Провадження № 1-кс/686/5378/22
17 червня 2022 року м. Хмельницький
16.06.2022 року старший слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою збуту психотропних речовин на території м. Хмельницького, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. ст. 2, 7, 12, 25, 27, Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, незаконно придбав та почав зберігати в належній йому сумці п`ять поліетиленових згортків, які запаковані ізолюючою стрічкою жовто-зеленого кольору, у яких знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, загальною масою 3,1689 г., які в подальшому ОСОБА_5 мав незаконно збути шляхом розкладання «закладок», який полягає у тому, що останній мав заховувати згортки із особливо небезпечною психотропною речовиною на місцевості в загально доступних місцях, після чого за допомогою мобільного телефону марки «ZTE» IMEI 1: НОМЕР_1 IMEI 2: НОМЕР_2 , який перебував у його власності, фіксувати місцезнаходження вказаної речовини та зберігати фотознімки для подальшого пересилання за допомогою мобільного застосунку «Телеграм» невстановленим особам з метою подальшого незаконного збуту.
11.06.2022 в ході затримання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку ст. 208 КПК Україні, при проведенні особистого обшуку, було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку поміщено до сейф-пакету № PSP1111814.
16.06.2022 проведено огляд вилучених речей під час затримання, а саме банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 від 07/29 із кодом «143», яка находилась у сейф-пакетів № PSP1111814 та в подальшому перепаковано до сейф-пакету №7361927.
11.06.2022 під час допиту підозрюваного ОСОБА_5 , встановлено, що оплату за збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, здійснювалось на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а тому на зазначеному картковому рахунку можуть знаходитися відомості щодо руху коштів з метою перерахунку грошових коштів для придбання психотропних речовин з метою збуту та отримання грошових коштів за збут психотропних речовин.
За позицією слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення відомостей щодо руху коштів з метою перерахунку грошових коштів для придбання психотропних речовин з метою збуту та отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 з 01.03.2022 по 11.06.2022, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_4 , ЄДРПОУ- НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути подане клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають вказані речі та документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів які містять інформацію про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку, власника банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2022 по 11.06.2022, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_3 .
Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього документів, досудове розслідування здійснюється з приводу незаконного придбання ОСОБА_5 , з метою збуту психотропних речовин.
Як вбачається із протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 11.06.2022 р., останній повідомив, що оплату за збут наркотичних речовин він отримував на банківську картку, яка була вилучена в ході обшуку під час його затримання.
В свою чергу в протоколі затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 11.06.2022 р. зазначено, що в ході обшуку у ОСОБА_5 було вилучено банківську картку № НОМЕР_3 .
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчому буде достатньо банківських виписок по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_18 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: документів які містять інформацію про рух коштів по рахунку власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку, власника банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2022 по 11.06.2022, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_3 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Ухвала діє по 14 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1