печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001522 від 10.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,-
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурораОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управління Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001522 від 10.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку.В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001522 від 10.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію відносно групи осіб, причетних до незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів.

В ході досудового розслідування від працівників Департаменту карного розшуку Національної поліції України надійшла інформація про те, що під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлена група осіб, яка причетна до учинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з виготовленням та збутом вогнепальної зброї та боєприпасів.

У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо отримання відомостей про рух грошових коштів, анкетні дані осіб, що здійснювали грошові перекази, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки) та зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (надання фото-відео зображень), крім того, отримання інформації про використання особою мобільного додатку банку, отримання інформації щодо геопозиції осіб, під час користування додатком, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, відносно наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_5

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_6

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_7 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_8 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_13 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_14 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_15 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_16 ;

Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин та має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містить первинну інформацію щодо злочинної діяльності осіб, яка полягає в організації та вчинені вищевказаного кримінального правопорушення. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, у тому числі підтвердження або спростування обставин, що свідчать про причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001522 від 10.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ, шляхом вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи за період з 01.01.2021, а саме до інформації щодо отримання відомостей про рух грошових коштів, анкетні дані осіб, що здійснювали грошові перекази, місця поповнення карток (в тому числі через електронні додатки) та зняття (переказ) коштів, наявність в таких місцях камер відеоспостереження (надання фото-відео зображень), крім того, отримання інформації про використання особою мобільного додатку банку, отримання інформації щодо геопозиції осіб під час користування додатком, за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, відносно наступних осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНН НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН НОМЕР_4 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_5

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП: НОМЕР_6

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_7 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_8 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН НОМЕР_9 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНН НОМЕР_10 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_11 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНН НОМЕР_13 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНН НОМЕР_14 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_15 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНН НОМЕР_16 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/21104/22-к.

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

17.08.2022 р.