Провадження №1-кс/523/1085/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Одеськї окружної прокуратури № 4 ОСОБА_3 в його присутності, про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження №0000089 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що в провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000089 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області 15.09.2021 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000089 про те, що 26.03.2021 проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Курська, 46, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби, які обклеєні марками акцизного податку України. Згідно висновку експерта №СУ-19/116-21/5037ДД від 09.04.2021 марки акцизного податку для тютюнових виробі відповідного року, що перебувають в офіційному обігу на території України та виготовлені за допомогою поліграфічного обладнання способом плоского друку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
08.02.2022 Офісом Генерального прокурора визначено підслідність у кримінальному провадженні за СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб причетна до організації оптово - роздрібної реалізації тютюнових виробів та алкогольної продукції, які потрапили на територію України контрабандним шляхом та відпускаються через поштове відділення ТОВ "НОВА ПОШТА", чим вводять в оману споживачів.
З метою приховування незаконної діяльності та введення громадян в оману, щодо походження зазначеної продукції, в складських приміщеннях вказані вироби оклеюються марками акцизного податку, з ознаками підробки.
На теперішній час встановлено факт незаконного находження вказаної алкогольної продукції, тютюнових виробів та марок акцизного збору на територію України, місця їх зберігання на території міста Одеси та Одеської області, підстави їх реалізації, а також місця виготовлення.
На виконання доручення прокурора, наданого в порядку ст.ст 36, 41 КПК України, оперативним підрозділом отримано відомості про те, що вказана продукція, мінуючи митний контроль, тобто контрабандним шляхом з метою подальшої оптово-роздрібної реалізації товарів через поштове відділення № 11 ТОВ "НОВА ПОШТА" (), розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 235, потрапляє на склади, які розташовані у нежитлових приміщеннях приватних будинків, та металевих гаражах, які використовуються як склади, на території м. Одеси та Одеської області. Крім того, отримано інформацію щодо можливого її виготовлення за вказаними адресами.
Таким чином, встановлено, що одне з місць зберігання вищезазначеної продукції розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційної системи, право власності на об`єкт нерухомого майна, розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано
20.04.2022 на підставі ухвали суду слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 в період часу з 11:52 по 14:10 годин старшим слідчим СВ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 поведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено:
- 7 (сім) ємкостей об`ємом 5 літрів з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;
- 1 ємкість об`ємом 5 літрів, що заповнена до середини речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;
- 7 (сім) ємкостей об`ємом 5 літрів з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту
- 1 ємкість об`ємом 5 літрів, заповнена на половину речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту
- картонна коробка в середині якої перебуває упаковка «Bag in dox» об`ємом 2 літри з написом «Bakardi» без акцизного маркування
- картонна коробка в середині якої перебуває упаковка «Bag in dox» об`ємом 2 літри з написом «Sauza» в кількості 3 шт, без акцизного маркування
- картонна коробка в середині якої перебуває упаковка «Bag in dox» об`ємом 2 літри з написом «Hennessy», без акцизного маркування
- скляна пляшка обємом 1 літр з написом «Lauders», без акцизного маркування
- скляна пляшка обємом 1 літр з написом «Hankey Bainster», без акцизного маркування в кількості 4 шт
- жерстяна банка об`ємом 0,5 літрів з написом «Smandy Mbich» без акцизного маркування в кількості 7 шт
- жерстяна банка об`ємом 0,5 літрів з написом «Zlaty Bazant» без акцизного маркування в кількості 43 шт
- жерстяна банка об`ємом 0,5 літрів з написом «Staropramen» без акцизного маркування в кількості 16 шт.
- картонна коробка в середині якої перебуває упаковка «Bag in dox» об`ємом 2 літри з написом «Jack Daniels» без акцизного маркування, в кількості 3 шт.
- 3 (три) пластикові пляшки об`ємом 1,5 літрів з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту
- системний блок чорного кольору з написом «Frima»
- системний блок чорного кольору з написом «Logic power»
- мобільний телефон марки «Doogee» в корпусі зеленого кольору;
-- мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору з карткою оператора мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_1
- Закордонний паспорт на ім`я MOHAMED ELSAVED
- Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5
- довідка про реєстрацію місця проживання №001814/1
- довідка про реєстрацію місця проживання №001921/1
- скляна пляшка обємом 0,75 літр з написом «Fragolino» без акцизного маркування в кількості 2 шт
- пластикова пляшка об`ємом 1,5 літрів з речовиною невідомого походження з написом «Rose» з характерним запахом спирту в кількості 4 шт
- пластикова пляшка об`ємом 1,5 літрів з речовиною невідомого походження з написом «Piersic» з характерним запахом спирту в кількості 17 шт
Прокурор в ході розгляду підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись, що майно було вилучено в ході обшуку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаних оглядів майно є доказом вчинення злочину та зберегло на собі сліди вчинення злочину.
Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що на даний час є достатні підстави вважати, що, вилучені в ході обшуку цигарки є речовим доказом у кримінальному провадженні та зберегли на собі сліди його вчинення, індивідуальні ознаки предметів, з метою проведення повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, та з метою недопущення подальшого знищення, пошкодження, відчуження та іншим чином розпоряджання речовим доказом у кримінальному провадженні, що в подальшому унеможливлює проведення досудового розслідування у повному обсязі, є за необхідним накладання арешту на раніше вказані об`єкти в частині розпоряджання майном, суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Одеської окружної прокуратури № 4 ОСОБА_3 , про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження №0000089 від 15.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт з забороною відчуження, розпорядження та користування на речі, які були вилученні, вході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено:
- 7 (сім) ємкостей об`ємом 5 літрів з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;
- 1 ємкість об`ємом 5 літрів, що заповнена до середини речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту;
- 7 (сім) ємкостей об`ємом 5 літрів з речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту
- 1 ємкість об`ємом 5 літрів, заповнена на половину речовиною невідомого походження бурого кольору з характерним запахом спирту
- картонна коробка в середині якої перебуває упаковка «Bag in dox» об`ємом 2 літри з написом «Bakardi» без акцизного маркування
- картонна коробка в середині якої перебуває упаковка «Bag in dox» об`ємом 2 літри з написом «Sauza» в кількості 3 шт, без акцизного маркування
- картонна коробка в середині якої перебуває упаковка «Bag in dox» об`ємом 2 літри з написом «Hennessy», без акцизного маркування
- скляна пляшка обємом 1 літр з написом «Lauders», без акцизного маркування
- скляна пляшка обємом 1 літр з написом «Hankey Bainster», без акцизного маркування в кількості 4 шт
- жерстяна банка об`ємом 0,5 літрів з написом «Smandy Mbich» без акцизного маркування в кількості 7 шт
- жерстяна банка об`ємом 0,5 літрів з написом «Zlaty Bazant» без акцизного маркування в кількості 43 шт
- жерстяна банка об`ємом 0,5 літрів з написом «Staropramen» без акцизного маркування в кількості 16 шт.
- картонна коробка в середині якої перебуває упаковка «Bag in dox» об`ємом 2 літри з написом «Jack Daniels» без акцизного маркування, в кількості 3 шт.
- 3 (три) пластикові пляшки об`ємом 1,5 літрів з речовиною невідомого походження прозорого кольору з характерним запахом спирту
- системний блок чорного кольору з написом «Frima»
- системний блок чорного кольору з написом «Logic power»
- мобільний телефон марки «Doogee» в корпусі зеленого кольору;
-- мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі чорного кольору з карткою оператора мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_1
- Закордонний паспорт на ім`я MOHAMED ELSAVED
- Закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_5
- довідка про реєстрацію місця проживання №001814/1
- довідка про реєстрацію місця проживання №001921/1
- скляна пляшка обємом 0,75 літр з написом «Fragolino» без акцизного маркування в кількості 2шт
- пластикова пляшка об`ємом 1,5 літрів з речовиною невідомого походження з написом «Rose» з характерним запахом спирту в кількості 4 шт
- пластикова пляшка об`ємом 1,5 літрів з речовиною невідомого походження з написом «Piersic» з характерним запахом спирту в кількості 17 шт.
Заборонити будь-яким особам розпоряджатись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1