Справа №295/3597/22
УХВАЛА
Іменем України
26.04.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває об`єднане кримінальне провадження за № 0000095 від 05.08.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 26 квітня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами відкритих торгів укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 142, за умовами якого постачальник зобов`язується поставити бензин А-92 в кількості 13330 літрів за ціною 24,42 гривень за літр, а всього на суму 325 518,60 гривень.

Відповідно до пунктів 2, 3 розділу 5 вказаного договору про закупівлю відпуск товару здійснюється шляхом надання талонів та/або скретч-карток на пальне номіналом 10 літрів, 20 літрів, дія яких поширюється в межах України. Талони та/або скретч-картки є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених талонах та/або скретч-карток вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передати замовнику товар іншої марки чи кількості меншій, ніж зазначено в талонах та/або скретч-картках.

Згідно з пунктом 5 розділу 5 договору № 142 від 26.04.2021 факт передачі товару у власність замовника підтверджується отриманням талонів та/ або скретч-карток та підписання уповноваженими представниками обох сторін видаткової накладної.

На виконання умов договору 14.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано ІНФОРМАЦІЯ_3 талони на пальне з терміном дії до 11.05.2022, про що складено акт приймання-передачі від 14.05.2021 та видаткову накладну № 194 від 14.05.2021, на підставі яких проведено оплату згідно з рахунком № 193 від 14.05.2021.

Однак, починаючи з 23.06.2021 автозаправними станціями відмовляється у здійсненні отоварення отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » талонів та отримання на їх підставі бензину з причин відсутності коштів на рахунку/картці.

Внаслідок цього ІНФОРМАЦІЯ_1 не отримано товару на суму 301857,00 гривень, вартість якого була у повному обсязі сплачена на рахунок постачальника.

При цьому, на неодноразові звернення та претензії ІНФОРМАЦІЯ_1 № 0600-1002-8/48520 від 01.07.2021, № 0600-1002-8/52146 від 14.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином не відреагувало, не забезпечило можливість отоварення бензину за талонами та не повернуло отримані від замовника грошові кошти.

Наведені обставини можуть свідчити про заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що завдало останньому шкоди у великому розмірі, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

Крім того, 12.04.2021 за результатами проведених публічних закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 100, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити бензин А-95 в кількості 7400 літрів на загальну суму 186 924 гривні з ПДВ.

На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передано виконавчому комітету талони на пальне з терміном дії до 06.05.2022, про що складено акт приймання-передачі та видаткову накладну № 179 від 11.05.2021, на підставі яких проведено оплату від 14.05.2021 на вищенаведену суму.

Однак, починаючи з 26.06.2021 водіям ІНФОРМАЦІЯ_6 відмовлено у заправці службових автомобілів на автозаправних станціях, що визначені згідно додатків до договору, при надані талонів на паливо А НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » inter card.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 сума залишку невикористаних коштів становить 172 778 грн. 40 коп.

Наведені обставини можуть свідчити про заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 , що завдало останньому шкоди, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

За аналогічних обставин посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишено без виконання договори на поставку пального шляхом надання відповідних талонів, не зважаючи на повну оплату за рахунок бюджетних коштів, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , КУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є виробниками або імпортерами паливно-мастильних матеріалів. При цьому, невстановлені особи від імені вказаного товариства у тендерній документації на підтвердження можливості виконання предмету тендеру зазначають договір, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на отоварення талонів « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ПММ у мережах АЗС інших суб`єктів господарювання, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Разом з тим, установлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відсутні власні/орендовані склади для зберігання ПММ (нафтобази) та АЗС, що не дає можливості підприємству забезпечувати постачання ТМЦ безпосередньо покупцям/споживачм.

Тому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (Продавець) укладено партнерську угоду/договір, відповідно до якої, після відповідної оплати Покупцем рахунків на постачання ПММ, Продавець забезпечує їх відпуск через мережу ІНФОРМАЦІЯ_15 за емітованими картками « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Покупця.

З огляду на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені документів щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) протягом 2020-2022 років, зокрема договорів, додатків до них, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, актів звірок, актів приймання- передачі, листування з при воду виконання договору, його розірвання, документів щодо взаєморозрахунків, інших документів що стосуються укладення договорів між вказаними товариствами, їх виконання та чинності на даний час.

Враховуючи те, що однією з сторін укладення вищенавдених договорів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », наявні обґрунтовані підстави вважати, що вищенаведені документи знаходяться у володінні даного товариства.

Враховуючи те, що зазначені документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищенаведених речей та документів з можливістю ознайомлення та вилучення останніх.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

За даним фактом 05.08.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000095 з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів, а саме прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику керівника Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим слідчої групи, за дорученням слідчого або прокурора оперативним працівникам Управління Служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , право тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) протягом 2020-2022 років, зокрема договорів, додатків до них, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, актів звірок, актів приймання- передачі, листування з приводу виконання договору, його розірвання, документів щодо взаєморозрахунків, інших документів, що стосуються укладення договорів між вказаними товариствами, їх виконання та чинності на даний час, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1