КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3626/18
Провадження № 1-кс/552/2560/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів: роздруківки (звіту) про рух грошових коштів за період з 01.04.2016 по 01.09.2016 на магнітному (в форматі Excel) та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказуванням повної назви учасників фінансових операцій та їх реквізитів, кодів ЕДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (валюта гривня та євро) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 01.09.2016, інформацію про логін та пароль, на підставі яких здійснювалось керування рахунком, інформацію про осіб, які одержували доступ до рахунку; документів, наданих в банк для відкриття та обслуговування рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування та обслуговування рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), інформацію про логін та пароль, на підставі яких здійснювалось керування рахунком, інформацію про осіб, які одержували доступ до рахунку під час перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошових коштів: 12.01.2016 в сумі 2 800 000,00 грн.; 22.01.2016 в сумі 1 700 000,00 грн.; 22.01.2016 в сумі 400 000,00 грн.

Клопотання обґрунтував тим, що Полтавською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню № 0000076 від 15.03.2018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудове розслідування по кримінальному правопорушенню здійснюється слідчими СВ Відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області.

В рамках досудового розслідування перевіряються факти розтрати коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на протязі 2015-2016 років шляхом перерахування коштів за удаваними угодами щодо придбання товарів, робіт (послуг) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які, відповідно, не поставлялись та не виконувались, чим державному підприємству завдано збитків у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2016 року з розрахункового рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 4 900 000,00 грн. на підставі договору №11/1 від 11.01.2016 за нібито виконані прострільно-вибухові роботи:

12.01.2016 в сумі 2 800 000,00 грн. на підставі платіжного доручення №13 від 12.01.2016;

22.01.2016 в сумі 1 700 000,00 грн. на підставі платіжного доручення №1 від 22.01.2016;

22.01.2016 в сумі 400 000,00 грн. на підставі платіжного доручення №6 від 22.01.2016.

Відповідно до зібраних в рамках досудового розслідування доказів є достатні підстави вважати, що в дійсності роботи на підставі договору №11/1 від 11.01.2016 не виконувались, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату коштів підприємства, а посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно здійснили їх незаконне заволодіння.

Після безпідставного незаконного заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно ними розпорядилися шляхом перерахування на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також шляхом купівлі валюти, а саме:

25.01.2016 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 1 084 500,00 грн. на купівлю валюти згідно заявки №1 від 25.01.2016;

08.02.2016 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 1 100 000,00 грн. на купівлю валюти згідно заявки №4 від 08.02.2016.

Крім того, 10.02.2016 та 11.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (валюта євро) було здійснено перерахування 39 920.00 євро та НОМЕР_11 відповідно в якості передоплати за товар відповідно до контракту №ЕТ-2016-ОТ01 від 22.12.2015.

Станом на 14.03.2016 на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилось грошові кошти в сумі 591 096,62 грн., які були незаконно безпідставно отримано від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення осіб, причетних до розтрати та заволодіння коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення способів заволодіння отриманих в наслідок вчинення злочину коштів та їх виведення з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність дослідити в рамках кримінального провадження документи, які містять банківську таємницю:

- Роздруківку (звіт) про рух грошових коштів за період з 01.04.2016 по 01.09.2016 на магнітному (в форматі Excel) та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказуванням повної назви учасників фінансових операцій та їх реквізитів, кодів ЕДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (валюта гривня та євро) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 01.09.2016, інформацію про логін та пароль, на підставі яких здійснювалось керування рахунком, інформацію про осіб, які одержували доступ до рахунку;

- Документів, наданих в банк для відкриття та обслуговування рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, накази про призначення службових осіб та інші документи, банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, реєстраційні документи підприємства; доручення на зняття готівки та доручення на право розпоряджатись коштами, чеки на зняття готівки, об`явки про зачислення готівки;

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування та обслуговування рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), інформацію про логін та пароль, на підставі яких здійснювалось керування рахунком, інформацію про осіб, які одержували доступ до рахунку під час перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошових коштів: 12.01.2016 в сумі 2 800 000,00 грн.; 22.01.2016 в сумі 1 700 000,00 грн.; 22.01.2016 в сумі 400 000,00 грн.

Станом на теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ліквідовано.

Відповідно до ч.2 ст. 52-1 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» до завершення ліквідації неплатоспроможного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язаний забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до листа від 12.09.2022 вих. 18-0006/63441 на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », меморіальні документи дня, касові документи дня в національній та іноземній валюті за 2016 рік. Інші документи на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_8 ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична справа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також не передавалась.

Відповідно до ст. 44 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ліквідацію неплатоспроможного здійснює Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, документи, які необхідно дослідити в рамках кримінального провадження, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення осіб причетних до фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та розтрати його коштів, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів перерахування грошей, які можуть бути не відображені у податковому обліку, встановлення факту зняття готівкових грошових коштів, проведення почеркознавчих експертиз (враховуючи вимоги ст.13 Закону України «Про судову експертизу», Інструкції про призначення й проведення судових експертиз, затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.1998 р., «… Для проведення досліджень слідчий повинен надати експертові вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису), особи яка підлягає ідентифікації», виникла необхідність у вилученні оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику представників володільців інформації.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 15.03.2018 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст.191 КК України по факту заволодіння грошовими коштами зі зловживанням службовим становищем, у особливо великих розмірах ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), зловживаючи своїм службовим становищем, упродовж 2015-2016 років заволоділи грошовими коштами підприємства шляхом перерахування коштів за удаваними угодами із придбання товарів, робіт (послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), які фактично не відбувались, внаслідок чого завдали збитків державному підприємству у особливо великих розмірах.

Станом на 14.03.2016 на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходились грошові кошти в сумі 591 096,62 грн., які були незаконно безпідставно отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( а.с.6-23).

Станом на теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ліквідовано ( а.с.5-22).

Відповідно до листа від 12.09.2022 на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходиться юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », меморіальні документи дня, касові документи дня в національній та іноземній валюті за 2016 рік. Інші документи на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_8 ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична справа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ліквідатором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не передавались ( а.с.23,24).

Відповідно до ст. 44 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ліквідацію неплатоспроможного здійснює Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, документи, які необхідно дослідити в рамках кримінального провадження, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення осіб причетних до фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та розтрати його коштів, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення фактів перерахування грошей, які можуть бути не відображені у податковому обліку, встановлення факту зняття готівкових грошових коштів, проведення почеркознавчих експертиз є необхідність у вилученні оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю та перебуваються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація (документи) має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, являється джерелом доказів, необхідна для проведення судових експертиз, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів:

- роздруківки (звіту) про рух грошових коштів за період з 01.04.2016 по 01.09.2016 на магнітному (в форматі Excel) та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових і дебетових перерахувань із вказуванням повної назви учасників фінансових операцій та їх реквізитів, кодів ЕДРПОУ, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (валюта гривня та євро) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 01.09.2016, інформацію про логін та пароль, на підставі яких здійснювалось керування рахунком, інформацію про осіб, які одержували доступ до рахунку;

- документів, наданих в банк для відкриття та обслуговування рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунку; оригіналів справи з юридичного оформлення рахунку: реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт банк, накази про призначення службових осіб та інші документи, банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, реєстраційні документи підприємства; доручення на зняття готівки та доручення на право розпоряджатись коштами, чеки на зняття готівки, об`явки про зачислення готівки;

- відомостей про ІР-адреси, з яких здійснювалось керування та обслуговування рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), інформацію про логін та пароль, на підставі яких здійснювалось керування рахунком, інформацію про осіб, які одержували доступ до рахунку під час перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошових коштів: 12.01.2016 в сумі 2 800 000,00 грн.; 22.01.2016 в сумі 1 700 000,00 грн.; 22.01.2016 в сумі 400 000,00 грн.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим (старшим слідчим) слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1