Дата документу 22.08.2022 Справа № 554/7164/22
Провадження № 1кс/554/9205/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

22 серпня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000377 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000377 від 29.07.2022 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області, група невстановлених осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом зміни пароля до банківської карти шляхом обману заволодівають коштами громадян.
21.07.2022 року, невстановлені особи зателефонувавши потерпілій ОСОБА_4 , представились працівником банківської установи, після чого шляхом обману, із використанням мобільного онлай - банкінгу та всесвітньої мережі «Інтернет», здійснивши переказ на інший картковий рахунок, заволоділи грошовими коштами в сумі 21800 грн., які знаходились на картковому рахунку потерпілої.
У ході розслідування кримінального правопорушення до СУ ГУНП в Полтавській області з УСР в Полтавській області ДСР НП України, надійшли матеріали виконання доручення.

Згідно даних матеріалів з`ясовано, що невстановлені особи, які шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян, для здійснення своєї діяльності використовують різні карткові рахунки а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": НОМЕР_4 .

Для спілкування з потерпілими, особами причетними до шахрайських дій використовувались номери операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_25 .

Зазначені мобільні номери телефонів використовувались у мобільних терміналах: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 .

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації по вищевказаним номерам, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ по мобільним номерам:ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 . ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_25 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клооптання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У вказаних операторів міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали суду, не представляється можливим.
Враховуючи вищенаведене, а також те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб які шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначену інформацію та документи не представляється можливим, керуючись ст.107, 159- 162 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000377 : ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів , що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_1 , за абонентськими номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які знаходиться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по теперішній час;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_2 , за абонентськими номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , які знаходиться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по теперішній час.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: АДРЕСА_3 за абонентськими номерами: НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які знаходиться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по теперішній час.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: АДРЕСА_4 за абонентськими номером НОМЕР_25 , які знаходиться в користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, у період часу з 00:00 год. 01.01.2022 року по теперішній час,

з можливістю вилучення такої інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1