ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1790/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001707, відомості в ЄРДР внесені 09.08.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання дізнавач вказує, що в провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001707, відомості про яке внесені до ЄРДР 09.08.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України. Як вказано дізнавачем, під час досудового розслідування встановлено, що 06.08.2022 року ОСОБА_5 , перебуваючи у будинку АДРЕСА_1 виявила відсутність на власній банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі 16 852 гривні, які без її відома чотирма транзакціями було переведено на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач зазначає, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення аналізу руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення копій документів, що становлять банківську таємницю, зокрема копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахуються карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, договорів тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карт та рахунків, документів про рух коштів по зазначеним картковим рахункам, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та повних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) з 06.08.2022 року, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді.

У судове засідання дізнавач та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, не з`явились.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії документів на відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що з метою виконання завдань кримінального провадження під час досудового розслідування, дослідження інформації щодо карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 є об`єктивним, а тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

В той же час, дізнавачем перед слідчим суддею ставиться питання щодо тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що відносяться до невстановленого органом дізнання карткового рахунку. Зокрема, дізнавачем у якості ідентифікаційних ознак останнього зазначено неповний номер, а саме - номер карткового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З огляду на відсутність ідентифікаційних даних карткового рахунку, неможливості у зв`язку з цим перевірити його зв`язок з встановленими обставинами кримінального провадження, слідчий суддя позбавлений можливості надати тимчасовий доступ до зазначених документів, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст.160 - 166 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001707, відомості в ЄРДР внесені 09.08.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 або в приміщенні структурного підрозділу) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у тому числі в електронному вигляді, а саме:

-копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв, анкет, договорів тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківської карти та рахунку;

-документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР-адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та повних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань) з 06.08.2022 по 08.08.2022, із зазначенням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1