Справа № 296/2619/22
У Х В А Л А
Іменем України

27 травня 2022 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_2 з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції за період з 01.11.2019 по 31.12.2019.

В обґрунтування клопотання зазначено що, у слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 14.02.2020 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , на підставі розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 №698 від 09.08.2018 «Про переведення ОСОБА_4 » переведений з 10.08.2018 з посади головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , як такий, що перебував в кадровому резерві на цю посаду згідно розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 №7 від 09.01.2018 «Про затвердження списку осіб, які зараховуються до кадрового резерву у виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2018 рік», з посадовим окладом згідно штатного розпису та якому присвоєно 11 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Таким чином, обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою.

Встановлено, що 12.11.2019 в місті Житомир між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , як замовника, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в особі директора ОСОБА_6 , як підрядника, укладено договір №269 (далі по тексту Договір №269).

Згідно з пунктом 1.1. Договору №269 замовник доручає, а підрядник зобов`язується на свій ризик виконати будівельні роботи відповідно до умов Договору та проектно-кошторисної документації і здати Замовнику закінчені роботи в установлений Договором строк, а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити їх.

Пунктом 1.2. Договору №269 визначено предмет вказаного договору виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_2 » (коригування) (СРV ДК 021:20-9 Роботи, пов`язані з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва».

За умовами пункту 2.1. Договору №269 загальна сума договору становить 1 097 236,80 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 182 872,80 грн. Ціна договору є твердою.

Відповідно до пункту 4.1.1. Договору №269 джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

На підставі офіційних документів, що містили неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та цін таких робіт на суму, яка в цілому складає 188 458,80 грн. з урахуванням ПДВ, з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_7 , на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , відкритий у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховано грошові кошти місцевого бюджету на загальну суму 1 097 236,80 грн. за будівельні роботи згідно офіційних документів форм КБ-2в та КБ-3, виданих ОСОБА_4 по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_2 (коригування)» згідно з Договором №269, які надійшли на вищевказаний розрахунковий рахунок 26.11.2019, 10.12.2019 та 21.12.2019 відповідно.

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи службовою особою, видав завідомо неправдиві офіційні документи, необхідні для проведення замовником розрахунку за виконані роботи, та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , заволодів частиною бюджетних коштів, що призначалися на виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_2 (коригування)» на загальну суму 188 458,80 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 у своїй діяльності використовує рахунок № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 з власного банківського рахунку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) здійснювали оплату за виконання будівельних робіт відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договору №269 від 12.11.2019.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі виникла необхідність у вилученні документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищевказані запитуванні документи містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 та п. 8 ст. 162 КПК України можуть становити банківську таємницю та містять в собі персональні дані особи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також за дорученням одного з вказаних слідчих старшому оперуповноваженому 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_2 у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з 01.11.2019 по 31.12.2019.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 27.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1