Провадження № 1-кс/686/5269/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницький клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000423,

ВСТАНОВИВ:
14.06.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання їх копій.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 06 червня 2022 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, представившись працівником мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом розблокування кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 оформила кредит, після чого заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, сума яких встановлюється

За даним фактом 08.06.2022 до ЄРДР були внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000423 за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 05.06.2022 року на належний ОСОБА_5 мобільний номер НОМЕР_2 , з номеру НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, яка представившись менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила останній, що потрібно активувати картку (як пояснила ОСОБА_5 вона подумала про необхідність активації сім-картки) та вказала, що зателефонує другий номер та під час відповіді на дзвінок потрібно натиснути одиницю. Надалі будь-яких дій, які сказала дана особа, ОСОБА_5 , не робила, оскільки в подальшому з невідомою особою не розмовляла.

В подальшому в цей же день близько 19.00 години на номер мобільного телефону ОСОБА_5 з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 надходили дзвінки, на які та не відповідала. Наступного дня, близько 09.00 години, ОСОБА_5 , їдучи на роботу хотіла зробити телефонний дзвінок, але виявила, що її sim-картка заблокована та не працює. Вона не надала цьому значення оскільки думала, що можливий збій в телефонному зв`язку. В подальшому близько 17.00 год, вона спільно зі своїм чоловіком поїхала до сервісу обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що sim-картка заблокована оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але причини цьому не повідомили та вона вирішила купити нову sim-картку. Надалі, перебуваючи за адресую проживання близько 20.30 години, 6.06.2022 року вона виявила на своєму мобільному пристрої, сповіщення з мобільного додатку «Дія», що близько 12 годин тому кредитор дав запит на кредит. 07.06.22 року вона звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході подальшої розмови їй повідомили що на її ім`я була оформлена віртуальна кредитна картка № НОМЕР_1 на загальну суму близько 29 342 гривень, яку вона особисто не відкривала. Також їй дали виписку по руху коштів за даним рахунком, де було зазначено що невідома особа 06.06. 22 року в м. Кривий Ріг здійснила ряд покупок та розрахувалась її кредитною карткою при цьому оформивши кредит, у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скориставшись послугою оплата частинами за покупку техніки . Також було зняття грошових коштів у банкоматі по АДРЕСА_3 на суму 20 000 гривень. Та розрахунок за покупку товарів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Кривий Ріг на суму 1000 гривень, поповнення мобільного номеру потерпілої НОМЕР_2 , який на той був заблокований на 404 гривні. Загалом даними діями останній заподіяно шкоду у розмірі близько 51 071 гривні.

З огляду на вказані обставини, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 05.06.2022 по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили або підтверджували вище зазначені операції з05.06.2022 по час виконання ухвали, за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

?документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 05.06.2022 по 07.06.2022 рік, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків).
?документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

?Способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 05.06.2022 по 07.06.2022, із зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
?матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , по вказаному рахунку № НОМЕР_1 за період з 05.06.2022 по 07.06.2022 рік.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 14 серпня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1