Справа № 161/7415/22
Провадження № 1-кс/161/3088/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 16 червня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку у транспортному засобі марки «Skoda Octavia А5» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , а саме на:
- паперові ящики, у яких наявні полімерні упакування (без розпізнавальних маркувань) загальною кількістю у 30 одиниць із вмістом прозорої рідини із запахом спирту;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Compliment» у кількості 10 блоків (по 10 пачок в кожному) та марки «Regina» у кількості 4 блоків (по 10 пачок у кожному);
- мобільний телефон марки «Nokia» із серійний номером: НОМЕР_2 із сім-картою;
- мобільний телефон марки «Мі А2 Lite» із сім-картою з номером НОМЕР_3 ;
- дві сім-карти із цифровими маркуваннями « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », а також пластикова картка до сім-карти мобільного оператора «Київстар» із номером НОМЕР_6 ;
- три сім-карти із наступними цифровими маркуваннями: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- аркуш паперу із чорновими рукописними записами «Тютюн преса (Біла), Галана (26.05), Буг Бік..та ін.»;
- мобільний телефон «Mi 8 Lite» із сім-картою з номером НОМЕР_10 ;
- ключ до замкового механізму із написом «№12», №783»;
- блокнот із чорновими рукописними написами;
- ключ до автомобіля марки «Skoda Octavia А5» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 ;
- транспортний засіб (автомобіль) марки «Skoda Octavia А5» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що слідчими СВ Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні №0000015 від 25.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
Встановлено, що особи з числа жителів Луцького району Волинської області, які здійснюють незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту підроблених марок акцизного податку шляхом маркування ними незаконно виготовлених підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв.
Крім того, здійснюється досудове розслідування щодо осіб з числа жителів Волинської області, які на території області, вчинили незаконне придбання, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів фальсифікованих алкогольних напоїв.
Під час здійснення процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні встановлено факти на території міста Луцька та Луцького районного незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збути незаконно виготовлених (фальсифікованих) підакцизних товарів (зокрема, алкогольних напоїв, спирту етилового, спиртових дистилятів тощо).
У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у наданні доручення працівникам УСР у Волинській області ДСР НП України щодо проведення ряду слідчих (розшукових) дій задля розкриття вищевказаних кримінальних правопорушень.
На виконання доручення процесуального керівника надійшла від УСР у Волинській області ДСР НП України певна інформація.
Так, під час виконання вищевказаного доручення встановлено, що до злочинної схеми із здійснення зберігання та використання марок акцизного податку шляхом маркування ними незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Ратне Волинської області, житель АДРЕСА_1 .
У результаті виконання доручення встановлено, що незаконне виготовлення та в подальшому зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів громадянин ОСОБА_4 здійснює за адресами: АДРЕСА_2 , гаражний кооператив «Стир-3», гараж № НОМЕР_12 та АДРЕСА_3 , кооператив колективного гаража «Жигулі», гараж № НОМЕР_13 .
Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 з метою подальшого перевезення та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів використовує транспортний засіб марки «SKODA OCTAVIA A5», сірого кольору, 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , яки належить йому.
На підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 27.05.2022 про проведення обшуку, 10.06.2022 року у транспортному засобі марки «Skoda Octavia А5» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , яким належить ОСОБА_4 , було виявлене та вилучене вище вказане майно.
Таким чином, приймаючи до уваги, що вищевказане майно може бути доказами вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_3 та представник володільця майна адвокат ОСОБА_5 , однак попередньо подали заяви про слухання клопотання у їхній відсутності, прокурор просив клопотання задовольнити в повному обсязі, а представник майна заперечив щодо накладення арешту на автомобіль марки «Skoda Octavia А5», ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу в частині заборони користування, оскільки даний автомобіль перебуває у спільній власності, та є єдиним засобом пересування в умовах оголошеного на території України воєнного стану, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження.
Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 п.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.
Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.
Окрім того, вивченням матеріалів клопотання, встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні слідчого.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
Слідчий суддя враховує наявність достатніх підстав для накладення арешту на транспортний засіб марки «Skoda Octavia А5», ключі до нього та свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу, наклавши арешт на вказаний транспортний засіб із забороною на розпоряджання та відчуження.
Задовольняючи клопотання частково, відмовляючи в застосуванні заборони на користування вказаним транспортним засобом, слідчий суддя враховує той факт, що власник майна ОСОБА_4 є фактично добросовісним набувачем та законним користувачем, підозри йому у даному кримінальному провадженні не оголошено, а тому з метою забезпечення його прав на користування належним йому майном, клопотання в частині застосування заборони на користування вказаним транспортним засобом, до задоволення не підлягає.
Приймаючи вказане рішення, слідчий суддя враховує письмові пояснення представника власника майна, про те, що даний транспортний засіб є єдиним засобом пересування в умовах оголошеного на території України воєнного стану, а тому вважає за необхідне передати на відповідальне зберігання вказаний транспортний засіб, ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу його володільцю ОСОБА_4 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000015 від 25.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку у транспортному засобі марки «Skoda Octavia А5» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , а саме на:
- паперові ящики, у яких наявні полімерні упакування (без розпізнавальних маркувань) загальною кількістю у 30 одиниць із вмістом прозорої рідини із запахом спирту;
- тютюнові вироби без марок акцизного податку марки «Compliment» у кількості 10 блоків (по 10 пачок в кожному) та марки «Regina» у кількості 4 блоків (по 10 пачок у кожному);
- мобільний телефон марки «Nokia» із серійний номером: НОМЕР_2 із сім-картою;
- мобільний телефон марки «Мі А2 Lite» із сім-картою з номером НОМЕР_3 ;
- дві сім-карти із цифровими маркуваннями « НОМЕР_4 » та « НОМЕР_5 », а також пластикова картка до сім-карти мобільного оператора «Київстар» із номером НОМЕР_6 ;
- три сім-карти із наступними цифровими маркуваннями: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- аркуш паперу із чорновими рукописними записами «Тютюн преса (Біла), Галана (26.05), Буг Бік..та ін.»;
- мобільний телефон «Mi 8 Lite» із сім-картою з номером НОМЕР_10 ;
- ключ до замкового механізму із написом «№12», №783»;
- блокнот із чорновими рукописними написами;
Накласти арешт із забороною на розпоряджання на ключ до автомобіля марки «Skoda Octavia А5» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_11 ; транспортний засіб (автомобіль) марки «Skoda Octavia А5» реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , які передати на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1