30.09.2022 Єдиний унікальний номер судової справи: 138/1900/22
Номер провадження: 1-кс/150/12/22
УХВАЛА

30 вересня 2022 року с. Мазурівка

Слідчий суддя Чернівецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 19 серпня 2022 року за № 0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На підставі ухвали голови Вінницького апеляційного суду від 15 вересня 2022 року на розгляд Чернівецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 19 серпня 2022 року за № 0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вказане клопотання мотивоване тим, що 19 серпня 2022 року до Могилів-Подільського РВП надійшов рапорт ДОП Могилів-Подільського РВП про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО 4930 щодо неправомірного зняття коштів померлої ОСОБА_5 було виявлено ознаки кримінального правопорушення.
За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, поданої ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , як отримувач пенсії за віком згідно Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-ІV «Про загальнообов`язкове пенсійне страхування осіб» перебувала ОСОБА_5 . Пенсія ОСОБА_5 виплачувалась через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Головним управлінням на адресу пенсіонерки від 21 грудня 2020 року за № 0200-0401-8/62329 надіслано повідомлення про необхідність надання нових паспортних даних. Оскільки пенсіонерка на виклик не з`явилася, Головним управлінням до ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслано лист від 13 грудня 2021 року за №0200-0501-5/82366 щодо дійсності паспорта ОСОБА_5 .
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслано лист від 15 грудня 2021 року за вих.. № 0525-1845/0525.1-21 про те, що паспорт пенсіонерки визнано недійсним, в зв`язку зі смертю останньої. Дані винесено відповідно до листа Посольства України в Республіці Молдова від 15 березня 2018 року за актовим записом № 8, де вказано, що пенсіонерка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Головним управлінням до Філії Вінницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано розпорядження від 28 грудня 2021 року за № 0200-0401-8/88113 про повернення надлишково перерахованих коштів за період з 01 квітня 2018 року по 31 грудня 2020 року в сумі 68 832, 82 грн. Установою банку 05 січня 2022 року повернуто кошти в сумі 49 509, 36 грн. в межах наявного залишку. Проте кошти в сумі 19 322, 92 грн. залишаються неповернутими з підстав відсутності їх на рахунку (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального проступку, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо вказаного розрахункового рахунку НОМЕР_1 .
З огляду на те, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак містить банківську таємницю, орган досудового розслідування звернувся до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до цієї інформації.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, зазначивши, що клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 теж в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
Судом встановлено, що 19 серпня 2022 року до Могилів-Подільського РВП надійшов рапорт ДОП Могилів-Подільського РВП про те, що в ході перевірки матеріалів ЄО 4930 щодо неправомірного зняття коштів померлої ОСОБА_5 було виявлено ознаки кримінального правопорушення.
За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, поданої ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , як отримувач пенсії за віком згідно Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-ІV «Про загальнообов`язкове пенсійне страхування осіб» перебувала ОСОБА_5 . Пенсія ОСОБА_5 виплачувалась через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Головним управлінням на адресу пенсіонерки від 21 грудня 2020 року за № 0200-0401-8/62329 надіслано повідомлення про необхідність надання нових паспортних даних. Оскільки пенсіонерка на виклик не з`явилася, Головним управлінням до ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслано лист від 13 грудня 2021 року за №0200-0501-5/82366 щодо дійсності паспорта ОСОБА_5 .
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_3 надіслано лист від 15 грудня 2021 року за вих.. № 0525-1845/0525.1-21 про те, що паспорт пенсіонерки визнано недійсним, в зв`язку зі смертю останньої. Дані винесено відповідно до листа Посольства України в Республіці Молдова від 15 березня 2018 року за актовим записом № 8, де вказано, що пенсіонерка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Головним управлінням до Філії Вінницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надіслано розпорядження від 28 грудня 2021 року за № 0200-0401-8/88113 про повернення надлишково перерахованих коштів за період з 01 квітня 2018 року по 31 грудня 2020 року в сумі 68 832, 82 грн. Установою банку 05 січня 2022 року повернуто кошти в сумі 49 509, 36 грн. в межах наявного залишку. Проте кошти в сумі 19 322, 92 грн. залишаються неповернутими з підстав відсутності їх на рахунку (розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ).
Відтак, інформація по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5ч.1 ст. 162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», що потребує дозволу слідчого судді.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Дізнавачем як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, що знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до документів нададуть можливість встановити осіб, які можливо причетні до скоєння вище зазначеного кримінального правопорушення.
Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, в силу положень статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу «oschad24» (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу «oschad24», в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу «oschad24», СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) а також повного пакету документів на особу володільця розрахункового рахунку НОМЕР_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь - якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 165, 166 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 19 серпня 2022 року за № 0000351 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей в період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу «oschad24» (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу «oschad24», в тому числі з зазначеннмя дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу «oschad24», СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) а також повного пакету документів на особу володільця розрахункового рахунку НОМЕР_1 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь - якій Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення цієї ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7