У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1669/22
Номер провадження 1-кс/184/383/22

31 жовтня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 26.10.2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000228 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
28.10.2022 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000228 від 22.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 20.09.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товару через мережі інтернет, а саме «Інстаграм» шляхом обману заволоділа грошовими коштами котрі належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у сумі 1000 гривень які заявник перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .
За даним фактом 22.09.2022 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000228 від 22.09.2022 року за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий являється волонтером, зібравши кошти вирішив через інтернет магазин замовити воєнний одяг для ЗСУ, а саме рукавиці та каски, скинув передплату 1000 гривень та заявника було внесено до чорного списку, коли заявник зрозумів що потрапив на шахраїв одразу зателефонував до банку де йому порадили звернутися до поліції, передплату було відправлено на карту АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 котра зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування встановлено що на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів картки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2022 року, по теперішній час, інформацію про вихідні та вхідні здійснені перекази грошових коштів, також інформацію про знаття грошових коштів за допомоги банкоматів з фотознімками особи, що проводила операції, зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке розташоване за адресою:
АДРЕСА_1 ез долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому кримінальним проступком збитків.
Таким чином без проведення даного виду заходу отримати інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не можливо, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про місце та час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, проте надала заяву про розгляд клопотання без її участі та згідно якої просить суд клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім того, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вивчені документи, слідчим суддею встановлено, що для отримання тимчасового доступу до речей і документів (ознайомлення та вилучення копій), які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які можуть становити банківську таємницю. Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана дізнавачем інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 котрий зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 20.09.2022 року, по теперішній час, а саме по 31.10.2022 року, інформацію про вихідні та вхідні здійснені перекази грошових коштів, також інформацію про знаття грошових коштів за допомоги банкоматів з фотознімками особи, що проводила операції, зазначена інформація знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , необхідний для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 26.10.2022 року про надання дозволу на тимчасовий доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали дізнавач СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 від 26.10.2022 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, по кримінальному провадженні №0000228 від 22.09.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 2 Нікопольського РУН ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:
1.1.Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття(або спроб зняття) грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . за період часу з 20.09.2022 року по 31.10.2022 року, (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакцїї з банкомату);
1.2.Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи банку та з якого телефону(пристрою), з банківської АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2022 року по 31.10.2022 року;
1.3.Інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2022 року по 31.10.2022 року, (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
1.4.Інформацію про спосіб входу до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а також терміналів при розрахуванні банківською карткою № НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2022 року по 31.10.2022 року ;
1.5.Інформацію даних власника рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.09.2022 року по 31.10.2022 року, (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).
Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1