Провадження № 1-кс/714/373/22
У Х В А Л А

"21" червня 2022 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 19 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 80 000 грн.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 16 травня 2022 року близько 16 год. 24 хв., на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що була зафіксована спроба переказу коштів з належних їй банківських карток з декількох пристроїв у м. Суми. Тому за для збереження її грошових котів, останній необхідно повідомити марку її телефону та встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за для того аби створити їй новий рахунок, а старий заблокувати, що вона і зробила. В подальшому, вказаний невідомий чоловік, запевнив потерпілу, що на її ім`я було створено новий картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який їй необхідно переказати грошові кошти аби запобігти їх втрату. Тоді, ОСОБА_5 здійснила три перекази на вищевказаний картковий рахунок на суми, а саме 25 826,99 грн., 25 309, 42 грн. та 23 868,75 грн., тобто остання переказала грошові кошти на загальну суму 75 005,16 грн.

Окрім цього, ОСОБА_5 замітила у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що 16 травня 2022 року о 17 год. 50 хв., з невідомих для неї обставин, з її картки № НОМЕР_2 було здійснено грошовий переказ в сумі 7035 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Отже, органом дізнання здобуті відомості, про те що невстановлена особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі більше 80 000 грн., шляхом переказу коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , яка була емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлено, дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, щодо рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки із вказаної банківської картки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки, за період часу з 15.05.2022 року по час виконання ухвали.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2022 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000083 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 80 000 грн.

Відповідно до платіжних доручень від 16 травня 2022 року вбачається, що ОСОБА_5 було проведені декілька три онлайн-перекази на банківську картку № НОМЕР_1 на загальну суму 75 005,16 грн., а саме по 25 826,99 грн., 25 309, 42 грн. та 23 868,75 грн.

Згідно інформації з онлайн сервісу визначення банку за номером картки в Україні, вбачається, що банківська картка № НОМЕР_3 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту заволодінні грошовими коштами потерпілої, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 , ПІБ- власника рахунку, місце проживання вказаної особи);

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 12 години 00 хвилин 15.05.2022 року по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_1 в період часу з 12 години 00 хвилин 15.05.2022 року по дату постановлення даної ухвали, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу..

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений «24» червня 2022 року.

Слідчий суддя