С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3080/22
В справі 760/9788/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

04 серпня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001464, відомості про яке внесено 06.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві, за процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001464 від 06.07.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: пр.-т Повітрофлотський 94А, м. Київ де здійснює господарську діяльність ТОВ «Українська Броня» (), яке на праві власності належить ТОВ «ДТЕК Київські Електромережі» (), з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, що є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні а саме:

- сертифікати кінцевого споживача (End user Certificate);

- мобільні термінали, сім карт, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засоби комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності, записів так званої неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записні книжки, нотатки, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку приміщенні, що розташоване за адресою: пр.-т Повітрофлотський 94А, м. Київ, яке на праві власності належить ТОВ «ДТЕК Київські Електромережі» та фактично використовується ТОВ «Українська Броня», слідчий зазначає наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.07.2022 до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшло повідомлення на підставі ч.2 ст.558 Митного кодексу України №143 від співробітників Київської митниці Державної митної служби України про вчинення кримінального правопорушення яке полягало в тому що керівник ТОВ «Українська Броня» підчас надання пакету документів для проходження митного оформлення імпортованого товару а саме: бронежилетів в комплекті з балістичними плитами, рівень захисту NIJ IV у кількості 372 шт. надав сертифікат кінцевого споживача (End user Certificate) виданий командиром військової частини НОМЕР_1 Національної Гвардії України ОСОБА_5 від 03.06.2022.

Київською митницею в ході перевірки достовірності задекларованих відомостей про вищезазначені товари, які заявлені до митного контролю та оформлення за митною декларацією типу IM/40/EA №UA100360/2022/703200 було направлено запит до військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України з метою встановлення достовірності видачі сертифікат кінцевого споживача (End user Certificate).

02.07.2022 Київська митниця отримала відповідь від військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України в котрому зазначалось, вище вказаний сертифікат кінцевого споживача (End user Certificate) не видавався, крім того даний сертифікат командиром частини ОСОБА_6 не підписувався.

13.07.2022 направлено запит до ТОВ «Українська Броня» () для отримання копії документів необхідних для проходження митного оформлення та в тому числі сертифікатів кінцевого споживача (End user Certificate).

27.07.2022 директор ТОВ «Українська Броня» () ОСОБА_7 було надано відповідь на запит в повному обсязі окрім сертифікатів кінцевого споживача (End user Certificate).

Крім того слідством встановлено, що у володінні ТОВ «Українська Броня» () фактична адреса знаходження: м. Київ, пр-т. Повітрофлотський 94А, можуть перебувати оригінали документів, які мають значення речового доказу.

Слідчий у клопотанні наполягає на тому, що з метою остаточної фіксації злочинної діяльності посадових осіб ТОВ «Українська Броня» () відшукання майна, що є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні, вилучення речей та документів, які містять в собі ознаки вчиненого кримінального правопорушення та може сприяти його розкриттю і встановленню осіб причетних до його вчинення, необхідним є проведення обшуку за адресою: пр.-т Повітрофлотський 94А, м. Київ де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Українська Броня».

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що у приміщенні, яке на праві власності належить ТОВ «ДТЕК Київські Електромережі», що розташоване за адресою: пр.-т Повітрофлотський 94А, фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Українська Броня», можливі протиправні дії якого розслідуються в межах даного провадження.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених сертифікатів кінцевого споживача (End user Certificate) має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч. 1 ст. 364 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі не конкретизовані вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою «мобільні термінали, сім карт, комп`ютерна техніка, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних терміналів, засоби комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності, записів так званої неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записні книжки, нотатки, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даніи? діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео-аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження».

З огляду на те, що матеріали клопотання ґрунтуються саме на тому, що посадовою особою ТОВ «Українська Броня» було надано митному органу можливо підроблений сертифікат кінцевого споживача (End user Certificate) виданий командиром військової частини НОМЕР_1 Національної Гвардії України ОСОБА_5 від 03.06.2022, а також у зв`язку з відсутністю обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, яке на праві власності належить ТОВ «ДТЕК Київські Електромережі» (), що розташоване за адресою: пр.-т Повітрофлотський 94А, м. Київ де фактично здійснює господарську діяльність ТОВ «Українська Броня» (), з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, що є предметом злочину у вказаному кримінальному провадженні а саме: сертифікатів кінцевого споживача (End user Certificate).

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1