Справа № 524/2233/22
Провадження № 1-кс/524/798/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000416, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
УСТАНОВИЛА:
Дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000416, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Дізнавач зазначила у клопотанні, що 11.04.2022 року до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.04.2022 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами. Сума збитку встановлюється.
Під час спілкування з ОСОБА_5 було встановлено, що 09.04.2022 року близько о 13:00 год. він знайшов в мережі Інтернет на сайті besplatka.ua об`яву про продаж автомобілів без розмитнення з Польщі. Він зв`язався через додаток Viber по тел. НОМЕР_1 з чоловіком, який представився як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження Запорізька область, та домовився з ним про купівлю автомобіля. Чоловік запропонував автомобіль Volkswagen Passat та попрохав передоплату грошові кошти в сумі 700 доларів США. Цього ж дня, заявник перевів грошові кошти двома платежами на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 7 000 грн 00 коп. та 14 000 грн 00 коп. 10.04.2022 року він перевів на ту саму банківську карту 20 000 грн 00 коп., 7 500 грн 00 коп., 28 000 грн 00 коп. та 2 000 грн 00 коп. Грошові кошти заявник переводив невідомому, так як останній говорив, що постійно потрібно оформляти якісь документи. 11.04.2022 року невідомий повідомив, що необхідно перевести ще 13 000 грн 00 коп., чоловік відмовився. Після цього з невідомим зв`язок зник. Загальна сума переказу грошових коштів становить 78 500 грн 00 копійок. Грошові кошти не повернуті, товар не отриманий. Сума збитку встановлюється.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, користується мобільним телефоном з абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .
Досудовому слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 00:00 год. 09.04.2022 року по кінцевий термін дії ухвали (на час отримання інформації).
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПУО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач заяву підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів, в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000416, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПУО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ), в яких є інформація щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 00:00 год. 09.04.2022 року по 23:59 год. 21.04.2022 року, а також у разі користування банківською карткою (рахунком) № НОМЕР_2 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 09.04.2022 року по 23:59 год. 21.04.2022 року, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристрої з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 20 червня 2022 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1