Справа № 455/1496/22
Провадження № 1-кс/455/390/2022
У Х В А Л А
31 жовтня 2022 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000533 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000533, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2022.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 20.10.2022 до ВП № 1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом зняла з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 5850 гривень, спричинивши їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , на який вона отримувала заробітну плату. Номер банківської карточки НОМЕР_2 . 18.10.2022 вона знаходилася за місцем свого проживання та займалась домашніми справами. Цього ж дня близько 09:50 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_3 з номера НОМЕР_4 зателефонував невідомий їй чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав в неї чи дійсно вона ОСОБА_5 , на що вона відповіла що так, після цього він повідомив їй, що 18.10.2022 близько 09:00 год. в м. Харків з її банківської картки намагалися зняти гроші та щоб таких спроб в подальшому не було, потрібно заблокувати її карточку, для чого необхідно назвати чотири останні цифри її банківської картки, що вона і зробила. Після цього невідомий чоловік повідомив, що на її мобільний номер телефону прийде СМС повідомлення, та щоб вона назвала йому даний код, що вона і зробила. Відразу після цього о 10:00 год., на її мобільний номер телефону прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її картки переслались грошові кошти в сумі 5850 гривень на невідомий їй мобільний банк. Після цього вона поїхала до м. Старий Самбір у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою карточку та з даного приводу звернулась до поліції з письмовою заявою.
Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , відомо, що 18.10.2022 о 10:00 год., з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів в сумі 5850 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 за період часу з 09:00 год. 18.10.2022 по 23:59 год. 18.10.2022 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.
Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , викопіювання документів можливе у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий СВ просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання старшому слідчому СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 год. 18.10.2022 по 23:59 год. 18.10.2022, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3
Правова кваліфікація частина 3 статті 190 КК України.
Слідчий СВ та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали та просили слухати його без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.
У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.
Відповідно до положень частини 2 статті 40 КПК України слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінніфілії - Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.
За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період часу з 09:00 год. 18.10.2022 по 23:59 год. 18.10.2022, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали до 30.11.2022.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1