Справа № 686/7068/22
Провадження № 1-кс/686/3157/22
УХВАЛА

20 квітня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000328,

встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «в період часу з червня 2020 року до вересня 2021 року, невстановлена особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом обману, під приводом надання послуг, заволоділа коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), чим спричинила останньому значної майнової шкоди.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 09.02.2022, за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з червня 2020 року до вересня 2021 року на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебував громадянин ОСОБА_5 , якого було знято з посади голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одноголосним рішенням жителів будинку через неналежне виконання покладених на нього обов`язків, відмову у подачі фінансової звітності під час правління, підозру у нераціональному використанні ввірених йому коштів ОСББ, а також у підозрі їх привласненні.

Під час перебування ОСОБА_5 на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для нього в присутності жителів будинку, було передано готівкові кошти в сумі 50 000 гривень, які здали жителі будинку для облаштування дитячого майданчику. Однак, даний майданчик облаштованим не був, і з вказаної суми ОСОБА_5 повернув тільки 11 000 гривень. Таким чином, на даний час ОСОБА_5 не надав грошові кошти в сумі 39 000 гривень.

Окрім цього, при здійсненні моніторингу рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що за період правління головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , останній перераховував з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти на загальну суму близько 170 896 гривень, на рахунок своєї дружини ФОП ОСОБА_6 , яка є фізичною особою підприємцем.
Згідно допиту представника потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що колишній голова ОСОБА_5 не представив будь-яких актів виконаних робіт звітності про витрачені кошти, в тому числі актів виконаних робіт, звітності про витрачені кошти з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які він перерахував на рахунок своєї дружини ФОП ОСОБА_6 , а саме грошові кошти в сумі близько 170 896 гривень.
З метою повного, всебічного, неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, документального підтвердження та дослідження руху коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю вилучення відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01 червня 2020 року по 30 вересня 2021 року за період перебування на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначення операцій та реквізити, контрагентів, з рахунків яких надходили кошти та, в подальшому, на рахунки яких вони перераховувались по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Відомості про рух коштів по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки в них відображатимуться час, розмір коштів, які перераховувались. Також, відомості про рух коштів по рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матимуть значення об`єктів дослідження при проведенні судово-економічної експертизи.
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч. 1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, що містять відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 , за період з 01 червня 2020 року по 30 вересня 2021 року за період перебування на посаді голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначення операцій та реквізитів, контрагентів, з рахунків яких надходили кошти, та, в подальшому, на рахунки яких вони перераховувались по вказаному рахунку у вищезазначений період.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє до 19 червня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя