УХВАЛА

06 червня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління ГУ НП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Рівненського відділу поліції надійшло колективне звернення вкладників житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться в АДРЕСА_1 , які повідомили про недотримання зобов`язань з боку забудовників в частині завершення будівництва вищевказаного житлового комплексу, що має наслідок заволодіння коштами пайовиків у особливо великих розмірах.
В ході допиту потерпілих вкладників встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами вкладників будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а також не виконали свої зобов`язання зазначені в договорах купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який надав покази, що 08.05.2019 коли він прийшов до центру для підписання договору йому було роздрукувано бланк договору купівлі-продажу який він перечитав та підписав, після чого ним було сплачено грошові кошти за квартиру у розмірі 388532,05 грн. (100 % вартості квартири). Частину вказаних коштів у розмірі 88532,00 грн. ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 про що свідчить квитанція ПриватБанк .
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень 08.11.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006798. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до руху грошових коштів рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дати відкриття рахунку по даний час (або до моменту закриття рахунку), із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій, власника рахунку, а саме: № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
Також інформацію щодо руху коштів по всім закритим і відкритим рахункам у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були відкриті гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період за період з 01.07.2018 (або з дати відкриття рахунку) по даний час.
Підстави, що документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_2 .
Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні вище перераховані документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до руху грошових коштів рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дати відкриття рахунку по даний час (або до моменту закриття рахунку), із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій, власника рахунку, а саме: № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а також інформацію щодо руху коштів по всім закритим і відкритим рахункам у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були відкриті гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період за період з 01.07.2018 (або з дати відкриття рахунку) по даний час із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, власників карток до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1