печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7430/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0001989 від 16.12.2021, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001989 від 16.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених 4 ст. 190, ч. З ст. 358 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , є одними із засновників (учасників) Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з часткою 30,0289% від розміру статутного капіталу Товариства. Місцезнаходження Товариства: АДРЕСА_2 .

Згідно протоколу загальних зборів учасників ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.01.2021 року директором Товариства обраний ОСОБА_7 (один із засновників Товариства) строком на 5 років з дотриманням вимог Статуту.

ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (до реорганізації ВАТ) згідно свідоцтва про право власності від 20.05.1998 року належить на праві власності майновий комплекс площею 2972,600 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

15 грудня 2021 року при поданні податкової звітності ОСОБА_6 стало відомо, що з 14 грудня 2021 року в Товаристві змінений директор, ним є невідома взагалі засновникам Товариства особа - ОСОБА_8 , начебто на підставі рішення загальних зборів, які були проведені згідно Довіреностей від ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , які у дійсності ОСОБА_6 та ОСОБА_9 взагалі не оформлювались.

Зміна директора ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулася у незаконний спосіб, начебто, на підставі протоколу загальних зборів двох учасників з частками обох більш 60 % від розміру у статутному капіталі, який підписаний повіреними особами згідно довіренностей, які не видавались ані ОСОБА_6 , ані ОСОБА_9 , і про існування цих документів та дій взагалі не було відомо до 16.12.2021.

Згідно Статуту ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до компетенції директора належить розпоряджатися майном Товариства, в межах встановлених Статутом, тощо.

16.12.2021 стало відомо, що невідомими особами подана заява про зміну засновників Товариства, що свідчить про намір незаконного заволодіння власністю ОСОБА_6 та власністю інших засновників, тобто заволодіння майновим комплексом орієнтовною вартістю понад 80 млн. грн. При зверненні до нотаріусу з метою вирішення виниклої ситуації та призначення директором ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі оформленого нами належним чином протоколу загальних зборів від 16.12.2021 знав ОСОБА_10 , з`ясувалось що довіреність, про яку засновникам не було відомо до сьогоднішнього дня, видана у Туреччині на громадянина Луганської області, особа яка засновникам не відома.

16.12.2021 право власності на майновий комплекс площею 2972,600 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_3 ,), перейшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ ( НОМЕР_2 ), директором якого є повірена особа підробленої довіреності - ОСОБА_11 .

Слідчий у клопотанні також зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів:

? оригіналів документів, на підставі яких було прийнято рішення про зміну власника ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всіх без виключення документів, які стали підставою для їх посвідчення, які містяться в матеріалах нотаріальних справ;

? оригіналів документів на підставі яких було змінено директора ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а атакож всіх без виключення документів, які стали підставою для їх посвідчення, які містяться в матеріалах нотаріальних справ.

Зазначені документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, під час досудового розслідування, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На адресу суду надійшла заява адвоката ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_5 про розгляд клопотання у їх відсутність.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у місті Києві провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001989 від 16.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених 4 ст. 190, ч. З ст. 358 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

Вказана інформація перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Як визначено у ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей та документів.

Як визначено у ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи доступ до яких просить надати слідчий, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості вилучення, належним чином завірених копій є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження №0001989 від 16.12.2021 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , сташому слідчому Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, на підставі яких було прийнято рішення про зміну власника ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всіх без виключення документів, які стали підставою для їх посвідчення, які містяться в матеріалах нотаріальних справ;

- оригіналів документів на підставі яких було змінено директора ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всіх без виключення документів, які стали підставою для їх посвідчення, які містяться в матеріалах нотаріальних справ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/7430/22-к

Прим. 2 Слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3

Копія Приватний нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

17 лютого 2022 року