Справа №751/4042/22
Провадження №1-кс/751/1097/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 02.02.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваної, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ), а саме на: грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, , МФО 305299, адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, м. Дніпро, 49094 чи його філій або відділень; грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «Державний ощадний банк України» ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, 01001 чи його філій або відділень; земельну ділянку площею 0.1529 га з кадастровим номером :01:000:0587 з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 41.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 02.02.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , діючи відповідно до заздалегідь узгодженого плану, з корисливих мотивів, повторно, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, які каналами ТОВ «Нова Пошта» з метою збуту переслав ОСОБА_7 .
У подальшому ОСОБА_7 , отримавши зазначені психотропні речовини та наркотичні засоби,розфасував їх за адресою свого проживання по АДРЕСА_2 по прозорим пластиковим контейнерам конусоподібної форми та зіп-пакетах, які обмотав липкою стрічкою. Після чого розфасовані прозорі полімерні ємності з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), зіп-пакети з психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетаміном та з наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, з метою подальшого збуту, відправив каналами ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_8 .
ОСОБА_8 о 15 год. 09 хв. 18.04.2022 у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Синяківська, буд. 79, отримав поштове відправлення з психотропною речовиною та наркотичним засобом від ОСОБА_7 , які переніс до його місця проживання за адресою: АДРЕСА_3 , де за попередньою змовою з ОСОБА_5 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи та участь ОСОБА_8 в ній, продовжили незаконно зберігати з метою подальшого незаконного збуту.

21.04.2022 в денний час ОСОБА_8 діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно заздалегідь узгодженого плану, у відповідності до відведеної йому ролі, а також за попередньою змовою з ОСОБА_5 , яка не була обізнана про діяльність організованої групи та участь ОСОБА_8 в ній, переслідуючи корисливий мотив, незаконно, повторно, зберігаючи при собі пластикові контейнери конусоподібної форми та зіп-пакети, обмотані липкою стрічкою синього кольору, з психотропними речовинами, перенесли їх до ділянки місцевості біля зупинки громадського транспорту «НІФАР» по вул. Березанська у м. Ніжин, Чернігівської області, з метою подальшого збуту шляхом залишення «закладок».
У подальшому о 15 год. 30 хв., 21.04.2022 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , біля зупинки громадського транспорту «НІФАР» по вул. Березанська у м. Ніжин, Чернігівської області, зупинили військовослужбовцями ЗСУ, які при перевірці документів останніх, виявили у жіночій сумочці ОСОБА_5 психотропні речовини, які вони спільно зберігали при собі з метою збуту.
21.04.2022 у період часу з 18 год. 02 хв. до 19 год. 20 хв., працівниками поліції під час проведення огляду місця події ділянки місцевості біля зупинки громадського транспорту «НІФАР» по вул. Березанська у м. Ніжин, Чернігівської області, виявлено та вилучено пластикові контейнери конусоподібної форми з кристалоподібною речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою 12,250 г. та зіп-пакети з порошкоподібною речовиною, яка містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 2,859 г., які ОСОБА_5 з ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, незаконно зберігали з метою збуту.
У ході обшуку, у період часу з 22 год. 09 хв. до 23 год. 27 хв. 21.04.2022, працівниками поліції за місцем мешкання ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено пластикові контейнери конусоподібної форми з кристалоподібною речовиною, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою 8,097 г., зіп-пакети з порошкоподібною речовиною, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 2,113 г. та з речовиною рослинного походження, яка являються особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальною масою 15,691 г., які ОСОБА_5 з ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, незаконно зберігали з метою збуту.
Всього 21.04.2022 у ОСОБА_8 та ОСОБА_5 вилучено кристалоподібну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою 20,347 г., що є особливо великим розміром; порошкоподібну речовину, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальною масою 4,972 г., що є великим розміром та речовину рослинного походження, яка являються особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальною масою 15,691 г.

Згідно із затвердженим Постановою КМ України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) (віднесений до Таблиці 1 Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено»).
Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 №188, PVP масою 15,0 г і більше є особливо великим розміром.
Згідно із затвердженим Постановою КМ України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», амфетамін (віднесений до Таблиці 2 Списку 2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено»).
Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 №188, амфетамін масою від 1,5 г до 15,0 г є великим розміром.
Згідно із переліком затвердженим Постановою КМ України № 770 від 06.05.2000 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», канабіс (віднесений до Таблиці 1 Списку 1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено»).
ОСОБА_5 підозрюється у незаконному зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), в особливо великих розмірах,психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, у великих розмірах, особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабісу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

05.10.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ) вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307КК України.
В ході аналізу доходів ОСОБА_5 від злочинної діяльності встановлено, що остання має у власності грошові кошти на рахунках у таких банківських установах: - АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, , МФО 305299, адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, м. Дніпро, 49094; АТ «Державний ощадний банк України» , адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, 01001.

Окрім цього, згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 309349911 від 08.09.2022 та № 311767903 від 06.10.2022 встановлено, що право власності на об`єкт нерухомості, земельну ділянку площею 0.1529 га з кадастровим номером :01:000:0587 зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41).

Враховуючи те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України та санкцією даної статті передбачена конфіскація майна, тому з метою конфіскації майна у кримінальному провадженні, належить арештувати майно підозрюваної ОСОБА_5 .
У судове засідання слідчий не прибув, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Власник майна ОСОБА_5 на підставі ч.2 ст. 172 КПК України про розгляд клопотання не повідомлялася.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 02.02.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

05.10.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ) вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307КК України.
В ході аналізу доходів ОСОБА_5 від злочинної діяльності встановлено, що остання має у власності грошові кошти на рахунках у таких банківських установах: - АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, , МФО 305299, адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, м. Дніпро, 49094; АТ «Державний ощадний банк України» , адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, 01001.

Окрім цього, згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 309349911 від 08.09.2022 та № 311767903 від 06.10.2022 встановлено, що право власності на об`єкт нерухомості, земельну ділянку площею 0.1529 га з кадастровим номером :01:000:0587 зареєстровано за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 41).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України відноситься до категорії особливо тяжких, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 2 п. 3, та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У вказаному випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме на: - грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, , МФО 305299, адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, м. Дніпро, 49094 чи його філій або відділень; грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «Державний ощадний банк України» , адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, 01001 чи його філій або відділень; земельну ділянку площею 0.1529 га з кадастровим номером :01:000:0587 з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 41.

Керуючись статтями 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 (ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_1 ), а саме на: грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, , МФО 305299, адреса для кореспонденції вул. Набережна Перемоги, буд. № 50, м. Дніпро, 49094 чи його філій або відділень; грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «Державний ощадний банк України» ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, 01001 чи його філій або відділень; земельну ділянку площею 0.1529 га з кадастровим номером :01:000:0587 з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 41.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1