Справа №523/4825/22
Провадження №1-кс/523/1956/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2022 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000026 від 13.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, Досудовим розслідуванням встановлено що, опрацюванням даних електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 30.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 113-20/П (далі Договір №1) про закупівлю робіт «Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Ярмаркова», ціна договору 799 999 грн.

В подальшому до Договору №1 додатковою угодою № 5 від 09.11.2021 внесені зміни та визначено ціну договору у розмірі 798 557 грн. 51 коп.

Опрацюванням даних, розміщених на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 роботи за договором сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі трансакцією від 17.11.2021 суму у розмірі 798 557 грн. 51 коп. На цьому ж порталі наявні відомості про перерахування грошових коштів на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 16.11.2021.

Відповідно до оголошення про проведення спрощеної закупівлі UA-2020-12-02-006788-c за предметом закупівлі «Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу ім. Плохого, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Ярмаркова» визначено умови оплати у разі виконання робіт за типом оплати післяоплата.

Відповідно до умов Договору № 1 розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником Підряднику виконаних робіт, на підставі підписаних Сторонами Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3.

Відповідно до відкритих відомостей даних електронної системи публічних закупівель Prozorro зокрема з Додатку № 1 до оголошення про спрощену закупівлю Технічне завдання на «Капітальний ремонт елементів благоустрою скверу ім. Плохого, розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Ярмаркова» вбачається виконання зокрема таких робіт як «улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміщі площадок та тротуарів шириною понад 2 м на загальну площу 1300 кв.м.»

Водночас, оглядом місцевості ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: м. Одеса, пл. Ярмаркова встановлено, що на час огляду 17 травня 2022 року на відповідній території роботи виконані не у повному обсязі. Зокрема, не здійснено в повному обсязі улаштування покриття з фігурних елементів мощення.

Таким чином, вбачається що обсяги фактично виконаних будівельних робіт не відповідають обсягам, вказаним в акті приймання виконаних будівельних робіт, що в свою чергу може свідчити про привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Під час проведення досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса установи: АДРЕСА_1 , по юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-податкова звітність за період з 2020 року по теперішній час: податкових декларацій та відповідних додатків до них з розшифровкою контрагентів (необхідно зазначити назву контрагента та інспекцію в які перебуває на обліку) по податковим зобов`язанням та податковому кредиту, а також звітів за формою № 1-ДФ щодо кількості працівників (надавши повні дані по кожному працівнику окремо);

-перелік розрахункових рахунків, відкритих/закритих у банківських установах за період з 2020 року по теперішній час (вказавши номер рахунку, банківську установу у якій відкрито/закрито такий рахунок);

-актів документальних перевірок (планових, позапланових та камеральних), а також додатків до таких актів, за період з 2020 року по теперішній час, отриманих та направлених запитів про проведення зустрічних звірок та довідок складених за результатами відпрацювання даних запитів та додатків до них (рапорти, доповідні записки, аналітичні довідки тощо);

-інформацію про суми коштів сплачених підприємством за період з 2020 року по теперішній час, у вигляді податкових зобов`язань та інших обов`язкових платежів.

Вищевказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса установи: АДРЕСА_1 , оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як платник податків перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням яке підтримав в судовому засіданні та просив про задоволення з підстав викладених у ньому.
Вивчивши клопотання та заслухавши доводи прокурора встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, з можливістю зробити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса установи: АДРЕСА_1 , по юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-податкова звітність за період з 2020 року по теперішній час: податкових декларацій та відповідних додатків до них з розшифровкою контрагентів (необхідно зазначити назву контрагента та інспекцію в які перебуває на обліку) по податковим зобов`язанням та податковому кредиту, а також звітів за формою № 1-ДФ щодо кількості працівників (надавши повні дані по кожному працівнику окремо);

-перелік розрахункових рахунків, відкритих/закритих у банківських установах за період з 2020 року по теперішній час (вказавши номер рахунку, банківську установу у якій відкрито/закрито такий рахунок);

-актів документальних перевірок (планових, позапланових та камеральних), а також додатків до таких актів, за період з 2020 року по теперішній час, отриманих та направлених запитів про проведення зустрічних звірок та довідок складених за результатами відпрацювання даних запитів та додатків до них (рапорти, доповідні записки, аналітичні довідки тощо);

-інформацію про суми коштів сплачених підприємством за період з 2020 року по теперішній час, у вигляді податкових зобов`язань та інших обов`язкових платежів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1