Провадження №1-кс/127/6422/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000127 від 12.07.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2022 року ОСОБА_4 , знаходився за місцем роботи у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 . Близько 14 год. 50 хв. на його номер мобільного телефонна № НОМЕР_2 , зателефонувала невідома особа, з номера телефонна № НОМЕР_3 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого дана особа почала розповідати ОСОБА_4 , про те, що зловмисники намагаються зняти гроші з його банківської картки № НОМЕР_4 . Тому, щоб запобігти несанкціонованому знятті грошей з його банківської картки потрібно терміново назвати номер банківської карти, термін її дії та код SVV, який знаходиться на зворотній стороні карти. В подальшому ОСОБА_4 , назвав вище вказану інформацію невідомій особі, яка повідомила, що для підтвердження потрібно продиктувати цифровий код, який вона надіслала на номер його телефонна за допомогою SМS- повідомлення. Повідомивши номер цифрового коду невідомій особі, остання запевнила ОСОБА_4 , що його банківський рахунок було успішно захищено.

Через кілька хвилин до ОСОБА_4 , знову зателефонувала невідома особа з номера телефонна № НОМЕР_5 , яка представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розповіла про те, що зловмисники намагаються зняти гроші з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 у зв`язку із чим в подальшому з ним в телефонному режимі зв`яжуться інший працівник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через кілька хвилин до потерпілого зателефонувала невідома особа з номера телефонна НОМЕР_7 та повідомила ОСОБА_4 , про те, що він працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тому, щоб запобігти несанкціонованому знятті грошей з його банківської картки потрібно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувати з банківської картки № НОМЕР_6 , усі гроші на спеціальний банківський рахунок № НОМЕР_8 , які після відповідних дій працівників служби безпеки будуть повернуті на його рахунок. Під час даної розмови ОСОБА_4 , зайшов на додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахував гроші в сумі 19000 грн., зі своєї банківської карти на спеціальний банківський рахунок № НОМЕР_8 після чого невідома особа запевнила його, що гроші знаходяться в надійному місці і скоро повернуться на його рахунок.

Через кілька хвилин після розмови з невідомою особою ОСОБА_4 , на мобільний телефон надійшла SМS повідомлення про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було знято гроші в сумі 19000 грн. Тоді він вирішив перевірити банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявив, що з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були знятті гроші в сумі 20000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема про рух коштів по карті № НОМЕР_6 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_9 , за період часу з 10.07.2022 року по 12.07.2022 року, та можливість її вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя