Справа № 991/455/22
Провадження № 1-кс/991/465/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива НАБУ ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене начальником управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів у межах оперативно-розшукової справи № 234цт від 11.01.2022,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2022 керівник Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до Вищого антикорупційного суду із зазначеним клопотанням.

Клопотання обґрунтовується таким.

11.01.2022 детективами Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України заведено оперативно-розшукову справу № 234 цт.

Підставою для заведення оперативно-розшукової справи № 234 та відповідно проведення оперативно-розшукової діяльності стала наявність достатньої інформації одержаної детективами Національного бюро в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про осіб, які готуються до вчинення ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень проти власності та у сфері службової діяльності, наслідком скоєння яких стане заподіяння збитків АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах (п.п. 1,2 п. 1 ч. 1 ст. 6 Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»).

Під час виконання завдань визначених Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» одержана в установленому законом порядку інформація в достатній мірі обґрунтовано свідчить про те, що на території міста Києва сформувалася та розпочинає протиправну діяльність група осіб, учасники якої спільно розробили і узгодили злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами та майном АТ «Укрзалізниця» шляхом організації та забезпечення придбання службовими особами державної компанії ТМЦ (робіт, послуг) у підконтрольних ним юридичних/фізичних осіб за штучно завищеними цінами та/або придбання неякісних чи непотрібних ТМЦ (робіт, послуг) нібито для використання в діяльності компанії чи/або проведення платежів без фактичної поставки товарів на адресу державного підприємства, при цьому, визначивши та узгодивши між собою роль кожного учасника групи та відповідно розподіливши обов`язки з метою досягнення спільного злочинного результату.

Відповідно до одержаної в установленому законом порядку інформації, активними відомими учасниками вищевказаної групи осіб на теперішній час є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особа на ім`я « ОСОБА_6 », ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За наявною оперативної інформацією вказані особи починаючи з листопада 2021 року і по теперішній час системно вчиняють умисні дії, що направлені на підготовку до скоєння ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема:

ОСОБА_5 та невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_6 », починаючи із листопада 2021 року проводять систематичні зустрічі з представниками (службовими особами, власниками та ін.) юридичних та фізичних осіб - підприємців, які є основними постачальниками ТМЦ (робіт, послуг) в адресу АТ «Укрзалізниця» та її структурних підрозділів під час яких наполегливо пропонують та переконують останніх здійснювати свою діяльність «від їх імені» та/або «за їх узгодження» за грошову винагороду, при цьому, гарантуючи вказаним особам подальшу перемогу у тендерних закупівлях, що будуть оголошені АТ «Укрзалізниця» у грудні 2021 та протягом 2022 року.

У ході зустрічей ОСОБА_5 та Костянтин обов`язково узгоджують з представниками юридичних та фізичних осіб - підприємців свою винагороду «відкат» за послуги із забезпечення перемоги у майбутніх тендерних закупівлях ТМЦ (робіт, послуг) оголошених АТ «Укрзалізниця», розмір якої за наявною інформацією складає від 10 до 20% від загальної вартості поставленої продукції, при цьому, сторони домовляються про те, що вказаний відсоток (винагорода ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) буде враховуватися у загальний бюджет закупівлі за попереднім узгодженням з підконтрольними ним службовими особами АТ «Укрзалізниця», зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , також іншими невстановленими особами ще на етапі формування техніко-економічного обґрунтування вартості закупівлі, визначення ціни на ТМЦ (роботи, послуги) та оголошення тендеру.

Водночас, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запевняють представників юридичних та фізичних осіб - підприємців про те, що вони діють від імені Офісу Президента України та керівників правоохоронних органів, а відтак мають прямий вплив на службових осіб АТ «Укрзалізниця» і відповідно на прийняття ними рішень з укладення договорів, визначення переможців торгів, підписання рознарядок на поставку продукції, оплату коштів за поставлену продукцію та ін., а також вказують на те, що усі їх такі наступні протиправні дії не будуть переслідувані правоохоронними органами.

У разі ж незгоди із запропонованими умовами такої «співпраці», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вказують представникам юридичних та фізичних осіб - підприємців про наступне блокування та перешкоджання ним у наступній участі у оголошених АТ «Укрзалізниця» закупівлях, а також виконання раніше укладених договорів у частині проведення платежів за поставлену продукцію та надання рознарядок на поставку.

