У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва Усатова І.А., за участю секретаря Омелько Г.Т., слідчого Кравченка С.П., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України Кравченка С.П., погодженого прокурором Київської обласної прокуратури Ковальчука А.А., про передачу арештованого майна в управління АРМА в межах досудового розслідування, внесеного 29.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України Кравченка С.П., погодженого прокурором Київської обласної прокуратури Ковальчука А.А., про передачу арештованого майна в управління АРМА в межах досудового розслідування, внесеного 29.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Як зазначається в клопотанні, посадові особи TOB «Маревен Фуд Європа» (, зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1), TOB «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», TOB «Маревен Фуд Сэнтрал» за попередньою змовою групою осіб, здійснюють в особливо великих розмірах фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також захоплення державної влади.

Слідчий зазначає, що було встановлено, що на території України здійснює діяльність виробництва та оптової торгівлі харчовими продуктами ТОВ «Маревен Фуд Європа» (, зареєстроване за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, керівник - Май Ван Мінь).

Кінцевими бенефіціарним власником ТОВ «Маревен Фуд Європа» є компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», зареєстрована в Республіці Кіпр (4102, Республіка Кіпр, м. Лімасол, Інтерлінк Гермес Плаза, оф. 202А).

Крім того, встановлено, що засновником компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед», через кіпрську компанію «Future Generation Holdings Limited» (1066, Кіпр, м. Нікосія, вул. Фемістокла Дерві, 3, Юлія Хаус), виступає кіпрська інвестиційна компанія «Orange Moon Investment Limited» (4102, Кіпр, м. Лімасол, Інтерлінк Гермес Плаза, оф. 103), директором якої являється громадянка РФ ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1 ), яка, в той же час, є секретарем компанії «Маревен Фуд Холдингз Лімітед».

У той же час, компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед» провадить свою діяльність в рф і є засновником та кінцевим бенефіціаром російської ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» (ІПН , ОДРН 489, адреса реєстрації: рф, 142214, Московська обл., м. Серпухов, с. Івановське), яке також займається виробництвом харчових продуктів.

За наявними даними, фактичне управління фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Маревен Фуд Європа» та ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» здійснює громадянка РФ ОСОБА_1 .

Встановлено, що, фактично, інтелектуальна власність на торговельні марки, виробництво яких здійснює ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме макаронні вироби швидкого приготування «Роллтон», належить компанії-резиденту рф ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал».

За наявними даними, російське ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» протягом 2021 року отримало прибуток у сумі 19,5 млрд рублів, з яких було сплачено податки до федерального бюджету російської федерації в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал» з 2019 року по даний час здійснює постачання макаронних виробів до державних структур рф, в т.ч. до міноборони рф, тим самим фактично здійснює матеріальне забезпечення збройної агресії рф проти України.

Таким чином, слідчий вказує, що компанія «Маревен Фуд Холдингз Лімітед» та афілійований до неї ТОВ «Маревен Фуд Європа» () мають відношення до російського капіталу, а кошти від реалізації товарів спрямовуються на користь резидентів російської федерації та використовуються для підтримки збройної агресії рф проти України.

У той же час, отримано інформацію, що 20.07.2022, посадовими особами ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме керівником ОСОБА_2 , за вказівки ОСОБА_3 , у зв`язку з можливим накладенням арешту рахунків правоохоронними органами, планується перерахування коштів з рахунків ТОВ «Маревен Фуд Європа» на рахунки підконтрольних офшорних компаній для подальшого їх спрямування на зареєстровані в російській федерації компанії, які підконтрольні підприємству-резиденту рф ТОВ «Маревен Фуд Сэнтрал».

Таким чином, службовими особами ТОВ «Маревен Фуд Європа», з метою уникнення дії Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо запобігання блокування активів та виведення капіталів за межі України.

Поряд з цим, встановлено нерухоме майно ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме цілісний майновий комплекс за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, що складається з:

- Реєстраційний номер майна 103, комплекс нежитлових будівель: літ. «Л» - площею 1221,7 кв.м., «Н» - площею 56,7 кв.м., «Б» - площею 1558,1 кв.м., «Д» - площею 2790,8 кв.м., «Ж» - площею 15,2 кв.м., «Е» - площею 406,0 кв.м., частини нежитлових будівель: літ. «М» - площею 1170,5 кв.м.; 560,1 кв.м.;

- Реєстраційний номер майна 103, АПК виробничий корпус Р-3 загальна площа (кв.м) -24523,4 та котельня, загальна площа (кв.м) - 573,2;

- Реєстраційний номер майна 03, Літ. А-1 - твердопаливна котельня (незакінчен. будівн. 30% готовн.), площею 83,9 кв.м.

Також, встановлені земельні ділянки, що належать ТОВ «Маревен Фуд Європа»:

- кадастровий номер земельної ділянки 020040034, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 5.9740;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040018, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 0.4810;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040049, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 0.0850;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040048, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 0.0931;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060036, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.6904;

- кадастровий номер земельної ділянки 060060017, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.9999;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060030, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 14.1523.

Крім того, встановлено транспортні засоби, які перебувають у власності ТОВ «Маревен Фуд Європа»:

- Toyota Land Cruiser Prado, номер кузова: НОМЕР_2 , номер та серія знака: НОМЕР_3 ;

- Volkswagen Caravelle, номер кузова: НОМЕР_4 , номер та серія знака: НОМЕР_5 ;

- Toyota Land Cruiser Prado 150, номер кузова: НОМЕР_6 , номер та серія знака: НОМЕР_7 ;

- Renault Dokker, номер кузова: НОМЕР_8 , номер та серія знака: НОМЕР_9 .

Зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказане нерухоме майно, транспортні засоби та земельні ділянки, що належать ТОВ «Маревен Фуд Європа» () були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а отже містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, 27.07.2022 постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000218.

19.08.2022 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва накладено арешт на майно вищезазначене ТОВ «Маревен Фуд Європа» (), заборонивши останньому розпоряджатися та відчужувати його.

Враховуючи наведене, просить слідчого суддю передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, майно ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме:

1. Цілісний майновий комплекс за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, що складається з:

- Реєстраційний номер майна 103, комплекс нежитлових будівель: літ. «Л» - площею 1221,7 кв.м., «Н» - площею 56,7 кв.м., «Б» - площею 1558,1 кв.м., «Д» - площею 2790,8 кв.м., «Ж» - площею 15,2 кв.м.,

«Е» - площею 406,0 кв.м., частини нежитлових будівель: літ. «М» - площею 1170,5 кв.м.; 560,1 кв.м.;

- Реєстраційний номер майна 103, АПК виробничий корпус Р-3 загальна площа (кв.м) -24523,4 та котельня, загальна площа (кв.м) - 573,2;

- Реєстраційний номер майна 03, Літ. А-1 - твердопаливна котельня (незакінчен. будівн. 30% готовн.), площею 83,9 кв.м.

Земельні ділянки:

- кадастровий номер земельної ділянки 020040034, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 5.9740;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040018, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 0.4810;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040049, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 0.0850;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040048, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 0.0931;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060036, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.6904;

- кадастровий номер земельної ділянки 060060017, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.9999;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060030, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 14.1523.

2. Транспортні засоби:

- Toyota Land Cruiser Prado, номер кузова: НОМЕР_2 , номер та серія знака: НОМЕР_3 ;

- Volkswagen Caravelle, номер кузова: НОМЕР_4 , номер та серія знака: НОМЕР_5 ;

- Toyota Land Cruiser Prado 150, номер кузова: НОМЕР_6 , номер та серія знака: НОМЕР_7 ;

- Renault Dokker, номер кузова: НОМЕР_8 , номер та серія знака: НОМЕР_9 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання за відсутності власника майна.

Прокурор у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених в клопотанні підстав.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000218 від 29.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 19.08.2022 накладено арешт на майно ТОВ «Маревен Фуд Європа» () у кримінальному провадженні № 0000218, заборонивши розпоряджатися та відчужувати майно, а саме:

1. Цілісний майновий комплекс за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, що складається з:

- Реєстраційний номер майна 103, комплекс нежитлових будівель: літ. «Л» - площею 1221,7 кв.м., «Н» - площею 56,7 кв.м., «Б» - площею 1558,1 кв.м., «Д» - площею 2790,8 кв.м., «Ж» - площею 15,2 кв.м.,

«Е» - площею 406,0 кв.м., частини нежитлових будівель: літ. «М» - площею 1170,5 кв.м.; 560,1 кв.м.;

- Реєстраційний номер майна 103, АПК виробничий корпус Р-3 загальна площа (кв.м) -24523,4 та котельня, загальна площа (кв.м) - 573,2;

- Реєстраційний номер майна 03, Літ. А-1 - твердопаливна котельня (незакінчен. будівн. 30% готовн.), площею 83,9 кв.м.

Земельні ділянки:

- кадастровий номер земельної ділянки 020040034, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 5.9740;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040018, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 0.4810;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040049, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 0.0850;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040048, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 0.0931;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060036, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.6904;

- кадастровий номер земельної ділянки 060060017, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.9999;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060030, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 14.1523.

2. Транспортні засоби:

- Toyota Land Cruiser Prado, номер кузова: НОМЕР_2 , номер та серія знака: НОМЕР_3 ;

- Volkswagen Caravelle, номер кузова: НОМЕР_4 , номер та серія знака: НОМЕР_5 ;

- Toyota Land Cruiser Prado 150, номер кузова: НОМЕР_6 , номер та серія знака: НОМЕР_7 ;

- Renault Dokker, номер кузова: НОМЕР_8 , номер та серія знака: НОМЕР_9 .

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до Постанови КМУ № 613 від 11.07.18 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та положень абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно з ч.7 ст.100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171 - 173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що загальна вартість грошових коштів які 27.07.2022 було визнано речовим доказом перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування порядку зберігання такого майна у порядку, передбаченому ч. 6 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170, 172, 173, 372, 395 КПК України, Постановою КМУ №613 від 11.07.18 «Про затвердження Положення про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, майно ТОВ «Маревен Фуд Європа», а саме:

1. Цілісний майновий комплекс за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вул. Офіцерська, буд. 1, що складається з:

- Реєстраційний номер майна 103, комплекс нежитлових будівель: літ. «Л» - площею 1221,7 кв.м., «Н» - площею 56,7 кв.м., «Б» - площею 1558,1 кв.м., «Д» - площею 2790,8 кв.м., «Ж» - площею 15,2 кв.м.,

«Е» - площею 406,0 кв.м., частини нежитлових будівель: літ. «М» - площею 1170,5 кв.м.; 560,1 кв.м.;

- Реєстраційний номер майна 103, АПК виробничий корпус Р-3 загальна площа (кв.м) -24523,4 та котельня, загальна площа (кв.м) - 573,2;

- Реєстраційний номер майна 03, Літ. А-1 - твердопаливна котельня (незакінчен. будівн. 30% готовн.), площею 83,9 кв.м.

Земельні ділянки:

- кадастровий номер земельної ділянки 020040034, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 5.9740;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040018, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 0.4810;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040049, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 0.0850;

- кадастровий номер земельної ділянки 020040048, адреса: Київська область, м.Бiла Церква, вул. Офiцерська, 1. Площа, гектарів - 0.0931;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060036, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.6904;

- кадастровий номер земельної ділянки 060060017, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 0.9999;

- кадастровий номер земельної ділянки 070060030, адреса: Київська область, Білоцерківський район, Терезинська селищна рада. Площа, гектарів - 14.1523.

2. Транспортні засоби:

- Toyota Land Cruiser Prado, номер кузова: НОМЕР_2 , номер та серія знака: НОМЕР_3 ;

- Volkswagen Caravelle, номер кузова: НОМЕР_4 , номер та серія знака: НОМЕР_5 ;

- Toyota Land Cruiser Prado 150, номер кузова: НОМЕР_6 , номер та серія знака: НОМЕР_7 ;

- Renault Dokker, номер кузова: НОМЕР_8 , номер та серія знака: НОМЕР_9 ..

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя І.А.Усатова