Справа № 464/2857/22
пр.№ 1-кс/464/799/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 липня 2022 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розгляд клопотання проводити у його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2022 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 13.07.2022, близько 11:30 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання допомоги та захисту грошових коштів від численних несанкціонованих транзакцій, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 30000 гривень.
Під час допиту потерпіла повідомила, що 13.07.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 до неї зателефонувала невідома особа та представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказали, що в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » хтось намагається розрахуватися її банківською карткою, про що свідчать численні відмови у транзакціях та з метою безпеки і недопущення несанкціонованого зняття коштів, невідома особа повідомила, що потерпілій потрібно перерахувати грошові кошти двома платежами на суму десять та двадцять тисяч гривень на продиктовану в телефонній розмові банківську картку за номером № НОМЕР_2 . Не зволікаючи, ОСОБА_5 , увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був встановлений на її телефон та о 11:23 добровільно здійснила перший платіж, який становив 10000 гривень. Надалі о 11:30 був здійснений другий платіж на суму 20000 гривень на вищевказаний банківський рахунок. Протягом всього часу, коли ОСОБА_5 , здійснювала перерахування грошових коштів, невідома особа постійно була на телефонному зв`язку та казала що їй робити. Після здійснення останньої транзакції, потерпіла повідомила, що все пройшло успішно, на що останні сказали, шо незабаром оновлять банківську картку потерпілої та одразу завершили розмову. Зв`язавшись по гарячій лінії з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона повідомила про вищевказану подію, яка із нею трапилася, сказала номер телефону з якого їй телефонували та номер банківської картки, на яку остання перераховувала грошові кошти, на що працівник банку повідомив, що вказаний номер телефону не зареєстрований за їхнім банком та банківська картка на яку потерпіла перерахувала грошові кошти належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Передзвонивши на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї взяли вищевказаний номер банківської картки та номер телефону з якого їй телефонували та зареєстрували звернення.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення та дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, прийняття законного та справедливого рішення виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати дізнавачу відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , що відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2021 по 20.07.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_4 , що відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2021 по 20.07.2022;
- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2021 по 20.07.2022;
- інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2021 по 20.07.2022;
- аудіозаписи звернень по банківських картках рахунку по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2021 по 20.0.72022 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1