Справа № 354/423/22
Провадження № 1-кс/354/77/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 березня 2022 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , за погодженняміз начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 21.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україниіз клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: детальної інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 30 січня 2022 року.

У судовому засіданні дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СД ВП №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 21.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 21 лютого 2022 року до відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступив рапорт о/у СКП капітана поліції ОСОБА_7 , про те, що в ході розгляду матеріалів ЖЕО №867 від 09.02.2022, встановлено, що 29.01.2022 невідома особа шахрайським шляхом від імені ОСОБА_6 оформила кредит в установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 5200 гривень. Також 30.01.2022 невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 9144,54 гривень із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Допитаний по даному факту потерпілий ОСОБА_6 вказав, що має в користуванні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких є певні накопичення, відповідно за що і живе разом із сім`єю. 29 січня 2022 року він рухався на власному автомобілі до місця проживання, та в цей час до нього зателефонували із номера телефону НОМЕР_3 і представились сервісною підтримкою від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В телефонній розмові жіночий голос повідомив, що йому надіслали код на даний мобільний телефон, який він повинен повідомити їм для продовження користування своєю сім-картою НОМЕР_4 , термін якої добігає до кінця. Він в свою чергу нічого не підозрюючи надав дану інформацію і продовжив свій рух, після чого він більше не зміг здійснити жодного телефонного дзвінка. Під час набирання на свій номер НОМЕР_5 із інших мобільних телефонів, гудки йшли, однак ніхто не піднімав слухавку. Цього дня у вечірній період часу він за допомогою мобільного телефону своєї дружини ОСОБА_8 НОМЕР_6 заблокував свій мобільний номер НОМЕР_4 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та не змігши зайти на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вирішив заблокувати свою банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . 30 січня 2022 року близько 10:00 11:00 год. він згадавши, що у нього є ще одна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальна № НОМЕР_2 , та з мобільного телефону тещі ОСОБА_9 НОМЕР_8 , заблокував дану банківську картку зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 . В період часу з 29.01.2022 по 08.02.2022 він в фірмовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що в м. Надвірна Надвірнянського району відновив свій номер НОМЕР_4 оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також 08.02.2022 він в м. Яремче у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримав виписку по своїй банківській картці № НОМЕР_2 , згідно якої встановлено, що 30.01.2022 із даної банківської картки були списані грошові кошти на загальні суму 9144,54 гривні, без його згоди. Крім цього встановлено, що із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 були перераховані кошти в сумі 3 999 гривень на його банківську картку № НОМЕР_2 від 30.01.2022.

До матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 долучив виписку по своїй банківській картці № НОМЕР_2 , згідно якої встановлено, що 30.01.2022 із даної банківської картки відбулось зняття готівки, а саме в сумі: 1900 гривень, 2000 гривень, 2000 гривень, 2000 гривень, 1000 гривень.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000032 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000032 від 21.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зокрема для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 , обставин та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушеннята може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 погоджене начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , начальнику СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації(письмової інформації, фото, відео файлів), яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за 30 січня 2022 року.

- на який саме рахунок 30 січня 2022 року були перераховані кошти із банківської картки № НОМЕР_2 в сумі: 1900 гривень, 2000 гривень, 2000 гривень, 2000 гривень, 1000 гривень, із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); місце здійснення операції; подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів із зазначенням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки);

- відділення банку та його місце розташування (країна, область, район, місто, селище, село, вулиця, номер будинку) де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео фалів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування (країна, область, район, місто, селище, село, вулиця, номер будинку) із можливістю надання фото та відео фалів із можливістю вилучення вказаної інформації шляхом отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1