Справа № 171/1051/22
У х в а л а
іменем України

11 серпня 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000038 від 08.06.2022 року начальником СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів,
встановила:

08.08.2022 року начальник СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 04.06.2022 р., приблизно о 16-05 год., невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківської картки в сумі 30000 грн., належних ОСОБА_5 ЖЄО № 1510 від 07.06.2022 р.

Під час досудового розслідування заявник ОСОБА_5 пояснив, що 04.06.2022 року, приблизно о 16.00 годині, він знаходився на робочому місці, де в цей час йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив, що з його банківською карткою проводяться несанкціоновані дії, та треба провести деякі операції, що б уберегтися від дій шахраїв та після невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 передав слухавку жінці на ім`я ОСОБА_7 (начеб то оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») котра повідомила, що зараз ОСОБА_5 на мобільний прийде смс з кодом, та який треба буде назвати. Після чого коли код прийшов ОСОБА_5 назвав його невідомій жінці та на цьому їхня розмова закінчилася. Так 06.06.2022 року заявник вирішив перевірити баланс своєї картки № НОМЕР_1 , та виявив, що кредитний ліміт на карті збільшено з 15 000 гривень до 45 000 гривень, та знято кошти в сумі 30000 гривень. Після чого ОСОБА_5 звернувся з даного приводу до працівників поліції.

В ході подальшого досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 у період часу з 01.06.2022 по 10.06.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), інформацію про персональні дані власника банківської карти на котру було здійснено переказ грошових коштів 04.06.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 ; виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 станом на 04.06.2022 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо).

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

За вказаним фактом 08.06.2022 внесено відомості до ЄРДР № 0000038 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, виникла потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в тому числі тих, які становлять банківську таємницю та необхідність їх вилучення, а саме:
- виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 у період часу з 01.06.2022 по 10.06.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату); інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), інформацію про персональні дані власника банківської карти на котру було здійснено переказ грошових коштів 04.06.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 ; виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 станом на 04.06.2022 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо).

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Начальник СД ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінального проступку і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, начальник сектору дізнання просить проводити розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте у клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, посилання на норму ч.2 ст.163 КПК України носить формальний характер.

За наведеного у задоволенні клопотання цій частині слід відмовити.

На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_8 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що містять наступну інформацію:
-виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 у період часу з 01.06.2022 по 10.06.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);

-інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки),

-інформацію про персональні дані власника банківської карти на котру було здійснено переказ грошових коштів 04.06.2022 з банківської картки № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 ;

-виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок № НОМЕР_3 станом на 04.06.2022 із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача).

Керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ начальнику СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до вищезазначених документів та надати можливість провести вилучення копій оглянутих документів.
Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.
У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: