Справа № 461/5646/22
Провадження № 1-кс/461/4846/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

27.10.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000249 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового встановлено, що протягом 2018-2019 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване від 25.02.2016 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виконано для Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельно монтажних робіт із «Облаштування під`їзних шляхів до свердловин» на загальну суму понад 39 мільйонів гривень.
За наявними даними, вказаною підрядною організацією виконувались будівельно-монтажні роботи по об`єктах ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: «Облаштування під`їзних шляхів до свердловини №5, Орховицького ГР ГПУ», «Облаштування під`їзних шляхів до свердловини №11, Грушівського ГР ГПУ». 905 м, «Облаштування під`їзних шляхів до свердловини №528, Більче Волиця ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Облаштування під`їзних шляхів до свердловини №3, Добрянського ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Облаштування під`їзних шляхів до свердловини №12, Орховицького ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Облаштування під`їзних шляхів до свердловини №58, Залужани ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Облаштування під`їзних шляхів до свердловини №6, Добрянського ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За результатами встановлено, що відомості про роботи які внесено в акти форми КБ-2 імовірно не відповідають фактичному їх виконанню, що можливо призвело до завищення одиничних ресурсних елементних кошторисних норм (розцінок) та їх вартості.
Поряд з цим встановлено, що під час виконання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору від 28.08.2018 №ЛВГ-751/08-18 по об`єктах: «Облаштування під`їзних шляхів до свердловин ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: дорога до св. №11, Грушівського ГПУ», «Облаштування під`їзних шляхів до свердловин ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дорога до св. №528, Більче-Волиця ГПУ», «Облаштування під`їзних шляхів до свердловин ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дорога до св. № 6, Добрянського-Волиця ГПУ», «Облаштування під`їзних шляхів до свердловин ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дорога до св. №3, Добрянського ГПУ», «Облаштування під`їзних шляхів до свердловин ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дорога до св. №58, Залужани ГПУ», «Облаштування під`їзних шляхів до свердловин ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дорога до св. №547, Більче-Волиця ГПУ» та «Облаштування під`їзних шляхів до свердловин ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дорога до св. №12, ІНФОРМАЦІЯ_6 », за попередньою змовою із службовими особами ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можливо було значно завищено вартість будівельно-монтажних матеріалів та робіт.
Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту будівництва: «Облаштування під`їзних шляхів до свердловин ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дорога до св. №547, ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки саме оригінали документів мають доказове значення у даному провадження, адже доводять обставини, що підлягають встановленню в ході досудового розслідування.
Слідчий зазначає, що оригінали вищевказаних документів, зберігаються у ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на її вилучення.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю їх вилучення, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту будівництва: «Облаштування під`їзних шляхів до свердловин ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дорога до св. №547, ІНФОРМАЦІЯ_7 » та зберігаються у ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-оригіналів тендерної документації (пропозиції всіх учасників, протоколи тендерного комітету, технічне завдання, дефектні акти, кошториси, документи щодо визначення вартості предмету закупівлі, технічні вимоги до предмета закупівлі, тощо);

-оригіналів проектно-кошторисної документації (робочий проект, креслення, договір на проектні роботи, акт прийому передачі проектних робіт та документи про оплату за проект, договір на проходження державної експертизи проекту, експертний звіт по проектній документації, акт прийому передачі експертизи проекту та документи про оплату за експертизу проекту);

-оригіналів договорів із додатками, додаткові договори (угоди), зміни до договорів, документів про розірвання договорів;

-оригіналів актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, які підтверджують об`єми, якість та вартість матеріалів їх транспортування та поставку, акти прийому-передачі, акти на скриті роботи, дефектні акти, сертифікати якості матеріалів, інші акти та протоколи, які складались, зведені та локальні кошториси, відомості ресурсів, договори субпідряду чи погодження договорів субпідряду, журнали виконання робіт на об`єкті, накладні, довіреності, договори купівлі-продажу з додатками та змінами, рахунки-фактури, оригіналів платіжних доручень, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, висновки експертиз та досліджень, заключення, документацію, яка підтверджує об`єми та якість виконання робіт, закупівлю матеріалів;

-оригіналів договорів на здійснення технічного нагляду, актів прийому-передачі робіт по технічному нагляду, документів щодо проведення оплати за проведення технічного нагляду;

-оригіналів договорів (угоди) купівлі-продажу, документи щодо технічних вимог до предмету закупівлі, специфікації, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо);

-а також копії наступних документів: накази про призначення керівника ( яким укладалися договори) та головного бухгалтера і їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та накази про закріплення на об`єкті відповідальних осіб, за якість, розцінки та об`єми виконання робіт їх посадові інструкції, накази про призначення на посади та посадові інструкції працівників, які здійснювали роботи та готували та підписували акти приймання-виконаних робіт.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 чи інших слідчих, які входять до складу слідчої групи.

Уповноваженим посадовим особам ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1