Справа № 201/7595/22
Провадження № 1-кс/201/2812/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000559 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000559 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що 14.07.2021 до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 28.07.2017 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , будучи службовою особою, здійснив відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 14.07.2021 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за №0000559 від 14.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК

Вході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Керуюча компанія) укладено Договір № Ф3-ИЗ/13.

За п. 2.1. Договору № Ф3-ИЗ/13 Керуюча компанія зобов`язується за завданням Замовника, на умовах та у порядку, визначеному цим Договором, виконати «під ключ» на свій ризик, власними та залученими силами з використанням власного обладнання, матеріалів та механізмів: роботи по будівництву об`єкта - Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-й етап будівництва) по АДРЕСА_1 (надалі - Об`єкт), а Замовник зобов`язується прийняти роботи та оплатити їх, у порядку, передбаченому цим Договором. Поточний стан будівельного проекту Замовника на день підписання Договору наступне: земельна ділянка вільна від забудови.

За змістом Договору № № Ф3-ИЗ/13 передбачено, що до складу робіт по будівництву, які підлягають виконанню Керуючою компанією, окрім безпосередньо будівельних робіт входять поряд з іншим отримання дозволу на будівництво та отриманням дозволу на будівництво Комплексу (додатки до Договору № Ф3-ИЗ/13).

Також, за умовами Договору № № Ф3-ИЗ/13 Керуюча компанія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання укладати договори підряду, поставки, купівлі-продажу та інших договорів, необхідних для виконання умов цього Договору (п. 4.1.6. Договору № Ф3-И3/13).

Так, 20.08.2013 ІНФОРМАЦІЯ_4 видано

замовнику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ 81, згідно з яким генеральним підрядником (підрядником) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), об`єкт будівництва: «Першочергові заходи по захисту території (підпірна стіна № 1) для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-й етап будівництва) по АДРЕСА_1 ».

15.10.2014 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 № 606 погоджено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проектування, будівництво та введення в експлуатацію житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (3 етап будівництва) по пускових комплексах (згідно схеми розташування об`єкта, що є додатком до вказаного рішення міської ради), в межах наданої замовнику земельної ділянки, по АДРЕСА_2 у районі буд. № 39:

- 1-й пусковий комплекс (першочергові заходи щодо захисту території);

- 2-й пусковий комплекс (буд. №№ 1,2);

- 3-й пусковий комплекс (буд. №№ 3,4);

- 4-й пусковий комплекс (буд. №№ 5,6,7,8);

- 5-й пусковий комплекс (благоустрій).

Для виконання будівельних робіт по об`єкту «Першочергові заходи по захисній території (підпірна стіна № 1) для будівництва житлового комплексу «Каміння» (3-й етап будівництва) по АДРЕСА_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів підряду на виконання робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з ПП « ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За договорами підряду виконані роботи з будівництва об`єкту «Першочергові заходи по захисту території (підпірна стіна № 1) для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-й етап будівництва) по АДРЕСА_1 », а саме: 1) За договором № 97-10/3-П від 13.05.2013 виконано роботи на загальну вартість 16 281,29 грн.; 2) За договором № 100-210/3-П від 17.06.2013 виконано роботи на загальну вартість 8 832,37 грн.; 3) За договором № 103-210/3-П від 31.07.2013 виконано роботи на загальну вартість 145 621,69 грн.; 4) За договором № 104-210/3-П від 26.06.2013 виконано роботи на загальну вартість 408 595,39 грн.; 5) За договором № 105-210/3-П від 26.06.2013 виконано роботи на загальну вартість 33 951,80 грн.; 6) за договором № 143-210/3-П від 08.10.2013 виконано роботи на загальну вартість 16 944,00 грн.; 7) За договором № 162-210/3-П від 22.11.2013 виконано роботи на загальну вартість 63 682,51 грн.; 8) За договором № 164-210/3-П від 25.11.2013 виконано роботи на загальну вартість 2 900,28 грн.; 9) За договором № 165-210/3-П від 25.11.2013 виконано роботи на загальну вартість 5 800,55 грн.

Загальна вартість робіт з будівництва об`єкта «Першочергові заходи по захисній території (підпірна стіна № 1) для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-й етап будівництва) по АДРЕСА_1 », відповідно до актів виконаних будівельно-монтажних робіт складає 692 609,88 грн.

28 липня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено Договір купівлі-продажу майнових прав, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено за 240 000,00 грн. на продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » майнові права незавершене будівництво підпірної стінки № 1 житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-й етап будівництва).

17 лютого 2020 року між ТРЕЙД ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбано за 240 000,00 грн. незавершене будівництво, об`єкт незавершеного будівництва підпірної стіни № 1 для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3 й етап будівництва), 5% готовності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

18 червня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) укладено договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, за яким ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » придбало за 739 074,00 грн. незавершене будівництво, об`єкт незавершеного будівництва підпірної стіни № 1 для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-й етап будівництва), 5% готовності, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Таким чином, ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продав майно, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 240 000,00 грн., у той час, як для створення цього майна витрачено 692 609,88 грн., тобто реальна вартість майна є істотно вищою. Вiдповiдно до ч. 1 ст. 89 ГК України управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

За ст. 97 ЦК України управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 99 ЦК України, загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють його компетенцію і склад.

Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що виконавчим органом є директор, до компетенції якого відноситься управління поточними справами Товариства (п. 8.16.1 Статуту).

Відповідно до частин 1 та частини 3 статті 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов`язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

За змістом п. 5.3. Статуту встановлено, що Товариство здійснює господарську діяльності від свого імені в інтересах учасників Товариства на принципах повного госпрозрахунку.

Вiдповiдно до п. 2.1. Статутом основної діяльності Товариства є підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку та використання його в інтересах учасників і розвитку Товариства.

За ст. 85 ЦК України господарське товариство є власником: майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески; продукції, виробленої в результаті господарської діяльності товариства; доходів, одержаних від господарської діяльності товариства; іншого майна, набутого товариством на підставах, не заборонених законом.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 190 ЦК України майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.

Таким чином, незавершене будівництво об`єкта «Першочергові заходи по оборонній території (підпірна стіна № 1) для будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-й етап будівництва) по АДРЕСА_1 », на створення якого було витрачено 692 609,88 грн. є майном, яке внаслідок неналежного виконання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх посадових обов`язків, який діючи не добросовісно, не розумно, всупереч меті діяльності Товариства та всупереч інтересів учасників Товариства, здійснив відчуження за заниженою ціною зазначеного незавершеного виробництва, що завдало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди у розмірі 692 609,88 грн.

28.07.2022 від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло клопотання про проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та повідомлено, що, згідно з п. 2.2 Договору купівлі-продажу майнових прав від 28.07.2017, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - Покупець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») підтверджує, що отримав від Продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») інформацію та документи стосовно Майнових прав. Такими документами і є Договір № ФЗ-ИЗ/13 від 01.09.2013 спільної діяльності і будівництва підпірної стіни № 1 і житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-тій етап будівництва). Тобто, цей Договір повинен бути в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі в першу чергу й тому що в ньому розкривається зміст відчужуваних майнових прав. Крім цього, за наявною у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацією, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений Договор про відступлення права вимоги від 28.07.2017, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » право вимоги за зобов`язанням (боргом) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 240 000 гривень. Як зазначено в цьому Договорі Зобов`язання, право вимоги якого було відступлене, виникло за Договором № 01/03-10 від 01.03.2010, який був начебто укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Договір № 01/03-10 від 01.03.2010 відсутній. Разом з цим, враховуючи вимоги ст. 517 Цивільного кодексу України - Первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Тобто у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як у нового кредитора повинен бути Договір № 01/03-10 від 01.03.2010 та всі документи стосовно його укладання та виконання.

Таким чином, в документах, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема але не виключно: в Договорі № ФЗ-ИЗ/13 від 01.09.2013 спільної діяльності і будівництва підпірної стіни № 1 і житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-тій етап будівництва), який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Договорі про відступлення права вимоги від 28.07.2017, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Договорі № 01/03-10 від 01.03.2010, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Заяві про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.07.2017, складеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та всіх документах, які стосуються укладання та виконання вказаних договорів, містяться відомості, які мають значення для кримінального провадження, слідство вважає за доцільне провести тимчасовий доступ до вказаних документів.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані, як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групі прокурорів Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра, а також членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- до оригіналів Договору № ФЗ-ИЗ/13 від 01.09.2013 спільної діяльності і будівництва підпірної стіни № 1 і житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3-тій етап будівництва), який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками, а також з всіма документами які стосуються виконання цього договору: актами виконаних робіт, актами прийому передачі, документами про оплату тощо; Договору про відступлення права вимоги від 28.07.2017, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з усіма додатками, а також з всіма документами які стосуються виконання цього договору: актами виконаних робіт, актами прийому передачі, документами про оплату тощо; Договору № 01/03-10 від 01.03.2010, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого виникло Зобов`язання, право вимоги якого було відступлене на підставі Договору про відступлення права вимоги від 28.07.2017, з усіма додатками, а також з всіма документами які стосуються виконання цього договору: актами виконаних робіт, актами прийому передачі, документами про оплату тощо; Заяви про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.07.2017, складену та направлену ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх документів, які стосуються направлення вказаної заяви, в тому числі підтвердження поштового відправлення та вручення, а також результати розгляду заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірені копії наказів про призначення, звільнення керівника (директора) та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », усі редакції Статуту, за період з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1