У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 липня 2022 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Кобеляки, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000113, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),-

Встановив:

25 липня 2022 року дізнавач СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

В клопотанні зазначила, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000113 від 11.07.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 09.07.2022 невідома особа під час купівлі товару через "OLX" шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в загальній сумі 4 187 грн.

За цим фактом 11.07.2022 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла повідомила, що у власності мала банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . ЇЇ син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мав свою сторінку у мережі «ОЛХ» де він розмістив оголошення про продаж кросівок (кеди). Як їй було відомо, 08.07.2022 з ним зв`язалася невідома ним особа, яка погодилася придбати ці кеди, яка мала номер телефону НОМЕР_2 . Гроші мали були скинутися на вищевказану картку ОСОБА_5 . Особа, яка була покупцем, прислала посилання на яке вони перейшли та вказали необхідні реквізити картки, залишок коштів на ній. На наступний день, а саме 09.07.2022 потерпіла почала отримувати СМС-повідомлення про зняття з її банківської картки грошових коштів. Вона відразу зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де побачила зняття коштів трьома платежами, 1231,21 грн, 2326,24 грн, 629,08 грн відповідно. Вказані суми були автоматично конвертовані у валюту «злоті». При спробі зв`язатися з особою покупця, їх було заблоковано. Як потім вони дізналися, особа за номером телефону НОМЕР_2 підписана як ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування, встановити картковий рахунок на який 09.07.2022 було перераховано кошти трьома платежами в сумі 4 187 грн з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без ухвали судді не можливо, оскільки банк України не має змоги надати таку інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», бо інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з ситуації, що виникла під час досудового розслідування, необхідно встановити картковий рахунок, на який 09.07.2022 було перераховано кошти трьома платежами в сумі 4 187 грн з карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , також повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), інформацію про рух коштів на рахунку за 09.07.2022.

Прохала надати доступ до інформації про рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого було перераховано 09.07.2022 трьома платежами в сумі 4 187 грн, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), інформацію про рух коштів на рахунку з 09.07.20221.

В матеріалах клопотання є достатньо підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, щодо яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони зберігаються.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено, що отримання вказаної інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст. 159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження № 0000113, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України) задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до даних, що містять охоронювану законом таємницю особам, що здійснюють досудове розслідування в цьому кримінальному проступку, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , інформацію про рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якого було перераховано 09.07.2022 трьома платежами в сумі 4 187 грн, а саме: повний номер рахунку, інформацію про власника (прізвище, ім`я, по-батькові/ назва юридичної особи, ідентифікаційний код/ код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), інформацію про рух коштів на рахунку з 09.07.2022 та по строк дії ухвали, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у Філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання вказаної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення даних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя