Справа № 442/7070/20
Провадження № 1-кс/442/514/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 квітня 2022 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Прокурор Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000048 від 04.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів по номерах рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (номер рахунку IBAN № НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (номер рахунку IBAN № НОМЕР_7 ), № НОМЕР_7 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_6 ), № НОМЕР_4 , (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 , вказавши про цьому суми переказів, дати здійснення трансакцій, даних контрагентів і призначення платежів в період з 01.01.2018 по 01.01.2020, а також до фото-, відеозаписів з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у випадку здійснення із вищевказаними банківськими рахунками будь-яких трансакцій грошових коштів в період з 01.01.2018 по 01.01.2020.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Дрогобицької місцевої прокуратури Львівської області (на даний час Дрогобицька окружна прокуратура) з управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), щодо отримання та використання бюджетних коштів за період з 01.01.2019 по 31.12.2019. Так, згідно договору № 40 від 24.05.2019 ФОП ОСОБА_6 у травні-липні 2019 року здійснено реконструкцію вуличного освітлення по вулицях Грушевського, Польова, Тиха, Сагайдачного, Зарічна, Хмельницького, Садова, Миру, Франка, Дрогобицька в с. Летня, Дрогобицького району Львівської області. Вартість виконаних будівельних робіт становить 923 559, 00 грн без ПДВ. ФОП ОСОБА_6 з 01.04.2019 перебував на спрощеній системі оподаткування платник єдиного податку III групи. Анульовано 23.12.2019 по причині закриття суб`єкта підприємницької діяльності. Відомість нарахування заробітної плати доходу застрахованим особам, щодо найманих осіб за 2019 рік не подавалась. Таким чином, у період виконання робіт для селищних, сільських рад та інших замовників у ФОП ОСОБА_6 були відсутні наймані працівники. Крім цього, вказує, що прокурором встановлено, що ОСОБА_6 в період 2019 року отримував доходи за ознакою 101 „заробітна плата за основним місцем від Комунального закладу Львівської обласної ради „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ). Вказує, що згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті держзакупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 - відсутня інформація (звіти, договори, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу), тендерного комітету або уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 про укладені договори про закупівлю з ФОП ОСОБА_6 . Як вбачається з матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 від моменту укладення договору до прийняття робіт їх тривалість була незначна від 1 до 30 днів, в залежності від об`єкту, хоча для виконання таких робіт необхідний значно більший обсяг людино-годин, що не відповідає фінансовому стану ОСОБА_6 . Вказує, що в ході досудового розслідування отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що в період 2018-2020 років у ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відкриті наступні банківській рахунки у АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_1 (номер рахунку IBAN № НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (номер рахунку IBAN № НОМЕР_7 ), № НОМЕР_7 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_6 ), № НОМЕР_4 , (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 . Таким чином, зазначає, що ОСОБА_6 міг здійснювати свою протиправну діяльність з можливої розтрати бюджетних коштів, використовуючи вищевказані банківські рахунки, на які ймовірно надходили грошові кошти в ході здійснення ним фінансово-господарської діяльності. Зазначає, що отримання вказаних даних має важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки відомості щодо руху грошових коштів можуть підтвердити або спростувати причетність ОСОБА_6 до отримання та використання ним бюджетних коштів. Зважаючи на вищенаведене, просить клопотання задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, та містять інформацію щодо руху коштів по номерах рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (номер рахунку IBAN № НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (номер рахунку IBAN № НОМЕР_7 ), № НОМЕР_7 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_6 ), № НОМЕР_4 , (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 , вказавши про цьому суми переказів, дати здійснення трансакцій, даних контрагентів і призначення платежів в період з 01.01.2018 по 01.01.2020, а також до фото-, відеозаписів з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у випадку здійснення із вищевказаними банківськими рахунками будь-яких трансакцій грошових коштів в період з 01.01.2018 по 01.01.2020, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів по номерах рахунків АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (номер рахунку IBAN № НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (номер рахунку IBAN № НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (номер рахунку IBAN № НОМЕР_7 ), № НОМЕР_7 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_6 ), № НОМЕР_4 , (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_3 ), № НОМЕР_2 (номер рахунку у старому форматі НОМЕР_1 ), № НОМЕР_8 , вказавши про цьому суми переказів, дати здійснення трансакцій, даних контрагентів і призначення платежів в період з 01.01.2018 по 01.01.2020, а також до фото-, відеозаписів з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 у випадку здійснення із вищевказаними банківськими рахунками будь-яких трансакцій грошових коштів в період з 01.01.2018 по 01.01.2020.
Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1