Справа № 296/7263/22
УХВАЛА
Іменем України

28 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 28.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом травня-червня місяців 2022 року, громадянин ОСОБА_4 , з метою власного збагачення та мінімізації оподаткування за ввезені з-за кордону на територію України вантажні автомобілі, причепи, напівпричепи та ємності для перевезення нафтопродуктів, вступив в злочинну змову з особами, які надають митно-брокерські послуги та працюють на території митного терміналу в АДРЕСА_1 , де розташований головний офіс ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (основний вид діяльності роздрібна торгівля пальним) засновником і керівником якого являється ОСОБА_4 .

Зокрема встановлено, що митні-брокери, з метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , отримують від останнього неправомірну вигоду за оформлення товарно-супровідних документів, відомості в яких спрямовані на мінімізацію митних платежів при митному оформленні транспортних засобів, чим зменшує сплату відповідних платежів до бюджету.

Крім того, митними брокерами, з метою підтвердження занижених цін на автомобілі можуть залучатись афілійовані експерти, які визначають їх фіктивну оціночну вартість, вносячи недостовірні дані про технічний стан транспортних засобів, що значно зменшує його оціночну вартість.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів які надавалися заявником та посадовими (довіреними) особами, для їх оформлення, а саме: посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, отриманого на регіональній митниці; митна декларація; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; сертифікат відповідності для постановки на облік; транзитні номерні знаки; договір купівлі продажу, контракт (для юридичних осіб); доручення щодо ТОВ СВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер суб`єкта НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 за період з травня 2022 року по даний час.

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги, що відповідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини, виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_1 вище зазначених документів та відомостей.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та приймаючи до уваги те, що вищевказані документи, містять охоронювану законом таємницю, містять персональні дані, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам УКР ГУНП в Житомирській області старшому оперуповноваженому ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000285 від 28.06.2022 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів відносно ТОВ СВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер суб`єкта господарювання 0000713), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) щодо реєстрації автомобілів, причепів, напівпричепів, та ємності для перевезення нафтопродуктів (бочки) по постановці на облік за заявою про реєстрацію посвідчення про реєстрацію транспортного засобу, отриманого на регіональній митниці; митною декларацією; свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу; сертифікатом відповідності для постановки на облік; транзитними номерними знаками; договором купівлі продажу, контрактом (для юридичних осіб); дорученням за період з травня 2022 року по даний час, з можливістю їх вилучення.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_4 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 28.12.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1