Справа № 464/4833/22
пр.№ 1-кс/464/1202/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 від 14.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні дізнавача ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.10.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.10.2022 по дату виконання ухвали. ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 і відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.10.2022 по дату виконання ухвали. Аудіозаписи звернень по картковому рахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 і відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 14.10.2022 по дату виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що в 04.10.2022 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 проте, що невідома особа під приводом дзвінка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 12668 грн., які вона переказала із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 чим завдала збитків останній. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 05.10.2022 дізнавачем СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та цього дня розпочато кримінальне розслідування. З показань потерпілої вбачається, що 14.10.2022 року остання перебувала за адресою свого проживання. В потерпілої є відкрито в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок та виготовлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . На даній карточці не було оформлено жодного кредиту. Доступу до даної карточки ніхто не мав. Купівлі та продаж товарів через інтернет не робила. Звідки дізналися номер її карточки невідомо. Близько 14:20 год 14.10.2022 року до неї зателефонували з номеру НОМЕР_6 , який є підписаний Банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході розмови це була не людина, а ніби комп`ютер та попросив підтвердити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щоб підтвердити вхід потрібно було натиснути кнопку «1». Вона підтвердила вхід та натиснула кнопку «1». Після цього з її банківської картки № НОМЕР_1 було списано кошти в сумі 12668 грн. Оскільки потерпіла дані кошти не переказувала, одразу звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що відносно неї було вчинено шахрайство та здійснили блокування її картки та видали нову. За результатами буде проведено в банку службове розслідування. Крім цього, працівники сказали звернутися у відділ поліції для написання заяви з даного приводу. Сума завданих збитків становить 12668 грн. Дані кошти є кредитні. Отримання доступу до таких документів та інформації по банківській картці № НОМЕР_1 стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів та інших банківських рахунків, що належить ОСОБА_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно відкриття банківської картки № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.
На розгляд клопотання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що необхідна інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак може сприяти розкриттю кримінального правопорушення і мати доказове значення у справі, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати дізнавачу СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.10.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.10.2022 по 19.10.2022.
- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 і відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.10.2022 по 19.10.2022.
- аудіозаписи звернень по картковому рахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_5 і відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 14.10.2022 по 19.10.2022.
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1