Справа № 461/8854/21
Провадження № 1-кс/461/1603/22
06.05.2022 року м. Львів
Слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: 1) щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_2 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунків (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.
2) щодо відкритих банківських рахунків, а також здійснення банківських операцій по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в тому числі: відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім`я вищезазначеної особи, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на дану особу та є закритими; роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків; відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеною особою з використанням електронного гаманця.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що мешканці Львівщини та м. Києва вступили у злочинну змову з метою фінансування терористичних організацій так званих «ЛНР/ДНР» шляхом спрямування частини прибутку від здійснення підприємницької діяльності, в тому числі ліцензованої.
При цьому, фінансування вказаних терористичних організацій може здійснюватися через зв`язки у кримінальних колах Львівської області та м. Києва.
Зокрема, до вказаної протиправної діяльності можуть бути причетні громадяни України, зареєстровані на території донецької області: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , які можуть бути причетні фінансування діяльності терористичної організації шляхом створення на тимчасово окупованій території України суб`єктів господарської діяльності та сплати непередбачених чинним законодавством України так званих «податків» до «бюджету» самопроголошених республік, які надалі використовуються їхніми представниками для втілення злочинних цілей.
Так, згідно отриманих даних, ОСОБА_6 організував на тимчасово окупованій території Донецької області мережу автозаправних станцій, СТО, магазинів, пунктів обміну валют. податки від господарської діяльності яких сплачуються до місцевого бюджету т.з. ДНР, а доходи легалізуються через інші комерційні структури, створені ним.
?Зокрема, ОСОБА_6 , зазначається, як:
?ФОП, вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Як ФОП платить податки за СТО, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;
?засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 . Вид діяльності: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами);
?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є власником торгової марки «DP Group» та платить податки за 28 автозаправних станції, 2 автомийки та магазин, що розташовані на тимчасово окупованій території в Донецькій області. Дiяльнiсть мережi A3C « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 на території ЛДНР підтверджується витягами із документів т.з. Міністерства зі справ цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих ДНР, відповідно до яких зазначені суб`єкти господарювання потрапили до переліку, що підлягають відповідним документальним перевіркам, як: «ФЛ ОСОБА_9 », а також оглядом через групу в соціальній мережі «VK», яким встановлено адреси ряду АЗС мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на окупованій території;
?керівником та засновником ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 . Вид діяльності: роздрібна торгівля пальним). ПП « ОСОБА_11 » платить податки, в тому числі й на непідконтрольний території за: АЗС, адреса: АДРЕСА_5 ;
?АЗС, адреса: АДРЕСА_6 ;
?магазин за адресою: АДРЕСА_4 ;
?керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 . Вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна). З 2019 року у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебуває автогаззаправка за адресою: АДРЕСА_5 (здається в оренду);
?засновником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 . Вид діяльності: роздрібна торгівля пальним). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сплачує податки на непідконтрольній території за наступні об`єкти оподаткування;
?АЗС, адреса: м. Макіївка Донецької області, вул.Леніна;
?АЗС, адреса: м. Макіївка Донецької області, вул.Ленiна, район ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
?автозупинка, адреса: АДРЕСА_3 , кафе « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
?АЗС, адреса: м. Макіївка Донецької області. вул. Трубiцина, Бутівський поворот;
?автогаззаправка, адреса: м. Макіївка Донецької області. Донецьке шосе;
?кафе, адреса: м. Макіївка Донецької області, вул.Леніна (дiяльнiсть можливо призупинена);
?АЗС та автозупинка. адреса: м. Макіївка Донецької області, вул.Кiрова;
?бар, адреса: м. Макіївка Донецької області, вул.Кiрова:
?АЗС, адреса: м. Макіївка Донецької області, перехрестя вул.Морозова та вул.Свободи:
?АЗС, адреса: м. Макіївка Донецької області, вул. Донецьке шосе;
?АЗС. адреса: м. Макіївка Донецької області. вул. Кiрова;
?засновником ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 . Вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна). ПП « ОСОБА_13 » платить податки за автостоянку за адресою: АДРЕСА_7 ;
?засновником ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 . Вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна). ПП « ОСОБА_14 » з 2019 року має право власності на автогаззаправку за адресою: АДРЕСА_4 (здається в оренду);
?засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_8 . Вид дiяльностi: роздрiбна торгiвля пальним);
?засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_9 . Вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна);
?засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_12 . Вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
09.04.2022 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_10 санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_14 », окрім іншого, було виявлено та вилучено банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_2 .
У ході проведення досудового розслідування, вищевказані банківські картки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Отримання тимчасового доступу до вказаної інформації має істотне значення для з`ясування суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні та отримання доступу до вказаних відомостей дасть доказову базу необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, тому слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В межах даного кримінального провадження, 09.04.2022 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_10 санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_14 », окрім іншого, було виявлено та вилучено банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_2 .
У ході проведення досудового розслідування, вищевказані банківські картки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
З огляду на вищенаведене, в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що протиправна діяльність фігурантів даного кримінального провадження, може бути пов`язана із фінансування терористичних організацій так званих «ЛНР/ДНР» шляхом створення на тимчасово окупованій території України суб`єктів господарської діяльності та сплати непередбачених чинним законодавством України так званих «податків» до «бюджету» самопроголошених республік, які надалі можуть акумулювати кошти для втілення злочинних цілей.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцезнаходженням Центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
-1) щодо здійснення банківських операцій по банківських рахунках, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_2 , а саме:
- роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунків (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;
-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки.
-щодо відкритих банківських рахунків, а також здійснення банківських операцій по банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 , в тому числі:
-відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім`я вищезазначеної особи, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на дану особу та є закритими;
-роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;
-документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;
-відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеною особою з використанням електронного гаманця.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1