Справа № 314/1580/22
Провадження № 1-кс/314/655/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 21 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-
за участю прокурора ОСОБА_5 ,

встановив:
До слідчого судді Вільнянського районного суду Запорізької області слідчим подано клопотання про арешт майна.

Клопотання обґрунтовано наступним:

У провадженні СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №№0000348 від 21 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2022 до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від дільничного офіцера поліції ВП No2 капітана поліції ОСОБА_6 , про те, що 21.07.2022 близько 10 годин 05 хвилин, у торговому павільйоні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 здійснювала реалізацію без відповідних дозвільних документів підакцизні товари, а саме тютюнові вироби та алкогольні напої.

21.07.2022, слідчим СВ ВП № 2 ЗРУП проведено огляд торгівельного павільйоні, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за участю двох понятих та реалізатора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Торгівельний павільйон розташований на земельній ділянці площею 0,1304 га, яка згідно державного акту на право власності на земельну ділянку від 17.04.2007 року серія ЯГ № 696765 належить ОСОБА_8 . В ході огляду приміщення на торгівельних полицях було виявлено та вилучено наступне:

- електронні цигарки в кількості 8 шт, вартістю 31 грн кожна;

- цигарки HEETS в кількості 20 пачок , вартістю 63 грн кожна;

- цигарки KENT в кількості 65 пачок, вартістю 48 грн кожна;

- цигарки CAMEL в кількості 99 пачок, вартістю 40 грн кожна;

- цигарки MARLBORO в кількості 90 пачок, вартістю 40 грн кожна;

- цигарки MONTE CARLO в кількості 100 пачок, вартістю 38 грн кожна;

- цигарки JIN LING в кількості 100 пачок, вартістю 37 грн кожна;

- цигарки LUCKI STRIKE в кількості 99 пачок, вартістю 38 грн кожна;

- цигарки BOND в кількості 88 пачок, вартістю 37 грн кожна;

- цигарки BRUT в кількості 200 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки SOBRANIE в кількості 75 пачок, вартістю 45 грн кожна;

- цигарки BRUT в кількості 200 пачок, вартістю 33 грн кожна;

- цигарки LIFA в кількості 200 пачок, вартістю 37 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT VIOLET в кількості 150 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT AMBER в кількості 150 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT BLUE в кількості 150 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT ORIGINAL в кількості 146 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT BLUE KING SIZE в кількості 150 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT RED KING SIZE в кількості 142 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT BLUE DEMIS SLIMS в кількості 150 пачок, вартістю 37 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT XXL в кількості 117 пачок, вартістю 36 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT MENTOL в кількості 140 пачок, вартістю 39 грн кожна;

- цигарки MARSHALL PAVER в кількості 38 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки MARSHALL GENTE в кількості 100 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки MARSHALL SUPER SLIMS в кількості 300 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки ПРИМА в кількості 60 пачок, вартістю 20 грн кожна;

- цигарки FOCUS в кількості 100 пачок, вартістю 34 грн кожна;

- цигарки REGINA в кількості 100 пачок, вартістю 32 грн кожна;

- цигарки RICHMAN в кількості 100 пачок, вартістю 30 грн кожна;

- цигарки UT в кількості 195 пачок, вартістю 34 грн кожна;

- цигарки PALERMO в кількості 200 пачок, вартістю 33 грн кожна;

- цигарки LD в кількості 98 пачок, вартістю 38 грн кожна;

- цигарки ROTMANS NANO в кількості 100 пачок, вартістю 46 грн кожна;

- цигарки URTA в кількості 189 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки MARBLE в кількості 98 пачок, вартістю 33 грн кожна;

- цигарки MAC в кількості 200 пачок, вартістю 38 грн кожна;

- цигарки NZ в кількості 200 пачок, вартістю 30 грн кожна;

- цигарки PULL в кількості 100 пачок, вартістю 36 грн кожна;

- цигарки RED BOR в кількості 100 пачок, вартістю 37 грн кожна;

- цигарки NAPOLI в кількості 200 пачок, вартістю 35 грн кожна.

Загальна кількість вилучених цигарок складає 5117 пачок на суму 182 816 грн.

На вилучених пачках відсутні марки акцизного податку.

Також в ході огляду було виявлено та вилучено алкогольні напої без марок акцизного податку, а саме:

-горілка FINLANDIA VINTER, об`ємом 3 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 460 грн кожен;

-горілка FINLANDIA BLACKCURRANT, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-горілка FINLANDIA NORDICBERNIES, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-горілка BELUGA, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-горілка ABSOLUT 100, об`ємом 3 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 460 грн кожен;

-горілка ABSOLUT BLUE LIGHT, об`ємом 3 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 460 грн кожен;

-горілка SMIRNOFF №21, об`ємом 3 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 460 грн кожен;

-віскі JEMISON, об`ємом 3 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 460 грн кожен;

-віскі JEMISON, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-віскі JACK DANIELS №7 , об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-віскі HANKEY BANNISTER, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-боурбон JIM BEAM, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-ром CAPTAIN MORGAN, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-коньяк DANIELS MIIAN, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-коньяк METAXA, 7 зірок, об`ємом 3 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 460 грн кожен;

-коньяк METAXA, 5 зірок, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен.

Загальна кількість вилучених тетрапаків з алкогольними напоями складає 32 шт на суму 13 520 грн.

Все виявлене було вилучено та упаковано до картонних коробок, полімерних білих мішків та до сейф-пакетів № INZ 4032118, № INZ 4032117, № INZ 4032116 з пояснювальним написом та підписами понятих.
На теперішній час, пачки цигарок та тетрапаки з алкогольними напоями без марок акцизного податку є предметом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, оскільки являються тютюновими виробами та алкогольними напоями. На теперішній час по ним постає необхідним призначити та провести судові хімічні експертизи на предмет відповідності вказаних тютюнових та алкогольних виробів вимогам ДСТУ, способу їх виготовлення з метою з`ясування обставин, що мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Слідчий суддя заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За визначенням ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

За визначенням ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

На підставі вищезазначеного слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, об`єкт зазначений у клопотанні містить ознаки визначені ст.98 КПК України, тимчасове втручання в майнові права є співмірним із завданням кримінального провадження та необхідним для встановлення обставин визначених ст.91 КПК України.

Керуючись ст.ст.2, 131, 132, 170-175 КПК України, слідчий суддя-

постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення огляду торгівельного павільйону розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0,1304 га, яка згідно державного акту на право власності на земельну ділянку від 17.04.2007 року серія ЯГ № 696765 належить ОСОБА_8 , а саме:

- електронні цигарки в кількості 8 шт, вартістю 31 грн кожна;

- цигарки HEETS в кількості 20 пачок , вартістю 63 грн кожна;

- цигарки KENT в кількості 65 пачок, вартістю 48 грн кожна;

- цигарки CAMEL в кількості 99 пачок, вартістю 40 грн кожна;

- цигарки MARLBORO в кількості 90 пачок, вартістю 40 грн кожна;

- цигарки MONTE CARLO в кількості 100 пачок, вартістю 38 грн кожна;

- цигарки JIN LING в кількості 100 пачок, вартістю 37 грн кожна;

- цигарки LUCKI STRIKE в кількості 99 пачок, вартістю 38 грн кожна;

- цигарки BOND в кількості 88 пачок, вартістю 37 грн кожна;

- цигарки BRUT в кількості 200 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки SOBRANIE в кількості 75 пачок, вартістю 45 грн кожна;

- цигарки BRUT в кількості 200 пачок, вартістю 33 грн кожна;

- цигарки LIFA в кількості 200 пачок, вартістю 37 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT VIOLET в кількості 150 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT AMBER в кількості 150 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT BLUE в кількості 150 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT ORIGINAL в кількості 146 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT BLUE KING SIZE в кількості 150 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT RED KING SIZE в кількості 142 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT BLUE DEMIS SLIMS в кількості 150 пачок, вартістю 37 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT XXL в кількості 117 пачок, вартістю 36 грн кожна;

- цигарки COMPLIMENT MENTOL в кількості 140 пачок, вартістю 39 грн кожна;

- цигарки MARSHALL PAVER в кількості 38 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки MARSHALL GENTE в кількості 100 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки MARSHALL SUPER SLIMS в кількості 300 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки ПРИМА в кількості 60 пачок, вартістю 20 грн кожна;

- цигарки FOCUS в кількості 100 пачок, вартістю 34 грн кожна;

- цигарки REGINA в кількості 100 пачок, вартістю 32 грн кожна;

- цигарки RICHMAN в кількості 100 пачок, вартістю 30 грн кожна;

- цигарки UT в кількості 195 пачок, вартістю 34 грн кожна;

- цигарки PALERMO в кількості 200 пачок, вартістю 33 грн кожна;

- цигарки LD в кількості 98 пачок, вартістю 38 грн кожна;

- цигарки ROTMANS NANO в кількості 100 пачок, вартістю 46 грн кожна;

- цигарки URTA в кількості 189 пачок, вартістю 35 грн кожна;

- цигарки MARBLE в кількості 98 пачок, вартістю 33 грн кожна;

- цигарки MAC в кількості 200 пачок, вартістю 38 грн кожна;

- цигарки NZ в кількості 200 пачок, вартістю 30 грн кожна;

- цигарки PULL в кількості 100 пачок, вартістю 36 грн кожна;

- цигарки RED BOR в кількості 100 пачок, вартістю 37 грн кожна;

- цигарки NAPOLI в кількості 200 пачок, вартістю 35 грн кожна.

Загальна кількість вилучених цигарок складає 5117 пачок на суму 182 816 грн.

На вилучених пачках відсутні марки акцизного податку.

Алкогольні напої без марок акцизного податку, а саме:

-горілка FINLANDIA VINTER, об`ємом 3 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 460 грн кожен;

-горілка FINLANDIA BLACKCURRANT, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-горілка FINLANDIA NORDICBERNIES, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-горілка BELUGA, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-горілка ABSOLUT 100, об`ємом 3 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 460 грн кожен;

-горілка ABSOLUT BLUE LIGHT, об`ємом 3 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 460 грн кожен;

-горілка SMIRNOFF №21, об`ємом 3 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 460 грн кожен;

-віскі JEMISON, об`ємом 3 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 460 грн кожен;

-віскі JEMISON, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-віскі JACK DANIELS №7 , об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-віскі HANKEY BANNISTER, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-боурбон JIM BEAM, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-ром CAPTAIN MORGAN, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-коньяк DANIELS MIIAN, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен;

-коньяк METAXA, 7 зірок, об`ємом 3 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 460 грн кожен;

-коньяк METAXA, 5 зірок, об`ємом 2 л в кількості 2 тетрапаки, вартістю 400 грн кожен.

Загальна кількість вилучених тетрапаків з алкогольними напоями складає 32 шт на суму 13 520 грн, в обсязі тимчасового позбавлення права на розпорядження, користування та відчуження зазначеного майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а власником - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Суддя ОСОБА_1
12.08.2022