Справа № 182/3334/22
Провадження № 1-кс/0182/878/2022
У Х В А Л А
Іменем України

18.08.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2022 за №0000006, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 01.06.2021 по 00.00 год 27.12.2021, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити завірені належним чином копії у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації.

В клопотанні зазначено, що В період з червня 2021 по 27.12.2021 колишня голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які перебували на рахунку об`єднання, спричинивши власникам ОСББ матеріальну шкоду на суму приблизно 10 000 грн.
За даним фактом 05.01.2022 порушено кримінальне провадження № 0000006 за ст. 191 ч. 2 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого голову ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (назначену на посаду 27.12.2021 року на загальних зборах) ОСОБА_6 , яка вказала, що з червня на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувала ОСОБА_5 , яка зловживала довірою співвласників багатоквартирного будинку, постійно витрачала кошти ОСББ через банкомати міста, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документів, які би підтверджували куди витрачаються кошти вона не надавала.

Для встановлення суми збитків, завданих ОСББ, необхідно отримати доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 01.06.2021 по 00.00 год 27.12.2021, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде визначити розмір збитків, які у період з 01.06.2021 по 27.12.2021 спричинила ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » колишня голова ОСОБА_5 .

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містять банківську таємницю.

Іншим чином встановити відомості, що містяться у вказаних документах неможливо, а сама інформація про рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у розпорядженні виключно АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Отже отримання інформації про рух коштів може бути отримана лише на підставі ухвали суду, у зв`язку з чим слідчий і звернувся до суду.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України до сторін кримінального провадження з боку обвинувачення віднесено дізнавача, слідчого, прокурора, керівників органу дізнання та досудового розслідування.
Згідно із витягом до ЄРДР слідчим, який здійснює досудове розслідування є ОСОБА_3 .
З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчому, який здійснює досудове розслідування, а щодо решти осіб задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2022 за №0000006, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді та на цифровому носії, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год 01.06.2021 по 00.00 год 27.12.2021, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити завірені належним чином копії у друкованому вигляді та на оптичному носії інформації.

В задоволенні клопотанню в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18.09.2022 року.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_1