Справа 688/2702/22
№ 1-кс/688/1822/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
28 вересня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000126 від 31 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30 травня 2022 року до Відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 29 травня 2022 року, перебуваючи в АДРЕСА_2 , отримав смс-повідомлення на номер НОМЕР_1 згідно якого під приводом надання гуманітарної допомоги ООН по програмі «INFLOW» йому запропонували перейти за посиланням, внаслідок чого з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 9710 грн.

31 травня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 29 травня 2022 року о 19 год 38 хв, на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від «INFLOW» про оформлення допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 , як переселенцю. Після чого, з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшов за вказаним в смс-повідомленні посиланням.

30 травня 2022 року відкривши в телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив, що з його банківської картки для виплат знято грошові кошти в сумі 2510 грн., а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знято 7000 грн.

Таким чином встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено що зняття грошових коштів в сумі 2512,50 грн. відбулося з банківської картки номер НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та в сумі 7000 грн. з банківської картки номер НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримана інформація про рух коштів по рахунках надасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000126 від 31 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме про проведені банківські операції, з банківським (картковим) рахунком НОМЕР_6 та банківським (картковим) рахунком НОМЕР_4 , за період часу з 29.05.2022 по 05.06.2022, які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового); інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК