Єдиний унікальний номер справи 333/4410/22
Номер провадження 1-кс/333/1268/22
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
28 вересня 2022 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0001261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001261 від 02 вересня 2022 року за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2022 у період часу з 19-00 год. до 20-00 год. невстановлена особа, находячись у невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме під приводом застосування послуги «Безпечна покупка» при продажу речей за допомогою інтернет сайту OLX заволоділа грошовими коштами які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 5 550 грн. (ЄО 19310 від 02.09.2022).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 01.09.2022 року приблизно о 19:00 год. вона на сайті «OLX» опублікувала оголошення про продаж дитячих речей. Майже відразу їй написала невідома особа, яка запропонувала оформити покупку через послугу «Безпечна покупка», яку надає сайт «OLX». Після чого потерпіла перейшла по посиланню, яке їй відправила невідома особа. Після переходу по вказаному посиланню ОСОБА_4 вказала номер та термін дії своєї картки № НОМЕР_1 , яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_2 . Вищевказані дані вона ввела декілька разів, так як з першого разу оформити не вдалося. Після чого з картки заявниці було знято грошові кошти двома транзакціями по 3 200 грн. і 2 250 грн., на загальну суму 5 550 грн. Даних транзакцій потерпіла не здійснювала.

Діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 5 550 грн.

У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.09.2022 та до моменту оголошення ухвали, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.

Тим паче орган досудового розслідування вважає, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою об`єктивного дослідження фактичних умов руху грошових коштів по вказаному рахунку, які можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати доказове значення у справі, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0001261, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Участь представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001261, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0001261, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001214 від 25.08.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 01.09.2022 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;

документи на відкриття зазначеного рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 01.09.2022 до моменту оголошення ухвали.

електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.

2. Розглянути клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО банку ( НОМЕР_3 ).

3. Надати можливість проведення тимчасового доступу до речей і документів слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні або іншій уповноваженій особі за їх дорученням з можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 28 жовтня 2022 року (включно).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1