СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4463/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м. Київ

Слідча суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:
Прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді із клопотанням про надання дозволу прокурорам Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншим уповноваженим ними особам за дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язати вищевказану державну установу виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), а саме: копії розрахункових документів встановленої форми (фіскальний чек, касовий чек) за 25.10.2022, з магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які розташовані за наступними адресами: Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , копії (в том числі електронні копії) фіскального звітного чека з вказаних магазинів за 25.10.2022, копії (в том числі електронні копії) фіскального звіту з вказаних магазинів за жовтень 2022 року, а також наявні у ІНФОРМАЦІЯ_1 відомості, щодо компанії, яка обслуговує розташовані за вказаними адресами апарати РРО/ПРРО. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .
Дане клопотання прокурор мотивує тим, шо слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 , м. Київ, бренд « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із залученням ІТ фахівців, а саме обслуговуючої компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , м. Дніпро) вносяться зміни до алгоритму роботи програмного забезпечення реєстратору розрахункових операцій (далі - РРО), які дозволяють не відображати дані щодо готівкових транзакцій в інформаційних системах ДПС України (при цьому чек видається). Таким чином, при купівлі товарів у мережі магазинів розливного пива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за готівкові кошти, відомості щодо продажу товарів останніми не передаються до систем органів ДПС України з РРО, які встановлені за місцем здійснення господарсько діяльності. У ході проведення спеціального слідчого експерименту отримано 6 розрахункових документів з мережі магазинів розливного пива « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Чек № НОМЕР_3 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , від 25.10.2022; Чек № НОМЕР_4 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , від 25.10.2022; Чек № НОМЕР_5 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , від 25.10.2022; Чек № НОМЕР_6 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , від 25.10.2022; Чек № НОМЕР_7 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , від 25.10.2022; Чек № НОМЕР_8 з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , від 25.10.2022. Відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» суб`єкти господарювання, які використовують реєстратори розрахункових операцій (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі), повинні подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв`язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам`яті реєстраторів розрахункових операцій або в пам`яті модемів, які до них приєднані. Таким чином виникла необхідність в отриманні копії розрахункових документів встановленої форми (фіскальний чек, касовий чек) за 25.10.2022, з магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які розташовані за наступними адресами: Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , копії (в том числі електронні копії) фіскального звітного чека з вказаних магазинів за 25.10.2022, копії (в том числі електронні копії) фіскального звіту з вказаних магазинів за жовтень 2022 року, а також наявних у ІНФОРМАЦІЯ_1 відомостей, щодо компанії, яка обслуговує розташовані за вказаними адресами апарати РРО/ПРРО. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .
У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, копію рапорту № 51/3/1-2680 від 07.10.2022; копію протоколу про результати проведення спеціального слідчого експерименту від 25.10.2022; копію протоколу огляд «покупця», якого залучено до проведення спеціального слідчого експерименту віл 25.10.2022; копії чеків; копію протоколу допиту свідка від 25.10.2022; іншими матеріалами кримінального провадження (а. 5,7 ,8 ,9, 10-11, 12-13, 14, 15-16, 17-20), а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а. 5-6), суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 за № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 361 КК України,(а. 5-6, 7-8).

Також слідча суддя дійшла до висновку про те, що прокурор у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ,мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, клопотання в частині надання дозволу прокурорам Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншим уповноваженим ними особам за дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , задоволенню не підлягає, оскільки у матеріалах, долучених до клопотання, відсутні документи, які в підтверджували повноваження прокурорів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також відсутні відомості щодо уповноважених осіб за дорученням прокурорів.
Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідча суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати прокурорам Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язати вищевказану державну установу виготовити на паперовому та електронному носіях документи (належним чином завірені копії), а саме:
- копії розрахункових документів встановленої форми (фіскальний чек, касовий чек) за 25.10.2022, з магазинів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які розташовані за наступними адресами:
1. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
2. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
3. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
4. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
5. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;
6. Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ;
- копії (в том числі електронні копії) фіскального звітного чека з вказаних магазинів за 25.10.2022 року;
- копії (в том числі електронні копії) фіскального звіту з вказаних магазинів за жовтень 2022 року;
- відомості щодо компанії, яка обслуговує розташовані за вказаними адресами апарати РРО/ПРРО.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя В.О. Жмудь