Справа № 199/5702/22
УХВАЛА
іменем України

2022 року серпня місяця 16 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання дізнавача сектору дізнання Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000170 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15.08.2022 до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000170 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до розпорядження Верховного суду «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Запорізької, Харківської областей)» №16/0/9-22 від 06.04.2022 та відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ Лозівського міськрайонного суду Харківської області на Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська.
Згідно протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.08.2022, дана судова справа надійшла в провадження слідчого судді Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 23.07.2022 невстановлена особа під приводом представника банку шахрайським шляхом заволоділа у мешканки с. Верхньоводяне Близнюківської територіальної громади Лозівського району Харківської області - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , її грошовими коштами у розмірі 15 000 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Враховуючи вищевказане, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 25.07.2022 по 30.07.2022. Дані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
В судовому засіданні встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження №0000170, внесеного до ЄРДР 27.07.2022, зафіксовано, що 23.07.2022 невстановлена особа під приводом представника банку шахрайським шляхом заволоділа у мешканки с. Верхньоводяне Близнюківської територіальної громади Лозівського району Харківської області - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , її грошовими коштами у розмірі 15 000 грн., чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.
Статтею 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті.
Відповідно до статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Документи та інформація, яка містить банківську таємницю, є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000143, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, а саме надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000170 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: інформації про власника розрахункового рахунку; документів, що подавалися особою при оформленні розрахункового рахунку; матеріалів кредитної (банківської) справи по даному розрахунковому рахунку; виписки руху грошових коштів по рахунку в період 25.07.2022 по 30.07.2022; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки; надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період, інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.
Вищезазначена інформація знадиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
16.08.2022