення на клопотання подав відповідні копії матеріалів, які просив врахувати при розгляді клопотання про закриття кримінального провадження № 0000006 від 23.01.2020 року.

Дослідивши заявлене клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників кримінального провадження, суд приходить до таких висновків.

За змістом п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України суд має право закрити кримінальне провадження у випадку, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 цього Кодексу.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - це стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. При цьому, досудове розслідування має бути закінчено в межах строку, визначеного ст. 219 КПК України.

Однією із форм закінчення досудового розслідування є звернення до суду з обвинувальним актом.

Згідно із положеннями Глави 24 КПК України, вказана форма закінчення досудового розслідування включає в себе комплекс взаємопов`язаних дій, а саме:

-повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування (ст. 290 КПК України);

-складання і затвердження обвинувального акта і додатків до нього (ст. 291 КПК України);

-вручення його копій стороні захисту (п. 3 ч. 4 ст. 291 та ч. 1 ст. 293 КПК України);

-направлення обвинувального акта до суду.

У зв`язку з цим, прокурор зобов`язаний вчинити кожну з вказаних дій в межах строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК України.

У відповідності до частини 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно частини 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як вбачається із частини 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 2984 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно частини 4 ст. 219 КПК України - строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Окрім того як вбачається із частини 6 ст. 219 КПК України - загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається:

1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим;

2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Також відповідно до частини 1 ст. 217 КПК України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Згідно частини 3 ст. 217 КПК України у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

Згідно частини 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Також відповідно до вимог частини 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Так, в судовому засіданні встановлено, що 23.01.2020 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 за фактом здійснення невстановленими особами на території Львівської області, впродовж 2019-2020 років, незаконного придбання, транспортування, зберігання з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв (матеріали УСБУ у Львівській області № 62/8/2-157 від 15.01.2020) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України ( т.1 а.с. 155). Також, 23.01.2020 року слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 за фактом здійснення невстановленими особами на території Львівської області, впродовж 2019-2020 років, незаконного використання підроблених марок акцизного податку для збуту фальсифікованих алкогольних напоїв ( матеріали УСБУ у Львівській області № 62/8/2-157 від 15.01.2020) за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України ( т. 1 а.с. 156).

27.01.2020 року старшим прокурором групи прокурорів - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень № 0000006 від 23.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України і № 0000007 від 23.01.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, якому присвоєно номер № 0000006 та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що підтверджується витягом з ЄРДР від 27.01.2020, інформацією з ЄРДР про рух кримінального провадження № 0000006 від 23.01.2020 та постановою прокурора від 27.01.2020 з відміткою слідчого ОСОБА_9 про її отримання 27.01.2020 ( т. 1 а.с. 163-164, 223-224, 244, т. 2 а.с. 3-4,9).

Також в судовому засіданні встановлено, що 29.10.2021 Львівською обласною прокуратурою за результатами розгляду рапорта УСБУ у Львівській області № 62/8/2-1636 від 27.10.2021 щодо протиправної діяльності ОСОБА_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 внесено відомості до ЄРДР за № 0000218, а саме ОСОБА_3 з корисливих мотивів в період 2021, перебуваючи у м. Радехів Львівської області, незаконно придбав з метою збуту та зберігав за місцем свого проживання та за місцем здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку спирт етиловий та водно-спиртові суміші. Як вбачається з матеріалів, які подані до суду прокурором, причиною написання рапорту слугували дані, які були отримані УСБУ у Львівській області в ході проведення оперативного супроводу у кримінальному провадженні № 0000006. 01.11.2021 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання кримінального провадження № 0000218 із кримінальним провадженням № 0000006, що стверджується витягом інформації з ЄРДР про рух кримінального провадження № 0000006 від 23.01.2020 ( т.2 а.с. 9-14)

Під час розгляду даного клопотання, прокурором до суду подано документи, зокрема постанову про виділення матеріалів досудового розслідування від 30.07.2021 з яких вбачається, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 23.01.2020 - 29.07.2021 слідчим за погодженням з прокурором оголошено підозру ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України. 30.07.2021 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_11 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування за підозрою ОСОБА_10 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України з кримінального провадження № 0000006, якому присвоєно номер № 0000066 ( т.2 а.с. 15-20).

Також, як вбачається із постанови прокурора від 12.11.2021 в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 23.01.2020, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування, що стосуються вчинення невстановленими особами на території Львівської області, впродовж 2019-2020 років, незаконного використання підроблених марок акцизного податку для збуту фальсифікованих алкогольних напоїв в частині вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та зареєстровано їх в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000949, що підтверджується інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань про рух кримінального провадження № 0000006 від 23.01.2020 ( т. 2 а.с. 21-23).

