14.02.2022 Справа № 490/7428/21
н/п 1-кс/490/926/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000025 щодо
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , раніше не судимого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
В С Т А Н О В И В :
11.02.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
28.09.2021р. у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ст. 149 ч. 2 КК України. Згідно вказаного повідомлення в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 2017 р. ОСОБА_5 , вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які перебувають на території Турецької Республіки, направлену на здійснення вербування осіб, з метою їх подальшої експлуатації, а саме втягнення у злочинну діяльність, пов`язану з перевезенням нелегальних мігрантів, на територію Італійської Республіки, з корисливих мотивів, переслідуючи наміри незаконного збагачення і протиправного отримання грошових коштів.
ОСОБА_5 , згідно відведеної йому ролі, на території України, мав підшукати осіб, які перебували у скрутному матеріальному становищі, завербувати їх, сприяти оформленню ними документів для виїзду за кордон та забезпечити їх виліт до Турецької Республіки, де їх мали зустріти інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, які організують їх подальше переміщення до м. Бодрум, Турецької Республіки.
У м. Бодрумі, завербовані особи у супроводі інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб мали приступити до виконання обов`язків членів екіпажу, малих морських суден, які надавалися їм у користування, а саме: прийняти на судно мігрантів, яких незаконно перевезти з території Турецької Республіки до державного кордону Італійської Республіки та забезпечити мігрантам можливість перетину цих кордонів.
Окрім того, ОСОБА_5 , перебуваючи на території України у невстановлений час та за невстановлених обставин, для подальшої реалізації своїх протиправних намірів, створив для вчинення кримінального правопорушення групу осіб, до складу якої увійшли двоє громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діяльність вищевказаних осіб полягала у вербуванні осіб на території Миколаївської та Херсонської областей.
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 , та погодженого всіма учасниками групи плану, вчинення злочину, громадяни України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за його вказівкою, за грошову винагороду, мали підшукати на території Миколаївської та Херсонської областей осіб, які в наслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, перебувають в уразливому стані, вербувати зазначених осіб та пропонувати роботу пов`язану з морськими перевезеннями людей.
Так, приблизно в червні 2017 року ОСОБА_5 перебуваючи у м. Скадовську, Херсонської області у невстановлений досудовим розслідуванням час, маючи умисел на здійснення вербування людини, вчинене з метою експлуатації, пов`язаної з нелегальним перевезенням мігрантів, з використанням обману, для отримання згоди на його експлуатацію, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, довідавшись, що ОСОБА_9 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю боргів, усвідомлюючи ці обставини, умисно, шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості, використовуючи їх у своїх протиправних цілях став вчиняти дії, направлені на вербування та пропонувати роботу пов`язану з морськими перевезеннями людей за кордоном.
При цьому, ОСОБА_5 переслідуючи наміри вербування людини, роз`яснив, ОСОБА_9 , що він повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів через державні кордони, за що передбачена кримінальна відповідальність, проте діючи умисно, шляхом обману ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_9 , що вказана робота незаконна, але найтяжчі наслідки, які можуть настати, - це депортація в Україну або арешт до 2 місяців, заздалегідь знаючи про те, що зазначені факти є недостовірними, а фактично скоєння вказаного кримінального правопорушення тягне за собою більш суворе покарання, пов`язане з позбавленням волі на тривалий строк, тим самим завідомо ввів в оману ОСОБА_9 .
Крім того, ОСОБА_5 роз`яснив ОСОБА_9 умови проживання та праці, а також запевнив про забезпечення зі свого боку заходів безпеки та отримання стабільного грошового забезпечення у розмірі 4000 доларів США.
Також, ОСОБА_5 надав вказівки ОСОБА_9 , що у разі затримання правоохоронними органами під час виконання покладених на нього обов`язків з нелегального перевезення мігрантів, дотримуватись правил поведінки та заходів конспірації, при цьому не викривати повної схеми та даних осіб, які є організаторами вказаного кримінального правопорушення.
З метою остаточного переконання ОСОБА_10 , запевнив ОСОБА_9 , що всі витрати, пов`язані з виїздом за кордон, будуть оплачені роботодавцем, та завдяки цій роботі він змінить своє скрутне матеріальне становище.
На виконання спільного злочинного плану, невстановлених осіб, які перебувають на території Турецької Республіки, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , 22.07.2017р. було організовано перевезення авіаційним транспортом з м. Запоріжжя до м. Стамбулу (Турецька Республіка), а в подальшому також перевезення авіаційним транспортом з м. Стамбулу (Турецька Республіка) до м. Бодрум (Турецька Республіка) ОСОБА_9 .
Після прибуття ОСОБА_9 до аеропорту м. Бодруму (Турецька Республіка), його зустріла невстановлена особа на ім`я ОСОБА_11 та організував його подальше перевезення до морської бухти, місцерозташування якої не встановлено, де ОСОБА_9 , пересів до яхти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на той час перебувало двоє невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .
Надалі, продовжуючи спільну злочинну діяльність, у невстановлений в ході досудового розслідування час, невстановлена особа наказала перемістити яхту « ОСОБА_13 » до іншої бухти місцезнаходження якої невідомо та чекати на подальші вказівки, що в подальшому і було виконано ОСОБА_9 спільно з невстановленими особами на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .
В подальшому, на виконання вказівки невідомої особи, ОСОБА_9 , та невстановлені особи на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , перебуваючи в бухті місцезнаходження, якої невідомо прийняли на борт яхти « ОСОБА_13 » невідомих осіб в кількості 43 особи, як в подальшому стало відомо вищевказані особи були громадянами Ірану, Іраку, Сирії та Афганістану. Після цього, за вказівкою невідомої особи яхта « ОСОБА_13 » разом із громадянами Ірану, ОСОБА_14 , Сирії та ОСОБА_15 відплила у напрямку Республіки Чорногорії, але з незалежних причин приблизно через шість діб плавання яхта «Санта Марія» встала на якірну зупинку в територіальних водах Республіки Італії, де в подальшому яхту «Санта Марія», громадян Ірану, Іраку, Сирії та Афганістану в кількості 43 особи та членів екіпажу ОСОБА_9 , та невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_11 було затримано правоохоронцями Республіки Італії за фактом незаконного перевезення мігрантів через державні кордони Республіки Італії.
Крім цього, ОСОБА_9 , судом Республіки Італії було винесено вирок щодо його протиправних дій пов`язаних із незаконним перевезенням мігрантів до країни Європейського союзу відповідно до якого він провів два роки у в`язниці Італійської Республіки.
Крім того, 18.06.2021р. учасник злочинної групи ОСОБА_7 , на виконання спільного заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Миколаєві, маючи умисел на здійснення вербування людини, вчинене з метою експлуатації, пов`язаної з нелегальним перевезенням мігрантів, з використанням обману, для отримання згоди на його експлуатацію, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, довідавшись, що ОСОБА_16 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю боргів, усвідомлюючи ці обставини, умисно, шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості, використовуючи їх у своїх протиправних цілях став вчиняти дії, направлені на вербування та пропонувати роботу пов`язану з морськими перевезеннями людей за кордоном.
В подальшому, ОСОБА_7 реалізовуючи злочинний план надав ОСОБА_16 абонентський номер мобільного зв`язку, яким користується ОСОБА_5 , за для того щоб останній повідомив ОСОБА_16 , умови роботи за кордоном.
Так, ОСОБА_5 , переслідуючи наміри вербування людини, роз`яснив, ОСОБА_16 , що він повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів через державні кордони, за що передбачена кримінальна відповідальність, проте діючи умисно, шляхом обману ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_16 що вказана робота незаконна, але найтяжчі наслідки, які можуть настати, - це депортація в Україну або арешт до 2 місяців, заздалегідь знаючи про те, що зазначені факти є недостовірними, а фактично скоєння вказаного кримінального правопорушення тягне за собою більш суворе покарання пов`язане з позбавленням волі на тривалий строк, тим самим завідомо ввів в оману ОСОБА_16 .
Крім того, ОСОБА_5 роз`яснив ОСОБА_16 умови проживання та праці, а також запевнив про забезпечення зі свого боку заходів безпеки та отримання стабільного грошового забезпечення у розмірі 4000 доларів США.
Також, ОСОБА_5 надав вказівки ОСОБА_16 що у разі затримання правоохоронними органами під час виконання покладених на нього обов`язків з нелегального перевезення мігрантів, дотримуватись правил поведінки та заходів конспірації, при цьому не викривати повної схеми та даних осіб, які є організаторами вказаного кримінального правопорушення.
З метою остаточного переконання ОСОБА_5 , запевнив ОСОБА_16 , що всі витрати, пов`язані з виїздом за кордон, будуть оплачені роботодавцем, та завдяки цій роботі він змінить своє скрутне матеріальне становище.
Також, 07.09.2021р. учасник злочинної групи ОСОБА_8 , на виконання спільного заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи в с. Красне, Скадовського району, Херсонської області, маючи умисел на здійснення вербування людини, вчинене з метою експлуатації, пов`язаної з нелегальним перевезенням мігрантів, з використанням обману, для отримання згоди на його експлуатацію, щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, довідавшись, що ОСОБА_17 , внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявністю боргів, усвідомлюючи ці обставини, умисно, шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості, використовуючи їх у своїх протиправних цілях став вчиняти дії, направлені на вербування та пропонувати роботу пов`язану з морськими перевезеннями людей за кордоном.
В подальшому, ОСОБА_8 реалізовуючи злочинний план подзвонив ОСОБА_5 та повідомив що в нього є особа, яка зацікавлена в роботі, а саме ОСОБА_17 та він повідомив йому, умови роботи за кордоном.
