У Х В А Л А

іменем України

22.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000184 від 17.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000184 від 17.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000184 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач надіслала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.
Судом встановлено, що у У провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000184 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.08.2022 Запорізьким РУП ГУНП в Запорізькій області, зареєстроване електроне звернення ОСОБА_3 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 27.07.2022 приблизно о 16.30 год., діючи умисно, під приводом здійснення переказу грошових коштів на картку, перейшовши за посиланням на веб ресурсі ( ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 4766 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.(ЄО 17968 від 17.08.2022)

Згідно рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 від 17.08.2022, цього ж дня о 16:30 годині, за допомогою месенджеру у Всесвітні мережі Інтернет «Телеграм» здійснено виклик на номер мобільного телефону - НОМЕР_1 , на який відповіла дівчина, яка представилась, як ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що на теперішній час вона знаходиться в місті Зірнах, Швейцарія. В ході бесіди ОСОБА_3 повідомила, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживала за адресою: АДРЕСА_2 але у зв`язку зі збройною агресією російської федерації та окупацією міста Бердянськ Запорізької області приблизно на початку квітня 2022 року виїхала з тимчасово окупованої території та приблизно з 27 квітня 2022 року перебуває у Швейцарії. З приводу заяви, вона повідомила, що в її користуванні знаходиться банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_2 строком до 08.2025. Вказана банківська картка не є кредитною та на якій були особисті грошові кошти на загальну суму 3955 гривень. Також заявниця має електронну картку є-підтримка № НОМЕР_3 строком до 12.2025, на якій були грошові кошти на загальну суму 8169 гривень. Вказані картки були при заявниці, ніхто окрім неї ними скористатися не міг. 27 липня 2022 року на сайті онлайн заробітку ІНФОРМАЦІЯ_5 вона знайшла жінку ОСОБА_4 у месенджені «телеграм» підписана « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер її мобільного телефону відсутні. Вказаний контакт запропонував заявниці заробити вказавши, що переведе їй на банківську карту 15900 гривень, 15000 гривень потрібно буде перевести іншій людини, а 900 гривень заявниця залишить собі у якості заробітку. Спілкувалися вони з вказаним контактом лише за допомогою смс-повідомлень в подальшому ОСОБА_5 скинула заявниці посилання на веб-ресурс: ІНФОРМАЦІЯ_1 на який заявниця перейшла та ввела всі дані свої картки, але перейти на сайт так і не змогла. Через декілька хвили заявниця побачила, що у неї їх переписка в «телеграм» була заблоковано, вона зайшла у свій застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та побачила, що з її карток були списані грошові кошти, а саме:

-27.07.2022 о 17:05 списання грошових коштів поповнення мобільного телефону № НОМЕР_4 на суму 254 гривні;

-27.07.2022 о 17:07списання грошових коштів поповнення мобільного телефону № НОМЕР_5 на суму 204 гривні;

-27.07.2022 о 17:07списання грошових коштів поповнення мобільного телефону № НОМЕР_5 на суму 204 гривні;

-27.07.2022 о 16:28 переказ зі своєї картки отримувач ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 950 гривень;

-27.07.2022 о 16:55 інше допомога ЗСУ на суму 2000 гривень;

-27.07.2022 о 16:57 інше допомога ЗСУ на суму 700 гривень;

-27.07.2022 о 16:57 інше допомога ЗСУ на суму 200 гривень.
Таким чином їй була завдана майнова шкода на загальну суму 4512 гривень.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до частини 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України.

Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", враховуючи неможливість судами здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний суд розпорядженням від 10.03.2022 № 4/0/9-22 змінив територіальну підсудність судових справ Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Відповідно до частини 1 статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Пунктом 4 частини 2 статті 40-1 КПК України перебачено, що дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вказане повноваження слідчого передбачене пунктом 5 частини 2 ст.40 КПК України.
Частиною 1 статті 223 КПК України передбачено, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Таким чином, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії під час досудового роз слідування кримінального провадження, в тому числі звертатись до суду з клопотанням про проведення слідчих (розшукових) дій, але безпосередньо в статті 234 КПК України дізнавач, як особа уповноважена на звернення до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, не зазначений.
Частиною 6 статті 9 КПК України передбачено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статі 7 цього Кодексу.
Враховуючи вищевикладене, дізнавач наділений повноваженнями слідчого та уповноважений звертатись, за погодженням із прокурором, до слідчого судді з клопотаннями про проведення слідчих (розшукових) дій, тобто в даному випадку є уповноваженою особою.
Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів на відкриття рахункута відомостей про власника картки № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_2 та картці № НОМЕР_3 ;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії.

Крім того, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до передчасного розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування,

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000184 від 17.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_6 ,тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 ., юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів на відкриття рахункута відомостей про власника картки № НОМЕР_2 та картки № НОМЕР_3 а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_2 та картці № НОМЕР_3 ;
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії.

Ухвала діє на протязі 2 (двох) місяців з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1