Справа № 562/1491/22
У Х В А Л А

09.08.2022 року

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунів клопотання старшого лейтенанта поліції відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Рівне, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виїзд за державний кордон України, під час дії воєнного стану, придбав, на даний час у невстановлених особи. Пакет завідома підроблених документів, а саме студентський квиток вищого навчального закладу Республіки Польща ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також довідки із вище вказаного закладу, які надають право на виїзд закордон. Вказаний пакет документів ОСОБА_5 подав для ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання довідки на право виїзду за кордон.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000057 від 22.07.2022 року за ч.4 ст.358 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність використання завідомо підроблених документів, за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, доступ до документів (інформації), по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 22.05.2022 по 00:00 год. 23.07.2022.
Зазначені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.
Документи, які містять матеріали про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період з часу з 00:00 год. 22.05.2022 по 00:00 год. 23.07.2022, які відповідно до ст.93 КПК України, мають значення для доказування у кримінальному провадженні та які необхідні для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та встановлення свідків вчинення кримінального правопорушення.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Дізнавач має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.
Оскільки вилучення даних документів допоможе встановити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України., слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Рівненського РВ (з дислокацією у м. Здолбунів, Рівненської області) УСБУ в рівненській області капітану ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому Рівненського РВ (з дислокацією у м. Здолбунів, Рівненської області) УСБУ в Рівненській області підполковнику ОСОБА_7 на тимчасовий доступ та вилучення у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні "На Грушевського" Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:
- рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 22.05.2022 по 00:00 год. 23.07.2022, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи)
- анкетні дані, паспортні дані, власника банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 22.05.2022 по 00:00 год. 23.07.2022,- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 22.05.2022 по 00:00 год. 23.07.2022, (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати інформацію на електронному носій інформації оптичному диску.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями

цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 09 жовтня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1