Провадження № 1-кс/686/7840/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001925,

ВСТАНОВИВ:

29.08.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у провадженні слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001925 від 19.08.2022, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що в період часу з 16.08.2022 по 18.08.2022, невстановлена слідством особа, діючи умисно, в умовах військового стану, з метою збагачення, заволоділа грошовими коштами в сумі 16 475грн., належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом списання з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить останньому, чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.08.2022 близько 17:30 год., він вирішив зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,щоб подивитися баланс рахунків на свої картках. Коли він зайшов в додаток,то виявив,що по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ,наявний кредит в сумі 17721 гривень, про те він особисто грошові кошти не знімав, та взагалі не користувався вказаною карткою. У зв`язку з чим ОСОБА_5 зрозумів, що невідома особа, скоїла крадіжку грошових коштів з його банківської картки. 19.08.2022, ОСОБА_6 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,де ОСОБА_7 надали виписку по його кредитній картці. Відповідно до вказаної виписки,з банківської картки було знято грошові кошти: 16.08.2022 в сумі 7731 гривня,64 копійки; 932,84 гривні;186,57 гривень; 17.08.2022-3346,64 грн.; 6225, 37 грн; 18.08.2022-186,57 грн, 1865, 67 грн. Грошові кошти були списані: Універмаг:Party City 506, Anaheim; Предавторизація: Beachside Inn MOTEL; Предавторизація: OLIVE GARDEN 0021653/

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку, що належить ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення відомостей щодо руху коштів з метою їх зняття невстановленою особою, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 з 16.08.2022 по 18.08.2022, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

Також слід зазначити, що у зв`язку введеним військовим станом на території України, слід зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), передати вищевказані документи у Хмельницьку філію вказаної банківської установи, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення тимчасового доступу до документів у вказаному місці.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до групи по вказаному кримінальному провадженню: слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , старшому слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , із можливістю отримання відповідних документів у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з рахунку в період часу з 16.08.2022 по 18.08.2022, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_5 ,

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 16.08.2022 по 18.08.2022

- інформації про перелік IP адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_3 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 16.08.2022 по 18.08.2022
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період з 16.08.2022 по 18.08.2022 по банківській картці № НОМЕР_3 . Інформацію надати в паперовому вигляді та на оптичному носії інформації.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ; Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1