Справа № 752/5423/22
Провадження № 1-кс/752/2497/22
У Х В А Л А

13 липня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників володільця майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничне об`єднання «АВК» про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження № 0000178, -
ВСТАНОВИВ:
до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Виробничне об`єднання «АВК», в якому просить скасувати арешт накладений на залізничний напіввагон люковий з загальномережевим номером № 64950645, який належить ТОВ «Виробниче об`єднання «АВК» (ІКЮО 40977122) на праві приватної власності, що був накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва по справі 752/5423/22 (провадження № 1-кс/752/1878/22) від 09.06.2022 р.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09.06.2022 року було накладено в рамках кримінального провадження № 0000178 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 191 КК України арешт на залізничні вантажні напіввагони люкові та зерновози, які належать ТОВ «Дизельний завод» (ІКЮО 38515997).

Посилається на те, що даною ухвалою помилково було накладено арешт на 1 (один) напіввагон люковий із загальномережевим номером 64950645, який належать на праві приватної власності ТОВ «Виробниче об`єднання «АВК» (ІКЮО 40977122) у зв`язку з чим вважає, що дана ухвала порушує право власності ТОВ «Виробничне об`єднання «АВК» на вільне володіння, користування та розпорядження своєю власністю, що підтверджується наступним.

03 грудня 2021 року між ТОВ «Дизельний завод», або Постачальник та ТОВ «Виробничим об`єднанням «АВК» або Покупець було укладено договір поставки № 861.

Відповідно до п.1.1. Договору поставки Продавець зобов`язаний передати у власність Покупця, а Покупець зобов`язується прийняти та своєчасно оплатити Продукцію, а саме новозбудований вантажний вагон. Пунктом 1.2. Договору поставки визначено, що заводом-виготовлювачем, являється ТОВ «Дизельний завод». 03 грудня 2021 року між Продавцем та Покупцем було укладено Специфікацію № 1 до Договору поставки з наступними умовами договору: - Продавець зобов`язується передати Покупцеві напіввагон моделі 12-9933-01 ТУ У 30.2-7:2012 у кількості 1 (одна) одиниця загальною вартістю 1 590 000 (один мільйон п`ятсот дев`яносто тисяч) гривень 00 коп. разом з ПДВ - строк постачання Товару до 31 грудня 2021 року; - умови оплати Покупець здійснює 100% попередня оплата від вартості Товару до 10.12.2021р. - місце поставки Вагонів: EXW (відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів Інкотермс-2010 м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 34. Згідно з пунктом 2.10. Договору поставки передбачено, що передача Продавцем Вагонів Покупцеві оформлюється актом приймання-передачі продукції, який підписується уповноваженими представниками Сторін. Право власності на Вагони переходить від Продавця до Покупця після оплати Покупцеві вартості Вагонів у порядку та в розмірах обумовлених у Специфікації № 1, яка є невід`ємною частиною договору.

Факт оплати Покупцем 100% вартості Вагону Продавцю підтверджується: - рахунком на оплату № 1648 від 07 грудня 2021 р.; - платіжним дорученням № 1065 від 07 грудня 2021 року на суму 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень 00 коп.; - платіжним дорученням №1066 від 08 грудня 2021 року на суму 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень 00 коп.; - платіжним дорученням № 1067 від 09 грудня 2021 року на суму 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень 00 коп.; - платіжним дорученням № 1069 від 10 грудня 2021 року на суму 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень 00 коп. - виписка за рахунками ТОВ «Дизельний завод» від 30.06.2022 р. за період з 07.12.2021р. по 10.12.2021р.

Факт передачі ТОВ «Дизельний завод» 1 (одного) напіввагону моделі 12-9933-01 ТУ У 30.2-7:2012 із загальномережевим номером вагону № 64950645 ТОВ «Виробниче об`єднання «АВК» підтверджується: - Актом приймання-передачі (від 29.12.2021р.) напіввагону згідно Договору поставки № 861 від 03 грудня 2021 року; - видатковою накладною № 1445 від 29 грудня 2021 року. За результатом проведення господарських взаємовідносин між Продавцем та Покупцем, Продавцем відповідно до вимог чинного податкового законодавства України було зареєстровано у Єдиному реєстрі податкових накладних наступні податкові накладні: - № 41 від 10.12.2021 р. на суму 90 000 (дев`яносто тисяч) гривень 00 коп. Факт реєстрації податкової накладної в ЄРПН підтверджується квитанцією № 1 від 29.12.2021 р.; - № 32 від 09.12.2021 р. на суму 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень 00 коп. Факт реєстрації податкової накладної в ЄРПН підтверджується квитанцією № 1 від 29.12.2021р.; - № 26 від 08.12.2021 р. на суму 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень 00 коп. Факт реєстрації податкової накладної в ЄРПН підтверджується квитанцією № 1 від 28.12.2021р.; - № 25 від 07.12.2021 р. на суму 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень 00 коп. Факт реєстрації податкової накладної підтверджується квитанцією № 1 від 13.12.2021р.

Таким чином, ТОВ «Виробниче об`єднання «АВК» оплатило повну вартість напіввгону, 29 грудня 2021 ТОВ «Дизельний завод» передав ТОВ «Виробничому об`єднанню «АВК» новозбудований напіввагон люковий з загальномережевим номером № 64950645 за Актом приймання передачі напіввагонів згідно Договору поставки № 861 від 03 грудня 2021 року внаслідок вищезазначених дій ТОВ «Виробниче об`єднання «АВК» належить право власності на вищезазначений напіввагон люковий з загальномережевим № 64950645. Окрім того відповідно до умов Договору поставки № 861 від 03 грудня 2021 р. Покупець здійснив 100% попередню оплату вартості вищезазначеного залізничного вагону, внаслідок чого будівництво Продавцем вантажного вагону здійснювалося за рахунок коштів Покупця.

Звертає увагу, що ТОВ «Виробниче об`єднання «АВК» не є учасником кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 09.05.2022 р. Службовим особам ТОВ «Виробниче об`єднання «АВК» не повідомлялися про підозру в кримінальному провадженні.

Представники володільця майна - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у судовому засіданні підтримали вимоги клопотання про скасування арешту майна, просили клопотання задовольнити та скасувати арешт накладений на залізничний напіввагон люковий з загальномережевим номером № 64950645, який належить ТОВ «Виробниче об`єднання «АВК» (ІКЮО 40977122) на праві приватної власності.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання. Зазначив, що слідчим суддею при накладенні арешту були встановлені власники майна, що підтверджується відповідними доказами.
Перевіривши матеріали клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 09.06.2022 року було накладено в рамках кримінального провадження № 0000178 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2022 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 110-2 та ч. 3 ст. 191 КК України арешт на залізничні вантажні напіввагони люкові та зерновози, які належать ТОВ «Дизельний завод» (ІКЮО 38515997).

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).
Так, з клопотання про скасування арешту майна вбачається, що 03 грудня 2021 року між ТОВ «Дизельний завод», або Постачальник та ТОВ «Виробничим об`єднанням «АВК» або Покупець було укладено договір поставки № 861 та ТОВ «Виробниче об`єднання «АВК» оплатило повну вартість напіввгону, 29 грудня 2021 ТОВ «Дизельний завод» передав ТОВ «Виробничому об`єднанню «АВК» новозбудований напіввагон люковий з загальномережевим номером № 64950645 за Актом приймання передачі напіввагонів згідно Договору поставки № 861 від 03 грудня 2021 року внаслідок вищезазначених дій ТОВ «Виробниче об`єднання «АВК» належить право власності на вищезазначений напіввагон люковий з загальномережевим № 64950645. Окрім того відповідно до умов Договору поставки № 861 від 03 грудня 2021 р. Покупець здійснив 100% попередню оплату вартості вищезазначеного залізничного вагону, внаслідок чого будівництво Продавцем вантажного вагону здійснювалося за рахунок коштів Покупця.

Так слідчим суддею встановлено, що ТОВ «Виробниче об`єднання «АВК» не є учасником кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 09.05.2022 р. Службовим особам ТОВ «Виробниче об`єднання «АВК» не повідомлялися про підозру в кримінальному провадженні.

Таким чином потреба у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт, накладений на залізничний напіввагон люковий з загальномережевим номером № 64950645, відпала, у зв`язку з чим накладений арешт, в цій частині, підлягає скасуванню в порядку ст. 174 КПК України.
На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничне об`єднання «АВК» про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження № 0000178 задовольнити.
Скасувати арешт накладений на залізничний напіввагон люковий з загальномережевим номером № 64950645, що був накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва по справі 752/5423/22 (провадження № 1-кс/752/1878/22) від 09.06.2022 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1