Справа № 346/1282/22
Провадження № 1-кс/346/268/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2022 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за №0000012 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , 23

Клопотання надійшло до суду 08 квітня 2022 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи:відомості у виді детальної довідки по банківських платіжних картках № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3 із вказанням інформації: щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок; про особу, на ім?я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені для відкриття карткового рахунку); щодо детального руху коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, -фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми; щодо IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес за період з 01.01.2021 по цей час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації; щодо номерів мобільних телефонів та кому вони належать, у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільні номера телефонів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2022 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з кіберполіції, про розгляд заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 08.12.2021 невідома особа шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 796 (сімсот дев`яносто шість) гривень, чим спричинила останньому майнову шкоду.

Відомості по даному факту 10.01.2022 було внесено в ЄРДР за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відділом протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НП України здійснюється оперативний супровід в рамках кримінального провадження №0000012 від 10.01.2022 за фактом вчинення шахрайських дій на веб-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням банківських платіжних карт та сім-карт операторів мобільного зв`язку.

04.01.2022 ОСОБА_4 до заяви були долучені скріншоти його переписки із невідомою особою у соціальній мережі «Вайбер» від 08.12.2021, в якій невідома особа вказує банківську картку № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 повинен був здійснити оплату обраного ним на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару артбуку вартістю 791 (сімсот дев`яносто одна) гривня, після чого ОСОБА_5 здійснив переведення власних коштів на вказану банківську картку та у якості підтвердження надіслав продавцю скріншот даної трансакції на суму 796 (сімсот дев`яносто шість) гривень з комісією.

Проведеною перевіркою встановлено, що для вчинення шахрайських дій використовувалась платіжна карта № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_4 .

30.03.2022 від старшого інспектора ВПК в Івано-Франківській області Департаменту кіберполіції Дручківа Богдана надійшов рапорт про те, що 24.09.2021 в рамках кримінального провадження №0002152, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду за місцем проживання ОСОБА_6 було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив переказ власних коштів за придбання товару.

Крім того, 22.02.2022 до Коломийського районного відділу поліції надійшли матеріали з кіберполіції, про розгляд заяви ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_5 , про те, що 04.02.2022 невідома особа під приводом продажу товару на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 11 255 (одинадцять тисяч двісті п`ятдесят п`ять) гривень. Так, ОСОБА_7 було здійснено переказ власних грошових коштів у сумі 11 255 (одинадцять тисяч двісті п`ятдесят п`ять) гривень на банківську карту « НОМЕР_3 », яка була вказана невідомою йому особою продавцем, після чого оплачений товар не надійшов ОСОБА_7 та грошові кошти не були йому повернуті.

Проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій, які пов`язані з отриманням грошових коштів на банківські платіжні картки за нібито продаж різних товарів з подальшим невиконанням замовлень, може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення кому належать вказані карткові рахунки, встановлення ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місце їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

В судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Одночасно, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що вищезгадані документи перебувають у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також, щодо розгляду даного клопотання в порядку ст. 163 ч.2 КПК України оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів із-за доступу службових осіб до даних документів.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів: а саме, відомостей, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , у виді детальної довідки по банківських платіжних картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із вказанням інформації:

- щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок;

- про особу, на ім?я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок

(надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені для відкриття карткового рахунку);

- щодо детального руху коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, копії -фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, без їх вилучення;

- щодо IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес за період з 01.01.2021 по цей час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації;

- щодо номерів мобільних телефонів та кому вони належать, у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільні номера телефонів.

Виконання ухвали доручити старшому лейтенанту поліції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та лейтенанту поліції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

.Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1