Разом з тим, відповідно до одержаної інформації, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ін. являючись службовими особами АТ «Укрзалізниця» і виконуючи взяті на себе перед ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обов`язки ініціативно проводять зустрічі та телефонні перемовини з відомими їм представниками юридичних та фізичних осіб - підприємців, які останні декілька років брали участь у тендерних закупівлях АТ «Укрзалізниця», у ході яких повідомляють про необхідність обов`язкового здійснення ними контактів та зустрічей з ОСОБА_9 та особою на ім`я ОСОБА_6 , надаючи при цьому їх контактні номери мобільних телефонів та вказуючи, що наступна уся їх діяльність зі здійснення постачання ТМЦ (робіт, послуг) по раніше укладеним договорам на адресу АТ «Укрзалізниця», а також майбутня участь у тендерних закупівлях повинна бути узгоджена та здійснюватися лише з відома та за умовами досягнутими за результатами перемовин із вказаними особами.

За наявною інформацією, з метою підготовки до скоєння раніше узгоджених злочинів ОСОБА_5 та особою на ім`я ОСОБА_6 за посередництва ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у період час у з листопада 2021 по теперешній час вже було проведено перемовини з представниками та/або службовими особами ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ «Азовмаш», ТОВ «Азот-імпекс», ТОВ «Інфініт Трейд», ТОВ «КМГ «Трейд», ТОВ «Укркабель-Енергомонтаж», ТОВ «ТД» Укркабель-Київ», ТОВ «ТД «Кабель-Центр», ТОВ «АДС», ТОВ «Держпромзабезпечення», ТОВ «КСМ-Трейд», ТОВ «Корнет Холдинг», ТОВ «Торум», ТОВ «Міроіл», за результатами яких відповідно до одержаної в установленому законом порядку інформації було досягнуто попередньої згоди вищевказаних осіб на здійснення упродовж 2022 року цілого ряду спільних протиправних умисних дій направлених на заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» під час організації та проведення службовими особами АТ «Укрзалізниця» придбання :

-Запасних частини до вантажних вагонів, зокрема але не виключно шляхом здійснення закупівлі через відкриті торги №UA-2021-08-19-001925-b, №UA-2021-08-19-003074-c та №UA-2021-06-18-012459-с, загальною вартістю понад 250 млн. грн.);

-Деталей контактної мережі, зокрема але не виключно шляхом здійснення закупівлі через відкриті торги №UA-2021-11-05-003044-с, загальною вартістю понад 1,5 млн. грн.);

-Амартизаторів, зокрема але не виключно шляхом здійснення закупівлі через відкриті торги №UA-2021-11-29-015594-с, загальною вартістю понад 3,5 млн. грн.);

-Запасних частини до електропоїздів серії ЕР, зокрема але не виключно шляхом здійснення закупівлі через відкриті торги №UA-2021-10-18-001675-а, загальною вартістю понад 12 млн. грн.);

-Кабельно-провідникової продукції, зокрема але не виключно шляхом здійснення закупівлі через відкриті торги №UA-2021-04-30-000362-а, №UA-2021-12-10-000817-а та №UA-2021-09-10-007386-с, загальною вартістю понад 75 млн. грн.);

-Акумуляторів та акумуляторних батарей, зокрема але не виключно шляхом здійснення закупівлі через відкриті торги №UA-2021-11-23-003014-с, №UA-2021-09-27-00002239-а загальною вартістю понад 5 млн. грн.);

-Олив та мастильних матеріалів, зокрема але не виключно шляхом здійснення закупівлі через відкриті торги №UA-2021-12-06-005522-а, №UA-2021-12-06-005514-а та №UA-2021-12-06-005494-а загальною вартістю понад 54 млн. грн.);

-Дизельного палива, зокрема але не виключно шляхом здійснення закупівлі через відкриті торги №UA-2021-11-23-003228-b загальною вартістю понад 157 млн. грн.);

-Іншої номенклатури ТМЦ (робіт, послуг) шляхом здійснення закупівлі через відкриті торги упродовж 2022 року.

З огляду на вищенаведене та зважаючи на матеріали оперативно - розшукової справи, існують обґрунтовані та достатні підстави вважати про наявність вже сформованої на території міста Києва групи осіб, яка готується до вчинення ряду кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209 ч.2 ст. 364 КК України, зокрема заволодіння майном АТ «Укрзалізниця», зловживання службовими особами АТ «Укрзалізниця» своїм службовим становищем та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, яке плануються до вчинення зокрема ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , тобто службовими особами суб`єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної власності становить 100% шляхом організації придбання АТ «Укрзалізниця» за штучно завищеною вартістю ТМЦ (робіт, послуг) у ТОВ «Азовмаш», ТОВ «Азот-імпекс», ТОВ «Інфініт Трейд», ТОВ «КМГ «Трейд», ТОВ «Укркабель-Енергомонтаж», ТОВ «ТД» Укркабель-Київ», ТОВ «ТД «Кабель-Центр», ТОВ «АДС», ТОВ «Держпромзабезпечення», ТОВ «КСМ-Трейд», ТОВ «Корнет Холдинг», ТОВ «Торум», ТОВ «Міроіл». Окрім того, під час вчинення вищевказаних злочинів даною групою осіб також планується вчинення інших злочинів, передбачених ст.ст. 368, 369 КК України.

Вищевказане свідчить про те, що розмір предмета вказаних злочинів або завданих ними шкоди може становити від 35 млн. грн., що в п`ятсот і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на час вчинення злочину, а відтак одержана в установленому законом порядку інформація про готування до вчинення злочинів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 потребує негайної перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів.

Матеріалами оперативно-розшукової справи встановлено, що фігуранти мають в користуванні термінали мобільного зв`язку з ідентифікуючими ознаками (номерами та ІМЕІ), які використовують для здійснення підготовки вчинення запланованих злочинів. Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується наступними номерами мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Враховуючи вищезазначене, у зв`язку з тим, що іншими способами, ніж встановлення місцезнаходження радіоелектронних засобів (мобільних телефонів), аудіо-, відео контроль особи з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних записів, візуальне спостереження за особою, у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження, а також зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, та електронних інформаційних мереж, якими користується ОСОБА_5 , неможливо здобути фактичні дані про його причетність до підготовки та вчинення злочину, оскільки він та його зв`язки між собою спілкуються зашифровано, з використанням умовностей, уникають будь-яких контактів зі сторонніми особами, що не дає можливості отримання доказів, окрім як шляхом проведення оперативно-розшукових заходів.

Розглянувши клопотання відповідно до вимог ч. 1 ст. 248 КПК України, вислухавши пояснення детектива, проаналізувавши доводи клопотання і надані матеріали оперативно-розшукової справи, слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осію та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України. Цим законом встановлено принципи оперативно-розшукової діяльності, якими є верховенство права, законності, дотримання прав і свобод людини.

Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є: наявність достатньої інформації, одержаної в установленому порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів про злочини, що готуються, та осіб, які готують вчинення злочину (ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»).

Про можливе готування особи до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, свідчать матеріали оперативної розробки. І ця інформація потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів.

З огляду на положення ч. 2 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів та інші питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 КПК України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом щодо мети проведення оперативно-розшукових заходів, суб`єкта ініціювання, обґрунтування клопотання про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею. Негласне обстеження публічно недоступних місць, аудіо-, відео контроль особи, спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних систем, установлення місцезнаходження радіоелектронного засоби проводяться на підставі ухвали слідчого судді. Ці заходи застосовуються виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних актів та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.

При вирішенні питання про надання дозволу на проведення оперативно-технічних заходів слідчий суддя оцінює лише достатність підстав вважати, що відповідне правопорушення готується до вчинення. Встановлення таких підстав базується на існуванні фактів чи інформації, що події, про які йдеться, у випадку їх вчинення, становлять кримінальне правопорушення відповідної тяжкості. Необхідно оцінювати обґрунтованість всіх обставин, проте представлені факти в сукупності повинні формувати у слідчого судді внутрішнє переконання щодо готування до вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину (безвідносно до особи, щодо якої ставиться питання про надання дозволу).

Фабула зазначеного кримінального правопорушення, пояснення детектива та представлені матеріали, в тому числі постанова про заведення ОРС від 11.01.2022, довідка від 11.01.2022, довідка - меморандум від 11.01.2022, особова картка на особу, відомості, що містяться у роздруківках з сайту Prozorro, дають підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе готування до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст. 209, ч.2 ст. 364 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України класифікуються як особливо тяжкі та тяжкий злочини, склад яких згідно з ч. 1 ст. 33-1 КПК України віднесений до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Отже, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, і розгляд цього клопотання відповідно до вимог ч. 2 ст. 33-1, ч. 1 ст. 247 КПК України віднесений до повноважень слідчого судді Вищого антикорупційного суду, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України, ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 248 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, серед іншого, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні злочину. При цьому на даному етапі слідчий суддя не встановлює обґрунтованість підозри конкретної особи, адже це є предметом розгляду при вирішенні інших питань в межах кримінального провадження. Вирішуючи питання про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів, слідчий суддя досліджує обставини, що дають підстави вважати особу причетною до готування до вчинення злочину.

З урахуванням досліджених відомостей, наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може бути причетним до готування до вчинення кримінальних правопорушень за викладених детективом обставин.

З урахуванням викладеного з метою отримання інформації про злочини, що готуються, про причетність до цього певних осіб, а також запобігання вчиненню особливо тяжких та тяжкого злочинів наявна необхідність у проведенні оперативно-розшукових заходів, пов`язаних з тимчасовим обмеженням прав людини, спрямованих на негласне виявлення та фіксацію обставин, фактів та відомостей, що можуть бути доказами підготовки вчинення кримінальних правопорушень.

Детективом з посиланням на матеріали ОРС доведена необхідність у проведенні оперативно-розшукового заходу, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображення звуків та повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) та отримання інформації про абонентські номери телефонів, їх реєстраційні дані, ОСОБА_5 та його зв`язків, а також про додаткові номери в місцях ймовірного перебування останнього та його зв`язків по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , первинно зареєстрованим в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», а також НОМЕР_3 іноземного оператора мобільного зв`язку, а також у проведенні оперативно-розшукового заходу - зняття інформації з електронних інформаційних з метою виявлення інформації щодо підготовки та планування вчинення вказаних злочинів під час використання причетними особами таких електронних інформаційних систем як: інтернет-месенджери «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» а також інші за абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , первинно зареєстрованими в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», а також НОМЕР_3 іноземного оператора мобільного зв`язку.

Також детективом з посиланням на матеріали ОРС доведено, що встановлення місцезнаходження вказаного мобільного терміналу, що працює із зазначеним вище номером телефону, який належить ОСОБА_5 має істотне значення для документування протиправної діяльності і полягає у тому, що за допомогою проведення цього оперативно-розшукового заходу можливо встановити місцезнаходження останнього в певний час, для проведення подальших оперативно-розшукових заходів та фіксації його місцезнаходження.

Здійснення аудіо-, відеоконтролю особи, візуального спостереження за ОСОБА_5 у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження дозволить встановити відомості про останнього, його поведінку або тик з ким він контактує, встановити можливих співучасників готування до злочину.

Під час розгляду клопотання детективом повідомлено про те, що ОСОБА_5 не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

Вказані, негласні оперативно-розшукові заходи необхідно проводити строком не менше двох місяців, оскільки на вчинення вказаного злочину впливають багато факторів, які не можуть контролюватися оперативними підрозділами. Крім того, ОСОБА_5 та інші особи, у своїй злочинній діяльності дотримуються правил конспірації, між собою спілкуються зашифровано, з використанням умовностей, користуючись технічними пристроями та електронними інформаційними системами з можливістю шифруванням інформації, уникають будь-яких контактів зі сторонніми особами, що не дає можливості отримання доказів, окрім як шляхом проведення оперативно-розшукових заходів. Також, проведені стосовно них оперативно-розшукові заходи без застосування технічних засобів отримання інформації не дають можливості зафіксувати їх протиправні дії.

Ідентифікуючі дані щодо особи підтверджені під час розгляду клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 246-248, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, ст. ст. 4, 6, 8, 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , строком на два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді, в межах строків ведення оперативно-розшукової справи, а саме:

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображення звуків та повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) та отримання інформації про абонентські номери телефонів, їх реєстраційні дані, ОСОБА_5 та його зв`язків, а також про додаткові номери в місцях ймовірного перебування останнього та його зв`язків по абонентським номерам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , первинно зареєстрованим в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», а також НОМЕР_3 іноземного оператора мобільного зв`язку. Проведення заходів доручити уповноваженим підрозділам НАБУ, ДОТЗ Служби безпеки України в інтересах Національного антикорупційного бюро України.

-аудіо-, відео контроль особи з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних записів;

-установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (мобільних терміналів) який працює за абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом застосування технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронних засобів (мобільних терміналів систем зв`язку), активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

-зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: інтернет-месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» та інших систем за абонентським номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-візуальне спостереження за особою, у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження;

Строк дії ухвали 2 (два) місяці - до 24 березня 2022 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1