465/5139/22
1-кс/465/1737/22
У Х В А Л А
судового засідання

29.09.2022 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000564 від 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :
старший слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення речей і документів у кримінальному провадженні за № №0000564 від «06» вересня 2022 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.З ст.190 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні №0000564 від «5» вересня 2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 05.09.2022 до ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.09.2022, близько 12:15, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 364 910 грн.
Будучи допитаним в якості підозрюваного ОСОБА_6 повідомив, що після заволодіння грошовими коштами потерпілого в сумі 9100 Євро, які він, незадовго після заволодіння, передав невідомій особі чоловічої статі, приблизно через 3-4 дні на його, ОСОБА_6 банківську картку, оформлені та видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшли кількома платежами грошові кошти в загальній сумі 18 тис. грн., як оплата за виконану ним роботу із заволодіння коштами потерпілого. Поряд з цим ОСОБА_6 в порядку ст..93 КПК України добровільно долучив до матеріалів кримінального провадження банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 19.09.2022 вказані картки оглянуті та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, зважаючи на встановлені в ході досудового розслідування обставини, виникає необхідність у вжитті заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів фінансової установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині документів щодо емітованої банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Харкова, громадянина України, та картки № НОМЕР_2 руху коштів по таких рахунках банківських карток з відображенням контрагентів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, проте просять розгляд даного клопотання проводити у їх відсутності, клопотання підтримують у повному обсязі та просять таке задоволити, про що подали письмові заяви.

Дослідивши матеріали клопотання, письмові заяви прокурора, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 06.09.2022 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000564, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановивши зібрані докази достатніми, старшим слідчим ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 16.09.2022 складено та вручено ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю міста Харкова, громадянину України, зареєстрованому у АДРЕСА_2 , проживаючому в АДРЕСА_3 , повідомлення про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.
З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за ознаками за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, документи, до яких просить надати доступ дізнавач в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів є підставним.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись статтями 131, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів письмових та електронних документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на АДРЕСА_4 , зокрема: укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору відкриття банківського рахунку, для використання якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 , та карту № НОМЕР_2 всіх документів, поданих для укладення такого договору та отримання банківської картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 (заяви, анкети, копії особистих документів тощо), руху коштів по рахунках банківських карток № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 за період 01.01.2022 по 28.09.2022 з відображенням сум платежів, їх призначенням, всіх даних контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківського рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з можливістю подальшого вилучення їх копій в приміщені розташування Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на АДРЕСА_4 або іншому приміщенні регіонального відділення чи іншого підрозділу банку в м.Львові.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 та зобов`язати посадових осіб посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі підрозділів в м.Львові надати дану документацію вказаним вище слідчим, якими здійснюється досудове розслідування.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1