Справа № 752/3412/22
Провадження № 1-кс/752/2744/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 липня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000038 від 20.01.2022, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження, №0000038 від 20.01.2022, що перебувають у володінні: АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 20.01.2022 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 КК України (в редакції, яка діяла до набрання чинності Законом України №1256-ІХ від 18.02.2021).

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що від ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла інформація, що в ході оперативного супроводження серії кримінальних справ у відношенні організаторів та учасників міжнародної злочинної групи встановлено, що під виглядом легального дитячого модельного фотоагенства група осіб займалась використанням малолітніх дівчат у виготовленні порнографії, пов`язаними з діяльністю сексуального характеру, з ціллю їх подальшого продажу зарубіжними користувачами на спеціалізованих ресурсах мережі інтернет.

Крім того, встановлено, що організатором злочинної групи, який на даний час затриманий правоохоронними органами Республіки Білорусь та якому пред`явлено обвинувачення підшукував на території України жінок, з якими встановлював контакт та за грошову винагороду пропонував виготовляти та в подальшому збувати дитячу порнографію.

Згідно матеріалів виконаного доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом тривалого часу здійснює створення фото-відео матеріалів порнографічного характеру за участю її малолітньої доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , підшукує клієнтів в мережі відкритого доступу Інтернет через месенджер «Telegram», які готові отримати протиправний контент за грошові кошти.

Під час документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що остання зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та використовує номер телефону НОМЕР_2 .

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала розповсюдження невстановленим особам фото та відео матеріалів своєї малолітньої доньки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянки Російської Федерації, за допомогою месенджеру «Telegram» за грошові кошти, які отримувала на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , яка оформлена на її ім`я. Листування відносно продажу матеріалів порнографічного характеру вела зі свого додаткового мобільного номеру телефону НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації по банківським рахункам, які відкритів АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Тільки шляхом отримання тимчасового доступу до розрахункових рахунків карткових рахунків, відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з моменту відкриття по теперішній час можна:
-копії документів на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєструвалась як клієнт банку;

-виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з моменту відкриття по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії по картковим рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії документів на підставі яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєструвалась як клієнт банку;

-виписки по вищевказаному рахунку, як на паперових так і електронних носіях, за період часу з моменту відкриття по теперішній час, з розшифровкою руху коштів: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи (із зазначенням МФО), в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

-інші наявні банківські документи щодо відкриття, закриття та використання вищевказаного рахунку за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

У разі вилучення зазначених документів, надати завірені копії документів та документи на підставі яких проводилась вказана виїмка або вилучення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1