Справа № 296/4914/22
УХВАЛА

про надання дозволу на обшук

12 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомир ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомир клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000327 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000327, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_7 перебуваючи у змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створили благодійний фонд « Полісський фронт» () та зареєстрували його за адресою: Житомирська область, Коростеньський район, с.Білка, вул..Центральна,42, директором якого є ОСОБА_7 зметою використання реквізитів цього благодійного фонду для ввезення на митну територію України з-за кордону транспортних засобів без проходження митної очистки та сплати обов`язкових платежів під виглядом гуманітарної допомоги ЗСУ, вчинені в умовах воєнного стану.

Згодом, вказані особи направили на Львівську митницю ДФС листа в якому зазначили, що автомобілі потрібні для потреб ЗСУ, куди будуть доставлятися. Проте, переслідуючи мету збагачення та отримання прибутку вказані громадяни доставили автомобілі, оформлені відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» за спрощеною процедурою, без оформлення митної декларації, шляхом заповнення декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, до м. Житомира та м.Бердичева де проводять їх технічне обслуговування та підготовку до продажу на внутрішньому ринку України цивільним особам чез інтернет майданчик auto.rio.com та OLX .UA

На даний час, слідство вважає, що за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися документи ( декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, технічні паспорти на транспортні засоби, установчі документи благодійної організації, листи від благодійної організації , листи від організації та військових формувань на адресу Львівської митниці ДФС, чорнові записи) також мобільні телефони, сім картки мобільних операторів, комп`ютерна техніка, за допомогою яких здійснено реєстрацію на торгових площадках auto.rio.com та OLX .UA і розміщено оголошення про продаж транспортних засобів, що ввезені, як гуманітарна допомога, грошові кошти отримані внаслідок протиправної діяльності, банківські картки через які здійснювалася оплата і інші речі та документи, які одержані в результаті злочинної діяльності та можуть свідчити про злочинну діяльність

Вказані знаряддя злочину, речі та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Тому, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення його всіх обставин,та фіксації відомостей про обставини його вчиненення, у слідства виникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку, а тому слідчий звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_9 під час судового розгляду клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в ньому та додані до нього докази.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання, встановив.

01.08.2022 органами СБУ виявлено, що ОСОБА_7 перебуваючи у змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами створили благодійний фонд « Полісський фронт» () та зареєстрували його за адресою: Житомирська область, Коростеньський район, с.Білка, вул..Центральна,42, директором якого є ОСОБА_7 зметою використання реквізитів цього благодійного фонду для ввезення на митну територію України з-за кордону транспортних засобів без проходження митної очистки та сплати обов`язкових платежів під виглядом гуманітарної допомоги ЗСУ, вчинені в умовах воєнного стану.

Так ОСОБА_8 розмістив оголошення на auto.rio.com про продаж автомобіля KIA Sorento (2003 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_1 з дизельним двигуном за 4999 доларів США та Nissan Nawara Outlaw 2007 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_2 дизельним двигуном за 7400 доларів США. Крім того вказана особа здійснює продаж автомобілів чорного кольору KIA Sorento та Nissan Nawara . Вказані автомобілі ввезені на територію України як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ.

За вказаним фактом 02.08.2022 до ЄРДР було внесено відомості за № 0000327, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Згідно відомостей наданих Головним управлінням ДПС у Житомирській області благодійний фонд « Полісський фронт» () зареєстрований 14.04.2022, банківських рахунків не має, термін подачі звітності за 2022 рік не настав.

Станом на 02.08.2022 відомості про благодійний фонд « Полісський фронт» () містять інформацію, що він знаходиться за адресою: Житомирська область, Коростеньський район, с.Білка, вул..Центральна,42, керівником якого є ОСОБА_7 . Фонд надає благодійну допомогу невизначеному колу фізични осіб.

Згідно митної декларації ввезено на територію України ряд автомобілів на іноземних номерах отримувачем вказано благодійний фонд « Полісський фронт» ()

За декларацією про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою вказано автомобіль і Land Rover Freelan.

Протоколом огляду веб ресурсу з продажу транспортних засобів AUTO.RIA від 03.08.2022 встановлено, що особи на ім`я ОСОБА_12 (за оперативними даними - ОСОБА_8 ) мобільні номери телефона НОМЕР_3 , НОМЕР_4 і ОСОБА_13 (за оперативними даними - ОСОБА_14 ) мобільний номер телефона НОМЕР_5 , виклали оголошення про продаж автомобілів: KIA Sorento(2003 року випуску, зеленого кольору, номерний знак НОМЕР_1 з дизельним двигуном за 4999 доларів США та Nissan Nawara Outlaw 2007 року випуску, сірого кольору, номерний знак НОМЕР_6 ZVH дизельним двигуном за 7400 доларів США, KIA Sorento (2007 року випуску, чорного кольору, номерний знак НОМЕР_7 з дизельним двигуном за 4999 доларів. Nissan Nawara номерний знак НОМЕР_8 за 7300 доларів США, Mitsubishi L 200 року випуску за 6999 доларів США

Протоком огляду веб- ресурсу з продажу транспортних засобів OLX .UA від 03.08.2022 встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_15 розмістила оголошення про продаж автомобілів використовуючи мобільний номер телефона НОМЕР_9 (за оперативними даними ним користується - ОСОБА_6 ): - Land Rover з дизельним двигуном , номерний знак НОМЕР_13 вказавши умови продажу - звичайний продаж; - Volkswagen Passat номерний знак НОМЕР_10 ; - Ford Mondeo з дизельним двигуном, номерний знак НОМЕР_11 вартістю 3200 доларів США; Shkoda superb з номерним знаком НОМЕР_14 вартістю 3200 доларів США.

Згідно протоколу за результатами проведення НСРД - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу від 10.08.2022 - мобільного терміналу з номером НОМЕР_9 встановлено, що він знаходиться в оточенні адреси за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1

Протоколи про результати проведення НСРД -зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10.08.2022 свідчать про те, що ОСОБА_6 використовуючи номер НОМЕР_12 дійсно постійно веде перемовини про продаж автомобілів, зокрема Mitsubishi L 200, Land Rover, Nawara та інші вимагаючи листи від військових частин ЗСУ, при цьому вказуючи, що це не від волонтерської організації. Також матеріали містять відомості що деякі автомобілі вже продані та є потреба в постачанні нових

Вислухавши слідчого, оцінивши долучені до клопотання докази слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного

Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Як вбачається з копії витягу з кримінального провадження, СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України

Факт вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000327від 02.08.2022; митною декларацією про ввезено на територію України ряду автомобілів на іноземних номерах, декларацією про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, Матеріалами НСРД, а саме: протоколами про зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 10.08.2022 та протоколом установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу від 10.08.2022

Отже слідчий суддя вважає, що на даний час є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна станом на 04.08.2022, ОСОБА_6 на праві спільної сумісної власності (1/4 частини) належить квартира що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , іншими власниками є ОСОБА_16 та ОСОБА_17 частині

З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук чи огляд слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчик проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».

В пункті 75 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України» вказано, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

З огляду на вищезазначене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що у квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 можуть перебувати речі та документи вказані слідчим в своєму клопотанні.

Щодо формулювання відшукання " інших речей, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження " слідчий суддя зазначає, що таке формулювання взагалі конкретно не визначає речі, які ще планується відшукати шляхом проведення обшуку.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Отже не конкретизація майна, яке планується відшукати є порушенням п.7 ч.3 ст.234 КПК України, і в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0000327, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить йому на праві спільної сумісної власності (1/4 частини), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей та документів, які мають суттєве значення в ході розслідування кримінального провадження, а саме: декларації товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, технічні паспорти на транспортні засоби з іноземними номерами, установчі документи благодійного фонду « Полісський фронт» (, листи від благодійних організацій та військових формувань адресовані Львівській митниці Державної фіскальної служби, чорнові записи, мобільні телефони , сім-картку мобільного оператора, яку ОСОБА_6 вказав в оголошенні про продаж автомобілів з іноземними номерами та за допомогою якої тримав зв`язок з покупцями автомобілів та іншими учасниками даного кримінального провадження, комп`ютерної техніки за допомогою якої здійснено реєстрацію на торгових площадках OLX .UA та AUTO.RIA і розміщено оголошення про продаж транспортних засобів, що ввезені як гуманітарна допомога, грошові кошти отримані внаслідок продажу автомобілів, що ф.

В іншій частині клопотання відмовити

Строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 12.08.2022

Слідчий суддя ОСОБА_1