Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2022 року Справа № 608/1281/22

Номер провадження1-кс/608/435/2022

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання № 1 в місті Чорткові клопотання прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000450 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в кримінальномупровадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000450 від 25 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В клопотанні вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за місцем свого проживання, а саме: за адресою АДРЕСА_1 , виготовляє, зберігає та здійснює збут алкогольних напоїв з марками акцизного податку, що виготовлені не підприємством, яке здійснює випуск марок акцизного податку.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження 04 серпня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області за №608/1281/22 від 04.08.2022, було проведено обшук території домогосподарства в якому проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яке розташоване в АДРЕСА_1 . Під час вище вказаного обшуку було виявлено та вилучено наступні речі та майно:

Сім пластикових каністр, об`ємом близько 27 літр, заповнених невідомою прозорою рідиною, які опечатані паперовими бирками із підписами учасників слідчої

дії;

Дві пластикові каністри, об`ємом близько 30 літр, заповнених невідомою прозорою рідиною, які опечатані паперовими бирками із підписами учасників слідчої

дії;

Двісті десять скляних порожніх пляшок від різноманітних спиртних напоїв, які були поміщені у шість поліетиленових пакетів опечатаних ниткою та паперовими бирками із підписами учасників слідчої дії;

Двадцять скляних пляшок, об`ємом по 0,5 літра кожна, заповнені невідомою прозорою рідиною, які були поміщені в паперовий (картонний) ящик що був опечатаний паперовою биркою із підписами учасників слідчої дії;

Дев`ятнадцять скляних пляшок, об`ємом по 0,5 літра кожна, заповнені невідомою прозорою рідиною, які були поміщені в паперовий (картонний) ящик, шо був опечатаний паперовою биркою із підписами учасників слідчої дії;

Одну порожню пластикову каністру, яка опечатана паперовими бирками із підписами учасників слідчої дії;

Одну паперову бирку, зовні схожу на акцизну марку із написом на лицевій стороні «Алкогольние напитки» та сто двадцять шість паперових бирок, зовні схожих на акцизні марки, із надписом на лицевій стороні «Марка акцизного податку Україна» на яких був один і той же номер, а саме - . Усі вище вказані акцизні марки були вилучені та поміщенні в сейф-пакет НПУ №КІУ1116222;

Кошти в загальній сумі чотири тисячі вісімсот двадцять п`ять гривень, а саме: шість купюр номіналом по п`ятсот гривень кожна (номера купюр: ЗБ9866136, СГ1870697, ВИЗ 944260, БГ4632393, СЖ3098946, УД4134766); сім купюр номіналом по двісті гривень кожна (номера купюр: ДЕ4253355, УР1863574, ТД8660508, ВЄ5586262, УХ1534316, ВГ9454916, КЖ7386511); дві купюри номіналом по сто гривень кожна (номера купюр: КД9820466, АЄ2424115); дві купюри номіналом по п`ятдесят гривень кожна (номера купюр: ФГ5147856, ПЕ9841106); дві купюри номіналом по двадцять гривень кожна (номера купюр: ЮД2645758, ЮБ8770749); чотири купюри номіналом по десять гривень кожна (номера купюр: ЮЖ1899166, МД0735157, ЮА5001060, ЮГ3132773); чотири купюри номіналом по п`ять гривень кожна (номера купюр: ЮД4620109, УБ4904818, ЮД0330760, Ю33970841); десять купюри номіналом по дві гривень кожна (номера купюр: ТГ2114753, Т35702075, ПБ2300705, НБ3933171,СА1432316, СЄ5810975, СВ1371075, ЗГ2953055, ПИ6682973, ТВ2045695); п`ять купюр номіналом по одній гривні кожна (номера купюр: ТВ3397992, УИ5115756, УВ9839759, РЕ3967514, МВ9377977). Усі вище перелічені кошти були вилучені та поміщені в сейф-пакет НПУ №8ІЛ)3032595;

Одну скляну пляшку, об`ємом 0,5 л, заповнену невідомою рідиною, із надписом на пляшці «JATONE MANGO», одну скляну пляшку, об`ємом 0,5 л, заповнену невідомою рідиною, із надписом на пляшці «КОВLEVО», одну скляну пляшку, об`ємом 0,5 л, заповнену невідомою рідиною, із надписом на пляшці «МЕDOFF», одну скляну пляшку, об`ємом 0,5 л, заповнену невідомою рідиною, із надписом на пляшці «SНАВО». Усі вище перелічені пляшки були вилучені та поміщені в сейф-пакет НПУ № КІУ7105329;

Один ноутбук торгової марки «АСЕR» сірого кольору, один ноутбук торгової марки «SAMSUNG» чорного кольору, один ноутбук торгової марки «НР» сірого кольору. Вказана вище комп`ютерна техніка була вилучена та поміщена в сейф пакет НПУ № КІУ7105572;

Один системний блок від ПК торгової марки «НР», сірого кольору, який був вилучений та поміщений в поліетиленовий пакет опечатаний ниткою та паперовими бирками із підписами учасників слідчої дії;

Один принтер торгової марки «НР», чорного кольору та один принтер торгової марки «SAMSUNG», чорно-сірого кольору, які були вилучені та поміщені в поліетиленовий пакет опечатаний ниткою та паперовими бирками із підписами учасників слідчої дії;

Один мобільний телефон торгової марки «FLY» сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із двома СIМ-картами оператора мобільного зв`язку торгової марки «Київстар», який був вилучений та поміщений в сейф пакет НПУ №КІV1116220;

Сто сорок вісім картонних бирок для горілчаних виробів, які були вилучені та поміщені в сейф пакет НПУ № SUD3032597;

Двісті сорок вісім корків для коркування пляшок від горілчаних виробів, які були вилучені та поміщені в сейф пакет НПУ №КІV7105563.

Вказує, що згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, а також в подальшому надання їм належної правової оцінки, призначенні та проведенні необхідних експертиз та слідчих дій для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання, оскільки згідно вимог ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно являється предметом вчинення злочину, може бути використане, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені 04.08.2022 року, в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Сім пластикових каністр, об`ємом близько 27 літр, заповнених невідомою прозорою рідиною, які опечатані паперовими бирками із підписами учасників слідчої дії;

Дві пластикові каністри, об`ємом близько ЗО літр, заповнених невідомою прозорою рідиною, які опечатані паперовими бирками із підписами учасників слідчої дії;

Двісті десять скляних порожніх пляшок від різноманітних спиртних напоїв, які були поміщені у шість поліетиленових пакетів опечатаних ниткою та паперовими бирками із підписами учасників слідчої дії;

Двадцять скляних пляшок, об`ємом по 0,5 літра кожна, заповнені невідомою прозорою рідиною, які були поміщені в паперовий (картонний) ящик, що був опечатаний паперовою биркою із підписами учасників слідчої дії;

Дев`ятнадцять скляних пляшок, об`ємом по 0,5 літра кожна, заповнені невідомою прозорою рідиною, які були поміщені в паперовий (картонний) ящик, що був опечатаний паперовою биркою із підписами учасників слідчої дії;

Одну порожню пластикову каністру, яка опечатана паперовими бирками із підписами учасників слідчої дії;

Одну паперову бирку, зовні схожу на акцизну марку із надписом на лицевій стороні «Алкогольние напитки» та сто двадцять шість паперових бирок, зовні схожих на акцизні марки, із надписом на лицевій стороні «Марка акцизного податку Україна», на яких був один і той же номер, а саме - .

Усі вище вказані акцизні марки були вилучені та поміщені в сейф-пакет НПУ №КІУ1116222;

Кошти в загальній сумі чотири тисячі вісімсот двадцять п`ять гривень, а саме: шість купюр номіналом по п`ятсот гривень кожна (номера купюр: ЗБ9866136, СГ1870697, ВИ3944260, БГ4632393, СЖ3098946, УД4134766); сім купюр номіналом по двісті гривень кожна (номера купюр: ДЕ4253355, УР1863574, ТД8660508, ВЄ5586262, УХ1534316, ВГ9454916, КЖ7386511); дві купюри номіналом по сто гривень кожна (номера купюр: КД9820466, АЄ2424115); дві купюри номіналом по п`ятдесят гривень кожна (номера купюр: ФГ5147856, ПЕ9841106); дві купюри номіналом по двадцять гривень кожна (номера купюр: ЮД2645758, ЮБ8770749); чотири купюри номіналом по десять гривень кожна (номера купюр: ЮЖ1899166, МД0735157, ЮА5001060, ЮГ3132773); чотири купюри номіналом по п`ять гривень кожна (номера купюр: ЮД4620109, УБ4904818, ЮД0330760, Ю33970841); десять купюри номіналом по дві гривень кожна (номера купюр: ТГ2114753, Т35702075, ПБ2300705, НБ3933171,СА1432316, СЄ5810975, СВ1371075, ЗГ2953055, ПИ6682973, ТВ2045695); п`ять купюр номіналом по одній гривні кожна (номера купюр: ТВ3397992, УИ5115756, УВ9839759, РЕ3967514, МВ9377977). Усі вище перелічені кошти були вилучені та поміщені в сейф-пакет НПУ №81Ю3032595;

Одну скляну пляшку, об`ємом 0,5 л, заповнену невідомою рідиною, із надписом на пляшці «JATONE MANGO», одну скляну пляшку, об`ємом 0,5 л, заповнену невідомою рідиною, із надписом на пляшці «КОВLЕVО», одну скляну пляшку, об`ємом 0,5 л, заповнену невідомою рідиною, із надписом на пляшці «МЕDOFF», одну скляну пляшку, об`ємом 0,5 л, заповнену невідомою рідиною, із надписом на пляшці «SНАВО». Усі вище перелічені пляшки були вилучені та поміщені в сейф-пакет НПУ № КІУ7105329;

Один ноутбук торгової марки «АСЕR» сірого кольору, один ноутбук торгової марки «SAMSUNG» чорного кольору, один ноутбук торгової марки «НР» сірого кольору. Вказана вище комп`ютерна техніка була вилучена та поміщена в сейф пакет НПУ № КІУ7105572;

Один системний блок від ПК торгової марки «НР», сірого кольору, який був вилучений та поміщений в поліетиленовий пакет опечатаний ниткою та паперовими бирками із підписами учасників слідчої дії;

Один принтер торгової марки «НР», чорного кольору та один принтер торгової марки «SAMSUNG», чорно-сірого кольору, які були вилучені та поміщені в поліетиленовий пакет опечатаний ниткою та паперовими бирками із підписами учасників слідчої дії;

Один мобільний телефон торгової марки «FLY» сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із двома СІМ-картами оператора мобільного зв`язку торгової марки «Київстар», який був вилучений та поміщений в сейф пакет НПУ№КІУ1 116220;

Сто сорок вісім картонних бирок для горілчаних виробів, які були вилучені та поміщені в сейф пакет НПУ №SUD3032597;

Двісті сорок вісім корків для коркування пляшок від горілчаних виробів, які були вилучені та поміщені в сейф пакет НПУ №КІV7105563.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга Тернопільському апеляційному суду через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя:/підпис/

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000450 від 25 листопада 2022 року.

Ухвала набрала законної сили " " __________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " ______________ року.

Секретар: