печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

установив:

17.03.2023 р. старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посилаючись на те, що упровадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження № 0000196 від 30.07.2022 р., в якому повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_4 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 21.06.2022 р. вступив у попередню злочину змову із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, спільно з якими, діючи умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», директором якого є ОСОБА_8 , а саме: часткою у статутному капіталі, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства за наступних обставин.

Так, власниками ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» є: АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» з часткою 77,25% та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» з часткою 22,75%, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Поряд з цим, в липні 2022 р., більш точних даних органом досудового розслідування не встановлено (таких як: час, місце, спосіб тощо), ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи вступили у попередню злочинну змову з метою протиправного заволодіння часток в розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та склали план злочинних дій. Відповідно до вказаного плану ОСОБА_7 призначено на посаду директора ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», засновником та бенефіціарним власником якого є ОСОБА_11 . Для проведення реєстраційних дій у нотаріуса щодо продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» вищевказані особи вирішили скористатися допомогою адвоката в м. Полтава ОСОБА_12 . В свою чергу ОСОБА_12 для здійснення реєстраційних дій щодо продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» вищевказані особи вирішили скористатися допомогою приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 60. Для реалізації злочинного плану, направленого на протиправне заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо) невстановлені особи виготовили проекти документів, в яких містилися завідомо неправдиві відомості, зокрема: акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», накази про звільнення та призначення на посаду директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», статут ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», які в подальшому були направлені на електронну адресу адвоката ОСОБА_12 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останній направляв їх на електронну адресу приватного нотаріуса ОСОБА_13 «». В подальшому 21.07.2022 р. приблизно об 11.00 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та двоє невстановлених осіб, які, маючи при собі підроблені паспорти громадян України: директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_8 та представника з управління активами ОСОБА_14 , діючи умисно, з метою протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» прибули до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 60, де мали провести наступні реєстраційні дії: продаж ОСОБА_4 часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» від АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» 77,25% та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» з часткою 22,75%; звільнення ОСОБА_8 з посади директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та призначення на дану посаду ОСОБА_4 ; продаж ОСОБА_4 часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», в особі директора ОСОБА_7 ; звільнення ОСОБА_4 з посади директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та призначення на дану посаду ОСОБА_15 , реєстрація статуту ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», визначення ОСОБА_11 кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». Проте 21.07.2022 р. вищевказані реєстраційні дії не були проведені у зв`язку із тим, що ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та двоє невстановлених осіб надали приватному нотаріусу ОСОБА_13 неналежним чином оформлені документи, а саме: протоколи засідань наглядових рад АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» не були нотаріально завіреними. Поряд з тим 21.07.2022 р. невстановлена досудовим розслідуванням особа, видаючи себе за директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_8 , та, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 60, виконуючи відведену їй роль у вчиненні злочину, використала зазначений паспорт, надавши його приватному нотаріусу ОСОБА_13 для оформлення довіреності на ОСОБА_12 . Цього ж дня, тобто 21.07.2022 р. приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 посвідчила довіреність серії НСА № 937840 від імені ОСОБА_8 , який в цей час перебував у іншому місці та довіреність не видавав і не засвідчував її своїм підписом. Зазначеною довіреністю уповноважено ОСОБА_12 представляти інтереси ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, перед фізичними особами, перед державними та приватними нотаріусами, у державного реєстратора, органах статистики з питань, пов`язаних із внесенням змін до відомостей Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також поданням відомостей про бенефіціарів Товариства, що зареєстровано в Реєстрі за № 1184.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені протиправне заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», невстановлені досудовим розслідуванням особи в період часу з 21.07.2022 р. по 28.07.2022 р. підробили протокол № 22/07/22 засідання наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» датований 22.07.2022 р., а саме: підробили підписи: голови наглядової ради ОСОБА_8 , члена наглядової ради ОСОБА_16 ; внесли завідомо неправдиві відомості про: погодження продажу частки АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; здійснення продажу частки АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; уповноваження ОСОБА_14 на підписання акту приймання-передачі частки та договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; внесли завідомо неправдиві відомості щодо завірення даного засідання приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 . Поряд з цим невстановлені досудовим розслідуванням особи в період часу з 21.07.2022 р. по 28.07.2022 р. підробили протокол № 22/07/22 засідання наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» датований 22.07.2022 р., а саме: підробили підписи: голови наглядової ради ОСОБА_18 , членів наглядової ради ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; внесли завідомо неправдиві відомості про: погодження продажу частки АТ «Закритий неиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; здійснення продажу частки АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; уповноваження ОСОБА_14 на підписання акту приймання-передачі частки та договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; внесли завідомо неправдиві відомості щодо завірення даного засідання приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 . В подальшому 28.07.2022 р. приблизно об 11.20 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та невстановлена особа, яка, видаючи себе за представника з управління активами ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_14 , та, маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ОСОБА_14 , діючи умисно для протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», прибули до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 60 з метою проведення наступних реєстраційних дій: продаж ОСОБА_4 часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» від АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» 77,25% та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» з часткою 22,75%; звільнення ОСОБА_8 з посади директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та призначення на дану посаду ОСОБА_4 ; продаж ОСОБА_4 часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» в особі директора ОСОБА_7 ; звільнення ОСОБА_4 з посади директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та призначення на дану посаду ОСОБА_15 , реєстрація статуту ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», визначення ОСОБА_11 кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». Проте у зв`язку з тим, що в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначені застарілі відомості про місцезнаходження АТ «Закритий не диверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» для проведення вищевказаних реєстраційних дій необхідно було змінити дані про нове місцезнаходження даного акціонерного товариства. З цією метою 28.07.2022 р. ОСОБА_12 , діючи на підставі доручення, виданого від імені директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_8 , подав приватному нотаріусу ОСОБА_13 заяву про здійснення вказаних змін. В свою чергу невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_14 , достовірно знаючи та усвідомлюючи те, що вона не має повноважень щодо підписання документів від імені ОСОБА_14 , діючи нібито представником ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» з управління активами, підписала протокол загальних зборів учасників № 28/07/2022-1 даного Товариства, згідно з яким прийнято рішення про зміну місцезнаходження АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» з м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б на м. Київ, вул. Велика Васильківська, 98, поверх 14, при цьому під час проведення вказаної реєстраційної дії невстановлена особа надала приватному нотаріусу ОСОБА_13 підроблений паспорт громадянина України на ОСОБА_21 , в якому була вклеєна її фотокартка, та не надала документів щодо засвідчення її повноважень на прийняття зазначеного рішення та підписання вищевказаного протоколу. В свою чергу на підставі вищевказаних документів: заяви ОСОБА_12 та протоколу загальних зборів учасників № 28/07/2022-1 приватний нотаріус ОСОБА_13 здійснила відповідні дії в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни місцезнаходження АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» з м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б на м. Київ, вул. Велика Васильківська, 98, поверх 14. Після чого цього ж дня (28.07.2022 р.) ОСОБА_4 спільно з невстановленою особою, яка видала себе за ОСОБА_14 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 60, діючи з метою протиправного заволодіння майном ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», надали нотаріусу ОСОБА_13 документи для вчинення реєстраційної дії щодо переоформлення часток у статутному капіталі даного товариства, серед яких були: протокол № 22/07/22 засідання наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест», відповідно до якого прийнято рішення про: погодження продажу частки АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; здійснення продажу частки АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; уповноваження ОСОБА_14 на підписання акту приймання-передачі частки та договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; протокол № 22/02/2022 засідання наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал», відповідно до якого прийнято рішення про: погодження продажу частки АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; здійснення продажу частки АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; уповноваження ОСОБА_14 на підписання акту приймання-передачі частки та договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; договір купівлі-продажу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаний ОСОБА_4 , як покупцем, та невстановленою особою, яка видала себе за ОСОБА_21 , як представником з управління активами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал». Відповідно до даного договору ОСОБА_4 придбав за 22 250 грн частку у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» (яка належала АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал»), в розмірі 22,25%, що становила 2 225 000 грн; договір купівлі-продажу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаний ОСОБА_4 , як покупцем, та невстановленою особою, яка видала себе за ОСОБА_21 , як представником з управління активами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест». Відповідно до даного договору ОСОБА_4 придбав за 77 750 грн частку у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» (яка належала АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест») в розмірі 77,75%, що становила 7 775 000 грн; акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаний ОСОБА_4 , як покупцем, та невстановленою особою, яка видала себе за ОСОБА_21 , як представником з управління активами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест». Відповідно до вказаного акту АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» з часткою 77,25% та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» з часткою 22,75% передають ОСОБА_4 , а останній приймає частки ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» у розмірі 10 000 000 грн, що дорівнює 100% статутного капіталу; АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» з часткою 77,25% та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» з 28.07.2022 р. не є власником частки у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та учасниками даного товариства, а право власності щодо часток у статутному капіталі в розмірі 100% з усіма правами та обов`язками учасника переходять до ОСОБА_4 ; акт приймання-передачі є підставою для подання необхідного пакету документів на державну реєстрацію змін, що відбулися у складі учасників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». Таким чином, ОСОБА_4 незаконно придбав частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та протиправно заволодів майном даного підприємства.