Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4008/22
Провадження № 1-кс/711/1261/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000148 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000148 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 02.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так відповідно до даних оприлюднених на веб порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 оприлюднено інформацію про ряд державних закупівель проведених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради на закупівлю, проведення робіт з монтажу та реконструкції кисневої станції.

16.06.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради оприлюднено закупівлю без використання електронної системи закупівель про закупівлю у ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) Компресора для забезпечення роботи дихальної апаратури та кисневого концентратора за договором № 152 від 16.06.2021 на загальну вартість 1 148 080,00 грн.

Також КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради 23.06.2021 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 176/21 на проведення робіт із монтажу системи киснепостачання в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради на загальну суму 390 925,00 грн, інформацію про укладення якого оприлюднено 23.06.2021 з проведенням закупівлі без використання електронної системи закупівель.

Однак 02.09.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради знову оприлюднює договір укладений без використання електронної системи закупівель із ПП ОСОБА_6 на виконання робіт з монтажу та проведення пусконалагоджувальних робіт кисневої станції на загальну суму 183 246,00 грн.

09.12.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № КС 031-21 про закупівлю кисневої станції повнокомплектної та системи медичного газу/вакуумного трубопроводу загальною вартістю 2 003 100,00 грн.

16.12.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради укладено відразу два договори із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про реконструкцію системи киснепостачання в інфекційному відділенні КНП ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 за № 320/21 на загальну суму 325 000,00 грн. та договір № 321/21 на загальну суму 525 000,00 грн. про реконструкцію системи киснепостачання в КНП ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради по АДРЕСА_1 (інші завершальні роботи.

Враховуючи вищевикладене, за умовами договору № 176/21 від 23.06.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось виконати послуги з монтажу системи киснепостачання та в разі виявлення будь-яких недоліків усунути останні за власний кошт із строком виконання робіт до 31.12.2021 року також ПП ОСОБА_6 за умовами договору № 221 від 02.09.2021 зобов`язувався виконати роботи з монтажу та проведення пусконалагоджувальних робіт кисневої станції із строком виконання робіт до 31.12.2021 року.

За умовами договору № КС 031-21 від 09.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюючи поставку повнокомплектної кисневої станції надає гарантійний термін на ТОВАР 12 календарних місяців.

Враховуючи, що торги на замовлення робіт з реконструкції системи киснепостачання оприлюднені 24.11.2021, ще до закупівлі кисневої станції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради оприлюднили два оголошення про проведення реконструкції системи киснепостачання (за даними веб порталу ІНФОРМАЦІЯ_1 ) о 17:04 та 17:09 24.11.2021 достовірно знаючи про необхідність проведення цих робіт лише разово. Окрім вказаного враховуючи, що дані закупівлі проведено як спрощені/допорогові закупівлі посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради створили умови для можливої розтрати бюджетних коштів.

Так за умовами договорів укладених 16.12.2021 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договірна ціна складена за аналогією із покриттям адміністративних, інших супутніх витрат та загальновиробничих витрат хоча фактично дані роботи виконані одними працівниками і фактично завищенні для можливості подальшого привласнення бюджетних коштів. Також під час співставлення комерційних кошторисів вищевказаних договорів встановлено ідентичність необхідних робіт та матеріалів котрі використовуються під час виконання умов договорів.

Також відповідно до оприлюднених звітів про виконання договорів встановлено, що за договором № 176/21 оплачено виконання робіт на загальну суму 348 417,00 грн., за договором № 329/21 оплачено 269 886,00 грн. та за договором № 321/21 оплачено 494 090,00 грн.

Окрім вказаного враховуючи, що виконання робіт із монтажу та пусконалагоджувальних робіт проведено в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради відповідно до умов договору 176/21 від 23.06.2021 (вартість 390 925,00 грн.) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є повністю аналогічними роботам передбаченим договором № 321/21 від 16.12.2021 (вартість 525 000,00) тому є підстави вважати, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради з метою повного освоєння бюджетних коштів за попередньою змовою із службовими особами «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали ряд договорів про надання послуг з монтажу та реконструкції системи киснепостачання із зазначенням подвійного проведення цих робіт та в подальшому здійснили розтрату бюджетних коштів на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму понад 100 тис. грн.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні роздруківок руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по наступному суб`єкту господарювання, а саме ПП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 в період з 01.01.2021 по 01.07.2022.

З огляду на наявність достатніх вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що з матеріалів справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведення судових експертиз, просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) (за адресою: АДРЕСА_2 ), виготовити та видати роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по наступному суб`єкту господарювання, а саме ПП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) рахунок № НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2021 по 01.07.2022.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій він просив розглянути клопотання без участі слідчого на підставі обґрунтувань та доводів, викладених у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Дослідивши матеріали, які додані до клопотання, якими воно обґрунтовується, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, прихожу до висновку про відмову в задоволенні даного клопотання, виходячи із наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, що на даний час СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000148 від 02.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів на користь третіх осіб посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради в супереч інтересам служби під час проведення робіт з монтажу та реконструкції які замовлені у 2021 році.

Згідно матеріалів клопотання, 16.06.2021 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради здійснило закупівлю у ФОП « ОСОБА_5 компресора для забезпечення роботи дихальної апаратури та кисневого концентратора за договором №152 від 16.06.2021 року на загальну суму 1 148 080 грн.

В подальшому, посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради неодноразово укладалися договори на проведення пусконалагоджувальних робіт та монтажу системи киснепостачання кисневої станції, в тому числі із ПП ОСОБА_6 , з яким був укладений договір №221 від 02.09.2021 року.

В зв`язку з цим, слідчий і просить надати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме доступ до роздруківки про рух коштів по рахунку ПП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2021 року по 01.07.2022 року, із із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня.

При цьому, обґрунтовуючи клопотання, слідчий лише вказує, що з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні вищевказаної роздруківки про рух коштів по рахунку ПП ОСОБА_7 № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В порушення вимог ст. 160, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим не обґрунтовано значення відомостей, що містяться в документах щодо здійснення господарської діяльності ПП ОСОБА_7 , а саме в роздруківці про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 вказаного суб`єкта господарювання за період з 01.01.2021 року по 01.07.2022 року, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання як доказів, зокрема що вони можуть спростувати чи довести, як і не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати.

Завданнями кримінального провадження є, зокрема, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Системний аналіз змісту засад кримінального провадження, в контексті змісту і спрямованості діяльності держави на засадах принципів верховенства права та основоположних соціальних цінностей демократичного суспільства, свідчить, що підставою для надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці є наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також відповідність таких дій вимогам пропорційності та виправданості обмеження основоположних прав, щоб запобігти надмірному втручанню у такі права.

А тому, з урахуванням вищевикладеного, виходячи із обґрунтування клопотання та доданих до нього доказів, а також відомостей внесених до ЄРДР (за фактом розтрати бюджетних коштів на користь третіх осіб посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Жашківської міської ради), слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування на даний час не доведена необхідність в наданні тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, а зокрема не доведена потреба в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до роздруківки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 ПП ОСОБА_6 за період з 01.01.2021 року по 01.07.2022 роки із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, тому, відповідно, підстав для задоволення клопотання немає.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1