Провадження №1-кс/127/6484/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення огляду.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000153 від 06.04.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушення, передбаченого ч. ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що група осіб спільно з працівниками Чернівецької та Вінницької митниці ДМС організували схему по незаконному ввезенню на митну територію України тютюну для куріння промислового виробництва, який в подальшому шляхом підміни та маніпуляцій залишається на території України, а замість цього товару в режимі «реекспорт» за межі митної території України їде інший вантаж.

Товар був переміщений на митну територію України 23.04.2022 року через пункт пропуску Порубне Сірет митного поста Вадул Сірет Чернівецької митниці на транспортному засобі з реєстраційними номерами НОМЕР_1 / НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 . Під час перетину державного кордону України факти невідповідності заявленого до перевезення вантажу фактичному вмісту не виявлялися.

При цьому, в ході вивчення інвойсу №1-20/04-22 від 20.04.22 встановлено, що відправником та продавцем товару виступає Alfa&Nicotina S.A. (Панама), що не відповідає укладеному договору та відомостям, які були зазначені у графі 2 митної декларації.

В ході проведеного огляду товару, на пакувальних коробах виявлено виробниче маркування, де виробником товару зазначено ООО Технологии переработки (російська федерація). При цьому, згідно попередніх МД, країною виробництва товару було зазначено Грецію.

Проведеними заходами встановлено, що ввезений товар тимчасово зберігається на митному складі ТОВ Торі Груп , (м. Вінниця, вул. Івана Богуна, 2, офіс 500) у м. Жмеринка, після чого в режимі «реекспорт» відправляється за межі України, де і ймовірно відбувається його підміна.

Використання зазначеної протиправної схеми дозволяє ТОВ Торі Груп здійснювати ввезення на митну територію України тютюнової сировини виробництва країни агресора, ухиляючись при цьому від сплати акцизного збору та податку на додану вартість. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить 20 млн. грн. з кожної реекспортованої вантажівки.

Так, під час досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у відборі проб (зразків) товарів, що перебувають під митним контролем, а саме «тютюн для куріння, промислового виробництва, використовується у тютюновій промисловості для виробництва сигарет», який ввезений на митну територію України за ВМД UA401030/2022/002458 від 22.04.2022 року, ВМД UA401030/2022/002431 від 22.04.2022 року.

Станом на 21.07.2022 року вказаний товар тимчасово вилучений у справах про порушення митних правил №№ 0131/UA401000/2022, 0132/UA401000/2022 від 28.04.2022 року та переданий на склад митниці, який розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 17.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, та правильної кваліфікації кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.
За таких обставин необхідно провести огляд товарів, що перебувають під митним контролем, а саме «тютюн для куріння, промислового виробництва, використовується у тютюновій промисловості для виробництва сигарет», який ввезений на митну територію України за ВМД UA401030/2022/002458 від 22.04.2022 року, ВМД UA401030/2022/002431 від 22.04.2022 року для відбору проб (зразків) та призначення в подальшому відповідних експертиз, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на проведення огляду товарів, що перебувають під митним контролем, а саме «тютюн для куріння, промислового виробництва, використовується у тютюновій промисловості для виробництва сигарет», який ввезений на митну територію України за ВМД UA401030/2022/002458 від 22.04.2022 року, ВМД UA401030/2022/002431 від 22.04.2022 року, оскільки проведення вказаної слідчої дії буде сприяти виявленню та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 237, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на огляд товарів, що перебувають під митним контролем, а саме «тютюн для куріння, промислового виробництва, використовується у тютюновій промисловості для виробництва сигарет», який ввезений на митну територію України за ВМД UA401030/2022/002458 від 22.04.2022 року, ВМД UA401030/2022/002431 від 22.04.2022 року, який тимчасово вилучений у справах про порушення митних правил №№ 0131/UA401000/2022, 0132/UA401000/2022 від 28.04.2022 року та переданий на склад митниці, який розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Лебединського, 17.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя