Справа № 199/1672/22
ВИРОК
іменем України
07.04.2022 місто Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №0000036 від 19.01.2021 відносно:

ОСОБА_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Дніпропетровська, громадянина України, освіта повна середня, одруженого, який має на утриманні малолітню дитину: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

який обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Тарумівка Республіки Дагестан Російської Федерації, громадянина України, освіта повна середня, одруженого, який має на утриманні малолітніх дітей: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 ,

який обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ОСОБА_8 ,
ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки міста Дніпропетровська, громадянки України, освіта вища, заміжньої, яка має на утриманні малолітню дитину: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 ,

яка обвинувачується у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_11 , обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИВ:

Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями) (далі Закон), визначено терміни:
-азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;

-виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри;

-виплата - фінансова операція з виплати (повернення) гравцю зробленої ним ставки у парі у випадках, передбачених правилами проведення парі (букмекерського парі чи парі тоталізатора);

-гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;

-гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі;

-гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор;

-гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;

-гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;

-гральний зал - відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор;

-зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;

-ігровий замінник гривні - матеріальний засіб гри в азартних іграх, зокрема монетоподібний значок, фішка, жетон або електронна картка, а також електронний грошовий замінник, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі та придбавається в обмін на грошові кошти у касі організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент;

-каса - місце, в якому здійснюються продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників, поповнення ігрових рахунків, прийняття ставок від гравців, виплата (видача) виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри та інші дії;

-ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб`єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;

-організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону;

-організатор азартних ігор в залах гральних автоматів - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати діяльність з організації та проведення азартних ігор в залах гральних автоматів відповідно до цього Закону;

-програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, - програмне забезпечення, призначене для збору даних про прийняті ставки, їх обліку та реєстрації, визначення, обліку та виплати виграшів (призів), формування баз даних, а також для визначення результату азартної гри, у тому числі розрахунку суми виграшу (призу). До такого програмного забезпечення, зокрема, належить генератор випадкових чисел, будь-яке програмне забезпечення, що входить та/або є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор;

-спеціальна гральна зона - територія (місце), визначена відповідно до цього Закону, для організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, азартних ігор у залах гральних автоматів, букмекерської діяльності через букмекерські пункти;

- ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу).

Згідно ч. 1 ст. 2 Закону на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор: організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино; організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет; організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет; організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів; організація та проведення азартних ігор в покер у мережі Інтернет. Визначені цією частиною види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор на території України можуть проводитися виключно за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.

Частиною 2 ст. 2 Закону передбачено, що суб`єкти господарювання - резиденти України мають право надавати послуги з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на здійснення діяльності у сфері азартних ігор, виключно на підставі ліцензії з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор.

Згідно ч. 1 ст. 14 Закону організатором азартних ігор може бути виключно юридична особа - резидент України».

Згідно ч. 1 ст. 38 Закону організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах дозволяється виключно в залах гральних автоматів, у спеціальних гральних зонах, на підставі ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор на гральних автоматах та ліцензій на кожен гральний автомат відповідно до цього Закону.

Так, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у невстановлений час, але не пізніше січня 2021 року, більш точний час не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та, відповідно, за відсутності ліцензії щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів, з надання послуг у сфері азартних ігор, а також ліцензії на гральний автомат, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.
Розробленим ОСОБА_12 злочинним планом передбачено:
- утворення організованої групи з метою систематичного скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності;
- організація та керування організованою групою (розробка плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень виконавців, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх учасників організованої групи на скоєння кримінальних правопорушень, розподіл функцій та ролей кожного учасника організованої групи, керування діями всіх учасників організованої групи та кожного окремо, тощо);
- забезпечення функціонування організованої групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, тощо;
- здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими учасниками організованої групи кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності;
- надання порад щодо поведінки учасників організованої групи під час скоєння кримінальних правопорушень, з урахуванням обізнаності про форми та методи роботи працівників правоохоронних органів при викритті злочинної діяльності;
- забезпечення прикриття злочинних дій всіх учасників організованої групи шляхом: використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики й методики вчинення ними злочинів; впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами; впровадження правил поведінки при загрозі виявлення їх злочинної діяльності правоохоронними органами;
- підшукання об`єктів нерухомого майна житлових та нежитлових приміщень на території м. Дніпра для подальшого функціонування всередині них гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, їх оснащення: доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, аудіо-відеоспостереженням (як всередині, так й зовні), офісними меблями, мобільними терміналами, абонентськими номерами, гральним обладнанням, гральними автоматами, комп`ютерною технікою, програмним забезпеченням, яке надає можливість використовувати системні блоки у якості робочих станцій для доступу до «інтернет-казино» із симулятором ігор ігрових автоматів, флеш-накопичувачами, отриманням комунальних послуг - світло, газо, тепло, водопостачання, тощо;
- підшукання джерел придбання грального обладнання, гральних автоматів, програмного забезпечення, яке надає можливість використовувати системні блоки у якості робочих станцій для доступу до «інтернет-казино» із симулятором ігор ігрових автоматів;
- розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма членами організованої групи, у відповідності до функцій та ролей кожного учасника.
Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб, систематичне скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності неможливо, ОСОБА_12 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2021, більш точний час не встановлено, знаходячись у невстановленому місці, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, родинні, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, залучив до своєї злочинної діяльності інших учасників організованої групи, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та разом із ними організував стійке, ієрархічне об`єднання у формі організованої групи, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи.
Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши лідером ОСОБА_12 та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою, керівництвом ОСОБА_12 , за координації ним злочинних дій всіх учасників організованої групи та кожного окремо, члени організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , об`єднані єдиним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_12 злочинний план.
При цьому, кожен з вищезазначених учасників організованої групи усвідомлював про свою безпосередню участь у організованій групі, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування організованої групи та надав згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цієї групи, а конкретними злочинними діями кожен учасник групи підтвердив реальність своїх намірів.
Як організатор групи та її керівник ОСОБА_12 поклав на себе виконання наступних обов`язків:
- утворення організованої групи з метою систематичного скоєння особливо тяжких злочинів у сфері господарської діяльності;
- організація та керування організованою групою (розробка плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень виконавців, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх учасників організованої групи на скоєння кримінальних правопорушень, розподіл функцій та ролей кожного учасника організованої групи, керування діями всіх учасників організованої групи та кожного окремо, тощо);
- забезпечення функціонування організованої групи, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, тощо;
- здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими учасниками організованої групи кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності;
- надання порад щодо поведінки учасників організованої групи під час скоєння кримінальних правопорушень, з урахуванням обізнаності про форми та методи роботи працівників правоохоронних органів при викритті злочинної діяльності;
- забезпечення прикриття злочинних дій всіх учасників організованої групи шляхом: використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики й методики вчинення ними злочинів; впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами; впровадження правил поведінки при загрозі виявлення їх злочинної діяльності правоохоронними органами;
- підшукання об`єктів нерухомого майна житлових та нежитлових приміщень на території м. Дніпра, зокрема: № А-5 у будинку АДРЕСА_7 , для подальшого функціонування всередині них гральних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, їх оснащення: доступом до Всесвітньої мережі Інтернет, аудіо-відеоспостереженням (як всередині, так й зовні), офісними меблями, мобільними терміналами, абонентськими номерами, гральним обладнанням, гральними автоматами, комп`ютерною технікою, програмним забезпеченням, яке надає можливість використовувати системні блоки у якості робочих станцій для доступу до «інтернет-казино» із симулятором ігор ігрових автоматів, флеш-накопичувачами, отриманням комунальних послуг - світло, газо, тепло, водопостачання, тощо;
- підшукання джерел придбання грального обладнання, гральних автоматів, програмного забезпечення, яке надає можливість використовувати системні блоки у якості робочих станцій для доступу до «інтернет-казино» із симулятором ігор ігрових автоматів;
- розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма членами організованої групи, у відповідності до функцій та ролей кожного учасника.
Злочинні функції та ролі ОСОБА_3 полягають у:
- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень інших виконавців;
- забезпеченні щоденного, цілодобового шляхом встановлення графіку змін функціонування гральних закладів за адресами: АДРЕСА_8 , приміщення № А-5, АДРЕСА_9 , приміщення 43, АДРЕСА_10 ;
