Справа №127/8902/22
Провадження №1-кс/127/3785/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Головним управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 від 27.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 2062, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2001 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внесені відомості та зареєстроване товариство з обмеженої відповідальністю «Гарантінвест» (далі по тексту ТОВ «Гарантінвест»), місцезнаходження юридичної особи м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 56, станом на 23.11.2020 засновниками (учасниками) юридичної особи є: ОСОБА_5 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_6 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн, ОСОБА_7 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_8 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн.

Так, влітку 2020 року, більш точної дати під час досудового розслідування не вдалось встановити, ОСОБА_9 , перебуваючи у м. Київ, прийняв від невстановленої на даний час особи пропозицію за грошову винагороду у сумі 10000 доларів США, організувати незаконне заволодіння частками ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , як засновників (учасників) ТОВ «Гарантівест» шляхом використання завідомо підроблених документів, таким чином погодився вчинити злочин за попередньою змовою групою осіб.

Організовуючи вчинення злочину на замовлення невстановленої на даний час особи ОСОБА_9 розробив план дій по незаконному заволодінню частками ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , як засновників (учасників) ТОВ «Гарантівест» без їх відома та волі, до реалізації якого залучив осіб, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Для реалізації розробленого плану злочинних дій ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вступивши з ними у попередню змову на підроблення та використання завідомо підроблених документів не повідомляючи їм, що метою підроблення та використання таких документів є заволодіння майном ТОВ «Гарантінвест» та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 25.06.2002 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_8 до якого вклеєно фотокартки ОСОБА_11 .
В подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 запропонували ОСОБА_11 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_8 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_8 та передали ОСОБА_11 завідомо підроблений паспорт в якому вона діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 в присутності ОСОБА_10 перебуваючи в м. Житомир, не пізніше 29.09.2020 поставила свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_8 таким чином підробивши його.

Надалі, ОСОБА_11 29.09.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , видаючи себе за ОСОБА_8 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_16 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_11 діючи за вказівками ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в юридичному супроводі нотаріальної дії, наданні порад щодо дій та оплаті послуг нотаріуса, представилась нотаріусу ОСОБА_8 та використала підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_16 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

ОСОБА_16 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_8 , пересвідчилась в тотожності фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій та будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії а саме склала та посвідчила довіреність від 29.09.2020, зареєстровану в реєстрі за № 644, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_8 уповноважила ОСОБА_6 та ОСОБА_13 представляти її інтереси у всіх без винятку установах, підприємствах, організаціях у взаємовідносинах, що виникли чи будуть виникати у неї, як у учасника (засновника) ТОВ «Гарантінвест».

Крім того, ОСОБА_11 29.09.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , імітуючи підпис ОСОБА_8 поставила свій підпис у довіреності від 29.09.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 644, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_16 , таким чином підробивши її.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану ОСОБА_9 залучив до вчинення злочину ОСОБА_12 вступивши з ними у попередню змову на підроблення, використання завідомо підроблених документів та придбав, за невстановлених слідством обставин, завідомо підроблений офіційний документ, а саме паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 23.11.2000 Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області на прізвище ОСОБА_6 до якого вклеювано фотокартки ОСОБА_12 .
В подальшому ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_12 за грошову винагороду видавати себе за ОСОБА_6 , підписувати документи з наслідуванням підпису ОСОБА_6 та передав завідомо підроблений паспорт ОСОБА_12 в якому він діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 не пізніше 18.11.2020 поставив свій підпис в графі «підпис власника паспорта» імітуючи підпис ОСОБА_6 таким чином підробивши його.

Надалі ОСОБА_12 18.11.2020 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 , видаючи себе за ОСОБА_6 , з метою використання завідомо підробленого документу та здійснення підробки довіреності від імені ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 прибули до приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_17 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Перебуваючи в зазначеному приміщенні ОСОБА_12 діючи за вказівками ОСОБА_9 представився нотаріусу ОСОБА_6 та використав підроблений паспорт надавши його нотаріусу ОСОБА_17 , з метою встановлення особи та проведення нотаріальних дій.

Надалі, нотаріус ОСОБА_17 не будучи обізнаною зі злочинним умислом ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , оглянувши паспорт на ім`я ОСОБА_6 , пересвідчилась в тотожності вклеєних фотографій із виглядом особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальних дій, тобто будучи введеною в оману встановила особу нібито власника паспорта, на підставі чого вчинила нотаріальні дії, а саме склала та посвідчила довіреність від 18.11.2020, зареєстровану в реєстрі за № 2551, з завідомо неправдивою інформацією про те, що ОСОБА_6 уповноважив ОСОБА_14 та ОСОБА_13 представляти його інтереси, пов`язані з супроводженням його підприємницької діяльності з питань придбання та відчуження, купівлі-продажу будь-якої частки в статутному капіталі будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю або приватного підприємства за ціною та на умовах на розсуд представників, представляти його інтереси на загальних зборах учасників товариства, як учасника товариства, вносити пропозиції по включенню питань в порядок денний, голосувати про всі питаннях порядку денного, реєстрації його як засновника в органах державної реєстрації, ЦНАП, органах нотаріату, та в інших організаціях, незалежно від підпорядкування, в тому числі перед державними реєстраторами в районних державних адміністраціях, в органах державної фіскальної служби (з питань придбання та відчуження, купівлі-продажу будь-якої частки в статутному капіталі будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю або приватного підприємства за ціною та на умовах на розсуд представників, реєстрації його, як засновника).

Крім того, ОСОБА_12 18.11.2020, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , імітуючи підпис ОСОБА_6 поставив свій підпис у довіреності від 18.11.2020, зареєстрованої в реєстрі за № 2551, посвідченої приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_17 , таким чином підробивши її.

Також для реалізації замовлення ОСОБА_9 залучив ОСОБА_13 не повідомляючи йому про кінцеву мету вчинених злочинних дій, передав йому підроблені довіреності від 29.09.2020 зареєстровану в реєстрі за № 644 та від 18.11.2020, зареєстровану в реєстрі за № 2551 та привіз його 23.11.2020 до приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_13 діючи за вказівкою ОСОБА_9 та за сприянням ОСОБА_10 , яке виразилось в наданні порад та вказівок використав підроблені довіреності в які внесені завідомо неправдиві для ОСОБА_9 відомості, шляхом надання їх приватному нотаріусу Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_18 для складання акту приймання-передачі часток ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до ОСОБА_15 , який також не був обізнаний про протиправне заволодіння майном ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

В результаті використання зазначених довіреностей 23.11.2020 за адресою: м. Вінниця, вул. Зодчих 36, приміщення 74, ОСОБА_9 реалізовано попередньо розроблений ним злочинний план, а саме організовано складання завідомо підробленого офіційного документу, який посвідчує факти, що мають юридичне значення - акт приймання-передачі частки від 23.11.2020 у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» до п. 1.1 якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_6 , від імені якого на підставі довіреності діяв ОСОБА_13 , передав у власність ОСОБА_15 частку у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» у розмірі встановленому договором 16,67 % статутного капіталу, номінальною вартістю 16 990 000,00 грн та до п. 1.2 якого внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 , від імені якої на підставі довіреності діяв ОСОБА_13 , передала у власність ОСОБА_15 частку у статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест» у розмірі встановленому договором 16,67 % статутного капіталу, номінальною вартістю 16 990 000,00 грн на підставі чого приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_18 24.11.2020 здійснила реєстраційну дію за номером 016002608, щодо зміни складу засновників (учасників) та відомостей про засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «Гарантівест».

За організацію вчинення злочинів ОСОБА_9 отримав від невстановленої на даний час особи, протягом літа 2020 24.11.2020 грошові кошти в сумі 10000 доларів США.

Таким чином в результаті вчинених ОСОБА_9 злочинних дій та виконання замовлення із власності ОСОБА_8 вибула частка в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», чим їй спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 16 990 000,00 грн, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який у 2020 році становив 1050 грн (1667000/1051=16165 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) та із власності ОСОБА_6 вибула частка в статутному капіталі ТОВ «Гарантінвест», чим йому спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах на загальну суму 16 990 000,00 грн, що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який у 2020 році становив 1050 грн (1667000/1051=16165 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

В подальшому 02.05.2022 в період часу з 14:00 годин по 14:22 годин проведено огляд документів, які було видано підозрюваним ОСОБА_9 . Проведеним оглядом встановлено, що підозрюваним ОСОБА_9 , з метою доручення до матеріалів кримінального провадження, видав оригінал паспорту серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , виданого Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 25 червня 2002 року, який має ознаки підробки. Під час огляду візуально встановлені ознаки підробки зазначеного паспорту, а саме вклеювання фотокартки, та підроблений бланк паспорту із внесенням відомостей.

Враховуючи те, що вищезазначене майно, може мати доказове значення для досудового розслідування та допомогти у розкритті кримінального правопорушення, відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий не з"явилася, натомість надала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримала.
ОСОБА_9 в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши докази по даних матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В судовому засіданні встановлено, що 27.02.2001 до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внесені відомості та зареєстроване товариство з обмеженої відповідальністю «Гарантінвест» (далі по тексту ТОВ «Гарантінвест»), місцезнаходження юридичної особи м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 56, станом на 23.11.2020 засновниками (учасниками) юридичної особи є: ОСОБА_5 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_6 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн, ОСОБА_7 розмір внеску до статутного фонду 3 333 000,00 грн, ОСОБА_8 - розмір внеску до статутного фонду 1 667 000,00 грн.

В межах вказаного кримінального провадження, 02.05.2022 в період часу з 14:00 годин по 14:22 годин проведено огляд документів, які було видано підозрюваним ОСОБА_9 . Проведеним оглядом встановлено, що підозрюваним ОСОБА_9 , з метою доручення до матеріалів кримінального провадження, видав оригінал паспорту серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , виданого Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 25 червня 2002 року, який має ознаки підробки. Під час огляду візуально встановлені ознаки підробки зазначеного паспорту, а саме вклеювання фотокартки, та підроблений бланк паспорту із внесенням відомостей.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що вилучене майно, може зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою забезпечення збереження вилученого у кримінальному провадженні майна, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170, 171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннязадоволити.

Накласти арешт на майно, а саме: оригінал паспорту серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , виданого Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 25 червня 2002 року, який було видано підозрюваним ОСОБА_9 та який має ознаки підробки.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: