Справа № 1-кс/593/114/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"09" травня 2022 р. м. Бережани Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани )

Тернопільського РУП ГУНП

в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 30 квітня 2022 року до ЄРДР за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженнням прокурора Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 30 квітня 2022 року до ЄРДР за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.04.2022 року в ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільської області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 26.04.2022 року невідома особа під приводом надання в оренду квартири у АДРЕСА_2 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 8000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 на даний час перебуває на службі в НГУ, а тому проживає у казармі Військової частини НОМЕР_1 , яка розташована у м. Бережани, Тернопільського району, Тернопільської області. У зв`язку із збройною агресією Російської Федерації, та постійними обстрілами території України, ОСОБА_6 вирішив, що буде безпечніше перевезти свою сім`ю із Кривого Рогу до ОСОБА_7 , або до міста, де він несе службу. У зв`язку із цим, він за допомогою інтернет-ресурсів почав шукати оголошення про здачу квартири в цих містах. Знайшовши декілька оголошень, які його зацікавили, ОСОБА_6 почав обдзвонювати власників квартир, щоб домовитись про здачу. З поміж інших оголошень його особливо зацікавило одне, в якому йшлось про здачу 2-кімнатної квартири у АДРЕСА_2 . 25.04.2022 року, близько 09 години зв`язавшись із особою, за телефоном що був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_2 за допомогою додатку «Viber», ОСОБА_6 , почав розпитувати останнього, який представився ОСОБА_8 про квартиру та подробиці її здачі. Під час розмови ОСОБА_9 , сказав, що ОСОБА_6 , необхідно буде переказати на його картковий рахунок № НОМЕР_3 завдаток у сумі 2000 грн., так як оренда квартири коштує 4000 гривень, а також, із його слів, необхідно укласти договір оренди, так як без нього у нас не буде гарантій законності нашого правочину. Надалі, виконавши його вимогу про переказ коштів із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , ОСОБА_6 очікував на те, що ОСОБА_9 перешле йому договір, однак цього не сталось, а тому 26.04.2022 року, ОСОБА_6 перетелефонував до нього на вищевказаний номер та запитав у чому справа, на що останній відповів йому, що необхідно переказати ще грошових коштів, оскільки нотаріус укладе між ними договір одразу на 3 місяці, тобто йому потрібно було переказати ще 10000 гривень на його картковий рахунок. Після цих слів, ОСОБА_6 сказав особі, що надішле йому лише частину грошей у сумі 6000 гривень, бо більше на даний час у нього немає. Погодившись, ОСОБА_9 сказав, аби він надсилав кошти, а договір він перекине пізніше. Перерахувавши кошти ОСОБА_6 , очікував на договір від особи, однак він не приходив, тому останній зрозумів, що став жертвою шахрая та звернувся в поліцію.
Відтак, у ході проведення досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження станом на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні, зокрема до карткового рахунку № НОМЕР_3 .
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 09 год 00 хв. 25.04.2022 року по час надходження до виконання Ухвали суду по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який потерпілим ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 25.04.2022 року о 10 год 29 хв було здійснено переказ коштів у сумі 2000,00 грн., 26.04.2022 року о 11 год 08 хв було здійснено переказ коштів у сумі 2000,00 грн. та 26.04.2022 року о 11 год 19 хв було здійснено переказ коштів у сумі 4000,00 грн., що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме відомості про рахунок № НОМЕР_3 (дата відкриття/ закриття рахунку), його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код), на який ОСОБА_6 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 10:29 год 25.04.2022, о 11:08 год 26.04.2022 та о 11:19 год 26.04.2022 здійснено грошовий переказ коштів в сумі 8000,00 гривень, а також відомості про зняття вказаних грошових коштів (дата, час, суми зняття грошових коштів, відомості щодо місця зняття грошових коштів, з наданням точної адреси відділення банкомату), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, №0000050 від 30.04.2022 року, за ч.1 ст. 190 КК України, крім цього враховуючи те, що дані які містять у вищезазначених документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що відомості не можливо здобути іншим шляхом.
Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши думку ст. дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки відомості, якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме відомості про рахунок № НОМЕР_3 (дата відкриття/ закриття рахунку), його власника (паспортні дані, ідентифікаційний код), на який ОСОБА_6 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 10:29 год 25.04.2022, о 11:08 год 26.04.2022 та о 11:19 год 26.04.2022 здійснено грошовий переказ коштів в сумі 8000,00 гривень, а також відомості про зняття вказаних грошових коштів (дата, час, суми зняття грошових коштів, відомості щодо місця зняття грошових коштів, з наданням точної адреси відділення банкомату), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, №0000050 від 30.04.2022 року, за ч.1 ст. 190 КК України, крім цього враховуючи те, що дані які містять у вищезазначених документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що відомості не можливо здобути іншим шляхом.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 30 квітня 2022 року до ЄРДР за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) , а саме до інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , на який ОСОБА_6 через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », о 10:29 год 25.04.2022, о 11:08 год 26.04.2022 та о 11:19 год 26.04.2022 здійснено грошовий переказ коштів на загальну суму 8000,00 гривень, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- відомості про банківський рахунок № НОМЕР_3 (дата відкриття/ закриття рахунку), його власника та уповноваженого розпорядника (анкетні дані (П.І.П.), місцезнаходження відділення відкриття рахунку та копії договору, копії паспортних даних, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку)

- відомості щодо зняття у відділеннях банкоматів чи використання (здійснення переказів, оплата послуг) грошових коштів, що надійшли 25.04.2022 та 26.04.2022 від ОСОБА_6 з банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в загальній сумі 8000,00 грн. із вказанням повного розшифровування даних контрагентів (номери рахунків, на які кошти було переказано), із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, призначення платежів, адресами банківських терміналів, банкоматів та відділень банків, де було здійснено зняття грошових коштів із фото та відеофіксації таких операцій; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання.

Відомості про здійснені операції по даних рахунках необхідно надати за період з 09 години 00 хвилин 25 квітня 2022 року по день надходження Ухвали до виконання.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний CD/DVD-диск та/або належним чином завірені їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що в АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до речей та документів надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_14 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1