Справа № 201/5987/22
Провадження № 1-кс/201/2133/2022
УХВАЛА
Іменем України

29 серпня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпрі клопотання прокурора відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000124 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що досудове слідство проводиться за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Сєвєродонецького району Луганської області, вчинених шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану під час здійснення державних закупівель.

Встановлено, що з 14 по 26 квітня 2022 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення на території м. Сєвєродонецька активний бойових дій та відсутності учбового процесу у загальноосвітніх школах міста уклали договори з суб`єктами господарювання на поставку продуктів харчування до закладів освіти та перерахували на рахунки кошти за поставлену продукцію.

Разом з тим, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1/3371-22 від 06.03.2022 «Про організацію освітнього процесу» у зв`язку з тим, що в регіоні ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігається реальна загроза для життя та здоров`я мирних мешканців, рекомендовано після завершення канікул тимчасово з 14.03.2022 на два тижні призупинити освітній процес в усіх закладах та установах освіти, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до наказу № 48 від 08.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 «Про відновлення освітнього процесу в закладах загальної середньої та позашкільної освіти» з 15.04.2022 поновлено освітній процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти ІНФОРМАЦІЯ_3 за дистанційною формою навчання.

Встановлено, що управлінням освіти в особі начальника ОСОБА_4 у період з 14 по 26 квітня 2022 року укладені наступні договори:

- договір № 20 від 14.04.2022 з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) ФОП - 1 632 000,00 грн;

- договір № 27 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5 ), перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_4 ) ФОП - 1 630 760,00 грн;

- договір № 31 від 26.04.2022 з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_4 ) ФОП - 1 003 200,00 грн;

- договір № 39 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_4 ) ФОП - 812 070,00 грн;

- договір № 40 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_9 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_4 ) ФОП - 178 080,00 грн;

- договір № 45 від 15.04.2022 з ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_11 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_4 ) ФОП - 1 006 720,00 грн;

- договір № 55 від 26.04.2022 з ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_13 ) перераховано 27.04.2022 на рахунок (рахунок НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_4 ) ФОП - 1 531 350,00 грн, на поставку продуктів харчування.

Відповідно до укладених договорів місце укладання м. Сєвєродонецьк Луганської області.

Разом з тим, відповідно до інформації ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за №78/3/5/5-1611 від 10.06.2022, на момент укладання відповідних договорів начальник управління освіти ОСОБА_4 перебувала у м. Вінниця де зареєструвалася 24.03.2022 як внутрішньо переміщена особа.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 02-10-06/432 від 03.06.2022 фінансові операції за поставлені продукти харчування по вищевказаним договорам проведені 27.04.2022 на загальну суму 7 794 180,00 грн., які були перераховані управлінням освіти (з рахунку НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ) суб`єктам господарювання.

Згідно відповіді ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях №78/3/5/5-1203 від 31.05.2022 на доручення прокурора у кримінальному провадженні № 11-237вих-22 від 24.05.2022, встановлено, що ОСОБА_9 на момент вчинення кримінального правопорушення використовував номер мобільного телефону НОМЕР_17 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження або спростування злочинної діяльності ОСОБА_9 , встановлення кола його зв`язків, його місцезнаходження на момент вчинення злочину, інших осіб можливо причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ) про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента НОМЕР_17 з іншими абонентами за період з 15.04.2022 по 01.06.2022.

Прокурор просив розглядати клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону..
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно із п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (старший групи прокурорів), а також слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 та ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її копіювання та вилучення в електронному вигляді щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних даних телефонних з`єднань абонента НОМЕР_17 з посиланням на ретранслятор базових станцій та їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру та ІМЕІ в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; вхідних, вихідних SMS-повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів за період з 15.04.2022 по 01.06.2022.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1