Справа № 592/3352/22
Провадження № 1-кс/592/1384/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумською окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №00000700 від 10.05.2022 за ч.2 ст.190 КК України,-

встановив:
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадженні №00000700 від 10.05.2022 за ч.2 ст.190 КК України звернувся з вказаним клопотанням.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відносно гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, вчинили шахрайські дії, чим завдали останнім матеріального збитку. Допитані під час досудового слідства потерпілі повідомили, що у додатку «Instagram» вони знайшли профіль « ОСОБА_8 » на якому зробили замовлення оплативши їх на картки які надав продавець, а саме : № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_9 . В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації, щодо банківської карти № НОМЕР_1 , а саме її руху за період часу з 01.03.2022 по 10.05.2022, що необхідно для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення. В ході аналізу вилученої документації встановлено, що банківська карта належить ОСОБА_10 , 1993 р.н., по руху коштів зафіксовано, що на дану банківську картку № НОМЕР_1 здійснювались перекази коштів від ОСОБА_6 у сумі 1000 грн., та ОСОБА_5 500 грн.

04.06.2022 під час проведення обшуку з метою відшукування збереження і вилучення мобільних телефонів, абонентських сім-карт, банківських карток, та комп`ютерну техніку за допомогою якої можна здійснити вхід до інтернет-мережі у гр. за місцем мешкання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі: мобільний телефон марки «Хуавей YG», ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , фіолетового кольору з сім-картами ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) запакований до поліетиленового пакету №2. Банківські картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 поміщено до паперового пакету №1. LTE картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номерами НОМЕР_6 пін-1: 9023 з серійним номером НОМЕР_7 поміщено до паперового пакету №1. На теперішній час достатньо підстав вважати, що вилучена 04.06.2022 речі за адресою: АДРЕСА_1 , у гр. ОСОБА_10 , є предметом кримінальних протиправних дій, а отже, являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладені арешту на речі, вилучені 04.06.2022 за адресою: АДРЕСА_1 у гр. ОСОБА_10 .

У судове засідання учасники судового провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи не з`явилися, слідча ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та накласти арешт тільки на банківську картку.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Вилучена в ході обшуку 04.06.2022 у гр. ОСОБА_10 за адресою АДРЕСА_1 банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 поміщено до паперового пакету № 1, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання в цій частині є обґрунтованим, слідчим доведено, що зазначене майно на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовим доказом, а накладення арешту на це майно, зможе запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.
Що стосується вилучених в ході обшуку мобільного телефону марки «Хуавей YG», ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , фіолетового кольору з сім-картами ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) запакований до поліетиленового пакету №2; LTE картка мобільног оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за номерами НОМЕР_6 пін- 1: 9023 з серійним номером НОМЕР_7 поміщено до паперового пакету №1, то клопотання слідчої не містить будь-якого обґрунтування які ж саме відомості містять на собі зазначені речі та як вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в рамках якого слідча звернулася до суду, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №00000700 від 10.05.2022 за ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучену 04.06.2022 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у гр. ОСОБА_10 : банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка поміщена до паперового пакету №1.
В іншій частині клопотання відмовити.

Звернення до виконання, контроль за виконанням ухвали та забезпечення збереження майна в належному стані покласти на слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1