Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/1224/22
Провадження № 1-кс/553/678/2022
У Х В А Л А
Іменем України

19.07.2022 року м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП в метрополітені ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000003 від 22.01.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП в метрополітені ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.
21.01.2022 року о 11 год. 39 хв. надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 19.01.2022 року та 20.01.2022 року невстановлена особа здійснила телефонні дзвінки з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , в телефонних розмовах повідомила неправдиву інформацію про зняття грошових коштів з її банківської карти та шляхом повідомлення обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в розмірі 153000 грн., які вона зараховувала на свій мобільний рахунок через термінал "і-box", що знаходився у вестибюлі станції "Південний вокзал" КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Своїми протиправними діями невстановлена особа завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

22.01.2022 року відомості за вказано заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ч ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 19.01.2022 року приблизно о 13 год. 30 хв. на її мобільний телефон з номером НОМЕР_3 зателефонували з номеру НОМЕР_4 , повідомили, що це Служба Безпеки банку, запитали, чи проводила вона якісь платежі останнім часом, на що вона повідомила, що не проводила. Після цього невстановлена особа повідомила, що здійснено платіж з її банківської картки і для того, щоб повернути грошові кошти, вона повинна покласти грошові кошти, які списані. Також невідома особа повідомила неправдиві відомості потерпілій, що вона має зняти кошти зі всіх наявних у неї банківських карт, гак як всі банки пов`язані між собою.

Так, 19.01.2022 ОСОБА_4 у м. Мерефа з банківського терміналу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зняла 6000 гривень, потім пішла до терміналу банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", де зняла приблизно 39000 грн. Потім невстановлена особа запитала, чи зняла вона кошти, остання повідомила, що зняла, після чого невідомий сказавзарахувати всі грошові кошти на мобільний рахунок через "і-box". У цей час потерпілій приходили повідомлення про зарахування на її мобільний рахунок грошових коштів, які поповнювала через "і-box". Прибувши за місцем проживання, їй знову зателефонував невідомий і повідомив, що вона має зняти кошти ще з інших банків, на що остання сказала, що поблизу немає терміналів даних банків, проте невідомий повідомив про необхідність зняття коштів. Для цього 20.01.2022 року о 09 год. 00 хв. у м. Харкові потерпіла отримала у відділенні" ІНФОРМАЦІЯ_3 " з жовтої карти грошові кошти у розмірі 59700 грн. та у банкоматі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " зняла 33000 грн. Будучи введеною в оману невідомою особою, вона поповнила через "і-box" у вестибюлі станції "Південний вокзал" КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " свій мобільний рахунок мобільного оператору " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на номер НОМЕР_3 . У момент, коли ОСОБА_4 поповнювала рахунок свого мобільного телефону, була на зв`язку з невідомим, а коли повідомила, що всі кошти зараховані, невідомий сказав, щоб вона зателефонувала, коли приїде на роботу. Прибувши на своє робоче місце, зателефонувала невідомому, але ніхто не відповідав. Тоді вона зрозуміла, що відносно неї невідома особа вчинила шахрайські дії.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 здійснювала зарахування знятих 19.01.2022 року та 20.01.2022 року кредитних грошових коштів з різних банківських карт шляхом поповнення свого номеру мобільного телефону оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_3 за допомогою платіжного терміналу "і-box", після чого зараховані кошти були списані з мобільного рахунку ОСОБА_4 невідомими.

23.06.2022 до Ленінського районного суду міста Полтави слідчим направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зобов`язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " надати необхідну інформацію по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 .
Ухвалою слідчого суддівід 29.06.2022 року задоволене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На її виконання 06.07.2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " надано інформацію про те, що під час спілкування з номером мобільного телефону НОМЕР_3 абонент з номером мобільного телефону НОМЕР_4 перебував у: "1785 - MGW1 - МТС ВФ Україна (нац. роумінг) для викликів до/від абонентів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в мережі ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації інформації про рух грошових коштів, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, приякому здійснювалися зарахування на номери мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проситьнадати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ,останній номер, відповідно до вилученої інформації з носіїв ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " перебував у "1785 - MGW1 - МТС ВФ Україна (нац. роумінг) для викликів до/від абонентів " ІНФОРМАЦІЯ_8 " в мережі ІНФОРМАЦІЯ_7 ", " ІНФОРМАЦІЯ_9 від абонента ТриМОБ в ІНФОРМАЦІЯ_10 ". Крім того, згідно наданої інформації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " мобільний номер телефону НОМЕР_3 знаходився у роумінгу "LAC - +38050-124-79-41 - ІНФОРМАЦІЯ_9 ", тобто у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за період часу з 19.01.2022 по 21.01.2022 включно.
Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Строк воєнного стану продовжувався згідно з Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року, № 133/2022 від 14.03.2022 року, та востаннє Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" з 05 год. 30 хв. 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Розпорядженням Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 року "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінено територіальну підсудність судових справ ІНФОРМАЦІЯ_11 та Комінтернівського районного суду м. Харкова, визначено територіальну підсудність справ за ІНФОРМАЦІЯ_12 .

З урахуванням вищенаведеного клопотання слідчого підсудне Ленінському районному суду м. Полтави.

Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , старший слідчий СВ ВП в метрополітені ГУ НП в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулися до суду з заявами про розгляд клопотанняв їх відсутність.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться питання в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх взаємовідносин та місцезнаходження в період часу, пов`язаний з вчиненням кримінального правопорушення.
Крім того, на думку суду, наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом. Вирішуючи клопотання, суд враховує, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП в метрополітені ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП в метрополітені ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ ВП в метрополітені ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі: до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг та рух грошових коштів у період часу з 19.01.2022року по 21.01.2022 року включно, з мобільних телефонів з номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , -на паперових носіях та/або електронному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням наступних відомостей:
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечили зв`язок кінцевого обладнання з вказаними абонентськими номерами;
- інформація про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій, часу та місця реєстрації терміналу мережі;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента;
- унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) тощо;
- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
- здійснення грошових зарахувань на номер телефону НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.
Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районногосуду м. Полтави ОСОБА_1