Провадження № 1-кс/686/9043/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000383,
встановив:
07.10.2022 року старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів та належно завірених копій документів.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000383, відомості у якому 07.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «02.09.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те, що протягом травня-червня 2022 року службові особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою між собою, вчинили розтрату майна товариства, чим заподіяли товариству матеріальні збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за № 0000383.
08.09.2022 за вх. №№ 1919, 1920, 1921 та 1922 надійшли заяви про вчинення злочину від гр. ОСОБА_6 , щодо розтрати майна товариства, учасником якого вона являється, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Зі змісту заяви встановлено, що протягом 1-3 червня 2022 року службові особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливий мотив, вчинили розтрату майна товариства, чим заподіяли товариству матеріальні збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2022 за № 0000397.

22.09.2022 матеріали кримінальних проваджень за № 0000383 від 07.09.2022 та № 0000397 від 16.09.2022 об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000383.

23.09.2022 року кваліфікацію кримінальних правопорушень змінено з ч. 3 ст. 191 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 (колишній чоловік ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими службовими особами, з метою можливого привласнення майна та майнових прав, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 21.04.2022 року зареєстрували підприємство з максимально схожою назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та призначили на посаду керівника ОСОБА_8 , який до 15.07.2022 року був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В подальшому в період 23.04.2022 22.05.2022 року шляхом проведення фіктивних господарських операцій активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зменшено шляхом передачі до новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

31.05.2022 року ОСОБА_8 , як генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано Наказ №3105-1 про продаж належного товариству автомобіля марки AudiQ5WAUZZZFY6H2027876 (2017). Підставою для видачі такого наказу зазначено рішення загальних зборів Товариства № 31/05/22-1 від 31.05.2022, яке ОСОБА_6 , як єдиний учасник товариства не підписувала.

У той же день, генеральним директором товариства ОСОБА_8 підписано доручення №3105/2 яким уповноважено ОСОБА_10 вчиняти відповідні дії щодо продажу належного товариству автомобіля марки AudiQ5.

Так само ОСОБА_8 , але вже як генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого являється ОСОБА_9 , 01.06.2022 року видано наказ №0106-1 про придбання та реєстрацію автомобіля марки AudiQ5 та підписано доручення, яким уповноважено ОСОБА_11 вчиняти відповідні дії щодо придбання для потреб товариства автомобіля марки AudiQ5WAUZZZFY6H2027876 (2017).

Так, 01.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу №6841/2022/3198806. Відповідно до вказаного договору, автомобіль марки AudiQ5, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 продано за 525 тис. грн.

Будь-які дані про оплату зазначеного автомобіля у Товаристві відсутні.

Окрім того, 31.05.2022 року ОСОБА_8 , як генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано Наказ №31/05/22 про продаж належного товариству автомобіля марки AudiА3 WAUZZZ8V2G1044553 (2015). Підставою для видачі такого наказу зазначено рішення загальних зборів Товариства № 31/05/22-2 від 31.05.2022, яке ОСОБА_6 , як єдиний учасник товариства не підписувала.

У той же день, генеральним директором товариства ОСОБА_8 підписано доручення №3105/1 яким уповноважено ОСОБА_10 вчиняти відповідні дії щодо продажу належного товариству автомобіля марки AudiA3.

02.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (засновником якого являється ОСОБА_7 ) в особі ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6841/2022/3199374. Відповідно до вказаного договору, автомобіль марки AudiА3, 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 продано за 226 тис. грн.

Будь-які дані про оплату зазначеного автомобіля у Товаристві відсутні.

В подальшому, 31.05.2022 року ОСОБА_8 , як генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано Наказ №3105/3 про продаж належного товариству автомобіля марки AudiQ8WAUZZZF16KD044207 (2019). Підставою для видачі такого наказу зазначено рішення загальних зборів Товариства № 31/05/22-3 від 31.05.2022, яке ОСОБА_6 , як єдиний учасник товариства не підписувала.

У той же день, генеральним директором товариства ОСОБА_8 підписано доручення №3105/3 яким уповноважено ОСОБА_10 вчиняти відповідні дії щодо продажу належного товариству автомобіля марки AudiQ8.

02.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (засновником якого являється ОСОБА_9 ) в особі ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6841/2022/3200224. Відповідно до вказаного договору, автомобіль марки AudiQ8, 2019 р.в., д.н.з. НОМЕР_5 продано за 1315 тис. грн.

Будь-які дані про оплату зазначеного автомобіля у Товаристві відсутні.

Також, 31.05.2022 року ОСОБА_8 , як генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано Наказ №3105-2 про продаж належного товариству автомобіля марки SkodaKAROQTMBLM6NU9LB200108 (2019). Підставою для видачі такого наказу зазначено рішення загальних зборів Товариства №31/05/22-4 від 31.05.2022, яке ОСОБА_6 , як єдиний учасник товариства не підписувала.

У той же день, генеральним директором товариства ОСОБА_8 підписано доручення №3105/4 яким уповноважено ОСОБА_10 вчиняти відповідні дії щодо продажу належного товариству автомобіля марки Skoda KAROQ.

03.06.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі доручення виданого генеральним директором ОСОБА_8 , та ПП « ОСОБА_14 » (власником якого являється ОСОБА_15 ) в особі ОСОБА_16 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6841/2022/3202619. Відповідно до вказаного договору, автомобіль марки Skoda KAROQ, 2019 р.в., д.н.з. НОМЕР_6 продано за 590 тис. грн.

Будь-які дані про оплату зазначеного автомобіля у Товаристві відсутні.

На даний час виникла необхідність у встановлені обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. У зв`язку з чим, виникла необхідність у призначенні почеркознавчої та технічної експертизи документів.

Тому з метою встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

В ході досудового розслідування для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, а саме документів, які стали підставою перереєстрації автомобіля AudiQ5, номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_7 , 2017 р.в., автомобіля Audi А3, номерний знак НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_8 , 2015 р.в., автомобіля AudiQ8, номерний знак НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_9 , 2019 р.в. та SkodaKAROQ, номерний знак НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_10 , 2019 р.в.на нових власників (розпорядчі документи (в тому числі згода або дозвіл відповідних суб`єктів управління майном, рішення чи розпорядження власника, завірена в установленому порядку копія наказу (або витягу з наказу) про отримання даної адміністративної послуги тощо), копія установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, договір фінансового лізингу, договір купівлі-продажу предмета лізингу, акт приймання-передачі транспортного засобу тощо, довідку (або інший відповідний документ), форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про зняття з обліку транспортного засобу;документ, що посвідчує відповідальну особу (паспорт);виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ та інші документи).

Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для призначення судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів.

Вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можна буде використати як доказ у кримінальному провадженні».
Слідчий в судове засідання не з`явився. У клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання за відсутності ініціатора, так як викладені вимоги підтримує в повному обсязі.
Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів з причин реальної загрози її приховання чи підміни.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання проводиться слідчим суддею з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання заступником доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче ініціатор клопотання, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судових експертиз, зокрема судової почеркознавчої експертизи та судової технічної експертизи документів а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів та належно завірених копій документів, а саме:
-документів, які стали підставою перереєстрації автомобіля Audi Q5, номерний знак НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_7 , 2017 р.в., автомобіля Audi А3, номерний знак НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_8 , 2015 р.в., автомобіля Audi Q8, номерний знак НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_9 , 2019 р.в. та Skoda KAROQ, номерний знак НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_10 , 2019 р.в. на нових власників (розпорядчих документів (в тому числі згоди або дозволу відповідних суб`єктів управління майном, рішення чи розпорядження власника, завіреної в установленому порядку копії наказу (або витягу з наказу) про отримання даної адміністративної послуги тощо), копії установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницького договору, статуту, положення, установчого акту, установчого договору тощо), свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, договору фінансового лізингу, договору купівлі-продажу предмета лізингу, акту приймання-передачі транспортного засобу тощо, довідки (або іншого відповідного документу), форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про зняття з обліку транспортного засобу; документу, що посвідчує відповідальну особу (паспорт); виписки платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 11 грудня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя