Дата документу 17.08.2022 Справа № 554/6036/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/6036/22
Провадження № 1-кс/554/8996/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000053 від 22.07.2021 року, за ч. 2 ст. 190 КК України, -

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір позики № 28/09-01 в простій письмовій формі згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позикодавець) надав ПП « ОСОБА_5 » (позичальнику), в позику грошову суму в розмірі 4 800 000 грн., зі строком виконання зобов`язання не пізніше 31.03.2021.
02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір поруки, за яким ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступила майновим поручителем позичальника ПП « ОСОБА_6 ».
В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки є нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , що в Лубенському районі, Полтавської області.
03.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки (майно належне ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та в подальшому перереєстровано право власності на вказане нерухоме майно. При цьому, підставою перереєстрації стала засвідчена іпотекодержателем копія письмової вимоги про усунення порушень основного зобов`язання № 06-04/21 від 04.06.2021. Проте керівництвом ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що позичальником ПП « ОСОБА_5 » було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму позики в розмірі 4 800 000 грн., згідно договору позики № 28/09-01 в строк до 31.03.2021, а саме 14.12.2020. Таким чином, іпотекодержателем порушено майнові права ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та без правових на те підстав було здійснено звернення на предмет іпотеки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділо майном ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який показав, що 28.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір позики № 28/09-01, згідно якого позикодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надав позичальнику (ПП « ОСОБА_6 ») грошову суму в позику 4 800 000 грн., зі строком повернення не пізніше 31.03.2021. Для забезпечення виконання умов договору, 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договорі поруки, за яким ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступила майновим поручителем позичальника, за вищевказаним договором позики. В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки стало нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 . На початку червня 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки. 20.07.2021 у приватній розмові, з працівниками ПП « ОСОБА_5 » останній дізнався, що 14.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахункового рахунку НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повністю погашено борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором позики в сумі 4 800 000 грн., тобто строки договору порушено не було. В зв`язку з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало право звертати стягнення на предмет іпотеки.
03.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході проведення якого вилучено банківську документацію, а саме виписки про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 ». Відповідно до вилученої документації, а саме рахунку НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який рахується за ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що 14.12.2020 ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахунку НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), грошові кошти в сумі 4 800 000 грн. з зазначенням при перерахуванні «Повернення фінансової позики зг. дог. № 28/09-01 від 28.09.2020 року».
Таким чином ПП « ОСОБА_5 » свої боргові зобов`язання виконало та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно подали документацію для переоформлення права власності майна ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Незважаючи на це 03.06.2021 державним реєстратором ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 перереєстровано право власності нерухомого майна, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у державного реєстратора ОСОБА_8 , та в ході огляду документів, які надавалися реєстратору для здійснення реєстраційних дій виявлено та вилучено копію документів, а саме: довідку, зам місцем вимоги, за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , від 03.06.2021 за вих. № 03-06/21, в якій зазначено, що сума заборгованості підприємства ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором позики № 28/09-01 від 28.09.2020 року станом на 03.06.2021 становить 4 800 000 грн.
Також додатково 20.12.2021 проведено виїмку у відділенні № НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_3 , згідно якої вилучено інформацію на цифровому носії щодо виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2020 по 30.07.2021.
В ході огляду документів, щодо фінансової звітності ПП « ОСОБА_5 », які вилучені в ході виїмки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 14.12.2020 було здійснено платіж до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером рахунку НОМЕР_6 в сумі 4 800 000 грн., із призначенням «повернення поворотної фінансової позики згідно договору № 28/09-01»; Коренсподент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
11.10.2021 проведено виїмку в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_4 , згідно якої вилучено документи, які стали підставою для здійснення перереєстрації права власності нерухомого майна:
Копія протоколу № 82 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.05.2021;
Копія довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «за місцем вимоги» за підписом директора ОСОБА_9 , за вих. 03-06/21 від 03.06.2021, щодо заборгованості ПП « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4 800 000 грн.;
Копія повідомлення (вимоги) про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання та анулювання заборгованості за основним зобов`язанням до ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. 06-04/21 від 06.04.2021;
Копія договору позики № 28/09-01від 28.09.2020;
Копія договору іпотеки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Копія договору поруки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Також згідно листа ОСОБА_10 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що на виконання ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області від 16.09.2021 було надано завірені копії витребуваних документів. Також в листі було зазначено, що зазначені в ухвалі слідчого судді оригінали документів в теперішній час відсутні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки надані представнику даного товариства для надання в Господарський суд Полтавської області, для розгляду в судовому засіданні.
Опитаний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , показав, що приблизно в березні 2020 року до нього, як до адвоката звернулося керівництво ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу здійснення юридичного супровіду укладення договору іпотеки між ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого йому було надане нотаріальне доручення з правами на укладення вказаного договору, щодо майна яке належить на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме споруд за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . В подальшому приблизно в кінці березня, на початку квітня він прибув до м. Одеса для підписання договору іпотеки, а саме було укладено договір іпотеки, ним як представником ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в забезпечення договору позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » на суму 4 800 000 грн. Після підписання договору іпотеки, йому було надано нотаріально посвідчений примірник договору іпотеки, витяги про обтяження майна, оригінал договору позики у простій письмовій формі та оригінал договору поруки, укладений між ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого він повернувся до м. Гребінка і передав вказані документи директору ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .
Про факт стягнення майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за укладеним договором іпотеки йому стало відомо влітку 2021 року від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися до нього, як до адвоката стосовно представлення інтересів у Господарському суді Полтавської області у справі за позовом ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про скасування державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, які розташовані в АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 . А саме як йому стало відомо, що в травні 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило стягнення на предмет іпотеки, який він укладав від імені ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Одеса. Після чого ПП « ОСОБА_5 » не виконало умови договору позики, в забезпечення якого ним укладався договорів іпотеки, а саме не повернуло 4 800 000 грн. у зв`язку із цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перереєстрацію права власності на будівлі, які перебували в іпотеці.
Підставою для перереєстрації права власності на вказані будівлі стали договір іпотеки, вимога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про необхідність погашення боргу у зв`язку із закінченням терміну позики, докази вручення такої вимоги ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » довідка іпотекодержателя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом директора ОСОБА_9 про наявність заборгованості, звіт про оцінку майна.
В ході судового розгляду Господарського суду Полтавської області ОСОБА_11 надав до суду оригінал довідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 від 03.06.2021 про наявність заборгованості у розмірі 4,8 млн. грн. ПП « ОСОБА_5 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний оригінал довідки він отримав від ОСОБА_12 (працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Під час судового розгляду ним було надано копію вказаної довідки, а після вимоги суду її оригінал для огляду, який після його дослідження йому було повернуто. Після закінчення розгляду справи у Господарському суді Полтавської області оригінал вказаної довідки він повернув представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 у грудні 2021. Також під час судових засідань ним також надавались для огляду оригінал звіту про оцінку майна, оригінали письмових доказів вручення вимог ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4,8 млн., оригінал договору позику укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » на суму 27 млн. грн., оригінал листа ПП « ОСОБА_5 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про уточнення платежу, оригінал листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 про підтвердження уточнення платежу, оригінал довідки банку про підтвердження уточнення платежу. Вказані оригінали документів до матеріалів справи у суді не долучалися, а лише оглядалися, долучалися лише копії вказаних документів. Після закінчення розгляду справи у Господарському судді Полтавської області оригінали вказаних документів він повернув представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 у грудні 2021 в м. Гребінка та більше їх не бачив.
Також 11.10.2021 проведено виїмку у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , за адресою АДРЕСА_5 , згідно якої вилучено документи: оригінал листа щодо уточнення призначення платежу № 14-12/20 від 14.12.2020 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 до ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо помилки призначення платежу, на 1 арк.
В подальшому в ході досудового розслідування було до ІНФОРМАЦІЯ_11 було призначено технічну експертизу документів: а саме листа від листа щодо уточнення призначення платежу № 14-12/20 від 14.12.2020 за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 до ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо помилки призначення платежу, щодо встановлення періоду часу нанесеного відтиску печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
30.06.2022 було отримано клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 , згідно якого для встановлення часу нанесення відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядження експерта необхідно надати у достатній кількості порівняльний матеріал зразки відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах: не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен рік, отриманих з моменту виготовлення печаток до дати, якою оформлено документ, не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен рік, отриманих з дати, якою оформлений документ, до моменту призначення експертизи, не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен місяць, отриманих за три, два та один місяці до дати якою оформлено документ, не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен місяць, отриманих за один, два, три місяці після дати, якою оформлено документ.
Під час розслідування даного кримінального провадження проводиться перевірка факту заволодінням майном, а саме приміщеннями ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судово-технічної експертизи документа виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме можливість оглянути та вилучити:

Всіх без виключення оригіналів документів, які стали підставою для здійснення перереєстрації права власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою АДРЕСА_7 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протокол № 82 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.05.2021 року, довідки за вих. 03-06/21 від 03.06.2021 року; повідомлення (вимоги) за вих. № 06/04/21 від 06.04.2021 року; договір позики 28/09-01 від 28.09.2020 року; договір іпотеки від 02.10.2020 року, договір поруки б/н від 02.10.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Акт звірки взаємних розрахунків за період жовтень 2020 липень 2021 між ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договором позики № 28/09-01 від 28.09.2020; довідка від 14.12.2020 за вихідним номером 257/15/14/04 за підписом начальника відділення № НОМЕР_8 АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 , щодо підтвердження призначення платежу; книг обліку вхідної, вихідної кореспонденції, а також електронного документообігу вхідної, вихідної кореспонденції, щодо отримання та відправлення документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інших документів, журналів, в тому числі в електронному вигляді, в яких зазначено про надходження листа щодо уточнення призначення платежу від ПП « ОСОБА_5 » за 14.12.2020, реєстрації та відправлення листа щодо підтвердження уточнення платежу до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надходження довідки від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 257/15/12/14/04 щодо підтвердження призначення платежу;
Оригінали документів із зразками відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах: не менше ніж 10 відбитків печаток датованими за 2019, 2020 та 2021 роки (за кожен рік по 10 зразків), не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен місяць, отриманих за три, два та один місяці до дати якою оформлено документ та після оформлення документа, тобто за жовтень, листопад та грудень 2020 (за кожен місяць по 10 зразків), а також за січень, лютий, березень, квітень, травень та червень 2021 року (за кожен місяць по 10 зразків), з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах.
У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, а саме:
Всіх без виключення оригіналів документів, які стали підставою для здійснення перереєстрації права власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташовані за адресою АДРЕСА_7 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: протокол № 82 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.05.2021 року, довідки за вих. 03-06/21 від 03.06.2021 року; повідомлення (вимоги) за вих. № 06/04/21 від 06.04.2021 року; договір позики 28/09-01 від 28.09.2020 року; договір іпотеки від 02.10.2020 року, договір поруки б/н від 02.10.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Акт звірки взаємних розрахунків за період жовтень 2020 липень 2021 між ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за договором позики № 28/09-01 від 28.09.2020; довідка від 14.12.2020 за вихідним номером 257/15/14/04 за підписом начальника відділення № НОМЕР_8 АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 , щодо підтвердження призначення платежу; книг обліку вхідної, вихідної кореспонденції, а також електронного документообігу вхідної, вихідної кореспонденції, щодо отримання та відправлення документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи інших документів, журналів, в тому числі в електронному вигляді, в яких зазначено про надходження листа щодо уточнення призначення платежу від ПП « ОСОБА_5 » за 14.12.2020, реєстрації та відправлення листа щодо підтвердження уточнення платежу до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та надходження довідки від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 257/15/12/14/04 щодо підтвердження призначення платежу;
Оригінали документів із зразками відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах: не менше ніж 10 відбитків печаток датованими за 2019, 2020 та 2021 роки (за кожен рік по 10 зразків), не менше ніж 10 відбитків печаток за кожен місяць, отриманих за три, два та один місяці до дати якою оформлено документ та після оформлення документа, тобто за жовтень, листопад та грудень 2020 (за кожен місяць по 10 зразків), а також за січень, лютий, березень, квітень, травень та червень 2021 року (за кожен місяць по 10 зразків), з достовірною датою нанесення кожного відбитку печаток у документах.
Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1