Справа № 699/1229/22
Номер провадження 1-кс/699/284/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2022 рокум.Корсунь-Шевченківський

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від ст.слідчого СВ ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000207 від 30.07.2022 року, за ознаками ст.190 ч.3 КК України
в с т а н о в и в:
18.10.2022 р. до Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло вказане клопотання Згідно матеріалів клопотання, 29.07.2022 року о 22:05 годині з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (пенсійна), що належить ОСОБА_4 було перераховано горошові кошти в сумі 9000 гривень на невідомий рахунок, потім 30.07.2022 року о 08 год. 36 хв з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (econom) було перераховано грошові кошти в сумі 39 500 грн. та о 08 год. 39 хв. з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (пенсійна) було перераховано горошові кошти в сумі 31 000 гривень на невідомий рахунок. В результаті шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, з обох банківських карток, які належать ОСОБА_4 , зникли грошові кошти в сумі 79500 гривень.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 30.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, 29.07.2022 року о 22:05 годині з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (пенсійна), що належить ОСОБА_4 було перераховано горошові кошти в сумі 9000 гривень на невідомий рахунок, потім 30.07.2022 року о 08 год. 36 хв з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 (econom) було перераховано горошові кошти в сумі 39 500 грн. та о 08 год. 39 хв. з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (пенсійна) було перераховано горошові кошти в сумі 31 000 гривень на невідомий рахунок. В результаті шахрайських дій, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з обох банківських карток, які належать ОСОБА_4 , зникли грошові кошти в сумі 79500 гривень.
В матеріалах кримінального провадження наявні виписки по картковим рахункам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IB AN: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що належать
ОСОБА_4 , згідно яких вбачаються дані, щодо здійснення переказів грошових коштів на невідомі карткові рахунки з IBAN НОМЕР_3 : - у період проведення транзакції 29.07.2022 о 22.05 год. на суму 9000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.40 год. на суму 11000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.41 год. на суму 20000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
IBAN НОМЕР_4 : - у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.38 год. на суму 10000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.38 год. на суму 24500 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.39 год. на суму 5000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність: ч. З ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Документи тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які зберігаються у володільця інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості про рух коштів: по рахункам карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 IBAN: НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - у період проведення транзакції 29.07.2022 о 22.05 год. на суму 9000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.40 год. на суму 11000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.41 год. на суму 20000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.38 год. на суму 10000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.38 год. на суму 24500 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.39 год. на суму 5000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів у філії Черкаське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи:
В матеріалах провадження містяться документи, які підтверджують, що банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 обслуговує саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому саме у вказаному банку повинна міститися інформація до якої необхідно отримати доступ.
Вказані документи мають доказове значення для встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, оскільки в них є відомості про те, де саме були зняті кошти, куди вони були перераховані та хто власник рахунку на який були перераховані кошти.
Вказані документи, які плануються вилучитися буде можливо використати як прямий доказ об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України та встановлення його суб`єкту; без вказаних документів встановити істинну по справі не можливо.
Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:
На даний час мається необхідність у вилученні вказаної у клопотанні інформації з метою приєднання до кримінального провадження для аналізу та оцінки в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.
В клопотанні слідчий за погодженням з прокурором просив винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття копій. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі. Представник банку був належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, до судового засідання не з`явилась, причини неявки суду не повідомив.
На підставі ст. 107 ч.4 КПК України фіксація процесу технічними засобами не здійснювалась.
У судовому засіданні були вивчені наступні докази:
- копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (а.с.7)
- протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення ( а.с.8)
- протокол допиту потерпілого ( а.с. 9-10)
- виписка по картковому рахунку ( а.с. 11-12)
- постанова про доручення проведення досудового розслідування (а.с.6)
Дослідивши вищевказані докази в судовому засіданні, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так вивчені матеріали показали, що існує:
А) обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України (ст.132 ч.3 п.1 КПК України)
Б) потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на ділові папери (ст.132 ч.3 п.2 КПК України)
В) факти,що можуть бути встановлені під час огляду документів не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дають змоги досягти дієвості цього кримінального провадження (ст.132 ч.3 п.З КПК України)
Крім того, під час дослідження вищевказаних доказів, було встановлено, що: в справі мають достатньо підстав вважати, що документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вони мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені. На підставі ст. 159-160,163,164 КПК України, суд
УХВАЛИВ :
1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке надійшло від ст.слідчого СВ ВП № 1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000207 від 30.07.2022 року, за ознаками ст.190 ч.3 КК України задовольнити.
2. Надати старшому слідчому відділення поліції №1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 начальнику СКП відділення поліції №1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості про рух коштів: по рахункам карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 IBAN: НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 IBAN: НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - у період проведення транзакції 29.07.2022 о 22.05 год. на суму 9000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.40 год. на суму 11000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;.
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.41 год. на суму 20000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.38 год. на суму 10000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.38 год. на суму 24500 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001;
у період проведення транзакції 30.07.2022 о 08.39 год. на суму 5000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001; із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, копії документів юридичної або фізичної справи, що слугували підставою для відкриття рахунку (повні анкетні дані особи, паспорт, фото, номер мобільного телефону тощо) на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом отримання даних документів у філії Черкаське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали до 26.11.2022 р.Ухвала не підлягає оскарженню .

Слідчий суддяОСОБА_1