Справа № 449/827/19
Перемишлянський районний суд Львівської області
УХВАЛА
01.06.2022 м.Перемишляни

Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділення поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Перемишлянського районного суду Львівської області із клопотанням про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що відповідно до Договору №4/2019-ПС про виконання сільськогосподарських послуг укладеного 20.02.2019 р. між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора Львівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , та фермерським господарством « ОСОБА_4 » в особі голови ОСОБА_5 , останнім надавалась сільськогосподарські послуги на вище вказаній земельній ділянці. Зокрема, предметом даного договору є послуги виконавця по дискуванні, оранці, культивації, посівів, внесення добрив, оприскуванню та обмолоту технікою виконавця з використанням власних ППМ, міндобрив, ЗЗР та насіння за рахунок замовника на суму, що не перевищує 1 500 000 грн. Замовник зобов`язаний сплатити кошти до 01.11.2019, а виконавець надати послуги до 04.09.2019. 07.05.2019 між замовником ОСОБА_3 - директором ЛЬВІВСЬКОЇ ФІЛІЇ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представником виконавця ОСОБА_5 - головою Фермерського господарства « ОСОБА_6 » підписано Акт №1 прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг) згідно договору №4/2019-ПС від 20.02.2019 р., на суму 1 199 774, 96 грн. разом з ПДВ. Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №2/8-6/971-19 від 18.07.2019 вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_3 , підприємству передаються права (право користування) зокрема на земельні ділянки в Перемишлянах та продовжується оформлення права користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельними ділянками. Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №2/8-9/856-19 від 26.06.2019 вбачається, що директор Львівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 не мав права самостійно приймати рішення про складання договору від імені Львівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФГ « ОСОБА_7 », а також підписувати договір від 20.02.2019 №4/2019-ПС без погодження з керівником центрального апарату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за відсутності довіреностей на складання такого договору, чим порушив Порядок ведення договірної, затвердженого наказом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №68 від 22 серпня 2018 року. ОСОБА_3 було відмовлено в укладенні договору з ФГ « ОСОБА_7 » листом від 18.04.2019 №2/11-6.1/567-19 тимчасово виконувачем обов`язків генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , а також ОСОБА_3 було повторно відмовлено в укладенні договору з ФГ « ОСОБА_7 » листом від 23.04.2019 №2/11-6.1/582-19 тимчасово виконувачем обов`язків генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . Відповідно до рішення Господарського суду Львівської області від 17.12.2019 (справа №914/1386/19) визнано недійсним Договір про виконання сільськогосподарських послуг №4/2019-ПС-1 укладений між фермерським господарством « ОСОБА_4 » та Львівською філією державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до листа міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 №2538 від 30.09.2021 вбачається, що відповідно до даних Державного реєстру прав на нерухоме майно на земельну ділянку площею 94, 6402 га з кадастровим номером :01:000:0002 не зареєстровані речові права. Відповідно до публічної кадастрової карти України земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0002 є державної власності з цільовим призначенням - землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам). Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №2/8-6/814-21 від 30.09.2021 вбачається, що підприємство може надати інформацію та запитувані документи не інакше як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки запитувані документи містять комерційну таємницю Підприємства». Відповідно на даний час відсутня інформація щодо розрахунків між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та фермерським господарством ОСОБА_7 відповідно до договору №4/2019-ПС про виконання сільськогосподарських послуг від 20.02.2019 року. Відповідно виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 Фермерського господарства Б.М.В. (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року із зазначенням детальної інформації власника рахунку, номера або номерів мобільного телефону, до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дат, часу, суми та способу зняття коштів, якщо грошові кошти було перекинуті на інший банківський рахунок прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його дані, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення інформації шляхом отримання через відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання просить розглядати без участі представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному та письмовому вигляді і може бути змінена або знищення

Прокурор та дізнавач в судове засіданні не з`явилися, проте подали на адресу суду клопотання про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання просять задоволити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України - фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з ЄРДР, встановлено, що начальником сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області зареєстровано кримінальнеу провадження №0000164 від 31.05.2019 року за ч.1 ст.190 КК України. У відповідності до даного витягу із ЄРДР, встановлено, що 31.05.2019 в поліцію звернулась виконуюча обов`язків директора Львівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 про те, що 85 га орних земель Львівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно засіяні та використовуються колишнім директором Львівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до Договору №4/2019-ПС від 20.02.2019 р., укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фермерським господарством « ОСОБА_4 », останнім надавалась сільськогосподарські послуги на вище вказаній земельній ділянці.

Листом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №2/8-9/856-19 від 26.06.2019 встановлено, що директор Львівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 не мав права самостійно приймати рішення про складання договору від імені Львівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФГ « ОСОБА_7 », а також підписувати договір від 20.02.2019 №4/2019-ПС без погодження з керівником центрального апарату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за відсутності довіреностей на складання такого договору, чим порушив Порядок ведення договірної, затвердженого наказом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №68 від 22 серпня 2018 року.

ОСОБА_3 було відмовлено в укладенні договору з ФГ « ОСОБА_7 » листом від 18.04.2019 №2/11-6.1/567-19 тимчасово виконувачем обов`язків генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , а також ОСОБА_3 було повторно відмовлено в укладенні договору з ФГ « ОСОБА_7 » листом від 23.04.2019 №2/11-6.1/582-19 тимчасово виконувачем обов`язків генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Згідно рішення Господарського суду Львівської області від 17.12.2019 року визнано недійсним Договір про виконання сільськогосподарських послуг №4/2019-ПС-1 укладений між фермерським господарством « ОСОБА_4 » та Львівською філією державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до листа міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 №2538 від 30.09.2021 встановлено, що відповідно до даних Державного реєстру прав на нерухоме майно на земельну ділянку площею 94, 6402 га з кадастровим номером :01:000:0002 не зареєстровані речові права.

Відповідно до публічної кадастрової карти України земельна ділянка з кадастровим номером :01:000:0002 є державної власності з цільовим призначенням - землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам).

Відповідно до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №2/8-6/814-21 від 30.09.2021 вбачається, що підприємство може надати інформацію та запитувані документи не інакше як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки запитувані документи містять комерційну таємницю Підприємства.

На даний час відсутня інформація щодо розрахунків між ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 та фермерським господарством ОСОБА_7 відповідно до договору №4/2019-ПС про виконання сільськогосподарських послуг від 20.02.2019 року.

Відповідно виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 Фермерського господарства Б.М.В. (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року із зазначенням детальної інформації власника рахунку, номера або номерів мобільного телефону, до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дат, часу, суми та способу зняття коштів, якщо грошові кошти було перекинуті на інший банківський рахунок прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його дані, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення інформації шляхом отримання через відділення АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для встановлення істини слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,--

УХВАЛИВ :

Клопотання - задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до відомостей про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 Фермерського господарства ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкритим в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року із зазначенням детальної інформації власника рахунку, номера або номерів мобільного телефону, до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дат, часу, суми та способу зняття коштів, якщо грошові кошти було перекинуті на інший банківський рахунок прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його дані з з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0000164 від 31.05.2019 за ч.1 ст.190 КК України.

Виконання ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1