Справа №463/5927/22
Провадження №1-кс/463/4483/22
У Х В А Л А

19 серпня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Галицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000079 від 12.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України, про арешт майна -
в с т а н о в и в:

Прокурор як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на нерухоме майно, а саме на:
1.на будівлі готельного комплексу літ. «А» загальною площею 14449.2 (кв.м) за адресою : АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 000; будівля котельні під літ. «Б-1», загальною площею 78.1 (кв.м) за адресою : АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 01; будівля готелю під літ. «А-9», загальною площею 13507,4 (кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 101; земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0012загальною площею 0.4892 га. шляхом заборони володіння, користування та розпорядження.

2.Накласти арешт на корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , країна громадянства Франція, адреса: Франція, 01220, місто Дівон-Бен, вулиця Шемін де Нушон, у юридичній особі ПРАТ ТГК "ДНІСТЕР", код ЄРДПОУ 13828634.відсоткова частки статутного капіталу якої у даній юридичній особі становить 83.99%.

Клопотання мотивує тим, що невстановлені слідством особи, які опосередковано є особами, які пов`язані з російською федерацією, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, використавши завідомо підроблені офіційні документи, заволоділи корпоративними правами ПРАТ ТГК "ДНІСТЕР", спричинивши шкоду в особливо великих розмірах.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.
У свою чергу встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.
Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.
Галицькою окружною прокуратурою в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що такою юридичною особою, кінцевими бенефіціарами якої прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або громадяни Російської Федерації, а також особи, які не є громадянами Російської Федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з Російською Федерацією, ПРАТ ТГК "ДНІСТЕР", (код ЄРДПОУ 13828634, дата державної реєстрації: 05.06.1997, адреса провадження діяльності: Львівська обл., місто Львів, вул. Матейка, будинок 6, основний вид діяльності: КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування), яке безпосередньо пов`язане із резидентами російської федерації та російським капіталом.
Так, в ході досудового розслідування згідно інформації веб порталу YOUCONTROL (https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/13828634) кінцевим бенефіціаром юридичної особи ПРАТ ТГК "ДНІСТЕР", код ЄРДПОУ 13828634, є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , країна громадянства Франція, адреса: Франція, 01220, місто Дівон-Бен, вулиця Шемін де Нушон, відсоткова частки статутного капіталу якої у даній юридичній особі становить 83.99%.
Згідно відомостей отриманих зі ЗМІ, вищевказана особа є громадянкою Франції та Словацької Республіки російського походження, однак, проживає та зареєстрована у Франції за адресою: АДРЕСА_3 . Також, з відкритих інформаційних джерел стало відомо про причетність гр. Селіванової до діяльності низки підприємств та компаній як у Європі так і України, лобіюючи при цьому інтереси російської бізнес еліти, так як перебуває у цивільному шлюбі з громадянином росії ОСОБА_5 .
Так на сайті інтернет ресурсу «Аргумен» міститься стаття «Участник банды «Лужниковские» уже собирается «доить» оккупированные регионы юга Украины», автор ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в якій автором здійснюється аналіз зав`язків ОСОБА_4 з представниками російської федерації ОСОБА_7 та заступником голови ОСОБА_8 росії ОСОБА_9 .
Так, з метою перевірки доводів викладених у вище вказаній статті, органом досудового розслідування за допомогою інтернет ресурсу OPENDATAUA проведено аналіз власників юридичної особи АТ «Криворізький залізорудний комбінат». Згідно отриманої інформації встановлено, що станом на 25.02.2020 року кінцевими бенефіціарами у зазначеній юридичній особі були SELIVANOVANATALIA та VOJEVODINMICHAL. В подальшому, післі виходу одного із журналістських розслідування щодо причетності громадян російської федерації до енергетичного бізнесу в Україні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відчужили свої корпоративні права у вказаній фірмі.
Згідно відкритих джерел ОСОБА_12 являється громадянином російської федерації, який станом на 2019 рік перебував у міжнародному розшуку, вказане підтверджується рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 28.10.2020 року прийнятого у справі 640/12980/20 ( https://reyestr.court.gov.ua/Review/92545173 ).
Про зв`язок ОСОБА_13 ОСОБА_14 та ОСОБА_4 міститься не одне журналістське розслідування, зокрема такі відомості викладені у сюжеті журналістських розслідувань журналістів телеканалу НТА «КРИВАВИЙ ДНІСТЕР», яке опубліковане в мережі 24.07.2022 року (https://www.youtube.com/watch?v=JHZulzmpjy4&t=1191s).
З метою перевірки доводів викладених у цьому журналістському розслідуванні 17.07.2022 року допитано як свідка журналіста телеканалу НТА ОСОБА_15 , яка підтвердила факти наведені в її журналістському розслідуванні.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_16 була серед засновників словацької фірми ROKOSAN s.r.o., серед засновників цієї фірми значиться також і ОСОБА_17 , дружина заступника голови Державної Думи російської федерації ОСОБА_18 . Вказана інформація міститься на відкритому сайті міністерства юстиції Словацької Республіки (https://www.orsr.sk/vypis.asp?lan=en&ID=11891&SID=4&P=1 ).
Заступник голови Державної Думи ОСОБА_19 є одним із депутатів ОСОБА_8 , який ратифікував рішення уряду «Договір про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між Російською Федерацією та Донецькою Народною Республікою та між Російською Федерацією та Луганською Народною Республікою» у зв`язку з чим попав під санкції США та інших країн. (https://sanctions.nazk.gov.ua/sanction-person/579/ )
Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром ПРАТ ТГК "ДНІСТЕР", код ЄРДПОУ 1382863 4опосередковано є громадяни Російська Федерація які у своїх публічних виступах обґрунтовують та підтримують російську військову агресію проти України .
Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що ОСОБА_10 , у володінні, користуванні якої перебувають корпоративні права ПРАТ ТГК "ДНІСТЕР", код ЄРДПОУ 13828634 на загальну суму 100 000 005,15 гривень, можуть вчинятись реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, а отримані кошти можуть використовуватись для фінансування збройних сил Російської Федерації.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ПРАТ ТГК "ДНІСТЕР", код ЄРДПОУ 13828634 є власником наступних об`єктів:
- будівлі готельного комплексу літ. «А» загальною площею 14449.2 (кв.м) за адресою: м. Київ, площа Перемоги, будинок 1, реєстраційний номер 000;
-будівля котельні під літ. «Б-1», загальною площею 78.1 (кв.м)за адресою : АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 01;
-будівля готелю під літ. «А-9», загальною площею 13507,4 (кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 101;
Окрім цього, в постійному користуванні ПРАТ ТГК "ДНІСТЕР", код ЄРДПОУ 13828634 перебуває земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0012 загальною площею 0.4892 га. реєстраційний номер 01.
Вказані об`єкти нерухомого майна згідно постанови слідчого ЛРУП 1 ГУНП у Львівській області визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Отже, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, зокрема попередження можливості їх відчуження з метою приховування їх власників третім особам, запобігання протиправним діям, в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на будівлі готельного комплексу літ. «А» загальною площею 14449.2 (кв.м) за адресою : м. Київ, площа Перемоги, будинок 1, реєстраційний номер 000; будівля котельні під літ. «Б-1», загальною площею 78.1 (кв.м) за адресою : АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 01; будівля готелю під літ. «А-9», загальною площею 13507,4 (кв.м) за адресою: м. Львів, вул. Я.Матейка, будинок 6, реєстраційний номер 101; земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0012 загальною площею 0.4892 га.
В судове засідання прокурор, не з`явився, подав заяву, в якій просить проводити судовий розгляд клопотання в його відсутності. Відповідно до ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться у відсутності володільціцв майна.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З наявних в матеріалах клопотання даних ОСОБА_10 , у володінні, користуванні якої перебувають корпоративні права ПРАТ ТГК "ДНІСТЕР", код ЄРДПОУ 13828634 на загальну суму 100 000 005,15 гривень, можуть вчинятись реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, а отримані кошти можуть використовуватись для фінансування збройних сил Російської Федерації.
Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ПРАТ ТГК "ДНІСТЕР", код ЄРДПОУ 13828634 є власником наступних об`єктів:
- будівлі готельного комплексу літ. «А» загальною площею 14449.2 (кв.м) за адресою: м. Київ, площа Перемоги, будинок 1, реєстраційний номер 000;
-будівля котельні під літ. «Б-1», загальною площею 78.1 (кв.м)за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 01;
-будівля готелю під літ. «А-9», загальною площею 13507,4 (кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 101;
Окрім цього, в постійному користуванні ПРАТ ТГК "ДНІСТЕР", код ЄРДПОУ 13828634 перебуває земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0012 загальною площею 0.4892 га. реєстраційний номер 01.
Постановою слідчого від 18.08.2022 вказане нерухоме майно визнане речовим доказом.
Тому, з метою запобігання можливого відчуження, приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні за №0000079 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України
арешт на:
- будівлі готельного комплексу літ. «А» загальною площею 14449.2 (кв.м) за адресою : АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 000; будівля котельні під літ. «Б-1», загальною площею 78.1 (кв.м) за адресою : АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 01; будівля готелю під літ. «А-9», загальною площею 13507,4 (кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 101; земельна ділянка з кадастровим номером :04:003:0012загальною площею 0.4892 га. шляхом заборони володіння, користування та розпорядження.

- корпоративні права ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , країна громадянства Франція, адреса: Франція, 01220, місто Дівон-Бен, вулиця Шемін де Нушон, у юридичній особі ПРАТ ТГК "ДНІСТЕР", код ЄРДПОУ 13828634.відсоткова частки статутного капіталу якої у даній юридичній особі становить 83.99%.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, після чого про арешт майна слідчий та прокурор зобов`язані повідомити всіх заінтересованих осіб.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1