Справа № 405/2801/22
провадження № 1-кс/405/1351/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.06.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 0000033 від 15.03.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер :50:163:0013, де знаходиться комплекс будівель та споруд (резервуари) об`єкти нежитлової нерухомості, який на праві приватної власності належить ТОВ «Альянс Імпекс» , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Альянс Імпекс» та ТОВ «Експрес ТН» , з метою відшукання і вилучення речових доказів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним переміщенням (приховуванням) та реалізацією паливно-мастильних матеріалів на які було накладено арешт в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 від 02.02.2021, а саме: паливно-мастильні матеріали, акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів та інші документи щодо обліку і кількості нафтопродуктів, блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива, бензину), електронно - обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме від реалізації паливно-мастильних матеріалів на які було накладено арешт та інші речі і документи, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити обґрунтовуючи свою позицію аналогічно викладеному у клопотанні.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000033 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею відзначається, в ході досудового розслідування встановлено що в СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України. В рамках проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженню на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда 25.03.2021 проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_1, які належать ТОВ «Альянс Імпекс», в ході якого виявлено та вилучено: резервуар № 2.2 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 55 559 л., резервуар № 2.5 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 30363 л., резервуар № 1.3 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 52 842 л., резервуар № 3.2 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 198 336 л., резервуар № 3.3 рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 106356 л., резервуар № 3.4 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 21709 л., резервуар № 3.6 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 77 654 л., резервуар № 4.1 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 127 895 л., резервуар № 4.7 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 37 433 л., резервуар № 4.8 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 401 448 л., резервуар № 4.13 - рідину з запахом нафтопродуктів у кількості 215 742 л. Майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт.

Разом з тим, перевіркою стану зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 000008 від 02.02.2021, встановлено, відсутність арештованого майна, яке передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Альянс Імпекс» ОСОБА_4

15.03.2022 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Крім того, встановлено, що в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 від 02.02.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда 25.03.2021 було проведено обшук комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_2, який належить ПП «Нафтова компанія Світловодськ», код ЄРДПОУ 32992015 в ході якого виявлено та вилучено: бензин марки А-95 в кількості 9219 л, бензин марки А-92 в кількості 5820 л, дизельне паливо в кількості 4153 л. Майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда накладено арешт.

Разом з тим, перевіркою стану зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 000008 від 02.02.2021, встановлено, відсутність арештованого майна, яке передано на відповідальне зберігання керуючому АЗС ОСОБА_5

15.03.2022 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

25.04.2022 кримінальне провадження № 0000033 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України та № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України об`єднані в одне провадження та присвоєно № 0000033.

В рамках об`єднаного кримінального провадження зокрема встановлено, що на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1, зберігались нафтопродукти та розчинники, які було вилучено в ході обшуку 25.03.2021 та які належали:

- ТОВ «Експрес ТН» , юридична адреса: АДРЕСА_1, - розчинник спирто-ароматизований РСА в кількості 52 842 л. (резервуар 1.3);

- ТОВ «БС Оіл» , юридична адреса: м. Київ, Хрестовий провулок, 2, офіс 401 - дизельне паливо ДП-3-Євро5-ВО в кількості 198 336 л. (резервуар 3.2);

- ПП «Олдіс» , юридична адреса: Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Павлівка, вул. Калаборокська, 9 - розчинник R- 535 в кількості 55 559 л. (резервуар 2.2), розчинник R- 535 в кількості 30 363 л. (резервуар 2.5).

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 02.02.2021 відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової експертизи речовин, матеріалів та виробів (нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів) № 2017-2030/21-24 від 18.06.2021 встановлено, що рідини, які відібрано за адресою: АДРЕСА_1 в резервуарах №№ 1.3, 2.2, 3.2 є сумішшю толуолу та триметилбензолу, не являються нафтопродуктом, та не відповідають вимогам нормативної документації ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ПКМУ від 01.08.2013 №927 і не є бензином. За визначеними фізико-хімічними показниками не являються нафтопродуктами та є сумішшю ароматичних, органічних кисневмісних сполук та алканів.

Рідина в резервуарі № 2.5 є сумішшю вуглеводів середньо дистиляційних нафтових фракцій, за визначеними показниками відповідає вимогам нормативної документації ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого ПКМУ від 01.08.2013 №927 і є дизельним паливом.

28.02.2022 кримінальне провадження № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204 КК України закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Долю речових доказів в рамках кримінального провадження було визначено як підтримку Збройних Сил України, але при перевірці наявності арештованого майна було виявлено його відсутність.

На даний час в рамках проведення досудового розслідування не встановлено місцезнаходження паливно-мастильних матеріалів (дизельного палива, розчинників), які зберігались за адресою: АДРЕСА_1, а також не встановлено осіб, які причетні до можливого вивозу (переміщення) та подальшої реалізації вказаних нафтопродуктів.

В ході досудового розслідування у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що на території нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходиться комплекс споруд і пристосувань для приймання, зберігання, перевантаження з одного виду транспорту на інший і відпускання нафти і нафтопродуктів можуть зберігатись речові докази (нафтопродукти та компоненти для їх виготовлення), які було вилучено в ході обшуку 25.03.2021 та залишено на відповідальне зберігання службовим особам ТОВ «Альянс Імпекс» , але вказані нафтопродукти (дизельне паливо) та розчинники можливо було переміщено до інших резервуарів з метою їх приховання та подальшої реалізації за готівкові кошти без ведення відповідного обліку та відпуску нафтопродуктів (бензину, дизельного пального) низької якості та яке не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів дизельного, суднових та котельних палив та ДСТУ 7687:2015 «Бензин автомобільний Євро. Технічні умови» та Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

Таким, чином під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де розташований комплекс споруд і пристосувань для приймання, зберігання, перевантаження з одного виду транспорту на інший і відпускання нафти і нафтопродуктів та де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Альянс Імпекс» та ТОВ «Експрес ТН» з метою виявлення та вилучення речових доказів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним переміщенням (приховуванням) та реалізацією паливно-мастильних матеріалів на які було накладено арешт в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 від 02.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: паливно-мастильні матеріали, акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів та інші документи щодо обліку і кількості нафтопродуктів, блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива), електронно - обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме від реалізації паливно-мастильних матеріалів на які було накладено арешт.

Враховуючи вищевикладене та з метою відшукання речових доказів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні обшуку, за адресою: АДРЕСА_1.

Слідчим суддею також встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 302623812 від 13.06.2022 встановлено, що комплекс будівель та споруд, (резервуарів) об`єкти нежитлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер :50:163:0013 на праві приватної власності належить ТОВ «Альянс Імпекс» (а.п.52-54).

Вказані обставини свідчать про те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя констатує, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на відшукування та вилучення інших речей і документів, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, оскільки слідчим не визначено, які саме речі, документи планується відшукати, як того вимагає п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні речі і документи, крім виключених за наведеної вище мотивації, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язку з чим, слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою, та часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, кадастровий номер :50:163:0013, де знаходиться комплекс будівель та споруд (резервуари) об`єкти нежитлової нерухомості, який на праві приватної власності належить ТОВ «Альянс Імпекс» , де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Альянс Імпекс» та ТОВ «Експрес ТН» , з метою відшукання і вилучення речових доказів, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення та підтверджують факт протиправної діяльності пов`язаної з незаконним переміщенням (приховуванням) та реалізацією паливно-мастильних матеріалів, на які було накладено арешт в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000008 від 02.02.2021, а саме: паливно-мастильні матеріали, акти/протоколи проведених інвентаризацій нафтопродуктів та інші документи щодо обліку і кількості нафтопродуктів, блокноти, зошити, записники в яких маються чорнові записи, щодо нафтопродуктів (дизельного палива, бензину), електронно - обчислювальних приладів, електронних носіїв інформації, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме від реалізації паливно-мастильних матеріалів, на які було накладено арешт.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали з 20.06.2022 року до 20.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1