Справа № 199/6191/22
УХВАЛА

12 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання прокурора Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000081 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000081 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 15.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір № 332 «Реконструкція напірного колектора від КНС-4» до очисних споруд м. Лозова, Харківської області». Строки виконання робіт за договором на 2021 рік не пізніше 24.12.2021, на 2022 рік не пізніше 24.12.2022. Ціна договору становить 32 359 786,80 грн.

На даний момент роботи виконані не в повному обсязі, але підписано два акти прийому-передачі виконаних робіт на суму 1 425 539 та 1 220 634 грн. Розрахунки згідно актів виконаних робіт проведено на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритий в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 . Згідно з актами виконаних робіт, прокладено біля 600 метрів трубопроводу.

В ході опрацювання тендерної документації на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнано переможцем, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взяло на себе зобов`язання встановити трубу поліетиленову ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа), діаметром 400 яку виготовив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведення обшуку 10.02.2022 шляхом проведення відповідного огляду на території біологічної станції очисних стічних вод ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Лозівської міської ради Харківської області за адресою: АДРЕСА_1 в місці початку проведення робіт з реконструкції напірного колектору, було встановлено, що на місці проведення робіт улаштовано трубу з маркуванням заводу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПЕ 100 SDR 17, діаметром 400.

Крім того встановлено, що труба яка прокладена в місці проведення огляду виготовлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований у м. Харків.

На даний час отримана інформація від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що вони не мали жодних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Виробництво продукції проводиться виключно на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та із наданої цим товариством сировини. Тобто фактично Товариство надає послуги із переробки сировини замовника. Від так, весь обсяг виготовленої продукції відвантажується в адресу єдиного замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а вже її реалізацію здійснює вказаний вище замовник, який і формує ціни.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надав інформацію про те, що що вони не мали жодних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та труба поліетиленова ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа), діаметром 400 яку виготовив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 15.09.2021 коштувала 1708,00 грн., а не 2643,33 як вказано в актах прийому передачі виконаних робіт № 1 та 2 за листопад 2021.

На даний момент є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом прокладення більш дешевої труби ніж заявлена в тендерній документації.

Відповідно до договору № 03-21тн123 від 22.04.2021 надання послуги із здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті будівництва - реконструкція напірного колектора від КНС-4» до очисних споруд м. Лозова, Харківської області здійснював ФОП ОСОБА_4 . Згідно з п. 1.2 вказаного договору технічний нагляд за виконанням робіт на об`єкті здійснюється відповідно до порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року № 903.

Відповідно до п. 5 порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11 липня 2007 року № 903, особи що здійснюють технічний нагляд проводять перевірку наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з не доліками; проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; беруть участь у проведенні перевірки.

Тому з метою отримання копій наступних документів: Договору № 03-21/тн 123 від 22.4.2021 на надання послуги із здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті будівництва: «Реконструкція напірного колектора від КНС-4 до очисних споруд м. Лозова, Харківської області» з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ФОП « ОСОБА_4 »; документів, які підтверджують розрахунок з ФОП « ОСОБА_4 » за вже виконані роботи за вказаним договором; актів вже виконаних робіт з технічного нагляду, всіх документів з роботи ФОП ОСОБА_4 на об`єкті будівництва, в тому числі доповідних чи інших документів реагування з виявлених недоліків на об`єкті та документів, що свідчать по їх усунення, документів, щодо відповідності обсягів та якості виконаних робіт, відповідності матеріалів, виробів та обладнання, копії документів які замовник надавав як виконавцю та яких виконавець надавав замовнику (відповідно до п. 10 договору № 03-21/тн 123 від 22.4.2021), було надано запит ФОП ОСОБА_4 у відповідь на який ФОП ОСОБА_4 надіслав листа у якому відмовив в наданні документів указаних в запиті на підставі того, що у сторони обвинувачення відсутня ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для подальшого розслідування кримінального провадження, проведення відповідних експертиз, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, забезпечення проведення відповідного аналізу та висновків спеціалістів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме:

- вимог до тендерної документації на закупівлю «Реконструкція напірного колектора від КНС-4 до очисних споруд м. Лозова Харківської області (ДК 021:2015-45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), що здійснюється згідно ДСТУ БД 1.1-1:2013» затвердженого протоколом уповноваженої особи № 34-03/2021 від 05.07.2021 року.

- оригіналу договору № 03-21/тн 123 від 22.4.2021 на надання послуги із здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті будівництва: «Реконструкція напірного колектора від КНС-4 до очисних споруд м. Лозова, Харківської області» з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ФОП « ОСОБА_4 »; документів, які підтверджують розрахунок з ФОП « ОСОБА_4 » за вже виконані роботи за вказаним договором; актів вже виконаних робіт з технічного нагляду, всіх документів з роботи ФОП ОСОБА_4 на об`єкті будівництва, в тому числі доповідних чи інших документів реагування з виявлених недоліків на об`єкті та документів, що свідчать по їх усунення, документів, щодо відповідності обсягів та якості виконаних робіт, відповідності матеріалів, виробів та обладнання, копії документів які замовник надавав як виконавцю та яких виконавець надавав замовнику (відповідно до п. 10 договору № 03-21/тн 123 від 22.4.2021).

- оригіналів договору № 332 від 15.09.2021 «Реконструкція напірного колектора від КНС-4 до очисних споруд м. Лозова, Харківської області» з усіма додатками у вигляді технічного завдання, календарних графіків виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування робіт, локального кошторису, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомостей ресурсів та ін., усіх додаткових угод укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), проектно-кошторисної та дозвільної документації за вказаним договором; актів вже виконаних робіт, документів які підтверджують розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за вже виконані роботи за вказаним договором; актів вихідного контролюна будівельні роботи, матеріали та конструкції, застосовані при виконанні розглядуваних будівельних робіт; експертного звіту, комісійного обстеження по виконаним роботам.

- копій документів, що стосується перевірки ціни на трубу поліетиленову ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа), діаметром 400 яку виготовив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яка була прокладена на об`єкті відповідно до договору № 332 «Реконструкція напірного колектора від КНС-4» до очисних споруд м. Лозова, Харківської області» та всіх матеріалів відповідно до актів прийому-передачі виконаних робіт на суму 1 425 539 та 1 220 634 грн. за листопад 2021 року.

- Оригіналів тендерної документації яка була надана всіма учасниками відкритих торгів UA-2021-07-05-002487-a Реконструкція напірного колектора від КНС-4» до очисних споруд м. Лозова, Харківської області.

- Оригінал протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.08.2021 № 34-05/2021;

- Оригінал протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28 липня 2021 № 34-03/2021;

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, буде використана як доказ у подальшому проведенні досудового розслідуванні зазначеного кримінального провадження.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 .

У судове засідання прокурор не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному № 0000081 від 29.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення № 1 СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , прокурору Лозівської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю подальшого вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінал вимоги до тендерної документації на закупівлю «Реконструкція напірного колектора від КНС-4 до очисних споруд м. Лозова Харківської області (ДК 021:2015-45200000-9 Роботи пов`язані з об`єктами завершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва), що здійснюється згідно ДСТУ БД 1.1-1:2013» затвердженого протоколом уповноваженої особи № 34-03/2021 від 05.07.2021 року.

- оригінал протоколу уповноваженої особи № 34-03/2021 від 05.07.2021 року.

- оригіналів договору № 03-21/тн 123 від 22.4.2021 на надання послуги із здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті будівництва: «Реконструкція напірного колектора від КНС-4 до очисних споруд м. Лозова, Харківської області» з усіма додатками та додатковими угодами, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ФОП « ОСОБА_4 »; документів, які підтверджують розрахунок з ФОП « ОСОБА_4 » за вже виконані роботи за вказаним договором; актів вже виконаних робіт з технічного нагляду, всіх документів з роботи ФОП ОСОБА_4 на об`єкті будівництва, в тому числі доповідних чи інших документів реагування з виявлених недоліків на об`єкті та документів, що свідчать по їх усунення, документів, щодо відповідності обсягів та якості виконаних робіт, відповідності матеріалів, виробів та обладнання, копії документів які замовник надавав як виконавцю та яких виконавець надавав замовнику (відповідно до п. 10 договору № 03-21/тн 123 від 22.4.2021).

- оригіналів договору № 332 від 15.09.2021 «Реконструкція напірного колектора від КНС-4 до очисних споруд м. Лозова, Харківської області» з усіма додатками у вигляді технічного завдання, календарних графіків виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування робіт, локального кошторису, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомостей ресурсів та ін., усіх додаткових угод укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), проектно-кошторисної та дозвільної документації за вказаним договором; актів вже виконаних робіт, документів які підтверджують розрахунок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за вже виконані роботи за вказаним договором; актів вихідного контролюна будівельні роботи, матеріали та конструкції, застосовані при виконанні розглядуваних будівельних робіт; експертного звіту, комісійного обстеження по виконаним роботам.

- копій документів, що стосується перевірки ціни на трубу поліетиленову ПЕ 100 SDR 17 (1,0 МПа), діаметром 400 яку виготовив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та яка була прокладена на об`єкті відповідно до договору № 332 «Реконструкція напірного колектора від КНС-4» до очисних споруд м. Лозова, Харківської області» та всіх матеріалів відповідно до актів прийому-передачі виконаних робіт на суму 1 425 539 та 1 220 634 грн. за листопад 2021 року.

- Оригіналів тендерної документації яка була надана всіма учасниками відкритих торгів UA-2021-07-05-002487-a Реконструкція напірного колектора від КНС-4» до очисних споруд м. Лозова, Харківської області.

- Оригінал протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.08.2021 № 34-05/2021;

- Оригінал протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28 липня 2021 № 34-03/2021;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.09.2022