06.10.2022 Справа № 756/8548/22
№756/8548/22
№ 1-кс/756/1431/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2022 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання заступника начальника відділу поліції начальника відділення ВП №1 Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу поліції начальника відділення ВП №1 Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 23.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту. Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування день, час та місці незаконно придбала та розпочала зберігати при собі психотропну речовину обіг якої обмежено амфетамін, особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено 4-ММС (4 метилметкатинон), психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено - канабіс без мети збуту. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел спрямований на незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту, ОСОБА_5 23.07.2022 приблизно о 05 год. 20 хв. за адресою: АДРЕСА_1 була зупинена працівниками поліції із психотропною речовиною обіг якої обмежено амфетамін, особливо небезпечною психотропною речовиною обіг якої заборонено 4-ММС (4 метилметкатинон), психотропною речовиною обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено канабіс, які було розфасовано до поліетиленових зіп-пакетів.

У подальшому, 23.07.2022 у ході проведення огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 у ОСОБА_5 було вилучено 3 поліетиленові зіп-пакети із порошкоподібною речовиною білого кольору, 2 поліетиленові зіп-пакети червоного кольору із порошкоподібною речовиною білого кольору, 2 поліетиленові зіп-пакети із речовиною рослинного походження, 1 поліетиленовий зіп-пакет із залишками порошкоподібною речовиною білого кольору.

У ході досудового розслідування встановлено, що надані на дослідження речовини рослинного походження зеленого кольору (об. 1,2) є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Загальна маса канабісу в перерахунку на висушену речовину складає 0,85 г. Надана на дослідження збита в грудку порошкоподібна речовина білого кольору (об. 3) містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну в речовині становить 2,021 г. Надані на дослідження порошкоподібні речовини білого кольору (об. 4,6) містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатинон). Маса 4-ММС (4-метилметкатинону) в речовинах складає 2,361 г. Нашарування порошкоподібних речовин білого кольору (об. 5,9) містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатинон). Маса 4-ММС (4-метилметкатинону) в нашаруваннях становить 0,0337 г. (об. 5.9). Нашарування порошкоподібних речовин білого кольору (об. 7,10) містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін та особливо небезпечну психотропну речовину обіг якої заборонено 4-ММС (4-метилметкатинон). Маса метамфетаміну в нашаруваннях становить 0,0138 г. (об. 7,10). Маса 4-ММС (4-метилметкатинон) в нашаруваннях становить 0,0336 г. (об. 7,10). Нашарування порошкоподібної речовини білого кольору (об. 8) містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну в нашаруваннях складає 0,0042 г. Загальна маса 4-ММС (4-метилметкатинону) в речовинах складає 2,4283 г. Загальна маса метамфетаміну в речовинах складає 0,018 г.

У ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було проведено слідчу дію, а саме огляд належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мобільного телефону марки «Redmi Note 9 Pro», моделі «М2003J6B2Є», серійний номер НОМЕР_1 , синього кольору, ІМЕІ -1: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 в ході якого виявлено переписки з невстановленими особами в яких наявні повідомлення про замовлення та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також повідомлення про те що ОСОБА_5 здійснювала збут наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом «закладок». Також, у вказаному мобільному телефоні наявні повідомлення про те що на рахунки ОСОБА_5 надходили грошові кошти за отримані наркотичні засоби та психотропні речовини.

ОСОБА_5 підтвердила той факт, що вона дійсно займалася збутом наркотичних засобів та психотропних речовин та отримувала за це грошові кошти, які надходили їй на її банківські картки.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та зібранні доказів, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути причетна до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківськими картками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні з метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення причетності ОСОБА_5 до незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, у органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення надходження на вказані банківські картки грошових коштів та списання коштів, а саме: дата та час транзакцій, а також суми транзакцій.

Підставою внесення клопотання стало те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

При цьому, заступник начальника відділу поліції начальника відділення ВП №1 Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 подали до суду заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Слідчий суддя, з урахуванням клопотання слідчого про розгляд справи без участі особи, у володінні якої перебувають документи, та керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження № 0001225 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2022.

В силу положень ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із засобів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У ході судового розгляду встановлено, і це підтверджується наданими до матеріалів клопотання доказами, що речі, доступ до яких просить надати слідчий, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб, ніж отримання тимчасового доступу, зазначені речі не можуть бути отримані органом досудового розслідування, оскільки зберігають інформацію, яка охороняється законом.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Однак, у зв`язку з тим, що слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника відділу поліції начальника відділення ВП №1 Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу поліції - начальнику слідчого відділення ВП № 1 Оболонського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП030016) та слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 (службове посвідчення КВП 023408), старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 (службове посвідчення КВП 013839), слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема до наступних документів:

-інформації про відкриття, функціонування та рух коштів стосовно банківських карток № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній та національній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку, заяви на відкриття (закриття) рахунку, документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключів доступу; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки та інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками, заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахунково-касових операцій.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1