Справа № 740/5823/21
Провадження № 1-кс/740/632/22
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

18 липня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному проваджені - слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВНіжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 05.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0000077 від 05.10.2021 за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт на об`єкті будівництва «Будівництво резервних інженерних мереж для обслуговування очисних споруд м. Бобровиця Чернігівської області» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 31.08.2020 року за результатами тендерного аукціону з переможцем укладено договір № 189 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво резервних інженерних мереж для обслуговування очисних споруд в м. Бобровиця Чернігівської області» (ДК 021:2015-45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів, залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) на суму 3936086,40 грн. Місце виконання робіт: АДРЕСА_1 . Підписантами договору є ОСОБА_6 уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 уповноважена особа ПП « ОСОБА_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

При перевірці актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва встановлено протиправне змінення формули в бік збільшення коефіцієнтів 1,2 при виконанні робіт по зняттю рослинного шару ґрунту що вплинула на збільшення вартості виконаних робіт, а також завищено об`єм виконаних робіт з 1288,48 куб м до 2044,00 куб м. Окрім цього, встановлено різницю у 77, 28 куб м, в бік збільшення об`єму виконаних робіт по закриттю траншеї трубо траси. Відповідно до договору на об`єкті будівництва у строк повинні бути виконані всі роботи передбачені проектною документацією. Відповідно до платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі розрахувалась за договором з ПП « ОСОБА_9 ».

Однак встановлено, що станом на жовтень 2021 року на цьому об`єкті будівництва роботи виконані не в повному обсязі, відсутнє електропостачання у зв`язку з цим не проведено пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, таким чином об`єкт не готовий до експлуатації.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що мав місце факт привласнення бюджетних коштів вчиненого за попередньою змовою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та посадових осіб ПП « ОСОБА_9 » під час виконання робіт на об`єкті будівництва.

Відповідно до відомостей Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), який є офіційним інформаційним ресурсом з відкритими даними про використання бюджетних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , в період з 31.08.2020 по 31.12.2020 року перераховані грошові кошти за виконані роботи по договору № 189 від 31.08.2020, на загалу суму 3936068,2 грн.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_6 у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , 08.09.2009 відкрито рахунок № НОМЕР_3 ; 03.02.2011 відкрито рахунок № НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, з метою всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження, а також для спростування або фіксації фактів кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, щодо відкриття та користування банківськими рахунками ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) МФО НОМЕР_4 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів» затвердженої Постановою Правління Національного банку України 12 листопада 2003 року № 492 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 56), а саме: документів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта за весь період функціонування рахунків; інформації в електронному вигляді та на паперовому носії про рух грошових коштів по рахунках клієнта із зазначенням дати операції, призначенням кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, виведенням щоденного залишку по рахунку в період з 01.06.2020 по 01.06.2021; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) в період з 01.06.2020 по 01.06.2021; інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу в період з 01.06.2020 по 01.06.2021.

Вказані вище документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і хоча вони відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але слідчим доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а в разі відсутності оригіналів їх завірених копій, щодо відкриття та користування банківськими рахунками клієнта ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління Національного банку України 12 листопада 2003 року № 492 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01 квітня 2019 року № 56), а саме:

- документів справи з юридичного оформлення зазначених рахунків клієнта за весь період функціонування рахунків;

- інформації в електронному вигляді та на паперовому носії про рух грошових коштів по зазначених рахунках клієнта із зазначенням дати операції, призначенням кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, виведенням щоденного залишку по рахунку за період з 01.06.2020 по 01.06.2021;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на зазначені банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 01.06.2020 по 01.06.2021;

- інформації про прив`язку фінансових номерів власників зазначених рахунків до системи інтернет-банкінгу із деталізацією IP-адреси, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи інтернет-банкінгу за період з 01.06.2020 по 01.06.2021.

Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Встановити строк дії ухвали до 18.09.2022.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1