Справа № 524/5411/22
Провадження № 1-кс/524/2304/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000290 від 12.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

УСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.09.2022 до відділення поліції №2 КРУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що дочка ОСОБА_5 здійснила крадіжку майна та грошових коштів з території домоволодіння: АДРЕСА_1 , чим спричинила матеріального збитку.

В період часу з 06.09.2022 по 08.09.2022 невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів, зокрема:

1.Квитанція #P24A83437 Дата: 08-09-2022 Карта плательщика: 5168 **** **** 7405 Банк получателя: Public JSC ACCENT-BANK Р/с получ.: 250036 Сумма: 500.

1.Квитанція #P24A8965 Дата: 07-09-2022 Карта плательщика: НОМЕР_1 Банк получателя: Public JSC ACCENT-BANK Р/с получ.: 250036 Сумма: 1000

2.Квитанція #P24A16651 Дата: 07-09-2022 Карта плательщика: НОМЕР_1 Банк получателя: Public JSC ACCENT-BANK Р/с получ.: 250036 Сумма: 3000

3.Квитанція #P24A92611 Дата: 06-09-2022 Карта плательщика: НОМЕР_1 Банк получателя: Public JSC ACCENT-BANK Р/с получ.: НОМЕР_2 Сумма: НОМЕР_3

30.09.2022 потерпіла ОСОБА_4 звернулась із письмовою заявою про те що прохає долучити до матеріалів квитанції по платежам, які здійснені в період часу з 06.04.2022 року по 07.04.2022 рік по її карткам, зокрема

1.Квитанція ECM_P24AC9601 Дата валютування: 06-04-2022 Картка/ рахунок відправника: НОМЕР_4 Картка/ рахунок одержувача НОМЕР_5 Сума: 2000 грн.

2.Квитанція ECM_P24AС8829 Дата валютування: 07-04-2022 Картка/ рахунок відправника: НОМЕР_6 Картка/ рахунок одержувача НОМЕР_5 Сума: 2000 грн.

В кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів за вказаними платежами.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких слідчий просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які відображають інформацію про проведені платежі з банківської карти потерпілої.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №№0000290 від 12.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_7 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ) та які відображають інформацію про проведені платежі за період з 06.09.2022 по 08.09.2022 з банківського рахунку НОМЕР_8 «Квитанція #P24A83437 Дата: 08-09-2022 Карта плательщика: НОМЕР_1 Банк получателя: Public JSC ACCENT-BANK Р/с получ.: 250036 Сумма: 500.», «Квитанція #P24A8965 Дата: 07-09-2022 Карта плательщика: НОМЕР_1 Банк получателя: Public JSC ACCENT-BANK Р/с получ.: НОМЕР_2 Сумма: 1000», «Квитанція #P24A16651 Дата: 07-09-2022 Карта плательщика: НОМЕР_1 Банк получателя: Public JSC ACCENT-BANK Р/с получ.: НОМЕР_2 Сумма: НОМЕР_9 », «Квитанція #P24A92611 Дата: 06-09-2022 Карта плательщика: НОМЕР_1 Банк получателя: ІНФОРМАЦІЯ_3 /с получ.: НОМЕР_2 Сумма: НОМЕР_3 » із зазначенням відомостей про:

- IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з можливістю зняти копії.

Надати групі слідчих СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_7 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ) та які відображають інформацію про проведені платежі «Квитанція ECM_P24AC9601 Дата валютування: 06-04-2022 Картка/ рахунок відправника: НОМЕР_4 Картка/ рахунок одержувача НОМЕР_5 Сума: 2000 грн.», «Квитанція ECM_P24AС8829 Дата валютування: 07-04-2022 Картка/ рахунок відправника: НОМЕР_6 Картка/ рахунок одержувача НОМЕР_5 Сума: 2000 грн.» із зазначенням відомостей про:

- контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків; референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежу;

- IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, відомості про пристрій, GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові на момент здійснення платежів. В разі попередньої зміни фінансового телефону, відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з можливістю зняти копії.

В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19.12.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13