Провадження №1-кс/127/8420/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 вересня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Вінницьким районним управлінням поліції ГУНП у Вінницькій області за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000047 від 11.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького РУП надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невідомі особи використовуючи підроблені паспорти громадянина України та довідки РНОКПП, шляхом отримання кредитів заволоділи грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Данні кредити отримувались в Вінницьких відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому не повертались, внаслідок чого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано матеріального збитку.

Окрім того, за результатами отриманих шахрайським шляхом грошових коштів, останні були легалізовані.

Встановлено, що виконавцем робіт пов`язаних з утепленням приміщень у був ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .

Крім того, на рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , надходили грошові кошти за банківським продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Кеш кредит. Енергоефекивний» від наступних осіб: від наступних осіб: ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІПН НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_13 ; ОСОБА_17 , ІПН НОМЕР_14 ; ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_19 , ІПН НОМЕР_16 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_17 ; ОСОБА_21 , ІПН НОМЕР_18 ; ОСОБА_22 , ІПН НОМЕР_19 ; ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_20 ; ОСОБА_24 , ІПН НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_22 ; ОСОБА_26 , ІПН НОМЕР_23 ; ОСОБА_27 , ІПН НОМЕР_24 ; ОСОБА_28 , ІПН НОМЕР_25 ; ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_26 ; ОСОБА_30 , ІПН НОМЕР_27 ; ОСОБА_31 , ІПН НОМЕР_28 ; ОСОБА_32 , ІПН НОМЕР_29 ; ОСОБА_33 , ІПН НОМЕР_30 ; ОСОБА_34 , ІПН НОМЕР_31 ; ОСОБА_35 , ІПН НОМЕР_32 ; ОСОБА_36 , ІПН НОМЕР_33 ; ОСОБА_37 , ІПН НОМЕР_34 ; ОСОБА_38 , ІПН НОМЕР_35 ; ОСОБА_39 , ІПН НОМЕР_36 ; ОСОБА_40 , ІПН НОМЕР_37 ; ОСОБА_41 , ІПН НОМЕР_38 ; ОСОБА_42 , ІПН НОМЕР_39 ; ОСОБА_43 , ІПН НОМЕР_40 ; ОСОБА_44 , ІПН НОМЕР_41 ; ОСОБА_45 , ІПН НОМЕР_42 ; ОСОБА_46 , ІПН НОМЕР_43 ; ОСОБА_47 , ІПН НОМЕР_44 ; ОСОБА_48 , ІПН НОМЕР_45 ; ОСОБА_49 , ІПН НОМЕР_46 ; ОСОБА_50 , ІПН НОМЕР_47 ; ОСОБА_51 , ІПН НОМЕР_48 ; ОСОБА_52 , ІПН НОМЕР_49 ; ОСОБА_53 , ІПН НОМЕР_50 ; ОСОБА_54 , ІПН НОМЕР_51 ; ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_52 ; ОСОБА_55 , ІПН НОМЕР_53 ; ОСОБА_56 , ІПН НОМЕР_54 ; ОСОБА_57 , ІПН НОМЕР_55 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належної кваліфікації вчиненого діяння, в т.ч. щодо можливої легалізації(відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом, виникла необхідність отримати документи, що становлять доказову інформацію та дозволять, шляхом їх дослідження, підтвердити вищевказані факти, а саме оригінали реєстраційних справ вищевказаних ФОПів з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» одними із суб`єктів державної реєстрації являються виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Частиною 3 ст. 5 цього Закону визначено, що до повноважень інших суб`єктів державної реєстрації належить, крім іншого, забезпечення формування та зберігання реєстраційних справ.

У ІНФОРМАЦІЯ_5 виконавчим органом, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є ІНФОРМАЦІЯ_6 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), тому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до реєстраційних справ ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та вилучення їх оригіналів.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя