Справа № 671/1368/22
Провадження № 1-кс/671/452/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 вересня 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 16.09.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 15.09.2022 близько 14 год. ОСОБА_4 зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер НОМЕР_2 , який знайшла у мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оголошенні щодо продажу суміші зерна. В подальшому невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 під приводом продажу останній 1 тони зернової суміші, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 4400 грн., які ОСОБА_4 16.09.2022 близько 09 год. 20 хв. перерахувала через термінал самообслуговування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Теофіполь на картковий рахунок того ж банку № НОМЕР_3 . В такий спосіб невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4400 грн, чим завдала останній матеріальної шкоди.

17.09.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим. Дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_3 , в період 14.09.2022 до моменту вилучення інформації, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 4400 грн. 16.09.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 14.09.2022 до моменту вилучення інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

Слідчий суддя встановив, що 16.09.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 15.09.2022 близько 14 год. вона зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер НОМЕР_2 , який знайшла у мережі «Фейсбук» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в оголошенні щодо продажу суміші зерна. В подальшому невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману та зловживання її довірою, під приводом продажу 1 тони зернової суміші, незаконно заволоділа її грошовими коштами в сумі 4400 грн., які вона 16.09.2022 близько 09 год. 20 хв. перерахувала через термінал самообслуговування у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у смт. Теофіполь на картковий рахунок того ж банку № НОМЕР_3 . В такий спосіб невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4400 грн, чим завдала їй матеріальної шкоди.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 від 17.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що 15.09.2022 ОСОБА_5 переглядаючи мережу «Фейсбук» знайшов оголошення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж зернової суміші. У вказаній групі було вказано контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 та вказано особу ОСОБА_6 . Вони з чоловіком порадившись вирішили купити 1 тону зернової суміші. В оголошенні було вказано 4 грн. 40 коп. за 1 кг. В обідню пору 15.09.2022 вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 , слухавку взяв невідомий чоловік і вона почала розпитувати про походження зерна та умови купівлі. Невідомий чоловік повідомив їй, що товариство знаходиться у с. Щиборівка Красилівського району, також повідомив код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , і назву господарства - ФГ «Житниця поділля». Крім того, вказав що наявна доставка продукції яку вони реалізовують. Така пропозиція для неї здалася привабливою, тому вона погодилась купити 1 тону зернової суміші за 4400,00 грн., оскільки це не викликало ніяких підозр. Продавець повідомив реквізити для оплати, а саме картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та домовились про оплату товару 16.09.2022 до обіду.

16.09.2022 вона приїхала у смт. Теофіполь у справах, де зайшла відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 4400 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після проведення оплати 16.09.2022 близько 10 год. потерпіла перетелефонувала на номер телефону НОМЕР_2 , де особа повідомила їй інший номер мобільного телефону НОМЕР_10 при цьому вказали що це водій і зараз він перебуває на завантаженні і скоро буде вирушати до потерпілої, повідомили, що вантаж має прибути до 15 год.. Також у телефонній розмові невідомий чоловік повідомив, що вантажівка буде прямувати також у смт. Теофіполь, с. Строки, с. Воронівці та с. Турівка. Коли зернової суміші в обумовлений день та час за місцем її проживання не була доставлена, вона почала телефонувати на номери НОМЕР_2 , НОМЕР_10 однак ніхто не відповідав.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка користується банківською картою, яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_3 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), (Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) контактний номер: НОМЕР_8 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкритті/закритті депозити власника банківської картки № НОМЕР_3 , в період 14.09.2022 до моменту вилучення інформації, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 4400 грн. 16.09.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 14.09.2022 до моменту вилучення інформації.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1