печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
13.10.2022 року прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на (транспортні засоби) АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» () в рамках кримінального провадження № 0000435.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000435 від 11.04.2022 за фактами провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади в особливо великому розмірі, за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 110-2 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження установлено, що на території України функціонує АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» (, м. Суми, пл. Привокзальна, 1), яке виробляє насосне обладнання для нафтопереробної галузі. Контрольний пакет акцій належить іноземній компанії ЕЙЧ. ЕМ. ЕС КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (H.M.S. CAPITAL LIMITED), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, статутним капіталом якої на 100% володіє АТ «Група ГМС» код 483, що зареєстрована в м. Москва, вул. Авіаконструктора Мікояна, 12, бенефіціарний власник (контролер) цих підприємств громадянин рф ОСОБА_4 (зареєстрований: АДРЕСА_1 ).

Зокрема обладнання, що виготовляється на підприємстві використовується на видобувних та нафтопереробних підприємствах рф, які в свою чергу здійснюють постачання паливно-мастильних матеріалів збройним силам рф, що є в свою чергу передачею матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора та вчиняється таким чином в особливо великому розмірі фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

На даний час, товариством виконуються замовлення в інтересах енергетичних підприємств України та рф, працівники перебувають на своїх місцях.

Виробничі завдання для підприємства визначаються бенефіціарним власником ОСОБА_4 .

Таким чином, діяльність зазначеного підприємства в інтересах збройних сил рф сприяє обороноздатності та агресії останньої проти України.

Відповідно до інформації з відкритих джерел засновником/учасником АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» () є іноземна компанія ЕЙЧ. ЕМ. ЕС КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД (H.M.S. CAPITAL LIMITED), яка зареєстрована в Республіці Кіпр, та відповідно до Постанови кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045, якою затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з яких визначаються контрольованим (офшор).

В свою чергу бенефіціарним власником (контролером) АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» () є громадянин рф ОСОБА_4 (зареєстрований: АДРЕСА_1 ). Статутний капітал зазначеного товариства акцій цінних паперів становить 24 721 658,40 грн.

07.03.2022 року набрав чинності Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», яким передбачено можливість примусового вилучення в Україні примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів примусове вилучення об`єктів права власності Російської Федерації та об`єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за який це настійно вимагається військовою необхідністю) на користь держави Україна на підставі і у порядку встановлених цим Законом.

Примусове вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодування) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку російська федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу.

Згідно листа Головного сервісного центру МВС від 29.09.2022 №31/9598-8004-2022 АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» належить на праві власності 42 (сорок два) транспортні засоби, які використовувались та може бути використане для забезпечення діяльності вказаного товариства, яке має діючі контракти для виготовлення запчастин на замовлення підприємств рф.

Транспортні засоби, що належать АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні постановою слідчого від 06.10.2022 року.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, прокурор просить для збереження речових доказів накласти арешт на вказані транспортні засоби.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно (транспортні засоби) АТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (), а саме:

- ТОYОТА САМRY 2494, (рік випуску 2017), колір ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

- VOLKSWAGEN САRAVELLE 1968, (рік випуску 2017), колір КОРИЧНЕВИЙ, № куз. НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

- МАЗ 5340С5-8525-013 6650, (рік випуску 2017), колір БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

- ТОYОТА СОRОLLА 1598, (рік випуску 2015), колір СІРИЙ, № куз. НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ;

- МАЗ , (рік випуску 2013), колір ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

- ГАЗ 5314 4250, (рік випуску 1989), колір СИНІЙ, № шасі НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

- ВАЗ 21043 1451, (рік випуску 2006), колір СИНІЙ, № куз. НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

- ГАЗ 2217 2464, (рік випуску 2008), колір БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;

- ГАЗ 3302 2890, (рік випуску 2013), колір БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

- ТОYОТА САМRY 3456, (рік випуску 2007), колір СІРИЙ, №куз. НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ;

- ТОYОТА LAND CRUISER 200 4608, (рік випуску 2013), колір ЧОРНИЙ, № шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ;

- МАЗ 53366 14860, (рік випуску 2002), колір СІРИЙ, № шасі НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

- ГАЗ 3302 2464, (рік випуску 2007), колір БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ;

- МАЗ 53366 14860, (рік випуску 1993), колір БЕЖЕВИЙ, № шасі НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

- ТОYОТА LAND CRUISER 200 4608, (рік випуску 2012), колір ЧОРНИЙ, № шасі НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ;

- ТОYОТА LAND CRUISER 200 4608, (рік випуску 2012), колір ЧОРНИЙ, № шасі НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ;

- ГАЗ , (рік випуску 2007), колір БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ;

- МАЗ 551605-271 14860, (рік випуску 2012), колір БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ;

- VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9ТDІ 1896, (рік випуску 2008), колір БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ;

- МАЗ 0, (рік випуску 2012), колір БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ;

- МАЗ 9758, (рік випуску 2012), колір СІРИЙ, № шасі НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ;

- МЕRСЕDЕS-ВЕNZ S500L 4МАТІС 4663, (рік випуску 2011), колір ЧОРНИЙ, № куз. НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 ;

- МАЗ 0, (рік випуску 2012), колір БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_45 , д.н.з. НОМЕР_46 ;

- ТОYОТА НІ АСЕ 2694, (рік випуску 2011), колір СІРИЙ, № куз. НОМЕР_47 , д.н.з. НОМЕР_48 ;

- КАМАЗ 5410 14860, (рік випуску 1993), колір ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 ;

- ИЖ 27175 ЗНГ 1568, (рік випуску 2006), колір СИНІЙ, № куз. НОМЕР_51 , д.н.з. НОМЕР_52 ;

- ГАЗ 330202-01 ЗНГ 2464, (рік випуску 2005), колір БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 ;

- ГАЗ 3307 АП-18-04 4250, (рік випуску 2006), колір БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_55 , д.н.з. НОМЕР_56 ;

- КАМАЗ 54112-014 10850, (рік випуску 1991), колір ЧЕРВОНИЙ, № шасі НОМЕР_57 , д.н.з. НОМЕР_58 ;

- ВАЗ 21043 1458, (рік випуску 1992), колір ЧЕРВОНИЙ, № куз. НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 ;

- МАЗ 83781,( рік випуску 2003), колір СІРИЙ, № шасі НОМЕР_61 , д.н.з. НОМЕР_62 ;

- РУТА 22 2890, (рік випуску 2011), колір БІЛИЙ, № шасі НОМЕР_63 , д.н.з. НОМЕР_64 ;

- КАМАЗ 55111 10850, (рік випуску 1991), колір СІРИЙ, № шасі НОМЕР_65 , д.н.з. НОМЕР_66 ;

- ГАЗ 2752 2285, (рік випуску 2000), колір ЗЕЛЕНИЙ,№ шасі НОМЕР_67 , д.н.з. НОМЕР_68 ;

- МАЗ 0, (рік випуску 2007), колір СИНІЙ, № шасі НОМЕР_69 , д.н.з. НОМЕР_70 ;

- МАЗ 97583,( рік випуску 2006), колір ЧЕРВОНИЙ, № шасі НОМЕР_71 , д.н.з. НОМЕР_72 ;

- ТОYОТА САМRY 3.5 3456, (рік випуску 2007), колір СІРИЙ, № куз. НОМЕР_73 , д.н.з. НОМЕР_74 ;

- MITSUBISHI GALANT 2.4 2378, (рік випуску 2009), колір СІРИЙ, № куз. НОМЕР_75 , д.н.з. НОМЕР_76 ;

- МАЗ 8926,( рік випуску 1993), колір ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_77 , д.н.з. НОМЕР_78 ;

- ГАЗ 5312 4250, (рік випуску 1989), колір СИНІЙ, № шасі НОМЕР_79 , д.н.з. НОМЕР_80 ;

- УАЗ 3741 2445, (рік випуску 1992), колір ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_81 , д.н.з. НОМЕР_82 ;

- МАЗ 8926, (рік випуску 1993), колір ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_83 , д.н.з. НОМЕР_84 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1