Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1498/2022 У Х В А Л А
15.07.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо деталізації руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 21.04.2022 (включно) по 15.07.2022.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2022 в період часу з 12:00 год. по 13:00 год. невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом вирішення питання, щодо безпеки по картковому рахунку, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши останньому матеріальні збитки, сума яких встановлюється. В подальшому, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином, ОСОБА_4 надав наступні показання: він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вже протягом тривалого часу, та у нього наявна банківська карта з номером НОМЕР_3 . На вказаній карті у ОСОБА_4 було близько 4 000 гривень його особистих коштів, та 38 000 гривень кредитних коштів.Приблизно о 12:00 год., на його мобільний телефон НОМЕР_4 , з номеру НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протягом всієї телефонної розмови, був поганий зв`язок. Вказаний чоловік, повідомив ОСОБА_4 , що з метою підтримання безпеки на його карткових рахунках, необхідно пройти опитування, для того щоб картковий рахунок не було заблоковано, на час воєнного стану. Під час розмови з вищезазначеним чоловіком на телефон ОСОБА_4 , надходили смс-повідомлення, з комбінаціями цифр, які він передавав чоловіку, що представився співробітником банку. Розмова між ними тривала близько до 13:00 год. По завершенню їхньої розмови, чоловік, що представився працівником банку, вказав ОСОБА_4 , що приблизно через півгодини необхідно знову здійснити вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та всі грошові кошти будуть на його рахунку. За сплином часу, ОСОБА_4 ввійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та помітив що з його банківської карти зникли грошові кошти у сумі 42 000 гривень. Окрім того, потерпілим було долучено копію виписки по його картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Таким чином отримання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським рахунком № НОМЕР_2 , необхідно з метою перевірки обставин руху коштів по вказаному рахунку, з метою підтвердження обставин шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 , отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам з групи дізнавачів СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:роздруківки руху грошових коштів за рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період з 21.04.2022 (включно) та по 15.07.2022 (якщо він діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаного рахунку) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним рахунком (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 21.04.2022 (включно) та по теперішній час (якщо він діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаного банківського рахунку); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1