Справа № 467/768/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2022 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обов`язки начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 21 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 20.04.2022 року до ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.04.2022 року близько 16.00 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника з кредитної банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 24600 грн.

21 квітня 2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення були зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 18.04.2022 року близько 16.00 год. до нього зателефонувала невідома особа та представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При телефонній розмові, невідома особа повідомила заявнику, що хтось хоче заволодіти його грошовими коштами, які знаходяться на банківських картках відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також ця особа сказала що потрібно повідомити дані картки. Заявник одразу назвав номер картки НОМЕР_1 та місяць і рік дії картки. Після чого, ОСОБА_6 повідомили щоб він очікував смс-повідомлення з новим пін-кодом, але заявнику нічого не прийшло.
20.04.2022 року заявник виявив, що в нього на картці відсутні грошові кошти. Після чого потерпілий пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб дізнатись, де поділись його гроші. Там йому стало відомо, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на загальну суму 9690 грн. та з кредитної картки НОМЕР_2 на загальну суму 15000 грн.
Вказаними умисними діями невідомими особами було завдано матеріального збитку близько 24600 грн. Хто саме вчинив вказані дії заявнику не відомо.
Документи, що містяться в банківській справі по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.
Разом з цим зазначається, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив суд надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , яким згідно з постановою пор призначення групи дізнавачів доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 18.04.2022 року по 22.04.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по карткових рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, тощо, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином за допомогою електронної пошти, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД відділення поліції № 1 Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , яким згідно з постановою пор призначення групи дізнавачів доручено розслідування вказаного провадження, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються (перебувають у володінні) в акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 18.04.2022 року по 22.04.2022 року, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по карткових рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відео файлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою при наявності, тощо.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1