Справа № 592/4905/22
Провадження № 1-кс/592/2018/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000088, внесеного до ЄРДР від 06.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до ЄРДР від 06.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом придбання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кисневих концентраторів у кількості 513 шт. за завищеними цінами.
Так, 26.05.2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі начальника ОСОБА_5 , з іншої сторони, було укладено Договір поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19), предметом якого є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню).
Додатковою угодою № 1 від 27.05.2021 року до Договору № 5 від 26.05.2021 року визначено, що предметом поставки є: виріб медичної техніки, Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню), код згідно з УКТЗЕД 9019 20 00 00 Кисневий концентратор. Кількість товару складає 513 штук, з ціною 37 000,00 грн. за одиницю. Загальна вартість Договору: 18 981 000,00 грн. без ПДВ; поставка здійснюється до 01.06.2021 року.
Згідно висновку експерта від 29.11.2021 року № СЕ-19/119-21/13718-ТВ, за результатами проведення судової товарознавчої експертизи ринкова вартість виробу медичної техніки концентратора кисневого ТМ «Біомед» моделі JAY-10 (з подвійним потоком, цифровим датчиком O2) станом на дату укладання договору поставки № 5 від 26.05.2021 року могла складати 31900,00 грн.
Факт закупівлі кисневих концентраторів за завищеними цінами, що спричинило втрату активів ІНФОРМАЦІЯ_1 , також підтверджується висновком спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.01.2022 року та висновком експертів від 12.50.2022 року № 2925/7532 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи.
Єдиним офіційним поставником виробу медичної техніки Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 Стаціонарний концентратор кисню) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході здійснення аналізу документів, вилучених під час проведення тимчасового доступу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , згідно видаткової накладної № 3973 від 26.05.2021 року, придбав Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком О2) у кількості 153 шт., ціною за одиницю 30 000,00 грн, загальна вартість 4 590 000,00 грн.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування факту його скоєння, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи, податкової, статистичної і фінансової звітності ФОП ОСОБА_6 , перелік яких визначений у клопотанні, котрі перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із придбанням службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 кисневих концентраторів за завищеними цінами.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- документи, що містять вичерпний перелік відомостей про нараховані та отримані доходи, джерела отримання доходів протягом 2021-2022 років ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 );
- документи реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) станом на 2021-2022 роки;
- Додаток 5 до податкової декларації з податку на подану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) за період 2021-2022 років;
- податкова звітність форми 1 ДФ працевлаштованих ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) за період 2021-2022 років;
- номери розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) за період 2021-2022 років в банках;
- статистична звітності по працевлаштованим особам за період 2021-2022 років та звітності персоніфікованого обліку ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) за період 2021-2022 років;
- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 )) за період 2021-2022 років;
- вичерпний перелік IP-адрес, які використовував ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ) за період 2021-2022 років для подання звітності, реєстрації податкових накладних, тощо.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,.
3. Строк дії ухвали до 02.09.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1