Справа № 404/1716/22
Номер провадження 1-кс/404/945/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000836 від 05.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0000836 від «05» квітня 2022 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 30.03.2022 по 31.03.2022;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 30.03.2022 по 31.03.2022;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 30.03.2022 по 31.03.2022.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000836 від «05» квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

31.03.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 30.03.2022 невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу в умовах воєнного часу викрала з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 1240,60 грн.

В ході розслідування в якості потерпілої була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка показала наступне: що 31.03.2022 близько 11:00 їй на мій мобільний прийшло смс повідомлення про те, що на її рахунку банківської картки для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не достатньо коштів для купівлі товару в продуктовому магазині на суму 400 гривень. Вказане смс повідомлення прийшло в той момент коли вона була на роботі за адресою: АДРЕСА_2 . Після отримання даного повідомлення вона подивилися до гаманця та виявила, що відсутня її банківська картка для виплат банку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 . Вона одразу через ІНФОРМАЦІЯ_3 заблокувала свою картку та зателефонувала на 102. Навіть після того як вона заблокувала картку їй все одно надходили смс повідомлення про намагання розрахуватися її карткою. Останній раз 30.03.2022 року близько 18:00 год. вона користувалася своєю карткою на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по вул. Валентин Терешкової. Там вона здійснювала покупки, а також знімала грошові кошти в банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_3 . На картці в неї залишалося 1700 гривень. Зробивши розрахунковий лист, було видно, що невідома особа здійснювала розрахунки користуючись її карткою, а саме: 30.03.2022 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 на суму 156,00 гривень, «Файно маркет 106», АДРЕСА_4 на суму 134,80 гривень, універмаг Solod на суму 39,00 гривень, універмаг Solod на суму 52,00 гривень, універмаг Solod на суму 52,00 гривень, магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 на суму 128,70 гривень, магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 на суму 72,50 гривень, магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 на суму 128,50 гривень, магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 на суму 332,50 гривень, магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 на суму 171,50 гривень, магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 на суму 53,50 гривень та 31.03.2022 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 на суму 11,90 гривень, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_6 на суму 286,00 гривень, магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 на суму 15,50 гривень, магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_5 на суму 40,00 гривень.

В якості свідка було допитано ОСОБА_6 , який повідомив що 30.03.2022 року в після обідній час, точного часу не пам`ятає він знаходився в себе на районі, а саме на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До нього підійшли ОСОБА_7 та хлопець на ім`я ОСОБА_8 . Вони попросили його аби він купив їм в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований на території ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по вул. Валентини Терешкової в м. Кропивницький сигарети та горілку. Просив його купити ОСОБА_9 та він дав йому банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чорного кольору. Він запитав його чому вони не можуть собі самі купити. Вони відповіли, що їм без паспорта не продають. Я погодився та зайшов в магазини « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та там купив горілки, сигарети та слабоалкогольні напої. В магазині вони знаходилися разом та на касі розраховувався він через картку, яку йому дав ОСОБА_9 . На скільки він скупився не пам`ятає. За це вони дали пляшку горілки та пачку сигарет. Забравши пляшку горілку та сигарети він пішов у своїх справах. Наступного дня, 31.03.2022 він знову знаходився на районі та знову ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 попросив скупитися в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Він погодився та по проханню ОСОБА_9 , який дав йому банківську картку він скупився. За це він взяв собі дві пачки сигарет. Після чого, він пішов додому. Про те, що то була не картка ОСОБА_9 він не знав, оскільки ОСОБА_9 сказав, що того його картка.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 30.03.2022 по 31.03.2022;

- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 30.03.2022 по 31.03.2022.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківських рахунків за банківською карткою № НОМЕР_1 відкритою на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 30.03.2022 по 31.03.2022.

Строк дії ухвали визначити до 15.06.2022 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1