Справа № 487/3254/22
Провадження № 1-кс/487/2402/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
26.10.2022 року слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в.о. керівника першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 та групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору купівлі продажу №1302 від 09.08.2021 9/10 (дев`ять десятих) часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 23), укладеного між продавцем ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені якої діяв представник за довіреністю ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договору купівлі продажу №1303 від 09.08.2021 нежитлової будівлі естетик-клуб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, укладеного між продавцем ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені якої діяв представник за довіреністю ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідне проведення ряду експертних досліджень, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, на підставі яких 09.08.2021 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 був посвідчений договір купівлі продажу №1302 від 09.08.2021 9/10 часток об`єкту житлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 23) комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з адресою: АДРЕСА_2 , укладений між продавцем ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені якої діяв представник за довіреністю ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які зберігаються у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_1 , та на підставі яких 09.08.2021 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 був посвідчений договір купівлі продажу №1303 від 09.08.2021 нежитлової будівлі естетик-клуб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, укладений між продавцем ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені якої діяв представник за довіреністю ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які зберігаються у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001095 від 21.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 4 с.т. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2021 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 посвідчено довіреність, яка уповноважує ОСОБА_32 діяти від імені ОСОБА_29 з правом представлення інтересів та продажу належного ОСОБА_29 нерухомого майна. Вказана довіреність зареєстрована у реєстрі за №1286.
В подальшому, ОСОБА_28 09.08.2021 проведені відповідні реєстраційні дії, відповідно до яких здійснено перехід права власності від ОСОБА_29 від якою на підставі вищевказаної довіреності діяла ОСОБА_33 на іншу особу ОСОБА_34 : нерухомого майна двох об`єктів нерухомості, що належать ОСОБА_29 на праві власності, а саме: договір №1303 від 09.08.2021 купівлі-продажу об`єкту нежитлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) нежитлової будівлі естетик-клуб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з джаз-клубом, кафе - закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 ; договір №1302 від 09.08.2021 купівлі-продажу 9/10 часток об`єкту житлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 23) комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з адресою: АДРЕСА_2 .
Право власності ОСОБА_29 на об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , підтверджується договором купівлі-продажу посвідченим приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_35 від 22.07.2021.
Право власності на комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою: АДРЕСА_2 , у частці 9/10, підтверджується договором купівлі-продажу посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_28 30.10.2020, зареєстрованого в реєстрі за №2080.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_29 встановлено, що згоду на видачу довіреності на ОСОБА_36 не давала, жодних документів, які уповноважують ОСОБА_36 діяти від імені ОСОБА_29 не підписувала, на момент посвідчення довіреності приватним нотаріусом ОСОБА_28 , перебувала за межами міста Миколаєва, що підтверджується матеріалами кримінального провадження
Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 43 ЗУ «Про нотаріат» не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників або їх уповноважених представників. При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси, посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії. Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії. Аналогічні вимоги встановлено п. п. 2, 3 гл. ІІІ затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 «Про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України».
Вказані обставини можуть свідчити про факти зловживання своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди та/або підробки довіреності, яка уповноважила ОСОБА_32 діяти від імені ОСОБА_29 з правом представлення інтересів та продажу належного ОСОБА_29 нерухомого майна, та імовірно, у даному випадку має місце заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , та комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою: АДРЕСА_2 , у частці 9/10.
З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідне проведення ряду експертних досліджень, у зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, на підставі яких 09.08.2021 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 був посвідчений договір купівлі продажу №1302 від 09.08.2021 9/10 часток об`єкту житлової нерухомості (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 23) комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з адресою: АДРЕСА_2 , укладений між продавцем ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені якої діяв представник за довіреністю ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які зберігаються у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_1 , та на підставі яких 09.08.2021 приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 був посвідчений договір купівлі продажу №1303 від 09.08.2021 нежитлової будівлі естетик-клуб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, укладений між продавцем ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені якої діяв представник за довіреністю ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які зберігаються у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаїва було надано тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитись з оригіналами та виготовити копії, але для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Таким чином, єдиним правовим механізмом, який зможе забезпечити охорону прав усіх учасників кримінального провадження, а також належності та допустимості доказів в розумінні статей 85, 86 КПК України є отримання нижчезазначених документів шляхом тимчасового доступу до них за процедурою передбаченою главою 15 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, що здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , в.о. керівника першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_14 та групі прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які здійснюють нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, або за їх дорученням оперативним співробітникам Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються та перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договору купівлі продажу №1302 від 09.08.2021 9/10 (дев`ять десятих) часток комплексу будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 23), укладеного між продавцем ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені якої діяв представник за довіреністю ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договору купівлі продажу №1303 від 09.08.2021 нежитлової будівлі естетик-клуб « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з джаз-клубом, кафе-закусочною та літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101, укладеного між продавцем ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від імені якої діяв представник за довіреністю ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та покупцем ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Ухвала дійсна до 02.01.2023 року (включно).

Зобов`язати приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_28 надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1