Справа 688/1103/22
№ 1-кс/688/836/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

17 травня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000291 від 10 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10 травня 2022 року близько 13 год. 20 хв., в АДРЕСА_2 , невстановлена особа з номеру телефона № НОМЕР_1 зателефонувала на телефон номер № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1988 року народження, місцевого жителя та представившись посадовою особою, під приводом допомоги у оформленні при продажу будинку шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 12504 грн., які були перераховані у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , на невстановлений банківський рахунок.

10 травня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 10 травня 2022 року о 12 год. 14 хв. до нього зателефонувала невідома особа, яка представилась посадовою особою, та яка бажала купити будинок для третьої особи. Ця особа, розказала йому що вона шукає будинок для військового, який дуже зайнятий і не може сам цим займатись. До 13 год. 00 год. ОСОБА_5 з ним спілкувались час від часу по телефону та він відповідав на всі питання особи про дім. Згодом ця особа заявила що з його боку всі документи вже готові, нотаріус є на місці та його людина підійде. Але потім повідомив, що для того щоб пришвидшити процедуру, від ОСОБА_5 потрібно скинути певну суму грошей, а саме приблизно НОМЕР_3 для бухгалтера який займається довідками про цінність дому та іншими зв`язаними з цим питаннями. Оскільки ця особа повністю заволоділа довірою ОСОБА_5 він вирішив зробити те що вона просить, а саме зайшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зі своєї картки № НОМЕР_4 зробив два перекази грошей, один на суму 5000 гривень та інший на 7000 гривень на картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 . В той час як ОСОБА_5 перераховував гроші та спілкувався по телефону, та після процедури особа сказала, що все готово та можна приїжджати для оформлення. Прибувши за місцем вказаним цією особою, ОСОБА_5 зателефонував їй, вона сказала, що зараз вийде і з тих пір додала його контакт в «чорний список» в телефоні, та він не може до нього додзвонитися.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про номер банківської картки № НОМЕР_5 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год. 05 хв. 10 травня 2022 року по 23 год. 55 хв. 10 травня 2022 року, фото особи, яка знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженого сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів незаконного заволодіння транспортними засобами ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дозвіл тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , з 00 год. 05 хв. 10 травня 2022 року по 23 год. 55 хв. 10 травня 2022 року, повних установчих даних власника картки, на які було перераховано кошти, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по картці, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, а також наявного номеру телефону.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1