Справа № 185/7146/22
Провадження № 1-кс/185/1480/22
07 вересня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
16.08.2022 не встановлена особа, під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , чим спричинила останній матеріального збитку.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 здійснила переказ з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку невстановленої особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 114 000 грн., але не отримала товар.
В ході досудового розслідування були отримані дані, про те, що банківська картка/рахунок № НОМЕР_2 , на яку здійснила переказ грошових коштів гр. ОСОБА_3 , знаходиться у власності ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці/рахунку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію, а саме:
- копії документів, які подавались на відкриття банківської картки/рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо);
- відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, ідентифікаторів, на які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки/рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 29.07.2022 по 01.08.2022;
- про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період з 29.07.2022 по 01.08.2022.
Ухвала діє строком два місяці.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1