233 № 233/504/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2022 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 03 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
01 серпня 2022 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 03 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.02.2022 до ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в період часу з 26.11.2021 по 01.02.2022 невстановлена особа яка назвалась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом продажі мінеральних добрів заволоділи грошовими коштами останніх.

Вищевказаний факт внесено до ЄРДР №0000083 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2021 року, а саме 26.11.2021 в результаті пошуків постачальників мінеральних добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка пізніше була прийнята ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Комунікації здійснювалися ним шляхом телефонних переговорів представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 з особою, яка представилася менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . 30.11.2021 підприємствами з застосуванням засобів електронних комунікацій менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 було отримано рахунок-фактуру №БТ-0583 від 30.11.2021 р. на суму 367 151,14 грн. та рахунок фактуру БТ-0582 від 30.11.2021 на суму 318300,98 грн. за підписом їх директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та завірений печаткою Товариства. Зазначені рахунки були оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаними підприємствами було підготовлено проекти договорів постачання та 30.11.2021 р. направлені на зазначену вище електронну адресу менеджера ОСОБА_9 , для підписання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак зазначені договори підписані та повернуті на адресу їх підприємств не були, після чого телефонний зв`язок з ОСОБА_6 обірвався. Після чого подзвонив логіст підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вони домовились про відправку добрива на початку січня 2022 року. Починаючи з 24.12.2021 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто на зв`язок не виходив. 01.02.2022 на електронну пошту прийшло повідомлення з електронної адреси ОСОБА_6 наступного змісту «звеняйте, узнав у директора, ми ж обанкротились».
Представником потерпілого ОСОБА_5 надано копію платіжного доручення: №7294 від 30.11.2021 року, відповідно до якого встановлено, що 30.11.2021 був здійснений платіж (оплата за мінеральні добрива згідно рахунку БТ-0582 від 30.11.2021) у розмірі 318300,98 грн. (триста вісімнадцять тисяч триста гривень 98 копійок) на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; та №524 від 30.11.2021 року, відповідно до якого встановлено, що 30.11.2021 був здійснений платіж (оплата за селітру аміачну та карбамід, згідно рахунку 0583 від 30.11.2021) у розмірі 367151,14грн (триста шістдесят сім тисяч сто п`ятдесят одна гривня 14 копійок) на рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме до:

- інформації кому належить рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на який 30.11.2021 було здійснено платіж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.11.2021 до 04.02.2022;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.11.2021 до 04.02.2022;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.11.2021 до 04.02.2022;

- у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, до інформації про IP-адреси та мас-адреси, тип, операційну систему та найменування браузера, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет та здійснювалися транзакції за рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 30.11.2021 до 04.02.2022.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Крім того, раніше слідчим суддею було надано тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів, проте виконати ухвалу не виявилося можливим з об`єктивних причин: у зв`язку із тим, що 24.02.2022 в Україні було запроваджено військовий стан.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів. Проте, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 03 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 01 серпня 2022 року, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 03 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), а саме: для ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки належним чином завірених копій) документів на паперовому і електронному носії, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації кому належить рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , на який 30.11.2021 було здійснено платіж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.11.2021 до 04.02.2022;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.11.2021 до 04.02.2022;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.11.2021 до 04.02.2022,

- у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, до інформації про IP-адреси та мас-адреси, тип, операційну систему та найменування браузера, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет та здійснювалися транзакції за рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 30.11.2021 до 04.02.2022,

з можливістю вилучення документів у філії Дніпропетровське обласне управління Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 03 жовтня 2022 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу продозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1