Справа № 526/1813/22
Провадження № 1-кс/526/584/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000167 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000167 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 04.09.2022 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Київ про те, що 01.09.2022 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала за покупку товару з своєї банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, яка вчинила шахрайські дії щодо потерпілої, користувалася абонентським номером мобільного телефону « НОМЕР_2 ». В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківок) оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_2 », із яким здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів.
Крім цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у власності АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації, яка містить відомості про особу, на яку зареєстрована (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) банківська картка/рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки, що прикріплені до рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2022 року до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо; договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, а також реквізити банківських рахунків, на з яких було перераховано грошові кошти в цей період часу на вказаний банківський рахунок, підстави такого перерахування, форма (спосіб) вчинення розпорядження на перерахування коштів тощо; фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.
Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
05.09.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що вищевказана інформація та документи можуть бути сформованими та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання цих документів, як доказів, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000167 від 05.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні:

-оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) інформацію щодо даного абонентського номеру телефону « НОМЕР_2 », із яким здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ, їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 31.08.2022 по час дії ухвали.

- зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості про особу на яку зареєстрована (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) по банківському картковому/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки, що прикріплені до рахунків за період часу з 00 год. 00 хв. 31.08.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо, надати договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, , а також реквізити банківських рахунків, на з яких було перераховано грошові кошти в цей період часу на вказаний банківський рахунок, підстави такого перерахування, форма (спосіб) вчинення розпорядження на перерахування коштів тощо; фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення в подальшому тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1