Справа 688/1956/22
№ 1-кс/688/2019/22
Ухвала

28 жовтня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

28 жовтня 2022 року слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 2016 по 2021 рік ОСОБА_5 , будучи посадовою особою АТ КБ «ПриватБанк», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, діючи повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 чим завдано для останніх майнової шкоди.

Відомості про вчиненні кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та в подальшому на підставі постанов процесуального прокурора об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000988 від 01 грудня 2021 року, за попередніми правовими кваліфікаціями кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження допитані, як потерпілі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 у своїх показаннях зазначили, що в різні періоди часу, починаючи з 2016 року, звертались до ОСОБА_5 , як до посадової особи відділення банку АТ КБ «ПриватБанк», що розташований в м. Славута, по вул. Соборності, 17 з метою надання різних банківських послуг, у тому числі відкриття банківських рахунків, оформлення банківських карток, відкриття депозитних рахунків тощо. У кожному з вказаних вище випадків потерпілих, як клієнтів АТ КБ «ПриватБанк», обслуговувала, як працівник АТ КБ «ПриватБанк», ОСОБА_5 .

Під час обслуговування потерпілих, ОСОБА_5 , входила в довіру до останніх, користуючись тривалими приязними відносинами, необізнаністю потерпілих в процесі оформлення банківських карток, оформляла в супереч бажання потерпілих кредитні банківські картки «Універсальна» та «Голд», якими в подальшому шляхом обману заволодівала разом з пін-кодами доступу до них. В подальшому, ОСОБА_5 , заволодівши вказаними кредитними картками та пін-кодами доступу до них, самостійно, діючи в супереч волі потерпілих, у тому числі змінюючи фінансовий номер телефону банківського клієнта, у тому числі через інтернет-банкінг АТ КБ «ПриватБанк» - «Приват24» у який здійснювала вхід з мобільних телефонів, планшетів, портативних комп`ютерів звідки протягом тривалого часу здійснювала банківські операції по даним карткам, шляхом здійснення купівлі товарів та послуг, підняття кредитних лімітів, оформлення «Миттєвих розстрочок» та в подальшому зняття з банківських рахунків кредитних коштів, якими в подальшому незаконно заволодівала.

Також, у випадку з потерпілими ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 - ОСОБА_5 , користуючись своїм посадовим становищем, діючи як працівник АТ КБ «ПриватБанк», вводячи в оману щодо документального оформлення та відкриття банківських депозитних рахунків, користуючись тривалими приязними відносинами з потерпілими та необізнаністю останніх в процесі оформлення та відкриття банківських депозитних рахунків, заволоділа та привласнила грошові кошти останніх, які були передані потерпілими для ОСОБА_5 , як для працівника банку, для відкриття депозитних рахунків та подальшого внесення на дані рахунки грошових коштів.

Окрім того, під час обслуговування потерпілих, ОСОБА_5 , входила в довіру до останніх, користуючись тривалими приязними відносинами, необізнаністю потерпілих в процесі оформлення банківських карток, шляхом обману спонукала потерпілих оформити в АТ «А-Банк» кредитні банківські картки, якими в подальшому шляхом обману заволодівала разом з пін-кодами доступу до них. В подальшому, ОСОБА_5 , заволодівши вказаними кредитними картками та пін-кодами доступу до них, самостійно, діючи в супереч волі потерпілих, у тому числі змінюючи фінансовий номер телефону банківського клієнта, у тому числі через онлайн-банкінг АТ «А-Банк» - «ABank24» у який здійснювала вхід з мобільних телефонів, планшетів, портативних комп`ютерів звідки протягом тривалого часу здійснювала банківські операції по даним карткам, шляхом здійснення купівлі товарів та послуг, підняття кредитних лімітів, оформлення «Швидкої готівки» та в подальшому зняття з банківських рахунків кредитних коштів, якими в подальшому незаконно заволодівала.

Під час досудового розслідування, при дослідженні майнового стану особи ОСОБА_5 та її соціальних зв`язків встановлено, що остання, згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, одружена з ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якого у власності перебуває будинок за адресою: АДРЕСА_1 (до перейменування АДРЕСА_2 .

При цьому, на даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність у перевірці відомостей, про які повідомляють потерпілі у своїх показаннях, які прямо вказують на ОСОБА_5 , як особу, яка вчинила зазначені кримінальні правопорушення, які за своїм характером є систематичними, ідентичними за способом заволодіння коштами потерпілих та з даного приводу є найбільш доцільним проведення обшуків за місцем проживання, місцем реєстрації та в житлових, нежитлових приміщеннях, якими володіє та фактично користується ОСОБА_5 .

Метою проведення обшуків є відшукання банківських карток банківських установ: АТ КБ «ПриватБанк», АТ «А-Банк», «Monobank» та АТ «Ідея Банк», які зареєстровані на імена потерпілих: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

У разі відшукання банківських карток, які видані на імена потерпілих у кримінальному провадженні такі речі у відповідності до ст. 98 КПК України слідством визнаватимуться речовими доказами та підтверджуватимуть фактичне користування ОСОБА_5 банківськими картками та за допомогою яких остання покращувала своє матеріальне становище, спричиняючи потерпілим майнової шкоди.

Окрім цього з аналогічних підстав, метою обшуку є відшукання чеків, квитанцій та інших документів (договори, анкети-заяви на відкриття кредитних, депозитних банківських рахунків), які видані від імені потерпілих та перебувають у фактичному володінні колишньої службової особи АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_5 , що свідчитиме про вчинення нею кримінальних правопорушень за тих обставин, про які повідомляють потерпілі.

Також, обшук в приміщеннях ОСОБА_5 в даному випадку є важливою слідчою дією, оскільки у слідства буде можливість виявити та вилучити портативні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, портативні жорсткі диски, USB-накопичувачі, флеш-карти, сім-картки операторів телекомунікаційних послуг та інших носіїв за допомогою яких здійснювалась реєстрація фінансових номерів, здійснювався вхід до спеціальних програмних ресурсів, інтернет-банкінгів, через які проводились незаконні фінансові операції пов`язані з перерахунком, перетворення форми, отримання в банкоматах грошових коштів потерпілих, на імена яких відкривались банківські рахунки у вищевказаних банківських установах. Зазначені речі в подальшому являтимуться об`єктами дослідження при проведенні комп`ютерно-технічних експертиз.

Разом з тим, проведення інших слідчих - процесуальних дій, заходів забезпечення кримінального провадження таких як огляд, тимчасовий доступ, в даному випадку є недоцільним, оскільки існують ризики того, що документи, речі та носії інформації, які слідство має на меті виявити та вилучити, можуть бути перехованими та знищеними ОСОБА_5 , що унеможливить подальше документування протиправної діяльності останньої.

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання речових доказів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме банківських карток потерпілих, чеків, квитанцій та інших документів, які можуть свідчить про вчинення вказаного кримінального правопорушення, портативних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, переносних жорстких дисків, USB- накопичувачів, флеш-карток, сім-карток операторів телекомунікаційних послуг, які самі по собі так і в сукупності з іншими речами матимуть суттєве значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора та слідчого, якими вони обґрунтовують клопотання, дослідивши надані документи, суд приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснення особами тієї ж статі.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.3 ст.191 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 2016 по 2021 рік ОСОБА_5 , будучи посадовою особою АТ КБ «ПриватБанк», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, діючи повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 чим завдано для останніх майнової шкоди.

На даному етапі досудового розслідування у слідства виникла необхідність у перевірці відомостей, про які повідомляють потерпілі у своїх показаннях, які прямо вказують на ОСОБА_5 , як особу, яка вчинила зазначені кримінальні правопорушення, які за своїм характером є систематичними, ідентичними за способом заволодіння коштами потерпілих та з даного приводу є найбільш доцільним проведення обшуків за місцем проживання, місцем реєстрації та в житлових, нежитлових приміщеннях, якими володіє та фактично користується ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування, при дослідженні майнового стану особи ОСОБА_5 та її соціальних зв`язків встановлено, що остання, згідно витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб, одружена з ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якого згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №310784121 від 26.09.2022, у власності перебуває будинок за адресою: АДРЕСА_1 (до перейменування АДРЕСА_2 .

Згідно повідомлення старости Улашанівської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області від 29.09.2022 за №11.08-11/85 власником будинку, що розташований за адресою АДРЕСА_1 є ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, в рамках кримінального провадження №0000988 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукувані речі знаходяться у ОСОБА_5 , за місцезнаходженням власності її чоловіка ОСОБА_27 , мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 236, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_29 , слідчій слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні будинку, а також всіх надвірних господарських приміщеннях, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , з метою відшукання банківських карток потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , чеків, квитанцій та інших документів, які можуть свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України у кримінальному провадженні № 0000988, портативних комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, переносних жорстких дисків, USB-накопичувачів, флеш-карток, сім-карток операторів телекомунікаційних послуг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала дозволяє проникнути до будинку один раз.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1