Провадження № 1-кс/592/4327/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що Слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 15.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами УСБУ в Сумській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, які здійснюють проектування, технічний нагляд під час будівництва, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою розтрати та заволодіння коштами державного бюджету, виділеними на ремонт будівель, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії на території ІНФОРМАЦІЯ_2 , вносять завідомо неправдиві відомості до актів обстежень зруйнованих об`єктів, проектно-кошторисної документації щодо об`ємів необхідних будівельних робіт та матеріалів, які використовуються та плануються до використання під час будівництва. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з підрядником ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БПМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою привласнення коштів державного бюджету, завищили державне фінансування шляхом внесення до проектно-кошторисної документації недостовірних відомостей про розмір руйнувань, об`єми та вартість будівельних робіт та матеріалів, необхідних для ремонту зруйнованих об`єктів внаслідок військової агресії росії на території Лебединської ОТГ Сумського району.

З`ясовано, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) щодо здійснення ремонтних робіт на об`єктах, що зазнали руйнувань внаслідок військової агресії росії, укладено наступні договори з ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядник) в особі начальника ОСОБА_4 :

- договір № 33 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 1 395 990,03 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 12.10.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 33 від 10.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 1 286 695,18 грн. Договірна ціна динамічна;

- договір № 46 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 335 676,45 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 28.09.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 46 від 10.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 328 430,14 грн. Договірна ціна динамічна;

- договір № 47 від 10.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 227 209,41 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 12.10.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 47 від 10.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 119 112,14 грн. Договірна ціна динамічна;

- договір № 63 від 22.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 2 430 228,76 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 13.10.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 63 від 22.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 1 483 641,54 грн. Договірна ціна динамічна;

- договір № 64 від 22.06.2022, предметом якого є «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: « ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 » («ДК 021:20-6 «Інші завершальні будівельні роботи»)». Згідно договору та договірної ціни до нього, вартість послуги склала 1 036 198,23 грн, згідно додаткової угоди № 1 від 28.09.2022 до договору про надання послуг з поточного ремонту № 64 від 22.06.2022 та договірної ціни до неї, вартість послуги змінено на 970 959,65 грн. Договірна ціна динамічна;

Відповідно до Настанови з визначення вартості будівництва, при визначенні окремих складових вартості об`єкта будівництва на етапі складання інвесторської кошторисної документації, прямі витрати враховують у своєму складі заробітну плату (основну та додаткову) робітників, вартість експлуатації будівельних машин та механізмів, вартість матеріалів, виробів, комплектів (п. 4.1). Кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та комплектів у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених проектною документацією, та відповідних поточних цін. Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні (п. 4.9). За динамічної договірної ціни, прямі витрати при визначенні вартості виконаних робіт розраховуються на підставі нормативних витрат трудових і матеріально-технічних ресурсів, виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт та цін ресурсів, прийнятих в договірній ціні. Компенсація підряднику витрат, спричинених зростанням вартості матеріально-технічних ресурсів, здійснюється у складі вартості цих ресурсів за поточними цінами відповідно до умов, передбачених договором підряду (п. 6.3). Вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, визначених за ІНФОРМАЦІЯ_6 , та їх уточненої вартості.

Таким чином, при складанні актів приймання виконаних будівельних робіт за результатами виконання умов вищевказаних договорів, підрядник ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинен був врахувати фактичну вартість придбаного матеріалу, використаного під час ремонтних робіт. Водночас, під час досудового розслідування, зокрема за результатами обшуку, проведеного за адресою АДРЕСА_3 , за місцезнаходженням ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що службовими особами останнього для штучного завищення вартості використаних матеріалів, складені видаткові накладні про придбання зазначених матеріалів не у безпосередніх їх виробників або постачальників, а у підконтрольних суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) за значно завищеною вартістю.

Так, керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_5 , яка також є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », керівником якого є ОСОБА_6 (чоловік ОСОБА_5 ). Водночас, ОСОБА_5 є рідною сестрою ОСОБА_4 керівника ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлено що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладені наступні договори на здійснення технічного нагляду з ФОП ОСОБА_7 : № 9 від 27.06.2022 щодо технічного нагляду за об`єктом «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 »; № 10 від 27.06.2022 щодо технічного нагляду за об`єктом «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 »; № 11 від 27.06.2022 щодо технічного нагляду за об`єктом «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт) пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 »; № 12 від 27.06.2022 щодо технічного нагляду за об`єктом «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: «Багатоквартирний житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 »; № 13 від 27.06.2022 щодо технічного нагляду за об`єктом «Послуги з ремонту і заміни заповнення віконних та дверних прорізів (поточний ремонт), з поточного ремонту покриття покрівлі пошкодженого об`єкта: « ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 »;

Таким чином, вищевказані службові особи штучно завищують вартість виконаних будівельних робіт на пошкоджених об`єктах шляхом складання документів первинного бухгалтерського обліку про перепродаж матеріалів, необхідних для виконання робіт, через підконтрольні суб`єкти господарювання за завищеною вартістю. Також, підконтрольний суб`єкт господарювання, який здійснює технічний нагляд за виконанням робіт за вищевказаними договорами, надає можливість приховати факт завищення вартості виконаних будівельних робіт. Крім того, під час розслідування кримінального провадження допитами мешканців пошкоджених будинків встановлені непоодинокі факти самостійного ремонту пошкоджень мешканцями за власні кошти, або пропозиції від підрядника щодо постачання блоків віконних без їх встановлення.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення точних сум спричинених збитків, виникла необхідність у перевірці викладених обставин, зокрема необхідно встановити наявність найманих працівників, у тому числі шляхом отримання інформації з Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про застрахованих осіб, які протягом 2021-2022 років перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Зазначені відомості необхідні для встановлення повного списку працівників вказаних підприємств, які у подальшому для будуть допитані в якості свідків у кримінальному провадженні.

Встановлено, що інформацією з Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про застрахованих осіб, які перебували у трудових відносинах з вищевказаними підприємствами, володіє ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначені відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив клопотання розглянути без його участі та задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи в яких міститься інформація з Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування про застрахованих осіб, які протягом 2021-2022 років перебували у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » БМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_4 ).

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000065 від 15.07.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя ОСОБА_15 ОСОБА_16