Дата документу 03.05.2022 Справа № 645/984/22
Провадження № 1кс/554/4058/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

03 травня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000442 від 24.03.2021 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , на підставі розпорядження Верховного Суду від 08.03.2022 року № 2/0/9/-22 « Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану, із Фрунзенського районного суду м. Харкова, згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 29.04.2022, надійшло клопотання № 645/984/22, провадження № 1кс/645/223/22 старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000442, якому, в подальшому, було присвоєно номер провадження № 1кс/554/4058/2022.

Як було встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0001258 від 17.12.2021 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , точний час в ході досудового розслідування не встановлено, однак не пізніше 17.12.2021 з метою незаконного придбання та подальшого незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено відповідно до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», за допомогою свого смартфону, через мережу Інтернет, а саме месенджер «Телеграм», зв`язався із невстановленою в ході досудового слідства особою, від якої отримав повідомлення про посилку у відділенні № НОМЕР_1 доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Асхарова в м. Харкові, в якій знаходився пакунок з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, у не розфасованому вигляді для подальшого збуту на території м. Харкова. Після чого ОСОБА_4 , реалізуючи протиправний намір на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, та у невстановлений період часу, приїхав до вказаного відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де забирав пакунок з особливо небезпечною психотропною речовиною - PVP, у не розфасованому вигляді. Тим самим незаконно придбав особливо небезпечні психотропні речовини з метою збуту.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій протиправний намір, направлений на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, ОСОБА_4 за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , розфасовував психотропні речовини в окремі полімерні пакети, які загорнув в липку стрічку, тим самими підготовив їх для подальшого збуту дрібними партіями. Після чого ОСОБА_4 залишив собі 47 так званих «закладок» з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, а 50 передав своєму знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Цього ж дня, точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі своїм знайомим ОСОБА_6 , направилися на громадському транспорті на територію Немишлянського району м. Харкова, тим самим незаконно перевезли з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину.

В подальшому 17.12.2021 приблизно о 13:45 годині протиправні злочинні дії пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збут особливо небезпечних психотропних речовин, були припинені на законних підставах співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 17.12.2021в період часу з 16:15 до 19:00 години в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , проведеного під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, було виявлено та вилучено: 1) 10 згортків в ізоляційній стрічці чорного кольору, всередині яких знаходяться прозорі полімерні пакети з застібкою, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, зі слів ОСОБА_4 , є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP; 2) 12 згортків в ізоляційній стрічці синього кольору, всередині яких знаходяться прозорі полімерні пакети з застібкою, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, зі слів ОСОБА_4 , є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP; 3) 20 згортків в ізоляційній стрічці червоного кольору, всередині яких знаходяться прозорі полімерні пакети з застібкою, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, зі слів ОСОБА_4 , є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Таким чином, ОСОБА_4 , у вищезазначений період часу виконав всі дії, які вважав за необхідне, для досягнення своєї протиправної мети щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного психотропної речовини.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 точний час в ході досудового розслідування не встановлено, однак не пізніше 17.12.2021 з метою незаконного придбання та подальшого незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, обіг якої заборонено відповідно до Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», отримав від свого знайомого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , 50 згортків ізоляційної стрічки з так званими «закладками», всередині яких знаходилася особливо небезпечна психотропна речовина PVP.

В подальшому, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, цього ж дня, точний час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, ОСОБА_6 за попередньою змовою зі своїм знайомим ОСОБА_4 , направилися на громадському транспорті на територію Немишлянського району м. Харкова, тим самим незаконно перевезли з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину.

В подальшому 17.12.2021 приблизно о 13:45 годині протиправні злочинні дії ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , пов`язані з незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту та збут особливо небезпечних психотропних речовин, були припинені на законних підставах співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 17.12.2021в період часу з 17:00 до 18:45 години в ході особистого обшуку ОСОБА_6 проведеного під час затримання в порядку ст. 208 КПК України, було виявлено та вилучено: 1) 10 згортків в ізоляційній стрічці чорного кольору, всередині яких знаходяться прозорі полімерні пакети з застібкою, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, зі слів ОСОБА_6 , є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP; 2) 20 згортків в ізоляційній стрічці синього кольору, всередині яких знаходяться прозорі полімерні пакети з застібкою, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, зі слів ОСОБА_6 , є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP; 3) 20 згортків в ізоляційній стрічці червоного кольору, всередині яких знаходяться прозорі полімерні пакети з застібкою, всередині яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, зі слів ОСОБА_6 , є особливо небезпечною психотропною речовиною PVP.

Таким чином, ОСОБА_6 , у вищезазначений період часу виконав всі дії, які вважав за необхідне, для досягнення своєї злочинної мети щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечного психотропної речовини.

17.12.2021 в період часу з 17 години 00 хвилин до 18 години 45 хвилин за адресою АДРЕСА_3 , проведено особистий обшук затриманого в порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час якого виявлено і вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 ;
Також 17.12.2021 в період часу з 16 години 15 хвилин до 19 години 00 хвилин за адресою АДРЕСА_3 , проведено особистий обшук затриманого в порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час якого виявлено і вилучено: банківська картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ;
18.12.2021 року ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозри за ч.2 ст.307 КК України;

В подальшому, встановлено, що для приховування своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_6 здійснюють оплату за психотропні речовини з використанням зазначених банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
Також в ході слідства встановлено що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_7 який користується у злочинній діяльності електронними гаманцями грошові кошти з яких виводяться на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
Крім цього, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), та містять інформацію щодо всіх рахунків на ім`я наступних громадянин України, які мають відношення до вказаного кримінального провадження: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо руху грошових коштів по цих рахунках у період з 01.01.2021 по дату отримання ухвали, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), а також даних щодо всіх грошових переказів, здійснених на її ім`я з використанням її особових рахунків за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у вказаний період, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, найменування одержувача, його контактні дані та адреса, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса).

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_4 , з наступним їхнім вилученням у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме про: інформацію щодо всіх рахунків в тому числі і платіжних (банківських карток) на ім`я громадян України: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо руху грошових коштів по цих рахунках у період з 01.01.2021 по дату отримання ухвали, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), даних щодо всіх грошових переказів, здійснених з використанням рахунків за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у вказаний період, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, найменування одержувача, його контактні дані та адреса, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса), фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків, IP-адрес виходу/ входу через додаток програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 » а також інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках із номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), з можливістю подальшого їх вилучення.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Як встановлено, старший слідчий СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № №0000442.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На даний час у слідства виникла необхідність у витребуванні документів, щодо руху грошових коштів по цих рахунках у період з 01.01.2021 по дату отримання ухвали, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), даних щодо всіх грошових переказів, здійснених з використанням рахунків за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у вказаний період, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, найменування одержувача, його контактні дані та адреса, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса), фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків, IP-адрес виходу/ входу через додаток програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 » а також інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках із номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), з можливістю подальшого їх вилучення.

Вказані документи необхідні для проведення ефективного досудового розслідування, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень і відповідно до ст. 162 КПК України належать до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступ до них надається тільки слідчим суддею.

Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.
Враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, капралу поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_26 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до копій оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_4 , з наступним їхнім вилученням у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме про: інформацію щодо всіх рахунків в тому числі і платіжних (банківських карток) на ім`я громадян України:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 .

ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16

щодо руху грошових коштів по цих рахунках у період з 01.01.2021 по дату отримання ухвали, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), даних щодо всіх грошових переказів, здійснених з використанням рахунків за допомогою міжнародних систем грошових переказів, у вказаний період, із розшифруванням призначення платежів (дата, час, найменування одержувача, його контактні дані та адреса, призначення переказу, підстава переказу, найменування відправника, його контактні дані та адреса), фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків, IP-адрес виходу/ входу через додаток програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_17 » а також інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках із номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), з можливістю подальшого їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і дцокументів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1