Справа № 333/413/22
Провадження № 1-кс/333/846/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000112, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів банківських документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів з платіжної пластикової картки за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про осіб, на які оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;
- документи на відкриття зазначених карткових рахунків за період часу з 01.01.2022 року по 31.01.2022 року;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2022 року по 31.01.2022 року;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2022 року по 31.01.2022 року, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000112 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України, вчиненого за наступних обставин.
20.01.2022 року, приблизно о 23 год. 00 хв., ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на напад поєднаний з проникнення у житло, з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров`я особи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, з корисливих мотивів, подзвонили у дзвінок квартири за адресою: АДРЕСА_2 , та після того як власник квартири ОСОБА_7 відкрив двері ОСОБА_6 одразу наніс удар в обличчя потерпілого, внаслідок чого останній впав на підлогу та вони, продовжуючи свої злочинні дії затягли його в спальну кімнату та продовжили наносити удари по всім частинам тіла руками, вимагаючи назвати місце схованки грошей. Далі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , з відділення морозильної камери холодильнику, викрали та таким чином заволоділи грошовими коштами в сумі 3 000 доларів США, що еквівалентно 85 200,00 гривень відповідно до курсу НБУ станом на 20.01.2022 року. Крім цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , продовжуючи застосовувати насильство відносно потеплілого, з його сумки через плече, яка знаходилась в кімнаті, відкрито викрали та таким чином заволоділи грошовими коштами в сумі 200 доларів США, що еквівалентно 5 664,00 гривень відповідно до курсу НБУ станом на 20.01.2022 року, а також 2 000,00 гривень, документами, а саме паспорт на ім`я потерпілого, 3 банківськими картками, з яких 2 шт. «А-Банку», 1 шт. «Приватбанку», при цьому застосовували насильство, що є небезпечним для життя та здоров`я потерпілого. Крім того, також заволоділи одягом потерпілого, а саме двома куртками та кросівками.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що згідно з довідкою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.01.2022 року, приблизно о 19 год. 30 хв., виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 і додатковим рахунковим договорам за період з 20.01.2022 року по 31.01.2022 року було збільшено та отримано кредитний ліміт на суму 100 000 гривень, потерпілий ОСОБА_8 дає показання, що вказаних транзакцій він не вчиняв. Крім того, згідно з виписки по картці, були перекази на інші карти інших банків.
На думку слідчого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , так як вказана інформація може мати доказове значення, для підтвердження обставин кримінального провадження, довести інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тощо.
Крім того, слідчий відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних документів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 21.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України (кримінальне провадження № 0000112).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000112, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України задовольнити.
Надати право слідчім слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000112 від 21.12.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого, а саме: оперуповноваженим ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, що перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку ( НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів з платіжної пластикової картки за № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про осіб, на які оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;
- документи на відкриття зазначених карткових рахунків за період часу з 01.01.2022 року по 31.01.2022 року;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2022 року по 31.01.2022 року;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансових номерів за банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 20.01.2022 року по 31.01.2022 року, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді

Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1