Провадження № 1-кс/686/4732/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Хмельницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000495,

ВСТАНОВИВ:

31.05.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в житловому будинку, що в АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема: незаконно виготовлених, підроблених купюр, банкнот, монет іноземної валюти (доларів США, євро), грошових коштів отриманих злочинним шляхом, зошитів, блокнотів, чорнових записів, квитанцій (чеків), інших документів та носіїв інформації, (USB - флешки, карти пам`яті, мобільні телефони), де зафіксовані відомості про обіг грошових коштів, які мають значення для кримінального провадження, а також знарядь, обладнання та приладів, за допомогою яких виготовлюються підроблені грошові кошти (комп`ютери, планшети, копіювально-множильна техніка, принтери, друкарські станки, машинки, чорнила, фарби, папір інші матеріали для виготовлення та підробки грошей), а також інших предметів, що використовувались у протиправній діяльності, та які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000495, яке було зареєстровано у ЄРДР 25.09.2021 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.1 ст.199 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення з УСБУ в Хмельницькій області про те, що ряд осіб зорганізувались для зайняття незаконною діяльністю, пов`язаною із ввезенням на територію Хмельницької області, зберіганням та збутом підроблених банкнот іноземних валют, а саме доларів США та євро. Згідно вказаного повідомлення громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за місцем свого проживання з метою збуту зберігають підроблені банкноти іноземних валют та здійснюють валютно-обмінні операції в порушення вимог Постанови Правління НБУ №502 від 12.12.2002 р. із власних автомобілів, знаходячись навпроти залізничного вокзалу за адресою: м.Хмельницький, вулиця Проскурівська, 92. При цьому використовують підроблені купюри номіналом 100 доларів США, які збувають мешканцям Хмельницькій області.

Також встановлено, що ОСОБА_6 скуповує у громадян підроблені грошові знаки іноземних валют, які в подальшому передає ОСОБА_8 та ОСОБА_7 для їх збуту шляхом обміну мешканцям Хмельницької області у громадських місцях, таких як перед входом у залізничний вокзал, продовольчий ринок та інші. Крім того, ОСОБА_8 є власником стаціонарних пунктів обміну валюти у м.Хмельницькому, де також може здійснюватись збут та зберігання підроблених грошових знаків.

На виконання доручення слідчого, із УСБУ в Хмельницькій області встановлено місця зберігання та збуту підроблених грошових коштів. Так, надійшла інформація про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює збут підроблених грошових коштів із власного автомобіля марки Toyota Land Cruiser 150, 2019 р.в., р.н. НОМЕР_1 навпроти входу до залізничного вокзалу. Також працівниками УСБУ в Хмельницькій області встановлено, що місця зберігання підроблених грошових банкнот, які в подальшому збуваються громадянам в місті Хмельницький. Так за адресою проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 можуть зберігатися підроблені грошові купюри - долари США, євро та інші з метою їх подальшого збуту.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що власником нерухомого майна, яке знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 належить ОСОБА_5 .

Таким чином під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 може зберігати у вказаному автомобілі незаконно виготовлені, підроблені купюри, банкноти, монети іноземної валюти (долари США, євро), грошові кошти отримані злочинним шляхом, зошити, блокноти, чорнові записи, квитанції (чеки), інші документи та носії інформації, (USB - флешки, карти пам`яті, мобільні телефони), в яких зафіксовані відомості про обіг грошових коштів, а також знаряддя, обладнання та прилади, за допомогою яких виготовлюються підроблені грошові кошти.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні, з підстав, зазначених у мотивувальній частині клопотання. Зазначив, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлені обставини, які дають обґрунтовані підстави вважати, про причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, яке пов`язане із виготовленням, зберіганням та збутом підроблених грошових коштів іноземної валюти, а також те, що речі і документи, які планується відшукати під час проведення вказаного обшуку, мають значення для досудового розслідування і можуть бути використані як докази у даному провадженні та зберігаються у належному ОСОБА_6 автомобілі.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, прихожу до наступних висновків.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб - ч.1 ст.234 КПК України.

Приписами частини 3 ст.234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Отже системний аналіз вказаним норм дає підстави стверджувати, що звертаючись з клопотанням про надання дозволу на проведення обушку слідчий (прокурор) повинні представити суду, а слідчий суддя під час розгляду клопотання встановити, наявність обставин, які свідчать зокрема про факт вчинення конкретного злочину, те, що речі чи документи, які планується відшукати знаходяться у зазначеному клопотанні місці та вони можуть бути використані як доказ під час судового розгляду.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим, як на підставу необхідності у проведенні вказаного обшуку, послався на встановлений факт причетності ОСОБА_6 до незаконного зберігання, виготовлення та збут підроблених грошових коштів (купюр доларів США), а також те, що відшукувані речі (підроблені грошові купюри, обладнання для їх виготовлення, тощо) зберігаються за місцем фактичного проживання останнього у будинку АДРЕСА_1 .

Разом з цим слідчий суддя звертає свою увагу на те, що до клопотання, а також у судовому засіданні, слідчим не було представлено суду жодних доказів таким твердженням. Фактично відповідні посилання слідчого ґрунтуються лише на складеній відповіді начальника Управління СБУ України в Хмельницькій області ОСОБА_9 , відповідно до якої встановлено, що встановлено, що в житловому будинку, що в АДРЕСА_1 , можуть зберігатися підроблені грошові купюри та чорнові записи.

При цьому слідчий суддя звертає свою увагу також і на те, що досудове розслідування у даному провадженні здійснюється з 25.09.2021 року та відповідні відомості до ЄРДР були внесені за фактом здійснення незаконної діяльності, пов`язаною із ввезенням на територію Хмельницької області, зберіганням та збутом підроблених банкнот іноземних валют. Водночас жодних прямих доказів, які б були належним чином зафіксовані та оформлені у відповідності до процесуального законодавства і підтверджували факт причетності ОСОБА_6 до обставин кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування у даному провадженні та відповідно знаходження речей і документів, які планується відшукати під час даного обшуку, за 8 місяців розслідування органом досудового розслідування не здобуто та відповідно слідчим у судовому засіданні не представлено.

За таких обставин, прихожу до переконання, що подане слідчим клопотання є необґрунтованим та безпідставним у зв`язку із чим у його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1