печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000370 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях за адресою АДРЕСА_1, (на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ "Бізнес Центр Орликівський", ), за місцезнаходженням офісних приміщень ТОВ «ІНФОГЕО» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021 року, за фактами можливого зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДПС у Полтавській області та ДПС України, які з корисливих мотивів, не вживають заходи із зупинення реєстрації податкових накладних суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, що надає можливість учасникам транзитно-конвертаційного центру безперешкодно здійснювати протиправну діяльність з незаконного формування сум податкового кредиту та податкового зобов`язання ПДВ для суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, а також здійснювати легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях за адресою АДРЕСА_1, (на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ "Бізнес Центр Орликівський", ), за місцезнаходженням офісних приміщень ТОВ «ІНФОГЕО» (), оскільки за вказаною адресою можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021 року, за фактами можливого зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДПС у Полтавській області та ДПС України, які з корисливих мотивів, не вживають заходи із зупинення реєстрації податкових накладних суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, що надає можливість учасникам транзитно-конвертаційного центру безперешкодно здійснювати протиправну діяльність з незаконного формування сум податкового кредиту та податкового зобов`язання ПДВ для суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, а також здійснювати легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Також під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлюються обставини, щодо можливого вчинення службовими особамиДП «Укрнаукагеоцентр» ПрАТ «НАК «Надра України» () та філії ГПУ Полтавагазвидобування АТ «Укргазвидобування» (), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ІНФОГЕО» () кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено місцезнаходження офісних та інших приміщень в яких можуть зберігатись речі та документи, які свідчать про факти здійснення вказаної протиправної діяльності.

Так встановлено, що у приміщеннях, за адресою - АДРЕСА_1, за місцезнаходженням офісних приміщень ТОВ «ІНФОГЕО» (), можуть знаходитись речі, предмети та документи необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ "Бізнес Центр Орликівський", ().

Наведені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку у приміщеннях за адресою АДРЕСА_1, (на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ "Бізнес Центр Орликівський", ), за місцезнаходженням офісних приміщень ТОВ «ІНФОГЕО» ().

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів отриманнх злочинним шляхом, а також інших речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристрої,в жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, сім-карток, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації з електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Відділу по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0000370 від 14.05.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000370 від 14.05.2021, дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою АДРЕСА_1, (на праві приватної власності зареєстровано за ТОВ "Бізнес Центр Орликівський", ), за місцезнаходженням офісних приміщень ТОВ «ІНФОГЕО» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

-оригінали документів, щодо проведених АТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Полтавагазвидобування» відкритих торгів UA-2020-12-03-006841-b, зокрема оригінали документів, які створені та подані ТОВ «Інфогео» (код ЄДРПОУ - 33891398) з метою прийняття участі у відкритих торгах UA-2020-12-03-006841-b, (цінова пропозиція, гарантійний лист, наказ на призначення, листи повідомлення, тощо).

- договори (угоди), додатки до договорів, додаткові договори (угоди), технічні (геологічні) завдання на надання послуг, пов`язаних з видобуванням нафти, кошторис надання послуг, платіжні доручення, рахунки-фактури, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, звіти про виконання договорів, акти приймання робіт та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операційАТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Полтавагазвидобування» з ТОВ «Інфогео» (код ЄДРПОУ - 33891398).

- договори (угоди), додатки до договорів, додаткові договори (угоди), платіжні доручення, рахунки-фактури, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, звіти про виконання договорів, акти приймання робіт та інші документи, які складалися ТОВ «ІНФОГЕО» () з контрагентами на виконання умов договору укладеного зАТ «Укргазвидобування» філія ГПУ «Полтавагазвидобування» за результатами відкритих торгів UA-2020-12-03-006841-b.

- договори (угоди), додатки до договорів, додаткові договори (угоди), платіжні доручення, рахунки-фактури, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, звіти про виконання договорів, акти приймання робіт та інші документи, які складалися ТОВ «ІНФОГЕО» () під час господарських відносин з ТОВ «Таліон Ком» (), ТОВ «Імпорт Продакшн» (), ТОВ «Фірма МТК Голд» (), ТОВ «Аверон Кепітал» () за період 2020-2022 роки.

- посадові інструкції, накази про призначення/звільнення директорів ТОВ «ІНФОГЕО» () ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , статут ТОВ «ІНФОГЕО» ().

-документи (заяви про призначення на посаду, про звільнення, переведення, відпустку, відрядження, службові записки, листи особові листки з обліку кадрів, тощо), які містять вільні зразки підписів, засновників ТОВ «ІНФОГЕО» () - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , директора ТОВ «ІНФОГЕО» () ОСОБА_5 та колишнього директора ТОВ «ІНФОГЕО» () ОСОБА_6 ,не менше 20 документів щодо кожної особи.

- пластикові банківські платіжні карти, документи у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, печатки та штампи, чорнові записи.

- та надати дозвіл на виявлення та зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристрої,в жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, сім-карток, що використовувались для підготовки та організації кримінальних правопорушень, залишили на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 07.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1