Справа № 674/1256/22
Провадження № 1-кс/674/114/22
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

11 жовтня 2022 року м. Дунаївці

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 05 жовтня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у якому вказано, що 05.10.2022 до відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , про те, що 20.09.2022 року близько 13 год. 45 хв. невстановлена особа зловживаючи її довірою, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом повернення кредитного ліміту шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 8281 грн., які ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на номер рахунку НОМЕР_1 .

05.10.2022 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2022 близько 13 год. 45 хв. невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_5 , зателефонувавши з номера мобільного НОМЕР_2 до неї та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом повернення кредитного ліміту шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 8281 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на номер рахунку НОМЕР_1 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що близько 2-3 років тому їй в Дунаєвецькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дали універсальну банківську картку з номером рахунку № НОМЕР_3 , на якій до цього часу будь-яких коштів не було. Вказаною банківською карткою вона не користувалась, так як при отриманні банківської картки їй працівники банку сказали поповнити її на 50 грн., щоб її активувати, однак вона цього не зробила, а тому вважала, що вказана картка не є діючою. 20.09.2022 близько 13 год. 42 хв. на її номер мобільного зателефонували з номера мобільного НОМЕР_2 . Коли вона підняла слухавку, із нею розмовляв робот з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що зараз її буде з`єднано із оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона зачекала та відбулось з`єднання з оператором, а саме із нею розмовляв чоловік на українській мові, який представився, як ОСОБА_6 консультант АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що необхідно пройти авторизацію на мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при цьому їй надіслали СМС повідомлення щодо підтвердження авторизації. Під час вказаної розмови вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердила авторизацію. Тоді їх роз`єднало та о 13 год. 56 хв. на її номер мобільного поступив телефонний дзвінок із номера НОМЕР_4 з кодом Дніпропетровської області та вона зрозуміла, що це телефонує « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли вона підняла слухавку, із нею знову почав розмовляти той самий чоловік, сказавши, що він вибачається за роз`єднання попередньої телефонної розмови та почав розповідати про її банківські картки, залишок на них, останні платежі, які вона здійснювала. В цей час їй знову надійшло СМС повідомлення про те, що їй на її універсальній банківській картці № НОМЕР_3 надіслано ліміт коштів в сумі 9000 грн. Тоді вказаний консультант її запитав, чи залишає вона вказані кошти на вказаній картці для подальшого користування, чи бажає вказані кошти повернути, відмовившись від даного ліміту. Так як вона кредити не бере та потреби в грошах не було, то вона повідомила працівника банку, що відмовляється від вказаного ліміту та буде робити повернення коштів. Даний чоловік сказав, що всі кошти одразу не зможуть повернути та повертаємо лише 8000 грн., а решту пізніше банк автоматично зніме та для цього їй необхідно через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувати вказані кошти на номер рахунку № НОМЕР_1 та вказати причини «повернення коштів». Тоді вона за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала вказані кошти на вищевказаний номер рахунку, вказавши що це є повернення коштів. Після завершення телефонної розмови та перерахунку коштів в сумі 8000 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер рахунку № НОМЕР_1 вона через деякий час знову зайшла на свій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та помітила, що на балансі її картки наявні 719 грн., які не знімались, хоча працівник банку в телефонній розмові її повідомив, що вказані кошти автоматично за декілька хвилин будуть зняті банком. Вона запідозрила щось не добре, а тому одразу пішла до Дунаєвецького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що її обдурили шахраї.
Враховуючи вищевикладене та з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: ( АДРЕСА_1 ), а саме, заяв на відкриття банківського рахунку та/або картки № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви: копії паспорта та ідентифікаційного коду, інформації про надходження та зняття коштів із вказаного банківського рахунку у період з 19.09.2022 по термін дії ухвали, інформації про перерахунок коштів із вказаного банківського рахунку на інші банківські рахунки із зазначенням їх реквізитів, місця зняття коштів з цих рахунків та повну наявну інформацію про їх власників.

Дізнавач СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак в матеріалах міститься заява про розгляд клопотання у його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликались.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України охоронювану законом таємницю містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно до письмового рішення слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом отримати відомості, зазначені вище, не можливо, так як вони являються банківською таємницею та охороняються законом, а також іншим чином довести факт переведення та зняття коштів із банківського рахунку/картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 не можливо. За таких підстав слідчий суддя вважає необхідним клопотання дізнавача задовольнити і надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Керуючись ст.ст.391, 159, 160, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які входять в склад дізнавачів, які проводять досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел.НОМЕР_5 , факс. НОМЕР_6 ), щодо інформації по банківському рахунку/картці № № НОМЕР_1 , а саме: заяв на відкриття банківського рахунку/картки, додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду), інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку/картки № № НОМЕР_1 у період з 19.09.2022 по термін дії ухвали включно та фотозображень (за наявності відеозаписів) особи, яка здійснювала зняття коштів із банкоматів із наявністю їх місця знаходження за той же період часу, а також надати можливість їх вилучення.

Ухвала діє до 09.11.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1