Справа № 569/9628/22
УХВАЛА

02 вересня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у точно невстановлений час, але до 11.09.2021 у ОСОБА_5 виник прямий злочинний умисел, спрямований на незаконний збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, за попередньою змовою групою осіб.
З цією метою ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 11.09.2021, залучив до вчинення злочину невстановлених на даний час осіб у якості співвиконавців.
Переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел задля отримання відповідних замовлень для подальшого збуту СТЗ, 11.09.2021 на власній сторінці в соціальній мережі «Facebook» розмістив повідомлення щодо надання послуг із встановлення прихованих камер та зазначив власний номер мобільного телефону.
Замовлення щодо виготовлення СТЗ надходили від осіб за вказаним в повідомленні номером телефону ОСОБА_5 безпосередньо.
В подальшому, 27.01.2022 о 17 год. 19 хв. ОСОБА_5 , прибувши спільно із невстановленою особою на транспортному засобі Renault Trafic білого кольору із державним номерним знаком НОМЕР_1 , на стоянку автомобілів поруч з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив незаконний збут спеціального технічного засобу негласного отримання інформації закамуфльованого під настінний годинник, а саме СТЗ негласного відео-, аудіоконтролю та спостереження за особою, річчю або місцем, за який попередньо отримав оплату.
В ході проведення 04.08.2022 обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 було виявлено і в подальшому вилучено його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером « НОМЕР_2 ». Дану банківську картку, останній використовував для отримання грошових коштів від покупців за результатами збуту ним спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Крім цього, під час обшук, у ході огляду мобільного телефону ОСОБА_5 було виявлено листування у меcенджері «Viber», у якому відображено використання ОСОБА_6 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером « НОМЕР_3 » для отримання ним відповідної винагороди за проведення вищевказаної протиправної діяльності.
Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть міститись документи про відкриття рахунків за номерами банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , рух коштів по ним, анкетні дані осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб за картковими номерами (фото тощо).
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області капітану юстиції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:
- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків для ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), рух коштів по вказаним рахункам;
документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків для ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), рух коштів по вказаним рахункам;
- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків за картковими номерами №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів);
- зразків голосу вказаних громадян (записів розмов із представниками банку щодо якості обслуговування, відкриття/закриття рахунків, кредитної лінії та ін.).
- руху коштів по рахункам за якими закріплені карткові номера №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням IP-адрес під час проведення платежів, установчі дані отримувачів коштів та їх карткові рахунки, поповнення мобільних номерів.
- у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати по картковим номерам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Вказану вище інформацію необхідно надати у повному обсязі за період часу з 01.01.2020 по 04.08.2022.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1