Справа № 539/2167/22
Провадження № 1-кс/539/481/2022
15 серпня 2022 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що 26.07.2022 року близько о 13 годині 30 хвилин невстановлена особа, під приводом отримання фінансової допомоги у соціальній мережі «Фейсбук» зі сторінки « ОСОБА_5 » , шахрайським шляхом заволоділа коштами, котрі ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в сумі 1000 грн., таким чином ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 26.07.2022 року близько о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_6 у соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці ОСОБА_5 побачив оголошення про допомогу її сину, який являється однокласником ОСОБА_6 . В оголошенні було вказано, що фінансова допомога на операцію потрібна ОСОБА_7 та номер банківської картки для перерахунку коштів. Таким чином, ОСОБА_6 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 1000 грн. Але як з`ясувалося пізніше, що в оголошенні було вказану банківську картку не матері ОСОБА_8 , а шахраїв.
В ході досудового розслідування було встановлено що банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2022 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач сектору дізнання у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про власника та рух коштів карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також відповідно рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період часу з 01.05.2022 по теперішній час, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказані перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1