Справа № 1-кс/593/318/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"27" вересня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000098 від 14.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 13.07.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 12 липня 2022 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення документів для перетину кордону України під час воєнного стану, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму 86980 гривень.

14 липня 2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в липні 2022 року він здійснював пошуки у мережі інтернет способи перетину державного кордону України військовозобов`язаній особі. На одному із сайтів він відкрив вкладку контакти, після чого йому відкрило додаток «Telegram», зокрема канал із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 для чоловіків призовного віку 18-60р. Висновок ВЛК про непридатність!». В подальшому, ОСОБА_4 зв`язався із одним із адміністраторів вказаного телеграм-каналу за допомогою чату, який був підписаний як ОСОБА_5 , в ході чого домовився із ним про виготовлення на ім`я ОСОБА_4 довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, при цьому термін виконання даної довідки вказувався 2 дні. За дану довідку ОСОБА_4 мав оплатити грошові кошти у сумі 1000 доларів США на номер банківської картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , яку йому скинула у чаті додатку «Telegram» вищевказана особа, та забрати дану довідку особисто у м. Львів. 12 липня 2022 року ОСОБА_4 здійснив оплату за вищевказану довідку у сумі 1000 доларів США, зокрема за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив два перекази із своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 20000 гривень та 17000 гривень відповідно. Надалі він надіслав фото про підтвердження оплати вищевказаному чоловіку, на що йому відписали, що як тільки отримають довідку наручно, із ОСОБА_4 зв`яжуться. Пізніше, цього ж дня, від вищевказаної особи, яка підписана як ОСОБА_5 , ОСОБА_4 прийшло повідомлення у «Telegram», у якому було вказано, що усі рахунки заблоковано, відкрито кримінальне провадження за допомогу по перетину кордону, та документ анульовано, а також заблоковано його у чаті, після чого він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , 12.07.2022 о 17:18 та о 17:18 години було здійснено два перекази грошових коштів на суму 20000 гривень та 17000 гривень відповідно. При цьому, відповідно до платіжних доручень №ЕСМ_Р24А2536879D980084 та №ЕСМ_Р24А42540320D813635, наданих потерпілим ОСОБА_4 , 12.07.2022 проведено дві операції «Переказ власних коштів для поповнення картки НОМЕР_3 , кредит рах. № НОМЕР_1 відповідно о 17:18 год. на суму 20000,00 грн. та о 17:19 год. на суму 17000,00 грн.

На підставі ухвали слідчого судді було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до інформації щодо номеру банківської картки № НОМЕР_1 проведених з 00 год 00 хв. 11.07.2022 року по 00 год 00 хв 27.07.2022 року та встановлено, що о 17:18 години та о 17:19 години на вказану банківську картку дійсно були зараховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 на суму 20000 гривень та 17000 гривень відповідно. Надалі було встановлено, що о 17:27 години грошові кошти у сумі 25000 гривень були переведені з даної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 17:29 години грошові кошти у сумі 12000 гривень були переведені з даної банківської картки на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 11.07.2022 року по 00 год 00 хв 11.08.2022 року по номерах банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які 11.07.2022 року було здійснено перекази грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , а саме переказ коштів о 17:27 год. на суму 25000,00 грн. та о 17:29 год. на суму 12000,00 грн.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000098 від 14.07.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання не з`явилася прокурор ОСОБА_8 про слухання клопотання була повідомлена належним чином.

У судове засідання не з`явився дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , однак ним було подано заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритих у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані банківські картки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкриті банківські картки цього банку, дані працівника, який відкривав дані банківські картки, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривались вищезазначені банківські картки, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 11.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 00 год. 00 хв. 11.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.08.2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 год. 00 хв. 11.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які відносяться до банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00 год. 00 хв. 04.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 11.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1