справа № 166/334/22
провадження № 1-кс/166/113/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 травня 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000030 від 15 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 19 травня 2022 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що за письмовою заявою ОСОБА_5 від 14.02.2022 до ЄРДР 15 лютого 2022 року за №0000030 за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено відомості про те, що 14.02.2022 близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа під приводом продажу будівельних матеріалів заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 15140 гри., які остання відправила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 14.02.2022 року до
останньої зателефонував її чоловік ОСОБА_6 та повідомив, що його друг замовив
будівельні матеріали для нього і близько 15 год. 14.02.2022 дані будівельні матеріали
повинні доставити за адресою проживання потерпілої в с. Заліси. 14.02.2022 на мобільний телефон заявниці подзвонили невстановлені особи та повідомили, що необхідно провести оплату за будівельні матеріали в сумі 15140 грн., що заявниця і зробила, перерахувавши їх на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Згодом на подвір`я потерпілої приїхав водій з будівельними матеріалами, здійснив їх вигрузку та попросив здійснити оплату за матеріали, які він привіз. На пояснення потерпілої про здійснення оплати на рахунок, водій повідомив, що кошти йому не надходили, й забрав будівельні матеріали.
На даний час потерпіла не отримала будівельні матеріали, грошові кошти їй не повернуто.
У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), на який рахунок та кому він належить (копії документів особи), чи надходили грошові кошти на банківський рахунок, якщо так то коли та від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так то коли, де і в якому місті.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, кому саме належить вищевказаний рахунок, де, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з даного рахунку гроші, належні потерпілій ОСОБА_5 .
Просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення такої інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 з 14 лютого 2022 року по 19 травня 2022 року включно, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, кому він належать, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію.
Дізнавач відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути його без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 14.02.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Вказані обставини стверджуються поясненнями потерпілої ОСОБА_5 від 15.02.2022, яка повідомила, що в результаті шахрайських дій грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 . При цьому, установлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 14.02.2022 по даний час, а саме про рух коштів по вищевказаному рахунку, кому він належить, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімалися кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті кому належить рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки), про те, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
У задоволенні клопотання у частині надання фото та відеоінформація належить відмовити, зважаючи на неконкретизацію клопотання у цій частині.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливісю вилучення такої інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за її дорученням оперуповноваженому відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельською РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_1 з 14 лютого 2022 року по 19 травня 2022 року включно, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, кому він належать, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому населеному пункті.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 19 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1