Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/3056/22
Провадження № 1-кс/711/918/22
У Х В А Л А

13.07.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000113, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000113, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, за фактом продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб на території Черкаської області, під час воєнного стану.

Встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи командиром добровольчого формування, залучивши керівника благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи своє службове становище, налагодив механізм привласнення гуманітарної допомоги військового призначення на суму 1 мільйон гривень. У результаті, від реалізації нової партії вказаної продукції учасники протиправної схеми отримають прибуток приблизно 500 тис. гривень.

У ході досудового розслідування допитаний свідок ОСОБА_9 показав, що звернувшись за безоплатною допомогою до благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в отриманні кевларового шолому в телефонній розмові по мобільному телефону НОМЕР_1 , який був вказаний на сторінці благодійного фонду в соціальній мережі «Фейсбук», невідома жінка повідомила про те, що на даний час благодійний фонд очікує отримання військового вантажу, а отримати шолом можна, заплативши 400 доларів США.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 показав, що наприкінці травня 2022 (точної дати не пам`ятає), в ході розмови із ОСОБА_11 по мобільному телефону НОМЕР_2 щодо купівлі військової амуніції, ОСОБА_12 повідомив про те, що необхідно приїхати до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Того ж дня, коли ОСОБА_10 приїхав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вище вказаною адресою, ОСОБА_12 обговорив із ОСОБА_10 питання щодо купівлі військової амуніції та назвав ОСОБА_10 вартість військової амуніції. Також, ОСОБА_12 показав наявну військову амуніцію, яка зберігається на третьому поверсі будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною вище адресою та військову амуніцію, яку ОСОБА_12 зберігає у салоні транспортного засобу LEXUS LX 570, д.н.з. НОМЕР_3 , яким він користується.

Відповідно до розсекреченого протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи встановлено, що ОСОБА_5 разом із помічником, знаходячись на території КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи, показував ОСОБА_10 наявність військової амуніції та її вартість, де ОСОБА_10 підтвердив свій намір щодо придбання військової амуніції.

Крім того, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 , 12.05.2022 на адресу: АДРЕСА_1 , відправлено «гуманітарну допомогу (військове спорядження)», назва отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_4 », примітка «Гуманітарна допомога».

Ініціатор клопотання вказує, що докази, зібрані у ході досудового розслідування, вказують на те, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, групою осіб продає військову амуніцію, яка перетнула кордон України, як «гуманітарна допомога».

Як зазначено, 22.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшуки у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , транспортному засобі «Фольваген», яким користується ОСОБА_13 та за місцем мешкання ОСОБА_13 . У ході обшуків відшукано та вилучено військову амуніцію.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 показав, що військову амуніцію він отримував « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, ОСОБА_13 надав копії експреснакладних на посилки, які ним отримано « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи положення ст.ст. 84, 91, 92 КПК України, з метою встановлення всіх фактів отримання ОСОБА_13 посилок із військовою амуніцією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановлення повного кола осіб, які направляли посилки з військовою амуніцією, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме: накладні (експрес накладні), фіскальні чеки, виписки із комп`ютерних програм, тощо, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . Крім того, розгляд клопотання, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчийпросить проводити без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи, а також, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, встановити строк дії ухвали терміном два місяці з дня її постановлення. Також, розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Разом з тим, 13.07.2022 слідчий ОСОБА_3 подав до суду письмову заяву від 13.07.2022, в якій просить провести розгляд клопотання за його відсутності, без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просить задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання. Також, уточнив мету отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, якою є - встановлення способу отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 військової амуніції.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, зокрема і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000113 від 04.05.2022 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане дане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, за приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що на даному етапі проведення досудового розслідування є достатньо відомостей, які свідчать про те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до документів, які містять інформацію за період з 24.02.2022 по 22.06.2022про особу, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомості про всі надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі надходили від них наступним особам: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , т. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , т. НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , з зазначенням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого; інформацію за період з 24.02.2022 по 22.06.2022про особу, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомості про всі отримані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі відправлялися ними наступними особами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , т. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , т. НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , з зазначенням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) завірених належним чином їх копій у відділенні № НОМЕР_7 м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_3 , враховуючи необхідність таких документів для їх дослідження.

Слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0000113 від 04.05.2022 неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 04.05.2022, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, у частині тимчасового доступу до документів, котрі містять конфіденційну інформацію, а також персональні дані особи, з можливістю подальшого вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , є виправданими, а тому клопотання у цій частині підлягає до задоволення.

Разом з тим, як зазначено слідчим у прохальній частині поданого клопотання, він, зокрема, просить зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати зазначені у клопотанні документи (інформацію), проте, частиною другою статті 131 КПК України визначено вичерпний перелік заходів забезпечення кримінального провадження, до якого не входить: «зобов`язання вчинити певні дії».

Слід зазначити, що «зобов`язання вчинити певні дії» не відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, а отже КПК України не передбачає права слідчого, прокурора на звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Згідно з ст. 8 КПК України, кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Одним з елементів цього засадничого принципу є доступ до правосуддя, забезпечений незалежними та неупередженими судами.

Як зазначалося вище, законодавець чітко визначив роль слідчого судді у системі кримінального судочинства: забезпечити, аби правоохоронні органи під час здійснення наданих їм повноважень не порушували права, свободи і інтереси особи. Це завдання може виправдати різноманітні повноваження слідчого судді, спрямовані на забезпечення прав, свобод і інтересів осіб, навіть якщо вони недостатньо чітко передбачені законодавством. Приклад таких повноважень можна знайти у статті 206 КПК України, коли законодавство зобов`язує слідчого суддю «вжити необхідних заходів», не визначаючи перелік цих заходів.

Однак, навіть при найширшому розумінні ролі слідчого судді, неможливо узгодити з нею право слідчого судді розширювати - порівняно із законодавством - повноваження державних органів і посадовців. Слідчий суддя може лише обмежити у конкретному випадку, виходячи з обставин справи, використання вже наданих їм законом повноважень.

Таким чином, в іншій частині клопотання слід відмовити, зокрема, у частині прохання слідчого про зобов`язання посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати зазначені у клопотанні документи (інформацію).

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів можливо надати лише старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , які входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 04.05.2022, а не старшому оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_21 , як просить слідчий у клопотанні.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

До того ж, відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали визначити - два місяці з дня її постановлення, враховуючи кількість речей та документів, тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, а також термін, необхідний для проведення відповідної слідчої дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 24.02.2022 по 22.06.2022, які містять:
- інформацію про особу, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомості про всі надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі надходили від них наступним особам: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , т. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , т. НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , з зазначенням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого;

- інформацію про особу, зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання, а також відомості про всі отримані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі відправлялися ними наступними особами: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , т. НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , т. НОМЕР_6 , ОСОБА_6 , з зазначенням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого,

з можливістю тимчасового вилучення (виїмки) у відділенні № НОМЕР_7 м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_3 ,завірених належним чином копій цих документів на паперовому або електронному носії.
В іншій частині відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 12.09.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1