Справа № 204/6697/22
Провадження № 1-кс/204/1526/22
УХВАЛА
Іменем України

05 вересня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000072 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000072 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 10.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату грошових коштів під час капітального ремонту будівлі «літ. А-3» Комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради за адресою АДРЕСА_1 , шляхом завищення вартості матеріальних ресурсів, а також не зазначили обсяги та специфікації, таким чином в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що виразилось у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично невиконані будівельні роботи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що замовником комунальним закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2018-2021 років було оголошено ряд публічних закупівель для проведення ремонтних робіт, зокрема: UA-2018-08-13-000939-b«Капітальний ремонт приміщень 5 та 6 поверхів гуртожитку КЗВО«ДАНО» ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 за кодом ДК 021:2015 «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи» від 13 серпня 2018 року на суму 7 510 000,00 гривень; UA-2020-06-26-006033-aКапітальний ремонт приміщень 5 та 6 поверхів гуртожитку КЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . КОРИГУВАННЯ 2020 р.за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація від 26 червня 2020 року на суму 3 217 000,00 гривень; UA-2019-06-21-002038-a Поточний ремонт навчального корпусу Комунального закладу вищої освіти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 від 21 червня 2019 року на суму 200 679,48гривень.Переможцем у всіх вказаних публічних закупівлях стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та в результаті процедур публічних закупівель було укладено ряд договорів між замовником та переможцем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаним суб`єктом господарювання ремонтні та будівельні роботи було виконано з завищенням вартості матеріальних ресурсів та в неповному обсязі. Більш того, з невідомих причин на майданчику публічних торгів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не було опубліковано специфікації та загалом жодні документів, які б відображали обсяги та конкретні види робіт, які здійснювались на вищевказаному об`єкті, вказаний факт може свідчити про намір приховати обсяги робіт та масштаби привласнення бюджетних коштів. Відтак, є об`єктивна вірогідність, що дійсна вартість виконаних робіт не відповідає договірній вартості, а виділені на публічні закупівлі кошти були привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, є всі підстави вважати, що процедури публічних закупівель щодо ремонтних та будівельних робіт по вищевказаним об`єктам проведені з порушенням ЗУ «Про публічні закупівлі», а безпосередньо ремонтні роботи проведені не в повному обсязі, а тому в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що виразилось у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично не виконані будівельні роботи.
Відтак, для забезпечення повноти та всебічності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000072 від 10 серпня 2022 року є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документації конкурсних торгів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та укладених між вказаним товариством та замовником договорів на виконання робіт в рамках вищевказаних процедур публічних закупівель.Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою перевірки дійсності вартості виконаних робіт, встановлення збитків державному бюджету, встановлення осіб, які склали та підписували документи в тому числі акти КБ-2в, КБ-3, визначення достовірності внесених даних до документів. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вищевказаних ремонтних та/або будівельних робіт, призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 . Зазначені у клопотанні документи підлягають огляду, долученню до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів та у подальшому - наданню експерту для проведення судових криміналістичних експертиз. Враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер, що позбавляє можливості отримати її іншим шляхом, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить розглянути його на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у володінні якого знаходиться інформація.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Також, слідчим доведено, що необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою перевірки дійсності вартості виконаних робіт, встановлення збитків державному бюджету, встановлення осіб, які склали та підписували документи в тому числі акти КБ-2в, КБ-3, визначення достовірності внесених даних до документів. Тобто, наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », обґрунтовується тим, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділення поліції № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеного в ЄРДР за № 0000072 від 10.08.2022 року, прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:
- укладених між комунальним закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів на виконання робіт по об`єкту UA-2018-08-13-000939-b «Капітальний ремонт приміщень 5 та 6 поверхів гуртожитку КЗВО«ДАНО» ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 за кодом ДК 021:2015 «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;- документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між комунальним закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів щодо виконання робіт по об`єктуUA-2018-08-13-000939-b «Капітальний ремонт приміщень 5 та 6 поверхів гуртожитку КЗВО«ДАНО» ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 » згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 за кодом ДК 021:2015 «45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»;
- укладених між комунальним закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів на виконання робіт по об`єкту UA-2020-06-26-006033-a Капітальний ремонт приміщень 5 та 6 поверхів гуртожитку КЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . КОРИГУВАННЯ 2020 р.за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація;
- документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між комунальним закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів щодо виконання робіт по об`єкту UA-2020-06-26-006033-a Капітальний ремонт приміщень 5 та 6 поверхів гуртожитку КЗВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . КОРИГУВАННЯ 2020 р.за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація;
- укладених між комунальним закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів на виконання робіт по об`єкту UA-2019-06-21-002038-a Поточний ремонт навчального корпусу Комунального закладу вищої освіти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 ;
- документації конкурсних торгів, яка стала підставою для укладення між комунальним закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів щодо виконання робіт по об`єкту UA-2019-06-21-002038-a Поточний ремонт навчального корпусу Комунального закладу вищої освіти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_2 ;
- документів комісії конкурсних торгів комунального закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (наказів про призначення на посади членів комісії, наказів про створення комісії, положення про комісію, рішень, протоколів засідань комісії, розподілу функціональних обов`язків, інших документів щодо правомочності та відповідності призначення до складу комісії;
- актів форми КБ-2в та платіжних доручень до укладених між комунальним закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договорів на виконання робіт по об`єктам;
- проектно-кошторисну документацію зі змінами по всім вказаним об`єктам;
- декларацій (дозволів) про початок та про завершення будівельних робіт, а також повідомлень про внесення до них змін по всім вказаним об`єктам;
- дефектних актів, актів прихованих робіт по всім вказаним об`єктам;
- загального журналу робіт та спеціального журналу робіт по всім вказаним об`єктам;
- журналу авторського нагляду по всім вказаним об`єктам;
- сертифікатів якості та паспортів на будівельні матеріали по всім вказаним об`єктам;
- ресурсних відомостей до актів виконаних робіт по всім вказаним об`єктам;
- наказів про призначення осіб, відповідальних за здійснення технічного нагляду на всіх зазначених об`єктах реконструкції, ремонту та/або будівництва, а також посадові інструкції вказаних осіб;
- документів на підтвердження оплати праці співробітників
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », залучених для виконання ремонтних робіт по всім вказаним об`єктам;
- договорів субпідряду, укладених з третіми особами для виконання ремонтних робіт по всім вказаним об`єктам, та додатки до таких договорів;
- матеріалів службового листування між комунальним закладом вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Строк виконання ухвали встановити 60 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1