Справа № 405/3265/22
провадження № 1-кс/405/1578/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000156 від 21.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.3 ч.28, ч.1 ст.306 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровоград, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

встановив :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обгрунтиування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 21.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України.
Вказані кримінальні правопорушення ОСОБА_5 вчинив за наступних обставин.
Не займаючись і не бажаючи займатися суспільно-кориснею працею, мешканець м. Кропивницького ОСОБА_5 , настійливо, протягом тривалого періоду часу, виношував корисливі наміри отримання доходів злочинним шляхом.
З цією метою, ОСОБА_5 , в другій половині березня 2019 року, вступив у злочинну змову з мешканцем м. Кропивницький ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Обравши способом реалізації протиправних намірів незаконну діяльність у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а предметом цієї діяльності такий засіб як:
-канабіс речовину рослинного походження, яка згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» затвердженого Постановою КМУ від 06.05.2000 р. № 770 (таблиця 1 список 1) віднесена до особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, ОСОБА_6 , у другій половині березня 2019 року, став на шлях здійснення злочинного задуму.
З цією метою, ОСОБА_6 , розробив план, яким передбачив вчинення наступних протиправних дій:
?незаконне систематичне придбання у великих кількостях зазначених наркотичних засобів, перевезення за місцем мешкання, зберігання з метою збуту;
?здійснення підготовчих заходів до їх оплатної реалізації, а саме:
- створенням телеграм-каналів в інтернет - месенджері (кросплатформенному месенджері) «Telegram», де розміщувати оголошення про ціну та найменування наркотичного засобу, який підлягає незаконному збуту;
-реєстрації та відкриття банківських рахунків, в платіжній системі «Easypay», на які зараховуються кошти від незаконного збуту наркотичних засобів;
- фасування шляхом зважування електронними аптечними вагами на окремі порції (дози);
- пакування їх в заздалегідь заготовлені полімерні пакети з застібками;
- заклеювання останніх з використанням клеючих стрічок (ізоляційних) та виготовлення, тим самим, «згортків» наповнених наркотичним засобом канабісом та прикріплення до останніх магнітів;
?систематичний незаконний збут за гроші підготовлених, таким чином, до реалізації вказаних наркотичних засобів особами, які їх вживають, через залучення спеціально для цього, співучасників з розрахунку: канабіс 235-270 грн.;
?забезпечення безперервної діяльності зі збуту згаданих наркотичних засобів, шляхом своєчасного надання співучасникам безпосереднім реалізаторам чергових їх партій та отримання від них виручених від збуту грошових коштів через наділених такими функціями осіб співучасників;
?координація дій учасників зі збуту наркотичних засобів, контроль за рухом виручених грошових коштів;
?використання у ході здійснення незаконного обігу наркотиків мобільних телефонів, як засобів зв`язку, зокрема зазначення місць, дати, часу збуту, кількості, вартості, здійснення контролю за їх реалізацією та рухом виручених коштів;
?дотримання, при цьому, правил конспірації, а саме: маскування змісту телефонних розмов, намагання уникнути слів та фраз за їх прямим значенням, які можуть свідчити про факти злочинної діяльності з придбання та збуту наркотичних засобів, заміна їх іншими, зрозумілими для учасників злочину, словами, які означають, наприклад, в завуальованій формі назви: канабіс «шишка»;
?обернення частини цих коштів з відома і згоди співучасників, на продовження незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а решта на особисті потреби членів групи;
?використання у ході злочинної діяльності належних її учасникам транспортних засобів;
?вчинення інших протиправних дій, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів.
При цьому, способом збуту наркотичних засобів ОСОБА_6 обрав збут їх через мережу Інтернет, за допомогою кросплатформенного месенджера «Telegram» у виді так званих «закладок», наступним чином.
На первинному етапі створення організованої злочинної групи у невизначний час та при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, з використанням всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою мобільного терміналу чи персонального комп`ютера створив в інтернет - месенджері (кросплатформенному месенджері) «Telegram» телеграм-канали: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для прийому замовлень від потенційних клієнтів, та розроблений алгоритм дій для збуту наркотичних засобів, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний телеграм-канал, де за підказками переходять до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет - месенджері, в якому відбувається замовлення наркотичного засобу шляхом миттєвого повідомлення.
В свою чергу, «оператор», маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими співучасниками схованок з наркотичними засобами («закладок»), та маючи перелік і доступ до електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які заздалегідь зареєстровані членами організованої групи під номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 і використовуються для незаконного збагачення, надає інформацію у вигляді повідомлення про суму оплати, назву і номер електронного гаманця. Після переказу грошових коштів та підтвердження оплати «оператор» повідомляє у вигляді фотозвіту адресу, за якою особа має забрати замовлені нею наркотичні засоби з «закладок», розташованих в публічно доступних місцях на території м. Кропивницький, Кіровоградської області.
Усвідомлюючи неможливість здійснення запланованих злочинних дій одноособово, розуміючи необхідність втягнення у їх реалізацію інших осіб співучасників, ОСОБА_6 , з метою залучення у злочинну діяльність у якості найближчого помічника свого знайомого, ніде не працюючого мешканця м. Кропивницький ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомив його з розробленим ним згаданим планом.
При цьому, запропонував ОСОБА_7 з метою незаконного придбання та збуту за гроші зазначених наркотичних засобів, разом створити і нарівні з ним очолювати групу осіб учасників злочинної діяльності.
Усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 , але спонукаємий корисливим мотивом, і метою незаконного збагачення, ОСОБА_7 , надав свою згоду на участь спільно з ОСОБА_6 у створенні злочинної групи, керівництві нею нарівні з ОСОБА_6 та у вчинюваних нею протиправних діях відповідно до опрацьованого останнім плану.
Вступивши, таким чином, у злочинний зговір, спрямований на отримання прибутку від незаконної діяльності у сфері наркотичних засобів і психотропних речовин, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , у другій половині березня 2019 року, вчинили спільні протиправні дії зі створення злочинної групи осіб для реалізації під їхнім керівництвом зазначеного плану з незаконного придбання, зберігання і збуту наркотичних засобів.
З цією метою ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , у вказаному періоді часу, залучили до складу групи, ніде не працюючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця м. Кропивницького, Кіровоградської області.
Ознайомивши вказану особу зі своїми протиправними намірами, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , взявши на себе злочинні функції з незаконного придбання наркотичних засобів, запропонували йому прийняти участь у їх збуті за гроші особам, які їх вживають.
Виручені, при цьому, грошові кошти з розрахунку за 1 упаковку (згорток): канабісу 250 грн. надавати їм для подальшого розподілу між всіма учасниками даної злочинної діяльності.
Посвячений у передбачені злочинним планом умови реалізації зазначених наркотичних засобів, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , але мотивований жагою отримання легкого прибутку, ОСОБА_5 надав свою згоду, вступивши, тим самим, в злочинну змову на вчинення спільних незаконних дій у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

Організувавшись у групу, її учасники об`єднанні єдиним наміром на досягнення загального злочинного результату отримання незаконного прибутку, розподілили й узгодили між собою злочинні функції.
Так, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 поклали на себе обов`язки: щодо придбання вищезгаданих наркотичних засобів, перевезення їх, в тому числі і власними транспортними засобами, за місцем мешкання та у заздалегідь, спеціально облаштованому гаражному приміщенні, для зберігання з метою збуту, розподілу на окремі порції (згортки) з пакуванням у полімерні пакетики і заклеюванням липкою стрічкою з магнітом та розподілу її між всіма учасниками злочинної групи для безпосереднього збуту за гроші.
У свою чергу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , згідно покладених на них ОСОБА_6 функцій, були зобов`язані:
-отримувати наркотичні засоби, як вже розфасовані на окремі дози і готових до збуту, так і тих, що потребують до цього підготовки;
-вчиняти дії щодо зважування, фасування цієї частини наркотичних засобів, їх пакування у полімерні пакетики і заклеюванням липкою стрічкою з магнітом, тобто, виготовлення, таким чином, «закладок» з канабісом;
-безпосередній збут вказаних наркотичних засобів за гроші мешканцям м. Кропивницького, через інтернет - месенджер (кросплатформенний месенджер) «Telegram».
Отже, створена за вказаних обставин, злочинна група, учасники якої попередньо домовились про спільну, узгоджену, заздалегідь сплановану, систематичну протиправну діяльність, спрямовану на досягнення єдиного для них злочинного результату незаконного збагачення за рахунок придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів, за своїм кількісним і якісним складом мала ознаки організованої злочинної групи, оскільки:
?являла собою об`єднання із 3-х осіб, часників злочинної діяльності попередньо зорганізованих і згуртованих до її початку, з розподілом, при цьому, вказаних протиправних функцій (ролей) у відповідності до заздалегідь опрацьованого ОСОБА_6 згаданого плану, схваленого усіма учасниками групи;
?група мала організаторів і керівників у особах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які створили ОЗГ, спланували її діяльність, розподілили між її членами злочинні функції, здійснювали, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечували безперебійне функціонування групи шляхом безпосередньої особистої реалізації так і надання в реалізацію ОСОБА_5 особисто придбаних ними згаданих наркотичних засобів;
?злочинні дії з незаконного придбання, зберігання і збуту наркотичних засобів, спрямовані на досягнення єдиного злочинного результату отримання незаконного доходу, який являвся для членів групи і її керівників, єдиним і основним джерелом існування, планувалось здійснювати шляхом тотожних, протиправних дій, які з самого початку охоплювались єдиним умислом учасників групи, були розраховані на тривалий, невизначений період часу, як один продовжуваний злочин.
Вказані ознаки та стабільний склад учасників, вказують на стійкість групи.
Крім того, у ході злочинної діяльності, члени групи активно використовували належні їм мобільні телефони та транспортні засоби, зокрема:
- ОСОБА_7 автомобіль «ВАЗ 2106», з державним номерним знаком « НОМЕР_6 », мобільний телефон, сім-карта № НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_6 автомобіль «ЗАЗ Таврія», з державним номерним знаком « НОМЕР_8 », мобільний телефон сім-карта № № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_5 мобільний телефон сім-карти № НОМЕР_11 .
Отже, урахуванням вище вказаних ознак злочинна група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 її організаторів, керівників та ОСОБА_5 , як виконавців, являлася організованою злочинною групою із запланованим предметом злочинної діяльності незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобу - канабісу.
Реалізовуючи протиправні наміри, члени організованої групи у вказаному складі в період часу: з другої половини березня 2019 року до першої половини грудня 2019 року в порушення Порядку здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який регулюється чинним законодавством України відповідним Законом № 60/95 ВР від 15.02.1995 року та Постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року, діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення єдиного злочинного результату у відповідності до злочинного плану та передбаченим ним розподілом ролей, здійснювали умисні, систематичні тотожні незаконні дії, пов`язані з обігом зазначених наркотичних засобів.
Так, протягом зазначеного періоду часу, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , керуючи діями членів групи та, виконуючи взяті на себе злочинні функції з незаконного придбання наркотичних засобів: канабісу, з метою їх подальшого збуту за гроші, у невстановлених слідством осіб, систематично, незаконно придбавали вказані засоби, перевозили їх згаданими автомобілями, які знаходяться у їхньому користуванні, за місцем своїх помешкань: ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 квартира АДРЕСА_4 . А також, для конспірації своїх протиправних дій зі збуту наркотичних засобів, влітку 2019 року, точного часу в ході досудового слідства встановити не представилось можливим, члени злочинної групи, взяли в оренду приміщення гаражу № НОМЕР_12 гаражного кооперативу «Автолюбитель-10», що за адресою: вул. Автолюбителів, 10 міста Кропивницький, де незаконно зберігали, фасували, заздалегідь придбаний наркотичний засіб, для подальшого його оплатного збуту наркозалежним особам м. Кропивницького, за заздалегідь опрацьованим планом, шляхом так званих «закладок».
Незаконно зберігаючи, з метою збуту, придбанні зазначені наркотичні засоби, члени організованої злочинної групи вчиняли передбачені злочинним планом дії з підготовки їх до збуту (зважування, фасування окремими дозами, пакування в пакетики, обклеювання їх липкою стрічкою та магнітом), які безпосередньо ними систематично збувалися особам, які їх вживають мешканцям м. Кропивницький, згідно вище наведеного, обумовленого членами групи, розрахунку.
Обравши формою такого розрахунку, як оплату покупцями шляхом поповнення через банківські термінали карткових рахунків, члени організованої групи виручені, таким чином, від незаконної діяльності грошові кошти, частину з яких, спрямовували на придбання наркотичних засобів і психотропної речовини, а решту, розподіляючи між всіма учасниками групи, привласнювали, тим самим, незаконно збагачуючись.
З метою викриття та припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи, працівниками УПН ГУНП в Кіровоградській області, у відповідності до ст. ст. 263, 265, 266, 269 КПК України, здійснені негласні слідчі (розшукові) дії, у результаті яких отримані докази систематичної, протиправної діяльності членні організованої групи у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.
Крім цього, з метою викриття та припинення протиправної діяльності ОЗГ, у відповідності до ст.ст.246,271 КПК України, при проведенні негласних слідчо - розшукових дій (НСРД) контролю за вчиненням злочинів у формі оперативної закупки з використанням особи, яка надала добровільну згоду на співробітництво з працівниками поліції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , встановлено факт збуту членами організованої групи особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.
1. Так, 27.03.2019 о 11 год. 14 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням всесвітньої мережі Інтернет, заздалегідь знаючи про створений членами ОЗГ телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для прийому замовлень від потенційних клієнтів, де за підказками перейшов до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет - месенджері (кросплатформенному месенджері) «Telegram», замовив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс шляхом миттєвого повідомлення.
В свою чергу, «оператор», маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими членами ОЗГ схованок з наркотичними засобами («закладок»), та маючи перелік і доступ до електронних гаманців «Easy Pay», які заздалегідь зареєстровані членами організованої групи і використовуються для незаконного збагачення, надав інформацію у вигляді повідомлення про: суму оплати 250 грн, назву і номер електронного гаманця - Easypay № НОМЕР_1 .
При цьому, у якості оплати вказаного наркотичного засобу, ОСОБА_8 , були використані грошові кошти в сумі 250 грн., які раніше, згідно протоколу від 27.03.2019 року, були оглянуті та вручені йому для проведення оперативної закупки.
Після переказу ОСОБА_8 грошових коштів, які заздалегідь були вручені йому для проведення оперативної закупки, та підтвердження оплати, «оператор» повідомив останньому, у вигляді фотозвіту, адресу, за якою має забрати замовлений ним наркотичний засіб у виді «закладки», розташованої біля гаражного кооперативу № НОМЕР_13 під каменем біля паркану по вулиці Автомобілістів в м. Кропивницькому.
Разом з цим, ОСОБА_6 у невстановлений час, попередньо придбаний наркотичний засіб канабіс, запакований ним харчовою прозорою плівкою, сховав біля гаражного кооперативу № 10 під каменем біля паркану по вулиці Автомобілістів в м. Кропивницькому з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу. Після цього сфотографував місце схову та забезпечив передання вказаної інформації ОСОБА_8 .
В подальшому працівниками УПН ГУНП в Кіровоградській області разом з ОСОБА_8 під каменем, біля паркану гаражного кооперативу № 10 по вулиці Автолюбителів у місті Кропивницькому виявлено та вилучено згорток обмотаний харчовою прозорою плівкою, всередині якого знаходився поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження зеленого кольору всередині, яка, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №342 від 07.05.2019, являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, маса, в перерахунку на висушену речовину, становить 0,901 грама, яку ОСОБА_6 спільно з іншими членами ОЗГ незаконно збув за грошові кошти в сумі 250 грн.
Даний факт збуту зазначеної наркотичного засобу зафіксовано, у відповідності до п.3 ч. 2 ст. 99, п.1 ч. 3 ст. 104, ст. 252 КПК України, шляхом здійснення із застосуванням засобів відеозйомки за участю працівників УПН ГУНП в Кіровоградській області, згідно протоколу про результати контролю за вчинення злочину від 27.03.2019 року.
2. 31.10.2019 о 17 год. 27 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням всесвітньої мережі Інтернет, заздалегідь знаючи про створений членами ОЗГ телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для прийому замовлень від потенційних клієнтів, де за підказками перейшов до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет - месенджері (кросплатформенному месенджері) «Telegram», замовив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс шляхом миттєвого повідомлення.
В свою чергу, «оператор», маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими членами ОЗГ схованок з наркотичними засобами («закладок»), та маючи перелік і доступ до електронних гаманців «Easy Pay», які заздалегідь зареєстровані членами організованої групи і використовуються для незаконного збагачення, надав інформацію у вигляді повідомлення про: суму оплати 250 грн, назву і номер електронного гаманця - Easypay НОМЕР_2 .
При цьому, у якості оплати вказаного наркотичного засобу, ОСОБА_8 , були використані грошові кошти в сумі 250 грн., які раніше, згідно протоколу від 27.03.2019 року, були оглянуті та вручені йому для проведення оперативної закупки.
Після переказу ОСОБА_8 грошових коштів, які заздалегідь були вручені йому для проведення оперативної закупки, та підтвердження оплати, «оператор» повідомив останньому, у вигляді фотозвіту, адресу, за якою має забрати замовлений ним наркотичний засіб у виді «закладки», розташованої в м. Кропивницький, вул. Соборна, 19-А, під металевим дахом підвального приміщення.
Разом з цим, ОСОБА_6 30.10.2019 о 12 год. 45 хв., попередньо придбаний наркотичний засіб канабіс, запакований ним ізоляційною стрічкою, сховав під металевим дахом підвального приміщення, який розміщений по АДРЕСА_6 з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу. Після цього сфотографував місце схову та забезпечив передання вказаної інформації ОСОБА_8 , що підтверджується протоколом про результати проведення НСРД візуального спостереження за особою від 07.11.2019, на підставі ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду № 2018т/19 від 26.09.2019.
В подальшому працівниками УПН ГУНП в Кіровоградській області разом з ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_6 під металевим дахом підвального приміщення виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору, всередині якого знаходився поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження зеленого кольору всередині, яка, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №1097 від 07.11.2019, являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, маса, в перерахунку на висушену речовину, становить 0,908 грама, яку ОСОБА_6 спільно з іншими членами ОЗГ незаконно збув за грошові кошти в сумі 250 грн.
Даний факт збуту зазначеної наркотичного засобу зафіксовано, у відповідності до п.3 ч. 2 ст. 99, п.1 ч. 3 ст. 104, ст. 252 КПК України, шляхом здійснення із застосуванням засобів відеозйомки за участю працівників УПН ГУНП в Кіровоградській області, згідно протоколу про результати контролю за вчинення злочину від 30.10.2019 року.
3. 08.11.2019 о 12 год. 27 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , з використанням всесвітньої мережі Інтернет, заздалегідь знаючи про створений членами ОЗГ телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для прийому замовлень від потенційних клієнтів, де за підказками перейшов до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет - месенджері (кросплатформенному месенджері) «Telegram», замовив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс шляхом миттєвого повідомлення.
В свою чергу, «оператор», маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими членами ОЗГ схованок з наркотичними засобами («закладок»), та маючи перелік і доступ до електронних гаманців «Easy Pay», які заздалегідь зареєстровані членами організованої групи і використовуються для незаконного збагачення, надав інформацію у вигляді повідомлення про: суму оплати 250 грн, назву і номер електронного гаманця - Easypay НОМЕР_3 .
При цьому, у якості оплати вказаного наркотичного засобу, ОСОБА_8 , були використані грошові кошти в сумі 265 грн., які раніше, згідно протоколу від 08.11.2019 року, були оглянуті та вручені йому для проведення оперативної закупки, з яких 15 грн. комісія за перерахунок 250 грн.
Після переказу ОСОБА_8 грошових коштів, які заздалегідь були вручені йому для проведення оперативної закупки, та підтвердження оплати, «оператор» повідомив останньому, у вигляді фотозвіту, адресу, за якою має забрати замовлений ним наркотичний засіб у виді «закладки», розташованої в металевому стовпі під стаканчиком в м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 8 (в`їзд на територію Кіровоградської обласної філармонії).
Разом з цим, ОСОБА_7 07.11.2019 о 14 год. 21 хв., попередньо придбаний наркотичний засіб канабіс, запакований ним ізоляційною стрічкою, сховав до металевої конструкції паркану, який розміщений по вулиці Кавалерійська, 8 (в`їзд на територію Кіровоградської обласної філармонії) в місті Кропивницькому, накривши його порожнім паперовим стаканчиком з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу. Після цього сфотографував місце схову та забезпечив передання вказаної інформації ОСОБА_8 , що підтверджується протоколом про результати проведення НСРД візуального спостереження за особою від 22.11.2019, на підставі ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду № 1972т/19 від 13.09.2019.
В подальшому працівниками УПН ГУНП в Кіровоградській області разом з ОСОБА_8 за адресою: м. Кропивницький, вул. Кавалерійська, 8 (в`їзд на територію Кіровоградської обласної філармонії) в металевому стовпі під стаканчиком виявлено та вилучено згорток обмотаний стрічкою чорного кольору, всередині якого знаходився поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження зеленого кольору всередині, яка, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів №1232 від 04.12.2019, являє собою особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено, маса, в перерахунку на висушену речовину, становить 0,9 грама, яку ОСОБА_7 спільно з іншими членами ОЗГ незаконно збув за грошові кошти в сумі 250 грн.
Даний факт збуту зазначеної наркотичного засобу зафіксовано, у відповідності до п.3 ч. 2 ст. 99, п.1 ч. 3 ст. 104, ст. 252 КПК України, шляхом здійснення із застосуванням засобів відеозйомки за участю працівників УПН ГУНП в Кіровоградській області, згідно протоколу про результати контролю за вчинення злочину від 08.11.2019 року.

Всього, за період часу з 27 березня по 08 листопада 2019 року, членами ОЗГ у ході контрольних закупок було збуту канабісу особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, загальною масою 2,709 грама, у тому числі: через ОСОБА_6 1,809 г (0,901+0,908), через ОСОБА_7 0,9 г.
Окрім цього, про систематичну діяльність ОЗГ в складі ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та відсутність провокацій з боку правоохоронних органів свідчать задокументовані факти збуту наркотичних засобів особам не пов`язаним із слідством.
1. Так, громадянин ОСОБА_9 , 12.09.2019 о 15 год. 14 хв., перебуваючи у невстановленому розслідуванні місці, з використанням всесвітньої мережі Інтернет, заздалегідь знаючи про створений членами ОЗГ телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для прийому замовлень від потенційних клієнтів, де за підказками перейшов до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет - месенджері (кросплатформенному месенджері) «Telegram», замовив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс шляхом миттєвого повідомлення.
В свою чергу, «оператор», маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими членами ОЗГ схованок з наркотичними засобами («закладок»), та маючи перелік і доступ до електронних гаманців «Easy Pay», які заздалегідь зареєстровані членами організованої групи і використовуються для незаконного збагачення, надав інформацію у вигляді повідомлення про: суму оплати 235 грн, назву і номер електронного гаманця - Easypay № НОМЕР_5 .
Після переказу ОСОБА_9 грошових коштів та підтвердження оплати, «оператор» повідомив останньому, у вигляді фотозвіту, адресу, за якою має забрати замовлений ним наркотичний засіб у виді «закладки», розташованої у дворі будинку АДРЕСА_7 , перед гаражем, під цеглою.
Разом з цим, ОСОБА_6 12.09.2019 о 10:50 год., попередньо придбаний наркотичний засіб канабіс, запакований ним липкою стрічкою чорного кольору, сховав у дворі будинку АДРЕСА_7 , перед гаражем, під цеглою з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу. Після цього сфотографував місце схову та забезпечив передання вказаної інформації ОСОБА_9 .
В подальшому ОСОБА_9 у дворі будинку АДРЕСА_7 , перед гаражем, під цеглою було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору, всередині якого знаходився поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження зеленого кольору, який поклав до правої задньої кишені шорт.
Після чого, 12.09.2019 близько 17:00 годин біля будинку АДРЕСА_8 , працівниками патрульної поліції відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , складено постанову по справі про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 127 КУпАП, при складанні якої, здійснено поверхневу перевірку ОСОБА_9 та в правій кишені шортів, в які був одягнений останній, виявлено вище вказаний поліетиленовий пакетик з речовиною рослинного походження зеленого кольору, всередині, якого, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № 906 від 25.09.2019 року, знаходиться речовина яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, обіг якого заборонено, загальна маса якого становить 0,876 грама, яку ОСОБА_6 спільно з іншими членами ОЗГ незаконно збув ОСОБА_9 за грошові кошти в сумі 235 грн.
2. Окрім цього, громадянин ОСОБА_10 , 09.02.2019 близько 18 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому розслідуванні місці, з використанням всесвітньої мережі Інтернет, заздалегідь знаючи про створений членами ОЗГ телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_12 », для прийому замовлень від потенційних клієнтів, де за підказками перейшов до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет - месенджері (кросплатформенному месенджері) «Telegram», замовив особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс шляхом миттєвого повідомлення.
В свою чергу, «оператор», маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими членами ОЗГ схованок з наркотичними засобами («закладок»), та маючи перелік і доступ до електронних гаманців «Easy Pay», які заздалегідь зареєстровані членами організованої групи і використовуються для незаконного збагачення, надав інформацію у вигляді повідомлення про: суму оплати 2 000 грн, назву і номер електронного гаманця НОМЕР_14 , який встановити в ході досудового розслідування не представилось можливим.
Після переказу ОСОБА_10 грошових коштів та підтвердження оплати, «оператор» повідомив останньому, у вигляді фотозвіту, адресу, за якою має забрати замовлений ним наркотичний засіб у виді «закладки», розташованої біля зупинки по вул. Московській в м. Кропивницький.
Разом з цим, ОСОБА_6 у невстановлений час, попередньо придбаний наркотичний засіб канабіс, запаковані ним згортки, сховав за вище вказаною адресою з метою незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу. Після цього сфотографував місце схову та забезпечив передання вказаної інформації ОСОБА_10 .
В подальшому ОСОБА_10 по вул. Московській в м. Кропивницький виявлено та вилучено 6 згортків, всередині яких знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору, які поклав до кишені куртки.
Після чого, 09.02.2019 близько 18:10 годин по вулиці Кавалерійська, 8, в місті Кропивницькому, працівниками патрульної поліції відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , складено постанову по справі про адміністративне правопорушення, при складанні якої, здійснено поверхневу перевірку ОСОБА_10 та в кишені куртки, в яку був одягнений останній, виявлено вище вказані 6 згортків з речовиною рослинного походження зеленого кольору, яка, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № 128 від 19.02.2019 року, являється особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, обіг якого заборонено, загальна маса якого становить 4,718 грама, яку ОСОБА_6 спільно з іншими членами ОЗГ незаконно збув ОСОБА_10 за грошові кошти в сумі 2 000 грн.
3. Так, громадянин ОСОБА_11 , 17.08.2019 о 17 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому розслідуванні місці, з використанням всесвітньої мережі Інтернет, заздалегідь знаючи про створений членами ОЗГ телеграм-канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для прийому замовлень від потенційних клієнтів, де за підказками перейшов до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет - месенджері (кросплатформенному месенджері) «Telegram», замовив психотропну речовину амфетамін, шляхом миттєвого повідомлення.
В свою чергу, «оператор», маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими членами ОЗГ схованок з психотропними речовинами («закладок»), та маючи перелік і доступ до електронних гаманців «Easy Pay», які заздалегідь зареєстровані членами організованої групи і використовуються для незаконного збагачення, надав інформацію у вигляді повідомлення про: суму оплати 250 грн, назву і номер електронного гаманця - Easypay № НОМЕР_2 .
Після переказу ОСОБА_11 грошових коштів та підтвердження оплати, «оператор» повідомив останньому, у вигляді фотозвіту, адресу, за якою має забрати замовлений ним наркотичний засіб у виді «закладки», розташованої на металевому заборі, до якого прикріплена магнітом, в районі вулиць Пацаєва і Попова, біля школи.
Разом з цим, ОСОБА_7 у невстановлений час, попередньо придбану психотропну речовину -амфетамін, запакував липкою стрічкою чорного кольору, сховав на металевому заборі, до якого прикріплена магнітом, в районі вулиць Пацаєва і Попова, біля школи з метою незаконного збуту психотропної речовини. Після цього сфотографував місце схову та забезпечив передання вказаної інформації ОСОБА_11 .
В подальшому ОСОБА_11 за вказаною адресою було виявлено та вилучено згорток обмотаний ізоляційною стрічкою чорного кольору, всередині якого знаходився поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, яку поклав до кишені пальто.
Після чого, 17.08.2019 близько 20:07 годин біля будинку № 92/7 по вулиці Преображенській в місті Кропивницькому, працівниками патрульної поліції відносно ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , складено постанову по справі про адміністративне правопорушення, при складанні якої, здійснено поверхневу перевірку ОСОБА_11 та в кишені пальто, в яке був одягнений останній, виявлено вище вказаний поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів № 772 від 28.08.2019 року, є амфетамін, обіг якого заборонено, загальна маса якого становить 0,1406 грама, яку ОСОБА_7 спільно з іншими членами ОЗГ незаконно збув ОСОБА_11 за грошові кошти в сумі 250 грн.
Всього вище переліченим особам, було збуто 5,594 г. особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, та 0,1406 г. - амфетаміну, обіг якого заборонений.
Дані факти збуту ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 за вказаних обставин даного наркотичного засобу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , підтверджується також показаннями зазначених осіб, допитаних в ході слідства в якості свідків, які були притягнуті до адміністративної відповідальності за придбання вказаного наркотичного засобу, за ст. 44 КУпАП.
З метою виявлення та фіксації відомостей вчинення членами ОЗГ обставин кримінального правопорушення слідчим, за участю працівників УПН ГУНП в Кіровоградській області, у відповідності до вимог ст. 234 КПК України, здійсненні обшуки за місцем мешкання учасників групи, гаражного приміщення, яке останні використовували для незаконного зберігання наркотичних засобів та транспортного засобу автомобіля «ВАЗ 2106» д.н.з. НОМЕР_6 , який використовувався ними у ході злочинної діяльності.
У результаті даних обшуків були виявлені та вилучені численні докази протиправної діяльності членів ОЗГ: наркотичні засоби, розфасовані на частини, мобільні телефони, як засоби зв`язку між членами групи та покупцями вказаних наркотичних засобів та банківські картки, які використовувалися для перерахунку на них коштів за незаконний збут наркотичних засобів та їх подальшого зняття і розподілу між членами групи.
1) Так у ході обшуку від 10.12.2019 в період часу з 06 години 25 хвилин до 08 годину 47 хвилин в квартирі АДРЕСА_2 , на підставі Ухвали Кіровського районного суду м. Кіровограда від 18.11.2019, за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , де було виявлено та вилучено:
- 4 полімерні пакети та 1 паперовий згорток з речовиною рослинного походження, та 11 полімерних пакетів, що обклеєні липкою стрічкою синього та чорного кольору, в середині яких знаходилась речовина рослинного походження (фрагмент суцвіття) зеленого кольору, яка, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 62 від 23.01.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, загальна маса якого в перерахунку на висушену речовину 11,6891 грама;
- полімерну пляшку з обрізним верхом, та 2 ковпаки (металевий та дерев`яний) на яких наявні нашарування речовини коричневого кольору, яка, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів №62 від 23.01.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом екстрактом канабісу, обіг якого заборонено, загальною масою, в перерахунку на висушену речовину 0,9348 грама.
2) 10.12.2019 в період часу з 07 години 18 хвилини по 08 годину 21 години в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12 від 26.11.2019, квартири АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено і вилучено:
- два металеві подрібнювачи з залишками речовини рослинного походження та 12 полімерних пакетів, що обклеєні липкою стрічкою синього та чорного кольору з речовиною рослинного походження, яка, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 61 від 29.01.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, загальна маса якого в перерахунку на висушену речовину 5,35 грама;
- полімерну пляшку з обрізним верхом та низом з нашаруванням речовини коричневого кольору та металевим ковпаком з подібним нашаруванням, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 61 від 29.01.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом екстрактом канабісу, обіг якого заборонено, загальна маса якого в перерахунку на висушену речовину 0,2 грама.
3) 10.12.2019 в період часу з 06 години 22 хвилини по 08 годину 26 хвилину в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12 від 11.11.2019, квартири АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено і вилучено:
- 3 зіп пакети з речовиною рослинного походження, 1 металевий ковпак з нашаруванням речовини коричневого кольору, 1 металевий подрібнювач з залишками речовини рослинного походження; електронні ваги з залишками речовини рослинного походження; 14 зіп-пакетів з речовиною рослинного походження, що попередньо були обклеєні липкою стрічкою синього та чорного кольорів; скляний пристрій з трубкою для куріння в середині яких нашаруванням речовини коричневого кольору.
Так, надані на дослідження речовини рослинного походження у металевому гріндері, трьох полімерних пакетах із зіп-застібками та лініями фіолетового кольору, чотирнадцяти полімерних пакетів із зіп-застібками, відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 63 від 17.01.2020, є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, обіг якого заборонено, маса канабісу, в перерахунку на суху речовину, становить відповідно 1,09 грама, 1,4 грама, 2,33 грама, 0,99 грама, 0,85 грама, 1,21 грама, 0,32 грама, 0,34 грама, 0,53 грама, 1,01 грама, 0,41 грама, 0,24 грама, 0,48 грама, 0,42 грама, 0,43 грама, 0,26 грама, 0,31 грама, 0,31 грама, загальною масою 12,93 грама.
На наданих на дослідження предметах-носіях (скляний пристрій для куріння, пробка з вмонтованим металевим наперстком з отворами), відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 63 від 17.01.2020, виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 0,667 грама.
4) 10.12.2019 в ході проведення обшуку автомобіля ВАЗ 2106 дн НОМЕР_6 , що розташований біля будинку АДРЕСА_9 , користувачем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено та вилучено:
- пластикова пляшка, з кришкою, об`ємом 1,5 л, з нашаруванням речовини коричневого кольору; металевий ковпак з нашаруванням речовини коричневого кольору на яких відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 59 від 28.01.2020, виявлено нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу - екстракту канабісу, обіг якого заборонено, загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 0,012 грама;
- 4 зіп пакети з речовиною рослинного походження, 1 пластмасовий подрібнювач з залишками речовини рослинного походження, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 59 від 28.01.2020 року є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, загальною масою, в перерахунку на суху речовину, 10,76 грама;
- 1 зіп пакет з пігулками червоного кольору, 47 шт., відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 59 від 28.01.2020 року є наркотичним засобом, обіг якого обмежено трамадол, масою 2,91 грама.
5) 10.12.2019 в ході проведення обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_12 , що розташований на території гаражного кооперативу «Автолюбитель - 10», за адресою: м. Кропивницький, вул. Автолюбителів, 10, фактичним володільцем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено та вилучено:
- 3 пластикові контейнери з речовиною рослинного походження, яка відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 51 від 51.01.2020 року є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, вагою, в перерахунку на суху речовину відповідно становить: 30,8958 г., 38,3576 г., 22,7669 г., загальною масою 92,0203 грама.
Загалом же, результатами зазначених обшуків, вищенаведених оперативних закупок та встановлених слідством фактів реалізації канабісу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 зібрані докази незаконного зберігання членами ОЗГ з метою збуту вище перелічених наркотичних засобів у вказаних кількостях, особливо небезпечного наркотичного засобу масою 141,0524 грам (5,594+2,709+132,7494).
Подальша злочинна діяльність організованої і очолюваної ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 злочинної групи у складі з ОСОБА_5 , як виконавця, були припинена правоохоронними органами.
Отже, за вказаних обставин, в період часу з 27 березня 2019 року по 10 грудня 2019 року, ОСОБА_5 , у складі організованої і очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинної групи, реалізовуючи злочинні наміри спрямовані на досягнення єдиного результату неправомірного збагачення за рахунок протиправної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, а саме: незаконно придбаваючи їх у невстановлених осіб, переміщуючи, зберігаючи їх за місцями свого мешкання, збуваючи як особисто так і через співучасників за грошові кошти ОСОБА_5 , тим самим, підозрюється у вчиненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, у великих розмірах, організованою групою кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч. 3 ст. 307 КК України.
Крім цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_5 , вчинили розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках та використання таких коштів на продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, у банках, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_5 , з метою конспірації своєї злочинної діяльності спрямованої на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу, використовували карткові рахунки як свої, так і сторонніх осіб, відкриті в банківській установі АТ «ПриватБанк».
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_5 , з використанням всесвітньої мережі Інтернет, за допомогою мобільного терміналу чи персонального комп`ютера створив в інтернет - месенджері (кросплатформенному месенджері) «Telegram» телеграм-канали: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для прийому замовлень від потенційних клієнтів, та розроблений алгоритм дій для збуту наркотичних засобів, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний телеграм-канал, де за підказками переходять до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет - месенджері, в якому відбувається замовлення наркотичного засобу шляхом миттєвого повідомлення.
В свою чергу, «оператор», маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими співучасниками схованок з наркотичними засобами («закладок»), та маючи перелік і доступ до електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які заздалегідь зареєстровані членами організованої групи під номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 і використовуються для незаконного збагачення, надає інформацію у вигляді повідомлення про суму оплати, назву і номер електронного гаманця. Після переказу грошових коштів та підтвердження оплати «оператор» повідомляє у вигляді фотозвіту адресу, за якою особа має забрати замовлені нею наркотичні засоби з «закладок», розташованих в публічно доступних місцях на території м. Кропивницький, Кіровоградської області.
В ході досудового розслідування встановлено, що за вказаний період створення і дії ОЗГ здійснювалися розрахункові операції на суми еквівалентні цінам продажу членами організованої злочинної групи наркотичних засобів, а саме за 1 грам 250 грн.
Разом з цим, проведеними в рамках кримінального провадження слідчими (розшуковими) діями здобуто інформацію, що вказані транзакції здійснювались з метою оплати наркотичних засобів.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_5 розмістили кошти отримані від незаконного обігу наркотичних засобів в банківській установі - АТ «ПриватБанк».
Крім цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи узгоджено з ОСОБА_5 використали вказані кошти (отримані від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин) на продовження незаконного обігу наркотичних засобів.
Таким чином, розміщуючи кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин у банківській установі та фінансуючи діяльність злочинної групи по забезпеченню незаконного обігу наркотичних засобів шляхом спрямування грошових коштів, отриманих від реалізації збутих наркотичних засобів на придбання нової «партії» необхідних для подальшого продовження незаконної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, тим самим ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні розміщення коштів здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в установах банків, використання доходів (коштів) здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, з метою продовження їх незаконного обігу в складі організованої групи кримінальному правопорушенні (злочині), передбаченому ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України.
Отже, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України.
Таким чином, 21.05.2020 у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_5 , повідомлення про яке було вручено його матері ОСОБА_13 , так як останній перебуває за межами України.
Під час проведення досудового розслідування, згідно отриманої інформації з бази даних «АРКАН» підозрюваний ОСОБА_5 перетнув кордон України в напрямку Польщі 18.20.2020 року та до теперішнього часу не повертався.
Крім того, його близькому родичу матері ОСОБА_13 , для подальшої передачяі підозрюваному, були вручені повістки про виклик до слідчого, з метою проведення слідчих (розшукових) дій на 25.05, 28.05 та 01.06.2020, однак жодного разу останній за викликом не прибув.
У зв`язку з неявкою ОСОБА_5 до органів досудового розслідування та переховуванням від органів слідства, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та те, що його місцезнаходження невідоме, а всі необхідні та можливі слідчі (розшукові) й інші процесуальні дії проведені, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, останнього 21.05.2020 року було оголошено в розшук.
Згідно отриманої відповіді з відповідних державних органів, щодо перетину останнім кордону, було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 18.02.2020 о 00:57 год. в м. Яготин, в напрямку Польщі та до теперішнього часу не повертався.
У зв`язку з чим, 08.07.2022 ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук.
Слідчий в клопотанні вказав, що з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання ризикам передбаченим ст.177 КПК України, останньому необхідно обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою, виходячи із наступного.
-підозрюваний ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306 КК України, який, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, оскільки за його вчинення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.
-підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду з метою уникнення відповідальності за вчинення інкримінованого злочину, усвідомлюючи тяжкість злочину та розуміючи міру покарання, яка може бути до нього застосована, у разі ухвалення обвинувального вироку, тобто, вказане свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
- ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований, постійного джерела доходу не має, за місцем проживання характеризується посередньо, а отже, у разі застосування більш м`якого запобіжного заходу, є підстави, вважати, що він може вчинити новий злочин, що свідчить про наявність, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
- ОСОБА_5 , знаходячись на свободі, маючи можливість вільного пересування та підтримання контактів із своїми знайомими, спроможний незаконно впливати прямо чи опосередковано на свідків з метою уникнення кримінальної відповідальності та покарання, що свідчить про наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Слідчий в клопотанні вказує, що жоден з більш м`яких, ніж тримання під вартою, запобіжних заходів не може запобігти зазначеним ризикам. Так, особисте зобов`язання не може бути застосовано у зв`язку з тим, що це найбільш м`який запобіжний захід і він не відповідає тяжкості вчиненого злочину, а також завданим наслідкам. Особиста порука не може бути застосована в силу того, що не встановлено осіб, які заслуговують на довіру та можуть поручитися за виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, і зобов`язуються за необхідності доставити його до органу досудового розслідування чи в суд на першу вимогу. Крім того, обирати запобіжні заходи - заставу та домашній арешт недоцільно, оскільки вони в цілому не зможуть гарантовано запобігти ризикам зазначеним вище.
По справі наявні реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи підозрюваного, а тому вищезазначені обставини є виправданими та необхідними елементами (ризиками), що визначають та виправдовують потребу в триманні підозрюваного під вартою.
Вищезазначені обставини є виправданими та необхідними елементами (ризиками), що визначають та виправдовують потребу в триманні підозрюваного під вартою.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156 від 21.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 306 КК України.
21.05.2020 матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 вручено повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.3 ст.28, ч.1 ст.306 КК України.
Згідно ч.6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті (ч. 2 ст. 177 КПК України).
Обґрунтованість підозри про яку повідомлено ОСОБА_5 підтверджується наступними матеріалами клопотання: протоколом обшуку (а.к. 44-49), висновком експерта (а.к. 55-67), висновком експерта (а.к. 72-80).
Термін «обґрунтована підозра», згідно з практикою Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011, означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа про яку йдеться мова могла вчинити правопорушення.
Таким чином, надані до клопотання матеріали на думку слідчого судді свідчать, що існують факти та інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, про те що ОСОБА_5 міг вчинити кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 307, ч.3 ст.28, ч.1 ст.306 КК України.
Слідчий суддя вважає, що прокурором у судовому засіданні доведено наявність ризику переховування підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування та суду, оскільки постановою слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області від 08.07.2022 - оголошено у міжнародний розшук.
Згідно інформації наданою Державною прикордонною службою України, ОСОБА_14 18.02.2022 о 00 год. 57 хв. перетнув державний кордон України в пункті пропуску Ягодин, у зворотньому напрямку кордон не перетинав, тобто за місцем реєстрації і проживання відсутній
08.07.2022 року постановою старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено у міжнародний розшук.
Разом з тим, у судовому засіданні прокурором не надано жодних доказів на підтвердження ризиків передбачених п.п. 3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, не аргументовано підстав вважати, що зазначені ризики можуть мати місце по відношенню до процесуальної поведінки ОСОБА_5 , а тому при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, вони не враховуються слідчим суддею.
Таким чином, прокурором у судовому засіданні доведено про існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, що поряд з обґрунтованістю підозри, є підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу.
Відповідно до положень ч.6 ст.193 КПК України обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого в міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про обрання запобіжного заходу.
Відповідно до Інструкції про порядок використання правоохоронними органами України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, затвердженої наказом №613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17.08.2020 для запиту публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення, правоохоронний орган України повинен надіслати формуляр встановленого зразку, до якого, окрім іншого, додається завірена копія ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно частини 1 Глави IV Інструкції, уповноважений підрозділ запитує публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі (екстрадиції) в Україну за умови оголошення особи в розшук правоохоронними органами України в установленому законодавством порядку.
Відповідно до додатку 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», до ОСОБА_5 не застосовувалися персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), у тому числі відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в`їзду на територію України.
В той же час, ст. 281 КПК України зазначає, що якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук. Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова.
Аналізуючи у сукупності вищенаведене можна дійти висновку, що єдиним підтверджуючим фактом оголошення особи у міжнародний розшук є безпосередньо постанова слідчого про оголошення особи у відповідний розшук.
Одночасно з цим, для запиту публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення, правоохоронний орган України повинен надіслати формуляр встановленого зразку, до якого також додається завірена копія постанови про оголошення розшуку особи та завірена копія ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на стадії досудового розслідування, що відповідно до приписів кримінального процесуального законодавства України і є ухвалою, постановленою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою виконання завдань кримінального провадження, є правові підстави для задоволення клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного ОСОБА_5 а отже клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.177, 178, 193, 369-372 КПК України,
постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_16
Копію ухвали вручити слідчому, та прокурору який приймав участь в судовому засіданні.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Роз`яснити, що у такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_15