Провадження № 1-кс/761/6342/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві матеріали клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 05 квітня 2022року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003про накладення арешту на майно.

З матеріалів долучених до клопотання вбачається, що невстановлені особи, за попередньою змовою зі службовими особами підприємств-нерезидентів Російської Федерації та Республіки Білорусь, у тому числі ОАО «Российские железные дороги» (ИНН , рос. мова), ПАО «ВТБ» (ИНН рос. мова), ООО «Дизель Транс» (ИНН , рос. мова) та інші, згідно листа АТ «Укрзалізниці» № Ц-3-88/720-22 від 04 квітня 2022 року протягом 2020-2022 років, використовуючи залізничні рухомі склади, шляхом неправомірного використання митного режиму «транзиту» при перетині митного кордону України, фактично розвантажуючи та реалізовуючи товарно-матеріальні цінності на території України без відповідного відображення у податковій звітності, умисно ухилились від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, чим спричинили фактичне ненадходження до бюджету коштів на суму понад 10 млн. грн., що є особливо великим розміром.

У ході досудового слідства від АТ «Українська залізниця» листом № ЦЦБ-09/114 від 27 травня 2022 року отримано інформацію про перебування на території України залізничних контейнерів, власниками яких являються фізичні та юридичні особи Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Проведеним аналізом отриманих відомостей встановлено кількість та номера залізничних контейнерів, які належать фізичним та юридичним особам Республіки Білорусь та Російської Федерації у кількості

ІНФОРМАЦІЯ_1 BCDU2154148BCDU2170956BCDU2173929
BCDU2103351BCDU2154826BCDU2171042BCDU2174041
BCDU2103433BCDU2155273BCDU2171124BCDU2174062
BCDU2103979BCDU2155674BCDU2171150BCDU2174078
BCDU2104297BCDU2155843BCDU2171211BCDU2174139
BCDU2104759BCDU2155864BCDU2171253BCDU2174329
BCDU2106284BCDU2156027BCDU2171309BCDU2174360
BCDU2106730BCDU2156048BCDU2171340OVZU1130200
BCDU2107151BCDU2156449BCDU2171438OVZU1130495
BCDU2108100BCDU2156475BCDU2171525OVZU1130659
BCDU2108163BCDU2156639BCDU2171530OVZU1130685
BCDU2108625BCDU2157152BCDU2171551OVZU1130746
BCDU2110026BCDU2157316BCDU2171649OVZU1130828
BCDU2110052BCDU2157424BCDU2171675OVZU1131043
BCDU2110129BCDU2157701BCDU2171680OVZU1131064
BCDU2110469BCDU2157785BCDU2171720BCDU2173024
BCDU2110793BCDU2160006BCDU2171757BCDU2173050
BCDU2111871BCDU2160032BCDU2171762BCDU2173127
BCDU2113961BCDU2160074BCDU2171818BCDU2173214
BCDU2113977BCDU2160140BCDU2171870BCDU2173451
BCDU2115521BCDU2160177BCDU2172033BCDU2173488
BCDU2115861BCDU2160264BCDU2172049BCDU2173493
BCDU2116153BCDU2160372BCDU2172136BCDU2173507
BCDU2116390BCDU2160393BCDU2172162BCDU2170473
BCDU2116683BCDU2170025BCDU2172305BCDU2170508
BCDU2117355BCDU2170067BCDU2172310BCDU2170534
BCDU2117695BCDU2170112BCDU2172326BCDU2170576
BCDU2117822BCDU2170133BCDU2172331BCDU2170679
BCDU2118027BCDU2170175BCDU2172408BCDU2170703
BCDU2118201BCDU2170180BCDU2172413BCDU2170724
BCDU2120852BCDU2170196BCDU2172455BCDU2170806
BCDU2120908BCDU2170220BCDU2172481BCDU2152377
BCDU2122829BCDU2170257BCDU2172537BCDU2152422
BCDU2123656BCDU2170278BCDU2172624BCDU2152715
BCDU2124652BCDU2170386BCDU2172650BCDU2152952
BCDU2150409BCDU2170410BCDU2172671BCDU2152973
BCDU2150564BCDU2170426BCDU2172922BCDU2153265
BCDU2151874BCDU2170452BCDU2172938BCDU2153352
BCDU2153650TKRU3380275TKRU4035289VGKU0021391
SZRU5103177SZRU5103238TKRU4107394SZRU5103217
SZRU5103140TKRU3398525TKRU4053678VGKU0021576
SZRU5103006TKRU3296740VGKU0016353VGKU0018320
GPMU3330016TGRU2082535VGKU0000104VGKU0022274
GPMU9430033TGRU2260128VGKU0000151VGKU0022335
GPMU9530011TGRU2260154VGKU0000784VGKU0022377
GPMU9540093TGRU2260977VGKU0001271VGKU0022464
HITU2460125TGRU2261037VGKU0001409VGKU0022485
HITU2460233TGRU2261058VGKU0001585VGKU0022490
HITU2461820TGRU2261377VGKU0002730VGKU0022504
HITU2462560TGRU4260050VGKU0003058VGKU0022530
HITU2462679TGRU4260092VGKU0003084UCCU1523170
HITU2462719TGRU4260106VGKU0003248TGRU2082495
HITU2463079TGRU4260127VGKU0003253TKRU4280218
HITU2463103TGRU4260282VGKU0005852UCCU1520020
HITU2463192TGRU4260359VGKU0007330UCCU1520340
RZDU0429191TGRU4260385VGKU0007496UCCU1521114
RZDU0608556TGRU4260636VGKU0007644UCCU1521120
RZDU5269835TGRU4260791VGKU0007958UCCU1522050
SZRU1103306TGRU4260913VGKU0010442UCCU1522105
SZRU1103610TGRU4261313VGKU0010545UCCU1522960
SZRU1105021TGRU4261571VGKU0010550UCCU1523077
SZRU1106727TKRU3035514VGKU0011161UCCU1523246
SZRU1107750TKRU3094918VGKU0011285SZRU5103285
SZRU1107765TKRU3110557VGKU0011388SZRU5103310
SZRU1400201TKRU3125963VGKU0011602SZRU5103372
SZRU1400515TKRU3178979VGKU0011618SZRU5104039
SZRU1400536TKRU3186378VGKU0011881TGRU2080403
SZRU1400599TKRU3203583VGKU0011916TGRU2080419
SZRU5100497TKRU3209719VGKU0013483TGRU2081040
SZRU5100619TKRU3218984VGKU0013539TGRU2081077
SZRU5100748TKRU3254636VGKU0015064TGRU2081098
SZRU5101071TKRU3265862VGKU0015146TGRU2081924
SZRU5101106TKRU3273889VGKU0015167VGKU0016477
SZRU5102268TKRU3276933VGKU0015207VGKU0018084

SZRU5103080.

Вказані залізничні контейнери визнано речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.
Відтак, виходячи з вищевикладеного на даний час виникла необхідність в накладенні арешту на вищезазначені залізничні контейнери.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Заслухавши позицію прокурора, дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 цього Кодексу.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Так, постановою детектива від 02 червня 2022 року вказані залізничні контейнери визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000003.

Враховуючи викладене, з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначені залізничні контейнери.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно фізичних та юридичних осіб Російської Федерації та Республіки Білорусь, шляхом заборони відчуження, розпорядження та/або користування майном залізничними контейнерами з наступними номерами:

ІНФОРМАЦІЯ_2 BCDU2173929
BCDU2103351BCDU2154826BCDU2171042BCDU2174041
BCDU2103433BCDU2155273BCDU2171124BCDU2174062
BCDU2103979BCDU2155674BCDU2171150BCDU2174078
BCDU2104297BCDU2155843BCDU2171211BCDU2174139
BCDU2104759BCDU2155864BCDU2171253BCDU2174329
BCDU2106284BCDU2156027BCDU2171309BCDU2174360
BCDU2106730BCDU2156048BCDU2171340OVZU1130200
BCDU2107151BCDU2156449BCDU2171438OVZU1130495
BCDU2108100BCDU2156475BCDU2171525OVZU1130659
BCDU2108163BCDU2156639BCDU2171530OVZU1130685
BCDU2108625BCDU2157152BCDU2171551OVZU1130746
BCDU2110026BCDU2157316BCDU2171649OVZU1130828
BCDU2110052BCDU2157424BCDU2171675OVZU1131043
BCDU2110129BCDU2157701BCDU2171680OVZU1131064
BCDU2110469BCDU2157785BCDU2171720BCDU2173024
BCDU2110793BCDU2160006BCDU2171757BCDU2173050
BCDU2111871BCDU2160032BCDU2171762BCDU2173127
BCDU2113961BCDU2160074BCDU2171818BCDU2173214
BCDU2113977BCDU2160140BCDU2171870BCDU2173451
BCDU2115521BCDU2160177BCDU2172033BCDU2173488
BCDU2115861BCDU2160264BCDU2172049BCDU2173493
BCDU2116153BCDU2160372BCDU2172136BCDU2173507
BCDU2116390BCDU2160393BCDU2172162BCDU2170473
BCDU2116683BCDU2170025BCDU2172305BCDU2170508
BCDU2117355BCDU2170067BCDU2172310BCDU2170534
BCDU2117695BCDU2170112BCDU2172326BCDU2170576
BCDU2117822BCDU2170133BCDU2172331BCDU2170679
BCDU2118027BCDU2170175BCDU2172408BCDU2170703
BCDU2118201BCDU2170180BCDU2172413BCDU2170724
BCDU2120852BCDU2170196BCDU2172455BCDU2170806
BCDU2120908BCDU2170220BCDU2172481BCDU2152377
BCDU2122829BCDU2170257BCDU2172537BCDU2152422
BCDU2123656BCDU2170278BCDU2172624BCDU2152715
BCDU2124652BCDU2170386BCDU2172650BCDU2152952
BCDU2150409BCDU2170410BCDU2172671BCDU2152973
BCDU2150564BCDU2170426BCDU2172922BCDU2153265
BCDU2151874BCDU2170452BCDU2172938BCDU2153352
BCDU2153650TKRU3380275TKRU4035289VGKU0021391
SZRU5103177SZRU5103238TKRU4107394SZRU5103217
SZRU5103140TKRU3398525TKRU4053678VGKU0021576
SZRU5103006TKRU3296740VGKU0016353VGKU0018320
GPMU3330016TGRU2082535VGKU0000104VGKU0022274
GPMU9430033TGRU2260128VGKU0000151VGKU0022335
GPMU9530011TGRU2260154VGKU0000784VGKU0022377
GPMU9540093TGRU2260977VGKU0001271VGKU0022464
HITU2460125TGRU2261037VGKU0001409VGKU0022485
HITU2460233TGRU2261058VGKU0001585VGKU0022490
HITU2461820TGRU2261377VGKU0002730VGKU0022504
HITU2462560TGRU4260050VGKU0003058VGKU0022530
HITU2462679TGRU4260092VGKU0003084UCCU1523170
HITU2462719TGRU4260106VGKU0003248TGRU2082495
HITU2463079TGRU4260127VGKU0003253TKRU4280218
HITU2463103TGRU4260282VGKU0005852UCCU1520020
HITU2463192TGRU4260359VGKU0007330UCCU1520340
RZDU0429191TGRU4260385VGKU0007496UCCU1521114
RZDU0608556TGRU4260636VGKU0007644UCCU1521120
RZDU5269835TGRU4260791VGKU0007958UCCU1522050
SZRU1103306TGRU4260913VGKU0010442UCCU1522105
SZRU1103610TGRU4261313VGKU0010545UCCU1522960
SZRU1105021TGRU4261571VGKU0010550UCCU1523077
SZRU1106727TKRU3035514VGKU0011161UCCU1523246
SZRU1107750TKRU3094918VGKU0011285SZRU5103285
SZRU1107765TKRU3110557VGKU0011388SZRU5103310
SZRU1400201TKRU3125963VGKU0011602SZRU5103372
SZRU1400515TKRU3178979VGKU0011618SZRU5104039
SZRU1400536TKRU3186378VGKU0011881TGRU2080403
SZRU1400599TKRU3203583VGKU0011916TGRU2080419
SZRU5100497TKRU3209719VGKU0013483TGRU2081040
SZRU5100619TKRU3218984VGKU0013539TGRU2081077
SZRU5100748TKRU3254636VGKU0015064TGRU2081098
SZRU5101071TKRU3265862VGKU0015146TGRU2081924
SZRU5101106TKRU3273889VGKU0015167VGKU0016477
SZRU5102268TKRU3276933VGKU0015207VGKU0018084.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1