Справа № 521/8670/22
Номер провадження:1-кс/521/2093/22
УХВАЛА

Іменем України

24 червня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 25.01.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просила накласти арешт на предмети, а саме: Полімерний пакет з речовиною рослинного походження, яку упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № INZ 2106283; Полімерний пакет з речовиною рослинного походження, яку упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № INZ 2106318; 7 згортків з фольги з речовиною рослинного походження, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № PSP 2104764; 7 згортків з фольги з речовиною рослинного походження, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № PSP 2104763; 7 згортків з фольги з речовиною рослинного походження, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № PSP 2104765; 2 шт. електронних ваг, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № ВУМ 2002819; Мобільний телефон «Самсунг», серійний номер: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 та мобільний телефон «Ксіомі», серійний номер: НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_4 , які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № ВУМ 2002820; Грошові кошти номіналом по 200 гривень наступними серіями: ЕЕ7874812, УФ8780127, ТБ3401992, ТГ8790403, ВЕ7735727, УД2346566, ЄЗ7600079, ПЄ7106015, ГВ8932477, КД1785953, ТЕ9670156, ВЖ1648084, УК1722416, УГ0219591, ХЗ3358980, ХГ6854325, УВ9550055, СД0771302, ВЄ1197832, ЦБ6195697, СЗ1379369, КЖ6483416, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № ВУМ 2002821; Грошові кошти номіналом по 500 гривень наступними серіями: ВЖ2469104, МБ6469364, ФЖ3523774, ВЗ8571130, ГА9390845, АЖ4116647; купюри номіналом по 100 гривень наступними серіями: СД0315312, УЛ2971823, УЗ0428692, СЕ9020168, МГ0670907, ЕЮ3151451, МА3441814, УШ8652549; купюра номіналом 200 гривень серії ДВ9526274, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції України № PSP 3128491; Грошові кошти номіналом по 50 гривень, наступними серіями: УЗ2076301, УР3791259, СТ3026545, ФД8417866, ТУ8768943, УК8435078, ЕК6477425, УЄ6639326, СК1902218, ФЕ8390576, ТУ0109892, ФЗ8895038, СЙ6226943, АА3659280, УП4718699, ФД8636009, ФГ7467767, ФВ2882935, ТЄ1074487, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції України № PSP 3128488; Грошові кошти номіналом по 20 гривень, наступними серіями: ТВ6206711, ЮА7646581, УГ4672528, ЕИ4603779, ЕЖ0739351, ЮВ1452233, ЮВ7905902, ЕЖ63009545; купюри номіналом по 10 гривень, наступними серіями: ЮЄ886994, ЮА7790998, ЮЄ1129071; купюри номіналом по 5 гривень, наступними серіями: УБ7215298, ЮЄ7595238, ЮЄ3575420, УЕ3196749, 2 гривні серії: РЗ7254938; купюра 1 гривна з серіями: УМ3532674, УЄ1825910, УЄ1766198, КЕ2574088, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції України № PSP 3128489, - без права на відчуження, розпорядження та користування, та які вилучені під час проведення обшуку 21.06.2022 за адресою: м. Одеса, провулок Травневий, 3 буд. 16.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що 22 квітня 2021 року близько 09 год. 00 год. поблизу відділення № 4 ТОВ «Нова Пошта» у м. Нововолинську, що за адресою: м. Нововолинськ, 15 мікрорайон, 19, у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено пакет із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, яка, згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів № СЕ-19/103-21/3547-НЗПРАП від 26.05.2021, містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін масою (у перерахунку на амфетамін-основу) 10,2545 г., що становить великий розмір.

За даним фактом 25.01.2022 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 за ознаками ч.2 ст. 307 КК України.

В подальшому по вказаним матеріалам надано доручення працівникам УКР ГУНП в Одеській області щодо встановлення осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину. У відповідь на вказане доручення працівниками УКР ГУНП в Одеській області отримано інформацію, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків. За наявною оперативною інформацією може зберігати за місцем свого мешкання наркотичні засоби з метою їх подальшого збуту.

21.06.2022 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 справа №521/8285/22 провадження 1-кс/521/2029/22 за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку виявлено та вилучено:

-Полімерний пакет з речовиною рослинного походження, яку упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № INZ 2106283;

-Полімерний пакет з речовиною рослинного походження, яку упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № INZ 2106318;

-7 згортків з фольги з речовиною рослинного походження, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № PSP 2104764;

-7 згортків з фольги з речовиною рослинного походження, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № PSP 2104763;

-7 згортків з фольги з речовиною рослинного походження, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № PSP 2104765;

-2 шт. електронних ваг, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № ВУМ 2002819;

-Мобільний телефон «Самсунг», серійний номер: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 та мобільний телефон «Ксіомі», серійний номер: НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_4 , які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № ВУМ 2002820;

-Грошові кошти номіналом по 200 гривень наступними серіями: ЕЕ7874812, УФ8780127, ТБ3401992, ТГ8790403, ВЕ7735727, УД2346566, ЄЗ7600079, ПЄ7106015, ГВ8932477, КД1785953, ТЕ9670156, ВЖ1648084, УК1722416, УГ0219591, ХЗ3358980, ХГ6854325, УВ9550055, СД0771302, ВЄ1197832, ЦБ6195697, СЗ1379369, КЖ6483416, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № ВУМ 2002821;

-Грошові кошти номіналом по 500 гривень наступними серіями: ВЖ2469104, МБ6469364, ФЖ3523774, ВЗ8571130, ГА9390845, АЖ4116647; купюри номіналом по 100 гривень наступними серіями: СД0315312, УЛ2971823, УЗ0428692, СЕ9020168, МГ0670907, ЕЮ3151451, МА3441814, УШ8652549; купюра номіналом 200 гривень серії ДВ9526274, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції України № PSP 3128491;

-Грошові кошти номіналом по 50 гривень, наступними серіями: УЗ2076301, УР3791259, СТ3026545, ФД8417866, ТУ8768943, УК8435078, ЕК6477425, УЄ6639326, СК1902218, ФЕ8390576, ТУ0109892, ФЗ8895038, СЙ6226943, АА3659280, УП4718699, ФД8636009, ФГ7467767, ФВ2882935, ТЄ1074487, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції України № PSP 3128488;

-Грошові кошти номіналом по 20 гривень, наступними серіями: ТВ6206711, ЮА7646581, УГ4672528, ЕИ4603779, ЕЖ0739351, ЮВ1452233, ЮВ7905902, ЕЖ63009545; купюри номіналом по 10 гривень, наступними серіями: ЮЄ886994, ЮА7790998, ЮЄ1129071; купюри номіналом по 5 гривень, наступними серіями: УБ7215298, ЮЄ7595238, ЮЄ3575420, УЕ3196749, 2 гривні серії: РЗ7254938; купюра 1 гривна з серіями: УМ3532674, УЄ1825910, УЄ1766198, КЕ2574088, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції України № PSP 3128489.

21.06.2022 вищевказані предмети визнано речовими доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час вказані грошові кошти, речі та предмети, які були вилучені під час проведення обшуку 21.06.2022, за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину, та можуть бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, в тому числі проведенні експертиз, без результатів яких неможливо встановити істину по справі, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого,- задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, речі та предмети, які були вилучені 21.06.2022 під час проведення обшуку, за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Полімерний пакет з речовиною рослинного походження, яку упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № INZ 2106283;

-Полімерний пакет з речовиною рослинного походження, яку упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № INZ 2106318;

-7 згортків з фольги з речовиною рослинного походження, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № PSP 2104764;

-7 згортків з фольги з речовиною рослинного походження, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № PSP 2104763;

-7 згортків з фольги з речовиною рослинного походження, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № PSP 2104765;

-2 шт. електронних ваг, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № ВУМ 2002819;

-Мобільний телефон «Самсунг», серійний номер: НОМЕР_1 з абонентським номером НОМЕР_2 та мобільний телефон «Ксіомі», серійний номер: НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_4 , які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № ВУМ 2002820;

-Грошові кошти номіналом по 200 гривень наступними серіями: ЕЕ7874812, УФ8780127, ТБ3401992, ТГ8790403, ВЕ7735727, УД2346566, ЄЗ7600079, ПЄ7106015, ГВ8932477, КД1785953, ТЕ9670156, ВЖ1648084, УК1722416, УГ0219591, ХЗ3358980, ХГ6854325, УВ9550055, СД0771302, ВЄ1197832, ЦБ6195697, СЗ1379369, КЖ6483416, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції під № ВУМ 2002821;

-Грошові кошти номіналом по 500 гривень наступними серіями: ВЖ2469104, МБ6469364, ФЖ3523774, ВЗ8571130, ГА9390845, АЖ4116647; купюри номіналом по 100 гривень наступними серіями: СД0315312, УЛ2971823, УЗ0428692, СЕ9020168, МГ0670907, ЕЮ3151451, МА3441814, УШ8652549; купюра номіналом 200 гривень серії ДВ9526274, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції України № PSP 3128491;

-Грошові кошти номіналом по 50 гривень, наступними серіями: УЗ2076301, УР3791259, СТ3026545, ФД8417866, ТУ8768943, УК8435078, ЕК6477425, УЄ6639326, СК1902218, ФЕ8390576, ТУ0109892, ФЗ8895038, СЙ6226943, АА3659280, УП4718699, ФД8636009, ФГ7467767, ФВ2882935, ТЄ1074487, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції України № PSP 3128488;

-Грошові кошти номіналом по 20 гривень, наступними серіями: ТВ6206711, ЮА7646581, УГ4672528, ЕИ4603779, ЕЖ0739351, ЮВ1452233, ЮВ7905902, ЕЖ63009545; купюри номіналом по 10 гривень, наступними серіями: ЮЄ886994, ЮА7790998, ЮЄ1129071; купюри номіналом по 5 гривень, наступними серіями: УБ7215298, ЮЄ7595238, ЮЄ3575420, УЕ3196749, 2 гривні серії: РЗ7254938; купюра 1 гривна з серіями: УМ3532674, УЄ1825910, УЄ1766198, КЕ2574088, які упаковано до сейф-пакету Національної поліції України № PSP 3128489.

Заборонити розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1