Справа № 591/3992/22
Провадження № 1-кс/591/2437/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідча звернулася із зазначеним клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000131 від 23.08.2028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,за фактом можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, організували і впровадили вертикально побудовану протиправну схему з привласнення коштів державного підприємства НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на думку досудового розслідування, діючи умисно в інтересах особистого збагачення, всупереч вимог "Кодексу газорозподільних систем", затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015, "Кодексу газотранспортної системи", затвердженого постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 та рекомендацій НКРЕКП №4125/16/7-16від 26.04.2016, які не передбачають здійснення постачальниками природного газу перерахунків обсягів спожитого газу у минулі періоди, а також постанов КМУ № 63 від 30.01.2019 та № 143 від 27.02.2019, якими визначена пряма заборона нарахувань та обліку заборгованості побутових споживачів, внаслідок визнання у судовому порядку (рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 30.05.2018 у справі №826/2507/18, яке набрало законної сили 09.08.2018) постанов КМУ № 237 та № 203 протиправними та не чинними, на підставі щомісячних даних (реєстрів), отриманих від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в рахунках на оплату спожитого природного газу здійснили донарахування та сформували заборгованість побутовим споживачам Сумської області у розмірі 201,4 млн грн за нібито використані у період з 01.07.2015 по 08.08.2018 28,76 млн куб м природного газу.

Водночас, з метою реалізації протиправного задуму, спрямованого на заволодіння державними коштами, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою перерахувати та повернути приватній структурі кошти за фіктивну переплату природного газу. У свою чергу, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовила комерційній структурі у протиправних вимогах та повідомило, що свої обов`язки в частині продажу пільгового газу виконали в повному обсязі. При цьому, проведеною ІНФОРМАЦІЯ_3 в рамках справи № 02-06/03-2020 перевіркою, підтверджено факт порушення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " антимонопольного законодавства та незаконність нарахування побутовим споживачам боргу на суму 201,4 млн грн. На даний час, для перевірки всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.
Представник АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000131 від 23.08.2028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходиться у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.
Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000131
а саме: слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо руху коштів по відкритому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , а також по закритих рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 01.07.2015 по 15.09.2022, з детальною інформацією про дату, час, місце та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням платіжних реквізитів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1