печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 ), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

20 липня 2022 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000134 від 30.07.2019 Заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 ), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 року.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається, на те що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст.190, частинами 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження № 0000134, 24.05.2022 серед інших ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 ), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2022 у справі № 757/12763/22-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, визначеними слідчим та/або прокурором;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорту громадянина України.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 23.07.2022.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 ), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав.
Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання в частині продовження строку дії обов`язку не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст.190, частинами 2, 3, 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Вина ОСОБА_5 в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- заявами про вчинення кримінальних правопорушень та протоколами допиту потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 та ОСОБА_57 у відповідності до яких зафіксовані обставини вчинення шахрайського заволодіння майном вказаних громадян;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , у відповідності до яких встановлено обставини, при яких вони стали фізичними особами-підприємцями;

- документами, які складають реєстраційну справу БО БФ «Зимородок» (), у відповідності до якого підтверджується факт реєстрації благодійної організації саме ОСОБА_76 та подача нею відповідних документів особисто, які отримано в результаті проведеного тимчасового доступу до речей та документів;
- фактичними даними висновку аналітичного дослідження №0/99-00-16-04-20/42792259 від 15.06.2020, складеного співробітниками Департаменту боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України, у відповідності до якого встановлено отримання БО БФ «Зимородок» від фізичних осіб коштів у розмірі 25 163 774,90 грн ймовірно шахрайським шляхом вводячи фізичних осіб в оману;

- документами, які складають реєстраційні справи фізичних осіб підприємців ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , у відповідності до яких встановлено обставини вчинення реєстраційних дій та інші обставини;
- фактичними даними висновку аналітичного дослідження №0/99-00-16-04-20/ від 31.05.2021, складеного співробітниками Департаменту боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України, у відповідності до якого встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 зареєстровані без мети ведення діяльності, операції із перерахування вказаними ФОПами коштів на загальну суму 150 670 255 грн, з них 133 631 094, 00 грн на підприємства з ознаками ризиковості та 17 039 161, 00 грн на купівлю автомобілів, пов`язані із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_77 , у відповідності до якого фактичне управління рахунками 43 фізичних осіб-підприємців здійснювали ОСОБА_76 та ОСОБА_78 ;

- протоколом огляду блокноту, який було вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає учасник злочинної організації ОСОБА_79 , у якому зафіксовані рукописні дані із даними фізичних осіб-підприємців, які були задіяні у діяльності фінансової піраміди ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- фактичними даними протоколу огляду відеоматеріалів журналістського розслідування під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до матеріалів якого журналістами висвітлена протиправна діяльність сім`ї ОСОБА_80 , а також способи вчинення ними кримінальних правопорушень;
- фактичними даними протоколу огляду відеоматеріалів журналістського розслідування під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до матеріалів якого журналістами висвітлена протиправна діяльність проекту ОСОБА_81 , ОСОБА_5 , а також способи вчинення ними кримінальних правопорушень;
- фактичними даними протоколу огляду відеоматеріалів журналістського розслідування ТСН під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до матеріалів якого журналістами висвітлена протиправна діяльність проекту «фінансової піраміди» ОСОБА_5 , а також інших залучених ним осіб;
- фактичними даними інформації, яка міститься в листі Національної комісії що здійснює Державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), у відповідності до якого регулятор зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 не внесені до реєстру фінансових установ, а тому не можуть залучати кошти від фізичних осіб для інвестування;
- фактичними даними інформації, яка міститься в листі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), відповідно до якого комісією зроблено професійний висновок що діяльність проекту B2B Jewelry порушує норми законодавства та створює для громадян значну загрозу втрати інвестованих коштів;
- фактичними даними інформації з Національного Банку України, у відповідності до якого співробітниками НБУ зроблено професійний висновок, що проект ОСОБА_81 має всі ознаки шахрайства за класичною схемою «фінансова піраміда». Навіть поверхневий підрахунок виплат за обіцяними відсотками дає розуміння того, що така бізнес модель як B2B Jewelry може існувати лише досить короткий проміжок часу та, як це вже неодноразово підтверджувалося щодо інших подібних «проектів», залишить своїх клієнтів без обіцяних виплат.
- фактичними даними, отриманими з ДП «Український Інститут інтелектуальної власності», згідно яких саме ОСОБА_5 подавав заявки про реєстрацію позначення B2B Jewelry в реєстрі свідоцтв на знаки для товарів і послуг;
- фактичними даними, які містяться в документах, вилучених на підставі ухвали слідчого судді в ТОВ «Віді Армада», у відповідності до яких відображено придбання БО «БФ «Зимородок» транспортних засобів марки Nissan;
- висновками судового експерта за результатами проведення комплексної товарознавчої експертизи та експертизи матеріалів, речовин та виробів, у відповідності до яких вироби, вилучені під час проведення обшуків в магазинах B2B Jewelry, виготовлені зі сплаву на основі алюмінію, з наявним поверхневим покриттям сріблом, а не із срібла і їх в 100 разів менша ніж та, за якою їх реалізовували в магазинах;
- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

У ході розслідування кримінального провадження № 0000134, 24.05.2022 серед інших ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 ), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2022 у справі № 757/12763/22-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, визначеними слідчим та/або прокурором;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорту громадянина України.

Згідно ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Враховуючи, що на даний час продовжують існувати ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані при обрані запобіжного заходу, та які на даний час не зменшились, що може негативно позначитися на завданні кримінального провадження.
Відтак, слідчий суддя з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, вважає за необхідне продовжити, в межах строку досудового розслідування до23.08.2022 року включно, строк покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України,а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, визначеними слідчим та/або прокурором;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорту громадянина України.

Разом з тим, з урахуванням даних про особу підозрюваного, останній має постійне місце проживання, процесуальну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування, те, що протягом застосування запобіжного заходу не порушував його умов та покладених на нього обов`язків, слідчий суддя вважає за необхідне скасувати обов`язок, не відлучатися з Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (в редакції Закону від 26.11.2015 ), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0000134 від 30.07.2019 року, задовольнити частково.

Продовжити в межах строку досудового розслідування дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання наступних обов`язків:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними в даному кримінальному провадженні, визначеними слідчим та/або прокурором;

- залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорту громадянина України.

Термін дії обов`язків визначити до 23.08.2022 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 од. 10 хв. 25.07.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1