465/1890/22
1-кс/465/1057/22
У Х В А Л А
слідчого судді

30.05.2022 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000148 від 17.03.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000148 від 17.03.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 11.02.2022 по 11.03.2022, iз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу у період з 11.02.2022 по 11.03.2022;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 11.02.2022 близько 14 год. 48 хв. невідома особа перебуваючи в невстановленому місці, шляхом довіри, шахрайським способом заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 в розмірі 61896,64 гривні.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що пів року тому вона виставила оголошення на «ОЛХ», а саме: дитячі штани, джинси синього кольору. 11.02.2022 близько 14 год. 04 хв. до потерпілої написала невіома особа моб. тел. НОМЕР_5 в соц. мережі «WhatsApp» на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_6 та повідомила, що хоче придбати вище зазначений товар та розпочала розпитувати за його стан . Після чого дана особа попросила зробити «ОЛХ» доставку, дала посилання на соц. мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де потерпіла добровільно ввела реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , для того, щоб невідома особа надіслала ОСОБА_5 300 гривень, які б начебто прийшли потерпілій лише після того, як невідома особа отримає товар. В соціальній мережі «Вайбер» ОСОБА_5 прийшло повідомлення від номеру тел. НОМЕР_8 із логотипом «ОЛХ», де надіслали код, для того, щоб потерпіла ввела в вище зазначеному посиланні імовірно від « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, ОСОБА_6 ввела суму, яка перебувала на балансі банківської карти № НОМЕР_7 . Після того як ОСОБА_5 виконала всі дії, вона помітила, що у неї списались кошти на суму 61896,64 гривнi та одразу подзвонила в підтримку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де повідомила про шахрайські дії та заблокувала свою банківську карту № НОМЕР_7 . Після того потерпіла звернулась в поліцію для написання заяви. Сума завданих збитків становить гривень 61896,64 гривень.

У ході проведення додаткового допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила про те, що після списання коштів з банківської карти, звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гарячу лінію для того, щоб карту № НОМЕР_9 заблокували. Через декілька днів потерпіла повторно звернулась в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб карту відновили, але працівник банку надав останній банківську карту вже під іншим номером № НОМЕР_10 збереженням банківського рахунку. Будучи допитаною 19.03.2022 ОСОБА_5 повідомила номер карти № НОМЕР_7 , однак у подальшому під час огляду онлайн рахунку остання виявила, що насправді кошти шахрайським способом були зняті з банківської карти № НОМЕР_9 .

Крім того, ОСОБА_5 надала виписку про рух коштів де зазначається, що кошти були списані з рахунку за № НОМЕР_4 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , DNIPRO.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Дізнавачка покликається, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання дізнавачка не прибула, подала до суду клопотання, про його розгляд у її відсутності.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, враховуючи, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається дізнавачка, становлять банківську таємницю, в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання інспекторки підлягає частковому задоволенню.
Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині надання доступу оперативним працівникам, оскільки слідчі та процесуальні дії здійснюються дізнавачем. Дізнавачка сектору дізнання у свою чергу вправі надати доручення у порядку визначеному КПК України.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавачки сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000148 від 17.03.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 11.02.2022 по 11.03.2022, iз зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу у період з 11.02.2022 по 11.03.2022;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачці доступ до інформації з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, до якої планується доступ на цифровому та паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавачку сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 27 червня 2022 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7