Справа № 369/7875/22
Провадження №1-кс/369/1371/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні за №0000959 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000959 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.07.2022 року до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 24.05.2022 року невстановлена особа в ході телефонної розмови з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись представником ТОВ "КРАФТСОЛЮШН", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника, які були перераховані за товар на рахунок НОМЕР_2 , який останній не отримав.

Оперативним співробітником УКР ГУНП в Київській області здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 , де встановлено, що за вказаною адресою ТОВ «КРАФТСОЛЮШН» будь-якої підприємницької діяльності не проводить, офіс даного товариства відсутній, мешканцям будинку про існування даного товариства нічого не відомо.

Згідно відкритого реєстру фізичних осіб підприємців України встановлено, що ТОВ «КРАФТСОЛЮШН» зареєстроване на ім`я ОСОБА_6 29.01.2001, яка являється власником ТОВ «КРАФТСОЛЮШН».

Встановлено, що абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 використовує одна особа, яка постійно змінює мобільні термінали та абонентські номери. Абонентський номер НОМЕР_5 , з якого телефонував нібито «менеджер» та пропонував замовити додатково паливо, працював в мобільному терміналі з клонованим ІМЕІ.

Абонентський номер, з якого заявнику надійшло СМС повідомлення в «Вайбер» про зміну номеру НОМЕР_3 на номер НОМЕР_6 .

Оперативним шляхом встановлено, що абонентські номери, які наразі працюють в мобільному терміналі, а саме: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 належать одній особі - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Подальшою перевіркою встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 , з якого заявнику ОСОБА_5 телефонував нібито менеджер компанії на ім`я ОСОБА_8 , в якій він замовив паливо, під час двох телефонних дзвінків 25.05.2022 та 27.05.2022 використовував мобільний термінал з клонованим ІМЕІ. Відповідно до абонентських з`єднань встановлено, що вказаний абонентський номер має постійні з`єднання зі службою «ОЩАД БАНК».

Оперативним шляхом встановлено, що з 02.12.2021 за номером НОМЕР_5 в «ОЩАД БАНК» зареєстрований: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3

25.07.2022 було здійснено тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_9 в АТ «ОТП БАНК». Так, згідно виписки з рахунку, кошти надходили таким особам: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ТОВ «ОРІНОККО».

Проведеними заходами встановлено особу - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Зеленодольськ, зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Аналізом абонентських номерів встановлено, що ОСОБА_9 являється близьким зв`язком ОСОБА_10 , інші особи на рахунки яких перераховувались грошові кошти між собою не спілкуються:

За допомогою УОТЗ ГУНП в Київській області проведено аналіз всіх абонентських номерів, які використовували шахраї та встановлено абонентські номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які протягом 5-ти днів спілкуються з абонентськими номерами, з яких дзвонили до потерпілого ОСОБА_5 , при цьому перебувають в м. Дніпро, звідки надходили телефонні дзвінки щодо замовлення дизельного палива.

Проведеними заходами встановлено, що абонентські номери НОМЕР_10 , НОМЕР_11 використовує одна особа - ОСОБА_13 ,

ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Макіївка, ІНН НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 .

Таким чином, підставами для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , є необхідність відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а саме: відшукання мобільних телефонів, по яким зв`язувався ОСОБА_13 з іншими особами щодо вчинення злочину, необхідність проведення по вказаними телефонами комп`ютерно-технічної експертизи для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення; відшукання сім-карт операторів мобільного зв`язку, флешнакопичувачів; відшукання можливої документації щодо фіктивних фірм щодо продажу пального; відшукання комп`ютерної техніки для проведення відповідної експертизи; чорнових записів, блокнотів, банківських карток, які можуть містити відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також грошових коштів (майна), які були отримані злочинним шляхом.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку та доводи прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Судом встановлено, що слідчим відділом відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000959 від 05.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України, а обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено. Клопотання та додатки до нього містять обґрунтовані обставини для його задоволення.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-236 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих та групі прокурорів у цьому кримінальному провадженні, а також уповноваженим особам за їх дорученням на проведення обшуку житла, де проживає ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_7 , власником якої згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження має об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та/або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду, а саме: відшукання мобільних телефонів, по яким зв`язувався ОСОБА_13 з іншими особами щодо вчинення злочину, необхідність проведення по вказаним телефонам комп`ютерно-технічної експертизи для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення; відшукання сім-карт операторів мобільного зв`язку, флешнакопичувачів; відшукання можливої документації щодо фіктивних фірм щодо продажу пального; відшукання комп`ютерної техніки для проведення відповідної експертизи; чорнових записів, блокнотів, банківських карток, які можуть містити відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також грошових коштів (майна), які були отримані злочинним шляхом.

Роз`яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1