Справа № 932/2102/22
Провадження № 1-кс/932/1385/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
26 травня 2022 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів стосовно виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії юридичної справи, копії податкової звітності (з податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, тощо), інформації про суми нарахованої заробітної плати та суми утриманого податку на доходи фізичних осіб відповідно до звіту за формою 1-ДФ та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначає, що до ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 05.08.2021 року надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 01.04.2021 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, де шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у великих розмірах.
За вказаним фактом 06.08.2021 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001026, порушеного за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.08.2021 року заступник начальника відділу представництва інтересів в судах та інших органах № 1 звернувся із заявою про скоєння кримінального правопорушення до ГУНП в Дніпропетровській області, в якій зазначив наступне:
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (місце, за яким зареєстрована: АДРЕСА_3 ) перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримувала пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року № 1058-IV (далі Закон № 1058- IV).
Відділом контрольно-перевірочної роботи № 1 управління контрольно-перевірочної роботи ІНФОРМАЦІЯ_6 було надано акт № 1710/10.2-13 від 18.09.2020 року щодо дотримання вимог законодавства у сфері загальнообов`язкового державного пенсійного страхування з питання достовірності документів, наданих для призначення (перерахунку) пенсій, виходячи з якого з`ясовано, що довідка № 11/1039 від 10.04 видана ДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.1991 року по 31.12.1995 рік, яка знаходиться в пенсійній справі 59 ОСОБА_5 не дійсна. Пенсійна справа приведена у відповідність. У зв`язку з поданням одержувачем фіктивних документів утворилася переплата пенсії за період з 12.01.2005 року по 31.10.2020 року в сумі 341923,53 грн. Станом на 01.04.2021 р. утримано з неї 1082,80 грн. Залишок переплати на 01.04.2021 р. складає 340840,73 грн.
Як вбачається з вказаного вище акту, для перевірки було надано книги особових рахунків на ім`я ОСОБА_5 за період з 1991 по 1995 роки. Перевіркою встановлено, що суми зазначені в довідці від 23.09.2004 року № 11/1089 на ім`я ОСОБА_5 , яка знаходиться в ДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідають інформації зазначеної в первинних документах. Жодна сума зазначена в довідці від 10.04 № 11/1039 за період з 01.01.1991 року по 31.12.1995 року, яка була надана до ІНФОРМАЦІЯ_8 не відповідає інформації в первинних документах.
11 травня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді від 11 квітня 2022 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході якого було вилучено належним чином завірені копії Пенсійної справи ОСОБА_5 № 59.
В ході дослідження копій пенсійної справи № 59 ОСОБА_5 , було встановлено, що ОСОБА_5 20.10.2004 року звернулася з заявою про перерахунок пенсії за пред`явленими документами до начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Після чого, остання надала довідку про заробіток для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_5 від 23.09.2004 року №11/1089 виданої ДНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надала довідку про те, що вона працювала в кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сумісництвом на посаді інженера збиту готової продукції Наказ № 5 від 05.08.90 р. по 20.03.96 р. та Наказ № 3 від 20.03.1996 р., в якій зазначено, що архіви кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 , вказана довідка завірена печаткою та штампом вищевказаного інституту та підписом у графі директор ОСОБА_6 , у графі начальник відділу кадрів підписом ОСОБА_7 , разом з вищевказаними документами ОСОБА_5 надає довідку 10.04 № 11/1039. Відповідно акту № 1710/10.2-13 від 18.09.2020 року наданого ІНФОРМАЦІЯ_9 жодна сума зазначена у довідці 10.04. № 11/1039 за період з 01.01.1991 року по 31.12.1995 року не відповідає документації наданої ОСОБА_5 раніше.
Свідки в даному кримінальному провадженні зазначили, що підписи в довідці від 10.04 № 11/1039 підроблені та в ній зазначені недостовірні відомості щодо сум нарахованого заробітку у відповідні періоди часу гр. ОСОБА_5
16.05.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_11 було направлено запит слідчого ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, про надання інформації, щодо зберігання архівів виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно довідки наданої ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , знаходились в вказаному інституті, про те, до цього часу відповідь на даний запит, не надійшла.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, щодо взяття на податковий облік, податкова звітність, відомості щодо провадження господарської діяльності які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копію юридичної справи, копію податкової звітності (з податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, тощо), інформацію про суми нарахованої заробітної плати та суми утриманого податку на доходи фізичних осіб відповідно до звіту за формою 1-ДФ та Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, яка надсилалась до ІНФОРМАЦІЯ_12 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердять здійснення перерахунків відповідних податків відносно ОСОБА_5 вказаним кооперативом, для чого необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх належним чином завірених копій до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій клопотання підтримав та прохав задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_2 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечили, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які стосуються виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): копії юридичної справи, інформації про суми нарахованої заробітної плати та суми утриманого податку на доходи фізичних осіб відповідно до звіту за формою 1-ДФ та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування.
Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до копії податкової звітності (з податку на прибуток, податку на додану вартість, ЄСВ, тощо), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обгрунтовано необхідності такого доступу.

Також, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 року задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурорам Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії юридичної справи, інформації про суми нарахованої заробітної плати та суми утриманого податку на доходи фізичних осіб відповідно до звіту за формою 1-ДФ та звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 03 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1