У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.07.2022 Справа №607/8584/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000058 від 27 березня 2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі MAN L200, 1998 року, із номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення незаконо виготовлених підакццизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, спирту, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, група осіб на території Тернопільської області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , організували діяльність підпільних цехів із незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме горілки, шляхом розбавлення водою етилового спирту та з використанням підроблених марок акцизного податку.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ), організував незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області.

Так, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ) зареєстрований як фізична особа підприємець з 26.12.2007 за адресою: АДРЕСА_1 та здійснює діяльність в сфері надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, роздрібної торгівлі хлібобулочними виробами в спеціалізованих магазинах, роздрібну торгівлю продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Поряд із здійсненням підприємницької діяльності ОСОБА_6 також здійснює збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області.

16.07.2021 ОСОБА_6 збув громадянину ОСОБА_8 20 пляшок горілки з етикетками «горілка Житня сльоза» з марками акцизного податку.

За даним фактом Тернопільською обласною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за № 0000139 від 22.07.2021, яке об`єднано з кримінальним провадженням №0000058.

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_8 вказав, що вирішив для власних потреб придбати дешевої горілки і знайомі порекомендували йому гуртівню по АДРЕСА_2 , будучи за вище вказаною адресою підійшов до чоловіка років 50-55, який представився ОСОБА_9 та сказав, що хоче придбати дешевої горілки. На вказане питання ОСОБА_9 відповів, що може продати горілку по ціні 50 грн. за пляшку, однак вона знаходиться в іншому в гаражному приміщенні. Після чого чоловік який представився ОСОБА_9 , сказав своєму синові якого теж було звати ОСОБА_9 , щоб він поїхав із ОСОБА_8 до гаражу та продав вище вказаній особі 20 пляшок горілки. Після чого вище вказані особи відправились до гаражного кооперативу за адресою: м. Тернопіль вул. Піскова 7 . З гаражу ОСОБА_9 виніс ОСОБА_8 ящик горілки «Житня сльоза» та вище вказана особа заплатила ОСОБА_7 одну тисячу гривень.

Згідно відомостей з електронного кабінету Державної податкової служби України щодо видачі марок акцизного податку, відомості про видачу марки акцизного податку, якою обклеєна пляшка горілки, що видана громадянином ОСОБА_8 відсутні.

Згідно висновку експерта Тернопільського НДЕКЦ МВС України, встановлено, що направлені на дослідження рідини є водо-спитровою сумішшю (горілкою), яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ.

Також, згідно висновку експерта Тернопільського НДЕКЦ МВС України, встановлено, що смужка паперу, яка схожа на марку акцизного податку виготовлена не на державному спеціалізованому підприємстві, що здійснює випуск марок акцизного податку.

Крім цього, в ході досудового розслідування та відповідно до відомостей отриманих від Тернопільського управління ДВБ НП України встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, в тому числі з підробленими марками акцизного податку із нежитлового приміщення гаражу № НОМЕР_3 розташованого у гаражному кооперативі «Комунальник» за адресою: м. Тернопіль вул. Піскова 7, який на праві власності належить ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителю АДРЕСА_4 .

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна інформація відсутня.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.01.2022 року близько 14:34 год надійшло повідомлення на лінію 102 про те що за адресою: м. Тернопіль вул. Глибока 55, працівниками УПП, ВБ, ВКП ГУНП в Тернопільській області, було зупинено транспортний засіб, VOLKSWAGEN TRANSPORTER, 2005 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_4 , за кермом якого був громадянин ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведеним оглядом встановлено, що у кузові даного транспортного засобу, знаходились ящики, тара, з вмістом алкогольних напоїв, не відомого вмісту, горловини яких не були обгорнутими смужками на марки акцизного податку. Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що власником даного транспортного являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ІПН НОМЕР_5 , жителем АДРЕСА_5 .

07 липня 2022 року на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайнного суду Тернопільської області проведено санкціоновані обшуки, серед яких обшук у житлових та нежитлових приміщення, а також на території за адресою АДРЕСА_6 , яка належить ОСОБА_7 . В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено велику кількість підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв.

В ході проведення цієї слідчої дії зафіксовано факт присутності на вказаній території наступних транспортних засобів:

- MERCEDES-BENZ 814 D, 2000 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

- MERCEDES-BENZ 711 D, 1995 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_7 ;

- IVEKO 75 E 14, 1998 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_8 ;

- MAN, із номерним знаком НОМЕР_1 ;

07 липня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайнного суду Тернопільської області проведено санкціонований обшук транспортного засобу MERCEDES-BENZ 711 D, 1995 року випуску із державним номерним знаком НОМЕР_7 в ході якого виявлено та вилучено 195 упакувань, в кожному із яких знаходиться 20 пляшок ємністю 0,5л., 60 упакувань, в кожному із яких знаходиться 30 пляшок ємністю 0,25л., 48 упакувань, в кожному із яких знаходиться 20 пляшок ємністю 0,5л., 12 упакувань, в кожному із яких знаходиться 20 пляшок ємністю 0,5л із наявними етикетками із написом «Горілка Пшенична «Олександрія».

Також, згідно отриманої інформації, встановлено що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для здійснення своєї підпільної незаконної діяльності використовує транспортний засіб MAN L200, 1998 року, із номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи вище викладене, є достатньо підстав вважати, що у транспортному засобі MAN L200, 1998 року, із номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зберігаються алкогольні напої, спирт, підроблені марки акцизного податку, чорнові записи, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного повного, неупередженого та обґрунтованого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, а тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, враховуючи те, що вказані речі, документи та носії інформації, які мають доказове значення для досудового розслідування, можуть викривати винних осіб у вчиненні злочину та існує загроза їх зміни, знищення чи пошкодження, відтак, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що СВ Тернопільського РУП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 27 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає про необхідність надання дозволу на проведення обшуку у транспортному засобі MAN L200, 1998 року, із номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення незаконо виготовлених підакццизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, спирту, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів.

Статтею 30 Конституції України та ст. 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 233 КПК України, ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який для здійснення своєї підпільної незаконної діяльності використовує транспортний засіб MAN L200, 1998 року, із номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , де можуть зберігатися знаряддя кримінального правопорушення.

Обставини, зазначені у клопотанні та можлива причетність ОСОБА_7 до вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в рамках даного кримінального провадження, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що в транспортному засобі MAN L200, 1998 року, із номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб їх одержати не є можливим.

Під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно провести обшук в транспортному засобі MAN L200, 1998 року, із номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Крім цього, у відповідності до вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому, з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в транспортному засобі MAN L200, 1998 року, із номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись докази кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході слідства, та які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000058 від 27 березня 2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Так, клопотання в частині надання дозволу на вилучення відшуканих речей і документів не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Отже, про необхідність вилучення відшуканих речей під час обшуку рішення приймається безпосередньо особою, яка його проводить, а не слідчим суддею при вирішення питання про надання дозволу на обшук.

Щодо вимог про визначення кола осіб, яким слід надати дозвіл на проведення обшуку, то вони до задоволення не підлягають.

Роблячи такий висновок, на виконання ч. 6 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», беру до уваги висновки Верховного суду, викладені у постанові від 17 лютого 2021 року за результатами розгляду справи № 263/10353/16, де вказав наступне: «Системне тлумачення процесуальних норм, а саме статей 37, 39, 236 КПК України, дає підстави стверджувати, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК України, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу. Приписи ст. 235 КПК України не зобов`язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість зазначена ухвала має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук. Тобто, процесуальний закон зобов`язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи - прокурора, включеного до групи прокурорів, або слідчого, якому доручено здійснювати розслідування, в порядку статей 37, 39, 216 КПК України. Судовий контроль під час розгляду клопотання про проведення обшуку здійснюється з метою забезпечення права на недоторканність житла чи іншого володіння особи. Водночас, зміст норм цього Кодексу не дає підстав для твердження про те, що до повноважень слідчого судді належать, крім здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні /п. 18 ст. 3 КПК України/, ще й інші, віднесені до повноважень прокурора та слідчого з організації досудового розслідування.

Із системного тлумачення статей 36, 40, 235, 236 не вбачається, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати таку слідчу /розшукову/ дію, так й інших осіб, що будуть брати участь у проведенні обшуку /понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін./. Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження /п. 24 ст. 3 КПК України/, а не провадження у слідчого судді, і за умови надання суду протоколу обшуку як доказу винуватості у вчиненні злочину.

Таким чином, визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000058 від 27 березня 2020 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0000058 від 27 березня 2020 рокуна проведення обшуку в транспортному засобі MAN L200, 1998 року, із номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою виявлення, фіксації та відшукання незаконо виготовлених підакццизних товарів, в тому числі, алкогольних напоїв, спирту, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів.

У іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді надає дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0000058 від 27 березня 2020 року, право проникнути в транспортний засіб MAN L200, 1998 року, із номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , лише один раз.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1