Справа № 195/596/22
У Х В А Л А

іменем України

13.06.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , третьої особи- ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в с-щі Томаківка Дніпропетровської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника начальника СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна, по кримінальному провадженню № 0000063 від 11.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України ,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника начальник СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженого з повноважним прокурором, у якому просить накласти арешт на майно вилучене під час обшуку.
Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 10.05.2022 до чергової частини ВП № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівника відділення поліції № 3 про те, що підприємець смт. Томаківка у своїй діяльності скуповує у населення речі одержані кримінальним протиправним шляхом.
Відповідно до отриманої інформації власником об`єкту нерухомого майна (магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») який розташований поблизу автобусної станції розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - є ОСОБА_4 .
Аналіз вищевказаних обставин в їх сукупності з матеріалами кримінального провадження дає підстави вважати, що власник магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований поблизу автобусної станції розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює свою протиправну діяльність конспіративно, в зв`язку з чим для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування отриманих відомостей про причетність останнього до купівлі викрадених речей, виникла необхідність у проведенні обшуку магазину «Ветерок», який розташований поблизу автобусної станції розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, смт. Томаківка, вул. Шосейна, 1, з метою відшукання і вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: речей які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
23.05.2022 року слідчим суддею Томаківського районного суду Дніпропетровської області надано дозвіл на обшук іншого володіння особи, приміщення об`єкту нерухомого майна (магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
10.06.2022 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речей вилучених 10.06.2022 року в ході обшуку іншого володіння особи, приміщення об`єкту нерухомого майна (магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований поблизу автобусної станції розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, смт. Томаківка, вул. Шосейна, 1, а саме:
1) 29 пачок цигарок марки «Marshall Power», які упаковані до спецпакету SUD4027728; 2) 71 пачка цигарок марки Compliment Red та 1 пачка з 21 цигаркою марки Compliment Red упаковані до спецпакету SUD4027728; 3) 36 пачок цигарок марки RITM, які упаковані до спецпакету SUD4027730; 4) 11 пачок цигарок марки «Marshall Ultra», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 5) 13 пачок цигарок марки «Compliment Blue», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 6) 45 пачок цигарок марки «Compliment 6mg Demi», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 7) 10 пачок цигарок марки «Compliment Original», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 8) 6 пачок цигарок марки «Marshall Deluxe», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 9) 25 пачок цигарок марки «BRUT Nano» , які упаковані до спецпакету SUD4027730; 10) 2 пачки цигарок «Армейские», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 11) 8 пластикових пляшок з рідиною ємністю по 2 літра кожна з вмістом прозорої рідини з запахом спирту поміщенні до однієї картонної коробки та опечатані; 12) 2 пластикові пляшки ємністю по 5 літрів з рідиною схожою на горілку, які упаковані до спецпакету SUD4007498; 13) 2 пластикові пляшки ємністю по 6 літрів з рідиною схожою на горілку, які упаковані до спецпакету SUD4027732; 14) 2 пластикові пляшки ємністю по 6 літрів з рідиною схожою на горілку, які упаковані до спецпакету SUD4027731; 15) 1 пластикова пляшка ємністю 6 літрів з рідиною схожою на горілку, яка упакована до спецпакету SUD4007497; 16) 1 пластикова пляшка ємністю 5 літрів з рідиною схожою на горілку, яка упакована до спецпакету SUD3081783; 17) 1 пластикова пляшка ємністю 6 літрів з рідиною схожою на горілку, яка упакована до спецпакету INZ4051592; 18) зошит з чорновими записами «EARTH» - земля, який упакований у спецпакет SUD2079292.
Належне процесуальне вилучення слідів та предметів, а саме: 1) 29 пачок цигарок марки «Marshall Power», які упаковані до спецпакету SUD4027728; 2) 71 пачка цигарок марки Compliment Red та 1 пачка з 21 цигаркою марки Compliment Red упаковані до спецпакету SUD4027728; 3) 36 пачок цигарок марки RITM, які упаковані до спецпакету SUD4027730; 4) 11 пачок цигарок марки «Marshall Ultra», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 5) 13 пачок цигарок марки «Compliment Blue», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 6) 45 пачок цигарок марки «Compliment 6mg Demi», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 7) 10 пачок цигарок марки «Compliment Original», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 8) 6 пачок цигарок марки «Marshall Deluxe», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 9) 25 пачок цигарок марки «BRUT Nano» , які упаковані до спецпакету SUD4027730; 10) 2 пачки цигарок «Армейские», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 11) 8 пластикових пляшок з рідиною ємністю по 2 літра кожна з вмістом прозорої рідини з запахом спирту поміщенні до однієї картонної коробки та опечатані; 12) 2 пластикові пляшки ємністю по 5 літрів з рідиною схожою на горілку, які упаковані до спецпакету SUD4007498; 13) 2 пластикові пляшки ємністю по 6 літрів з рідиною схожою на горілку, які упаковані до спецпакету SUD4027732; 14) 2 пластикові пляшки ємністю по 6 літрів з рідиною схожою на горілку, які упаковані до спецпакету SUD4027731; 15) 1 пластикова пляшка ємністю 6 літрів з рідиною схожою на горілку, яка упакована до спецпакету SUD4007497; 16) 1 пластикова пляшка ємністю 5 літрів з рідиною схожою на горілку, яка упакована до спецпакету SUD3081783; 17) 1 пластикова пляшка ємністю 6 літрів з рідиною схожою на горілку, яка упакована до спецпакету INZ4051592; 18) зошит з чорновими записами «EARTH» - земля, який упакований у спецпакет SUD2079292, - дозволить слідству провести відповідні експертизи та встановити інші докази вчинення іншого кримінального правопорушення за фактом здійснення незаконної діяльності з реалізації підакцизних товарів.
Обставини встановлені під час досудового розслідування вказують на те, що існують підстави вважати, що незастосування заборони користування вказаним майном призведе до його приховування, пошкодження, псування, продовження використання їх у протиправний спосіб та неможливість іншими шляхами, окрім застосування арешту забезпечити незмінність слідової картини на них.
Правова підстава арешту майна (ч. 2 ст. 170 КПК України): збереження речових доказів.
В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання про арешт майна.
Третя особа ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечує проти даного клопотання.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши прокурора, третю особу, перевіривши матеріали досудового розслідування, доходжу висновку про необхідність накладення арешту на майно виходячи з наступних обставин справи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» № 1019-VIII від 18 лютого 2016 року, який набрав чинності 28 лютого 2016 року (тут та далі Закону),- арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно в тому числі є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
З матеріалів справи вбачається, що 10.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді від 23.05.2022 на території іншого володіння особи, приміщення об`єкту нерухомого майна (магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований поблизу автобусної станції розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , - проведено обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою обґрунтованого підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення, відшукання предмета злочину, вилучення документів і предметів. Під час проведення вказаного обшуку на території іншого володіння особи, приміщення об`єкту нерухомого майна (магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який розташований поблизу автобусної станції розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, смт. Томаківка, вул. Шосейна, 1, - було виявлено та вилучено: 1) 29 пачок цигарок марки «Marshall Power», які упаковані до спецпакету SUD4027728; 2) 71 пачка цигарок марки Compliment Red та 1 пачка з 21 цигаркою марки Compliment Red упаковані до спецпакету SUD4027728; 3) 36 пачок цигарок марки RITM, які упаковані до спецпакету SUD4027730; 4) 11 пачок цигарок марки «Marshall Ultra», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 5) 13 пачок цигарок марки «Compliment Blue», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 6) 45 пачок цигарок марки «Compliment 6mg Demi», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 7) 10 пачок цигарок марки «Compliment Original», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 8) 6 пачок цигарок марки «Marshall Deluxe», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 9) 25 пачок цигарок марки «BRUT Nano» , які упаковані до спецпакету SUD4027730; 10) 2 пачки цигарок «Армейские», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 11) 8 пластикових пляшок з рідиною ємністю по 2 літра кожна з вмістом прозорої рідини з запахом спирту поміщенні до однієї картонної коробки та опечатані; 12) 2 пластикові пляшки ємністю по 5 літрів з рідиною схожою на горілку, які упаковані до спецпакету SUD4007498; 13) 2 пластикові пляшки ємністю по 6 літрів з рідиною схожою на горілку, які упаковані до спецпакету SUD4027732; 14) 2 пластикові пляшки ємністю по 6 літрів з рідиною схожою на горілку, які упаковані до спецпакету SUD4027731; 15) 1 пластикова пляшка ємністю 6 літрів з рідиною схожою на горілку, яка упакована до спецпакету SUD4007497; 16) 1 пластикова пляшка ємністю 5 літрів з рідиною схожою на горілку, яка упакована до спецпакету SUD3081783; 17) 1 пластикова пляшка ємністю 6 літрів з рідиною схожою на горілку, яка упакована до спецпакету INZ4051592; 18) зошит з чорновими записами «EARTH» - земля, який упакований у спецпакет SUD2079292.
Вказані вилучені предмети на думку слідства могли використовуватись правопорушником як знаряддя вчинення злочину та являються предметом вчинення правопорушення та можуть мати безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення чи зберігати на собі сліди його вчинення, а отже можуть бути використані у якості речових доказів у кримінальному провадженні, після проведення відповідних експертних досліджень.
Відповідно до ст. 167 КПК України є достатньо підстав вважати, що вони використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину та зберегли на собі сліди злочину (п. 1 ч. 1 ст. 167 КПК України). Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.
Вищевказане майно, є об`єктами матеріального світу, що відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
10.06.2022 року слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речей вилучених 10.06.2022 року в ході обшуку іншого володіння особи, приміщення об`єкту нерухомого майна (магазину «Ветерок»), який розташований поблизу автобусної станції розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, смт. Томаківка, вул. Шосейна, 1.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З урахуванням вищевикладеного, враховуючи переважання інтересів суспільства у розкритті кримінального правопорушення над негативними наслідками арешту майна для інших осіб, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження тимчасово вилученого майна та іншого майна визнаного речовим доказом, право на відчуження, розпорядження та користування вищезазначеним майном підлягає тимчасовому обмеженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника начальника СВ ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_5 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 10.06.2022 під час обшуку іншого володіння особи, приміщення об`єкту нерухомого майна (магазину «Ветерок»), який розташований поблизу автобусної станції розташованої за адресою: Дніпропетровська область, Нікопольський район, смт. Томаківка, вул. Шосейна, 1, а саме: 1) 29 пачок цигарок марки «Marshall Power», які упаковані до спецпакету SUD4027728; 2) 71 пачка цигарок марки Compliment Red та 1 пачка з 21 цигаркою марки Compliment Red упаковані до спецпакету SUD4027728; 3) 36 пачок цигарок марки RITM, які упаковані до спецпакету SUD4027730; 4) 11 пачок цигарок марки «Marshall Ultra», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 5) 13 пачок цигарок марки «Compliment Blue», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 6) 45 пачок цигарок марки «Compliment 6mg Demi», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 7) 10 пачок цигарок марки «Compliment Original», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 8) 6 пачок цигарок марки «Marshall Deluxe», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 9) 25 пачок цигарок марки «BRUT Nano» , які упаковані до спецпакету SUD4027730; 10) 2 пачки цигарок «Армейские», які упаковані до спецпакету SUD4027730; 11) 8 пластикових пляшок з рідиною ємністю по 2 літра кожна з вмістом прозорої рідини з запахом спирту поміщенні до однієї картонної коробки та опечатані; 12) 2 пластикові пляшки ємністю по 5 літрів з рідиною схожою на горілку, які упаковані до спецпакету SUD4007498; 13) 2 пластикові пляшки ємністю по 6 літрів з рідиною схожою на горілку, які упаковані до спецпакету SUD4027732; 14) 2 пластикові пляшки ємністю по 6 літрів з рідиною схожою на горілку, які упаковані до спецпакету SUD4027731; 15) 1 пластикова пляшка ємністю 6 літрів з рідиною схожою на горілку, яка упакована до спецпакету SUD4007497; 16) 1 пластикова пляшка ємністю 5 літрів з рідиною схожою на горілку, яка упакована до спецпакету SUD3081783; 17) 1 пластикова пляшка ємністю 6 літрів з рідиною схожою на горілку, яка упакована до спецпакету INZ4051592; 18) зошит з чорновими записами «EARTH» - земля, який упакований у спецпакет SUD2079292.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

13.06.2022