Справа № 186/50/22
Провадження № 1-кс/0186/75/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2022 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

27 квітня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно клопотання заступника начальника слідчого відділу відділення поліції №3, відділенням поліції №3 Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській область розслідується кримінальне провадження №0000075, внесене до ЄРДР 01 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, з приводу того, що на адресу окружної прокуратури надійшла інформація з УСБУ у Дніпропетровській області №55/24-331 вих. від 20.09.2021 року, з якої встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час проведення закупівель протягом 2021 року за бюджетні кошти та виконання робіт за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорами, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 31.05.2021 року між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №31-03-3210 щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі та частини приміщення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 ». Вартість робіт за договором складає 2690424,51 грн.
Також згідно даного договору, було встановлено, що номером розрахункового рахунку продавця - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ) є № НОМЕР_4 , де банком є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Враховуючи вищевикладене, заступник начальника СВ відділення поліції №3 просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки у філії Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 року но 31.12.2021 року, деталізованої інформації про рух та спрямованість грошових коштів по даному банківському рахунку, інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку за період, починаючи з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці, відомостей про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_4 .

У судове засідання заступник начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та прохав його задовольнити.
Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3, на адресу окружної прокуратури надійшла інформація з УСБУ у Дніпропетровській області №55/24-331 вих. від 20.09.2021 року, з якої встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час проведення закупівель протягом 2021 року за бюджетні кошти та виконання робіт за укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорами, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами місцевого бюджету.

01 жовтня 2021 року відомості про вказані кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , деталізованої інформації про рух коштів по даному рахунку, інформації про зняття грошових коштів, місця знаходження банкоматів з яких знімались грошові кошти, фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо особи, яка знімала грошові кошти та відомостей про інші банківські рахунку власника рахунку № НОМЕР_4 , виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація має суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаної інформації, надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація, має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації до якої просить заступник начальника СВ відділення поліції №3 надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 01 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2021 року но 31.12.2021 року, деталізованої інформації про рух та спрямованість грошових коштів по даному банківському рахунку, інформації про зняття грошових коштів з банківського рахунку за період, починаючи з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року, місцезнаходження банкоматів, де знімалися грошові кошти, фото зроблені відеокамерами банкоматів, стосовно особи, що знімала грошові кошти з банкоматів по даній картці, відомостей про інші банківські рахунки власника рахунку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення її вилучення (здійснення виїмки) у філії Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 28 квітня 2022 року по 27 травня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7