Справа № 592/5254/22
Провадження № 1-кс/592/2158/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000059, внесеного до ЄРДР від 28.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059, внесеному до ЄРДР від 28.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошовими коштами громадян (інвесторів), шляхом обману та зловживанням довірою останніх, під приводом укладання договорів безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, з метою завершення будівництва багатоквартирних житлових будинків на території м. Суми.
11.08.2022 року до СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов Висновок заступника начальника відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 року по 01.02.2022 року», яким встановлено факт перерахування службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 6 173 532,00 грн. на рахунки інших юридичних та фізичних осіб (у т.ч. які знаходяться під спільним контролем ОСОБА_4 ) без мети їх використання у будівництві, що призвело до позбавлення Товариства обігових коштів, чим створено умови для зупинення будівництва, у тому числі перераховано коштів на карткові банківські рахунки ОСОБА_4 на суму загальну суму 4 937 328,00 грн. Також виявлено ознаки заволодіння ОСОБА_4 коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 205 800,00 грн., використовуючи рахунок підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, протягом квітня-липня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 569 404,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за послуги згідно з договором № 03/19 від 24.02.2019 року. При цьому, відповідно до поданої податкової звітності, ФОП ОСОБА_6 здійснював діяльність у сфері агентств нерухомості та задекларував обсяг доходу лише в обсязі 426 282,00 грн.
Слідчий зауважує, що ОСОБА_6 до 31.12.2015 року працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), засновником якого є ОСОБА_4 , а директором його дружина ОСОБА_7 , тобто ФОП ОСОБА_6 має давні ділові стосунки із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи даний факт, а також те, що дохід ФОП ОСОБА_6 отримав лише від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вбачатися ознаки реєстрації даної фізичної особи підприємцем для мінімізації сплати податків та виведенню коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ФОП ОСОБА_6 , котрі перебувають у віданні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою останніх, і встановлення винних осіб.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- матеріали реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, Управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » СМР, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали до 31.08.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1