Справа № 333/2705/22
Провадження № 1-кс/333/817/22
УХВАЛА

Іменем України
09 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000112 від 21 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню №0000112 від 21 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним.

20.01.2022 року, приблизно о 23 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на напад, поєднаний з проникнення у житло, з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров`я особи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, з корисливих мотивів, подзвонили у дзвінок квартири за адресою: АДРЕСА_3 , та після того як власник квартири ОСОБА_7 відкрив двері, ОСОБА_5 одразу наніс удар в обличчя потерпілого, внаслідок чого останній впав на підлогу та вони, продовжуючи свої злочинні дії, затягли його в спальну кімнату та продовжили наносити удари по всім частинам тіла, вимагаючи назвати місце схованки грошей. Далі, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з відділення морозильної камери холодильнику викрали та таким чином заволоділи грошовими коштами в сумі 3000 доларів США, що еквівалентно 84960 гривень. Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи застосовувати насильство відносно потеплілого з його сумки через плече, яка знаходилась в кімнаті, відкрито викрали та таким чином заволоділи грошовими коштами в сумі 200 доларів США, що еквівалентно 5664 гривень, а також 2000 гривень, документами, а саме - паспорт на ім`я потерпілого, документами на зазначену квартиру, мобільним телефоном «ЗТЕ» з сім-карткою, а також 3 банківськими картки, з яких - 2 шт. А-Банку, 1 шт. Приват Банку, при цьому застосовували насильство з метою отримання інформації про пін-коди від вказаних банківських карток. Крім цього, також заволоділи одягом потерпілого, а саме двома куртками та кросівками.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що 20.01.2022 року, о 19.20 год., 19.29 год., 19.35 год., 20.45 год. з його картки номер НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час скоєння на нього розбійного нападу були транзакції, які він не виконував.

Згідно виписки за лицьовим рахунком НОМЕР_3 , наданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали Комунарського районного суду м. Запоріжжя справа № 333/413/22 провадження № 1-кс /333/404/22 транзакції з карти номер НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були виконані транзакції на карти інших банків:

- карту номер НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО) НОМЕР_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- карту номер НОМЕР_7 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- карту номер НОМЕР_9 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 за період з 01.01.2022 року по момент постановлення ухвали, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 за період з 01.01.2022 року по момент оголошення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали.

У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

Прокурор, будучі своєчасно та належним чином, повідомлений про дату та час судового засідання, не з`явився, причини неявки не повідомив.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею було встановлено, що 21 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 187 КК України (кримінальне провадження № 0000112).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення, допиту потерпілого, протокол додаткового допиту потерпілого, довідка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000112 від 21 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 з за період з 20.01.2022 року по теперішній час, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали;

- документи на відкриття зазначених карткових рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 за період з 21.01.2022 року по момент постановлення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 за період з моменту відкриття рахунків по момент оголошення ухвали.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 07 вересня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1