Справа № 740/2102/22
Провадження № 1-кс/740/1026/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

25 жовтня 2022 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 14.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.4 ст.191 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому зазначає, що у провадженні СД Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 14.07.2022 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.4 ст.191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2022 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло звернення за підписом в.о. Бобровицького міського голови Чернігівської області ОСОБА_5 про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_6 заволоділи грошовими коштами підприємства. У результаті вказаних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 , було нанесено збитки на загальну суму 18 800,00 грн.

У зверненні заявник зазначає, що з 01 березня 2022 року ОСОБА_7 обіймав посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та був наділений повноваженнями, пов`язаними з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і на момент вчинення кримінального правопорушення відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою. Наприкінці березня 2022 року ОСОБА_7 надав вказівку підлеглим працівникам та проконтролював її виконання, підготувати документи про прийняття на роботу в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування слідчими у кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: допитано в якості свідків - в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , головного інженера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 , бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_10 , інспектора з кадрів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_11 та з їх показань встановлено, що у період з 01.04.2022 по 31.05.2022 ОСОБА_6 на робочому місці у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`являвся. На підприємстві не має жодних відомостей про перебування ОСОБА_6 у відрядженні чи «на лікарняному». Нікому з допитаних свідків невідомо, яку роботу виконував і чи виконував взагалі ОСОБА_6 .
Разом з тим, слідчим отримано доступ до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено копії платіжних документів: платіжного доручення 1770 від 29.04.2022 на суму 5400, 00 грн, згідно якого отримувачем зазначений ОСОБА_6 , призначення платежу - заробітна плата за квітень 2022 року; платіжне доручення № 1777 від 02.05.2022 на суму 2167,00 грн, згідно якого отримувач - ОСОБА_6 , призначення платежу - заробітна плата за квітень 2022 року; платіжного доручення № 1858 від 01.06.2022 на суму 7567,00 грн, згідно якого отримувач - ОСОБА_6 , призначення платежу - заробітна плата за травень 2022 року.
На підставі ухвал слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області про доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено виїмку документів клієнта банку ОСОБА_6 , а саме: відомості про зарахування коштів на особовий рахунок, а також інформацію про клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_1 ).

З метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів на які посилається заявник, та для використання як доказів у кримінальному провадженні виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю щодо суб`єкта підприємницької діяльності: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та фізичну особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), які перебувають на обліку як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_3 та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про найманих працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), звітність за формою № 1ДФ, за період часу з 01.01.2022 до 30.06.2022;
- відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2022 до 30.06.2022;
- відомості про отримані доходи та джерела надходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ), - за період часу з 01.03.2022 до 30.06.2022.
Вказані вище документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_3 ) і не можуть знаходитися у іншому місці.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить справу розглянути за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (адреса: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) та вилучити їх копії (здійснити виїмку), щодо суб`єкта підприємницької діяльності: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), та фізичну особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 (ІПН НОМЕР_1 ), які перебувають на обліку як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: АДРЕСА_3 , та вилученню їх копій (здійснити виїмку), а саме:

- відомості про найманих працівників КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), звітність за формою № 1ДФ, - за період часу з 01.01.2022 до 30.06.2022;
- відомості про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - за період часу з 01.01.2022 до 30.06.2022;
- відомості про отримані доходи та джерела надходження ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_1 ), - за період часу з 01.03.2022 до 30.06.2022.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ з вказаними вище відомостями з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_4 ).

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ніжинського міськрайонного суду ОСОБА_1