Справа № 761/7637/22
Провадження № 1-кс/761/4326/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :
старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В клопотанні вказано, що встановлено, що у 2020 році Комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» проводилась державна закупівля за ідентифікаторомUA-2020-08-14-003441-с, предметом якої виступало «додаткові роботи: «Реконструкція та благоустрій парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Шевченківському районі м. Києва» . Переможцем вказаної закупівлі було обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладено договір підряду № 2020-76-Т від 31.08.2020 року на суму 27 396 758. 98 грн. Відповідно до п.1.1. вказаного договору замовник доручає, а генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання додаткових будівельних робіт з реконструкції та благоустрою парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Шевченківському районі міста Києва. Окрім цього, 29.12.2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду № 4 відповідно до якої строк виконання робіт на об`єкті будівництва змінено у період виконання з серпня 2020 року по 31 грудня 2021 року. Окрім цього, відповідно до виписки руху коштів по рахунку за № НОМЕР_1 за період з 20.06.2019 року по 14.05.2021 рік, що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням: «оплата будівельні роботи по реконструкції та благоустрою парку ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках Договору №2020-41-Т від 14.05.2020 року. Зокрема вказані перерахунки мали місце 31.08.2021 року на підставі акта №8 від 25.08.2020 року, акта №7 від 25.08.2020 року, акта №9 від 25.08.2020 року, акта №3 від 25.08.2020 року, акта №4 від 25.08.2020 року, акта №6 від 25.08.2020 року, акта №1 від 25.08.2020 року, акта №10 від 25.08.2020 року, акта №2 від 25.08.2020 року, актк № 5 від 25.08.2020 року, акт №14 від 23.11.2020 року, акт №18 від 23.11.2020 року, акт №19 від 23.11.2020 року, акт №12 від 23.11.2020 року, акт №16 від 23.11.2020 року, акт №17 від 23.11.2020 року, акт №15 від 23.11.2020 року, акт №13 від 23.11.2020 року, акт №20 від 23.11.2020 року.

Слідчий вказує, що окрім цього, встановлено, що 22.12.2020 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках виконання умов договору № 2020-76-Т від 31.08.2020 року було перераховано кошти на підставі наступних актів: акт №2 від 09.09.2020 року, акт №5 від 09.09.2020 року, акт №8 від 09.09.2020 року, акт №3 від 09.09.2020 року, акт №6 від 09.09.2020 року, акт №7 від 09.09.2020 року, акт №1 від 09.09.2020 року, акт №4 від 09.09.2020 року, акт №10 від 15.09.2020 року, акт №9 від 15.09.2020 року, акти №11,12 від 15.09.2020 року, акт №18 від 12.10.2020 року, акт №15 від 12.10.2020 року, акт №17 від 12.10.2020 року, акт №16 від 12.10.2020 року, акт №20 від 16.11.2020 року, акт №19 від 16.11.2020 року, акт №21 від 23.11.2020 року, акт №25 від 18.12.2020 року, акт №23 від 18.12.2020 року, акт №24 від 18.12.2020 року, акт №22 від 18.12.2020 року, акт №26 від 18.12.2020 року, при цьому, відповідно до виписки руху коштів по рахунку за № НОМЕР_1 за період з 20.06.2019 року по 14.05.2021 рік, що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежу: «оплата будівельних робіт по реконструкції та благоустрою парку ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов Договору № 2020-93-Т від 10.11.2020 року. Зокрема вказані перерахування мали місце на підставі акта №4 від 18.12.2020 року, акт №3 від 18.12.2020 року, акт №2 від 18.12.2020 року, акт №6 від 18.12.2020 року, акт №5 від 18.12.2020 року, акт №1 від 18.12.2020 року.

У клопотанні зазначено, що відповідно до аналізу вказаної виписки встановлено, що підрядними компаніями для виготовлення пам`ятника стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема 15.09.2020 року на рахунок вказаного товариства було перераховано кошти в розмірі 1050000 гривень з призначенням платежу: «оплата за скульптурну композицію згідно договору №23/06-19 від 23.06.2020 року». Окрім цього, за аналогічним призначенням на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було переховано 1700000 гривень. У ході перевірки було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ряду виконання будівельних робіт зобов`язувалось встановити декоративний монумент ОСОБА_4 в бронзі з позолотою. 18.06.2021 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.05.2021 року (справа №761/16450/21) проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході проведення якого вилучено копії документів, зокрема актів приймання виконаних будівельних робіт, а саме акт КБ-2в за вересень 2020 року (16_1_2-1_ПД_КБ1в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (16_1_7-2_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (16_1_7-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (17_1_2-2_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (84_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (110_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (110_1_6-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (110_1_6-2_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (91_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (301_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (302_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (91_1_7-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (307_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за вересень 2020 року (124_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), акт КБ-2в за жовтень 2020 року (125_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за жовтень 2020 року (104_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за жовтень 2020 року (131_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за жовтень 2020 року (306_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за листопад 2020 року (126_1_2-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за листопад 2020 року (105_1_6-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), акт КБ-2в за листопад 2020 року (108_1_7-2_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за грудень 2020 року (147_1_7-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), акт КБ-2в за грудень 2020 року (157_1_7-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », акт КБ-2в за грудень 2020 року (158_1_7-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », акт КБ-2в за грудень 2020 року (110_2_7-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ПП « ОСОБА_5 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), акт КБ-2в за грудень 2020 року (1_1_4-1_ПД_КБ2в), де субпідрядником у Договорі №2020-76-Т від 31 серпня 2020 року виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Окрім того, слідчий зазначає, що 05 листопада 2021 року в період часу з 10 год.19 хв. по 16 год. 47 хв. на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06 жовтня 2021 року (справа №761/35878/21) проведено обшук за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в приміщенні №207 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено оригінали вказаних актів виконаних робіт, які є об`єктом дослідження, як у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу.

Клопотання мотивоване тим, що з метою надання експерту зразків підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 , як вільних зразків для порівняння в ході проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_13 : АДРЕСА_2 , а саме: оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що містять підписи ОСОБА_6 а також копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо призначення ОСОБА_6 на посаду директора товариства.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_14 знаходиться кримінальне провадження за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 : АДРЕСА_3 .

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 13.04.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНГ1 у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих чи оперативному співробітнику за дорученням слідчого ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за СДР1IOV НОМЕР_8 ) та знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_15 : АДРЕСА_3 , а саме: оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). що містять підписи ОСОБА_7 , а також копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) щодо призначення ОСОБА_7 на посаду директора товариства та звільнення його з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Зобов`язати слідчого, після проведення експертизи, оригінали вилученої документації повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: