Справа №463/317/22
Провадження №1-кс/463/2071/22
У Х В А Л А
про арешт майна

04 травня 2022 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 6 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на наступне майно: 5 банківських карток банку «Ощадбанк» із реквізитами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; одну банківську картку «Монобанк» із реквізитами НОМЕР_6 ; одну банківську картку АТКБ «ПриватБанк» із реквізитами НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy L5» (IMEI: НОМЕР_8 , s/n НОМЕР_9 ) та коробку від нього; мобільний телефон марки «Realme» модель «С21-У» IMEI: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , s/n НОМЕР_12 , чорного кольору та коробку до нього із наступним вмістом: зарядний пристрій білого кольору, чек про купівлю.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000474 від 6 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Зокрема 5 жовтня 2021 року до Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області із Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України надійшли матеріали за зверненням начальника ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» щодо вчинення шахрайських дій у мережі Інтернет, а саме у соціальній мережі «Facebook» ув`язненим ОСОБА_5 , котрий розмістив оголошення про продаж різного товару. В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , справа №463/317/22, провадження №1-кс/463/1993/22 від 28 квітня 2022 року проведено обшук у квартирі АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі та предмети: 5 банківських карток банку «Ощадбанк» із реквізитами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; одну банківську картку «Монобанк» із реквізитами НОМЕР_6 ; одну банківську картку АТКБ «ПриватБанк» із реквізитами НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy L5» (IMEI: НОМЕР_8 , s/nRF8HB1GF63N) та коробку від нього; мобільний телефон марки «Realme» модель «С21-У» IMEI: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , s/n НОМЕР_12 , чорного кольору та коробку до нього із наступним вмістом: зарядний пристрій білого кольору, чек про купівлю. Слідчою СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 прийнято рішення про визнання вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами, про що винесено відповідну постанову, у зв`язку з тим, що такі відповідають критеріям ст. 98 КПК України. Крім цього слідчий зазначає, що вказані речові докази ймовірно у подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні в якості об`єктів експертних досліджень. Враховуючи вищевикладене, оскільки потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні, з метою забезпечення збереження речових доказів, зокрема задля запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, відчуження, подане клопотання просить задовольнити та накласти арешт.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, в клопотанні просила розглянути таке без участі слідчого та прокурора.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
А згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
При вирішенні питання про арешт майна, якщо такий накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, слідчий суддя, суд відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 6 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за зверненням начальника ДУ «Львівська установа виконання покарань (№19)» щодо вчинення шахрайських дій у мережі Інтернет, а саме у соціальній мережі «Facebook» ув`язненим ОСОБА_5 (а.с. 4).

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 28 квітня 2022 року в межах даного кримінального провадження надано слідчим СВ Львівського РУП №1 ГУ НП України у Львівській області дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якої являється ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а саме планшетів, смартфонів, мобільних телефонів, банківських карток, блокнотів, записників, листків з чорновими записами (а.с. 5-6).

Як вбачається з протоколу обшуку від 2 травня 2022 року, проведеного на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , в ході такого було виявлено та вилучено наступне майно: 5 банківських карток банку «Ощадбанк» із реквізитами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; одну банківську картку «Монобанк» із реквізитами НОМЕР_6 ; одну банківську картку АТКБ «ПриватБанк» із реквізитами НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy L5» (IMEI: НОМЕР_8 , s/nRF8HB1GF63N) та коробку від нього; мобільний телефон марки «Realme» модель «С21-У» IMEI: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , s/n НОМЕР_12 , чорного кольору та коробку до нього із наступним вмістом: зарядний пристрій білого кольору, чек про купівлю (а.с. 7-8).

Постановою слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 3 травня 2022 року зазначені вище речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000474 від 6 жовтня 2021 року (а.с. 8-9).

Відтак слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане, оскільки завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою накладення арешту на майно, зазначене слідчим у клопотанні, є забезпечення збереження речових доказів.

Підставами накладення арешту на зазначене у клопотанні майно є необхідність забезпечення зберігання даних речових доказів шляхом накладання арешту.

Слідчий довів, що зазначене у клопотанні майно є речовими доказами, оскільки таке могло зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту даного майна, наслідки такого, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 236, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони володіння, користування та розпорядженняна наступне майно: 5 банківських карток банку «Ощадбанк» із реквізитами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; одну банківську картку «Монобанк» із реквізитами НОМЕР_6 ; одну банківську картку АТКБ «ПриватБанк» із реквізитами НОМЕР_7 ; мобільний телефон «Samsung Galaxy L5» (IMEI: НОМЕР_8 , s/n НОМЕР_9 ) та коробку від нього; мобільний телефон марки «Realme» модель «С21-У» IMEI: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , s/n НОМЕР_12 , чорного кольору та коробку до нього із наступним вмістом: зарядний пристрій білого кольору, чек про купівлю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя ОСОБА_1