Провадження № 1-кс/582/37/22
Справа № 582/519/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2022 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання доступу у кримінальному провадженні №0000072, яке внесене до ЄРДР 08.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2022 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , з клопотаннями, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваних законом «Про банківську таємницю» речей і документів та інформації, а саме: до рахунку, на який були перераховані 05.08.2022 о 09 годині 32 хвилини грошові кошти в сумі 29999 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , а також надати детальну інформацію про власника (його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку в якому обслуговувалася ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок), а також виписку по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 з 05.08.2022 по 09.08.2022, з можливістю доступу та вилучення інформації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 05.08.2022 близько 09 години 30 хвилин невідомі особи зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 , у сумі 29 999 гривень.

За даним фактом 05.08.2022 начальником сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000072 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 05.08.2022 о 09 годині 15 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і своїми шахрайським діями змусив потерпілого перерахувати гроші на суму 29999 грн на невідому банківську карту НОМЕР_2 .

Також встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються кримінальне правопорушення №0000072 щодо заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 на суму 29 999 гривень( а.с.4,6).

Із пояснення потерпілого ОСОБА_5 (а.с.7), встановлено, що 05.08.2022 о 09 годині 15 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_3 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомив, що з його кредитної банківської картки шахраї хочуть зняти грошові кошти в сумі 29999 грн. і що зараз йому зателефонує представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншого номера. Через декілька секунд ОСОБА_5 на Вайбер зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_4 і сказав, для того щоб шахраї не зняли грошові кошти з його картки потрібно зайти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і підтвердити відміну транзакції. ОСОБА_5 відкрив застосунок, але не побачив жодної операції, яку б необхідно було підтвердити. Невідомий чоловік продиктував потерпілому номер банківської картки, яку останній повинен ввести у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_2 та суму 29999 грн., щоб начебто відмінити транзакцію та в подальшому ОСОБА_5 слідував за його голосовими підказками. Після цього потерпілому прийшло повідомлення у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що з його кредитної картки знято грошові кошти у сумі 29999 грн. ОСОБА_5 одразу звернувся до Недригайлівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому заблокували кредитну картку та роздрукували інформацію про рух грошових коштів з кредитної картки.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (а.с.8-11).

З огляду на встановлені обставини під час досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію про рахунок, на який були зараховані кошти, з картки потерпілого та інформацію про його власника (його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалася ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок), а також виписку по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000072, внесене в ЄРДР 05.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1(с.Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000072, яке внесене до ЄРДР 05.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до охоронюваних ЗУ «Про банківську таємницю» речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, а саме: до рахунку, на який були перераховані 05.08.2022 о 09 годині 32 хвилини грошові кошти в сумі 29999 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , а також надати детальну інформацію про власника (його прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу

проживання), а також відділення банку в якому обслуговувалася ця особа та виготовлялася картка (чи відкривався рахунок), а також виписку по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_2 з 05.08.2022 по 09.08.2022, з можливістю доступу та вилучення інформації в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1