Справа № 752/4687/22
Провадження № 1-кс/752/2522/22
У Х В А Л А

07 липня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000125 від 12.04.2022 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, та фінансування тероризму, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000125 від 12.04.2022 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, та фінансування тероризму, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5 КК України, клопотання старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 12.04.2022 року за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, та фінансування тероризму, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2019 року громадянин України ОСОБА_5 займався організацією отримання соціальних виплат для мешканців тимчасово окупованих територій Донецької області (пенсії, страхування на випадок інвалідності, виплати переселенцям, тощо) без виїзду вказаних осіб на підконтрольну Уряду територію України, а в окремих випадках щодо померлих на тимчасово окупованій території осіб, внаслідок чого державному бюджету України завдано збитків на декілька мільйонів гривень, більшу частину яких ОСОБА_5 привласнив.
За даними відповіді отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, від імені приблизно третини з 97 осіб, в інтересах яких ОСОБА_5 подавалися заяви щодо пенсійних та інших виплат, на останнього були оформлені довіреності щодо представництва інтересів в державних установах, зокрема в органах ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських установах, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу вирішення питань нарахування виплат (пенсій, регресу, одноразові виплати, компенсаційні виплати, гуманітарна допомога), їх отримання з рахунку, відкритого на ім`я довірителя, тощо. Більша частина довіреностей оформлено протягом 2021 року у м. Києві нотаріусамиКиївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у дні, коли дані особи фізично не могли перебувати на підконтрольній Україні території на законних підставах, інші російськими нотаріусами, в місті Таганрог Ростовської області. Дана обставина підтверджує злочинність намірів ОСОБА_5 шляхом обману придбати право на соціальні виплати, які належать стороннім особам та свідчить про факти підроблення офіційного документа, що посвідчується нотаріусом і подальше використання завідомо підробленого документа.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса (нотаріальний округ Київська область) ОСОБА_8 (номер свідоцтва 6646) за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 3 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, в тому числі такі, що можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125 від 12.04.2022 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, та фінансування тероризму, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у приватного нотаріуса (нотаріальний округ Київська область) ОСОБА_8 (номер свідоцтва 6646) за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні нотаріуса (нотаріальний округ Київська область) ОСОБА_8 (номер свідоцтва 6646) за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000125 від 12.04.2022 за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, та фінансування тероризму, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5 КК України, старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000125 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса (нотаріальний округ Київська область) ОСОБА_8 (номер свідоцтва 6646) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- нотаріальних справ щодо вчинення нотаріальної дії про укладення довіреності на представництво інтересів громадян: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_1 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_2 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП - НОМЕР_3 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП - НОМЕР_4 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_5 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_6 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП - НОМЕР_7 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП - НОМЕР_8 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП - НОМЕР_9 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП - НОМЕР_10 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП - НОМЕР_11 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП - НОМЕР_12 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП - НОМЕР_13 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_14 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП - НОМЕР_15 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_16 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_17 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП - НОМЕР_18 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП - НОМЕР_19 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_20 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП - НОМЕР_21 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП - НОМЕР_22 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП - НОМЕР_23 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП - НОМЕР_24 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_25 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП - НОМЕР_26 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП - НОМЕР_28 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП - НОМЕР_29 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП - НОМЕР_30 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_31 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП - НОМЕР_32 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП - НОМЕР_33 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП - НОМЕР_34 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП - НОМЕР_35 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП - НОМЕР_36 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП - НОМЕР_37 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП - НОМЕР_38 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП - НОМЕР_39 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП - НОМЕР_40 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП - НОМЕР_41 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП - НОМЕР_42 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП - НОМЕР_43 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП - НОМЕР_44 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП - НОМЕР_45 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП - НОМЕР_46 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП - НОМЕР_47 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП - НОМЕР_48 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП - НОМЕР_49 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП - НОМЕР_50 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП - НОМЕР_51 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП - НОМЕР_52 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП - НОМЕР_53 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП - НОМЕР_54 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП - НОМЕР_55 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП - НОМЕР_56 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП - НОМЕР_57 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП - НОМЕР_58 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП - НОМЕР_59 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП - НОМЕР_60 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП - НОМЕР_61 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП - НОМЕР_62 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП - НОМЕР_63 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП - НОМЕР_64 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП - НОМЕР_65 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП - НОМЕР_66 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП - НОМЕР_67 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП - НОМЕР_68 ; ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_69 ; ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП - НОМЕР_70 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП - НОМЕР_71 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП - НОМЕР_72 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП - НОМЕР_73 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП - НОМЕР_74 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП - НОМЕР_75 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП - НОМЕР_76 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП - НОМЕР_77 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП - НОМЕР_78 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП - НОМЕР_79 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП - НОМЕР_80 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП - НОМЕР_81 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП - НОМЕР_82 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП - НОМЕР_83 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП - НОМЕР_84 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП - НОМЕР_85 ; ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП - НОМЕР_86 ; ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП - НОМЕР_87 ; ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , РНОКПП - НОМЕР_88 ; ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_84 , РНОКПП - НОМЕР_89 ; ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_85 , РНОКПП - НОМЕР_90 ; ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП - НОМЕР_91 ; ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , РНОКПП - НОМЕР_92 ; ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_87 , РНОКПП - НОМЕР_93 ; ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_88 , РНОКПП - НОМЕР_94 ; ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , РНОКПП - НОМЕР_95 ; ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_90 , РНОКПП - НОМЕР_96 ; ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , РНОКПП НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_92 , у тому числі установчих та інших документів, на підставі яких укладались відповідні довіреності, витягів про їх реєстрацію у Єдиному реєстрі довіреностей, а також інших документів у паперовому вигляді зі зразками почерку та підпису вищевказаних осіб з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), а також відповідні копії таких документів, що знаходяться в електронному/сканованому вигляді в пам`яті електронних інформаційних систем або їх частин;

- реєстрів, книг обліку, журналів, у яких зареєстровані вищевказані нотаріальні документи та документи, необхідні для вчинення таких нотаріальних дій, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1