Справа № 561/369/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 березня 2023 року смт. Зарічне

Слідчий суддя Зарічненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Зарічне клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 29.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні дізнавача зазначено, що 28 жовтня 2022 року з ВПК в Рівненській області електронною поштою надійшло електронне звернення ОСОБА_5 про те, що він здійснив переказ коштів у сумі 16000 грн. за купівлю трактора на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , однак замовлення не отримав та на даний час продавець на зв`язок не виходить.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 29.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 спілкувався із продавцем ОСОБА_6 за допомогою мобільного зв`язку. Останній користувався при цьому двома абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

У ході дізнання, з метою з`ясування всіх обставин, що мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації про здійснення дзвінків та відправку СМС-повідомлень, без розшифрування їх змісту, із мобільних терміналів абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про зарахування та рух грошових коштів, їх переказ з абонентського номеру на банківські картки за допомогою спеціалізованого платіжного сервісу, через фірмовий платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання інформації по особі, яка здійснювала перерахунок грошових коштів з абонентського номеру: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , який знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із встановленням місцезнаходження у період часу з 25 жовтня 2022 року по термін дії ухвали, з прив`язкою до територіальних базових станцій вказаних операторів телекомунікації, що підлягатиме подальшому використанню як докази у справі.

Крім того, дізнавач вказує, що у інший спосіб отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у ньому, отримати неможливо.

Процедура вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність операторів мобільного зв`язку та особи, в користуванні якої знаходиться мобільний телефон, права особи у такий спосіб не обмежуються.

Дізнавач також вказує, що зазначена інформація відноситься до інформації, що містить таємницю, охоронювану законом, за її допомогою планується встановити місце розташування та можливість встановити причетність чи непричетність до скоєння даного злочину вищевказаних абонентських номерів.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, можуть бути використані як докази у справі.

Вилучення вказаної інформації є необхідним для забезпечення повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, зазначені документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Отримати зазначені відомості у добровільному порядку не виявилося можливим, оскільки інформація, яка міститься у них, є відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Необхідність вилучення вказанї інформації викликана тим, що відомості, які містяться у ній, є доказами у справі та в інший спосіб встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення неможливо.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений вчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе клопотання розглядати за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи до яких планується доступ.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (суду).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З наданих суду витягу з ЄРДР від 29.10.2022 року та письмових доказів, зокрема рапорта ст. чергового відділення поліції № 2 Вараського РВ ГУНП в Рівненській області від 28.10.2023 р., повідомлення про електронне звернення гр. ОСОБА_5 від 28.10.2022 року, звернення № 253665 від 28.10.2022 року потерпілого ОСОБА_5 , протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.10.2022 року вбачається, що 25 жовтня 2022 року ОСОБА_5 здійснив переказ коштів у сумі 16000 грн. за купівлю трактора на банківський картковий рахунок за № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , однак замовлення не отримав та на даний час продавець на зв`язок не виходить.

Із наведеного вбачається, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та інформація, до якої планується доступ, є важливою та необхідною у справі, доступ до охоронюваної законом таємниці є виправданим і таким, що відповідає цілям і меті кримінального провадження.

Інформація, про здійснення дзвінків та відправку СМС - повідомлень з радіоелектронних засобів мобільних терміналів абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, та отримати доступ до неї у добровільному порядку дізнавач не має можливості.

Також встановлено, що інформація та документи, до яких планується доступ, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши викладені у клопотанні обставини, вважаю його обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені відомості перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення чи осіб, які володіють інформацією про його вчинення, інформація, яку вони містять у собі, може бути використана як докази та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, вилучення зазначених інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного та керуючись ст. 159 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 право тимчасового доступу до документів (інформації), яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , зокрема :

- про здійснення дзвінків та відправку СМС-повідомлень без розшифрування їх змісту із мобільних терміналів абонентського номеру: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- інформацію про зарахування та рух грошових коштів, а також інформацію чи здійснювалися перекази з абонентського номеру на банківські картки за допомогою спеціалізованого платіжного сервісу, через фірмовий платіжний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю отримання інформації по особі, яка здійснювала перерахунок грошових коштів з абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із встановленням місцезнаходження, у період часу з 25 жовтня 2022 року по термін дії ухвали ,з прив`язкою до територіальних базових станцій вказаних операторів телекомунікації та можливістю отримати копію зазанченої інформації на електронний цифровий носій.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1