Cправа №505/2506/22
Провадження №1-кс/505/995/2022
УХВАЛА
Іменем України

21.09.2022 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000227 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання старшого дізнавача, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000227 від 30.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання старший дізнавач мотивує тим, що до чергової частини ВПД № 2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області 29.07.2022 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 28.07.2022 року близько о 15 годині 40 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, таємно, шляхом зловживання довірою заявника заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 33850 гривень.
За вказаним фактом 30.07.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №- 0000227, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та наявний картковий рахунок № НОМЕР_1 .
Так, 28.07.2022 року близько о 15 годині ОСОБА_5 на своєму телефоні за допомогою соціальної мережі «TELEGRAM» ввійшла в чат-бот, для розблокування додатку «Ощад24», далі ОСОБА_6 зателефонував невідомий номер та повідомив, що в даному чат-боті потрібно ввести пін-код від картки та останні чотири цифри банківської картки, на що вона погодилась та надала дані. На наступний день 29.07.2022 року близько о 10 годині ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення заявки на зняття грошових коштів, але після перевірки головним економістом балансу на картці, було виявлено переказ грошових коштів в сумі 33850 гривень через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001
Старший дізнавач зазначає, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, що дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №-0000227.
Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме зняття або переказ грошових коштів на загальну суму 33850 грн. Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
Від старшого дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки старший дізнавач надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація зберігається в в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та має велике значення для подальшого розслідування кримінального провадження №-0000227.
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у цифровому або паперовому вигляді про:
- рух грошових коштів, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімків особи, за якою зареєстрований картковий рахунок за № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.07.2022 по 31.07.2022;
- відомості про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
- абонентські номери, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування та можливість їх вилучення, для запобігання їх можливого знищення, які самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000227 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю проведення вказаного тимчасового доступу та вилучення відомостей у цифровому або паперовому вигляді про:
- рух грошових коштів, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімків особи, за якою зареєстрований картковий рахунок за № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.07.2022 по 31.07.2022;
- відомості про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_2 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
- абонентські номери, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1