Провадження № 1-кс/761/8198/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурор ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному 04 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038
У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному 04 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038, яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурор ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2022 до 01.07.2022, з можливістю вилучення їх копій, а саме: договір постачання №21 від 21.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; договір постачання №22 від 21.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; договір постачання №29 від 23.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; договір постачання №15 від 17.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; договір постачання №16 від 17.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; договори/документи про закупку товарів та іншого ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.12.2021 до 31.03.2022 (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.); установчі документи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (накази про призначення працівників, документи, що підтверджують особу працівників, РНОКПП).

Досудовим розслідування встановлено, що у період військового стану з 24.02.2022 по 18.05.2022 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено 11 договорів постачання, на загальну суму 9 659 356.56 грн, за цінами, що перевищують ринкові, з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують або спростовують взаємовідносини між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), оскільки, документи, які складались в процесі господарської діяльності підприємств містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та можуть використовуватися під час проведення судових товарознавчої та економічної експертизи.

Так, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки викладених фактів у повідомленні про виявлення ознак кримінального правопорушення, та з метою проведення досліджень, які спростують або підтвердять відомості, викладені у аналітичному дослідженні проведеного органом досудового розслідування, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2022 до 01.07.2022, з можливістю вилучення їх копій.

В судове засідання детектив не зявився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частина 2 ст.159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши долучені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам із ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2022 до 01.07.2022, з можливістю вилучення їх копій, підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Зобов`язати уповноважену службову особу ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) надати детективам/старшим детективам, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000038 від 04 липня 2022 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам із ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2022 до 01.07.2022, з можливістю вилучення їх копій: а саме:

-договір постачання №21 від 21.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності;

-договір постачання №22 від 21.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності;

-договір постачання №29 від 23.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності;

-договір постачання №15 від 17.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності;

-договір постачання №16 від 17.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками, додатковими угодами, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності;

-договори/документи про закупку товарів та іншого ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період часу з 01.12.2021 до 31.03.2022 (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.);

-установчі документи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) (накази про призначення працівників, документи, що підтверджують особу працівників, РНОКПП).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1