Провадження № 1-кс/127/8453/22
У Х В А Л А
Іменем України
26 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3,5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Департаменту культури Вінницької міської ради (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, б. 59) вступивши у змову зі службовими особами цього Департаменту та комунального закладу «Центр концертних та фестивальних ПРОГРАМ» (, юридична адреса м. Вінниця, вул. Хлібна, б.1) організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення протягом 2016-2020 рр. мiж Департаментом та комунальним закладом фіктивних договорів з йому підконтрольними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями про нібито надання послуг з організації та проведення святкових, урочистих заходів, оренди сценічних конструкцій, світлового та музичного обладнання.

Так, 16.09.2022 в ході проведення обшуку за адресою: м. Вінниця, 3-й провулок Глінки, буд. 15 А, кв. 18, було виявлено та вилучено:

-Документи ТОВ «Манасад», зокрема: квитанція № 1 від 16.04.2021 року на 1 арк., рахунок фактури на 1 арк., наказ № 2 від 23.10.2020 року щодо звільнення директора ТОВ «Манасад» ОСОБА_6 на 1 арк., рішення ТОВ «Манасад» №23/10/2020 від 23.10.2020 року на 3 арк., наказ № 1 ТОВ «Манасад» від 20.05.2019 року про призначення на посаду директора ТОВ «Манасад» на 1 арк., довіреність видана ТОВ «Манасад» на 1 арк., наказ № 2 ТОВ «Манасад» від 23.10.2020 року, щодо звільнення ОСОБА_6 на 1 арк., наказ № 1 ТОВ «Манасад» від 20.05.2019 року на 1 арк., податкова звітність ТОВ «Манасад» на 6 арк., титулка ТОВ «Манасад» «Звітність 2020» на 1 арк., фінансова звітність ТОВ «Манасад» на 1 арк., податкова звітність ТОВ «Манасад» на 4 арк., титулка ТОВ «Манасад» «Розрахунково-платіжна відомість працівників по заробітній платі травень-грудень за 2019 рік» на 1 арк., наказ № 1 від 20.05.2019 року про призначення директора ТОВ «Манасад» ОСОБА_6 на 1 арк., фінансова звітність ТОВ «Манасад» від 31.12.2020 року на 1 арк., податкова декларація ТОВ «Манасад» від 11.11.2020 року на 3 арк., копія довіреності від 16.04.2021 року на 1 арк., рішення ТОВ «Манасад» №23/10/2020 на 3 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., опис документів, що передаються для державної реєстрації на 1 арк., довідка з архівного відділу на 1 арк., лист ПФУ на 1 арк., припис про усунення суб`єктом господарювання вимог законодавства із додатками на 5 арк., відомості про відсутність заборгованості на 2 арк., довідки про відсутність заборгованості на 2 арк., копія виписки з ЄРДПОУ на 1 арк., виписки з особового рахунку ТОВ «Манасад» за 2019 рік на 36 арк., виписки з особового рахунку ТОВ «Манасад» за 2020 рік на 16 арк., договір №А31-0114130-17-START, укладений із ОСОБА_7 на 2 арк., договір №А31-0115231-17-START, укладений із ОСОБА_8 на 2 арк., довідка про умови кредитування видана ОСОБА_7 на 4 арк., довідка про умови кредитування видана ОСОБА_8 на 4 арк., які поміщено до спеціального пакету НПУ №4468884.

-Жорсткий диск «Western Digital» на 500 GB із серійним номером: WMAYU3131703, із синьою наліпкою, жорсткий диск «Western Digital» на 320 GB із серійним номером: WMAVU2AN26918, із синьою наліпкою, жорсткий диск «Western Digital» на 1.0 TB із серійним номером: WCGYRREC, із синьою наліпкою, жорсткий диск «HITACHI» на 1.0 TB із серійним номером: WMAZA4806571, із синьою наліпкою, які поміщено до спеціального пакету НПУ №7382044.

-DVD-R диск, об`ємом 4,7 GB, мобільний телефон «NOMI», у чохлі синього кольору, із сім-картою та картою пам`яті, моделі «1504 Dream», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone», у силіконовому чохлі із сім-картою із номером телефону: НОМЕР_3 , серійним номером НОМЕР_4 ; банківська картка ERSTE № НОМЕР_5 , банківську картку Fido Bank № НОМЕР_6 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; банківську картку «OTP Банк» № НОМЕР_9 ; упакування стартового пакету «Лайф» із тримачем для сім-карти на номер телефону: НОМЕР_10 , упакування стартового пакету «Лайф» із тримачем для сім-карти на номер телефону: НОМЕР_11 та тримач для сім-карти із серійним номером: НОМЕР_12 , тримач для сім-карти «Red Bull Mobile» із серійним номером НОМЕР_13 , які поміщено до одного спеціального пакету НПУ №7370673.

-Ноутбук марки «Asus», у корпусі сірого кольору, моделі М509Р, із серійним номером: НОМЕР_14 , із картонною коробкою до ноутбуку, поміщено до спеціального пакету НПУ № 7382051.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 26.09.2022 слідчий ОСОБА_9 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власник вилученого майна в судове засідання також не з`явився, однак як зазначено у заяві слідчого ОСОБА_9 про дату, час та місце розгляду клопотання власник майна повідомлявся слідчим належним чином.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів справи вбачається, що в провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000113 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 3,5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Департаменту культури Вінницької міської ради (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Соборна, б. 59) вступивши у змову зі службовими особами цього Департаменту та комунального закладу «Центр концертних та фестивальних ПРОГРАМ» (, юридична адреса м. Вінниця, вул. Хлібна, б.1) організував схему заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення протягом 2016-2020 рр. мiж Департаментом та комунальним закладом фіктивних договорів з йому підконтрольними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями про нібито надання послуг з організації та проведення святкових, урочистих заходів, оренди сценічних конструкцій, світлового та музичного обладнання.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 02 вересня 2022 року по справі №127/19363/22 надано дозвіл прокурорам Вінницької окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво, слідчим Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які входять в склад групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_15 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, зокрема документів первинного бухгалтерського та податкового обліку щодо фінансово-господарських відносин КЗ «Центр концертних та фестивальних програм» з ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_6 за період з 01.01.2016 року по 31.12.2020 року, а саме:
- договори, додатки до договорів, додаткові угоди, рахунки-фактури, акти про надання послуг, акти приймання-передачі виконаних робіт, накладні, розрахункові документи, службові записки, податкова та статистична звітність, меморіальні ордери, книги реєстрації договорів та інші;
- договори про відкриття банківських рахунків ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_6 , чекові книжки, платіжні доручення, картки доступу до банківських рахунків та інші;
- печатки ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_6 ;
- штатні розписи комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» за 2010-2021 роки;
- книги обліку основних засобів;
- документи щодо перебування на балансі комунального закладу «Центр концертних та фестивальних програм» світлового та звукового обладнання;
- розпорядження (накази, рішення) про призначення на посади в комунальному закладі «Центр концертних та фестивальних програм» осіб, які підписували документи пов`язані із фінансово-господарськими відносинами з ТОВ «Але Гранд», ФОП ОСОБА_11 , ТОВ «Манасад» та ФОП ОСОБА_6 , а також посадові (службові) обов`язки вказаних осіб;
- чорнові записи, чернетки, копії документів тощо;
- мобільні телефони, комп`ютерна техніка.
В подальшому, 16.09.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено:

-Документи ТОВ «Манасад», зокрема: квитанція № 1 від 16.04.2021 року на 1 арк., рахунок фактури на 1 арк., наказ № 2 від 23.10.2020 року щодо звільнення директора ТОВ «Манасад» ОСОБА_6 на 1 арк., рішення ТОВ «Манасад» №23/10/2020 від 23.10.2020 року на 3 арк., наказ № 1 ТОВ «Манасад» від 20.05.2019 року про призначення на посаду директора ТОВ «Манасад» на 1 арк., довіреність видана ТОВ «Манасад» на 1 арк., наказ № 2 ТОВ «Манасад» від 23.10.2020 року, щодо звільнення ОСОБА_6 на 1 арк., наказ № 1 ТОВ «Манасад» від 20.05.2019 року на 1 арк., податкова звітність ТОВ «Манасад» на 6 арк., титулка ТОВ «Манасад» «Звітність 2020» на 1 арк., фінансова звітність ТОВ «Манасад» на 1 арк., податкова звітність ТОВ «Манасад» на 4 арк., титулка ТОВ «Манасад» «Розрахунково-платіжна відомість працівників по заробітній платі травень-грудень за 2019 рік» на 1 арк., наказ № 1 від 20.05.2019 року про призначення директора ТОВ «Манасад» ОСОБА_6 на 1 арк., фінансова звітність ТОВ «Манасад» від 31.12.2020 року на 1 арк., податкова декларація ТОВ «Манасад» від 11.11.2020 року на 3 арк., копія довіреності від 16.04.2021 року на 1 арк., рішення ТОВ «Манасад» №23/10/2020 на 3 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., опис документів, що передаються для державної реєстрації на 1 арк., довідка з архівного відділу на 1 арк., лист ПФУ на 1 арк., припис про усунення суб`єктом господарювання вимог законодавства із додатками на 5 арк., відомості про відсутність заборгованості на 2 арк., довідки про відсутність заборгованості на 2 арк., копія виписки з ЄРДПОУ на 1 арк., виписки з особового рахунку ТОВ «Манасад» за 2019 рік на 36 арк., виписки з особового рахунку ТОВ «Манасад» за 2020 рік на 16 арк., договір №А31-0114130-17-START, укладений із ОСОБА_7 на 2 арк., договір №А31-0115231-17-START, укладений із ОСОБА_8 на 2 арк., довідка про умови кредитування видана ОСОБА_7 на 4 арк., довідка про умови кредитування видана ОСОБА_8 на 4 арк., які поміщено до спеціального пакету НПУ №4468884.

-Жорсткий диск «Western Digital» на 500 GB із серійним номером: WMAYU3131703, із синьою наліпкою, жорсткий диск «Western Digital» на 320 GB із серійним номером: WMAVU2AN26918, із синьою наліпкою, жорсткий диск «Western Digital» на 1.0 TB із серійним номером: WCGYRREC, із синьою наліпкою, жорсткий диск «HITACHI» на 1.0 TB із серійним номером: WMAZA4806571, із синьою наліпкою, які поміщено до спеціального пакету НПУ №7382044.

-DVD-R диск, об`ємом 4,7 GB, мобільний телефон «NOMI», у чохлі синього кольору, із сім-картою та картою пам`яті, моделі «1504 Dream», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone», у силіконовому чохлі із сім-картою із номером телефону: НОМЕР_3 , серійним номером НОМЕР_4 ; банківська картка ERSTE № НОМЕР_5 , банківську картку Fido Bank № НОМЕР_6 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; банківську картку «OTP Банк» № НОМЕР_9 ; упакування стартового пакету «Лайф» із тримачем для сім-карти на номер телефону: НОМЕР_10 , упакування стартового пакету «Лайф» із тримачем для сім-карти на номер телефону: НОМЕР_11 та тримач для сім-карти із серійним номером: НОМЕР_12 , тримач для сім-карти «Red Bull Mobile» із серійним номером НОМЕР_13 , які поміщено до одного спеціального пакету НПУ №7370673.

-Ноутбук марки «Asus», у корпусі сірого кольору, моделі М509Р, із серійним номером: TRW5, із картонною коробкою до ноутбуку, поміщено до спеціального пакету НПУ № 7382051.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000113 від 20.10.2017, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 02.09.2022 по справі №127/19363/22, протоколом обшуку від 16.09.2022.
Постановою слідчого від 16.09.2022 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000113 від 20.10.2017.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 16.09.2022, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-Документи ТОВ «Манасад», зокрема: квитанція № 1 від 16.04.2021 року на 1 арк., рахунок фактури на 1 арк., наказ № 2 від 23.10.2020 року щодо звільнення директора ТОВ «Манасад» ОСОБА_6 на 1 арк., рішення ТОВ «Манасад» №23/10/2020 від 23.10.2020 на 3 арк., наказ № 1 ТОВ «Манасад» від 20.05.2019 про призначення на посаду директора ТОВ «Манасад» на 1 арк., довіреність видана ТОВ «Манасад» на 1 арк., наказ № 2 ТОВ «Манасад» від 23.10.2020, щодо звільнення ОСОБА_6 на 1 арк., наказ №1 ТОВ «Манасад» від 20.05.2019 на 1 арк., податкова звітність ТОВ «Манасад» на 6 арк., титулка ТОВ «Манасад» «Звітність 2020» на 1 арк., фінансова звітність ТОВ «Манасад» на 1 арк., податкова звітність ТОВ «Манасад» на 4 арк., титулка ТОВ «Манасад» «Розрахунково-платіжна відомість працівників по заробітній платі травень-грудень за 2019 рік» на 1 арк., наказ № 1 від 20.05.2019 про призначення директора ТОВ «Манасад» ОСОБА_6 на 1 арк., фінансова звітність ТОВ «Манасад» від 31.12.2020 на 1 арк., податкова декларація ТОВ «Манасад» від 11.11.2020 року на 3 арк., копія довіреності від 16.04.2021 на 1 арк., рішення ТОВ «Манасад» №23/10/2020 на 3 арк., акт прийому-передачі на 1 арк., опис документів, що передаються для державної реєстрації на 1 арк., довідка з архівного відділу на 1 арк., лист ПФУ на 1 арк., припис про усунення суб`єктом господарювання вимог законодавства із додатками на 5 арк., відомості про відсутність заборгованості на 2 арк., довідки про відсутність заборгованості на 2 арк., копія виписки з ЄРДПОУ на 1 арк., виписки з особового рахунку ТОВ «Манасад» за 2019 рік на 36 арк., виписки з особового рахунку ТОВ «Манасад» за 2020 рік на 16 арк., договір №А31-0114130-17-START, укладений із ОСОБА_7 на 2 арк., договір №А31-0115231-17-START, укладений із ОСОБА_8 на 2 арк., довідка про умови кредитування видана ОСОБА_7 на 4 арк., довідка про умови кредитування видана ОСОБА_8 на 4 арк., які поміщено до спеціального пакету НПУ №4468884.

-Жорсткий диск «Western Digital» на 500 GB із серійним номером: WMAYU3131703, із синьою наліпкою, жорсткий диск «Western Digital» на 320 GB із серійним номером: WMAVU2AN26918, із синьою наліпкою, жорсткий диск «Western Digital» на 1.0 TB із серійним номером: WCGYRREC, із синьою наліпкою, жорсткий диск «HITACHI» на 1.0 TB із серійним номером: WMAZA4806571, із синьою наліпкою, які поміщено до спеціального пакету НПУ №7382044.

-DVD-R диск, об`ємом 4,7 GB, мобільний телефон «NOMI», у чохлі синього кольору, із сім-картою та картою пам`яті, моделі «1504 Dream», ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «iPhone», у силіконовому чохлі із сім-картою із номером телефону: НОМЕР_3 , серійним номером НОМЕР_4 ; банківську картку ERSTE № НОМЕР_5 , банківську картку Fido Bank № НОМЕР_6 , банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; банківську картку «OTP Банк» № НОМЕР_9 ; упакування стартового пакету «Лайф» із тримачем для сім-карти на номер телефону: НОМЕР_10 , упакування стартового пакету «Лайф» із тримачем для сім-карти на номер телефону: НОМЕР_11 та тримач для сім-карти із серійним номером: НОМЕР_12 , тримач для сім-карти «Red Bull Mobile» із серійним номером НОМЕР_13 , які поміщено до одного спеціального пакету НПУ №7370673.

-Ноутбук марки «Asus», у корпусі сірого кольору, моделі М509Р, із серійним номером: НОМЕР_14 , із картонною коробкою до ноутбуку, які поміщено до спеціального пакету НПУ № 7382051.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: