Справа № 331/2274/22
Провадження № 1-кс/331/688/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
І. Короткий виклад клопотання.
Слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000146 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий за погодженням із процесуальним керівником, прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. Зазначає, що для повноти розслідування кримінального провадження, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати доступ слідчий знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказані документи потрібні для призначення економічної, будівельно-технічної, товарознавчої, технічної та почеркознавчої експертиз, у зв`язку із чим, слідчий просить надати доступ до оригіналів затребуваних документів.
ІІ. Позиція учасників розгляду клопотання.
Слідчий підтримав подане уточнене клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для того, щоб мати можливість провести експертизи.
ІІІ. Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
До Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області 25.10.2021 надійшли матеріали оперативного обліку правоохоронного органу за результатами проведення оперативно розшукових заходів за фактом вчинення службовими особами одного із суб`єктів господарювання дій, спрямованих на привласнення чужого майна бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем та внесенням недостовірних відомостей до актів приймання передачі виконаних робіт щодо транспортних витрат, пов`язаних з виконанням будівельних робіт, які вчинили зазначені дії за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.
В рамках виконання функцій покладених на управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ та проведення оперативно розшукових заходів в рамках ОРС задокументовано можливі факти вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України, в діях посадових осіб Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час виконання робіт за договором № 301АМ-20, безпідставно завищують вартість будівельних робіт.

Встановлено, що при виконанні будівельних робіт Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні мають використовувати пісок, який доставляється з м. Кривий Ріг, але за матеріалами ОРС встановлено, що пісок на об`єкт будівництва доставляється з кар`єру, який розташований в с. Солов`їнка Запорізького району Запорізької області.

Таким чином, вартість будівельних робіт Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищено на суму транспортних витрат при доставці піску з піщаного кар`єру до місця виконання робіт.

Також встановлено, що в бухгалтерському та податковому обліках Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбання піску оформлює, як придбаний у суб`єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, шляхом оформлення безтоварних операцій. Метою оформлення фіктивних фінансово господарських операцій із закупівлі піску є безпідставне завищення вартості виконаних будівельних робіт, які здійснюються на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким же чином Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється придбання щебню, а саме в бухгалтерському та податковому обліках оформлюється, як придбаний будівельний матеріал за межами Запорізької області, а фактично придбання здійснюється у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

IV. Досліджені докази.
До клопотання слідчим було надано
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 25.10.2021 року, відповідно до якого за результатами оперативно-розшукових заходів встановлено вчинення службовими особами одного із суб`єктів господарювання дій, спрямованих на привласнення чужого майна бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем та внесенням будівельних робіт, які вчинили зазначені дії за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах;
рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР Національної поліції підполковника поліції ОСОБА_5 , на підставі якого було внесено відомості до ЄРДР;
договір про виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя (автомобільна дорога Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя (через м. Кременчук) Маріуполь «під`їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі) (1 черг будівництва) від 03.03.2020 року №301 АМ-20, де ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника з розвитку доріг ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали вказаний договір із зазначенням вимог щодо якості послуг, та договірної ціни , а також порядком оплати. Строк надання послуг вказаний як 03.03.2024. Також у вказаному договорі сторони зазначили права та обов`язки перед один одному та відповідальність у випадку їх не виконання;
зведений кошторис на проектні роботи до договору №301 АМ 20;
додаток до договору, у вигляді договірної ціни та графік надання послуг, план фінансування робіт, перелік співвласників;
додаткова угода № 8 ДУ/301АМ-20 від 26.06.2020 до договору №301АМ-20 від 03.03.2020 року із переліком субпідрядників;
додаткова угода № 21 ДУ/301АМ-20 від 29.01.2021 до договору №301АМ-20 від 03.03.2020 року із переліком субпідрядників;
додаткова угода № 22 ДУ/301АМ-20 від 18.02.2021 до договору №301АМ-20 від 03.03.2020 року із переліком субпідрядників;
додаткова угода № 23 ДУ/301АМ-20 від 01.03.2021 до договору №301АМ-20 від 03.03.2020 року із переліком субпідрядників;
додаткова угода № 30 ДУ/301АМ-20 від 18.06.2021 до договору №301АМ-20 від 03.03.2020 року із переліком субпідрядників;
додаткова угода № 31 ДУ/301АМ-20 від 27.07.2021 до договору №301АМ-20 від 03.03.2020 року із переліком субпідрядників;
додаткова угода № 45 ДУ/301АМ-20 від 27.12.2021 до договору №301АМ-20 від 03.03.2020 року із переліком субпідрядників;
технічне завдання розробки робочої документації, затвердженої начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

V. Нормативно-правове обґрунтування.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
VI. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.
Обов`язковою передумовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження (до яких також належить і надання тимчасового доступу до речей та документів) є докази того, що можливо було вчинене кримінальне правопорушення. Хоча кримінальне процесуальне законодавство і не висуває певних вимог щодо характеру таких доказів, однак слідчий суддя вважає, що факт вчинення кримінального правопорушення не може підтверджуватися лише рапортом оперативного співробітника.
Матеріали додані до клопотання не містять жодних даних, які б підтверджували викладені у рапорті та клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів обставини.
З огляду на те, що слідчим не надано жодних доказів ймовірного вчиненні кримінального правопорушення, відсутні підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
З цих підстав,
керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 25.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1