печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
07.10.2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 погоджене начальником відділу Київської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001013 від 13.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 367, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України, зокрема, за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що між фондом комунального майна ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди цілісного майнового комплексу № 1 від 25 грудня 2000 року (далі - Договір) комунального енергогенеруючого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

За наявною у слідства інформацією службові особи ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) не сплачували постачальникам газу кошти за спожитий природній газ та можливо вносили до податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості щодо фінансових показників діяльності підприємства, з метою заниження бази оподаткування та виведення коштів підприємства до тіньового сектору економіки для подальшого розподілення коштів між учасниками противоправної схеми.

Також встановлено, що 27.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 подано до Кабінету Міністрів України звернення щодо недопущення зриву опалювального сезону в місті Чернігові внаслідок російської військової агресії.

Пунктом 2 вищезазначеного звернення запропоновано погодити передачу ЄМК КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в оренду НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або його відповідному дочірньому підприємству після завершення процедури прийняття ЄМК КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на баланс міста Чернігів з одночасним переведенням боргів за спожитий газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідного орендаря визначеного НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або КМУ.

Таким чином, заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спожитий газ (паливо) у розмірі 813,1 млн. грн. пропонується перекласти на Державний бюджет України, сприяючи тим самим уникненню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від виконання своїх зобов`язань та уникненню від відповідальності посадовим особам підприємства за вчинення противоправних діянь.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які відображають укладання між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) договору оренди цілісного майнового комплексу № 1 від 25 грудня 2000 року комунального енергогенеруючого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, які відображають подальше виконання сторонами вказаного договору, звернень щодо дострокового припинення зазначеного договору, договорів, додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі майна (приміщення), платіжних доручень, листування між сторонами вказаного договору, інформації та документів, які відображають виникнення кредиторської заборгованості ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), інформації та документів, які підтверджують від`ємне значення прибутку ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами здійснення діяльності за 2020 рік в 38,8 млн. грн.

Вказані матеріали (документи) самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення розміру збитків, нанесених інтересам держави, необхідні для проведення додаткових слідчих дій або встановлення ряду інших свідків та осіб, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вищезазначені предмети та документи знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), на адресу останньої в порядку ст. ст. 40, 92, 93, 98 - 100 КПК України направлено запит № 11-17-1921/22/чг від 23.09.2022 про надання інформації та копій документів щодо виконання та укладення вищевказаного Договору, а також ініціювання питання щодо його дострокового розірвання.

Втім, жодної інформації чи копій документів ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) не надано.

Враховуючи викладене вище, виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ о вказаних речей і документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, слідчим подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернігові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у тому числі які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, а у випадку об`єктивних причин їх не видачі, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: документів, які стосуються укладання між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) договору оренди цілісного майнового комплексу № 1 від 25 грудня 2000 року комунального енергогенеруючого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, щодо подальшого виконання сторонами вказаного договору, звернень щодо дострокового припинення зазначеного договору, договорів, додаткових угод до договорів, актів приймання-передачі майна (приміщення), платіжних доручень, листування між сторонами вказаного договору, інформації та документів, які відображають виникнення кредиторської заборгованості ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), інформації та документів, які підтверджують від`ємне значення прибутку ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами здійснення діяльності за 2000-2022 роки, звітів (актів) проведених аудитів та листувань з питань призначення аудитів, а також матеріалів проведених протягом 2000 2022 років податкових перевірок та перевірок інших контролюючих органів, інформаційних довідок щодо від`ємного значення прибутку ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виниклої кредиторської заборгованості, які перебувають у володінні ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27711/22-к

Примірник № 2 та копія надані слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1