Провадження №1-кс/522/4921/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000272 від 08.04.2015, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 квітня до слідчого управління ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 за фактом вчинення шахрайських дій невстановленими особами, а саме заволодіння його грошовими коштами, які знаходились на депозитних рахунках у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на протязі 2008-20101 обслуговувався у відділенні VIP клієнтів вищевказаного банку, які розташований за адресою: АДРЕСА_1 . На його ім`я відкрито поточні рахунки у гривні, доларах США та Євро на різні суми та з різними строками погашення. З показів потерпілого встановлено, що привласнення його грошових коштів здійснено у вигляді підроблення його підпису під платіжними документами та документами про отримання грошових коштів. В подальшому ОСОБА_7 , направив запит до відділення вказаного банку з метою надання йому, як клієнту який обслуговується у ньому всіх копій фінансових і платіжних документів, відповідно до яких відбувались банківські операції за його рахунками в період з 01.01.2008 по 01.03.2015. Однак, останньому банк надав лише виписки по рахункам.

В подальшому частина належних йому грошових коштів була незаконно привласнена посадовими особами вищевказаного банку. Всі дії в період з 2008 по 2010 рік здійснював співробітник відділення обслуговування VIP клієнтів Одеської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка безпосередньо давала йому на підпис платіжні документи, приймала та видавала грошові кошти.

У своїй заяві потерпілий ОСОБА_6 , пояснив що коли знаходився за межами України, дві операції були виконані від його імені. Однак довіреностей щодо розпорядженням своїми рахунками він не видавав, та підписувати платіжне доручення №0620855 від 28.09.2009на суму 33712,24 доларів США про перерахування вищевказаних грошових коштів з його поточного рахунку у доларах США № НОМЕР_1 на депозитний рахунок № НОМЕР_2 не міг.

Також, цього ж дня ОСОБА_6 нібито отримав грошові кошти у сумі 15000 євро з поточного рахунку № НОМЕР_3 відповідно до квитанції 047003. Однак згідно штампів про перетинання державного кордону України у його паспорті, осатаній виїхав з України 27.09.2009, а повернувся 04.10.2009.

Як встановлено органами досудового розслідування за період 2008 по 2015 рік на ім`я ОСОБА_6 в банківській установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкрито 76 депозитних та 4 поточних карткових рахунки.

З метою підтвердження або спростування вищевказаної інформації враховуючи викладене виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації що збережена у паперовому варіанті та знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) а саме інформації яка відображає рух коштів по вказаним рахункам, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні,та відомості які в них містяться можуть використані в якості доказів, проведення судових експертиз, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, згідно письмової заяви останнього просить розглянути клопотання без його участі.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000272 від 08.04.2015.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, заявою про скоєння злочину, протоколами допиту потерпілого, запитом, рапортом та іншими зібраними доказами.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ СУ ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому відділення № 2 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській (т.в.о. слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області Головного управління Національної поліції в Одеській області) рядовому поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю оглянути їх, зробити копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

- Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та названим вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів, ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- Копій реєстрів фінансового моніторингу, файлів повідомлення, файлів запитів, файлів відповідей, файлів додатків, файлів квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до положень НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, які стосуються банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:
19.08.2022