Справа № 309/3349/22
Провадження № 1-кс/309/512/22
У Х В А Л А

29 серпня 2022 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000156 від 27 липня 2022 р. щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Хустського РУН ГУНІІ а Закарпатській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, від 27 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, заявник ОСОБА_6 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 19.07.2022 шахрайським шляхом, скориставшись довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 гривень за ніби то лікування дитини подруги, де виявилось що в неї зламали акаунт соціальної мережі "Фейсбук".

Допитана у ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 19.07.2022 біля 17.20 год. вона отримала смс-повідомлення на свій власний мобільний телефон з додатка «Меседжер» від користувача « ОСОБА_7 » « ОСОБА_8 » яка являється знайомою та знаходиться в друзях у додатку «Фейсбук». У смс повідомлені йшлось проте, що вона просить допомогу для своєї доньки, яка обпеклась та знаходиться у реанімації. Даний надпис був на спільній фотографії, також там писало, що їм не вистачає на лікування 96 000 гривень. Також там був вказаний номер банківської карточки № НОМЕР_1 . Вона хотіла надіслати смс-повідомлення даній особі, однак чомусь смс- повідомлення не надходили адресату. Після чого вона надіслала з своєї банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка на даний момент заблокована, суму у розмірі 5000 гривень на вище вказану карточку о 17.38 год. 19.07.2022. При передачі коштів їй в додатку «ІІриват24» не вказувало ім`я та прізвище кому переказувала грошові кошти. Після чого вона знову написала смс-повідомлення користувачу «Фейсбук» « ОСОБА_8 », про те, який стан у її дитини, де вона їй відповіла через 5 хвилин та повідомила, що все добре і написала що її акаунти «Інстаграм» та «Фейсбук» зламали, і кошти були перераховані не на її банківську карточку.

В ході проведення оперативно-розшукових дій було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Приймаючи до уваги вище викладене та те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення (часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення) та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вказана інформація містить відомості, які становлять банківську таємницю, а згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання старший дізнавач СД Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_5 не зявився надіславши суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не зявився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суд не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України. А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

За приписами ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім того, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, дане клопотання подано щодо інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, тож тимчасовий доступ у цьому випадку здійснюється саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України), бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

В силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з даного клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.

Самі ж речі і документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч.ч. 5, 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК України, не встановлено. при цьому доведена наявність підстав, передбачених ч. ст. 163 КПК України, з урахуванням вимог ч. 6 вказаної статті.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні слідчою суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що дізнавачем, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Хустського РУП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000156 від 27 липня 2022 р. щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- надати детальну інформацію кому належить банківська карточка (рахунок) № НОМЕР_1 , а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових);

- надати інформацію у випадку зняття коштів з банківської карточки (рахунку) № НОМЕР_1 , через банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів, точну дату та час коли вона це зробила, та місце розташування банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 17.30 год. 19.07.2022 по 00.00 год 27.07.2022;

- надати інформацію про рух коштів на інші рахунки з банківської карточки (рахунку) № НОМЕР_1 період часу 17.30 год. 19.07.2022 по 00.00 год 27.07.2022 та вказати які були здійсненні операції - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даних осіб банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), а також у разі зняття даних грошових коштів.

Виконання ухвали покласти на старшого о/у СКП Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області підполковника поліції ОСОБА_9 , та о/у СКП Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1