У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2022 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000809 від 12.09.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000809 від 12.09.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,. к.т. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та/або в інших відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі розташовані у м. Харкові, виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та руху коштів по вищевказаним рахункам за період часу з 19.07.2022 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритії карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,. к.т. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та/або в інших відділеннях AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі розташовані у м. Харкові.

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.07.2022 року ОСОБА_5 знаходилася на своєму робочому місці, за адресою: АДРЕСА_3 , раптом на її мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік представившись працівников « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ОСОБА_5 заблокована та для її розблокування останній пройти авторизацію. Далі невідомий чоловік почав задавати ОСОБА_5 різного роду питання, щодо її даних та даних банківської картки. В ході чого остання розгубилася та назвала всі дані своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , а саме: номер картки остання продиктувала поністю, ССVкод, та сказала до якого числа дійсна карта. Після чого невідомий чоловік сказав, що зараз на телефон ОСОБА_5 прийде код, який потрібно назвати, після того як ОСОБА_5 назвала код, який прийшов в смс повідомленні чоловік сказав, що зараз картка буде розблокована та поклав слухавку. Також потерпіла вказала, що у неї на мобільному телефоні було встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через який користувалась послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,даний додаток був прив`язаний до мобільного номеру телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 через хвилину остання побачила,що на її телефон приходять смс з « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,про переказ грошових коштів в сумі 23920 грн(двадцять три тисячі дев`ятсот двадцять гривень),куди саме перераховано було грошові кошти в транзакції не зазначено.

Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причину неявки суд не повідомив.

Від дізнавача ОСОБА_6 та прокурора ОСОБА_7 до суду надійшли заяви про розгляд клопотання без їх участі та задовольнити клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом установлено, що у провадженні Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000809 від 12.09.2022 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація по руху коштів по карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 за період часу з 19.07.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для справи, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, може бути використана, як доказ вчинення кримінального проступку.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання в цій частині є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню .

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення Інформації по руху коштів карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 в інших відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі розташовані у м. Харкові, оскільки це суперечить п.1 ч. ст.164 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково .

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 19.07.2022 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,. к.т. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , та надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на електронному та паперовому носіях .

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації на електронному та паперовому носіях .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1