Справа № 372/2505/22
Провадження 1-кс-625/22
ухвала
Іменем України

06 вересня 2022 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням у кримінальному провадженні № 0000416 від 31.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що До ЧЧ Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 28.08.2022 останній хотів придбати товар на інтернет сайті "ОЛХ" та перейшовши за посиланням "Технічна підтримка ОЛХ" у останнього були зняті кошти з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 15000 грн., але товар так і не отримав, таким чином невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділи грошовими коштами останнього.
02.09.2022 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 28.08.2022 року близько 20 години години останній хотів придбати дрон через інтернет сайт «ОЛХ», в подальшому перейшовши за посиланням «технічна підтримка ОЛХ» ОСОБА_5 ввів всі дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого з неї було знято кошти у сумі 15000 гривнів, але товар ОСОБА_5 так і не отримав.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у дізнання виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , інформацію про факти переказу грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2022 по 00 год. 00 хв. 31.08.2022, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в даних документах можуть міститись відомості, які підтверджують факти незаконного заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 , як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та здійснення їх виїмки.

Дізнавач сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНПв Київській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальнику сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , що містять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- документів, які формують банківську справу за банківською картою № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я клієнта банку ОСОБА_5 , в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкрита банківська карта, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по рахункам клієнта банку ОСОБА_5 , за період часу з 00 год. 00 хв. 27.08.2022 по 00 год. 00 хв. 31.08.2022, з інформацією про: транзакції грошових коштів (надходження, переведення, оплати, зняття тощо), точний час та дата здійснення зазначених операцій; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; детальні відомості, щодо рахунків на які здійснено переказ або переведення коштів у зазначений період часу, анкетні дані їх володільців та банківських установ, яким вони належать; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку здійснювалось зняття коштів у вказаний проміжок часу, із зазначенням їх місця розташування та належності банкомата установі (електронному та паперовому вигляді).

Строк дії ухвали визначити до 05 жовтня 2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1