Справа № 717/1333/22
Номер провадження 1-кс/717/209/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000126 від 05.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000126 від 05.08.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання начальника СД погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 05 серпня 2022р. надійшла заява від потерпілої ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає АДРЕСА_1 про те що в період з 20.06.2022 по 10.07.2022р. вона працювала на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та для збільшення прибутку перерахувала грошові кошти в сумі 11 000 грн. на банківські картки з номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , однак вищезазначений сайт 10.07.2022р. перестав працювати, та всі телеграм канали були видалені, і свої грошові кошти не повернула.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів по банківській картці, вказаній вище.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по вказаній вище банківській карті перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому СКП Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , на який 19.06.2022 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 497 грн. 51 коп., з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 19.06.2022 по 21.09.2022року

- про особу, яка є власником рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , на який 19.06.2022 шахрайським шляхом було надіслано грошові кошти в загальній сумі 497 грн 51 копійку ( копії паспорта, ідентифікаційного коду, анкети при відкритті рахунку та копії договору про відкриття рахунку), в письмовому чи електронному вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1