17.10.2022 Справа № 756/9270/22
Провадження № 1-кс/756/9270/22
Справа № 756/1575/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 жовтня 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000126, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:
14.10.2022 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що СВ Оболонським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 08.08.2022 року.

Так, до Оболонської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо виявленого факту розтрати та привласнення бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт протягом 2020-2021 років невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2020-2021 років за результатами публічних закупівель:

- між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори №311-ПР від 12.11.2020 року «Поточний ремонт приміщень (групи) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 », №310-КР від 03.12.2021 року «Капітальний ремонт фасадів ІНФОРМАЦІЯ_7 АДРЕСА_2 », №150-КР від 04.06.2021 року «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 ».

- між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договори підряду №35/21-354 від 14.12.2021 року «Капітальний ремонт покрівель ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_4 », №35/21-352 від 14.12.2021 року «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: АДРЕСА_5 », №35/21-356 від 14.12.2021 року «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на АДРЕСА_6 (Коригування)».

- між ІНФОРМАЦІЯ_4 (в особі начальника управління ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в в особі директора ОСОБА_6 укладено договори № 015063-b від 25.11.2021 року «Капітальний ремент асфальтового покриття прибудинковихї територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою : АДРЕСА_7 » та № 017354- b від 30.03.2021 року «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів Деснянського району м. Києва».

Водночас, згідно отриманої інформації, укладені договори на виконання будівельних робіт та їх вартість, згідно проектно-кошторисної документації були значно завищені. Крім цього, в процесі підписання актів виконаних робіт вносились недостовірні дані в частині об`ємів робіт та їх якість.

За наявними даними, відповідно до вищезазначених укладених договорів з казначейських рахунків вказаних комунальних підприємств бюджетні кошти перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому з метою виведення у тіньовий сектор економіки, скеровано на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_8 .
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 до суду не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. Разом з цим, слідчий та прокурор подали до суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Дослідивши клопотання та доповнення до нього, копії матеріалів, якими орган досудового розслідування та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за № 0000126 від 08.08.2022 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 .
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статей 161, 162 КПК України документи, до яких орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим поданим клопотанням, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000126, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження: АДРЕСА_8 , а саме:
- договорів підряду №311-ПР від 12.11.2020 року «Поточний ремонт приміщень (групи) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 », №310-КР від 03.12.2021 року «Капітальний ремонт фасадів ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_2 », №150-КР від 04.06.2021 року «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 » укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та додатків до них;

- договорів підряду №35/21-354 від 14.12.2021 року «Капітальний ремонт покрівель ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_4 », №35/21-352 від 14.12.2021 року «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку на умовах співфінансування за адресою: АДРЕСА_5 », №35/21-356 від 14.12.2021 року «Капітальний ремонт будівлі комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на АДРЕСА_6 (Коригування)». між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та додатків до них;

- договорів підряду № 015063-b від 25.11.2021 року «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинковихї територій та внутрішньоквартальних проїздів за адресою: АДРЕСА_7 » та № 017354- b від 30.03.2021 року «Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів Деснянського району м. Києва» між ІНФОРМАЦІЯ_4 (в особі начальника управління ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та додатків до них;

- документів, що подавалися замовникам для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); підсумкових відомостей ресурсів; актів витрат на проведення експертизи кошторисної документації; платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту; видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; загального журналу робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); актів на закриття прихованих робіт; фотофіксацій об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання замовнику актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в); рахунків на суму попередньої оплати;
- дефектних актів або актів на додаткові роботи, погоджені замовником, якщо такі складалися;

- затвердженої проектно-кошторисної документації в повному обсязі на виконання робіт за вищевказаними договорами;

- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток по рахункам бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображено фінансово-господарські відносини з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- статуту, наказів про призначення на посаду директора та головного бухгалтера, штатного розкладу, довідку про відкриті/закриті рахунки в банківських установах;

- пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо участі у проведенні відкритих торгів з усіма доданими документами за оголошеннями;

- виконавчих схем на виконані роботи з улаштування інженерних мереж;

- актів на гідравлічне випробування трубопроводів;

- банківських виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких відображено перерахування/зарахування грошових коштів за вищезазначеними договорами по виконанню, які відповідають вимогам п.61 постанови правління НБУ від 04.07.2018 року №75 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України» по вищезазначених договорах підряду;

- договорів субпідряду по вищезазначеним договорам, якщо такі укладались.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурору Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість вилучити їх копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя