Справа № 203/1293/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2022 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000099,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000099, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по розрахунковим рахункам, відкритим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Перевіривши доводи клопотання та дослідивши надані до нього засвідчені копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000099, відомості про яке внесено до ЄРДР 09.02.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2,3 ст.361 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які мають навички програмування, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу веб-ресурсів всесвітньої мережі «Інтернет», зареєстрованих на території України з метою заволодіння персональними даними користувачів шляхом витоку зазначеної інформації через уразливості у програмному коді мереж на технічні носії інформації виконавців злочину з метою подальшого продажу зазначеної інформації на «закритих» хакерських форумах.
До вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який діє під псевдонімом « ОСОБА_5 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який діє під псевдонімом «_-SAID-_».
Роль ОСОБА_4 . У вчиненні кримінального правопорушення пошуку уразливих веб-мереж та здійсненні незаконного заволодіння персональними даними користувачів у вигляді програмного коду, використовуючи навички програмування.
Роль ОСОБА_6 полягає у обробці програмного коду, наданого йому ОСОБА_4 , яка полягає у розшифровці та узагальненні у вигляді текстової бази даних.
У подальшому, зазначені бази з текстовими даними користувачів (логіни та паролі від веб-гаманців, електронної пошти, тощо) реалізовуються на «закритих» хакерських форумах, а отримані кошти розподіляються між учасниками групи.
Проведеними слідчими діями встановлено що ОСОБА_4 користується абонентським номером НОМЕР_1 оператора стільникового зв`язку ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ) а також, має відкриті банківські рахунки, зареєстровані за вказаним абонентським номером в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Посилаючись на вказані обставини, слідчий в поданому клопотанні зазначив, що з метою отримання доказів що підтверджують факти збуту інформації, отриманої внаслідок несанкціонованого втручання в роботу веб-ресурсів всесвітньої мережі «Інтернет», у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по рахункам, відкритими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 .
Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи обставини вчиненого кримінального провадження та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що інформація та документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, причетних до його вчинення осіб та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000099 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по розрахунковим рахункам відкритим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів за період часу з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- інформацію про місця видачі готівки, заяв на отримання чекових книжок;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали;
- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) з 01.01.2021 року до дати винесення ухвали;
- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1