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння майном ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», цього ж дня (28.07.2022 р.) ОСОБА_4 , як набувач прав власності на корпоративні права даного Товариства, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що вказані частки у статутному капіталі в розмірі 100% він набув злочинним шляхом, подав приватному нотаріусу ОСОБА_13 заяву про зміну складу засновників (учасників) вказаного товариства, а саме: про виключення з числа учасників АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» і АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» та включення його в учасники товариства. Також разом із даною заявою ОСОБА_4 для проведення зазначених реєстраційних дій подані приватному нотаріусу ОСОБА_13 вищевказані завідомо підроблені документи, зокрема: акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; протоколи засідання наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест». Після чого на підставі вказаних поданих ОСОБА_4 документів приватним нотаріусом ОСОБА_13 внесені до реєстру відповідні зміни щодо учасників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». Після чого того ж дня (28.07.2022 р.) ОСОБА_12 , діючи на підставі вищевказаного доручення виданого від імені ОСОБА_8 , подав приватному нотаріусу ОСОБА_13 заяву про зміну керівника юридичної особи, зміну кінцевого бенефіціарного власника, зміну до установчих документів ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». В свою чергу ОСОБА_4 в той же день (28.07.2022 р.), знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 60, де, діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, достовірно знаючи, що він не являється добросовісним набувачем часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підробив рішення єдиного учасника № 28/07/2022 даного товариства, завіривши його своїм підписом та надавши йому формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності. Відповідно до вказаного рішення: затверджено Статут ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в новій редакції, надано повноваження ОСОБА_4 на його підписання; звільнено з посади директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_8 за згодою сторін; призначено на посаду директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_4 ; визначено ОСОБА_4 як кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; уповноважено керівника провести державну реєстрацію змін до установчих документів. Після чого 29.07.2022 р. ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та ОСОБА_7 , діючи умисно для протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», прибули до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 60 з метою проведення наступних реєстраційних дій: продаж ОСОБА_4 часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» в особі директора ОСОБА_7 ; звільнення ОСОБА_4 з посади директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та призначення на дану посаду ОСОБА_15 , реєстрація статуту ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», визначення ОСОБА_11 кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Після чого цього ж дня (29.07.2022 р.), ОСОБА_4 спільно ОСОБА_7 , який в липні 2022 р. призначений директором ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 60, де, діючи за попередньою злочинною змовою із невстановленими особами, виконуючи відведену їм роль у вчиненні злочину, достовірно знаючи, що вони не являються добросовісними набувачами часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підробили договір купівлі-продажу та акт приймання-передачі часток у статутному капіталі даного товариства, завіривши вказані документи своїми підписами та надавши їм формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності. Відповідно до вказаних договорів купівлі-продажу та акту приймання-передачі: ОСОБА_4 передає ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», а останнє приймає частки ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» у розмірі 10 000 000 грн, що дорівнює 100% статутного капіталу; ОСОБА_4 з 29.07.2022 р. не є власником частки у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та учасником даного товариства, а право власності щодо часток у статутному капіталі в розмірі 100 %, з усіма правами та обов`язками учасника переходять до ТОВ «Нутрітек дитяче харчування»; акт приймання-передачі є підставою для подання необхідного пакету документів на державну реєстрацію змін, що відбулися у складі учасників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». Таким чином, ОСОБА_4 незаконно продав, а ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», в особі директора ОСОБА_7 , придбало частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння майном ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», цього ж дня (29.07.2022 р.) директор ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» ОСОБА_7 , як набувач прав власності на корпоративні права даного товариства, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що вказані частки у статутному капіталі в розмірі 100% набуті злочинним шляхом, подав приватному нотаріусу ОСОБА_13 заяву про зміну складу засновників (учасників) вказаного товариства, а саме: про виключення з числа засновників ОСОБА_4 та включення в учасники ТОВ «Нутрітек дитяче харчування». Також разом із даною заявою ОСОБА_7 для проведення зазначених реєстраційних дій поданий приватному нотаріусу ОСОБА_13 вищевказаний завідомо підроблений документ, а саме: акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаний ОСОБА_4 та ним, як директором ТОВ «Нутрітек дитяче харчування». В свою чергу ОСОБА_7 в той же день (29.07.2022 р.), знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 60, де, діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 та іншими невстановленими особами, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, достовірно знаючи, що ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», в якому він є директором, не являється добросовісним набувачем часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підробив рішення єдиного учасника № 29/07/2022 даного ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», завіривши його своїм підписом та надавши йому формальної законності, що не відповідало об`єктивній реальності. Відповідно до вказаного рішення: затверджено Статут ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в новій редакції, надано повноваження ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» в особі директора на його підписання; звільнено з посади директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_4 за згодою сторін; призначено на посаду директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_15 ; визначено ОСОБА_11 як кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; уповноважено керівника провести державну реєстрацію змін до установчих документів. Після чого вказані документи ОСОБА_7 надав приватному нотаріусу ОСОБА_13 , а остання внесла до реєстру відповідні зміни щодо засновників (учасників) ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». Отже, за вищевказаних обставинах в липні 2022 р. ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи заволоділи майном ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» - часткою 100% у статутному капіталі, спричинивши збитки на загальну суму 250 601 000 грн, що є особливо великим розміром, та заподіяло велику шкоду.

Прокурор у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний, його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, вислухавши пояснення учасників провадження, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступних висновків.

16.03.2023 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, а саме: протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками їх засновників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

Частиною 2 ст. 29 Конституції України передбачено, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та порядку, встановлених законом.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Враховуючи, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, слідчий суддя приймає до уваги, що згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Ferrari Bravo проти Італії» не можна ставити питання про те, що арешт є виправданим тільки тоді, коли доведено факт вчинення та характер інкримінованих правопорушень, оскільки останнє є завданням попереднього розслідування. Європейський суд з прав людини у рішенні у справі «Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Слідчий суддя, перевіряючи обґрунтованість підозри, вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами, зокрема, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.07.2022 р., відповідно до якого заступник директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_23 вказує, що 30.07.2022 р. приблизно о 14.00 год. охорона заводу повідомила про приїзд невідомих осіб, які представились новими власниками заводу; заявою директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_8 від 30.07.2022 р., відповідно до якої 30.07.2022 р. до вказаного заводу прибули невідомі особи, які представились новими власниками товариства та надали витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, відповідно до якого директором заводу став ОСОБА_24 ; протоколом огляду місця події - території ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» від 30.07.2022 р., під час якого вилучені документи, надані невстановленими особами, які представились новими власниками даного товариства, зокрема: Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 29.07.2022 р., підписаний приватним нотаріусом ОСОБА_13 , де зазначено, що засновником ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» є ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_11 , керівником є ОСОБА_15 ; Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», відповідно до якої керівником даного товариства є ОСОБА_7 ; акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» від 28.07.2022 р. між нібито ОСОБА_14 та ОСОБА_4 ; акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» від 28.07.2022 р. між ОСОБА_4 та ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» в особі ОСОБА_7 ; протоколом огляду відеозапису до протокол огляду місця події - території ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» від 30.07.2022 р., на якому зафіксовано ОСОБА_7 , який представився представником директором ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» та представником інтересів нового власника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», а також зафіксовано 8 осіб чоловічої статті спортивної тілобудови, які приїхали разом із ОСОБА_7 з метою працевлаштування охоронцями на ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; заявою про вчинення кримінального правопорушення від 01.08.2022 р., підписаною адвокатом ОСОБА_25 , як представника АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал», в якій викладені вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, з додатками, зокрема Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», відповідно до якої керівником даного товариства є ОСОБА_8 ; заявою про вчинення кримінального правопорушення від 01.08.2022 р., підписаної представником управління активами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» ОСОБА_14 , в якій викладені вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту ОСОБА_14 від 04.08.2022 р., в якому вказано, що протоколи наглядових рад АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» є підробленими, про перереєстрацію власників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» йому стало відомо 30.07.2022 р.; протоколом допиту ОСОБА_8 від 30.07.2022 р., в якому зазначено, що 30.07.2022 р. до ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» приїхали невідомі особи та представились представниками нового власника заводу, під час спілкування із законними власниками заводу ОСОБА_9 та представником з управління активами ОСОБА_14 вони повідомили що ніяких дій по відчуженню часток товариства не здійснювали і їм про це нічого невідомо, рішення про звільнення ОСОБА_8 з посади директора не приймали; Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.08.2022 р., де зазначено, що засновником ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» є АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест», кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , керівником є ОСОБА_8 ; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_25 від 07.09.2022 р., в якому описано вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту ОСОБА_13 від 01.08.2022 р., в якому вона підтверджує факти вчинення нею вищевказаних реєстраційних дій щодо відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та додатками до даного протоколом допиту - копії паспортів осіб, які представились ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , в яких фотокартки відрізняються від справжніх; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_13 