Справа № 950/1796/22
Провадження № 1-кс/950/308/22
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2022 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000111, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , копій документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції з 15.08.2022 по час дії ухвали Лебединського районного суду Сумської області включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.08.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 29950,00 грн, належними ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.08.2022 о 13 год. 00 хв на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер з НОМЕР_3 . Незнайомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що належну їй карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагаються заблоковати та зняти грошові кошти і для того, щоб дана операція не відбувалася, потрібно зв`язатись з оператором ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після з`єднання з оператором, чоловік повідомив, що потрібно зайти до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла погодилася таза вказівкою чоловіка у ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила відповідні налаштування. Після чого зв`язок припинився, і вона зрозуміла що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 15.08.2022 по час дії ухвали Лебединського районного суду Сумської області, на які о 13 год. 17 хв 15.08.2022 року з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 держателем якої є потерпіла було перераховано грошові кошти у сумі 29500,00 грн.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

03.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000111 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю. Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 15.08.2022 по час дії ухвали Лебединського районного суду Сумської області. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за вказаний період, оскільки в тому числі як зазначено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань грошові кошти були перераховані 15.08.2022.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 доступ до інформації, з можливістю отримання у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про:

- документи на підставі яких клієнту банку клієнту відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку) НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції за 15.08.2022 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта та фінансового номеру телефону, за яким закріплена вказана банківська карта.

Строк дії ухвали до 30.11.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП