Копія Справа №678/889/22
Провадження №1-кс-678-363/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000174 від 12.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

17.08.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання містяться заява дізнавача ОСОБА_3 про розгляд даного клопотання без його участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

12.08.2022 року сектором дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000174, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 12.08.2022 року до чергової частини СПД №1 ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов лист від начальника департаменту кіберполіції в Хмельницькій області ОСОБА_5 , про те що в ході розгляду звернення громадянки ОСОБА_6 , було встановлено що 16.07.2022 року близько 18 год. 40 хв., в АДРЕСА_3 , через мобільний додаток «Телеграм», ОСОБА_6 перейшовши за посиланням під повідомленням про отримання 3000 грн., ввела свої банківські реквізити, після чого невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2650 грн., які знялись у заявниці із банківської карти.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.07.2022 року ОСОБА_6 , в мобільному додатку «Телеграм» знайшла повідомлення про те що, кожен українець має право отримати правову допомогу у розмірі 3000 грн., після чого ОСОБА_6 , перейшла за посиланням посередині вкладки, де з`явилось відображення полів, в які вона ввела свої дані, пароль карти та код карти. Після того як вона ввела свої дані з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , невстановленою особою було здійснено транзакцію перерахування грошових коштів в сумі 2100 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , та здійснено транзакцію переведення грошових коштів в сумі 550 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 . Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 на суму 2650 грн.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у дізнавача виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітан поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) - руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2022 року по 09 год. 00 хв. 10.08.2022 року; інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , їх власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2022 року по 09 год. 00 хв. 10.08.2022 року; також документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2022 року по 09 год. 00 хв. 10.08.2022 року; інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкініу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкініу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2022 року по 09 год. 00 хв. 10.08.2022 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 16.07.2022 року по 09 год. 00 хв. 10.08.2022 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1