УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002677,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_5 за № 686/20570/22 від 25.10.2022 щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 від 21.09.2022 за фактом невиконання рішення суду від 25.01.2008.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002677 від 08.11.2022, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.382 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 26.09.2006 між ОСОБА_7 (Позикодавець) та ОСОБА_8 (Позичальник) укладено Договір позики. Сторонами договору оговорено строки повернення суми позики у передбачені строки, ОСОБА_6 звернулась до суду для примусового задоволення вимог.

По результатах розгляду судової справи Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області винесено Рішення та видано Виконавчий лист №2-1068/2008 від 08.07.2008, відповідно якого присуджено стягнути з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_6 500 000,00 гривень заборгованостi по Договору позики, 50 000,00 гривень штрафу, 62 876.71 гривень 17% річних та 280,00 гривень судових витрат.

Вiдповiдно до положень Закону України «Про виконавче провадження», вказаний виконавчий лист подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 і, як наслідок, винесено Постанову про відкриття виконавчого провадження і ряд послідуючих виконаних документів.

За весь період наявності Рішення суду та перебування виконавчого документу на виконанні (2008-2022), жодної гривні ОСОБА_8 на погашення заборгованості та виконання судового рішення, не направлено. На даний момент в ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконанні знаходиться Виконавче провадження ВII № 62241096 виконавчого листа №2-1068/2008, виданого Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області 08.07.2008, про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_6 вище зазначених сум.

З метою невиконання Рішення суду, ОСОБА_8 відмовилась від Ідентифікаційного номеру, що ускладнило її пошук та зібрання інформації Державною виконавчою службою про майновий стан Боржника.

Вiдповiдно до відкритих реєстрiв, ОСОБА_8 є засновником 8 пiдприємств благодійних фондів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), OK « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), Хмельницький обласний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), Обласний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (Ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Ідентифікаційний код НОМЕР_8 ).

Окрім того, у суб`єктах господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 є директором та керівником Підприємств.

Згідно ч.1 ст.167 ГК України передбачено, що корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочность на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів, у разі ліквідацiї останньої відповiдно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

Вiдповiдно до ч.1 ст.42 ГК України, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Також, ч.1 ст.1 Закону України «Про оплату праці» передбачено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Положеннями ч.1 ст.3 Закону України «Про оплату праці» визначено, що мiнiмальна заробітна плата - це встановлений законом мiнiмальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

3 вищенаведеного вбачається, що ОСОБА_8 , маючи регулярні доходи та прибутки у вигляді заробітної плати та отриманих дивідендів від підприємницької діяльності, тривалий час (більше 13 років) умисно не виконує Рішення Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької областi вiд 25.01.2008, та всіляко перешкоджає в його виконанні, що є порушенням положень діючого законодавства України та тягне за собою вiдповiдальнiсть встановленою нормами КК України.

Вiдповiдно до ч.1 ст.382 КК України, умисне невиконання вироку, рiшення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п`ятисот до однiєi тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Тому, з метою підтвердження або спростування даних, які відображені в заяві про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 , у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій оригіналів наступних документів: - документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, в період часу з 25.01.2008 по час виконання ухвали, у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ; - документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, в період часу з 13.05.2019 (дата реєстрації) по час виконання ухвали, у Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 ; - документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, в період часу з 23.07.2014 (дата реєстрації) по час виконання ухвали у організації фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 ; - документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, в період часу з 25.01.2008 по час виконання ухвали, у Хмельницького обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ; - документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходив період часу, в період часу з 25.01.2008 по час виконання ухвали, у Обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ; - документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходив період часу з 30.10.2009 (дата реєстрації) по час виконання ухвали, у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ; - документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходив період часу з 13.05.2019 (дата реєстрації) по час виконання ухвали, у Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ; - документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, в період часу з 25.01.2008 по час виконання ухвали, у ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, зазначені документи будуть являтись речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки містять у своєму змісті інформацію, яка необхідна для встановлення суттєвих обставин вчинення даного кримінального правопорушення.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, тим слідчим, які є уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002677 (згідно з витягом з ЄРДР від 05.12.2022 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, в період часу з 25.01.2008 по теперішній час, у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ; документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, в період часу з 13.05.2019 (дата реєстрації) по теперішній час, у Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_3 ; документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, в період часу з 23.07.2014 (дата реєстрації) по теперішній час, у організації фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 ; документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, в період часу з 25.01.2008 по теперішній час, у Хмельницького обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ; документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, в період часу з 25.01.2008 по теперішній час, у Обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ; документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, в період часу з 30.10.2009 (дата реєстрації) по теперішній час, у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ; документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, в період часу з 13.05.2019 (дата реєстрації) по теперішній час, у Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 ; документів, що містять відомості про відкритті банківські рахунки та доходи, в період часу з 25.01.2008 по теперішній час, у ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 15 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя