Справа № 446/1095/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів

03.08.2022 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, поданого в рамках кримінального провадження № 0000098 від 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
встановив :
Слідчим відділом ВП № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Старший слідчий СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Жовківської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються реєстрації права власності на нежитлові приміщення загальною площею 402,3 м 2, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 6,11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 060) за ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстраційної справи; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 62843042 від 13.01.2022; акту приймання-передачі об`єкта нерухомості та майнових прав на нього від 02.12.2021 укладеного між ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору купівлі-продажу майнових прав № 2375 від 20.11.2018; Договору про внесення змін до договору купівлі-продажу майнових прав № 836 від 15.07.2020; сертифікату ДАБІ № ІУ23; сертифікату готовності з Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; акту готовності об`єкта до експлуатації № АС01:4394-2260-5328-5223 від 30.08.2021, та інших документів, сформованих шляхом їх друку з Єдиних державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку) слідчим слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Львівського РУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України з наступного приводу: 22.03.2018 між ОСОБА_6 , що діє на підставі Договору про пайову участь з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого на підставі довіреності діє ОСОБА_7 (представник забудовника) та ОСОБА_8 (інвестор) укладено інвестиційний договір реконструкції будівлі автостанції за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого інвестор отримує у власність нежитлове приміщення загальною площею 36.12 кв.м після внесення інвестиції, завершення будівництва і введення нежитлових приміщень в експлуатацію. В період часу з 22.03.2018 по 15.11.2019 ОСОБА_8 згідно вищевказаного договору інвестував кошти в будівництво (реконструкцію) автостанції. Однак, 07.09.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 видано сертифікат готовності про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту, а ОСОБА_6 повідомляє інвестору завідомо неправдиву інформацію про неможливість виконання своїх зобов`язань за Інвестиційним договором, вводячи таким чином інвестора в оману, при цьому попередньо заволодівши його грошовими коштами в значній сумі.
Так, згідно долученого до заяви про вчинення кримінального правопорушення заявником ОСОБА_8 копії інвестиційного договору реконструкції існуючої будівлі автостанції, укладеного 22.03.2018, видно, що сторони уклали договір з приводу інвестування ОСОБА_8 у нежитлове приміщення загальною площею 36,12 м?, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яке інвестор отримує у власність після внесення інвестиції, завершення будівництва і введення нежитлових приміщень в експлуатацію.
Згідно пункту 1.1. зазначеного договору, об`єктом будівництва є реконструкція існуючої будівлі автостанції за адресою: АДРЕСА_1 . Технічні характеристики будівництва автостанції із супутньою інфраструктурою: а) загальна площа 2147, 3 м?. Фактична площа нежитлових приміщень встановлюється за даними бюро технічної інвентаризації при здачі в експлуатацію й оформленні документів про право власності на нежитлові приміщення; б) поверховість 2 поверхи. Етапи будівництва (реконструкції) існуючої будівлі автостанції складається з однієї черги, будівельні роботи розпочинатимуться у березні 2018 року, завершуватимуться у листопаді 2018 року.
Відповідно до пункту 2.2. зазначеного договору, будівництво (реконструкція) існуючої будівлі автостанції здійснюється в один етап згідно з пункту 1.1. Договору, зі здачею в експлуатацію результату будівництва, отримання документів про право власності Сторін на відповідні, визначені таким Договором, нежитлові приміщення автостанції.
Згідно пункту 2.4 Договору інвестор здійснює фінансування будівництва (реконструкції) існуючої автостанції шляхом внесення інвестиції, а Забудовник забезпечує реалізацію інвестиції Інвестора для будівництва (реконструкції) автостанції згідно пункту 1.1.
У пункті 2.4.1. Договору передбачено, за умови виконання Інвестором узятих за цим Договором зобов`язань, Інвестор отримує у власність нежитлове приміщення загальною площею 36,12 м? (приміщення торгового залу) за адресою: АДРЕСА_3 .
Пунктом 2.4.2 Інвестиційного договору передбачено, що протягом 30 робочих днів після завершення будівництва (реконструкції) автостанції і введення в експлуатацію нежитлових приміщень згідно з п.1.1. Договору Забудовник передає Інвестору об`єкт інвестування за актом приймання-передачі, на підставі якого Інвестор оформляє право власності на об`єкт інвестування у встановленому законодавством порядку та пакет документів, необхідних для проведення державної реєстрації права власності на підставі інвестиційного договору.
Пунктом 2.5 Інвестиційного договору (з врахуванням змін, внесених згідно Додатку від 28.08.2018 року до цього Інвестиційного договору), передбачено графік інвестування :
- 22.03.2018 року 66 250, грн., що еквівалентно на дату укладення Договору - 2500 доларів США (сплачено Інвестором згідно розписки від 22.03.2018 року);
- через 6 місяців після відкриття торгового центру в АДРЕСА_4 470 110 грн., що еквівалентно на дату укладення Договору 17 740 доларів США (сплачено Інвестором згідно розписки від 15.11.2019р.);
- решта суми 134 090 грн., що еквівалентно на дату укладення Договору - 5060 доларів США, до повного розрахунку згідно умов даного Договору, Інвестор оплачує після оформлення права власності на об`єкт інвестування.
Згідно п.2.12 Інвестиційного договору зобов`язання Забудовника вважаються виконаними з моменту реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації, оформлення свідоцтва про право власності Інвестора на об`єкт інвестування відповідно до умов цього Договору.
Згідно п.4.1 Договору за невиконання або неналежне виконання своїх зобов`язань, Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
Зокрема, п.5 Інвестиційного договору «Форс-мажор» передбачено наступне:
5.1. Жодна із Сторін цього Договору не нестиме відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов`язань за цим Договором, якщо невиконання стало наслідком дії форс-мажорних обставин, які виникли після укладення цього Договору.
5.2. Якщо будь-яка з таких обставин справила безпосередній вплив на виконання зобов`язань у встановлений Договором термін, то термін виконання зобов`язання подовжується відповідно на час дії цієї обставини.
5.3. Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов`язань за цим Договором, повинна негайно, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту, коли їй стало відомо про настання або припинення форс-мажорних обставин, у письмовій формі повідомити іншу сторону про їх настання, з наданням офіційного підтвердження форс-мажору, яке видане компетентним державним органом або Торговельно-промисловою палатою України.
Згідно п.8.2 Договору цей Договір діє до моменту виконання Сторонами всіх зобов`язань, які встановлені Договором або з нього випливають, у повному обсязі.
У подальшому, на адресу ОСОБА_8 надійшов лист ОСОБА_6 від 24.05.2022 року, в якому останній повідомляє, що у зв`язку із форс-мажорними обставинами він не може виконати свої зобов`язання згідно укладеного Інвестиційного Договору від 22.03.2018 року щодо передачі ОСОБА_8 у власність нежитлового приміщення №2.14, площею 36.12 кв.м згідно проектно-кошторисної документації у реконструйованій будівлі Автостанції за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, долученими до заяви також іншими копіями документів встановлено, що посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 видано сертифікат №ІУ23 від 07.09.2021 року про відповідність закінченого будівництва об`єкта проектній документації (Реконструкція існуючої будівлі автостанції на АДРЕСА_1 ) та готовність до експлуатації, про що Інвестора згідно укладеного Інвестиційного договору не було повідомлено.
Також посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 видано сертифікат готовності №ІУ23 від 07.09.2021 року про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту (Реконструкція існуючої будівлі автостанції на АДРЕСА_1 ), про що Інвестора згідно укладеного Інвестиційного договору не було повідомлено також.
25.10.2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 будівлі автостанції, загальною площею 2242,6 кв.м, яка розміщена на земельній ділянці площею 0,4018 га (кадастровий номер :01:009:0098) та належить на правi приватної власності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 на підставі Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності вiд 02.03.2018 року, індексний номер витягу №115928106, про що Інвестора згідно укладеного Інвестиційного договору не було повідомлено також.
Як вбачається зі світлокопії сертифікату про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів ПП « ОСОБА_10 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), на замовлення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлено технічний паспорт на групу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .
Про видані дозвільні документи контролюючими органами на цей об`єкт, як зазначає заявник, він дізнався від інших інвесторів лише у червні 2022 року.
Із витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що 11.01.2022 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 62843042 від 13.01.2022 зареєстровано право власності на нежитлові приміщення загальною площею 402,3 м 2, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 6,11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 060) за ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реєстрацію здійснено на підставі акту приймання-передачі об`єкта нерухомості та майнових прав на нього від 02.12.2021 укладеного між ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору купівлі-продажу майнових прав № 2375 від 20.11.2018; Договору про внесення змін до договору купівлі-продажу майнових прав № 836 від 15.07.2020; сертифікату ДАБІ № ІУ23; сертифікату готовності з Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; акту готовності об`єкта до експлуатації № АС01:4394-2260-5328-5223 від 30.08.2021.
Враховуючи наведене, зокрема та, що ІНФОРМАЦІЯ_5 07.09.2021 видано сертифікат готовності №ІУ23 про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту (Реконструкція існуючої будівлі автостанції на АДРЕСА_1 ), а ОСОБА_6 повідомляє Інвестору завідомо неправдиву інформацію про неможливість виконання своїх зобов`язань за Інвестиційним Договором, вводячи таким чином його в оману та попередньо заволодівши спільно із ОСОБА_7 його коштами, в яке ОСОБА_8 інвестував кошти, тому в діях ОСОБА_6 та ОСОБА_7 можуть вбачатись ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування дані дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому.
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються реєстрації права власності на нежитлові приміщення загальною площею 402,3 м 2, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 6,11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 060) за ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , тому звернувся з даним клопотання до слідчого судді.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених у ньому доводів, вказав також, що вилучення оригіналів запитуваних документів необхідне до досягнення мети доступу до них. Просив клопотання задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що вилучення вищевказаних документів, має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить його зміну чи знищення.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як доказ тому слідчий судді дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підставне.
Проте, слідчий суддя вважає, що вимога клопотання в частині надання слідчим тимчасового доступу до іншої документації не підлягає до задоволення, з тих підстав, що слідчим не конкретизовано які інші документи, та у випадку задоволення клопотання в цій частині, може призвести до порушення прав особи, у володінні якої такі документи знаходяться.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, поданого в рамках кримінального провадження № 0000098 від 26.07.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення ВнП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_4 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються реєстрації права власності на нежитлові приміщення загальною площею 402,3 м 2, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 6,11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 060) за ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме реєстраційної справи; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 62843042 від 13.01.2022; акту приймання-передачі об`єкта нерухомості та майнових прав на нього від 02.12.2021 укладеного між ТОВ ВКК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договору купівлі-продажу майнових прав № 2375 від 20.11.2018; Договору про внесення змін до договору купівлі-продажу майнових прав № 836 від 15.07.2020; сертифікату ДАБІ № ІУ23; сертифікату готовності з Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; акту готовності об`єкта до експлуатації № АС01:4394-2260-5328-5223 від 30.08.2021, сформованих шляхом їх друку з Єдиних державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити виїмку).
Визнати відповідальним за надання документації державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 або іншу службову особу за дорученням чи вказівкою керівника.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1