Так, ОСОБА_5 , переслідуючи наміри вербування людини, роз`яснив, ОСОБА_17 , що він повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів через державні кордони, за що передбачена кримінальна відповідальність, проте діючи умисно, шляхом обману ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_17 що вказана робота незаконна, але найтяжчі наслідки, які можуть настати, - це депортація в Україну або арешт до 2 місяців, заздалегідь знаючи про те, що зазначені факти є недостовірними, а фактично скоєння вказаного кримінального правопорушення тягне за собою більш суворе покарання пов`язане з позбавленням волі на тривалий строк, тим самим завідомо ввів в оману ОСОБА_17 .
Крім того, ОСОБА_5 роз`яснив ОСОБА_17 умови проживання та праці, а також запевнив про забезпечення зі свого боку заходів безпеки та отримання стабільного грошового забезпечення у розмірі 4000 доларів США.
Також, ОСОБА_5 надав вказівки ОСОБА_17 що у разі затримання правоохоронними органами під час виконання покладених на нього обов`язків з нелегального перевезення мігрантів, дотримуватись правил поведінки та заходів конспірації, при цьому не викривати повної схеми та даних осіб, які є організаторами вказаного кримінального правопорушення.
З метою остаточного переконання ОСОБА_5 , запевнив ОСОБА_17 , що всі витрати, пов`язані з виїздом за кордон, будуть оплачені роботодавцем, та завдяки цій роботі він змінить своє скрутне матеріальне становище.
Продовжуючи свої протиправні дії 24.09.2021р. приблизно о 15 год. 00 хв., ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_17 та повідомив, що для їх злочинної діяльності за кордоном підібрано судно та куплені електронні квитки на авіарейси.
Крім того, 24.09.2021р. невстановлена досудовим розслідуванням особа, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , направила у мобільному додатку «WhatsApp» на телефон ОСОБА_5 електронні квитки на авіарейс «Миколаїв-Стамбул» для вильоту з м. Миколаєва на 27.09.2021р. на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які в подальшому ОСОБА_5 направив у мобільному додатку «WhatsApp» на телефон ОСОБА_17
28.09.2021р. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру.
30.09.2021р. ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 ..
18.11.2021 року постановою заступника керівника обласної прокуратури ОСОБА_19 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №0000025 до 28.12.2021 року.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 25.11.2021р. відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 28.12.2021р. з можливістю звільнення під заставу у сумі 750 000 грн.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 14.02.2022р. продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №0000025 до шести місяців.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строків тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою на 60 діб. В обґрунтування клопотання вказав, що необхідно В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно: отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи; здійснити розсекречення матеріалів НСРД; встановити та допитати інших осіб, яких ОСОБА_5 і ОСОБА_8 втягнуто в злочинну діяльність; отримати інформацію від компетентних органів Італійської республіки щодо відомостей з ЦБ "Interpol" стосовно підозрюваних ОСОБА_5 і ОСОБА_8 , а також потерпілих ОСОБА_9 і ОСОБА_20 ; отримати інформацію від авіакомпанії "Turkish Airlines" щодо особи, яка замовила авіаквитки ОСОБА_17 на рейс з Миколаєва до Стамбулу на 27.10.2021р.; вжити заходів до встановлення осіб, які на території Турецької Республіки займались незаконною діяльністю, пов`язаною з перевезенням нелегальних мігрантів з території Турецької Республіки до країн ЄС; повідомити ОСОБА_5 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 про остаточну підозру; виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України; скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт. Разом із тим ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які були встановлені при обранні та продовженні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_8 не зменшились та продовжують існувати.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Підозрюваний та захисник заперечували щодо продовження строку тримання під вартою, зважаючи на необґрунтованість підозри та недоведеність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України на які посилаються слідчий та прокурор. Крім того зазначили, що ОСОБА_5 раніше не судимий, має матір-інваліда, має проблеми із здоров`ям, які під час перебування в СІЗО лише ускладнюються, у зв`язку з чим просили змінити запобіжний захід на домашній арешт.
Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити з наступних підстав.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ст. 149 ч. 2 КК України, покарання за яке передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами: матеріалами наданими з ВБКОЗ УСБУ в Миколаївській області; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 ; протоколами огляду мобільного телефону потерпілого ОСОБА_17 ; іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному, обставин вчинених кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним перевезенням мігрантів із залученням громадян інших країн, кількості епізодів злочинної діяльності, зважаючи на те, що останній не працює та не має легальних джерел прибутку, за такого вбачається, що ризики переховування від слідства та суду; незаконного впливу на свідків, та потерпілих у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином наразі не зменшились та продовжують існувати. Таким чином запобігти вказаним ризикам іншим шляхом, ніж продовженням тримання під вартою не вбачається за можливе.
Доводи захисту щодо співробітництва ОСОБА_5 зі слідством та визнання своєї провини наразі не підтверджуються.
Керуючись ст. 183, 199 КПК України, -
У Х В А Л И В:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 28.03.2022р. включно з можливістю звільнення під заставу в сумі 750 000 грн. та на умовах визначених в ухвалі слідчого судді про обрання запобіжного заходу.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1