Справа № 686/9969/21
Провадження № 1-кс/686/7876/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000072, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2021,

ВСТАНОВИВ:

30.08.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що посадові особи державних підприємств, віднесених до відання ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють свою діяльність на території Хмельницької області, зловживаючи своїми посадовими обов`язками, з метою власного незаконного збагачення, всупереч вимогам чинного законодавства та в порушення статутних документів, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, під видом укладення договорів спільного обробітку земель, які фактично є договорами оренди земельних ділянок, привласнюють отриманий прибуток, чим завдають шкоди державним інтересам.

Кримінальне провадження № 0000072 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.04.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Хмельницька обл., Хмельницький р-н, с. Пирогівці, надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с. Шарівка, надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Хмельницька обл., Ярмолинецький р-н, с. Проскурівка, надалі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») зловживаючи службовим становищем, всупереч вимог п. 6 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 6, ч. 3 ст. 13 Цивільного кодексу України, ст. ст. 73, 73-1, 73-2 Господарського кодексу України, інших актів законодавства, установчих документів та інтересів державного підприємства, за наявності власних виробничих потужностей для належного зберігання урожаю, діючи в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у 2020-2021 уклали з останнім ряд господарських договорів щодо закупівлі послуг із зберігання, приймання на зберігання, очистки, сушіння зернових урожаю 2020 року на загальну суму 14 294 757 грн, внаслідок виконання яких орієнтовна сума завданих державним підприємствам збитків перевищує 500 тис. гривень

За вказаним фактом Хмельницькою обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Так, встановлено що на території Хмельницької області розташовано 6 державних підприємств, які знаходяться в підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_3 );

- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_4 ),

- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ),

- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_5 ),

- Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики),

- « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична та фактична адреса Хмельницький район, село Самчики).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_6 ) та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ), 11.06.2022 укладено три договори застави майбутнього врожаю.

Відповідно до п. 1.1 вищезазначених трьох договорів, у заставу передано 1) посіви соняшнику та майбутній урожай з яких він буде отриманий, 2) посіви кукурудзи та майбутній урожай з яких він буде отриманий, 3) посіви ячменю ярого, посіви пшениці ярої та майбутній урожай з яких він буде отриманий.

Підставою укладення вищевказаних трьох договорів є наступні договори:

- договір про відступлення права вимоги від 08.06.2021 укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- договір про відступлення права вимоги від 08.06.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- договір перевезення №20 від 01.04.2020;

- договір про надання сільськогосподарсьих послуг №21/5 від 01.12.2020;

- договір про надання сільськогосподарсьих послуг №21/6 від 01.04.2021;

З метою перевірки законності укладення договорів щодо застави майбутнього врожаю ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій договорів, а саме:

-договір від 11.06.2022 укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо застави майбутнього врожаю посіви ячменю ярого площею 223,7 га, посіви пшениці ярої площею 18 га, та майбутній врожай з яких він буде отриманий, що знаходиться на території Пироговецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області;

-договір від 11.06.2022 укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо застави майбутнього врожаю посіви кукурудзи площею 305,85 га, та майбутній врожай з яких він буде отриманий, що знаходиться на території Пироговецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області;

-договір від 11.06.2022 укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо застави майбутнього врожаю посіви соняшнику площею 1167,2 га, та майбутній врожай з яких він буде отриманий, що знаходиться на території Пироговецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області;

- договір про відступлення права вимоги від 08.06.2021 укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- договір про відступлення права вимоги від 08.06.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- договір перевезення №20 від 01.04.2020;

- договір про надання сільськогосподарсьих послуг №21/5 від 01.12.2020;

- договір про надання сільськогосподарсьих послуг №21/6 від 01.04.2021, а також документи, які підтверджують виконання зазначених договорів та вимог у них (чеки, квитанції, товаро-транспортні накладні, акти виконаних робіт, розрахунок штрафних санкцій, тощо), які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до:

-договір від 11.06.2022 укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо застави майбутнього врожаю посіви ячменю ярого площею 223,7 га, посіви пшениці ярої площею 18 га, та майбутній врожай з яких він буде отриманий, що знаходиться на території Пироговецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області;

-договір від 11.06.2022 укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо застави майбутнього врожаю посіви кукурудзи площею 305,85 га, та майбутній врожай з яких він буде отриманий, що знаходиться на території Пироговецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області;

-договір від 11.06.2022 укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо застави майбутнього врожаю посіви соняшнику площею 1167,2 га, та майбутній врожай з яких він буде отриманий, що знаходиться на території Пироговецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області;

- договір про відступлення права вимоги від 08.06.2021 укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- договір про відступлення права вимоги від 08.06.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- договір перевезення №20 від 01.04.2020;

- договір про надання сільськогосподарсьих послуг №21/5 від 01.12.2020;

- договір про надання сільськогосподарсьих послуг №21/6 від 01.04.2021, а також документи, які підтверджують виконання зазначених договорів та вимог у них (чеки, квитанції, товаро-транспортні накладні, акти виконаних робіт, розрахунок штрафних санкцій, тощо).

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, досудове розслідування здійснюється з приводу привласнення отриманого прибутку посадовими особами державних підприємств , віднесених до відання ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснюють свою діяльність на території Хмельницької області.

Водночас із матеріалів клопотання слідує, що між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено три договори застави майбутнього врожаю.

Разом із цим, у клопотанні відсутні відомості про те, що договір про відступлення права вимоги від 08.06.2021 укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

- договір про відступлення права вимоги від 08.06.2021 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » перебувають у володінні та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначене підприємство не є стороною цих договорів.

Крім цього у клопотанні відсутні відомості про те, що у ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір перевезення №20 від 01.04.2020;

- договір про надання сільськогосподарсьих послуг №21/5 від 01.12.2020;

- договір про надання сільськогосподарсьих послуг №21/6 від 01.04.2021, а також документи, які підтверджують виконання зазначених договорів.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні слід надати тимчасовий доступ до договору від 11.06.2022, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо застави майбутнього врожаю посіви ячменю ярого площею 223,7 га, посіви пшениці ярої площею 18 га, та майбутній врожай з яких він буде отриманий, що знаходиться на території Пироговецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області;

-договору від 11.06.2022, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо застави майбутнього врожаю посіви кукурудзи площею 305,85 га, та майбутній врожай з яких він буде отриманий, що знаходиться на території Пироговецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області;

-договору від 11.06.2022, укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо застави айбутнього врожаю посіви соняшнику площею 1167,2 га, та майбутній врожай з яких він буде отриманий, що знаходиться на території Пироговецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області;

-- договору перевезення №20 від 01.04.2020 р.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-договір від 11.06.2022 укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо застави майбутнього врожаю посіви ячменю ярого площею 223,7 га, посіви пшениці ярої площею 18 га, та майбутній врожай з яких він буде отриманий, що знаходиться на території Пироговецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області;

-договір від 11.06.2022 укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо застави майбутнього врожаю посіви кукурудзи площею 305,85 га, та майбутній врожай з яких він буде отриманий, що знаходиться на території Пироговецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області;

-договір від 11.06.2022 укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо застави майбутнього врожаю посіви соняшнику площею 1167,2 га, та майбутній врожай з яких він буде отриманий, що знаходиться на території Пироговецької сільської ради Хмельницького району Хмельницької області;

-- договір перевезення №20 від 01.04.2020 р.

Службовим особам ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 01 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1