Справа № 466/3010/22
Провадження № 1-кс/466/723/22
У Х В А Л А
іменем України
23 травня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 13.03.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
19.05.2022 року старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 13.03.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 12.03.2022 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.03.2022, невідома особа, шляхом обману зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перевела на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 . Сума завданих збитків становить 29 145 грн. ІТС ІПНП №3990.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.03.2022 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 з донькою знайшла оголошення про продаж необхідних товарів для ЗСУ, а саме: наколінники 300 шт. (60 000 грн), тактичні рукавиці у кількості 300 пар (60 000 грн), тактичні окуляри 10 шт (1500 грн), рюкзаки 140 шт (58 800 грн), тактичні сидушки 70 шт. (2100 грн). Загальна сума накладної становила 182 400 грн.

На сайті було вказано контакти до продавця, а саме НОМЕР_2 . По вказаному номері донька ОСОБА_6 спілкувалась з особою жіночої статі, яка їй не представилась, при спілкуванні жінка також не повідомляла дані фірми в якій вона працює. При спілкуванні з жінкою вони узгодили усний договір купівлі- продажу вище перелічених товарів, та узгодили ціну передоплати за товар, а саме ОСОБА_7 повинна була перевести кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , у сумі 29 145 грн., як передоплату за товар, отримувач ОСОБА_8 .

04.03.2022 близько 09 год 30 хв ОСОБА_7 перебувала у АДРЕСА_1 , звідки зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 перевела кошти у сумі 29 145 грн на карту А-банку НОМЕР_1 . Перерахунок коштів здійснювала одним платежем.

Замовлений товар мав прийти 08.03.2022 на відділення НП АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_9 . Товар повинен був відправитись з м. Одеса.

Однак у вказаний період часу товар не надійшов. З 11.03.2022 продавець на контакт не виходить.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 08 год 00 хв 04.03.2022 р. по 09 год 00 хв 16.05.2022 р., де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків), які перебувають у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 , і відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками за рішенням суду.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищезазначених відомостей, вказана інформація, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку і вище наведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 13.03.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області на тимчасовий доступ, а також на вилучення такої інформації у ЗАХІДНОМУ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 , до інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 08 год 00 хв 04.03.2022 р. по 09 год 00 хв 16.05.2022 р., де необхідно вказати рахунки і місця куди були переведені грошові кошти із зазначенням номера банківських рахунків отримувачів коштів, анкетних даних власників даних банківських рахунків (копія сторінок паспорта громадян України, прізвище, ім`я, по батькові власників банківських рахунків, фотографій, копії документів, що оформлялися в процесі відкриття та обслуговування банківських рахунків).
Вище вказана інформація перебуває у володінні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1