НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
(вступна і резолютивна частини)
19 липня 2022 року ЄУ № 322/976/21 (Провадження № 1-кс/322/121/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Дмитром Стосем, в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 за №0000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

керуючись ст.ст.159-164, 369, 372 КПК України,

ухвалив:
клопотання (з урахуванням уточнень), задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Василівського РУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Василівського РУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_13 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_14 , або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ оригіналів документів, а в разі їх вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу договору №3007/1 укладеного 30.07.2021, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатковими угодами, додатками, специфікаціями до даного договору, а також рахунків, накладних, актів, платіжних документів, матеріалів листування та інших документів по зазначеним правовідносинам;

- оригіналу договору №0401/2 укладеного 01.04.2021, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатковими угодами, додатками, специфікаціями до даного договору, а також рахунків, накладних, актів, платіжних документів, матеріалів листування та інших документів по зазначеним правовідносинам;

- оригіналу договору №0414 укладеного 14.04.2021, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з додатковими угодами, додатками, специфікаціями до даного договору, а також рахунків, накладних, актів, платіжних документів, матеріалів листування та інших документів по зазначеним правовідносинам;

- оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку №361 в розрізі контрагента філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), або інших бухгалтерських рахунків, в яких відображений стан розрахунків та реквізити договорів між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та інших первинних господарських документів, під час виконання робіт та послуг, в тому числі придбання врожаю соняшника 2021 рік, за вказаними договорами;

- виписки руху коштів по всім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 18.07.2022;

- товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, рахунків на оплату, чеків, матеріалів листування, сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, технічних свідоцтв, паспортів, специфікацій, податкових накладних складених на придбання та реалізацію вказаних ТМЦ, а також інших документів які підтверджують оплату за вказані ТМЦ, надання, отримання послуг, та взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 01.01.2020 по 18.07.2022;

- планів бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в яких відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в своїй фінансово-господарській діяльності, станом з 01.01.2020 по 18.07.2022;

- карток бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентом: філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по кожному договору окремо, за період часу з 01.01.2020 по 18.07.2022;

- актів взаємних розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та контрагентом: філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2020 по 18.07.2022;

- договорів взаємозаліків з контрагентом: філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, тощо) за вказаний період часу;

- завіреної копії положення, статуту про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадову інструкцію директора ОСОБА_15 , заступників директора, головного бухгалтера, з додатками до них наказів про призначення на посади та звільнення з посад вказаних осіб, чинними станом на 2020-2022 роки;

з можливістю вилучення (виїмки) цих документів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 19.09.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошений 25.07.2022 о 09-30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1