1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/2306/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000296, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 190 КК України за фактом шахрайського заволодіння майном мешканців м. Запоріжжя.

В ході досудового слідства встановлено, що на протязі 2017-2021 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тощо та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих.

В якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені в тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом виконаним від імені президента вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно.

Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя.

Під час досудового слідства встановлено, що на протязі 2017-2021 років на підставі наданих учасниками злочину підроблених документів, датованих 1997-2002 роками, нотаріусами Запорізького міського нотаріального округу та іншими органами, що були наділені повноваженнями з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно було здійснено реєстрацію права власності в реєстрі речових прав на нерухоме майно та в подальшому посвідчено правочини з купівлі-продажу наступних об`єктів нерухомого майна на території м. Запоріжжя, а саме: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 .

Оригінали вказаних документів необхідні досудовому слідству для подальшого призначення та проведення по вказаним документам судових почеркознавчих та судових технічних експертиз. Відсутність вказаних документів та не надання до них доступу фактично унеможливить органу досудового слідства встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема провести судові експертизи, проведення яких забезпечить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні оригіналів інвентаризаційних (реєстраційних) справ щодо об`єктів нерухомості за вищевказаними адресами, які містять оригінали документів щодо набуття права власності на вищевказаний об`єкти нерухомого майна, а також всі наявні угоди щодо його подальшого відчуження на користь інших осіб, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_15 . у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив клопотання задовольнити.

Уповноважений представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, заяв та клопотань на адресу суду не надходило.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Обґрунтовуючи необхідності вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, слідчий зазначає про необхідність проведення судових експертиз.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя доходить що для досягнення мети тимчасового доступу та забезпечення дієвості кримінального провадження, стороні обвинувачення слід надати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_15 , а саме:

- усіх наявних матеріалів інвентаризаційних (реєстраційних) справ щодо об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 .

- засвідчені копії довідок приналежності об`єктів нерухомості (квартир), що містяться в інвентаризаційних справах на житлові будинки по АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 за період часу з 01.01.1995 (або першого запису в книзі) по 2022 рік включно.

- засвідчених копій всіх сторінок алфавітного журналу адрес об`єктів нерухомого майна, що належать фізичним та юридичним особам та засвідчених копій всіх сторінок алфавітного журналу фізичних осіб-власників об`єктів нерухомого майна, на яких міститься інформація щодо первинної/поточної реєстрації права власності на вищевказані об`єкти нерухомості, протягом 1995-2022 років, а також Прізвищ, імен, по батькові як власників вказаного майна протягом 1995-2022 років ОСОБА_16 1980 р.н., ОСОБА_17 , 1961 р.н., ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

- засвідчених копій всіх сторінок реєстрових книг, на яких містяться записи під реєстровими номерами 190/35109, 203/35643, 259/37376, 218/35914, 188/34624, 191/35321, 228/36103, 190/35074 за будь-якої дати із зазначенням адреси об`єкта нерухомого майна, прізвищ, імен, по батькові всіх поточних та діючих власників об`єктів нерхомого майна за весь час з моменту введення будинку в експлуатацію по 2022 рік включно.

- у разі відсутності алфавітного журналу адрес об`єктів нерухомого майна, що належать фізичним та юридичним особам, алфавітного журналу фізичних осіб-власників об`єктів нерухомого майна, а також реєстрової книги у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засвідчені копії відповідних актів-приймання передачі вказаних документів до інших установ та організацій.

- всіх наявних печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які використовувалися установами протягом 1992-2001 років, з можливістю подальшого відібрання, виготовлення або проставлення відтисків вказаних печаток;

- будь-яких документів в кількості не менше п`ятнадцяти екземплярів на кожну, які містять зразки відтисків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які використовувалися установою протягом 1992-2001 років включно, в тому числі, але не виключно, печаток з №№ 1,2,3 тощо;

- засвідчених копій положень про роботу бюро технічної інвентаризації, статутів та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли (регламентували діяльність установи) в період з дати заснування зазначених суб`єктів господарювання по 2022 рік, наказів про призначення на посади, переведення, звільнення керівників, заступників, головних інженерів зазначених суб`єктів господарювання, які займали вказані посади в період з дати заснування підприємств по 2022 рік, посадових інструкцій, особових справ вказаних осіб;

- засвідчені копії документів (інструкцій, порядків, положень, інших внутрішніх документів тощо), якими протягом часу з дати заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 2022 рік керувалися співробітники вказаних суб`єктів господарювання при здійсненні державної реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна фізичних та юридичних осіб, а також якими було врегульовувало порядок дій співробітників вказаних установ при здійсненні реєстрації права власності на нерухоме майно;

- засвідчених копій документів (наказів, розпоряджень тощо), якими в період з дати заснування вищевказаних суб`єктів господарювання по 2022 рік було призначено осіб відповідальними за ведення (внесення записів, редагування тощо) інвентарних (реєстраційних) справ на об`єкти нерухомого майна, реєстрових книг, алфавітних журналів адрес об`єктів нерухомого майна, що належать фізичним та юридичним особам, алфавітних журналів фізичних осіб-власників об`єктів нерухомого майна чи інших документів, до яких вносилися записи щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомості протягом часу з дати заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по 2022 рік, наказів про призначення вказаних осіб на посади, звільнення, переведення тощо, посадових інструкцій, особових справ тощо;

- надати вичерпний перелік осіб, які протягом часу з 1992 по 2022 рік, в силу займаних посад, мали доступ до інвентарних (реєстраційних) справ на об`єкти нерухомого майна, реєстрових книг, алфавітних журналів адрес об`єктів нерухомого майна, що належать фізичним та юридичним особам, алфавітних журналів фізичних осіб-власників об`єктів нерухомого майна чи інших документів, до яких вносилися записи щодо реєстрації права власності на об`єкти нерухомості, а також перелік осіб, які мали право вносити будь-які зміни до вищевказаних документів та довідок приналежності об`єктів нерухомості (квартир) тощо, наказів про призначення вказаних осіб на посади, звільнення, переведення тощо, посадових інструкцій, особових справ вказаних осіб;

- будь-яких документів в кількості не менше п`ятнадцяти екземплярів, які містять зразки підпису та почерку всіх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про які зазначалося у вищевказаних пунктах, а також ОСОБА_21 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 15.11.2022 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали виготовлено 16.09.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1