1Справа № 335/5572/22 1-кс/335/2295/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду, клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 15.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, зазначивши наступне.

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що після початку відкритої збройної агресії військ рф та окупації частини території України, на території Запорізької області почав діяти логістичний центр, метою діяльності якого є перевірка та організація виїзду громадян на окуповану територію. З метою забезпечення безпеки громадян, контролю вантажів та осіб, які виїжджають на непідконтрольну територію, виїзд осіб здійснюється виключно після подання ними відповідних заявок до територіальних громад, затвердження відповідних списків Запорізькою обласною військовою адміністрацією, те перевіркою осіб та транспортних засобів співробітниками поліції під час формування колон для виїзду на території «Авторинку», що розташований по вул. Оріхівське шосе у м. Запоріжжі. У результаті великої численності осіб, які мають на меті перевозку та продаж товарів, з метою отримання прибутку, зазначений вище порядок реєстрації та перевірки призвів до формування значних черг транспортних засобів, а також збільшення терміну очікування від моменту подачі заявки до моменту фактичного виїзду. З метою уникнення черг, швидкого внесення осіб до списку на виїзд, формальної швидкої перевірки товарів, почала діяти протиправна корупційна схема, до участі в якій увійшли співробітники поліції, інші посадові особи та посередники з числа цивільних осіб. Встановлено, що до протиправної схеми отримання неправомірної вигоди долучився заступник начальника відділу поліції з превентивної діяльності Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , який після початку збройної агресії рф та окупації частини Запорізької області, виїхав з окупованої території та продовжив нести службу у м. Запоріжжі, де постійно задіється у несенні служби в логістичному центрі у якості старшого поліцейської групи. Під час несення служби, ОСОБА_7 , за грошову винагороду, яку отримує через посередника, самостійно корегує чергу транспорт них засобів, організовує проведення формальних оглядів, чим фактично надає дозвіл на швидкий вивіз до окупованих територій різних товарів перевізниками, з метою отримання прибутку від продажу. У якості посередника до протиправної схеми залучений громадянин України ОСОБА_8 , який використовуючи здобуті зв`язки зі співробітниками поліції, іншими посадовими особами, та їх довіру до власної персони, почав виконувати роль посередника при отриманні грошових коштів від перевізників та громадян на приватних автомобілях, за швидке включення до списку на виїзд, формальний огляд вантажу, з метою провозу великої кількості алкогольних та тютюнових виробів, уникнення довготривалих черг. За вказані протиправні дії, ОСОБА_8 отримує від перевізників грошові кошти в сумі 16 000 - 36 000 гривень за один транспортний засіб на однократний виїзд, після чого поза чергою включає їх в перелік транспортних засобів, яким дозволено виїзд на окуповану територію, корегує їх постановку до визначених колон, де проводяться огляди товарів поверхнево та не в повному обсязі. У результаті таких дій, на окуповану територію перевозяться різновиди товарів, у тому числі медичні препарати, тютюнові вироби та алкоголь, частина яких, у свою чергу потрапляє військовим рф. Окрім цього встановлено, що до протиправної схеми з отримання неправомірної вигоди від перевізників за перетин лінії розмежування та виїзд на територію, яка знаходиться під контролем військ рф, причетні наступні особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_8 , після отримання грошових коштів від перевізників, зустрічається з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . У ході зустрічі, вони обговорюють кількість транспортних засобів, які необхідно пропустити на окуповану територію, суми отриманих грошових коштів. Після цього ОСОБА_8 передає частину грошових коштів вказаним особам, найчастіше всього ОСОБА_9 . В подальшому вказані особи розподіляють отриманні грошові кошти та передають їх частину співробітникам поліції та невстановленим посадовим особам. Окрім цього встановлено, що до протиправної схеми з отримання неправомірної вигоди від перевізників за перетин лінії розмежування та виїзд на територію, яка знаходиться під контролем військ рф, причетний діючий співробітник поліції лейтенант поліції ОСОБА_5 , яка займає посаду інспектора з ювенальної превенції сектору превенції Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області. Встановлено, що ОСОБА_5 , після військового вторгнення рф та окупації частини Запорізької області, переїхала до м. Запоріжжя, де поступила у розпорядження Управління превентивної діяльності ГУНП. До функціональних обов`язків співробітників УПД, крім іншого, входить забезпечення публічного порядку, в тому числі пов`язаного з переміщенням громадян з окупованих територій, контроль за діяльністю гуманітарних центрів (хабів). У ході функціонування протиправної схеми, громадянин ОСОБА_8 , який постійно перебуває на території авторинку по Оріхівському шосе у м. Запоріжжі, підшукує осіб, які мають намір виїхати на окуповану територію. У ході бесіди з вказаними особами, ОСОБА_8 схиляє останніх до надання неправомірної вигоди за швидкий перетин лінії розмежування, повідомляючи що частину грошових коштів віддає співробітникам поліції, представникам військкоматів, та іншим службовим особам, з метою уникнення різного роду питань під час проходження фільтрації. У разі відмови осіб надавати грошові кошти, ОСОБА_8 повідомляє, що чергу на виїзд потрібно буде чекати два місяці, чоловіків не випустять співробітники військкомату та буде безліч питань від представників правоохоронних органів. Після отримання від осіб згоди на надання неправомірної вигоди, ОСОБА_8 , за допомогою інтернет мессенджерів, відправляє анкетні дані таких осіб ОСОБА_9 . Після отримання підтвердження від ОСОБА_9 про включення громадян до списків на виїзд, ОСОБА_12 , за день до виїзду викликає таких осіб та особисто здійснює постановку їх транспортних засобів до відповідних колон. Вранці наступного дня, після оприлюднення списків на виїзд, ОСОБА_12 особисто отримує від осіб грошові кошти та контролює проходження фільтрації, використовуючи набуті зв`язки зі співробітниками поліції, військкомату та іншими службовими особами. Після цього, у першій половині дня, ОСОБА_8 зустрічається з ОСОБА_9 , та передає грошові кошти за автомобілі, які здійснили виїзд, залишаючи собі частину грошових коштів за здійснене посередництво. Зустрічі відбуваються як на території м. Запоріжжя, куди фігуранти приїздять на автомобілях, так і на території СТО по АДРЕСА_1 . У разі відсутності ОСОБА_9 , ОСОБА_12 передає грошові кошти його брату ОСОБА_10 . ОСОБА_11 виконує роль водія автомобілів, на яких приїздить на зустріч ОСОБА_9 або ОСОБА_10 . У свою чергу ОСОБА_13 , використовуючи свої зв`язки з співробітниками поліції та іншими службовими особами, які прибули з окупованих територій, у тому числі з співробітником поліції ОСОБА_5 , безпосередньо організовує втручання в чергу та включає транспортні засоби та осіб, які дали згоду на надання грошових коштів, до списку на виїзд на наступний день. ОСОБА_9 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_8 , конспіративно зустрічається на території м. Запоріжжя з співробітником поліції ОСОБА_5 , якій передає частину грошових коштів, отриманих протиправним шляхом. До даної протиправної схеми з отримання неправомірної вигоди причетні: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , діючий співробітник поліції, перебуває на посаді начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області (м. Кам`янка-Дніпровська). Також встановлено, що після отримання грошових коштів на «авторинку», ОСОБА_8 зустрічається на території м. Запоріжжя з ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , або з кимось з них окремо, в залежності від зайнятості останніх. Під час зустрічі, ОСОБА_8 передає частину отриманих грошових коштів вказаним особам. Після цього, залежно від напрямку виїзду на окуповану територію, ОСОБА_14 зустрічається з іншими учасниками протиправної схеми та передає грошові кошти. Зокрема встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , після зустрічі з ОСОБА_8 приїжджають до буд. АДРЕСА_6 , де заходять до місця мешкання ОСОБА_15 та передають останньому грошові кошти у якості неправомірної вигоди від осіб, за включення до списку та надання можливості виїзду на окуповану територію. 07.09.2022 слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 01.09.2022 проведено обшук домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , у якому мешкає ОСОБА_5 . У ході обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , було виявлено та вилучено грошові кошти та мобільний телефон, які належить ОСОБА_5 , а саме: мобільний телефон ТМ "Apple Iphone 11" чорного кольору (IMEI: НОМЕР_1 ); грошові кошти наступними купюрами: 52 купюри номіналом по 100 доларів США; 2 купюри номіналом 1000 гривень; 34 купюри номіналом по 500 гривень; 36 купюр номіналом по 200 гривень; 6 купюр номіналом по 100 гривень (загальна сума 5200 доларів США та 26800 гривень).

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс слідчих дій, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали в частині накладення арешту на мобільний телефон, який належить ОСОБА_5 , в іншій частині клопотання щодо накладення арешту на грошові кошти, - не підтримують та просять відмовити.

Власниця майна ОСОБА_5 та її представник адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, оскільки ОСОБА_5 має статус свідка та не причетна до зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення. У зв`язку з чим відсутні підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі (з дислокацією у м. Запоріжжі), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 15.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07.09.2022, слідчими проведено обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , під час якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні грошові кошти та мобільний телефон, які належать ОСОБА_5

07.09.2022 слідчим винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , грошових коштів та мобільного телефону - речовими доказами.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, зміст мобільного телефону ТМ "Apple Iphone 11" чорного кольору (IMEI: НОМЕР_1 ), який вилучено у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 , має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може зберігати сліди скоєного кримінального правопорушення та може бути використаний, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на вказаний мобільний телефон, оскільки він відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Щодо накладення арешту на грошові кошти у загальній сумі 5200 доларів США та 26800 гривень, слідчий суддя відмовляє, оскільки слідчий та прокурор не підтримали вимоги клопотання у цій частині, що свідчить про відсутність підстав для накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме на: мобільний телефон ТМ "Apple Iphone 11" чорного кольору (IMEI: НОМЕР_1 ), який належить ОСОБА_5 та вилучений 07.09.2022 у ході проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_7 .
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду оголошено 16 вересня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1