ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/656/22
Провадження 1-кс/483/101/2022
УХВАЛА
Іменем України
30 серпня 2022 року м. Очаків

Слідча суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідча СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області звернулася до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області з клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109 від 10 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.

09 серпня 2022 року до ВП № 7 МРУП із заявою звернулася мешканка с. Березань Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_5 , про те, що 08 серпня 2022 року невідома особа за допомогою електронної техніки шахрайським шляхом заволоділа грошима заявниці, знявши їх з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що приблизно 08 серпня 2022 року о 09 год. 39 хв. на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з м/т НОМЕР_2 та повідомила, що її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований, після чого в телефоні почав розмовляти невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він повідомив, що акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований та що він зараз перезапустить програму. В цей час потерпіла з пристрою перевіряла, чи дійсно її акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований, але вона не змогла до нього увійти. В цей час невідомий чоловік запитав, чи пам`ятає вона останні дії з карткою, на що вона відповіла, що не пам`ятає. Потім невідомий чоловік повідомив, що 06 серпня 2022 року вона переказувала 3 000 грн на ім`я ОСОБА_6 , на що потерпіла відповіла, що дійсно робила такий переказ. Далі невідомий повідомив, що зараз буде перезапускати систему, їй будуть приходити паролі та вона повинна йому їх повідомити. На телефон з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почали приходити паролі, які вона повідомляла невідомому чоловіку. Після закінчення розмови з чоловіком, вона одразу зателефонувала на 3700 і тоді оператор повідомив, що до її акаунту невідомий здійснював вхід та перевів гроші в сумі 33 000 грн з картки № НОМЕР_3 (ІBN НОМЕР_4 ).
В клопотанні слідча посилається на те, що в рамках досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , фото, відео матеріалів з банкоматів, в яких здійснювалося зняття готівки з вказаного рахунку. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі вище викладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації з можливістю вилучення її копії.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці.
За змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія заяви потерпілої, копія протоколу допиту потерпілої, копія виписки з карткового рахунку) містять достатні дані про здійснення досудового розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідча, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, однак дізнавачем не доведено та не обґрунтовано необхідність надання доступу до інформації з часу відкриття рахунку, у зв`язку із чим вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації починаючи з 08 серпня 2022 року, саме з дати з якої відповідно до пояснень потерпілої знялися кошти.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного слідчою клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 372, 376 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчої СВ ВП № 7 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000109 або за оперативним дорученням слідчого з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні іншим особам тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів у національній валюті з зазначенням - дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів в період з 00 год. 01 хв. 08 серпня 2022 року по 23 год. 59 хв. 09 серпня 2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_3 (ІBN НОМЕР_4 ), що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку у вказаний період та/або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_3 (ІBN НОМЕР_4 ), що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких у період з 00 год. 01 хв. 08 серпня 2022 року по 23 год. 59 хв. 09 серпня 2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також місцезнаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ІBN НОМЕР_4 ), що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00 год. 01 хв. 08 серпня 2022 року по 23 год. 59 хв. 09 серпня 2022 року, а також копії записів с камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювалися вказані операції із зазначенням адреси банківських терміналів; інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_3 (ІBN НОМЕР_4 ), що відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_3 (ІBN НОМЕР_4 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_3 (ІBN НОМЕР_4 ), документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 (ІBN НОМЕР_4 ), та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання поточного рахунку, з можливістю отримання належним чином завіреної копії інформації. Зазначена інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 30 вересня 2022 року.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: