Справа № 591/1353/20
Провадження № 1-кп/592/193/22
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2022 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми у складі:

головуючого: судді Бичкова І. Г. ,

за участю секретаря судового засідання: Алфімової І. В, ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми у дистанційному судовому провадженні в режимі відеоконференції кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896 від 27.03.2019 року, за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Путивль, Сумської обл. , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка працює на посаді фахівця з автоматизації та аналітики процесів Департаменту автоматизації та аналітики процесів МСБ Головного офісу АТ Акцент-Банк , неодруженої, яка має вищу освіту, громадянки України, українки, раніше не судимої, РНОКПП НОМЕР_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора: Матузного В. О. ,

захисниці: адвоката Сергеєвої С. А. ,

обвинуваченої: ОСОБА_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що Особа_1, у порушення норм Конституції України та інших законодавчих актів України, вирішив збагатитися за рахунок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, і таким чином став на шлях протиправних дій, умисно нехтуючи правами людини і громадянина та здоров`ям населення, почав підготовку вчинення тяжких злочинів, переслідуючи корисливу мету.

Усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації своїх злочинних намірів, Особа_1, матеріали стосовно якої перебувають у провадженні суду, наприкінці березня 2019 року, більш точного часу під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, не маючи законних джерел прибутку та не бажаючи заробляти легальним шляхом, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вирішив зайнятися оплатним розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Суми та Сумської області.

Для налагодження механізму систематичного і незаконного збагачення шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, достовірно розуміючи протиправність своєї діяльності, у невстановлений слідством час, Особа_1 на невстановленому Інтернет-ресурсі знайшов об`яву про продаж наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, шляхом їх пересилання поштовим зв`язком або методом так званих закладок , тобто розміщення заборонених до обігу речовин у схованках на місцевості для подальшої передачі інформації замовнику про їх місце перебування, з метою збуту і мінімізації можливості викриття своєї протиправної діяльності.

Достовірно розуміючи протиправність свого злочинного наміру та тяжкість покарання у разі викриття правоохоронними органами, Особа_1 розробив план злочинної діяльності, згідно якого збут наркотичних засобів та психотропних речовин мав відбуватися без прямого контакту між продавцем та покупцем, коли весь процес домовленостей і оплати за збут заборонених речовин відбувався через відповідний канал електронного додатку (месенджер) Telegram , тобто через який замовник, після оплати того або іншого виду психотропної речовини чи наркотичного засобу, отримував повідомлення із зображенням та координатами прихованої так званої закладки з відповідною кількістю забороненої до обігу речовини.

Разом із тим, Особа_1 усвідомлював те, що самостійно досягнути злочинної мети у вигляді систематичних незаконних прибутків, шляхом налагодження та функціонування на території м. Суми та Сумської області мережі зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, без залучення інших учасників неможливо, оскільки вказаний процес мав відбуватися за чітко налагодженим алгоритмом, а саме: - замовлення та отримання різних найменувань наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах; - створення та адміністрування відповідного каналу в електронному додатку (месенджері) Telegram , з метою рекламування наявних найменувань наркотичних засобів та психотропних речовин, а також отримання замовлень на їх придбання наркозалежним особами; - створення та систематична зміна відповідних електронних гаманців, на які мали нараховуватись кошти від наркозалежних осіб, за замовленні наркотичні засоби та психотропні речовини; - підшукування та отримання у розпорядження приміщення, з метою зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин з приховуванням цієї діяльності від оточуючих, а також в якому здійснювалась розфасовка в залежності від виду та кількості наркотичних засобів та психотропних речовин з подальшим їх поміщенням до відповідних пакунків; - розміщення пакунків з наркотичними засобами та психотропними речовинами на території м. Суми, з подальшим фотографуванням місць їх розташування; - подальший вивід та конвертація у готівку коштів отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин з метою розподілу між учасниками та для забезпечення подальшої протиправної діяльності у сфері незаконного обороту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Наприкінці березня 2019 року, більш точного часу під час досудового розслідування встановити не виявилося за можливе, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, як пріоритетний напрямок діяльності злочинної групи, Особа_1 було розроблено чіткий план щодо максимальної конспірації процесу отримання коштів від покупців наведених вище речовин, котрий зводив до мінімуму вірогідність відстеження руху зазначених грошових коштів співробітниками правоохоронних органів, а, відповідно, і унеможливлював будь-які спроби ідентифікувати будь-кого з членів групи або їх місцезнаходження.

Відтак, Особа_1, будучи добре обізнаним про принципи роботи платіжних систем, що діють на території України, обрав у якості способу розрахунку за збут наркотичних засобів та психотропних речовин платіжну систему EasyPay (ТОВ Фінансова компанія Контрактовий дім ) , в якій реєстрація електронних гаманців потребувала лише активованої сім-картки будь-якого з операторів мобільного зв`язку України, при цьому ідентифікація користувача не передбачала повідомлення персональних даних, а тому за своїми властивостями повністю відповідала вимогам проведення конспіративних розрахунків за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Водночас із цим, Особа_1 усвідомлюючи те, що згідно положенням ст. 64 Закону України Про банки та банківську діяльність , банк зобов`язаний ідентифікувати та верифікувати відповідно до вимог законодавства України: клієнтів, які проводять перекази без відкриття рахунка на суму, що дорівнює чи перевищує 15000 грн. , або на суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, але є меншою ніж 150000 грн. , або на суму, еквівалентну зазначеній сумі, в тому числі в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, одиницях вартості, вирішив систематично змінювати електронні гаманці після накопичення на них суми близької 15000 грн. , попередньо перерахувавши кошти на карткові рахунки зареєстровані на сторонніх осіб, що відкриті у різних банках України, які, в свою чергу, після отримання готівки обмінювали її у відповідні суми в доларах США та відправляли Особа_1 за допомогою ТОВ Нова Пошта .

Відтак, Особа_1, у точно не встановлений слідством час наприкінці березня 2019 року залучив до протиправної діяльності співмешканку ОСОБА_1 , а у червні 2019 року залучив до протиправної діяльності перевірених ним осіб, а саме: Особа_2, матеріали стосовно якої перебувають у провадженні суду, і Особа_3, матеріали стосовно якої перебувають у провадженні суду, по відношенню до яких Особа_1 мав високий рівень довіри, внаслідок багаторічного знайомства та наявності відповідних родинних зв`язків, тим самим вживши заходів спрямованих на створення високоорганізованої закритої групи осіб, з внутрішньо-стійкими взаємовідносинами, побудованими на визнанні його лідерства та авторитету і виконанням кожним своєї ролі, для досягнення кінцевого злочинного результату.

При цьому, Особа_1 було підібрано знаряддя та засоби вчинення злочинів, було організовано матеріальне підґрунтя діяльності групи, було розроблено та було запроваджено серед учасників заходи конспірації для недопущення викриття протиправної діяльності правоохоронними органами.

Сформувавши план злочинної діяльності та поклавши на себе функції організатора та керівника злочинної групи, Особа_1 самостійно підібрав Особа_2, свою співмешканку ОСОБА_1 та Особа_3 в якості співучасників (виконавців) , забезпечивши при цьому внутрішню стійкість поведінки та стабільний склад учасників створеної ним організованої групи, її керованість та тривалість намічених ними протиправних дій, спрямованих на систематичне вчинення однотипних, корисливих, особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин з розподілом функцій кожного із учасників для досягнення злочинного результату.

Таким чином, Особа_1, реалізуючи розроблений ним же план злочинної діяльності, після завершення підготовчих дій з підбору учасників закритої для оточуючих групи осіб, довів його зміст і умови до відому й отримавши згоду від Особа_2, ОСОБА_1 та Особа_3, на участь у запропонованій діяльності, умови та порядок реалізації плану спільної злочинної діяльності, зокрема, щодо способу незаконного збуту замовникам наркотичних засобів та психотропних речовин, обізнаності про інших учасників цієї ж групи та виконуваної кожним своєї функції, як то керування діяльністю всіх членів, придбання, зберігання, фасування та збут заборонених до обігу речовин, збір грошових коштів від їх збуту, їх використання для придбання нових партій, а також для розподілу між всіма учасниками в якості злочинної наживи, тим самим у червні 2019 року створили організовану групу осіб у складі Особа_1, Особа_2, ОСОБА_1 та Особа_3, для досягнення спільного злочинного результату у вигляді постійного протиправного збагачення за рахунок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Створена на тривалий період часу Особа_1 організована група характеризувалась наявністю розробленого й узгодженого всіма учасниками конкретного плану злочинної діяльності, високим рівнем згуртованості свого складу з ієрархічною побудовою та розподілом злочинних функцій між собою, взаємообізнаністю учасників про вчинення дій кожним із членів групи для досягнення єдиної мети отримання прибутку від незаконного придбання, зберігання з метою збуту, незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу та психотропних речовин (у тому числі особливо небезпечних) амфетаміну, PVP, АМ-2201, наявністю загальних правил поведінки та заходів конспірації, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Окрім цього, членами організованої групи заздалегідь було обумовлено розподілення злочинного прибутку між виконавцями, від суми грошових коштів за реалізацію партій наркотиків або психотропних речовин.

Дисциплінованість членів організованої групи підтримувалась її згуртованістю та підпорядкованістю виконань вказівок Особа_1, чітким розподілом ролей між учасниками групи, усвідомленням кожним з учасників умов успішного досягнення злочинної мети групи при належному виконанні ними своїх функцій. У своїй діяльності члени організованої групи дотримувались жорстких вимог внутрішньої дисципліни та конспірації.

Залучення Особа_1 до складу керованої ним групи в якості співучасників Особа_2, ОСОБА_1 та Особа_3, крім бажання кожного з них досягнути протиправного збагачення, характеризувалась наявністю у останніх необхідних знань та навичок, які потрібні для фасування наркотичних засобів, з метою їх подальшого систематичного збуту; наявністю необхідних знань, навичок та орієнтування на місцевості для безпечного та прихованого здійснення незаконного обігу наркотичних засобів шляхом їх залишення у так званих закладках для уникнення можливості викриття спільної незаконної діяльності організованої групи.

Після досягнення з Особа_2, ОСОБА_1 та Особа_3 змови про спільну злочинну діяльність, Особа_1, за взятими на себе обов`язками організатора організованої групи з метою попередження їх затримання та викриття, розробив та довів співучасникам загальний план, за яким дії кожного співучасника були направлені на досягнення єдиного злочинного результату, і розмежували між ними функції (ролі) для його виконання.

Як організатор та керівник організованої злочинної групи Особа_1: - створив та очолив організовану злочинну групу і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї групи, консультував їх; - забезпечував рівень організованості, дисциплінованості кожного її члена достатній для існування організованої злочинної групи, здійснення нею злочинної діяльності, тим самим забезпечив її стійкість; - розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, забезпечував взаємозв`язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; - забезпечував злочинне угрупування постійним фінансуванням за рахунок того, що отримані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти розподілялись між усіма учасниками групи та використовувались для подальшого придбання нових партій наркотичних засобів та психотропних речовин; - забезпечував вжиття учасниками злочинної групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації; - сприяв вчиненню злочинів, надаючи іншим членам групи інформацію та поради щодо найбільш прийнятних місць, часу та способу збуту наркотичних засобів та психотропних речовин; - незаконно придбав та зберігав з метою збуту наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою забезпечення протиправної діяльності злочинного угрупування.

Особа_2, як учасник організованої групи ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення умисних спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети, при цьому обговорював та планував разом з іншими членами групи необхідні дії для підготовки до скоєння злочинів, місця вчинення злочинів, спосіб їх вчинення, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників, а також виконував наступні функції: - здійснював зберігання, фасування і пакування наркотичних засобів та психотропних речовин для їх подальшого систематичного збуту; - розміщував так звані закладки з наркотичними засобами чи психотропними речовинами на території м. Суми Сумської області; - за вказівкою організатора злочинної групи здійснював конвертування електронних грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у готівку, після чого передавав грошові кошти організатору для розподілу; - підтримував діяльність в електронному додатку (месенджері) Telegram канал, в якому розміщував оголошення та приймав замовлення; - вживав заходи конспірації та запобігання викриттю організованої групи; - дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників організованої групи.

Особа_3, як учасник організованої групи, ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення умисних спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети, при цьому обговорював та планував разом з іншими членами групи необхідні дії для підготовки до скоєння злочинів, місця вчинення злочинів, спосіб їх вчинення, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників, а також виконував наступні функції: - здійснював зберігання, фасування та пакування наркотичних засобів та психотропних речовин для їх подальшого систематичного збуту; - розміщував так звані закладки з наркотичними засобами чи психотропними речовинами на території м. Суми Сумської області; - вживав заходи конспірації та запобігання викриттю організованої групи; - дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників організованої групи.

У подальшому наприкінці березня 2019 Особа_1 довів до відома ОСОБА_1 , а у червні 2019 року повідомив і Особа 2, правила реєстрації та користування електронними гаманцями під час здійснення розрахунків за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також звернув увагу на необхідності виведення коштів при досягненні на балансах гаманців суми близької 15000 грн.

Відтак, Особа_1 разом із ОСОБА_1 з кінця березня 2019 року до 18.10.2019 року, а з кінця червня 2019 року до 18.10.2019 року, діючи у складі організованої групи спільно з Особа_2, розміщували грошові кошти на електронних гаманцях платіжної системи EasyPay (ТОВ Фінансова компанія Контрактовий дім ) , частину отриманих від незаконних операцій з наркотичним засобами та психотропними речовинами грошових коштів використовували з метою продовження збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. При цьому, зазначені вище особи одночасно зі зміною реквізитів відповідних гаманців, оновлювали відомості про них на створеному в електронному додатку (месенджері) Telegram каналу у вигляді магазину RaphShop .

Таким чином, у свою чергу, ОСОБА_1 , як учасник організованої групи, ознайомилась та погодилась із загальним планом злочинних дій, надала згоду на вчинення умисних спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети, при цьому обговорювала та планувала разом з іншими членами групи необхідні дії для підготовки до скоєння злочинів, місця вчинення злочинів, спосіб їх вчинення, погоджуючи при цьому свої дії з діями інших учасників, а також виконувала наступні функції: - здійснювала в інтересах діяльності організованої групи зберігання, фасування та пакування наркотичних засобів та психотропних речовин для їх подальшого систематичного збуту; - підтримувала діяльність в електронному додатку (месенджері) Telegram канал, в якому розміщувала оголошення та приймала замовлення; - створювала та відповідно керувала електронними гаманцями, на які надходили кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин; - вживала заходи конспірації та запобігання викриттю організованої групи; - дотримувалась дисципліни та встановлених правил поведінки учасників організованої групи.

За результатами досудового розслідування було встановлено ряд наступних кримінальних правопорушень, вчинених членами організованої групи.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці Особа_1 та ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, придбали психотропну речовину амфетамін , загальною масою 0,1421 г, яку перенесли в обране ними місце, а саме: за адресою: АДРЕСА_2 , тим самим вони почали незаконно зберігати придбану ними психотропну речовину амфетамін з метою подальшого збуту.

27.03.2019 року, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на збут психотропної речовини амфетамін , обіг якої обмежено, Особа_1 та ОСОБА_1 , діючи спільно, на виконання попередньо обумовленого плану злочинної діяльності, за допомогою спеціально створеного каналу в електронному додатку (месенджері) Telegram та електронного гаманця платіжної системи EasyPay № 22892256 (ТОВ Фінансова компанія Контрактовий дім ) , збули невстановленій особі психотропну речовину шляхом розміщення закладки в раніше обумовленому місці, а саме: поблизу під`їзду № 4 буд. АДРЕСА_3 .

27.03.2019 року в період часу з 18 години 10 хвилин до 18 години 40 хвилин співробітниками поліції в ході проведення огляду місця події біля під`їзду № 4 буд. АДРЕСА_3 , за присутності понятих, було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет зі стрічкою застібкою в ізолюючій стрічці синього кольору, заповнений порошкоподібною речовиною.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/619е від 19.04.2019 року у складі наданої на експертизу порошкоподібної речовини було виявлено амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в наданій на експертизу речовині становить 0,1421 г.

Згідно Таблиці № 11 Списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, відповідно до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями з корисливим мотивом, які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропної речовини амфетаміну, а також у незаконному збуті невстановленій особі психотропної речовини амфетамін масою 0,1421 г, вчиненому за попередньою змовою групою осіб спільно з Особа_1, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропної речовини амфетаміну, кваліфікуючою ознакою якого є вчинення за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці Особа_1, Особа_2 та Особа_3, діючи в інтересах організованої групи та маючи єдиний умисел на незаконне збагачення, придбали невстановлену кількість психотропної речовини амфетаміну, особливо небезпечних психотропних речовин PVP та АМ-2201, а також особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, які перенесли в обрані ними та узгоджені між собою місця, а саме: за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за місцем мешкання Особа_1 та ОСОБА_1 , а частину за адресою: АДРЕСА_4 , тобто за місцем мешкання Особа_2 та частку за адресою: АДРЕСА_5 , тобто за місцем мешкання Особа_3. Тим самим Особа_1, ОСОБА_1 , Особа_2 та Особа_3 почали незаконно зберігати психотропні речовини амфетамін, РVР та АМ-2201, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс для подальшого збуту.

Так, 15.08.2019 року в період часу з 17 години 46 хвилин до 18 години 20 хвилин співробітниками поліції було проведено санкціоновану негласну слідчу (розшукову) дію, під час якої в приміщенні кв. АДРЕСА_6 було відібрано зразки кристалічної речовини та речовини рослинного походження, які зберігались за місцем мешкання Особа_1 та ОСОБА_1 для подальшого збуту.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1291е від 29.08.2019 року надана на дослідження речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, масою в перерахунку на висушену речовину 0,047 г.

Відповідно висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1292е від 04.09.2019 року в кристалічній речовині виявлено PVP, що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено, маса PVP в речовині становить 0,0798 г.

Згідно Таблиці № 1 Списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, відповідно до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно Таблиці № 1 Списку № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, відповідно до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями з корисливим мотивом, які виразилися у незаконному повторному зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP вагою 0,0798 г та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, масою в перерахунку на висушену речовину 0,047 г, вчиненому організованою групою у складі Особа_2, Особа_1 та Особа_3, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно, вчинення організованою групою, особливо небезпечного наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини.

В подальшому з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP, в період часу з 15.08.2019 року до 10.10.2019 року Особа_1, Особа_2, ОСОБА_1 та Особа_3, діючи спільно на виконання попередньо обумовленого плану злочинної діяльності, вирішили здійснити збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP невстановленій особі, шляхом залишення в раніше обумовленому місці, а саме: на перехресті проїзду Даргомижського та проїзду Прокоф`єва в м. Суми так званої закладки .

Так, 10.10.2019 року о 15 годині 30 хвилин, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_1 , діючи в інтересах організованої групи, відібрали з загальної кількості раніше підготовлених згортків обмотаних ізолюючою стрічкою різних кольорів 5 (п`ять) згортків, заповнених особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, які в подальшому за допомогою прозорої липкої стрічки Особа_1 скріпив в пакунок сферичної форми.

Цього ж дня, о 16 години 30 хвилин Особа_1, знаходячись в раніше обумовленому місці, а саме: на перехресті проїзду Даргомижського та проїзду Прокоф`єва в м. Суми, повторно збув особливо небезпечну психотропну речовину PVP невстановленій особі, шляхом залишення так званої закладки .

10.10.2019 року в період часу з 17 години 25 хвилин до 17 години 40 хвилин співробітниками поліції в ході проведення огляду місцевості на перехресті проїзду Даргомижського та проїзду Прокоф`єва в м. Суми, за присутності понятих, було виявлено та було вилучено згорток сферичної форми, в середині якого знаходилось 5 (п`ять) згортків в ізолюючій стрічці різних кольорів заповнених кристалічною речовиною.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1646е від 07.11.2019 року у складі наданих на експертизу кристалічних речовин у пакетах, позначених експертом 1-5 , було виявлено PVP, що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Маса PVP становить: у пакеті 1 - 7,1078 г, у пакеті 2 - 7,2794 г, у пакеті 3 - 7,7307 г, у пакеті 4 - 7,4524 г, у пакеті 5 - 7,1139 г. Загальна маса PVP становить 36,6842 г.

Згідно Таблиці № 1 Списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, відповідно до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями з корисливим мотивом, які виразилися у незаконному повторному зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини PVP загальною масою 36,6842 г, вчиненому організованою групою у складі Особа_2, Особа_1 та Особа_3, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно, вчинення організованою групою, в особливо великих розмірах, особливо небезпечна психотропна речовина.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що 09.10.2019 року в період часу з 12 години 30 хвилин до 13 години 06 хвилин Особа_1, діючи згідно заздалегідь узгодженому зі співучасниками плану, виконуючи роль керівника організованої групи, за допомогою створеного в електронному додатку (месенджері) Telegram каналу під виглядом магазину RaphShop та електронного гаманця платіжної системи EasyPay (ТОВ Фінансова компанія Контрактовий дім ) № 43194808, домовився про оплатний збут ОСОБА_2 психотропної речовини амфетаміну, після чого 09.10.2019 року о 13 годині 07 хвилин за допомогою платіжної системи EasyPay отримав грошовий переказ від останнього у сумі 3550 грн. .

В подальшому 10.10.2019 року о 15 годині 22 хвилини, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_7 та ОСОБА_1 , діючи в інтересах організованої групи, відібрали з загальної кількості раніше підготовлених згортків обмотаних ізолюючою стрічкою 11 (одинадцять) згортків, заповнених психотропною речовиною амфетамін, які в подальшому за допомогою прозорої липкої стрічки Особа_1 скріпив в один згорток, який помістив до картонної коробки Нова Пошта .

Цього ж дня, Особа_1 за допомогою переказу через відділення Нова Пошта в м. Суми оплатно збув ОСОБА_2 11 (одинадцять) поліетиленових пакетів зі стрічкою застібкою з порошкоподібною речовиною рожевого кольору, за грошові кошти в сумі 3550 грн. .

У подальшому ОСОБА_2 добровільно видав співробітникам поліції 11 (одинадцять) поліетиленових пакетів зі стрічкою застібкою, заповнених порошкоподібною речовиною рожевого кольору.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1697е від 28.10.2019 року у складі наданих на дослідження порошкоподібних речовин з одинадцяти пакетів виявлений амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну в порошкоподібних речовинах з одинадцяти пакетів становить 6,2409 г.

Згідно Таблиці № 11 Списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, відповідно до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у незаконному повторному зберіганні з метою збуту психотропної речовини амфетамін загальною масою 6,2409 г, вчиненому організованою групою у складі Особа_2, Особа_1 та Особа_3, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту психотропної речовини амфетамін, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно, вчинення організованою групою.

Окрім цього, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці Особа_1, Особа_2, ОСОБА_1 та Особа_3, діючи в інтересах організованої групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх суспільно небезпечні наслідки, діючи повторно, згідно заздалегідь узгодженому плану, перенесли невстановлену кількість психотропної речовини амфетаміну, особливо небезпечних психотропних речовин PVP та АМ-2201, а також особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу в обрані ними місця, а саме: за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання Особа_1 та ОСОБА_1 , частину за адресою: АДРЕСА_4 , за місцем мешкання Особа_2 та частку за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем мешкання Особа_3, тим самим почали зберігати придбані ними психотропні речовини амфетамін, АМ-2201 та PVP, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс для подальшого збуту.

18.10.2019 року в період часу з 21 години 41 хвилини до 01 години 26 хвилин під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання Особа_1 та ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_2 , співробітниками поліції було виявлено та було вилучено поліетиленові пакети зі стрічкою застібкою, заповнені речовиною рослинного походження, кристалічними та порошкоподібними речовинами різних кольорів, а також електронні ваги.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/172ІЄ від 19.11.2019 у складі наданої на дослідження речовини-нашарування на електронних вагах та фрагменту аркуша паперу був виявлений PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Маса PVP в речовині-нашаруванні становить 0,0018 г.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1721е від 19.11.2019 року в складі наданих на дослідження кристалічних речовин із 30 (тридцяти) зіп-пакетів міститься PVP, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Загальна маса PVP в кристалічних речовинах із 30 (тридцяти) зіп-пакетів становить 95,7581 г.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/1 19/7-2/1723е від 22.11.2019 року в складі наданих на дослідження кристалічних речовин із 18 (вісімнадцяти) пакетів міститься PVP, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено. Загальна маса PVP в кристалічних речовинах становить 104,6984 г.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1725е від 22.11.2019 року в складі наданих на дослідження кристалічних речовин із 17 (сімнадцяти) зіп-пакетів міститься PVP, який є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Загальна маса PVP в кристалічних речовинах із тридцяти зіп-пакетів становить 102,1515 г.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1719е від 05.11.2019 року надані на дослідження речовини рослинного походження, із конверта з написом Пакет № 6 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 182,03 г.

Надані на дослідження речовини рослинного походження, із конверта з написом Пакет № 4 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 1,656 г.

Надані на дослідження речовини рослинного походження, із конверта з написом Пакет № 5 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить: із пакету позначеного 1 - 4,504 г, 2 - 0,831 г, 3 - 0,638 г, 4 - 1,772 г, 5 - 0,851 г, 6 - 1, 678 г.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1696е від 25.10.2019 року в складі наданих на дослідження порошкоподібної речовини був виявлений амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 0,5384 г.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1720е від 20.11.2019 року в складі наданих на експертне дослідження порошкоподібних речовин, які знаходяться у 21 (двадцяти одному) пакеті, міститься амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну в порошкоподібних речовинах у 21 (двадцяти одному) пакеті складає 9,9840 г.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1726е від 29.11.2019 року в складі наданих на експертне дослідження порошкоподібних речовин, які знаходяться в 65 (шести десяти п`яти) пакетах, міститься амфетамін, який віднесений до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Загальна маса амфетаміну в порошкоподібних речовинах у 21 (двадцяти одному) пакеті складає 33,0238 г.

На наданих на дослідження двох речовинах рослинного походження виявлена речовина АМ-2201, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено. Маса АМ-2201 на двох речовинах рослинного походження становить відповідно: 0,0289 г та 0,030 г.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1724е від 03.12.2019 року у складі наданої на дослідження кристалічної речовини із пакета № 2800089 мітиться PVP, який віднесений до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено. Маса PVP в кристалічній речовині становить 2,1890 г.

В складі наданої на дослідження кристалічної речовини із пакета № 2800088 мітиться PVP, який віднесений до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено. Маса PVP в кристалічній речовині становить 2,2443 г.

В складі наданої на дослідження кристалічної речовини із пакета № 2800087 мітиться PVP, який віднесений до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено. Маса PVP в кристалічній речовині становить 2,2455 г.

В складі наданої на дослідження кристалічної речовини із пакета № 2800088 мітиться амфетамін, який віднесений до психотропної речовини, обіг якої обмежено. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 0,4832 г.

В складі наданої на дослідження порошкоподібної речовини із пакета № 2800092 мітиться АМ-2201, який віднесений до особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено. Маса АМ-2201 в порошкоподібній речовині становить 0,0107 г.

Загальна маса канабісу, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , становить 193,96 г.

Загальна маса амфетаміну вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , становить 44,0294 г.

Загальна маса PVP, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , становить 309,2886 г.

Загальна маса АМ-2201, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , становить 0,0696 г.

Згідно Таблиці № 11 Списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, відповідно до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Згідно Таблиці № 1 Списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, відповідно до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно Таблиці № 1 Списку № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, відповідно до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Згідно Таблиці № 1 Списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, відповідно до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів АМ-2201 є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями з корисливим мотивом, які виразилися у незаконному повторному зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP загальною масою 309,2886 г, особливо небезпечної психотропної речовини АМ-2201 загальною масою 0,0696 г, психотропної речовини амфетамін загальною масою 44,0294 г та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу загальною масою 193,96 г, вчиненому організованою групою у складі Особа_2, Особа_1 та Особа 3, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту психотропних речовин амфетаміну, PVP, АМ-2201 та наркотичного засобу канабісу, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно, вчинення організованою групою, в особливо великих розмірах, особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини.

Крім того, 18.10.2019 в період часу з 18 години 44 хвилини до 21 години 21 хвилини під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання Особа_2 за адресою: АДРЕСА_4 , співробітниками поліції було виявлено та було вилучено поліетиленові пакети зі стрічкою застібкою, заповнені речовиною рослинного походження та кристалічними речовинами різних кольорів, а також електронні ваги.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1699е від 20.11.2019 року у складі наданих на експертне дослідження кристалічних речовин в 5 (п`яти) пакетах, які містяться у сейф-пакеті № 7179819, виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP. Загальна маса PVP в кристалічних речовинах сіро-блакитного кольору в п`яти пакетах складає 11,6766 г.

У складі наданої на експертне дослідження кристалічної речовини в одному пакеті, який містяться у сейф-пакеті № 2800093, було виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP. Маса РVР в кристалічній речовині рожевого кольору в одному пакеті складає 9,0790 г.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1702е від 15.11.2019 року у складі речовини-нашарування на поверхні електронних ваг містяться РVР, який віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, та амфетамін, який є психотропною речовиною, обіг якої обмежено. Маса РVР становить 0,0116 г, амфетаміну 0,0013 г.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1700е від 31.10.2019 року надана на дослідження речовина рослинного походження, із сейф-пакета № 7179822 в пакетах 2-4 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить: в пакеті 2 - 1,767 г, в пакеті 3 - 1,710 г, в пакеті 4 - 1,621 г.

Надана на дослідження речовина рослинного походження, із сейф-пакета № 7179820 в пакеті 1 , є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 1,807 г.

Відповідно до висновку експерта Сумського НДЕКЦ МВС України № 19/119/7-2/1698е від 20.11.2019 року надані на експертизу речовини рослинного походження, у пакетах, з сейф пакету № INZ2053958 є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом. Загальна маса канабісу у 93 (дев`яносто трьох) пакетах в перерахунку на висушену речовину становить 79,726 г.

Надана на експертизу речовина рослинного походження, з сейф-пакета № 7179824, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено, канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 0,865 г.

Загальна маса канабісу, вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , становить 87,496 г.

Загальна маса PVP вилученого під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , становить 20,7672 г, амфетаміну 0,0013 г.

Згідно Таблиці № 11 Списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, відповідно до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів амфетамін є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Згідно Таблиці № 1 Списку № 2 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, відповідно до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів PVP є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно Таблиці № 1 Списку № 1 Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, відповідно до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів канабіс є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями з корисливим мотивом, які виразилися у незаконному повторному зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини РVР загальною масою 20,7672 г, психотропної речовини амфетамін масою 0,0013 г та особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу загальною масою 87,496 г, вчиненому організованою групою у складі Особа_2, Особа 1 та Особа_3, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне зберігання з метою збуту психотропних речовин амфетаміну, РVР та наркотичного засобу канабісу, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення повторно, вчинення організованою групою, особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотронні речовини.

Окрім того, у процесі протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним збагаченням від збуту психотропних речовин, у період з кінця березня по травень 2019 включно, діючи за попередньою змовою групою осіб Особа_1 спільно з ОСОБА_1 збували психотропні речовини, та з метою здійснення розрахунків за збут психотропних речовин Особа_1 спільно з ОСОБА_1 використовували електронні гаманці платіжної системи EasyPay (ТОВ Фінансова компанія Контрактовий дім ) , а саме: 10031619; 10093497; 10233463; 14442588; 17215838; 20363336; 22083985; 22892556; 25641089; 29476222; 36986377; 37700010; 39505616; 40706566; 41515405; 41640531; 41949227; 42022494; 43194808; 47748267; 48878822; 49368090; 49990345; 51140786; 53355716; 57655475; 60192064; 61803908; 62846721; 65450547; 65607004; 65610775; 66765134; 69727695; 70230276; 70516789; 74374794; 80424437; 90498676; 91053768; 92481451, 22892256.

Загальна сума коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, які у подальшому була розміщена на електронних гаманцях платіжної системи EasyPay (ТОВ Фінансова компанія Контрактовий дім ) становить 212100 грн. .

Частину грошових коштів, отриманих від незаконного обігу психотропних речовин, було використано групою осіб у складі Особа_1 та ОСОБА_1 для продовження своєї злочинної діяльності, а саме: оренди житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , у період часу з березня по травень 2019 включно, на що останні витратили 8228 грн. .

Зазначене житлове приміщення використовувалось Особа_1 та ОСОБА_1 , у тому числі для зберігання з метою збуту, зважування, фасування наркотичних засобів та психотропних речовин, адміністрування облікового запису магазину RaphShop в електронному додатку (месенджері) Telegram , тобто з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у використанні грошових коштів в сумі 8228 грн. , отриманих від збуту психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, вчиненому за попередньою змовою групою осіб спільно з Особа_1, у великих розмірах, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України, тобто використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення у великих розмірах, вчинення за попередньою змовою групою осіб.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану з незаконним збагаченням від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, з червня по жовтень 2019 року Особа_1, ОСОБА_1 та Особа_2, діючи у складі організованої групи збули особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, для чого Особа_1 спільно з ОСОБА_1 та Особа_2 використовували електронні гаманці платіжної системи EasyPay (ТОВ Фінансова компанія Контрактовий дім ) , а саме: 10031619; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; 90498676; 91053768; 92481451, 22892256.

Загальна сума коштів, отриманих від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, яка у подальшому була розміщена на електронних гаманцях платіжної системи EasyPay (ТОВ Фінансова компанія Контрактовий дім ) становить 692306 грн. .

Таким чином, Особа_1, ОСОБА_1 та Особа_2 було використано частину грошових коштів, отриманих від незаконного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин для продовження своєї злочинної діяльності, а саме: оренди житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 30000 грн. , та оренди житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 25000 грн. , а всього було витрачено для оренди житлових приміщень грошові кошти на загальну суму 55000 грн. .

Зазначені житлові приміщення, використовувались Особа_1, ОСОБА_1 , Особа_2, у тому числі для зберігання з метою збуту, зважування, фасування особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, адміністрування облікового запису магазину RaphShop в електронному додатку (месенджері) Telegram , тобто, з метою продовження незаконного обігу, пов`язаного з особливо небезпечними наркотичними засобами та психотропними речовинами.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у повторному використанні грошових коштів в сумі 55000 грн. , отриманих від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчиненого ОСОБА_1 , Особа_2 та Особа_1 у складі організованої групи, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України, тобто у використанні грошових коштів, отриманих від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення організованою групою, вчинення повторно, у великих розмірах.

05.08.2022 року прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Сумської обласної прокуратури Іваніна Марія Вікторівна, обвинувачена ОСОБА_1 , її захисниця адвокат Сергеєва Світлана Анатоліївна уклали угоду про визнання винуватості. Обвинувачена ОСОБА_1 , діючи добровільно, на стадії судового розгляду виявила ініціативу щодо укладення угоди про визнання винуватості, і щиро каючись по інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях зобов`язалася: а) беззастережно визнати обвинувачення в повному обсязі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України та підтвердити обставини, зазначені у Розділі І цієї угоди в суді при встановленні об`єктивної істини, які є істотними для даного кримінального провадження; б) під час судового розгляду сприяти у викритті злочинних дій організатора та інших учасників організованої групи, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Зважаючи на наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, обставини, за яких вони були вчинені, та особу ОСОБА_1 , яка повністю визнала свою вину у вчинених кримінальних правопорушеннях та активно сприяла їх розкриттю, враховуючи те, що вона вчинила кримінальні правопорушення вперше, сторони дійшли згоди про призначення покарання ОСОБА_1 : - за ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України до основного та додаткового покарання у виді 3 років 8 місяців позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна; - за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України із застосуванням ст. 69 КК України до основного та додаткового покарання у виді 4 років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна; - за ч. 2 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі без конфіскації майна; - за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого більш суворим покаранням, визначити остаточне покарання у виді 5 років позбавлення волі без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна. На підставі ч. 1 ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком і покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 76 КК України. Загальний розмір процесуальних витрат на залучення експертів у кримінальному провадженні (експертизи матеріалів, речовин і виробів; експертизи відео-, звукозапису; судової портретної експертизи) складають 97346,20 грн. та підлягають відшкодування в солідарному порядку з обвинуваченої в сумі 24336,55 грн. (т. 2 а. п. 219-243) .

Встановивши особу обвинуваченої ОСОБА_1 , суд роз`яснив їй суть обвинувачення, з`ясував, що воно їй зрозуміле, що вона визнає себе винною за всіма інкримінованим їй кримінальними правопорушеннями. Після роз`яснення суті обвинувачення ОСОБА_1 не заперечувала проти затвердження угоди про визнання винуватості.

Перед прийняттям рішення про затвердження угоди про визнання винуватості під час судового розгляду суд з`ясував у ОСОБА_1 , що та цілком розуміє: - що вона має право на справедливий судовий розгляд, під час якого сторона обвинувачення зобов`язана довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого її обвинувачують, а вона має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на її користь; - наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України; - характер обвинувачення; - вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд з`ясував, що ОСОБА_1 правильно розуміє зміст наданих їй прав та правові наслідки відмови від таких, що виходить також і з вимог п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, розд. ІІІ Рекомендації № 6 R (87) 18 Комітету міністрів Ради Європи Відносно спрощеного кримінального правосуддя та практики Європейського Суду з прав людини щодо їх застосування, ст. ст. 468-475 КПК України, які передбачають, що суд повинен забезпечити належну реалізацію права на справедливий суд під час розгляду кримінальних проваджень шляхом спрощеного та скороченого розгляду.

Суд переконався у відкритому судовому засіданні шляхом проведення опитування сторін, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Суд з`ясував у ОСОБА_1 , що вона реально зможе виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання, зокрема вчинити дії, перелік яких в ній зазначено.

Суд перевірив угоду на відповідність вимогам КПК України. При цьому: - умови угоди не суперечать вимогам КПК України, під час досудового розслідування не була допущена неправильна правова кваліфікація кримінальних правопорушень, які не є більш тяжкими ніж ті, щодо яких передбачена можливість укладення угоди; - умови угоди відповідають інтересам суспільства; - умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб; - обґрунтованих підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, не існує; - можливість виконання ОСОБА_1 взятих на себе за угодою зобов`язань очевидна.

Суд перевірив угоду на відповідність вимогам закону України про кримінальну відповідальність, зокрема, щодо узгоджених виду та міри покарання.

Крім того, суд бере до уваги положення абз. 3 п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику призначення судами кримінального покарання № 7 від 24.10.2003 року, згідно якому, досліджуючи дані про особу підсудного, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчинення кримінального правопорушення як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи не погашених судимостей, адміністративних стягнень) , склад сім`ї (наявність на утриманні дітей та осіб похилого віку) , його матеріальний стан тощо.

Як особа обвинувачена ОСОБА_1 характеризується наступним чином: - має постійне роботи (т. 1 а. п. 27, т. 2 а. п. 245, т. 3 а. п. 2) ; - позитивно характеризується за місцем роботи (т. 2 а. п. 246) ; - раніше не судима та до кримінальної відповідальності не притягувалася, відомості про наявність адміністративних стягнень у суду відсутні (т. 1 а. п. 27, т. 3 а. п. 10, 14) ; - має постійне місце проживання (т. 1 а. п. 17, т. 3 а. п. 20, 23) ; - є особою молодого віку (т. 3 а. п. 23, 25) .

Згідно ч. 2 ст. 66 КК України при призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом`якшують, і інші обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.

Крім того, суд бере до уваги положення п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику призначення судами кримінального покарання № 7 від 24.10.2003 року, згідно якому, виходячи з того, що встановлення пом`якшуючих та обтяжуючих покарання обставин має значення для правильного його призначення, судам необхідно всебічно досліджувати матеріали справи щодо наявності таких обставин і наводити у вироку мотиви прийнятого рішення. При цьому таке рішення має бути повністю самостійним і не ставитись у залежність від наведених в обвинувальному висновку обставин, які пом`якшують чи обтяжують покарання. Суди, зокрема, можуть не визнати окремі з них такими, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також визнати такими обставинами ті, які не зазначено в обвинувальному висновку.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_1 , згідно ст. 66 КК України, суд вважає: - щире каяття (т. 1 а. п. 43, т. 2 а. п. 239) ; - активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень (т. 1 а. п. 43, т. 2 а. п. 239) ; - вчинення кримінальних правопорушень вперше (т. 1 а. п. 27, т. 3 а. п. 10, 14) ; - повне визнання своєї вини у вчиненні кримінальних правопорушень (т. 2 а. п. 239) .

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_1 , згідно ст. 67 КК України, судом встановлено не було (т. 1 а. п. 43, т. 2 а. п. 239) .

Вислухавши думку прокурора щодо наведеного, думку обвинуваченої, її захисниці щодо можливості затвердження угоди, що розглядається, які не заперечували проти затвердження угоди про визнання винуватості, суд переконався в тому, що угода може бути затверджена, що можливо ухвалити вирок, яким затвердити угоду та призначити узгоджену сторонами міру покарання.

Враховуючи наявність чотирьох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених обвинуваченою ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, з урахуванням особи винної, переслідуючи мету забезпечення пропорційності соціально виправданих цілей покарання, реалізуючи принцип справедливості покарання, суд дійшов висновку про доцільність та можливість при призначенні обвинуваченій ОСОБА_1 покарання, необхідного й достатнього для її виправлення та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень, а саме: - за ч. 2 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України до основного та обов`язкового додаткового покарання, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 місяців без конфіскації майна; - за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України до основного та обов`язкового додаткового покарання, у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна; - за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України до основного та обов`язкового додаткового покарання, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна; - за ч. 2 ст. 306 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України до основного та обов`язкового додаткового покарання, у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 8 місяців без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, слід визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна. На підставі ст. 75 КК України слід звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом визначеного іспитового строку 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки, передбачені ст. 76 КК України, а саме: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Цивільний позов у справі пред`явлений не був (т. 1 а. п. 43) .

Кримінальним правопорушення матеріальної шкоди державним чи суспільним інтересам заподіяно не було (т. 1 а. п. 43, т. 2 а. п. 240) .

Документально підтверджені процесуальні витрати у справі на залучення експертів, пов`язані з проведенням судових експертизи матеріалів, речовин і виробів; експертизи відео-, звукозапису; судової портретної експертизи, які складають суму в розмірі 97346,20 грн. та підлягають відшкодування в солідарному порядку, слід відшкодувати на користь держави за рахунок ОСОБА_1 , а саме: слід стягнути з неї суму в розмірі 24336,55 грн. .

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 314, 468, 469, 471, 473-476 КПК України; ст. ст. 12, 50-52, 61, 306, 307 КК України, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 05.08.2022 року між прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Сумської обласної прокуратури Іваніна Марією Вікторівною, обвинуваченою ОСОБА_1 , її захисницею адвокатом Сергеєвою Світланою Анатоліївною.

Визнати ОСОБА_1 винуватою у пред`явленому їй обвинуваченні у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України.

Призначити ОСОБА_1 покарання:

- за ч. 2 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України до основного та обов`язкового додаткового покарання, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 місяців без конфіскації майна;

- за ч. 3 ст. 307 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України до основного та обов`язкового додаткового покарання, у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без конфіскації майна;

- за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України до основного та обов`язкового додаткового покарання, у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна;

- за ч. 2 ст. 306 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України до основного та обов`язкового додаткового покарання, у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 8 місяців без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

Звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання на підставі ст. 75 КК України, якщо вона протягом визначеного іспитового строку 1 (один) рік не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки, передбачені ст. 76 КК України, а саме: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Документально підтверджені процесуальні витрати у справі на залучення експертів, пов`язані з проведенням судових експертизи матеріалів, речовин і виробів; експертизи відео-, звукозапису; судової портретної експертизи, які складають суму в розмірі 97346,20 грн. та підлягають відшкодування в солідарному порядку, відшкодувати на користь держави за рахунок ОСОБА_1 , а саме: стягнути з неї суму в розмірі 24336,55 грн. .

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання винуватості може бути оскаржений виключно з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Сумського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляції через Ковпаківський районний суд м. Суми, який ухвалив вирок.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Головуючий: І.Г. Бичков