Cправа № 127/7989/22
Провадження № 1-кс/127/3381/22
У Х В А Л А
Іменем України
27 квітня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме матеріалів справи №902/1255/15 за заявою Приватного підприємства " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про визнання банкрутом, з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Клопотання мотивовано тим, що четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за заявою адвоката ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про можливі неправомірні дії ліквідатора ПП " ОСОБА_5 ", що призвело до заниження вартості майна, яке підлягало реалізації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , який на даний час обіймає посаду заступника Міністра юстиції України, під час виконання ним повноважень ліквідатора Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах справи про банкрутство, будучи службовою особою підприємства, всупереч інтересів банкрута та його кредиторів, за власним рішенням, незаконно відчужив нерухоме майно ПП « ОСОБА_5 » (одна нафтобаза та три автозаправні станції) ринковою вартістю 14 765 060.00 (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч шістдесят гривень) всього за 988 636,68 (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок) пов`язаній щодо себе та учасника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 юридичній особі, завдавши матеріальну шкоду AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки банк виступає забезпеченим кредитором по справі з сумою грошових вимог у розмірі 11 705 390,15 грн., які мали задовольнятися в першу чергу за рахунок нерухомого майна ПП « ОСОБА_5 », яке перебувало в іпотеці Банку. Проте, внаслідок дій ліквідатора ОСОБА_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав лише 999 572,20 гри.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2016 ліквідатор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 обрав організатором аукціону з продажу майнові активів ПП « ОСОБА_5 » Товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що складено протокол від 12.09.2016 та в подальшому між ПП « ОСОБА_5 » в особі ліквідатора ОСОБА_7 та Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі її директора ОСОБА_9 укладений договір про проведення аукціону.

22.12.2016 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковане оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута ПП « ОСОБА_5 ». Проведення аукціону призначено на 23.01.2017 о 11 год. 00 хв. До продажу одним лотом запропоновано майно Банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, до складу якого входили автозаправні станції, об`єкти нерухомості, транспортні засоби, обладнання, устаткування та дебіторська заборгованість (право вимоги). Початкова вартість продажу активів ПП « ОСОБА_5 » становила 16 860 650,34 грн. Крок аукціону складав 1% від початкової вартості лоту. Розмір гарантійного внеску за участь в аукціоні дорівнював 1 686 065,00 грн. (один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч шістдесят п`ять гривень) та мав бути сплачений на рахунок товарної біржі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
23.01.2017 призначений товарною біржою аукціон відбувся. За результатами аукціону товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складений протокол проведення аукціону від 23.01.2017. Переможцем аукціону визначено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ціновою пропозицією у розмірі 40 000 000,00 грн.
В аукціоні приймали участь: учасник №1 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; учасник №2 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; учасник №3 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; учасник №4 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
До початку аукціону ліцитатором аукціону ОСОБА_10 оголошені умови його проведення, порядок та критерії виявлення переможців торгів. Зокрема, ліцитатор вказав, що учасники аукціону можуть запропонувати свою пропозицію стосовно ціни продажу майна, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, не менш як на крок аукціону (пропозиція ціни з голосу). Аналогічні умови проведення аукціону також були вказані товарною біржою в опублікованому оголошенні про його проведення.
На початку аукціону ліцитатор оголосив початкову ціну продажу майна банкрута, що була вказана в оголошенні, у розмірі 16 860 650,34 грн. Така ціна не підтримана жодним з учасників торгів.
Тому, після триразового її повторення і за відсутності бажання в учасників аукціону укласти договір, ліцитатором була знижена початкова вартість майна банкрута на крок аукціону до 16 692 043,84 грн. Проте, і знижена ціна не була підтримана жодним з учасників після її триразового повторення.
В цей момент, представником учасника № 4, товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оголошена пропозиція за придбання лоту у розмірі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень). Така пропозиція була зафіксована (прийнята до розгляду) ліцитатором та відображена у протоколі.
У свою чергу представником учасника № 3 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з голосу була оголошена пропозиція у розмірі 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень) за придбання лоту, яка не була підтримана жодним з інших учасників. У зв`язку з чим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оголошено переможцем аукціону.
26.01.2017 на офіційному веб-сайті Вищого Господарського суду України було опубліковане інформаційне повідомлення про те, що аукціон від 23.01.2017 відбувся.
31.01.2017, зважаючи на явні порушення порядку проведення аукціону від 23.01.2017 та розуміючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скоріш за все відмовиться від укладення договору купівлі-продажу, щоб надати можливість ОСОБА_7 відчужити предмети іпотеки за 2 000 000,00 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ліквідатора з заявою вих. № В00-12-4-10/20 від 31.01.2017. У поданій заяві банк аргументовано вказував ОСОБА_7 на порушення, вчинені товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при проведенні аукціону від 23.01.2017, застерігав його від укладення договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зазначав, що укладення такого договору за штучно заниженою ціною предметів забезпечення в результаті здійснених порушень не відповідає інтересам кредитора та є невигідним в контексті мети ліквідаційної процедури.
14.02.2017 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до господарського суду Вінницької області з заявою вих. № В00-12-4-10/26 від 10.02.2017 про визнання недійсними результатів аукціону від 23.01.2017.
15.02.2017 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковане інформаційне повідомлення вих. №19/17 від 15.02.2017 про те, що результати аукціону від 23.01.2017 анулюються відповідно до положень ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у зв`язку з відмовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від укладення договору купівлі-продажу.
02.03.2017 ліквідатором ОСОБА_7 все ж таки був укладений договір купівлі-продажу майна ПП « ОСОБА_5 », відповідно до якого ОСОБА_7 продав Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » всього за 988 636,68 грн. об`єкти нерухомого майна, які знаходились в іпотеці Банку. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєструвало право власності на предмети іпотеки в той же день, 02.03.2017.
Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 30.10.2018 результати аукціону від 23.01.2018 визнані недійсними у зв`язку з порушенням процедури проведення торгів.
У подальшому ухвалою Господарського суду Вінницької області від 01.10.2019 договір купівлі-продажу від 02.03.2017 визнано недійсним.
Однак, через незаконні дії організатора торгів та ліквідатора, підприємство-банкрут позбавлений можливості погасити заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та права кредитора на предмет іпотеки.
Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 17.10.2019 дії ОСОБА_7 визнано такими, що не відповідало інтересам підприємства-боржника, у зв`язку з чим його усунуто від виконання обов`язків ліквідатора.
Крім того, згідно рішення Господарського суду № 902/1255/15 будучи усунутим від виконання обов`язків ліквідатора, ОСОБА_7 умисно не виконуючи вищевикладену ухвалу Господарського суду Вінницької області щодо передачі у 10-денний термін усіх матеріалів справи та печатки підприємства, передав їх лише 02.09.2020, що, на думку призначеного нового ліквідатора, стало причиною пропуску терміну позовної давності витребування майна з чужого незаконного володіння.
Враховуючи, що майнові цінності, які незаконно реалізовано ліквідатором ОСОБА_7 , містять відомості, які можуть використані як доказ обставин, котрі встановлюються під час кримінального провадження, постановою прокурора у кримінальному провадженні від 08.04.2020 вказане майно визнано речовим доказом.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення на підставі ухвал Вінницького міського суду № 127/27604/21 від 18.10.2021, № 127/27022/21 від 08.10.2021, № 127/27014/21 від 08.10.2021, № 127/27010/21 від 08.10.2021, слідчим ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 проведено огляд майна, яке перебуває в власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса ( АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме комплексу нафтобази, комплексу будівель та споруд, резервуарного парку, основних засобів виробництва, іншого обладнання та земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та 3 автозаправочних станції (АЗС) на території Вінницької області, в смт. Літин, смт. Тростянець та смт. Тиврів.
На даний час вказане майно перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та перебуває у безоплатному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

04.04.2022 у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України представник потерпілого адвокат ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " звернувся до ОСОБА_7 , ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з цивільним позовом на загальну суму 10 705 817 грн., 95 коп.

Ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_14 накладено арешти на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». (1 нафтобаза та 3 автозаправочні станції по Вінницькій області).
Крім цього досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_7 був обізнаний про факти судових оскаржень та судових спорів у всіх інстанціє ІНФОРМАЦІЯ_5 та особисто видавав довіреність на участь у судових засіданнях його представника ОСОБА_12 .

З метою доказування та належної правової оцінки доказів у їх сукупності у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені копії паперових та електронних документів судового провадження, а саме матеріалів справи №902/1255/15 про банкрутство ПП « ОСОБА_5 », у якому міститься документи щодо судових спорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , представника потерпілого адвоката ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якими постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 30.10.2018 результати аукціону від 23.01.2018 визнані недійсними у зв`язку з порушенням процедури проведення торгів, ухвалою Господарського суду Вінницької області від 17.10.2019 дії ОСОБА_7 визнано такими, що не відповідало інтересам підприємства-боржника, у зв`язку з чим його судом усунуто від виконання обов`язків ліквідатора та зобов`язано у 10-ти денний строку передати всі документи ПП « ОСОБА_13 », печатки ліквідатора іншому ліквідатору.
На даний час зазначені вище документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_5 .

Дані документи є джерелом перевірки у вказаному провадженні, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 27.04.2022 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.
ІНФОРМАЦІЯ_15 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу суду.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи, що Четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за заявою адвоката ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про можливі неправомірні дії ліквідатора ПП " ОСОБА_5 ", що призвело до заниження вартості майна, яке підлягало реалізації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , який на даний час обіймає посаду заступника Міністра юстиції України, під час виконання ним повноважень ліквідатора Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах справи про банкрутство, будучи службовою особою підприємства, всупереч інтересів банкрута та його кредиторів, за власним рішенням, незаконно відчужив нерухоме майно ПП « ОСОБА_5 » (одна нафтобаза та три автозаправні станції) ринковою вартістю 14 765 060.00 (чотирнадцять мільйонів сімсот шістдесят п`ять тисяч шістдесят гривень) всього за 988 636,68 (дев`ятсот вісімдесят вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень шістдесят вісім копійок) пов`язаній щодо себе та учасника ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 юридичній особі, завдавши матеріальну шкоду AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки банк виступає забезпеченим кредитором по справі з сумою грошових вимог у розмірі 11 705 390,15 грн., які мали задовольнятися в першу чергу за рахунок нерухомого майна ПП « ОСОБА_5 », яке перебувало в іпотеці Банку. Проте, внаслідок дій ліквідатора ОСОБА_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав лише 999 572,20 гри.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2016 ліквідатор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 обрав організатором аукціону з продажу майнові активів ПП « ОСОБА_5 » Товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що складено протокол від 12.09.2016 та в подальшому між ПП « ОСОБА_5 » в особі ліквідатора ОСОБА_7 та Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі її директора ОСОБА_9 укладений договір про проведення аукціону.

22.12.2016 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковане оголошення про проведення другого повторного аукціону з продажу майна банкрута ПП « ОСОБА_5 ». Проведення аукціону призначено на 23.01.2017 о 11 год. 00 хв. До продажу одним лотом запропоновано майно Банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу, до складу якого входили автозаправні станції, об`єкти нерухомості, транспортні засоби, обладнання, устаткування та дебіторська заборгованість (право вимоги). Початкова вартість продажу активів ПП « ОСОБА_5 » становила 16 860 650,34 грн. Крок аукціону складав 1% від початкової вартості лоту. Розмір гарантійного внеску за участь в аукціоні дорівнював 1 686 065,00 грн. (один мільйон шістсот вісімдесят шість тисяч шістдесят п`ять гривень) та мав бути сплачений на рахунок товарної біржі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
23.01.2017 призначений товарною біржою аукціон відбувся. За результатами аукціону товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складений протокол проведення аукціону від 23.01.2017. Переможцем аукціону визначено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ціновою пропозицією у розмірі 40 000 000,00 грн.
В аукціоні приймали участь: учасник №1 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; учасник №2 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; учасник №3 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; учасник №4 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
До початку аукціону ліцитатором аукціону ОСОБА_10 оголошені умови його проведення, порядок та критерії виявлення переможців торгів. Зокрема, ліцитатор вказав, що учасники аукціону можуть запропонувати свою пропозицію стосовно ціни продажу майна, яка повинна бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, не менш як на крок аукціону (пропозиція ціни з голосу). Аналогічні умови проведення аукціону також були вказані товарною біржою в опублікованому оголошенні про його проведення.
На початку аукціону ліцитатор оголосив початкову ціну продажу майна банкрута, що була вказана в оголошенні, у розмірі 16 860 650,34 грн. Така ціна не підтримана жодним з учасників торгів.
Тому, після триразового її повторення і за відсутності бажання в учасників аукціону укласти договір, ліцитатором була знижена початкова вартість майна банкрута на крок аукціону до 16 692 043,84 грн. Проте, і знижена ціна не була підтримана жодним з учасників після її триразового повторення.
В цей момент, представником учасника № 4, товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оголошена пропозиція за придбання лоту у розмірі 2 000 000,00 грн. (два мільйони гривень). Така пропозиція була зафіксована (прийнята до розгляду) ліцитатором та відображена у протоколі.
У свою чергу представником учасника № 3 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з голосу була оголошена пропозиція у розмірі 40 000 000,00 грн. (сорок мільйонів гривень) за придбання лоту, яка не була підтримана жодним з інших учасників. У зв`язку з чим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оголошено переможцем аукціону.
26.01.2017 на офіційному веб-сайті Вищого Господарського суду України було опубліковане інформаційне повідомлення про те, що аукціон від 23.01.2017 відбувся.
31.01.2017, зважаючи на явні порушення порядку проведення аукціону від 23.01.2017 та розуміючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скоріш за все відмовиться від укладення договору купівлі-продажу, щоб надати можливість ОСОБА_7 відчужити предмети іпотеки за 2 000 000,00 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ліквідатора з заявою вих. № В00-12-4-10/20 від 31.01.2017. У поданій заяві банк аргументовано вказував ОСОБА_7 на порушення, вчинені товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при проведенні аукціону від 23.01.2017, застерігав його від укладення договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зазначав, що укладення такого договору за штучно заниженою ціною предметів забезпечення в результаті здійснених порушень не відповідає інтересам кредитора та є невигідним в контексті мети ліквідаційної процедури.
14.02.2017 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до господарського суду Вінницької області з заявою вих. № В00-12-4-10/26 від 10.02.2017 про визнання недійсними результатів аукціону від 23.01.2017.
15.02.2017 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України опубліковане інформаційне повідомлення вих. №19/17 від 15.02.2017 про те, що результати аукціону від 23.01.2017 анулюються відповідно до положень ст. 55 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у зв`язку з відмовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від укладення договору купівлі-продажу.
02.03.2017 ліквідатором ОСОБА_7 все ж таки був укладений договір купівлі-продажу майна ПП « ОСОБА_5 », відповідно до якого ОСОБА_7 продав Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » всього за 988 636,68 грн. об`єкти нерухомого майна, які знаходились в іпотеці Банку. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєструвало право власності на предмети іпотеки в той же день, 02.03.2017.
Постановою Північно-Західного апеляційного господарського суду від 30.10.2018 результати аукціону від 23.01.2018 визнані недійсними у зв`язку з порушенням процедури проведення торгів.
У подальшому ухвалою Господарського суду Вінницької області від 01.10.2019 договір купівлі-продажу від 02.03.2017 визнано недійсним.
Однак, через незаконні дії організатора торгів та ліквідатора, підприємство-банкрут позбавлений можливості погасити заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та права кредитора на предмет іпотеки.
Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 17.10.2019 дії ОСОБА_7 визнано такими, що не відповідало інтересам підприємства-боржника, у зв`язку з чим його усунуто від виконання обов`язків ліквідатора.
Крім того, згідно рішення Господарського суду № 902/1255/15 будучи усунутим від виконання обов`язків ліквідатора, ОСОБА_7 умисно не виконуючи вищевикладену ухвалу Господарського суду Вінницької області щодо передачі у 10-денний термін усіх матеріалів справи та печатки підприємства, передав їх лише 02.09.2020, що, на думку призначеного нового ліквідатора, стало причиною пропуску терміну позовної давності витребування майна з чужого незаконного володіння.
Враховуючи, що майнові цінності, які незаконно реалізовано ліквідатором ОСОБА_7 , містять відомості, які можуть використані як доказ обставин, котрі встановлюються під час кримінального провадження, постановою прокурора у кримінальному провадженні від 08.04.2020 вказане майно визнано речовим доказом.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.10.2021 по справі №127/27010/21 надано дозвіл слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на огляд земельної ділянки, площею 0,1918 га, кадастровий номер :02:003:0001 та комплекса будівель та споруд автозаправлювальної станції, що розташовані за адресою: АДРЕСА_6 з метою відшукання незаконно відчуженого майна, яке є речовим доказом та перебуває в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Окрім того, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 08.10.2021 по справі №127/27014/21 надано дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим і прокурорам, які входять до групи слідчих та прокурорів по кримінальному провадженні на проведення огляду нежитлових будівель та споруд (автозаправочна станція), що розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , які складаються з: автозаправочна станція, літ. «А», заг. площею 23,7 кв.м.; паливно-роздаточні колонки з навісом, літ. «Б»; убиральня, літ. «В»; резервуари, літ. «Г»; очисні, літ. «Д», які перебувають в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Разом з тим, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 08.10.2021 по справі №127/27022/21 надано дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому майору ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_3 та слідчим і прокурорам, які входять до групи слідчих та прокурорів по кримінальному провадженні на проведення огляду будівель автозаправочної станції, за адресою: АДРЕСА_8 , які перебувають в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в рамках кримінального провадження № 0001074 внесеного до ЄРДР 28.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 18.10.2021 по справі №127/27604/21 надано дозвіл на проведення огляду майна - комплексу, будівель та споруд, резервуарного парку, основних засобів виробництва, іншого обладнання, та земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , які належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
В подальшому, слідчим ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 проведено огляд майна, яке перебуває в власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса ( АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме комплексу нафтобази, комплексу будівель та споруд, резервуарного парку, основних засобів виробництва, іншого обладнання та земельних ділянок, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та 3 автозаправочних станції (АЗС) на території Вінницької області, в смт. Літин, смт. Тростянець та смт. Тиврів.
На даний час вказане майно перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та перебуває у безоплатному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

04.04.2022 у кримінальному провадженні № 0001074 від 28.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України представник потерпілого адвокат ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " звернувся до ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з цивільним позовом на загальну суму 10 705 817 грн., 95 коп.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.04.2022 по справі №127/7167/22 накладено арешт на майно, із забороною відчуження, розпорядженням, яке перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса ( АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме на: земельну ділянку, площею 0,1918 га, кадастровий номер :02:003:0001, комплекс будівель та споруд автозаправлювальної станції, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , 1 зливної ємкості під паливо, 1 пустого резервуару під бензин об`ємом 25 кубів, 1 резервуар під бензин А-92 об`ємом 20,400 літрів, 1 резервуар під бензин А-95 об`ємом 11, 350 літрів, 1 резервуар під дизельне паливо об`ємом 11,300 літрів, 1 законсервований резервуар без об`єму, 1 стела з рекламою цін АЗС, 1 операторська споруда з цегли площею 23,0 метра квадратних, навіс металевий 78,2 метра квадратних, 2 діючі паливно-роздавальні колонки під дизельне паливо та бензин А-92, А-95, 1 очисна споруда 11,8 метрів кубічних, 1 вигрібної ями 5 метрів кубічних, асфальтно-бетонне покриття 1000 метрів квадратних, 1 підсобного металевого вагончика світло cipoгo кольору, 1 генератора живлення току жовтого кольору марки Kinop, 1 запасного насосу для топливно-роздаточної колонки, 4 вимірювальних металевих відр, 2 лійок металевих, 1 лійки пластмасової червоного кольору.

