Справа № 405/2832/22
провадження № 1-кс/405/1364/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2021 року № 0000172, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст. 255-1 КК України про продовження запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Знам`янка, Кіровоградської області, українцю, громадянину України, неодруженому, непрацюючому, з середньою освітою, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ,
ВСТАНОВИВ:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_7 за погодженням з начальником відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 30.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020), ч. 3 ст. 2551 КК України.
У кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020), ч. 3 ст. 2551 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , мешканець Знам`янського району, Кіровоградської області, як особа яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, являючись злочинним авторитетом у кримінальному світі, перебуваючому у так званому статусі «вор в законі» - тобто особа, яка серед осіб кримінального середовища має беззаперечним авторитет, на початку літа 2018 року, більш точного часу за проведення досудового розслідування не встановлено, заздалегідь виношуючи особистий злочинний задум на створення організації для вчинення систематичної злочинної діяльності спонукаємий корисливим мотивом та метою незаконного збагачення за рахунок вчинення систематичної злочинної діяльності став на шлях реалізації такого задуму щодо створення ретельно злочинного угрупування для вчинення корисливих злочинів з метою особистої наживи.
Маючи беззаперечний авторитет серед осіб злочинного світу та користуючись таким авторитетом, а також як і зазначено вище, будучи особою підвищеного злочинного впливу, так званим «злодієм у законі», користуючись даним статусом, маючи можливість сприяти, спонукати та здійснювати такий вплив на інших осіб, серед числа ув`язнених колоній та ізоляторів, а також осіб які перебуваючи на свободі та мають на меті постійну участь у вчиненні систематичної злочинної діяльності як основне джерело особистого доходу, маючи на даних людей прямий вплив, керуючи діями та контролюючи їх, настирливо виношуючи злочинний план щодо утворення злочинної організації, діяльність якої направлена на особисте збагачення почав дії, пов`язанні із підбором майбутніх учасників даного злочинного угрупування.
Як і зазначено раніше, користуючись своїм особливими положенням у злочинному світі, для здійснення свого корисливого задуму, одноособово, у вказаний період часу, для реалізації такого плану втягнув своїх знайомих, із числа чоловік, які на його думку повністю підходили б на ролі активних учасників створеного ним злочинного угрупування, а саме неодноразово судимих осіб за вчинення ними корисливих (тяжких та особливо тяжких) злочинів, чоловіків, які на його думку за своїми власними переконаннями притримуються так званих «злочинних понять» - негласних правил поведінки злочинців між собою, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі, а також кримінальних правопорушників, які перебуваючи на свободі відносять себе до числа людей кримінального світу і підпорядковуються так званій «злочинній ієрархії».
Продовжуючи дії по організації злочинного угрупування та його стійкої ієрархічної системи на чолі якої знаходився особисто ОСОБА_4 , останній втягнув до даного угрупування ОСОБА_9 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_10 »), який на той момент був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 115, п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України за вчинення особливо тяжкого злочину проти особи умисному вбивстві, запропонувавши ОСОБА_9 спільну участь у діяльності злочинної організації і на виконання ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда від 10.07.2018, щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою був поміщений до Державної установи «Кропивницький слідчий ізолятор», що розташований в м. Кропивницькому по вулиці Куроп`ятникова, 50.
Даний ізолятор відноситься до тюремних установ, призначених для утримання осіб, які перебувають під досудовим та судовим слідством за вчинення кримінальних правопорушень. У даних закладах існує негласний визначений кримінальним світом уклад життя в`язнів, свої неписані тюремні правила, так звані «поняття» та своя ієрархія арештантського світу паралельна вертикаль влади, лідерські позиції в якій займають «блатні», тобто ув`язненні, які безспірно притримуються визначених ними правил, дотримуються та виконують так звані «злочинні поняття», та до яких відноситься, зокрема, «положенці», «смотрящие». Вищою ж кастою, серед злочинців є так звані «злодії в законі» (особи, що являються суб`єктами підвищеного злочинного впливу) - авторитет яких є беззаперечним у середовищі кримінального світу.
Саме вони вирішують питання щодо надання особам, які відбувають покарання в установах або знаходяться під вартою злочинного статусу «положенець, смотрящий», які діючи по встановленим злочинним правилам - «поняттям», керують колективом ув`язнених, контролюють дотримання ними злодійських традицій, певного укладу життя в неволі, вирішують спірні питання, конфлікти, які трапляються між ув`язненими, відповідають за ситуацію в тюремних закладах.
Крім цього, будучи добре усвідомленим про особливий авторитет ОСОБА_9 серед осіб, що перебуваються у слідчому ізоляторі, а також те, що останній використовуючи власний авторитет, може впливати (роздаючи відповідні злочинні вказівки контролюючи їх виконання) на інших арештованих, які притримуються так званих «злочинних понять» (злодійських традицій), ОСОБА_4 , маючи серед злочинного світу беззаперечний авторитет, призначив ОСОБА_9 головним серед осіб, які знаходяться у цій установі так званим «смотрящим» (особа, яка контролює дотримання іншими чоловіками так званих злочинних понять), поширивши дану новину серед арештантів слідчого ізолятора та інших осіб, які перебуваються на волі підтримуючи встановлені злочинні правила.
Таким чином, ОСОБА_9 , як учасник злочинної організації, створеної ОСОБА_4 входив до її складу та займав одну із керівних її ланок. Як особа, яка перебуває у статусі підвищеного злочинного впливу мав беззаперечний авторитет серед осіб, які перебувають у слідчому ізоляторі, повністю впливав на них надаючи при цьому відповідні вказівки, які погоджував з ОСОБА_4 контролював виконання таких вказівок та взагалі дотримання особами негласних «злочинних понять». З дозволу ОСОБА_4 , контролював надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом (серед осіб злочинного світу так званий «общак») розподіляв дані грошові кошти серед арештованих на власний розсуд надаючи при цьому вказівки іншим учасниками злочинної організації.
Таким чином керівником злочинного світу серед числа арештантів ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», був призначений ОСОБА_9 який з 10.07.2018 утримувався в слідчому ізоляторі.
Не відчуваючи докорів сумління, каяття за скоєний ним особливо-тяжкого злочину ОСОБА_9 належних висновків не зробив, а спонукаємий мотивом незаконного збагачення, з самого початку перебування в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» став на шлях систематичної злочинної діяльності корисливо-насильницького спрямування.
Надавши добровільну згоду на участь у такій організації щодо вчинення нею систематичної злочинної діяльності, притримуючись визначеного ОСОБА_4 злочинного плану, обравши предметом цієї діяльності грошові кошти ув`язнених та близьких до них осіб, а способом заволодіння ними протиправне психічне й фізичне примушування їх до передачі грошей у особисту власність, а саме так званий «общак» - визначену авторитетами злодійську касу, зокрема на потреби організатора угрупування, «злодія в законі» ОСОБА_4 і спільників, ОСОБА_9 став на шлях реалізації цих намірів.
Розуміючи необхідність співучасті у здійсненні запланованого злочинного задуму, ОСОБА_4 як організатор злочинної організації, надав вказівку ОСОБА_9 згуртувати навколо себе ув`язнених ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», з числа осіб, що вчинили особливо-тяжких насильницьких злочини, що будуть виконувати усі їх вказівки.
В подальшому виконуючи вказівку ОСОБА_4 , за його відома та згоди, ОСОБА_9 обрав із числа ув`язнених, перебуваючих під вартою за вчинення ними особливо-тяжких насильницьких злочинів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому, перебуваючи в умовах слідчого ізолятора, перший на кримінальне прізвисько «Ваня чорний», з відома та згодою ОСОБА_9 відповідав за організацію й проведенням серед ув`язнених примусових оплатних турнірів з гри в карти, здійсненням контролю за надходженням від ув`язнених та їх рідних грошових коштів в «общак» - грошову касу злочинного світу, а другий кримінальне прізвище якого « ОСОБА_13 », здійснював функцію активного учасника злочинного угрупування, будучи фізично розвиненим, користуючись заступництвом ОСОБА_9 , за відома та згоду усіх учасників угрупування, вчиняючи насильницькі дії відносно ув`язнених за відмову виконувати вказівки «смотрящих».
