Справа № 405/2255/22
провадження № 1-кс/405/1093/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.05.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2020 за № 0000013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч.2 ст.190, ч.1, ч.3 ст.362 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 20.05.2022 під час проведення обшуку за місцем діяльності державних реєстраторів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Маловисківській міській раді, розташованій за адресою: Кіровоградська області, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6, а саме на речові докази:
1.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:3010:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372387 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 01.04.2020 № 39168753 на 2 аркушах.
2.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :04:000:1117:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372418 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 01.04.2020 № 39168582 на 2 аркушах.
3.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :53:000:5201:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372285 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.10.2019 № 36592162 на 2 аркушах.
4.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер 352585000:02:000:5474:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372269 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37017070 на 2 аркушах.
5.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7041:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372231 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37008612 на 2 аркушах.
6.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7240:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372223 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37009304 на 2 аркушах.
7.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7243:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372194 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37006908 на 2 аркушах.
8.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7232:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372172 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37007690 на 2 аркушах.
9.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7180:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372148 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37018057 на 2 аркушах.
10.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :57:000:0649:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372100 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.10.2019 № 36593868 на 2 аркушах.
11.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7247:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372020 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37017572 на 2 аркушах.
12.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7184:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372009 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37017393 на 2 аркушах.
13.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7042:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371995 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37018133 на 2 аркушах.
14.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер 352258500:02:000:2437:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371977 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.10.2019 № 36592392 на 2 аркушах.
15.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:1792:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371961 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.10.2019 № 36585419 на 2 аркушах.
16.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер 352258500:02:000:5475:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371942 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.10.2019 № 36593210 на 2 аркушах.
17.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7231:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371899 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37007642 на 2 аркушах.
18.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7054:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371899 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37008964 на 2 аркушах.
19.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7224:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371961 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371962 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37006636 на 2 аркушах.
20.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер 352585800:02:000:7254:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372477 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37017823 на 2 аркушах.
21.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7239:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372441 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37007344 на 2 аркушах.
22.Кадрові документи відносно ОСОБА_5 :
-посадову інструкцію Державного реєстратора прав на нерухоме майно відділу з питань державної реєстрації Маловисківської міської ради від 22.12.2017 на 3 аркушах;
-розпорядження від 11.10.2021 № 92-в на 1-му арк.;
-заяву від 11.10.2021 на 1-му арк.;
-розпорядження від 30.06.2021 № 34-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 30.06.2021 № 88-а на 1-му арк.;
-заяву від 24.06.2021 на 1-му арк.;
-розпорядження від 11.05.2021 № 54-б на 1-му арк.;
-розпорядження від 26.04.2021 № 10-в на 1-му арк.;
-заяву від 26.04.2021 на 1-му арк.;
-розпорядження від 04.08.2020 № 64-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 20.04.2018 № 72-а1 на 1-му арк.;
-розпорядження від 01.08.2019 № 58-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 18.03.2019 № 15-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 27.07.2018 № 47-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 20.04.2018 № 72-а1 на 1-му арк.;
-згоду на збір та обробку персональних даних на 1-му арк.;
-попередження про обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в ОМС від 22.12.2017 на 1-му арк.;
-розпорядження від 20.12.2017 № 130-а на 1-му арк.;
-довідку по посадовим особам місцевого самоврядування Малвисківської міської ради на 1-му арк.;
-копію свідоцтва про народження ОСОБА_6 на 1-му арк.;
-копію свідоцтва про народження ОСОБА_7 на 1-му арк.;
-повідомлення про прийняття працівника на роботу від 20.12.2017 на 1-му арк.;
-копію посвідчення від 17.11.2017 на 1-му арк.;
-копію паспорта ОСОБА_5 на 2-ої арк.;
-копію картки фізичної особи платника податків на 1-му арк.;
-копію диплому про вищу освіту на 1-му арк.;
-автобіографію ОСОБА_5 від 05.09.2017 на 1-му арк.;
-завірену копію трудової книжки ОСОБА_5 на 4-ох арк.;
-завірену копію довідки про результати перевірки законом про очищення влади на 1-му арк.;
23.Кадрові документи відносно ОСОБА_4 :
-посадову інструкцію начальника відділу з питань державної реєстрації державного реєстратора прав на нерухоме майно Маловисківської міської ради від 10.01.2018 на 3 аркушах;
-розпорядження від 08.10.2021 № 89-в на 1-му арк.;
-заяву від 07.10.2021 на 1-му арк.;
-розпорядження від 23.08.2021 № 101-б на 1-му арк.;
-розпорядження від 02.08.2021 № 59-в на 1-му арк.;
-заяву від 02.08.2021 на 1-му арк.;
-заяву від 02.08.2021 на 1-му арк.;
-розпорядження від 30.06.2020 № 49-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 07.10.2019 № 78-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 03.07.2019 № 51-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 02.11.2018 № 79-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 05.07.2018 № 40-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 14.05.2018 № 22-в на 1-му арк.;
-попередження про обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в ОМС від 21.05.2018 на 1-му арк.;
-розпорядження від 23.03.2016 № 49-а на 1-му арк.;
-розпорядження від 21.08.2017 № 80-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 02.08.2017 № 73-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 27.09.2016 № 69-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 22.03.2016 № 48-а на 1-му арк.;
-наказу від 21.03.2016 № 688-к на 1-му арк.;
-копію паспорта ОСОБА_4 на 2-ох арк.;
-копію картки фізичної особи платника податків на 1-му арк.;
-копію диплому про вищу освіту на 1-му арк.;
24.документи щодо юридичної особи ФГ « ОСОБА_8 »:
-статут ФГ « ОСОБА_8 » (редакція від 13.02.2020) на 11 арк.;
-статут ФГ « ОСОБА_8 » (редакція від 28.10.2020) на 10 арк.;
-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ФГ «Брайко Віталія Васильовича» від 01.04.2020 (форма 3) на 13 арк.;
-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_8 » від 13.02.2020 (форма 3) на 11 арк.;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_14 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_15 ;
-копію паспорта ОСОБА_10 на 1-му арк.;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 28.10.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_16 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 28.10.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_17 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 28.10.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_18 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 28.10.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_19 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 28.10.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_20 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ «Брайко Віталія Васильовича» від 28.10.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_21 ;
-дублікат квитанції від 18.11.2020 № 0.0..1 на 1-му арк., на суму 630 грн.;
-заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Брайко Віталія Васильовича» від 18.11.2020 (форма 2) на 8-ми арк.;
-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ФГ «Брайко Віталія Васильовича» від 27.04.2020 (форма 3) на 11 арк.;
-статут ФГ «Брайко Віталія Васильовича» (редакція від 16.04.2020) на 11 арк.;
-протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_8 » від 28.10.2020 на 1-му арк.;
-протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_8 » від 13.02.2020 на 2-ох арк.;
-протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк.;
-протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк.;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 01.04.2020 № 39168622 на 2 аркушах, кадастровий номер :02:000:0665;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 01.04.2020 № 39168650 на 2 аркушах, кадастровий номер :02:000:0666;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_22 та ОСОБА_10 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_23 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ «Брайко Віталія Васильовича» від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_24 ;
-дублікат квитанції від 31.03.2020 № 0.0..0 на 1-му арк., на суму 630 грн.;
-протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_8 » від 16.04.2020 на 2-ох арк.;
-додаток до протоколу загальних зборів засновників ФГ «Брайко Віталія Васильовича» від 13.02.2020 на 1-му арк.;
25.Завірені копії табелів обліку робочого часу працівників апарату Маловисківської міської ради за період січень-грудень 2019 року на 12 аркушах;
26.Завірені копії табелів обліку робочого часу працівників апарату Маловисківської міської ради за період січень-грудень 2020 року на 12 аркушах
27.Мобільний телефон марки «Nokia» який належить ОСОБА_4 , IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Кропивницького та Кропивницького району здійснюється протиправна діяльність групи осіб, до якої входять ОСОБА_10 , ОСОБА_25 . ОСОБА_23 та інші особи, спрямована на протиправне заволодіння земельними ділянками, які розташовані у Кропивницькому районі, шляхом їх безоплатної приватизації на ім`я різних осіб, використовуючи їх паспортні дані, та без відома та згоди останніх.
Встановлено, що з метою придбання права на майно земельні ділянки шляхом обману група осіб зверталась до державних реєстраторів Маловисківської міської ради, при цьому надавались завідомо підроблені документи, договори оренди, протоколи зборів засновників юр. осіб (ФГ « ОСОБА_23 , ФГ « ОСОБА_8 », ТОВ «БТ-Агро»), акти приймання-передачі земельних ділянок, заяви від імені осіб, нотаріальні документи посвідчення справжності підписів осіб в документах. На підставі вказаних документів державні реєстратори ОСОБА_5 та ОСОБА_4 незаконно вчиняли реєстраційні зміни права власності з осіб на юридичних осіб, а також зміни складу співзасновників вище вказаних фермерських господарств. Вказані дії вчинялись без відома та згоди осіб, які допитані та показали, що ніякі документи з цього приводу не підписували. Крім того в ході огляду нотаріальних документів посвідчення справжності підпису осіб встановлено, що вони візуально мають ознаки підроблення, а саме відсутні літерні дати вчинення нотаріальної дії та відсутні реєстраційні номера нотаріальної дії, що вимагає закон про нотаріат. Крім того, одна з осіб ( ОСОБА_26 ) чиї підписи підроблялись та нібито від неї передана земельна ділянка до ФГ, на момент перереєстрації померла, тобто вказаний факт державним реєстратором проігнорований та не перевірений у відповідному електронному реєстрі.
Отже встановлено, що діях державних реєстраторів Маловисківської міської ради Кіровоградської області, а саме державний реєстратор ОСОБА_4 (начальник відділу) та державний реєстратор ОСОБА_5 , вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 362 КК України, а саме маючи право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у порушення ст. 41 Конституції України, ст.ст. 328, 346 Цивільного кодексу України, п. 1 ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про нотаріат», порушуючи обов`язок встановлення відповідності заявлених прав і поданих/отриманих документів вимогам законодавства, відповідності обов`язкового дотримання письмової форми правочину та його нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом, а також відповідності повноважень особи, яка подає документи для державної реєстрації прав, прийняли рішення про реєстрацію речових прав та вносили відповідні відомості в Державний реєстр речових прав, у т.ч. відомості щодо реєстрації переходу прав власності об`єктів нерухомого майна до фермерських господарств, а також державний реєстратор ОСОБА_27 здійснював реєстраційні зміни юридичних осіб що стосуються юридичних осіб та змін складу співзасновників.
Під час вчинення реєстраційних дій, державними реєстраторами формуються реєстраційні справи в електронному та паперовому вигляді, які зберігаються у державних реєстраторів.
Допитані як свідки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надали показання про те, що дійсно являються державними реєстраторами Маловисківської міської ради, що вчиняли зазначені реєстраційні зміни, та під час вчинення реєстраційних змін не звернули уваги на те що документи могли мати ознаки підроблення.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру юридичних осіб вищевказана державна реєстрація вчинялась стосовно юридичних осіб ФГ « ОСОБА_8 » (), ФГ « ОСОБА_23 » (), ТОВ «БТ-АГРО» (), та стосовно земельних ділянок із кадастровими номерами: :02:000:3716, :02:000:1417, :02:000:5330, :02:000:3122, :02:000:5475, :02:000:5474, :02:000:5242, :02:000:7042, :02:000:7240, :57:000:0649, :02:000:7254, :02:000:7054, :02:000:7041, :02:000:7239, :02:000:7243, :02:000:7180, :02:000:3007, :02:000:5294, :02:000:7247, :02:000:2437, :02:000:7227, :02:000:7231, :53:000:5201, :02:000:7224, :02:000:7232, :02:000:7184, :02:000:1792, :02:000:1117, :02:000:3009, :02:000:3010, :02:000:3008.
Матеріалами кримінального провадження підтверджується адреса розташування діяльності державних реєстраторів, а саме: Маловисківська міська рада, адреса: 26200, Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул, Спортивна 6.
20.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18.05.2022 проведено обшук за місцем діяльності державних реєстраторів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в Маловисківській міській раді, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи та мобільний телефон вказані у клопотанні.
Вилучені під час зазначеного обшуку мобільний телефон та документи визнанні як речові докази, які є предметом для подальшого дослідження у кримінальному провадженні.
Крім того, 20.05.2022 року повідомлено про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у вчинені ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України.
Слідчий в клопотанні вказав, що з урахування вищевикладеного виникла необхідність у накладені арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Представник Маловисківської міської ради в судове засідання не з`явився, голова Маловисківської міської ради звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання про накладення арешту без участі представника.
Власник майна ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України, неявка учасників кримінального провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося, а тому з урахуванням зазначених обставин слідчий суддя ухвалив здійснити розгляд клопотання про накладення арешту на майно за наявними матеріалами.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч.1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.
В рамках вказаного кримінального провадження 20.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 18.05.2022 проведено обшук за місцем діяльності державних реєстраторів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в Маловисківській міській раді, яка розташована за адресою: Кіровоградська області, м. Мала Виска, вул, Спортивна, 6, в ході якого виявлено та вилучено документи та мобільний телефон вказані у клопотанні.
Постановою слідчого від 20.05.2022 вилучені речі та документи під час обшуку визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000013 від 07.02.2020.
20.05.2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 362 КК України.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим доведено, що вилучені документи та мобільний телефон марки «Nokia», IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Таким чином, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Відтак, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості №0000013 від 07.02.2020 задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 20.05.2022 під час проведення обшуку за місцем діяльності державних реєстраторів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в Маловисківській міській раді, розташованій за адресою: Кіровоградська області, м. Мала Виска, вул. Спортивна, 6, а саме на речові докази:
1.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:3010:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372387 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 01.04.2020 № 39168753 на 2 аркушах.
2.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :04:000:1117:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372418 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 01.04.2020 № 39168582 на 2 аркушах.
3.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :53:000:5201:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372285 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.10.2019 № 36592162 на 2 аркушах.
4.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер 352585000:02:000:5474:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372269 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37017070 на 2 аркушах.
5.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7041:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372231 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37008612 на 2 аркушах.
6.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7240:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372223 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37009304 на 2 аркушах.
7.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7243:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372194 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37006908 на 2 аркушах.
8.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7232:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372172 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37007690 на 2 аркушах.
9.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7180:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372148 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37018057 на 2 аркушах.
10.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :57:000:0649:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372100 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.10.2019 № 36593868 на 2 аркушах.
11.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7247:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372020 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37017572 на 2 аркушах.
12.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7184:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372009 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37017393 на 2 аркушах.
13.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7042:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371995 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37018133 на 2 аркушах.
14.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер 352258500:02:000:2437:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371977 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.10.2019 № 36592392 на 2 аркушах.
15.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:1792:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371961 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.10.2019 № 36585419 на 2 аркушах.
16.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер 352258500:02:000:5475:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371942 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 24.10.2019 № 36593210 на 2 аркушах.
17.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7231:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371899 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37007642 на 2 аркушах.
18.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7054:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371899 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37008964 на 2 аркушах.
19.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7224:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371961 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-квитанцію від 21.10.2019 № 45371962 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37006636 на 2 аркушах.
20.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер 352585800:02:000:7254:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372477 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37017823 на 2 аркушах.
21.Реєстраційні документи щодо земельної ділянки кадастровий номер :02:000:7239:
-квитанцію від 21.10.2019 № 45372441 на суму 190 грн., на 1 аркуші;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.11.2019 № 37007344 на 2 аркушах.
22.Кадрові документи відносно ОСОБА_5 :
-посадову інструкцію Державного реєстратора прав на нерухоме майно відділу з питань державної реєстрації Маловисківської міської ради від 22.12.2017 на 3 аркушах;
-розпорядження від 11.10.2021 № 92-в на 1-му арк.;
-заяву від 11.10.2021 на 1-му арк.;
-розпорядження від 30.06.2021 № 34-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 30.06.2021 № 88-а на 1-му арк.;
-заяву від 24.06.2021 на 1-му арк.;
-розпорядження від 11.05.2021 № 54-б на 1-му арк.;
-розпорядження від 26.04.2021 № 10-в на 1-му арк.;
-заяву від 26.04.2021 на 1-му арк.;
-розпорядження від 04.08.2020 № 64-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 20.04.2018 № 72-а1 на 1-му арк.;
-розпорядження від 01.08.2019 № 58-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 18.03.2019 № 15-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 27.07.2018 № 47-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 20.04.2018 № 72-а1 на 1-му арк.;
-згоду на збір та обробку персональних даних на 1-му арк.;
-попередження про обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в ОМС від 22.12.2017 на 1-му арк.;
-розпорядження від 20.12.2017 № 130-а на 1-му арк.;
-довідку по посадовим особам місцевого самоврядування Малвисківської міської ради на 1-му арк.;
-копію свідоцтва про народження ОСОБА_6 на 1-му арк.;
-копію свідоцтва про народження ОСОБА_7 на 1-му арк.;
-повідомлення про прийняття працівника на роботу від 20.12.2017 на 1-му арк.;
-копію посвідчення від 17.11.2017 на 1-му арк.;
-копію паспорта ОСОБА_5 на 2-ої арк.;
-копію картки фізичної особи платника податків на 1-му арк.;
-копію диплому про вищу освіту на 1-му арк.;
-автобіографію ОСОБА_5 від 05.09.2017 на 1-му арк.;
-завірену копію трудової книжки ОСОБА_5 на 4-ох арк.;
-завірену копію довідки про результати перевірки законом про очищення влади на 1-му арк.;
23.Кадрові документи відносно ОСОБА_4 :
-посадову інструкцію начальника відділу з питань державної реєстрації державного реєстратора прав на нерухоме майно Маловисківської міської ради від 10.01.2018 на 3 аркушах;
-розпорядження від 08.10.2021 № 89-в на 1-му арк.;
-заяву від 07.10.2021 на 1-му арк.;
-розпорядження від 23.08.2021 № 101-б на 1-му арк.;
-розпорядження від 02.08.2021 № 59-в на 1-му арк.;
-заяву від 02.08.2021 на 1-му арк.;
-заяву від 02.08.2021 на 1-му арк.;
-розпорядження від 30.06.2020 № 49-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 07.10.2019 № 78-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 03.07.2019 № 51-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 02.11.2018 № 79-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 05.07.2018 № 40-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 14.05.2018 № 22-в на 1-му арк.;
-попередження про обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в ОМС від 21.05.2018 на 1-му арк.;
-розпорядження від 23.03.2016 № 49-а на 1-му арк.;
-розпорядження від 21.08.2017 № 80-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 02.08.2017 № 73-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 27.09.2016 № 69-в на 1-му арк.;
-розпорядження від 22.03.2016 № 48-а на 1-му арк.;
-наказу від 21.03.2016 № 688-к на 1-му арк.;
-копію паспорта ОСОБА_4 на 2-ох арк.;
-копію картки фізичної особи платника податків на 1-му арк.;
-копію диплому про вищу освіту на 1-му арк.;
24.документи щодо юридичної особи ФГ « ОСОБА_8 »:
-статут ФГ « ОСОБА_8 » (редакція від 13.02.2020) на 11 арк.;
-статут ФГ « ОСОБА_8 » (редакція від 28.10.2020) на 10 арк.;
-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ФГ «Брайко Віталія Васильовича» від 01.04.2020 (форма 3) на 13 арк.;
-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ФГ « ОСОБА_8 » від 13.02.2020 (форма 3) на 11 арк.;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_12 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_13 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_14 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_15 ;
-копію паспорта ОСОБА_10 на 1-му арк.;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 28.10.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_16 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 28.10.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_17 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 28.10.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_18 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 28.10.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_19 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 28.10.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_20 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ «Брайко Віталія Васильовича» від 28.10.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_9 та ОСОБА_21 ;
-дублікат квитанції від 18.11.2020 № 0.0..1 на 1-му арк., на суму 630 грн.;
-заяву щодо державної реєстрації юридичної особи ФГ «Брайко Віталія Васильовича» від 18.11.2020 (форма 2) на 8-ми арк.;
-заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ФГ «Брайко Віталія Васильовича» від 27.04.2020 (форма 3) на 11 арк.;
-статут ФГ «Брайко Віталія Васильовича» (редакція від 16.04.2020) на 11 арк.;
-протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_8 » від 28.10.2020 на 1-му арк.;
-протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_8 » від 13.02.2020 на 2-ох арк.;
-протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк.;
-протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк.;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 01.04.2020 № 39168622 на 2 аркушах, кадастровий номер :02:000:0665;
-заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 01.04.2020 № 39168650 на 2 аркушах, кадастровий номер :02:000:0666;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_22 та ОСОБА_10 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_8 » від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_23 ;
-договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ «Брайко Віталія Васильовича» від 25.03.2020 на 1-му арк. між ОСОБА_10 та ОСОБА_24 ;
-дублікат квитанції від 31.03.2020 № 0.0..0 на 1-му арк., на суму 630 грн.;
-протокол загальних зборів засновників ФГ « ОСОБА_8 » від 16.04.2020 на 2-ох арк.;
-додаток до протоколу загальних зборів засновників ФГ «Брайко Віталія Васильовича» від 13.02.2020 на 1-му арк.;
25.Завірені копії табелів обліку робочого часу працівників апарату Маловисківської міської ради за період січень-грудень 2019 року на 12 аркушах;
26.Завірені копії табелів обліку робочого часу працівників апарату Маловисківської міської ради за період січень-грудень 2020 року на 12 аркушах
27.Мобільний телефон марки «Nokia» який належить ОСОБА_4 , IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім картками: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Заборонити розпоряджатись та користуватися вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_28