справа № 361/4335/22
провадження № 1-кс/361/907/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001386 від 30 серпня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та можливість їх вилучення.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001386 від 30.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
У ході досудового розслідування встановлено, що 25.08.2022 року у невстановлений час, перебуваючи за невстановленою адресою, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 , які останній перерахував за придбання собаки, чим завдала майнової шкоди останньому.
В ході досудового розслідування заявник ОСОБА_4 повідомив, що 25.08.2022 року на сайті OLX знайшов оголошення про продаж щенят, зацікавившись оголошенням ОСОБА_4 зателефонував зі свого номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошені, особа представилась, як ОСОБА_5 . ОСОБА_4 запитав чи актуальне ще оголошення про продаж щенят та особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила, що оголошення ще актуальне та є одне щеня, яке знаходиться в Кіровоградській області та є ще одне щеня, яке знаходиться в Хмельницькій області та пообіцяли скинути фотографії. Після цього в месенджері Viber особа на ім`я ОСОБА_5 відправила фото щенят, але вже з іншого номеру телефону НОМЕР_3 . В цей самий день ОСОБА_4 обрав двох щенят та зв`язався з особою на ім`я ОСОБА_5 та вона повідомила, що потрібна повна передоплата за щенят, в загальній сумі 22800 грн. і її потрібно перевести на банківську карту № НОМЕР_4 . 26.08.2022 року в відділені банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 перевів грошові кошти за двох щенят та відправив квитанцію про оплату в месенджері Viber на номер телефону НОМЕР_3 , але після цього особа на ім`я ОСОБА_5 перестала виходити на зв`язок.
Автор клопотання, зазначає про те, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у КНЕДП АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської картки НОМЕР_4 , фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах КНЕДП АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки НОМЕР_4 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.
Прокурор у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити судове засідання без її участі, подане клопотання підтримала, з підстав зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Згідно з частиною 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього документами, слідчим суддею встановлено наступне.
Сектором дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001386 від 30.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно зі ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний етап клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Вивчивши зміст клопотання та додані до нього документи, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи КНЕДП АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, при цьому вилучення вказаних документів не призведе до порушення прав та охоронюваних законом інтересів третіх осіб.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 376, 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме: ОСОБА_6 , капралу поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_7 , лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_8 , рядовому поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_9 , лейтенанту поліції, уповноваженій в межах компетенції КПК України, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничним офіцером поліції ГУНП в Київській області Броварського РУП ГУНП в Київській області Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_10 , лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції, заступнику начальника сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківської картки НОМЕР_4 , фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах КНЕДП АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 банківської картки № НОМЕР_4 , що перебуває у приміщені КНЕДП АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжній (кредитній) картці № НОМЕР_4 , що перебуває у приміщені КНЕДП АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за весь період з 26.08.2022 року по дату винесення постанови, а саме:
-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій но рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку па рахунках, /дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання постанови;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов`язати КНЕДП АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1