печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001802 від 30.08.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2022 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідча подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001802 від 30.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені посадовою особою Офісу Генерального прокурора на підставі матеріалів працівників УВБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які умисно, з корисливих мотивів, діючи в супереч інтересам служби, за попередньою змовою та в інтересах службових осіб окремих суб`єктів господарської діяльності, шляхом прийняття завідомо незаконних рішень під час митних оформлень щодо визначення митної вартості товарів, визначення їх країни походження та правильності класифікації товарів, згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, сприяли певним товариствам в ухиленні від сплати митних платежів, податків та зборів (обов`язкових платежів), що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Другим відділом розпочате досудове розслідування на підставі постанови про визначення підслідності прокурор першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 від 30.08.2021 року, відповідно до якої підслідність у вказаному провадженні визначена за слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Старшим групи слідчих у вказаному провадженні визначеного слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , відповідно до постанови заступника начальника відділу ОСОБА_6 про визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні (слідчої групи) та старшого слідчого групи від 03.09.2021.
Під час досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_5 розслідувань 17.06.2022 за вих. №01/02/02-377-22 скеровано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій ( у порядку ст. ст. 40, 41 КПК України) з метою встановлення кола осіб, які причетні до вчинення відповідного кримінального правопорушення, рухомого, нерухомого майна, службових та складських приміщень, які використовуються під час вчинення кримінального правопорушення.
Так, на виконання вказаного доручення оперативним підрозділом встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили в злочинний зговір із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (декларанти) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (отримувач), умисно з метою отримання неправомірної вигоди від останніх, використовували власне службове становище всупереч інтересам служби, здійснювали в підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_8 оформлення імпортованих товарів «Квадроцикли» за підміною коду Української класифікації товарів ЗЕД з « НОМЕР_1 » на « НОМЕР_2 », з метою уникнути оплати митних та податкових платежів, які привласнили та розподілили між сторонами, тим самим нанесли збитки загальному фонду Державного бюджету України у особливо великих розмірах.
Оперативним шляхом встановлено, що декларант ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_7 , діючи на підставі договору з одержувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », подав до відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Київської митниці електронну митну декларацію ІМ40 ДЕ за № UA100150/2021/388795, з описом товару №1 в графі 31: «Колісні транспортні засоби (трактори) для сільськогосподарських робіт та лісового господарства, нові, з потужністю двигуна 33,6 кВт, частково в роздрібному стані: Чотирьохколісний всюдихідний транспортний засіб (трактор) мод. ODES650ATV-L у кількості 24 шт. Комплектація згідно замовлення без комплекта ЗІП та без навісного обладнання. Категорія транспортного засобу: ЕЕС Т3b. Тип двигуна: бензиновий. Об`єм двиг Див. доп.»; з фактурною вартістю 17 тис. 160 доларів США, що станом на 23.10.2021 року за курсом НБУ(26.2918) становило 451 тис. 167, 288 грн., в графі 33 зазначено код товару «87019210».
З описом товару №2 в графі «31»: «Колісні транспортні засоби (трактори) для сільськогосподарських робіт та лісового господарства, нові, з потужністю двигуна 36 кВт, частково розібраному стані: Чотирьохколісний всюдихідний транспортний засіб (трактор) мод. ODES800ATV-L у кількості 12 шт. Комплектація згідно замовлення без комплекта ЗІП та без навісного обладнання. Категорія транспортного засобу: ЕЕС Т3b. Тип двигуна: бензиновий. Об`єм двиг Див. доп.»; з фактурною вартістю 10 тис. 560 доларів США, що станом на 23.10.2021 року за курсом НБУ(26.2918) становило 277 тис. 641, 408 грн., в графі 33 зазначено код товару «87019210»;
В ході вищезазначених митних формальностей, працівником Київської митниці підтверджено правильність класифікації та кодування товару, а саме: коду товару «87019210».
Керуючись поясненнями до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності до товарних категорій «8701 91 10 8701 9590» та « НОМЕР_3 » квадроцикли слід класифікувати у товарній позиції «8703».
Враховуючи вищевикладене, у випадку декларування квадроциклів ODES650ATV-L та ODES800ATV-L у загальній кількості 36 шт. отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повинен був сплатити 10 % ввізного мита, що ймовірно становило 185 тис. 672, 69 грн. Крім цього, акцизний збір приблизно 38 тис. 527, 52 грн. Зокрема, ПВД становило 416 185, 42 грн.
Також, під час досудового розслідування встановлено аналогічні митні декларації, які розмитнювались за невідповідним кодом, відповідно до УКТЗЕД:
- UA100100/2022/027371 - 54 квадроциклів;
- UA100100/2022/027373 - 54 квадроциклів;
- UA100100.2022.027566- 54 квадроциклів.
Під час здійснення досудового розслідування 23.06.2022 за вих. №10-5-02-02-10247 слідчим було скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_10 , на юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з метою отримання копій документів митного оформлення митних декларацій № № UA100150/2021/388795; UA100100/2022/027566; UA100100/2022/027373; UA100100/2022/027371 (митні декларації; інвойси; контракти; технічна характеристика транспортних засобів моделі ODES650ATV-L; ODES800ATV-L, ODES1000ATV-L; дозволи та сертифікати; СМR; експортні декларації; акти оглядів, фотографії до нього; прайс листи; документи щодо зважування; виписка з АСМО «Інспектора» щодо інформації про митні процедури, хто здійснював митне оформлення, хто здійснював перевірку правильності класифікації та кодування товарів, та вартості товару; креслення щодо транспортних засобів; фотографії транспортних засобів, пакінг, експортна довідка, коносамент, переводи документів, виписка щодо сплати податків та мита, та інші документи, які подавались декларантом під час митного оформлення вказаних транспортних засобів).
На відповідний запит ІНФОРМАЦІЯ_11 надала не повну інформацію, частині якої надано облікову форму «для службового користування», яка ускладнює подальше використання відповідної інформації під час здійснення досудового розслідування, наприклад, для проведення судових експертиз, частина наданої інформації на електронному носії не відкривається на комп`ютері для службового користування.
Слідча вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів митного оформлення митних декларацій № № UA100150/2021/388795; UA100100/2022/027566; UA100100/2022/027373; UA100100/2022/027371 (митні декларації; інвойси; контракти; технічна характеристика транспортних засобів моделі ODES650ATV-L; ODES800ATV-L, ODES1000ATV-L; дозволи та сертифікати; СМR; експортні декларації; акти оглядів, фотографії до нього; прайс листи; документи щодо зважування; виписка з АСМО «Інспектора» щодо інформації про митні процедури, хто здійснював митне оформлення, хто здійснював перевірку правильності класифікації та кодування товарів, та вартості товару; креслення щодо транспортних засобів; фотографії транспортних засобів, пакінг, експортна довідка, коносамент, переводи документів, виписка щодо сплати податків та мита, та інші документи, які подавались декларантом під час митного оформлення вказаних транспортних засобів) та з можливістю вилучення належним чином завірених копій відповідних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001802 від 30.08.2021, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001802 від 30.08.2021, прокурору ОСОБА_4 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів тимчасовий доступ до оригіналів документів митного оформлення митних декларацій № №UA100150/2021/388795, UA100100/2022/027566, UA100100/2022/027373, UA100100/2022/027371, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: митні декларації; інвойси; контракти; технічна характеристика транспортних засобів моделі ODES650ATV-L; ODES800ATV-L, ODES1000ATV-L; дозволи та сертифікати; СМR; експортні декларації; акти оглядів, фотографії до нього; прайс листи; документи щодо зважування; виписка з АСМО «Інспектора» щодо інформації про митні процедури, хто здійснював митне оформлення, хто здійснював перевірку правильності класифікації та кодування товарів, та вартості товару; креслення щодо транспортних засобів; фотографії транспортних засобів, пакінг, експортна довідка, коносамент, переводи документів, виписка щодо сплати податків та мита, та інші документи, які подавались декларантом під час митного оформлення вказаних транспортних засобів з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20491/22-к
Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1