Номер провадження 1-кс/333/873/23
Номер справи 333/2183/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000018 від 27.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000018 від 27.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до інформації, отриманої з відділу представництва інтересів держави у бюджетній сфері Запорізької обласної прокуратури, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з представниками правоохоронних органів та суб`єктами господарської діяльності, в тому числі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи владою та службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, за результатами укладання договорів на виконання робіт з утримання дорожнього господарства на території Запорізької області, вчинили дії, що призвели до безпідставного витрачання коштів державного бюджету та спричинили тяжкі наслідки.

Так, під час досудового розслідування, окрім іншого, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2022 році, на підставі пункту 26 «Плану запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні», затвердженого розпорядженням КМУ від 24.02.2022 за № 181, (відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_6 виділені грошові кошти з резервного фонду державного бюджету для забезпечення належного функціонування транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану), отримувала грошові кошти з резервного фонду державного бюджету в розмірі 1 069 592 300,00 грн., частину з яких в сумі 63 915 508,66 грн. 27.12.2022 перерахувала на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості оплати послуг за договором № 407-21 від 30.06.2021 з послуг «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро Васильківка Покровське Гуляйполе Пологи Мелітополь на ділянці км 144+420 км 162+094 у Запорізькій області на підставі акта КБ-2В від 21.02.2022.

Згідно з ч. 1 ст. 24 Бюджетного кодексу України резервний фонд бюджету формується для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету.

Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання фінансового забезпечення підтримки функціонування дорожнього господарства та транспортної інфраструктури в умовах воєнного стану» від 27.09.2022 № 1081 з метою підтримки здійснення Державним агентством автомобільних доріг окремих заходів правового режиму воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», виділити із спеціального фонду державного бюджету Державному агентству автомобільних доріг 14886360 тис. гривень, джерелом формування яких є визначені пунктом 1 цієї постанови надходження, для фінансового забезпечення на безповоротній основі заходів, визначених пунктом 26 плану запровадження та забезпечення заходів здійснення правового режиму воєнного стану в Україні, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181 «Питання запровадження та забезпечення здійснення заходів правового режиму воєнного стану в Україні».

Пунктом 26 вищевказаного плану передбачено такий захід, як забезпечення належного функціонування дорожнього господарства, транспортної інфраструктури та інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність населення та функціонування держави в умовах воєнного стану.

Згідно з листами ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.01.2023 № 7/85 та ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.01.2023 оплата вказаних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснена 27.12.2022 за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету за бюджетною програмою «Забезпечення належного функціонування дорожнього господарства, транспортної інфраструктури та інфраструктури, що забезпечує життєдіяльність населення та функціонування держави в умовах воєнного стану», відповідно до переліку об`єктів, затвердженої о наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.10.2022 № 812 (зі змінами).

Опрацюванням наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.10.2022 № 812 з`ясовано, що по Запорізькій області за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету було передбачено можливість фінансування лише одного об`єкту - будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі.

За наведених обставин вбачаються порушення вимог Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2022 № 181, постанови Кабінету Міністрів України від 27.09.2022 № 1081, наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.10.2022 № 812 при оплаті ІНФОРМАЦІЯ_1 в умовах воєнного стану та за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 63 915 508,66 грн. нібито за виконання робіт згідно з актом КБ 2-в № 5, який підписано ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за три дні до введення в Україні воєнного стану.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставини події.

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини не можливо, з метою перевірки вказаної інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів.

У ході досудового розслідування з метою проведення подальшого всебічного, об`єктивного, неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація по виконанню робіт з послуг «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро Васильківка Покровське Гуляйполе Пологи Мелітополь на ділянці км 144+420 км 162+094 у Запорізькій області, а саме: договір № 407-21 від 30.06.2021 з послуг «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро Васильківка Покровське Гуляйполе Пологи Мелітополь на ділянці км 144+420 км 162+094 у Запорізькій області з усіма додатками та специфікаціями до нього, договорами підрядів, з усіма додатками та специфікаціями, технічні завдання, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ та інші, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, дефектні акти, акти прихованих робіт, сертифікати якості на матеріали, які використовувались та протоколи випробовувань на матеріали, обладнання та інші документи; договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт за вищевказаним об`єктом, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них.

Документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення та є необхідними для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть підтвердити або спростовати факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та інших правопорушень.

Відомості, які містяться у документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, а також того, що у ході досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Ст. слідчий в судове засідання не з`явився, але надав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання ст. слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 27.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження № 0000018).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.

Натомість, ст. слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ),тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст.159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000018 від 27.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

Надати старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000018 від 27.02.2023 року право тимчасового доступу (можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх належним чином завірені копії) до документів у тому числі і електронних, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи, у яких міститься інформація по виконанню робіт з послуг «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро Васильківка Покровське Гуляйполе Пологи Мелітополь на ділянці км 144+420 км 162+094 у Запорізькій області, а саме: договір № 407-21 від 30.06.2021 з послуг «Поточного середнього ремонту автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро Васильківка Покровське Гуляйполе Пологи Мелітополь на ділянці км 144+420 км 162+094 у Запорізькій області з усіма додатками та специфікаціями до нього, договорами підрядів, з усіма додатками та специфікаціями, технічні завдання, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ та інші, відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності, дефектні акти, акти прихованих робіт, сертифікати якості на матеріали, які використовувались та протоколи випробовувань на матеріали, обладнання та інші документи; договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт за вищевказаним об`єктом, з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них, без можливості вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

В задоволенні інших заявлених вимог - відмовити.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 22 квітня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час

підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1