печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000085 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «КУРАПРОКС УКРАЇНА» (), розташованого за адресою: м. Київ вул. Стрийська, буд. 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що цивільні особи фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Окрім цього, до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали правоохоронних органів про те що службові особи суб`єкту господарської діяльності зареєстрованого на території України, кінцевий бенефіціарний власник якого є громадянином Російської Федерації, здійснює діяльність з фінансування дій, з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Також, до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали правоохоронних органів про те що представники юридичних осіб фінансують дії, вчинені з метою насильницької зміни, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

09.06.2022 вище вказані кримінальні провадження об`єднані в єдине кримінальне провадження № 0000085 від 30.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на виконання доручення у кримінальному провадженні 14.06.2022 від ГУ СБУ у м. Києві та Київській області надійшли матеріали відповідно до яких встановлено, що громадянка Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка Російської Федерації (паспорт № НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 будучи одноосібним власником (засновником) ТОВ «КУРАПРОКС УКРАЇНА» () з метою обходу процедури націоналізації та арешту активів громадян РФ та РБ на території України, на даний час вживає активних дій щодо недопущення арешту майна та його стягнення в дохід держави, тим самим вчиняє дії, щодо відчуження майна підприємства для подальшого виведення готівки на територію РФ через ряд фіктивних підприємств.

Встановлено, що 28.03.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в Республіці Хорватія використовуючи не дійсний паспорт гр. України серії НОМЕР_2 виданий на її ім`я залучила до своєї протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 (паспорт гр. України серії НОМЕР_3 ), якого призначила директором ТОВ «КУРАПРОКС УКРАЇНА» та уповноважила останнього на доступ до усіх приміщень підприємства, розрахункових рахунків та майна, тим самим незаконно усунула законного директора підприємства ОСОБА_6 з метою виведення активів до Російської Федерації.

18.04.2022 ОСОБА_5 використовуючи вищевказані документи, разом із представниками невідомої служби охорони захопили офіс і склад ТОВ «КУРАПРОКС УКРАЇНА», розташованого за адресою: м. Київ вул. Стрийська, буд. 6, тим самим незаконно відсторонивши від виконання своїх службових обов`язків законного директора, а саме гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Окрім цього будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6 , повідомила, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з метою досягнення свого злочинного умислу та реалізації товаро-матеріальних цінностей орієнтовно загальною вартістю 7 500 000 гривень з наступним їх виведенням на територію Російської Федерації, всупереч вимогам чинного законодавства, щодо встановленого мораторію (заборони) на взаємовідносини пов`язаних з державою - агресором, залучили до своєї протиправної діяльності головного бухгалтера ТОВ «КУРАПРОКС УКРАЇНА», а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_3 , яка в тому числі надала доступ до офісного приміщення та складських приміщень підприємства.

Окрім цього встановлено, що 24 лютого 2022 року о 5 годині Президент Російської Федерації оголосив Рiшення про початок військової операції в Українi.

Того ж дня, близько 05 год. 10 хв. Збройними Силами Російської Федерації, що діяли за наказом керівництва Російської Федерації та Збройних Сил Російської Федерації, здійснено запуск крилатих та балістичних ракет по аеродромах, вiйськових штабах, складах, пiдроздiлах Збройних Сил України та інших військових формуваннях. Після чого, тоді ж, вiйська Російської Федерації вдерлися сухопутним шляхом на територiю суверенної держави України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.

Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «КУРАПРОКС УКРАЇНА» (), розташованого за адресою: м. Київ вул. Стрийська, буд. 6, в тому числі службових офісних приміщеннях та будь-яких складських приміщеннях, що використовується вказаною юридичною особою за вказаною адресою, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 302460666 встановлено, на праві приватної власності в частці 1/1 належить Товариству з обмеженою відповідальністю «АМІСТАР» () з метою відшукання та вилучення:

-службової документації щодо призначення/зміни службових осіб юридичної особи, рішень правління, довіреностей на право представлення інтересів юридичної особи, іншої документації, тощо;

-оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності, в тому числі бухгалтерської документації ТОВ «КУРАПРОКС УКРАЇНА» та інших суб`єктів господарської діяльності, що можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні в тому числі договори на придбання/реалізацію продукції, товаро-транспорті накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, квитанції, тощо;

-будь-якої документації щодо підприємства ООО «КУРАПРОКС» зареєстрованого в м. Москва вул. Новгородська, буд. 1, оф. 404 та його взаємодії з ТОВ «КУРАПРОКС УКРАЇНА»;

-носіїв інформації - ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ПК, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-карток, карток пам`яті, іншу комп`ютерну техніку та магніті носії інформації, на яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльність підприємства;

-мобільних телефонів за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджували спільні протиправні дії, у т.ч. з використанням мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм;

-документів, блокнотів, чорнових записів в яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльність між ТОВ «КУРАПРОКС УКРАЇНА», інших суб`єктів господарської діяльності, що можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні

-будь-яких товарів/продукції, в тому числі фармацевтичних товарів, що можуть зберігатись в приміщеннях ТОВ «КУРАПРОКС УКРАЇНА»;

-грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності, банківських карток та інших предметів та активів, що можуть мати значення у кримінальному провадженні або заборонених в офіційному обігу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14260/22-к.

Примірник 2 - наданий прокурору ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1