Справа №127/8219/22
Провадження №1-кс/127/3473/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0001098 від 13.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 у період з травня 2015 року до листопада 2019 року, більш точну дату та час у ході розслідування встановити не представилось за можливе, діючи умисно та спільно з невстановленими слідством особами виготовили Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 453522 шляхом внесення до нього завідомо неправдивої інформації про те, що ОСОБА_4 проживаючому по АДРЕСА_1 на підставі рішення Третейського суду справа № 1-1546 від 20.11.2007 Управлінням Держземагенства у Вінницькому районі Вінницької області 12.12.2007 зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5 га, яка розташовану на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області, з цільовим призначенням для комерційного використання та проведено його реєстрацію у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 48, з метою його використання для реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Проте, насправді ОСОБА_4 у встановленому законом порядку та підставах право власності на зазначену земельну ділянку не набував, Третейським судом рішення № 1-1546 від 20.11.2007 не виносилося, а Управлінням Держземагенства у Вінницькому районі Вінницької області Державний акт на право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5000 га від 12.12.2007 серії ЯЗ № 453522 не видавався та у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі не реєструвався.

Надалі, з метою узаконення своїх дій, шляхом реєстрації права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за собою для набуття у володіння, подальшого використання та розпорядження нею, без наявності будь-яких законних прав та підстав ОСОБА_4 , 07.11.2019, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, прибув до приміщення Чечельницької селищної раді Чечельницького району Вінницької області, що знаходиться на вул. Героїв Майдану, 36 в смт. Чечельник Чечельницького району Вінницької області, де діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та бажаючи настання їх наслідків, достовірно знаючи, що земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5 га, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на праві власності йому не належить, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця надав, тим самим використав завідомо підроблений офіційний документ Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 453522 державному реєстратору Чечельницької селищної ради Чечельницького району Вінницької області ОСОБА_5 , на підставі якого цим реєстратором у період з 14 год 16 хв. до 14 год 18 хв. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_4 право власності на зазначену земельну ділянку.

Крім того, ОСОБА_4 усвідомлюючи що він незаконно, шляхом підробки та використання завідомо підроблених офіційних документів для реєстрації права власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно заволодів земельною ділянкою з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5 га, яка розташована на АДРЕСА_2 , з метою особистого збагачення, шляхом укладення правочину (договору купівлі-продажу) земельної ділянки, приховування дійсного її незаконного набуття у власність, видаючи себе за дійсного (законного) власника з метою приховання походження земельної ділянки, та використовуючи офіційні документи, а саме: витяг з Державного реєстру речових прав на нерухому майно про реєстрацію права власності з індексним номером 188361031, сформований 12.11.2019 державним реєстратором Чечельницької селищної ради Чечельницького району Вінницької області ОСОБА_5 від 07.11.2019, у якому містилися відомості про те, що ОСОБА_4 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5 га на підставі Державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯЗ № 453522, у якому також зазначені завідомо неправдивої відомості про те, що він виданий ОСОБА_4 проживаючому по АДРЕСА_1 на підставі рішення Третейського суду справа № 1-1546 від 20.11.2007 Управлінням Держземагенства у Вінницькому районі Вінницької області 12.12.2007 та відповідно до якого зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5 га, що розташована на території Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області, та витягу з Державного земельного кадастру № НВ-019, сформованого 12.11.2019 державним кадастровим реєстратором ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області ОСОБА_6 про земельну ділянку, з відомостями про те, що нібито у нього у приватній власності знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:0336, площею 0,5 га на АДРЕСА_2 , з цільовим призначенням 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, віднесеної до категорія земель житлової та громадської забудови, під використання для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вирішив продати її ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_4 21.11.2019, перебуваючи у приміщенні по АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка не була обізнана про злочинні дії та наміри ОСОБА_4 , надав їй завідомо-підроблені офіційні документи на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336 для складання договору купівлі-продажу та після виготовлення проекту договору купівлі-продажу, у якому зазначені завідомо для ОСОБА_4 неправдиві відомості перевірив їх відповідність його анкетним даним, завідомо підробленим документам та діючи умисно, того ж дня, у період часу з 8 год. до 16 год. 41 хв., повторно, достовірно знаючи, що він не є законним власником земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0336, загальною площею 0,5 га, діючи умисно, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи та бажаючи настання їх наслідків підписав зазначений договір, засвідчивши дійсність його змісту після чого надав для підпису ОСОБА_7 та для нотаріального посвідчено приватному нотаріусу ОСОБА_8 із внесенням відомостей до реєстру за № 7038, та таким чином продав ОСОБА_7 земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336, загальною площею 0,5 га, розташовану на АДРЕСА_2 , отримавши за це відповідно до договору 800000 грн, тим самим легалізував (відмив) незаконно, злочинним шляхом, набуту у власність земельну ділянку та доходи, отримані в результаті її продажу у вигляді 800000 грн., ринкова вартість якої відповідно до висновку судової оціночно-земельної експертизи № 5246/21-21 від 15.11.2021 становить 2 753 450 гривень, яка на час вчинення злочину та на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Вінниці в особі Вінницької міської ради відповідно до Постанови Верховної Ради України № 401-VIII від 13.05.2015 «Про зміну і встановлення меж міста Вінниця і Вінницького району Вінницької області».

На підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.11.2019 того ж дня приватним нотаріусом ОСОБА_8 у Державного реєстрі речових прав на нерухоме майно в 16 год. 41 хв. під індексним номером 49797453 здійснено реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0336 площею 0,5000 га за ОСОБА_7 .

У ході розслідування установлено, що за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на земельні ділянки з кадастровим номером :03:133:0081, площею 0.1005 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , та з кадастровим номером :03:133:0050, площею 2 га, цільове призначення для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_2 .

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 21.04.2022 відносно ОСОБА_4 складено та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

З метою відшкодування завданих у злочинними діями ОСОБА_4 збитків, а також враховуючи, що санкцією ч. 1 ст. 209 КК України передбачено додатково покарання у вигляді конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, а саме накладенні арешту на вище описані земельні ділянки з кадастровим номером :03:133:0081, площею 0.1005 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , та з кадастровим номером :03:133:0050, площею 2 га, цільове призначення для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, підсумовуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки слідчий в поданому клопотанні навів достатні обставини, які дають підстави стверджувати, що у разі повідомлення власника майна про розгляд даного клопотання існує реальна загроза відчуження даного майна. У зв`язку з викладеною обставиною, суд вважає за можливим розглянути клопотання у відсутність власника майна відповідно до вимог ст.172 ч.2 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ст. 170 ч. 2 п. 3 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ст. 170 ч. 5 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.04.2022 відносно ОСОБА_4 складено та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Санкція статті 190 ч. 4 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.Санкція ч. 1 статті 209 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

У ході розслідування установлено, що за ОСОБА_4 зареєстровано право власності на земельні ділянки з кадастровим номером :03:133:0081, площею 0.1005 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 , та з кадастровим номером :03:133:0050, площею 2 га, цільове призначення для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 170 ч. 10 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на викладені обставини та враховуючи те, що вказане майно, належить підозрюваному, до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, запобігання можливості його відчудження, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає за необхідним накласти арешт на вищевказане майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до відчуження майна.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони вчинення суб`єктами державної реєстрації у тому числі державним чи приватним нотаріусам будь-яких реєстраційних дій щодо майна, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:133:0081, площею 0.1005 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :03:133:0050, площею 2 га, цільове призначення для ведення особистого селянського господарства за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя