Справа № 544/877/22
№ пров. 1-кс/544/335/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.08.2022 року до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , та повідомила про те, що до неї зателефонувала невідома особа та повідомила, що вона працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , коли остання зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 то побачила, що грошові кошти відсутні, зателефонувавши на гарячу лінію працівники приват банку повідомили що вони ніяких операцій не здійснювали, тому виявилось, що невідома особа що шахрайським шляхом зняла з її банківської картки грошові кошти в сумі 3000 тис.

Відомості за вказаним фактом 05.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла перейшла в месенджер «Телеграм» в групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того щоб отримати грошову допомогу, перейшовши в телеграм канал, там уже були вказані дані її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , та номер телефону НОМЕР_2 , приблизно через 30 хв на номер телефону потерпілої НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що необхідно перевірити банківський рахунок в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши в застосунок потерпіла виявила, що з її банківської картки відбулося списання грошових коштів у вигляді чотирьох транзакцій на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім`я отримувача ОСОБА_8 , загальна сума транзакції яких становить 3000 тис гри. Після цього ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала картку.

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_3 .

Дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000184 від 05.08.2022 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 04.08.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , та повідомила про те, що до неї зателефонувала невідома особа та повідомила, що вона працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 , коли остання зайшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 то побачила, що грошові кошти відсутні, зателефонувавши на гарячу лінію працівники приват банку повідомили що вони ніяких операцій не здійснювали, тому виявилось, що невідома особа що шахрайським шляхом зняла з її банківської картки грошові кошти в сумі 3000 тис. Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла перейшла в месенджер «Телеграм» в групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того щоб отримати грошову допомогу, перейшовши в телеграм канал, там уже були вказані дані її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , та номер телефону НОМЕР_2 , приблизно через 30 хв на номер телефону потерпілої НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що необхідно перевірити банківський рахунок в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши в застосунок потерпіла виявила, що з її банківської картки відбулося списання грошових коштів у вигляді чотирьох транзакцій на банківський рахунок НОМЕР_4 на ім`я отримувача ОСОБА_8 , загальна сума транзакції яких становить 3000 тис гри. Після цього ОСОБА_7 зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала картку. Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000184 від 05.08.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000184 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліціТГУНГГв ГГолтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 03.08.2022 по 10.08.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу із 03.08.2022 по 10.08.2022;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 12 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1