печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
24.08.2022 року прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , із забороною державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, ОСОБА_4 , їх представникам за дорученням, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна та заборонити ОСОБА_4 , її представникам за дорученням, використовувати будь-яким чином вказані об`єкти нерухомого майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000976 від 19.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що об`єкти нерухомого майна, які на праві власності належать ОСОБА_4 являються майном, яке придбано на гроші набуті кримінально протиправним шляхом, а саме:

- квартира загальною площею: 93.9 кв.м., АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) форма власності приватна;

- квартира загальною площею: 156.8 кв.м., АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 391), форма власності приватна;

- 58/100 частини квартири, загальною площею: 157.8 кв.м., АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) форма власності спільна часткова;

- квартира загальною площею: 161.1 кв.м., АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 391), форма власності приватна;

- 35/100 частини квартири, загальною площею: 207.6 кв.м., АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 382) форма власності приватна;

- 13/100 частини квартири, загальною площею: 22.7 кв.м., АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), форма власності приватна;

- 50/100 частини квартири, загальною площею: 202. кв.м., АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0) форма власності приватна;

- 31/100 частини квартири, загальною площею: 124.6 кв.м., АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) форма власності спільна часткова;

- адміністративна будівля, загальною площею: 2339 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) форма власності приватна;

- 1/100 частини житлового будинку (літ А), загальною площею: 1514,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) форма власності спільна часткова;

- квартира загальною площею: 211.7 кв.м., АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), форма власності приватна;

- квартира загальною площею: 88.2 кв.м., АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), форма власності приватна;

- квартира загальною площею: 60.4 кв.м., АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), форма власності приватна;

- 50/100 частини машиномісця (гараж) загальною площею: 10.2 кв.м., АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0) форма власності приватна.

Зазначене нерухоме майно постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 від 11.08.2022 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000976.

Зважаючи на підстави вважати, що ОСОБА_4 як співзасновник та колишній директор ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» може приймати рішення щодо відчуження вказаного майна, що може спричинити суттєві наслідки та значну шкоду потерпілому, з метою запобігання вчинення інших протиправних дій, є необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна в частині відчудження чи розпорядження ним та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Поряд із цим, слідчий суддя враховує, що при вирішенні питання про арешт майна мають братися до уваги права та інтереси осіб, а також наслідки арешту майна, зокрема, заходи забезпечення кримінального провадження не повинні призводити до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

В даному випадку прокурором не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права власника майна, як заборона користування нерухомим майном, на яке прокурор просить накласти арешт, відтак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , а саме:

- квартиру загальною площею: 93.9 кв.м., АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00) форма власності приватна;

- квартиру загальною площею: 156.8 кв.м., АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 391), форма власності приватна;

- 58/100 частини квартири, загальною площею: 157.8 кв.м., АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) форма власності спільна часткова;

- квартиру загальною площею: 161.1 кв.м., АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 391), форма власності приватна;

- 35/100 частини квартири, загальною площею: 207.6 кв.м., АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 382) форма власності приватна;

- 13/100 частини квартири, загальною площею: 22.7 кв.м., АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0), форма власності приватна;

- 50/100 частини квартири, загальною площею: 202. кв.м., АДРЕСА_7 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0) форма власності приватна;

- 31/100 частини квартири, загальною площею: 124.6 кв.м., АДРЕСА_8 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) форма власності спільна часткова;

- адміністративну будівлю, загальною площею: 2339 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) форма власності приватна;

- 1/100 частини житлового будинку (літ А), загальною площею: 1514,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) форма власності спільна часткова;

- квартиру загальною площею: 211.7 кв.м., АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00), форма власності приватна;

- квартиру загальною площею: 88.2 кв.м., АДРЕСА_12 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), форма власності приватна;

- квартиру загальною площею: 60.4 кв.м., АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), форма власності приватна;

- 50/100 частини машиномісця (гараж) загальною площею: 10.2 кв.м., АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0) форма власності приватна.

Заборонити державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, ОСОБА_4 , їх представникам за дорученням, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, відчуження, тощо) права власності на зазначені об`єкти нерухомого майна.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1