Справа № 404/3083/22
Номер провадження 1-кс/404/1752/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Туровській О.Л., за участю слідчого - Яненської А.С.розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції Яненської А.С. погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Клочок Н.В., про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0001209 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

23.06.2022 року до Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури, про надання дозволу на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві свідоцтва про право власності від 14.01.2009 року в частці ј (приватна спільна часткова) ОСОБА_1 , який є фактичним володільцем, користувачем, та де проживає ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання речових доказів, а саме: банківської картки АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_1 , банківської картка № НОМЕР_2 , банківської картки № НОМЕР_3 та банківські картки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, комп`ютерна техніка (персональний комп`ютер, ноутбук, планшет, мобільні телефони) з якої здійснювався вихід до мережі Інтернет для створення оголошень, сім-картки операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по матеріалах кримінального провадження.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001209 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2022 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_2 , про те, що 23.03.2022 року невідомі особи, шахрайським шляхом, в месенджері «Telegram», в чаті «https://t.me/baraholka_olx_ua» під приводом продаж військової амуніції, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 4 700 грн., тим самим завдавши матеріального збитку.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий в ході проведення допиту повідомив наступне: потерпілий проходить службу в Збройних силах України.

З початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України потеплілий перебував на фронті в гарячих точках нашої Держави. Через те що є нагальна потреба в якісних військових речах, а саме бронежилет, каска, військова форма, вирішив знайти потрібні речі та військове спорядження в Інтернеті.

Для цього, 23.03.22, зі свого мобільного телефону, використовуючи додаток месенджеру «Telegram» знайшов оголошення в чаті «https://t.me/baraholka_olx_ua», про продаж військової амуніції, дане оголошення розміщене з аккаунту під ім`ям користувача « ОСОБА_3 ».

Відкривши інформацію про вказаного користувача потерпілий відразу ж написав йому в приватні повідомлення про замовлення глушника для автомата, та продавець під ім`ям користувача « ОСОБА_3 » відповів, що ціна його 1700 грн. та можлива відправка за попередньою передоплатою у 500 грн.

В подальшому в смс-листуванні користувач під ім`ям « ОСОБА_3 » надіслав номер банківського рахунку № НОМЕР_2 (як виявилось потім АТ «Конкорд Банк») та потерпілий відразу через додаток Приват24, який встановлений у телефоні зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 відправив 500 грн.

Продавець написав потерпілому, що кошти не надійшли на його рахунок, та написав «Потрібно підтвердити транзакцію» та відправив посилання по якому йому потрібно перейти для підтвердження. Потерпілий відразу зрозумів, що це можливо шахрай та відмовив.

Після чого, в смс-листуванні користувач під ім`ям « ОСОБА_3 » почав присалити потерпілому скріншоти та запевняти, що це «Моніторинг Приватбанку» та це стандартна процедура. В свою чергу потерпілий відмовився вводити персональні дані та користувач під ім`ям « ОСОБА_3 » запропонував перевести ще 305 грн. за доставку «Нової Пошти» на картку Приватбанку № НОМЕР_1 (відкрита на ім`я ОСОБА_1 ). Переказавши 305 грн., потерпілий відразу відправив продавцю скріншот квитанції з Приват24 та він підтвердив надходження грошей на рахунок № НОМЕР_1 (відкрита на ім`я ОСОБА_1 ).

Після цього, під час смс-листування потерпілий запитав у нього, чи є ще військовий товар та він написав, що є плитоноски, окуляри, ревізіон та взуття. На що він повідомив, що так, та вказав, що ціна плитоноски - 4800 грн. та взуття - 3800 грн. та також вказав, що є розгрузка - 900 грн.

Потерпілий написав, що хоче купити вказані речі, та сума за покупку становить 10 700 грн., та з урахуванням відправлених 300 грн. за доставку ціна становила 10 400 грн.

Потерпілому необхідно було сплатити 2400 грн. передоплату за товар та 800 грн. доставку. Продавець написав номер банківської картки «Нео Банк» № НОМЕР_3 . Після цього, потерпілий запропонував йому без передоплати, але він відмовив та сказав, щоб він перевів йому 2400 грн. на банківський картковий рахунок «Нео Банк» № НОМЕР_3 , але потерпілий запропонував йому переслати вказану суму на картку Приватбанку № НОМЕР_1 (відкрита на ім`я ОСОБА_1 ) і він погодився.

Після цього, потерпілий відправив грошові кошти через додаток Приват24 та відправ скіріншот квитанції продавцю та він підтвердив надходження грошових коштів. Потім користувач під ім`ям « ОСОБА_3 » прислав скріншот з Нової Пошти де була вказано, що товар відправлено: Відправник м. Кропивницький, відділення №11, вул. Вокзальна, 16 корп. 1, тел. НОМЕР_6 . Після цього, він написав, що за посилку він поставив суму 5000 грн., через те, що «Сума оцінки не може перевищувати суму платежу», та потерпілому потрібно було оплатити за посилку 5000 грн., а решту 3000 грн. він почав вимагати повернути йому на банківську картку.

Потерпілий написав в переписці, щоб користувач під ім`ям « ОСОБА_3 » відправив йому номер ТТН Нової Пошти та він відправив номер, але перевіривши його виявив, що посилка не відправлена, на що він відповів, що кур`єр не доніс посилку до відділення та написав, щоб потерпілий йому скинув 2000 грн. на картку Приватбанку № НОМЕР_1 (відкрита на ім`я ОСОБА_1 ).

Через декілька годин, потерпілий відправив 1500 грн. на вказану картку та відправив скріншот квитанції, продавець написав, що йому дуже потрібно 2000 грн., але потерпілий йому відмовив. На даний час замовлений товар потерпілим не отримано, та грошові кошти йому не повернуто.

15.06.2022 року, слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшим лейтенантом поліції Яненською А.С., на підставі постанови прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області Клочок Н.В., погодженої з керівником Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області Ізотовим В.А., від 03.06.2022 по кримінальному провадженню № 0001209 від 17.05.2022 року, в приміщенні АТ КБ «Приват банк», що розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська 26/70 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення від 15.06.2022 року по кримінальному провадженню № 0001209 та опису до нього, в ході складання якого було вилучено СD - R диск «Hp» сірого кольору, який знаходиться в паперовому конверті білого кольору, з маркуванням «X8041 от 07.06.22 ВХ 835-ВБ КGHO ОСОБА_8»

Після проведення тимчасового доступу було здійснено огляд диску та наявної на ньому інформації, про що було складено відповідний протокол та здійснено роздруківку. В ході огляду було встановлено, що картка потерпілого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_8 та згідно з виписки по даному картковому рахунку 23.03.2022 року було здійснено декілька переказів на картку № НОМЕР_1 (видана на ім`я ОСОБА_1 ), а саме: 23.03.2022 о 06 год. 13 хв. переказ на суму 305 грн; 23.03.2022 о 06 год. 42 хв. переказ на суму 2400 грн; 23.03.2022 о 10 год. 55 хв. переказ на суму 1500 грн; 23.03.2022 о 11год. 12 хв. переказ на суму 500 грн. загальна сума 4 705 грн.

Також в ході проведення огляду диску встановлено, що картка, на яку здійснено грошові перекази потерпілим, це картка з № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Користування зазначеною карткою громадянином ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджується фотозображеннями з банкоматів, де здійснювалось зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

З метою проведення всебічної, об`єктивної перевірки даних, викладених у матеріалах кримінального провадження та збору фактичних даних, що можуть стати доказами злочинної діяльності співробітникам ВПК в Кіровоградській області було надано доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України.

В ході виконання доручення було допитано свідка, який вказав, що винаймав квартиру на короткий проміжок часу за адресою: АДРЕСА_2 та познайомився з чоловіком котрого звати ОСОБА_5 . Час від часу вони бачились та свідок повідомив адресу проживання ОСОБА_6 - АДРЕСА_1 . Також свідок повідомив, що в ході спілкування ОСОБА_6 говорив, що займається заробітком грошових коштів в мережі Інтернет.

Проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення було встановлено, що до його вчинення причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кропивницький, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з таких підстав:

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

У провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001209 від 17.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_2 свідок вказав, що 23.03.2022 року невідомі особи, шахрайським шляхом, в месенджері «Telegram», в чаті «https://t.me/baraholka_olx_ua» під приводом продаж військової амуніції, заволоділи грошовими коштами заявника на суму 4 700 грн., тим самим завдавши матеріального збитку. Грошові кошти він перераховував на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 .

Згідно до протоколу огляду предмету від 16.06.2022 року на підставі постанови прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області Клочок Н.В., погодженої з керівником Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області Ізотовим В.А., від 03.06.2022 по кримінальному провадженню № 0001209 від 17.05.2022 року, в приміщенні АТ КБ «Приват банк», що розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Преображенська 26/70 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі протоколу тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення від 15.06.2022 року по кримінальному провадженню № 0001209 та опису до нього, в ході складання якого було вилучено СD - R диск «Hp» сірого кольору, який знаходиться в паперовому конверті білого кольору, з маркуванням «X8041 от 07.06.22 ВХ 835-ВБ КGHO ОСОБА_8»

Після проведення тимчасового доступу було здійснено огляд диску та наявної на ньому інформації, про що було складено відповідний протокол та здійснено роздруківку. В ході огляду було встановлено, що картка потерпілого ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_8 та згідно з виписки по даному картковому рахунку 23.03.2022 року було здійснено декілька переказів на картку № НОМЕР_1 (видана на ім`я ОСОБА_5 ), а саме: 23.03.2022 о 06 год. 13 хв. переказ на суму 305 грн; 23.03.2022 о 06 год. 42 хв. переказ на суму 2400 грн; 23.03.2022 о 10 год. 55 хв. переказ на суму 1500 грн; 23.03.2022 о 11год. 12 хв. переказ на суму 500 грн. загальна сума 4 705 грн.

Також в ході проведення огляду диску встановлено, що картка, на яку здійснено грошові перекази потерпілим, це картка з № НОМЕР_1 видана на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Користування зазначеною карткою громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтверджується фотозображеннями з банкоматів, де здійснювалось зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

В рамках вказаного кримінального провадження, працівникам ВПК в Кіровоградській області було надано доручення у порядку ст. ст. 40,41 КПК України, з метою проведення ряду слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , свідок вказав, що винаймав квартиру на короткий проміжок часу за адресою: АДРЕСА_2 та познайомився з чоловіком на імя ОСОБА_5 , який проживає за адресо: АДРЕСА_1 . Також свідок повідомив, що в ході спілкування ОСОБА_6 розповідав, що займається заробітком грошових коштів в мережі Інтернет.

Згідно витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно. Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта право власності майна, а саме: квартири АДРЕСА_4 , належить в частці ј (приватна спільна часткова) ОСОБА_1 .

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі повинні знаходитись у вище вказаному домоволодінні.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В клопотанні слідчий просить провести обшук з метою вилучення комп`ютерної техніки (персонального комп`ютеру, ноутбуку, планшету, мобільні телефони), банківських карток інших банківських установ, блокнотів, зошитів в яких може зберігатися інформація, яка має значення по матеріалах кримінального провадження, без зазначення належності їх ОСОБА_1 , що в подальшому може призвести до порушення прав інших осіб, які можуть користуватися вказаним домоволодінням. За таких підстав, вилученню підлягають лише банківські картки інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, блокноти, зошити в яких може зберігатися інформація, яка має значення по матеріалах кримінального провадження, комп`ютерна техніка (персональні комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони) власником яких є ОСОБА_5 .

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) квартири АДРЕСА_4 , власником та фактичним володільцем якої ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: банківської картки АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_1 , банківської картка № НОМЕР_2 , банківської картки № НОМЕР_3 та банківських карток інших банківських установ, які ймовірно використовувались при вчиненні шахрайських дій, сім-карток операторів мобільного зв`язку з абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , комп`ютерної техніки (персонального комп`ютеру, ноутбуку, планшету, мобільних телефонів), блокнотів, зошитів в яких може зберігатися інформація, яка має значення для розслідування даного кримінального провадження, власником яких є ОСОБА_5

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 23.07.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган