Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7367/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

У С Т А Н О В И В :
До Подільського районного суду міста Києва звернулася слідча СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи подане клопотання, слідча зазначила, що Подільським УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000141, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, вступивши у змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , протягом 2014 2017 років організували протиправний механізм поставки вугілля на підконтрольні Україні ТЕС/ТЕЦ з території т.зв. «ДНР».
За наявними даними, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ) за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучили до протиправної схеми службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за допомогою яких здійснювали незаконні поставки вугілля з непідконтрольної території Донецької області (шахти Комунарська та Поченкова) на адреси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , Ясиновського КХЗ тощо.
Встановлено, що за лобіювання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , службові особи комерційних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » взяли під особистий контроль фінансово господарську та промислову діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювали поставку вугілля, яке було отримано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адреси ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 .
При цьому, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 здійснювали розрахунок за отримане вугілля, а службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснювався фіктивний розрахунок по документам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отримані кошти за поставлене вугілля службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » обготівковувались через підконтрольні комерційні структури, банківські установи, та у подальшому розподілялись між учасниками протиправної схеми.
Загальний обсяг виведених грошових коштів у готівку у період з 2014 по 2018 рік склав приблизно понад 1 млрд грн.
Крім цього, отримано інформацію, що грошові кошти отримані від реалізації вугілля на вищевказані ТЕС/ТЕЦ, під контролем службових осіб вищевказаних комерційних структур обготівковувались через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » в подальшому завозились на територію т.зв. «ДНР» в якості фінансової допомоги.
На даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), наступних документів: договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та з відповідними специфікаціями, розрахунки вартості, фактичні об`єми прийнятого вугілля з кожної партії поставки, договори щодо реалізації/закупівлі вугілля, товаро-транспортні накладні, договори укладені з вантажоперевезниками щодо отримання/надання транспортно експедиторських послуг, договори щодо відступлення права вимог, договори щодо переуступки боргу, договори поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, додаткові угоди, акти-приймання передачі товару, інвойси, платіжні доручення, видаткові накладні, ордери, розрахунки дохідності від реалізації вугілля, журнали прийому вантажів (вугілля), журнали відповідальних осіб, які здійснювали прийом вантажу від вказаного відправника, журнали відповідальних осіб, які здійснювали відбір проб вугілля отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), проби вугілля з кожної прийнятої партії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у лабораторії підприємства для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити;
Надати дозвіл прокурору Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 , а саме: договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з відповідними специфікаціями, розрахунки вартості, фактичні об`єми прийнятого вугілля з кожної партії поставки, договори щодо реалізації/закупівлі вугілля, товаро-транспортні накладні, договори укладені з вантажоперевезниками щодо отримання/надання транспортно експедиторських послуг, договори щодо відступлення права вимог, договори щодо переуступки боргу, договори поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, додаткові угоди, акти-приймання передачі товару, інвойси, платіжні доручення, видаткові накладні, ордери, розрахунки дохідності від реалізації вугілля, журнали прийому вантажів (вугілля), журнали відповідальних осіб, які здійснювали прийом вантажу від вказаного відправника, журнали відповідальних осіб, які здійснювали відбір проб вугілля отриманого від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), проби вугілля з кожної прийнятої партії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться у лабораторії підприємства для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_6