Справа 688/1410/22
№ 1-кс/688/1057/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

17 червня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000567 від 08 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні Хмельницького обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 02 червня 2022 року ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим фізичною особою-підприємцем, заключив договір поставки №420/06 від 02 червня 2022 року із директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 .

Відповідно до договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 є постачальником, у свою чергу ФОП в особі ОСОБА_5 є покупцем, предметом договору є товар, а саме відповідно до специфікації до договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року, є дизельне паливо «EURO-5» (виробник Румунія, ДЕСТ 7688:2015) у кількості 10 000 (десять тисяч) літрів, ціна без ПДВ 53,27, сума без ПДВ 532 710, 28.

Відповідно до 3 частини договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року «Умови та порядок постачання», п. 3.1.1. Товар має бути поставлений Постачальником протягом 2 (двох) календарних днів з дати отримання попередньої оплати. Постачальник своїми силами поставляє товар на склад покупця, що розташований за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський район, с. Пліщин.

Відповідно до частини 4 договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року «Форма оплати та порядок розрахунків», п. 4.1 Відповідно до п.2.1 Договору визначено наступні умови оплати в розмірі: 100% від загальної вартості Товару, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати підписання Специфікації до Договору. П. 4.2. Постачальник зобов`язується здійснити рестрацію податкової накладної в ЕРПН протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту її складання.

Відповідно до частини 9 договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року відповідно до пункту 9.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2022 року, а в частині взаєморозрахунків - до повного їх закінчення. Закінчення строку дії договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення, що мали місце під час дії договору. Відповідно до пункту 9.2. Всі додатки і доповнення до договору є його невід`ємною частиною і вступають в силу, за умови, якщо вони складені в письмовій формі, мають дату, та підписи уповноважених представників сторін, завірені печатками. П. 9.3. Одностороння відмова від виконання договору не допускається.

На виконання договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року ФОП в особі ОСОБА_5 , який є покупцем, який в свою чергу перерахував 02 червня 2022 року відповідно до рахунку на оплату №1022 на рахунок IBAN НОМЕР_1 , який належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 кошти у розмірі 570 000,00 грн (п`ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) ПДВ 7%: 37 289, 72 грн за дизельне паливо «EURO-5» (виробник Румунія, ДЕСТ 7688:2015) у кількості 10 000, 00 (десять тисяч) літрів, ціна без ПДВ - 53,27.

Однак, після перерахунку грошових коштів товар не доставлено та зв`язок із постачальником частково втрачено, в свою чергу постачальник від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що наразі у них проблеми із постачання зазначеного в договорі товару, а саме - дизельного палива «EURO-5» (виробник Румунія, ДЕСТ 7688:2015) у кількості 10 000, 00 (десять тисяч) літрів, обіцяв повернути кошти у розмірі 570 000,00 грн (п`ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок) відповідно до договору поставки №420/06 від 02 червня 2022 року, але цю обіцянку до цього часу не виконав, чим порушив умови виконання договору зазначеного раніше, внаслідок чого ФОП ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду на суму 570 000, 00 гривень.

08 червня 2022 року відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000567 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні Хмельницького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахункового рахунку за номером IBAN НОМЕР_1 , які складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті вказаного банківського рахунку; банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року до 00 год. 00 години 09 червня 2022 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); оригіналів грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку IBAN НОМЕР_1 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року до 00 год. 00 хв. 09 червня 2022 року; в разі використання при користуванні поточним рахунком IBAN НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року до 00 год. 00 хв. 09 червня 2022 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5,6,7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000567 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у користуванні Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме відомостей щодо вчинення банківських операцій із розрахунковим рахунком за номером IBAN НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року до 00 год. 00 хв. 09 червня 2022 року.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у користуванні Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у користуванні Хмельницького обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме щодо розрахункового рахунку за номером IBAN НОМЕР_1 , які складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті вказаного банківського рахунку; банківську виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку IBAN НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року до 00 год. 00 години 09 червня 2022 року, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); оригіналів грошових чеків у разі переведення коштів у готівку в касі банку із рахунку IBAN НОМЕР_1 ; матеріалів фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року до 00 год. 00 хв. 09 червня 2022 року; в разі використання при користуванні поточним рахунком IBAN НОМЕР_1 системи дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, вказати ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року до 00 год. 00 хв. 09 червня 2022 року.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: