Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/590/22
Справа № 711/1983/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000947, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом розтрати протягом 2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час замовлення та виконання робіт на об`єкті: «Роботи з капітального ремонту бул. Шевченка (пішохідна алея від вул. Грушевського до вул. Франка) в м. Черкаси)».
За даним фактом 26.11.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000947, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що за результатом проведення відкритих торгів, 26.07.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в особі в.о. директора ОСОБА_4 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту ТОВ), в особі директора ОСОБА_5 , як Підрядником, укладено договір №239 (далі по тексту Договір №239), предметом якого, відповідно до п.1.1., являються роботи з капітального ремонту бул. Шевченка (пішохідна алея від вул. Грушевського до вул. Франка) в м. Черкаси (далі Об`єкт), за переліком, обсягами робіт та використовуючи матеріали, наведені в додатках №1-3 Договору, які є невід`ємними його частинами, а також згідно проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт.

Відповідно до п. 3.1 Договору №239, ціна цього договору складає 2 500 052,73 грн. (без ПДВ).

Пунктом 11.1. Договору, строк дії договору визначено до 31.12.2021.

Відповідно Додаткової угоди №3 від 18.10.2021 до Договору №239 та додатку №4 «Календарний план виконання та фінансування робіт», роботи виконуються в серпні жовтні 2021 року.

Шляхом аналізу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інтернет ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6 відкритих даних про використання публічних коштів, було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 за виконання робіт за Договором №239 були перераховані ТОВ кошти:

- платіжним дорученням №40 від 20.08.2021 кошти в сумі 1 198 786,11 грн. (без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №1 від 20.08.2021;

- платіжним дорученням №43 від 22.09.2021 кошти в сумі 655 719,27 грн. ( без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №2 від 22.09.2021;

- платіжним дорученням №54 від 25.10.2021 кошти в сумі 645 547,35 грн. (без ПДВ) за виконані роботи згідно акту №3 від 25.10.2021.

Таким чином ІНФОРМАЦІЯ_7 роботи за Договором №239 були оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі в сумі 2 500 052,73 грн. (без ПДВ).

Згідно положень п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» при погодженні договірної ціни замовник, в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , розглядаючи її складові, перевіряє ціни на матеріально-технічні ресурси, які повинні прийматися за відповідними обґрунтованими (як правило, найменшими при всіх рівних характеристиках) цінами на відповідні ресурси.

Аналізом додатків до Договору №239 встановлено, що до кошторисної документації (підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 «23_ДЦ_ИВРЛС_2-1-1») включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які в декілька разів вищі від середніх ринкових, а саме:

-поребрик БР 100.20.8 з ціною 153,63 грн. за метр, а відпускна ціна виробників складає в середньому 120,00 грн. за метр, таким чином на загальному об`ємі в 1020 метрів сума завищення складає близько 39 тис. грн.;

-пісок природній, рядовий вартістю 312.97 грн. за м3 з доставкою, а середня вартість такого матеріалу з доставкою складає 160 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 18,3 м3 сума завищення складає близько 3 тис. грн.;

-гранвідсів з ціною 640,26 грн. за м3, а відпускна ціна виробників складає в середньому 140,00 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 138,07 м3 сума завищення складає близько 69 тис. грн.;

-щебінь з ціною 866,08 грн. за м3, а відпускна ціна виробників складає в середньому 350,00 грн. за м3, таким чином на загальному об`ємі в 359,54 м3 сума завищення складає близько 179 тис. грн.;

-плити бетонні тротуарні фігурні, товщиною 60 мм з ціною 392,47 грн. за м2, а відпускна ціна виробників такої плитки, зокрема ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає в середньому 250 грн. за м2, таким чином на загальному об`ємі в 2478 м2 сума завищення складає близько 346 тис. грн.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами Департаменту, під час укладання та оплати будівельних робіт, було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом включення до кошторисної та виконавчої документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки підстави укладання та стану виконання договору №239, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 щодо замовлення та виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт бул. Шевченка (пішохідна алея від вул. Грушевського до вул. Франка) в м. Черкаси» за договором №239 від 26.07.2021 та отримати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000947, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 щодо замовлення та виконання робіт на об`єкті: «Капітальний ремонт бул. Шевченка (пішохідна алея від вул. Грушевського до вул. Франка) в м. Черкаси» за договором №239 від 26.07.2021 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , доступ до документів з можливістю вилучити в копіях: положення про Департамент, наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракти): керівника, головного бухгалтера, інших працівників, які були задіяні під час виконання договору та контролювали якість виконаних робіт (наданих послуг); вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_9 , декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо); договори на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); наказ про призначення головного інженеру проекту; наказ про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання; експертні висновки щодо використаних матеріалів; декларації про початок виконання будівельних робіт та готовність об`єкта до ведення в експлуатацію; акт введення в експлуатацію; акт передачі завершеного об`єкта будівництва балансоутримувачу; синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку, в оригіналах: проектно-кошторисну документацію; загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт, журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, тощо.
Зобов`язати відповідальну особу за збереження вказаних документів їх видати.

Зобов`язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1