Справа № 202/3793/22
Провадження № 1-кс/202/2923/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

15 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000177 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), за поточним рахунком IBANUA НОМЕР_2 , на паперовому та магнітному носіях за період з 14.04.2021 по 16.04.2021, із відображенням:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, платіжних доручень, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито з наданням фото осіб які здійснювали операції з готівкою;

- інформацію про видані електронні ключі до зазначених рахунків та документи, підтверджуючі їх отримання представником товариства;

- інформацію про електронний ключ, який був використаний для проведення транзакцій;

- інформацію із зазначенням дати та часу, про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до системи та проводились транзакції;

- інформацію про наявні карткові рахунки та інформацію про здійсненні операції по ним з наданням фото осіб, які здійснювали операції по них, із зазначенням адрес здійснення операцій (зняття, поповнення, переводи тощо), в яких терміналах (вказати адресу, суму) по них, з наданням фото чи відео-фіксації осіб, що здійснювали операції, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння майном шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 07.04.2021 на електронних торгах була реалізована квартира АДРЕСА_2 .

Після проведення електронних торгів державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зарахувало грошові кошти в сумі 555900 грн. на банківський рахунок приватного виконавця, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З матеріалів виконавчого провадження встановлено, що стягувачем ОСОБА_4 відкрито в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок IBANUA НОМЕР_2 , на який приватним виконавцем було перераховано грошові кошти після реалізації квартири.

Отже, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме по рахунку IBANUA НОМЕР_2 , відкритому на ім?я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 14.04.2021 по 16.04.2021 року, з метою встановлення факту отримання грошових коштів.

Слідчий вважає, що тимчасовий доступ до вказаної інформації надасть можливість встановити розподіл грошових коштів між учасниками кримінального правопорушення, спростувати або підтвердити вказаний факт, встановити роль ОСОБА_5 у вчиненому кримінальному правопорушенні, інші обставини, які мають значення для досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів слід повернути з огляду на наступне:

Відповідно до частини 3 статті 26 КПК України слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

В свою чергу, згідно з пунктом 20-7 Розділу ХІ «Перехідні положення» під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Зокрема, відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вищевказані положення пункту 20-7 Розділу ХІ «Перехідні положення» неконституційними не визнані та на даний час є чинними.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Слідчий суддя звертає увагу, що 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року в Україні з 24.02.2022 року введено воєнний стан, який в подальшому продовжено відповідними Указами до 23.08.2022 року.

Враховуючи, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, під час дії воєнного стану на території України не входить до повноважень слідчого судді, та здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, матеріали клопотання слідчого не містять даних щодо неможливості отримання відомостей за банківським рахунком на підставі відповідної постанови прокурора, клопотання необхідно повернути слідчому.

Керуючись ст. ст. 26, 159, 160-164, п. 20-7 розділу XI Перехідних положень КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №0000177 від 07.04.2021 року повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1