Справа № 203/2410/22
Провадження № 1-кс/0203/1931/2022
УХВАЛА
15 липня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000124, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111 КК України,

В С Т А Н О В И В:
12 липня 2022 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що працівники ГУ НП України в Донецькій області, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (інс.черг.Маріупольського РУП); ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (ін.патрульної служби ІНФОРМАЦІЯ_46 ); ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , в умовах воєнного стану перейшли на бік ворога в період збройного конфлікту.

З огляду на викладене, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, про відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаних осіб та руху коштів по цих рахунках за період з 01 квітня 2022 року по 07 липня 2022 року з наданням інформації про призначення грошових надходжень, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явився, про місце та час розгляду повідомлявся належним чином, на електронну адресу суду надіслала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В той же час, слідчий суддя зазначає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно: ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_75 задоволенню не підлягає, оскільки необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів саме цих осіб в поданому клопотанні слідчим належним чином не обґрунтовано та не доведено, з огляду на те, що стосовно цих осіб відомості в ЄРДР не вносилися, а клопотання взагалі не містить інформацію про джерела та докази, що вказують на цих осіб.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000124, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполь) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_3 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки (виписки) про рух коштів по рахункам на паперових та магнітних носіях з наданням інформації про призначення грошових надходжень та витрат, їх повною розшифровкою, із зазначенням реквізитів, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, призначення платежів, що свідчать про рух коштів за період з 01 квітня 2022 року по 01 липня 2022 року, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених їх копій інформації про банківські рахунки, які належать: ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_97 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_99 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_100 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_102 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_104 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_106 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_107 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_108 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_109 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_110 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_111 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_112 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_30 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_31 ; ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_32 ; ОСОБА_114 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_115 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_34 ; ОСОБА_116 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_36 ; ОСОБА_118 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_119 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_38 ; ОСОБА_120 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_41 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_42 ; ОСОБА_122 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_43 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_44 ; ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_45 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_46 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_47 ; ОСОБА_124 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_48 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_49 ; ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_50 ; ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_51 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_52 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати визначені документи, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених їх копій у електронному та паперовому виглядах.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1