від 05.09.2022 р., відповідно до якого вона впізнала ОСОБА_4 як особу, яка 28.07.2022 р. та 29.07.2022 р. зверталася до неї з метою проведення реєстраційних дій щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_13 від 05.09.2022 р., відповідно до якого вона впізнала ОСОБА_7 як особу, яка 29.07.2022 р. зверталася до неї разом із ОСОБА_4 з метою проведення реєстраційних дій щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; протоколом допиту ОСОБА_12 від 02.08.2022 р., в якому він підтверджує факти вчинення дій щодо протиправного відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та додатками до даного протоколу допиту - копії договорів купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» між АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал», АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» та ОСОБА_4 ; протоколом допиту ОСОБА_7 від 20.09.2022 р., в якому він зазначає про вищевказані обставини перереєстрації часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», при цьому зазначає що ОСОБА_4 він побачив вперше безпосередньо перед здійсненням вказаних реєстраційних дій, про умови та порядок купівлі вказаного заводу йому нічого невідомо і він не пам`ятає їх; протоколом допиту ОСОБА_16 від 04.08.2022 р., відповідно до якого він, як член наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест», не підписував протокол про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; протоколом допиту ОСОБА_26 від 04.08.2022 р., відповідно до якого він, як член наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест», не підписував протокол про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; протоколом допиту ОСОБА_19 від 04.08.2022 р., відповідно до якого він, як член наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест», не підписував протокол про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; протоколом допиту ОСОБА_27 від 25.08.2022 р., яка працює начальником відділу Дніпровського ВДВС у м. Києві, та повідомила, що 28.07.2022 р. до неї із заявою звернувся ОСОБА_4 про закриття виконавчого провадження щодо нього з метою проведення в подальшому протиправних реєстраційних дій щодо відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; протоколом допиту ОСОБА_17 від 04.08.2022 р., яка є приватним нотаріусом, та повідомила, що до неї представники АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» не зверталися щодо вчинення реєстраційних дій, а також під номерами 1024, 1025, 1026, 1028, 1029, 1030 в її реєстрі зазначені зовсім інші реєстраційні дії з іншими особами і ці номера не мають відношення до реєстрації протоколів наглядових рад АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал»; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 , щодо реєстраційних дій, пов`язаних із незаконним продажем часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та вилучені документи, зокрема заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_4 щодо проведення вищевказаних незаконних реєстраційних дій про зміну власників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; квитанцією про сплату ОСОБА_4 та ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» адміністративних зборів за проведення реєстраційних дій щодо зміни власників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в особі директора ТОВ «Нутрітек дитяче харчування»; рішенням про призначення в липні 2022 р. ОСОБА_7 директором ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» та уповноваження його на підписання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; підробленим протоколом засідання наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест», в якому прийнято рішення про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаним ОСОБА_4 та невстановленою особою, яка представилась представником з управління активами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал»; підробленим протоколом засідання наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал», в якому прийнято рішення про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; протоколом тимчасового доступу до документів, які знаходились у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 , щодо реєстраційних дій, пов`язаних із незаконним продажем часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», та вилучені документи, зокрема заяви ОСОБА_12 , який діяв на підставі підробленого доручення від імені особи, яка представилась директором ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_8 , щодо проведення вищевказаних незаконних реєстраційних дій про зміну власників даного товариства; квитанцією про сплату адміністративних зборів за проведення реєстраційних дій щодо зміни власників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; підробленою довіреність на ОСОБА_12 від імені особи, яка представилась директором ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_8 , щодо надання повноважень представляти інтереси даного товариства; підробленим протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаним особою, яка представилась представником управління активами ОСОБА_14 , в якому прийнято рішення про зміну адреси реєстрації АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест»; копією рішення єдиного учасника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_4 щодо затвердження нового статуту товариства, звільнення з посади директора ОСОБА_8 , призначення ОСОБА_4 директором та визначення його кінцевим бенефіціарним власником; новим статутом ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаним ОСОБА_4 ; копією рішення єдиного