Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3019/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 ,

про арешт майна у кримінальному провадженні №0000078 від 05.04.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , як прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Три О» () у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), а саме, які знаходяться на наступних рахунках:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання прокурор зазначав, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000078, відомості про яке 05.04.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслі-дувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191КК України.

Досудове розслідування розпочате на підставі матеріалів Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області, відповідно до яких громадянином України Полі- ОСОБА_4 та громадянкою України ОСОБА_5 налагоджено протиправний механізм, спрямова-ний на підтримання діяльності організованої групи осіб, які забезпечують функціонування низки підконтрольних останнім суб`єктів господарювання з метою здійснення протиправної діяльності, спрямованої у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційної ладу або захоплення державної влади. Відповідно до цих матеріалів, ОСОБА_6 перебуває у шлюбі з ОСОБА_5 , яка в свою чергу перебуває у прямих родинних зв`язках (є племінницею) дружини заступника голови Ради безпеки РФ ОСОБА_7 ОСОБА_8 . Водночас встанов-лено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 є власниками (кінцевими бенефіціарами та особами які в т.ч. неформально володіють та/або здійснюють неформальний вплив) торгівельним та бізнес-центром «Гулівер» (адреса: Спортивна площа, 1, м. Київ; знаходиться у власності у ТОВ «ТРИ О» (), мережею магазинів з продажу електроніки та побутової техніки «Ельдо-радо» (низка юридичних осіб, які працюють для забезпечення діяльності вказаної мережі магази-нів), будівельних та логістичних компаній, які прямо або опосередковано належать вищевказаним особам (далі група компаній «Ельдорадо»), а саме:

1. ТОВ «Дієса» ();

2. ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» ();

3. ТОВ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» ();

4. ТОВ «ТЕХНОПОЛІС-1» ();

5. ТОВ «Технополіс-Трейд» ();

6. ТОВ «Технобуд-1» ();

7. ТОВ «Техенерготрейд» ();

8. ТОВ «Транс-Логістик» ();

9. ТОВ «Євробетон» ();

10. ТОВ «Бровари Констракшн» ();

11. АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Адвайзер» ();

Одночасно з тим встановлено, що ТОВ «ТРИ О» () для реалізації своєї фінансово-господарської діяльності використовує наступні поточні банківські рахунки:

№ Назва валюти МФО банку Назва банку Номер рахунку

1 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_5 АТ "ОЩАД-БАНК" НОМЕР_1

2 ДОЛАР США 322313 АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_6

3 ЄВРО 322313 АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_6

4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 300465 АТ "ОЩАД-БАНК" НОМЕР_2

5 ЄВРО НОМЕР_5 АТ "ОЩАД-БАНК" НОМЕР_3

6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_5 АТ "ОЩАД-БАНК" НОМЕР_4

7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_5 АТ "ОЩАД-БАНК" НОМЕР_3

8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 322313 АТ "Укрексімбанк" НОМЕР_6

9 ДОЛАР США 300465 АТ "ОЩАД-БАНК" НОМЕР_3

З урахуванням викладеного, зважаючи на можливу втрату активів ТОВ «Три О», вчинення дій посадовими особами ТОВ «Три О» на шкоду державній безпеці України вбачається за необхідне накласти арешти на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465).

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити та ухвалити відповідне рішення.

Власник майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся, оскільки на переконання слідчого судді це є необхідним з метою забез-печення арешту майна та неможливості його відчуження до розгляду цього клопо-тання.

Приписами ч. 1 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного (обвинуваченого, засудженого), третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою за-безпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя приходить до вис-новку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. А тому є всі передбачені п. 1,3 ч. 2,3,5 ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна, як виду покарання (щодо грошових коштів).

Зважаючи на те, що вказані в клопотанні підстави для арешту відповідають закону, в клопотанні прокурором доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, то клопотання прокурора є обґрунтованим та заснованим на законі, в зв`язку з чим підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 168, 170-173, 175, 376 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000078 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які належать ТОВ «Три О» () у будь-якій валюті, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), а саме, які знаходяться на наступних рахунках:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_3 , із забороною користування та розпорядження ними.

Копію ухвали негайно вручити прокурору для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна та-кож може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1