ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2216/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

"28" жовтня 2022 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2022 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000112 від 29.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі відомостей, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно з встановленими відомостями на території м. Києва здійснює свою діяльність організована група зловмисників, яка спеціалізується на викраденні коштів з банківських карток громадян України та іноземців.

Так, одним із учасників вказаної групи осіб є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує спеціалізоване програмне забезпечення, яке встановлюється на мобільні пристрої, налагодив протиправний механізм, за допомогою якого злочинна група осіб отримує відомості щодо банківських реквізитів потенційних потерпілих осіб.

У подальшому, використовуючи телекомунікаційне обладнання та спеціальне програмне забезпечення, призначене для втручання у роботу мереж електрозв`язку, вказана група осіб телефонує потенційним потерпілим від вчинення злочину з телефонних номерів банківських служб, представляючись працівниками служби безпеки банку та шляхом обману отримують повні відомості банківських реквізитів потерпілих та шляхом обману перераховують кошти з вказаних банківських рахунків на власні підконтрольні рахунки або здійснюють від імені банківського рахунку потерпілих осіб купівлю коштовних товарів у торгівельних центрах, які розташовані на території Дарницького району м. Києва.

Після купівлі коштовних товарів, вони реалізовуються на торгівельних майданчиках типу «ОЛХ», а грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної групи.

У подальшому, у ході досудового розслідування встановлено факт придбання товару з торгівельної мережі громадянином ОСОБА_4 , який здійснив купівлю золотих виробів у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кошти, які він отримав внаслідок шахрайський дій і доступу до банківського рахунку однієї з потерпілих осіб.

У ході проведення слідчих дій, ОСОБА_4 надав відомості щодо участі у злочинній схемі інших осіб, а також способу, яким зловмисники отримували доступ до банківських рахунків потерпілих, а також способу отримання заробітку від вказаних злочинних дій.

Внаслідок отриманих пояснень виникла необхідність щодо підтвердження відомостей, отриманих у ході проведення оперативно-розшукових заходів, а також перевірки факту купівлі ОСОБА_4 коштовних товарів за кошти, отримані внаслідок злочинних дій, а також встановлення відомостей щодо усіх учасників вказаної злочинної схеми, а також встановлення відомостей щодо організатора невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 .

Установлено, що ОСОБА_4 у ході виконання злочинних дій використовував рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інших відомостей, щодо номерів рахунку, IBAN кодів встановити не видалось за можливе. У зв`язку із цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 .

Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться документи справи клієнта про відкриття банківського рахунку, первинні фінансово-господарські документи щодо розпорядження коштами, які надходили на рахунок, а також відомості про рух коштів на вказаному рахунку.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо.

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання прокурор не з`явився, проте надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги якого підтримав і просив задовольнити в повному обсязі.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000112 від 29.09.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі відомостей, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно з встановленими відомостями на території м. Києва здійснює свою діяльність організована група зловмисників, яка спеціалізується на викраденні коштів з банківських карток громадян України та іноземців.

Так, одним із учасників вказаної групи осіб є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує спеціалізоване програмне забезпечення, яке встановлюється на мобільні пристрої, налагодив протиправний механізм, за допомогою якого злочинна група осіб отримує відомості щодо банківських реквізитів потенційних потерпілих осіб.

У подальшому, використовуючи телекомунікаційне обладнання та спеціальне програмне забезпечення, призначене для втручання у роботу мереж електрозв`язку, вказана група осіб телефонує потенційним потерпілим від вчинення злочину з телефонних номерів банківських служб, представляючись працівниками служби безпеки банку та шляхом обману отримують повні відомості банківських реквізитів потерпілих та шляхом обману перераховують кошти з вказаних банківських рахунків на власні підконтрольні рахунки або здійснюють від імені банківського рахунку потерпілих осіб купівлю коштовних товарів у торгівельних центрах, які розташовані на території Дарницького району м. Києва.

Після купівлі коштовних товарів, вони реалізовуються на торгівельних майданчиках типу «ОЛХ», а грошові кошти розподіляються між учасниками злочинної групи.

У подальшому, у ході досудового розслідування встановлено факт придбання товару з торгівельної мережі громадянином ОСОБА_4 , який здійснив купівлю золотих виробів у мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кошти, які він отримав внаслідок шахрайський дій і доступу до банківського рахунку однієї з потерпілих осіб.

У ході проведення слідчих дій, ОСОБА_4 надав відомості щодо участі у злочинній схемі інших осіб, а також способу, яким зловмисники отримували доступ до банківських рахунків потерпілих, а також способу отримання заробітку від вказаних злочинних дій.

Внаслідок отриманих пояснень виникла необхідність щодо підтвердження відомостей, отриманих у ході проведення оперативно-розшукових заходів, а також перевірки факту купівлі ОСОБА_4 коштовних товарів за кошти, отримані внаслідок злочинних дій, а також встановлення відомостей щодо усіх учасників вказаної злочинної схеми, а також встановлення відомостей щодо організатора невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 .

Установлено, що ОСОБА_4 у ході виконання злочинних дій використовував рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інших відомостей, щодо номерів рахунку, IBAN кодів встановити не видалось за можливе. У зв`язку із цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації по рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунку, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даних банківських рахунках;
-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 2021 року і до оголошення ухвали;
-роздруківки руху грошових коштів по рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 2021 року і до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахункам, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 2021 року і до оголошення ухвали;
-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 2021 року і до оголошення ухвали;
-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 2021 року і до оголошення ухвали;
-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням мережі «Інтернет» з 2021 року і до оголошення ухвали,;
-надати інформацію, чи користується ОСОБА_4 інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 2021 року по дату винесення ухвали суду.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Між тим, на думку суду, не підлягають задоволенню вимоги прокурора щодо можливості вилучення оригіналів документів, оскільки ним в обґрунтування вказаної вимоги не доведено потреби органу досудового розслідування у такому втручанні, зокрема, не надано доказів призначення почеркознавчої експертизи, на необхідність якої посилається у своєму клопотанні прокурор. Отже клопотання підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу із можливістю ознайомлення та зняття копій з необхідних для органу досудового розслідування документів,

Також слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, оскільки клопотанні не зазначені їхні персональні дані, а з доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається відсутність слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000112.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000112, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, задовольнити частково.

Надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , або за іншою фактичною адресою банку) з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

-інформації по рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також копії заяв та договорів про відкриття вказаних рахунку, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даних банківських рахункках з моменту оформлення банківської платіжної карти до моменту оголошення ухвали;
-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 2021 року і до оголошення ухвали;
-роздруківки руху грошових коштів по рахункам відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 2021 року і до оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахункам, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 2021 року і до оголошення ухвали;
-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 2021 року і до оголошення ухвали;
-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 2021 року і до оголошення ухвали;
-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням мережі «Інтернет» з 2021 року і до оголошення ухвали,;
-надати інформацію, чи користується ОСОБА_4 інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 2021 року по дату винесення ухвали суду.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1