Справа № 496/1862/21
Провадження № 1-кс/496/813/22
У Х В А Л А

30 травня 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук, за матеріалами кримінального провадження № 0000041 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- бухгалтерських документів, які пов`язані зі здійсненням будь-яких фінансових операцій із рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на КП «Благоустрій» в Держказначейській службі України та банківськими рахунками відкритими на КП «Благоустрій» в АТ «Ощадбанк»;

- мобільного телефону, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 2019 року по момент проведення обшуку, або мобільного телефону в якому знаходяться номера оператора надання телекомунікаційних послуг з наступними номерами, якими користується ОСОБА_4 а саме: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », на які приходили смс-інформування про нарахування коштів, за допомогою яких здійснювався вхід до «приват24» та «ощад 27/7», які використовувались для телефонних з`єднань з іншими учасниками злочинної схеми;

- мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , з 2019 року по момент проведення обшуку або мобільного телефону, в якому знаходяться номера оператора надання телекомунікаційних послуг з наступними номерами, якими користується ОСОБА_5 , а саме: « НОМЕР_6 », на які приходили смс-інформування про нарахування коштів, за допомогою яких здійснювався вхід до «приват24» та «ощад 27/7», які використовувались для телефонних з`єднань з іншими учасниками злочинної схеми;

- вилучення мобільного телефону, яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 з 2019 року по момент проведення обшуку або мобільного телефону, в якому знаходяться номера оператора надання телекомунікаційних послуг з наступними номерами, якими користується ОСОБА_6 , а саме: « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », на які приходили смс-інформування про нарахування коштів, за допомогою яких здійснювався вхід до «приват24» та «ощад 27/7», які використовувались для телефонних з`єднань з іншими учасниками злочинної схеми;

- вилучення комп`ютерної техніки та пристроїв накопичення електронної інформації, які містять в собі електронно-цифрову інформацію щодо створення бухгалтерських документів пов`язаних з діяльністю КП «Благоустрій», ФОП « ОСОБА_6 », та які використовувались для роботи в системі ПТК «Клієнт казначейства - Казначейство», з яких здійснювався вхід до веб-банкінгу «Приват24» та «Ощад 24/7»;

- документів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_10 , який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , який був контрагентом КП «Благоустрій» та на рахунки якого безпідставно перераховувались бюджетні грошові кошти, в тому числі вилучення пластикової картки, яка надавала змогу знімати грошові кошти з вказаного банківського рахунку;

- документів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_11 , який відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , на рахунок якого незаконно нараховувалась заробітна плата з КП «Благоустрій», а також вилучення пластикової картки, в тому числі картки яка має наступну комбінацію цифр « НОМЕР_12 », за допомогою якої знімались грошові кошти з вказаного банківського рахунку;

- документів, на підставі яких ОСОБА_4 в 2019 році надавали КП «Благоустрій» бухгалтерські послуги, в тому числі цивільно-правовий договорів, додатки до такого договору у вигляді актів наданих послуг тощо; вилучення документів у вигляді доповідних записок від імені ОСОБА_4 на директора КП «Благоустрій», вилучення інших документів в яких містяться вільні зразки підписів ОСОБА_4 за 2019, 2020, 2021 рік, вилучення документів, в яких містяться зразки цифрових записів ОСОБА_4 за 2019, 2020, 2021 рік;

- документів щодо набуття, володіння, використання, розпорядження майном, яке придбано в період часу з вересня 2019 по грудень 2021 року наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі вилучення документів щодо здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, в тому числі відшукання та вилучення грошових коштів, походження яких невідоме, або походження яких має ознаки здобутих злочинних шляхом;

- документів щодо здійснених фінансово-господарських операцій між КП «Благоустрій» та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі вилучення наступних договорів та додатків до них: Договір поставки №2020/01 від 13.07.2020 на суму 100 000 гривень, Договір поставки №01-12/25 від 16.07.2020 на суму 29 800 гривень, Договір поставки №2020/03 від 21.07.2020 на суму 120 000 гривень, Договір поставки №01-12/27 від 23.07.2020 на суму 30 000 гривень, Договір поставки №01-12/29 від 13.08.2020 на суму 9 600 гривень, Договір №01-12/48 від 03.11.2020 на надання послуг, на суму 49 300 гривень, Договір поставки №01-12/63 від 08.12.2020 на суму 22 563 гривень; вилучення документів щодо придбання ОСОБА_6 наступного товару, поставленого в подальшому до КП «Благоустрій»: цементу ПЦ-І 500 (25 кг) в кількості 50 штук; цементу ПЦ-І 400 (25кг) в кількості 40 штук; піска крупного (митого) в кількості 8 тон; щебню (відсів. Фракція 5*40мм) в кількості 4 тон, вапна гашеного (14 кг мішок) в кількості 10 штук; піска природного, рядового в кількості 24 тони, щебня (відсів, фракція 5*20 мм) в кількості 14 тон, суміші піщано-гравійної природної (відсіву) у кількості 2 тони; плитки (ФЕМ) тротуарної 40 мм в кількості 4,73 м2; сокири у кількості 3 штуки; відводу ПВХ 90 град. діаметр 160 мм в кількості 4 штуки; труби ПВХ d=160 мм в кількості 9 метрів; тазу будівельного Hardy 90 літрів; тазу будівельного 45 літрів; ковша будівельного 0,7 літрів в кількості 4 штук; ковша будівельного 0,5 літрів у кількості 5 штук; цвяхів будівельних 4*100 в кількості 5 упаковок; цвяхів будівельних у кількості 4*120 в кількості 6 упаковок; хомута затяжного нержавіючого 50-70 у кількості 5 штук; хомута затяжного нержавіючого 110-130 в кількості 7 штук; хомута Ѕ з гайкою в кількості 3 штуки; хомута ѕ з гайкою в кількості 2 штуки; електродів РЦ 2 мм в кількості 5 упаковок; товару у вигляді Гербіцид Раундап Макс 1 л. Monsanto (Бельгія) в кількості 15 штук; товару у вигляді Гербіцид Раундап Макс 1 л. Monsanto (Бельгія) в кількості 35 штук; поршневої бензокоси 1Е44 в кількості 8 штук, поршневої бензокоси 1Е40 у кількості 8 штук, паливного шлангу з фільтром в кількості 5 штук, рем.комплекту карб. у кількості 2 штук, сальника бензокоси в кількості 5 штук, ножа мотокоси 40Т п255*25, 4мм в кількості 10 штук, ножа мотокоси з напайками в кількості10 штук, прокладки двигуна в кількості 10 штук, картера з коленвалом в кількості 3 штуки, свічі для тримера в кількості 10 штук, привода стартера в кількості 10 штук, кришки стартера в кількості 10 штук, чаши до мотокоси в кількості 10 штук, диска 3-z Stihl в кількості 2 штуки, диска 8-z Stihl в кількості 4 штуки, косильної струни Stihl в кількості 50 штуки, прокладки в зборі в кількості 4 штуки, корщітки в кількості 5 штук, диска з ножем металевим у кількості 5 штук, кнопки (15зн) в кількості 2 штуки; мотокоси (бензинової) Уран - 3000 в кількості 2 штуки; арматури 12 міра в кількості 0,282 тон, арматура 8 міра в кількості 0,112 тон, профіля 10*10 пог.м., профіль 20*30 в кількості 200 пог.м;

- речей та документів, які мають відношення до КП «Благоустрій», ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та здійснення фінансово-господарських операцій вказаними юридичними та фізичними особами.

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000041 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що службові особи комунального підприємства «Благоустрій», перебуваючи у змові між собою, шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділяються з місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними суб`єктами господарювання, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти. Так, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення керівництвом КП «Благоустрій» ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2019-2020 років вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство осіб, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти, нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства. Зокрема до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетна головний бухгалтер комунального підприємства ОСОБА_4 . Була призначена судова почеркознавча експертиза, з метою визначення належності підписів службових осіб в бухгалтерських документах. Згодом надійшло клопотання судового експерта, відповідно до якого необхідно було надати зокрема вільні зразки підписів ОСОБА_4 за 2019, 2020, 2021 рік, виконаних у документах, максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами письма, умовами виконання, умовами виконання з досліджуваними документами; експериментальні зразки цифрових та рукописних записів ОСОБА_4 у вигляді написання «31.10.19» «28.12» «31 липня 2020» «31.09.2020» «16.09.2020» «30.10.2020» «15.10.2020» «29 січня 2021» «07.10.2020» «16 вересня» «18 березня» « ОСОБА_8 » «директор ОСОБА_8 ». З метою задоволення клопотання експерта та надання йому додаткових запитуваних матеріалів, необхідних для якісного проведення судової експертизи, що допоможе встановити істину по справі, вживались заходи щодо виклику ОСОБА_4 до слідчого та проведення з нею відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак за викликами вона не з`являлася, посилаючись на стан здоров`я та перебування за межами Одеської області. Однак, орган досудового розслідування володіє відомостями, які свідчать про те, що ОСОБА_4 весь вищевказаний час перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 та вводила слідство в оману щодо своєї відсутності. У зв`язку з викладеним слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні довів наявність підстав, передбачених ст. 234 КПК України.

Згідно матеріалів справи ОСОБА_4 може бути причетна до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

У відповідності до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який був продовжений у встановленому законом порядку і діє до теперішнього часу.

Відомості про власника житла в матеріалах справи відсутні, оскільки доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно закритий у зв`язку з введеним на території України воєнним станом.

Крім того, підтверджена також та обставина, що зазначені у клопотанні документи можуть бути виявлені зокрема за місцем проживання ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, суд вважає за встановлених обставин обшук найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на обшук, за матеріалами кримінального провадження № 0000041 від 02.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- бухгалтерських документів, які пов`язані зі здійсненням будь-яких фінансових операцій із рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на КП «Благоустрій» в Держказначейській службі України та банківськими рахунками, відкритими на КП «Благоустрій» в АТ «Ощадбанк»;

- мобільного телефону, яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 2019 року по момент проведення обшуку, або мобільного телефону, в якому знаходяться номери оператора надання телекомунікаційних послуг з наступними номерами, якими користується ОСОБА_4 а саме: « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », на які приходили смс-інформування про нарахування коштів, за допомогою яких здійснювався вхід до «приват24» та «ощад 24/7», які використовувались для телефонних з`єднань з іншими учасниками злочинної схеми;

- мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 2019 року по момент проведення обшуку або мобільного телефону, в якому знаходяться номери оператора надання телекомунікаційних послуг з наступними номерами, якими користується ОСОБА_5 , а саме: « НОМЕР_6 », на які приходили смс-інформування про нарахування коштів, за допомогою яких здійснювався вхід до «приват24» та «ощад 24/7», які використовувались для телефонних з`єднань з іншими учасниками злочинної схеми;

- мобільного телефону, яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 2019 року по момент проведення обшуку або мобільного телефону, в якому знаходяться номери оператора надання телекомунікаційних послуг з наступними номерами, якими користується ОСОБА_6 , а саме: « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », на які приходили смс-інформування про нарахування коштів, за допомогою яких здійснювався вхід до «приват24» та «ощад 24/7», які використовувались для телефонних з`єднань з іншими учасниками злочинної схеми;

- вилучення комп`ютерної техніки та пристроїв накопичення електронної інформації, які містять в собі електронно-цифрову інформацію щодо створення бухгалтерських документів, пов`язаних з діяльністю КП «Благоустрій», ФОП « ОСОБА_6 », та які використовувались для роботи в системі ПТК «Клієнт казначейства - Казначейство», з яких здійснювався вхід до веб-банкінгу «Приват24» та «Ощад 24/7»;

- документів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_10 , який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був контрагентом КП «Благоустрій» та на рахунки якого безпідставно перераховувались бюджетні грошові кошти, в тому числі вилучення пластикової картки, яка надавала змогу знімати грошові кошти з вказаного банківського рахунку;

- документів на відкриття банківського рахунку НОМЕР_11 , який відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на рахунок якого незаконно нараховувалась заробітна плата з КП «Благоустрій», а також вилучення пластикової картки, в тому числі картки яка має наступну комбінацію цифр « НОМЕР_12 », за допомогою якої знімались грошові кошти з вказаного банківського рахунку;

- документів, на підставі яких ОСОБА_4 в 2019 році надавала КП «Благоустрій» бухгалтерські послуги, в тому числі цивільно-правових договорів, додатки до такого договору у вигляді актів наданих послуг тощо; вилучення документів у вигляді доповідних записок від імені ОСОБА_4 на директора КП «Благоустрій», вилучення інших документів, в яких містяться вільні зразки підписів ОСОБА_4 за 2019, 2020, 2021 р.р., вилучення документів, в яких містяться зразки цифрових записів ОСОБА_4 за 2019, 2020, 2021 р.р.;

- документів щодо набуття, володіння, використання, розпорядження майном, яке придбано в період часу з вересня 2019 по грудень 2021 року наступними особами: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі вилучення документів щодо здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, в тому числі відшукання та вилучення грошових коштів, походження яких невідоме, або походження яких має ознаки здобутих злочинних шляхом;

- документів щодо здійснених фінансово-господарських операцій між КП «Благоустрій» та ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі вилучення наступних договорів та додатків до них: Договір поставки №2020/01 від 13.07.2020 на суму 100000 гривень, Договір поставки №01-12/25 від 16.07.2020 на суму 29800 гривень, Договір поставки №2020/03 від 21.07.2020 на суму 120000 гривень, Договір поставки №01-12/27 від 23.07.2020 на суму 30000 гривень, Договір поставки №01-12/29 від 13.08.2020 на суму 9600 гривень, Договір №01-12/48 від 03.11.2020 на надання послуг, на суму 49300 гривень, Договір поставки №01-12/63 від 08.12.2020 на суму 22563 гривні; вилучення документів щодо придбання ОСОБА_6 наступного товару, поставленого в подальшому до КП «Благоустрій»: цементу ПЦ-І 500 (25 кг) в кількості 50 штук; цементу ПЦ-І 400 (25кг) в кількості 40 штук; піску крупного (митого) в кількості 8 тон; щебню (відсів. Фракція 5*40мм) в кількості 4 тони, вапна гашеного (14 кг мішок) в кількості 10 штук; піску природного, рядового в кількості 24 тони, щебня (відсів, фракція 5*20 мм) в кількості 14 тон, суміші піщано-гравійної природної (відсіву) у кількості 2 тони; плитки (ФЕМ) тротуарної 40 мм в кількості 4,73 м2; сокири у кількості 3 штуки; відводу ПВХ 90 град. діаметр 160 мм в кількості 4 штуки; труби ПВХ d=160 мм в кількості 9 метрів; тазу будівельного Hardy 90 літрів; тазу будівельного 45 літрів; ковша будівельного 0,7 літрів в кількості 4 штук; ковша будівельного 0,5 літрів у кількості 5 штук; цвяхів будівельних 4*100 в кількості 5 упаковок; цвяхів будівельних у кількості 4*120 в кількості 6 упаковок; хомута затяжного нержавіючого 50-70 у кількості 5 штук; хомута затяжного нержавіючого 110-130 в кількості 7 штук; хомута Ѕ з гайкою в кількості 3 штуки; хомута ѕ з гайкою в кількості 2 штуки; електродів РЦ 2 мм в кількості 5 упаковок; товару у вигляді Гербіцид Раундап Макс 1 л Monsanto (Бельгія) в кількості 15 штук; товару у вигляді Гербіцид Раундап Макс 1 л Monsanto (Бельгія) в кількості 35 штук; поршневої бензокоси 1Е44 в кількості 8 штук, поршневої бензокоси 1Е40 у кількості 8 штук, паливного шлангу з фільтром в кількості 5 штук, рем.комплекту карб. у кількості 2 штуки, сальника бензокоси в кількості 5 штук, ножа мотокоси 40Т п255*25, 4мм в кількості 10 штук, ножа мотокоси з напайками в кількості 10 штук, прокладки двигуна в кількості 10 штук, картера з коленвалом в кількості 3 штуки, свічі для тримера в кількості 10 штук, привода стартера в кількості 10 штук, кришки стартера в кількості 10 штук, чаши до мотокоси в кількості 10 штук, диска 3-z Stihl в кількості 2 штуки, диска 8-z Stihl в кількості 4 штуки, косильної струни Stihl в кількості 50 штук, прокладки в зборі в кількості 4 штуки, корщітки в кількості 5 штук, диска з ножем металевим у кількості 5 штук, кнопки (15зн) в кількості 2 штуки; мотокоси (бензинової) Уран - 3000 в кількості 2 штуки; арматури 12 міра в кількості 0,282 тони, арматура 8 міра в кількості 0,112 тони, профіля 10*10 пог.м., профіль 20*30 в кількості 200 пог.м;

- речей та документів, які мають відношення до КП «Благоустрій», ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та здійснення фінансово-господарських операцій вказаними юридичними та фізичними особами.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1