Провадження № 1-кс/761/397/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002462 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002462 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002462 від 02.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 о 12 год. 47 хв., невстановлені особи, під приводом працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділи грошовими коштами у розмірі 171 тисяча 799 грн., чим завдали матеріальної шкоди гр. ОСОБА_4 .

В ході допиту гр. ОСОБА_4 пояснила, що 31.08.2022 о 12 годині 35 хвилин вона намагалась провести оплату у розмірі 981 гривня 84 копійки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за «навчання (атестація), переатестацію з питань радіаційної безпеки для персоналу, що безпосередньо працює з джерелами іонізуючого випромінювання» на рахунок IBAN НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 із своєї картки за допомогою мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В процесі проведення платежу виникли наступні складнощі: код підтвердження платежу вдалось ввести з другої спроби. Після того, вона отримала підтвердження платежу та квитанцію, в якій було вказано статус «виконується» та час. Після цього, о 12 годин 47 хвилин їй зателефонували на її номер НОМЕР_3 , який прив`язано до банківських карток, з номеру НОМЕР_4 . Невідомий чоловік представився співробітником національного відділу безпеки, ОСОБА_5 . Спитав, чи знаходяться при ній зарплатна картка, сказав, що необхідно провести перевірку, чи належить їй її картка. Він назвав перші чотири цифри картки, та попросив назвати повний номер, і вона назвала. Після чого, він їй назвав точні суми на обох картках. Далі він переключив її на ОСОБА_6 , яка представилась співробітницею АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_6 запитала, чи проводила вона переказ на ім`я ОСОБА_7 у розмірі 1200 грн., вона відповіла, що ні. Сказала, що проводила переказ на суму 981 грн. 84 коп. на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_6 сказала, що потрібно провести перевірку. З номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй почали приходити коди через смс-повідомлення, які ОСОБА_6 просила говорити, вона говорила. Потім вона перевела знов на оператора ОСОБА_5 , він сказав, що потрібно перевірити кредитну картку, надіслав код підтвердження, і вона його повторила. Загалом вона отримала з номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 9 смс-повідомлень в період часу з 12 год. 57 хв. по 13 год. 02 хв. Отримані коди: 6237, 9966, 6884, 2417, 4696, 0830, 1668, 0704, 2270. З`ясувалось, що вона переказала всі свої кошти шахраям. Її картки та мобільний додаток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було заблоковано на її прохання. Жодних смс-повідомлень стосовно переказу грошей не надходило, хоча завжди приходить смс-підтвердження.

Згідно з інформацією, отриманою від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були виконані наступні перекази:

із зарплатної картки НОМЕР_5 на наступні картки:

НОМЕР_6 - 25 010,00 грн.;

НОМЕР_7 - 25 010,00 грн.;

НОМЕР_7 - 25 010,00 грн.;

НОМЕР_6 - 25 010,00 грн;

НОМЕР_8 - 22 010,00 грн;

з кредитної картки НОМЕР_9 на наступні картки:

НОМЕР_8 - 25 382,00 грн.;

НОМЕР_8 - 24 367,00 грн.

Загалом було викрадено 171 799 грн., з них 122 тис. 50 коп. із зарплатної картки НОМЕР_5 та 49 тис. 749 грн. кредитних коштів з кредитної картки НОМЕР_9 .

Згідно аналізу інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виїмки про тимчасовий доступ до документів, згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_8 № 1-кс/761/11002/2022 від 19.10.2022 встановлено, що: 31.08.2022 о 12 год. 54 хв., невідома особа перерахувала з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 - 25 010,00 грн., о 12 год. 56 хв. та о 12 год. 57 хв. з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 - 25 010,00 грн. та 25 010,00 грн., о 12 год. 58 хв. перерахувала з карти НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 - 25 010,00 грн., о 13 год. 00 хв. перерахувала з карти НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 - 22 010,00 грн., о 13 год. 01 хв. та о 13 год. 02 хв. перерахувала з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_4 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 25 382, 00 грн. та 24 367,00 грн.

На даний час, у слідчого виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , роздруківок про рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_7 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.09.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0002462).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Також слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, проте клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки сторона кримінального провадження в клопотанні не обґрунтувала необхідності у вилученні оригіналів документів, а також не довела наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, які містять відомості, щодо банківської картки № НОМЕР_7 , руху коштів, за даним банківським рахунком, а саме: копій документів, що містять відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дату створення вказаного рахунку, документів, на підставі яких відкривався рахунок, документів, на підставі яких здійснювалася ідентифікація клієнта, документів на підставі яких здійснювалися перекази, роздруківку транзакцій, грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, роздруківку руху коштів з зазначенням номерів платіжних документів, часу, дати, повних даних платника, суми платежу та отримувача коштів із зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу, IP-адреси з датами, часом, з`єднання з системою «банк-клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, в яких знімалися кошти, із обов`язковим зазначенням усіх контактних даних за період часу з 31.08.2022 по 01.09.2022.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9