Єдиний унікальний номер судової справи 678/390/22
Номер провадження №1-кс-678-155/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_4 , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 17.04.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
27 квітня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача, згідно якого 17.04.2022 близько 01 год. невстановлена особа,зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом,отримавши доступ до його сім-картки, через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала кошти з його картки в сумі 7600 грн. на картку невстановленої особи.

Відомості за даним фактом 17.04.2022 працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2022 о 17 год. 27 хв. потерпілому ОСОБА_5 в додатку «Мессенджер» надійшло від його знайомої, зареєстрованої у мобільному додатку «Фейсбук» як « ОСОБА_6 », повідомлення, в якому вона попрохала допомогти активувати їй пакет послуг, на що він погодився і за її проханням переслав надісланий йому код із 4 цифр - «7540», для подальшої активації нею послуги.

В подальшому, 17.04.2022 о00 год. 52 хв. ОСОБА_5 надійшло повідомлення з мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ймовірно хтось хоче здійснити вхід до додатку, тому останній, із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшов до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для перевірки наявності грошових коштів на карті банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка прив`язана до належного йому номера мобільного телефону НОМЕР_2 . В той же час, ОСОБА_5 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що його номер мобільного телефону було поповнено на суму 15 грн., а о 02 год. 55 хв. цього ж дня із номера цього ж мобільного телефону рахунок був поповнений на номер мобільного телефону НОМЕР_3 у сумі 12 грн.

Після цього, 17.04.2022 о 01 год. 07 хв. до останнього надійшло повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що із його карти № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7600 грн. були перераховані на картку банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із міжнародним номером банківського рахунку НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 .

Після зняття грошових коштів ОСОБА_5 заблокував свою картку і звернувся з письмовою заявою до працівників поліції.

В подальшому, останньому стало відомо, що сторінка у мобільному додатку Олени Міцінської зламана, а від її імені, у вказаній мережі розсилають повідомлення із проханням допомоги, саме тоді потерпілий ОСОБА_5 , зрозумів що його ошукали та заволоділи його коштами в сумі 7600 грн.

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 та міжнародним номером банківського рахунку НОМЕР_4 (дати проведення банківських операцій, зняття та нарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 01 години 00 хвилин 16.04.2022 по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку № НОМЕР_1 та міжнародному номері банківського рахунку НОМЕР_4 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять клопотання розглянути за відсутності представників банківських установ (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням юридичних осіб в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банківських установ на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані від суду, існують обмежені строки зберігання інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 квітня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 17 квітня 2022 року за №0000081 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 детально повідомив про обставини вчинення щодо нього кримінального правопорушення.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківських установах, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківських установ, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 та міжнародному номері банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу з 10 години 00 хвилин 16.04.2022 по час винесення ухвали;

-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та власника міжнародного номера банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_1 таміжнародного номера банківського рахунку НОМЕР_4 ,їх власників;

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_1 та міжнародного номера банківського рахунку НОМЕР_4 SMSоповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_1 та міжнародного номера банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 01 години 00 хвилин 16.04.2022 по час винесення ухвали;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 та міжнародного номера банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01 години 00 хвилин16.04.2022по час винесення ухвали.

Виконання ухвали доручити:

старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ,

дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,

старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ,

старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 ,

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 ,

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1