465/6232/22
1-кс/465/1888/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

27.10.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2022 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у жовтні 2013 року невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 250 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 2013 рік становило 1 997 500 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила про те, що наприкінці літа-початку осені 2013 року до неї звернулася ОСОБА_6 з проханням позичити їй грошові кошти, оскільки їй потрібно погасити кредитну заборгованість у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 13.10.2013 року ОСОБА_7 позичила у ОСОБА_5 кошти у сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) дол. США, що згідно з курсом НБУ становило 8,2030 грн. за 1 долар США, тобто сума 2 050 000 грн., сказавши що кошти їй потрібні для погашення заборгованості по кредитному договору у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення її майна з під іпотеки, а саме - нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , хоча розписку писала як фізична особа. Грошові кошти ОСОБА_5 передала останній у валюті, що мало місце по АДРЕСА_2 поблизу будинку де остання мешкала. Власником зазначеного приміщення було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого на момент позики була ОСОБА_7 та її син ОСОБА_8 . Як стало відомо, 28.10.2013 року частка ОСОБА_7 в статутному фонді вказаного підприємства збільшилася з 12285 грн. 66 коп. до 1892200 грн., а її сина ОСОБА_9 з 700 грн. до 107800 грн. Отримані від ОСОБА_5 грошові кошти ОСОБА_7 зобов`язувалася повернути до 18.10.2014 року, про що видала власноручно нею написану розписку. Як зараз стало відомо, не маючи на меті повернення належних ОСОБА_5 коштів, ОСОБА_7 в подальшому вийшла із засновників вказаного підприємства, переуступивши свою частку своєму синові ОСОБА_8 , який переоформив на себе корпоративні права на це підприємство.
В подальшому в термін до 15.09.2014 року кредит за рахунок коштів ОСОБА_5 було погашено та майно - нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було звільнено з-під іпотеки.
На неодноразові звернення (зустрічі, телефонні дзвінки) від ОСОБА_5 . ОСОБА_7 відмовляється повертати кошти. В подальшому ОСОБА_7 взагалі стала уникати зустрічей із ОСОБА_5 , а відтак, незаконно заволоділа коштами останньої та завдала матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.
Згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено наступне: керівником Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , являється ОСОБА_7 .
Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до оригіналів облікової справи та звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , інформації щодо стану звітної дисципліни платника податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_4 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчих даних власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 13.10.2013 р. по даний час; інформації про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформації щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірених копій форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО, подані вищезазначеним товариством з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності товариства; списку працівників в тому числі і звільнених з 13.10.2013 по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цього товариства; податкових декларацій з податку на додану вартість з 13.10.2013 по момент виконання ухвали суду; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з 13.10.2013 по момент виконання ухвали суду.
Таким чином, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ з метою вилучення вказаноi iнформацiї (оригіналів та копій документів), які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), оскільки зазначена інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні, а, у разі її відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування цього кримінального правопорушення. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий вважає за необхідне проводити без виклику представників у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися. Водночас прокурором подано клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні яких знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту протиправного заволодіння коштами ОСОБА_5 шляхом шахрайства.
В ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів облікової справи та звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження, зокрема протоколів допиту потерпілої ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_10 , останні вказали, що наприкінці літа-початку осені 2013 року до ОСОБА_5 звернулася ОСОБА_6 з проханням позичити їй грошові кошти, оскільки їй потрібно погасити кредитну заборгованість у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з цим 13.10.2013 року ОСОБА_7 позичила у ОСОБА_5 кошти у сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) дол. США, сказавши що кошти їй потрібні для погашення заборгованості по кредитному договору у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення її майна з під іпотеки, а саме - нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , хоча розписку писала як фізична особа. Власником зазначеного приміщення було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримані від ОСОБА_5 грошові кошти ОСОБА_7 зобов`язувалася повернути до 18.10.2014 року, про що видала власноручно нею написану розписку. В подальшому в термін до 15.09.2014 року кредит за рахунок коштів ОСОБА_5 було погашено та майно - нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було звільнено з-під іпотеки. Після цього ОСОБА_7 відмовилася повертати кошти, зустрічей уникає.
На час передачі коштів ОСОБА_7 була засновником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належало нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5 вказала, що кошти в сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) дол. США вона надала в позику ОСОБА_7 за розпискою, оскільки остання мотивувала необхідність отримання такої суми коштів потребою погасити кредит перед банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення з-під іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого була ОСОБА_7 .
У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зокрема, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до оригіналів облікової справи, інформації про відкриття рахунків, проведення перевірок тощо та звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .
Беручи до уваги, що версія потерпілої про протиправне заволодіння ОСОБА_7 коштами шляхом шахрайства під приводом необхідності погашення банківського кредиту та зняття іпотеки з нежитлового приміщення, належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потребує перевірки, надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Вилучення оригіналів та копій документів щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні, в тому числі, для проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, дозволить з`ясувати дійсні обставини кримінального провадження.
Водночас слідчий суддя звертає увагу слідчого на те, що у поданому клопотанні не обґрунтовано належним чином потребу у наданні тимчасового доступу до документації за період з моменту створення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і до часу виконання ухвали слідчого судді. Взаємозв`язку потреби в доступі до документації поза часовими рамками подій, безпосередньо пов`язаних із передачею коштів потерпілою, отримання таких ОСОБА_7 , задекларованого строку позики, нічим не мотивовано. У зв`язку з цим для перевірки версії, зазначеної потерпілою, доцільним є надання доступу до тієї документації, яка була актуальною на час вчинення кримінального правопорушення та стосується періоду ймовірної передачі коштів та використання таких на потреби погашення кредиту та вивільнення з-під іпотеки нерухомого майна, належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », А тому, тому подане слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.
Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення оригіналів та копій документів, щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 13.10.2013 року до 15.09.2014 року, а саме: до оригіналів облікової справи та звітності вказаного товариства за період з 13.10.2013 року до 15.09.2014 року (інформації, щодо стану звітної дисципліни платника податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_4 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, установчих даних власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно; інформації про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформації щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належних чином завірених копій форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО, поданих вищезазначеним товариством; інформації щодо основного виду діяльності товариства; списку працівників, в тому числі і звільнених, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цього товариства; податкових декларацій з податку на додану вартість; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства).
В решті клопотання відмовити.
Зобов`язати уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати доступ до вказаних документів з метою вилучення відповідних оригіналів та копій.
Покласти обов`язок на осіб, яким надано тимчасовий доступ до документів згідно даної ухвали слідчого судді, в разі вилучення оригіналів документів виконати вимоги ч.4 ст.165 КПК України
Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1