Справа № 727/6758/22
Провадження № 1-кс/727/2019/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000107 від 15.06.2022 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

Посилається на те, що в період часу по 09 серпня 2022 року, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про встановлені, на період воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, а також про значний попит серед даної категорії осіб чоловічої статті, які з метою ухилення від призову за мобілізацією, мають намір виїхати за кордон, переслідуючи умисний корисливий мотив, вступив у попередню змову зі своїм знайомим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України до Республіки Молдова за грошову винагороду.
З цією метою, ОСОБА_5 , діючи у змові із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими на даний час особами, в період часу по 01 серпня 2022 року підшукали особу ОСОБА_8 , а 05 серпня 2022 року особу ОСОБА_9 , які будучи особами, яким на період дії правового режиму воєнного стану, встановленого Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та продовженого Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, виїзд за межі країни забороняється, мали намір виїхати за межі території України поза пунктом пропуску за попередньо обумовлену суму грошових коштів в розмірі 6 500 доларів США з однієї особи.
Так, 09 серпня 2022 року, біля 06.20 год. ОСОБА_7 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , на автомобілі марки «Ауді Q7» д.н.з. НОМЕР_1 прибув до приміщення ТЦ «Депот», що за адресою м. Чернівці, вул. Головна, 265 А.
В цей же час, тобто 09 серпня 2022 року, біля 06.20 год. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тобто особи, які мали намір виїхати за межі України, а також ОСОБА_10 , як їхня довірена особа, яка в подальшому повинна була передати кошти ОСОБА_7 за переправлення через кордон, також відповідно до вказівки ОСОБА_5 прибули до приміщення ТЦ «Депот», що за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 265 А.
В подальшому, ОСОБА_7 зустрівши вказаних осіб, тобто ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 посадив їх у свій автомобіль та направився в напрямку м. Кельменці Дністровського району Чернівецької області.
Біля, 07.40 год. 09 серпня 2022 року ОСОБА_7 знаходячись на в адміністративних межах с. Перківці Дністровського району Чернівецької області, згідно попередньої домовленості зустрівся з ОСОБА_6 , який посадив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в свій автомобіль марки «БМВ» р.н. НОМЕР_2 та направився в напрямку державного кордону України та Республіки Молдова, а саме в напрямку прикордонного знаку №0014 ВІПС «Подвір`ївка».
При цьому, ОСОБА_10 , як довірена особа ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , залишився разом ОСОБА_7 в його автомобілі очікувати повідомлення про успішний перетин кордону та передачу останньому коштів в сумі 13 000доларів США, в якості оплати за послугу з незаконного переправлення через кодон.
В подальшому, біля 08.00 год. 09 серпня 2022 року на околиці с. Лівинці (4000 м до ДКУ) Дністровського району Чернівецької області був зупинений автомобіль марки «БМВ» р.н. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , в салоні якого перебували ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яких останній діючи у попередній змові з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 мав на меті незаконно переправити через державний кордон України до Республіки Молдова.
В цей же час, в цьому ж населеному пункті, тобто в с. Лівинці Дністровського району Чернівецької області ОСОБА_7 знаходячись в автомобілі марки «Ауді Q7» д.н.з. НОМЕР_1 разом з ОСОБА_10 , був затриманий працівниками поліції.
09.08.2022 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було затримано і повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході проведення особистого обшуку під час затримання у ОСОБА_6 було виявлено та вилучено мобільний телефон «SIGMA» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , з двома картками мобільних операторів. Мобільний телефон «Айфон» імеі: НОМЕР_5 , мобільний номер НОМЕР_6 . Портмоне в кому знаходилися дисконтні картки, пенсійне посвідчення, дві банківські картки та гроші в сумі 1023 грн.
В зв`язку з викладеним, просить накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене під час затримання ОСОБА_6 майно.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, слідчий подав заяву, в якій просив розглянути у його відсутність клопотання, яке підтримав та просив задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 15.06.2022 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. В подальшому до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
З протоколу затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення встановлено, що ОСОБА_6 був затриманий о 08 год. 20 хв. 09.08.2022 року. З даного протоколу також встановлено, що під затримання ОСОБА_6 у нього було виявлено та вилучено мобільний телефон «SIGMA» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , з двома картками мобільних операторів. Мобільний телефон «Айфон» імеі: НОМЕР_5 , мобільний номер НОМЕР_6 . Портмоне в кому знаходилися дисконтні картки, пенсійне посвідчення, дві банківські картки та гроші в сумі 1023 грн.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
09.08.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.
Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 10.08.2022 року вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також беручи до уваги те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема мобільних телефонів, гроші в сумі 1023 грн. що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке 09.08.2022 р. було виявлено та вилучено під час його затримання, а саме на:

- мобільний телефон «SIGMA» імеі1: НОМЕР_3 , імеі2: НОМЕР_4 , з двома картками мобільних операторів.
- мобільний телефон «Айфон» імеі: НОМЕР_5 , мобільний номер НОМЕР_6 ;
- гроші в сумі 1023 грн.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1