- здійсненні дій, направлених на налагодження та підтримку безперебійної роботи у гральних закладах за адресою: АДРЕСА_8 , приміщення №А-5, АДРЕСА_9 , приміщення 43, АДРЕСА_10 , аудіо-,відеоспостереження, програмного забезпечення, доступу до Всесвітньої мережі Інтернет;
- здійсненні навчання та інструктажу осіб, які влаштовувались на посаду адміністраторів гральних закладів за адресами: АДРЕСА_11 , приміщення 43, АДРЕСА_10 , а також контролю за їх роботою;
- здійсненні особисто або разом із ОСОБА_12 систематичних перевірок гральних закладів за адресами: АДРЕСА_11 , приміщення 43, АДРЕСА_10 , з метою виявлення недоліків у роботі адміністраторів, інших найманих працівників, негайне вжиття заходів щодо їх усунення;
- здійсненні особисто інкасації грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_11 , приміщення 43, АДРЕСА_10 ;
- звітуванні ОСОБА_12 про:
безперебійне функціонування організованої групи, а саме: адміністраторів, інших найманих працівників у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_12 ,
систематичне здійснення злочинної діяльності у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_12 ,
вирішенні виниклих проблем, сум ставок, виграшів, виплат, залишку у касі у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_12 ;
- передачі ОСОБА_12 грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_11 , приміщення 43, АДРЕСА_10 ;
- виплаті адміністраторам гральних закладів, залах за адресами: АДРЕСА_11 , приміщення 43, АДРЕСА_10 , їх частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, накладання на адміністраторів штрафних санкцій за допущені порушення;
- виплаті технічним працівникам гральних закладів за адресами: АДРЕСА_12 , якими здійснюється прибирання, підтримка санітарно-гігієнічного стану приміщення, заробітної плати;
- виконанні інших доручень ОСОБА_12 .
Злочинні функції та ролі ОСОБА_5 полягають у:
- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень інших виконавців;
- забезпеченні щоденного, цілодобового шляхом встановлення графіку змін функціонування гральних закладів за адресами: АДРЕСА_12 ;
- здійсненні дій, направлених на налагодження та підтримку безперебійної роботи у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_8 , приміщення № А-5, АДРЕСА_9 , приміщення 43, АДРЕСА_10 , аудіо-відеоспостереження, програмного забезпечення, доступу до Всесвітньої мережі Інтернет;
- здійсненні навчання та інструктажу осіб, які влаштовувались на посаду адміністраторів гральних закладів за адресами: АДРЕСА_11 , приміщення 43, АДРЕСА_10 , а також контролю за їх роботою;
- здійсненні особисто або разом із ОСОБА_12 систематичних перевірок гральних закладів за адресами: АДРЕСА_11 , приміщення 43, АДРЕСА_10 , з метою виявлення недоліків у роботі адміністраторів, інших найманих працівників, негайне вжиття заходів щодо їх усунення;
- здійсненні особисто інкасації грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_11 , приміщення 43, АДРЕСА_10 ;
- звітуванні ОСОБА_12 про:
безперебійне функціонування організованої групи, а саме: адміністраторів, інших найманих працівників у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_12 ,
систематичне здійснення злочинної діяльності у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_12 ,
вирішення виниклих проблем, сум ставок, виграшів, виплат, залишку у касі у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_12 ;
- передачі ОСОБА_12 грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_11 , приміщення 43, АДРЕСА_10 ;
- виплаті адміністраторам гральних закладів за адресами: АДРЕСА_11 , приміщення 43, АДРЕСА_10 , їх частини грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, накладання на адміністраторів штрафних санкцій за допущені порушення;
- виплаті технічним працівникам гральних закладів за адресами: АДРЕСА_12 , якими здійснюється прибирання, підтримка санітарно-гігієнічного стану приміщення, заробітної плати;
- виконанні інших доручень ОСОБА_12 .
Злочинні функції та ролі ОСОБА_8 полягають у пособництві у вчиненні злочинів шляхом вчинення наступних дій:
- щомісячному формуванні бухгалтерського звіту із відображенням обліку сум ставок, виграшу, виплат, залишку у касі, прибутку, як за кожен гральний заклад окремо, так й за всю мережу гральних закладів за адресами: АДРЕСА_11 , приміщення 43, АДРЕСА_10 . Наданні сформованого звіту ОСОБА_12 ;
- щомісячному здійсненні від імені ОСОБА_12 оплати рахунків за оренду, суборенду нежитлових приміщень, всередині кожного з яких функціонує гральний заклад з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, за адресами: АДРЕСА_8 , приміщення № А-5, АДРЕСА_9 , приміщення 43, АДРЕСА_10 ;
- щомісячному здійсненні від свого імені або ОСОБА_12 оплати рахунків за отримані комунальні послуги, доступ до Всесвітньої мережі Інтернет за адресами: АДРЕСА_8 , приміщення № А-5, АДРЕСА_9 , приміщення 43, АДРЕСА_10 ;
- поповненні рахунків абонентських номерів, що використовуються у мережі гральних закладів за адресами: АДРЕСА_11 , приміщення 43, АДРЕСА_10 ;
- підбір осіб на посади технічних працівників із прибирання, підтримки санітарно-гігієнічного стану приміщень гральних закладів за адресами: АДРЕСА_8 , приміщення № А-5, АДРЕСА_9 , приміщення 43, АДРЕСА_10 .
Створена ОСОБА_12 організована група, до складу якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , характеризується:
- попередньою зорганізованістю для систематичного скоєння умисних кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності;
- ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників організатору і забезпеченню певного порядку керування організованою групою;
- стабільністю, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками організованої групи та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним умислом щодо вчинення умисних кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності;
- спрямованістю на вчинення особливо тяжких злочинів, а саме: організацію, проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також організацію, функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет;
- домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників злочинної організації, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;
- наявністю чіткого плану вчинення умисних кримінальних правопорушень з неухильним дотриманням його всіма членами злочинної організації;
- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної організованої групи.
Стійкість організованої групи забезпечувалась матеріальною зацікавленістю учасників групи у скоєнні кримінальних правопорушень, координацією дій учасників групи з боку ОСОБА_12 , наявністю чітких правил поведінки всередині організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_12 , діючи, як організатор та керівник організованої групи, а також, як виконавці ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а, як пособник ОСОБА_8 , зорганізувались у стійке об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочину, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи, з метою отримання прибутків від здійснення незаконної діяльності з організації, проведення азартних ігор, розуміючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч вимогам Закону.

Діючи з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, в період з січня 2021 року по 07 липня 2021 року ОСОБА_12 , діючи, як організатор та керівник організованої групи, а також, як виконавці - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а, як пособник ОСОБА_8 , упродовж зазначеного періоду часу вчинили кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності, а саме: організували та проводили азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також забезпечили функціонування закладів з метою надання доступ у до азартних ігор, які проводились в мережі Інтернет.
Продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, з метою досягнення єдиної злочинної мети, ОСОБА_12 , діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 19.01.2021, підшукав та за допомогою інших учасників - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , та для функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, обладнав приміщення за адресами: АДРЕСА_8 , приміщення № А-5, АДРЕСА_9 , приміщення 43, АДРЕСА_10 .
Так, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_12 , як організатор та керівник організованої групи, а також, як виконавці - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , а, як пособник ОСОБА_8 , у відповідності до розподілених функцій учасників групи, з метою отримання незаконного матеріального прибутку від незаконної господарської діяльності, направленої на організацію азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організацію і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, у невстановлений час, але не пізніше 19.01.2021, розпочали використовувати приміщення за адресами: АДРЕСА_8 , приміщення № А-5, АДРЕСА_9 , приміщення 43, АДРЕСА_10 , які облаштували, як гральний заклад, встановивши персональні комп`ютери з відповідним програмним забезпеченням, призначеним для отримання доступу до серверів, із симуляторами гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме програмне забезпечення «iConneсt» (пряме посилання на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 з доступом до «інтернет-казино»), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри.

Для реалізації свого злочинного умислу, у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 15.06.2021, ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 для виконання функцій адміністратора грального закладу за адресами: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_10 , залучено третіх осіб, які не були обізнані про злочинні наміри, цілі, поведінку останніх, а також про існування організованої групи у складі ОСОБА_12 , як організатора та керівника організованої групи, а також, як виконавців - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , як пособника ОСОБА_8 , на яких фактично поклали наступні функції: надання безпосереднього доступу до приміщення грального закладу та до комп`ютерної техніки, на якій гравці здійснювали азартну гру; видання грошових коштів в якості виграшу; підтримувала санітарно-гігієнічний стан приміщення.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах у гральних закладах за адресами: АДРЕСА_8 , приміщення № А-5, АДРЕСА_9 , приміщення 43, АДРЕСА_10 ,члени організованої групи ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 у відповідності до розподілених ролей, здійснили організацію азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації азартних ігор, що видається відповідно до закону та організацію і функціонування вищевказаних закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та у період з січня 2021 року (більш точний час не встановлено) по 07.07.2021, забезпечили собі отримання незаконного прибутку від вказаної злочинної діяльності.

Вказані приміщення знаходились у доступних населенню громадських місцях, їх існування не маскувалось та не приховувалось, що було вигідно та необхідно учасникам групи для систематичного та безперебійного отримання прибутку, привернення клієнтів (гравців).
Для досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам організованої групи, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених функцій, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

У подальшому, вказаною організованою групою у складі організатора ОСОБА_12 , виконавців - ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , пособника ОСОБА_8 , у період з січня 2021 року (більш точний час не встановлено) по 07.07.2021 приміщення за адресами: АДРЕСА_8 , приміщення № А-5, АДРЕСА_14 , стали використовуватись для функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.
Так, 08.06.2021 у проміжок часу з 15:42 години до 16:15 години у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_15 , який функціонував за організації ОСОБА_12 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_13 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме: програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до інтернет-казино (зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.
15.06.2021 у проміжок часу з 22:00 години до 22:48 години у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_8 , приміщення № А-5, який функціонував за організації ОСОБА_12 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_14 , яка добровільно надала згоду на залучення останньої для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме: програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до інтернет-казино (зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.
29.06.2021 у проміжок часу з 17:06 години до 17:47 години у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_15 , який функціонував за організації ОСОБА_12 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_13 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме: програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до інтернет-казино (зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.
30.06.2021 у проміжок часу з 19:42 години до 20:21 години у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_8 , приміщення № А-5, який функціонував за організації ОСОБА_12 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_14 , яка добровільно надала згоду на залучення останньої для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме: програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до інтернет-казино (зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.
06.07.2021 у проміжок часу з 22:07 години до 23:11 години у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_8 , приміщення № А-5, який функціонував за організації ОСОБА_12 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_14 , яка добровільно надала згоду на залучення останньої для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме: програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до інтернет-казино (зокрема онлайн казино « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.
07.07.2021 у проміжок часу з 08:15 години до 10:46 години у гральному закладі за адресою: АДРЕСА_10 , який функціонував за організації ОСОБА_12 та з відома учасників організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , які діяли з єдиним умислом, об`єднані єдиним планом з чітким розподілом функцій, спрямованих на досягнення вищевказаного плану, відомого всім учасникам групи, з метою здійснення азартних ігор у вказаному закладі, ОСОБА_14 , яка добровільно надала згоду на залучення останньої для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у якості відвідувача (гравця) закладу, надано доступ до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: до симуляторів гральних автоматів, на яких надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет, а саме: програмне забезпечення «iConneсtLoader», що являє собою програмний модуль підключення до онлайн-систем азартних ігор та надає доступ до інтернет-казино (зокрема онлайн ІНФОРМАЦІЯ_11 »), де розміщені ігрові електронні симулятори азартних ігор, що надає можливість проводити такі азартні ігри, у вказаному закладі за вищевказаною адресою.

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_3 , які виразилися в організації, проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Умисні дії обвинуваченого ОСОБА_5 , які виразилися в організації, проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Умисні дії обвинуваченої ОСОБА_8 , які виразилися в пособництві організації, проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також у пособництві організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинені організованою групою, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

07.04.2022 між прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 та обвинуваченими ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , з кожним окремо, в присутності їх захисника адвоката ОСОБА_11 укладено угоди про визнання винуватості.

Відповідно до угоди про визнання винуватості обвинувачений ОСОБА_3 повністю і беззастережно визнав свою вину та обсяг обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, зобов`язався:

- викрити діяльність вказаної організованої групи, учасником якої є останній, в тому числі дій організатора (п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України), шляхом надання відповідних показань під час судового розгляду;

- при володінні інформацією щодо організації, проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також у пособництві організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та інші кримінальні правопорушення повідомляти негайно правоохоронні органи.

Відповідно до угоди про визнання винуватості обвинувачений ОСОБА_5 повністю і беззастережно визнав свою вину та обсяг обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, зобов`язався:

- викрити діяльність вказаної організованої групи, учасником якої є останній, в тому числі дій організатора (п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України), шляхом надання відповідних показань під час судового розгляду;

- при володінні інформацією щодо організації, проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також у пособництві організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та інші кримінальні правопорушення повідомляти негайно правоохоронні органи.

Відповідно до угоди про визнання винуватості обвинувачена ОСОБА_8 повністю і беззастережно визнала свою вину та обсяг обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, зобов`язалася:

- викрити діяльність вказаної організованої групи, учасником якої є останній, в тому числі дій організатора (п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України), шляхом надання відповідних показань під час судового розгляду;

- при володінні інформацією щодо організації, проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, а також у пособництві організації, функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет та інші кримінальні правопорушення повідомляти негайно правоохоронні органи.

Сторонами угод про визнання винуватості визначено узгоджене ними покарання:

- ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі 12000 (дванадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займатися організацією, проведенням азартних ігор строком на один рік;

- ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі 12000 (дванадцять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займатися організацією, проведенням азартних ігор строком на один рік;

- ОСОБА_8 за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі 10000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права займатися організацією, проведенням азартних ігор строком на один рік.

У судовому засідання:

- обвинувачений ОСОБА_3 пояснив, що він цілком розуміє характер обвинувачення у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке відносяться до особливо тяжкого злочину, беззастережно і добровільно визнав свою вину у пред`явленому обвинуваченні; викрив діяльність вказаної організованої групи, учасником якої був останній, в тому числі дій організатора;

- обвинувачений ОСОБА_5 пояснив, що він цілком розуміє характер обвинувачення у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке відносяться до особливо тяжкого злочину, беззастережно і добровільно визнав свою вину у пред`явленому обвинуваченні; викрив діяльність вказаної організованої групи, учасником якої був останній, в тому числі дій організатора;

- обвинувачена ОСОБА_8 пояснила, що вона цілком розуміє характер обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, яке відносяться до особливо тяжкого злочину, беззастережно і добровільно визнала свою вину у пред`явленому обвинуваченні; викрила діяльність вказаної організованої групи, учасником якої була вона, в тому числі дій організатора.

За таких підстав суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_3 та ОСОБА_5 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, а ОСОБА_8 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, а тому їх дії за цим законом кваліфіковані вірно.

Умови угод відповідають інтересам суспільства, не порушують прав, свобод чи інтересів сторін.

Таким чином, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думки учасників судового провадження, які просили затвердити угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченими, суд дійшов висновку про відповідність угод вимогам ст.ст. 469, 472 КПК України і наявність всіх правових підстав для затвердження цих угод.

З урахуванням вищевикладеного суд вважає за необхідне призначити обвинуваченим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 узгоджене сторонами угод про визнання винуватості покарання.

Питання про відшкодування витрат на залучення експертів суд вирішує у відповідності до приписів ст.ст. 122, 124 КПК України.

Керуючись ст.ст. 110, 314, 369, 371-374, 474, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості між прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_3 від 07.04.2022 у кримінальному провадженні № 0000036 від 19.01.2021 відносно ОСОБА_3 за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_5 за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_8 за її обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, затвердити.

Угоду про визнання винуватості між прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 та обвинуваченим ОСОБА_5 від 07.04.2022 у кримінальному провадженні № 0000036 від 19.01.2021 відносно ОСОБА_3 за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_5 за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_8 за її обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, затвердити.

Угоду про визнання винуватості між прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_10 та обвинуваченою ОСОБА_8 від 07.04.2022 у кримінальному провадженні № 0000036 від 19.01.2021 відносно ОСОБА_3 за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_5 за його обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_8 за її обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, затвердити.

ОСОБА_3 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 07.04.2022 покарання за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі 12000 (дванадцяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 204000 (двісті чотири тисячі) гривень, з позбавленням права займатися організацією, проведенням азартних ігор строком на один рік.

ОСОБА_5 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 07.04.2022 покарання за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі 12000 (дванадцяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 204000 (двісті чотири тисячі) гривень, з позбавленням права займатися організацією, проведенням азартних ігор строком на один рік.

ОСОБА_8 визнати винуватою у пред`явленому обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 07.04.2022 покарання за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України у виді штрафу в розмірі 10000 (десяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто в сумі 170000 (сто сімдесят тисяч) гривень, з позбавленням права займатися організацією, проведенням азартних ігор строком на один рік.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави витрати, пов`язані із проведенням судової експертизи, в сумі 5148 (п`ять тисяч сто сорок вісім)гривень 30 (тридцять) копійок.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави витрати, пов`язані із проведенням судової експертизи, в сумі 5148 (п`ять тисяч сто сорок вісім) гривень 30 (тридцять) копійок.
Стягнути з ОСОБА_8 на користь держави витрати, пов`язані із проведенням судової експертизи, в сумі 5148 (п`ять тисяч сто сорок вісім) гривень 30 (тридцять) копійок.

На вирок можуть бути подані апеляційні скарги протягом 30 днів з дня його проголошення до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська, з урахуванням обмежень прав прокурора та обвинувачених на оскарження вироку згідно з положеннями ст.ст. 394, 424 КПК України, а для обвинувачених також їх відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення апеляційним судом.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1