Провадження № 1-кс/761/7080/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у рамках кримінального провадження клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження №0000480,
У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , згідно якого просить передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), речові докази у кримінальному провадженні №0000480 для здійснення заходів з управління ними, а саме:

1) 92,6771% цінних паперів (акцій) в кількості 370708378 штук номінальною вартістю 0,25 грн. (на загальну суму 92 677 094,50 грн.) українського ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ» (, Донецька область, м. Краматорськ), які опосередковано належать російській державній корпорації по атомній енергетиці «РОСАТОМ» (РФ, м. Москва, вул. Велика Ординка, б.24) через Акціонерне товариство «Атомэнергомаш» (РФ, м. Москва) та належну йому компанію - «EMSS Holdings Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 245521);

2) 100% корпоративних прав (на загальну суму 5 996 052,00 грн.) українського ТОВ «РОСАТОМ Східна Європа» (, м. Київ, вул. Звіринецька, 63), які опосередковано належать російській державній корпорації по атомній енергетиці «РОСАТОМ» (РФ, м. Москва, вул. Велика Ординка, б.24), через Акціонерне товариство «Атомэнергопром» (РФ, м. Москва) і належні йому підприємства:

- компанію «Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса «Русатом Международная Сеть» (РФ, м. Москва), якій належить 99,9999%;

- компанію «Компания РОСАТОМ Центральная Европа КФТ» (Угорщина, м. Будапешт, площа Сабадшаг), якій належить 0,0001%, що є структурним підрозділом компанії «Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса «Русатом Международная Сеть» (РФ, м. Москва);

3) 100% корпоративних прав (на загальну суму 111 630,00 грн.) українського ТОВ «ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ ВЕЖІ ПРАГА-КИЇВ» (, м. Київ, вул. Мельникова, 12), які опосередковано належать російській державній корпорації по атомній енергетиці «РОСАТОМ» (РФ, м. Москва, вул. Велика Ординка, б.24), через Акціонерне товариство «Атомэнергомаш» (РФ, м. Москва) і належну йому компанію - Акціонерне товариство «ХЛАДІЦІ ВЕЖЕ ПРАГА» (Чеська Республіка, м. Прага, вул.Крчська 511/51);

4) 50% цінних паперів (акцій) в кількості 8 074 999 штук номінальною вартістю 10,00 грн. (на загальну суму 80 749 990,00 грн.) українського ПрАТ «ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА» (, Кіровоградська область, Маловисківський район, смт.Смоліне, вул. Козакова, 74), що опосередковано належать російській державній корпорації по атомній енергетиці «РОСАТОМ» (РФ, м. Москва, вул. Велика Ординка, б.24) через Акціонерне товариство «Атомэнергопром» (РФ, м. Москва) і належну йому компанію - АТ «ТВЭЛ» (РФ, м. Москва, вул. Велика Ординка, 24/26).

5) належні на праві приватної власності ПАТ «Енергомашспецсталь» () об`єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0090 (номер об`єкта нерухомого майна (далі ОНМ) 129);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0089 (номер ОНМ 129);

- майновий комплекс, Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Тихого Олекси, будинок 2-Б (номер ОНМ 129);

- будівля складу тех.оснастки та полуфабрикатів з прибудовами, Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Тихого Олекси, будинок 2Б-А (номер ОНМ 129);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0081 (номер ОНМ 129);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0078 (номер ОНМ 9);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0077 (номер ОНМ 9);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0076 (номер ОНМ 9);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0075 (номер ОНМ 9);

- нежитлові приміщення, Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 6 (номер ОНМ ).

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що російська федерація (далі рф) в особі уряду рф, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються рф, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам рф так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Національної поліції України, а також СБ України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, використовуються, використовувались або можуть використовуватись рф та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, в тому числі має місце використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних рф чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Зокрема, встановлено причетність до такої діяльності російської державної корпорації по атомній енергетиці «РОСАТОМ» (РФ, м. Москва, вул. Велика Ординка, б.24).

Вказана корпорація об`єднує понад 360 підприємств атомної галузі. До складу «РОСАТОМ» входять усі цивільні атомні компанії рф, підприємства ядерного збройового комплексу, науково-дослідні організації, а також атомний криголамний флот.

Представники корпорації «РОСАТОМ» проводять комплекс зовнішньополітичних і економічних дій у сфері виробництва, транзиту, збуту та споживання атомної енергії, що спрямовані на захист національних (державних) комерційних інтересів рф, а також мають на меті поширення її політичного та економічного впливу, у тому числі шляхом ядерного шантажу, при цьому сприяють збройній агресії рф проти України. Отримані від комерційної діяльності цієї корпорації прибутки, рф використовує для фінансування своїх збройних сил, закупівлю запасних частин та деталей до військової техніки, фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

Представники вказаної корпорації брали безпосередню участь у збройній агресії рф проти України, зокрема, у терористичних актах по захопленню Чорнобильської та Запорізької атомних електростанцій.

