Справа № 404/522/23
Номер провадження 1-кс/404/238/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0002125 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати дозвіл слідчому відділу слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунківUA29657250 та НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0002125 від 10.08.2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунківUA29657250 та UA5935020на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунківUA29657250 та UA5935020на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 2021 по 2022 рік.

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківських рахунківUA29657250 та UA5935020із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) з 2021 по 2022 рік.

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків НОМЕР_3 та UA5935020на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 2021 по 2022 рік.

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунківUA29657250 та UA5935020на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 2021 по 2022 рік.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002125 від 10.08.2022року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2022 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшли матеріали ОСОБА_5 , про те, що в період проживання з чоловіком ОСОБА_6 , останній шляхом обману, та шляхом зловживання довірою заволодів належній останній грошовими коштами на загальну суму близько 184 369, 89 гривень.

В ході досудового розслідування 06.01.2023 було допитано в якості ОСОБА_7 , яка пояснила наступне, що вона має у власності картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

27.05.2022 ОСОБА_5 через Українське бюро кредитних історій дізналася, що в неї існує заборгованість у розмірі 18225 гривень перед фінасовою компанією Європейська агенція з повернення боргів, 6443,89 перед «Довіра та гарантія», 113 456 гривень перед «Прості займи» , 18225 гривень перед ІнвестФінанс, 8480 гривень перед СОС КРеДИт, 19540 гривень перед Манівео швидка фінансова допомога». Окрім того, 22.07.2022 приватним виконавцем ОСОБА_8 відкрито виконавче провадження №69485082 на підставі виконавчого напису №57979 , здійсненого 22.12.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 на боргу 18 275 гривень перед Фінансовою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 з повернення боргів. Вважає, що її дані були використані без її дозволу її чоловіком ОСОБА_6 який мав доступ до її речей та документів, оскільки разом спільно проживали.

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0002125 від 10.08.2022 року, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків за номерами карток НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку за банківськими карткамиUA29657250 та НОМЕР_1 в період часу з 2021 року по 2022 рік.

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунківUA29657250 та НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 2021 по 2022 рік;

- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківських рахунківUA29657250 та UA5935020із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) з 2021 по 2022 рік;

- документи про рух коштів стосовно банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 2021 по 2022 рік;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунківUA29657250 та НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з 2021 по 2022 рік.

Строк дії ухвали визначити до 03.04.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1