Справа № 712/7028/22
Провадження №1- кс/712/3102/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000550 від 29.03.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.190КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернуласяслідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000550від 29.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що протягом лютого-березня 2022 р. невстановлена особа, під приводом надання послуг по перевезенню цуценят цінних порід за кордон, шахрайським шляхом, спонукала перераховувати грошові кошти на банківські картки, в результаті чого заволоділа грошовими коштами та завдала значної матеріальної шкоди заявниці.

Було встановлено, що заявниця займається продажом цуценят породи французький бульдог по Україні та за її межами. На сторінці в соціальній мережі Facebook вона отримала замовлення від замовника з ОСОБА_6 , який хотів придбати двох цуценят. І ОСОБА_5 почала шукати перевізника, який доставить їх до ОСОБА_6 . В соціальній мережі Facebook вона знайшла сторінку під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , які пропонували послуги перевезення цуценят від заводчиків до покупців за кордоном. Заявниця зв`язалася з представником компанії, за номером телефону, який був указаний на сторонці н.т.: НОМЕР_1 , в месенджері WhatsUp. Представник компанії представилась ОСОБА_7 . З спілкування з даною особою, ОСОБА_5 зрозуміла, що вона дуже добре знається в темі перевезення, оскільки на всі її питання вона відповідала впевнено та чітко. Марина швидко ввійшла в довіру. Протягом місяця кожного дня, в них відбувалося спілкування.

23.03.2022 ОСОБА_7 повинна була забрати цуценят, щоб перевезти за кордон. На той момент, цуценята перебували в м. Ужгород, Закарпатська обл., заявниця їх перевезла з м. Черкаси, з початком війни. Але ОСОБА_7 за ними не приїхала та з тих пір, на зв`язок виходить перестала.

Протягом лютого-березня заявниця надсилала кошти, на банківські рахунки ОСОБА_7 , оскільки зі слів останньої, спочатку переводяться кошти, а потім здійснюється саме перевезення цуценят. ОСОБА_7 стверджувала, що її компанія працює саме на таких умовах.

В сумі ОСОБА_5 перевали на банківські картки останньої грошові кошти в сумі 244 355 (двісті сорок чотири тисячі триста п`ятдесят п`ять) гривень.

Заявниця надсилала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період часу з 14.02.2022 по 23.03.2022.
Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ) який є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі, а саме наступну інформацію та документи: детальні виписки з банківського рахунку, реквізити якого: НОМЕР_3 , за період часу 12.02.2022 25.03.2022, детальні виписки зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів); коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу 12.02.2022 25.03.2022 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса якого АДРЕСА_1 ) та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку та випуску банківської картки № НОМЕР_3 , виписки по банківській картці НОМЕР_3 , за період часу 12.02.2022 25.03.2022;

- зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу 12.02.2022 25.03.2022 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку по банківській картці НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1