Відповідно до даних державних реєстрів, корпорація «РОСАТОМ» опосередковано є власником:

1) 92,6771% цінних паперів (акцій) в кількості 370708378 штук номінальною вартістю 0,25 грн. (на загальну суму 92 677 094,50 грн.) українського ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ» (, Донецька область, м. Краматорськ), які належать компанії «EMSS Holdings Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 245521), засновником якої, в свою чергу, є підпорядковане корпорації «РОСАТОМ» Акціонерне товариство «Атомэнергомаш»;

2) 100% корпоративних прав (на загальну суму 5 996 052,00 грн.) українського ТОВ «РОСАТОМ Східна Європа» (, м. Київ, вул. Звіринецька, 63), які належать підпорядкованим корпорації «РОСАТОМ» підприємствам:

- компанії «Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса «Русатом Международная Сеть» (РФ, м. Москва), якій належить 99,9999%, власником якого є підпорядковане корпорації «РОСАТОМ» російське АТ «Атомэнергопром»;

- угорській компанії «Компания РОСАТОМ Центральная Европа КФТ» (Угорщина, м. Будапешт, площа Сабадшаг), якій належить 0,0001%, яке є структурним підрозділом компанії «Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса «Русатом Международная Сеть» (РФ, м. Москва);

3) 100% корпоративних прав (на загальну суму 111 630,00 грн.) українського ТОВ «ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ ВЕЖІ ПРАГА-КИЇВ» (, м. Київ, вул. Мельникова, 12), що належать Акціонерному товариству «ХЛАДІЦІ ВЕЖЕ ПРАГА» (Чеська Республіка, м. Прага, вул.Крчська 511/51), власником якого є підпорядковане корпорації «РОСАТОМ» російське АТ «Атомэнергомаш»;

4) 50% цінних паперів (акцій) в кількості 8 074 999 штук номінальною вартістю 10,00 грн. (на загальну суму 80 749 990,00 грн.) українського ПрАТ «ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА» (, Кіровоградська область, Маловисківський район, смт.Смоліне, вул. Козакова, 74), що належать російському АТ «ТВЭЛ» (РФ, м. Москва, вул. Велика Ординка, 24/26), власником якого є підпорядковане корпорації «РОСАТОМ» російське АТ «Атомэнергопром».

Крім того, ПАТ «Енергомашспецсталь» () володіє на праві приватної власності наступними об`єктами нерухомого майна:

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0090 (номер об`єкта нерухомого майна (далі ОНМ) 129);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0089 (номер ОНМ 129);

- майновий комплекс, Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Тихого Олекси, будинок 2-Б (номер ОНМ 129);

- будівля складу тех.оснастки та полуфабрикатів з прибудовами, Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Тихого Олекси, будинок 2Б-А (номер ОНМ 129);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0081 (номер ОНМ 129);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0078 (номер ОНМ 9);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0077 (номер ОНМ 9);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0076 (номер ОНМ 9);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0075 (номер ОНМ 9);

- нежитлові приміщення, Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 6 (номер ОНМ ).

09 червня 2022 року постановою слідчого визнано відповідне майно речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а в подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 червня 2022 року на згадане майно накладено арешт.

Разом із тим, згідно клопотання, вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також з урахуванням положень ст. 100 КПК України та Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», з метою запобігання можливості приховування, розтрати майна, збереження його економічної вартості, старший детектив просить накласти арешт на таке майно та передати його Національному агентству.

Слідчий в судове засідання не прибув, однак звернувся із заявою про розгляд даного клопотання за його відсутністі, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Також, як встановлено в суді, існують достатні підстави вважати, що окремі суб`єкти господарської діяльності, підконтрольні (напряму або опосередковано) рф використовуються для ведення агресивної війни проти України, що проявляється, зокрема, у використанні грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України, терористичних організацій т.зв. «ДНР», «ЛНР», фінансування політичних партій, зокрема, у країнах Європи, які проводять антиукраїнську політику.

При цьому встановлено причетність до такої діяльності російської державної корпорації по атомній енергетиці «РОСАТОМ» (рф, м. Москва, вул. Велика Ординка, б.24).

09 червня 2022 року постановою слідчого визнано майно, яке є предметом даного клопотання, речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а в подальшому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15 червня 2022 року на згадане майно накладено арешт.

Згідно ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Положеннями ч. 6 ст. 100 КПК України передбачено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч. 1 ст. 19 вказаного Закону Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Вирішуючи питання щодо передачі майна в управління Національному агентству, слідчий суддя звертає увагу на те, що обов`язковою умовою передачі майна в управління Національного агентства є наявність мети забезпечення збереження таких речових доказів або збереження їхньої економічної вартості, звідси має наслідком покладення обов`язку на слідчого, прокурора щодо доведення обставин, які підтверджують, що у разі нездійснення таких дій, майно може бути перетворене, знищене, зіпсоване або його економічна вартість істотно зменшиться в ціні.

В судовому засіданні встановлено, що вартість наведеного майна перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2022 року, при цьому незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті невжиття заходів щодо його збереження існує реальний ризик настання негативних наслідків, а тому, зважаючи на об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання третіх осіб на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, виключення ймовірності користування майном, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання та необхідності передачі майна, яке є предметом клопотання, Національному агентству ().
Керуючись вимогами ст. 98, 100, 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в рамках кримінального провадження №0000480 задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () речові докази у кримінальному провадженні №0000480 для здійснення заходів з управління ними, а саме:
1) 92,6771% цінних паперів (акцій) в кількості 370708378 штук номінальною вартістю 0,25 грн. (на загальну суму 92 677 094,50 грн.) українського ПАТ «ЕНЕРГОМАШСПЕЦСТАЛЬ» (, Донецька область, м. Краматорськ), які опосередковано належать російській державній корпорації по атомній енергетиці «РОСАТОМ» (РФ, м. Москва, вул. Велика Ординка, б.24) через Акціонерне товариство «Атомэнергомаш» (РФ, м. Москва) та належну йому компанію - «EMSS Holdings Limited» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 245521);

2) 100% корпоративних прав (на загальну суму 5 996 052,00 грн.) українського ТОВ «РОСАТОМ Східна Європа» (, м. Київ, вул. Звіринецька, 63), які опосередковано належать російській державній корпорації по атомній енергетиці «РОСАТОМ» (РФ, м. Москва, вул. Велика Ординка, б.24), через Акціонерне товариство «Атомэнергопром» (РФ, м. Москва) і належні йому підприємства:

- компанію «Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса «Русатом Международная Сеть» (РФ, м. Москва), якій належить 99,9999%;

- компанію «Компания РОСАТОМ Центральная Европа КФТ» (Угорщина, м. Будапешт, площа Сабадшаг), якій належить 0,0001%, що є структурним підрозділом компанії «Частное учреждение обеспечения развития международной региональной сети атомного энергопромышленного комплекса «Русатом Международная Сеть» (РФ, м. Москва);

3) 100% корпоративних прав (на загальну суму 111 630,00 грн.) українського ТОВ «ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ ВЕЖІ ПРАГА-КИЇВ» (, м. Київ, вул. Мельникова, 12), які опосередковано належать російській державній корпорації по атомній енергетиці «РОСАТОМ» (РФ, м. Москва, вул. Велика Ординка, б.24), через Акціонерне товариство «Атомэнергомаш» (РФ, м. Москва) і належну йому компанію - Акціонерне товариство «ХЛАДІЦІ ВЕЖЕ ПРАГА» (Чеська Республіка, м. Прага, вул.Крчська 511/51);

4) 50% цінних паперів (акцій) в кількості 8 074 999 штук номінальною вартістю 10,00 грн. (на загальну суму 80 749 990,00 грн.) українського ПрАТ «ЗАВОД З ВИРОБНИЦТВА ЯДЕРНОГО ПАЛИВА» (, Кіровоградська область, Маловисківський район, смт.Смоліне, вул. Козакова, 74), що опосередковано належать російській державній корпорації по атомній енергетиці «РОСАТОМ» (РФ, м. Москва, вул. Велика Ординка, б.24) через Акціонерне товариство «Атомэнергопром» (РФ, м. Москва) і належну йому компанію - АТ «ТВЭЛ» (РФ, м. Москва, вул. Велика Ординка, 24/26).

5) належні на праві приватної власності ПАТ «Енергомашспецсталь» () об`єкти нерухомого майна:

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0090 (номер об`єкта нерухомого майна (далі ОНМ) 129);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0089 (номер ОНМ 129);

- майновий комплекс, Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Тихого Олекси, будинок 2-Б (номер ОНМ 129);

- будівля складу тех.оснастки та полуфабрикатів з прибудовами, Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Тихого Олекси, будинок 2Б-А (номер ОНМ 129);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0081 (номер ОНМ 129);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0078 (номер ОНМ 9);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0077 (номер ОНМ 9);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0076 (номер ОНМ 9);

- земельна ділянка, кадастровий номер :00:008:0075 (номер ОНМ 9);

- нежитлові приміщення, Донецька обл., м. Краматорськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 6 (номер ОНМ ).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1