"15" вересня 2022 р. Справа № 363/2888/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000217 від 06.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :

14.09.2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито рахунок IBAN НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківської карти.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.08.2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирішив придбати будівельні матеріали, а саме плити ОСБ, за допомогою сайту оголошень ОЛХ знайшов та обрав відповідне оголошення, в якому був зазначений мобільний номер продавця НОМЕР_2 . В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував на вказаний номер телефону, йому відповіла жінка, яка представилася ОСОБА_5 , у якої ОСОБА_4 поцікавився чи є в продажу плити ОБС в кількості 32 шт., на що жінка на ім`я ОСОБА_5 відповіла, що перевірить чи є залишки на складі та перетелефонує. Наступного дня, 17.08.2022 року близько 11:07 год., ОСОБА_4 зателефонував жінці на ім`я ОСОБА_5 та поцікавився з приводу замовлення на придбання плит ОБС, ОСОБА_5 відповіла, що товар є в наявності та вона може його відправити, в цей час мобільний зв`язок погіршився та остання перетелефонувала ОСОБА_4 з іншого мобільного номеру НОМЕР_3 та продовжила розмову, під час якої попросила скинути повідомлення з анкетними даними ОСОБА_4 та геолокацією. Після завершення розмови ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_4 реквізити для оплати, в яких була зазначена назва продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса розташування АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , IBAN НОМЕР_1 та сума до сплати складала 19003 грн. 20 коп.

В подальшому, ОСОБА_4 17.08.2022 року близько 12:28 год., зі своєї власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 здійснив оплату в розмірі 19003 грн. 20 коп. на рахунок IBAN НОМЕР_1 та надіслав скрін-шот квитанції про оплату ОСОБА_5 . Після чого в телефонній розмові, ОСОБА_4 з ОСОБА_5 узгодили термін доставки плит ОБС, а саме 22.08.2022 року. Однак, на вказану дату доставки ОСОБА_4 свій товар не отримав та з 01.09.2022 року ОСОБА_5 перестала виходити на зв`язок..
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито рахунок IBAN НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, номеру телефону, вказаного особою при оформленні рахунку, заяв та інших документів;

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківської карти, якщо така зареєстрована на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов`язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя згідно ч. 5 ст. 163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.
Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із підстав тимчасового доступу слідчий зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області рядовому поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) документів, на підставі яких було відкрито рахунок IBAN НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, номеру телефону, вказаного особою при оформленні рахунку, заяв та інших документів;

2) відомостей про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації;

3) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_1 , та інші операції;

4) інформацію, а саме надання номеру банківської карти, якщо така зареєстрована на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії даної ухвали встановити до 15.10.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1