Справа №: 398/2020/22
провадження №: 1-кс/398/680/22
УХВАЛА

Іменем України

"19" серпня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 07 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 ; першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_15 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_16 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_17 , та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_18 в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до архівної довідки № 131 від 08.06.2022 наданої КП «ОМБТІ» право власності на приміщення вказаної квартири належало ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 11.01.1994 року видане виконкомом Олександрійської міської ради згідно розпорядження № 5862 від 10.01.1994 року, де фактично проживає ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання речових доказів, а саме банківської картки № НОМЕР_1 відкрита в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_24 та банківські картки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні аналогічних шахрайських дій, мобільний телефон з якого здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «Instagram» та вхід до інтернет банкінгу, грошові кошти отриманні від злочинної діяльності, сім-картки операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_14 у судове засідання не з`явився, матеріали справи містять клопотання про розгляд клопотання про проведення обшуку без йогого участі.

Заслухавши слідчого, приймаючи до уваги клопотання прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом глави 20 розділу ІІ КПК України обшук є слідчою (розшуковою) дією.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що органом поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у невстановлений період часу невідома особа в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ОСОБА_25 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, розмістила у зазначених облікових записах оголошення з приводу продажу одягу, який не мала наміру скеровувати покупцю після оплати замовленого товару. Так, 16.04.2022 року, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на шахрайство, шляхом обману, невідома особа під час листування в особистих повідомленнях у соціальній мережі «Інстаграм», з потерпілою ОСОБА_26 , обговорили умови продажу одягу на загальну суму 900 гривень 00 копійок, при цьому, невідома особа не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, переслідуючи мету покращення власного майнового становища злочинним шляхом, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, без наміру продажу одягу повідомила ОСОБА_26 про те, що їй необхідно перерахувати на картку № НОМЕР_1 в якості оплати за одяг грошові кошти в сумі 900 гривень 00 копійок. Таким чином, ОСОБА_26 , не усвідомлюючи злочинний намір невідомої особи, будучи впевненою в купівлі одягу, в результаті шахрайських дій останньої 16.04.2022 року з банківської картки НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 900 гривень 00 копійок, які надійшли на картку № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_26 майнову шкоду на суму 900 гривень.

Вищевикладені обставини підтверджуються також показами свідка ОСОБА_26 , яка повідомила, що 16.04.2022 року в соціальній мережі «Інстаграм» на сторінці « ОСОБА_25 » вона знайшла оголошення про продаж жіночого одягу. В переписці погодила з продавцем деталі та умови придбання товару, що полягало в попередній оплаті вартості товару шляхом перерахування коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , після чого товар буде відправлено покупцю «Новою Поштою».

16.04.2022 року ОСОБА_26 через додаток платіжного сервісу банку «Приват24», який встановлений у мобільному телефоні потерпілої, остання перерахувала грошові кошти в сумі 900 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , номер якої і надав продавець в переписці. Після чого, ОСОБА_26 написала продавцю, що кошти відправила, але в подальшому товар не отримала.

Оперативним шляхом встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_3 , якою користувались під час банкінгу надається провайдером ТОВ «ТРК КТМ», згідно відповіді на запит встановлено, що користувачем за цією ІР-адресою зареєстрована ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки державної міграційної служби України за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час допиту свідка ОСОБА_27 встановлено, що він після початку збройної агресії РФ проти України з родиною був вимушений переїхати до м. Олександрія для тимчасового проживання. В Олександрії проживав разом зі своєю родиною у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , неподалік АЗС «Укрнафта». У вказаному будинку проживала дівчина на ім`я ОСОБА_28 , з якою ОСОБА_27 спілкувався, вона проживала в квартирі АДРЕСА_3 . Від спільних знайомих ОСОБА_27 дізнався, що ОСОБА_29 заробляє грошові кошти через соціальну мережу «Інстаграм». Одного разу вона запитувала у ОСОБА_27 чи є у нього банківські картки, якими він не користується, для того щоб на них можна було пересилати грошові кошти, а також цікавилась чи не має знайомих, не місцевих, на яких можна оформити банківські картки за грошову винагороду.

Під час допиту свідка ОСОБА_30 встановлено, що на початку 2022 року він працював в м. Олександрія Кіровоградської області, займався ремонтними роботами по найму. Оскільки ОСОБА_31 не місцевий житель то доводилося знімати житло з помісячною оплатою. Деякий час він проживав у знайомого в будинку, що за адресою: АДРЕСА_2 . У вказаному будинку проживала дівчина на ім`я ОСОБА_28 , з якою ОСОБА_31 познайомився та декілька разів зустрічався з нею в нічних розважальних закладах. Під час спілкування він дізнався, що ОСОБА_29 також проживає у зазначеному будинку. Остання розповідала, що ніде не працює, але заробляє грошові кошти в мережі Інтернет, в соціальній мережі «Інстаграм».

Проведеним тимчасовим доступом про відкриття банківської таємниці в АТ «Державний ощадний банк України» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що він відкритий на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 .

О 20 год. 11 хв. 19.04.2022 року з вказаної банківської картки здійснено зняття грошових коштів у сумі 6000 гривень за допомогою банкомату (ATM), що за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, пр. Соборний 126А. Зазначене підтверджується фотознімком «20111942» з банкомату.

За результатами портретної експертизи від 16.08.2022 року було встановлено, що особа, яка знімала грошові кошти за допомогою банкомату (ATM), що за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, пр. Соборний 126А, ймовірно є ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №306848684 від 09.08.2022 року відомості стосовно квартири за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні.

Згідно архівної довідки № 131 від 08.06.2022 наданої КП «ОМБТІ» право власності на приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 належало ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 на підставі свідоцтва про право власності на житло від 11.01.1994 року, видане виконкомом Олександрійської міської ради згідно розпорядження № 5862 від 10.01.1994 року.

Слідчий суддя враховує, що згідно з ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінально процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), та у справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_20 можуть зберігатися знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а тому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Петрівського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 від 07 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , та слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , та старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , та слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , та старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , та слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , та старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , та прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_14 ; першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_15 , та прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_16 , та прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_17 , та прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_18 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належала ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , де фактично проживає ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання речових доказів, а саме банківської картки № НОМЕР_1 відкрита в АТ «Державний ощадний банк України» на ім`я ОСОБА_24 та банківські картки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні аналогічних шахрайських дій, мобільний телефон з якого здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень в соціальній мережі «Instagram» та вхід до інтернет банкінгу, грошові кошти отриманні від злочинної діяльності, сім-картки операторів мобільного зв`язку, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по справі.

Строк дії ухвали визначити до 19 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1