Справа № 191/1950/22
Провадження № 1-кс/191/361/22
У Х В А Л А
іменем України

24 серпня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовує тим, що 19 серпня 2022 року о 10:36 год. на території блок посту в смт. Степногірськ, Василівського району, Запорізької області, працівниками поліції був зупинений автомобіль Фургон Рено, д/н НОМЕР_1 , в середині якого знаходилося 110 ящиків горілки з акцизом, який має ознаки підробки. (ЄО № 17973 від 19.08.2022).

Вказане повідомлення зареєстроване в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області № 17973 від 19.08.2022, після чого відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

У зв`язку з тим, що місцем виявлення та зупинки зазначеного транспортного засобу є блок пост, розташований у смт. Степногірськ, Василівського району, Запорізької області, яке перебуває у зоні систематичних артилерійських обстрілів з боку збройних сил Російської Федерації та фактично межує з лінією проведення бойових дій, що не є небезпечним для учасників слідчої дії та унеможливлює виявлення та фіксацію відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у повному обсязі, слідчим прийнято рішення про проведення огляду у безпечному місці, а саме за місцем розташування відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Космічна, 40.

Під час проведення огляду місця події, у період часу з 13 години 00 хвилин по 13 годину 45 хвилин, слідчим СВ ВП № 3 ВРУП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_4 було оглянуто автомобіль фургон марки «RENAULT», моделі В 110 50, типу «ФУРГОН-С» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та згідно

довіреності № 2093, перебуває у користуванні ОСОБА_6 , який надав добровільну згоду на проведення огляду.

При огляді вантажного відсіку автомобіля було виявлено та вилучено:

- Горілка УЛЮБЛЕНА VODKA, об`ємом по 0.5. л. кожна - усього 55 паків по 20 пляшок у кожній;

- Горілка ГАЙДАМАЦЬКА, об`ємом по 0.5 л. кожна - усього 55 паків по 20 пляшок у кожному;

Таким чином за результатами проведення огляду виявлено та вилучено горілки у загальній кількості 2200 пляшок (110 паків по 20 пляшок у кожному).

Проведеним оглядом встановлено, що вказані алкогольні напої мають бирки марок акцизного податку, якими вони опечатані, які в ході огляду мають візуальну невідповідність (якість паперового матеріалу та нанесених голограм) аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро - горілчану продукцію вітчизняного виробництва, які знаходяться в офіційному обігу на території України, у зв`язку з чим викликають обґрунтовані сумніви у їх справжності.

Згідно товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв № 29, наданої ОСОБА_6 , відправником зазначених алкогольних напоїв є Товариство з обмеженою відповідальністю «ХУНТЕ» (ЄДРПОУ - 44310139), Україна, місто Кропивницький. Оскільки встановити будь-якого іншого власника не представилось можливим, то ймовірним власником вилучених алкогольних напоїв є саме ТОВ «ХУНТЕ» (ЄДРПОУ - 44310139).

Однак, в ході огляду даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців встановлено, що у ТОВ «ХУНТЕ» (ЄДРПОУ - 44310139) відсутні будь - які види економічної діяльності, пов`язані з виготовленням або реалізацією алкогольних, у тому числі горілчаних напоїв, що викликає обґрунтований сумнів у приналежності вказаної алкогольної продукції ТОВ «ХУНТЕ» та взагалі справжності наданої товарно - транспортної накладної.

Також у ході проведення огляду місця події вилучено транспортний засіб фургон марки «RENAULT», моделі В 110 50, типу «ФУРГОН-С» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та згідно довіреності № 2093 перебуває у користуванні ОСОБА_6 . На теперішній час зазначений транспортний засіб зберігається на стоянці біля ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.

Отже, на теперішній час виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в застосуванні такого заходу забезпечення як арешт майна, оскільки існують достатні підстави вважати, що вилучені предмети в ході проведення огляду місця події можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення у кримінальному провадженні.

19.08.2022 на підставі постанови слідчого СВ ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області вищевказаний транспортний засіб, а також зазначену горілчану продукцію визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження для подальшого проведення процесуальних рішень, слідчих дій та призначення експертиз.

Слідчий вважає, що вилучені в ході огляду місця події транспортний засіб - фургон марки «RENAULT», моделі В 110 50, типу «ФУРГОН-С» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , , який належить ОСОБА_5 та згідно довіреності №2093 перебуває у користуванні ОСОБА_6 , та вище перелічені алкогольні напої із сумнівними акцизними марками, є предметом скоєння злочину та мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту з метою попередження їх можливого зникнення, втрати або пошкодження. Просить накласти арешт на вилучене в ході огляду місця події 19.08.2022 майно, а саме:
- транспортний засіб фургон марки «RENAULT», моделі В 110 50, типу «ФУРГОН-С» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та згідно довіреності № 2093 перебуває у користуванні ОСОБА_6 ;

- 55 паків по 20 пляшок у кожному горілки УЛЮБЛЕНА VODKA, об`ємом по 0,5 л кожна;

- 55 паків по 20 пляшок у кожному горілки ГАЙДАМАЦЬКА, об`ємом по 0,5 л кожна.

Зазначене майно помістити до майданчику відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУПН в Запорізькій області , що розташовано за адресою: м. Запоріжжя вул.Космічна,40.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000383 , внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, 19 серпня 2022 року о 10:36 год. на території блок- посту в АДРЕСА_1 працівниками поліції був зупинений автомобіль Фургон Рено, д/н НОМЕР_1 , в середині якого знаходилося 110 ящиків горілки з акцизом, який має ознаки підробки. (ЄО № 17973 від 19.08.2022).

19.08.2022 у період часу з 13 год. 00 хв. по 13 год. 45 хв. слідчим СВ ВП №3 ВРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 проведено огляд транспортного засобу - фургону марки «RENAULT», моделі В 110 50, типу «ФУРГОН-С» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що знаходився на відкритій ділянці місцевості відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя вул. Космічна, 40.

В ході проведення огляду місця події у вантажному відсіку автомобіля було виявлено та вилучено: горілка «УЛЮБЛЕНА VODKA», об`ємом по 0.5. л. кожна - усього 55 паків по 20 пляшок у кожній та горілка «ГАЙДАМАЦЬКА», об`ємом по 0.5 л. кожна - усього 55 паків по 20 пляшок у кожному, у загальній кількості 2200 пляшок (110 паків по 20 пляшок у кожному); транспортний засіб - фургон марки «RENAULT», моделі В 110 50, типу «ФУРГОН-С» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , та згідно довіреності № 2093 перебуває у користуванні ОСОБА_6 .

Згідно даних товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв №29 на них міститься печатка Товариства з обмеженою відповідальністю «ХУНТЕ» (ЄДРПОУ - 44310139), Україна, місто Кропивницький. Інші відомості щодо відправника та отримувача товару в накладній відсутні.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у ТОВ «ХУНТЕ» (ЄДРПОУ - 44310139) відсутні будь - які види економічної діяльності, пов`язані з виготовленням або реалізацією алкогольних, у тому числі горілчаних напоїв.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому зазначеним Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, а також для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні слідчого майно відповідає критеріям речового доказу у даному кримінальному провадженні, зазначеним в ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підставою для накладення арешту.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.170-172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході огляду місця події 19.08.2022 майно, а саме:
-транспортний засіб фургон марки «RENAULT», моделі В 110 50, типу «ФУРГОН-С» червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та згідно довіреності № 2093 перебуває у користуванні ОСОБА_6 ;

- 55 паків по 20 пляшок у кожному горілки УЛЮБЛЕНА VODKA, об`ємом по 0,5 л кожна;

- 55 паків по 20 пляшок у кожному горілки ГАЙДАМАЦЬКА, об`ємом по 0,5 л кожна.

Вказане майно зберігати на майданчику відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУПН в Запорізькій області , що розташовано за адресою: м.Запоріжжя вул.Космічна,40.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення

Суддя ОСОБА_1