Справа № 522/1041/22
Провадження по справі № 1-кс/522/2838/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001701 від 14.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження кого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

-правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. статут товариства;

-договори, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021 рік;

-регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відображення господарських операцій з контрагентом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. щодо перерахування грошових коштів в сумі 1 079 890,00 гри., за період 2021 рік;

-регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відображення дебіторської/кредиторської заборгованості по контрагенту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2021 рік, з метою проведення їх виїмки.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Слідчим відділенням відділу поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0001701, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за тим фактом, що 14.12.2021 до чергової частини відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції ГУНП в Одеській області надійшла заява від виконуючого обов`язки директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , щодо розтрати та привласнення грошових коштів підприємства, невстановленою особою, у період часу з 19.02.2021 по 27.09.2021. Сума матеріальних збитків встановлюється.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси. Відповідно до постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні винесеної першим заступником керівника Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_5 .
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що наказом №14/2021 від 18.02.2021 року ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято на посаду головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 19.02.2021.
Так, відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед ряду обов`язків за професійним напрямом головний бухгалтер здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності і контроль за ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, схоронністю власності підприємства. Самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операцій та подає їх на розгляд. Здійснює накопичення та узагальнення інформації у потрібному розрізі (деталізації) про:
-наявність та рух грошових коштів та грошових документів у касі підприємства, а також грошових коштів, що знаходяться на поточних рахунках у національній валюті, інших рахунках в банку в іноземній валюті, а також грошових коштів в дорозі;
-одержання та погашення заборгованості за довгостроковими позиками;
-довгострокові зобов`язання.
Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат. Вживає заходи по попередженню нестач, незаконним витратам коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового і господарського законодавства.
Так у ході проведення досудового розслідування встановлено, що за період часу з 17.05.2021 по 05.11.2021 із банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті у наступних банках:
-ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок № НОМЕР_3 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_4 , безпідставно перераховані грошові кошти у сумі 1 079 890 (один мільйон сімдесят дев`ять тисяч вісімсот дев`яносто) гривень, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Договори про надання послуг вказані у графі «призначення платежу» під час проведення банківської операції із перерахування коштів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відсутні. Також встановлено, що такі договори взагалі не укладалися між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_6 є засновником і генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОРДПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстровано 17.05.2021. Вид діяльності - діяльність у сфері бухгалтерського обліку і аудиту; консультування з питань оподаткування.
У ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження 14.02.2022 слідчим винесено постанову про призначення судової економічної експертизи. Проведення експертизи доручено експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Так, 18.02.2022 судовим експертом ОНДІСЕ МЮ України ОСОБА_7 винесено клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи. Відповідно до даного клопотання судовий експерт просить надати наступні документи:
-правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в т.ч. статут товариства;
-договори, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021 рік;
-регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відображення господарських операцій з контрагентом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. щодо перерахування грошових коштів в сумі 1 079 890,00 грн., за період 2021 рік;
-регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відображення дебіторської/кредиторської заборгованості по контрагенту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2021 рік.
Витребувані оригінали документів повинні бути прошитими, прошнурованими та пронумерованими, в хронологічному порядку досліджуваного періоду, підписані особами, що їх склали. Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, у разі надання копій документів, а не оригіналів, про це повинно бути зазначено в Постанові, або письмово повідомлено експерту органом, який призначив експертизу. У разі неотримання письмової відповіді щодо проведення експертизи за копіями документів, дослідження за копіями будуть вважатися погодженими.
Для проведення подальшого повного, всебічного, неугіередженого розслідування кримінального провадження та з`ясування обставин, що мають значення, слідчому необхідно отримати та надати судовому експерту вказані у клопотанні вищевказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДГІОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, правопорушення, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Окрім цього, слідчий просила розглядати клопотання без виклику власника, посилаючись на положення ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001701, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження кого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження кого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001701 від 14.12.2021року.
Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27,ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження кого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:

-правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. статут товариства;

-договори, укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021 рік;

-регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відображення господарських операцій з контрагентом КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в т.ч. щодо перерахування грошових коштів в сумі 1 079 890,00 гри., за період 2021 рік;

-регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відображення дебіторської/кредиторської заборгованості по контрагенту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2021 рік, з метою проведення їх виїмки.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження кого за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотання документів
Виконання ухвали покласти на слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих які перебувають у групі слідчих по вказаному кримінальному провадженні.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
17.05.2022