ЄУН № 337/1509/22 Провадження №1-кс/337/663/2022
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.08.2022 м.Запоріжжя
Під час досудового розслідування встановлено, що 17.05.2022 до відділу поліції №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 17.05.2022 в період часу з 10-00 до 11-00, не встановлена особа, перебуваючи на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу, таємно виклала з сумки потерпілої ОСОБА_5 мобільний телефон «Samsung- SM- A315F|DS», чим заподіяла останній матеріальний збиток на суму 5999 гривень.
Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження виписку з банківського рахунку. З даної виписки встановлено, що з зазначеного банківського рахунку було перераховано грошові кошти за послуги туризму та транспортних перевезень, поповнення мобільного телефону, переказ зі своєї карти.
30.06.2022 було проведено тимчасовий доступ в відділені РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно виписки з розшифровками по картці рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) було встановлено, що 17.05.2022 о 10:19:33 було переведено з банківського рахунку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5175 гривень 75 копійки на банківський рахунок НОМЕР_6 .
Згідно банківського ідентифікаційного номеру банківський рахунок НОМЕР_6 обслуговується « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та на базі ліцензії якого працює Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме:
-виписки з розшифруванням по банківській картці рахунок НОМЕР_6 за період часу з 09-00 17.05.2022 до 27.05.2022 з відображенням дати та часу проведення операції, місця проведення транзакцій по вказаній картці та призначення платежу, а також номера банківських рахунків на які було переведено грошові кошти;
-документів особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку рахунок НОМЕР_6 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.
На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшов до наступного висновку.
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницю має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілого та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, а також враховуючи той факт, що інформація , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до якої орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ містить банківську таємницю , а саме виписки з розшифруванням по банківській картці НОМЕР_6 за період часу з 09-00 17.05.2022 до 27.05.2022 з відображенням дати та часу проведення операції, місця проведення транзакцій по вказаній картці та призначення платежу, а також номера банківських рахунків на які було переведено грошові кошти; документів особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку НОМЕР_6 і має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілого неможливо, які відповіднодо ст.91 КПК України, підлягають доказуванню, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , належним чином завірені копії наступних документів:
-виписки з розшифруванням по банківській картці НОМЕР_6 за період часу з 09-00 17.05.2022 до 27.05.2022 з відображенням дати та часу проведення операції, місця проведення транзакцій по вказаній картці та призначення платежу, а також номера банківських рахунків на які було переведено грошові кошти;
-документів особи, які надавалися при відкритті банківського рахунку НОМЕР_6 .
Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою АДРЕСА_2 , на базі якого працює Інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , належним чином завірені копії вище зазначених документів.
Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 16 вересня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1