Справа № 569/4663/22
УХВАЛА

про дозвіл на проведення обшуку

20 квітня 2022 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого, погоджене з прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 06.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотання слідує, що в період з 03.06.2021 по 23.07.2021 та з 16 по 17.09.2021 аудиторською групою Західного територіального управління внутрішнього аудиту було проведено внутрішній аудит ДП «Костопільський військовий лісгосп», яким охоплено діяльність даного підприємства за період з 01.09.2019 по 30.06.2021. За результатами вказаного аудиту складно ЗВІТ №526/39 від 17.09.2021.

Зокрема, аудитом втановлено, що директором ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_5 в порушення вимог ст. 93 ЗУ «Про бухгалтерський облік» та п. 6.2 Положення «Про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку» протягом вересня 2019 року списано за відсутності шляхових листів бензину марки А-92 в кількості 1040 л на суму 27824 грн., дизельного палива марки ДП-Л в кількості 3000 л на суму 83460 гривень та газу нафтового скрапленого в кількості 2400 л на суму 27840 гривень на загальну суму 139124 гривень. В подальшому директором ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_5 разом з іншими посадовими особами в травні та липні 2020 року списано за відсутністю шляхових листів бензину марки А-92 в кількості 130 л на суму 2587 гривень.

Таким чином за відсутності підтверджуючих документів списано паливно-мастильних матеріалів різного виду у кількості 6570 л, в наслідок чого директор ДП «Костопільський військовий лісгосп» у період з жовтня 2019 року по червень 2021 року за попередньою змовою з іншими посадовими особами вказаного підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив розтрату майна ДП «Костопільський військовий лісгосп» на загальну суму 141 711 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 191 КК України.

На виконання доручення слідчого надійшла інформація у вигляді рапорту старшого оперуповноваженого СЗІСД ГУНП в Рівненській області НП України відділу майора поліції ОСОБА_6 про те, що в результаті його виконання та аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено наступне.

Згідно посадових інструкцій ДП «Костопільський військовий лісгосп», ведення обліку запасів паливно-мастильних матеріалів в зазначений період покладалось на бухгалтерів зазначеної установи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м.Костопіль, Рівненської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , бухгалтер ДП «Костопільський військовий лісгосп», моб. тел. НОМЕР_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженку м.Костопіль, Рівненської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , бухгалтер ДП «Костопільський військовий лісгосп», є дружиною екс-дирекотра ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_5 , моб. тел. НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Крім того було встановлено, що службовими особами ДП «Костопільський військовий лісгосп», було допущено розтрату майна зазначеного підприємства під час ремонту автомобільної техніки.

Зокрема, запасні частини до автомобільної техніки на зазначеному підприємстві відображались за обліком в складі запасів, на субрахунку 207 «Запасні частини», а при встановленні на техніку списувались на витрати. Аналітичний облік запчастин у лісгоспі за місцями зберігання та матеріально-відповідальними особами не здійснювався. Для списання запасів на підприємстві в період 2019-2021 років не призначалась комісія, яка мала з`ясовувати можливість їх подальшого використання, проведення переоцінки та відображення за обліком брухту чорних та кольорових металів. Так, в період з 01.09.2019 по 30.06.2021 за актами складеними з порушенням вимог пункту 2.4 Положення про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку №88, списано закуплених частин до автомобільної техніки та без відображення за обліком замінених (зношених) запасних частин та брухту чорних кольорових металів на загальну суму 272 213,37 грн.

До складу комісії по заміні автозапчастин входила вищезазначена бухгалтер ДП «Костопільський військовий лісгосп» ОСОБА_7 , а також наступні особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с.Пеньків, Рівненського району, Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , інженер з охорони праці ДП «Костопільський військовий лісгосп», моб. тел. НОМЕР_4 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м.Костопіль, Рівненської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , головний інженер, матеріально-відповідальна особа автогосподарства ДП «Костопільський військовий лісгосп», моб. тел. НОМЕР_5 .

Крім того, матеріально-відповідальною особою зазначеного підприємства, на той час являвся гр. - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с.Моквин, Рівненського району, Рівненської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , перебував на посаді директора ДП «Костопільський військовий лісгосп» з 09.09.2019 по 19.04.2021, моб. тел. НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

Зазначені факти розтрати майна ДП «Костопільський військовий лісгосп», за попередньою змовою та шляхом зловживання службовим становищем службовими особами зазначеного підприємства, підтверджуються звітом внутрішнього аудиту ДП «Костопільський військовий лісгосп» №526/39 від 17.09.2021 проведеного Службою внутрішнього аудиту Міністерства оборони України.

На даний час, згідно наказу Міністерства оборони України від 13.04.2021 №93, ДП «Костопільський військовий лісгосп» перебуває у стані припинення юридичної особи шляхом реорганізації та приєднання до ДП «Волинський військовий лісгосп». Для проведення реорганізації державного підприємства, цим же наказом призначено комісію з реорганізації, головою якої є т.в.о. директора ДП «Волинський військовий лісгосп», громадянин - ОСОБА_11 .

Крім того, допитана як свідок оперуповноважений сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , яка в подальшому не буде приймати участь в слідчих діях та загалом у досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження дала показання про те, що нею була отримана інформація про те, що вищезазначені посадові особи ДП «Костопільський військовий лісгосп», а саме: екс-директор ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_8 , бухгалтер ОСОБА_7 , інженер з охорони праці ОСОБА_9 та головний інженер ОСОБА_10 , використовуючи ситуацію з реорганізації ДП «Костопільський військовий лісгосп», а саме процес припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації та приєднання до ДП «Волинський військовий лісгосп», мають намір приховати та знищити предмети, речі та документи, що мають значення для досудового розслідування.

З метою координації своїх дій із приховування та знищення доказів, вищевказані співучасники використовують мобільні телефони, а також різні меседжери, що встановлюються на мобільні телефони, передача даних через які здійснюється за допомогою мережі Інтернет (Viber, Telegram, Facebook, WhatsApp та інші) та вся відповідна інформація про таке спілкування знаходиться в особистих мобільних телефонах даних осіб.

Під час проведеного аналізу отриманої інформації та вивчення даних є достатні підстави вважати, що докази вчинення правопорушення, а саме: документи в паперовому та електронному вигляді, чорнові розрахунки та записи, в т.ч. записи про обсяги списання пального та автозапчастин, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони, печатки, штампи, інші речі та документи, що стосуються списання пального та автозапчастин, та інші предмети та документи, які можуть містити інформацію, що стосується закупівлі, постачання, використання та списання паливно-пастильних матеріалів і автозапчастин, а також виконання робіт та надання послуг з ремонту автотранспортних засобів ДП «Костопільський військовий лісгосп», що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних знаходяться за місцем проживання бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та суб`єкта відсутня.

Однак, відповідно до відомостей з криміналістичних обліків місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є квартира за адресою: АДРЕСА_1 .

Покликаючись на наведене, з метою неупередженого, повного та всебічного дослідження всіх обставин, у зв`язку з необхідністю відшукання документів і речей, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, перелік яких наведено у клопотанні, слідчий доводить необхідність проведення обшуку будинку та інших прибудинкових будівлях/спорудах, розташованих за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі у всіх складських, гаражних, побутових, підсобних, інших будівлях/спорудах, які перебувають у приватній власності (розмір частки 1/1) ОСОБА_13 , за місцем проживання її батька, головнорго інженера автогосподарства ДП «Костопільський військовий лісгосп» - ОСОБА_10 з метою фіксації відомостей, здобуття доказів та фактичних даних, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про вчинення кримінального правопорушення в житлі, а саме: квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання бухгалтера ДП «Костопільський військовий лісгосп», ОСОБА_7 слідча суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку за вищевказаною адресою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів щодо ДП «Костопільський військовий лісгосп», які можуть містити інформацію, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, а саме: знарядь кримінального правопорушення (жорстких дисків, флеш носів, магнітних носіїв інформації та комп`ютерної техніки тощо), чорнових записів та документів в паперовому та електронному вигляді, а саме: всієї технічної, юридичної, фінансової, бухгалтерської та технічної документації, що стосується закупівлі, постачання, використання та списання паливно-пастильних матеріалів і автозапчастин, а також виконання робіт та надання послуг з ремонту автотранспортних засобів ДП «Костопільський військовий лісгосп».

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати групі слідчих в кримінальному провадженні №0000077 від 06.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України дозвіл на проведення обшуку житла, а саме: квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання бухгалтера ДП «Костопільський військовий лісгосп», ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів щодо ДП «Костопільський військовий лісгосп», які можуть містити інформацію, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, а саме: знарядь кримінального правопорушення (жорстких дисків, флеш носів, магнітних носіїв інформації та комп`ютерної техніки тощо), чорнових записів та документів в паперовому та електронному вигляді, а саме: всієї технічної, юридичної, фінансової, бухгалтерської та технічної документації, що стосується закупівлі, постачання, використання та списання паливно-пастильних матеріалів і автозапчастин, а також виконання робіт та надання послуг з ремонту автотранспортних засобів ДП «Костопільський військовий лісгосп», в тому числі:

- укладені угоди, договори, додаткові угоди, додатки до договорів із закупівлі та постачання паливно-пастильних матеріалів і автозапчастин, календарні плани та плани фінансування до зазначених угод та договорів;

- рахунки, видаткові накладні, платіжні доручення а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами.

- акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, в т.ч. паливно-пастильних матеріалів і автозапчастин, видаткові накладні на пальне, а також акти інвентаризації товарно-матеріальних цінностей.

- журнали обліку та видачі товарно-матеріальних цінностей, в т.ч. паливно-пастильних матеріалів і автозапчастин, журнали виїзду-заїзду автотранспорту.

- відомості дефектів на ремонт транспортних засобів, на яких виконувались технічні обслуговування та ремонт, а також накази директора ДП «Костопільський військовий лісгосп» про проведення ремонтних робіт автотранспорту.

- акти заміни автозапчастин, висновки та рішення комісії з питань списання автозапчастин, щодо можливості їх подальшого використання, проведення переоцінки та відображення за обліком брухту чорних та кольорових металів, накази про затвердження таких комісій.

- дорожні (шляхові) листи та регістри бухгалтерського обліку використання паливно-мастильних матеріалів.

- документи, що підтверджують проведення інвентаризаційними комісіями аналізів запасів на знецінення та списання.

- уся інша документація, що стосується закупівлі, постачання, використання та списання паливно-пастильних матеріалів і автозапчастин, а також виконання робіт та надання послуг з ремонту автотранспортних засобів ДП «Костопільський військовий лісгосп».

Слідча суддя ОСОБА_1