Дата документу 15.08.2022 Справа № 554/7817/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/7817/22
Провадження № 1-кс/554/8658/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000530 від 03.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000530 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою.

До ЧЧ ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області 02.06.2022 надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.05.2022 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 ,, у сумі 30 000 гривень, з банківської картки, яка належить заявнику, заподіявши останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 03.06.2022 СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження № 0000530 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

10.06.2022 року слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого останній повідомив, що 25.05.2022 року він пересувався на транспортному засобі Рено 21 зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою м. Харків, бульв. Юр`єва, де відбулося між вказаним транспортним засобом та транспортним засобом Мітсубісі Лансер червоного кольору, д.н.з. не встановлено, дорожньо-транспортна пригода. У транспортному засобі Мітсубісі Лансер червоного кольору було двоє осіб, одягнені у військову форму зі зброєю та особа одягнена у цивільний одяг, які мали ознаки алкогольного сп`яніння. ОСОБА_4 було запропоновано викликати поліцію для фіксації ДТП, але особи одягнені у військову форму в категоричній формі повідомили потерпілому, що вони або вирішують питання по нормальному, тобто разом їдуть на СТО, де домовляються про суму збитків, або по поганому. Та демонструючи наявність вогнепальної зброї, почали вимагати документи та фотографувати їх. Прибувши на місце, де повинна була знаходитись СТО, ОСОБА_4 , виявив звичайний гараж, де почали закруглювати ціну на деталі. Після того, як порахували суму збитків, особи, одягнені у військову форму зі зброєю, почали наставляти зброю на потерпілого та погрожувати нею, щоб останній шукав гроші у сумі 30 тисяч гривень та переводив їх на картку, номер якої вони продиктували. ОСОБА_4 , з власної картки відправив на картку № НОМЕР_2 , оформлену у ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 двома платежами гроші у сумах 25000 гривень та 5000 гривень. Після чого особи, одягнені у військову форму, поїхали у невідомому напрямку.

25.07.20222 року постановою прокурора Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова у вказаному кримінальному провадженні було змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадження № 0000530 з ч. 3 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 189 КК України.

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок, заведений на власника (-ів) карткового рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 23.05.2022 по 23.06.2022 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Власником інформації про рух грошових коштів на банківських картках: № НОМЕР_2 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу у відділенні міста Харкова, а саме про:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2022 по 23.06.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.05.2022 по 23.06.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1