Справа № 686/6426/22
Провадження № 1-кс/686/7669/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000064 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.08.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, до шести місяців, оскільки закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні в п`ятимісячний строк, який в цьому випадку спливає 31.08.2022 року, неможливо, внаслідок особливої складності кримінального провадження, необхідності проведення низки додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що Указом Президента України №24/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, із 05:30 год. 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, строком на 30 діб.

Указом Президента України №133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 №194 «Деякі питання бронювання військовозобов`язаних в умовах правового режиму воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану бронювання військовозобов`язаних за органами державної влади, іншими органами, а також підприємствами, установами, організаціями, які задовольняють потреби Збройних Сил, інших військових формувань, населення, здійснюється у порядку, визначеному цією постановою. Згідно пункту 7 вказаної Постанови, рішення стосовно бронювання військовозобов`язаних водіїв, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів військових формувань, а також медичних вантажів та вантажів гуманітарної допомоги, військовозобов`язаних працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, приймає Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації, в якому зазначається строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час, який не може перевищувати шість місяців.

Відповідно до вимог ст. 9 Закону України «Про державний кордон України», перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюються в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, - споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

Так, ОСОБА_7 (далі ОСОБА_7 ), за попередньою змовою з ОСОБА_8 (далі ОСОБА_8 ), а ОСОБА_8 з ОСОБА_9 (далі ОСОБА_9 ), діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Польща, під виглядом супроводу гуманітарних вантажів, що призначені для України.

На початку березня 2022 року, у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_7 зустрівшись на площі Незалежності, в м. Хмельницькому зі своїм знайомим ОСОБА_8 , повідомив останнього про бажання виїхати за кордон. Під час вказаної розмови, ОСОБА_8 повідомив, що очікує в даний час людину, яка може допомогти у вирішенні цього питання. В цей час до них підійшов ОСОБА_11 та на запитання ОСОБА_8 щодо можливості перетину кордону ОСОБА_7 , повідомив, що дізнається деталі щодо можливості виїзду та перетелефонує ОСОБА_8 .

На наступний день ОСОБА_9 зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив про можливість в оформленні документів для виїзду за кордон під виглядом супроводу гуманітарних вантажів. При цьому ОСОБА_9 вказав, що оформлення вказаних документів коштуватиме 1000 доларів США.

Отримавши інформацію від ОСОБА_9 , щодо умов злочинної схеми виїзду за кордон, ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, що є можливість виїзду за кордон, під виглядом супроводу гуманітарних вантажів, та оформлення таких документів буде коштувати 1500 дол. США.

ОСОБА_7 , розуміючи, що на даний час у нього немає вказаної суми, запропонував ОСОБА_8 підшуковувати осіб, які бажають виїхати за кордон, та отримувати за вказану організацію грошові кошти, на що ОСОБА_8 погодився.

10.03.2022, близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 , зустрівся із ОСОБА_12 (далі ОСОБА_12 ), в ході чого, під час розмови, дізнався, що останній бажає виїхати за кордон, однак немає такої можливості, у зв`язку із забороною виїзду чоловіків призовного віку під час дії воєнного стану на території України.

Тоді, ОСОБА_7 , реалізовуючи раніше обумовлений злочинний план, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, повідомив ОСОБА_12 , що є можливість організувати виїзд за кордон під виглядом водія, який нібито здійснюватиме перевезення гуманітарної допомоги та оформлення таких документів буде коштувати 1500 дол. США., на що ОСОБА_12 погодився.

При цьому ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_12 про необхідність скинути фотокопії своїх документів в додатку «Viber» та надав мобільний номер телефону, який належить ОСОБА_8 .

Після чого, ОСОБА_12 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 відправив ОСОБА_8 фотокопії своїх паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон) та посвідчення водія. В свою чергу ОСОБА_8 отримані фотокопії документів відправив ОСОБА_9 .

В подальшому, 14.03.2022, близько 12 год. 10 хв., ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати обумовлений з ОСОБА_8 , а ОСОБА_8 з ОСОБА_9 злочинний план, перебуваючи біля будинку №57 по вул. Пилипчука у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_12 та отримав від останнього копії його паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон), посвідчення водія, а також грошові кошти у сумі 500 доларів США, в якості завдатку, що за курсом НБУ становить 14 625 грн., з яких в подальшому 18.03.2022 повернув 400 дол. США.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, 23.03.2022 близько 10 год. 10 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку №57, що знаходиться по вул. Пилипчука у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_12 , додатково роз`яснив останньому особливості перетину державного кордону України в умовах воєнного часу, який здійснюватиметься під виглядом водія, що перевозить гуманітарну допомогу, яка призначена для України, та його бронювання, шляхом внесення до системи «Шлях» та повідомив, що загальна вартість оформлення документів, щодо незаконного перетину кордону коштуватиме 1800 дол. США, із яких 100 дол. США ОСОБА_7 отримав 14.03.2022, 1100 дол. США мають бути передані ОСОБА_7 до початку оформлення дозволу на перетин кордону ОСОБА_12 , а останню частину у розмірі 600 доларів США - після отримання відповідних документів та прийняття рішення про бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі.

Цього ж дня, тобто 23.02.2022, близько 17 год. 30 хв., ОСОБА_7 , перебуваючи біля житлового комплексу «Paradise», що знаходиться по вул. Староміській, 1 у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_12 та отримав від останнього грошові кошти у сумі 1100 доларів США, що за курсом НБУ становить 32 175 грн., за організацію незаконного переправлення через державний кордон України у складі супроводу гуманітарних вантажів у воєнний час.

24.03.2022 ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим слідством час, перебуваючи поряд з торговим центром «Епіцентр», що по вул. Зарічанська, 11/4 у м. Хмельницькому, зустрівся з своїм співучасником ОСОБА_8 та передав останньому раніше отримані кошти в сумі 1000 доларів США за виготовлення документів для ОСОБА_12 , при цьому 100 дол. США, з переданих ОСОБА_12 залишив собі.

В подальшому, у невстановлений досудовим слідством час та місці, ОСОБА_8 , отриманні копії документів паспортів громадянина України (в т.ч. для виїзду за кордон) та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_12 , а також частину грошових коштів в сумі 500 доларів США передав ОСОБА_9 , а іншу частину в сумі 500 доларів США залишив собі.

В свою чергу ОСОБА_9 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин час та місце виготовив лист-звернення від іменні начальника речового складу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_13 про здійснення ОСОБА_12 супроводу гуманітарної допомоги та звернувся з проханням до ОСОБА_14 підписати вказаний лист в свого знайомого ОСОБА_13 , повідомивши при цьому неправдиву інформацію, що ОСОБА_12 дійсно є волонтером та допомагає ЗСУ після чого через іншого свого знайомого ОСОБА_15 передати лист до Хмельницької обласної військової адміністрації для внесення ОСОБА_12 в систему «Шлях», що дозволить перетнути останньому кордон України на що ОСОБА_14 погодився.

ОСОБА_14 отримавши готовий лист-звернення про здійснення ОСОБА_12 супроводу гуманітарної допомоги прибув 25.03.2022 до начальника речового складу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_13 та попросив підписати вказаний лист.

Начальник речового складу військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_13 отримавши вказаний лист, виконуючи прохання свого знайомого ОСОБА_14 , підписав, скріпив гербовою печаткою та зареєстрував в журналі реєстрації вихідних документів речового складу військової частини НОМЕР_1 за №405 від 25.03.2022 після чого один екземпляр залишив в військовій частині, а інший повернув ОСОБА_14 .

В цей же день 25.03.2022 в вечірній час ОСОБА_14 перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 зустрівся зі своїм знайомим працівником Хмельницької обласної військової адміністрації ОСОБА_15 , та виконуючи прохання ОСОБА_9 , попросив ОСОБА_15 передати лист №405 від 25.03.2022 до канцелярії Хмельницької ОВА для внесення ОСОБА_12 в систему «Шлях», що дозволить перетнути останньому кордон України, що ОСОБА_15 зробив 28.03.2022.

