Справа № 344/9144/22
Провадження № 1-кс/344/3487/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000882 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000882 від 23.06.2022, на підставі звернення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про можливі неправомірні шахрайські дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 , під приводом укладання цивільно-правових договорів щодо оплатної передачі у власність громадян квартир після завершення будівництва житлового будинку в житловому комплексі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будівельна адреса: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян, які останні сплатили відповідно до вказаних умов договорів.

Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів шахрайських дій, вчинених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема:

- податкових декларацій з ПДВ та додаток №5 до них; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства; актів перевірок з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період, що включає 2016-2022 роки;

- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з грудня 2016 року по теперішній час, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов`язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу);

- документів із зазначенням інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та установ, в яких відкрито рахунки, за період з грудня 2016 року по теперішній час;

- копії податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просила надати доступ до таких документів.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили про розгляд клопотання без їх участі.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_2 , в судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.

Встановлено, що слідчим відділом Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000882 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.4).

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000882 від 23.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема:

- податкових декларацій з ПДВ та додаток №5 до них; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства; актів перевірок з додатками до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період, що включає 2016-2022 роки;

- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з грудня 2016 року по теперішній час, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов`язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу);

- документів із зазначенням інформації про рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та установ, в яких відкрито рахунки, за період з грудня 2016 року по теперішній час;

- копії податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК