Справа № 761/6835/22
Провадження № 1-кс/761/4181/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № № 0000155 від 14.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000155 від 14.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 КК України, звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 14.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що невстановлені особи у період з 01.08.2021 по 17.02.2022, під виглядом комп`ютерної техніки здійснювали переміщення в режимі «транзит» комп`ютерних серверів, іншого устаткування для майнінгу криптовалют та створення блокчейнів, з країн Азії та Європейського Союзу на адресу компанії «Technopark OJSC», власником якої є Придністровська Молдавська Республіка в особі Міністерства економічного розвитку, на загальну суму близько 22 млн доларів США, діяльність якої контролюється представниками політичних сил та спецслужб РФ на непідконтрольній території Республіки Молдова. Отримані кошти від діяльності «майнінгу», у подальшому використовувались для фінансування дій з метою повалення конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Так, встановлено, що під виглядом комп`ютерної техніки, за вказаних обставин, переміщаються комп`ютерні сервери та інше устаткування для майнінгу криптовалюти та створення блокчейнів. Загальна сума переміщених товарів склала близько 22 млн доларів США.

Відправниками товарів згідно митних документів виступали наступні юридичні особи: TOMAX TECHNOLOGY CO LIMITED (Гонг Конг, Китайська Народна Республіка); ZAIYUN TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.LTD, (Китайська Народна Республіка); ANOV Technology GmbH (Федеративна Республіка Німеччина); YFL GROUP LIMITED, R.512, BL.B, INTELIG TECHN. DIGITAL PARK, 8 HONGMIAN RD., FUTIAN FREE TR.ZONE (Федеративна Республіка Німеччина); NIPA GmbH (Федеративна Республіка Німеччина).

Зазначені суб`єкти спеціалізуються на продажі блокчейн-технологій та устаткування для майнінгу криптовалюти.

В усіх випадках отримувачем товарів виступало «Technopark OJSC», юридична адреса якого зазначена: Республіка Молдова (фактично територія невизнаної Придністровської Молдовської Республіки - далі ПМР), м. Тираспіль (MD-3300 Tiraspol), вул. Свердлова 57, а фактичне розташування м. Тираспіль вул. 25 Жовтня 118 А бізнес-центр «Росія», офіс 206.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була заснована державою в особі Міністерства економічного розвитку Придністровської Молдавської Республіки (100% статутного капіталу) у березні 2018 року та є компанією уповноваженою з боку органів державної влади т.з. ПМР здійснювати функції адміністрування вільною економічною зоною з розвитку блокчейн-технологій на території Придністров`я. Основний вид діяльності компанії є обслуговування резидентів вільної економічної зони у сфері блокчейн - технологій - клієнтів, що бажають здійснити майнінг криптовалюти на території ПМР.

Досудовим розслідуванням встановлено схему діяльності функціонування «майнінгових ферм» на території Придністров`я. Так, російська компанія «Газпром» через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «Тираспільгаз», поставляє газ для вироблення енергії, компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та «Tirotex-Energo», які її поставляють для діяльності «майнінгових ферм» « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка тісно пов`язана з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », власниками яких є молдовські олігархи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а самі підприємства є асоціативними членами холдингу «Шериф» і засновані в Федеративній Республіці Німеччині. Іншим споживачем енергії для вказаних «майнінгових ферм» в м. Тирасполь є офшорна компанія «Goweb International LTD», зареєстрована на Британських Віргінських островах, керівником якої є ОСОБА_8 (колишній співробітник МВС РФ та ВАТ «Російські залізні дороги»). « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також спеціалізується на виготовленні та збуті майнінгового устаткування та є одним із найбільших в т.зв. ПМР іноземним інвестором, маючи в т.ч. «майнінгові ферми» на території РФ та Республіки Казахстан.

З метою приховування діяльності «майнінгу» та кількості ввезеного на територію т.зв. ПМР устаткування від правоохоронних органів Республіки Молдова, зацікавлені невстановлені, на даний час особи, використовують територію України як транзитну, для переміщення майнінг обладнання через пункти пропуску «Кучурган» та «Платонове» Одеської митниці Держмитслужби України, на ділянці придністровського сегменту українсько-молдовської ділянки кордону при наявності в Республіці Молдова морського порту «Джурджулєшти» та пунктів пропуску з Республікою Румунія, яка є членом ЄС.

На даний час, на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Платонове-Гоянул Ноу» МП «Подільськ» Одеської митниці Держмитслужби України розміщується автотранспортний засіб д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом д.н.з. НОМЕР_2 , який згідно поданої митної декларації UA205020/2022/000663 планує перемістити високоліквідний товар (електротехніка, яка містить спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, обчислювальні комп`ютерні сервера), в митному режимі «транзит-80» до т.зв. ПМР через встановлені пункти пропуску на державному кордоні України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведення обшуку транспортного засобу «SCANIA R450» д.н.з НОМЕР_1 , з причіпом «SCHMITZ CARGOBULL» д.н.з НОМЕР_2 .

Згідно із реєстраційною карткою транспортний засіб «SCANIA R450» д.н.з НОМЕР_1 , на праві власності належить ТОВ «СКАНІЯ КРЕДИТ УКРАЇНА» (код 33052443), причіп «SCHMITZ CARGOBULL» д.н.з НОМЕР_2 на праві власності належить ТОВ «СЕРВІС ЧЕМПІОН» (код 33944030).

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000155 від 14.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується рапортом оперуповноваженого, виконанням доручення слідчого від 15.04.2022 р., митною декларацією, протоколом огляду від 15.04.2022 р., протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 15.04.2022 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись в транспортному засобі «SCANIA R450» д.н.з НОМЕР_1 , з причіпом «SCHMITZ CARGOBULL» д.н.з НОМЕР_2 , та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення грошових коштів, мобільних засобів зв`язку, інших речей та документів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 110-2 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні транспортному засобі з причіпом.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № № 0000155 від 14.02.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «SCANIA R450», реєстраційний номер НОМЕР_1 , власником якого являється ТОВ «СКАНІЯ КРЕДИТ УКРАЇНА», (код 33052443), а також причіпа «SCHMITZ CARGOBULL» д.н.з НОМЕР_2 , що на праві власності належить ТОВ «СЕРВІС ЧЕМПІОН» (код 33944030), з метою виявлення та вилучення:

- комп`ютерної техніки, комп`ютерних серверів та іншого устаткування для майнінгу криптовалют та створення блокчейнів, а саме: Computational server Antminer S19J pro_100T Model: 240-Cb in set with switching power supply model: APW121215 and Ctrl_Board: Amlogic; Computational server Antminer S19J pro_104T Model: 240-Cb in set with switching power supply model: APW121215 and Ctrl_Board: Amlogic; Computational server Antminer S19J pro_96T Model: 240-Cb in set with switching power supply model: APW121215 and Ctrl_Board: Amlogic, Computational server Antminer S19J pro_104T Model: 240-Cb in set with switching power supply model: APW121215 and Ctrl_Board: Amlogic;

- документів щодо фінансово-господарської діяльності, проведеної між компаніями NIPA GmbH (Німеччина) та Technopark OJSC (Республіка Молдова), а саме: договори (контракти), угоди та додатки до них, специфікації, видаткові, товарно-транспортні накладні (CMR), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунки-фактури (invoice), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, сертифікати якості товару, дозволи та свідоцтва щодо здійснення певних видів діяльності, супровідні документи на отриманий товар, платіжні доручення, меморіальні ордери, що підтверджують факт оплати товару, платіжні доручення, акти виконаних робіт, що підтверджують факт надання транспортних послуг, пов`язані із здійсненням фінансово-господарських операцій компаній NIPA GmbH (Федеративна Республіка Німеччина) та Technopark OJSC (Молдова), магнітних носіїв інформації, програмного забезпечення щодо управління банківськими рахунками та електронних носіїв інформації з документами та реквізитами підприємств, зовнішних носіїв інформації, які містять відомості про фінансово-господарські операції компанії «Technopark» OJSC .

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 18 травня 2022 року та надає право на проникнення до транспортного засобу з причіпом лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1