Окрім того, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 07.04.2022 по справі №127/7162/22 накладено арешт на майно, із забороною відчуження, розпорядженням, яке перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса ( АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме на наступне майно: 1 відкачувальна установка з мотором, 1 непрацююча установка з мотором на колесах відкачувальна для резервуалів з палива,1- непрацюючий електричний генератор зеленого кольору для подачі току,1- непрацююча насосна колонка з мотором для подачі пального, альюмінева бочка до бензовоза ГАЗ 52, кабіна та шасі у розібраному стані ГАЗ 52, резинові колеса до вантажної техніки в кількості 16 штук, 1 компресорна установка з мотором для подачі повітря, очисна споруда, обємом 25 метрів кубічних, 16 каналізаційних отворів, які між собою зєднані з даною очисною спорудою по колу, 1 установка з моторами та шлангами у справному стані для перекачки пального, резервуарний парк, який складається з металевих резервуарів по типу бочок для пального, а саме: 6 металевих резервуарів під пальне обємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 50, № 51, № 52 ,№ 53, які є недіючі, 2 резервуари № 54, № 55 діючі для зберігання пального- бензину, 8 металевих резервуалів під пальне обємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 42, № 43, № 44, № 45, № 46, № 47, № 48, № 49 які є недіючі та законсервовані, 9 металевих резервуалів під пальне обємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, які є недіючі законсервовані, 2 резервуара по 25 метрів кубічних під воду, 1 пожежна станція (водокачка) станція на колесах для подачі води, 8 металевих резервуалів під пальне по 25 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32 які є недіючі, законсервовані, 8 металевих резервуалів під дизельне пальне обємами по 60 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, які є діючі, 1 стаціонарна колонка білого кольору з цифровим таблом марки NOVA для завантаження топлева на бензовози, 1 переносна установка з моторами та шлангами на 2 колесах марки КР 40 № 535 12, 1992 року випуску для заправлення бензовозів, 1 установка з мотором - помпа на колесах підєднана шлангами до резервуарів для перекачування пального б/н, 7 металевих резервуалів під пальне обємами по 50 метрів кубічних кожен з порядковими номерами - № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16 які є діючі для дизельного палива, 2 пожежні пункти, які складються з 2 вогнигасників, 2 металевих сейфів під пісок, 2 відр, 2 ломів, 2 сокир, 5 металевих резервуалів обємов по 25 метрів кубічних кожен під масляну групу № 8, № 9, 1 резервуар № 7 обєм 50 метрів кубічних масляної групи, 2 резервуари по 75 кубів № 6, № 5 мають які законсервовані, 4 резервуари під масляну групу обємов по 25 метрів кубічних кожен резервуари № 1, № 2, № 3, № 4, які законсервловано та не використовуються, 1 наливна станція з моторами та насосами яка зєднана з усіма 55 резервуарами металевими трубами по кругу, капітальна споруда накрита кришею, до якої підведжено з налевної станції 3 крана з підєднаними рукавами для стаціонарної завантаження пального, 2 установки з мотороми на колесах підєднана шлангами до резервуарів, які являє собою помпу для перекачування пального без номерів, земельну ділянку, площею 1,2000 га, кадастровий номер :01:059:0026.

Поряд з цим, ухвалою Вінницького міського суду від 07.04.2022 по справі №127/7171/22 накладено арешт із забороною відчуження, розпорядженням майном, яке перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса ( АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме на автозаправочну станцію, розміщену за адресою: АДРЕСА_8 , яка складається з 4 заправних колонок, заправна колонка № 1 для заправки дизельного палива, заправна колонка № 2 у непрацездатному стані, заправна колонка № 3 для заправки бензину А-95, заправна колонка № 4 для заправки бензину А-92, 1 службове приміщення операторської, 4 резервуара для зберігання паливно-мастильних речовин, які зберігаються в землі, 1 навісу під заправні колонки.

Окрім того, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 13.04.2022 по справі №127/7164/22 накладено арешт із забороною відчуження, розпорядженням майном, яке перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса ( АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » юридична адреса ( АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: нежитлові будівлі та споруди автозаправочної станції, що розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , яка складаються з: операторської літери «А» загальною площею 23,7 кв. м, 2 паливно-роздаточних колонок з навісом для ДП та бензину А-92, А-95 без моделі, серії та номеру, літ. «Б» убиральня, літ. «В» 4 резервуарів - № 1 резервуар під бензин А-95 без об`єму, резервуар № 2 під бензин А-92 без об`єму, резервуар № 3 під бензин А-92 без об`єму не працюючий, резервуар № 4 під дизельне паливо без об`єму літ. «Г»; очисна споруда літ. «Д».

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_7 був обізнаний про факти судових оскаржень та судових спорів у всіх інстанціє ІНФОРМАЦІЯ_5 та особисто видавав довіреність на участь у судових засіданнях його представника ОСОБА_12 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001074 від 28.12.2019, постановою прокурора від 08.04.2020 про визнання речових доказів у даному кримінальному провадженні, протоколом допиту свідка від 28.04.2020, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.04.2020 по справі №902/1255/15, постановою ІНФОРМАЦІЯ_18 від 30.10.2018 по справі №902/1255/15, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.10.2019 по справі №902/1255/15, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.11.2020 по справі №902/1255/15 (902/398/20), ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_16 від 07.04.2022 по справі №127/7162/22 та №127/7171/22, від 13.04.2022 по справі №127/7164/22.

Як зазначив слідчий у клопотанні з метою доказування та належної правової оцінки доказів у їх сукупності у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені копії паперових та електронних документів судового провадження, а саме матеріалів справи №902/1255/15 про банкрутство ПП « ОСОБА_5 », у якому міститься документи щодо судових спорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ліквідатора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 , представника потерпілого адвоката ОСОБА_6 , який представляє інтереси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", якими постановою ІНФОРМАЦІЯ_18 від 30.10.2018 результати аукціону від 23.01.2018 визнані недійсними у зв`язку з порушенням процедури проведення торгів, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.10.2019 дії ОСОБА_7 визнано такими, що не відповідало інтересам підприємства-боржника, у зв`язку з чим його судом усунуто від виконання обов`язків ліквідатора та зобов`язано у 10-ти денний строку передати всі документи ПП « ОСОБА_13 », печатки ліквідатора іншому ліквідатору.
З матералів поданого клопотання судом встановлено, що справа №902/1255/15 про банкрутство ПП « ОСОБА_5 » на даний час перебуває на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема, ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.04.2022 продовжено строк ліквідаційної процедури банкрута - Приватного підприємства " ОСОБА_5 " та повноважень арбітражного керуючого (ліквідатора) ОСОБА_26 по справі 902/1255/15 - до 30.05.2022 року, а також призначено справу 902/1255/15 до розгляду в судовому засіданні на 30.05.2022 року об 11:00 год., в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_9 ).
Надаючи оцінку поданому клопотанню слідчим суддею враховується, що вмотивувальній частині Рішення Ради суддів України від 4 лютого 2016 року №12 зазначено, що: "Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Також з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).
У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією."

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до матеріалів справи №902/1255/15 за заявою Приватного підприємства " ОСОБА_5 " про визнання банкрутом, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001074 від 28.12.2019, а саме слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до матеріалів справи №902/1255/15 за заявою Приватного підприємства " ОСОБА_5 " ( АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про визнання банкрутом, тобто можливість ознайомитися з матеріалами справи та отримати належним чином засвідчені копії необхідних документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя