Справа № 727/6804/22
Провадження № 1-кс/727/2040/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 серпня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження №0000107 від 15.06.2022 року) відносно підозрюваного
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, одруженого,раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
за участю:
прокурора - ОСОБА_5
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 . Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Посилається на те, що в період часу по 09 серпня 2022 року, ОСОБА_7 , достовірно знаючи про встановлені, на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також про значний попит серед даної категорії осіб чоловічої статті, які з метою ухилення від призову за мобілізацією, мають намір виїхати за кордон, переслідуючи умисний корисливий мотив, вступив у попередню змову зі своїм знайомим ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова за грошову винагороду.
З цією метою, ОСОБА_7 , діючи у змові із ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час особами, в період часу по 01 серпня 2022 року підшукали особу ОСОБА_9 , а 05 серпня 2022 року особу ОСОБА_10 , які будучи особами, яким на період дії правового режиму воєнного стану, встановленого Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженого Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, виїзд за межі країни забороняється, мали намір виїхати за межі території України поза пунктом пропуску за попередньо обумовлену суму грошових коштів в розмірі 6 500 доларів США з однієї особи.
Суть вказаної протиправної діяльності полягала у наступному :
ОСОБА_7 підшуковує осіб, які мають намір незаконно виїхати за кордон, повідомляє можливі варіанти незаконного переправлення через державний кордон до Республіки Молдова, зокрема поза пунктом пропуску, без відповідних документів, з якими обумовлює суму грошової винагороди за вказані послуги, інструктує вказаних осіб, організовує їх доставку до м. Кельменці.
ОСОБА_4 відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_7 , та своєї ролі у вчиненні вказаних протиправних дій, на транспортному засобі марки «Ауді Q7» д.н.з. НОМЕР_1 доставляє осіб, які мають намір незаконно виїхати за кордон в с. Лівинці, Дністровського району Чернівецької області, та з метою запобігання бути викритим працівниками правоохоронних органів, передає вказаних осіб ОСОБА_8 . В разі успішного переправлення осіб через державний кордон до Республіки Молдова, отримує від довірених осіб, кошти за вказану послугу.
ОСОБА_8 діючи відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , на автомобілі марки «БМВ» р.н. НОМЕР_2 транспортує осіб, які мають намір незаконно виїхати за кордон до прикордонної смуги, що адміністративних межах с. Лівинці Дністровського району Чернівецької області, тобто до місця, незаконного перетину державного кодону та своїми порадами та вказівками вказує подальших рух з метою незаконного перетину державного кордону в Республіку Молдова.
Так, 09 серпня 2022 року, біля 06.20 год. ОСОБА_4 діючи відповідно до за попередньої домовленості з ОСОБА_7 , на автомобілі марки «Ауді Q7» д.н.з. НОМЕР_1 прибув до приміщення ТЦ «Депо», що за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 265 А.
В цей же час, тобто 09 серпня 2022 року, біля 06.20 год. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тобто особи, які мали намір виїхати за межі України, а також ОСОБА_11 , як їхня довірена особа, яка в подальшому повинна була передати кошти ОСОБА_4 за переправлення через кордон, також відповідно до вказівки ОСОБА_7 прибули до приміщення ТЦ «Депо», що за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 265 А.
В подальшому, ОСОБА_4 зустрівши вказаних осіб, тобто ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 посадив їх у свій автомобіль та направився в напрямку м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області.
Біля, 07.40 год. 09 серпня 2022 року ОСОБА_4 знаходячись на в адміністративних межах с. Перківці Дністровського району Чернівецької області, згідно попередньої домовленості зустрівся з ОСОБА_8 , який посадив ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в свій автомобіль марки «БМВ» р.н. НОМЕР_2 та направився в напрямку державного кордону України та Республіки Молдова, а саме в напрямку прикордонного знаку №0014 ВІПС «Подвір`ївка».
При цьому, ОСОБА_11 , як довірена особа ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , залишився разом ОСОБА_4 в його автомобілі очікувати повідомлення про успішний перетин кордону та передачу останньому коштів в сумі 13 000доларів США, в якості оплати за послугу з незаконного переправлення через кодон.
В подальшому, біля 08.00 год. 09 серпня 2022 року на околиці с. Лівинці (4000 м до ДКУ) Дністровського району Чернівецької області був зупинений автомобіль марки «БМВ» р.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8 , в салоні якого перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , яких останній діючи у попередній змові з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 мав на меті незаконно переправити через державний кордон України до Республіки Молдова.
В цей же час, в цьому ж населеному пункті, тобто в с.Лівинці Дністровського району Чернівецької області ОСОБА_4 знаходячись в автомобілі марки «Ауді Q7» д.н.з. НОМЕР_1 разом з ОСОБА_11 , був затриманий працівниками поліції.
09.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення. Тому просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 15.06.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
З протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 08 год. 11 хв. 09.08.2022 року.
09.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років.
Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Згідно ст.183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.
Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
При судовому розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Зокрема при розгляді клопотання суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням конкретних обставин справи.
Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.
Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.
Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні під час воєнного стану умисного тяжкого злочину пов`язаного з незаконним переправленням через державний кордон осіб, які підлягають мобілізації, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років, офіційно не працевлаштований, не має постійного джерела доходу, йому відомі обставини кримінального провадження, він знайомий зі свідками, а тому існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, продовжити свою злочинну діяльність та вчиняти інші кримінальні правопорушення.
Згідно ч.3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.
Враховуючи збройне вторгнення російських військ на територію України, оголошення в Україні військового стану, в зв`язку із збройною агресією російської федерації проти України, та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань оголошення загальної мобілізації, також враховуючи обставини кримінального правопорушення та правову кваліфікацію, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, загальну суму коштів (13000 доларів США), яку мали отримати підозрювані за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а також всі інші вищеописані обставини, вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу у розмірі 400000 гривень, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжних захід у вигляді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 07 жовтня 2022 року.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, визначених КПК України визначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 400 000 (чотириста тисяч) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:
Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області
Код
Банк: Держказначейська служба України, м. Київ
Код банку отримувача: 37567646
Рахунок: UA0008745.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватись від спілкування зі свідками по даному кримінальному провадженню;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 07 жовтня 2022 року.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».
Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м.Чернівці.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала слідчого-судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали вручено
___ ___________ 2022 року

Підозрюваний _________________________________