УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.10.2022 Справа №607/14178/22

Провадження 1кс/607/4511/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000851 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000851 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 02 вересня 2022 року до Тернопільського РУ поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа у період часу з 27 січня 2022 року по 01 березня 2022 року шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які остання заплатила за послуги купівлі продажу автомобіля.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01 січня 2022 року по 15 січня 2022 року ОСОБА_5 спільно із своїм братом ОСОБА_6 у соціальній мережі «Інстаграм» проводили пошук автомобіля з метою купівлі та подальшого користування. В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зв`язалися із невідомою особою, яка була підписана, як « ОСОБА_7 » за допомогою контактного номеру телефону НОМЕР_1 , і в подальшому невідома особа, що була підписана як « ОСОБА_7 » надіслав фото паспорту на ім`я громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації АДРЕСА_2 та запропонував вище згаданим особам послуги покупки та доставки автомобіля, після цього ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) листувалися із невідомою особою « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) за допомогою месенджерів «Телеграм» та «Вайбер».

В подальшому в ході листування із невідомою особою « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ) була укладена угода, щодо покупки ним за допомогою аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що проводиться в США ( ІНФОРМАЦІЯ_5 для ОСОБА_5 марки «Mazda SX 5» вартістю з усіма послугами 16300 доларів США. Після чого 27 січня 2022 року ОСОБА_5 скориставшись Swift переказом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила платіж грошових коштів в сумі 8 000 доларів США із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із призначенням платежу: SW24M1270O19821 Chg 52:00 USA Amt:8000.00 From UA1/KHUDYK LINA VOLODYMYRIVNA For 1/W8Shipping Ukrine LLC2/Mardznishvili 63/GE/Tbilisi 0102 GE41TB100003 for Buying car INVOICE A AUTO MAZDA CX 5 VIN НОМЕР_4 та іншу частину коштів в сумі 8350 доларів США ОСОБА_5 переказала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_4 , після цього невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що потрібно очікувати доставку транспортного засобу. Після цього невідома особа « ОСОБА_7 » запропонувала ОСОБА_5 придбати ще один автомобіль «Mazda 3» на половину вартості з метою подальшого збуту цього авто та отримання прибутку. 10 лютого 2022 року США ОСОБА_5 переказала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_4 , частину грошових коштів для придбання транспортного засобу «Mazda 3» та невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що потрібно очікувати доставку транспортного засобу.

В подальшому невідома особа « ОСОБА_7 » повідомила, що покидає територію України у зв`язку із повномасштабним вторгненням рф, однак сказав, що коли все буде добре, то він вийде на зв`язок та повідомив, що один із автомобілів направлено в порт у Литві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та він прибуде туди 19 червня 2022 року та у подальшому невідома особа « ОСОБА_7 » надішле номер контейнера, а також усі інші необхідні дані для отримання автомобіля. Однак невідома особа « ОСОБА_7 » перестав виходити на зв`язок.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківської картки НОМЕР_3 та кому належить раніше згадана банківська картка.

Ураховуючи викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задоволити.

У клопотанні слідчий також просить про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надіслала на електронну адресу суду заяву, у якій просила клопотання розглядати без її участі та задоволити його.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих у складі слідчих СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000851 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000851 від 02 вересня 2022 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02 вересня 2022 року; клопотанням ОСОБА_5 від 02 вересня 2022 року про приєднання до матеріалів клопотання доказів; інвойсами; роздруківками скріншотів переписки; банківськими виписками.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація про тимчасовий доступ, до якої просить надати слідчий є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.
Слідчий суддя не вбачає доцільності надавати тимчасовий доступ до інформації по дату проведення тимчасового доступу, оскільки як вбачається із витягу з ЄРДР та протоколу допиту потерпілого, подія кримінального правопорушення мала місце з 27 січня 2022 року до 01 березня 2022 року, відтак, саме за вказаний період слід надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчим, які не зазначені у постанові про визначення слідчих для здійснення досудового розслідування слідчої групою від 09 вересня 2022 року, оскільки вони не мають відповідних повноважень у даному кримінальному провадженні та відповідно на час розгляду клопотання не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України. Як передбачено ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається тільки стороні кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000851 від 02 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , в період часу з 27 січня 2022 року до 01 березня 2022 року;

документів, які містять інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фотофіксацію із карткою;

інформації щодо здійснення всіх розрахунковокасових операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 27 січня 2022 року до 01 березня 2022 року;

адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку номер НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27 січня 2022 року до 01 березня 2022 року;

фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27 січня 2022 року до 01 березня 2022 року;

інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку номер НОМЕР_3 .

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій та вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1