Справа №127/9144/22
Провадження №1-кс/127/3854/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду звернувся прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким районним управлінням поліції Головного управління національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000482 відносно фізичних осіб (продавців), які здійснюють на території автовокзалу Західний, за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 107 у торгівельному кіоску господарську діяльність по реалізації тютюнових виробів без ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, та на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку.

За даним фактом 23.10.2021 розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 23.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час проведення оперативно розшукових заходів, направлених на розкриття вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що на території ринків м. Вінниці, фізичними особами (продавцями) здійснюється господарська діяльність по реалізації тютюнових виробів без ліцензії, на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону та на яких не має марок акцизного збору встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку.

В подальшому 04.05.2022 було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді, що за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 107 у торгівельному кіоску на території автовокзалу «Західний», під час якого виявлено тютюнові вироби, а саме:

- Pull blue з марками схожими на акциз 37 блоків кожен містить по 10 пачок цигарок;

- Marshall paver- 15 блоків (по 10 пачок), Marshall ultra 78 блоків

- Brass Lyxyry без марок акцизного збору 28 блоків

- Duba o red без марок акцизного збору 57 блоків

- Corsar red без марок акцизного збору 20 блоків

- Witton original без марок акцизного збору 61 блок

- UT red без марок акцизного збору - 82 блоки

- Monte Carlo blue -15 блоків

- UT blue-57 блоків

- LP red-42 блоки

- Bond blue- 21 блок

- Marshal classic без акцизу -34 блоки

- Luckies Strike rey без акцизу - 32 блоки

- Ritm без акцизного збору - 45 пачок,

- Military з акцизною маркою Молдавського зразка 28 пачок,

- Astru з акцизною маркою Молдавського зразка 125 пачок,

- Marble без акцизу- 3 блоки,

- Milano Geneva без акцизу- 5 блоків,

- Compliment без акцизу- 5 блоків,

- Bull red-6 блоків, (по 10 пачок),

- Marsull premium gold 8 блоків

- LD blue-10 блоків, (по 10 пачок)

- Palerma blue без акцизу-79 блоків

- Palermo red 42 блоки, (по 10 пачок),

- Минск з акцизною маркою Республіки Білорусь 13 блоків,

- Корона super slims без акцизу- 9 блоків,

- URTA без акцизу-16 блоків,

- Milano silver без акцизу 4 блоки,

- Lifa mentol без акцизу- 15 блоків,

- N2 super slims без акцизу- 9 блоків,

- Pull medium без акцизу- 3 блоки,

- Marshall mint без акцизу - 5 блоків,

- Man super slims без акцизу- 6 блоків,

- Dove gold з акцизом Білорусії -6 блоків,

- Dove platinum з акцизом Білорусії- 2 блоки.

- Ritm-18 пачок, Astru - 31 пачка,

- URTA slims-58 пачок,

- Milano silver-10 пачок,

- Milano blue-6 пачок,

- Lifa mintul-4 пачки,

- Dove platinum з акцизом Республіки Білорусь - 8 пачок,

- NZ black - 36 пачок,

- Pull medium-27 пачок,

- Dubao red-52 пачки,

- Marble-44 пачки,

- Bond blue-33 пачки,

- Milano Geneva без акцизу-48 пачок,

- Marshall ultra -26 пачок,

- Man-34 пачки,

- Корона- 2 пачки,

- Marshall silver -18 пачок,

- UT red без марок- 27 пачок,

- LD red-62 пачки,

- LD blue-32 пачки,

- Marshall gold-19 пачок,

- Brass-14 пачок,

- Witton blue-36 пачок,

- Dave gold-9 пачок,

- Pull blue- 31 пачка,

- Pull red-30 пачок,

- Monte Carlo blue-36 пачок,

- Palermo blue-63 пачки,

- Мінск slims -19 пачок,

- Palermo red-60 пачок,

- UT blue-23 пачки,

- Marshal slim без акцизного маркування- 18 пачок,

- Corsar red без акцизного маркування -27 пачок,

- Compliment blue-65 пачок,

- Parliament slims-30 пачок,

- lucky strike red-46 пачок,

- Brut nana- 31 пачка,

- Marshal cherry-21 пачка,

- Marshall power-38 пачок,

- Marshal red-20 пачок,

- Malbororo red-20 пачок.

- Грошові кошти номіналом 500 гривень (18 купюр) - 9000 гривень, номіналом 200 гривень (32 купюри) - 6400 грн, номіналом 100 гривень (27 купюр)- 2700 гривень, номіналом 20 грн (17 купюр)-340 гривень, номіналом 10 гривень- (1 купюра)- 10 гривень, всього вилучено-18450 грн.

- Чорнові записи ведення обліку реалізованих цигарок,

Перелічені тютюнові вироби, майно та грошові кошти поміщено до спеціальних пакетів та належним чином опечатано. Постановою від 04.05.2022 вилучені під час обшуку тютюнові вироби, майно та грошові кошти визнано речовими доказами.

Перелічене майно вилучено до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, якості речового доказу.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене під час обшуку майно.

Таким чином, в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Враховуючи викладене, прокурор просить накласти арешт.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме:
- Pull blue з марками схожими на акциз 37 блоків кожен містить по 10 пачок цигарок;

- Marshall paver- 15 блоків (по 10 пачок), Marshall ultra 78 блоків

- Brass Lyxyry без марок акцизного збору 28 блоків

- Duba o red без марок акцизного збору 57 блоків

- Corsar red без марок акцизного збору 20 блоків

- Witton original без марок акцизного збору 61 блок

- UT red без марок акцизного збору - 82 блоки

- Monte Carlo blue -15 блоків

- UT blue-57 блоків

- LP red-42 блоки

- Bond blue- 21 блок

- Marshal classic без акцизу -34 блоки

- Luckies Strike rey без акцизу - 32 блоки

- Ritm без акцизного збору - 45 пачок,

- Military з акцизною маркою Молдавського зразка 28 пачок,

- Astru з акцизною маркою Молдавського зразка 125 пачок,

- Marble без акцизу- 3 блоки,

- Milano Geneva без акцизу- 5 блоків,

- Compliment без акцизу- 5 блоків,

- Bull red-6 блоків, (по 10 пачок),

- Marsull premium gold 8 блоків

- LD blue-10 блоків, (по 10 пачок)

- Palerma blue без акцизу-79 блоків

- Palermo red 42 блоки, (по 10 пачок),

- Минск з акцизною маркою Республіки Білорусь 13 блоків,

- Корона super slims без акцизу- 9 блоків,

- URTA без акцизу-16 блоків,

- Milano silver без акцизу 4 блоки,

- Lifa mentol без акцизу- 15 блоків,

- N2 super slims без акцизу- 9 блоків,

- Pull medium без акцизу- 3 блоки,

- Marshall mint без акцизу - 5 блоків,

- Man super slims без акцизу- 6 блоків,

- Dove gold з акцизом Білорусії -6 блоків,

- Dove platinum з акцизом Білорусії- 2 блоки.

- Ritm-18 пачок, Astru - 31 пачка,

- URTA slims-58 пачок,

- Milano silver-10 пачок,

- Milano blue-6 пачок,

- Lifa mintul-4 пачки,

- Dove platinum з акцизом Республіки Білорусь - 8 пачок,

- NZ black - 36 пачок,

- Pull medium-27 пачок,

- Dubao red-52 пачки,

- Marble-44 пачки,

- Bond blue-33 пачки,

- Milano Geneva без акцизу-48 пачок,

- Marshall ultra -26 пачок,

- Man-34 пачки,

- Корона- 2 пачки,

- Marshall silver -18 пачок,

- UT red без марок- 27 пачок,

- LD red-62 пачки,

- LD blue-32 пачки,

- Marshall gold-19 пачок,

- Brass-14 пачок,

- Witton blue-36 пачок,

- Dave gold-9 пачок,

- Pull blue- 31 пачка,

- Pull red-30 пачок,

- Monte Carlo blue-36 пачок,

- Palermo blue-63 пачки,

- Мінск slims -19 пачок,

- Palermo red-60 пачок,

- UT blue-23 пачки,

- Marshal slim без акцизного маркування- 18 пачок,

- Corsar red без акцизного маркування -27 пачок,

- Compliment blue-65 пачок,

- Parliament slims-30 пачок,

- lucky strike red-46 пачок,

- Brut nana- 31 пачка,

- Marshal cherry-21 пачка,

- Marshall power-38 пачок,

- Marshal red-20 пачок,

- Malbororo red-20 пачок.

- Грошові кошти номіналом 500 гривень (18 купюр) - 9000 гривень, номіналом 200 гривень (32 купюри) - 6400 грн, номіналом 100 гривень (27 купюр)- 2700 гривень, номіналом 20 грн (17 купюр)-340 гривень, номіналом 10 гривень- (1 купюра)- 10 гривень, всього вилучено-18450 грн.

- Чорнові записи ведення обліку реалізованих цигарок, відповідно до ст. 98 КПК України має значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно:
-Pull blue з марками схожими на акциз 37 блоків кожен містить по 10 пачок цигарок;

-Marshall paver- 15 блоків (по 10 пачок), Marshall ultra 78 блоків

-Brass Lyxyry без марок акцизного збору 28 блоків

-Duba o red без марок акцизного збору 57 блоків

-Corsar red без марок акцизного збору 20 блоків

-Witton original без марок акцизного збору 61 блок

-UT red без марок акцизного збору - 82 блоки

-Monte Carlo blue -15 блоків

-UT blue-57 блоків

-LP red-42 блоки

-Bond blue- 21 блок

-Marshal classic без акцизу -34 блоки

-Luckies Strike rey без акцизу - 32 блоки

-Ritm без акцизного збору - 45 пачок,

-Military з акцизною маркою Молдавського зразка 28 пачок,

-Astru з акцизною маркою Молдавського зразка 125 пачок,

-Marble без акцизу- 3 блоки,

-Milano Geneva без акцизу- 5 блоків,

-Compliment без акцизу- 5 блоків,

-Bull red-6 блоків, (по 10 пачок),

-Marsull premium gold 8 блоків

-LD blue-10 блоків, (по 10 пачок)

-Palerma blue без акцизу-79 блоків

-Palermo red 42 блоки, (по 10 пачок),

-Минск з акцизною маркою Республіки Білорусь 13 блоків,

-Корона super slims без акцизу- 9 блоків,

-URTA без акцизу-16 блоків,

-Milano silver без акцизу 4 блоки,

-Lifa mentol без акцизу- 15 блоків,

-N2 super slims без акцизу- 9 блоків,

-Pull medium без акцизу- 3 блоки,

-Marshall mint без акцизу - 5 блоків,

-Man super slims без акцизу- 6 блоків,

-Dove gold з акцизом Білорусії -6 блоків,

-Dove platinum з акцизом Білорусії- 2 блоки.

-Ritm-18 пачок, Astru - 31 пачка,

-URTA slims-58 пачок,

-Milano silver-10 пачок,

-Milano blue-6 пачок,

-Lifa mintul-4 пачки,

-Dove platinum з акцизом Республіки Білорусь - 8 пачок,

-NZ black - 36 пачок,

-Pull medium-27 пачок,

-Dubao red-52 пачки,

-Marble-44 пачки,

-Bond blue-33 пачки,

-Milano Geneva без акцизу-48 пачок,

-Marshall ultra -26 пачок,

-Man-34 пачки,

-Корона- 2 пачки,

-Marshall silver -18 пачок,

-UT red без марок- 27 пачок,

-LD red-62 пачки,

-LD blue-32 пачки,

-Marshall gold-19 пачок,

-Brass-14 пачок,

-Witton blue-36 пачок,

-Dave gold-9 пачок,

-Pull blue- 31 пачка,

-Pull red-30 пачок,

-Monte Carlo blue-36 пачок,

-Palermo blue-63 пачки,

-Мінск slims -19 пачок,

-Palermo red-60 пачок,

-UT blue-23 пачки,

-Marshal slim без акцизного маркування- 18 пачок,

-Corsar red без акцизного маркування -27 пачок,

-Compliment blue-65 пачок,

-Parliament slims-30 пачок,

-lucky strike red-46 пачок,

-Brut nana- 31 пачка,

-Marshal cherry-21 пачка,

-Marshall power-38 пачок,

-Marshal red-20 пачок,

-Malbororo red-20 пачок.

-Грошові кошти номіналом 500 гривень (18 купюр) - 9000 гривень, номіналом 200 гривень (32 купюри) - 6400 грн, номіналом 100 гривень (27 купюр)- 2700 гривень, номіналом 20 грн (17 купюр)-340 гривень, номіналом 10 гривень- (1 купюра)- 10 гривень, всього вилучено-18450 грн.

-Чорнові записи ведення обліку реалізованих цигарок.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню дізнавачем, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя