Справа № 146/970/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" вересня 2022 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 прокурора у кримінальному провадженні-прокурора Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчої СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Відділення поліції №2 Тульчинського районного відділу поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 185, ч.4 ст. 185 КК України, про арешт майна-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 в порядку ст. 170 КПК України звернулася до слідчого судді Томашпільського районного суду з клопотанням погодженим з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в якому просить накласти арешт на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , жовтого кольору, власником, якої являється покійний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Дане клопотання слідча мотивувала наступним.

Слідчим відділенням ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 30.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185, ч.4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Ямпільським відділенням Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Вінницькій області з лютого місяця 2008 року проводилися щомісячні страхові виплати потерпілому від нещасного випадку на виробництві ОСОБА_6 , який проживав в АДРЕСА_1 . Страхові виплати проводилися відповідно до Закону № 1105 та на підставі висновків МСЕК. Банк зараховував ці кошти на картковий рахунок потерпілого.

Згідно свідоцтва про смерть ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 помер, однак після смерті йому нараховувалися страхові виплати.

Згідно виписки, яку було отримано шляхом тимчасового доступу до документів, встановлено, що власником карткового рахунку являється покійний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що до даного кримінального правопорушення причетна падчерка ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , так 16.02.2022 року о 13:30, через банкомат АТ «Ощадбанк», що знаходиться по вул. Ігоря Гаврилюка, 15 в смт. Томашпіль, Тульчинського району Вінницької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 провела транзакцію по зняттю готівки з картки покійного вітчима, чим здійснила крадіжку грошових коштів страхових виплат в сумі 1439 гривень 67 копійок.

Також, 07.03.2022 року о 19:34, через банкомат АТ «Ощадбанк», що знаходиться по вул. Незалежності, 177 в смт. Вапнярка, Тульчинського району Вінницької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 провела транзакцію по зняттю готівки з картки покійного вітчима, чим здійснила крадіжку грошових коштів страхових виплат в сумі 2500 гривень.

Крiм того, 20.04.2022 року о 16:12 по 16:14, через банкомат АТ «Ощадбанк», що знаходиться по вул. Незалежності, 177 в смт. Вапнярка, Тульчинського району Вінницької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 провела транзакцію по зняттю готівки з картки покійного вітчима, чим здійснила крадіжку грошових коштів страхових виплат в сумі 2500 гривень.

19.09.2022 року слідчим слідчого відділення Відділення поліції №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області в с. Паланка по вул. Вишнева, 4, Тульчинського району Вінницької області проведено огляд місця події, в ході якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , добровільно видала працівникам поліції банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , жовтого кольору, на ім`я ОСОБА_7 , яка належить покійному вітчиму ОСОБА_6 та з якої вона неодноразово проводила транзакцію по зняттю готівки. Дану банківську картку упаковано та поміщено до кімнати зберігання речових доказів ВП №2 Тульчинського РВП ГУП у Вінницькій області.

Вилучену банківську картку № НОМЕР_1 , жовтого кольору на ім`я ОСОБА_7 , яка на праві власності належить покійному ОСОБА_6 , визнано речовим доказам по даному кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Вказана банківська картка являється предметом вчинення кримінального правопорушення, тому згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Враховуючи положення ст.98 КПК України, вилучені речі є речовими доказами, а саме предметом кримінального правопорушення, необхідні для всебічного та повного встановлення обставин кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, тому необхідні судовому експерту для проведення судово-товарознавчої експертизи.

Слідча СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити за обставин, наведених у клопотанні.

Прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин, наведених у клопотанні.

Підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Розглянувши підстави внесеного клопотання, вислухавши думку та доводи слідчого, прокурора, підозрюваної, суд приходить до наступного.

Ч.1 ст.131 КПК України передбачає, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.ст.170-173 КПК України.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, що відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 цього Кодексу.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч.3 ст.170 КПК України, визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як встановлено з матеріалів справи до ЄРДР за № 0000038 від 30 серпня 2022 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185, ч.4 ст. 185 КК України.

Згідно протоколу огляду місця події від 19.09.2022 року в АДРЕСА_1 проведено огляд місця події, в ході якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , в присутності понятих без будь якого фізичного чи психологічного натиску видала працівникам поліції банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , жовтого кольору, на ім`я ОСОБА_7 ,

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вилучена банківська картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , жовтого кольору, власником, якої являється покійний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 є речовим доказом, предметом вчинення кримінального правопорушення зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою запобігання можливості її приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, на вказану річ необхідно накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 100, 113, 117, 131-132, 170- 171 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні-прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеному 30.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 185, ч.4 ст. 185 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , жовтого кольору, власником якої є покійний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

Банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , жовтого кольору, власником якої є покійний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , яка знаходяться у кімнаті зберігання речових доказів Відділення поліції № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, за адресою смт. Томашпіль Тульчинського району Вінницької області вулиця І.Гаврилюка, 51, залишити там.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено 22 вересня 2022 року о 16 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1