печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001258 від 24.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2019 позачерговими зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вирішено залучити від ОСОБА_5 внесок у статутний капітал товариства у вигляді квартири АДРЕСА_2 (номер об`єкта нерухомості 01).

Зазначено, що 15.04.2019 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішено затвердити факт внесення до статутного капіталу товариства вищевказаної квартири вартістю 2 698 177, 00 грн. та включенням ОСОБА_5 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою 10%.

Того ж дня, на підставі акту приймання-передачі, ОСОБА_5 передав у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 110 кв. м., який посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Однак, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.06.2020 встановлено, що квартира АДРЕСА_4 відсутня, оскільки будинок є десятиповерховим.

Вказане також підтверджується листом ОСББ будинку за адресою: АДРЕСА_5 , де зазначено, що квартира під АДРЕСА_6 у вказаному будинку не обслуговується.

Одночасно з цим встановлено, що до передачі у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєї частки, ОСОБА_5 отримував у власність на підставі фіктивного договору купівлі-продажу від 14.10.2014, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) квартиру, яка знаходиться на 11 поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий зазначає, що таким чином, ОСОБА_5 отримав частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 10% (2 698 177, 00 грн.) шляхом внесення в статутний капітал неіснуючої квартири та в подальшому продав зазначену частку товариства третій особі, а отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

На даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме до виготовлених та належним чином засвідчених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001258 від 24.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2019 позачерговими зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вирішено залучити від ОСОБА_5 внесок у статутний капітал товариства у вигляді квартири АДРЕСА_2 (номер об`єкта нерухомості 01).

15.04.2019 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішено затвердити факт внесення до статутного капіталу товариства вищевказаної квартири вартістю 2 698 177, 00 грн. та включенням ОСОБА_5 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою 10%.

Того ж дня, на підставі акту приймання-передачі, ОСОБА_5 передав у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 110 кв. м., який посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Однак, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.06.2020 встановлено, що квартира АДРЕСА_4 відсутня, оскільки будинок є десятиповерховим.

Встановлено, що таким чином, ОСОБА_5 отримав частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 10% (2 698 177, 00 грн.) шляхом внесення в статутний капітал неіснуючої квартири та в подальшому продав зазначену частку товариства третій особі, а отриманими коштами розпорядився на власний розсуд.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням слідчого співробітнику Управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НП України а саме: старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УСР в Одеській області ДСР НП України ОСОБА_7 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останній не є стороною у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 160, ч.5 ст.163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001258 від 24.12.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виготовлених та належним чином засвідчених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В задоволенні іншої частини клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1