Справа №592/6251/22
Провадження №1-кс/592/2592/22

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 вересня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000050, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.01.2021 р. до органів Національної поліції України, надійшла заява від ОСОБА_3 , про скоєне щодо нього кримінальне правопорушення у вигляді несанкціонованого втручання до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук», « ОСОБА_4 » яким він користується. В ході допиту потерпілий пояснив, що авторизувавшись від його імені, зловмисники здійснювали розсилання повідомлень його друзям з проханням надати позику грошових коштів у сумі 2500 грн. У якості реквізиту для перерахування коштів, було вказано номер банківської картки № НОМЕР_1 .

24.03.2021 р. надійшла заява від ОСОБА_5 , про скоєне щодо неї кримінальне правопорушення у вигляді несанкціонованого втручання до аккаунтів соціальних мереж «Фейсбук» та «Інстаграм» які належать останній. В ході допиту, потерпіла повідомила про те, що невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно отримавши доступ до аккаунтів соціальної мережі «Фейсбук» та «Інстаграм», масово розсилають повідомлення «друзям» з соціальної мережі з проханням запозичити грошові кошти у сумі 18000. У якості реквізитів для переказу зловмисники вказують банківську картку № НОМЕР_2 ; яка перебуває у їх власному використанні.

21.01.2021 р. до органів Національної поліції України, надійшла заява від ОСОБА_6 , про скоєне ще до нього кримінальне правопорушення у вигляді несанкціонованого втручання до аккаунту соціальної мережі «Фейсбук», яким він користується. В ході допиту потерпілий пояснив, що авторизувавшись від його імені, зловмисники здійснювали розсилання повідомлень його друзям з проханням надати позику грошових коштів у сумі 11000 грн. У якості реквізиту для перерахування коштів, було вказано номер банківської картки № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування встановлено, що у реалізації злочинної діяльності використовувалась банківська карта № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНП НОМЕР_5 та карта № НОМЕР_6 . Також оперативним шляхом було встановлено, що зняття готівки відбулось в банкоматі А1800027, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Додатковим аналізом встановлено, що зняття готівки з банкомату здійснювалось ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що фігурує у матеріалах кримінального провадження № 0000050 від 03.03.2021 р.

Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у приміщенні Сумської філії (відділенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

відомості про рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунків по 14.09.2022 р. по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду МСС, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по 15.09.2022 р. з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, IP-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по 15.09.2022 р., із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по 15.09.2022 р. з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції з банкомату А1800027, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 30.08.2022 у періоди часу з 15:08:00 по 16:20:00.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1