1Справа № 335/7895/21 1-кс/335/1922/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Кліон» на бездіяльність слідчого щодо ненадання матеріалів кримінального провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009032 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, для ознайомлення,-

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Кліон», звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, у якій просив зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області надати представникам юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, ТОВ «Кліон», матеріали кримінального провадження № 0009032 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, для ознайомлення.

В обґрунтування скарги зазначив, що слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009032 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження стосується безпосередньо юридичної особи ТОВ «Кліон».

19.07.2022 адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Кліон», подав слідчому клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0009032 від 22.08.2018.

Однак, в порушення вимог ст. 220 КПК України, ані слідчий, ані прокурор не надали матеріали кримінального провадження № 0009032 від 22.08.2018 для ознайомлення, у зв`язку із чим адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаною скаргою.

У судовому засіданні представник ТОВ «Кліон» - адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав, просив її задовольнити. Зазначив, що згідно фабули кримінального правопорушення кримінальне провадження стосується взаємовідносин ТОВ «Кліон» та ТОВ «Лоран» із Норвезькою компанією «Пелагія АС», та за версією сторони обвинувачення посадові особи ТОВ «Кліон» завдали матеріальної шкоди Норвезькій компанії «Пелагія АС». У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 , який був посадовою особою ТОВ «Кліон», було повідомлено про підозру, яка наразі скасована, та досудове розслідування кримінального провадження продовжується, у ході якого проводяться слідчі дії, які свідчать про те, що досудове розслідування здійснюється відносно юридичної особи ТОВ «Кліон».

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 проти задоволення скарги заперечували, оскільки кримінальне провадження № 0009032 від 22.08.2018, з матеріалами якого просить ознайомитись адвокат ОСОБА_3 , який представляє інтереси ТОВ «Кліон» не здійснюється відносно юридичної особи ТОВ «Кліон», в розумінні ст. 96-3 КК України.

Заслухавши учасників розгляду скарги, дослідивши матеріали скарги, та подані слідчим документи, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Кліон» слід відмовити, виходячи з наступного.

Вичерпний перелік рішень, дій та бездіяльності слідчого, дізнавача, прокурора, які можуть бути оскаржені на досудовому провадженні встановлений ч.1 ст. 303 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені; зокрема, бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0009032 від 22.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

19.07.2022 адвокат ОСОБА_3 , в інтересах ТОВ «Кліон» подав слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0009032 від 22.08.2018, клопотання про ознайомлення з матеріалами вказаного кримінального провадження.

Із скарги адвоката ОСОБА_3 та його пояснень у судовому засіданні убачається, що він вважає, що досудове розслідування кримінального провадження № 0009032 здійснюється відносно юридичної особи ТОВ «Кліон», а відтак представники вказаної юридичної особи мають право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Постановою від 20.07.2022 старшого слідчого СВ ВП №3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , який входить до складу групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0009032 від 22.08.2018, у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 відмолено.

Згідно вказаної постанови, слідчий ОСОБА_4 відмовив представнику ТОВ «Кліон» у ознайомленні з матеріалами кримінального провадження № 0009032 від 22.08.2018, оскільки відповідно до положень ч. 8 ст. 214 КПК України, ТОВ «Кліон» не є юридичною особою відносно якої здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження, а відтак представник ТОВ «Кліон» не має можливості знайомитись з матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 221 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за виключенням матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Тобто, згідно із положеннями вказаної статті слідчий та прокурор зобов`язані надати для ознайомлення матеріали кримінального провадження представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0009032 від 22.08.2018, із клопотанням про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування зазначаючи про те, що він є представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження ТОВ «Кліон».

Разом з тим, посилання адвоката ОСОБА_3 на те, що ТОВ «Кліон» є юридичною особою щодо якої здійснюється провадження у вказаному кримінальному провадженні є безпідставними, у зв`язку із наступним.

Так, кримінальне провадження щодо юридичної особи в актуальних умовах правового регулювання пов`язане з наявністю умов та підстав застосування заходів кримінально - правового характеру щодо юридичних осіб, які визначаються ст. 96-3 - 96-11 Кримінального кодексу України. У відповідності до ст. 96-3 КК України, підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є:

1) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

2) незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими документами юридичної особи обов`язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело до вчинення будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу;

3) вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу;

4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, частинами другою - четвертою статті 159-1, статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу;

5) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 255, 343, 345, 347, 348, 349, 376-379, 386 цього Кодексу;

6) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи будь-якого із кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152-156-1, 301-1-303 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 8 ст. 214 КПК України, відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру, вносяться слідчим або прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань негайно після вручення особі повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 160, 209, 260, 262, 306, частинами першою і другою статті 368-3, частинами першою і другою статті 368-4, статтями 369, 369-2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 Кримінального кодексу України, або від імені такої юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 258-258-5 Кримінального кодексу України. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру.

Крім того, у відповідності до п. 1 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298, відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінально-правового характеру вносяться до Реєстру.

Проте, з долученого слідчим витягу з ЄРДР за № кримінального провадження №0009032 убачається, що відомості про юридичну особу щодо якої здійснюється провадження до Реєстру не внесені, як і не внесені відомості про вручення посадовій особі ТОВ «Кліон» повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення із переліку правопорушень, передбачених ч. 8 ст. 218 КПК України, а відтак ТОВ «Кліон» у даному кримінальному провадженні не має статусу юридичної особи щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що ТОВ «Кліон» не є тим учасником кримінального провадження, представники якого мають право на ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Кліон» слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 220, 221, 309, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Кліон» на бездіяльність слідчого щодо ненадання матеріалів кримінального провадження для ознайомлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 04.08.2022.

Повний текст ухвали складено 05.08.2022.

Слідчий суддя: ОСОБА_1