Справа №295/7580/22
УХВАЛА
Іменем України

19.08.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001170 слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001170 від 28 червня 2022 року.

Встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України 24.02.2022 на території Житомирської області за адресою: АДРЕСА_1 продовжує здійснювати свою діяльність приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, одним з власників якого є громадянин російської федерації.

Директором підприємства являється ОСОБА_5 , бенефіціарами є громадянин України ОСОБА_5 та громадянин російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому належить 60.41 % акцій.

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює оптову торгівлю будівельними матеріалами за адресою: АДРЕСА_1 під назвою «Оптово-роздрібний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Також оперативним шляхом встановлено, що директор та співзасновник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 є близьким другом та кумом співзасновника підприємства громадянина рф ОСОБА_6 , уродженця Бердичівського району Житомирської області, котрий зареєстрований та проживає за адресою: росія, АДРЕСА_3 та здійснює господарську діяльність на території росії, а саме є приватним підприємцем (ідентифікаційний код в росії: НОМЕР_2 ), директором та засновником ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (податковий номер в р осії: ).

За словами слідчого, у період з 24.02.2022 по теперішній час ОСОБА_6 , перебуваючи на території російської федерації, в телефонному режимі здійснює зв`язок із директором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та впливає на діяльність підприємства.

Слідчий зазначає, що у зв`язку із агресією російської федерації банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковані через наявність в числі засновників громадянина росії, але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність шляхом готівкових розрахунків, а також шляхом використання інших юридичних осіб та ФОП, де юридично відсутні громадяни росії, однак ОСОБА_6 здійснює вплив на директора ОСОБА_5 та відповідно на діяльність «Оптово-роздрібного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримуючи від цього прибуток.

Відповідно кошти, отримані від фінансово господарської діяльності зазначених вище суб`єктів, фінансують діяльність ОСОБА_6 , який вкладає кошти в розвиток бізнесу на території рф, чим саме підтримуються дії агресора шляхом їх фінансування.

Слідчий зазначає, що на даний час в рамках досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою АДРЕСА_4 , а саме : інформації про директора, бухгалтера та засновників підприємства (ПІБ, РНОКПП); групи оподаткування; суми доходів та сплачених податків у період з 01.01.2019 по 26.07.2022; наявності основних засобів (довідка 20-ОПП); кількості штатних працівників; повідомлення чи проводились фінансово-господарські операції з нерезидентами, зареєстрованими в рф/рб; операцій, які впливають на об`єкт оподаткування, та можуть використовуватись з метою мінімізації податкового навантаження; повідомлення про результати останньої з перевірок підприємства; інформації про особисті рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; податкової звітності у розрізі податкового кредиту та зобов`язання (додаток № 5 з ПДВ, ЄРПН) товариства.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_4 ), з метою вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме: інформації про директора, бухгалтера та засновників підприємства (ПІБ, РНОКПП); групи оподаткування; суми доходів та сплачених податків у період з 01.01.2019 по 26.07.2022; наявності основних засобів (довідка 20-ОПП); кількості штатних працівників; повідомлення чи проводились фінансово-господарські операції з нерезидентами, зареєстрованими в рф/рб; операцій, які впливають на об`єкт оподаткування, та можуть використовуватись з метою мінімізації податкового навантаження; повідомлення про результати останньої з перевірок підприємства; інформації про особисті рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; податкової звітності у розрізі податкового кредиту та зобов`язання (додаток № 5 з ПДВ, ЄРПН) приватного акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Встановити строк дії ухвали до 19.09.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1