справа № 166/808/22
провадження № 1-кс/166/306/22

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 жовтня 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000114 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 04 жовтня 2022 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнє надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 06.09.2022 по 04.10.2022, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 06.09.2022 по 04.10.2022 здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 .
Із клопотання вбачається, що 09 вересня 2022 року біля 11 год 45 хв невідома особа під приводом продажу мобільного телефону марки "Айфон 12" в соціальній мережі "Інстаграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 11200 грн, котрі остання перерахувала через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зі свого карткового рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на реквізити отримувача "RBA PIATON2 P2P 1".
За вказаним фактом 04.10.2022 внесено відомості у ЄРДР за №0000114 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 07 вересня 2022 року вона у соціальній мережі "Інстаграм" свого мобільного телефона на сторінці "apple_ua" виявила декілька пропозицій відносно продажу телефону "Айфон 12". У ході листування з невідомою особою домовилася про купівлю мобільного телефона марки "Айфон" вартістю 11200 грн, при цьому за вимогою продавця, виключно через пром-оплату. Маючи на своєму картковому рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 необхідну суму коштів, вона перейшла за посиланням, зазначеним на сторінці профілю " ОСОБА_6 ", а саме " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Відкривши пром-оплату, вона через свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила переказ грошових коштів в сумі 11200 грн на реквізити отримувача " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Через декілька хвилин після цього на її мобільний телефон через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшло сповіщення, що з її карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 11200 грн. В подальшому ОСОБА_5 через соціальну мережу "Інстаграм" написала користувачу сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про те, що вона здійснила переказ грошових коштів. У відповідь їй надійшло повідомлення про те, що дійсно оплата пройшла успішно та те, що найближчим часом у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на її ім`я прибуде замовлений товар. Почекавши декілька днів, ОСОБА_5 виявила, що товар їй так і не надійшов, а користувач сторінки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заблокував її сторінку.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були зняті із банківського рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 з метою встановлення рахунку (рахунків), на котрі перераховувались грошові кошти, однак відомості по даному картковому рахунку, відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив розглянути його без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 03.10.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 03.10.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.10.2022, випискою по картці/рахунку НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 , з яких вбачається, що грошові кошти в сумі 11200 грн ОСОБА_5 перерахувала з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 06.09.2022 по 04.10.2022, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, зняття коштів тощо), з якого фінансового номера у вказаний період здійснювались операції переказу по даному картковому рахунку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": найменування юридичної особи: "Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати тимчасово виконуючого обов`язки начальника СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 06 вересня 2022 року по 04 жовтня 2022 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи, зняття коштів тощо), з якого фінансового номера здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по даному картковому рахунку.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 06 листопада 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1