Справа №522/6959/22
Провадження №1-кс/522/5399/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року,
за участю сторін:
прокурора ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
підозрюваного ОСОБА_7 ,
підозрюваного ОСОБА_8 ,
підозрюваного ОСОБА_9 ,
захисника ОСОБА_10 ,
захисника ОСОБА_11 ,
захисник ОСОБА_12 ,
захисника ОСОБА_13 ,
захисника ОСОБА_14 ,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000814 від 26.04.2021 року до6 (шести) місяців, а саме до 14.11.2022 року, посилаючись на наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , приблизно у вересні 2020 року, більш точна дата та час невстановлені, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ за рахунок систематичного вчинення кримінальних правопорушень на території України, будучи раніше причетним до вчинення аналогічних, умисних злочинів, усвідомив для себе порядок, схему та процедуру реалізації протиправної діяльності, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням та підробленням офіційних документів, таких як: свідоцтва про реєстрації транспортних засобів, водійські посвідчення, картки водія та свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.
Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичне виготовлення та збут підроблених офіційних документів на території України потребує залучення інших осіб, ОСОБА_8 , приблизно в вересні-жовтні 2020 року, залучив як виконавців своїх знайомих, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інших невстановлених осіб.
Так, у ході досудового розслідування, 05.07.2021 та 01.11.2021 органами досудового розслідування зафіксовано два епізоди збуту підроблених членами організованої ОСОБА_18 групи водійських посвідчень з підробленим захисним голографічним елементом.
За наявності достатніх доказів, 14.05.2022, про підозру повідомлено:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, непрацюючого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який притягується до кримінальної відповідальності Малиновським районним судом м. Одеса за ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 361 КК України, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України за кваліфікуючими ознаками: виготовлення, зберігання підроблених голографічних елементів, вчинені організованою групою, та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: організація підроблення посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збуту такого документа, вчинені повторно, вчиненні організованою групою;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Одеса, громадянина України, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше несудимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України, за кваліфікуючими ознаками: виготовлення, зберігання підроблених голографічних елементів, вчинені організованою групою, та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збуту такого документа, вчинені повторно, вчиненні організованою групою;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Одеса, громадянина України, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше несудимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України за кваліфікуючими ознаками: виготовлення, зберігання підроблених голографічних елементів, вчинені організованою групою, та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збуту такого документа, вчинені повторно, вчиненні організованою групою;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Одеса, громадянина України, непрацюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 , раніше несудимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: пособництво у підробленні посвідчення, яке видається установою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, збуті такого документа, вчинених повторно, вчинених організованою групою.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_7 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема:
- проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; аудіо-, відеоконтроль особи; спостереження за особою; контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки;
- проведеними оглядами інтернет-сайтів;
- висновками експерта № СЕ-19-21/32512-ДД від 17.02.2022, № СЕ-19/116-21/19699-ДД від 06.12.2021, № 6445/22-33 від 04.04.2022;
- отриманою в ході здійснення тимчасових доступів інформацією;
- проведеними обшуками за місцями проживання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_7 ;
- проведеними оглядами мобільних гаджетів, вилучених під час проведених обшуків;
- проведеними допитами свідків;
- речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Крім того, установлено, що у невстановлений час, при невстановлених обставинах, ОСОБА_6 без передбаченого законом дозволу придбав у невстановленої слідством особи патрони калібру 9х18 мм у невстановленій кількості.
Після чого, ОСОБА_6 , умисно, переніс зазначені патрони по місцю свого проживання, тобто до буд. АДРЕСА_7 , де продовжив зберігати вказані патрони без передбаченого законом дозволу.
Так, 14.05.2022, за результатами проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 співробітниками поліції виявлено та вилучено 12 патронів калібру 9х18 мм.
Установлено, що вилучені 12 патронів є боєприпасами до бойової нарізної вогнепальної зброї пістолетними патронами калібру 9х18 мм та до стрільби придатні.
Так, 25.08.2022, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України за кваліфікуючими ознаками: зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу, повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Одеса, громадянина України, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , який притягується до кримінальної відповідальності Овідіопольським районним судом Одеської області за ч. 2 ст. 286 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема:
- проведеним обшуком за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_7 ;
- висновком експерта № СЕ-19/116-22/7363-БЛ від 25.05.2022;
- речовими доказами та іншими матеріалами в їх сукупності.
Чотиримісячний строк досудового розслідування закінчується 14.09.2022, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, значної кількості фігурантів справи, як встановлених так і не встановлених осіб, а також необхідності проведення значного переліку слідчих (розшукових) дій, які є необхідними для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєних злочинів, зокрема:
- провести допити свідків (близько 150 осіб), показання яких має суттєве значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні;
- встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, та їх місце перебування, вирішити питання щодо повідомлення їм про підозру;
- отримати висновки призначених технічних експертиз документів;
- призначити технічні експертизи для проведення досліджень вилучених під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні ТОВ «Нова Пошта», посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (133 експертизи) та отримати відповідні висновки експертів;
- здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса
ОСОБА_19 , провести аналіз отриманої інформації;
- здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні ТОВ «НоваПей», провести аналіз отриманої інформації;
- отримати дозвіл та здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, провести їх аналіз;
- отримати дозвіл та провести обшуки з метою виявлення та вилучення підроблених офіційних документів, попередньо встановивши місця проживання осіб із числа замовників підроблених документів у 21-й області України;
- призначити експертизу матеріалів і засобів відео-звукозапису, попередньо відібравши необхідні зразки голосу для її проведення;
- провести детальні огляди вилучених під час проведених обшуків речових доказів, зокрема мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, із залученням відповідних спеціалістів;
- скасувати гриф таємності протоколів, клопотань на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідних ухвал про дозвіл на їх проведення;
- за результатами оцінки зібраних під час досудового розслідування доказів вирішити питання щодо повідомлення про нову підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;
- зібрати характеризуючий матеріал на підозрюваних;
- виконати вимоги ст.ст. 290 та 291 КПК України, зокрема надати доступ до матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження, а також інших осіб про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось.
Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців.
Обставинами, що перешкоджають здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження, яка виявляється у великій кількості проведення необхідних процесуальних, слідчих та розшукових дій, довготривалому проведенні експертних досліджень та процедурі зняття грифу секретності.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання. Підозрювані та їх захисники не заперечували проти продовження строку досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши доводи прокурора, захисника, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Згідно до ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
У відповідності до ч. 3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Судом встановлено , що СВ відділу поліції №2 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000814 від 26.04.2021 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_9 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Також встановлено, що в ході досудового розслідування проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій.
Для завершення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг процесуальних та слідчих дій, а саме:
- провести допити свідків (близько 150 осіб), показання яких має суттєве значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні;

- встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів, та їх місце перебування, вирішити питання щодо повідомлення їм про підозру;

- отримати висновки призначених технічних експертиз документів;

- призначити технічні експертизи для проведення досліджень вилучених під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебували у володінні ТОВ «Нова Пошта», посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (133 експертизи) та отримати відповідні висновки експертів;

- здійснити тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса

ОСОБА_19 , провести аналіз отриманої інформації;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходиться у володінні ТОВ «НоваПей», провести аналіз отриманої інформації;

- отримати дозвіл та здійснити тимчасові доступи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, провести їх аналіз;

- отримати дозвіл та провести обшуки з метою виявлення та вилучення підроблених офіційних документів, попередньо встановивши місця проживання осіб із числа замовників підроблених документів у 21-й області України;

- призначити експертизу матеріалів і засобів відео-звукозапису, попередньо відібравши необхідні зразки голосу для її проведення;

- провести детальні огляди вилучених під час проведених обшуків речових доказів, зокрема мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, із залученням відповідних спеціалістів;

- скасувати гриф таємності протоколів, клопотань на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідних ухвал про дозвіл на їх проведення;

- за результатами оцінки зібраних під час досудового розслідування доказів вирішити питання щодо повідомлення про нову підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;

- зібрати характеризуючий матеріал на підозрюваних;

- виконати вимоги ст.ст. 290 та 291 КПК України, зокрема надати доступ до матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а також здійснити перевірку та оцінку наявних у кримінальному провадженні доказів.
З огляду на викладене, строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до 6 місяців.
Керуючись ст.ст. 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000814 від 26.04.2021 року задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000814 від 26.04.2021 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_9 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, до шести місяців, тобто до 14 листопада 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1