печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001537 від 13.04.2018 прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0001537 від 13.04.2018 прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Печерською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за № 0001537 від 13.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.
Так, в 2008 році ОСОБА_4 уклаладоговір кредитної лінії з АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за яким остання одержала право на отримання готівкових коштів в сумі 400 000 доларів США, на підтвердження своєї платоспроможності та наявності нерухомого майна ОСОБА_4 було надано довідку про отримані доходи та правовстановлюючі документи на будинок та земельну ділянку, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

25.07.2008, в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 засвідчила підготовлений невстановленою особою Договір кредитної лінії № НОМЕР_1 , та отримала кредит у розмірі 300 000 доларів США зі строком погашення не пізніше 24.07.2009. В подальшому, ОСОБА_4 було укладено договір іпотеки з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким у разі неповернення ОСОБА_4 кредиту, право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 переходить до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, відповідно до показань ОСОБА_5 зазначена довідка про отриманні ОСОБА_4 доходи має ознаки підробленого документа, оскільки ОСОБА_4 ніколи не працювала та не отримувала доходи, у зв`язку з чим, не мала права на отримання позики.

Так, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні обставин укладення договору позики, наявності або відсутності офіційного доходу позичальника та його близьких родичів для перевірки достовірності даних, які були визначені позичальником під час отримання грошових коштів за кредитним договором.
Вказана інформація може бути отримана на основі відомостей з Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України (форма 1-ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку»).
У зв`язку з чим, прокуратурою було подано запит на отримання вказаної інформації до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.07.2022 прокуратурі роз`яснено, що запитувану інформацію буде надано лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ.

Прокурор вказує, що у зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документи, які містять відомості з інформаційних баз даних про суму отриманого доходу та сплачених внесків із зазначенням джерел за весь наявний період (з відображенням підприємств/ установ/організацій, податкового стану, виду діяльності та код ЄРДПОУ останніх) щодо ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 01.01.1999 року по 30.06.2012 рік; ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) у період з 01.04.2007 року по 01.08.2018 рік; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 01.04.2007 року по 01.08.2018 рік, оскільки вони будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення, доведення інших обставин.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001537 від 13.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів з Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України (форма 1-ДФ), що містять відомості з інформаційних баз даних про суму отриманого доходу та сплачених внесків із зазначенням джерел (з відображенням підприємств/ установ/організацій, податкового стану, виду діяльності та код ЄРДПОУ останніх) щодо ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період з 01.01.1999 року по 30.06.2012 рік; ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ) у період з 01.04.2007 року по 01.08.2018 рік; ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 01.04.2007 року по 01.08.2018 рік.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/24120/22-к.
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1