Справа № 442/9562/21
Провадження № 1-кс/442/953/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2022 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дрогобичі клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Білогірськ Білогірського району Автономної Республіки Крим, українця, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, що на утриманні одна неповнолітня дитина, не працюючого, позапартійного, військовозобов`язаного, раніше не судимого, -

у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 200, ч.ч. 1, 2 ст. 361 КК України

за участю:
прокурора ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_5
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суд з клопотанням, в якому просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. строком на два місяці.
В обгрунтування клопотання покликається на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи довірою свого знайомого ОСОБА_6 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, вчинення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки та внесення до них неправдивих відомостей, вирішив незаконно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_5 01.11.2022 у невстановлений досудовим слідство точний час, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою свого знайомого ОСОБА_6 заволодів його персональними даними, які містились у особистих важливих документах, а саме: паспорті громадянина України, картці платника податків та платіжній карті АТ «Універсал банк» № НОМЕР_1 , знаючи відповідні паролі входу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», мобільного додатку «Monobank», що встановлені на мобільному телефоні ОСОБА_6 марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого.

Реалізовуючи свій протиправний намір ОСОБА_5 , будучи обізнаним у тонкощах укладення онлайн договорів, через веб-сайти відповідних кредитних установ, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи браузер належного ОСОБА_6 мобільного телефона марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , в мережі Інтернет знайшов кредитні установи, які надають послуги з надання позики онлайн, із зарахуванням коштів на будь-яку платіжну картку банківської установи. У відповідності до умов та правил надання такого роду послуг кредитування, для того, щоб акцептувати оферту, потрібно здійснити дії спрямовані на укладення договору і настання юридичних прав та обов`язків.

Для отримання такого роду кредиту, 01.11.2021, приблизно о 20 год. 47 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.mycredit.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «1 безпечне агентство необхідних кредитів», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були йому відомі, та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав договір позики від 01.11.2021 від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «1 безпечне агентство необхідних кредитів», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , отримано зарахування кредиту на суму 300 гривень, якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши 250 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 , якою на той час користувався, та яка належить його матері ОСОБА_7 , а решту 50 гривень використав на оплату товарів та послуг.

В результаті вказаних дій ОСОБА_5 , незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 300 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 02.11.2021, приблизно о 05 год. 12 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , умисно, повторно зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.credit7.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Лінеура Україна», яка створена для полегшення надання такого виду послуг, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному сайті про надання споживчого кредиту, уклав договір про надання коштів на умовах споживчого кредиту №2535574 від 02.11.2021 від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Лінеура Україна», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 4000 гривень, якими ОСОБА_5 незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши їх на банківську карту № НОМЕР_4 , якою на той час користувався, та яка належить його матері ОСОБА_7 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 , повторно, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 4000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, зловживаючи довірою свого знайомого ОСОБА_6 , шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем та вчинення незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки і внесення до них неправдивих відомостей, діючи спільно з ОСОБА_8 , вирішив незаконно заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 .

Так, 02.11.2021 приблизно о 16 год. 17 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені у окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.creditplus.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Авентус Україна», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав договір №5011179 від 02.11.2021 про надання споживчого кредиту від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Авентус Україна», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 1500 гривень, якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши їх на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користувалась ОСОБА_8 , а в подальшому ОСОБА_8 перерахувала вказані кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , якою на той час користувався ОСОБА_5 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 1500 гривень.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 16 год. 44 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені у окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.miloan.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілоан», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав договір про споживчий кредит №4779864 від 02.11.2021 від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Мілоан», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 3000 гривень, якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши їх на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користувалась ОСОБА_8 , а в подальшому, ОСОБА_8 перерахувала вказані кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , якою на той час користувався ОСОБА_5 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 3000 гривень.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 17 год. 39 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені у окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.mycredit.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «1 безпечне агентство необхідних кредитів», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав договір позики (ануїтет) №77817231 від 02.11.2021 від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «1 безпечне агентство необхідних кредитів», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 5725 гривень, якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши їх на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користувалась ОСОБА_8 , а в подальшому ОСОБА_8 вказані кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , якою на той час користувався ОСОБА_5 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 5725 гривень.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 18 год. 16 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені у окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.novikredyty.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Нові кредити», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав договір про споживчий кредит №00-439638 від 02.11.2021 від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Нові кредити», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 1500 гривень, якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши їх на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користувалась ОСОБА_8 , а в подальшому ОСОБА_8 перерахувала вказані кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , якою на той час користувався ОСОБА_5 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особо, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 1500 гривень.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 19 год. 26 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені у окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.cashberry.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав договір кредитної лінії №146319 від 02.11.2021 від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 1000 гривень, якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши їх на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користувалась ОСОБА_8 , а в подальшому ОСОБА_8 перерахувала вказані кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , якою на той час користувався ОСОБА_5 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 1000 гривень.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 19 год. 38 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені у окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.alexcredit.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Алекскредит», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав кредитний договір №5497107 від 02.11.2021 від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Алекскредит», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 2750 гривень, якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши їх на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користувалась ОСОБА_8 , а в подальшому ОСОБА_8 перерахувала вказані кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , якою на той час користувався ОСОБА_5 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 2750 гривень.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 19 год. 56 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені у окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.forzacredit.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форза», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав договір про надання позики, в тому числі і на умовах фінансового кредиту №98 від 02.11.2021 від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форза», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 1368 гривень, якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши 1124 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користувалась ОСОБА_8 , а решту 244 гривні використав на оплату товарів та послуг.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 1368 гривень.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 20 год. 21 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені у окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.infinance.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфінанс», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав кредитний договір №/1 від 02.11.2021 від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Інфінанс», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 3229 гривень, якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши 3000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користувалась ОСОБА_8 , а решту 229 гривень використав на оплату товарів та послуг.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 3229 гривень.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 20 год. 26 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені у окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.kachay.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Качай гроші», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав кредитний договір №00-4880624 від 02.11.2021 від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Качай гроші», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 500 гривень, якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши 450 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користувалась ОСОБА_8 , а решту 50 гривень використав на оплату товарів та послуг.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 500 гривень.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 20 год. 52 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені у окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.kachay.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Качай гроші», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав кредитний договір №00-4882767 від 02.11.2021 від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Качай гроші», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 500 гривень, якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користувалась ОСОБА_8 , а в подальшому ОСОБА_8 перерахувала вказані кошти на банківську карту № НОМЕР_6 , якою на той час користувався ОСОБА_5 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 500 гривень.

Крім цього, 03.11.2021 приблизно о 17 год. 18 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені у окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.kumo.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ірбіс», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав договір про надання фінансового кредиту №62991631 від 03.11.2021 від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ірбіс», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 2000 гривень, якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши 1075 гривень на часткове погашення заборгованості по попередньо відкритих кредитних договорах, а решту 925 гривень, в подальшому, перерахував на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користувалась ОСОБА_8 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 2000 гривень.

Крім цього, 03.11.2021 приблизно о 17 год. 44 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені у окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.sgroshi.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, куди вніс необхідну інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав електронний кредитний договір №03.11.2021-100003626 від 03.11.2021 від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 6000 гривень, якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши їх на банківську карту № НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_9 , а в подальшому ОСОБА_9 перерахувала вказані кошти на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_8 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 6000 гривень.

Крім цього, 03.11.2021 приблизно о 17 год. 47 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.money4you.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Маніфою», яка створена для полегшення надання послуг кредитування, де зазначив інформацію щодо персональних даних кредитоотримувача ОСОБА_6 , його соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, реквізитів банківської карти, що були відомі ОСОБА_5 , та відповідно до заповненої заявки на вказаному веб-сайті про надання кредиту, уклав договір позики №3448911 від 03.11.2021 від імені ОСОБА_6 з Товариством з обмеженою відповідальністю «Маніфою», після чого на платіжну карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 отримано зарахування кредиту на суму 800 гривень., якими ОСОБА_5 умисно, незаконно заволодів та використав на власні потреби, перерахувавши їх на банківську карту № НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_9 , а в подальшому ОСОБА_9 перерахувала вказані кошти на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_8 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_5 за попередньою змовою в групі з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , чим завдав йому майнову шкоду на суму 800 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Також, 01.11.2021, приблизно о 20 год. 47 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером ОСОБА_6 , знаючи пароль доступу до нього та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.mycredit.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «1 безпечне агентство необхідних кредитів», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», не маючи на те законних підстав, умисно, здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «1 безпечне агентство необхідних кредитів», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного договору позики від 01.11.2021 на суму 300 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «1 безпечне агентство необхідних кредитів», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 05 год. 12 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.credit7.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Лінеура Україна», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Лінеура Україна», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного договору про надання коштів на умовах споживчого кредиту №2535574 від 02.11.2021 на суму 4000 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Лінеура Україна», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, вчиненому повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Також, 02.11.2021 приблизно о 16 год. 17 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.creditplus.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Авентус Україна», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Авентус Україна», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного договору про надання коштів на умовах споживчого кредиту №5011179 від 02.11.2021 на суму 1500 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Авентус Україна», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 16 год. 44 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.miloan.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Мілоан», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Мілоан», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного договору про надання споживчого кредиту №4779864 від 02.11.2021 на суму 3000 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Мілоан», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 17 год. 39 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.mycredit.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «1 безпечне агентство необхідних кредитів», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «1 безпечне агентство необхідних кредитів», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного договору позики (ануїтет) №77817231 від 02.11.2021 на суму 5725 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «1 безпечне агентство необхідних кредитів», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 18 год. 16 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.novikredyty.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Нові кредити», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Фінансова компанія «Нові кредити», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного договору про споживчий кредит №00-439638 від 02.11.2021 на суму 1500 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Фінансова компанія «Нові кредити», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 19 год. 26 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.cashberry.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного договору про надання коштів на умовах споживчого кредиту №146319 від 02.11.2021 на суму 1000 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Фінансова компанія «Інвест Фінанс», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 19 год. 38 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.alexcredit.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Алекскредит», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Алекскредит», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного кредитного договору №5497107 від 02.11.2021 на суму 2750 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Алекскредит», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 19 год. 56 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.forzacredit.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Форза», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Фінансова компанія «Форза», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного кредитного договору про надання позики, втому числі і на умовах фінансового кредиту №98 від 02.11.2021 на суму 1368 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Фінансова компанія «Форза», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 20 год. 21 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.infinance.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфінанс», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Інфінанс», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного кредитного договору №/1 від 02.11.2021 на суму 3229 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Інфінанс», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 20 год. 26 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.kachay.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Качай гроші», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Качай гроші», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного кредитного договору №00-4880624від 02.11.2021 на суму 500 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Качай гроші», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 20 год. 52 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.kachay.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Качай гроші», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Качай гроші», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного кредитного договору №00-4882767 від 02.11.2021 на суму 500 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Качай гроші», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Крім цього, 03.11.2021 приблизно о 17 год. 18 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.kumo.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ірбіс», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Фінансова компанія «Ірбіс», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного договору про надання фінансового кредиту №62991631 від 03.11.2021 на суму 2000 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Фінансова компанія «Ірбіс», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Крім цього, 03.11.2021 приблизно о 17 год. 44 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.sgroshi.com.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Споживчий центр», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного кредитного договору №03.11.2021-100003626 від 03.11.2021 на суму 6000 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Споживчий центр», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Крім цього, 03.11.2021 приблизно о 17 год. 47 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», що встановлений на телефоні потерпілого, використовуючи браузер мобільного телефону ОСОБА_6 , зайшов на інтернет-сторінку з доменним ім`ям www.money4you.ua, яка є частиною інформаційно-телекомунікаційної системи Товариства з обмеженою відповідальністю «Маніфою», де без дозволу ОСОБА_6 , використав його паспортні дані, які отримав із мобільного додатку єдиного порталу державних послуг «Дія», та не маючи на те законних підстав, повторно здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, шляхом проведення авторизації в особистому кабінеті інформаційно-телекомунікаційної системи ТОВ «Маніфою», таким чином спричинив підробку та спотворення процесу обробки інформації, яка обробляється в автоматизованій системі, що призвело до укладення електронного договору позики №3448911 від 03.11.2021 на суму 800 гривень від імені ОСОБА_6 з ТОВ «Маніфою», який потерпілий ОСОБА_6 не мав наміру укладати.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації, вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

Також, 01.11.2021, приблизно о 20 год. 50 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером ОСОБА_6 , знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні ОСОБА_6 , ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де умисно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 250 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_4 , яка в той час знаходилася в його користуванні, та яка належить його матері ОСОБА_7 , а отримані кошти використав на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у підробці документів на переказ, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 05 год. 12 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні потерпілого, ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де повторно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 4000 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_4 , якою він на той час користувався, та яка належить його матері ОСОБА_7 , а отримані кошти використав на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у підробці документів на переказ, що вчинено повторно, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.

Також, 02.11.2021 приблизно о 13 год. 25 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні потерпілого, ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де повторно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 300 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_9 .

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 16 год. 17 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні потерпілого, ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де повторно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 1500 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_8 , а отримані кошти використав на власні потреби.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 16 год. 45 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні потерпілого, ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де повторно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 3000 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_8 , а отримані кошти використав на власні потреби.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 17 год. 39 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні потерпілого, ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де повторно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 5730 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_8 , а отримані кошти використав на власні потреби.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 18 год. 17 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні потерпілого, ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де повторно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 1840 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_8 , а отримані кошти використав на власні потреби.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 19 год. 26 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні потерпілого, ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де повторно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 1000 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_8 , а отримані кошти використав на власні потреби.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 19 год. 39 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні потерпілого, ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де повторно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 2750 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_8 , а отримані кошти використав на власні потреби.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 19 год. 58 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні потерпілого, ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де повторно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 1124 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_8 , а отримані кошти використав на власні потреби.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 20 год. 21 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні потерпілого, ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де повторно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 3000 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_8 , а отримані кошти використав на власні потреби.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 20 год. 27 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні потерпілого, ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де повторно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 450 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_8 , а отримані кошти використав на власні потреби.

Крім цього, 02.11.2021 приблизно о 20 год. 53 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні потерпілого, ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де повторно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 500 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_5 , якою користується ОСОБА_8 , а отримані кошти використав на власні потреби.

Крім цього, 03.11.2021 приблизно о 18 год. 20 хв. ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження №0000435 від 29.06.2022, перебуваючи у квартирі АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з метою переказу грошових коштів із чужого банківського рахунку, шляхом підробки електронних документів на переказ, в той же час усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи безперешкодний доступ до мобільного телефону марки «Apple» моделі «A1688» серії «Iphone 6S» imei: НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , із поміщеною у середині сім-картою мобільного оператора «Lifecell» № НОМЕР_3 , яка є особистим фінансовим номером потерпілого, знаючи пароль доступу до нього, та пароль доступу до мобільного додатку «Monobank», що є продуктом АТ «Універсал банк», що встановлений на телефоні потерпілого, ввівши відповідні паролі доступу, зайшов у вказаний додаток, де повторно сформував завідомо неправдивий електронний розрахунковий платіжний документ на переказ коштів, відповідно до якого, без згоди ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти у сумі 6570 гривень з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_8 , відкритого у АТ «Універсал банк», на банківську карту № НОМЕР_7 , якою користується ОСОБА_9 , а отримані кошти використав на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у підробці документів на переказ, що вчинено повторно та за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200 КК України.

27.06.2022 слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 складено та вручено вмотивоване письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , яка 30.06.22 року була змінена.
Підозрюваний ОСОБА_5 під час проведення допиту підозрюваного свою вину у вчиненому визнав повністю. Обставинами, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, є докази, зібрані у ході досудового розслідування.
Досудовим розслідуванням встановлено наявність обґрунтованої підозри про вчинення ОСОБА_5 ткримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.ч.1, 2 ст. 200, ч.ч. 1, 2 ст. 361 КК України.
При оцінці обставин, передбачених ст.178 КПК України, досудове розслідування прийшло до висновків, що:

- наявні докази вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

- підозрюваний ОСОБА_5 на даний час притягається до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.ч. 1,2 ст.200, ч.ч. 1,2 ст.361 КК України, не має міцних соціальних зв`язків, а тому після вчинення кримінального правопорушення, перебуваючи на волі, усвідомлюючи міру покарання буде мати переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду;

- у разі визнання винним, ОСОБА_5 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років;

- вік і стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 дозволяють застосування до нього запобіжний захід у виді домашнього арешту;

Враховуючи те, що ОСОБА_5 не має стабільного місця роботи, суспільно-корисною діяльністю не займається, не має міцних соціальних зв`язків, він під страхом покарання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, тим самим ухилятись від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст.200, ч.ч. 1,2 ст.361 КК України, за які, зокрема, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, тобто наявний ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Окрім того, підозрюваний ОСОБА_5 усвідомлюючи міру покарання, передбачену ч.3 ст. 190, ч.ч. 1,2 ст.200, ч.ч. 1,2 ст.361 КК України, перебуваючи на волі може незаконно впливати на свідків та потерпілого (оскільки знає їхнє місце проживання та коло їхніх друзів), з метою уникнення кримінальної відповідальності, шляхом умовлянь, підкупу, застосовуючи насильство, чи погрожуючи його застосуванням або іншим чином з метою надання останніми показів, які його виправдовуватимуть, тобто наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту до ОСОБА_5 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам незаконно впливати на свідків та потерпілого у цьому кримінальному провадженні, переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Вказані потреби досудового розслідування виправдовують застосування до ОСОБА_5 єдиного правильного запобіжного заходу у виді домашнього арешту з 22:00 год. до 07:00 год. наступного дня, як ступінь втручання у права та свободи особи, оскільки підозрюваний буде певною мірою обмежений у праві вільно пересування та буде усвідомлювати, можливість бути підданим перевірці органами Національної поліції дотримання вимог запобіжного заходу передбачених Законом, а також можливість застосування до останнього більш тяжкого запобіжного заходу у випадку порушення встановлених запобіжним заходом обмежень.

Окрім того, застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби до ОСОБА_5 необхідне для виконання завдання кримінального провадження, яким, відповідно до ст.2 КПК України, є захист осіб, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Також, враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні декількох злочинів, серед яких, є тяжкі, наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, а також практику Європейського суду з прав людини (рішення Європейського суду Ноймейстер проти Австрії від 27.06.1968 р.), яка свідчить про те, що рішення суду повинно забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства, найбільш необхідним і достатнім запобіжним заходом при вказаних у клопотанні обставинах є домашній арешт у певний період доби, який у повній мірі зможе гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, з підстав, викладених у клопотанні, просили таке задоволити.
Підозрюваний вину у скоєному визнає, не заперечує проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Встановлено, що в провадженні слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000325 від 18.05.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.
Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно ч. 6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати шести місяців.
Також, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.
Враховуючи вказані обставини, що оцінені в тому числі в сукупності з даними про підозрюваного, суспільну незайнятість, задовільний стан здоров`я, відсутність стабільного місця роботи, та міцних соціальних зв`язків, слідчий суддя, вважає, що запобігти ризикам, вказаними вище шляхом застосування інших більш м`яких запобіжних заходів є неможливим, а їх відвернення можливе лише за умови застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби з 22:00 год. до 07:00 год. наступного дня, так як менш суворі запобіжні заходи недостатні для запобігання вищевказаним ризикам.

Зокрема запобіжний захід у виді особистого зобов`язання неможливо застосувати, оскільки підозрюваний знає місце проживання свідків та потерпілого у кримінальному провадженні та він може здійснювати на них незаконний вплив. Запобіжний захід у виді поруки не можна застосувати до ОСОБА_5 тому, що ніхто не клопотав про взяття останнього на поруки. Запобіжний захід у виді застави не можна застосувати, оскільки підозрюваний має незадовільний фінансовий стан, а тому виконання такого запобіжного заходу, може стати для останнього завідомо непомірним, так, як за вчинення тяжкого злочину, згідно п.2 ч.5 ст.182 КПК України, передбачений розмір застави від 20 до 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_5 , його вік, стан здоров`я, сімейний і матеріальний стан, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що останній не має міцних соціальних зв"язків, може ухилятися від виконання процесуальних обов`язків під час досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, слідчий суддя приходить до переконання, що в судовому засіданні доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, а тому підозрюваному ОСОБА_5 з урахуванням вимог ст. 181 КПК України, необхідно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з метою забезпечення виконання нею покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання вищезгаданих ризиків.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 184, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 задоволити.
Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічну пору доби з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. строком на два місяці до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1
такі обов`язки:
1) прибувати на виклики до слідчих слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області та слідчих, в провадженні яких перебуватиме дане кримінальне провадження, прокурора та суду, а в разі неможливості з`явитися через поважні причини завчасно повідомити про це посадову особу, що здійснила виклик;
2) не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 , у нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв.;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.
Строк домашнього арешту рахувати з 30 червня 2022 року.
Строк дії ухвали до 28.08.2022 року.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Роз`яснити підозрюваній її право відповідно до ст.201 КПК України на звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1