Справа № 203/3248/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000129,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000129 від 04.07.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України за фактом колабораційної діяльності громадянина України ОСОБА_4 .
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 31 березня 2022 року представниками так званої «ДНР» на території м. Маріуполь, Донецької області утворено незаконний орган влади структурний підрозділ окупаційної адміністрації РФ, а саме так звану «місцеву адміністрацію ДНР - адміністрацію м. Маріуполя». В подальшому, 6 квітня 2022 року представниками так званої «ДНР» призначено керівника структурного підрозділу окупаційної адміністрації РФ «голову адміністрації м. Маріуполя» ОСОБА_5 . Під час проведення негласних слідчих дій здійснено дублювання месенджерів «Telegram», «WatsApp», «Viber» та «Signal», якими користується ОСОБА_5 .
В ході вивчення інформації, отриманої за допомогою вищевказаних месенджерів, отримано фактичні дані, які підтверджують ведення колабораційної діяльності ОСОБА_4 . Зокрема, встановлено його зв`язки з комерційними підприємствами, які здійснюють діяльність на території України та Російської Федерації, а також його умисні дії, спрямовані на надання допомоги окупаційній владі на території м. Маріуполя, а саме, ОСОБА_4 має наміри постачати гуманітарні групи товарів, авіатехніку на тимчасово окуповані території в обмін на важку будівельну техніку, будівельні матеріали, металоконструкції та інші матеріали, які можна використовувати як вторсировину для промислових потреб.
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що для отримання відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках ОСОБА_4 , а також з метою доступу до його банківської справи, з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути використані під час проведення експертиз, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000129 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме до:
-інформації про відкриті ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 ) банківські рахунки з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника;
-інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, які відкриті ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків, які відкриті ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 ) з моменту реєстрації рахунків по день виконання ухвали;
-інформації про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків відкритих ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 ), а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;
-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківських рахунків відкритих ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01. 2022 по день виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адресу банківських терміналів;
-інформації про здійснення банківських операцій по рахункам, що відкриті ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 ) в приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків відкритих ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
-інформації про інструменти (засоби, ключі) доступу до поточних рахунків відкритих ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 );
-інформації про платіжні доручення по списанню грошових коштів з відкритих рахунків ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 );
-інших документів, які надавалися у банківську установу для відкриття рахунків ОСОБА_4 , (ІПН НОМЕР_2 ).
Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1