Дата документу 30.05.2022 Справа № 554/2176/22
Провадження № 1-кс/554/4534/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001522 від 05.10.2021року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в обґрунтування якого вказував, що 04.10.2021 до Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що суб`єктом господарської діяльності ПВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в порушення вимог чинного законодавства здійснюється видобуток суглинків у Кагамлицькому родовищі, що розташоване на південній околиці села Кагамлик Пронозівської сільської ради Глобинського району.

05.10.2021 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001522.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості свідка заявника ОСОБА_4 , який показав, що посадові особи ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) систематично допускають порушення встановлених правил використання надр.

За наявною у мене інформацією, вказаний суб`єкт господарської діяльності більше десяти років, в порушення вимог діючого законодавства, здійснює користування надрами - видобуток суглинків у Кагамлицькому родовищі, що розташоване на південній околиці села Кагамлик Пронозівської сільської ради Глобинського району.

Відповідно до ст. 19 Кодексу України про надра - надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.

У ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні Спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний номер № 4103, виданий ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02 листопада 2006 року та Акт про надання гірничого відводу, виданого 07 серпня 2002 року, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07 серпня 2002 року.

Проте, якщо уважно переглянути вказані документи, вбачається, що вони суттєво відрізняються та гірничий відвід наданий не на тотожну площу земельної поверхні.

Географічні координати
за спеціальним дозволом за гірничим відводом

ІНФОРМАЦІЯ_4 ?165533?0456 49?145533?0950
49?164833?0446 49?150033?0946
49?164933?0438 49?150933?0942
49?164633?0433 49?151233?0942
49?170233?0422 49?150733?1000
49?170733?0422 49?150533?1003
49?150133?1017
49?145333?1007

Площа земельної поверхні за гірничим відводом знаходиться на 7 кілометрів на південний схід від площі земельної поверхні, передбаченої спеціальним дозволом.

Таким чином, ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює користування надрами всупереч вимогам статті 19 Кодексу України про надра.

Крім того, існують підозри, що ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснює користування надрами поза межами спеціального дозволу та гірничого відводу.

Згідно до відомостей з публічної кадастрової карти у користуванні ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуває земельна ділянка :00:012:0093 з 17.04.2019 року. Варто вказати, що більша частина цієї земельної ділянки перебуває поза межами площі земної поверхні, визначеної до географічних координат, передбачених спеціальним дозволом, а тим більше гірничим відводом.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні наступних документів та інформації стосовно ПВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2007 по 30.05.2022 щодо:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по 30.05.2022;

- реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-назву фактичного виду діяльності підприємства;
- чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків;

-інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);
-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
-чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;
-податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період з 01.01.2007 по 30.05.2022.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань податкова справа ПВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Слідчий прохав розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Вказані документи містять у собі конфіденційну інформацію, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, у тому числі і таку, яка містить комерційну таємницю (організаційно-правову структуру юридичної особи), а також інформація, яка може становити банківську таємницю (відомості про банківські рахунки), а тому відповідно до п. 4,5,8 ч.1 ст. 162 КПК України, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ,т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ,слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі) облікової ПВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2007 по 30.05.2022, в тому числі:
- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по 30.05.2022;

- реєстраційні відомості вищевказаного підприємства, чи перебуває на податковому обліку на даний час, коли останній раз звітувалося до податкових органів якщо так, то коли саме, за які періоди, у якому вигляді, друковані, від руки, в електронному, за підписами кого та хто їх подав, а також чи звітуються в даний час коли в останнє);

-які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку);
-назву фактичного виду діяльності підприємства;
- чи проводились перевірки даного СГД дотримання вимог податкового законодавства, якщо так, то надати копії актів;

- дату реєстрації в податкових органах (у разі зняття підприємства з податкового обліку, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
- чи є підприємство платником ПДВ? Якщо так, зазначте відомості, вказані у свідоцтві про реєстрацію платника ПДВ (у разі скасування реєстрації платника ПДВ, зазначте дату та підстави прийняття такого рішення);
-чи є у вказаного СГД заборгованості по сплаті податків;

-інформацію про перевірки підприємства, проведені працівниками ДПІ (період, що перевірявся, виявлені порушення, прийняті рішення та дати їх прийняття);
-кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;
-чи подавались ДПІ позови до адміністративного суду до даного підприємства, якщо так то коли та які саме;

-про місцезнаходження (чи знаходиться фактично там підприємство, кому належать адреси, чи відвідувався підприємство працівниками ДПІ, якщо так, то ким, коли, результати);

-чи проводились правоохоронними органами вилучення документів даного СГД. Якщо так, то якими органами та у яких кримінальних провадженнях;
- податкові накладні по підприємству, з розшифровкою товарів та сформувати Excel-таблиці покупців та постачальників вказаного підприємства за період 01.01.2007 по 30.05.2022.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 01.06.2022року.

Слідчий суддя ОСОБА_1