Провадження № 1-кс/686/7327/22
У Х В А Л А
15 серпня 2022 року м. Хмельницький
15.08.2022 року старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Хмельницькою обласною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено можливі порушення щодо використання бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення: Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на автомобільній дорозі державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінницю) на ділянці км 277+000 278+253 відповідно до договору №24/21ПС від 09.02.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та вказаним підприємством у сумі 21 млн 152 тис. грн.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 09 лютого 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №24/21 ПС з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по виконанню робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення: Влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на автомобільній дорозі державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка на ділянці км 277+000 км 278+253, Хмельницька область на загальну суму 21 152 135,66 гривень, терміном по 30.04.2021. Даний договір згідно п.п. 15.1. набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє включно до 30.06.2021.
Відповідно до п.п.2.13. укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов затвердженої кошторисної документації з дотриманням вимог Додатку Л ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво». Також, в п.п. 2.14. передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантує якість закінчених робіт та безкоштовне усунення дефектів, якщо це не обумовлено іншими нормативно-правовими актами, протягом наступних періодів: Асфальтобетонне/цементобетонне покриття 5/8 років; Дорожні знаки 2 роки; Обладнання 2 роки.
Згідно п.п.8.3.1. укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надавати якісно послуги в обсягах і строки, передбачені технічним завданням, кошторисною документацією. В п.п. 8.3.6. зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантує якість та можливість експлуатації об`єкта відповідно до умов затвердженої кошторисної документації з гарантійними термінами.
В подальшому, укладена додаткова угода № 1 про внесення змін до договору №24/21 ПС від 09.02.2021 ціна вказаного договору становить 21 100 000,00 гривень, у тому числі ПДВ 3 516 666,67 гривень. Також, у зв`язку із виникненням об`єктивних обставин, що унеможливлюють виконання зобов`язань в строки, передбачені вище вказаним договором між Сторонами укладена додаткова угода № 6 про внесення змін, відповідно до якої термін надання послуг по 31.07.2021. Згідно п. 2 вказаної угоди зазначено, що договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє включно до 31.12.2021.
Відповідно до договору №24/21 ПС від 09.02.2021банківський рахунок НОМЕР_2 , яким користується Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при проведенні торгів, укладенні угоди та подальшому виконанню і оплати виконаних робіт, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період з 09.02.2021 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Відомості про рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались вищевказаному Товариству за виконані роботи, а також, Товариством для субпідрядних організацій.
Також, відомості про рух коштів по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матимуть значення об`єктів дослідження при проведенні будівельно-технічної та судово-економічної експертиз.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даної інформації в Регіональному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у м. Хмельницький, що за адресою: АДРЕСА_2 ,за період з 09.02.2021 з часу укладення договору по строк надання послуг, тобто по 31.12.2021, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Ухвала діє по 10 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1