Справа № 539/1090/22
Провадження № 1-кс/539/250/2022
УХВАЛА
26 квітня 2022 року м. Лубни
Під час досудового розслідування установлено що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає по АДРЕСА_2 .
09.04.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 309, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_4 , з метою виготовлення психотропної речовини - амфетаміну, періодично замовляв у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідні інгредієнти та особисто отримував їх за допомогою поштового переказу у різних відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Лубни, Полтавської області, при цьому розраховувався грошовими коштами за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та забезпечує її зручними, швидкими і надійними платіжними сервісами в онлайні та офлайні.
Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усієї наявної інформації про дату, час та в яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , розраховувався за отримані поштові перекази в тому числі банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також всю наявну інформацію про суму та отримувача вказаних грошових коштів та всю наявну інформацію про посилку за яку він розраховувався, починаючи з 14.02.2021 року по 14.02.2022 року.
Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомостей в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, прохає:
-надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розташована за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме до усієї наявної інформації про дату, час та в яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 розраховувався за отримані посилки в тому числі банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також всю наявну інформацію про суму та отримувача вказаних грошових коштів та всю наявну інформацію про посилку за яку він розраховувався, починаючи з 14.02.2021 року по 14.02.2022 року;
- метою процесуальної економії та введенням в Україні воєнного стану у зв`язку з
військовою агресією Російської Федерації проти України, надати можливість
отримати вказану інформацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення на
електронну адресу слідчого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримує.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно в установленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Під час досудового розслідування установлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає по АДРЕСА_2 .
Інформація до якої слідчий прохає надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розташована за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати групі слідчих у складі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка є платіжною організацією міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та розташована за адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме до усієї наявної інформації про дату, час та в яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 розраховувався за отримані посилки в тому числі банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також всю наявну інформацію про суму та отримувача вказаних грошових коштів та всю наявну інформацію про посилку за яку він розраховувався, починаючи з 14.02.2021 року по 14.02.2022 року;
Надати можливість отримати вказану інформацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення на електронну адресу слідчого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6
Строк дії ухвали до 26.05.2022 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1