Провадження №1-кс/760/3847/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УК Р А Ї Н И

14 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 ,
захисника підозрюваної ОСОБА_4
підозрюваної ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду м.Києва клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків,
відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,
у кримінальному провадженні №0002010 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Солом`янського ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 у зв`язку із застосуванням відносно неї запобіжного заходу у вигляді застави.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0002010 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідування час та місці у ОСОБА_7 з корисливих мотивів виник злочинний умисел направлений на отримання незаконного прибутку від осіб-іноземців шляхом діяльності з усунення перешкод для незаконного переправлення таких осіб через державний кордон України, яка полягає в укладенні фіктивних шлюбів із громадянками України, за сприяння службових осіб органів реєстрації актів цивільного стану, з метою подальшого отримання іноземцями посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України, які надають право безперешкодного перетину державного кордону України.
Наприкінці 2019 року, ОСОБА_7 запропонувала своїй знайомій ОСОБА_8 , швидкий заробіток грошей від осіб іноземних держав та повідомила про свій злочинний план, який полягає в усуненні перешкод незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів.
Для реалізації злочинного задуму, який обумовлював необхідність здійснення реєстрації фіктивних шлюбів між зацікавленими громадянами іноземних держав та громадянами України, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 , у невстановлений проміжок часу, але не пізніше грудня 2019 року, запропонували взяти участь у спільних протиправних діяннях службовим особам Білоцерківського міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ), за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого 22, а саме головному спеціалісту відділу ОСОБА_5 та начальнику відділу ОСОБА_9 .
У свою чергу, ОСОБА_5 керуючись корисливим мотивом, бажаючи незаконно збагатитися, погодилася на участь у злочинній діяльності.
Відповідно до наказу начальника Центрального міжрегіонального управління юстиції №2145/03 від 07.06.2021, ОСОБА_5 призначено на посаду головного спеціаліста Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області ЦМУ МЮ (м. Київ).
Згідно посадової інструкції головного спеціаліста Білоцерківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білоцерківському районі Київської області ЦМУ МЮ (м.Київ) затвердженої начальником ЦМУ МЮ (м. Київ), ОСОБА_5 наділена правами на здійснення державної реєстрації актів цивільного стану, ведення Державного реєстру актів цивільного стану, видачею свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, систематизацією та підготовкою документів, веденні обліково-пошукової документації відділу.
ОСОБА_5 маючи умисел на усунення перешкод для незаконного переправлення осіб, через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб, діючи з корисливих мотивів, за грошову винагороду, розробили злочинний план по незаконному переправленню іноземних громадян на територію України шляхом їх незаконної легалізації на території України, через укладення фіктивних шлюбів із громадянками України з метою отримання іноземцями посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України для подальшого їх безперешкодного перетину державного кордону України на підставі вказаних документів.
На підставі зазначеного, ОСОБА_5 підозрюється в усуненні перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, вчиненому з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
22.06.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
30.06.2022 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави, в розмірі 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 62025 грн. 00 коп., та покладено на підозрювану обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;
- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
02.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.3 ст.332 КК України (усунення перешкод для незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, вчиненому з корисливих мотивів).
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.09.2022 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 4-х місяців, а саме: до 15.10.2022.
Станом на 14.09.2022 досудове розслідування у провадженні закінчити неможливо у зв`язку з необхідністю здійснення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме здійснення тимчасового доступу до речей та документів, встановлення причетності підозрюваних до вчинення аналогічних злочинів, вирішення питань про зміну підозри в рамках даного провадження, а також, проведення інших слідчих дій для об`єктивного, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, реалізувати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, який вручити підозрюваним та їх захисникам.

Досудовим розслідуванням, проведеним у межах строків, передбачених ст. 219 КПК України, здобуто докази, які обґрунтовують підозру ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого їй тяжкого правопорушення, у виді показань свідків, документів, речових доказів та протоколів проведених процесуальних дій.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, санкцією за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Враховуючи той факт, що ОСОБА_5 знаючи про тяжкість покарання, що їй загрожує у разі визнання її винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від органу досудового розслідування та, в подальшому, від суду.
Крім того, ОСОБА_5 , вчинивши умисне тяжке кримінальне правопорушення та володіючи інформацією щодо наявності в кримінальному провадженні свідків, може їм погрожувати з метою зміни свідчень в частині фактичних обставин та вчиняти інші кримінальні правопорушення.
На підставі вищезазначених обставин, орган досудового розслідування вважає необхідним продовжити строк покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 , пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, до 15.11.2022.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, зазначив, що в клопотанні допущено технічну помилку щодо дати до якої просить продовжити строк покладених обов`язків відносно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме зазначено 15.11.2022, замість вірної 15.10.2022.
Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки прокурором не надано доказів на підтвердження наявності ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Зазначив, що ОСОБА_5 обов`язки не порушує, здала свій паспорт, працює, жодних незаконних дій не вчиняла.
Підозрювана ОСОБА_5 підтримав позицію захисника.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002010 від 23.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 332 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.06.2022 відносно підозрюваної ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді застави, в розмірі 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 62025 грн. 00 коп., та покладено на підозрювану обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;
- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Постановою керівника Солом`янської окружної прокуратури міста Києва від 11.08.2022 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 3-х місяців, а саме: до 15.09.2022.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12.09.2022 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 4-х місяців, а саме: до 15.10.2022.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується..
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено, що у випадку якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором
Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
На підставі встановлених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що ризики, на які посилається прокурор в клопотанні наразі не припинили існувати. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого умисного кримінального правопорушення, а тому є достатні підстави вважати, що підозрювана може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
В той же час, слідчий суддя не вбачає належних підстав для продовження покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_5 за межами встановленого строку досудового розслідування.
Таким чином, з огляду на встановлені ризики, враховуючи особу підозрюваної, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити стосовно ОСОБА_5 покладені на неї обов`язки в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.10.2022, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;
- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Керуючись статтями 177, 178, 179, 182, 184, 192-194, 196, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м.Києва від 30.06.2022, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;
- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи;
- утриматись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Визначити строк дії покладених обов`язків до 15.10.2022, в межах строку досудового розслідування.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10