Справа № 161/9952/22
Провадження № 1-кс/161/4106/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 19 серпня 2022 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення в паперовому та в електронному вигляді копій документів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період з 28.06.2022 року по 29.06.2022, а саме до:
- копій документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 , прізвище, ім`я, по батькові особи, номер РНОКПП, на яку оформлено вказаний номер рахунків і номер картки;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті 29.06.2022.
- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що здійсненні за допомогою банкомату № А0200033, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 28.06.2022 по 29.06.2022, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Оскільки, вищевказані документи та інформація, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0001107 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб у зв`язку із цим слідчий звернулася із даним клопотанням.
В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, прокурор та слідчий також не з`явилися, однак надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу іншому слідчому, а також за дорученням дізнавача оперуповноваженим ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького РУП капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх ознайомлення та вилучення в паперовому та в електронному вигляді копій документів через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період з 28.06.2022 року по 29.06.2022, а саме до:
- копій документів, на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 , прізвище, ім`я, по батькові особи, номер РНОКПП, на яку оформлено вказаний номер рахунків і номер картки;
- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 із зазначенням повних номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті 29.06.2022.
- матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що здійсненні за допомогою банкомату № А0200033, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 в період часу з 28.06.2022 по 29.06.2022, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
В решті вимог клопотання відмовити.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 19.09.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1