Справа № 761/8728/22
Провадження № 1-кс/761/4954/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000486 від 20.04.2022 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В :

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 17 травня 2022 року в ході проведення обшуку офісу та складу ТОВ «Руст Україна», за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Солонка, вул. Стрийська, 55, а саме на:

1. Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Bianco 0,75л 22944 одиниць (пляшок);

2. Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Rosato 0,75л 7806 одиниць (пляшок);

3. Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Rosato 0,75л NH 5034 одиниць (пляшок);

4. Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Roso 0,75л 6840 одиниць (пляшок);

5. Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Roso 0,75л NH 918 одиниць (пляшок);

6. Горілка Zubrovka Czarna 0,5 л 16656 одиниць (пляшок);

7. Горілка Zubrovka Czarna 0,7 л 2508 одиниць (пляшок);

8. Горілка Zubrovka Бяла 0,1 л 36000 одиниць (пляшок);

9. Горілка Zubrovka Бяла 0,2 л 20976 одиниць (пляшок);

10. Настоянка Зубровка Rose 0,5 л 29385 одиниць (пляшок);

11. Настоянка Зубровка Rose 0,7 л 18936 одиниць (пляшок);

12. Настоянка Зубровка Bison Grass 0,1 л 34176 одиниць (пляшок);

13. Настоянка Зубровка Bison Grass 0,2 л 35304 одиниць (пляшок);

14. Настоянка Зубровка Злота 0,2 л 11640 одиниць (пляшок);

15. Настоянка Зубровка Злота 0,7 л 1848 одиниць (пляшок);

16. Настоянка лікерна Soplica Слива 0,5 л. 1826 одиниць (пляшок);

17. Настоянка лікерна Soplica Вишня в шоколаді 0,5 л. 7362 одиниць (пляшок);

18. Настоянка лікерна Soplica Лимон-Мята 0,5 л. 3462 одиниць (пляшок);

19. Настоянка лікерна Soplica Лимон-Малина 0,5 л. 3897 одиниць (пляшок);

20. Настоянка лікерна Soplica Ліщина 0,5 л. 4710 одиниць (пляшок);

21. Настоянка лікерна Soplica Мигдаль 0,5 л. 10722 одиниць (пляшок).

Зі змісту клопотання вбачається, що ГУ СБ України в АР Крим, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000486 від 20.04.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Як зазначає прокурор у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2014 по теперішній час ТОВ «Руст Україна» () здійснює супроводження, укладання та виконання договорів, проведення переговорів, контроль проплат та поставок на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей алкогольної продукції з РФ, Італійської Республіки та Республіки Польща в обхід митних зон України, зі сплатою відповідних податків та зборів т.з.в. «ЛНР» та «ДНР».

Відповідно до розробленого злочинного механізму, польський завод CEDC (Варшава, Республіка Польща) та італійський завод Gancia (Італійська Респубілка) постачає алкогольну продукцію латвійської компанії SIA «Linastra LV» (Рига, Латвія), яка в подальшому направляє вантаж через сухопутний кордон шляхом Республіка Польща Республіка Білорусь РФ м. Донецьк Донецької області.

Крім того, поставки алкогольної продукції на непідконтрольні території відбувається в тому числі із заводів, які розташовані на території РФ, зокрема на підставі укладених договорів на поставку між ТОВ «ТД Віола Юг» (Південна Осетія) та одним із заводів в РФ «Русский Стандарт Водка», проте вантожоотримувачем продукції відповідно до вказаних договорів є ТОВ «Віола ЮГ» (м. Донецьк Донецької області) та ТОВ «Мастер-Торг» (м. Макіївка Донецької області).

Водночас, всім співробітникам ТОВ «Руст Україна» зроблений доступ через «internet explorer» на корпоративний російський сайт компанії, а саме до «системи електронного документообігу», через яку співробітники товариства заповнюють договори, організовують заведення договорів до всіх відділів російських заводів ROUST, слідкують за оплатою та відвантаженням алкогольної продукції на український ринок та ринок т.з.в. «ЛНР» та «ДНР».

Також прокурор зазначає, що до заводів ROUST серед інших входять ОАО «Сибирский ликеро-водочный завод», АО «ПП Парламент Продакшн», ОАО «Топаз», ОАО «Браво», ОАО «Русский Стандарт Водка», які здійснюють свою основну діяльність на території РФ.

Крім того, ТОВ «Руст Україна» фінансувалося й за рахунок позик від вказаних російських заводів виробників алкогольної продукції. Зокрема, в 2017 році ОАО «Сибирский ликеро-водочный завод» та АО «ПП Парламент Продакшн» надали поворотні позики ТОВ «Руст Україна» загальною сумою близько 30 млн доларів США, які останнє досі не повернуло.

Зокрема, відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «Руст Україна» є ТОВ «ПАСАЛБА ЛТД» (країна президентства Кіпр, місцезнаходження Кіпр, 2064, Европіс 8, 10 Ваміко Корт, 1-й поверх, Строволос, Лейфкосія, розмір частки засновника 125 418 405,84 грн.), а кінцевим бенефіціарним власником є громадянин РФ та Італійської Республіки ОСОБА_6 .

Так, керівництво ТОВ «Руст Україна», відповідно до вказівок з РФ та зокрема ОСОБА_6 , ставило за мету доводити підлеглим збільшення поставок на неконтрольовану територію підакцизної алкогольної продукції російського та польського виробництва, а також запевняло їх, що війни між Росією і Україною не існує, а відбуваються тільки певні економічні обмеження, які потрібно успішно обходити для здійснення в подальшому незаконної підприємницької діяльності.

На підставі викладеного, сторона обвинувачення вважає, що фігуранти кримінального провадження використовують ТОВ «Руст Україна» у здійсненні протиправної діяльності у сфері кримінальних правопорушень проти громадської безпеки.

Так, як зазначено у клопотанні, 17 травня 2022 року органом досудового розслідування проведено обшук офісу та складу ТОВ «Руст Україна», за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 11 травня 2022 року, в ході якого виявлено та вилучено окреме майно, зокрема, алкогольну продукцію, яку в подальшому визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000486 від 20.04.2022, а тому прокурор просить накласти арешт на згадане майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав вимоги клопотання.

Представники власника майна адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заперечували з приводу задоволення даного клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГУ СБ України в АР Крим, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000486 від 20.04.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, зокрема за фактом умисних дій окремих осіб щодо супроводження, укладання та виконання договорів, проведення переговорів, контроль проплат та поставок на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей алкогольної продукції з РФ, Італійської Республіки та Республіки Польща в обхід митних зон України, зі сплатою відповідних податків та зборів т.з.в. «ЛНР» та «ДНР», при цьому існують достатні підстави вважати, що до даної діяльності пряме відношення має ТОВ «Руст Україна» ().

Також в судовому засіданні встановлено, що 17 травня 2022 року органом досудового розслідування проведено обшук офісу та складу ТОВ «Руст Україна», за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 11 травня 2022 року, в ході якого виявлено та вилучено майно, зокрема, алкогольну продукцію, яка є предметом клопотання.

Постановою слідчого ГУ СБ України в АР Крим від 18 травня 2022 року вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000486 від 20.04.2022.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження (які підтверджуються матеріалами клопотання: листами Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки №30/2/4-1336 від 14.04.2022 та №30/2/4-1509 від 04.05.2022, протоколом допиту ОСОБА_7 як свідка від 04 травня 2022 року та іншими матеріалами), вилучене майно (алкогольна продукція) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на зазначене майно.

Що ж стосується заперечень представників власника майна з приводу даного клопотання, а саме щодо ненадання слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку прямого дозволу на вилучення алкогольної продукції, невідповідності даного майна ознакам ст. 98 КПК України, відсутність у клопотанні посилання прокурора з приводу відношення даного майна до вчинення кримінального правопорушення, відсутність протоколу огляду вилученої продукції, то слідчий суддя критично ставить до даних доводів з наступних підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном, а отже КПК України передбачено і можливість вилучення іншого майна, окрім того, що прямо зазначено в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, якщо таке може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно протоколу обшуку від 17 травня 2022 року, слідчим в ході проведення обшуку вилучено відповідне майно з подальшою передачею уповноваженій особі на відповідальне зберігання, при цьому також здійснювалась відеофіксація слідчої дії.

Більше того, з матеріалів клопотання вбачається, що згадане майно відповідає ознакам ст. 98 КПК України, оскільки існують достатні підстави вважати, що алкогольна продукція в обхід митних зон України доставлялась до т.з.в. «ЛНР» та «ДНР», а тому таке майно має доказове значення у кримінальному провадження, а незастосування відносно нього такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження №0000486 від 20.04.2022 арешт на майно, вилучене 17 травня 2022 року в ході проведення обшуку офісу та складу ТОВ «Руст Україна», за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Солонка, вул. Стрийська, 55, а саме на:

1. Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Bianco 0,75л 22944 одиниць (пляшок);

2. Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Rosato 0,75л 7806 одиниць (пляшок);

3. Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Rosato 0,75л NH 5034 одиниць (пляшок);

4. Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Roso 0,75л 6840 одиниць (пляшок);

5. Ароматизований коктейль на основі вина Sincero Fragolino Roso 0,75л NH 918 одиниць (пляшок);

6. Горілка Zubrovka Czarna 0,5 л 16656 одиниць (пляшок);

7. Горілка Zubrovka Czarna 0,7 л 2508 одиниць (пляшок);

8. Горілка Zubrovka Бяла 0,1 л 36000 одиниць (пляшок);

9. Горілка Zubrovka Бяла 0,2 л 20976 одиниць (пляшок);

10. Настоянка Зубровка Rose 0,5 л 29385 одиниць (пляшок);

11. Настоянка Зубровка Rose 0,7 л 18936 одиниць (пляшок);

12. Настоянка Зубровка Bison Grass 0,1 л 34176 одиниць (пляшок);

13. Настоянка Зубровка Bison Grass 0,2 л 35304 одиниць (пляшок);

14. Настоянка Зубровка Злота 0,2 л 11640 одиниць (пляшок);

15. Настоянка Зубровка Злота 0,7 л 1848 одиниць (пляшок);

16. Настоянка лікерна Soplica Слива 0,5 л. 1826 одиниць (пляшок);

17. Настоянка лікерна Soplica Вишня в шоколаді 0,5 л. 7362 одиниць (пляшок);

18. Настоянка лікерна Soplica Лимон-Мята 0,5 л. 3462 одиниць (пляшок);

19. Настоянка лікерна Soplica Лимон-Малина 0,5 л. 3897 одиниць (пляшок);

20. Настоянка лікерна Soplica Ліщина 0,5 л. 4710 одиниць (пляшок);

21. Настоянка лікерна Soplica Мигдаль 0,5 л. 10722 одиниць (пляшок).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1