Справа № 204/2109/22
Провадження № 1-кс/204/550/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 травня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000008 від 16.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14 квітня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000008 від 16.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що перевіркою відомостей офіційного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України «Prozorro» встановлено, що за результатами проведення конкурсних процедур з публічних закупівель встановлено, що посадові особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили розтрату грошових коштів, під час поточного ремонту по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі із невиплатою заробітної плати, за договором субпідряду. Таким чином, є всі підстави вважати, що процедура публічних закупівель щодо проведення поточного ремонту по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , проведені з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а безпосередньо будівельні роботи проведені не в повному обсязі а тому, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи. Окрім цього, перевіркою відомостей офіційного порталу опри перевіркою відомостей офiцiйного порталу оприлюднення інформації про публічні закупівлі України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за результатами проведення конкурсних процедур з публічних закупівель встановлено, що посадові особи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили розтрату грошових коштів, під час поточного ремонту по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудiвлi ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі із невиплатою заробітної плати, за договором субпідряду. Таким чином, є всi пiдстави вважати, що процедура публічних закупівель щодо проведення поточного ремонту по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , проведені з порушенням вимог Закону України «Про публічні закупівлі», а безпосередньо будівельні роботи проведенi не в повному обсязі а тому, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи. На даний час фігуранти провадження вживають заходи щодо приховування первинної бухгалтерської документації, та інших носіїв інформації, які містять докази про вчинені кримінальні правопорушення з метою уникнення притягнення до відповідальності. Вищевказана інформація підтверджується протоколом допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який під час допиту надав наступні пояснення, а саме він з 02.12.2021 року виконував роботи пов`язані з ремонтом адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , В той час строки виконання робіт за договором визначено до 20.12.2021 року, а остаточно роботи завершені 15.01.2022 року. Копіями наступних документів: «локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1», додаткова угода №1 до договору №389 від 29.11.2021 року, договірна ціна між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звіт про виконання договору про закупівлю UA-2021-10-29-001665-c. Тому, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000008 від 06.04.2021 року є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які були підставою для проведення тендерної закупівлі, щодо проведення поточного ремонту по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а також «локального кошториса на будівельні роботи №2-1-1» , додаткова угода №1 до договору № 389 від 29.11.2021 року, договірна ціна між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звіт про виконання договору про закупівлю UA-2021-10-29-001665-c, з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ). Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою встановлення збитків державному бюджету, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вищевказаного ремонту, призведе до неможливості встановлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх вилучення сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судово-економічної експертизи, а також судово-почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів; укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) договорів щодо проведення поточного ремонту по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ; документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) договорів щодо проведення поточного ремонту по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ; документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов`язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії; актів форми КБ-2в, КБ -3В та платіжних доручень до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) договорів щодо проведення поточного ремонту по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ; оригіналу договору та додатків до договору № 389 від 29.11.2021 року , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами; оригіналу договору про закупівлю послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) з усіма додатками та специфікаціями; оригіналу документу договірної ціни укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) з усіма додатками та специфікаціями; проектно-кошторисну документацію зі змінами; декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін; дефектних актів, актів прихованих робіт; загального журналу робіт та спеціального журналу робіт; журналу авторського нагляду; сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали; ресурсних відомостей до актів виконаних робіт; наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об`єкті реконструкції. Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, потрібні для перевірки факту розтрати бюджетних коштів, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Зазначені документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. Ураховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідні вищевказані документи, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000008 від 16.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, що мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000008 від 16.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) договорів щодо проведення поточного ремонту по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .;

- документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

адреса: АДРЕСА_2 ) договорів щодо проведення поточного ремонту по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою:

АДРЕСА_1 ;

- документів комісії конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_7 (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов`язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії;

- актів форми КБ-2в, КБ -3В та платіжних доручень до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) договорів щодо проведення поточного ремонту по об`єкту: Послуги з поточного ремонту в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою:

АДРЕСА_1 ;

- оригіналу договору та додатків до договору № 389 від 29.11.2021 року , укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами;

- оригіналу договору про закупівлю послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) з усіма додатками та специфікаціями;
- оригіналу документу договірної ціни укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ : НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) з усіма додатками та специфікаціями;
- проектно-кошторисну документацію зі змінами;

- декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін;

- дефектних актів, актів прихованих робіт;

- загального журналу робіт та спеціального журналу робіт;

- журналу авторського нагляду;

- сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали;

- ресурсних відомостей до актів виконаних робіт;

- наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на зазначеному об`єкті реконструкції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1