Справа №209/1529/22
Провадження №1-кс/209/349/22
У Х В А Л А
08 серпня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 12 липня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що Кам`янською окружною прокуратурою Дніпропетровської області розглянуто матеріали ЄО ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області № 675 від 19 січня 2022 року за повідомленням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом шахрайства з боку невстановлених осіб, які заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 96100 грн.

12 липня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що в листопаді 2021 року вона вирішила торгувати на фондовій біржі, для цього у мережі Інтернет вона знайшла брокерську фірму IronМах, перейшовши по посиланню вона залишила заявку на співпрацю. Того ж дня їй на мобільний телефон надійшов дзвінок, в ході розмови їй запропонували співробітництво. Вона погодилась та заключила електронний договір про співпрацю. 11 листопада 2021 року їй запропонували дуже вигідну угоду, однак для її реалізації потрібно було внести грошові кошти у сумі 1559 евро. ОСОБА_4 зі своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 перевела на електронний гаманець грошові кошти у сумі 48941 гривень. 19 листопада 2021 року вона вирішила вивести свої грошові кошти, однак представники компанії повідомили, що це не можливо і потрібно робити торговий оберт, або сплатити страховий внесок у розмірі 600 евро. Вона відмовилась та відіслала їм на сайт лист про розірвання договору про співпрацю. Після чого, її особистий кабінет було заблоковано.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :
Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 12 липня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів та фотоматеріалів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення (виготовлення копій) у відділенні № НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, що містять наступну інформацію про стан банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 :

- банківської справи, на яку особу зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карти, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 01 листопада 2021 до 08 серпня 2022 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації власника карти (вулиця, місто, районний центр, область) та контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 01 листопада 2021 до 08 серпня 2022 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 08 серпня 2022 року до 08 вересня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1