Справа№487/2293/22
Провадження №1-кс/487/1957/22
УХВАЛА
Іменем України

28.09.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000249, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання, дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області просить надати тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 5000 (п`ять тисяч) грн.

Дана заява ОСОБА_4 була зареєстрована до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події Миколаївського РУП ГУНП області за № 12150 від 31.07.2022.

З метою повного та всебічного розгляду вищевказаної заяви згідно пп. 1-4 ст. 214 КПК України 01.08.2022 відомості надані ОСОБА_4 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000249, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано на протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 30.07.2022 з метою пошуку оголошень щодо продажу мобільних телефонів, останній в месседжері «Instagram» зайшов на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де побачив оголошення про продаж телефону Iphone-13, ціна за який його влаштовувала та становила 16700 (шістнадцять тисяч сімсот) гривень. Потім перебуваючи на сторінці в «Instagram» вказаної вище фірми ОСОБА_4 розпочав переписку з невідомою особою, з метою обговорення умов придбання товару.

Так, в ході листування в месседжері між заявником і невідомою особою була знайдена домовленість відносно умов сплати, а саме обов`язкова необхідність 30% (тридцяти процентною) сплати суми від ціни за придбаний мобільний телефон на номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка складала 5000 (п`ять тисяч) гривен, і надалі упродовж чотирьох місяців погашення заборгованості, що залишилася.

Далі, заявником обговорена сума була перерахована за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на реквізити зазначені вище.

Втім, після сплати обговореної суми, товар не було відправлено потерпілому, а невідома особа з ким останній вів листування перестала відповідати на повідомлення в месседжері.

З цього приводу було написано заяву до поліції.

Крім того, відповідно до протоколу огляду предмета від 15.08.2022, а саме мобільного телефону марки Samsung Galaxy J5 (2016) J510H/DS Black, добровільно наданого потерпілим ОСОБА_4 встановлено проведення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських операцій (транзакцій) останнім по перерахунку коштів 30.07.2022 о 14:23 год. у сумі 5035.18 (п`ять тисяч тридцять п`ять гривень вісімнадцять копійок) гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .

До того ж, з метою встановлення належності вказаної вище банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: https://www.google.com/search?client=opera&q=узнать+банк+по+номеру+карты& ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввівши перші шість цифр банківської карти № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), встановлено банківську установу, а саме Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Оскільки встановлено, що 30.07.2022 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно заявника.

Також, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, а також, це наддасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, впровадженні РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 01.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області доведено, що зазначені у клопотанні матеріали можуть перебувати у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю вилучення даної інформації, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївського відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , в період з 29 липня по 16 серпня 2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких в період з 29 липня по 16 серпня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківській картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 29 липня по 16 серпня 2022 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , в період з 29 липня по 16 серпня 2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій в період з 29 липня по 16 серпня 2022 року;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 29 липня по 16 серпня 2022 року;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 28.11.2022 року.

Роз`яснити посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1