Справа №523/9064/22
Провадження №1-кс/523/2073/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.08.2022 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, постановою прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси виділено з кримінального провадження №0000040 від 02.06.2020 матеріали щодо можливої розтрати грошових коштів місцевого бюджету у період з травня по грудень 2021 року.

За даним фактом, 28.07.2022 інформацію внесено до ЄРДР за №0000624 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Так, 08.10.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі секретаря сільської ради ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №104 про закупівлю робіт, об`єктом по якому виступала: Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська, с. Крижанівка, Лиманського району Одеської області, ДК 021:2015-45454000-4-Реконструкція ( UA-2020-08- 31-000542-а). Ціна Договору становила 15016045,20грн. (п`ятнадцять мільйонів шістнадцять тисяч сорок п`ять гривень 20 коп.), у т.ч. ПДВ - 2 502 674,20 грн. Термін тривалості виконання робіт, відповідно до Додаткової угоди №1 до Договору: жовтень 2020 року - грудень 2021 року.

Крім того, встановлено, що 24.12.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі сільського голови ОСОБА_7 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір №107 про закупівлю робіт, об`єктом по якому знову виступала: Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська, с. Крижанівка, Лиманського району Одеської області, ДК 021:2015-45454000-4-Реконструкція ( UA-2021-11- 23-016277-а). Ціна Договору становила 12799998,00грн. (дванадцять мільйонів сімсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім гривень 00 коп.), у т.ч. ПДВ - 2 133 333,00 грн. Згідно з календарним графіком виконання робіт до Договору №107 від 24.12.2021 року, роботи мали тривати з грудня 2021 року по липень 2022 року та зазначений у ньому перелік будівельних робіт є повністю ідентичними до робіт, які були визначені календарним графіком до Договору №104 від 08.10.2020 року, з чого виплаває можливий факт розтрати грошових коштів місцевих бюджетів при укладенні вищенаведених договорів.

Разом з тим, 30.06.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках Договору №107 від 24.12.2021 року укладено додаткову угоду №3 про продовження строку дії договору на 6 місяців, який обчислюватиметься з моменту припинення дії воєнного стану на території України.

Таким чином, з метою використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування, проведення відповідних експертних досліджень з метою встановлення об`ємів фактично виконаних робіт та їх відповідності об`ємам, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт, проектній документації, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються реконструкції з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська, с. Крижанівка, Лиманського району Одеської області, а саме:

Договорів № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020 про закупівлю робіт, об`єктом по яких виступає: Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного моря в районі АДРЕСА_2 з усіма додатками, додатковими угодами, а також субпідрядних договорів укладених під час виконання робіт по вказаному об`єкту;

проектно-кошторисної документації, складеної по договорам № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020, Об`єкт: Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного моря в районі АДРЕСА_2 ;

виконавчої документації складеної під час виконання договорів № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи (в електронному або паперовому вигляді), відомостей витрачених ресурсів, дефектних актів, робочих проектів, загального журналу робіт, креслень, бухгалтерських регістрів, актів здачі змонтованого обладнання, тощо;

платіжних доручень та документів на підставі яких казначейською службою здійснювалась оплата за виконання робіт по договорам № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020;

актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договорам № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020 (актів прихованих робіт);

документів щодо технічного нагляду під час виконання робіт по договорам № 107 від 24.12.2021, № 104 від 08.10.2020;

регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договорами № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020;

актів звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договорами № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020;

- інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємств на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

- виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх ліцензій, статутів, свідоцтв реєстрації, свідоцтв платника податків, наданих перед укладанням договорів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора на підтримання клопотання слідчого в повному обсязі, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , за їх дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали наступних документів:

- договорів № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020 про закупівлю робіт, об`єктом по яких виступає: Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного моря в районі АДРЕСА_2 з усіма додатками, додатковими угодами, а також субпідрядних договорів укладених під час виконання робіт по вказаному об`єкту;

- проектно-кошторисної документації, складеної по договорам № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020, Об`єкт: Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж узбережжя Чорного моря в районі АДРЕСА_2 ;

- виконавчої документації складеної під час виконання договорів № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020, відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи (в електронному або паперовому вигляді), відомостей витрачених ресурсів, дефектних актів, робочих проектів, загального журналу робіт, креслень, бухгалтерських регістрів, актів здачі змонтованого обладнання, тощо;

- платіжних доручень та документів на підставі яких казначейською службою здійснювалась оплата за виконання робіт по договорам № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020;

- актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договорам № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020 (актів прихованих робіт);

- документів щодо технічного нагляду під час виконання робіт по договорам № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020;

- регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договорами № 107 від 24.12.2021, №104 від 08.10.2020;

- актів звірки взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договорами № 107 від 24.12.2021, № 104 від 08.10.2020;

- інформацію (з наданням підтверджуючих документів) про витрати підприємств на матеріали, які були використані при виконанні зобов`язань по вищевказаним договорам (накладні, сертифікати якості, документи які підтверджують витрати на їх придбання);

- виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх ліцензій, статутів, свідоцтв реєстрації, свідоцтв платника податків, наданих перед укладанням договорів.

Документи надати в оригіналах і в повному обсязі. При відсутності будь-яких вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1