Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/616/22
Справа № 711/2060/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000761 від 23.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що В СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000761 від 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_4 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 та інші, які в подальшою реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши державі тяжкі наслідки.

Органом досудового розслідування, було вилучено два рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №368 від 10.08.2000 «Про приватизацію земельних ділянок». Вивченням вказаних рішень, було встановлено, що вони різняться між собою в частині відсутності адрес земельних ділянок, які планувалися на приватизацію, що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 передано ОСОБА_4 , АДРЕСА_3 передано ОСОБА_5 , АДРЕСА_9 - передано ОСОБА_6 , АДРЕСА_11 передано ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 передано ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 передано ОСОБА_9 , АДРЕСА_12 передано ОСОБА_10 .

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи №1340/17-23, 794-798/18-23 від 30.08.2018, аркуш 2-й рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №368 від 10.08.2000, яке було вилучено в ході проведення тимчасового доступу до документів в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.09.2017 - текст типографічних даних та решта друкованого тексту рішення №368 (1-му, 2-му та 3-му аркушах), надруковані із використанням різних друкуючих пристроїв. Друкований текст на 2-му аркуші рішення №368 було надруковано вірогідно не одномоментно з друкованим текстом на 1-му та 2-му аркуші рішення №368.
У подальшому, упродовж 2016-2017 років, звернулися із заявами від імені вказаних громадян до ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання на їх ім`я, архівних Витягів із рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 №368 від 10.08.2000 та №452 від 28.09.2000, достовірно знаючи, що вони в дійсності їм не передавалися, зокрема працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 , не будучи обізнаними про злочинні дії вказаних осіб, сформували та видали архівні Витяги із вказаних рішень, де містилися завідомо недостовірні відомості про вказаних громадян, та земельних ділянок, які їм було передано у власність.
Проведеним розслідуванням встановлено, що 26.02.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_11 та ФОП « ОСОБА_12 » укладено договір на проведення робіт, а саме з виготовлення технічної документації із землеустрою земельної ділянки, яка розташована в АДРЕСА_4 , яку безпосередньо замовили невстановлені особи. Договір був виготовлений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

В 11.03.2019 ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі розробленої технічної документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 1,5789 га для будівництва і обслуговування об`єктів туризму, харчування та інших будівель громадської забудови за адресою: АДРЕСА_4 , було зареєстровано в Державному земельному кадастрі за №:04:004:0129.

При цьому, директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 який діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими особами, подали ОСОБА_12 тим самим використали оригінал завідомо підробленого державного акту на землю серії ЯЖ №607142 від 23.10.2003, який був заповнений на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

26.04.2019 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 діючи разом із директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами, на підставі поданої ними заяви здійснив державну реєстрацію права власності нерухомого майна, а саме на земельну ділянку, яка розташована в АДРЕСА_4 , площею 1,5789 га за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому використали оригінал завідомо підробленого державну акту на землю серії ЯЖ №607142 від 23.10.2003, який був заповнений на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, із власності громади м. Умань у незаконний спосіб вибуло нерухоме майно, а саме: земельна ділянка за кадастровим №:04:004:0129, площею 1,5789, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, 07.05.2019 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_14 було укладено договір купівлі-продажу №1447, земельна ділянка за кадастровим №:04:004:0129, площею 1,5789, що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Допитом свідка ОСОБА_14 було встановлено, що вона дійсно у 2019 році придбала вказану землю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема в 2021 році їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що вказану землю потрібно повернуть так як вона незаконно переоформлена на неї. Дану проблему вирішував із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , яка у червні заявою вказану землю повернула в міську раду, та подальшому в кінці грудня, повторно оформила договір купівлі-продажу вищевказаної земельної ділянки.

До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із виготовлення висновку про вартість об`єкта оцінки звертався юрист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 , який надав копію державного акту на землю серії ЯЖ №607142 від 23.10.2003, як правовстановлюючий документ. Після виготовлення висновку про вартість нерухомого майно його примірник був переданий ОСОБА_15 .

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 №10-23-0.31-1721/2-21 від 22.03.2021 встановлено, що відомості про державну реєстрацію та видачу державного акту на землю серії ЯЖ №607142 від 23.10.2003 в книгах реєстрації державних актів на право власності відсутні.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння вказаного злочину ймовірно можуть бути причетні ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка має у власному користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , який має у власному користуванні номер мобільного телефону тел. НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , який має у власному користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , який має у власному користуванні номери мобільного телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_19 , яка має у власному користуванні номери мобільного телефону НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_16 , який у власному користуванні має номери мобільних телефонів НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка має у власному користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_10 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_18 , який має у власному користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані особи можуть володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного вище злочину, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Враховуючи вище вказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , якими користуються ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 за період часу з 01.02.2019 по 17.05.2022.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч. 2 ст. 9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначених операторів мобільного зв`язку, з метою повного та своєчасного розслідування кримінального провадження та всебічного дослідження доказів про вчинення кримінального правопорушення в період з 2019 по 2022 рік, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за період який підтверджується матеріалами, поданими слідчим разом з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Саме зазначені часові проміжки відповідають діям фігурованих осіб з приводу підписання документів, надавання пояснень та вчинення інших дій із документвами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 до документів, а саме до:

-Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.02.2019 по 01.05.2021, по абонентським номерам: НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 );

-Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.02.2019 по 01.03.2022, по абонентським номерам: НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 );

-Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.02.2019 по 01.05.2021, по абонентським номерам: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_2 ,що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ).

-Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою у період часу з 01.02.2019 по 01.03.2022, по абонентському номеру: НОМЕР_7 що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(розташоване за адресою: АДРЕСА_13 ).

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентськими номеромами та періодом часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1