печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні № 0007902, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду машиномісця (підвал І), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський спуск, 7, гараж №1, загальна площа: 14,4 кв.м. (реєстраційний номер ОНМ 00).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007902 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2019 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 , що діє в інтересах ОСОБА_6 з приводу шахрайських дій гр. ОСОБА_7 , що виразились в шахрайському заволодінні майном ОСОБА_6 , зокрема, квартирою та грошовими коштами, внаслідок чого останньому завдано матеріальної шкоди. До вказаного кримінального правопорушення також можуть бути причетні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

10.08.2018 ОСОБА_7 шахрайським шляхом, використовуючи протокол загальних зборів ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ», без відома та волевиявлення фактичного співзасновника ОСОБА_10 , здійснив відчуження активів (частки 99%), що належала ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», передавши їх ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ» (), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_7 незаконно заволодів майном ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ», заподівши матеріальної шкоди.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 є засновником і кінцевим бенефіціаром компанії «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», зареєстрованої за законодавством Республіки Мальта, реєстраційний номер НОМЕР_1 , за адресою: Світ 3, Тауер Бізнес Центр, Тауер Стріт, Сватар, Мальта. У 2015 році компанією «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД» спільно із ОСОБА_7 засновано ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ», у якому частки у статутному капіталі ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» () розподілено за вказаними засновниками 50% на 50%. Статутний капітал ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» сформовано за кошти «ТАЙГЕРФІШ ЛІМІТЕД», яким фінансувались подальші витрати товариства (був укладений контракт надання фінансової допомоги). Основним напрямком діяльності ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» є виробництво електроенергії. Керівником ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» являвся ОСОБА_7 та його повноваження визначалися статутом. Повноваження директора були обмежені прийняттям рішень щодо вчинення правочинів на суму більше 50 тис. доларів. ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» було засновано за спільною ініціативою ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 . У 2015 році ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» стало одним із засновників ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» (), отримавши частку в розмірі 99% статутного капіталу, разом із засновником ОСОБА_11 (1% у статутному капіталі). Основним видом діяльності ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» є створення малих гідроелектростанцій та отримання доходу від виробництва та продажу електроенергії за «зеленим» тарифом. Генеральним директором являвся ОСОБА_11 , повноваження якого визначались статутом товариства. В подальшому, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб, здійснив підробку підпису ОСОБА_6 на протоколі загальних зборів ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» від 20 березня 2015 року, яким надано повноваження розпоряджатися частками ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» ОСОБА_7 та ОСОБА_9 10.08.2018 протоколом загальних зборів ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» було прийнято рішення здійснити відчуження активів (частки 99%), що належала ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖИ» та передати їх ТОВ «ФРІ ЕНЕРДЖІ ІНВЕСТМЕНТ» (), кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_7 . 12.08.2019 ОСОБА_7 заснував підприємство ТОВ «АЛЬТГІДРО» (є засновником та кінцевим бенефіціаром) з метою переведення всього майна ТОВ «СВОБОДНА ЕНЕРГІЯ» на вищевказане підприємство.

Крім того, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволодів часткою останнього в статутному капіталі ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» () за наступних обставин.

Так, у 2011 році ОСОБА_6 разом із ОСОБА_7 заснували ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ» (розподіл часток статутного капіталу 50% на 50%). ОСОБА_6 інвестував в діяльність товариства шляхом перерахування грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_7 , який перебував на посаді директора товариства.

30.11.2017 ОСОБА_6 за пропозицією ОСОБА_7 видано довіреність на ім`я останнього щодо представлення інтересів ОСОБА_6 як співзасновника з метою здійснення поточного управління справами товариства. Даною довіреністю ОСОБА_6 не надавав ОСОБА_7 повноважень змінювати склад учасників ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ», призначати іншого директора, передавати будь-кому частку (50%), якою володів він у статутному капіталі чи здійснювати будь-які інші аналогічні дії щодо відчуження корпоративних прав. Проте ОСОБА_7 , використовуючи вказану довіреність, шахрайським шляхом вивів ОСОБА_6 зі складу засновників, змінив назву підприємства на «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ той же: 37557455) та призначив замість себе на посаду директора свою дружину ОСОБА_12 . Дані обставини в подальшому підтверджено рішенням суду, що набрало законної сили у справі №910/12791/19.

Також ОСОБА_7 заволодів активами товариства (квартирою і машиномісцем), які купувались ОСОБА_7 за рахунок інвестованих ОСОБА_6 коштів, що перераховувались на рахунок ОСОБА_7 (квартира АДРЕСА_1 ).

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності машиномісце (підвал І), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа: 14,4 кв.м. (реєстраційний номер ОНМ 00) на право власності належить ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» () (попередня назва ТОВ «ГЛОБАЛ СПОТР ІНВЕСТ»).

02.10.2020 в порядку ст. 98, 110 КПК України, винесено постанову про визнання квартири АДРЕСА_1 (реєстраційний номер ОНМ 82) та машиномісця № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які на право власності належать ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» () речовим доказом у кримінальному провадженні.

З метою встановлення та надання належної правової кваліфікації злочину щодо привласнення та розтрати майна в тому числі грошових коштів іноземного інвестора який в свою чергу є відповідно співзасновником ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» (попередня назва ТОВ «ГЛОБАЛ СПОТР ІНВЕСТ») виникла необхідність у призначенні експертизи.

27.01.2022 у даному кримінальному провадженні призначено судово-оціночну експертизу, проведення якої доручено експертам Державного науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України, з метою встановлення ринкової вартості квартири АДРЕСА_4 , та ринкової вартості машиномісця № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Судовий експерт ОСОБА_13 заявив клопотання від 03.02.2022 №СЕ-19-22/3214-ОБ про надання документів, та з-поміж іншого просив забезпечити натурне обстеження та фотофіксацію об`єктів дослідження.

З метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні огляду машиномісця (підвал І), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський спуск, 7, гараж № НОМЕР_2 , загальна площа: 14,4 кв.м. (реєстраційний номер ОНМ 00), яке на право власності належить ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» () (попередня назва ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ»).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення огляду об`єкту нерухомості, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 237, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про проведення огляду задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві, процесуальним керівникам групи прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва, на проведення огляду машиномісця (підвал І), що знаходиться за адресою: м. Київ, Кловський спуск, 7, гараж №1, загальна площа: 14,4 кв.м. (реєстраційний номер ОНМ 00), яке на право власності належить ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТ СОЛЮШН» () (попередня назва ТОВ «ГЛОБАЛ СПОРТ ІНВЕСТ»), за участю експерта Державного науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру МВС України, шляхом проникнення до машиномісця (гараж) з метою встановлення фактів та обставин кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1