ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1413/22
Провадження № 1-кс/210/473/22

"12" травня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000083 від 01.02.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
11 травня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000083 від 01.02.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 31.01.2022 до відділення поліції №2 Криворізького РУП надійшла заява від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невідома особа, таємно шляхом вільного доступу заволоділа грошовими коштами, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , 18.06.2021 оформлено кредит на суму 21 000 грн. та в подальшому переслано на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення безпосереднього незаконного заволодіння грошовими коштами, які перебували на банківській картці ОСОБА_4 та переслано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номером НОМЕР_2 , суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних відео- та фотофіксації зняття грошових коштів у банкоматах і відділеннях які належать банківській установі за період часу з 00 годин 00 хвилин 30.05.2021 по 00 годин 00 хвилин 30.06.2021, тобто в період часу з моменту вчинення кримінального проступку до моменту плину тривалого часу для здійснення достатньої кількості банківських операцій не встановленою особою, за номером банківської картки НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановлені осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди.

У матеріалах кримінального провадження №0000083 від 01.02.2022 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

В судовому засіданні дізнавач не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000083 від 01.02.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю, а саме банківської картки НОМЕР_2 :

-належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків.

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 00 годин 00 хвилин 30.05.2021 по 00 годин 00 хвилин 30.06.2021;

-фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період з 00 годин 00 хвилин 30.05.2021 по 00 годин 00 хвилин 30.06.2021;

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000083 від 01.02.2022) до документів по банківській картці за номером НОМЕР_2 , що перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 старшому дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим дізнавачам відповідно до постанови призначення групи дізнавачів, старшому інспектору ДКП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору ДКП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП№2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 або іншим оперуповноваженим за дорученням у відповідно ст. до ст 401 КПК України.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.06.2022 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1