Справа № 314/1576/22
Провадження № 1-кс/314/812/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 17.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2022 до відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 17.06.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами, які знаходилися на банківському рахунку останнього в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в результаті чого потерпілому ОСОБА_5 були завдані майнові збитки на загальну суму 5990 гривень (ЄО №3907).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що 17.06.2022 приблизно о 11-00 годині, на Інтернет-сайті «ОLХ» він виклав об`яву про продаж переноски для собаки за 600 гривень, при цьому ОСОБА_5 вказав свій номер мобільного телефону для зв`язку НОМЕР_1 .

В подальшому, о 13-12 годині йому в месенджер «ВатсАп» з номеру НОМЕР_2 написала невідома, яка представилася як ОСОБА_6 , яку зацікавило його оголошення про продаж переноски для собаки. Обговоривши з нею умови продажу, остання скинула ОСОБА_5 Інтернет-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши по якому він ввів свій номер телефону, пароль для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пін-код своєї банківської карти НОМЕР_3 , після чого з рахунку вказаної карти були зняті грошові кошти за дві транзакції в сумі 2890 гривень та 3100 гривень, які були переведені з невідомої заявнику причини на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

В подальшому, ОСОБА_5 зрозумів, що він натрапив на шахраїв, у зв`язку з чим вирішив звернутися з даного приводу до поліції.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що особа яка ймовірно причетна до вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 , користувалася номером мобільного телефону НОМЕР_2 та має банківський рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

При цьому 24.08.2022 Дізнавачем СД відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 перебуваючи у приміщення відділення № НОМЕР_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів згідно ухвали Вільнянського районного суду м. Вільнянськ, Запорізького району, Запорізької області, № 314/1576/22 від 25.07.2022, в ході чого вилучено DVD-R диск для лазерних систем зчитування на якому знаходилась інформація по банківській карті № НОМЕР_4 . Також встановлено, що власником банківської карти на яку потерпілій ОСОБА_5 перерахував грошові кошти є гр. ОСОБА_7 , яка 17.06.2022 отримавши від потерпілого грошові кошти в сумі 5990 грн. відразу ж перерахувала їх на банківську карту № НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , код банку: НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_6 , договорів на розрахунково - касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відноситься до AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ЕР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 16.06.2022 по 12.09.2022.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.
Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні «ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вони можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, зокрема можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень 2- го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 та/або співробітнику оперативного підрозділу відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за дорученням дізнавача, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді належним чином завірених копій наступних документів: заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР- адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням адрес їх розташування із обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку за 16.06.2022 по 12.09.2022.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 13.10.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.09.2022