Крім того, ОСОБА_9 25.03.2022 отримавши від ОСОБА_14 , копію листа-звернення адресованого голові Хмельницької ОВА з проханням внесення ОСОБА_12 в систему «Шлях», передав його ОСОБА_8 .

В цей же день за допомогою додатку «Viber», ОСОБА_8 відправив фотокопію вказаного листа-звернення ОСОБА_7 .

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА_7 , попередньо в телефонному режимі обговорив з ОСОБА_8 деталі оформлення дозволу для незаконного виїзду за кордон ОСОБА_12 , та необхідності отримання від ОСОБА_12 додаткової суми в розмірі 600 дол. США.

28.03.2022, близько 11 год. 41 хв., ОСОБА_7 , реалізовуючи обумовлену з ОСОБА_8 та ОСОБА_8 з ОСОБА_9 злочинну схему, в телефонній розмові повідомив ОСОБА_12 , про необхідність додаткової передачі грошових коштів в сумі 600 доларів США, для бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі, на що ОСОБА_16 погодився.

Надалі, ОСОБА_7 попередньо отримавши інформацію від ОСОБА_8 , який в свою чергу отримав інформацію від ОСОБА_9 , про внесення ОСОБА_16 в систему «Шлях», 30.03.2022, близько 13 год. 50 хв., перебуваючи біля будинку №57, що знаходиться по вул. Пилипчука у м. Хмельницькому, зустрівся із ОСОБА_12 та в ході зустрічі повідомив про прийняття службовими особами Хмельницької обласної військової адміністрації рішення про бронювання останнього як водія, який здійснюватиме перевезення для потреб Збройних Сил України, із внесенням у систему «Шлях», що надає йому право перетину державного кордону України та виїзду за її межі, після чого ОСОБА_12 передав ОСОБА_7 раніше обумовлену частину грошових коштів, в розмірі 600 дол. США, що за курсом НБУ становить 17 550 грн., які в подальшому було вилучено у останнього.

30.03.2022 року ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426?1, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

31.03.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

05.08.2022 року здійснено перекваліфікація кримінального діяння з ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України на ч. 2 ст. 332 КК України.

05.08.2022 року ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри з ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 на ч. 2 ст. 332 КК України.

05.08.2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

17.08.2022 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

01.04.2022 року ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю на строк до 29.05.2022, включно.
24.05.2022 року постановою заступника керівника Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері продовжено строк досудового розслідування у даному провадженні до трьох місяців, тобто до 30.06.2022.

27.05.2022 ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, в період часу з 23.00 год. по 06.00 год., на строк по 29.06.2022, включно.
28.07.2022 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було задоволено клопотання про продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_7 під домашнім арештом, , в період часу з 23.00 год. по 06.00 год., на строк по 30.08.2022, включно.
16.08.2022 ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту, в період часу з 22.00 год. по 06.00 год., на строк по 31.08.2022, включно.
28.07.2022 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області, було задоволено клопотання про продовження строку досудового розслідування та продовжено строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 31.08.2022 року.
Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 31.08.2022 року, однак, закінчити досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні до зазначеного строку, неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, завершення довготривалих експертиз.

Зокрема, станом на день подання клопотання ще необхідно здійснити розсекречування у визначеному законодавством порядку клопотань, доручень та ухвал слідчих суддів щодо проведення у даному кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій; провести огляд вже розсекреченої інформації, що здобута в процесі проведення у даному кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій; після огляду розсекреченої інформації, додатково допитати в якості підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , з приводу інших епізодів незаконної їхньої діяльності по організації переправлення осіб через державний кордон; з урахуванням зібраних доказів визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та, у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри чи повідомлення про нову підозру останнім або іншим особам причетним до вчинення кримінального правопорушення; виконати вимоги ст.290 КПК України та скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в п`ятимісячний термін, який закінчується 31.08.2022 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора які підтримали клопотання, підозрюваних та їх захисників, які не заперечили проти задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 10.03.2022 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя