Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/2592/22
Провадження № 1-кс/723/3313/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2022 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області погоджене прокурорм Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури про арешт майна.

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, посилаючись на те, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002363 від 08.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2021 року о 14 год. невстановлена особа, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару на сайті «ОЛХ» у ОСОБА_5 , запропонувала потерпілій зайти в додаток «ОЛХ Доставка», де потерпіла ввела дані своєї банківської картки, після чого з банківського рахунку потерпілої були зняті грошові кошти двома операціями по 5 000 грн. на загальну суму 10 000 грн. Внаслідок протиправних дій потерпілій ОСОБА_5 спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області в ході оперативного супроводження кримінального провадження та проведення комплексу оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення та інших аналогічних злочинів можуть бути причетні група осіб.

Відомості по вказаному факту слідчим слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області 08.09.2021 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0002363 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04.01.2022 близько 23:00 год., невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом вирішення проблем родича заволоділа грошовими коштами в сумі 60 000 гривень, які заявниця ОСОБА_6 , самостійно передала за місцем проживання по АДРЕСА_1 .

Відомості по вказаному факту дізнавачем сектору дізнання ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області 09.01.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у формі дізнання.

Крім цього, 11.01.2022 року надійшло звернення від ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 11.01.2022 року близько 16:00 години невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 25 000 гривень.

Відомості по вказаному факту дізнавачем сектору дізнання ВП № 5 (смт. Глибока) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області 12.01.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у формі дізнання.

Разом із тим, 16.01.2022 року до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, із заявою звернулася гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом, представившись її зятем ОСОБА_9 , заволоділа грошовими котами в сумі 16 000 гривень, які гр. ОСОБА_8 передала по місцю свого проживання.

Відомості по вказаному факту дізнавачем сектору дізнання ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області 17.01.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000010 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у формі дізнання.

Крім того, 30.01.2022 року до працівників Вижницького РВ ВП із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 про те, що 30.01.2022 року біля 18 -30 годин невідома особа, зателефонувавши на її стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 , ввійшовши в довіру, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_10 в сумі 3 000 гривень.

Відомості по вказаному факту дізнавачем сектору дізнання Вижницького районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області 31.01.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування у формі дізнання.

Крім цього, 02.02.2022 року близько 17:30 - 18:00 годин до ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 зателефонувала невідома особа, яка в ході телефонної розмови повідомила, що її онук ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 потрапив у біду та потрібні кошти в сумі 2000 Євро для вирішення негаразду. В подальшому близько 18:00 - 18:15 годин невідома особа, під`їхавши до місця проживання ОСОБА_11 та через хвіртку отримала кошти в сумі 2000 євро купюрами номіналом по 50 євро кожна та поїхала в бік центру м. Заставна Чернівецького району Чернівецької області.

Відомості по вказаному факту слідчим слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області 03.02.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000314 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Разом із цим, 22.01.2022 року близько 11:00 год., невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом вирішення проблем родича заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000 гривень які заявник ОСОБА_13 самостійно передав за місцем проживання по АДРЕСА_5 .

Відомості по вказаному факту дізнавачем сектору дізнання ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області 09.02.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000046 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказані кримінальні провадженні були об`єднані, в одне провадження з присвоєнням провадженню реєстраційного номеру №0002363, у зв`язку із тим, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна одна і та ж група осіб, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій працівникам оперативних підрозділів відокремлених територіальних підрозділів Національної поліції України ГУНП в Чернівецькій області та працівникам УКР ГУНП в Чернівецькій області.

В подальшому із управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області надійшла відповідь на доручення вих. № 2983, відповідно до якої проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Сторожинецького районного суду Чернівецької області 09 серпня 2022 року було проведено обшуки житла та іншого володіння за адресами:

- АДРЕСА_6 за місцем проживання ОСОБА_14 , в ході якого вилучено: куртку бордового кольору та кросівки чорного кольору, які упаковано до поліетиленового пакету скріпленого биркою із пояснювальними записами та підписами понятих; мобільний телефон марки «NOKIA» із ІМЕІ: НОМЕР_2 , із наявною в ньому сім картою оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_3 , який упаковано до паперового конверту; шість скрейч-карт з-під сім-карт різних операторів телекомунікацій, які упаковано до паперового конверту; шість -записників в яких наявні рукописні записи, які упаковано до паперового конверту; десять аркушів паперу (записки) в яких містяться рукописні записи, які упаковано до паперового конверту, що належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- АДРЕСА_7 за місцем проживання ОСОБА_15 , в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «ХІАОМІ Redmi 4Х» із наявною в ньому сім- картою оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , який упаковано до паперового конверту, що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- АДРЕСА_8 за місцем проживання ОСОБА_16 , в ході якого вилучено: мобільний телефон з ІМЕН: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім картами операторів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 із картонним упакуванням до нього; ноутбук марки «НР» із серійним номером: НОМЕР_9 ; пластикову карту від оператора зв`язку «ТриМоb» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_10 ; пластикову картку AT «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; пластикову картку від оператора зв`язку «Київстар» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Нокіа» із ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; картонне упакування від мобільного телефону «MINOTE10 Lite» НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» із серійним номером НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- АДРЕСА_9 , де проживає ОСОБА_17 в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «ТЕСНО» із ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ; сім-карту оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» із серійним номером НОМЕР_19 ; сім-карту оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_20 ; флеф-карта «MicroSD» із об`ємом памяті 4 Gb; документ на іноземній мові (санітарна картка) видана на ім`я ОСОБА_18 ; пластикову карту від оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_21 ; пластикову карту від оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_22 ;

- АДРЕСА_10 за місцем проживання ОСОБА_19 , в ході якого було вилучено: мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG Duos» із ІМЕІ : НОМЕР_25 ; ІІМЕІ2: НОМЕР_26 ;

- м. Сторожинець провулок Соборний будинок №2 Чернівецької області, за місцем проживання ОСОБА_20 , в ході якого було вилучено: мобільний телефон марки «Reddmi Go» із ІМЕІ1: НОМЕР_27 ; ІМЕІ2: НОМЕР_28 із сім картою оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_29 ; пластикову карту від оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_30 ; банківську картку AT «Альфабанк» № НОМЕР_31 ; банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_32 ; банківську картку AT «Укргазбанк» № НОМЕР_33 .

09 серпня 2022 року вище вказані мобільні телефони та інші предмети постановою слідчого були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні, так як вони використовувалися зазначеними вище громадянами у злочинних цілях, тобто могли використовуватись останніми як засіб вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий просить накласти арешт на мобільні телефони та інші речі, які визнані речовими доказами і їх необхідно зберегти, оскільки не позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування може призвести до втрати, а у разі не накладання арешту вони може бути сховані чи знищені.

Розглянувши клопотання і дослідивши додані до нього документи, а також заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Абзац другий ч.1 ст.170 КПК України визначає завдання арешту, які є також і певними ризиками, наявність яких свідчить про необхідність арешту майна. Такими ризиками є запобігання можливості приховування майна, його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та для відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Виходячи із змісту ст.171 ч.2 КПК України, доказуванню в суді, при розгляді клопотання про арешт майна, підлягають наявність підстав, мети і необхідність арешту майна.

Із доданого до клопотання, витягу із ЄРДР № 0002363 від 08.09.2021 року встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним номером було внесено записи про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Сторожинецького районного суду було проведено санкціонований обшук житлових будинків та іншого володіння, де проживають ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 жителі Чернівецької області.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- за місцем проживання ОСОБА_14 , в ході якого вилучено: куртку бордового кольору та кросівки чорного кольору, які упаковано до поліетиленового пакету скріпленого биркою із пояснювальними записами та підписами понятих; мобільний телефон марки «NOKIA» із ІМЕІ: НОМЕР_2 , із наявною в ньому сім картою оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_3 , який упаковано до паперового конверту; шість скрейч-карт з-під сім-карт різних операторів телекомунікацій, які упаковано до паперового конверту; шість -записників в яких наявні рукописні записи, які упаковано до паперового конверту; десять аркушів паперу (записки) в яких містяться рукописні записи, які упаковано до паперового конверту, що належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- за місцем проживання ОСОБА_15 , в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «ХІАОМІ Redmi 4Х» із наявною в ньому сім- картою оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , який упаковано до паперового конверту, що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- за місцем проживання ОСОБА_16 , в ході якого вилучено: мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім картами операторів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 із картонним упакуванням до нього; ноутбук марки «НР» із серійним номером: SCD12-689J7; пластикову карту від оператора зв`язку «ТриМоb» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_10 ; пластикову картку AT «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; пластикову картку від оператора зв`язку «Київстар» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Нокіа» із ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; картонне упакування від мобільного телефону «MINOTE10 Lite» НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» із серійним номером НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- за місцем проживання ОСОБА_17 в ході якого вилучено: мобільний телефон марки «ТЕСНО» із ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ; сім-карту оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» із серійним номером НОМЕР_19 ; сім-карту оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_20 ; флеф-карта «MicroSD» із об`ємом памяті 4 Gb; документ на іноземній мові (санітарна картка) видана на ім`я ОСОБА_18 ; пластикову карту від оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_21 ; пластикову карту від оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_22 ;

- за місцем проживання ОСОБА_19 , в ході якого було вилучено: мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG Duos» із ІМЕІ : НОМЕР_25 ; ІІМЕІ2: НОМЕР_26 ;

- за місцем проживання ОСОБА_20 , в ході якого було вилучено: мобільний телефон марки «Reddmi Go» із ІМЕІ1: НОМЕР_27 ; ІМЕІ2: НОМЕР_28 із сім картою оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_29 ; пластикову карту від оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_30 ; банківську картку AT «Альфабанк» № НОМЕР_31 ; банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_32 ; банківську картку AT «Укргазбанк» № НОМЕР_33 .

09 серпня 2022 року вище вказані мобільні телефони та інші предмети зазначені вище постановою слідчого були визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Вимоги слідчого про арешт майна є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на:

-куртку бордового кольору та кросівки чорного кольору, які упаковано до поліетиленового пакету скріпленого биркою із пояснювальними записами та підписами понятих; мобільний телефон марки «NOKIA» із ІМЕІ: НОМЕР_2 , із наявною в ньому сім картою оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_3 , який упаковано до паперового конверту; шість скрейч-карт з-під сім-карт різних операторів телекомунікацій, які упаковано до паперового конверту; шість -записників в яких наявні рукописні записи, які упаковано до паперового конверту; десять аркушів паперу (записки) в яких містяться рукописні записи, які упаковано до паперового конверту, що належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-мобільний телефон марки «ХІАОМІ Redmi 4Х» із наявною в ньому сім- картою оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_4 , який упаковано до паперового конверту, що належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім картами операторів телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_7 та ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 із картонним упакуванням до нього; ноутбук марки «НР» із серійним номером: SCD12-689J7; пластикову карту від оператора зв`язку «ТриМоb» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_10 ; пластикову картку AT «ПриватБанк» № НОМЕР_11 ; пластикову картку від оператора зв`язку «Київстар» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Нокіа» із ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 ; картонне упакування від мобільного телефону «MINOTE10 Lite» НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG» із серійним номером НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-мобільний телефон марки «ТЕСНО» із ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ; сім-карту оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» із серійним номером НОМЕР_19 ; сім-карту оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_20 ; флеф-карта «MicroSD» із об`ємом памяті 4 Gb; документ на іноземній мові (санітарна картка) видана на ім`я ОСОБА_18 ; пластикову карту від оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_21 ; пластикову карту від оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_22 , що належить ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 ; мобільний телефон марки «SAMSUNG Duos» із ІМЕІ : НОМЕР_25 ; ІІМЕІ2: НОМЕР_26 , який належить ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-мобільний телефон марки «Reddmi Go» із ІМЕІ1: НОМЕР_27 ; ІМЕІ2: НОМЕР_28 із сім картою оператора телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» із абонентським номером НОМЕР_29 ; пластикову карту від оператора телекомунікацій ТОВ «Лайфселл» із зазначеним абонентським номером НОМЕР_30 ; банківську картку AT «Альфабанк» № НОМЕР_31 ; банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_32 ; банківську картку AT «Укргазбанк» № НОМЕР_33 , що належать ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_12

Копію ухвали направити слідчому СВ ВП №1 м. Сторожинець ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , поклавши на нього виконання ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду ОСОБА_21