Справа № 333/1576/22
Провадження №1-кс/333/334/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 квітня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Коммунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000624 від 28 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:
29 квітня 2022 року слідчий Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 28.04.2022 року у денний час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 знаходячись на території ринку, розташованому по вул. Базарній в м. Запоріжжя, незаконно придбали з метою збуту у невстановленої особи незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: цигарки «Licky Strice» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Compliment Red» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Compliment Blue» у кількості 20 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Marlboro Red» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок.

Придбані вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_4 та ОСОБА_5 завантажили до автомобіля RENAULT MASTER, білого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 після чого, продовжуючи реалізацію свого наміру на незаконне зберігання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів почали рух в складі гуманітарного конвою з м. Запоріжжя до м. Токмак, Запорізької області, але на території блокпосту поліції розташованого за адресою м. Запоріжжя вул. Космічна, 140 вказані автомобілі були зупинені, та оглянуті.

В ході огляду автомобіля RENAULT MASTER, білого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 було виявлено у салоні вказаного автомобілю незаконно виготовлені тютюнові вироби а саме: цигарки «Licky Strice» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Compliment Red» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Compliment Blue» у кількості 20 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Marlboro Red» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок.

Повідомлення щодо виявлення незаконно виготовлених підакцизних товарів зареєстроване в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області № 7266 від 28.04.2022 та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

28.04.2022 року в період часу з 11 години 26 хвилин до 12 години 03 хвилин старшим слідчим слідчого відділення Відділу поліції № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_6 було проведено огляд транспортного засобу, розташованого на території блок посту «Тефлон» за адресою: вул. Космічна, 140 у м. Запоріжжі, а саме автомобіля RENAULT MASTER, білого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , який є власником вказаного автомобіля), ОСОБА_4 в якості пасажиру із салону вказаного автомобіля було виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме тютюнові вироби : цигарки «Licky Strice» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Compliment Red» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Compliment Blue» у кількості 20 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; цигарки «Marlboro Red» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок.

Перелічені незаконно виготовлені підакцизні товари тютюнові вироби, які належать ОСОБА_5 , визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Накладення арешту необхідно з метою заборони або обмеження користування, розпорядження цим майном можуть бути застосовані лише у разі, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, але надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
У клопотанні слідчого зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна, обґрунтування необхідності його здійснення, конкретизовано майно, що належить арештувати. До матеріалів клопотання долучено Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні. Таким чином, клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України. Крім того, клопотання до суду надійшло 29.04.2022 року, тому слідчий своєчасно, відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України, звернувся до слідчого судді.
Встановлено, що 28.04.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження №0000624).
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно з положеннями ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є" тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно п.2 ст.237 КПК огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку чи іншого володіння особи.
Згідно п.7 ст.237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч.2 ст.171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст.171 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому слідчий суддя вважає, що вказаний у клопотанні автомобіль RENAULT MASTER, білого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , який є власником вказаного автомобіля), має ознаки речового доказу, на нього необхідно накласти арешт з правом користування, але шляхом позбавлення права на його відчуження та розпорядження. Зазначений автомобіль підлягає передачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на відповідальне зберігання.
На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000624 від 28 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 28 квітня 2022 року в період часу з 11 години 26 хвилин до 12 години 03 хвилин під час проведення огляду транспортного засобу, розташованого на території блок посту «Тефлон» за адресою: вул. Космічна, 140 у м. Запоріжжі, а саме автомобіля марки RENAULT MASTER, білого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , який є власником вказаного автомобіля), з правом користування транспортним засобом.
Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відчуження та розпорядження автомобіля марки RENAULT MASTER, білого кольору з номером державної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузову НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , який є власником вказаного автомобіля), до скасування арешту.
Накласти арешт на тютюнові вироби :
-цигарки «Licky Strice» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок; -цигарки «Compliment Red» у кількості 10 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок;
- цигарки «Compliment Blue» у кількості 20 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок;
- цигарки «Marlboro Red» у кількості 5 блоків по 10 пачок у кожному по 20 цигарок..
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1