УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000045 від 13 квітня 2021р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-
в с т а н о в и в:

Старший слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000045 від 13 квітня 2021р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали Управління стратегічних розслідувань у м. Києві ДСР НП України щодо виявлення фактів зловживання службовим становищем та розкрадання бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

20 червня 2019р. між комунальним підприємством з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (генпідрядник) укладено договір підряду №2019-71-Т на виконання будівельних робіт. Відповідно до п.п. 1.1, 1.2 замовник доручає, а Генпідрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт з капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 АДРЕСА_1 (інші завершальні будівельні роботи, код СРV за ДК 021:2015-45450000-6), а замовник зобов`язується прийняти та оплатити належним чином виконані роботи в порядку та на умовах, передбачених цим договором. Об`єктом виконання робіт є капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_1 . Відповідно до п.2.1 Договору підряду №2019-71-Т від 20 червня 2019р. строк виконання робіт: з червня 2019 по березень 2020р. Відповідно до п.3.1. Договірна ціна цього договору є динамічною та визначається на основі приблизного кошторису, що є невід`ємною частиною цього договору і становить 13 427 083, 33 грн, крім того ПДВ 20% - 2 685 416, 67 грн. Всього разом з ПДВ 16 112 500, 00 грн.

Окрім цього, 19 грудня 2019р. між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Додаткову угоду № 3 за якою сума договору за виконані роботи становить 7 660 455,47 грн.

Також, 26 грудня 2019р. між вказаними підприємствами укладено додаткову угоду № 4 відповідно до якої вказаний раніше основний договір було розірвано та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано 7 660 455,47 грн. за фактично виконані ремонтні роботи у вказаному закладі.

06 травня 2022р. за вих. 08-07.2-06/3123 на запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_7 надано виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до аналізу руху коштів встановлено наступне: 1) 20 грудня 2019р. на підставі платіжного документа від 12 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 1 238 086, 80 гривень з призначенням платежу: « НОМЕР_2 ;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2 від 09 грудня 2019р. до КБ3 №1 від 09 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-206347,80»; 2) 20 грудня 2019р. на підставі платіжного документа від 12 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 701 924,40 грн з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2 від 09 грудня 2019р. до КБ3 №1 від 09 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-116987,40»; 3) 24 грудня 2019р. на підставі платіжного документа від 20 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 677 232,14 грн. з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2 від 16 грудня 2019р. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-112872,02»; 4) 24 грудня 2019р. на підставі платіжного документа від 20 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 547 646,71 грн. з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-91274,45»; 5) 24 грудня 2019р. на підставі платіжного документа від 20 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 3 271 874,65 грн. з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-545312,44»; 6) 24 грудня 2019р. на підставі платіжного документа від 20 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 1 067 617,57 грн. з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-177936,26»; 7) 24 грудня 2019р. на підставі платіжного документа від 20 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 9 046,80 грн з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-1507,80»; 8) 24 грудня 2019р. на підставі платіжного документа від 20 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 147 026,40 грн. з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-24504,40»;

З метою встановлення уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо формування та підпису платіжних доручень від імені підприємства та на підставі яких в подальшому було здійснено оплату та перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведенні почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів та вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) платіжні доручення, на підставі яких 20 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 1 238 086,80 грн з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 09.12. до КБ3 №1 від 09 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-206347,80»; 2) платіжні доручення, на підставі яких 20 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 701 924, 40 гривень з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 09.12. до КБ3 №1 від 09 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-116987,40»; 3) платіжні доручення, на підставі яких 24 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 677 232,14 гривень з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-112872,02»; 4) платіжні доручення, на підставі яких 24 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 547 646,71 грн з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 грудня 2019р.; в т.ч. ПДВ-91274,45»; 5) платіжні доручення, на підставі яких 24 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 3 271 874,65 грн з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-545312,44»; 6) платіжні доручення, на підставі яких 24 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 1 067 617,57 грн з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-177936,26»; 7) платіжні доручення, на підставі яких 24 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 9 046, 80 гривень з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-1507,80»; 8) платіжні доручення, на підставі яких 24 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в розмірі 147 026,40 грн з призначенням платежу: « НОМЕР_2 ;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-24504,40».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000045 від 13 квітня 2021р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) платіжні доручення, на підставі яких 20 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в розмірі 1 238 086,80 грн з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 09.12. до КБ3 №1 від 09 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-206347,80»;

2) платіжні доручення, на підставі яких 20 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в розмірі 701 924,40 грн з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 09.12. до КБ3 №1 від 09 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-116987,40»;

3) платіжні доручення, на підставі яких 24 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в розмірі 677 232,14 грн з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-112872,02»;

4) платіжні доручення, на підставі яких 24 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в розмірі 547 646,71 грн з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-91274,45»;

5) платіжні доручення, на підставі яких 24 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в розмірі 3 271 874,65 грн з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-545312,44»;

6) платіжні доручення, на підставі яких 24 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в розмірі 1 067 617,57 грн з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-177936,26»;

7) платіжні доручення, на підставі яких 24 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в розмірі 9 046, 80 грн з призначенням платежу: «0611162;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-1507,80»;

8) платіжні доручення, на підставі яких 24 грудня 2019р. з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в розмірі 147 026, 40 грн з призначенням платежу: « НОМЕР_2 ;3210; опл.будроб.по кап.рем.буд.шк №311 на АДРЕСА_1 ; КБв№2від 16.12. до КБ3 №1 від 16 грудня 2019р. до дог.№2019-71Т від 20 червня 2019р.; в т.ч. ПДВ-24504,40».

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: