Справа № 185/6911/22
Провадження № 1-кс/185/1647/22
У Х В А Л А
27 вересня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 21.01.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 (ІВАN: НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я матері неповнолітнього потерпілого ОСОБА_6 - ОСОБА_7 в період часу з 16.01.2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 (ІВАN: НОМЕР_2 ), що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Дата проведення відповідної фінансової операції;
-Суми фінансових операції;
-Призначення відповідного платежу;
-Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
-Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, що 16.01.2022 року о 21:16 год., невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 1280 грн, 73 коп., які належать гр. ОСОБА_8 .

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 21.01.2022р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.22 за № 0000073 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.01.2022 року неповнолітній ОСОБА_6 виклав на сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажу свого мобільного телефону «Айфон 3G», вартість якого в оголошенні, приблизно, 70 грн. Після чого, в цей же день, приблизно о 14.40 год. ОСОБА_6 у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи, з номеру телефону: НОМЕР_5 , з приводу придбання вказаного телефону. Так, 16.01.2022 року, невідома особа повідомила, що знайшла оголошення, щодо продажу та оплатила вищевказаний телефон на сайті «ОЛХ», проте для підтвердження оплати ОСОБА_6 , необхідно перейти за посиланням, яке надіслала невідома особа у мобільному додатку «Вайбер», що останній і зробив. При цьому всі дії супроводжувалися невідомою особою. В цей же день з карти ОСОБА_6 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (ІВАN НОМЕР_2 ), відбулося списання грошових коштів у сумі 1282,38 грн. Після чого, зрозумівши, що відбулись шахрайські дії ОСОБА_6 разом з матір`ю ОСОБА_9 намагалися зателефонувати на вищевказаний мобільний номер невідомої особи, проте його було вимкнено.
Відповідно до інформації наданої представником потерпілого ОСОБА_9 та неповнолітнім потерпілим ОСОБА_6 на ім`я матері останнього ОСОБА_9 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 (ІВАN НОМЕР_2 ).
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 (ІВАN НОМЕР_2 ), відкритому на ім`я неповнолітнього потерпілого ОСОБА_6 , в період часу з 16.01.2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено частково, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів за період часу саме з 16.01.2022 року по теперішній час, враховуючи дату вчинення кримінального правопорушення 16.01.2022 року, виходячи зі змісту клопотання.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 21.01.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку ІВАN: НОМЕР_2 , відкритому на ім`я матері неповнолітнього потерпілого ОСОБА_6 - ОСОБА_9 в період часу з 00-00 год. 16.01.2022 року по 23-59 год. 16.01.2022 року, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;
-Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні по рахунку ІВАN: НОМЕР_2 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Дата проведення відповідної фінансової операції;
-Суми фінансових операції;
-Призначення відповідного платежу;
-Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
-Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
-Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_5 , до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 27.11.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1