Справа № 713/1169/22
Провадження №1-кс/713/190/22
УХВАЛА
іменем України

30.06.2022 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000242 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000242 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України.

В клопотанні вказувала, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27 червня 2022 року працівниками СБУ в Чернівецькій області в лісовому масиві Чемернарського лісництва в адміністративних межах с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області зупинений автомобіль марки "УАЗ-469" номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Долішній Шепіт, Вижницького району, який перевозив 12 ящиків із цигарками марки "Marlboro" без марок акцизного збору. (ЄО-2887). Відомості про вказаний факт 27.06.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за №0000242, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України.

27 червня 2022 року під час ОМП в урочищі «Чемернар» в адміністративних межах с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області було виявлено та вилучено автомобіль марки «УАЗ-396201» номерний знак НОМЕР_1 зеленого кольору 1988 року випуску, який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , жителю с.Черемхів, Коломийського району Івано-Франківської області та згідно довіреності серії ВМВ №929476 уповноважені керувати та розпоряджатися даним автомобілем ОСОБА_6 , житель с.Вербовець, Косівського району та ОСОБА_7 , житель с.Уторопи, Косівського району, які своєю довіреністю серії НМТ 260000 уповноважили ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , або ОСОБА_9 , жителів с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області укладати правочини щодо експлутації ТЗ (зняти з обліку в ДАІ, поставити на облік), а також розпоряджатися (продати, обміняти, заставити, здати в оренду). Крім цього під час ОМП було вилучено 12 (дванадцять) картонних коробок в яких знаходилися пачки цигарки марки "Marlboro" без марок акцизного збору та загальна кількість вилучених сигарет складає 6000(шість тисяч) пачок. В подальшому вище зазначений ТЗ було поміщено на тимчасове зберігання на територію ДП «Берегометське ЛМГ», що за адресою смт.Берегомет, вул.Центральна, 55, Вижницького району Чернівецької області, а вище зазначені сигарети в камеру зберігання речових доказів Вижницького РВП.

28.06.2022 року автомобіль марки «УАЗ-396201» номерний знак НОМЕР_1 зеленого кольору 1988 року випуску було визнано засобами вчинення злочину по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 року від 27 червня 2022 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів, а 12 (дванадцять) ящиків в яких розміщені 6000 (шість тисяч) пачок цигарок марки "Marlboro" без марок акцизного збору було визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні та прилучено в якості речового доказу.

Зазначив, що під час досудового розслідування було встановлено, що «УАЗ-396201» номерний знак НОМЕР_1 , зеленого кольору 1988 року випуску згідно довіреності серії НМТ 260000 належить ОСОБА_8 , жителю с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області та фактичним користувачем даного транспортного засобу являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в арешті зазначеного транспортного засобу марки «УАЗ-396201» номерний знак НОМЕР_1 зеленого кольору 1988 року випуску та цигарки марки "Marlboro" без марок акцизного збору в кількості 6000 (шість тисяч) пачок які розміщені в 12 (дванадцяти) ящиках з метою недопущення їх знищення, перетворення чи заміни, шляхом заборони розпоряджатися будь-яким чином зазначеним майном та використовувати його, необхідно накласти арешт на дане майно, так як відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, матеріалами кримінального провадження встановлено, що даний транспортний засіб марки «УАЗ-396201» номерний знак НОМЕР_1 зеленого кольору 1988 року випуску - використаний як засіб вчинення кримінального правопорушення. Крім цього також виникла необхідність в накладенні арешту на цигарки марки "Marlboro" без марок акцизного збору в кількості 6000 (шість тисяч) пачок які розміщені в 12 (дванадцяти) ящиках, так як відповідно до вимог п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, матеріалами кримінального провадження встановлено, що вказані пачки цигарки марки "Marlboro" є - предметом кримінального правопорушення.

Не позбавлення користувача чи власника права на відчуження, розпорядження та/або користування цим майном може призвести до втрати цього основних речових доказів по даному кримінальному провадженню, що перешкодить повному, всебічному та об`єктивному дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення. Існує ризик втрати зазначеного речового доказу у разі не накладення на нього арешту та з метою недопущення знищення, перетворення чи заміни даних об`єктів зацікавленими особами, з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: транспортний засіб марки «УАЗ-396201» номерний знак НОМЕР_1 зеленого кольору 1988 року випуску, який згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ належить серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , жителю с.Черемхів, Коломийського району Івано-Франківської області та фактичним користувачем (володільцем) являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області, та на даний час знаходиться на території ДП «Берегометське ЛМГ», що за адресою смт.Берегомет, вул.Центральна, 55, Вижницького району Чернівецької області, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном; цигарки марки "Marlboro" без марок акцизного збору в кількості 6000 (шість тисяч) пачок які розміщені в 12 (дванадцяти) ящиках та належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області, які на даний час знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, що за адресою м.Вижниця, вул. Р.Шухевича, 4, Чернівецької області, як тимчасово вилучене майно, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

В судове засідання прокурор не з`явилась, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання. До початку розгляду справи прокурор ОСОБА_3 скерувала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

В судове засідання треті особи не з`явилися.

В судове представник третьої особи ОСОБА_9 адвокат ОСОБА_10 не з`явився. До початку розгляду справи подав клопотання про часткове задоволення клопогтання, про розгляд справи у його відсутність, просить залишити автомобіль в користуванні.

Суд, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, дійшов до висновку, що клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури необхідно задовольнити частково виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 27.06.2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000242, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.1 КК України. Згідно фабули: 27 червня 2022 року працівниками СБУ в Чернівецькій області в лісовому масиві Чемернарського лісництва в адміністративних межах с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області зупинений автомобіль марки "УАЗ-469" номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Долішній Шепіт, Вижницького району, який перевозив 12 ящиків із цигарками марки "Marlboro" без марок акцизного збору. (ЄО-2887).

З протоколу огляду місця події від 27.06.2022 року вбачається, що під час огляду було вилучено автомобіль марки УАЗ-469" номерний знак НОМЕР_1 , 12 ящиків із цигарками марки "Marlboro" без марок акцизного збору.

З копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу Серії НОМЕР_2 вбачається, що власником транспортного засобу марки УАЗ-469" номерний знак НОМЕР_1 є ОСОБА_5 .

З копії довіреності серії НМТ 260000 вбачається, що транспортний засіб належить ОСОБА_8 , жителю с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області

28.06.2022 року транспортний засіб марки УАЗ-469" номерний знак НОМЕР_1 та цигарки марки "Marlboro" без марок акцизного збору в кількості 6000 (шість тисяч) пачок які розміщені в 12 (дванадцяти) ящиках, було визнано речовими доказами по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000242 від 27.06.2022 року та прилучено до даного кримінального провадження в якості речових доказів.

У відповідності до п.7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог ч. 2 вказаної статті арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 цієї статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу..

Частиною 10 вказаної статті передбачено арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1, 2 ст.171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.5. ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, прокурор вважає, що вказане вище майно відповідно до вимог ч.1 ст. 98 КПК України є речовим доказом та знаряддям злочину як матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів необхідно прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучений транспортний засіб може бути доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України знаряддя вчинення злочину, а вилучені цигарки, можуть бути доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям ст.98 КПК України речові докази.

Прокурором доведено, що незастосування арешту автомобіля може призвести до його приховування, відчуження чи пошкодження, а сигарет - знищення, приховування, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України, а також доведено можливість використання вказаного майна як доказ у кримінальному провадженні.

Також Суд вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.4 та ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1. перелік майна, на яке накладено арешт; 2. підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на транспортний засіб марки УАЗ-469" номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , згідно довіреності серії НМТ 260000 користується ОСОБА_9 , жителю с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області, шляхом заборони відчуження та розпорядження, а цигарки марки "Marlboro" без марок акцизного збору в кількості 6000 (шість тисяч) пачок які розміщені в 12 (дванадцяти) ящиках, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури обґрунтоване та підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000242 від 27.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч.1 КК України, - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: транспортний засіб марки «УАЗ-396201»,державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , жителю с.Черемхів, Коломийського району Івано-Франківської області, згідно довіреності серії НМТ 260000 перебуває у користуванні ОСОБА_9 , жителя с.Долішній Шепіт, Вижницького району Чернівецької області, який на даний час знаходиться на території ДП «Берегометське ЛМГ», що за адресою смт.Берегомет, вул.Центральна, 55, Вижницького району Чернівецької області, шляхом заборони відчуження та розпорядження вищевказаним майном.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: цигарки марки "Marlboro" без марок акцизного збору в кількості 6000 (шість тисяч) пачок які розміщені в 12 (дванадцяти) ящиках, які на даний час знаходяться на зберіганні в камері зберігання речових доказів Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області в м.Вижниця, вул. Р.Шухевича, 4, Чернівецької області, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження вищевказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11