Справа № 201/7248/22
Провадження № 1-кс/201/2676/2022
УХВАЛА

05 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000596 від 13 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 332 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська 28.09.2022 надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000596 від 13 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 332 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 13.06.2022 року до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області від Управління СБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (ЄО 16544 від 13.06.2022 року).

Так, згідно матеріалів повідомлення, співробітниками СБУ було отримано інформацію про групу осіб, мешканців м. Дніпра, які організували злочинну діяльність, направлену на отримання від громадян України грошових коштів за надання тим підроблених документів, які можуть стати підставою для виїзду за кордон особам призивного віку.

За даним фактом слідчим відділенням ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 13.06.2022 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000596 від 13.06.2022 року за ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

Так, в ході досудового розслідування 14.06.2022 року в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам СБУ було надано доручення на проведення слідчих(розшукових) дій, направлених на розкриття вказаного правопорушення.

14.06.2022 року до слідчого відділення ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали, зібрані в ході відпрацювання вказаного доручення. Згідно вказаних матеріалів, до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні двоє чоловіків, проживаючих в Соборному районі міста Дніпра.

Так, 14.06.2022 року в якості свідка було допитано ОСОБА_5 який зазначив, що в соціальній мережі Facebook ним було виявлено групу із вказаною інформацією про те, що особи з кола засновників групи організовують легальний перетин кордону для чоловіків та офіційно виготовляють пакет необхідних документів. Вартість послуги 900 євро.

14.06.2022 року було оглянуто обліковий запис ОСОБА_5 із вказаним листуванням на підтвердження викладених в ході допиту обставин.

14.06.2022 року було оглянуто вказану групу в соціальній мережі Facebook, в ході якого було зафіксовано та підтверджено викладені вище обставини.

Встановлено, що учасники групи, дії яких об`єднанні єдиним задумом, а саме громадяни ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 причетні до виготовлення та збуту підроблених документів медичного характеру, що дають підстави для незаконного перетину державного кордону України, в тому числі громадянам призовного віку.

Встановлено, що вказані особи із використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наложеними платежами зідйснювали відправлення підроблених документів, зокрема пенсійних посвідчень та медичних довідок із зазначеними групами інвалідності для перетину державного кордону України в умовах воєнного стану. Оплата проводилася із використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним з метою з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування, вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю тяжкого злочину.

Інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вищевказана інформація має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, і її вивчення та наявність у матеріалах провадження є істотними доказами, що впливають на хід досудового слідства.

На підставі переліченого слідчий просить зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, інформацію, яку просить вилучити слідчий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зокрема зобов`язані: зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Отже, розглядом вказаного клопотання встановлено, що інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідна для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Також, оскільки витребувана інформація містить охоронювану законом таємницю, то сслідчий суддя вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Таким чином слідчий суддя вважає, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суд ,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000596 від 13 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 332 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації відносно клієнтів з номерами:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 наступного змісту:

- дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів;

- контактні дані контрагентів, що перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки клієнтів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 24.02.2022 до моменту оголошення ухвали;

- контактні дані контрагентів, кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків клієнтів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 24.02.2022 до моменту оголошення ухвали;

- відомості, а також копії документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків клієнтів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 24.02.2022 до моменту оголошення ухвали;

- даних систем відеоспостереження та фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів; відомості чи підключено розрахункові рахунки клієнтів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до системи дистанційного керування рахункам, з наданням інформації про ІР-адреси з зазначенням дати та часу з яких здійснювалось управління за зазначеними рахунками.

Зобов`язати відповідальну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу відділення поліції № 5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації про клієнтів з номерами:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 наступного змісту:

- дати проведення відповідних фінансово-господарських операцій; отриманих сум відповідних платежів;

- контактні дані контрагентів, що перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки клієнтів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 24.02.2022 до моменту оголошення ухвали;

- контактні дані контрагентів, кому були перераховані грошові кошти з розрахункових рахунків клієнтів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 24.02.2022 до моменту оголошення ухвали;

- відомості, а також копії документів, щодо фізичних осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків клієнтів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в період з 24.02.2022 до моменту оголошення ухвали;

- даних систем відеоспостереження та фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів; відомості чи підключено розрахункові рахунки клієнтів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 до системи дистанційного керування рахункам, з наданням інформації про ІР-адреси з зазначенням дати та часу з яких здійснювалось управління за зазначеними рахунками, -

шляхом виготовлення копії таких документів в електронному та друкованому вигляді.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1