Справа № 204/9100/22
Провадження № 1-кс/204/2068/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 листопада 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000201 від 23 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000201 від 23 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 23.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення ГВ КР УСБУ у Дніпропетровській області про те, що отримано інформацію стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 . За наявними даними, ОСОБА_5 з 07.08.2017 є фізичною особою-підприємцем за напрямом діяльності «Консультування з питань комерційної діяльності й керування». Станом на теперішній час ОСОБА_5 є бенефіціаром компаній ТОВ «ІНВІСТА» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Океанська, буд. 3), ТОВ «ХОЛД» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Океанська, буд. 3), ТОВ «АКАМА» (, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Океанська, буд. 3). Вид діяльності вказаних компаній «Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення». У ході аналізу експортно-імпортних операцій вказаних компаній встановлено, що у період з 2014 по 2021 рік ТОВ «АКАМА» () проводило активну зовнішньоекономічну діяльність з іноземними країнами, серед яких РФ, КНР, Іспанія, Польща, Італія, Естонія, Туреччина та Франція. Найбільше операцій було зафіксовано с юридичними особами РФ. У результаті аналізу експортно-імпортних операцій ТОВ «АКАМА» у період з початку 2022 року по теперішній час, зафіксовано 2 операції (імпорт), які відбулися після 24.02.2022 з російською компанією. Зокрема: 06.06.2022 імпорт з Російської Федерації (ООО «ТЕКСТИЛЬ ЛЕГПРОМ», код 45432139, юридична адреса: 191040, м. Санкт-Петербург, Ліговський пр-кт, буд. 74, літера А, приватне приміщення 20-Н, офіс 410, генеральний директор ОСОБА_6 ) товару «Нетканий рулонний матеріал спанлейс, вибілений, виготовлений із суміші хаотично розташованих синтетичних (поліефірних) та штучних волокон, без покриття, без просочення та дублювання (армування) іншим матеріалом, без слідів голкопробивання та прошивання. Волокна скріплені механічним способом. Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,17м 48 г/м2 20*80 соти - 2278,400 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,78 м 48г/м2 20*80 соти - 767,800 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,07 м 48г/м2 20*80 соти - 3626,800 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,0 5м 34 г/м2 0*100 - 640,400 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,70 м 34 г/м2 0*100 - 206,6000 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,10 м 34 г/м2 0*100 - 1262,400 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 0,10 м 34 г/м2 0*100 - 365,200 кг; Неткане полотно СПАНЛЕЙС 1,07 м 48 г/м2 20*80 соти - 286,600 кг. Використовується для власного виробництва вологих серветок». Вартість товару - 22270,89 дол. США, вага нетто товару - 9434,2 кг, код товару по

УКТЗЕД - 5603 12 90 00. 07.06.2022 імпорт з Російської Федерації (ООО «ТЕКСТИЛЬ ЛЕГПРОМ», код 45432139, юридична адреса: 191040, м. Санкт-Петербург, Ліговський пр-кт, буд. 74, літера А, приватне приміщення 20-Н, оф. 410, генеральний директор ОСОБА_6 ) товару «1.Нетканий рулонний матеріал спанлейс, вибілений, виготовлений із суміші хаотично розташованих синтетичних (поліефірних) та штучних волокон, без покриття, без просочення та дублювання (армування) іншим матеріалом, без слідів голкопробивання та прошивання. Волокна скріплені механічним способом. Склад: віскоза-20, поліефір-80%. Тип тиснення: соти. Щільність: (48+/-10%) г/м2. Ширина рулону: (1,17+/-1%) м, вага нетто: 2278,400 кг. Ширина рулону: (0,78+/-1%) м, вага нетто: 767,800 кг. Ширина рулону: (1,07+/-1%) м, вага нетто: 3626,800 кг. Ширина рулону: (1,07+/-1%) м, вага нетто: 286,600 кг. Нетканий рулонний матеріал спанлейс, вибілений, виготовлений із суміші хаотично розташованих синтетичних (поліефірних) волокон, без покриття, без просочення та дублювання (армування) іншим матеріалом, без слідів голкопробивання та прошивання. Волокна скріплені механічним способом. Склад: поліефір-100%. Тип тиснення: гладке. Щільність: (34+/-10%) г/м2. Ширина рулону: (1,05+/-1%) м, вага нетто: 640,400 кг. Ширина рулону: (0,70+/-1%) м, вага нетто: 206,600 кг. Ширина рулону: (0,10+/-10%) м, вага нетто: 1262,400 кг. Ширина рулону: (0,10+/-10%) м, вага нетто: 365,200 кг. Використовується для власного виробництва вологих серветок». Вартість товару - 22270,89 дол. США, вага нетто товару - 9434,2 кг, код товару по УКТЗЕД - 5603 12 90 00. Також, встановлено, що продукція ТОВ «АКАМА» () реалізується на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, отримано дані щодо наявності товарів (вологих серветок) марки «Unis», «Ozone» та «Lili», які виробляє ТОВ «АКАМА», у інтернет-магазині канцелярії «Купи-Дон» (https://купи-дон.com), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , склад: АДРЕСА_2 . У свою чергу, за результатами вказаної підприємницької діяльності ОСОБА_5 , разом із іншими невстановленими особами, сплачуються «податки» та «збори», а також інші обов`язкові платежі, до відповідних органів держави-агресора та окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території України. Крім того, встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ХОЛД» використовує наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , відкритий 01.09.2020 в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), валюта українська гривня; НОМЕР_2 , відкритий 01.09.2020 у АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), валюта українська гривня. Враховуючи викладені вище обставини, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що кошти, які знаходяться на перелічених вище рахунках АТ «Альфа-Банк», є грошима, набутими кримінально протиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади. Крім цього, на даний час існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту на зазначені в клопотанні рахунки, на яких знаходяться грошові кошти, може призвести до їх зникнення, втрати, перетворення та/або відчуження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій клопотання повністю підтримує, просить задовольнити та розглядати без його участі та без повідомлення власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000201 від 23 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Дане досудове розслідування здійснюються за фактом того, що на території м. Дніпро та Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб діють представники юридичних осіб кінцеві беніфенціари яких мають громадянство РФ або тісні зв`язку з іншими підприємцями та посадовими особа держави-гресора, та які при здійсненні підприємницької діяльності частині від отриманого прибутку скеровують на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону Україні на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
У зв`язку з тим, що підрозділи збройних сил та інших формувань Російської Федерації розпочали та продовжують агресивну війну проти України та повномасштабне вторгнення з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні».
Органом досудового розслідування встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ХОЛД» використовує наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , відкритий 01.09.2020 в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), валюта українська гривня; НОМЕР_2 , відкритий 01.09.2020 у АТ «Альфа-Банк» у м. Києві (МФО 300346), валюта українська гривня.

Оскільки, кошти, які знаходяться на зазначених вище рахунках АТ «Альфа-Банк» є такими, що були набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади, та до них може бути застосована конфіскація, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000201 від 23 серпня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «ХОЛД» (), відкритих 1 вересня 2020 року в Акціонерному товаристві «Альфа-Банк» (МФО 300346), з забороною проведення по вказаному рахунку будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), а саме:

- НОМЕР_1 , валюта українська гривня;

- НОМЕР_2 , валюта українська гривня.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1