Провадження № 1-кс/947/3678/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000192 від 21.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України -

ВСТАНОВИВ:
1.Фактичні обставини даного кримінального провадження та обґрунтування поданого клопотання.
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 відомості про яке 21.02.2020 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного виготовлення товарів підакцизних груп (спиртні напої, спирт етиловий, спиртові дистилятори та інші алкогольні напої) без марок акцизного збору та з підробленими марками акцизного збору без відповідних документів, а також тютюнових виробів, без марок акцизного збору та з підробленими марками акцизного збору без відповідних документів з метою незаконного їх збуту.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Під час здійснення досудового розслідування, слідчим у кримінальному провадженні надано окреме доручення, на проведення слідчих розшукових дій спрямованих, на отримання та виявлення інформації спрямованої встановлення осіб причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та які здійснюють їх реалізацію (інтернет замовлення, місця збуту та зберігання тощо), незаконно виготовляють товари підакцизних груп (спиртні напої, спирт етиловий, спиртові дистилятори та інші алкогольні напої) без марок акцизного збору та з підробленими марками акцизного збору без відповідних документів, а також тютюнових виробів, без марок акцизного збору та з підробленими марками акцизного збору без відповідних документів з метою незаконного їх збуту.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до реалізації злочинної схеми залучено низку осіб, які займаються зберіганням, перевезенням та збутом, можуть бути причетні до виготовлення, з метою використання при продажу товарів, а також збуту підроблених марок акцизного податку, у тому числі використання таких марок при продажу підакцизних товарів.

З метою документування злочинної діяльності та встановлення причетних осіб до незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації підакцизних товарів у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до даних, отриманих з УСР в Одеській області ДСР НП України, встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, може бути причетні посадові особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ» код ЄРДПОУ 44364729, які здійснюють свою діяльність на території комплексу будівель і споруд (складські та офісні приміщення) розташованого за адресою: місто Одеса, вулиця Желябова 3.

Окрім цього, згідно наданих показань у якості свідка ОСОБА_6 , встановлено, що 29.03.2022 від придбав алкогольні напої (коньяк, вино, шампанське) за вищевказаною адресою. У подальшому по прибуттю до місця свого мешкання, останній вжив придбану ним продукцію в результаті чого погіршилось самопочуття, та йому довелось звернутись до однієї з лікарень міста, де за результатами обстеження отримав висновок лікаря з діагнозом алкогольна інтоксикація.

На підставі чого, можна зробити висновок, що ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ», здійснює реалізацію групи підакцизних груп товарів, які виготовлені промисловим способом з порушеннями технологічного виробництва, тобто з прямим порушенням вимог чинного законодавства.

Регулювання питань роздрібної торгівлі, зокрема, алкогольними напоями або тютюновими виробами здійснюється відповідно до Закону Україну «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв.

Так, відповідно до вимог зазначеного Закону роздрібна торгівля, зокрема, алкогольними напоями може здійснюватися суб`єктами господарювання (у тому числі іноземними суб`єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

У заяві про видачу ліцензії додатково зазначаються адреса місця торгівлі, перелік РРО, ПРРО (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень РРО (книг обліку розрахункових операцій), фіскальні номери ПРРО, які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в контролюючих органах.

Підпунктом 12 частини першої ст. 153 зазначеного Закону визначено, що продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів у невизначених для цього місцях торгівлі забороняється.

Відповідно до вимог статті 1 частини І зазначеного Закону, місце торгівлі - місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пива - без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, - торговельною площею не менше 20 кв. метрів, обладнане реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Так, 28.04.2022, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук в комплексі будівель та споруд, які розташовані за адресою: місто Одеса, вулиця Желябова 3, де тимчасово здійснює свою діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ» код ЄРДПОУ 44364729, в ході проведення якого, було виявлено та вилучено:

-Копії прибуткових касових ордерів (б/н) ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ» на 7-ми аркушах;

-Копії накладних №, № 11453, 11690, 11780, 11601, 11568. 11687, 11678, 11677,11717, 11520,11676, 11452, 11736, 11675, 11574, 11529, 11622, 11695, 11457, 11464, 11617, 11700, 11445, 11451, 11526, 11654, 11668, 11633, 11472 від 28.04.2022 ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ», без будь яких підписів та печаток.

