Справа № 487/924/21
Провадження № 1-кс/487/1258/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2022 року

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000004 від 09.02.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ВСТАНОВИВ:
13.05.2022 слідчий слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю подальшого вилучення всіх документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у електронному і паперовому вигляді, у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, яке в несене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 09.02.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, представившись працівниками біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, під приводом здійснення трейдерства, шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 50000 доларів.

11.02.2020 слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході чого встановлено, що останній здійснював ряд переказів грошових коштів зі своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , одержувач ФОП ОСОБА_6 . Також, 05.01.2021 здійснювався переказ грошових коштів зі своєї банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , одержувач ОСОБА_7 .

Проведеним тимчасовим доступом до банківського рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 який належить ОСОБА_7 встановлено, що частина грошових коштів, які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 перераховані на власний рахунок ОСОБА_7 , НОМЕР_7 .

Проведеним тимчасовим доступом до банківського рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 який належить ОСОБА_7 встановлено, що грошові кошти, які перераховані з банківського рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в подальшому були перераховані на рахунки іншим особам, а саме на банківські картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-НОМЕР_8 одержувач ОСОБА_8 ;

-НОМЕР_9 одержувач ОСОБА_9 ;

-НОМЕР_10 одержувач ОСОБА_10 ;

-512943 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-305008 одержувач ОСОБА_11 ;

-536995 одержувач ОСОБА_12 ;

-596245 одержувач ОСОБА_13 ;

-080336 одержувач ОСОБА_14 ;

-205849 одержувач ОСОБА_15 ;

-694967 одержувач ОСОБА_16 ;

-045269 одержувач ОСОБА_17 ;

-122423 одержувач ОСОБА_18 ;

-836780 одержувач ОСОБА_19 ;

-028780 одержувач ОСОБА_20 ;

-370337 одержувач ОСОБА_21 ;

-812876 одержувач ОСОБА_22 ;

-320834 одержувач ОСОБА_23 ;

-102999 одержувач ОСОБА_24 ;

-872010 одержувач ОСОБА_25 ;

-010136 одержувач ОСОБА_26 ;

-877746 одержувач ОСОБА_27 ;

-617509 одержувач ОСОБА_28 ;

-148649 одержувач ОСОБА_29 ;

-746531 одержувач ОСОБА_30 ;

-510749 одержувач ОСОБА_31 ;

-066814 одержувач ОСОБА_32 ;

-749625 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-768960 одержувач ОСОБА_33 ;

-926893 одержувач ОСОБА_34 ;

-926054 одержувач ОСОБА_35 ;

-121188 одержувач ОСОБА_36 ;

-329228 одержувач ОСОБА_37 ;

-278025 одержувач ОСОБА_38 ;

-791627 одержувач ОСОБА_39 ;

-199281 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

-437505 одержувач ОСОБА_40 ;

-928657 одержувач ОСОБА_41 ;

-375411 одержувач ОСОБА_42 ;

-964798 одержувач ОСОБА_43 ;

-022285 одержувач ОСОБА_44 ;

-821553 одержувач ОСОБА_45 ;

-689544 одержувач ОСОБА_46 ;

-193206 одержувач ОСОБА_47 ;

-149446 одержувач ОСОБА_48 ;

-333674 одержувач ОСОБА_49 ;

-112192 одержувач ОСОБА_50 ;

-846208 одержувач ОСОБА_51 ;

-244907 одержувач ОСОБА_52 ;

-069584 одержувач ОСОБА_53 ;

-028993 одержувач ОСОБА_54 ;

-637525 одержувач ОСОБА_55 ;

-896631 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-270797 одержувач ОСОБА_56 ;

-027005 одержувач ОСОБА_57 ;

-395807 одержувач ОСОБА_58 ;

-878512 одержувач ОСОБА_59 ;

-176720 одержувач ОСОБА_60 ;

-178458 одержувач ОСОБА_61 ;

-088363 одержувач МИЛЛЕР ТИМ ОСОБА_62 ;

-651505 одержувач ОСОБА_63 ;

-026460 одержувач ОСОБА_64 ;

-472513 одержувач ОСОБА_65 ;

-515617 одержувач ОСОБА_66 ;

-454206 одержувач ОСОБА_67 ;

-582764 одержувач ОСОБА_68 ;

-782146 одержувач ОСОБА_69 ;

-325068 одержувач ОСОБА_70 ;

-565316 одержувач ОСОБА_71 ;

-117607 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Тому у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний злочин.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № № 0000004 від 09.02.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , Україна МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в м. Миколаєві у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , саме:

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_8 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_8 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_8 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_8 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_8 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_8 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_8 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_8 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_8 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_8 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_8 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_9 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_9 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_9 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_9 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_9 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_9 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_9 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_9 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_9 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_9 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_9 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_10 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_10 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_10 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_10 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_10 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_10 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_10 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_10 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_10 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_10 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_10 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_11 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_11 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_11 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_11 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_11 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_11 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_11 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_11 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_11 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_11 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_11 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_12 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_12 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_12 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_12 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_12 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_12 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_12 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_12 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_12 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_12 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_12 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_13 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_13 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_13 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_13 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_13 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_13 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_13 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_13 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_13 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_13 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_13 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_14 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_14 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_14 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_14 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_14 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_14 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_14 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_14 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_14 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_14 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_14 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_15 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_15 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_15 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_15 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_15 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_15 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_15 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_15 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_15 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_15 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_15 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_16 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_16 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_16 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_16 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_16 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_16 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_16 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_16 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_16 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_16 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_16 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_17 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_17 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_17 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_17 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_17 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_17 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_17 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_17 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_17 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_17 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_17 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_18 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_18 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_18 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_18 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_18 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_18 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_18 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_18 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_18 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_18 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_18 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_19 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_19 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_19 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_19 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_19 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_19 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_19 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_19 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_19 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_19 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_19 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_20 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_20 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_20 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_20 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_20 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_20 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_20 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_20 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_20 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_20 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_20 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_21 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_21 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_21 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_21 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_21 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_21 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_21 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_21 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_21 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_21 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_21 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_22 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_22 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_23 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_23 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_23 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_23 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_23 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_23 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_23 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_23 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_23 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_23 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_23 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_24 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_24 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_24 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_24 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_24 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_24 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_24 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_24 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_24 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_24 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_24 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_25 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_25 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_25 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_25 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_25 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_25 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_25 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_25 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_25 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_25 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_25 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_26 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_26 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_26 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_26 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_26 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_26 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_26 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_26 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_26 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_26 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_26 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_27 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_27 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_27 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_27 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_27 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_27 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_27 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_27 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_27 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_27 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_27 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_28 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_28 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_28 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_28 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_28 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_28 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_28 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_28 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_28 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_28 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_28 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_29 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_29 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_29 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_29 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_29 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_29 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_29 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_29 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_29 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_29 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_29 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_30 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_30 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_30 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_30 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_30 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_30 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_30 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_30 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_30 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_30 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_30 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_31 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_31 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_31 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_31 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_31 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_31 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_31 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_31 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_31 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_31 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_31 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_32 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_32 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_32 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_32 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_32 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_32 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_32 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_32 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_32 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_32 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_32 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_33 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_33 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_33 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_33 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_33 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_33 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_33 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_33 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_33 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_33 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_33 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_34 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_34 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_34 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_34 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_34 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_34 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_34 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_34 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_34 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_34 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_34 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_35 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_35 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_35 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_35 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_35 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_35 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_35 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_35 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_35 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_35 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_35 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_36 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_36 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_36 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_36 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_36 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_36 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_36 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_36 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_36 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_36 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_36 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_37 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_37 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_37 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_37 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_37 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_37 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_37 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_37 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_37 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_37 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_37 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_38 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_38 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_38 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_38 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_38 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_38 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_38 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_38 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_38 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_38 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_38 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_39 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_39 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_39 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_39 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_39 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_39 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_39 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_39 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_39 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_39 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_39 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_40 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_40 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_40 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_40 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_40 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_40 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_40 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_40 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_40 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_40 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_40 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_41 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_41 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_41 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_41 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_41 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_41 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_41 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_41 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_41 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_41 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_41 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_42 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_42 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_42 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_42 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_42 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_42 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_42 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_42 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_42 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_42 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_42 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_43 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_43 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_43 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_43 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_43 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_43 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_43 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_43 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_43 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_43 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_43 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_44 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_44 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_44 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_44 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_44 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_44 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_44 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_44 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_44 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_44 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_44 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_45 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_45 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_45 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_45 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_45 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_45 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_45 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_45 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_45 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_45 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_45 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_46 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_46 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_46 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_46 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_46 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_46 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_46 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_46 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_46 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_46 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_46 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_47 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_47 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_47 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_47 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_47 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_47 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_47 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_47 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_47 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_47 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_47 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_48 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_48 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_48 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_48 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_48 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_48 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_48 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_48 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_48 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_48 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_48 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_49 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_49 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_49 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_49 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_49 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_49 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_49 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_49 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_49 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_49 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_49 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_50 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_50 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_50 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_50 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_50 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_50 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_50 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_50 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_50 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_50 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_50 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_51 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_51 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_51 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_51 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_51 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_51 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_51 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_51 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_51 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_51 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_51 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_52 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_52 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_52 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_52 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_52 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_52 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_52 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_52 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_52 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_52 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_52 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_53 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_53 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_53 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_53 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_53 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_53 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_53 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_53 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_53 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_53 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_53 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_54 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_54 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_54 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_54 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_54 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_54 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_54 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_54 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_54 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_54 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_54 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_55 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_55 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_55 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_55 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_55 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_55 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_55 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_55 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_55 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_55 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_55 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_56 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_56 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_56 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_56 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_56 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_56 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_56 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_56 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_56 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_56 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_56 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_57 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_57 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_57 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_57 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_57 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_57 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_57 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_57 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_57 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_57 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_57 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_58 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_58 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_58 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_58 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_58 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_58 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_58 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_58 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_58 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_58 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_58 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_59 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_59 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_59 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_59 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_59 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_59 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_59 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_59 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_59 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_59 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_59 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_60 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_60 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_60 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_60 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_60 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_60 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_60 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_60 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_60 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_60 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_60 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_61 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_61 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_61 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_61 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_61 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_61 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_61 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_61 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_61 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_61 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_61 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_62 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_62 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_62 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_62 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_62 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_62 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_62 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_62 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_62 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_62 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_62 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_63 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_63 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_63 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_63 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_63 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_63 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_63 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_63 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_63 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_63 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_63 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_64 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_64 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_64 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_64 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_64 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_64 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_64 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_64 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_64 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_64 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_64 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_65 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_65 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_65 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_65 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_65 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_65 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_65 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_65 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_65 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_65 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_65 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_66 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_66 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_66 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_66 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_66 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_66 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_66 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_66 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_66 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_66 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_66 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_67 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_67 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_67 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_67 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_67 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_67 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_67 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_67 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_67 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_67 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_67 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_68 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_68 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_68 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_68 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_68 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_68 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_68 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_68 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_68 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_68 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_68 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_69 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_69 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_69 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_69 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_69 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_69 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_69 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_69 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_69 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_69 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_69 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_70 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_70 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_70 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_70 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_70 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_70 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_70 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_70 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_70 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_70 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_70 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_71 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_71 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_71 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_71 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_71 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_71 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_71 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_71 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_71 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_71 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_71 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_72 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_72 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_72 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_72 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_72 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_72 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_72 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_72 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_72 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_72 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_72 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_73 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_73 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_73 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_73 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_73 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_73 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_73 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_73 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_73 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_73 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_73 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_74 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_74 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_74 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_74 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_74 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_74 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_74 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_74 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_74 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_74 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_74 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_75 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_75 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_75 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_75 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_75 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_75 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_75 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_75 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_75 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_75 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_75 .

-Інформацію про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_76 (код валюти 840, 978, 980, 643) за період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці НОМЕР_76 (код валюти 840, 978, 980, 643) з моменту реєстрації вказаних рахунків по день отримання ухвали на виконання;

-Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет по банківській картці НОМЕР_76 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

-Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської картки НОМЕР_76 (код валюти 840, 978, 980, 643) в період з 00:00 год. 06.01.2021 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-Інформацію про банківську картку НОМЕР_76 (код валюти 840, 978, 980, 643) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника, фотозображення власника з картою банку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки НОМЕР_76 (код валюти 840, 978, 980, 643), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-Інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку банківської картки НОМЕР_76 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Якщо при керуванні р/р рахунком банківської картки НОМЕР_76 (код валюти 840, 978, 980, 643), використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахункам;

-Інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку банківської картки НОМЕР_76 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківської картки НОМЕР_76 (код валюти 840, 978, 980, 643);

-Інформацію про представника банку (з розкриттям повних анкетних даних, місця проживання та фактичного проживання, номерів мобільних телефонів (як робочих так і особистих)), який безпосередньо оформлював документи (договір, заяви) про відкриття банківської картки НОМЕР_76 .

Ухвала дійсна до 10.08.2022 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1