Справа № 185/5126/22
Провадження № 1-кс/185/1001/22
21 липня 2022 року м.Павлоград
-включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я) за період з 13 червня 2022 року по 14 червня 2022 року;
-відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування (адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 13 червня 2022 року по 14 червня 2022 року;
-копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 3 червня 2022 року по 14 червня 2022 року.
З клопотання вбачається, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, у ході телефонної розмови заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 під час якого було з`ясовано, що на її мобільний номер ( НОМЕР_4 ) був здійснений телефонний дзвінок з раніше невідомого їй номеру ( НОМЕР_5 ) невідомою особою, який представився, як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Невідома особа повідомила гр. ОСОБА_5 про те, що з її карти невідома особа намагалась зняти гроші тому ОСОБА_5 потрібно пройти верифікацію для підтвердження своєї особи. Після чого потерпіла у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почала вводити код, який їй продиктував вищевказаний чоловік. Після цього з картки потерпілої ОСОБА_5 були списані кошти в загальній сумі 11 8061 гривень. Потім потерпіла звернулась до співробітників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй повідомили, що її гроші були переведені на карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилученні документів, які містять банківську таємницю у зв`язку з тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 13 червня 2022 року по 14 червня 2022 року, а саме:
-включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на ім`я невстановленої особи (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я) за період з 13 червня 2022 року по 14 червня 2022 року;
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування (адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків невстановленої особи, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 13 червня 2022 року по 14 червня 2022 року;
-копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на ім`я невстановленої особи (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 3 червня 2022 року по 14 червня 2022 року.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 21 вересня 2022 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1