Справа № 559/464/23
Провадження № 1-кс/559/131/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕ УКРАЇНИ

"23" лютого 2023 р. місто Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 10.02.2023 в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 10.02.2023 невідома особа, представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, повідомивши неправдиві відомості, заволоділа грошовими коштами в сумі 832 гривні які знаходились на її картковому рахунку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 10.02.2023 ОСОБА_5 на інтернет сайті «OLX» опублікувала оголошення по продажу швейної машинки. Через деякий час на її абонентський номер зателефонувала невідома особа та запропонувала купити в неї швейну машинку. В подальшому дана невідома особа повідомила ОСОБА_5 те, що необхідно скинути фотозображення банківської картки для проведення розрахунку. Після чого, ОСОБА_5 скинула невідомій особі фотозображення банківської картки. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила, що її банківську картку заблоковано, а для розблокування необхідно сказати цифри, які прийдуть на її мобільний телефон. ОСОБА_5 погодилась на це й продиктувала невідомій особі цифри, які прийшли на мобільний телефон у СМС повідомленні. Відразу після цього, з банківської картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 832 гривні.

На даний час у ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 08.02.2023 по 11.02.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням слідчих дій у іншому кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000090 від 11.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с. 4).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації слідчим від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеної банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 08.02.2023 по 11.02.2023, інформацію про історію авторизації, при користуванні даною карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 08.02.2023 по 11.02.2023 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 23.03.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя . ОСОБА_12