Довівши до ОСОБА_11 і ОСОБА_12 злочинні наміри, ОСОБА_9 , запропонував з використанням їх злодійських функцій, за його підтримки і керівної ролі як «положенця» - «смотрящого за СІЗО», прийняти спільну участь у їх реалізації, під контролем організатора злочинного угрупування, так званого «вора в законі» ОСОБА_4 .
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_9 , але спонукаємі корисливим мотивом, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , будучи особами, які постійно дотримуються злочинних правил так званих «злочинних понять» надали свою згоду на спільну, узгоджену, протиправну діяльність спрямовану на систематичні вимагання грошових коштів ув`язнених та їх рідних.
Зорганізувавшись в організацію, об`єднані одним умислом на досягнення загального для них злочинного результату, визначившись з ієрархією такого угрупування її учасники розробили й узгодили план реалізації протиправного задуму, яким передбачалось:
-обрання у якості об`єктів вимагання осіб, які утримуються в слідчому ізоляторі за вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, тобто ув`язнених, які відповідно до визначених правил злочинного світу «злочинних понять», повинні віддавати певну грошову суму в так званий «злочинний общак» (злодійську касу);
-пред`явлення грошових вимог і до інших ув`язнених учасників примусових ігор в карти під виглядом сплати «програшів» які насправді, місця не мали, або ж являлися результатом ігрового шахрайства;
-забезпечення виконання пред`явлених протиправних вимог до сплати грошових коштів, шляхом примушування у вигляді фізичного насильства та погроз застосування такого насильства;
-спонукання через залякування рідних та знайомих ув`язнених до задоволення висунутих останнім протиправних вимог шляхом перерахування грошових коштів на попередньо вказані їм членами злочинної організації, карткові рахунки з використанням банківських карток, банкоматів терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24»;
-залученням власників таких рахунків мешканців м. Кропивницького, до зняття перерахованих грошей готівкою через банкомати;
-обернення грошових коштів здобутих шляхом вимагання, на потреби злодійської каси, так званого «общака»;
-незаконне використання мобільного зв`язку, як для узгодженості членами злочинної організації своїх злочинних дій, так і для висловлювання у ході телефонних розмов погроз на адресу близьких до ув`язнених осіб, з метою примушування до виконання пред`явлених протиправних вимог зазначеним способом;
-попередній розподіл ролей між членами злочинної організації з використанням їхнього впливу на ув`язнених, як особами, що займають згадані положення у відповідності до ієрархії арештантського світу.
Згідно цього розподілу ОСОБА_4 , як злочинний авторитет, взяв на себе функції загального керівництва: надання її членам вказівок на здійснення вимагань, контроль за їх виконанням, координацію дій учасників злочинної організації, обумовлених злочинним планом та надання співучасникам підтримки й сприяння з використанням свого впливу на ув`язнених, як «злодія в законі», та безпосередньо призначив ОСОБА_14 особою яка буде керувати усіма діями учасників злочинної організації з використанням свого впливу.
Крім того, з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, планував брати безпосередню участь у пред`явлені до в`язнів вимог передачі грошових коштів та забезпеченні їх виконання шляхом залякування ув`язнених у вигляді фізичного насильства та погроз його застосування, як до них, так і з використанням мобільних телефонів до їхніх родичів.
У свою чергу ОСОБА_11 , як активний учасник даної злочинної організації та особа яка входила в керівну ланку злочинної ієрархії серед арештантів слідчого ізолятора був зобов`язаний примушувати ув`язнених до гри в карти, приймати участь в цих іграх разом з іншими ув`язненими та вчиняти обманні дії, спрямовані на досягнення програшного результату обраними попередньо, у якості об`єктів вимагання, учасників гри.
У випадках відмови від участі у грі в карти, або ж сплатити, начебто, програшну суму коштів, ОСОБА_11 , за участю ОСОБА_12 і ОСОБА_9 за вказівкою організатора ОСОБА_4 повинні були вчиняти відносно цих ув`язнених, засоби примушування у вигляді висловлювання погроз та фізичного насильства.
Крім того, ОСОБА_11 був зобов`язаний здійснювати контроль за прибуттям до слідчого ізолятору осіб, ув`язнених за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин з метою подальшого використання їх у якості об`єктів вимагання для внесення грошей в злодійську касу - «общак».
На члена злочинної організації ОСОБА_12 , який згідно кримінальної ієрархії являвся «бійцем», тобто особою, яка здійснює розправи і погрози шляхом застосування до ув`язнених фізичного насильства, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 були покладені обов`язки застосовувати насильницькі дії відносно арештантів об`єктів посягання, які відмовлялися задовольняти пред`явлені до них протиправні вимоги передати гроші.
Крім того, на ОСОБА_12 , згідно розподілу ролей, покладалися обов`язки щодо підтримання контактів членів злочинної організації з іншими ув`язненими, надання допомоги ОСОБА_15 у здійсненні контролю за рухом грошових коштів та контроль, за надходженням до слідчого ізолятору посилок і передач з продуктами харчування та іншими предметами, придбаними, зокрема, і на гроші- предмет вимагань.
Об`єднавшись в організацію з визначеними для кожного її учасника протиправними функціями, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 не маючи в умовах примусової ізоляції можливості безпосереднього розпорядження грошима, перерахованими як предмет вимагання на банківські платіжні картки та потребуючи, у зв`язку з цим спільника на волі, обрали для цього знайомого ОСОБА_11 , мешканця м. Кропивницького ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 як активного учасника злочинного угрупування.
Незаконно використовуючи мобільний зв`язок, у ході телефонних розмов, довівши ОСОБА_16 свої протиправні наміри, запросили прийняти участь у їх реалізації за певну винагороду.
Ознайомивши ОСОБА_16 зі складом злочинної організації, метою і способом її діяльності, а саме поповненням злодійської каси за рахунок ув`язнених шляхом їх насильницького примушування до передачі грошей, запропонували ОСОБА_16 взяти на себе функції з надання своїх карткових рахунків в АТ КБ «Приват Банку» для перерахування на них грошових коштів предмету вимагання, зняття готівкою та подальше їх спрямування, за вказівкою організатора, на потреби представників злочинного світу.
Усвідомлюючи злочинний характер даної пропозиції, але мотивований корисливим бажанням незаконного збагачення, ОСОБА_16 надав свою згоду на використання відведеної йому ролі у злочинній схемі спільній протиправній діяльності організації, спрямованій на вчинення систематичних вимагань грошових коштів ув`язнених Кропивницького слідчого ізолятору.
Отже, на початку липня 2018 року у м. Кропивницькому була створена і готова діяти злочинна організація у складі 5-х осіб: утримуваних під вартою в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та перебуваючих на волі ОСОБА_4 та ОСОБА_16 .
Створена за вказаних обставин, злочинна організація, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок вчинення вимагань, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки злочинної організації, оскільки:
?являла собою об`єднання із 5-х осіб, учасників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_4 згаданого плану, схваленого усіма учасниками злочинної організації;
?група мала організатора і керівника в особі ОСОБА_4 , який створив злочинну оргнізацію, спланував її діяльність, розподілив між її членами злочинні функції маючи намір здійснювати, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечувати безперебійне функціонування злочинної організації своїм злочинним авторитетом та впливом;
?злочинні дії з примушування ув`язнених до передачі грошових коштів, планувалося спрямовувати на досягнення єдиного злочинного результату отримання незаконного доходу, шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників злочинної організації, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.
Дані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість злочинної організації.
У ході злочинної діяльності, членами злочинної організації планувалося активно, незаконно використовувати мобільні телефони, як для координації своїх протиправних дій, так і зв`язку з рідними ув`язнених для залякування їх у ході телефонних розмов з метою забезпечення виконання пред`явлених вимог, зокрема:
- ОСОБА_9 мобільний телефон із сім-картками: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_11 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_12 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_16 мобільні телефони із сім-картками: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Отже, з врахуванням цих ознак, особи у складі ОСОБА_4 організатора та керівника, ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 як виконавців, являлися злочинною організацією із запланованими наперед предметом, видом та способом злочинної діяльності.
Діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату, у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, члени злочинної організації, очолювані ОСОБА_4 здійснювали умисні, систематичні, тотожні незаконні дії, пов`язані з вимаганням чужого майна.
