Справа 688/2124/21
№ 1-кс/688/1344/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

28 липня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000007 від 30 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що під час виконання рішення Полонського районного суду Хмельницької області від 05 листопада 2015 року та рішення Апеляційного суду Хмельницької області від 29 грудня 2015 року у справі № 681/577/15-ц у рамках виконавчого провадження № 53331819 від 16 лютого 2017 року про стягнення з ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 397951,79 грн. збитків.

За вказаним фактом виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, а саме умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, перешкоджанню їх виконанню.

16 лютого 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 за вищевказаним виконавчим листом відкрито виконавче провадження за №53331819 (ідентифікатор ВП ВБ1Б68АБ644Е).

22 лютого 2018 року у зв`язку із місцезнаходженням нерухомого майна боржника у Полонському районі, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку ч. 4 ст. 25 ЗУ «Про виконавче провадження», винесено постанову про передачу виконавчого провадження до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Станом на 30 березня 2021 вищевказаним виконавчим листом в рахунок боргу з ОСОБА_5 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 всього стягнуто 59,2 тис. грн., разом з тим, з моменту відкриття виконавчого провадження боржником добровільно сплачено у рахунок погашення боргу менше 30 тис. грн.

Згідно протоколу тимчасового доступу від 30 червня 2022 року встановлено, що ОСОБА_5 використовувалися наступні рахунки:

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ;

- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 , НОМЕР_17 які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , ЄДРПОУ: НОМЕР_18 .

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію щодо розрахункових рахунків за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, слідчий подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України, за фактом умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо розрахункових рахунків за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, зокрема - встановити рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 .
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані, як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

В частині надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальнику відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 відмовити, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Слідчий є самостійним у своїй процесуальній діяльності та відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України має право своєю постановою доручити проведення слідчої дії такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 та ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) щодо розрахункових рахунків за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , надавши належним чином завірені копії документів, складених працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку; надати банківську виписку про рух грошових коштів по вищезазначених розрахункових рахунках у період часу з 00:00 години 29 грудня 2015 року по 00:00 годину 06 липня 2022 року із зазначенням дати проведення, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); надати копії грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку і вищезазначених рахунків; надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, які належні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції по вищезазначених банківських рахунках у період часу з 00:00 години 29 грудня 2015 року по 00:00 годину 06 липня 2022 року; в разі використання при керуванні поточних вищезазначених рахунків системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00:00 години 29 грудня 2015 року по 00:00 годину 06 липня 2022 року;
В решті клопотання відмовити.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: