Провадження № 1-кс/761/8214/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001889 від 15 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.1 ст.333, ч.3 ст.362, ч.1 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ :

29 липня 2022 року прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001889 від 15 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.1 ст.333, ч.3 ст.362, ч.1 ст.364 КК України, про арешт майна, яке було вилучене 27 липня 2022 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Позитрон Gmbh» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. 8-го березня, буд. 46, а саме: копії установчої та іншої документації, яка зшита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Позитрон Gmbh» на 591 арк. (том №1 на 372 арк. та том №2 на 219 арк).; заборонити користування, розпорядження та відчуження вказаним майном.

Вказане клопотання надійшло на адресу суду, через поштове відправлення, 01 серпня 2022 року.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в Автономній Республіці Крим знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001889 від 15 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.1 ст.333, ч.3 ст.362, ч.1 ст.364 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Офісом Генерального прокурора.
В ході досудового розслідування встановлено, що керівництво вітчизняних підприємств ТОВ «НВП «Тетра» (), ТОВ «Позитрон Gmbh» () та ПП «НВПП «Спаринг-Віст центр» () після початку бойових дій на сході України та анексії АР Крим з 2014 року по теперішній час, за сприяння спецслужб Російської Федерації (далі РФ), в порушення вимог Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», створили протиправну схему постачання обладнання власного виробництва (інформаційно-радіаційні системи та апаратно-програмні комплекси, блоки детектування, установки, дозиметри для випромінювання альфа-, бета-, нейтронного випромінювання), більшість з якого належить до товарів подвійного використання (окремі види товарів, технологій, які, крім цивільного призначення, можуть бути використані у військових або терористичних цілях чи для розроблення, виробництва, використання товарів військового призначення, зброї масового знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних матеріалів, хімічних речовин тощо), для підприємств військово-промислового комплексу, атомних та військових кораблів РФ, спецслужб РФ, державних та військових установ, розміщених на тимчасово окупованій території АР Крим.

Зокрема, посадові особи ТОВ «НВП «Тетра», ТОВ «Позитрон Gmbh» та ПП «НВПП «Спаринг-Віст центр», за сприяння спецслужб РФ з метою маскування своєї протиправної діяльності, уклали дилерські угоди з директором так званих «фірм-прокладок» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діє за вказівками спецслужб РФ та виконує для них поставки зазначеного обладнання до РФ та комплектуючих у зворотньому напрямку (для виробництва зазначеного обладнання) через вказані фірми, а саме: ТОВ «Вега Харків» (, ОСОБА_4 - директор у період з 03.10.2012 по 08.04.2019), ТОВ «Керма» (, ОСОБА_4 - директор у період з 02.08.2016 по 27.10.2021), ТОВ «Точні системи LTD» (, ОСОБА_4 - директор у період з 28.10.2003 по теперішній час) та ТОВ «Азімут-Карго» (, ОСОБА_4 - директор у період з 19.08.2020 по теперішній час).

Встановлено, що ОСОБА_4 організовує доставку зазначеного обладнання з українських підприємств ТОВ НВП «Тетра», ТОВ «Позитрон Gmbh», ПП «НВПП «Спаринг-Віст центр» до підприємств, афілійованих зі спецслужбами РФ, а саме: рос. ООО «Научно-производственное предприятие «Доза» (ИНН: , КПП: 773501001, РФ, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский пр-т, 5, ком. 49) та рос. ООО «Техноцентр» (ИНН: , КПП 504401001, РФ, Московская область, Солнечногорский р-н, п. Менделеево, Льяловское ш., 1а) через українського автоперевізника ФОП ОСОБА_5 . При цьому, безпосередньо перевезення товару з території України на територію РФ та комплектуючих у зворотньому напрямку здійснюється громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому вказані товари за сприянням спецслужб РФ постачаються підприємствами рос. ООО «НПП «Доза» та рос. ООО «Техноцентр» до кінцевих споживачів, а саме до підприємств військово-промислового комплексу РФ та військово-морського флоту РФ, спецслужб РФ, державних і військових установ, розміщених на території АР Крим, в рамках оборонних та державних контрактів РФ.

Водночас, згідно до пп.7 рішення РНБО України від 27.08.2014 «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики», введеного в дію Указом Президента України від 27.08.2014 № 691/2014, з метою забезпечення потреб національної безпеки і оборони та ефективного використання державних ресурсів РНБОУ вирішила ужити заходів щодо припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання РФ, за винятком космічної техніки, яка застосовується для досліджень та використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проектів.

