Справа № 211/3127/22
Провадження № 1-кс/211/750/22
У Х В А Л А
іменем України
В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи уповноважену ним особу надати слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії, а саме:
- документів (реєстраційну справу) на відкриття рахунків на ім`я гр-ки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: рахунок НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 ;
- виписки руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 01. 08.2022 по 00:00 годин 05.08.2022, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи в період часу з 00:00 годин 03. 08.2022 по 01:00 годину 04.08.2022;
- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток № НОМЕР_2 № НОМЕР_4 ; в період часу з 00:00 годин 01. 08.2022 по 00:00 годин 05.08.2022 (копії наявних документів на власника фінансового номера); інформації про ІР адреси ( дата,час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в мобільний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та для подальшого доступу до її рахунків НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (банківська картка № НОМЕР_4 за вище вказаний час, та які знаходяться в приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії документів та отримання інформації у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали двадцять днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1