Справа №705/3168/22
1-кс/705/800/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2022 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000043 від 29.07.2022 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом того, що службові особи Державного підприємства Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, створюючи умови для фактичної передачі земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні підприємства, в користування третім особам без сплати орендної плати за користування землею, чим спричиняється істотна шкода інтересам держави.

11.08.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 було надіслано запит в якому було викладено прохання щодо надання інформації у відповідності до вимог ст. ст. 2, 40, 93 КПК України про надання інформації з приводу відкритих рахунків підприємства Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Однак на вище вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_4 надало відповідь, про те, що інформація щодо відкритих рахунків підприємства ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також 30.08.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_2 було надіслано запит в якому було викладено прохання щодо надання інформації у відповідності до вимог ст. ст. 36, 93 КПК України про надання інформації про усі банківські рахунки Державного підприємства Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , станом на 2021-2022 роки, його працівників станом на 2021-2022 роки, надати відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДПС підприємства, витяг з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих податкових накладних вказаним підприємством за період 2021-2022 років.

Однак на вище вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_4 надало відповідь, про те, що запитувана інформація може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених копій документів, а саме:

- Копії документів щодо усіх банківських рахунків та руху коштів по банківських рахунках ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на 2021 та 2022 роки та усіх його працівників станом на 2021-2022 роки.

- Копій документів, щодо працевлаштованих працівників у ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5

-надати копії документів з ІНФОРМАЦІЯ_7 про суми виплачених доходів отриманих працівниками ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих податкових накладних ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до пп. 14.1.180 ПКУ, податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов`язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу;

Також, згідно з пп. «а» пп. 168.4.5 ПКУ підприємець, який є податковим агентом, сплачує ПДФО за найманих працівників за місцем своєї реєстрації у ДПС, а отже, за місцем своєї податкової адреси.

Відповідно до відомостей з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідчий просить надати слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні № 0000043 від 29.07.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення засвідчених копій документів, а саме:

- Копії документів щодо усіх банківських рахунків та руху коштів по банківських рахунках ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на 2021 та 2022 роки та усіх його працівників станом на 2021-2022 роки.

- Копій документів, щодо працевлаштованих працівників у ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5

- надати копії документів з ІНФОРМАЦІЯ_7 про суми виплачених доходів отриманих працівниками ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих податкових накладних ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність та надати доступ до вказаних документів за період 2021-2022 років.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Відповідно до п. п. 6, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановленими ч.6 ст.132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Матеріалами клопотання доведено, що документи, до яких необхідно надати доступ, мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в кримінальному провадженні №0000043 від 29.07.2022 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 )з можливістю вилучення засвідчених копій документів, а саме:

- документів щодо усіх банківських рахунків та руху коштів по банківських рахунках ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , станом на 2021 та 2022 роки та усіх його працівників станом на 2021-2022 роки;

- документів щодо працевлаштованих працівників ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2021-2022 роки;

- документів з ІНФОРМАЦІЯ_7 про суми виплачених доходів, отриманих працівниками ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2021-2022 роки;

- витяг з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих податкових накладних ДП Дослідне господарство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2021-2022 роки.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1