Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/907/22
Провадження №: 1-кс/332/125/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2022 р.

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 17 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням за змістом якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що які знаходяться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжі, а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

-виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.04.2021 по 08.02.2022 по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.04.2021 по 08.02.2022;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інше на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.

В обґрунтування клопотання зазначено таке.

17.02.2022 до відділення поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з квітня 2021 року по 08.02.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 викрала грошові кошти у розмірі 376 239 грн. з рахунку ОСОБА_5 .

За даним фактом 17.02.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що приблизно в лютому 2021 року, з метою управління фінансовою діяльністю ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Запоріжжі, засновником якого є ОСОБА_5 , на усній домовленості найнято бухгалтера - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , звідки веде свою фінансову діяльність.

Також в ході допиту, ОСОБА_5 пояснив, що у ОСОБА_6 був доступ до розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_5 , емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 .

В період часу з квітня 2021 року по 08.02.2022 року були перерахування не пов`язанні із веденням підприємницької діяльності, а саме перерахунки на розрахункові рахунки:

-емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_2 , зареєстрованого за ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_5 ;

- емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за № НОМЕР_6 , зареєстрований за ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 ;

Таким чином, встановлено, що переведення грошових коштів здійснювались з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_1 на банківський рахунок цього ж банку № НОМЕР_2 .

Інформація по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати вищевказану у клопотанні інформацію, оскільки остання містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме у дослідженні рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб-володільців вказаних рахунків, дати та часу проведення транзакцій тощо, та іншими способами довести вказані обставини неможливо.

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом із тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Перед початком судового засідання старший слідчий надали заяви про проведення судового засідання без застосування засобів технічного фіксування.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Старший слідчий підтримав клопотання, надав пояснення аналогічним, які містяться в клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з огляду на його обґрунтованість.

Прокурор просив задовольнити клопотання.

Представник юридичної особи у якої знаходяться документи в судове засідання не зявився, повідомлений вчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань від нього не надходило, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні зазначено у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Щодо формулювання надання дозволу на тимчасовий доступ до "інших речей та документів", які містять охоронювану законом таємницю, то ця вимога є невизначеною та такою, що дає можливість слідчому самому на власний розсуд вирішувати, які предмети підлягають вилученню, що є недопустимим при наданні дозволу на проведення тимчасового доступу, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 від 17 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;

-виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з 01.04.2021 по 08.02.2022 по вищевказаним рахункам із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з 01.04.2021 по 08.02.2022;

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам, які знаходяться у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжі.

У задоволені решти вимог відмовити.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1