"17" квітня 2023 р. Справа № 363/1996/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 06.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.04.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 06.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що 05.04.2023 року до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 05.04.2023 року о 13 год. 04 хв. на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та представилися працівниками поліції, після чого повідомили, що її доньку притягнуть до кримінальної відповідальності та щоб цього не сталося, остання мала здійснити переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 в сумі 40 000 грн., що остання і зробила.

11.04.2023 року в статусі потерпілої допитано ОСОБА_4 , зі слів якої встановлено, що 05.04.2023 року остання перерубала за місцем свого проживання, як о 13 год. 04 хв. на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_1 , де пролунав жіночий голос, що був схожий на голос її доньки ОСОБА_5 та далі співрозмовник промовив: «мамо, я попала в складну ситуацію, що тільки ти в ній мені можеш допомогти», після чого потерпіла запитала чим саме може допомогти, на що слухавку передали іншій жінці, яка представилася працівником правоохоронних органів та сповістила останній, що її донька перебула за місцем свого проживання та коли вона відчиняла двері, то дверима пихнула дитину 3-х років, яка отримала тілесні ушкодження, а саме черепно-мозкову травму, вслід чого батьки даної дитини написали заяву до поліції. Далі, в ході розмови співбесідник, який нібито є працівником поліції повідомила, що потерпіла має заплатити грошові кошти за лікування дитини, після чого батьки заберуть заяву та жінка додала, що сума сплати за лікування сягає 40 000 грн. Окрім цього, співбесідник повідомив, щоб весь час поки потерпіла буде здійснювати переказ коштів, залишалася на зв`язку.

В подальшому, після отриманої звістки, потерпіла позичила у своїх знайомих грошові кошти в сумі 20 000 грн. та пішла до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де знайшла термінал і здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку їй продиктував співбесідник, але номер банківської картки остання не записала та квитанцію про успішну оплату не отримала. Про успішну оплату остання сповістила співбесідника, але він повідомив, що вона має ще переказати 20 000 грн., оскільки загальна сума на лікування сягає 40 000 грн.

Отримавши вищевказану інформацію, потерпіла ще позичила у своїх знайомих грошові кошти в сумі 20 000 грн. та знову попрямувала до терміналу, що розташований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та в той час перебувала на зв`язку з співбесідником, який їй продиктував банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 на який вона переказала грошові кошти в сумі: 1 000 грн. та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 на який остання здійснила чотири платежі по 5 000 грн., тобто в загальній сумі 20 000 грн. Після здійснення платежу, потерпіла отримала квитанцію по переказу грошових коштів на банківський рахунок: IBAN: НОМЕР_3 , де була зазначена наступна інформація: «Отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IBAN: НОМЕР_3 ; номер картки: НОМЕР_4 ; сума 1 000 грн.». Окрім цього, остання отримала чотири квитанції по переказу грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , куди попередньо здійснювала чотири платежі по 5 000 грн. кожний, тож в даних квитанція наявна наступна інформація: «отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПУАТ; IBAN: НОМЕР_2 ; номер картки: НОМЕР_5 ; сума: 5 000 грн.».

Далі, як потерпіла перебувала на зв`язку з вищевказаним співбесідником, то повідомила, що здійснила переказ грошових коштів, на що жінка, яка нібито є працівником поліції повідомила, що тепер з її дочкою все буде добре, після чого розмова була завершена.

Після здійснення переказу, потерпіла попрямувала до місця свого проживання, де вже зателефонувала своїй дочці, аби запитати, що з нею сталося, але остання повідомила, що з нею все добре, що ніякого кримінального правопорушення вона не вчиняла та взагалі наразі перебуває вдома. Отримавши дану інформацію від своєї доньки, потерпіла зрозуміла, що її грошовими коштам заволоділи шахраї.

Отже, шахрайськими діями останній було завдано матеріального збитку в сумі 41 000 грн.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03.04.2023 року по 07.04.2023 року. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 03.04.2023 року по 07.04.2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 та інші операції;

- інформації, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 .

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення експертизи.

На підставі викладено прокурор звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні прокурор просила розглядати клопотання без її участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03.04.2023 року по 07.04.2023 року. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 за період часу з 03.04.2023 року по 07.04.2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 та інші операції;

- інформації, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити по 17 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1