учасника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_7 щодо затвердження нового статуту товариства, звільнення з посади директора ОСОБА_4 , призначення ОСОБА_15 директором та визначення ОСОБА_11 кінцевим бенефіціарним власником; новим статутом ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаним ОСОБА_7 ; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходилися у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 та підтверджують, що вона не засвідчувала протоколи наглядових рад АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест», до неї не зверталися щодо вчинення реєстраційних дій, а також під номерами 1024, 1025, 1026, 1028, 1029, 1030 в її реєстрі зазначені зовсім інші реєстраційні дії з іншими особами; наказом Міністерства юстиції України № 3209/5 від 01.08.2022 р., відповідно до якого дії приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 щодо перереєстрації власників у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» визнано протиправними, а саме: що остання відповідно до законодавства України повинна була відмовити у вчиненні вищевказаних реєстраційних дій, однак вона, діючи всупереч нормам Законів України, провела їх, також відповідно до вказаного наказу вищевказані реєстраційні дії скасовані; довідкою ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» № 2/137 від 09.08.2022 р., відповідно до якої внаслідок протиправних дій, пов`язаних із незаконним внесенням до Єдиного реєстру юридичних осіб про продаж корпоративних прав ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», завдано збитків на загальну суму 221 636 545,13 грн; висновком експерта № 2767/2831 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого: згідно даних бухгалтерського обліку розмір частки майна ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», власником якого у розмірі 22,25% статутного капіталу є АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал», та 77,75% статутного капіталу є АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест», визначений у довідці № 2/137, документально підтверджується; вартість корпоративних прав АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» та вартість корпоративних прав АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест», які станом на 29.07.2022 р. володіли 100% статутного капіталу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та відображених у довідці № 2/137 як збитки, арифметично підтверджуються в сумі 250 601 000 грн; висновком експерта № СЕ-19/117-22/10947-ПЧ від 06.09.2022 р. за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис та рукописні записи на протоколі засідання наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Генезис капітал» виконані не ОСОБА_19 ; висновком експерта № СЕ-19/117-22/10948-ПЧ від 09.09.2022 р. за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис та рукописні записи на протоколі засідання наглядової ради АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Гіперіон інвест» виконані не ОСОБА_8 , ОСОБА_16 ; висновком експерта № СЕ-19/117-22/10946-ПЧ від 31.08.2022 р. за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис та рукописні записи на акті приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» виконані не ОСОБА_14 ; довідкою форми 25ДР про доходи, відповідно до якої ОСОБА_4 за 2022 рік не мав жодних офіційних доходів, а тому і не міг реально придбати частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»; іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Слідчий суддя, приймаючи рішення, виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні, та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то, з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, інкримінованого йому стороною обвинувачення. Аналіз представлених доказів об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «John Murray проти Сполученого Королівства», рішення у справі «Fox, Campbell and Hartley проти Сполученого Королівства»). Отже на даний час у кримінальному провадженні існують обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування до особи одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зав`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Слідчий суддя, вирішуючи питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу, враховує не тільки положення, які передбачені КПКУкраїни, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, за якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Clooth проти Бельгії» серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших порушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід необхідний в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться. Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Boicenco проти Молдови» одне тільки посилання судів на відповідну норму закону без вказівки підстав з яких вони вважають обґрунтованими твердження про те, що ніби заявник може перешкоджати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або скоювати нові злочини, не є достатнім для ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу. Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Mamedova проти Росії» посилання на тяжкість обвинувачення, як на головний чинник при оцінці ймовірності того, що заявниця переховуватиметься від правосуддя, перешкоджатиме ходові розслідування або вчинятиме нові злочини є недостатнім, хоча суворість покарання і є визначальний елементом при оцінці ризику переховування від правосуддя чи вчинення нових злочинів, і що потребує позбавлення волі не можна оцінювати з винятково абстрактного погляду, беручи до уваги тільки тяжкість злочину.

Стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, в противагу чому сторона захисту не навела будь-яких аргументів, які б спростовували доводи, зокрема, що ОСОБА_4 , перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує тяжкість злочину, характер вчинених кримінального правопорушення, дані, які характеризують ОСОБА_4 , його вік та стан здоров`я, сімейний, майновий стан, соціальні зв`язки, та враховує, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, і приходить висновку, що докази та обставини, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді дійти висновку про наявність ризиків, які наведені вище, а для їх запобігання вважає недостатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу. Застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 у виді тримання під вартою є пропорційним легітимній меті, яка ставиться до застосування запобіжних заходів, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання, та не приймає доводи сторони захисту з підстав, викладених в мотивувальній частині ухвали вище.

Питання доведеності вини підозрюваного у скоєнні інкримінованого злочину і правильності кваліфікації його дій слідчим суддею під час розгляду клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

Крім того, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких вбачається з наведеного у обґрунтування даного клопотання.

Так, згідно пункту 3 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободзвільнення може бути обумовлено наданням гарантій явки в суд, й судова практика Європейського суду з прав людини встановлює, що не відповідає пункту 3 ст. 5 Конвенції встановлення розміру застави, виключно в залежності від інкримінованої шкоди. Гарантія має мету не відшкодування шкоди, а забезпечення присутності обвинуваченого в залі судового засідання, тому її розмір повинен відповідати перспективі втрати застави чи обернення на неї стягнення у разі неявки обвинуваченого до суду, й повинен утримувати обвинуваченого в межах належної процесуальної поведінки.

При визначенні ОСОБА_4 альтернативного запобіжного заходу у виді застави слідчий суддя поряд з положеннями ст.ст. 182, 183 КПК України враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, що узгоджується з рішеннями Європейського суду з прав людини у справі «W.проти Швейцарії», у справі «Mangouras проти Іспанії».

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, його корисливий мотив, матеріальне становище підозрюваного, тяжкість правопорушення, у якому він підозрюється, слідчий суддя вважає, що застава у межах відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України не здатна забезпечити виконання ОСОБА_4 , який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покладених на нього обов`язків, що застава може бути призначена у розмірі, який перевищує 20 чи 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, відповідно, а тому приходить висновку про необхідність визначення альтернативного запобіжного заходу у виді застави, розмір якої встановити у 14 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 39 991 600 (тридцять дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча шістсот) гривень, що зможе забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків з урахуванням вказаних обставин. Таким чином застава, яку просять слідчий, прокурор, на думку слідчого судді, не є надмірно обтяжливою, та такою, що не виправдує мету застосування запобіжного заходу.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 193, 194, 196, 202, 205, 309, 532, 534 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Києва, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 14.05.2023 р., включно, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000196 від 30.07.2022 р.

Одночасно визначити альтернативний запобіжний захід у виді застави, розмір якої визначити у 14 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 39 991 600 (тридцять дев`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто одна тисяча шістсот) гривень, зобов`язавши підозрюваного ОСОБА_4 в разі внесення застави прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду, а також виконувати наступні обов`язки:

не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000196 від 30.07.2022 р.;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

носити електронний засіб контролю.

Сума застави у національній грошовій одиниці може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві:

одержувач: ТУ ДСАУ в м. Києві

МФО: 820172

банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ

рахунок UA1012089.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 14.05.2023 р., включно, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000196 від 30.07.2022 р.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у виді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Роз`яснити заставодавцю обов`язок із забезпечення належної поведінки підозрюваної, обвинуваченого та його явки за викликом.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1