Дата документу 03.08.2022 Справа № 554/7119/22
Провадження № 1кс/554/8002/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

03 серпня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження № 0000297 відомості про яке внесено до ЄРДР 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

В провадженні СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000297 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що до СПД №1 відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 по факту протиправного заволодіння належними їй грошовими коштами з її карткового рахунку під приводом блокування картки від шахрайських дій.

З показів потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 28.06.2022 до неї на мобільний телефон з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 о 12.51 год зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником відділу безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та повідомив, що відносно її кредитної картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняються шахрайські дії. Під час розмови, ОСОБА_4 відкрила на телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що всі кошти на місці, про що повідомила вказаному чоловіку. У відповідь зазначений чоловік повідомив про те, що на даний момент дані ще не оновились. Потім ОСОБА_4 поклала слухавку та хотіла зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , але в цей час до неї зателефонував автовідповідач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_3 та було якесь голосове повідомлення, але яке саме та яку клавішу в результаті натискала ОСОБА_4 не пам`ятає, так як невідомий чоловік психологічно тиснув на неї та змушував швидко виконувати його вказівки аби не стати жертвою шахраїв. Потім до ОСОБА_4 знову зателефонував вказаний чоловік та запитав її чому вона йому не довіряє та назвав по чотири останніх цифри номерів карток, відкритих на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залишки коштів на даних картках, що відповідало дійсності. Потім невідомий чоловік запропонував ОСОБА_4 підійти до будь-якого банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб змінити ПІН-код своєї кредитної картки, на що вона повідомила, що зараз перебуває на роботі та не має змоги підійти до банкомату. Водночас даний чоловік сказав, що ПІН-код можна змінити через меню додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому продиктував ОСОБА_4 послідовність дій, що вона і зробила, хоча нового ПІН-коду йому не називала. Після цього даний чоловік продиктував номер карткового рахунку, начебто відкритого на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_4 та додав, що всі її грошові кошти, наявні на картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишаються там та в подальшому будуть повернуті на її рахунок назад. Потім невідомий чоловік сказав, що через п`ять хвилин кошти будуть повернуті на її картку і поклав слухавку. Через деякий час ОСОБА_4 почали приходити повідомлення про те, що з її карткового рахунку знято грошові кошти о 13.26 год 8281,20 грн, з врахуванням комісії в сумі 281,20 грн., о 13.30 год 5175,75 грн, з врахуванням комісії в сумі 175,75 грн та о 13.33 год 932,15 грн, з врахуванням комісії в сумі 32,15 грн. Після цього до ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_5 зателефонував ще один невідомий чоловік, який представився працівником фінансового відділу банку та повідомив, що повернення коштів на її картковий рахунок не можливе так як вона має ще відкриті рахунки в інших банках та не повідомила службу безпеки банку про них, при цьому додав щоб вона прийшла 29.06.2022 до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 09.00 год та щоб зателефонувала до працівника безпеки банку ОСОБА_5 для вирішення даної ситуації. Наступного дня, тобто 29.06.2022 о 09.00 год ОСОБА_4 підійшла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Решетилівка по вул. Покровській та почала дзвонити на номери мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_5 , з яких до неї телефонували невідомі чоловіки, але там постійно було зайнято. Потім ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , де в розмові з оператором їй стало відомо, що вказані вище особи в них в службі безпеки та фінансовому відділі не працюють та оператор порекомендував звернутись з даного приводу до кіберполіції.

За вказаним фактом було відкрито кримінальне провадження.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по картці НОМЕР_4 , на яку з карткового рахунку потерпілої були перераховані кошти, встановити особу, якій вона належить та отримати детальну інформацію по цій картці, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 , на яку з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 були перераховані кошти в сумі 13900 грн., начебто для збереження даних коштів від шахраїв;копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 00 год. 00 хв. 29.07.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_4 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці НОМЕР_4 станом на 00 год. 00 хв. 29.07.2022.
Як було встановлено, саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 на яку з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 були перераховані кошти в сумі 13900 грн., начебто для збереження даних коштів від шахраїв.
З метою розкриття даного кримінального правопорушення, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, існує необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 00 год. 00 хв. 29.07.2022, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_4 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 28.06.2022.

Вказана інформація є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а тому отримати її можливо лише на підставі ухвали суду.

Керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 , на яку з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 були перераховані кошти в сумі 13900 грн., начебто для збереження даних коштів від шахраїв;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 28.06.2022 по 00 год. 00 хв. 29.07.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_4 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР адреси;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці
НОМЕР_4 станом на 00 год. 00 хв. 29.07.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1