Провадження 1-кс/127/6676/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 20.02.2020 в м. Київ, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі директора ОСОБА_3 - з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в особі директора ОСОБА_4 - з іншої сторони, укладено договір поставки № АВ9 від 20.02.2020, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставити товар - легкові автомобілі, для використання його ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у підприємницькій діяльності, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось прийняти товар та сплатити за нього грошові кошти та умовах договору. Розрахунок за договором мав здійснюватися покупцем в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника протягом 14 календарних днів з дати поставки товару та отримання відповідної видаткової накладної.

02.03.2020, в АДРЕСА_2 , між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника відділу продажу ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності та наказу № 04/20 від 02.01.2020 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі водія ОСОБА_6 , діючого на підставі довіреності № 25022020.1 від 25.02.2020, відповідно до умов договору поставки товару № АВ9 від 20.02.2020, складено акт приймання передачі товару - автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , об`ємом 1,5л, у кольорі «Frozen White» та акт приймання передачі товару - автомобіля марки «FORD» моделі «Ford Transit Connect», МКПП, 2019 року випуску, вид палива - дизельне пальне, номер кузова НОМЕР_4 , об`ємом 1,5л, у кольорі «Frozen White». Того ж дня, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі начальника відділу продажу ОСОБА_5 надало ОСОБА_6 видаткові накладні на товар № 3944 та № 3945. Загальна вартість товару - автомобілів, склала 976080,00грн..

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти, згідно договору, за передані автомобілі на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані не були, директор та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимкнули свої телефони, на зв`язок не вийшли.

04.03.2020 в м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано право власності на вищевказані автомобілі, транспортним засобам присвоєно реєстраційні номера: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . В подальшому в м. Запоріжжя право власності на автомобілі зареєстровано на фізичну особу ОСОБА_7 та реєстраційні номери змінено на НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

В подальшому у м. Харків автомобілі перереєстровані на нових власників: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Транспортним засобам присвоєно реєстраційні номера: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

12.03.2020 слідчим відділом Лівобережного ВП Вінницького ВП ГУ НП у Вінницькій області, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 розпочато досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000503, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Відповідно до частини 2 статті 9 Кримінального процесуального кодексу України слідчий зобов`язаний вжити заходів до всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів для використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та речах.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці документи мають суттєва значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З метою встановлення осіб, які вчинили злочин виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дня її реєстрації по теперішній час, з можливістю ознайомитися та отримати копії: реєстраційної частини облікової справи; відомостей із інтегрованої картки платника податків; відомостей щодо наявних банківських рахунків із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття /закриття, валют; зведеної інформації по рахунку з бюджетом; відомостей з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді з відображенням контрагентів, дати, загальної суми. Номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру, вартості, тощо); фінансової звітності (балансів та звітів); інформації щодо IP-адрес із роз шифровкою, з котрих подавалась податкова звітність; іншого.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дня її реєстрації по 15.08.2022, а саме:

- реєстраційної частини облікової справи;

- відомостей із інтегрованої картки платника податків;

- відомостей щодо наявних банківських рахунків із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття /закриття, валют;

- зведеної інформації по рахунку з бюджетом;

- відомостей з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді з відображенням контрагентів, дати, загальної суми. Номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру, вартості, тощо);

- фінансової звітності (балансів та звітів);

- інформації щодо IP-адрес із розшифровкою, з котрих подавалась податкова звітність.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя