Провадження № 1-кс/686/3326/22
УХВАЛА

19 квітня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000605,

встановив:

19 квітня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його підсобних та прилеглих до нього приміщень, які використовує у своїй діяльності ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), що знаходиться в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних та тютюнових виробів), сировини для їх виробництва (в т.ч. спирт, тютюн, домішки тощо), знаряддя, прилади, обладнання для їх виготовлення, тара (пляшки, тетрапакети, каністри, бочки, коробки, пачки та інші ємності) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, марки акцизного податку, чорнові записи щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, грошові кошти, одержані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записи камери зовнішнього та внутрішнього відео спостереження, а також інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000605 від 07.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 разом з іншими невстановленими особами, у період з травня 2019 року по теперішній час, на території м. Хмельницький здійснюють придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих в скляну та пластикову тару різної ємності.

Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 разом з іншими невстановленими особами, у період з травня 2019 року по теперішній час, на території м.Хмельницький здійснюють виготовлення, придбання, перевезення, а також подальше зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу підакцизних товарів (незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів).

Також, встановлено, що гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_10 », ОСОБА_11 » та інші не встановлені особи на території м. Хмельницького здійснюють виготовлення, придбання, перевезення, а також подальше зберігання підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу підакцизних товарів - тютюнових виробів.

Зокрема, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_12 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 та іншими особами, в ході здійснення своєї протиправної діяльності пов`язаної із незаконною реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів, які не відповідають вимогам ДСТУ, використовують для зберігання та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 11.01.2022 при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , в якому свою діяльність здійснює ФОП ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_12 , придбано незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.

Відповідно до висновку експерта №КСЕ-19/123-22/602 від 25.01.2022 придбані незаконно виготовлені алкогольні напої містять алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також виготовлені непромисловим способом, без дотримання технології виготовлення горілки.

Відповідно до висновку експерта №КСЕ-19/123-22/597 від 24.01.2022 марки акцизного податку, якими обклеєні надані на дослідження пачки сигарет, не відповідають маркам акцизного податку встановленого зразка, які знаходяться в офіційному обігу на території України, та мають ознаки технічної підробки. Крім того, вказані тютюнові вироби не придатні для реалізації на території України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок, в якому знаходиться магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що незаконно виготовлені підакцизні товари (алкогольні та тютюнові вироби), сировина для їх виробництва (в т.ч. спирт, тютюн, домішки тощо), знаряддя прилади, обладнання для їх виготовлення, тара (пляшки, тетрапакети, каністри, бочки, коробки, пачки, та інші ємності) для незаконного виготовлення, зберігання підакцизних товарів та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, марки акцизного податку, чорнові записи щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, грошові кошти, одержані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, електронні носії інформації, на яких можуть знаходитись дані про злочинну діяльність, записи камери зовнішнього та внутрішнього відео спостереження, а також інші речі та документи, що можуть мати значення доказів здійснення незаконно виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, можуть зберігатись у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності ОСОБА_6 .

Зазначені вище речі мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, так як їх відшукання і вилучення необхідні для дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення місць незаконного виготовлення підакцизних товарів, осіб, причетних до скоєння злочину, отриманих даних про об`єми реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, а також дослідження інших даних про злочинну діяльність щодо незаконного виготовлення, придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів. Крім цього, незаконно виготовлені підакцизні товари необхідні для проведення судово-технічних та судово-товарознавчих експертиз.

З огляду на вище викладене, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна збутого в результаті його вчинення, для забезпечення об`єктивного, повного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до положень статті 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до статті 64 Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Згідно зі статтею 8 Конвенції кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється відповідно до закону і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Право на недоторканність житла є просторовим аспектом права на приватне життя, передбаченого статтею 8 Конвенції. Практика Європейського суду з прав людини свідчить, що винесення постанови про дозвіл на обшук житла особи повинно супроводжуватись врахуванням принципу пропорційності між достатніми та обґрунтованими підставами для проведення такого обшуку і наслідками, до яких він призведе, а також наявності гарантій від порушень прав та основоположних свобод особи при проведенні такої процедури.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно з ч. 5 статті 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Із досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження вбачається, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000605 від 15.06.2020 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

Вказане кримінальне провадження 07.12.2021 р. постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури було виділене із матеріалів кримінального провадження №0000020 від 11.06.2020 р.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №297394813 від 01.02.2022 р., будинок АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 .

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на обшук за вказаною адресою, у приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його підсобних та прилеглих до нього приміщень, які використовує у своїй діяльності ФОП ОСОБА_5 , однак доказів того, що ОСОБА_12 причетна до вчинення кримінального правопорушення та що вона здійснює свою діяльність за адресою, де планується проведення обшуку, слідчий до клопотання не долучив. При цьому рапорти оперативних працівників від 02.02.2022 р., які є внутрішніми документами працівників правоохоронного органу, не є достатньою підставою для підтвердження зазначених обставин, не можуть вважатися належними та допустимими доказами та слугувати підставою для надання дозволу на проведення обшуку. Також, слідчий суддя звертає увагу, що відомості до ЄРДР були внесені по фактам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, невстановленими особами та громадянами «ОСОБА_13», «ОСОБА_14», однак, долучені до матеріалів клопотання документи, жодним чином не свідчать, що ОСОБА_12 та ОСОБА_12 є саме тими особами, про яких зазначено у витягу з ЄРДР.

Крім того, із досліджених матеріалів та пояснень слідчого в судовому засіданні, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 15.04.2021 р. вже надавався дозвіл на проведення у приміщенні магазину, що по АДРЕСА_1 , обшуку, який 20.04.2021 р. був проведений, що зафіксовано відповідним протоколом обшуку.

У судовому засіданні слідчим жодним чином не обґрунтована мета проведення повторного обшуку за тією ж адресою, де він уже був проведений ще 20.04.2021 р., з огляду на те, що відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення уже були перевірені та зафіксовані в ході проведення вказаної слідчої дії. При цьому, матеріали кримінального провадження не свідчать, що після 20.04.2021 р. вносились відомості до ЄРДР щодо фактів вчинення нових кримінальних правопорушень та що розпочиналось щодо цих фактів досудове розслідування, в ході якого б виникала необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, шляхом проведення обшуку.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що долучені до матеріалів клопотання докази не є достатніми для доведення виправданості такого ступеня втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та не є співмірним процесуальним заходом у цьому кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого, яке є необґрунтованим, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000605.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя