Справа №443/834/22
Провадження №1-кс/443/149/22
УХВАЛА

слідчого судді

26 грудня 2022 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000117 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що розслідуванням встановлено, що в СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, 25.07.2022 шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в сумі 10 800 гривень, які він перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_1 як оплату за товар, а саме за покупку дров. Як вбачається із виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10800.00 гривень, 25.07.2022 о 12:44 год. були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 . На підставі ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області від 09.08.2022 року проведено виїмку документів, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються власника банківської карти № НОМЕР_1 . Як вбачається із виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 є власником банківського рахунку № НОМЕР_2 та отримав грошові кошти в сумі 10 800 гривень 25.07.2022 о 12:43:02 год, які були переведені потерпілим, та в подальшому відбулося списання коштів в сумі 4,100 з карт. рах. за опер P2P в Ukrsibonline USB_P2P з карти НОМЕР_3 , код авторизації 378061, від 25.07.2022, списання коштів в сумі 5,000 з карт. рах. за опер P2P в Ukrsibonline USB_P2P з карти НОМЕР_3 , код авторизації 808966, від 25.07.2022, списання коштів в сумі 6,000 з карт. рах. за опер P2P в Ukrsibonline USB_P2P з карти НОМЕР_3 , код авторизації 756366, від 25.07.2022, списання коштів в сумі 10 000 з карт. рах. за опер P2P в Ukrsibonline USB_P2P з карти НОМЕР_3 , код авторизації НОМЕР_4 , від 25.07.2022. У зв`язку з необхідністю, яка виникла в ході проведення досудового розслідування, керуючись ст.ст. 2, 93 КПК України, п.3 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», скеровано запит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації про місце проведення операції (банк за допомогою якого здійснювалися операції) P2P в ІНФОРМАЦІЯ_3 з карти НОМЕР_3 , код авторизації 378061, від 25.07.2022, списання коштів в сумі 5,000 з карт. рах. за опер P2P в Ukrsibonline USB_P2P з карти НОМЕР_3 , код авторизації 808966, від 25.07.2022, списання коштів в сумі 6,000 з карт. рах. за опер P2P в Ukrsibonline USB_P2P з карти НОМЕР_3 , код авторизації 756366, від 25.07.2022, списання коштів в сумі 10 000 з карт. рах. за опер P2P в Ukrsibonline USB_P2P з карти НОМЕР_3 , код авторизації НОМЕР_4 , від 25.07.2022, а також іншу відому банку інформацію. Згідно отриманої відповіді на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по перерахування коштів проведені на наступні картки: НОМЕР_5 в сумі 4100, 00 грн. банку ПУМБ; НОМЕР_6 в сумі 10 000 грн. банку Юнекс банк,; НОМЕР_7 в сумі 6000, 00 грн. банку ПУМБ; НОМЕР_8 в сумі 5000, 00 грн. банку ІНФОРМАЦІЯ_4 . За таких умов, старший дізнавач вважає, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках та факт зняття готівки містить банківську таємницю та отримати вказану інформацію, яка знаходиться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду «про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю», передбаченою ст. 160 КПК України неможливо. Вказує, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , відкритої в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) має істотне значення для встановлення винуватців вчиненого кримінального правопорушення (проступку), дасть змогу встановити факти зняття коштів з вказаного банківського рахунку, або з безпосередньо на цей рахунок, осіб, яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення швидкого досудового розслідування просить надати можливість їх вилучення (здійснення виїмки) і вилучення у відділенні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор та старший дізнавач сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, клопотання просили розглядати за їх відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст. ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України 27.07.2022 внесені до ЄРДР за №0000117. ПІБ слідчого (слідчих)/дізнавачів який (які) здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 /а.с.8/.

Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти 25.07.2022 в сумі 10 800,00 грн. сином заявника ОСОБА_5 ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані на картку № НОМЕР_1 .

Вищенаведене підтверджується заявою ОСОБА_5 від 26.07.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27.07.2022, згідно яких останній зазначає, що 25.07.2022 він оплатив за дрова суму коштів у розмірі 10 800,00 грн на карту № НОМЕР_1 /а.с.9,10-11/

Ухвалою слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 від 09.08.2022 надано на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , к/р НОМЕР_10 в Операційному департаменті НБУ, S.W.I.F.T. код НОМЕР_11 , що стосується карти № НОМЕР_1 , на яку були переведені грошові кошти в сумі 10 800 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_3 , у період проведення транзакції 25.07.2022 о 12:44 год на суму 10 800, 00 гривень, переказ коштів з рахунку із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів за період з 12 год 40 хв 25 липня 2022 року по час фактичного виконання ухвали суду банком, проте не пізніше терміну дії ухвали з можливістю отримання вищевказаної інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 /а.с.12-13/.

Згідно запиту начальника СД ВП№1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 від 23.09.2022 №2888/112/49/05-2022 адресованого Голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » просить згідно ухвали суду № справи 443/834/22 від 09.08. 2022 надати відому банку інформацію про рахунок на який здійснено перерахунок грошових коштів /а.с.16/.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.11.2022 №58-3-02/334 на запит від 24.10.2022 повідомляє, що по карті ОСОБА_7 операції по перерахуванню коштів проведені зокрема, на картку: 102284 банку ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 4100,00 грн /а.с.17/.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння, оскільки потерпілий ОСОБА_5 переказав кошти на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , який у свою чергу, не знімаючи кошти, переказав кошти, зокрема, на банківську картку № НОМЕР_5 у розмірі 4 100,00 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може містити дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в частині надання доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що стосується банківської картки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 25.07.2022 до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом Львівської області, вважає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, окрім інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) та інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, оскільки страшим дізнавачем не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність доступу до інформації (документів) та не встановлено реквізитів банківських рахунків, на які здійснювалися перекази.

Відтак в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, старшим дізнавачем сектору дізнання не доведено та не надано будь-яких переконливих доводів вважати, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може або має реальні наміри змінити або знищити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

З огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині вилучення інформації задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000117 від 27.07.2022 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх ознайомлення та отримання у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ, НОМЕР_13 , SWIFT FUIBUA2X, головний офіс у Києві: АДРЕСА_5 , з можливістю їх ознайомлення та отримання копій документів через відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 25.07.2022 до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом Львівської області наступну інформацію:

-інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карт № НОМЕР_5 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті

№ НОМЕР_5 ;

- інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_5 , , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку по карті № НОМЕР_7 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_5 ;

- час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_7 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_5 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1