УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 жовтня 2022 року

м. Полтава

Справа 554/11605/22

Провадження 1-кс/554/12349/2022

слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000483 від 01.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18 жовтня 2022 року дізнавач СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000483 від 01.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 30.09.2022 о 10.42 год, невстановлена особа, під приводом продажу дров на сайті «OLX», зловживаючи довірою останньої, протиправно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 12000 грн., які перерахував її чоловік ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку невстановленої особи НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.10.2022 року СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000483 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 30.09.2022 її чоловік ОСОБА_5 , який наразі перебуває в зоні бойових дій на Сході країни, на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж дров дерев листяних порід в м. Полтава. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . З метою придбання дров за вказаним оголошенням, ОСОБА_5 30.09.2022 близько 10.20 год зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 через месенджер «Viber» зв`язався з автором оголошення на ім`я ОСОБА_7 шляхом листування через зазначений месенджер. Під час листування, невідомий чоловік повідомив, що він доставить дрова за місцем куди ОСОБА_5 йому вкаже з м. Полтава об`ємом близько 6 м3, після повної оплати в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Номер цієї картки він вказав під час листування, при цьому також надав скріншот реквізитів рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього під час листування, ОСОБА_5 зазначив адресу невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , куди потрібно доставити замовлення.

Після цього 30.09.2022, о 10 год. 42 хв., ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив грошовий переказ в сумі 12000 грн. із свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 на банківську картку, вказану ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , хоча під час переказу, анкетних даних отримувача система не вказала, оскільки картка була іншого банку. Про проведення перерахунку грошей в сумі 12000 грн. ОСОБА_5 отримав відповідну електронну квитанцію. Окрім цього за послуги банку були зняті з рахунку ОСОБА_5 гроші в сумі 60 грн., куди ввійшла комісія за переказ коштів.

Після цього невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 написав ОСОБА_5 , що дрова доставить протягом 2-2,5 год. та з того моменту припинив відповідати на повідомлення, на телефонні дзвінки не відповідає. Оголошення на сайті «OLX» на даний момент вже видалене. В зв`язку з цим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зрозуміли, що невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 ошукав їх та ніяких дров ніхто не привезе. В зв`язку з цим ОСОБА_6 звернулась до поліції для притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності.

Тому, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту необхідно отримати інформацію про транзакцію грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , а період часу з 00 год. 00 хв. 29.09.2022 по 00 год. 00 хв. 17.10.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття.

Дізнавач зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за їх відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В провадженні СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000483 від 01.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР № 0000483 від 01.10.2022, 30.09.2022 о 10.42 год, невстановлена особа, під приводом продажу дров на сайті «OLX», зловживаючи довірою останньої, протиправно заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 12000 грн., які перерахував її чоловік ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку невстановленої особи НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 30.09.2022 її чоловік ОСОБА_5 , який наразі перебуває в зоні бойових дій на Сході країни, на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж дров дерев листяних порід в м. Полтава. В оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 . З метою придбання дров за вказаним оголошенням, ОСОБА_5 30.09.2022 близько 10.20 год зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_3 через месенджер «Viber» зв`язався з автором оголошення на ім`я ОСОБА_7 шляхом листування через зазначений месенджер. Під час листування, невідомий чоловік повідомив, що він доставить дрова за місцем куди ОСОБА_5 йому вкаже з м. Полтава об`ємом близько 6 м3, після повної оплати в сумі 12000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Номер цієї картки він вказав під час листування, при цьому також надав скріншот реквізитів рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього під час листування, ОСОБА_5 зазначив адресу невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , куди потрібно доставити замовлення.

Після цього 30.09.2022, о 10 год. 42 хв., ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив грошовий переказ в сумі 12000 грн. із свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що обслуговується банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 на банківську картку, вказану ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , хоча під час переказу, анкетних даних отримувача система не вказала, оскільки картка була іншого банку. Про проведення перерахунку грошей в сумі 12000 грн. ОСОБА_5 отримав відповідну електронну квитанцію. Окрім цього за послуги банку були зняті з рахунку ОСОБА_5 гроші в сумі 60 грн., куди ввійшла комісія за переказ коштів.

Після цього невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 написав ОСОБА_5 , що дрова доставить протягом 2-2,5 год. та з того моменту припинив відповідати на повідомлення, на телефонні дзвінки не відповідає. Оголошення на сайті «OLX» на даний момент вже видалене. В зв`язку з цим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зрозуміли, що невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 ошукав їх та ніяких дров ніхто не привезе. В зв`язку з цим ОСОБА_6 звернулась до поліції для притягнення невстановленої особи до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.09.2022 по 00 год. 00 хв. 17.10.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається дізнавач СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація про транзакцію грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.09.2022 по 00 год. 00 хв. 17.10.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, зазначена в клопотанні, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0000483 від 01.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000483 від 01.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 29.09.2022 по 00 год. 00 хв. 17.10.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру та інших), на яку відкритий рахунок, що обслуговується банківськими платіжними картками
НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1