Справа № 357/5473/22
У Х В А Л А

25 липня 2022 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 5 Білоцерківського міськрайонного суду клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 08.03.2022 року, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

У С Т А Н О В И В:

20 липня 2022 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 08.03.2022 року, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що ОСОБА_4 , перебуваючи у складі організованої групи, метою якої є незаконне збагачення за рахунок чужого майна, протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та із застосуванням незаконних фінансових операцій, із залученням інших невстановлених осіб, використовуючи завідомо підробленні офіційні документи, заволодів грошовими коштами в сумі 1 046 400 грн., що належать невстановленим досудовим розслідуванням особам. Таким чином, вищевказаними протиправними діями ОСОБА_4 спричинив невстановленим досудовим розслідуванням особам майнової шкоди у розмірі 1 046 400 гривень.

08.03.2022 року під час проведення особистого обшуку в громадянина ОСОБА_4 , вилучено наступні речі:

1) Банківська картка «izibank» НОМЕР_1 ехр НОМЕР_2 , помаранчевого кольору.

2) Банківська картка «izibank» НОМЕР_3 , помаранчевого кольору.

3) Банківська картка «izibank» НОМЕР_4 ехр НОМЕР_5 , помаранчевого кольору.

4) Банківська картка «izibank» НОМЕР_6 , помаранчевого кольору.

5) Банківська картка «izibank» НОМЕР_7 , помаранчевого кольору.

6) Банківська картка «izibank» НОМЕР_8 , помаранчевого кольору.

7) Банківська картка «izibank» НОМЕР_9 , помаранчевого кольору.

8) Банківська картка «izibank» НОМЕР_10 , помаранчевого кольору.

9) Банківська картка «izibank» НОМЕР_11 , помаранчевого кольору.

10) Банківська картка «izibank» НОМЕР_12 , помаранчевого кольору.

11) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_13 , червоно-синього кольору.

12) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_14 ехр НОМЕР_15 , червоно-синього кольору.

13) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_16 ехр НОМЕР_17 , червоно-синього кольору.

14) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_18 ехр НОМЕР_19 , червоно-синього кольору.

15) Банківська картка «ПУМБ» НОМЕР_20 ехр НОМЕР_21 , червоно-синього кольору.

16) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_22 ехр НОМЕР_23 , жовтого кольору.

17) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_24 ехр НОМЕР_25 , жовтого кольору.

18) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_26 ехр НОМЕР_27 , жовтого кольору.

19) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_28 ехр НОМЕР_29 , жовтого кольору.

20) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_30 ехр НОМЕР_31 , жовтого кольору.

21) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_32 , чорного кольору.

22) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_33 , чорного кольору.

23) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_34 , чорного кольору.

24) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_35 , білого кольору.

25) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_36 , білого кольору.

26) Банківська картка «Concord bank» НОМЕР_37 , білого кольору.

27) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_38 ехр НОМЕР_39 , жовтого кольору.

28) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_40 , жовтого кольору.

29) Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_41 ехр НОМЕР_42 , жовтого кольору.

30) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_43 , чорного кольору.

31) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_44 ехр 12/24 cvc 105, чорного кольору.

32) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_45 , сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

33) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_46 , сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

34) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_47 , сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

35) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_48 , сірого кольору, із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_49 , сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

36) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_50 , сірого кольору із зображенням будівлі «АТБ-маркет».

37) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_51 , червоного кольору.

38) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_52 , червоного кольору.

39) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_53 ехр НОМЕР_54 , червоного кольору.

40) Банківська картка «ОщадБанк» НОМЕР_55 ехр НОМЕР_56 , червоного кольору.

41) Банківська картка «Raiffeisen Bank Aval» НОМЕР_57 , жовтого кольору.

42) Банківська картка «Forward Bank» НОМЕР_58 ехр НОМЕР_59 , сірого кольору.

43) Банківська картка «Forward Bank» НОМЕР_60 , сірого кольору.

44) Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_61 , білого кольору.

45) Банківська картка «KredoBank» НОМЕР_62 ехр НОМЕР_63 , чорного кольору.

46) Банківська картка «Monobank» НОМЕР_64 ехр НОМЕР_65 , чорного кольору.

47) Банківська картка «Otpbank» НОМЕР_66 ехр НОМЕР_67 , чорного кольору.

48) Банківська картка «Акордбанк» НОМЕР_68 , чорного кольору.

49) Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_69 , коричневого кольору.

50) Банківська картка «todobank» НОМЕР_70 ехр НОМЕР_71 , блакитного кольору.

51) Банківська картка «Банк Південний» НОМЕР_72 ехр НОМЕР_73 , сірого кольору.

52) Банківська картка «Ukrgasbank» НОМЕР_74 ехр НОМЕР_75 , синього кольору.

53) Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_76 ехр НОМЕР_77 , синього кольору.

54) Банківська картка «МТВ BANK» НОМЕР_78 ехр НОМЕР_79 , синього кольору.

При огляді мобільного телефону «Redmi Note 5» чорного кольору було виявлено листування в месенжері «Viber» з іншими особами які мають ім`я: ОСОБА_5 НОМЕР_80 , ОСОБА_6 НОМЕР_81 , Толик (кум Оксаны Б) НОМЕР_82 . Вказане листування свідчить про надходження коштів на різні карткові рахунки із невідомих джерел, що може свідчити про зайняття даних осіб шахрайськими діями, вчиненими шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

08.03.2022 вище вказані речі, постановою слідчого визнаний речовим доказом в порядку ч.1 ст. 98 КПК України.

Відповідно до наявної інформації отриманої під час тимчасових доступів до речей і документів, встановлено, що на рахунки карток, які були вилучені в ОСОБА_4 з моменту їх відкриття в банку по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто по 24.05.2022 року надходили грошові кошти від різних невстановлених джерел.

10.03.2022 року слідчим суддею Білоцерківського міськрайонного суду на банківські картки, зазначені вище, було накладено арешт, однак після отримання тимчасового доступу до банківських рахунків по вказаним карткам, встановлено, що вказаними рахунками продовжують користуватися.

В ході опрацювання банківської картки АТ "ТАСКОМБАНК"№ НОМЕР_83 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до рахунку НОМЕР_84 .

В ході опрацювання банківської картки АТ «Райффайзен Банк»№ НОМЕР_85 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , до рахунку НОМЕР_86 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході опрацювання банківської картки АТ «ПУМБ» № НОМЕР_14 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , до рахунку НОМЕР_87 .

У зв`язку з тим, що вищезазначені рахунки використовуються з метою вчинення кримінального правопорушення та зберегли сліди або відомості, що можуть бути використанні як доказ кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках, та з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на нижчезазначені рахунки:

- НОМЕР_84 , який належить ОСОБА_7 , що відноситься до банківської картки АТ "ТАСКОМБАНК" № НОМЕР_83 , яка вилучена слідчим та поміщена до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3;

- UA4575335, який належить ОСОБА_7 , що відноситься до банківської картки АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_85 , яка належить ОСОБА_4 , яка вилучена слідчим та поміщена до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3;

- UA5251554, який належить ОСОБА_7 , що відноситься до банківської картки АТ «ПУМБ» № № НОМЕР_14 , яка вилучена слідчим та поміщена до кімнати зберігання речових доказів Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснювався без виклику власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи, що прокурором доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення ряду слідчих дій, експертиз, а також з урахуванням того, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а саме містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами, а не накладення арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або подальшого використання, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, а тому клопотання прокурора підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000602 від 08.03.2022 року, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на рахунки та грошові кошти, що знаходяться і надходять на них, з метою припинення можливої протиправної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб:

- на рахунок відкритий в АТ "ТАСКОМБАНК" номер НОМЕР_84 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ "ТАСКОМБАНК" № НОМЕР_83 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього;

- на рахунок відкритий в АТ «Райффайзен Банк» номер НОМЕР_86 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_85 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього;

- на рахунок відкритий в АТ «Райффайзен Банк» номер НОМЕР_87 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ «ПУМБ» № № НОМЕР_14 та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього.

Зобов`язати: - АТ "ТАСКОМБАНК" (код в ), юридична адреса: 01032, місто Київ, вул. С. Петлюри, 30, накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_84 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ "ТАСКОМБАНК" № НОМЕР_83 , та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього;

- АТ «Райффайзен Банк» (код в ), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, 01011, накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_86 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_85 , встановлено, що вона відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього;

- АТ «ПУМБ» (код в ЄРДПОУ 14282829), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, 04070, накласти арешт на рахунок номер НОМЕР_87 , на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який відноситься до банківських карток АТ «ПУМБ» № № НОМЕР_14 та грошові кошти, що знаходяться і надходять на нього.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

На ухвалу може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчий суддяОСОБА_1