Відповідно до листа Інституту ядерних досліджень НАН України вих. № 1-17/543 від 30.09.2021 блоки детектування БДЗА (альфа-випромінювання); блоки БДПС, БДЗБ, лічильники Бета-2, Бета-2М, Бета-5 (бета-випромінювання); блоки БДКС, БДМГ, БДВГ, БДБГ, БДПГ, БДКГ, лічильники ГАММА-1-1, ГАММА-4, лічильники СБМ-20-1 (гамма-випромінювання, включаючи рентген); блоки БДКН, БДМН, лічильник СНК 18,130-5,5 л (нейтронне випромінювання) є спеціально призначеними компонентами систем для виявлення радіоактивних матеріалів і відповідає опису товарів, зазначених у позиції 1А004.с.2 Єдиного списку товарів подвійного використання («системи виявлення, спеціально призначені або модифіковані для виявлення або ідентифікації будь-чого з наведеного нижче, а також спеціально призначені для них компоненти «радіоактивні матеріали»»), затвердженого постановою КМУ від 28.01.2004 № 86.

Крім того, відповідно до листа ДСЕКУ №2224/14-14 від 24.07.2014, наданого на адресу ТОВ «Позитрон GmbH», до товарів подвійного використання відноситься радіометр забрудненості поверхонь альфа- та бета- активними речовинами РЗБА-04-04М, який також неодноразово експортувався до вищезазначених російських підприємств через «фірми-прокладки».

Експорт таких товарів подвійного використання потребує дозволу (із зазначенням кінцевого споживача) Державної служби експортного контролю України (далі ДСЕКУ), а також реєстрації підприємства, яке здійснює експорт, імпорт, реекспорт такого обладнання, в ДСЕКУ як суб`єкта здійснення міжнародних передач товарів.

Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» суб`єкти господарювання України, державні замовники у сфері оборони, які мають намір здійснювати міжнародні передачі товарів, у тому числі проводити посередницьку (брокерську) діяльність, пов`язану з міжнародними передачами товарів військового призначення, попередньо реєструються як суб`єкти здійснення міжнародних передач товарів центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. З цією метою зазначені суб`єкти подають відомості та документи, необхідні для проведення попередньої експертизи товарів, до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю. За підсумками експертизи центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, ідентифікує товари, визначає умови здійснення їх міжнародних передач до конкретних держав залежно від категорії товарів, видів міжнародних передач таких товарів тощо та видає зазначеним суб`єктам посвідчення про їх реєстрацію як суб`єктів здійснення міжнародних передач товарів разом з відповідними роз`ясненнями про особливості здійснення таких передач.

Однак, відповідно до наданої Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України (далі ДКІБ СБУ) інформації, ОСОБА_4 всупереч положень Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», не реєстрував вищевказані «фірми-прокладки» у ДСЕКУ як суб`єкти здійснення міжнародних передач товарів та не отримував дозволу на експорт, імпорт, реекспорт зазначеного обладнання з/до РФ, а також не отримував свідоцтва ДСЕКУ про отримання повноважень на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю. При цьому, ОСОБА_4 при митному оформленні зазначених контрольованих товарів надає митним органам та митним брокерам довідки попередньої ідентифікації товару, підготовлені від його імені, або від імені генерального директора ТОВ «НВП «Тетра» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де товари ідентифікуються як товари не подвійного використання товару (вказується цивільне використання) та кінцевого споживача (вказуються лише російські підприємства рос. ООО «НПП «Доза» та рос. ООО «Техноцентр»).

При цьому, невстановлені посадові особи органів митної служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів сприяють ОСОБА_4 в митному оформленні контрольованого товару в режимі «експорт» до РФ. В результаті чого ОСОБА_4 обходить рішення РНБО України про заборону військово-технічного співробітництва з РФ та порушує порядок міжнародної передачі товарів подвійного використання, що підлягають державному експортному контролю, не отримавши відповідні дозволи ДСЕКУ. Тим самим надається допомога РФ в проведенні підривної діяльності проти України в період агресії РФ.

Так, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 липня 2022 року 27 липня 2022 року було проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «Позитрон Gmbh» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. 8-го березня, буд. 46, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено речі, документи, які не входять до переліку майна, дозвіл на відшукування та вилучення якого, прямо надано у вказаній вище ухвалі, а саме: копії установчої та іншої документації, яка зшита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Позитрон Gmbh» на 591 арк. (том №1 на 372 арк. та том №2 на 219 арк).

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_8 від 28 липня 2022 року майно, яке було вилучене 27 липня 2022 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Позитрон Gmbh» () за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0001889 від 15 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.1 ст.333, ч.3 ст.362, ч.1 ст.364 КК України.
З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, враховуючи, що у зв`язку з тим, що вищевказані документи мають значення для кримінального провадження, можуть бути об`єктами досліджень під час проведення експертизи в галузі державного експортного контролю, вказувати на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Власник вилученого майна в судове засідання не з`явився, повідомлялись про місце, дату та час проведення судового розгляду. Неявка власника вилученого майна не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Стаття 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, яке зазначене в клопотанні, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001889 від 15 вересня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.1 ст.333, ч.3 ст.362, ч.1 ст.364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 27 липня 2022 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Позитрон Gmbh» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. 8-го березня, буд. 46, а саме: копії установчої та іншої документації, яка зшита, пронумерована та скріплена печаткою ТОВ «Позитрон Gmbh» на 591 арк. (том №1 на 372 арк. та том №2 на 219 арк.); заборонити користування, розпорядження та відчуження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київської апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1