Справа № 308/5897/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 червня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про застосування щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ужгорода, мешканця АДРЕСА_1 , ФОП, одруженого, з середньою освітою, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 190 КК України,

запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання,

встановив:

Зі змісту розглядуваного клопотання з`ясовано, що ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000136 від 15.05.2019 року правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 286 КПК за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. ч. 1,2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2019 року, точніший час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 , будучи зареєстрованим та працюючи приватним підприємцем у сфері торгівлі безалкогольними напоями, був обізнаний із постачальниками тари та етикеток для алкогольних напоїв, однак не мав ліцензії на право роздрібної чи оптової торгівлі алкогольними напоями та спиртами, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, для здійснення такої незаконної діяльності спільними зусиллями, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та етилового спирту, вступив у злочинну змову із ОСОБА_4 , який у свою чергу не був зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності та не мав ліцензії на право роздрібної чи оптової торгівлі алкогольними напоями та спиртами, встановивши між собою домовленість про взаємне незаконне придбання та зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених спиртовмісних рідин і фальсифікованих алкогольних напоїв.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , у період із середини жовтня 2019 року по 16 січня 2020 року, не маючи відповідного державного дозволу на придбання, виготовлення, зберігання та збут алкогольних напоїв, спирту етилового, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995, умисно, з метою отримання незаконних прибутків на постійній основі, вчинили незаконне придбання та зберігання з метою збуту алкогольних напоїв, а також незаконне придбання та зберігання з метою збуту незаконно виготовленого етилового спирту, без належних документів, які посвідчують походження, якість та відповідність таких товарів вимогам ДСТУ за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , групою осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою збуту за грошові кошти населенню алкогольних напоїв фальсифікованих під коньяк торгової марки «Закарпатський 4 зірки», який виготовляється Орендним підприємством «Закарпатський коньячний завод» і користується попитом, у середині жовтня 2019 року, точний час, місце та обставини досудовим розслідуванням не встановлені, придбали 310 (триста десять) пляшок алкогольних напоїв у вигляді коньяку торгової марки «Закарпатський 4 зірки», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєні підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій та номерів «07 АААВ 071236», наповнених спиртовмісними рідинами темного кольору, загальним об`ємом 155 (сто п`ятдесят п`ять) літрів, на які були наліплені етикетки та контр етикетки, які були придбані ОСОБА_6 при невстановлених обставинах восени 2019 року, та які аналогічні тим, що використовуються виробником, а так само, з метою збуту алкогольних напоїв під виглядом горілок різних торгових марок, що користуються попитом, у середині жовтня 2019 року, точний час, місце та обставини досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 .Ю, групою осіб, придбали фальсифіковані під горілку алкогольні напої, а саме 30 (тридцять) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Пшенична люкс», 40 (сорок) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Prime», 40 (сорок) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Хортиця», 40 (сорок) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Status original» та «Status classic», 30 (тридцять) пляшок ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Яскрава», 2 (дві) пляшки ємністю 0,5 літра із етикетками горілки торгової марки «Великий Князь», а загалом фальсифіковані алкогольні напої під горілку в загальній кількості 182 (сто вісімдесят дві) пляшки, оклеєні підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій та номерів «09 ААБІ 586023», із спиртовмісними рідинами загальним об`ємом 91 (дев`яносто один) літр.

В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на отримання незаконних прибутків, придбавши фальсифіковані алкогольні напої у вигляді коньяку та горілки різних торгових марок у вказаній кількості та асортименті, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , за взаємною узгодженістю, умисно, незаконно, без передбаченого законом дозволу, розфасували у відповідні упаковки та картонні коробки для алкогольних напоїв та з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом справжніх за грошові кошти стороннім особам, у період з середини жовтня 2019 року зберігали у будинку та підсобних приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 , по 16 січня 2020 року, тобто до часу виявлення та вилучення зазначених фальсифікованих алкогольних напоїв працівниками поліції у ході проведення обшуку.

Разом із тим, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , групою осіб, умисно, незаконно, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», не маючи ліцензії на право роздрібної чи оптової торгівлі алкогольними напоями та спиртами, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, для подальшого збуту та використання при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв і їх продажу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, у середині жовтня 2020 року, точніший час не встановлено, придбали незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, спиртовмісні суміші темно-коричневого кольору, подібні до коньяку, які розлили та зберігали у різних ємностях, а саме: 132 літри спиртовмісних сумішей темно-коричневого кольору у 19 (дев`ятнадцятьох) пластикових бутлях ємністю по 6 л у кожній, 4 (чотирьох) пластикових пляшках ємністю по 1 л у кожній, 4 (чотирьох) пластикових пляшках ємністю по 1,5 л у кожній, 4 (чотирьох) пластикових пляшках ємністю по 2 л у кожній, які згідно висновку експерта № 7/20 від 15.05.2020, є спиртовмісними рідинами, що не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України.Технічні умови», а також придбали 522 (п`ятсот двадцять два) літри спирту етилового, який розлили та зберігали у 22 (двадцяти двох) бутлях по 6 літрів у кожному та 39 (тридцяти дев`яти) бутлях по 10 літрів у кожному, які згідно висновку експерта № 7/20 від 15.05.2020, являються спиртовмісними рідинами - спиртом етиловим ректифікованим, що відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», які умисно, незаконно, з метою збуту та використання при виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв для подальшого їх збуту стороннім особам, зберігали в період з жовтня 2019 року у будинку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 , по 16 січня 2020 року, тобто до часу їх виявлення та вилучення працівниками поліції у ході проведення обшуку за вказаною адресою.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , групою осіб, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності та не маючи ліцензії на здійснення торгових операцій із підакцизними товарами, без відповідних документів, що посвідчують якість та відповідність таких товарів вимогам ДСТУ, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, в період з початку грудня 2020 року по 28 березня 2021 року, з метою подальшого збуту придбали: 69 (шістдесят дев`ять) пляшок алкогольних напоїв готових до продажу у вигляді горілки, у пляшках із етикетками горілки торгової марки «Status original» та «Status classic», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєних підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій, наповнених спиртовмісними прозорими рідинами, дослідженими за висновком експерта № КСЕ-19/107-21/3364 від 20.05.2021, згідно якого рідини у вказаних пляшках містили спиртовмісні рідини фальсифіковані під горілку особливу, що не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; а також придбали незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, прозорі спиртовмісні рідини загальним об`ємом 75 (сімдесят п`ять) літрів, розлиті у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 10 літрів у кожній, та у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 5 літрів у кожній, які досліджені за висновком експерта № СЕ-19/107-21/3360-ФХД від 22.04.2021, згідно якого вказані рідини містять етиловий спирт і являються спиртовмісними сумішами спиртом етиловим ректифікованим, міцністю 96,2% об`ємних, та які не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови»; незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, спиртовмісні рідини коричневого кольору загальним об`ємом 333 (триста тридцять три) літри, які розлили у прозорі полімерні бутилі та пластикові каністри ємністю від 5 до 30 літрів, які досліджені за висновком експерта № СЕ-19/107-21/3361-ФХД від 28.04.2021, згідно якого вказані рідини коричневого кольору є спиртовмісними рідинами, міцністю 38,3% об`ємних, та які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови»; незаконно виготовлені, без належних документів, що посвідчують походження, якість та відповідність продукції вимогам ДСТУ, спиртовмісні прозорі рідини загальним об`ємом 106 (сто шість) літрів, які розлили у 4 пластикові бутилі для питної води, об`ємом по 19 літрів у кожній, та 1 пластикову ємність білого кольору об`ємом 30 літрів, які досліджені за висновком експерта № СЕ-19/107-21/3361-ФХД від 28.04.2021, згідно якого вказані рідини є спиртовмісними, міцністю 38,3% об`ємних, не виходить за межі вимог ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за умови виготовлення даної рідини із спирту «Вищої очистки» або «Екстра» на номінальної міцності 38,5% об`ємних, з метою подальшого збуту та з метою використання вказаних спиртовмісних сумішей як сировини при виготовленні алкогольних напоїв фальсифікованих під коньяк та горілку торгових марок, що користуються попитом.

Разом із тим, для забезпечення тривалості незаконної діяльності, спрямованої на незаконний збут фальсифікованих алкогольних напоїв з метою отримання незаконних прибутків, ОСОБА_6 , діючи узгоджено, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та місці, восени 2019 року, точніший час не встановлено, придбав 52095 етикеток та 52095 контретикеток для пляшок коньяку торгової марки «Закарпатський 4 зірочки», 404 закатні металеві кришки для пляшок коньяку торгової марки «Тиса», 4000 етикеток та 4000 контретикеток для горілки торгової марки «Nemiroff Особлива», 1000 пластикових кришок для пляшок горілки торгової марки «Green Day Premium», 1522 металевих закатних кришок для пляшок горілки торгової марки «Гетьман», пусті пляшки з-під алкогольних напоїв - горілок різних торгових марок та коньяку торгової марки «Закарпатський 4 зірочки», які за взаємною узгодженістю, ОСОБА_6 став зберігати у підсобних приміщеннях будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 .

Придбавши вищевказану кількість незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв та об`єм спиртовмісних рідин, у тому числі у готових для продажу пляшках алкогольних напоїв, фальсифікованих під горілку, із підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , для забезпечення оперативності і конспірації своєї злочинної діяльності, спрямованої на незаконний збут таких товарів стороннім особам, а також для подальшого використання вказаних спиртовмісних сумішей, етикеток, кришок та тари для алкогольних напоїв, як сировини при для виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, з метою їх збуту, розподілили між собою та забезпечили зберігання у різних місцях, зокрема:

ОСОБА_4 у період з грудня 2020 року умисно, став зберігати з метою збуту незаконно виготовлений спирт етиловий ректифікований загальним об`ємом 75 літрів, розлитий у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 10 літрів у кожній, та у 5 (п`ятьох) прозорих полімерних бутлях об`ємом по 5 літрів у кожній, у будинку за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_2 , а іншу частину, а саме 69 (шістдесят дев`ять) пляшок алкогольних напоїв у вигляді горілки, у пляшках із етикетками горілки торгової марки «Status original» та «Status classic», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєних підробленими марками акцизного податку, наповнених спиртовмісними прозорими рідинами, фальсифікованими під горілку особливу, став зберігати за адресою АДРЕСА_3 , тоді як ОСОБА_6 , умисно, в період з грудня 2020 року став зберігати з метою збуту за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені спиртовмісні рідини коричневого кольору загальним об`ємом 333 (триста тридцять три) літри, у прозорих полімерних бутилях та пластикових каністрах ємністю від 5 до 30 літрів, та спиртовмісні прозорі рідини загальним об`ємом 106 (сто шість) літрів, розлиті у 4 пластикових бутилях для питної води об`ємом по 19 літрів у кожній, та 1 пластиковій ємності білого кольору об`ємом 30 літрів, до 29 березня 2021 року, тобто до часу виявлення та вилучення вказаних фальсифікованих алкогольних напоїв та спиртовмісних сумішей працівниками поліції під час проведення обшуків за вказаними адресами.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, не маючи ліцензії на здійснення торгових операцій із підакцизними товарами, без відповідних документів, що посвідчують якість та відповідність таких товарів вимогам ДСТУ, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", придбавши при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, з метою збуту 20 (двадцять) пляшок алкогольних напоїв у вигляді коньяку «Закарпатський три зірочки» та «Закарпатський чотири зірочки» ТМ «Тиса», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєні підробленими марками акцизного податку, наповнені спиртовмісними рідинами темно-коричневого кольору фальсифікованими під коньяк, та 20 (двадцять) пляшок алкогольних напоїв у вигляді горілки торгових марок «Житня», «Кришталева», «Срібна», ємністю 0,5 літра кожна, оклеєні підробленими марками акцизного податку, наповнені спиртовмісними прозорими рідинами фальсифікованими під горілку, 04 лютого 2021 року близько 10.30 години, знаходячись біля будинку по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , збув вказані алкогольні напої із підробленими марками акцизного податку у двох картонних коробках ОСОБА_7 під час контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, за грошові кошти в сумі 2200 (дві тисячі двісті) гривень.

Разом із тим, ОСОБА_6 , діючи умисно, незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв, які відповідно до ст.215 Податкового кодексу України є підакцизними товарами, не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення, зберігання та збут алкогольних напоїв, спирту етилового та тютюнових виробів, в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установлений №481/95-ВР від 19.12.1995, та з метою використання при продажу товарів, у вигляді алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, посягаючи на встановлений порядок маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, всупереч ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» №222-VІІІ від 02.03.2015, придбав при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, з метою збуту 20 (двадцять) пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв у вигляді коньяку із етикетками «Закарпатський три зірочки» та «Закарпатський чотири зірочки» ТМ «Тиса», ємністю 0,5 літра кожна, п`ять із яких були оклеєні підробленими марками акцизного податку серії та номеру «07АААВ 071236» та п`ятнадцять із яких були оклеєні підробленими марками акцизного податку серії та номеру «AAAD412122», «AAAD412122», «AAAD412122», «AAAD412122», «AAAD412122» та «AAAD412122», наповнені спиртовмісними рідинами темно-коричневого кольору фальсифікованими під коньяк, а так само придбав з метою збуту 20 (двадцять) пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв у вигляді горілки, з яких: 2 пляшки із етикетками горілки ТМ «Житня» із оклеєними підробленими марками акцизного податку «AAFC735405» та «AAFC735405», 4 пляшки із етикетками горілки ТМ «Кришталева» із оклеєними підробленими марками акцизного податку «AAFC735405», «AAFC735405» та «AAFC735405», 14 пляшок із етикетками горілки ТМ «Срібна» із оклеєними підробленими марками акцизного податку «AAFC735405», «AAFC735405», «AAFC735405», «AAFC735405» та «AAFC735405», наповнені спиртовмісними прозорими рідинами фальсифікованими під горілку, після чого зберігав їх з метою подальшого збуту за місцем свого проживання протягом невстановленого періоду часу до 04 лютого 2021 року.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, зберігаючи з метою збуту вищевказані фальсифіковані алкогольні напої - 20 пляшок об`ємом по 0.5 л алкогольних напоїв у вигляді коньяку із етикетками «Закарпатський три зірочки» та «Закарпатський чотири зірочки» ТМ «Тиса», оклеєні підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій, та 20 пляшок об`ємом по 0.5 л алкогольних напоїв у вигляді горілки із етикетками торгових марок «Житня», «Кришталева», «Срібна», оклеєні підробленими марками акцизного податку одних і тих же серій, усвідомлюючи що ці алкогольні напої є фальсифікованими, 04 лютого 2021 року близько 10.30 години, знаходячись біля будинку за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що всі марки акцизного податку на вказаних фальсифікованих алкогольних напоях є підробленими, з метою використання їх при продажі, збув під виглядом справжніх зазначену кількість алкогольних напоїв 20 пляшок коньяку та 20 пляшок горілки, із наклеєними підробленими марками акцизного податку ОСОБА_7 під час контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, за які отримав від останнього грошові кошти в сумі 2200 (дві тисячі двісті) гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та ч. 1 ст. 199 КК України, тобто у придбанні, зберіганні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, а також у збуті підроблених марок акцизного податку та передбаченого ч. 2 ст. 28 - ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

У даному кримінальному провадженні 22.06.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні ним вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового слідства доказами.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків незаконного впливу підозрюваного на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання підозрюваним кримінальному провадженні іншим способом.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження слідчий вважає за доцільне покласти на підозрюваного ОСОБА_6 передбачені у ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків: прибувати до органу досудового розслідування, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за межі України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, викладених у такому, просив таке задовольнити, застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний ОСОБА_6 проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши позицію прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали внесеного клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР стверджується, що ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000136, внесеному до ЄРДР 16.05.2019 року.

22.06.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

У відповідності до ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України.

Кримінальний процесуальний кодекс України встановлює обов`язок розглядати обґрунтованість підозри, яка за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» (справа «Нечипорук і Йонкало проти України», 42310/04, § 219, 21.04.2011р.).

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватись арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1 (с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.F. проти Німеччини, 27.11.1997 р., § 57).

Слідчий суддя враховує, що підозра у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується наступними доказами, а саме: протоколом обшуку від 16.01.2020 за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_2 , за результатами якого виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої із підробленими марками акцизного податку, висновком експертизи спиртовмісних сумішей № 6 від 17.02.2020, висновком технічної експертизи документів № 4/49 від 10.02.2020, протоколом про результати аудіо-відеоконтролю щодо ОСОБА_6 , висновком технічної експертизи документів № СЕ-19/107-21/1822-ДД від 02.03.2021; висновком експертизи спиртовмісних сумішей за № КСЕ-19/107-21-1823 від 30.03.2021; протоколами допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших; протоколом обшуку від 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання гр. ОСОБА_6 , за результатами якого виявлено спирти, етикетки для коньяку та горілок; висновком експертизи спиртовмісних сумішей за № СЕ-19/107-21/3361-ФХД від 28.04.2021, висновком технічної експертизи документів за № СЕ-19/107-21/3680-ДД від 18.05.2021; протоколом обшуку від 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_4 , за результатами якого виявлено спирти; висновком експертизи спиртовмісних сумішей за № СЕ-19/107-21/3360-ФХД від 22.04.2021; протоколом обшуку від 29.03.2021 за адресою АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_11 , за результатами якого виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої; висновком технічної експертизи документів за № СЕ-19/107-21/3356-ДД від 21.04.2021, висновком експертизи спиртовмісних сумішей за № КСЕ-19/107-21/3364 від 20.05.2021; поясненнями ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , протоколами їх допитів, іншими доказами у їх сукупності.

Сукупність фактичних даних, які містяться в наведених доказах, є достатньою для висновку слідчого судді про причетність підозрюваного ОСОБА_6 до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України. При цьому зазначені у розглядуваному клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю даних, отже за переконанням слідчого судді ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що стандарт доведення обґрунтованості підозри є нижчим від стандарту доведеності винуватості поза розумним сумнівом та вимагає меншої ваги доказів, ніж для ухвалення обвинувального вироку.

Окрім того, у п. 48 рішення «Чеботарь проти Молдови» Європейський Суд з прав людини зазначив, що поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні (пункт 3); перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (пункт 4).

В судовому засіданні знайшли своє підтвердження, заявлені прокурором ризики:

незаконного впливу підозрюваного на свідків у даному кримінальному провадженні, оскільки більшість із осіб, допитані як свідки є знайомими ОСОБА_6 , під час спілкування з ними підозрюваним вживалися заходи конспірації і тому він може вдатися до неправомірного впливу на свідків з метою зміни наданих свідчень;

- може вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 не працює, має широке коло знайомств із особами, що раніше придбавали фальсифіковані алкогольні напоїв у нього, з метою отримання незаконних додаткових прибутків може продовжити займатися також незаконною діяльністю.

Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим шляхом не знайшов підтвердження під час судового розгляду.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, враховуються обставини, визначені ст. 178 КПК України.

Так, слідчим суддею враховано, що ОСОБА_6 проживає за адресою АДРЕСА_1 , працює приватним підприємцем, не судимий.

З огляду на вищевказане, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення виконано вимоги пунктів 1 та 2 ч. 1 ст. 194 КПК України: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Слідчий суддя покладає на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки: прибувати до органу досудового розслідування, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за межі України.

Згідно з ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

На думку слідчого судді запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання буде достатнім для попередження вищевказаних ризиків.
Керуючись ст. ст. 132, 176-179, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Обрати щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на строк два місяці, а саме до 22 серпня 2022 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати до органу досудового розслідування, прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у цьому кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за межі України.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що у разі невиконання вищезазначених обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків визначено до 22 серпня 2022 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні № 0000136.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу подано не було.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1