Дата документу 12.08.2022
Справа № 334/3090/22
Провадження № 1-кс/334/924/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001280 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001280 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що 02.08.2022 на адресу ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України надійшло електронне звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа з використанням електронно обчислювальної техніки надіславши на її особистий кабінет у додатку сервісі об`яв «ОЛХ» посилання на електронний ресурс за яким вона перейшла, 18.07.2022 о 13 годині 18 хвилин заволоділа її грошовими коштами у сумі 4900 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 22.07.2022 року заволоділа її грошовими коштами у сумі 17185 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 18.07.2022 на сайті ОЛХ нею було викладено оголошення про продаж речей, цього ж дня з приводу оголошення їй у Вайбер написала абонент ОСОБА_6 , мобільний номер НОМЕР_1 , остання повідомила, що бажає придбати товар за послугою ОЛХ доставка, для цього ОСОБА_6 направила потерпілій посилання для оформлення замовлення. Перейшовши за посиланням потерпіла ввела реквізити своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 з реквізитами, в ході подальшого оформлення потерпілій надійшло повідомлення про те, що з її картки знято грошові кошти у розмірі 4900 гривень.
Також потерпіла повідомила, що 22.07.2022 близько о 01.30 їй на мобільний телефон надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що за її карткою НОМЕР_3 було змінено інтернет ліміт та 01.31 відбулось зняття грошових коштів у розмірі 17185,5 гривень, при цьому будь яких маніпуляцій з карткою потерпіла не проводила, доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » окрім неї ніхто не має.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 ., адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою НОМЕР_3 у період часу з 19.07.2022 по 26.07.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за карткою НОМЕР_3 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_3 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
03.08.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001280, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких 02.08.2022 на адресу ЗРУП ГУНП в Запорізькій області з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НП України надійшло електронне звернення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа з використанням електронно обчислювальної техніки надіславши на її особистий кабінет у додатку сервісі об`яв «ОЛХ» посилання на електронний ресурс за яким вона перейшла, 18.07.2022 о 13 годині 18 хвилин заволоділа її грошовими коштами у сумі 4900 гривень з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 22.07.2022 року заволоділа її грошовими коштами у сумі 17185 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка може становити банківську таємницю.
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 ., адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки НОМЕР_3 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою НОМЕР_3 у період часу з 19.07.2022 по 26.07.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за карткою НОМЕР_3 ;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_3 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківським карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 12 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя: ОСОБА_1