Справа № 199/5531/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2022 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000032 від 19.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
11 серпня 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000032 від 19.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, 18.02.2021 року до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення, про те, що невідомі особи з території ЗАТ «Лозівський молочний завод», що розташований за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Червоногвардійська, буд. 45-а, незаконно вивозять майно, у вигляді металевих виробів та різноманітних станків.

18.02.2021 року в ході проведення огляду місця події, поблизу території ЗАТ «Лозівський молочний завод», виявлено та вилучено вантажний автомобіль марки КАМАЗ, моделі 532150, 2005 року випуску, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , в кузові якого знаходяться станки та інше металеве обладнання. Крім того, під час проведення огляду вилучено оригінал видаткової накладної б/н від 18 лютого 2021 року на 1 арк; товарно-транспортної накладної б/н від 18.02.2021 року.

Допитаний ОСОБА_4 показав, що наприкінці грудня 2020 року та в січні 2021 року, ним за допомогою власного обладнання здійснювалось вирізання металевих виробів, що знаходились на території ТОВ «Лозівський молочний завод» за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Чевоногвардійська 45А. В подальшому вказані металеві вироби за допомогою маніпулятору, було завантажено до вантажного автомобілю та вивозились до ТОВ «Балкер» в м. Харків. Загальний об`єм вивезеного металобрухту складало близько 100т.

З показів ОСОБА_5 встановлено, що виручені з продажу металобрухту грошові кошти ним були перераховані на банківські рахунки особам, які йому надала безпосередній його керівник, начальник юридичного відділу ОСОБА_6 , а саме: ОСОБА_7 , в розмірі 3080 грн на банківську картку НОМЕР_2 ; Коморний, в розмірі 7000 грн на банківську картку НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , в розмірі 6450 грн на банківську картку НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , в розмірі 6500 грн, на банківську картку НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , в розмірі 10826 грн на банківську картку НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , в розмірі 5600 грн на банківську картку НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , в розмірі 6000 гри на банківську картку НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , в розмірі 6000 грн на банківську картку НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , в розмірі 6000 грн на банківську картку НОМЕР_10 ; Гончарова, в розмірі 3630 на банківську картку НОМЕР_11 . Вказані банківські картки відкриті в AT «ПриватБанк».

Допитана директор ТОВ «Лозівський молочний завод» ОСОБА_15 показала що жодних дозволі на вивіз майна з території Товариства нікому не надавала.

Постановою Господарського суду Полтавської області від 29.12.2020 року ТОВ «Лозівський молочний завод» визнано банкрутом, та припинено процедуру розпорядження майном ТОВ «Лозівський молочний завод».

З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, члени виконавчого органу банкрута звільняються з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника майна боржника.

Встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, можливе лише за умови отримання інформації по вищевказаним банківським карткам. Зазначена інформація перебуває в користуванні Акціонерного Товариства комерційний банк «ПриватБанк», та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, 18.02.2021 року до Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_16 , про те, що невідомі особи з території ЗАТ «Лозівський молочний завод», що розташований за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Червоногвардійська, буд. 45-а, незаконно вивозять майно, у вигляді металевих виробів та різноманітних станків.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000032 від 19.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк «ПриватБанк», що розташований за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме до:

відомостей щодо відкритих наступних рахунків НОМЕР_2 ; 4149- 4991-3307-3815; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; 5168-7551-0389- 4370; НОМЕР_11 , з можливістю вилучення копій документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки;

інформації щодо руху грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період з 01.11.2020 по 01.08.2022 рік, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових кошті, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;?

-фото, -відео фіксації осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по карткам/рахункам НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 за період з 01.11.2020 по 01.08.2022 рік.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1