Справа № 761/2639/23
Провадження № 1-кс/761/1938/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 14.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_2 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей з можливістю вилучення їх оригіналів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000200 від 14.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Проведенням досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2020 років службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автобусних парків №№2,5 та 8, в результаті неналежного виконання своїх службових обовязків та несумлінне ставлення до них, завдано істотної шкоди інтересам держави на загальну суму 307 579 грн.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 26.10.2018 між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) укладено Договір № 52.18-501 від 26.10.2018 (далі - Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору постачальник зобов`язався поставити та передати у власність покупцю «Формений одяг» код 18110000-3 за ДК 021:2015 (формений одяг для водіїв), а покупець сплатити за товар, визначений в асортименті, кількості та за цінами, які зазначені у Специфікації (Додаток №1), що додається до цього Договору та є його невід`ємною частиною.

Згідно з пунктом 4.1. Договору розрахунок за поставлений товар здійснюється покупцем у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 60 (шістдесяти) робочих днів з дати підписання покупцем видаткової накладної на фактично поставлену окрему партію товару.

Пунктом 5.3. передбачено, що поставка товару здійснюється окремими партіями за окремою письмовою заявкою філії, відокремленого підрозділу покупця із зазначенням необхідних найменувань та кількості товару в межах специфікації (Додаток № 1 до Договору) виходячи з їх виробничої необхідності.

Як вбачається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено товар на адресу автобусного парку № 8 на суму 635 774,40 грн., що підтверджується видатковими накладними від 31.01.2019 № РН-0000261, від 01.02.2019 № РН-0000306, від 01.03.2019 № РН-0000295, від 01.03.2019 № РН-0000285, від 01.03.20019 № РН-0000270, від 01.03.20019 № РН-0000300. Вартість поставленого товару не була оплачена відповідачем та заборгованість склала 635 774,40 грн згідно з актом звіряння взаємних розрахунків станом на 04.09.2019, складеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автобусним парком № 8.

На адресу філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автобусного парку № 6 поставлено товар на загальну суму 126 561,60 грн., що підтверджується видатковими накладними від 31.01.2019 № РН-0000233, від 05.02.2019 № РН-0000269; від 12.02.2019 № РН-0000284, від 18.02.2019 № РН-0000293. Згідно акту звіряння взаємних розрахунків станом на 04.09.2019, складеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автобусним парком №6, неоплаченим залишився товар на суму 55 202,40 грн.

Як вбачається з матеріалів справи на адресу філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автобусного парку № 5 поставлено товар на загальну суму 269 280,00 грн., що підтверджується видатковими накладними від 22.02.2019 № РН-0000299, від 01.03.2019 № РН-0000260, від 01.03.2019 № РН-0000273, від 01.03.2019 № РН-0000292. Згідно акту звіряння взаємних розрахунків станом на 04.09.2019, складеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автобусним парком № 5, неоплаченим залишився товар на суму 239 280,00 грн.

Як вбачається з матеріалів справи на адресу філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автобусного парку №2 поставлено товар на загальну суму 440 071,20 грн, що підтверджується видатковими накладними від 31.01.2019 № РН-0000263, від 01.03.2019 № РН-0000283, від 01.03.2019 № РН-0000291, 01.03.2019 №РН-0000305, 01.04.2019 № РН-0000322, 08.04.2019 № РН-0000327. Згідно акту звіряння взаємних розрахунків станом на 04.09.2019, складеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автобусним парком № 2, неоплаченим залишився товар на суму 270 000,00 грн.

На адресу філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тролейбусного ремонтно-експлуатаційного депо № 2 поставлено товар на загальну суму 362 181,60 грн., що підтверджується видатковими накладними від 31.01.2019 № РН-0000265, від 05.02.2019 № РН-0000272, від 01.03.2019 № РН-0000286, від 01.03.2019 № РН-0000296, від 01.03.2019 № РН-0000309. Згідно акту звіряння взаємних розрахунків станом на 04.09.2019, складеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тролейбусного ремонтно-експлуатаційного депо №2, неоплаченим залишився товар на суму 101 372,00 грн.

Як вбачається з матеріалів справи на адресу філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 511 632 грн., що підтверджується видатковими накладними від 01.02.2019 № РН-0000234, від 05.02.2019 № РН-0000271, від 12.02.2019 № РН-0000289, від 19.02.2019 № РН-0000297, від 21.02.2019 № РН-0000301, від 28.02.2019 № РН-0000308.

Згідно акту звіряння взаємних розрахунків станом на 04.09.2019, складеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Куренівським тролейбусним ремонтно-експлуатаційним депо, неоплаченим залишився товар на суму 108 104,00 грн.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено строки оплати поставленого товару, в зв`язку з чим допущено прострочення виконання грошового зобов`язання за Договором, що стало підставою для нарахування позивачем 3 % річних в розмірі 29 711,42 грн, пені в розмірі 259 709,38 грн., 18 158,22 грн. інфляційних втрат за загальний період з квітня 2019 по грудень 2019 року.

В ході досудового розслідування в порядку ст 93 КПК України направлено запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання документів, щодо поставок товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тимчасовий доступ до речей та документів має здійснюватись відповідно до ст. 159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою їх вилучення, що містяться і зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення дослідження документів необхідно для встановлення чи спростування факту неналежнего виконання своїх службових обов`язків та несумлінне ставлення до них, чим було задано істотної шкоди інтересам держави.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000200 від 14.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, а саме: проведенні експертиз, допитів свідків, одночасних допитів, встановленні осіб причетних до вчинення злочину, та проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про слухання справи у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим обгрунтовано зазначена необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у (володінні/розпорядженні) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак необґрунтована позиція щодо отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 14.11.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: договору № 52.18-501 від 26.10.2018 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та філією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договору відповідального зберігання; акти передачі-приймання матеріальних цінностей для подальшої передачі на відповідальне зберігання; акти приймання-передачі товарів, контрактів, угод з додатками, додаткових угод, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, розміри, підприємство і країна виробник, строк придатності, дата виготовлення, ДСТУ), супровідна документація придбаних товарів, акти відповідності продукції, карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів, документів щодо визначення очікуваної вартості предметів закупівлі, в тому числі листи-заявки, комерційні пропозиції, протоколи моніторингу ринкових цін, інші документи на підтвердження необхідності закупівлі зазначеного товару.

В задоволені решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 26.02.2023 . Роз`яснити посадовим особамКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: