Справа № 296/5489/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
31.08.2022 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ "Каштан" (код за ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ) та ПП "Вента" (код за ), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ЄДРПОУ 38500210) та ПП "Вента" (код за ЄДРПОУ 30620514) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України гр. ОСОБА_6 (народжений ІНФОРМАЦІЯ_1 в с. Жовтневе, Миколаївського району, Миколаївської області, Україна) український політик, колаборант із росією, депутат Херсонської міської ради VIII скликання, народний депутат України VII скликання, заступник Голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, екс міський голова Херсону з 2002 до 2012 року (три каденції), Партійна діяльність: Блок Володимира Сальдо (з 2019), Наш край (2014-2019), Партія регіонів (2001-2014) - виявив проросійську позицію.

Так, 13 березня 2022 останній взяв участь у російському мітингу в Херсоні. 17 березня 2022 Офіс Генерального Прокурора України відкрив провадження щодо державної зради, пов`язаної зі створенням псевдооргану влади на Херсонщині, зокрема, підозрюють ОСОБА_6 .

26 квітня 2022 ОСОБА_6 призначений головою проросійської окупаційної адміністрації Херсона.

У 2013 році будучи нардепом від Партії регіонів, ОСОБА_7 різко критикував учасників Євромайдану на російських телеканалах, захищав ОСОБА_8 . В інтернеті майже не залишилось інформації з тих часів, утім мешканці Херсону пам`ятають, як тодішній мер ОСОБА_9 публічно закликав на російському телебаченні РФ втрутитись.

Крім того, ОСОБА_9 голосував за так звані "диктаторські закони" 16 січня. Висловлював проросійську позицію. На думку потерпілих, через підставних осіб здійснював рейдерське захоплення таких підприємств як "Херсонбуд", " ОСОБА_10 " та "Бане", а також був причетний до замовлення вбивства підприємця ОСОБА_11 .

За останні кілька років до початку війни в Херсонській області відбулася низка гучних рейдерських захоплень шляхом підроблення документів та реєстраційних дій, у причетності до яких підозрювали клан колишнього мера ОСОБА_12 його дружині ОСОБА_13 належать частки у ПАТ "Каштан" з м. Коростишева та у концерні "Житомирський граніт" спільно з громадянами росії на території Житомирської області.

ОСОБА_6 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його дружина ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_1 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві «Каштан» () адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, види діяльності:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

ПрАТ "Каштан" (код за ) у власності має нежитлову будівлю загальною площею 83,3 кв.м., розташовану за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Буки.

Крім того, ПрАТ "Каштан" (код за ) являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт», () юридична адреса якого: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149, і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_15 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства «Вента» (), юридична адреса: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149.

Основний вид діяльності приватного підприємства «Вента» ():

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Відповідно кошти отримані від фінансово-господарської діяльності ПАТ "Каштан" (код за ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ) та ПП "Вента" (код за ) шляхом їхнього приховування від оподаткування фінансують діяльність ОСОБА_6 , чим саме підтримують дії агресора шляхом їх фінансування.

Враховуючи вищевикладене, в діях громадянки ОСОБА_14 та посадових осіб ПрАТ «Каштан», Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт», та ПП «Вента» які за попередньою змовою з невстановленими особами шляхом зловживання повноваженнями юридичною особою, здійснюють діяльність на території України з метою подальшого фінансування дій спрямованих на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та економічній безпеці України, насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Так, в ході досудового розслідування згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за ПрАТ «Каштан» () на праві колективної власності зареєстрована нежитлова будівля, реєстраційний номер 4724507, площею 83,3 кв. м., яка знаходиться за адресою: Житомирська область, Малинський район, с. Буки, вулиця (без назви назва нечинна). Підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності, № НОМЕР_2 , 13.02.2004 видано Виконавчим комітетом Луківської сільської ради №2316.

Крім того, також встановлено, що за ПрАТ «Каштан» () зареєстровано наступне рухоме майно та спеціальна техніка:

-Автомобіль TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150 2982 2013 р.в., чорного кольору, № двигуна НОМЕР_3 , № шасі НОМЕР_4 ;

-Автомобіль NISSAN NP300 2488 2012 р.в., чорного кольору, № двиг. YD25438174T, № шасі НОМЕР_5 ;

-екскаватор гусеничний CASE POCLEIN 1288, зав №. CGD0117381 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_6 );

-навантажувач фронтальний VOLVO L180E, зав. № НОМЕР_7 , (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_8 );

-навантажувач фронтальний VOLVO 180Е № НОМЕР_9 , (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_10 );

-навантажувач фронтальний KOMATSU WA500-3, зав. № НОМЕР_11 (свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_12 ).

Так, 19.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_16 №296/5096/22 від 18.08.2022, слідчим із залученням спеціалістів проведено огляд земельної ділянки за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «Каштан» () площею 4,9 га для розробки кар`єру по добуванню габро-лабрадориту на Буківському родовищі, відповідно до рішення виконкому Житомирської обласної ради народних депутатів від 11 листопада 1983 року № 480, Акт серії І-ЖТ № 001899 зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ЖТ №17-29 000021 від 10 грудня 1997 року.

В ході проведення огляду слідчим на території підприємства виявлено та вилучено наступну техніку, яка використовується ПрАТ «Каштан» () для видобутку корисних копалин:

1.Навантажувач марки VOLVO L180E, № L180EV6802, 2005 року випуску.

2.Навантажувач марки KOMATSU WA500-3 №50315, 1998 року випуску.

3.Екскаватор марки CASE д.н.з. НОМЕР_13 AM № НОМЕР_14 .

4.Пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний.

5.Пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний.

20.08.2022 слідчим у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання вилученої техніки речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене прокурор просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час судового розгляду клопотання здійснювалося повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримали та просили його задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, оскільки накладення арешту, у тому числі, із забороною користування майном призведе до негативних наслідків у господарській діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, представника власника майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.
Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.1 ст.110-2 КК України.

19.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_16 №296/5096/22 від 18.08.2022 слідчим із залученням спеціалістів проведено огляд земельної ділянки за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ «Каштан» (), у ході проведення якого слідчим на території підприємства виявлено та вилучено техніку, перелік якої зазначено у клопотанні.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 від 20.08.2022 зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи те, що зазначене у клопотанні майно постановою слідчого визнано речовими доказами, з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження,слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні правові підстави для накладення арешту.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майнозадовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить Приватному акціонерному товариству «Каштан» (), а саме: навантажувач марки VOLVO L180E, № НОМЕР_9 , 2005 року випуску; навантажувач марки KOMATSU WA500-3 №50315, 1998 року випуску; екскаватор марки CASE д.н.з. НОМЕР_13 AM № НОМЕР_14 ; пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний; пристрій механічний для подрібнення породи, колісний (бутобой) без номерний, із забороною розпорядження цим майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1