Справа № 183/2726/22
№ 1-кс/183/675/22

У Х В А Л А
прокурор звернулася до суду з клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Досудовим розслідування встановлено, що 27 грудня 2021 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 8000 гривень, що належить ОСОБА_4 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 27.12.2021 приблизно об 11 годині 00 хвилин, остання перебувала на своєму робочому місці у м. Новомосковськ Дніпропетровської області. В цей же день та час на її мобільний номер телефону у мобільному додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від її чоловіка ОСОБА_5 , який є військовим та на той час перебував у відрядженні в м. Біла Церква. У вказаному повідомленні чоловік попросив перерахувати грошові кошти у загальній сумі 8000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , відкриту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_4 зв`язалася зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , який повідомив, що він ніякого смс-повідомлення не надсилав і не просив перерахувати грошові кошти.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , а також, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, у прокурора виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 ; рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2021 по 31.01.2021 з зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти.
Вказані документи зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явилася, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов таких висновків.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме копіями: протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17 січня 2022 року, виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, тому з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Подані до клопотання матеріали, дають слідчому судді всі підстави вважати, що документи, про доступ до яких прокурор просить надати дозвіл, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому; прокурором доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю. Таким чином доступ до медичних документів може бути наданий слідчому тільки за ухвалою слідчого судді.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про :
- власника банківської картки № НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);
- рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2021 року по 31.12.2021 рік з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові коштиз банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 27.12.2021 року по 31.12.2021 рік;
-якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, а також місця зняття коштів та реквізити пристрою;
-якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 13 липня 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1