Тобто, в даному випадку орган досудового розслідування відповідно до вимог ч. 6 ст. 219 КПК України вірно обраховував загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, які розпочались в один проміжок часу в порядку, передбаченому статтею 217 КПК України, шляхом поглинання меншого строку досудового розслідування передбаченого за ч.1 ст.204 КК України (дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань) більшим строком досудового розслідування передбаченим за ч.1 ст.199 КК України (вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Крім того, покликання сторони захисту на те, що постанова про об`єднання матеріалів досудових розслідувань (кримінальних проваджень № 0000006 від 23.01.2020 і № 0000007 від 23.01.2020) від 27.01.2020 з`явилась лише після поданого захисником 26.11.2021 клопотання про закриття кримінального провадження не знайшли свого підтвердження в суді, оскільки вищезазначені документи, які були подані суду прокурором, підтверджують факт винесення оспорюваної постанови саме 27.01.2020 та внесення відомостей до ЄРДР.

В клопотанні про закриття провадження захисник та обвинувачений, крім вищезазначеного, покликаються на ухвалу Сихівського районного суду м. Львова від 20.07.2021, яка як вони вважають не може прийматись до уваги, оскільки постановлена всупереч вимогам кримінально-процесуального закону; також вказують, що із резолютивної частини цієї ухвали вбачається, що строк досудового розслідування продовжено судом на 60 діб. Разом з тим, як вбачається із ухвали Сихівського районного суду м. Львова від 20.07.2021 (справа № 464/7411/20) в такій чітко зазначено, що «строк досудового розслідування у к/п № 0000006 від 23.01.2020 продовжено на чотири місяці, тобто до 23.11.2021».

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000218 від 29.10.2021 було встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, ОСОБА_3 .. 01.11.2021 кримінальне провадження № 0000218 від 29.10.2021 та кримінальне провадження № 0000006 від 23.01.2020 об`єднане в одне провадження. 02.11.2021 в межах кримінального провадження № 0000006 від 23.01.2020 ОСОБА_3 пред`явлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. 12.11.2021 із матеріалів досудового розслідування № 0000006 від 23.01.2020 виділені матеріали досудового розслідування в частині вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та зареєстровано їх в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000949.

01.12.2021 до Радехівського районного суду Львівської області надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000006 від 23.01.2020 відносно ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Як вбачається із клопотання захисника та обвинуваченого, останні просять закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 23.01.2020 відносно ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Так, у відповідності до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

Враховуючи викладене, суд приходить до переконання про необґрунтованість клопотання захисника ОСОБА_5 та обвинуваченого ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 23.01.2020 відносно ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, адже судом не встановлено порушення строку досудового розслідування даного кримінального правопорушення, досудове розслідування проведено відповідно до строків, визначених КПК України, органом досудового розслідування та прокурором вчинено відповідні дії в межах процесуальних строків, встановлених ст. 219 КПК України, а тому підстав для застосування п. 10 ч. 1 ст.284 КПК України суд не вбачає.

Крім того, суд відхиляє твердження сторони захисту про недопустимість в порядку ст. 86 КПК України - постанови про об`єднання від 27.01.2020 внаслідок її невідкриття стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України, оскільки для прийняття відповідного процесуального рішення оцінка доказів повинна проводитися не тільки з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, а і в їх сукупності, з врахуванням достатності та взаємозв`язку, без відокремлення один від одного в нарадчій кімнаті під час ухвалення судового рішення.

Обставини, на які посилається захисник та обвинувачений у своєму клопотанні і які вони вважають встановленими фактами, на даний час перевіряються судом шляхом дослідження наданих сторонами доказів.

Крім того, неспроможними є доводи сторони захисту про те, що про постанову про об`єднання від 27.01.2020 вони дізнались лише після 26.11.2021, оскільки, інформація про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 23.01.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України була відома обвинуваченому при проведенні його допиту 10.06.2021 в якості свідка. Тобто, сторона захисту була обізнана про об`єднання кримінальних проваджень № 0000006 від 23.01.2020 і № 0000007 від 23.01.2020. Сам по собі факт відсутності відповідного судового рішення у матеріалах досудового розслідування під час виконання вимог ст. 290 КПК України не може свідчити про те, що порушений строк досудового розслідування.

З огляду на викладене, судом не встановлено вказаних стороною захисту підстав для закриття кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 369, 372, 376 КПК України, суд -

постановив:

В клопотанні захисника обвинуваченого - адвоката ОСОБА_5 та обвинуваченого ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 23.01.2020 року відносно ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Повний текст ухвали складено о 13 годині 20 хвилин 05.12.2022 року.

Головуючий -суддяОСОБА_12