Утримуючись у різних камерних приміщеннях слідчого ізолятора, ОСОБА_9 , внаслідок неналежного виконання вимог Закону України «Про попереднє ув`язнення», в порушення вимог затверджених наказом Мінстерства юстиції України №1769/5 від 14.06.2019 «Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України», мали можливість вільного пересування в межах режимного корпусу та із камери в камеру, користуватися мобільними телефонами.
Дані обставини створювали членам організації сприятливі умови для безпосередньої злочинної діяльності, навіть в примусовій ізоляції.
Користуючись бездіяльністю працівників ізолятора, а іноді й прямого потурання з їх боку, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , викликали до камери «смотрящего» - ОСОБА_9 , де за його участю, діючи спільно й узгоджено, пред`являли протиправні вимоги сплатити в «общак» гроші, начебто, програні в карти, або ж за те, що вони розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини, погрожуючи при цьому, вбивством чи заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.
При відмові ув`язненого виконати їхню незаконну вимогу, застосовували протиправне фізичне насильство.
У результаті протиправних дій, ув`язнені потерпілі, були вимушені звертатися до родичів з проханням виконати вимоги членів злочинної організації та перерахувати гроші на надані ними номери карткових рахунків.
У ряді випадків, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за відома ОСОБА_4 , маючи інформацію щодо рідних та близьких в`язнів, незаконно використовуючи мобільні телефони, у ході телефонних розмов, особисто спонукали їх до перерахування на надані ними номери карткових рахунків грошових коштів, погрожуючи у разі невиконання вимог, застосуванням насильства.
Розуміючи реальність погроз та наслідки відмови від виконання пред`явлених вимог, потерпілі та їхні родичі були вимушені забезпечувати їх виконання шляхом перерахування грошей на визначені членами злочинної організації банківські рахунки з використанням банкоматів, терміналів, мобільних телефонів з підключеним додатком «Приват24».
Для отримання грошей, перерахованих у якості задоволення рідними й близькими ув`язнених пред`явлених до останніх протиправних вимог, члени злочинної організації, через свого співучасника, ОСОБА_16 , за відома та згоди організатора ОСОБА_4 використовували оформлені на ім`я його діда - ОСОБА_17 платіжні картки АТ КБ «Приват Банку»: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 .
Крім того, з цією ж метою, використовували картки «Приватбанку» через осіб мешканців м. Кропивницького: ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , оформленими на діюче прізвище його дружини ОСОБА_20 .
Отримуючи на вказані рахунки грошові кошти та витрачаючи їх, за вказівками членів злочинної організації, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 не були обізнані, про злочинне походження цих коштів.
Із вище перелічених банківських карток, картки за номерами НОМЕР_23 та НОМЕР_24 були виявлені та вилучені у ході обшуків в ході проведених 27.05.2020 на підставі ухвал Ленінського районного суд м. Кіровограда, за місцем мешкання у м. Кропивницькому, відповідно ОСОБА_18 по АДРЕСА_2 та ОСОБА_21 по АДРЕСА_3 .
До вчинення членами злочинної організації ряду епізодів вимагань, за відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , також залучалися утримувані в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор»: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на прізвисько « ОСОБА_23 », ОСОБА_24 на прізвисько « ОСОБА_25 », ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на прізвисько «Наджаб», які хоча й не входили до складу злочинної організації, але приймали активну участь у вчиненні вимагань.
В період часу з 10.07.2018 по 17.11.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 у складі створеної ОСОБА_4 злочинної організації, діючи спільно й узгоджено із залученими у скоєння окремих епізодів ОСОБА_22 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини а саме:
1. Наприкінці липня 2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 у складі злочинної організації, діючи спільно і узгоджено вчинили вимагання відносно ув`язненого, утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» за скоєння ряду злочинів ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З цією метою, обравши його об`єктом посягання, 10.07.2018 року ОСОБА_11 і ОСОБА_29 за вказівкою призначеного по ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» «смотрящего» ОСОБА_9 , якого призначив «злодій в законі» ОСОБА_4 та керував його діями, викликали ОСОБА_28 до камери №190, де на той час утримувався ОСОБА_9 .
Останній, діючи узгоджено зі ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , заявив, що ОСОБА_28 «повинен приносити користь та грати в карти», а якщо він відмовиться це робити, його поб`ють.
Розуміючи, що пропозиція грати в карти є приводом для подальшого спонукання його до сплати грошових коштів під виглядом «програшу», але побоюючись застосування до нього фізичного насильства, ОСОБА_28 вимушений був погодитись.
Примусивши останнього до неодноразових, протягом липня 2018 року ігор в карти, так звану «триню», які відбувалися за їх участю в камері №165, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у результаті систематичних обманних дій, досягали бажаного для них результату програшу ОСОБА_28 .
Отримавши так званий «привід» для висунення ОСОБА_28 майнових вимог, начебто повернення карточного боргу, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 поставивши до відома учасника злочинної організації ОСОБА_16 , та організатора ОСОБА_4 щодо запланованого відносно ОСОБА_28 вимагання грошей, за його згодою, вчинили наступні протиправні дії.
Наприкінці липня 2018 року, вечірньої пори, реалізовуючи злочинні наміри на вчинення вимагання грошей ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_9 викликав ОСОБА_28 до камери №174, де на той час утримувався ОСОБА_9 та перебував ОСОБА_12
Вчиняючи спільні узгоджені дії, спрямовані на протиправне, рішуче спонукання ОСОБА_28 до передачі на їх користь грошових коштів під приводом повернення боргу за програш у карти, ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 почали наносити ОСОБА_28 удари кулаками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи фізичний біль.
При цьому, супроводжуючи свої насильницькі дії лайкою, у грубій формі, пред`являючи зазначені вимоги, погрожували у разі їх невиконання заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та позбавленням життя.
Після завершення насильства ОСОБА_9 наказав ОСОБА_28 до ранку сплатити грошові кошти у сумі 5000 грн. на рахунок в АТ КБ «Приват Банку» ОСОБА_17 діда ОСОБА_16 , номер картки якого, надав ОСОБА_11 .
Цього ж вечора, ОСОБА_28 усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя і здоров`я, на виконання протиправних вимог членів злочинної організації, зателефонував своїм знайомим, особи яких не встановлено, які перерахували вказану суму, на зазначений ОСОБА_11 , банківський картковий рахунок ОСОБА_17 .
У подальшому, ОСОБА_16 , виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, використовуючи банківську картку на ім`я ОСОБА_17 , зняв з його рахунку готівкою вказану суму коштів та за вказівкою ОСОБА_9 , обернув на потреби членів злочинної організації, шляхом витрачання на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку, надсилання їх до слідчого ізолятора у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненого членами злочинної організації ОСОБА_28 була завдана майнова шкода у сумі 5000 грн.
2. Продовжуючи передбачені злочинним планом протиправні дії, спрямовані на вчинення вимагань, членами злочинної організації на чолі з ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на прізвисько « ОСОБА_23 », в період часу з 13 по 15 липня 2018 року, вчинили наступні факти вимагання.
При цьому, ОСОБА_22 , хоча і не входив до складу злочинну організацію, однак вступивши в злочинний зговір з членами злочинної організації, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства та погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які 13.07.2018 поміщених до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» для тримання під вартою за вчинення злочинів в сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, члени злочинної організації на чолі з ОСОБА_4 та виконавцями ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , обрали їх об`єктами посягання, як ув`язнених, що повинні платити гроші в «общак», вже, лише за те, що по «поняттях» є «баригами».
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_22 , який попередньо надав згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим з членами злочинної організації у злочинну змову, ОСОБА_9 надав вказівку ОСОБА_22 завести до нього в камеру цих новоприбулих ув`язнених для оголошення їх «баригами» й пред`явлення протиправних вимог.
Цього ж дня, близько 18:00 ОСОБА_22 , виконуючи вказівку ОСОБА_9 , завів ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 до камери №190, де в цей час перебували ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_9 , які були об`єднані єдиним наміром на примушування ув`язнених до передачі грошей.
Реалізовуючи дані наміри, ОСОБА_9 , використовуючи свій вплив «смотрящего», у грубій, нецензурній формі заявив ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , що вони є «баригами», тому повинні підготувати й передати гроші для потреб «общака».
В цей же день, у вечірній час, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , продовжуючи узгоджені протиправні дії, з метою залякування та примушування ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 до виконання пред`явленнях їх протиправних вимог, почергово викликали їх до камери №190, де діючи спільно й узгоджено, з відома і згоди ОСОБА_16 , у грубій, нецензурній формі, погрожуючи вбивством та спричиненням тяжких тілесних ушкоджень, знову вимагали не пізніше наступного дня сплатити грошові кошти у сумах: ОСОБА_32 15000 грн., ОСОБА_31 3000 грн., ОСОБА_30 1000 грн.
Для підтвердження погроз ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 , діючи спільно й узгоджено нанесли ОСОБА_30 й ОСОБА_32 численні удари руками й ногами у різні частини тіла, спричинивши фізичний біль.
Довівши, таким злочинним способом до свідомості ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 серйозність злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для життя і здоров`я, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_22 отримали згоду на виконання потерпілими пред`явлених протиправних вимог.
Надавши через ОСОБА_11 номери банківських карток, зажадали перерахувати на них кожним ув`язненим вказані суми грошових коштів.
Усвідомлюючи реальність погроз і небезпечність наслідків відмови це зробити, ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 пообіцяли виконати пред`явлені до них протиправні вимоги.
В подальшому, ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , у зв`язку зі звільненням їх з-під варти під заставу, відмовились від виконання взятих на себе, під фізичним примусом, обіцянок перерахувати вимагаємі від них суми грошових коштів.
ОСОБА_30 продовжуючи перебувати під вартою, 18.07.2018 через свого родича ОСОБА_33 , який на його прохання двома банківськими переказами перерахував 1000 грн., на отриманий ОСОБА_30 від ОСОБА_11 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приват Банку», з використанням мобільного телефону НОМЕР_26 та банківського терміналу в магазині «Економ» в смт. Добровеличківка, Кіровоградської області.
Один з переказів у сумі 200 грн., підтверджено банківською випискою руху грошових коштів, згідно якої вказана сума 18.07.2018 о 17:27, була перерахована, шляхом використання ОСОБА_33 зазначеного мобільного телефону та терміналу, на картковий рахунок № НОМЕР_22 в АТ КБ «Приват Банк» на ім`я ОСОБА_18 .
Отримані незаконним шляхом від ОСОБА_30 грошові кошти, ОСОБА_18 , причетність якого до участі у вчиненні злочину не встановлена, були витрачені на предмети ужитку та переданні у вигляді посилок і передач на потреби учасників вчинення даного вимагання.
Внаслідок примусового, шляхом вимагання заволодіння грошима ОСОБА_30 була заподіяна майнова шкода у сумі 1000 грн.
3. Продовжуючи, у складі злочинної організації, передбачену злочинним планом протиправну діяльність із систематичних вимагань грошових коштів ув`язнених слідчого ізолятору члени злочинної організації яку організував та керував діями усіх учасників злочинної організації ОСОБА_4 та виконавців ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , за участі втягнутого ними із числа ув`язнених «блатних», утримуваних в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , 29.10.2018 вчинили наступні епізоди вимагання.
ОСОБА_26 , хоча і не входив до складу злочинної організації, однак вступивши в злочинний зговір з членами злочинної організації, за попередньою змовою з ними, вчинив активні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимог щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Так, отримавши інформацію, щодо платоспроможності утримуваного у слідчому ізоляторі ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , члени злочинної організації обрали предметом посягання його грошові кошти, а способом заволодіння ними вимагання.
29.10.2018 близько 20:00 за вказівкою ОСОБА_4 - ОСОБА_9 , використовуючи свій вплив «смотрящего», викликав ОСОБА_34 до камери №174, де крім нього перебували, інші члени злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та залучений до здійснення протиправного наміру ОСОБА_26 , який попередньо надав згоду на участь у системному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами злочинної організації у злочинну змову.
Реалізовуючи злочинні наміри, ОСОБА_9 , у погрозливій формі почав вимагати від ОСОБА_34 приймати участь у іграх в карти та сплачувати програні суми грошових коштів в «общак».
Почувши відмову ОСОБА_34 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_26 , з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, вчинили фізичні насильницькі дії, використанням почергово фрагменту пластикової водопровідної труби, наносячи ОСОБА_34 численні удари по голові, тулубу, в пах, а ОСОБА_26 руками й ногами у різні частини тіла, спричиняючи потерпілому фізичний біль і тілесні ушкодження, що підтверджено виданим потерпілим слідству фотознімком, з наявними зі слідами на тілі тілесних ушкоджень.
Супроводжуючи насильницькі дії, вимогами сплатити їм 20000 грн., погрожували вбивством, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, як йому, ОСОБА_34 , так і членам його сім`ї.
Довівши, насильницьким способом до свідомості ОСОБА_34 серйозність своїх злочинних намірів, які були сприйняті ними як реально небезпечні для життя і здоров`я його та близьких йому людей, учасники злочину отримали згоду на виконання потерпілим пред`явлених вимог.
З метою їх задоволення, ОСОБА_34 , цього ж дня, та двох наступних, кількома переказами, перерахував через свою матір ОСОБА_35 , попередньо попрохавши її це зробити на отриманий від ОСОБА_11 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приват Банку» з використанням мобільного додатку «Приват24», вимагаєму від нього суму коштів.
Банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приват Банк» підтверджено поповнення ОСОБА_36 , вказаним способом, карткового рахунку № НОМЕР_24 , відкритого на ім`я ОСОБА_20 , зокрема:
-29.10.2018, біля 16:21 10500 грн.;
-29.10.2018, біля 17:35 100 грн.;
-29.10.2018, біля 18:03 50 грн.;
-29.10.2018, біля 19:20 5000 грн.;
-29.10.2018, біля 19:44 1100 грн.;
-30.10.2018, біля 16:56 1500 грн.;
-31.10.2018, біля 15:54 600 грн.;
-31.10.2018, біля 21:48 400 грн., а всього на суму 19250 грн.
Дана сума коштів була отримана ОСОБА_19 з використанням вказаної картки на дівоче прізвище його дружини ОСОБА_20 та використана за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_4 , на придбання продуктів харчування та інших предметів ужитку і надання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
При цьому ОСОБА_19 та ОСОБА_20 не були обізнані, щодо злочинного характеру походження цих коштів.
4. Обравши черговим об`єктом злочинного посягання ув`язненого до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, члени злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 та її учасниками ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , за участю втягнутих ними у скоєння злочину утримуваних в слідчому ізоляторі ОСОБА_26 та ОСОБА_24 вчинили наступний епізод вимагання передачі їм грошових коштів.
При цьому двоє останніх, хоча й не входили до складу злочинної організації, однак вступивши в злочинний зговір з її членами за попередньою змовою з ними, вчинили систематичні протиправні дії, спрямовані на пред`явлення вимоги щодо передачі чужого майна із застосуванням насильства і погроз.
Отримавши інформацію від ОСОБА_11 , який згідно злочинного плану, виявляв серед ув`язнених осіб, що вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, ОСОБА_37 , ОСОБА_9 наказав членам злочинної організації вчинити відносно нього вимагання грошей.
Залучивши до реалізації злочинних намірів ОСОБА_26 та ОСОБА_24 , які попередньо керуючись корисливими мотивами, надали згоду на участь у спільному вчиненні вимагання, вступивши, тим самим, з членами злочинної організації в злочинну змову ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 у складі злочинної організації за попередньою змовою з ОСОБА_26 , ОСОБА_24 вчинили наступні протиправні дії:
20.04.2019 близько 09:30 ОСОБА_26 виконуючи вказівку ОСОБА_9 якому надав вказівку ОСОБА_4 викликав ОСОБА_37 до камери №166, де на той час перебували ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_24 об`єднані єдиним наміром на примушування потерпілого до передачі грошей.
Реалізуючи протиправні наміри ОСОБА_9 використовуючи свій вплив «смотрящого», у грубій формі заявив ОСОБА_37 , що той є «баригою», який здійснює торгівлю наркотиками, а тому повинен сплатити 50000 грн.
Отримавши від ОСОБА_37 відмову це зробити, ОСОБА_9 ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 з метою спонукання його до задоволення пред`явлених протиправних вимог, діючи спільно й узгоджено з відома та згоди ОСОБА_16 вчиняючи насильницькі дії та погрожуючи вбивством із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, нанесли ОСОБА_37 численні удари кулаками і ногами в обличчя та інші частини тіла, вибивши кілька зубів.
Спричинивши ОСОБА_37 тілесні ушкодження від яких той втратив свідомість, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_26 ОСОБА_24 , тим самим, у ході вимагання вчинили насильство, яке є небезпечним для життя і здоров`я потерпілого.
Протягом наступних двох днів, післяобідньої пори 21.04.2019 та 22.04.2019 близько 10:00, ОСОБА_9 та ОСОБА_24 , діючи узгоджено за вказівкою ОСОБА_4 зі ОСОБА_38 та ОСОБА_12 , ОСОБА_26 , ОСОБА_16 викликали ОСОБА_37 , в камеру №166 вимагали від нього ту ж суму грошових коштів - 50000 грн, супроводжуючи вимоги насильницькими діяннями у вигляді нанесення побоїв.
Крім того, ОСОБА_9 , діючи у спільних корисливих інтересах учасників злочину незаконно використовуючи мобільний телефон, відрекомендувавшись «смотрящим» повідомив ОСОБА_39 - співмешканку ОСОБА_37 про застосування відносно нього насильства за те, що той торгував наркотиками, вимагаючи до кінця травня 2019 сплатити 6900 грн.
Не схиливши ОСОБА_37 до бажаного результату сплатити вимагаєму від нього суму грошей ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 , діючи узгоджено з членами злочинної організації та ОСОБА_24 і ОСОБА_26 надав вказівку ОСОБА_11 відповідальному у групі за організацію і проведення у шахрайський спосіб карточних ігор, примусити ОСОБА_37 прийняти участь у цих іграх та спонукати його в подальшому до сплати грошей під виглядом програшу в карти.
На виконання вказівки ОСОБА_9 , ОСОБА_11 22.04.2019, біля 20:00, відвів ОСОБА_37 , до камери №165, де зазвичай проводились карточні «турніри», та нанісши удар кулаком в обличчя примусив його грати в карти з іншими ув`язненими примушуючи і в подальшому приймати участь у таких іграх.
09.05.2019 ОСОБА_11 діючи узгоджено з членами злочинної організації та ОСОБА_26 , ОСОБА_24 в приміщенні камери №98, де утримувався ОСОБА_37 пред`явив вимогу сплатити борг у сумі 10000 грн. за програш в карти.
Розуміючи, що вимагаєма від нього грошова сума так званого «програшу», насправді є результатом обманних дій під час гри, але усвідомлюючи реальність погроз застосування до нього та його рідних подальшого насильства, заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та навіть вбивства, ОСОБА_37 погодився виконати пред`явлені до нього протиправні вимоги та передати зазначену суму коштів.
З цією метою ОСОБА_37 у телефонній розмові із ОСОБА_39 попросив перерахувати на отриманий ним від ОСОБА_11 картковий рахунок в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_17 вимагаєму від нього суму грошей.
ОСОБА_39 отримавши напередодні від ОСОБА_9 погрози вчинити насильство, сприйнявши їх як реальні, перерахувала особисто з картки відкритої на ім`я ОСОБА_40 , котра перебувала в користуванні у неї, на карткові рахунки № НОМЕР_19 та № НОМЕР_27 відкриті на ім`я ОСОБА_17 кількома перекази вимагаєму від ОСОБА_37 суму грошей, шляхом переводу, через термінал з картки на картку, що підтверджено банківською випискою руху коштів по АТ КБ «Приватбанк» підтверджено поповнення грошовими коштами вказаним способом: ОСОБА_40 рахунку № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_17 23.05.2019 о 16:04 в сумі 1700 грн., 23.05.2019 о 16:35 в сумі 850 грн., 25.05.2019 о 20:16 в сумі 2650 грн. ОСОБА_39 рахунку № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 19.06.2019 в сумі 3234 грн., всього на суму 8434 грн.
В подальшому ОСОБА_16 виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок використовуючи зазначені банківські картки на ім`я ОСОБА_17 зняв з їх рахунку готівкою вказані суми коштів та за вказівкою ОСОБА_4 , обернув на потреби членів злочинної організації шляхом витрати на придбання продуктів харчування, інших предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передачі посилок.
Внаслідок вимагання ОСОБА_37 була завдана майнова шкода у сумі 8434 грн.
5. Продовжуючи злочинну діяльність у складі злочинної організації обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_34 відносно якого ними, за вищенаведених обставин, вже було скоєно вимагання, члени злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 очолювані останнім попередньо узгодивши свої протиправні дії з учасником злочинної організації ОСОБА_16 , повторно вчинили стосовно нього протиправні насильницькі дії майнового характеру
Обравши датою реалізації злочинних намірів 01.07.2019, члени злочинної організації близько 18:00 з метою пред`явлення ОСОБА_34 , безпідставних вимог щодо передачі їм грошових коштів ОСОБА_9 , як «смотрящий», викликав його в камеру №174, де крім нього були ОСОБА_11 ОСОБА_12 .
Висуваючи до ОСОБА_34 претензії з приводу його не бажання приймати участь в карткових іграх, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_4 у грубій формі висловили погрози фізичною розправою у разі подальшої відмови грати в карти та сплачувати кошти в «общак».
Розуміючи, що дана вимога є приводом для подальшого примусу його до сплати грошей під приводом «програшу», але усвідомлюючи небезпечність наслідків відмови, ОСОБА_34 був змушений погодитись і протягом кількох днів приймав участь у іграх в карти.
01.07.2019 близько 19:00 реалізовуючи наміри спрямовані безпосередньо на вимагання грошей, ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з відома ОСОБА_16 викликали в камеру №174 ОСОБА_34 , де, діючи спільно та узгоджено, висунули вимогу сплатити картковий борг у сумі близько 30000 грн. при цьому заявивши, що у разі невиконання їхніх вимог, до нього та його рідних буде застосовано насильство, небезпечне для життя і здоров`я.
Розуміючи, що даний борг є безпідставним, оскільки його, так звані програші в карти якщо і мали місце, то були результатом шахрайських дій, але усвідомлюючи реальність отриманих погроз, побоюючись за своє та рідних життя і здоров`я, ОСОБА_34 погодився задовольнити пред`явлені членами злочинної організації незаконні вимоги.
З цією метою, з 10 по 31 липня 2019 року ОСОБА_35 - матір ОСОБА_34 , на його прохання перерахувала, на вказані ОСОБА_11 номери карткових рахунків АТ КБ «Приватбанк», використовуючи для цього мобільний додаток «Приват 24», що підтверджено банківською випискою руху коштів:
- № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_17 10.07.2019 о 18:05 в сумі 5500 грн., 25.07.2019 о 10:30 в сумі 5025грн., 27.07.2019 о 09:50 в сумі 8000 грн., 29.07.2019 о 19:16 в сумі 1150 грн., 31.07.2019 о 15:59 в сумі 250 грн.
- №716461 відкритої на ім`я ОСОБА_18 19.07.2019 о 10:04 в сумі 960 грн.
- № НОМЕР_24 відкритої на ім`я ОСОБА_20 29.07.2019 о 16:03 в сумі 500 гр. 31.07.2019 о 21:48 в сумі 125 грн., а всього на суму 21510 грн.
Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки, ОСОБА_16 , використовуючи банківську картку на ім`я ОСОБА_17 , зняв готівкою через банкомат перераховані грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_4 обернув на потреби членів злочинної злочинної організації, витративши на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок. Грошові кошти перераховані на картку ОСОБА_20 і ОСОБА_18 були використані аналогічним шляхом, однак, ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_18 не були обізнані щодо злочинного характеру цих грошових коштів.
Таким чином, внаслідок вимагання, вчиненому членами злочинної організації, ОСОБА_34 завдана майнова шкода в сумі 21510 грн.
6. Заволодівши значною сумою грошей ОСОБА_34 , розраховуючи на подальшу, під їхнім примусом спроможність, сплачувати грошові кошти, ОСОБА_4 наказав членам злочинної організації повторно використати його як об`єкт посягання.
З цією метою ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , узгодивши свої подальші дії з учасником злочинної організації ОСОБА_16 , обравши предметом злочину гроші ОСОБА_34 , та той же спосіб заволодіння ними протиправне і рішуче спонукання його до передачі грошей на свою користь, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , обрали датою реалізації злочинних намірів 22.08.2019 і вчинили наступні протиправні дії.
Так, близько 21:00 ОСОБА_11 , за вказівкою «смотрящого» ОСОБА_9 яку надав йому ОСОБА_4 завів ОСОБА_34 в камеру №174, де його чекали ОСОБА_9 та ОСОБА_12 готові до пред`явлення протиправних вимог.
Діючи за попередньою узгодженістю з ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , потребували сплатити їм борг.
Почувши відмову ОСОБА_34 виконати протиправні дії через відсутність грошей та безпідставність пред`являємої вимоги, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , діючи спільно і узгоджено, нанесли потерпілому численні удари кулаками по голові та іншим частинам тіла, погрожуючи вбити у разі не сплати грошей до кінця місяця.
Усвідомлюючи реальність погроз вбивством, побоюючись за життя та здоров`я, ОСОБА_34 погодився виконати пред`явлені членами злочинної організації протиправні вимоги.
З цією метою, з 23 по 31 серпня 2019 року ОСОБА_35 - матір ОСОБА_34 , на його прохання перерахувала на вказані ОСОБА_11 номери карткових рахунків АТ КБ «Приватбанк» використавши мобільний додаток «Приват 24», вимагаєму суму коштів 20000грн., що підтверджено банківською випискою руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_19 відкритий на ім`я ОСОБА_17
-23.08.2019 о 11:59 в сумі 2400 грн.;
-23.08.2019 о 13:14 в сумі 7984 грн.;
-28.08.2019 о 20:37 в сумі 6500 грн.;
-29.08.2019 о 18:05 в сумі 2500грн.;
-31.08.2019 о 17:02 в сумі 740 грн., а всього на суму 20124 грн.
Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, ОСОБА_16 , використовуючи банківські картки на ім`я ОСОБА_17 , зняв готівкою через банкомат перераховані грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_4 обернув на потреби членів злочинної організації, витративши їх на придбання предметів ужитку і надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами злочинної організації, потерпілому ОСОБА_34 завдана майнова шкода у сумі 20124 грн.
7. Обравши датою чергового вчинення очолюваною ним злочинною організацією 24.09.2019, а об`єктом утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_28 , відносно якого 10.07.2018 членами злочинної організації вже були скоєні насильницькі дії майнового характеру, учасники злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , без участі цього разу ОСОБА_12 , вчинили наступні протиправні дії.
ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , узгодивши попередньо свої дії з членом злочинної організації ОСОБА_16 , та з організатором злочинної організації ОСОБА_4 викликали ОСОБА_28 до камери №174, де цинічно й зухвало, без будь-яких на те підстав, висунули вимогу перерахувати на банківську картку 20000 грн.
Почувши відповідь ОСОБА_28 , що минулого місяця він вже перерахував через ОСОБА_41 вказану суму, ОСОБА_9 і ОСОБА_11 , діючи спільно й узгоджено, застосовуючи насильство, нанесли ОСОБА_28 численні удари кулаками і ногами по голові та іншим частинам тіла, погрожуючи більш жорсткою розправою, яку ОСОБА_28 сприйняв як небезпечну для його життя та здоров`я, продовжували вимагати передачі грошей.
Застосування до ОСОБА_28 фізичного насильства, підтверджено виданими знайомою ОСОБА_28 - ОСОБА_42 , фотознімками тілесних ушкоджень на його тілі, який той надіслав мобільним телефоном.
Усвідомлюючи реальність погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, ОСОБА_28 погодився виконати пред`явлені йому протиправні вимоги.
З цією метою, ОСОБА_42 , знайома ОСОБА_28 , на його прохання перерахувала грошові кошти на вказаний ОСОБА_11 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» використавши банківський термінал самообслуговування розташований в приміщенні піцерії по вул. Глибко, 42 у м. Знам`янка Кіровоградської області, що підтверджено банківською випискою руху коштів АТ КБ «Приватбанк» по картковому рахунку № НОМЕР_19 відкритого на ім`я ОСОБА_17
-25.09.2019 о 18:33 в сумі 15000грн;
-27.09.2019 о 22:44 в сумі 5000 грн., в сього на суму 20000 грн.
Виконуючи покладені на нього злочинним планом обов`язки ОСОБА_16 , використовуючи зазначену банківську картку на ім`я ОСОБА_17 , зняв готівкою вказану суму коштів через банкомат, та за вказівкою ОСОБА_4 обернув на потреби членів злочинної організації, витративши на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Внаслідок вимагання потерпілому ОСОБА_28 завдана майнова шкода у сумі 20000 грн.
8. Продовжуючи злочинні дії у вказаному складі злочинної організації, знову обравши об`єктом чергового вимагання ОСОБА_28 учасники злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 очолювані останнім, вчинили наступні протиправні дії.
Так, ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , діючи спільно, узгодивши попередньо свої злочинні наміри з ОСОБА_16 , та безпосередньо з організатором злочинної організації ОСОБА_4 16.11.2019 близько 18:00 викликали ОСОБА_28 у камеру №174, де у грубій формі висунули вимогу передати їм 11400 грн., висловивши погрози шляхом застосування жорстокого побиттям, у разі невиконання їхніх вимог.
Усвідомлюючи на прикладі свого попереднього досвіду потерпілого, неминучість здійснення ОСОБА_9 і ОСОБА_11 погроз, ОСОБА_28 , сприйнявши їх як реально небезпечні для життя і здоров`я, вимушено надав згоду забезпечити їх виконання, шляхом перерахування коштів на номер банківської картки вказаний ОСОБА_11 .
З цією метою, ОСОБА_42 , знайома ОСОБА_28 , на його прохання перерахувала грошові кошти на вказаний ОСОБА_11 номер карткового рахунку в АТ КБ «Приватбанк» використавши банківський термінал самообслуговування розташований в приміщенні піцерії по вул. Глибко, 42 у м. Знам`янка Кіровоградської області поповнила картковий рахунок № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_17 двома переказами:
-17.11.2019 біля 18:46 у сумі 500 грн.;
-28.11.2019 біля 15:56 у сумі 4 000 грн. всього на суму 4500 грн.
Внаслідок вимагання потерпілому ОСОБА_28 була завдана майнова шкода у сумі 4500 грн.
9. Діючи у складі злочинної організації, її учасники, обравши ОСОБА_34 , для чергового вимагання, спільно і узгоджено, вчинили наступні протиправні насильницькі дії, спрямовані на примушування його до передачі, на їх користь, грошових коштів.
З цією метою, обравши датою злочину 17.11.2019 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , узгодивши свої дії з учасником злочинної організації ОСОБА_16 , а також з організатором злочинної організації ОСОБА_4 , вказаного дня, біля 21:00 викликали ОСОБА_34 до камери №174 де висунули вимогу терміново перерахувати 14000 грн.
При цьому ОСОБА_9 заявив ОСОБА_34 , що у разі не виконання їхньої вимоги до кінця місяця, він буде жорстоко побитий.
Сприйнявши дану погрозу як таку, що у випадку її реалізації може бути небезпечною для його життя чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, ОСОБА_34 надав згоду на задоволення пред`явлених йому протиправних вимог.
Для цього, з 18 по 30 листопада 2019 року ОСОБА_35 - матір ОСОБА_34 , на його прохання перерахувала грошові кошти на вказаний ОСОБА_11 картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк», що підтверджено дублікатами чеків виданих ОСОБА_35 про поповнення карткового рахунку № НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_17 наступними транзакціями:
-18.11.2019 о 18:55 в сумі 14070 грн.;
-28.11.2019 о 13:59 в сумі 1500 грн.;
-29.11.2019 о 17:44 в сумі 475 грн.;
-29.11.2019 о 23:47 в сумі 200 грн.;
-30.11.2019 о 14:45 в сумі 1400 грн., всього на суму 17645 грн.
Виконуючи покладений на нього злочинним планом обов`язок, учасник злочинної організації ОСОБА_16 , використовуючи вказану банківську картки на ім`я ОСОБА_17 , зняв готівкою через банкомат перераховані на неї грошові кошти та за вказівкою ОСОБА_4 обернув на потреби членів злочинної організації, витративши на придбання предметів ужитку та надсилання їх до слідчого ізолятору у вигляді передач і посилок.
Таким чином, внаслідок вимагання вчиненому членами злочинної організації, потерпілому ОСОБА_34 була завдана майнова шкода у сумі 17645 грн.
10. Перебуваючи у злочинному зговорі зі ОСОБА_11 ОСОБА_22 , спрямованому на систематичне вимагання від ув`язнених грошових коштів, ОСОБА_9 за вказівкою створеної та очолюваної ОСОБА_4 злочинної організації у вчинення його чергового епізоду втягнув утримуваного в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на прізвисько «Наджаб».
Обравши об`єктом посягання ув`язненого ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 15.11.2019 ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , об`єднані єдиним наміром, діючи спільно й узгоджено, з метою вимагання грошових коштів, діючи спільно й узгоджено, вчинили відносно ОСОБА_43 , наступні протиправні дії.
Близько 19:00 викликавши ОСОБА_43 в камеру №174, де в цей час перебували ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 і ОСОБА_9 , останній, цинічно, в грубій формі заявив ОСОБА_43 , що той є «баригою», тобто особою, яка займається торгівлею наркотичними засобами, «спричинює сльози матерям», а тому повинен спокутувати провину» й передати йому 5000 грн. Погрожуючи, при цьому, застосуванням фізичного насильства, наказав ОСОБА_27 нанести ОСОБА_43 тілесні ушкодження.
На виконання вказівки ОСОБА_27 , діючи узгоджено із ОСОБА_11 , ОСОБА_22 , наніс ОСОБА_43 два удари кулаком в обличчя, від яких той впав на підлогу. Усвідомлюючи, що у разі невиконання пред`явлених вимог, до нього і в подальшому буде застосоване фізичне насильство, зокрема і таке, що може бути небезпечним для його життя і здоров`я, ОСОБА_43 пообіцяв перерахувати гроші на вказаний номер банківської картки в кінці наступного місяця.
Однак, в результаті виникнення в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» заворушень серед ув`язнених та їх примусовою ізоляцією, вказана сума коштів ОСОБА_43 перерахована не була.
За вищевказаними ознаками дане злочине об`єднання являлося злочинною організацією, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату систематичного вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) проти власності стосовно осіб які взяті під варту та перебувають в «Кропивницький слідчий ізолятор».
Отже, попередньо утворена на початку липня 2018 року, за вказаних обставин група у складі вище перелічених 5-ти учасників на чолі з ОСОБА_4 після набуття нею ознак внутрішнього й зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання 5-ти осіб, метою діяльності якого визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вчинення систематичної злочинної діяльності) із застосуванням ретельної довготривалої підготовки, із здійсненням керівництва та координація діяльності осіб та забезпечення її функціонування, тим самим, набула ознак злочинної організації. (п.10 постанови Пленуму Верховного суду України №13 від 23.12.2005).
Таким чином, ОСОБА_4 підшукавши у якості спільників ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_44 , об`єднавши їх для вчинення майбутньої злочинної діяльності у стійку злочинну організацію, розробивши схему протиправної діяльності з розподілом ролей її учасників, який був відомий усім її учасникам. поклавши на себе функції керівника, ОСОБА_4 тим саме підозрюється в створенні злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів.
Крім того, мешканець м. Знам`янка, Кіровоградської області ОСОБА_4 , будучи соціально негативної спрямованості, та маючи намір до вчинення злочинного впливу на території місця свого проживання, вчинив ряд наступних дій, що призвели да наступних подій:
08.07.2002 на території с. Суботці, Знам`янського району Кіровоградської області між представниками злочинного світу з числа вірменської діаспори стосовно розподілу сфер впливу на території Знам`янського регіону відбулась стрілянина в результаті якої загинуло два чоловіка, зокрема брат ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , в зв`язку з чим у вчиненні злочину підозрювався ОСОБА_4 , що перебував у розшуку, до 2003 року, надалі кримінальна справа була закрита на підставі п.8 ст.6 КПК України (в редакції 1960 року) у зв`язку зі смертю потерпілого та обвинуваченого.
В 2006 році на території Знам`янського району Кіровоградської області, ОСОБА_4 створив та керував групою, яка систематично займалась вимаганням грошових коштів з перевізників і таксистів, їх «кришуванням», вирішенням спірних конфліктних ситуацій між громадянами.
У 2008 році злочинна група під керівництвом ОСОБА_4 здобула ознаки організованості і який на території Російської Федерації у зв`язку із його країною походженням отримав прізвисько « ОСОБА_45 ».
12.05.2011 в московському ресторані «Каретний двір» відомий кримінальний авторитет Аслан Усоян (« ОСОБА_46 ») надав звання «злодіїв у законі» 5 особам, серед яких вірменину на прізвисько « ОСОБА_45 », що фактично став представником клану «дедовских» в Україні.
Отримавши статус «вора в законі» ОСОБА_4 в м. Москва Російської федерації проводив зустрічі з відомими «злодіями в законі» з метою підтвердження статусу «вора в законі», використовуючи допомогу знайомого кримінального авторитету Донбасу - ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на прізвисько « ОСОБА_48 », що входить в оточення «вора у законі» ОСОБА_49 на прізвисько « ОСОБА_50 ». На зібраній ОСОБА_51 у Вірменії масштабній сходці «ворів у законі», було підтверджено статус ОСОБА_4 як «вора в законі». Всередині 2015 року, після повернення з м. Москва до м. Знам`янка Кіровоградської області ОСОБА_4 проголосив, що статус «вора в законі» підтверджено на території Кіровоградського регіону, тобто він є особою, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив та до його повноважень входить:
-прийняття на себе всю повноти неформальної влади на території;
-розроблення загально-визначених правил поведінки у відповідності до «Злодійських законів» та забезпечення дотримання їх особами;
-призначення довірених осіб, які користуються авторитетом серед інших осіб;
-забезпечення неухильного контролю за виконанням визначених ним правил та обов`язків;
-вирішення суперечок між ув`язненими з точки зору неписаних кримінальних «законів», визначення обґрунтованості претензій, прийняття рішень про необхідність покарання винуватців, його мір, тобто повноваження «мирового судді»;
-виконання функцій збору й розподілу коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, зокрема зібраних від карточних ігор, поповнення ними так званого злодійського «общака», подальшого спрямування їх для підтримки функціонування кримінальних елементів на волі;
-ведення з цією метою так званої «бухгалтерії» - обліку, надходження і витрачання вищезгаданих коштів, шляхом здійснення відповідних записів;
-віднесення осіб до злочинних каст («бродяги», «мужики», «козли», «смотрящі» і т.д.), переведення їх до нижчої касти за вчинення дій, що виходять за межі злодійської моралі.
Надалі з метою поширення злочинної діяльності на території Кіровоградського регіону та неухильного контролю неписаних правил, ОСОБА_4 створив ієрархічну структуру з числа осіб, що мають авторитет у злочинному середовищі та яких наділив певними владними повноваженнями, надавши статуси «смотрящих» за місцями їх особистого проживання або перебування, а саме:
-м. Кропивницький - ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (кримінальне прізвище « ОСОБА_53 »);
-м. Знам`янка - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_55 »);
-м. Олександрія - ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_57 »);
-м. Світловодськ - ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_59 »);
-смт. Олександрівка - ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
-ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (кримінальне прізвисько " ОСОБА_10 " відносно якого скеровано до суду обвинувальні акти у кримінальних провадженнях №0000312 від 23.12.2019, №0000136 від 12.05.2021);
-ДУ «Кропивницька виправна колонія (№6)» - ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000220 від 06.07.2020, в подальшому після його етапування до ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор», ОСОБА_4 призначив нового «смотрящего» за колонією - ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
-ДУ «Петрівська виправна колонія (№49)» - ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000244 від 23.07.2020);
Крім того ОСОБА_4 будучи в статусі «вора в законі» з 2015 по травень 2021 року активно проводив зустрічі з кримінальними елементами міст Києва, Одеси, Миколаєва, Дніпра, зустрічаючись з організаторами злочинних груп «гастролерів», що прибували з інших регіонів держави для вчинення злочинів на території Кіровоградської області та мали отримувати «дозвіл» у ОСОБА_4 із внесенням коштів до «общака».
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, тобто у кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч.1 ст.255 КК України.
Крім того, ОСОБА_4 підозрюється в умисному встановленні та поширенні в суспільстві злочинного впливу, особою, яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі «вора в законі», тобто у кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч.3 ст.2551 КК України.
За вищевказаними ознаками дане злочине об`єднання являлося злочинною організацією, учасники якої були націлені на досягнення єдиного для них злочинного результату систематичного вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) проти власності стосовно осіб які взяті під варту та перебувають в «Кропивницький слідчий ізолятор».
Отже, попередньо утворена на початку липня 2018 року, за вказаних обставин група у складі вище перелічених 5-ти учасників на чолі з ОСОБА_4 після набуття нею ознак внутрішнього й зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання 5-ти осіб, метою діяльності якого визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (вчинення систематичної злочинної діяльності) із застосуванням ретельної довготривалої підготовки, із здійсненням керівництва та координація діяльності осіб та забезпечення її функціонування, тим самим, набула ознак злочинної організації. (п. 10 Постанови Пленуму Верховного суду України № 13 від 23.12.2005).
В подальшому 30.06.2022 року постановою слідчого кримінальне провадження № 0000172 від 30.06.2021 було зупинене у зв`язку з тим, що підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_12 у вказаному кримінальному провадженні переховуються від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і їх місцезнаходження невідоме, також остання перебувають в розшуку.
20.07.2021 постановою прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури кримінальне провадження № 0000172 від 30.06.2021 було відновлене у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.
22.07.2021 року постановою слідчого кримінальне провадження № 0000172 від 30.06.2021 було зупинене у зв`язку з тим, що підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_12 у вказаному кримінальному провадженні переховуються від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і їх місцезнаходження невідоме, також останні перебувають в розшуку.
27.08.2021 постановою прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури кримінальне провадження № 0000172 від 30.06.2021 було відновлене у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.
Того ж дня, 27.08.2021, було складено повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1 КК України, яке було 27.08.2021 вручено його сину ОСОБА_64
27.08.2021 року постановою слідчого кримінальне провадження № 0000172 від 30.06.2021 було зупинене у зв`язку з тим, що підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_12 у вказаному кримінальному провадженні переховуються від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і їх місцезнаходження невідоме, також останні перебувають в розшуку.
17.01.2022 постановою слідчого кримінальне провадження № 0000172 від 30.06.2021 було відновлене у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій.
17.01.2022 року постановою слідчого кримінальне провадження № 0000172 від 30.06.2021 було зупинене у зв`язку з тим, що підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_12 у вказаному кримінальному провадженні переховуються від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності і їх місцезнаходження невідоме, також останні перебувають в розшуку.
17.06.2022 постановою слідчого кримінальне провадження № 0000172 від 30.06.2021 було відновлене у зв`язку з встановленням місце знаходження підозрюваного ОСОБА_4 .
Вина підозрюваного ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 255-1 КК України, підтверджується зібраними по справі доказами, допитами свідків по даному кримінальному провадженню та пред`явлення їм фото для впізнання, результатами проведеними негласних слідчих розшукових дій, висновками судових експертів та іншими матеріалами кримінального провадження.
Слідчий у клопотанні вказав, що закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у двомісячний строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою, який спливає 28.06.2022, неможливо у зв`язку зі складністю провадження, яка викликана вчиненням особливо тяжкого злочину, за яке передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років, з конфіскацією майна, встановлення всіх підозрюваних, призначення та проведення необхідних судових експертиз та проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- у повному обсязі зібрати характеризуючі матеріали на підозрюваного;
- скласти та повідомити остаточну підозру підозрюваному у кримінальному провадженні;
- повторно допитати підозрюваного, з урахуванням кінцевої підозри, за вказаним кримінальним провадженням;
- при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дій;
- ознайомити підозрюваного та його захисника з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив продовжити підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою, посилаючись на обґрунтування пред`явленої підозри, наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та неможливість їх запобіганню, шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Захисник-адвокат ОСОБА_6 вказав, що клопотання є необґрунтованим, неаргументованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Захисник-адвокат ОСОБА_5 заперечував щодо задоволення клопотання, вважав, що підозра необгрунтована, а ризики стороною обвинувачення не доведені.
Крім того, захисниками підозрюваного наданий у судовому засіданні витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, за станом на 18.06.2022 року, яким підтверджується, що керівником ТОВ «Компанія Укрдобробут» є ОСОБА_64 , за поясненнями захисників - син підозрюваного, який начебто має статки для внесення за підозрюваного застави.
Підозрюваний проти клопотання заперечував, підтримав позицію захисників.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, заслухавши прокурора, захисників, підозрюваного слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172 від 30.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до 04.06.2020), ч. 3 ст. 2551 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18.06.2022 застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.06.2022;
23.06.2022 ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 28.08.2022.
Відповідно до ст.12 КК України злочини, передбачені ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 3 ст. 2551 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 є особливо тяжкими злочинами, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та позбавленням волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна - відповідно.
Щодо обгрунтованості підозри:
Під час розгляду клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 3 ст. 2551 КК України. Причетність ОСОБА_4 до оголошеної підозри підтверджується протоколом допиту потерпілого (а.к. 31-32), протоколом допиту потерпілого (а.к. 43), протоколом допиту свідка (а.к 47-48), протоколом допиту свідка (а.к. 50-51), повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри (а.к.70-83), протоколом допиту свідка (а.к. 102).
Термін «обґрунтована підозра», згідно практики Європейського суду з прав людини ( надалі ЄСПЛ) у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 р., означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення.
Таким чином, наявні матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що ОСОБА_4 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 2551 КК України.
У відповідності до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була підданане обґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Щодо ризиків передбачених ст. 177 КПК України:
метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Під час розгляду клопотання, слідчий суддя встановив що заявлені ризики, передбачені п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України не зменшилися:
- відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підозрюваний ОСОБА_4 може ухилятись від кримінальної відповідальності шляхом переховування від органів досудового розслідування та/або суду, маючи при цьому всі можливості та засоби, немає стійких соціальних зв`язків у вигляді постійного місця роботи, та постійного місця проживання. Усвідомлюючи тяжкість кримінального правопорушення та розуміючи міру покарання, яка може бути до нього застосована, у разі ухвалення обвинувального вироку, ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду;
- відповідно до п. 3 ч. 1 ст.177 КПК України - ОСОБА_4 незаконно впливати на свідків, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні.
- відповідно до п. 4 ч. 1 ст.177 КПК України - ОСОБА_4 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме укривати від слідства дійсні обставини скоєння підготовки до злочину та обставини необхідні для встановлення істини у провадженні в т.ч. інформацію щодо своєї ролі та конкретних дій, а також про інші факти чи об`єкти, що мають значення;
- відповідно до п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України ОСОБА_4 вчинити інше кримінальне правопорушення, будучи особою, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.
Частиною ч.3 ст.199 КПК України визначено, що в клопотанні про продовження строку тримання під вартою мають бути вказані обставини, які свідчать, про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Окремо, прокурором на запитання слідчого судді щодо існування (збереження) на день розгляду даного клопотання ризиків, які мали місце при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18.06.2022 року (справа №405/84/22, провадження № 1-кс/405/66/22) вказано, що ризики не відпали, а визначальним ризиком, крім інших ризиків, зазначених в клопотанні є ризик переховуватися від органів досудового розслідування, з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Крім того, прокурор звернув увагу суду на факт оголошення підозрюваного в розшук.
Викладене у своїй сукупності вказує слідчому судді на те, що заявлені ризики, передбачені п. п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України не зменшилися.
Вказане свідчить, що більш м`які запобіжні заходи, зазначені у ст.176 КПК України, не зможуть забезпечити належне виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, а також запобігти встановленим ризикам, а тому не буде забезпечено виконання завдань кримінального судочинства.
Таким чином, наведені обставини у їх сукупності не дають достатніх підстав змінити підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою на більш м`який запобіжний захід, а тому, з урахуванням особи підозрюваного, характеризуючих даних та обставин і характеру вчиненого злочину виправдовують потребу в необхідності продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку тримання під вартою, що не є надмірним та таким, що принижує його гідність у розумінні Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України.

Керуючись ст.ст.176-178, 183, 197, 199, 369-372 КПК України,,
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з 15 год. 45 хв. 23.06.2022 до 15 год. 45 хв. 21.08.2022 р.
Дата закінчення дії ухвали 15 год. 45 хв. 21.08.2022 р.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_65