Справа № 484/3410/22
Провадження № 1-кс/484/473/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.10.2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 заявлене в рамках кримінального провадження № 0000272 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000272 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і головний офіс якого розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні дізнавач вказує, що 13.09.2022 року до Первомайського РВП ГУНП надійшли матеріали повідомлення із департаменту кіберполіції, щодо вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій, а саме невстановлена особа в мережі Інстаграм представившись знайомою заявника позичила кошти у розмірі 4200 гривень, які останній перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 14 вересня 2022 року.

У своєму звернені заявник пояснив, що його дружині в соціальній мережі «Інстаграм» написала зі своєї сторінки їхня знайома ОСОБА_6 , з проханням позичити грошові кошти у розмірі 4200 гривень, заявник довіряючи особі та маючи надію у добросовісність даної домовленості погодився позичити грошові кошти та перечислив 4200 (чотири тисячі двісті) гривень на банківську карту за номером НОМЕР_1 , але через деякий час зателефонувавши знайомій ОСОБА_5 дізнався, що соціальну сторінку ОСОБА_7 взломали невідомі особи і ніяких грошових коштів ОСОБА_6 не просила.

Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілому ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на загальну суму 4200 (чотири тисячі двісті) гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо копій матеріалів фото- відеоспостереження отримання грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_5 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються рахунку за номером НОМЕР_1 , на який 03 вересня 2022 року перераховано грошові кошти. Також необхідна інформація про рух грошових коштів у сумі 4200 (чотири тисячі двісті) гривень, які перераховані на вищевказаний банківський рахунок із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , тимчасово уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничому офіцеру СП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , тимчасово уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничому офіцеру СП Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання та вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і головний офіс якого розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03 вересня 2022 року по час фактичного зняття інформації. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 за період з 03 вересня 2022 року по час фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;

- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 . У випадку перевипущення даного банківського рахунку до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком..

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1