Справа № 357/5958/22
У Х В А Л А

20 липня 2022 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання дізнавача Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001079 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

19.07.2022 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Білоцерківської окружної прокуратури київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001079 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

Сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.07.2022 за №0001079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 3153, 27 гривень. Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, 03.06.2022 року перебуваючи за своїм місцем проживання. Близько 20:00 год на мобільний телефон надійшло сповіщення про зняття грошових коштів в сумі 1,96 гривень рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_1 , Las ІНФОРМАЦІЯ_2 . Але через 10 хвилин було повернуто вище вказані грошові кошти. Потім о 20:53 год з банківської картки (приватбанк) НОМЕР_1 було знято 35,29 гривень Інтернет- магазин / послуг через інтернет: ІНФОРМАЦІЯ_3 через деякий час ще одна банківська операція про покупку Internet та знято з банківського рахунку знято 3 153, 27 гривень. Цього ж дня через приват 24 ОСОБА_5 заблокувала банківську картку з якої було знято грошові кошти. Відповідно до виписки по картці отриманих потерпілою у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказ грошових коштів здійснювався 2 платежами з картки на невідомий банківський рахунок. Під час досудового розслідування, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вивченні документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_5 НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 03.06.2022 по 04.06.2022.

В судове засідання дізнавач не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.07.2022 за №0001079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) до якої просить надати доступ дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача Білоцерківського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0001079 від 08.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Білоцерківського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів карткового рахунку фізичної особи ОСОБА_5 НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 03.06.2022 по 04.06.2022, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в копіях, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.08.2022.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1