Провадження № 1-кс/686/5645/22
УХВАЛА

23 червня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000921,

встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000921 від 06.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України.

Під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 27.07.2017, комісією ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі наказу від 20.07.2017 №417, проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності Філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що по АДРЕСА_2 , в ході якої здійснено інвентаризацію, шляхом переважування насіння соняшника, що перебуває на відповідальному зберіганні, під час чого виявлено нестачу насіння соняшника в кількості 31633 кг., на загальну суму 1 758182,4 гривень.

Окрім цього, посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " умисно, будучи заздалегідь повідомленими про накладення головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 арешту в межах виконавчого провадження № 51258920 на зерно соняшника в кількості 43 тонни, допустили розтрату 31352 кг. зерна соняшника.

Також, службові особи філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.07.2017 по 05.11.2017, з метою власного збагачення, всупереч інтересів служби, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату ввірених їм товарно-матеріальних цінностей (зерна) урожаю 2016-2017 року в кількості 2320 тон, а саме: пшениці 3-го класу в кількості 591 тонна, пшениці 6-го класу 549 тон, жита 143 тони, соняшника 204 тони, сої 313 тон, борошно пшеничне вищого ґатунку 66 тон, висівки зернові 402 тони, зерновідходи 52 тон, всього зерна в кількості 2320 тон, чим завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків в великих розмірах.

Відповідно до звернення Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області за №1629/121/119/02 від 04.02.2022, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , як спеціалістами в межах компетенції, у відповідності до ст. 71 КПК України надано консультацію, щодо документального підтвердження нестачі зерна та визначення розміру збитків, завданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016-2017 роки, за результатами чого складено довідку від 30.03.2022.

У відповідності до вищевказаної довідки встановлено, що на підставі наказу від 24 липня 2017 року за №129 «Про проведення інвентаризації насіння соняшнику на філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із змінами, внесеними наказом №137 від 27.07.2017, інвентаризаційною комісією в складі: голови комісії ОСОБА_5 , директора філії; членів комісії: заступника директора з виробництва ОСОБА_6 , головного бухгалтера ОСОБА_7 , начальника пожежно-сторожової охорони ОСОБА_8 , начальника виробничо-технологічної лабораторії ОСОБА_9 , начальника виробництва ОСОБА_10 проведено інвентаризацію насіння соняшнику, шляхом переважування, відповідно до наказу №137 від 27 липня 2017 року.

Відповідно наданої довідки ДПЗКУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », залишки зерна соняшника станом на 25.07.2017 становить у фізичній вазі в кількості 343784 кг. та в умовно-заліковій вазі в кількості 219334 кг.

Під час проведення зважування інвентаризаційною комісією встановлено залишки насіння соняшнику в кількості 160 640 кг. (відомості зважування №1 від 25.07.2017 73 800 кг., №2 від 26.07.2017 69 980 кг., №3 від 27.07.2017 16 860 кг.)

Підприємством зроблено Акт-розрахунок інвентаризації хлібопродуктів, які належать власникам, по складу елеватор від 27.07.2017 та згідно Акта зачистки, по якому визначено убуток у масі з врахуванням вологості, смітних домішок та зернових домішок, яка підлягає до списання з балансу Підприємства в кількості 151 511 кг.

Інвентаризаційною комісією встановлено невиправдану нестачу зерна соняшнику в кількості 31 633 кг. 40-151511), яке, відповідно до акту-розрахунку інвентаризації хлібопродуктів, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору складського зберігання зерна від 26.09.2016 №327-С/ЗБ/2016.

Відповідно до листа Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2020 №130-7-3724/2-19/5326, адресованного керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нестачу зерна соняшника, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі Договору, визнано в судовому порядку, відповідно до рішення Господарського суду Хмельницької області від 04.12.2019 у справі №924/73319, Постановами Північно-Західного апеляційного суду від 10.03.2020 та Верховного суду від 13.08.2020 в кількості 31 390,00 кг. (з врахуванням втрат, передбачених п. 6.11 Договору.

Відповідно до «Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку», затвердженого наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.03.2018 №104, прийняте на зберігання зерно обліковується лише в кількісному виразі на позабалансовому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.01.2018 за №22-05/36, вартість 1 кг. соняшника станом на 14.09.2017 становила 10,687 грн.

Враховуючи вищевказане документально підтверджена нестача соняшника, виявлена в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.07.2017 складає 31390,00 кг. на суму 335464, 93 грн. (31 390,00 х 10,687).

Відповідно до рішення Господарського суду Хмельницької області справа №924/733/19 від 04.12.2019 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що у матеріалах судової справи №924/685/18 міститься договір складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.09.2016 та 20.06.2018 сторонами підписано додаткові угоди до договору.

На виконання умов вказаного договору було виписано складські квитанції на зерно №744 від 28.09.2016, №755 від 30.09.2016, №735 від 27.09.2016, №757 від 29.09.2016 та №785 від 01.10.2016, згідно яких підтверджено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняла на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерно (соняшник) в загальній кількості (вага фізична) 263790 кг.

Так, зазначені договір, додаткові угоди до нього та складські квитанції необхідні для встановлення суттєвих обставин кримінального провадження та в подальшому будуть об`єктами дослідження почеркознавчих та судово-економічних експертиз в межах зазначеного кримінального провадження.

На даному етапі досудового розслідування є важливим в отриманні оригіналів зазначених документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якої АДРЕСА_1 , та які є необхідними для встановлення суттєвих обставин кримінального провадження, а тому мають доказове значення.

Зазначені документи сприятимуть прийняттю рішення у кримінальному провадженні, а тому слідчий просить надати доступ до вказаних документів. »

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена потребою проведення судових експертиз (почеркознавчої та судово-економічної), крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України: що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: договору складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; додаткових угод до договору складського зберігання насіння соняшнику №327-С/3Б/2016, укладеного 26.09.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; складських квитанцій на зерно №744 від 28.09.2016, №755 від 30.09.2016, №735 від 27.09.2016, №757 від 29.09.2016 та №785 від 01.10.2016.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 22 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя