Житомирський апеляційний суд
Справа №295/1224/22 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст.170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2022 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Житомирського апеляційного суду

в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря ОСОБА_5

за участю

прокурора ОСОБА_6 ,

власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

їхнього представника адвоката ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 27.01.2022 року,

в с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на наступне майно:

- папка пластикова чорна з написом "TOB" Аланд 05.02.2021" із 16 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова синя з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова темно-червона "бордова" з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 15 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова синя з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 05.03.2021" із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 18.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 14.06.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка сірого кольору з написом "TOB" Аланд 12.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка сірого кольору з написом "TOB" Аланд 13.01.2021 Б-В" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 22.01.2021" із 11 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка фіолетового кольору з написом "TOB" Аланд 13.01.2021 В-Г" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка зеленого кольору з написом "TOB" Аланд 12.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 20.01.2021" із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 10.03.2021, 22.06.2021 із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 04.02.2021" із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка зеленого кольору з написом "TOB" Аланд 07.03.2021" із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 28.01.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 16.01.2021" із 9 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка бірюзового кольору з написом "TOB" Аланд 03.02.2021-04.02.2021 У-Ч" із 23 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 36 штук.;

- 10 файлів, у яких виявлено виконавчі провадження і виконавчими написами;

- постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 55 штук;

- розпорядження посвідченні державним виконавцем ОСОБА_7 на 146 арк.;

- дві печатки кліше зеленого кольору марки "color printer с40" із зображенням підпису;

- дві печатки приватного виконавця ОСОБА_7 ;

- виконавчі провадження із виконавчими написами посвідчені приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_11 у кількості 23 шт.;

- 20 файлів у кожному з яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- постанови із супровідними листами на 142 арк.;

- печатка кліше помаранчевого кольору марки "color printer с30";

- печатка кліше чорного кольору марки "color printer с40";

- печатка кліше чорного кольору марки "color printer с40";

- печатка "приватний виконавець ОСОБА_12 ";

- печатка "Виконавчий округ Житомирської області ОСОБА_12 ";

- печатка приватний виконавець ОСОБА_8 ;

- печатка ОСОБА_13 інд. код. НОМЕР_1 ;

- печатка ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_2 ;

- флешнакопичувач "transand 64 GB" 070456/0888;

- мобільний телефон "Nomi" ІМЕІ 1) НОМЕР_3 з сім-картою номер НОМЕР_4 Vodafone;

- слот від сім-карти номер НОМЕР_5 ;

- грошові кошти в кількості 41 купюр номіналом 500 гривень;

- грошові кошти в кількості 17 купюр номіналом 200 гривень;

- грошові кошти в кількості 25 купюр номіналом 100 гривень;

- грошові кошти в кількості 5 купюр номіналом 50 гривень;

- грошові кошти в кількості 93 купюр номіналом 100 доларів США;

- системний блок чорного кольору без номеру, з якого здійснювався вхід до реєстру виконавчих проваджень та USB флешносії № 7215583 та № 222355;

- роутер марки TP LINK, біло-жовтого кольору, серійний номер 307, яке вилучено 26.01.2022 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що, встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищевказаного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, з урахуванням правової підстави для накладення арешту на майно.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, адвокат ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 27.01.2022 року, скасувати її та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна ОСОБА_7 , а всі вилучені речі та документи повернути їх власникам. Зазначає, що ОСОБА_7 не був повідомлений судом про дату і час розгляду клопотання слідчого, у зв`язку з чим останній був позбавлений можливості надавати пояснення та заперечення, що мають значення для вирішення питання про арешт майна, крім того, копія оскаржуваної ухвали не була надіслана судом ОСОБА_7 . Вказує, що на час розгляду клопотання слідчого про арешт майна, ОСОБА_7 не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0000130 від 06.04.2021. Вважає, що слідчим у поданому клопотанні, та слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі не наведено достатньо підстав для задоволення вказаного клопотання. Звертає увагу, що грошові кошти, на які накладено арешт, не стосуються незаконної діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_11 , тобто не є знаряддями чи предметами вчинення кримінального правопорушення та не можуть бути використані у якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з тим, що належать приватному виконавцеві ОСОБА_8 , з якою працює ОСОБА_7 . Вказує, що грошові кошти знаходились у сейфі, який спільно використовують ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , про що під час обшуку повідомляв приватний виконавець ОСОБА_15 , а також ОСОБА_8 підтвердила вказану інформацію слідчому та пояснила, що вказані кошти вона отримала від продажу свого транспортного засобу та мала намір використати їх для лікування своєї свекрухи. Звертає увагу, що слідчі заборонили ОСОБА_8 бути присутньою під час обшуку її робочого кабінету. Посилається на те, що ухвалою слідчого судді було надано дозвіл слідчим на проведення обшуку та вилучення чіткого переліку майна, однак слідчий вийшов за межі ухвали та вилучив кошти, печатки, які не стосуються діяльності приватного виконавця ОСОБА_7 та діяльності нотаріуса ОСОБА_11 , а також захищені носії приватного виконавця ОСОБА_7 . Додатково зазначає, що дозвіл на огляд кабінету №2.6 надала помічник приватного виконавця ОСОБА_7 ОСОБА_16 , однак вона не надавала дозволу на проведення огляду приміщення 2.8, пояснивши, що його орендує приватний виконавець ОСОБА_8 . Зазначає, що накладення арешту на електронний ключ приватного виконавця ОСОБА_7 фактично обмежує права та законні інтереси стягувачів та своєчасне та належне виконання судових рішень, які перебувають на примусовому виконанні у приватного виконавця ОСОБА_7 .

Апеляційний суд вважає, що адвокат ОСОБА_9 не пропустив строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 27.01.2022 року, відповідно він не підлягає поновленню, виходячи з наступних обставин.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, оскаржувана ухвала була постановлена 27.01.2022 без виклику власника майна. Згідно розписки адвоката ОСОБА_9 копію оскаржуваної ухвали він отримав 01.02.2022, а апеляційну скаргу подав 02.02.2022, тобто в межах строку, встановленого абзацом 2 ч.2 ст.395 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, власників майна та їхнього представника, які підтримали подану апеляційну скаргу, прокурора, про законність і обґрунтованість ухвали слідчого судді, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя, під час розгляду клопотання про арешт майна, не в повній мірі дотримався вказаних вимог закону.

Згідно ст.170 КПК України, під арештом майна розуміється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 та ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів судового провадження вбачається, що в провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені 06.04.2021 року до ЄРДР за №0000130 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.190 КК України.

Постановою слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 від 27.01.2022, речовими доказами у кримінальному провадженні №0000130 від 06.04.2021 визнано наступне майно:

- папка пластикова чорна з написом "TOB" Аланд 05.02.2021" із 16 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова синя з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова темно-червона "бордова" з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 15 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова синя з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 05.03.2021" із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 18.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 14.06.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка сірого кольору з написом "TOB" Аланд 12.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка сірого кольору з написом "TOB" Аланд 13.01.2021 Б-В" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 22.01.2021" із 11 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка фіолетового кольору з написом "TOB" Аланд 13.01.2021 В-Г" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка зеленого кольору з написом "TOB" Аланд 12.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 20.01.2021" із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 10.03.2021, 22.06.2021 із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 04.02.2021" із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка зеленого кольору з написом "TOB" Аланд 07.03.2021" із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 28.01.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 16.01.2021" із 9 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка бірюзового кольору з написом "TOB" Аланд 03.02.2021-04.02.2021 У-Ч" із 23 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 36 штук.;

- 10 файлів, у яких виявлено виконавчі провадження і виконавчими написами;

- постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 55 штук;

- розпорядження посвідченні державним виконавцем ОСОБА_7 на 146 арк.;

- дві печатки кліше зеленого кольору марки "color printer с40" із зображенням підпису;

- дві печатки приватного виконавця ОСОБА_7 ;

- виконавчі провадження із виконавчими написами посвідчені приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_11 у кількості 23 шт.;

- 20 файлів у кожному з яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- постанови із супровідними листами на 142 арк.;

- печатка кліше помаранчевого кольору марки "color printer с30";

- печатка кліше чорного кольору марки "color printer с40";

- печатка кліше чорного кольору марки "color printer с40";

- печатка "приватний виконавець ОСОБА_12 ";

- печатка "Виконавчий округ Житомирської області ОСОБА_12 ";

- печатка приватний виконавець ОСОБА_8 ;

- печатка ОСОБА_13 інд. код. НОМЕР_1 ;

- печатка ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_2 ;

- флешнакопичувач "transand 64 GB" 070456/0888;

- мобільний телефон "Nomi" ІМЕІ 1) НОМЕР_3 з сім-картою номер НОМЕР_4 Vodafone;

- слот від сім-карти номер НОМЕР_5 ;

- грошові кошти в кількості 41 купюр номіналом 500 гривень;

- грошові кошти в кількості 17 купюр номіналом 200 гривень;

- грошові кошти в кількості 25 купюр номіналом 100 гривень;

- грошові кошти в кількості 5 купюр номіналом 50 гривень;

- грошові кошти в кількості 93 купюр номіналом 100 доларів США;

- системний блок чорного кольору без номеру, з якого здійснювався вхід до реєстру виконавчих проваджень та USB флешносії № 7215583 та № 222355;

- роутер марки TP LINK, біло-жовтого кольору, серійний номер 307.

На переконання колегії суддів, доводи апеляційної скарги про те, що ОСОБА_7 не був повідомлений судом про дату і час розгляду клопотання слідчого, у зв`язку з чим останній був позбавлений можливості надавати пояснення та заперечення, що мають значення для вирішення питання про арешт майна, крім того, копія оскаржуваної ухвали не була надіслана судом ОСОБА_7 не є істотним порушенням вимог КПК, що тягне за собою скасування оскаржуваної ухвали.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Крім того, судом апеляційної інстанції відновлено порушені права ОСОБА_7 , останній надавав пояснення в судовому засіданні апеляційного суду, скористався правовою допомогою адвоката.

Доводи апеляційної скарги в тій частині, що на час розгляду клопотання слідчого про арешт майна, ОСОБА_7 не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні №0000130 від 06.04.2021, апеляційний суд вважає необґрунтованими, оскільки ч.3 ст.170 КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 27.01.2022 року задоволено клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на наступне майно:

- папка пластикова чорна з написом "TOB" Аланд 05.02.2021" із 16 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова синя з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова темно-червона "бордова" з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 15 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова синя з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 05.03.2021" із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 18.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 14.06.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка сірого кольору з написом "TOB" Аланд 12.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка сірого кольору з написом "TOB" Аланд 13.01.2021 Б-В" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 22.01.2021" із 11 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка фіолетового кольору з написом "TOB" Аланд 13.01.2021 В-Г" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка зеленого кольору з написом "TOB" Аланд 12.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 20.01.2021" із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 10.03.2021, 22.06.2021 із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 04.02.2021" із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка зеленого кольору з написом "TOB" Аланд 07.03.2021" із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 28.01.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 16.01.2021" із 9 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка бірюзового кольору з написом "TOB" Аланд 03.02.2021-04.02.2021 У-Ч" із 23 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 36 штук.;

- 10 файлів, у яких виявлено виконавчі провадження і виконавчими написами;

- постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 55 штук;

- розпорядження посвідченні державним виконавцем ОСОБА_7 на 146 арк.;

- дві печатки кліше зеленого кольору марки "color printer с40" із зображенням підпису;

- дві печатки приватного виконавця ОСОБА_7 ;

- виконавчі провадження із виконавчими написами посвідчені приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_11 у кількості 23 шт.;

- 20 файлів у кожному з яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- постанови із супровідними листами на 142 арк.;

- печатка кліше помаранчевого кольору марки "color printer с30";

- печатка кліше чорного кольору марки "color printer с40";

- печатка кліше чорного кольору марки "color printer с40";

- печатка "приватний виконавець ОСОБА_12 ";

- печатка "Виконавчий округ Житомирської області ОСОБА_12 ";

- печатка приватний виконавець ОСОБА_8 ;

- печатка ОСОБА_13 інд. код. НОМЕР_1 ;

- печатка ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_2 ;

- флешнакопичувач "transand 64 GB" 070456/0888;

- мобільний телефон "Nomi" ІМЕІ 1) НОМЕР_3 з сім-картою номер НОМЕР_4 Vodafone;

- слот від сім-карти номер НОМЕР_5 ;

- грошові кошти в кількості 41 купюр номіналом 500 гривень;

- грошові кошти в кількості 17 купюр номіналом 200 гривень;

- грошові кошти в кількості 25 купюр номіналом 100 гривень;

- грошові кошти в кількості 5 купюр номіналом 50 гривень;

- грошові кошти в кількості 93 купюр номіналом 100 доларів США;

- системний блок чорного кольору без номеру, з якого здійснювався вхід до реєстру виконавчих проваджень та USB флешносії № 7215583 та № 222355;

- роутер марки TP LINK, біло-жовтого кольору, серійний номер 307

Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, згідно з нормами Глав 10 та 17 КПК України, правові підстави, з яких слідчим вноситься клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.
Слідчий суддя, на думку апеляційного суду, не в повній мірі врахував зазначені обставини та вимоги Закону при застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, а зокрема розумність та співрозмірність обмеження права власності та наслідки.

Так, колегія суддів погоджується з доводами апеляційної скарги в тій частині, що слідчим та слідчим суддею не наведено достатньо підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на певне майно, а саме:

- печатку "приватний виконавець ОСОБА_12 ";

- печатку "Виконавчий округ Житомирської області ОСОБА_12 ";

- печатку приватний виконавець ОСОБА_8 ;

- печатку ОСОБА_13 інд. код. НОМЕР_1 ;

- печатку ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_2 ;

- флешнакопичувач "transand 64 GB" 070456/0888;

- грошові кошти в кількості 41 купюр номіналом 500 гривень;

- грошові кошти в кількості 17 купюр номіналом 200 гривень;

- грошові кошти в кількості 25 купюр номіналом 100 гривень;

- грошові кошти в кількості 5 купюр номіналом 50 гривень;

- грошові кошти в кількості 93 купюр номіналом 100 доларів США.

Вилучені грошові кошти прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.01.2022 про надання дозволу на проведення обшуку, у зв`язку з чим підлягають поверненню.

На думку колегії суддів, прокурором у судовому засіданні не доведено, що вилучені печатки: "приватний виконавець ОСОБА_12 , "Виконавчий округ Житомирської області ОСОБА_12 ", приватний виконавець ОСОБА_8 , ОСОБА_13 інд. код. НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_2 можуть бути доказом у кримінальному провадженні №0000130 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.365-2, ч.3 ст.190 КК України щодо незаконної діяльності приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , у зв`язку з чим вони також підлягають поверненню.

Апеляційний суд погоджується з доводами апеляційної скарги в тій частині, що накладення арешту на електронний ключ приватного виконавця ОСОБА_7 , який знаходиться на флешнакопичувачі "transand 64 GB" 070456/0888, фактично обмежує його діяльність приватного виконавця.

Разом з тим, з клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів не вбачається підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до рішення ЄСПЛ від 09 червня 2005 року у справі «Бакланов проти Російської Федерації», рішення ЄСПЛ від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», Судом наголошується на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Згідно практики ЄСПЛ втручання у власність фізичних чи юридичних осіб - це вимушений захід, який держава застосовує тимчасово для досягнення певного результату.

Втручання держави у володіння майном є виправданим, якщо воно здійснюється для задоволення суспільного інтересу, у визначенні якого Суд надає державам право користуватися значною свободою розсуду з огляду на те, що національні органи влади краще знають потреби власного суспільства і перебувають у кращому становищі, ніж міжнародний суддя для оцінки того, що становить суспільний інтерес.

Правомірним є арешт за умови одночасного існування критеріїв правомірності цього втручання (зокрема: законності, суспільного інтересу та справедливого балансу).

Водночас, апеляційний суд визнає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою в частині накладення арешту на наступне майно:

- папка пластикова чорна з написом "TOB" Аланд 05.02.2021" із 16 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова синя з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова темно-червона "бордова" з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 15 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова синя з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 05.03.2021" із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 18.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 14.06.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка сірого кольору з написом "TOB" Аланд 12.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка сірого кольору з написом "TOB" Аланд 13.01.2021 Б-В" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 22.01.2021" із 11 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка фіолетового кольору з написом "TOB" Аланд 13.01.2021 В-Г" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка зеленого кольору з написом "TOB" Аланд 12.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 20.01.2021" із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 10.03.2021, 22.06.2021 із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 04.02.2021" із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка зеленого кольору з написом "TOB" Аланд 07.03.2021" із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 28.01.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 16.01.2021" із 9 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка бірюзового кольору з написом "TOB" Аланд 03.02.2021-04.02.2021 У-Ч" із 23 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 36 штук.;

- 10 файлів, у яких виявлено виконавчі провадження і виконавчими написами;

- постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 55 штук;

- розпорядження посвідченні державним виконавцем ОСОБА_7 на 146 арк.;

- дві печатки кліше зеленого кольору марки "color printer с40" із зображенням підпису;

- дві печатки приватного виконавця ОСОБА_7 ;

- виконавчі провадження із виконавчими написами посвідчені приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_11 у кількості 23 шт.;

- 20 файлів у кожному з яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- постанови із супровідними листами на 142 арк.;

- печатка кліше помаранчевого кольору марки "color printer с30";

- печатка кліше чорного кольору марки "color printer с40";

- печатка кліше чорного кольору марки "color printer с40";

- мобільний телефон "Nomi" ІМЕІ 1) НОМЕР_3 з сім-картою номер НОМЕР_4 Vodafone;

- слот від сім-карти номер НОМЕР_5 ;

- системний блок чорного кольору без номеру, з якого здійснювався вхід до реєстру виконавчих проваджень та USB флешносії № 7215583 та № 222355;

- роутер марки TP LINK, біло-жовтого кольору, серійний номер 307.

Оскільки вилучене вказане майно є речовим доказом, з метою його збереження, слідчий суддя правильно дійшов до висновку про наявність підстав для накладення арешту в цій частині.

За таких обставин, апеляційний суд вважає за необхідне зазначену ухвалу слідчого судді про арешт майна скасувати, в частині накладення арешту на наступне майно:

- печатку "приватний виконавець ОСОБА_12 ";

- печатку "Виконавчий округ Житомирської області ОСОБА_12 ";

- печатку приватний виконавець ОСОБА_8 ;

- печатку ОСОБА_13 інд. код. НОМЕР_1 ;

- печатку ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_2 ;

- флешнакопичувач "transand 64 GB" 070456/0888;

- грошові кошти в кількості 41 купюр номіналом 500 гривень;

- грошові кошти в кількості 17 купюр номіналом 200 гривень;

- грошові кошти в кількості 25 купюр номіналом 100 гривень;

- грошові кошти в кількості 5 купюр номіналом 50 гривень;

- грошові кошти в кількості 93 купюр номіналом 100 доларів США.

В решті ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Керуючись ст.ст.404, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_8 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 27.01.2022 року, якою задоволено клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_6 та накладено арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на наступне майно:

- папка пластикова чорна з написом "TOB" Аланд 05.02.2021" із 16 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова синя з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова темно-червона "бордова" з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 15 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова синя з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 05.03.2021" із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 18.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 14.06.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка сірого кольору з написом "TOB" Аланд 12.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка сірого кольору з написом "TOB" Аланд 13.01.2021 Б-В" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 22.01.2021" із 11 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка фіолетового кольору з написом "TOB" Аланд 13.01.2021 В-Г" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка зеленого кольору з написом "TOB" Аланд 12.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 20.01.2021" із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 10.03.2021, 22.06.2021 із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 04.02.2021" із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка зеленого кольору з написом "TOB" Аланд 07.03.2021" із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 28.01.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 16.01.2021" із 9 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка бірюзового кольору з написом "TOB" Аланд 03.02.2021-04.02.2021 У-Ч" із 23 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 36 штук.;

- 10 файлів, у яких виявлено виконавчі провадження і виконавчими написами;

- постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 55 штук;

- розпорядження посвідченні державним виконавцем ОСОБА_7 на 146 арк.;

- дві печатки кліше зеленого кольору марки "color printer с40" із зображенням підпису;

- дві печатки приватного виконавця ОСОБА_7 ;

- виконавчі провадження із виконавчими написами посвідчені приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_11 у кількості 23 шт.;

- 20 файлів у кожному з яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- постанови із супровідними листами на 142 арк.;

- печатка кліше помаранчевого кольору марки "color printer с30";

- печатка кліше чорного кольору марки "color printer с40";

- печатка кліше чорного кольору марки "color printer с40";

- печатка "приватний виконавець ОСОБА_12 ";

- печатка "Виконавчий округ Житомирської області ОСОБА_12 ";

- печатка приватний виконавець ОСОБА_8 ;

- печатка ОСОБА_13 інд. код. НОМЕР_1 ;

- печатка ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_2 ;

- флешнакопичувач "transand 64 GB" 070456/0888;

- мобільний телефон "Nomi" ІМЕІ 1) НОМЕР_3 з сім-картою номер НОМЕР_4 Vodafone;

- слот від сім-карти номер НОМЕР_5 ;

- грошові кошти в кількості 41 купюр номіналом 500 гривень;

- грошові кошти в кількості 17 купюр номіналом 200 гривень;

- грошові кошти в кількості 25 купюр номіналом 100 гривень;

- грошові кошти в кількості 5 купюр номіналом 50 гривень;

- грошові кошти в кількості 93 купюр номіналом 100 доларів США;

- системний блок чорного кольору без номеру, з якого здійснювався вхід до реєстру виконавчих проваджень та USB флешносії № 7215583 та № 222355;

- роутер марки TP LINK, біло-жовтого кольору, серійний номер 307, яке вилучено 26.01.2022 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 скасувати в частині накладення арешту на :

- печатку "приватний виконавець ОСОБА_12 ";

- печатку "Виконавчий округ Житомирської області ОСОБА_12 ";

- печатку приватний виконавець ОСОБА_8 ;

- печатку ОСОБА_13 інд. код. НОМЕР_1 ;

- печатку ФОП ОСОБА_14 НОМЕР_2 ;

- флешнакопичувач "transand 64 GB" 070456/0888;

- грошові кошти в кількості 41 купюр номіналом 500 гривень;

- грошові кошти в кількості 17 купюр номіналом 200 гривень;

- грошові кошти в кількості 25 купюр номіналом 100 гривень;

- грошові кошти в кількості 5 купюр номіналом 50 гривень;

- грошові кошти в кількості 93 купюр номіналом 100 доларів США.

Постановити нову ухвалу в цій частині, якою клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити частково, та накласти арешт у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування на наступне майно:

- папка пластикова чорна з написом "TOB" Аланд 05.02.2021" із 16 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова синя з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова темно-червона "бордова" з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 15 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка пластикова синя з написом "TOB" Аланд 21.01.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 05.03.2021" із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 18.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 14.06.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка сірого кольору з написом "TOB" Аланд 12.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка сірого кольору з написом "TOB" Аланд 13.01.2021 Б-В" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 22.01.2021" із 11 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка фіолетового кольору з написом "TOB" Аланд 13.01.2021 В-Г" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка зеленого кольору з написом "TOB" Аланд 12.01.2021" із 12 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 20.01.2021" із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 10.03.2021, 22.06.2021 із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 04.02.2021" із 14 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка зеленого кольору з написом "TOB" Аланд 07.03.2021" із 18 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка чорного кольору з написом "TOB" Аланд 28.01.2021" із 13 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка синього кольору з написом "TOB" Аланд 16.01.2021" із 9 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- папка бірюзового кольору з написом "TOB" Аланд 03.02.2021-04.02.2021 У-Ч" із 23 файлами у кожному із яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 36 штук.;

- 10 файлів, у яких виявлено виконавчі провадження і виконавчими написами;

- постанови про закінчення виконавчих проваджень із прикріпленими виконавчими написами у кількості 55 штук;

- розпорядження посвідченні державним виконавцем ОСОБА_7 на 146 арк.;

- дві печатки кліше зеленого кольору марки "color printer с40" із зображенням підпису;

- дві печатки приватного виконавця ОСОБА_7 ;

-виконавчі провадження із виконавчими написами посвідчені приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_11 у кількості 23 шт.;

- 20 файлів у кожному з яких знаходяться виконавчі провадження з виконавчими написами;

- постанови із супровідними листами на 142 арк.;

- печатка кліше помаранчевого кольору марки "color printer с30";

- печатка кліше чорного кольору марки "color printer с40";

- печатка кліше чорного кольору марки "color printer с40";

- мобільний телефон "Nomi" ІМЕІ 1) НОМЕР_3 з сім-картою номер НОМЕР_4 Vodafone;

- слот від сім-карти номер НОМЕР_5 ;

- системний блок чорного кольору без номеру, з якого здійснювався вхід до реєстру виконавчих проваджень та USB флешносії № 7215583 та № 222355;

- роутер марки TP LINK, біло-жовтого кольору, серійний номер 307, яке вилучено 26.01.2022 року, під час проведення обшуку за адресою: м. Житомир, бульвар Новий, 5.

В решті ухвалу залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: