Справа № 712/2544/22
Провадження № 1-кс/712/1334/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання ТОВ «ДІЗАРТ ПЛЮС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000459 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ДІЗАРТ ПЛЮС» з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000459 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.04.2022 року накладено арешт на арешт на рахунки ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ), що відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та в АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4 .
Зазначає, що майно, яке знаходиться на території КП «АЕРОПОРТ Черкаси Черкаської міської ради», яке у зв`язку з введенням військового стану в Україні взято під охорону та обмежено доступ. Припинено роботу АЗС, заборонено доступ до резервуарів, насосної, заборонено проїзд клієнтів до АЗС та резервуарів. Фактично припинена діяльність товариства. ТОВ «Дізарт Плюс» реалізує ПММ в дрібнооптових партіях. Закупівля ПММ здійснюється в великих об`ємах зі складів, що мають великі об`єми або у заводу виробника через відповідних суб`єктів господарювання. Вказані суб`єкти є клієнтами ТОВ «Дізарт Плюс» і до 24.02.2000 року отримували ПММ.

Прокурор не перевірив достовірність виконання зобов`язань і не допитав хоча б представника ТОВ «Дізарт Плюс» щодо вказаних обставин. Грошові кошти були повернуті ТОВ «Агро-інвест» і претензій до ТОВ «Дізарт Плюс» немає. ТОВ «Новий елеватор ЛЛД» було доставлено ПММ. Щодо ФГ «Ладіс», «НКК», СТОВ «Славутич», СТОВ «Дружба», ПП «Ремонтник», бенефіціаром яких є одна фізична особа, є клієнтами ТОВ «Дізарт Плюс». Їх було проінформовано про тимчасові обмеження, які існують у зв`язку із запровадженням військового стану, проте товариство вживає заходи щодо відновлення роботи. Щодо ФГ «Ружин», вказане господарство вимагає поставки ПММ за цінами які були до 24.02.2022 року. Вказаному господарству було повідомлено про те, що ТОВ «Дізарт Плюс» може повернути кошти або здійснити поставку за цінами, які існують наданий час при наявності ПММ. Основна причина, яка призвела до вказаних обставин це введення військового стану, знищення нафтобаз на яких відбувалося відвантаження ПММ, заборона діяльності товариства і використання майна в господарській діяльності.

Арешт рахунків привів до неможливості виконання будь-яких зобов`язань та здійснення діяльності.

Представник заявника в судове засідання не з`явився.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим суддею встановлено, що в провадженні Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000459 від 12 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.04.2022 накладено арешт на рахунки ТОВ «Дізарт Плюс» (код за ), що відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та в АТ КБ «Приват Банк» UA 1601926).

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, або арешт накладено не обґрунтовано.

Заявником не наведено обставин, які б давали підстави вважати, що арешт на вказане майно накладено не обґрунтовано. Слідчий суддя вважає що накладення арешту на вказане майно є тим ефективним дієвим примусовим заходом, який передбачений кримінально-процесуальним кодексом.

Таким чином, слідчий суддя не знаходить підстав передбачених ст. 174 КПК України для задоволення клопотання про скасування арешту на майно, оскільки заявником не було підтверджено та не було доведено, що в подальшому застосуванні арешту накладеного ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.04.2022 року відпала потреба, а також не було доведено, що даний арешт накладено необґрунтовано.

Більш того, на даний час вказане кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розгляду, та у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії.

При таких обставинах клопотання заявника про скасування арешту не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 170 173, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання ТОВ «ДІЗАРТ ПЛЮС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000459 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12 березня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 16.05.2022