Справа № 216/1717/22
Провадження № 1-кс/216/722/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

31 травня 2022 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000509 від 16.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

У провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000509 від 16.05.2022 за ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2022 до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 29.04.2022 невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та мереж електрозв`язку, шляхом підв`язання банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає: АДРЕСА_1 та виданої на ім`я останнього, до електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого заволоділи належними останньому грошовими коштами у сумі 26 789,10 гривень, що призвело до підробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Так, 29.04.2022 невідома особа списала грошові кошти в сумі 26789,10 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , належної потерпілому ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , емітованої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В якості потерпілого було допитано заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який надав свідчення про відомі йому обставини події, а також останньому вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого, передбачені ст.ст. 55-57 КПК України.

Операції, які були здійснені шляхом несанкціонованого доступу до банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 :

1.29/04/2022 15:45:25.000 Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_4 " -1706.64грн Адреса: ОСОБА_6 (пл. Визволення, 1к) Торговельна точка: Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

2.29/04/2022 15:46:31.000 Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_4 " -1210.63грн Адреса: ОСОБА_6 (пл. Визволення, 1к) Торговельна точка: Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

3.29/04/2022 15:48:07.000 Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_4 " -1686.36грн Адреса: ОСОБА_6 (пл. Визволення, 1к) Торговельна точка: Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

4.29/04/2022 15:50:04.000 Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_4 " -1613.47грн Адреса: ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) Торговельна точка: Супермаркет " ІНФОРМАЦІЯ_4 "

Кривий Ріг, Нова Пошта, Відділення 15

1.29/04/2022 13:24 Різне -10000.00грн Адреса: UKR, Kiev, X Торговельна точка: NovaPay

2.29/04/2022 13:24 Різне -286.00грн Адреса: UKR, Kiev, X Торговельна точка: NovaPay

3.29/04/2022 13:26 Різне -10000.00грн Адреса: UKR, Kiev, X Торговельна точка:

ІНФОРМАЦІЯ_5 .29/04/2022 13:26 Різне -286.00грн Адреса: UKR, Kiev, X Торговельна точка: NovaPay

Крім того встановлено, що операції в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювались з використанням мобільного додатку «Сільпо» за номером мобільного телефону НОМЕР_2 (можливі пристрої на які встановлювався додаток «Сільпо»: Xiaomi Redmi Note 9 : M2003J15SC Xiaomi Redmi 9T : M2010J19SG). За вказаним номером мобільного телефону в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрований клієнт ОСОБА_7 .

Для клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 підв`язана банківська картка НОМЕР_3 .

ОСОБА_7 29.04.2022 в 13:24 и 13:26, у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 Кривий Ріг, оплатив дві посилки з накладеним платежем 10000 грн. та їх доставку 286 грн. кожна. Вказані посилки були відправлені того ж дня клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який назвався ОСОБА_8 за яким зареєстрований номер мобільного телефону НОМЕР_5 та банківська картка НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » накладеним платежем по 10 000 гривень кожна, на ім`я ОСОБА_7 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , які того ж дня в цьому ж відділенні невідома особа оплатила за допомогою ОСОБА_9 . Таким чином, грошові кошти були зараховані на банківську карту НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відомості з ЄДР: ФОП ОСОБА_7 . Місце проживання: АДРЕСА_3 Основний вид діяльності: Установлення столярних виробів. Код по КВЕДу: 43.32 Стан реєстрації: припинено.

Отже, в ході проведення слідчих дій та оперативно розшукових заходів встановлено, що особи які можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000509 від 16 травня 2022 року, за ознаками ст. 361 ч. 2 КК України, користуються такими абонентськими номерами: ОСОБА_7 використовує номери мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 , які перебувають у володінні мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, сім карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з наступними абонентськими номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які належить та перебувають у користуванні вказаних осіб, працювали в мобільних телефонах, ІМЕІ яких не встановлений. Місце знаходження даних мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказані сім карти з абонентськими номерами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в період часу з 25.04.2022 по 27.05.2022, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетності винних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину, у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , їх з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, що можуть бути причетні до скоєння даного злочину, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Водночас вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищезазначене, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, доведення вини причетних осіб, встановлення істини в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 40, 131-132, 159-163 КПК України, слідча просила надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів.
Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що містять інформацію про ІMEI мобільних телефонів, в яких знаходились вищевказані сім - карти з абонентськими номерами НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , в період часу 25.04.2022 по 27.05.2022, із зазначенням адрес базових станцій на місцевості, його з`єднання (із зазначенням ІМЕІ терміналів абонентів та ретрансляційних антен у зоні покриття, які виходили на зв`язок абоненти, дату та час, тривалість з`єднань, отримання ними телекомунікаційних послуг, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій), з якими спілкувались вказані особи, в період часу з 25.04.2022 по 27.05.2022, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

2) Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

- Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

3) Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали встановити до 30.06.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1