Провадження № 1-кс/537/265/2022
Справа № 537/963/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них); виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.02.2022 по час винесення ухвали; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 20.02.2022 року по час винесення ухвали.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № І Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 22.02.2022 про те, що 20.02.2022 року о 14:19 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом продажу одежі у додатку «Інстаграм», невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, котрі належать ОСОБА_4 шляхом перерахування грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 20.02.2022 року переглядав оголошення в мобільному додатку «Інстаграм та наткнувся на користувача з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого оглянувши асортимент товару захотів замовити собі кросівки та жилетку. В подальшому написав даному користувачу та надіслав посилання на даний товар та запитав чи є він в наявності, на що останній відповів, що мається, після чого запитав реквізити для сплати та продавець надіслав номер своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 та додав, що картка оформлена на ОСОБА_6 . Також продавець попрохав надіслати йому дані для відправки замовлення, що потерпілий і зробив. Цього ж дня о 14:17 годині потерпілий переказав на вище зазначену картку грошові кошти в розмірі 1155,78 грн., зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з номером НОМЕР_3 та надіслав квитанцію. В подальшому, даний користувач відправить мені замовлення та приблизно через годину потерпілий помітив, що був заблокований даним користувачем та майже всі його повідомлення в листуванні видалені. Також, потерпілим надано в підтвердження перерахунку грошових коштів копію квитанції із банку. Також встановлено, що банківські картки із першими 6-ма цифрами НОМЕР_4 належать CB PRIVATBANK. Оскільки, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ), дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000130 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наступного змісту: «20.02.2022 року о 14:19 годині, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , під приводом продажу одежі у додатку «Інстаграм», невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, котрі належать ОСОБА_4 шляхом перерахування грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 27.02.2022. Згідно протоколу допиту ОСОБА_4 повідомив, що 20.02.2022 останній мав намір в магазині з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що був створений в мережі Інтернет додатку «Інстаграм» придбати кросівки та жилетку. 20.02.2022 за придбання останніх перерахував грошові кошти в розмірі 1 155, 78 грн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , проте товар до цього часу не отримав.
Як вбачається з квитанції №1397-В6В5-М275-С80В від 20.02.2022 з рахунку № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_1 здійснено перерахування грошових коштів в розмірі 1 155,78 грн.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000130, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.02.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 22.02.2022, квитанцією №1397-В6В5-М275-С80В від 20.02.2022.
При цьому дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 20.02.2022 по дату винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , сумі 1 155,78 грн шахрайським шляхом 20.02.2022. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 20.02.2022 по 21.02.2022.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до банківських документів, в яких міститься інформація по відкриттю та обслуговуванню платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них); виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 20.02.2022 по 21.02.2022; фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 20.02.2022 по 21.02.2022, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 ).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 11.07.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1