Справа № 946/3144/22
Провадження № 1-кс/946/1433/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2022 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001079 від 04.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Встановлено, що до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ПрАТ «УДП» про факт внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, на підставі яких було нараховано та cплачено грошові кошти за виконання ремонтних робіт суднових технічних засобів на теплоході «А. Ивлев».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

06.05.2022 року на підставі Ухвали слідчого судді № 946/2485 проведено тимчасовий доступ до документів та вилучено:

- «Приказ № 167 »від 18.08.15;

- Наказ № 294 від 31.10.2019 з листом погодження;

- Наказ № 146 від 27.07.2021 «Щодо особового складу»;

- Наказ № 71 від 11.05.2021 «Щодо особового складу» з аркушем погодження;

- Заява про надання щорічної відпустки за робочий рік 19.08.2020-18.08.2021 у кількості 26 днів з 11.05.2021 ОСОБА_4 ;

- Рапорт щодо призначення в.о. начальника технічної служби-суперінтенданта технічної служби ОСОБА_5 ;

- Наказ № 162 від 10.08.2021 «Щодо особового складу» на 2 арк;

- Наказ № 139 від 20.07.2021 «Щодо особового складу» на 2 арк.;

- Наказ № 188 від 03.09.2021 «Щодо особового складу» на 1 арк.;

- «Журнал входа и выходадежурных служб завода и плавсостава в ремонте на КССРВ»

-«Журнал регистрациивхода и выходаплавссотава (в ремонте суда) и дежурных служб завода;

- «Положення про технічну службу» №Б/К-1-06-ТС-01;

- «Посадова інструкція суперінтенданта технічної служби» №Б/К-1-07-ТС-04;

- «Посадова інструкція суперінтенданта технічної служби» №Б/К-1-07-ТС-03;

- «Посадова інструкція суперінтенданта (несамохідного) флоту технічної служби» №Б/К-1-07-ТС-09;

- «Посадова інструкція начальника технічної служби» №Б/К-1-07-ТС-01;

- Наказ № 460 від 08.10.2019 «Про введення в дію посадової інструкції суперінтенданта технічної служби»;

- Наказ № 231 від 16.09.2021«Про введення в дію посадових інструкцій працівників ТС «ПрАТ «УДП»»;

- Наказ № 338 від 29.07.2019 «Про введення в дію посадової інструкції начальника ТС «ПрАТ «УДП»»;

- Листок непрацездатності Серія АДЖ№533805;

- Листок непрацездатності Серія АДН №201795;

- відомості про виплату готівки №336 за червень 2021 року на 2 арк.;

- відомості про виплату готівки №494 за серпень 2021 року на 2 арк.;

- відомості про виплату готівки №513 за серпень 2021 року на 2 арк.;

- Розпорядження (Распоряжение по управлению ЧАО «УДП»)№18 від 20 травня 2021;

- «Распоряжение по управлению ЧАО «УДП» від 20 жовтня 2021 р.№39;

- Заказ №ТС-350 від 27.04.2022р.;

- Замовлення № ТС194 від 22 березня 2022 р.;

- Замовлення № ТС 224 від 31 березня 2022 р.;

- Замовлення № ТС-246 від 05 квітня 2022 р.;

- Замовлення №ТС-281 від «18» 2022 р.;

- Замовлення №ТС 320 від 26.04.2022 р.;

- Замовлення №ТС-251 від 24.03.2021р.;

- Замовлення № ТС-311 від 15.04.2021р.;

- Замовлення № ТС 67 від 25.01.2022 р.;

- Замовлення № ТС-1140 від 08.12.2021р;

- Замовлення № ТС-1138 від 08.12.2021р;

- Платіжне доручення № LGF 1215 від 23 червня 2021 р;

- Службовийлист від 11.06.2021;

- Копія техніко-економічне обґрунтування на оплату капролону длят/х«О. Івлєв»;

- Копія «Таблиця моніторингу цін тх «А. Ивлев»»;

- Копія рахунку-фактура № СФ-0001310 від 10 червня 2021 р;

- Копія «Рахунок на оплату по замовленню № 1575» від 11 червня 2021р.;

- Копія «Рахунок на оплату № 1467» від 11 червня 2021 р.;

- Рапорт для проведення докового ремонта т/х «Алексей Ивлев» від 19.05.2021;

- Платіжне доручення № LGF 1255 від 25 червня 2021 р.;

- Службовий лист від 27.05.2021 р. СМТТ/726;

- Копія «Техніко-економічне обґрунтування на оплату кругів нержавіючих для т/х «О. Івлєв» на 1 арк.;

- Таблиця моніторингу цін т/х «А. Ивлев»;

- копія «Рахунок на оплату по замовленню № 158 від 25 травня 2021 р»;

- Копія «Рахунок на оплату по замовленню № 1350» від 25.05.2021 р. на 1 арк.;

- Копія «Рахунок на оплату по замовленню № 121» від 26 травня 2021 р.;

- Копія «Рапот для проведення докового ремонта т/х «Алексей Ивлев» на 1 арк.;

- Платіжне доручення № АОА 301 від 28.04.2021 р.;

- Службовий лист СМТП 494 від 07.04.2021 р;

- Копія «Техніко-економічне обґрунтування на оплату набивки для т/х «Братислава», т/х «О. Івлєв» на 1 арк.;

- Копія «Рахунок-фактура № КОВ-000159» від 06.04.2021 р. на 2 арк.;

- Рапорт на закупівлю матеріалів від 26.03.2021 р.;

- Рапорт для проведення докового ремонта від 12.03.2021 р.;

- Копія видаткової накладної № Ков-000357;

- Оригінал судового журналу № 181 судна «Алексей Ивлев»;

- Наказ № 325л/п-У від 06.10.2021 «Про службове відрядження в межах України» на 1 арк.;

- Наказ № 270 л/п-У від 28.07.2021 «Про службове відрядження в межах України» на 1 арк.;

- Наказ № 257 л/п У від 16.07.2021 «Про службове відрядження у межах України» на 1 арк;

- Наказ № 195 л/п-У від 01.06.2021 р «Про службове відрядження у межах України» на 1 арк;

- Наказ № 182 л/п-У від 24.05.2021 р. «Про службове відрядження у межах України» на 1 арк.;

- Наказ № 177 л/п-У від 19.05.2021 «Про службове відрядження у межах України» на 1 арк.;

- Наказ № 165л/п-У від 13.05.2021 «Про службове відрядження у межах України» на 1 арк.

Враховуючи той факт, що вказані документи мають значення речового доказу по вищевказаному кримінальному провадженню, а також з метою проведення відповідних слідчих дій, виникла необхідність накладення арешту на вказане майно.

Слідчий та прокурор надали суду заяву та просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник ПрАТ «УДП» в судове засідання не з?явилась, про час та місце слухання повідомлена належним чином, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, проти накладення арешту на майно не заперечує.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого про арешт майна задовольнити та накласти арешт на зазначені в клопотанні слідчого документи, вилучені в ПрАТ «УДП».
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського РВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на:
- «Приказ № 167 »від 18.08.15;

- Наказ № 294 від 31.10.2019 з листом погодження;

- Наказ № 146 від 27.07.2021 «Щодо особового складу»;

- Наказ № 71 від 11.05.2021 «Щодо особового складу» з аркушем погодження;

- Заява про надання щорічної відпустки за робочий рік 19.08.2020-18.08.2021 у кількості 26 днів з 11.05.2021 ОСОБА_4 ;

- Рапорт щодо призначення в.о. начальника технічної служби-суперінтенданта технічної служби ОСОБА_5 ;

- Наказ № 162 від 10.08.2021 «Щодо особового складу» на 2 арк;

- Наказ № 139 від 20.07.2021 «Щодо особового складу» на 2 арк.;

- Наказ № 188 від 03.09.2021 «Щодо особового складу» на 1 арк.;

- «Журнал входа и выходадежурных служб завода и плавсостава в ремонте на КССРВ»

-«Журнал регистрациивхода и выходаплавссотава (в ремонте суда) и дежурных служб завода;

- «Положення про технічну службу» №Б/К-1-06-ТС-01;

- «Посадова інструкція суперінтенданта технічної служби» №Б/К-1-07-ТС-04;

- «Посадова інструкція суперінтенданта технічної служби» №Б/К-1-07-ТС-03;

- «Посадова інструкція суперінтенданта (несамохідного) флоту технічної служби» №Б/К-1-07-ТС-09;

- «Посадова інструкція начальника технічної служби» №Б/К-1-07-ТС-01;

- Наказ № 460 від 08.10.2019 «Про введення в дію посадової інструкції суперінтенданта технічної служби»;

- Наказ № 231 від 16.09.2021«Про введення в дію посадових інструкцій працівників ТС «ПрАТ «УДП»»;

- Наказ № 338 від 29.07.2019 «Про введення в дію посадової інструкції начальника ТС «ПрАТ «УДП»»;

- Листок непрацездатності Серія АДЖ№533805;

- Листок непрацездатності Серія АДН №201795;

- відомості про виплату готівки №336 за червень 2021 року на 2 арк.;

- відомості про виплату готівки №494 за серпень 2021 року на 2 арк.;

- відомості про виплату готівки №513 за серпень 2021 року на 2 арк.;

- Розпорядження (Распоряжение по управлению ЧАО «УДП»)№18 від 20 травня 2021;

- «Распоряжение по управлению ЧАО «УДП» від 20 жовтня 2021 р.№39;

- Заказ №ТС-350 від 27.04.2022р.;

- Замовлення № ТС194 від 22 березня 2022 р.;

- Замовлення № ТС 224 від 31 березня 2022 р.;

- Замовлення № ТС-246 від 05 квітня 2022 р.;

- Замовлення №ТС-281 від «18» 2022 р.;

- Замовлення №ТС 320 від 26.04.2022 р.;

- Замовлення №ТС-251 від 24.03.2021р.;

- Замовлення № ТС-311 від 15.04.2021р.;

- Замовлення № ТС 67 від 25.01.2022 р.;

- Замовлення № ТС-1140 від 08.12.2021р;

- Замовлення № ТС-1138 від 08.12.2021р;

- Платіжне доручення № LGF 1215 від 23 червня 2021 р;

- Службовий лист від 11.06.2021;

- Копія техніко-економічне обґрунтування на оплату капролону для т/х «О. Івлєв»;

- Копія «Таблиця моніторингу цін тх «А. Ивлев»»;

- Копія рахунку-фактура № СФ-0001310 від 10 червня 2021 р;

- Копія «Рахунок на оплату по замовленню № 1575» від 11 червня 2021р.;

- Копія «Рахунок на оплату № 1467» від 11 червня 2021 р.;

- Рапорт для проведення докового ремонта т/х «Алексей Ивлев» від 19.05.2021;

- Платіжне доручення № LGF 1255 від 25 червня 2021 р.;

- Службовий лист від 27.05.2021 р. СМТТ/726;

- Копія «Техніко-економічне обґрунтування на оплату кругів нержавіючих для т/х «О. Івлєв» на 1 арк.;

- Таблиця моніторингу цін т/х «А. Ивлев»;

- копія «Рахунок на оплату по замовленню № 158 від 25 травня 2021 р»;

- Копія «Рахунок на оплату по замовленню № 1350» від 25.05.2021 р. на 1 арк.;

- Копія «Рахунок на оплату по замовленню № 121» від 26 травня 2021 р.;

- Копія «Рапорт для проведення докового ремонта т/х «Алексей Ивлев» на 1 арк.;

- Платіжне доручення № АОА 301 від 28.04.2021 р.;

- Службовий лист СМТП 494 від 07.04.2021 р;

- Копія «Техніко-економічне обґрунтування на оплату набивки для т/х «Братислава», т/х «О. Івлєв» на 1 арк.;

- Копія «Рахунок-фактура № КОВ-000159» від 06.04.2021 р. на 2 арк.;

- Рапорт на закупівлю матеріалів від 26.03.2021 р.;

- Рапорт для проведення докового ремонта від 12.03.2021 р.;

- Копія видаткової накладної № Ков-000357;

- Оригінал судового журналу № 181 судна «Алексей Ивлев»;

- Наказ № 325л/п-У від 06.10.2021 «Про службове відрядження в межах України» на 1 арк.;

- Наказ № 270 л/п-У від 28.07.2021 «Про службове відрядження в межах України» на 1 арк.;

- Наказ № 257 л/п У від 16.07.2021 «Про службове відрядження у межах України» на 1 арк;

- Наказ № 195 л/п-У від 01.06.2021 р «Про службове відрядження у межах України» на 1 арк;

- Наказ № 182 л/п-У від 24.05.2021 р. «Про службове відрядження у межах України» на 1 арк.;

- Наказ № 177 л/п-У від 19.05.2021 «Про службове відрядження у межах України» на 1 арк.;

- Наказ № 165 л/п-У від 13.05.2021 «Про службове відрядження у межах України» на 1 арк.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1