Враховуючи, що вказані документи, можуть бути об`єктом протиправних дій та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей та документів речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000192.

з метою запобігання можливості пошкодження, знищення, псування, перетворення, відчуження вищевказаного вилученого майна, яке є об`єктом протиправних дій та містить сліди кримінального правопорушення, з метою виконання завдань та дотримання загальних засад кримінального провадження, виявлення та фіксації слідів вчинення кримінального правопорушення за допомогою проведення відповідних судових криміналістичних експертиз, забезпечення збереження речових доказів, які можуть бути використані для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що є достатні підстави вважати що вилучене набуте кримінально протиправним шляхом, в результаті чого зберігають на собі сліди кримінального правопорушення які мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, орган досудового розслідування звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

2. Позиції учасників в судовому засіданні при розгляді клопотання.
Слідчий в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав
Представник власника майна подав через канцелярію письмові заперечення на клопотання, які оголосив та підтримав, заперечував проти задоволення клопотання, зазначив про необґрунтованість клопотання, просив відмовити в задоволенні в повному обсязі.
3. Висновки слідчого судді.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
3.1.Норми законодавства, якими керується слідчий суддя при вирішенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

3.2. Правова підстава та мета арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №№0000192 від 21.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.
За результатом проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що посадові особи ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ» можуть бути причетні до реалізації групи підакцизних груп товарів, які виготовлені промисловим способом з порушеннями технологічного виробництва, тобто з прямим порушенням вимог чинного законодавства.

Так, 28.04.2022, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук в комплексі будівель та споруд, в ході якого було виявлено на вилучено речі, перелік яких міститься у протоколі обшуку.
Вилучені речі мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки вилучені речі можуть містити відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення, містять інформацію у тому числі про можливі інші епізоди аналогічних злочинів і підлягають детальному аналізу, а також необхідне проведення експертних досліджень та збереження речових доказів.
Так, слідчим суддею встановлено, що вилучені речі і документи, відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки вилучені предмети, перелік яких міститься у клопотанні, є знаряддям та об`єктом протиправних дій, можливо набуті кримінальним протиправним шляхом, можливо зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення виявити які вдасться лише за допомогою проведення додаткових слідчих дій, а також містять в собі відомості щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення та законності перебування таких речей у власника майна.
Вищевикладене також підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою слідчого про визнання та приєднання речей та документів як речових доказів від 29.04.2022 року, та протоколом огляду речей та документів від 29.04.2022 року, відповідно до яких вилучені речі, перелік яких міститься у клопотанні, визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження.
Разом з тим, доводи, викладені представником власника майна в письмових запереченнях та оголошені в судовому засіданні, не знайшли свого підтвердження.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів якими є вищезазначені речі, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
3.3. Завдання та необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абзацом 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту на вилучені речі.
3.4. Розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. TheUnitedKingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
3.5. Висновки слідчого судді.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, проведення експертних досліджень, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000192 від 21.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України задовольнити.

Накласти арешт вилучене майно в ході проведення обшуку в комплексі будівель та споруд, які розташовані за адресою: місто Одеса, вулиця Желябова 3, де тимчасово здійснює свою діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ»:а саме на: копії прибуткових касових ордерів (б/н) ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ» на 7-ми аркушах; копії накладних №, № 11453, 11690, 11780, 11601, 11568. 11687, 11678, 11677,11717, 11520,11676, 11452, 11736, 11675, 11574, 11529, 11622, 11695, 11457, 11464, 11617, 11700, 11445, 11451, 11526, 11654, 11668, 11633, 11472 від 28.04.2022 ТОВ «ГЛОБАЛ ДИСТРИБ`ЮШИН КОМПАНІ», без будь яких підписів та печаток.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1