Справа № 591/868/22
Провадження № 1-кс/591/2518/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000056 від 06.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України за фактом можливого ухилення від сплати податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_9 ), протягом 2017-2021 років, що полягало в документальному відображенні оформлення безтоварних операцій по придбанню товарно-матеріальних цінностей/послуг від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності» а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_19 ), що призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів в сумі 7 951,6 тис. грн., що є особливо великим розміром.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ІНФОРМАЦІЯ_22 . У зв`язку із цим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні вказаних вище володільців інформації.

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ІНФОРМАЦІЯ_22 в судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000056 від 06.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю її вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ІНФОРМАЦІЯ_22 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звернулась із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000056, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 ),

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_2 ),

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (місцезнаходження юридичної адреси:

АДРЕСА_3 ),

-ІНФОРМАЦІЯ_22 (місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_4 ),

а саме до документів, які містять відомості про дані банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх номерів, IBAN, дати відкриття та закриття, а також про рух коштів по всіх рахункам за період з 01.01.2018 по 28.09.2022 рік та про баланс коштів на рахунках станом на 28.09.2022,

з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, та можливістю виконання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 у ІНФОРМАЦІЯ_24 за адресою: АДРЕСА_5 , та виконання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні банківських установ у їх територіальному підрозділі, філії, відділі, відділенні чи управлінні даної банківської установи, розташованої у м. Суми.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1