Провадження № 1-кс/522/5224/22
УХВАЛА
09 вересня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000035 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000035 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 29.06.2022 щодо фактів заволодіння групою осіб грошових коштів потерпілих шахрайським способом, шляхом обману, через мережу Інтернет, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 та ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, група осіб, маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробивши злочинний план, здійснювала ряд дій спрямованих на підготовку та подальшого вчинення шахрайства.
У невстановлений досудовим розслідувань час та дату, група осіб, в мережі Інтернет, маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме в роботі з персональним комп`ютером, в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до світової мережі Інтернет, використовуючи логін та пароль для входу до особистого кабінету торгівельного майданчику «OLX», який використовується користувачами як електронний магазин з продажу різного роду товару, при цьому не маючи в наявності жодного товару та наміру доставляти товар замовнику, створюючи фейкові оголошення щодо пригону автомобілів, зв`язувалась з потерпілим, який бажав придбати автотранспорт. В ході спілкування з потерпілим через мобільний зв`язок з номеру телефону НОМЕР_1 та месенджеру «Тelegram» з номеру НОМЕР_2 , група осіб, видаючи себе за посередника та митного брокера, ввели потерпілого в оману, запевнюючи потерпілого про правдивість викладеної ними інформації, достовірно знаючи, що можливості виконати замовлення та товару необхідного для продажу в них немає. Під час електронного листування, невідома особа надавала потерпілому необхідні для здійснення грошового переказу реквізити пластикової картки « НОМЕР_3 », яка відкрита в АТ «Ощадбанк», запевнивши при цьому, що після перерахунку коштів, він підбере та доставить автомобіль потерпілому. Виконуючи зазначені вимоги, потерпілий перерахував на пластикову картку АТ «Ощадбанк», відкриту на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти в якості оплати послуг з підбору та пригону автомобілю.
В подальшому з номеру телефону НОМЕР_4 потерпілому під час розмови невстановлена особа, представившись митним брокером, повідомила, що, нібито, буде оформлювати відповідні документи для перевезення автомобілю через кордон України та для розмитнення замовленого автомобіля, на підставі чого потерпілий перерахував на пластикову картку АТ «Ощадбанк,» відкриту на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти в якості оплати послуг «митного брокера».
Отримавши грошові кошти, відповідно до банківських переказів, невстановлені особи привласнювали всі грошові кошти та витрачали їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед потерпілим.
Так, до відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_11 щодо фактів шахрайського заволодіння належними йому грошовими коштами в мережі Інтернет в сумі 17550 гривень. В ході допиту потерпілого ОСОБА_11 , останній показав, що невідомі особи, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом надання послуг з пригону автомобілів з-за кордону, за допомогою мережі Інтернет за допомогою інтернет-майданчика «OLX», виставивши оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 17550 гривень.
29.08.20122 на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 15.08.2022 проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , квартира АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2109» у кузові червоного кольору, із номерним знаком НОМЕР_5 , автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «CLS 500» у кузові білого кольору, із номерним знаком НОМЕР_6 .

В ході обшуків виявлено та вилучено наступне майно:

1)під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_2 :

-ноутбук Леново 6570 (20079) із зарядним пристроєм;

-ноутбук Делл );

-картки оператора Водафон ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 );

-картки зі штрихкодами 704 та 340;

-банківські картки: Монобанк НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; Ощадбанк НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 ; Райфайзен Банк НОМЕР_16 ; Укрсіббанк НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_13 , Приват Банк НОМЕР_18 ;

-мобільний телефон iPhone IMEI НОМЕР_19 рожевого кольору, iPhone IMEI НОМЕР_20 сірого кольору, iPhone 12 pro з номером телефону НОМЕР_21 сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_22 ІМЕІ НОМЕР_23 ;

-грошові кошти в сумі 98000 грн. (дев`яносто вісім тисяч гривень) купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 196 шт., а саме: АЕ9012378, ЦА0696216, ЕИ5601203, АА8917235, АВ5840692, ЄШ0170432, ЕД3050183, ЮА0332689, СЗ4944078, ВХ9889667, СД4060982, МВ9795161, УД3000566, ЛД2262378, ЛД8642678, ЗД0888682, ЛВ0710420, ФЖ5320004, ЗД9530728, АИ2202160, ФД4383756, ЛБ8386776, ВИ9025126, ЕГ3429368, АВ1836558, АЖ3188464, АВ6891550, ХЄ5109286, АИ6565475, ЛГ3780008, СД2672323, МВ6385619, МА0964901, УЖ7495763, УЗ4148985, ВИ3108422, ФБ4756591, ХЧ6761998, АВ3598710, АШ3473321, УГ7559623, СД2626940, УШ0767677, УБ1230850, ЕЗ0158638, ЄВ0984276, АШ4159191, БА0759750, ЕГ5709213, ЛЧ1159085, НБ1109451, ВЕ2787261, ВЕ4233599, ЛБ4585056, ВХ4003898, ВА3893309, СГ8091315, ЕА7105299, ГА7050449, ЕГ9667932, АЄ1101262, ЗБ4699911, ВЄ4091732, ФГ6838371, ВВ4834196, ЗД6271405, СЖ6630082, ФЗ0506257, УД9792165, БР3775177, ЗФ0469116, СБ6835415, УБ8631602, СГ6503785, ЕБ3416146, БВ6224978, ЗБ41010165, ЕЖ3198625, АА8140996, ЕБ0541866, МВ5042080, СЖ8745557, ЛЗ8004024, СД8046073, ВА4723534, УГ5900045, ФЗ3092395, ВВ9279986, ВЖ8378660, СГ070721308, ФГ8960222, ФД3593599, ВЕ8211270, АА5359442, ЄВ7394656, ВИ1105957, ВД1712790, ХА9037825, ЄЄ4549944, ФГ8625115, АД6836622, ХА7573209, УБ3969096, ЕЖ8010930, ЕБ241839, АВ3782400, СЖ1693106, ВИ5351207, НА0756341, УЗ7380237, БЄ4585291, ВЗ8439631, ХД9592358, ХВ6926323, ЛД0660164, ЛД0119935, ФЖ8285014, ЄВ6664119, ЕГ8248799, АЖ3688045, ЕЕ5050612, ВД976822, АБ3115447, СЄ6244979, ГВ0923940, БВ6069565, УЗ9219070, ЕА5858309, ХЕ4726260, АИ4008997, ЄВ4710123, АЕ4723862, СЗ4884763, ФД1193241, ЗБ3638567, ЄЖ9658422, ВШ6121650, АА1060642, УА5215869, ХА1631904, ЄЖ8607557, ХД8237098, ВД9603829, ЄГ0744201, ВД1777110, АИ9443538, ЕЄ3235476, ЕЖ5196101, ЕЖ9400560, АЕ5368611, ЕЕ0804596, АЄ6237283, ЗГ8779470, ЕГ2400979, УБ9275256, ЄЗ0654711, ВИ7782392, ЄЗ4598382, ЕБ6494938, АВ5537545, ХД3686954, ВЗ9335675, ЄЖ2498082, ЄД0928614, БВ2875686, ЕЗ5563775, ЕВ755875, ВХ1154087, УБ4373822, ХИ2711657, АБ1146719, ЗЗ6224342, ЕД9490959, ЕЖ8971487, БА8106508, ЄГ6224729, МВ4340213, ВГ1014122, ЕА3520135, ВА8198055, ЄГ2294022, АЄ7762010, ЗБ3590137, АВ9398286, ЄЧ1375732, БВ9479641, ВД6621534, ХВ4576243, МВ9717371, ХД5741665, ФШ4624651, ФЗ548325, АА2708229, ФБ2230435, СД4804770, ПВ8624055;

-100 доларів США FG02851198A;

2)під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_8 :

-iPhone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 у корпусі чорного кольору та у прозорому чохлі;

3)під час проведення обшуку у автомобілі Mercedes-Benz CLS 500, державний номерний знак НОМЕР_6 , яким володіє ОСОБА_14 :
-грошові кошти у розмірі 4500 доларів США (чотири тисячі п`ятсот доларів США) номіналом 100 доларів у кількості 45 шт., а саме: KK17153357B, MC02928137A, AB16014324L, KL97543941D, LB28235759D, LG92519317B, LL86641617C, LL89374667E, LE86699097A, LF45482122H, LL39014740D, LB72541932N, LL61794075C, LF90838686K, FL89374686E, LF91587730D, PE32930259B, LF32553167A, LE83690985D, PB07432268K, PB08913566D, MD12999425A, MB08327959N, NB38159693D, KE11652007C, LB87718486D, LL22255595D, LG20541678B, MB62315456N, LB31413899V, PL77717495C, MG12999426A, LB62132726Q, PF77993318C, LV47177090L, LB36342078A, LE48331736A, MB78718939B, MG12999433A, MG12999424A, LG54262371C, LD87025574D, LG25835983D, LL89374687E, LL89374688E;

4)під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , у якій проживає ОСОБА_15 :
-сім картка із номером телефону НОМЕР_26 оператора лайфселл ( НОМЕР_27 )

5)під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_16 :
-мобільний телефон марки iPhone Х;

-мобільний телефон марки Meizu.

Зазначені речі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, власники майна ОСОБА_7 та ОСОБА_6 та їх адвокати проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність.

Власники майна ОСОБА_16 та ОСОБА_15 до суду не з`явились, були повідомлені належним чином.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 29.06.2022 щодо фактів заволодіння групою осіб грошових коштів потерпілих шахрайським способом, шляхом обману, через мережу Інтернет, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 та ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, група осіб, маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробивши злочинний план, здійснювала ряд дій спрямованих на підготовку та подальшого вчинення шахрайства.
У невстановлений досудовим розслідувань час та дату, група осіб, в мережі Інтернет, маючи необхідні знання в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме в роботі з персональним комп`ютером, в тому числі ноутбуком та мобільним телефоном, які підключені до світової мережі Інтернет, використовуючи логін та пароль для входу до особистого кабінету торгівельного майданчику «OLX», який використовується користувачами як електронний магазин з продажу різного роду товару, при цьому не маючи в наявності жодного товару та наміру доставляти товар замовнику, створюючи фейкові оголошення щодо пригону автомобілів, зв`язувалась з потерпілим, який бажав придбати автотранспорт. В ході спілкування з потерпілим через мобільний зв`язок з номеру телефону НОМЕР_1 та месенджеру «Тelegram» з номеру НОМЕР_2 , група осіб, видаючи себе за посередника та митного брокера, ввели потерпілого в оману, запевнюючи потерпілого про правдивість викладеної ними інформації, достовірно знаючи, що можливості виконати замовлення та товару необхідного для продажу в них немає. Під час електронного листування, невідома особа надавала потерпілому необхідні для здійснення грошового переказу реквізити пластикової картки « НОМЕР_3 », яка відкрита в АТ «Ощадбанк», запевнивши при цьому, що після перерахунку коштів, він підбере та доставить автомобіль потерпілому. Виконуючи зазначені вимоги, потерпілий перерахував на пластикову картку АТ «Ощадбанк», відкриту на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти в якості оплати послуг з підбору та пригону автомобілю.
В подальшому з номеру телефону НОМЕР_4 потерпілому під час розмови невстановлена особа, представившись митним брокером, повідомила, що, нібито, буде оформлювати відповідні документи для перевезення автомобілю через кордон України та для розмитнення замовленого автомобіля, на підставі чого потерпілий перерахував на пластикову картку АТ «Ощадбанк,» відкриту на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти в якості оплати послуг «митного брокера».
Отримавши грошові кошти, відповідно до банківських переказів, невстановлені особи привласнювали всі грошові кошти та витрачали їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед потерпілим.
Так, до відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_11 щодо фактів шахрайського заволодіння належними йому грошовими коштами в мережі Інтернет в сумі 17550 гривень. В ході допиту потерпілого ОСОБА_11 , останній показав, що невідомі особи, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом надання послуг з пригону автомобілів з-за кордону, за допомогою мережі Інтернет за допомогою інтернет-майданчика «OLX», виставивши оголошення за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 17550 гривень.
29.08.20122 на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 15.08.2022 проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , квартира АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2109» у кузові червоного кольору, із номерним знаком НОМЕР_5 , автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «CLS 500» у кузові білого кольору, із номерним знаком НОМЕР_6 .

В ході обшуків виявлено та вилучено наступне майно:

1)під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_2 :

-ноутбук Леново 6570 (20079) із зарядним пристроєм;

-ноутбук Делл );

-картки оператора Водафон ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 );

-картки зі штрихкодами 704 та 340;

-банківські картки: Монобанк НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; Ощадбанк НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 ; Райфайзен Банк НОМЕР_16 ; Укрсіббанк НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_13 , Приват Банк НОМЕР_18 ;

-мобільний телефон iPhone IMEI НОМЕР_19 рожевого кольору, iPhone IMEI НОМЕР_20 сірого кольору, iPhone 12 pro з номером телефону НОМЕР_21 сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_22 ІМЕІ НОМЕР_23 ;

-грошові кошти в сумі 98000 грн. (дев`яносто вісім тисяч гривень) купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 196 шт., а саме: АЕ9012378, ЦА0696216, ЕИ5601203, АА8917235, АВ5840692, ЄШ0170432, ЕД3050183, ЮА0332689, СЗ4944078, ВХ9889667, СД4060982, МВ9795161, УД3000566, ЛД2262378, ЛД8642678, ЗД0888682, ЛВ0710420, ФЖ5320004, ЗД9530728, АИ2202160, ФД4383756, ЛБ8386776, ВИ9025126, ЕГ3429368, АВ1836558, АЖ3188464, АВ6891550, ХЄ5109286, АИ6565475, ЛГ3780008, СД2672323, МВ6385619, МА0964901, УЖ7495763, УЗ4148985, ВИ3108422, ФБ4756591, ХЧ6761998, АВ3598710, АШ3473321, УГ7559623, СД2626940, УШ0767677, УБ1230850, ЕЗ0158638, ЄВ0984276, АШ4159191, БА0759750, ЕГ5709213, ЛЧ1159085, НБ1109451, ВЕ2787261, ВЕ4233599, ЛБ4585056, ВХ4003898, ВА3893309, СГ8091315, ЕА7105299, ГА7050449, ЕГ9667932, АЄ1101262, ЗБ4699911, ВЄ4091732, ФГ6838371, ВВ4834196, ЗД6271405, СЖ6630082, ФЗ0506257, УД9792165, БР3775177, ЗФ0469116, СБ6835415, УБ8631602, СГ6503785, ЕБ3416146, БВ6224978, ЗБ41010165, ЕЖ3198625, АА8140996, ЕБ0541866, МВ5042080, СЖ8745557, ЛЗ8004024, СД8046073, ВА4723534, УГ5900045, ФЗ3092395, ВВ9279986, ВЖ8378660, СГ070721308, ФГ8960222, ФД3593599, ВЕ8211270, АА5359442, ЄВ7394656, ВИ1105957, ВД1712790, ХА9037825, ЄЄ4549944, ФГ8625115, АД6836622, ХА7573209, УБ3969096, ЕЖ8010930, ЕБ241839, АВ3782400, СЖ1693106, ВИ5351207, НА0756341, УЗ7380237, БЄ4585291, ВЗ8439631, ХД9592358, ХВ6926323, ЛД0660164, ЛД0119935, ФЖ8285014, ЄВ6664119, ЕГ8248799, АЖ3688045, ЕЕ5050612, ВД976822, АБ3115447, СЄ6244979, ГВ0923940, БВ6069565, УЗ9219070, ЕА5858309, ХЕ4726260, АИ4008997, ЄВ4710123, АЕ4723862, СЗ4884763, ФД1193241, ЗБ3638567, ЄЖ9658422, ВШ6121650, АА1060642, УА5215869, ХА1631904, ЄЖ8607557, ХД8237098, ВД9603829, ЄГ0744201, ВД1777110, АИ9443538, ЕЄ3235476, ЕЖ5196101, ЕЖ9400560, АЕ5368611, ЕЕ0804596, АЄ6237283, ЗГ8779470, ЕГ2400979, УБ9275256, ЄЗ0654711, ВИ7782392, ЄЗ4598382, ЕБ6494938, АВ5537545, ХД3686954, ВЗ9335675, ЄЖ2498082, ЄД0928614, БВ2875686, ЕЗ5563775, ЕВ755875, ВХ1154087, УБ4373822, ХИ2711657, АБ1146719, ЗЗ6224342, ЕД9490959, ЕЖ8971487, БА8106508, ЄГ6224729, МВ4340213, ВГ1014122, ЕА3520135, ВА8198055, ЄГ2294022, АЄ7762010, ЗБ3590137, АВ9398286, ЄЧ1375732, БВ9479641, ВД6621534, ХВ4576243, МВ9717371, ХД5741665, ФШ4624651, ФЗ548325, АА2708229, ФБ2230435, СД4804770, ПВ8624055;

-100 доларів США FG02851198A;

2)під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_8 :

iPhone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 у корпусі чорного кольору та у прозорому чохлі;

3)під час проведення обшуку у автомобілі Mercedes-Benz CLS 500, державний номерний знак НОМЕР_6 , яким володіє ОСОБА_14 :
грошові кошти у розмірі 4500 доларів США (чотири тисячі п`ятсот доларів США) номіналом 100 доларів у кількості 45 шт., а саме: KK17153357B, MC02928137A, AB16014324L, KL97543941D, LB28235759D, LG92519317B, LL86641617C, LL89374667E, LE86699097A, LF45482122H, LL39014740D, LB72541932N, LL61794075C, LF90838686K, FL89374686E, LF91587730D, PE32930259B, LF32553167A, LE83690985D, PB07432268K, PB08913566D, MD12999425A, MB08327959N, NB38159693D, KE11652007C, LB87718486D, LL22255595D, LG20541678B, MB62315456N, LB31413899V, PL77717495C, MG12999426A, LB62132726Q, PF77993318C, LV47177090L, LB36342078A, LE48331736A, MB78718939B, MG12999433A, MG12999424A, LG54262371C, LD87025574D, LG25835983D, LL89374687E, LL89374688E;

4)під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , у якій проживає ОСОБА_15 :
сім картка із номером телефону НОМЕР_26 оператора лайфселл ( НОМЕР_27 )

5)під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_16 :
-мобільний телефон марки iPhone Х;

-мобільний телефон марки Meizu.

Зазначене підтверджується відповідними протоколами обшуків, наявними в матеріалах кримінального провадження.

Постановою слідчого від 29.08.2022 року зазначені речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000035 від 29.06.2022 року.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на майно, вилучене:
1)під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_2 :

ноутбук Леново 6570 (20079) із зарядним пристроєм;

ноутбук Делл );

картки оператора Водафон ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 );

картки зі штрихкодами 704 та НОМЕР_28 ;

банківські картки: Монобанк НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; Ощадбанк НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 ; Райфайзен Банк НОМЕР_16 ; Укрсіббанк НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_13 , Приват Банк НОМЕР_18 ;

мобільний телефон iPhone IMEI НОМЕР_19 рожевого кольору, iPhone IMEI НОМЕР_20 сірого кольору, iPhone 12 pro з номером телефону НОМЕР_21 сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_22 ІМЕІ НОМЕР_23 ;

грошові кошти в сумі 98000 грн. (дев`яносто вісім тисяч гривень) купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 196 шт., а саме: АЕ9012378, ЦА0696216, ЕИ5601203, АА8917235, АВ5840692, ЄШ0170432, ЕД3050183, ЮА0332689, СЗ4944078, ВХ9889667, СД4060982, МВ9795161, УД3000566, ЛД2262378, ЛД8642678, ЗД0888682, ЛВ0710420, ФЖ5320004, ЗД9530728, АИ2202160, ФД4383756, ЛБ8386776, ВИ9025126, ЕГ3429368, АВ1836558, АЖ3188464, АВ6891550, ХЄ5109286, АИ6565475, ЛГ3780008, СД2672323, МВ6385619, МА0964901, УЖ7495763, УЗ4148985, ВИ3108422, ФБ4756591, ХЧ6761998, АВ3598710, АШ3473321, УГ7559623, СД2626940, УШ0767677, УБ1230850, ЕЗ0158638, ЄВ0984276, АШ4159191, БА0759750, ЕГ5709213, ЛЧ1159085, НБ1109451, ВЕ2787261, ВЕ4233599, ЛБ4585056, ВХ4003898, ВА3893309, СГ8091315, ЕА7105299, ГА7050449, ЕГ9667932, АЄ1101262, ЗБ4699911, ВЄ4091732, ФГ6838371, ВВ4834196, ЗД6271405, СЖ6630082, ФЗ0506257, УД9792165, БР3775177, ЗФ0469116, СБ6835415, УБ8631602, СГ6503785, ЕБ3416146, БВ6224978, ЗБ41010165, ЕЖ3198625, АА8140996, ЕБ0541866, МВ5042080, СЖ8745557, ЛЗ8004024, СД8046073, ВА4723534, УГ5900045, ФЗ3092395, ВВ9279986, ВЖ8378660, СГ070721308, ФГ8960222, ФД3593599, ВЕ8211270, АА5359442, ЄВ7394656, ВИ1105957, ВД1712790, ХА9037825, ЄЄ4549944, ФГ8625115, АД6836622, ХА7573209, УБ3969096, ЕЖ8010930, ЕБ241839, АВ3782400, СЖ1693106, ВИ5351207, НА0756341, УЗ7380237, БЄ4585291, ВЗ8439631, ХД9592358, ХВ6926323, ЛД0660164, ЛД0119935, ФЖ8285014, ЄВ6664119, ЕГ8248799, АЖ3688045, ЕЕ5050612, ВД976822, АБ3115447, СЄ6244979, ГВ0923940, БВ6069565, УЗ9219070, ЕА5858309, ХЕ4726260, АИ4008997, ЄВ4710123, АЕ4723862, СЗ4884763, ФД1193241, ЗБ3638567, ЄЖ9658422, ВШ6121650, АА1060642, УА5215869, ХА1631904, ЄЖ8607557, ХД8237098, ВД9603829, ЄГ0744201, ВД1777110, АИ9443538, ЕЄ3235476, ЕЖ5196101, ЕЖ9400560, АЕ5368611, ЕЕ0804596, АЄ6237283, ЗГ8779470, ЕГ2400979, УБ9275256, ЄЗ0654711, ВИ7782392, ЄЗ4598382, ЕБ6494938, АВ5537545, ХД3686954, ВЗ9335675, ЄЖ2498082, ЄД0928614, БВ2875686, ЕЗ5563775, ЕВ755875, ВХ1154087, УБ4373822, ХИ2711657, АБ1146719, ЗЗ6224342, ЕД9490959, ЕЖ8971487, БА8106508, ЄГ6224729, МВ4340213, ВГ1014122, ЕА3520135, ВА8198055, ЄГ2294022, АЄ7762010, ЗБ3590137, АВ9398286, ЄЧ1375732, БВ9479641, ВД6621534, ХВ4576243, МВ9717371, ХД5741665, ФШ4624651, ФЗ548325, АА2708229, ФБ2230435, СД4804770, ПВ8624055;

100 доларів США FG02851198A;

2)під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_8 :

iPhone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 у корпусі чорного кольору та у прозорому чохлі;

3)під час проведення обшуку у автомобілі Mercedes-Benz CLS 500, державний номерний знак НОМЕР_6 , яким володіє ОСОБА_14 :
грошові кошти у розмірі 4500 доларів США (чотири тисячі п`ятсот доларів США) номіналом 100 доларів у кількості 45 шт., а саме: KK17153357B, MC02928137A, AB16014324L, KL97543941D, LB28235759D, LG92519317B, LL86641617C, LL89374667E, LE86699097A, LF45482122H, LL39014740D, LB72541932N, LL61794075C, LF90838686K, FL89374686E, LF91587730D, PE32930259B, LF32553167A, LE83690985D, PB07432268K, PB08913566D, MD12999425A, MB08327959N, NB38159693D, KE11652007C, LB87718486D, LL22255595D, LG20541678B, MB62315456N, LB31413899V, PL77717495C, MG12999426A, LB62132726Q, PF77993318C, LV47177090L, LB36342078A, LE48331736A, MB78718939B, MG12999433A, MG12999424A, LG54262371C, LD87025574D, LG25835983D, LL89374687E, LL89374688E;

4)під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , у якій проживає ОСОБА_15 :
сім картка із номером телефону НОМЕР_26 оператора лайфселл ( НОМЕР_27 )

5)під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_16 :
мобільний телефон марки iPhone Х;

мобільний телефон марки Meizu.

При цьому слідчий суддя критично відноситься до тверджень адвокатів власників майна - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо не співмірності шкоди, завданої злочином та вартістю арештованого майна, та того, що зазначеним особам власникам майна станом на теперішній час підозра в рамках вказаного кримінального провадження не пред`явлена, оскільки у даному випадку метою арешту майна є збереження речових доказів, а не конфіскація або відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Крім того, слідчий суддя зауважує, що походження грошових коштів нібито від продажу ОСОБА_6 автомобіля BMW 3281 жодним чином не підтверджено, оскільки слідчому судді не надано доказів зняття автомобілю з реєстраційного обліку, а договір купівлі-продажу від 16.06.2022 року не підписаний сторонами.

Керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000035 від 29.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене:
1)під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 за адресою АДРЕСА_2 :

-ноутбук Леново 6570 (20079) із зарядним пристроєм;

-ноутбук Делл );

-картки оператора Водафон ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 );

-картки зі штрихкодами 704 та 340;

-банківські картки: Монобанк НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; Ощадбанк НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_13 ; Райфайзен Банк НОМЕР_16 ; Укрсіббанк НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_13 , Приват Банк НОМЕР_18 ;

-мобільний телефон iPhone IMEI НОМЕР_19 рожевого кольору, iPhone IMEI НОМЕР_20 сірого кольору, iPhone 12 pro з номером телефону НОМЕР_21 сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_22 ІМЕІ НОМЕР_23 ;

-грошові кошти в сумі 98000 грн. (дев`яносто вісім тисяч гривень) купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 196 шт., а саме: АЕ9012378, ЦА0696216, ЕИ5601203, АА8917235, АВ5840692, ЄШ0170432, ЕД3050183, ЮА0332689, СЗ4944078, ВХ9889667, СД4060982, МВ9795161, УД3000566, ЛД2262378, ЛД8642678, ЗД0888682, ЛВ0710420, ФЖ5320004, ЗД9530728, АИ2202160, ФД4383756, ЛБ8386776, ВИ9025126, ЕГ3429368, АВ1836558, АЖ3188464, АВ6891550, ХЄ5109286, АИ6565475, ЛГ3780008, СД2672323, МВ6385619, МА0964901, УЖ7495763, УЗ4148985, ВИ3108422, ФБ4756591, ХЧ6761998, АВ3598710, АШ3473321, УГ7559623, СД2626940, УШ0767677, УБ1230850, ЕЗ0158638, ЄВ0984276, АШ4159191, БА0759750, ЕГ5709213, ЛЧ1159085, НБ1109451, ВЕ2787261, ВЕ4233599, ЛБ4585056, ВХ4003898, ВА3893309, СГ8091315, ЕА7105299, ГА7050449, ЕГ9667932, АЄ1101262, ЗБ4699911, ВЄ4091732, ФГ6838371, ВВ4834196, ЗД6271405, СЖ6630082, ФЗ0506257, УД9792165, БР3775177, ЗФ0469116, СБ6835415, УБ8631602, СГ6503785, ЕБ3416146, БВ6224978, ЗБ41010165, ЕЖ3198625, АА8140996, ЕБ0541866, МВ5042080, СЖ8745557, ЛЗ8004024, СД8046073, ВА4723534, УГ5900045, ФЗ3092395, ВВ9279986, ВЖ8378660, СГ070721308, ФГ8960222, ФД3593599, ВЕ8211270, АА5359442, ЄВ7394656, ВИ1105957, ВД1712790, ХА9037825, ЄЄ4549944, ФГ8625115, АД6836622, ХА7573209, УБ3969096, ЕЖ8010930, ЕБ241839, АВ3782400, СЖ1693106, ВИ5351207, НА0756341, УЗ7380237, БЄ4585291, ВЗ8439631, ХД9592358, ХВ6926323, ЛД0660164, ЛД0119935, ФЖ8285014, ЄВ6664119, ЕГ8248799, АЖ3688045, ЕЕ5050612, ВД976822, АБ3115447, СЄ6244979, ГВ0923940, БВ6069565, УЗ9219070, ЕА5858309, ХЕ4726260, АИ4008997, ЄВ4710123, АЕ4723862, СЗ4884763, ФД1193241, ЗБ3638567, ЄЖ9658422, ВШ6121650, АА1060642, УА5215869, ХА1631904, ЄЖ8607557, ХД8237098, ВД9603829, ЄГ0744201, ВД1777110, АИ9443538, ЕЄ3235476, ЕЖ5196101, ЕЖ9400560, АЕ5368611, ЕЕ0804596, АЄ6237283, ЗГ8779470, ЕГ2400979, УБ9275256, ЄЗ0654711, ВИ7782392, ЄЗ4598382, ЕБ6494938, АВ5537545, ХД3686954, ВЗ9335675, ЄЖ2498082, ЄД0928614, БВ2875686, ЕЗ5563775, ЕВ755875, ВХ1154087, УБ4373822, ХИ2711657, АБ1146719, ЗЗ6224342, ЕД9490959, ЕЖ8971487, БА8106508, ЄГ6224729, МВ4340213, ВГ1014122, ЕА3520135, ВА8198055, ЄГ2294022, АЄ7762010, ЗБ3590137, АВ9398286, ЄЧ1375732, БВ9479641, ВД6621534, ХВ4576243, МВ9717371, ХД5741665, ФШ4624651, ФЗ548325, АА2708229, ФБ2230435, СД4804770, ПВ8624055;

-100 доларів США FG02851198A;

2)під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_8 :

-iPhone 11 Pro ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 у корпусі чорного кольору та у прозорому чохлі;

3)під час проведення обшуку у автомобілі Mercedes-Benz CLS 500, державний номерний знак НОМЕР_6 , яким володіє ОСОБА_14 :
-грошові кошти у розмірі 4500 доларів США (чотири тисячі п`ятсот доларів США) номіналом 100 доларів у кількості 45 шт., а саме: KK17153357B, MC02928137A, AB16014324L, KL97543941D, LB28235759D, LG92519317B, LL86641617C, LL89374667E, LE86699097A, LF45482122H, LL39014740D, LB72541932N, LL61794075C, LF90838686K, FL89374686E, LF91587730D, PE32930259B, LF32553167A, LE83690985D, PB07432268K, PB08913566D, MD12999425A, MB08327959N, NB38159693D, KE11652007C, LB87718486D, LL22255595D, LG20541678B, MB62315456N, LB31413899V, PL77717495C, MG12999426A, LB62132726Q, PF77993318C, LV47177090L, LB36342078A, LE48331736A, MB78718939B, MG12999433A, MG12999424A, LG54262371C, LD87025574D, LG25835983D, LL89374687E, LL89374688E;

4)під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , у якій проживає ОСОБА_15 :
-сім картка із номером телефону НОМЕР_26 оператора лайфселл ( НОМЕР_27 )

5)під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у якому проживає ОСОБА_16 :
-мобільний телефон марки iPhone Х;

-мобільний телефон марки Meizu.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1