Справа № 1-кс/593/272/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" вересня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000128 від 01.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 01.09.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 28.08.2022 р. по 29.08.2022 р. невідома особа під приводом продажу вживаного велосипеда на платформі онлайн-оголошень "OLX", шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 15075 грн. із врахуванням комісії.

01.09.2022 р. відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000128, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 26.08.2022 р. він шукав вживаний велосипед в Інтернеті на платформі онлайн-оголошень «ОLX», де знайшов оголошення про продаж трьохколісного велосипеда вартістю 15000 грн. 26.08.2022 р. о 21:21 год. потерпілий написав продавцю, після чого 27.08.2022 р. о 21:32 год. продавець ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_2 , вони домовились, що ОСОБА_5 надішле велосипед ІНФОРМАЦІЯ_2 за накладеним платежем за передоплатою в розмірі 2000 грн. 28.08.2022 р. о 12:50 годині ОСОБА_4 за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошей в сумі 2010 грн. із врахуванням комісії зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , який йому надав продавець. ОСОБА_5 в телефонному режимі запевнив потерпілого, що надсилати велосипед накладеним платежем невигідно, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_4 відраховує великий відсоток за переказ грошових коштів, тому він може надіслати велосипед без накладеного платежу, якщо ОСОБА_4 перешле йому більшу суму передоплати, після чого для підтвердження своєї особи надіслав в приватних повідомленнях у «Viber» фото паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м. Київ. 28.08.2022 р. о 18:00 год. ОСОБА_4 переказав зі свого карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 ще 3015 грн. із врахуванням комісії. 29.08.2022 р. о 10:15 годині ОСОБА_5 за допомогою «Viber» надіслав потерпілому знімок онлайн-накладної на відправлення товару, як підтвердженням відправлення велосипеду. Тоді продавець велосипеду повідомив, що він надіслав велосипед, а останній повинен переслати йому залишок вартості товару. 29.08.2022 р. о 11:47 год. ОСОБА_4 за допомогою інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 10050 гривень із врахуванням комісії зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Надалі ОСОБА_4 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 , де йому повідомили, що посилки за вказаним номером накладної відправлено не було, а даний номер кожна особа може створити у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно знімків екрану із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », наданих потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 28.08.2022 р. о 12:50 годині, 28.08.2022 р. о 18:00 годині та 29.08.2022 р. о 11:47 годині з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 було здійснено три перекази грошових коштів в сумі із врахуванням комісії 2010 грн., 3015 грн. та 10050 грн. відповідно. Картковий рахунок № НОМЕР_4 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою всебічного розслідування кримінального провадження є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00:00 години 27.08.2022 року по 24:00 годину 07.09.2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_4 , на який 28.08.2022 о 12:50 годині, 28.08.2022 року о 18:00 годині та 29.08.2022 року о 11:47 годині було здійснено три перекази грошових коштів.Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000128 від 01.09.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання прокурор ОСОБА_7 не з`явився, про слухання справи був повідомлений належним чином.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який 28.08.2022 р. о 12:50 годині, 28.08.2022 р. о 18:00 годині та 29.08.2022 року о 11:47 годині було здійснено три перекази грошових коштів в сумі 2000 гривень, 3000 гривень та 10000 гривень відповідно, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкритий картковий рахунок цього банку, дані працівника, який відкрив даний картковий рахунок, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкрився вищезазначений картковий рахунок;

-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00:00 години 27.08.2022 року по 24:00 годину 07.09.2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за картковим рахунком № НОМЕР_4 в період з 00:00 години 27.08.2022 року по 24:00 годину 07.09.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по рахунку за № НОМЕР_4 в період з 00:00 години 27.08.2022 року по 24:00 годину 07.09.2022 року в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що у АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1