Справа № 466/6448/22
Провадження № 1-кс/466/1724/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000984 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 185 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

29 серпня 2022 року слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000984 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2022 до ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 18.07.2022 приблизно о 16:45 год, невідома особа чоловічої статі, таємно, шляхом вільного доступу, діючи в умовах воєнного стану, викрала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належну гр. ОСОБА_6 , та в подальшому здійснила розрахункові операційні платежі. Сума збитків встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 надав рух по банківській картці НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), де було вказано вказані несанкціоновані розрахункові банківські операційні платежі, а саме:

- 18.07.2022 о 17:00 год. операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR LVIV SVIT NAPOIV 344668 S8572867 в розмірі 354,90 грн.,

- 18.07.2022 о 17:46 год. операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR LVIV SVIT NAPOIV 344669 S8572867 в розмірі 341,80 грн.,

- 18.07.2022 о 17:47 год. операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR LVIV SVIT NAPOIV 344668 S8572867 в розмірі 126,90 грн.,

- 18.07.2022 о 18:17 год. операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR LVIV SVIT NAPOIV 344671 S8572867 в розмірі 371,80 грн.,

- 18.07.2022 о 19:33 год. операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR LVOV PPMISKAORENDA 344672 S1180HFV в розмірі 136,50 грн.,

- 18.07.2022 о 19:41 год. операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR LVOV magazin 73 S1LF0655,

- 18.07.2022 о 19:43 год. операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR LVOV magazin 74 S1LF0655,

- 18.07.2022 о 19:46 год. операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR LVOV OS9 344675 S1LF06ZR в розмірі 468 грн.,

-18.07.2022 о 19:59 год. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR LVOV FloraDekor 344676 S1LF0A6C в розмірі 425 грн.

-18.07.2022 о 20:12 год. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR LVIV MINI MARKET 344677 S8513457 в розмірі 460,50 грн.,

-18.07.2022 о 20:13 год. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR LVIV MINI MARKET 344678 S8513457 в розмірі 195 грн.,

-18.07.2022 о 20:16 год. операції розрахунку в торгово сервісній мережі ІНФОРМАЦІЯ_2 . LVIV АРТЕКА 29 344679 S0224330 в розмірі 32,28 грн.,

-18.07.2022 о 21:45 год. розрахунок в торгово сервісній мережі UKR LVIV RUKAVYCHKA 543 5336 в розмірі 476 грн.,

-18.07.2022 о 22:06 год. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR LVIV SVIT NAPOIV 344681 S8572872 в розмірі 194,80 грн.,

-18.07.2022 о 22:09 год. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR LVIV SVIT NAPOIV 344682 S8572872 в розмірі 250,70 грн.,

-18.07.2022 о 22:17 год. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR LVOV А566 344683 S118093G,

-18.07.2022 о 22:36 год. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR LVOV NOVIYGRADUS 344684 S1LF033Y,

-18.07.2022 о 22:38 год. операції розрахунку в торгово сервісній мережі UKR LVOV NOVIYGRADUS 344685 S1LF033Y.

Слідчий зазначила, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку, в період часу з моменту відкриття по день виконання ухвали суду, куди саме було переведено грошові кошти, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), відкритого на ім`я ОСОБА_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження. На думку органу досудового розслідування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), що відкритий на ім`я ОСОБА_7 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, тому просить клопотання задовольнити.

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучила заяву, у якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання здійснювати без виклику особи (представника), у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 163, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000984 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 - ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі:

- документів, що слугували підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) відкритого на ім`я ОСОБА_7 , який обслуговуються платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- фото власника карткового рахунку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) відкритого на ім`я ОСОБА_7 , який обслуговуються платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) відкритого на ім`я ОСОБА_7 в період часу з 00:00 год., 18.07.2022 року по день виконання ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, на паперових і електронних носіях, який обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також місця де відбувалися операції по розрахунку і зняття готівки із зазначенням конкретної адреси (місто, вулиця, номер будинку, назви установи, підприємства чи організації де відбулися вказані операції) по таких операціях, по вищевказаній банківській картці НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) в період часу із 00:00 год., 18.07.2022 року по день виконання ухвали суду;

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням карткового рахунку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) відкритого на ім`я ОСОБА_7 , який обслуговуються платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год., 18.07.2022 року по день виконання ухвали суду (з вказанням адрес банкоматів).

- список мобільних номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням дати змін мобільних номерів телефонів), які використовувались для адміністрування карткового рахунку з 00:00 год., 18.07.2022 року в період часу з з 00:00 год., 18.07.2022 року по день виконання ухвали суду, який обслуговуються платіжною карткою клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ІР-адрес входів в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точних дат та часу, ІМЕІ пристроїв (в десятковій системі числення)), які використовували для адміністрування карткового рахунку НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) відкритого на ім`я ОСОБА_7 в період часу з 00:00 год., 18.07.2022 року по день виконання ухвали суду, який обслуговуються платіжною карткою клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дану документацію слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1