Дата документу 28.04.2022
Справа № 334/1511/22
Провадження № 1-кс/334/412/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

У провадженні сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області

перебувають матеріали кримінального провадження № 0000208 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

20.04.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про те, що 19.04.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом оголошення про роботу, заволоділа грошовими коштами у розмірі 7000 гривень, які належали заявниці ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що потерпіла шукала оголошення про роботу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшла оголошення про переклад книги. Перейшовши за посиланням на Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй сказали оформити Преміум підписку, після чого в чаті їй написали, що б оплатити Преміум статус потрібно перевести кошти у розмірі 1000 грн. на карту: НОМЕР_1 , на кого оформлена ця карта невідомо. Потерпіла з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки НОМЕР_2 19.04.2022 о 21:27 перевела 1000 грн. Після вона отримала промо-код, що б активувати Преміум підписку, ввела на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » профіль активувався. Потім почала шукати оголошення про переклад книги, замовник був вказаний - ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) та в неї був сказаний телеграм акаунт. У подальшому вони обговорювали умови замовлення, де ОСОБА_7 повідомила, що оплату здійснює через вищевказаний сайт, 30% від суми угоди, вона відправить на її карту після того як оформлять угоду, а решту суми відправить після виконання роботи. Після чого ОСОБА_7 написала, що оформити угоду не вдається та треба звернутися до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_4 , де мені повідомили переказати ще 1000 грн. на вищевказану карту. Мені сказали, що сума угоди перевищує 15000 грн., то підписку треба подовжити ще на 1 місяць, тому я переказала ще 1000 грн. о 22:39 год. Потім написавши ОСОБА_7 , яка прочитала її лист, повідомила мені, що перевела на мій акаунт 17000 грн. Спробувавши вивести кошти, потерпілій видавало помилку. Після чого вона звернулась до підтримки на Телеграм каналі, де їй повідомили, що їй треба ще поповнити рахунок на 3000 грн. для отримання 20000 грн. Так 20.04.2022 о 12:30 год. потерпіла здійснює переказ у сумі 3000 грн. на вищевказану карту. Потім їй сказали, що б не було комісії треба поповнити рахунок, ще на 2000 грн. Згодом потерпіла здійснює переказ коштів у розмірі 2000 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з своєї картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_1 . Та на балансі аканту та банківських картках грошей не було і їй ніхто не повернув. Після чого потерпіла зрозуміла, що це шахрайські дії. Таким чином, шахрайським шляхом їй завдано матеріальний збиток на суму 7000 гривень.

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці НОМЕР_1 за період з 21 годин 27 хвилин 19.04.2022 до моменту оголошення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21 годин 27 хвилин 19.04.2022 до моменту оголошення ухвали;

- копії документів на відкриття картки НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з картки НОМЕР_1 з 21 годин 27 хвилин 19.04.2022 до моменту оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній картці НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21 годин 27 хвилин 19.04.2022 до моменту оголошення ухвали;

- історію зміни фінансових номерів по картці НОМЕР_1 за період з 21 годин 27 хвилин 19.04.2022 до моменту оголошення хвали.

В зв`язку з вищевикладеним, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Судом було встановлено, що у провадженні сектору дізнання Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000208 від 21.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У зв`язку з проведенням досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, у дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно ст.40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Як зазначено в ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В ч. 2 ст. 9 КПК України визначено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 92 КПК України визначено, що процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч. 1 ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Так, до визначеного в ч. 1 ст. 91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи дізнавача, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надавши дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю її вилучення.

На підставі ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю її вилучення, а саме по картці НОМЕР_1 21 годин 27 хвилин 19.04.2022 до моменту оголошення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 21 годин 27 хвилин 19.04.2022 до моменту оголошення ухвали;

- копії документів на відкриття картки НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з картки НОМЕР_1 21 годин 27 хвилин 19.04.2022 до моменту оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної картки НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеній картці НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 21 годин 27 хвилин 19.04.2022 до моменту оголошення ухвали;

- історію зміни фінансових номерів по картці НОМЕР_1 за період з 21 годин 27 хвилин 19.04.2022 до моменту оголошення ухвали.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 28.05.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1