Справа № 159/3480/22
Провадження № 1-кс/159/1684/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

05 вересня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000383 від 30 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора телекомунікації: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні дізнавач зазначає, що в період часу з 16 год. 33 хв. по 17 год. 16 хв. 28.08.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу велосипеду заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 4 848 гривень, які останній через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2022 року за № 0000383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, зокрема з допиту потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 26 серпня 2022 року в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення з приводу продажу велосипеду українського виробництва марки «Україна». Вказане оголошення розмістила користувач з іменем « ОСОБА_6 », також було вказано номер для зв`язку, а саме НОМЕР_2 з проханням писати на месенджер «Вайбер». На наступний день 27 серпня потерпілий написав на вказаний номер (користувач був записаний як « ОСОБА_7 ») з метою з`ясування актуальності оголошення та ціни. ОСОБА_8 відповіла, що є можливість придбати вказаний велосипед за зниженою ціною, а саме за 2150 гривень, проте необхідно переказати кошти в повному розмірі вартості на банківську картку, номер якої вислала в повідомленні, а саме картка ощад банку № НОМЕР_1 . В подальшому потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки для виплат № НОМЕР_3 о 16 год. 32 хв 28 серпня 2022 року здійснив переказ на зазначену картку в сумі 2100 гривень, після чого надіслав знімок екрану з квитанцією ОСОБА_8 . Остання повідомила, що є можливість оплатити вартість доставки, оскільки за умови оплати відправником вона буде становити 324 гривні, натомість оплата при отриманні - 543 гривні. Та на цю пропозицію ОСОБА_5 погодився та переказав ще 323 гривні на цю ж картку 16 год. 33 хв. 28.08.2022. В подальшому особа повідомила, що оплата не пройшла в них по касі по даних чеках та необхідно знову повторити платіж на суму 2100 та вартість доставки в розмірі 324 гривні, та запевняла, що ці кошти буде повернуто. Тоді ОСОБА_5 зі своєї кредитної картки № НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ на картку № НОМЕР_1 двома платежами в сумі 2100 грн. (о 17 год. 15 хв.) та 324 грн (о 17 год 16 хв.). В подальшому ОСОБА_8 перестала виходити на зв`язок та повідомлення в

месенджері «Вайбер» ігнорує. Загалом сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 4 848 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 встановлено не було. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, кому саме належить вищевказаний рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з даного рахунку гроші, належні потерпілому ОСОБА_5 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини, перебування певної особи/осіб/ у місці вчинення кримінального проступку та встановити її особистість, досудовим розслідуванням не представилося можливим.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 160, 162,163,164,166 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_9 , або дізнавчу СД Ковельського РУП ОСОБА_10 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_11 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_12 , або старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_13 , або старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_14 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ОСОБА_15 , копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 у період з 28 серпня 2022 року по даний час, а саме кому він належить, рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (документи на особу), чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті.

Надати дозвіл на отримання копій фото та відеоінформації про банківські операції по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме операції зняття коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованих в межах території України в період з 28 серпня 2022 року по даний час.

Строк дії даної ухвали встановити до 04 листопада 2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1