Справа № 592/6167/22
Провадження № 1-кс/592/2547/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001256 від 14.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001256 від 14.07.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України по факту заволодіння грошовими коштами у сумі 33 205 грн, належними ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Встановлено, що 12.07.2022 близько о 11:33 год, до потерпілої ОСОБА_5 на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок, у ході якого невідомий чоловік, представившись працівником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , шляхом обману дізнався у ОСОБА_5 номер її картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пін-код від неї, внаслідок чого, з використанням електронно-обчислювальної техніки у період з 11:49 год до 11:58 год 12.07.2022, відбулося списання грошових коштів з карток останньої на суму 33 205 грн.
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має 3 картки, зокрема заробітна № НОМЕР_2 , пенсійна № НОМЕР_3 та кредитна № НОМЕР_4 .
Згідно з інформацією, отриманою під час тимчасового доступу до документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що працівник з ПІБ - ОСОБА_7 на території України в мережі установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній.

Разом з цим, встановлено, що 12.07.2022 починаючи близько з 11:45 год. до 11:58 год. із зазначених банківських карток потерпілої ОСОБА_5 списані грошові кошти, які в подальшому переведені на банківську карту № НОМЕР_5 .

Також встановлено, що зазначена банківська картка у відповідності до (BIN перші 6 цифр, що визначають банк) належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку - НОМЕР_7 ),що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , розташованому на території АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, здійснення повної та всебічної перевірки вже отриманих даних, а також отримання доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації в електронному або паперовому вигляді, належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку - НОМЕР_7 ),що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , розташованому на території АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, просив провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи та без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 14.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001256 були внесені відомості за ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку - НОМЕР_7 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із групи слідчих по кримінальному провадженню №0001256 від 14.07.2022 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , код банку - НОМЕР_7 ),що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в електронному або паперовому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , розташованому на території АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації щодо володільця банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться дана картка, в т.ч. місце проживання;

-відомостей про дату та місце відкриття рахунку за даною банківською карткою;

-відомостей про рух грошових коштів по вказаній картці за період з 01.07.2022 по теперішній час;

-відомостей про місце зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням населеного пункту, вулиці, будинку тощо у період з 12.07.2022 по теперішній час;

-фото- відео матеріали особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даної банківської картки за період з 12.07.2022 по теперішній час;

-інформації щодо переведення 12.07.2022 року грошових коштів з банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , розташованому на території АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1