Справа №523/8094/22
Провадження №1-кс/523/1941/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000584 від 16.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що, згідно клопотання, 21.07.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_3 , який пояснив, що у нього є знайомий на ім`я ОСОБА_4 , який відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонував ОСОБА_3 схему за його участі, як можна підзаробити. Так, 16.07.2022 ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що на його картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 будуть зараховані грошові кошти на загальну суму 200000 грн, які необхідно одразу обготівкувати. В той же день, ОСОБА_3 перевів на банківські картки, що надав йому ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 110000 грн, одна з цих карт № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 .
17.07.2022 року ОСОБА_3 зателефонував знайомий на прізвисько « ОСОБА_6 » та повідомив, що він від ОСОБА_4 і йому необхідно перевести решту грошових коштів на іншу банківську картку. Після цього, ОСОБА_3 перевів грошові кошти у сумі 6500 гривень.
Також ОСОБА_3 повідомив, що від ОСОБА_4 він дізнався, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 є «смотрящий» над засудженими та колонією, який організував та контролює так звані «колл-центри», які займаються шахрайськими діями шляхом здійснення телефонних дзвінків до громадян та виманювання коштів, представляючись співробітниками різних банків.
21.07.2022 за місцем мешкання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено речові докази, які мають значення у даному кримінальному провадженню.
21.07.2022 допитана в якості свідка ОСОБА_7 , яка повідомила, що на прохання свого знайомого на ім`я ОСОБА_8 на початку червня 2022 року за винагороду передала відомості своєї банківської картки, на яку в подальшу перераховувались грошові кошти у розмірі 200000 грн, після чого вона передала ОСОБА_9 свою банківську карту та після зняття грошових коштів останній заплатив їй за це 1500 грн. Через деякий час ОСОБА_7 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_10 , який представився знайомим ОСОБА_11 , з яким подальшому вона зустрілась та передала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
22.07.2022 допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , який повідомив, що у травні-червні 2022 року йому зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_13 , та запропонував заробити грошові кошти. Так, ОСОБА_12 було необхідно знайти осіб з банківськими рахунками, на які в подальшому будуть зараховуватися грошові кошти, які необхідно буде знімати та перераховувати на інші банківські картки, номера яких буде надавати ОСОБА_4 . Для цієї мети він попросив банківську кратку у дружини свого знайомого на ім`я ОСОБА_14 , яку звали ОСОБА_15 , яка в подальшому надала йому свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
22.07.2022 за місцем мешкання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено речові докази, які мають значення у даному кримінальному провадженні.
Проведеним аналізом з урахуванням отриманої інформації під час допитів вищезазначених осіб було встановлено, що фактично шахрайські дії вчиняють особи, які відбувають покарання за вчинені ними кримінальні правопорушення та на теперішній час знаходяться в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за аресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому при взаємодії з оперативною частиною ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » останніх було проінформовано, що на території виправної установи діє колл-центр з числа осіб відбуваючих покарання, які під приводом працівників банків обдзвонюють громадян та в подальшому ввійшовши в довіру ошукують їх шляхом перерахування грошових коштів на свої підставні банківські картки.
22.07.2022 співробітниками оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спільно з працівниками відділу нагляду і безпеки відпрацьовуючи оперативну інформацію було проведено обшук житлової секції бригади № НОМЕР_3 відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , де засуджені ОСОБА_16 , 1982 року народження, ОСОБА_17 , 1989 року народження, ОСОБА_18 , 1993 року народження, ОСОБА_19 , 1993 року народження, ОСОБА_20 , 1992 року народження, займались шахрайськими діями за допомогою засобів мобільного зв`язку.
В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:
1) в куртці засудженого ОСОБА_19 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi M 1806 Е 7TG» чорного кольору з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також в сірому тубусі 2 сім-карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 1 сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
2) в засудженого ОСОБА_21 вилучено мобільний телефон марки «Samsung SM-G950F» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-картами мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
3) в приміщенні при житловій секції на шафі вилучено мобільний телефон марки «Nomi i144c» червоного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;
4) в верхній частині дверей житлової секції вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi M1901F7G» червоного кольору, ІМЕІ не встановлено, з сім-картами мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
5) в нижній частині дверей житлової секції вилучено мобільний телефон марки «Samsung GT-E1080i» чорно-червоного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
6) на спальному місці засудженого ОСОБА_19 вилучено мобільний телефон марки «Samsung GT-E1080i» чорного кольору IMEI: НОМЕР_8 ;
7) на коридорі відділення СПС №2 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi» золотистого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ;
8) під вікном житлової секції бригади № НОМЕР_3 виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Samsung GT-E1200M» темно-синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_11 з сім-картою не встановленого мобільного оператору;
9) чорнові записи з ймовірними номерами потерпілих.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, надання їм належної правової оцінки, виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливість вилучення предметів, які були вилучені 22.07.2022 співробітниками оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час проведення обшуку житлової секції бригади № НОМЕР_3 відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою запобіганням ризику уникнення персональної відповідальності осіб, причетних до кримінального правопорушення, та які у подальшому будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, які перебувають у володінні ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 - задовольнити, надавши зазначеній службовій особі СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, слідчому СВ відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , або за дорученням старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 (посвідчення ОДП №020815) дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , предмети, які були вилучені 22.07.2022 співробітниками оперативного відділу ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час проведення обшуку житлової секції бригади №23 відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

1) мобільний телефон марки «Xiaomi M 1806 Е 7TG» чорного кольору з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 2 сім-карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та 1 сім-карта мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

2) мобільний телефон марки «Samsung SM-G950F» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-картами мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

3) мобільний телефон марки «Nomi i144c» червоного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;

4) мобільний телефон марки «Xiaomi M1901F7G» червоного кольору, ІМЕІ не встановлено, з сім-картами мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

5) мобільний телефон марки «Samsung GT-E1080i» чорно-червоного кольору ІМЕІ: НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

6) мобільний телефон марки «Samsung GT-E1080i» чорного кольору IMEI: НОМЕР_8 ;

7) мобільний телефон марки «Xiaomi» золотистого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_9 , ІМЕІ2: НОМЕР_10 ;

8) мобільний телефон марки «Samsung GT-E1200M» темно-синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_11 з сім-картою не встановленого мобільного оператору;

9) чорнові записи з ймовірними номерами.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя