Справа № 467/504/22
Провадження № 1-кс/467/42/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Проведеним розслідуванням встановлено, 22 липня 2022 року до відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки с. Новомихайлівка Первомайського району Миколаївської області ОСОБА_5 про те, що в період з 07.05.2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом, проводячи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5640 грн.
Документи, що містяться в банківській справі по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може буди використана як докази по провадженню.
Посилаючись на викладене, а також на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області прохала надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 07.05.2022 року по 10.05.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

-документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за вказаною карткою при наявності;

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 07.05.2022 року по 10.05.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

-документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, вислухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
У провадженні відділенні поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Проведеним розслідуванням встановлено, що 7 травня 2022 року ОСОБА_6 під час телефонної розмови запропонувала ОСОБА_5 оформити заявку на матеріальну допомогу, на що остання погодилася. Так на телефон ОСОБА_5 почали надходити повідомлення, які ОСОБА_5 диктувала ОСОБА_6 з метою отримання допомоги, після чого ОСОБА_6 повідомила, що не змогла її оформити. Того ж дня, ОСОБА_6 попросила ОСОБА_5 надати номер своєї банківської картки для того, щоб її хлопець переказав їй грошові кошти. ОСОБА_5 надала номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , після чого на цю картку були зараховані грошові кошти в сумі 1990 грн., які ОСОБА_5 зняла та віддала ОСОБА_6
08.05.2022 року ОСОБА_6 знову повідомила, що її хлопець переказав на картку ОСОБА_5 2000 грн., які вони разом зняли та ОСОБА_5 передала їх ОСОБА_6
30.06.2022 року на мобільний телефон заявниці надійшло смс сповіщення про погашення боргу по кредитній картці НОМЕР_1 . Звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 дізналася, що з її банківської кредитної картки № НОМЕР_1 були переведені грошові кошти двома транзакціями по 2 000 грн. на її банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та в подальшому зняті, а також був здійснений переказ на картку третьої особи. Всі ці операції виконувалися через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким ОСОБА_5 не користується, оскільки має стару модель мобільного телефону, який не підтримує мережу Інтернет. Загальна сума збитку становить 5640 грн.
У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отриманні інформації по банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на положення ч.ч.1, 2 ст.159, п.5 ч.1 ст.162 КПК України слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), зазначеної в клопотанні слідчого та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_4 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 07.05.2022 року по 10.05.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

-документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за вказаною карткою при наявності;

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 07.05.2022 року по 10.05.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період:

-документів, які надавалися особою при відкритті рахунку;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відео файлів щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1