Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1406/22
Провадження №1-кс/542/247/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 жовтня 2022 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
25.10.2022 року старший слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000222 за ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.
В ході досудового слідства встановлено, що 16.10.2022 ОСОБА_5 близько 18 години 30 хвилин, будучи внутрішньо переміщеною особою, передивлялася повідомлення у месенджері Телеграм, а саме сторінку телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та помітила посилання, за допомогою якого проводяться виплати коштів внутрішньо переміщеним особам у розмірі 2500 грн. Натиснувши на вказане посилання, ОСОБА_5 на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення для входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При переході за цим посиланням, на телефон ОСОБА_5 надійшло сповіщення про повітряну тривогу на той час. У зв`язку з цими обставинами ОСОБА_5 не змогла зайти на інтернет-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провести відповідні операції. 17.10.2022 ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку № НОМЕР_2 зникли грошові кошти в сумі 6873 грн. Після цього вона вирішила звернутися до поліції з відповідною заявою.
Відповідно до наданої роздруківки від AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що її кошти в сумі 6873 грн. перераховано шляхом електронного переказу через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.
Старший слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просить задовольнити (а.с.15).
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 16,17).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 16.10.2022 року невстановлена особа, за допомогою електронно обчислювальної техніки, направила на мобільний телефон ОСОБА_5 електронне посилання під виглядом допомоги ВПО, та отримавши доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа коштами останньої в сумі 6850 грн., шляхом електронного переказу через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000222 від 17.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.6).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.10.2022 року (а.с. 12-13) вбачається, що на даний час вона тимчасово переміщена особа. 16.10.2022 близько 18 години 30 хвилин, в групу Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (бот) прийшло посилання, на отримання допомоги ВПО в сумі 2500 грн. В даному повідомленні вона натиснула на вказане посилання. Після чого їй надійшло смс повідомлення на її мобільний номер НОМЕР_3 для входу в систему, який вона ввела в посиланні. Через декілька хвилин її викинуло з системи. В цей час лунав сигнал тривоги, тому вона думала, що через це її викинуло з даного посилання. 17.10.2022 року вона виявила, що з її карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 були зняті кошти сумами 6800 грн., 50 грн. Після цього вона звернулася до відділення банку та поліції.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.9) вбачається переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001, сума 6873 грн.
Згідно з роздруківки з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 - Сервіс визначення банку за номером картки, було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (а.с.18).

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення в філії Полтавського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має адресу АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
- по рахунку картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період проведення транзакції 16.10.2022 на суму 6873 грн., переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.
Строк дії ухвали встановити по 24.11.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1