У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.10.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000113 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022, -
в с т а н о в и в :
СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 07.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
17.10.2022 дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 30.06.2022, а також інформацію про точне місце здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з означеного рахунку, інформацію про одержувачів грошових коштів, які перераховувались із карткового рахунку № НОМЕР_1 , інше, що є необхідним для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Дізнавач СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у заяві від 17.10.2022 клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився.
Вивчивши клопотання, додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000113 від 07.10.2022, доходжу наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Із змісту клопотання від 17.10.2022 та долучених до нього документів убачається, що СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області 07.10.2022 за №0000113, внесено до ЄРДР відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно наказу начальника відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області О.Подвисоцького №109, 11.10.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування вищеозначеного кримінального правопорушення в складі: дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи), начальника СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_5 , начальника СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноважених СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 та лейтенанта поліції ОСОБА_9 .
Враховуючи той факт, що відомості про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 про рух грошових коштів, точне місце здійснення фінансових операцій, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з означеного рахунку, інше, про які просить дізнавач, можуть сприяти встановленню обставин у кримінальному провадженні, доходжу висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчо-оперативній групі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: дізнавачу СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , начальнику СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 та лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 30.06.2022, а також інформацію про точне місце здійснення фінансових операцій по рахунку, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з означеного рахунку, інформацію про одержувачів грошових коштів, фотознімки (відеозаписи) особи, яка відкривала рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з рахунку, документи на підставі яких відкрито рахунок (які були надані споживачем банківських послуг), в т.ч. копія паспорта, фото, заява про відкриття рахунку, інші документи, які містять персональні дані особи, яка відкривала рахунок, із зазначенням її місця проживання, а також копія укладеного з банком договору, документів, які місять інформацію про реєстрацію в системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись в обліковому записі, в т.ч. відомості про здійснені платежі, з можливістю вилучення копій цих документів у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача СД відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10 -Онуфер