Справа №463/2263/22
Провадження №1-кс/463/1473/22
У Х В А Л А

31 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -
ВСТАНОВИВ:
прокурор другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів ДБР Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів ДБР, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000196 від 22.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191,ч.2 ст.364,ч.2 ст.367,ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України, а саме просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2021 № 757/56359/21-к у кримінальному провадженні № 420 на кошти, що надійшли на адресу ДП «Сервіс», в сумі 650 200 (шістсот п`ятдесят тисяч двісті) євро, які знаходяться на транзитному рахунку АТ «Альфа-банк» (, МФО 300346, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) - НОМЕР_1 . Грошові кошти в сумі 650 200 (шістсот п`ятдесят тисяч двісті) євро, які знаходяться на транзитному рахунку АТ «Альфа-банк» (, МФО 300346, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) - НОМЕР_1 , перерахувати із зазначеного рахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України

Клопотання мотивує тим, що під час досудового розслідування досліджується законність дій службових осіб Державного агентства рибного господарства України, а також підприємств, що входять до його сфери управлінняДержавного підприємства «Сервіс» (код ЄДРПОУ 3747228) та Державної офшорної риболовецької компанії «Фішинг Компані С.А.» під час управління майном, яке закріплено за вказаними компаніями на праві господарського відання та є державною власністю, а саме: великий автономний траулер морський (ВАТМ) «Иван Голубец», «Олександр Буряченко», «Капітан Русак», «Професор Михайло Александров», «Алексей Слободчиков», нафтовий танкер «Таманський». Так, за ДП «Сервіс» на праві господарського відання, а саме: великий автономний траулер морський (ВАТМ) «Иван Голубец», 1991 року побудови, великотоннажне рибопромислове судно (траулер), призначене для промислу риби пелагічними і донними тралами, а також самостійної обробки, заморожування і зберігання улову, виробництва з нього готової продукції у вигляді консервів, вироблення технічного і медичного жиру, переробка виробничих відходів і прилову на борошно. Основні об`єкти промислу траулера - минтай і тріска, оселедець, хек, скумбрія, ставрида, сардина, макрурус, морський окунь та інші зграйні пелагічні і донні види риб. Свідоцтво про право власності на ВАТМ «Иван Голубец» ПВ № 003408, видане 03.08.2015 за № 232 Капітаном Іллічівського морського рибного порту.Відповідно до умов договору бербоут-чартеру від 24.02.2016, укладеного між ДП «Сервіс» (Судновласник) та Evial Business LP (Фрахтувальник), Судновласником було надано Фрахтувальнику в оренду ВАТМ «Иван Голубец» (ІМО 8859782) на строк 10 років; орендна плата складає 40 000,00 доларів США (з ПДВ) на місяць; зона плавання: в економічній зоні Нової Зеландії або світового океану; порт надання в оренду: Літтелтон (Нова Зеландія); порт повернення: Лас-Пальмас (Іспанія); прапор та країна бербоутної реєстрації: Беліз або Сент-Кітс і Невіс. Доповненням від 08.12.2017 до договору бербоут-чартеру від 24.02.2016 щодо ВАТМ «Иван Голубец» передбачено, що орендна плата складає 34 500,00 євро (з ПДВ) на місяць.За умовами доповнення від 22.02.2018 до договору бербоут-чартеру від 24.02.2016 було внесено зміни, а саме: прапор та країна бербоут-чартерної реєстрації Грузія. Відповідно до боксу 27 частини І бербоут-чартеру від 24.02.2016 щодо ВАТМ «Иван Голубец», укладеного між ДП «Сервіс» (Судновласник) та Evial Business LP (Фрахтувальник), страхування (від морських та воєнних ризиків): пункт (f) статті 12 частини ІІ договору застосовується; 6 000 000,00 дол. США. Відповідно до доповнення № 1 до договору бербоут-чартеру від 24.02.2016 щодо ВАТМ «Иван Голубец» у статті 12 частини ІІ зазначеного бербоут-чартеру додано текст наступного змісту: копії страхових полісів надаються судновласникам протягом 3-х днів з моменту їх оформлення.23.04.2019 між страховиком АТ «Альфа Страхування» (115162, Російська Федерація, м. Москва, вул. Шаболовка, 31, корп. Б) та страхувальником Evial Business LP (160, 717-7 Avenue SW, Calgary, Alberta T2P 0Z3, Canada), укладено договір страхування № Z697R/048/00040/19, у якому серед іншого вказано наступне: інтерес (Interest) Корпус та обладнання тощо. Машини та обладнання тощо та все пов`язане з ними, без виключення (Hull&Machinery, etc. Machinery, outfitetc. andeverythingconnectedtherewith, nothingexcluded). Термін дії страховки з 13.05.2019 до 12.05.2020. Вартість (Value) судна - 5 000 000,00 євро (EUR). Страхова сума (Sum Insured) 100% вартості (Value). Судновласник ДП «Сервіс» у договорі страхування № Z697R/048/00040/19 від 23.04.2019 не зазначений. Договір страхування судна ВАТМ «Иван Голубец» складений відповідно до Правил страхування корпусу, машин та обладнання судна АТ «Альфа Страхування» від 10.08.2015.Страхова сума (Sum Insured) у договорі страхування № Z697R/048/00040/19 від 23.04.2019 АТ «Альфа Страхування» щодо ВАТМ «Иван Голубец» визначена як 100% вартості (Value) - у розмірі 5 000 000,00 Євро, що є нижчою обумовленої у договорі бербоут-чартеру від 24.02.2016.Листом від 22.07.2019 № 19-109 ДП «Сервіс» повідомило Державне агентство рибного господарства України, що 19.07.2019, через технічну несправність у машинному відділенні на борту ВАТМ «Иван Голубец» виникла пожежа, яка швидко поширилась, внаслідок чого капітан судна прийняв рішення про евакуацію екіпажу на борт іншого риболовного судна. При цьому, один член екіпажу ОСОБА_6 , громадянин України, загинув внаслідок інциденту. На даний момент судно буксирується іншим риболовецьким судном в порт Нуадібу, Мавританія.Листом від 22.07.2019 № 220719/1 компанія EvialBusiness LP повідомила ДП «Сервіс», що внаслідок тривалої пожежі судно ВАТМ «ИванГолубец» 21.07.2019 затонуло в територіальних водах Ісламської Республіки Мавританії, неподалік від порту Нуадібу. Таким чином, 21.07.2019 щодо ВАТМ «Иван Голубец» настав страховий випадок, згідно з умовами договору страхування № Z697R/048/00040/19 від 23.04.2019.Разом з тим, в зв`язку з незабезпеченням ДП «Сервіс» дотримання Evial Business LP умов статті 12 частини ІІ бербоут-чартеру від 24.02.2016 щодо ВАТМ «Иван Голубец», зокрема в частині письмового погодження умов та форми страхування, укладення договору страхування АТ «Альфа Страхування»: без зазначення ДП «Сервіс» (як Власника або Вигодонабувача), на вартість судна меншу ніж визначено договором бербоут-чартеру від 24.04.2016, не отримання та опрацювання зазначеного договору у 3 денний термін з дня його підписання і забезпечення внесення у нього змін, призвело до втрати державного майна і неотримання належних Судновласнику коштів (активів) на загальну суму 6 000 000 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 21.07.2019 становить 156 180 294 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, а тому відповідно до прим. 4 до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.Враховуючи відсутність найменування ДП «Сервіс» у договорі страхування ВАТМ «ИванГолубец» № Z697R/048/00040/19 від 23.04.2019 як Страхувальника або Вигодонабувача, виплату відшкодування згідно Правил має бути здійснено компанії Evial Business LP. Встановлено, що компанія «Evial Business L.P.» зареєстрована у провінції Альберта (Канада) 09.12.2015 за № LP 19375815, кінцевий бенефіціар компанія «Sturari Impex Limited» із реєстрацією на Сейшельських островах. Адреса компанії «Evial Business LP.»: 2323-32 Avenue N.E. Suite 260, Calgary, Alberta T2E 6Z3, але за вказаною адресою зареєстровано ще 50 «LP» - компаній, серед яких «Evial Business LP.» відсутня. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного агентства рибного господарства України (нова назва Державне агентство меліорації та рибного господарства України) та Державного підприємства «Сервіс» увійшли в злочинну змову з посадовими особами Юридичної компанії «Домінанта», Державної риболовецької компанії «Fishing Company S.A.», іншими невстановленими особами та представником канадської компанії «Evial Business LP» громадянином Фарерських островів ОСОБА_7 (він же громадянин Російської Федерації ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання неправомірної вигоди шляхом зменшення суми компенсації за загибель судна ВАТМ «Иван Голубец». Вказаними особами розроблено протиправну схему, відповідно до якої вищевказані особи склали та затвердили «Угоду про врегулювання» від 20.08.2021 між ДП «Сервіс» та компанією «Evial Business LP.» про відсутність взаємних претензій щодо події загибелі судна та визначення суми відшкодування судновласнику (ДП «Сервіс») збитків, завданих у зв`язку із загибеллю судна.При цьому встановлено, що іншу частину суми відшкодування, запропоновану фрахтувальником та яка складає понад 2,5 млн. євро, зазначені вище особи вирішили отримати від представника фрахтувальника готівкою та в подальшому розподілити між собою. В подальшому, 21.09.2021 на транзитний рахунок АТ «Альфа Банк» - НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 650 200 євро, в деталях платежу зазначено посилання на інвойс від 20.08.2021 та угоду про врегулювання між Evial Business LP та ДП «Сервіс» (Settlement agreement between Evial Business LP and State enterprise «Servis»). Варто зазначити, що замовником послуги за даним платежем є компанія Fast Forward Logistics LLP - UNITED KINGDOM, LONDON, SUITE 17094 43 BEDFORD STREET, WC2E 9HA, а грошові кошти надійшли з банківського рахунку, відкритого в ПАТ «ТКБ Банк» - Російська Федерація, м. Москва, вул. Воронцовська, буд. 27/35.Таким чином, зазначена фінансова операція свідчить про впровадження між її учасниками та посадовими особами Державного агентства меліорації та рибного господарства України, Державного підприємства «Сервіс», Державної риболовецької компанії «Fishing Company S.A.» протиправного фінансового механізму, направленого на заволодіння державними/бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Постановою слідчого від 18.10.2021 грошові кошти в сумі 650 200 (шістсот п`ятдесят тисяч двісті) євро, які знаходяться на транзитному рахунку АТ «Альфа-банк» (, МФО 300346, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) - НОМЕР_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2021 № 757/56359/21-к накладено арешт на кошти, що надійшли на адресу ДП «Сервіс», в сумі 650 200 (шістсот п`ятдесят тисяч двісті) євро, які знаходяться на транзитному рахунку АТ «Альфа-банк» (, МФО 300346, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) НОМЕР_1 , із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.
Прокурор в судовому засіданні вказане клопотання підтримав в поновму обсязі та просив його задоволити.
Оглянувши представлені матеріали заяви з додатками, приходжу до наступного.
Згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2021 № 757/56359/21-к накладено арешт на кошти, що надійшли на адресу ДП «Сервіс», в сумі 650 200 (шістсот п`ятдесят тисяч двісті) євро, які знаходяться на транзитному рахунку АТ «Альфа-банк» (, МФО 300346, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) НОМЕР_1 , із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

В розумінні ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», було введено воєнний стан в Україні Даний Указ був затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX,

Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» передбаченого, що примусове вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу.

Враховуючи що походження коштів, арештованих ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2021, достовірно встановлено країна - Російська Федерація, а також те, що скасування арешту зазначених коштів не вплине негативно на подальше досудове розслідування у кримінальному провадженні, доцільно арешт скасувати, а грошові кошти перерахувати на потреби Збройних сил України.

Керуючись вимогами ст.ст. 170, 174 КПК України, Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» , слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задоволити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.10.2021 № 757/56359/21-к у кримінальному провадженні № 420 на кошти, що надійшли на адресу ДП «Сервіс», в сумі 650 200 (шістсот п`ятдесят тисяч двісті) євро, які знаходяться на транзитному рахунку АТ «Альфа-банк» (, МФО 300346, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) - НОМЕР_1 .

Грошові кошти в сумі 650 200 (шістсот п`ятдесят тисяч двісті) євро, які знаходяться на транзитному рахунку АТ «Альфа-банк» (, МФО 300346, юридична адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100)- НОМЕР_1 , перерахувати із зазначеного рахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України, а саме: BENEFICIARY: National Bank of Ukraine IBAN PURPOSE OF PAYMENT: for ac 8 BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany.

Cлідчий суддя ОСОБА_1