справа № 164/1146/22
п/с 1-кс/164/378/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2022 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000071 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження, внесене 14 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України, досудове розслідування у якому проводиться за фактом виготовлення та реалізації пиломатеріалів за попередньою змовою групою осіб, які організовували придбання, перевезення та зберігання протиправно заготовленої деревини, що завдало тяжкі наслідки навколишньому природному середовищу та державі.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді від 12 вересня 2022 року прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури проведено обшук об`єктів нерухомого та рухомого майна (у житловому будинку, господарських будівлях та спорудах, транспортних засобах) за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документації на придбання та реалізацію деревини та лісопродукції, звітів про рух коштів, чорнових записів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку (мобільних телефонів), печаток та інших предметів і документів, які матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні.

За результатами проведеного 06 жовтня 2022 року обшуку виявлено та вилучено:

1) Записник в картонній обкладинці сірого кольору з наявними в ньому чорновими записами на 74 арк.

2) Папка швидкозшивач синього кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_6 (документи знаходяться у двох файлах).

3) Папка швидкозшивач синього кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_7 (документи знаходяться у восьми прозорих файлах).

4) Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_8 (документи знаходяться у чотирьох прозорих файлах).

5) Папка швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_9 (документи знаходяться у трьох прозорих файлах).

6) Папка швидкозшивач білого кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_10 (документи знаходяться у семи прозорих файлах).

7) Папка швидкозшивач червоного кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_11 (документи знаходяться у шести прозорих файлах).

8) Папка швидкозшивач червоного кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_12 (документи знаходяться у семи прозорих файлах).

9) Папка швидкозшивач світло-фіолетового кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_13 (документи знаходяться у чотирьох прозорих файлах).

10) Папка швидкозшивач світло-салатового кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_14 (документи знаходяться у двох прозорих файлах).

11) Прозорий файл з документами видаткові накладні ФОП ОСОБА_11 на 50 арк.; договір купівлі-продажу від 01 квітня 2021 року на 1 арк.; договір купівлі продажу від 22 серпня 2022 року на 1 арк.; товарно-транспортні накладні з додатками на 4 арк.

12) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_12 на 40 арк.; договір № НД-200521-11/ТБ від 20 вересня 2021 року на 3 арк.; товарно-транспортна накладна № 12 від 16 червня 2021 року з додатком на 2 арк.

13) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_14 на 42 арк.; договір купівлі продажу необробленої деревини № 84/84 від 03 червня 2021 року на 3 арк.

14) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2021 рік ФОП ОСОБА_9 на 7 арк.; видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_9 на 64 арк.; договір купівлі-продажу від 01 лютого 2022 року на 1 арк.; договір № НД-250821-33-ТБ оренди біржового місяця від 25 серпня 2021 року на 6 арк.; договір купівлі продажу від 03 січня 2022 року.

15) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_7 на 37 арк.

16) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_10 на 26 арк.; договір поставки № 05/05/022 від 05 травня 2022 року на 2 арк.; договір купівлі продажу на 1 арк. від 01 квітня 2022 року; товарно-транспортні накладні за 2022 рік на 8 арк.

17) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_15 на 23 арк.; договір купівлі продажу від 12 липня 2022 року на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на 3 арк.

18) Прозорий файл з документами видаткові накладні формату А-5 за 2022 рік на 77 арк.

19) Прозорий файл з документами видаткові накладні формату А-4 за 2022 рік ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.

20) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2021 рік ФОП ОСОБА_8 на 5 арк.

21) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2021 рік ФОП ОСОБА_13 на 6 арк.

22) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_16 на 8 арк.; товарно-транспортні накладні на 11 арк.; договір оренди біржового місця № 99Б-HD-061221-3/ОВМ від 06 грудня 2021 року на 2 арк.

23) Печатки фізичних осіб підприємців: чорного кольору ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; синього кольору ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; червоного кольору ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; бордового кольору ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

24) ноутбук чорного кольору марки «LENOVO» з зарядним пристроєм до нього.

Вищеперераховані речі та документи опечатано та вилучено і постановою прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 07 жовтня 2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000071.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просила накласти арешт на вказані речі і документи шляхом заборони їх відчуження, користування та розпорядження.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити із наведених у ньому підстав.

Власник майна ОСОБА_4 клопотання про арешт майна заперечила в частині накладення арешту на ноутбук, оскільки ним користується дитина для навчання. Разом з тим підтвердила, що на вказаному ноутбуці були виготовлені документи, паперові копії яких вилучені під час обшуку.

Заслухавши пояснення прокурора, власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам статті 171 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В даному судовому засіданні встановлено, що СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000071 від 14 червня 2021 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 246 КК України, ч. 1 ст. 358 КК України.

Із постанови від 07 жовтня 2022 року вбачається, що записник в картонній обкладинці сірого кольору з наявними в ньому чорновими записами на 74 арк.; - папка швидкозшивач синього кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_6 (документи знаходяться у двох файлах); - папка швидкозшивач синього кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_7 (документи знаходяться у восьми прозорих файлах); - папка швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_8 (документи знаходяться у чотирьох прозорих файлах); - папка швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_9 (документи знаходяться у трьох прозорих файлах); - папка швидкозшивач білого кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_10 (документи знаходяться у семи прозорих файлах); - папка швидкозшивач червоного кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_11 (документи знаходяться у шести прозорих файлах); - папка швидкозшивач червоного кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_12 (документи знаходяться у семи прозорих файлах); - папка швидкозшивач світло-фіолетового кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_13 (документи знаходяться у чотирьох прозорих файлах); - папка швидкозшивач світло-салатового кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_14 (документи знаходяться у двох прозорих файлах); - прозорий файл з документами видаткові накладні ФОП ОСОБА_11 на 50 арк.; договір купівлі-продажу від 01 квітня 2021 року на 1 арк.; договір купівлі продажу від 22 серпня 2022 року на 1 арк.; товарно-транспортні накладні з додатками на 4 арк.; - прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_12 на 40 арк.; договір № НД-200521-11/ТБ від 20 вересня 2021 року на 3 арк.; товарно-транспортна накладна № 12 від 16 червня 2021 року з додатком на 2 арк.; - прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_14 на 42 арк.; договір купівлі продажу необробленої деревини № 84/84 від 03 червня 2021 року на 3 арк.; - прозорий файл з документами видаткові накладні за 2021 рік ФОП ОСОБА_9 на 7 арк.; видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_9 на 64 арк.; договір купівлі-продажу від 01 лютого 2022 року на 1 арк.; договір № НД-250821-33-ТБ оренди біржового місяця від 25 серпня 2021 року на 6 арк.; договір купівлі продажу від 03 січня 2022 року; - прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_7 на 37 арк.; - прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_10 на 26 арк.; договір поставки № 05/05/022 від 05 травня 2022 року на 2 арк.; договір купівлі продажу на 1 арк. від 01 квітня 2022 року; товарно-транспортні накладні за 2022 рік на 8 арк.; - прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_15 на 23 арк.; договір купівлі продажу від 12 липня 2022 року на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на 3 арк.; - прозорий файл з документами видаткові накладні формату А-5 за 2022 рік на 77 арк.; прозорий файл з документами видаткові накладні формату А-4 за 2022 рік ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.; - прозорий файл з документами видаткові накладні за 2021 рік ФОП ОСОБА_8 на 5 арк.; - прозорий файл з документами видаткові накладні за 2021 рік ФОП ОСОБА_13 на 6 арк.; - прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_16 на 8 арк.; товарно-транспортні накладні на 11 арк.; договір оренди біржового місця № 99Б-HD-061221-3/ОВМ від 06 грудня 2021 року на 2 арк.; - печатки фізичних осіб підприємців: чорного кольору ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; синього кольору ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; червоного кольору ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; бордового кольору ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ; - ноутбук чорного кольору марки «LENOVO» з зарядним пристроєм до нього, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000071.

На думку слідчого судді, в судовому засіданні доведено, що з метою забезпечення кримінального провадження, а також запобіганню приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або ж відчуження, на вказане майно слід накласти арешт, що відповідатиме критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а отже задовольнити клопотання.

Щодо заперечення власника майна ОСОБА_4 про накладення арешту на ноутбук, то слідчий суддя вважає доцільним роз`яснити, що арешт майна є тимчасовим заходом обмеження права власності і не позбавляє особу права власності на відповідне майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на:

1) Записник в картонній обкладинці сірого кольору з наявними в ньому чорновими записами на 74 арк.

2) Папку швидкозшивач синього кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_6 (документи знаходяться у двох файлах).

3) Папку швидкозшивач синього кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_7 (документи знаходяться у восьми прозорих файлах).

4) Папку швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_8 (документи знаходяться у чотирьох прозорих файлах).

5) Папку швидкозшивач зеленого кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_9 (документи знаходяться у трьох прозорих файлах).

6) Папку швидкозшивач білого кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_10 (документи знаходяться у семи прозорих файлах).

7) Папку швидкозшивач червоного кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_11 (документи знаходяться у шести прозорих файлах).

8) Папку швидкозшивач червоного кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_12 (документи знаходяться у семи прозорих файлах).

9) Папку швидкозшивач бузкового (світло-фіолетового) кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_13 (документи знаходяться у чотирьох прозорих файлах).

10) Папка швидкозшивач світло-салатового кольору з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_14 (документи знаходяться у двох прозорих файлах).

11) Прозорий файл з документами видаткові накладні ФОП ОСОБА_11 на 50 арк.; договір купівлі-продажу від 01 квітня 2021 року на 1 арк.; договір купівлі продажу від 22 серпня 2022 року на 1 арк.; товарно-транспортні накладні з додатками на 4 арк.

12) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_12 на 40 арк.; договір № НД-200521-11/ТБ від 20 вересня 2021 року на 3 арк.; товарно-транспортна накладна № 12 від 16 червня 2021 року з додатком на 2 арк.

13) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_14 на 42 арк.; договір купівлі продажу необробленої деревини № 84/84 від 03 червня 2021 року на 3 арк.

14) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2021 рік ФОП ОСОБА_9 на 7 арк.; видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_9 на 64 арк.; договір купівлі-продажу від 01 лютого 2022 року на 1 арк.; договір № НД-250821-33-ТБ оренди біржового місяця від 25 серпня 2021 року на 6 арк.; договір купівлі продажу від 03 січня 2022 року.

15) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_7 на 37 арк.

16) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_10 на 26 арк.; договір поставки № 05/05/022 від 05 травня 2022 року на 2 арк.; договір купівлі продажу на 1 арк. від 01 квітня 2022 року; товарно-транспортні накладні за 2022 рік на 8 арк.

17) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_15 на 23 арк.; договір купівлі продажу від 12 липня 2022 року на 1 арк.; товарно-транспортна накладна на 3 арк.

18) Прозорий файл з документами видаткові накладні формату А-5 за 2022 рік на 77 арк.

19) Прозорий файл з документами видаткові накладні формату А-4 за 2022 рік ФОП ОСОБА_8 на 3 арк.

20) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2021 рік ФОП ОСОБА_8 на 5 арк.

21) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2021 рік ФОП ОСОБА_13 на 6 арк.

22) Прозорий файл з документами видаткові накладні за 2022 рік ФОП ОСОБА_16 на 8 арк.; товарно-транспортні накладні на 11 арк.; договір оренди біржового місця № 99Б-HD-061221-3/ОВМ від 06 грудня 2021 року на 2 арк.

23) Печатки фізичних осіб підприємців: чорного кольору ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ; синього кольору ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; червоного кольору ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; бордового кольору ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

24) ноутбук чорного кольору марки «LENOVO» з зарядним пристроєм до нього.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно вимог абзацу 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя
Маневицького районного суду ОСОБА_1