Справа № 544/1006/22
№ пров. 1-кс/544/383/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 вересня 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.08.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так 23.08.2022 близько 09 год. 30 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала грошові кошти в сумі 16 000 грн. які знаходились на банківській карті Привіт Банку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), здійснила переказ грошових коштів, тим самим викрала кошти ОСОБА_6 в сумі 16 000 грн.

Відомості за вказаним фактом 23082022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263 попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , в ході чого встановлено, що 23.08.2022 перебуваючи за місцем проживання близько 09 год. 30 хв. вона почула, що на її телефон надійшло оповіщення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона побачила, що з її кредитної карти № НОМЕР_1 , на якій встановлено ліміт 17 000 грн., було перераховано на іншу карту № НОМЕР_3 , яка їй невідома, 16 000 грн., ніякого підтвердження про погодження перерахування її кредитних коштів їй не надходило та вона нічого в мережі інтернет не купувала, нікому свої дані картки не повідомляла, та до неї ніхто не телефонував, ніякі CMC повідомлення не надходили, куди перерахували її гроші їй невідомо. 15.08.2022 звернувшись до консультантів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілому повідомили, що йому потрібно обновити інформацію про свої дані в банку та перезапустити картки, при цьому банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «Для виплат» вилучили для перезапуску. При цьому до протоколу допиту додала копію платіжного доручення про перерахування грошових коштів з додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 її картки, та копію виписки по її картці.

Таким чином невідомою особою було здійснено один переказ коштів з картки потерпшої тим самим здійснено крадіжку грошей в сумі 16 080 грн. (без врахування комісії).

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронював.у законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому в АДРЕСА_2 .

Заступник начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000263 від 23.08.2022за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 23.08.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так 23.08.2022 близько 09 год. 30 хв. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, таємно викрала грошові кошти в сумі 16 000 грн. які знаходились на банківській карті Привіт Банку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), здійснила переказ грошових коштів, тим самим викрала кошти ОСОБА_6 в сумі 16 000 грн. Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000263 від 23.08.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000263 від 23.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Лубенськогс РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , ОСОБА_14 . ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківська картка № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 22.08.2022 по час на момент надання такої інформації;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу із 22.08.2022 по час на момент надання такої інформації;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_3 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у разі їх зняття через банкомат;

-інформацію про те який саме номер телефону був підв`язаний до банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 22.08.2022 по час на момент надання такої інформації.

-Строк дії ухвали до 05 жовтня 2022 року.

-У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

-Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1