Провадження № 1-кс/537/355/2022
Справа № 537/1250/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.06.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них); виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 30.04.2022 по час винесення ухвали; - та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 30.04.2022 по час винесення ухвали.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 15.05.2022 про те, що невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про здачу в оренду квартири в АДРЕСА_2 та в АДРЕСА_3 поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ID ) вказавши номер телефону НОМЕР_3 та надіславши в месенджері «Телеграм» повідомлення із фотозображеннями, в т.ч. документів на ім`я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом обманом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які останні надіслали 30.04.2022 в сумі 1000 грн., 03.05.2022 в сумі 2800 грн. та 7600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; 14.05.2022 в сумі 1000 грн., 2500 грн. та 3500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Потерпілим надано документи в підтвердження перерахунку грошових коштів. Також встановлено, що банківські картки із першими 6-ма цифрами НОМЕР_5 належать СВ PRIVATBANK. У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити користувача, його місцезнаходження та рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_6 в період із 30.04.2022 по час винесення ухвали в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини отримання/перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000208 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наступного змісту: «Невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 про здачу в оренду квартири в АДРЕСА_2 та в АДРЕСА_3 поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ID ) вказавши номер телефону НОМЕР_3 та надіславши в месенджері «Телеграм» повідомлення із фотозображеннями, в т.ч. документів на ім`я ОСОБА_4 , шахрайським шляхом обманом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які останні надіслали 30.04.2022 в сумі 1000 грн., 03.05.2022 в сумі 2800 грн. та 7600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; 14.05.2022 в сумі 1000 грн., 2500 грн. та 3500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 15.05.2022. Згідно протоколу допиту ОСОБА_5 повідомив, що в мережі Інтернет він зв`язався з невстановленою особою, яка в подальшому заволоділа його грошовими коштами та ОСОБА_6 , змусивши останніх надіслати грошові кошти 30.04.2022 в сумі 1000 грн., 03.05.2022 в сумі 2800 грн. та 7600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; 14.05.2022 в сумі 1000 грн., 2500 грн. та 3500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Згідно платіжних доручень № ЕСМ_Р24АС8045 від 30.04.2022, № ЕСМ_Р24АС9031 від 03.05.2022, № ЕСМ_Р24АС3855 від 03.05.2022, № ЕСМ_Р24АС7359 від 03.05.2022 здійснено перерахування грошових коштів в загальній сумі 11 400 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Відповідно до сервісу визначення банку картковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000208, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.05.2022, поясненнями ОСОБА_6 від 03.05.2022, копіями платіжних доручень від 30.04.2022 та 03.05.2022, платіжними дорученнями № ЕСМ_Р24АС8045 від 30.04.2022, № ЕСМ_Р24АС9031 від 03.05.2022, № ЕСМ_Р24АС3855 від 03.05.2022, № ЕСМ_Р24АС7359 від 03.05.2022.
При цьому дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 30.04.2022 по дату винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , у сумі 11 400 грн шахрайським шляхом 30.04.2022 та 03.05.2022. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 30.04.2022 по 04.05.2022.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них); виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 30.04.2022 по 04.05.2022; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 30.04.2022 по 04.05.2022.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 14.08.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1