Справа № 206/5758/21
Провадження № 1-кс/206/118/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2022 слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 23.11.2021 до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра з УСБУ у Дніпропетровській області надійшли матеріали щодо мешканця м. Дніпра, який надаючи посередницькі послуги фізичним та юридичним особам під час сертифікації та постановки на облік нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону в ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволодів грошовими коштами, призначеними для сплати державного збору на обов`язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі.
За вказаним фактом, 23.11.2021 прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра внесені відомості до ЄРДР за №0000231 із правовою кваліфікацією за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 надає посередницькі послуги фізичним та юридичним особам під час сертифікації та постановки на облік нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованих на території м. Дніпра:
- ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 );
- ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 );
- ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ).
В ході надання вказаних послуг ОСОБА_4 отримує від власників транспортних засобів грошові кошти, призначені для сплати Державного збору. Надалі, при здійснені посередницьких послуг під час постановки транспортних засобів на облік та при отриманні індивідуальних номерних знаків, ОСОБА_4 від імені власника транспортного засобу здійснює оплату Державного збору з використанням терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (авторизацію ОСОБА_4 здійснює за допомогою особистої банківської картки НОМЕР_1 , оформленої
в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або мобільного номеру телефону, зазначеного у банку в якості «фінансового» номеру, або за допомогою сканування QR-коду
з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») або використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після проведення оплати вищезазначеного збору, ОСОБА_4 здійснює роздруківку чеку про переказ коштів, в якому зазначено призначення платежу, ПІБ та РНОКПП власника транспортного засобу від імені якого останній здійснює оплату за постановку транспортного засобу на облік на казначейський рахунок пенсійного фонду НОМЕР_2 , а для отримання індивідувального номерного знаку здійсню оплату на казначейський рахунок ТСЦ МВС НОМЕР_3 . В подальшому, отримавши чек про сплату Державного збору, ОСОБА_4 звертається на лінію підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ініціює повернення сплачених грошових коштів на свою банківську картку НОМЕР_1 , аргументуючи це помилково зазначеними реквізитами отримувача або платника збору. Після повернення грошових коштів на свою банківську карту ОСОБА_4 звертається до ІНФОРМАЦІЯ_8 та надає отриманий раніше чек про сплату Державного збору в якості підтвердження його оплати, усвідомлюючи при цьому, що наданий ним чек є фактично «анульованим».
В ході виконання доручення оперативним підрозділом УСБУ в Дніпропетровській області отримано інформацію, що протягом липня-листопада 2021 року, використовуючи вищезазначену шахрайську схему, ОСОБА_4 здійснив первинну реєстрацію (постановку на облік) 11 (одинадцяти) транспортних засобів в результаті чого заволодів грошовими коштами, призначеними для сплати Державного збору, на загальну суму 185 578,61 ргн.
Крім того, отримано інформацію, що за допомогою вищезазначеної шахрайської схеми з використанням «анульованих» чеків ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами у розмірі 21 600 грн., призначеними для оплати послуг з видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію, а саме:
- 29.05.2021 при отриманні індивідуального номерного знаку НОМЕР_4 в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 )(Транспортний засіб: VOLKSWAGEN TIGUAN, VIN: НОМЕР_5 , власник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ) ОСОБА_4 надав «анульований» чек на суму 9600 грн.;

- 06.10.2021 при оформленні індивідуального номерного

знаку НОМЕР_7 (Транспортний засіб: SKODA SUPERB,

VIN: НОМЕР_8 , власник: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ) ОСОБА_4 надав «анульований» чек на суму 12000 грн.

Також, в рамках досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ щодо інформації про відкликання грошових переказів (оплат), здійснених за ініціативою ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим встановлено, що фактично грошові кошти на казначейський рахунок пенсійного фонду НОМЕР_2 та казначейський рахунок ТСЦ МВС НОМЕР_3 не надходили.

Слід також зазначити, що в рамках досудового розслідування встановлені реєстраційні справи, в яких присутні вказані «анульовані» чеки.

З метою перевірки вказаних доказів та повного, всебічного досудового розслідування,виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні вилучення належним чином завірених копій для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів з такою інформацією:

-фінансових операцій рахунку НОМЕР_2 за період з 21.05.2021 до 17.11.2021 від платників: ОСОБА_7 (сума Державного збору 8894.00), ОСОБА_8 (сума Державного збору 15662.57), ОСОБА_9 (сума Державного збору 50025.46), ОСОБА_10 (сума Державного збору 6606.42), ОСОБА_6 (сума Державного збору 3906.00), ОСОБА_11 (сума Державного збору 4875.80), ОСОБА_5 (сума Державного збору 9600), ОСОБА_12 (сума Державного збору 6810.00), ОСОБА_13 (сума Державного збору 4596.96), ОСОБА_14 (сума Державного збору 2629.00), ОСОБА_15 (сума Державного збору 3572.74), ОСОБА_16 (сума Державного збору 6403.25), ОСОБА_17 (сума Державного збору 75502.41);
-фінансових операцій рахунку НОМЕР_3 за 29.05.2021 на суму 9600 грн. та за 06.10.2021 на суму 12000 грн.
З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прокурор просив розглянути дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Прокурор у судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, в котрій просить проводити розгляд справи за його відсутності, а також просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів з огляду на наступне.
Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положенням ст. 163 КПК України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, для подальшого досудового розслідування необхідно отримати доступ до рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , у зв`язку з необхідністю перевірити всебічно рух грошових коштів, а це можливо лише за умови тимчасового доступу до вказаних рахунків. Тимчасовий доступ до вказаних рахунків (казначейський рахунок пенсійного фонду НОМЕР_2 та казначейський рахунок ТСЦ МВС НОМЕР_3 ), на які здійснювалися перекази мають значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, спростування чи підтвердження факту вчинення злочинупрокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено можливість використання документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №0000231 за ч. 3 ст. 190 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.
Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на магнітному (електронному) носію, яка наразі перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: фінансових операцій по рахунках:

- НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_3 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення із зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу за період часу за період з 01.05.2021 до 01.12.2021.
Право на тимчасовий доступ надати прокуророві Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1