У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.08.2022 Справа №607/10712/22

Провадження №1-кс/607/3417/2022
м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0002201 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 серпня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0002201 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002201 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 листопада 2020 року близько 09:00 год. на лінію 102 звернулась ОСОБА_5 про те, що у червні 2020 року її донька ОСОБА_6 уклала договір із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо купівлі квартири АДРЕСА_1 , однак дізнавшись, що вказану квартиру також і придбала ОСОБА_7 на підставі договору. Внаслідок чого товариство шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділо грошовими коштами у великих розмірах на суму 472 900 грн.

Зокрема, 06 листопада 2020 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку за фактом заволодіння їх грошовими коштами під час продажу квартир у багатоквартирному будинку, який розташований за адресою:

АДРЕСА_2 .

Як встановлено зі змісту колективної заяви від «інвесторів будівництва багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , вищевказані особи вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Будівництво даного будинку здійснює ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема директором даного товариства

являється ОСОБА_11 .

Вищевказані особи підписали договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» з вищевказаною особою.

Зокрема, ОСОБА_8 було передано у готівковій формі ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 18 тисяч 200 доларів США;

ОСОБА_9 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_11 у сумі 18 тисяч 200 доларів США;

ОСОБА_10 передав ОСОБА_11 у готівковій формі грошові кошти у сумі 15 тисяч 630 доларів США;

ОСОБА_6 передала грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_11 у сумі 14 тисяч доларів США.

Вищевказані особи зазначають, що вони звертались у контролюючі органи, і з`ясували, що на вказане будівництво відсутні дозвільні документи. Зокрема, в подальшому вищ вказаним особам стало відомо, що їхні квартири були продані іншим особам, без їхнього відома

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 зареєстрований як фізична особа підприємець. Зокрема, встановлено, що вищевказана особа являється керівником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту потерпілого ОСОБА_12 було встановлено, що 22 жовтня 2020 року ОСОБА_12 уклав договір про спільну пайову участь будівництві багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Даний договір був укладений між ОСОБА_12 та директором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_11 . На момент укладання вищевказаного договору будинок за адресою: АДРЕСА_2 був зведений. Умовами договору було передбачено, що квартира вище вказаної особи буде знаходитись на першому поверсі, буде обладнана металопластиковими вікнами, дверима, та засобами комунікації, а саме: (каналізація, водопостачанк електроенергія).

Під час укладання договору ОСОБА_11 запевнив ОСОБА_12 , що дозвільна документація виготовлена на зведення багатоквартирного будинку за адресою АДРЕСА_2 . В тому числі і на проведення комунікацій.

Під час укладання договору ОСОБА_12 сплатив ОСОБА_11 грошові кошти у сумі чотирнадцять тисяч п`ятсот доларів США, у готівковій формі. Останній вважає, що кошти не були використані на будівництво та проведення комунікацій до будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Так як на моменту укладання договору, практично жодних будівельних робіт по будівництву будинку не проводилось.

В ході досудового розслідування отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_4 про всі закриті та відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРОПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 . Та фізичної особи (керівника вище вказаного товариства) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 (ІПН НОМЕР_1 ).

Зокрема, встановлено, що у ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 є відкриті та закриті рахунки у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 індекс АДРЕСА_5 , з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002201 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 індекс АДРЕСА_5 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.
Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_6 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з ЄРДР № 0002201 від 02.11.2020 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.11.2020 р.; колективною заявою інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку від 03.11.2020 р.; декларацією про початок виконання будівельних робіт; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_6 від 03.12.2020 р., ОСОБА_13 від 25.01.2021 р.; договорами про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку; протоколами допиту свідків ОСОБА_10 від 07.12.2020 р., ОСОБА_8 від 09.12.2020 р., ОСОБА_9 від 11.11.2020 р.; договором підряду; висновками експерта №СЕ-19/120-21/11776-ПЧ від 09.12.2021 р., № СЕ-19/120-22/1440-ПЧ від 16.02.2022 р., №СЕ-19/120-22/1441-ДД від 07.03.2022 р.;іншими матеріалами в їх сукупності.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки така має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України.
За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002201 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 індекс АДРЕСА_5 , а саме до інформації по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме:

1.1. Документів, які надані для відкриття вище вказаних рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вище вказаних рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.

1.4. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.

1.5. Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.

1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.

1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну

інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.01.2019

р. по 12.08.2022 р.

1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 01.01.2019 р. по 12.08.2022 р.

Надати можливість тимчасового доступу до вказаної інформації із можливістю скопіювати її на електронний та/або паперовий носій у відділенні за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1