УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/1206/22

Провадження №1-кс/505/581/2022

31.05.2022 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання старший дізнавач обґрунтовує тим, що 31.03.2022 року до ЧЧ ВПД №2 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.03.2022 року близько о 20:09 годин,за адресою: Одеська область, Подільський район, смт Окни, невідома особа невідомим шляхом, зняла кошти з картки заявниці в сумі 2500 гривень. (ЄО - 547). Окнянське ТГ.
01.04.2022 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2022 року гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , перебувала в гостях у своїх родичів за адресою: АДРЕСА_2 . Так цього ж дня остання попрохала свого рідного брата гр. ОСОБА_6 , щоб той пішов до центру смт. Окни, а саме спочатку до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб зняти кошти з картки, а потім до магазину за продуктами харчування. ОСОБА_5 дала ОСОБА_6 , свою власну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером « НОМЕР_1 » та повідомила останньому свій пароль, щоб той зняв з картки кошти в сумі 100 гривень. Згодом ОСОБА_6 зняв кошти в сумі 100 гривень та пішов до магазину. За час перебування ОСОБА_6 в магазині, на картку ОСОБА_5 був здійснений переказ коштів з Німеччини в сумі 2582, 42 гривень, про який особи, які здійснили переказ коштів з Німеччини повідомили гр. ОСОБА_5 , та надіслали скріншот, але ніяких смс повідомлень про зарахування на картку коштів останній не надходило. Також про наявність зазначених коштів на картці ОСОБА_6 не знав та прийшовши додому віддав картку власниці. 30.03.2022 року ОСОБА_5 , самостійно пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб зняти кошти, але на картці виявилось -2 гривні, остання вирішила, що переказ ще не надійшов та через декілька годин повернулась знову до банкомату, при перевірці коштів на картці там виявилось вже 70 гривень. 31.03.2022 року ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Окни де їй надали виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 , з якої видно, що на вищезазначений картковий рахунок 29.03.2022 року о 19:52 годині надходив переказ коштів в сумі 2582,42 гривень від CH Payment GBR London PAYSEND 2001, та цього ж дня о 20:09 годині кошти в сумі 2500 було знято через UKR OKNY BRANCH 58729 A1501881.
Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказу грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком, за допомогою якого здійснювалась банківська операція, що дасть можливість для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні №0000098.
Таким чином виникає необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій, а саме зняття грошових коштів на суму 2500 гривень через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності,
Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.
Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд також ураховує, що відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Також дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:
- рух грошових коштів, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, за якою зареєстрований картковий рахунок, за № НОМЕР_2 .
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 29.03.2022 по 31.03.2022, які зберігаються в архіваторі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість їх вилучення.
Надати дозвіл на виконання ухвали дізнавачам, які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000098, дізнавачу Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу Подільського РУП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1