Справа № 191/3188/21
Провадження № 1-кс/191/201/22
У Х В А Л А
іменем України

14 червня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000030 від 27 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, у рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даному матеріалу,
ВСТАНОВИВ:
13.06.2022 року слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та з метою одержання неправомірної вигоди для себе, впродовж 2020 2021 років уклали договори капітального ремонту приміщень та покрівлі підпорядкованих закладів освіти з порушенням норм законодавства щодо встановлення гарантійних строків, якості та об`єму виконаних робіт, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським та державним інтересам.

14.06.2021 між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір № 1406 «Капітальний ремонт приміщень санвузлів блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ». Так, відповідно до додатку № 2 вказаного вище договору, підрядник зобов`язався завершити виконання робіт у серпні 2021 року.

Ціна робіт, згідно вказаного договору, без ПДВ становить 3 083 927,60 грн., які відповідно до додатку № 3 до зазначеного вище договору від 14.06.2021 № 1406 попередньо сплановано виплатити в період з 14.06.2021 по 20.08.2021 роки, (у відповідності строку виконання робіт).

Підставою для здійснення оплати між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) є акти КБ-2В та КБ-3, які затверджуються відповідними посадовими особами замовника та посадовими особами підрядника, які на момент проведення досудового розслідування відсутні та мають вагоме значення для встановлення обсягу виконаних робіт.

В ході перевірки фінансування через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 12.10.2021 по 11.11.2021 перераховано від ІНФОРМАЦІЯ_1 за ряд запланованих робіт бюджетні кошти у розмірі 1 447 570,88 гривень.

Таким чином різниця між попередньо домовленими та фактично виплаченими бюджетними грошовими коштами складає 1 636 356,72 гривень.

Виходячи з вищезазначеного в органу досудового розсування є підстави вважати, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в особі замовника (платника) не було перераховано грошові кошти у зв`язку із тим, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було виконано зазначені у договорі будівельні роботи, або зазначені роботи були виконанні не у повному обсязі чи не відповідали робочому проекту або необхідній якості.

31.05.2022 в рамках кримінального провадження отримано відповідь про виконання доручення № 55/24-143 від 31.05.2022 від відділу у м. Павлоград УСБУ у Дніпропетровській області відповідно до якого встановлено, що згідно до договору підряду №1406 від 14.06.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 ) та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,) директором ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженка м. Павлоград Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ) було проведено роботи з «Капітального ремонту приміщень санвузлів (блоку початкової школи) ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 3 083 927 грн. За наявними даними, роботи за вищевказаним об`єктом завершились, що підтверджується підписаними актами виконаних робіт форми Кб-2в, відповідно до яких грошові кошти з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в повному обсязі.

За отриманими даними, роботи на вказаному об`єкті проводились не в повному обсязі та з грубими відхиленнями від проектно-кошторисної документації та з матеріалів, що не відповідають кошторисній документації. Крім цього, фактично роботи виконувались некваліфікованими спеціалістами з порушенням трудових відносин.

23.05.2022 було отримано висновок експерта № 1104/12-21 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 20.05.2022 згідно якого вартість та фактичний об`єм виконаних робіт з ремонту приміщень санвузлів (блоку початкової школи) на об`єкті «Капітальний ремонт приміщень санвузлів блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи -7 Капітальний ремонт і реставрація))», не відповідають обсягам та вартості, визначеними актами приймання виконаних будівельних робіт.
Різниця між, обсягами та вартістю виконаних робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт приміщень санвузлів блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи -7 Капітальний ремонт і реставрація))», та обсягам і вартості визначними актами приймання виконаних будівельних робіт, складає 15 643,19 грн.
Виходячи з вищезазначеного у органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час виконання будівельних робіт по договору № 1406 від 14.06.2021 року у зв`язку із службовим становищем могла здійснити привласнення бюджетних грошових коштів, чим спричинила державі матеріальний збиток.

Окрім цього в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, для якої необхідно отримати доступ до фінансових документів, які містять відомості щодо закупівлі матеріалу, який використовувався при здійсненні зазначених вище будівельних робіт, а саме квитанції, чеки, накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, акти надання послуг, сертифікація якості проданого будівельного матеріалу, документи у яких міститься відомості щодо маркування будівельного матеріалу та інші фінансові та бухгалтерські документи схожого характеру.

Також слід зазначити, що у зв`язку з оголошеним воєнним станом на території України за указам президента документи, у яких містяться зазначені вище відомості з міркувань безпеки можуть знаходитись за місцем реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 яка за інформацією з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за місцем реєстрації юридичної особи, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , можуть, знаходитись оригінали документів щодо закупівлі будівельного матеріалу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: квитанції, чеки, накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, акти надання послуг, сертифікація якості проданого будівельного матеріалу, документи у яких міститься відомості щодо маркування будівельного матеріалу та інші фінансові та бухгалтерські документи (схожого характеру), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо обсягів та ціни матеріалу, який використовувався під час здійснення вказаних робіт.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться за місцем реєстрації юридично особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме об`єкту нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають за місцем фактичної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 ., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, документів щодо закупівлі будівельного матеріалу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: квитанції, чеки, накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, акти надання послуг, сертифікація якості проданого будівельного матеріалу, документи у яких міститься відомості щодо маркування будівельного матеріалу та інші фінансові та бухгалтерські документи (схожого характеру), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо обсягів та ціни матеріалу, який використовувався під час здійснення вказаних робіт.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий і прокурор у судове засідання не з`явилися, але надали заяви про підтримання клопотання та його розгляд без їх участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000030 від 27 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, задовольнити.
Надати право провести тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директором якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів, щодо закупівлі будівельного матеріалу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) при здійснені робіт згідно договору № 1406 «Капітальний ремонт приміщень санвузлів блоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » від 14.06.2021 укладеного з замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період часу з 01.06.2021 по дату оголошення ухвали до виконання, а саме:

-квитанції, чеки, накладні, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, акти надання послуг;

-сертифікація якості проданого будівельного матеріалу, документи у яких міститься відомості щодо маркування будівельного матеріалу;

-інші фінансові та бухгалтерські документи складені за результатом взаємодії ФОП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які б підтверджували наявність законних підстав для такої взаємодії.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій) вищевказаних документів слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 .

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1