СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/474/23
ун. № 759/1278/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

слідчого-судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003581 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20.01.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003581 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003581 від 22.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2022 року, за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля. Заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , причинивши останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 20.10.2022 року, користуючись мережею «Інтернет», натрапив на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши на даний сайт виявив, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається пригоном і оформленням автомобілів з Європи.

29.10.2022 року, ОСОБА_5 вирішив зателефонувати за вказаним на сайті абонентським номером телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з приводу придбання та підбору транспортного засобу. Слухавку підняла особа чоловічої статі, котрий представився на ім`я ОСОБА_6 . Обговоривши всі деталі та обравши підходяще авто, а саме марки «Mitsubishi Outlander», 2013 р.в., VIN: НОМЕР_3 , потерпілий довірився останньому, так як були присутні всі фактори котрі вказували на порядність та законність даної організації, а саме: професійно оформлений сайт, присутність відгуків, офіційне оформлення, договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи. Однією з умов щоб придбати даний автомобіль був перший внесок, тобто передплата, у сумі 142 750 грн. а другу частину коштів потерпілий мав виплатити протягом наступних 6 (шість) місяців по 23 625 грн. щомісяця.

Так, умови придбання автомобіля ОСОБА_5 влаштували та 07.11.2022 року о 16 год. 58 хв., останній здійснив перерахунок грошових коштів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 142 750 грн., на реквізити НОМЕР_4 , отримувачем якого виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані реквізити були надіслані ОСОБА_7 , котра, в свою чергу, через відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 у м. Вінниця відправляла пакет документів, а саме: договір про надання послуг по підбору, купівлі, доставці авто з Європи, акт прийому-передачі, Специфікацію №1 та рахунок на оплату.

Після оплати, 07.11.2022 року, гр. ОСОБА_5 надіслав фото квитанції на абонентський номер телефону НОМЕР_1 , у месенжері «Телеграм», який належав менеджеру з продажу на ім`я ОСОБА_6 . У результаті, ОСОБА_6 відреагував на надіслане повідомлення та повідомив, що необхідно оформити нотаріально посвідчену довіреність на експедитора на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

11.11.2022 року потерпілий оформив нотаріально посвідчену довіреність та надіслав фото у месенжер «Телеграм» менеджеру ОСОБА_6 та продублював на електронну пошту товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 У свою чергу, ОСОБА_6 повідомив, що необхідно чекати приблизно 25-30 днів.

19.11.2022 року на мобільний термінал потерпілого зателефонував абонентський номер телефону, повідомивши, що автомобіль прибуде у м. Київ 22.11.2022 року.

25.11.2022 року гр. ОСОБА_5 написав менеджеру ОСОБА_6 у месенжері «Телеграм», з приводу автомобіля та де він на даний час знаходиться, на що відповіді не отримав та зв`язок обірвався, у результаті чого, дотепер не отримав транспортного засобу та повернених грошових коштів.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів,на підставі яких було відкрито рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , документів щодо руху коштів за даним рахунком, а також електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в банкоматах.

Встановлено, що під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює діяльність АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

В судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглядати клопотання за її відсутності, вимог заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі який слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються за метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Обставини викладені у клопотанні слідчого, підтверджуються матеріалами справи.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0003581 від 22.12.2022 слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_10 , старому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , або іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю з можливістю вилучення виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx»):

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

Повної інформації по рахунку НОМЕР_4 емітованого на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме: документів, на підставі яких було відкрито даний рахунок, документів власника рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.11.2022 року по 01.12.2022 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1