Провадження №1-кс/447/788/22
Справа №447/2674/22
У Х В А Л А

11 листопада 2022 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000270 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
встановив:
10.11.2022 начальник СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. 09.11.2022 до ВП № 2 Стрийського РУП надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 899 грн. під приводом продажу комп`ютерного крісла. Допитана потерпіла ОСОБА_6 повідомила про те, що 20.10.2022 у соцмережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж комп`ютерного крісла. В оголошенні було вказано мобільний номер телефону НОМЕР_1 за яким зв`язалась з продавцем та домовилась про умови продажу (купівлі) комп`ютерного крісла. Після цього 20.10.2022 приблизно о 10:36 год. потерпіла переказала грошові кошти з своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 . У подальшому на протязі трьох днів продавець мав відправити товар. Продавець товар не відправив та на зв`язок не виходить.
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення у дізнавачки виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській карті № НОМЕР_3 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дозволить проводити подальші слідчі метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавачка просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, а саме:
- рух коштів рахунку по банківській карті № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які надходили з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів даних контрагентів, часу, суми, та призначення платежів, їх проведення, копій фото особи, яка у період з 20.10.2022 по час виконання ухвали знімала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- копій докуметів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків, що перебувають у володінні ПАТ«Державний ощадний банк».
Надати можливість проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні філії -Львівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали до 11.12.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1