Справа № 344/7733/22
Провадження № 1-кс/344/3042/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000415 від 13.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000415 від 13.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2016 фермерське господарство "ФОРТУНА" код за , отримало від Тисменицької РДА в оренду, терміном на 25 років, земельну ділянку кадастровий номер :03:006:1000 площею 20 га із цільовим призначенням - для ведення фермерського господарства.

Також встановлено, що в період часу із листопада 2021 по 28 червня 2022 року невідомі особи, в с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ, всупереч цільовому призначенню земельної ділянки кадастровий номер :03:006:1000, за допомогою 2-х екскаваторів та 2-х вантажних автомобілів, здійснюють незаконне видобування корисних копалин - піщано-гравійної суміші.

Вищевказана протиправна діяльність підтверджується проведеними оглядами за результатами яких встановлено, що на земельній ділянці кадастровий номер :03:006:1000, 2-ма екскаваторами здійснюється видобуток та погрузка на два вантажні автомобілі корисних копалин. Вантажні автомобілі здійснюють перевезення корисних копалин до подріблювальних установок.

28 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_6 від 06.06.2022 проведено огляд земельної ділянки кадастровий номер :03:006:1000, площею 20,0 га, яка має цільове призначення - для ведення фермерського господарства та знаходиться на території с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ Івано-Франківської області і на правах оренди належить Фермерському господарству «Фортуна» код за .

Оглядом встановлено, що на вказаній земельній ділянці здійснюється діяльність з видобутку та перевезення піщано-гравійної суміші.

Так,на момент огляду встановлено, що видобування піщано-гравійної суміші виконують екскаватори:

- ATLAS Вайхаузен ГМБХ 2870, 1990 року випуску, шасі № НОМЕР_1 який належить ТОВ «ЛВ-ГРУП» ЄДРПОУ 4211119;

- Akerman EC420, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_2 який на території України не зареєстрований та перебуває в користуванні ТОВ "ЄВРОСПЕЦТЕХНІКА ;

Перевезення піщано-гравійної суміші з місця видобування здійснювалося вантажними автомобілями:

- КРАЗ-65032, 2008 року випуску, шасі № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 який належить ТОВ «ЕСПО-ТРАНС» ;

- КРАЗ-6510, 1993 року випуску, шасі № НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 який належить ТОВ «ЛВ-ГРУП» .

Також в ході огляду встановлено, що робота подрібнювальної установки здійснювалася за допомогою електричної енергії, яка виробляється дизель-генераторами, які знаходилися поряд подрібнювальної установки на земельній ділянці :03:006:1000, зокрема дизель-генератори які знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :03:006:1000 що в с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ та використовується ТОВ «Євроспецтехніка»:

- ВВС №А5835/5, тип С534С;

- SC9000E-II.

Крім того, на відстані 30 метрів від подрібнювальної установки знаходиться ставок, з якого електричними насосами здійснюється забір води та подається до подрібнювальної установки, зокрема двигуни які знаходяться на земельній ділянці кадастровий номер :03:006:1000 що в с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ та використовується ТОВ «Євроспецтехніка»:

- Пловдив МО160М-2, № НОМЕР_7 ;

- MarelliMotori №V306921.

29 червня 2022 року постановою слідчого вищевказані предмети та об`єкти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000415 від 13.08.2021.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представник власника майна щодо задоволення клопотання заперечив, мотивуючи тим, що у ТОВ «Євроспецтехніка» є наявний спеціальний дозвіл на користування надрами з визначеними географічними координатами, які знаходяться в т.ч. на земельній ділянці кадастровий номер :03:006:1000 що в с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ, з метою геологічного вивчення сировини піщано-гравійної, у тому числі дослідно-промислова розробка родовища, затвердження запасів ДКЗ за промисловими категоріями.

Заслухавши сторін, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Як встановлено матеріалами справи, 28 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_6 від 06.06.2022 проведено огляд земельної ділянки кадастровий номер :03:006:1000, площею 20,0 га, яка має цільове призначення - для ведення фермерського господарства та знаходиться на території с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ Івано-Франківської області. В ході проведення огляду було виявлено та вилучено дизельний генератор ВВС №А5835/5, тип С534С; дизельний генератор SC9000E-II; електронасос Пловдив МО160М-2, №321881; електронасос MarelliMotori №V306921.

Згідно копії постанови старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 від 29.06.2022р. речі, а саме: дизельний генератор ВВС №А5835/5, тип С534С; дизельний генератор SC9000E-II; електронасос Пловдив МО160М-2, №321881; електронасос MarelliMotori №V306921 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Щодо твердження представника власника майна про наявність спеціального дозволу на користування надрами з визначеними географічними координатами, які знаходяться саме на земельній ділянці кадастровий номер :03:006:1000 що в с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ, однак щодо цільового призначення такої ділянки відповідь не надано слідчому судді, то слід зазначити, що слідчим суддею не можливо встановити без спеціальних знань (експертиз тощо) поєднання (накладання) земельної ділянки, яка орендується під фермерське господарство іншою юридичною особою та використання її одночасно для видобутку надр ТОВ «Євроспецтехніка» без виділення згідно законону такої землі з відповідним цільовим призначенням, як і співставленням географічних координат вказаних в дозволі ТОВ «Євроспецтехніка» з кадастровим номером вказаної ділянки, що в оренді ФГ «Фортуна». Правомірність чи неправомірність використання надр на оглянутій земельній ділянці з іншим цільовим призначенням, на якій і знаходиться арештоване майно, буде встановлюватись саме під час досудового розслідування.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме: дизельний генератор ВВС №А5835/5, тип С534С; дизельний генератор SC9000E-II; електронасос Пловдив МО160М-2, №321881; електронасос MarelliMotori №V306921, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000415 від 13.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 240 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження майна, як речового доказу, накласти арешт на майно з забороною відчуження та розпорядження, а саме: на обладнання яке знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :03:006:1000 що в с. Хом`яківка Тисменицької ОТГ та використовується ТОВ «Євроспецтехніка» , зокрема на:

- дизельний генератор ВВС №А5835/5, тип С534С;

- дизельний генератор SC9000E-II;

- електронасос Пловдив МО160М-2, № НОМЕР_7 ;

- електронасос MarelliMotori №V306921;

до його скасування у встановленому законом порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 05 липня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_7