Справа № 727/3940/22
Провадження № 1-кс/727/1266/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000111 від 15.04.2022 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .
Вказує, що невстановлена особа, представившись службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 05.04.2022 шахрайським шляхом, під приводом продажу дизельного пального «EURO-5», заволоділа коштами Комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 500 тис. грн.
Відповідно до виписки по особовому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 № ІВАN НОМЕР_3 , кошти в сумі 500 тис. грн. надійшли 05.04.2022 на вказаний рахунок від КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення платежу: передоплата згідно договору № 10/76, рахунок № 906 від 04.04.2022. В той же день кошти були перераховані шести фізичним особам: Квітко- ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Призначення платежу повернення поворотної фінансової допомоги.
Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Відповідно до вказаної виписки кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувалися на рахунки інших фізичних осіб, з призначенням платежу повернення поворотної фінансової допомоги. Так, кошти в сумі 344567,30 грн. були перераховані ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного банківського рахунку. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса - АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації щодо рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 ;
- деталізованої виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_6 та інших рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 , з моменту їх активації по даний час із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента, місця, ідентифікаційних ознак терміналу зняття коштів готівкою;
- документів, які надавалися клієнтом ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки);
- фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт клієнта ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2022 по даний час;
- інформації щодо проведення операцій в інтернет-банкінгу клієнтом ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_5 (за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес та яких номерів мобільних телефонів) за період часу з 01.01.2022 року по даний час.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1