печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.04.2021,-

ВСТАНОВИВ:
02 листопада 2022 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладення арешту на майно належне ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , а саме:

- 1/2 нежитлового приміщення розташованого за адресою: Київська обл. смт. Чабани, вул. Одеське шосе, будинок 1, приміщення 1;

- 1/2 нежитлового приміщення розташованого за адресою: Київська обл. с. Святопетрівське, бульв. Л. Українки, будинок 2-Б, приміщення 37;

- 1/2 нежитлового приміщення розташованого за адресою: Київська обл. с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, будинок 1-А, корп. 3, приміщення 3;

- 1/2 нежиле приміщення розташованого за адресою: Київська обл. м. Вишневе, вул. Святоюріївська, будинок 11, приміщення 2;

- 1/2 нежиле приміщення розташованого за адресою: Київська обл. м. Вишневе, вул. Святоюріївська, будинок 11, приміщення 1;

- земельна ділянка кадастровий номер: :01:004:5013, що розташована за адресою: Київська обл. с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Прорізна, земельна ділянка 37-А;

- земельна ділянка кадастровий номер: :01:004:5014, що розташована за адресою: Київська обл. с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Прорізна, земельна ділянка 37;

- домоволодіння розташоване за адресою: Київська обл., с Старі Безрадичі, вул. Березова, 58;

- будинок розташований за адресою: Київська обл., с Старі Безрадичі, вул. Березова, 58;

- корпоративні права ТОВ «МАНГО-ФАРМ» код 43138584, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 50 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ЛАСКАВА-ФАРМ» код 40927789, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 500 000,00 грн. та складає 50 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «АБРИКОС-ФАРМ» код 42738008, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 50 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «СМОРОДИНА» код 39697009, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 15 000 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ЛАЙМ-ФАРМ» код 43138631, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 50 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «БМГ ГРУП» код 38812373, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 1 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «А-ВЕКТ» код 38526731, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 1 650 000,00 грн. та складає 30 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ» код 42644203, які 45,45% належить ТОВ «СМОРОДИНА» код 39697009, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ» код 42644203, що становить 15 000 000,00 грн. та складає 45.45% корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА» код 43292292, що належить ГІННЕКС ЛІМІТЕД (GINNEX LIMITED), місцезнаходження Гонконг, КІНГСВЕЛ КОМЕРШЛ ТАУЕР, 171 ЛОКХАРТ РОУД, 8/F, КВАРТИРА А, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА» код 43292292, що становить 80 000 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ОЛЛБЕТ» код 44513505, які належить ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ» код 42644203, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ОЛЛБЕТ» код 44513505 та складає 45.45% корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІ.МАНІ» код 43820590, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 10 000 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті в АТ «УкрСиббанк» код МФО 351005;

- рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК» код МФО 300528;

- рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які відкриті в АТ «ПУМБ» код МФО 334851.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що у провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, незаконного збагачення, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

У даному кримінальному провадженні 30.10.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України.

Встановлено, що на праві власності у ОСОБА_5 перебуває наступне майно:

- 1/2 нежитлового приміщення розташованого за адресою: Київська обл. смт. Чабани, вул. Одеське шосе, будинок 1, приміщення 1;

- 1/2 нежитлового приміщення розташованого за адресою: Київська обл. с. Святопетрівське, бульв. Л. Українки, будинок 2-Б, приміщення 37;

- 1/2 нежитлового приміщення розташованого за адресою: Київська обл. с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, будинок 1-А, корп. 3, приміщення 3;

- 1/2 нежиле приміщення розташованого за адресою: Київська обл. м. Вишневе, вул. Святоюріївська, будинок 11, приміщення 2;

- 1/2 нежиле приміщення розташованого за адресою: Київська обл. м. Вишневе, вул. Святоюріївська, будинок 11, приміщення 1;

- земельна ділянка кадастровий номер: :01:004:5013, що розташована за адресою: Київська обл. с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Прорізна, земельна ділянка 37-А;

- земельна ділянка кадастровий номер: :01:004:5014, що розташована за адресою: Київська обл. с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Прорізна, земельна ділянка 37;

- домоволодіння розташоване за адресою: Київська обл., с Старі Безрадичі, вул. Березова, 58;

- будинок розташований за адресою: Київська обл., с Старі Безрадичі, вул. Березова, 58;

- корпоративні права ТОВ «МАНГО-ФАРМ» код 43138584, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 50 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ЛАСКАВА-ФАРМ» код 40927789, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 500 000,00 грн. та складає 50 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «АБРИКОС-ФАРМ» код 42738008, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 50 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «СМОРОДИНА» код 39697009, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 15 000 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ЛАЙМ-ФАРМ» код 43138631, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 50 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «БМГ ГРУП» код 38812373, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 1 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «А-ВЕКТ» код 38526731, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 1 650 000,00 грн. та складає 30 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ» код 42644203, які 45,45% належить ТОВ «СМОРОДИНА» код 39697009, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ» код 42644203, що становить 15 000 000,00 грн. та складає 45.45% корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА» код 43292292, що належить ГІННЕКС ЛІМІТЕД (GINNEX LIMITED), місцезнаходження Гонконг, КІНГСВЕЛ КОМЕРШЛ ТАУЕР, 171 ЛОКХАРТ РОУД, 8/F, КВАРТИРА А, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА» код 43292292, що становить 80 000 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ОЛЛБЕТ» код 44513505, які належить ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ» код 42644203, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ОЛЛБЕТ» код 44513505 та складає 45.45% корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІ.МАНІ» код 43820590, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 10 000 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті в АТ «УкрСиббанк» код МФО 351005;

- рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК» код МФО 300528;

- рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які відкриті в АТ «ПУМБ» код МФО 334851.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються витягами про власника майна, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Санкція ч.1 ст. 255 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Тому, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно належне ОСОБА_5 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення конфіскації майна як можливого виду додаткового покарання та запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження, на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав в повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження № 0000315 від 23.04.2021 за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, бездіяльності працівників правоохоронного органу щодо незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, надання неправомірної вигоди та отримання неправомірної вигоди працівниками Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, незаконного збагачення, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 365-3, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2, 3 ст. 255 КК України.

30.10.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України.

Злочин, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , зокрема за ч. 1 ст. 255 КК України, передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна у зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що суд може призначити відносно останнього вказаний вид покарання.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , оскільки воно на праві власності належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000315 від 23.04.2021- задовольнити.

Накласти арешт на майно належне ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , а саме:

- 1/2 нежитлового приміщення розташованого за адресою: Київська обл. смт. Чабани, вул. Одеське шосе, будинок 1, приміщення 1;

- 1/2 нежитлового приміщення розташованого за адресою: Київська обл. с. Святопетрівське, бульв. Л. Українки, будинок 2-Б, приміщення 37;

- 1/2 нежитлового приміщення розташованого за адресою: Київська обл. с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Львівська, будинок 1-А, корп. 3, приміщення 3;

- 1/2 нежиле приміщення розташованого за адресою: Київська обл. м. Вишневе, вул. Святоюріївська, будинок 11, приміщення 2;

- 1/2 нежиле приміщення розташованого за адресою: Київська обл. м. Вишневе, вул. Святоюріївська, будинок 11, приміщення 1;

- земельна ділянка кадастровий номер: :01:004:5013, що розташована за адресою: Київська обл. с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Прорізна, земельна ділянка 37-А;

- земельна ділянка кадастровий номер: :01:004:5014, що розташована за адресою: Київська обл. с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Прорізна, земельна ділянка 37;

- домоволодіння розташоване за адресою: Київська обл., с Старі Безрадичі, вул. Березова, 58;

- будинок розташований за адресою: Київська обл., с Старі Безрадичі, вул. Березова, 58;

- корпоративні права ТОВ «МАНГО-ФАРМ» код 43138584, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 50 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ЛАСКАВА-ФАРМ» код 40927789, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 500 000,00 грн. та складає 50 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «АБРИКОС-ФАРМ» код 42738008, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 50 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «СМОРОДИНА» код 39697009, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 15 000 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ЛАЙМ-ФАРМ» код 43138631, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 50 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «БМГ ГРУП» код 38812373, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 1 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «А-ВЕКТ» код 38526731, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 1 650 000,00 грн. та складає 30 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ» код 42644203, які 45,45% належить ТОВ «СМОРОДИНА» код 39697009, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ» код 42644203, що становить 15 000 000,00 грн. та складає 45.45% корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА» код 43292292, що належить ГІННЕКС ЛІМІТЕД (GINNEX LIMITED), місцезнаходження Гонконг, КІНГСВЕЛ КОМЕРШЛ ТАУЕР, 171 ЛОКХАРТ РОУД, 8/F, КВАРТИРА А, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ГІННЕКС УКРАЇНА» код 43292292, що становить 80 000 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ОЛЛБЕТ» код 44513505, які належить ТОВ «БП МЕНЕДЖМЕНТ» код 42644203, у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «ОЛЛБЕТ» код 44513505 та складає 45.45% корпоративних прав;

- корпоративні права ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «БІ.МАНІ» код 43820590, у вигляді частки у статутному капіталі, що становить 10 000 000,00 грн. та складає 100 % корпоративних прав;

- рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті в АТ «УкрСиббанк» код МФО 351005;

- рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК» код МФО 300528;

- рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які відкриті в АТ «ПУМБ» код МФО 334851.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1