Справа № 495/2498/22
№ провадження 1-кс/495/1537/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 05.08.2022 року надійшло клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 09.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
В провадженні СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 09.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
09.04.2022 року до ЧЧ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа на території Білгород-Дністровського району, зловживаючи довірою населення, намагалась заволодіти їх грошовими коштами.
За даним фактом 09.04.2022 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення первинних і наступних заходів, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виходячи з аналізу зібраної інформації, було встановлено факт перерахування грошових на відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України, МФО НОМЕР_2 код отримувача НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ).
04.05.2022 року дізнавачем СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо отримання інформації про зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в термін часу з 07.04.2022 року та кому належить вказаний розрахунковий рахунок (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону) згідно рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 04.05.2022 року по справі № 495/2498/22 подане клопотання погоджено. При отримані інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що 08.04.2022 року здійснено безготівкове зарахування грошових коштів із зазначенням платежу « Гуманітарна допомога» в розмірі 50 000 грн, однак станом на 30.05.2022 року дані грошові кошти не знято з вказано рахунку, що не дає можливості встановити місце вчинення злочину.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неможливо здобути фактичні дані іншим способом, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду та необхідна для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, дізнавач просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 09.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з вимогами ч. ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 19 ч.1 ст.7 КПК України передбачається, що слідчий суддя зобов`язаний прийняти судове рішення керуючись принципами диспозитивності, змагальності, на підставі наявних у матеріалах клопотання доказів. Клопотання вирішується в межах заявлених вимог, на підставі наданих доказів, з дотриманням принципу безпосередності їх дослідження.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.
За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що дізнавачем у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, не надано ґрунтовних доказів, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Дослідивши надані до суду матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що не вбачається можливим надати тимчасовий доступ до тих документів, відомості про які не конкретизовано, та не зазначено які вони мають значення для справи та які обставини вони можуть підтвердити або спростувати, на підставі чого у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 163-164 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання дізнавача СД Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке було подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 09.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1