Єдиний унікальний номер 725/5998/22
Номер провадження 1-кс/725/1491/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.10.2022
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчою слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0000213 від 27.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 27 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході оперативного супроводження фінансово-бюджетної сфери працівниками УСБ України в Чернівецькій області було отримано інформацію щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг, що призвело до нанесення збитків державному бюджету.

Так встановлено, що за результатами здійснених продовж 2020-2022 років закупівель, між ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 укладено 41 договір на загальну суму 30 770, 90 гривень.

З інформації, отриманої з ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (лист від 12.08.2022 №1578) встановлено, що ряд підписів, виконаних ФОП ОСОБА_4 зазначених в договорах поставки містять ознаки підробки.

Слідча стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські виписки ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в тому числі по рахунку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06.10.2020 по 31.07.2022 рік, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення сум перерахованих за товар, їх виробника та постачальника, документи на підставі яких здійснювалась поставка товару, в якій кількості.

На підставі вищевикладеного , просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , з можливістю отримання їх завірених копій у Чернівецькому філіалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунках ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ,роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 06.10.2020 по 31.07.2022 рік включно;

-роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 06.10.2020 по 31.07.2022 рік включно;

-роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 06.10.2020 по 31.07.2022 рік включно;

-роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 06.10.2020 по 31.07.2022 рік включно;

- до документів, які стали підставою відкриття рахунків ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а також інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився . Причини неявки не повідомив, хоча належним чином факсимільним зв`язком інформувався про день , час і місце розгляду цього клопотання. Неприбуття представника банку не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Чернівецького РУП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , юридична адреса : АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (з можливістю отримання копій у філії Чернівецьке відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , адреса : АДРЕСА_3 ) , а саме:

- інформацію, щодо відкритих та закритих розрахункових рахунках ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ,роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 06.10.2020 по 31.07.2022 рік включно.

-роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 06.10.2020 по 31.07.2022 рік включно;

-роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 06.10.2020 по 31.07.2022 рік включно;

-роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 06.10.2020 по 31.07.2022 рік включно;

- до документів, які стали підставою відкриття рахунків ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а також інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1