Справа №:755/3591/22
Провадження №: 1-кс/755/720/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" травня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000863 від 10 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів , що містять відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що період часу з 01 квітня 2022 року по 08 квітня 2022 року, у точно не встановлений час, невстановленими особами, з рахунку ( НОМЕР_1 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банку RWS (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протиправно списано та перераховано на інший (невідомий) рахунок у цьому ж банку, грошові кошти у сумі приблизно 4 755 700 гривень.

Під час проведення досудового розслідування 11 квітня 2022 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит у порядку ст. 40, 93 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», за результатами якого отримано відповідь та встановлено, що грошові кошти з рахунку ( НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані декількома транзакціями на рахунок ( НОМЕР_4 ) у банку RWS (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами у невстановлений час, у період з 03 лютого 2022 року по 04 квітня 2022 року змінено електронно-цифровий ключ доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема до банківського рахунку ( НОМЕР_6 ) у банку RWS (AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що в подальшому дозволило здійснити переказ грошових коштів без належного погодження.

У подальшому до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит з проханням надати інформацію: про клієнтів банку, а саме користувачів, які володіли електронно-цифровим ключем доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до банківського рахунку ( НОМЕР_6 ); про те коли, ким, де саме та яким чином змінювався електронно-цифровий ключ доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 03 лютого 2022 року по 15 квітня 2022 року, зокрема до банківського рахунку ( НОМЕР_6 ) у банку RWS (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); у разі, якщо зміна електроннo-цифрового ключа доступу до банківських рахунків здійснювалася дистанційно: інформацію про активні сесії користувачів, час, ІР-адреси з яких вони здійснювались, у «WEB-БАНКІНГ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), які володіють електронно-цифровим ключем доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до банківського рахунку ( НОМЕР_6 ); у разі, якщо зміна електронно-цифрового ключа доступу до банківських рахунків здійснювалася безпосередньо особами у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформацію про дату, час, місце, працівників відділення, які здійснювали обслуговування вказаної операції, а також відеозаписи з камер відеоспостереження від моменту входу до моменту виходу осіб із відділення банку, які здійснювали операції по зміні електронно-цифрового ключа доступу до банківських рахунків.

Проте, у відповідь отримано відмову, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею .

Таким чипом у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) володіє інформацією про корпоративних клієнтів банку, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка необхідна для встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до встановленої Кримінальним кодексом України відповідальності.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000863 від 10 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання від слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації, що становить банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема:

1) інформації про користувачів, які у період часу з 03 лютого 2022 року по 15 квітня 2022 року володіли та проводили зміни (заміни, перевипуск) електронно-цифрового ключа доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема до банківського рахунку ( НОМЕР_6 )із зазначенням дати,часу, ідентифікаційних даних користувача, який здійснив зміну та ІР-адреси (у разі, якщо заміна здійснювалась дистанційно через «WEB-БАНКІНГ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

2) y разі, якщо зміна електронно-цифрового ключа доступу до банківських рахунків здійснювалась безпосередньо особами у приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: інформацію пpo дату, час, місце, працівників відділення, які здійснювали обслуговування вказаної операції, а також відеозаписи з камер відеоспостереження від моменту входу до моменту виходу осіб із відділення банку, які здійснювали операції по зміні електронно-цифрового ключа доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )), зокрема до банківського рахунку ( НОМЕР_6 );

3) інформації про активні сесії, час, ІР-адреси з яких вони здійснювались, «WEB-БАНКІНГ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») користувачів, які володіють електроннo-цифровим ключем доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема до банківськогo рахунку НОМЕР_6 ) у період часу з 03 лютого 2022 року по 15 квітня 2022 року;

4) інформації про користувача (-ів) банківського рахунку НОМЕР_6 , що нaлежить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який адміністрував наступні операції з переказу грошових коштів на рахунки інших юридичних осіб (із зазначенням дати, часу, місця проведення операції. ІР-адреси користувача у момент проведення операції):

04 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 000 000,00 гривень;

05 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 000 000,00 гривень;

06 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 000 000,00 гривень;

07 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 700 000,00 гривень;

07 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 000 000,00 гривень;

5) інформації про активні сесії, час, ІР-адреси з яких вони здійснювались, у «WEB-БАНКІНГ» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») користувачів, які володіють електронно-цифровим ключем доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема до банківського рахунку ( НОМЕР_8 ) у період часу з 03 квітня 2022 року по 12 квітня 2022 року;

6) інформації пpo користувача(-ів) банківського рахунку НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який адміністрував настyпні операції з переказу грошових коштів на рахунки інших юридичних осіб (із зазначенням дати, часу, місця проведення операції, ІР-адреси користувача у момент проведення операції):

05 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 67 315,00 гривень;

05 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 715 000,00 гривень;

05 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_11 , що нaлежить ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » y сумі 1 000 000,00 гривень;

06 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_12 , що належить ПП « ОСОБА_5 » у сумі 107 000,00 гривень;

06 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_10 , що нaлежить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 262 000,00 гривень;

07 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_12 , що належить ПП « ОСОБА_5 » у сумі 984 000,00 гривень;

08 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_13 , що нaлежить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 302 200,00 гривень;

08 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 344 000,00 гривень;

08 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 358 900,00 гривень;

08 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_12 , що належить ПП « ОСОБА_5 » у сумі 458 173,00 гривень;

08 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_12 , що належить ПП « ОСОБА_5 » у сумі 942 640,00 гривень;

11 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_13 , що нaлежить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 339 650,00 гривень;

11 квітня 2022 року на рахунок НОМЕР_13 , що нaлежить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 342 265,00 гривень.

Зазначену інформацію необхідно надати для вилучення в роздрукованому та електронному вигляді з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1