Справа № 740/1211/22
Провадження № 1-кс/740/710/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

04 серпня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 15 травня 2022 року № 0000122 за ч. 1 ст. 190 КК України,

установив:
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівські області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000122 від 15.05.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.05.2022 року до чергової частини Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , котрий повідомив, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 47349 гривень. У подальшому встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 14.05.2022 року шахрайським шляхом зняли грошові кошти з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 44000 гривень кредитних коштів та 3349 гривень особистих коштів.

Під час аналізу документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманих на підставі ухвали Ніжинського міськрайонного суду від 27.05.2022 року, а саме файлу на диску під назвою vipSB_13657603_594547.xlsx установлено, що транзакції по списанню грошових коштів в загальній сумі 47349 гривень здійснено на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення причетних осіб до вказаних шахрайських дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00:00 год. 13.05.2022 року до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку.

Зазначена iнформацiя буде використана в якості доказу пiд час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення, шляхом копіювання, документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням особи, яка використовує, або використовувала вказані рахунки. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. З метою збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін дізнавач просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі. Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише дізнавачам, які входять до групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 , адреса для листування - АДРЕСА_2 ), в електронному і паперовому вигляді, з можливістю копіювання та вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку № НОМЕР_2 , інформації про його власника, документів, на підставі яких відкрито рахунок;

- інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_2 ;

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_2 ) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків);

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 00:00 год. 13.05.2022 року по дату постановлення ухвали із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку.

Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншу уповноважену особу забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх копіювання і вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1