Справа № 752/1941/22
Провадження № 1-кс/752/1045/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

18 лютого 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000008 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 та стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №0000008, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.01.2022.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), тобто обіймаючи на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, вчинив корисливе кримінальне правопорушення в сфері службової діяльності за наступних обставин.
Відповідно до протоколу загальних зборів учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № 1/2019 від 27.06.2019, ОСОБА_5 переведено з посади директора на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 27.06.2019.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 03.06.2019 статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складав 50 000,00 гривень з розподілом часток наступним чином: внесок ОСОБА_6 - 30 500,00 гривень, що становить 61% статутного капіталу; внесок ОСОБА_5 19 500,00 гривень що становить39% статутного капіталу.
Як встановлено під час досудового розслідування, вартість чистих активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 03.06.2019 становила 50 000,00 гривень.
Таким чином, рішення про надання згоди на вчинення правочину від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймається виключно загальними зборами учасників, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 000,00 гривень вартості чистих активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на попередній звітний квартал від вчинення такого правочину.
У невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 виник злочинний умисел на розтрату чужого майна залізничних вагонів (напіввагонів), що були у вжитку та на праві власності належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.
Реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на незаконну розтрату чужого майна, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи той факт, що дії вчиняються без прийняття рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання згоди на вчинення правочину, предмет якого перевищує 50 відсотків вартості чистих активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на кінець ІІ кварталу 2019 року, у порушення 15.1-15.3.3 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII, а також в порушення п. 11.12.1 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме - не маючи відповідних повноважень, перебуваючи у місті Києві, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.06.2019, одноособово підписав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір поставки №1043-0306 від 03.06.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник), в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець), в особі директора ОСОБА_7 . Відповідно до п.1.1. вказаного договору поставки, Відповідно до умов цього Договору Покупець зобов`язується прийняти та оплатити, а Постачальник зобов`язується передати у власність Покупця залізничні вагони, що були у вжитку за ціною і в кількості, вказаною в Специфікаціях, які є невід`ємною частиною цього договору.
Після цього, з метою доведення до кінця спільного злочинного умислу направленого на розтрату чужого майна, на виконання умов Договору поставки №1043-0306 від 03.06.2019 у невстановлений час та місці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 передало предмет договору, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 прийняло згідно наступних видаткових накладних:
- №1 від 22.08.2019 «Напіввагони типу 5600, моделі 12-132» у кількості 20 одиниць, загальною вартістю 11 199 324,00 гривень у тому числі ПДВ;
- №2 від 02.09.2019 «Напіввагони типу 5600, моделі 12-132» у кількості 23 одиниць, загальною вартістю 11 630 734,00 гривень у тому числі ПДВ;
- №3 від 04.09.2019 «Напіввагони типу 5600, моделі 12-132» у кількості 16 одиниць, «Напіввагони типу 5600, моделі 12-141» у кількості 4 одиниці, «Напіввагон типу 5600, моделі 12-119» у кількості 1 одиниця, загальною вартістю 8 564 922,00 гривень у тому числі ПДВ;
- №4 від 05.09.2019 «Напіввагони типу 5600, моделі 12-132» у кількості 18 одиниць, «Напіввагон типу 5600, моделі 12-757» у кількості 1 одиниця, загальною вартістю 9 613 334,00 гривень у тому числі ПДВ;
- №5 від 06.09.2019 «Напіввагони типу 5600, моделі 12-132» у кількості 16 одиниць, «Напіввагон типу 600, моделі 12-141» у кількості 1 одиниця, загальною вартістю 7 211 470,00 гривень у тому числі ПДВ;
- №6 від 02.10.2019 «Вагон типу 5600, моделі 12-753» у кількості 2 одиниці, «Вагон типу 5600, моделі 12-119» у кількості 2 одиниці, «Вагон типу 5600, моделі 12-532» у кількості 1 одиниця загальною вартістю 1 710 000,00 гривень у тому числі ПДВ;
- №7 від 07.11.2019 «Напіввагон типу 5600, моделі 12-753» у кількості 5 одиниць, «Вагон типу 5600, моделі 12-119» у кількості 12 одиниць, «Напіввагон типу 600, моделі 12-141» у кількості 6 одиниць, «Напіввагон типу 5600, моделі 12-757» у кількості 1 одиниця, загальною вартістю 9 539 280,00 гривень у тому числі ПДВ;
- №8 від 07.11.2019 «Напіввагон типу 600, моделі 12-141» у кількості 12 одиниць, «Вагон типу 600, моделі 12-119» у кількості 1 одиниця, «Напіввагон типу 600, моделі 12-753» у кількості 4 одиниць, «Напіввагон типу 600, моделі 12-532» у кількості 2 одиниці, «Напіввагони типу 5600, моделі 12-132» у кількості 1 одиниці загальною вартістю 9 181 440,00 гривень у тому числі ПДВ;
- №9 від 07.11.2019 «Напіввагон типу 600, моделі 12-753» у кількості 2 одиниці, «Вагон типу 600, моделі 12-532» у кількості 1 одиниця, «Напіввагон типу 600, моделі 12-119» у кількості 2 одиниці, «Напіввагон типу 5600, моделі 12-757» у кількості 1 одиниця, «Напіввагон типу 604, моделі 12-141» у кількості 17 одиниць, загальною вартістю 9 608 000,00 гривень у тому числі ПДВ.
Таким чином ОСОБА_5 своїми злочинними діями, протиправно розтратив майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 78 258 504,00 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно примітки 4 до ст. 185 КК України становить особливо великі розміри, на користь третіх осіб, з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, внаслідок чого завдав майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 78 258 504,00 гривень, що включає завдану майнову шкоду ОСОБА_6 у розмірі 47 737 687.44 гривень, з урахуванням його частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка складає 61%.
Таким чином, внаслідок своїх умисних дій, що виразилися у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим за попередньою змовою групою осіб та у особливо великих розмірах, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з метою здійснення розрахунків за зазначене вище майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ..
Також, встановлено, що після повного розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , будучи директором зазначених підприємств одноособово на підставі листа про повернення коштів за вих. №291 від 01.10.2019 здійснив перерахунок коштів за реквізитами рахунку ІВАN НОМЕР_5 .
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, слідчим групи слідчих СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні тимчасовий доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 та стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій наступних документів: справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до розрахункових рахунків; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів, виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2019 по дату виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, тощо, на паперовому та магнітному носіях та інші документи що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1